Дело № 1-69/2024 

16RS0046-01-2023-003878-95

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Казань 28 мая 2024 года 

Вахитовский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Газизовой Р.Д., 

при секретаре Муллагалиевой (Сабирзяновой) Д.Ф., Ахунзяновой Р.М., 

с участием: государственных обвинителей Саетова Д.Ф., Нуруллина А.Н., Масловой Т.Н.,Лукиной Е.В., Житлова М.А., подсудимого ФИО2, защитника –адвоката Володягиной Ю.А., предоставившей удостоверение ... и ордер ... от ..., потерпевшей Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2,

родившегося ... в ... ..., гражданина Российской Федерации, ..., зарегистрированного и проживающего в ..., несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В период с ... по ... более, ФИО2 действуя по предварительному сговору с лицом № 1 в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее лицо №1), лицом №2 в отношение которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее лицо №2) и не установленными лицами, обладая широкими познаниями и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий находясь в ..., путём злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении неопределенному кругу граждан Российской Федерации заведомо ложной информации о создании и осуществлении ими инвестиционно-финансовой деятельности по привлечению денежных средств граждан Российской Федерации, в целях дальнейшей инвестиции в высокодоходные финансовые продукты, совершили хищение денежных средств на общую сумму не менее 479000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В период с ... по ... ФИО2, находясь на территории ... ..., желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, с целью хищения денежных средств граждан под предлогом осуществления инвестиционно-финансовой деятельности по привлечению денежных средств граждан Российской Федерации, в целях дальнейшей инвестиции в высокодоходные финансовые продукты, путём злоупотребления доверием, вступил в предварительный сговор с лицом №1, лицом №2 и неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств граждан под предлогом инвестиций в высокодоходные финансовые продукты. Осуществляя совместный единый преступный умысел, К.К.АБ., лицо №1, лицо №2и неустановленные следствием лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору, распределили роли, разработали план совершения преступления, а также приемы и способы конспирации, для недопущения пресечения их преступной деятельности правоохранительными органами.

Целью вступления в предварительный сговор явилось совершение тяжкого преступления для получения максимального преступного дохода за счет обмана неопределенного круга физических лиц, проживающих на территории Российской Федерации. 

Преступными целями ФИО2, лица №1, лица №2 и неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору являлись: создание виртуальной интернет платформы под наименованием «iTreenity», «Treenity» (далее по тексту - «Тринити») и её использование для хищения денежных средств граждан Российской Федерации под видом автоматизированной системы генерации прибыли, получаемой, якобы, за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами на мировых криптовалютных и фондовых биржах; обеспечение бесперебойной работы платформы, а также формирование у физических лиц стойкого убеждения в эффективности и надежности экономической модели «Тринити».

Совместный преступный план, разработанный лицом №1, действующим по предварительному сговору с лицом №2, К.К.АВ. и не установленными следствием лицами, состояли из первоначального и последующих этапов его реализации.

На первоначальном этапе планировалось:

- регистрация на территории Российской Федерации доменных имен, необходимых для функционирования веб-сайта платформы;

- привлечение к участию при совершении преступления, обладающих познаниями и навыками, необходимыми для реализации преступного умысла, преимущественно из числа ранее знакомых, участвовавших при реализации иных проектов, связанных с сетевым маркетингом, с которыми имелись доверительные отношения, не посвященных в преступные планы ФИО2, лица №1, лица №2 и неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору;

- создание с использованием специальных познаний в области информационных технологий веб-сайта проекта «Тринити»;

- разработка механизма привлечения через платформу наличных и безналичных денежных средств физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, формально заключаемым между физическими лицами и вышеуказанными лицами;

- распределение ролей и постановка задач участникам, вступившим в предварительный сговор;

- организация обучения участников проекта «Тринити», не посвященных в преступные планы ФИО2, лица №1, лица №2 и неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору, детальному алгоритму обмана физических лиц и методам убеждения, необходимыми для достижения преступной цели;

- открытие офиса для работы структурного подразделения;

- подбор, трудоустройство и обучение лиц, обеспечивающих бесперебойную работу проекта, не осведомленных о преступных намерениях ФИО2, лица №1, лица №2 и неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору; 

- набор наибольшего числа лиц, якобы, осуществляющих успешную трейдерскую деятельность для конспирации преступления под видом осуществления легальной деятельности и создания видимости наличия реальной возможности генерации обещанной прибыли;

- хищение денежных средств физических лиц на условиях выплаты им еженедельной прибыли от 3 до 5,5 % в неделю, якобы, получаемой за счет успешной торговли трейдеров на мировых криптовалютных и фондовых биржах;

- непрерывное увеличение преступного дохода за счет создания и развития специализированного маркетинг плана платформы «Тринити», согласно которому пользователям, обеспечившим привлечение новых лиц на платформу, выплачивался фиксированный доход от объема внесенных этими лицами денежных средств и присваивался соответствующий уровень в маркетинг плане, символизирующий карьерный рост и дающий возможность получения ценного подарка либо крупного материального вознаграждения от создателей платформы;

- продвижение платформы «Тринити» путем создания видеороликов, рекламных буклетов, страниц и сообществ в социальных сетях, чатов и каналов в различных приложениях по обмену мгновенными сообщениями, проведения ПРОМО-акций, конкурсов, обучений и трансляции данных событий в информационно-коммуникационной сети Интернет;

- демонстрация доходов, якобы, полученных пользователями платформы «Тринити» за счет инвестиций в указанный проект, и распространение путем проведения публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть Интернет и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, заведомо недостоверных сведений о возможности получения обещанной прибыли и гарантиях возврата вложенных средств;

- создание видимости гарантированного исполнения взятых на себя обязательств и повышения уровня доверия к созданной платформе за счет выплат лицам, вложившим денежные средства на начальном этапе преступной деятельности, а также частичных выплат вновь зарегистрированным пользователям; 

На последующих этапах реализации преступного умысла, планировалось:

- усиление конспирации преступной деятельности путем регистрации доменных имен и юридических лиц вне юрисдикции Российской Федерации под видом осуществления инвестиционной деятельности;

- разработка и внедрение программного обеспечения для автоматической генерации криптоадресов на веб-сайте «Тринити». 

С целью конспирации противоправной деятельности, а также создания условий для более успешной реализации преступного умысла, не позднее ..., находясь в ... и иных неустановленных местахлицо №1, лицо №2., ФИО2 и иные не установленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору приняли решение, о том, что фактическим руководителем проекта «Тринити» будет являться лицо №1., руководителем проекта «Тринити» для участников платформы «Тринити» будет являться лицо №2 и в соответствии с распределенными ролями лицо №2 и ФИО2 должны были выступать на конференциях, проводимых под организацией лица №1, с целью привлечения большего количества аудитории и лиц, осуществляющих вклад денежных средств.

Действуя согласно распределенным ролям, по предварительному сговору и с целью доведения единого преступного умысла до конца, лицом №1 арендовано офисное помещение в ТЦ «Корстон», расположенного в ....

В период с ... по ... лицо №1, действуя совместно и согласованно с лицом №2, К.К.АВ. и неустановленными лицами, с целью доведения единого преступного умысла до конца, находясь на территории ..., в рамках распределенных ролей и возложенных на них обязанностей выполняли следующее: сформировывали, координировали и осуществляли общее руководство, создали веб-сайт проекта «Тринити», используемый для реализации единого преступного плана, разработали механизм привлечения через платформу наличных и безналичных денежных средств физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, формально заключаемым между физическими лицами и вышеуказанными лицами, разработали механизм хищения денежных средств физических лиц с использованием криптовалюты, привлекали к участию в целях доведения единого преступного умысла до конца, обладающих познаниями и навыками, необходимыми для реализации преступного умысла, не осведомленных о преступных намерениях ФИО2, лица №1, лица №2 и неустановленных лиц, организовали обучение вышеуказанных лиц детальному алгоритму обмана физических лиц и методам убеждения, необходимым для достижения преступной цели, управляли финансовыми потоками и обеспечивали его деятельности, в том числе путем финансирования её участников и лиц, участвующих в развитии платформы «Тринити», распространяли путем проведения конференций и иных публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сети Интернет и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, заведомо недостоверную информацию о гарантиях возврата средств, вложенных в проект «Тринити», и возможности получения прибыли в размере от 3 до 5,5% в неделю всеми лицами, инвестировавшими в платформу, набирали лиц, якобы, осуществляющих успешную трейдерскую деятельность для конспирации преступления под видом осуществления легальной деятельности и создания видимости наличия реальной возможности генерации обещанной прибыли, производили выплаты лицам, вложившим денежные средства на начальном этапе преступной деятельности, а также частичные выплаты вновь зарегистрированным пользователям, обеспечив значительное увеличение преступного дохода за счет новых пользователей, вложивших денежные средства по рекомендации указанных лиц, а также создание видимости гарантированного исполнения взятых на себя обязательств и повышения уровня доверия к созданной платформе.

Кроме того, лицо №1, действуя по предварительному сговору с лицом №2, ФИО2 и неустановленными лицами помимо осуществления вышеуказанных общих задач распределили между собой обязанности, выполнение которых было необходимо для достижения единого преступного умысла.

Лицо №1, согласно распределенным ролям, выполнял следующие обязанности: создал модель работы платформы «Тринити», основанную на сетевом маркетинге; арендовал помещение для придания вида осуществления активной деятельности и приема большего количества числа лиц, которым распространяли, заведомо недостоверную информацию о возможности получения прибыли в размере от 3 до 5,5% в неделю всеми лицами, инвестировавшими в платформу «Тринити», регистрировал и использовал доменные имена, осуществлял общее руководство, контролировал и координировал деятельность, в том числе путем проведения закрытых обучений и семинаров, организовывал сбор денежных средств с физических лиц под видом инвестирования в высокодоходные продукты и о возможности получения прибыли в размере от 3 до 5,5% в неделю и последующее распределение преступного дохода между группой лиц; финансировал публичные мероприятия, посвященные проекту «Тринити». 

Лицо №2, согласно распределенным ролям, выполнял следующие обязанности: администрировал чаты и каналы в различных приложениях по обмену мгновенными сообщениями; позиционировал себя в качестве руководителя проекта «Тринити» и успешным бизнесменом в сфере деревообработки, разрабатывал и публично демонстрировал вымышленные алгоритмы работы трейдеров на фондовых биржах, якобы, позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в проект «Тринити», и обеспечивающих получение каждым из пользователей платформы обещанной сверхприбыли; участвовал в конференциях и иных публичных мероприятиях, проводимых лицом №1, для обоснования вымышленного алгоритма работы трейдеров; создавал видимость успешной работы трейдеров платформы «Тринити», путем демонстрации результатов вымышленных торгов; обучал активных пользователей платформы механизму привлечения денежных средств физических лиц. 

ФИО2, согласно распределенным ролям, выполнял следующие обязанности: разрабатывал и публично демонстрировал вымышленные алгоритмы работы трейдеров на криптовалютных биржах, якобы, позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в проект «Тринити», и обеспечивающих получение каждым пользователем платформы обещанной прибыли; участвовал в конференциях и иных публичных мероприятиях, проводимых лицом №1, для обоснования вымышленного алгоритма работы трейдеров; создавал видимость успешной работы трейдеров платформы «Тринити» путем демонстрации результатов вымышленных торгов; организовывал сбор денежных средств с физических лиц под видом инвестирования в высокодоходные продукты и о возможности получения прибыли в размере от 3 до 5,5% в неделю; обучал активных пользователей платформы механизму привлечения денежных средств физических лиц.

Неустановленные лица, согласно распределенным ролям, выполняли следующие обязанности: осуществляли техническую поддержку интернет-сайта «Тринити» и обеспечивали бесперебойную работу платформы «Тринити», создавали модель работы платформы «Тринити», основанную на сетевом маркетинге; создавали и продвигали видеоматериалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения сверхприбыли за счет инвестирования в проект, разрабатывали вымышленные алгоритмы работы трейдеров на криптовалютных и фондовых биржах, якобы, позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в проект «Тринити», и обеспечивающих получение каждым пользователем платформы обещанной прибыли; обеспечивали вывод с подконтрольных криптоадресов криптовалюты, полученной от пользователей платформы «Тринити», и её использование для дальнейшего финансирования группы лиц.

В период с ... по ... лицо №1, действуя по предварительному сговору с лицом №2, ФИО2 и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с единым прямым преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение, получил право доступа к администрированию веб-сайта с адресом ..., позволявшего осуществлять регистрацию посетителей и создавать «личный кабинет пользователя» используемого для внесения денежных средств, в том числе путем предоставления «реферальной ссылки», то есть архивных файлов-приложений для операционных систем, включающий в себя весь код приложения, ресурсы, активы, файлы и иные необходимые для установки сведения. При этом в указанный период времени лицо №1, действуя совместно и согласованно с лицом №2, ФИО2 и неустановленными лицами, действуя с целью хищения денежных средств неограниченного количества граждан Российской Федерации, разместили на веб-сайте с адресом ..., в социальных сетях «Telegram» с адресами ... «Twitter» ... ...,«YouTube..., «Instagram» ..., заведомо ложную информацию об осуществлении компанией «Тринити» трейдерской деятельности направленной на сбор денег и последующую генерацию прибыли в размер от 3-5,5% в неделю, получаемую от вложения в разработку и внедрение программного обеспечения, социальные сферы, трендовые разработки, промышленные отрасли, развитие направлений по внедрению собственного софта в зарядные станции электромобилей по всему миру, NFT-сферы, обучение биржевой торговли и крипто торговли, а также активное развитие направления «чистая энергия», с гарантированным возвратом внесенных денежных средств, тем самым введя в заблуждение неограниченный круг граждан о законности осуществляемой финансовой деятельности.

Так, ... К.К.АБ. и неустановленные лица, действуя согласованно с лицом №1, лицом №2, согласно распределенным ролям, находясь в офисном помещении ... в ..., сообщил ранее знакомой Потерпевший №1 заведомо ложную информацию об осуществлении компанией «Тринити» трейдерской деятельности направленной на сбор денег и последующую генерацию прибыли в размер от 3-5,5% в неделю, получаемую от вложения в разработку и внедрение программного обеспечения, социальные сферы, трендовые разработки, промышленные отрасли, развитие направлений по внедрению собственного софта в зарядные станции электромобилей по всему миру, NFT-сферы, обучение биржевой торговли и крипто торговли, а также активное развитие направления «чистая энергия», с гарантированным возвратом внесенных денежных средств, тем самым, введя ее в заблуждение о законности осуществляемой финансовой деятельности, убедили осуществить вклад денежных средств. 

... в период с 12.23 часов до 12.40 часов ФИО333, находясь на первом этаже ТЦ «Корстон», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи введенной в заблуждение действиями ФИО2, лица №1, лица №2 и неустановленных лиц, действующих, согласно распределенным ролям, передала К.К.АГ. денежные средства в сумме 190000 рублей. 

В продолжение единого преступного умысла ФИО2 действуя согласованно с лицом №1, лицом №2 и неустановленными лицами, с целью доведения единого преступного умысла до конца, согласно распределенным ролям и желая похитить у Потерпевший №1 большую сумму денежных средств, под видом инвестирования ее средств в «Тринити», ... пригласил последнюю на конференцию, запланированную ... в конференц-зале гостиницы «Булгар», расположенного в ..., при проведении которой лицо №2 и ФИО2, согласно распределенным преступным, ролям выступали с речью о высокой доходности инвестиционной деятельности платформы «Тринити».

... в период с 19.00 часов до 21.00 часов ФИО2 и лицо №2, действуя совместно и согласно распределенным ролям, находясь в конференц-зале гостиницы «Булгар» по указанному адресу во время проводимой конференции, организованным лицом №1, согласно отведенной ему роли, сообщили ранее знакомой Потерпевший №1 и неопределенному кругу лиц, заведомо ложную информацию об осуществлении компанией «Тринити» трейдерской деятельности направленной на сбор денег и последующую генерацию прибыли в размере от 3-5,5% в неделю, получаемую от вложения в разработку и внедрение программного обеспечения, социальные сферы, трендовые разработки, промышленные отрасли, развитие направлений по внедрению собственного софта в зарядные станции электромобилей по всему миру, NFT-сферы, обучение биржевой торговли и крипто торговли, а также активное развитие направления «чистая энергия», с гарантированным возвратом внесенных денежных средств, тем самым введя Потерпевший №1 и неопределенный круг лиц в заблуждение о законности осуществляемой финансовой деятельности платформы «Тринити», с целью убеждения осуществить вклад денежных средств и их последующее хищение.

Потерпевший №1 ... в период с 19.22 часов по 21.00часов, находясь на первом этаже ТЦ «Корстон», расположенного по вышеуказанному адресу, продолжая заблуждаться действиями ФИО2, лица №1, лица №2 и неустановленных лиц о ведении компанией «Тринити» вышеуказанной трейдерской деятельности, передала К.К.АГ. денежные средства в общей сумме 289 000 рублей.

ФИО2, действуя по предварительному сговору с лицом №1, лицом №2 и неустановленными лицами, реализуя единый преступный корыстный умысел, а также в целях конспирации преступной деятельности, полученные от Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 479000рублей передал лицу №2, которые в последующем распределили между собой.

В период с ... по ..., неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с лицом №1, ФИО2, лицом №2, выполняя распределенные роли в обще задуманном преступлении, реализуя единый преступный корыстный умысел, а также в целях конспирации преступной деятельности, имея доступ к личному кабинету Потерпевший №1 на сайте ... за счет полученных у последней денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на неустановленный адрес криптокошелька, сгенерированный в личном кабинете Потерпевший №1 на сайте ....

Денежные средства в общей сумме 479000 рублей, полученные от Потерпевший №1, ФИО2 действуя группой лицо по предварительному сговору с лицом №1, лицом №2 и неустановленными лицами похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере, в общей сумме 479 000 рублей.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал частично, пояснив, что он познакомился с ФИО45 в ... годах. В ... года ФИО49 по телефону ему сообщил о наличии инвестиционной компании для совместной деятельности, пригласил в офис. Он (Кузин) приехал ... в офис в «Корстон», 6 этаж, там познакомился с ФИО48 и Свидетель №4. ФИО6 рассказал про инвестиционную компанию, которую он привез из Австрии. С его слов, тот занимался инвестициями в криптотехнологии, токены, солнечную энергию, для электрических автомобилей. Через несколько дней в офисе познакомился с ФИО46, которого представили как директора компании в России. Он (Кузин) в компанию «Тринити» пришел как наемный сотрудник, была обговорена заработная плата. В компании на него (ФИО3) была возложена обязанность рассказывать о компании, поскольку он обладает финансовыми знаниями, знаниями в области маркетинга. ФИО4 этими знаниями не обладал. Информацию, которую он должен был доносить до людей, ему выдавал ФИО47, она была распечатана на листах, иногда просто пересылалась. Иногда это был текст, иногда схемы и диаграммы, которые были показаны на одной из презентаций в гостинице «Булгар». Всей организацией и организацией самих мероприятий, организацией аренды, раздаточным материалом занимались ФИО50, ФИО51 Чем занимается компания «Тринити», откуда зарабатывались деньги, не знал. Ему (Кузину) было известно, что та деятельность, которая рекламировалась от компании, не осуществлялась. ФИО52 занимался в торговле на криптобирже, с его слов у него это получалось. Возможно те деньги, которые он там зарабатывал, шли на выплаты привлеченным клиентам, процент на возврат «тела». Он (Кузин) предлагал ему поменять саму инвестиционную стратегию, обозначил, как можно это сделать. Несмотря на что им (ФИО3) не понимался источник, откуда брались деньги, проценты и «тело» всем участникам всегда выплачивалось, с ФИО43 - это единичный случай. С ФИО43 его (ФИО3) познакомил Свидетель №1. У нее были проблемы с сыном, которые решал ФИО53. Он (Кузин) предложил им заработать. На тот момент у них не было свободных денег для инвестиции. Встречались с ними в офисе, ФИО58 предложил им оформить кредит, занимался оформлением кредита. Они получили частями деньги, видимо, им было одобрено несколько кредитов. Для того чтобы быть участником компании «Тринити», нужно было открыть счета. ФИО43 не знала, как его открыть, положить деньги, она хотела как можно быстрее получить доход. ФИО54 предложил ей передать ему деньги наличными, он положит на счет. Они с ФИО57 забирали у ФИО43 деньги частями, всего - 479000 рублей. Через 2 недели она захотела снять часть, но появились проблемы со снятием. Он (Кузин) обратился к ФИО55, ФИО56 с вопросом «почему». ФИО6 ответил, что у всех так, потому что компания переходила на новую монету для выплат. Какое-то время они выходили с ним на связь, спрашивали, он помогал ФИО43, у него не получилось. С середины октября они перестали выходить с ним (ФИО3) на связь. С этого же момента сам ушел из компании, потому что ему не понравились условия выплаты зарплаты. ФИО43 перестала с ним выходить на связь. 01 ноября он был задержан.

Он (Кузин) признает вину в том, что водил в заблуждение об инвестиционной деятельности компании. Инвестированные участниками компании «Тринити» средства не декларировались, о чем говорилось в компании. На момент его трудоустройства сайт уже работал, кто управлял, администрировал, не знает, возможно, ФИО6, который позиционировал себя как владелец компании. Фактическим руководителем компании был ФИО6. ФИО4 - номинальный директор. За счет каких средств выплачивались вкладчикам денежные средства, не знает. Ущерб ФИО43 им (ФИО3) не погашен. Намерен возместить ФИО43 причиненный ущерб в полном объеме. 

В судебном заседании оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования (том 8 л.д. 7-15, л.д. 24-26, л.д. 40-45).

Из оглашенных показанийФИО2 (том 8 л.д. 7-15) следует, что с ФИО60 познакомился в ... году. В ... года по приглашению ФИО61 приехал в ТРЦ «Корстон», в офис 648 на шестом этаже, встретился с ФИО62, там же присутствовали ФИО59 и Свидетель №4. ФИО63 пояснил, что организовал инвестиционную компанию «Treenity» (в июле - августе 2022 г. название изменили на «iTreenity»), показал регистрационные документы на юридическое лицо «Treenity», которое зарегистрировано в Южной Африке, ранее подобных документов он не видел. Со слов ФИО6, его компания «Treenity» занимается вложением денежных средств в приобретение и игру с криптовалютой, NFT (рисунки), а также в развитие «зеленой энергетики». Затем ФИО65 предложил ему (Кузину) инвестировать в его компанию, под условие ежедневной выплаты процентов 0,3 %-0,5% от суммы вложения. Предлагалось две программы «Safe» и «High». Слушая его рассказ он (Кузин) начал сомневаться, увидев это, ФИО66 сказал, что «Treenity» - это «финансовая пирамида». Но в случае ее краха он сообщит ему об этом раньше, и он сможет вывести свои денежные средства. Это было сказано при ФИО64 и Свидетель №4, судя по их реакции, предположил, что для них это не было новостью, и они уже знали об этом. Зная, что он (ФИО41) имеет доступ к основателю компании – «финансовой пирамиды», решил внести денежные средства в указанную пирамиду, надеясь, что он не рискует потерять свои деньги, а в период ее работы заработать на этом. Для внесения денежных средств зарегистрировал личный кабинет на сайте treenity.com (позже сайт стал называться treenity.club). При регистрации указывается логин – номер телефона (указал ...) и он придумал пароль для входа. После регистрации в личном кабинете имеется возможность выбора программ, отслеживание начисленных процентов, заявка на вывод, количество участников, зарегистрированных в его структуре. Сам зарегистрировался в структуре ФИО67, что также было видно в личном кабинете. Внесение денежных средств происходило следующим образом: каждому личному кабинету присваивался свой номер криптовалютного кошелька на биткоин и USDT. Далее, можно пополнить указанный кошелек со своего личного криптовалютного кошелька. Таким образом, он пополнил кошелек «treenity» двумя платежами на 7 и 3 тысячи долларов в конце июля 2022 г. и приобрел на них программу Safe 10000 долларов. Вывод процентов, начисленных программой, осуществлялся с криптокошелька «treenity» на его кошелек. Таким образом, он вывел сумму 300 долларов. Оставшиеся проценты он оставлял для увеличения депозита. Его криптовалютный кошелек был зарегистрирован на бирже «Binance». Доступ к личному кабинету в «Binance» он осуществлял с телефона. В момент ознакомления с деятельностью финансовой пирамиды ФИО69, что есть два варианта заработка в пирамиде: либо инвестирование и получение процентов, либо привлечение новых людей. У него (ФИО3) не получалось привлекать людей. По предложению ФИО68 он должен был рассказывать о «деятельности» компании «Treenity» на мероприятиях, организованных ФИО70, ввиду его умения изъясняться финансовым языком. На указанных мероприятиях он не должен был сообщать, что «Treenity» - это финансовая пирамида. Он должен был рассказывать про направления, в которые инвестируются (NFT, «зеленая энергетика» и криптоорговля), о предлагаемых продуктах (программы «Safe» и «High»), о маркетинг плане. Готовый маркетинг план он изучил на сайте. Никакой конкретики на конференциях и презентациях не сообщалось, ее не могло быть. Не было инвестиций и, соответственно, реальных документов, подтверждающих внесение денежных средств в указанные проекты. Доведение ложных сведений об инвестирование именно в эти продукты было указано самим ФИО74. На время проведения им конференций, выступлений ему вопросов о конкретных купленных активах не поступало. По указанию ФИО73 он провел презентацию в гостинице «Булгар» и пару презентаций в офисе 648 в «Корстоне». Организатором указанных презентаций был ФИО82, оплату арендованных помещений произвел ФИО72. ФИО5 рассказывал людям о деятельности «Treenity», не сообщая при этом о том, что это финансовая пирамида. Свидетель №4 фактически никакой деятельности в «Treenity» не вела. ФИО83 руководил им и ФИО71 выступал перед лицами, которые приходили в офис в ТРЦ «Корстон». ФИО6 знал о количестве лиц, зарегистрированных и внесших денежные средства в «Treenity», о суммах внесенных денежных средств и подлежащих выплате участникам. Это все он просматривал через свой компьютер. ФИО84 выступал на конференциях, выступлениях. На выступлениях ФИО4 позиционировал себя владельцем компании «Treenity», хотя фактически владельцем был ФИО75. Для распространения информации о деятельности «Treenity» было принято решение привлекать «сетевиков» со своей структурой, либо активных участников, такими «сетевиками» были: ФИО81, ФИО11, две ФИО12, ФИО76 ФИО77. Им не сообщалось, что «Treenity» - это «финансовая пирамида». Им рассказали «легенду» о деятельности «Treenity». В начале ... года начались проблемы с выплатами процентов участникам проекта. Понял, что выплаты прекратились в связи с отсутствием новых поступлений от граждан. Насколько ему известно, ФИО78 предлагал ФИО79 взять вину в создании пирамиды на себя за денежные средства в виде процентов с привлеченных средств. При нем ФИО80 согласия на это не давал. 

Он (Кузин) знаком с Свидетель №1, мужем ФИО43. ... ... по его (ФИО3) просьбе помогал решить проблемы сына ФИО43. Тогда же он (Кузин) и ФИО85 рассказали им про инвестиционную деятельность «Treenity». Их заинтересовала данная возможность заработка. О том, что «Treenity» является «финансовой пирамидой», им не говорили. Им было сообщено, что минимальной суммой для участия в «Treenity» является 100 долларов. Сначала они хотели внести 100000 рублей, но затем они пересчитали свои кредиты и решили внести большую сумму, с выплаты процентов которой они намеревались выплачивать свои кредиты. ФИО87 помогал им оформить кредиты, заполнял заявки в банки. После получения кредита они сняли денежные средства и передали ему (Кузину) около 470000 рублей. Полученные денежные средства передал ФИО86. На следующий день у ФИО43 в личном кабинете появилась указанная сумма в T$ (1 T$ равен 1 $). На момент, когда он общался с ФИО43 и ее мужем, они не могли получить выплаты.

Согласно показаниям ФИО2 (том 8 л.д. 24-26, л.д. 40-45), вину в предъявленном обвинении признает, подтверждает ранее данные показания, также пояснив, что при знакомстве с участниками и руководителями данного проекта он был поставлен в известность о том, что «Тринити» - это «пирамида» и ему от ФИО88 поступило предложение о распространении информации о деятельности «Тринити» для привлечения клиентов, которая только заключалась в участии в конференциях в качестве спикера. В дальнейшем неоднократно предлагал ФИО89 перевести деятельности компании «Тринити» в законную инвестиционную деятельность для выполнения своих обязательств по выплате перед инвесторами и вкладчиками «Тринити». ФИО90 слушал его и откладывал его предложения на будущее, на неопределенный срок, в связи с отсутствием достаточного количества денежных средств. Случай ФИО43 был единичным, так как она сама не могла пройти необходимую процедуру осуществления вклада денежных средств на платформе «Тринити» и с учетом личного знакомства он решил ей предложить именно внесение наличных денежных средств для последующего пополнения личного кабинета на сайте «Тринити». Полученные денежные средства у ФИО43, он передал лично ФИО91, каким образом данные денежные средства отобразились в личном кабинете ФИО43, ему не известно. В последующем у ФИО43 возникли проблемы с выводом средств из компании «Тринити» и она обращалась к нему за помощью, однако вывод средств осуществить он не смог. С этой проблемой обратился к ФИО92, тот ему ответил, что данная проблема не только у нее, но и у остальных вкладчиков компании из-за внесения изменений валюты вывода средств с Биткоина на USDT. Каким образом ФИО93 распорядился полученными от него денежными средствами от ФИО43 ему не известно. Кто является создателем сайта «Тринити», не знает, доступ к данному сайту имел ФИО97. Все социальные каналы вел ФИО95 и доступ к администрированию данных каналов имелся у него, и, соответственно, в чатах от имени администратора давал ответы тоже он. Сайты, видеоролики, фотографии также в социальных сетях выкладывал ФИО96, являясь администратором данных каналов и сайтов. Инициатором проведения конференций, Промо акций являлся ФИО94 и от него же поступала инициатива и предложения, которые были необходимы для привлечения вкладчиков в «Тринити». Насколько ему известно прием, аккумулирование и выдаче денежных средств на сайт происходило в автоматическом режиме, предполагает, что ФИО6, имея доступ, просто контролировал финансовую составляющую компании «Тринити» и он же являлся распорядителем денежных средств. В действительности компания «Тринити» не осуществляла деятельность и вклады в разработку, и внедрение программного обеспечения, социальные сферы, трендовые разработки, промышленные отрасли, развитие направлений по внедрению собственного софта в зарядные станции электромобилей по всему миру, NFT-сферы, обучение биржевой торговли и крипто торговли, а также активное развитие направления «чистая энергия». Каким образом в действительности компания могла получать доходность, и от какой деятельности выплачивалась прибыль вкладчикам, ему неизвестно. Денежные средства Потерпевший №1 получил, но себе он их не оставлял, похищать не собирался. Денежные средства ФИО43 в сумме 479000 рублей передал ФИО98. Считал, что в дальнейшем ФИО43 денежные средства будут выплачиваться, и она получит их вместе с процентами. Признает, что обманул ее относительно инвестиционной деятельности проекта «Treenity». 

Подсудимый ФИО2 подтвердил правильность оглашенных показаний. 

Суд считает вину подсудимого ФИО2 в совершении преступления доказанной полностью исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 в судебном заседании и ее оглашенных показаний (том 4 л.д.3-16, л.д.23-28) следует, чтоКузин является знакомым ее гражданского мужа Свидетель №1. Кузин познакомил последнего с ФИО99. В ... г. ей сын ФИО100 сообщил, что ФИО101 и Кузин предложили ему инвестировать денежные средства в финансовый проект «Treenity», но сын не захотел. ... она и сын приехали в офис «Treenity» в «Корстон», где их встретили ФИО105 и Кузин и познакомили с ФИО102 и ФИО103. ФИО104 предложил сводить ФИО107 к психологу, обучить его лидерским качествам. В стоимость указанного обучения входило еще и внесение денег «Treenity», что позволяло бы еще и зарабатывать. ФИО106 рассказал, что переданные ими денежные средства будут вложены в инвестиционные проекты «Treenity» - разработка каких-то солнечных батарей, электрозаправок, криптовалюты. Говорил о возможности получать до 30% в месяц. Со слов ФИО5 и ФИО41 при внесении 400000 рублей можно будет получать около 50000 рублей ежемесячно. Она сообщила, что им интересен подобный заработок, но у них отсутствуют денежные средства. ФИО109 предложил взять кредит на имя ФИО110 Они подали заявки в банки, банки в выдаче кредита отказали. Затем она подала заявки на получение кредитов на свое имя. Также заявки на кредит подавал ФИО108, которому она передала копию своего паспорта. ФИО111 подготовил ей текст речи, написав его на листок, чтобы она сообщала банкам о своем трудоустройстве в ООО «ПСФ Строительные технологии», где она никогда не работала. Она вначале отказалась сообщать ложную информацию, но ФИО113 сказал, что в этом ничего плохого нет, что с получаемых процентов по вкладу она закроет ежемесячные платежи и погасит кредит, и ничего плохого не произойдет. Она доверилась и сообщала сотрудникам банка данную информацию. ... ФИО41 прислал Свидетель №1 сообщение о проведении конференции ... в гостинице «Булгар». Вместе с этим Кузин и ФИО112 звонили ей и спрашивали о наличии одобрений по кредитам, торопили ее. 

... ей позвонили из банка «МТС» и сообщили об одобрении 200000 рублей. Она сообщила ФИО114 об одобрении кредита. ФИО115 сказал, что нужно быстрее привезти деньги, что на следующий день у них будет конференция, и они не смогут заниматься ее оформлением. Она приехала в «Корстон», где в 12часов в банкомате «Альфа банка» на первом этаже сняла с карты банка «МТС» 190000 рублей и возле банкомата передала денежные средства ФИО5, который передал их Кузину. Кузин и ФИО116 заверили ее, что все будет хорошо, чтобы она не переживала, что личный кабинет зарегистрируют и внесут ее денежные средства. 

... в 19 часов она, сын ФИО117 и Свидетель №1 пришли на конференцию «Treenity», на которой присутствовали Кузин, ФИО118, ФИО119 и ФИО120. Конференцию начал Кузин, который представился «финансовым аналитиком» компании «Treenity». При личной встрече Кузин ей говорил, что он является «вторым человеком» компании «Treenity». С его слов руководителем был ФИО121, который выступал на конференции после ФИО3. 

На конференции Кузин рассказывал, что финансы вкладывают в деревообрабатывающую компанию, создание солнечных батарей, торговлю криптовалютой, про вклады (программы) и маркетинг план. «Treenity» предлагало две программы «Safe» и «High», тогда не поняла о чем разговор и подробности программы, только поняла, что предлагается ежемесячный доход от 10% до 25% от вложенной суммы. В тот же день на конференции выступал ФИО122, который представился руководителем компании. ФИО123 рассказывал об инвестировании в разработку солнечных батарей, про бизнес в области деревообработки. Самым последним выступал ФИО125, который рассказал, что вложил денежные средства, показывал графики выплат. На той же конференции присутствовал ФИО124, но на конференции он не выступал.

В период до ... были и другие встречи с ФИО126, ФИО3, на которых ей так же сообщали про деятельность «Treenity». Также ФИО5 и ФИО41 ей говорили, что договаривались на внесение не менее 400000 рублей и с этой суммы заработок от инвестиций будет около 50000 рублей. Тогда решила попробовать оформить кредит на Свидетель №1, сказала об этом ФИО127. ... она и Свидетель №1 приехали в офис «Treenity», где были ФИО128, Кузин, девушка, позже пришла женщина лет 65. ФИО5 в компьютере подавал заявки на получение кредита на имя Свидетель №1, кредиты не одобрили. В этот же день, ФИО132 попросил у нее посмотреть приложение банка «МТС» и увидел, что банк предодобрил ей новый кредит. В приложении он подал заявку на данный кредит и ей одобрили 425340 рублей, перечислив денежные средства на ее карточный счет. Через приложение ФИО129 перечислил 100000 рублей на счет Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк». Они поехали домой за кредитной картой, в банкомате сняли 100000 рублей с карты Свидетель №1 и привезли деньги в «Корстон». Затем в банкомате «Альфа-банка» на первом этаже в «Корстоне» она с ФИО3, ФИО130, Свидетель №1 сняли еще два раза по 80000 рублей и один раз 29000 рублей. Там же возле банкомата она (ФИО43) передала указанные денежные средства ФИО133 который передал их Кузину. Также ФИО131 и Кузин сообщили, что денежные средства в сумме 479000 рублей они инвестируют и с ... их зарегистрируют в приложении. Указанные суммы будут делиться на две части, одна часть денежных средств будет внесена в программу «Safe», а вторая - в «High». Со слов ФИО135 так будет выгоднее. Она доверилась ему. ... ФИО136 прислал ей ссылку для регистрации личного кабинета «Treenity». Регистрацию провел ФИО134. ... она увидела, что в личном кабинете «Treenity» она зарегистрирована. Имеющуюся в личном кабинете ссылку для ее передачи третьим лицам, которые пожелают зарегистрироваться в проекте ..., никому не передавала, в ее структуре никто не регистрировался. При этом сама видела, что зарегистрировалась по приглашению ФИО40, номером телефона, указанным в приложении, пользовался ФИО137. В личном кабинете у нее открыты две программы: «Safe» на 1300 T$ «High» на сумму 3000 T$. Что означает символ «T$» не поняла, предполагает, что это доллары. То есть ее денежные средства в сумме 479000 рублей переведены в доллары. Каким образом происходила конвертация, кто из участников и руководителей имел доступ к приложению, не знает. ФИО5 и ФИО41 говорили, что можно выводить деньги в любой сумме. Вывод осуществляется в течение двух недель. По истечению двух недель средства поступают на криптовалютный счет в биткоинах. Далее участник проекта должен самостоятельно обменять на рубли. Для получения средств она установила приложение «Trust криптокошелек». В личном кабинете «Treenity» видела, что ежедневно ей начисляют проценты, в 15 числах сентября решила их вывести для оплаты кредита. Но денежные средства не пришли, после чего еще несколько раз поставила на вывод, в последний раз сформировала заявку ... на 847 T$. До настоящего времени ни один платеж не поступил. Она зарегистрировалась на канале iTreenityofficial (ru), кто является администратором канала, не знает. На указанном канале размещалась информация о проведении конференций, акций. В службу поддержки, указанную в канале, она написала сообщение о невозможности вывести денежные средства. Каждый раз писали об изменении системы, необходимости подождать обновление. Также о невозможности вывести денежные средства она обращалась Кузину. ФИО138 на звонки и сообщения не отвечает. Они приходили в офис, но он был закрыт. Она и Свидетель №1 встречались с ФИО3, который сам формировал заявку вывод на криптокошелек, но сумма все равно не пришла. До ... каждый день в личном кабинете указывалось о начислении процентов. С ... она войти в личный кабинет «Treenity» не может. ... по телефону разговаривала с мужчиной, который представился руководителем «iTreenity» ФИО141, которому сказала о сумме переданных денежных средств Кузину и ФИО140 и что не смогла вывести денежные средства. Тот ответил, что ему денежные средства никто не передавал. С абонентского номера ей также поступали сообщения, от имени руководителем «iTreenity» ФИО139. В итоге, вложенные денежные средства на платформу «Treenity» и обещанные проценты она не получила. Просит взыскать причиненный материальный ущерб в размере 479000 рублей. 

В ходе очной ставки с обвиняемым ФИО2 потерпевшаяПотерпевший №1 подтвердила свои показания, пояснив, что ФИО142 и ФИО2 предложили ей инвестировать в проект «Treenity» и внести 400000 рублей. ... в «Корстоне» на первом этаже возле бакномата «Альфа банка» она передала 190000 рублей ФИО5, который передал их Кузину. Кузин и ФИО144 говорили, что доход у «Treenity» возникает от вложений в солнечные батареи. На конференции ФИО145 рассказывал еще и про вложение в деревообратботку. О том, что «Treenity» является «финансовой пирамидой», ей не говорили. ФИО41 говорил, что она получит деньги и заработает. ... сняла еще 289000 рублей. Затем около банкомата «Альфа банка» в «Корстоне» на первом этаже передала их ФИО146, который передал их ФИО41. Денежные средства были получены ею в кредит. На следующий день у нее в личном кабинете отобразилась сумма переданных денежных средств. Далее на указанную сумму начали поступать проценты. 

В ходе очной ставки, ФИО2 в свою очередь пояснил, что он и ФИО147 рассказывали о доходности в зависимости от внесенной суммы с примерами на 100000 рублей, 400000 рублей. По обстоятельствам инвестиционных проектов «Treenity» он и ФИО5 рассказывали ей только про направления в области возобновления энергетики – «зеленая энергетика». Деревообработка была личной разработкой ФИО148, он и ФИО26 про нее не рассказывали. О том, что «Treenity» является проектом, выстроенным по принципу «финансовой пирамиды», что фактически инвестиционная деятельность не ведется, а проценты выплачиваются за счет привлеченных денежных средств вкладчиков, он (Кузин) знал, но он об этом Потерпевший №1 не сообщал, так как рассчитывал на возврат ей денежных средств с процентами (том 8 л.д. 46-50).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на судебном заседании следует, что он знаком с ФИО41 около 10 лет, обратился к последнему в связи с проблемами у ФИО43 с сыном, договорились о встрече. На встречу приехал с ФИО43, а Кузин был ФИО149 – руководителем агентства. Далее, он стал предлагать сыну ФИО14 вступить в некую организацию, при этом нужно было оплатить взнос около 400000 рублей, сказали, что ему будут помогать, продвигать лидерские качества. Он сможет на этом заработать, пообещали ежемесячный доход 50000 руб. Их пригласили в отель «Булгар» на конференцию, где были ФИО10, ФИО150, ФИО151, ФИО152. До конференции нужно было внести какую-то сумму, точно не помнит, в основном, встречалась ФИО43. Затем 31 августа они с ФИО43 приезжали в офис, ФИО5 предложил внести еще какую-то сумму, чтобы было ровно 400000 руб. или больше. У ФИО43 такой суммы не было, ФИО153 предложил взять кредит. Сыну ФИО43 кредит не дали. ФИО43 взяла кредит в банке «МТС» сама. ФИО43 передала денежные средства в общей сумме 479000 рублей в «Корстоне» ФИО5, а последний передал их Кузину. После внесения денежных средств, ФИО43 регулярно смотрела программу, проценты начислялись. Затем ФИО43 решила вывести деньги, но не смогла, стала звонить Кузину. Он успокаивал, говорил, что временный сбой в программе. Затем встретились с ФИО3, он сделал новую заявку. В итоге деньги не вывелись. Тогда они поняли, что это «финансовая пирамида». Он (Свидетель №1) стал звонить ФИО10, писать, тот вначале не отвечал, игнорировал, потом ответил, сказал, что сам не может вывести деньги. Затем ФИО43 написала заявление в полицию. Он (Свидетель №1) Кузину доверял. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (том 4 л.д. 38-42) следует, что ... г. он обратился к знакомому Кузину по просьбе своей гражданской жены. В ... г. от ФИО43 узнал, что ФИО154 и ФИО155 ее сыну инвестировать денежные средства в какой-то финансовый проект. ФИО43 с сыном ездили к ним в офис в ТРЦ «Корстон». Затем по приезду ФИО43 рассказала, что Кузин и ФИО156 предложил внести денежные средства в сумме около 400 000 в «Treenity», что будут водить Никиту к психологу, обучать его лидерским качествам. В стоимость указанного обучения входило еще и внесение денег, что позволяло бы еще и зарабатывать. Денежные средства будут вложены в инвестиционные проекты «Treenity» - электрозаправки, криптовалюта. Со слов ФИО158 и ФИО3 при внесении 400 000 рублей можно будет получать около 50 000 рублей ежемесячно. ФИО157 и Кузин обещали помочь в получении кредита, чтобы набрать необходимую сумму. ... ФИО41 прислал ему сообщение о проведении конференции ... в гостинице «Булгар». Также Кузин и ФИО159 интересовались у ФИО43 о наличии одобрений от банков. ... «МТС банк» одобрил кредит ФИО43 на сумму 200 000 рублей. Насколько он знает, ФИО43 в ТРЦ «Корстон» передала деньги ФИО162. ... в 19.00 часов он (Свидетель №1), ФИО163 и ФИО43 пошли на конференцию «Treenity», где присутствовали Кузин, ФИО160 и ФИО161. ФИО41 представился «финансовым аналитиком» компании «Treenity». При личном общении с ним и ФИО43 ФИО41 рассказывал, что он является «вторым человеком» компании «Treenity», которая принадлежит ФИО164. ФИО165 и ФИО168 также выступали в этот день. «Treenity» предлагало две программы «Safe» и «High» с ежемесячным доходом от 10% до 30% от вложенной суммы. Кроме того, Кузин сообщал о существовании маркетинг плана «Treenity». На той же конференции основатель компании ФИО166 рассказывал об инвестировании. Они ездили в ТРЦ «Корстон» в разное время на встречи с ФИО169, ФИО3. При каждой встрече ему сообщали про деятельность «Treenity». В тот же период, он (ФИО167) тоже подавал заявки на получение кредита с целью внесения денежных средств в «Treenity», но ему отказали. ... ФИО43 пришло уведомление от «МТС банка» об одобрении нового кредита. О чем она сообщила ФИО170, который сказал взять этот кредит, что выплачиваемых процентов хватит для погашения кредита. ФИО177 через приложение в телефоне ФИО43 перечислил 100 000 рублей на его карточный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Далее, они поехали домой к ФИО43 за картой банка. По указанию ФИО171 и ФИО3 они сняли 100 000 рублей с его карты и приехали в «Корстон». В период с 20.00 по 21.00 час. ... вместе с ФИО3, ФИО173 в банкомате «Альфа Банка» сняли еще 189 000 рублей. Денежные средства в сумме 289 000 рублей они передали ФИО175, который передал их Кузину. Они спросили, когда денежные средства будут внесены и им начнут платить проценты. Они сообщили, что все начнет работать с ... В этот же день, ..., ФИО176 прислал ФИО43 ссылку для регистрации личного кабинета «Treenity». ФИО172 зарегистрировал личный кабинет. Вход в личный кабинет происходит на сайте treenity.club/ru/login/. ... они увидели, что ФИО43 зарегистрирована в личном кабинете «Treenity». Со слов ФИО174 и ФИО3 денежные средства можно было выводить в любой сумме, выведенные средства поступают на криптовалютный счет в биткоинах. В личном кабинете «Treenity» они видели, что ежедневно начисляются проценты. Они зарегистрировали криптокошелек на обменнике «Bitpapa». Они решили вывести денежные средства, несколько раз подавали заявку, но деньги на «биткоин» кошелек не поступили. Сообщал Кузину, что денежные средства не выводятся. Кузин пояснял о задержках в выплате мобилизацией и техническими сбоями в системе. При встречах Кузин сам формировал новые заявки на вывод, обещал, что деньги придут. Ни одной выплаты ФИО43 не получила, а с ... в личный кабинет «Treenity» войти было невозможно. 

Согласнооглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №2 (том 4 л.д. 43-52), он ... г. познакомился с ФИО178, который рассказал, что занимается рекламированием через сеть интернет и социальные сети («Инстаграм») товаров официально разрешенных к продаже на территории Российской Федерации. В декабре 2021 ... ему позвонил и предложил привлекать клиентов на партнерские сети (по его - свидетеля усмотрению), а полученную прибыль делить поровну, т.е. он должен был организовать приток людей, которые будут заходить со страниц социальных сетей к рекламодателю. За поиск клиентов рекламодатель платил вознаграждение, которое должно было распределяться пополам между ним и ФИО179. Роль ФИО180 состояла в том, что он финансировал его работу с партнерскими программами, создавал страницы в социальных сетях и делал в них ссылки на партнерскую программу для организации работы. Регистрацию страниц он осуществлял на вымышленных людей. Большой объем социальных страниц был необходим для создания социальной активности, т.е. видимости активности пользователя - просмотр контента, лайки и прочая активность. Далее на этой страничке с созданной социальной активностью запускается «бизнес менеджер» в Facebook. После этого с бизнес менеджера создается реклама на товары партнерской сети, путем размещения ссылки на товар партнера. За указанные действия рекламодатель платит партнерской программе, а партнерская программа производит оплату владельцу социальной страницы, с которой произведен переход. В ... ФИО186 спросил, работает ли он с размещением рекламы партнерских программ. Ответил, что в указанной сфере не работает. ФИО194 сказал, что сам будет возмещать расходы по размещению рекламы, и предложил ему возобновить его деятельность в области рекламы. Для исключения блокировки карт российских банков ФИО193 спросил о возможности подключения услуги «Сервис-капиталист», которая представляет услуги виртуальной карты за плату. ФИО6 также сообщил, что эти расходы он берет на себя. Он(Свидетель №2)для выполнения указанных задач зарегистрировал аккаунт в партнерских программах: m1.top, affstar, evered. Аккаунты были привязаны к телефонному номеру, который дал ему ФИО185. На указанных аккаунтах он производил поиск рекламных предложений БАД. Далее, ссылки размещались на страницах Facebook. Доступ ко всем страницам был у него (свидетеля) и у ФИО187. Доступ осуществлялся через браузер «Долфин», который был оплачен на доступ с двух компьютеров. Для вывода средств ФИО181 указал адрес криптовалютного кошелька на USDT, где он был зарегистрирован, не знает. При выполнении работы по размещению рекламы ФИО6 перечислял ему денежные средства на его карточный счет «СовКомбанка». В ... г. он по просьбе ФИО182 приехал в офис, расположенный на 6 этаже ТРЦ «Корстон», на входе в кабинет висела табличка «Treenity». ФИО188 сказал, что они открыли компанию «Treenity», которая занимается инвестициями в криптовалюту. К ФИО183 приехал в связи с необходимостью отслеживания страниц Facebook, вдвоем отслеживать страницы было проще. В данный офис он (Свидетель №2) приезжал с ... г. За указанное время заработок составлял не более 20 – 30 тысяч рублей в месяц. ... г. перестал работать с ФИО184. В офисе «Treenity» в дневное время находились люди, которым ФИО6 и другие лица рассказывали про инвестиции.Он (Свидетель №2) не вступил ни в один из проектов, не желал распространять и завлекать людей в указанные проекты. В июле 2022 г. примерно через неделю как он перестал работать с ФИО189, по просьбе последнего приехал в офис «Treenity», ФИО6 попросил посмотреть сайт его компании «Treenity»: просмотреть верстку (работоспособность), скорость загрузки на телефоне. Просмотрев сайт, сообщил, что он выглядит непрофессионально. ФИО195 попросил его создать новый сайт для компании. Ответил, что не умеет делать сайты, предложив найти специалиста – фрилансера. Для поиска фрилансера он (Свидетель №2) обратился к ресурсам сайта freelancer.ru, где сам зарегистрирован под своим номером телефона. На сайте он (Свидетель №2) разместил заявку, на которую откликнулось несколько фрилансеров, их контакты передал ФИО6. Доступа к серверу сайта «Treenity» он (Свидетель №2) не имеет. К деятельности «Treenity» и «iTreenity» отношения не имеет, там не регистрировался и денежные средства не вносил. В офисе «Treenity» несколько раз видел Марата, Эдуарда и ФИО10. В конце ... г. он (Свидетель №2) приходил на презентацию в гостинице «Булгар» по приглашению ФИО191 в качестве слушателя. На момент его прихода на сцене выступал ФИО192 и рассказывал про какие-то деревянные поддоны. Также на сцене выступал ФИО190, которого не слушал, ему было неинтересно.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 (том 4 л.д. 53-59) следует, что он имеет навыки web-дизайна, является создателем интернет-ресурса sima-marketing, который направлен на создание и разработку сайтов в интернете. С 2021 года исполняет заказы и создает сайты. В декабре и январе 2021 года в целях исполнения заказов им был арендован сервер у хостинг-провайдера «АДМИНВПС». Примерно в сентябре или ... года ему посредством мессенджера «Телеграм» неизвестный человек заказал создание баннера компании «iTreenity» и ее логотипа. Ему поясняли, что это инвестиционная площадка, которая занимается высокодоходными инвестициями. При создании баннера компании «iTreenity» и ее логотипа не знал, что это «финансовая пирамида». Примерно в ... года с ним снова связался тот же заказчик и пояснил, что компания «iTreenity» начинает работать как МЛМ - проект и предложили ему создание лэндинга по привлечению клиентов в их проект. Примерно в ... года он создал копию сайта «iTreenity» и разместил его на своей хостинг «АДМИНВПС» со своей реферальной ссылкой в целях получения 2% от привлеченных средств лиц, которые зарегистрировались с использованием его сайта и реферальной ссылки. Доход от привлеченных клиентов он(Свидетель №3) не получил, по его реферальной ссылке, размещенной на сайте «treenity.website» зарегистрировалось не более 5 человек, из которых никто денежные средства не внес. За проделанную работу оплату ему произвели примерно в марте-апреле путем начисления в личном кабинете компании «iTreenity» 600 долларов США, которые вывести у него не получилось. Примерно в сентябре он (Свидетель №3) увидел в личном кабинете хостинга «АДМИНВПС» сообщение от службы поддержки о поступлении требования от Роскомнадзора о необходимости удаления сайта «treenity.website». Он незамедлительно удалил данный сайт и сохранил рабочие файлы сайта. О том, что компания «iTreenity» является мошеннической, узнал только от сотрудников полиции. К функционированию и деятельности платформы «TREENITY», «iTREENITY» отношения не имеет. Примерно весной 2022 года он узнал от своего знакомого ФИО196, что последний имеет свою структуру на платформе «Тринити». ФИО6 предложил ему создать свою структуру, куда надо приглашать людей, он (Свидетель №3) отказался. Заказчиком картинок ФИО197 не являлся. Официальный сайт «Тринити» он (Свидетель №3) не создавал, не рекламировал и какие-либо изменения не вносил. Кем управляется данный сайт, не знает. 

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеляСвидетель №4: том 4 л.д. 62-71, л.д. 73-77.

Согласнооглашенным показаниям Свидетель №4 (том 4 л.д. 62-71), она знакома с ФИО22 с 2015 года. В ... года ФИО198 предложил ей заработать денежные средства неофициальным трудоустройством в финансовую компанию «iTreenity» и пригласил в свой офис в «Корстон». ФИО199 сказал, что является организатором компании «iTreenity», которую он привез из Австрии, подробно рассказал о «iTreenity», которая является инвестиционной компанией, связанной с вложением средств граждан для повышения доходности. ФИО200 объяснил, в чем будет заключаться ее работа, сказал, что ей необходимо рассказывать вкладчикам о маркетинге компании «iTreenity», однако у нее ничего не получилось. В ее распоряжении предметы, документы, электронные носители информации, связанные с деятельностью проекта «iTreenity», не имелись. В офисе «iTreenity» она пользовалась своим ноутбуком «Lenovo» в основном с целью выхода в сеть «Интернет» в личных целях, помимо нее указанным ноутбуком пользовался ФИО1 и ФИО201 для выхода в чат «Телеграм», работали на сайте «iTreenity» и выходили в интернет ресурсы. Указанный ноутбук забрала ФИО202 Расчет заработной платы осуществлялся из расчета привлеченных граждан в инвестиционный проект, однако учитывая, что граждане неохотно регистрировались в проекте, поэтому заработную плату за осуществление трудовой деятельности в команде «iTreenity» она не получала. Наименование своей должности в проекте «iTreenity» не знала, фактически выполняла следующие обязанности: она должна была выучить информацию о компании «iTreenity», которую необходимо было доводить до людей, которые приходили в офис, помогала в организации презентации, фуршета. Как ей известно, руководителем проекта «iTreenity» являлся ФИО203, который принимал все значимые решения компании, и являлся ее непосредственным руководителем. Помимо последнего, ей мог давать указания ФИО204, Кузин и ФИО205. У нее в подчинении никого не было. Рабочее место у нее находилось в офисе. Сотрудниками компании являлись: основатель - ФИО207 исполнительный директор - ФИО208, финансовый аналитик - Кузин (придумал легенду компании), финансовый аналитик - ФИО206, дорабатывал рекламу сайта, обновлял информацию на сайте - Свидетель №2, приглашали потенциальных клиентов в офис - Свидетель №5, Свидетель №6 и ФИО209. Какие-либо письменные договоры с участниками (клиентами) проекта «iTreenity» не составлялись, регистрация проводилась на сайте проекта. Юридические лица и индивидуальные предприниматели к деятельности проекта «iTreenity» отношения не имели. Предположительно, деятельностью, связанной с бухгалтерским учетом и выплатой заработной платы, занимался ФИО210. Финансовую деятельность осуществлял ФИО6. Кто осуществлял юридическое направление компании «iTreenity», не знает. ФИО41 разбирался в трейдерской деятельности. За сайт «iTreenity» отвечал ФИО6, за чат в «Телеграм», в котором состояли клиенты, ФИО41. За аренду офиса платил ФИО218. Деятельностью, связанной с продвижением проекта «iTreenity», размещением в социальных сетях информации о данном проекте, сведений о продвижении партнеров по маркетинг плану занимались ФИО41, ФИО217, ФИО219. Организацией конференций занимался ФИО211 Кузин, ФИО212. Верификацию клиентов и иной деятельностью для регистрации «iTreenity» осуществляли ФИО213, ФИО214 Кузин, ФИО215, Свидетель №6 и ФИО216 на площадке «Бинанс». Каких-либо памяток им не выдавали, на случай проверок со стороны государственных органов при ней в ... года состоялся разговор с ФИО220, ФИО221 и ФИО222, что ФИО223 готов взять на себя вину в совершении преступления за определенную плату. Взамен на это ФИО224 сняли квартиру и приняли в компанию в качестве партнера. В конце ... года, в офисе, при помощи ФИО6 она зарегистрировалась участником проекта «iTreenity» на treenity.ltd. Регистрация проводилась по реферальной ссылке ФИО225, которую он ей скинул на «Ватсапп». После вложения своих средств, дохода не получала, только реинвестировала. Имелся официальный сайт treenity.ltd, посредством которого проводилась регистрация и создание личного кабинета, там же имелась информация о компании «iTreenity». За какой счет выплачивались средства клиентам, не знает. Когда она пришла в «iTreenity», маркетинг план был уже разработан. Обучение по привлечению людей проводились в офисе в «Корстоне» ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО3.

В проекте «iTreenity» имелись программы: «Safe» и «High». О программах проекта «iTreenity» она рассказывала узкому кругу лиц, своим знакомым. С рекламой программ не выступала. Офис «iTreenity» сама не открывала, но у нее имелось письменное соглашение с ФИО6 о том, что он осуществляет техническую часть (ведение сайта, дизайн сайта т.д.), аренда помещения, а она должна была заниматься рекламой и презентациями. Соглашение было написано на сумму 7 000 000 рублей, из которых она передала 3 500 000 рублей ФИО6 наличными средствами. Она встречала и провожала клиентов, которые приходили в офис. Денежные средства от лиц, желающих вступить в «iTreenity», ей не передавали. Выводы средств из «iTreenity» из постороннего личного кабинета она не осуществляла. ФИО6 имел доступ к ее криптокошельку, ему передала логин и пароль. Адреса криптокошельков, на которых хранится криптовалюта, полученная от вкладчиков «iTreenity», предположительно находятся у ФИО6. Она никого не предупреждала о том, что компания «iTreenity» не гарантирует своим клиентам получение какой-либо прибыли и вложения являются высоко рискованными, имеется большая вероятность потери указанных вложений, а также потери вложенного депозита, не сообщала о рисках, связанных с инвестированием в проект «iTreenity». Ей никто не предлагал вывести активы с проекта после прекращения выплат средств. В сентябре 2022года ФИО6 сообщил ей, ФИО229, Кузину, ФИО230 и ФИО231 информацию о внесении «iTreenity» в список незаконных организаций Центральным банком России.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (том 4 л.д. 73-76) также следует, что ФИО233 ей рассказывал, что ездил в Австрию, где познакомился с представителями компании «Treenity», что он открыл офис в .... ФИО232 сообщил, что деятельность данной компании связана с криптовалютой, криптоторговлей, NFT трейдинг, с развитием электрических заправочных станций. Для развития данного бизнеса ему был необходим сетевой маркетинг, а именно осуществлять сбор денежных средств у граждан, которые заинтересовано в получении прибыли для вклада в данном направлении и после осуществления торгов они получали доход и выплачивали лицам осуществивших вклад проценты по их вкладам, а остальная сумма оставалась у них в прибыли. Из его разговора она поняла, что он предлагает ей осуществить вклад средств для развития его направления. Он предлагал ей создать свою структуру сетевого маркетинга и приглашать людей в данный проект, однако она говорила Булату, что это она не умеет и у нее не получится привлекать людей. После первой встречи она периодически начала приезжать в офис в ТЦ «Корстон», где на тот момент вместе с Булатом находились Константин, ФИО236, ФИО237, ФИО238 и ФИО11. В момент нахождения в офисе она слышала, как вышеуказанные люди общаются, как между собой, так и с посторонними ей лицами. Как она поняла, Гульчачак и ФИО11 осуществляли деятельность в сфере сетевого маркетинга. ФИО11 в большей части активно работала в сфере привлечения клиентов в программу «Бифри», которая вообще не была связана с «Treenity». ФИО239 активно работала в сфере компании «Treenity». Как она поняла из разговоров, ФИО240 выступал сооснователем вышеуказанной компании и вел презентации и выступал. ФИО10, как она поняла, являлся финансовым аналитиком и имел соответствующее образование и ранее работал в сфере инвестиций и имел опыт на бирже, а также аналогичный опыт в данной сфере имел и ФИО241. В момент ее нахождения в офисе она слышала, как вели прием граждан желающих осуществить вклад в «Treenity» и все вышеуказанные лица рассказывали им свои познания в данной области, из их разговор она понимала, что они предлагают инвестиции под высокий процент. ФИО242 просил у нее денежные средства в долг на развитие и рекламирование его деятельности компании «Treenity», она передавала ему денежные средства несколько раз, суммы, под какой процент передавала, не помнит. ФИО243 ей на платформе «Treenity» создал личный кабинет и зарегистрировал ее. Со слов ФИО244 она записывала себе в тетради: по какому порядку надо заходить, какие действия совершать для ввода и вывода средств. Самостоятельно она деньги не вкладывала. Работает ли данная компания, и получают ли люди доход от инвестиций, не знает. Ущерб ей не причинен. Единственное, ФИО247 она частями передала 3500000 рублей под проценты для развития его бизнеса в компании «Treenity». Данные средства он ей до настоящего времени не верн... в конце ... года она начала подозревать, что деятельность «Treenity» больше похожа на «финансовую пирамиду». Такое мнение у нее сложилось в большей степени от того, что к ним приходило много людей, однако они в данную компанию не вступают и у них тоже такие же мнения часто возникали. Однако она надеялась, что ФИО245 в действительности работает и не собирается никого обманывать, в том числе и ее, так как она ему передала свои личные сбережения. Чем занимались на самом деле ФИО246 и вышеуказанные лица, не знает. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5(том 4 л.д. 81-92) следует, что летом 2022 года ей ФИО22 рассказал что компания «Treenity» занимается инвестициями денежных средств, к примеру, со 100 долларов каждый месяц 25 долларов и через 4 месяца есть возможность снимать данные денежные средства в полном объеме, то есть 100 долларов, либо получать пассивный доход от уже вложенных денежных средств. Через несколько недель она решила попробовать участвовать в данном финансовом проекте, позвонила ФИО251. Последний сообщил, что нужно начать инвестировать со 100 долларов, которые она перевела по номеру телефона ФИО248. Данные денежные средства не выводила. Спустя некоторое время они встретились, ФИО250 установил в памяти ее телефона программу «Treenity», где отразились ее 100 долларов, которые она с ... года не выводила. Все это время она занималась только инвестированием, то есть копила проценты в указанной программе. Роли и обязанности в данном проекте у нее не было. В ходе участия в проекте «Бифри» она рассказала своим знакомым: ФИО249, Свидетель №10, Свидетель №12, Свидетель №11 о том, что вложилась в данный проект. Как ей известно, они также решили вложиться в данный проект по 100 долларов каждый, перевели на личный счет ФИО258 денежные средства и он же сам для них зарегистрировал личные кабинеты. Целью ее знакомства с ФИО252 было вовлечь его в компанию «Бифри» и они договорились, что она инвестирует свои средства в «Treenity», а он в последующем инвестирует в «Бифри», но он так и не инвестировал в данный проект. Руководителей проекта «Treenity» она не знает, знакома только с ФИО253. С участниками «Treenity» не общалась. Она зарегистрирована по реферальной ссылке ФИО257, а под ее структурой находятся ее подруги, о которых указала выше. От вклада никакого дохода не получала, так как ни разу не выводила, в приложении, когда смотрела, отражался доход в размере 201 доллар, который не выводила. Она состояла в группе «Телеграм-канал», связанной с деятельностью «Treenity», но там ни с кем не общалась. За счет каких средств «Treenity» должно было выплачивать доход своим клиентам, не знает. Она являлась обычным партнером «Treenity». Она присутствовала при обучении Свидетель №4, которую обучал ФИО256. Какие продукты имелись у проекта ей неизвестно. Информацию о проекте «Treenity» она рассказывала своим подругам, которых указала выше. С рекламой продуктов данного проекта она не выступала, о своих результатах никому не рассказывала и публично не выступала. Денежные средства от лиц, желающих вложить средства в данный проект, ни у кого не принимала. Помощь в выводе средств также не оказывала, так как сама не умела этого делать, и ей должен был помочь в этом ФИО255. О существовании риска от вложения средств ее никто не предупреждал, но она предполагала риски, поэтому она и не привлекала большое количество людей и активно не развивала. Ее единственная цель была привлечь клиентов в компанию «Бифри». Каким образом ФИО254 переводил российские рубли и вводил их на личный кабинет платформы «Treenity» не знает. Кто создавал структуру на платформе «Treenity», «iTreenity», не знает. 

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеляСвидетель №6:том 4 л.д. 93-102, л.д. 103-111.

Согласнооглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6. (том 4 л.д. 93-102), она была инвестором компании «iTreenity» с мая 2022 года, зарегистрировалась на сайте «itreenity» по реферальной ссылке Стаса. В мае 2022 года вложила самостоятельно у себя дома через площадку «Бинанс» 100 долларов США. После вложения своих средств, с учетом реинвестирования она получила доход в сумме 900 долларов США. Офис компании расположен в ..., (6 этаж) «Корстон». Ей говорили, что учредители данной компании находятся в Австрии. В данную компанию не трудоустраивалась. В ходе посещения указанного офиса с целью вложения своих средств она познакомилась с другими инвесторами. Письменные договоры с участниками проекта «iTreenity» не заключались, только производилась регистрация на сайте проекта. Со слов одного из инвесторов, ей известно, что деятельность «iTreenity» связана со сферой экосистем (заправка для электромобилей), о какой-либо трейдерской деятельности ей неизвестно. Ей известно, что имеется техническая поддержка компании, однако, кто ее осуществлял, не знает. Кем был разработан маркетинг план «iTreenity», не знает. Выводы средств из «iTreenity» из постороннего личного кабинета сама не осуществляла. У нее имеется криптокошелек на площадке «Бинанс», доступ к своему криптокошельку никому не давала. Стас ей говорил, что инвестиционная деятельность имеет риски. 

Из оглашенных показаний свидетеляСвидетель №6 (том 4 л.д. 103-111) также следует, что она является инвестором компании «Treenity», в которой у нее на финансировании находятся 3200 $ США, из которых свои средства - 1000 $, а остальные - это проценты от ранее вложенных средств в данную компанию. О существовании данной компании и свой первый вклад она осуществила в данную компанию по предложению инвестора данной компании ФИО259. Офис компании располагался в ТЦ«Корстон», имелись ли на входной двери рекламная или информационная вывеска, не помнит. ФИО266 ей рассказал маркетинг план компании «Treenity». Заинтересовавшись предложением ФИО260, она решила вложить 100 $ США, зарегистрировалась в указанной компании через реферальную ссылку ФИО267. Для внесения вклада необходимо она купила «Bitcoin» через приложение «Binance», которые внесла их в личный кабинет, самостоятельно вела свой личный кабинет, сама принимала все решения, либо о выводе средств, либо о реинвестировании. При возникновении каких-либо вопросов она обращалась за помощью к ФИО261 и ФИО262 С ФИО263 познакомилась примерно через месяц, после того, как стала инвестором данной компании. С ФИО268 неоднократно виделась в офисе. У него речь была налажена, и он свободно общался на языке торгов и биржи. В общих чертах она понимала, что он знает, в каком направлении используются вложенные средства, от которых можно получать прибыль. В личном кабинете видела, что от вклада денег она получает прибыль. Активным поиском инвесторов сама не занималась, однако по ее реферальной ссылке ФИО265 по собственному желанию открыл личный кабинет и сделал вклад 1000000 рублей, взяв деньги в кредит в банке. После регистрации и внесения средств в личном кабинете «Treenity» ФИО264 сам пользовался своим личным кабинетом и самостоятельно распоряжался своими средствами. Также она принимала участие на презентации компании «Treenity», которая проходила в конференц-зале отеля «Булгар». На презентации выступали представители компании ФИО269, ФИО10 и еще один молодой высокий парень, имени которого не знает. Их выступления касались маркетингового плана, на какие цели направляются инвестиционные средства, от которых получается доход, а также кто-то из вышеуказанных лиц выступал с интересным предложением «промоушн на Дубай», в случае, если являешься активным инвестором и поиском лиц «инвесторов», при наборе определенной суммы за счет компании можно было поехать на Дубай. Сама активно поиском лиц не занималась и соответственно не претендовала на это. В ее сотовом телефоне, изъятом сотрудниками полиции, имеется ее личный кабинет компании «Treenity», где отобразились партнеры, которые по ее реферальной ссылке стали инвесторами данной компании, из которых она знает только ФИО278. Ей неизвестны адреса электронных кошельков, используемые при вводе и выводе средств, связанных с компанией «Treenity». В правоохранительные органы с заявлением обращаться не желает. В памяти ее телефона могут быть только сохранены контактные номера ФИО270, ФИО271, ФИО10, Свидетель №4, с которыми она познакомилась в офисе «Treenity», а также переписка с ними по личным вопросам, касательно деятельности компании «Treenity». Также в памяти ее телефона в приложении «Телеграм» имеется общий чат компании «Treenity», в котором имеются сохраненные переписки участников. Сама она никакого участия в конференции не принимала и не выступала, так как являлась вкладчиком средств и принимала участия для прослушивания информации. О деятельности компании «Treenity» узнавала у вышеуказанных лиц, в том числе, находясь в офисе данной компании в ТЦ «Корстон». ФИО272, ФИО273, ФИО10 рассказывали о деятельности и направлениях компании, от чего они получали высокий доход, за счет чего могли выполнять взятые на себя обязательства перед вкладчиками. Также про деятельность данной компании они писали в своих социальных сетях. Из открытых источников информации и рекламных буклетов она поняла, что руководителем данного проекта является ФИО274 и ФИО275. Булат говорил, что ФИО10 является финансовым советником. О деятельности компании «Treenity» она никого в заблуждение не вводила, так как сама являлась пользователем данной компании и вкладчиком и если даже доводила до кого-либо информацию о деятельности данной компании, то она была ей известно от руководителей данного проекта ФИО276, ФИО277 и ФИО10, а также из рекламных информаций. Какой-либо иной информацией не владела, сама была введена в заблуждение относительно деятельности данной компании.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 (том 4 л.д. 129-132) следует, что он познакомился ФИО6 примерно в конце декабря 2021 года - начале 2022 года. Из разговора с ФИО280 ему известно, что они арендовали помещение ... в ТЦ «Корстон». Из разговоров с ФИО6 понял, что заработок зависит от поиска инвесторов, которые могут инвестировать средства для развития разного вида бизнеса, от данных инвестиций получаешь доход. В данном офисе он (Свидетель №7) познакомился со ФИО279, который со слов Булата является сетевым менеджером и работает на разных платформах и от инвестиций получает доход. Там же примерно в начале весны познакомился с Свидетель №2. Ему (Свидетель №7) он вкратце объяснил суть и пояснил, что необходимо принимать лиц в данном офисе и рассказывать про деятельность платформы «Treenity» и в зависимости от объема привлекаемых инвестиций будет зависеть его доход. Для того чтобы рассказать про деятельность «Treenity» в офисе имелись брошюры, на которых имелась полная информация о бонусной программе, про инвестиционную компанию и иные сведения, которыми он пользовался. Сам ФИО281 про данную платформу детально ему ничего не рассказывал, при этом ФИО6 также принимал клиентов в офисе и рассказывал про деятельность данной платформы. Он (Свидетель №7) самостоятельно зарегистрировался на сайте «Treenity» по реферальной ссылке от ФИО6, завел личный кабинет, внес свои средства, приобретя «Биткоины» на бирже «Binance». Затем в личном кабинете приобретенные «Биткоины» отправил на электронный кошелек, который отобразился в его личном кабинете «Treenity». После регистрации и приобретения продукта принимал в офисе лиц, которые интересовались платформой, однако никого на данную платформу он не заводил и не привлекал. По этой причине в его структуре никого не было и это для него вообще не было интересным, поэтому примерно в конце апреля в начале ... года перестал заниматься деятельностью «Treenity» и посещать офис. После этого ФИО282 ему периодически звонил и спрашивал, чем он занимается, однако обратно не приглашал. Когда он (Свидетель №7) находился в офисе, приходили на консультацию разные люди и некоторые открытым образом высказывали и намекали на «финансовую пирамиду», по аналогии «Финико» и «Френдекс». Изначально он сам был убежден в том, что это не пирамида и законная деятельность, однако по истечении определенного времени начал понимать, что все-таки имеются признаки «пирамиды», и нет никакой инвестиционной деятельности. Также в ходе беседы с ФИО285, из его поведения понимал, что тот не до конца договаривает и что-то скрывает, поэтому для себя уяснил, что не все гладко, как в брошюрах, и перестал приходить в офис и рассказывать про деятельность «Treenity». Также его сомнения подтвердились по причине того, что Центральный Банк России включил «Treenity» в список компаний с признаками «финансовой пирамиды», о чем он говорил Булату, последний ответил, что в нынешних условиях всех включают в данный список. Кто продолжил работать с ФИО283 после его ухода, не знает. В социальных сетях видел молодых парней, которые выступали от имени платформы «Treenity». Внесенные на платформу «Treenity» свои средства не смог вывести и получить. За свою работу, выполненную по предложению ФИО286, никакой прибыли и дохода не получил. С заявлением обращаться не желает. С ФИО284 последний раз общался в начале ... года. 

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниямсвидетеля Свидетель №8(том 4 л.д. 133-135), она к деятельности проекта «Treenity», «iTreenity» никакого отношения не имеет. О том, что она зарегистрирована на данной платформе, узнала от сотрудников полиции. Предполагает, что его структура могла быть создана бывшим мужем ее внучки - ФИО290 - ФИО291. ФИО292 была в браке с ФИО293 в период с ... по ..., с ... года они перестали проживать совместно. С ФИО294 сама виделась несколько раз. В одну из встреч примерно в начале ... года ФИО6 говорил, что у него есть платформа, где он работает и попросил ее подписаться, ответила, что участвовать не желает. Тогда он попросил ее согласия подписаться от ее имени, она (Свидетель №8) согласилась. При этом свои анкетные данные и копию паспорта ему не передавала. Каким образом, на какой платформе подписался ФИО295 от ее имени, не знает. Насколько помнит, при данном разговоре она вспомнила о своей подруге Свидетель №5, которой сообщила абонентский номер ФИО288. Чем занимался ФИО287 на самом деле, в какой компании он работал, не знает. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №9. (том 4 л.д. 152-154) следует, что он знаком с проживающей в ... Свидетель №4 на протяжении 5 лет. В ... года Свидетель №4 ему рассказала про финансовую компанию «Treenity», которая осуществляла деятельность на территории Республики Татарстан. Свидетель №4 уверила, что компания надежная, в указанном проекте инвестирование происходило в следующих направлениях: на благоустройство станций для электромобилей (зеленая энергетика) и торговля криптовалютами на бирже. У Свидетель №4 были накопленные денежные средства на приобретение жилья в .... В ходе разговора она сообщила, что отдала в долг 3 500 000 рублей ФИО299 для продвижения его проекта. В ... года сам познакомился с ФИО296, который рассказал о компании, чем она зарабатывает, про «зеленую энергетику», про торги криптовалютами, и тем самым уговорил его вложить денежные средства в свою компанию «Тринити». Он (Свидетель №9) со своей банковской карты «Сбербанк» перевел на банковскую карту ФИО300 60 000 рублей (примерно 1000 долларов), с целью вложения в данную компанию. Далее ФИО307 показал, как пользоваться с помощью мобильного телефона сайтом компании «Treenity», как входить на свою страницу и просматривать свои накопленные криптовалюты. Примерно в конце этого же дня на его странице на сайте «Treenity» появились средства в криптовалюте 1000 USDT. Через пару дней у него на сайте начали приходить проценты. Далее, в середине ... года с он и Свидетель №4 приехали в офис компании в ТЦ «Корстон», там находились компаньоны ФИО297: ФИО298 и ФИО10. ФИО10 представился финансовым директором компании, а ФИО301 - генеральным директором. Рассказали, на что инвестируется средства вкладчиков, а именно на благоустройство станций для электромобилей (зеленая энергетика) и торговля криптовалютами на бирже. Какие бонусные программы в компании, какие подарки вкладчикам, в зависимости от вложенных средств. Они ему сообщили, что компания надежная, можете предлагать своим знакомым, друзьям и коллегам. Также предлагали не снимать средства, поступающие на его страницу, а реинвестировать их для получения большей прибыли. В ... года он (Свидетель №9) пробовал открыть на сайте свою страницу, она не загружалась. Затем Свидетель №4 скинула ссылку на обновленный сайт, и в личном кабинете он увидел, что ничего не поменялось. Свои средства не выводил и проценты не получал. В начале ... от Свидетель №4 узнал о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников и компании «Treenity». 

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниямсвидетеля Свидетель №10(том 4 л.д. 162-164), ей ... Свидетель №5 рассказала про платформу «Treenity». В ТЦ «Корстон» Свидетель №5 познакомила ее с ФИО305, который объяснил про работу платформы «Treenity»: вложив 100 долларов, через 4 месяца начисляются на личном кабинете еще 100 долларов. Она (Свидетель №10) заинтересовалась, через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела ФИО306 7000 рублей на его мобильный телефон для вложения в ее личный кабинет. ФИО308 отправил ей в мессенджере «WhatsApp» ссылку на создание личного кабинета. Для идентификации в личном кабинете она ввела свой личный номер и пароль. ФИО302 через ее телефон открыл ее личный кабинет «iTreenity» и показал, что деньги зачислились. Она задала ФИО303 вопрос, каким образом вывести деньги, ответил, что всему научит и все объяснит. Он так и не объяснил, как выводить денежные средства. Денежные средства с данной платформы она не получала. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеляСвидетель №11 (том 4 л.д. 165-167) следует, что она про платформу «Treenity» узнала от ФИО304, которая ей позвонила и предложила осуществить вклад в мае 2022 года, объяснив, как устроена данная платформа. Свидетель №5 сказала, что вложит в данную платформу от имени ее (Свидетель №11) кабинета свои средства в размере 6000 рублей; согласилась. Личный кабинет сама не регистрировала, так как ФИО309 сказала, что сама зарегистрирует на платформе «Treenity». На следующий день позвонила Свидетель №5, решила отказаться, попросила, чтобы ее личный кабинет перерегистрировали или удалили, на что та ответила, что это невозможно. ФИО7 и пароля от кабинета у нее (Свидетель №11) не было. ... Свидетель №5 попросила ее зайти в личный кабинет платформы «Treenity», ответила, что доступа в личный кабинет не имеет. Тогда Свидетель №5 попросила у ФИО8 отправить пароль и логин, но они оказались неверными и войти на платформу«Treenity» у них не получилось. Денежные средства с платформы «Treenity» она (Свидетель №11) не получала. 

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниямсвидетеля Свидетель №12 (том 4 л.д. 172-173), она услышала о компании «Treenity» примерно в ..., приехала в офис в ТЦ «Корстон», где познакомилась с ФИО310, который объяснил, что компания «Treenity» - австрийская, есть возможность заработка. После чего ФИО312 зарегистрировал ее в личном кабинете приложения «Treenity», куда она внесла 6000 рублей и ушла. В дальнейшем с ФИО311 и представителями данной компании не общалась, выплат не получала. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеляСвидетель №13, (том 4 л.д. 178-180) следует, что он работает в ООО «Корстон-Казань» со ..., с октября 2019 года - ведущим менеджером отдела аренды и продаж. Примерно в середине ФИО313 года в отдел аренды обратился молодой человек по имени ФИО314, которого интересовал офис в ГТРК «Корстон». ФИО315 выбрал 648 офис, хотел оформить аренду, как физическое лицо, однако по условиям их организации физическим лицам аренда офисного помещения не предоставляется, в связи с чем, в аренде ему было отказано. В конце ... года для заключения договора аренды ФИО319 предоставил реквизиты ООО «Бикалан». ... был заключен договор аренды с ООО «Бикалан» в лице директора ФИО23 и с ... подписан акт приема-передачи офисного помещения. Все помещения предоставляются без мебели. Директора ООО «Бикалан» ФИО23 ни разу не видел, ФИО316 все документы для аренды помещения подписывал сам. Арендатор обустроил офис ... необходимой мебелью для осуществления своей деятельности, на двери приклеил табличку. Оплата за аренду производилась ежемесячно путем перечисления на расчетный счет организации. Договор аренды был расторгнут ... в одностороннем порядке в связи с невыполнением условий договора. 

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниямсвидетеля Свидетель №14 (том 4 л.д. 11-14), о деятельности компании «iTreenity» он узнал в интернете. Данная компания осуществляет привлечение инвестиций, Заинтересовавшись данной компанией, вложил 200000 рублей. Примерно через 3 месяца он получил доход в размере 100 % от вложенных средств. После того, как ему вернули деньги, более вклад данную компанию не осуществлял. Из организаторов и работников компании ему знаком ФИО318, с которым учились в банковской школе. Кроме того, из сотрудников данной компании ему знаком ФИО317, с которым также учились в банковской школе. Иных участников и сотрудников данной компании он не знает и с ним и не знаком. В данную компанию сам никого не привлекал. 

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается также следующими доказательствами.

В заявлении Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности представителей компании «Тринити», которые обманным путем, обещаниями высокой доходности завладели и похитили ее денежные средства в сумме 479000 рублей(том 1 л.д. 46).

Согласно рапорту, с февраля 2022 года в ТЦ «Корстон» в офисе ... по адресу: ...А, располагается компания «Treenity», которая занимается незаконным привлечением денежных средств граждан под предлогом инвестирования. Данная компания в налоговых органах на территории Российской Федерации, как юридическое лицо не зарегистрирована. Согласно сведениям Центрального банка России компания лицензии на осуществление финансовой деятельности на территории Российской Федерации не имеет, установлены признаки «финансовой пирамиды». Неустановленные лица организовали деятельность по привлечению денежных средств граждан в крупном размере, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств новых вкладчиков (том 1 л.д. 23).

Материалам уголовного дела содержат следующие документы и предметы:

- постановления о проведении ОРМ «Наблюдение» от ..., от ..., - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, 

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в СЧ ГСУ МВД по ...,

- аудио-видео-записи на 94 компакт дисках, осуществленных в офисном помещении ... ТЦ «Корстон» по адресу: ... А за период с ... по ... (том 1 л.д. 89-93). Представленные документы свидетельствуют о законности проведенных оперативно-розыскных мероприятий и получение в результате их проведения достоверных доказательств виновности подсудимого ФИО2 в совершенном преступлении.

Согласно заключению компьютерной судебной экспертизы ..., в памяти мобильного телефона, представленного на экспертизу («RedmiNote 9» IMEI телефона: ..., ..., принадлежащий ФИО2), имеется информация (в том числе восстановленная) об обмене сообщениями (SMS и при помощи сети Интернет); в памяти SIM-карты мобильного телефона, представленного на экспертизу, информации (в том числе помеченной как удаленная) об обмене SMS-сообщениями не обнаружено; в памяти мобильного телефона, представленного на экспертизу, имеется информация (в том числе восстановленная) о контактах телефонной книги, в памяти SIM-карты мобильного телефона, представленного на экспертизу, имеется информация о контактах телефонной книги. В памяти SIM-карты мобильного телефона, представленного на экспертизу, информации помеченной как удаленная о контактах телефонной книги, не обнаружено; в памяти мобильного телефона, представленного на экспертизу, имеются файлы (в том числе восстановленные), содержащие графические изображения, аудиозаписи и видеозаписи; в памяти мобильного телефона, представленного на экспертизу, имеется информация (в том числе восстановленная), содержащая некоторые слова (словосочетания), указанная инициатором; в памяти SIM-карты мобильного телефона, представленного на экспертизу, информации (в том числе помеченной как удаленная), содержащей слова (словосочетания), указанные инициатором, не обнаружено, скопированы на оптический диск BD-R и 3 оптических диска DVD-R (том 6 л.д. 166-172, л.д. 174).

Из протокола осмотра места происшествия от ... следует, что в социальной сети «Telegram» осмотрен чат «iTREENITYOfficial (RU)» и установлено, что в чате участниками выступают 1038подписчиков, данный канал создан ... и в данном чате имеются сохраненная переписка о деятельности компании «Treenity» о способах заработка данной компании, о программах дохода, и еженедельной прибыли от деятельности, а также имеются сохраненные фото руководителей и сотрудников «Treenity» и сведения об участниках данного чата. Также на данном чате обнаружена ссылка «...». При переходе по данной ссылке переключается в чат «ЧАТ (RU)-iTreenity», где участниками выступают 1254 подписчика. В ходе осмотра установлено, то в данном чате имеются сохраненная переписка о деятельности компании «Treenity» о способах заработка данной компании, о программах дохода, и еженедельной прибыли от деятельности, а также имеются сохраненные фото руководителей и сотрудников «Treenity» и сведения об участниках данного чата. В ходе осмотра сведения из вышеуказанных чатов сохранены на оптический диск «DVD-R» (том 1 л.д. 26-32).

В ходе предварительного следствия ... осмотрен оптический диск «DVD-R» с сохраненными фотографиями (скрин-шоты) сведений и информации из чатов (каналов) в социальной сети «Telegram»: «iTREENITYOfficial (RU)», «ЧАТ (RU)-iTreenity», полученных в ходе осмотра места происшествия от ..., в памяти которого сохранены фотографии с перепиской между участниками данных чатов, с презентаций, на которых запечатлены участники и лица выступающие, программ по портфелям «iTREENITY» с комментариями по доходностям, с информацией промо-акций «PROMODUBAI2022» в период с ..., информацией о предстоящей конференции в «Корстоне» ... в 19.00 час. по ...А, 6 этаж; ... в 19.00 час. по ...,Конференц-зал, гостиница «Булгар», вариантов доходной программы: TREENITYHIGH доход до 33% в месяц TREENITYSAFE доход 15.5 % в месяц, сведений об официальных источниках TREENITYETF Телеграм канал: https://t/me/treenity_me; ЧАТ: ...;Twitter:...», YouTube:https//...; /...; Instagram:htpps//...; о компании «treenity», сведений об открытии проекта, сведений о результатах за неделю, об имеющихся продуктах, об источниках «Treenity» в различных социальных сетях, о видах деятельности компании, о предстоящих конференциях, о промо акциях, о результатах проведенных конференций с фотографиями, сообщений от участников. Из выступающих на фотографиях запечатлены установленные в ходе предварительного следствия лица: ФИО1, ФИО24

Указанный оптический диск DVD-R приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства(том 1 л.д. 33-42).

Из протокола осмотра документов от ... следует, что осмотрен телеграм канал в приложении «Telegram» с наименованием «iTREENITYOfficial (RU)» в котором сохранена презентация запуска проекта, программы по продуктам «iTreenity» с комментариями по доходностям, с информацией промо-акций «PROMODUBAI2022», сведения о предстоящих конференциях, варианты доходной программы: TREENITYHIGH доход до 33% в месяц TREENITYSAFE доход 15.5 % в месяц, сведения об официальных источниках «iTreenity», о компании «iTreenity», о результатах за неделю, о видах деятельности компании. Вышеуказанные сведения о программах и способах заработка «iTreenity» являются заведомо ложными и недостоверными (том 4 л.д. 181-226).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов, осмотрены 94 оптических дисков с аудио-видеозаписями, полученными в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» за период с ... по ... в офисном помещении ..., расположенного в ТЦ «Корстон» в ... А. В ходе осмотра данных дисков с аудио-видеозаписями установлено, что в данном офисном помещении осуществляли деятельность по привлечению клиентов следующие лица: ФИО1, ФИО22, ФИО24 Указанные диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 94-250; том 2 л.д. 1-42; том 3 л.д. 1-21).

Из протокола осмотра места происшествия от ... следует, что осмотрен сотовый телефон «Redmi 9», принадлежащий Потерпевший №1, в памяти которого обнаружена информация по взаимоотношениям с платформой «Treenity», а именно на официальном сайте «Treenity» имеется личный кабинет Потерпевший №1 с отражением доходного баланса и программного дохода, сведения о лице, пригласившем ее на данный проект, а также ежедневной прибыли (том 1 л.д. 59-81).

Из протокола осмотра предметов и документов от ... следует, что осмотрены предоставленные по ходатайству потерпевшей Потерпевший №1: выписки по счетам и скриншоты по совершенным ею операциям за период с ...г. по ..., которые подтверждают факт передачи денежных средств ФИО2, а также их инвестирование в проект «Treenity» (том 7 л.д. 186-205).

Согласно протоколу обыска от ..., в офисном помещении салона «Мажор» по адресу: ..., обнаружены и изъяты: сотовый телефон «Redmi», модель: М2006С3MNG, Imei: ..., ..., тетрадь «BRAUBERG», два листа бумаги с рукописными записями. 

В ходе осмотра вышеуказанных предметов и документов, изъятых в ходе обыска в офисном помещении салона «Мажор», а именно в памяти изъятого сотового телефона «Redmi», модель: М2006С3MNG, Imei: ..., ..., обнаружены приложения «WhatsApp», «Telegram», в которых сохранены переписки и чаты о деятельности «Treenity», а также в тетради, двух листах бумаги имеются рукописные записи о деятельности «Treenity», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о высокодоходной деятельности данной компании от инвестиций.

Осмотренные предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 41-44, л.д. 115-227).

В ходе обыска, проведенного ... в офисном помещении «Treenity», по адресу: ..., офис ... (ТЦ «Корстон»), обнаружены и изъяты: 

- рекламный буклет инвестиционной компании «iTreenity», в котором указаны доходные программы, заведомо ложная и недостоверная информация, 

- рекламный буклет «iTreenity Promo 1 September-31 october Dubai 2022» с промо акцией при осуществлении вклада в компанию, в зависимости от суммы вклада вручается определенный подарок, который содержит заведомо ложную и недостоверную информацию, счет-фактуры об оплате за аренду помещения ... в ТЦ «Корстон» от имени ООО «Бикалан», акты выполненных услуг, согласно котором, с одной стороны выступает ООО «Корстон-Казань» (исполнитель), с другой стороны ООО «Бикалан» (заказчик), оплата субарендная по договору АН-08/22 от ... в интересах компании «Treenity». Изъятое осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 47-48, л.д. 115-227).

В ходе производства обыска в жилище ФИО2 в числе иных предметов и документов обнаружены и изъяты: сертификат на Английском языке на имя ФИО2, выданный «EUROPE FINANCE CERTIFICATE OF Achievement», квалификационный аттестат на имя ФИО2, выданный председателем Аттестационной комиссии ФИО320 Национальной ассоциацией участников фондового рынка «Науфор», удостоверение о повышении квалификации на имя ФИО2, выданного в 2017 году в ... федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по программе «Финансовое консультирование», подтверждающие получение ФИО2 образования и навыков специалиста в сфере финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера; в памяти сотового телефона «Redmi Note9», IMEI: ..., ..., имеются сохраненные контакты участников уголовного дела, в том числе, потерпевшей Потерпевший №1, фотографии участников уголовного дела: ФИО24, самого ФИО2, установленные приложения «WhatsApp» и «Telegram», с сохраненными звонками, переписками, а также переписками в чатах между вышеуказанными участниками, подтверждающие знакомство и распространение заведомо ложной информации о деятельности «Treenity» иным участникам. Изъятые предметы и документы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 69-72, л.д. 115-227).

В ходе производства обыска в жилище Свидетель №5 в числе иных предметов обнаружены и изъяты: блокнот «Greemwichline», тетрадь общая, обшитая пленкой серебристого цвета с рукописными записями о деятельности «Treenity», с указанием структур и программы доходности, сотовый телефон «iPhone 11» Imei: ..., ... со вставленной сим-картой, в силиконовом чехле розового цвета, в памяти которой имеются сохраненные контакты участников уголовного дела, с сохраненными фотографиями участников уголовного дела: ФИО24, ФИО22, ФИО1, ФИО26, установленные приложения «WhatsApp» и «Telegram» с сохраненными звонками, переписками, а также переписками в чатах между вышеуказанными участниками, подтверждающие знакомство и распространение деятельности «Treenity» иным участникам, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 60-62, л.д. 115-227).

В ходе производства обыска по месту жительства Свидетель №3 обнаружены и изъяты: USB накопитель в металлическом корпусе серебристого цвета (без маркировки), USB накопитель в металлическом корпусе черно-серебристого цветов с маркировкой «SanDisk 16 GB», сотовый телефон «iPhone XR, IMEI: ..., ...» в силиконовом чехле, ноутбук «Packard bell» Model P5WSO, которые в ходе предварительного расследования осмотрены в установленном законом порядке. Протоколом их осмотра установлено следующее: 

- USB накопитель в металлическом корпусе серебристого цвета (без маркировки) содержит сохраненные файлы с документами, в том числе: документ под наименованием «на печать», в котором сохранена информация про «крипту», наделением обязанностей: Булат техническая часть, марат маркетинг, обязанности, имеется рисунок формата «PNG» созданный также ... под наименованием «south_africa_extractTreenityTGHoldings» в котором на английском языке указаны реквизиты компании «TreenityTGHoldings», дата регистрации, регистрационный номер, папка под наименованием «TREENITY» в котором сохранено 38 элементов разных форматов про платформу «Treenity», среди которых 15 папок, внутри которых сохранено множество документов различных форматов, в которых сохранена информация про платформу «TREENITY»; 

- в USBнакопитель в металлическом корпусе черно-серебристого цветов с маркировкой «SanDisk 16 GB» сохранены файлы под наименованием «TREENITY», внутри которых сохранены файлы, папки с документами, фотографиями про платформу «Treenity», а именно презентация «Treenity», Пользовательское соглашение «treenity», Текст «Treenity» про деятельность платформы, прогрев про платформу «Treenity», Маркетинг план «Treenity», 

- в сотовом телефоне «iPhone XR, IMEI: ..., ...» установлено приложение «Telegram», где имеется чат «ЧАТ (RU)-iTreenity» в котором состоят 1012 участников. В данном чате переписки соответствуют перепискам, обнаруженном в телефоне Свидетель №5 Также в данном приложении имеется чат «Treenity-Официальная TG группа», в котором состоят 8 участников. В данном чате имеется ссылка на официальную страницу: «..., описание Treenity-это полноценный ETF фонд совместно с которым можно безопасно зарабатывать», о запуске проекта TREENITY ..., вариантах доходной программы: TREENITYHIGH- доход до 33 % в месяц, TREENITYSAFE- доход до 15, 5 в месяц», линейного 11 уровневой реферальной программы, с возможностью зарабатывать без личных инвестиций, со сведениями о доходности продуктов на периоды времени. Также имеется чат «iTREENITYOfficial (RU)» в котором содержатся переписки, которые аналогичны переписке, в памяти телефона изъятого в офисе по адресу: ... Б. Кроме этого имеются чаты «TreenityEtfFundOfficial» и «TreenityTradeClub-TTCOfficial», в памяти которых сохранены переписки за ... со сведениями о доходности данной платформы за период с ... по двум видам программы, 

- в ноутбуке «Packard bell» Model P5WSO обнаружены файлы с различными папками и документами про платформу «Тринити» (Treenity), которые перезаписаны на оптический диск «CD-R» о деятельности «Treenity», а также обнаружена сохраненная папка «TR», который перезаписан на вышеуказанный USB накопитель о деятельности «Treenity».

Указанные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 96-100, л.д. 115-227, л.д. 234-253).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ..., осмотрен оптический диск, содержащий сведения об исходящих и входящих вызовах абонентских номеров ..., используемого ФИО27; ..., используемого ФИО324.; ..., используемого ФИО22; фрагменты сведений о соединениях между вышеуказанными абонентами и абонентскими устройствами, в которых имеются соединения с Свидетель №4, ФИО22, ФИО2, ФИО321., Свидетель №5, Свидетель №3, ФИО323., Свидетель №7, Свидетель №6. Указанная информация подтверждают длительное знакомство и общение указанных лиц. Оптический дискприобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 6 л.д. 36-161).

В ходе предварительного следствия ... осмотрены иприобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: ответы на запросы в банках, оптический диск с выписками по счетам ФИО24, Свидетель №2, ФИО27, ФИО2, Свидетель №6, ФИО322., ФИО26, Свидетель №4, открытых в банке ПАО«Сбербанк»; оптический диск с выписками по счетам ФИО22, Свидетель №2, открытых в банке ПАО«МТС-Банк»; оптический диск с выписками по счетамФИО22, Свидетель №6, Свидетель №2, открытых в банке АО«Райффайзенбанк». Выписки содержат сведения о движении денежных средств по счетам, в том числе, в выписке по счетам ФИО22 отражены перечисления денежных средств по оплате услуг, среди которых: программирование, обработка данных, интегрированные системы, дизайн (том 7 л.д. 161-182).

Исследованные в судебном заседании доказательства полностью согласуются между собой, каких-либо противоречий между ними не имеется. Оценив представленные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными для признания ФИО2 виновным в совершении вмененного ему деяния.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом установлено, что ФИО2 действуя по предварительному сговору с лицом № 1, лицом № 2 в отношение которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и не установленными лицами, обладая широкими познаниями и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга, действуя умышленно, с прямым умыслом, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении неопределенному кругу граждан Российской Федерации заведомо ложной информации о создании и осуществлении ими инвестиционно-финансовой деятельности по привлечению денежных средств граждан Российской Федерации, в целях дальнейшей инвестиции в высокодоходные финансовые продукты, совершил хищение денежных средств Потерпевший №1 в крупном размере, в общей сумме 479000 рублей.

При этом суд исключает из предъявленного ФИО2 обвинения диспозиционный признак совершения мошенничества путем обмана, как не нашедший подтверждения в судебном заседании. Судом установлено, что ФИО2 совершил преступление путем злоупотребления доверием. 

Подсудимый ФИО2 выдвинул доводы об отсутствии у него намерений похищать денежные средства потерпевшей Потерпевший №1

Между тем, из показаний ФИО2 следует, что ему изначально было известно о том, что платформа (компания) «Treenity» («iTreenity») является «финансовой пирамидой» и распространяемая информация о ее деятельности является заведомо недостоверной, что инвестиционную деятельность платформа (компания) «Treenity» («iTreenity») никогда не вела.

Показания подсудимого ФИО2 свидетельствуют о том, что платформа (компания) «Treenity» («iTreenity») фактически законного источника дохода не имела, создана умышленно с корыстной целью. 

Показания подсудимого ФИО2 о том, что платформа (компания) «Treenity» («iTreenity») является «финансовой пирамидой», полностью согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Так, из протокола осмотра предметов и документов (том 1 л.д. 94-250) следует, что в ходе проведения в установленном законом порядке ОРМ «Наблюдение» видеозапись зафиксировала разговоры, происходившие в офисе названной компании ... (том 1 л.д. 119-120), в которых участвуют ФИО2, ФИО24, ФИО22

В частности имеются следующие фрагменты разговора:

«Кузин: Нам нужно еще как то легенду заполнять свою, может даже австрийской компании сайт сделать. Чтоб все билось, раз уж должно все биться. Я сделаю тебе сертификат, ты будешь эксклюзивным представителем на территории РФ и стран СНГ.

ФИО325 ты мне фотошоп …. сделаешь, да?

Кузин: Нормально … сделаю, четко вообще, вот хорошую бумагу дорогую с печатями…

ФИО326: Где делают?

Кузин: в Москве делают.

ФИО327 Должна быть какая-то легенда, как я туда «замостырился» с этими австрийцами».

Далее, эта же видеозапись содержит фрагмент разговора, подтверждающего о наличии у ФИО2 прямого корыстного умысла. 

«Кузин: Конкретно для себя ориентируюсь 5 миллионов долларов.

ФИО328 Чтобы ты заработал?

Кузин: Да.

ФИО329: Мы еще больше заработаем бонусами…

Кузин: 200 миллионов. Это сколько человек по сто долларов?

ФИО6: 2 миллиона.

Кузин: по 400 долларов - 500 тысяч. Если даже по 800 долларов, 200 тысяч человек. Это ерунда. Это еще большая разница, когда они пришли…. 

ФИО6: Нам разницы нет».

Исследованные судом доказательства опровергают доводы подсудимого ФИО2 об отсутствии у него намерений похищать денежные средства потерпевшей Потерпевший №1 Суд находит данные доводы надуманными, вызванными его желанием уменьшить свою роль в совершенном преступлении.

Суд считает, что вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью последовательных доказательств, приведенных выше в приговоре.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности ФИО2, который не судим, ..., вину признал частично, заявил о раскаянии. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает, согласно части 2 статьи 61 УК РФ – совершение преступления впервые, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики соседей и председателя правления ЖСК по месту жительства, намерение возместить потерпевшей материальный ущерб в полном объеме, а также состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья всех его родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не находит.

Судом также принимается во внимание возраст, имущественное положение подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни его семьи.

С учетом изложенного, характера и обстоятельств совершенного деяния, личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, однако, приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания, поэтому назначает наказание с применением статьи 73 УК РФ с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению. Достаточных оснований для применения положений статьи 64 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает.

С учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, суд полагает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа или ограничения свободы. 

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлены исковые требования о возмещении причиненного ей материального ущерба в размере 479000 рублей. 

Согласно абзацу 3 пункта 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ... ... «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск. 

Уголовное дело в отношении ФИО22 и ФИО24 выделено в отдельное производство.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 сообщил о своем намерении возместить потерпевшей ФИО28 материальный ущерб в полном объеме.

Суд полагает, что исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 подлежат удовлетворению, поскольку ей причинен материальный вред в результате совершенного преступления, и считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО9 причиненный потерпевшей материальный ущерб в полном объеме. 

По делу имеются процессуальные издержки, а именно, представлявшим интересы ФИО2 по назначению суда: адвокату ФИО38 выплачено 4 016 рублей, адвокату ФИО39 выплачено 47 284 рублей, и ей же необходимо выплатить еще 2 118 рублей.

Таким образом, процессуальные издержки, связанные с оказанием юридической помощи в ходе производства предварительного расследования и в судебном заседании, составляют всего 53 418 рублей.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании пояснил, что в настоящее время не имеет финансовой возможности возвестить судебные издержки, при этом, согласен их возместить в будущем. 

Предусмотренных частями 4 и 6 статьи 132 УПК РФ обстоятельств возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета не имеется. ФИО2 молод, трудоспособен. Поэтому суд считает, что ФИО2 должен самостоятельно возместить процессуальные издержки по делу.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года. 

В силу статьи 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком на два года. 

На основании части 5 статьи 73 УК РФ обязать ФИО2 уведомлять специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, об изменении места жительства. 

Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Потерпевший №1 удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 479000 (четыреста семьдесят девять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в Федеральный бюджет РФ в счет возмещения процессуальных издержек – расходов по оплате труда адвоката в ходе предварительного следствия и в суде - 53 418 (пятьдесят три тысячи четыреста восемнадцать) рублей.

Вещественные доказательства: 

1. Документы, оптические диски, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же. 

2. Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по ...: тетрадь, два листа бумаги формата А4 с рукописными записями, блокнот «Greemwichline», тетрадь общую 96 листов, сотовый телефон «Redmi», модель: М2006С3MNG, Imei: ..., ..., сотовый телефон «iPhone 11» Imei: ..., ... со вставленной сим картой с абонентским номером ..., в силиконовом чехле розового цвета, сотовый телефон «Redmi Note9» в корпусе темно-зеленого цвета с сенсорным дисплеем Imei: ..., ...,USB накопитель в металлическом корпусе серебристого цвета (без маркировок на корпусе), хранить там же до рассмотрения выделенных уголовных дел.

3. Сотовый телефон «iPhone XR», Imei ..., ...», ноутбук «Packard bell» в корпусе черного цвета Model P5WSO, USB накопитель в металлическом корпусе черно-серебристого цветов с маркировкой «SanDisk 16 GB», переданные свидетелю Свидетель №3 на ответственное хранение, хранить там же до рассмотрения выделенных уголовных дел.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд ....

Председательствующий судья Газизова Р.Д.