ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 сентября 2019 года город Плавск Тульская область

Плавский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Сидорина А.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аничкиной С.И.,

с участием

представителей государственного обвинения: прокурора Плавского района Тульской области Сазанова Д.В., старшего помощника прокурора Плавского района Тульской области Серикова А.О.,

подсудимой ФИО13,

защитника - адвоката Мокроусова Е.А. представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевшего ФИО1,

представителя потерпевшего - ООО «Мосмолторг» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Плавского районного суда Тульской области в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении подсудимой

ФИО13, 

<

данные изъяты>; несудимой; находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО13 совершила два преступления:

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «...», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» является юридическим лицом, которое обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, имеет право открывать банковские счета, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности.

ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц, с юридическим 

<

адрес>.

На основании приказа генерального директора ООО «...» № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 назначена на должность главного бухгалтера. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ООО «...» в лице генерального директора ФИО2 был заключен трудовой договор, согласно которому ФИО13 принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности главного бухгалтера ООО «...».

В соответствии с п. 5.1, 9.1 вышеуказанного трудового договора ФИО13 по должности ... выполняла работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); участвовала в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; осуществляла прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливала их к счетной обработке; отражала на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; производила начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных сложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников организации; обеспечивала руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета; участвовала в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского и учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризации денежных средств и товарно-материальных ценностей; подготавливала данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следила за сохранностью бухгалтерских документов, оформляла их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив; выполняла работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносила изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных, а также была обязана соблюдать правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину, нести дисциплинарную, материальную и иную ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а также причинения ООО «...» материального ущерба. 

Таким образом, в период работы в должности ... ООО «...» ФИО13, в силу занимаемой должности, имела доступ к материальным ценностям и несла ответственность за их учет и сохранность, то есть являлась лицом, в должностные полномочия которого входило постоянное выполнение административно-хозяйственных функций в ООО «

<

данные изъяты>». 

В период с 15 часов 45 минут 24 ноября 2011 года по 00 часов 00 минут 29 декабря 2017 года, генеральный директор ООО «...» ФИО2 предоставил ФИО13 логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «...» для исполнения своих служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, а именно для осуществления переводов денежных средств с расчетного счета ООО «...» №, открытого в дополнительном офисе № Тульского отделения ПАО «...», по 

<

адрес>.

В период с 00 часов 00 минут 01 января 2016 года по 00 часов 00 минут 21 января 2016 года, у ФИО13, будучи ознакомленной с порядком ведения бухгалтерского учета в учреждении, трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть на хищение чужого имущества - части денежных средств ООО «...», путем обмана и злоупотребления доверием, а именно путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО «...» на свой личный счет, под видом заработной платы, оплаты по договору и предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно оставшейся суммы денежных средств на счете ООО «...», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, желая улучшить свое материальное положение.

Реализуя свой преступный умысел, в период с 00 часов 00 минут 21 января 2016 года по 00 часов 00 минут 29 декабря 2017 года, ФИО13, исполняя свои служебные обязанности главного бухгалтера, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «...» и желая их наступления, в неустановленном месте, используя систему дистанционного банковского обслуживания «...», а также предоставленные для входа в указанную систему логин и пароль, имея доступ к расчетному счету ООО «...» №, открытому в дополнительном офисе № Тульского отделения ПАО «...», по 

<

адрес>, ввела в заблуждение генерального директора ООО «...» ФИО2, сообщив недостоверные сведения относительно оставшейся на расчетном счете суммы денежных средств и начисленного себе размера заработной платы и осуществила переводы денежных средств с указанного выше расчетного счета ООО «...» на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Тульского отделения ПАО «...» по 

<

адрес>, с основанием платежа «оплата заработной платы ФИО13», «оплата по договору ФИО13», внеся заведомо ложные сведения в установленную на рабочем компьютере программу «1С Предприятие» относительно движения денежных средств и оставшейся суммы денежных средств на счете ООО «...», использовав тем самым вытекающие из своих служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом. 

Так, в указанный период на основании произведенных ФИО13 платежных операций – переводов денежных средств с расчетного счета ООО «Мосмолторг» №, открытого в ПАО «...» на расчетный счет № открытый в дополнительном офисе № Тульского отделения ПАО «...» по 

<

адрес>, на имя ФИО13, поступили денежные 

<

данные изъяты>, а всего в размере 2631739 рублей 46 копеек. Денежные средства в сумме 439592 рубля 54 копейки ФИО13 использовала на нужды ООО «...», а денежные средства в сумме 2192146 рублей 92 копейки, ФИО13, в период времени с 00 часов 00 минут 21 января 2016 года по 00 часов 00 минут 29 декабря 2017 года, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, противоправно, безвозмездно сняла со своего счета и похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «...» имущественный ущерб на сумму 2192146 рублей 92 копейки, являющийся особо крупным размером. 

Она же, ФИО13, вновь совершила преступление.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя – 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Тульского регионального филиала АО «...» №, расположенном по 

<

адрес>, на имя ИП ... был открыт расчетный счет №. 

В период с 00 часов 00 минут 01 марта 2017 года по 00 часов 00 минут 01 апреля 2017 года, ФИО1 договорился с ФИО13 о том, что последняя будет оказывать ему услуги по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности его Крестьянского (фермерского) хозяйства, после чего в указанный период времени предоставил ФИО13 логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО «...» «Интернет-Клиент» для осуществления переводов денежных средств с расчетного счета № открытого в дополнительном офисе № Тульского регионального филиала АО «...».

В период с 00 часов 00 минут 01 марта 2017 года по 00 часов 00 минут 09 января 2018 года, в неустановленном месте, у ФИО13 возник преступный умысел на совершение хищения части денежных средств принадлежащих ФИО1, путем злоупотребления доверием, а именно путем перевода денежных средств с расчетного счета ИП . ФИО1 на свой личный счет из корыстной заинтересованности с целью личного обогащения, желая улучшить свое материальное положение. 

Реализуя свой преступный умысел, в период с 00 часов 00 минут 09 января 2018 года по 00 часов 00 минут 14 июня 2018 года, ФИО13, используя с корыстной целью доверительные отношения с ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО1 и желая их наступления, находясь по 

<

адрес>, используя систему дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО «... сельхозбанк» «Интернет-Клиент», а также предоставленные ей логин и пароль для входа в указанную систему, флеш-карту с электронной подписью ФИО1, имея доступ к расчетному счету №, открытому на имя ИП . ФИО1 в дополнительном офисе № Тульского регионального филиала АО «...», расположенном по 

<

адрес>, осуществила переводы денежных средств с указанного выше расчетного счета на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Тульского отделения ПАО «...» по 

<

адрес>, на общую сумму 588500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору ФИО13 в филиал ... №».

Так, в указанный период, на основании произведенных ФИО13 платежных операций – переводов денежных средств с расчетного счета ИП –... ФИО1 на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Тульского отделения ПАО «...» по 

<

адрес>, на имя ФИО13 поступили денежные средства: 

<

данные изъяты>, а всего в размере 588500 рублей 00 копеек, которыми ФИО13 получила реальную возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению, при этом заведомо зная, что оплата ее услуг за ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности в ИП ... КФХ ФИО1, за указанный период времени, составляет 30000 рублей 00 копеек. 

Разница между суммой денежных средств переведенных с расчетного счета № ИП ... ФИО1 на расчетный счет № и суммой денежных средств, подлежащих выплате ФИО13 в качестве оплаты ее работы по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности в ИП ... ФИО1 из расчета ежемесячной оплаты в сумме 5000 рублей, составила 558500 рублей. 

В период с 00 часов 00 минут 09 января 2019 года по 00 часов 00 минут 14 июня 2019 года ФИО13 из корыстных побуждений противоправно и безвозмездно сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме 558500 рублей тем самым похитила их, распорядившись по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО1 имущественный ущерб на сумму 558500 рублей, который является крупным размером.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ФИО13, виновной в инкриминируемых ей двух преступлениях признала полностью и показала, что в обвинительном заключении все указано верно. Все обстоятельства совершенных ей преступлений указаны правильно. На следствии она также полностью признавала свою вину. Даты совершения ей преступлений, суммы денежных средств, которые она похитила у ООО «...» и у ФИО1 указаны правильно. Причиной совершения ей хищения денежных средств послужили сложившиеся трудные материальные обстоятельства. Она планировала вернуть денежные средства, но не смогла это сделать. Они раскаивается в содеянном, и сожалеет о случившимся.

Кроме признательных показаний, виновность ФИО13 в инкриминируемых ей преступлениях, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По факту совершения хищения денежных средств у ООО «...»( по ч.4 ст. 159 УК РФ).

Представитель потерпевшего ООО «...» ФИО2 в суде показал, что он является учредителем и участником ООО «...», которое было зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГг. и занималось розничной и оптовой торговлей запасными частями и сепараторами. Он является директором ООО «...» с ДД.ММ.ГГГГ ранее директором был ФИО3 Когда его избрали директором, ФИО13 уже работала в обществе главным бухгалтером. При нем ФИО13 вела бухгалтерский учет деятельности общества, сдавала отчеты в налоговую инспекцию, начисляла и выдавала заработную плату сотрудникам общества. ФИО13 убедила его подключить программу в Сбербанке «...", сказав, что это удобно для работы. На какой номер была подключена эта услуга, он не знал. В штат ООО «...», кроме него входили главный бухгалтер ФИО13, менеджер по сбыту ФИО4 и водитель ФИО5 В период работы ФИО13 он ей, как главному бухгалтеру ООО «...», полностью доверял, поскольку она вовремя предоставляла документацию в налоговую инспекцию, вовремя оплачивала счета организации. Он не проверял правильность ведения ею бухгалтерского учета и ее не контролировал. ФИО13 несколько раз в неделю предоставляла ему справки о наличии денежных средств на счетах, поступивших от покупателей и их расходовании. В начале 2018 года в ООО «...» возникли проблемы в хозяйственной деятельности. Он попросил ФИО13 предоставить документы о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» за 2016-2017г. ФИО13 принесла ему банковские выписки по счету и сказала, что будет увольняться. Он обратил внимание, что итоговая сумма не сходится с суммами операций по счету. После чего он взял в отделении Сбербанка выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «...» и обнаружил, что в данных выписках имеются операции по переводу денежных средств на банковский счет, принадлежащий ФИО13, в обосновании которых указано: «по договору с ФИО13». В выписках, предоставленных ему ФИО13, данных операций не было. Он понял, что ФИО13 их удалила. Он стал звонить ФИО13, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. Однако ФИО13 ему не отвечала. Тогда он направил ФИО13 заказное письмо с просьбой предоставить бухгалтерскую документацию за 2016-2017 года. Однако ФИО13 встречаться не захотела и никакой документации не предоставила. После неоднократных попыток связаться с ФИО13, он обратился с заявлением в полицию о хищении денежных средств со счета ООО «...» 

Свидетель ФИО4 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал ... в ООО «...», которое занималось продажей продукции ОАО .... Рабочий кабинет организации с 2015 года находился в административном здании завода на 1 этаже. В данном кабинете он работал вместе с ... общества ФИО13 ... ООО «...» являлся ФИО2 В кабинете, где работали он и ФИО13, имелись два отдельных рабочих стола, каждый работал за своим компьютером. В течении рабочего дня ФИО13 всегда находилась в рабочем кабинете ООО «...». В его обязанности входил поиск клиентов, подготовка договоров с клиентами, выставление им счетов. Заработную плату ему выдавала ФИО13 В 2016 году заработную плату он получал наличными средствами, расписывался в ведомости, которая находилась у ФИО13 В 2017 году часть заработной платы ФИО13 стала переводить ему на банковскую карту, она говорила, что ей так удобнее. Заработная плата выплачивалась раз в месяц, примерно с 15 по 20 число месяца. ФИО13 все переводы денежных средств по счету карты осуществляла при помощи интернет, пользуясь программой «...». Все бухгалтерские операции ФИО13 проводила в компьютере. В ноябре 2017 года он уволился из ООО «...», но остался работать в том же кабинете. Примерно с этого же времени ООО «...» прекратило свою деятельность, но ликвидировано не было, началась налоговая проверка. В январе 2019 года ФИО2 рассказал ему о том, что ФИО13, когда работала бухгалтером в ООО «...», похитила с расчетного счета общества денежные средства, которые переводила на свой расчетный счет. О размере похищенного, он не знает.

Свидетель ФИО5 в судебном заседании показал, что с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года он по совместительству работал водителем в ООО «...». Его заработная плата без вычета налога составляла ... рублей в месяц. В кабинете, где располагался кабинет сотрудников ООО «...», он не находился, выполнял работу по мере необходимости – возил директора ФИО2 Ему известно, что сотрудниками ООО «...», кроме него и ФИО2, являлись также ФИО4 и ФИО13, которая была главным бухгалтером. Заработную плату он получал от нее, наличными денежными средствами, каждый месяц. Безналичными денежными средствами заработная плата ему не начислялась. 

Оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, показания свидетеля ФИО6 данные в ходе предварительного следствия о том, что он работает в должности ... АО «...». Административное здание данной организации расположено по 

<

адрес>. Примерно с 2014 года один из кабинетов на первом этаже данного здания арендовало ООО «Мосмолторг», директором которого является ФИО2, главным бухгалтером в ООО «...» работала ФИО13 В начале 2018 года ООО «...» престал работать, через некоторое время после этого от ФИО2 ему стало известно, что его ... ФИО13 в течении 2016-2017 года похитила с расчетного счета ООО «...» денежные средства в сумме более 2000000 рублей, которые она периодически списывала через программу «...» на свой счет. Он осмотрел системный блок, на котором установлена программа «1С Предприятие», содержащая сведения о финансово –хозяйственной деятельности ООО «...». Сведения о движении денежных средств по кассе, внесены в программу до июня 2017 года, сведения по расчетному счету – до декабря 2017 года. При анализе сведений, имеющихся в программе «1С Предприятие» и выписки по операциям на счете ООО «...» № ПАО ... за период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. установлено, что сведения о движении денежных средств по счету № «Расчетный счет» не соответствуют сведениям, содержащимся в Выписке, некоторые операции за период с января 2016 года по декабрь 2017 года, где указан счет получателя платежа: №, ФИО получателя - «ФИО13» в программе не отражены. 

(т.3, л.д.128-129)

Показания свидетеля ФИО7, данные на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса о том, что он проживает совместно с ... ФИО13 В настоящее время у него имеется одна банковская карта ... №, которую он восстановил в 2017 году после утери предыдущей карты ПАО .... На банковскую карту ему поступает ..., а также деньги, которые дают родители на текущие расходы. В период с октября 2016 года по 20 декабря 2017 года с банковской карты ФИО13 № на его карту перечислялись различные суммы денежных средств, предназначенные на текущие расходы, такие как заправку автомобиля, покупку продуктов, оплату интернета, телефонной связи и т.д.. Ему известно, что в 2016-2017 годах ФИО13 работала ... на предприятиях, которые находились на территории завода «...» в 

<

адрес>, названий которых он не знает. 

(т.3, л.д.118-120)

Показания свидетеля ФИО8, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса о том, что он проживает по 

<

адрес> с ... ФИО13 и ... ФИО7 В связи с занятостью на работе дома бывает очень редко. На его имя в ПАО ... открыты два счета, к которым открыты банковские карты, номер одной из них заканчивается на «№», вторая карта «...», привязана к счету, открытому в 

<

адрес>. В ПАО ... в 2016 году он оформил кредит в сумме ... рублей для покупки автомобиля «...», платеж по которому составляет ... рублей в месяц. На карту «...» он получал заработную плату, данная карта всегда находилась у ФИО13, каким образом она распоряжалась полученными им деньгами, он не знает. Банковская карта «...» всегда находилась у него, на нее он получал ..., с нее оплачивал кредит, а также туда ФИО13 перечисляла деньги, необходимые ему для текущих расходов. 

(т.3, л.д.21-22)

Заключение эксперта № 1146 от 22 марта 2019 года, согласно которому: сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета № ООО «...», открытого в ПАО «...» на расчетный счет №, принадлежащий ФИО13, открытый в ПАО «...», с основанием платежа «оплата по договору ФИО13», «оплата заработной платы ФИО13» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. составила 2631739 рублей 46 копеек.

Сумма денежных средств, снятых с расчетного счета № ООО «...», открытого в ПАО «...», по основанию платежа «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г., составила 1151600 рублей.

Сумма денежных средств, выданных ФИО13 с расчетного счета № ООО «...», открытого в АО «...» с основаниями платежей: «по чеку, з/пл», «по чеку, з/пл, дивиденды», «по чеку з/пл, хоз.нужды» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2017г., составила 963500 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета № ООО «...», открытого в ПАО «...», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО4, открытый в ПАО «...» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. составила 326031 рубль 29 копеек.

(т.1, л.д.174-213)

Заключение эксперта № 2144 от 27 мая 2019г., согласно которому сумма дохода работников ООО «...» (ФИО2, ФИО13, ФИО4, ФИО5) по данным справок о доходах физического лица по форме 2 НДФЛ без учета суммы налога исчисленного и удержанного за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты>.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных с расчетного счета № ООО «...», открытого в ПАО «...» на расчетный счет №, принадлежащий ФИО13, открытый в ПАО «...», с основанием платежа «оплата по договору ФИО13», «оплата заработной платы ФИО13» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г., снятых с расчетного счета № ООО «...», открытого в ПАО «...», по основанию платежа «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г., выданных ФИО13 с расчетного счета № ООО «...», открытого в АО «...» с основаниями платежей: «по чеку, з/пл», «по чеку, з/пл, дивиденды», «по чеку з/пл, хоз.нужды» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2017г., перечисленных с расчетного счета № ООО «...», открытого в ПАО «...», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО4, открытый в ПАО «...» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. и суммой дохода работников ООО «...» (ФИО2, ФИО13, ФИО4, ФИО5) по данным справок о доходах физического лица по форме 2 НДФЛ без учета суммы налога исчисленного и удержанного за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 

<

данные изъяты>.

(т.1 л.д.226-236) 

Рапорт об обнаружении признаков преступления ст. о/у ОЭБиПК МОМВД России «Плавский» майора полиции ФИО9 о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО13, являясь ... ООО «...», совершила с использованием своего служебного положения в период с 01.01.2016г. по 31.12.2017 г. хищение мошенническим путем денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих предприятию, путем переводов денежных средств со счета ООО «...» № на свой личный счет № под видом оплаты договоров с ФИО13, которых в действительности не имелось.

(т.1 л.д.45)

Заявление ... ООО «...» ФИО2, который просит привлечь к уголовной ответственности бывшего ... ООО «...» ФИО13, которая в период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 года, мошенническим путем, используя своё служебное положение похитила денежные средства, принадлежащие ООО «...» в сумме около 2500000 рубле, путем перевода денежных средств со счета ООО «...» на свой счет.

(т.1 л.д.46)

Протокол осмотра места происшествия, согласно которому зафиксирован осмотр помещения кабинета, расположенного на первом этаже справа первым от входа в здание, расположенное по 

<

адрес>. В ходе осмотра ФИО2 пояснил, что в данном помещении находился кабинет ООО «...», в котором за письменным столом, стоящим у окна, работала главный бухгалтер ООО «...» ФИО13, В ходе осмотра зафиксирована обстановка кабинета.

(т.1, л.д.137-141)

Протокол выемки у представителя потерпевшего ФИО2 следующих документов: Устава ООО «...», Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность ФИО13 в качестве главного бухгалтера. ООО «Мосмолторг».

(т.1, л.д. 240-243)

Протокол осмотра предметов – Устава ООО «...», Приказа о назначении на должность главного бухгалтера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Приказе о назначении на должность ... № от ДД.ММ.ГГГГ содержится текст: «назначить на должность ... гражданку РФ ФИО13…», заверенный оттиском круглой печати «ООО «...», подписью от имени генерального директора ООО «...» ФИО12

(т.1, л.д.244-247) 

Протокол обыска, в ходе которого по месту жительства ФИО13 - в доме 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 23.11.2017г., доверенность на представление интересов ООО «...», выписки, платежные поручения, банковские ордера Тульского РФ АО «...» по лицевому счету № ООО «...» за период с 21.06.2017г. по 12.12.2017г., товарные накладные за период с 15.02.2017г. по 15.08.2017г, товарные чеки за период с 15.02.2017г. по 15.08.2017г., товарные чеки за период с 09.01.2017г. по 11.08.2017г., уведомление об отказе в приеме налоговой декларации, денежная чековая книжка для получения наличных денег по счету ООО «...» №, кассовые о товарные чеки, оплаченные ООО «...» за период с 20.01.2017г. по 12.12.2017г.

(т.2, л.д.6-10)

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между работодателем – ООО «...» в лице директора ФИО2, и работником - ФИО13, принимающей на себя выполнение трудовых обязанностей в должности ... Прописаны следующие должностные обязанности работника: выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке; отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных сложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников организации; обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета; подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив и т.д. Указана ответственность сторон: «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству РФ»; платежное поручение № от 23.11.2017г.; доверенность на представление интересов ООО «...»; выписки; платежные поручения, банковские ордера Тульского РФ АО «...» по лицевому счету № ООО «...» за период с 21.06.2017г. по 12.12.2017г., товарные накладные за период с 15.02.2017г. по 15.08.2017г; товарные чеки за период с 15.02.2017г. по 15.08.2017г.; товарные чеки за период с 09.01.2017г. по 11.08.2017г.; уведомление об отказе в приеме налоговой декларации; денежная чековая книжка для получения наличных денег по счету ООО «...» №; кассовые о товарные чеки, оплаченные ООО «...» за период с 20.01.2017г. по 12.12.2017г.

(т.2, л.д.11-18)

Протокол выемки у ФИО13 системного блока, в ходе которого ФИО13 пояснила, что на жестком диске системного блока имеется программа «1С Предприятие», в которой она отражала бухгалтерские операции, в том числе и в период с 01.01.2016 г по 31.12.2017г.

(т.2, л.д.23-26)

Протоколы осмотра предметов, согласно которым осмотрен системный блок, на жестком диске которого имеется программа «1С Предприятие 8.3». При выборе организации ООО «...» открываются сведения за период с апреля 2014 г по декабрь 2017г. содержится информация о бухгалтерских операциях ООО «...». 

(т.2 л.д.27-28, л.д.37-41)

Протоколы осмотра предметов, согласно которому осмотрены: 

<

данные изъяты>. 

Выписка по лицевому счету № ООО «...», открытому в АО «...» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г, в которой имеются сведения о списании со счета (обороты по дебету): 

<

данные изъяты>, назначение платежа: «Выдать ФИО13 паспорт № Основание: по чеку №. Приложение: з/пл. ноябрь 2017г»; 

Справки о доходах физических лиц (ФИО13, ФИО2, ФИО5, ФИО4), работавших в ООО «...» по форме 2-НДФЛ за декабрь 2015 года, 2016-2017гг. 

Выписка движения денежных средств по банковской карте № (счет №) на имя ФИО13 за период с 01.02.2017г. по 31.12.2017г. на на СD-R диске; 

Выписка движения денежных средств по счету № карты №, открытому на имя ФИО7 за период с 25.08.2016г. по 30.12.2017г., Выписка движения денежных средств по счету № карты №, открытому на имя ФИО8 за период с 12.01.2016г. по 30.12.2017г на СD-R диске.

(т.2, л.д.229-236)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены: выписка движения денежных средств по счету № карты №, открытому на имя ФИО13 за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2017г., документы по ... по расчетному счету №: Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «...» № от 26 ноября 2010г. (первоначальное), в котором указано наименование клиента – «...», местонахождение клиента – Тульская обл, 

<

адрес>, представитель клиента – ФИО2, номер счета №, в качестве представителя клиента, уполномоченного работать в системе «...» по данному счету указан директор ФИО2, указан телефон для отправки СМС-сообщений №; Сертификат ключа электронной цифровой подписи №; Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «...» № от 24.11.2011г. (корректирующее), в котором в качестве представителей клиента, уполномоченных работать в системе «...» указана ... ФИО13, срок полномочий не ограничен, указан телефон для отправки СМС-сообщений №, адрес электронной почты: 

<

адрес>, в графе «вариант защиты» имеется отметка в строке «СМС», в графе «подпись представителя о согласии на работу в системе» имеется подпись от имени ФИО13; информационный лист от 25.11.2011г., в котором содержится информация о подключаемых пользователях к системе Интернет-банк по заявлению № от 26.10.2010г.: ФИО13, телефон для отправки СМС-сообщений – №, логин -

<

данные изъяты>; Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «...» № от 03.05.2012г. (корректирующее), в котором в разделе 2 указаны подключаемые услуги - управление счетами. В разделе 3.1 указан номер счета №, в качестве представителей клиента, уполномоченных работать в системе «...» указаны: ... ФИО2, указан телефон для отправки СМС-сообщений №, в качестве лица, имеющего вторую подпись, указана ... ФИО13, срок полномочий бессрочно, указан телефон для отправки СМС-сообщений №, в графе «подпись представителя о согласии на работу в системе» имеются подписи от имени ФИО13 и ФИО2; Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «...» № от ДД.ММ.ГГГГг. (корректирующее), согласно которому в разделе 6.1 содержатся сведения о лице, которому предоставлен доступ, где указан ФИО2, в разделе 6.2 содержится просьба предоставить доступ пользователю: ФИО13; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «...» № от 20 декабря 2012г. (корректирующее), согласно которому в разделе 6.1 содержатся сведения о лице, которому предоставлен доступ –ФИО2, номере телефона для отправки СМС-сообщений №; Сертификат ключа шифрования №, в котором содержатся сведения об идентификаторе удостоверяющего центра ОАО «...», где указано «ФИО13, ... ООО «...»; Сертификат ключа шифрования №, в котором содержатся сведения об идентификаторе – «ФИО2 – ... ООО «...»; Сертификат ключа шифрования №, в котором содержатся сведения об идентификаторе - «ФИО13, главный бухгалтер ООО «...»; Сертификат ключа шифрования №, в котором содержатся сведения об идентификаторе, «ФИО2 – директор ООО «...».

(т.2, л.д.111-116)

Вещественные доказательства - 

<

данные изъяты>.

(т.1: л.д. 248, 249; т.2: л.д.19-20, л.д 48-90, л.д.95-110, л.д.117-118, л.д.122-129, л.д.132-134, л.д.135-198, л.д.202-220, л.д.224, л.д.228, л.д.237-238).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО13 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, являются:

Показания потерпевшего ФИО1 в судебном заседании о том, что с 2012 года он является индивидуальным предпринимателем - 

<

данные изъяты> и занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, пчеловодство. Для осуществления предпринимательской деятельности в дополнительном офисе № филиала ФИО15 АО «...», расположенном в 

<

адрес>, он открыл расчетный счет, который используется для осуществления текущей работы его хозяйства. На счет поступают денежные средства от покупателей, с него выплачиваются налоговые, социальные платежи, заработная плата. Для удобства работы с расчетным счетом, он оформил доступ к системе «...», которая позволяет осуществлять работу с расчетным счетом дистанционно. Для чего в банке ему выдали диск, необходимый для установки программы на компьютер, и ключ (флеш-карту) с электронной подписью, которой необходимо подтверждать операции по расчетному счету, пароль и логин, для входа в программу «...». В марте 2017 года у него возникла необходимость в найме ..., который должен был вести финансово-хозяйственную деятельность его крестьянско-фермерского хозяйства. Его ... посоветовала нанять ФИО13 В марте 2017 года, он предложил ФИО13 работать у него в качестве ... Поскольку объем работы был небольшой, он договорился с ФИО13, что будет платить неофициально ... рублей в месяц, которые она будет перечислять с его расчетного счета. ФИО13 согласилась с данными условиями, и они договорились, что она будет работать у себя дома на личном компьютере, где установит все необходимые для работы программы. Он передал ФИО13 документацию его крестьянско-фермерского хозяйства, диск с программой «...», необходимой для работы с расчетным счетом, открытым в АО «...», логин и пароль для доступа к расчетному счету, флеш-карту с электронно-цифровой подписью, для подтверждения операций по расчетному счету, документы с логином и паролем доступа к расчетному счету. Правильность составления документов, соблюдение сроков их предоставления он не проверял, так как доверял ФИО13 и не контролировал ее работу.В мае 2018 года он получил уведомление из налоговой инспекции, что у него имеется задолженность. ФИО13 ему сказала, что сделала ошибку в декларации и обещала все исправить. В июне 2018 года он позвонил ФИО13 и попросил её перевести со счета хозяйства заработную плату ФИО10, которая работала у него юристом по договору. ФИО13 ответила, что денег на счету нет. Он знал, что на счету должны быть денежные средства. Он пошел в банк и взял выписку со счета о движении денежных средств. Из выписки он узнал, что ФИО13 неоднократно переводила денежные средства со счета хозяйства на свой счет и эти суммы в несколько раз были больше, чем её зарплата. Он позвонил ФИО13 и спросил про эти переводы денежных средств на её имя. ФИО13 ответила, что у неё возникли материальные проблемы с денежными средствами, поэтому она воспользовалась денежными средствами со счета фермерского хозяйства. ФИО13 обещала вернуть денежные средства в сумме 588500 рублей. Он рассчитал, что с учетом заработной платы ФИО13 за 6 месяцев он должен был ей ... рублей. Общая сумма похищенных денежных средств ФИО13 составила 558500 рублей. Часть денежных средств ФИО13 ему вернула – 110000 рублей.

Показания в судебном заседании свидетеля ФИО10 о том, что ее муж ФИО1 с 2012 года зарегистрирован как ИП. Она работает у ... по договору ... Для осуществления текущей деятельности ... открыл на свое имя счет в АО «...», расположенном по 

<

адрес>. В начале 2017 года ... сказал, что ему нужно найти ... для ведения бухгалтерского учета. Она посоветовала ... обратится к ФИО13 Примерно в марте 2017 года супруг встретился с ФИО13 и договорился, что она будет вести работу ... его КФХ, за что он будет платить ей ... рублей ежемесячно. Муж передал ФИО13 все документы, касающиеся финансовой деятельности фермерского хозяйства, логин и пароль для входа в программу «...», позволяющую дистанционно осуществлять расходные операции по его расчетному счету, открытому в АО «...», диск, необходимый для установки данной программы на компьютер, флеш-карту с электронной подписью, необходимой для подтверждения операций по расчетному счету. В середине лета 2018 года супруг ей сообщил, что ФИО13 со счета хозяйства похитила более 500 тысяч рублей. Позже 110 тысяч рублей ФИО13 вернула ...

Показания свидетеля ФИО11 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия всех участников процесса о том, что в январе 2019 года к ней обратился ФИО1, который пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем ... и попросил оказать ему помощь в ведении бухгалтерской документации, составлении отчетов и деклараций. ФИО1 также попросил разобраться с документами и расчетами за 2017 и 2018 год. ФИО1 ей пояснил, что ранее его бухгалтерские документы вела ФИО13 и в период ее работы на него налоговыми органами были наложены штрафные санкции. ФИО1 передал ей имеющиеся у него бухгалтерские документы, в том числе сведения о его расчетном счете №, открытом в дополнительном офисе № филиала ФИО15 АО «...», расположенном по 

<

адрес>, логин и пароль для доступа к данному счету, флеш-карту с сертификатом ключа проверки электронной подписи. В документах, переданных ей ФИО1, недоставало большинства первичной документации. ФИО1 пояснил, что передал все финансовые и бухгалтерские документы, переданные ему предыдущим бухгалтером ФИО13 ФИО1 пояснил, что не знает, вела ли ФИО13 бухгалтерскую документацию в 2018 году, так как не контролировал ее работу. ФИО1 пояснил также, что в период работы у него ФИО13, последняя, в первом полугодии 2018 года похитила с его расчетного счета более 500000 рублей. Ей были получены выписки по счету №, открытому на имя ИП ... ФИО1 в дополнительном офисе № филиала ФИО15 АО «...». Из данных выписок она узнала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данного счета на счет ФИО13 были перечислены денежные средства на сумму 588500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору ФИО13 в филиал ... №». В июле 2018 года на счет № ФИО13 были возвращены денежные средства в сумме 110000 рублей. Она разговаривала с ФИО1 о факте перечисления денежных средств в сумме 588500 рублей с его счета на счет ФИО13, на что он пояснил, что деньги на свой расчетный счет ФИО13 перечисляла без его ведома. ФИО1 пояснил, что он полностью доверял ФИО13 и не проверял движение денежных средств по его расчетному счету. Со слов ФИО1, всеми операциями по счету занималась ФИО13, которой он отдал пароль и логин для входа в специальную программу, работающую со счетом в АО «Россельхозбанк», флеш-карту с сертификатом ключа проверки электронной подписи. Часть денежных средств, со слов ФИО1, 30000 рублей - полагалось ФИО13 за оплату ее работы по ведению бухгалтерской документации в ИП ... ФИО1, а оставшиеся деньги в сумме 558500 рублей ФИО13 похитила с его расчетного счета. 

(т.4, л.д.110-112)

Показания свидетеля ФИО12, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса о том, что она работает в дополнительно офисе № ... «...», по 

<

адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем – ... ФИО1 был открыт счет №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 оформил договор дистанционного банковского обслуживания его расчетного счета с использованием системы «Интернет-Клиент», после чего получил флеш-карту с электронной подписью, сведения о логине и пароле доступа к системе «...». Система дистанционного банковского обслуживания позволяет клиентам управлять счетами со своих персональных компьютеров, в том числе осуществлять платежи с расчетного счета на счета контрагентов, Флеш-карта используется для входа в систему «...» через программу, установленную на компьютере, для осуществления платежей в программе формируется платежное поручение, платеж подтверждается только при наличии флеш-карты с электронной подписью клиента. В течении 2017 года и первого полугодия 2018 года в банк по поводу выписок по расчетному счету № обращалась ФИО13, которая была ... в ИП ... ФИО1. Примерно в мае-июле 2018 года, когда именно она не помнит, к ней обратился ФИО1, который сказал ей, что ... его ... ФИО13 ворует у него деньги. Он попросил дать выписки движения денежных средств по его расчетному счету за 2017 и 2018 год, она распечатала данные выписки и проверила их вместе с ФИО1, из выписок было видно, что на счет ФИО13 в период с января по июнь 2018 года перечислено более 500000 рублей.

(т.4, л.д.108-109)

Рапорт заместителя прокурора Плавского района младшего советника юстиции Ноздрачевой М.А. о том, что в ходе проведения проверки обращения ФИО1 в прокуратуру установлено, что ФИО13, исполнявшая в силу договоренности с ФИО14 должностные обязанности главного бухгалтера ИП ... ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием осуществила переводы денежных средств с расчетного счета №, открытого на имя индивидуального предпринимателя ... ФИО1 в дополнительном офисе № ..., по 

<

адрес>, на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ..., по 

<

адрес>, на общую сумму 588500 рублей, под видом заработной платы, и при этом заведомо зная, что ее заработная плата за период работы с января по июнь 2018 года составляет ... рублей. 

(т.3, л.д.182-184)

Заявление потерпевшего ФИО1, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО13, которая, имея доступ к его лицевому счету и флеш-карту с его электронной подписью, позволяющую использовать систему дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по счету в период с 09 января по 13 июня 2018 года похитила с его счета №, открытого на имя ИП ... ФИО1 в дополнительном офисе № ... «...», по 

<

адрес>, денежные средства в сумме 558500 рублей, которые она без его согласия перечислила на свой счет №, открытый в филиале ... №.

(т.3, л.д.185)

Справка - расчет суммы материального ущерба, согласно которой с лицевого счета №, открытого в дополнительном офисе № филиала ... «...», расположенном по 

<

адрес>, с 09 января 2018 года по 13 июня 2018 года перечислено на счет №, открытый в филиале ... №, по основанию «оплата по договору ФИО13»: 

<

данные изъяты>, а всего 588500 рублей. Сумма материального ущерба (за вычетом ... рублей, полагавшихся к выдаче ФИО13 за ведение финансового и бухгалтерского учета в ИП ... ФИО1 в период с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.) составляет 558500 рублей.

(т.3, л.д.187)

Протокол осмотра места происшествия – дома 

<

адрес>, в котором зафиксирован осмотр комнаты, напротив входа в которую имеется компьютерный стол. Со слов ФИО13 за данным столом она оформляла различные бухгалтерские документы ИП ... ФИО1, там находился системный блок, на котором была установлена программа «...», с помощью которой она осуществляла перевод денежных средств со счета ФИО1 на свой расчетный счет.

(т.3, л.д.230-233)

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены: выписки по счету № на имя ИП ... ФИО1, в дополнительном офисе № ... за период с 01 января до 30 июня 2018 года, согласно которому в выписке имеются сведения о различных операциях, в том числе о следующих операциях с наименованием «Оплата по договору ФИО13 в филиал ... №», где указан счет корреспондента 

<

данные изъяты>, открытой на имя ФИО13 за период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года; Заявление на регистрацию субъекта информационного обмена; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «...» с использованием системы «...» № от 18 апреля 2016 г.; Запросы на выдачу ключа проверки электронной подписи. 

(т.4, л.д.90-95)

Протокол выемки, в ходе которой у свидетеля ФИО11 была изъята флеш-карта с сертификатом ключа проверки электронной подписи.

(т.4, л.д.99-102)

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрена флеш-карта с сертификатом ключа проверки электронной подписи.

(т.4, л.д.103-105)

Протокол выемки, согласно которому у ФИО13 был изъят системный блок от компьютера.

(т.2, л.д.33-36)

Протокол дополнительного осмотра предметов - системного блока, согласно которого осмотрен системный блок, на жестком диске которого имеется программа ..., где в качестве налогоплательщика указан ФИО1, имеется программа «...», справки, отчеты от имени ИП ... ФИО1 

(т.2, л.д.37-41)

Вещественные доказательства: выписка по счету № на имя ИП ... ФИО1, в дополнительном офисе № ... за период с 01 января до 30 июня 2018 года, отчет по банковской карте № (счета №), открытой на имя ФИО13 за период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года, Заявление на регистрацию субъекта информационного обмена, Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «...» с использованием системы «...» № от ДД.ММ.ГГГГ, Запросы на выдачу ключа проверки электронной подписи, флеш-карта с сертификатом ключа проверки электронной подписи, системный блок.

(т.2 л.д.239, т.4: л.д.40-52, л.д.55-80, л.д.83-89, л.д.96-97, л.д.106)

Оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к следующему выводу.

Подсудимая ФИО13 в присутствии адвоката дала признательные показания о совершенных ей преступлениях. Суд исключает самооговор ФИО13 в совершенных преступлениях, так и оговор её со стороны потерпевших и свидетелей.

У суда не имеется оснований не доверять приведенным выше показаниям потерпевших ФИО2 и ФИО1 и свидетелей, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, полностью согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, объективно подтверждаются совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных выше, а поэтому все они признаются судом достоверными, допустимыми и относимыми доказательствами вины подсудимой ФИО13 в инкриминируемых ей преступлений.

Изученные в судебном заседании и приведенные в приговоре письменные доказательства получены компетентными на то лицами, в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Данные письменные и вещественные доказательства согласуются и подтверждают показания потерпевших, свидетелей и показания подсудимой в суде.

Данных, свидетельствующих о недопустимости письменных и вещественных доказательств, изложенных выше, суд не установил и сторонами таких не названо и не представлено. От сторон каких-либо замечаний и ходатайств по исследованным процессуальным документам не поступало. При таких данных суд признает указанные письменные доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, а вещественные доказательства относимыми и допустимыми.

Таким образом, оценив и проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, а все представленные и изученные доказательства в их совокупности, исходя из положений ст.252 УПК РФ, устанавливающей пределы судебного разбирательства, суд считает доказанной вину подсудимой ФИО13 в инкриминируемых ей преступлений, а именно в том, что она:

- совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества (у ООО «...») путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и квалифицирует её действия по ч.4 ст.159 УК РФ;

- совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества (у ФИО1) путем злоупотребления доверием, в крупном размере и квалифицирует её действия по ч.3 ст.159 УК РФ. 

В судебном заседании нашли подтверждения все квалифицирующие признаки совершенных ФИО13 преступлений.

Похищая денежные средства у ООО «...», ФИО13 использовала свое служебное положение, занимая должность главного бухгалтера общества, имея доступ к финансовым документам и банковским счетам общества.

Размер похищенных ФИО13 у ООО «...» денежных средств является особо крупным, а у ФИО1, крупным, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ.

Оснований для иной квалификации содеянного подсудимой ФИО13, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимой в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся в силу ч.4 ст.15 УК РФ к тяжким преступлениям; данные о личности подсудимой; влияние назначаемого наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи; состояние здоровья подсудимой; ее семейное и материальное положение; обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

При изучении личности подсудимой ФИО13 установлено, что она 

<

данные изъяты>.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, по двум совершенным преступлениям: полное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО13, по эпизоду совершения хищения денежных средств у потерпевшего ФИО1, суд признает в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Данное обстоятельство подтверждается пояснениями потерпевшего ФИО1 в судебном заседании о том, что 110 тысяч рублей ФИО13 возвратила ему в счет погашения причиненного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности подсудимой, конкретных обстоятельств дела, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, на основании ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом установленных выше обстоятельств и всех данных о личности подсудимой ФИО13, ее материального и семейного положения, конкретных обстоятельств дела, суд, определяя вид и размер наказания за каждое из совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, находит не возможным ее исправление и перевоспитания без изоляции от общества и считает необходимым назначить ей наказание в виде реального лишения свободы, что, по мнению суда, в конкретном деле обеспечит достижение целей наказания, установленных ч.2 ст.43 УК РФ.

По окончанию предварительного следствия, ФИО13 заявляла ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Однако при наличии возражений со стороны государственного обвинения относительно особого порядка рассмотрения дела, суд рассматривал дело в общем порядке.

Суд при определении размера назначаемого наказания также учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, а за преступление в отношении ФИО1, положение ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО13 за два совершенных преступления подлежит назначению с учетом положений ч.3 ст.69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Суд считает возможным, при назначении ФИО13 наказания за каждое из преступлений в виде лишения свободы, не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Приговором Плавского районного суда Тульской области от 25 октября 2018 года ФИО13 осуждена по ч.3 ст.159 УК РФ к штрафу в размере 250 тысяч рублей в доход государства. Наказание в виде штрафа ФИО13 не исполнено.

Указанным приговором ФИО13 осуждена за совершение преступления в период 31 марта 2017 года по 30 марта 2018 года.

Таким образом, оснований, считать её судимой на момент совершения двух преступлений по рассматриваемому делу, не имеется.

Однако суд считает необходимым применить положение ч.5 ст.69 УК РФ и назначить ФИО13 наказания по совокупности преступлений, путем присоединения к назначаемому по данному уголовному делу наказанию, не отбытого наказания, назначенного приговором Плавского районного суда от 25 октября 2018 года, в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей подлежит самостоятельному исполнению.

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, в том числе из установленных смягчающих наказание обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений и дают основания для применения ст.64 УК РФ, ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, данные о личности подсудимой, конкретные обстоятельства дела, суд не усматривает и других оснований для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения от наказания или для применения отсрочки исполнения наказания.

Гражданские иски по делу не заявлены. Однако суд считает необходимым оставить за потерпевшими право на обращения с исковыми требованиями о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения преступлений в порядке гражданского судопроизводства.

Местом отбытия ФИО13 наказания, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд определяет исправительную колонию общего режима. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ст.ст.81, 82 УПК РФ, с учетом мнения сторон.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО13 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В соответствие с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ФИО13 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного присоединения неотбытого наказания, назначенного приговором Плавского районного суда Тульской области от 25 октября 2018 года, с назначенным наказанием по данному уголовному делу, окончательно ФИО13 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 250 тысяч рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание, назначенное ФИО13 в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО13 изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда, и до вступления приговора в законную силу содержать её в ПФРСИ ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области.

Срок назначенного наказания для ФИО13 исчислять со дня провозглашения приговора – с 12 сентября 2019 года.

Оставить за потерпевшими по делу право предъявить исковые требования к ФИО13 о возмещении причиненного преступлениями материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>.

Вещественное доказательство - 

<

данные изъяты>

Вещественное доказательство - 

<

данные изъяты>.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления в Плавский районный суд Тульской области. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденная вправе принимать участие в суде апелляционной инстанции, в том числе посредством видеоконференцсвязи и ходатайствовать о желании иметь защитника – адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.Ю. Сидорин