П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 июля 2018 года 

Динской районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующий Семенихин Ю.В.

при секретаре Пивневой А.С.

с участием государственного обвинителя Конищева А.

представителей потерпевших ФИО1 и ФИО2,

подсудимой ФИО5 и её защитника Завгородней Л., 

защитника Бодрухина Ю. в интересах ФИО20 и ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в 

<

адрес>, зарегистрирована и проживает по адресу 

<

адрес>, гражданство РФ, образование высшее, вдовы, не работающей, ранее не судимой, имеющей на иждивении несовершеннолетнюю дочь ФИО18, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба в отношении ИП «ФИО8 №1». Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба в отношении ФИО19 Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

Подсудимая, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО20, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, действуя как предприниматель, с целью преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, согласно распределенным ранее ролям, в период декабря 2012 года, умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения путем в сговоре с ФИО4, её супругом, проживавшим в совместном браке, распределив преступные роли каждого, в соответствии с которыми, ФИО5 являясь индивидуальным предпринимателем должна заключить от своего имени – от имени ИП «ФИО5» предварительный договор купли-продажи автовышки марки «Mitsubishi» на шасси марки «Mitsubishi», не имея при этом фактической возможности выполнить свои обязательства перед покупателем ФИО8 №1, должна была подготовить необходимые документы к договору купли-продажи указанной специализированной автотехники, а ФИО4 должен был создать видимость добросовестного продавца специализированной автотехники, и преднамеренно, путем обмана и злоупотреблением доверием ввести в заблуждение ФИО8 №1, относительно своих истинных намерений, в январе 2013 года, в дневное время, ФИО20, находясь по адресу 

<

адрес>, пер. Северный, 

<

адрес>, осознавая то, что они с супругой фактически не имеют возможности исполнить свои обязательства, встретился в непосредственной близости от своего домовладении, создавая видимость добросовестного продавца от имени ИП «ФИО5», добиваясь расположения последнего, обещал ему реализовать специализированную автотехнику в хорошем техническом состоянии во исполнение договора и стал демонстрировать ему имеющуюся у него спецавтотехнику, при этом объясняя, что данная спецавтотехника лично им доставлена из зарубежья. ФИО8 №1 поддавшись уговорам ФИО4, будучи введенным в заблуждение, поверил последнему, и дал свое согласие на заключение предварительного договора купли-продажи и внесения в счет покупки указанной специализированной автотехники, посредством безналичного перевода денежных средств в сумме 2 200 000 рублей. Далее, используя статус индивидуального предпринимателя в лице ФИО5, она и ФИО4 реализуя свои противоправные действия, предоставили введенному в заблуждение относительно своих истинных намерений покупателю ФИО8 №1 заранее подготовленные экземпляры предварительных договоров купли-продажи, а именно предварительный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет, выставленный на оплату ИП «ФИО5» № от ДД.ММ.ГГГГ, где последняя действуя умышленно из корыстных побуждении группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 с целью обмана, указала вопреки ранее достигнутой устной договоренности не соответствующий действительности предмет договора, а именно автомобильное шасси марки «Исудзу Форвард», экскаватор марки «№» серийный № №, доплату за автокран марки «СabelcoRK160-2» с серийным номером №, предварительный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО5 указала вопреки ранее достигнутой устной договоренности, не соответствующий действительности предмет договора, а именно гидравлический насос марки «KobelcoRK160», взамен автовышки марки «Mitsubishi», установленную на шасси марки «Mitsubishi», пояснив при этом покупателю в лице ФИО8 №1 данный факт тем, что такая схема заключения договора ей необходима для упрощения бухгалтерской отчетности в налоговых органах РФ и в соответствии с п.1.2. предварительных договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ дату заключения основного договора купли-продажи определили до ДД.ММ.ГГГГ При этом ИП «ФИО8 №1» будучи введенный в заблуждение, не подразумевая об истинных намерениях ФИО21, посредством безналичного перевода, исполнил два платежных поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, переведя денежные средства двумя платежными поручениями в сумме 1 500 000 рублей и 500 000 рублей на расчетный счет № ОАО «МТС Банк» 

<

адрес>, открытый на имя ИП «ФИО5». Далее, под предлогом ускорения доставки и оформления необходимых таможенных документов на спецавтотехнику, получили от ФИО8 №1 посредством трех транзакции на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № принадлежащей матери ФИО4 -ФИО3, денежные средства в сумме 200 000 рублей. Получив обманным путем получения задатка на общую сумму 2 200 000 рублей, в счет продажи указанной специализированной автотехники, ФИО4 и ФИО5 заведомо не намереваясь исполнять условия договора, незаконно обратили полученные денежные средства в совместную собственность, то есть, действуя из корыстных побуждении, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана незаконно завладели денежными средствами, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом преднамеренно не выполнив свои обязательства и причинила ИП «ФИО8 №1» значительный ущерб на общую сумму 2 200 000 рублей. 

Она, же ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО20, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, действуя как предприниматель, с целью преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, согласно распределенным ранее ролям, в начале марта 2014 года, умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения путем в сговоре с ФИО4, её супругом, проживавшим в совместном браке, распределив преступные роли каждого, в соответствии с которыми, ФИО5 являясь индивидуальным предпринимателем, должна заключить от своего имени – от имени ИП «ФИО5» предварительный договор купли-продажи автовышки марки «Tadano» № №, с серийным номером HF 5116, установленного на шасси марки «MitsubishiCanter» с серийным номером № №, по условиям договора должна подготовить необходимые документы к договору купли-продажи указанной специализированной автотехники, а также получить денежные средства от ФИО8 №2 в сумме 1 700 000 рублей, а ФИО4 создавал видимость добросовестного исполнения продажи специализированной автотехники, с целью реализации совместного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО20, находясь по адресу: 

<

адрес>, пер. Северный, 

<

адрес>, осознавая то, что ИП «ФИО5» фактически не имеет возможности реализовать специализированную автотехнику, а именно автовышку марки «Tadano» № №, с серийным номером HF 5116, установленного на шасси марки «MitsubishiCanter» с серийным номером № №, встретился в своем с супругой ФИО5 домовладении, расположенном по вышеуказанному адресу с покупателем специализированной автотехники ФИО8 №2, после чего, ФИО8 №2, будучи введенным в заблуждение, поверил последнему, и дал свое согласие на заключение предварительного договора купли-продажи и внесения в счет покупки указанной специализированной автотехники, наличных денежных средств в сумме 1 700 000 рублей. Далее супруги ФИО21, используя статус индивидуального предпринимателя в лице ФИО5, предоставили введенному в заблуждение относительно своих истинных намерений покупателю ФИО8 №2 заранее подготовленный экземпляр предварительного договора купли-продажи, при этом на указанный момент фактически не имея данную спецавтотехнику в собственности, соответственно не имея реальной возможности реализовать ее, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им ролям, ФИО5 подписала предварительный договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, получив от покупателя в лице ФИО8 №2, денежные средства в сумме 1 700 000 рублей. Добившись обманным путем получения задатка в сумме 1 700 000 рублей в счет продажи указанной специализированной автотехники, ФИО5, заведомо не намереваясь исполнять условия договора, незаконно обратила полученные денежные средства в совместную собственность с ФИО20, то есть, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана незаконно завладели денежными средствами, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом преднамеренно не выполнив свои обязательства, причинив ФИО8 №2 значительный ущерб на сумму 1 700 000 рублей. 

Допрошенная в судебном заседании ФИО5 вину свою не признала, дав показания суду о том, что с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, вид деятельности - продажа автомобилей, техники, запчастей. Автомобили и технику привозила только с Японии, так как ранее проживала на Сахалине и так же там занималась данной деятельностью. Здесь в 

<

адрес> находила клиентом через сайты «Авито», «Дром». Технику закупала за свои денежные средства, либо предлагала привести под заказ. Работала с двумя-тремя фирмами. Что касается ФИО8 №2, на своем сайте разместила объявление о продаже автовышки, позвонил мужчина стал интересоваться товаром, пояснила, что автовышка в единичных экземплярах и находится в Японии, но её возможно привести. ФИО8 №2 направил на её электронную почту предварительный договор купли-продажи. Однако изначально ФИО22 предложил заключить договор займа, вместо договора на поставку техники, но отказалась, и согласовали договор купли-продажи, который составляли юристы ФИО22. После по телефону договорились, что он приедет из 

<

адрес>, подпишем договор и он передаст денежные средства за товар. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 №2 приехал к ним домой и дома в этот день находился муж. Сумма договора составляла 2 500 000 рублей, договорились, что ФИО22 привезет задаток 1 700 000 рублей. Находясь в домовладении в зале, ФИО4 в это время находился во дворе дома, заключили предварительный договор с ФИО22, о передал задаток, она написала собственноручно расписку о получении задатка. После чего ФИО8 №2 уехал. После направила в Японию задаток и автовышка была закреплена за ней, но когда стал вопрос об отправке данной автовышки японская сторона попросила доплату, при этом указала что необходимо доплатить до процедуры банкротства. Через некоторое время сайта не стало и общение с ними прекратилось. С осени 2014 года данной фирмы не стало, срок договора до ДД.ММ.ГГГГ был, но технику вы не поставила. По истечению срока ФИО22 стал требовать обратно денежные средства и ДД.ММ.ГГГГ было ему перечислено 50 000 рублей. После от ФИО22 последовали угрозу. В декабре 2016 года с мужем ехали на автомобиле, перегородили путь ФИО22 с каким-то мужчиной, ФИО22 открыл пассажирскую дверь автомобиля, на пассажирском сидении сидела он, муж был за рулем, ФИО22 стал выхватывать ключи, угрожать, на что пояснили ему, чтобы он подавал в суд, так как денежные средства сейчас вернуть нет возможности. Денежные средства переданные за автовышку остались в Японии и их не вернули. Признает задолженность перед ФИО8 №2 в сумме 1 650 000 рублей без учета 50000 возвращенных и услуги представителя. Почему тогда ФИО8 №2 обвиняет в мошенничестве не известно, поскольку обращалась в Арбитражный суд для решения этого вопроса, но было отказано. Об этом есть в материалах дела определение. На момент заключения договора ФИО22 являлся индивидуальным предпринимателем, но заключил договор как физическое лицо. Даже Арбитражный суд признал ФИО22 предпринимателем. По обстоятельствам связанным с ФИО8 №1, суду пояснила, что с ФИО8 №1 сотрудничает с 2011 года. Привезла ему немало единиц техники, он заказывал экскаватор, три крана. Все исполняла в срок. ДД.ММ.ГГГГ ею был выставлен счет ФИО8 №1 на оплату, в котором просила доплатить за кран «Кобелко», за шасси «Исудзу-Форвард» и экскаватор «Каторпилер», сумма счета была в размере 1 500 000 рублей. Второй счет на оплату был выставлен ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей за запчасть на кран. Он оплатил на её счет предпринимателя, которым пользуется только она, ФИО8 №1 на счет её ИП перечислил 2 000 000 рублей. В этот же день, когда были перечислены денежные средства, был заключен предварительный договор на шасси и на насос. На кран впоследствии был заключен основной договор купли-продажи с актом приема-передачи. Это было в феврале после оплаты, что подтверждает, что ею было всё исполнено. Экскаватор «Каторпилер» тоже был получен ФИО8 №1, однако договора в деле нет, и не может найти. ФИО8 №1 не отрицает, что его получил. На сайте даже имеется объявление, что данный экскаватор он сдает в аренду. По поводу шасси и насоса не может предоставить подтверждающих документов. Не можете предоставить акты приема-передачи, поскольку сгорел автомобиль, а в нем находилась документация. ФИО8 №1 какие-либо претензии не предъявлял в течение 3-4 лет и полагает, что он пропустил срок исковой давности 3 года, из-за этого обратился в полицию. В материалах дела имеется гарантийное письмо, в котором говориться, что денежные средства, полученные вами в сумме 2 400 000 рублей, она обязуется вернуть сроком до ДД.ММ.ГГГГ, но это отрицает, указав, что и не изготавливала и не подписывала. Заявленный иск ФИО8 №1 не признает, так как всё выполнено, техника поставлена и никаких обязательств перед ФИО8 №1 нет. 

Несмотря на непризнание вины самой подсудимой, вина её подтверждается следующими доказательствами по делу:

ФИО8 ФИО8 №2 суду показал, что примерно в марте 2014 года увидел объявление на сайте «Дром» о продаже автовышки, оранжевого цвета. Позвонил по указанному в объявлении номеру 89180972444, ответил мужчина, как выяснилось позже, это был ФИО20 и в ходе разговора ФИО20 сообщил, что автовышки, которая указана на фотографии нет, но он может предложить другую, которая лучше. В течение длительных переговоров он предлагал различные варианты, пытался заинтересовать, присылал на электронную почту фотографии другой техники. Всеми способами убеждал чтобы согласился на её приобретение. В итоге согласился, обговорили стоимость данной техники, цена была занижена примерно на 300 000 рублей от рыночной. После определения цены 2 500 000 рублей была достигнута договоренность. После чего сообщим, что необходимо перечислить задаток в размере 1 700 000 рублей, так как у него нет собственных средств для покупки. ФИО5 не знал, исключительно общался только с ФИО4 После того как согласовали стоимость автовышки на электронную почту были направлены образцы предварительного договора купли-продажи. Распечатал предварительный договор купли-продажи с данными о технике, фотографии которые были присланы на почту, также взял задаток в размере 1 700 000 рублей и направился по месту проживания ФИО4, и как выяснилось позже ФИО5, в 

<

адрес>, пер. Северный, 

<

адрес> А. Затем ДД.ММ.ГГГГ он прибыл к домовладению, приехал не один, был Свидетель №1, ему было известно с какой целью едут к ФИО4. По прибытию встретил ФИО4, он пригласил во двор домовладения, демонстрировал стоявший на тот момент у них в частном дворе, чей то, якобы заказной спецавтомобиль-автовышку марки «ISUZU», и тщательно убеждал в том, что всё будет по плану, и что доставят из Японии хороший спецавтомобиль, и что состояние будет на много лучше того, что стоит во дворе. Далее ФИО4 пригласил его в дом для того чтобы заключить предварительный договор купли-продажи, а также для передачи задатка. На тот момент, когда были направлены образцы договоров купли-продажи, интересовался у ФИО4, почему в договоре в качестве продавца указана ФИО5, на что он пояснил, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается этим видом деятельности, так будет лучше заключить договор. Однако Леонтьеву О. не видел, никогда с ней не общался до подписания предварительного договора, все переговоры вел с ФИО4 ФИО20 провел его в гостиную, в которой находилась ФИО5 В гостиной на журнальном столике в присутствии ФИО4 была передана ФИО5 предоплата в размере 1 700 000 рублей. Данная сумма состояла из четырех перевязанных резинками пачек денежных купюр, три из которых равноценных 500 000 рублей состояли из пятитысячных купюр, а одна ценностью 200 000 рублей состояла из пятитысячных и тысячных купюр. Также на журнальный столик положил договора. Супруги ФИО21 поделили для пересчета между собой деньги и начали жадно их считать. В этот момент на телефон сделал несколько фотоснимков, как они пересчитываю денежные средства. После подписания предварительного договора купли-продажи попросил ФИО5 написать собственноручно расписку о получении денежных средств. ФИО5 написала расписку, а также выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 рублей. Срок исполнения обязательств по предварительному договору был установлен до ДД.ММ.ГГГГ, до этого времени ФИО21 должны были предоставить спецтехнику по договору купли-продажи он должен был приобрести данную технику и передать оставшуюся часть денежных средств. Спустя три месяца стал интересоваться у ФИО4, когда необходимо приехать за спецтехникой, на что в телефонных переговорах было сказано, что автовышка задерживается и нужно немного подождать. ФИО21 вначале указывал, что очень поздно отправили контейнер с автовышкой из Японии, а впоследствии указывал на почему-то постоянный шторм. Ещё через два месяца ФИО4 говорил, что появились проблемы на таможне, что якобы автовышку не пропускают, и надо подождать пока они все уладят. Про всякие проблемы с таможней слушал на протяжении длительного промежутка времени. Для того чтобы успокоить ФИО21 сообщил что подъемную часть с автовышки они забрали с таможни. На что попросил прислать подтверждение, однако ФИО4 придумывал различные отговорки по поводу того, что не может сфотографировать подъемную часть с автовышки, то рано встал на улице темно, то поздно домой вернулся, то дождь на улице. По истечению длительного времени ФИО21 все-таки прислал фотографии, которые имеются в материалах дела, как выяснилось после, это фотографии были не его автовышки, а предыдущего заказчика, Свидетель №2 После получение фотографий подождал какой-то период времени. Примерно в марте 2015 года стал настаивать на возврате всех денежных средств, переданных в качестве предоплаты по предварительному договору купли-продажи, на что получил ответ, что хорошо будем собирать. На протяжении двух месяцев слушал по телефону и читал в переписках, что скоро деньги перечислят. Летом 2015 года связь с ФИО21 прекратилась, так как он не стал отвечать на телефонные звонки и сообщения, написал в адрес проживания, а также прописки ФИО21 претензии. Согласно отчета об отслеживании почтовых отправлений, данные письма получены не были. В декабре 2015 года снова прибыл в 

<

адрес> для того, чтобы обратиться в правоохранительные органы с целью розыска ФИО21, которые мошенническим путем завладели моими денежными средствами. Когда приехал к ФИО21 поговорить, в тот момент, когда находился возле домовладения, данные лица, увидев его машину, около дома начали скрываться по поселку Южному на своем автомобиле Рено Дастер. Когда их догнал, то они ответили, что денег нет, можно обращаться в суд. Обещаний о том, что они вернуть деньги, напишут расписку, либо возместят каким, либо имуществом дано не было. Весной 2015 года они перечислили с какой-то карты 50 000 рулей, и то полагает с целью того, чтобы подождал. ФИО21 обещал прислать деньги, примерно по истечению 10 дней поступило 50 000 рублей, но с карты иного гражданина.

ФИО8 ФИО8 №1 суду показал, что подсудимых по делу знает давно, отношения с ними были рабочие, ФИО21 занимались продажей спецтехники, у них приобретал японский каток, автокран, им доверял, без всяких предварительных договор и расписок отправлял денежные средства, но с приобретением автовышки, что-то не сложилось. По договору оплатил ФИО5 2 200 000 рублей за автовышку, но в срок её не привезли. Потом в начале лета 2013 года пришла часть автовышки, установка, но он была в плохом состоянии, гнилая, ржавая. Затем от данной установки привезли шасси, состояние которых было еще хуже, чем у установки. Отказался от приобретения данной автовышки и попросил ФИО4 вернуть денежные средства. Однако он предложи взамен автовышки привести бульдозер, но до настоящего времени, ни автовышку, ни бульдозер не привезли. Весь 2014 год ФИО21 обещал предоставить бульдозер, который якобы находится на таможне. Попросил его предоставить подтверждающие документы, что бульдозер или автовышка пересекали границу, однако подтверждений предоставлено не было. В начале 2015 года попросил дать гарантийное письмо, чтобы быть уверенным, что вернут деньги. ФИО21 направил на электронную почту гарантийное письмо, с которым обратился к адвокату, он составил иное гарантийное письмо, которое было направлено в адрес ФИО4 и данное гарантийное письмо ФИО4 подписал. Договор был относительно автовышки, там было неважно какой фирмы. По договору было указанно «Шасси…». Поскольку юридического образования нет, все эти сделки не сопровождал с юристом. Однако спрашивал у ФИО21, почему в договоре и в счете указана та техника, которую покупал ранее, на что ему поясняли, что это для налоговой и таможни. Перевел на расчетный счет деньги двумя платежами. Сначала 1 500 000 рублей, потом 500 000 рублей, а 200 000 рублей перевел на счет родственника ФИО21. До ДД.ММ.ГГГГ был установлен срок, однако до этого времени ни автовышка, ни бульдозер, ни деньги переданы не были. После ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО5 на звонки не стали отвечать, от встреч уклонялись. До настоящего времени автовышка ему не поступала, денежные средства не возращены. На вопросы защитника подсудимой о ссылке на гарантийное письмо ответил, что получил его дома у ФИО21, но подготовил его юрист на основании платежных поручений. В гарантийном письме указано о передаче 2 400 000 рублей, поскольку прошел обвал рубля, с ФИО7 договорился, чтобы он в счет компенсации выплатит 200 000 рублей. На вопрос о том, что гарантийное письмо готовили он, в котором указано, что денежные средства получены по договору от ДД.ММ.ГГГГ, в фактически договор составлен в январе 2013 года, потерпевший ФИО8 №1 от ветил, что он перепутал, тут техническая ошибка. Из-за этого видно ФИО4 смело подписал его, но ему и ФИО21 верил, потому, что ранее у него были сделки с ними и на суммы более чем 2 200 000 рублей. Техника ему предоставлялась ими без всяких гарантийных писем и предварительных договоров. На вопросы ФИО5 о получении от неё такой техники как автокран, экскаватор, потерпевший ответил, что воспользовавшись его доверчивостью, они предоставили договор, в котором был указан автокран, за который он рассчитался ранее, и получил его, то есть е прочел договор, поверил им. Они так же просили представитель ПТС на технику, которую он у них приобрел ранее и все данные они внесли в счет, оплатил денежные средства за технику, которую купил у них ранее. ФИО21 два раза продали одну и ту же технику. Так же потерпевший показал, что ранее у ФИО21 приобретал каток. После без всяких договоров и расписок приобрел «Каторпиллер», 2011 года. Перечислял денежные средства на карту ФИО4 через Сочинский банк «ВТБ-24». ДД.ММ.ГГГГ оплатил через банк «ВТБ-24» на карту ФИО4 1 500 000 рублей без составления договора. После ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП «ФИО5» оплатил 1 300 000 рублей за кран марки «COBELCO» с серийным номером 2455, договор от ДД.ММ.ГГГГ Технику получил через три месяца. ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты за кран марки «COBELCO» с серийным номером рамы «№» осуществил перевод денежных средств в сумме 750 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ осуществляю доплату на расчетный счет ИП «ФИО5» 400 000 рублей. Договор на сумму 2 200 000 рублей был на поставку автовышки «Митцубиси», составляли договор на эту автовышку, но ФИО21 указали в этом договоре технику, за которую он уже оплачивал денежные средства. Договора купли-продажи на автовышку «Митцубиси» нет. Автовышку они не предоставили, выставили счет по предварительному договору на технику: кран «COBELCO» с серийным номером рамы «№», шасси «Исудзу форвард», экскаватор марки «САТ305SR», но он не прочел договор и перечислил денежные средства, однако всю эту единицу техники ранее оплачивал. За экскаватор марки «САТ305SR» переводил денежные средства на карту ФИО4 в размере 1 100 000 рублей. Они обманным путем указали в предварительном договоре на автовышку «Митцубиси», ту технику, за которую оплачивал. На всю технику, которую приобретал у ФИО21, не заключались предварительные договора, только заключали основной договор купли-продажи и составляли акт приема-передачи. Платежные операции проводил и с ИП «ФИО5» и с ФИО20

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 №2 прибыл в 

<

адрес>, к домовладению расположенному: пер. Северный, 5 А, где проживал ФИО20, с которым ФИО22 по дороге разговаривал по телефону чтобы передать предоплату за автовышку 1 700 000 рублей. Приехали к дому рано, некоторое время пришлось подождать. Затем ФИО20 встретил их и пригласил во двор, показывал стоящую во дворе вышку, она была не в очень хорошем состоянии. Во время демонстрации техники он говорил ФИО22, что ему автовышка придет новая в хорошем состоянии. Разговор на дворовой территории продолжался примерно 40 минут, затем они зашли в дом, после чего они вышли из домовладения, и стало известно, что договор был подписан, при этом ФИО21 постоянно говорил ФИО22, что всё будет хорошо. 

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, который показал, что с гражданином ФИО4 он познакомился на сайте объявлений, название сайта «Дром.ру». О поставке специализированной техники он ввел переговоры с ФИО4 со своего мобильного телефона 89023867152, телефон гражданина ФИО4, он вспомнить не может. После чего, Свидетель №2, пояснил, что гражданин ФИО21 присылал ему сообщения с изображениями специализированной автотехники с электронного почтового ящика «concept-auto@mail.ru». Гражданка ФИО5 ему не знакома. Механизм расчета при заказе специализированной автотехники был безналичный перевод денежных средств осуществлялся, переводом на расчетный счет, принадлежащий гр. ФИО4 через банк «ВТБ 24». На фотографии представленной ему на обозрении изображена специализированная установка «Tadano» AT-200S принадлежащая ему, но данная установка изображена с эффектами фотомонтажа. После чего Свидетель №2, пояснил, что у него с гр. ФИО4 была личная договоренность по срокам поставки данной установки, далее последний свои обещания по срокам поставки не сдержал, поставку задержал на один год. Он неоднократно ругался с ним по телефону. Спустя примерно один год, данная установка ему пришла, но гр. ФИО4 затянул срок поставки установки.

Вину подсудимой подтверждают следующие письменные доказательствами по делу: протокол принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО8 №1, сообщил о совершенном в отношении него преступлении; протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, детализация телефонных соединений абонентского номера 

<

***> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставленная обществом с ограниченной ответственностью «ПАО МТС Макрегион Юг», где содержит в себе информацию о типе соединения, даты/время соединения, длительность соединения, информацию абонентского номера с исходящими телефонными соединениями, исходящего 3G трафика, абонентских номеров с входящими и исходящими звонками от абонента с № «

<

***>», а также адрес на начало телефонного соединения. В результате осмотра детализации телефонных соединений абонентского номера «

<

***>»установлено, что ФИО4 непосредственно контактировал по средствам мобильной связи с потерпевшим ФИО8 №2, абонентский номер «+79058780708», с потерпевшим ФИО8 №1 абонентский номер «+79882372156» о чем свидетельствует детализация телефонных соединений; протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: выписка по банковским операциям, банковской карты ПАО «Сбербанк Россиии» № (счет №), открытой в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за отчетный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по банковской карте № № (счет №), выполнена на 19 стандартных листах формата «А4» текст в выписке нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета. В результате осмотра выписки по банковской карте ПАО «Сбербанк России» № (счет №), установлено, что ФИО8 №1 на указанную карту осуществлял безналичные переводы денежных средств на общую сумму 200 000 рублей, в счет оплаты и ускорения доставки, автовышки японского производства, органом предварительного следствия был установлен факт получения вышеуказанных денежных средств; протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: 1) выписка по операциям, по банковскому счету №, выписка выполнена на стандартных листах формата «А4» на 11 листах альбомной ориентации, текст в выписке нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета, выписка озаглавлена читается как «Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), далее полное наименование банка в соответствии с Книгой регистрации кредитных организаций «Ф-Л ПАО «МТС-БАНК» в 

<

адрес>». Далее наименовании организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя «ФИО5». Выписка по банковским операциям представлена в виде таблицы, где указаны, дата совершения операции в формате дд.м.гггг., реквизиты документа, на основании которого была совершенна операция по счету, реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, сумма операций по счету, назначение платежа. В результате осмотра выписки по банковскому счету № было установлено, что за отчетный период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО5, каких-либо безналичных переводов направленных на списание денежных средств, идентичных сумме оплаченной по средствам безналичного перевода потерпевшим ФИО8 №1, с указанного счета не производила. Лист № содержит рукописный текст, выполненный при помощи красящего вещества синего цвета «чернила». Так же имеется отчетливая подпись и расшифровка заместителя управляющего Краснодарским филиалом ПАО «МТС – БАНК» в 

<

адрес>, ФИО6. 2) выписка по операциям по банковскому счету №, выписка выполнена на стандартных листах формата «А4» на 30 листах альбомной ориентации, текст в выписке нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета, выписка озаглавлена читается как «Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), далее полное наименование банка в соответствии с Книгой регистрации кредитных организаций «Краснодарский филиал ОАО МТС-Банк». Далее наименовании организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя «ФИО5». Выписка по банковским операциям представлена в виде таблицы, где указаны, дата совершения операции в формате дд.м.гггг., реквизиты документа, на основании которого была совершенна операция по счету, реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, сумма операций по счету, назначение платежа. В результате осмотра выписки по банковскому счету № было установлено, что лист №, банковская операция № свидетельствует о получении денежных средств ИП «ФИО5» от ИП «ФИО8 №1», последний перечислил согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400 000 рублей, в счет поставки автокрана марки «KobelcoRK 160-2, серийный номер №», лист №, банковская операция № свидетельствует о получении денежных средств ИП «ФИО5» от ИП «ФИО8 №1», последний перечислил согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 750 000 рублей, в счет поставки автокрана марки «KobelcoRK 160-2, серийный номер №», лист №, банковская операция № свидетельствует о получении денежных средств ИП «ФИО5» от ИП «ФИО8 №1», последний перечислил согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, в счет доплаты за кран марки «KobelcoRK 160-2, серийный номер №», шасси для автомобиля марки «Исудзу – Форвард», экскаватор марки CAT 305 c серийным номером № cat00305CDCR1107, лист №, банковская операция № свидетельствует о получении денежных средств ИП «ФИО5» от ИП «ФИО8 №1», последний перечислил согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 500 000 рублей, в счет доплаты за автокран марки «KobelcoRK 160. В результате осмотра выписки по банковскому счету № установлено, что ИП «ФИО10» в действительности по средствам безналичных переводов, согласно подготовленных ею платежных поручений получила от потерпевшего ФИО8 №1 денежные5 средства, каких-либо банковских операций направленных на списание денежных средств в счет оплаты ИП «ФИО5» не обнаружено; протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: 1) гарантийное письмо направленное индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО5» в адрес индивидуального предпринимателя ИП «ФИО8 №1» Гарантийное письмо выполнено на стандартном листе формата «А4», текст в гарантийном письме нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета (чернила). В правом верхнем углу листа указаны реквизиты и контактная информация заинтересованных лиц, читается как «ИП ФИО5 

<

адрес>, ИНН №, тел. №», «ИП ФИО8 №1, 354206 

<

адрес>, ИНН №, тел №». Текст документа озаглавлен, читается как «Гарантийное письмо». Документ заверен оттиском круглой печати ИП «ФИО5», а также отчетливой подписью с расшифровкой ИП ФИО5 Согласно осмотра документа индивидуальный предприниматель «ИП ФИО5» обязуется вернуть денежные средства в сумме 2 400 000 рублей, «ИП ФИО8 №1» во исполнения предварительного договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, установленный срок возврата денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. 2) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату выполнен на стандартном листе формата «А4», текст в счете на оплату от ДД.ММ.ГГГГ нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета (чернила). В левом верхнем углу листа имеется печатный текст, читается как «Индивидуальный предприниматель ФИО5, 

<

адрес>, Динской р-он, 

<

адрес>, телефон: №. Ниже в форме таблицы представлены банковские реквизиты ИП ФИО5, ИНН №, БИК №,Сч №, а также счет индивидуального предпринимателя ИП ФИО5, расчетный счет №. Ниже название документа, читается как «Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ», далее поставщик: индивидуальный предприниматель ФИО5, покупатель: индивидуальный предприниматель ФИО8 №1. Далее в форме таблицы представлен список товаров, количество заказанных единиц, ценна, сумма. Согласно счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО8 №1 произвел доплату за автокран марки «Kobelco модель RK160-2», серийный номер № № в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, оплату за шасси А/М Исудзу-Форвард в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей, оплату за экскаватор марки №, серийным номер № в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Всего к оплате согласно счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, заверен оттиском круглой печати ИП ФИО5, а также отчетливой подписью с расшифровкой, читается как «ФИО5» 3) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату выполнен на стандартном листе формата «А4», текст в счете на оплату от ДД.ММ.ГГГГ нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета (чернила). В левом верхнем углу листа имеется печатный текст, читается как «Индивидуальный предприниматель ФИО5, 

<

адрес>, Динской р-он, 

<

адрес>, телефон: №. Ниже в форме таблицы представлены банковские реквизиты ИП ФИО5, ИНН №, БИК №, Сч №, а также счет индивидуального предпринимателя ИП ФИО5, расчетный счет №. Ниже название документа, читается как «Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ», далее поставщик: индивидуальный предприниматель ФИО5, покупатель: индивидуальный предприниматель ФИО8 №1. Далее в форме таблицы представлен список товаров, количество заказанных единиц, ценна, сумма. Согласно счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО8 №1 произвел за запчасти на автокран «Kobelco модель Rk 160» в количестве двух единиц, ценной 250 000 ( двести пятьдесят тысяч ) рублей, за каждую единицу, а всего на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, заверен оттиском круглой печати ИП ФИО5, а также отчетливой подписью с расшифровкой, читается как «ФИО5»

4) предварительный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на двух стандартных листах формата «А4», текст договора нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета, договор озаглавлен читается как «Предварительный договор купли-продажи №, ниже место составления предварительного договора 

<

адрес>, в противоположной стороне, дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Лист № предварительного договора купли-продажи, содержит в себе информацию о реквизитах ИП ФИО5 и ИП ФИО8 №1, ниже имеются оттиски круглых печатей «ИП ФИО5, ИНН №, ОГРНИП №», «ИП ФИО8 №1» ИНН №, ГРП №», оттиски печатей выполнены красящем веществом синего цвета, также имеется отчетливая подпись, с расшифровкой читается как «ФИО5», в противоположной стороне имеется отчетливая подпись с расшифровкой, читается как «ФИО8 №1» 5) предварительный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на двух стандартных листах формата «А4», текст договора нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета, договор озаглавлен читается как «Предварительный договор купли-продажи №, ниже место составления предварительного договора 

<

адрес>, в противоположной стороне, дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Лист № предварительного договора купли-продажи, содержит в себе информацию о реквизитах ИП ФИО5 и ИП ФИО8 №1, ниже имеются оттиски круглых печатей «ИП ФИО5, ИНН №, ОГРНИП №», «ИП ФИО8 №1» ИНН №, ГРП №», оттиски печатей выполнены красящем веществом синего цвета, также имеется отчетливая подпись, с расшифровкой читается как «ФИО5», в противоположной стороне имеется отчетливая подпись с расшифровкой, читается как «ФИО8 №1»; протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие предметы и документы: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение выполнено на стандартном листе формата «А4», текст в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета (чернила). Согласно данного платежного поручения индивидуальный предприниматель ФИО8 №1, с расчетного счета №, открытого в ЗАО Банк «Зенит Сочи» на его имя, перевел денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, на расчетный счет № ОАО «МТС-Банк» 

<

адрес>, открытого на имя индивидуального предпринимателя ИП «ФИО5», в счет доплаты за автокран марки «Kobelco модель RK160-2», серийный номер № №, оплату за шасси А/М Исудзу-Форвард, оплату за экскаватор марки №, серийным номер №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заверен оттиском круглой печати «Банк Зенит Сочи», а также оттиском прямоугольной печати «Банк Зенит Сочи Россия 354000, 

<

адрес>, д, 14», документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, также имеется отчетливая подпись операциониста. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение выполнено на стандартном листе формата «А4», текст в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета (чернила). Согласно данного платежного поручения индивидуальный предприниматель ФИО8 №1, с расчетного счета №, открытого в ЗАО Банк «Зенит Сочи» на его имя, перевел денежные средства в сумме 750 000 рублей, на расчетный счет № ОАО «МТС-Банк» 

<

адрес>, открытого на имя индивидуального предпринимателя ИП «ФИО5», в счет доплаты за автокран марки «Kobelco модель RK160-2», серийный номер № №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заверен оттиском круглой печати «Банк Зенит Сочи», а также оттиском прямоугольной печати «Банк Зенит Сочи Россия 354000, 

<

адрес>, д, 14», документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, также имеется отчетливая подпись операциониста.платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение выполнено на стандартном листе формата «А4», текст в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета (чернила). Согласно данного платежного поручения индивидуальный предприниматель ФИО8 №1, с расчетного счета №, открытого в ЗАО Банк «Зенит Сочи» на его имя, перевел денежные средства в сумме 400 000 рублей, на расчетный счет № ОАО «МТС-Банк» 

<

адрес>, открытого на имя индивидуального предпринимателя ИП «ФИО5», в счет предоплаты за автокран марки «Kobelco модель RK160-2», серийный номер № №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заверен оттиском круглой печати «Банк Зенит Сочи», а также оттиском прямоугольной печати «Банк Зенит Сочи Россия 354000, 

<

адрес>, д, 14», документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, также имеется отчетливая подпись операциониста. квитанция о пополнении счета платежной карты ЗАО «ВТБ-24» № открытой на имя ФИО4 Квитанция озаглавлена читается как «ФИЛИАЛ № ВТБ 24 (ЗАО) Операционная касса № (ПОВЗ ДО СОЧИ), дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, сумма перевода денежных средств составила 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей), на квитанции имеются отчетливые подписи клиента, а также кассира. скриншоты входящих сообщений, полученных потерпевшим ФИО8 №1, с электронного почтового ящика «concept-auto@mail.ru», скриншоты выполнены на стандартных листах формата «А4», в результате осмотра полученных электронных сообщений потерпевшим ФИО8 №1, установлено, что отправителем данных сообщений является владелец электронного почтового ящика «concept-auto@mail.ru», электронные сообщения имеют текст с приветственным вступлением, читается как «С уважением ФИО7!» протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств CD-R компакт диск, на котором имеется надпись на иностранном языке, читается как «Mirex», далее при установке CD-R компакт диска, в проигрывающее устройства DVD-ROM, компьютера марки «CLR», установленного в помещение служебного кабинета № ОМВД России по 

<

адрес>, на указанном компакт диске обнаружены 2 папки, название папки №, читается как «Зап разг ФИО7», дата создания папки ДД.ММ.ГГГГ, 15 часов 27 минут, при открытии указанной папки обнаружены 7 аудиофайлов с расширением «mp4». 

В части обвинения в совершении преступления в отношении ФИО8 №2 - протокол принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО8 №2 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5, ФИО4, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь в домовладении расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Северный, 

<

адрес>, мошенническим путем под видом продажи автомобильной специализированной автотехники, завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1 700 000 рублей; протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы, скриншоты смс-сообщений, поступившие потерпевшему ФИО8 №2 от ФИО4, скриншоты смс-сообщений выполнены на 17 стандартных листах формата «А4», верху каждого листа присутствует абонентский номер, мобильного устройства с которого приходили смс-сообщения, читается как «№», первое сообщение датировано, ДД.ММ.ГГГГ, последнее ДД.ММ.ГГГГ, из осмотра смс-сообщений следуют, что все поступившие сообщения ФИО8 №2, написаны от мужского лица, также в ходе изучения данных скриншотов смс-сообщений, установлено, что ФИО4 2) электронные сообщения поступившие потерпевшему ФИО8 №2 от ФИО4 с электронного почтового ящика «concept-auto@mail.ru» электронные сообщения выполнены на 7 стандартных листах формата «А4», отправителем электронных сообщений является мужчина по имени «ФИО7», электронный почтовый адрес «concept-auto@mail.ru», из содержания которых следует, что потерпевшему ФИО8 №2, активно демонстрировалась ФИО4 специализированная автотехника из Японии; протокол осмотра предметов: 1) письменная расписка, выполненная на стандартном листе формата «А4», текст расписки выполнен рукописным способом, красящем веществом синего цвета «чернила». Расписка озаглавлена, читается как «расписка». В правом нижнем углу имеется оттиск круглой печати «ИП ФИО5, ИНН №, ОГРНИП №», выполненного красящем веществом синего цвета, а также отчетливая подпись, с расшифровкой читается как «ФИО5» Согласно текста расписки индивидуальный предприниматель «ИП ФИО5» получила от ФИО8 №2 денежные средства в сумме 1 700 000 (один миллион семьсот) тысяч рублей, в счет продаваемого автомобиля марки «MitsubichiCanter» 2001 года выпуска, а также автовышки марки «Tadano № AT – 200 S -1-20201», серийный номер № №. 2) предварительный договор купли-продажи транспортного средства № «Б/Н» от ДД.ММ.ГГГГ. Предварительный договор купли-продажи транспортного средства № «Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на двух стандартных листах формата «А4», текст договора нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета, договор озаглавлен читается как «Предварительный договор купли-продажи транспортного средства № «Б/Н», ниже место составления предварительного договора 

<

адрес>, в противоположной стороне, дата составления ДД.ММ.ГГГГ. В нижнем левом угла листа №, имеется оттиск круглой печати «ИП ФИО5, ИНН №, ОГРНИП №», выполненного красящем веществом синего цвета, а также отчетливая подпись, с расшифровкой читается как «ФИО5», в противоположной стороне имеется отчетливая подпись, с расшифровкой, читается как «ФИО8 №2» Лист №, так же содержит информацию об обязательствах заинтересованных лиц, в лице «ИП ФИО5», а также покупателя в лице ФИО8 №2. Лист №, предварительного договора купли-продажи транспортного средства № «Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, содержит информацию об обязательствах заинтересованных лиц, а также адреса, реквизиты и подписи сторон. 3) квитанция к приходно-кассовому ордеру №, от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру, выполнена на бумажном носителе белого цвета, текст нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета, квитанция озаглавлена читается как «Индивидуальный предприниматель «ФИО5», согласно данной квитанции «ИП ФИО5» получила от ФИО8 №2, денежные средства в сумме 1 700 000 рублей (один миллион семьсот тысяч рублей), основанием для передачи денежных средств послужил, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанция заверена оттиском круглой печати «ИП ФИО5, ИНН №, ОГРНИП №», выполненного красящем веществом синего цвета, а также на квитанции имеется, отчетливая подпись с расшифровкой читается как «ФИО21». 4) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ, за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №, ниже должность лица зарегистрировавшего индивидуального предпринимателя ИП «ФИО5». В левом нижнем углу имеется оттиск круглой печати «ИП ФИО5, ИНН №, ОГРНИП №», выполненного красящем веществом синего цвета, а также на квитанции имеется, отчетливая подпись с расшифровкой читается как «ФИО5», в противоположном углу серия 23, №. 5) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, настоящее свидетельство подтверждает, что ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 693000, Россия, 

<

адрес>, являеется индивидуальным предпринимателем. Ниже должность лица зарегистрировавшего индивидуального предпринимателя ИП «ФИО5», ФИО11 В левом нижнем углу имеется оттиск круглой печати «ИП ФИО5, ИНН №, ОГРНИП №», выполненного красящем веществом синего цвета, а также на квитанции имеется, отчетливая подпись с расшифровкой читается как «ФИО5», в противоположном углу серия 23, №. 6) цифровые фотоснимки автотехники переданные ИП «ФИО5» потерпевшему ФИО8 №2 Фото № изображен автомобиль импортного производства марки «MitsubichiCanter» 2001 года выпуска, с установленной автовышкой. Цифровое фото заверено оттиском круглой печати «ИП ФИО5, ИНН №, ОГРНИП №», выполненного красящем веществом синего цвета, а также на фотоснимки имеется отчетливая подпись, с расшифровкой читается как «ФИО5». Фото № крупным планом сфотографирована табличка с пояснительной надписью на иностранном языке читается как «QUARTZ 63758» ниже надпись на иностранном языке, читается как «Hours». Цифровой фотоснимок в левом верхнем углу заверен оттиском круглой печати «ИП ФИО5, ИНН №, ОГРНИП №», выполненного красящем веществом синего цвета, а также на фотоснимки имеется отчетливая подпись, с расшифровкой читается как «ФИО5». Фото № крупным планом изображена табличка с VIN-идентификатором № №, автомобиля марки ««MitsubichiCanter» 2001 года выпуска. Фото № крупным планом изображена табличка с идентификационным № №, а также серия № HF5116; протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств детализация телефонных соединений абонентского номера 

<

***> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставленная обществом с ограниченной ответственностью «ПАО МТС Макрегион Юг», детализация телефонных переговоров выполнена на 12 стандартных листах формата «А4», текст нанесен при помощи печатающего устройства, красящем веществом черного цвета, лист № озаглавлен, читается как «Детализация по телефонному номеру мобильная связь): 79180972444 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:00». Детализация телефонных соединений содержит в себе информацию, о типе соединения, даты/время соединения, длительность соединения, информацию абонентского номера с исходящими телефонными соединениями, исходящего 3G трафика, абонентских номеров с входящими и исходящими звонками от абонента с № «

<

***>», а также адрес на начало телефонного соединения. В результате осмотра детализации телефонных соединений абонентского номера «

<

***>» следует, что ФИО4, непосредственно контактировал по средствам мобильной связи с потерпевшим ФИО8 №2, абонентский номер «+79058780708», с потерпевшим ФИО8 №1 абонентский номер «+79882372156»; сведения из федеральной таможенной службы, южного таможенного управления, Краснодарской таможни от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следуют, что согласно информации, содержащейся в электронной базе данных ФТС России автоматизированного средства«Авто-Транспорт» ПЗ «оперативная отчетность», сведения о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортных средств гражданкой ФИО5 в регионе деятельности Краснодарской таможни, в период с ДД.ММ.ГГГГ, по настоящее время отсутствуют; сведения полученные от Федеральной таможенной службы, Южного акцизного таможенного поста, из содержания которого следуют, отсутствие информации на таможенном посту о ввозе на территорию Российской Федерации ФИО9 ФИО7 Алекссевичем, автовышки марки «Tadano№ AT-200S-1-2020 серийным номер GF 5116, установленный на шасси марки «MitsubishiCanter» с номером шасси №; сведения полученные от Федеральной таможенной службы, Южного акцизного таможенного поста, из содержания которого следуют, отсутствие информации на таможенном посту о ввозе на территорию Российской Федерации ФИО9, автовышки марки «Tadano№ AT-200S-1-2020 серийным номер GF 5116, установленный на шасси марки «MitsubishiCanter» с номером шасси №.

Анализ вышеперечисленных доказательств приводит суд к убеждению о доказанности вины подсудимой в совершении мошенничества и квалифицирует её действия по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 323), поскольку она умышленно совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба. Данный вывод о соответствующей квалификации суд основывает на том основании, что изначально действия подсудимых должны были быть квалифицированы не по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а по ст. 159.4 УК РФ, т.к. на момент заключения договоров с ИП ФИО8 №2 и ИП ФИО8 №1 ФИО5 являлась индивидуальным предпринимателем. На характер деловых и экономических отношений между предпринимателями указывает тот факт, что не только между предпринимателями ФИО5 и ФИО8 №1 были давние деловые и договорные отношения, но изначально имелся и предварительный договор купли-продажи техники между ИП «ФИО8 №2» и ИП «ФИО5», а кроме того, в деле так же имеются судебные постановления арбитражного суда 

<

адрес>, которыми к производству были приняты иски по спору между подсудимой и потерпевшими в связи с возникшими договорными отношениями, что прямо указывает на правоотношения между подсудимой и потерпевшими в экономической сфере деятельности по приобретению спецтехники для производственных целей, поскольку приобретаемые потерпевшими автомашины и экскаваторы не относятся к вещам личного или бытового применения. Поскольку ст. 159.4 УК РФ действовала до ее отмены Федеральным законом № –ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. «О внесении изменений в Уголовный Кодекс РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ», и предусматривала специальную норму о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, которая определена как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то следовала бы и соответствующая квалификация. Предпринимательской деятельностью, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 ГК РФ, является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Неисполнение обязательства может быть, как полным, так и частичным. Объективная сторона данного вида мошенничества выражается в преднамеренном неисполнении договорных обязательств. Данный вид мошенничества всегда направлен на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Обман или злоупотребление доверием могут быть направлены относительно намерений предпринимателя по исполнению обязательств, а также относительно иных фактов. Таким образом, действия ФИО5 следует квалифицировать по ч. 5 ст. 159 УК РФ. В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П статья 159.4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу, однако довод защиты о том, что деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, совершенных до ДД.ММ.ГГГГ, не могут образовывать состав преступления по статье 159 УК РФ, так как эти деяния декриминализованы и не могут быть квалифицированы на более строгое наказание, необоснован. Данную квалификацию суд считает необоснованной, поскольку, как установлено судом, период инкриминируемых подсудимой деяний с момента возникновения договорных отношений и до момента завладения денежными средствами потерпевших, то есть окончания преступных действий, охватывает время с декабря 2012 г. по июль 2014 г. В указанный период действовала редакция уголовного закона, предусматривающая уголовную ответственность по ст. 159.4 УК РФ, действие которой прекращено с ДД.ММ.ГГГГ 

При определении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории средней тяжести, личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства, ране не судимой. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает в порядке ч.2 ст. 61 УК РФ наличие у неё на иждивении несовершеннолетней дочери ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а так же наступление в период рассмотрения в суде данного уголовного дела смерти супруга ФИО20 Таким образом, с учетом данных о личности, а так же смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что наказание подсудимой возможно назначить без реальной изоляции от общества с применением ст. 73 УК РФ, и без ограничения свободы в связи с наличием обстоятельства, смягчающего наказание. Оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ, а так же к изменению категории преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.

Гражданский иск ФИО8 №2 к ФИО5 и ФИО8 №1 к ФИО5 подлежит удовлетворению, поскольку из виновных действий подсудимой им причинен ущерб в соответствующим суммах при неисполнении договорных обязательств и по основаниям ст. 1064 ГК РФ должен быть возмещен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы без ограничения свободы. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года, обязав Леонтьеву О. не изменять своего постоянного места жительства без уведомления органа по исполнению наказания. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней.

Гражданский иск ФИО8 №2 к ФИО5 удовлетворить и взыскать с неё в счет возмещения ущерба в пользу ФИО8 №2 1800000 рублей. 

Гражданский иск ФИО8 №1 к ФИО5 удовлетворить и взыскать с неё в счет возмещения ущерба в пользу ФИО8 №1 2370000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: протоколы телефонных соединений, скриншоты смс-сообщений, электронные сообщения, с электронного почтового ящика «concept-auto@mail.ru», письменная расписка от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи транспортного средства № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, цифровые фотоснимки автотранспортного средства марки «Митцубиси» Cd-r компакт диск с цифровыми фотоснимками, выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, №, гарантийное письмо, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия счета на оплату № от 29.01.2013(т. 2 л.д. 106), заверенная копия счета на оплату № от 01.02.2013(т. 2 л.д. 107), счет на оплату № от 29.01.2013(т. 2 л.д. 108), предварительный договор купли-продажи №(т. 2 л.д. 109-112), предварительный договор купли-продажи №(т. 2 л.д. 113-116), выписка о движении денежных средств по расчетному счету №,(т. 2 л.д. 159-179) гарантийное письмо направленное ИП «ФИО5» ИП «ФИО8 №1» (т. 4 л.д. 27), предварительный договор купли продажи №, от ДД.ММ.ГГГГ года(т. 4 л.д. 19-20), договор купли – продажи самоходной машины №(т. 4 л.д. 21), акт-приема передачи самоходной машины от 20.02.2013(т. 4 л.д. 22), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 23), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года(т. 4 л.д. 24), платежное поручение № от 20.11.2012(т. 4 л.д. 25), квитанция о переводе денежных средств в сумме 1 500 000 рублей(т. 4 л.д. 26), скриншоты входящих сообщений полученных потерпевшим ФИО8 №1, с электронного почтового ящика «сoncept-auto@mail.ru» (т. 4 л.д. 28-36), ноутбук марки «SonyVaio» № №, EMEI №, возвращен потерпевшему ФИО8 №1, под сохранную расписку (т. 4 л.д. 46), Cd-r компакт диск с аудиозаписями телефонных переговоров между обвиняемым ФИО4, и потерпевшим ФИО8 №1 (т. 4 л.д. 86) DVD-R компакт диск «Verbatin» с видео записями(т. 4 л.д. 138), СD-R компакт диск с фотографическими снимками (т. 4 л.д. 139), Претензионное письмо(т. 4 л.д. 140),выписка о движении денежных средств по расчетному счету № (т. 4 л.д. 165-174) хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Динской районный суд в течение десяти суток. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий