Дело № 1-77/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2021 года Бахчисарайский районный суд Республики Крым в составе: председательствующего судьи Атаманюка Г.С., при секретаре судебного заседания Трембач Ю.В., с участием государственного обвинителя- помощника прокурора Бахчисарайского района Республики Крым Деревягина Д.А., защитника-адвоката Цыпкало К.П., рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Бахчисарае уголовное дело по обвинению 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с получением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В мае 2014 года, банковские учреждения Украины, в том числе и ПАО «КБ Приватбанк», в банковских отделениях которого до указанного момента ФИО1 осуществляла операции по обмену валют, прекратили свою деятельность на территории Республики Крым. 

Примерно с января 2018 года у ФИО1, обладавшей большим практическим опытом в данной сфере банковской деятельности, имевшей широкий круг клиентуры, периодически обращавшейся к ней по вопросу осуществления операций по купле – продаже иностранной валюты, а так же осведомленной о стабильном спросе на данный вид банковских услуг и о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», для законного осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты необходимо иметь государственную регистрацию кредитной организации и получить соответствующую лицензию и специальное разрешение, возник умысел на незаконное, то есть без получения необходимой лицензии, осуществление в дальнейшем на системной основе банковской деятельности по проведению операций купли-продажи различным лицам иностранной валюты, с целью извлечения дохода и противоправного, таким путем, обогащения. 

Для осуществления задуманной деятельности ФИО1, в арендованном ФИО5, не осведомленном об истинных преступных намерениях последней, нежилом помещении площадью 7 кв.м., расположенном по адресу: 

<

адрес>-Б, оборудовала его, как пункт обмена валюты, оснастив необходимыми предметами мебели, техническими средствами (счетным оборудованием, детекторами по проверке на подлинность купюр) и средствами коммуникации.

Затем, в период времени с начала января 2018 года по 10.09.2020, то есть до момента прекращения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности ФИО1, она на постоянной основе, в указанном оборудованном пункте обмена валют, без соответствующей лицензии и специального разрешения, систематически противоправно осуществляла банковские операции по купле-продаже различным лицам иностранной валюты.

Указанный порядок организации и осуществления преступной деятельности, позволил ФИО1 успешно осуществлять в период с начала января 2018 года по 10.09.2020 на территории 

<

адрес>, в оборудованном нелегальном пункте обмена валют, незаконную банковскую деятельность по купле – продаже иностранной валюты, в результате которой, ФИО1 умышленно нарушала требования Федеральных законов от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», от 10.12.2015 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Центрального Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».

Таким образом, в период с начала января 2018 года по 10.09.2020, ФИО1, в целях извлечения незаконного дохода в крупном размере, в помещении площадью 7 кв.м., расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляла операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, а именно:

- 21.02.2020 в период времени с 11.10 по 13.05, ФИО1 осуществила операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме у участника оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ФИО6, получив от него денежные средства в сумме 65 000 рублей, передав ему в обмен 1 000 долларов США (что согласно курса Центрального Банка РФ по состоянию на 21.02.2020 составило 63 741 рубля 30 копеек) и сдачу в сумме 1000 рублей, получив при этом доход, соответствующий рублевому эквиваленту на сумму 64 000 рублей, совершив при этом незаконную банковскую операцию по продаже иностранной валюты в наличной форме.

- 10.09.2020 в период времени с 08.42 по 15.55, ФИО1 осуществила операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме у участника оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ФИО6, получив от него денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, передав ему в обмен 32 000 долларов США (что согласно курса Центрального Банка РФ по состоянию на 10.09.2020 составило 2 434 281 рубля 60 копеек) и сдачу в сумме 36 000 рублей, получив при этом доход, соответствующий рублевому эквиваленту на сумму 2 464 000 рублей, совершив при этом незаконную банковскую операцию по продаже иностранной валюты в наличной форме.

В результате указанных операций по купле-продаже иностранной валюты ФИО1 совершила действия, отнесенные согласно ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям. При этом ФИО1 совершила данные действия по незаконной банковской деятельности без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и получила согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по Республике Крым № 15/119 от 10.11.2020 доход на общую сумму, соответствующую рублевому эквиваленту, в результате реализации 1000 долларов США по курсу 64, 00 рублей за 1 доллар США в рамках проведенного 21.02.2020 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и 32 000 долларов США по курсу 77, 00 рублей за 1 доллар США в рамках проведенного 10.09.2020 оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», с учетом данных по результатам проведения ОРМ, в размере 2 528 000, 00 рублей, что является крупным размером. 

Таким образом, своими действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ, а именно незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с получением дохода в крупном размере.

Уголовное дело поступило в суд с обвинительным заключением. 

В судебном заседании защитник Цыпкало К.П. ходатайствовал о прекращении уголовного дела с применением судебного штрафа, поскольку преступление подсудимая совершила впервые, в содеянном раскаялась. 

Подсудимая ФИО1 поддержала ходатайство о прекращении уголовного дела с применением судебного штрафа. Последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию ей разъяснены и понятны. Вину в совершении преступления ФИО1 признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Заслушав мнение государственного обвинителя, который не возражал против заявленного ходатайства, суд приходит к выводу о возможности освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением ей судебного штрафа по следующим основаниям:

В соответствии ст. ст. 762 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред.

Как усматривается из материалов уголовного дела, ФИО1 впервые совершила преступление средней тяжести, а поэтому суд считает, что имеются все правовые основания для освобождения ее от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 251 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателя с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 762 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

При определении размера судебного штрафа суд руководствуется положениями ст. 1045 УК РФ, согласно которой размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, а в случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Из материалов дела усматривается, что ФИО1 совершила преступление средней тяжести, официально не трудоустроена, а поэтому суд считает возможным определить размер судебного штрафа в сумме 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ, в постановлении о назначении лицу, в отношении которого уголовное дело или уголовное преследование прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судья с учетом материального положения указанного лица и его семьи устанавливает срок, в течение которого лицо обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет ему порядок обжалования постановления и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа. 

Таким образом, с учетом материального положения ФИО1 суд полагает возможным установить срок оплаты штрафа в течение четырех месяцев со дня вступления в законную силу постановления. 

Избранная в отношении подсудимой ФИО1 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Вещественные доказательства: оптические диски: «DVD-R» с пометкой: «рег.№231/121 от 25.02.2020», «DVD-R, MASTER»; бумажный носитель записи переговоров от 12.03.2020 на 20 листах, оптический диск «DVD-R, Verbatim» с пометкой «… рег. №15 от 21.02.2020», а также бумажный носитель результатов аудио и видео записи наблюдения от 21.02.2020 на 2 листах, оптический диск «DVD-R» с пометкой «скопированные 37 файлов аудио, 38 текстовых с DVD-R №231/459»; бумажный носитель записи переговоров от 08.10.2020 на 20 листах, оптический диск «DVD-R» с отметкой «скопированные 44 файлов аудио, 44 текстовых с DVD-R №231/459»; бумажный носитель записи переговоров от 09.10.2020 на 26 листах, оптический диск «DVD-R» с отметкой «скопированные 46 аудио и 47 текстовых файла с диска «DVD-R» № 231/459, КНГ»; бумажный носитель записи переговоров от 12.10.2020 на 31 листе, оптический диск «DVD-R» с отметкой «постановление 4/5738 от 14.09.2020, рег. № 231/455»; бумажный носитель записи переговоров от 12.10.2020 на 21 листе, оптический диск «DVD-R» с рукописными записями «постановление о рассекречивании №4/6711 от 28.10.2020, рег. №231/559…», а также бумажный носитель записи переговоров от 28.11.2020 на 14 листах, оптический диск «СD-R» с пометкой «экз. №1, не секретно, рег. №907/468с от 18.09.2020, постановление №4/6441 12.10.2020», а также бумажный носитель результатов аудио и видео записи наблюдения от 16.10.2020 на 4 листах- надлежит хранить в материалах уголовного дела; денежные средства, полученные в результате проведения ОРМ «проверочная закупка» от 21.02.2020, а именно: 10 купюр номиналом 100 долларов США, серии: MB 84216719E, MB 84216718E, LB 01191665H, MB 84216717E, MB 19379181 A, LK 82952508E, MB 84216720 E, LB73373210 T, MB 06686706 M, MB 48208268 S, 1 купюра номиналом 1000 рублей серии ча 9921576, устройство для пересчета денежных средств (счетчик банкнот) марки «MAGNER», модель: «175», серийный номер: ЕС262А0154; устройство для проверки подлинности денежных купюр (детектор банкнот) марки «MERCURY», серийный номер: DE 150430568; устройство для проверки подлинности денежных купюр (детектор банкнот) марки «СПЕКТР, видео-к», серийный номер: 1845 0410; три шнура, для подключения устройств к сети, без каких-либо обозначений и маркировок; устройство для пересчета денежных средств (счетчик банкнот) марки «MAGNER, 35S», модель: «MAGNER 35DC-10Keys», серийный номер: «J830920»; шнур, для подключения устройства к сети, серого цвета, без каких-либо обозначений и маркировок -следует обратить в доход государства; блокнот «travel & momi cafe»-подлежит уничтожению; денежные средства на общую сумму 2 500 000 рублей, используемые при проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 10.09.2020- следует считать возвращенными по принадлежности в ПАО «РНКБ»; денежные средства в суммах: 647 850 рублей, 37 830 долларов США, 330 Евро, 302 украинских гривен, обнаруженные и изъятые 10.09.2020 в ходе осмотра места происшествия, мобильный телефон «Iphone» (354376060869100) с сим-картой, ноутбук марки «Lenovo», модель V580c- следует возвратить по принадлежности ФИО1

На основании ст. 762 УК РФ, руководствуясь ст. 251 УПК РФ, суд, 

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 1 УК РФ, прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов): №

Установить ФИО1 срок для оплаты штрафа в течение четырех месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

Разъяснить ФИО1 положения части 2 статьи 104.4 УК РФ, согласно которой, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса. После истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней (часть 2 статьи 446.3 УПК РФ).

Вещественные доказательства: оптические диски: «DVD-R» с пометкой: «рег.№231/121 от 25.02.2020», «DVD-R, MASTER»; бумажный носитель записи переговоров от 12.03.2020 на 20 листах, оптический диск «DVD-R, Verbatim» с пометкой «… рег. №15 от 21.02.2020», а также бумажный носитель результатов аудио и видео записи наблюдения от 21.02.2020 на 2 листах, оптический диск «DVD-R» с пометкой «скопированные 37 файлов аудио, 38 текстовых с DVD-R №231/459»; бумажный носитель записи переговоров от 08.10.2020 на 20 листах, оптический диск «DVD-R» с отметкой «скопированные 44 файлов аудио, 44 текстовых с DVD-R №231/459»; бумажный носитель записи переговоров от 09.10.2020 на 26 листах, оптический диск «DVD-R» с отметкой «скопированные 46 аудио и 47 текстовых файла с диска «DVD-R» № 231/459, КНГ»; бумажный носитель записи переговоров от 12.10.2020 на 31 листе, оптический диск «DVD-R» с отметкой «постановление 4/5738 от 14.09.2020, рег. № 231/455»; бумажный носитель записи переговоров от 12.10.2020 на 21 листе, оптический диск «DVD-R» с рукописными записями «постановление о рассекречивании №4/6711 от 28.10.2020, рег. №231/559…», а также бумажный носитель записи переговоров от 28.11.2020 на 14 листах, оптический диск «СD-R» с пометкой «экз. №1, не секретно, рег. №907/468с от 18.09.2020, постановление №4/6441 12.10.2020», а также бумажный носитель результатов аудио и видео записи наблюдения от 16.10.2020 на 4 листах- хранить в материалах уголовного дела; денежные средства, полученные в результате проведения ОРМ «проверочная закупка» от 21.02.2020, а именно: 10 купюр номиналом 100 долларов США, серии: MB 84216719E, MB 84216718E, LB 01191665H, MB 84216717E, MB 19379181 A, LK 82952508E, MB 84216720 E, LB73373210 T, MB 06686706 M, MB 48208268 S, 1 купюра номиналом 1000 рублей серии ча 9921576, устройство для пересчета денежных средств (счетчик банкнот) марки «MAGNER», модель: «175», серийный номер: ЕС262А0154; устройство для проверки подлинности денежных купюр (детектор банкнот) марки «MERCURY», серийный номер: DE 150430568; устройство для проверки подлинности денежных купюр (детектор банкнот) марки «СПЕКТР, видео-к», серийный номер: 1845 0410; три шнура, для подключения устройств к сети, без каких-либо обозначений и маркировок; устройство для пересчета денежных средств (счетчик банкнот) марки «MAGNER, 35S», модель: «MAGNER 35DC-10Keys», серийный номер: «J830920»; шнур, для подключения устройства к сети, серого цвета, без каких-либо обозначений и маркировок - обратить в доход государства; блокнот «travel & momi cafe»-уничтожить; денежные средства на общую сумму 2 500 000 рублей, используемые при проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 10.09.2020- считать возвращенными по принадлежности в ПАО «РНКБ»; денежные средства в суммах: 647 850 рублей, 37 830 долларов США, 330 Евро, 302 украинских гривен, обнаруженные и изъятые 10.09.2020 в ходе осмотра места происшествия, мобильный телефон «Iphone» (354376060869100) с сим-картой, ноутбук марки «Lenovo», модель V580c- следует возвратить по принадлежности ФИО1

На постановление могут быть поданы апелляционные жалобы в течение 10 суток со дня его постановления в Верховный Суд Республики Крым через Бахчисарайский районный суд Республики Крым. 

Судья Атаманюк Г.С.