1-296/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 декабря 2024 года г.о. Электросталь

Электростальский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Шалыгина Г.Ю., при помощнике ФИО1, составившей протокол судебного заседания,

с участием:

государственного обвинителя Павловой А.А.,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Маличева Р.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, 

<

персональные данные>, ранее судимой: 30.10.2020 Черемушкинским районным судом г.Москвы по ч.3 ст.327 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 6(шесть) месяцев, наказание отбыто, судимость на момент совершения преступлений по настоящему приговору не снята и не погашена в установленном законом порядке, 

имеющей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившей 26.09.2024, органами предварительного следствия обвиняемой в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 7(семь) раз совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой, то есть совершила 7(семь) преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ.

Все преступления были совершены при следующих обстоятельствах: 

Установленное в ходе следствия лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №1), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 мая 2020 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, зная о порядке эмиссии банковских карт, установленном Положением Банка России от 25 марта 2005 года № 226-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, используя для общения информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», решил создать организованную преступную группу (далее – ОПГ), специализирующуюся на изготовлении, хранении, в целях сбыта и сбыте поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации.

С целью реализации указанного преступного умысла Лицо №1 разработал план совершения преступлений, подразумевающий создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно в Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) групп, с целью взаимодействия членов организованной группы, поддержание его постоянного функционирования, вербовку и подбор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты; их последующее размещение с целью сбыта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сбыт в автоматическом режиме, обеспечение членов ОПГ поддельными документами и средствами связи (телефоны, абонентские номера). 

В связи с тем, что основными задачами, стоящими перед создаваемой организованной группой, являлись расширение масштабов преступной деятельности и ее активизация, выраженная в систематическом совершении как можно большего числа преступлений, Лицо №1 решил привлечь в ее состав новых участников.

После чего Лицо №1, находясь в неустановленном месте, реализуя умысел на создание организованной группы, предложил в 2020 году не позднее 13 мая 2020 года неустановленным следствием соучастникам, ФИО2 (ранее ФИО3) и установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №2), а также не позднее 19 мая 2020 года установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №3) стать участниками создаваемой им постоянно действующей организованной группы, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, принять участие вместе с ним в составе организованной группы в совершаемых преступлениях – в получении поддельных банковских карт различных кредитных организаций и последующем их сбыте неустановленным следствием лицам. 

В указанное время ФИО2 (ранее ФИО3), Лицо №2, Лицо №3 и неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном месте, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласились с предложением Лица №1 на совершение в составе организованной группы указанных преступлений, вступив тем самым с Лицом №1 в предварительный преступный сговор.

При этом ФИО2 (ранее ФИО3), Лицо №2, Лицо №3 и неустановленные следствием лица, осознавали общественную опасность своих действий и действий каждого участника организованной преступной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде посягательств на установленный порядок безналичных расчетов в Российской Федерации и желали их наступления.

Для достижения своих преступных целей Лицо №1 разработал преступный план и способ совершения преступлений, согласно которым планировал при помощи заранее приисканных поддельных документов, оформленных на вымышленных граждан Республики Казахстан, открыть в различных кредитных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, банковские счета и получить по ним соответствующие банковские карты, которые в дальнейшем сбыть за вознаграждение неустановленным следствием лицам. 

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, повлекший тяжкие последствия, Лицо №1 распределил преступные роли среди участников организованной группы следующим образом:

- Лицо №1, являющийся организатором преступной группы, добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной группы; поиск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, то есть осуществить изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан; создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иных платформ электронной коммерции, предназначенных для сбыта поддельных платежных карт иностранных граждан, привлечение новых участников в преступную группу; обеспечение информационной безопасности деятельности групп в мессенджере «Телеграм» (Telegram); распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; организация изготовления поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов; снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами; организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт, на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; организация перевозки поддельных платежных карт любым видом транспорта в целях сбыта неустановленным лицам; получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, дальнейшее их хранение, а также их последующий сбыт неустановленным лицам; получение вознаграждения за сбыт поддельных банковских карт и последующее его распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – Лицом №1: привлечение новых участников в преступную группу; распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; изготовление поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт), приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов; снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами; организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан; контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, их последующая передача Лицу №1 для последующего сбыта неустановленным лицам; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- ФИО2 (ранее ФИО3), Лицо №2, Лицо №3 и неустановленные следствием лица, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – Лицом №1 и его неустановленными соучастниками: получение от своих неустановленных соучастников подготовленных поддельных документов и приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов; открытие в кредитных организациях при помощи приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров по полученным поддельным документам банковских счетов и получение по ним соответствующих банковских карт; получение поддельных банковских карт, их дальнейшие хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, и передача неустановленным соучастникам для передачи Лицу №1; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть. 

Разработанные Лицом №1, являющимся организатором преступной группы, единые для всех участников организованной группы правила конспирации, предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram), где используются вымышленные имена (ники). Члены организованной группы имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности организованной группы в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. 

Созданная Лицом №1 организованная преступная группа характеризовалась следующим: 

- сплоченностью, выражавшейся в наличии иерархичной структуры управления, возглавляемой руководителем и лидером преступной группы – Лицом №1, представленной по принципу непосредственного подчинения всех участников преступной группы единому «центру», высокой степени конспирации при совершении преступлений выразившейся в том, что часть участников организованной преступной группы, действуя во исполнение общих установленных целей и задач преступной группы, могли не обладать полной информацией об анкетных данных лиц, состоящих в преступной группе, в наличии общих целей и задач, подкрепленных осознанием того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями, в наличии единых ценностных ориентациях и установке на быстрое обогащение;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, в согласованности действий участников преступной группы, выразившейся в том, что каждый из участников действовал согласно отведенной ему преступной роли и в пределах его полномочий или же строго по указаниям, полученным от руководителя группы, где действия одного члена преступной группы являлись гарантом для действий другого участника преступной группы, в постоянстве форм и методов совершения преступлений, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Таким образом, организованная группа под руководством Лица №1 и при его непосредственном участии, в которую также входили ФИО2 (ранее ФИО3), Лицо №2, Лицо №3 и неустановленные следствием лица, и при их непосредственном участии, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью получения поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации и их последующего сбыта, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 мая 2020 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, через созданные в мессенджере «Телеграм» (Telegram) группы осуществляла деятельность по изготовлению, приобретению, хранению и транспортировки в целях сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт за денежное вознаграждение, при следующих обстоятельствах:

1.В неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 28 минут 13 мая 2020 года, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники Лица №1, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО2 (ранее ФИО3) на вымышленные данные – на имя М.А.И., 

<

дата> года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный 

<

дата> МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии 4020 №, выданную 

<

дата>, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники Лица № по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 15 часов 28 минут 

<

дата>, передали ей, ФИО2 (ранее ФИО3), изготовленные поддельные документы на имя М.А.И. и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. 

Затем, она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям Лица № и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), не позднее 15 часов 28 минут 

<

дата> проследовала в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, ш. Энтузиастов, 

<

адрес>, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации М.А.И., заключила договор № от 

<

дата> с АО «Почта Банк» об открытии банковского счета, в соответствии с которым работниками указанной кредитной организации ей был открыт банковский счет № и выдана соответствующая банковская карта с номером 2200 7702 8776 2027, эмитированная по указанному банковскому счету, таким образом она, ФИО2 (ранее ФИО3), совершила изготовление поддельной платежной карты. 

После чего она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получила в указанном отделении АО «Почта Банк» банковскую карту на имя М.А.И. с номером 2200 7702 8776 2027, которую затем хранила при себе, после чего осуществила перевозку неустановленным следствием способом поддельной платежной карты для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно она, ФИО2 (ранее ФИО3), за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передала вместе с поддельными документами на имя М.А.И. и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи Лицу №1 

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию Лица №1, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО2 (ранее ФИО3) банковскую карту на имя М.А.И. с номером №, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи Лицу № для осуществления сбыта неустановленным лицам.

После чего соучастник ФИО2 (ранее ФИО3) Лицо №, получив от неустановленных соучастников банковскую карту АО «Почта Банк» на имя М.А.И. с номером 2200 7702 8776 2027, хранил её по адресам: 

<

адрес>, до неустановленного следствием момента сбыта за денежное вознаграждение неустановленным лицам, намеревающимся использовать данную банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, она - ФИО2 (ранее ФИО3), совместно с Лицом № и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, равно сбыт поддельной платежной карты – банковской карты АО «Почта Банк» на имя М.А.И. с номером № эмитированной к банковскому счету №, открытому в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, ш. Энтузиастов, 

<

адрес>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2. В неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 58 минут 

<

дата>, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники Лица №, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО2 (ранее ФИО3) на вымышленные данные – на имя Ш.Г.А., 

<

дата> года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный 

<

дата> МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии 4020 №, выданную 

<

дата>, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером + №. После чего указанные неустановленные соучастники Лица № по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 13 часов 58 минут 

<

дата>, передали ей, ФИО2 (ранее ФИО3), изготовленные поддельные документы на имя Ш.Г.А. и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером + №. 

Затем, она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям Лица № и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), примерно в 13 часов 58 минут 

<

дата> проследовала в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации Ш.Г.А., заключила договора №№ от 

<

дата> и 53365015 от 

<

дата> с АО «Почта Банк» об открытии банковских счетов, в соответствии с которыми работниками указанной кредитной организации ей были открыты банковские счета №№ и 40№, соответственно, и выданы соответствующие банковские карты под номерами 2200 7702 8841 9213 и 5273 4900 2277 7579, эмитированные по указанным банковским счетам, таким образом она, ФИО2 (ранее ФИО3), совершила изготовление поддельной платежной карты. 

После чего она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получила в указанном отделении АО «Почта Банк» банковские карты на имя Ш.Г.А. с номерами 2200 7702 8841 9213 и 5273 4900 2277 7579, которые затем хранила при себе, после чего осуществила перевозку неустановленным следствием способом поддельных платежных карт для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно она, ФИО2 (ранее ФИО3), за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передала вместе с поддельными документами на имя Ш.Г.А. и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи Лицу №1 

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию Лицу №1, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО2 (ранее ФИО3) банковские карты на имя Ш.Г.А. с номерами 2200 7702 8841 9213 и 5273 4900 2277 7579, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи Лицу № для осуществления сбыта неустановленным лицам

После чего соучастник ФИО2 (ранее ФИО3) Лицо №, получив от неустановленных соучастников банковские карты АО «Почта Банк» на имя Ш.Г.А. с номерами 2200 7702 8841 9213 и 5273 4900 2277 7579, хранил их по адресам: 

<

адрес>, до неустановленного следствием момента сбыта за денежное вознаграждение неустановленным лицам, намеревающимся использовать данные банковские карты для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, она, ФИО2 (ранее ФИО3), совместно с Лицом № и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, равно сбыт поддельных платежных карт – банковских карт АО «Почта Банк» на имя Ш.Г.А. с номерами 2200 7702 8841 9213 и 5273 4900 2277 7579, эмитированные к банковским счетам №№ и 40№, открытым в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3. В неустановленное следствием время, но не позднее 20 мая 2020 года, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники Лица №1, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО2 (ранее ФИО3) на вымышленные данные – на имя М.А.И., 

<

дата> года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный 

<

дата> МВД Республики Казахстан, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники Лица № по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, передали ей, ФИО2 (ранее ФИО3), изготовленные поддельные документы на имя М.А.И., и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. 

Затем, она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям Лица № и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата> проследовала в дополнительное отделение кредитной организации ПАО «Сбербанк» (ИНН 

<

***>) №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации М.А.И., заключила договор № от 

<

дата> с ПАО «Сбербанк» об открытии банковского счета, в соответствии с которым работниками указанной кредитной организации ей был открыт банковский счет № и выдана соответствующая банковская карта с номером 4276 4000 8401 5149, эмитированная по указанному банковскому счету, таким образом она, ФИО2 (ранее ФИО3), совершила изготовление поддельной платежной карты. 

После чего она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получила в указанном отделении ПАО «Сбербанк» банковскую карту на имя М.А.И. с номером 4276 4000 8401 5149, которую затем хранила при себе, после чего осуществила перевозку неустановленным следствием способом поддельной платежной карты для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно она, ФИО2 (ранее ФИО3), за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передала вместе с поддельными документами на имя М.А.И. и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи Лицу №

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию Лица №, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО2 (ранее ФИО3) банковскую карту на имя М.А.И. с номером 4276 4000 8401 5149, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи Лицу № для осуществления сбыта неустановленным лицам.

После чего соучастник ФИО2 (ранее ФИО3) Лицо №, получив от неустановленных соучастников банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя М.А.И. с номером 4276 4000 8401 5149, хранил её по адресам: 

<

адрес>, до неустановленного следствием момента сбыта за денежное вознаграждение неустановленным лицам, намеревающимся использовать данную банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, она, ФИО2 (ранее ФИО3), совместно с Лицом № и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, равно сбыт поддельной платежной карты – банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя М.А.И. с номером 4276 4000 8401 5149, эмитированной к банковскому счету №, открытому в дополнительном отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4. В неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники Лица №, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО2 (ранее ФИО3) на вымышленные данные – на имя Ш.Г.А., 

<

дата> года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный 

<

дата> МВД Республики Казахстан, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники Лица № по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, передали ей, ФИО2 (ранее ФИО3), изготовленные поддельные документы на имя Ш.Г.А., и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. 

Затем, она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 25 марта 2005 года №226 – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям Лица №1 и его неустановленных соучастников, полученные в мессенджере «Телеграм» (Telegram), в неустановленное следствием время, но не позднее 20 мая 2020 года проследовала в дополнительное отделение кредитной организации ПАО «Сбербанк» (ИНН 

<

***>) № 9040/01532, расположенное по адресу: 

<

...>, помещение 05б, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации Ш.Г.А., заключила договор № от 

<

дата> с ПАО «Сбербанк» об открытии банковского счета, в соответствии с которым работниками указанной кредитной организации ей был открыт банковский счет № и выдана соответствующая банковская карта с номером 5469 4000 3670 3358, эмитированная по указанному банковскому счету, таким образом она. ФИО2 (ранее ФИО3), совершила изготовление поддельной платежной карты. 

После чего она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получила в указанном отделении ПАО «Сбербанк» банковскую карту на имя Ш.Г.А. с номером 5469 4000 3670 3358, которую затем хранила при себе, после чего осуществила перевозку неустановленным следствием способом поддельной платежной карты для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно она, ФИО2 (ранее ФИО3), за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передала вместе с поддельными документами на имя Ш.Г.А. и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи Лицу №

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию Лица №, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО2 (ранее ФИО3) банковскую карту на имя Ш.Г.А. с номером 5469 4000 3670 3358, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи Лицу № для осуществления сбыта неустановленным лицам. 

После чего соучастник ФИО2 (ранее ФИО3) Лицо №, получив от неустановленных соучастников банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя Ш.Г.А. с номером 5469 4000 3670 3358, хранил её по адресам: 

<

адрес>, до неустановленного следствием момента сбыта за денежное вознаграждение неустановленным лицам, намеревающимся использовать данную банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, она, ФИО2 (ранее ФИО3), совместно с Лицом № и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, равно сбыт поддельной платежной карты – банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя Ш.Г.А. с номером 5469 4000 3670 3358, эмитированной к банковскому счету №, открытому в дополнительном отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, помещение 05б, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5. В неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 53 минут 

<

дата>, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники Лица №, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО2 (ранее ФИО3) на вымышленные данные – на имя К.А.А., 

<

дата> года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный 

<

дата> МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии 4020 №, выданную 

<

дата>, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники Лица № по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 15 часов 53 минут 

<

дата>, передали ей, ФИО2 (ранее ФИО3), изготовленные поддельные документы на имя К.А.А., и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером + №. 

Затем, она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям Лица № и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), примерно в не позднее 15 часов 53 минут 

<

дата> проследовала в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, стр. 2, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации К.А.А., заключила договора №№ от 

<

дата> и 53683222 от 

<

дата> с АО «Почта Банк» об открытии банковских счетов, в соответствии с которыми работниками указанной кредитной организации ей были открыты банковские счета №№ и 40№, выданы соответствующие банковские карты с номерами 2200 7702 8775 8694 и 5273 4900 2948 3536, эмитированные по указанным банковским счетам, таким образом она, ФИО2 (ранее ФИО3), совершила изготовление поддельной платежной карты. 

После чего она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получила в указанном отделении АО «Почта Банк» банковские карты на имя К.А.А. с номерами 2200 7702 8775 8694 и 5273 4900 2948 3536, которые затем хранила при себе, после чего осуществила перевозку неустановленным следствием способом поддельных платежных карт для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно она, ФИО2 (ранее ФИО3), за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передала вместе с поддельными документами на имя К.А.А. и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи Лицу №

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию Лица №, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО2 (ранее ФИО3) банковские карты на имя К.А.А. с номерами 2200 7702 8775 8694 и 5273 4900 2948 3536, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи Лицу № для осуществления сбыта неустановленным лицам.

После чего соучастник ФИО2 (ранее ФИО3) Лицо №, получив от неустановленных соучастников банковские карты АО «Почта Банк» на имя К.А.А. с номерами 2200 7702 8775 8694 и 5273 4900 2948 3536, хранил их по адресам: 

<

адрес>, до неустановленного следствием момента сбыта за денежное вознаграждение неустановленным лицам, намеревающимся использовать данную банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, она, ФИО2 (ранее ФИО3), совместно с Лицом № и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, равно сбыт поддельных платежных карт – банковских карт АО «Почта Банк» на имя К.А.А. с номерами 2200 7702 8775 8694 и 5273 4900 2948 3536, эмитированные к банковским счетам №№ и 40№, открытым в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

...>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

6. В неустановленное следствием время, но не позднее 12 часов 47 минут 27 мая 2020 года, более точное время следствием не установлено неустановленные соучастники Лица №1, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО2 (ранее ФИО3) на вымышленные данные – на имя С.Е.И., 

<

дата> года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный 

<

дата> МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии 4020 №, выданную 

<

дата>, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером + №. После чего указанные неустановленные соучастники Лица № по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 12 часов 47 минут 

<

дата>, передали ей, ФИО2 (ранее ФИО3), изготовленные поддельные документы на имя С.Е.И., и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером + №. 

Затем, она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям Лица № и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), примерно в не позднее 12 часов 47 минут 

<

дата> проследовала в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации С.Е.И., заключила договор № от 

<

дата> с АО «Почта Банк» об открытии банковских счетов, в соответствии с которым работниками указанной кредитной организации ей был открыт банковский счет №, выдана соответствующая банковская карта с номером 2200 7701 0161 9536, эмитированные по указанным банковским счетам, таким образом она, ФИО2 (ранее ФИО3), совершила изготовление поддельной платежной карты. 

После чего она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получила в указанном отделении АО «Почта Банк» банковскую карту на имя С.Е.И. с номером 2200 7701 0161 9536, которую затем хранила при себе, после чего осуществила перевозку неустановленным следствием способом поддельной платежной карты для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно она, ФИО2 (ранее ФИО3), за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передала вместе с поддельными документами на имя С.Е.И. и мобильным телефоном с абонентским номером + № Лицу № и его неустановленным соучастникам.

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию Лица №, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО2 (ранее ФИО3) банковскую карту на имя С.Е.И. с номером 2200 7701 0161 9536, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи Лицу № для осуществления сбыта неустановленным лицам.

После чего соучастник ФИО2 (ранее ФИО3) Лицо №, получив от неустановленных соучастников банковскую карту АО «Почта Банк» на имя С.Е.И. с номером 2200 7701 0161 9536, хранил её по адресам: 

<

адрес>, до неустановленного следствием момента сбыта за денежное вознаграждение неустановленным лицам, намеревающимся использовать данную банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, она, ФИО2 (ранее ФИО3), совместно с Лицом № и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, равно сбыт поддельной платежной карты – банковской карты АО «Почта Банк» на имя С.Е.И. с номером 2200 7701 0161 9536, эмитированной к банковскому счету №, открытому в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

7. В неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 46 минут 

<

дата>, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники Лица №, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО2 (ранее ФИО3) на вымышленные данные – на имя П.К.Т., 

<

дата> года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный 

<

дата> МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии 4020 №, выданную 

<

дата>, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники Лица № по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 15 часов 46 минут 

<

дата>, передали ей, ФИО2 (ранее ФИО3), изготовленные поддельные документы на имя П.К.Т., и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером + №. 

Затем, она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям Лица № и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), примерно в не позднее 15 часов 46 минут 

<

дата> проследовала в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации П.К.Т., заключила договор № от 

<

дата> с АО «Почта Банк» об открытии банковского счета, в соответствии с которым работниками указанной кредитной организации ей был открыт банковский счет №, выдана соответствующая банковская карта с номером 2200 7701 0127 6444, эмитированная по указанному банковскому счету, таким образом она, ФИО2 (ранее ФИО3), совершила изготовление поддельной платежной карты. 

После чего она, ФИО2 (ранее ФИО3), действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получила в указанном отделении АО «Почта Банк» банковскую карту на имя П.К.Т. с номером 2200 7701 0127 6444, которую затем хранила при себе, после чего осуществила перевозку неустановленным следствием способом поддельной платежной карты для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно она, ФИО2 (ранее ФИО3), за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передала вместе с поддельными документами на имя П.К.Т. и мобильным телефоном с абонентским номером + № своим неустановленным соучастникам для передачи Лицу №

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию Лица №, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО2 (ранее ФИО3) банковскую карту на имя П.К.Т. с номером 2200 7701 0127 6444, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи Лицу № для осуществления сбыта неустановленным лицам.

После чего соучастник ФИО2 (ранее ФИО3) Лицо №, получив от неустановленных соучастников банковскую карту АО «Почта Банк» на имя П.К.Т. с номером 2200 7701 0127 6444, хранил её по адресам: 

<

адрес>, до неустановленного следствием момента сбыта за денежное вознаграждение неустановленным лицам, намеревающимся использовать данную банковскую карту для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, она, ФИО2 (ранее ФИО3), совместно с Лицом № и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, равно сбыт поддельной платежной карты – банковской карты АО «Почта Банк» на имя П.К.Т. с номером 2200 7701 0127 6444, эмитированной к банковскому счету №, открытому в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, виновным себя признал полностью, раскаявшись в содеянном.

С учетом полного признания своей вины от дачи подробных показаний по существу предъявленного ей обвинения отказалась. 

По инициативе стороны защиты в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 данные ею на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой и в качестве обвиняемой.

В частности, на стадии предварительного следствия, ФИО2 также полностью признавал себя виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187 УК РФ, и показала что в 2023 году она вышла замуж за Ш.А.В. и соответственно поменяла фамилию на ФИО2. Примерно в мае 2020 года в ходе разговора ее знакомый по имени Костя предложил ей заняться оформлением банковских карт по подложным документам. Костя пояснил ей, что он состоял в группе в мессенджере «Telegram», где есть некий человек, который занимается изготовлением подложных документов. Данные документы высылались Косте, а он уже распределял между теми, кто должен был посещать отделения банков для оформления банковских карт. В связи с тем, что у неё на тот период времени были финансовые трудности, она согласилась на предложение Кости. За каждую оформленную ей(ФИО2) банковскую карту Костя выплачивал 500 рублей. После того как она согласилась на предложение Кости, по его указанию она сфотографировалась и фотографию передала ему. Спустя некоторое время она встретилась с Костей, и он сказал, что документы на имена различных граждан Республики Казахстан с её фотографией готовы. Получив данные документы, она следовала на электричку, доезжала до г. Москвы, где уже четко по врученному ей списку, посещала отделения банков. В каждом отделении банке она предоставляла подложный паспорт гражданина Республики Казахстан с её вклеенной фотографией и указывала абонентский номер, предоставленный ей вместе с паспортом. По приезду в г. Ногинск Московской области в вечернее время, она встречалась с мужчиной имени, которого не помнит, и передавала оформленные ею по подложным документам банковские карты. Данный мужчина отдавал ей наличными денежные средства за оформленные банковские карты. 

Исследовав показания подсудимой, проанализировав показания свидетелей, исследовав доказательства, представленные сторонами, письменные материалы уголовного дела, суд пришёл к следующим выводам.

Наличие событий семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, совершенных при обстоятельствах, указанных в установочной части описательно-мотивировочной части приговора, и вина в совершении указанных преступлений подсудимой ФИО2 подтверждается нижеприведенными доказательствами, которые были представлены стороной обвинения и исследовались в ходе судебного заседания:

Показаниями свидетеля К.Е.Д., данными им в ходе судебного заседания, в частности относительно того, что он работает в ПАО «Сбербанк» и в его должностные обязанности входит представление интересов Общества в органах следствия и суда. Управлением Безопасности Банка проводится проверка по множественным фактам оформления банковских карт на неустановленных лиц, предоставивших иностранные паспорта. Указанные документы, удостоверяющие личности клиентов, вызывают сомнения в своей подлинности, в связи с тем, что в ходе проверки выясняется, что одно и то же лицо, посещает различные Отделения и предоставляет различные иностранные паспорта, с целью оформления продуктов Банка. Кроме того, при анализе движения денежных средств по выпущенным банковским картам от имени иностранных граждан, становится понятно, что данная банковская карта используются в целях обналичивания денежных средств. При проверки договоров, заключаемых при оформлении таких банковских карт, выявляются факты предоставления паспорта иностранного гражданина с признаками подделки, так как установить сведений об этих гражданах, установить их контактные данные и фактический адрес проживания не представилось возможным. При выявлении таких фактов, соответствующая информация доводится до правоохранительных органов. Указанные обстоятельства были выявлены при проверки пакета документов на выпуск дебетовой банковской карты от имени М.А.И.; Ш.Г.А.. 

Показаниями свидетеля Л.А.Г., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, по согласию сторон, в частности относительно того, что он работает в АО «Почта Банк» и в его должностные обязанности входит представление интересов Общества в органах следствия и суда. Примерно летом 2022 года в ходе проведения проверки службы безопасности, установлено, что в сети Интернет возможно за денежную сумму приобрести банковские карты АО «Почта Банк». В ходе выяснения обстоятельств было обнаружено, что открыто более 50 банковских карт на лиц, имеющих одни и те же биометрические данные, осуществлена сверка карточек клиента по фотографии. Все эти клиенты не являлись гражданами РФ. В ходе проверки сведений о этих лицах, установить их контактные данные и фактический адрес проживания не представилось возможным. 

Так, 13 мая 2020 неустановленным лицом, в ЦОК 

<

...>, был заключен договор № 53337474 на выпуск дебетовой банковской карты от имени М.А.И., 

<

дата> года рождения, зарегистрированной по адресу –

<

адрес>, предъявившей паспорт иностранного гражданина id 038847095, контактный телефон + №. По договору 53337474 клиентом была получена дебетовая банковская карта 220077******2027 (028776). Открыт счет 40№.

<

дата> неустановленным лицом, в ЦОК 

<

адрес>, были заключены договоры № и 53365015 на выпуск дебетовых банковских карт от имени Ш.Г.А., 

<

дата> года рождения, зарегистрированной по адресу –

<

адрес>, предъявившего паспорт иностранного гражданина id 038877582, контактный телефон + 

<

***>. По договору 53364635 клиентом была получена дебетовая банковская карта 220077******9213 (028841). Открыт счет 40№. По договору 53365015 клиентом была получена дебетовая банковская карта 527349******7579 (002277). Открыт счет 40№. 

<

дата> неустановленным лицом, в ОПС 105005 

<

адрес>, ул Бауманская, 

<

адрес>, стр. 2, были заключены договоры № и 53683222 на выпуск дебетовых банковских карт от имени К.А.А., 

<

дата> года рождения, зарегистрированной по адресу – 

<

адрес>, предъявившего паспорт иностранного гражданина id 038836078, контактный телефон + №. По договору 53683221 клиентом была получена дебетовая банковская карта 220077******8694 (028775). Открыт счет 40№. По договору 53683222 клиентом была получена дебетовая банковская карта 527349******3536 (002948). Открыт счет 40№. 

<

дата> неустановленным лицом, в ОПС 

<

адрес> был заключен договор № на выпуск дебетовой банковской карты от имени С.Е.И., 

<

дата> года рождения, зарегистрированной по адресу –

<

адрес>А, 

<

адрес>, предъявившего паспорт иностранного гражданина id 038836710, контактный телефон + №. По договору 53702761 клиентом была получена дебетовая банковская карта 220077******9536 (010161). Открыт счет 40№. 

<

дата> неустановленным лицом, в ОПС 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, был заключен договор № на выпуск дебетовой банковской карты от имени П.К.Т., 

<

дата> года рождения, зарегистрированной по адресу – 

<

адрес>, б-р Осенний, 

<

адрес>, предъявившего паспорт иностранного гражданина id 038857429, контактный телефон + №. По договору 53709570 клиентом была получена дебетовая банковская карта 220077******6444 (010127). Открыт счет 40№. 

Указанные выше показания свидетелей, а в целом наличие события семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187 УК РФ, и вина подсудимой ФИО2 в совершении указанных преступлений объективно подтверждаются ещё и информацией, содержащейся в документах, имеющихся в материалах уголовного дела, которые так же были представлены суду государственным обвинителем в качестве письменных доказательств:

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрен DVD диск, предоставленный на ранее направленный запрос в АО «Почта Банк» от 

<

дата> исх. №, содержащий фотоизображения паспортов с фотографией ФИО2 на следующих лиц: М.А.И., К.А.А., Ш.Г.А., П.К.Т., С.Е.И. (т. 3 л.д. 184-185)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрен CD-R диск номер посадочного кольца C3125CC191304371 H, содержащий сканы заявлений об открытии сберегательного счета, заявление о заключении соглашения об оказании информационных услуг и простой электронной подписи, заявление о предоставлении расчетнйо (дебетовой) карты заключенные между АО «Почта Банк» и следующими лицами: П.К.А., Г.В.Н., З.З.Р., С.В.Р., Л.Д.А., К.Г.И., Д.В.М., Б.О.В., С.Е.И., П.К.Т., Т.А.В., З.С.С., З.С.В., Б.О.С., Н.А.Н., Н.В.П., Ш.Г.А., К.А.А., М.А.И. (т. 4 л.д. 55-64)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрен CD-R диск 80CWLHT-1744CD19, содержащий документы банковского обслуживания заключенные между ПАО «Сбербанк России» и следующими лицами: Н.А.Н., К.Г.И., Д.В.М., Ш.Г.А., Т.А.В., С.В.Р., П.К.А., Н.В.П., М.А.И., Л.Д.А., З.З.Р., Г.В.Н., Б.О.В., Б.О.С. (т. 4 л.д. 12-14)

Письмом за № от 

<

дата> из ОВМ УВД по САО ГУ МВД России по 

<

адрес>, согласно которому сведения о М.А.И. паспорт гражданина Казахстана №, Н.А.Н. паспорт гражданина Казахстана №, Ш.Г.А. паспорт гражданина Казахстана №, Н.В.П. паспорт гражданина Казахстана №, Д.В.М. паспорт гражданина Казахстана №, П.К.А. паспорт гражданина Казахстана №, Б.О.В. паспорт гражданина Казахстана №, Т.А.В. паспорт гражданина Казахстана №, ФИО2 паспорт гражданина Казахстана №, П.К.Т. паспорт гражданина Казахстана №, К.Г.И. паспорт гражданина Казахстана №, С.В.Р. паспорт гражданина Казахстана №, Л.Д.А. паспорт гражданина Казахстана №, З.З.Р. паспорт гражданина Казахстана №, Г.В.Н. паспорт гражданина Казахстана №, З.С.В. паспорт гражданина Казахстана №, З.С.С. паспорт гражданина Казахстана №, Б.О.С. паспорт гражданина Казахстана №, отсутствуют. (том 2 л.д. 215, 220-221)

Протоколом обыска от 

<

дата>, в ходе которого произведен обыск по адресу: 

<

адрес>, и изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу. (т. № л.д. 92-99 )

Протоколом обыска от 

<

дата>, в ходе которого произведен обыск по адресу: 

<

адрес>, и изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу. (т. № л.д. 100-104)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков по адресам: 

<

адрес>. (т. № л.д. 171-250, т. № л.д. 1-249, т. № л.д. 1-250, т. № л.д. 1-29 )

Вещественными доказательствами, согласно постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата> (том 7 л.д.30-50)

Давая оценку доказательствам, представленных органами обвинения в обоснование обвинения ФИО2 в совершении ею семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187 УК РФ, при обстоятельствах, указанных в установочной части приговора, суд приходит к выводу, что данные доказательства являются допустимыми, достоверными и относятся к исследованным по делу обстоятельствам, так как получены из достоверных источников и установленными уголовно-процессуальным законом способами.

Свидетели обвинения, перед началом их допроса, как в ходе судебного заседания, так и на стадии предварительного следствия предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, повода для оговора подсудимого с их стороны судом не установлено. В своих показаниях представители потерпевших и свидетели воспроизводили информацию о событиях, непосредственными участниками которых являлись, и сообщенные ими сведения фактически соответствуют содержанию исследованных в суде письменных доказательств, перечень и суть которых были приведены выше.

По убеждению суда процессуальные и иные документы, имеющиеся в материалах уголовного дела, которые были представлены суду государственным обвинителем в качестве письменных доказательств и положены в основу настоящего приговора, были составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму, в необходимых случаях с участием понятых, которые удостоверили своими подписями в соответствующих протоколах факт проведения того или иного следственного действия и правильность отражения в протоколе фактических обстоятельств. Все следственные действия произведены надлежащим должностным процессуальным лицом в пределах его компетенции, в соответствии с требованиями закона. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении следственным органом допущено не было. 

Иным доказательством вины подсудимой ФИО2 в совершении ею семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, и описанных в установочной части приговора, являются показания самой подсудимой, которые были даны ею как в судебном заседании, в частности, относительно своего отношения к предъявленному обвинению и полного признания своей вины в совершении инкриминируемых ей в вину преступлений, при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, так и на стадии предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, суть и содержание которых были приведены выше. 

Указанные показания подсудимой ФИО2 нашли своё подтверждение представленными суду доказательствами, суть которых была приведена выше, а потому признаны судом достоверными, что исключает самооговор подсудимого.

В судебном заседании был допрошен В.В.В., который показал, что является сожителем ФИО2 Обстоятельства совершенных преступлений, ему не известны. Охарактеризовал ФИО2 с положительной стороны.

Давая юридическую оценку действиям подсудимой, суд квалифицирует действия ФИО2 по всем семи эпизодам по ч.2 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

Квалифицирующий признак совершения ФИО2 преступлений в составе организованной группой нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Судом установлено, что созданная и руководимая установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа, в состав которой входили ФИО2, двое установленных следствием лицо, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а так же неустановленные следствием лица, характеризовалась устойчивостью, наличием организатора, создавшего ее и осуществлявшего руководство, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между членами организованной группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла, постоянством форм и методов преступной деятельности, слаженностью взаимодействия ее участников в целях реализации общих преступных намерений. Каждый вовлеченный участник знал о поставленных целях и задачах организованной группы, о чем свидетельствует распределение ролей участников преступлений, при совершении которых каждый член преступной группы знал отведенную ему роль, что обуславливало сплоченность, устойчивость и организованность группы, участники которой руководствовались корыстным мотивом, рассчитывая в результате осуществления преступной деятельности получать материальный доход.

Таким образом, оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд пришел к твердому убеждению в том, что вина подсудимой ФИО2 в совершении ею семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, описанных в установочной части описательно-мотивировочной части приговора, полностью доказана.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания подсудимой ФИО2, суд в соответствии с ч.1 ст.6, ч.2 ст.43, ч.3 ст.60, исходит из необходимости исполнения требований закона о справедливости назначенного наказания, строго индивидуальном подходе к его назначению, принимает во внимание характер и общественную опасность каждого из совершенных подсудимой преступления, обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимой, а так же то, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

Так, суд учитывает, что ФИО2 совершено семь умышленных преступлений, отнесенных к сфере экономической деятельности и к категории тяжких. 

Изучив личность ФИО2, суд установил, что ФИО2 ранее судима за совершение умышленного преступления небольшой тяжести, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась; 

<

персональные данные>.

Смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами суд, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние её здоровья.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ суд не установил.

По изложенному, исходя из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, принимая во внимание характер и общественную опасность совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО2, суд полагает, что подсудимой ФИО2 за совершение каждого из преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, должно быть назначено наказание в рамках санкции указанных статей УК РФ в виде лишения свободы поскольку, с учетом всех приведенных выше обстоятельств, по убеждению суда, только данный вид наказания будет являться соразмерным содеянному подсудимой, достигнет цели восстановления социальной справедливости, исправления и будет служить действенной мерой для предупреждения совершения им новых преступлений. 

Вместе с тем, учитывая то, что ФИО2 полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО2 в настоящее время еще возможно без реального отбывания наказания, однако должно происходить под контролем специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Поэтому суд считает возможным применить правила ст.73 УК РФ и назначить ФИО2 испытательный срок, в течение которого она должна будет своим безукоризненным поведением доказать свое исправление. Суд считает необходимым возложить на ФИО2 обязанности, контроль за исполнением которых возложить на специализированный государственный орган, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного – филиал по Ногинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области.

С учётом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ и личности подсудимой ФИО2, суд не находит оснований для изменения ФИО2 категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При определении размера избранного судом подсудимой ФИО2 вида наказания суд учитывает характер и обстоятельства каждого из совершённых преступлений, данные о личности подсудимой, руководствуется принципами индивидуализации наказания и влияния наказания на исправление подсудимой.

При рассмотрении уголовного дела в суде, защиту ФИО2 в порядке ст. 50, п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ осуществляли адвокат Самусенко И.Н., который обратился с заявлением о выплате ему вознаграждения за счет средств федерального бюджета - за 1 день участия в судебном заседании, из расчета 2226 рублей за один день и адвокат Маличев Р.Ю., который обратился с заявлением о выплате ему вознаграждения за счет средств федерального бюджета – за 4 дня ознакомления с материалами дела и 1 день участия в судебном заседании, из расчета 2226 рублей за один день, в общей сумме 11130 рублей, а всего в сумме 13356 рублей.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам и на основании ч. 2 ст. 132 УПК РФ могут быть взысканы с осужденного. 

Предусмотренных ч.ч. 4 - 6 ст. 132 УПК РФ оснований для освобождения ФИО2 от уплаты процессуальных издержек не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 297-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ей за совершение каждого из преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 2(два) года и 6(шесть) месяцев. 

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, сроком на 4 (четыре) года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным, установив ФИО2 2 (два) года испытательного срока, в течение которого она своим примерным поведением должна оправдать оказанное ей доверие.

Возложить на ФИО2 обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц, в день и часы, установленные контролирующим органом, являться на регистрацию в контролирующий орган.

Контроль за ФИО2 возложить на филиал по Ногинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО2 в счет федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам Самусенко И.Н. и Маличеву Р.Ю. в размере 13 356 (тринадцати тысяч трехсот пятидесяти шести) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства, после вступление приговора в законную силу, оставить в местах их хранения до разрешения по существу уголовного дела в отношении «иных лиц», выделенных в отдельное производство, передав вопрос о судьбе названных вещественных доказательств на разрешение в рамках названного выделенного уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Электростальский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство осужденным должно быть изложено в апелляционной жалобе. Также осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Г.Ю. Шалыгин