Дело № 1-167/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк 29 января 2024 года

Судья Советского районного суда города Липецка Ферапонтова Е.А.,

при секретаре судебного заседания Маринченко Е.А., 

с участием прокурора Минаевой С.И., 

подозреваемого ФИО1,

защитника – адвоката Андросовой Н.С., действующей на основании удостоверения № и ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника-адвоката Бугаковой О.В., действующей на основании удостоверения № и ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

следователя ФИО10,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, неженатого, не работающего, студента 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 подозревается в том, что в октябре 2021 года неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступать учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо — ФИО1.

Неустановленные лица, не позднее 07.10.2021 года, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Фрост» (ИНН 

<

***>), пообещав вознаграждение в размере 5000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в сговор.

ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.10.2021, передач неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Далее, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения в размере 5000 рублей, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 07.10.2021, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в офис — ИП «Свидетель №2», расположенный по адресу: 

<

...>, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставил неустановленному в ходе следствия сотруднику указанной фирмы, не осведомленному о намерениях ФИО5 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета, СНИЛС, собственноручно подписанное заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые сотрудником ИП «Свидетель №2», не осведомленным о намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в АО «Калуга Астрал», расположенное по адресу: 

<

...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами АО «Калуга Астрал»», был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия до 08.01.2023, который также посредством электронной почты был направлен ФИО1 на личную электронную почту, доступ к которой в виде логина и пароля, последний предоставил неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленный период времени, но не позднее 12.10.2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Фрост» по форме Р11001, которое подписали сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1 Затем ФИО1 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, не позднее 12.10.2021 года по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001, решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Фрост», подписанное собственноручно ФИО1, Устав Общества с ограниченной ответственностью «Фрост», гарантийное письмо, выписка ГРН. На основании указанных документов решением №А от 15.10.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1214800013394 о создании юридического лица ООО «Фрост», индивидуальный номер налогоплательщика 

<

***>.

В результате совместных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Фрост», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Ему же, не позднее 13.10.2021 года, неустановленные лица предложили выступить учредителем и директором юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Рокус» (ИНН 

<

***>), пообещав вознаграждение в размере 5000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, не позднее 13.10.2021 передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем. как о подставном лице.

Далее, ФИО1, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения в размере 5000 рублей, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 07.10.2021 года совместно и по предварительному сговору с неустановленными лицами, проследовал в офис — ИП «Свидетель №2», расположенный по адресу: 

<

...>, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставил сотруднику указанной фирмы, не осведомленному о намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета. СНИЛС, собственноручно подписанное заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые сотрудником ИП «Свидетель №2», ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в АО «Калуга Астрал», расположенное по адресу: 

<

...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами АО «Калуга Астрал»», и неустановленных в ходе следствия лиц, был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия до 08.01.2023, который также посредством электронной почты был направлен ФИО1 на личную электронную почту, доступ к которой в виде логина и пароля, последний предоставил неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, не позднее 13.10.2021 года, действуя группой лицу по предварительному сговору с ФИО1 подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Рокус» по форме Р11001, которое подписали сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1 Затем ФИО1 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, не позднее 13.10.2021 года по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001, решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Рокус», подписанное собственноручно ФИО5, Устав Общества с ограниченной ответственностью «Рокус», гарантийное письмо, выписка ГРН. На основании указанных документов решением №А от 18.10.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1214800013570 о создании юридического лица ООО «Рокус», индивидуальный номер налогоплательщика 

<

***>.

В результате совместных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Рокус», учредителем и директором которого является ФИО1 несмотря на то, что фактически к созданию и управлению обществом отношения не имел.

В суд с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО16, в порядке, установленном ст.ст.446.1, 446.2 УПК РФ, поступило ходатайство следователя ОРП ОП № 2 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО10 о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя тем, что ФИО1 подозревается в совершении впервые преступлений средней тяжести, вину в котором признал полностью, раскаялся, загладил причиненный преступлением вред, совершив пожертвования в размере 10000 рублей в БФ «Подари жизнь» (том №2 л.д.11,12). 

В судебном заседании следователь ОРП ОП № 2 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО10 заявленное ходатайство поддержала.

Подозреваемый ФИО1, его защитник – адвокат согласились с прекращением дела в отношении ФИО1 по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ. ФИО1 разъяснены и понятны порядок прекращения дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, положения ст. 104.5 УК РФ о порядке определения размера судебного штрафа, последствия неуплаты судебного штрафа, предусмотренные ст. 446.5 УПК РФ. 

Выслушав участников процесса, заключение прокурора, полагавшего возможным удовлетворить ходатайство следователя, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном настоящим кодексом, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО1 обоснованно подозревается в образовании (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в отношении ООО «Фрост»). 

Также, ФИО1 обоснованно подозревается в образовании (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в отношении ООО «Рокус»). 

ФИО1 впервые подозревается в совершении преступлений средней тяжести. 

Подозреваемый ФИО1 ранее не привлекался к уголовной ответственности (т.2 л.д.15,16); на стационарном лечении в КУЗВО ВОКПНД» не находился (т.2 л.д.20); на стационарном лечении в КУЗВО ВОКПНД» не находился, за амбулаторной помощью не обращался (т.2 л.д.22); в БУЗ ВО «ВОКНД» диспансерное наблюдение не установлено (т.2 л.д. 24), не имеет инвалидности согласно сведениям ФКУ «ГБ медико-социальной экспертизы по Воронежской области» (т.2 л.д.26), на диспансерном наблюдении в КУЗ ВО «ВОКПТД» не состоит (т.2 л.д.28), на диспансерном учете в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» не состоит (т.2 л.д.35), по месту учёбы в ФГБОУ «ВГПУ» характеризуется положительно (т.2 л.д.10), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.18).

ФИО1 загладил вину в виде осуществления перевода на расчетный счет БФ «Подари жизнь» на сумму 10000 рублей (т.2 л.д.11-12).

С учетом данных о личности подозреваемого, а также вышеуказанных обстоятельств, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого и применить к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, размер которого определяет в соответствии со ст.104.5 УК РФ с учетом тяжести преступления, имущественного положения подозреваемого и его семьи, а также факт того, что подозреваемый является трудоспособным лицом и не имеет инвалидности.

Согласно ч. 2 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката на предварительном следствии Андросовой Н.С. в сумме 3292 рубля, подлежат взысканию с ФИО1, предусмотренных ч.ч. 4 и 6 ст. 132 УПК РФ оснований для освобождения его от уплаты процессуальных издержек не установлено. ФИО1 является трудоспособным лицом и не имеет инвалидности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Ходатайство следователя ОРП ОП № 2 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО10, вынесенное с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО7 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в связи с освобождением от уголовной ответственности в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ - в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 (тридцать) рублей.

Установить срок, в течение которого ФИО1 обязан уплатить судебный штраф - 60 суток со дня вступления постановления в законную силу.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для перечисления судебного штрафа: 

№

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для производства по уголовному делу в общем порядке.

Процессуальные издержки - вознаграждение труда адвоката Андросовой Н.С. на предварительном следствии в сумме 3292 рубля – взыскать с ФИО1.

Вещественные доказательства по уголовному делу: CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Фрост», ИНН 

<

***>- хранить в материалах уголовного дела.

CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Рокус», ИНН 

<

***>- хранить в материалах уголовного дела.

Копию письма АО «Калуга Астрал» от 28.12.2022 года с приложениями (Копия документа, удостоверяющего личность, копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, копия приложения к заявлению на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате УЦ, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копия фотографии фото владельца сертификата с паспортом) - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья (подпись) Е.А. Ферапонтова

«

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>