Дело № 1-211/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 20 июля 2020 года 

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:

председательствующего Хаустовой Е.В.,

при секретаре Хориной С.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Шамсутдиновой Г.М.,

подсудимой ФИО1,

защитников – адвокатов Мирончева А.В., Максименко И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 виновна в осуществлении банковской деятельности (банковских операциях) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, а также в изготовлении, хранении в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 (ФИО30) А.О., а также ФИО16 и ФИО17, в отношении которых уголовные дела были прекращены с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 861, 845 ГК РФ, учредитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16, генеральный директор данного Общества ФИО17 и ведущий бухгалтер Общества ФИО1 (ФИО30) вступили в совместный преступный сговор, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в крупном размере и распределили между собой роли и функции по совершению преступления, целью которого являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций в крупном размере.

ФИО1 (ФИО30), имея высшее образование в сфере бухгалтерского учета и опыт работы ведущего бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>», обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, осуществлять платежи и переводы денежных средств между расчетными счетами должна была:

- вести учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета Общества, открытые в банке Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>» №, и в Ульяновском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» №, путем анализа выписки по расчетному счету, результаты формировать на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции;

- осуществлять переводы денежных средств между счетами Общества через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, отражать указанные переводы в базе данных «1:С Бухгалтерия» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №;

- проводить сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам и выданным им в наличной форме;

- составлять первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на вышеназванный расчетный счет Общества;

- вести учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы;

- вести переговоры по телефону с клиентами незаконной банковской деятельности, с ФИО94 и ФИО95. 

Для осуществления незаконных банковских операций ФИО17, уголовное дело в отношении которого прекращено, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в разное время привлекал лиц из числа работников ООО «

<

данные изъяты>», не осведомленных о преступном характере действий группы, для выполнения отдельных своих поручений при оказании своим клиентам незаконных банковских услуг: ФИО18, ФИО8, ФИО19, которые работали официально в Обществе за выплачиваемую им ежемесячно заработную плату. 

ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 16 часов, более точные время и даты не установлены, ФИО16, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу 

<

адрес> достиг устной договоренности с менеджером ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20 о перечислении на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, открытый в банке Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>» №, денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 9 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств. 

Так, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в банке Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>» №, от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета, открытого в Ульяновском филиале № ПАО Банк «

<

данные изъяты>» г. Ульяновск №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 147 тыс. 920 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 267 тыс. 102 рубля, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. 033 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 250 тыс. 470 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 262 тыс. 944 рубля, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 79 тыс. 820 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 475 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 251 тыс. 110 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 519 тыс. 716 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 627 тыс. 783 рубля 75 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 270 тыс. 896 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 290 тыс. 881 рубль, 80 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 258 тыс. 869 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 163 тыс. 620 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 244 тыс. 737 рублей 90 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 242 тыс. 550 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 273 тыс. 240 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 376 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 49 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 197 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 92 тыс. 200 рублей,, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 149 тыс. 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 319 тыс. 450 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 184 тыс. 320 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 237 тыс. рублей,, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 196 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 123 тыс. 880 рублей 82 копейки, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 441 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 474 тыс. 045 рублей, 60 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 342 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 392 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 395 тыс. 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 215 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 189 тыс. 468 рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе представителей ООО «

<

данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве ФИО20, на вышеназванный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме 10 млн 116 тыс. 257 рублей 87 копеек, в результате чего доход преступной группы, составивший 9% от зачисленных денежных средств, составил 910 тыс. 463 рубля 202 копейки. 

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств ФИО1 (ФИО30) указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товара, оказание услуг, выполнение работ. Однако, фактически ООО «

<

данные изъяты>» поставки в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а на поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности, ООО «

<

данные изъяты>» приобрело товары, впоследствии реализованные на точках продаж магазинов ООО «

<

данные изъяты>» под брендом «

<

данные изъяты>» по адресам в 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

ФИО1 (ФИО30), действуя согласно отведенной ей роли в преступлении, в вышеназванный период времени, находясь на своем рабочем месте, лично вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счет Общества, путем анализа выписки по расчетному счету, результаты формировала на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции, осуществляла переводы денежных средств между счетами Общества через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, отражала указанные переводы в базе данных «1:С Бухгалтерия» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, проводила сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетный счет Общества денежным средствам и выданным им в наличной форме, составляла первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиента незаконной банковской деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на вышеназванный расчетный счет Общества, вела учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы, и переговоры по телефону с клиентами незаконной банковской деятельности, а также с членами преступной группы - ФИО96 и ФИО97, уголовные дела в отношении которых прекращены. 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 16 часов ФИО16 достиг устной договоренности с менеджером ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО21 о перечислении на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 9 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств. 

Так, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № с расчетного счета, открытого в АО «

<

данные изъяты>» г. Москва №, согласно достигнутой договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 362 тыс. 850 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 млн 658 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 109 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 111 тыс. 540 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 516 тыс. 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 453 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 752 тыс. 560 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 млн 658 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 336 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 496 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 405 тыс. 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 260 тыс. 250 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 501 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 015 тыс. 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 886 тыс. 100 рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе представителей ООО «

<

данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве ФИО21, на вышеназванный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме 33 млн 525 тыс. 600 рублей, в результате чего доход преступной группы, составивший 9% от зачисленных денежных средств, составил 3 млн 17 тыс. 304 рубля. 

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств ФИО7 (ФИО30) указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товара, оказание услуг, выполнение работ. Однако, фактически ООО «

<

данные изъяты>» поставки в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а на поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности, ООО «

<

данные изъяты>» приобрело товары, впоследствии реализованные на точках продаж магазинов ООО «

<

данные изъяты>» под брендом «

<

данные изъяты>» по адресам 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

ФИО1 (ФИО30), действуя согласно отведенной ей роли в преступлении, в вышеназванный период времени, находясь на своем рабочем месте офиса ООО «

<

данные изъяты>» по вышеназванному адресу, лично вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счет Общества, путем анализа выписки по расчетному счету, результаты формировала на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции, осуществляла переводы денежных средств между счетами Общества через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, отражала указанные переводы в базе данных «1:С Бухгалтерия» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, проводила сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетный счет Общества денежным средствам и выданным им в наличной форме, составляла первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиента незаконной банковской деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на вышеназванный расчетный счет Общества, вела учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы, и переговоры по телефону с клиентами незаконной банковской деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 16 часов, ФИО16 достиг устной договоренности с главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО22 о перечислении на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 9 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств. 

Так, на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», открытые в банке Приволжский филиал ПАО «

<

данные изъяты>» №, в Ульяновском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» №, от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № с расчетного счета, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> г. Москва №, согласно достигнутой между ФИО16 и ФИО22 устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 95 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 120 тыс. 350 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 123 тыс. 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 150 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 160 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 88 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 99 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 125 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 135 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 148 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 153 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 98 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 101 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 129 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 158 тыс. 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 163 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 45 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 86 тыс. рублей ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 89 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 99 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 101 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 111 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 121 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 124 тыс. 10 рублей 30 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 126 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 131 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 135 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 89 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 120 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 136 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 138 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 143 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 187 тыс.600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 151 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 176 тыс.500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 186 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 188 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 198 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 106 тыс. 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 137 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 156 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 188 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 190 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 90 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 102 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 106 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 128 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 133 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 85 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 148 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 156 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 170 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 174 тыс. 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 186 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 196 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 139 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 175 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 103 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 120 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 168 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 193 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 104 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 140 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 165 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 176 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 125 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 126 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 133 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 175 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 109 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 110 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 111 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 121 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 121 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 138 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 139 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 163 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 123 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 160 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 162 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 60 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 157 тыс. 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 166 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 178 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 86 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 96 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 111 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 130 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 86 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 116 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 123 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 175 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 143 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 164 тыс. 450 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 189 тыс. рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе представителей ООО «

<

данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве ФИО22, на вышеназванный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме 15 млн 162 тыс. 810 рублей 30 копеек, в результате чего доход преступной группы, составивший 9% от зачисленных денежных средств, составил 1 млн 364 тыс. 652 рублей рубля 93 копеек. 

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств ФИО1 (ФИО30) указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товара, оказание услуг, выполнение работ. Однако, фактически ООО «

<

данные изъяты>» поставки в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а на поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности, ООО «

<

данные изъяты>» приобрело товары, впоследствии реализованные на точках продаж магазинов ООО «

<

данные изъяты>» под брендом «

<

данные изъяты>» по адресам 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

ФИО1 (ФИО30), действуя согласно отведенной ей роли в преступлении, в вышеназванный период времени, находясь на своем рабочем месте, лично вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета Общества, путем анализа выписки по расчетному счету, результаты формировала на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции, осуществляла переводы денежных средств между счетами Общества через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, отражала указанные переводы в базе данных «1:С Бухгалтерия» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, проводила сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетный счет Общества денежным средствам и выданным им в наличной форме, составляла первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиента незаконной банковской деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на вышеназванный расчетный счет Общества, вела учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы, и переговоры по телефону с клиентами незаконной банковской деятельности, а также с членами преступной группы. 

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, по инициативе заинтересованных лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве ФИО20, ФИО21 и ФИО22 на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме 58 млн 804 тыс. 668 рублей 17 копеек, в результате чего доход членов преступной группы, составлявший 9% от зачисленных денежных средств, составил 5 млн 292 тыс. 420 рублей 14 копеек, то есть в крупном размере. 

Она же, ФИО1 (ФИО30) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

ООО «Уютный дом» зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и поставлено на налоговый учет. 

Согласно п.п. 2.1, 2.2 Устава ООО «

<

данные изъяты>», Общество создано для извлечения прибыли и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. 

ФИО1 (ФИО30), являясь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ведущим бухгалтером данной организации, имея высшее образование в сфере бухгалтерского учета и опыт работы по специальности, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, осуществлять платежи и переводы денежных средств между расчетными счетами, была ознакомлена с Правилами обмена электронными документами о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по системе «

<

данные изъяты>» с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, имела доступ к дистанционному управлению открытыми расчетными счетами с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, тем самым достоверно знала установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере.

ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 (ФИО30), осуществлявшей совместно с учредителем Общества ФИО16 и генеральным директором указанной организации ФИО17, уголовные дела в отношении которых прекращены, незаконную банковскую деятельность, будучи уведомленной о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в целях вывода денежных средств из оборота ООО «

<

данные изъяты>» и их обналичивания, с целью придания законности своим действиям, возник и сформировался умысел на изготовление и хранение поддельных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений, и иных средств оплаты, а именно изготовление в целях использования и последующее хранение поддельных платежных поручений о перечислении денежных средств, документов и средств оплаты в виде товарных накладных, счетов на оплату, о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>», со счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, ФИО1 (ФИО30) была намерена внести в платежные поручения, счета на оплату и товарные накладные заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежа и самих финансовых операций, противоречащих основам правопорядка договорам (сделкам) внарушение ст. 169 ГК РФ, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» нет, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода (приема денежных средств) на расчетные счета Общества у нее не имеется. 

ФИО1 (ФИО30) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 16 часов, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, при помощи компьютерной техники, установленного программного обеспечения «1:С Бухгалтерия» и возможности выхода в сеть Интернет, изготовила – сформировала, а затем распечатала с целью последующего использования в системе дистанционного банковского обслуживания и базы данных «1:С Бухгалтерия» ООО «

<

данные изъяты>» при управлении открытыми на имя данного Общества вышеназванными расчетными счетами следующие распоряжения о переводе денежных средств, документы, а также иные средства оплаты: 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 362 тыс. 850 рублей. При этом с ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем», 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: установка воздушно-плазменной резки 

<

данные изъяты>, горелка аргоновая 

<

данные изъяты>, комплекс аргоновой установки 

<

данные изъяты>, полуавтомат 

<

данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки 

<

данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки 

<

данные изъяты>. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 109 тыс. 200 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: выпрямитель 

<

данные изъяты>, горелка аргоновая 

<

данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки 

<

данные изъяты>, установка воздушно-плазменной резки 

<

данные изъяты>, источник сварочный 

<

данные изъяты>, хомут,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 111 тыс. 540 рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: источник сварочный 

<

данные изъяты>, сварочный источник 

<

данные изъяты>, комплекс аргоновой установки 

<

данные изъяты>, диффузор воздушный 

<

данные изъяты>, источник сварочный 

<

данные изъяты>, источник сварочный.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 1 млн 516 тыс. 900 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: катод 

<

данные изъяты>, насадка защитная 

<

данные изъяты>, плазмотрон 

<

данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 1 млн 752 тыс. 560 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: сопло газовое, коническое укороченное, сопло газовое 

<

данные изъяты> цилиндрическое, сопло газовое 

<

данные изъяты> коническое, сопло газовое 

<

данные изъяты> коническое, сопло 

<

данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 1 млн 405 тыс. 400 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: генератор ацетиленовый 

<

данные изъяты>, катод 

<

данные изъяты>, компрессор воздушный,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 260 тыс. 250 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: горелка аргоновая 

<

данные изъяты> (универсальная), изолятор 

<

данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки 

<

данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки 

<

данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 1 млн 501 тыс. 700 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: выпрямитель 

<

данные изъяты>, горелка аргоновая 

<

данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки 

<

данные изъяты>, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 015 тыс. 800 рублей. ФИО1. указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: выпрямитель 

<

данные изъяты>, горелка аргоновая 

<

данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки 

<

данные изъяты>, источник сварочный 

<

данные изъяты>.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 147 тыс. 920 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. Сумма 147920-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: выключатель автоматический 

<

данные изъяты> Комплект зажимов, контакт втычной к автомату,

- счет-фактуру 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 тыс. 920 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: выключатель автоматический 

<

данные изъяты> Комплект зажимов, контакт втычной к автомату.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 115 тыс. 033 рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за предоставленные услуги. Сумма 115033-00 руб..» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

-товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» оказало ООО «

<

данные изъяты>» следующие услуги: уборка территории,

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 тыс. 033 рубля, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» оказало для ООО «

<

данные изъяты>» следующие услуги: уборка территории, 

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 267 тыс. 102 рубля, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: труба 32 армир., Стекловолокно, труба 25 армированная, фильтр карманный, фильтр- осушитель, компрессор,

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 тыс. 470 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» оказало для ООО «

<

данные изъяты>» следующие услуги: уборка территории, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 262 тыс. 944 рубля. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание строительных работ и услуг. Сумма 262944-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующие товары: кирпич строительный полнотелый одинарный рифленый,

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 тыс. 944 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» оказало для ООО «

<

данные изъяты>» следующие услуги: уборка территории,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 79 тыс. 820 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за расходные строительные материалы. Сумма 79820-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: Труба проф. 15*15*1,5,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 251 тыс. 110 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы. Сумма 251110-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» оказало для ООО «

<

данные изъяты>» следующие услуги: ремонтные работы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 475 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» оказало для ООО «

<

данные изъяты>» следующие услуги: за оказанные услуги по ремонту, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 627 тыс. 783 рубля 75 копеек, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба профильная 40*20*2,0, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 45 тыс. 149 рублей 33 копейки, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба проф.15*15*1,5*,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 290 тыс. 881 рубль, 80 копеек. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за расходные строительные материалы. Сумма 290881-80 руб..» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: труба проф. 15*15*1,5, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 258 тыс. 869 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлическую проф. трубу. Сумма 258869-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: труба проф. 40*40*1,5, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 163 тыс. 620 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. труба металлическая. Сумма 163620-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: труба проф. 25*25*1,5,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 244 тыс. 737 рублей 90 копеек, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» оказало для ООО «

<

данные изъяты>» следующие услуги: за оказанные услуги по ремонту, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 242 тыс. 550 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 50х50х2, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 273 тыс. 240 рублей, в которой указано, что за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 20х20х1,5,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 376 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 50х25х1,5, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49 тыс. рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. трубу металлическую. Сумма 49000-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: труба проф. 15*15*1,5,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 197 тыс. рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. труду металлическую. Сумма 197000-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>» следующее оборудование: труба проф. 40х20х2, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 92 тыс. 200 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение ремонтных работ. Сумма 92200-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» оказало для ООО «

<

данные изъяты>» следующие услуги: за оказанные услуги по ремонту, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 149 тыс. 800 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. трубу металлическую. Сумма 149800-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № она указала, что за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 60х30х2,2,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 319 тыс. 450 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: профильная труба металлическая, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 184 тыс. 320 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы. Сумма 184320-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» оказало для ООО «

<

данные изъяты>» следующие услуги: услуги, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 169 тыс. рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору за проф. трубу металлическую. Сумма 196000-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 60х30х2,2, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 237 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 60х30х2,2,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 123 тыс. 880 рублей 82 копейки. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. трубу металлическую. Сумма 123880-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 60х30х2,2, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 441 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 474 тыс. 045 рублей 60 копеек, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 342 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 392 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 215 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 395 тыс. 400 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 млн 189 тыс. 468 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 60х30х2,2,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 95 тыс. рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ сумма 95000,00» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы, универсальное пенное моющее средство,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 тыс. рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 тыс. 200 рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 тыс. 350 рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 тыс. 800 рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 тыс. 600 рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 тыс. рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 100 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 120 тыс. 350 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: специальное средство для уборки трудносмачиваемых полов,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 123 тыс. 800 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 1. Специальное средство для уборки трудносмачиваемых полов 

<

данные изъяты> 1 л.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 150 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: специальные полировальные шайбы для оргстекла,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 160 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: специальные полировальные шайбы 

<

данные изъяты> для оргстекла,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 88 тыс. 600 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ сумма 88600,00» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: универсальное пенное моющее средство,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 тыс. рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 тыс. 600 рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 тыс. 600 рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 тыс. 600 рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 99 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: универсальное пенное моющее средствоi,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 125 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: ультрацид. Средство для эктремальной дезинфекции, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 135 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: ультрацид. Средство для эктремальной дезинфекции,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 148 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: тряпки в рулоне,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 153 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: тряпки в рулоне,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 98 тыс. 600 рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ сумма 98600» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 100 тыс. 100 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 101 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 129 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 158 тыс. 100 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 163 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: растворитель жира,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 45 тыс. 200 рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 45200,00,» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 86 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 89 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 99 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 100 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 101 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 111 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 115 тыс. рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 115000» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 115 тыс. 800 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 121 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 124 тыс. 10 рублей 30 копеек, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 126 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 131 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 135 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 89 тыс. рублей. ФИО1 (указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 89000» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом, на основе кислорода,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 120 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 136 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 138 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 143 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл. 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. 900 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 187 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл. 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 100 тыс. рублей. При ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом, на основе кислорода,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 тыс. 500 рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 151 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 176 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «Юрайт Сервис» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 186 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 188 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 198 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- платежное поручение ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 106 тыс. 400 рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 106400,00, и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 137 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 156 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 100 тыс. рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000, и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. 900 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 188 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 190 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 тыс. рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 90 тыс. рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 90 000,00» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 102 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 106 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 128 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар:. Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 133 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл. 

<

данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 85 тыс. 500 рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 85500,00, руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 148 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 тыс. рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 156 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 170 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 174 тыс. 100 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 186 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар:. Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 196 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл. 

<

данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 103 тыс. 600 рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 103600,00, руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно котторой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 120 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 168 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «Уютный дом» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 193 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 104 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 165 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 176 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 125 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство 

<

данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 126 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 133 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 175 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО 

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 100 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство 

<

данные изъяты>, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 109 тыс. рублей. ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 109000,00.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 110 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство, 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 тыс. рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 111 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 121 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 121 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 138 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 139 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 163 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Тряпки в рулоне, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 123 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Тряпки в рулоне, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 115 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Тряпки в рулоне, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 160 тыс. 700 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Тряпки в рулоне, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 162 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Тряпки в рулоне, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 60 тыс. рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 60000,00 и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 157 тыс. 100 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 166 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 178 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 86 тыс. 700 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 96 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 111 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>., 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 115 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>., 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 86 тыс. рублей. При этом ФИО1 указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ » и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 116 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>., 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 тыс. 200 рублей, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму.

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 123 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 175 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: 

<

данные изъяты>, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 115 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Чистящее средство для очистки, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 143 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Чистящее средство для очистки, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 164 тыс. 450 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Чистящее средство для очистки, 

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 189 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» поставило для ООО «

<

данные изъяты>» следующий товар: Чистящее средство для очистки.

При этом ФИО1 (ФИО30) достоверно знала, что договорных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» с одной стороны и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» с другой, не существует, и никаких правовых оснований, предусмотренных законом для перевода (приема на расчетный счет) денежных средств у нее не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с реальной коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>». 

Вышеназванные фиктивные распоряжения о переводе денежных средств, документы и иные средства оплаты ФИО1 в вышеназванный период времени хранила в неустановленном месте, а также в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, и использовала для неправомерного осуществления перевода денежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности. 

Подсудимая ФИО1 полностью согласилась с предъявленным обвинением. При этом поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимая также пояснила, что осознает характер рассмотрения дела в особом порядке и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, добровольно заявила свое ходатайство после консультации со своим адвокатом.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу. Поскольку предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, за совершение данных преступлений законодатель предусматривает наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы, суд полагает необходимым постановить в отношении ФИО1 обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства, так как препятствий для постановления такого приговора не имеется.

Согласно сведениям из психиатрической больницы ФИО1 на учете в данном учреждении не состоит. Учитывая сведения о ее личности, поведение в ходе следствия и судебного разбирательства, суд не усматривает у нее признаков нарушения психической деятельности, а потому признает ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

Суд квалифицирует действия ФИО1: 

- по ч.1 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как изготовление, хранение в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

ФИО1 трудоустроена, замужем, находится в 

<

данные изъяты> по месту жительства характеризуется положительно. На учете в психиатрической и наркологической больнице не состоит. К уголовной и административной ответственности не привлекалась. (Том № л.д. №,№,№,№,№).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, явку с повинной, состояние ее здоровья и ее близких лиц, 

<

данные изъяты>, тот факт, что трудоустроена, положительные характеристики с места жительства, награждение благодарностью за выполнение трудовых обязанностей, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

Таким образом, обсуждая вопрос о мере наказания, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости и исправление ФИО1 возможно при назначении ей наказания по ч. 1 ст. 172 УК РФ в виде штрафа. 

С учетом общественной опасности и характера содеянного, всех обстоятельств дела и личности виновного, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает эти обстоятельства исключительными, дающими суду право на применение положений ст. 64 УК РФ, и назначении наказания ФИО1 более мягкого вида наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде штрафа.

При этом суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и наказания.

Принимая решение по вещественным доказательствам, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек не имеется.

В рамках настоящего уголовного дела в обеспечение исполнения приговора в части взыскания штрафа наложен арест на имущество ФИО1 - денежные средства в сумме 826 000 руб., 3 доллара США, 10 гривен. Данных о том, что данные денежные средства являются преступным доходом, стороной обвинения не представлено. В силу ст.32 УИК РФ на данные денежные средства не может быть обращено взыскание для исполнения основного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 172 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 170 000 рублей. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа в доход федерального бюджета: 

<

РЕКВИЗИТЫ>.

Снять арест, наложенный на денежные средства в размере 826 000 руб., 3 доллара США, 10 гривен, возвратив ФИО1 указанные денежные средства, находящиеся на временном хранении на банковском счете СУ СК РФ по Ульяновской области 

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу - денежные средства в сумме 5 млн 292 тыс. 420 рублей 14 копеек, 183 тыс. 300 рублей, хранить до рассмотрения по существу уголовного дела, выделенного в отдельное производство. 

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу - денежные средства в сумме 15 млн 100 тыс., переданные под сохранную расписку ФИО16, оставить в распоряжение последнего.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: 

три сберегательные книжки: ОН №, ОД №, ОП №, паспорт на имя ФИО2, банковская карта на имя ФИО16 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО16 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО77 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО99 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО36 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО98 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО83 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО16 № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта банка 

<

данные изъяты> №, ноутбук «

<

данные изъяты>» с зарядным устройством, ноутбук «

<

данные изъяты>» c зарядным устройством, с зарядным устройством, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты> s/n №», мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>»; картонная коробка № с бухгалтерскими документами; картонная коробка №, в которой находятся бухгалтерские документы, блокнот красного и белого цветов, учредительные документы ООО "

<

данные изъяты>" со вложенной флешкартой с ЭЦП, учредительные документы ООО "

<

данные изъяты>" со вложенной флешкартой с ЭЦП, картонная коробка с сетевыми картами в количестве 15 шт, в том числе по организациям ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", и 4 флеш-картами, представляющими собой ЭЦП, выгрузка базы данных 1С:Бухгалтерия на оптическом носителе DVD-R, в бумажном конверте; картонная коробка №, в которой находятся: печать ООО ТПК "

<

данные изъяты>", печать "ФИО3", печать "ФИО3" печать круглая "ФИО3", печать круглая "

<

данные изъяты>", печать круглая "

<

данные изъяты>", печать круглая "Торгово-производственная компания "

<

данные изъяты>", печать круглая "

<

данные изъяты>", печать круглая "

<

данные изъяты>", печать прямоугольная "

<

данные изъяты> ", печать прямоугольная "

<

данные изъяты> ", печать прямоугольная "ФИО23 по доверенности", печать квадратная "

<

данные изъяты> ", печать прямоугольная "ИП ФИО24 ",печать круглая "

<

данные изъяты>", печать круглая "

<

данные изъяты>", печать круглая "

<

данные изъяты>", товарно-транспортные накладные различных организаций, в количестве 502 шт., мобильный телефон черного цвета марки "

<

данные изъяты>"; картонная коробка №, в которой находится видеорегистратор модели №, серийный номер №, а также видеорегистратор модели 

<

данные изъяты>, серийный номер №; картонная коробка №, в которой находятся предметы: журнал на 96 л. с рукописными записями, "приходники" в количестве 118 шт, журнал в твердом переплете зеленого и серого цветов на 100 л. с рукописными записями, служебная записка водителя ФИО25 на 1 л., журнал учета кассы "

<

данные изъяты>" на 101 л., тетрадь в твердом переплете бежевого цвета с надписью "

<

данные изъяты>" c рукописными записями на 60 л., блокнот с надписью "

<

данные изъяты>" на 47 л., тетрадь формата А5 на 48 л., тетрадь формата А4 с надписью " 

<

данные изъяты>" на 50 л., тетрадь формата А5 с надписью "

<

данные изъяты>" на 96 л., папка-скоросшиватель красного цвета с расходными кассовыми ордерами на 130 л.. тетрадь формата А5 с надписью "

<

данные изъяты>" на 96 л., бухгалтерские документы на 33 л., размещенные в пакете-файле, ежедневник на 132 л., блокнот с надписью "

<

данные изъяты>" на 44 л.; картонная коробка № с бухгалтерскими документами; два мобильных телефона марки 

<

данные изъяты> IMEI №, 

<

данные изъяты> ID № ; сотовый телефон «

<

данные изъяты>», банковская карта «

<

данные изъяты>», банковская карта «

<

данные изъяты>», карта памяти «

<

данные изъяты>», ноутбук «№», картонный конверт «Защита вашей карты», заявление на регистрацию ключей проверки 

<

данные изъяты>» на 1 л., папка с документами, вложенными в файлы, уведомление о постановке на налоговый учет ФИО4, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО4, копия выписки из ЕГРИП на ФИО4, две денежные чековые книжки, сотовый телефон «

<

данные изъяты>», банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО85, банковская карта «

<

данные изъяты>» на имя ФИО85, банковская карта «

<

данные изъяты>» на имя ФИО85, банковская карта «восточный банк» №, банковская карта «

<

данные изъяты>» на имя ФИО85, банковская карта «

<

данные изъяты>» №, банковская карта на имя ФИО85 ПАО «

<

данные изъяты>», банковская карта 

<

данные изъяты> на имя ФИО85, банковская карта «

<

данные изъяты>» на имя 

<

данные изъяты>, флэш-накопитель «

<

данные изъяты>», сотовый телефон «

<

данные изъяты>»; ежедневник, блокнот «

<

данные изъяты>», аппарат для пересчитывания денежных купюр, тетрадь, печать ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН №, ИНН №, копии листов с записями в количестве 33 листов, блокнот с надписью на титульном листе «

<

данные изъяты>», 8 листов бумаги формата А4 с рукописными записями, акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи в количестве 3 листов, два чека из банкомата, банковская карта 

<

данные изъяты> на имя ФИО91, лист с пин-кодом, заявление об акцепте оферты Уральский банк на имя ФИО5, анкета-заявление №.1, договор комплексного банковского обслуживания на 2 листах, заявление и иные документы на 16 листах, 2 листа с рукописными записями, налоговая декларация ИП ФИО26 на 4 л., выписка по счету ПАО 

<

данные изъяты> ИП ФИО26 на 8 л., извещения на имя ФИО26 на 2 л., лист формата А4 с печатным текстом и рукописными записями, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО27 на 3 л., различные листы налоговых деклараций на 13 л., ответ на требование налоговой инспекции от ФИО26 на 1 л., запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО28, сим карты № №, Мегафон №, МТС №, №; тетрадь на 18 листах с надписью на титульном листе «

<

данные изъяты>», флэш-карта в корпусе черного цвета 

<

данные изъяты> с/н №, банковская карта № «

<

данные изъяты>», банковская карта № Банка 

<

данные изъяты>, банковская карта № банка 

<

данные изъяты> на имя ФИО22, банковская № 

<

данные изъяты>, банковская карта № банка 

<

данные изъяты>, банковская карта № банка 

<

данные изъяты> на имя ФИО93, тетрадь в обложке синего цвета на 48 л., блокнот в обложке синего цвета с записями, папка с вложенными файлами и документами, микро-SD карта, сим-карта с номером на корпусе № 7 4G+», лист бумаги с рукописным текстом, два жестких диска: s/n №, s/n №, денежная чековая книжка по счету № ИП ФИО6, ноутбук марки «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с/н № и зарядное устройство к нему s/n №, круглая печать синего цвета ИП ФИО6 ИНН №, флэш-карта 

<

данные изъяты>, печать ООО «

<

данные изъяты>», банковская карта № Сбербанка России, банковская карта № 

<

данные изъяты> России, банковская карта №, мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> № №, в корпусе черного цвета, печать круглая с оттиском «

<

данные изъяты> ОГРН №; ноутбук 

<

данные изъяты> с зарядным устройством; общая тетрадь с рукописными записями в обложке синего цвета; требования № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по 

<

данные изъяты> району г.Ульяновска, требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по 

<

адрес>, лист, содержащий сведения о паролях для входа в программу «1С 

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ., товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ., 4 печати ООО «

<

данные изъяты>», 2 печати Торговый дом «

<

данные изъяты>», 11 печатей ИП «ФИО3», 3 печати «

<

данные изъяты>», 1 печать «ФИО24», 2 печати без обозначений; банковские карты 

<

данные изъяты> № на имя 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> банк №, 

<

данные изъяты> банк №, 

<

данные изъяты> банк №, 

<

данные изъяты> банк №, Банк 

<

данные изъяты> №, Банк 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, Банк 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> БАНК №, банковские карты 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> банк №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> банк №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №; мобильный телефон 

<

данные изъяты> IMEI: №; IMEI: №, мобильный телефон 

<

данные изъяты> IMEI: №; IMEI: №, ноутбук 

<

данные изъяты> s/n: № с зарядным устройством, три флэш-карты: одна емкостью 16 Gb, вторая 4 GB, третья в корпусе черного цвета, CD-карта объемом памяти 8 Gb; два мобильных телефона: 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, планшет «

<

данные изъяты>»; платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенные копии платежных поручений с ООО «

<

данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортные накладные с ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 15 штук № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортные накладные с ООО «

<

данные изъяты>» в количестве в количестве 15 штук № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>»; справка от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «

<

данные изъяты>» менеджером, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>» на 29 л.: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры ООО «

<

данные изъяты>».: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №, счета на оплату ООО «

<

данные изъяты>» на 15 л.: счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №; компакт-диск DVD-R №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 228 500 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», договор о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение туроператора ООО «

<

данные изъяты>» о бронировании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», договор о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение туроператора ООО «

<

данные изъяты>» о бронировании услуг от ДД.ММ.ГГГГ., платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия загранпаспорта ФИО16; компакт-диск DVD-R №, компакт-диск DVD-R №, компакт-диск DVD-R №, флеш-карты в количестве 21 шт., представляющие собой электронные ключи от программы "№", флэш-карта Silicon Power 4 Gb, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Ульяновской области, хранить до рассмотрения по существу уголовного дела, выделенного в отдельное производство

Вещественные доказательства п делу после вступления приговора в законную силу: блокнот в обложке белого цвета «

<

данные изъяты>», барсетка с водительским удостоверением на имя ФИО8 №, печать ИП ФИО8 ИНН №, возвращенные ФИО8, оставить в распоряждение последнего. 

Вещественные доказательства п делу после вступления приговора в законную силу: справки-меморандумы по результатам проведения ОРМ в отношении ФИО16, ФИО29, ФИО30, ФИО22, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО18, ФИО34, ФИО19, ФИО8, ФИО35, ФИО36, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии либо поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий Е.В. Хаустова