КОПИЯ

Уин 66RS0033-01-2023-001587-05

Дело № 1-181/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 ноября 2023 года гор. Краснотурьинск

Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Химченко В.В.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора гор. Краснотурьинска ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника адвоката Макаровой Г.Ю., представившей удостоверение и ордер,

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2,

при секретаре судебного заседания Ооржак А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2,

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

- мера пресечения – заключение под стражу, содержится под стражей с 04 августа 2023 года,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель легкой наживы, не позднее 30 мая 2023 года, более точное время и обстоятельства следствием не установлены, вступил в организованную преступную группу, созданную не позднее 30 мая 2023 года неустановленным лицом, состоящую из неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а именно: организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», выполняющего роль администратора, а также иных неустановленных лиц, членов организованной преступной группы, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Артем», ник «Mike Herzog», ник «Andrey» и неустановленных лиц, выполняющих роль операторов, для совершения хищений чужого имущества путем обмана у неопределенного круга лиц организованной преступной группой с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», SIP-телефонии и методов социальной инженерии, посредством сообщения гражданам пожилого возраста заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о дорожно-транспортных происшествиях по вине родственников и знакомых последних, с предложением передать денежные средства для лечения пострадавших во избежание привлечения «виновника дорожно-транспортного происшествия» к уголовной ответственности. 

При этом неустановленное лицо – организатор, использовавший в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества, организованной преступной группой, вовлек нуждающегося в денежных средствах ФИО2, неустановленных следствием лиц, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Артем», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» и иных неустановленных лиц. 

Осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, ФИО2, неустановленные следствием лица, использовавшие в мессенджере «Telegram» ник «Артем», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» и иные неустановленные лица, в стремлении к быстрому и незаконному обогащению, не позднее 30 мая 2023 года дали свое добровольное согласие на участие в совершении хищений чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, руководимой неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров».

Организатором данной организованной группы являлось неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», организаторская и руководящая роль которого заключалась в ее руководстве, в планировании совершения хищений чужого имущества путем обмана, в распределении денежных средств, добытых в результате преступной деятельности между членами организованной преступной группы, преступные роли которых были четко распределены следующим образом:

В обязанности неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», как организатора входило: общее руководство и контроль за преступной деятельностью членов организованной группы; координация их преступной деятельности; поддержание бесперебойной связи с членами организованной группы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и устройств мобильной связи; контролирование процесса выполнения работ; распределение похищенных денежных средств между членами организованной группы.

В обязанности члена организованной группы - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Артем», входило вовлечение в организованную преступную группу курьера, а также ознакомление его с условиями работы и координирование взаимодействия курьера с организатором и другими членами преступной группы.

В обязанности члена организованной группы – администратора, неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», входило создание группы в мессенджере «Telegram» под названием «Серов», куда были включены другие члены группы, в том числе, курьер ФИО2 под ником «

<

ФИО>21», с целью поддержания бесперебойной связи с членами организованной группы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и устройств мобильной связи, а также он должен был координировать действия курьера с другими администраторами и операторами; сообщать операторам информацию о прибытии курьера к месту жительства потерпевших; своевременно доводить до курьера информацию, получаемую в свою очередь от операторов о биографических данных и месте жительства потерпевших, а также «легенде», которой курьеру необходимо будет придерживаться при изъятии денежных средств путем обмана; сообщать порядок дальнейших действий курьера; инструктировать курьера о мерах конспирации и правилах поведения с потерпевшими.

В обязанности члена организованной группы - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», входило координация действий курьера с администратором и другими членами группы, в том числе операторами; сообщение операторам информацию о прибытии курьера к месту жительства потерпевших; своевременное сообщение курьеру информации, получаемой в свою очередь от операторов о биографических данных и месте жительства потерпевших, а также о «легенде», которой курьеру необходимо будет придерживаться при изъятии денежных средств путем обмана; предоставление курьеру реквизитов банковских карт, для последующего зачисления на них похищенных денежных средств, полученных курьером непосредственно от потерпевших; осуществление контроль за своевременным внесением курьером похищенных денежных средств на подконтрольные расчетные счета; инструктаж курьера о мерах конспирации и правилах поведения с потерпевшими.

В обязанности члена организованной группы - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Andrey», входило координация действий курьера с администратором и другими членами группы, в том числе операторами; сообщение операторам информации о прибытии курьера к месту жительства потерпевших; своевременно доведение до курьера информации, получаемой в свою очередь от операторов о биографических данных и месте жительства потерпевших, а также легенде, которой курьеру необходимо будет придерживаться при изъятии денежных средств путем обмана; сообщение о порядке дальнейших действий курьера; осуществление контроля за своевременным внесением курьером похищенных денежных средств на подконтрольные расчетные счета; инструктирование курьера о мерах конспирации и правилах поведения с потерпевшими. 

Члены организованной группы – неустановленные лица, выполняющие роль операторов должны были связываться с потерпевшими пожилого возраста, сообщать им заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о дорожно-транспортных происшествиях по вине родственников последних, с предложением передать денежные средства пострадавшим во избежание привлечения «виновника дорожно-транспортного происшествия» к уголовной ответственности; уведомлять потерпевших о прибытии курьера и о необходимости обеспечить доступ курьеру в квартиру; предоставлять администратору и членам группы - неустановленным следствием лицам, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», ник «Andrey», ник «Mike Herzog» сведения для дальнейшей передачи информации курьеру при его личном следовании к потерпевшим для изъятия путем обмана денежных средств, об адресах последних; о порядке действий курьеров при непосредственном общении с потерпевшими, о «легенде», которой необходимо будет придерживаться курьеру и о сумме денежных средств, подлежащих изъятию.

В обязанности члена организованной группы ФИО2 входило: после получения сведений о потерпевших от администратора, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», либо иных членов данной организованной группы - неустановленных следствием лиц, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», в кратчайшее время прибывать по месту жительства потерпевших; сообщать заведомо ложные факты о себе, согласно созданной операторами легенде, тем самым, придерживаясь указанной легенды, обманывать потерпевших; забирать денежные средства непосредственно у потерпевших, соблюдая при этом меры конспирации; осуществлять внесение похищенных денежных средств на, подконтрольные организованной преступной группе, расчетные карты, сведения о которых получать непосредственно у администратора или иных членов организованной группы; оставлять себе часть похищенных денежных средств, в качестве заработка за выполненную работу. 

Организованность преступной группы, созданной неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», выражалась в подчинении членов группы указаниям последнего, решимости совместно достигать результата осуществления преступного замысла, в ее устойчивости, в использовании членами организованной группы методов конспирации, не позволяющих быть изобличенными лицами, в отношении которых совершены преступления, а также сотрудниками правоохранительных органов.

Тесная взаимосвязь между членами организованной группы выражалась в стабильной устойчивости, постоянном поддержании связи между членами организованной группы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и устройств мобильной связи. Для обеспечения мобильности и быстроты своих действий при подготовке к совершению преступлений, координации членов группы во время совершения преступлений и по их окончанию, членами организованной группы использовались информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» и устройства мобильной связи. Организованная группа, руководимая неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», обладала устойчивостью, сплоченностью, организованностью и подчиненностью организатору организованной группы, что выражалось в длительной и стойкой преступной связи между ее членами, в наличии заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, в четком распределении ролей между членами организованной группы при совершении преступлений, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, выраженной в подчинении неустановленному лицу, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволявшее членам организованной группы, при совершении преступлений, иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной группы.

Сплоченность организованной группы выражалась в поддержании между членами организованной группы связи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и устройств мобильной связи.

Устойчивость организованной группы выражалась в конспирации ее членов через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, что затрудняло пожилым людям выявить преступные действия членов организованной группы.

Созданная неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», устойчивая организованная группа обладала единой целью и общим преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, а также извлечение корыстной заинтересованности.

Во исполнение достигнутой договоренности по описанному выше алгоритму неустановленные следствием лица, выполнявшие роли организатора, администратора, операторов, а также курьера в лице ФИО2, действуя умышленно, в составе организованной группы, 03 августа 2023 года совершили мошеннические действия при следующих обстоятельствах:

1) Так, 03 августа 2023 года в период времени с 13:58 часов до 16:50 часов, неустановленное следствием лицо - женщина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе с ФИО2, выполняющее роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, с целью введения Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонила на стационарный номер телефона № принадлежащий последней, при этом, изменяя и приглушая голос, представилась Потерпевший №3 дочерью, и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. После чего, трубку взял неустановленный следствием мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала молодая девушка, в связи с чем нужно оплатить лечение пострадавшей стороне и заплатить денежные средства в сумме 800 000 рублей. Потерпевший №3, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить денежные средства, сообщив, что у нее в наличие имеются, денежные средства в сумме 203 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: 

<

адрес обезличен>20. После этого, неустановленное лицо выяснило у Потерпевший №3 абонентский номер ее сотового телефона и, указав ей, о необходимости не отключать вызов на стационарном телефоне, тут же перезвонило на абонентский номер Потерпевший №3 № и продолжило с последней разговор, тем самым лишая её возможности позвонить дочери и проверить информацию о дорожно-транспортном происшествии. Далее, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, выполняющее роль оператора, сообщило Потерпевший №3 о том, что за деньгами к ней приедет водитель 

<

ФИО>1 от следователя 

<

ФИО>2. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №3, имени ее дочери, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен действовать курьер, неустановленное лицо, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, сообщило указанную информацию членам организованной группы – неустановленным лицам, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», ник «Mike Herzog», ник «Andrey». При этом, неустановленное лицо использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, информацию об адресе проживания Потерпевший №3 разместил в мессенджере «Telegram» в чате с ФИО2, а неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден» в общем чате с ФИО2 сообщило последнему о том, что ФИО2 должен представиться Потерпевший №3 водителем 

<

ФИО>1 от следователя 

<

ФИО>2. 

03 августа 2023 года в период времени с 13:58 часов до 16:50 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №3, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 203 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», и других членов организованной группы – неустановленных следствием лиц, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», а также операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл на автомобиле «Hunday Solaris», государственный номер № регион, по адресу: 

<

адрес обезличен>20. При этом, неустановленное следствием лицо, довело указанную информацию до оператора, который, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил Потерпевший №3 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом.

После чего, в период времени с 13:58 часов до 16:50 часов 03 августа 2023 года Потерпевший №3, будучи обманутой неустановленными лицами – участниками организованной группы относительно произошедших с ее дочерью событий и необходимостью передать водителю денежные средства и вещи, продолжая разговаривать по мобильному телефону с неустановленным лицом – оператором, открыла дверь своей 

<

адрес обезличен>, и передала ФИО2 пакет с денежными средствами в сумме 203 000 рублей, завернутыми в полотенце. При этом, ФИО2, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», а также других участников организованной группы – неустановленными лицами, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», операторов - неустановленных следствием лиц, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с указанными неустановленными лицами – членами организованной группы, что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 203 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. 

После чего, ФИО2, по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», похищенные у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 200 000 рублей зачислил через банкомат «Тинькофф», расположенный по 

<

адрес обезличен> на находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на его имя, а затем перевел денежные средства в сумме 197 000 рублей на банковскую карту № «Тинькофф Банк», открытую на имя 

<

ФИО>75, а остальные денежные средства в сумме 6 000 рублей оставил себе в качестве заработка. 

Так, ФИО2 и неустановленные, в ходе предварительного следствия, лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», и других членов организованной группы – неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 203 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

2) Далее, 03 августа 2023 года, в период времени с 16:01 часов до 17:29 часов, неустановленное следствием лицо - женщина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, с ФИО2, выполняющее роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, с целью введения Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонила на стационарный номер телефона №, принадлежащий последней, при этом, изменяя и приглушая голос, представилась Потерпевший №1 снохой и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. После чего, трубку взял неустановленный следствием мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее сноха стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала молодая девушка, в связи с чем нужно оплатить лечение пострадавшей стороне и заплатить денежные средства в сумме 800 000 рублей. Потерпевший №1, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить денежные средства, сообщив, что у нее в наличие имеются, денежные средства в сумме 100 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: 

<

адрес обезличен>42. После этого, неустановленное лицо выяснило у Потерпевший №1 абонентский номер ее сотового телефона и, указав ей о необходимости не отключать вызов на стационарном телефоне, тут же перезвонило на абонентский номер Потерпевший №1 № и продолжило с последней разговор, тем самым лишая её возможности позвонить снохе и проверить информацию о дорожно-транспортном происшествии. Затем, неустановленное лицо посредством сотовой связи сообщило Потерпевший №1 о том, что за деньгами к ней приедет водитель 

<

ФИО>1 от следователя 

<

ФИО>2. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №1, имени ее снохи, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен действовать курьер, неустановленное лицо, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, сообщило указанную информацию членам организованной группы – неустановленным лицам, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», ник «Mike Herzog», ник «Andrey». При этом, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, информацию об адресе проживания Потерпевший №1 разместил в мессенджере «Telegram» в чате с ФИО2 и сообщило последнему о том, что ФИО2 должен представиться Потерпевший №1 водителем 

<

ФИО>1 от следователя 

<

ФИО>2. 

03 августа 2023 года, в период времени с 16:01 часов до 17:29 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №1, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 100 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», и других членов организованной группы – неустановленных следствием лиц, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», а также операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл на автомобиле «Hunday Solaris», государственный номер № регион, по адресу: 

<

адрес обезличен>. При этом, неустановленное следствием лицо довело указанную информацию до оператора, который, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил Потерпевший №1 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом.

После чего, в период времени с 16:01 часов до 17:29 часов 03 августа 2023 года, Потерпевший №1, будучи обманутой неустановленными лицами – участниками организованной группы относительно произошедших с ее дочерью событий и необходимостью передать водителю денежные средства и вещи, продолжая разговаривать по мобильному телефону с неустановленным лицом – оператором, открыла дверь своей 

<

адрес обезличен>, и передала ФИО2 пакет с денежными средствами в сумме 100 000 рублей, завернутыми в полотенце. При этом, ФИО2, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», а также других участников организованной группы – неустановленными лицами, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», операторов - неустановленных следствием лиц, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с указанными неустановленными лицами – членами организованной группы, что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 100 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. 

После чего, ФИО2, по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», похищенные у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей зачислил через банкомат «Тинькофф», расположенный по 

<

адрес обезличен>, на находящуюся в его пользовании банковскую карту №, открытую на его имя, а затем перевел денежные средства в сумме 97 500 рублей на банковскую карту № «Тинькофф Банк», открытую на имя 

<

ФИО>55, а остальные денежные средства в сумме 2 500 рублей оставил себе в качестве заработка. 

Так, ФИО2 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», и других членов организованной группы – неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 100 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

3) Также, 03 августа 2023 года, в период времени с 16:45 часов до 19:13 часов, неустановленное следствием лицо - женщина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, с ФИО2, выполняющее роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, с целью введения Потерпевший №4 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонила на стационарный номер телефона № принадлежащий последней, при этом, изменяя и приглушая голос, представилась Потерпевший №4 внучкой и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. После чего, трубку взяла неустановленная следствием женщина, которая представилась следователем и сообщила, что ее внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала молодая девушка, в связи с чем нужно оплатить лечение пострадавшей стороне и заплатить денежные средства в сумме 800 000 рублей. Потерпевший №4, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить денежные средства, сообщив, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 300 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: 

<

адрес обезличен>22. После этого, неустановленное лицо выяснило у Потерпевший №4 абонентский номер ее сотового телефона и, указав ей о необходимости не отключать вызов на стационарном телефоне, тут же перезвонило на абонентский номер Потерпевший №4 № и продолжило с последней разговор, тем самым лишая её возможности позвонить внучке и проверить информацию о дорожно-транспортном происшествии. Затем, неустановленное лицо посредством сотовой связи сообщило Потерпевший №4 о том, что за деньгами к ней приедет водитель 

<

ФИО>1 от следователя 

<

ФИО>4. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №4, имени ее внучки, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен действовать курьер, неустановленное лицо, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, сообщило указанную информацию членам организованной группы – неустановленным лицам, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», ник «Mike Herzog», ник «Andrey». При этом, неустановленные лица, использовавшие в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog» и ник «Тайлер Дерден», действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, информацию об адресе проживания Потерпевший №4 разместили в мессенджере «Telegram» в чате с ФИО2, при этом неустановленное следствием лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Andrey», сообщило последнему о том, что ФИО2 должен представиться Потерпевший №4 водителем 

<

ФИО>1 от следователя 

<

ФИО>4. 

03 августа 2023 года, в период времени с 16:45 часов до 19:13 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №4, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 300 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», и других членов организованной группы – неустановленных следствием лиц, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», а также операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл на автомобиле «Hunday Solaris», государственный номер № регион, по адресу: 

<

адрес обезличен>. При этом, неустановленное следствием лицо, довело указанную информацию до оператора, который, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил Потерпевший №4 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом.

После чего, в период времени с 16:45 часов до 19:13 часов 03 августа 2023 года, Потерпевший №4, будучи обманутой неустановленными лицами – участниками организованной группы, относительно произошедших с ее дочерью событий и необходимостью передать водителю денежные средства и вещи, продолжая разговаривать по мобильному телефону с неустановленным лицом – оператором, открыла дверь своей 

<

адрес обезличен>, и передала ФИО2 пакет с денежными средствами в сумме 300 000 рублей, завернутыми в полотенце. При этом, ФИО2, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», а также других участников организованной группы – неустановленными лицами, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», операторов - неустановленных следствием лиц, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с указанными неустановленными лицами – членами организованной группы, что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 300 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. 

После чего, ФИО2, по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», похищенные у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 300 000 рублей зачислил через банкомат «Тинькофф», расположенный по 

<

адрес обезличен>, на, находящуюся в его пользовании, банковскую карту №, открытую на его имя, а затем перевел денежные средства в сумме 200 000 рублей на банковскую карту № «Тинькофф Банк», открытую на имя 

<

ФИО>5, а 92 500 рублей перевел на банковскую карту № «Тинькофф Банк», открытую на имя 

<

ФИО>6, при этом остальные денежные средства в сумме 7 500 рублей оставил себе в качестве заработка. 

Так, ФИО2 и неустановленные, в ходе предварительного следствия, лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», и других членов организованной группы – неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 300 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, чем причинили потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. 

4) Кроме того, 03 августа 2023 года, в период времени с 17:32 часов до 19:50 часов, неустановленное следствием лицо - женщина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, с ФИО2, выполняющее роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, с целью введения Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонила на стационарный номер телефона №, принадлежащий последней, при этом, изменяя и приглушая голос, представилась Потерпевший №2 знакомой Свидетель №2 и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. После чего, трубку взял неустановленный следствием мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее знакомая Свидетель №2 стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала молодая девушка, в связи с чем нужно оплатить лечение пострадавшей стороне и заплатить денежные средства в сумме 800 000 рублей. Потерпевший №2, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить денежные средства, сообщив, что у нее в наличие имеются, денежные средства в сумме 500 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: 

<

адрес обезличен>43. После этого, неустановленное лицо выяснило у Потерпевший №2 абонентский номер ее сотового телефона и, указав ей о необходимости не отключать вызов на стационарном телефоне, тут же перезвонило на абонентский номер Потерпевший №2 № и продолжило с последней разговор, тем самым лишая её возможности позвонить и проверить информацию о дорожно-транспортном происшествии. Затем, неустановленное лицо посредством сотовой связи сообщило Потерпевший №2 о том, что за деньгами к ней приедет водитель 

<

ФИО>1 от следователя 

<

ФИО>2. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №2, имени ее знакомой, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен действовать курьер, неустановленное лицо, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, сообщило указанную информацию членам организованной группы – неустановленным лицам, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», ник «Mike Herzog», ник «Andrey». При этом, неустановленные лица использовавшие в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog» и ник «Тайлер Дерден», действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, информацию об адресе проживания Потерпевший №2 разместили в мессенджере «Telegram» в чате с ФИО2, при этом неустановленное следствием лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден» сообщило последнему о том, что ФИО2 должен представиться Потерпевший №2 водителем 

<

ФИО>1 от следователя 

<

ФИО>2. 

03 августа 2023 года, в период времени с 17:32 часов до 19:50 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №2, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 500 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», и других членов организованной группы – неустановленных следствием лиц, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», а также операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл на автомобиле «Hunday Solaris», государственный номер № регион, по адресу: 

<

адрес обезличен>. При этом, неустановленное следствием лицо, довело указанную информацию до оператора, который, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил Потерпевший №2 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом.

После чего, в период времени с 17:32 часов до 19:50 часов 03 августа 2023 года, Потерпевший №2, будучи обманутой неустановленными лицами – участниками организованной группы относительно произошедших с ее подругой событий и необходимостью передать водителю денежные средства и вещи, продолжая разговаривать по мобильному телефону с неустановленным лицом – оператором, открыла дверь своей 

<

адрес обезличен>, и передала ФИО2 пакет с денежными средствами в сумме 500 000 рублей, завернутыми в полотенце. При этом, ФИО2, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», а также других участников организованной группы – неустановленными лицами, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», операторов - неустановленных следствием лиц, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с указанными неустановленными лицами – членами организованной группы, что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 500 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. 

Далее, ФИО2, по указанию неустановленных лиц – членов организованной группы, проехал к банкомату «Тинькофф», расположенному по 

<

адрес обезличен>, где попытался перевести похищенные денежные средства, но был задержан сотрудниками полиции. 

Так, ФИО2 и неустановленные, в ходе предварительного следствия, лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Миша Назаров», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», и других членов организованной группы – неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «Telegram» ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Артем», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 500 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, чем причинили потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. 

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершенных преступлениях признал частично, при этом показал, что по обстоятельствам совершенных преступлений он согласен с предъявленным ему обвинением, при этом он не согласен с тем, что преступления совершил в составе организованной преступной группы, так как никого из членов преступной группы он не знал, общался с ними лишь по мобильному Интернету, также не знал о том, каким образом были обмануты потерпевшие. В содеянном он раскаивается, по его просьбе родственники полностью возместили причиненный потерпевшим ущерб, он принес им свои извинения и просит его строго не наказывать.

В соответствии со ст.51 Конституции РФ он отказывается давать показания по предъявленному ему обвинению, при этом полностью подтверждает ранее данные им показания в ходе предварительного следствия, а также его объяснение об обстоятельствах совершенных им преступлений. 

С учетом изложенного в судебном заседании были оглашены показания ФИО2, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес обезличен>, но фактически там проживают его родители - мать 

<

ФИО>7, отец - 

<

ФИО>8. Кроме этого, у него есть старший брат 

<

ФИО>74, он проживает в 

<

адрес обезличен>. Сам он проживает по адресу: 

<

адрес обезличен>, дом принадлежит его матери. Он официально работает в ООО «Лидер Сервис» в должности помощника бурильщика с 2022 года, работает вахтовым методом - 30 дней работает, 30 дней отдыхает. На работе он получает заработную плату в размере 60 000 рублей, иного источника дохода не имеет. На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, хронических заболеваний не имеет. Алкогольные напитки и наркотические средства не употребляет. 

<

данные изъяты>. Отношения с родственниками хорошие, постоянно общаются, поддерживают связь. У его есть сожительница Свидетель №1, 

<

данные изъяты> но когда он не на вахте, то она всегда с ним. Он управляет автомобилем марки «Хендай Солярис» государственный регистрационный знак № который принадлежит его матери - 

<

ФИО>7. У него в пользовании имеется банковская карта «Тинькофф», номер ее он не знает, оформлял в 2018 году, для личных нужд. Также он является клиентом ПАО Сбербанк, в данном банке у него имеется карта, на которую он получает заработную плату. В настоящее время на карте имеются денежные средства в сумме 4 000 рублей. У него в пользовании имеется смартфон «iPhone 11», в нем установлена одна сим-карта с абонентским номером №, сим-карта сотового оператора «МТС», зарегистрирован на имя его знакомой 

<

ФИО>60. В его телефоне установлен мессенджер «Телеграмм», в котором он зарегистрирован с использованием номера №, но свой ник-нейм он не знает. 

В мае 2023 года он находился на вахте в 

<

адрес обезличен> в пгт. Нижний Одес, тогда в мессенджере «Телеграмм» ему пришло сообщение от неизвестного контакта, его ник он не запомнил, в сообщении предлагали работу. В настоящее время данные сообщения у него не сохранились, они были удалены. Поскольку он желал дополнительно заработать, его заинтересовало данное предложение, и он согласился выслушать, что нужно делать. Далее его перенаправили в «Телеграмм» на другого человека, который использовал ник «Артем». Тот ему разъяснил суть работы, а именно, что он должен собирать деньги и отправлять их по реквизитам, которые укажут, при этом за выполненный заказ он будет получать 2,5% от полученной суммы. Он понимал, что деньги легкие, то есть работа не сложная, поэтому он согласился на данную работу, таким образом он решил подработать между вахтами. Далее Артем ему сказал, что он должен пройти верификацию. Тогда он на своем телефоне сделал фото себя с паспортом, фото паспорта, фото банковской карты и записал видео, на котором показал дом, в котором он проживает. Данные фото и видео он отправил Артему, тот спросил, когда он сможет приступить к работе. Он ему ответил, что в настоящее время он не сможет приступить, поскольку нет времени. О данной работе он рассказал сожительнице, но та никак не отреагировала. Затем его сожительница Свидетель №1 попала в больницу, ее выписали только 01 августа 2023 года. В это время он написал Артему, что готов приступить к работе. Артем спросил его о готовности работать в другом регионе, на что он согласился. Тот озвучил ему, что необходимо выехать в Свердловскую область в гор. Серов, на что он согласился. Тот провел ему инструктаж, как он должен себя вести, писал, что ему будут отправлять фразы, которые он должен будет говорить, он должен запоминать текст, фиксировать на видео как подъехал на адрес, то есть улицу, дом, как зашел в подъезд. После того, как заберет деньги, нужно было их пересчитать и сказать сумму, написав ее в мессенджере. Далее необходимо было доехать до банкомата внести на свою банковскую карту деньги, после чего перевести их со своей карты на реквизиты банковской карты, которые ему сообщат. Он понял, что это легкий способ заработать и в тот момент его ничего не смущало. Также Артем сказал, что тот переведет ему деньги на бензин, оплатит жилье и пропитание. 

Далее он сказал Артему, что поедет в гор. Серов в ночь с 02 на 03 августа 2023 года. Также с ним стал работать другой контакт с ник-неймом «Михаил», тот ему говорил, что будет переводить ему деньги на бензин и проживание. Так, Михаил перевел ему на карту «Тинькофф» денежные средства в сумме 3 000 рублей на бензин. О том, что он собирается ехать в другой регион, он сообщил Свидетель №1, которая сказала, что поедет с ним, чтобы провести время вместе, та знала, что он должен забирать деньги и переводить их, но думала, что это легально. Так, по указанию Артема он приехал в гор. Серов, там Свидетель №1 нашла квартиру, которую они сняли, адрес квартиры точно не помнит. Квартиру они сняли за 4 500 рублей, оплату произвела Свидетель №1 с его карты, но поскольку у них не было денег, та взяла займ. О том, что он снял квартиру, он сказал Артему, который пообещал вернуть деньги, и действительно, сдержал обещание, впоследствии перевел ему на карту 4 500 рублей. 

03 августа 2023 года около 09:30 часов ему написал Михаил, спросил, готов ли он работать, на что он ответил, что готов. В «Телеграмм» либо Артемом, либо Михаилом, была создана беседа под названием «Серов». В этой беседе помимо него было еще четыре человека: Михаил, Андрей и еще два контакта, ник-неймы которых он не запомнил. Данная беседа была предназначена для того, чтобы в ней отправляли адреса, на которые ему нужно было ехать и забирать деньги, у кого забирать деньги, для кого, а также каким именем необходимо представляться. В основном он всегда представлялся именем 

<

ФИО>1 от следователя 

<

ФИО>2. Как себя вести его проинструктировали, то есть он все знал. В тот день он был одет в футболку белого цвета, спортивные черные штаны и джинсовку белого цвета, на ногах были белые кроссовки. 

В гор. Серове ему отправили первый адрес, который находился в 

<

адрес обезличен>20. Он с Свидетель №1 на автомобиле «Хендай Солярис» из гор. Серова приехал по указанному адресу, припарковал свой автомобиль возле дома. Далее он записал видео, что подъехал к адресу и скинул его в беседу в «Телеграмм». Далее он прошел к подъезду, где записал видео, что стоит у подъезда. Затем он набрал номер квартиры, ему ответила пожилая женщина, спросила кто, он ответил «

<

ФИО>1 от 

<

ФИО>2 следователя» и после этой фразы ему открыли дверь. Насколько он помнит, он поднялся на второй этаж, ему открыла входную дверь пожилая женщина, в руках которой был пакет. Он, ничего не говоря, забрал пакет и вышел из подъезда. Сел в автомобиль и стал распаковывать пакет. В пакете находилось: несколько полотенец, халат, кружка и ложка, в полотенце были завернуты деньги. Он вытащил деньги, пересчитал, всего было 203 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей и 2000 рублей и одна купюра была 1 000 рублей. О том, что он получил деньги, он сообщил в общей беседе. Далее ему было указано найти ближайший банкомат «Тинькофф» и внести деньги. Он в приложении карты нашел банкомат, тот располагался в торговом центре «Столичный», проложил маршрут до торгового центра, скриншот с маршрутом и временем поездки он отправил в беседу. Каждое его действие контролировалось, он не мог отступить от плана. Так, он приехал к торговому центру и пошел к банкомату. Свидетель №1 пошла с ним, поскольку хотела купить что-то в магазине «Магнит», который находится в данном торговом центре. Он подошел к банкомату «Тинькофф» и внес на свою карту всю сумму денежных средств, Свидетель №1 просто стояла рядом. Далее в беседе ему отправили реквизиты банковской карты, на которую он перевел 197 000 рублей, сумму для перечисления ему сообщали, а остальные 6 000 рублей оставил на его карте. Далее, ему отправили второй адрес по 

<

адрес обезличен>42, он на своем автомобиле приехал на данный адрес, также маршрут отправлял в беседе. Подошел к подъезду, позвонил в домофон, все заснял на видео, и сказал: «

<

ФИО>1 от 

<

ФИО>2 следователя». Дверь подъезда открылась, и он поднялся на 5 этаж. В квартиру он не стучал, дверь ему открыла пожилая женщина, и именно тогда он точно понял, что совершает преступление, так как в тот момент, когда он забирал пакеты у этих женщин, те постоянно разговаривали по телефону. Он понял, что пожилую женщину обманывают и похищают деньги, что он тоже в этом участвует, выполняя роль курьера. Но он не мог отступить, поскольку ему говорили, что он должен действовать до конца. Он переступил через порог квартиры, после чего женщина передала ему пакет. Он понял, что похищает у пожилых женщин деньги, о чем, вернувшись в машину с деньгами, рассказал Свидетель №1. При этом, Свидетель №1 предостерегла его, но он сказал ей, что все равно его никто не поймает. Для него было важно заработать деньги, каким способом он это делал, его это не интересовало. Он, осознавая то, что совершает преступление, решил на этом не останавливаться и продолжить ездить по адресам. Он открыл пакет, который ему передала женщина, в пакете было полотенце, цвет его он точно не помнит, в котором были деньги. Он достал деньги, пересчитал, всего было 100 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей. Далее аналогичным способом он проехал к банкомату, расположенному в торговом центре уже по другому адресу, где находится магазина «Магнит», здание красного цвета. Там он через банкомат «Тинькофф» внес на свою банковскую карту 100 000 рублей, после чего ему отправили реквизиты банковской карты, на которую он перевел 97 500 рублей, оставив на своей карте 2,5% от суммы, то есть 2 500 рублей. 

Далее, ему сообщили третий адрес по 

<

адрес обезличен>. Подъехав к указанному дому, он уже шел осознано, зная, что совершает хищение денег. Свидетель №1 осталась в машине. Он подошел к подъезду, позвонил в домофон и сказал: «

<

ФИО>1 от 

<

ФИО>2 следователя». Дверь подъезда открылась, и он поднялся. Он постучал в квартиру, дверь ему открыла пожилая женщина. Он зашел в прихожую квартиры. Женщина передала ему пакет, он взял его и вышел из квартиры. В этот момент женщина также продолжала разговаривать по телефону. Он вышел из подъезда с пакетом, сел в свой автомобиль, где его ждала Свидетель №1. Он сел на заднее сиденье автомобиля, включил видеозапись и пересчитал деньги. Денег было 300 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей и 2 000 рублей. В пакете было полотенце, какого цвета он не помнит, в котором были завернуты деньги. После, он проехал к банкомату, расположенному в торговом центре «Столичный», где через банкомат «Тинькофф» внес на свою банковскую карту 300 000 рублей. Далее в беседе ему отправили реквизиты, то есть номер карты, куда он перевел 292 500 рублей, оставив себе 2,5% на карте, то есть 7 500 рублей. 

После, ему скинули в беседе в «Телеграмм» четвертый адрес по 

<

адрес обезличен>. Подъехав к дому, он, осознавая, что совершает хищение денег, вышел из автомобиля, при этом, Свидетель №1 осталась ждать его. Он подошел к подъезду, позвонил в домофон и сказал: «

<

ФИО>1 от 

<

ФИО>2 следователя». Дверь подъезда открылась, и он поднялся вроде на 2 этаж. Он постучал в квартиру, дверь ему открыла пожилая женщина. Он зашел в квартиру. Женщина, перед тем как отдать пакет потребовала дать расписку. Он об этом сообщил в беседу в «Телеграмм» ему ответили, что ничего не надо. В этот момент женщина разговаривала по телефону. В итоге та ему передала пакет, он вышел из подъезда с пакетом. После он сел в свой автомобиль, его стали торопить, говорили, что нужно делать все быстро, поэтому когда он сел в машину, то попросил Свидетель №1 помочь ему пересчитать деньги. Из пакета он достал полотенце, в котором были завернуты 5 или 6 конвертов, в каждом конверте были деньги, они пересчитали, всего было 500 000 рублей. Далее он проехал в ТЦ «Столичный», где в МТС купил новый телефон, ему сказали в «Телеграмм» купить новый телефон с функцией NFC, он купил телефон на похищенные деньги, потратил 8 000 рублей. Далее он с Свидетель №1 прошел к банкомату, где был задержан сотрудниками полиции. 

Он понимал, что он совершает преступление совместно с мошенниками. Он раскаивается в совершенных преступлениях и желает возместить материальный ущерб потерпевшим. Также хочет пояснить, что Свидетель №1 участие в совершении с ним преступлений не принимала. С ним по адресам та не ходила, постоянно находилась в автомобиле, с ним поехала за компанию. Денежные средства, которые он не успел внести в банкомат, у него были изъяты сотрудниками полиции, это деньги с последнего адреса, принадлежат потерпевшей. Сотовый телефон у него был изъят сотрудниками полиции, он выдал его добровольно, сообщил пароль, все подробно рассказал сотрудникам полиции при дачи объяснения. Кроме этого, денежные средства, которые он получил в качестве заработка, он не тратил, те остались на его карте «Тинькофф», всего там 10 000 рублей (т.3 л.д.8-14, 107-110, 119-124, 138-140).

Вина подсудимого в совершенных преступлениях подтверждается следующими доказательствами.

1-й эпизод

(Хищение у потерпевшей Потерпевший №3)

Так, потерпевшая Потерпевший №3 в судебном заседании показала, что она проживает в квартире по 

<

адрес обезличен>20 

<

адрес обезличен>, является пенсионеркой, ее пенсия составляет 29 200 рублей, она является инвали

<

адрес обезличен> группы по зрению. На протяжении длительного времени она скопила 203 000 рублей, которые она хранила в квартире, хотела помочь детям купить квартиру. Кроме стационарного телефона, у нее также имеется и мобильный телефон, которыми она пользуется. 03 августа 2023 года в дневное время ей на домашний телефон позвонили, когда она взяла трубку, то услышала голос девушки, которая стала говорить, что попала в аварию и лежит в больнице. Она подумала, что звонит ее дочь Свидетель №3, при этом она сказала, что у нее разбита губа, поломаны ребра и повреждена голова. Потом трубку взял мужчина, сказал, что он врач, что в ходе аварии также пострадала девушка, которая была за рулем, что ей необходима операция стоимостью 800 000 рублей. Она ответила, что у нее есть только 203 000 рублей, мужчина сказал, что ее дочери также требуется операции, на что она ответила, что готова передать деньги. Затем звонивший сказал, что деньги нужно завернуть в полотенце, положить в пакет, туда же положить кружку, ложку, что она и сделала, завернув деньги в розовое махровое полотенце и положила все в пакет из магазина «Кари». В ходе разговора она сообщила свой адрес, ей сказали, что приедет мужчина по имени 

<

ФИО>1, который заберет у нее пакет. Через некоторое время раздался звонок в домофон, она открыла двери подъезда, а потом квартиры, к ней в прихожую зашел молодой человек, которому она отдала пакет с деньгами. Мужчину она не рассмотрела, так как плохо видит. Когда мужчина ушел, ей снова позвонили и сказали, что нужны еще деньги, на что она ответила, что попробует занять денег. Но когда она стала звонить знакомой, та ей сказал, что ее обманули и денег она не даст. После этого она позвонила своей дочери, та сказала, что с ней все в порядке, что в аварию она не попадала, после чего она поняла, что ее обманули. Причиненный ей ущерб в сумме 203 000 рублей является для нее значительным. В настоящее время материальный ущерб ей полностью возмещен родственниками подсудимого.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показала, что она является дочерью Потерпевший №3 Мама проживает отдельно одна по 

<

адрес обезличен>20, может сама себя обслуживать, но при этом она является инвали

<

адрес обезличен> группы по зрению. Дома у нее есть стационарный телефон, также у мамы есть и мобильный телефон. 03 августа 2023 года около 17 часов она пришла домой с работы, когда ей позвонила мама и спросила, как она себя чувствует. Она сказала, что у нее все хорошо, а когда стала ее расспрашивать, то узнала, что маму обманули, сказали, что якобы она попала в аварию и на лечение нужны деньги, после чего она отдала мошенникам имевшиеся у нее 203 000 рублей. Насколько она знает, в настоящее время материальный ущерб маме возмещен.

Допрошенная посредством ВКС свидетель Свидетель №1 показала, что она обучается в Уфимском училище искусств и поэтому во время учебы проживает в 

<

адрес обезличен>. Сама она из 

<

адрес обезличен> и у нее есть парень по имени ФИО2, который проживает в 

<

адрес обезличен>. Он работает вахтовым методом, когда он летом приезжал, то в межвахтовый период они совместно проживали. Летом 2023 года от 

<

ФИО>21 она узнала, что ему предложили работать курьером по перевозке денег, то есть он должен был у кого-то брать деньги, класть их на свою банковскую карту, а потом переводить деньги на другую карту, которую ему скажут. Она ему сказала, что она против такой работы, но больше они на эту тему не говорили.

01 августа 2023 года она выписалась из больницы и поехала к 

<

ФИО>21. Тот сказал, что ему нужно ехать в командировку в гор. Серов, так как он хотел подзаработать, при этом он уверил ее, что работа легальная, после чего она согласилась поехать с ним. В гор. Серов они поехали на автомобиле 

<

ФИО>21 «Хендай Солярис» в ночь со 2 на 3 августа 2023 года, в Серове они сняли квартиру на несколько суток. Утром 3 августа 2023 года 

<

ФИО>21 общался с кем-то в мессенджере «Телеграмм», а затем сказал, что нужно ехать в гор. Краснотурьинск, там два адреса. Она решила поехать с ним, после чего в дневное время они выехали на его автомобиле в гор. Краснотурьинск, в его работу она не лезла, хотела просто составить ему компанию. Когда они нашли первый адрес, то 

<

ФИО>21 вышел из машины, а когда вернулся и сел на заднее сиденье, то у него в руках был пакет, из которого он достал полотенце и деньги. Он пересчитал деньги, их было 203 000 рублей, о чем он отчитался в «Телеграмме» перед неизвестными ей лицами. Также 

<

ФИО>21 им сообщал о маршруте движения. Затем по указанию этих же лиц 

<

ФИО>21 проехал в ТЦ «Столичный», она заходила вместе с ним, так как хотела зайти в магазин «Магнит». 

<

ФИО>21 остановился перед банкоматом «Тинькофф», попросил ее положить деньги на его банковскую карту, что она и сделала, внеся наличные в банкомат, а затем по присланным ему реквизитам 

<

ФИО>21 перевел деньги в сумме 197 000 рублей. Вся эта деятельность ей казалась странной, но она 

<

ФИО>21 ничего не говорила. Затем 

<

ФИО>21 сообщили второй адрес, на который нужно было срочно ехать. О том, что совершаются хищения денежных средств у пожилых людей, она не знала и не предполагала. Помогала 

<

ФИО>21 только по его просьбе, в этот день они проехали по четырем адресам, после чего вечером в ТЦ «Столичный» возле банкомата их задержали сотрудники полиции. 

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании показал, что он работает в должности оперуполномоченного ОУР МО МВД России «Краснотурьинский». 03 августа 2023 года в ходе работы по факту хищения денежных средств путем обмана у Потерпевший №3 было установлено, что к совершению данного преступления причастен ФИО2, 

<

дата обезличена> года рождения, с которым совместно находилась Свидетель №1, 

<

дата обезличена> года рождения. В указанный день ФИО2 и Свидетель №1 были задержаны в ТЦ «Столичный» возле банкомата «Тинькофф», доставлены в отдел полиции, где им у Свидетель №1 были изъяты деньги в сумме 392 000 рублей, а также телефон «Айфон 11».

Свидетель Свидетель №4 пояснил, что он работает в должности заместителя начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Краснотурьинский». В ходе работы по материалам по фактам мошеннических действий в отношении жителей гор. Краснотурьинска, совершенных 03 августа 2023 года, был задержан ФИО2, который исполнял роль курьера и забирал у обманутых пожилых граждан денежные средства. У указанного гражданина им были изъяты: денежные средства в сумме 100 000 рублей, мобильный телефон марки «iPhone 11», мобильный телефон марки «Infinix», а также банковская карта «Тинькофф Банк». В ходе осмотра телефона «iPhone 11» была установлена переписка ФИО2 в мессенджере «Телеграмм», в ходе которой ему был сообщен адрес потерпевшей Потерпевший №3, 

<

адрес обезличен>, второй подъезд, второй этаж, 

<

адрес обезличен>, у которой ФИО2 похитил 203 000 рублей.

Согласно рапорта оперативного дежурного ДЧ МО МВД России «Краснотурьинский», зарегистрированного в КУСП № от 03 августа 2023 года, в 16:20 часов в указанный день поступило сообщение от 

<

ФИО>37 об обмане Потерпевший №3, проживающей по 

<

адрес обезличен>20 

<

адрес обезличен>, мошенниками (т.1 л.д. 37).

В соответствии с протоколом принятия устного заявления от 03 августа 2023 года Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 03 августа 2023 года обманным путем похитил у нее денежные средства в сумме 203 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т.1 л.д.38).

Из протокола осмотра места происшествия от 03 августа 2023 года следует, что была осмотрена 

<

адрес обезличен>, в которой находилась потерпевшая Потерпевший №3 когда ей звонили, лица, похитившие обманным путем ее денежные средства в сумме 203 000 рублей, описана обстановка в квартире, расположение мебели, изъяты следы пальцев рук, приложена фототаблица (т.1 л.д.41-48).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 04 августа 2023 года была осмотрена парковка ТЦ «Столичный» по 

<

адрес обезличен>, на которой обнаружен автомобиль «Hunday Solaris» гос.номер О 305 АК 159, при этом в указанном автомобиле обнаружен и изъят пакет «Кари», в котором находились 2 полотенца, кружка, ложка, халат, рулон туалетной бумаги (т.1 л.д.60-66).

Согласно протокола осмотра предметов от 16 августа 2023 года были осмотрены 2 полотенца, ложка, халат, кружка, рулон туалетной бума, пакет «Кари», обнаруженные при осмотре места происшествия - парковки ТЦ «Столичный» по 

<

адрес обезличен>, в ходе которого из автомобиля «Hunday Solaris» гос.номер № изъяты указанные вещи, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №3 (т.1 л.д.82-95).

В деле имеется расписка потерпевшей Потерпевший №3 в получении похищенных у нее 2 полотенец, пакета, халата, кружку и ложки (т.1 л.д. 99).

Также в деле имеется расписка потерпевшей Потерпевший №3 в получении в счет возмещения материального ущерба, денежных средств в сумме 203 000 рублей от матери ФИО2 - 

<

ФИО>7 (т.1 л.д. 136). 

Согласно ответа ПАО «Тинькофф Банк» от 24 августа 2023 года ФИО2 03 августа 2023 года в 13:59 часов (МСК) перевел на счет банковской карты №, открытой на имя 

<

ФИО>39, денежные средства в сумме 197 000 рублей, которые были похищены у потерпевшей Потерпевший №3 (т.2 л.д. 142-164).

Из протокола осмотра детализации абонентского номера № предоставленной ПАО «Ростелеком», установлено, что абонентом данного номера является Потерпевший №3, адрес подключения номера: 

<

адрес обезличен>20. 03 августа 2023 года по данному номеру состоялись соединения: в 13:58:11 часов входящий вызов с номера №, 478 сек., Teleconnect CZ S.R.O Чехия ip., в 14:06:13 часов входящий вызов с номера №, 5 сек., Teleconnect CZ S.R.O Чехия ip., в 14:06:22 часов входящий вызов с номера №, 5747 сек., Teleconnect CZ S.R.O Чехия ip. (т.2 л.д. 115-119).

Из протокола осмотра детализации абонентского номера № предоставленной ООО «Екатеринбург 2000», установлено, что абонентом данного номера является Потерпевший №3 03 августа 2023 года по данному номеру состоялись соединения: 

<

данные изъяты>

Согласно протокола осмотра детализации абонентского номера №, предоставленного ПАО «МТС», которым пользовался ФИО2, установлено, что 03 августа 2023 года ФИО2 активно пользуется мобильным интернетом, в период с 15:26 часов до 15:27 часов место нахождения «Адрес БС абонента на начало» - 

<

адрес обезличен>, в 15:42 часов входящее смс сообщение «Тинькофф Банк», в 15:59 часов входящее смс сообщение «Тинькофф Банк» (т.3 л.д. 78-90).

В соответствии с протоколом изъятия от 03 августа 2023 года у ФИО2 были изъяты деньги в сумме 100 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, сотовый телефон марки «iPhone 11» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, сотовый телефон «Инфиникс», а также банковская карта «Тинькофф» № (т.2 л.д. 182).

Согласно протокола осмотра сотового телефона «iPhone 11», изъятого у ФИО2, установлено, что ФИО2 в мессенджере «Telegram» вел переписку с пользователями ник «Миша Назаров», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» в общем и личном чатах. При этом, пользователи, которые использовали ник «Миша Назаров», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» сообщали ФИО2 сведения о потерпевших, в том числе, и адрес проживания потерпевшей Потерпевший №3 (

<

адрес обезличен>, второй подъезд, второй этаж, 

<

адрес обезличен>), давали указания, каким образом забирать деньги, контролировали процесс получения денежных средств и их последующий перевод. В чате с «Артем» имеются сведения о том, что ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы (т.2 л.д.195-240). 

Также в деле имеется протокол выемки от 05 августа 2023 года и осмотра от 27 августа 2023 года, в ходе которых были изъяты и осмотрены футболка, штаны и кроссовки, в которых был одет ФИО2 во время совершения преступления (т.3 л.д.35-37, 38-41).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 07 августа 2023 года было осмотрено помещение торгового центра «Столичный» по 

<

адрес обезличен>, описан банкомат «Тинькофф» с номером 1813 на первом этаже торгового центра, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения (т.1 л.д. 230-234).

Из протокола осмотра предметов от 18 сентября 2023 года следует, что были осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения от 03 августа 2023 года, при этом на записях видно как ФИО2, держа в руках мобильный телефон, и Свидетель №1 подходят к банкомату «Тинькофф» и вносят наличные денежные средства (т.1 л.д. 235-237).

Согласно протокола проверки показаний на месте от 05 августа 2023 года обвиняемый ФИО2 указал на подъезд № 

<

адрес обезличен>, где 03 августа 2023 года у пожилой женщины он забрал деньги (т.3 л.д. 28-33)

2-й эпизод

(Хищение у потерпевшей Потерпевший №1)

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что она проживает одна в квартире по 

<

адрес обезличен>42 

<

адрес обезличен>. Она является пенсионером, получает пенсию в размере 33 000 рублей, иного источника дохода не имеет. На протяжении некоторого времени она накопила денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые хранила дома наличными купюрами по 5 000 рублей. У нее дома имеется стационарный телефон, а также она пользуется мобильным телефоном. У нее есть сын Свидетель №5, который проживает с семьей отдельно. Сын женат на снохе по имени Свидетель №6, у них хорошие отношения.

03 августа 2023 года в дневное время ей на домашний телефон поступил звонок, она взяла трубку и услышала голос женщины, которая плакала. Женщина обратилась к ней «мама», сказала, что попала в автомобильную аварию, переходила дорогу в неположенном месте. Второй участник аварии - молодая девушка, которая была за рулем машины, пытаясь уйти от столкновения, вылетела в кювет и пострадала. Звонившая сказала, что является виновницей аварии, что нужны деньги в сумме 800 000 рублей на лечение пострадавшей девушки. Также она сказала, что у нее повреждена губа и сломаны ребра. Поскольку она плохо слышит, она не расслышала голос звонившей и подумала, что ей звонит ее сноха Свидетель №6, которая недавно приходила к ней домой и говорила, что хочет поехать с семьей на речку. Она сказала, что у нее есть деньги в сумме 100 000 рублей, и она готова их дать. После этого, женщина передала трубку мужчине, который представился следователем. Мужчина снова рассказал об аварии, после чего сообщил, что раз она готова дать деньги, она должна их пересчитать вслух, чтобы он слышал. В ходе телефонного разговора, по просьбе мужчины она сообщила ему свой абонентский номер, на который тот позвонил, при этом звонок по домашнему телефону не прекращался. Она сообщила мужчине, что у нее деньги купюрами по 5 000 рублей в количестве 20 штук, после чего она пересчитала деньги вслух, в трубку, чтобы звонивший слышал. Далее трубку взяла женщина, и сказала, что денег надо больше, попросила занять у знакомых. Она сказала, что денег занимать не у кого, поэтому она не сможет дать такую сумму. Далее трубку взял следователь, который сказал, что деньги 100 000 рублей необходимо упаковать в полотенце и положить в пакет, кроме этого сверху положить второе полотенце для снохи. Она взяла полотенце белого цвета и упаковала в него денежные средства, данное полотенце она положила в пакет цветной, а сверху положила второе запасное полотенце зеленого цвета. Мужчина сказал, что за деньгами и вещами придет молодой человек, которому она должна отдать пакет. Через некоторое время в домофон ей позвонили, она открыла дверь и стала смотреть в глазок, когда к ее квартире подойдут. Она живет на 5 этаже, в глазок входной двери она увидела молодого человека, который подходил к ее квартире, она поняла, что это тот самый молодой человек, которому она должна отдать пакет. Она открыла дверь, увидела молодого человека среднего роста, который был одет в футболку белого цвета с черными пятнами. Она передала молодому человеку пакет и тот ушел, при этом она ему сказала, что пакет «для Свидетель №6». После того, как молодой человек ушел, она вышла на балкон и увидела, что молодой человек ушел в сторону 

<

адрес обезличен> она начала понимать, что возможно ее обманули, после чего она позвонила своему сыну Свидетель №5 и сообщила о случившемся. Сын ей сказал, что Свидетель №6 в аварию не попадала, у нее все хорошо. Тогда она убедилась, что ее обманули мошенники и похитили у нее денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб на указанную сумму. В настоящее время ей полностью возмещен материальный ущерб.

Свидетель Свидетель №5 показал, что он является сыном Потерпевший №1, которая проживает отдельно по адресу 

<

адрес обезличен>42. Мама, несмотря на преклонный возраст, сама себя полностью обслуживает. 03 августа 2023 года около 18 часов ему позвонила мама и спросила у него, как Свидетель №6, он понял, что та спрашивает про его супругу, поэтому ответил, что все хорошо. Мама ему рассказала, что отдала деньги в сумме 100 000 рублей на ее лечение. Он понял, что маму обманули. Впоследствии ему стало известно о том, что его маме позвонили от имени его жены, якобы, последняя стала виновницей аварии, в связи с чем необходимо заплатить деньги, чтобы Свидетель №6 не привлекли к уголовной ответственности. В настоящее время ему известно, что маме возмещен полностью материальный ущерб.

Свидетель Свидетель №1 по данному эпизоду пояснила, что на второй адрес вместе с ФИО2 они поехали снова на его машине, после того, как положили в банкомате деньги на карту, при этом его торопили и говорили, что медлить нельзя. Приехав по указанному адресу, 

<

ФИО>21 вышел из машины и прошел в подъезд дома, затем через непродолжительное время вышел с пакетом и сел в машину. 

<

ФИО>21 сказал, что деньги ему передала пожилая женщина. Она уже стала понимать, что его действия незаконные, он и сам это понимал, но останавливаться не захотел, так как нуждался в деньгах. 

<

ФИО>21 достал из пакета деньги, пересчитал, денег было 100 000 рублей, после чего они снова проехали в торговый центр, где через банкомат «Тинькофф» 

<

ФИО>21 положил деньги на карту, затем часть денег перевел на другую карту, а часть оставил себе. Сколько он оставил себе, она не знает.

Свидетель Свидетель №4 по данному эпизоду показал, что после задержания ФИО2 03 августа 2023 года, который исполнял роль курьера и забирал у обманутых пожилых граждан денежные средства, у указанного гражданина им были изъяты: денежные средства в сумме 100 000 рублей, мобильный телефон марки «iPhone 11», мобильный телефон марки «Infinix», а также банковская карта «Тинькофф Банк». В ходе осмотра телефона «iPhone 11» была установлена переписка ФИО2 в мессенджере «Телеграмм», в ходе которой ему был сообщен адрес потерпевшей Потерпевший №1, 

<

адрес обезличен>, третий подъезд, пятый этаж, 

<

адрес обезличен>, у которой ФИО2 похитил 100 000 рублей.

Из рапорта дежурного МО МВД России «Краснотурьинский» 

<

ФИО>40, зарегистрированного в КУСП № от 03 августа 2023 года, следует, что в 17:43 часов от Свидетель №6 поступило сообщение о том, что Потерпевший №1, проживающую по 

<

адрес обезличен>42 обманули мошенники, похитили 100 000 рублей (т.2 л.д.1).

Из протокола принятия устного заявления от 03 августа 2023 года следует, что Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 03 августа 2023 года обманным путем похитило у нее денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т.2 л.д. 2).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 03 августа 2023 года была осмотрена лестничная площадка 5 этажа 

<

адрес обезличен>, описана обстановка, расположение входной двери 

<

адрес обезличен> потерпевшей Потерпевший №1, на перилах изъяты следы рук, приложена фототаблица (т.2 л.д.5-9).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 04 августа 2023 года была осмотрена парковка возле торгового центра «Столичный», расположенного по 

<

адрес обезличен>, на данной парковке осмотрен и изъят автомобиль «Hunday Solaris» гос.номер № регион, которым пользовался ФИО2, а также из данного автомобиля изъяты, в том числе, пакет, в котором находилось 2 полотенца и конверт (т.1 л.д. 60-66).

Согласно протокола осмотра предметов от 16 августа 2023 года были осмотрены, в том числе, пакет полиэтиленовый, конверт из полимерного мктериала и два полотенца, одно белого цвета, второе бело-зеленого цвета, обнаруженные при осмотре места происшествия - парковки ТЦ «Столичный» по ул. Ленинского Комсомола 21 гор. Краснотурьинска, в ходе которого из автомобиля «Hunday Solaris» гос.номер О 305 АК 159 изъяты указанные вещи, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №1 (т.1 л.д.82-95).

В деле имеется расписка потерпевшей Потерпевший №1 в получении похищенных у нее 2 полотенец, конверта и пакета (т.1 л.д. 101).

Также в деле имеется расписка Потерпевший №1 от 17 августа 2023 года в получении в счет возмещения материального ущерба денежных средств в сумме 100 000 рублей от матери ФИО2 - 

<

ФИО>7(т.2 л.д.29).

Согласно ответа из ПАО «Тинькофф Банк», предоставленного 24 августа 2023 года, ФИО2 перевел 03 августа 2023 года в 15:18 часов (МСК) на счет банковской карты №, открытой на имя 

<

ФИО>55, денежные средства в сумме 97 000 рублей (т.2 л.д. 142-164).

В соответствии с протоколом осмотра детализации абонентского номера 

<

данные изъяты>

В соответствии с протоколом осмотра детализации абонентского номера №, предоставленной ООО «Екатеринбург 2000», установлено, что абонентом данного номера является Потерпевший №1 

<

дата обезличена> по данному номеру состоялись соединения: в 16:07:34 часов входящий вызов с телефонного номера 

<

данные изъяты>

Согласно протокола осмотра детализации абонентского номера №, предоставленного ПАО «МТС», которым пользовался ФИО2, установлено, что 03 августа 2023 года ФИО2 активно пользуется мобильным Интернетом в 16:38 часов, место нахождения «Адрес БС абонента на начало» - 

<

адрес обезличен>, в 16:58 часов входящее сообщение «Тинькофф Банк», в 17:18 часов входящее сообщение «Тинькофф Банк» (т.3 л.д. 78-90).

В соответствии с протоколом изъятия от 03 августа 2023 года у ФИО2 были изъяты деньги в сумме 100 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, сотовый телефон марки «iPhone 11» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, сотовый телефон «Инфиникс», а также банковская карта «Тинькофф» № (т.2 л.д. 182).

Согласно протокола осмотра сотового телефона «iPhone 11», изъятого у ФИО2, установлено, что ФИО2 в мессенджере «Telegram» вел переписку с пользователями ник «Миша Назаров», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» в общем и личном чатах. При этом, пользователи, которые использовали ник «Миша Назаров», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» сообщали ФИО2 сведения о потерпевших, в том числе, и подробный адрес проживания потерпевшей Потерпевший №1 (

<

адрес обезличен>, третий подъезд, пятый этаж, 

<

адрес обезличен>), давали указания, каким образом забирать деньги, контролировали процесс получения денежных средств и их последующий перевод. В чате с «Артем» имеются сведения о том, что ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы (т.2 л.д.195-240). 

Также в деле имеется протокол выемки от 05 августа 2023 года и осмотра от 27 августа 2023 года, в ходе которых были изъяты и осмотрены футболка, штаны и кроссовки, в которых был одет ФИО2 во время совершения преступления (т.3 л.д.35-37, 38-41).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 07 августа 2023 года было осмотрено помещение торгового центра «Столичный» по ул. Ленинского Комсомола, 21 гор. Краснотурьинска, описан банкомат «Тинькофф» с номером 1813 на первом этаже торгового центра, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения (т.1 л.д. 230-234).

Из протокола осмотра предметов от 18 сентября 2023 года следует, что были осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения от 03 августа 2023 года, при этом на записях видно как ФИО2, держа в руках мобильный телефон, и Свидетель №1 подходят к банкомату «Тинькофф» и вносят наличные денежные средства (т.1 л.д. 235-237).

Согласно протокола проверки показаний на месте от 05 августа 2023 года обвиняемый ФИО2 указал на подъезд № 

<

адрес обезличен>, где 03 августа 2023 года у пожилой женщины он забрал деньги (т.3 л.д. 28-33).

3-й эпизод

(Хищение у потерпевшей Потерпевший №4)

Потерпевшая Потерпевший №4 в судебном заседании показала, что она проживает в квартире по адресу 

<

адрес обезличен>22 

<

адрес обезличен>, совместно с мужем 

<

ФИО>41 и сыном Свидетель №7 Она является пенсионеркой, получает пенсию в размере 25 000 рублей, муж получает пенсию в размере 25 000 рублей, сын получает пенсию в размере 16 000 рублей. Они ведут совместное хозяйство. На протяжении длительного времени она скопила денежные средства в сумме 300 000 рублей. Денежные средства она хранила у себя дома в шкафу, все деньги были купюрами: по 2 000 рублей на сумму 100 000 рублей, а по 5 000 рублей на сумму 200 000 рублей. У нее есть внучка 

<

ФИО>13, которая проживает в 

<

адрес обезличен>, там учится. В ее квартире имеется стационарный телефон, также она пользуется мобильным телефоном.

03 августа 2023 года в дневное время ей на домашний телефон поступил звонок. Когда она взяла трубку, то услышала голос молодой девушки, которая плакала. Девушка обратилась к ней «бабушка», начала рассказывать про аварию, рассказала, что попала в автомобильную аварию, переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина, она является виновницей аварии. Когда она спросила, кто это, то в ответ девушка сказала, что она 

<

ФИО>13, Она сразу подумала, что это внучка 

<

ФИО>13. Девушка сказала, что у нее разбита губа, сломаны ребра. Потом трубку взяла другая женщина, она представилась следователем, рассказала, что 

<

ФИО>13 стала виновницей аварии, так как переходила дорогу в неустановленном месте, пострадала также водитель автомобиля молодая беременная женщина, которой требуется операция, на которую нужно 800 000 рублей. Она сказала, что у нее таких денег нет, но есть 300 000 рублей, которые она готова заплатить, чтобы помочь внучке. После этого следователь сказала пересчитать деньги, что она и сделала. После пересчета денег следователь сказала завернуть деньги в полотенце и все вместе положить в пакетик, данный пакет она должна отдать молодому человеку, который придет к ней домой. В ходе телефонного разговора она сообщила звонившей свой домашний адрес, уложила деньги в полотенце красно-белого цвета и все вместе положила в пакет черного цвета, о чем сообщила следователю. Далее минут через 10 к ней в домофон позвонили. Поскольку она знала, что должен прийти человек от следователя, она сразу нажала домофон и открыла входную дверь в подъезд. После этого она открыла свою дверь в квартиру и к ней в прихожую квартиры прошел молодой человек. Она молча отдала пакет, тот взял его и ушел, после этого телефонный разговор завершился. Также в ходе телефонного разговора со звонившей она называла ейй свой абонентский номер, она также звонила на него, при этом трубку на домашнем телефоне она не клала. Внучке не звонила, поскольку следователь сказала, что та лежит в больнице и у нее разбит телефон. 04 августа 2023 года она позвонила снохе, то есть матери 

<

ФИО>13 в Югорск, рассказала ей о случившемся. На что сноха ответила, что 

<

ФИО>13 приехала к ней в гости в Югорск и у нее все в порядке, в аварию она не попадала. Тогда она поняла, что ее обманули и похитили у нее денежные средства в сумме 300 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб на указанную сумму. В настоящее время, материальный ущерб ей полностью возмещен. 

Свидетель Свидетель №1 по данному эпизоду показала, что на третий адрес вместе с ФИО2 они поехали снова на его машине, после того, как положили в банкомате деньги на карту. Приехав по указанному в мессенджере «Телеграмм» адресу, 

<

ФИО>21 вышел из машины и прошел в подъезд дома, затем через непродолжительное время вышел с пакетом и сел в машину. 

<

ФИО>21 достал из пакета деньги, пересчитал, денег было 300 000 рублей, после чего они снова проехали в торговый центр, где через банкомат «Тинькофф» 

<

ФИО>21 перевел вначале 200 000 рублей, а затем на другую карту перевел 92 500 рублей, оставшиеся деньги он оставил себе. 

Свидетель Свидетель №4 по данному эпизоду показал, что после задержания ФИО2 03 августа 2023 года, который исполнял роль курьера и забирал у обманутых пожилых граждан денежные средства, у указанного гражданина им были изъяты: денежные средства в сумме 100 000 рублей, мобильный телефон марки «iPhone 11», мобильный телефон марки «Infinix», а также банковская карта «Тинькофф Банк». В ходе осмотра телефона «iPhone 11» была установлена переписка ФИО2 в мессенджере «Телеграмм», в ходе которой ему был сообщен адрес потерпевшей Потерпевший №4, 

<

адрес обезличен>, второй подъезд, третий этаж, 

<

адрес обезличен>, у которой ФИО2 похитил 300 000 рублей.

Из рапорта оперуполномоченного ОУР МО МВД России «Краснотурьинский» 

<

ФИО>42, зарегистрированного в КУСП № от 04 августа 2023 года, следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, получена информация о том, что по адресу: 

<

адрес обезличен>22, ФИО2 Рамильевич, 

<

дата обезличена> года рождения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4 (т.2 л.д.36).

Согласно протокола принятия устного заявления от 04 августа 2023 года Потерпевший №4 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые 03 августа 2023 года путем обмана похитили у нее денежные средства в сумме 300 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т.2 л.д.37).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 03 августа 2023 года была осмотрена 

<

адрес обезличен>, где потерпевшая Потерпевший №4 передала ФИО2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, описана обстановка, расположение мебели и помещений, изъяты следы пальцев рук, приложена фототаблица (т.2 л.д. 40-45).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 04 августа 2023 года была осмотрена парковка возле торгового центра «Столичный», расположенного по ул. Л. Комсомола, 21 гор. Краснотурьинска, на данной парковке осмотрен и изъят автомобиль «Hunday Solaris» гос.номер № регион, которым пользовался ФИО2, а также из данного автомобиля изъяты, в том числе, пакет, в котором находилось полотенце (т.1 л.д. 60-66).

Согласно протокола осмотра предметов от 16 августа 2023 года были осмотрены, в том числе, пакет полиэтиленовый типа «майка» черного цвета, в котором находится полотенце цветом фуксии с цветами сиреневого и фиолетового цвета, обнаруженные при осмотре места происшествия - парковки ТЦ «Столичный» по ул. Ленинского Комсомола 21 гор. Краснотурьинска, в ходе которого из автомобиля «Hunday Solaris» гос.номер № изъяты указанные вещи, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №4 (т.1 л.д.82-95).

В деле имеется расписка потерпевшей Потерпевший №4 в получении похищенных у нее пакета и полотенца (т.1 л.д. 103).

Также в деле имеется расписка Потерпевший №4 от 17 августа 2023 года в получении в счет возмещения материального ущерба денежных средств в сумме 300 000 рублей от матери ФИО2 - 

<

ФИО>7(т.2 л.д.62).

Согласно ответа из ПАО «Тинькофф Банк», предоставленного 24 августа 2023 года, ФИО2 перевел 03 августа 2023 года в 16:07 часов (МСК) на счет банковской карты №, открытой на имя 

<

ФИО>5, денежные средства в сумме 200 000 рублей (т.2 л.д. 142-164).

В соответствии с протоколом осмотра детализации абонентского номера 

<

данные изъяты>

В соответствии с протоколом осмотра детализации абонентского номера 

<

данные изъяты>

Согласно протокола осмотра детализации абонентского номера №, предоставленного ПАО «МТС», которым пользовался ФИО2, установлено, что 03 августа 2023 года ФИО2 активно пользуется мобильным Интернетом в период с 17:44 часов до 18:05 часов, место нахождения «Адрес БС абонента на начало» - 

<

адрес обезличен>, в 17:59 часов входящее смс сообщение «Тинькофф Банк», в 18:00 часов входящее смс сообщение «Тинькофф Банк», в 18:07 часов входящее смс сообщение «Тинькофф Банк», в 18:08 часов входящее смс сообщение «Тинькофф Банк», в 18:14 часов входящее смс сообщение «Тинькофф Банк» (т.3 л.д. 78-90). 

В соответствии с протоколом изъятия от 03 августа 2023 года у ФИО2 были изъяты деньги в сумме 100 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, сотовый телефон марки «iPhone 11» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, сотовый телефон «Инфиникс», а также банковская карта «Тинькофф» № (т.2 л.д. 182).

Согласно протокола осмотра сотового телефона «iPhone 11», изъятого у ФИО2, установлено, что ФИО2 в мессенджере «Telegram» вел переписку с пользователями ник «Миша Назаров», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» в общем и личном чатах. При этом, пользователи, которые использовали ник «Миша Назаров», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» сообщали ФИО2 сведения о потерпевших, в том числе, и подробный адрес проживания потерпевшей Потерпевший №4 (

<

адрес обезличен>, второй подъезд, третий этаж, 

<

адрес обезличен>), давали указания, каким образом забирать деньги, контролировали процесс получения денежных средств и их последующий перевод. В чате с «Артем» имеются сведения о том, что ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы (т.2 л.д.195-240). 

Также в деле имеется протокол выемки от 05 августа 2023 года и осмотра от 27 августа 2023 года, в ходе которых были изъяты и осмотрены футболка, штаны и кроссовки, в которых был одет ФИО2 во время совершения преступления (т.3 л.д.35-37, 38-41).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 07 августа 2023 года было осмотрено помещение торгового центра «Столичный» по ул. Ленинского Комсомола, 21 гор. Краснотурьинска, описан банкомат «Тинькофф» с номером 1813 на первом этаже торгового центра, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения (т.1 л.д. 230-234).

Из протокола осмотра предметов от 18 сентября 2023 года следует, что были осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения от 03 августа 2023 года, при этом на записях видно как ФИО2, держа в руках мобильный телефон, и Свидетель №1 подходят к банкомату «Тинькофф» и вносят наличные денежные средства (т.1 л.д. 235-237).

Согласно протокола проверки показаний на месте от 05 августа 2023 года обвиняемый ФИО2 указал на подъезд № 

<

адрес обезличен>, где 03 августа 2023 года у пожилой женщины он забрал деньги (т.3 л.д. 28-33).

4-й эпизод

(Хищение у потерпевшей Потерпевший №2)

Потерпевшая Потерпевший №2 в судебном заседании показала, что она проживает одна в квартире по адресу 

<

адрес обезличен>43 

<

адрес обезличен>. Она является пенсионером, ветераном труда, тружеником тыла, получает пенсию по старости в размере 37 000 рублей, иного источника дохода не имеет. На протяжении длительного времени она скопила денежные средства на похороны в сумме 500 000 рублей. Денежные средства она хранила у себя в квартире, деньги были купюрами от 500 до 5000 рублей. Денежные средства она хранила в 5-ти разных конвертах по 100 000 рублей. У нее дома есть стационарный телефон, а также она пользуется сотовым телефоном. У нее есть хорошая знакомая Свидетель №2, которая проживает в гор. Краснотурьинске. 

03 августа 2023 в дневное время ей на ее сотовый телефон поступил звонок с номера № она взяла трубку, с ней стал разговаривать мужчина, который представился врачом и сообщил, что Свидетель №2 сбила машина, тот прямо назвал ее по имени сам. На тот момент она подумала, что пострадала ее знакомая Свидетель №2, других родственников и знакомых с данным именем у нее нет. Пояснил, что Свидетель №2 попала в автомобильную аварию, является виновницей, при этом в аварии пострадала молодая беременная девушка, которой необходимо операция. Далее трубку взяла женщина, как она поняла, это была Свидетель №2, та плакала, поэтому она толком не могла разобрать, что та говорит в трубку, поскольку она плохо слышит. Она поняла, что та стала просить денежные средства для оплаты операции пострадавшей в аварии девушке. Далее трубку взял снова врач, который пояснил, что у Свидетель №2 разбита губа, та не может разговаривать, сломаны ребра и тазобедренный сустав. Сказал, что нужны деньги на операцию пострадавшей стороне в сумме 800 000 рублей. Она сказала, что таких денег у нее нет, есть 500 000 рублей. В этот момент она посмотрела на экран своего сотового телефона и увидела, что разговаривает с человеком, который звонит с незнакомого номера, поэтому она положила трубку. В этот момент мужчина позвонил ей на домашний телефон, просил не класть трубку, в это же время тот снова позвонил ей на сотовый телефон. Таким образом, мужчина не давал ей позвонить родственникам. Мужчина сказал, что она должна приготовить полотенце для Свидетель №2 и завернуть в него деньги, приготовить кружку и ложку, при этом все вещи убрать в пакет. Она взяла имеющиеся денежные средства в 5 разных бумажных конвертах, которые были обвязаны резинкой, положила конверты в махровое полотенце с рисунком змеи или цветов сиреневого цвета, и все положила в желтый пакет-майку, в который также уложила кружку белого цвета и ложку. Далее мужчина сказал, что приедет шофер, которому она должна отдать собранные вещи и деньги. Через некоторое время, примерно через 10 минут, ей позвонили в домофон, она открыла дверь в подъезд. Далее ей в дверь квартиры постучали, она открыла, к ней в квартиру зашел молодой человек, который был одет в белую футболку с рисунком. Данному молодому человеку она отдала пакет с вещами и деньгами. Молодой человек забрал деньги и ушел. В этот момент она поняла, что раз ей врач не дает позвонить родственникам, то здесь что-то не ладное, что ее обманывают, поэтому она пошла к соседу в 

<

адрес обезличен>, рассказала ему о случившемся, после чего тот позвонил в полицию. Затем она сама решила позвонить Свидетель №2, и та сказала, что с ней все в порядке, в аварию она не попадала, денег у нее не просила. Таким образом, ей был причинен ущерб в сумме 500 000 рублей, ущерб для нее значительный. В настоящее время материальный ущерб ей полностью возмещен. 

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показала, что потерпевшая Потерпевший №2 – это ее бабушка. Она проживает отдельно по 

<

адрес обезличен>43. С ней она регулярно созванивается, общается. 03 августа 2023 года ей сообщили соседи бабушки, что бабушка кому-то передала деньги. Она сразу поехала к бабушке, и та ей рассказала, что отдала незнакомому мужчине деньги в сумме 500 000 рублей, так как ее обманули, сказав, что ее знакомая Свидетель №2 стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Бабушка сказала, что деньги забирал молодой человек, с темными волосами, на вид нерусской национальности, невысокого роста. Парень был одет в футболку белую с рисунком. 17 августа 2023 года ее бабушке полностью был возмещен материальный ущерб, часть суммы была возмещена сотрудниками полиции, денежными средствами, которые были изъяты у подозреваемого, а остальная часть была возмещена родственниками последнего. 

Свидетель Свидетель №2 показала, что она проживает по 

<

адрес обезличен>32 

<

адрес обезличен>. У нее имеется дальняя родственница Потерпевший №2, с которой они периодически созваниваются. В начале августа ей позвонила Потерпевший №2, которая спросила, как она себя чувствует. Она той ответила, что все в порядке, тогда Потерпевший №2 ей рассказала, что ее обманули, сообщив, что она попала в аварию, и нужны деньги. Потерпевший №2 поверила, что она якобы ей звонила и передала мошенникам 500 000 рублей. На самом деле, с ней ничего не произошло, и никаких денег она у Потерпевший №2 не просила. 

Свидетель Свидетель №1 по данному эпизоду пояснила, что после того после того, как ФИО2 перевел полученные после третьего эпизода деньги, то ему сообщили новый адрес, куда нужно было срочно ехать. Они вновь вместе на автомобиле поехали по адресу, указанному 

<

ФИО>21 в переписке, там он снова прошел в подъезд, вышел, сел в машину и на переднем сиденье пересчитал деньги, которые были завернуты в полотенце. Денег было 500 000 рублей. Его стали торопить избавиться от вещей и срочно класть деньги на карту. Деньги были в разных конвертах, она еще помогла 

<

ФИО>21 пересчитать деньги. Затем они проехали в ТЦ «Столичный», где по указанию неизвестных лиц в переписке 

<

ФИО>21 нужно было купить новый телефон на системе «Андроид» для привязки карты и бесконтактной оплаты. В магазине 

<

ФИО>21 приобрел телефон за 7 990 рублей, оплатил наличными из полученных денег. Затем они прошли в машину, где 

<

ФИО>21 отправили инструкцию, как переводить деньги по частям. Затем они снова прошли в торговый центр к банкомату, но там их задержали сотрудники полиции и доставили в отдел. Там у нее изъяли часть денег в сумме 392 000 рублей, которые 

<

ФИО>21 получил от последней потерпевшей.

Свидетель Свидетель №10 по данному эпизоду пояснил, что 03 августа 2023 года в ходе работы по фактам хищения денежных средств путем обмана на территории гор. Краснотурьинска, было установлено, что к совершению данных преступлений причастен ФИО2, 

<

дата обезличена> года рождения, с которым совместно находилась Свидетель №1, 

<

дата обезличена> года рождения. Они были задержаны в торговом центре «Столичный» у банкомата «Тинькофф» и доставлены в отдел полиции, где им в присутствии понятых у Свидетель №1 с целью проверки был изъят сотовый телефон «IPhone 11», при этом там никакой значимой информации не было, кошелек бежевого цвета, внутри которого находились денежные средства в сумме 392 000 рублей купюрами: 5 000 рублей – 15 штук, 2 000 рублей - 93 штуки, 1000 рублей – 130 штук, 500 рублей – 2 штуки, а также обнаружен 1 доллар США.

Свидетель Свидетель №4 по данному эпизоду пояснил, что в ходе работы по материалам по фактам мошеннических действий в отношении жителей гор. Краснотурьинска, совершенных 03 августа 2023 года, был задержан ФИО2, который исполнял роль курьера и забирал у обманутых пожилых граждан денежные средства. У него им были изъяты: денежные средства в сумме 100 000 рублей, мобильный телефон марки «iPhone 11», мобильный телефон марки «Infinix», банковская карта «Тинькофф Банк» №. В ходе осмотра телефона «iPhone 11» была установлена переписка ФИО2 в мессенджере «Телеграмм», в ходе которой ему был сообщен адрес потерпевшей Потерпевший №2, 

<

адрес обезличен>, четвертый подъезд, второй этаж, 

<

адрес обезличен>, у которой ФИО2 похитил 500 000 рублей.

Из рапорта дежурного МО МВД России «Краснотурьинский» 

<

ФИО>43, зарегистрированного в КУСП № от 03 августа 2023 года, следует, что в дежурную часть в 19:45 часов от Свидетель №8 поступило сообщение о хищении путем обмана денежных средств у Потерпевший №2 в сумме 500 000 рублей (т.2 л.д.66). 

Согласно протокола принятия устного заявления от 03 августа 2023 года Потерпевший №2 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 03 августа 2023 года обманным путем похитило у нее денежные средства в сумме 500 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т.2 л.д. 67). 

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 03 августа 2023 года была осмотрена 

<

адрес обезличен>, где потерпевшая Потерпевший №2 передала ФИО2 денежные средства в сумме 500 000 рублей, описана обстановка, расположение мебели и помещений, изъят след подошвы обуви, приложена фототаблица (т.2 л.д. 70-76).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 04 августа 2023 года была осмотрена парковка возле торгового центра «Столичный», расположенного по ул. Л. Комсомола, 21 гор. Краснотурьинска, на данной парковке осмотрен и изъят автомобиль «Hunday Solaris» гос.номер № регион, которым пользовался ФИО2, а также из данного автомобиля изъяты, в том числе, полимерный пакет желтого цвета, в котором находились полотенце махровой бело-сиреневого цвета, 5 конвертов, металлическая кружка, металлическая ложка (т.1 л.д. 60-66).

Согласно протокола осмотра предметов от 16 августа 2023 года были осмотрены, в том числе, полимерный пакет желтого цвета, в котором находились полотенце махровой бело-сиреневого цвета, 5 конвертов, металлическая кружка, металлическая ложка, обнаруженные при осмотре места происшествия - парковки ТЦ «Столичный» по ул. Ленинского Комсомола 21 гор. Краснотурьинска, в ходе которого из автомобиля «Hunday Solaris» гос.номер О № изъяты указанные вещи, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №2 (т.1 л.д.82-95).

В деле имеется расписка потерпевшей Потерпевший №2 в получении похищенных у нее полотенца, кружки, ложки, 5 конвертов и пакета (т.1 л.д. 105).

Согласно протокола изъятия вещей от 03 августа 2023 года у Свидетель №1 были изъяты сотовый телефон марки «Айфон 11» черного цвета, кошелек бежевого цвета и денежные средства в сумме 392 000 рублей (т.1 л.д. 162).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 05 августа 2023 года был осмотрен телефон «Айфон 11», изъятый у Свидетель №1, при этом в телефоне имеется приложение «Телеграмм», в котором имеется чат с контактом «Сабир». В данном чате обнаружена фотография, отправленная пользователем осматриваемого телефона, с изображением кошелька с денежными средствами, ниже имеется вопрос от контакта «Сабир»: «Откуда?», после чего отправлен ответ: «И-ны делишки какие-то». Также в данном чате имеются две фотографии с изображением мужской и женской руки, удерживающие пачки купюр различного номинала (т.1 л.д. 167-170). 

В соответствии с протоколом изъятия от 03 августа 2023 года у ФИО2 были изъяты деньги в сумме 100 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, сотовый телефон марки «iPhone 11» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, сотовый телефон «Инфиникс», а также банковская карта «Тинькофф» № (т.2 л.д. 182).

В деле имеются расписки Потерпевший №2 от 17 августа 2023 года в получении от старшего следователя 

<

ФИО>44 принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в сумме 492 000 рублей и в счет возмещения материального ущерба денежных средств в сумме 8 000 рублей от матери ФИО2 - 

<

ФИО>7(т.2 л.д. 99, 100).

Согласно протокола осмотра сотового телефона «iPhone 11», изъятого у ФИО2, установлено, что ФИО2 в мессенджере «Telegram» вел переписку с пользователями ник «Миша Назаров», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» в общем и личном чатах. При этом, пользователи, которые использовали ник «Миша Назаров», ник «Mike Herzog», ник «Andrey», ник «Тайлер Дерден» сообщали ФИО2 сведения о потерпевших, в том числе, и подробный адрес проживания потерпевшей Потерпевший №2 (

<

адрес обезличен>, четвертый подъезд, второй этаж, 

<

адрес обезличен>), давали указания, каким образом забирать деньги, контролировали процесс получения денежных средств и их последующий перевод. В чате с «Артем» имеются сведения о том, что ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы (т.2 л.д.195-240). 

Из детализации абонентского номера №, предоставленной ПАО «Ростелеком», установлено, что пользователем данного номера является Потерпевший №2, адрес подключения номера: 

<

адрес обезличен>43. 03 августа 2023 года по данному номеру состоялись соединения: 

<

данные изъяты>

Согласно детализации абонентского номера №, предоставленной ООО «Екатеринбург 2000», установлено, что абонентом данного номера является Потерпевший №2 03 августа 2023 года по данному номеру состоялись соединения: в 

<

данные изъяты>

Согласно детализации абонентского номера №, предоставленной ПАО «МТС», которым пользовался ФИО2, установлено, что 03 августа 2023 года ФИО2 пользуется мобильным интернетом в период с 18:05 часов до 18:44 часов, место нахождения «Адрес БС абонента на начало» 

<

адрес обезличен>, в период с 18:44 часов до 19:45 часов место нахождения «Адрес БС абонента на начало» - Россия Свердловская область, гор. Краснотурьинск ул. Л. Комсомола, 21 (т.3 л.д. 78-90). 

Также в деле имеется протокол выемки от 05 августа 2023 года и осмотра от 27 августа 2023 года, в ходе которых были изъяты и осмотрены футболка, штаны и кроссовки, в которых был одет ФИО2 во время совершения преступления (т.3 л.д.35-37, 38-41).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 07 августа 2023 года было осмотрено помещение торгового центра «Столичный» по ул. Ленинского Комсомола, 21 гор. Краснотурьинска, описан банкомат «Тинькофф» с номером 1813 на первом этаже торгового центра, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения (т.1 л.д. 230-234).

Из протокола осмотра предметов от 18 сентября 2023 года следует, что были осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения от 03 августа 2023 года, при этом на записях видно как ФИО2, держа в руках мобильный телефон, и Свидетель №1 подходят к банкомату «Тинькофф» и вносят наличные денежные средства (т.1 л.д. 235-237).

Согласно протокола проверки показаний на месте от 05 августа 2023 года обвиняемый ФИО2 указал на подъезд № 

<

адрес обезличен>, где 03 августа 2023 года у пожилой женщины он забрал деньги (т.3 л.д. 28-33).

Оценивая собранные и исследованные в ходе судебного заседания доказательства, суд считает, что они получены в соответствии с законом, относятся к исследуемым событиям, являются достоверными и в совокупности между собой достаточными для установления виновности подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях. 

Обстоятельства совершенных преступлений нашли свое полное подтверждение в показаниях потерпевших, указавших время, место, способ и суммы похищенных у них денежных средств, письменных материалах дела, оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, так как они объективно подтверждаются, при этом не оспариваются и самим подсудимым.

Суд считает, что все преступления совершены подсудимым с прямым умыслом и корыстным мотивом, так как действовал он сознательно, целенаправленно, целью совершения преступлений было завладение денежными средствами потерпевших.

Исходя из фактических обстоятельств, установленных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, различного места жительства потерпевших, суд полагает, что умысел у соучастников на совершение преступлений путем обмана в отношении потерпевших возникал каждый раз новый, в связи с чем действия подсудимого следует квалифицировать отдельно по каждому эпизоду как совокупность совершенных преступлений. 

Размер причиненного потерпевшим материального ущерба по каждому эпизоду полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании представленными доказательствами - показаниями потерпевших и письменными материалами дела.

Учитывая, что все потерпевшие являются пенсионерами, находятся в престарелом возрасте, имеют небольшой доход, плохое состояние здоровья и связанные с этим расходы, а также с учетом п.2 примечания к ст.158 УК РФ, суд полагает что по всем эпизодам ФИО2 обоснованно вменен квалифицирующий признак причинение значительного ущерба гражданину, а по третьему и четвертому эпизодам по фактам хищения у потерпевших Потерпевший №4 и Потерпевший №2, так как размер причиненного им ущерба превышает 250 000 рублей, поэтому обоснованно вменен квалифицирующий признак хищение в крупном размере. 

Органами предварительного следствия действия ФИО2 по всем эпизодам преступлений квалифицированы как мошенничество, совершенное в составе организованной группы.

Подсудимый и его защитник не согласились с указанной квалификацией, просили переквалифицировать действия ФИО2 на совершение хищений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, так как никакой организованной группы создано не было, ФИО2 действовал лишь по тем указаниям, которые ему давали лица под никами «Тайлер Дерден», «Mike Herzog», «Артем» и «Andrey» в мессенджере «Телеграмм», с которыми он лично знаком не был, каких-либо других участников подсудимый не знал.

Суд не может согласиться с позицией защиты и подсудимого по следующим основаниям.

В соответствии с ч.3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, то есть, по смыслу закона, такая группа должна обладать рядом признаков: в ее составе должно быть два и более лица, между ними должна быть предварительная договоренность о совершении одного или нескольких преступлений, группа должна обладать признаком устойчивости. Об устойчивости организованной группы, могут свидетельствовать стабильность состава участников такой группы, наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, многократность совершения преступлений участниками группы и другое.

По настоящему уголовному делу такие обстоятельства установлены.

Так, в ходе судебного заседания установлено, что в указанный период времени неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Телеграмм» ник «Миша Назаров», преследуя корыстную цель личного обогащения и извлечения постоянных доходов от преступной деятельности, создал организованную группу для совершения мошенничеств, то есть хищения денежных средств неограниченного круга лиц путем обмана. В организованную группу для совершения преступлений он поочередно привлек ряд неустановленных лиц, в том числе, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Телеграмм» ник «Тайлер Дерден», как администратора, членов организованной группы неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «Телеграмм» ники «Тайлер Дерден», «Mike Herzog», «Артем» и «Andrey», а также ФИО2 Он же распределил роли участников организованной группы. В обязанности неустановленного лица, выдаваемого себя под ником «Миша Назаров», как организатора входило: разработка преступного плана и способа совершения хищения чужого имущества; общее руководство и контроль за преступной деятельностью членов организованной группы; координация их преступной деятельности; поддержание бесперебойной связи с членами организованной группы; вовлечение новых участников организованной группы; распределение похищенных денежных средств между членами организованной группы.

В обязанности члена организованной группы ФИО2 входило: после получения сведений о потерпевших от администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Тайлер Дерден», либо от участников, неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «Телеграмм» ники «Mike Herzog», «Артем» и «Andrey», в кратчайшее время прибывать по месту жительства потерпевших; сообщать заведомо ложные факты о себе, согласно созданной операторами легенде, тем самым, придерживаясь указанной легенды, обманывать потерпевших; забирать денежные средства непосредственно у потерпевших, соблюдая при этом меры конспирации; осуществлять внесение похищенных денежных средств на подконтрольные организованной преступной группе расчетные карты, сведения о которых получать непосредственно у администратора; оставлять себе часть похищенных денежных средств в качестве заработка за выполненную работу.

Созданная неустановленным лицом, выдаваемым себя в мессенджере «Телеграмм» под ником «Миша Назаров» организованная группа отличалась законспирированностью и технической оснащенностью, заключавшейся в использовании членами организованной преступной группы большого количества средств мобильной связи, банковских карт, сплоченностью, построенной на корыстных побуждениях, в том числе, единством целей и постоянством способов совершения преступных действий, поскольку мошеннические действия путем обмана совершались по аналогичным схемам путем обмана пожилых граждан, не имеющих возможности оказать сопротивление, относительно участия их родственников либо знакомых в ДТП, через СИП-телефонию; длительностью существования; наличием руководителя (организатора) – неустановленного лица, выдаваемого себя под ником «Миша Назаров»; администратора и членов организованной группы, выдаваемых себя под никами «Тайлер Дерден», «Mike Herzog», «Артем» и «Andrey», которые координировали деятельность преступной группы, подбирали и вовлекали соучастников преступлений, распределяли между ними роли, распределяли добытые от преступной деятельности денежные средства между участниками организованной группы.

При этом, анализ материалов уголовного дела позволяет сделать вывод о том, что каждый участник группы был осведомлен о преступном характере совершенных действий, и осознавал общность целей (получение материальной выгоды при совершении хищений чужого имущества) группы, в соответствии с указаниями руководителя, им отводилась определенная роль при совершении преступных посягательств. Каждый знал свои обязанности, активно принимал участие в преступной деятельности организованной группы, поэтому группа действовала слаженно и организованно на протяжении длительного времени. Данные обстоятельства, помимо изложенных выше доказательств, подтверждаются показаниями ФИО2, который подтвердил фактические обстоятельства, указанные в обвинении, всего лишь не согласившись с квалифицирующим признаком «в составе организованной группы».

То обстоятельство, что некоторые члены преступной группы не установлены и не знали друг друга, а также то, что не установлены анкетные данные организатора преступной группы, неустановленного лица, выдаваемого себя под ником «Миша Назаров», не свидетельствует об отсутствии организованной группы, поскольку имелись: руководитель (организатор), администратор группы, члены группы, которые выполняли отведенную им роль, что как раз и свидетельствует о специализации членов организованной группы и конспирации группы.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО2 по четырем преступлениям по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, а по эпизодам хищения у Потерпевший №4 и Потерпевший №2 в крупном размере.

Определяя подсудимому ФИО2 меру уголовного наказания, суд в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60-63 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Так, подсудимый ФИО2, являясь исполнителем, совершил четыре умышленных оконченных преступления против собственности, относящиеся к категории тяжких преступлений.

ФИО2 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место работы и жительства в 

<

адрес обезличен>, по месту работы и жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра, нарколога, фтизиатра и инфекциониста не состоит.

Отягчающих обстоятельств по делу у подсудимого не установлено.

В качестве смягчающих обстоятельств у подсудимого суд учитывает объяснение ФИО2, данное им непосредственно после его задержания, при этом расценивает его как явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, так как ФИО2 сообщил ранее неизвестную сотрудникам полиции информацию и совершении данных преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), а также полное возмещение причиненного материального ущерба (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ).

В качестве иных смягчающих обстоятельств у подсудимого суд учитывает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, а также принесение им извинений потерпевшим (ч.2 ст.61 УК РФ). 

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, наказание ФИО2 должно быть назначено с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных им корыстных преступлений, суд считает, что наказание подсудимому ФИО2 должно быть назначено в виде реального лишения свободы, при этом с учетом корыстного мотива при совершении преступлений и стремления незаконно быстро обогатиться также ему должно быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения к подсудимому части 6 статьи 15 и статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит с учетом обстоятельств дела, а также характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Также суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО2 положений ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как совокупность имеющихся у него смягчающих обстоятельств суд не может признать исключительными ввиду того, что действия подсудимого были продиктованы корыстным мотивом и целью наживы.

В целях исполнения приговора суда суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избранную подсудимому ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить прежней.

Наказание в виде лишения свободы в соответствии с положениями п. «б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО2 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия у ФИО2 был изъят мобильный телефон марки «iPhone 11» IMEI 1: №, IMEI 2: №. В судебном заседании установлено, что ФИО2 при осуществлении преступной деятельности использовал указанное техническое коммуникационное средство.

Согласно пункту «г» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, в том числе, орудия, оборудование и иные средства совершения преступления. В связи с чем указанный мобильный телефон подлежит конфискации и обращению в доход государства.

Остальными вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №3) – 3 (три) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №1) – 3 (три) года лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей,

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №4) – 4 (четыре) года лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №2) – 4 (четыре) года лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3,4 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 5 (пять) лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания его под стражей с 04 августа 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – заключение под стражу.

Вещественные доказательства по делу:

- 2 полотенца, ложку, халат, кружку, рулон туалетной бума, пакет «Кари», - оставить у потерпевшей Потерпевший №3;

- 2 полотенца, пакет, конверт, - оставить у потерпевшей Потерпевший №1; 

- полотенце и пакет, - оставить у потерпевшей Потерпевший №4;

- денежные средства в сумме 392 000 рублей и 100 000 рублей, изъятые у свидетеля Свидетель №1, и переданные потерпевшей Потерпевший №2, - оставить у потерпевшей Потерпевший №2;

- пакет, полотенце, кружку, ложку, 5 конвертов, - оставить у потерпевшей Потерпевший №2;

- автомобиль «Hunday Solaris», гос.номер № регион, - оставить у 

<

ФИО>7;

- мобильный телефон марки «iPhone 11», изъятый у Свидетель №1, - оставить у свидетеля Свидетель №1;

- кошелек, изъятый у свидетеля Свидетель №1 – возвратить Свидетель №1;

- детализацию абонентского номера 

<

данные изъяты>, - хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон марки «Infinix», футболку, штаны, кроссовки, изъятые у ФИО2 – возвратить ФИО2;

- сотовый телефон марки «iPhone 11» IMEI 1: №, IMEI 2: №, изъятый у подозреваемого ФИО2, - обратить в доход государства. 

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через суд гор. Краснотурьинска, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании при рассмотрении дела апелляционной инстанцией.

Судья: (подпись) Химченко В.В.