№1-26/2019

(№)

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожный районный суд 

<

адрес> в составе: 

председательствующего – судьи Беловой М.М.,

при секретаре ФИО9,

с участием государственного обвинителя ФИО10,

подсудимого ФИО13 В.А.,

представителя потерпевшего ФИО11,

защитника ФИО12

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО71, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>), гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, имеющего 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и фактически проживающего по 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159-4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО13 В.А. совершил преступление средней тяжести в сфере предпринимательской деятельности при следующих обстоятельствах.

ФИО13 В.А., являясь исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью «Производственная Коммерческая Фирма «Энергоресурс-Сервис» (далее по тексту ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис») и директором общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЕнисейЭнегроСнаб» (далее по тексту ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб») в период с октября по ДД.ММ.ГГГГ, совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитив путём злоупотребления доверием денежные средства общества с ограниченной ответственностью «Красноярская региональная энергетическая компания» (далее по тексту ООО «Красноярская региональная энергетическая компания») в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. 

ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» создано ДД.ММ.ГГГГ решением Общего собрания учредителей ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», оформленным протоколом № Общего собрания учредителей ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № Общего собрания учредителей ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» назначен ФИО13 В.А. 

ДД.ММ.ГГГГ решением № Единственного участника ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А. освобожден от занимаемой должности директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», наименование единоличного исполнительного органа ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» «директор» изменено на «генеральный директор», генеральным директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» назначена ФИО7 

ДД.ММ.ГГГГ приказом №к генерального директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО7 ФИО13 В.А. назначен на должность исполнительного директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис».

Согласно Уставу ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», утвержденному решением № единственного участника ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который руководит текущей деятельностью Общества, действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции.

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО7 выдана доверенность исполнительному директору ФИО13 В.А. заключать и расторгать от имени ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», в том числе договоры банковского счета и договоры об организации электронного документооборота по Системе «Клиент-Банк», подписывать необходимые документы, связанные с деятельностью Общества, в том числе связанные с ведением банковского счета и использованием системы «Клиент-Банк», а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных, валютных счетах в ОАО «Межтопэнергобанк», с правом подписи финансовых документов. 

При этом, с момента назначения на должность генерального директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО7 функции единоличного исполнительного органа не выполняла, ФИО13 В.А., будучи исполнительным директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», являлся фактическим единоличным исполнительным органом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

Согласно п.п. 10-11 Устава ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», утвержденного решением № единственного участника ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества. 

ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» создано ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ФИО13 Л.С., зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» указанным решением № назначен ФИО13 В.А. ДД.ММ.ГГГГ приказом №к генерального директора ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ФИО13 В.А. последний назначен на должность генерального директора ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб».ДД.ММ.ГГГГ приказом №к генерального директора ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ФИО13 В.А. на последнего возложены обязанности главного бухгалтера ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб».

Согласно Уставу ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», утвержденному решением № единственного участника ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который руководит текущей деятельностью Общества, действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, обеспечивает выполнение Обществом обязательств перед поставщиками, заказчиками. 

Таким образом, ФИО13 В.А., будучи генеральным директором ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», являлся единоличным исполнительным органом Общества и выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ФИО13 В.А. открыт расчётный счет № в Операционном офисе «

<

данные изъяты>» Дирекции «Алемар» ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 Л.В. одобрено совершение сделки с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на выполнение работ по разделу: наружное освещение, электросиловое оборудование, площадные электрические сети 0,4 кВ объекта: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>, Площадка №» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, заключение договора с ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» поручено исполнительному директору ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А.ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора - директора по капитальному строительству ФИО13 – «заказчик» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик» заключен договор подряда №, предметом которого являлось выполнение сетей инженерно-технического обеспечения, пусконаладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям, приобретение монтируемого оборудования на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>». Стоимость подлежащих выполнению работ по договору составила 

<

данные изъяты> рублей, оплата должна производиться заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - в течении 20 банковских дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (п.4.13), на основании выставленного подрядчиком счета в соответствии с положениями Договора (п.4.14).

К выполнению работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в период с ДД.ММ.ГГГГ не приступило в связи с тем, что на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» отсутствовала строительная готовность для выполнения работ, которую должен был обеспечить заказчик ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». 

ДД.ММ.ГГГГ стало отмечаться ухудшение финансово-хозяйственного состояния ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», а именно отсутствие возможности производить оплату по договорным обязательствам, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ контрагент ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» - ООО «Белоярский мачтопропиточный завод» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с иском о возбуждении в отношении ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» дела о несостоятельности (банкротстве), которое определением от ДД.ММ.ГГГГ принято к производству Арбитражным судом 

<

адрес>, о чем ФИО13 В.А. было достоверно известно.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 В.А., фактически являющийся исполнительным органом ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», принял решение о добровольной ликвидации Общества, о чем ДД.ММ.ГГГГ от имени Общего собрания участников ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице ФИО13 Л.С. и ФИО7 составил протокол о ликвидации Общества, на должность ликвидатора избрал ФИО3, занимавшего должность заместителя директора по развитию ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», после чего ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена соответствующая запись. 

ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у ФИО13 В.А., являющегося исполнительным директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и директором ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб», достоверно осведомленного об имеющейся кредиторской задолженности ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и процедуре банкротства в связи с обращением ООО «Белоярский мачтопропиточный завод» с иском в Арбитражный суд 

<

адрес> о возбуждении в отношении ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» дела о несостоятельности (банкротстве), а также о предстоящей процедуре ликвидации Общества, с учетом требований заказчика в лице ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» о предоставлении на строительную площадку материалов, необходимых для выполнения работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» путем злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, под видом получения аванса по вышеуказанному договору якобы для приобретения необходимой для производства работ кабельной продукции, фактически не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, а также использовать полученный аванс для приобретения кабельной продукции. 

При этом, ФИО13 В.А., осознавая, что в связи с предстоящей процедурой ликвидации и последующего банкротства Общества на арбитражного управляющего ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» будет возложена обязанность по принятию мер по защите имущества должника, а значит будет отсутствовать реальная возможность распорядиться находящимися на расчетном счету похищенными денежными средствами, принял решение о перечислении денежных средств в качестве аванса по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб», где он являлся генеральным директором, а его мать ФИО13 Л.Г., не осведомленная о его преступных намерениях, единственным учредителем Общества, под видом осуществления поставки кабельной продукции указанным Обществом. 

Реализуя свой преступный умысел и не намереваясь в действительности исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», ФИО13 В.А. обратился к заместителю генерального директора - директору по капитальному строительству ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ФИО13 с предложением выдачи аванса для приобретения материалов, необходимых для выполнения работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, мотивируя это тем, что по вине ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не предоставлена возможность начать выполнение работ на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>2», ввиду отсутствия строительной готовности, нецелесообразностью вложения собственных денежных средств в строительство с неизвестной перспективой, а также необходимостью полной оплаты перед поставщиками за приобретаемые для строительства материалы, чем ввел ФИО13 в заблуждение относительно намерений исполнения им договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и поставки материалов, необходимых для выполнения работ по указанному договору подряда. При этом ФИО13 В.А. намеренно не уведомил ФИО13 о ликвидации Общества и предстоящей процедуре банкротства. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 В.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» путем злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, под видом получения аванса по договору подряда, предоставил в ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», расположенное по адресу: 

<

адрес>, письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее просьбу о выплате аванса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб» №, открытый в Дирекции «Алемар» ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» 

<

адрес>, под предлогом приобретения кабельной продукции у ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» с целью обеспечения возможности выполнения работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «Промышленный парк на территории г

<

адрес>2» ДД.ММ.ГГГГ, при этом не намереваясь в действительности исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Красноярская региональная энергетическая компания», а именно приобретать данную продукцию у указанного Общества и выполнять указанные работы. 

ФИО13, будучи введенным ФИО13 В.А. в заблуждение относительно его намерений исполнить договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о его преступных намерениях ввиду исполнения обязательств ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по иным договорам подряда, заключенным с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», дал согласие на выдачу аванса в сумме 

<

данные изъяты> рублей подконтрольному ФИО13 В.А. ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб», полагая, что указанное Общество осуществит поставку ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» материалов, необходимых для выполнения работ на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>». 

После чего, ФИО13, введенный ФИО13 В.А. в заблуждение относительно исполнения ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленный о ликвидации ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и предстоящей процедуре банкротства Общества, предоставил руководителю группы по правовому обеспечению капитального строительства ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» ФИО14 служебную записку и указанное выше письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», поручив подготовить дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ о выплате ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» аванса ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». 

На основании указанных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, заблуждаясь относительно добросовестности намерений ФИО13 В.А., будучи не осведомленной о ликвидации ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и предстоящей процедуре банкротства Общества, подготовила дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора - директора по капитальному строительству ФИО13 и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А., в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». 

После согласования дополнительного соглашения ФИО13, находясь в должности заместителя генерального директора - директора по капитальному строительству ООО «Красноярская региональная энергетическая компания», заблуждаясь относительно добросовестности намерений ФИО13 В.А., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», расположенном по указанному выше адресу, подписал дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», после чего указанное соглашение было подписано ФИО13 В.А. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 В.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путём злоупотребления доверием денежных средств ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» под видом получения аванса по договору подряда, не намереваясь в действительности исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», предоставил в ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», расположенное по вышеуказанному адресу, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» просит произвести оплату аванса на основании договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», во исполнение обязательств по заключенному ДД.ММ.ГГГГ дополнительному соглашению к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» №, открытого в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб» №, открытый в Операционном офисе «

<

данные изъяты>» Дирекции «Алемар» ОАО «Межоптторгбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены 

<

данные изъяты> рублей. 

После перечисления ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб», у ФИО13 А.В., являющегося единоличным исполнительным органом Общества, возникла реальная возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб», то есть последний, похитил денежные средства ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и распорядился ими по своему усмотрению, перечислив их со счета ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» на счета третьих лиц, в том числе на цели, не связанные с приобретением кабельной продукции.

В последующем ФИО13 В.А., действуя в целях сокрытия совершенного преступления путем создания видимости исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по дополнительному соглашению к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение дополнительных работ (временное электроснабжение Площадки № (промышленный парк на территории 

<

адрес>), в счет перечисленного аванса по указанному договору подряда, организовал частичное выполнение ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» монтажных работ, приобретение оборудования и материалов согласно актам о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, всего на сумму 

<

данные изъяты> рублей, которые в последующем ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» оплачены не были.

Таким образом, ФИО13 В.А. в период ДД.ММ.ГГГГ, являясь исполнительным директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и директором ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» путем злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по дополнительному соглашению к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, под предлогом необходимости приобретения кабельной продукции для выполнения обязательств по вышеуказанному договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», похитил денежные средства ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в сумме 

<

данные изъяты> рублей, за вычетом стоимости выполненных работ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ является особо крупным размером.

После совершения хищения денежных средств под видом аванса от ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», ФИО13 В.А. до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, достоверно зная о ликвидации и предстоящей процедуре банкротства ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», умышленно не намереваясь исполнять принятые ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по заключенному ДД.ММ.ГГГГ дополнительному соглашению к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а также обязательства ООО «СК «ЕнисейЭнрегоСнаб» по поставке кабельной продукции для ООО «ПКФ «Энрегорусурс-Сервис» с последующей поставкой в ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», решил сложить с себя полномочия генерального директора ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», предложив занять данную должность ФИО15, являющемуся инженером проектно-технического отдела ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», не поставив его в известность о наличии обязательств перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по поставке кабельной продукции, на что ФИО15, заблуждаясь относительно добросовестных намерений ФИО13 В.А., дал согласие. После чего, ФИО13 В.А. подготовил решение № от ДД.ММ.ГГГГ от имени единственного учредителя ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ФИО13 Л.С., которым освободил себя от занимаемой должности генерального директора ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» и на должность генерального директора назначил ФИО15, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ. После назначения на должность генерального директора ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ФИО15, финансово – хозяйственная деятельность как ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», так и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» фактически прекращена, при этом, ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признано банкротом и в отношении него введена процедура конкурсного производства, срок которого продлен до ДД.ММ.ГГГГ, обязательства перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» остались не исполнены. 

Подсудимый ФИО13 В.А. вину в инкриминируемом ему деянии полностью признал, пояснив, что действительно совершил мошенничество при обстоятельствах, установленных следствием и правильно изложенных в предъявленном ему обвинении. В содеянном раскаивается, ущерб частично возместил, а остальную сумму ущерба будет возмещать постепенно, поскольку в настоящее время он является единственным кормильцем своей семьи, на иждивении у него 

<

данные изъяты>

Вина подсудимого подтверждается следующей совокупностью доказательств по делу, исследованных в судебном заседании.

-показаниями представителя потерпевшего ФИО72 на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон, о том, что в должности руководителя группы по обеспечению безопасности АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» работает с ДД.ММ.ГГГГ, в обязанности входит обеспечение экономической и физической безопасности ФИО76. ДД.ММ.ГГГГ году строительный контроль за объектом «Промышленный парк на территории 

<

адрес>» со стороны ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» осуществлял ФИО16 В рамках выполнения одного из контрактов требовалось выполнение работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям и приобретение монтируемого оборудования, договор на выполнение которых был заключен с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Все взаимодействие с подрядчиками осуществляли заместитель генерального директора - директор по капитальному строительству ФИО13 и заместитель директора по капитальному строительству объектов теплоэнергетического комплекса ФИО16 Службой капитального строительства была подготовлена служебная записка, которая содержала сведения о предмете договора, сроках, стоимости с приложением учредительных документов, которая была подписаны ФИО13 Указанные документы направлены в отдел по правовым вопросам, сотрудниками которого подготовлен договор подряда № между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 – «заказчик», и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось выполнение сетей инженерно-технического обеспечения, пусконаладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям, приобретение монтируемого оборудования на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>». Стоимость подлежащих выполнению работ составляла 

<

данные изъяты> руб. В соответствии с договором оплата по договору производится в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ. Условия предоплаты в договоре изначально не имелось. Заключение договора было согласовано начальником отдела по правовым вопросам ФИО17 в части соответствия договора действующему законодательству, главным бухгалтером ФИО18, заместителем генерального директора – директором по экономики и финансам ФИО19 После этого договор был подписан ФИО13 и исполнительным директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13. Со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» совершение сделки одобрено учредителем ФИО13 Л.С. согласно решения № от ДД.ММ.ГГГГ. Работы по прокладке кабельных сетей в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ не были выполнены в летний и осенний период ДД.ММ.ГГГГ, поскольку на тот момент отсутствовала строительная готовность объекта, которая позволяла выполнять указанные работы. Данная готовность должна была быть обеспечена ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», но не была подготовлена ввиду неисполнения работ субподрядчиком в рамках исполнения одного из контрактов. Данная готовность, исходя из документов, была передана ДД.ММ.ГГГГ по акту приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» обязалось выполнить работы на сумму 

<

данные изъяты> руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии которым ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Данное соглашение заключалось на основании письма исполнительного директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего просьбу о выплате аванса в сумме 

<

данные изъяты> руб., с целью приобретения кабельной продукции у ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». При этом, обращено внимание на следующие обстоятельства заключения и исполнения подписанного дополнительного соглашения: договором подряда (до подписания дополнительного соглашения) не была предусмотрена возможность авансирования по договору; аванс перечислялся на счет третьего лица, несвязанного с Обществом никакими договорными обязательствами в отношении строящегося объекта; на момент подписания соглашения, подрядчик ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» находился в стадии добровольной ликвидации; компания – получатель аванса ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» была подконтрольна (аффилирована) учредителям и руководителям ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис»; в момент подписания соглашения, с учетом зимнего периода времени отсутствовала реальная возможность проведения работ по укладке кабельной продукции на строящемся объекте. В совокупности указанные обстоятельства, по мнению руководства Общества, свидетельствуют об отсутствии реальных намерений со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» исполнять обязательства по договору подряда, напротив, все действия должностных лиц, участвовавших в подписании и исполнении указанного дополнительного соглашения, были направлены на необоснованное получение от Общества аванса в размере 

<

данные изъяты>. руб. Общая стоимость подлежащих выполнению работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты> руб. Фактически в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполнено и сдано работ на сумму 

<

данные изъяты> руб. согласно актам о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. В счет исполнения обязательств в части оплаты ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» №, открытый в ОАО «Межоптторгбанк» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. Последний акт о приемке выполненных работ был от ДД.ММ.ГГГГ. После этого акты не сдавались. Общая сумма неисполненных обязательств ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом фактически выполненных работ составила 

<

данные изъяты> руб. После получения информации о нахождении ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в стадии ликвидации, бывшему руководителю ФИО13 В.А. было предложено перевести обязательства из договора подряда на также подконтрольную ему компанию, получившую аванс, ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», либо осуществить поставку кабельной продукции в счет проведения взаиморасчетов. Однако от подписания соглашений ФИО13 В.А. отказался. В последующем Общество неоднократно обращалось к ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» о возобновлении работ на Объекте (исх. №, №). ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не отвечало на письма, не являлось на строительную площадку, кабельная продукция Обществу не передана, аванс не возвращен. ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» банкротом (дело №). Согласно сведениям из единого государственного реестра юридических лиц, ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» находится в процедуре ликвидации с ДД.ММ.ГГГГ. Определением от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» признано банкротом и введена процедура наблюдения. Решением от ДД.ММ.ГГГГ открыто в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным, имеющимся в материалах дела №, ДД.ММ.ГГГГ, в момент нахождения в процедуре ликвидации, ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» был реализован весь имеющийся транспорт, таким образом, было отчуждено все ликвидное имущество по заниженной стоимости, чем рыночная. ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» подало заявление о включении в реестр требования кредиторов ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», однако Обществу было отказано в связи с тем, что данное требование было признано текущим. В связи с чем Общество обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> о взыскании задолженности с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в общем порядке, исковые требования были удовлетворены в полном объеме, однако до настоящего времени задолженность не погашена. В результате действий ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» Обществу причинён ущерб в размере 

<

данные изъяты> руб., который является значительным. При заключении дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., заключенного между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» в лице генерального директора ФИО13 В.А. о выполнении временного электроснабжения промышленного парка на территории 

<

адрес>, со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» все работы были выполнены в полном объеме, ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» работы приняты, о чем свидетельствуют акты о приёмке выполненных работ (КС -2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (1), ДД.ММ.ГГГГ (2), ДД.ММ.ГГГГ (3), ДД.ММ.ГГГГ (4), ДД.ММ.ГГГГ, КС- 3 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ). Нареканий по выполнению данного вид работ по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» не имелось. Оплата со стороны ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» за выполненные работы, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, была произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., денежные средства перечислены на расчётный счет ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» (№). В последующем при неисполнении обязательств по основному договору подряда (№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора ФИО13 и ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А.) в адрес ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» было направлено уведомление от и.о. заместителя генерального директора – директора по капитальному ремонту ФИО37 об одностороннем отказе от исполнения договора, за исходящим номером 020/3821 от ДД.ММ.ГГГГ. После расторжения договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора ФИО13 и ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А., в связи с неисполнением договорных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № с ООО «Про -Ток» в лице директора ФИО20 на выполнение работ, которые должны были быть выполнены ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис». ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по имеющейся информации работы, определённые условиями договора, не проводило либо не были приняты ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по тем или иным причинам. Объем работ по Производственным корпусам №№ в договорах с ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» и ООО «Про -Ток» идентичен. Договорные обязательства ООО «Про-Ток» выполнило в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ. Объем работ по Площадочным электрическим сетям 0,4 кВ в договорах с ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» и ООО «Про -Ток» идентичен, с той лишь разницей, что в договоре с ООО «Про-Ток» произошло изменение марки и сечения силовых кабелей и их поставка осуществлялась АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». В договоре с ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» закупка силовых кабелей поручалась самому подрядчику, в связи с чем стоимость выполняемых работ была выше. Учитывая, что ООО «Про - Ток» выполнил работы по договору в полном объеме, то можно сделать вывод, что весь объем работ, который поручался ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис», был выполнен ООО «Про-Ток». Стоимость работ, которые должно было выполнить ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, составляла 

<

данные изъяты> руб., а по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Про-Ток» - 

<

данные изъяты> руб. Снижение стоимости работ произошло за счет приобретения кабельной продукции самим заказчиком, а также за счет того, что аналогичные виды работ ООО «Про-Ток» согласилось выполнить за более низкую стоимость. После чего ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда № с ООО «Про -Ток» в лице директора ФИО20 После направления уведомления в адрес ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» об расторжении договора подряда, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» заключило договор № с ЗАО «РосКабельСвязь» в лице заместителя генерального директора – директора по закупкам ФИО21 о поставке кабеля (кабель АВБбШв-1 4 *240 в количестве 1405, кабель АВБбШв-1 4 *240 в количестве 600, кабель АВБбШв-1 4 *240 в количестве 2575) на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. Оплата за приобретаемую кабельную продукция была произведена ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №. При этом данная кабельная продукция была идентична (или очень близка) по характеристики с кабельной продукцией, которая должна была быть использована для выполнения работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» с ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис». Однако, данная кабельная продукция имела в своем составе алюминий, а та которая должна была быть использована ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» - медь, в связи с чем стоимость приобретенной кабельной продукции была ниже той, которая шла изначально по договору с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Относительно работ, выполненных ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., пояснил, что данные виды работ не входили в основные виды работ, предусмотренные самим основным договором подряда, однако, выдача авансовых денежных средств ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» осуществлюсь для приобретения кабельной продукции для выполнения работ согласно основному договору. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Про-Ток» были выполнены все обязательства по договору подряда. Ориентировочно 15 или ДД.ММ.ГГГГ строительный объект «Промышленный парк на территории 

<

адрес>» был сдан КГКУ «УКС». ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» с ООО «ПКФ «Энергоресурс-сервис» кроме договора № от ДД.ММ.ГГГГ было заключено 3 договора, а именно:1. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение строительных работ на Объекте «Строительство ЛЭП-10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>», общая стоимость подлежащих выполнению работ составила 

<

данные изъяты> руб. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» произвело оплату с ООО «ПКФ «Энергоресурс-сервис» в размере 

<

данные изъяты> руб., задолженность составила 

<

данные изъяты> руб., что составляет 5% от стоимости договора. На основании п. 4.3. договор оплата не проведена (оставшаяся часть в размере 5 % оплачивается Заказчиком Подрядчику в течении 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта по форме КС-11 без замечаний и предоставления комплекта исполнительной документации без замечаний). Оплата была приостановлена в связи с возникновением проблем по исполнению работ в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Претензий со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс-сервис» в адрес ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не имелось, в Арбитражный суд ООО «ПКФ «Энергоресурс-сервис» с исковым требованием о взыскании денежных средств не обращалось.2. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение строительных работ на Объекте «Строительство ЛЭП10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес>», общая стоимость подлежащих выполнению работ составила 

<

данные изъяты> руб. Однако, договор был расторгнут, причину пояснить сейчас не могу. Таким образом, работы и оплата по нему не производились. Претензий со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс-сервис» не имелось.3. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение строительных работ на Объекте «Строительство ЛЭП-10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>», общая стоимость подлежащих выполнению работ составила 

<

данные изъяты> руб. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» произвело оплату с ООО «ПКФ «Энергоресурс-сервис» в размере 

<

данные изъяты> руб., задолженность составила 

<

данные изъяты> руб., что составляет 5% от стоимости договора. На основании п. 4.3. договор оплата не проведена (оставшаяся часть в размере 5 % оплачивается Заказчиком Подрядчику в течении 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта по форме КС-11 без замечаний и предоставления комплекта исполнительной документации без замечаний). Оплата приостановлена в связи с возникновением проблем по исполнению работ в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Претензий со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс-сервис» в адрес ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не имелось, в Арбитражный суд ООО «ПКФ «Энергоресурс-сервис» с исковым требованием о взыскании денежных средств не обращалось. Кроме этого, ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», на выполнение работ на объекте «Строительство ЛЭП-10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>», общая стоимость подлежащих выполнению работ составила 

<

данные изъяты> руб. Работы ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» выполнило в полном объеме, однако АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» оплату производить не стало, в связи с имеющимися проблемами по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.В апреле – мае ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» обратилось с исковым требованием в Арбитражный суд 

<

адрес> о взыскании 2 

<

данные изъяты> руб. и проценты 

<

данные изъяты> руб. с АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». Требование было удовлетворено частично, а именно АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» обязалось выплатить ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» 

<

данные изъяты> руб. На основании решения Арбитражного суда 

<

адрес> № № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» выплатило ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» 

<

данные изъяты> руб. (инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно данным бухгалтерии АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», на сегодняшний день задолженность перед ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» составляет 

<

данные изъяты> руб., что составляет 5% от стоимости договора. На основании п. 4.3. договор оплата не проведена (оставшаяся часть в размере 5 % оплачивается Заказчиком Подрядчику в течении 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта по форме КС-11 без замечаний и предоставления комплекта исполнительной документации без замечаний). Оплата приостановлена в связи с возникновением проблем по исполнению работ в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, споров по оставшейся сумме не имеется. Иных договоров АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» с ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-сервис» не заключало. По представленным копиям документам (акты об отсутствии строительной готовности от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) ничего пояснить не смог, однако, исходя из предоставленных ранее АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», строительная готовность объекта уже имелась. (том №, л.д.8-10, 21-23, том №, л.д. 1-3, 74-78)

-заявлением директора по правовым вопросам АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ФИО25, в котором он просит привлечь к ответственности лиц, виновных в причинении ущерба Обществу.. (том №, л.д. 61-63)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в кабинете № АО «КрасЭКО» изъяты договор подряда № – 16/14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 (Заказчик) и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. (Подрядчик), согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: выполнить сети инженерно – технического обеспечения, пусконаладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям, приобрести монтируемое оборудование, на Объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>» (п. 3.1 договора), общая стоимость подлежащих выполнению работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п. 4.1 договора), оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – в течении 20 банковских дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (п. 4.13 договора). (том №, л.д. 110-125)- сводный расчет стоимости строительства «Промышленный парк на территории 

<

адрес>», утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сводный расчет в сумме составил 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 126)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес> на электроосвещение, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 127-130)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес> на электросиловое оборудование, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 131-133)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>» на электроосвещение, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 134-137)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на электросиловое оборудование, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 138-140)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на электроосвещение, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 141-144)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на электросиловое оборудование, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 145-147)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес> 2» на электроосвещение, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 148-151)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на электросиловое оборудование, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 152-154)- локальный сметный расчет №-Д «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на наружное освещение, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 155-160)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на наружное освещение, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 161-167)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на площадочные электрические сети 0,4 кВ, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 168-177)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на площадочные электрические сети 0,4 кВ, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 178-183)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на площадочные электрические сети 0,4 кВ, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 184-189)- локальный сметный расчет № «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на площадочные электрические сети 0,4 кВ, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 190-195)- пояснительная записка на имя заместителя генерального директора – директора по правовым вопросам ФИО28 от заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 о заключении договора подряда между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на строительство объекта «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №», согласно которой ФИО13 просит заключить договор подряда между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис». (том №, л.д. 224-225)- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №», заключенное между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 (Заказчик) и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. (Подрядчик), согласно которого дополнительно к предмету договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить, а Подрядчик выполнить работы на Объекте в соответствии с проектной документацией и локальным сметным расчетом (п.1 соглашения), общая стоимость подлежащих выполнению работ составляет 934 097, 31 руб. (п. 2 соглашения), подрядчик обязуется выполнить работы в срок до ДД.ММ.ГГГГ (п. 3 соглашения). (том №, л.д. 227)- локальный сметный расчет «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на временное электроснабжение Площадки №, утвержденный заместителем генерального директора – директором по капитальному строительству ФИО13 и согласованный исполнительным директором ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого сметная стоимость составила 934 097,31 руб.(том №, л.д. 228-235)- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №», заключенное между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 (Заказчик) и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. (Подрядчик), согласно которого договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ дополнен п. ДД.ММ.ГГГГ в следующей редакции: «в течении 10 дней с момента получения подтверждающих документов, возмещать Заказчику фактически понесенные затраты на охрану Строительной площадки пропорционально времени нахождения Подрядчика на Строительной площадке согласно графику». (том №, л.д.1)- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело оплату за материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов с ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежных средств в сумме 12 095 803,89 рублей.(том №, л.д. 3)- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело оплату за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей. (том №, л.д. 4)- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №», заключенного между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 (Заказчик) и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. (Подрядчик), согласно которого договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ дополнен п. 4.1.1 в следующей редакции: «заказчик обязуется выплатить подрядчику аванс в размере 12 

<

данные изъяты>. на основании выставленного подрядчиком счета не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оплата аванса осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств на счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб»». (том №, л.д.5)- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выставило счет перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на оплату аванса на основании договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 6)- копия государственного контракта на выполнение строительно – монтажных работ, работ по разбивке и закреплению основных осей зданий и сооружений, работ по водопонижению по объекту: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» №.1-12 от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, заключенный между КГКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (Подрядчик), согласно которого подрядчик обязуется выполнить строительно – монтажные работы, работы по разбивке и закреплению осей зданий и сооружений, работы по водопонижению по объекту «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» (п.1.1 контракта), стоимость работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п.3.1 контракта). (том №, л.д.7-27)- копия государственного контракта на строительство объекта: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» №.4-13 от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, заключенный между КГКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (Подрядчик), согласно которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №», в том числе: строительно – монтажные работы, пусконаладочные работы, работы по разбивке и закреплению основных осей зданий и сооружений, выполнить вертикальную планировку, выполнить схему отображающую расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно – технического обеспечения в границах земельного участка, приобрести монтируемое оборудование (п.1.1 контракта), стоимость работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п.3.1 контракта) (том №, л.д.28-41)- копия государственного контракта на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ с приобретением оборудования по объекту: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» №.1-14 от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, заключенный между КГКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (Подрядчик), согласно которого подрядчик обязуется выполнить дополнительные строительно-монтажные работы с приобретением оборудования по объекту: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» (п.1.1 контракта), стоимость работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п.3.1 контракта). (том №, л.д.42-84)- копия государственного контракта на строительство объекта: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» №.4-14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КГКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (Подрядчик), согласно которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №», в том числе: строительно – монтажные работы, пусконаладочные работы, комплекс работ необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, работы по разбивке и закреплению основных осей зданий и сооружений, выполнение схемы отображающей расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно – технического обеспечения в границах земельного участка, выполнение отчета по результатам тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания, технического отчета по электрическим измерениям, приобрести монтируемое оборудование (п.1.1 контракта), стоимость работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п.3.1 контракта) (том №, л.д.85-104)- копия государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ с приобретением оборудования по объекту: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» №.1-15 от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, заключенный между КГКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (Подрядчик), согласно которого подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы с приобретением оборудования по объекту: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» (п.1.1 контракта), стоимость работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п.3.1 контракта) (том №, л.д.105-146)- копия договора подряда № – 16/14 от ДД.ММ.ГГГГ (с приложениями к нему), заключенного между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 (Заказчик) и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. (Подрядчик), согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на объекте: «Строительство ЛЭП-10 кВ, ФИО77 ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» (п. 3.1 договора), общая стоимость подлежащих выполнению работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п. 4.1 договора).(том №, л.д. 147-228)- копия договора подряда № – 16/14 от ДД.ММ.ГГГГ (с приложениями к нему), заключенного между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 (Заказчик) и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. (Подрядчик), согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на объекте: «Строительство ЛЭП-10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» (п. 3.1 договора), общая стоимость подлежащих выполнению работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п. 4.1 договора).(том №, л.д. 1-80)- копия договора подряда № – 16/14 от ДД.ММ.ГГГГ (с приложениями к нему), заключенного между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 (Заказчик) и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. (Подрядчик), согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на объекте: «Строительство ЛЭП-10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» (п. 3.1 договора), общая стоимость подлежащих выполнению работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п. 4.1 договора). (том №, л.д. 81-173)- копия договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице генерального директора ФИО7 (Цедент) и ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» в лице директора ФИО13 В.А. (Цессионарий), согласно которому Цедент в счет погашения своей задолженности перед Цессионарием по договору поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ уступает право требования оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (Строительство ЛЭП-10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>) (п.1 договора). (том №, л.д. 174-л.д.181)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело оплату за материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов с ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 185)- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «Восточно – Сибирский Банк Сбербанка России» 

<

адрес> произвело оплату за выполненные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по сету № от ДД.ММ.ГГГГ. Пром парк 

<

адрес> с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО ПКФ «Энергоресурс - Сервис» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 186)- справка № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ к дополнительному соглашению к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3), согласно которой стоимость выполненных работ ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по временному электроснабжению Площадки № составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 187)- акт выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ к дополнительному соглашению к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 188-193)- справка № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3), согласно которой стоимость выполненных работ ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 194)- реестр актов формы КС2 по объекту «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб., согласно которого ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» (Подрядчик) перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (Заказчик) выполнило работы на сумму 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 195)- акт о приемке выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 196-203)- акт о приемке выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 204-212)- акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 213-215)- акт о приемке выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 216-218)- акт о приемке выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 220-222)- справка № о стоимости работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3), согласно которой стоимость работ ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты>(том №, л.д. 219) (том №, л.д. 223, 225)

-иными документами, имеющими значение для дела: - копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно произвести оплату в адрес ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» за выполненные работы по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 11- копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно произвести оплату в адрес ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» за СМР в сумме 

<

данные изъяты> рублей. (том №, л.д. 16)- копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно произвести оплату в адрес ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» за СМР в сумме 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 41)- копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе от исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя исполнительного директора ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А. от и.о. заместителя генерального директора АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», согласно которого последний уведомляет исполнительного директора ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А. об одностороннем отказе от исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с нарушением ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» обязательств по вышеуказанному договору. (том №, л.д. 44)- копия акта освидетельствования скрытых работ №.1-4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Про-Ток» к освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: прокладка кабеля в трубах от РТП до ВРУ в осях 23,24; А; от ВРУ в осях 23,24; А до здания КПП №, от ВРУ в осях 23,24; А до КНС; от РТП до ВРУ в осях 26; Д. с монтажом кабельных муфт, при выполнении которых применены кабель АВББШВ 4х240, кабель ВВГнгLS5х10. (том №, л.д. 45-47)- копия акта освидетельствования скрытых работ №.2-4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Про-Ток» к освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: прокладка кабеля в трубах от РТП до АВР в осях 22; А с монтажом муфт, при выполнении которых применялся кабель АВББШВ 4х240. (том №, л.д. 48-50)- копия акта освидетельствования скрытых работ №.3-4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Про-Ток» к освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: прокладка кабеля в трубах 2Т-5 от ВРУ (1,2;А) до ВРУ (13,14;А); Т-3 от ВРУ (13,14; А) до АР №, при выполнении которых применены кабель АВББШВ 4х240, кабель ВВГнгLS5х10.(том №, л.д. 51-53)- копия акта освидетельствования скрытых работ №.4-4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Про-Ток» к освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: прокладка кабеля в трубах от РТП до ВРУ в осях 1, 2; А от ВРУ в осях 1, 2; А до АР № с монтажом муфт, при выполнении которых применены кабель АВББШВ 4х240, кабель ВВГнгLS5 (том №, л.д. 54-56)- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Красноярская региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора ФИО21 (Заказчик) и ЗАО «РосКабельСвязь» в лице генерального директора ФИО22 (Поставщик), согласно которого Поставщик обязуется поставить кабель, характеристики которых указаны в приложении № (АВБбШв-1 4*240, АВБбШв-1 4*120, Кабель АВБбШв-1 4*240), а Покупатель принять и оплатить товар (п.1.1 договора), стоимость товара составляет 

<

данные изъяты> руб. (п.3.3 договора)(том №, л.д. 57-62)- копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» у ЗАО «РосКабельСвязь» приобрело кабель АВБбШв-1 4*240 и АВБбШв-1 4*120 на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 63-64)- копия транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЗАО «РосКабельСвязь» ДД.ММ.ГГГГ отправило кабельно – проводниковую продукцию (барабан № место, барабан № – 4 места, 19 600 кг.) из 

<

адрес>, а АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ДД.ММ.ГГГГ данный груз получило в 

<

адрес>. (том №, л.д. 65-66)- копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» у ЗАО «РосКабельСвязь» приобрело кабель АВБбШв-1 4*240 и АВБбШв-1 4*120 на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 67)- копия транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЗАО «РосКабельСвязь» ДД.ММ.ГГГГ отправило кабельно – проводниковую продукцию (барабан № мест, барабан № – 2 места, 20 000 кг.) из 

<

адрес>, а АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ДД.ММ.ГГГГ данный груз получило в 

<

адрес>. (том №, л.д. 68-69)- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Красноярское отделение № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело оплату за материал по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на счет ООО «РосКабельСвязь» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 70)- копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно произвести оплату в адрес ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» за выполненные работы по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 11)- копия договора подряда № – 16/14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 (Заказчик) и ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» в лице генерального директора ФИО13 В.А. (Подрядчик), согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на объекте: «Строительство ЛЭП-10 кВ, ФИО77 ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» (п. 3.1 договора), общая стоимость подлежащих выполнению работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (п. 4.1 договора).(том №, л.д. 79-95)- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Красноярское отделение № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело перечисление денежных средств по назначению: взыскание денежных средств в пользу ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по исполнительному листу № ФС 005056796 от ДД.ММ.ГГГГ, выданному Арбитражным судом 

<

адрес> по исполнительному производству А33-9241/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 96)- копия определения Арбитражного суда 

<

адрес> об оставлении искового заявления без рассмотрения в части от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которого исковое заявление ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» в части требований о взыскании 

<

данные изъяты> руб. задолженности АО «Красноярская региональная энергетическая компания» оставлено без рассмотрения. (том №, л.д. 97-100)- копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ, между АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб», согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 101)- сравнительная таблица выполненных работ и стоимости по ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «ПроТок», согласно которой ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» должно было выполнить на строительном объекте работы на сумму 

<

данные изъяты> руб., а ООО «ПроТок» на сумму 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 24)- копия служебной записки на имя заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ФИО28 от заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ФИО13, согласно которой последний просит заключить дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис». (том №, л.д. 116)- копия служебной записки на имя заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ФИО13 от заместителя директора по капитальному строительству объектов ТЭК ФИО16, согласно которой последний просит заключить дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в связи с необходимостью выполнения работ, не предусмотренных государственным контрактом №.4-14 от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству временной ЛЭП 6 кВ и выполнению пусконаладочных работ по ТП и РТП, с изменением сводного сметного расчета строительства с 

<

данные изъяты> руб. на 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 117-118)- копия договора подряда № – 16/15 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО37 (Заказчик) и ООО «Про-Ток» в лице директора ФИО20 (Подрядчик) (и приложения к нему), согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на Объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка № (п. 3.1 договора), общая стоимость подлежащих выполнению работ составляет 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 120-138)- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № – 16/15 от ДД.ММ.ГГГГ (и приложения к нему), заключенного между АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО37 (Заказчик) и ООО «Про-Ток» в лице директора ФИО20 (Подрядчик) (и приложения к нему), согласно которому общая стоимость подлежащих выполнению работ составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 139-142)- копия справки № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3), согласно которой стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 145)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 146-149)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 150-152)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 153-156)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 157-159)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 160-163)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 164-166)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 167-170)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 171-173)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 174-180)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 181-191)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 192-198)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 199-206)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 207-213)- копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно произвести оплату за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» в адрес ООО «Про-Ток» в сумме 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 214)- копия справки № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-3), согласно которой стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб (том №, л.д. 215)- копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно произвести оплату за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» в адрес ООО «Про-Ток» в сумме 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 214)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 217-219)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 220-222)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб (том №, л.д. 223-225)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 226-229)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 230-235)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 236-238)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> рублей. (том №, л.д. 239-242)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 243-248)- копия справки № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-3), согласно которой стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб (том №, л.д. 249)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 250-252)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма № КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «Про-Ток» на объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 253-255)- копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно произвести оплату за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Про-Ток» в сумме 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 256)- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно произвести оплату в адрес ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» за «строительство ЛЭП – 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес>» согласно договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 18)- копия справки № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3), согласно которой стоимость выполненных работ ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес>» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 19)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес>» составила 

<

данные изъяты> руб (том №, л.д. 20-22)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес>» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 23-47)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес>» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 48-49)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес>» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 50-53)- копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Красноярское отделение № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело перечисление денежных средств по назначению: взыскание денежных средств в пользу ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по исполнительному листу №ФС 005056796 от ДД.ММ.ГГГГ, выданному арбитражным судом 

<

адрес> по исполнительному производству А33-9241/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 54)- копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> отделение № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело перечисление денежных средств по назначению: взыскание денежных средств в пользу ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по исполнительному листу №ФС 010752352 от ДД.ММ.ГГГГ, выданному арбитражным судом 

<

адрес> по исполнительному производству А33-9241/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб.(том №, л.д. 55)- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ, между АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» составила 116 504,11 руб. (том №, л.д. 56)- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» должно произвести оплату в адрес ООО «ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 57)- копия справки № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3), согласно которой стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 1 750 000 руб. (том №, л.д. 58)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 59-65)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 

<

данные изъяты>,40 руб. (том №, л.д. 66-91)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, ФИО77 ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 221 580,40 (том №, л.д. 92-94)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, ФИО77 ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 34 397 руб.(том №, л.д. 95-98)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, ФИО77 ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 102 520,58 (том №, л.д. 99-103)- копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Красноярское отделение № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело перечисление денежных средств по назначению: оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» денежных средств в сумме 1 662 500 руб. (том №, л.д. 106)- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между АО «Красноярская региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» составила 87 500 (том №, л.д. 107)- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» составила 87 500 ру (том №, л.д. 108)- копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» должно произвести оплату в адрес ООО «ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» за строительство ЛЭП – 10 кВ ФИО77 ТП 10/0,4 кВ (подготовительные работы. Электроснабжение. Пусконаладочные работы), согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 768 894,92 руб. (том №, л.д. 109)- копия справки № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3), согласно которой стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, ФИО77 ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 5 768 894,92 (том №, л.д. 110)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, ФИО77 ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 109 714,04 (том №, л.д. 111-114)- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, ФИО77 ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 5 524 603, 06 руб(том №, л.д. 115-137)- копия акта о приемке выполненных работ №от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2), согласно которого сметная стоимость выполненных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на объекте «строительство ЛЭП – 10 кВ, ФИО77 ТП 10/0,4кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по 

<

адрес> в 

<

адрес>» составила 134 577,82 руб(том №, л.д. 138-141)- копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Красноярское отделение № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело перечисление денежных средств по назначению: оплата по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежных средств в сумме 2 480 450,17 руб (том №, л.д. 142)- копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Красноярское отделение № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> произвело перечисление денежных средств по назначению: оплата по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежных средств в сумме 2 480 450,17 руб. (том №, л.д. 143)- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» составила 288 444,75 (том №, л.д. 144)- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» составила 275 499,15 рублей. (том №, л.д. 269-270)

Кроме этого, доказательствами вины подсудимого в инкриминируемом ему деянии являются показания свидетелей на предварительном следствии, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, а также письменные доказательства по делу, а именно:

-показания свидетеля ФИО23 о том, что с конца января по конец апреля 2015 года он оказывал правовые услуги АО «Красноярская региональная энергетическая компания» по договору возмездного оказания услуг как индивидуальный предприниматель. Заместителем директора АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ФИО25 ему ставились задачи. Одна из задач была собрать информацию и провести правовую оценку рисков по контрагенту ООО «ПКФ «Энергоресурс - Сервис» в договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». По результатам изучения документов, ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда № между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 – «заказчик», и ООО Производственная Коммерческая Фирма «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик», предметом которого являлось выполнение сетей инженерно-технического обеспечения, пусконаладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям, приобретение монтируемого оборудования на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». Стоимость подлежащих выполнению работ составляла 30 730 039,08 руб. Согласно условий договора оплата за выполненные работы производится ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в течении 20 дней с момента подписания указанной справки. Аванс по договору не предусматривался. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» поступило письмо №, в котором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» уведомляет о невозможности начать работы (договор подписан ДД.ММ.ГГГГ) в связи с отсутствием строительной готовности, просит перенести сроки на апрель-май 2015 г. из-за невозможности выполнить работы в зимний период. В ходе исполнения договора, ДД.ММ.ГГГГ подписано дополнительное соглашение на дополнительные работы в сумме 934 097 руб. (Временное электроснабжение площадки). ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» в сумме 12 095 803,89 руб. Данное соглашение заключалось на основании письма исполнительного директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит о заключении им договора поставки кабельной продукции со сроком поставки - апрель 2015 в связи с невозможностью выполнять любые работы в зимний период; предоставить аванс на приобретение кабельной продукции в сумме 12 095 803 руб.; предлагает перечислить аванс на расчетный счет поставщика продукции ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб». При этом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в реестре налогового органа зарегистрировано уведомление ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» о начале процедуры добровольной ликвидации. В ноябре 2014 года подписан график выполнения работ, согласно которому работы будут выполнены в течение 17 дней при условии наличия строительной готовности и аванса на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» перечислен аванс в сумме 12 095 803 руб. на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб». В ходе проверки ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» было установлено, что данная организация является аффилированной по отношению к ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», а именно: одним из учредителей ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» была ФИО13 Л.С., которая так же являлась единственным учредителем ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб», ФИО13 являлся исполнительным директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и при этом до декабря 2014 года ФИО13 являлся директором ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». На момент заключения дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ по предоплате ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» находилось в стадии ликвидации с ДД.ММ.ГГГГ (дата регистрации налоговым органом уведомления о начале ликвидации). Ликвидатором ФИО76 согласно учредительных документов было назначено стороннее лицо ФИО3 Правомочен ли был ФИО13 заключать данное соглашение, ему не известно, согласно документов он действовал по доверенности, была ли она отозвана при ликвидации, ему не известно. Им все переговоры велись с ФИО13 по телефону и касались способа закрытия аванса. Он (Чередник) спрашивал у ФИО13 сроки в которые он может предоставить на площадку приобретённый с его слов за счет выданного аванса кабель, от ответа он уклонился, конкретно ничего не пояснил. Когда он стал высказывать сомнение о том, приобретался ли им вообще данный кабель, приводил ему доводы, что в тот момент ФИО76 находилось в стадии ликвидации, и не намерено было выполнять работу в связи и процедурой ликвидации, на что ФИО13 пояснил, что ФИО76 в тот период не находилось в стадии ликвидации, и ему был предоставлен по электронной почте протокол общего собрания участников ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было принято решение о ликвидации данного ФИО76. На вопрос, почему запись на сайте налогового органа о ликвидации ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 ничего пояснить не смог, заверил, что решение было принято позже. Кроме того, в феврале 2015 года ему стало известно о банкротстве ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом к производству было принято заявление ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод» о признании ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» банкротом. По телефону с ФИО13 обсуждали, что ФИО76 будет признано банкротом и в таком случае вернуть аванс будет невозможно. На просьбу представить документы на приобретение кабеля с целью решения вопроса о его выкупе АО «Красноярская региональная энергетическая компания» у поставщика ФИО13 ответил отказом, мотивировав желанием закрыть полученный аванс только работами, а не материалами. Кроме него переговоры с ФИО13 вели ФИО24 – советник генерального директора по строительству и курировал строительство Промпарка в 

<

адрес>, куда и необходим был данный кабель, и ФИО25, которые просили ФИО13 предоставить кабель на площадку, на что ФИО13 пояснял, что как только будет строительная готовность, кабель будет поставлен на площадку и смонтирован. ДД.ММ.ГГГГ исходящим письмом № ФИО13 был уведомлен, о наличии строительной готовности для возведения опор освещения с требованием о начале работ с ДД.ММ.ГГГГ. Но кабель он так и не завез, и через недели две стало понятно, что ФИО13 не привезет кабельную продукцию на площадку. ФИО13 стал пояснять, что его еще нет в наличии, что за него необходимо доплатить. Ему пояснили, что аванса больше АО «Красноярская региональная энергетическая компания» выдано не будет. Стало понятно, что ФИО13 либо не может предоставить кабель в виду его отсутствия, либо не желает его предоставлять. Изначально складывалось впечатление, что кабельная продукция имеется, но ФИО13 по каким-то причинам не хочет его привозить на площадку. ФИО13 было предложено заключить соглашение между ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб», АО «Красноярская региональная энергетическая компания» и поставщиком кабеля, для того чтобы АО «Красноярская региональная энергетическая компания» могла доплатить за кабель, и поставщик отдал кабельную продукцию непосредственно в АО «Красноярская региональная энергетическая компания». Однако ФИО13 не поддержал данную идею. На просьбу предоставить документы по приобретению кабеля, ФИО13 предоставил в АО «Красноярская региональная энергетическая компания» договор между ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» с ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Ему пояснили, что данная организация взаимозависимая с ним, от этой организации кроме него никто в переговорах не участвуют, и данные документы не свидетельствуют о действительном приобретении кабеля. ФИО13 было предложено предоставить документы от фактического поставщика, однако, он так и не предоставил ни каких документов, в том числе документы по приобретению ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» кабельной продукции в ООО «ОРИОН», а именно договор, который был ему предъявлен в ходе допроса он видел впервые. Когда стало понятно, что заключения соглашения с поставщиком не будет, было предложено заключить трёхсторонний договор между ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» и АО «Красноярская региональная энергетическая компания» с целью замены стороны подрядчика ООО «ПКФ «Энергоресурс - Сервис» на ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» в договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». ФИО13 не возражал против данного соглашения. Однако соглашение так и не было подписано, ФИО13 мотивировал это тем, что АО «Красноярская региональная энергетическая компания» должно рассчитаться с ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по другим договорам. ФИО13 сообщил, что ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» отказались от подписания договора до полной оплаты АО «Красноярская региональная энергетическая компания» выполненных ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» работ, чтобы не допустить возможности зачета в будущем встречных требований, т.к. на ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» как нового подрядчика будет переведен долг в виде неотработанного аванса в сумме 12 095 803 руб. Как пояснил ФИО13 В.А., частичный зачет аванса в счет задолженности ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» причинит вред интересам ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», т.к. аванс потрачен на приобретение кабельной продукции, а работы невозможно завершить в силу отсутствия строительной готовности. При этом ФИО13 В.А. отмечено, что не заключение договора смены подрядчика может привести к невозможности возврата денег, если ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» будет признано банкротом. Он (Чередник) объяснял ФИО13, что заключение трехстороннего соглашения по смене подрядчика автоматически не приведёт к тому, что ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» будет должен вернуть 12 млн., что АО «Красноярская региональная энергетическая компания» заинтересовано получить кабельную продукцию, таким образом зачет будет сделать невозможно, поскольку ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» будет обязано выполнить работы, а не вернуть аванс. Он пояснял ФИО13, что если действительно все так как он говорит, что кабель оплачен и необходимо доплатить небольшую сумму для его приобретения, что фактически температуры воздуха позволяла приступить к работам по укладке кабеля (вторая половина марта 2015 года), то ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» не составит труда закрыть выданный аванс работами по укладке кабеля. Однако ФИО13 стоял на своем, что нужно рассчитаться по долгам с ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», на что отвечали, что имеются обоснованные сомнения в том, что после расчетов с ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» будет доставлен кабель и выполнены работы, и нет никакой гарантии, что данное соглашение будет после этого подписано. Им (Чередник) был подготовлен договор перевода прав и обязанностей, и протокол одобрения сделки от ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» к ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», поскольку сделка была с заинтересованностью, с той целью, что бы один из учредителей ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО62 в последствии не оспаривала сделку. Проекты документов он предоставил ФИО26 – руководителю группы по правовому обеспечению строительства. Были ли подписаны данные документы, ему не известно, но до конца апреля данные документы не были подписаны. Примерно в конце апреля он звонил ФИО13 и повторно с ним обсуждал необходимость смены подрядчика, ФИО13 также стоял на своем, что необходимо рассчитаться с ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», он настаивал на том, что смена подрядчика откроет финансирование работ, так как у АО «Красноярская региональная энергетическая компания» появится гарантия, что оно не потеряет 12 млн. Он допускал, что после расчетов с ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» и ФИО13 и руководство ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» откажутся от подписания соглашения по 12 млн. В данном разговоре с ФИО13 так ни к чему и не пришли. В мае 2017 года он трудоустроился в АО «Красноярская региональная энергетическая компания» на должность советника генерального директора по правовым вопросам, по роду своей деятельности ему известно, что задолженность не погашена, работы ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не выполнены. (том №, л.д. 4-7)

-копия решения арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А33-28151/2015, согласно которого с ООО ПКФ «Энергоресур-Сервис» взыскано в пользу АО «Красноярская региональная энергетическая компания» 10 535 299,07 руб. задолженности по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и 74 767 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. (том №, л.д. 227-233)- копия письма на имя заместителя руководителя КГКУ «УКС» от заместителя директора по капитальному строительству объектов ТЭК ФИО16 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого последний просит согласовать применение кабеля АВБбШв кв сеч 4*240 при строительстве объекта: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка (том №, л.д. 234)- копия решения № единственного участника ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 Л.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13 В.А. освобожден от занимаемой должности директора ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис», на должность генерального директора ФИО76 назначена ФИО7 (том №, л.д. 242)- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис» ФИО7, согласно которой последняя уполномочивает сроком на три года исполнительного директора ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис» ФИО13 В.А. представлять интересы ООО ПКФ «Энергоресурс- Сервис» во всех учреждениях, организациях, предприятиях электроснабжения, органах противопожарного надзора, органах местного самоуправления, органах прокуратуры, ФАС, судебных инстанциях, Арбитражном суде по вопросам, связанным с заключением, изменением и расторжением договоров электроснабжения, купли – продажи, поставки, подряда, аренды, безвозмездного пользования, займа, банковского кредитования, поручительства, гарантии, оказания услуг и др. Для исполнения поручения ФИО13 В.А. предоставляется право получать и подавать необходимые справки, документы, ходатайства, исковые заявления, встречные иски, апелляционные и кассационные жалобы, производить согласования, получать технические условия, заключать и подписывать договоры, получать кредиты банков, предоставлять поручительства, гарантии, открывать расчетные и текущие счета, производить платежи, получать наличные денежные средства с расчетных им текущих счетов, вести все финансовые дела с контрагентами, представлять интересы ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по всем иным вопросам. (том №, л.д. 249)- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на имя заместителя генерального директора ООО «КРЭК» от исполнительного директора ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого последний просит перенести производство работ по прокладке силовых кабельных линий 0,4кВ на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» на апрель – май 2015 г. в связи с неготовностью площадки для прокладки силовых кабельных линий (том №, л.д. 257)- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на имя заместителя генерального директора ООО «КРЭК» от исполнительного директора ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис» ФИО13 В.А., согласно которого последний просит для обеспечения возможности выполнения работ на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» в ноябре 2014 года произвести авансирование в размере 12 095 803,89 руб. для приобретения необходимой кабельной продукции у иного поставщика, имеющего данную номенклатуру в наличии; в случае принятия положительного решения для ускорения процесса поставки материалов оплату просит произвести в адрес поставщика ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» на расчетный счет 40№, открытый в ОАО «Межтопэнергобанк». (том №, л.д. 258)- копия акта об отсутствии строительной готовности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на строительном объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» отсутствует строительная готовность для выполнения работ, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО77 опор освещения и прокладке кабельных трасс от РТП № до ТП№. (том №, л.д. 262)- копия акта об отсутствии строительной готовности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на строительном объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» отсутствует строительная готовность для выполнения работ, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО77 опор освещения и устройству кабельных трасс от РТП № до ТП№ и в осях «К» и «1» (том №, л.д. 263)- копия акта об отсутствии строительной готовности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на строительном объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» отсутствует строительная готовность для выполнения работ, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ по устройству кабельных трас в осях «К»; «1» и установке опор освещения. (том №, л.д. 264)- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на имя заместителя генерального директора ООО «КРЭК» от генерального директора ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис» ФИО7, согласно которого последняя просит согласовать тройственное дополнительное соглашение № (о перемене лица в обязательстве) от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым все права и обязательства со стороны Подрядчика передаются преемнику – ООО СК «ЕниейЭнергоСнаб». (том №, л.д. 269)- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ФИО27 от ликвидатора ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис» ФИО3, согласно которого последний готов рассмотреть вопрос о переводе своих прав и обязанностей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ третьему лицу после погашения АО «Красноярская региональная энергетическая компания» задолженности в сумме 1 742 502,82 руб. (том №, л.д. 272)(том №, л.д. 275)

-показания свидетеля ФИО25 о том, что ФИО13 являлся директором ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб», где единственным учредителем являлась ФИО13 Л.С., кроме того на момент заключения дополнительного соглашения по предоплате ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» находилось в стадии ликвидации с ДД.ММ.ГГГГ. Ликвидатором ФИО76, согласно учредительных документов, было назначено стороннее лицо - ФИО3, при этом ФИО13, не имея на то фактических полномочий, ДД.ММ.ГГГГ заключает дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на получение аванса фактически подконтрольной ему организации ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Неоднократно ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО80) проводил переговоры с ФИО13 относительно заключения договора уступки обязательств по договору подряда на ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб», поскольку до этого ФИО13 объяснял ликвидацию ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» переводом деятельности на ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб». ФИО13 в ходе переговоров соглашался на данную уступку, передавался данный проект договора, однако по каким-то причинам он так и не был подписан ФИО13. Переговоры от имени обоих компаний ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» велись ФИО13, с иными представителями данных Обществ он не встречался. В ходе переговоров ставился вопрос о подтверждении приобретения кабельной продукции и ее передачи заказчику АО «Красноярская региональная энергетическая компания». В ответ ФИО13 были предоставлены копии документов, якобы свидетельствующих о приобретении кабельной продукции, которые, по мнению ФИО13, подтверждали приобретение кабеля, однако в них отсутствовали действительные сведения относительно поставщиков кабельной продукции, сроках оплаты и поставки. Данные документы не были приняты в качестве подтверждения реального факта покупки, поскольку были составлены с нарушением, не содержали информации о поставщике и др., что свидетельствовало о фиктивности данных документов, документы ФИО13, действительно подтверждающие приобретение кабеля, в том числе договор поставки, не были предоставлены в АО «Красноярская региональная энергетическая компания». Копии документов, предоставленных в ходе допроса, а именно договор № поставки кабельной продукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ОРИОН» и ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», с дополнительным соглашением и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., в АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ФИО13 в ходе переговоров не предоставлялись. ФИО13 неоднократно предлагалось указать место хранения кабельной продукции, однако этого сделано не было. По результатам переговоров так и не было предоставлена информация о месте хранения кабельной продукции. Проверялось ли сотрудниками ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» наличие кабельной продукции после перечисления аванса ДД.ММ.ГГГГ, ему достоверно не известно. Строительный контроль за объектом «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» со стороны ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» осуществлял ФИО16 ФИО13 осуществлял общее руководство строительным направлением компании. Указанные лица в целом отвечали за строительство данного объекта и исполнение контракта, а также за выполнение работ субподрядными организациями, контроль их деятельности, в том числе ФИО13 выполнял данные обязательства вплоть до его увольнения в ДД.ММ.ГГГГ, от данных обязательств его никто не освобождал. Руководителем группы сопровождения капитального строительства АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ФИО14, велась претензионная работа с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», а именно в адрес ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» направлялись письма о нарушении сроков выполнения работ, на которые ответы не поступали, кроме того ФИО13 перестал выходить на связь, в последствии в связи с невыполнением работ и очевидным фактом, что подрядчик не имеет намерения продолжать исполнение договора, по решению генерального директора АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ФИО27 договор был расторгнут в одностороннем порядке путем направления уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма неисполненных обязательств ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом фактически выполненных работ составила 

<

данные изъяты> руб. В период претензионной работы стало известно о том, что в отношении ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» введена процедура банкротства. ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» подало заявление о включении в реестр требования кредиторов ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», однако ФИО76 было отказано в связи с тем, что данное требование было признано текущим. В связи с чем ФИО76 обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> о взыскании задолженности с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в общем порядке, исковые требования были удовлетворены в полном объеме, однако до настоящего времени задолженность не погашена. В ходе анализа документов с контрагентами, было установлено, что ранее у ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не имелось договора подряда с ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб». ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» заключен договор уступки прав требования № по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», сумма прав требования составила 

<

данные изъяты> руб., по которому ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно было произвести оплату за выполненные работы в адрес ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» вместо ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Обстоятельства заключения данного соглашения, выполнены ли работы и произведена ли оплата ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что было очевиден факт неисполнения обязательств подрядчиком ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в части выполнения работ, а также учитывая указанные выше обстоятельства, сопровождавшие исполнение договора, им было написано заявление в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации и привлечь к ответственности лиц виновных в причинении ущерба Обществу. (том №, л.д. 1-3)

-показания свидетеля ФИО13 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности заместителя генерального директора – директором по капитальному строительству ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» (с ДД.ММ.ГГГГ реорганизованного путем преобразования в АО «Красноярская региональная энергетическая компания»). В его обязанности входило организация исполнения договоров подряда, заключенных Обществом в качестве исполнителя, в том числе разработка сетевых графиков строительства, организация взаимодействия с государственным заказчиком, контроль за исполнением работ субподрядными организациями, организация исполнения технических мероприятий по заключенным договорам технологического присоединения к электрическим сетям. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» занималась транспортировкой электрической энергии, имела статус электро-сетевой организации, кроме того Общество имело статус теплоснабжающей, водоснабжающей организацией. Помимо основных видов деятельности Общество выступало подрядчиком по строительству ряда объектов коммунальной инфраструктуры 

<

адрес> в рамках долгосрочной программы развития коммунального комплекса, которая была утверждена 

<

адрес>. КГБУ «Управление капитального строительства» имелся проект Промышленного парка 

<

адрес>, которое являлось заказчиком при его строительстве. Проект Промышленный парк 

<

адрес> является одним из ведущих инвестиционных проектов в рамках создания кластера (этапа) инновационных технологий ЗАТО 

<

адрес>, представлял из себя большое производственное здание с внутренними и наружными инженерными сетями. Промпарк создан в качестве основной производственной площадки для создания развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных и лабораторных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов. Данный проект финансировался за счет бюджетных средств 

<

адрес> и из федерального бюджета. УКС для строительства объекта заключались договоры генерального подряда. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» являлось генеральным подрядчиком в результате выигранных аукционов при строительстве Промышленного парка 

<

адрес>. Первый договор генерального подряда был заключен примерно ДД.ММ.ГГГГ, по данному договору были выполнены работы по разработке котлована и обратная засыпка ПГС (ориентировочно 40% от проектного объема работ). Примерно ДД.ММ.ГГГГ работы по контракту были завершены. Второй контракт был заключен примерно ДД.ММ.ГГГГ, по данному контракту выполнялись работы по наружным тепловым, водопроводным и канализационным сетям, а также продолжение работ по обратной засыпке котлована (площадке строительства). ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» приступило к выполнению подрядных работ с привлечением основной субподрядной организации ООО «СпецТеплоХимМонтаж». В процессе выполнения работ были выявлены дополнительные объемы, не вошедшие в данный контракт, что повлекло за собой отказ от выполнения данных работ субподрядной организацией до включения стоимости этих работ в договоры подряда. В январе 2014 года был заключен очередной контракт с УКС, по которому необходимо было выполнить работы по устройству внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей, сетей связи, благоустройство, со сроком окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку работы по предыдущему контракту в части обратной засыпки и подготовки площадки (вертикальной планировки) не были завершены, у ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» отсутствовала возможность исполнения данного контракта в части прокладки инженерных сетей и благоустройству. Учитывая, что второму контракту работы выполнял один субподрядчик, с которым возникли финансовые вопросы, и который в последствии приостановил выполнение работ, при выполнении работ по третьему контракту было принято решение о заключении договоров с разными субподрядчиками на отдельные виды работ. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда на выполнение работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям и приобретение монтируемого оборудования с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Ответственным за ведение данного объекта являлся заместитель директора по капитальному строительству ФИО16, он (ФИО83) являлся ответственным за разработку производственного плана работ и разделение на отдельные виды работ для заключения договоров подряда. С целью поиска подрядчиков в организации, которые занимаются данными видами деятельности направляется запрос (коммерческое предложение) на выполнение определенного вида работ в несколько организаций не менее трех, на основании предоставленных коммерческих предложений выбирался наиболее оптимальный вариант, при этом учитывалась в основном цена, а также порядок оплаты, сроки выполнения работ, наличие производственных мощностей. Процедура запроса коммерческих предложений потенциальных подрядчиков в ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» происходит следующим образом: сотрудники отдела капитального строительства информируют потенциальных подрядчиков о потребности выполнения определенного вида работ в устном виде, в телефонном режиме, иным любым доступным способом, каким именно способом осуществлялось информирование подрядчиков о необходимости выполнения подрядных работ на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» ему не известно, он данным вопросом не занимался, это не входило в его должностные обязанности. В какие именно организации, кроме ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», направлялись запросы на выполнение указанных выше работ, он не помнит. По поступившим коммерческим предложениям ФИО81 делал их анализ, после чего предоставлял предложения по выбору подрядчика в табличном варианте, не являющимся официальном документом и не подлежащем хранению. Перед заключением договора с представителем ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А. у него состоялся диалог, который не являлся переговорами, никаких договорённости не достигались, в общем обсуждался вопрос по рассмотрению коммерческого предложения ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», каким образом было предоставлено их коммерческое предложение он не знает. Предложения иных подрядчиков имелись, каких именно не помнит, выбор данного подрядчика был обусловлен по всей видимости наилучшими характеристиками. В рамках его полномочий решение о заключении договора с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» принималось им (ФИО83). На основании анализа он подготавливал служебную записку на имя генерального директора либо на директора по правовым вопросам с предложением по заключению договора с конкретным подрядчиком, с приложением необходимых документов в соответствии с внутренним регламентом (уставные документы, СРО, сметный расчет и др.), после этого делался лист согласования и данная сделка согласовывалась с директором по финансам, с директором по правовым вопросам и с главным бухгалтером, после чего при положительном согласовании заключался договор. Встречались ли с директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А. для обсуждения условий заключения договора он не помнит, ранее с ним он был знаком, познакомился по производственным вопросам. Служебная записка с предложением о заключении договора с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» была подписана им, после чего с предлагающимися документами предоставлена в юридический отдел для подготовки договора и его согласования. На тот период сотрудником юридического отдела, закрепленным за службой капитального строительства, являлась ФИО14, которая обеспечивала правовую работу блока капитального строительства. Юридическим отделом подготовлен договор подряда № между ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» в его (ФИО83) лице «заказчик», и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось выполнение сетей инженерно-технического обеспечения, пусконаладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям, приобретение монтируемого оборудования на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». Стоимость подлежащих выполнению работ составляла 

<

данные изъяты> руб. В соответствии с договором оплата по договору производится в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ. Условия предоплаты в договоре изначально не имелось. После согласования всеми службами: юридическим отделом, финансовой службой и бухгалтерией, договор был подписан им. Как договор подписывался второй стороной ему не известно, как правило куратор договора занимался подписанием и как правило, подрядчики приезжали сами в ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» для подписания. Работы по прокладке кабельных сетей в рамках договор № от ДД.ММ.ГГГГ не были выполнены в ДД.ММ.ГГГГ, поскольку на тот момент отсутствовала строительная готовность объекта, которая позволяла выполнять указанные работы. Строительная готовность объекта ООО «Красноярская региональная экспортная компания» не была подготовлена ввиду неисполнения работ субподрядчиком ООО «СТХМ» в рамках исполнения второго контракта. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Красноярская региональная экспортная компания» неоднократно уведомлял заказчика УКС о невозможности приступить к выполнению контракта от ДД.ММ.ГГГГ по причине невыполнения работ по замене грунтов и вертикальной планировке. Предлагалось либо исключить данные виды работ из контракта, либо принять решение о финансировании дополнительных объемов работ по вертикальной планировке. На предложения УКС ответили отказом, ничем не мотивируя, просто указывая, что исключение части работ недопустимо, дополнительные объемы работ по вертикальной планировке выявленные в ходе строительства будут «доторгованы» после внесения изменений в государственную программу 

<

адрес>. ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ДД.ММ.ГГГГ не приступало к выполнению работ, в связи с неготовностью строительной площадки. ООО «Красноярская региональная экспортная компания» потребовало от ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» завести материалы, необходимые для выполнения работ, на строительную площадку. Неоднократно от подрядчика получались отказы, мотивировались финансовой нецелесообразностью в виду длительного срока непредставления строительной площадки ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания». Данный диалог велся в основном с ФИО13, представителем ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО15, который организовывал выполнение работ на объекте, по вопросу приобретения материалов переадресовывал на ФИО13 В.А. С ФИО13 неоднократно велись переговоры относительно приобретения материалов необходимых для выполнения работ в рамках выполнения договора подряда, в том числе в офисе ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания», в том числе в присутствии ФИО78. ФИО13 отказывался вкладывать денежные средства подрядчика, мотивируя это непонятной перспективой сроков выполнения работ, и срока возврата денежных средств. Он (ФИО90) ему предлагал приобрести материалы в рассрочку, либо с отложенными платежами, на что он отказался с в связи с нестабильностью цен. ФИО13 предлагал приобрести материалы заказчику самостоятельно, однако, в связи с отсутствием в службе капитального строительства производственных ресурсов (складов, помещений, техники) данное предложение было отклонено. С учетом отказа подрядчика приобретать материалы за свой счет, единственным на тот момент возможным вариантом выполнения контракта в срок было приобретение материалов за счет средств заказчика, с той целью, чтобы незамедлительно приступить к работам при наличии строительной готовности площадки. Периодически на рабочих совещаниях с подрядчиками от ООО «ПКФ «Энергоресус-Сервис» требовали приобрести материалы (кабельная продукция) для выполнения работ, с целью повышения готовности к выполнению работ и сжатых сроков строительства, на что ФИО13 В.А. говорил, что имеется низкая вероятность того, что строительная готовность будет предоставлена и отказывался от вложений собственных средств для приобретения материалов на неопределенный срок. На одном из рабочих совещаний, в конце года (ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 было предложено приобрести АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» кабельную продукцию самостоятельно либо выплатить аванс, который он пообещал направить на приобретения кабеля. На момент решения данного вопроса, а именно состоявшегося рабочего совещания, ФИО13 В.А. было заявлено, что им кабельная продукция еще не приобреталась. В связи с чем с его стороны встал вопрос о выплате ему аванса. Данное совещание вел он (ФИО83). Он, понимая, что процедура закупки со стороны АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» будет длительная (так как предусматривает исключение из договора подряда с ООО «ПКФ «Энергоресус-Сервис» стоимость кабеля, только после этого высвобожденные средства направляются на его приобретение), то было принято решение о выплате аванса подрядчику. С вышестоящим руководством данный вопрос не был согласован, так как это было в его полномочиях. В этот же период времени от ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» поступило письмо от ДД.ММ.ГГГГ о заключении дополнительного соглашения на аванс и перечислении его на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб», у которого ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» планировало приобретать кабельную продукцию. От ФИО13 В.А. была получена информация о том, что провел переговоры с поставщиками, необходимая кабельная продукция и в нужном объеме у них имеется. ФИО13 были предоставлены документы от поставщика, где была указана организация поставщика и сроки поставки кабеля. Саму организацию он не помнит. Учитывая требования заказчика УКС о поставке материалов на площадку, он был вынужден согласиться с данными условиями ФИО13 в части предоплаты в размере сметной стоимости материалов кабельной продукции, что составляло 

<

данные изъяты> руб. Кроме того, у него не имелось сомнений в недобросовестности подрядчика, поскольку ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» являлось подрядчиком по другим объектам строительства по которым работы выполнялись без авансов на общую стоимость более 10 млн. рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Красноярская региональная экспортная компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии которым ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Службой капитального строительства была подготовлена служебная записка с приложением указанного письма. Юридическим отделом подготовлено данное дополнительное соглашении, которое было согласовано всеми службами, после чего подписано. После чего ДД.ММ.ГГГГ был перечислен аванс в сумме 

<

данные изъяты> руб. Аванс выдавался на приобретение материалов, а именно кабельной продукции, в том числе величина аванса была обусловлена стоимостью данных материалов в смете, которая являлась приложением к договору. Место хранения кабельной продукции не оговаривалось, поскольку было важно, чтобы подрядчик приобрел материалы, определение места его хранения было не существенным. Через несколько дней от ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» поступила информация о том, что кабель находится у него на производственной базе. После чего, он давал специалистам службы капитального строительства, либо ФИО85 либо ФИО81, поручения выехать на базу подрядчика и проверить наличие кабельной продукции с составлением акта осмотра, осуществлялась ли проверка по факту, он не помнит, акт ему предоставлен не был. Кроме того, часть работ по основному договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ (по временному электроснабжению площадки) ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» была выполнена в летний период ДД.ММ.ГГГГ по дополнительному соглашению к договору подряда, стоимостью около 

<

данные изъяты> рублей, которые были выполнены и оплачены. ООО «ПКФ «Энергоресус-Сервис» были выполнены работы по электрическим испытаниям и какие – то работы по электрической подстанции. Работы были выполнены со стороны ООО «ПКФ «Энергоресус-Сервис» ближе к концу года, точный срок назвать не смог. Вместе с тем работы выполнялись без заключенного дополнительного соглашения (работы не были предусмотрены условиями основного договора). Указание на выполнение данного вида работ поступило от ФИО16 Необходимость в них имелась в связи с тем, что без проведения испытаний невозможно было подключить подстанцию для подачи напряжения электроэнергии на тепловые пункты. Допускает, что работы выполнялись в начале отопительного периода. О том, что ООО «ПКФ «Энергоресус-Сервис» выполняло данные виды работ ему стало известно ДД.ММ.ГГГГ от ФИО13, который пояснил, что им были выполнены работы, однако, со стороны АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не приняты и не подписано дополнительное соглашение. Работы со стороны АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не были приняты у ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в связи с тем, что не было заключено дополнительное соглашение. Причины не заключения дополнительного соглашения к договору подряда ему не известны. По данному факту с его стороны были обращения к руководству, однако, ему проясняли, что до урегулирования вопроса по авансу все остальные вопросы по ООО «ПКФ «Энергоресус-Сервис» не рассматриваются. Кроме того, на сколько он знаю, что ООО «ПКФ «Энергоресус-Сервис» в рамках основного договора выполняло работы (незначительный объем работ), какие именно сказать не смог, которые были выполнены в период примерно с августа по ДД.ММ.ГГГГ. Были ли они приняты со стороны АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и оплачены, он пояснить не смог. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по акту приема-передачи была передана вертикальная планировка под 1 кабельную линию для электроснабжения производственного корпуса №. Проводились ли работы на данном объекте ему не известно, в дальнейших переговорах он не участвовал, поскольку ДД.ММ.ГГГГ приказом генерального директора ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» ответственным за организацию строительства Промпарка был назначен советник по капитальному ремонту и строительству ФИО24 с непосредственным подчинением ему ФИО81, в связи с чем с января 2015 года данный объект он не курировал. Фактически в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ДД.ММ.ГГГГ было выполнено работ на сумму около 

<

данные изъяты> рублей, справки о стоимости выполненных работ (КС-3) подписывались скорее им либо ФИО81, акты о приемке выполненных работ (КС-2) должны были подписываться ФИО81. Выполнялись ли работы после ДД.ММ.ГГГГ ему не известно. Почему ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не исполнило обязательства по договору ему не известно. Был ли расторгнут договор ему не известно, с ДД.ММ.ГГГГ он не работает в ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». У ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» имелись договорные отношения с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», помимо указанного выше договора подряда№, а именно заключенные примерно ДД.ММ.ГГГГ в части выполнения строительных работ (строительство ЛЭП) на общую сумму более 

<

данные изъяты> всего было заключено три договора, работы по которым были выполнены. О том, что на момент подписания дополнительного соглашения о выдаче аванса ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» находилось в стадии ликвидации и в отношении него одним из контрагентов подано заявление в суд о признании банкротом ему известно не было, от сотрудников ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» он такой информации не слышал, сам ФИО13 ему об этом не говорил. Об этом он узнал из служебной записки советника генерального директора ФИО23 примерно в ДД.ММ.ГГГГ, когда решался вопрос о переуступке обязательств по работам на ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». (том №, л.д. 64-68, 73-74, 79-82, том №, л.д. 23-29, 30-37)

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб., принадлежащих ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по предварительному сговору с ФИО13 В.А., а также путем оказания ему пособничества, то есть по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.7 ст.159 и ч.5 ст.33, ч. 7 ст. 159 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ, - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. (том №, л.д. 83-93)

-ответ, полученный по запросу из ОАО «Иркусккабель» за исходящим номером 022/507 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ОАО «Иркутсккабель» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали финансово – хозяйственные взаимоотношения с ООО «ПКФ «Энерогоресурс-Сервис», ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», а также ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Иркутсккабель» не получало заявок и не поставляло в 

<

адрес> и в 

<

адрес> интересующую кабельную продукцию, ФИО13 В.А. клиентом завода никогда не был. (том №, л.д.70, 72) 

-протокол очной ставки между свидетелем ФИО13 и обвиняемым ФИО13 В.А., в ходе которой ФИО13 показал, что условия оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ были измены в связи с отказом подрядчика приобретать за свои средства кабельную продукцию, необходимую для выполнения работ до предъявления заказчиком строительной готовности. При обсуждении было принято решение авансировать подрядчика. Кем конкретно первым было это озвучено, он не помнит. Соглашение об изменении условий оплаты было подготовлено на основании обращения подрядчика. По имеющимся заявлениям подрядчика кабельная продукция у него отсутствовала, что также было отражено в письменном обращении в адрес ООО «

<

данные изъяты> региональной энергетической компании» на изменение условий договора. По предъявленным документам ФИО13 пояснил следующее: по КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. пояснил, что данные виды работ были выполнены во второй половине ДД.ММ.ГГГГ; по КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. (кабельная линия ЛЭП 6 кВ) пояснил, что данные виды работ были выполнены во второй половине ДД.ММ.ГГГГ; по КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. (пусконаладочные работы) - вторая половина ДД.ММ.ГГГГ, ориентировочно 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ; по КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. (ПНР Кабельной линии ЛЭП 6 кВ) - исполнение вторая половина ДД.ММ.ГГГГ; по КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. (площадочные электрические сети 0,4кВ) работы выполнялись по холоду, 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ. В ходе очной ставки данные показаний обвиняемый ФИО13 В.А. подтвердил. (том №, л.д. 105-110)

-показания свидетеля ФИО24 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он работал советником генерального директора по капитальному строительству ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». В его обязанности входило консультация генерального директора по вопросам капитального строительства. Генеральным директором Общества являлся ФИО27 Заместителем генерального директора по капитальному строительству был ФИО13 Директором по правовым вопросам была ФИО28, ФИО25 также работал в данном отделе, фактически все правовые вопросы решались с ним. Он присутствовал на совещаниях, которые проводились руководством, в том числе по вопросам строительства объектов. У руководства Общества имелись претензии к ФИО83 в том числе в части сроков строительства объекта: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №», который был ответственным за данный объект. ФИО83 вразумительных ответов не давал, ссылался на наличие задолженности перед подрядчиками, в связи с чем последние затягивали работы. Сдача данного объекта была запланирована ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком строительства являлось УКС 

<

адрес>, в связи с чем ФИО84 был крайне не доволен деятельностью ФИО83. Он вышел с предложением к генеральному директору Общества ФИО84 назначит его ответственным на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №», который своим распоряжением назначил его ответственным за данный объект. Данный проект представлял из себя большое здание примерно 60х150 м., и прилегающей к нему территории. Он должен был заниматься координацией деятельности подрядчиков. В подчинении у него находился ФИО16, который курировал данный объект с начала его строительства. На ДД.ММ.ГГГГ каркас здания был выстроен примерно на 80%. Подрядчиками на объекте были: ООО «СТХМ», которое производило земляные работы и фундаменты, в том числе земляные и планировочные работы на прилегающей территории, одна организация, название которой не помнит, которая выполняла бетонирование полов, и еще одна организация, которая монтировала каркас здания и стеновые сэндвич-панели. Какая организация должна была выполнять сети инженерно-технического обеспечения, пусконаладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям, приобретение монтируемого оборудования на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №», он не помнит. Помнит, что на планерках обсуждался вопрос о поставках кабеля на строительную площадку, а именно, что одной из организаций был оплачен полностью аванс за кабель, но кабельная продукция не была поставлена на объект. На одной из планерок было предложено забрать кабель у подрядчика и положить его на хранение на склад ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». Однако кабель так и не был предоставлен. Кто с подрядчиком общался по данному вопросу он не помнит, мог либо ФИО82, либо ФИО83. Он с данным подрядчиком переговоров лично не вел, так как в этом не имелось необходимости на тот момент, поскольку не было строительной готовности для укладки кабеля, данную строительную готовность должно было обеспечить ООО «СТХМ». Когда он стал заниматься данным объектом была зима и для того, чтобы подготовить строительную площадку для укладки кабеля, необходимо было произвести дополнительные затраты, что было затратным для подрядчика, кроме того укладка кабеля в минусовые температуры невозможна, приведет к повреждению изоляции. Анализом подрядчиков, которые не исполняли свои обязательства, он не занимался, этим занимался правовой отдел. Он уволился перед ДД.ММ.ГГГГ, на сколько он помнит на тот момент строительной готовности для укладки кабеля еще не имелось, работы велись по устройству фундаментов под последние оси здания. Температуры не позволяли проводить укладку кабеля. Название ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» не помнит. Знаком ли с ФИО13 В.А., не помнит, возможно видел его на строительной площадке, поскольку помнит, что с кем то из подрядчиков был конфликт по поводу поставки кабеля, поскольку с торца здания при наступлении температур можно было начать укладку кабеля, однако подрядчик ответил отказом ссылаясь на отсутствие строительной готовности объекта.(том №, л.д. 95-96)

-показания свидетеля ФИО16 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он работал в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в должности заместителя директора по капитальному строительству. ДД.ММ.ГГГГ организация называлась ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». В его обязанности входило организация работы строительных процессов на площадке строительства. Его непосредственным руководителем ДД.ММ.ГГГГ был ФИО13 Генеральным директором общества в тот период являлся ФИО29 КГКУ «Управление капитального строительства» имелся проект Промышленного парка 

<

адрес>, которое являлось заказчиком при его строительстве. Проект Промышленный парк 

<

адрес> представлял из себя большое производственное здание с внутренними и наружными инженерными сетями. Данный проект финансировался за счет бюджетных средств 

<

адрес> и из федерального бюджета. УКС для строительства объекта заключались договоры генерального подряда. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» являлось генеральным подрядчиком в результате выигранных аукционов при строительстве Промышленного парка 

<

адрес>. Первый договор генерального подряда был заключен примерно ДД.ММ.ГГГГ, по данному договору были выполнены работы по разработке котлована и обратная засыпка ПГС. Примерно ДД.ММ.ГГГГ работы по контракту были завершены. Второй контракт был заключен примерно ДД.ММ.ГГГГ, по данному контракту выполнялись работы по наружным тепловым, водопроводным и канализационным сетям, а также продолжение работ по обратной засыпке котлована (площадке строительства). ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» приступило к выполнению подрядных работ с привлечением основной субподрядной организации ООО «СпецТеплоХимМонтаж». В процессе выполнения работ были выявлены дополнительные объемы, не вошедшие в данный контракт, что повлекло за собой отказ от выполнения данных работ субподрядной организацией до включения стоимости этих работ в договора подряда. ДД.ММ.ГГГГ был заключен очередной контракт с УКС, по которому необходимо было выполнить работы по устройству внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей, сетей связи, со сроком окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку работы по предыдущему контракту в части обратной засыпки и подготовки площадки (вертикальной планировки) не были завершены, у ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» отсутствовала возможность исполнения данного контракта в части прокладки инженерных сетей. Учитывая, что по второму контракту работы выполнял один субподрядчик, с которым возникли финансовые вопросы, и который впоследствии приостановил выполнение работ, при выполнении работ по третьему контракту было принято решение о заключении договоров с разными субподрядчиками на отдельные виды работ. Ответственным за ведение данного объекта был назначен он (ФИО82), в том числе он отвечал за разработку производственного плана работ и разделение на отдельные виды работ для заключения договоров подряда. В ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда на выполнение работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям и приобретение монтируемого оборудования с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Каким образом в качестве субподрядной организации было выбрано ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», ему не известно, он поиском данного подрядчика не занимался, о том, что ему необходимо подготовить служебную записку на заключение договора с данным подрядчиком, распорядился ФИО13 Варианты заключения договора с другими организациями не рассматривались, ФИО13 сразу самостоятельно определил, что договор будет заключен с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Насколько он помнит, он подготовил служебную записку на имя заместителя генерального директора по правовым вопросам с предложением по заключению договора с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», с приложением необходимых документов в соответствии с внутренним регламентом (уставные документы, СРО, сметный расчет и др.), данная служебная записка была утверждена ФИО13 Лично он с директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А. для обсуждения условий заключения договора не встречался, ранее с ним знаком не был. Служебная записка с предлагающимися документами была предоставлена в юридический отдел для подготовки договора и его согласования. На тот период сотрудником юридического отдела, закрепленным за службой капитального строительства, являлась ФИО14, которая обеспечивала правовую работу блока капитального строительства. Юридическим отделом был подготовлен договор подряда № между ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» «заказчик», и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось выполнение сетей инженерно-технического обеспечения, пусконаладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям, приобретение монтируемого оборудования на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». Стоимость подлежащих выполнению работ составляла 

<

данные изъяты> руб. В соответствии с договором оплата по договору производится в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ. Условия предоплаты в договоре изначально не имелось. Работы по прокладке кабельных сетей в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ не были выполнены ДД.ММ.ГГГГ, поскольку на тот момент отсутствовала строительная готовность объекта, которая позволяла выполнять указанные работы. Строительная готовность объекта ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не была подготовлена ввиду неисполнения работ субподрядчиком ООО «СТХМ» в рамках исполнения второго контракта. Примерно ДД.ММ.ГГГГ от ФИО13 ему поступило распоряжение о подготовке служебной записки на подготовку дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которое должно предусматривать выплату аванса подрядчику на приобретение материалов. Он не помнит, готовил ли данную служебную записку или нет. Само дополнительное соглашение готовилось юридической службой и было согласовано согласно регламента. Непосредственно он с представителями ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по вопросам необходимости аванса не общался, по данным вопросам с подрядчиком общался ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб». В дальнейшем со слов ФИО13 было известно, что ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заверило его в приобретении кабеля, данный кабель находится на складе этой организации. Однако ФИО13 не поручал ему проверить наличие данного кабеля, ему не было известно, где находился склад данной организации. ДД.ММ.ГГГГ, когда именно, не помнит, ФИО13 уволился с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», к тому моменту ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО77 кабеля не произвело. Вопросы о монтаже кабеля в зимний период поднимались им, но ФИО13 не требовал от ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполнения данных работ, а директор этой организации ФИО13 В.А. не отвечал на телефонные звонки. По поводу дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» к договору подряда №, в соответствии с которым ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» обязалось выполнить работы на сумму 

<

данные изъяты> рублей, пояснил следующее: ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполнило работы по подключению площадки строительства к временному электроснабжению, данные работы были приняты, КС 2 подписаны, работы фактически были выполнены ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» к выполнению работ на указанном объекте не приступало, кабельную продукцию не завозило. (том №, л.д. 97-99, 100-101)

-показания свидетеля ФИО14 о том, что ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в юридическом отделе ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (с ДД.ММ.ГГГГ реорганизованного путем преобразования в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания»), в последствии отделе по правовым вопросам. В период ДД.ММ.ГГГГ года работала в должности руководителя группы по правовому обеспечению капитального строительства. В ее обязанности входило правовое сопровождение строительства объектов капитального строительства. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» являлось генеральным подрядчиком в результате выигранных аукционов при строительстве Промышленного парка 

<

адрес>. Заказчиком проекта являлся КГБУ «Управление капитального строительства» (УКС). Проект Промышленный парк 

<

адрес> является одним из ведущих инвестиционных проектов в рамках создания кластера (этапа) инновационных технологий ЗАТО 

<

адрес>. Промпарк создан в качестве основной производственной площадки для создания развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных и лабораторных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов. Данный проект финансировался за счет бюджетных средств 

<

адрес>. Договоры генерального подряда заключались с УКС. Строительный контроль за объектом «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» со стороны ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» осуществлял ФИО16 В рамках выполнения одного из договоров требовалось выполнение по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям и приобретение монтируемого оборудования. Договор на выполнение указанных работ был заключен с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Все взаимодействие с подрядчиками осуществляли заместитель генерального директора - директор по капитальному строительству ФИО13 и заместитель директора по капитальному строительству объектов теплоэнергетического комплекса ФИО16 Ей для составления договора поступили смета и служебная записка, учредительные документы Общества. Служебная записка составляется службой капитального строительства за подписью ФИО13 либо ФИО81 и содержали сведения о предмете договора, сроках, стоимости с приложением учредительных документов. Служебная записка о заключении договора с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» была подписана ФИО13. После получения указанных документов, ей был подготовлен договор подряда № между ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 – «заказчик», и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик» от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось выполнение сетей инженерно-технического обеспечения, пусконаладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям, приобретение монтируемого оборудования на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». Стоимость подлежащих выполнению работ составляла 

<

данные изъяты> руб. После подготовки договора она передала его в отдел делопроизводства для направления на согласование. Договор был согласован начальником отдела по правовым вопросам ФИО17 в части соответствия договора действующему законодательству, главным бухгалтером ФИО18, заместителем генерального директора – директором по экономики и финансам ФИО19 После этого договор был подписан ФИО90 и второй стороной по договору. При каких обстоятельствах происходило подписание договора подрядчиком она пояснить не смогла. В соответствии с договором оплата по договору производится в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ. Условия предоплаты в договоре изначально не имелось. Ранее в ДД.ММ.ГГГГ у ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» имелись договорные отношения с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в части выполнения строительных работ (строительство ЛЭП) на небольшие объемы, всего было заключено три договора, работы по которым были выполнены. Это было первое заключение договора с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на большой объем работ на сумму более 30 млн. рублей. Работы по прокладке кабельных сетей в рамках договор № от ДД.ММ.ГГГГ не были выполнены ДД.ММ.ГГГГ, поскольку на тот момент отсутствовала строительная готовность объекта, которая позволяла выполнять указанные работы. Данная готовность исходя из документов была передана в ДД.ММ.ГГГГ по акту приема-передачи выполненных работ. К данному договору было заключено три дополнительных соглашения, в том числе ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» обязалось выполнить работы на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Данное дополнительное соглашение готовилось ей, после предоставления служебной записки, подписанной ФИО83 и ФИО82. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии которым ООО «КРЭК» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Данное дополнительное соглашение было подготовлено ей на основании служебной записки, которая никем не была подписана, такое было возможно в связи со срочностью подготовки дополнительного соглашения. Данное доп. соглашение было согласовано директором по правовым вопросам ФИО28 и заместителем главного бухгалтера ФИО33 Директором по экономике и финансам ФИО19 данное соглашение не было согласовано, было указано на исключение аванса. Подписано оно ФИО90. Данное соглашение заключалось на основании письма исполнительного директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего просьбу о выплате аванса в сумме 

<

данные изъяты> руб., с целью приобретения кабельной продукции у ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». О том, что на тот момент ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» находится в стадии ликвидации и в отношении него одним из контрагентов подано заявление в суд о признании банкротом ей известно не было. Какова сметная стоимость кабельной продукции, для приобретения которой на основании дополнительного соглашения к договору № был перечислен аванс и соответствует ли она сумме выданного аванса, ей не известно. Общая стоимость подлежащих выполнению работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты> руб. Фактически в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполнено и сдано работ на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб., согласно актам о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. В счет исполнения обязательств в части оплаты ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Кроме того, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» №, открытый в ОАО «Межоптторгбанк» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. Последний акт о приемке выпиленных работ был от ДД.ММ.ГГГГ. После этого акты не сдавались. В адрес ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» направлялись письма о нарушении сроков выполнения работ, в последствии в связи с невыполнением работ договор был расторгнут в одностороннем порядке путем направления уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма неисполненных обязательств ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом фактически выполненных работ составила 

<

данные изъяты> руб. В период претензионной работы стало известно о том, что в отношении ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» введена процедура банкротства. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» подало заявление о включении в реестр требования кредиторов ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», однако Обществу было отказано в связи с тем, что данное требование было признано текущим. В связи с чем Общество обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> о взыскании задолженности с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в общем порядке, исковые требования были удовлетворены в полном объеме, однако до настоящего времени задолженность не погашена. Ранее у ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не имелось договорных отношений с ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» заключен договор уступки прав требования № по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», сумма прав требования составила 

<

данные изъяты> руб., по которому ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» произвело оплату за выполненные работы в адрес ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» вместо ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». (том №, л.д. 102-104)

-показания свидетеля ФИО19 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», в должностные обязанности входит бюджетирование, планирование, анализ, казначейские операции, взаимоотношения с банками. АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» занимается передачей электрической энергии, имеет статус электро-сетевой, водоснабжающей организации. Кроме того, Общество выступает подрядчиком по строительству ряда объектов коммунальной инфраструктуры 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» реорганизовано в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» являлось генеральным подрядчиком в результате выигранных аукционов при строительстве Промышленного парка 

<

адрес>. Заказчиком проекта являлся КГБУ «Управление капитального строительства» (УКС). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 - «заказчик», и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик» заключен договор подряда № на выполнение работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям и приобретение монтируемого оборудования. В ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» согласование документов, в том числе договоров, дополнительных соглашений к ним, счетов на оплату, осуществляется в программе 1С Документооборот, доступ к которой имеют все сотрудники Общества. ДД.ММ.ГГГГ специалистами документооборота в программу на согласование был загружен проект договора подряда № между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» с приложениями, согласование службами Общества в данной программе производилось одновременно. Куратором являлся ФИО30 Договор был согласован начальником отдела по правовым вопросам ФИО17 в части соответствия договора действующему законодательству, главным бухгалтером ФИО18 в части соответствия положений договора требованиям бухгалтерского и налогового законодательства и заместителем генерального директора – директором по экономики и финансам. Стоимость подлежащих выполнению работ по договору составляла 

<

данные изъяты> руб., оплата производится заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течении 20 банковских дней с момента подписания справки (п.4.13), на основании выставленного подрядчиком счета (п.4.14). При согласовании раздела 4 договора – стоимость работ, были обозначены вопросы относительно порядка расчета, которые не были устранены при заключении договора, а именно п. 4.9., касаемый расхождения стоимости, указанной в акте КС-2 и справке КС-3, по ее мнению расхождений не должно было быть, и по п.4.16, в котором содержится отсылка к пунктам договора 4.3.2 и 4.3.3, которых фактически в договоре не имелось. Данные вопросы не изменяли существенные условия договора. Договор в части раздела 4 (Стоимость работ) был согласован, поскольку иных вопросов, касаемых ее функционала не имелось. Последующая процедура подписания договора ей не известна, финансово-экономический отдел переговоров с контрагентами не осуществляет, в том числе и при согласовании договоров. Взаимоотношения с контрагентами осуществляется сотрудниками службы капитального строительства. ДД.ММ.ГГГГ в 1С Документооборот куратором ФИО16 было размещено на согласование дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», в соответствии с которым ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» обязалось выполнить дополнительный объем работ на сумму 

<

данные изъяты> руб. Данное дополнительное соглашение прошло аналогичное согласование служб, в том числе было согласовано ей, поскольку вопросов в части порядка оплаты по данному допсоглашению не имелось, оплата производилась по факту выполненных работ, в соответствии с условиями заключенного договора. ДД.ММ.ГГГГ в 1С Документооборот куратором ФИО16 было размещено на согласование дополнительное соглашение к указанному договору подряда. Данное дополнительное соглашение прошло аналогичное согласование служб. В соответствии с дополнительным соглашением ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств на расчетный счет третьему лицу - ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Данное допсоглашение согласовано директором по правовым вопросам ФИО28 и заместителем главного бухгалтера ФИО33 Ей данное соглашение не было согласовано, так как было указано на исключение аванса, поскольку это меняло условия оплаты по основанному договору, считает, что оплата по факту выполненных работ гарантирует надлежащее исполнение сторонами условий договора. Соглашение было подписано ФИО83. На основании чего заключалось данное соглашение, ей не известно. Впоследствии в 1С Документооборот куратором ФИО31 был размещен счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» во исполнения дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ обязано было перечислить аванс в сумме 

<

данные изъяты> руб. в адрес ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Со стороны ФЭО счет был согласован ФИО32, который проверил наличие оснований для перечисления: подписанное допсоглашение и счет на оплату. По факту платеж был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № на сумму 

<

данные изъяты> руб. В каком объеме исполнен предмет договора, а также о причинах его неисполнения в части, ей ничего не известно, поскольку контроль за ходом строительства объектов не относится к ее компетенции. (том №, л.д. 105-107)

-показания свидетеля ФИО28 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности заместителя генерального директора - директором по правовым вопросам АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», в ее должностные обязанности входило претензионно-исковая работа, работа с антимонопольными органами, прокуратурой, договорная работа, курирование подчиненных. АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» занималось передачей электрической энергии, имело статус электро-сетевой, теплоснабжающей, водоснабжающей организацией. Кроме того, Общество выступало подрядчиком по строительству ряда объектов коммунальной инфраструктуры 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» было реорганизовано в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». Ранее в ДД.ММ.ГГГГ Общество занималось аналогичным видом деятельности. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» являлось генеральным подрядчиком в результате выигранных аукционов при строительстве Промышленного парка 

<

адрес>. Заказчиком проекта являлся КГБУ «Управление капитального строительства» (УКС). Заместителем генерального директора – директором по строительству ФИО13 осуществлялся строительный контроль за объектом «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 – «заказчик», и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик» заключен договор подряда №, на выполнение работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям и приобретение монтируемого оборудования. В ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» согласование документов, в том числе договоров, дополнительных соглашений к ним, счетов на оплату, осуществляется в программе 1С Документооборот, доступ к которой имеют все сотрудники Общества. ДД.ММ.ГГГГ специалистами документооборота в программу на согласование был загружен проект договора подряда № между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» с приложениями, согласование службами Общества в данной программе производилось одновременно. Куратором являлся ФИО30 Договор был согласован ее заместителем – начальником отдела по правовым вопросам ФИО17 в части соответствия договора действующему законодательству, главным бухгалтером ФИО18 в части соответствия положений договора требованиям бухгалтерского и налогового законодательства, ФИО19 - заместителем генерального директора – директором по экономики и финансам, в части бюджетного планирования компании. Заключение данного договора ей не согласовывалось, в листе согласования имеется отметка о том, что договор ей не согласован, в ввиду его отсутствия ДД.ММ.ГГГГ в программе. В дальнейшем согласование произведено ее заместителем ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ в 1С Документооборот куратором ФИО16 было размещено на согласование дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная экспортная компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», в соответствии с которым ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» обязалось выполнить дополнительный объем работ на сумму 

<

данные изъяты> руб. Данное дополнительное соглашение прошло аналогичное согласование служб, в том числе было согласовано ей. ДД.ММ.ГГГГ в 1С Документооборот куратором ФИО16 было размещено на согласование дополнительное соглашение к указанному договору подряда. В соответствии с дополнительным соглашением, ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств на расчетный счет третьему лицу ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Данное допсоглашение было согласовано ей в части правового оформления документа, заместителем главного бухгалтера ФИО33 Заместителем генерального директора - директором по экономике и финансам ФИО19 данное соглашение не было согласовано, было указано на исключение аванса.(том №, л.д. 114-115)

-показания свидетеля ФИО17 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на должности юриста первой категории, с ДД.ММ.ГГГГ на должности начальника отдела по правовым вопросам, с февраля ДД.ММ.ГГГГ на должности и.о. заместителя генерального директора – директора по правовым вопросам, в ее должностные обязанности входит правовое сопровождение хозяйственной деятельности (договорная, претензионно-исковая работа, консультирование по правовым вопросам). Основными видами деятельности АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» является оказание услуг по передаче электрической энергии, оказание услуг по ресурсоснабжению (производство, передаче, продажа тепловой энергии и теплоносителя, холодной воды). Также Общество осуществляет деятельность в области строительства объектов электросетевого хозяйства и коммунальной инфраструктуры, участвует в торгах на право заключения договоров строительного подряда как подрядчик.ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» было реорганизовано в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». Ранее ДД.ММ.ГГГГ Общество занималось аналогичным видом деятельности. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» являлось генеральным подрядчиком в результате выигранных аукционов при строительстве Промышленного парка 

<

адрес>. Заказчиком проекта являлся КГБУ «Управление капитального строительства» (УКС). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 – «заказчик», и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик» заключен договор подряда №, на выполнение работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям и приобретение монтируемого оборудования. В ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» согласование документов, в том числе договоров, дополнительных соглашений к ним, счетов на оплату, осуществляется в программе 1С Документооборот, доступ к которой имеют все сотрудники Общества. ДД.ММ.ГГГГ. она являлась начальником отдела по правовым вопросам, ее непосредственным руководителем являлась ФИО28, занимающая должность заместителя генерального директора – директора по правовым вопросам. В ее обязанности входило в том числе, согласование договоров, дополнительных соглашений в 1С Документооборот. Она осуществляла согласование только в период отсутствия ФИО28 Договор поступил ей на согласование ДД.ММ.ГГГГ, ранее он был уже не согласован ФИО28 по причине отсутствия в карточке прикрепленного файла. ДД.ММ.ГГГГ договор был согласован ФИО19 и ФИО18 (главным бухгалтером). При согласовании договора она проверяла положения договора на соответствие гражданскому законодательству. Целесообразность выполнения работ, перечень работ, сметы и иные технические приложения ей не оцениваются, так как являются предметом согласования иных служб. Иные условия договора соответствовали законодательству РФ. Стоимость подлежащих выполнению работ по договору составляла 

<

данные изъяты> руб., оплата производится заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течении 20 банковских дней с момента подписания справки (п.4.13), на основании выставленного подрядчиком счета (п.4.14). В последствии, ДД.ММ.ГГГГ в 1С Документооборот куратором ФИО16 было размещено на согласование дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», в соответствии с которым ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» обязалось выполнить дополнительный объем работ на сумму 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ в 1С Документооборот куратором ФИО16 было размещено на согласование дополнительное соглашение к указанному договору подряда. В соответствии с дополнительным соглашением, ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств на расчетный счет третьему лицу ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». (том №, л.д. 116-117)

-показания свидетеля ФИО18 о том, что ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (в дальнейшем реорганизовано в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания»), в ее должностные обязанности входило контроль за работой бухгалтерии в соответствии с действующим бухгалтерским и налоговым законодательством РФ, полнота и сдача бухгалтерской отчетности. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» занималось передачей электрической энергии, имела статус электро-сетевой, теплоснабжающей, водоснабжающей организацией. Кроме того, Общество выступало подрядчиком по строительству ряда объектов коммунальной инфраструктуры 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» являлось генеральным подрядчиком в результате выигранных аукционов при строительстве Промышленного парка 

<

адрес>. Заказчиком проекта являлся КГБУ «Управление капитального строительства» (УКС). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО13 – «заказчик», и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице исполнительного директора ФИО13 В.А. – «подрядчик» заключен договор подряда №, на выполнение работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям и приобретение монтируемого оборудования. В ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» согласование документов, в том числе договоров, дополнительных соглашений к ним, счетов на оплату, осуществляется в программе 1С Документооборот, доступ к которой имеют соответствующие сотрудники Общества. ДД.ММ.ГГГГ специалистами документооборота в программу на согласование был загружен проект договора подряда № между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» с приложениями, согласование службами Общества в данной программе производилось одновременно. Куратором являлся ФИО30 (специалист службы по капитальному строительству). Договор был согласован начальником отдела по правовым вопросам ФИО17, заместителем генерального директора – директором по экономики и финансам ФИО19 и ей. Стоимость подлежащих выполнению работ по договору составляла 

<

данные изъяты> руб., оплата производится заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течении 20 банковских дней с момента подписания справки (п.4.13), на основании выставленного подрядчиком счета (п.4.14). ФИО19 при согласовании раздела 4 договора – Стоимость работ были обозначены вопросы относительно порядка расчета, которые не были устранены при заключении договора, а именно п. 4.9. касаемый расхождения стоимости, указанной в акте КС-2 и справки КС-3. Однако данные вопросы не изменяли существенные условия договора, поэтому она его согласовала. В ДД.ММ.ГГГГ она находилась на больничном, меня замещала ФИО33 Относительно согласования дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», в соответствии с которым ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» обязалось выполнить дополнительный объем работ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии которым ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» обязалось выплатить аванс ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» путем перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнегроСнаб», она ничего не пояснила. ДД.ММ.ГГГГ в 1С Документооборот куратором ФИО16 было размещено на согласование дополнительное соглашение к указанному договору подряда на возмещение расходов по охране. Данное дополнительное соглашение прошло аналогичное согласование служб. Данное допсоглашение было согласовано ДД.ММ.ГГГГ директором по правовом вопросам ФИО28 и ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора – директором по экономики и финансам ФИО19, она данный документ не согласовала, поскольку не была согласна с тем, что ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должны возмещать затраты контрагента, но после разъяснений сотрудников службы капитального строительства о необходимости возмещения расходов по охране она согласовала данное допсоглашение ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 118-119)

-показания свидетеля ФИО34 о том, что ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в должности заместителя директора по капитальному строительству энергетических объектов, в его обязанности входило организация строительства энергетических объектов, работа по взаимодействию с надзорными органами при вводе объектов в эксплуатацию. Строительство объекта: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» курировал ФИО16 Он в строительстве данного объекта участие не принимал. Предмет договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», он не изучал. Слышал, что ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» должно было построить инженерные сети по договору. Какие работы были выполнены по данному договору, ему не известно. Наличие кабельной продукции в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», предназначенной для выполнения работ по вышеуказанному договору, не проверял. (том №, л.д. 124-126)

-показания свидетеля ФИО35 о том, что ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» должно было выполнить иные работы, в том числе прокладка кабеля (4580 м.), на приобретение которого данной организации ранее был выдан аванс. Указанные работы в период ДД.ММ.ГГГГ не были выполнены в связи с тем, что строительная готовность для выполнения этих работ отсутствовала и невозможностью выполнения этих работ при отрицательной температуре. В ДД.ММ.ГГГГ он уволился, в связи с чем не осведомлен, исполнило ли в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» свои обязательства в выполнения работ по устройству кабельных трасс.(том №, л.д. 130-132)

-показания свидетеля ФИО36 о том, что в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в должности инженера по надзору за строительством состоит ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит осуществление контроля за ходом строительных работ, в том числе за соответствием производимых работ проектной документации по объему и качеству работ. Его непосредственным руководителем являлся ФИО16 – заместитель директора по строительству ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», а его руководителем являлся заместитель генерального директора ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» - директор по строительству ФИО13, а после его увольнения на эту должность был назначен ФИО37. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 поручил ему заниматься вопросами контроля за ходом строительных работ по объекту «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №». До этого он не имел отношения к вопросам, связанным со строительством указанного объекта. Данные обязанности были поручены ему в связи с тем, что инженер по надзору за строительством ФИО82 уволился. ФИО16 ему поручил написать письмо в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» с предложением приступить к выполнению работ в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: устройство площадных электрических сетей вокруг корпуса № (за исключением участка в осях 13-15), монтаж 5 опор освещения, так как строительная готовность для производства этих работ имелась. Им было подготовлено указанное письмо и ДД.ММ.ГГГГ почтой направлено в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», однако данная организация не приступила к выполнению этих работ, ее работники на строительную площадку не явились, представители этой организации ему не звонили по вопросам возобновления работ. ДД.ММ.ГГГГ он вновь написал письмо в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» с предложением приступить к производству работ, однако представители ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» так же не явились на строительную площадку. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ комиссией в составе его, представителя заказчика (КГКУ УКС) – ФИО38, мастера строительного участка ОАО «Спецтеплохиммонтаж» ФИО39 были составлены акты о том, что в указанные дни представителей ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на строительной площадке не было. В связи с тем, что ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не приступило к выполнению указанных работ, договор с ними был расторгнут (расторжением договора занималась юридическая служба), после чего для выполнения этих работ был привлечен новый подрядчик ООО «Про-Ток». ООО «Про-Ток» в свою очередь выполнило все работы, которые были предусмотрены заключенным договором, а именно: наружное освещение, внутриплощадочные сети 0,4 кВ, внутренние электро – монтажные работы в здании № (это в общем, конкретные виды работ необходимо смотреть по документации). Совпадали ли работы, предусмотренные договором с ООО «Про-Ток» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», сказать не может, так не видел договор подряда, заключенный с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». До ООО «Про-Ток» вышеуказанные виды работ никто не выполнял. По предъявленным документам: копиям акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) (Смета № Электромонтажные работы), акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) (Смета № Монтаж контура заземления насосной станции), акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) (Смета № Монтаж контура заземления РТП), акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) (Смета № Пусконаладочные работы), пояснил следующее, что на данных документах не имеется отметок о принятии этих документов от ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». Данные документы должны передаваться официально через канцелярию АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» с сопроводительным письмом. На те даты, которые указаны в вышеуказанных документах он на данном объекте не работал, в связи с чем сказать о том, были ли выполнены ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» указанные в КС-2 работы или нет, не может. (том №, л.д. 133-134, том №, л.д. 38-40, 41-42)

-показания свидетеля ФИО30 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности специалиста по реализации инвестиционных программ, снабженцем в ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», с ДД.ММ.ГГГГ работает в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в должности руководителя проекта. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» было реорганизовано в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». Основными видами деятельности АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» является оказание услуг по передаче электрической энергии, оказание услуг по ресурсоснабжению (производство, передаче, продажа тепловой энергии и теплоносителя, холодной воды). Также Общество осуществляет деятельность в области строительства объектов электросетевого хозяйства и коммунальной инфраструктуры, участвует в торгах на право заключения договоров строительного подряда как подрядчик. Ранее ДД.ММ.ГГГГ Общество занималось аналогичным видом деятельности. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» являлось генеральным подрядчиком в результате выигранных аукционов при строительстве Промышленного парка 

<

адрес>. Заказчиком проекта являлся КГБУ «Управление капитального строительства» (УКС). Контроль за объектом «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» со стороны ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» осуществлял заместитель директора по капстроительству ФИО16 и заместитель генерального директора ФИО13 Об обстоятельствах заключения договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ему ничего не известно, только известно что данный договор заключался на выполнение работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям и приобретение монтируемого оборудования. С ФИО13 В.А. он знаком примерно ДД.ММ.ГГГГ, он являлся директором ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», с которым ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на выполнение подрядных работ по строительству линий электропередач и монтажу подстанции на объекте в 

<

адрес>. Переговоры по данному объекту с ФИО13 вел ФИО90, он готовил всю документацию для заключения договора подряда, каких-либо переговоров с ним не вел. ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполнило работы на данном объекте в полном объеме, оплата по договору на сколько мне известно ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» произведена в полном объеме. Кроме того, с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ДД.ММ.ГГГГ заключался договор на выполнение подрядных работ по строительству линий электропередач и монтажу подстанции на объекте в 

<

адрес>, однако данная организация к выполнению работ не приступила, поскольку их не устроила местность, на которой должно было осуществляться строительство (болотистая местность), Общество отказалось от исполнения работ по договору. Переговоры по объекту с ФИО13 вел ФИО90, он готовил всю документацию для заключения договора подряда, каких-либо переговоров с ним не вел. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» выполняло строительство ПС 110/35/6 кВ «город», в 

<

адрес>, руководителем данного проекта являлся он, осуществлял контроль за выполнением строительно-монтажных работ на объекте. Параллельно шло строительство на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №», работы на котором в том числе выполняло ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», какие именно выполнялись работы данной организацией ему не известно, он отношения к данному объекту не имел, контроль за выполнением строительно-монтажных работ не осуществлял. №, л.д. 135-136)

-показания свидетеля ФИО40 о том, что ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в должности специалиста по контролю документооборота АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (ранее ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания»), в ее обязанности входит регистрация служебных записок, приказов, распоряжений, контроль исполнительной дисциплины. В ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», в том числе в период ДД.ММ.ГГГГ регистрация исходящих документов осуществляется в программе 1С Документооборот, доступ к которой имеют все сотрудники Общества. Регистрацию осуществляет специалист по документообороту по исходящей корреспонденции. По поводу письма АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» пояснила, что оно ДД.ММ.ГГГГ за № было зарегистрировано в программе 1С Документооборот, в которой сформирован список отправки заказной корреспонденции АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», в котором наряду с другими документами подлежащими отправки под номером 61 было зафиксирована информация об отправке данного письма, присвоен штрихкодовый идентификатор № Документы получены почтовым отделением № по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Письмо ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» не получило, в связи с истечением срока хранения оно было возвращено в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». ДД.ММ.ГГГГ в программе 1С Документооборот сформирован список отправки заказной корреспонденции АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», в котором наряду с другими документами, подлежащими отправки под номером 10 была зафиксирована информация о повторной отправке данного письма, присвоен штрихкодовый идентификатор №. Документы получены почтовым отделением № по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Письмо ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис» не получило, в связи с истечением срока хранения оно было возвращено в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». По обстоятельствам заключения и исполнения договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ничего пояснить не смог. (том №, л.д. 137-138)

-показания свидетеля ФИО20 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она является учредителем и директором ООО «Про-Ток». Основным видом деятельности данной организации является продажа электрооборудования, выполнение строительно – монтажных работ, сборка и производство элеткрощитового оборудования. ДД.ММ.ГГГГ производили мониторинг строительных площадок АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (заказчика), кто-то из менеджеров ООО «Про-Ток» в ходе мониторинга установил, что АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» объявило конкурс на поиск подрядной организации на выполнение строительных работ на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». На тот момент ООО «Про-Ток» выполняло подрядные строительные работы в 

<

адрес> для заказчика ФГУУП ССТ № СпецСтрой России на объекте «ИСС им. 

<

данные изъяты>, строительство внутриплощадочных сетей. Корпус №». На данном объекте у ООО «Про-Ток» имелась строительная площадка, в связи с чем ООО «Про-Ток» посчитало, что сможет выполнить работы для АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на вышеуказанном строительном объекте, в те сроки, которые АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ставило перед подрядными организациями (менее одного месяца). Обычно сжатые сроки организация – заказчик ставит в том, случае, когда предыдущая подрядная организация не исполняет свои обязательства в установленные сроки. Однако, вся предыстория строительства данного объекта ей не известна. ООО «Про-Ток» была направлена в АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» заявка на выполнение строительных работ на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». По результатам рассмотрения заявки, созвонились представители АО «Красноярская региональная энергетическая компания» и сказали, что готовы с ООО «Про-Ток» заключить договор. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Про-Ток» в ее лице был заключен договор подряда № – 16/15 с АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в лице и.о. заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству ФИО37 по выполнению работ на Объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» по устройству сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладочных работ, составление технического отчета по электрическим измерениям. Общая стоимость подлежащих выполнению работ подтверждалась сводным расчетом стоимости строительства и составила 

<

данные изъяты>. Согласно условиям договора, в цену входили расходы, связанные с выполнением работ, указанных выше, за исключением стоимости материалов и оборудования, которые передавались ООО «Про-Ток» Заказчиком – АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». Оплата выполняемых работ производилась путем перечисления АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» денежных средств на расчетный счет ООО «Про-Ток» после подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3). Перечисление авансов по условиям договора не предусматривалось, однако, в случае обоснования необходимости в предоставлении аванса, АО «Красноярская региональная энергетическая компания» по своему усмотрению мог выплатить аванс. Согласно условиям договора, дата начала выполнения работ исчислялась с даты подписания самого договора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, а дата окончания – ДД.ММ.ГГГГ, однако, могли быть изменены по взаимному согласию сторон, что закреплялось дополнительным соглашением. Перед началом выполнением строительных работ на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» ООО «Про-Ток» была принята строительная площадка, где уже имелись уличные трансформаторные подстанции, формировался наружный тепловой контур, присутствовала часть опор освещения, велись иными подрядчиками работы по устройству окон, полов, перегородок. ООО «Про-Ток» на строительном объекте были выполнены все виды работ, которые предусматривались условиями заключенного договора с АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». ООО «Про-Ток» установлены внутренние распределительные устройства, подведено электрооборудование в трансформаторные комнаты внутри объекта, произведен разброс сетей. Кроме того, перед выходом на объект было зафиксировано полное отсутствие внутренних и внешних электросетей. Таким образом, ООО «Про-Ток» были выполнены земляные работы по копке траншей и прокладке кабельной продукции, которая была предоставлена заказчиком, после чего произведен их подвод к уже установленным опорам освещения (при этом часть опор была выравнена), а также к тем, которые были установлены ими. На момент начала выполнения работ на строительном объекте существовали временные электрические сети, обеспечивающие работы сварочных аппаратов и электроинструментов, кем они были выполнены пояснить не могу, так как не знаю. Однако, ООО «Про-Ток» были полностью выполнены работы по наружному освещению, а также прокладке кабельной продукции. После выполнения работ и проведенной проверки со стороны заказчика были подписаны акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3). Согласно сведениям, содержащихся в предоставленных ей на обозрение документах (акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3), ООО «Про-Ток» работы, указанные в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, на объекте «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» были выполнены ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме. В последующем АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» (по мере подписания актов) произвело оплату в полном объеме с ООО «Про-Ток» путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации. Претензий со стороны АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в адрес ООО «Про-Ток» по результатам выполненных работ не поступало, в адрес ООО «Про-Ток» было направлено благодарственное письмо. В связи с тем, что в рамках заключенного договора были выполнены дополнительные виды работ (электроснабжение РТП, электроосвещение санузлов, подключение ВРУ, земляные работы под кабели, устройство сетей, пусконаладочные работы наружных сетей), ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, где общая стоимость подлежащих выполнению работ составляет 

<

данные изъяты> руб., что подтверждено сводным расчетом стоимости строительства (том №, л.д. 18-21)

-показания свидетеля ФИО42 о том, что ДД.ММ.ГГГГ работает в АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» в должности юриста. ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице директора ФИО13 В.А. заключен договор поставки железобетонных изделий на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. Составлением договора занимался он. С ФИО13 В.А. он не общался. Процедура подписания договора ему не известна. До момента поставки ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» частично была произведена оплата в сумме 

<

данные изъяты> руб. и в этот же день была начата поставка железобетонных изделий, которая в полном объеме была закончена ДД.ММ.ГГГГ. По истечении 30 дней с момента поставки ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» должно было произвести оплату продукции, однако, не исполнило своих обязательств. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» была направлена претензия с требованием об оплате задолженности, на которую не последовало никакой реакции. ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» обратилось в арбитражный суд 

<

адрес> с исковым заявлением о взыскании с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» суммы задолженности и процентов за пользование денежными средствами, общая сумма которых составила 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом 

<

адрес> исковые требования были удовлетворены. Причину неоплаты дола ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не пояснило. Так как со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не было принято мер по оплате задолженности, то ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» обратилось в арбитражный суд 

<

адрес> о признании ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ арбитражным судом 

<

адрес> вынесено определение о введении наблюдения в отношении ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Данным определением требования АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» в сумме 

<

данные изъяты> руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов. (том №, л.д. 61-64)

-показания свидетеля ФИО41 о том, что ДД.ММ.ГГГГ работал в АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» в должности генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в лице директора ФИО13 В.А. заключен договор поставки железобетонных изделий на общую сумму 1 

<

данные изъяты> руб. Составлением договора занимался юрист ФИО42 С ФИО13 В.А. он не общался и не встречался. Процедуру подписания договора не помнит. До момента поставки ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» частично была произведена оплата в сумме 

<

данные изъяты> руб. и в этот же день была начата поставка железобетонных изделий, которая в полном объеме была закончена ДД.ММ.ГГГГ. По истечении 30 дней с момента поставки ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» должно было произвести оплату продукции, однако, не исполнило своих обязательств. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» была направлена претензия с требованием об оплате задолженности, на которую не последовало никакой реакции. ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с исковым заявлением о взыскании с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» суммы задолженности и процентов за пользование денежными средствами, общая сумма которых составила 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> исковые требования были удовлетворены. Причину неоплаты дола ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не пояснило. Так как со стороны ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не было принято мер по оплате задолженности, то ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> вынесено определение о введении наблюдения в отношении ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Данным определением требования АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» в сумме 1 

<

данные изъяты> руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов. (том №, л.д. 80-82)

-документы, имеющие значение для дела и предоставленные ДД.ММ.ГГГГ по запросу за исходящим № № арбитражным судом 

<

адрес>:- копия заявления конкурсного кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» просит возбудить в отношении ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» дело о (банкротстве), ввести процедуру банкротства – наблюдение, включить в реестр кредиторов требования ОАО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» в размере 

<

данные изъяты>., назначить временным управляющим ФИО1 (том №, л.д. 85-86)- решение арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство до ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 87-89) 

-показания свидетеля ФИО43 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, оказывает юридические услуги. На основании выданной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от конкурсного управляющего ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО44 она представляет интересы Общества (ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» (ИНН №, 

<

адрес>) в Советском районном суде 

<

адрес>, а также имеет право осуществлять предусмотренные действующим законодательством РФ о банкротстве права и полномочия. Учредителем ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» являлась ФИО13 Л.В. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО являлся ФИО13 В.А., с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в арбитражный суд 

<

адрес> обратилось ОАО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» с заявлением о признании ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» банкротом, которое определением арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № принято к производству. Определением арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО ПКФ «Энергоресурс-сервис» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО1. Решением арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО ПКФ «Энергоресурс-сервис» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должником возложено на ФИО1 Определениями арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ срок конкурсного производства продлевался в установленном законом порядке, последний раз ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Конкурсное производство продлялось на основании ходатайств конкурсного управляющего в связи с тем, что не все мероприятия по конкурсному производству были выполнены (в судах рассматривались и до сих пор рассматриваются заявления конкурсного управляющего об истребовании имущества ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» из чужого незаконного владения в связи с их незаконной продажей третьим лицам руководителем ООО ФИО13 В.А. ДД.ММ.ГГГГ (по стоимости значительно ниже рыночной). С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 освобождена от обязанностей конкурсного управляющего, конкурсным управляющим на основании определения арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО2. На момент принятия решения учредителем ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» о признании банкротом, ликвидатором общества являлся ФИО3. В обязанности временного управляющего входило истребование у руководителя ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» документов, касающихся финансово – хозяйственной деятельности организации (бухгалтерская и финансовая документация, программа 1С), и их анализ на предмет преднамеренного (фиктивного) банкротства. Однако со стороны ФИО3 данные документы предоставлены ФИО1 не были. На основании этого арбитражным судом 

<

адрес> по делу № вынесено определение от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого суд обязал ликвидатора ФИО3 представить временному управляющему в срок до ДД.ММ.ГГГГ всю документацию по должнику. Вместе с тем, в обозначенный срок ФИО3 документы переданы не были. Решением арбитражного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ суд обязал ликвидатора ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО3 в течение трёх дней с даты утверждения исполняющего обязанности конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей исполняющего обязанности конкурсного управляющего ФИО1 Однако, вновь со стороны ФИО3 никаких мер к передаче принято не было. В связи с чем, определением Арбитражный суд 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО3 судом наложен судебный штраф в размере 

<

данные изъяты> руб., в связи с уклонением ликвидатора должника от исполнения требований суда и своих непосредственных обязанностей по хранению и передаче документов. Но, несмотря на установленные законодательством обязанности и принятые конкурсным управляющим меры, в установленный срок и по настоящий момент ФИО3 как ликвидатор ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не выполнил обязанности по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации предприятия, в том числе программы 1С, печатей, штампов, а также материальных и иных ценностей должника. Таким образом, конкурсному управляющему не передавались никакие документы по деятельности ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Все вышеуказанные факты отражены в определении Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о привлечении ФИО3 и ФИО13 В.А. к субсидиарной ответственности по долгам ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Факт не передачи документов также стал одним их фактов для привлечения к субсидиарной ответственности. Где находятся документы в настоящее время не известно. По вопросу финансового состояния ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в ДД.ММ.ГГГГ гг. пояснила, что на основании полученных из регистрационных органов (ГИБДД и Росреестр) документов конкурсным управляющим ФИО1 были оспорены сделки по выводу имущества ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Незаконные сделки по выводу происходили в ДД.ММ.ГГГГ. В рамках конкурсного производства, конкурсным управляющим были установлены следующие неправомерные действия бывших руководителей ООО ПКФ «Энергоресурс-сервис» ФИО13 В.А. и ФИО3, что подтверждается следующими судебными актами: определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заявление конкурсного управляющего ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» о признании договоров купли-продажи №, 3, 4, 5 от 21.11-ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ФИО4, недействительными, и применении последствий недействительности сделки и обязании ФИО4 возвратить в конкурсную массу ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис», удовлетворены в полном объеме; определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А33-19099-8/ДД.ММ.ГГГГ заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственности ПКФ «Энергоресурс-Сервис» удовлетворено. Признан недействительной сделкой договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ФИО5, о продаже легкового автомобиля - AUDI A8, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, VIN №, двигатель BFM-009700, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, гос. номер №; определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования конкурсного управляющего удовлетворены. Договор уступки права требования по долевому участию строительстве дома, по адресу: 

<

адрес>, заключенный между ООО ПКФ «Энергоресурс-сервис» и ФИО45 признан недействительным. С ФИО45 в пользу ООО ПКФ «Энергоресурс-сервис» взыскано 

<

данные изъяты> рублей. На основании вышеуказанных фактов конкурсным управляющим было направлено заявление в ГУ МВД России по 

<

адрес> о незаконных действиях руководителей ООО ПКФ «Энергоресурс-сервис» по выводу имущества с баланса должника и преднамеренном банкротстве. Относительно финансового состояния ООО ПКФ «Энергоресурс-сервис» ДД.ММ.ГГГГ пояснила следующее, что, учитывая, что руководителем ООО ПКФ «Энергоресурс-сервис» ФИО13 В.А. ДД.ММ.ГГГГ были выведены все активы организации, согласно запрошенным сведениям из государственных органов за исследуемый период, то есть не имелось выручки (ДД.ММ.ГГГГ г. выручка составила 0), то ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис» не имело финансовой возможности рассчитаться по взятым на себя обязательствам, а следовательно их исполнять. Относительно имеющихся финансово – хозяйственных сделок ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис» в период ДД.ММ.ГГГГ пояснить ничего не смогла, так как документация от руководителей Общества передана конкурсному управляющему не была. О части проведенных сделок ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис» за интересующий период была получена информация из государственных органов (ГИБДД, Росреестр), об иных сделках, совершенных ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис», сведениями не обладает. Кроме того, в ходе поведенного анализа финансового состояния ООО ПКФ «Энергоресурс – Сервис», а также при анализе движения денежных средств по расчетному счету общества, открытого в Сибирской дирекции ПАО Межтопэнергобанк, установлено, что от ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, которые были направлены ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 

<

данные изъяты> рублей на расчётный ООО СК «ЕЭС» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей ООО СК «ЕЭС» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» подписано дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» выплачивает аванс в размере 

<

данные изъяты> рублей путем перечисления указанной суммы на расчетный счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» перечислил на счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ИНН № сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей. Соглашение подписано от имени Должника исполняющим обязанности директора ФИО71, действующем на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. При этом в период подписания участниками Должника являлись ФИО6 и ФИО7. С учетом того, что руководителями ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» документов об осуществлённой поставке товара от ООО СК «ЕнисейЭнгергоСнаб» предоставлено не было, был сделан вывод о том, что данный товар не приобретался, о чем был сделан вывод в определении Арбитражного суда 

<

адрес> об отказе во включении в реестр кредиторов АО «КРЭК» (с указанием как текущие). Согласно определения Арбитражного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и ФИО13 В.А. привлечены к субсидиарной ответственности по долгам ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на сумму 

<

данные изъяты> руб. На период ДД.ММ.ГГГГ в реестр ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» кредиторов вошли АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод», ФИО74 С.А., ООО «А-медиа», ООО «АНТЕКС», ИФНС России по 

<

адрес>. Дебиторы ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не известны, так как руководством Общества документы переданы не были. При запросе сведений из ИФНС была получена информация о том, что активы ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» составляют 

<

данные изъяты> руб.лей:

<

данные изъяты> руб. – дебиторская задолженность, 

<

данные изъяты> руб. – финансовые вложения; 

<

данные изъяты> руб. – прочие оборотные активы. (том №, л.д. 204-209, том №, л.д. 43-46)

-документы, имеющие значение для дела: реестр требований кредиторов ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого кредиторами ООО «ПКФ «Энергоресурс- Сервис» являются АО «

<

данные изъяты> мачтопропиточный завод» (785 

<

данные изъяты> руб.), ФИО74 С.А. (

<

данные изъяты> руб), ООО «А-медиа» (

<

данные изъяты> руб.), ООО «АНТЕКС» (

<

данные изъяты> руб.), УФНС России по 

<

адрес> (

<

данные изъяты> руб., 

<

данные изъяты> рублей. (том №, л.д. 211-224)- анализ финансового состояния ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» с ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на протяжении исследуемого периода наблюдается прирост величины совокупных активов должника с 

<

данные изъяты> руб. на конец ДД.ММ.ГГГГ до 

<

данные изъяты> руб. на конец ДД.ММ.ГГГГ, при этом в ДД.ММ.ГГГГ наблюдается сокращение имущества должника. На конец ДД.ММ.ГГГГ внеоборотные активы равны 0, оборотные активы составили 

<

данные изъяты> руб. Обязательства должника в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ превышают его собственные ресурсы, при этом разрыв сокращается в результате наращивания размера собственных активов. В ДД.ММ.ГГГГ размер обязательств сократился практически в 2 раза, что возможно вызвано сокращением объемов деятельности должника. Все обязательства должника являются краткосрочными, их динамика свидетельствует о том, что в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ происходило расширение деятельности, а в ДД.ММ.ГГГГ хозяйственный оборот организации начал сокращаться. В ДД.ММ.ГГГГ доход должника составил 0 руб. Деятельность должника в ДД.ММ.ГГГГ годах является прибыльной, однако чистая прибыль растет медленнее (на 58%) по сравнению с динамикой выручки (на 86 %), что свидетельствует о снижении эффективности работы организации и дальнейшем ее прекращении. На ДД.ММ.ГГГГ коэффициент абсолютной ликвидности не позволил должнику обеспечить платежеспособность. К концу ДД.ММ.ГГГГ предприятие являлось платежеспособным. Степень платежеспособности по текущим обязательствам отражает тяжелое положение должника и его низкую платежеспособность в рассматриваемом периоде: в ДД.ММ.ГГГГ она равна 6,6 месяцам и не смотря на сокращение показателя в ДД.ММ.ГГГГ году, в ДД.ММ.ГГГГ ситуация кардинально ухудшилась, поскольку из-за прекращения поступления выручки у предприятия отсутствует возможность погасить свои обязательства за счет текущей деятельности и единственным источником является реализация (том №, л.д. 225-273)- заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ (включительно) можно сделать вывод о наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства с целью причинения ущерба кредиторам, в том числе государственному бюджету, всего на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. В ходе анализа сделок ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» установлено, что в период ДД.ММ.ГГГГ бывшим директором ФИО13 В.А. и ликвидатором ФИО3 проведены сделки по отчуждению имущества ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по стоимости ниже рыночной, денежные средства от реализации недвижимого имущества (квартиры), на расчетный счет не поступили. Согласно данного заключения, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» заключен договор подряда №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заключило с ООО «СК 2ЕнисейЭнергоСнаб» договор № на приобретение товаров на сумму 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» заключено дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно было выплатить аванс в сумме 

<

данные изъяты> руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб». ДД.ММ.ГГГГ кредитор перечислил данную сумму на счет ООО «ЕнисейЭнергоСнаб». Данная сделка является подозрительной, с целью причинения вреда кредиторам на основании следующего: ДД.ММ.ГГГГ участника должника ФИО13 Л.С. и ФИО7 приняли о ликвидации должника в добровольном порядке. То есть с момента начала процедуры ликвидации, должник не только прекратил действие договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, но и создал новую задолженность, в том числе заключив договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение товара. А также учитывая, что должник в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовывал всю технику, и не имел иных ресурсов в целях выполнения подрядных работ, данное явно свидетельствует на отсутствие намерений должника исполнять заключенный договор подряда. При этом должник согласно данных учета не получил товар от ООО «СК «ЕнисейЭнергоСбыт». (том №, л.д. 274-287), что свидетельствует о том, что ФИО13 знал о предбанкротном состоянии предприятия, соответственно не намеривался изначально выполнять свои обязательства. -определение арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А33-19099-12/ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к субсидиарной ответственности, согласно которого заявление конкурсного управляющего ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО3 и ФИО13 В.А. удовлетворено, последние привлечены солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в размере 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 333)-иные документы, полученные по запросу из ИФНС России по 

<

адрес> (исх.№.3-14/05929дсп), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств иных документов:- копия решения № о привлечении ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно в ходе проверки проведен допрос бывшего работника ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО46, которая показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в вышеуказанной организации главным бухгалтером, в ООО «ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» оформлялись фиктивные документы (счет – фактуры, товарные накладные, договоры и др.) по взаимоотношениям в том числе с ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», где должностным лицом являлся ФИО13 В.А.; оформлением фиктивных документов занималась она (ФИО92); денежные средства в банке получал ФИО13 (том №, л.д. 2-70, 71)-иные документы, полученные по запросу из ИФНС России по 

<

адрес> (исх.№.3-84/04810) - копия сведений о камеральной налоговой проверки по НДС за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», согласно которой сделан вывод о том, что ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» имеет признаки организации – «однодневки»; сделки между Обществом и контрагентами (покупателями и продавцами) в 4 квартале ДД.ММ.ГГГГ не заключались в виду отсутствия самих товаров (работ, услуг), а между участниками сделки создан был фиктивный документооборот, то есть товары не приобретались и не реализовывались в интересах организаций, реально осуществляющих хозяйственную деятельность по цепочке контрагентов; аналогичный вывод сделан по итогам проверки первичной декларации по НДС за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 177-191)

Согласно решению от ДД.ММ.ГГГГ СО по 

<

адрес> ГСУ СК РФ по 

<

адрес> в отношении ФИО13 В.А., ФИО3, ФИО7 вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в их действиях признаков указанного преступления. (том №, л.д. 67-70)ДД.ММ.ГГГГ Отделом № СУ МУ МВД России «

<

данные изъяты>» в отношении ФИО13 В.А. вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в их действиях признаков указанных преступлений. (том №, л.д. 72-81)

-иные документы, представленные на запрос № – 11947 от ДД.ММ.ГГГГ из Государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов (Конкурсный управляющий КБ «БФГ-Кредит» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ за номером 37и/123744: - выписка по операциям на счете ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» №, открытом в Сибирской дирекции ПАО «Межтопэнергобанк», представленная на оптическом носителе, согласно которой на расчётный счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» имеются следующие перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб., с назначением платежа «Оплата за материалы по договору 31 от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов с ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб., с назначением платежа «Оплата по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб., с назначением платежа «Оплата по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа: взыскание денежных средств в пользу ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по делу А33-9241/ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 6)- выписка по операциям на счете ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» №, открытом в Сибирской дирекции ПАО «Межтопэнергобанк», представленная на оптическом носителе, согласно которой на расчётный счет ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» имеются следующие перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 

<

данные изъяты> руб., с назначением платежа: Оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб., с назначением платежа: Оплата за выполненные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, с расчетного счета ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» были осуществлены следующие переводы денежных средств на расчётный счет ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб»: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. на оплату изоляторов, согласно счета-фактуры № СК-00000026 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. на оплату по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. на оплату по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. на оплату по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 6, л.д.135)

-иные документы, полученные сотрудником ОЭБиПК МУ МВД России «

<

данные изъяты>» в рамках проверочного материала от начальника службы защиты бизнеса ПАО «Межтопэнергобанк» ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ:- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ (Сибирская дирекция «Алемар» АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО) (

<

адрес>), согласно которой правом подписи обладает ФИО13 В.А.(том №, л.д. 142)- копия письма об открытии Счета с банковскими реквизитами, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» открыт расчетный счет № в Дирекции «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк» Операционный офис «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>, пом. 78.(том №, л.д. 145)- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ (ПАО «Межтопэнергобанк»), согласно которой правом подписи обладает ФИО15(том №, л.д. 142) (том №, л.д. 165)

-показания специалиста ФИО48 о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на указанном счете ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» составлял 

<

данные изъяты> руб. Согласно выписке по операциям на счете ООО «ОРИОН» №, представленной 

<

данные изъяты> Дирекцией ПАО КБ «Кедр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства от ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» в сумме 

<

данные изъяты> руб. На основании представленной выписки невозможно указать остаток денежных средств на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем в указанную дату ООО «ОРИОН» произвело расчеты на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., в том числе в адрес ООО «Компания Лидер» в сумме 

<

данные изъяты> руб. за кабель по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в адрес ФИО49 в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа пополнение пластиковой карты № под отчет, а также комиссия банка 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет ООО «ОРИОН» поступили денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> руб., в числе которых 

<

данные изъяты> руб. поступило от ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб». ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ОРИОН» производилось списание в сумме 2 

<

данные изъяты> руб., в том числе 

<

данные изъяты> руб. в адрес ИП ФИО50 с основанием «доплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», 

<

данные изъяты> руб. в адрес ООО «Тор Спецнаб» - оплата за строй материалы по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> руб. в адрес ФИО49 – пополнение аналогичной пластиковой карты подотчет; 

<

данные изъяты> руб. комиссия банка. Согласно выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Акрукс Групп» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной 

<

данные изъяты> филиалом АО АКБ «Ланта Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе 

<

данные изъяты> руб. от ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб». По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств составлял 

<

данные изъяты> руб. Поступившие денежные средства с учетом имевшегося остатка направлены ООО «Акрукс Групп» в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. в адрес следующих контрагентов: 3 000 000 руб. КПК «Союз Финанс» - оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесение вклада; 

<

данные изъяты> руб. ООО «Сибирь» - оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продукты; 

<

данные изъяты> руб. ООО «Сатурн К» - оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы; 

<

данные изъяты> руб. КПК «Союз Инвест» - оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесение вклада. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств ООО «Акрукс Групп» на указанном счете составил 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 5-17)

-справка № об исследовании документов ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис», ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполнило работы для ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» перечислило в адрес ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа: «Оплата за материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов с ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» перечислило в адрес ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа: «Оплата за выполненные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Пром.парк 

<

адрес>», задолженность ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» перед ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> руб. По договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис», ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполнило работы для ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» перечислило в адрес ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа: «Оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», задолженность ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» перед ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> руб. По договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис», общая стоимость подлежащих выполнению работ составляет 

<

данные изъяты> руб., документы, подтверждающие стоимость выполненных работ и их оплаты, произведенные в рамках договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ для проведения исследования не представлены.По договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис», ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполнило работы для ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» перечислило в адрес ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа: «Оплата по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ за Энергоресурс-Сервис по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» перечислило в адрес ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа: «Оплата по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ за Энергоресурс-Сервис по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», задолженность ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» перед ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> руб.По договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб», ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» выполнило работы для АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., в соответствии с Решением от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) арбитражного суда 

<

адрес> по делу А33-9241/2015 сумма задолженности АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащая взысканию в пользу ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» составила 

<

данные изъяты> руб., а также 

<

данные изъяты> руб. процент за пользование чужими денежными средствами, на основании акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» установлено, что по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ зачтена оплата задолженности АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» перед ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб., задолженность АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» перед ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> руб. В ДД.ММ.ГГГГ значение коэффициента абсолютной ликвидности ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» имело нормативное значение (5,2). Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» имело возможность погасить предъявленные обязательства наиболее ликвидными активами. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ значение коэффициента текущей ликвидности ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» (26,7) значительно превышает нормативное значение, т.е. у предприятия в достаточном объеме имелись средства для погашения своих краткосрочных обязательств. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ собственных активов ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» достаточно для погашения долговых обязательств предприятия. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» могло погасить текущие обязательства за 0,3 месяца, т.е. значение данного показателя обеспечивает оперативность расчетов по текущим обязательствам предприятия. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ значение коэффициента абсолютной ликвидности ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в размере 0,12 свидетельствует о том, что предприятие не имело возможность погасить предъявленные обязательства наиболее ликвидными активами. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ значение коэффициента текущей ликвидности ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» превышает нормативное значение, т.е. у предприятия в достаточном объеме имелись средства для погашения своих краткосрочных обязательств. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ собственных активов ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» достаточно для погашения долговых обязательств предприятия. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в связи с отсутствием выручки ДД.ММ.ГГГГ, не могло погасить текущие обязательства.Согласно выписке по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счете ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» составлял 0 руб.ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступили денежные средства по документу № от ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в сумме 

<

данные изъяты> руб. с основанием платежа: «Оплата за материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов с ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».Поступившие денежные средства направлены ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» в сумме 

<

данные изъяты> руб. по разным следующим направлениям: По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ) сумма 

<

данные изъяты> т.ч. НДС(18%) 

<

данные изъяты>».Поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства направлены ООО «ОРИОН» в сумме 

<

данные изъяты> руб. на разные цели. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Оплата по по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ) Сумма 

<

данные изъяты> т.ч. НДС(18%) 183 050,85».Поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства направлены ООО «ОРИОН» в сумме 

<

данные изъяты> руб. на разные цели. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.За период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе 

<

данные изъяты> руб. поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за кабель ААБп-10 3х70 (10кВ)Сумма 

<

данные изъяты> в т.ч. НДС(18%) 160 169,49».Поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства с учетом прочих поступлений направлены ООО «ОРИОН» в сумме 

<

данные изъяты> руб. на следующие цели. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме ДД.ММ.ГГГГ руб., в том числе 

<

данные изъяты> руб. поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ) Сумма 

<

данные изъяты> в т.ч. НДС(18%) 160169,49».Поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства с учетом прочих поступлений направлены ООО «ОРИОН» в сумме 

<

данные изъяты> руб. на разные цели.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ)Сумма 870000-00В т.ч. НДС(18%) 132711-86».Поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства направлены ООО «ОРИОН» в сумме 

<

данные изъяты> руб. на разные цели. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе 

<

данные изъяты> руб. поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ)Сумма 792000-00В т.ч. НДС(18%) 120813-56».Поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства с учетом прочих поступлений направлены ООО «ОРИОН» в сумме 

<

данные изъяты> руб. на разные цели. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе 

<

данные изъяты> руб. поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ)Сумма 425500-00В т.ч. НДС(18%) 64906-78».Поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства с учетом прочих поступлений направлены ООО «ОРИОН» в сумме 

<

данные изъяты> руб. на разные е цели. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб.ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе 

<

данные изъяты> руб. поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Оплата за кабель по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 839475-00В т.ч. НДС(18%) 128055-51».Поступившие от ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» денежные средства с учетом прочих поступлений направлены ООО «ОРИОН» в сумме 

<

данные изъяты> руб. на разные цели: По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ОРИОН» составлял 

<

данные изъяты> руб. (том №, л.д. 9-22)(том №, л.д. 165)

-показания свидетелей ФИО51 и ФИО52, в том числе, на очной ставке, в ходе которой ФИО51 показал, что открытием ООО «Акрукс-Групп» он занимался вместе с ФИО52, услуги юридической компании по подготовке документов оплачивал ФИО52 Документы по открытию счета и ключ с электронно-цифровой подписью он передал ФИО52 в банке. К дальнейшей деятельности ООО «Акрукс-Групп» отношения не имел, с организацией работал ФИО52, который ежемесячно привозил ему 

<

данные изъяты> руб. за то, что он формально являлся директором организации. 22-27)

-показания свидетеля ФИО53 о том, что ФИО52 ему не знаком, но знакомых по имени ФИО86 у него много, не исключает, что одним из них может быть мужчина с вышеуказанными данными. ООО «Акрукс Групп» ему знакомо, директором данной фирмы является ФИО86. ООО «Акрукс-Групп» являлось одним из контрагентов ООО «АПК Агро», руководителем которого являлся его знакомый Сергей, другие данные не известны. ДД.ММ.ГГГГ в их взаимоотношениях он выступал в качестве посредника в сделке по покупке строительных материалов. На ООО «Акрукс Групп» он вышел через своих знакомых. Переговоры от лица ООО «АПК Агро» с директором ООО «Акрукс Групп» ФИО86 вел он. По завершению сделки он отношения с ФИО86 не поддерживал. В последующем он никаких взаимоотношений с ООО «Акрукс-Групп» не имел. Общение от лица ООО «Акрукс Групп» вел только ФИО86, с другими лицами с данной фирмы не контактировал. Руководство ООО «Акрукс Групп» не осуществлял. ФИО13 В.А. и ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ему не знакомы. (том №, л.д. 30-32)

-аналогичные показания свидетеля ФИО54 (том №, л.д. 29) и ФИО55. (том №, л.д. 28)

Показания свидетелей ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО55, ФИО54 с учетом письменных доказательств подтверждают факт отсутствия каких – либо реальных финансово – хозяйственных взаимоотношений между ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» и ООО «Акрукс Групп», на расчетный счет которого ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. якобы за кабельную продукцию, что свидетельствует о не целевом расходовании денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве аванса.

-иные документы, о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ОРИОН» и дальнейшему расходованию средств: - представленные по запросу из ПАО «Сбербанк России», выпущенным на имя ФИО49, согласно которым установлено, что денежные средства, поступающие на карты последней, в последующем снимаются через терминалы самообслуживания (банкоматы). (том №, л.д. 124-127)- представленная 

<

данные изъяты> Дирекцией ПАО КБ «Кедр» по запросу выписка по операциям на счете ООО «ОРИОН» №, согласно которой следует, что за период с даты открытия счета (ДД.ММ.ГГГГ) по дату его закрытия (ДД.ММ.ГГГГ), оборотные средства Общества составили 

<

данные изъяты> руб., суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет, равны суммам, списанным с расчетного счета в последующем, что свидетельствует о транзитном характере, проводимых операций. На момент закрытия расчетного счета остаток равен 0. Большая часть денежных средств направлена на пополнение пластиковых карт, открытых на имя ФИО49 (директор ООО «ОРИОН»), с которых согласно выписок по картам, в дальнейшем происходило снятие денежных средств (том №, л.д. 77-111), что свидетельствует о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ОРИОН» и выпискам по банковским картам ФИО49 свидетельствует об использовании расчетного счета ООО «ОРИОН» для транзита денежных средств, поступавших с расчётных счетов от различных контрагентов, в том числе от ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», и использовании банковских карт, выпущенных на имя ФИО49, с целью дальнейшего обналичивания вышеуказанных денежных средств.

-показания свидетеля ФИО56 о том, что Поставляло ли ООО «ОРИОН» в ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 5 и сечением 10мм2 – 5000м; кабель силовой с медными жилами в оболочке с поливинилхлоридной изоляцией ВВГнгLS-1Кв, число жил 4 и сечением 185мм2 – 2000м., она не помнит, допускает, что продукция поставлялась. ФИО13 В.А., ФИО15, ФИО7 не помнит, так как работала с многими разными людьми. (том №, л.д. 33-34, 35-36, 37-40)

-копия ответа из ФГКУ комбинат «Сибирский» Росрезерва № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФГКУ комбинат «Сибирский» Росрезерва офисные помещения, складские помещения, комбинатом в аренду не сдавались, в частности с предприятием ООО «ОРИОН» договорных отношений (том №, л.д. 150)

-показания свидетеля ФИО57 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО58 учредил ООО «Альянс-МК», с того же времени являлся директором организации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 вышел из состава учредителей. Он (ФИО57) сложил с себя полномочия директора организации ДД.ММ.ГГГГ, однако в связи с тем, что новый директор не назначен, формально обязанности директора до настоящего времени осуществляет он. Единственный вид деятельности ООО «Альянс-МК» - комплектация и реализация металлопроката. Одним из покупателей являлось ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», директором которого был ФИО13 В.А. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альянс-МК» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» был заключен договор поставки товара. Работа с этой организацией осуществлялась именно в рамках указанного договора. Со слов ФИО13 В.А. известно, что у него имелось производство электромонтажных изделий, в связи с чем, ему необходим был металл. Металлопрокат отпускался в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» под реализацию, представителей этой организации. ФИО13, либо его помощник по имени ФИО75, звонили по телефону и сообщали о том, что приедет машина за металлопрокатом, когда приезжала машина, в нее загружался необходимый металлопрокат. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» перед ООО «Альянс-МК» образовалась задолженность в сумме 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 В.А. направил письмо, в котором сообщил о том, что указанная выше задолженность будет им погашена в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Альянс-МК» от ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. По телефону ФИО13 В.А. пояснил, что данные денежные средства перечислены в счет погашения задолженности ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» перед ООО «Альянс-МК». После этого ООО «Альянс-МК» не осуществляло поставок в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». В связи с чем расчет был произведен организацией ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», ему не известно. Между ООО «Альянс-МК» и ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» договорных отношений не существовало. (том №, л.д. 45-46)

-показания свидетеля ФИО59 о том, что в собственности у него специальная техника, которую он предоставляет в аренду. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ранее не знакомый ФИО13 В.А. с просьбой предоставить в аренду специальную технику, на каком объекте велись работы на его технике, он не помнит. Так как у него не имелось организации, а ФИО13 В.А. готов был рассчитаться только безналичным способом, то он обратился к знакомому ФИО87, являющемуся директором ООО «Стройспецтехника», чтобы он предоставил реквизиты, на что последний согласился. После чего с ФИО13 В.А. был заключен договор № между ООО «Спецстройтехника» и ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», предметом которого являлось предоставление спецтехники. Всего было оказано услуг на сумму 

<

данные изъяты> руб. В настоящее время не помнит, вся ли сумма денежных средств была перечислена от ФИО13 В.А. или нет.(том №, л.д. 47-49)

-иные документы, имеющие значение для дела:- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», согласно которой ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в ИФНС России по 

<

адрес>, учредителями являются ФИО7 (размер доли 70%) и ФИО13 Л.С. (размер доли 30%)(том №, л.д. 161-164) - копия устава ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», утвержденного решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который руководит текущей деятельностью Общества, действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции; решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества (том №, л.д. 172-183) - копия протокола № Общего собрания ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого учредители Общества ФИО60 и ФИО13 А.В. приняли решение о создании ООО «ПКФ «Энергоресурс – Сервис», и назначении на должность директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 В.А. сроком на 5 лет. (том №, л.д. 213) - копия решения участника ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в связи со смертью участника ФИО13 А.В., последний выведен из состава участников, состава участников принята наследница ФИО13 Л.С. (том №, л.д. 199) - копия решения единственного участника ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 Л.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в связи с поступлением от ФИО61 заявления от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из Общества, доля в уставном капитале Общества в размере 50 % уставного капитала, номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> руб., переходит к Обществу. (том №, л.д. 198) - копия решения № единственного участника ОООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО13 Л.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13 В.А. освобожден от занимаемой должности директора Общества, наименование единоличного исполнительного органа Общества «директор» заменено на «генеральный директор»; на должность генерального директора Общества назначена ФИО7 (том №, л.д. 184) - копия протокола общего собрания ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого участники Общества ФИО13 и ФИО7 приняли решение о ликвидации ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», на должность ликвидатора избран ФИО3 (том №, л.д. 165) - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», согласно которой ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в ИФНС России по 

<

адрес>, учредителем является ФИО13 Л.С. (размер доли 100%). (том №, л.д. 214-216) - копия протокола № единственного учредителя ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственный учредитель ФИО13 Л.С. приняла решение о создании ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» и назначении на должность генерального директора ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ФИО13 В.А. сроком на 5 лет. (том №, л.д. 239) - копия устава ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», утвержденного решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который руководит текущей деятельностью Общества, действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, обеспечивает выполнение Обществом обязательств перед поставщиками, заказчиками (раздел 10) (том №, л.д. 227-238) 

-иные документы, предоставленные в рамках проверочного материала от ФИО15:- копия решения № единственного учредителя ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ФИО13 Л.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 В.А. освобождён от должности генерального директора Общества, на данную должность назначен ФИО15 (том №, л.д. 33)- копия приказа № о вступлении директора в должность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 вступил в должность генерального директора ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» с ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 34)

-показания свидетеля ФИО7 о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ ее супруг ФИО3 работал в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заместителем директора по развитию, чем именно он занимался в Обществе ей не известно. ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» занималось строительством энергетических объектов. Директором Общества являлся ФИО13 В.А., с которым ее познакомил ФИО3 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО3 с просьбой формально стать директором в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», как он пояснил, Обществу необходимо было взять кредит, обратился к ней поскольку у нее хорошая кредитная история в Банках. Супруг заверил, что денежные средства необходимы для развития, Общества после выполнения каких-то строительных работ, погасит кредит. ФИО62 пояснил, что она будет формальным директором, никакой финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не придется, всем занимается и будет заниматься ФИО13 В.А. На сколько ей известно учредителем Общества являлась мать ФИО13 В.А. Она согласилась на просьбу ФИО62, поскольку полностью доверяла супругу, в фирме он работал уже около 2 лет, фирма была рабочая. ФИО3 домой приносил ей для подписи документы, которые она подписывала, доверяя супругу, не читала их содержание. Была ли среди документов доверенность она не помнит. Печати Общества у неё никогда не имелось. Кроме того, ФИО3 попросил ее подписать документы по включению ее в состав участников ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», пояснил, что это необходимо для тех же целей. Она согласилась на просьбу ФИО3 С ФИО13 В.А., матерью ФИО13 и ФИО3 они ездили к нотариусу, где она подписывала какие-то учредительные документы, какие именно не помнит. Кроме того, она с ФИО3 ездили в Межтопэнергобанк, в котором подписывала какие-то документы, какие именно не помнит. Кроме того, в указанном Банке Общество пыталось получить кредит, но ему отказали. После назначения ее на должность генерального директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», а также включения в состав участников ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», она деятельности указанного Общества не касалась, была формальным директором. ФИО3 приносил ей документы для подписания домой, в офис фирмы она не ездила, ничего не подписывала. Ни каких договоров с контрагентами, счетов на оплату не подписывала, все документы, которые подписывала, относились к учредительным. Она помнит, что ФИО62 говорил про то, что Общество собираются ликвидировать, он был назначен ликвидатором, занимался ли он фактически деятельностью по ликвидации ей не известно. Подписывала ли она протокол о ликвидации Общества не помнит. В предъявленном в ходе допроса копии протокола общего собрания участников ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени ФИО7 выполнена ей, она данный протокол подписывала дома, его привез для подписи ФИО3 Кто подписывал данный протокол за ФИО13 Л.С., не знает. В предъявленном в ходе допроса копии протокола общего собрания участников ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени ФИО7 выполнена не ей, кто мог от ее имени его подписать, она не знает. Когда фактически была введена процедура ликвидации в Обществе ей не известно. Подписывала ли она еще какой-то протокол по ликвации, не помнит. В предъявленных в ходе допроса копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», копии приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в карточке с образцами подписей от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, от ее имени выполнены ей. Приказы и доверенность для подписи приносил ФИО3 домой, карточки с образцами подписей подписывались в Банке. По обстоятельствам финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», заключения и исполнения ими договоров подряда, в том числе с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», она ничего пояснить не может. За то, что согласилась стать формальным генеральным директором Общества и участником Общества, за подписание документов, она никакого денежного вознаграждения не получала. (том №, л.д. 157-158)

-иные документы, представленные по запросу № – 11947 от ДД.ММ.ГГГГ из Государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов от ДД.ММ.ГГГГ за номером №: - копия приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» назначен ФИО13 В.А.(том №, л.д. 156)- копия приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» ФИО13 В.А.(том №, л.д. 157)- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ (ОАО «Межтопэнергобанк»), согласно которой правом подписи обладают ФИО7, ФИО13 В.А.(том №, л.д. 165)- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ (ОАО «Межтопэнергобанк»), согласно которой правом подписи обладает ФИО13 В.А.(том №, л.д. 166)- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ФИО7, согласно которой последняя уполномочивает сроком на три года исполнительного директора ФИО13 В.А. заключать, расторгать от имени ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» договоры, в том числе договоры банковского счета и договоры об организации электронного документооборота по системе «Клиент-Банк», подписывать необходимые документы, связанные с деятельностью Общества, в том числе связанные с ведением банковского счета и использованием системы «Клиент-Банк», а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных, валютных счетах ОАО «Меэтопэнергобанк», с правом подписи финансовых документов; использовать ЭЦП с правом подписи для заверения электронных документов, созданных с использованием системы «Банк-Клиент», а также получать программное обеспечение системы.(том №, л.д. 167)- копия приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13 В.А. освобожден от занимаемой должности директора ООО ПКФ «Энергоресур-Сервис» и назначен на должность исполнительного директора с ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 168)- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО7 назначена на должность генерального директора ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» с ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 172)- выписка по операциям на счете ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» №, открытом в Сибирской дирекции ПАО «Меэтопэнергобанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период с расчетного счета ООО СК «ЕнисейЭнергоСнаб» на расчетный счет ООО «ОРИОН» № были осуществлены следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа: «Оплата за кабель ААБп-10 3х70 (10кВ) по счету 140822\01 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа: « Оплата по счету 140824\01 от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ)»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа: «Оплата по счету 140824\02 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа: «Оплата по счету 140825\02 от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ)»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа: « Оплата по счету 140826\02 от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ)»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа: «Оплата по счету 140826\02 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа: « Оплата по счету 140831\02 от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ)»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа: «Оплата по счету 140831\02 от ДД.ММ.ГГГГ. За кабель ААБп-10 3х70 (10кВ)»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа: «Оплата за кабель по договору поставки 15\01\7 от ДД.ММ.ГГГГ». Всего в ООО «ОРИОН» поступило денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей.Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в 

<

данные изъяты> отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с основанием платежа: «Оплата за материалы по договору 31 от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов с ПКФ Энергоресурс-Сервис по договору 80-16/14 от ДД.ММ.ГГГГ-89В т.ч. НДС (18%) 1845122-63».(том №, л.д. 147, 174-245) (том №, л.д. 246)

-показания свидетеля ФИО3 о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он знаком с ФИО13 В.А. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 В.А. в разговоре пояснил, что у него имеется фирма, и он планирует осуществлять работы по электромонтажу. Поскольку у него на тот период времени имелся опыт подобной работы, он работал в бригадах по выполнению электромонтажных работ, ФИО13 В.А. предложил ему работать у него, на что он согласился. Он работал в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заместителем директора по развитию, следил за строительством, набирал персонал, вел переговоры с клиентами, занимался комплектацией, закупками, поиском поставщиков, при этом финансовой деятельности Общества он не касался, данными вопросами занимался ФИО13. Кто являлись учредителями Общества ему известно не было. Когда он трудоустраивался в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», Общество еще деятельности не осуществляло, работников не имелось. В последствии был набран персонал, а именно мастера, электромонтажники, менеджеры, бухгалтер, юристы. Офис Общество снимало в аренду по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Кроме того, на данном адресе арендовали склад. У Общества имелся автотранспорт, буровые машины, УАЗ, цех со станками сверлильными и токарными, Общество производило металлоконструкции для производства электромонтажных работ. За период деятельности у Общества было много объектов строительства, выполняли заказы как частных организаций, так и работали по контрактам, участвовали на тендерных площадках. Примерно ДД.ММ.ГГГГ имелись договорные отношения с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» по строительству объектов: строительство воздушных линий электропередач 

<

адрес>. Переговоры по заключению договоров с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» вел ФИО13. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» осуществляло строительные работы на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №» по договору подряда. По обстоятельствам заключения договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ он ничего пояснить не может, так как не помнит. По указанному договору ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» должно было выполнить сети инженерно-технического обеспечения, пусконаладочные работы, составление технического отчета по электрическим измерениям, приобретение монтируемого оборудования на объекте: «Промышленный парк на территории 

<

адрес>. Площадка №». Стоимость подлежащих выполнению работ составляла около 

<

данные изъяты>. рублей. Каким образом, в какие сроки должны была производиться оплата по договору, была ли предусмотрена предоплата ему не известно, он вопросов финансирования не касался. Следом за этим договором были заключены еще договоры на строительство объектов в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, строительной готовности на объекте в 

<

адрес> не имелось, работы ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполнялись на указанных двух объектах ДД.ММ.ГГГГ. Работы по 

<

адрес> были выполнены в полном объеме, произведена ли заказчиком строительства ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» оплата и в каком объеме, ему не известно. Кроме того, летом ДД.ММ.ГГГГ ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполняло работы в 

<

адрес> по строительству воздушной линии и монтажу КТП, которые не входили в предмет договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашение к данному договору подряда заключалось гораздо позже через несколько месяцев. Почему работы выполнялись без заключенного дополнительного соглашения, он пояснить не смог. После того как построили временную линию электроснабжения, перешли на испытание силовой подстанции, кто осуществлял строительство подстанции он не знает. Для указанных работ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» нанимало лицензированную лабораторию, которая проводила испытания. Эти работы в основной контракт не входили, дополнительное соглашение, на сколько ему известно, заключено не было. За работы лаборатории ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» заплатило порядка 

<

данные изъяты>. рублей. Примерно зимой ДД.ММ.ГГГГ ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполняло работы по монтажу контуров заземления, установлен ряд опор (порядка 30 из 35), приобретены светильники и установлены светильники, и еще ряд работ, в том числе земельных. Данные работы входили в основной договор, были ли подписаны на них акты КС и произведена ли по ним оплата, ему не известно. До весны ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» строительная готовность не была предоставлена по затягиванию работ их подрядчиком, кем именно не известно. Лето Общество работало стабильно платилась заработная плата, к осени начались проблемы с финансированием, задержка по зарплате, со слов ФИО13 известно, что ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» задерживало оплату за выполненные работы по договорам. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» было заключено дополнительное соглашение о выдачу аванса на сумму около 

<

данные изъяты>. рублей. Он заключения данного соглашения не касался, данные вопросы решались ФИО13. Куда были перечислены и расходованы денежные средства по выданному авансу, ему не известно. Выдавался ли данный аванс для приобретения кабельной продукции ему не известно. О том, что аванс был перечислен на расчетный счет ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по письму ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» за кабельную продукцию ему известно не было. После получения аванса работникам ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» была выдана заработная плата, в том числе задержанная, каким образом, кому именно и каком размере ему не известно. Заработную плату выдавали через кассу по ведомости. На сколько ему известно, кабельная продукция для выполнения работ на объект 

<

адрес> была закуплена ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», хранилась на складе, в полном ли объеме она была закуплена, ему не известно, какой ассортимент был закуплен он не помнит. На складе находилась кабельная продукция, в том числе необходимая для работ на других объектах. Запас как правило имелся не большой. Сколько бухт было на складах и в какой период конкретно, он точно сказать не может, примерно зимой ДД.ММ.ГГГГ. У кого приобреталась данная кабельная продукция ему не известно, переговоры по закупу продукции вел ФИО13. Наименование контрагентов, у которых ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» приобретало кабельную продукцию в процессе деятельности, не помнит. ООО «ОРИОН» ему не знакомо, кто являлся директором и какой вид деятельности осуществляло Общество ему не известно. Приобреталась ли у ООО «ОРИОН», ООО «Аркус-Групп» кабельная продукция, и если приобреталась, то каким способом производился расчет ему не известно. ФИО51 ему не знаком, знакома ли ФИО49 он утверждать не может, возможно и видел ее в офисе, отчество запоминающееся, к ФИО13 приходила женщина с подобными данными с которой он о чем-то разговаривал, когда это было не помнит. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 ему предложил быть ликвидатором Общества, он пояснил, что предприятие становится не нужным в виду невозможности получения кредитов, поскольку было несколько отказов Банков, все активы переводятся на ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб». Он спросили, что необходимо делать, на что ФИО13 пояснил, что всем будут заниматься юристы, им нужно будет только помогать и подписывать документы от имени ликвидатора. Он согласился на данную должность, почему сам ФИО13 не стал ликвидатором, ему не известно. Решение принималось ФИО13, ФИО7, являлась в Обществе формальным учредителем, как такового решения в этом не принимала. О том, что в Арбитражном суде на тот момент имелось заявление одного из поставщиков о признании ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» банкротом, ему известно не было, узнал об этом гораздо позже. ДД.ММ.ГГГГ он, как ликвидатор Общества, отвез подписанный учредителями ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» протокол о ликвидации Общества в ИФНС № по 

<

адрес>. Позже встретил ФИО13, который сказал, что ликвидация отменяется, дал протокол об отмене, который он подписал у ФИО62, и отдал ФИО13. Почему данный протокол не сдали в налоговую он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ данное решение не принималось, в предъявленном ему в ходе допроса копии протокола общего собрания участников ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени ФИО7 выполнена не ею, он за нее иногда подписывал документы, но подписывал ли он этот документ, утверждать не может, такого документа он не помнит. В предъявленном ему в ходе допроса копии протокола общего собрания участников ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени ФИО7 выполнена ею, он данный протокол возил ей на подпись сам, после чего его сдавал в налоговую. Кто подписывал за ФИО13 Л.С. в указанных протоколах, он не знает. На сколько ему известно, протокол от ДД.ММ.ГГГГ готовили юристы. За то, что он числился ликвидатором Общества ему ФИО13 вознаграждения не оплачивал, как ликвидатор он подписывал бухгалтерскую отчётность. Ни каких действий по ликвидации он не выполнял, доверенности никому ни какие не выдавал от имени ликвидатора. Весной ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 снова обратился с просьбой, чтобы он опять стал ликвидатором, и попросил подписать у супруги протокол о ликвидации предприятия, на что он согласился. Данный протокол сдавать в налоговую не стали, поскольку было выяснено, что предыдущая ликвидация не отменялась. Со слов ФИО13 ему известно, что решался вопрос о переводе обязательств с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» по договору подряда по 

<

адрес>, какие условия оговаривались сторонами, ему не известно, ему известно, что по итогу перевод обязательств не состоялся. ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» требовало привести кабель на площадку в 

<

адрес>, которая фактически не охранялась, на что ФИО13 ответил отказом. Просили ли представители ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» передать им на хранение приобретённую кабельную продукция для выполнения работ по договору подряда по 

<

адрес>, ему не известно, ФИО13 об этом не говорил. В этот же период ФИО13 просил, что в случае если приедут на территорию предприятия представители ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», то показать им кабельную продукцию, никто из представителей ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не приезжал. С ДД.ММ.ГГГГ он деятельности ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не касался, куда делась со складов кабельная продукция, ему не известно. Когда именно и кем вывозилась кабельная продукция, он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО13 его супруга ФИО7 была назначена на должность генерального директора Общества и введена в состав учредителей с целью получения кредита Обществом для ведения хозяйственной деятельности, так как у нее хорошая кредитная история. Фактическое руководство Общества она не осуществляла, всей руководящей деятельностью занимался ФИО13. По итогу в связи с какой-то ошибкой бухгалтерии, кредиты получены не были. ФИО62 из состава не вывели, поскольку приняли решение о ликвидации предприятия, поэтому не видели смысла в оформлении дополнительных документов. (том №, л.д. 161-164, 166-168)

-показания свидетеля ФИО15 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» инженером ПТО (проектно-технический отдел), в его обязанности входило согласование проектов, работ, оформление разрешительной документации и др. Производственной деятельности он не касался. Какой на тот момент был штат сотрудников ему не известно, народу работало порядка 40 человек, были ли они трудоустроены в указанное Общество ему не известно. Параллельно с ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» работало ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», где директором также, как и в ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» являлся ФИО13 В.А., и в каком конкретно из Обществ работали указанные работники ему не известно. Оба Общества находились по 

<

адрес>, помещение снималось в аренду у ФИО79. Кроме того, по указанному адресу находились склады, которые также арендовались. В ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» он не работал. ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО13 В.А. он согласился стать директором ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб», обсуждался ли данный вопрос о его назначении на должность директора с учредителем ФИО13 Л.С. (матерью ФИО13 В.А.), он не помню, кем готовилось решение учредителя и кем и когда оно подписывалось, он не помнит, выдавались ли им доверенности юристу он не помнит. В его обязанности генерального директора входило ведение хозяйственной деятельности предприятия, следил за объектами строительства, расчетами с контрагентами. Бухгалтером в Обществе являлись либо ФИО88 либо ФИО89, были ли они официально трудоустроены в ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб», либо в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», он не помнит. Подписывал ли он бухгалтерскую отчетность Общества с момента, когда был назначен генеральным директором Общества он не помнит, изучалась ли им бухгалтерская отчетность Общества, он не помнит. Как таковой передачи документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества, не передавалось, документы все хранились в помещении офиса по 

<

адрес>. Печать Общества ФИО13 передал. Бухгалтерскую программу Общества, в которой велся бухгалтерский учет и отчетность Общества, ФИО13 не передавал, она находилась у бухгалтера на компьютере. С момента, когда он был назначен генеральным директором Общества, правом распоряжаться денежными средствами на расчетном счете имел право только он, бухгалтер под его контролем осуществляла крупные платежи более 

<

данные изъяты> рублей, мелкие платежи перечислялись просто по указанию. Перечислялись ли по просьбе ФИО13 В.А. в указанный период времени какие-либо денежные средств с расчетного счета ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» на счета каких-либо организаций и с какой целью, он не помнит. Документы, касающиеся распоряжения счетом, устройства и ключи по использованию электронного документооборота по Системе «Клиент-Банк», передавались, он ездил в Банк и переделывал все документы на себя. Составлялся ли передаточный акт, он не помнит, где в настоящее время находятся все документы, касающиеся деятельности Общества ему не известно, забирали ли документы, когда переезжали он не помнит, он лично забирал только учредительные документы и печать. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» деятельности не ведет, весной ДД.ММ.ГГГГ были уволены последние сотрудники Общества, ДД.ММ.ГГГГ все имеющиеся ТМЦ были реализованы, либо взаимозачетом переданы в счет долга, кому именно уже не помнит. ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» работало с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» на общем оборудовании, какому Обществу оно конкретно принадлежало он пояснить не смог. После его назначения на должность генерального директора, ФИО13 консультировал его относительно рабочих вопросов, был ли он кем-либо в этот период официально трудоустроен, не помнит. Переговоры с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» относительно решения вопросов выполнения работ, погашения задолженности по оплате, они ездили как совместно с ФИО13, так и раздельно. С момента, когда он был назначен генеральным директором Общества, новых договоров на выполнение подрядных работ не заключалось, Общество выполняло работы по ранее заключенному договору на выполнение работ в 

<

адрес> (установка трансформаторной подстанции и строительство воздушно-кабельной линии), работы велись работниками ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб». Работы выполнены были в конце ДД.ММ.ГГГГ, оплата ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не была произведена, по каким причинам, не известно, позиция ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» была озвучена ФИО80, о том, что оплата будет производиться только через суд, в его присутствии он ничем это не мотивировал. Задолженность в сумме около 

<

данные изъяты> рублей была взыскана с ООО «КРЭК» ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, до назначения на должность директора, был заключен договор по 

<

адрес> на строительство кабельно-воздушной линии, но с каким именно Обществом ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» был заключен договор не помнит, но он курировал проведение работ по подготовке трассы для строительства кабельно-воздушной линии, работы выполнялись силами привлеченных подрядчиков, документов не сохранилось. Работы по подготовке трассы были выполнены и были готовы начать строительство линии, однако акты КС по выполненным работам подписаны со стороны ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не были. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на площадке «Промпарк» в 

<

адрес> ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» производило работы по заземлению насосной станции, производило настройку оборудования РТП, земляные работы, на общую сумму 

<

данные изъяты>. рублей. Данные работы выполнялись по просьбе работников ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», с заверением того, что будет подписан договор на данные работы. Почему данные работы выполняло ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб», а не ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», он пояснить не мог. После выполнения работ, ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» обещанный договор не заключило, акты КС-2 и КС-3 на общую сумму 

<

данные изъяты>. рублей, подписаны не были. О взыскании задолженности за выполненные работы ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» не обращалось, поскольку не имелось заключённого договора, и подписанных актов о выполнении работ. Первичных документов, подтверждающих расходы по выполненным работам, не имеется. По вопросу заключении ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» договора уступки прав требования № по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», с суммой прав требования 

<

данные изъяты> руб., по которому ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» должно было произвести оплату за выполненные работы в адрес ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» вместо ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», пояснить ничего не смог, так как данный договор заключался до назначения его на должность генерального директора. Относительно перечисления по указанному договору ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» денежных средств, а также их расходования, пояснить ничего не смог. О приобретении кабельной продукции ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» в ООО «ОРИОН» по договору № поставки кабельной продукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» и ООО «ОРИОН» на сумму 

<

данные изъяты> руб. пояснил, что по данному договору приобреталась кабельная продукция в соответствии со спецификацией, какая именно не помнит, в каком объеме не помнит. На сколько ему известно, часть кабельной продукции ушла на строительство объекта в 

<

адрес>, он использовался ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», прокладывали какие-то силовые кабели, делали освещение. Между ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» обязалось поставить кабельную продукцию. Причины заключения данного договора ему не известны, почему ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», при условии того что ФИО13 В.А. был в обоих Обществах директором, не заключило напрямую договор поставки с ООО «ОРИОН» ему не известно. Кем от имени ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» и с кем от имени ООО «ОРИОН» велись переговоры на предмет заключения указанного договора и осуществления поставки, он не помнит. Кабельная продукция была поставлена на склад по 

<

адрес>, каким образом и чьими силами, соответствовал ли ее ассортимент и количество договору и приложениям к нему, и какая именно кабельная продукция была приобретена, ему не известно. Он (ФИО15) не помнит в каком объеме был произведен расчет с ООО «ОРИОН», оплата производилась как наличным, так и безналичным расчетом, безналичным расчетом частично оплачивало Общество по распоряжению ФИО13, частично по его распоряжению. Кабельная продукция хранилась на складе на 

<

адрес>, он видел наличие данного кабеля, какое количество катушек с кабельной продукцией лежало на складе ему не известно. Кто конкретно вел переговоры и в какой период времени по возврату кабельной продукции, он не помнит. Все ТМЦ, в том числе и кабельная продукция, были переданы поставщикам в счет оплаты задолженности. ООО «ОРИОН» была оплачена не вся поставленная кабельная продукция, поэтому часть кабеля было возвращено. Почему ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» не была оплачена задолженность перед ООО «ОРИОН», после получения денежных средств от ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в сумме более 

<

данные изъяты>. рублей, пояснил, что на тот момент он не работал в должности генерального директора Общества, поэтому пояснить ничего не смог. «ООО «ОРИОН» была возвращена вся продукция, которая была у них приобретена и не использована на строительстве объекта в 

<

адрес>, ООО «ОРИОН» производился расчет в наличной форме, кому и кем передавались денежные средства он не помнит, каким образом они были оприходованы в обществе, в какой сумме был возврат, зачислялись ли они на расчетный счет, он не помнит. Возврат денежных средств был произведен весной примерно ДД.ММ.ГГГГ, на что были расходованы денежные средства ему не известно. Денежные средства не были возвращены в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» по причине выплаты заработной платы сотрудникам ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб», денежные средства выдавались на руки. На какие цели были расходованы ООО «СК «ЕнисейЭнегроСнаб» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, полученные в рамках договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис», пояснить ничего не смог, так как на тот период времени он не являлся руководителем Общества, финансовой деятельности Общества не касался. Почему фактически указанными денежными средствами были оплачены в том числе имеющиеся у ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» задолженности перед контрагентами, ему не известно. (том №, л.д. 169-173, 174-179)

-показания свидетеля ФИО63 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он устроился на работу в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Руководителем ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» являлся ФИО13 В.А. Он был принят на должность заместителя главного инженера. В его обязанности входило ведение документооборота, связанного с электробезопасностью, руководство выполнением работ. В своей деятельности он подчинялся ФИО13 В.А. База ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» находилась по адресу 

<

адрес>, в том числе там же хранилось оборудование, товарно-материальные ценности предприятия. На момент его устройства у предприятия уже был заключен договор подряда с ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания», на основании которого ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» было обязано выполнить работы на строительной площадке в 

<

адрес>. В том числе ДД.ММ.ГГГГ он руководил работами по установке опор уличного освещения, а также монтажу контура заземления к насосной станции и большой распределительно-трансформаторной подстанции (РТП). Работы по монтажу контура заземления к насосной станции и большой распределительно-трансформаторной подстанции (РТП) были выполнены примерно в течение недели, когда именно, не помнит. В целом, работы по установке опор освещения и по монтажу контура заземления к насосной станции и большой РТП выполнялись примерно до середины ДД.ММ.ГГГГ, после чего производство работ было приостановлено в связи с отсутствием строительной готовности. Проектом было предусмотрено установка примерно 35 опор освещения, из которых было установлено около 20 опор, остальные опоры не были установлены в связи с отсутствием строительной готовности, которую должен был обеспечить заказчик – ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания». Таким образом, учитывая, что установка опор освещения в полном объеме в соответствии с проектом выполнена не была, данные работы заказчиком не принимались. Так же ему известно, что работы по монтажу контура заземления к насосной станции и большой РТП тоже не были приняты заказчиком, однако по какой причине эти работы не принимались, ему не известно. От представителей заказчика на строительной площадке он видел ФИО81, ФИО82. Материалы, необходимые для выполнения работ, завозились на строительную площадку по мере их необходимости, например, после установки опор освещения завозился кабель, который сразу укладывался. Такой порядок доставки материалов на строительную площадку применялся в связи с тем, что сохранность материалов на площадке не была гарантирована. Работы по устройству площадных электрических сетей на объекте строительства в 

<

адрес> не выполнялись в связи с тем, что отсутствовала строительная готовность, которую должен был обеспечить заказчик. Никто из представителей заказчика ему не звонил с требованием о выполнении работ ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» был приобретен кабель для его монтажа на объекте в 

<

адрес>, он видел его на базе предприятия по адресу: 

<

адрес>, однако затем примерно ДД.ММ.ГГГГ кабель был вывезен с базы. Относительно материалов, которые были использованы для выполнения данных работ, пояснил, что работы проводились с использованием опор освещения, кабельной продукции, использовалась техника для доставки ТМЦ. Где, когда и у кого приобретались материалы для строительства, ему не известно, так как все ТМЦ были приобретены до него. При работе использовалась кабельная продукция марки ВВГ5*10-16, где и кого она была приобретена ему не известно. На строительный объект он доставлялся с промышленной базы по 

<

адрес>, при его транспортировке использовалась техника – манипулятор («воровайки»). Какой объем кабельной продукции был приобретен он не знает. На базе по 

<

адрес> находилось немало кабельной продукции, на сколько ему было известно, что данная кабельная продукция была предназначена для выполнения работ в 

<

адрес>. В каком объеме она была использована, ему не известно. С ДД.ММ.ГГГГ они не выезжали на строительную площадку в 

<

адрес>, ФИО13 В.А. не сообщал о том, что заказчик его уведомлял о наличии строительной готовности для продолжения работ, напротив, он говорил, что строительной готовности нет. Об обстоятельствах получения аванса от ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» на приобретение кабельной продукции ему ничего не известно, финансовые вопросы не относились к кругу его обязанностей. Уволился из данной организаций в связи с невыплатами заработной платы в течении последних двух месяцев работы.(том №, л.д. 180-181, 182-184)

-показания свидетеля ФИО64 о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он работал в организациях ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «СК «Енисейэнергоснаб», данными организациями руководил ФИО13 В.А. Он выполнял обязанности электромонтера и электросварщика. В период ДД.ММ.ГГГГ они выполняли электромонтажные работы, строительство кабельных воздушных линий, установку электроподстанций, пусконаладочные работы на различных объектах: 

<

адрес>, все объекты не помнит. В процессе выполнения работ, он не вникал, на основании какого договора подряда с каким именно заказчиком ведутся работы. С ДД.ММ.ГГГГ они выполняли работы на объекте строительства в 

<

адрес>, в том числе в летний период времени там выполнялись работы по временному технологическому присоединению к электрическим сетям площадки «Промышленный парк 

<

адрес>». В период ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> выполнялись работы по строительству ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ для технологического присоединения существующей РТП промышленного парка на территории 

<

адрес>, по монтажу контура заземления к насосной станции и большой распределительно-трансформаторной подстанции (РТП), по установке опор наружного освещения. По какой причине ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не выполнило работы по устройству площадных электрических сетей на объекте строительства в 

<

адрес> ему не известно, работники ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «СК «Енисейэнергоснаб» в указанном периоде неоднократно обращались к ФИО13 В.А. с вопросом погашения образовавшейся задолженности по заработной плате, на что он отвечал, что на предприятии нет денежных средств, так как ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не рассчитывается за выполненные работы, а завершить выполнение всех работ на строительной площадке не возможно в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» не обеспечил строительную готовность. Материалы, необходимые для выполнения работ, завозились на строительную площадку по мере их необходимости, в связи с тем, что их сохранность не была обеспечена, так за период работы в 

<

адрес> с техники сливали бензин, рубили оставленный кабель. База ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» находилась по адресу: 

<

адрес>, там же хранилось оборудование, товарно-материальные ценности предприятия, в том числе он видел барабаны с кабелями, однако наименования этих кабелей, их точное количество не помнит. Какая именно использовалась при работе кабельная продукция, он пояснить не может..(том №, л.д. 185-189)

-показания свидетеля ФИО65 о том, что в период ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «СК «Енисейэнергоснаб», директором этих организаций являлся ФИО13 ФИО93 он работал электромонтером, а затем мастером. К финансовой стороне работы ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «СК «Енисейэнергоснаб» он отношения не имел. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполняло работы на объекте строительства «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №». ДД.ММ.ГГГГ они начали подготовку к выполнению работ, ДД.ММ.ГГГГ на данном объекте были выполнены работы по установке опор уличного освещения, а также монтажу контура заземления к насосной станции и большой распределительно-трансформаторной подстанции (РТП). ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не выполнило работы по устройству площадных электрических сетей на объекте строительства в 

<

адрес> в связи с отсутствием строительной готовности, а именно – не была отсыпана площадка, на которой должна быть укладка кабеля. Материалы, необходимые для выполнения работ, завозились на строительную площадку по мере их необходимости, в связи с тем, что их сохранность не была обеспечена, так за период работы в 

<

адрес> с техники сливали бензин, рубили оставленный кабель. Относительно материалов, которые были использованы для выполнения данных работ, пояснил, что работы проводились с использованием металлических уголков (для заземления), опор освещения, кабелей. Где, когда и у кого приобретались материалы для строительства, ему не известно. Кабель, который использовался, был медный, более конкретные характеристики указать не мог. Относительно его доставки пояснил, что руководителем организаций нанимался автомобиль (воровайка), на котором кабель доставлялся на строительный объект. Сколько было рейсов сделано по доставке кабеля пояснить не может, так как на строительный объект каждый день приезжала техника с различными строительными материалами. Водителей данной техники, которые доставляли строительные материалы, он не знает, так как каждый раз приезжали разные, в зависимости кого нанимали для выполнения данного вида работ. Какой объем кабельной продукции был приобретен он не знает, также не может пояснить какой объем кабельной продукции был использован при выполнении работ. Объем, который завозился на территорию, израсходован был не весь, часть оставалась. Что случилось с неиспользованной кабельной продукцией, он не знает. Кабельная продукция была использована на том участке, где находились опоры освещения, а в целом на той площадке, где имелась строительная готовность. База ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» находилась по адресу: 

<

адрес> там же хранилось оборудование, товарно-материальные ценности предприятия, в том числе он видел барабаны с кабелями, однако, наименования этих кабелей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он уволился из ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «СК «Енисейэнергоснаб» в связи с тем, что не выплачивалась заработная плата. (том №, л.д. 190-191, 192-195)

-показания свидетеля ФИО66 о том, что сведения, указанные им в акте верны, строительной готовности для производства работ по устройству кабельной трассы, а также по установке пяти опор освещения на ДД.ММ.ГГГГ обеспечено не было. (том №, л.д. 196-197)

-показания свидетеля ФИО67 о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» в должности начальника сварочного цеха, по совместительству заведующим хозяйством (кладовщик). В его должностные обязанности входило получение строительных материалов, электрооборудования (от подрядных организаций), поставка их с территории базы организации на строительные объекты. В должности генерального директора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» был ФИО13 В.А. На момент работы в ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» он знал у кого приобретается материал для выполнения работ, то есть наименование организации, адрес их расположения, руководителей, однако, сейчас их уже не вспомнит. За получением товара ездил на базы, расположенные по 

<

адрес>, в стороне КрасТЭЦ и другие места. У ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» было много подрядных организаций, у которых приобретался необходимый материал. Поставку товара от подрядной организации обеспечивал он. Изначально, ему с офиса ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» менеджер выдавал товарные накладные, счет-фактуры, после чего он оценивал объем материала, после чего определялся с техникой, на которой необходимо было транспортировать товар, после чего выдвигался на место. Техника для поставки товара на базу использовалась наемная. Данным вопросом занимался он. Документально это ни каких не оформлялось. Мелкий груз он получал на своем автомобиле, крупный груз – наемный автомобиль (манипулятор). Водители наемной техники были каждый раз были разные, имена их не помнит. Данных людей он искал сам лично, выезжал на места, где они осуществляют работы (частные лица), после чего договаривался с ними об оказании услуг и называл адрес куда необходимо подъехать. На сам адрес также выезжал, так как вся документация находилась у него. Когда он приезжал на место, то его встречал сотрудник организации поставщика, проходил на склад и получал по документам товар, далее следил за погрузкой в технику материала (что именно погружают, в каком объеме, чтобы все соответствовало сведениям, указанным в документах). Сами договора, заключённые с данными поставщиками, он не видел, так как этим не занимался и это не входило в его обязанности. По приезду на базу ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» производилась выгрузка материалов, их фиксация в журнал по приходу ТМЦ, далее проводился расчет с водителями наёмного транспорта. Хранение ТМЦ осуществлялось как на самой территории базы, так и на складских помещениях (так бухты с кабелями хранились на территории под навесом). Процедура отпуска ТМЦ на объекты, где работало ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», происходила следующим образом: либо мастер, либо сам ФИО62 (в основном он сам) подходили и говорили, что такой–то товар необходимо отправить на объект, где выполнялись работы, после чего он фиксировал в журнале отпуска ТМЦ (ставил отметку о наименовании товара, его объеме (количество), фамилию лица, который получал товар). Далее сотрудник ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», который получал товар с базы, обеспечивал технику для транспортировки на строительный объект. В случае не израсходования ТМЦ на строительном объекте в полном объеме, он возвращался на базу, где заносилась отметка в журнал по приходу ТМЦ. Далее осуществлялось его хранение на базе, за редким исключением товар отправлялся обратно поставщику (за период его работы это было 1 – 2 раза, полагаю, что при расторжении договоров). В основном все отпущенное с базы ТМЦ использовалось на строительном объекте. При нехватке ТМЦ для выполнения работ, происходил его дополнительный закуп. Каким образом происходил расчет за ТМЦ он не знает, так как это не входило в его обязанности, но им происходил забор ТМЦ от поставщика уже по оплате за ТМЦ. Ему было известно, что между ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» и ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» был заключен договор, работы выполнялись в 

<

адрес>, а именно: установка опор освещения, прокладка кабеля, какие еще выполнялись работы, он не помнит. Он закупал бетонные опоры освещения, происходила поставка на данный объект ТМЦ: в виде опор и кабельной продукции и иного небольшого материла (крепление и т.д.). На сам объект он лично не выезжал, ни разу там не был, со слов сотрудников ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» известно, что что-то им мешало для выполнения работ, а именно не давали иные подрядные организации ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» подойти к объекту. ТМЦ поставлялись регулярно (закупка материала происходила своевременно). Сам договор он не видел, его условия ему не известны, каким образом по нему должна была происходить оплата, а также сроки его исполнения, он не знает. Были ли проблемы при исполнении данного договора, ему не известно. Но известно, что в конечном счете договор был расторгнут, причина расторжения не известна. Кабельная продукция им принималась от поставщика в районе КрасТЭЦ и по 

<

адрес>, но данный кабель приобретался для выполнения работ по вышеуказанному договору или нет, он пояснить не может. Со стороны поставщика он общался при принятии ТМЦ с сотрудником организации, но не с его руководителями, бывали как мужчина, так и женщины, данные их не знает, всегда были разные. Кабельная продукция закупалась на протяжении всей работы для выполнения работ на разных объектах. При работе на строительном объекте «Промышленный парк 

<

адрес>. Площадка №» использовался кабель медный, сечение не помнит, может быть «10» (кабель был большой), имелись кабеля с меньшим сечением, более про кабель он пояснить ничего не смог. Кабельная продукция была использована не вся, может предположить, что она вообще не была использована при выполнении работ на вышеуказанном строительном объекте, потому что с данного объекта кабель был возвращен на базу в большом объеме. С базы кабель был возращён поставщику. Куда увозил данный кабель, он не помнит. Возврат кабеля был примерно в ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Акрукс-Групп», ООО «ОРИОН» ему не знакомы. В ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» было не стабильным.На момент их проверки кабель находился на территории базы. Приезжали на базу они либо в марте, либо ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 198-203)

-показания ФИО13 В.А. о том, что финансовое состояние ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» было стабильным, в период ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «СибНефто» имелось несколько контрактов на выполнение строительно – монтажных работ в 

<

адрес> на сумму порядка 

<

данные изъяты> руб.; с ООО «ВосходБТ» один контракт на аналогичные виды работы на сумму порядка 

<

данные изъяты> руб.; ООО «Мера» аналогичные виды работ на сумму порядка 

<

данные изъяты> руб.; ООО «АМК Строй» на суммы порядка 

<

данные изъяты> руб.; а также небольшие контракты. Работы по контрактам с ООО «ВосходБТ» были частично выполнены, расторгнуты по обоюдному согласию, в связи с переносом строительных работ, с ЗАО «СибНефто», ООО «АМК Строй», ООО «Мера» контакты были выполнены в полном объеме. Расчет был произведен со стороны данных компаний. 

-показания свидетеля ФИО68 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он является директором ООО «Восход-БТ», где ДД.ММ.ГГГГ также является учредителем. Основным видом деятельности является строительство жилых домов. В период ДД.ММ.ГГГГ года организация финансово- хозяйственной деятельности не осуществляла. С ООО «ПКФ «Энерогоресурс-Сервис» у ООО «Восход-БТ» никаких взаимоотношений не имелось. Данная организация ему не знакома, ФИО13 В.А. также не знаком. (том №, л.д. 50-53)

-показания свидетеля ФИО69 о том, что ДД.ММ.ГГГГ им и его братом ФИО70 было учреждено ЗАО «СибНефто», с указанного времени он является директором данной организации. Основным видом деятельности ЗАО «Сибнефто» является промышленно – гражданское строительство. ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» знакомо, так как в период ДД.ММ.ГГГГ. у ЗАО «СибНефто» с вышеуказанной организацией имелись договорные отношения. ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «СибНефто» осуществляло строительство жилого дома по 

<

адрес>. Одним из подрядчиков ЗАО «СибНефто» на данном объекте строительства являлось ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис». Одним из руководителей ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» являлся ФИО13 В.А., ранее с ним знаком не был. С данной организацией он решил заключил договор по рекомендации своих знакомых. Когда именно был заключен договор с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» сейчас пояснить не может, но вроде как ДД.ММ.ГГГГ, по условиям данного договора ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» должно было выполнять работы по устройству наружных электрических сетей и по установке оборудования в подстанции. Работы были выполнены в установленный договором срок, претензий в адрес ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не имелось. Расчет производился «квадратными метрами», а именно после окончания работ ЗАО «СибНефто» с ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» был заключен договор участия в долевом строительстве №Ю/124/133 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» приняло участие в застройке многоэтажного жилого дома с инженерным обеспечением по строительному адресу; 

<

адрес>. Цена составила 

<

данные изъяты> руб. Расчет был произведен вышеуказанным способом, в связи с чем денежные средства на расчетный счет ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» от ЗАО «СибНефто» не поступали. Каким образом, ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» распорядилось данными «квадратными метрами», ему не известно. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он приобрел ООО «МЕРА», где стал одним из учредителей. ДД.ММ.ГГГГ директором в данной организации являлся его брат ФИО70, однако, фактическое руководство фирмой осуществлял он. ООО «МЕРА» приобреталась для ведения проектно – изыскательных работ на земельном участке, который был выделен администрацией 

<

адрес> – 

<

адрес>). В связи с чем в период ДД.ММ.ГГГГ ООО «МЕРА» никакой финансово – хозяйственной деятельности не осуществляло. Договорных отношений у ООО «МЕРА» с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» не имелось. Для ООО «МЕРА» ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» выполняла строительство силовой электрической линии (ДД.ММ.ГГГГ.), договор был заключен с ЗАО «СибНефто», которое производило расчет «квадратными метрами». На какую сумму был произведен расчет, пояснить не может, но примерно в районе 

<

данные изъяты> руб. На расчетный счет ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» денежные средства не перечислялись. Каким образом ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» распорядилось имуществом, ему не известно. (том №, л.д. 54-56)

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи суд установил, что нарушение порядка возбуждения уголовного дела не установлено. 

Расследование по уголовному делу и сбор доказательств проходили в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Экспертные исследования проведены в соответствии с положениями главы № УПК РФ. Требования ст. 195 и ст. 198 УПК РФ при назначении и проведении экспертиз соблюдены, права сторон не нарушены, выводы экспертов не оспорены.

Свидетели по делу допрошены в соответствии с требованиями закона после разъяснения им прав и обязанностей, предусмотренных законом. Их показания подробны, последовательны, согласуются между собой и с материалами уголовного дела. Оснований для оговора подсудимого этими лицами не установлено.

При таких обстоятельствах, все доказательства по уголовному делу получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, являются достаточными для принятия решения по существу. 

Как установлено в судебном заседании, ФИО13 В.А. в период совершения преступления обладал административно-распорядительными полномочиями в деятельности ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис» и ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» и использовал свое служебное положение фактического руководителя указанных организаций, являлся фактическим распорядителем денежных средств, поступающих на расчетные счета указанных организаций. 

Из совокупности доказательств следует, что ООО «ОРИОН» не осуществляло предпринимательской деятельности, связанной с поставками кабельной продукции. ООО «ОРИОН» не имело складских помещений, необходимых для хранения кабельной продукции, отсутствовал персонал работников. Согласно информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ОРИОН» установлено, что указанная организация не осуществляла финансовых операций свойственных для организаций осуществляющих обычную хозяйственную деятельность, финансовые операции с денежными средствами поступающими на расчетный счет ООО «ОРИОН» носили транзитный характер, при этом, денежные средства, поступавшие на расчетной счет ООО «ОРИОН» от ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб» в том числе зачислялись на пластиковую карту ФИО49 в под отчет, что свидетельствует о фактическом обналичивании денежных средств, поступивших от ООО «СК «ЕнисейЭнергоСнаб».

Доводы ФИО13 на предварительном следствии о целевом расходовании денежных средств, полученных в качестве аванса посредствам приобретения ООО «СК «ЕнисейЭнерогоСнаб» кабельной продукции в ООО «ОРИОН» на условиях предоплаты и последующем её возвратом поставщику в виду того, что ООО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» в одностороннем порядке расторгло договоры подряда, заключенные с ООО «ПКФ «Энергоресурс-Сервис», полностью опровергнуты вышеперечисленными доказательствами.

Преступление совершено подсудимым с прямым конкретизированным умыслом, направленным на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Преступление совершено из корыстных побуждений.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого по ч 3 ст. 159.4 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ).

Разрешая вопрос о психическом состоянии подсудимого, принимая во внимание его активный речевой контакт в суде, его признательные показания, его поведение в суде, свидетельствующее об искреннем раскаянии в содеянном, суд признает его вменяемым и подлежащим привлечению к уголовной ответственности. 

При назначении наказания суд учитывает требования ст. 6, ст. 43 и ст. 60 УК РФ, характер, общественную опасность совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, состояние 

<

данные изъяты>, положительные характеризующие данные, из которых следует, что ФИО13 впервые привлекается к уголовной ответственности, работает, на учетах нигде не состоит, 

<

данные изъяты>, он является их единственным кормильцем, вину в содеянном полностью признал, раскаялся, добровольно в частичном объеме возместил ущерб.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, их общественной опасности, личности подсудимого, суд не видит оснований для изменения данной категории преступления.

Смягчающими наказание у подсудимого обстоятельствами суд в совокупности признает его состояние здоровья, наличие заболеваний, требующих оперативное вмешательство, положительные характеризующие данные с места жительства и работы, поведение в суде: полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба в частичном объеме, 

<

данные изъяты>

Отягчающие наказания обстоятельства, предусмотренные ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

На основании изложенного суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом тяжести и общественной опасности совершенного виновным деяния, личности подсудимого, характеризующих данных, оценивая его поведение до и после совершения преступления, тот факт, что на сегодняшний день он не представляет какой-либо общественной опасности для общества, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, исходя из принципа справедливости, суд полагает необходимым назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ, так как пришел к выводу о том, что исправление виновного возможно без изоляции от общества, и с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи - без дополнительного наказания, предусмотренного законом.

Такое наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, дающих право на применение при назначении подсудимому наказания положений ст. 64 УК РФ, а также ч. 1 ст. 62 УК РФ, не установлено. 

Исковые требования потерпевшего подлежат удовлетворению в силу ст. 1064 ГК РФ с учетом суммы возмещенного ущерба.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО71 признать виновным в совершении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на осужденного обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, являться один раз в месяц на регистрацию в установленные специализированным государственным органом дни.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу, в который зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО13 В.А. в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в законную силу. 

Взыскать с ФИО71 в пользу АО «

<

данные изъяты> региональная энергетическая компания» материальный ущерб в размере 10 053 299.07 рублей.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Железнодорожный районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу других лиц или представление прокурора в течении 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания. 

Ходатайство о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела могут быть поданы в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий – судья М.М. Белова