23RS0056-01-2024-001938-85

К делу № 1-168/24

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

с.Успенское 20 ноября 2024 года 

Успенский районный суд Краснодарского края

в составе:

председательствующего - судьи Израиловой О.Н.,

с участием:

государственных обвинителей - гражданских истцов прокуратуры Успенского района ФИО8, ФИО9,

подсудимой - гражданского ответчика ФИО10 

защитника – адвоката Армаганян С.А., предоставившей удостоверение №53 ордер № 418907,

при секретаре Федоровой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей 

<

адрес>, замужней, имеющей двоих малолетних детей, образование среднее профессиональное, не работающей, гражданки РФ ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО10 совершила:

мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

14 сентября 2021 года ФИО11 в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном внутригородском округе г. Краснодара Краснодарского края от 14 сентября 2022 года № 28478 (в настоящее время - Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю), в связи с рождением первого ребенка ФИО1(после установления отцовства - ФИО12), ДД.ММ.ГГГГ года рождения,выдан государственный сертификат МК-Э-033-2021 № 1869840 от 14 сентября 2021 года на получение материнского (семейного) капитала, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2022 год составлял 

524 527 рублей 90 копеек. С момента получения указанного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО11 было известно, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ она вправе воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на исключительные цели, а именно: на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также, ФИО11 было известно, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» она вправе направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, представившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В период времени с 15 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года, более точное время следствием не установлено, у ФИО11, которая находилась в неустановленном следствием месте, из корыстной заинтересованности в целях личного обогащения возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-033-2021 № 1869840 от 14 сентября 2021 года, в полном объеме путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, и последующие их использование по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Законом.

Приискивая возможность для реализации своего преступного умысла, ФИО11 в период времени с 15 февраля 2022 по 22 февраля 2022 года, более точное время следствием не установлено, с целью узнать условия и порядок незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, используя телекоммуникационную сеть – Интернет, а также мобильную связь, обратилась к неустановленному следствием лицу уголовного дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающему познаниями в сфере использования средств материнского (семейного) капитала.

В указанный период времени с 15 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо (уголовного дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном следствием месте, довело до сведения ФИО12

вой (ФИО13) В.А. информацию о наличии возможности незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала и предложило ей преступную схему, в которой ФИО11 должна была приобрести за счет средств материнского (семейного) капитала земельный участок якобы для последующего строительства жилого дома, вступить в члены Кредитного Потребительского Кооператива «Мастер» (далее по тексту – КПК «Мастер»), предоставить в КПК «Мастер» сведения о приобретенном земельном участке, содержащие заведомо ложную информацию о намерении строить индивидуальный жилой дом, заключить с КПК «Мастер», в лице представителя ФИО2, договор целевого займа на строительство объекта индивидуального жилого дома на земельном участке, в сумме 600 000 рублей. После получения займа ФИО11 должна была обратиться в государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в целях погашения основного долга и уплаты процентов по заключенному с КПК «Мастер» договору займа на строительство объекта индивидуального жилого дома. При этом часть денежных средств ФИО11 должна передать неустановленному лицу (уголовного дело в отношении которого выделено в отдельное производство) за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.

В указанный период времени с 15 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года, более точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь в неустановленном месте, получив указанную информацию, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для их использования на цели, не предусмотренные Федеральным законом, является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, согласилась на предложение неустановленного лица (уголовного дело в отношении которого выделено в отдельное производство), и вступила с ним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата серии МК-Э-033-2021 № 1869840 от 14 сентября 2021 года, предварительно распределив роли при совершении преступления. 

Затем, в период времени с 15 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо уголовного дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, приискало для приобретения ФИО11, земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежащий на праве собственности 

<

данные изъяты>

22 февраля 2022 года ФИО11, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя согласно заранее разработанной преступной схеме, заключила с 

<

данные изъяты> не осведомленной о преступном умысле ФИО11 и неустановленным лицом (уголовного дело в отношении которого выделено в отдельное производство), договор купли-продажи на указанный земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 60 000 рублей, малопригодный для строительства жилья по причине фактического отсутствия дорожной инфраструктуры, газоснабжения и электричества.

22 февраля 2022 года в Межмуниципальном отделе по г. Карачаевску, Карачаевскому, Малокарачаевскому районам Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике зарегистрировано право собственности ФИО11 № 

<

данные изъяты>/044/2022-3 от 22 февраля 2022 года. 

Регистрация собственности на указанный земельный участок являлась основанием для последующего обращения ФИО11 в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью противоправного получения денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в дальнейшем ФИО11 не намеревалась расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома на указанном земельном участке, то есть на цели, строго предусмотренные Законом.

24 февраля 2022 года ФИО11, продолжая выполнять отведенную ей преступную роль, обратилась в администрацию Карачаевского муниципального района с уведомлением о планируемом строительстве дома на вышеуказанном земельном участке. 

01 марта 2022 года сотрудниками администрации Карачаевского муниципального района ФИО11 выдано уведомление № 10 от 01 марта 2022 года о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке. 

После чего, 04 марта 2022 года, более точное время следствием не установлено, ФИО11 и неустановленное лицо уголовного дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-033-2021 № 1869840 от 14 сентября 2021 года, выполняя отведенные им преступные роли, действуя согласно заранее разработанной преступной схеме, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в 

виде причинения имущественного вреда бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, подготовили пакет документов, необходимых для заключения договора целевого займа между ФИО11 и КПК «Мастер», который впоследствии был предоставлен в офис КПК «Мастер».

04 марта 2022 года, более точное время следствием не установлено, на основании предоставленных ФИО11 документов между последней и КПК «Мастер» в лице председателя Правления ФИО2 заключен договор целевого займа № 618/И от 04 марта 2022 года на сумму 600 000 рублей на строительство объекта индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 300 кв. м. с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> Согласно условиям договора, погашение задолженности могло производиться за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006, на основании выданного 14 сентября 2021 года сертификата серии МК-Э-033-2021 № 1869840 от 14 сентября 2021 года.

04 марта 2022 года КПК «Мастер», выполняя со своей стороны условия договора займа № 618/И от 04 марта 2022 года, на основании платежного поручения № 19 от 04 марта 2022 года осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 600 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» КПК «Мастер», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» ФИО11 Впоследствии ФИО11 и неустановленное лицо уголовного дело в отношении которого выделено в отдельное производство указанные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. 

17 августа 2022 года, более точное время следствием не установлено, ФИО11, реализуя совместный с неустановленным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-033-2021 № 1869840 от 14 сентября 2021 года, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя путем обмана, согласно заранее разработанной преступной схеме, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности в нарушение ст. ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12 декабря 2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, 

находясь по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>, посредством личного кабинета на портале «Госуслуги» обратилась в Межрегиональный информационный центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа № 618/И от 04 марта 2022 года, заключенному с КПК «Мастер» на строительство объекта индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. В своем заявлении ФИО11 указала заведомо ложные сведения о намерении улучшить жилищные условия для себя и своего ребенка, путем строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, а также предоставила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-033-2021 № 1869840 от 14 сентября 2021 года и документы, необходимые для получения иной социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала. При этом, ФИО11 заведомо не намеревалась осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Указанное заявление ФИО11 Межрегиональным информационным центром Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации было перенаправлено для рассмотрения в государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном внутригородском округе г. Краснодара Краснодарского края(в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю).

13 сентября 2022 года Отделением Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании предоставленных ФИО11 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-033-2021 № 1869840 от 14 сентября 2021 года, заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 17 августа 2022 года и документов, приложенных к нему, принято решение № 41691 от 13 сентября 2022 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

19 сентября 2022 года Управлением Пенсионного фонда РФ в Центральном внутригородском округе г. Краснодара Краснодарского края(в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании решения № 28478 от 14 сентября 2022 года об удовлетворении заявления ФИО11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на банковский счет №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» КПК «Мастер», перечислены денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек с целью погашения основного долга и уплаты процентов по вышеуказанному договору целевого займа № 618/И от 04 марта 2022 года.

В результате вышеуказанных согласованных преступных действий ФИО11 и неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в нарушение требований ст. ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12 декабря 2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» путем обмана похитили денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек, установленные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-033-2021 № 1869840 от 14 сентября 2021 года, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив в результате своих преступных действий Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации ущерб на указанную выше сумму, что относится к крупному размеру. 

В судебном заседании подсудимая ФИО10, выслушав изложенное государственным обвинителем предъявленное обвинение по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, после разъяснения ей положений ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, виновной себя в совершении инкриминируемого ей преступления признала, чистосердечно раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Суд огласил показания ФИО10, 

<

данные изъяты> В сентябре 2021 года в ее личный кабинет на портале «Госуслуги» поступило уведомление, в котором было указано, что ей оформлен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в форме электронного документа. Также в уведомлении имелась запись о том, что она имеет правона распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Таким образом в указанное время у нее возникло право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в связи с рождением первого ребенка.Вплоть до февраля 2022 года она не намеревалась использовать средства материнского (семейного) капитала. Однако в период времени с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года, в сети - Интернет она прочитала статьи и законодательную базу, чтобы узнать каким именно образом можно использовать материнский капитал в соответствии с законодательством. В феврале 2022 года ей было известно, что в соответствии с Федеральным законом лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. Также ей было известно, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства. Также ей было известно, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения. Ознакомившись с вышеуказанным Федеральным законом, она стала думать каким именно образом можно его потратить, однако ни один из предусмотренных законодательством вариантов ей не подходил, так как она хотела купить мебель, бытовую технику и автомобиль, однако Федеральным законом не предусмотрено распоряжение материнским капиталом на указанные цели, поэтому она стала искать в сети - Интернет как можно обналичить материнский капитал и какие для этого существуют способы. Уже тогда она понимала, что обналичивание материнского капитала и его расходование на цели, не предусмотренный ФЗ является нарушением законодательства, но ей хотелось, чтобы ее дети росли в более комфортных условиях и со всей необходимой мебелью и бытовой техникой, в связи с чем, она решила нарушить закон таким образом.В сети - Интернет на одном из сайтов, адрес которого не помнит, она нашла способ обналичивания материнского капитала, который заключался в приобретении земельного участка, за свой счет, оформлении займа денежных средств на строительство жилого дома в специализированной организации, и погашение указанного займа за счет средств материнского (семейного) капитала.Чтобы реализовать задуманное она начала искать объявления о продаже земельных участков на территории Краснодарского края и ближайший к нему субъектов: Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики и т.д., а также об услугах по обналичиванию материнского капитала. На площадке объявлений «Юла» она нашла запись-объявление о продаже земельного участка в Карачаево-Черкесской Республике. Она позвонила по номеру, указанному в объявлении, ей ответила женщина. В ходе разговора она ей пояснила, что желает приобрести участок, за средства материнского капитала, с целью их последующего обналичивания. Женщина пояснила, что является риэлтором и может помочь в выборе земельного участка, сопровождении сделки, а также окажет содействие в обналичивании средств материнского капитала. Также в ходе разговора женщина ей пояснила, что у нее есть подходящий под ее критерии дешевый земельный участок, который расположен по адресу: КЧР, 

<

адрес> стоимостью 60 000 рублей. Ее устроила стоимость земельного участка, а его расположение для нее значения не имело. Так

же в ходе разговора она ей пояснила, что денежных средств у нее на приобретение земельного участка нет, они договорились о дате сделки и месте ее заключения. В конце февраля 2022 года - начале марта 2022 года на такси она направилась в г. Карачаевск Карачаево-Черкесской Республики, где заключила договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка в МФЦ г. Карачевска (адрес не помнит). Договор составлялся не ею, она лишь его подписывала, денежные средства собственнику она не передавала. Затем, по договоренности с риэлтором Фатимой она направилась в г. Черкесск, точный адрес она не помнит. При встрече с Фатимой она села к ней в автомобиль КИА в кузове седан белого цвета, модель и государственный регистрационный знак она не запомнила. Находясь в автомобиле риэлтора в г. Черкесск, в ходе разговора она дала для подписания документы - договор целевого займа с КПК «Мастер».В этот же день риэлтор Фатима передала ей 50 000 рублей, в качестве гарантии своей работы. Через несколько недель она снова поехала в г. Черкесск и по указанию Фатимы в отделении «Сбербанк» она открыла на свое имя расчетный счет, на который спустя время ей поступили денежные средства от КПК «Мастер» в размере 600 000 рублей. Указанную сумму она обналичила в этом же отделении «Сбербанк», точный адрес которого не помнит. После этого Фатима поехала куда-то на своей машине, а она ехала за ней на такси. Также, находясь в г. Черкесск, Фатима передала ей какие-то документы, среди которых было разрешение на строительство жилого дома. В этот же день она передала ей 500 000 рублей в качестве оплаты ее работы и стоимости земельного участка. 100 000 рублей Фатима сказала оставить себе. Также у нее в собственности остался земельный участок, расположенный по адресу: КЧР, Карачаевский район, а. Учкулан, ул. им. Каплана ФИО14, з/у 41. Таким образом, в результате обналичивания материнского она получила доход в размере 210 000 рублей, все остальные средства по материнскому капиталу получила представитель КПК «Мастер» по имени Фатима.В течении нескольких дней она, находясь по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>, по указанию Фатимы, действуя по ее инструкции зашла в свой личный кабинет на портале «Госуслуги», и направила заявление в ПФР, чтобы погасить целевой займ в КПК «Мастер». С какого именно мобильного телефона она направляла документы, в настоящее время не помнит, так как утеряла его и сменила уже более двух мобильных телефонов, однако абонентский номер у нее остался тот же. Весь процесс обналичивания длился примерно до сентября 2022 года, в процессе подачи заявлений Фатима звонила ей, а она отправляла недостающие документы и их копии. Указанные документы она позднее предоставила в отделение пенсионного фонда в селе Успенском, когда именно не помнит. Примерно 15 сентября 2022 года Фатима позвонила ей и сказала, что займ был погашен и КПК «Мастер» она ничего не должна. После этого она с ней не общалась. Строить дом она не собиралась и не собирается на сегодняшний день, ей нужны были денежные средства материнского (семейного) капитала для личных нужд. Она приобрела мебель, бытовую технику и автомобиль ВАЗ 2110.Как распорядилась денежными средствами Фатима она не знает, где она живет ей не известно. На земельном участке она не была ни разу 

по сегодняшний день, что на нем расположено она не знает. Она искренне раскаивается в содеянном и полностью признает вину. 

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО10 ее вина в совершении инкриминируемого преступления по ч.3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО15 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон согласно которым на основании доверенности он представляет интересы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю. С 2019 года он работал в Государственном учреждении - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации г. Армавир Краснодарского края (межрайонное). 01 октября 2021 года Управление ПФР РФ было реорганизовано, путем присоединения к Отделению ПФР РФ по Краснодарскому краю. С 01 октября 2021 года и по настоящее время он работает в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю в должности главного специалиста-эксперта отдела судебно-исковой работы юридического управления Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий;2) получение образования ребенком (детьми);3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Закона №256-ФЗ;4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. В соответствии со статьей 10 закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: 1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; 2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления 

указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. В редакции от 30.04.2022 года средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: 1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";2) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;14 сентября 2021 года ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в рамках национального проекта «Демография», на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном внутригородском округе г. Краснодара Краснодарского края от 14 сентября 2022 года № 28478 в связи с рождением ребенка, выдан государственный сертификат МК-Э-033-2021 № 1869840 на получение материнского (семейного) капитала, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2022 год составлял 524 527 рублей 90 копеек.17 августа 2022 года ФИО16. предоставила в ОСФР по КК заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Мастер» на строительство жилья посредством подачи электронного заявления через личный кабинет портала «Госуслуги». ФИО16 предоставлен договор займа № 618/И от 04 марта 2022 года с КПК «Мастер». Займ предоставлен на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>.Порезультатамрассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 17.08.2022 и всех представленных документов вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 524 527 рублей 90 копеек. Средства материнского (семейного) капитала в размере 524 527 рублей 90 копеек перечислены не позднее 20 сентября 2022 года в КПК «Мастер». От правоохранительных органов им стало известно о том, что ФИО16, получила путем обмана средства материнского (семейного) капитала в сумме 524 527 рублей 90 копеек на строительство жилого дома по договору займа с КПК, однако использовала их не по назначению. Могу показать, что ФИО16 не обращалась в ОСФР по Краснодарскому краю с вопросом о возвращении неиспользованных денежных средств материнского (семейного) капитала, хотя могла обратиться как в отде

ление ОСФР по Краснодарскому краю, так и через портал «Госуслуги». Подобных обращений от ФИО16 (как позднее ему стало она изменила фамилию на ФИО12) в ОСФР по Краснодарскому краю зарегистрировано с момента получения средств материнского (семейного) капитала по настоящее время не было. Согласно имеющейся судебной практике в случае, если у получателя материнского капитала возникли какие-либо трудности, например, отсутствует возможность продолжения строительства дома, то получатель материнского капитала может обратиться в суд для того, чтобы восстановить свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в связи с возвратом средств материнского (семейного) капитала. На другие цели, кроме перечисленных в Законе, использовать материнский (семейный) капитал нельзя. Вернуть средства материнского (семейного) капитала в Социальный фонд по собственной инициативе также нельзя. В случае если получатель материнского (семейного) капитала не использовал средства на строительство дома, то данные средства потратить на строительство другого дома, либо приобретение другого дома на другом участке, нельзя. Таким образом, ФИО11 причинила ОСФР по КК ущерб в сумме 524 527 рублей 90 копеек. 

Показаниями свидетеля ФИО3, 

<

данные изъяты>Примерно весной 2022 года ФИО10 говорила ему, что хочет обналичить средства материнского (семейного) капитала. Ему эта идея сразу не понравилась, и он ей сказал, что запрещает делать это, так как такие действия являются незаконными. Они поговорили, и она вроде бы поняла, что ее желание обналичить средства материнского (семейного) капитала и направленные на это действия являются незаконными. ФИО10 сказала, что не станет поступать против его воли и, как ему показалось, отказалась от своей идеи об обналичивании средств семейного капитала.В конце весны начале лета 2022 года, более точное время он не помнит, ФИО10 купила автомобиль ВАЗ 2110. Данная покупка не была согласована с ним, в связи с чем он спросил, за какие средства она купила вышеуказанный автомобиль, однако от прямого ответа она ушла. Примерно в январе-феврале 2024 года ФИО10 вызвали в прокуратуру Успенского 

района для дачи объяснений по факту распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Только тогда она призналась, что в 2022 году с помощью какого-то риэлтора обналичила средства материнского (семейного) капитала и купила автомобиль ВАЗ 2110.Он был очень удивлен данному факту, так как строго запрещал совершать незаконные действия. В ходе разговора с ФИО10 он спрашивал для чего она это сделала и каким образом, однако так и не добился какого-то развернутого ответа. Схема обналичивания ему не известна, каким образом и при каких обстоятельствах ФИО10 это делала он также не знает.

Показаниями свидетеля ФИО4, с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, согласно которым в силу своей профессиональной деятельности ей известно, что соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми);3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Закона №256-ФЗ; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.В соответствии со статьей 10 закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: 1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; 2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: 1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и 

банковской деятельности";2) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации; Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться тремя способами: - В электронном виде, посредством личного кабинета СФР или портала «Госуслуги». В данном случае, гражданин, имеющий право на дополнительные меры государственной поддержки, с помощью ее мобильного телефона или компьютера, имеющих доступ в телекоммуникационную сеть Интернет авторизуется в личном кабинете и в электронном виде заполняет заявление о распоряжении средствами материнского (семейного капитала). - Путем личного обращения в клиентскую службу СФР. В данном случае гражданин лично обращается в организацию, где специалист, удостоверяется в личности лица, путем проверки документа, удостоверяющего личность и непосредственно принимает заявление, которое регистрирует и направляет на рассмотрение.- Путем личного обращения в Многофункциональный центр предоставления услуг. Данный способ приема заявлений аналогичен предыдущему. К своему заявлению гражданин должен предоставить документы, подтверждающие наличие оснований на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно регламенту. Изучив представленное ей на обозрение копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО11, может пояснить, что заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 26.08.2022, действительно, принималось ею 26 августа 2022 году. В материалах дела имеются сведения о том, что ФИО16 17 августа 2022 года в электронном виде подавалось заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. Учитывая, что указанное заявление подавалось ФИО16 в электронной форме, для получения по нему положительного решения было необходимо предоставление документов, подтверждающих факт получения целевого займа на строительство жилья. 26 августа 2022 года ФИО16 обратилась клиентскую службу (на правах отдела) в Успенском районе, расположеннуюпо адресу: 

<

...>, с заявлением о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 17.08.2022. Указанное заявление было принято в общем порядке, вместе с ним ФИО16 предоставила оригиналы следующих документов: паспорт, договор целевого займа № 618/И от 04.03.2022, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 24.02.2022, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельной участке № 10 от 01.03.2022, платежное поручение 

№ 19 от 04.03.2022, выписку по счету. Указанные документы были отсканированы лично ею и приобщены в электронном виде к материалам дела. 

Показаниями свидетеля ФИО5, с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, согласно которым, с 2020 года работает в должности 

<

данные изъяты> (далее отдел строительства)Отдел осуществляет свою деятельность на основании градостроительного законодательства, Федерального закона № 190 от 29.12.2004 года. Основными задачами отдела являются: осуществление градостроительной деятельности; а именно подготовка градостроительного плана земельного участка; выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства; управление территорией района, включая регулирование планировки, перепланировки, землепользования, разработка концепций перспективного развития территорий муниципального района; осуществление контроля за соблюдением строительных норм и правил и рациональным использованием земель, а также предотвращением самовольного строительства; осуществление учета и регистрации введенных в эксплуатацию объектов; представление отчетности по вопросам строительства и архитектуры в отдел статистики и в вышестоящие органы власти; осуществление других задач по указанию главы администрации, заместителя главы; оказание услуг в рамках функции Отдела; планирование мероприятий, выполняемых в районе с целью выполнения задач Отдела. Основными функциями Отдела также являются: осуществление контроля за выполнением решений органов местного самоуправления по вопросам архитектуры и градостроительства; разработка проектов нормативных и иных правовых актов по вопросам архитектуры строительства идорожного хозяйства и другим вопросам своей компетенции по принятию и изменению правил землепользования и застройки иных нормативных актов органов местного самоуправления в области градостроительства; принятие комплекта документации и выдачи в установленном порядке разрешения на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории района; участие в разработке и реализации градостроительных разделов местных целевых программ и программ социально-экономического развития района; ведение контроля за строительством объектов, относящихся к компетенции местных органов архитектуры на территории района; разработка комплекта документов для объектов капитального строительства на территории района; рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности и принятие решений в пределах своей компетенции; осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ о градостроительстве и иных нормативных правовых актов в пределах своей компетенции и другие предусмотренные законодательством функции. Также в функции отдела входит выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель

ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также выдача уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, выдается лицу подавшему лично в общий отдел администрации муниципального образования Карачаевский район, либо через МФЦ, уведомление о планируемом строительстве, которое содержит готовую схему планируемого расположения дома и отступы до границ участка. Также допускаются случаи подачи вышеуказанного уведомления третьим лицом, но только в случае наличия нотариальной доверенности.Так, в отдел обращается гражданин, с уведомлением, которое он может заполнить как сам лично, так и в отделе, в котором указывается параметры планируемого строительства, то есть дома. К своему уведомлению гражданин обычно прилагает копию паспорта и выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, но данные документы являются необязательными для предоставления. То есть перечень документов, подлежащих предоставлению, не является исчерпывающим. Она как начальник Отдела в течении семи рабочих дней проверяет правильность заполнения указанного уведомления, проверяет допустимость строительства на данном земельном участке, однако окончательное решение принимает начальник управления, которому впоследствии направляются вышеуказанные документы, предоставленные гражданином, вместе с уведомлением о соответствии. После чего гражданину предоставляется уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового доча параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, либо уведомление о несоответствии. При проверке допустимости строительства на данном земельном участке ею проверяется вид разрешенного использования земельного участка, на наличие зон с особыми условиями использования территории, этажность, отступы до границ земельного участка и площадь застройки. Также ею используется публичная кадастровая карта. Указанное уведомление выдается гражданину сроком на 10 лет в соответствии со ст.51.1 Градостроительного Кодекса РФ. Однако гражданин имеет право и не уведомлять администрацию о строительстве, а ввести объект в эксплантацию непосредственно после строительства самостоятельно. Уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, достаточно для начала строительства объекта жилого дома, то есть иных разрешений законодательством не предусмотрено. То есть гражданин, получивший данное уведомление, обращается вновь в отдел лишь для получения уведомления об окончании строительства для постановки объекта на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности. По поводу выдачи уведомления № 10 от 01 марта 2022 года о соответствии планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, гражданке ФИО16 пояснить ничего не может, так как с данной гражданкой она лично не знакома и запомнить ее обращение физически не могла, ввиду многочисленных подобных обращений в их отдел. Согласно уведомления поданного ФИО16 в их отдел, результат рассмотрения, а именно уведомление о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС было предоставлено, каким именно способом сообщить не может - не знает. То есть поданное ее уведомление о планируемом строительстве было проверено и принято положительное решение. Указанное уведомление подписывал исполняющий обязанности начальника управления. Если в уведомлении гражданин просит выдать уведомление о рассмотрении нарочно, то получить его можно только указанным способом, либо по доверенности, что также обычно указывается в уведомлении. Она исключает возможность подачи уведомления о планируемом строительства без наличия доверенности третьим ли дом.

Показаниями свидетеля ФИО6, с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, согласно которым в настоящее время проходит службу 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности входит: производство оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных действующей редакцией Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ, раскрытие преступлений, установление лиц причастных к их совершению, оперативное сопровождение расследования уголовных дел и так далее.Ему известно, что в ОЭБиПК Отдела МВД России по Успенскому району находился материал процессуальной проверки, по неправомерного использования средств материнского (семейного) капитала ФИО11 на цели, не предусмотренные Федеральным законом.27 мая 2024 года в Отдел МВД России по Успенскому району обратилась ФИО10 и изъявила желание написать явку с повинной. Он разъяснил ей правовые последствия написания явки с повинной, ее права, в том числе предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и еще раз убедился в том, что её желание написать явку с повинной и раскаяться в содеянном является добровольным. Затем в помещении служебного кабинета ОЭБиПК Отдела МВД России по Успенскому району, расположенному по адресу: 

<

...> 

Маркса, 24, он приступил к составлению протокола явки с повинной, удостоверился в личности ФИО10 путем проверки документа удостоверяющего личность, в очередной раз разъяснил ей её права и правовые последствия написания явки. После чего ФИО10 собственноручно изложила обстоятельства совершенного ей преступления, указав, что в сентябре 2021 года ей были доступны средства материнского (семейного) капитала и из-за трудного материального положения та решила обналичить средства материнского (семейного) капитала, а денежные средства потратить на свои нужды. С ее слов в сети - Интернет она нашла риэлтора - представителя Кредитного потребительского кооператива «Мастер» по имени Фатима, которая помогла ей в обналичивании средств материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение. Вину в совершении указанного преступления ФИО10 признала полностью.

Показаниями свидетеля ФИО7, с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, согласно которым в настоящее время проходит службу 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности входит: производство оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных действующей редакцией Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ, раскрытие преступлений, установление лиц причастных к их совершению, оперативное сопровождение расследования уголовных дел и так далее.Ему известно, что в ОЭБиПК Отдела МВД России по Успенскому району находился материал процессуальной проверки, по факту неправомерного использования средств материнского (семейного) капитала ФИО11 на цели, не предусмотренные Федеральным законом.В ходе проведения проверки он опрашивал ФИО10 При даче объяснения она поясняла, что в сентябре 2021 года после рождения первого ребенка она обратилась в ПФР, расположенный в Успенском районе, с целью получения сертификата на материнский (семейный) капитал. С ее слов, на средства материнского (семейного) капитала она планировала приобрести земельный участок и построить дом. Однако ему также известно, что позднее ФИО10 обратилась в Отдел МВД России по Успенскому району и написала явку с повинной, в которой указала, что обналичила средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Федеральным законом, строить дом она не собиралась и на приобретенном земельном участке ни разу не была. Помощь при обналичивании денежных средств ей оказывала риэлтор - представитель КПК «Мастер». 

Виновность подсудимого ФИО10 подтверждается также оглашенными в судебном заседании протоколами следственных действий и иными документами:

Протоколом обыска от 18.09.2024, согласно которому в помещении кабинета № 204 клиентской службы (на правах отдела) в г. Армавире, по адресу: 

<

...>, обнаружено и изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. 

Протоколом осмотра документов от 24.09.2024, согласно которому в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району, расположенному по адресу: 

<

...>, осмотрено изъятое в ходе обыска от 24.09.2024 дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в котором содержаться следующие документы имеющие значение для уголовного дела: копия государственного сертификата на материнский (семейный капитал) серии МК-Э-033-21 № 1869840, копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 28478 от 14.09.2021, копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 41691 от 13.09.2022, копия заявления о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала от 17.08.2022, копия расписки-уведомления (извещения) от 17.08.2022, копия сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) (Приложение № 1 к заявлению), копия паспорта ФИО16 серии 

<

данные изъяты>, копия договора целевого займа № 618/И от 04.03.2022, копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельной участке № 10 от 01.03.2022, копия заявления в ОПФР по Краснодарскому краю о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 26.08.2022, копия уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 24.02.2022, копия платежного поручения № 19 от 04.03.2022, копия расширенной выписки по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 41691 от 13.09.2022, копия уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № 010256 от 02.11.2022. 

Иной документ: копией государственного сертификата на материнский (семейный капитал) серии МК-Э-033-21 № 1869840, согласно которому удостоверяется, что ФИО16 (паспорт серии 

<

данные изъяты>) имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483881 рублей 83 копейки. Государственный сертификат выдан на основании решения Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном внутригородском округе г. Краснодара Краснодарского края. Дата 

выдачи сертификата 14 сентября 2021 года.

Иной документ: копией решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 28478 от 14.09.2021, согласно которому Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном внутригородском округе г. Краснодара Краснодарского края рассмотрел заявление ФИО16 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 483881 рублей 83 копейки, в связи рождением первого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Иной документ: копией решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 41691 от 13.09.2022, согласно которому Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю рассмотрев заявление ФИО16 от 17 августа 2022 года № 101-22-002-2955-0292 решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья и осуществить перечисление средств материнского (семейного) капитала в сумме 524527 рублей 90 копеек на расчетный счет КПК «Мастер». 

Иной документ: копией заявления о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала от 17.08.2022, согласно которому ФИО16 подала заявление в МИЦ ПФР с целью направления средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 524527 рублей 90 копеек. 

Иной документ: копией расписки-уведомления (извещения) от 17.08.2022, согласно которой ФИО16 уведомляется о регистрации 18.08.2022 заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Иной документ: копией сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) (Приложение № 1 к заявлению), в которых содержаться сведения о наименовании организации-получателя – КПК Мастер; о банке получателя – Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк; сведения о сумме к перечислению – 524527, 90 руб., договора – копия договора займа № 618/И от 04.03.2022, дата получения средств по договору займа – 04.03.2022. Документ подтверждающий право на проведение работ по строительству (реконструкции) объекта № 10 от 01.03.2022, документ, подтверждающий право на земельный участок – выписка из ЕГРН от 22.02.2022, кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты>, площадь – 300кв.м; адрес: 

<

адрес>, Дата – 17.08.2022. (т. 1 л.д. 207-208);

Иной документ: копией заявления в ОПФР по Краснодарскому краю о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 26.08.2022, согласно которому ФИО16 предоставляет к ранее поданному заявлению иные документы. 

Иной документ: копией паспорта ФИО16 серии 

<

данные изъяты>, в которой указаны фамилия имя и отчество: ФИО16, серия паспорта 

<

данные изъяты>

Иной документ: копией договора целевого займа № 618/И от 04.03.2022, согласно которому договор составлен в г. Грозный 04 марта 2023 года, Полная стоимость займа в денежном выражении 840000 рублей. Договор заключен между Кредитным Потребительский Кооперативом «Мастер» в лице представителя правления ФИО2 и ФИО16, уроженкой 

<

адрес>, Согласно условиям договора займодавец – КПК «Мастер» обязуется предоставить заемщику – ФИО16 денежные средства в сумме 600 000 рублей, в безналичной форме на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>

Иной документ: копией уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельной участке № 10 от 01.03.2022, согласно которой по результатам рассмотрения уведомления, направленного 24февраля 2022 года, зарегистрированного 25февраля 2022 года, уведомляет о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером: 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>

Иной документ: копией уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 24.02.2022, согласно которой ФИО16 уведомляет администрацию Карачевского муниципального района о планируемом строительстве индивидуального жилого дома по адресу: 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>

Иной документ: копия платежного поручения № 19 от 04.03.2022, согласнокоторомуплательщик – КПК Мастер (Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк, номер счета: №) осуществляет электронный платеж от 04.03.2022 получателю ФИО16 (ПАО Сбербанк, номер счета: №); на сумму 600 000 рублей. 

Иной документ: копией расширенной выписки по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16, в которой отражены операции за период с 01.03.2022 по 30.03.2022, а именно: 04.03.2022 – открытие нового счета; 04.03.2022 – прочие зачисления на сумму 600 000 рублей; 04.03.2022 – выдача наличных на сумму 600 000 рублей.

Иной документ: копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которой указаны сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участокс кадастровым номером: 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> площадью300 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов, виды 3разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, собственник: ФИО16. Вид, номер, дата и время государственной регистрации: собственность 

<

данные изъяты>/044/2022-3 11:24:08. 

Иной документ: копией уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 41691 от 13.09.2022, согласно которому Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю уведомляет ФИО16 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

Иной документ: копия уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № 010256 от 02.11.2022, согласно которому Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю уведомляет ФИО16 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки.

Протоколом выемки от 31.08.2024, согласно которому в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району, расположенному по адресу: 

<

...>, у подозреваемой ФИО10 в присутствии защитника Армаганян С.А. изъят договор целевого займа 618/И от 04.03.2022. 

Протоколом осмотра документов от 31.08.2024, согласно которому в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району, расположенному по адресу: 

<

...>, осмотрен изъятый в ходе выемки от 31.08.2024 договора целевого займа № 618/И от 04.03.2022, согласно которому договор составлен в г. Грозный 04 марта 2023 года, Полная стоимость займа в денежном выражении 840000 рублей. Договор заключен между Кредитным Потребительский Кооперативом «Мастер» в лице представителя правления ФИО2 и ФИО16, уроженкой с. Успен

ское, Успенского района Краснодарского края, Согласно условиям договора займодавец – КПК «Мастер» обязуется предоставить заемщику – ФИО16 денежные средства в сумме 600 000 рублей, в безналичной форме на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>

Вещественное доказательство: договора целевого займа № 618/И от 04.03.2022 – хранится в материалах уголовного дела.

Протоколом осмотра документов от 25.09.2024, согласно которому в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району, расположенному по адресу: 

<

...>, осмотрены полученные на основании электронного запроса № 1351419 от 24.09.2024 в ПАО «Сбербанк» посредством Системы предоставления сведений (СПС):выписка по операциям на счете №, открытому в ПАО «Сбербанк» ФИО10, а также выписка по операциям на счете №, открытому в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» КПК «Мастер». 

Иной документ: Выпиской по операциям на счете №, открытому в ПАО «Сбербанк» ФИО10, согласно которой на расчетный счет №,открытый в ПАО «Сбербанк ФИО10 04 марта 2022 года поступили денежные средства в сумме 600 000 рублей и в этот же день, 04 марта 2022 года были обналичены в той же сумме 600 000 рублей. Более по банковскому счету операций не производилось. В ходе предварительного следствия установлено, что вышеуказанные денежные средства в сумме 600 000 рублей были переведены со счета Кредитного потребительского кооператива «Мастер» по договору целевого займа 618/И от 04.03.2022.

Иной документ: выпиской по операциям на счете №, открытому в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» КПК «Мастер», согласно которой на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» КПК «Мастер»19 сентября 2022 года поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО17 в сумме 524 527 рублей 90 копеек в счет погашения задолженности по договору целевого займа № 618/И от 04.03.2022. 

Протоколом осмотра документов от 25.09.2024, согласно которому в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району, расположенному по адресу: 

<

...>, осмотрены полученные на основании электронных запросов «rosreestr.gov.ru»: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

Иной документ: выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, согласно которой первым правообладателем земельного участка с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, являлась 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вторым собственником на основании договора купли-продажи 22 февраля 2022 года стала ФИО16, 25 апреля 2003 года, о чем в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о регистрации перехода права № от 22.02.2022, номер государственной регистрации права №. 

Иной документ: выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, согласно которой кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты>, адресный ориентир: 

<

адрес> Д/З, площадь: 300 кв.м., кадастровая стоимость: 20 877 рублей, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Правообладатель (собственник) ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Протоколом осмотра места происшествия от 23.09.2024, согласно которому осмотрен земельный участокс кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> который был приобретен ФИО10 с целью предоставления сведений о нем в КПК «Мастер» о якобы планируемом строительстве индивидуального жилого дома для получения денежных средств по договору целевого займа и его последующего погашения за счет средств материнского (семейного) капитала. В ходе осмотра установлено, что земельный участок расположен в гористой местности, что исключает возможность строительства индивидуального жилого дома. 

Протоколом осмотра места происшествия от 02.10.2024, согласно которому с участием ФИО10 осмотрено домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором ФИО10., используя свой мобильный телефон, авторизовалась в своем личном кабинете на портале «Госуслуги» и подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Протоколом явки с повинной ФИО10, зарегистрированный в КУСП Отдела МВД России по Успенскому району № 3999 от 27.05.2024,согласно которому 27 мая 2024 года ФИО10 сообщила о совершенном ею преступлении, изложив обстоятельства его совершения.

При этом доказательства добыты в строгом соответствии с нормами УПК РФ и у суда нет оснований сомневаться в их достоверности они находятся в системном соответствии, каких-либо противоречий между ними не выявлено.

Суд приходит к убеждению, что совокупностью приведенных доказательств виновность подсудимой ФИО10 в совершении инкриминируемого ей преступления полностью доказана. Данная совокупность признается 

судом достаточной для постановки обвинительного приговора в отношении ФИО10

Деяние, в совершении которого обвиняется подсудимая ФИО10, действительно имело место ФИО10 виновна в его совершении и подлежит уголовной ответственности.

Квалификацию преступления, поддержанную государственным обвинителем, суд признает правильной и квалифицирует преступление, совершенное ФИО10. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. 

Су так же считает правильным вменение ФИО10 квалифицирующих признаков - крупный размер, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 250000 рублей и группой лиц по предварительному сговору, так как установлено на предварительном и судебном следствиях, что подсудимая и неустановленное следствием лицо предварительно договорились о совершении преступления далее каждый из них выполнил определенную ей роль действуя при этом согласованно целенаправленно.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО10 преступления, которое относится к категории тяжких преступлений. 

Суд также учитывает данные о личности подсудимой ФИО10 удовлетворительно характеризующейся по месту жительства, не состоящей на учёте у врача-психиатра и у врача-нарколога ГБУЗ «Успенская ЦРБ» МЗ КК. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО10, суд признаёт на основании ч.2 ст. 61 УК РФ совершение преступлений впервые, признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, на основании п.п. «Г,И,В» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование расследованию преступления, наличие двух малолетних детей, беременность.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО10, судом не установлено. 

Судом учитывается, что подсудимая ФИО10 не состоят на учете у нарколога и психиатра в судебном заседании и на предварительном следствии вела себя адекватно окружающей обстановке, ее поведение не имело проявлений неадекватной эмоциональности, она не отрицали совершение противоправного деяния, раскаивалась в содеянном, не выказывала обстоятельств, позволяющих сомневаться в ее психической и физической полноценности. Поэтому суд приходит к выводу о том, что в отношении инкриминируемого деяния подсудимаяе является вменяемой и подлежит уголовной ответственности.

Оценив изложенные обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой ФИО10 и на условия жизни ее семьи, суд считает, что ФИО10 следует назначить наказание в виде лишения свободы и применить при этом условное осуждение, поскольку исправление ее возможно без реальной изоляции от общества и не назначать дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку 

для целей исправления будет достаточно основного назначенного наказания, и при этом возложить на ФИО10 исполнение обязанностей - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

При этом суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимой ст. 64, ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ поскольку не было установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления. Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Данное наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению ФИО10 и предупреждению совершения ею новых преступлений. 

В отношении ФИО10 органом предварительного расследования избрана мера пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая подлежит отмене при вступлении приговора в законную силу.

В соответствии с ч.2 ст. 82 УПК РФ при вынесении приговора суд решает вопрос о вещественных доказательствах.

Вещественные доказательства по уголовному делу необходимо: 

Договор целевого займа № 618/И от 4.03.2022 года, оставить на хранение в материалах дела.

При рассмотрении уголовного дела в судебном заседании от прокурора Успенского района поступило исковое заявление к ФИО10 возмещении в пользу Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в сет возмещения ущерба, причинённого преступлением 524527 рублей 90 копеек.

В судебном заседании гражданский ответчик – подсудимая ФИО10 с исковыми требованиями согласилась частично в размере 210000 рублей, так как именно эту сумму в результате она получила.

Рассмотрев исковые требования, при этом выслушав стороны по его существу, суд считает подлежащим его удовлетворению в полном объеме, поскольку в результате совершенного преступления Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации был причинен ущерб на сумму 524527 рублей 90 копеек.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ в совещательной комнате при постановлении приговора суд решает в том числе как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

В соответствии с п. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость. 

Постановлением Успенского районного суда Краснодарского края от 11.09.2024 наложен арест на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по 

<

адрес> принадлежащий на праве собственности ФИО11, стоимостью 20 877 рублей в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска и обеспечения возмещения причиненного в результате преступления имущественного ущерба. 

Постановлением Успенского районного суда Краснодарского края от 02.10.2024 наложен арест на автомобиль ВАЗ 21101, государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> идентификационный номер (VIN): №, 2005 года выпуска, принадлежащий на праве собственности ФИО10, стоимостью 250 000 рублей в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска и обеспечения возмещения причиненного в результате преступления имущественного ущерба. 

В связи с удовлетворением исковых требований указанные выше земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО11, стоимостью 20 877 рублей и автомобиль ВАЗ 21101, государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, идентификационный номер (VIN): №, 2005 года выпуска, стоимостью 250 000 рублей принадлежащий на праве собственности ФИО10 подлежит обращение взыскания в исполнение приговора в части гражданского иска в счет возмещения причиненного ущерба.

Вопрос о процессуальных издержках, предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, подлежит разрешению в соответствии со ст. 132 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО10 виновной и назначить наказание 

по ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО10 исполнение обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении ФИО10 после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

Договор целевого займа № 618/И от 4.03.2022 года оставить на хранение в материалах дела. 

Исковые требования прокурора Успенского района удовлетворить.

Взыскать с ФИО10, 

<

данные изъяты> в пользу Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 524527 (пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 90 копеек расчетный счет УФК по Краснодарскому краю (отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, л/с 04184Ф18010) ИНН 

<

***>, КПП2311001001, Банк получателя Южное ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 010349101, к/сч 40102810945370000010, р/сч 

<

***>, ОКТМО 03701000, ОГРН

<

***>, КБК 79711302996066000130.

На земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: Карачаево

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО11, стоимостью 20 877 рублей, автомобиль ВАЗ 21101 государственный регистрационный номер с 

<

данные изъяты>, стоимостью 250 000 рублей, принадлежащий ФИО10 отменить арест, наложенный по постановлениям Успенского районного суда Краснодарского края от 11.09.2024 года и 2.10.2024 года и обратить взыскание в исполнение приговора в части гражданского иска в счет возмещения причиненного ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Успенский районный суд в течение в течение 15 суток со дня постановления. 

Председательствующий

Копия верна судья