Дело № 1-29/2024 (1-322/2023)

УИД 36RS0004-01-2023-003089-17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Воронеж 30.01.2024

Ленинский районный суд г.Воронежа в составе председательствующего судьи Гриценко Д.В., при секретаре судебного заседания Манукяне А.А., с участием государственного обвинителя Шатиришвили С.Я., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Иванова А.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего 4 малолетних детей, высшее образование, работающего 

<

данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>,не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО12 занимал с 24.01.2008должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок, а с 01.09.2014 должность начальника отдела поставок, экспертиз открытого Акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» (по решению общего собрания акционеров с 15.12.2014 и далее по тексту – АО «АЖИК ВО»), ИНН 

<

***>, зарегистрированного и поставленного на налоговый учет 27.12.2002, расположенного по адресу: 

<

...>, контрольный пакет акций которого (более 95%) принадлежит Воронежской области, созданного в целях реализации государственных федеральных и областных целевых программ, направленных на развитие системы жилищного ипотечного кредитования населения Воронежской области и создание системы стимулирования приобретения и строительства жилья гражданами.

При этом, ФИО12 в силу занимаемых должностей обладал полномочиями по приёму заявлений граждан, претендующих на получение выплат из бюджета Воронежской области, формированию дел заявителей, проведению расчета сумм субсидий и компенсаций из областного бюджета, формированию сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе ипотечного жилищного кредитования для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета.

Постановлением Правительства Воронежской области №834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» предусмотрена государственная поддержка отдельным категориям граждан Российской Федерации, приобретающим жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, и нуждающимся в улучшении жилищных условий; в форме: возмещения первоначального взноса (части первоначального взноса) за приобретаемое жилье, уплаченного заемщиком за счет собственных средств или возмещения заемщику части платежей в погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту. 

В соответствии с положениями Постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», при определении размера социальной выплаты Заемщику в расчет также принимается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на квартал года, в который попадает дата заключения кредитного договора, количество малолетних детей у Заёмщика и другие факторы. АО «АЖИК ВО» проверяет соответствие копий представленных 

В июле 2020 года, но не позднее 28.07.2020 у ФИО1, осведомленного в силу своего служебного положения о реализации на территории Воронежской области государственной программы, направленной на оказание поддержки граждан в сфере приобретения жилья, возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем денежных средств из бюджета Воронежской области, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, подлежащих выплате соответствующей категории граждан, выразившийся в фиктивном увеличении количества членов семьи путем фальсификации копии свидетельств о рождении новых детей, претендента на получение социальной выплаты, и как следствие, общей суммы социальной выплаты, с целью последующего получения от претендента в наличной форме части от перечисленных денежных средств в качестве субсидии.

Реализуя задуманное, в указанный период времени ФИО1, используя свое служебное положение для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета в ходе ознакомления с личным делом заявителя -ФИО15, установил наличие у последней одного несовершеннолетнего ребенка - ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. После чего, действуя во исполнение своего преступного замысла, будучи достоверно осведомленным в силу занимаемой должности о том, что от количества членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, в семье получателя субсидий зависит итоговая сумма выплат, ФИО1 принял решение изготовить копию заведомо подложного свидетельства о рождении второго ребенка в вышеуказанной семье получателей субсидий, которое впоследствии предполагал использовать для придания законного вида произведенным завышенным выплатам денежных средств в качестве субсидии.

При этом, ФИО1 решил ввести в заблуждение ФИО15, путем сообщения ей заведомо ложных сведений о наличии законных оснований для увеличения суммы денежных средств, подлежащих выплате ей в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, впоследствии потребовав от ФИО15 вернуть ему часть полученных ею в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме, в качестве благодарности. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, в июле 2020 года, связался с ФИО15 сообщив ей вышеуказанные заведомо несоответствующие действительности сведения, о якобы наличии законной возможности увеличить сумму денежных средств, подлежащих выплате ей в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, а также о том, что без его содействия как сотрудника АО «АЖИК ВО» увеличение суммы субсидии невозможно. При этом, ФИО1 потребовал от ФИО15 в качестве благодарности за оказанное им содействие вернуть ему часть полученных последней в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме в сумме 200 000 рублей. 

Сообщая ФИО15 вышеуказанные заведомо ложные сведения, ФИО1 осознавал, что у него отсутствуют какие-либо законные основания для увеличения суммы денежных средств, подлежащих выплате, включенной в список лиц, приобретших жилье в системе ипотечного жилищного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета, ФИО15

В свою очередь, ФИО15, будучи обманутой ФИО1, полагавшая, что увеличение суммы денежных средств, подлежащей выплате ей в качестве субсидии, будет произведено последним на законных основаниях, согласилась на предложение ФИО1

В дальнейшем, для придания законного вида произведенным для выплаты денежных средств в качестве субсидии ФИО15 расчетам, с целью облегчить совершение хищения бюджетных денежных средств, ФИО1, в июле 2020 года, находясь на своем рабочем месте в АО «АЖИК ВО», расположенном по адресу: 

<

...>, на своем рабочем компьютере, при помощи программы «Paint» изготовил копию заведомо подложного свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., II – СИ №633222 от 11.05.2018, сведения о рождении которой учел при осуществлении расчета суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО15 в качестве субсидии в рамках реализации вышеуказанной государственной программы, а также изготовил заявление на перерасчет социальных выплат, в котором указал заведомо ложные сведения о рождении ребенка от имени ФИО38

В последствии, в июле 2020 года, но не позднее 28.07.2020, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в АО «АЖИК ВО», с учетом ранее им изготовленной копии заведомо подложного свидетельства о рождении, произвел расчет суммы субсидии из областного бюджета подлежащей выплате ФИО15 и включил сведения о завышенной сумме выплаты последней в сформированный им сводный реестр лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатель) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области), в котором указал заведомо ложные сведения о том, что ФИО15 подлежат выплате в качестве субсидии бюджетные денежные средства в сумме 812 160 рублей, вместо законно положенных последней 304 560 рублей, то есть на 507 600 рублей больше. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в июле 2020 года, не позднее 28.07.2022 предоставил в департамент экономического развития Воронежской области, расположенный по адресу: 

<

...> «а», вышеуказанный реестр, содержащий ложные сведения о завышенной сумме подлежащих выплате ФИО15 бюджетных средств. 28.07.2020 руководитель указанного департамента ФИО39, будучи обманутым вышеперечисленными действиями ФИО1, утвердил данный реестр, на основании которого 04.08.2020 денежные средства в размере 812 160 рублей, из которых ФИО1 неправомерно рассчитаны бюджетные денежные средства в сумме 507 600 рублей, на основании платежного поручения №495368 от 31.07.2020 были перечислены с расчетного счета АО «АЖИК ВО» УФК по Воронежской области №, открытого в отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет ФИО15, открытый в Центрально-Черноземном филиале банка АО «Газпромбанк». 

После этого, в начале августа 2020 года, в вечернее время, ФИО1, находясь около дома ФИО15, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от последней денежные средства в сумме 200 000 рублей, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, за увеличение суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО15 в качестве субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной (областной) программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». 

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 бюджету Воронежской области, в лице департамента экономического развития Воронежской области причинен ущерб в сумме 507 600 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в январе 2021 года, но не позднее 26.01.2021, у ФИО1, который занимал с 24.01.2008 должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок, а с 01.09.2014 должность начальника отдела поставок, экспертиз АО «АЖИК ВО», возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем денежных средств из бюджета Воронежской области, с использованием своего служебного положения, в крупномразмере, подлежащих выплате соответствующей категории граждан, выразившийся в фиктивном увеличении количества членов семьи путем фальсификации свидетельств о рождении новых детей, претендента на получение социальной выплаты, и как следствие, общей суммы социальной выплаты, с целью последующего получения от претендента в наличной форме части от перечисленных денежных средств в качестве субсидии.

Реализуя задуманное, в январе 2021 года, но не позднее 26.01.2021, ФИО1, используя свое служебное положение начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных АО «АЖИК ВО», в ходе ознакомления с личным делом заявителя - ФИО16, включенного в вышеуказанный сводный реестр, установил наличие у последнего одного несовершеннолетнего ребенка - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. После чего, действуя во исполнение своего преступного замысла, будучи достоверно осведомленным в силу занимаемой должности о том, что от количества членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей в семье получателя субсидий зависит итоговая сумма выплат, ФИО1 принял решение изготовить копию заведомо подложного свидетельства о рождении второго ребенка в вышеуказанной семье получателей субсидий, которое впоследствии предполагал использовать для придания законного вида произведенным завышенным выплатам денежных средств в качестве субсидии.

При этом, ФИО1, решил ввести в заблуждение ФИО16, путем сообщения ему заведомо ложных сведений о наличии законных оснований для увеличения суммы денежных средств, подлежащих выплате ему в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, впоследствии потребовав от ФИО16 вернуть ему часть полученных им в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме, в качестве благодарности. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, в январе 2021 года, связался с ФИО40 сообщив ему вышеуказанные заведомо несоответствующие действительности сведения, о якобы наличии законной возможности увеличить сумму денежных средств, подлежащих выплате ему в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, а также о том, что без его содействия как сотрудника АО «АЖИК ВО» увеличение суммы субсидии невозможно. При этом, ФИО1 потребовал от ФИО16 в качестве благодарности за оказанное им содействие вернуть ему часть полученных последним в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме в сумме 150 000 рублей. 

Сообщая ФИО16 вышеуказанные заведомо ложные сведения, ФИО1 осознавал, что у него отсутствуют какие-либо законные основания для увеличения суммы денежных средств, подлежащих выплате, включенному в список лиц, приобретших жилье в системе ипотечного жилищного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета, ФИО16

В свою очередь, ФИО40, будучи обманутым ФИО1, полагавший, что увеличение суммы денежных средств, подлежащей выплате ему в качестве субсидии, будет произведено последним на законных основаниях, согласился на предложение ФИО1

В дальнейшем, для придания законного вида произведенным для выплаты денежных средств в качестве субсидии ФИО16 расчетам, с целью облегчить совершение хищения бюджетных денежных средств, ФИО1, в январе 2021 года, находясь на своем рабочем месте в АО «АЖИК ВО», расположенном по адресу: 

<

...>, на своем рабочем компьютере, при помощи программы «Paint» изготовил копию заведомо подложного свидетельства о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., I – СИ №727025 от 20.11.2016, сведения о рождении которого учел при осуществлении расчета суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО16 в качестве субсидии в рамках реализации вышеуказанной государственной программы, а также изготовил заявление на перерасчет социальных выплат, в котором указал заведомо ложные сведения о рождении ребенка от имени ФИО41

В последствии, в январе 2021 года, но не позднее 26.01.2021, ФИО1, находясь на своем рабочем месте, используя свое служебное положение, имея преступный умысел на хищение бюджетных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с учетом ранее им изготовленной копии заведомо подложного свидетельства о рождении, произвел расчет суммы субсидии из областного бюджета подлежащей выплате ФИО16 и включил сведения о завышенной сумме выплаты последнему в сформированный им сводный реестр лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатель) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области), в котором указал заведомо ложные сведения о том, что ФИО16 подлежат выплате в качестве субсидии бюджетные денежные средства в сумме 904 406 рублей, вместо законно положенных последнему 322 665,83 рублей, то есть на 581 740,17 рублей больше. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в январе 2021 года, не позднее 26.01.2021 предоставил в департамент экономического развития Воронежской области, расположенный по адресу: 

<

...> «а», вышеуказанный реестр, содержащий ложные сведения о завышенной сумме подлежащих выплате ФИО16 бюджетных средств. 26.01.2021 руководитель указанного департамента ФИО39, будучи обманутым вышеперечисленными действиями ФИО1, утвердил данный реестр, на основании которого 01.02.2021 денежные средства в размере 904 406 рублей, из которых ФИО1 неправомерно рассчитаны бюджетные денежные средства в сумме 581 740,17 рублей, на основании платежного поручения №32850 от 01.02.2021 были перечислены с расчетного счета АО «АЖИК ВО» УФК по Воронежской области №, открытого в отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет ФИО16, открытый в Центрально-Черноземном филиале банка АО «Газпромбанк». 

После этого, в начале февраля 2021 года, в дневное время, ФИО1, находясь около здания АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от ФИО16 денежные средства в сумме 150 000 рублей, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, за увеличение суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО16 в качестве субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной (областной) программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». 

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 бюджету Воронежской области, в лице департамента экономического развития Воронежской области причинен ущерб в сумме 581 740,17 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В октябре 2021 года, но не позднее 22.10.2021 у ФИО1, который занимал с 24.01.2008 должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок, а с 01.09.2014 должность начальника отдела поставок, экспертиз АО «АЖИК ВО», возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем денежных средств из бюджета Воронежской области, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, подлежащих выплате соответствующей категории граждан, выразившийся в фиктивном увеличении количества членов семьи путем фальсификации свидетельств о рождении новых детей, претендента на получение социальной выплаты, и как следствие, общей суммы социальной выплаты, с целью последующего получения от претендента в наличной форме части от перечисленных денежных средств в качестве субсидии.

Реализуя задуманное, в октябре 2021 года, но не позднее 22.10.2021, ФИО1, используя свое служебное положение начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных АО «АЖИК ВО», на которого возложены в том числе полномочия по формированию дел заявителей и оформлению сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе ипотечного жилищного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета входе ознакомления с личным делом заявителя - ФИО17, включенного в вышеуказанный сводный реестр, установил наличие у последнего одного несовершеннолетнего ребенка - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. После чего, действуя во исполнение своего преступного замысла, будучи достоверно осведомленным в силу занимаемой должности о том, что от количества членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей в семье получателя субсидий зависит итоговая сумма выплат, ФИО1 принял решение изготовить копию заведомо подложного свидетельства о рождении второго ребенка в вышеуказанной семье получателей субсидий, которое впоследствии предполагал использовать для придания законного вида произведенным завышенным выплатам денежных средств в качестве субсидии.

При этом, ФИО1 решил ввести в заблуждение ФИО17, путем сообщения ему заведомо ложных сведений о наличии законных оснований для увеличения суммы денежных средств, подлежащих выплате ему в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, впоследствии потребовав от ФИО17 вернуть ему часть полученных им в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме, в качестве благодарности. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, в октябре 2021 года, связался с ФИО28 сообщив ему вышеуказанные заведомо несоответствующие действительности сведения, о якобы наличии законной возможности увеличить сумму денежных средств, подлежащих выплате ему в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, а также о том, что без его содействия как сотрудника АО «АЖИК ВО» увеличение суммы субсидии невозможно. При этом, ФИО1 потребовал от ФИО17 в качестве благодарности за оказанное им содействие вернуть ему часть полученных последнему в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме в сумме 200 000 рублей. 

В свою очередь, ФИО28, будучи обманутым ФИО1, полагавший, что увеличение суммы денежных средств, подлежащей выплате ему в качестве субсидии, будет произведено последним на законных основаниях, согласился на предложение ФИО1

В дальнейшем, для придания законного вида произведенным для выплаты денежных средств в качестве субсидии ФИО17 расчетам, с целью облегчить совершение хищения бюджетных денежных средств, ФИО1, в октябре 2021 года, находясь на своем рабочем месте в АО «АЖИК ВО», расположенном по адресу: 

<

...>, на своем рабочем компьютере, при помощи программы «Paint» изготовил копию заведомо подложного свидетельства о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., I – СИ №723262 от 07.11.2017, и копию заведомо подложного свидетельства о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., I – СИ №723263 от 07.11.2017, сведения о рождении которых учел при осуществлении расчета суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО17 в качестве субсидии в рамках реализации вышеуказанной государственной программы, а также изготовил заявление на перерасчет социальных выплат, в котором указал заведомо ложные сведения о рождении детей от имени ФИО42

В последствии, в октябре 2021 года, но не позднее 22.10.2021, ФИО1, находясь на своем рабочем месте, с учетом ранее им изготовленных копий заведомо подложных свидетельств о рождении, произвел расчет суммы субсидии из областного бюджета подлежащей выплате ФИО17 и включил сведения о завышенной сумме выплаты последнему в сформированный им сводный реестр лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатель) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области), в котором указал заведомо ложные сведения о том, что ФИО17 подлежат выплате в качестве субсидии бюджетные денежные средства в сумме 1 123 740 рублей вместо законно положенных последнему 505 683 рублей, то есть на 618 057 рублей больше. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в октябре 2021 года, не позднее 22.10.2021 предоставил в департамент экономического развития Воронежской области, расположенный по адресу: 

<

...> «а», вышеуказанный реестр, содержащий ложные сведения о завышенной сумме подлежащей выплате ФИО17 бюджетных средств. 22.10.2021 руководитель указанного департамента ФИО39, будучи обманутым действиями ФИО1, утвердил данный реестр, на основании которого 29.10.2021 денежные средства в размере 1 123 740 рублей, из которых ФИО1 неправомерно рассчитаны бюджетные денежные средства в сумме 618 057 рублей, на основании платежного поручения №835072 от 28.10.2021 были перечислены с расчетного счета АО «АЖИК ВО» УФК по Воронежской области №, открытого в отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет ФИО17, открытый в Центрально-Черноземном филиале банка АО «Газпромбанк». 

После этого, в конце октября – начале ноября 2021 года, в вечернее время, ФИО1, находясь в сквере «Петровский сквер», около здания АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от ФИО17 денежные средства в сумме 200 000 рублей, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, за увеличение суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО17 в качестве субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной (областной) программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». 

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 бюджету Воронежской области, в лице департамента экономического развития Воронежской области причинен ущерб в сумме 618 057 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В феврале 2022 года, но не позднее 24.02.2022, у ФИО1, который занимал с 24.01.2008 должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок, а с 01.09.2014 должность начальника отдела поставок, экспертиз АО «АЖИК ВО», возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем денежных средств из бюджета Воронежской области, с использованием своего служебного положения, в крупномразмере, подлежащих выплате соответствующей категории граждан, выразившийся в фальсификации документов в части сумм, затраченных на приобретение жилья, с целью последующего получения от претендента в наличной форме части от перечисленных денежных средств в качестве субсидии.

Реализуя задуманное, в феврале 2022 года, но не позднее 24.02.2022, ФИО1, используя свое служебное положение начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных АО «АЖИК ВО», на которого возложены в том числе полномочия по формированию дел заявителей и оформлению сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе ипотечного жилищного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета в ходе ознакомления с личным делом заявителя -ФИО18, включенной в вышеуказанный сводный реестр, установил наличие у последней договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №2285/ДУ от 03.09.2015, в котором указана денежная сумма, подлежащая оплате по договору, как 2 833 050 рублей, при этом: 833 050 рублей – собственные средства покупателя, а 2 000 000 рублей – кредитные средства. После чего, действуя во исполнение своего преступного замысла, ФИО1 принял решение изготовить копию заведомо подложного договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и платежных поручений, которые впоследствии предполагал использовать для придания законного вида произведенным завышенным выплатам денежных средств в качестве субсидии.

При этом, ФИО1 решил ввести в заблуждение ФИО18, путем сообщения ей заведомо ложных сведений о наличии законных оснований для увеличения суммы денежных средств, подлежащих выплате ей в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, впоследствии потребовав от ФИО18 вернуть ему часть полученных ею в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме, в качестве благодарности. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, в феврале 2022 года, связался с ФИО18 сообщив ей вышеуказанные заведомо несоответствующие действительности сведения, о якобы наличии законной возможности увеличить сумму денежных средств, подлежащих выплате ей в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, а также о том, что без его содействия как сотрудника АО «АЖИК ВО» увеличение суммы субсидии невозможно. При этом, ФИО1 потребовал от ФИО18 в качестве благодарности за оказанное им содействие вернуть ему часть полученных последней в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме в сумме 180 000 рублей. 

В свою очередь, ФИО18, будучи обманутой ФИО1, полагавшая, что увеличение суммы денежных средств, подлежащей выплате ей в качестве субсидии, будет произведено последним на законных основаниях, согласилась на предложение ФИО1

В дальнейшем, для придания законного вида произведенным для выплаты денежных средств в качестве субсидии ФИО18 расчетам, с целью облегчить совершение хищения бюджетных денежных средств, ФИО1, в феврале 2022 года, находясь на своем рабочем месте в АО «АЖИК ВО», расположенном по адресу: 

<

...>, на своем рабочем компьютере, при помощи программы «Paint» изготовил копию заведомо подложного договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №2285/ДУ от 03.09.2015, в котором указал денежную сумму, подлежащую оплате по договору, как 2 833 050 рублей, при этом: 333 050 рублей – собственные средства покупателя (вместо 833 050 рублей), а 2 500 000 рублей – кредитные средства (вместо 2 000 000 рублей), а также платежные заведомо подложные копии поручений №675869 от 16.10.2015 и №675764 от 16.10.2015, согласно которым со счета заявительницы ФИО18 на счет продавца приобретенного жилья осуществлены платежи: собственные средства – в сумме 333 050 рублей, кредитные – 2 500 000 рублей. Данные изменения ФИО1 учел при осуществлении расчета суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО18 в качестве субсидии в рамках реализации вышеуказанной государственной программы. 

В последствии, в феврале 2022 года, но не позднее 24.02.2022, ФИО1, находясь на своем рабочем месте произвел расчет суммы субсидии из областного бюджета подлежащей выплате ФИО18 и включил сведения о завышенной сумме выплаты последней в сформированный им сводный реестр лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатель) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области), в котором указал заведомо ложные сведения о том, что ФИО18 подлежат выплате в качестве субсидии бюджетные денежные средства в сумме 1 139 580 рублей, вместо законно положенных последней 854 685 рублей, то есть на 284 895 рублей больше. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в феврале 2022 года, не позднее 24.02.2022 предоставил в департамент экономического развития Воронежской области, расположенный по адресу: 

<

...> «а», вышеуказанный реестр, содержащий ложные сведения о завышенной сумме подлежащей выплате ФИО18 бюджетных средств. 24.02.2022 руководитель указанного департамента ФИО39, будучи обманутым вышеперечисленными действиями ФИО1, утвердил данный реестр, на основании которого 04.03.2022 денежные средства в размере 1 139 580 рублей, из которых ФИО1 неправомерно рассчитаны бюджетные денежные средства в сумме 284 895 рублей, на основании платежного поручения №137242 от 04.03.2022 были перечислены с расчетного счета АО «АЖИК ВО» УФК по Воронежской области №, открытого в отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: 

<

...> на банковский счет ФИО18, открытый в Центрально-Черноземном филиале банка АО «Газпромбанк». 

После этого, 17.03.2022, в дневное время, ФИО1, находясь недалеко от дома №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа, получил от ФИО18 денежные средства в сумме 180 000 рублей, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, за увеличение суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО18 в качестве субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной (областной) программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». 

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 бюджету Воронежской области, в лице департамента экономического развития Воронежской области причинен ущерб в сумме 284 895 рублей, то есть в крупном размере. 

Кроме того, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В феврале 2022 года, но не позднее 24.02.2022, у ФИО1, который занимал с 24.01.2008 должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок, а с 01.09.2014 должность начальника отдела поставок, экспертиз АО «АЖИК ВО», возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем денежных средств из бюджета Воронежской области, с использованием своего служебного положения, в крупномразмере, подлежащих выплате соответствующей категории граждан, выразившийся в фиктивном увеличении количества членов семьи путем фальсификации свидетельств о рождении новых детей, претендента на получение социальной выплаты, и как следствие, общей суммы социальной выплаты, с целью последующего получения от претендента в наличной форме части от перечисленных денежных средств в качестве субсидии.

Реализуя задуманное, в феврале 2022 года, но не позднее 24.02.2022, ФИО1, используя свое служебное положение начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных АО «АЖИК ВО», на которого возложены в том числе полномочия по формированию дел заявителей и оформлению сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе ипотечного жилищного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета в ходе ознакомления с личным делом заявителя -ФИО19, включенного в вышеуказанный сводный реестр, установил наличие у последней одного несовершеннолетнего ребенка - ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. После чего, действуя во исполнение своего преступного замысла, будучи достоверно осведомленным в силу занимаемой должности о том, что от количества членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей в семье получателя субсидий зависит итоговая сумма выплат, ФИО1 принял решение изготовить копию заведомо подложного свидетельства о рождении второго ребенка в вышеуказанной семье получателей субсидий, которое впоследствии предполагал использовать для придания законного вида произведенным завышенным выплатам денежных средств в качестве субсидии.

При этом, ФИО1 решил ввести в заблуждение ФИО19, путем сообщения ему заведомо ложных сведений о наличии законных оснований для увеличения суммы денежных средств, подлежащих выплате ему в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, впоследствии потребовав от ФИО19 вернуть ему часть полученных им в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме, в качестве благодарности. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, в феврале 2022 года, связался с ФИО19 сообщив ему вышеуказанные заведомо несоответствующие действительности сведения, о якобы наличии законной возможности увеличить сумму денежных средств, подлежащих выплате ему в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, а также о том, что без его содействия как сотрудника АО «АЖИК ВО» увеличение суммы субсидии невозможно. При этом, ФИО1 потребовал от ФИО19 в качестве благодарности за оказанное им содействие вернуть ему часть полученных последней в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме в сумме 202 500 рублей. 

В свою очередь, ФИО19, будучи обманутым ФИО1, полагавший, что увеличение суммы денежных средств, подлежащей выплате ему в качестве субсидии, будет произведено последним на законных основаниях, согласился на предложение ФИО1

В дальнейшем, для придания законного вида произведенным для выплаты денежных средств в качестве субсидии ФИО19 расчетам, с целью облегчить совершение хищения бюджетных денежных средств, ФИО1, в феврале 2022 года, находясь на своем рабочем месте в АО «АЖИК ВО», расположенном по адресу: 

<

...>, на своем рабочем компьютере, при помощи программы «Paint» изготовил копию заведомо подложного свидетельства о рождении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., I – СИ №270906 от 19.03.2019, сведения о рождении которой учел при осуществлении расчета суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО19 в качестве субсидии в рамках реализации вышеуказанной государственной программы, а также изготовил заявление на перерасчет социальных выплат, в котором указал заведомо ложные сведения о рождении ребенка от имени ФИО19

В последствии, в феврале 2022 года, но не позднее 24.02.2022, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в АО «АЖИК ВО», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, имея преступный умысел на хищение бюджетных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с учетом ранее им изготовленной копии заведомо подложного свидетельства о рождении, произвел расчет суммы субсидии из областного бюджета подлежащей выплате ФИО19 и включил сведения о завышенной сумме выплаты последней в сформированный им сводный реестр лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатель) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области), в котором указал, заведомо ложные сведения о том, что ФИО19 подлежат выплате в качестве субсидии бюджетные денежные средства в сумме 902 592 рубля, вместо законно положенных последнему 507 708 рублей, то есть на 394 884 рубля больше.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в феврале 2022 года, не позднее 24.02.2022 предоставил в департамент экономического развития Воронежской области, расположенный по адресу: 

<

...> «а», вышеуказанный реестр, содержащий ложные сведения о завышенной сумме подлежащей выплате ФИО19 бюджетных средств. 24.02.2022 руководитель указанного департамента ФИО39, будучи обманутым вышеперечисленными действиями ФИО1, утвердил данный реестр, на основании которого 04.03.2022 денежные средства в размере 902 592 рублей, из которых ФИО1 неправомерно рассчитаны бюджетные денежные средства в сумме 394 884 рубля, на основании платежного поручения №137795 от 03.03.2022 были перечислены с расчетного счета АО «АЖИК ВО» УФК по Воронежской области №, открытого в отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет ФИО19, открытый в Центрально-Черноземном филиале банка АО «Газпромбанк». 

После этого, 10.03.2022, около 12 часов, недалеко от дома №59 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа, ФИО1, находясь в автомобиле ФИО19, марки «

<

данные изъяты>», серебристого цвета, г.р.н. № регион, получил от последнего денежные средств в сумме 202 500 рублей, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, за увеличение суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО19 в качестве субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной (областной) программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». 

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 бюджету Воронежской области, в лице департамента экономического развития Воронежской области причинен ущерб в сумме 394 884 рубля, то есть в крупном размере.

Кроме того, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В феврале 2022 года, но не позднее 24.02.2022, у ФИО1, который занимал с 24.01.2008 должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок, а с 01.09.2014 должность начальника отдела поставок, экспертиз АО «АЖИК ВО», возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем денежных средств из бюджета Воронежской области, с использованием своего служебного положения, в крупномразмере, подлежащих выплате соответствующей категории граждан, выразившийся в фиктивном увеличении количества членов семьи путем фальсификации свидетельств о рождении новых детей, претендента на получение социальной выплаты, и как следствие, общей суммы социальной выплаты, с целью последующего получения от претендента в наличной форме части от перечисленных денежных средств в качестве субсидии.

Реализуя задуманное, в феврале 2022 года, но не позднее 24.02.2022, ФИО1, используя свое служебное положение начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных АО «АЖИК ВО», на которого возложены в том числе полномочия по формированию дел заявителей и оформлению сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе ипотечного жилищного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета в ходе ознакомления с личным делом заявителя -ФИО20, включенного в вышеуказанный сводный реестр, установил наличие у последнего одного несовершеннолетнего ребенка - ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. После чего, действуя во исполнение своего преступного замысла, будучи достоверно осведомленным в силу занимаемой должности о том, что от количества членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей в семье получателя субсидий зависит итоговая сумма выплат, ФИО1 принял решение изготовить копию заведомо подложного свидетельства о рождении второго ребенка в вышеуказанной семье получателей субсидий, которое впоследствии предполагал использовать для придания законного вида произведенным завышенным выплатам денежных средств в качестве субсидии.

При этом, ФИО1 решил ввести в заблуждение ФИО20, путем сообщения ему заведомо ложных сведений о наличии законных оснований для увеличения суммы денежных средств, подлежащих выплате ему в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, впоследствии потребовав от ФИО20 вернуть ему часть полученных им в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме, в качестве благодарности. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, в феврале 2022 года, связался с ФИО20 сообщив ему вышеуказанные заведомо несоответствующие действительности сведения, о якобы наличии законной возможности увеличить сумму денежных средств, подлежащих выплате ему в качестве субсидии в рамках реализации указанной государственной программы, а также о том, что без его содействия как сотрудника АО «АЖИК ВО» увеличение суммы субсидии невозможно. При этом, ФИО1 потребовал от ФИО20 в качестве благодарности за оказанное им содействие вернуть ему часть полученных последним в качестве субсидии бюджетных денежных средств в наличной форме в сумме 120 000 рублей. 

В свою очередь, ФИО20, будучи обманутым ФИО1, полагавший, что увеличение суммы денежных средств, подлежащей выплате ему в качестве субсидии, будет произведено последним на законных основаниях, согласился на предложение ФИО1

В дальнейшем, для придания законного вида произведенным для выплаты денежных средств в качестве субсидии ФИО20 расчетам, с целью облегчить совершение хищения бюджетных денежных средств, ФИО1, в феврале 2022 года, находясь на своем рабочем месте в АО «АЖИК ВО», расположенном по адресу: 

<

...>, на своем рабочем компьютере, при помощи программы «Paint» изготовил копию заведомо подложного свидетельства о рождении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., I – СИ №791911 от 02.07.2020, сведения о рождении которого учел при осуществлении расчета суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО20 в качестве субсидии в рамках реализации вышеуказанной государственной программы, а также изготовил заявление на перерасчет социальных выплат, в котором указал заведомо ложные сведения о рождении ребенка от имени ФИО43

В последствии, в феврале 2022 года, но не позднее 24.02.2022, ФИО1, находясь на своем рабочем месте, используя свое служебное положение, имея преступный умысел на хищение бюджетных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с учетом ранее им изготовленной копии заведомо подложного свидетельства о рождении, произвел расчет суммы субсидии из областного бюджета подлежащей выплате ФИО20 и включил сведения о завышенной сумме выплаты последнему в сформированный им сводный реестр лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатель) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области), в котором указал заведомо ложные сведения о том, что ФИО20 подлежат выплате в качестве субсидии бюджетные денежные средства в сумме 902 592 рубля, вместо законно положенных последнему 507 708 рублей, то есть на 394 884 рубля больше.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в феврале 2022 года, не позднее 24.02.2022 предоставил в департамент экономического развития Воронежской области, расположенный по адресу: 

<

...> «а», вышеуказанный реестр, содержащий ложные сведения о завышенной сумме подлежащей выплате ФИО20 бюджетных средств. 24.02.2022 руководитель указанного департамента ФИО39, будучи обманутым вышеперечисленными действиями ФИО1, утвердил данный реестр, на основании которого 04.03.2022 денежные средства в размере 902 592 рублей, из которых ФИО1 неправомерно рассчитаны бюджетные денежные средства в сумме 394 884 рубля, на основании платежного поручения №140242 от 04.03.2022 были перечислены с расчетного счета АО «АЖИК ВО» УФК по Воронежской области №, открытого в отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет ФИО20, открытый в Центрально-Черноземном филиале банка АО «Газпромбанк». 

После этого, в начале марта 2022 года, в вечернее время, ФИО1, находясь около своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО20 денежные средства в сумме 120 000 рублей, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, за увеличение суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО20 в качестве субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной (областной) программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». 

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 бюджету Воронежской области, в лице департамента экономического развития Воронежской области причинен ущерб в сумме 394 884 рубля, то есть в крупном размере.

ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, подтвердив обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, пояснив, что действительно увеличил, путем изготовления подложных документов сумму денежных средств, подлежащих выплате соответствующим гражданам, получая в дальнейшем от данных лиц денежные средства в наличной форме. Его умысел не был направлен на конкретное количество денежных средств, мошеннические действия он осуществлял по мере возникновения его семьи, в состав которой входят четверо малолетних детей, потребности в дополнительных деньгах.

Помимо показаний подсудимого причастность ФИО1 к инкриминируемому ему преступлению (эпизод мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО15) подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

Показания представителя потерпевшего ФИО44 (первого заместителя руководителя департамента экономического развития Воронежской области), пояснившего суду, что ему известно о существовании программы Воронежской области «Государственная (областная) поддержка в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан». Суть мероприятия указанной государственной программы в части оказания помощи гражданам при приобретении жилья при помощи ипотечного кредитования состоит в следующем: заявитель имеет право на получение субсидии из бюджета Воронежской области на возмещение расходов либо части расходов, которые он понес, либо при оплате первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилья, либо по оплате основного долга по ипотечному кредиту. 

Размер выплат зависит в т.ч. от количества малолетних детей у Заемщика и количества потраченных им денежных средств на приобретение жилья. Обстоятельства, указанные в обвинительном заключении он подтверждает в полном объеме, Воронежской области действительно был причинен ущерб в результате завышенных выплат, произведенных на основании подложных свидетельств о рождении детей и одного кредитного договора.

В настоящее время ущерб, причиненный преступлениями, возмещен в полном объеме.

Показания свидетеля ФИО45 от 31.05.2022, согласно которым она занимает должность заместителя генерального директора по региональному развитию и реализации областных программ в АО «АЖИК ВО». В обществе существует следующая структура: генеральный директор (ФИО14), заместитель генерального директора по экономике и финансам (ФИО11), заместитель генерального директора по региональному развитию и реализации областных программ (она), отдел разработки и внедрения областных программ, отдел аналитики и правовой экспертизы, отдел кредитования, отдел планирования и сопровождения кредитного портфеля, отдел бухгалтерского учета и отчётности. Ее непосредственным руководителем является генеральный директор ФИО14 В ее непосредственном подчинении в настоящее время находятся следующие отделы: отдел разработки и внедрения областных программ, отдел аналитики и правовой экспертизы. Ранее в обществе существовал отдел исполнения государственных программ, поставок закладных, руководителем которого являлся ФИО1. На момент ее трудоустройства в АО «АЖИК ВО» ФИО1 уже был трудоустроен в обществе. Охарактеризовать его она может только с положительной стороны, он очень спокойный, отзывчивый, добрый человек, как сотрудник, насколько ей известно, каких-либо нареканий к его работе не было. ФИО1 уволен по собственному желанию с 25.03.2022. Ей известно о существовании государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». Данная программа является не новой, действует она примерно с начала 2000-х годов, утверждается (меняется) на определенный период времени. В последней своей редакции (от 2015 года) указанная государственная программа действует в период с 2014 по 2020 годы, регулируется рядом нормативно-правовых актов. Суть указанной программы состоит в следующем: заявитель, к которому относятся различные категории граждан: многодетные семьи (более 3 детей), работники бюджетной сферы, молодые семьи (с детьми), семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, усыновившие ребенка, имеет право на получение субсидии из бюджета Воронежской области на возмещение расходов либо части расходов, которые он понес, либо при оплате первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилья, либо по оплате основного долга по ипотечному кредиту. 

Кроме того, заявитель для получения указанной субсидии должен соответствовать иным критериям, таким как не превышение установленных нормативов иных жилых помещений в собственности заявителя, либо членов его семьи и иным. Например, если они рассматривают многодетную семью, состоящую из 5 человек, то в собственности у семьи может быть и иное жилое помещение, однако, общая площадь иного жилого помещения не должна превышать 55 квадратных метров (согласно Постановлению №834, а также иным нормативно-правовым актам). Допустимость площади такого жилья рассчитывается исходя из критерия: на одного члена семьи должны полагаться не более 11 квадратных метров жилого помещения. Так, при наличии у многодетной семьи из 5 человек иного жилого помещения, общей площадью менее 55 квадратных метров, они также подходят под критерии заявителей, претендующих на получение вышеуказанной субсидии из бюджета Воронежской области. Так, общий порядок включения заявителей в реестр претендентов на оказание государственной (областной) поддержки за счет средств областного бюджета в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов следующий. Заявитель обращается в АО «АЖИК ВО» с соответствующим заявлением, форма которого утверждена вышеуказанным Приказом департамента экономического развития Воронежской области, к указанному заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение заявителя к одной из категорий граждан, на которых рассчитана программа. В последствии поступившие заявления формируются, собирается некоторое их количество, и примерно раз в квартал поступившие заявления со всеми необходимыми приложениями предоставляются межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан, претендующих на государственную поддержку в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов в рамках участия в данной государственной программе. В состав указанной комиссии входит руководитель департамента экономического развития Воронежской области (председатель комиссии), первый заместитель ДЭР ВО, представитель АО «АЖИК ВО» - секретарь комиссии, члены комиссии: генеральный директор «АЖИК ВО», представитель ДЭР ВО, представитель департамента финансов ВО, представитель правового управления правительства Воронежской области, насколько она помнит, состав комиссии утверждался вышеуказанным приказом (№15-13-09/25о), а также отдельным приказом (в связи с последними изменениями). Указанная комиссия решает вопрос о включении либо не включении заявителей в реестр претендентов на получение субсидии из областного бюджета. При вынесении положительного решения комиссией (заседание комиссии отражено в протоколе заседания комиссии, который в АО «АЖИК ВО», насколько ей известно, предоставляется), заявители вносятся в соответствующий реестр претендентов. В дальнейшем заявители в указанном реестре ждут своей очереди на получение субсидии. В соответствии с постановлением правительства Воронежской области №549 (п. 13) сводный реестр претендентов формируется и ведется Ответственным исполнителем (департаментом экономического развития Воронежской области). В дальнейшем, при приближении очереди заявителя на получение субсидий сотрудник АО «АЖИК ВО», ранее таким сотрудником являлся ФИО1 связывается с заявителями, которые предоставляют сведения о своих счетах, на которые необходимо произвести выплаты. После этого, ФИО1 в соответствии с действующим законодательством, по определенной формуле рассчитывается сумма, подлежащая выплате заявителю в качестве субсидии, которая вносится в реестр выплат претендентам, в котором отражается размер денежных средств, подлежащих возмещению. Указанный реестр передается в ДЭР ВО, где подписывается руководителем, а в дальнейшем производятся соответствующие выплаты претендентам из бюджета Воронежской области. Ей неизвестно, приобщал ли ФИО1 какие-либо документы, которые подтверждают произведенные им расчёты, однако, согласно Постановлению правительства Воронежской области №549 (п. 15.1), ФИО1 направлял в ДЭР ВО сформированный реестр лиц (с указанием суммы) и копии платежных документов (свидетельствующие об оплате заявителем расходов, которые в части либо полностью возмещаются субсидией) для согласования Ответственному исполнителю (ДЭР ВО). Перерасчет определённой и высчитанной ФИО1 суммы для возмещения, никем более не производился, в связи с тем, что ей не известно, какие обязанности возложены на представителя ДЭР ВО при согласовании документов, подготовленных ФИО1 В связи с начавшейся в марте 2022 года процессуальной проверкой в отношении ФИО1, генеральным директором АО «АЖИК ВО» ФИО14 по соответствующему приказу была инициирована служебная проверка по рабочему месту ФИО1 Так, в ходе проведения указанной служебной проверки, были получены сведения о нарушениях, допущенных ФИО1 при составлении реестра выплат денежных средств претендентам на получение ФИО18 субсидии по вышеуказанной государственной программе. В связи с указанным, в настоящее время на должность, эквивалентную по должностным обязанностям должности ФИО1, принят новый сотрудник, расчеты по выплате субсидии за которым проверятся комиссией, созданной в АО «АЖИК ВО» по приказу генерального директора, состоящей из председателя комиссии – ФИО11, и членов комиссии: ее, начальника отдела аналитики и правовой экспертизы, начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, менеджера программы отдела разработки и внедрения областных программ и заместителя главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности. Согласно условиям указанной программы, сумма денежных средств, положенных выплате претендентам в качестве субсидии из областного бюджета после подачи соответствующего заявления может быть изменена в случае рождения или усыновления ребенка в период с включения в сводный реестр претендентов до момента получения денежных средств, на основании заявления и документов, подтверждающих изменения состава семьи (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда обусыновлении). По общему правилу, заявителям доводилась информация о возможном изменении суммы субсидии, в случае появления в семье детей, вместе с тем, сотрудниками АО «АЖИК ВО» также происходит информирования претендентов посредством телефонных звонков, с уточнением состава семей. Кроме того, согласно изменениям от 2018 года, а именно Постановлению Правительства Воронежской области №33 от 23.01.2018 внесены изменения в указанную государственную программу и установлен лимит по сумме денежных средств, положенной выплате в качестве субсидии претендентам на получение субсидий. Так, согласно произошедшим изменениям, для заявителей, обратившихся с 05.02.2018 установлен лимит на получение денежных средств в качестве субсидии по данной государственной программе, а именно выплата для категории «многодетная семья» - не более 350 000 рублей, для категорий «молодая семья с одним ребенком», «работники бюджетной сферы», «семьи, имеющие ребенка-инвалида», «семьи, усыновившие ребенка» - не более 200 000 рублей, для категории «семьи молодые семьи, имеющие 2 детей» - не более 250 000 рублей(т. 4 л.д. 64-70).

Показания свидетеля ФИО15, пояснившей суду, что она получила субсидии для покупки жилья. Ей были собраны документы, которые она подала в АЖИК ВО. Через какое-то время с ней связался ФИО1 и сказал, что возможно увеличить сумму выплат, но часть выплат нужно будет отдать ему. Ей казалось, что это все законно и она согласилась. Он ей пояснил, что поступит сумма, из которых 600 000 рублей - ее, а все остальные нужно отдать ему. Она так и сделала. У нее один ребенок. В ходе следствия стало известно, что ФИО1 указал, о наличии у нее якобы 2 детей, что не соответствует действительности. В августе 2020 года она получила 812 000 рублей. У себя оставила 612 000 рублей, 200 000 рублей – отдала ФИО1

Показания свидетеля ФИО38 от 10.08.2022, согласно которым примерно в мае 2012 года он совместно со своей супругой приобрел в собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. При этом указанную квартиру они приобрели по ипотечному кредиту, который оформили в банке «Мособлбанк». В дальнейшем, примерно в 2014 году он узнал о существовании государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», в которой их семья приняла участие, так как относилась к категории граждан «молодая семья с ребенком». Так, примерно в 2015 году они с ФИО15 обратились в АО «АЖИК ВО» с заявлением о включении в реестр претендентов на выплату субсидии по указанной государственной программе Воронежской области. Так, при подаче документов, они ориентировались примерно на сумму около 700 000 рублей, положенную к выплате их семье в качестве субсидии. После этого, примерно один раз в год его супруга звонила в АО «АЖИК ВО» и интересовалась, не подошла ли наша очередь получать выплату в качестве субсидии. Как ему стало известно со слов ФИО15 примерно в июле 2020 года с ней со своего мобильного телефона связался сотрудник АО «АЖИК ВО», которого, как впоследствии им стало известно, зовут ФИО1 Последний пояснил, что их очередь на получение денежных средств в виде субсидии подходит, в связи с чем, ФИО15 необходимо предоставить реквизиты ее счета, на который впоследствии будут перечислены денежные средства в качестве субсидии. Также ФИО1 пояснил, что его супруге необходимо было прийти к нему в АО «АЖИК ВО», по адресу: 

<

...> и передать указанные реквизиты лично. В связи с тем, что прошло слишком много времени, он затрудняется пояснить, сколько раз ФИО15 ездила в АО «АЖИК ВО», а также, какие именно документы она еще предоставляла, либо подписывала. Однако, впоследствии от ФИО15 ему стало известно о том, что в последующем в ходе телефонного разговора с ФИО1 последний пояснил, что с учетом произошедшей инфляции, существует возможность увеличения положенной нам к выплате суммы денежных средств в качестве субсидии по вышеуказанной программе. При этом ФИО1 поинтересовался у его супруги, не будет ли она возражать. Впоследствии они разговаривали с ФИО15 после указанного звонка, и последняя ему пояснила, что в ходе разговора она поняла, что указанное предложение законно, потому что оно поступило от сотрудника АО «АЖИК ВО», осведомленного о всех условиях и тонкостях указанной государственной программы, в связи с чем, она согласилась на предложение ФИО1 Сколько раз ФИО1 созванивался по мобильному телефону с его супругой ему неизвестно, однако, со слов ФИО15 ему стало известно о том, что в ходе одного из разговоров ФИО1 сообщил, что на ее счет будут переведены денежные средства в качестве субсидии, при этом общую сумму ФИО1 ей не назвал, однако, пояснил, что из полученных в качестве субсидии денежных средств, сумму равную 600 000 рублей она сможет забрать себе, а все, что ей перечислено свыше 600 000 рублей, ей необходимо будет передать ФИО1 в качестве вознаграждения за способствование с его стороны увеличению суммы субсидии. На момент указанного разговора ФИО15 не было известно, какая сумма денежных средств была перечислена ей из бюджета Воронежской области, и, соответственно, какую именно сумму денежных средств ей необходимо будет передать ФИО1 При этом ФИО15 поинтересовалась у ФИО1, как так получилось, что увеличенная сумма денежных средств равна 600 000 рублей, когда они рассчитывали по формуле сумму, и там получалось около 700 000 рублей. Со слов ФИО1 им была положена сумма намного меньше 600 000 рублей до произведенного им перерасчета, ФИО15 так поняла, что, если бы ФИО1 не учел инфляцию, иные изменившиеся условия, они получили бы около 250 000 рублей. В дальнейшем, примерно в начале августа 2020 года, более точную дату он в настоящее время не помнит, ФИО15 поехала в отделение «Газпромбанка», там она узнала, что на счет из бюджета Воронежской области ей перечислены денежные средства в качестве субсидии в сумме примерно 812 000 рублей. Она оставила денежные средства в сумме 612 000 рублей на своем счете, а 200 000 рублей сняла. После этого, насколько он помнит, в августе 2020 года, в вечернее время ФИО15 передала денежные средства ФИО1 в сумме 200 000 рублей в наличной форме, во дворе их дома, расположенного по адресу: 

<

...>. Как ему стало известно со слов ФИО15, на тот момент, когда она согласилась на предложение ФИО1 увеличить сумму субсидии, а также на момент передачи ему денежных средств, ей не было известно о том, что действия ФИО1 по увеличению суммы субсидии незаконны, она полагала, что в связи с занимаемой должностью ФИО1 знает все условия государственной программы, и просто идет им на встречу, учитывая произошедшую инфляцию и то, что прошло много лет с момента подачи ими заявления до момента выплаты субсидии. После ознакомления с копией свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. пояснил, что ему ничего не было известно о наличии указанного документа до сегодняшнего дня. В их семье ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. нет и не было, указанный документ им в АО «АЖИК ВО» не предоставлялся, и не фальсифицировался, лично он не писал какого-либо заявления в АО «АЖИК ВО» о перерасчете социальной выплаты на основании указанного свидетельства. Каким образом указанный документ оказался в личном деле ФИО15 в АО «АЖИК ВО», ему не известно. После ознакомления с копией заявления на перерасчет социальных выплат от 19.06.2018 сообщил, что рукописный текст и подписи от его имени выполнены не им, хотя почерк и подпись похожи на его» (т. 4 л.д. 102-106).

Показания свидетеля ФИО46 от 20.09.2022, согласно которым она занимает должность главного бухгалтера в АО «АЖИК ВО». Ей известно о существовании государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». Данная программа является не новой, действует она примерно с начала 2000-х годов, утверждается (меняется) на определенный период времени. Суть указанной программы состоит в следующем: заявитель, к которому относятся различные категории граждан: многодетные семьи (более 3 детей), работники бюджетной сферы, молодые семьи (семьи с детьми), семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, усыновившие ребенка, имеет право на получение субсидии из бюджета Воронежской области на возмещение расходов либо части расходов, которые он понес, либо при оплате первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилья, либо по оплате основного долга по ипотечному кредиту. Так, общий порядок включения заявителей в реестр претендентов на оказание государственной (областной) поддержки за счет средств областного бюджета в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов следующий. Заявитель обращается в АО «АЖИК ВО» с соответствующим заявлением, форма которого утверждена вышеуказанным Приказом департамента экономического развития Воронежской области, к указанному заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение заявителя к одной из категорий граждан, на которых рассчитана программа. В последствии поступившие заявления формируются, собирается некоторое их количество, и примерно раз в квартал поступившие заявления со всеми необходимыми приложениями предоставляются межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан, претендующих на государственную поддержку в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов в рамках участия в данной государственной программе. Указанная комиссия решает вопрос о включении либо не включении заявителей в реестр претендентов на получение субсидии из областного бюджета. При вынесении положительного решения комиссией, заявители вносятся в соответствующий реестр претендентов. В дальнейшем заявители в указанном реестре ждут своей очереди на получение субсидии. После того, как наступает очередь лица на получение денежных средств в качестве субсидии, такое лицо предоставляет сведения о лицевом счете, на который необходимо будет перечислить денежные средства. После этого, сотрудником АО «АЖИК ВО» составляется реестр выплат претендентам, в котором отражается размер денежных средств, подлежащих возмещению. Указанный реестр передается в отдел бухгалтерии для проверки правильности произведенных расчетов, на основании сведений, указанных в реестре. В ее должностные обязанности не входит перепроверка документов, на основании которых был произведен расчет выплат, она лишь проверяет правильность расчета выплаты в качестве субсидии, на основании имеющихся в реестре сведений. После проверки правильности расчета она подписывает поступивший ей экземпляр, также отдает его на подпись заместителю генерального директора ФИО11 В то же время, указанный реестр выплаты субсидий претендентам (без подписей) направляется в Департамент экономического развития Воронежской области, где подписывается руководителем, а в дальнейшем производятся соответствующие выплаты претендентам из бюджета Воронежской области. Так, после подписания руководителем ДЭР ВО реестра выплаты субсидий, указанный реестр направляется к ним в отдел бухгалтерии, где они еще раз проверяют правильность расчета денежных средств, положенных выплате в качестве субсидии претендентам. Проверив правильность расчета, они ждут поступления денежных средств на лицевой счет АО «АЖИК ВО», открытый в Департаменте финансов Воронежской области, куда они поступают от ДЭР ВО, после этого на основании сведений о лицевых счетах, предоставленных претендентами, ими составляются платежные поручения на перечисление им денежных средств, затем формируется реестр выплаты, который отправляется по маршруту программы «Касиб» в Департамент финансов Воронежской области, также реестр передается на бумажном носителе (реестр, в котором перечень платежных поручений). После этого они ждут, когда финансовое управление произведет выплаты с их лицевого счета. На следующий день она проверяет остаток денежных средств на лицевом счете. Ранее в обществе формировал реестр на выплату денежных средств в рамках указанной государственной программы претендентам ФИО1. Однако, на сегодняшний момент, ей известно о том, что ФИО1 были составлены реестры выплаты денежных средств претендентам на получение субсидии по вышеуказанной программе, в которых были отражены сведения не соответствующие действительности, на основании которых заявителям были перечислены из бюджета Воронежской области денежные средства в большем количестве, чем им положено. Вместе с тем, подробности совершения ФИО1 преступлений, ей не известны (т. 4 л.д. 132-136).

Показания свидетеля ФИО14 от 20.09.2022, согласно которым с июля 2021 года он является генеральным директором АО «АЖИК ВО», ему известно о существовании государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». Данная программа является достаточно старой, действует она примерно с начала 2000-х годов, утверждается (меняется) на определенный период времени, в последней своей редакции (от 2015 года) она действует в период с 2014 по 2020 годы, регулируется следующими нормативно-правовыми актами: Постановлением Правительства Воронежской области №834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», Постановлением правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», положение «Об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период с 2014-2020 годов», утвержденное Постановлением правительства ВО №549 от 17.06.2014, также приказом департамента экономического развития Воронежской области №15-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549», которым утверждена форма заявления, порядок регистрации заявлений граждан, формы сводных реестров претендентов, положение о межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан, претендующих на государственную поддержку в приобретении жилых помещений в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». Суть указанной программы состоит в следующем: заявитель имеет право на получение субсидии из бюджета Воронежской области на возмещение расходов либо части расходов, которые он понес, либо при оплате первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилья, либо по оплате основного долга по ипотечному кредиту. К заявителям относятся различные категории граждан: многодетные семьи (более 3 детей), работники бюджетной сферы, молодые семьи (а также с детьми), семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, усыновившие ребенка. Общий порядок включения заявителей в реестр претендентов на оказание государственной (областной) поддержки за счет средств областного бюджета в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов следующий. Заявитель обращается в АО «АЖИК ВО» с соответствующим заявлением, форма которого утверждена вышеуказанным Приказом департамента экономического развития Воронежской области, к указанному заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение заявителя к одной из категорий граждан, на которых рассчитана программа. В последствии поступившие заявления формируются, собирается некоторое их количество, и примерно раз в квартал поступившие заявления со всеми необходимыми приложениями предоставляются межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан, претендующих на государственную поддержку в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов в рамках участия в данной государственной программе. Указанная комиссия решает вопрос о включении либо не включении заявителей в реестр претендентов на получение субсидии из областного бюджета. При вынесении положительного решения комиссией заявители вносятся в соответствующий реестр претендентов. Ход и решение заседаний комиссии отражено в протоколе заседания комиссии, который составляется в нескольких экземплярах, в том числе предоставляется и в АО «АЖИК ВО». В дальнейшем заявители в указанном реестре ждут своей очереди на получение субсидии. Сводный реестр претендентов ведется департаментом экономического развития Воронежской области. В дальнейшем, при приближении очереди заявителя на получение субсидий ФИО1 связывался с заявителями, которые предоставляли сведения о своих счетах, на которые необходимо произвести выплаты. После этого, ФИО1 в соответствии с действующим законодательством, по определенной формуле рассчитывалась сумма, подлежащая выплате заявителю в качестве субсидии, которая вносилась в реестр выплат претендентам. В указанном реестре отражался размер денежных средств, подлежащих возмещению, а также сведения о заявителях, на основании которых рассчитывалась сумма, подлежащая выплате. Указанный реестр составлялся ФИО1, подписывался, как исполнителем, а также и им, как генеральным директором общества. Данный реестр утверждается руководителем департамента экономического развития Воронежской области. Вышеуказанный расчет, произведенный ФИО1 кем-либо из иных сотрудников АО «АЖИК ВО» не перепроверялся, в связи с тем, что обязанность по формированию и ведению реестра на выплату претендентам на получение субсидии возложена именно на ФИО1, согласно его должностным обязанностям, а также приказом №19/1 от 01.09.2014 «О возложении дополнительных обязанностей», однако, визировался главным бухгалтером ФИО47Так, в обязанности генерального директора АО «АЖИК ВО» не входит перепроверка расчетов, произведенных ФИО1, его подпись в указанном реестре свидетельствует о принадлежности документа обществу и о наличии оснований, на которых данный реестр формируется. 21.03.2022 на основании поступившего от следователя запроса о предоставлении сведений о сумме денежных средств, подлежащих выплате ФИО18 в качестве субсидии в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области» на основании документов, находящихся в личном деле ФИО18, изъятых в обществе и предоставленных в копиях в виде приложения, обществом был произведен перерасчет денежных средств, подлежащих выплате. Так, основания определения суммы, а также подробный расчет суммы субсидии, подлежащей выплате ФИО18 отражен им в предоставленном ответе №56 от 22.03.2022. Вместе с тем, пояснил, что расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО18, был проведен сотрудниками общества в составе созданной им комиссии. Так, в ходе производства перерасчета суммы денежных средств, подлежащих выплате в качестве субсидии заявителю ФИО18, ими установлено несоответствие документов, находящихся в личном деле ФИО18 с документами, находящимися в бухгалтерии АО «АЖИК ВО» в АС «Клиент Банк», а также сведениями, отраженными в распоряжении от 03.09.2015 о перечислении суммы займа. Так, было установлено, что в деле заявительницы ФИО18 в договоре займа №60/15-сдс от 03.09.2015, заключенном между АО «АЖИК ВО» и ФИО13 и ФИО18, сумма предоставляемого займа указана, как 2 500 000 рублей (цифровое обозначение), вместе с тем, около указанной сумма имеется прописью указанная сумма и написано «два миллиона» рублей. После обнаружения указанного несоответствия им был обнаружен на рабочем компьютере в ресурсе общества (что-то вроде сети, в которую сотрудники копируют рабочую информацию) скан указанного договора займа, в котором указано, что сумма предоставляемых ФИО13 и ФИО18 денежных средств в форме займа составляет 2 000 000 рублей (цифровое и прописное указание суммы совпадают). Кроме того, в деле заявительницы ФИО18 в договоре участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №2285/ДУ от 03.09.2015, денежная сумма, подлежащая оплате по договору указана, как 2 833 050 рублей, при этом: 333 050 рублей – собственные средства покупателя, а 2 500 000 рублей – кредитные средства. При этом, сумма 2 500 000 рублей прописью указан, как «два миллионы пятьсот», без добавления слова «тысяч». После обнаружения указанной недописки, он также в указанном ресурсе обнаружил скан данного договора, где общая сумма денежных средств по договору также указана, как 2 833 050 рублей, однако в качестве собственных предоставленных денежных средств указана сумма 833 050 рублей, а кредитные средства в сумме – 2 000 000 рублей. Также платежные поручения № от 16.10.2015, содержащиеся в копиях дела заявительницы, согласно которым денежные средства перечислены со счета заявительницы ФИО18 на счет продавца приобретенного жилья, противоречат платежным поручениям, расположенным в ресурсе общества, а также выгруженным бухгалтерией нашего общества сАС «Клиент Банк». Так, согласно платежным поручениям, находящимся в деле заявительницы, ФИО18 осуществила платежи: собственные средства – в сумме 333 050 рублей, кредитные – 2 500 000 рублей. Согласно платежным поручениям, предоставленным сотрудниками бухгалтерии платежи были произведены иными суммами: 833 050 рублей и 2 000 000 рублей. Кроме того, бухгалтерией предоставлена копия распоряжения от 03.09.2015, согласно которому нашим обществом, как кредитором, ФИО13 (супругу заявителю) перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Указанные договоры были составлены в нескольких экземплярах, договор займа №60/15-сдс от 03.09.2015 предоставлялся заявительнице ФИО18, кредитору (им), впоследствии все документы кредитные ими были переданы в АО «АИЖК» (в настоящее время могут храниться в АО «Дом.РФ»). Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №2285/ДУ от 03.09.2015 предоставлялся заявительнице (покупателю), в Росреестр по Воронежской области, застройщику – ООО «Партнер». Согласно подсчетам, сумма, подлежащая выплате ФИО18 в качестве субсидии, если брать за основу суммы, указанные в копиях дела заявительницы, равна 1 139 580 рублей. Однако, если брать за основу суммы, установленные согласно бухгалтерской документации и иным вариантам договоров займа и участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, сумма, подлежащая выплате ФИО18 в качестве субсидии равна 854 685 рублей. Кроме того, ему не известно, кем, когда и при каких обстоятельствах были внесены указанные неточности в вышеописанном договоре займа №60/15-сдс от 03.09.2015 и договоре участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №2285/ДУ от 03.09.2015. В последующем АО «АЖИК ВО» производило перерасчет сумм денежных средств, выплаченных в период с 2020 года по март 2022 года в качестве субсидии по указанной программе следующим заявителям: ФИО19, ФИО17, ФИО20, ФИО16, ФИО15 Так, в ходе проверки, с учетом сведений о составе семьи каждого заявителя, было установлено, что в личных делах вышеперечисленных лиц имеются подложные свидетельства о рождении детей, в том числе на основании которых ФИО1 был произведен неверный расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате вкачестве субсидии ФИО17, ФИО20, ФИО16, ФИО15 Количество членов семьи при расчете суммы субсидии по указанной программе существенно влияет на сумму субсидии. Кем были предоставлены подложные свидетельства о рождении детей, находящиеся в личных делах у вышеуказанных лиц, ему достоверно неизвестно. Однако, из текстов постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении ФИО1, ему стало известно, что расчет неверных сумм денежных средств, перечисленных в качестве субсидии ФИО17, ФИО20, ФИО16, ФИО15, был произведен ФИО1, осведомленным о подложности учтенных им свидетельств о рождении детей. Так, насколько ему известно, преступными действиями ФИО1 бюджету Воронежской области причинен имущественный вред в следующих суммах: 284 895 рублей, 618 057 рублей, 394 884 рублей, 507 600 рублей, 581 740,17 рублей (т. 4 л.д. 137-143).

Показания свидетеля ФИО48 от 13.10.2022, согласно которым он занимает должность советника отдела планирования бюджетных инвестиций в департаменте экономического развития Воронежской области, помимо прочего, в его должностные обязанности входит взаимодействие с АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» (далее по тексту – «АЖИК ВО») в части организации работы с банковскими и небанковскими организациями по развитию в области системы ипотечного кредитования (подготовка проектов соглашений, протоколов о намерении и обеспечении их подписания в установленном порядке), а также организация и проведения рабочих встреч о заседании совещаний и других форм коллективного обсуждения по вопросам ипотечного кредитования; подготовка предложений о сотрудничестве с АО «Дом.РФ» в целях обеспечения устойчивого функционирования регионального рынка ипотечного жилищного кредитования; подготовка предложения по развитию АО «АЖИК ВО», в части государственного областного участия в уставном капитале, освоения агентством новых направлений деятельности, включая разработку и внедрение собственных ипотечных продуктов ориентированных на адресные группы населения. В АО «АЖИК ВО» существует следующая структура: генеральный директор ФИО14, два заместителя генерального директора, отделы: кредитный, сопровождения, по реализации государственных программ (названия точно не помнит), бухгалтерия. Фактически учредителем АО «АЖИК ВО» являются: Воронежская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (около 99%). Ему известно о существовании государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». Суть указанной государственной программы состоит в следующем: заявитель имеет право на получение субсидии из бюджета Воронежской области на возмещение расходов либо части расходов, которые он понес, либо при оплате первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилья, либо по оплате основного долга по ипотечному кредиту. Заявителями могут быть граждане из различных категорий: многодетные семьи (более 3 детей), работники бюджетной сферы, молодые семьи (с детьми), семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, усыновившие ребенка. Кроме того, заявитель для получения указанной субсидии должен соответствовать иным критериям. Например, в случае обращения заявителя из категории граждан «многодетная семья», заявитель должен подтвердить статус семьи, как многодетной, кроме того, для каждой из указанной категории граждан установлены требования: на момент подачи заявления у семей не должно быть в собственности жилья, превышающего норматив площади, установленный законом (из расчета по 11 кв.м. на каждого члена семьи), а в случае наличия такого жилья, оно должно быть реализовано более 5 лет назад. При этом, если у семьи имеется жилье, площадь которого меньше, чем указанный норматив, такие семьи могут участвовать в программе, даже если такое жилье имеется на момент подачи заявления. Так, общий порядок включения заявителей в реестр претендентов на оказание государственной (областной) поддержки за счет средств областного бюджета в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов следующий. Заявитель обращается в АО «АЖИК ВО» с соответствующим заявлением, форма которого утверждена вышеуказанным Приказом департамента экономического развития Воронежской области, к указанному заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение заявителя к одной из категорий граждан, на которых рассчитана программа. На данном этапе сотрудники АО «АЖИК ВО» не имеют право отказать в принятии документов только по формальным основаниям, в связи с предоставлением не полного пакета документов, ошибочно заполненных установленных форм и прочее. Вопрос по существу о включении, либо не включении с реестр претендентов на данном этапе не решается. В последствии поступившие заявления формируются, собирается некоторое их количество, и примерно раз в квартал поступившие заявления со всеми необходимыми приложениями предоставляются межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан, претендующих на государственную поддержку в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов в рамках участия в данной государственной программе. В состав указанной комиссии входят следующие лица: руководитель департамента экономического развития Воронежской области (председатель комиссии), первый заместитель руководителя ДЭР ВО, представитель АО «АЖИК ВО» - секретарь комиссии, члены комиссии: генеральный директор «АЖИК ВО», представитель ДЭР ВО (как представитель за рассматриваемый период с 2015 по 2020 год в комиссию был включен он), представитель департамента финансов ВО, представитель правового управления правительства Воронежской области. Состав комиссии утверждался вышеуказанным приказом (№15-13-09/25о), а также отдельным приказом (в связи с последними изменениями). Указанная комиссия решает вопрос о включении либо не включении заявителей в реестр претендентов на получение субсидии из областного бюджета. При вынесении положительного решения комиссией (заседание комиссии отражено в протоколе заседания комиссии, один экземпляр которого направляется в АО «АЖИК ВО»), заявители вносятся в соответствующий реестр претендентов, согласно дате подачи заявления. В дальнейшем заявители в указанном реестре ждут своей очереди на получение субсидии. Все документы, послужившие основанием для включения заявителей в реестр претендентов, направляются обратно в АО «АЖИК ВО», указанные документы составляют дело заявителя. Протоколы заседания комиссии за период с 2015 по 2020 годы до настоящего времени хранятся в ДЭР ВО. В соответствии с постановлением правительства Воронежской области №549 (п. 13) сводный реестр претендентов формируется и ведется Ответственным исполнителем (департаментом экономического развития Воронежской области). Указанный сводный реестр, как сотрудником ДЭР ВО, ведется именно им, конкретного закрепления в должностных обязанностях указанной функции нет, однако, данную работу выполняет именно он. Так, при формировании реестра после проведения первого заседания указанной комиссии, реестр, который он ведет на своем рабочем компьютере в документе формата «MicrosoftWord», распечатывается, один экземпляр передается им в АО «АЖИК ВО», ранее он передавался сотруднику ФИО1, а второй экземпляр хранится у него. Заявитель считается включенным в реестр претендентов на выплату субсидии с момента вынесения комиссией положительного решения, независимо от того, когда фактически заявитель будет внесен (впечатан) в реестр. При формировании бюджета Воронежской области денежные средства, подлежащие выплате заявителям по указанной программе, учитываются в бюджете в отдельной статье расходов. Как правило, выплаты заявителям производятся каждый квартал, в связи с чем, годовая сумма из указанной статьи делится на 4 равные (по возможности) части. Денежную сумму, подлежащую выплате на определенный квартал, он озвучивает посредством телефонного звонка сотруднику АО «АЖИК ВО», ранее этим сотрудником являлся ФИО1 В свою очередь ФИО1 рассчитывал суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому заявителю на основании определенной формулы, закрепленной в вышеуказанных нормативно-правовых актах. После проведения расчетов, ФИО1 связывался с заявителями (количество заявителей определяется лимитом бюджетных средств, выделенных для оплаты в качестве субсидий) для получения информации о счетах заявителей, на которые подлежит перечисление денежных средств. Впоследствии ФИО1 готовит реестр выплаты денежных средств претендентам, в котором указаны показатели, составляющие формулу расчета, а также разбивка сумм денежных средств, подлежащих выплате в качестве субсидии каждому заявителю. Указанный реестр подписывался самим ФИО1, генеральным директором АО «АЖИК ВО», утверждался руководителем департамента экономического развития Воронежской области. Руководителю департамента указанный реестр на подпись предоставлял он. Данный реестр на выплату денежных средств он проверял по следующим параметрам: смотрел, чтобы общая сумма не превышала лимит областных средств, фиксировал статистику выплаты, при этом, определить правильность расчетов он не имел и не имеет возможности, в связи с тем, что у него не имеется первоисточника – личного дела, на основании которого производилось определение ФИО1 суммы, подлежащей выплате в качестве субсидии. После утверждения указанного реестра на выплату, данный реестр передавался им в бухгалтерию ДЭР ВО, которая передает данные по необходимости оплаты в департамент финансов Воронежской области. Департамент финансов ВО перечислял денежные средства на счет АО «АЖИК ВО», где отдел бухгалтерии перечислял денежные средства в качестве субсидии заявителям. О перечисленных денежных средствах ему сообщал ФИО1, после чего он вносил соответствующие изменения в реестр претендентов, и распечатывал новый реестр в двух экземплярах. Один из экземпляров печатного реестра оставался у него, другой передавался в АО «АЖИК ВО», а именно он отдавал его ФИО1 Электронный вариант реестра у ФИО1 также имелся. ФИО1 он знает с момента его трудоустройства в АО «АЖИК ВО», в связи с тем, что в период с 2006 года по 2015 годы он работал в указанном обществе. Он занимал должность юриста. Так, согласно протоколу заседания межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан №9 от 08.12.2016 были рассмотрены, помимо прочих, заявления ФИО15 и ФИО16 на право претендовать на государственную поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования, и вынесено решение о подтверждении такого права. Кроме того, согласно протоколу заседания межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан №10 от 28.10.2016 были рассмотрены, помимо прочих, заявления ФИО17 и ФИО18 на право претендовать на государственную поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования, и вынесено решение о подтверждении такого права. Кроме того, согласно протоколу заседания межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан №11 от 27.02.2017 были рассмотрены, помимо прочих, заявления ФИО19 и ФИО20 на право претендовать на государственную поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования, и вынесено решение о подтверждении такого права. Также пояснил, что ранее в АО «АЖИК ВО», насколько ему известно, не существовало какого-либо механизма по контролю за определением сотрудником, а именно ФИО1 конечно суммы, положенной претенденту на получение субсидии. Как он выше описал, ФИО1 рассчитывал сумму по соответствующей формуле, закрепленной в нормативно-правовых актах, на основании документов, имевшихся в личном деле заявителя. После увольнения ФИО1 и возбуждения в отношении него уголовных дел данный порядок был изменен. Так, согласно Положению по реализации отдельных мероприятий постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», утвержденному приказом ДЭР ВО №51-13-09/114-о от 27.06.2022, изменен порядок формирования сводного реестра получателей.Если ранее за сотрудником АО «АЖИК ВО» ФИО1 не было какого-либо контроля по составлению им указанного реестра, то в настоящее время сотрудник АО «АЖИК ВО», на которого возложена обязанность по формированию сводного реестра, после составления такого реестра предоставляет его вместе с личными делами, на основании которых он произвел расчеты сумм субсидий получателям комиссии АО «АЖИК ВО», в которую включен генеральный директор, его заместители и иные сотрудники. Указанная комиссия на основании предоставленных личных дел получателей фактически проверяет правильность расчета исполнителя, в том числе на соответствие основным сведениям, к которым применяется формула по расчету суммы субсидии. После проверки комиссией указанного общества сводного реестра, указанный реестр передается в ДЭР ВО, где им осуществляются вышеуказанные функции. Пояснил, что указанные изменения не касаются его работы со сводным реестром, они лишь ввели механизм дополнительной проверки сведений, отраженных в реестре получателей, а также проверку рассчитанной суммы выплаты получателям. Кроме того, согласно указанным изменениям, на сотрудников АО «АЖИК ВО» возложили обязанность по заверению предоставляемых получателями копий документов, а также по повторному истребованию оригиналов имеющихся в личных делах документов при формировании сводного реестра получателей (т. 4 л.д. 174-181).

Показания свидетеля ФИО39 от 13.10.2022, согласно которым он является руководителем департамента экономического развития Воронежской области, АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» учреждено Воронежской области в лице департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (около 99%). При этом координирует деятельность указанного общества департамент экономического развития Воронежской области и департамент строительной политики Воронежской области. В части организации работы с банковскими и небанковскими организациями по развитию в области системы ипотечного кредитования, подготовке предложений по развитию АО «АЖИК ВО», в части государственного областного участия в уставном капитале, освоения агентством новых направлений деятельности, и иное возложено на советника отдела планирования бюджетных инвестиций Департамент экономического развития Воронежской области ФИО48 Ему известно о существовании государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области». Суть указанной государственной программы состоит в следующем: заявитель имеет право на получение субсидии из бюджета Воронежской области на возмещение расходов либо части расходов, которые он понес, либо при оплате первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилья, либо по оплате основного долга по ипотечному кредиту. Заявителями могут быть граждане льготных категорий. Общий порядок включения заявителей в реестр претендентов на оказание государственной (областной) поддержки за счет средств областного бюджета в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов был следующий. Заявитель обращался в АО «АЖИК ВО» с соответствующим заявлением, форма которого утверждена вышеуказанным Приказом департамента экономического развития Воронежской области, к указанному заявлению прилагались документы, подтверждающие отнесение заявителя к одной из категорий граждан, на которых рассчитана программа. Вопрос по существу о включении, либо не включении с реестр претендентов на данном этапе не решался. В последствии поступившие заявления со всеми необходимыми приложениями предоставлялись межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений граждан, претендующих на государственную поддержку в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов в рамках участия в данной государственной программе. В состав указанной комиссии входят следующие лица: руководитель департамента экономического развития Воронежской области (председатель комиссии), первый заместитель руководителя ДЭР ВО, представитель АО «АЖИК ВО» - секретарь комиссии, члены комиссии: генеральный директор «АЖИК ВО», представитель ДЭР ВО, представитель департамента финансов ВО, представитель правового управления правительства Воронежской области. Указанная комиссия решала вопрос о включении либо не включении заявителей в реестр претендентов на получение субсидии из областного бюджета. При вынесении положительного решения комиссией (заседание комиссии отражено в протоколе заседания комиссии), заявители вносились в соответствующий реестр претендентов, согласно дате подачи заявления. В дальнейшем заявители в указанном реестре ждали своей очереди на получение субсидии. Все документы, послужившие основанием для включения заявителей в реестр претендентов, направлялись обратно в АО «АЖИК ВО», указанные документы составляли дело заявителя. В соответствии с постановлением правительства Воронежской области №549 сводный реестр претендентов формировался и велся департаментом экономического развития Воронежской области. Указанный сводный реестр, как сотрудником ДЭР ВО, велся именно ФИО48 Заявитель считался включенным в реестр претендентов на выплату субсидии с момента вынесения комиссией положительного решения, независимо от того, когда фактически заявитель будет внесен (впечатан) в реестр. При формировании бюджета Воронежской области денежные средства, подлежащие выплате заявителям по указанной программе, учитываются в бюджете в отдельной статье расходов. Как правило, выплаты заявителям производятся каждый квартал, в связи с чем, годовая сумма из указанной статьи делится на 4 равные (по возможности) части. Денежную сумму, подлежащую выплате на определенный квартал, сотрудник ДЭР ВО доводил до сотрудника АО «АЖИК ВО». В свою очередь сотрудник АО «АЖИК ВО», ранее таким сотрудником являлся ФИО1, рассчитывал суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому заявителю на основании определенной формулы, закрепленной в вышеуказанных нормативно-правовых актах. После проведения расчетов, сотрудник АО «АЖИК ВО» должен был связываться с заявителями для получения информации о счетах заявителей, на которые подлежало перечисление денежных средств. Впоследствии ФИО1 готовился реестр выплаты денежных средств претендентам, в котором указаны показатели, составляющие формулу расчета, а также разбивка сумм денежных средств, подлежащих выплате в качестве субсидии каждому заявителю. Указанный реестр подписывался самим ФИО1, генеральным директором АО «АЖИК ВО», утверждался руководителем департамента экономического развития Воронежской области, то есть им. Указанный реестр он подписывал только после того, как его проверял ФИО48, который ему и приносил на подпись указанный документ. На указанном реестре уже имелись подписи исполнителя (ФИО1), формировавшего реестр, а также подпись директора АО «АЖИК ВО», свидетельствовавшая о согласии с произведенными ФИО1 расчетами. После утверждения указанного реестра на выплату, данный реестр передавался в бухгалтерию ДЭР ВО, которая, в конечном итоге, передавала данные по необходимости оплаты в тоге в АО «АЖИК ВО» для перечисления получателям субсидии. О перечисленных денежных средствах в ДЭР ВО сообщал сотрудник АО «АЖИК ВО», после чего ФИО48 вносил соответствующие изменения в реестр претендентов. В настоящее время какие-либо заявления на участия в данной государственной программы после 2020 года не принимаются. Ранее в АО «АЖИК ВО» не существовало какого-либо механизма по контролю за определением сотрудником, а именно ФИО1 конечной суммы, положенной претенденту на получение субсидии. Ранее ФИО1 рассчитывал сумму по соответствующей формуле, закрепленной в нормативно-правовых актах, на основании документов, имевшихся в личном деле заявителя. После увольнения ФИО1 и возбуждения в отношении него уголовных дел данный порядок был изменен. Так, согласно Положению по реализации отдельных мероприятий постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», утвержденному приказом ДЭР ВО №51-13-09/114-о от 27.06.2022, изменен порядок формирования сводного реестра получателей. Если ранее за сотрудником АО «АЖИК ВО» ФИО1 не было какого-либо контроля по составлению им указанного реестра, то в настоящее время сотрудник АО «АЖИК ВО», на которого возложена обязанность по формированию сводного реестра, после составления такого реестра предоставляет его вместе с личными делами, на основании которых он произвел расчеты сумм субсидий получателям комиссии АО «АЖИК ВО», в которую включен генеральный директор, его заместители и иные сотрудники. Указанная комиссия на основании предоставленных личных дел получателей фактически проверяет правильность расчета исполнителя, в том числе на соответствие основным сведениям, к которым применяется формула по расчету суммы субсидии. После проверки комиссией указанного общества сводного реестра, указанный реестр передается в ДЭР ВО. Указанные изменения не касаются работы сотрудников ДЭР ВО со сводным реестром, они лишь ввели механизм дополнительной проверки сведений, отраженных в реестре получателей, а также проверку рассчитанной суммы выплаты получателям сотрудниками АО «АЖИК ВО». Кроме того, согласно указанным изменениям, на сотрудников АО «АЖИК ВО» возложили обязанность по заверению предоставляемых получателями копий документов, а также по повторному истребованию оригиналов имеющихся в личных делах документов при формировании сводного реестра получателей (т. 4 л.д. 182-187).

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен участок местности, расположенный около дома №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. В ходе осмотра изъяты денежные средства в сумме 180 000 рублей, а также мобильный телефон ФИО1, марки «SamsungGalaxyS10 Lite» номер модели: SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011 (том №1 л.д. 138-143).

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому произведен осмотр нежилых помещений АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъята необходимая документация о трудовой деятельности ФИО1 и государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 2-9).

Протокол осмотра места происшествия от 24.03.2022, согласно которому произведен осмотр рабочего места ФИО1 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъяты жесткие диски с рабочего компьютера ФИО1 (том №2 л.д. 13-23).

Протокол осмотра места происшествия от 18.07.2022, согласно которому с участием ФИО15 произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи дома №131 по ул. Краснознаменная г. Воронежа. ФИО15 указала на место, на котором в августе 2020 года передала ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенных ей к выплате в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №3 л.д. 105-110).

Протокол выемки от 29.07.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> согласно которому изъяты личные дела ФИО19, ФИО20, ФИО17, ФИО15, ФИО16 (том №4 л.д. 200-206).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.08.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые 17.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» и документы, изъятые 29.07.2022 в ходе выемки в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №4 л.д. 207-216).

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.05.2022, согласно которому осмотрены жесткие диски, изъятые 24.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №7 л.д. 217-241).

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2023, согласно которому осмотрен, в том числе, мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», изъятый в ходе ОМП у ФИО1 по адресу: уч. мест-ти около д.№48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. 17.03.2022 (том №7 л.д. 242-249).

Вещественные доказательства, признанные и приобщенные в качестве таковых на основании постановлений от 27.02.2023: 

- жесткий диск марки «WesternDigital», в металлическом корпусе, S/NWCAUF1262587, модель: WD5000AACS – 00G8B1, а также жесткий диск марки «Kingston» 50026В7684145005, изъятые в ходе ОМП от 24.03.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», по адресу: 

<

...>- хранятся при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», номер модели: SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011- хранится при материалах уголовного дела;

- журнал учета регистрации, тетрадь красного цвета, личные дела ФИО18, ФИО17, ФИО20, ФИО15, ФИО16, ФИО19, характеристика на ФИО1, копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 15.12.2014; копия изменений к Уставу АО «АЖИК ВО», утвержденные решением внеочередного собрания акционером общества от 27.11.2017; копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 21.01.2020; копия трудовой книжки на имя ФИО1; дополнительное соглашение №203 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №186 от 01.02.2012 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; дополнительное соглашение №177 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №4 от 16.05.2016 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 10.11.2015 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 01.09.2014 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; должностная инструкция специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009; должностная инструкция старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010; должностная инструкция заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; должностная инструкция начальника исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; сшив копий должностных инструкций начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 02.12.2019, начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016, начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014, заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012, старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010, специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 15.07.2008, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 24.01.2008; сшив, включающий в себя копии следующих документов: приказа №4 от 24.01.2008 о приеме на работу ФИО1, трудового договора №43 от 24.01.2008, соглашения №118 от 11.01.2009 к трудовому договору, соглашения №126 от 11.01.2010 к трудовому договору, соглашения №150 от 12.08.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №159 от 30.12.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №177 от 10.01.2012 к трудовому договору, соглашения №186 от 01.02.2012 к трудовому договору, дополнительного соглашения №203 от 10.01.2013 к трудовому договору, дополнительного соглашения №1 от 09.01.2014 к трудовому договору, соглашения №2 от 01.09.2014 к трудовому договору, соглашения №3 от 10.11.2015 к трудовому договору, соглашения №4 от 16.05.2016 к трудовому договору, дополнительного соглашения №5 от 30.11.2018 к трудовому договору, дополнительного соглашения №6 от 29.10.2021 к трудовому договору, уведомления работника о сокращении должности в соответствии с новым штатным расписанием от 17.01.2022, приказа №2 от 18.03.2022 о переводе ФИО1 на другую работу, соглашения №7 от 18.03.2022 к трудовому договору; договор возмездного оказания услуг (по проведению проверки документов), без даты, заключенный между ФИО18 и АО «АЖИК ВО», копия сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатели) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»), утвержденный 24.02.2022 руководителем департамента экономического развития Воронежской области; копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период с 2014-2020 годов»; копия постановления Правительства Воронежской области №834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»;копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период до 2020 годов»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»- хранятся при материалах уголовного дела (том №7 л.д. 276-277, 278-279, 283-289).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 10.08.2022, согласно которому у свидетеля ФИО38 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 9-10).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 10.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 29-30).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 10.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка с подражанием почерку и подписям свидетеля ФИО38 (том №8 л.д. 34-35).

Заключение эксперта №3727 от 06.09.2022, согласно которому установить кем, ФИО1, ФИО38 или иным лицом выполнена подпись от имени ФИО38, расположенная в графе «подпись заявителя» в заявлении от 19.06.2018 на перерасчет социальной выплаты, не представилось возможным. Рукописные записи, расположенные в графах «ФИО» и «адрес регистрации», «серия и дата свидетельства», «расшифровка подписи» в представленном на экспертизу заявлении от 19.06.2018, выполнены ФИО1, экспериментальные образцы почерка которого представлены на экспертизу (том №8 л.д. 61-63).

Иные документы:

Явка с повинной ФИО1 от 22.06.2022, зарегистрированная в указанный день в КРСП СУ СК России по Воронежской области под №374, согласно которой он, являясь специалистом в АО «АЖИК ВО» при формировании реестра на перечисление денежных средств ФИО15 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» незаконно увеличил сумму денежных средств, положенных к выплате (том №3 л.д. 99).

Заявление ФИО15 от 15.07.2022, зарегистрированное в указанный день в КРСП СУ СК России по Воронежской области под №425, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника АО «АЖИК ВО» ФИО1, по требованию которого в августе 2020 года она передала последнему 200 000 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенной ей в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №3 л.д. 103-104).

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 01.07.2022, согласно которому в СУ СК России по Воронежской области передан материал процессуальной проверки по факту совершения сотрудником АО «АЖИК ВО» ФИО30ым мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО15 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №3 л.д. 125).

Материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области: сопроводительное письмо №3/1024 нс от 30.06.2022 из УФСБ России по Воронежской области, согласно которому материал проверки передан в следственный орган (том №3 л.д. 126-127).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 30.06.2022, согласно которому предоставлены результаты ОРМ «наведение справок» в отношении ФИО1 (том №3 л.д. 128-129).

Справка – меморандум №3/1022нс от 29.06.2022, согласно которой в результате ОРМ «наведение справок»» задокументирована противоправная деятельность ФИО1(том №3 л.д. 130).

Сведения из УЗАГС Воронежской области от 22.04.2022, согласно которым у ФИО15 и ФИО38 имеется дочь ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в ТО ЗАГС Борисоглебского района не имеется записи акта о рождении №188 от 11.05.2018, составленной в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том №3 л.д. 133-136).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 15.12.2014, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 221-250).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 21.01.2020, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 251-282).

Копия приказа №19/1 от 01.09.2014 «О возложении дополнительных обязанностей», согласно которому на ФИО1 возложены дополнительные обязанности по вопросам оказания адресной поддержки в системе ипотечного жилищного кредитования (том №1 л.д. 196).

Копия трудовой книжки ФИО1, согласно которой он был официально трудоустроен в АО «АЖИК ВО» в различных должностях (том №5 л.д. 1-2).

Копия должностной инструкции начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных в новой редакции, утвержденной 02.12.2019 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагаются следующие функции: реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 3-6, 7-9).

Копия должностной инструкцией начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных, утвержденной 16.05.2016 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагается реализация программы государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан (том №5 л.д. 10-12).

Копия приказа генерального директора о приеме на работу №4 от 24.01.2008, согласно которой ФИО1 назначен на должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №5 л.д. 31).

Копия трудового договора №43 от 24.01.2008, заключенного ОАО «АЖИК ВО» с ФИО1 (том №5 л.д. 32-35).

Копия приказа генерального директора о переводе №3 от 16.05.2016, согласно которой ФИО1 переведен на должность начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №8 л.д. 282).

Копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», содержащего основные положения реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 132-137).

Копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №15-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549», согласно которому регулируются основные положения реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (в различных редакциях) (том №5 л.д. 142-161, 162-179, 180-197, 198-215, 216-224).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №136 от 18.06.2022, согласно которым ФИО15 в качестве субсидии в рамках государственной программы была положена сумма денежных средств, равная 304 560 рублей (том № л.д. 138-141).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №209 от 22.09.2022, согласно которым ФИО15 в качестве субсидии в рамках государственной программы, согласно платежному поручению №495368 от 31.07.2020 перечислены денежные средства в сумме 812 160 рублей (том №8 л.д. 109-115).

Сведения из департамента экономического развития Воронежской области от 10.10.2022, согласно которым 17.12.2015 в отношении ФИО15 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 117-129).

Копия приказа №51-13-09/114-О от 27.07.2022 «Об утверждении Положения по реализации отдельных мероприятий постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», согласно которому отражены основные изменения реализации указанной программы (том №8 л.д. 131-147).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №43 от 20.02.2023, согласно которым указаны основные учредители АО «АЖИК ВО», сведения о возврате незаконно перечисленной социальной выплаты, а также копии платежных поручений (том №8 л.д. 157-166).

Копия протокола заседания межведомственной комиссии №9 от 15.08.2016, согласно которому в отношении ФИО15 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 169-171).

Копия реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за свет средств областного бюджета от 28.07.2020, согласно которому ФИО15 положена к выплате сумма денежных средств, равная 812 160 рублей (том №8 л.д. 191-195).

Копия постановления правительства Воронежской области № 834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», содержащего основные положения реализации программы (том №8 л.д. 204-280).

Помимо признания вины, причастность подсудимого к инкриминируемому ему преступлению (эпизод мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО16) подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

Показания представителя потерпевшего ФИО44

Показания свидетеля ФИО45 от 31.05.2022 (т. 4 л.д. 64-70).

Показания свидетеля ФИО16 от 16.09.2022, согласно которым примерно в декабре 2014 году он совместно со своей супругой приобрел в собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. При этом указанную квартиру они приобрели по ипотечному кредиту, который оформили в банке «ВТБ». Насколько он помнит, сумма кредита составила около 1 900 000 рублей, а стоимость квартиры составляла 2 150 000 рублей. Указанную квартиру они приобретали у предыдущего жильца. В дальнейшем, примерно в 2016 году от своих знакомых риелторов, от кого именно, он в настоящее время не помнит, ему стало известно о существовании государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», в которой он мог принять участия, так как они относились к категории граждан «молодая семья с ребенком». Так, в 2016 году он обратился в АО «АЖИК ВО» для оформления с заявлением о включении в реестр претендентов на выплату субсидии по указанной государственной программе Воронежской области. При подаче им всех необходимых документов, он интересовался у сотрудника, какая примерная сумма денежных средств ему положена в качестве субсидии, насколько он помнит, речь тогда шла про сумму около 350 000 рублей. После этого, примерно один раз в год они с супругой звонили в АО «АЖИК ВО» и интересовались, не подошла ли их очередь. Примерно в начале 2021 года с ним по телефону связался мужчина, который представился сотрудником АО «АЖИК ВО» ФИО1, и пояснил, что его очередь на получение денежных средств в виде субсидии подходит, в связи с чем, ему необходимо предоставить реквизиты его счета, на который впоследствии будут перечислены денежные средства в качестве субсидии. Также ФИО1 пояснил, что ему необходимо было прийти к нему в АО «АЖИКВО», по адресу: 

<

...> и передать указанные реквизиты лично. После указанного разговора, в начале 2021 года он прибыл в АО «АЖИК ВО» по вышеуказанному адресу, где передал ФИО1 необходимые реквизиты. В ходе разговора ФИО1 пояснил ему, что согласно документам, ему в качестве субсидии положена денежная сумма, около 900 000 рублей, при этом ФИО1 пояснил, что указанная сумма денежных средств увеличилась, в связи с тем, что прошло много времени, произошло повышение социальных выплат, в связи с чем, сумма субсидии повысилась. Он удивился такому перерасчету, кроме того, ФИО1 сказал, что ему необходимо переподписать его первоначальное заявление, в связи с изменением суммы, положенной выплате ему в качестве субсидии. Ни в указанный день, ни в последующие дни ФИО1 не требовал от него передать ему какие-либо денежные средства в качестве благодарности за увеличение размера перечисленной ему суммы денежных средств в качестве субсидии. Впоследствии он не помнит, чтобы общался с ФИО1 как лично, так и в ходе телефонного разговора. Возможно, ФИО1 позвонил ему в начале февраля 2021 года и сообщил, что денежные средства перечислены ему на счет, а возможно и просто сказал при первой их встрече, что денежные средства будут перечислены на его счет в течении 10 дней, точно он в настоящее время уже не помнит. Так, примерно в начале февраля 2021 года он направился в отделение «Газпромбанк», расположенное на ул. Кирова г. Воронежа, где снял полную сумму, перечисленных ему в качестве субсидии денежных средств, около 900 000 рублей. Указанными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, никаких денежных средств из полученной субсидии ФИО1 он лично, либо через посредников не передавал, каких-либо денежных средств ФИО1 от него за увеличение субсидии не требовал и не получал. Ребенка - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в его семье нет и не было (т. 4 л.д. 122-126).

Показания свидетеля ФИО41 от 16.09.2022, согласно которым примерно в декабре 2014 году она совместно со своим супругом приобрела в собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. При этом указанную квартиру они приобрели по ипотечному кредиту, который оформили в банке «ВТБ». Насколько она помнит, сумма кредита составила около 1 500 000 рублей, а стоимость квартиры составляла примерно 2 150 000 рублей. Указанную квартиру они приобретали у предыдущего жильца. В дальнейшем, примерно в 2016 году им с супругом стало известно о существовании государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», в которой они могли принять участия, так как они относились к категории граждан «молодая семья с ребенком». Так, в 2016 году они обратились в АО «АЖИК ВО» для оформления с заявлением о включении в реестр претендентов на выплату субсидии по указанной государственной программе Воронежской области. Она не помнит, с кем именно из сотрудников они общались при подаче всех необходимых документов, однако, насколько она помнит, они интересовались у сотрудника, какая примерная сумма денежных средств им положена в качестве субсидии, нам ответили про сумму около 350 000 рублей. После этого, примерно один раз в год она звонила в АО «АЖИК ВО» и интересовались, не подошла ли наша очередь. Примерно в начале 2021 года с ФИО29 по телефону связался сотрудник АО «АЖИК ВО», его данные ей неизвестны. Так, сотрудник АО «АЖИК ВО» пояснил, что их очередь на получение денежных средств в виде субсидии подходит, в связи с чем, необходимо предоставить реквизиты счета, на который впоследствии будут перечислены денежные средства в качестве субсидии. Ее супруг ездил в АО «АЖИКВО», передавал необходимые реквизиты лично. Также в последствии ФИО40 сообщил ей, что со слов сотрудника АО «АЖИК ВО», им в качестве субсидии положена денежная сумма около 900 000 рублей. На ее вопрос, по какой причине увеличилась сумма, ФИО40 пояснил, что сумма денежных средств увеличилась, в связи с тем, что прошло много времени, произошло повышение социальных выплат. ФИО40 не рассказывал ей, что кто-либо из сотрудников АО «АЖИК ВО» требовал от него передать какие-либо денежные средства в качестве благодарности за увеличение размера перечисленной нам суммы денежных средств в качестве субсидии. Примерно в начале февраля 2021 года ФИО40 направился в отделение «Газпромбанк», где снял полную сумму, перечисленных им в качестве субсидии денежных средств, около 900 000 рублей. Указанные денежные средства он принес домой, она сама лично видела сумму денежных средств около 900 000 рублей, в дальнейшем они распорядились ими по своему усмотрению, приобрели земельный участок. ФИО40 не сообщал ей, что передавал какие-либо денежные средства кому-либо из сотрудников АО «АДИК ВО» за способствование в увеличении суммы полученной ими субсидии. Ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в их семье нет и не было. Копию свидетельства о рождении она до предъявления следователем ранее не видела, не изготавливала ее и не предоставляла в АО «АЖИК ВО». Ей неизвестно, каким образом копия указанного свидетельства оказалась в личном деле ФИО16 После ознакомления с копией заявления на перерасчет социальных выплат от 30.11.2016 предъявленного ей, указала, что рукописный текст и подписи от ее имени выполнены не ею (т. 4 л.д. 127-131).

Показания свидетеля ФИО46 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 132-136, обвинительное заключение т. 10, л.д. 68-70).

Показания свидетеля ФИО14 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 137-143, обвинительное заключение т. 10, л.д. 70-74).

Показания свидетеля ФИО48 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 174-181, обвинительное заключение т. 10, л.д. 74-78).

Показания свидетеля ФИО39 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 182-187, обвинительное заключение т. 10, л.д. 78-81).

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен участок местности, расположенный около дома №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа, в ходе которого изъяты денежные средства в сумме 180 000 рублей, а также мобильный телефон ФИО1, марки «Samsung GalaxyS10 Lite» номер модели:SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011 (том №1 л.д. 138-143).

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому произведен осмотр нежилых помещений АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъята необходимая документация о трудовой деятельности ФИО1 и государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 2-9).

Протокол осмотра места происшествия от 24.03.2022, согласно которому произведен осмотр рабочего места ФИО1 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъяты жесткие диски с рабочего компьютера ФИО1 (том №2 л.д. 13-23).

Протокол осмотра места происшествия от 29.09.2022, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1, его защитника Иванова А.Л. произведен осмотр участка местности, расположенного в «Петровском» сквере, вблизи дома 54 «а» по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. ФИО1 О.И. указал на место, на котором в феврале 2021 года получил от ФИО16 денежные средства в сумме 150 000 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенных последнему к выплате в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №4 л.д. 192-197).

Протокол выемки от 29.07.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> согласно которому изъяты личные дела ФИО19, ФИО20, ФИО17, ФИО15, ФИО16 (том № л.д. 200-206).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.08.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые 17.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» и документы, изъятые 29.07.2022 в ходе выемки в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №4 л.д. 207-216).

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.05.2022, согласно которому осмотрены жесткие диски, изъятые 24.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №7 л.д. 217-241).

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2023, согласно которому осмотрен, в том числе, мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», изъятый в ходе ОМП у ФИО1 по адресу: уч. мест-ти около д. №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. 17.03.2022 (том №7 л.д. 242-249).

Протокол осмотра информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами от 23.11.2022, согласно которому осмотрены документы (на электронном носителе), содержащие сведения о детализации телефонных соединений следующих телефонов: абонентских номеров 

<

***> (находящегося в пользовании обвиняемого ФИО1); 8-920-410-70-45 (находящегося в пользовании обвиняемого ФИО16) (том №7 л.д. 262-271).

Вещественные доказательства, признанные и приобщенные в качестве таковых на основании постановлений от 27.02.2023: 

- жесткий диск марки «WesternDigital», в металлическом корпусе, S/NWCAUF1262587, модель: WD5000AACS – 00G8B1, а также жесткий диск марки «Kingston» 50026В7684145005, изъятые в ходе ОМП от 24.03.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», по адресу: 

<

...>- хранятся при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Samsung GalaxyS10 Lite», номер модели: SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011- хранится при материалах уголовного дела;

- два оптических диска, содержащие сведения о детализациях телефонных соединений следующих абонентских номеров 

<

***> (находящегося в пользовании обвиняемого ФИО1); № (находящегося в пользовании обвиняемого ФИО16)- хранятся в материалах уголовного дела; 

- журнал учета регистрации, тетрадь красного цвета, личные дела ФИО18, ФИО17, ФИО20, ФИО15, ФИО16, ФИО19, характеристика на ФИО1, копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 15.12.2014; копия изменений к Уставу АО «АЖИК ВО», утвержденные решением внеочередного собрания акционером общества от 27.11.2017; копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 21.01.2020; копия трудовой книжки на имя ФИО1; дополнительное соглашение №203 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №186 от 01.02.2012 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; дополнительное соглашение №177 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №4 от 16.05.2016 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 10.11.2015 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 01.09.2014 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; должностная инструкция специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009; должностная инструкция старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010; должностная инструкция заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; должностная инструкция начальника исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; сшив копий должностных инструкций начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 02.12.2019, начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016, начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014, заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012, старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010, специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 15.07.2008, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 24.01.2008; сшив, включающий в себя копии следующих документов: приказа №4 от 24.01.2008 о приеме на работу ФИО1, трудового договора №43 от 24.01.2008, соглашения №118 от 11.01.2009 к трудовому договору, соглашения №126 от 11.01.2010 к трудовому договору, соглашения №150 от 12.08.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №159 от 30.12.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №177 от 10.01.2012 к трудовому договору, соглашения №186 от 01.02.2012 к трудовому договору, дополнительного соглашения №203 от 10.01.2013 к трудовому договору, дополнительного соглашения №1 от 09.01.2014 к трудовому договору, соглашения №2 от 01.09.2014 к трудовому договору, соглашения №3 от 10.11.2015 к трудовому договору, соглашения №4 от 16.05.2016 к трудовому договору, дополнительного соглашения №5 от 30.11.2018 к трудовому договору, дополнительного соглашения №6 от 29.10.2021 к трудовому договору, уведомления работника о сокращении должности в соответствии с новым штатным расписанием от 17.01.2022, приказа №2 от 18.03.2022 о переводе ФИО1 на другую работу, соглашения №7 от 18.03.2022 к трудовому договору; договор возмездного оказания услуг (по проведению проверки документов), без даты, заключенный между ФИО18 и АО «АЖИК ВО», копия сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатели) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»), утвержденный 24.02.2022 руководителем департамента экономического развития Воронежской области; копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период с 2014-2020 годов»; копия постановления Правительства Воронежской области №834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»; копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период до 2020 годов»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»- хранятся при материалах уголовного дела (том №7 л.д. 276-277, 278-279, 281-282, 283-289).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 16.09.2022, согласно которому у свидетеля ФИО41 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 24-25).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 10.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 29-30).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 11.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка с подражанием почерку и подписям свидетеля ФИО41(том № л.д. 54-55).

Заключение эксперта №4187 от 03.10.2022, согласно которому рукописные записи, расположенные в графах «ФИО» и «адрес регистрации», «серия и дата свидетельства», «расшифровка подписи» в представленном на экспертизу заявлении от 30.11.2016, выполнены ФИО1, экспериментальные образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу. Установить кем, ФИО1, ФИО41 или иным лицом выполнена исследуемая подпись не представилось возможным (том № л.д. 100-102).

Иные документы:

Явка с повинной ФИО1 от 22.06.2022, зарегистрированная в указанный день в КРСП СУ СК России по Воронежской области под №371, согласно которой он, являясь сотрудником в АО «АЖИК ВО» при формировании реестра на перечисление денежных средств ФИО16 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» незаконно увеличил сумму денежных средств, положенных к выплате (том №3 л.д. 150).

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 12.07.2022, согласно которому в СУ СК России по Воронежской области передан материал процессуальной проверки по факту совершения сотрудником АО «АЖИК ВО» ФИО1 мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО16 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №3 л.д. 167).

Материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области:

Сопроводительное письмо №3/1074 нс от 12.07.2022 из УФСБ России по Воронежской области, согласно которому материал проверки передан в следственный орган (том №3 л.д. 126-127).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 11.07.2022, согласно которому предоставлены результаты ОРМ «наведение справок» в отношении ФИО1(том №3 л.д. 171-172).

Справка – меморандум №3/1072нс от 11.07.2022, согласно которой в результате ОРМ «наведение справок»» задокументирована противоправная деятельность ФИО1(том №3 л.д. 173).

Сведения из УЗАГС Воронежской области от 22.04.2022, согласно которым в ТО ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа не имеется записи акта о рождении №122 от 20.11.2016, составленной в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том №3 л.д. 176-181).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 15.12.2014, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 221-250).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 21.01.2020, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 251-282).

Копия приказа №19/1 от 01.09.2014 «О возложении дополнительных обязанностей», согласно которому на ФИО1 возложены дополнительные обязанности по вопросам оказания адресной поддержки в системе ипотечного жилищного кредитования (том №1 л.д. 196).

Копия трудовой книжки ФИО1, согласно которой он был официально трудоустроен в АО «АЖИК ВО» в различных должностях (том №5 л.д. 1-2).

Копия должностной инструкции начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных в новой редакции, утвержденной 02.12.2019 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагаются следующие функции: реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 3-6, 7-9).

Копия должностной инструкцией начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных, утвержденной 16.05.2016 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагается реализация программы государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан (том №5 л.д. 10-12).

Копия приказа генерального директора о приеме на работу №4 от 24.01.2008, согласно которой ФИО1 назначен на должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №5 л.д. 31).

Копия трудового договора №43 от 24.01.2008, заключенного ОАО «АЖИК ВО» с ФИО1 (том №5 л.д. 32-35).

Копия приказа генерального директора о переводе №3 от 16.05.2016, согласно которой ФИО1 переведен на должность начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №8 л.д. 282).

Копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», содержащего основные положения реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 132-137).

Копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №15-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549», согласно которому регулируются основные положения реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (в различных редакциях)(том №5 л.д. 142-161, 162-179, 180-197, 198-215, 216-224).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №135 от 18.06.2022, согласно которым ФИО16 в качестве субсидии в рамках государственной программы была положена сумма денежных средств, равная 322 665,83 рублей (том №3 л.д. 183-186).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №209 от 22.09.2022, согласно которым ФИО16 в качестве субсидии в рамках государственной программы, согласно платежному поручению №28902 от 29.01.2021 перечислены денежные средства в сумме 904 406, 40 рублей (том № л.д. 109-115).

Сведения из департамента экономического развития Воронежской области от 10.10.2022, согласно которым 14.03.2016 в отношении ФИО16 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 117-129).

Копия приказа №51-13-09/114-О от 27.07.2022 «Об утверждении Положения по реализации отдельных мероприятий постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», согласно которому отражены основные изменения реализации указанной программы (том №8 л.д. 131-147).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №43 от 20.02.2023, согласно которым указаны основные учредители АО «АЖИК ВО», сведения о возврате незаконно перечисленной социальной выплаты, а также копии платежных поручений (том №8 л.д. 157-166).

Копия протокола заседания межведомственной комиссии №124 от 14.03.2016, согласно которому в отношении ФИО16 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 172).

Копия реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за свет средств областного бюджета от 26.01.2021, согласно которому ФИО16 положена к выплате сумма денежных средств, равная 904 406,40 рублей (том №8 л.д. 186-190).

Копия постановления правительства Воронежской области № 834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», содержащего основные положения реализации программы (том №8 л.д. 204-280).

Помимо признания вины, причастность подсудимого к инкриминируемому ему преступлению (эпизод мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО17) подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

Показания представителя потерпевшего ФИО44

Показания свидетеля ФИО45 от 31.05.2022 (т. 4 л.д. 64-70).

Показания свидетеля ФИО17, пояснившего суду, что он готовил документы для получения субсидии и направил их в АЖИК ВО. Там сказали, что ему полагается выплата в размере 570 000 рублей. Ждал около 5 лет. Потом позвонили и сказали, что сумма может быть увеличена, но для этого необходимо встретиться. Он поехал на встречу с ФИО1, в ходе которой последний пояснил, что сумму выплат увеличат, но нужно будет вернуть около 230 000 рублей. Он согласился. Деньги пришли и 230 000 рублей из них он отдал ФИО1 У него есть только один ребенок. 

Показания свидетеля ФИО42, пояснившей суду, что ее муж обращался за получением субсидий в АЖИК ВО. В этих целях муж встречался с ФИО1 Обстоятельства данных встреч ей не известны.

Показания свидетеля ФИО46 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 132-136, обвинительное заключение т. 10, л.д. 68-70).

Показания свидетеля ФИО14 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 137-143, обвинительное заключение т. 10, л.д. 70-74).

Показания свидетеля ФИО48 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 174-181, обвинительное заключение т. 10, л.д. 74-78). 

Показания свидетеля ФИО39 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 182-187, обвинительное заключение т. 10, л.д. 78-81). 

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен участок местности, расположенный около дома №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа, в ходе которого изъяты денежные средства в сумме 180 000 рублей, а также мобильный телефон ФИО1, марки «SamsungGalaxyS10 Lite» номер модели:SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011 (том №1 л.д. 138-143).

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому произведен осмотр нежилых помещений АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъята необходимая документация о трудовой деятельности ФИО1 и государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 2-9).

Протокол осмотра места происшествия от 24.03.2022, согласно которому произведен осмотр рабочего места ФИО1 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъяты жесткие диски с рабочего компьютера ФИО1 (том №2 л.д. 13-23).

Протокол осмотра места происшествия от 08.07.2022, согласно которому с участием ФИО17 произведен осмотр участка местности, расположенного в «Петровском» сквере, вблизи дома 54 «а» по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. ФИО65 указал на место, на котором в конце октября – начале ноября 2021 года он передал ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенных последнему к выплате в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №3 л.д. 40-46).

Протокол выемки от 29.07.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> согласно которому изъяты личные дела ФИО19, ФИО20, ФИО17, ФИО15, ФИО16 (том № л.д. 200-206).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.08.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые 17.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» и документы, изъятые 29.07.2022 в ходе выемки в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №4 л.д. 207-216).

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.05.2022, согласно которому осмотрены жесткие диски, изъятые 24.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №7 л.д. 217-241).

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2023, согласно которому осмотрен, в том числе, мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», изъятый в ходе ОМП у ФИО1 по адресу: уч. мест-ти около д. №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. 17.03.2022 (том №7 л.д. 242-249).

Вещественные доказательства, признанные и приобщенные в качестве таковых на основании постановлений от 27.02.2023: 

- жесткий диск марки «WesternDigital», в металлическом корпусе, S/NWCAUF1262587, модель: WD5000AACS – 00G8B1, а также жесткий диск марки «Kingston» 50026В7684145005, изъятые в ходе ОМП от 24.03.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», по адресу: 

<

...>- хранятся при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», номер модели: SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011- хранится при материалах уголовного дела;

- журнал учета регистрации, тетрадь красного цвета, личные дела ФИО18, ФИО17, ФИО20, ФИО15, ФИО16, ФИО19, характеристика на ФИО1, копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 15.12.2014; копия изменений к Уставу АО «АЖИК ВО», утвержденные решением внеочередного собрания акционером общества от 27.11.2017; копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 21.01.2020; копия трудовой книжки на имя ФИО1; дополнительное соглашение №203 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №186 от 01.02.2012 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; дополнительное соглашение №177 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №4 от 16.05.2016 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 10.11.2015 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 01.09.2014 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; должностная инструкция специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009; должностная инструкция старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010; должностная инструкция заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; должностная инструкция начальника исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; сшив копий должностных инструкций начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 02.12.2019, начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016, начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014, заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012, старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010, специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 15.07.2008, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 24.01.2008; сшив, включающий в себя копии следующих документов: приказа №4 от 24.01.2008 о приеме на работу ФИО1, трудового договора №43 от 24.01.2008, соглашения №118 от 11.01.2009 к трудовому договору, соглашения №126 от 11.01.2010 к трудовому договору, соглашения №150 от 12.08.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №159 от 30.12.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №177 от 10.01.2012 к трудовому договору, соглашения №186 от 01.02.2012 к трудовому договору, дополнительного соглашения №203 от 10.01.2013 к трудовому договору, дополнительного соглашения №1 от 09.01.2014 к трудовому договору, соглашения №2 от 01.09.2014 к трудовому договору, соглашения №3 от 10.11.2015 к трудовому договору, соглашения №4 от 16.05.2016 к трудовому договору, дополнительного соглашения №5 от 30.11.2018 к трудовому договору, дополнительного соглашения №6 от 29.10.2021 к трудовому договору, уведомления работника о сокращении должности в соответствии с новым штатным расписанием от 17.01.2022, приказа №2 от 18.03.2022 о переводе ФИО1 на другую работу, соглашения №7 от 18.03.2022 к трудовому договору; договор возмездного оказания услуг (по проведению проверки документов), без даты, заключенный между ФИО18 и АО «АЖИК ВО», копия сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатели) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»), утвержденный 24.02.2022 руководителем департамента экономического развития Воронежской области; копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период с 2014-2020 годов»; копия постановления Правительства Воронежской области №834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»;копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период до 2020 годов»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»- хранятся при материалах уголовного дела (том №7 л.д. 276-277, 278-279, 283-289).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 12.08.2022, согласно которому у свидетеля ФИО42 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 14-15).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 10.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 29-30).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 11.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка с подражанием почерку и подписям свидетеля ФИО42 (том №8 л.д. 44-45).

Заключение эксперта №3725 от 09.09.2022, согласно которому установить кем, ФИО1, ФИО42 или иным лицом выполнены подписи от имени ФИО42, расположенные в заявлениях от имени ФИО42 от 20.11.2017 на перерасчет социальной выплаты, не представилось возможным.

Рукописные записи, расположенные в графах «ФИО» и «адрес регистрации», «серия и дата свидетельства», «расшифровка подписи» в представленном на экспертизу заявлении от 30.11.2016, выполнены ФИО1, экспериментальные образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу (том № л.д. 81-83).

Иные документы:

Явка с повинной ФИО1 от 22.06.2022, зарегистрированная в указанный день в КРСП СУ СК России по Воронежской области под №373, согласно которой он, являясь сотрудником в АО «АЖИК ВО» при формировании реестра на перечисление денежных средств ФИО28 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» незаконно увеличил сумму денежных средств, положенных к выплате (том №3 л.д. 30).

Заявление ФИО66 от 28.06.2022, зарегистрированное в указанный день в КРСП СУ СК России по Воронежской области под №388, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника АО «АЖИК ВО» ФИО1, по требованию которого в октябре 2021 года он передал последнему 100 000 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенной ей в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №3 л.д. 34).

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 08.07.2022, согласно которому в СУ СК России по Воронежской области передан материал процессуальной проверки по факту совершения сотрудником АО «АЖИК ВО» ФИО30ым мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО17 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №3 л.д. 87).

Материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области:

Сопроводительное письмо №3/1051 нс от 07.07.2022 из УФСБ России по Воронежской области, согласно которому материал проверки передан в следственный орган (том №3 л.д. 89-90).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 07.07.2022, согласно которому предоставлены результаты ОРМ «наведение справок» в отношении ФИО1 (том №3 л.д. 91-92).

Справка – меморандум №3/1049нс от 07.07.2022, согласно которой в результате ОРМ «наведение справок»» задокументирована противоправная деятельность ФИО1 (том №3 л.д. 93).

Сведения из УЗАГС Воронежской области от 25.06.2022, согласно которым в ТО ЗАГС Коминтерновского района г. Воронежа не имеется записей актов о рождении №403 и №404 от 07.11.2017, составленной в отношении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том №3 л.д. 97-98).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 15.12.2014, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 221-250).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 21.01.2020, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 251-282).

Копия приказа №19/1 от 01.09.2014 «О возложении дополнительных обязанностей», согласно которому на ФИО1 возложены дополнительные обязанности по вопросам оказания адресной поддержки в системе ипотечного жилищного кредитования (том №1 л.д. 196).

Копия трудовой книжки ФИО1, согласно которой он был официально трудоустроен в АО «АЖИК ВО» в различных должностях (том №5 л.д. 1-2).

Копия должностной инструкции начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных в новой редакции, утвержденной 02.12.2019 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагаются следующие функции: реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 3-6, 7-9).

Копия должностной инструкцией начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных, утвержденной 16.05.2016 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагается реализация программы государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан (том №5 л.д. 10-12).

Копия приказа генерального директора о приеме на работу №4 от 24.01.2008, согласно которой ФИО1 назначен на должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №5 л.д. 31).

Копия трудового договора №43 от 24.01.2008, заключенного ОАО «АЖИК ВО» с ФИО1 (том №5 л.д. 32-35).

Копия приказа генерального директора о переводе №3 от 16.05.2016, согласно которой ФИО1 переведен на должность начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №8 л.д. 282).

Копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», содержащего основные положения реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 132-137).

Копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №15-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549», согласно которому регулируются основные положения реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (в различных редакциях) (том №5 л.д. 142-161, 162-179, 180-197, 198-215, 216-224).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №121 от 05.07.2022, согласно которым ФИО17 в качестве субсидии в рамках государственной программы была положена сумма денежных средств, равная 505 683 рубля (том №3 л.д. 54-56).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №209 от 22.09.2022, согласно которым ФИО17 в качестве субсидии в рамках государственной программы, согласно платежному поручению №835072 от 28.10.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 123 740 рублей (том №8 л.д. 109-115).

Сведения из департамента экономического развития Воронежской области от 10.10.2022, согласно которым 28.10.2016 в отношении ФИО17 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 117-129).

Копия приказа №51-13-09/114-О от 27.07.2022 «Об утверждении Положения по реализации отдельных мероприятий постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», согласно которому отражены основные изменения реализации указанной программы (том №8 л.д. 131-147).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №43 от 20.02.2023, согласно которым указаны основные учредители АО «АЖИК ВО», сведения о возврате незаконно перечисленной социальной выплаты, а также копии платежных поручений (том №8 л.д. 157-166).

Копия протокола заседания межведомственной комиссии №10 от 28.10.2016, согласно которому в отношении ФИО17 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 173-176).

Копия реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за свет средств областного бюджета от 22.10.2021, согласно которому ФИО17 положена к выплате сумма денежных средств, равная 1 123 740 рублей (том № л.д. 181-185).

Копия постановления правительства Воронежской области № 834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», содержащего основные положения реализации программы (том №8 л.д. 204-280).

Помимо признания вины, причастность подсудимого к инкриминируемому ему преступлению (эпизод мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО18) подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

Показания представителя потерпевшего ФИО44

Показания свидетеля ФИО45 от 31.05.2022 (т. 4 л.д. 64-70).

Показания свидетеля ФИО18, пояснившей суду, что она обратилась в АЖИК ВО для получения материальной помощи в получении жилья. Изначально, при подаче заявления ей было сказано, что она получит выплату в размере около 800 000 рублей. Затем сообщили, что сумма составит около 750 000 рублей. Через какое-то время поступила информация о том, что сумма выплат может быть увеличено до 1 000 000 рублей, но в таком случае необходимо отдать часть этих выплат ФИО1 Она ему отдала 180 000 рублей пятитысячными купюрами в своей машине. По данному поводу она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Показания свидетеля ФИО51 от 09.06.2022, согласно которым она обучается в Воронежском институте ФСИН России, на четвертом курсе, по специальности «Юриспруденция». 16.03.2022, в вечернее время руководство института сообщило, что сотрудниками УФСБ России по Воронежской области планируется проведение оперативно-розыскных мероприятий. Так как ей было интересно принять участие в ОРМ, она согласилась. Также согласилась и ее одногруппница ФИО49 Как им пояснили, 17.03.2022 необходимо было приехать к 12.00 часам в отдел ФСБ в городе Воронеже, который расположен на улице Карла Маркса. Так, 17.03.2022, примерно в 12.00 часов они приехали к отделу УФСБ России по Воронежской области, расположенному в г. Воронеже на ул. Карла Маркса, где их встретил ранее незнакомый мужчина, который представился оперативным сотрудником ФСБ и показал свое удостоверение. Указанным сотрудником оказался ФИО50, который пояснил, что будет проводить оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в отношении мужчины, который намеревается незаконно получить денежные средства от ранее неизвестной ей ФИО18 Также ФИО50 пояснил, что им надлежит принять участие в качестве представителей общественности при проведении оперативно – розыскного мероприятия. Они с ФИО49 согласились. Затем ФИО50 провел их в один из служебных кабинетов указанного здания УФСБ России по Воронежской области, номер которого она не запомнила, где уже находилась ранее ей неизвестная женщина, которую представили, как ФИО18 Со слов ФИО50 им стало известно, что ФИО18 также будет принимать участие в проводимом ОРМ. После этого ФИО50 разъяснил всем присутствовавшим порядок проведения оперативного мероприятия, права и обязанности всех участвующих лиц. После указанных разъяснений ФИО50 пояснил, что необходимо провести досмотр ФИО18, для чего он позвал женщину сотрудницу УФСБ, ее фамилии она не запомнила, а сам тем временем вышел из кабинета. При них вошедшая в кабинет сотрудница досмотрела ФИО18, у которой при себе не было обнаружено денежных средств, муляжей денежных средств, а также иных предметов и веществ, запрещенных к обороту. После этого девушка – сотрудница УФСБ вышла из кабинета, а в кабинет зашел ФИО50 После этого в их присутствии ФИО50 осмотрел денежные средства в виде купюр достоинством по 5000 рублей каждая, в количестве 36 штук, на общую сумму 180 000 рублей, с которых были сделаны светокопии при помощи копировального аппарата, после чего данные денежные средства он вручил ФИО18 Затем все вышеперечисленные лица вышли из здания УФСБ на улицу, где на парковке, расположенной перед указанным зданием, находился автомобиль марки «БМВ» модель «Х6» белого цвета г.р.з. В 111 УХ 36, который как впоследствии ей стало известно принадлежит ФИО18 ФИО50 в присутствии ее, ФИО49 и ФИО18 осмотрел автомобиль последней, в салоне которого не было обнаружено денежных средств, или других предметов, запрещенных к обороту. По результатам всех вышеуказанных действий были составлены соответствующие акты, которые все участвующие лица, в том числе и она, прочитали и подписали. После этого ФИО18 села за руль осмотренного автомобиля марки «БМВ» и выехала от парковки отдела ФСБ, намереваясь проследовать к месту встречи с мужчиной, который незаконно требовал от нее денежные средства. После этого она и ФИО49 сели в другой автомобиль, за руль которого сел ФИО50, они направились за вышеуказанным автомобилем ФИО18 Последняя во время следования по пути к месту встречи нигде не останавливалась, к ней никто в автомобиль не садился, что-либо не передавал, автомобиль всегда находился в поле нашего зрения. Далее ФИО18 остановила свой автомобиль на проезжей части дороги, ведущей вниз от ТЦ «Петровский пассаж», и включила аварийную сигнализацию. Насколько она понимает, автомобиль ФИО18 остановила на улице 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. Через непродолжительное время к автомобилю ФИО18 подошел ранее незнакомый ей мужчина, одетый в черную куртку и темные штаны, который сел на переднее пассажирское сиденье. Мужчина находился в салоне автомобиля непродолжительное время, не более трех минут. Затем он вышел из указанного автомобиля, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии ей стало известно, что данного мужчину зовут ФИО1 Все происходящее в автомобиле было зафиксировано на видео сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. После ухода ФИО1 из автомобиля ФИО18, последняя сообщила нам, что, находясь в автомобиле, передала ФИО1 денежные средства в сумме 180 000 рублей, ранее врученные ей сотрудником УФСБ, согласно ранее достигнутой договоренности. После этого ФИО50, она, ФИО49 и ФИО18 направились в здание УФСБ России по Воронежской области, расположенное на ул. Карла Маркса г.Воронежа. Там указанным оперативным сотрудником был составлен акт проведения ОРМ «оперативный эксперимент», в котором расписались все участвующий лица, в том числе и она (т. 4 л.д. 71-74).

Показания свидетеля ФИО49 от 09.06.2022, согласно которым 16.03.2022 она была на учебе, в вечернее время руководство института сообщило, что сотрудниками УФСБ России по Воронежской области планируется проведение оперативно-розыскных мероприятий. Так, ей было интересно принять участие в ОРМ, соответственно, она согласилась. Также согласилась и ее одногруппница ФИО51, тогда им объяснили, что на следующий день, то есть 17.03.2022 необходимо приехать к 12.00 часам в отдел ФСБ в городе Воронеже, который расположен на улице Карла Маркса. В этой связи, 17.03.2022 они приехали по данному адресу примерно в 12.00 часов, там нас встретил ранее незнакомый ей мужчина, он представился оперативным сотрудником ФСБ и показал свое удостоверение, этим сотрудником был ФИО50 Указанный оперативный сотрудник пояснил, что будет проводить оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в отношении мужчины, который намеревается незаконно получить денежные средства, в котором им надлежит принять участие в качестве представителей общественности. Они с ФИО51 согласились. Затем ФИО50 провел их в служебный кабинет, номер которого она не запомнила, где уже находилась ранее ей неизвестная женщина, которую представили, как ФИО18 и пояснили, что она также будет принимать участие в ОРМ. После этого ФИО50 разъяснил всем присутствовавшим порядок проведения оперативного мероприятия, права и обязанности всех участвующих лиц. Далее, ФИО50 пояснил, что необходимо провести досмотр ФИО18, для чего он позвал свою женщину-коллегу, также являющуюся сотрудником УФСБ, ее фамилии она не запомнила, а сам тем временем вышел из кабинета. Приних вошедшая в кабинет сотрудница досмотрела ФИО18, у которой при себе не было денег, муляжей денег, а также иных предметов и веществ, запрещенных к обороту. После этого девушка – сотрудница ФСБ вышла из кабинета, а в кабинет зашел ФИО50 Затем в их присутствии ФИО50 осмотрел денежные средства в виде купюр достоинством по 5000 рублей каждая, в количестве 36 штук, то есть на общую сумму 180 000 рублей, с которых были сделаны светокопии при помощи копировального аппарата, после чего данные денежные средства он вручил ФИО18 После этого они все вышли на улицу, где на парковке перед зданием отдела ФСБ ФИО50 в присутствии ее, ФИО51 и ФИО18 осмотрел автомобиль марки «БМВ» модель «Х6» белого цвета г.р.з. В 111 УХ 36, на котором должна была передвигаться ФИО18 В салоне указанного автомобиля не было обнаружено денежных средств, или других предметов, запрещенных к обороту. По результатам всех вышеуказанных действий были составлены соответствующие акты, которые они все прочитали и подписали. После этого ФИО18 села за руль осмотренного автомобиля марки «БМВ» модель «Х6» и выехала от парковки отдела ФСБ. Далее она и ФИО51 сели в другой автомобиль, за руль которого сел ФИО50, они направились за автомобилем ФИО18, которая во время следования по пути нигде не останавливалась, к ней никто в автомобиль не садился, автомобиль всегда находился в зоне их видимости. Далее ФИО18 остановила машину на проезжей часть, ведущей вниз от ТЦ «Петровский пассаж», и включила аварийную сигнализацию. Машину она остановила на улице 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. Через некоторое время к автомобилю ФИО18 подошел ранее незнакомый ей мужчина, одетый в черную куртку и темные штаны, который сел на переднее пассажирское сиденье. Мужчина находился в салоне автомобиля непродолжительное время, не более трех минут. Затем он вышел из указанного автомобиля, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии ей стало известно, что данного мужчину зовут ФИО1 Все происходящее в автомобиле было зафиксировано на видео сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. После ухода ФИО1 ФИО18 сообщила им, что, находясь в автомобиле, передала ФИО1 денежные средства в сумме 180 000 рублей, ранее врученные ей сотрудником УФСБ. Затем ФИО50, она, ФИО51 и ФИО18 направились в здание УФСБ России по Воронежской области, расположенное на ул. Карла Маркса г. Воронежа. Там указанным оперативным сотрудником был составлен акт проведения ОРМ «оперативный эксперимент», в котором расписались все участвующий лица, в том числе и она (т. 4 л.д. 75-78).

Показания свидетеля ФИО52 от 01.07.2022, согласно которым он обучался в Воронежском институте ФСИН России, в настоящее время окончил обучение в указанном институте, по специальности «Юриспруденция». 17.03.2022, около 11 часов, руководство института сообщило, что сотрудниками УФСБ России по Воронежской области планируется проведение оперативно-розыскных мероприятий, для участия приглашаются курсанты института. Ему было интересно принять участие в ОРМ, поэтому он согласился. Помимо него, в указанных оперативных мероприятиях согласился участвовать его одногруппник ФИО53 После этого к зданию института за нами приехал ранее не знакомый ему мужчина, представившийся сотрудником УФСБ России по Воронежской области, который отвез их на своем автомобиле к зданию УФСБ России по Воронежской области, расположенному на ул. Карла Маркса г. Воронежа. Затем они проследовали в указанное здание в сопровождении сотрудника УФСБ России по Воронежской области, где ожидали в одном из кабинетов. В это время им стало известно о том, что сотрудниками УФСБ России по Воронежской области проводится оперативно-розыскное мероприятии «оперативный эксперимент», и в случае, если оно удастся, они с ФИО52 примем участие в осмотре места происшествия в качестве понятых. Подробности оперативно-розыскного мероприятия им кто-либо не сообщал. Они сообщили оперативному сотруднику, что им интересно принять участие в следственном действии. После этого, примерно, после 14 часов оперативные сотрудники сообщили им с ФИО53, что необходимо проследовать на место происшествия. На автомобиле одного из оперативных сотрудников они с ФИО53 прибыли к участку местности, расположенному у дома №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. После того, как вышел из автомобиля, он увидел ранее незнакомого ему мужчину, стоявшего около указанного дома. Рядом с указанным мужчиной находился следователь Следственного комитета РФ ФИО54 Он не увидел каких-либо телесных повреждений на присутствовавшем мужчине, последний стоял спокойно, какой-либо агрессии не демонстрировал, вел себя адекватно. После того, как он и ФИО53 подошли к следователю и вышеуказанному мужчине, им стало известно, что указанного мужчину зовут ФИО1 Так, следователь сообщил всем присутствующим, что им будет проведено следственное действие - осмотр места происшествия, после этого следователем всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, ФИО1, кроме того, были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, а также право пригласить для участия в осмотре адвоката. Со слов ФИО1 все его права ему были понятны, также он не пожелал пригласить для участия в следственном действии адвоката. Кроме того, в осмотре также участвовал специалист. Следователь спросила ФИО1, имеются ли при нем какие-либо денежные средства, он ответил, что у него при себе имеется денежная сумма в размере от 100 000 до 200 000 рублей, которую незадолго до этого передала ему его знакомая ФИО18 за то, что он как-то помог ей с субсидией. Все пояснения и ответы следователь фиксировала в протоколе осмотра места происшествия. Далее ФИО1 добровольно выдал находящиеся при нем 180 000 рублей (36 денежных купюр достоинством по 5 000 рублей каждая). Следователь переписала серийные номера всех денежных купюр в протокол, после чего изъяла их, упаковала в бумажный конверт, опечатала пояснительной биркой, на которой все расписались. Далее ФИО1 добровольно выдал находящийся при нем мобильный телефон, сообщив его пароль, следователь изъяла и его, записала его марку, номер модели, а также IMEI в протокол, упаковала его в бумажный конверт, опечатала пояснительной биркой, на которой все расписались. После этого следователь написала протокол осмотра места происшествия, правильность которого была удостоверена подписями всех участвовавших лиц, в том числе и его. С текстом протокола осмотра места происшествия все участвующие лица ознакомились путем личного прочтения. Далее они все проследовали в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области для дачи объяснений (т. 4 л.д. 79-82).

Показания свидетеля ФИО53 от 01.07.2022, согласно которым он обучался в Воронежском институте ФСИН России, окончил обучение в указанном институте, по специальности «Юриспруденция». 17.03.2022, около 11 часов, руководство института сообщило, что сотрудниками УФСБ России по Воронежской области планируется проведение оперативно-розыскных мероприятий, для участия приглашаются курсанты института. Ему было интересно принять участие в ОРМ, поэтому он согласился. Помимо него, в указанных оперативных мероприятиях согласился участвовать его одногруппник ФИО55 После этого к зданию института за ними приехал ранее не знакомый ему сотрудник УФСБ России по Воронежской области, который отвез их на своем автомобиле к зданию УФСБ России по Воронежской области, расположенному на ул. Карла Маркса г.Воронежа. Затем они проследовали в указанное здание в сопровождении сотрудника УФСБ России по Воронежской области, где ожидали в одном из кабинетов. В это время им стало известно о том, что сотрудниками УФСБ России по Воронежской области проводится оперативно-розыскное мероприятии «оперативный эксперимент», и в случае, если оно удастся, они с ФИО52 примем участие в осмотре места происшествия в качестве понятых. Затем они сообщили оперативному сотруднику, что им интересно принять участие в следственном действии. Насколько он помнит, после 14 часов оперативные сотрудники сообщили им с ФИО52, что необходимо проследовать на место происшествия. На автомобиле одного из оперативных сотрудников они с ФИО52 прибыли к участку местности, расположенному у дома №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. После того, как вышел из автомобиля, он увидел ранее незнакомого ему мужчину, стоявшего около указанного дома. Рядом с указанным мужчиной находился следователь Следственного комитета РФ ФИО54 Он не увидел каких-либо телесных повреждений на присутствовавшем мужчине, последний стоял спокойно, какой-либо агрессии не демонстрировал, вел себя адекватно. После того, как он и ФИО55 подошли к следователю и вышеуказанному мужчине, им стало известно, что указанного мужчину зовут ФИО1 Так, следователь сообщил всем присутствующим, что им будет проведено следственное действие - осмотр места происшествия, после этого следователем всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, ФИО1, кроме того, были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, а также право пригласить для участия в осмотре адвоката. Со слов ФИО1 все его права ему были понятны, также он не пожелал пригласить для участия в следственном действии адвоката. В осмотре также участвовал специалист. Следователь спросила ФИО1, имеются ли при нем какие-либо денежные средства, он ответил, что у него при себе имеется денежная сумма в размере от 100 000 до 200 000 рублей, которую незадолго до этого передала ему его знакомая ФИО18 за то, что он как-то помог ей с субсидией. Все пояснения и ответы следователь фиксировала в протоколе осмотра места происшествия. Далее ФИО1 добровольно выдал находящиеся при нем 180 000 рублей (36 денежных купюр достоинством по 5 000 рублей каждая). Следователь переписала серийные номера всех денежных купюр в протокол, после чего изъяла их, упаковала в бумажный конверт, опечатала пояснительной биркой, на которой все расписались. После этого ФИО1 добровольно выдал находящийся при нем мобильный телефон, сообщив его пароль, следователь изъяла и его, записала его марку, номер модели, а также IMEI в протокол, упаковала его в бумажный конверт, опечатала пояснительной биркой, на которой все расписались. После этого следователь написала протокол осмотра места происшествия, правильность которого была удостоверена подписями всех участвовавших лиц, в том числе и его. С текстом протокола осмотра места происшествия все участвующие лица, в том числе и он, ознакомились путем личного прочтения. Далее они все проследовали в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области для дачи объяснений (т. 4 л.д. 83-86).

Показания свидетеля ФИО50, пояснившего суду, что он является оперуполномоченным УФСБ России по Воронежской области. В марте 2022 года поступило поручение из СУ СК России по Воронежской области о проведении проверки по сообщению гражданки, согласно которому один из работников АЖИК ВО вымогает деньги за получение субсидий. Было принято решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент». Гражданке было предложено принять участие в ОРМ, на что она дала согласие. В качестве понятых приглашены студенты университета ФСИН России, ранее никому из участников ОРМ не знакомые. В служебном кабинете проведен досмотр гражданки, провели осмотр ее личного автомобиля, а также 180 000 рублей (которые были добровольно предоставлены гражданкой для проведения ОРМ). Были составлены соответствующие протоколы. Всем участникам ОРМ разъяснялись их права и обязанности. После осуществления всех процессуальных действий, мы выдвинулись на место встречи. Он передвигался на своем автомобиле, в котором также находились понятые, а гражданка передвигался на своем. Они передвигались на некотором удалении друг от друга, но находясь в поле зрения друг друга. Приехав на место встречи, в автомобиль гражданки сел ФИО1 Гражданка передала последнему деньги, он вышел из машины после чего было осуществлено задержание ФИО1 и доставление его в следственный орган. В ходе осуществления ОРМ применялись технические средства аудио- и видеозапись, о чем все участвующие лица были уведомлены. Результаты ОРМ были переданы в СУСК России по Воронежской области. В ходе составления документов, была допущена техническая в номере дома. Каких-либо провокационных действий в ходе проведения ОРМ не было, все было культурно и интеллигентно.

Показания свидетеля ФИО46 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 132-136).

Показания свидетеля ФИО14 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 137-143).

Показания свидетеля ФИО14 от 24.10.2022, согласно которым к ранее сказанному он добавил, что при производстве нового расчета суммы, положенной в качестве субсидии заявителю ФИО18 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», по запросу следователя, в письме №56 от 22.03.2022 АО «АЖИК ВО» указано, что ФИО18 по указанной программе положена выплата, равная 854 685 рублей. При этом, указанный расчет сделан по формуле, содержащейся в Постановлении правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», с учетом основных показателей: количество членов семьи, соотношение собственных и заемных средств при приобретении жилья, нормативная стоимость одного квадратного метра на момент подачи заявления, норматив обеспеченности квадратных метров на одного члена семьи. Так, в случае с ФИО18 вышеперечисленные показатели следующие. Количество членов семьи, которые были учтены нами при производстве расчёта – 5 членов семьи: двое взрослых, трое детей. Причем, были учтены дети, за которых ФИО18 и ФИО13 расписались в заявлении на подтверждение права претендовать на государственную (областную) поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования от 10.12.2015, то есть это ФИО22, ФИО23, ФИО24. Кроме того, уточнил, что на момент подачи вышеуказанного заявления от 10.12.2015 все перечисленные дети в семье ФИО63 были несовершеннолетними, однако, при формировании реестра на выплату денежных средств в качестве субсидии ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уже исполнилось восемнадцать лет. Могу пояснить, что в соответствии с п. 16 вышеуказанного Постановления Правительства Воронежской области №549 ФИО22 была учтена, как член семьи при выплате, в связи с тем, что ипотечный кредит был погашен семьей ФИО63 в полном объеме 30.06.2017, то есть до наступления совершеннолетия ФИО22 Так, могу пояснить, что сумма денежных средств, которая предусмотрена к возврату заявителю рассчитывается именно в зависимости от суммы, которую заявители погасили по ипотечному кредиту, то есть программа рассчитана именно на возвращение части или полного объема денежных средств, фактически уплаченных по ипотечному кредиту на приобретение жилья. Что касается показателя «соотношение собственных и заемных средств при приобретении жилья», как он ранее указывал в своих показаниях, при расчёте были учтены сведения о том, что семья ФИО63 расплатилась за приобретенное жилье заемными денежными средствами, равными 2 000 000 (двум миллионам) рублей и собственными денежными средствами, равными 833 050 рублей. Относительно показателя «нормативная стоимость одного квадратного метра на момент подачи заявления», могу пояснить, что при расчете ФИО18 указанный показатель составлял 31 655 рублей, согласно нормативам, установленным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, действовавшим на момент подачи заявления ФИО18 Что касается показателя «норматив обеспеченности квадратных метров на одного члена семьи», могу пояснить, что в соответствии со ст. 50 Жилищного Кодекса РФ, он установлен 18 квадратных метров на каждого члена семьи, в случае, когда количестве членом семьи 3 и более. Так, в соответствии с формулой ими был произведен следующий расчет 90 (5 членов семьи умножить на 18 кв. метров) умножить на 31 655 (нормативная стоимость одного квадратного метра), и от указанной суммы к выплате положены 30 %, но при этом итоговая сумма не должна превышать фактически понесенные затраты по погашению ипотеки, то есть в данном случае 2 000 000 рублей (фактически уплаченных на погашение кредита денежных средств). Таким образом получилось, что ФИО18 положены к выплате 854 685 рублей – максимально нормативно - расчётная сумма субсидии. Показатель 30 % указан в п. 9.2 Постановления Правительства Воронежской области №549. Кроме того, при производстве данного расчета суммы денежных средства, положенной семье ФИО63 в качестве субсидии, не было учтено свидетельство о рождении ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ, в связи с возникшими сомнениями в подлинности указанной копии свидетельства, расположенного в личном деле ФИО18, вызванными отсутствием указания на данного ребенка в заявлении от 10.12.2015 на участие в государственной программе (т. 4 л.д. 144-147).

Показания свидетеля ФИО48 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 174-181, обвинительное заключение т. 10, л.д. 74-78).

Показания свидетеля ФИО39 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 182-187, обвинительное заключение т. 10, л.д. 78-81).

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен участок местности, расположенный около дома №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа, в ходе которого изъяты денежные средства в сумме 180 000 рублей, а также мобильный телефон ФИО1, марки «SamsungGalaxyS10 Lite» номер модели:SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011 (том №1 л.д. 138-143).

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому произведен осмотр нежилых помещений АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъята необходимая документация о трудовой деятельности ФИО1 и государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области», личное дело ФИО18 (том №2 л.д. 2-9).

Протокол осмотра места происшествия от 24.03.2022, согласно которому произведен осмотр рабочего места ФИО1 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъяты жесткие диски с рабочего компьютера ФИО1 (том №2 л.д. 13-23).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.08.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые 17.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» и документы, изъятые 29.07.2022 в ходе выемки в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №4 л.д. 207-216).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 07.06.2022, согласно которому произведен осмотр и прослушивание видео и аудиозаписей встреч и разговоров, состоявшихся между ФИО18 и ФИО1, содержащихся на 4 оптических дисках (оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/510с-25.01.22»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/511с»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/512с»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/513с»), полученных в ходе проведения ОРМ, предоставленными УФСБ России по Воронежской области (том №7 л.д. 149-164).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 29.06.2022, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника произведен осмотр и прослушивание видео и аудиозаписей встреч и разговоров, состоявшихся между ФИО18 и ФИО1, содержащихся на 4 оптических дисках (оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/510с-25.01.22»;оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/511с»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/512с»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/513с»), полученных в ходе проведения ОРМ, предоставленными УФСБ России по Воронежской области (том №7 л.д. 165-182).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 06.07.2022, согласно которому с участием свидетеля ФИО18 произведен осмотр и прослушивание видео и аудиозаписей встреч и разговоров, состоявшихся между ФИО18 и ФИО1, содержащихся на 4 оптических дисках (оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/510с-25.01.22»;оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/511с»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/512с»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/513с»), полученных в ходе проведения ОРМ, предоставленными УФСБ России по Воронежской области (том №7 л.д. 183-200).

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.05.2022, согласно которому осмотрены жесткие диски, изъятые 24.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №7 л.д. 217-241).

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2023, согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 180 000 рублей, номиналом по 5 000 рублей, в количестве 36 штук, имеющие следующие серии и номера: СЛ 8746951, БЬ 9204928, зи 1405130, ГО 6770835, КИ 3935861, ПТ 7014723, ЕЕ 2623762, АО 8419106, ЕК 0248761, ЛА 8616302, АТ 9458087, ТО 5473151, ТО 5473150, ТО 5473149, ТО 5473148, ТО 5473147, ТО 5473145, ТО 5473144, ТО 5473143, ТО 5473142, ТО 5473141, ТО 5473140, ТО 5473139, ТО 5473138, ТО 5413137, ТО 5473136, ТО 5473135, ТО 5473134, ТО 5473133, ТО 5473132, ТО 5473131, ТО 5473130, ТО 5473128, ТО 5473127, ТО 5473129, ЛЯ 1781758, а также мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», изъятые в ходе ОМП у ФИО1 по адресу: уч. мест-ти около д.№48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. 17.03.2022 (том №7 л.д. 242-249).

Протокол осмотра информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами от 23.11.2022, согласно которому осмотрены документы (на электронном носителе), содержащие сведения о детализации телефонных соединений следующих телефонов: абонентских номеров № (находящегося в пользовании обвиняемого ФИО1); № (находящегося в пользовании обвиняемого ФИО16)(том №7 л.д. 262-271).

Вещественные доказательства, признанные и приобщенные в качестве таковых на основании постановлений от 27.02.2023: 

- оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/510с-25.01.22»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/511с»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/512с»; оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/464нс-17.03.2022, рег. №3/513с» - хранятся в материалах уголовного дела;

- жесткий диск марки «WesternDigital», в металлическом корпусе, S/NWCAUF1262587, модель: WD5000AACS – 00G8B1, а также жесткий диск марки «Kingston» 50026В7684145005, изъятые в ходе ОМП от 24.03.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», по адресу: 

<

...>- хранятся при материалах уголовного дела;

- денежные средства номиналом по 5 000 рублей, в количестве 36 штук, завернутые во фрагмент бумаги, имеющие следующие серии и номера: СЛ 8746951, БЬ 9204928, зи 1405130, ГО 6770835, КИ 3935861, ПТ 7014723, ЕЕ 2623762, АО 8419106, ЕК 0248761, ЛА 8616302, АТ 9458087, ТО 5473151, ТО 5473150, ТО 5473149, ТО 5473148, ТО 5473147, ТО 5473145, ТО 5473144, ТО 5473143, ТО 5473142, ТО 5473141, ТО 5473140, ТО 5473139, ТО 5473138, ТО 5413137, ТО 5473136, ТО 5473135, ТО 5473134, ТО 5473133, ТО 5473132, ТО 5473131, ТО 5473130, ТО 5473128, ТО 5473127, ТО 5473129, ЛЯ 1781758 – хранятся в банковской ячейке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области;

- мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», номер модели: SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011- хранится при материалах уголовного дела;

- два оптических диска, содержащие сведения о детализациях телефонных соединений следующих абонентских номеров 

<

***> (находящегося в пользовании обвиняемого ФИО1); № (находящегося в пользовании обвиняемого ФИО16)- хранятся в материалах уголовного дела; 

- журнал учета регистрации, тетрадь красного цвета, личные дела ФИО18, ФИО17, ФИО20, ФИО15, ФИО16, ФИО19, характеристика на ФИО1, копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 15.12.2014; копия изменений к Уставу АО «АЖИК ВО», утвержденные решением внеочередного собрания акционером общества от 27.11.2017; копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 21.01.2020; копия трудовой книжки на имя ФИО1; дополнительное соглашение №203 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №186 от 01.02.2012 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; дополнительное соглашение №177 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №4 от 16.05.2016 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 10.11.2015 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 01.09.2014 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; должностная инструкция специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009; должностная инструкция старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010; должностная инструкция заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; должностная инструкция начальника исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; сшив копий должностных инструкций начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 02.12.2019, начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016, начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014, заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012, старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010, специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 15.07.2008, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 24.01.2008; сшив, включающий в себя копии следующих документов: приказа №4 от 24.01.2008 о приеме на работу ФИО1, трудового договора №43 от 24.01.2008, соглашения №118 от 11.01.2009 к трудовому договору, соглашения №126 от 11.01.2010 к трудовому договору, соглашения №150 от 12.08.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №159 от 30.12.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №177 от 10.01.2012 к трудовому договору, соглашения №186 от 01.02.2012 к трудовому договору, дополнительного соглашения №203 от 10.01.2013 к трудовому договору, дополнительного соглашения №1 от 09.01.2014 к трудовому договору, соглашения №2 от 01.09.2014 к трудовому договору, соглашения №3 от 10.11.2015 к трудовому договору, соглашения №4 от 16.05.2016 к трудовому договору, дополнительного соглашения №5 от 30.11.2018 к трудовому договору, дополнительного соглашения №6 от 29.10.2021 к трудовому договору, уведомления работника о сокращении должности в соответствии с новым штатным расписанием от 17.01.2022, приказа №2 от 18.03.2022 о переводе ФИО1 на другую работу, соглашения №7 от 18.03.2022 к трудовому договору; договор возмездного оказания услуг (по проведению проверки документов), без даты, заключенный между ФИО18 и АО «АЖИК ВО», копия сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатели) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»), утвержденный 24.02.2022 руководителем департамента экономического развития Воронежской области; копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период с 2014-2020 годов»; копия постановления Правительства Воронежской области №834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»; копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период до 2020 годов»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»- хранятся при материалах уголовного дела;

- оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/825нс от 24.05.2022, DVD-R рег №3/529с – 23.05.22», содержащие аудиозаписи, полученные в ходе оперативно – розыскных мероприятий - хранится в материалах уголовного дела (том №7 л.д. 274-275, 276-277, 278-279, 281-282, 283-289).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 17.03.2022, согласно которому у ФИО1 получены образцы голоса и устной речи (том №1 л.д. 156-157).

Иные документы:

Заявление ФИО18 от 16.03.2022, зарегистрированное в указанный день в КРСП СУ СК России по Воронежской области под №189, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника АО «АЖИК ВО» ФИО1, который незаконно требует от нее передачи 180 000 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенной ему в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №1 л.д. 128-131).

Протокол явки с повинной ФИО1 от 17.03.2022, зарегистрированный в КРСП СУ СК России по Воронежской области в указанный день под №192 согласно которому примерно в январе 2022 года, осуществляя свои должностные полномочия, он составлял список (реестр) лиц, чья очередь подошла на получение выплаты из областного бюджета по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». В это время он связался с ФИО18, которой сообщил о том, что ее очередь на получение выплаты из областного бюджета по указанной программе подошла и ей необходимо предоставить реквизиты счета, на который необходимо произвести перевод денежных средств. В указанный момент ФИО18 не интересовалась, какая сумма денежных средств подлежит перечислению в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». В дальнейшем ФИО18 прибыла в АЖИК ВО и предоставила реквизиты своего счета. В дальнейшем он неоднократно общался с ФИО18 посредством телефонной связи, а также лично, в ходе одной из бесед на вопрос ФИО18 о том, какая сумма денежных средств ей будет перечислена он пояснил, что она получит из бюджета Воронежской области денежные средства в сумме 780 000 рублей. Данную сумму он выдумал, потому что на тот момент, когда он рассчитывал по формуле сумму, которая подлежит выплате ФИО18 он знал, что ей должна быть перечислена сумма около 1 139 000 рублей. В ходе общения с ФИО18, в том числе по телефону, примерно в январе – феврале 2022 года, последняя начала его расспрашивать о том, какая сумма денежных средств подлежит выплате ей в качестве субсидии. В этот момент, увидев, что в составленном им реестре лиц, которым подлежит выплата субсидии, у ФИО18 указана самая большая сумма, у него возник и сформировался преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ФИО18 в связи с указанным, он сообщил ФИО18 о том, что ей сумма, подлежащая выплате, составляет 780 000 рублей, хотя на самом деле он уже на тот момент знал, что из бюджета Воронежской области ей будет перечислена сумма около 1 139 000 рублей. Так, он специально сообщил ФИО18 о том, что ей подлежит выплата меньшей суммы, потому что впоследствии он решил, что сообщу ей, что ему удалось посчитать для нее большую сумму, однако, после перечисления ей денежных средств, часть от увеличенной суммы, ей подлежит передать ему за то, что он, якобы, увеличил ей сумму субсидии. В дальнейшем в ходе телефонного разговора с ФИО18, состоявшегося в марте 2022, он сообщил ей, что ему удалось увеличить сумму субсидии до чуть более одного миллиона ста тысяч рублей, из них 950 000 рублей она может забрать себе, а оставшиеся денежные средства ей необходимо будет передать ему в качестве благодарности за его отзывчивость и за, якобы, произведенный мной перерасчет денежных средств. При этом называя указанные суммы, он руководствовался следующим, полагал, что сумма, на которую он якобы увеличил ФИО18 выплату (разница между 1 139 000 рублей - положенная выплата и 780 000 рублей – придуманная им сумма, якобы положенная выплате) он разделит между ними почти пополам. Таким образом разница составила 359 000 рублей, из них он планировал получить примерно 180 000 рублей и сообщил ФИО18, что ее сумма якобы с 780 000 рублей увеличилась до 960 000 рублей. Изначально он посчитал, что до 950 000 рублей, но потом подумал, что лучше разделить якобы «дополнительные» денежные средства поровну. При этом сумма, подлежащая выплате ФИО18 по указанной программе на самом деле так и составляла 1 139 000 рублей. В ходе общения по телефону с ФИО18 они договорились, что после получения ею денежных средств в сумме 1 139 000 рублей, денежные средства в сумме 179 000 - 180 000 рублей она передаст ему за содействие с его стороны в получении ею якобы увеличенной суммы денежных средств в качестве субсидии. 17.03.2022, в утреннее время, но точно до 12 ч. 00 мин. ему на мобильный телефон позвонила ФИО18 и сообщила, что после обеда, то есть после 14 ч. 00 мин. Она сможет передать мне денежные средства в сумме 179 000 - 180 000 рублей, они в ходе разговора решили, что сумма будет именно 180 000 рублей. Он сообщил, что находится на рабочем месте, ФИО18 сообщила, что подъедет к его работе и передаст денежные средства, согласно ранее достигнутой договоренности. 17.03.2022, примерно около 15 часов 00 минут ему на мобильный телефон позвонила ФИО18 и сообщила, что приехала с денежными средствами, он вышел из здания, в котором работает, после чего спустился по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа в сторону набережной, там в своем автомобиле марки «БМВ», белого цвета, находилась ФИО18 После того, как он сел в указанный автомобиль, ФИО18 передала ему денежные средства в сумме 180 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности. Он взял указанные денежные средства, завернутые в лист бумаги, положил в правый внутренний карман своей куртки. В содеянном раскаивается (том №1 л.д. 134-136).

Материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области:

Сопроводительное письмо №3/467 нс от 18.03.2022 из УФСБ России по Воронежской области, согласно которому материал проверки передан в следственный орган (том №2 л.д. 63-64).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 18.03.2022, согласно которому предоставлены результаты ОРМ «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров», «оперативный эксперимент» в отношении ФИО1 (том №2 л.д. 65-67).

Справка – меморандум №3/465нс от 17.03.2022, согласно которой в результате ОРМ «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров», «оперативный эксперимент» задокументирована противоправная деятельность ФИО1, связанная с мошенническими действиями при перечислении субсидии ФИО18 (том №2 л.д. 68).

Постановление на проведение ОРМ «оперативный эксперимент» №3/3521 сс от 17.03.2022, согласно которому руководством УФСБ по Воронежской области проведение принято решение о проведении ОРМ «оперативный эксперимент» с участием ФИО18 в отношении ФИО1, проведение ОРМ поручено оперуполномоченному УФСБ России по Воронежской области ФИО50 (том №2 л.д. 69-70).

Акт досмотра лица, участвующего в ОРМ «оперативный эксперимент» от 17.03.2022, согласно которому в присутствии представителей общественности произведен личный досмотр ФИО18, в ходе которого денежных средств, наркотических средств и иных веществ, запрещенных к свободному обороту, а также денежных средств у нее обнаружено не было (том №2 л.д. 71-72).

Акт осмотра, описи и вручения денежных средств от 17.03.2022, согласно которому в присутствии представителей общественности произведен осмотр 36 денежных купюр, достоинством по 5 000 рублей каждая: СЛ 8746951, БЬ 9204928, зи 1405130, ГО 6770835, КИ 3935861, ПТ 7014723, ЕЕ 2623762, АО 8419106, ЕК 0248761, ЛА 8616302, АТ 9458087, ТО 5473151, ТО 5473150, ТО 5473149, ТО 5473148, ТО 5473147, ТО 5473145, ТО 5473144, ТО 5473143, ТО 5473142, ТО 5473141, ТО 5473140, ТО 5473139, ТО 5473138, ТО 5413137, ТО 5473136, ТО 5473135, ТО 5473134, ТО 5473133, ТО 5473132, ТО 5473131, ТО 5473130, ТО 5473128, ТО 5473127, ТО 5473129, ЛЯ 1781758. С указанных денежных купюр сделаны световые, копии, а сами денежные купюры вручены ФИО18 (том №2 л.д. 73-84).

Акт досмотра транспортного средства лица, участвующего в ОРМ «оперативный эксперимент» от 17.03.2022, согласно которому в присутствии представителей общественности произведен осмотр автомобиля ФИО18 марки БМВ Х6, белого цвета, регистрационный номер 

<

***> регион, в ходе которого денежных средств, наркотических средств и иных веществ, запрещенных к свободному обороту, а также денежных средств обнаружено не было (том №2 л.д. 85-86).

Акт наблюдения №3/516с от 25.01.2022, согласно которому 25.01.2022, в период с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, проведено ОРМ «наблюдение» с использованием аудиозаписи, в ходе которого зафиксирована встреча ФИО18 и ФИО1 (том №2 л.д. 87).

Акт наблюдения №3/2181с от 25.02.2022, согласно которому 25.02.2022, в период с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, проведено ОРМ «наблюдение» с использованием аудиозаписи, в ходе которого зафиксирована встреча ФИО18 и ФИО1 (том №2 л.д. 88).

Акт наблюдения №3/3050с от 17.03.2022, согласно которому 17.03.2022, в период с 14 часов 30 минут до 14 часов 40 минут, проведено ОРМ «наблюдение» с использованием аудио и видеозаписи, в ходе которого зафиксирована встреча ФИО18 и ФИО1 (том №2 л.д. 89).

Акт проведения оперативно – розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 17.03.2022, согласно которому зафиксированы порядок и результаты оперативно – розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проведенного на территории г. Воронежа, в отношении ФИО1 (том №2 л.д. 92-94).

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

<

данные изъяты>, и их носителей №3-464нс от 17.03.2022, согласно которому в рамках выполнения поручения, поступившего в УФСБ России по Воронежской области 17.03.2022 проведены оперативно – розыскные мероприятия «оперативный эксперимент», «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров». В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий получены данные, указывающие на причастность ФИО31 к незаконному получению от ФИО18 денежных средств (том №2 л.д. 95-96).

Копия постановления Воронежского областного суда №162с от 07.02.2022, согласно которому сотрудникам УФСБ России по Воронежской области дано разрешение на проведение следующих ОРМ: «прослушивание телефонных переговоров», ведущихся ФИО1, «снятие информации, передаваемой по техническим каналам связи» по абонентскому номеру, используемому ФИО1, «наблюдение» в отношении ФИО1 с использованием радиопередающей аппаратуры сроком на 180 суток (том №2 л.д. 97).

Постановление Воронежского областного суда от 17.03.2022, согласно которому рассекречено постановление судьи Воронежского областного суда №162 от 07.02.2022 (том №2 л.д. 99). 

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 15.12.2014, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 221-250).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 21.01.2020, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 251-282).

Копия приказа №19/1 от 01.09.2014 «О возложении дополнительных обязанностей», согласно которому на ФИО1 возложены дополнительные обязанности по вопросам оказания адресной поддержки в системе ипотечного жилищного кредитования (том № л.д. 196).

Копия трудовой книжки ФИО1, согласно которой он был официально трудоустроен в АО «АЖИК ВО» в различных должностях (том №5 л.д. 1-2).

Копия должностной инструкции начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных в новой редакции, утвержденной 02.12.2019 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагаются следующие функции: реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 3-6, 7-9).

Копия должностной инструкцией начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных, утвержденной 16.05.2016 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагается реализация программы государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан (том №5 л.д. 10-12).

Копия приказа генерального директора о приеме на работу №4 от 24.01.2008, согласно которой ФИО1 назначен на должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №5 л.д. 31).

Копия трудового договора №43 от 24.01.2008, заключенного ОАО «АЖИК ВО» с ФИО1 (том №5 л.д. 32-35).

Копия приказа генерального директора о переводе №3 от 16.05.2016, согласно которой ФИО1 переведен на должность начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №8 л.д. 282).

Копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», содержащего основные положения реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 132-137).

Копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №15-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549», согласно которому регулируются основные положения реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (в различных редакциях) (том №5 л.д. 142-161, 162-179, 180-197, 198-215, 216-224).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №56 от 22.03.2022, согласно которым ФИО18 в качестве субсидии в рамках государственной программы была положена сумма денежных средств, равная 854 685 рублей (том №2 л.д. 29-33).

Сведения из АО «АЖИК ВО» от 22.09.2022, согласно которым ФИО18 в качестве субсидии в рамках государственной программы, согласно платежному поручению №137242 от 03.03.2022 перечислены денежные средства в сумме 1 139 580 рублей (том №8 л.д. 109-115).

Сведения из департамента экономического развития Воронежской области от 22.03.2022, согласно которым 28.10.2016 в отношении ФИО18 Е.Ю. межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 25-27).

Копия приказа №51-13-09/114-О от 27.07.2022 «Об утверждении Положения по реализации отдельных мероприятий постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», согласно которому отражены основные изменения реализации указанной программы (том №8 л.д. 131-147).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №43 от 20.02.2023, согласно которым указаны основные учредители АО «АЖИК ВО», сведения о возврате незаконно перечисленной социальной выплаты, а также копии платежных поручений (том №8 л.д. 157-166).

Копия реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за свет средств областного бюджета от 24.02.2022, согласно которому ФИО18 положена к выплате сумма денежных средств, равная 1 139 580 рублей (том №8 л.д. 196-202).

Копия постановления правительства Воронежской области № 834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», содержащего основные положения реализации программы (том №8 л.д. 204-280).

Помимо признания вины, причастность подсудимого к инкриминируемому ему преступлению (эпизод мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО19) подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

Показания представителя потерпевшего ФИО44

Показания свидетеля ФИО45 от 31.05.2022 (т. 4 л.д. 64-70).

Показания свидетеля ФИО19, пояснившего суду, что он обращался за получением субсидии, которая на момент подачи документов сумма выплат должна была быть около 300 000 рублей. Документы подавались в АЖИК ВО. Выплаты были получены через 5 лет в размере 900 000 рублей. Сумму в размере 202 000 рублей он отдал ФИО1, так как им все было сделано вовремя. У него нет и не было ребенка с именем Евгения.

Показания свидетеля ФИО46 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 132-136).

Показания свидетеля ФИО14 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 137-143).

Показания свидетеля ФИО48 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 174-181).

Показания свидетеля ФИО39 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 182-187). 

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен участок местности, расположенный около дома №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. В ходе осмотра изъяты денежные средства в сумме 180 000 рублей, а также мобильный телефон ФИО1, марки «SamsungGalaxyS10 Lite» номер модели: SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011 (том №1 л.д. 138-143).

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому произведен осмотр нежилых помещений АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъята необходимая документация о трудовой деятельности ФИО1 и государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 2-9).

Протокол осмотра места происшествия от 24.03.2022, согласно которому произведен осмотр рабочего места ФИО1 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъяты жесткие диски с рабочего компьютера ФИО1 (том №2 л.д. 13-23).

Протокол осмотра места происшествия от 20.06.2022, согласно которому с участием ФИО19 произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи дома №59 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. ФИО19 указал на место, на котором 10.03.2022 он передал ФИО1 денежные средства в сумме 202 500 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенных последнему к выплате в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 152-158).

Протокол выемки от 29.07.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> согласно которому изъяты личные дела ФИО19, ФИО20, ФИО17, ФИО15, ФИО16 (том № л.д. 200-206).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.08.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые 17.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» и документы, изъятые 29.07.2022 в ходе выемки в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №4 л.д. 207-216).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 10.08.2022, согласно которому с участием потерпевшего ФИО19 произведен осмотр и прослушивание аудиозаписи разговоров, состоявшихся между ФИО19 и ФИО1, содержащихся на оптическом диске белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/825нс от 24.05.2022, DVD-R рег №3/529с – 23.05.22», предоставленном УФСБ России по Воронежской области (том №7 л.д. 205-210).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 11.08.2022, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника произведен осмотр и прослушивание аудиозаписи разговоров, состоявшихся между ФИО19 и ФИО1, содержащихся на оптическом диске белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/825нс от 24.05.2022, DVD-R рег №3/529с – 23.05.22», предоставленном УФСБ России по Воронежской области (том №7 л.д. 211-215).

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.05.2022, согласно которому осмотрены жесткие диски, изъятые 24.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №7 л.д. 217-241).

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2023, согласно которому осмотрен, в том числе, мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», изъятый в ходе ОМП у ФИО1 по адресу: уч. мест-ти около д. №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. 17.03.2022 (том №7 л.д. 242-249).

Вещественные доказательства, признанные и приобщенные в качестве таковых на основании постановлений от 27.02.2023: 

- жесткий диск марки «WesternDigital», в металлическом корпусе, S/NWCAUF1262587, модель: WD5000AACS – 00G8B1, а также жесткий диск марки «Kingston» 50026В7684145005, изъятые в ходе ОМП от 24.03.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», по адресу: 

<

...>- хранятся при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», номер модели: SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011- хранится при материалах уголовного дела;

- журнал учета регистрации, тетрадь красного цвета, личные дела ФИО18, ФИО17, ФИО20, ФИО15, ФИО16, ФИО19, характеристика на ФИО1, копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 15.12.2014; копия изменений к Уставу АО «АЖИК ВО», утвержденные решением внеочередного собрания акционером общества от 27.11.2017; копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 21.01.2020; копия трудовой книжки на имя ФИО1; дополнительное соглашение №203 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №186 от 01.02.2012 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; дополнительное соглашение №177 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №4 от 16.05.2016 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 10.11.2015 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 01.09.2014 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; должностная инструкция специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009; должностная инструкция старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010; должностная инструкция заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; должностная инструкция начальника исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; сшив копий должностных инструкций начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 02.12.2019, начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016, начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014, заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012, старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010, специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 15.07.2008, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 24.01.2008; сшив, включающий в себя копии следующих документов: приказа №4 от 24.01.2008 о приеме на работу ФИО1, трудового договора №43 от 24.01.2008, соглашения №118 от 11.01.2009 к трудовому договору, соглашения №126 от 11.01.2010 к трудовому договору, соглашения №150 от 12.08.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №159 от 30.12.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №177 от 10.01.2012 к трудовому договору, соглашения №186 от 01.02.2012 к трудовому договору, дополнительного соглашения №203 от 10.01.2013 к трудовому договору, дополнительного соглашения №1 от 09.01.2014 к трудовому договору, соглашения №2 от 01.09.2014 к трудовому договору, соглашения №3 от 10.11.2015 к трудовому договору, соглашения №4 от 16.05.2016 к трудовому договору, дополнительного соглашения №5 от 30.11.2018 к трудовому договору, дополнительного соглашения №6 от 29.10.2021 к трудовому договору, уведомления работника о сокращении должности в соответствии с новым штатным расписанием от 17.01.2022, приказа №2 от 18.03.2022 о переводе ФИО1 на другую работу, соглашения №7 от 18.03.2022 к трудовому договору; договор возмездного оказания услуг (по проведению проверки документов), без даты, заключенный между ФИО18 и АО «АЖИК ВО», копия сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатели) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»), утвержденный 24.02.2022 руководителем департамента экономического развития Воронежской области; копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период с 2014-2020 годов»; копия постановления Правительства Воронежской области №834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»; копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период до 2020 годов»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»- хранятся при материалах уголовного дела;

- оптический диск белого цвета с надписью: «рассекречено постановлением рег. №3/825нс от 24.05.2022, DVD-R рег №3/529с – 23.05.22», содержащие аудиозаписи, полученные в ходе оперативно – розыскных мероприятий - хранится в материалах уголовного дела (том №7 л.д. 274-275, 276-277, 278-279, 283-289).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 17.03.2022, согласно которому у ФИО1 получены образцы голоса и устной речи (том №1 л.д. 156-157).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 12.08.2022, согласно которому у ФИО19 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 19-20).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 10.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 29-30).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 11.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка с подражанием почерку и подписям ФИО19 (том №8 л.д. 49-50).

Заключение эксперта №3726 от 06.09.2022, согласно которому установить кем, ФИО1, ФИО19 или иным лицом выполнены подписи от имени ФИО19, расположенная в заявлении от имени ФИО19 от 11.03.2019 на перерасчет социальной выплаты, не представилось возможным.

Рукописные записи, расположенные в графах «ФИО» и «адрес регистрации», «серия и дата свидетельства», «расшифровка подписи» в представленном на экспертизу заявлении от 11.03.2019, выполнены ФИО1, экспериментальные образцы подписи которого представлены на экспертизу (том №8 л.д. 71-74).

Иные документы:

Заявление ФИО19 от 23.05.2022, зарегистрированное в указанный день в КРСП СУ СК России по Воронежской области под №311, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника АО «АЖИК ВО» ФИО1, по требованию которого в марте 2022 года он передал последнему 202 500 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенной ему в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 108).

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 26.05.2022, согласно которому в СУ СК России по Воронежской области передан материал процессуальной проверки по факту совершения сотрудником АО «АЖИК ВО» ФИО30ым мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО19 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 162).

Материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области:

Сопроводительное письмо №3/828 нс от 24.05.2022 из УФСБ России по Воронежской области, согласно которому материал проверки передан в следственный орган (том №2 л.д. 164-165).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 24.05.2022, согласно которому предоставлены результаты ОРМ «наведение справок», «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1 (том №2 л.д. 166-167).

Справка – меморандум №3/826нс от 24.05.2022, согласно которой в результате ОРМ «прослушивание телефонных переговоров»» задокументирована противоправная деятельность ФИО1 (том №2 л.д. 168).

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

<

данные изъяты>, и их носителей №3/825нс от 24.05.2022, согласно которому в рамках выполнения поручения, поступившего в УФСБ России по Воронежской области проверена причастность ФИО1 к хищению чужого имущества. В ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» получен диск, который рассекречен (том №2л.д. 170-171).

Сведения из УЗАГС Воронежской области от 22.04.2022, согласно которым у ФИО19 и ФИО57 имеются дети: ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том №2 л.д. 174-176).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 15.12.2014, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 221-250).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 21.01.2020, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 251-282).

Копия приказа №19/1 от 01.09.2014 «О возложении дополнительных обязанностей», согласно которому на ФИО1 возложены дополнительные обязанности по вопросам оказания адресной поддержки в системе ипотечного жилищного кредитования (том №1 л.д. 196).

Копия трудовой книжки ФИО1, согласно которой он был официально трудоустроен в АО «АЖИК ВО» в различных должностях (том №5 л.д. 1-2).

Копия должностной инструкции начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных в новой редакции, утвержденной 02.12.2019 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагаются следующие функции: реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 3-6, 7-9).

Копия должностной инструкцией начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных, утвержденной 16.05.2016 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагается реализация программы государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан (том №5 л.д. 10-12).

Копия приказа генерального директора о приеме на работу №4 от 24.01.2008, согласно которой ФИО1 назначен на должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №5 л.д. 31).

Копия трудового договора №43 от 24.01.2008, заключенного ОАО «АЖИК ВО» с ФИО1(том №5 л.д. 32-35).

Копия приказа генерального директора о переводе №3 от 16.05.2016, согласно которой ФИО1 переведен на должность начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №8 л.д. 282).

Копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», содержащего основные положения реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 132-137)

Копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №15-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549», согласно которому регулируются основные положения реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (в различных редакциях) (том №5 л.д. 142-161, 162-179, 180-197, 198-215, 216-224).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №55 от 27.02.2023, согласно которым ФИО19 в качестве субсидии в рамках государственной программы была положена сумма денежных средств, равная 507 708 рублей (том №8 л.д. 152-155).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №209 от 22.09.2022, согласно которым ФИО19 в качестве субсидии в рамках государственной программы, согласно платежному поручению №137795 от 03.03.2022 перечислены денежные средства в сумме 902 592 рублей (том №8 л.д. 109-115).

Сведения из департамента экономического развития Воронежской области от 10.10.2022, согласно которым 27.02.2017 в отношении ФИО19 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 117-129).

Копия приказа №51-13-09/114-О от 27.07.2022 «Об утверждении Положения по реализации отдельных мероприятий постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», согласно которому отражены основные изменения реализации указанной программы (том №8 л.д. 131-147).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №43 от 20.02.2023, согласно которым указаны основные учредители АО «АЖИК ВО», сведения о возврате незаконно перечисленной социальной выплаты, а также копии платежных поручений (том №8 л.д. 157-166).

Копия протокола заседания межведомственной комиссии №11 от 27.02.2017, согласно которому в отношении ФИО19 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 177-180).

Копия реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за свет средств областного бюджета от 24.02.2022, согласно которому ФИО19 положена к выплате сумма денежных средств, равная 902 592 рубля (том №8 л.д. 196-202).

Копия постановления правительства Воронежской области № 834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», содержащего основные положения реализации программы (том №8 л.д. 204-280).

Помимо признания вины, причастность подсудимого к инкриминируемому ему преступлению (эпизод мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО20) подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

Показания представителя потерпевшего ФИО44

Показания свидетеля ФИО45 от 31.05.2022 (т. 4 л.д. 64-70).

Показания свидетеля ФИО20 от 20.07.2022, согласно которым в 2014 году из официальных источников он узнал о возможности обратиться в АО «АЖИК ВО» для получения социальной выплаты в целях оказания государственной поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов. В интернете нашёл номер телефона указанного общества, позвонил, узнал критерии и условия для подачи заявления. Примерно в декабре 2014 году он совместно со своей супругой приобрел в собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>. При этом указанную квартиру они приобрели по ипотечному кредиту, который оформили в банке «ВТБ». Насколько он помнит сумма кредита составила около 2 055 000 рублей, а стоимость квартиры составляла 2 284 000 рублей. Указанную квартиру они приобретали у застройщика ООО «Строительно-ремонтная компания «Дон». Исходя из озвученных ему требований, одним из условий получения выплаты было наличие пятилетнего стажа работы по специальности. Указанный стаж он получил в 2015 году, после чего официально обратился в АО «АЖИК ВО», расположенный в бизнес-центре «Петровский» в г. Воронеже. Находясь в указанном офисе, от сотрудника АО «АЖИК ВО», от какого именно, он не помнит, он получил список необходимых документов, после чего собрал указанные в списке документы и передал их в АО «АЖИК ВО» для проверки ответственному сотруднику. Все документы были предоставлены в полном объеме, согласно списку, надлежащим образом оформлены и достоверны. После проверки комплекта документов, сотрудник АО «АЖИК ВО» сообщил, что он имеет право обратиться с заявлением для получения социальной выплаты. В тот момент, они с супругой уже планировали рождение ребенка, и он уточнил у сотрудника, как действовать в случае пополнения членов семьи. Ему пояснили, что существуют различные категории граждан по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», в рамках которой их семья претендовала на выплату субсидии из бюджета Воронежской области, и наличие детей существенным образом влияют на размер указанной выплаты. Ответственный за это направление сотрудник, его данных он в настоящее время не помнит, заявил, что если на момент рождения ребенка не подойдет их очередь и выплату они не успеем получить, то необходимо будет приехать в офис АО «АЖИК ВО», предоставить свидетельство о рождении ребенка, написать заявление и на момент выплаты сумма будет пересмотрена. Какие-либо предложения коррупционного характера указанный сотрудник ему не высказывал. В 2018 году у него родился сын – ФИО9, он позвонил в АО «АЖИК ВО» и сообщил об указанном факте. Ему рекомендовали приехать в офис и предоставить оригинал свидетельства о рождении ребенка. Ответственный сотрудник, кто именно в настоящее время не помнит, отсканировал указанное свидетельство и сообщил, что остальные действия по написанию заявления необходимы будут, когда подойдет его очередь для получения социальной выплаты. В феврале 2022 года, с ним связался сотрудник АО «АЖИК ВО» ФИО1, сообщил, что его очередь на получение денежных средств в качестве субсидии по вышеуказанной государственной программе подходит, в связи с чем ему необходимо поехать в Газпромбанк и открыть там счет для получения выплаты, так как ранее открытый счет по истечении пятилетнего срока автоматически закрыт банком. После этого ему необходимо было прибыть в офис АО «АЖИК ВО» и предоставить реквизиты на бумажном носителе ФИО1 Спустя несколько дней после указанного разговора, также в феврале 2022 году, он прибыл в АО «АЖИК ВО», расположенный на ул. 20-летия ВЛКСМ г.Воронежа, предоставил ФИО1 реквизиты открытого счета и решил уточнить, какая сумма ему будет выплачена по указанной государственной программе. ФИО1 сообщил, что ему положена выплата около 224 000 – 226 000 рублей, то есть назвал ту сумму денежных средств, которая была положена нам в качестве выплаты, когда у них в семье еще не было ребенка. Тогда он сообщил ФИО1, что в 2018 году предоставлял свидетельство о рождении ребенка и ему известно, что сумму должны были пересмотреть. ФИО1 посмотрел его личное дело и сообщил, что необходимо переписать заявление, находящееся в личном деле, которое он переподписал. О каком именно заявлении идет речь, он не помнит, точно помню. Он поинтересовался у ФИО1, какая ему положена выплата, на что последний ответил, что сумму нужно считать по определенной формуле, сразу он её назвать не сможет, необходимо будет снова собирать комиссию для согласования, необходимо снова ждать решение комиссии, а также необходимо будет заплатить за пересмотр нового заявления. Тогда он попросил ФИО1 дать квитанцию для оплаты процедуры нового рассмотрения его заявления, на что он ответил, что поскольку его первоначальный счет в Газпромбанке, с которого он оплачивал ранее квитанцию уже закрыт, когда будет все готово, он с ним свяжется по телефону, и расскажет, как оплачивать квитанцию, при этом ФИО1 передал свой мобильный номер телефона для связи. Указанные события какие-либо подозрения в части законности действий ФИО1 не вызвали, потому что он считал, что ФИО1 как специалист по данному вопросу, официально трудоустроенный в АО «АЖИК ВО», делает все по умолчанию законно и в рамках правового поля. Прошло несколько дней, но ФИО1 с ним так и не связался, в связи с чем он решил позвонить ему сам и уточнить, на какой стадии рассмотрение его вопроса. ФИО1 ему сообщил, что процедура не простая и сразу решение никто не вынесет и задал ему вопрос: «готовы ли вы ждать?». Он переспросил его: «сколько придется ждать, я и так жду уже семь лет?!», на что тот ответил, что возможно столько же (то есть семь лет) и есть риск вообще не получить выплату, так как программа ограничена по времени. Он был возмущен такой информацией и проинформировал ФИО1, что ранее ему говорили о том, что пересмотрят сумму на момент выплаты и ни о каких дополнительных сроках ему не сообщалось. В ответ на это ФИО1 сообщил, что попробует решить вопрос и ускорить процедуру согласования и впоследствии свяжется с ним. Он напомнил ФИО1, что до сих пор не оплатил процедуру за новое рассмотрение его заявления и поинтересовался, как это сделать, так как считал, что существует предусмотренная законом процедура, которая требует официальной оплаты государственной пошлины. ФИО1 пояснил, что требуется получить согласие комиссии, и сумма будет определена по итогу, так как составляет некий процент от итоговой суммы, положенной выплате ему в качестве субсидии. Указанная информация его смутила, он переспросил ФИО1, законно ли такое «пересмотрение» суммы, когда изменились условия выплаты в связи с рождением ребенка. Со слов ФИО1 ему стало известно, что такая процедура абсолютно законна и предусмотрена условиями государственной программы и не нужно ни за что переживать, просто необходимо подождать. ФИО1 разговаривал спокойно, убеждал его в законности указанной процедуры и в целом выглядел грамотным специалистом, поэтому он поверил данному человеку и стал ожидать. Кроме того, он переживал за то, что ему действительно будет изменена очередь, так как он стал относиться уже к другой категории - «молодая семья с ребенком», а ФИО1 помогает ему исключительно из соображений справедливости и порядочности. Через несколько дней, также в феврале 2022 года, ФИО1 связался с ним по мессенджеру «вотсап» и сообщил, что получилось ускорить процедуру и сумму пересмотрели, но, как и ранее он говорил, теперь нужно оплатить комиссию, назвал сумму, равную 200 000 руб. Он сильно удивился такой сумме, заподозрил, что что-то не так и переспросил ФИО1, почему такая большая сумма, и как мне нужно оплатить ее, на что ФИО1 пояснил, что ему пришлось договариваться с серьезными влиятельными людьми, чтобы ускорить процесс, собрать комиссию снова и пересмотреть сумму к выплате. Тогда он отказался оплачивать и сказал, что не собирается никому отдавать денежные средства, и что он уверен в том, что его требование незаконно. Он сообщил ФИО1, что в таком случае не надо ничего менять и не хочет получить выплату в прежнем размере, который был определен по старым условиям, когда у него ещё не было ребенка. Также он добавил, что приедет в АО «АЖИК ВО» для решения вопроса на следующий день, чтобы лично поговорить с ФИО1 На следующий день, также в феврале 2022 года он направился в АО «АЖИК ВО», но ФИО1 там не оказалось, ему сообщили, что он заболел. Он решил позвонить последнему, в ходе разговора ФИО1 сообщил, что заболел коронавирусом и две недели будет на больничном. Тогда он по телефону ещё раз с ним обсудил, что не собирается никому отдавать денежные средства, и ему нужно вернуть прежние условия, так как он подозревает, что процедура, инициированная ФИО1 незаконна. В свою очередь ФИО1 начал его уверять в том, что процедура абсолютно законна, и он действительно имеет право получить большую сумму, так как у него родился ребенок до момента получения выплаты. Он попробовал ещё раз уточнить сумму выплаты у ФИО1, положенную ему для выплаты в качестве субсидии, но он сказал, что не помнит её на память, что нужно смотреть документы, и сможет это сделать только после выхода на работу. ФИО1 настоятельно рекомендовал ему подумать о том, что необходимо отдать деньги, так как пересмотрение его заявления уже прошло, сумма пересмотрена, первоначальное решение вернуть невозможно, он договаривался с серьезными влиятельными людьми, намекал, что могут быть проблемы и лучше его требование выполнить. Он пояснил ФИО1 ещё раз, что отдавать денежные средства не собирается, и будет ждать его выхода на работу для личной встречи и решения вопроса, попросил его связаться с ним, как только он выйдет на работу. Через несколько дней, в начале марте 2022 года, ему позвонил ФИО1 и сказал, что денежные средства, подлежащие выплате в качестве субсидии должны поступить в течение двух дней на его расчетный счет, также он сообщил, что нет необходимости отдавать ему 200 000 руб., теперь сумма изменилась, ему удалось договориться и снизить сумму до 120 000 руб., также ФИО1 ещё раз напомнил ему про влиятельных людей, с которыми он договаривался, что они пошли ему на уступки и рекомендовал отдать деньги, чтобы не было проблем. Когда он задал вопрос по сумме, которая должна поступить, ФИО1 сказал, что до сих пор находится на больничном и не может посмотреть сумму, сообщит, как только выйдет на работу или он сам увидит, когда деньги поступят. Он реально воспринимал слова ФИО1, что за его действиями могут стоять действительно влиятельные люди, как он и говорил ему. Он считал, что обеспечить «пересмотрение» комиссией руководителей его заявления явно выходит за пределы возможностей рядового сотрудника. Он сильно переживал за себя и свою семью, так как изначально дал свое согласие на вышеописанное предложение ФИО1 по увеличению суммы субсидии, когда заблуждался в его законности и воспринимал оплату как государственную пошлину. Он действительно считал, что люди, которые рассчитывали получить от него денежные средства в указанной сумме при его последующем отказе могут навредить ему и его семье. Примерный совокупный заработок его семьи около 200 000 рублей в месяц. В связи с этим, он принял решение не рисковать своим спокойствием, жизнью и здоровьем семьи, и вынужден был передать ФИО1 деньги в размере 120 000 руб. 04.03.2022 ему на счет в Газпромбанке поступили денежные средства в размере 902 592 руб. Он был полностью уверен, что сумма корректная и предусмотрена условиями государственной программы после пересмотрения его заявления, в связи с изменениями состава его семьи. Проверить корректность он не мог, так как не знал, как рассчитывается сумма субсидии. Уверенности в правильности суммы субсидии ему добавлял тот факт, что он обратился не в коммерческую, а государственную компанию. Насколько он помнит, на следующий день, после того как ему поступили деньги, то есть 05.03.2022, с ним связался ФИО1 и поинтересовался, поступили ли денежные средства ему на счет, а также сообщил, что ему нужно получить от него понимание и дать ответ, передам ли он часть из полученных им денежных средств в качестве субсидии ему. Насколько он помнит, указанный разговор они вели в мессенджере «вотсапп». Он сообщил ФИО1, что деньги ему передаст, так как ему не нужны проблемы, на что ФИО1 сообщил ему, что денежные средства необходимо передать ему вечером, в Юго-западном районе, во дворе дома, насколько он помнит, по адресу ул. Героев Сибиряков д. 24. Так, в период времени примерно с 05.03.2022 по 07.03.2022, более точную дату он в настоящее время не помнит, в вечернее время, он прибыл во двор дома 24 по ул. Героев Сибиряков г. Воронежа, откуда позвонил ФИО1 и сообщил, что приехал. Через некоторое время к нему подошел ФИО1, как он понял, последний проживает недалеко от указанного дома. Находясь во дворе, он передал ФИО1, по его требованию, денежные средства в сумме 120 000 рублей купюрами номиналом по 1 000 рублей каждая. Указанные денежные средства он передал ФИО1 лично в руки в бумажном конверте. Денежные средства в сумме 120 000 рублей ФИО1, насколько он помнит, открыв конверт, не доставая из конверта, пересчитал, после чего намекнул, что о данном факте ему лучше никому не рассказывать и напомнил, что иначе у него могут быть проблемы. О том факте, что сумма ему была рассчитана некорректно, и он получил денежные средства в качестве субсидии по вышеуказанной государственной программе в большем размере, чем ему было положено (как за состав семьи с двумя детьми), он узнал от сотрудников правоохранительных органов уже после его обращения. Ранее ему была продемонстрирована копия свидетельства о рождении, где вместо ФИО9 указан ФИО10 и с иной датой рождения и номером свидетельства. Еще раз уточнил, что у него один ребенок – ФИО9. Указанное свидетельство о рождении он не фальсифицировал, в АО «АЖИК ВО» его не предоставлял. Он предполагает, что недостоверное свидетельство о рождении в его семье ФИО10 сфальсифицировал ФИО1, однако, его об этом не предупреждал и не предлагал ему посредством сфальсифицированного свидетельства о рождении увеличить сумму денежных средств, положенную в качестве субсидии. Если бы он знал о намерениях ФИО1 он бы отказался сразу от таких незаконных действий. Он настаивает на том, что указанную схему увеличения размера субсидии придумал не он и к ее осуществлению не имеет никакого отношения, он давал лишь свое согласие на официальную оплату государственной пошлины за законное «пересмотрение» его заявления, так как доверял ФИО1, ввиду занимаемой им должности, оснований сомневаться в компетентности ФИО1 у него не было (т. 4 л.д. 87-95).

Показания свидетеля ФИО43 от 11.08.2022, согласно которым в 2014 году их семье стало известно о возможности обратиться в АО «АЖИК ВО» для получения социальной выплаты в целях оказания государственной поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов. Примерно в 2014 году она совместно со своим супругом приобрела в собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. При этом указанную квартиру они приобрели по ипотечному кредиту, который оформили в банке «ВТБ». Насколько она помнит сумма кредита составила около 2 055 000 рублей, а стоимость квартиры составляла 2 284 000 рублей. Указанную квартиру они приобретали у застройщика ООО «Строительно-ремонтная компания «Дон». Так, в 2016 году она с супругом обратились в АО «АЖИК ВО», расположенный в бизнес-центре «Петровский» в г. Воронеже, предоставив все необходимые для участия в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» документы. В 2018 году, у них родился сын – ФИО9, супруг позвонил в АО «АЖИК ВО» и сообщил об указанном факте. ФИО20 рекомендовали приехать в офис и предоставить оригинал свидетельства о рождении ребенка, что супруг и сделал. В дальнейшем со слов ФИО20 ей стало известно о том, что в феврале 2022 года, с ним связался сотрудник АО «АЖИК ВО» ФИО1, сообщил, что их очередь на получение денежных средств в качестве субсидии по вышеуказанной государственной программе подходит, в связи с чем ФИО20 необходимо поехать в Газпромбанк и открыть там счет для получения выплаты, так как ранее открытый счет по истечении пятилетнего срока автоматически закрыт банком. В дальнейшем ее супруг неоднократно общался по телефону с ФИО1 по вопросам получения денежных средств в качестве субсидии по указанной программе. Так, со слов ФИО20 ей стало известно, что в ходе общения с ФИО1 он сообщил, что в 2018 году он предоставлял свидетельство о рождении ребенка и ему известно, что, в связи с этим сумму субсидии должны были пересмотреть. Через некоторое время, насколько ей известно, ФИО1 сообщил ФИО20, что им будут перечислены денежные средства в качестве субсидии, в какой сумме не указывал, однако при этом, денежные средства в сумме 120 000 рублей ФИО20 необходимо будет передать ФИО1 Все разговоры с ФИО1, ФИО20 ей не пересказывал, она лишь недавно узнала от супруга, что с получением субсидии по вышеуказанной программе, у них возникли какие-то сложности. Впоследствии ФИО20 сообщил ей, что после получения денежных средств в качестве субсидии по вышеуказанной программе в сумме около 900 000 рублей, 120 000 рублей он передал ФИО1 по требованию последнего, однако, она затрудняется пояснить за что именно, потому что ФИО20 сообщил ей об этой ситуации кратко. Кроме того, подробности передачи денежных средств ей не известны, однако, насколько она помнит, денежные средства в качестве субсидии они получили примерно в марте 2022 года. После ознакомления с копией свидетельства о рождении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. пояснила, что ей ничего не было известно о наличии указанного документа до сегодняшнего дня. В их семье ребенка ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. нет и не было, указанный документ ею в АО «АЖИК ВО» не предоставлялся, и не фальсифицировался, лично она не писала какого-либо заявления в АО «АЖИК ВО» о перерасчете социальной выплаты на основании указанного свидетельства. Каким образом указанный документ оказался в личном деле ФИО20 в АО «АЖИК ВО», ей не известно. После ознакомления с копией заявления на перерасчет социальных выплат от 09.07.2020 сообщила, что рукописный текст и подписи от ее имени выполнены не ею, хотя подпись похожа на ее, а почерк даже не похож на ее. Она без своего супруга когда-либо не приезжала в АО «АЖИК ВО», кроме того, не помнит, чтобы 09.07.2020 приезжала в АО «АЖИК ВО» (т. 4 л.д. 107-111).

Показания свидетеля ФИО46 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 132-136).

Показания свидетеля ФИО14 от 20.09.2022 (т. 4 л.д. 137-143).

Показания свидетеля ФИО48 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 174-181).

Показания свидетеля ФИО39 от 13.10.2022 (т. 4 л.д. 182-187). 

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен участок местности, расположенный около дома №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. В ходе осмотра изъяты денежные средства в сумме 180 000 рублей, а также мобильный телефон ФИО1, марки «SamsungGalaxyS10 Lite» номер модели: SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011 (том №1 л.д. 138-143).

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2022, согласно которому произведен осмотр нежилых помещений АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъята необходимая документация о трудовой деятельности ФИО1 и государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 2-9).

Протокол осмотра места происшествия от 24.03.2022, согласно которому произведен осмотр рабочего места ФИО1 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> в ходе которого изъяты жесткие диски с рабочего компьютера ФИО1(том №2 л.д. 13-23).

Протокол осмотра места происшествия от 14.07.2022, согласно которому с участием ФИО20 произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи дома №24 по ул. Героев Сибиряков г. Воронежа. ФИО20 указал на место, на котором в период с 05.03.2022 по 07.03.2022 он передал ФИО1 денежные средства в сумме 120 000 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенных последнему к выплате в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 242-248).

Протокол выемки от 29.07.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», расположенного по адресу: 

<

...> согласно которому изъяты личные дела ФИО19, ФИО20, ФИО17, ФИО15, ФИО16 (том №4 л.д. 200-206).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.08.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые 17.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» и документы, изъятые 29.07.2022 в ходе выемки в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №4 л.д. 207-216).

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.05.2022, согласно которому осмотрены жесткие диски, изъятые 24.03.2022 в ходе осмотра места происшествия в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО» по адресу: г. Воронеж, 20-летия ВЛКСМ, д. 54 «а» (том №7 л.д. 217-241).

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2023, согласно которому осмотрен, в том числе, мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», изъятый в ходе ОМП у ФИО1 по адресу: уч. мест-ти около д. №48 по ул. 20-летия ВЛКСМ г. Воронежа. 17.03.2022 (том №7 л.д. 242-249).

Вещественные доказательства, признанные и приобщенные в качестве таковых на основании постановлений от 27.02.2023: 

- жесткий диск марки «WesternDigital», в металлическом корпусе, S/NWCAUF1262587, модель: WD5000AACS – 00G8B1, а также жесткий диск марки «Kingston» 50026В7684145005, изъятые в ходе ОМП от 24.03.2022 в нежилых помещениях АО «АЖИК ВО», по адресу: 

<

...>- хранятся при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «SamsungGalaxyS10 Lite», номер модели: SM-G770F/DS, серийный номер RF8N303EWSV, IMEI1: 352690110318013, IMEI2: 352691110318011- хранится при материалах уголовного дела;

- журнал учета регистрации, тетрадь красного цвета, личные дела ФИО18, ФИО17, ФИО20, ФИО15, ФИО16, ФИО19, характеристика на ФИО1, копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 15.12.2014; копия изменений к Уставу АО «АЖИК ВО», утвержденные решением внеочередного собрания акционером общества от 27.11.2017; копия Устава акционерного общества «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров протоколом от 21.01.2020; копия трудовой книжки на имя ФИО1; дополнительное соглашение №203 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №186 от 01.02.2012 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; дополнительное соглашение №177 от 10.01.2013 к трудовому договору с ФИО1 №43 от 24.01.2008; соглашение №4 от 16.05.2016 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 10.11.2015 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; соглашение от 01.09.2014 о внесении изменений в трудовой договор №43 от 24.01.2008; должностная инструкция специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009; должностная инструкция старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010; должностная инструкция заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; должностная инструкция начальника исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016; должностная инструкция начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014; сшив копий должностных инструкций начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 02.12.2019, начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных от 16.05.2016, начальника отдела поставок, экспертиз от 01.09.2014, заместителя начальника отдела поставок, экспертиз от 01.02.2012, старшего специалиста по текущему контролю отдела поставок, сопровождения экспертиз от 11.01.2010, специалиста по проведению экспертиз от 11.01.2009, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 15.07.2008, инспектора по работе с клиентами отдела проведения сделок от 24.01.2008; сшив, включающий в себя копии следующих документов: приказа №4 от 24.01.2008 о приеме на работу ФИО1, трудового договора №43 от 24.01.2008, соглашения №118 от 11.01.2009 к трудовому договору, соглашения №126 от 11.01.2010 к трудовому договору, соглашения №150 от 12.08.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №159 от 30.12.2010 к трудовому договору, дополнительного соглашения №177 от 10.01.2012 к трудовому договору, соглашения №186 от 01.02.2012 к трудовому договору, дополнительного соглашения №203 от 10.01.2013 к трудовому договору, дополнительного соглашения №1 от 09.01.2014 к трудовому договору, соглашения №2 от 01.09.2014 к трудовому договору, соглашения №3 от 10.11.2015 к трудовому договору, соглашения №4 от 16.05.2016 к трудовому договору, дополнительного соглашения №5 от 30.11.2018 к трудовому договору, дополнительного соглашения №6 от 29.10.2021 к трудовому договору, уведомления работника о сокращении должности в соответствии с новым штатным расписанием от 17.01.2022, приказа №2 от 18.03.2022 о переводе ФИО1 на другую работу, соглашения №7 от 18.03.2022 к трудовому договору; договор возмездного оказания услуг (по проведению проверки документов), без даты, заключенный между ФИО18 и АО «АЖИК ВО», копия сводного реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за счет средств областного бюджета (получатели) (в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»), утвержденный 24.02.2022 руководителем департамента экономического развития Воронежской области; копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период с 2014-2020 годов»; копия постановления Правительства Воронежской области №834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»;копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период до 2020 годов»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»; копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №51-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549»- хранятся при материалах уголовного дела (том №7 л.д. 276-277, 278-279, 283-289).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 11.08.2022, согласно которому у свидетеля ФИО43 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 4-5).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 10.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка (том №8 л.д. 29-30).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 11.08.2022, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей и почерка с подражанием почерку и подписям свидетеля ФИО32 (том №8 л.д. 39-40).

Заключение эксперта №3724 от 07.09.2022, согласно которому установить кем, ФИО1, ФИО43 или иным лицом выполнены подписи от имени ФИО43, расположенные в заявлении от имени ФИО43 от 09.07.2020 на перерасчет социальной выплаты, не представилось возможным.

Рукописные записи, расположенные в графах «ФИО» и «адрес регистрации», «серия и дата свидетельства», «расшифровка подписи» в представленном на экспертизу заявлении от 09.07.2020, выполнены ФИО1, экспериментальные образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу (том №8 л.д. 90-93).

Иные документы:

Явка с повинной ФИО1 от 22.06.2022, зарегистрированная в указанный день в КРСП СУ СК России по Воронежской области под №372, согласно которой он, являясь специалистом в АО «АЖИК ВО» при формировании реестра на перечисление денежных средств ФИО20 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» незаконно увеличил сумму денежных средств, положенных к выплате (том №2 л.д. 221).

Заявление ФИО20 от 29.06.2022, зарегистрированное в указанный день в КРСП СУ СК России по Воронежской области под №392, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника АО «АЖИК ВО» ФИО1, по требованию которого в марте 2022 года он передал последнему 120 000 рублей за увеличение суммы денежных средств, положенной ему в качестве субсидии по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 225).

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 06.07.2022, согласно которому в СУ СК России по Воронежской области передан материал процессуальной проверки по факту совершения сотрудником АО «АЖИК ВО» ФИО30ым мошеннических действий при перечислении субсидии ФИО20 в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №2 л.д. 252).

Материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области:

Сопроводительное письмо №3/1048 нс от 05.07.2022 из УФСБ России по Воронежской области, согласно которому материал проверки передан в следственный орган (том №2 л.д. 254-255).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 05.07.2022, согласно которому предоставлены результаты ОРМ «наведение справок» в отношении ФИО1(том №2 л.д. 256).

Справка – меморандум №3/1046нс от 05.07.2022, согласно которой в результате ОРМ «наведение справок»» задокументирована противоправная деятельность ФИО1(том №2 л.д. 258).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 15.12.2014, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 221-250).

Копия Устава АО «АЖИК ВО», утвержденного 21.01.2020, содержащего основные положения об обществе (том №4 л.д. 251-282).

Копия приказа №19/1 от 01.09.2014 «О возложении дополнительных обязанностей», согласно которому на ФИО1 возложены дополнительные обязанности по вопросам оказания адресной поддержки в системе ипотечного жилищного кредитования (том №1 л.д. 196).

Копия трудовой книжки ФИО1, согласно которой он был официально трудоустроен в АО «АЖИК ВО» в различных должностях (том №5 л.д. 1-2).

Копия должностной инструкции начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных в новой редакции, утвержденной 02.12.2019 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагаются следующие функции: реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 3-6, 7-9).

Копия должностной инструкцией начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных, утвержденной 16.05.2016 генеральным директором АО «АЖИК ВО», согласно которой на начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных возлагается реализация программы государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан (том №5 л.д. 10-12).

Копия приказа генерального директора о приеме на работу №4 от 24.01.2008, согласно которой ФИО1 назначен на должность инспектора по работе с населением отдела проведения сделок ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №5 л.д. 31).

Копия трудового договора №43 от 24.01.2008, заключенного ОАО «АЖИК ВО» с ФИО1 (том №5 л.д. 32-35).

Копия приказа генерального директора о переводе №3 от 16.05.2016, согласно которой ФИО1 переведен на должность начальника отдела исполнения государственных программ, поставок закладных ОАО «АЖИК Воронежской области» (том №8 л.д. 282).

Копия постановления Правительства Воронежской области №549 от 17.06.2014 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», содержащего основные положения реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №5 л.д. 132-137).

Копия приказа департамента экономического развития Воронежской области №15-13-09/25о от 15.03.2016 «О мерах по реализации постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549», согласно которому регулируются основные положения реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (в различных редакциях)(том №5 л.д. 142-161, 162-179, 180-197, 198-215, 216-224).

Сведения из УЗАГС Воронежской области от 25.06.2022, согласно которым записи акта о рождении в отношении ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р. не имеется (том №2 л.д. 261).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №122 от 05.07.2022, согласно которым ФИО20 в качестве субсидии в рамках государственной программы была положена сумма денежных средств, равная 507 708 рублей (том №3 л.д. 2-4).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №209 от 22.09.2022, согласно которым ФИО20 в качестве субсидии в рамках государственной программы, согласно платежному поручению №140242 от 04.03.2022 перечислены денежные средства в сумме 902 592 рублей (том №8 л.д. 109-115).

Сведения из департамента экономического развития Воронежской области от 10.10.2022, согласно которым 27.02.2017 в отношении ФИО20 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 117-129).

Копия приказа №51-13-09/114-О от 27.07.2022 «Об утверждении Положения по реализации отдельных мероприятий постановления правительства Воронежской области от 17.06.2014 №549 «Об утверждении положения об оказании государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов отдельным категориям граждан на период 2014-2020 годов», согласно которому отражены основные изменения реализации указанной программы (том №8 л.д. 131-147).

Сведения из АО «АЖИК ВО» №43 от 20.02.2023, согласно которым указаны основные учредители АО «АЖИК ВО», сведения о возврате незаконно перечисленной социальной выплаты, а также копии платежных поручений (том №8 л.д. 157-166).

Копия протокола заседания межведомственной комиссии №11 от 27.02.2017, согласно которому в отношении ФИО20 межведомственной комиссией было принято решение о подтверждении права на государственную поддержку в приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту в рамках участия в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (том №8 л.д. 177-180).

Копия реестра лиц, приобретших жилье в системе жилищного ипотечного кредитования, для возмещения части затрат за свет средств областного бюджета от 24.02.2022, согласно которому ФИО20 положена к выплате сумма денежных средств, равная 902 592 рубля (том №8 л.д. 196-202).

Копия постановления правительства Воронежской области № 834 от 29.10.2015 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области», содержащего основные положения реализации программы (том №8 л.д. 204-280).

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав стороны процесса, оценив в совокупности собранные доказательства, суд приходит к выводу о том, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств виновности в данных преступлениях подсудимого ФИО1 с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности и достаточности для постановления обвинительного приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, факты хищения бюджетных средств путем обмана объективно подтверждается вещественными доказательствами, показаниями граждан, получивших необоснованно увеличенные выплаты из бюджета Воронежской области и передавших часть денежных средств подсудимому, материалами ОРМ, другими вышеперечисленными материалами дела. 

Факт подделки документов подтверждается копиями данных документов, приобщенных к материалам дела, сведениями из ЗАГС, согласно которым рождение указанных в свидетельствах детей в установленном порядке не зарегистрировано, показаниями лиц, указанных в свидетельствах в качестве родителей, отрицавших факт рождения у них детей с соответствующими именами.

Хищение денежных средств подтверждается решениями уполномоченного органа государственной власти Воронежской области, в которых указаны завышенные суммы выплат субсидий и сведениями о движении денежных средств.

О причастности ФИО1 к совершению указанных преступлений свидетельствуют показания лиц, получивших субсидии в завышенном размере, о том, что именно ФИО1 выступал инициатором повышения выплат и получателем части суммы денежных средств, выплаченных их бюджета Воронежской области, а так же данными, обнаруженными на жестком диске компьютера, используемого ФИО1

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 предоставил в орган государственной власти Воронежской области заведомо ложные сведения об обстоятельствах, влияющих на определение размера субсидии, подлежащих выплате гражданам, путем подделки копий свидетельств о рождении детей и кредитного договора, что привело к изъятию из бюджета Воронежской области денежных средств, выплаченных в отсутствие предусмотренных законом оснований.

В связи с чем, суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому эпизоду как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана.

Учитывая, что на момент совершения преступлений, ФИО1 занимал должность в структуре юридического лица, доля субъекта РФ в уставном капитале которого превысила 90 %, что позволило ему оказать влияние на увеличение размера подлежащих выплате гражданам субсидий, суд считает доказанным совершение ФИО1 преступлений с использованием служебного положения.

Поскольку в каждом случае размер похищенных денежных средств превысил 250 000 рублей, размер ущерба от каждого из преступлений следует считать крупным.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому эпизоду преступной деятельности как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни.

ФИО1 не судим, на диспансерных учетах не состоит, характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому эпизоду суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей, добровольное полное возмещение вреда, причиненного преступлением, а по эпизодам с участием ФИО58, ФИО59, ФИО60 и ФИО61 еще и явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не усматривается, а соответственно, основания для применения ст.64 УК РФ отсутствуют.

Учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, чем она определена законом, что исключает возможность применения ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая системный противоправный характер действий ФИО1, совершившего неоднократные хищения бюджетных средств в крупном размере, суд приходит к выводу, что наказание в виде штрафа не будет в полной мере способствовать достижению целей, закрепленных в ч.2 ст.43 УК РФ.

В связи с чем, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений.

При этом, учитывая, что ФИО1 ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет на иждивении 4 малолетних детей, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, полностью возместил ущерб, причиненный в результате его действий, суд находит его исправление возможным без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем, имеются основания для замены лишения свободы на принудительные работы, что в данном случае обеспечит восстановление социальной справедливости.

Оснований для назначения дополнительных наказаний суд не усматривает.

Учитывая критическое отношение ФИО1 к содеянному, его увольнение по собственному желанию из АО «АЖИК ВО» до момента вынесения приговора по данному делу, а также наличие у него четверых малолетних детей, содержание которых является его обязанностью как родителя, суд считает не целесообразным назначение ему наказания, каким-либо образом ограничивающего его трудовую деятельность после отбытия принудительных работ, в т.ч. заключающегося в запрете заниматься определённой деятельностью или занимать определенные должности, на чем настаивал в прениях государственный обвинитель.

Поскольку ФИО1 полностью возместил причинённый преступлениями ущерб, производство по гражданскому иску прокурора подлежит прекращению, а арест, наложенный на имущество подсудимого- отмене.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с участием ФИО15) в виде 1 (одного) года лишения свободы, заменив в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание принудительными работами на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с участием ФИО16) в виде 1 (одного) года лишения свободы заменив в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание принудительными работами на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с участием ФИО17) в виде 1 (одного) года лишения свободы, заменив в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание принудительными работами на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с участием ФИО18) в виде 1 (одного) года лишения свободы, заменив в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание принудительными работами на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с участием ФИО19) в виде 1 (одного) года лишения свободы, заменив в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание принудительными работами на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод с участием ФИО20) в виде 1 (одного) года лишения свободы, заменив в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание принудительными работами на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 3 (трех) лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Срок наказания осужденному в виде принудительных работ исчислять со дня его прибытия в исправительный центр.

Следование осужденного к месту отбывания наказания осуществлять за счет государства самостоятельно.

Производство по гражданскому иску прокурора прекратить в связи с добровольным возмещением ФИО1 причиненного преступлениями ущерба.

Меры принуждения в виде обязательства о явке ФИО1 и ареста на автомобиль «ЛАДА 219000 ГРАНТА» г.р.з. Х076АМ 136 - отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: оптические диски – хранить в материалах дела; денежные средства номиналом по 5 000 рублей в количестве 36 штук – возвратить свидетелю ФИО18; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S10 Lite» - возвратить ФИО1; остальные – возвратить АО «АЖИК ВО».

Приговор может быть обжалован в порядке, предусмотренном гл. 45.1 УПК РФРФ.

Председательствующий Д.В. Гриценко