Дело 1-15/2026

УИД: 57RS0(номер обезличен)-02

ПРИГОВОР

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Орёл 04 марта 2026 года

Заводской районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Бурцева Е.М.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, ФИО2,

с участием:

государственных обвинителей – Зюзиной Д.В., Блохина М.В.,

подсудимого ФИО3, и его защитника – адвоката Трубникова С.Н.,

подсудимого ФИО4, и его защитника – адвоката Дорониной Н.С.,

подсудимой ФИО5, и её защитника – адвоката Кузьменко В.В.,

подсудимого ФИО6, и его защитника – адвоката Ларионова А.А.,

подсудимой ФИО7, и её защитника – адвоката

ФИО8,

подсудимой ФИО9, и её защитника – адвоката

ФИО10,

подсудимой ФИО11, её защитника – адвоката Грищенко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, (информация скрыта)

ФИО4, (информация скрыта)

ФИО6, (информация скрыта)

ФИО5, (информация скрыта)

ФИО7, (информация скрыта)

ФИО9, (информация скрыта)

ФИО11, (информация скрыта)

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Эпизод № 1.

Не позднее 01.06.2022 у ФИО3, 29.01.2021 зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя на основании свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе (ИНН (номер обезличен), ОГРНИП (номер обезличен)) с осуществляемым видом деятельности – торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, находясь на территории г. Орла, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, упакованных в потребительскую тару (пачки) в магазинах «ПортСигар», «Табак», «Овощи-фрукты», расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...> д 45-а; 

<

...>; 

<

...>, «Мой мясной», расположенный по адресу: 

<

...>.

Он же, будучи осведомлённым об устойчивом спросе на табачную продукцию среди населения г. Орла, преследуя корыстную цель – личное обогащение от продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, разработал схему преступления и спланировал детали его совершения, которые заключались в незаконном приобретении и перевозке в целях сбыта крупных партий немаркированной табачной продукции, организации её хранения на территории г. Орла в гаражном помещении № 14867, по адресу: 

<

...> литер Д, находящемся в собственности ФИО60, не осведомлённого о преступных намерениях участников организованной группы, и последующем сбыте путём продажи неограниченному кругу лиц.

После чего, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Орла, в период до 01.06.2022, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастёт при групповом совершении преступления, стремясь увеличить доходы от незаконной деятельности, обладая способностью правильно оценивать сложившуюся ситуацию и быстро принимать решения, необходимые для чёткого планирования преступной деятельности, путём обещания улучшения личного материального положения, последовательно в период с 01.06.2022 по 06.12.2023 приискал и вовлёк в организованную группу для совместного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, пользуясь наличием родственных связей, своего родственника ФИО4, отведя ему роль в организации доставки (транспортировки) немаркированной табачной продукции в точки продаж табачных изделий, в том числе с использованием личного автотранспорта, сборе и передаче ФИО3 сведений о потребности в конкретном количестве и наименованиях немаркированной табачной продукции для извлечения максимально возможного дохода от продаж, приёме заявок от «продавцов» и формировании заказов на доставку немаркированной табачной продукции в точки продаж табачных изделий, хранении незаконно приобретённых крупных партий немаркированной табачной продукции с целью их дальнейшего сбыта и продажи, а также реализации немаркированной табачной продукции в точках продаж, своего знакомого лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отведя ему роль в организации доставки (транспортировки) немаркированной табачной продукции покупателям табачных изделий, в том числе с использованием личного автотранспорта, сборе и передаче ФИО3 сведений о потребности в конкретном количестве и наименованиях немаркированной табачной продукции для извлечения максимально возможного дохода от продаж, формировании заказов на доставку немаркированной табачной продукции для последующей их реализации, хранении незаконно приобретённых крупных партий немаркированной табачной продукции с целью их дальнейшего сбыта и продажи, а также реализации немаркированной табачной продукции в точках продаж, своего знакомого ФИО6, отведя ему роль в организации доставки (транспортировки) немаркированной табачной продукции в точки продаж табачных изделий, в том числе с использованием личного автотранспорта, сборе и передаче ФИО3 сведений о потребности в конкретном количестве и наименованиях немаркированной табачной продукции для извлечения максимально возможного дохода от продаж, приёме заявок от «продавцов» и формировании заказов на доставку немаркированной табачной продукции в точки продаж табачных изделий, получении денежных средств от продавцов и их передачи ФИО3, как организатору преступления с целью дальнейшего распределения прибыли, полученной от продажи немаркированной табачной продукции, ранее ему знакомых: ФИО5, лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО11, лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО9, ФИО7, имевших достаточные навыки продажи различного рода товаров, в том числе табачных изделий, отведя им роль «продавцов», путём обещания улучшения личного материального положения. В дальнейшем, получив устное согласие указанных лиц на участие в преступлении, ФИО3 довёл до их сведения схему его совершения, распределение ролей и обязанностей между участниками.

Таким образом, каждый член организованной группы, созданной ФИО3, стал достоверно осведомлён о требованиях Федерального закона РФ № 268 - ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» (далее по тексту ФЗ № 268-ФЗ от 22.12.2008) и Постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», согласно которым, в соответствии с п.п. 1, 3, 4 и 22 ст. 1 ФЗ № 268-ФЗ от 22.12.2008, табак – растение, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий, табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания и нюхания, вид табачного изделия – совокупность курительных и не курительных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу приготовления, к ним, в том числе, относятся табак для кальяна, табак курительный тонко резаный, табак трубочный, табак жевательный, табак нюхательный.

Табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару. Согласно п. п. 2 и 5 ст. 4 ФЗ № 268-ФЗ от 22.12.2008, а также п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. При этом все участники группы осознавали общую цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней при совершении преступления.

Таким образом, в период с 01.06.2022 по 06.12.2023, находясь на территории г. Орла, ФИО3, посвятив ФИО5, лицо № 2, ФИО11, лицо № 3, ФИО9, ФИО7, ФИО6, ФИО4, лицо № 1 в суть своего преступного плана и заручившись их согласием на совместное совершение запланированного преступления, создал организованную группу, объединённую на основе общего преступного замысла, направленного на незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт, в том числе продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками неограниченному кругу лиц, разработал структуру организованной группы, план и схему её функционирования, систему взаимоотношений её участников, с чётким распределением ролей между ними, определил механизм совершения преступлений, выработал меры конспирации.

Организованная группа характеризовалась следующими признаками:

1. Наличием организатора и лидера преступной группы в лице ФИО3, который спланировал данное преступление, разработал схему действий каждого из участников и создал организованную группу для его совершения, руководил деятельностью участников, осуществлял координацию их действий, давал указания обязательные для исполнения, принимал решение о распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности, что позволяло ему добиться подчинённости всех членов группы. При этом преступные роли всех участников организованной группы были распределены таким образом, что каждый выполнял свои отдельные действия, направленные на извлечение максимально возможной материальной выгоды от незаконного оборота немаркированной табачной продукции.

2. Устойчивость группы, выразившаяся в постоянстве форм и методов преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, а также в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, направленной на извлечение максимально возможной материальной выгоды, стабильностью и неизменностью состава указанной группы, в которой вошли: ФИО4, ФИО3, лицо № 1, ФИО5, лицо № 2, ФИО7, ФИО11, лицо № 3, ФИО9, ФИО6, сплочённостью её участников, основанной на тесных личных и деловых связях между участниками, доверительных отношениях друг с другом.

3. Разделение функций и обязанностей между участниками группы.

ФИО3, являлся организатором и исполнителем преступления, роль которого заключалась в следующем: общее руководство преступной деятельностью, связанной с незаконным оборотом немаркированной табачной продукции; приискание с использованием имеющихся противоправных и личных связей оптовых поставщиков немаркированной табачной продукции; установление цен на реализуемую немаркированную табачную продукцию; приискание клиентов (покупателей), приём от них заказов на поставку немаркированной табачной продукции; организация доставки немаркированной табачной продукции на территорию г. Орла, как путём личного получения данной немаркированной табачной продукции и её транспортировки в места последующего хранения, так и посредством организации осуществления данных действий другими участниками организованной группы, транспортными компаниям, частными наёмными водителями; получение доставленной немаркированной табачной продукции в транспортных компаниях, её погрузка в используемые для перевозки транспортные средства и разгрузка в места хранения; хранение незаконно приобретённых крупных партий немаркированной табачной продукции с целью их дальнейшего сбыта и продажи; использование транспортных средств (автомобиль «KIA K5» 2021 года выпуска, госномер Е056ВН 57 RUS), находящихся в его пользовании, для осуществления быстрой, мобильной, незаконной перевозки в целях сбыта, в том числе путём продажи немаркированной табачной продукции клиентам; организация доставки (транспортировки) немаркированной табачной продукции клиентам, в том числе с использованием находящихся в его пользовании транспортных средств, и последующая личная продажа им немаркированной табачной продукции; учёт приисканной немаркированной табачной продукции; учёт полученной прибыли от оптовой продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; получение денежных средств от клиентов и последующее распределение прибыли, полученной от продажи немаркированной табачной продукции между участниками организованной группы.

Роль ФИО4 заключалась в совершении следующих преступных действий: приискание клиентов (покупателей), приём от них заказов на поставку немаркированной табачной продукции; использование транспортных средств, находящихся в его пользовании (автомобиль «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 STW», 2006 года выпуска, госномер (номер обезличен)), для осуществления быстрой, мобильной, незаконной перевозки в целях сбыта, в том числе путём продажи немаркированной табачной продукции; организация доставки (транспортировки) немаркированной табачной продукции клиентам; организация доставки немаркированной табачной продукции на территорию г. Орла, как путём личного получения данной немаркированной табачной продукции и её транспортировки, посредством транспортных компаний, частных наёмных водителей, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы; получение доставленной немаркированной табачной продукции в транспортных компаниях, её погрузка в используемые для перевозки транспортные средства и разгрузку в места хранения; организация доставки немаркированной табачной продукции клиентам, находящимся на территории г. Орла; хранение незаконно приобретённых крупных партий немаркированной табачной продукции с целью их дальнейшего сбыта и продажи; личная продажа немаркированной табачной продукции, путём розничной торговли с приисканными клиентами; учёт приисканной немаркированной табачной продукции; учёт полученной прибыли от оптовой продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; получение денежных средств от клиентов (покупателей) и последующее распределение прибыли, полученной от продажи немаркированной табачной продукции между участниками организованной группы.

Роль лица № 1 заключалась в совершении следующих преступных действий: приискание с использованием имеющихся противоправных и личных связей оптовых поставщиков немаркированной табачной продукции; приискание клиентов (покупателей), приём от них заказов на поставку немаркированной табачной продукции; организация доставки (транспортировки) немаркированной табачной продукции клиентам; организация доставки немаркированной табачной продукции на территорию Орловской области, как путём личного получения данной немаркированной табачной продукции и её транспортировки, посредством транспортных средств, находящихся в его пользовании, в места последующего хранения, так и путём организации осуществления данных действий другими участниками организованной группы, транспортными компаниями, частными наёмными водителями, не осведомлёнными о преступных намерениях участников организованной группы; получение доставленной немаркированной табачной продукции в транспортных компаниях, её погрузка в используемые для перевозки транспортные средства и разгрузку в места хранения; организация доставки немаркированной табачной продукции клиентам, находящимся на территории Орловской области; хранение незаконно приобретённых крупных партий немаркированной табачной продукции с целью их дальнейшего сбыта и продажи; личная продажа немаркированной табачной продукции, путём оптовой торговли с приисканными клиентами; учёт приисканной немаркированной табачной продукции; получение денежных средств от клиентов (покупателей) и последующее распределение прибыли, полученной от продажи немаркированной табачной продукции между участниками организованной группы; хранение незаконно приобретённых крупных партий немаркированной табачной продукции с целью их дальнейшего сбыта и продажи, в том числе в предоставленном ему помещении, лицом, не осведомлённым о преступной деятельности участников организованной преступной группы, для хранения немаркированной табачной продукции.

Роль ФИО6 заключалась в совершении следующих преступных действий: учёт немаркированной табачной продукции; организация доставки немаркированной табачной продукции в места их последующего хранения и реализации другими участникам организованной преступной группы.

Роль ФИО5, лица № 2, лица № 3, ФИО11, ФИО7 и ФИО9 заключалась в совершении следующих преступных действий: приискание клиентов (покупателей), приём от них заказов на поставку немаркированной табачной продукции; хранение незаконно приобретённых партий немаркированной табачной продукции с целью их дальнейшего сбыта и продажи; личная продажа немаркированной табачной продукции, путём розничной торговли с приисканными клиентами; учёт немаркированной табачной продукции; получение денежных средств от клиентов (покупателей) и последующее распределение прибыли, полученной от продажи немаркированной табачной продукции между участниками организованной группы.

4. Общая материально-техническая база.

Организованная преступная группа действовала за счёт единой материальной технической базы, изначально созданной для совершения преступления: имела в своём распоряжении мобильные телефоны, при помощи которых участники связывались между собой, автомобильный транспорт, который использовался, в том числе и для перевозки немаркированной табачной продукции, наличие помещений, выполнявших роль складов немаркированной табачной продукции, и магазинов для реализации немаркированной табачной продукции.

5. Системность, неоднократность и масштабность совершения преступления.

Немаркированная табачная продукция приобреталась на протяжении длительного периода времени, после чего хранилась и реализовывалась большому количеству лиц на территории г. Орла.

6. Конспирация и сокрытие преступной деятельности.

Участники организованной группы тщательно разрабатывали специальные меры защиты от разоблачения, а именно: получили в пользование на основании договора аренды от неосведомлённого о деятельности организованной группы ФИО60 гаражное помещение № (номер обезличен), по адресу: 

<

...> литер Д, которое использовали для незаконного хранения в целях сбыта немаркированной табачной продукции, обеспечивали сохранность хранимой немаркированной табачной продукции, исключая возможность нахождения на территории указанного помещения посторонних лиц.

Непосредственная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем.

В период времени с 01.06.2022 по 06.12.2023, ФИО3 с целью реализации преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, сбыта, в том числе путём продажи, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, находясь на территории Российской Федерации (более точное место следствием не установлено), приискал неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не являющееся участником организованной группы, которое осуществляло поставки крупных партий немаркированной табачной продукции, с которым, преследуя цель извлечения постоянного преступного дохода, ФИО3 достиг преступной договорённости о продаже ему партий немаркированных табачных изделий, упакованных в потребительскую тару (пачки).

После чего, в период до 01.06.2022 ФИО3, располагая информацией о потребительском спросе на немаркированную табачную продукцию, осознавая, что приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, сбыт, в том числе путём продажи, табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками являются уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы ФИО5, лица № 2, ФИО11, лица № 3, ФИО9, ФИО7, ФИО6, ФИО4, лица № 1, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью извлечения постоянного преступного дохода, находясь на территории Российской Федерации, приобрёл у неустановленного следствием лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) с целью дальнейшего сбыта немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару (пачки), подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации маркировке специальными (акцизными) марками в количестве не менее 49 098 пачек сигарет следующих торговых марок: 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ safari», 20 (двадцать) пачек сигарет с наименованием «KENT NANО 4», 320 (триста двадцать) пачек сигарет «Winston синий», 170 (сто семьдесят) пачек сигарет «СТОЛИЧНЫЕ», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ black power», 500 (пятьсот) пачек сигарет «KENT Crystal», 90 (девяносто) пачек сигарет «NZ safari», 10 (десять) пачек сигарет «NZ 10», 10 (десять) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 140 (сто сорок) пачек сигарет ««NZ black power»», 20 (двадцать) пачек сигарет «OSCAR», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «KENT Crystal», 30 (тридцать) пачек сигарет «NZ 10», 40 (сорок) пачек сигарет ««КОРОНА 24», 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «KENT NANО 4», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «КОРОНА Стиль», 70 (семьдесят) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 30 (тридцать) пачек сигарет «CREDO», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «NZ black power», 40 (сорок) пачек сигарет «NZ safari», 20 (двадцать) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 300 (триста) пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape красный», 110 (сто десять) пачек сигарет с наименованием «MAC Queen size», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape красный», 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape красный», 120 (сто двадцать) пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape синий», 90 (девяносто) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Superslim красный», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «OSCAR», 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 40 (сорок) пачек сигарет «КОРОНА Стиль», 10 (десять) пачек сигарет «NZ safari», 90 (девяносто) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core Flavor», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «Корона Kalipso Special Gold», 150 (сто пятьдесят) пачек сигарет «DOVE platinum medium Compact», 140 (сто сорок) пачек сигарет «DOVE platinum medium edition», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ safari», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ 7 синий», 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет «NZ safari», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «MILANO Paris», 220 (двести двадцать) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Philippe Andre», 190 (сто девяносто) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Toni Frank», 500 (пятьсот) пачек сигарет «КОСМОС», 500 (пятьсот) пачек сигарет «Minsk Superslims», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Fhilipe Andre», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ black power», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO OCEAN», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Fhilipe Andre», 310 (триста десять) пачек сигарет с наименованием «MILANO Paris», 100 (сто) пачек сигарет с наименованием «OSCAR», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 500 (пятьсот) пачек сигарет «Корона Kalipso Slim», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «Rothmans demi», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «Winston XS Blue», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ safari», 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет с наименованием «МАС», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CREDO», 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет «NZ safari», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 144 (сто сорок четыре) пачек сигарет «Корона 24», 40 (сорок) пачек сигарет «CREDO», 130 (сто тридцать) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core», 61 (шестьдесят одна) пачка сигарет «NZ safari», 10 (десять) пачек сигарет «Корона Стиль», 10 (десять) пачек сигарет «Dove Platinum medium edicion», 10 (десять) пачек сигарет «KENT Crystal», 10 (десять) пачек сигарет «NZ 8», 498 (четыреста девяносто восемь) пачек сигарет «NZ safari», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «Minsk superslim», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 210 (двести десять) пачек сигарет «NZ safari», 90 (девяносто) пачек сигарет «NZ 10», 10 (десять) пачек сигарет «Dove Platinum Compact», 150 (сто пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «OSCAR», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет ««NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «КОРОНА», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет ««NZ black power»», 40 (сорок) пачек сигарет «Корона 24», 50 (пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «OSCAR», 70 (семьдесят) пачек сигарет «NZ 10», 100 (сто) пачек сигарет «NZ safari», 70 (семьдесят) пачек сигарет ««NZ black power»», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «Корона Стиль», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «Marlboro core Flavor», 50 (пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «Корона 21», 50 (пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Fhilipe Andre», 50 (пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Tony Frank», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 350 (триста пятьдесят) пачек сигарет «Minsk красный», 150 (сто пятьдесят) пачек сигарет «Minsk синий», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ safari», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 400 (четыреста) пачек сигарет «Корона 24», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет «Malimbo», 350 (триста пятьдесят) пачек сигарет «KENT Core», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «Корона 21», 20 (двадцать) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «МАС», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «СТОЛИЧНЫЕ», 300 (триста) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 40 (сорок) пачек сигарет «KENT Crystal», 70 (семьдесят) пачек сигарет «NZ safari», 101 (сто одна) пачка сигарет «Minsk citi», 99 (девяносто девять) пачек сигарет «Minsk capital», 10 (десять) пачек сигарет «NZ Gold QS», 90 (девяносто) пачек сигарет «Minsk citi тонкие», 65 (шестьдесят пять) пачек сигарет «Minsk superslim», 10 (десять) пачек сигарет «Dove Platinum Compact», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «Minsk citi», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «Minsk capital», 120 (сто двадцать) пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 80 (восемьдесят) пачек сигарет с наименованием «NZ Компакт»; 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 730 (семьсот тридцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 200 (двести) пачек сигарет с наименованием «Malimbo»; 200 (двести) пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 130 (сто тридцать) пачек сигарет с наименованием «Корона», 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «Корона»;40 (сорок) пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 60 (шестьдесят) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 40 (сорок) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 120 (сто двадцать) пачек сигарет с наименованием «Malimbo»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Корона Слим»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Корона»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Корона 24»; 1 (одна) пачка сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 6 (шесть) пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 8 (восемь) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 5 (пять) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 6 (шесть) пачек сигарет с наименованием «NZ TF», 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Корона Калипсо Слим»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «MILANO»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Dove Platinum Компакт»; 6 (шесть) пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum»; 3 (три) пачки сигарет с наименованием «Корона Голд», 130 (сто тридцать) пачек сигарет «CAMEL Black»; 100 (сто) пачек сигарет «CAMEL Gold», 80 (восемьдесят) пачек сигарет «Dove Platinum Compact», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 9 (девять) пачек сигарет «NZ safari», 10 (десять) пачек сигарет «Marlboro Core Flavor», 10 (десять) пачек сигарет «Корона 21», 198 (сто девяносто восемь) пачек сигарет «Minsk Superslims», 70 (семьдесят) пачек сигарет «Minsk citi», 100 (сто) пачек сигарет «CAMEL Gold», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «Minsk capital», 40 (сорок) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 30 (тридцать) пачек сигарет «Minsk citi», 100 (сто) пачек сигарет «Корона Стиль», 150 (сто пятьдесят) пачек сигарет «Корона KALIPSO Special Gold», 250 (двести пятьдесят) пачек сигарет «Корона KALIPSO Slim», 250 (двести пятьдесят) пачек сигарет «Корона Слим», 40 (сорок) пачек сигарет с наименованием «NZ»; 60 (шестьдесят) пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 60 (шестьдесят) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 20 (двадцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «Корона»; 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 7 (семь) пачек сигарет с наименованием «NZ»; 1 (одна) пачка сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 3 (три) пачки сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 7 (семь) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 19 (девятнадцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 16 (шестнадцать) пачек сигарет с наименованием «Корона»; 7 (семь) пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 6 (шесть) пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «MILANO», общей стоимостью 5 842 505 рублей (согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» по состоянию на 2022 и 2023 год), организовал их доставку неустановленным автомобильным транспортом на территорию г. Орла и поместил находящуюся в нелегальном обороте немаркированную табачную продукцию на хранение, в том числе в гаражное помещение (номер обезличен), по адресу: 

<

...> литер Д, находящееся в собственности ФИО60, неосведомлённого о преступных намерениях участников организованной группы, после чего, используя имеющиеся личные противоправные связи, приступил к поиску покупателей немаркированной табачной продукции.

В дальнейшем ФИО3, действуя согласно распределённым ролям и разработанному плану, дал обязательные для исполнения устные указания продавцам ФИО5, лицу № 2, ФИО11, лицу № 3, ФИО9, ФИО7, ФИО4, лицу № 1, об осуществлении розничной торговли немаркированной табачной продукцией, в том числе через магазины «ПортСигар», «Табак», «Овощи-фрукты», расположенные по адресам: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 356, помещ. 66; 

<

...> д 45а; 

<

...>; 

<

...> д 66-а, «Мой мясной», расположенный по адресу: 

<

...> и предоставлении непосредственно ему сведений о количестве и наименованиях немаркированной табачной продукции, пользующейся потребительским спросом, для оперативной доставки требуемого к месту продажи, а также дал обязательные для исполнения устные указания ФИО6, ФИО4 и лицу № 1 о перевозке немаркированной табачной продукции, пользующейся потребительским спросом, для оперативной доставки требуемого к месту продажи.

ФИО6, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период времени с 01.06.2022 по 30.06.2022 заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Табак», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 10 пачек табачных изделий торговой марки «Корона», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО7, являющейся продавцом указанного магазина.

ФИО7, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно её преступной роли, находясь в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО6, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 01.06.2022 по 30.06.2022, сбыла путём продажи Свидетель №7 немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 10 пачек сигарет торговой марки «Корона», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 70 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО6, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 12 часов 17.06.2022 заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «ПортСигар», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 2 пачек табачных изделий торговой марки «Корона 21», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО11, являющейся продавцом указанного магазина.

ФИО11, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно её преступной роли, находясь в магазине «ПортСигар», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО6, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 12 часов по 13 часов 17.06.2022, сбыла путём продажи Свидетель №10, действовавшему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 2 пачек сигарет торговой марки «Корона 21», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 75 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО6, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 11 часов 27.06.2022 заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Табак», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 1 пачки табачных изделий торговой марки «Корона 21», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы лицу № 3, являющемуся продавцом указанного магазина.

Лицо № 3, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, находясь в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО6, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 11 часов по 12 часов 27.06.2022 сбыла путём продажи Свидетель №10, действовавшему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 1 пачки сигарет торговой марки «Корона 21», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 70 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО6, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 12 часов 27.06.2022, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «ПортСигар», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 1 пачки табачных изделий торговой марки «Корона 21», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО4, являющемуся продавцом указанного магазина.

ФИО4, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, находясь в магазине «ПортСигар», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО6, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 12 часов по 13 часов 27.06.2022, сбыл путём продажи Свидетель №10, действовавшему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 1 пачки сигарет торговой марки «Корона 21», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 70 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передал ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО6, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 13 часов 27.06.2022, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «ПортСигар», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 1 пачки табачных изделий торговой марки «Корона», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО11, являющейся продавцом указанного магазина.

ФИО11, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно её преступной роли, находясь в магазине «ПортСигар», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО6, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 13 часов по 14 часов 27.06.2022, сбыла путём продажи Свидетель №10, действовавшему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 1 пачки сигарет торговой марки «Корона», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 70 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО6, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 15 часов 30 минут 30.06.2022, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Табак», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 1 пачки табачных изделий торговой марки «Корона голубая», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы лицу № 3, являющемуся продавцом указанного магазина.

Лицо № 3, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, действуя во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, находясь в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО6, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 30.06.2022, сбыло путём продажи Свидетель №10, действовавшему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 1 пачки сигарет торговой марки «Корона голубая», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 70 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО6, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 11 часов 30 минут 14.10.2022, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Табак», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 10 пачек табачных изделий торговой марки «Корона голубая», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО7, являющейся продавцом указанного магазина.

ФИО7, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно её преступной роли, находясь в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО6, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 11 часов 30 минут по 20 часов 14.10.2022, сбыла путём продажи Свидетель №14 немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 10 пачек сигарет торговой марки «Корона 21», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 70 рублей за пачку сигарет, общей стоимостью 700 рублей, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО6, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 10 часов 19.11.2022, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Табак», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 1 пачки табачных изделий торговой марки «Calipso», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО7, являющейся продавцом указанного магазина.

ФИО7, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно её преступной роли, находясь в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО6, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 10 часов по 18 часов 19.11.2022, сбыла путём продажи Свидетель №1 немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 1 пачки сигарет торговой марки «Calipso», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 90 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО4, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период с 01.12.2022 по 31.12.2022, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Овощи-фрукты», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 4 пачек табачных изделий торговой марки «NZ compact», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО5, являющейся продавцом указанного магазина.

ФИО5, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно её преступной роли, находясь в магазине «Овощи-фрукты», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО4 является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 01.12.2022 по 31.12.2022, сбыла путём продажи Свидетель №12 немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию в количестве 4 пачек сигарет торговой марки «NZ compact», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 100 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО4, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 11 часов 09.12.2022, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Овощи-фрукты», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 1 пачки табачных изделий торговой марки «NZ Compact», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы лицу № 2, являющемуся продавцом указанного магазина.

Лицо № 2, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, находясь в магазине «Овощи-фрукты», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО4, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 11 часов по 20 часов 09.12.2022, сбыло путём продажи Свидетель №8 немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 1 пачки сигарет торговой марки «NZ Compact», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 65 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передало ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО4, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 08 часов 10.12.2022, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Овощи-фрукты», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 3 пачек табачных изделий торговой марки «NZ Compact», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы лицу № 2, являющемуся продавцом указанного магазина.

Лицо № 2, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, находясь в магазине «Овощи-фрукты», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО4, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, с 08 часов по 20 часов 11.12.2022, сбыло путём продажи Свидетель №8 немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 3 пачек сигарет торговой марки «NZ Compact», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 65 рублей за пачку сигарет, общей стоимостью 195 рублей, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передало ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО4, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 09 часов 19.12.2022, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Табак», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 10 пачек табачных изделий торговой марки «Корона», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО7, являющейся продавцом указанного магазина.

ФИО7, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно её преступной роли, находясь в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО4, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 09 часов по 20 часов 19.12.2022, сбыла путём продажи Свидетель №15 немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 10 пачек сигарет торговой марки «Корона», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 80 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО4, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период с 01.11.2023 по 30.11.2023, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Овощи-фрукты», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 10 пачек табачных изделий торговой марки «Корона», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО5, являющейся продавцом указанного магазина.

ФИО5, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно её преступной роли, находясь в магазине «Овощи-Фрукты», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО4, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 01.11.2023 по 30.11.2023, сбыла путём продажи Свидетель №11 немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 10 пачек сигарет торговой марки «Корона», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 80 рублей за пачку, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО4, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 11 часов 15.11.2023, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «Табак», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 1 пачки табачных изделий торговой марки «Корона 24», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы лицу № 3, являющемуся продавцом указанного магазина.

Лицо № 3, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, находясь в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО4, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 11 часов по 12 часов 15.11.2023, сбыло путём продажи Свидетель №10, действовавшему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 1 пачки сигарет торговой марки «Корона 24», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 70 рублей за пачку, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передало ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

ФИО4, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период до 12 часов 15.11.2023, заведомо зная, что приобретённые ФИО3 для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного продавцами, в магазин «ПортСигар», расположенный по адресу: 

<

...>, в состав которого вошли не менее 1 пачки табачных изделий торговой марки «Корона 21», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи члену организованной группы ФИО9, являющейся продавцом указанного магазина.

ФИО9, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно её преступной роли, находясь в магазине «ПортСигар», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых ФИО4, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 12 часов по 12 часов 30 минут 15.11.2023, сбыла путём продажи Свидетель №10 действовавшему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, в количестве 1 пачки сигарет торговой марки «Корона 21», подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью 80 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передала ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

Лицо № 1, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, достоверно осознавая, что хранение, розничная продажа (сбыт) табачных изделий без маркировки специальными (акцизными) марками, перевезённых им, является уголовно-наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 17 часов по 19 часов 30 минут 01.11.2023, находясь около дома № 35 по ул. 3-я Курская г. Орла, сбыл путём продажи Свидетель №4, действовавшему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию в количестве 750 пачек табачных изделий следующих марок: 250 пачек табачных изделий марки «Корона Kalipso Slim»; 250 пачек табачных изделий марки «Корона Слим»; 150 пачек табачных изделий марки «Корона Kalipso Special Gold»; 100 пачек табачных изделий марки «Корона Стиль», стоимостью 60 рублей за пачку сигарет, которые в составе общей денежной массы от незаконной деятельности передал ФИО3 для дальнейшего распределения прибыли.

В дальнейшем преступная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области и УФСБ России по Орловской области, которыми:

- в период времени с 12 часов 09 минут по 12 часов 55 минут 25 ноября 2023 года в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Орловской области оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> литер Д (гаражное помещение (номер обезличен)), изъяты находящиеся в нелегальном обороте немаркированные табачные изделия, упакованные в потребительскую тару в количестве 44 598 пачек, следующих торговых марок: 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ safari», 20 (двадцать) пачек сигарет с наименованием «KENT NANО 4», 320 (триста двадцать) пачек сигарет «Winston синий», 170 (сто семьдесят) пачек сигарет «СТОЛИЧНЫЕ», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ black power», 500 (пятьсот) пачек сигарет «KENT Crystal», 90 (девяносто) пачек сигарет «NZ safari», 10 (десять) пачек сигарет «NZ 10», 10 (десять) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 140 (сто сорок) пачек сигарет ««NZ black power»», 20 (двадцать) пачек сигарет «OSCAR», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «KENT Crystal», 30 (тридцать) пачек сигарет «NZ 10», 40 (сорок) пачек сигарет ««КОРОНА 24», 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «KENT NANО 4», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «КОРОНА Стиль», 70 (семьдесят) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 30 (тридцать) пачек сигарет «CREDO», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «NZ black power», 40 (сорок) пачек сигарет «NZ safari», 20 (двадцать) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 300 (триста) пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape красный», 110 (сто десять) пачек сигарет с наименованием «MAC Queen size», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape красный», 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape красный», 120 (сто двадцать) пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape синий», 90 (девяносто) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Superslim красный», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «OSCAR», 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 40 (сорок) пачек сигарет «КОРОНА Стиль», 10 (десять) пачек сигарет «NZ safari», 90 (девяносто) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core Flavor», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «Корона Kalipso Special Gold», 150 (сто пятьдесят) пачек сигарет «DOVE platinum medium Compact», 140 (сто сорок) пачек сигарет «DOVE platinum medium edition», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ safari», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ 7 синий», 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет «NZ safari», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «MILANO Paris», 220 (двести двадцать) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Philippe Andre», 190 (сто девяносто) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Toni Frank», 500 (пятьсот) пачек сигарет «КОСМОС», 500 (пятьсот) пачек сигарет «Minsk Superslims», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Fhilipe Andre», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ black power», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO OCEAN», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Fhilipe Andre», 310 (триста десять) пачек сигарет с наименованием «MILANO Paris», 100 (сто) пачек сигарет с наименованием «OSCAR», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 500 (пятьсот) пачек сигарет «Корона Kalipso Slim», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «Rothmans demi», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «Winston XS Blue», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ safari», 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет с наименованием «МАС», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CREDO», 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет «NZ safari», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 144 (сто сорок четыре) пачки сигарет «Корона 24», 40 (сорок) пачек сигарет «CREDO», 130 (сто тридцать) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core», 61 (шестьдесят одна) пачка сигарет «NZ safari», 10 (десять) пачек сигарет «Корона Стиль», 10 (десять) пачек сигарет «Dove Platinum medium edicion», 10 (десять) пачек сигарет «KENT Crystal», 10 (десять) пачек сигарет «NZ 8», 498 (четыреста девяносто восемь) пачек сигарет «NZ safari», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «Minsk superslim», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 210 (двести десять) пачек сигарет «NZ safari», 90 (девяносто) пачек сигарет «NZ 10», 10 (десять) пачек сигарет «Dove Platinum Compact», 150 (сто пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «OSCAR», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет ««NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «КОРОНА», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет ««NZ black power»», 40 (сорок) пачек сигарет «Корона 24», 50 (пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «OSCAR», 70 (семьдесят) пачек сигарет «NZ 10», 100 (сто) пачек сигарет «NZ safari», 70 (семьдесят) пачек сигарет ««NZ black power»», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «Корона Стиль», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «Marlboro core Flavor», 50 (пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «Корона 21», 50 (пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Fhilipe Andre», 50 (пятьдесят) пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Tony Frank», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 350 (триста пятьдесят) пачек сигарет «Minsk красный», 150 (сто пятьдесят) пачек сигарет «Minsk синий», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «ФЭСТ красный», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ safari», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 400 (четыреста) пачек сигарет «Корона 24», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 8», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 500 (пятьсот) пачек сигарет «NZ 10», 500 (пятьсот) пачек сигарет «CREDO», 490 (четыреста девяносто) пачек сигарет «Malimbo», 350 (триста пятьдесят) пачек сигарет «KENT Core», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «Корона 21», 20 (двадцать) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «МАС», 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «СТОЛИЧНЫЕ», 300 (триста) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 40 (сорок) пачек сигарет «KENT Crystal», 70 (семьдесят) пачек сигарет «NZ safari», 101 (сто одна) пачка сигарет «Minsk citi», 99 (девяносто девять) пачек сигарет «Minsk capital», 10 (десять) пачек сигарет «NZ Gold QS», 90 (девяносто) пачек сигарет «Minsk citi тонкие», 65 (шестьдесят пять) пачек сигарет «Minsk superslim», 10 (десять) пачек сигарет «Dove Platinum Compact», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «Minsk citi», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «Minsk capital», общей стоимостью 5 300 665 рублей (согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п.1 ст.193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции»).

- в период с 12 часов 45 минут по 13 часов 15 минут 06 декабря 2023 года незаконно выпущенные в гражданский оборот табачные изделия, упакованные в потребительскую тару, изъяты в результате проведения сотрудниками дознания ОП № 2 УМВД России по городу Орлу, осмотра места происшествия, в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: 120 (сто двадцать) пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 80 (восемьдесят) пачек сигарет с наименованием «NZ Компакт»; 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 730 (семьсот тридцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 200 (двести) пачек сигарет с наименованием «Malimbo»; 200 (двести) пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 130 (сто тридцать) пачек сигарет с наименованием «Корона», а всего 1 490 пачек, общей стоимостью 177 310 рублей (согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п.1 ст.193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции»).

- в период с 11 часов 10 минут по 12 часов 35 минут 06 декабря 2023 года незаконно выпущенные в гражданский оборот табачные изделия, упакованные в потребительскую тару, изъяты в результате проведения сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «Корона»; 40 (сорок) пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 60 (шестьдесят) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 40 (сорок) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 120 (сто двадцать) пачек сигарет с наименованием «Malimbo»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Корона Слим»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Корона»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Корона 24»; 1 (одна) пачка сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 6 (шесть) пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 8 (восемь) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 5 (пять) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 6 (шесть) пачек сигарет с наименованием «NZ TF», а всего 472 пачки, общей стоимостью 56 168 рублей (согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции»).

- в период с 10 часов 44 минуты по 13 часов 00 минут 22 декабря 2022 года незаконно выпущенные в гражданский оборот табачные изделия, упакованные в потребительскую тару, изъяты в результате проведения сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Корона Калипсо Слим»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «MILANO»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Dove Platinum Компакт»; 6 (шесть) пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum»; 3 (три) пачки сигарет с наименованием «Корона Голд» без каких-либо специальных федеральный марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств, а всего 15 пачек, общей стоимостью 1 580 рублей (согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции»).

- в период с 10 часов по 12 часов 08 минут 25.11.2023 незаконно выпущенные в гражданский оборот табачные изделия, упакованные в потребительскую тару изъяты в результате проведения сотрудниками УФСБ России по Орловской области оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в транспортном средстве «Lada RS015L Lada Largus», госномер P579XЕ71RUS, белого цвета, а именно: 130 (сто тридцать) пачек сигарет «CAMEL Black»; 100 (сто) пачек сигарет «CAMEL Gold», 80 (восемьдесят) пачек сигарет «Dove Platinum Compact», 50 (пятьдесят) пачек сигарет «NZ Gold Compact», 9 (девять) пачек сигарет «NZ safari», 10 (десять) пачек сигарет «Marlboro Core Flavor», 10 (десять) пачек сигарет «Корона 21», 198 (сто девяносто восемь) пачек сигарет «Minsk Superslims», 70 (семьдесят) пачек сигарет «Minsk citi», 100 (сто) пачек сигарет «CAMEL Gold», 60 (шестьдесят) пачек сигарет «Minsk capital», 40 (сорок) пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», 30 (тридцать) пачек сигарет «Minsk citi», 100 (сто) пачек сигарет «Корона Стиль», 150 (сто пятьдесят) пачек сигарет «Корона KALIPSO Special Gold», 250 (двести пятьдесят) пачек сигарет «Корона KALIPSO Slim», 250 (двести пятьдесят) пачек сигарет «Корона Слим», на поверхности представленных пачек сигарет, в общем объёме 1 637 пачек, стоимостью 194 803 рубля (согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции»).

- в период с 11 часов 05 минут по 13 часов 30 минут 06.12.2023 незаконно выпущенные в гражданский оборот табачные изделия, упакованные в потребительскую тару, изъяты в результате проведения сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: 40 (сорок) пачек сигарет с наименованием «NZ»; 60 (шестьдесят) пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 60 (шестьдесят) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 20 (двадцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 30 (тридцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «Корона»; 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 7 (семь) пачек сигарет с наименованием «NZ»; 1 (одна) пачка сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 3 (три) пачки сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 7 (семь) пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 19 (девятнадцать) пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 16 (шестнадцать) пачек сигарет с наименованием «Корона»; 7 (семь) пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 6 (шесть) пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 2 (две) пачки сигарет с наименованием «MILANO», в общем количестве 298 пачек, стоимостью 35 462 рублей (согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции»).

Таким образом, организованная группа в составе ФИО3, лица № 1, ФИО4, ФИО5, лица № 2, ФИО11, лица № 3, ФИО9, ФИО6 и ФИО7 в период времени с 01.06.2022 по 06.12.2023, осуществила приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, сбыт, в том числе путём продажи, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, вышеуказанных торговых марок, общим количеством 49 098 пачек сигарет, общей стоимостью 5 842 505 рублей (значение единой минимальной цены табачной продукции за 2022 и 2023 годы), в особо крупном размере.

Эпизод № 2.

Он же, ФИО3, в период до 01.06.2022, находясь на территории г. Орла, являясь руководителем организованной преступной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, для приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, действуя совместно и согласованно с лицом № 1, ФИО4, ФИО5, лицом № 2, ФИО11, лицом № 3, ФИО9, ФИО6 и ФИО7, согласно роли, отведённой ему в организованной группе, осознавая противоправный характер своих действий, имея умысел на неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, путём приобретения, хранения и сбыта, в том числе путём продажи потребителям немаркированной табачной продукции, маркированной чужим товарным знаком, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды путём увеличения незаконного дохода от реализации немаркированной табачной продукции, с использованием чужого товарного знака, знака обслуживания, достоверно зная о повышенном потребительском спросе на товары, имеющие наименование известных товарных знаков, знаков обслуживания, включённых в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания, и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров (НМПТ) Российской Федерации, сведения о которых носят общедоступный характер и официально размещены на сайте (http://www.rupto.ru/) информационно-телекоммуникационной сети Интернет федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) – «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston», в нарушение ст.ст. 1225, 1229, 1477, 1484 ГК РФ принял решение о приобретении, хранении и последующей продаже табачных изделий, маркированных товарными знаками «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston».

ФИО3 в период времени с 01.06.2022 по 25.11.2023, выступая в роли организатора преступления, с целью реализации преступного умысла, нарушая требования ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, главы 76 параграфа 2 «Право на товарный знак и право на знак обслуживания» (ст.ст. 1477, 1484) и ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, распространяется исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак; в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объёмные и другие обозначения или их комбинация и правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, подыскал неустановленных лиц, не являющихся участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые осуществляли поставки крупных партий немаркированной табачной продукции с незаконным использованием средств индивидуализации товаров торговой марки «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston», с которыми достиг преступной договорённости об организации ими оптовых поставок вышеназванной продукции на территорию г. Орла, таким образом, организовал приобретение табачной продукции с незаконно использованными средствами индивидуализации товаров торговой марки «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston».

В период времени с 01.06.2022 по 25.11.2023, находясь на территории г. Орла, ФИО3 осознавая, что приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, сбыт, в том числе путём продажи, табачных изделий без маркировки специальными (акцизными марками), в том числе и табачной продукции с незаконно использованными средствами индивидуализации товаров торговых марок «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston», являются уголовно наказуемым деянием, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы в составе ФИО5, лица № 2, лица № 3, ФИО11, ФИО9, ФИО7, ФИО6, ФИО4, лица № 1, с целью обеспечения их немаркированной табачной продукцией, в том числе и табачной продукции с незаконно использованными средствами индивидуализации товаров торговых марок «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston» приобрёл, перевёз и хранил в целях сбыта, в том числе в гаражном помещении (номер обезличен), по адресу: 

<

...> литер Д, находящемся в собственности ФИО60, не осведомлённого о преступных намерениях участников группы, в количестве не менее 1 850 пачек сигарет, общей стоимостью 358 700 рублей, и, используя имеющиеся противоправные связи, совместно с участниками организованной группы приступил к поиску покупателей табачной продукции с незаконно использованными средствами индивидуализации товаров, торговых марок «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston» и их реализации.

В дальнейшем ФИО3, действуя согласно распределённым ролям и разработанному плану, дал обязательные для исполнения устные указания продавцам ФИО5, лицу № 2, ФИО11, лицу № 3, ФИО9, ФИО7, ФИО4, лицу № 1 об осуществлении розничной торговли немаркированной табачной продукцией, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесёнными чужими товарными знаками «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston» через магазины «ПортСигар», «Табак», «Овощи-Фрукты», расположенные по адресам: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 356, помещ. 66; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>, «Мой мясной», расположенный по адресу: 

<

...>, и предоставлении ему сведений о количестве и наименованиях немаркированной табачной продукции, пользующейся потребительским спросом для оперативной доставки требуемого к месту продажи.

ФИО3, заведомо зная о незаконности совершаемых действий, во исполнение достигнутой договорённости, согласно его преступной роли, в период с 01.06.2022 по 25.11.2023 со склада немаркированной табачной продукции, находящегося по адресу: 

<

...> литер Д (гаражное помещение (номер обезличен)), заведомо зная, что приобретённые им для последующей реализации табачные изделия оклеены поддельными специальными знаками, а также на них нанесены чужие товарные знаки «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston», то есть являются немаркированными, и реализуются незаконно, на своём автомобиле осуществил незаконную перевозку заказа, сформированного на основании заявки, озвученной продавцами, в магазин «ПортСигар», а также лицом № 1, в состав которого вошли 320 (триста двадцать) пачек сигарет с наименованием «Winston синий»; 120 (сто двадцать) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core Flavor»; 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «КОСМОС»; 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «Winston XS Blue»; 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core», 130 (сто тридцать) пачек сигарет «CAMEL Black»; 200 (двести) пачек сигарет с наименованием «CAMEL Gold»; 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core Flavor», где передал их с целью последующего незаконного хранения и розничной продажи членам организованной группы лицу № 1 и ФИО4, являющимся продавцами.

В дальнейшем находящаяся в нелегальном обороте немаркированная табачная продукция с незаконным использованием средств индивидуализации товаров торговых марок «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston», была изъята, преступная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками УФСБ России по Орловской области, которыми:

- 25.11.2023 в период времени с 12 часов 09 минут по 12 часов 55 минут незаконно выпущенные в гражданский оборот табачные изделия, упакованные в потребительскую тару изъяты в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> литер Д), а именно: 320 (триста двадцать) пачек сигарет с наименованием «Winston синий»; 120 (сто двадцать) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core Flavor»; 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «КОСМОС»; 500 (пятьсот) пачек сигарет с наименованием «Winston XS Blue»; 70 (семьдесят) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core».

- 25.11.2023 в период времени с 10 часов по 12 часов 08 минут незаконно выпущенные в гражданский оборот табачные изделия, упакованные в потребительскую тару изъяты в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в транспортном средстве «Lada RS015L Lada Largus», госномер P579XЕ 71 RUS, белого цвета, а именно: 130 (сто тридцать) пачек сигарет с наименованием «CAMEL Black»; 200 (двести) пачек сигарет с наименованием «CAMEL Gold»; 10 (десять) пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core Flavor».

Таким образом, организованная группа в составе ФИО3, ФИО4, ФИО6, лица № 1, лица № 2, лица № 3, ФИО5, ФИО11, ФИО9, ФИО7, в период времени с 01.06.2022 по 25.11.2023, будучи осведомлёнными об отсутствии у них договоров (соглашений) с правообладателем товарных знаков «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston», а, следовательно, и прав на их использование (в том числе на приобретение, хранение, демонстрацию, предложение к продаже и продажу третьим лицам) и, осознавая необходимость заключения таких соглашений с правообладателем, умышленно их не заключили, продолжив неоднократно незаконно использовать товарные знаки, знаки обслуживания «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston» на территории г. Орла, осуществила приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, сбыт, в том числе путём продажи, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе табачной продукции с неоднократно незаконно использованными средствами индивидуализации товаров, товарных знаков «CAMEL», «Marlboro», «Космос», «Winston», 1 850 пачек сигарет, общей стоимостью 358 700 рублей.

В результате преступных действий организованной группы правообладателю:

- оригинальной продукции АО «И.Т.М.С.» (товарный знак, знак обслуживания, «Космос» свидетельство № 577448), причинён материальный ущерб на сумму 59 500 рублей, исходя из сведений, предоставленных правообладателем, о том, что стоимость одной пачки табачных изделий (сигарет) «Космос» - 119 рублей;

- оригинальной продукции ООО «ФИО12 САРЛ», (товарный знак, знак обслуживания, «Marlboro» свидетельство № 170), причинён материальный ущерб на сумму 37 800 рублей, исходя из сведений, предоставленных правообладателем, о том, что стоимость одной пачки табачных изделий (сигарет) «Marlboro» - 189 рублей;

- оригинальной продукции ООО «Дж.Т.И. Россия», (товарный знак, знак обслуживания, «Winston» свидетельство № 17664, «Camel» №67769), причинён материальный ущерб на сумму 261 400 рублей, исходя из сведений, предоставленных правообладателем, о том, что стоимость одной пачки табачных изделий (сигарет) «Winston» - 223 рубля, «Camel» - 238 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 виновность в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался, поддержал ранее данные им показания, как более подробные.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 виновность в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался, поддержал ранее данные им показания, как более подробные.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 виновность в совершении преступления не признала, от дачи показаний отказалась.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 виновность в совершении преступления признал, суду показал, что знаком с ФИО3 ещё со школы. В 2022 году он начал на него работать, работа заключалась в доставке продукции, в том числе и табачной, на торговые точки ФИО3 Точных адресов точек уже не помнит, но помнит, что был магазин на ул. ФИО21, и на ул. Комсомольской, д. 365. В ходе осуществления данной деятельности познакомился с ФИО5 и ФИО11 Осуществлял доставку, в том числе и белорусских сигарет. Когда осознал, что это незаконно, прекратил заниматься данной деятельностью.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 виновность в совершении преступления не признала, от дачи показаний отказалась.

В судебном заседании подсудимая ФИО9 виновность в совершении преступления признала частично, оспаривала принадлежность к организованной группе, от дачи показаний отказалась.

В судебном заседании подсудимая ФИО11 виновность в совершении преступления не признала, от дачи показаний отказалась.

Допросив подсудимых, потерпевших, свидетелей, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО11 виновными в совершении изложенных выше преступлений, поскольку, наряду с признанием подсудимыми ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО9 своей вины, и несмотря на непризнание подсудимыми ФИО5, ФИО7, ФИО11 своей вины, виновность последних подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями подсудимого ФИО3, данными на предварительном следствии (т. 12 л.д. 57-59, 64-69, 70-72, 73-75, т. 16 л.д. 31-33) в качестве подозреваемого и обвиняемого, о том, что с 2021 года он зарегистрирован в качестве ИП, осуществляет розничную торговлю. У него в собственности имеется транспортное средство - автомобиль «KIA K5» 2021 года выпуска, (номер обезличен), госномер (номер обезличен) на основании свидетельства о регистрации (номер обезличен). На территории города Орла находятся три его точки, где реализуется табачная продукция и одна точка общественного питания, по следующим адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...> - точка общественного питания; 

<

...>; 

<

...> – там осуществляется выпечка хлебобулочных изделий. На данных торговых точках реализация продукции осуществляется продавцами, которые оформлены согласно трудовым договорам: ФИО7, ФИО63, ФИО9 осуществляют продажу в точке табачной продукции; ФИО5, Свидетель №2 осуществляют продажу в точке общественного питания. Кроме того, у него подрабатывал двоюродный брат ФИО4, который подменял продавцов, развозил товар. ФИО6 он тоже принимал к себе на работу, последний смотрел за комплектностью товара на торговых точках, развозил товар по торговым точкам. Продавцы вели тетради, в них указывали количество табачной продукции, проводили ревизии, так как продавцы постоянно менялись. Это было необходимо для удобства ведения бизнеса.

Показаниями подсудимого ФИО4, данными на предварительном следствии (т. 12 л.д. 198-203, 207-209, 210-212, 233-235, т. 13 л.д. 1-5) о том, что с 2022 года он стал подрабатывать у ИП ФИО3, который осуществляет розничную торговлю. Он был продавцом на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

...>. У ФИО3 на территории города Орла находятся торговые точки, где реализуется табачная продукция и одна точка общественного питания, по следующим адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...> - точка общественного питания; 

<

...>; 

<

...> – в данном помещении осуществляется выпечка хлебобулочных изделий. Кроме него в данных точках осуществляли продажу следующие лица: ФИО7, ФИО63, ФИО65, Свидетель №2 Ему известно, что ФИО13 работала на ФИО3 в части ведения бухгалтерского учёта. ФИО6 занимался тем, что забирал выручку из торговых точек. Гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

...> находится у него в пользовании, примерно с лета 2023 года. Свидетель №3, знакомый ФИО3, к которому первый неоднократно приезжал на торговую точку по торговле мясом, попросил заключить с неизвестным ему мужчиной договор аренды гаража, поскольку у Свидетель №3 не было для этого документов, и он согласился. Он заключил договор аренды с мужчиной, на которого указал Свидетель №3 После заключения договора он в гараж не ездил. Свидетель №3 сам платил за аренду помещения, подозреваемый лично никакие денежные средства собственникам не передавал. Он действительно осуществлял совместную погрузку-разгрузку с Свидетель №3 табачных изделий, а также иногда заменял продавцов на точках продаж по необходимости, где реализовывал табачные изделия без акцизных марок РФ, делал это по просьбе ФИО3

Показаниями подсудимой ФИО5, данными на предварительном следствии (т. 12 л.д. 176-179, 203-204, т. 15 л.д. 260-261) о том, что с сентября 2021 года она трудоустроилась к ИП ФИО3, который осуществляет розничную торговлю, а также владеет точкой общественного питания, расположенную по адресу: 

<

...>. В сентябре 2021 года в данной точке осуществлялась продажа фруктов и овощей, а также табачных изделий, которые привозили поставщики. У ФИО3 на территории города Орла находятся торговые точки, где реализуется табачная продукция и точка общественного питания, по следующим адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...> - точка общественного питания. Кроме неё в данных точках осуществляют продажу следующие люди: продавец ФИО68, ФИО6, который привозил фрукты и сухофрукты. У ФИО3 есть бухгалтер, который ведёт бухучёт, которую зовут Светлана. ФИО3 Самада она знает как Руслана, он ей сам объяснил, что она может его так называть, так как у неё плохая память на имена, а имя у него редкое.

Показаниями подсудимой ФИО9, данными на предварительном следствии (т. 13 л.д. 220-223, 242-244, т. 15 л.д. 218-221) о том, что в конце 2023 года устроилась на работу в торговую точку к ИП ФИО3 Она работала по адресу: 

<

...>. Там она занималась продажей табачных изделий. Она знает, что торговлей также занимался ФИО4, и женщина по имени Юлия, чьей фамилии она не знает. В ноябре 2023 года ею была приобретена табачная продукция с маркировкой республики Беларусь с наименованием «НЗ», «Корона» различных видов, в количестве 30-ти блоков за 15 000 рублей, у незнакомого мужчины, с целью дальнейшей перепродажи в точке ИП ФИО3 и получения личной выгоды. Она считала по накладной на какую сумму приходил товар и записывала это в тетрадь. При этом, по белорусским сигаретам она учёт не вела.

Показаниями подсудимой ФИО11, данными на предварительном следствии (т. 13 л.д. 21-27, 47-49) о том, что в мае 2022 года, устроилась продавцом в магазин «Портсигар» на остановке «Стрела». По указанному в объявлении номеру с ней говорил ФИО6, который был помощником ФИО3, он и взял её на работу. Магазин принадлежал ФИО3, он привозил всю продукцию, выдавал заработную плату, но иногда его подменял ФИО6, поэтому она и воспринимала его в качестве помощника ФИО3 Также ей известна женщина по имени Светлана, фамилию её не знает. Она являлась бухгалтером, которая рассчитывала продавцам заработную плату, проверяла правильность оформления товарных накладных. Заработная плата рассчитывалась ею из данных, предоставленных продавцами о произведённой выручке за день. Её сменщицами была сначала Екатерина, а потом Светлана, чьих фамилий она не знает. Общалась она с ними редко, один раз в неделю при сдаче-приёмке смены. С остальными продавцами ФИО3 она не общалась. Закупка табачных изделий осуществлялась на основании заявок продавцов, которые озвучивались продавцами официальным представителям компаний «СНС» и «Мегаполис». Как правило, представители этих компаний приезжали два раза в неделю в магазин, где продавцами, ею, в том числе озвучивались им заявки на сигареты, которые пользовались спросом и заканчивались. Также ею делались заявки на сигареты бухгалтеру Светлане. Светлане она пересылала заявки в виде фотографии сделанных записей через программу «WhatsApp». Номер телефона Светланы она не помнит. Ею продавались следующие марки сигарет: «Кент», «Ротменс», «Филипп Морис», «Мальборо», «Бонд», «ЛМ», «Чампмэн».

Показаниями в суде лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве Свидетель №3, о том, что продажей сигарет без специальных акцизных марок он начал в середине 2022 года. Он заказывал оптовые партии белорусских сигарет, и перепродавал их с наценкой. В 2023 году возникли проблемы с поставками сигарет, и заказать их стало практически невозможно. Ему известен ФИО3, он в тот момент не был самостоятельным предпринимателем, и работал на других лиц. Когда у него возникли проблемы с приобретением сигарет без специальных акцизных марок РФ, он принял решение пообщаться с ФИО3 насчёт ведения совместной предпринимательской деятельности. ФИО3 занимался продажей официальных сигарет с акцизными марками РФ. В ходе общения ФИО3 ему пояснил, что помимо обычных сигарет занимается продажей сигарет без акцизных марок, но делает это через ларьки по адресам: 

<

...>, 

<

...>; 

<

...>. Они договорились, что ФИО3 на свои деньги будет покупать в г. Москве сигареты без специальных акцизных марок РФ. Данные сигареты через транспортные компании, под видом обычных сигарет доставлялись бы в г. Орёл, где он (Свидетель №3) должен был забирать сигареты и развозить для ФИО3 по ларькам, а часть оставлять себе для продажи. Деньги с продажи сигарет распределялись так, что с 1 коробки сигарет (500 пачек), он забирал себе от 250 рублей до 500 рублей. Остальные деньги он лично передавал ФИО3 и только ему. Сигареты искал, где купить и тратил деньги на их покупку, сам ФИО3 О перевозке сигарет в г. Орёл тоже договаривался он. ФИО4 работал с ФИО3, помогал подвозить сигареты по торговым точкам. Учёт сигарет вела сожительница ФИО3 – ФИО13 Таким образом он, ФИО3 и ФИО4, занимались продажей сигарет без специальных акцизных марок РФ с марта по сентябрь 2023 года. В сентябре 2023 года ФИО3 рассказал про имеющийся у него в пользовании гараж, расположенный по адресу: 

<

...> используемый им в качестве склада для табачной продукции без специальных акцизных марок РФ. В данном гараже хранились все сигареты, которые были приобретены лично им. Ключи от гаража были у ФИО4, чтобы взять оттуда сигареты для продажи, нужно было согласовать это с последним. Все сигареты, которые там находились, принадлежали ФИО3

Показаниями на предварительном следствии представителя потерпевшего ФИО90 (т. 9 л.д. 98-106), о том, что является юридическим представителем компании «ФИО12 Сарл» на территории РФ. Компания «ФИО12 Сарл», расположенная по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, является юридическим лицом, учреждённым по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «Филип Моррис Интернешнл», которая производит и продаёт сигареты и другие табачные изделия более чем в 180 странах мира, в том числе на территории РФ. В частности, на российском рынке представлена табачная продукция под товарными знаками «Marlboro», «Philip Morris» «Bond», «Parliament» и другими. Компания «ФИО12 Сарл» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл». В частности, компания «ФИО12 Сарл» является правообладателем общественного в Российской Федерации товарного знака «MARLBORO» по свидетельству № 170, зарегистрированного в Реестре Общеизвестных в российской Федерации товарных знаков 12 июля 2016 года в отношении товара – сигареты. Из запроса начальника 1 отдела УЭБиПК УМВД России по Орловской области ФИО16 № 20/631 от 06 сентября 2024 года, стало известно, что в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия у ФИО3 в рамках материалов уголовного дела № 12401540030000003, возбуждённого 05 января 2024 года, были изъяты сигареты «MARLBORO Core Flavor» в количестве 200 пачек, с признаками контрафактности. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. 12 сентября 2024 года на основании вышеуказанного запроса специалистом ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» ФИО70, отвечающим за установление подлинности продукции, произведённой правообладателем или от имени правообладателя «ФИО17 С.А.» и/или «ФИО12 Сарл» в Восточной Европе, включая Россию, были проведены исследования образцов сигарет, приложенных к запросу. Согласно результатам исследования, образцы не являются оригинальной продукцией, произведённой компанией «ФИО12 Сарл», от её имени или с её разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании № RU-2023-SZ-4407. Ущерб, причинённый компании «ФИО12 Сарл» в результате незаконного использования товарного знака «MARLBORO» на указанных сигаретах составил 47800 рублей из расчёта 239 рублей за одну пачку. Таким образом, ущерб, причинённый Правообладателю, составляет 47 800 рублей. Ущерб был рассчитан на основе максимальной розничной цены (МРЦ) пачки сигарет, маркированной товарным знаком «MARLBORO», по состоянию на 25 ноября 2023 года. Сигареты «MARLBORO Core Flavor», никогда не производились на территории РФ и не ввозились на территорию РФ. В этой связи по состоянию на ноябрь 2023 года МРЦ в отношении данных сигарет не устанавливалась. Для расчёта ущерба в отношении указанных сигарет была использована МРЦ на сигареты «MARLBORO», которая составляла 239 рублей и являлась максимальной розничной ценой на сигареты, маркированные товарным знаком «MARLBORO», на дату изъятия.

Показаниями на предварительном следствии представителя потерпевшего ФИО91 (т. 9 л.д. 132-135), о том, что он является представителем АО «И.Т.М.С.» (ранее - АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»; переименование произошло 22.12.2023) на основании доверенности № RU12-2024/161 от 10.04.2024, в соответствии с которой ему поручено представлять интересы АО «И.Т.М.С.» и его доверителей во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки. В связи с поступившим из УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области запросом по уголовному делу № 12401540030000003 стало известно, что сотрудниками правоохранительных органов пресечена преступная деятельность ФИО3, ФИО4, ФИО5, Свидетель №2, Свидетель №3 и иных неустановленных лиц по незаконному хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной и маркированной поддельными специальными (акцизными) марками табачной продукции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» и обысков сотрудниками полиции была обнаружена и изъята табачная продукция с этикетками с логотипом «Космос» в количестве 503 пачек. Правообладателем товарного знака «Космос» (свидетельство на товарный знак №577448) является АО «И.Т.М.С.» (197229, 

<

...>, литера А, ИНН 

<

***>). Образцы сигарет «КОСМОС», изъятые в рамках вышеуказанного уголовного дела, являются контрафактными, среди признаков можно отметить следующие: способ нанесения, тип и качество печати на пачке не соответствует оригинальной продукции АО «И.Т.М.С.»; формат упаковки не соответствует оригинальной продукции АО «И.Т.М.С.». Незаконным использованием вышеуказанного товарного знака АО «И.Т.М.С.» причинён ущерб. Сумма ущерба, причинённого правообладателю в связи с незаконным использованием товарного знака «КОСМОС», составляет 79 977 рублей и рассчитывается путём умножения стоимости аналогичных оригинальных товаров (159 рублей), с законно нанесённым на них вышеуказанными товарными знаками, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции (КОСМОС – 503 пачки).

Показаниями на предварительном следствии представителя потерпевшего ФИО92 (т. 9 л.д. 153-158), она работает в должности менеджера по противодействию незаконной торговле ООО «Дж.Т.И. Россия» (прежнее наименование ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам, реорганизовано в форме преобразования с 01 июля 2015 года, далее - «Компания»). Данная организация расположена по адресу: 

<

...>, этажи 28-32. Она уполномочена представлять интересы Компании на основании доверенности № 382 от 12 июля 2024 года во всех правоохранительных и судебных органах РФ по вопросам, связанным с нарушением прав на товарные знаки, правообладателем и пользователем которых является ООО «Дж.Т.И. Россия». На основании предоставленной правоохранительными органами информации, Компании стало известно об обнаружении и изъятии табачной продукции с признаками контрафактности, маркированной товарными знаками «Winston» и «Camel», по адресу: 

<

...>. Правообладателем товарного знака «Winston» является Джапан Тобекко Инк.; Правообладателем товарного знака «Camel» является Джапан Тобекко Инк.; нелегальной торговле ООО «Дж.Т.И. Россия» ФИО92, в сферу компетенции которой входит проверка подлинности табачных изделий, производимых группой компаний JT International или от её имени, включая, или любой её аффилированной компанией или лицензиатом установлено, что изъятая и направленная в адрес Компании продукция, маркированная товарными знаками «Winston» и «Camel», является контрафактной. Результаты проведённых исследований подтвердили, что исследованные образцы не были произведены компанией или с её разрешения, компания также не санкционировала их сбыт или импорт в РФ. Таким образом, образцы являются контрафактной продукцией. Отличие контрафактных образцов от стандартов указаны в отчётах о результатах исследования. На дату изъятия табачной продукции (25 ноября 2023 года) отпускная цена одной оригинальной пачки сигарет «Winston Blue» составляла 202 рубля 12 копеек «Winston XS Blue» - 202 рубля 12 копеек, «Camel Black» - 152 рубля 16 копеек, «Camel Gold» - 152 рубля 16 копеек. Таким образом, с учётом количества изъятой продукции и стоимости оригинальной пачки сигарет на дату изъятия контрафактной продукции, сумма ущерба, причинённого ООС «Дж.Т.И. Россия», составляет 217 163 рубля. Ущерб рассчитан по состоянию на дату изъятия табачной продукции по принципу упущенной выгоды для 320 пачек сигарет «Winston Blue», 506 пачек сигарет «Winston XS Blue», 130 пачек сигарет «Camel Black», 200 пачек сигарет «Camel Gold». В связи с тем, что продукция «Camel Black» и «Camel Gold» не представлена на российском рынке, ущерб рассчитан на основании цены на аналогичный продукт - сигареты «Camel Compact».

Показаниями в суде свидетеля ФИО81, о том, что ранее состоял в должности старшего оперуполномоченного по ОВД 1 отдела УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области. Была получена информация о продаже в торговых точках немаркированной табачной продукции, в связи с чем был проведён ряд ОРМ, в том числе «ПТП», «Проверочная закупка», «Снятие информации с технических каналов связи», «Опрос», «Наблюдение», «Изъятие». ОРМ проводили в отношении ФИО3 Мероприятия проводились до декабря 2023 года, после чего в ходе ОРМ «Обследование помещений, транспортных средств» было произведено изъятие немаркированной табачной продукции. Торговые точки располагались на ул. Комсомольской в районе «Стрелы», в районе остановки «Чайка», на ул. ФИО21, на ул. Тургенева. Также произведено обследование помещений на пер. Пищевом. В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в торговых точках были приобретены сигареты «NZ», «Корона». Организатором преступления являлся ФИО3 Сначала обеспечивал работу торговых точек ФИО6, который подчинялся ФИО3 Однако после первично проведённого ОРМ «Обследование помещений», он отказался от осуществления данной деятельности, и его место занял другой. Продавцы заказывали табачную продукцию, которая требовалась для продажи в торговых точках. От продавцов требовалась конспирация. ФИО4 сначала работал продавцом, затем водителем. Табачную продукцию по торговым точкам развозили ФИО3, ФИО6, ФИО4 Также одним из участников организованной группы являлся Свидетель №3, ОРМ в отношении которого проводилось сотрудниками ФСБ.

Показаниями на предварительном следствии (т. 10 л.д. 45-47) свидетеля ФИО74, о том, что является сотрудником УФСБ России по Орловской области. В конце октября 2023 года была получена оперативная информация, что житель г. Орла Свидетель №3 занимается на территории г. Орла оптовой продажей сигарет без специальных акцизных марок РФ. В этой связи в отношении Свидетель №3 был организован комплекс ОРМ в целях проверки данной информации, а при подтверждении, то соответственно её документирования. В итоге, на основании имеющейся информации на 01.11.2023 было запланировано проведение ОРМ «Проверочная закупка». В качестве покупателя им был привлечён ранее его знакомый Свидетель №4 В качестве приглашённых граждан участвовали Свидетель №5 и Свидетель №6 Свидетель №4 было разъяснено, что он должен созвониться с продавцом - Свидетель №3, договориться о приобретении оптовой партии сигарет, что и было сделано. Свидетель №4, с использованием видео-звукозаписывающего устройства, на выданные ему в рамках ОРМ денежные средства было приобретено 750 пачек сигарет в двух картонных коробках. В рамках указанного ОРМ им лично составлялся ряд соответствующих протоколов, с которыми он знакомил участвующих лиц и последний проставляли подписи.

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д. 183-185) свидетеля Свидетель №10 о том, что он участвовал при производстве ОРМ «Проверочная закупка», куда был приглашён ранее неизвестными ему мужчинами, которые являлись сотрудниками полиции. В его задачу входило приобретение табачных изделий на выданные ему денежные средства, в точках реализации табачных изделий, а именно, по адресу: 

<

...>; 

<

...>, 

<

...>, у ранее неизвестных ему граждан. Ему был разъяснён порядок производства закупки, разъяснены его права и обязанности, перед закупкой его проверили на наличие у него предметов при себе и денежных средств, далее ему были выданы денежные средства, на которые он и приобрёл табачные изделия. В общей сложности он приобретал табачные изделия в рамках производства оперативных мероприятий около семи раз, в период с 17.06.2022 по 15.11.2023, о чём составлены протоколы, которые им прочитаны и лично подписаны. В магазинах, по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>, продавцы по его просьбе выдавали ему по 1-2 пачки табачных изделий. В помещении магазинов, он конкретно говорил, что ему нужны сигареты «Корона» или «НЗ», и брал данные сигареты, отдав при этом ранее выданные сотрудниками полиции денежные средства. В ответ продавцы давали ему сигареты и сдачу мелочью. Цена одной пачки сигарет была около 80-ти рублей, что значительно ниже минимальной цены для продажи сигарет. На витринах он данных сигарет не видел, продавцы доставали табачные изделия марок «НЗ» и «Корона» из-под прилавка. Купленную им табачную продукцию он отдал сотрудникам полиции, сам её не употреблял.

Показаниями на предварительном следствии (т. 10 л.д. 33-36) свидетеля Свидетель №4, о том, что 01.11.2023 к нему обратился ранее ему знакомый сотрудник УФСБ ФИО74 с предложением поучаствовать в качестве покупателя сигарет в ОРМ «Проверочная закупка». ФИО74 пояснил, что ему будет необходимо созвониться с ранее ему неизвестным человеком и поинтересоваться возможностью приобретения сигарет, а в случае согласия встретиться с ним, и приобрести сигареты за деньги. С помощью интернет-мессенджера «ВатсАпп» и телефона представленного ему ФИО74 он позвонил Свидетель №3, высказал желание приобрести сигареты в количестве 750 пачек. Свидетель №3 согласился. Под контролем сотрудников УФСБ, передавших ему скрытое видеозаписывающее устройство, с участием приглашённых граждан и используя денежные средства, выданные ему сотрудниками УФСБ, возле дома № 35 по ул. 3-я Курская г. Орла, он приобрёл у Свидетель №3 две коробки сигарет, которые передал сотрудникам УФСБ, после чего был составлен соответствующий протокол.

Показаниями на предварительном следствии (т. 10. л.д. 37-40) свидетеля Свидетель №5 о том, что 01.11.2023 во второй половине дня ему от сотрудника УФСБ России по Орловской области ФИО74 поступило предложение поучаствовать в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве приглашённого гражданина, на что он согласился. Около 17 часов в помещении УФСБ России по Орловской области он встретил другого приглашённого гражданина и лица, участвующего в качестве покупателя – Свидетель №4 ФИО74 выдал Свидетель №4 денежные средства в размере 45 000 рублей, восемь купюр по 5000 рублей и пять купюр по 1000 рублей, и специальное видео-звукозаписывающее устройство. Далее они на автомобиле сотрудников УФСБ проехали до дома № 35 по ул. 3-ая Курская г. Орла, где остановились на парковке вблизи магазина «Пятёрочка». Свидетель №4 позвонил кому-то по выданному телефону, после чего все кроме него покинули автомобиль, и отошли в сторону. Им было хорошо видно Свидетель №4, к которому подъехал автомобиль, из него вышел мужчина, впоследствии известный ему как Свидетель №3 Он достал из багажника своего автомобиля 2 коробки, которые сам перегрузил в автомобиль Свидетель №4 Последний передал Свидетель №3 денежные средства. Далее Свидетель №3 уехал. Свидетель №4 выдал ФИО74 коробки с сигаретами. После чего они проехали в здание УФСБ, где составили необходимую документацию.

Показаниями на предварительном следствии (т. 10 л.д. 41-44) свидетеля Свидетель №6, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №5 об обстоятельствах участия в качестве приглашённого гражданина в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» 01.11.2023.

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д. 192-196) свидетеля Свидетель №12 о том, что она является потребителем табачных изделий. Из представленных ей следователем лиц по фотографии узнала девушку, у которой номер мобильного телефона (номер обезличен), по имени Светлана. Однажды она приобретала у данной девушки табачные изделия и фрукты, в районе остановки «Чайка», по адресу: 

<

...>. В начале декабря 2022 года она приобрела сигареты марки «NZ compact», около 4-х пачек у Светланы, впоследствии известной ей как ФИО5 в магазине по адресу: 

<

...>. Она позвонила ей на мобильный, номер которого ей дал кто-то из знакомых и поинтересовалась, есть ли у неё в наличии вышеуказанная марка сигарет, на что Светлана ответила положительно. Цена данной табачной продукции составляла менее 100 рублей за одну упаковку. Маркировкой она не интересовалась, её заинтересовала низкая цена.

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д. 197-200) свидетеля Свидетель №18, о том, что она является потребителем табачных изделий. Приобретает для употребления табачные изделия марки «Ротманс Компакт». На вопрос следователя пояснила, что ей известна Свидетель №2, она является женой её двоюродного брата, и работала в павильоне в районе магазина «Чайка». Она приобретала там табачную продукцию. На представленной ей аудиозаписи узнала свой голос, и голос Свидетель №2 Последняя в разговоре сказала, что её начальник привозит в точку реализации белорусские сигареты каждый день.

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д. 201-205) свидетеля Свидетель №7 о том, что она является потребителем табачных изделий. Ей известна ФИО7, у неё есть её номер мобильного телефона, в связи с тем, что примерно летом 2022 года в магазине, расположенном по адресу: 

<

...>, она приобрела табачные изделия марки «Корона». ФИО7 также пояснила, что есть ещё торговая точка, где осуществляется реализация табачных изделий производства Белоруссии, по адресу: 

<

...>. ФИО7 тоже иногда там подрабатывала. Она (Свидетель №7) на данной торговой точке видела молодого человека, который также продавал табачные изделия, ему на вид было около 20-ти лет, высокого роста, с избыточной массой тела, смуглый, с тёмными волосами. В июле 2022 года она позвонила ФИО7, и просила посмотреть на остатке несколько блоков табачных изделий марки «Дав», на что она пояснила, что их нет.

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д. 212-215) свидетеля Свидетель №11, о том, что она приобретает табачные изделия для супруга. Покупает в основном в ларьках, в том числе около магазина «Дикси» на остановке «Чайка». Там работают две женщины, одна более полная с тёмными волосами, друга худая, волосы тёмного цвета, собраны в пучок, зовут Светлана. Там же они продавали фрукты. Она созванивалась со Светланой по абонентскому номеру – (номер обезличен). В ходе разговора она спрашивала у неё, имеются ли интересующие её виды табачных изделий, после чего шла к ней в магазин и приобретала их. Почти всегда покупала блоки сигарет, стоимость одного блока была около 800 рублей. Точную марку сигарет не помнит, однако они были производства республики Беларусь. Светлана сама дала ей свой номер телефона, изначально они познакомились в данной точке, где она продавала фрукты. На представленной ей аудиозаписи узнала себя и Светлану, в ходе разговора она договорилась о приобретении табачных изделий республики Беларусь. Узнала Светлану на представленной ей следователем фотографии ФИО5

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д 216-220) свидетеля Свидетель №14, о том, что она приобретает табачные изделия для своего мужа. Покупает сигареты в основном в ларьках. У её мужа в пользовании находится абонентский (номер обезличен), который зарегистрирован на её имя. Она приобретала табачные изделия по адресу: 

<

...> – сигареты марки «NZ» по цене 70 рублей за одну упаковку. В магазине работала на тот момент женщина по имени Юлия. Она лично 14.10.2022 приобрела у неё табачные изделия марки «Корона 21» в количестве 10 пачек, стоимостью 70 рублей за одну пачку, то есть 700 рублей за блок. Оплатила наличными денежными средствами. На представленной ей следователем аудиозаписи узнала голос своего мужа и Юлии, которые обсуждали покупку белорусских сигарет.

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д. 221-225) свидетеля Свидетель №15, о том, что является потребителем табачных средств. Употребляет табачные изделия марки «Корона», которые приобретала по адресу: 

<

...>. В магазине продавцом работала девушка по имени Юлия. Со своего абонентского номера (номер обезличен) она созванивалась с Юлией на абонентский (номер обезличен), просила её отложить для неё табачные изделия марки «Корона». Она знала, что данные сигареты производства республики Беларусь, и стоят дешевле обычных сигарет. На представленной ей следователем аудиозаписи узнала себя и Юлию. В ходе записанного разговора она просила Юлию отложить ей сигареты для дальнейшей покупки. На представленной ей фотографии узнала в ФИО7 продавца Юлию. Кроме того, узнала ФИО5, пояснив, что она тоже иногда была в магазине по вышеуказанному адресу.

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д. 226-229) свидетеля Свидетель №1, о том, что её супруг является потребителем табачных средств, и она покупает для него сигареты в магазине по адресу: 

<

...>. У неё был номер телефона продавца Юлии – (номер обезличен), который она сама ей дала, для того чтобы согласовывать наличие сигарет для покупки. 19.11.2022 она приехала по адресу: 

<

...>, где осуществила приобретение табачных изделий марки «Calipso», стоимостью 90 рублей за 1 пачку. На представленной ей следователем аудиозаписи узнала свой голос и голос Юлии. В ходе записанного разговора она выясняла наличие в продаже нужных ей сигарет.

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д. 230-232) свидетеля ФИО76, о том, что является потребителем табачных средств. Он приобретал сигареты марки «Корона» в магазине по адресу: 

<

...> у продавца по имени Юлия, с которой он обычно созванивался, чтобы узнать о наличии товара. Он брал блоки сигарет, по цене 75 рублей за пачку.

Показаниями на предварительном следствии (т. 10 л.д. 21-26) свидетеля Свидетель №8, о том, что является потребителем табачных изделий. Употребляет сигареты «Лазер», «Контри», «NZ» и так далее. В 2022 году она узнала о возможности приобретения интересующих её табачных изделий по адресу: 

<

...>. На вышеуказанной торговой точке осуществляли продажу продавцы – Светлана и Юлия. Последняя оставила свой номер телефона – (номер обезличен), чтобы она (Свидетель №8) могла интересоваться о наличии интересующих её сигарет в точке реализации. После чего, если у них имелся интересующийся её товар, она приезжала и приобретала его. На представленных следователем аудиозаписях узнала свой голос и голос Юлии, впоследствии известную ей как ФИО68 На записях она интересовалась о наличии в продаже сигарет производства республики Беларусь. На представленных ей фотографиях узнала продавцов Свидетель №2 и ФИО5

Показаниями на предварительном следствии (т. 9 л.д. 233-236) свидетеля Свидетель №13, о том, что нежилое помещение по адресу: 

<

...> д 45-а (кадастровый (номер обезличен)) находится у него в собственности примерно 20 лет. Он самостоятельно его построил, чтобы осуществлять деятельность, связанную со сдачей в аренду и получения прибыли. В 2021 году посредством сети «Интернет» было размещено объявление о предоставлении в аренду вышеуказанного нежилого помещения, общей площадью 38 кв.м. (в том числе торговой площадью 8 кв.м.) С ним связался Свидетель №9, который выразил желание арендовать помещение. Они заключили договор аренды. Помещение предполагалось использовать под торговую деятельность, что также отражено в договоре. 01.12.2021 Свидетель №9, заключил договор субаренды нежилого помещения (номер обезличен) с ИП ФИО3, согласно которому передал последнему в аренду указанное нежилое помещение. Арендная плата, согласно данному договору составляла 30 000 рублей в месяц. О том, что ФИО3 занимается реализацией табачных изделий, в том числе немаркированных специальными акцизными марками РФ ему неизвестно.

Показаниями на предварительном следствии (т. 8 л.д. 248-251) свидетеля Свидетель №9, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №13 об обстоятельствах сдачи в аренду нежилого помещения по адресу: 

<

...> д 45-а.

Дополнительно показал, что ФИО3 осуществляет торговлю табачными изделиями в арендованном у него помещении. Какими именно, ему неизвестно. Кто работает на ФИО3 ему тоже неизвестно.

Показаниями на предварительном следствии (т. 10 л.д. 5-14) свидетеля Свидетель №17, о том, что ему знакомы ФИО4 и ФИО3 Познакомился с ними примерно в октябре 2023 года, непосредственно в рамках взаимодействия по предоставлению нежилого помещения в аренду, находящегося в собственности троюродного брата – ФИО60, расположенного по адресу: 

<

...> литер Д (инвентарный (номер обезличен)) (кадастровый (номер обезличен)). Брат попросил его помочь ему предоставить вышеуказанное помещение в аренду третьим лицам. В октябре 2023 года он встретился с ФИО3 и ФИО4, заключил договор аренды с ФИО4, для хранения вещей. Он не знал, что именно они там хранят, они сменили замок, и у него не было доступа к помещению. Сотрудниками полиции, в рамках проведения проверки было проведено обследование помещения, расположенного по адресу: 

<

...> литер Д, в ходе которого изъят достаточно большой объём табачных изделий, как ему пояснили сотрудники полиции – немаркированных, а также производства других государств.

Показаниями на предварительном следствии (т. 10 л.д. 1-4) свидетеля Свидетель №16, о том, что ей известен ФИО3, с которым познакомилась примерно в августе 2023 года, в рамках взаимодействия по предоставлению помещения, предусмотренного для осуществления торговой деятельности. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, магазин «Стрела» (кадастровый (номер обезличен)), находится у неё в собственности. В августе 2023 она заключила договор аренды с ФИО3, он намеревался использовать помещение для торговой деятельности. Аренда помещения прекратилось летом 2024 года, по неизвестным ей обстоятельствам. ФИО3 даже не предупредил её об этом, она приехала туда, а в помещении никого не было, и деятельность более там не велась. Ей известно, что ФИО3 осуществлял торговлю табачными изделиями в арендованном у неё помещении. Какими именно, ей неизвестно, она не употребляет табачные изделия. Видеонаблюдение в помещении отсутствует.

Показаниями на предварительном следствии (т. 10 л.д. 51-54) свидетеля Свидетель №20, о том, что ей знаком ФИО3, которому она предоставляла помещение для торговли по адресу: 

<

...>, которое находится у неё в собственности, ей известно, что в вышеуказанном помещении он торговал чаем, фруктами и сигаретами.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №21 (т. 10 л.д. 57-59), о том, что знает ФИО3, он арендует помещение по адресу: 

<

...>, владельцем которого является его мать – Свидетель №21, а он осуществляет сдачу его в аренду на основании доверенности от неё. Согласно договору, размер помещения составлял примерно 50 м2. Видеонаблюдение не устанавливалось. Договор был подписан дистанционно путём почтового отправления.

Сообщением о преступлении от 06.12.2023 (т. 1 л.д. 101), зарегистрированным в КУСП УМВД России по Орловской области за №2880 от 07.12.2023, согласно которому в результате проведения ОРМ по адресу: 

<

...> обнаружена немаркированная табачная продукция.

Рапортом об обнаружении признаков преступления (т. 5 л.д. 169-170), зарегистрированным 26.01.2024 в СО УФСБ России по Орловской области за № 5, по факту приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

Рапортом об обнаружении признаков преступления (т. 5 л.д. 104), зарегистрированным 30.09.2024 в КУСП УМВД России по Орловской области за № 2557, по факту незаконного, неоднократного использования товарного знака «Космос».

Заявлением представителя АО «И.Т.М.С.» ФИО91 (т. 5 л.д. 106-107), согласно которому в ходе ОРМ обнаружено и изъято 503 пачки табачных изделий наименования «Космос», правообладателем которого является АО «И.Т.М.С.». Сумма ущерба составляет 79977 рублей.

Рапортом об обнаружении признаков преступления (т. 5 л.д. 117), зарегистрированным 30.09.2024 в КУСП УМВД России по Орловской области за № 2558, по факту незаконного, неоднократного использования товарного знака «Marlboro».

Заявлением представителя ООО «ФИО12 САРЛ» ФИО90 (т. 5 л.д. 119-121), согласно которому в ходе ОРМ обнаружено и изъято 200 пачек табачных изделий наименования «Marlboro», правообладателем которого является ООО «ФИО12 САРЛ». Сумма ущерба составляет 47 800 рублей.

Рапортом об обнаружении признаков преступления (т. 5 л.д. 144), зарегистрированным 30.09.2024 в КУСП УМВД России по Орловской области за № 2559, по факту незаконного, неоднократного использования товарного знака «Winston» и «CAMEL».

Заявлением представителя ООО «Дж.Т.И. Россия» ФИО92 (т. 5 л.д. 146-149), согласно которому в ходе ОРМ обнаружено и изъято 1156 пачек табачных изделий наименований «Winston» и «CAMEL», правообладателем которого является ООО «Дж.Т.И. Россия». Сумма ущерба составляет 217 163 рубля 92 копейки.

Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 14.06.2024 № ИЭ(номер обезличен) (т. 14 л.д. 77-83), согласно которой ФИО3 является индивидуальным предпринимателем (ОГРНИП (номер обезличен)) с 29.01.2021. Основным видом его деятельности является торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах. Одним из дополнительных видов деятельности является оптовая торговля табачными изделиями, торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах.

Протоколом осмотра места происшествия от 06.12.2023 (т. 1 л.д. 102-106), согласно которому 06.12.2023 в период времени с 12 часов 45 минут по 13 часов 15 минут с участием ФИО3 произведён осмотр помещения по адресу: 

<

...>, в ходе которого обнаружено и изъято: 120 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 80 пачек сигарет с наименованием «NZ Компакт»; 30 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 730 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 200 пачек сигарет с наименованием «Malimbo»; 200 пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 130 пачек сигарет с наименованием «Корона».

Протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 22.12.2022 (т. 4 л.д. 77-81), согласно которому в период времени с 10 часов 44 минут по 13 часов оперуполномоченный 1 отдела УЭБиПК УМВД России по Орловской области ФИО79 произвёл обследование магазина «Табак», расположенного по адресу: 

<

...>, где было обнаружено: 2 пачки сигарет с наименованием «Корона Калипсо Слим»; 2 пачки сигарет с наименованием «MILANO»; 2 пачки сигарет с наименованием «Dove Platinum Компакт»; 6 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum»; 3 пачки сигарет с наименованием «Корона Голд» без каких-либо специальных федеральный марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств.

Продавцом ФИО7 были добровольно выданы тетрадь красного цвета и мобильный телефон «Redmi», чёрного цвета: IMEI-код: (номер обезличен)/14, серийный (номер обезличен)ТА17507.

Протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 22.12.2022 (т. 4 л.д. 87-100), согласно которому в период времени с 10 часов 33 минут по 17 часов 10 минут оперуполномоченный 1 отдела УЭБиПК УМВД России по Орловской области ФИО80 произвёл обследование нежилых помещений магазина «Фрукты-овощи» по адресу: 

<

...>, в ходе которого было обнаружено и изъято: мобильный телефон «IPhone 6», в котором отсутствует пароль для входа в телефон; тетрадь общая на 96 листов; трудовой договор № 3, заключённый между ИП ФИО3 и Свидетель №2; счёт-фактура (номер обезличен) от 28.11.2022 на 2 листах; накладная ИП ФИО3 от 28.11.2022 на 1 листе; документ с наименованием «Заявки» на 1 листе; товарно-транспортные накладные (номер обезличен) на 3 листах; товарно-транспортная накладная (номер обезличен) на 3 листах; накладная ИП ФИО3 от 05.12.2022; счёт-фактура (номер обезличен) от 05.12.2022 на 2 листах; товарно-транспортная накладная (номер обезличен) на трёх листах; счёт-фактура (номер обезличен)V103/122/02673 от 08.12.2022 на 2 листах; накладная (номер обезличен) от 09.12.2022 на 1 листе; накладная ИП ФИО3 от 12.12.2022 на 1 листе; накладная (номер обезличен) от 12.12.2022 на 1 листе; счёт-фактура (номер обезличен) от 12.12.2022 на 2 листах; товарно-транспортная накладная (номер обезличен) на 3 листах; счёт-фактура (номер обезличен)V103/122/02716 от 15.12.2022 на 2 листах; накладная ИП ФИО3 на 1 листе; накладная (номер обезличен) от 16.12.2022 на 1 листе; счёт-фактура (номер обезличен) от 19.12.2022 на 2 листах; товарно-транспортная накладная (номер обезличен) на 3 листах; тетрадь, на лицевой стороне которой имеется изображение «ЛДПР»; тетрадь, на лицевой стороне которой имеется наименование «Выручка»; тетрадь, на лицевой стороне которой имеется наименование «Приходы»; тетрадь, на лицевой стороне которой имеется наименование «Списание».

Протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 06.12.2023 (т. 4 л.д. 120-127), согласно которому в период времени с 10 часов 40 минут по 12 часов 25 минут оперуполномоченный УЭБиПК УМВД России по Орловской области ФИО81 произвёл обследование нежилого помещения (номер обезличен), находящегося в пользовании ФИО3, расположенного по адресу: 

<

...>, в ходе которого было обнаружено и изъято: 120 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 80 пачек сигарет с наименованием «NZ Компакт»; 30 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 730 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 200 пачек сигарет с наименованием «Malimbo»; 200 пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 130 пачек сигарет с наименованием «Корона».

Протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 06.12.2023 (т. 4 л.д. 129-139), согласно которому в период времени с 11 часов 10 минут по 12 часов 35 минут оперуполномоченный УЭБиПК УМВД России по Орловской области ФИО79 произвёл обследование нежилого помещения магазина «Табак», расположенного по адресу: 

<

...>, в ходе которого было обнаружено и изъято: 70 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 70 пачек сигарет с наименованием «Корона»; 40 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 60 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 30 пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 40 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 120 пачек сигарет с наименованием «Malimbo»; 2 пачки сигарет с наименованием «Корона Слим»; 2 пачки сигарет с наименованием «Корона»; 2 пачки сигарет с наименованием «Корона 24»; 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 6 пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 8 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 5 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 6 пачек сигарет с наименованием «NZ TF»; трудовой договор от 28.08.2022 на имя ФИО7; трудовой договор от 28.08.2023 на имя ФИО63

Протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 06.12.2023 (т. 4 л.д. 143-147), согласно которому в период времени с 11 часов 05 минут по 13 часов 30 минут старший оперуполномоченный УЭБиПК УМВД России по Орловской области ФИО82 произвёл обследование помещения магазина «Портсигар», расположенного по адресу: 

<

...>, в ходе которого было обнаружено и изъято: 40 пачек сигарет с наименованием «NZ»; 60 пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 60 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 20 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 30 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 7 пачек сигарет с наименованием «NZ»; 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Black Power»; 3 пачки сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 7 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 19 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 16 пачек сигарет с наименованием «Корона»; 7 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 6 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 2 пачки сигарет с наименованием «MILANO».

Протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 25.11.2023 (т. 5 л.д. 226-228), согласно которому в период времени с 12 часов 09 минут по 12 часов 55 минут сотрудниками УФСБ России по Орловской области произведено обследование помещения, расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого было обнаружено и изъято: 89 картонных коробок, содержащих табачные изделия; мобильный телефон «Redmi note12», imei-код: (номер обезличен) (пароль 2003); товарно-транспортная накладная (номер обезличен) от 03.11.2023 на 2х листах; счёт фактура (номер обезличен) от 02.11.2023 на 2х листах; счёт на оплату № УТ-325113 от 06.11.2023 на 2х листах; товарно-транспортная накладная(номер обезличен) на 2-х листах; накладная (номер обезличен) от 07.11.2023 на 1-м листе; счёт фактура (номер обезличен) от 07.11.2023 на 2-х листах; счёт фактура (номер обезличен) от 09.11.2023 на 2-х листах; товарно-транспортная накладная (номер обезличен) на 2-х листах; счёт фактура (номер обезличен) от 10.11.2023 на 2-х листах.

Протоколами ОРМ «Проверочная закупка» и «Добровольной выдачи» от 17.06.2022 (т. 4 л.д. 210, 213), согласно которым в магазине «Портсигар» ИП ФИО3, расположенном по адресу: 

<

...>, проведена проверочная закупка, в ходе которой Свидетель №10 приобретены табачные изделия с наименованием «Корона 21», в общем количестве 2 пачки, стоимостью 75 рублей каждая, которые были им добровольно выданы сотрудникам полиции.

Указанные табачные изделия Свидетель №10 реализовала продавец ФИО18

Протоколами ОРМ «Проверочная закупка» и «Добровольной выдачи» от 27.06.2022 (т. 4 л.д. 220, 223), согласно которым в магазине «Табак» ИП ФИО3, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Пушкина, д. 29, проведена проверочная закупка, в ходе у которой Свидетель №10 приобретены табачные изделия с наименованием «Корона 21», в общем количестве 1 пачки, стоимость 70 рублей, которая были им добровольно выдана сотрудникам полиции.

Указанные табачные изделия Свидетель №10 реализовала продавец ФИО63

Протоколами ОРМ «Проверочная закупка» и «Добровольной выдачи» от 27.06.2022 (т. 4 л.д. 230, 233), согласно которым в магазине «Портсигар» ИП ФИО3, расположенном по адресу: 

<

...>, проведена проверочная закупка, в ходе которой Свидетель №10 приобретены табачные изделия с наименованием «Корона 21», в общем количестве 1 пачки, стоимость 70 рублей, которую он добровольно выдал сотрудникам полиции.

Указанные табачные изделия Свидетель №10 реализовал продавец ФИО4

Протоколами ОРМ «Проверочная закупка» и «Добровольной выдачи» от 27.06.2022 (т. 4 л.д. 240, 243), согласно которым в магазине «Портсигар» ИП ФИО3, расположенном по адресу: 

<

...>, проведена проверочная закупка, в ходе которой Свидетель №10 приобретены табачные изделия с наименованием «Корона», в общем количестве 1 пачки, стоимость 70 рублей, которую он добровольно выдал сотрудникам полиции.

Указанные табачные изделия Свидетель №10 реализовала продавец ФИО18

Протоколами ОРМ «Проверочная закупка» и «Добровольной выдачи» от 30.06.2022 (т. 4 л.д. 250, 253), согласно которым в магазине «Табак» ИП ФИО3, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Пушкина, д. 29, проведена проверочная закупка, в ходе которой Свидетель №10 приобретены табачные изделия с наименованием «Корона голубая», в общем количестве 1 пачки, стоимость 70 рублей, которую он добровольно выдал сотрудникам полиции.

Указанные табачные изделия Свидетель №10 реализовала продавец ФИО63

Протоколами ОРМ «Проверочная закупка» и «Добровольной выдачи» от 15.11.2023 (т. 5 л.д. 7, 10), согласно которым в магазине «Табак» ИП ФИО3, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Пушкина, д. 29, проведена проверочная закупка, в ходе которой Свидетель №10 приобретены табачные изделия с наименованием «Корона 24», в общем количестве 1 пачки, стоимость 85 рублей, которую он добровольно выдал сотрудникам полиции.

Указанные табачные изделия Свидетель №10 реализовала продавец ФИО63

Протоколами ОРМ «Проверочная закупка» и «Добровольной выдачи» от 15.11.2023 (т. 5 л.д. 17, 20), согласно которым в магазине «Портсигар» ИП ФИО3, расположенном по адресу: 

<

...>, проведена проверочная закупка, в ходе которой Свидетель №10 приобретены табачные изделия с наименованием «Корона 21», в общем количестве 1 пачки, стоимость 80 рублей, которую он добровольно выдал сотрудникам полиции.

Указанные табачные изделия Свидетель №10 реализовала продавец ФИО9

Рапортом о результатах проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 15.11.2023 и протоколом «Добровольной выдачи» от 01.11.2023 (т. 5 л.д. 205-210, 215-218), согласно которым по адресу: 

<

...>, проведена проверочная закупка, в ходе которой Свидетель №4 у Свидетель №3 приобретены табачные изделия в количестве 750 пачек с наименованиями: 250 пачек табачных изделий марки «Корона Kalipso Slim»; 250 пачек табачных изделий марки «Корона Слим»; 150 пачек табачных изделий марки «Корона Kalipso Special Gold»; 100 пачек табачных изделий марки «Корона Стиль», стоимостью 60 рублей за пачку сигарет, на общую сумму 45000 рублей.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 25.11.2023 (т. 5 л.д. 251-252), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО4, который в 09 часов 13 минут прибыл к гаражу с голубыми воротами, расположенному по адресу: 

<

...>, открыл замок двери, вошёл вовнутрь. В 09 часов 23 минуты подъехал автомобиль «Лада Ларгус» с государственным регистрационным номером Р579ХЕ57RUS из которого вышел Свидетель №3 и также зашёл в вышеуказанный гараж. После этого ФИО4 и Свидетель №3 начали выносить коробки из гаража и грузить их в багажное отделение автомобиля.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 24.11.2023 (т. 5 л.д. 253-254), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО4, который в 09 часов 40 минут прибыл к гаражу с голубыми воротами, расположенному по адресу: 

<

...>, открыл замок двери, вошёл вовнутрь. В 11 часов 45 минут ФИО4 вышел из гаража, закрыл его и проследовал пешком в сторону транспортной площадки.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 17.11.2023 (т. 5 л.д. 255-256), согласно которому наблюдение проведено в отношении Свидетель №3, который на автомобиле «Лада Ларгус» из г. Орла проследовал в д. Нижнее Муханово и остановился возле микроавтобуса серебристого цвета (географические координаты стоянки 52.494129, 35.767479), из которого в 15 часов 35 минут перегрузил в свой автомобиль «Лада Ларгус» несколько картонных коробок. Далее проследовал в обратном направлении в г. Орёл. В 17.00 приехал к гаражу с голубыми воротами, расположенному по адресу: 

<

...>, в котором находился ФИО4, и вместе с ним выгрузил из автомобиля в гараж указанные картонные коробки.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 20.11.2023 (т. 5 л.д. 257), согласно которому наблюдение проведено в отношении Свидетель №3, который на автомобиле «Лада Ларгус» из г. Орла проследовал в д. Нижнее Муханово и остановился на участке местности с географическими координатами: 52.494129, 35.767479, куда в 15 часов 44 минуты прибыл микроавтобус серебристого цвета, из которого перегрузил в свой автомобиль «Лада Ларгус» несколько картонных коробок. Далее проследовал в обратном направлении в г. Орёл.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 28.06.2022 (т. 5 л.д. 21-23), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО6, который на своём автомобиле в 16 часов 45 минут приехал к 

<

...> забрал из машины две коробки, на одной из которых имелась бумажная бирка белого цвета с надписью «Корона», и занёс их в павильон "Табак", расположенный в указанном доме. Затем в 16 часов 50 минут на автомобиле проследовал к 

<

...> зашёл в магазин «Портсигар», где встретился с ФИО3 Они совместно стали монтировать полки и стеллажи. В 18 часов 05 минут ФИО6 проехал к. 

<

...> забрал из машины четыре блока сигарет жёлтого цвета с наименованием «Корона», упакованные в тёмный полиэтиленовый пакет, и занёс их в павильон "Портсигар". Затем снова проследовал в магазин «Табак», по адресу: 

<

...>. В 18 часов 50 минут покинул его и проследовал в магазин «Фрукты-Овощи», по адресу: 

<

...> где посетив подсобное помещение, покинул магазин. Далее в 19часов 15 минут проехал к 

<

...> где проследовал в магазин «Портсигар», расположенный в помещении (номер обезличен). В 19часов 40 минут ФИО6 вышел из вышеуказанного магазина и проехал на территорию оптовой базы ООО "Лира", расположенной по адресу: 

<

...>. В 19 часов 50 минут пересел за руль автомашины «Фольксваген Пассат» (серебристый), госномер А408ЕТ57, на которой в 20 часов 25 минут по ул. Автовокзальной проехал к своему дому.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 29.06.2022 (т. 5 л.д. 24-26), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО6, который 29.06.2022 посещал павильон "Фрукты-Овощи", расположенный по адресу: 

<

...>, магазин "Портсигар", расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 356, помещение (номер обезличен), оптовую базу ООО "Лира", расположенную по адресу: 

<

...>, павильон "Табак", расположенный по адресу: 

<

...>, магазин "Портсигар", расположенный по адресу: 

<

...>.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 30.06.2022 (т. 5 л.д. 27-28), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО6, который 30.06.2022 посещал павильон "Фрукты-Овощи", расположенный по адресу: 

<

...>, павильон "Табак", расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Пушкина, д. 29, павильон "ПОРТсигар", расположенный по адресу: 

<

...>.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 25.07.2022 (т. 5 л.д. 29-31), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО6, который 25.07.2022 встречался с ФИО3 возле 

<

...> посетил магазин "Портсигар", расположенный по адресу: 

<

...>, куда отнёс, достав из багажного отделения своего автомобиля, три коробки чёрного цвета, с изображением кальяна. Посетил павильон "Табак", расположенный по адресу: 

<

...>, куда перенёс из своего автомобиля одну коробку бежевого цвета. Посетил подсобное помещение павильона "Фрукты-Овощи", расположенного по адресу: 

<

...>, куда перенёс из своего автомобиля четыре блока сигарет. Посетил магазин "Портсигар", расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 356, помещение (номер обезличен), куда перенёс 10-12 блоков сигарет жёлтого и чёрного цвета с наименованиями: «Корона» и «НЗ».

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 26.07.2022 (т. 5 л.д. 32-33), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО6, который 26.07.2022 перемещаясь на автомобиле по г. Орлу, посетил магазин «Портсигар», расположенный по адресу: 

<

...>, перенеся в него из автомобиля три блока сигарет. Затем посетил оптовую базу ООО "Лира", расположенную по адресу: 

<

...>, откуда проехал в магазин "Портсигар", расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 356, помещение (номер обезличен).

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 27.07.2022 (т. 5 л.д. 34-36), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО6, который 27.07.2022 передвигаясь на автомобиле по г. Орлу, посетил подсобное помещение павильона "Фрукты-Овощи", расположенного по адресу: 

<

...>, оптовую базу ООО "Лира", расположенную по адресу: 

<

...>, павильон "Портсигар", расположенный по адресу: 

<

...>, откуда вынес планшет и три блока, предположительно «стиков» для «айкоса», которые отвёз в магазин "Портсигар", расположенный по адресу: 

<

...>. Затем посетил магазин "Портсигар", расположенный по адресу: 

<

...>. На выходе из магазина пообщался с ФИО3 Далее совместно с ФИО3 посетил несколько магазинов с целью изготовления футболок с логотипами.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 06.10.2022 (т. 5 л.д. 37-38), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО6, который 06.10.2022 перемещаясь на автомобиле по г. Орлу, посетил оптовую базу ООО "Лира", расположенную по адресу: 

<

...>. Далее посетил помещение, расположенное по адресу: 

<

...> и павильон "Табак", расположенный по адресу: 

<

...>.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 31.01.2022 (т. 5 л.д. 39-41), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО3, который 31.01.2022 передвигаясь на автомобиле по г. Орлу, посетил складское помещение (номер обезличен).5 с вывеской "Табак" по адресу: 

<

...> и корп. 2, складское помещение (номер обезличен), 5. Затем посетил торговый павильон "Овощи и фрукты", расположенный по адресу: 

<

...>.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 01.02.2022 (т. 5 л.д. 42-43), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО3, который 01.02.2022 встретился с ФИО4 в пекарне "Любимая", по адресу: 

<

...>, посетил несколько магазинов.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 10.02.2022 (т. 5 л.д. 44-45), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО3, который 10.02.2022 передвигаясь на автомобиле по г. Орлу, посетил складское помещение (номер обезличен).5, расположенное по адресу: 

<

...>.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 06.10.2022 (т. 5 л.д. 46-47), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО3, который 06.10.2022 посетил подсобное помещение, расположенное по адресу: 

<

...> Затем заехал в магазин "Фрукты-Овощи", расположенный по адресу: 

<

...>, на оптовую базу ООО "Лира", расположенную по адресу: 

<

...>, магазин "Табак", расположенный по адресу: 

<

...>, магазин "Портсигар", расположенный по адресу: 

<

...>, подсобное помещение магазина "Портсигар", расположенного по адресу: 

<

...>, подсобное помещение торгового павильона "Фрукты-Овощи", расположенного по адресу: 

<

...>, подсобное помещение магазина "Портсигар”, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 356, помещение (номер обезличен).

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 21.11.2022 (т. 5 л.д. 48-50), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО3, который 21.11.2022 посетил торговый павильон "Овощи-фрукты", расположенный по адресу: 

<

...>, откуда вынес 6 ящиков с фруктами и отвёз их в магазин "Фрукты-Овощи", расположенный по адресу: 

<

...>. Далее посетил подсобное помещение магазина "Мой мясной", по адресу: 

<

...>, подсобное помещение магазина «Портсигар», расположенного по адресу: 

<

...> подсобное помещение магазина "Портсигар", расположенного по адресу: 

<

...>, подсобное помещение магазина "Табак", расположенного по адресу: 

<

...>.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 11.10.2023 (т. 5 л.д. 63-64), согласно которому 11.10.2023 наблюдение проведено в отношении ФИО3, который в середине дня с ФИО13 и ФИО4 находился в помещении магазина по адресу: 

<

...>, из которого ФИО13 и ФИО4 увезли две чёрные сумки и коробку. Вечером к магазину подъехал Свидетель №3, который из своего автомобиля начал выгружать картонные коробки на тротуар. ФИО3, начал заносить коробки в магазин.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 12.10.2023 (т. 5 л.д. 65), согласно которому 12.10.2023 наблюдение проведено в отношении ФИО3, который встретился с ФИО13 возле помещения магазина, по адресу: 

<

...>. ФИО3 погрузил в свой автомобиль марки «KIA K5», белого цвета, госномер (номер обезличен) несколько картонных коробок.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 13.10.2023 (т. 5 л.д. 66-67), согласно которому 13.10.2023 наблюдение проведено по адресу: 

<

...>. В 11 часов 22 минуты к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «Volkswagen Passat», чёрного цвета, госномер (номер обезличен), за рулём, которого находился ФИО4 В 11 часов 30 минут к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «KIA K5», белого цвета, госномер (номер обезличен), за рулём, которого находился ФИО3 и пассажир ФИО13, которая проследовала в помещение магазина «Мой мясной». ФИО3 выйдя из автомобиля, открыв заднюю пассажирскую дверь забрал сумку чёрного цвета и совместно с ФИО4 прошёл в помещение магазина «Мой мясной». В 11 часов 35 минут ФИО4 покинул магазин и уехал на своём автомобиле. В 11 часов 47 минут к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «Lada Largus», белого цвета, госзнак (номер обезличен), под управлением Свидетель №3, который прошел в помещение магазина. В 12 часов 38 минут Свидетель №3 и ФИО3 перенесли из автомобиля «Lada Largus» в магазин три картонные коробки белого цвета, на двух из которых имелось наименование «Cоvallo». В 12 часов 40 минут Свидетель №3 уехал на автомобиле марки «Lada Largus». В 13 часов 49 минут из помещения магазина вышел ФИО3, держа в руках сумку чёрного цвета (частично наполненную), которую поместил в свой автомобиль и уехал.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 14.10.2023 (т. 5 л.д. 68), согласно которому 14.10.2023 наблюдение проведено за участком местности, расположенным по адресу: 

<

...>. В 11 часов 23 минуты подъехал автомобиль марки «Volkswagen Passat», госзнак (номер обезличен), под управлением ФИО4, который перенёс из автомобиля в помещение магазина 4 картонных коробки бежевого цвета с надписью «Корона». В 11 часов 39 минут ФИО4 вынес из магазина 5 коробок и одну дорожную сумку, погрузил их в автомобиль и в 11 часов 53 минуты уехал.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 17.10.2023 (т. 5 л.д. 69), согласно которому 17.10.2023 наблюдение проведено за участком местности, расположенным по адресу: 

<

...>. В 10 часов 27 минут к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «KIA K5», госзнак (номер обезличен), под управлением ФИО3, который перенёс из помещения магазина в автомобиль картонную коробку белого цвета, упакованную в полиэтиленовый пакет чёрного цвета и картонную коробку бежевого цвета, после чего уехал.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 23.10.2023 (т. 5 л.д. 70), согласно которому 23.10.2023 наблюдение проведено за участком местности, расположенным по адресу: 

<

...>. В 09 часов 40 минут к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «Volkswagen Passat», госномер (номер обезличен) под управлением ФИО4, который перенёс из автомобиля в магазин поочерёдно картонную коробку бежевого цвета с надписью «Корона», картонную коробку бежевого цвета. Затем перенёс из магазина в автомобиль поочерёдно картонную коробку белого цвета, картонную коробку бежевого цвета, после этого уехал.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 21.11.2023 (т. 5 л.д. 71-72), согласно которому 21.11.2023 наблюдение проведено за участком местности, расположенным по адресу: 

<

...>. В 15 часов 36 минут к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «KIA K5», госномер (номер обезличен), под управлением ФИО3 В 15 часов 43 минуты к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «Lada Largus», госномер (номер обезличен), под управлением Свидетель №3, который сел в автомобиль к ФИО3 В 15 часов 54 минут к месту наблюдения подошла ФИО13, и направилась в помещение (номер обезличен), расположенное на 1-ом этаже указанного здания. В 15 часов 59 минут ФИО3 и Свидетель №3 тоже проследовали в помещение (номер обезличен), в 16 часов 46 минут вышли из него, сели в автомобиль «Lada Largus» и уехали. В 16 часов 47 минут из помещения (номер обезличен) вышла ФИО13 и уехала на автомобиле «KIA K5».

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 28.11.2023 (т. 5 л.д. 73), согласно которому 28.11.2023 наблюдение проведено за участком местности, расположенным по адресу: 

<

...>. В 13 часов 32 минуты к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «KIA K5», госзнак (номер обезличен), под управлением ФИО3, в качестве пассажира на переднем сиденье находился ФИО4 ФИО3 проследовал в помещение (номер обезличен), расположенное на 1-ом этаже ранее указанного адреса. В 14 часов 08 минут, выйдя из ранее указанного помещения ФИО3 и ФИО4, держа в руках по одной картонной коробке, прошли к автомобилю марки «KIA K5», где открыв багажное отделение, погрузили их. Далее наблюдаемые вернулись в помещение (номер обезличен). Менее чем через минуту ФИО3 и ФИО4 также вышли из помещения, и направились к автомобилю марки «KIA K5», ФИО4 держал в руках два полиэтиленовых пакета (по внешнему виду наполненных), которые поместил в салон автомобиля, после этого оба уехали.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 01.12.2023 (т. 5 л.д. 74-75), согласно которому наблюдение проведено в отношении ФИО3 01.12.2023 в 19 часов 43 минуты к месту наблюдения по адресу: 

<

...> подъехал автомобиль марки «Mitsubishi Lancer», серебристого цвета, госзнак (номер обезличен), под управлением ФИО4, который прошёл в помещение (номер обезличен), находящееся на 1-ом этаже указанного здания. В 20 часов 56 минут к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «ВАЗ 21101 Лада 110», зелёного цвета, госномер (номер обезличен), из которого вышел ФИО3 и проследовал в помещение (номер обезличен). В 21 час 33 минуты ФИО3 и неизвестный мужчина перенесли из автомобиля «ВАЗ 21101» в помещение (номер обезличен) по четыре картонные коробки с содержимым. В 21 час 37 минут ФИО3 и ФИО4 перенесли из указанного автомобиля в помещение (номер обезличен) по одной картонной коробке.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 03.12.2023 (т. 5 л.д. 76), согласно которому наблюдение проведено за участком местности, расположенным по адресу: 

<

...>. В 11 часов 09 минут к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «KIA K5», госномер (номер обезличен), под управлением ФИО3, который поочерёдно перенёс из помещения (номер обезличен) в автомобиль полиэтиленовый пакет чёрного цвета, по внешним признакам в котором был упакован предмет прямоугольной формы и картонную коробку, после чего уехал.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 05.12.2023 (т. 5 л.д. 77), согласно которому наблюдение проведено за участком местности, расположенным по адресу: 

<

...>. В 10 часов 49 минут к месту наблюдения подъехал автомобиль марки «ВАЗ 21101 Лада 110», госномер (номер обезличен), под управлением ФИО4, который проследовал в помещение (номер обезличен) на первом этаже здания. В 11 часов 27 минут вышел совместно с ФИО3 Поместили в автомобиль поочерёдно две картонные коробки, после этого уехали.

Протоколом обыска от 15.01.2024 (т. 6 л.д. 13-16), согласно которому в период времени с 09 часов 10 минут по 09 часов 45 минут сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Орловской области произведён обыск по адресу: 

<

...>, в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Honor», iimei-код (номер обезличен).

Протоколом обыска от 15.01.2024 (т. 6 л.д. 37-40), согласно которому в период времени с 09 часов 30 минут по 10 часов 36 минут сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Орловской области произведён обыск по адресу: 

<

...>, в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Samsung», модели «A51» IMEI код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен).

Протоколом обыска от 15.01.2024 (т. 6 л.д. 43-46), согласно которому в период времени с 12 часов 10 минут по 12 часов 40 минут сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Орловской области произведён обыск по адресу: 

<

...>, в ходе которого обнаружены и изъяты мобильный телефон «Huawei», «Model: MGA-LX9N», IMEI-код 1: (номер обезличен)», IMEI-код 2: (номер обезличен)»; мобильный телефон марки «Redmi 9 A», m2006 C3LG.

Протоколом обыска от 06.03.2024 (т. 7 л.д. 149-153), согласно которому в период времени с 12 часов по 13 часов 07 минут сотрудниками УФСБ России по Орловской области произведён обыск по адресу: 

<

...>, в ходе которого обнаружены и изъяты: USB-накопитель чёрного цвета с текстом на корпусе «4 Gb hoco.»; мобильный телефон марки «Apple» модели «IPhone 12», IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен); мобильный телефон марки «Apple» модели «IPhone 14 Pro», IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен); денежные средства в сумме 17000 рублей.

Заключением эксперта (номер обезличен) от 16.02.2024 (т. 6 л.д. 98-104), согласно которому в памяти мобильного телефона «Huawei» имеются сведения о работе приложений-браузеров, информация представлена в файле «\Приложения\Huawei\Browser.xls», «\Приложения\Яндекс. Browser.xls» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Huawei» имеются сведения об обмене сообщениями с использованием приложений «Telegram», «WhatsApp», информация представлена в файлах «\Приложения\Тelegram.xls», «\Приложения\WhatsApp Messenger.xls» на оптическом диске приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Huawei» имеется звуковые файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.х1s» на оптическом диске приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.files\» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Huawei» имеются сведения о SMS-сообщениях, информация представлена в файле «\Приложения\Сообщения.х1s» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Huawei» имеется звуковые файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.xls» на оптическом диске приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.files» на оптическом диске - приложение № 2.

Заключением эксперта (номер обезличен) от 13.02.2024 (т. 6 л.д. 130-138), согласно которому в памяти мобильного телефона «Honor» имеются сведения о работе приложений-браузеров, информация представлена в файле «\Приложения\GooglChrome.xls» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Honor» имеются сведения об обмене сообщениями с использованием приложений «ВКонтакте», «WhatsApp» информация представлена в файлах «\Приложения\ВКонтакте.xls», «\Приложения /WhatsApp Messenger.xls» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Honor» имеется звуковые файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.хls» на оптическом диске - приложение №2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.files\» на оптическом диске приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Honor» имеются сведения о SMS-сообщениях, информация представлена в файле «\Приложения\Сообщения.х1s» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Honor» имеется звуковые файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.х1s» на оптическом диске - приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.й1ез\» на оптическом диске - приложение № 2.

Установить абонентский номер SIM-карты с маркировочными обозначениями «М(номер обезличен)», обнаруженной в мобильном телефоне «Honor» не представляется возможным, так как на USSD запрос, оправленный оператору сотовой связи, на экране мобильного телефона отображается сообщение с текстом «Не зарегистрирован в сети». Согласно сведениям, полученным после отправки USSD запроса, SIM-карте с маркировочными обозначениями «89(номер обезличен)», обнаруженной в мобильном телефоне «Honor», соответствует абонентский номер (номер обезличен)».

В памяти мобильного телефона «Honor» имеются графические файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.хls» на оптическом диске - приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.files\» на оптическом диске - приложение №2.

Заключением эксперта (номер обезличен) от 16.02.2024 (т. 6 л.д. 164-170), согласно которому в памяти мобильного телефона «Samsung» имеются сведения о работе приложений-браузеров, информация представлена в файле «\Приложения\GooglChrome.xls», «\Приложения\Яндекс.хls», «\Приложения\Яндекс.Браузер.хls> на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Samsung» имеются сведения об обмене сообщениями с использованием приложений «Avito», «Facebook», «Google Mail», «Telegram», «TikTok», «WhatsApp» информация представлена в файлах «\Приложения\Аvito.xls», «\Приложения\Facebook.xls», «\Пpилoжeния\Google Mail.xls», «\Приложения\Telegram.xls», «Приложения\TikTok.xls», «\Приложения\ WhatsApp Messenger.xls» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Samsung» имеется звуковые файлы, информация о файлах представлена в файле «ХФайлы.хЬ» на оптическом диске приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.Шез\» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Samsung» имеются сведения о SMS-сообщениях, информация представлена в файле «\Приложения\Сообщения.хls» на отческом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Samsung» имеется звуковые файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.х1s» на оптическом диске - приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.files\» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Samsung» имеются графические файлы, информация о файлах представлена в файле «Файлы.хls» на оптическом диске - приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.xls\» на оптическом диске приложение № 2.

Заключением эксперта (номер обезличен) от 08.02.2024 (т. 7 л.д. 95-101), согласно которому в памяти мобильного телефона «Redmi» имеются сведения о работе приложений-браузеров, информация представлена в файлах «\Приложения\Mi Browser.xls», «\Приложения\Яндекс.Бpayзep.xls» на оптическом диске приложение № 2. В памяти мобильного телефона «Redmi» имеются сведения об обмене сообщениями с использованием приложений «Telegram», «WhatsApp» информация представлена в файлах «\Приложения\Тelegram.xls», «\Приложения\WhatsApp Messenger.xls» на оптическом диске приложение № 2. В памяти мобильного телефона «Redmi» имеется звуковые файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.х1з» на оптическом диске приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.й1ез\» на оптическом диске приложение № 2. В памяти мобильного телефона «Redmi» имеются сведения о SMS-сообщениях, информация представлена в файле «\Приложения\Сообщения.xls» на оптическом диске приложение № 2. В памяти мобильного телефона «Redmi» имеется звуковые файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.xls» на оптическом диске приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.files» на оптическом диске приложение № 2, восстановить удалённые звуковые файлы с помощью имеющегося в распоряжении эксперта аппаратно-программных средств не представляется возможным. В технологическом разъёме мобильного телефона «Redmi» SIM-карт не обнаружено. В технологическом разъёме мобильного телефона «Redmi» карт памяти не обнаружено. В памяти мобильного телефона «Redmi» имеются графические файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.х1з» на оптическом диске приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы\» на оптическом диске приложение (номер обезличен), восстановить удалённые графические файлы с помощью имеющегося в распоряжении эксперта аппаратно-программных средств не представляется возможным.

Заключением эксперта (номер обезличен) от 11.04.2024 (т. 7 л.д. 202-207), согласно которому в памяти мобильного телефона «Redmi» имеются сведения об обмене сообщениями с использованием приложений «Telegram», «WhatsApp», «ВКонтакте», информация представлена в файлах «\Приложения\Те1еgram.xls», «\Приложения\Messenger.xls», «\Приложения\ВКонтакте.хls», на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Redmi» имеются сведения о SMS-сообщениях информация представлена в файле «\Приложения\Сообщения.хls» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Redmi» имеются графические файлы, звуковые файлы, информация о файлах представлена в файле «\Файлы.хls> на оптическом диске - приложение № 2, файлы представлены в каталоге «\Файлы.files\1\» на оптическом диске - приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Redmi» имеются сведения о контактах, информация представлена в файле «\Контакты.xls» на оптическом диске - приложение № 2.

Заключением эксперта (номер обезличен) от 12.04.2024 (т. 7 л.д. 234-239), согласно которому в памяти мобильного телефона «Redmi» имеются сведения об обмене сообщениями с использованием приложений «Telegram», «WhatsApp», «Google Mail», информация представлена в файлах «\Приложения\Telegram.xls», «Приложения\WhatsApp Messenger.xls», «\Приложения\Google Mail.xls», на оптическом диске - приложение № 2. В памяти мобильного телефона «Redmi» имеются сведения о SMS-сообщениях, информация представлена в файле «\Приложения\Сообщения.хls» на оптическом диске - приложение № 2. В памяти мобильного телефона «Redmi» имеются графические файлы, звуковые файлы, информация о файлах представлена в файлах «\Файлы 1\Файлы.хls», «\Файлы2\Файлы.х1з» на оптическом диске - приложение № 2, файлы представлены в каталогах «\Файлы 1\Файлы.fiels\1\», «\Файлы 2\Файлы.fiels\1\», на оптическом диске - приложение № 2. В памяти мобильного телефона имеются сведения о контактах, информация представлена в файле «\Контакты.xls» на оптическом диске приложение - № 2.

Заключением эксперта (номер обезличен) от 28.05.2024 (т. 7 л.д. 52-67), согласно которому каждая пачка сигарет помещена в прозрачную бесцветную полимерную стрейч-пленку с отрывным язычком и представляет собой жёсткую картонную пачку с шарнирным клапаном и содержит: внутреннюю упаковку, представленную группой из 20-ти сигарет, обёрнутых в лист упаковочного материала по типу фольги на бумажной основе и жёсткую наружную упаковку, в которой размещена внутренняя упаковка. Наружная упаковка содержит чашеобразный контейнер и чашеобразный клапан, шарнирно присоединённый к контейнеру вдоль шарнира для поворота относительно контейнера из открытого положения в закрытое положение и обратно. Визуальным осмотром представленных пачек сигарет установлено, что на всех представленных пачках сигарет акцизных марок РФ или специальных марок РФ «табачная продукция» не имеется. Так как, на всех представленных на экспертизу объектах (пачках сигарет) отсутствуют акцизные марки РФ или специальные марки РФ «табачная продукция», а на отдельных пачках сигарет имеются только акцизные марки Республики Беларусь, либо пачки сигарет без каких-либо акцизных марок РФ, специальных марок РФ или иных государств (с текстом на арабском языке), поэтому вопрос № 1: «Имеются ли на потребительской таре (пачках) представленной табачной продукции, специальные (акцизные) марки, производства ФГУП «Гознак»? Если да, то каким способом они изготовлены?» не решался по причине того, что определение наличия или отсутствия акцизных марок РФ или специальных марок РФ «табачная продукция» на представленных пачках сигарет не требует специальных познаний и применения технико-криминалистических средств и методов и не входит в компетенцию эксперта по производству технико-криминалистических экспертиз документов. В данном случае эксперт может установить способ изготовления непосредственно предоставленного объекта исследования и его соответствие образцам при их наличии, а не самостоятельно устанавливать наличие или отсутствие объектов исследования при очевидном их отсутствии. Содержимое курительной части исследуемых сигарет является частицами растений табака - Nicotiana tabacum L. (род Nicotiana семейство Пасленовые Solanaceae).

Заключением эксперта (номер обезличен) от 22.05.2024 (т. 8 л.д. 14-39), согласно которому представленные на экспертизу 320 специальных марок РФ Табачная продукция с серией 78 6824 и выходными данными «Гознак», ППФ, Пермь 2021 «Б», наклеенных на поверхности соответствующего количества сигаретных пачек с наименованием «Winston синий»; 200 специальных марок РФ Табачная продукция с серией 32 1532 и частично читаемыми выходными данными «Гознак», МПФ, Москва 201…», наклеенных на поверхности соответствующего количества сигаретных пачек с наименованием «СТОЛИЧНЫЕ»; 500 специальных марок РФ Табачная продукция с серией 32 1532 и выходными данными «Гознак», МПФ, Москва, 2015 «Б», наклеенных на поверхности соответствующего количеств сигаретных пачек с наименованием «КОСМОС»; 350 специальных марок РФ Табачная продукция с серией 78 6824 и выходными данными «Гознак», МПФ Москва, 2015 «Б», наклеенных на поверхности соответствующего количеств сигаретных пачек с наименованием «KENT Core» изготовлены не производством АО «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (основные изображения и изображение серии) и способом цветной струйной печати (изображение номера) имитирована - УФ и ИК защита.

Представленные на экспертизу 110 специальных марок РФ Табачная продукция серией «78 6504» и выходными данными «Гознак», МПФ, Москва, 2020 «Б» наклеенных на поверхности соответствующего количества сигаретных пачек с наименованием «KENT Crystal» изготовлены не производством АО «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (все изображения реквизитов полиграфического оформления), имитирована - УФ и ИК защита.

На представленных 3 000 пачек сигарет наименованием «CREDO» расположены акцизные марки Республики Беларусь: «MINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ АКЦЫЗБI ТЫТУНЕВЫЯ ВЫРАББI» со знаками серийной нумерации Н016 «2636...» Н270, Н261 «2636...»; Н062, Н061 «2636...»; Н253, Н259 «2636...» Н268 «2636…», изготовленные способом плоской офсетной печати (основные изображения и изображения серии) и способом струйной печати (изображение номера).

На представленных 34 565 пачек сигарет наименованием «NZ safari», «NZ black power», «NZ 10» «NZ 8», «NZ Gold Compact», «Корона 24», «Корона Стиль», «CREDO», «Корона KALIPSO Special Gold», «Dove Platinum Compact», «DOVE platinum medium edition», «ФЭСТ 7 синий», «Корона KALIPSO Slim», «ФЭСТ красный», «Корона ти», «Корона 21», «Minsk синий», «Minsk красный», «Minsk citi», «Minsk capital», «NZ Gold QS», «Minsk citi тонкие» на поверхности представленных пачек сигарет, расположены акцизные марки Республики Беларусь: «MINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ АКЦЫЗБI ТЫТУНЕВЫЯ ВЫРАББI» со знаками серийной нумерации Н085 Н086, Н104, Н119, Н131, Н196, Н197, Н236; Н242, Н243, Н255, Н257, Н258, Н268, Н271 Н324; Н001, Н004, Н007, Н008, Н010, Н014, H015, H016, Н024, Н032, Н040, Н041, Н045, Н046 Н047, Н048, Н054, Н055, H056, Н057, Н059, Н060, Н061, Н062, Н066, Н063, Н064, Н066, Н071.Н072, Н073, Н079, Н080, Н091, Н092, Н093, Н103, Н105, Н107, Н108, Н114, Н117, Н120, Н121, Н122, Н124, Н125, Н126, Н127, Н129, Н130, Н133, Н135, Н138, Н139, Н146, Н148, Н151, Н152, Н154, Н155, Н156, Н158, Н160, Н162, Н163, Н165, Н166, Н167, Н168, Н169, Н170, Н172; Н173, Н174; Н182, Н192, Н193, Н194, Н195, Н201, Н202, Н207, Н209 Н210, Н214, Н216, Н217, Н218, Н219, Н223, Н228, Н230, Н235,Н237, H24O, H241,H245, Н249; Н250, Н253, Н254; Н262, Н263; Н264, Н265, Н267, Н274, Н276, Н276, Н277, Н290, Н292; Н298, НЗОЗ, Н305, Н306, Н307, Н308, Н310, Н312, Н320, Н321, Н334, Н335, Н337, Н339, Н342, Н348, Н350, Н352, Н353, Н356, Н360, Р100, Р105,Р141,Р145,Р256, Р267,Р274, Р275, Р276, Р265, изготовленные способом плоской офсетной печати (основные изображения и изображение серии) и способом высокой печати (изображение номера).

На представленных 490 пачках сигарет наименованием «Malimbo» расположены акцизные марки с арабским текстом, изготовленные способом плоской офсетной печати.

На представленных 6 700 пачках сигарет наименованием. (KENT NANO 4»; «KENT Crystal»; «OSCAR»; «MILANO Red Grape красный»; «MAC Queen size»; «MILANO Red Grape синий»; «CAVALLO Superslim красный»; «Marlboro core Flavor»; «MILANO Paris»; «CAVALLO Philippe Andre»; «CAVALLO Toni Frank»; CAVALLO OCEAN»; «Rothmans demi»; «Winston XS Blue»; «MAC»; «Marlboro Core»; Minsk citi»; «CAMEL Black»; «CAMEL Gold», каких-либо специальных Федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств не имеется. Содержимое курительной части исследуемых сигарет является частицами растений табака - Nicotiana tabacum L. (род Nicotiana семейство Пасленовые Solanaceae).

Заключением эксперта от 30.09.2024 (т. 8 л.д. 240-276), в соответствии с которым, согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» общее количество табачной продукции (изделий), изъятой по адресу: 

<

...> (гаражное помещение 57:250020617:29) составляет 44 428 пачек, общей стоимостью по состоянию на 25.11.2023 (момент изъятия данной продукции) 5 286 932 рубля.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» общее количество табачной продукции (изделий), изъятой в транспортном средстве «Lada RS015L Lada Largus», госзнак P579XЕ 71 RUS, составляет 1 637 пачек, общей стоимостью по состоянию на 25.11.2023 (дата изъятия данной продукции) 194 803 рубля.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» общее количество табачной продукции (изделий), изъятой в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> составляет 1 490 пачек, общей стоимостью по состоянию на 06.12.2023 (дата изъятия данной продукции) 177 310 рублей.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» общее количество табачной продукции (изделий), изъятой в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> составляет 472 пачки сигарет, общей стоимостью по состоянию на 06.12.2023 (дата изъятия данной продукции) 56 158 рублей.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» общее количество табачной продукции (изделий), изъятой в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> составляет 15 пачек сигарет, общей стоимостью по состоянию на 22.12.2022 (дата изъятия данной продукции) 1 680 рублей.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» общее количество табачной продукции (изделий), изъятой в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> составляет 298 пачек сигарет, общей стоимостью по состоянию на 06.12.2023 (дата изъятия данной продукции) 35 462 рубля.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» стоимость 2 (двух) пачек табачной продукции (изделий), проданной Свидетель №10 по состоянию на 17.06.2022 составляет 224 рубля (2х112).

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» стоимость 1 (одной) пачки табачной продукции (изделий), проданной Свидетель №10 по состоянию на 27.06.2022 составляет 112 рублей.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» стоимость 1 (одной) пачки табачной продукции (изделий), проданной Свидетель №10 по состоянию на 27.06.2022 составляет 112 рублей.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» стоимость 1 (одной) пачки табачной продукции (изделий), проданной Свидетель №10 по состоянию на 27.06.2022 составляет 112 рублей.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» стоимость 1 (одной) пачки табачной продукции (изделий), проданной Свидетель №10 по состоянию на 30.06.2022 составляет 112 рублей.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» стоимость 1 (одной) пачки табачной продукции (изделий), проданной Свидетель №10 по состоянию на 15.11.2023 составляет 119 рублей.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» стоимость 1 (одной) пачки табачной продукции (изделий), проданной Свидетель №10, действующему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка» по состоянию на 15.11.2023 составляет 119 рублей.

Согласно налогообложению подакцизных товаров в соответствии с п. 1 ст. 193 НК РФ и Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» общее количество табачной продукции (изделий), проданной Свидетель №4, действующему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», составляет 750 пачек, по состоянию на 01.11.2023 общей стоимостью 89 250 рублей.

Общее количество табачных изделий, перечисленных в вопросах 1-14 составляет 49 098 пачек сигарет общей стоимостью 5 842 505 рублей.

Заключением эксперта (номер обезличен) от 12.11.2024 (т. 9 л.д. 34-59), согласно которому представленная продукция содержит воспроизведение товарных знаков «Космос» (свидетельство (номер обезличен)), «Marlboro» (свидетельство(номер обезличен)), «Camel» (свидетельство (номер обезличен)), «Winston» (свидетельство (номер обезличен)).

Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, указанные в исследовательской части заключения, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке качеству изделия и используемым материалам.

Правообладателем товарных знаков «Космос» (1) является компания Закрытое акционерное общество "Бритиш Американ Тобакко-СПб", 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38 (RU).

Правообладателем товарного знака «Marlboro» (2) является компания ФИО12 САР Л, Кэ Жанрено 3,2000 Невшатель, Швейцария (СН).

Правообладателем товарных знаков «Winston» (3) и товарного знака «Camel» (4) является компания Джапан Тобакко Инк., 1-1, Тораномон 4-чомэ, Минато-ку, Токио, Япония (JP).

Сумма ущерба, причинённого компании «Бритиш Американ Тобакко-СПб» составляет. 59 500 рублей.

Сумма ущерба, причинённого компании «ФИО12 Сарл» составляет 37800 рублей.

Сумма ущерба, причинённого компании «Джапан Тобакко Инк.» составляет. 261 400 рублей.

Протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2024 (т. 8 л.д. 51-76), согласно которому произведён осмотр мобильного телефона «Redmi 1223053RN02Y», IMEI–код: 1) (номер обезличен), 2) (номер обезличен), изъятого в рамках ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 25.11.2023.

В памяти телефона установлено приложение «(информация скрыта)» с учётной записью «Максим (номер обезличен)», с использованием которого проводилась переписка:

· с лицом, использующим аккаунт «Тат Отр» и телефонный (номер обезличен) за период с 20.11.2023 по 25.11.2023 в которой идёт речь о покупке собственником телефона сигарет иностранного производства, его собеседник присылает список наименований сигарет;

· с лицом, использующим аккаунт «Ганг» и телефонный (номер обезличен) за 24.11.2023, в которой идёт речь о продаже собственником телефона сигарет иностранного производства, его собеседник присылает список наименований сигарет;

· с лицом, использующим аккаунт «А1 Capone @А1_сароne90» за период с 13.11.2023 по 25.11.2023, в которой идёт речь о продаже собственником телефона сигарет иностранного производства. Собеседник называет собственника телефона Геной, тот в свою очередь называет его Сергеем, последний просит его сообщить ассортимент и цену имеющихся сигарет;

· с лицом, использующим аккаунт «КапитошкА» за период с 22.11.2023 по 4.11.2023, в которой последний сообщает о наличии определённой марки сигарет;

· с лицом, использующим аккаунт «Игорь (номер обезличен)» за период с 15.11.2023 по 23.11.2023, в которой последний сообщает о наличии определённой марки сигарет;

· с лицом, использующим аккаунт «…@Nicodiml23» за 16.11.2023, в которой последний сообщает о наличии определённой марки сигарет.

В группе «Заявки» состоят контакты «Namig», «Ганг (номер обезличен)», «Максим», за период с 05.11.2023 по 25.11.2023 в ней содержится перечень табачных изделий производства Беларусь, а также указание их стоимости (ниже 100 рублей за одну единицу продукции).

Далее осмотрен мобильный телефон «Redmi Note 12», 230121RAA2Y, IMEI-код: 1) (номер обезличен), 2) (номер обезличен). В памяти мобильного телефона «Redmi Note 12» установлено приложение «Телеграм» с учётной записью «Namig (номер обезличен)» с использованием которого проводилась переписка:

· с лицом, использующим аккаунт «Вусал», телефонный (номер обезличен) и никнейм @HhhSss774 за период 05.11.2023 по 25.11.2023, в ходе которой собственник телефона направлял наименования иностранных сигарет;

· с лицом, использующим аккаунт «ФИО9», телефонный (номер обезличен) за период с 08.11.2023 по 25.11.2023, в ходе которой последняя просит не давать клиенту сигареты в долг.

В группе «Заявки», в которой состоят «Namig», «Ганг (номер обезличен) «Максим», за период с 05.11.2023 по 25.11.2023 имеются сведения о перечне Белорусской табачной продукции и её стоимости (ниже 100 рублей за единицу товара).

В группе «Общий рабочий чат», в которой состоят «Namig», «ФИО9 (номер обезличен)», «ФИО19 (номер обезличен)», «Света (номер обезличен)», Юляш (номер обезличен)», «Наташа (номер обезличен)», «Офис Рабочий (номер обезличен)», ФИО20», «Намиг Гасымов», «Вусал (номер обезличен) @HhhSss774», имеется переписка с 17.10.2023 по 25.11.2023, о цене на сигареты, обсуждение логистики. Кроме того имеется общая фотография с подписью «семья», на которой 2 мужчины и 2 женщины в чёрной спецодежде без опознавательных знаков.

Далее осмотрены счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на покупку сигарет, покупателем во всех документах числится ИП ФИО3.

Протоколами осмотра предметов от 24.11.2024 и 25.11.2024 (т.8 л.д.77-105, 110-125), согласно которым осмотрены:

1) Мобильный телефон «Redmi», «Model: 23053RN02Y», «IMEI-код 1: (номер обезличен)», «IMEI-код 2: (номер обезличен)», «SN: 49113/Y3TF02020».

В галерее находятся скриншоты переписок в мессенджере «(информация скрыта)» с участвовавшими лицами: «Максим (Гена) (мобильный номер: +(номер обезличен))», «Al Capone», «Ганг (мобильный номер: +(номер обезличен))», «Тат Отр (мобильный номер: +(номер обезличен))», «КапитошкА», «Игорь (мобильный номер: +(номер обезличен))», «Сер (мобильный номер: +(номер обезличен))», «@Nikodim123», «Максим», «Владимир К», «Боцман», «Намиг» «Amadeus M…». Также, в ходе осмотра было установлено, что в мессенджере «Телеграмм» была создана группа «Заявки» для оформления заявок по табачной продукции.

В ходе изучения переписки с «Максим (Гена)» и «Al Capone» от 24.11.2023 было установлено, что указанные лица обсуждали цены на сигареты, договаривались о поставке сигарет.

В ходе осмотра и изучения переписок с «Максим (Гена)» и «Ганг» от 24.11.2023 и 25.11.2023 было установлено, что указанные лица договаривались о приобретении сигарет.

В ходе осмотра и изучения переписок с «М», «Ганг» и «Намиг» в составе беседы «Заявки» мессенджера «Телеграм» от 05.11.2023, 06.11.2023, 07.11.2023, 08.11.2023, 09.11.2023, 10.11.2023, 11.11.2023, 12.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023, 17.11.2023, 18.11.2023, 19.11.2023, 20.11.2023, 21.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023 и 25.11.2023 было установлено, что она содержит список заявок на приобретение различных табачных изделий.

2) Мобильный телефон «Huawei», «Model: MGA-LX9N», «IMEI-код 1: (номер обезличен)», «IMEI-код 2: (номер обезличен)».

В галерее содержатся фотографии со сведениями о поставке табачной продукции. Также, в ходе осмотра было установлено, что в мессенджере «(информация скрыта)» был создан «Общий Рабочий Чат» с беседами «2024», «Заявки Калуга» и «Зарплата» для оформления заявок и поставок табачной продукции.

В ходе осмотра и изучения переписки в «Общий Рабочий Чат» мессенджера «(информация скрыта)» было установлено, что в нём ведётся диалог о поставке табачной продукции в точке под названием: «Стрела», «Чайка», «ФИО21», «Аврора». Также, один из участников беседы «2024» мессенджера «(информация скрыта)» «Руслан работа» в переписке указал, что «Чайка» не делает сигареты.

3) Мобильный телефон «Redmi», «Model: M2006C3LG».

В галерее содержатся фотографии заявок в мессенджере «(информация скрыта)». Также, в ходе осмотра установлено, что в мессенджере «Телеграмм» была создана группа «Рабочий чат ФИО21 29» для оформления заявок по табачной продукции.

4) Мобильный телефон марки «Honor» модели «X9a 5G», IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен).

В мессенджере (информация скрыта) обнаружен диалог с номером (номер обезличен) содержащий информацию о расценках табачной продукции.

5) Мобильный телефон марки «Xiaomi», модели «Redmi Note 12», IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен).

В мессенджере Telegram обнаружен диалог с названием «Заявки», содержащий информацию о расценках табачной продукции. Кроме того, обнаружена фотография ФИО4 с осматриваемым телефоном. В чате «Общий рабочий чат» в мессенджере (информация скрыта) обнаружена фотография с изображением ФИО22, ФИО5, ФИО3 и неустановленного мужчины с подписью «семья» пересланного от контакта ФИО3

6) Мобильный телефон марки «Samsung» модели «A51», серийный номер: R58N61BBQNH, IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен).

В мессенджере WhatsApp сообщение от контакта под именем «Марина Охрана», полученное 02.12.2023 о наличии сигарет, от контакта «Напарница», в которых отражены цифровые подсчёты, схожие по суммам с ценами реализации табачных изделий без маркировки (ниже 100 руб.).

7) Мобильный телефон марки «Apple», модели «IPhone 14 Pro», номер модели: MPXU3AH/A, серийный номер: RCG77N7M36, IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен).

В приложении «(информация скрыта)» обнаружены рабочие чаты: «Рабочий чат ФИО21 29», «Рабочий чат Комсомольская 66а», «Рабочий чат Комсомольская 356», «Рабочий чат Новая ботаника».

Указанные мобильные телефоны после осмотра признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 106-107).

Протоколом осмотра предметов от 29.08.2024 (т.8 л.д.126-184), согласно которому осмотрены упаковки с изъятой табачной продукцией:

· коробка № 1: 500 пачек сигарет «NZ safari», (акцизные марки Республики Беларусь) со знаками серийной нумерации Н148 «2679…»;

· коробка № 2: 20 пачек сигарет с наименованием «KENT NANО 4», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 320 пачек сигарет «Winston синий», на которых имеются специальные марки РФ «табачная продукция» с серией 78 6824 и начальными цифрами номера «7234..., 8234...и т.д.» и выходными данными «Гознак», ППФ, Пермь, 2021 «Б»; 170 пачек сигарет «СТОЛИЧНЫЕ», на которых имеются специальные марки РФ «табачная продукция» с серией 32 1532 и начальными цифрами номера «0324..., 5234...и т.д.» и частично читаемыми выходными данными «Гознак», МПФ, Москва, 201...»;

· коробка № 3: 500 пачек сигарет «NZ black power», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н237, Н290 «2758...»;

· коробка № 4: 500 пачек сигарет «KENT Crystal», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 5: 90 пачек сигарет «NZ safari», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н197 «2713...»; 10 пачек сигарет «NZ 10», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н124 «2679...»; 10 пачек сигарет «NZ Gold Compact», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н350 «2702...»; 140 пачек сигарет ««NZ black power»», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н040, Н041 «2758...»; 20 пачек сигарет «OSCAR», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 60 пачек сигарет «KENT Crystal», на которых имеются специальные марки РФ «табачная продукция» с серией 78 6504 и начальными цифрами номера «2867..., и т.д.» и выходными данными «Гознак», МПФ, Москва, 2020 «Б»;

· коробка № 6: 30 пачек сигарет «NZ 10», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н124 «2679...»; 40 пачек сигарет ««КОРОНА 24», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н080, Н079 «2691...»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT NANО 4», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок или иных государств; 50 пачек сигарет «КОРОНА Стиль», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации НЗОЗ «2503...», Н007 «2583...», НЗОЗ «2503...», Н008 «2583...»; 70 пачек сигарет «NZ Gold Compact», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н353 «2702...»; 30 пачек сигарет «CREDO», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н004, Н010 «2660...»; 50 пачек сигарет «NZ black power», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н041, Н262, Н040 «2758...»; 40 пачек сигарет «NZ safari», на которых имеются акцизные марки Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н091, 054 «2679...»;

· коробка № 7: 20 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 300 пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape красный», без каких- либо специальных федеральных марок РФ - «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 110 пачек сигарет с наименованием «MAC Queen size», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 8: 500 пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape красный», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 9: 70 пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape красный», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 120 пачек сигарет с наименованием «MILANO Red Grape синий», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 90 пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Superslim красный», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 50 пачек сигарет «OSCAR», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 40 пачек сигарет «КОРОНА Стиль» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н007, Н008 «2583…»; 10 пачек сигарет «NZ safari» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» и серийной нумерации Н197 «2713...»;

· коробка № 10: 90 пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core Flavor», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 50 пачек сигарет «Корона Kalipso Special Gold» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н218 «2533...»; 140 пачек сигарет «DOVE platinum medium edition» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н292 «2529...», 150 пачек сигарет «DOVE platinum compact» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ»;

· коробка № 11: 500 пачек сигарет «NZ 10» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н139, Н138 «2679...»;

· коробка № 12: 500 пачек сигарет «NZ safari» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н048, Н047 «2706...»;

· коробка № 13: 500 пачек сигарет «NZ 8» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н250, Н249 «2719...»;

· коробка № 14: 500 пачек сигарет «ФЭСТ 7 синий», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н263 «2682...»;

· коробка № 15: 490 пачек сигарет «NZ safari» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Н223, Н230 «2666..., Н334 «2564...», Н032 «2482...»;

· коробка № 16: 30 пачек сигарет с наименованием «MILANO Paris», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 220 пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Philippe Andre», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 190 пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Toni Frank», без каких- либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 17: 500 пачек сигарет «КОСМОС», на которых имеются специальные марки РФ «табачная продукция» с серией 32 1532 и начальными цифрами номера «4234..., 9234...и т.д.» и выходными данными «Гознак», МПФ, Москва, 2015 «Б»;

· коробка № 18: 500 пачек сигарет «Minsk Superslims» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ» со знаками серийной нумерации Р265, Р267, Р274, Р275, Р276, Р145, Р105, Р141, Р100 «0017...»;

· коробка № 19: 500 пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Fhilipe Andre», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 20: 500 пачек сигарет «NZ black power» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н085, Н086 «2698...»;

· коробка № 21: 500 пачек сигарет с наименованием «CAVALLO OCEAN», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 22: 500 пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Fhilipe Andre», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 23: 310 пачек сигарет с наименованием «MILANO Paris», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 100 пачек сигарет с наименованием «OSCAR», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 24: 500 пачек сигарет «NZ Gold Compact» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н339 «2695...»;

· коробка № 25: 500 пачек сигарет «Корона Kalipso Slim» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н056, Н057 «2598...»;

· коробка № 26: 500 пачек сигарет с наименованием «Rothmans demi», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 27: 500 пачек сигарет с наименованием «Winston XS Blue», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 28: 500 пачек сигарет «NZ safari», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н152 «2679...»;

· коробка № 29: 490 пачек сигарет с наименованием «МАС», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок иных государств;

· коробка № 30: 500 пачек сигарет с наименованием «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н268 «2636...»;

· коробка № 31: 500 пачек сигарет с наименованием «CREDO» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н016 «2636...»;

· коробка № 32: 490 пачек сигарет «NZ safari», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н093, Н092 «2713...»;

· коробки № 33: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н257, Н258 «2702»;

· коробка № 34: 500 пачек сигарет с наименованием «CREDO» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н270, Н261 «2636...»;

· коробка № 35: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н135, Н267, Н155, Н167, Н271, Н268, «2713...»; Н168, Н209 «2702...»;

· коробка № 36: 144 пачки сигарет «Корона 24», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н080, Н079 «2691...»; 40 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н004, Н010 «2660...»; 130 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н135 «2702...»; 70 пачек сигарет с наименованием «Marlboro Core», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 61 пачка сигарет «NZ safari», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н197 «2713...»; 10 пачек сигарет «Корона Стиль», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н007 «2583...»; 10 пачек сигарет «Dove Platinum medium edicion», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н292 «2529...»; 10 пачек сигарет «KENT Crystal», на которых имеются специальные марки РФ «табачная продукция» с серией 78 6504 и начальными цифрами номера «2867..., и т.д.» и выходными данными «Гознак», МПФ, Москва, 2020 «Б»;

· коробка № 37: 10 пачек сигарет «NZ 8», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н274 «2718»; 498 пачек сигарет «NZ safari», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н158, Н160 «2679...»;

· коробка № 38: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н146 «2702...»;

· коробка № 39: 500 пачек сигарет «Minsk superslim», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н105, Н276, Р100, Р276, Р105 «0017...»;

· коробка № 40: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ») со знаками серийной нумерации Н217, Н240 «2702...»;

· коробка № 41: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н261 «2661...»;

· коробка № 42: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н245 «2661...»;

· коробка № 43: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н243, Н242 «2702...»;

· коробка № 44: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н196, Н195, Н210 «2702...»;

· коробка № 45: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н162, Н154 «2702...»;

· коробка № 46: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н163, Н165 «2679...»;

· коробка № 47: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н072, Н071 «2679…»;

· коробка № 48: 500 пачек сигарет «NZ 8», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н228, Н230 «2719…»;

· коробка № 49: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н201, Н202, «2702...»;

· коробка № 50: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н241, Н264, «2702...»;

· коробка № 51: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н194, Н195, «2702...»;

· коробка № 52: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н061 «2737...»;

· коробка № 53: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н242 «2702...»;

· коробка № 54: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н062, Н061 «2636...»;

· коробка № 55: 210 пачек сигарет «NZ safari», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н091, Н054 «2679...»; 90 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н124 «2679...»; 10 пачек сигарет «Dove Platinum Compact», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н321 «2625...»; 150 пачек сигарет с наименованием «OSCAR», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 56: 500 пачек сигарет «NZ 8», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н121, Н122 «2719...»;

· коробка № 57: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н151, Н156 «2713...»;

· коробка № 58: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н135 «2679…»;

· коробка № 59: 500 пачек сигарет ««NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н104, Н107 «2679...»;

· коробка № 60: 500 пачек сигарет «КОРОНА», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н014, НО 15 «2552...»;

· коробка № 61: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н193, Н214 «2702...»;

· коробка № 62: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н045, Н047 «2661...»;

· коробка № 63: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н 207 «2702...»;

· коробка № 64: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н126, Н122 «2679...»;

· коробка № 65: 500 пачек сигарет ««NZ black power»», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н276, Н195 «2758...»;

· коробка № 66: 40 пачек сигарет «Корона 24», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н079 «2691...»; 50 пачек сигарет с наименованием «OSCAR», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 70 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н124, Н125 «2679...»; 100 пачек сигарет «NZ safari», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н091, Н054 «2679...»; 70 пачек сигарет ««NZ black power»», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н040, Н041 «2758...»; 50 пачек сигарет «Корона Стиль», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н007, Н008 «2583…»; Н 303 «2503»; 30 пачках сигарет с наименованием «KENT NANO 4», без каких-либо продукция», акцизных марок РФ или специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 30 пачках сигарет с наименованием «Marlboro core Flavor», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 50 пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Fhilipe Andre», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 50 пачек сигарет с наименованием «CAVALLO Tony Frank», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 50 пачек сигарет «Корона 21», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н192, Н182 «2580...»;

· коробка № 67: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н253, Н259 «2636...»;

· коробка № 68: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н119, Н120 «2679...»;

· коробка № 69: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н306, Н305 «2661...»;

· коробка № 70: 350 пачек сигарет «Minsk красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н265, Н170, Н356, Н360, Н334, Н337, Н016, Н335, Н321, Н312, Н348 «0368...», «1614...», «1514...», «1511...», «0403...», «0275...»; 150 пачек сигарет «Minsk синий», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н062, Н170, Н120, Н130, Н151, Н107, Н064, Н114, Н117 Н108 «1442…», «1666…», «0666…», «1441…»;

· коробка № 71: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н265 «2118...»;

· коробка № 72: 500 пачек сигарет «ФЭСТ красный», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н 254, Н242 «2702...»;

· коробка № 73: 500 пачек сигарет «NZ safari», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н202, «2713...»;

· коробка № 74: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н133, Н127 «2679...»;

· коробка № 75: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н308, Н267, Н307, Н352, Н353 «2561...»;

· коробка № 76: 500 пачек сигарет «NZ 8», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н219, Н218 «2719...»;

· коробка № 77: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н129, Н130 «2679…»;

· коробка № 78: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н169, Н216 «2716...», «2737...»;

· коробка № 79: 500 пачек сигарет «NZ 8», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н130, Н131 «2719...»;

· коробка № 80: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н305 «2661...»;

· коробки № 81: 500 пачек сигарет «NZ 8», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н255, Н258 «2719...»;

· коробка № 82: 400 пачек сигарет «Корона 24», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н060, Н063, Н055, Н059, Н062 «2690...»;

· коробка № 83: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н168, Н163 «2702...»;

· коробка № 84: 500 пачек сигарет «NZ 8», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н073, Н277 «2704...», «2697...»;

· коробка № 85: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н261 «2636...»;

· коробка № 86: 500 пачек сигарет «NZ 10», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н173, Н172 «2702...»;

· коробка № 87: 500 пачек сигарет «CREDO», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н312, Н298 «2661...»;

· коробка № 88: 490 пачек сигарет «Malimbo», на поверхности которых расположены акцизные марки с арабским текстом;

· коробка № 89: 350 пачек сигарет «KENT Core», на которых имеются специальные марки РФ «табачная продукция» с серией 78 6824 и начальными цифрами номера «1234..., 3234... и т.д.» и выходными данными «Гознак», МПФ, Москва, 2015 «Б»; 50 пачек сигарет «NZ Gold Compact», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н352, Н353 «2702...»; 60 пачек сигарет «Корона 21», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н192, Н174 «2580...»; 20 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 30 пачек сигарет с наименованием «МАС», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 30 пачек сигарет с наименованием «СТОЛИЧНЫЕ», на которых имеются специальные марки РФ «табачная продукция» с серией 32 1532 и начальными цифрами номера «5234...и т.д.» и частично читаемыми выходными данными «Гознак», МПФ, Москва, 201...»;

· коробка № 90: 300 пачек сигарет «NZ Gold Compact», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н352, Н353 «2702...»; 40 пачек сигарет «KENT Crystal», на которых имеются специальные марки РФ «табачная продукция» с серией 78 6504 и начальными цифрами номера «2867..., и т.д.» и выходными данными «Гознак», МПФ, Москва, 2020 «Б»; 70 пачек сигарет «NZ safari», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н197, Н324 «2713...»;

· коробка № 91: 101 пачка сигарет «Minsk citi», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н342, Н218, Н360, Н356, Н312, НЗЮ, Н337, Н170 «1513...», «0275...», «1514...», «0368...», «1513…», «1614…»; 99 пачек сигарет «Minsk capital», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н001, Н120, Н117, Н151 «1244...», «1666...»; 10 пачек сигарет «NZ Gold QS», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н055 «0275...»; 90 пачек сигарет «Minsk citi тонкие», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н240, Н166, Н163, Н239, Н104 «2073...», «1392...», «2073...», «1644...»; 65 пачек сигарет «Minsk superslim», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Р265, Р276, Р274, Р276, Р145, Р256 «0017...», «0023...»; 10 пачек сигарет «Dove Platinum Compact», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н321 «2625...»; 60 пачек сигарет «Minsk citi», без каких-либо специальных федеральный марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 60 пачек сигарет «Minsk capital», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н046 «1564...»;

· коробка № 92: 130 пачек сигарет «CAMEL Black», без каких - либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 100 пачек сигарет «CAMEL Gold"», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 80 пачек сигарет «Dove Platinum Compact», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н321, Н320 «2625...»; 50 пачек сигарет «NZ Gold Compact», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н353 «2702...»; 9 пачек сигарет «NZ safari» с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н197 «2713...»; 10 пачек сигарет «Marlboro Core Flavor», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 10 пачек сигарет «Корона 21», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н192 «2580...»;

· коробка № 93: 198 пачек сигарет «Minsk Superslims», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Р265, Р276, Р274, Р267, Р105 «0017...»; 70 пачек сигарет «Minsk citi», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н103, Н104, Н165 «1392...», «1644...», «1392...»; 100 пачек сигарет «CAMEL Gold», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 60 пачек сигарет «Minsk capital», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н235, Н236 «1407...»; 40 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств; 30 пачек сигарет «Minsk citi», без каких-либо специальных федеральных марок РФ «табачная продукция», акцизных марок РФ или иных государств;

· коробка № 94: 100 пачек сигарет «Корона Стиль», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н253 «25828...», Н257 «25828»; 150 пачек сигарет «Корона KALIPSO Special Gold», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н218 «25337...».

· коробка № 95: 250 пачек сигарет «Корона KALIPSO Slim», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н060, Н066 «25984...»; 250 пачек сигарет «Корона Слим», с акцизными марками Республики Беларусь: «МINIСТЭРСТВА ФIНАНСАУ РБ», со знаками серийной нумерации Н024 «26911...», Н001 «26911».

· коробка № 96: 69 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»; 69 пачек сигарет с наименованием «Корона»; 39 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 58 пачек сигарет с наименованием «NZ Голд Компакт»; 30 пачек сигарет с наименованием «NZ Блэк Повер»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Голд»; 42 пачки сигарет с наименованием «NZ Сафари»; 117 пачек сигарет с наименованием «Малимбо»; 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Голд Компакт»; 3 пачки сигарет с наименованием «NZ Блэк Повер»; 5 пачек сигарет с наименованием «NZ Голд»; 3 пачки сигарет с наименованием «NZ TF 10»;

· коробка № 97: 497 пачек сигарет с наименованием «NZ Сафари»;

· коробка № 98: 227 пачек сигарет с наименованием «NZ Сафари»;

· коробка № 99: 117 пачек сигарет с наименованием «Корона 24», 77 пачек сигарет с наименованием «NZ Компакт», 27 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»;

· коробка № 100: 197 пачек сигарет с наименованием «NZ Блэк Повер», 127 пачек сигарет с наименованием «Корона»;

· коробка № 101: 197 пачек сигарет с наименованием «Малимбо»;

· пакет № 1: «NZ 10» - 44 пачки; «NZ Блэк Повер» - 58 пачек; «Корона 24» - 3 пачки; «Корона» - 23 пачки; «Корона слим» -14 пачек; «NZ голд компакт» - 61 пачка; «NZ голд» - 24 пачки; «NZ Сафари» - 46 пачек; «Молимбо» - 5 пачек»;

· пакет № 2: «Малимбо» - 3 пачки»;

· пакет № 3: «Dove» - 6 пачек; «Корона Gold» - 3 пачки; «Корона KALIPSO Special Gold» - 2 пачки; «MILANO Paris»- 2 пачки»;

· пакет № 4: «Корона 21» - 5 пачек; «Корона 24»- 1 пачка; «Корона» - 1 пачка» «Корона голубая» - 1 пачка»;

· пакет № 5: «NZ Блэк Повер» - 3 пачки; «Корона» - 3 пачки;

· пакет № 6: «NZ Сафари» - 3 пачки»;

· пакет № 7: «Корона 24» - 6 пачек; «Корона» - 6 пачек; «Корона слим» -6 пачек; «Молимбо» - 3 пачки; «MILANO» - 2 пачки»;

· пакет № 8: «NZ Блэк Повер» - 6 пачек; «NZ Сафари» - 6 пачек; «NZ голд компакт» - 6 пачек; «NZ 10» - 6 пачек; «NZ голд» - 6 пачек»;

· пакет № 9: «Корона 24» - 3 пачки; «NZ compact gold» - 3 пачки; «Корона слим» - 3 пачки»;

· пакет № 10: «NZ сафари» - 3 пачки»;

· пакет № 11: «Minsk citi» - 3 пачки сигарет; «NZ Gold» - 3 пачки сигарет; «Minsk capital» - 3 пачки сигарет; «Корона 21» - 3 пачки сигарет; «Корона» - 3 пачки сигарет; «KENT синий» - 3 пачки сигарет; «Коро 24» - 3 пачки сигарет; «MAC» - 3 пачки сигарет; «NZ safari» - 3 пачки сигарет; «NZ 8» - 3 пачки сигарет; «NZ black power» - 3 пачки сигарет; «Winston XS Blue» - 3 пачки сигарет; «ФЭСТ 7» - 3 пачки сигарет; «NZ Gold QS» - 3 пачки сигарет; «Minsk capital» - 3 пачки сигарет; «Космос» - 3 пачки сигарет; «MILANO Paris» - 3 пачки сигарет; «Столичные» - 3 пачки сигарет; «Minsk citi тонкие» - 3 пачки сигарет; «CAMEL Black» - 3 пачки сигарет; «MILANO Paris» - 3 пачки сигарет; «Корона Стиль» - 3 пачки сигарет; «Rothmans» - 3 пачки сигарет; «Minsk superslim» - 3 пачки сигарет; «CREDO» - 3 пачки сигарет; «Dove Platinum Compact» - 3 пачки сигарет; «CAVALLO Superslim красный» - 6 пачек сигарет; «MILANO» - 3 пачки сигарет; «Корона Kalipso Special Gold» - 3 пачки сигарет; «Winston XS Blue» - 3 пачки сигарет; «Молимбо» - 3 пачки; «OSCAR» - 3 пачки; «Корона слим» - 3 пачки; «COVALLO Ocean» - 3 пачки; «Minsk citi» - 3 пачки; «NZ 10» - 3 пачки; «COVALLO slim» - 3 пачки; «COVALLO Filip andre» - 3 пачки; «Kent Cristal» - 3 пачки; «Kent Nano» - 3 пачки; «Корона 24» - 3 пачки; «Корона слим» - 3 пачки; «NZ голд компакт» - 3 пачки; «NZ Сафари» - 3 пачки»; «Мальборо» - 3 пачки»; «Camel gold» - 3 пачки»; «ФЭСТ красный» - 3 пачки».

После осмотра указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 8 л.д. 185-208).

Протоколом осмотра предметов и документов от 02.10.2024 (т.10 л.д.234-243), согласно которому осмотрены:

· договор аренды нежилого помещения (номер обезличен)-ОС от 15.09.2022 между ПАО «СЗ «Орёлстрой» и ИП ФИО3 на аренду нежилого помещения по адресу 

<

...>. Указанный договор расторгнут 30.04.2024, о чём составлено соответствующее соглашение;

· договор аренды нежилого помещения (номер обезличен)-ОС от 01.11.2023 между ПАО «СЗ «Орёлстрой» и ИП ФИО3 на аренду нежилого помещения по адресу 

<

...>. Указанный договор расторгнут 30.06.2024, о чем составлено соответствующее соглашение.

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т. 10 л.д. 244)

Протоколом осмотра предметов от 02.08.2024 (т. 11 л.д. 1-40), согласно которому произведён осмотр оптических дисков с видеозаписями, полученными в ходе ОРМ «Наблюдение». Содержание видеозаписей соответствует протоколам ОРМ «Наблюдение» от 11.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 14.10.2023, 17.10.2023, 23.10.2023, 21.11.2023, 28.11.2023, 01.12.2023, 03.12.2023, 05.12.2023.

После осмотра указанные оптические диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовному делу (т. 11 л.д. 41-42)

Протоколом осмотра предметов от 04.09.2024 (т. 11 л.д. 43-67), согласно которому осмотрены оптические диски с аудиозаписями телефонных переговоров, полученных в ходе проведения ОРМ «ПТП».

При открытии файлов, имеющихся на дисках, установлено, что на них присутствуют:

- аудиозаписи телефонных переговоров: ФИО5 с Свидетель №2, ФИО6 содержащие обсуждение вопросов получения сигарет для продажи; ФИО5 и покупателей, которые спрашивают последнюю о наличии в продаже той или иной марки сигарет, просят отложить их для дальнейшего приобретения. Отдельно ФИО5 и Свидетель №2 обсуждали изъятие сотрудниками полиции у них телефонов и сигарет, при проведении осмотра торговых точек, необходимость соблюдения конспирации, посредством общения в мессенджере «WhatsApp», запретом продавать сигареты малознакомым людям;

- аудиозаписи телефонных переговоров: Свидетель №2 с ФИО5, содержащие обсуждение вопросов получения сигарет для продажи; Свидетель №2 и покупателей, которые спрашивают последнюю о наличии в продаже той или иной марки сигарет, просят отложить их для дальнейшего приобретения. Отдельно ФИО84 и ФИО5 обсуждали вопрос сокрытия сигарет перед проверкой, вопрос привлечения к уголовной ответственности за их деятельность;

- аудиозаписи телефонных переговоров ФИО7 и покупателей, которые спрашивают последнюю о наличии в продаже той или иной марки сигарет, просят отложить их для дальнейшего приобретения.

После осмотра указанные оптические диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 68).

Протоколом осмотра предметов от 01.08.2024 (т. 11 л.д. 69-78), согласно которому произведён осмотр оптических дисков с видеозаписями, полученными в ходе ОРМ «Проверочная закупка».

На видеозаписях запечатлены проверочные закупки с участием закупщика Свидетель №10:

- 17.06.2022 в торговой точке «Портсигар» ИП ФИО3, расположенной по адресу: 

<

...>;

- 27.06.2022 в торговой точке «Портсигар» ИП ФИО3, расположенной по адресу: 

<

...>;

- 27.06.2022 в торговой точке «Портсигар» ИП ФИО3, расположенной по адресу: 

<

...>;

- 27.06.2022 в торговой точке «Портсигар» ИП ФИО3, расположенной по адресу: 

<

...>;

- 30.06.2022 в торговой точке «Портсигар» ИП ФИО3, расположенной по адресу: 

<

...>;

- 15.11.2023 в торговой точке «Портсигар» ИП ФИО3, расположенной по адресу: 

<

...>;

- 15.11.2023 в торговой точке «Портсигар» ИП ФИО3, расположенной по адресу: 

<

...>.

После осмотра указанные оптические диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 79).

Протоколом осмотра документов от 14.07.2024 (т. 11 л.д. 80-86), согласно которому произведён осмотр тетрадей, изъятых в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 22.12.2022 по адресу: 

<

...>, в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 22.12.2022 по адресу: 

<

...>, помещение. 203, в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 22.12.2022 по адресу: 

<

...>, а именно:

- тетрадь на 38 листов, в клетку, скреплённая металлическими скобами с изображением ФИО23 на обложке. На первых двух страницах расположена колонка рукописного текста, сперва написано наименование и марка сигарет, через дефис указано их количество.

- тетрадь на 12 листов, в клетку, скреплённая металлическими скобами в обложке зелёного цвета, с надписью маркером чёрного цвета «Выручка». К внутренней стороне обложки приклеены 3 кассовых чека и квитанция к приходному ордеру. В данной тетради имеется рукописный буквенно-цифровой текст, который содержит информацию о реализации табачной продукции.

- тетрадь на 12 листов, в клетку, скреплённая металлическими скобами в обложке зелёного цвета, с надписью маркером чёрного цвета «Списание». В данной тетради имеется рукописный буквенно-цифровой текст, который содержит информацию о реализации продукции.

- тетрадь на 24 листа, в клетку, скреплённая металлическими скобами в обложке зелёного цвета, с надписью маркером чёрного цвета «Приходы». В данной тетради имеется рукописный буквенно-цифровой текст, который содержит информацию о реализации продукции.

- тетрадь на 96 листов, формата А4, в клетку, скреплённая металлическими скобами в виниловой обложке серого цвета. В данной тетради имеется рукописный буквенно-цифровой текст, который содержит информацию о реализации продукции. На 7-ой странице имеются сведения о реализации товара в ценовом диапазоне 50-90 рублей, учтены в графе «Сигареты».

- датированный ежедневник на 2023 год, 176 листов, в линейку, скреплённый нитками в виниловой обложке зелёного цвета. В данном ежедневнике имеется рукописный буквенно-цифровой текст, который содержит информацию о местах реализации табачными изделиями: «ФИО21» «Стрела», «Чайка», «Стадион».

- недатированный ежедневник на 176 листов, в линейку, скреплённый нитками в виниловой обложке чёрного цвета, с изображением гор и надписью «Нет вершин что взять нельзя». В данном ежедневнике имеется рукописный буквенно-цифровой текст, который не содержит информацию о фальсифицированной табачной продукции.

- тетрадь на 96 листов, формата А4, в клетку, скреплённая металлическими скобами в виниловой обложке кирпичного цвета. В данной тетради имеются следующего рода записи: рукописный буквенно-цифровой текст, расположенный в тетради на странице 13, следующего содержания: «милано париж» с указанием стоимости сигарет за пачку в 120 рублей; на странице 27 находится рукописный буквенно-цифровой текст, следующего содержания: «милано париж» с указанием стоимости сигарет за пачку в 120 рублей; на странице 41 находится рукописный буквенно-цифровой текст, следующего содержания: «милано париж» с указанием стоимости сигарет за пачку в 120 рублей; на странице 55 находится рукописный буквенно-цифровой текст, следующего содержания: «милано париж» с указанием стоимости сигарет за пачку в 120 рублей; на странице 71 находится рукописный буквенно-цифровой текст, следующего содержания: «милано париж» с указанием стоимости сигарет за пачку в 120 рублей. Также, на 1-ой странице имеются сведения, зачёркнутые штрих-корректором, следующего содержания: «Столичные», «ВТ», «Родопи», «Стюардесса», «Космос», «Тройка», ценой 50 рублей. Помимо этого имеются сведения о реализации табачных изделий «2222 синие/красные», «хортица красная», «Белое солнце жёлтое/синее» по цене 112 рублей за упаковку.

После осмотра указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 87-88)

Протоколом осмотра предметов и документов от 17.11.2024 (т. 11 л.д. 89-115), согласно которому осмотрены оптические диски, предоставленные ПАО «МТС»; ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл» с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам:

1) (номер обезличен), зарегистрированному на ФИО14 (находящемуся в пользовании ФИО6); (номер обезличен), зарегистрированному на ООО «Добровест-Связь», а также ФИО15 (находящемуся в пользовании ФИО6).

Осмотром установлено, что в период с 01.01.2022 по 05.01.2024 и с 15.07.2022 по 05.06.2024 ФИО6 осуществлял телефонные переговоры:

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО11 (номер обезличен)) в период с 02.01.2022 по 03.11.2022, в том числе непосредственно перед реализацией ФИО11 немаркированных табачных изделий;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО7 (номер обезличен)) в период с 04.01.2022 по 28.10.2022, в том числе непосредственно перед реализацией ФИО7 немаркированных табачных изделий;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО13 (номер обезличен)) в период с 12.02.2022 по 27.11.2022, в том числе непосредственно перед поставкой немаркированных табачных изделий, находясь вблизи торговых точек;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО5 (номер обезличен)) в период с 03.01.2022 по 30.10.2022, в том числе непосредственно перед доставкой им немаркированных табачных изделий в точки продаж ИП ФИО3;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО4 (номер обезличен)) в период с 02.01.2022 по 21.10.2022, в том числе непосредственно перед доставкой им немаркированных табачных изделий в точки продаж ИП ФИО3;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании Свидетель №2 (номер обезличен)) в период с 03.01.2022 по 28.10.2022, в том числе непосредственно перед доставкой им немаркированных табачных изделий в точки продаж ИП ФИО3;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО3 (номер обезличен)) в период с 02.03.2022 по 30.10.2022, в том числе непосредственно перед доставкой им немаркированных табачных изделий в точки продаж ИП ФИО3;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО63 (номер обезличен)) в период с 12.01.2022 по 02.03.2022, с 17.04.2023 по 07.05.2023;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО7 (номер обезличен)) в период с 17.01.2022 по 03.03.2022;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО13 (номер обезличен)) в период с 03.01.2022 по 20.08.2022, с 05.10.2022 по 17.10.2022, в том числе непосредственно вблизи точек продаж ИП ФИО3;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО5 (номер обезличен)) в период с 08.01.2022 по 01.10.2022, за 27.12.2022, в том числе непосредственно перед доставкой им немаркированных табачных изделий в токи продаж ИП ФИО3;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании Свидетель №2 (номер обезличен)) в период с 01.01.2022 по 10.01.2022;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО3 (номер обезличен)) в период с 18.01.2022 по 06.05.2022;

2) по абонентскому номеру (номер обезличен), принадлежащему ФИО5 предоставлены сведения за период с 14.09.2022 по 30.12.2022. За указанный период времени ФИО5 осуществляла телефонные переговоры:

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО11 (номер обезличен)) с 20.12.2022 по 30.12.2022;

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО6 (номер обезличен)) с 14.09.2022 по 19.12.2022;

3) по абонентскому номеру (номер обезличен), принадлежащему ФИО7 предоставлены сведения за период с 01.01.2022 по 21.03.2023. За указанный период времени ФИО7 осуществляла телефонные переговоры:

· с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО63 (номер обезличен)) с 01.01.2022 по 21.03.2023.

После осмотра указанные диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 116).

Протоколом осмотра предметов и документов от 21.07.2024 (т.11 л.д.117-122), согласно которому произведён осмотр предметов, изъятых в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 22.12.2022 по адресу: 

<

...>, в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Осмотрены счета-фактуры и товарно-транспортные накладные, согласно которым ИП ФИО3 приобретались табачные изделия. Кроме того, осмотрены трудовые договоры между ИП ФИО3 и ФИО68, ФИО7, ФИО63, договор аренды транспортного средства между ФИО86 и Свидетель №3

Указанные трудовые договоры и договор аренды признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 11 л.д. 123).

Протоколом осмотра предметов от 20.05.2024 (т.11 л.д.125-140), согласно которому осмотрены оптические диски с видеозаписями, сделанными при проведении ОРМ «Наблюдение» от 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 25.07.2022, 26.07.2022, 27.07.2022 в отношении ФИО6, от 31.01.2022, 01.02.2022, 10.02.2022, 06.10.2022, 21.11.2022 в отношении ФИО3 Содержание данных видеозаписей соответствует приведённым выше протоколам указанных ОРМ в отношении данных лиц.

После осмотра оптические диски признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 11 л.д. 141-142).

Сведениями из федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (номер обезличен) (т. 14 л.д. 75-76), согласно которым в силу ч. 2 и 5 ст. 4 ФЗ от 22.01.2008 табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, также реализация на территории РФ продукции без маркировки не допускается. Пунктом 18 Технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию №107 от 12.11.2014 установлено, что на потребительскую продукцию наносятся специальные (акцизные и иные) марки, исключающие возможность их подделки и повторного использования. Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в РФ с целью её реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками соответствующего образца. Согласно п. 1 ППРФ от 26.01.2010 № 27, табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит маркировке специальными акцизными марками для маркировки табачной продукции установленного образца. Исходя из вышеуказанного, изъятая табачная продукция подлежала обязательной маркировке специальными акцизными марками и средствами идентификации по состоянию на 05.01.2024.

Положенные в основу приговора доказательства получены в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ, приобщены к делу согласно нормам уголовно-процессуального закона и изобличают подсудимых в инкриминируемом деянии. Заключения экспертов суд находит законными и научно обоснованными, выполненными квалифицированными специалистами, имеющими длительный стаж работы, поэтому также кладёт в основу приговора.

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании доказательства, в объективности и достоверности которых не возникает сомнений, суд находит доказанной виновность ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО11 в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, с незаконным использованием чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, организованной группой.

Данные выводы суд основывает на последовательных и взаимосвязанных показаниях свидетелей, согласующихся между собой, а также с результатами ОРД, выводами экспертов, иными вышеизложенными письменными и вещественными доказательствами.

Доводы подсудимых ФИО5, ФИО9, ФИО7, ФИО11 о том, что они не вступали в преступный сговор и в организованную группу, суд отвергает и относит к способу защиты от предъявленного обвинения, опровергнутому совокупностью представленных стороной обвинения и положенных судом в основу обвинительного приговора доказательств.

Факт организации ФИО3 закупки, перевозки в г. Орёл, хранения и сбыта, совместно с лицом № 1, ФИО24, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО9, ФИО11, а также лицом № 2 и лицом № 3 немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а также незаконного использования товарных знаков подтверждён в судебном заседании показаниями ФИО3, ФИО24, ФИО6, Свидетель №3, результатами оперативно-розыскной деятельности (ОРМ «ПТП», «Обследование помещений, транспортных средств», «Наблюдение», «Проверочная закупка»), а также заключениями судебных экспертиз.

В результате комплекса вышеприведённых ОРМ установлено, что ФИО3 осуществлял общее руководство деятельностью группы, определял порядок действия её участников, занимался расширением деятельности, контролировал получаемый от сбыта табачной продукции доход.

ФИО6 занимался деятельностью по доставке в торговые точки продуктов питания, а также немаркированной табачной продукции. Принимал от продавцов торговых точек заказы о пополнении ассортимента данной табачной продукции.

ФИО4 осуществлял функцию продавца табачной продукции, а в случае необходимости принимал участие в разрешении логистических задач по транспортировке и хранению табачной продукции.

ФИО5, ФИО7, ФИО9, ФИО11 также осуществляли функцию продавцов, занимались непосредственно реализацией немаркированной табачной продукции, вели отчётность и составляли заявки на поставку необходимого количества табачной продукции.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УПК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу закона организованная группа, наряду с устойчивостью, отличается наличием в её составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Суд считает, что подсудимые действовали в составе организованной группы, так как приведёнными выше доказательствами подтверждена, наличием организатора, подыскавшего и привлёкшего остальных участников преступной группы, выполнением каждым участником группы своей роли, применение мер конспирации, заключающихся в запрете продажи немаркированной табачной продукции малознакомым лицам, распределение прибыли от незаконного сбыта немаркированной табачной продукции между участниками группы.

Все участники преступной группы были объединены одной целью на совершение незаконного сбыта немаркированной табачной продукции с незаконным использованием чужого товарного знака с целью извлечения финансовой материальной выгоды.

ФИО5, ФИО7, ФИО9, ФИО11 добровольно вступили в преступную группу, путём достижения договорённостей с ФИО3, преследуя те же цели, то есть объединились преступным умыслом с другими участниками, в том числе и с ФИО4, ФИО6, лицами № 1, № 2 и № 3.

Деятельность преступной группы была направлена на непрерывный долгосрочный сбыт большого наименования немаркированной табачной продукции, незаконного использования чужого товарного знака и осуществлялась на постоянстве применяемых методов преступной деятельности. Каждый участник выполнял отведённую ему роль, по указанию ФИО3 и был осведомлён о деятельности преступной группы только в той части, необходимой для исполнения им взятых на себя обязательств.

Для повышения дохода от продажи (сбыта) табачной продукции подсудимые незаконно использовали несколько чужих товарных знаков «Marlboro», «Космос», «CAMEL», «Winston», производителей табачной продукции – компаний «ФИО12 Сарл», АО «И.Т.М.С.», «Мартель энд Ко», ООО «Дж.Т.И. Россия», соответственно, путём размещения на пачках с изготовленной табачной продукцией чужих товарных знаков, при этом не имея на это разрешения правообладателей.

Так, в изъятых из торговых павильонов мобильных телефонах содержатся заявки на доставку табачной продукции для павильонов в связи со спросом, и представляют собой списки, в которых содержатся наименования «Marlboro», «Космос», «CAMEL», «Winston», что подтверждает их сбыт через данные торговые точки.

Факт незаконного использования указанных товарных знаков и размер причинённого потерпевшим имущественного вреда, подтверждён в судебном заседании показаниями представителей потерпевших, заключениями экспертов.

О том, что запрещено продавать немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, подсудимые знали, так как это следует из содержания их телефонных переговоров, в частности ФИО5 и лица № 2, которые обсуждают указания скрыть часть табачной продукции в связи недавно проведённым в одном из торговых павильонов осмотром, в ходе которого сотрудниками полиции проводилось изъятие табачной продукции.

Наличие квалифицирующего признака «в особо крупном размере» суд признаёт на основании примечания 2 к ст. 171.1 УК РФ, так как стоимость изъятой у подсудимых немаркированной табачной продукции составляет свыше одного миллиона рублей.

Предусмотренный диспозицией части 1 статьи 180 УК РФ признак неоднократности подтверждён установленным судом фактом одновременного использования подсудимыми нескольких чужих товарных знаков.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО11:

· по эпизоду № 1 по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые организованной группой, в особо крупном размере.

· по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, организованной группой.

Переходя к вопросу о назначении подсудимым вида и размера наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ими преступлений, личность виновных, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Подсудимыми совершены два умышленных оконченных преступления, в сфере экономической деятельности.

При изучении личности ФИО3 установлено, что он на диспансерных учётах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, не состоит в браке, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, имеет благодарности за осуществление благотворительной деятельности.

В силу ст. 61 УК РФ к обстоятельствам смягчающим наказание подсудимого суд относит признание вины, раскаяние, наличие малолетнего ребёнка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ суд не находит.

При изучении личности ФИО4 установлено, что он на диспансерных учётах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не состоит в браке, на иждивении никого не имеет, имеет благодарности за осуществление благотворительной деятельности.

В силу ст. 61 УК РФ к обстоятельствам смягчающим наказание подсудимого суд относит признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ суд не находит.

При изучении личности ФИО5 установлено, что она на диспансерных учётах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в браке не состоит, на иждивении никого не имеет, имеет благодарности за осуществление благотворительной деятельности.

Обстоятельств смягчающих наказание подсудимой судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ суд не находит.

При изучении личности ФИО6 установлено, что он на диспансерных учётах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, состоит в браке, на иждивении имеет малолетнего ребёнка, имеет благодарности за осуществление гуманитарной деятельности.

В силу ст. 61 УК РФ к обстоятельствам смягчающим наказание подсудимого суд относит признание вины, раскаяние, наличие малолетнего ребёнка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ суд не находит.

При изучении личности ФИО7 установлено, что она на диспансерных учётах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в браке не состоит, на иждивении никого не имеет, имеет благодарности за осуществление благотворительной деятельности.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимой суд не находит.

При изучении личности ФИО9 установлено, что она на диспансерных учётах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, состоит в браке, на иждивении никого не имеет, осуществляет трудовую деятельность, имеет благодарности за осуществление благотворительной деятельности.

В силу ст. 61 УК РФ к обстоятельствам смягчающим наказание подсудимой суд относит частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ суд не находит.

При изучении личности ФИО11 установлено, что она на диспансерных учётах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в браке не состоит, на иждивении никого не имеет.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимой суд не находит.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимым наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, в пределах санкций ч. 6 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 180 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ по делу не имеется, поскольку суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершённого подсудимыми преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные об их личности, влияние назначенного наказания на исправление последних и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок и в силу ч. 5 данной статьи обязанности не изменять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Учитывая обстоятельства и характер совершённых преступлений, личность подсудимых, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО6 дополнительного наказания в виде штрафа. При этом суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа остальным подсудимым.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначаемых наказаний.

Представителями потерпевших ФИО90 и ФИО91 заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых материального ущерба, причинённого преступлением, в размере 47800 рублей и 79977 рублей соответственно.

Подсудимые ФИО3, ФИО4, ФИО6 требования гражданских исков признали.

Подсудимые ФИО5, ФИО7, ФИО9, ФИО11 требования гражданских исков не признали.

Обсуждая вопрос по заявленным гражданским искам, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или организации подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Действиями подсудимых потерпевшему ООО «ФИО12 САРЛ» причинён материальный ущерб на сумму 47800 рублей, потерпевшему АО «И.Т.М.С.» причинён материальный ущерб на сумму 79977 рублей, в связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении требований гражданских истцов в части взыскания с подсудимых причинённого преступлениями материального ущерба, в полном объёме.

В соответствии со ст.81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, подлежит конфискации.

Согласно п. «г» той же статьи, орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации.

Судом установлено, что в результате незаконной продажи немаркированной табачной продукции Свидетель №7, Свидетель №10, ФИО88, Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №15, Свидетель №11, Свидетель №4, участниками преступной группы были получены денежные средства в общей сумме 49400 рублей.

Поскольку данные денежные средства были получены в результате преступной деятельности, они подлежат конфискации.

Кроме того, в связи с тем, что судом достоверно установлено, что автомобили «KIA K5» 2021 года выпуска, госзнак (номер обезличен), принадлежащий ФИО3, и «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 STW», госзнак (номер обезличен) использовались последними для незаконной перевозки немаркированных табачных изделий, и являлись средствами совершения преступлений, то они подлежат конфискации.

Аналогичным образом подлежат конфискации мобильные телефоны «Redmi Model: 23053RN02Y», «Huawei Model: MGA-LX9N», «Honor модели «X9a 5G», «Redmi Model: M2006C3LG», «Xiaomi модели «Redmi Note 12», «Samsung модели «A51», «Apple «IPhone 14 Pro», поскольку с учётом протокола осмотра данных телефонов суд достоверно установил, что они использовались подсудимыми в инкриминируемый период при обсуждении с соучастниками вопросов приобретения и сбыта немаркированной табачной продукции.

Арест, наложенный на принадлежащее подсудимому ФИО3 имущество и денежные средства, следует сохранить до фактического исполнения приговора в части имущественного взыскания.

Вопрос о распределении процессуальных издержек разрешён отдельными постановлениями.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

· по эпизоду № 1 по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом, в размере 200000 рублей;

· по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 180 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом, в размере 200000 рублей.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 года, в течение которого он должен доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осуждённому Хасыеву Самаду Сахибу оглыв виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

· по эпизоду № 1 по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом, в размере 100000 рублей;

· по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 180 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом, в размере 100000 рублей.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года, в течение которого он должен доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осуждённому Гасымову Намигу Намазу оглыв виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

· по эпизоду № 1 по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом, в размере 100000 рублей;

· по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 180 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом, в размере 100000 рублей.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года, в течение которого он должен доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осуждённому ФИО6 виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ФИО5 виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

· по эпизоду № 1 по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы;

· по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 180 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого она должна доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённую в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осуждённой Гришиной Светлане Александровнев виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

· по эпизоду № 1 по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы;

· по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 180 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого она должна доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённую в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осуждённой Ильичевой Юлии Алексеевнев виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ФИО9 виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

· по эпизоду № 1 по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы;

· по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 180 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого она должна доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённую в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осуждённой ФИО9 ФИО27 виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ФИО11 виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

· по эпизоду № 1 по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы;

· по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 180 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого она должна доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённую в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осуждённой Коновой Виктории ФИО28 виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу, лицевой счёт 

<

***>); ИНН:

<

***>; КПП: 575301001; БИК: 015402901; Банк-отделение Орёл; р/с: 

<

***>, ОКТМО: 54701000, УИН: 18800315248723688580 (ФИО3); 18800315248723688601 (ФИО4); 18800315248723688725 (ФИО6).

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

· табачную продукцию в количестве 49098 пачек сигарет, упакованных в 101 картонную коробку и 11 полимерных пакетов – уничтожить;

· договоры аренды, соглашения о расторжении договоров, оптические диски с результатами ОРД, с аудиозаписями телефонных переговоров, детализациями телефонных переговоров, шесть тетрадей, два ежедневника, копии трудовых договоров и аренды транспортного средства с актом приёма-передачи – хранить при уголовном деле.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО90 удовлетворить.

Взыскать с ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО11 в солидарном порядке в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ФИО12 САРЛ» материальный ущерб, причинённый преступлением, в размере 47800 (сорок семь тысяч восемьсот) рублей.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО91 удовлетворить.

Взыскать с ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО11 в солидарном порядке в пользу АО «И.Т.М.С.» материальный ущерб, причинённый преступлением, в размере 79977 (семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей.

На основании п. «а, г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства:

· денежные средства в размере 49400 рублей, полученные в результате незаконного сбыта немаркированной табачной продукции;

· автомобиль марки «KIA K5» 2021 года выпуска, VIN: (номер обезличен), государственный регистрационный знак (номер обезличен), принадлежащий осуждённому ФИО3;

· автомобиль марки «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 STW», 2006 года выпуска, VIN: (номер обезличен), государственный регистрационный знак С985КЕ57RUS, принадлежащий осуждённому ФИО4;

· мобильные телефоны: «Redmi», Model: 23053RN02Y, IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен); «Huawei», Model: MGA-LX9N, IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен); «Honor X9a 5G», IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен); «Redmi, Model: M2006C3LG»; «Xiaomi «Redmi Note 12», IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен); «Samsung «A51», IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен); «Apple «IPhone 14 Pro», IMEI-код 1: (номер обезличен), IMEI-код 2: (номер обезличен).

Сохранить арест, наложенный на имущество:

· автомобиль марки «KIA K5» 2021 года выпуска, VIN: (номер обезличен), государственный регистрационный знак (номер обезличен), принадлежащий осуждённому ФИО3, до момента исполнения приговора в части конфискации имущества;

· автомобиль марки «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 STW», 2006 года выпуска, VIN: (номер обезличен), государственный регистрационный знак (номер обезличен), принадлежащий осуждённому ФИО4, до момента исполнения приговора в части конфискации имущества;

· денежные средства в сумме 17 000 рублей, принадлежащие ФИО3;

· ноутбук «HP Pavilion Laptop» Model 13-bb0002ur», SN 5CD0488Y8F;

· ноутбук «Sony», «Model SVE151D11V», SN 27544617 5000745», до фактического исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа и имущественных взысканий.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской райсуд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Председательствующий по делу Бурцев Е.М.