ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20.09. 2024 года г.Новомосковск

Новомосковский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Королева С.И.,

при секретаре Красникове Д.С.,

с участием

государственного обвинителя Новомосковского городского прокурора Джерики Д.О., помощников Новомосковского городского прокурора Маркосова Д.Ш., ФИО14,

подсудимой ФИО15, 

защитника адвоката Мормуль А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимой 

ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

установил:

ФИО15, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В период с 02.11.2022 по 01.11.2023 ФИО15 и лицо, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, игнорируя установленные Конституцией РФ гарантии соблюдения прав каждого, кто законно находится на территории РФ, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов РФ в сфере миграции, общественной безопасности и порядка управления, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода за счет коммерческой деятельности по пошиву нательного белья и привлечения к ее производству иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, решили организовать незаконное пребывание иностранных граждан в РФ в нарушении Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

В целях дальнейшей реализации совместного преступного умысла ФИО15 и лицо, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, распределили между собой преступные роли. Так, ФИО15, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, используя служебное положение, являясь генеральным директором ООО «БНБ ГЛОБАЛ», должна подыскать помещение на территории г. Новомосковска Тульской области для размещения производственного оборудования, необходимого для пошива нательного белья, приобрести необходимое для данной деятельности оборудование и материалы, подыскать иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, с согласования и одобрения и лица, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, привлечь их к осуществлению незаконной трудовой деятельности в производственном цехе ООО «БНБ ГЛОБАЛ» по адресу: 

<

...>, обучить пошиву нательного белья, организовать за счет денежных средств, выделенных ФИО7, неосведомленным о преступных намерениях, их быт и условия проживания непосредственно на территории производственного помещения ООО «БНБ ГЛОБАЛ» по вышеуказанному адресу, контролировать выполнение ими своих трудовых функций, контролировать объем и качество производимой ими продукции, а также осуществлять контроль их пребывания на территории ООО «БНБ ГЛОБАЛ» с целью сокрытия факта их незаконного нахождения на территории Российской Федерации и предотвращения выявления правоохранительными органами нарушений миграционного законодательства. Лицо, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, в соответствии с отведенной преступной ролью должно осуществлять контроль над ФИО15 по организации работы производственного процесса по пошиву нательного белья, согласовывая и одобряя совершаемые ФИО15 действия по развитию ООО «БНБ ГЛОБАЛ», подыскивать иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, для их последующего привлечения ФИО15 к незаконной трудовой деятельности в ООО «БНБ ГЛОБАЛ», осуществлять контроль за отработанным иностранными гражданами временем и осуществлять расчет им заработной платы, обеспечивать предоставление за счет выделенных ФИО7, неосведомленным о преступных намерениях, денежных средств для финансирования деятельности ООО «БНБ ГЛОБАЛ», в том числе, посредством перечисления ФИО15 денежных средств для аренды производственного помещения, приобретения производственного оборудования и материалов, организации в производственном помещении ООО «БНБ ГЛОБАЛ» незаконного пребывания иностранных граждан, и создании для них условий для ведения быта и проживания, а также оплаты их труда. 

Таким образом, ФИО15 и лицо, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ.

После чего, в период с 01.11.2023 по 09.04.2024 ФИО15, являясь генеральным директором ООО «БНБ ГЛОБАЛ», действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, заключила договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>,а также приобрела оборудование и материалы, необходимые для производства нательного белья, которые разместила в указанном арендованном помещении.

Впоследствии, в период с 01.11.2023 по 09.04.2024 ФИО15 и лицо, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода за счет коммерческой деятельности по пошиву нательного белья и привлечения к ее производству иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного миграционного законодательства, и желая их наступления, подыскали иностранных граждан ФИО2, ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО13, для их последующего привлечения к незаконной трудовой деятельности в ООО «БНБ ГЛОБАЛ» и, будучи достоверно осведомленными об отсутствии у указанных иностранных граждан права на осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности в связи с отсутствием патентов, об отсутствии у них документов, подтверждающих их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации и, как следствие, о нарушении ими правил миграционного учета, привлекли вышеуказанных иностранных граждан к трудовой деятельности по пошиву нательного белья в ООО «БНБ ГЛОБАЛ», предоставив им рабочее место в арендуемом помещении по адресу: 

<

...>. При этом ФИО15, действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, предварительно организовала в указанном помещении за счет денежных средств, выделенных ФИО7, неосведомленным о их преступных намерениях, быт и проживание указанных иностранных граждан, обучив их технологии пошива нательного белья, после чего контролировала выполнение вышеуказанными иностранными гражданами своих трудовых функций, а равно объем и качество производимой ими продукции, а также осуществляла контроль их пребывания на территории ООО «БНБ ГЛОБАЛ» с целью сокрытия факта их незаконного нахождения на территории Российской Федерации и предотвращения выявления правоохранительными органами нарушений миграционного законодательства. 

В свою очередь лицо, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, действуя согласно распределённым преступным ролям, совместно и согласованно с ФИО15 осуществляло контроль над последней по организации работы производственного процесса по пошиву нательного белья, согласовывало и одобряло совершаемые действия по развитию ООО «БНБ ГЛОБАЛ», осуществляло контроль за отработанным временем вышеуказанными иностранными гражданами, а также расчет им заработной платы, обеспечивало предоставление ФИО7, неосведомленным о их преступных намерениях, денежных средств для финансирования деятельности ООО «БНБ ГЛОБАЛ», в том числе, посредством перечисления ФИО15 денежных средств для аренды производственного помещения по адресу: 

<

...>, приобретения производственного оборудования и материалов, организации в производственном помещении ООО «БНБ ГЛОБАЛ» незаконного пребывания вышеуказанных иностранных граждан, и создании для них условий для ведения быта и проживания, а также оплаты их труда.

Подсудимая ФИО15 вину в предъявленном обвинении признала полностью, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась. Из ее показаний на предварительном следствии следует, что в декабре 2020 года она познакомилась с ФИО4 Осенью 2022 года, точную дату не помнит, она поинтересовалась у ФИО4 сможет ли она ей помочь с трудоустройством. ФИО4 сообщила ей, что является генеральным директором ООО «БНБ ГЛОБАЛ» 

<

данные изъяты>, основным видом деятельности компании является оптовая торговля нательным бельем, юридический адрес 119261,

<

...>, подв. 0 п I оф 18, учредителем данной организации является ФИО7). ФИО4 предложила ей занять должность генерального директора вместо нее. На данное предложение она согласилась. ФИО4 оказала ей помощь в оформлении всей необходимой документации для вступления в должность и познакомила её с учредителем ООО «БНБ ГЛОБАЛ» ФИО7 С 09.11.2022 года она является генеральным директором в ООО «БНБ ГЛОБАЛ». ФИО7 передал ей 09.11.2022 документы: приказ о назначении её генеральным директором, подписанный им, а также оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «БНБ ГЛОБАЛ». Она с ним договорились о том, что он будет платить ей и её рабочим зарплату, а когда бизнес наладится, она будет перечислять вырученные с продажи денежные средства, при этом было обусловлено, что он не будет никак вмешиваться в её работу, не будет давать какие-либо указания. На неё были возложены обязанности по организации предприятия, в том числе по поиску помещения, поиску рабочих, обязанности по материально техническому обеспечению предприятия. ФИО4 от имени учредителя осуществляла консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, помогала ей с оформлением документов. ФИО4 с момента её вступления в должность сказала, чтобы она нашла помещение для швейного цеха по производству нательного белья на свое усмотрение, то есть фактическое руководство по развитию швейного цеха осуществляла ФИО4 - финансировала, давала указания по поиску помещения, давала согласие на работу в цехе нелегалов. Также ФИО4 давала разрешение на их проживание в цехе, так как проживать нелегалам в цехе дешевле, чем снимать им квартиры, а также безопасней, поскольку в противном случае пришлось бы столкнуться с миграционной проверкой правоохранительными органами. В ноября 2023 года она для швейного цеха нашла здание, расположенное по адресу: 

<

...>. Она заключила договор аренды нежилого помещения с арендодателем ФИО1 Договор был заключен с ней как с физическим лицом. О том, что она нашла помещение и заключила договор аренды, она сообщила ФИО4 Договор аренды она сфотографировала и отправила ФИО4, чтобы она проверила его. ФИО4 осуществляла фактическое руководство её деятельностью по развитию цеха. После того как она нашла помещение для цеха, ФИО4 сказала ей, что необходимо найти рабочих на производство. Они обсудили, что это должны быть нелегалы, так как это дешевая рабочая сила, и что они готовы за небольшие деньги работать ежедневно по 12 часов. После того как она арендовала помещение, по согласованию с ФИО5 она приняла решение об открытии швейного цеха по производству нательного белья по адресу: 

<

...>. С этого момента она стала закупать швейные машинки и иные материалы для данной деятельности. Все денежные средства ей поступали либо от ФИО4, либо от ФИО7 через ФИО4 Параллельно с этим по согласованию с ФИО4 она стала осуществлять поиск рабочей силы для швейного производства и пригласила двоих человек из Республики Узбекистан ФИО2 и её племянницу ФИО3 Она оплатила ФИО2 и ФИО3 билеты на самолет и встретила их в аэропорту «Шереметьево» г. Москвы, после чего отвезла их по адресу: 

<

адрес>. Данная квартира принадлежит её сыну ФИО6, который выступил принимающей стороной, с которым ФИО2 и ФИО3 поехали в МФЦ в г. Узловая, где оформили миграционный учет в период с 18.11.2023 по 15.02.2024, по адресу: 

<

адрес>. Данные граждане стали проживать по адресу регистрации. Патент на осуществление трудовой деятельности иностранные граждане не оформляли, о чем ей было известно. Несмотря на это, 18.11.2023 она привезла ФИО2 и ФИО3 на швейных цех по вышеуказанному адресу, где показала им рабочие места, расположенные внутри помещения цеха, где находилось оборудование и материалы для пошива белья. Она предложила им за работу швеями платить каждой по 35000 рублей, они согласились на её предложение. Об этом она сообщила ФИО4, которая согласилась с ней и выразила одобрение по этому поводу. В конце декабря 2023 года с ней связалась ФИО4 и сообщила, что ей необходимо встретиться с человеком для его дальнейшего трудоустройства в швейный цех и дала ей его номер телефона. После чего она договорилась о встрече с данным лицом, который был гражданин из Р. Шри-Ланка ФИО12, то есть данного работника в швейных цех подыскала ФИО4 После беседы с ним она пригласила его работать и проживать в швейных цех по вышеуказанному адресу. У ФИО12 была трудовая виза до апреля 2024 года. Данного гражданина она привезла в г. Новомосковск, где разместила на втором этаже швейного цеха по вышеуказанному адресу, показала ему рабочее место, где он осуществлял трудовую деятельность. 16.02.2024 у граждан Р. Узбекистан ФИО2 и ФИО3 закончился законный срок пребывания на территории РФ. Граждане Р. Узбекистан сообщили ей о данных нарушениях миграционного законодательства. Ей также было известно об этом факте, так как она помогала им с оформлением документов для постановки на миграционный учет. Кроме того, что законный срок пребывания у иностранных граждан закончился была осведомлена и ФИО4, поскольку она по приезду ФИО16 и ФИО17, сфотографировала их паспорта, миграционные карты и отправила ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ она пригласила ФИО2 и ФИО3 проживать по адресу расположения швейного цеха. Для их комфортного проживания в указанный день она из своей квартиры перевезла две кровати в швейный цех. Она также организовала комнату приема пищи, закупила бытовые предметы первой необходимости: приобрела столы, стулья, микроволновую печь, электрический нагреватель, мультиварку, кухонные принадлежности. Ею также было организовано на первом этаже швейного цеха отдельное помещение - хозяйственный блок со стиральной машинкой, которую она купила. Также в здании цеха имелись два холодильника, умывальник, санузлы, душевая комната которые остались от прошлого собственника. ФИО4 оказывала ей финансовую помощь на приобретение бытовой техники и спальных мест для иностранных граждан, для данных нужд она ей перечислила сумму денег около 5000 рублей. В конце января 2024 года, по согласованию с ФИО4 она решила увеличить производство, в связи с чем ей стали дополнительно требоваться работники. Она обратилась к гражданину из Р. Шри-Ланки ФИО12, чтобы он помог найти рабочих. В тот же день, он сообщил ей, что нашел двоих граждан из Р. Шри-Ланка, но сказал, что шить они не умеют. Она решила, что необходимо устроить данных иностранных граждан работать в цех, научить их шить, в связи с этим она позвонила ФИО4, спросила у нее разрешение на привлечение указанных рабочих на предприятие, на что она ответила положительно. ФИО4 сказала, чтобы она позже прислала ей фотографии документов данных граждан. Она связалась с последними, и сообщила им о том, что готова их устроить швеями в швейный цех, предоставить им жилье и все необходимые условия для комфортной работы и проживания в цеху. В ходе разговора иностранные граждане из Р. Шри-Ланка согласились на её предложение. 02.02.2024 к ней в цех прибыли граждане Р. Шри-Ланка ФИО9 и ФИО10. Предварительно, до приезда ФИО9 и ФИО10, она купила и привезла им двухэтажную кровать, которую разместила в комнате на втором этаже. Она с ними обсудили их зарплату, которая всех устроила, а на следующий день она стала обучать данных незаконных мигрантов работать на швейной машинке. Спустя несколько дней она позвонила ФИО4 и попросила выдать аванс данным иностранным гражданам в размере 5 тысяч рублей на продукты питания, которые в этот же день поступили на карту ФИО10 Спустя несколько дней незаконного проживания на территории цеха ФИО9 и ФИО10, она попросила их найти еще иностранцев для работы. В этот де день последние ей сообщили, что у них есть двое родственников, которые готовы приехать, чтобы работать и жить в цеху. Об этом она также сообщила ФИО4, последняя разрешила устроить на работу с проживанием в цехе указанных иностранцев. 09.02.2024 двое граждан Р. Шри-Ланки: ФИО11 и ФИО13 приехали в г. Новомосковск, где она их встретила и отвезла в швейный цех. В цехе на тот момент уже находилась двухэтажная кровать для вновь прибывших граждан, то есть она также заранее подготовила мебель для их проживания. Она рассказала им об условиях работы, о зарплате, показала их рабочие участки, пояснив, что научит их шить. 13.02.2024 по просьбе ФИО4, она сфотографировала паспорта и визы прибывших иностранных граждан, и отправила ФИО4 После этого ФИО4 перезвонила ей, сказала, что у данных иностранцев просрочена виза, и пояснила, что они находятся на территории РФ нелегально. ФИО4 сказала, что нужно быть острожной, осуществлять за иностранцами контроль, без необходимости не выпускать их из цеха, а также рекомендовала выходить в магазин за продуктами питания в вечернее время, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов. С момента аренды помещения цеха по вышеуказанному адресу, она там постоянно проживала, поэтому постоянно контролировала деятельность иностранных граждан. Она обучала своих сотрудников, распределяла их участки работы, проверяла готовую продукцию, а также обеспечивала их всем необходимым для их комфортного проживания. График работы у иностранных граждан был с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в субботу работали с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в воскресенье был выходной. Она вела табель рабочего времени сотрудников. Бухгалтерский учет она никакой не вела, поскольку сама зарплату сотрудникам не перечисляла. Она лишь записывала для себя на листы бумаги количество хороших и бракованных товаров. 27.02.2024 она уезжала по личным делам в Р. Узбекистан, и назначила исполнять свои обязанности гражданку Р. Узбекистан ФИО2, которая в её отсутствие осуществляла контроль за иностранными гражданами, а также за швейным производством. Заработную плату начисляли ей на номер телефона № привязанный на её имя к банковской карте ПАО Сбербанку в размере около 35000-50000 тысяч рублей ежемесячно. Зарплата приходила на её карту от имени учредителя ФИО20 Иностранцам заработная плата начислялась в размере 35000 тысяч рублей ежемесячно, она фотографировала их карты и отправляла ФИО4 для начисления зарплаты, которая просила ФИО7 отправить необходимое количество денег на указанные счета. Зарплата иностранным гражданам приходила от имени ФИО7 Деньги, которые требовались ей для производственных нужд она просила у ФИО4, а та просила деньги у ФИО7, а в последующем либо сама ей их перечисляла на карту, либо ей их переводил ФИО7 Готовую продукцию она отвозила на такси для продажи на рынок г. Москвы. ФИО4 она отправляла счета в мессенджере «WhatsApp» для оплаты аренды помещения, коммунальных услуг, интернета. Также ФИО4 с целью осуществления контроля за ней и иностранными гражданами, работающими в цеху дала указание ей приобрести и установить камеры видеонаблюдения. 09.04.2024 в швейных цех по вышеуказанному адресу, с целью проверки пришли сотрудники УФСБ России по Тульской области, которые выявили 6 иностранных граждан, находящихся на территории РФ незаконно. Таким образом, в период с 02.02.2024 по 09.04.2024 она организовала незаконную работу и проживание 6 иностранных граждан, в чем ей способствовала ФИО4, которая подыскала ей первого сотрудника для работы в цех - ФИО12, отправляла деньги на покупку мебели для иностранных граждан, и содействовала в решении документальных вопросов. Она занималась обеспечением их жильем, бытовыми предметами первой необходимости, старалась не допустить проблемных ситуаций с правоохранительными органами, контролировала выполнение иностранными гражданами трудовых обязанностей. Вышеуказанные граждане в период с 02.02.2024 по 09.04.2024, не имея разрешения на трудовую деятельность, а также документов, подтверждающих законность их пребывания на территории, под её руководством осуществляли пошив нательного белья на территории цеха по адресу: 

<

...>. ФИО4 финансировала организацию незаконной миграции, при этом постоянно согласовывала с ней производственную деятельность швейного цеха, то есть действовала в целях его развития и дальнейшего извлечения прибыли от этой деятельности. Она, на момент принятия всех решений об аренде цеха, привлечении рабочей силы, руководствовалась достигнутыми с ФИО4 договоренностями, в целях совместного развития бизнеса, хоть документально ФИО4 и не была оформлена в этом ООО - она влияла на принятия решений в пользу Общества. Ей неизвестно о том, было ли ФИО7 достоверно известно о том, что в швейном цеху в период с 02.02.2024 по 09.04.2024 работают и проживают иностранные граждане без разрешения на трудовую деятельность, а также документов, подтверждающих законность их пребывания на территории РФ, она с ним это не обсуждала, ему об этом не говорила. 

(т.3 л.д.41-53, 64-75, 91-106, т.4 л.д.24-32)

Помимо признания вины подсудимой ФИО15 вина ее полностью подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями ФИО4 данными в ходе предварительного следствия и в порядке предусмотренном ст. 56.1 УПК РФ о том, что в ноябре 2022 года учредителем ООО «БНБ ГЛОБАЛ» ФИО7 назначил ФИО15 генеральным директором в ООО «БНБ ГЛОБАЛ». ФИО15 хотела открыть швейный цех в г. Новомосковске Тульской области, поскольку умела хорошо шить. Они втроем договорились, что ФИО7 будет выделять денежные средства на осуществление производства, на выплату заработной платы сотрудникам. ФИО15 должна была искать помещения, работников, приобретать необходимое оборудование, обучать сотрудников и организовывать их быт. Она в свою очередь должна была дистанционно руководить ФИО15, контролировать её работу на месте, в том числе в поиске сотрудников. Также в её обязанности входила проверка за ФИО15 учета времени, и подсчет заработной платы сотрудников. В ноябре 2023 года ФИО15 позвонила ей и сообщила, что для швейного цеха нашла здание, расположенное по адресу: 

<

...>. Было решено, что в этом здании будет открыт швейных цех по пошиву нательного белья. Впоследствии ФИО15 закупила оборудование и начала с её согласия и одобрения осуществлять производство в швейном цехе. В ноябре 2023 года ФИО15 пригласила двух своих знакомым женщин их Республики Узбекистан: ФИО2, ФИО13 у которых была миграционная карта до 15.02.2024, то есть они могли легально находиться на территории РФ, но не могли официально работать, соответственно в швейном цехе они работали незаконно. В феврале 2024 года ФИО15 привлекла к незаконной работе и проживанию в цехе четырех граждан из Р. Шри-Ланка: ФИО9 и ФИО10, которые приехали в цех 02.02.2024, а также ФИО11 и ФИО13, которые приехали работать в цех 09.02.2024. Данные иностранные граждане незаконно находились на территории РФ, поскольку у них отсутствовал миграционный учет, рабочая виза либо патент. Кроме того, 15.02.2024 у ФИО2 и ФИО3 закончился срок пребывания на территории РФ, и они стали незаконно работать и проживать в швейном цехе, о чем стало достоверно известно ей. Таким образом, она и ФИО15 организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ. 09.04.2024 ей позвонила ФИО15 и сообщила, что в швейных цех по производству нательного белья по вышеуказанному адресу, с целью проверки пришли сотрудники УФСБ России по Тульской области, которые выявили 6 иностранных граждан, находящихся на территории РФ незаконно. ФИО7 не было известно о том, что в швейном цехе работают и проживают иностранные граждане без разрешения на трудовую деятельность, а также документов, подтверждающих законность их пребывания на территории РФ. 

(т.2 л.д. 184-192, 203-210, 215-219, т. 3 л.д. 243-249)

- показаниями свидетеля ФИО2 на предварительном следствии о том, что она является гражданкой Республики Узбекистан. В начале ноября 2023 года в ходе телефонного разговора со своей знакомой ФИО15, последняя пригласила её и ФИО3 работать швеями в швейном цеху в г. Новомосковск Тульской области, по адресу: 

<

...>. В связи с чем 18.11.2023 она впервые приехала в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности. Она прилетела вместе со своей племянницей ФИО3, билеты им оплатила ФИО15, которая их встретила и отвезла по адресу: 

<

адрес>. Данная квартира принадлежит сыну ФИО15 - ФИО6, который выступал принимающей стороной. На миграционном учете она состояла с 18.11.2023 по 15.02.2024, по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу она проживала вместе с ФИО3 Она и ФИО3 патент для осуществления трудовой деятельности на территории РФ не оформляли. С момента их приезда 18.11.2023 ФИО15 отвезла их в швейный цех, расположенный по адресу: 

<

...>, показала им их рабочее место, расположенное внутри помещения цеха, где находилось оборудование для пошива белья. ФИО15 предложила им за их работу швеями платить каждой по 35000 рублей. ФИО15 проверила их документы - паспорта, миграционные карты, которые сфотографировала на свой мобильный телефон. После осмотра цеха, она и ФИО3 согласились работать на предложенном ФИО15 месте работы - швейном цеху по указанному адресу. 16.02.2024 у нее и ФИО3 истек срок законного нахождения на территории РФ, о чем они сообщили ФИО15 В связи с тем, что она и ФИО3 стали незаконно находиться на территории РФ, ФИО15 предложила им проживать на территории швейного цеха по вышеуказанному адресу, где обустроила ей и ФИО3 спальную комнату, в которой поставила диван, с постельным бельем, шкаф. Кроме этого ФИО15 на территории швейного цеха в специально отведённом помещении сделала кухню, где она и ФИО3 питались. ФИО15 для кухни приобрела стол, стулья, микроволновку, плиту, кухонные принадлежности. Также ФИО15 обустроила помещение, где возможно помыться, постирать вещи, для этого ФИО15 приобрела стиральную машинку. Санузел, душевая кабинка уже были установлены в цеху. То есть ФИО15 подготовила все необходимое для их незаконного проживания. С 18.11.2024 по 09.04.2024 она и ФИО3 работали в швейном цеху по указанному адресу, где изготавливали нательное белье. Готовую продукцию ФИО15 ежемесячно продавала кому-то, а из полученной выручки она выплачивала им зарплату. Кроме нее и ФИО3 на данном швейном производстве осуществляли трудовую деятельность еще 4 гражданина из Республики Шри-Ланка: ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО13. ФИО15 знала, что они являются незаконными мигрантами, поскольку она видела их документы, которые фотографировала, и общалась с данными лицами. ФИО15 распределяла работу между иностранными гражданами, проверяла готовую продукцию, обучала иностранцев работе на швейной машинке. Примерно в марте 2024, ФИО15 по личным делам уехала в Республику Узбекистан, в связи с чем назначила ее осуществлять контроль за иностранными гражданами, а также за швейным производством. 09.04.2024 в швейный цех приехали сотрудники полиции, которые проверив их документы, установили, что они находятся на территории РФ незаконно, в связи с чем всех задержали и доставили в отдел полиции г. Новомосковска. 

(т. 2 л.д. 108-112)

- показаниями свидетеля ФИО3 на предварительном следствии о том, что она является гражданкой Республики Узбекистан и вместе со своей тетей ФИО2, проживала в Республике Узбекистан. В начале ноября 2023 года ФИО2 общалась со своей знакомой ФИО15, которая проживала в России в г. Новомосковск. ФИО15, пригласила ее и ФИО2 работать швеями в швейном цеху по адресу: 

<

...>. Она и ФИО2 согласились. ФИО15 оплатила им билеты в Москву, в связи с чем 18.11.2023 она впервые приехала в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности. ФИО15 встретила ее и ФИО2 в аэропорту и отвезла их по адресу: 

<

адрес>. По приезду она была поставлена на миграционный учет, состояла на учете в период с 18.11.2023 по 15.02.2024, по адресу: 

<

адрес>, где и проживала. Она и ФИО2 патент для осуществления трудовой деятельности на территории РФ не оформляли. С момента их приезда 18.11.2023 ФИО15 отвезла ее и ФИО2 в швейный цех, расположенный по адресу: 

<

...> показала рабочее место, расположенное внутри помещения цеха, где находилось оборудование и материалы для пошива белья. ФИО15 предложила им за работу платить каждой по 35000 рублей. ФИО15 проверила их документы-паспорта, миграционные карты, которые сфотографировала на мобильный телефон. Она и ФИО2 согласились работать в швейном цеху по указанному адресу. 16.02.2024 у нее истек срок законного нахождения на территории РФ, о чем она сразу же сообщила ФИО15, которая предложила ей и ФИО2 проживать на территории швейного цеха по вышеуказанному адресу. Они согласились на данное предложение. ФИО15 им сразу же обустроила спальную комнату, в которой поставила диван и шкаф. ФИО15 обустроила помещения кухни поместив туда стол, стулья, микроволновку, плиту, кухонные принадлежности. Также ФИО15 приобрела стиральную машинку. Санузел, душевая кабинка уже были установлены в цеху. То есть ФИО15 подготовила все необходимое для их комфортного незаконного проживания. С 18.11.2024 по 09.04.2024 она и ФИО2 работали в швейном цеху по указанному адресу, где изготавливали нательное белье. Готовую продукцию ФИО15 ежемесячно продавала кому-то, из полученных денег ФИО15 выплачивала им зарплату. 

Кроме нее и ФИО2 на данном швейном производстве осуществляли трудовую деятельность еще 4 гражданина из Республики Шри-Ланка: ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО13. ФИО15 знала, что они являются незаконными мигрантами, поскольку она видела их документы, которые фотографировала, и общалась с данными лицами. ФИО15 распределяла работу между иностранными гражданами, проверяла готовую продукцию, обучала иностранцев работе на швейной машинке. Примерно в марте 2024, ФИО15 по личным делам уехала в Республику Узбекистан, в связи с чем назначила ФИО2 осуществлять контроль за иностранными гражданами, а также за швейным производством. 09.04.2024 в швейный цех приехали сотрудники полиции, которые проверив их документы, установили, что они находятся на территории РФ незаконно, в связи с чем всех задержали и доставили в отдел полиции г. Новомосковска. 

(т. 2 л.д. 114-118)

- показаниями свидетеля ФИО9 на предварительном следствии о том, что она является гражданкой Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Ее муж ФИО10 16.07.2021 въехал в Российскую Федерацию с целью обучения. 15.11.2021 она оформила визу с пребыванием, подтверждающее право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, куда она впервые въехала 24.11.2021, для обучения в ФГБОУ ВО ПущГЕНИ г. Пущино Московской области. Её поселили в общежитие университета. Она была поставлена на миграционный учет, в период с 03.12.2021 по 23.03.2022, по адресу: 

<

адрес> 24.03.2022 истек срок ее законного нахождения на территории РФ, в связи с истечением срока выданной ей визы. После окончания миграционного учета её документы на наличие законного пребывания на территории РФ никто не проверял. После обучения в университете, она переехала жить к своему мужу в съемную квартиру. Она и ее муж ФИО10 через своих соотечественников связались с ранее незнакомой ФИО15, которая сообщила, что может предоставить им работу и обеспечит их жильем. За работу она пообещала зарплату в размере 35000 рублей. Их устроило это предложение, и она с мужем, примерно, 02.02.2024 на такси из г. Москвы приехали на указанный ФИО15 адрес швейного цеха: 

<

...>. Прибыв в цех, их встретила ФИО15, которая показала им рабочее место, расположенное внутри помещения цеха, где находилось оборудование для пошива белья. Она и муж показывали ФИО15 свои документы, которые она сфотографировала на свой мобильный телефон. ФИО15 знала, что у них просроченные учебные визы с датой окончания их действия 23.03.2022, и отсутствует разрешение на работу. Несмотря на это, ФИО15 все равно трудоустроила их работать в швейный цех, где создала все необходимые бытовые условия для их удобного проживания. Она осуществляла трудовую деятельность в качестве швеи, трудовой договор, какие-либо иные документы о ее трудоустройстве, с ней не заключались. Все условия для проживания в швейном цехе уже были созданы, имелось все необходимое. ФИО15 показала им комнату, расположенную на втором этаже данного цеха. В данной комнате стояла мебель: кровать, стол. ФИО15 была организована комната приема пищи, где находилась микроволновая печь, столы, стулья, электрический нагреватель, мультиварка, кухонные принадлежности. На первом этаже здания в хозяйственном блоке имелась стиральная машина, которой они регулярно с ведома и разрешения ФИО15 свободно пользовались. Также в здании цеха имелись два холодильника, умывальник, санузлы, душевая комната, которыми они также с разрешения и ведома ФИО15 свободно пользовались. Со дня их прибытия ФИО15 стала их обучать пользоваться швейной машинкой. ФИО15 распределяла работу между ними, проверяла готовую продукцию. Их рабочий день длился с 08 часов 00 минут до 21 часа 00 минут в будние дни, в субботу они работали до 18 часов 00 минут, а в воскресенье у них был отдых. Заработную плату ФИО15 переводила ФИО10 на его банковскую карту «Сбербанк» Также в указанном швейном цехе работали две женщины из Республики Узбекистан ФИО3 и ФИО2. По просьбе ФИО15, пояснившей, что требуются еще работники в швейных цех, она позвонила своей сестре ФИО11 и её мужу ФИО13, которые в этот момент тоже обучались в г. Москве и пригласила их на работу в указанный цех. ФИО11 и ФИО13 согласились работать в швейном цехе и приехали 09.02.2024. ФИО15 встретила ФИО11 и ФИО13 показала им рабочие места, обсудила с ними условия труда и разместила их в комнате на втором этаже. После этого ФИО11 и ФИО13 также стали проживать и работать в указанном швейном цехе. В марте 2024 ФИО15 уезжала в Р. Узбекистан, в это время обязанности ФИО15 выполняла гражданка Р. Узбекистан ФИО2 09.04.2024 в швейный цех приехали сотрудники полиции, которые начали проверять документы у всех работников, в том числе и у неё. В связи с тем, что у неё и других работников не было действующей визы, регистрации, патента, они были доставлены в отдел полиции г. Новомосковска. Таким образом, в период с 02.02.2024 до 09.04.2024 она и ее супруг ФИО10, незаконно, в нарушении миграционного законодательства РФ, проживали на территории швейного цеха по адресу: 

<

...>, где по договоренности и с разрешения ФИО15 осуществляли трудовую деятельность по пошиву нательного белья. За всё время работы ФИО15 не предлагала ей, либо ее мужу оформить необходимые документы для законного проживания, трудоустройства на территории РФ, никаких действий для оформления документов о их пребывании на территории РФ не предпринимала. Сама она также не предпринимала никаких действий для оформления документов в целях законного пребывания на территории РФ.

(т. 2 л.д. 126-131)

- показаниями свидетеля ФИО10 на предварительном следствии о том, что он является гражданином Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. 28.06.2021 он оформил визу с правом иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В Российскую Федерацию он впервые въехал 16.07.2021 с целью учебы. Он был поставлен на миграционный учет, в период с 20.07.2021 г. по 22.08.2022 г. по адресу: 

<

адрес> (адрес общежития). Он проучился в указанном учреждении год, но институт не закончил, диплом не получил. 23.08.2022 срок его законного нахождения на территории РФ истек. После окончания миграционного учета его документы на наличие законного пребывания на территории РФ никто не проверял. Спустя год после обучения он отчислился из института, самостоятельно снял квартиру. Его жена ФИО9 24.11.2021 прилетела в РФ, стала обучаться в университете, однако не продолжила дальше обучение, поскольку не было денег. Его жена проживала во время обучения в общежитии, а после переехала жить к нему на съемную квартиру. Он хотел продолжить жить в России, заработать деньги, поэтому старался остаться в России. Он и ФИО9 через своих соотечественников связались с ранее незнакомой ФИО15, которая сообщила, что может предоставить им работу и обеспечит их жильем. За работу она пообещала зарплату в размере 35000 рублей. Их устроило это предложение, и он с женой 02.02.2024 приехали на указанный ФИО15 адрес швейного цеха: 

<

...>. Прибыв в цех, их встретила ФИО15, которая показала им рабочее место, расположенное внутри помещения цеха, где находилось оборудование для пошива белья. Он и супруга показывали ФИО15 свои документы, которые она сфотографировала на свой мобильный телефон. ФИО15 знала, что у них просроченные учебные визы и отсутствует разрешение на работу. Несмотря на это, ФИО15 трудоустроила их работать в швейный цех, где создала все необходимые бытовые условия для их удобного проживания. Они осуществляли трудовую деятельность в качестве швеи, трудовой договор, какие-либо иные документы о их трудоустройстве, с ними не заключались. Все условия для проживания в швейном цехе уже были созданы, имелось все необходимое. ФИО15 показала им комнату, расположенную на втором этаже данного цеха. В данной комнате стояла мебель: кровать, стол. ФИО15 была организована комната приема пищи, где находилась микроволновая печь, столы, стулья, электрический нагреватель, мультиварка, кухонные принадлежности. На первом этаже здания в хозяйственном блоке имелась стиральная машина, которой они регулярно с ведома и разрешения ФИО15 свободно пользовались. Также в здании цеха имелись два холодильника, умывальник, санузлы, душевая комната, которыми они также с разрешения и ведома ФИО15 свободно пользовались. Со дня их прибытия ФИО15 стала их обучать пользоваться швейной машинкой. ФИО15 распределяла работу между ними, проверяла готовую продукцию. Их рабочий день длился с 08 часов 00 минут до 21 часа 00 минут в будние дни, в субботу они работали до 18 часов 00 минут, а в воскресенье у них был отдых. Заработную плату ФИО15 переводила ему на его банковскую карту «Сбербанк». Также в указанном швейном цехе работали две женщины из Республики Узбекистан ФИО3 и ФИО2. По просьбе ФИО15, пояснившей, что требуются еще работники в швейных цех, супруга позвонила своей сестре ФИО11 и её мужу ФИО13, которые в этот момент тоже обучались в г. Москве и пригласила их на работу в указанный цех. ФИО11 и ФИО13 согласились работать в швейном цехе и приехали 09.02.2024. ФИО15 встретила ФИО11 и ФИО13 показала им рабочие места, обсудила с ними условия труда и разместила их в комнате на втором этаже. После этого ФИО11 и ФИО13 также стали проживать и работать в указанном швейном цехе. В марте 2024 ФИО15 уезжала в Р. Узбекистан, в это время обязанности ФИО15 выполняла гражданка Р. Узбекистан ФИО2 09.04.2024 в швейный цех приехали сотрудники полиции, которые начали проверять документы у всех работников, в том числе и у него. В связи с тем, что у него и других работников не было действующей визы, регистрации, патента, они были доставлены в отдел полиции г. Новомосковска. Таким образом, в период с 02.02.2024 до 09.04.2024 он и его супруга ФИО9, незаконно, в нарушении миграционного законодательства РФ, проживали на территории швейного цеха по адресу: 

<

...>, где по договоренности и с разрешения ФИО15 осуществляли трудовую деятельность по пошиву нательного белья. За всё время работы ФИО15 не предлагала ни ему ни его супруге оформить необходимые документы для законного проживания, трудоустройства на территории РФ, никаких действий для оформления документов о их пребывании на территории РФ не предпринимала. Сам он также не предпринимал никаких действий для оформления документов в целях законного пребывания на территории РФ.

(т. 2 л.д. 134-139)

- показаниями свидетеля ФИО11 на предварительном следствии о том, что она является гражданкой Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. 08.02.2023 она впервые приехала в Российскую Федерацию с целью обучения, по приглашению университета «ОУП ВО АТИСО г. Москва». Прибыв в РФ, обучаться в указанном университете она не стала. В момент ее приезда в г. Москве проживал ее муж ФИО13, который учился в институте. Они с ним стали жить на съёмной квартире, которую самостоятельно сняли. На миграционный учет она не вставала, то есть с 08.02.2023 она пребывала на территории РФ с нарушением режима пребывания. За все время проживания в РФ ее документы на наличие законного пребывания на территории РФ никто не проверял. В начале февраля 2024 года, ей позвонила ее сестра ФИО9, которая предложила устроиться на работу швеями в цех по пошиву нательного белья в г. Новомосковск. Она и ФИО13 согласились на данное предложение. 09.02.2024 она и ее муж ФИО13 прибыли в г. Новомосковск, где их встретила ФИО15 и сопроводила по адресу расположения цеха: 

<

...>. ФИО15 показала им их рабочее место, расположенное внутри помещения цеха, где находилось оборудование для пошива белья. Она же обсудила с ними условия труда и заработную плату, предложив каждому платить 35000 рублей в месяц. ФИО15 проверила их документы, которые сфотографировала на свой мобильный телефон. ФИО15 знала, что они находятся на территории РФ нелегально. ФИО15 объяснила, как работать на швейном станке, а также показала им спальную комнату, в которой на момент их приезда уже стояла кровать, застеленная постельным бельем. ФИО15 показала помещение кухни, в котором стоял стол, стулья, микроволновка, плита, были столовые приборы. Также показала им помещение, где можно искупаться и постирать вещи, то есть ФИО15 заранее создала все условия для их нормального проживания. С 09.02.2024 по 09.04.2024 она работала в швейном цеху по указанному адресу, где изготавливала нательное белье, а готовую продукцию складировала в определённом ФИО15 месте, из которого готовая продукция куда-то вывозилась на продажу. За свою работу она получала денежные средства в размере 35000 рублей. Продукты питания они с мужем покупали самостоятельно, готовили еду на кухне в цехе, где все необходимое было предоставлено ФИО15 Помимо нее и её мужем в цеху работали граждане, незаконно находившиеся на территории РФ: две женщины из Республики Узбекистан ФИО3 и ФИО2, а также ФИО9 и её муж ФИО10 09.04.2024 в швейный цех приехали сотрудники полиции, которые начали проверять документы у всех работников цеха. Они установили, что они находятся на территории РФ незаконно, в связи с чем задержали и доставили в отдел полиции г. Новомосковска. 

(т. 2 л.д. 142-145)

- показаниями свидетеля ФИО13 на предварительном следствии о том, что он является гражданином Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. В начале ноября 2021 года ему пришло приглашение на обучение от университета ФГБОУ ВО Пущгени, г. Пущино. В Российскую Федерацию на учебу он въехал 24.11.2021. Прибыв в университет, его поселили в общежитие университета. Он был поставлен на миграционный учет, в период с 03.12.2021 по 14.03.2022 г., по адресу: 

<

адрес>. Он проучился в указанном учреждении год, получил сертификат об обучении. 15.03.2022 срок его законного нахождения на территории РФ, в связи с истечением срока миграционного учета, истек, то есть он стал пребывать на территории РФ незаконно. После окончания миграционного учета его документы на наличие законного пребывания на территории РФ никто не проверял. Его жена ФИО11 08.02.2023 прилетела в РФ с целью обучения, но в институте так и не начала учиться. Они с женой проживали на съёмной квартире. В начале февраля 2024 года, им позвонила сестра супруги - ФИО9, которая предложила устроиться на работу швеями в цех по производству нательного белья в г. Новомосковск. Он и ФИО11 согласились на данное предложение. 09.02.2024 он и его супруга ФИО11 прибыли в г. Новомосковск, где их встретила ФИО15 и сопроводила по адресу расположения цеха: 

<

...>. ФИО15 показала им их рабочее место, расположенное внутри помещения цеха, где находилось оборудование для пошива белья. Она же обсудила с ними условия труда и заработную плату, предложив каждому платить 35000 рублей в месяц. ФИО15 проверила их документы, которые сфотографировала на свой мобильный телефон. ФИО15 знала, что они находятся на территории РФ нелегально. ФИО15 объяснила, как работать на швейном станке, а также показала им спальную комнату, в которой на момент их приезда уже стояла кровать, застеленная постельным бельем. ФИО15 показала помещение кухни, в котором стоял стол, стулья, микроволновка, плита, были столовые приборы. Также показала им помещение, где можно искупаться и постирать вещи, то есть ФИО15 заранее создала все условия для их нормального проживания. С 09.02.2024 по 09.04.2024 он работал в швейном цеху по указанному адресу, где изготавливал нательное белье, а готовую продукцию складировал в определённом ФИО15 месте, из которого готовая продукция куда-то вывозилась на продажу. За свою работу он получала денежные средства в размере 35000 рублей. Продукты питания они с женой покупали самостоятельно, готовили еду на кухне в цехе, где все необходимое было предоставлено ФИО15 Также в швейном цеху работали граждане, незаконно находившиеся на территории РФ: две женщины из Республики Узбекистан ФИО3 и ФИО2, а также ФИО9 и её муж ФИО10 09.04.2024 в швейный цех приехали сотрудники полиции, которые начали проверять документы у всех работников цеха. Они установили, что они находятся на территории РФ незаконно, в связи с чем задержали и доставили в отдел полиции г. Новомосковска. 

(т. 2 л.д. 148-152)

- показаниями свидетеля ФИО8 на предварительном следствии о том, что он зарегистрирован и проживает совместно со своей матерью ФИО15 по адресу: 

<

адрес>. В 2022 году ФИО15 стала генеральным директором в ООО «БНБ ГЛОБАЛ». В 2023 году ФИО15 арендовала помещение для швейного цеха, расположенное по адресу: 

<

...> и пригласила двух своих знакомых женщин из Республики Узбекистан работать в её цеху. В ноябре 2023 года он проживал по другому адресу, поэтому он не возражал против того, чтобы женщины проживали в его квартире. 18.11.2023 из Республики Узбекистан прилетели ФИО2, ФИО3, которых ФИО15 поселила у него в квартире по адресу: 

<

адрес>. В связи с тем, что данная квартира находится в его собственности он выступил принимающей стороной, поэтому он совместно с ФИО2 и ФИО3 поехали в МФЦ в г. Узловая, где оформили миграционный учет в период в период с 18.11.2023 по 15.02.2024, по адресу: 

<

адрес>. Данные граждане стали проживать по указанному адресу. Он знал, что ФИО16 и ФИО17 патент на осуществление трудовой деятельности не оформляли. 16.02.2024 у граждан Р. Узбекистан ФИО16 и ФИО17 закончился законный срок пребывания на территории РФ, он понимал, что с 16.02.2024 они нарушают миграционное законодательство РФ, поэтому ФИО15 16.02.2024 переселила их в швейных цех. Для их комфортного проживания ФИО15 перевезла из квартиры две кровати в швейный цех. Впоследствии он часто заходил к ФИО15 на работу в швейный цех по вышеуказанному адресу. Он видел, что ФИО15 организовала комнату приема пищи для иностранных граждан, закупила бытовые предметы, кухонные принадлежности. С февраля 2024 года в швейном цехе стали проживать еще 4 иностранных граждан из Республики Шри-Ланки, которых ФИО15 привлекла к работе в швейном цехе. ФИО15 учила иностранных граждан шить белье, контролировала их работу, проверяла готовую продукцию. ФИО15 создала комфортные условия для проживания в швейном цехе указанных граждан. 

(т. 2 л.д. 155-158)

- показаниями свидетеля ФИО1 на предварительном следствии о том, что у него с 2016 года в собственности имеется нежилое двухэтажное здание, расположенное по адресу: 

<

...>, общей площадью 264 кв.м. В указанном здании имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление, кондиционеры. Ранее в здании находился его продовольственный магазин, однако в связи с убытками его пришлось закрыть. В связи с чем он стал искать арендатора через риелтора. В ноябре 2023 года через риелтора с ним связалась ФИО15, которая пояснила, что является директором организации, в связи с чем ищет помещение для создания швейного цеха для пошива нательного белья. Он с ФИО15 заключил договор аренды нежилого помещения. Данный договор был заключен с ФИО15 как с физическим лицом, а не с организацией. Позднее, 01.03.2024, они с ФИО15 перезаключили договор аренды нежилого помещение с физического лица – ФИО15 на юридическое ООО «БНБ ГЛОБАЛ», в котором генеральным директором является ФИО15 Последняя сразу обговорила с ним условие о том, что планирует предоставить сотрудникам своего цеха право проживать в здании цеха. Он ей разрешил это сделать. Они с ФИО15 договорились о стоимости аренды и коммунальных платежей, общая стоимость которых составляла 90000 рублей. Оплата за аренду здания поступала ежемесячно без просрочек. Данные денежные средства поступали в начале каждого месяца на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на имя его сына ФИО1. Деятельностью ФИО15 по пошиву белья в здании, которое он сдавал ей в аренду, он не интересовался и к ней в производственный цех он не приходил. 09.04.2024 ему сообщили, что в здание по вышеуказанному адресу сотрудники УФСБ выявили 6 иностранных граждан, находящихся на территории РФ незаконно. 09.04.2024 от сотрудников полиции ему стало известно о том, что в здании по адресу: 

<

...> ФИО15 организовала незаконную работу и проживание иностранных граждан, не имеющих документов на трудовую деятельность, а также документов, подтверждающих законность их пребывания на территории РФ. 

(т. 2 л.д. 161-163)

- протоколом осмотра места происшествия от 22.05.2024, согласно которому объектом осмотра является нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

...>. Участвующая в осмотре места происшествия ФИО15 указала на помещения указанного нежилого здания, и пояснила, что в них в период с 16.02.2024 по 09.04.2024 незаконно проживали граждане Республики Узбекистан ФИО2, ФИО3, с 02.02.2024 по 09.04.2024 незаконно проживали граждане Республики Шри-Ланка ФИО9 и ФИО10, с 09.02.2024 по 09.04.2024 незаконно проживали ФИО11 и ФИО13. ФИО15 указала на помещение № 2 и пояснила, что в нём в период с 02.02.2024 по 09.04.2024 она организовала незаконную работу вышеуказанных иностранных граждан, не имеющих разрешительных документов на трудовую деятельность и пребывание на территории РФ. 

(т. 1 л.д. 213-223)

- протоколом обыска (выемки) от 23.05.2024,согласно которому в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: флеш-карта «Gerlax», мобильный телефон ФИО4 Iphone 13, доверенность № 2 от 10.10.2023.

(т. 1 л.д. 240-248)

- протоколом осмотра предметов от 26.05.2024, согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «Redmi Note 12», изъятый в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

...> от 03.05.2024; DVD-RW диск с переписками с мобильного телефона Redmi Note 12, принадлежавший ФИО15, изъятый в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 16.04.2024. В указанных мобильном телефоне марки «Redmi Note 12» и DVD-RW диске обнаружены переписки в мессенджере «WhatsApp», в которых ФИО15 обсуждает с ФИО4 организацию незаконного пребывание в Российской Федерации иностранных граждан, трудоустроенных в швейном цеху по адресу: 

<

...>.

(т. 2 л.д. 7-26)

- протоколом осмотра предметов от 02.06.2024, согласно которому осмотрены: документы (рукописные рабочие табеля, зарплатные ведомости, отчет изготовленной продукции, приказ № 4 ООО «БНБ ГЛОБАЛ» от 02.11.2022), 3 микро-карты памяти, изъятые при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 09.04.2024 по адресу: 

<

...>; флеш-карта «Gerlax», мобильный телефон ФИО4 Iphone 13, доверенность № 2 от 10.10.2023, изъятые в ходе обыска 23.05.2024 по адресу: 

<

адрес>.

(т. 2 л.д. 27-68)

- протоколом осмотра предметов от 20.06.2024, согласно которому осмотрены: выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО15 №, в которой обнаружены операции зачислений денежных средств от имени ФИО12, ФИО4, на банковскую карту **** 1254, открытую на имя ФИО15; выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО15 №, в которой обнаружена операция зачислений денежных средств от имени ФИО12, на банковскую карту **** 1254, открытую на имя ФИО15; 

(т. 2 л.д. 75-83)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 03.05.2024, согласно которому в следственное управление Следственного комитета по Тульской области направляются результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Тульской области в отношении ФИО15 и ФИО4

(т. 1, л.д. 30-32)

- постановлением о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 11.03.2024, согласно которому санкционированно производство оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в административном здании по адресу: 

<

...>.

(т. 1, л.д. 33-34)

- протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 09.04.2024 с фототаблицей, согласно которому в административном здании по адресу: 

<

...> обнаружены шесть иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность на швейном производстве. В ходе обследования установлено, что имеются явные признаки проживания иностранных граждан в административном здании по адресу: 

<

...>. В указанном здании на первом этаже расположено помещение хозяйственного блока, в котором обнаружена стиральная машинка; помещение санузла, в котором расположена душевая кабинка; помещение, в котором обнаружена односпальная кровать; кладовое помещение. На втором этаже указанного здания обнаружены три односпальные кровати, две двуспальные кровати, комната для приема пищи (в указанной комнате обнаружены два холодильника, два стола, пять стульев, две раковины, микроволновая печь); помещение санузла. В ходе обследования обнаружены и изъяты: рабочие табеля, зарплатные ведомости, отчет изготовленной продукции, приказ № 4 о назначении генерального директора ООО «БНБ ГЛОБАЛ». 

(т. 1 л.д. 35-52)

- протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от 16.04.2024, согласно которому произведено исследование мобильного телефона марки «Redmi Note 12», принадлежащий ФИО15, из которого был произведен экспорт контактов и чатов мессенджера «WhatsApp» на DVD-RW диск. В мобильном телефоне «Redmi Note 12» в мессенджере «WhatsApp» обнаружены переписки с контактами: «Лера» (+7917-542-37-77), абонентский номер которого принадлежит обвиняемой ФИО4; «Роса Гилминд» №, абонентский номер которого принадлежит свидетелю ФИО2; №, абонентский номер которого принадлежит свидетелю ФИО13; группа «Фабрика», в которой осуществлялась переписка между сотрудниками швейного цеха.

(т. 1 л.д. 85-87)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 174-175)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 176-177)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО3к., ДД.ММ.ГГГГ г.р., признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 178-179)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО3К., ДД.ММ.ГГГГ г.р., признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 180-181)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО13, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 182-183)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО13, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 184-185)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 186-187)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 188-189)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 190-191)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 192-193)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 194-196)

- постановлением судьи Новомосковского районного суда Тульской области от 11.04.2024, согласно которому ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(т. 1 л.д. 197-198)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.06.2024, согласно которому в следственный отдел по г. Новомосковск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области направляются результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Тульской области в отношении ФИО15 и ФИО4

(т. 1 л.д. 201-202)

- протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 03.05.2024, согласно которому в административном здании ОМВД России по г. Новомосковску был изъят мобильный телефон марки «Redmi Note 12», принадлежащий ФИО15

(т. 1 л.д. 203-206)

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.06.2024, согласно которому с 09.11.2022 ФИО15 является генеральным директором в ООО «БНБ ГЛОБАЛ» (ОГРН 

<

***>). 

(т. 2 л.д. 85-96)

- выпиской по счетам дебетовых карт ПАО «Сбербанк» на имя ФИО15, согласно на банковские счета ФИО15 были зачислены денежные средства от ФИО7, ФИО4

(т. 3 л.д. 130-151)

- Уставом ООО «БНБ ГЛОБАЛ», согласно которому основными видами деятельности Общества являются, кроме прочего, торговля оптовая нательным бельем, производство нательного белья; единоличным исполнительным органом данного общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенность с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участков Общества.

(т. 4 л.д. 2-12)

Оценивая собранные по делу доказательства суд считает, что показания подсудимой ФИО15, ФИО4, показания свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО12, ФИО13, ФИО8, ФИО1 являются правдивыми и достоверными. Эти показания последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с материалами дела, а именно: с протоколом осмотра места происшествия, протоколом обыска, с протоколами осмотра предметов, с протоками проведения ОРМ, и другими письменными материалами дела, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, без каких-либо нарушений. 

Оснований для оговора или самооговора ФИО15 суд не усматривает. В этой связи суд признает показания подсудимой ФИО15, ФИО4, показания свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО13, ФИО8, ФИО1 относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Давая оценку письменным материалам дела, суд считает, что все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Так, осмотр места происшествия и обыск в жилище проводились с участием понятых. Всем участвующим лицам были разъяснены их права, обязанности и ответственность. Производство обыска в жилище, постановлением Новомосковского районного суда Тульской области от 24.05.2024года (т.1 л.д.250) было признано законным. Из протоколов осмотра предметов следует, что все они проведены в соответствии с требованиями ст. 164 УПК РФ, ст. 170 УПК РФ, ст. 176 УПК РФ, ст. 177 УПК РФ, каких-либо нарушений судом не установлено. Все оперативно-розыскные мероприятия проводились уполномоченными должностными лицами, их результаты переданы следствию с соблюдением требований уголовно – процессуального закона и Федерального Закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Каждое проведенное оперативно - розыскное мероприятие имело свои цели, направленные на проверку имеющейся информации о преступлении, установление причастных к нему лиц, обстоятельств, имеющих значение для дела. При использовании результатов оперативно-розыскной деятельности для формирования доказательств на стадии следствия нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было. Документы, составленные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, и результаты оперативно-розыскной деятельности переданы следователю на основании соответствующих постановлений. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным, суд признает вышеуказанные письменные материалы дела - относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Судом установлено, что ФИО15, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, являясь генеральным директором ООО «БНБ ГЛОБАЛ», действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного дохода за счет коммерческой деятельности по пошиву нательного белья и привлечения к ее производству иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, арендовала помещение для швейного цеха, обустроила его для проживания, подыскала и привлекла иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ и не имеющих патента к трудовой деятельности, предоставив им рабочее место и обустроенное место проживание в арендуемом помещении, осуществляла контроль их пребывания на территории ООО «БНБ ГЛОБАЛ» с целью сокрытия факта их незаконного нахождения на территории Российской Федерации и предотвращения выявления правоохранительными органами нарушений миграционного законодательства. Таким образом, ФИО15, организовала незаконное пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

О том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, свидетельствует то, что ФИО15 и лицо, в отношении которого Новомосковским районным судом Тульской области 21.08.2024 года постановлен обвинительный приговор, предварительно договорились организовать незаконное пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, распределили между собой роли, действовали совместно и согласованно. 

Квалифицирующий признак преступления «с использованием своего служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, поскольку судом установлено, что приказом № 4 от 02.11.2022 генеральным директором ООО «БНБ ГЛОБАЛ» назначена ФИО15, о чем 09.11.2022 внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц. Занимая должность генерального директора ООО «БНБ ГЛОБАЛ», ФИО15, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя их для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

Содеянное ФИО15 суд квалифицирует п.п. «а», «в» ч.2 ст. 322.1 УК РФ как организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания ФИО15 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, влияние назначенного наказания на исправление ФИО15 и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание суд, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления выраженное в даче признательных показаний, содержащих детальную информацию, имеющую значение для расследования преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО15, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывает суд и данные о личности подсудимой ФИО15, которая на учете у врача-нарколога не состоит, под диспансерным наблюдением у врача-психиатра не находится, по месту жительства жалоб на нее не поступало.

С учетом вышеизложенного, в целях исправления ФИО15 и предупреждения совершения ей новых преступлений, суд находит, что ее исправление и перевоспитание возможно при назначении наказания в виде лишения свободы.

Поскольку, судом установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, то суд при назначении наказания ФИО15, руководствуется правилами ч.1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

При этом суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, корыстный мотив, личность подсудимой, которая работает генеральным директором, возможность получения заработной платы, имущественное положение подсудимой и ее семьи, отсутствие иждивенцев, считает необходимым назначить ФИО15 дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей. 

Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью ФИО15 и ее поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положением ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Между тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО15 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, учитывая, что назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления условно осужденного, на ФИО15 следует возложить определенные обязанности, которые будут способствовать ее исправлению. 

С учетом назначения ФИО15 за совершенное преступление окончательного наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, суд полагает возможным изменить избранную в отношении последней меру пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст.81-82 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО15 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре ) года, со штрафом 100000 (сто тысяч) рублей. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО15 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, возложив на нее обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные дни, но не реже одного раза в месяц. 

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам:

ИНН 

<

***>, КПП 710601001, УФК по Тульской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области), л/с 

<

***>, ЕКС 40102810445370000059, р/с 

<

***> в Отделение Тула Банка России//УФК по Тульской области г. Тула, КБК 417 116 03132 01 0000 140, БИК 017003983, ОКТМО 70701000. Назначение платежа: Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет.

Меру пресечения ФИО15 в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

-документы (рукописные рабочие табеля, зарплатные ведомости, отчет изготовленной продукции, приказ № 4 ООО «БНБ ГЛОБАЛ» от 02.11.2022), 3 микро-карты памяти «Samsung 64 EVO Plus», мобильный телефон марки «Redmi Note 12», флеш-карта «Gerlax», доверенность № 2 от 10.10.2023- передать ФИО15, а при отказе в получении уничтожить;

- диск DVD-RW - хранить при уголовном деле; 

-мобильный телефон ФИО4 Iphone 13 – оставить в распоряжении последней по принадлежности.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток со дня постановления приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путём подачи апелляционной жалобы или представления в Новомосковский районный суд 

<

адрес>.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий судья Приговор вступил в законную силу 08.10.2024