КОПИЯ

уголовное дело №1-8/2019

35RS0010-01-2018-010444-83

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 29 августа 2019 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Юровой А.Е.,

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Вологды Селяковой А.В., 

подсудимого ФИО1,

защитников - адвокатов Корешкова В.Н., Корешкова Е.В., 

потерпевших: ФИО4 №1037, ФИО4 №4, ФИО4 №255, ФИО4 №247, ФИО4 №1040, ФИО4 №11, ФИО4 №1038, ФИО4 №181, ФИО4 №12, ФИО4 №291, ФИО862, ФИО4 №392, ФИО4 №352, ФИО4 №462, ФИО4 №443, ФИО4 №379, ФИО863, ФИО4 №177, ФИО4 №270, ФИО4 №464, ФИО4 №397, ФИО4 №403, ФИО4 №120, ФИО4 №331, ФИО4 №298, ФИО4 №465, ФИО4 №103, ФИО4 №389, ФИО4 №360, ФИО878, ФИО4 №370, ФИО4 №470, ФИО4 №391, ФИО4 №279, ФИО4 №109, ФИО4 №390, ФИО4 №230, ФИО4 №410, ФИО4 №490, ФИО4 №525, ФИО4 №144, ФИО4 №248, ФИО1017, ФИО4 №58, ФИО4 №83, ФИО4 №431, ФИО4 №97, ФИО4 №249, ФИО4 №224, ФИО4 №30, ФИО4 №553, ФИО4 №98, ФИО4 №94, ФИО4 №158, ФИО4 №38, ФИО864, ФИО4 №70, ФИО4 №55, ФИО4 №50, ФИО4 №52, ФИО4 №517, ФИО4 №105, ФИО4 №456, ФИО4 №99, ФИО4 №264, ФИО4 №303, ФИО4 №414, ФИО4 №288, ФИО4 №420, ФИО865, ФИО4 №110, ФИО4 №375, ФИО4 №590, ФИО4 №508, ФИО4 №369, ФИО4 №399, ФИО4 №349, ФИО4 №529, ФИО4 №346, ФИО4 №19, ФИО4 №413, ФИО4 №384, ФИО4 №526, ФИО4 №134, ФИО1051, ФИО4 №408, ФИО4 №398, ФИО4 №252, ФИО4 №156, ФИО4 №215, ФИО4 №546, ФИО4 №146, ФИО4 №233, ФИО888, ФИО4 №552, ФИО866, ФИО4 №116, ФИО4 №514, ФИО4 №194, ФИО4 №101, ФИО4 №488, ФИО4 №406, ФИО4 №245, ФИО4 №244, ФИО4 №512, ФИО4 №170, ФИО4 №335, ФИО4 №350, ФИО867, ФИО4 №636, ФИО4 №628, ФИО4 №654, ФИО4 №674, ФИО4 №947, ФИО4 №848, ФИО4 №949, ФИО4 №739, ФИО4 №829, ФИО4 №770, ФИО4 №655, ФИО868, ФИО4 №862, ФИО869, ФИО4 №882, ФИО4 №893, ФИО4 №823, ФИО4 №786, ФИО4 №787, ФИО4 №920, ФИО4 №919, ФИО4 №656, ФИО4 №676, ФИО4 №701, ФИО4 №933, ФИО4 №912, ФИО4 №742, ФИО4 №804, ФИО4 №913, ФИО4 №934, ФИО4 №703, ФИО4 №682, ФИО4 №694, ФИО4 №707, ФИО4 №800, ФИО4 №801, ФИО4 №398, ФИО4 №681, ФИО4 №870, ФИО4 №777, ФИО4 №880, ФИО4 №725, ФИО4 №668, ФИО4 №757, ФИО4 №667, ФИО870, ФИО4 №721, ФИО4 №699, ФИО4 №699, ФИО4 №741, ФИО4 №740, ФИО4 №890, ФИО4 №946, ФИО4 №887, ФИО4 №886, ФИО4 №821, ФИО4 №849, ФИО4 №814, ФИО4 №815, ФИО4 №651, ФИО4 №738, ФИО4 №760, ФИО4 №680, ФИО4 №799, ФИО4 №932, ФИО4 №624, ФИО4 №607, ФИО4 №625, ФИО4 №635, ФИО4 №634, ФИО4 №616, ФИО4 №609, ФИО4 №620, ФИО4 №973

представителей потерпевших: ФИО4 №1036, ФИО871, ФИО4 №980, ФИО4 №985, ФИО872, ФИО4 №888, ФИО873, 

при секретаре Кудровой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

задерживавшегося с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

содержавшегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 145.1,частью 2 статьи 145.1, частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

установил:

ФИО1 совершил частичную невыплату свыше трех месяцев и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенную из иной личной заинтересованности руководителем организации.

Преступление совершено умышленно в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия», ИНН №, ОГРН № (далее – ООО «Стройиндустрия», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица Регистрационной палатой Администрации 

<

адрес>, регистрационный №, и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Едином государственном ФИО2 юридических лиц, имеет юридический адрес: 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ осуществляло фактическую деятельность по указанному адресу, с ДД.ММ.ГГГГ –по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с ч.1 ст.40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «Стройиндустрия», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, решением единственного участника Общества ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ последний назначен на должность директора ООО «Стройиндустрия» сроком на 10 лет, являлся исполнительным органом Общества – руководителем предприятия, наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями руководителя организации, в том числе по руководству текущей деятельностью Общества, действию без доверенности от имени Общества, выдаче доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия, изданию приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принятию мер поощрения и наложению дисциплинарных взысканий, осуществлению иных полномочий, не отнесенных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с Положением об оплате труда ООО «Стройиндустрия», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, работникам была гарантирована повременная и сдельная оплата труда.

В соответствии с разделами I, III и IV Правил внутреннего трудового распорядка ООО «Стройиндустрия», утвержденных ДД.ММ.ГГГГ (далее - Правила), работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. Работодатель обязан выплачивать заработную плату в установленные сроки: не позднее 7 и 22 числа месяца, следующего за отчетным (в соответствии с изменениями к Правилам от ДД.ММ.ГГГГ – с ДД.ММ.ГГГГ – предпоследний день месяца и 14 числа каждого месяца).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказов директора Общества о приеме на работу и последующего фактического выполнения работ, а также на основании приказов директора Общества и трудовых договоров, заключенных в разное время, гарантирующих выплату заработной платы и иных установленных законом выплат в порядке и на условиях в соответствии с системой оплаты труда, действующей на предприятии, и в сроки, установленные Правилами, трудовую деятельность в ООО «Стройиндустрия» осуществляли: ФИО4 №340, ФИО4 №170, ФИО4 №176, ФИО4 №120, ФИО38 А.Б., ФИО4 №267, ФИО21 А.В., ФИО4 №350, ФИО4 №137, ФИО4 №374, ФИО4 №177, ФИО4 №335, ФИО4 №334, ФИО22 М.Ю., ФИО4 №378, ФИО4 №328, ФИО4 №453, ФИО4 №296, ФИО4 №364, ФИО4 №376, ФИО4 №303, ФИО4 №516, ФИО4 №226, ФИО4 №270, ФИО4 №377, ФИО4 №175, ФИО4 №323, ФИО4 №197, ФИО4 №288, ФИО4 №425, ФИО4 №330, ФИО4 №499, ФИО4 №353, ФИО4 №352, ФИО4 №464, ФИО4 №375, ФИО4 №343, ФИО4 №462, ФИО4 №420, ФИО4 №475, ФИО4 №480, ФИО4 №443, ФИО4 №450, ФИО4 №196, ФИО4 №290, ФИО4 №441, ФИО4 №12, ФИО4 №263, ФИО4 №338, ФИО69 А.Ю., ФИО69 В.С., ФИО4 №277, ФИО4 №415, ФИО4 №397, ФИО4 №139, ФИО4 №436, ФИО4 №329, ФИО4 №460, ФИО4 №457, ФИО4 №495, ФИО4 №365, ФИО4 №395, ФИО4 №367, ФИО4 №403, ФИО4 №489, ФИО4 №337, ФИО4 №482, ФИО4 №127, ФИО4 №472, ФИО4 №128, ФИО4 №332, ФИО4 №315, ФИО4 №348, ФИО4 №331, ФИО4 №465, ФИО4 №465, ФИО874, ФИО4 №316, ФИО4 №320, ФИО4 №518, ФИО4 №386, ФИО4 №434, ФИО4 №342, ФИО4 №247, ФИО4 №247, ФИО4 №508, ФИО4 №222, ФИО4 №578, ФИО4 №406, ФИО875, ФИО4 №1, ФИО4 №103, ФИО4 №93, ФИО4 №345, ФИО4 №171, ФИО4 №580, ФИО4 №294, ФИО4 №240, ФИО4 №178, ФИО4 №394, ФИО4 №371, ФИО4 №389, ФИО4 №360, ФИО4 №369, ФИО4 №260, ФИО4 №96, ФИО4 №280, ФИО4 №354, ФИО4 №357, ФИО4 №245, ФИО876, ФИО4 №333, ФИО4 №412, ФИО4 №13, ФИО4 №244, ФИО4 №241, ФИО4 №349, ФИО877, ФИО4 №399, ФИО4 №581, ФИО4 №200, ФИО4 №203, ФИО4 №153, ФИО4 №115, ФИО878, ФИО4 №112, ФИО4 №370, ФИО4 №108, ФИО235 В.В., ФИО4 №564, ФИО4 №111, ФИО4 №404, ФИО4 №405, ФИО4 №411, ФИО4 №470, ФИО4 №266, ФИО4 №346, ФИО4 №216, ФИО4 №445, ФИО4 №366, ФИО54 А.В., ФИО54 А. В., ФИО54 В.А., ФИО4 №442, ФИО4 №299, ФИО4 №183, ФИО879, ФИО4 №391, ФИО4 №347, ФИО4 №279, ФИО4 №358, ФИО4 №424, ФИО4 №579, ФИО4 №106, ФИО407 Е.А., ФИО4 №351, ФИО4 №362, ФИО4 №8, ФИО4 №570, ФИО4 №297, ФИО75 А.В., ФИО75 А.А., ФИО75 Н.О., ФИО75 И.В., ФИО4 №429, ФИО4 №169, ФИО4 №125, ФИО4 №179, ФИО4 №452, ФИО4 №409, ФИО4 №528, ФИО4 №416, ФИО4 №485, ФИО4 №317, ФИО4 №238, ФИО4 №527, ФИО4 №124, ФИО4 №236, ФИО4 №513, ФИО174 В.А., ФИО174 С.В., ФИО4 №130, ФИО4 №432, ФИО4 №390, ФИО4 №402, ФИО4 №418, ФИО4 №467, ФИО4 №473, ФИО4 №393, ФИО4 №413, ФИО4 №591, ФИО4 №583, ФИО4 №574, ФИО4 №526, ФИО4 №368, ФИО4 №206, ФИО4 №234, ФИО4 №410, ФИО4 №219, ФИО4 №227, ФИО4 №199, ФИО4 №126, ФИО4 №134, ФИО4 №344, ФИО4 №136, ФИО4 №298, ФИО4 №476, ФИО4 №132, ФИО4 №576, ФИО4 №326, ФИО4 №141, ФИО4 №321, ФИО4 №417, ФИО4 №135, ФИО4 №313, ФИО4 №229, ФИО4 №401, ФИО4 №414, ФИО4 №408, ФИО4 №407, ФИО4 №133, ФИО4 №74, ФИО4 №522, ФИО4 №356, ФИО4 №396, ФИО4 №490, ФИО4 №525, ФИО4 №300, ФИО4 №459, ФИО4 №225, ФИО4 №398, ФИО4 №336, ФИО4 №419, ФИО4 №327, ФИО4 №512, ФИО880, ФИО4 №138, ФИО4 №202, ФИО4 №502, ФИО4 №383, ФИО4 №387, ФИО4 №388, ФИО4 №304, ФИО4 №511, ФИО175 Л.М., ФИО4 №557, ФИО4 №314, ФИО4 №504, ФИО4 №248, ФИО591 Н.В., ФИО4 №144, ФИО4 №253, ФИО4 №523, ФИО4 №150, ФИО4 №221, ФИО4 №428, ФИО881, ФИО4 №121, ФИО4 №474, ФИО4 №254, ФИО4 №159, ФИО4 №147, ФИО4 №26, ФИО4 №532, ФИО4 №160, ФИО4 №210, ФИО4 №255, ФИО478 С.Н., ФИО4 №168, ФИО4 №318, ФИО4 №451, ФИО4 №20, ФИО4 №265, ФИО4 №164, ФИО4 №501, ФИО4 №587, ФИО4 №478, ФИО4 №27, ФИО4 №18, ФИО4 №21, ФИО882, ФИО4 №87, ФИО4 №62, ФИО4 №88, ФИО4 №154, ФИО4 №584, ФИО4 №577, ФИО4 №231, ФИО4 №83, ФИО4 №156, ФИО4 №17, ФИО4 №28, ФИО4 №30, ФИО883, ФИО4 №319, ФИО4 №431, ФИО4 №29, ФИО4 №585, ФИО4 №36, ФИО4 №287, ФИО4 №97, ФИО4 №500, ФИО4 №289, ФИО4 №22, ФИО4 №23, ФИО4 №341, ФИО4 №461, ФИО4 №142, ФИО4 №249, ФИО4 №497, ФИО4 №19, ФИО4 №15, ФИО4 №208, ФИО4 №78, ФИО4 №224, ФИО4 №71, ФИО4 №272, ФИО4 №172, ФИО4 №454, ФИО4 №235, ФИО4 №25, ФИО4 №14, ФИО4 №76, ФИО4 №218, ФИО4 №309, ФИО4 №268, ФИО4 №33, ФИО4 №430, ФИО4 №1039, ФИО4 №69, ФИО4 №487, ФИО4 №469, ФИО4 №77, ФИО4 №16, ФИО4 №2, ФИО4 №65, ФИО4 №84, ФИО4 №40, ФИО4 №553, ФИО4 №173, ФИО4 №211, ФИО4 №166, ФИО4 №575, ФИО4 №46, ФИО4 №42, ФИО884, ФИО4 №181, ФИО4 №185, ФИО4 №82, ФИО4 №47, ФИО4 №32, ФИО4 №186, ФИО4 №119, ФИО4 №98, ФИО4 №162, ФИО4 №471, ФИО4 №94, ФИО4 №95, ФИО4 №257, ФИО4 №232, ФИО4 №466, ФИО4 №256, ФИО4 №481, ФИО4 №184, ФИО4 №251, ФИО4 №73, ФИО4 №278, ФИО4 №118, ФИО4 №463, ФИО4 №60, ФИО4 №123, ФИО4 №308, ФИО4 №41, ФИО4 №158, ФИО4 №242, ФИО4 №90, ФИО4 №295, ФИО4 №145, ФИО4 №157, ФИО4 №51, ФИО4 №302, ФИО4 №284, ФИО4 №195, ФИО4 №505, ФИО4 №48, ФИО4 №44, ФИО4 №214, ФИО885, ФИО4 №81, ФИО4 №285, ФИО4 №286, ФИО4 №10, ФИО4 №381, ФИО4 №85, ФИО4 №64, ФИО4 №233, ФИО4 №215, ФИО555 В.А., ФИО4 №45, ФИО4 №447, ФИО4 №250, ФИО16 А.В., ФИО4 №312, ФИО4 №311, ФИО4 №38, ФИО4 №7, ФИО4 №37, ФИО4 №161, ФИО4 №86, ФИО4 №220, ФИО4 №509, ФИО4 №281, ФИО4 №207, ФИО4 №275, ФИО4 №143, ФИО886, ФИО4 №165, ФИО4 №24, ФИО4 №274, ФИО4 №68, ФИО4 №582, ФИО4 №92, ФИО4 №228, ФИО4 №273, ФИО4 №293, ФИО4 №3, ФИО4 №479, ФИО4 №72, ФИО4 №167, ФИО4 №520, ФИО4 №148, ФИО4 №190, ФИО887, ФИО4 №174, ФИО4 №198, ФИО888, ФИО4 №477, ФИО4 №269, ФИО4 №530, ФИО4 №262, ФИО4 №151, ФИО4 №70, ФИО4 №276, ФИО4 №382, ФИО4 №498, ФИО4 №261, ФИО4 №67, ФИО4 №63, ФИО4 №438, ФИО4 №423, ФИО4 №79, ФИО4 №305, ФИО4 №61, ФИО4 №307, ФИО4 №291, ФИО4 №586, ФИО4 №53, ФИО4 №55, ФИО4 №486, ФИО4 №380, ФИО889, ФИО4 №510, ФИО4 №91, ФИО4 №421, ФИО4 №483, ФИО4 №57, ФИО4 №306, ФИО4 №52, ФИО4 №50, ФИО4 №572, ФИО4 №514, ФИО4 №75, ФИО4 №9, ФИО4 №80, ФИО4 №455, ФИО4 №573, ФИО4 №515, ФИО4 №507, ФИО4 №56, ФИО4 №271, ФИО4 №571, ФИО4 №100, ФИО4 №201, ФИО4 №194, ФИО4 №189, ФИО4 №496, ФИО4 №101, ФИО4 №213, ФИО4 №212, ФИО4 №105, ФИО4 №322, ФИО4 №209, ФИО4 №283, ФИО4 №325, ФИО4 №192, ФИО4 №102, ФИО4 №517, ФИО4 №433, ФИО4 №422, ФИО4 №180, ФИО4 №468, ФИО4 №456, ФИО4 №113, ФИО4 №99, ФИО4 №239, ФИО4 №503, ФИО4 №521, ФИО4 №292, ФИО4 №104, ФИО4 №5, ФИО4 №1040, ФИО4 №193, ФИО4 №205, ФИО4 №152, ФИО4 №243, ШиФИО4 №376, ФИО4 №488, ФИО4 №149, ФИО4 №439, ФИО4 №116, ФИО4 №440, ФИО4 №187, ФИО4 №324, ФИО4 №301, ФИО4 №122, ФИО4 №444, ФИО4 №491, ФИО4 №4, ФИО4 №435, ФИО4 №492, ФИО4 №493, ФИО4 №191, ФИО4 №427, ФИО4 №264, ФИО4 №494, ФИО4 №310, ФИО4 №484, ФИО4 №237, ФИО4 №392, ФИО4 №241, ФИО4 №384, ФИО4 №524, ФИО4 №550, ФИО4 №534, ФИО4 №545, ФИО4 №258, ФИО4 №594, ФИО4 №595, ФИО4 №536, ФИО4 №563, ФИО4 №546, ФИО4 №565, ФИО4 №537, ФИО4 №204, ФИО4 №556, ФИО4 №533, ФИО4 №569, ФИО4 №535, ФИО4 №540, ФИО4 №549, ФИО4 №560, ФИО4 №562, ФИО4 №559, ФИО4 №566, ФИО4 №596, ФИО4 №567, ФИО4 №20, ФИО4 №31, ФИО4 №551, ФИО4 №538, ФИО4 №589, ФИО4 №531, ФИО4 №544, ФИО4 №541, ФИО4 №548, ФИО4 №593, ФИО4 №590, ФИО4 №140, ФИО4 №539, ФИО890, ФИО4 №359, ФИО4 №547, ФИО4 №246, ФИО4 №11, ФИО4 №542, ФИО4 №252, ФИО4 №1038, ФИО4 №54, ФИО4 №35, ФИО4 №543, ФИО4 №146, ФИО4 №588, ФИО4 №110, ФИО4 №568, ФИО4 №34, ФИО4 №163, ФИО4 №58, ФИО4 №552, ФИО4 №426, ФИО4 №554, ФИО4 №558, ФИО4 №592

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Стройиндустрия», в нарушение ст. 37 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 2, 21, 136 Трудового кодекса Российской Федерации, Положения об оплате труда ООО «Стройиндустрия», Правил, действуя умышленно, осознавая, что у Общества имеются необходимые денежные средства для выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат работникам, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной такими побуждениями как карьеризм, заключающийся в упрочнении своего положения, как фактического руководителя Общества, повышения своего авторитета, усиления влияния на процесс принятия решений в ООО «Стройиндустрия», в поддержании своего имиджа перед контрагентами как порядочного, надежного и честного партнера, а также из корыстной заинтересованности, выражающейся в извлечении материальной выгоды для себя, как единственного учредителя и фактического руководителя ООО «Стройиндустрия», путем получения более высокой прибыли за счет невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия», при этом, владея в полной мере сведениями об имеющейся перед работниками Общества задолженности, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, создал условия, которые привели к частичной свыше трех месяцев и полной свыше двух месяцев невыплате заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия», направляя денежные средства на расчеты с контрагентами за товары, работы, услуги, а также на иные цели.

С целью сокрытия следов совершаемого преступления, завуалирования своих личных действий по управлению ООО «Стройиндустрия», с целью уклонения от уголовной ответственности формально возлагал исполнение обязанностей директора на подчиненных работников, а именно: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на ФИО4 №12, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на ФИО4 №247, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на ФИО4 №1040, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на ФИО4 №247, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на ФИО4 №1040, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на ФИО4 №12

При этом в периоды исполнения обязанностей директора ООО «Стройиндустрия» указанные лица руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия фактически не осуществляли, решения по направлению и расходованию денежных средств и имущества Общества не принимали, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладали, изменения о смене директора Общества налоговым органом не регистрировались, тем самым роль указанных лиц сводилась лишь к поддержанию текущей деятельности Общества.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Стройиндустрия», осуществлял фактическое руководство Обществом, а именно: принимал финансово-хозяйственные решения в данной организации, том числе о формировании фонда оплаты труда и выплате за счет его средств заработной платы работникам, давал указания как лично, так и через лиц, назначенных исполняющими обязанности директора Общества, обязательные для исполнения всеми работниками ООО «Стройиндустрия», самостоятельно принимал решения по распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «Стройиндустрия», то есть ФИО1 фактически выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Стройиндустрия».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по распоряжению и с ведома ФИО1 осуществлялось и продолжалось расходование денежных средств, находящихся на расчетных счетах и в ФИО2269 ООО «Стройиндустрия», на цели, не связанные с выплатой заработной платы и иных установленных законом выплат работникам Общества, а именно: выдача займов на общую сумму 7 928 182 рубля, расчеты с поставщиками и подрядчиками на общую сумму 366 691 546 рублей 05 копеек, расчеты с покупателями и заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами на общую сумму 134 547 672 рубля 97 копеек; гашение краткосрочных и долгосрочных ФИО375, займов и процентов по ним на общую сумму 253 285 217 рублей, расчеты с подотчетными лицами на общую сумму 193 372 888 рублей 72 копейки, покупка валюты, прочие расходы на общую сумму 1 737 888 рублей 06 копеек.

При этом в указанный период времени с ведома и согласия ФИО1 осуществлялось расходование денежных средств Общества путем их выдачи под отчет из ФИО2270 ООО «Стройиндустрия» на цели, не вызывавшиеся производственной необходимостью, в интересах лично ФИО1 и иных лиц, при этом первичные ФИО2271 документы оформлялись как на ФИО1, так и на работников ООО «Стройиндустрия» ФИО4 №12 и ФИО4 №291

Расходование денежных средств производилось при наличии задолженности по ранее выданным под отчет денежным средствам, что в соответствии с п. 6.3 Указания ФИО5 России от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О порядке ведения ФИО2272 операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения ФИО2273 операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) являлось нарушением финансовой дисциплины и вело к росту задолженности по выданным под отчет суммам денежных средств и, как следствие, не позволяло в полной мере осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. 

Так, по состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ задолженность по полученным и не возвращенным в ФИО2274 ООО «Стройиндустрия» подотчетным денежным средствам, оформленная согласно первичным ФИО2275 документам на ФИО4 №12, составила 53 858 744 рубля 12 копеек, на ФИО4 №291 - 7 324 141 рубль 74 копейки.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при наличии и росте задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам перед работниками ООО «Стройиндустрия» выплачивалась заработная плата, всего на общую сумму 1 770 927 рублей 75 копеек.

Таким образом, ФИО1, являясь единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Стройиндустрия», своими умышленными действиями, создал условия, которые привели к частичной невыплате свыше трех месяцев и полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следующим работникам: 

ФИО4 №340 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 113 757 рублей 39 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 463 рубля 53 копейки;

ФИО4 №170 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 128 260 рублей 25 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 158 028 рублей 20 копеек; 

ФИО4 №176 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 71 714 рублей 73 копейки;

ФИО4 №120 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 219 908 рублей 04 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 258 633 рубля 23 копейки;

ФИО4 №379 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 385 рублей 92 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 580 рублей 80 копеек;

ФИО4 №267 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 323 рубля 38 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107 000 рублей 27 копеек;

ФИО4 №339 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 311 рублей 45 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 751 рубль 45 копеек;

ФИО4 №350 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 121 256 рублей 08 копеек;

ФИО4 №137 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 71 580 рублей 01 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 060 рублей;

ФИО4 №374 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 109 779 рублей;

ФИО4 №328 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67 271 рубль 01 копейка;

ФИО4 №177 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 136 477 рублей 76 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 780 рублей 15 копеек;

ФИО4 №335 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 182 рубля 19 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 406 рублей 83 копейки;

ФИО4 №334 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 417 рублей 60 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 042 рубля 48 копеек;

ФИО4 №109 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 581 рубль 07 копеек;

ФИО4 №378 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 236 610 рублей 50 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 323 607 рублей 50 копеек;

ФИО4 №453 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 152 рубля 81 копейка;

ФИО4 №296 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 171 рубль 59 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 552 рубля 46 копеек;

ФИО4 №364 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 854 рубля 29 копеек;

ФИО4 №376 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 750 рублей 93 копейки;

ФИО4 №303 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 131 993 рубля 72 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 161 732 рубля 34 копейки;

ФИО4 №516 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 208 рублей 04 копейки;

ФИО4 №226 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 501 рубль 81 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 550 рублей 48 копеек;

ФИО4 №270 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 924 рубля 42 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 962 рубля 89 копеек;

ФИО4 №377 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 43 753 рубля 66 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 344 рубля 56 копеек;

ФИО939 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 784 рубля 46 копеек;

ФИО4 №323 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 199 рублей 16 копеек;

ФИО4 №197 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64 579 рублей 29 копеек;

ФИО4 №288 частично в период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 153 090 рублей 71 копейка;

ФИО4 №425 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82 296 рублей 97 копеек;

ФИО862 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118 434 рубля;

ФИО4 №499 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 765 рублей 41 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 672 рубля 55 копеек;

ФИО4 №353 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 847 рублей;

ФИО4 №352 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 143 489 рублей 48 копеек;

ФИО4 №464 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 031 рубль 32 копейки;

ФИО4 №375 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 545 рублей 75 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 562 рубля 75 копеек;

ФИО4 №343 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 146 768 рублей;

ФИО4 №475 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 837 рублей 24 копейки;

ФИО4 №462 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98 776 рублей;

ФИО4 №420 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 88 160 рублей 32 копейки;

ФИО4 №480 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 206 631 рубль 69 копеек;

ФИО4 №443 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38 556 рублей 82 копейки;

ФИО4 №450 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 436 рублей 74 копейки;

ФИО4 №196 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 969 рублей 19 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 461 рубль 86 копеек; 

ФИО4 №290 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 440 рублей 61 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 133 676 рублей 17 копеек;

ФИО4 №441 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 806 рублей 64 копейки;

ФИО4 №12 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 636 241 рубль 33 копейки;

ФИО4 №263 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 169 775 рублей 07 копеек;

ФИО4 №338 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82 318 рублей 16 копеек;

ФИО4 №363 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 199 871 рубль 13 копеек;

ФИО4 №282 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 268 рублей 16 копеек;

ФИО4 №277 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 488 рублей 98 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 656 рублей 92 копейки;

ФИО4 №415 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 137 905 рублей 26 копеек;

ФИО4 №397 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 968 рублей 39 копеек;

ФИО4 №139 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 529 рублей 70 копеек;

ФИО4 №110 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 512 рублей;

ФИО4 №436 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 237 рублей 29 копеек;

ФИО4 №329 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 646 рублей 99 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118 522 рубля 41 копейка;

ФИО4 №460 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 482 рубля 14 копеек;

ФИО4 №495 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 995 рублей 33 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 168 рублей 40 копеек;

ФИО4 №365 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 164 052 рубля 80 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 178 093 рубля 57 копеек;

ФИО4 №395 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 543 рубля; 

ФИО4 №457 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 076 рублей 51 копейка;

ФИО4 №367 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 238 129 рублей;

ФИО4 №403 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 77 419 рублей 51 копейка;

ФИО4 №489 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 76 663 рубля 08 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 113 169 рублей 44 копейки;

ФИО4 №337 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 74 531 рубль; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 051 рубль 40 копеек;

ФИО4 №482 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 678 рублей 07 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61 255 рублей 99 копеек; 

ФИО4 №127 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 693 рубля 88 копеек;

ФИО4 №472 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 143 675 рублей 89 копеек;

ФИО4 №128 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 120 рублей 71 копейка;

ФИО4 №332 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 970 рублей 10 копеек;

ФИО4 №315 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 83 446 рублей 58 копеек;

ФИО4 №348 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 124 782 рубля 76 копеек;

ФИО4 №331 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 367 481 рубль 32 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 456 050 рублей 05 копеек; 

ФИО4 №465 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115 916 рублей 84 копейки;

ФИО4 №465 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 134 403 рубля 67 копеек;

ФИО874 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 335 902 рубля 33 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 265 092 рубля 15 копеек;

ФИО4 №316 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 623 рубля 39 копеек;

ФИО4 №320 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 921 рубль 63 копейки;

ФИО4 №518 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 243 рубля 72 копейки;

ФИО4 №386 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 758 рублей 36 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 108 581 рубль 47 копеек;

ФИО4 №434 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 560 рублей 48 копеек;

ФИО4 №342 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320 368 рублей 83 копейки;

ФИО4 №247 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255 282 рубля 33 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 378 709 рублей 63 копейки;

ФИО4 №247 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 517 рублей 73 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 355 рублей 33 копейки;

ФИО4 №508 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 719 рублей 94 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 243 864 рубля 65 копеек;

ФИО4 №222 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115 060 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 121 080 рублей 67 копеек;

ФИО4 №406 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 509 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27 513 рублей;

ФИО875 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 095 рублей 83 копейки; 

ФИО4 №578 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 785 рублей 09 копеек;

ФИО4 №1 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 193 146 рублей 23 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 241 253 рубля 27 копеек;

ФИО4 №103 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 654 рубля 90 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 798 рублей;

ФИО4 №93 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 83 448 рублей 83 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115 762 рубля 58 копеек;

ФИО4 №171 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 292 968 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 228 487 рублей 29 копеек;

ФИО4 №345 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 531 рубль 09 копеек;

ФИО4 №294 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 282 369 рублей 66 копеек;

ФИО4 №240 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 052 рубля 96 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 77 967 рублей 48 копеек;

ФИО4 №178 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68 506 рублей 54 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82 586 рублей 89 копеек;

ФИО4 №580 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115 381 рубль 02 копейки;

ФИО4 №394 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68 079 рублей 09 копеек;

ФИО4 №371 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 370 рублей 18 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 410 рублей 87 копеек;

ФИО4 №389 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114 010 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 148 875 рублей;

ФИО4 №360 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87 836 рублей 70 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 108 713 рублей 86 копеек;

ФИО4 №369 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 351 998 рублей 66 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 285 727 рублей 71 копейка;

ФИО4 №260 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97 382 рубля 34 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 030 рублей 60 копеек;

ФИО4 №96 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98 248 рублей 17 копеек;

ФИО4 №280 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 44 627 рублей 76 копеек;

ФИО4 №354 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109 299 рублей 20 копеек;

ФИО4 №357 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 205 309 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 225 309 рублей 54 копейки;

ФИО4 №245 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 145 рублей 03 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 195 597 рублей 21 копейка;

ФИО876 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 138 935 рублей 99 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 155 262 рубля 50 копеек;

ФИО4 №333 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 531 рубль 63 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 555 рублей 99 копеек;

ФИО4 №412 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 88 267 рублей 67 копеек;

ФИО4 №13 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 007 рублей 93 копейки;

ФИО4 №244 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 341 351 рубль 03 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 412 457 рублей 64 копейки; 

ФИО4 №241 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 174 304 рубля 91 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 224 565 рублей 90 копеек;

ФИО4 №349 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 91 000 рублей 86 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109 072 рубля 41 копейка;

ФИО877 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 173 320 рублей 14 копеек;

ФИО4 №399 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 220 рублей 92 копейки;

ФИО4 №581 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 666 рублей 15 копеек;

ФИО4 №200 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 027 рублей 84 копейки;

ФИО4 №203 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 528 154 рубля 10 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 633 189 рублей 10 копеек;

ФИО4 №108 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 669 рублей 24 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58 095 рублей 54 копейки;

ФИО4 №153 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 877 рублей 36 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 909 рублей 37 копеек; 

ФИО4 №115 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 131 299 рублей 23 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 187 492 рубля 60 копеек; 

ФИО878 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87 692 рубля 64 копейки;

ФИО4 №112 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 895 рублей 32 копейки;

ФИО4 №370 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 302 рубля 08 копеек;

ФИО4 №529 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 124 рубля 44 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 949 рублей 92 копейки; 

ФИО4 №564 частично в период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58 390 рублей 74 копейки, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 386 рублей 75 копеек;

ФИО4 №111 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 227 395 рублей 74 копейки;

ФИО4 №404 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 980 рублей 67 копеек;

ФИО4 №405 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 175 рублей 83 копейки;

ФИО4 №411 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 006 рублей;

ФИО4 №470 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82 472 рубля 44 копейки;

ФИО4 №266 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 711 рублей 34 копейки;

ФИО4 №346 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 41 201 рубль 04 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 776 рублей 47 копеек;

ФИО4 №216 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93 338 рублей 44 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 189 333 рубля 05 копеек;

ФИО4 №445 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 615 рублей 68 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 662 рубля 23 копейки;

ФИО4 №366 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 178 рублей 01 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 688 рублей 58 копеек;

ФИО4 №449 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 079 рублей 64 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 044 рубля 84 копейки;

ФИО4 №449 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 141 076 рублей 10 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 516 рублей 09 копеек;

ФИО4 №217 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 845 рублей 93 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114 593 рубля 31 копейка;

ФИО4 №442 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 537 рублей 73 копейки;

ФИО4 №299 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 259 012 рублей 38 копеек;

ФИО4 №183 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 406 152 рубля 56 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 565 849 рублей 95 копеек;

ФИО879 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 33 828 рублей 24 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 691 рубль 28 копеек;

ФИО4 №391 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 663 рубля 47 копеек;

ФИО4 №347 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 035 рублей 84 копейки;

ФИО4 №279 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 836 рублей 07 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 375 рублей 39 копеек;

ФИО4 №358 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 315 рублей 86 копеек;

ФИО4 №424 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 146 297 рублей 48 копеек;

ФИО4 №106 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51 131 рубль 40 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61 976 рублей 58 копеек;

ФИО4 №114 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 672 рубля 36 копеек;

ФИО4 №351 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 181 569 рублей 22 копейки;

ФИО4 №579 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 507 рублей 98 копеек;

ФИО4 №362 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 260 385 рублей 33 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168 840 рублей 18 копеек;

ФИО4 №8 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 375 383 рубля 29 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 207 942 рубля 93 копейки;

ФИО4 №570 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 109 104 рубля 50 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 060 рублей;

ФИО4 №297 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 698 рублей 40 копеек;

ФИО4 №400 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 433 рубля 45 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109 148 рублей 81 копейка;

ФИО4 №131 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118 334 рубля 98 копеек;

ФИО4 №188 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 356 рублей 82 копейки;

ФИО4 №446 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 289 рублей 70 копеек;

ФИО4 №429 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 277 рублей 82 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 117 669 рублей 08 копеек;

ФИО4 №169 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 154 рубля 45 копеек;

ФИО4 №409 полностью в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 228 рублей 27 копеек, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 388 рублей 98 копеек; 

ФИО4 №125 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 871 рубль 16 копеек;

ФИО4 №179 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 195 057 рублей 52 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 234 975 рублей 68 копеек;

ФИО4 №452 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 363 рубля 56 копеек;

ФИО4 №528 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 225 рублей 50 копеек;

ФИО4 №416 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 894 рубля 05 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 141 438 рублей 35 копеек;

ФИО4 №317 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 396 рублей 15 копеек;

ФИО4 №485 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 916 рублей 31 копейка;

ФИО4 №238 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 021 рубль 65 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 123 608 рублей 51 копейка;

ФИО4 №527 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 025 рублей;

ФИО4 №124 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 252 212 рублей 96 копеек;

ФИО891 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41 897 рублей 87 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 322 рубля 58 копеек;

ФИО4 №513 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03..2017 в сумме 95 641 рубль 87 копеек;

ФИО4 №448 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 754 рубля 80 копеек;

ФИО4 №230 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 364 337 рублей 59 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 405 689 рублей 64 копейки;

ФИО4 №130 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 508 рублей 14 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 173 рубля 91 копейка;

ФИО4 №432 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127 627 рублей 96 копеек;

ФИО4 №390 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 739 рублей 42 копейки;

ФИО4 №402 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 352 рубля 57 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 375 рублей 15 копеек;

ФИО4 №418 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 47 967 рублей 72 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 740 рублей 10 копеек;

ФИО4 №467 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 684 рубля 59 копеек;

ФИО4 №473 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 396 рублей 65 копеек;

ФИО4 №393 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 933 рубля 84 копейки;

ФИО4 №413 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 252 рубля; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 451 рубль;

ФИО4 №591 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 204 рубля 91 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 272 рубля 05 копеек; 

ФИО4 №526 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 389 074 рубля 46 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 230 рублей 46 копеек;

ФИО4 №368 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 368 480 рублей 07 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 405 221 рубль 76 копеек;

ФИО4 №583 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 087 рублей; 

ФИО4 №206 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 751 рубль 20 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 689 рублей 70 копеек;

ФИО4 №234 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 358 рублей 96 копеек;

ФИО4 №410 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 476 рублей 78 копеек;

ФИО4 №219 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87 898 рублей 23 копейки;

ФИО4 №227 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58 692 рубля 65 копеек;

ФИО4 №199 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 138 589 рублей 31 копейка;

ФИО4 №126 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 348 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 153 429 рублей;

ФИО4 №134 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 196 184 рубля 07 копеек;

ФИО4 №344 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 189 рублей 40 копеек;

ФИО4 №136 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 732 рубля 44 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 136 523 рубля;

ФИО4 №574 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 282 рубля 84 копейки;

ФИО4 №298 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 165 379 рублей 80 копеек; 

ФИО4 №476 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 111 832 рубля 81 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 807 рублей 18 копеек;

ФИО4 №132 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 259 рублей 41 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 308 714 рублей 22 копейки;

ФИО4 №576 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 050 рублей 28 копеек;

ФИО4 №326 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 815 рублей 99 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 788 рублей 25 копеек;

ФИО4 №141 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 276 546 рублей 12 копеек;

ФИО892 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 067 рублей;

ФИО4 №417 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 121 096 рублей 55 копеек;

ФИО4 №135 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61 200 рублей 25 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 338 рублей 45 копеек;

ФИО4 №313 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 950 рублей 30 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65 746 рублей 63 копейки;

ФИО4 №229 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61 691 рубль 53 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127 227 рублей 60 копеек; 

ФИО4 №401 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 272 рубля; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 199 871 рублей 41 копейка;

ФИО4 №414 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58 941 рубль 43 копейки;

ФИО4 №408 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 367 рублей 49 копеек;

ФИО4 №407 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 301 рубль 05 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 649 рублей 28 копеек;

ФИО4 №133 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 213 255 рублей 05 копеек;

ФИО4 №74 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 149 рублей 57 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109 096 рублей 19 копеек;

ФИО4 №522 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 011 рублей;

ФИО4 №356 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 651 рубль 90 копеек;

ФИО4 №396 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 64 656 рублей 07 копеек;

ФИО4 №490 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 735 рублей 37 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 847 рублей 21 копейка;

ФИО4 №327 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 504 рубля 96 копеек, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 151 рубль 89 копеек;

ФИО4 №525 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 480 539 рублей 61 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 527 602 рубля 53 копейки; 

ФИО4 №300 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51 077 рублей 75 копеек;

ФИО4 №459 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 117 902 рубля 24 копейки;

ФИО4 №225 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97 190 рублей 31 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 388 рублей 53 копейки;

ФИО4 №398 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 357 рублей 34 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 400 рублей 11 копеек;

ФИО4 №336 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 76 221 рубль 64 копейки;

ФИО4 №419 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 030 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 050 рублей;

ФИО4 №512 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 462 рубля 15 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 312 рублей 51 копейка;

ФИО880 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 784 рубля;

ФИО4 №138 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 814 рублей 32 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 117 311 рублей 41 копейка;

ФИО4 №202 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 128 631 рубль 89 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 378 рублей;

ФИО4 №502 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 192 рубля 89 копеек;

ФИО4 №383 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 285 рублей 32 копейки;

ФИО4 №387 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 224 759 рублей 21 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 205 068 рублей 16 копеек;

ФИО4 №388 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 229 759 рублей 23 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 201 667 рублей 65 копеек;

ФИО4 №304 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 553 рубля;

ФИО4 №511 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 864 рубля 19 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 831 рубль 36 копеек;

ФИО4 №437 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 037 рублей 47 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 113 266 рублей 35 копеек;

ФИО591 Н.В. полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 584 рубля 90 копеек;

ФИО4 №557 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 058 рублей 23 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 850 рублей 77 копеек;

ФИО4 №314 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 319 рублей; полностью в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65 448 рублей 46 копеек, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 007 рублей 16 копеек;

ФИО4 №504 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 376 рублей 17 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 667 рублей 92 копейки;

ФИО4 №253 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 553 рубля;

ФИО4 №248 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 183 439 рубля 75 копеек;

ФИО4 №144 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 806 рублей 71 копейка;

ФИО4 №523 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 532 рубля 72 копейки;

ФИО4 №150 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 128 434 рубля;

ФИО4 №221 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 925 рублей 05 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 942 рубля 05 копеек;

ФИО4 №428 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 108 898 рублей 78 копеек;

ФИО4 №6 (ФИО881) частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 895 рублей 12 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 953 рубля 50 копеек;

ФИО4 №121 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 205 701 рубль 36 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 659 рублей 39 копеек;

ФИО4 №474 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 594 рубля; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 564 рубля 84 копейки;

ФИО4 №254 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 108 053 рубля 12 копеек;

ФИО4 №159 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 742 рубля 60 копеек;

ФИО4 №147 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 185 403 рубля 06 копеек;

ФИО893 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 266 617 рублей 52 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 166 993 рубля 30 копеек;

ФИО4 №532 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 411 рубля 76 копеек;

ФИО4 №160 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 134 893 рубля 16 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 400 рублей 16 копеек;

ФИО4 №210 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 627 рублей 37 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87 470 рублей 10 копеек; 

ФИО4 №255 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 696 рублей 56 копеек;

ФИО4 №372 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 657 рублей 91 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 397 рублей 20 копеек;

ФИО4 №168 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 321 рубль 09 копеек;

ФИО4 №318 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 147 рублей 06 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 236 рублей 03 копейки;

ФИО4 №451 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 214 рублей 26 копеек;

ФИО4 №20 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 266 276 рублей 30 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 207 550 рублей 49 копеек;

ФИО4 №265 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69 167 рублей 17 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 257 рублей 44 копейки;

ФИО4 №164 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 233 667 рублей 65 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 224 131 рубль 31 копейка;

ФИО4 №501 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 348 рублей 84 копейки;

ФИО4 №478 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 612 рублей 55 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 141 рубль 35 копеек;

ФИО4 №27 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 385 рублей 90 копеек;

ФИО4 №18 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 098 рублей 50 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 71 175 рублей 57 копеек;

ФИО4 №21 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 326 962 рубля 33 копейки;

ФИО882 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93 655 рублей;

ФИО4 №587 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 793 рубля 95 копеек;

ФИО4 №87 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 195 рублей;

ФИО4 №62 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 367 019 рублей 90 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 316 877 рублей 96 копеек;

ФИО4 №88 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 85 001 рубль 17 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 418 рублей 11 копеек;

ФИО4 №154 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 229 325 рублей 15 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 241 247 рублей 05 копеек;

ФИО4 №584 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 536 рублей 51 копейка;

ФИО4 №577 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 844 рубля 15 копеек;

ФИО4 №231 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69 601 рубль 32 копейки;

ФИО4 №83 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 224 рублей 39 копеек;

ФИО4 №156 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 96 697 рублей 97 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 161 792 рубля 47 копеек;

ФИО4 №17 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 77 223 рубля 53 копейки;

ФИО4 №28 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 147 290 рублей 98 копеек;

ФИО4 №30 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93 617 рублей 16 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 126 797 рублей 50 копеек;

ФИО883 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 191 275 рублей 18 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 221 614 рублей 24 копейки;

ФИО4 №319 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 842 рубля 97 копеек;

ФИО4 №431 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 376 рублей 22 копейки;

ФИО4 №29 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 090 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255 429 рублей 88 копеек; 

ФИО4 №585 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107 123 рубля 52 копейки;

ФИО4 №36 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 401 рубль 76 копеек;

ФИО4 №287 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 021 рубль 24 копейки;

ФИО4 №97 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 807 рублей 89 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127 632 рубля 55 копеек;

ФИО4 №500 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 184 442 рубля 18 копеек;

ФИО4 №289 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 030 рублей 56 копеек;

ФИО4 №22 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 702 рубля 62 копейки;

ФИО4 №23 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 513 рублей;

ФИО4 №341 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 482 рубля 41 копейка;

ФИО4 №461 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 881 рубль 11 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 078 рублей 34 копейки; 

ФИО4 №142 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 617 рублей 32 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 123 153 рубля 48 копеек;

ФИО4 №249 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 70 875 рублей 23 копейки;

ФИО4 №497 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 104 603 рубля;

ФИО4 №19 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 69 613 рублей 83 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115 383 рубля 51 копейка;

ФИО4 №15 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64 817 рублей 42 копейки;

ФИО4 №208 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107 879 рублей 81 копейка;

ФИО4 №78 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 156 рублей 80 копеек;

ФИО4 №224 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 181 775 рублей 44 копейки;

ФИО4 №71 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 424 рубля 69 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 574 рубля 85 копеек;

ФИО4 №272 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 542 рубля 93 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 008 рублей;

ФИО4 №172 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 894 рубля 04 копейки;

ФИО4 №454 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 572 рубля 22 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 053 рубля 66 копеек;

ФИО4 №235 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 017 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 823 рубля 43 копейки; 

ФИО4 №25 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 131 190 рублей 38 копеек;

ФИО4 №14 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 983 рубля 49 копеек;

ФИО4 №76 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 774 рубля;

ФИО4 №218 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 941 рубль 89 копеек;

ФИО4 №309 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 646 рублей 53 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 635 рублей 53 копейки;

ФИО4 №268 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 159 902 рубля 82 копейки;

ФИО4 №33 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58 828 рублей 11 копеек;

ФИО4 №430 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 157 рублей 56 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 157 рублей 56 копеек;

ФИО4 №69 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98 517 рублей 20 копеек;

ФИО4 №487 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 54 458 рублей 94 копейки;

ФИО4 №1039 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 204 рубля 73 копейки;

ФИО4 №469 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 162 рубля 72 копейки;

ФИО4 №77 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 278 рублей 66 копеек;

ФИО4 №16 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51 418 рублей 26 копеек;

ФИО4 №2 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 448 036 рублей 93 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 538 386 рублей 43 копейки;

ФИО4 №65 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 154 532 рубля 28 копеек;

ФИО4 №84 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65 519 рублей 85 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 999 рублей 15 копеек;

ФИО4 №40 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 226 597 рублей 48 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 217 982 рубля 97 копеек;

ФИО4 №553 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 109 076 рублей 36 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 163 рубля 57 копеек;

ФИО4 №173 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 025 рублей 32 копейки; 

ФИО4 №211 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 981 рубль 58 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 155 759 рублей 34 копейки;

ФИО4 №166 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64 327 рублей 76 копеек;

ФИО4 №575 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 758 рублей;

ФИО4 №46 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 147 986 рублей 77 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 494 рубля 92 копейки;

ФИО4 №42 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 181 476 рублей 73 копейки;

ФИО884 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 978 рублей 20 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 207 рублей 11 копеек; 

ФИО894 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 660 732 рубля 49 копеек;

ФИО4 №185 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 275 рублей;

ФИО4 №82 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 331 787 рублей 14 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 332 025 рублей 30 копеек;

ФИО4 №47 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 173 635 рублей 26 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190 756 рублей 92 копейки;

ФИО895 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 916 рублей 04 копейки;

ФИО4 №186 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 262 502 рубля 53 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 198 571 рубль 46 копеек;

ФИО4 №119 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 219 рублей 80 копеек;

ФИО4 №98 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 972 рубля 28 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 956 рублей 50 копеек;

ФИО4 №162 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 566 рублей 29 копеек;

ФИО4 №471 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 708 рублей 70 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27 633 рубля 24 копейки;

ФИО4 №94 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 85 817 рублей 22 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114 854 рубля 46 копеек; 

ФИО4 №95 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 804 рубля 73 копейки;

ФИО4 №257 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 194 рубля 19 копеек;

ФИО4 №232 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 104 рубля 20 копеек;

ФИО4 №466 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 437 рублей 44 копейки;

ФИО4 №256 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115 950 рублей;

ФИО4 №481 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 709 рублей 90 копеек;

ФИО4 №184 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 80 655 рублей 22 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 88 439 рублей 86 копеек; 

ФИО4 №251 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69 256 рублей 13 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 609 рублей 31 копейка;

ФИО4 №73 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 406 рублей 83 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 016 рублей;

ФИО4 №278 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 259 526 рублей 93 копейки;

ФИО4 №118 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 456 рублей 01 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 207 рублей; 

ФИО4 №463 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 758 рублей 84 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 162 313 рубля 07 копеек;

ФИО4 №60 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 014 рублей 24 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89 096 рублей 04 копейки;

ФИО4 №123 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 196 098 рублей;

ФИО4 №308 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 92 304 рубля 05 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 134 225 рублей 66 копеек; 

ФИО4 №41 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 136 449 рублей 08 копеек;

ФИО4 №158 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135 430 рублей 37 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 146 926 рублей 23 копейки;

ФИО4 №242 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 153 рубля 15 копеек; 

ФИО4 №90 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 277 рублей 75 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 77 765 рублей 16 копеек;

ФИО4 №295 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 548 рублей 79 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 043 рубля 40 копеек;

ФИО4 №145 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 116 рублей 84 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93 671 рубль 61 копейка;

ФИО4 №157 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 034 рубля 88 копеек;

ФИО4 №51 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 235 рублей 03 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 297 рублей 21 копейка;

ФИО4 №302 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 201 686 рублей 12 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 248 239 рублей 26 копеек;

ФИО4 №284 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 764 рубля;

ФИО4 №195 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 024 рубля 05 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 374 рублей 64 копейки;

ФИО4 №505 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114 271 рубль 94 копейки;

ФИО4 №48 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135 061 рубль 26 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 158 712 рублей 07 копеек; 

ФИО4 №563 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 626 рублей 99 копеек;

ФИО4 №44 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 161 425 рублей 33 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 191 510 рублей 44 копейки;

ФИО4 №214 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 16 607 рублей 84 копейки;

ФИО885 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 576 рублей 64 копейки;

ФИО4 №81 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 812 рублей 67 копеек;

ФИО4 №285 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 77 832 рубля 94 копейки;

ФИО4 №286 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 153 753 рубля 99 копеек;

ФИО4 №10 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 141 005 рублей 72 копейки;

ФИО4 №381 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 643 рубля 25 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 199 рублей 25 копеек;

ФИО4 №85 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 456 466 рублей 82 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 495 292 рубля 89 копеек;

ФИО4 №64 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 762 рубля 68 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 166 158 рублей 72 копейки;

ФИО4 №233 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 120 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 285 496 рублей 51 копейка;

ФИО4 №215 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 246 рублей 49 копеек;

ФИО4 №59 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114 452 рубля 05 копеек;

ФИО4 №45 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 156 333 рубля 66 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 193 304 рубля 24 копейки; 

ФИО4 №447 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 265 163 рубля 15 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 221 рубль 19 копеек; 

ФИО4 №250 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 277 064 рубля 45 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 187 630 рублей 47 копеек; 

ФИО4 №43 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 144 928 рублей 14 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 163 900 рублей 40 копеек;

ФИО4 №312 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 227 449 рублей 21 копейка; 

ФИО4 №311 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 048 рублей 77 копеек;

ФИО4 №38 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 161 420 рублей 67 копеек;

ФИО4 №7 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65 036 рублей;

ФИО4 №37 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 284 рубля; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 218 220 рублей 26 копеек;

ФИО4 №161 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 995 рублей 65 копеек; 

ФИО4 №86 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 327 867 рублей 64 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 386 786 рублей 16 копеек; 

ФИО4 №509 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 161 рубль 62 копейки;

ФИО4 №220 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135 303 рубля 26 копеек;

ФИО4 №281 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 236 536 рублей 12 копеек;

ФИО4 №207 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 584 рубля 09 копеек;

ФИО4 №275 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 630 рублей 20 копеек;

ФИО4 №143 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 251 рубль 38 копеек;

ФИО886 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 212 314 рублей 68 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 307 526 рубля 07 копеек;

ФИО4 №165 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 084 рубля 80 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 173 571 рубль 17 копеек; 

ФИО4 №24 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 355 818 рублей 38 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 307 391 рубль 90 копеек; 

ФИО4 №274 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 412 рублей 68 копеек;

ФИО4 №68 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 306 рублей 45 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 671 рубль 08 копеек; 

ФИО4 №92 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 259 584 рубля 65 копеек;

ФИО4 №228 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 795 рублей 51 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 008 рублей 24 копейки; 

ФИО4 №273 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 232 рубля 17 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97 478 рублей 43 копейки; 

ФИО4 №293 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 830 рублей;

ФИО4 №568 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 204 рубля 71 копейка;

ФИО4 №3 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 128 428 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 156 442 рубля 01 копейка; 

ФИО4 №479 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 6 003 рубля; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 005 рублей;

ФИО4 №72 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 578 рублей 99 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114 544 рубля 19 копеек;

ФИО4 №167 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 184 рубля 44 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 858 рублей 89 копеек; 

ФИО4 №520 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 252 рубля 43 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 942 рубля 84 копейки;

ФИО4 №148 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89 296 рублей 94 копейки;

ФИО4 №190 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 284 рубля 18 копеек;

ФИО887 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 004 рубля 98 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 868 рублей 33 копейки;

ФИО4 №174 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 68 282 рубля 25 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 169 рублей 05 копеек; 

ФИО4 №198 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 18 112 рублей 84 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 972 рубля 25 копеек; 

ФИО888 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 209 рублей 46 копеек;

ФИО4 №477 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 151 681 рубль 46 копеек;

ФИО4 №269 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320 150 рублей;

ФИО4 №582 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 564 рубля 04 копейки;

ФИО896 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 896 рублей 71 копейка;

ФИО4 №262 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 497 рублей 01 копейка;

ФИО4 №151 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 305 рублей 39 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 172 рубля 73 копейки;

ФИО4 №70 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 209 рублей 61 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 091 рубль 65 копеек; 

ФИО4 №276 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98 256 рублей 23 копейки;

ФИО4 №382 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 145 рублей 92 копейки;

ФИО4 №498 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 561 рубль;

ФИО4 №261 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 862 рубля 61 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 891 рубль 78 копеек;

ФИО4 №67 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 545 рублей 03 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103 623 рубля 28 копеек;

ФИО4 №63 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38 670 рублей 80 копеек;

ФИО4 №438 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38 280 рублей 97 копеек;

ФИО4 №423 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 182 743 рубля 56 копеек;

ФИО4 №79 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 949 рублей 14 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 365 рублей;

ФИО4 №305 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 269 рублей 66 копеек;

ФИО4 №61 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64 777 рублей 71 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 417 рублей 10 копеек;

ФИО4 №586 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 474 рубля 85 копеек;

ФИО4 №307 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38 994 рубля 86 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51 689 рублей 80 копеек; 

ФИО4 №291 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 783 184 рубля 51 копейка; полностью в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 165 191 рубль 75 копеек, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 598 211 рублей 64 копейки;

ФИО4 №53 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 789 рублей 89 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 161 195 рублей 46 копеек;

ФИО4 №55 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 388 820 рублей 91 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 427 782 рубля 89 копеек;

ФИО4 №486 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 476 рублей 80 копеек;

ФИО4 №380 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 211 663 рубля 69 копеек;

ФИО889 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 093 рубля 86 копеек;

ФИО4 №510 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 209 рублей 67 копеек;

ФИО4 №91 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 88 018 рублей 86 копеек;

ФИО4 №421 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 156 786 рублей 02 копейки;

ФИО4 №483 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58 561 рубль 50 копеек;

ФИО4 №57 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 275 262 рубля 86 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 199 648 рублей 67 копеек;

ФИО4 №306 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 321 рубль 44 копейки;

ФИО4 №52 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 443 рубля 60 копеек;

ФИО4 №50 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 133 405 рублей 08 копеек;

ФИО4 №572 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 659 рублей 47 копеек;

ФИО4 №514 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 888 рублей 37 копеек;

ФИО4 №75 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 939 рублей 32 копейки;

ФИО4 №9 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 491 271 рубль 97 копеек;

ФИО4 №80 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 105 рублей 40 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 263 рублей 74 копейки;

ФИО4 №455 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 261 296 рублей 55 копеек;

ФИО4 №573 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 545 рублей 05 копеек;

ФИО4 №515 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 302 рубля 77 копеек;

ФИО4 №507 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 185 642 рубля 46 копеек;

ФИО4 №56 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 437 335 рублей 60 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 494 043 рубля 27 копеек;

ФИО4 №271 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 733 рубля 06 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41 223 рубля 33 копейки;

ФИО4 №571 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 381 рубль 87 копеек;

ФИО4 №100 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65 796 рублей 24 копейки;

ФИО4 №201 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109 634 рубля 85 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 481 рубль; 

ФИО4 №194 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 285 рублей 92 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188 865 рублей 13 копеек;

ФИО4 №189 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 321 рубль 21 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118 932 рубля 31 копейка;

ФИО4 №496 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255 699 рублей 07 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168 635 рублей 45 копеек;

ФИО4 №101 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 694 рубля 36 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 396 рублей 35 копеек;

ФИО4 №213 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 254 414 рублей 82 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 176 666 рублей 40 копеек;

ФИО4 №212 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 229 413 рублей 85 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 152 466 рублей 34 копейки;

ФИО4 №105 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 500 рублей 38 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 591 рубль 83 копейки;

ФИО4 №322 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 634 рубля 32 копейки;

ФИО4 №209 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 536 рублей 22 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107 096 рублей 66 копеек;

ФИО4 №283 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 81 040 рублей 76 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97 153 рубля 90 копеек;

ФИО4 №325 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 288 рублей 83 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 295 рублей 53 копейки;

ФИО4 №192 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 321 945 рублей 60 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 383 548 рублей 30 копеек;

ФИО4 №102 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 117 770 рублей 55 копеек;

ФИО4 №517 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 016 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 517 рублей;

ФИО4 №433 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 895 рублей 25 копеек;

ФИО4 №422 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 181 928 рублей 16 копеек;

ФИО4 №180 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 494 рубля 32 копейки;

ФИО4 №468 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 844 рубля 78 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 858 рублей 79 копеек;

ФИО4 №456 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03. 2017 в сумме 53 249 рублей 36 копеек;

ФИО4 №113 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 376 191 рубль 59 копеек;

ФИО4 №99 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 967 рублей 37 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 186 рублей 53 копейки;

ФИО4 №239 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 161 599 рублей 82 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 147 593 рубля 46 копеек;

ФИО4 №503 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 055 рублей 58 копеек;

ФИО4 №521 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 582 рубля 12 копеек;

ФИО4 №292 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 153 680 рублей 66 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 198 933 рубля 25 копеек;

ФИО4 №104 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 83 293 рубля 75 копеек;

ФИО4 №5 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 202 275 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 238 097 рублей 24 копейки;

ФИО4 №1040 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 494 992 рубля 32 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 635 562 рубля 32 копейки;

ФИО4 №193 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 148 435 рублей 55 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 829 рублей 16 копеек; 

ФИО4 №205 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 659 рублей 77 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 132 рубля 41 копейка; 

ФИО4 №152 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 053 рубля;

ФИО4 №243 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 182 511 рублей 11 копеек;

ШиФИО4 №376 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 81 764 рубля 81 копейка; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 694 рубля; 

ФИО4 №488 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 26 878 рублей 58 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 052 рубля 76 копеек;

ФИО4 №149 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89 617 рублей 88 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 931 рубль 59 копеек;

ФИО4 №439 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 129 237 рублей 11 копеек;

ФИО4 №116 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 439 рублей 31 копейка;

ФИО4 №440 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 93 624 рубля 18 копеек;

ФИО4 №187 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 147 191 рубль 44 копейки;

ФИО4 №324 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 956 рублей 76 копеек;

ФИО4 №301 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 185 638 рублей 37 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 215 254 рубля 88 копеек;

ФИО4 №122 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 53 140 рублей 77 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 998 рублей 15 копеек;

ФИО4 №444 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 196 рублей 21 копейка;

ФИО4 №491 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 589 рублей; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 884 рубля 20 копеек;

ФИО4 №4 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 520 944 рубля 52 копейки; 

ФИО4 №435 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118 979 рублей 48 копеек;

ФИО4 №492 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 834 рубля 70 копеек;

ФИО4 №493 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 808 рублей 46 копеек;

ФИО4 №191 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 127 рублей 70 копеек;

ФИО4 №427 полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 014 рублей;

ФИО4 №264 частично в периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240 853 рублей 69 копеек;

ФИО4 №494 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 780 рублей 52 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 рубля 50 копеек;

ФИО4 №310 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 033 рубля 82 копейки; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 013 рублей 26 копеек;

ФИО4 №484 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 754 рубля 98 копеек; полностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 340 рублей 80 копеек.

ФИО4 №237 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 211 342 рубля 04 копейки; 

ФИО4 №392 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 644 рубля 35 копеек;

ФИО4 №241 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 628 рублей 20 копеек;

ФИО4 №384 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69 689 рублей 09 копеек;

ФИО4 №524 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 162 рубля 84 копейки;

ФИО4 №550 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68 598 рублей 65 копеек;

ФИО4 №534 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 437 рублей 69 копеек;

ФИО4 №545 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 321 рубль 55 копеек;

ФИО4 №258 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61 352 рубля 45 копеек;

ФИО4 №594 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 83 563 рубля 85 копеек;

ФИО4 №595 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 351 рубль 31 копейка;

ФИО4 №536 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 005 рублей 80 копеек;

ФИО4 №546 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 029 рублей;

ФИО4 №565 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 263 рубля 42 копейки;

ФИО4 №537 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 099 рублей 99 копеек;

ФИО4 №204 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 174 202 рубля 14 копеек;

ФИО4 №556 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 457 рублей 52 копейки;

ФИО4 №533 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 012 рублей;

ФИО4 №569 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 76 522 рубля 11 копеек;

ФИО4 №535 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58 738 рублей 09 копеек;

ФИО4 №540 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 83 986 рублей 80 копеек;

ФИО4 №549 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 184 280 рублей 75 копеек;

ФИО4 №560 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64 360 рублей 01 копейка;

ФИО4 №562 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 859 рублей 06 копеек;

ФИО4 №559 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 173 рубля 69 копеек;

ФИО4 №566 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 376 414 рублей 23 копейки;

ФИО4 №596 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 550 рублей 98 копеек;

ФИО4 №567 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44 754 рубля 42 копейки;

ФИО4 №31 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69 446 рублей 04 копейки;

ФИО4 №551 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 177 518 рублей 58 копеек;

ФИО897 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 287 рублей 46 копеек;

ФИО4 №589 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 370 рублей 68 копеек;

ФИО4 №531 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 925 рублей 56 копеек;

ФИО4 №544 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 216 рублей 54 копейки;

ФИО4 №541 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 918 рублей 20 копеек;

ФИО4 №548 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38 473 рубля 60 копеек; 

ФИО4 №593 частично в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 969 рублей 91 копейка. 

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-4158/2017 ООО «Стройиндустрия» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества введена процедура конкурсного производства ликвидируемого должника.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и в пользу иных лиц, а также нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, охраняемым законом интересам общества и государства, а также тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.1 ст.40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «Стройиндустрия», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, решением единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 последний назначен на должность директора ООО «Стройиндустрия» сроком на 10 лет, являлся исполнительным органом Общества – руководителем предприятия, наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями руководителя организации, в том числе по руководству текущей деятельностью Общества, действию без доверенности от имени Общества, выдаче доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия, изданию приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принятию мер поощрения и наложению дисциплинарных взысканий, осуществлению иных полномочий, не отнесенных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказов директора Общества о приеме на работу и последующего фактического выполнения работ, а также на основании приказов директора Общества и трудовых договоров, трудовую деятельность в ООО «Стройиндустрия» осуществляли лица, приведенные выше при изложении эпизода по факту невыплаты заработной платы.

В 2014-2017 годах ООО «Стройиндустрия» осуществляло деятельность по строительству многоквартирных жилых домов в г. Вологде с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе:

- 10-этажного 322-квартирного жилого 

<

адрес> по генплану со встроенными нежилыми помещениями по адресу: 

<

адрес> (

<

адрес>) на основании разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, 

- 10-этажного 234-квартирного жилого 

<

адрес> по генплану с помещениями общественного назначения по адресу: 

<

адрес> (

<

адрес>) на основании разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. 

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройиндустрия» осуществляло строительство иных многоквартирных жилых домов на территории 

<

адрес>. Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на возведение 10-этажного 175-квартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (жилого 

<

адрес> по генплану) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Обществом было затрачено не менее 191 520 235,62 рублей; многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения (жилого 

<

адрес> по генплану) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> – не менее 20 627 221,18 рублей; 3-5-9-этажного с подвальным этажом 70-квартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: 

<

адрес> – не менее 104 341 361,23 рублей; 10-этажного 369-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> – не менее 173 052 021,98 рублей; 10-этажного 180-квартирного жилого дома по ул. 

<

адрес> (жилого 

<

адрес> по генплану) по адресу: 

<

адрес> – не менее 280 826 098,47 рублей; жилого дома по ул. 

<

адрес> (жилого 

<

адрес> по генплану) – не менее 2 200 771,87 рублей; жилого дома по ул. 

<

адрес> (

<

адрес> очередь (1,2 подъезд)) – не менее 9 479 231,95 рублей; жилого дома по ул. 

<

адрес> (

<

адрес>) – не менее 3 450 652,23 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел на извлечение выгод и преимуществ для себя и в пользу иных лиц в ущерб законным интересам возглавляемого им ООО «Стройиндустрия», правам и законным интересам потенциальных участников долевого строительства, а также охраняемым законом интересам общества и государства путем привлечения принадлежащих гражданам и организациям денежных средств по договорам участия в долевом строительстве вышеуказанных жилых многоквартирных домов без последующего исполнения в полном объеме принятых на себя обязательств. 

С целью реализации своего преступного умысла не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание подчиненным сотрудникам на опубликование проектной декларации ООО «Стройиндустрия» на строительство жилого 

<

адрес> по ул. ФИО4 №1 в 

<

адрес> на сайте Общества в сети Интернет, согласно которой планируемая стоимость строительства (создания) указанного жилого дома составляла 691 044 000 рублей, предполагаемый срок для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию – ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с изменениями и дополнениями в проектную декларацию от ДД.ММ.ГГГГ срок реализации строительства разделен на два этапа: первый этап – 163 квартиры – III квартал 2017 года, второй этап – 159 квартир – I квартал 2018 года); не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание подчиненным сотрудникам на опубликование проектной декларации ООО «Стройиндустрия» на строительство жилого 

<

адрес> по ул. 

<

адрес> на сайте Общества в сети Интернет, согласно которой планируемая стоимость строительства (создания) указанного жилого дома составляла 549 360 000 рублей, предполагаемый срок для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию – ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в целях увеличения объемов привлекаемых денежных средств граждан по указанию ФИО1 в 2014-2017 годах ООО «Стройиндустрия» размещало рекламные материалы на сайте организации в сети Интернет и в средствах массовой информации, распространяло брошюры и элементы наружной рекламы с информацией о рекламных акциях и скидках на приобретение квартир по договорам участия в долевом строительстве, а также заключало договоры на оказание риэлторских услуг с физическими и юридическими лицами. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая, что рынок жилья является нестабильным, а долевое строительство многоквартирных жилых домов является рискованной деятельностью, поскольку в соответствии со ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ по каждому договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а также осознавая, что финансовое положение ООО «Стройиндустрия» не позволяет в полном объеме исполнить обязательства по строительству жилого 

<

адрес> по ул. ФИО4 №1 в 

<

адрес> и жилого 

<

адрес> по ул. 

<

адрес> в связи с расходованием денежных средств на строительство иных объектов недвижимости, наличием задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, наличием задолженности по заработной плате перед работниками организации, наличием долговых обязательств перед контрагентами, а также долговых обязательств по погашению кредитов и займов, полученных ООО «Стройиндустрия» в 2013-2016 годах, в том числе на работников Общества ФИО4 №12, ФИО4 №11, ФИО4 №247, ФИО4 №140, ФИО4 №9, ФИО898, ФИО4 №432 и ФИО4 №4, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, обусловленной такими побуждениями как карьеризм, заключающийся в упрочнении своего положения, как фактического руководителя Общества, повышения своего авторитета, усиления влияния на процесс принятия решений в ООО «Стройиндустрия», в поддержании своего имиджа перед контрагентами как порядочного, ФИО319 и честного партнера, а также из корыстной заинтересованности, выражающейся в извлечении материальной выгоды для себя как единственного учредителя и фактического руководителя ООО «Стройиндустрия» за счет продолжения деятельности организации и пополнения оборотных средств Общества за счет денежных средств, получаемых по договорам участия в долевом строительстве, осознавая противоправный характер своих действий, организовал привлечение денежных средств от участников долевого строительства, при этом умышленно искажал и скрывал от них, а также от подчиненных сотрудников ООО «Стройиндустрия», непосредственно проводивших работу по заключению договоров участия в долевом строительстве двух вышеуказанных многоквартирных жилых домов, истинное состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества, тем самым вводя участников долевого строительства в заблуждение относительно возможности исполнения ООО «Стройиндустрия» принятых на себя обязательств в полном объеме в установленные в договорах участия в долевом строительстве сроки, создавая видимость надлежащего выполнения условий данных договоров путем частичного выполнения работ по строительству вышеуказанных объектов капитального строительства. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал заключение договоров участия в долевом строительстве, на основании которых ООО «Стройиндустрия» обязалось построить 10-этажный 322-квартирный жилой 

<

адрес> по генплану со встроенными нежилыми помещениями по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3, которая оплатила 3 249 600 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО899 на сумму 7 955 000 рублей. Во исполнение условий договора ООО «

<

данные изъяты>» произвело оплату в сумме 6 795 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №895 и ФИО4 №624, которые оплатили 1 497 662 рублей 50 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №842, которая оплатила 1 427 426 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №674, которая оплатила 1 478 295 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №654, которая оплатила 1 548 570 рублей 34 копейки, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №840, действовавшей в своих интересах и в интересах ФИО4 №839, которые оплатили 1 461 037 рублей 50 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №212, которая оплатила 1 064 200 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №944, действовавшей в своих интересах и в интересах ФИО4 №943, которые оплатили 1 105 200 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2263 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО2190) О.В., которая оплатила 1 018 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО900, которая оплатила 1 039 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №848, который произвел оплату в сумме 1 626 700 рублей 04 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №899, которая оплатила 1 004 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №7, действовавшей от имени Карабань (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО2190) О.В. и ФИО4 №1009, которые оплатили 1 789 800 рублей, а также оплатили работы по перепланировке указанной квартиры в сумме 3 540 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО998 и ФИО4 №1025, которые оплатили 2 440 350 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №988 и ФИО4 №987, которые оплатили 1 088 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2264., который оплатил 1 223 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №808, которая оплатила 1 074 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №809 и ФИО4 №810, действовавшей от своего имени и от имени своих несовершеннолетних детей – ФИО901 и ФИО902, которые оплатили 2 116 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №752, который оплатил 1 188 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №366, который оплатил 1 188 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №707 и ФИО4 №706, которые оплатили 1 544 287 рублей 50 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №863, который оплатил 1 018 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №692, которая оплатила 1 444 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №767, которая оплатила 1 254 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №690, которая оплатила 1 070 400 рублей 24 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №947 и ФИО4 №948, действовавшей от своего имени и от имени своих несовершеннолетних детей: ФИО903, ФИО904, а также в интересах ФИО4 №949, которые оплатили 2 116 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №759, который оплатил 2 700 400 рублей 27 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №664, которая оплатила 2 765 200 рублей 52 копейки, 

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №10, действовавшей от имени ФИО4 №666, который оплатил 1 333 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО905 и ФИО906, действовавших в интересах ФИО4 №910, который оплатил 1 504 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1029 и ФИО4 №1028, которые оплатили 1 789 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №998, который оплатил 1 219 000 рублей 30 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №696 и ФИО4 №697, которые оплатили 1 784 800 рублей 33 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №869, которая оплатила 2 014 600 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №964, который оплатил 2 005 841 рубль 73 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №753, который оплатил 1 820 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №851, которая оплатила 1 659 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1016 и ФИО4 №1015, которые оплатили 2 625 250 рублей 27 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №23, действовавшей в интересах ФИО4 №894, который оплатил 1 397 556 рублей 34 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №870, который оплатил 1 368 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1017, который оплатил 1 258 600 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №932, который оплатил 1 263 600 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №717, которая оплатила 1 370 000 рублей 03 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №901 и ФИО4 №902, действовавшей от своего имени и от имени своих несовершеннолетних детей: ФИО907, ФИО908, которые оплатили 1 362 456 рублей 34 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1023, которая оплатила 1 266 232 рублей 50 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №966, действовавшей в своих интересах и в интересах ФИО4 №965, которые оплатили 1 642 056 рублей 25 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО909, которая оплатила 1 298 700 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №656, которая оплатила 1 450 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №785, которая оплатила 1 329 156 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1005, который оплатил 1 295 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №812, которая оплатила 1 782 960 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №662 и ФИО4 №663, которые оплатили 1 782 960 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №729, который оплатил 1 221 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №879 и ФИО4 №878, которые оплатили 2 698 956 рублей 64 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №849, который оплатил 2 470 708 рублей 53 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1024, которая оплатила 2 551 662 рублей 64 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №698, которая оплатила 1 188 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №954 и ФИО4 №1006 в лице Свидетель №12, которые оплатили 1 406 496 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №398, которая оплатила 1 262 056 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №829 ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 №829 и ФИО4 №799 был заключен договор уступки прав требования по договору, во исполнение которого ФИО4 №799 оплатила 1 430 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №790, которая оплатила 1 257 156 рублей 34 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №925, которая оплатила 1 327 356 рублей 34 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №941, которая оплатила 1 406 496 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №866, действовавшей в своих интересах и ФИО4 №864 и ФИО4 №865, которая оплатила 1 771 416 рублей 15 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №912, действовавшим в своих интересах и в интересах ФИО4 №913, которые оплатили 1 406 496 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №765, которая оплатила 1 331 148 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №760, которая оплатила 1 989 772 рубля 27 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №837, которая оплатила 2 690 856 рублей 37 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №757, который оплатил 1 817 920 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №868 ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 №868 и ФИО4 №867 был заключен договор уступки прав требования, согласно которому право требования по договору передано ФИО4 №867 Во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №867 оплатила 1 700 712 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №676 и ФИО4 №677, которые оплатили 2 366 259 рублей 69 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №689, которая оплатила 1 298 700 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №684 и ФИО4 №683, которые оплатили 2 547 298 рублей 68 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №919, действовавшим в своих интересах и интересах ФИО4 №920, который оплатил 1 807 151 рублей 54 копейки,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №766, который оплатил 1 260 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №916, которая оплатила 1 691 738 рублей 71 копейка,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №922 и ФИО4 №921, которые оплатили 1 324 704 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №933 и ФИО4 №934, которые оплатили 1 736 040 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №862, который оплатил 1 356 996 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №891, которая оплатила 1 290 572 рубля 10 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №694, которая оплатила 1 298 700 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №825 и ФИО4 №826, которые оплатили 2 507 160 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2211 Ю.В. и ФИО4 №747, которые оплатили 1 406 496 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №993 и ФИО4 №992, которые оплатили 1 298 700 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №779 и ФИО4 №778, которые оплатили 2 551 662 рублей 64 копейки, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №791, который оплатил 1 414 404 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №930, действующим в своих интересах и интересах ФИО4 №931, которые оплатили 2 507 160 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №703, которая оплатила 1 331 148 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №835, которая оплатила 1 420 848 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №802, который оплатил 1 324 704 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №857, которая оплатила 2 024 732 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №713, которая оплатила 1 649 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №935, которая оплатила 1 737 048 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1010, которая оплатила 1 273 740 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО910, действовавшим от имени ФИО4 №1035, которая оплатила 1 401 440 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №886, который оплатил 1 414 404 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №872, которая оплатила 1 344 276 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №805, которая оплатила 1 338 324 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №955, действовавшей в своих интересах и интересах ФИО4 №956, которые оплатили 1 672 905 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1011, которая оплатила 2 700 157 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №917 и ФИО4 №918, которые оплатили 1 460 448 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №903, которая оплатила 1 700 712 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №718, которая оплатила 1 452 875 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №705, которая оплатила 1 288 044 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №705, которая оплатила 1 288 044 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №991, которая оплатила 1 300 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №17, действовавшей в интересах ФИО4 №651, которая оплатила 1 409 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №909, которая оплатила 1 310 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №938, действующим в своих интересах и в интересах ФИО4 №939, которые оплатили 1 188 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №52 и ФИО4 №823, которые оплатили 1 324 924 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №670 и ФИО911, которые оплатили 2 600 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №720, которая оплатила 1 292 256 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №804, которая оплатила 1 365 356 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №977, которая оплатила 1 123 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №833 и ФИО4 №834, которые оплатили 1 736 256 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №716, которая оплатила 1 333 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №781, который оплатил 1 287 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №33, действовавшей от имени ФИО4 №897, которая оплатила 1 013 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №945, действующей в своих интересах и интересах ФИО4 №946, которые оплатили 1 075 400 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №963, действовавшей в своих интересах и интересах ФИО4 №962, которые оплатили 1 360 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №995, который оплатил 1 498 356 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №693, которая оплатила 2 098 200 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №693, которая оплатила 87 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №784, которая оплатила 1 333 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1012, которая оплатила 1 287 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №655, которая оплатила 1 483 156 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №550 и ФИО4 №858, которые оплатили 1 234 796 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №874 и ФИО4 №875, которые оплатили 2 774 106 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №695, который оплатил 1 292 356 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №725 и ФИО4 №726, которые оплатили 1 241 240 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1002, которая оплатила 1 383 200 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №658, которая оплатила 1 660 932 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №686, которая оплатила 1 327 356 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №783, которая оплатила 1 259 895 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1033 и ФИО4 №1032, которые оплатили 1 259 895 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №682, которая оплатила 1 234 796 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО868, который оплатил 1 803 546 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1013, которая оплатила 1 241 240 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №719, которая оплатила 1 338 324 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №715 и ФИО4 №714, которые оплатили 1 489 600 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №770, которая оплатила 1 203 765 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №710, которая оплатила 1 267 356 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №686, которая оплатила 1 317 333 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №777, который оплатил 1 984 545 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №942, который оплатил 1 590 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №883 и ФИО4 №882, которые оплатили 1 366 256 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №873, которая оплатила 1 111 036 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №927, который оплатил 1 976 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №787 и ФИО4 №786, которые оплатили 1 884 362 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №365, который оплатил 1 368 900 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №728, которая оплатила 1 234 796 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №996, которая оплатила 1 809 990 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №800, который оплатил 1 342 176 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №820, которая оплатила 1 378 656 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №788 и ФИО4 №789, которые оплатили 1 496 500 рублей 17 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №734 и ФИО4 №733, которые оплатили 1 030 120 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1014, который оплатил 1 380 100 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №761 и ФИО4 №762, которые оплатили 1 968 074 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №737, которая оплатила 1 373 656 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №709, которая оплатила 1 241 240 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО912, действующим в своих интересах и интересах ФИО4 №970, которые оплатили 2 273 015 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1004, который оплатил 2 558 198 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №742, который оплатил 1 849 029 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №997, которая оплатила 1 849 029 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1031, которая оплатила 2 020 035 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО913, который оплатил 1777 156 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №722, которая оплатила 1 658 037 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №998, который оплатил 48 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1027, которая оплатила 1 376 756 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №811, которая оплатила 1 455 098 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №668, которая оплатила 1 055 600 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1019 и ФИО4 №1018, которые оплатили 1 801 618 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №773, которая оплатила 1 909 362 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1034 в лице Свидетель №32, которая оплатила 1 362 456 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №856, которая оплатила 1 855 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №815 и ФИО4 №814, которые оплатили 2 774 106 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №660, которая оплатила 1 259 895 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №898 и ФИО4 №900, которые оплатили 1 921 256 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №659, который оплатил 1 366 875 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №27, действовавшей в интересах ФИО4 №759, который оплатил 78 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1003, который оплатил 1 385 100 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО914 Во исполнение договора Департаментом имущественных отношений Администрации 

<

адрес> произведена оплата по договору за ФИО914 в сумме 1 273 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО914 и ФИО4 №880 был заключен договор уступки права требования, согласно которому право требования передано ФИО4 №880, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №754, который оплатил 1 725 360 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №890, который оплатил 1 342 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №755, действовавшим в своих интересах и интересах ФИО4 №756, которые оплатили 1 243 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №721, которая оплатила 1 927 700 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №915 и ФИО4 №914, которые оплатили 1 287 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №830, которая оплатила 2 624 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №923, который оплатил 1 917 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №723, который оплатил 2 579 856 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №813, который оплатил 1 984 156 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №821, оплатила 1 872 256 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №653 и ФИО4 №652, которые оплатили 2 149 700 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №730, который оплатил 1 342 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №854 и ФИО4 №855, которые оплатили 1 368 900 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №9, действовавшей в интересах ФИО4 №808, которая оплатила 45 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №999, который оплатил 1 789 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №43 и ФИО4 №861, которые оплатили 2 143 256 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №936 и ФИО4 №937, которые оплатили 1 855 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2265 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО2212) Е.А., которая оплатила 1 990 600 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №905, которая оплатила 1 855 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2266 которая оплатила 1 829 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №1030, который оплатил 1 782 270 рублей 59 копеек,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №665, который оплатил 1 075 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №731 и ФИО4 №732, которые оплатили 2 143 256 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №750, которая оплатила 1 329 900 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №847, который оплатил 51 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №906, которая оплатила 1 362 456 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №824, который оплатил 2 069 256 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №764, которая оплатила 2 143 256 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №817 и ФИО4 №818, которые оплатили 2 085 156 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №847, который оплатил 2 062 056 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №819, которая оплатила 2 069 256 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №679, которая оплатила 2 100 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №838, которая оплатила 1 362 456 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №986, который оплатил 1 378 656 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №699, ФИО4 №699, которые оплатили 2 660 850 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №952, который оплатил 1 378 656 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №801, которая оплатила 1 348 650 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №743, которая оплатила 1 990 600 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №953, которая оплатила 1 368 900 рублей, а также оплатила работы по перепланировке указанной квартиры в сумме 5 310 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №968, действовавшей в своих интересах и интересах ФИО4 №967, которые оплатили 1 362 456 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №687 и ФИО4 №688, которые оплатили 1 287 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №889, которые оплатили 1 457 628 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №780, которая оплатила 2 106 256 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №681, который оплатил 1 443 956 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №739, который оплатил 1 047 100 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №667, которая оплатила 1 831 056 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №792, действовавшей в своих интересах и интересах ФИО4 №793, которые оплатили 1 323 456 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №796, которая оплатила 1 327 356 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №724, которая оплатила 1 450 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №798, который оплатил 1 979 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №657, которая оплатила 1 278 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №803, который оплатил 2 656 492 рубля,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №711 и ФИО4 №712, которые оплатили 2 327 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №887, которая оплатила 1 252 692 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №853, который оплатил 1 037 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №745, которая оплатила 1 307 056 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №973, которая оплатила 1 323 456 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2267 С.А., который оплатил 1 300 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №740 и ФИО4 №741, которые оплатили 2 664 750 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО915, которая оплатила 1 012 356 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО916, которая оплатила 1 976 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №704, которая оплатила 2 106 256 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №846, который оплатил 1 098 756 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №682, которая оплатила 1 098 756 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №989 и ФИО4 №990, которые оплатили 1 439 100 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №691, который оплатил 1 069 200 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №836, которая оплатила 1 458 756 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №929 и ФИО4 №928, которые оплатили 1 862 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №680, действующей от своего имени и от имени своих несовершеннолетних детей – ФИО917, ФИО918, которая оплатила 2 650 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №806 и ФИО4 №807, которые оплатили 1 904 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №74, действовавшей в интересах ФИО4 №969, которая оплатила 1 105 200 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №673, которая оплатила 2 122 826 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №701, действующей от своего имени и от имени своих несовершеннолетних детей – ФИО919, ФИО920, которая оплатила 1 877 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №675, который оплатил 1 037 556 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №868, которая оплатила 2 037 956 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №685, которая оплатила 2 649 756 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №727, которая оплатила 2 044 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №744, который оплатил 1 166 600 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №816, который оплатил 177 512 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №896, которая оплатила 2 649 756 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №63, действовавшим в интересах ФИО4 №926, который оплатил 1 362 456 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №42, действовавшей в интересах ФИО4 №1001, которая оплатила 1 102 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя от лица ООО «Стройиндустрия», находясь на территории 

<

адрес>, организовал заключение договоров участия в долевом строительстве жилого 

<

данные изъяты>, получив от участников долевого строительства с учетом оплаты работ по перепланировке квартир не менее 419 666 008 рублей 40 копеек. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обеспечил заключение следующих договоров участия в долевом строительстве, на основании которых ООО «Стройиндустрия» обязалось построить 10-этажный 234-квартирный жилой 

<

адрес> по генплану с помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО2200, 

<

адрес>, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №19, действовавшей в интересах ФИО4 №629, который оплатил 2 192 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №620, которая оплатила 1 261 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №624, который оплатил 1 644 650 рублей 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №641 и ФИО4 №640, которые оплатили 1 725 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2268 (с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО2191) Л.Н., Л.Н., которая оплатила 2 540 050 рублей, а также оплатила работы по перепланировке в сумме 8 850 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №646 и ФИО921, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действовавшим с согласия ФИО4 №646, который оплатил 2 540 050 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №621, который оплатил 2 545 200 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №623, которая оплатила 1 540 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №613, которая оплатила 1 702 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №603, который оплатил 2 533 606 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №612, которая оплатила 1 824 100 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №625, которая оплатила 1 626 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №616, который оплатил 210 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №597 и ФИО4 №598, которые оплатили 2 540 050 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №634, который оплатил 1 799 450 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №635, который оплатил 1 254 600 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №618 и ФИО4 №619, которые оплатили 2 276 235 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №622, которая оплатила 1 506 600 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №610, которая оплатила 1 261 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №645 и ФИО4 №644, которые оплатили 1 781 325 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №628, которая оплатила 2 481 570 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №608 и ФИО4 №609, которые оплатили 1 463 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №614 и Свидетель №30, которые оплатили 2 540 050 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №615, который оплатил 1 261 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №638, который оплатил 1 909 440 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №627, который оплатил 1 600 200 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №599, которая оплатила 2 276 235 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №600, которая оплатила 1 916 460 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение) с ФИО4 №631, которая оплатила 998 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №611, которая оплатила 1 860 480 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №607, который оплатил 1 867 320 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №633, которая оплатила 1 090 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №642 и ФИО4 №643, которые оплатили 1 502 280 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №605, который оплатил 250 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №626, который оплатил 2 360 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №601, которая оплатила 1 230 255 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №632 и Свидетель №1, при этом ФИО4 №632 оплатила 2 253 300 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №630, которая оплатила 1 324 300 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №637 в лице Свидетель №18, при этом ФИО4 №637 оплатила 1 007 180 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №639, которая оплатила 1 785 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя от лица ООО «Стройиндустрия», находясь на территории 

<

адрес>, организовал заключение договоров участия в долевом строительстве жилого 

<

адрес> по ул. ФИО2200 в 

<

адрес>, получив от участников долевого строительства с учетом оплаты работ по перепланировке квартир не менее 69 294 436 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Стройиндустрия», в нарушение ст. 40 Конституции Российской Федерации и Устава Общества, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, выражающуюся в нарушении конституционных прав граждан на жилище, в нарушение законных интересов возглавляемого им ООО «Стройиндустрия», предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения гарантированного Конституцией Российской Федерации права на жилище и причинения имущественного вреда участникам долевого строительства, а также ухудшения финансового состояния ООО «Стройиндустрия», и желая их наступления, находясь на территории 

<

адрес>, организовал привлечение денежных средств по договорам участия в долевом строительстве жилого 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес> и жилого 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, достоверно зная, что ООО «Стройиндустрия» не имеет финансовой возможности выполнить взятые на себя по указанным договорам обязательства в полном объеме. 

Строительство указанных объектов капитального строительства приостановлено в январе 2017 года. На ДД.ММ.ГГГГ жилой 

<

адрес> и жилой 

<

адрес> достроены и введены в эксплуатацию не были.

Согласно комплексному заключению экспертов №-ЭСБА(5)-3037-1 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически использованных материалов и произведенных работ по строительству жилого 

<

адрес> по ул. ФИО4 №1 в 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 529 212,999 тысяч рублей. Максимальная рыночная стоимость материалов, хранящихся на строительной площадке указанного объекта строительства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 679 376 рублей. Стоимость материалов и производства работ, необходимых для завершения строительства жилого дома в ценах ДД.ММ.ГГГГ, составляет 308 894,785 тысяч рублей, 

Согласно комплексному заключению экспертов №-ЭСБА(2)-3037-2 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически использованных материалов и произведенных работ по строительству жилого 

<

адрес> по ул. ФИО2200 в 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет 151 585,469 тысяч рублей. Максимальная рыночная стоимость материалов, хранящихся на строительной площадке указанного объекта строительства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 927 446 рублей. Стоимость материалов и производства работ, необходимых для завершения строительства жилого дома составляет 447 590,395 тысяч рублей.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на извлечение финансовой выгоды для себя и в пользу иных лиц в ущерб законным интересам возглавляемого им ООО «Стройиндустрия», а также правам и законным интересам граждан – работников Общества.

В целях реализации указанного преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Стройиндустрия», в нарушение ст. 37 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 2, 21, 136 Трудового кодекса Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, выражающуюся в нарушении конституционных прав граждан на вознаграждение за труд, на своевременную и в полном размере выплату заработной платы, а также в нарушении законных интересов возглавляемой им ООО «Стройиндустрия», предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде полной невыплаты свыше двух месяцев и частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия», а также в виде ухудшения финансового состояния ООО «Стройиндустрия», желая их наступления, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной такими побуждениями как карьеризм, заключающийся в упрочнении своего положения, как фактического руководителя Общества, повышения своего авторитета, усиления влияния на процесс принятия решений в ООО «Стройиндустрия», в поддержании своего имиджа перед контрагентами как порядочного, 

<

данные изъяты> и честного партнера, а также из корыстной заинтересованности, выражающейся в извлечении материальной выгоды для себя, как единственного учредителя и фактического руководителя ООО «Стройиндустрия», путем получения более высокой прибыли за счет невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия», а также расходования в своих личных целях и в интересах иных лиц денежных средств Общества, при этом владея в полной мере сведениями об имеющейся перед работниками Общества задолженности и о финансовом состоянии ООО «Стройиндустрия», находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по месту жительства по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, отбывая по указанному адресу меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную Вологодским федеральным городским судом 

<

адрес> постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно создал условия, которые привели к полной невыплате свыше двух месяцев и частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия», массовому сокращению работников Общества, а также к ухудшению финансового состояния предприятия и остановке производственного процесса.

При этом с целью сокрытия следов совершаемого преступления, завуалирования своих личных действий по управлению ООО «Стройиндустрия», ФИО1 с целью уклонения от уголовной ответственности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ формально возлагал исполнение обязанностей директора на подчиненных работников, а именно: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на ФИО4 №12, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на ФИО4 №247, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на ФИО4 №1040, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на ФИО4 №247, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на ФИО4 №1040, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на ФИО4 №12, а также достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ по факту частичной свыше трех месяцев невыплаты заработной платы работникам ООО «Стройиндустрия» следственным отделом по 

<

адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> возбуждено уголовное дело № по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, достоверно зная о том, что работники ООО «Стройиндустрия» в связи с невыплатой им заработной платы и иных установленных законом выплат массово обращаются за защитой нарушенных прав в правоохранительные, государственные и судебные органы, своим решением от ДД.ММ.ГГГГ, как единственного участника ООО «Стройиндустрия», с ДД.ММ.ГГГГ формально прекратил свои полномочия директора ООО «Стройиндустрия», назначив директором Общества ФИО4 №247, которой впоследствии давал обязательные для исполнения указания по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройиндустрия».

При этом в периоды исполнения обязанностей директора ООО «Стройиндустрия» указанные лица руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия фактически не осуществляли, решения по направлению и расходованию денежных средств и имущества Общества не принимали, правом подписи финансово-хозяйственных документов не обладали, изменения о смене директора Общества налоговым органом не регистрировались, тем самым роль указанных лиц сводилась лишь к поддержанию текущей деятельности Общества.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Стройиндустрия», находясь на территории 

<

адрес>, в том числе на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по месту жительства по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, отбывая по указанному адресу меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную Вологодским федеральным городским судом 

<

адрес> постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял как лично, так и через подчиненных сотрудников фактическое руководство Обществом, а именно: принимал финансово-хозяйственные решения в данной организации, в том числе о формировании фонда оплаты труда и выплате за счет его средств заработной платы работникам, давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками ООО «Стройиндустрия», принимал решения по распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «Стройиндустрия», то есть ФИО1 фактически выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Стройиндустрия».

При этом нахождение ФИО1 под домашним арестом не ограничивало последнего в принятии управленческих решений по деятельности ООО «Стройиндустрия», а также в получении прибыли от деятельности Общества при наличии и росте задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам работникам ООО «Стройиндустрия».

Так, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период возникновения и роста задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам перед работниками ООО «Стройиндустрия», выплачивалась заработная плата, всего на общую сумму 2 049 927 рублей 75 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, – в сумме 250 000 рублей из ФИО2276 ООО «Стройиндустрия».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Стройиндустрия», использовал свои полномочия вопреки законным интересам Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и в пользу иных лиц, а также нанесения вреда участникам долевого строительства и работникам Общества. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за совершение в который частичной свыше трех месяцев невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» ФИО1 ранее привлекался к уголовной ответственности, по распоряжению и с ведома ФИО1 осуществлялось и продолжалось расходование денежных средств, находящихся на расчетных счетах и в ФИО2277 ООО «Стройиндустрия», на следующие цели: выдача займов на общую сумму 11 056 234 рублей, расчеты с поставщиками и подрядчиками на общую сумму 861 295 367 рублей 34 копейки, расчеты с покупателями и заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами, на общую сумму 366 515 871 рубль 62 копейки; гашение краткосрочных и долгосрочных ФИО375, займов и процентов по ним на общую сумму 660 444 993 рубля 27 копеек, расчеты с подотчетными лицами на общую сумму 356 215 738 рублей 35 копеек, покупка валюты, прочие расходы на общую сумму 3 991 130 рублей 07 копеек.

При этом в указанный период времени с ведома и согласия ФИО1 осуществлялось расходование денежных средств Общества путем их выдачи под отчет из ФИО2278 ООО «Стройиндустрия» на цели, не вызывавшиеся производственной необходимостью, в интересах лично ФИО1 и иных лиц, при этом первичные ФИО2279 документы оформлялись как на ФИО1, так и на работников ООО «Стройиндустрия» ФИО4 №12 и ФИО4 №291

Расходование денежных средств производилось при наличии задолженности по ранее выданным под отчет денежным средствам, что в соответствии с п. 6.3 Указания ФИО5 России от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О порядке ведения ФИО2280 операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения ФИО2281 операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) являлось нарушением финансовой дисциплины и вело к росту задолженности по выданным под отчет суммам денежных средств и, как следствие, не позволяло в полной мере осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. 

Так, по состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ задолженность по полученным и не возвращенным в ФИО2282 ООО «Стройиндустрия» подотчетным денежным средствам, оформленная согласно первичным ФИО2283 документам на ФИО4 №12, составила 53 463 664 рубля 97 копеек, оформленная согласно первичным ФИО2284 документам на ФИО4 №291 составила 7 391 093 рубля 70 копеек, всего задолженность по выданным под отчет денежным средствам из ФИО2285 ООО «Стройиндустрия» составила 60 887 526 рублей 36 копеек.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с ведома ФИО1 с целью сокрытия расходования денежных средств из ФИО2286 ООО «Стройиндустрия» на цели, не вызывавшиеся производственной необходимостью, в интересах лично ФИО1 и иных лиц, по части задолженности по выданным ранее под отчет денежным средствам из ФИО2287 ООО «Стройиндустрия», оформление первичных ФИО2288 документов по которым осуществлялось на ФИО4 №291 и ФИО1, в электронный бухгалтерский учет Общества главным бухгалтером ООО «Стройиндустрия» ФИО4 №140, не осведомленной о действительных преступных намерениях ФИО1, были внесены изменения относительно получателя (вносителя) и оснований выдачи (принятия) денежных средств – вместо ФИО4 №291 и ФИО1 получателями (вносителями) денежных средств стали ФИО922, ФИО923 и ФИО924, а основанием выдачи денежных средств из ФИО2289 ООО «Стройиндустрия» вместо «под отчет» стало «договор», после чего неустановленным в ходе следствия лицом в измененные первичные ФИО2290 документы были внесены соответствующие рукописные записи, а также подписи от имени сотрудников ООО «Стройиндустрия» и ФИО922, ФИО923, ФИО924

В результате изменения первичных ФИО2291 документов задолженность по выданным под отчет денежным средствам на конец дня ДД.ММ.ГГГГ в размере 62 639 004 рубля 85 копеек, оформление первичных ФИО2292 документов по которым осуществлялось на ФИО4 №291 и ФИО1, стала учитываться на счете 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками», что позволило скрыть неправомерное расходование денежных средств из ФИО2293 ООО «Стройиндустрия» в интересах ФИО1 и иных лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя от лица ООО «Стройиндустрия», заключил договоры участия в долевом строительстве домов по адресам: 

<

адрес> на общую сумму не менее 102 325 919 рублей, оплата по которым производилась в порядке взаимозачетов встречных требований за выполненные работы и оказанные услуги в пользу ООО «Стройиндустрия», без фактического поступления денежных средств на расчетные счета и в ФИО2294 Общества, а именно:

- договоры с ООО «ЭнергоСнаб» в лице Свидетель №22, права требования по которым с ведома и согласия ФИО1 уступлены другим лицам:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 075 700 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №844 за 1 989 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 041 440 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №768 и ФИО4 №769 за 1 326 800 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 471 400 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №647 и ФИО4 №648 за такую же сумму,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 624 400 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №795 за такую же сумму, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 900 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №382 за такую же сумму,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 900 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №904 за такую же сумму,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 540 050 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №636 и Свидетель №2 за такую же сумму,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 000 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №736 за такую же сумму,

- ДД.ММ.ГГГГ договор с ООО «Консультантово» в лице директора ФИО925 на сумму 1 298 700 рублей,

- договоры с ООО «Стройпластик» в лице ФИО4 №233, права требования по которым с ведома и согласия ФИО1 уступлены другим лицам:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 031 176 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №972 за 1 980 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 092 960 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройпластик» и ООО Торговый дом «Цемент» в лице ФИО4 №984 заключен договор, согласно которому право требования в отношении квартиры передано ООО Торговый дом «Цемент». Оплату стоимости указанной квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО Торговый дом «Цемент» произвело путем зачета взаимных встречных требований с ООО «Стройпластик» на сумму 1 092 960 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 041 440 рублей, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройпластик» и ООО Торговый дом «Цемент» в лице ФИО4 №984, заключен договор, согласно которому право требования в отношении квартиры передано ООО Торговый дом «Цемент». Оплату стоимости указанной квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО Торговый дом «Цемент» произвело путем зачета взаимных встречных требований с ООО «Стройпластик» на сумму 1 041 440 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 092 960 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №960 за 1 067 810 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 041 440 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №884 и ФИО4 №885 за 1 010 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 295 268 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №958 и ФИО4 №957 за 1 303 318 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 363 440 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №794 за 1 352 440 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 295 268 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №1020 за такую же сумму,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 817 920 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №881 за 1 843 920 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 002 126 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №772 и ФИО4 №771, действовавшей от своего имени и от имени своих несовершеннолетних детей – ФИО926, ФИО927, за 2 010 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 933 206 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №908 и ФИО4 №907 за 1 921 256 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 289 601 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО928 за 1 240 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 277 218 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО929 за такую же сумму, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 967 666 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №1007 за 1 940 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 967 666 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №871 за 1 950 000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 277 218 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №911 за 1 267 218 рублей, 

- договоры с ЗАО «Электротехснаб» в лице ФИО930, права требования по которым с ведома и согласия ФИО1 уступлены другим лицам:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 263 600 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО931 за такую же сумму,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 047 100 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №951 за такую же сумму,

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО Торговый дом «РТК» в лице директора Свидетель №15 на сумму 1 781 856 рублей, право требования по которому с ведома и согласия ФИО1 уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №895 за такую же сумму,

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТКФ ТоргРесурс» в лице ФИО932 на сумму 2 513 604 рублей, право требования по которому с ведома и согласия ФИО1 уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №978 за 3 540 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №659, оплату по которому произвело ООО «База инертных материалов» путем зачета взаимных встречных требований с ООО «Стройиндустрия» на сумму 1 307 826 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №659, оплату по которому произвело ООО «База инертных материалов» путем зачета взаимных встречных требований с ООО «Стройиндустрия» на сумму 1 366 875 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Рекламное агентство «Ника Медиа» в лице ФИО933 на сумму 1 838 230 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СтройПластПрогресс» в лице Свидетель №20 на сумму 1 259 895 рублей, право требования по которому с ведома и согласия ФИО1 уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №797 за 1 200 000 рублей,

- договоры с ООО «Светлый дом» в лице Свидетель №66, права требования по которым с ведома и согласия ФИО1 уступлены другим лицам:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 900 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №831 и ФИО4 №832 за такую же сумму,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 900 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №758 за 1 380 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 824 100 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №604 за такую же сумму,

- договоры с ООО Инженерный Центр «Коммунальные системы» в лице директора ФИО934:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 924 000 рублей, право требования по которому с ведома и согласия ФИО1 уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №738 за 1 856 400 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 801 200 рублей,

- договоры с ООО «ПСК «Фэнстер» в лице Свидетель №39, права требования по которым с ведома и согласия ФИО1 уступлены другим лицам:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 750 000 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №650 за такую же сумму, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 803 000 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №829 за такую же сумму, 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 279 900 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №774 и ФИО4 №775 за такую же сумму, 

- договоры с ИП ФИО4 №649 в лице ФИО935, права требования по которым с ведома и согласия ФИО1 уступлены другим лицам:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 356 120 рублей, право требования по которому уступлено: ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №974 и ФИО4 №975 за 2 850 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №850 за 967 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №843 за 2 510 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №994 за 1 998 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №892 за 1 998 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 471 860 рублей, право требования по которому в результате ряда сделок уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №961 за 1 800 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 976 690 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СтройРесурс35» в лице ФИО4 №88 на сумму 1 105 200 рублей, право требования по которому с ведома и согласия ФИО1 уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №828 за такую же сумму,

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Еврохимсервис» в лице Свидетель №14 на сумму 1 018 800 рублей, право требования по которому с ведома и согласия ФИО1 уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №763 за 998 000 рублей,

- договоры с ООО «РТК Энерго» в лице ФИО936, права требования по которым с ведома и согласия ФИО1 уступлены другим лицам:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 271 900 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №660 за такую же сумму,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 615 900 рублей, право требования по которому уступлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №602 за такую же сумму,

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО Торговый дом «Цемент» в лице ФИО4 №984 на сумму 1 573 200 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №669 на сумму 3 250 000 рублей, а также внесла в ФИО2295 ООО «Стройиндустрия» денежные средства в размере 400 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №291 на сумму 1 801 200 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 №735 на сумму 1 371 000 рублей, а также внесла в ФИО2296 ООО «Стройиндустрия» денежные средства в размере 800 рублей,

- договоры с ООО «Новый лифт» в лице ФИО4 №985: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 055 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 368 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 135 900 рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аквилон» в лице ФИО4 №979 на сумму 1 990 600 рублей.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что ООО «Стройиндустрия» не имеет возможности в полном объеме исполнить обязательства по договорам участия в долевом строительстве жилого 

<

адрес>, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, вопреки законным интересам ООО «Стройиндустрия», осуществляя руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью Общества, на основании разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ принял решение о начале строительства ООО «Стройиндустрия» 10-этажного 269-квартирного жилого 

<

адрес> по генплану с помещениями общественного назначения по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО2200, 

<

адрес> (далее – жилой 

<

адрес>).

Согласно комплексному заключению экспертов №-ЭСБА(2)-3037-2 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически использованных материалов и произведенных работ по строительству жилого 

<

адрес> по ул. ФИО2200 в 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составляет 107 478,633 тысяч рублей, максимальная рыночная стоимость материалов, хранящихся на строительной площадке указанного объекта строительства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 676 219 рублей. Стоимость материалов и производства работ, необходимых для завершения строительства жилого дома, составляет 511 006,923 тысяч рублей.

Кроме того, с ведома и согласия ФИО1, осведомленного о наличии и росте задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам перед работниками ООО «Стройиндустрия», а также о том, что строительство жилых домов № по ул. ФИО4 №1 

<

адрес> и № по ул. ФИО2200 

<

адрес> приостановлено, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Судоходная компания «Сухона» в лице директора ФИО4 №342 и ООО «Стройиндустрия» в лице директора ФИО4 №247 было заключено дополнительное соглашение № к договору № аренды судов без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ежемесячная арендная плата за предоставленные в аренду суда и плавсредства была снижена с 4 853 869 рублей до 1 423 260 рублей, тем самым была существенно уменьшена в пользу арендатора и в ущерб ООО «Стройиндустрия» сумма возможного дохода от сдачи в аренду указанного имущества.

Преступные действия ФИО1 по злоупотреблению своими полномочиями по фактическому осуществлению управленческих функций в коммерческой организации – ООО «Стройиндустрия» – вопреки интересам указанной организации, повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации в виде полной свыше двух месяцев и частичной свыше трех месяцев невыплаты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заработной платы и иных установленных законом выплат перечисленным выше работникам ООО «Стройиндустрия», задолженность по которым на ДД.ММ.ГГГГ составила 105 450 587 рублей 75 копеек; причинение существенного вреда гарантированным Конституцией Российской Федерации правам и законным интересам по обеспечению жилыми помещениями, а также имущественный ущерб указанным выше участникам долевого строительств на общую сумму не менее 592 867 213 рублей 40 копеек, а также причинение имущественного ущерба бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в виде задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на общую сумму 131 941 501 рубль 70 копеек, что с учетом ухудшения материального благосостояния работников ООО «Стройиндустрия» и членов их семей, невозможностью реализации основополагающих прав граждан, закрепленных в Конституции Российской Федерации, на вознаграждение за труд и на жилище, сокращения работников ООО «Стройиндустрия» в виду ухудшения финансового состояния предприятия и остановки производственного процесса, приостановления строительства жилого 

<

адрес> по ул. ФИО4 №1 в 

<

адрес> и жилого 

<

адрес> по ул. ФИО2200 в 

<

адрес>, а также последующего признания Общества несостоятельным (банкротом), относится к тяжким последствиям.

В связи с неплатежеспособностью ООО «Стройиндустрия» на основании решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройиндустрия» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении Общества введена процедура конкурсного производства ликвидируемого должника.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал частично, пояснил, что он до ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «Стройиндустрия», кроме того, он был единственным его учредителем. Основной вид деятельности Общества - строительство жилых многоквартирных домов. 

Структура руководства ООО «Стройиндустрия»: директор, первый заместитель - ФИО4 №12, заместитель по общим вопросам - ФИО4 №293, заместитель по строительству - ФИО4 №185, заместитель по вопросам безопасности - ФИО4 №1040 В последние годы появился заместитель по юридическим вопросам - ФИО4 №291 

Все работники ООО «Стройиндустрия» были оформлены в организации официально на основании трудовых договоров, заработная плата им выдавалась в ФИО2297 Общества или перечислялась на банковскую карту. 

Причиной тяжелого финансового положения в Обществе, невыплаты заработной платы и неисполнения обязательств перед участниками долевого строительства домов считает экономический кризис. В конце 2014 года – начале 2015 года произошло резкое сокращение продаж квартир. В первом квартале 2015 года ООО «Стройиндустрия» смогло реализовать всего 9 квартир, а в 2013 году продажи достигали 10 квартир в день. 

В связи с изменением курса рубля с 2015 года начался рост цен на строительную продукцию, которая не производилась в рамках холдинга ООО «Стройиндустрия», а закупалась на стороне: кирпич, кровельные материалы, цемент, металлоконструкции и т.д. Упал покупательский спрос и произошло резкое снижение средней рыночной стоимости реализуемой жилой недвижимости. Так, в 2014 году ООО «Стройиндустрия» реализовывало квартиры из средней стоимости 1 квадратного метра в 45 000 рублей, в 2015 году - 43 000 рублей, а в 2016 году – 36 000 рублей. В отдельных случаях приходилось продавать квартиры ниже их себестоимости для того, чтобы выполнять обязательства организации. 

Кроме того, банки прекратили кредитование Общества. Произошло резкое увеличение процентных ставок по договорам как по действующим, так и вновь заключаемым. Общий кредитный портфель ООО «Стройиндустрия» на ДД.ММ.ГГГГ составлял 244 000 000 рублей. По кредитам в 2015 году ООО «Стройиндустрия» выплатило 182 000 000 рублей. На начало 2016 года у ООО «Стройиндустрия» действовали кредитные обязательства на 162 000 000 рублей. В течение 2016 года ООО «Стройиндустрия» полностью погасило кредиты ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Банк «Вологжанин» и частично кредит АО КБ «Северный кредит» в общей сумме 127 000 000 рублей. В 2016 году после погашения указанных обязательств ООО «Стройиндустрия» обращалось за получением новых кредитов в ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «ВТБ 24», АО «МосУралБанк», АО «Арксбанк», АО «СКБ-Банк» и другие, но везде получило отказ. В результате переговоров с АО «Банк «Вологжанин» банк приобрел у ООО «Стройиндустрии» офисное здание по адресу: 

<

адрес> с земельным участком за 110 000 000 рублей. Из указанных средств 50 000 000 рублей банк ООО «Стройиндустрия» не перечислял, а сразу направил их на гашение кредита ООО «Стройпластик». Это было обусловлено тем, что ООО «Стройиндустрия» выступало поручителем по данному заемному обязательству. 55 000 000 рублей было использовано на гашение собственных кредитных обязательств ООО «Стройиндустрия» перед АО «Банк «Вологжанин» и только 5 000 000 рублей общество смогло использовать на нужды своей деятельности.

Всего в течение 2015-2016 годов организация погасила требования банков на общую сумму 317 000 000 рублей без учета отдельно оплачивавшихся процентов. 

При этом направить денежные средства с расчетного счета на выплату заработной платы, а не на погашение кредитов он не мог, т.к. по условиям кредитных договоров в случае просрочки банк безакцептно списывал деньги со счета. 

В 2016 году ООО «Стройиндустрия» вело переговоры с ПАО «Сбербанк России» (офис в 

<

адрес>) по поводу предоставления инвестиционного кредита, которые продолжались более 7 месяцев. Банку передавались необходимые документы, обсуждались залоги и т.д. В итоге ПАО «Сбербанк России» отказал в заключении кредитного договора. После этого в 2017 году он возобновил переговоры по поводу кредитования ООО «Стройиндустрия» уже в головном офисе ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>, но после его задержания их продолжение стало невозможным. 

В связи с ухудшением состояния здоровья с июля 2015 года он стал перепоручать часть своих обязанностей своим заместителям, назначая их исполняющими обязанности директора. Они должны были решать текущие вопросы, при этом он появлялся на работе, участвовал в обсуждении наиболее важных вопросов, касавшихся деятельности организации, проводил встречи с контрагентами, пытался решить проблемы кредитования и привлечения заемных средств от частных лиц. Кроме того, поскольку смена директора не производилась, то он продолжал подписывать договоры долевого участия в строительстве. 

Начальники структурных подразделений Общества формировали заявки на приобретение определенных строительных материалов, топлива, смазочных материалов, технологического оборудования и т.д. Данные заявки поступали в бухгалтерию ООО «Стройиндустрия», работники которой давали сведения о том, какие еще платежи должна осуществить организация: заработная плата, налоги, страховые взносы, выплаты по кредитам и т.д. Исходя из средств, имевшихся на расчетном счете юридического лица, заместителем директора по финансам ФИО4 №11 формировался реестр необходимых платежей. Данный документ передавался секретарю либо заместителю ФИО4 №12 В случае, если он был на рабочем месте, то знакомился с ним и мог вносить изменения. 

В сложившейся ситуации невозможно было направить все средства исключительно на выплату задолженности по заработной плате, так как это привело бы к остановке строительства и возникновению претензий со стороны участников долевого строительства. 

На протяжении 2015-2016 года фактов полной невыплаты заработной платы не было. Общий уровень долга ООО «Стройиндустрия» по заработной плате в 2015-2016 годах держался примерно на одном уровне и иногда сокращался. 

В связи с тем, что в 2015 году кредитование ООО «Стройиндустрия» резко сократилось, а в 2016 году вообще прекратилось, организация вынуждена была привлекать средства частных лиц для поддержания деятельности, в том числе для выплаты заработной платы. В 2015-2016 годах он договорился со своим знакомым Свидетель №70 о предоставлении через аффилированные ему юридические лица займов ООО «Стройиндустрия». Были заключены договоры с ООО «Большой Кит» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 рублей и с ООО «Продстрой» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5 000 000 рублей. В 2016 году по договоренности с ФИО937, через подконтрольные ему ООО «Аптека Антей» и ООО «Люмин» были предоставлены займы ООО «Стройиндустрия» на общую сумму 54 000 000 рублей. Кроме того, займы предоставляли Свидетель №51 и ФИО4 №649 Данные средства использовались ООО «Стройиндустрия» как для ведения строительной деятельности, так и для выплаты заработной платы. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ работники ООО «Стройиндустрия» ФИО4 №9, ФИО4 №4, ФИО4 №2 и ФИО4 №432, как частные лица, получили ФИО375 по одному миллиону рублей каждый, в октябре 2016 года ФИО4 №12 - ФИО375 в размере 2 400 000 рублей. В дальнейшем все данные средства были внесены в ФИО2298 ООО «Стройиндустрия» от имени ФИО4 №9 и супруги ФИО4 №12 - Свидетель №75 с оформлением договора займа. Денежные средства расходовались исключительно на выплату заработной платы работникам. 

ДД.ММ.ГГГГ он получили кредит в АО «Банк Вологжанин» в размере 13 000 000 рублей, которые использованы для выплаты заработной платы работникам Общества в декабре 2016 года, когда было произведено гашение задолженности по заработной плате за два месяца.

ДД.ММ.ГГГГ со слесарем-электромонтером ООО «Стройиндустрия» ФИО938 произошел несчастный случай на производстве со смертельных исходом. Северо-западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было проведено расследование данного несчастного случая, по результатам которого ООО «Стройиндустрия» дано указание о проведении экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений (кранов). Без производства данной экспертизы эксплуатация башенных кранов была невозможна. И.о. руководителя ООО «Стройиндустрия» был издан приказ о приостановлении эксплуатации обозначенных подъемных сооружений. Но ООО «Стройиндустрия» уже не имело свободных средств, чтобы оплатить производство экспертиз. Более того, каменщики, а также отдельные машинисты башенных кранов в двадцатых числах января 2017 года объявили о забастовке и прекратили исполнение трудовых обязанностей. 

В результате строительство жилых многоквартирных домов по адресам: 

<

...> № и ул. ФИО7, № с февраля 2017 года было приостановлено, что фактически привело к прекращению заключения договоров долевого участия. 

В январе 2017 года он принял решение о продаже флота, принадлежавшего ООО «Стройиндустрия», о чем дал распоряжение ФИО4 №342, но покупателей не нашлось. 

На основании договора от ДД.ММ.ГГГГ флот ООО «Стройиндустрия» находился в аренде у ООО «Судоходная компания «Сухона». Договор аренды судов требовал государственной регистрации в целях последующего получения необходимой лицензии. На это требовался срок около 3 месяцев, поэтому, чтобы избежать срыва навигации, договор заключен в январе 2017 года. Параллельно ФИО4 №342 должен был искать потенциальных покупателей судов. В это же время он начал искать инвестора, который бы согласился достроить дома по адресам: ФИО6, 72, ФИО7, 48. 

В конце апреля 2017 года ему сообщили, что в ближайшее время его задержат. Ожидая ареста, ДД.ММ.ГГГГ он сложил с себя полномочия руководителя организации и назначил на должность директора ООО «Стройиндустрия» ФИО4 №247 После указанного числа деятельностью организации не руководил и в нее не вмешивался.

С момента задержания и на протяжении почти года, когда он находился под домашним арестом, он ни с кем из работников ООО «Стройиндустрия», в том числе с директором ФИО4 №247, не встречался, не созванивался и не общался, поэтому отношения к принятию решений об уменьшении стоимости аренды флота и выплате ему 250 000 рублей заработной платы в сентябре 2017 года не имел. 

По поводу выдачи денежных средств из ФИО2299 пояснил, что это могло быть обусловлено различными причинами: командировочными расходами, приобретением товаров или услуг в интересах юридического лица, в целях соблюдения лимита ФИО2300. Кроме того, Общество несло обязательства перед работниками, которые на себя как на физических лиц взяли ФИО375, а денежные средства передали в распоряжение ООО "Стройиндустрия". Для обеспечения этого в договорах займов сумма предоставляемых ФИО4 №9 и Свидетель №75 средств была увеличена на размер процентов, которые необходимо было выплатить в период действия кредитных договоров. Возврат ФИО375 оформлался за счет выдачи под отчет денежных средств ФИО4 №12 

В период 2013-2016 годов он и ФИО4 №12 получали деньги из ФИО2301 для ведения расчетов по частным займам, предоставленным Свидетель №51, ФИО4 №649, ФИО1006, а также по ФИО375 ФИО4 №12, ФИО4 №247, ФИО4 №11 и ФИО4 №140

К ФИО2302 общества через ФИО4 №12 доступ имели Свидетель №68 и ФИО4 №291 Свидетель №68 являлся его компаньоном, ранее занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в ООО «Стройиндустрия», но все работники расценивали его как совладельца бизнеса даже после официального ухода из организации, его указания работникам считались обязательными. ФИО4 №291, являясь заместителем директора по юридическим вопросам, пользовалась этим положением мужа, в силу чего могла давать указание ФИО4 №12 о получении для нее денежных средств в ФИО2303 общества под отчет. 

Ему известно, что ФИО4 №12 в 2015-2016 годах получал по требованию ФИО4 №291 деньги в ФИО2304, однако он не знал о размерах сумм и о каждом факте их выдачи. Но получение ФИО4 №291 денежных средств из ФИО2305 ООО «Стройиндустрия» принципиально не могло сказаться на финансовом состоянии организации и быть причиной тех проблем, которые возникли у юридического лица. 

Практика взаимозачетов с контрагентами в Обществе существовала длительное время. В силу финансового положения организация не смогла своевременно провести расчеты денежными средствами. Тогда по взаимной договоренности в качестве оплаты предлагались квартиры в строящихся домах. Для юридического оформления таких расчетов с контрагентом заключался договор долевого участия в строительстве жилого помещения, а затем проводился зачет взаимных требований. 

Вина ФИО1 в объеме установленных судом обстоятельств подтверждается следующими исследованными доказательствами:

- показаниями потерпевших ФИО862, ФИО4 №392, ФИО4 №352, ФИО4 №462, ФИО4 №443, ФИО4 №379, ФИО863, ФИО4 №177, ФИО4 №270, ФИО4 №464, ФИО4 №397, ФИО4 №403, ФИО4 №120, ФИО4 №331, ФИО4 №298, ФИО4 №465, ФИО4 №103, ФИО4 №389, ФИО4 №360, ФИО878, ФИО4 №370, ФИО4 №470, ФИО4 №391, ФИО4 №279, ФИО4 №109, ФИО4 №390, ФИО4 №230, ФИО4 №410, ФИО4 №490, ФИО4 №525, ФИО4 №144, ФИО4 №248, ФИО1017, ФИО4 №58, ФИО4 №83, ФИО4 №431, ФИО4 №97, ФИО4 №249, ФИО4 №224, ФИО4 №30, ФИО4 №553, ФИО4 №98, ФИО4 №94, ФИО4 №158, ФИО4 №38, ФИО864, ФИО4 №70, ФИО4 №55, ФИО4 №50, ФИО4 №52, ФИО4 №517, ФИО4 №105, ФИО4 №456, ФИО4 №99, ФИО4 №264, ФИО4 №4, ФИО4 №303, ФИО4 №414, ФИО4 №288, ФИО4 №420, ФИО865, ФИО4 №110, ФИО4 №375, ФИО4 №590, ФИО4 №508, ФИО4 №369, ФИО4 №399, ФИО4 №349, ФИО4 №529, ФИО4 №346, ФИО4 №19, ФИО4 №413, ФИО4 №384, ФИО4 №526, ФИО4 №134, ФИО1051, ФИО4 №408, ФИО4 №398, ФИО4 №252, ФИО4 №156, ФИО4 №215, ФИО4 №546, ФИО4 №146, ФИО4 №233, ФИО888, ФИО4 №552, ФИО866, ФИО4 №116, ФИО4 №514, ФИО4 №194, ФИО4 №101, ФИО4 №488, ФИО4 №406, ФИО4 №245, ФИО4 №244, ФИО4 №335, ФИО4 №350, а также оглашенными показаниями потерпевших ФИО4 №231 (т.125 л.д.160-161), ФИО4 №324 (т.128 л.д.204-206), ФИО4 №169 (т.123 л.д.223 - 224), ФИО4 №474 (т.135 л.д.146-150), ФИО897 (т.139 л.д.252-256), показаниями потерпевших ФИО4 №340 (т.129 л.д.83-85), ФИО4 №176 (т.124 л.д.15-16), ФИО4 №267 (т.126 л.д.188-190), ФИО4 №339 (т.75 л.д.76 – 129), ФИО4 №137 (т.122 л.д.232-236), ФИО4 №374 (т.130 л.д.87-89), ФИО4 №328 (т.128 л.д.246-251), ФИО4 №556 (т.141 л.д.37-41), ФИО4 №378 (т.130 л.д.114-115), ФИО4 №533 (т.139 л.д.179-190), ФИО4 №453 (т.134 л.д.77-82), ФИО4 №296 (т.127 л.д.153-159), ФИО4 №364 (т.130 л.д.16-17), ФИО4 №376 (т.43 л.д.228-246), ФИО4 №856 (т.44 л.д.167-181), ФИО4 №516 (т.138 л.д. 95-100), ФИО4 №226 (т.125 л.д.123-124), ФИО4 №933 (т.51 л.д.238-259), ФИО4 №377 (т.130 л.д.107-108), ФИО939 (т.124 л.д.9-10), ФИО4 №323 (т.128 л.д.195-200), ФИО4 №197 (т.124 л.д.150-151), ФИО4 №140 (т.126 л.д.9-11), ФИО890 (т.130 л.д.79-81, т.126 л.д.9-11, т.96 л.д.74-77, т.96 л.д.69-73), ФИО4 №539 (т.139 л.д.270-280), ФИО4 №425 (т.132 л.д.42-50), ФИО4 №499 (т.137 л.д.58-63), ФИО4 №353 (т.129 л.д.195-196), ФИО4 №343 (т.121 л.д.125-126), ФИО4 №475 (т.135 л.д.161-166), ФИО4 №480 (т.45 л.д.246-250), ФИО4 №450 (т.134 л.д.12-23), ФИО4 №441 (т.133 л.д.74-87), ФИО4 №263 (т.26 л.д.114-116), ФИО4 №338 (т. 129 л.д.68-70), ФИО4 №363 (т.130 л.д.10-11), ФИО4 №277 (т. 127 л.д.3-4), ФИО4 №415 (т.131 л.д.175-176), ФИО4 №139 (т.122 л.д.247-248), ФИО4 №569 т.141 л.д.224-228, ФИО4 №436 (т.132 л.д.235-240), ФИО4 №329 (т. 129 л.д.8-10), ФИО4 №495 (т.136 л.д.219-224), ФИО4 №460 (т.134 л.д.191-196), ФИО4 №457 (т.134 л.д.143-147), ФИО4 №395 (т. 131 л.д.17-19), ФИО4 №367 (т.130 л.д.32-33), ФИО4 №403 (т.131 л.д.77-79), ФИО4 №337 (т.129 л.д.62-63), ФИО4 №359 (т.129 л.д.236-237), ФИО4 №535 (т.139 л.д.212-219), ФИО4 №127 (т. 122 л.д.166-167), ФИО4 №472 (т.135, л.д.118-120), ФИО4 №128 (т.122 л.д.173-174), ФИО4 №348 (т.129 л.д.162-163), ФИО4 №332 (т. 129 л.д.29-32), ФИО4 №315 (т.128 л.д.90-92), ФИО4 №465 (т.134 л.д.281-286), ФИО874 (т.124 л.д.52-53), ФИО4 №316 (т.128 л.д.97-107), ФИО4 №320 (т.128 л.д.153-162), ФИО4 №386 (т.130, л.д.189-191), ФИО940 (т.138 л.д.128-133), ФИО4 №342 (т.№ л.д.40-43, т.89 л.д.44-47, т.129 л.д.118-119, т.132 л.д.211-213), ФИО4 №247 (т.130, л.д.180-183), ФИО4 №547 (т.140 л.д.121-129), ФИО4 №578 (т.142 л.д.149-153), ФИО4 №1 (т.119 л.д.3-4), ФИО4 №93 (т.121 л.д.146-147), ФИО4 №171 (т.123 л.д.236-237), ФИО4 №345 (т.129, л.д.138-140), ФИО4 №294 (т.127 л.д.137-138), ФИО4 №240 (т.125 л.д.234-239), ФИО4 №178 (т.124 л.д.27-28), ФИО4 №580 (т.142 л.д.194-195), ФИО4 №394 (т.№, л.д.10-12), ФИО941 (т.130 л.д.65-66), ФИО4 №260 (т.126 л.д.134-135), ФИО4 №96 (т.121 л.д.175-177), ФИО4 №280 (т.127 л.д.32-34), ФИО4 №354 (т.129 л.д.202-204), ФИО876 (т.122 л.д.179-183), ФИО4 №333 (т.129 л.д.39-40), ФИО4 №412 (т.131 л.д.145-147), ФИО4 №13 (т.119 л.д.79-80), ФИО4 №349 (т.129 л.д.168-169), ФИО4 №241 (т.125 л.д.244-245), ФИО942 (т.35 л.д.96-122), ФИО877 (т.120 л.д.80-82), ФИО4 №581 (т.142 л.д.204-211), ФИО4 №200 (т.124 л.д.69-70), ФИО4 №108 (т.122 л.д.15-22), ФИО4 №153 (т. 123 л.д.86-87), ФИО4 №115 (т.122 л.д.68-69), ФИО4 №549 (т.140 л.д.162-163), ФИО4 №112 (т.122 л.д.45-51), ФИО4 №564 (т.141, л.д.141-156), ФИО4 №111 (т.122 л.д.39-40), ФИО4 №404 (т.131 л.д.84-86), ФИО4 №405 (т.131 л.д.92-94), ФИО4 №411 (т.131 лд.134-136), ФИО4 №266 (т.126 л.д.181-183), ФИО4 №216 (т.125 л.д.40-42), ФИО4 №445 (т.133 л.д.151-161), ФИО4 №366 (т.130 л.д.26-27), ФИО4 №426 (т.132 л.д.55-61), ФИО4 №560 (т.141 л.д. 89-98), ФИО4 №217 (т.125 л.д.147-149), ФИО4 №449 (т.134 л.д.154-159), ФИО4 №299 (т.127 л.д.175-176), ФИО4 №183 (т.124 л.д.58-59), ФИО879 (т.122 л.д.9-10), ФИО943 (т.129 л.д.155-156), ФИО4 №358 (т.129 л.д.230-231), ФИО4 №424 (т.132 л.д.32-37), ФИО4 №562 (т.141 л.д.116-124), ФИО4 №592 (т.162 л.д.69-79), ФИО4 №106 (т.122 л.д.3-4), ФИО4 №579 (т.142 л.д.162-175), ФИО4 №114 (т.122 л.д.62-63), ФИО4 №351 (т.129 л.д.181-182), ФИО4 №362 (т.130 л.д.4-5), ФИО4 №8 (т.119 л.д.49-50), ФИО4 №297 (т.127 л.д.164-165), ФИО4 №400 (т.131 л.д.53-55), ФИО4 №131 (т.96 л.д.226-239, л.д.230-235, т.122 л.д.194-195), ФИО4 №188 (т.124 л.д.88-90), ФИО944 (т.133 л.д.169-181), ФИО4 №429 (т.132 л.д.107-118), ФИО4 №409 (т.131 л.д.120-122), ФИО4 №125 (т.122 л.д.140-149), ФИО4 №179 (т.124 л.д.33-34), ФИО4 №452 (т.134 л.д.57-62), ФИО4 №528 (т.139 л.д.93-107), ФИО4 №416 (т.131 л.д.182-184), ФИО4 №317(т.128 л.д.112-120), ФИО4 №559 (т.141, л.д.74-84), ФИО4 №485 (т.136 л.д.59-64), ФИО4 №238 (т.125 л.д.218-223), ФИО4 №527 (т.139 л.д.77-88), ФИО945 (т.141 л.д.188-189), ФИО4 №124 (т.122 л.д.133-135), ФИО891 (т.125 л.д.198-206), ФИО4 №448 (т.133 л.д.203-220), ФИО4 №130 (т.122 л.д.188-189), ФИО4 №432 (т.132 л.д.161-174), ФИО4 №402 (т.131 л.д.70-72), ФИО4 №418 (т.131 л.д.197-199), ФИО4 №467 (т.35 л.д.22-27), ФИО4 №473 (т.135 л.д.123-128), ФИО4 №393 (т.131л.д.3-5), ФИО4 №591 (т.162 л.д.48-61), ФИО4 №368 (т.130 л.д.39-40), ФИО4 №583 (т.142, л.д.239-245), ФИО4 №206 (т.124 л.д.212-214), ФИО4 №234 (т.125 л.д.186-187), ФИО4 №219 (т.125 л.д.64-73), ФИО4 №227 (т.125 л.д.129-131), ФИО4 №199 (т. 124 л.д.169-170), ФИО4 №126 (т. 122 л.д.157-161), ФИО4 №136 (т.122 л.д.225-227), ФИО4 №574 (т.142 л.д.81-92), ФИО4 №476 (т. 135 л.д.175-183), ФИО4 №576 (т.142 л.д.117-128), ФИО4 №326 (т.128 л.д.223-227), ФИО4 №141 (т.123 л.д.3-4), ФИО4 №321 (т. 128 л.д.167-176), ФИО4 №417 (т.131 л.д.188-190), ФИО4 №135 (т. 122 л.д.219-220), ФИО4 №313 (т.128 л.д.67-72), ФИО4 №229 (т.125 л.д.143-148), ФИО4 №401 (т.131 л.д.63-65), ФИО946 (т.139 л.д.4-15), ФИО4 №407 (т.131 л.д.106-108), ФИО4 №133 (т.122 л.д.206-207), ФИО4 №74 (т.121 л.д.3-4), ФИО4 №522 (т.138 л.д.208-212), ФИО4 №356 (т.129 л.д.218-219), ФИО4 №327 (т.128 л.д.232-241), ФИО4 №300 (т.127 л.д.181-182), ФИО4 №550 (т.140 л.д.168-179), ФИО4 №459 (т.34 л.д.177-182), ФИО4 №225 (т.125 л.д.115-118), ФИО4 №336 (т.129 л.д.56-57), ФИО4 №419 (т.131 л.д.220-221), ФИО4 №534 (т.139 л.д.195-207), ФИО8 (т.139 л.д.212-213), ФИО4 №138 (т.122 л.д.241-242), ФИО4 №202 (т. 124 л.д.181-182), ФИО4 №502 (т.134 л.д.115-119), ФИО4 №383 (т.130 л.д.154-155), ФИО4 №387 (т.№, л.д.197-198), ФИО947 (т.130 л.д.204-206), ФИО4 №304 (т.127 л.д.210-212), ФИО4 №511 (т.138 л.д.18-23), ФИО4 №437 (т.144 л.д.4-10), ФИО591 Н.В. (т.122 л.д.81-82), ФИО4 №557 (т.39 л.д.46-54), ФИО4 №504 (т.134 л.д.144-149), ФИО4 №542 (т.140 л.д.38-49), ФИО4 №314 (т.128 л.д.77-85), ФИО4 №253 (т.126 л.д.86-88), ФИО4 №523 (т.138 л.д.221-225), ФИО4 №150 (т.123 л.д.63-64), ФИО4 №221 (т.125 л.д.88-90), ФИО4 №428 (т.132 л.д.86-99), ФИО948 (т.119 л.д.37-38), ФИО4 №121 (т.122 л.д.107-112), ФИО4 №254 (т.126 л.д.93-95), ФИО4 №159 (т.125 л.д.126-128), ФИО4 №567 (т.141 л.д.194-205), ФИО4 №147 (т.123 л.д.42-44), ФИО893 (т.119 л.д.166-168), ФИО4 №545 (т.140 л.д.84-95), ФИО4 №160 (т.132 л.д.133-135), ФИО4 №532 (т.139 л.д.161-174), ФИО4 №210 (т.124 л.д.253-256), ФИО4 №372 (т.130 л.д.72-73), ФИО949 (т.123 л.д.216-218), ФИО4 №318 (т.128 л.д.125-134), ФИО4 №451 (т.134 л.д.39-43), ФИО4 №20 (т.119 л.д.125-127), ФИО4 №31 (т.119 л.д.201-203), ФИО4 №164 (т.123 л.д.164-166, т.123 л.д.181-183), ФИО4 №501 (т.137 л.д.101-105), ФИО4 №478 (т.135 л.д.211-216), ФИО4 №27 (т.119 л.д.173-175), ФИО4 №18 (т.119 л.д.111-113), ФИО4 №259 (т.126 л.д.128-129), ФИО4 №587 (т.142 л.д.299-305), ФИО4 №87 (т.121 л.д.95-97), ФИО4 №62 (т.120 л.д.171-173), ФИО4 №88 (т.121 л.д.102-104), ФИО4 №154 (т.123 л.д.92-94), ФИО4 №551 (т.140 л.д.187-197), ФИО4 №584 (т.142 л.д.254-260), ФИО4 №577 (т.142 л.д.136-144), ФИО4 №258 (т.126 л.д.121-123), ФИО4 №17 (т.119 л.д.104-106), ФИО4 №28 (т.119 л.д.180-182), ФИО4 №155 (т.123 л.д.99-101), ФИО4 №319 (т.128 л.д.139-148), ФИО4 №594 (т.162 л.д.84-93), ФИО4 №595 (т.162 л.д.109-111), ФИО4 №29 (т.119 л.д.187-189), ФИО4 №585 (т.142 л.д.269-276), ФИО4 №36 (т.119 л.д.240-242), ФИО4 №287 (т.127 л.д.92-94), ФИО4 №500 (т.137 л.д.78-82), ФИО4 №289 (т.127 л.д.106-107), ФИО1013 (т. 119 л.д.139-141), ФИО4 №23 (т.119 л.д.146-148), ФИО4 №341 (т.129 л.д.111-112), ФИО4 №461 (т.134 л.д.207-212), ФИО4 №497 (т.137 л.д.20-24), ФИО4 №15 (т.96 л.д.7-12, т.119 л.д.91-92), ФИО4 №172 (т.134 л.д.242-243), ФИО4 №454 (т.134 л.д.94-98), ФИО4 №208 (т.124 л.д.227-231), ФИО4 №272 (т.126 л.д.222-223), ФИО4 №71 (т.120 л.д.233-234), ФИО4 №78 (т.121 л.д.30-31), ФИО950 (т.125 л.д.192 – 193), ФИО4 №25 (т.119 л.д.159-161), ФИО4 №14 (т.119 л.д.85-86), ФИО4 №76 (т.121 л.д.18-19), ФИО4 №218 (т.125 л.д.54-59), ФИО4 №309 (т.128 л.д.30-36), ФИО4 №268 (т.126 л.д.195-196), ФИО4 №54 (т.120 л.д.113-115), ФИО4 №33 (т.119 л.д.215-217), ФИО4 №430 (т.27 л.д.123-135), ФИО951 (т.120 л.д.217-219), ФИО4 №487 (т.136 л.д.90-95), ФИО4 №1039 (т.96 л.д.41-55), ФИО952 (т.135 л.д.54-58), ФИО4 №77 (т.21 л.д.24-25), ФИО4 №16 (т.119 л.д.97-99), ФИО4 №163 (т.123 л.д.157-159, т.95 л.д.266-272, т.19 л.д.225-230), ФИО4 №589 (т.143 л.д.24-37), ФИО4 №2 (т.95 л.д.168-170, л.д.171-173), ФИО1047 (т.119 л.д.222-224), ФИО4 №65 (т.120 л.д.194-195), ФИО4 №84 (т.121 л.д.76-77), ФИО4 №553 (т.140 л.д.216-226), ФИО4 №173 (т.123 л.д.249-251), ФИО4 №211 (т.124 л.д.261-262), ФИО4 №166 (т.123 л.д.200-204, т.96 л.д.32-37), ФИО4 №575 (т.142 л.д.101-107), ФИО4 №42 (т.120 л.д.31-33), ФИО953 (т.120 л.д.59-61), ФИО954 (т.121 л.д.109-115), ФИО4 №185 (т.124 л.д.70-71), ФИО4 №82 (т.121 л.д.62-64), ФИО4 №536 (т.139 л.д.224-232), ФИО4 №47 (т.120 л.д.66-68), ФИО4 №32 (т.119 л.д.208-210), ФИО4 №186 (т.124 л.д.76-77), ФИО4 №119 (т.122 л.д.95-96), ФИО955 (т.121 л.д.190-192), ФИО4 №162 (т.123 л.д.146-147), ФИО4 №471 (т.135 л.д.90-94), ФИО4 №257 (т.126 л.д.114-116), ФИО4 №95 (т.121 л.д.163-170), ФИО956 (т.125 л.д.166-171), ФИО957 (т.33 л.д.4-15), ФИО4 №466 (т.135 л.д.4-8), ФИО4 №256 (т.126 л.д.107-109), ФИО4 №481 (т.136 л.д.4-9), ФИО4 №184 (т.124 л.д.64-65), ФИО4 №251 (т.126 л.д.72-74), ФИО4 №278 (т.127 л.д.20-22), ФИО4 №73 (т.120 л.д.248-250), ФИО4 №118 (т.122 л.д.87-89), ФИО4 №463 (т.134 л.д.240-245), ФИО4 №60 (т.120 л.д.155-156), ФИО4 №123 (т.122 л.д.127-128), ФИО4 №308 (т.128 л.д.21-25), ФИО4 №41 (т.120 л.д.24-26), ФИО4 №242 (т.125 л.д.251-252), ФИО4 №90 (т.121 л.д.120-122), ФИО4 №295 (т.127 л.д.143-148), ФИО4 №145 (т.123 л.д.30-31), ФИО958 (т.123 л.д.113-114), ФИО959 (т.120 л.д.94-96), ФИО4 №302 (т.127 л.д.194-196), ФИО4 №284 (т.127 л.д.64-66, т.96 л.д.20-25), ФИО4 №195 (т.124 л.д.137-138), ФИО4 №505 (т.137 л.д.163-167), ФИО4 №48 (т.120 л.д.73-75), ФИО4 №563 (т.141 л.д.129-136), ФИО4 №44 (т.120 л.д.45-47), ФИО4 №81 (т.121 л.д.55 -57), ФИО885 (т.120 л.д.10-12), ФИО4 №214 (т.125 л.д.27-29), ФИО4 №285 (т.127 л.д.71-78), ФИО4 №286 (т.127 л.д.83-84), ФИО4 №10 (т.119 л.д.61-62), ФИО4 №381 (т.130 л.д.135-137), ФИО1032 (т.120 л.д.187-189), ФИО4 №85 (т.121 л.д.82-83), ФИО4 №45 (т.120 л.д.52-54), ФИО4 №59 (т.120 л.д.148-150), ФИО4 №250 (т.126 л.д.65-67), ФИО4 №447 (т.133 л.д.186-192), ФИО4 №312 (т.128 л.д.57-62), ФИО960 (т.128 л.д.50-52), ФИО4 №773 (т.37 л.д.19-33), ФИО4 №7 (т.119 л.д.43-44), ФИО4 №37 (т.119 л.д.247-249), ФИО4 №844 (т.43 л.д.205-223), ФИО4 №35 (т.119 л.д.233-235), ФИО4 №161 (т.123 л.д.140-141), ФИО4 №86 (т.121 л.д.88-90), ФИО4 №509 (т.137 л.д.238-242), ФИО961 (т.126 л.д.239-241), ФИО4 №281 (т.127 л.д.38-40), ФИО962 (т.124 л.д.220-221), ФИО4 №220 (т.125 л.д.77-83), ФИО4 №143 (т.103 л.д.19-20), ФИО886 (т.123 л.д.187-188), ФИО4 №24 (т.119 л.д.153-154), ФИО4 №274 (т.126 л.д.234-235), ФИО4 №273 (т.126 л.д.228-230), ФИО4 №92 (т.121 л.д.138-140), ФИО4 №228 (т.125 л.д.136-138), ФИО4 №68 (т.120 л.д.212-213), ФИО4 №293 (т.127 л.д.131-132, т. 95 л.д.242-247), ФИО963 (т.141 л.д.210-219), ФИО4 №3 (т.119 л.д.16-18), ФИО4 №479 (т.132 л.д.231-235), ФИО4 №565 (т.141 л.д.161-172), ФИО4 №72 (т.120 л.д.242-243), ФИО4 №167 (т.123 л.д.210-211), ФИО4 №520 (т.138 л.д.172-176), ФИО4 №148 (т.123 л.д.50-51), ФИО4 №174 (т.124 л.д.3-4), ФИО4 №519 (т.138 л.д.150-152), ФИО4 №198 (т.124 л.д.157-158), представителя потерпевшего ФИО4 №519 (т.138 л.д.150-152), ФИО4 №174 (т.124 л.д.3-4), ФИО4 №477 (т.135 л.д.197-202), ФИО4 №269 (т.126 л.д.201-203), ФИО4 №582 (т.142 л.д.220-230), ФИО896 (т.137 л.д.128-137), ФИО4 №262 (т.126 л.д.147-149), ФИО4 №151 (т. 123 л.д.70-71), ФИО4 №382 (т.130 л.д.144-146), ФИО4 №276 (т.126 л.д.249-250), ФИО964 (т.137 л.д.40-44), ФИО4 №261 (т.126 л.д.140-142), ФИО4 №67 (т.120 л.д.206-207), ФИО965 (т.120 л.д.178-179), ФИО4 №423 (т.132 л.д.4-17), ФИО4 №438 (т.133 л.д.24-29), ФИО4 №537 (т. 139 л.д.237-247), ФИО4 №305 (т.127 л.д.222-225), ФИО4 №79 (т.121 л.д.36-37), ФИО4 №61 (т.120 л.д.163-164), ФИО4 №586 (т.142 л.д.286-290), ФИО4 №307 (т.128 л.д.5-9), ФИО4 №380 (т.130 л.д.128-130), ФИО4 №486 (т.136 л.д.75-79), ФИО4 №53 (т.120 л.д.107-108), ФИО4 №510 (т.138 л.д.4-9), ФИО4 №91 (т.121 л.д.127-133), ФИО4 №588 (т.143 л.д.8-15), ФИО4 №421 (т.131 л.д.238-242), ФИО4 №483 (т.136 л.д.32-36), ФИО4 №57 (т.120 л.д.135-136), ФИО4 №531 (т.139 л.д.145-146), ФИО4 №544 (т.140 л.д.67-79), ФИО4 №306 (т.127 л.д.233-236), ФИО4 №572 (т. 142 л.д.40-50), ФИО4 №75 (т.121 л.д.12-13), ФИО4 №9 (т. 119 л.д.55-56, л.д.174-176), ФИО966 (т.121 л.д.46-50), ФИО4 №573 (т.139 л.д.4-15), ФИО4 №515 (т.138 л.д.82-87), ФИО4 №56 (т.120 л.д.129-130), ФИО4 №507 (т.137 л.д.200-205), ФИО4 №271 (т.126 л.д.215-216), ФИО4 №571 (т.142 л.д.23-29), ФИО967 (т.121 л.д.203-204), ФИО4 №189 (т.124 л.д.95-96), ФИО4 №201 (т.124 л.д.175-176), ФИО4 №554 (т.141 л.д.4-12), ФИО968 (т.125 л.д.14-15), ФИО4 №322 (т.128 л.д.181-188), ФИО4 №209 (т.124 л.д.236-237), ФИО4 №283 (т.127 л.д.57-59), ФИО4 №325 (т.128 л.д.212-218), ФИО4 №192 (т.124 л.д.116-117), ФИО4 №102 (т.121 л.д.215-216), ФИО4 №433 (т.132 л.д.179-191), ФИО969 (т.131 л.д.253-257), ФИО4 №180 (т.124 л.д.39-40), ФИО4 №468 (т.135 л.д.40-44), ФИО4 №541 (т.140 л.д.21-33), ФИО4 №113 (т.122 л.д.56-57), ФИО4 №239 (т.125 л.д.228-229), ФИО970 (т.127 л.д.125-126), ФИО4 №521 (т.138 л.д.191-195), ФИО4 №503 (т.137 л.д.130-134), ФИО971 (т.121 л.д.227-235), ФИО4 №193 (т.124 л.д.122-123), ФИО4 №5 (т.119 л.д.30-32), ФИО4 №152 (т.123 л.д.76-81), ФИО4 №205 (т.124 л.д.202-207), ФИО4 №243 (т.126 л.д.3-4), ШиФИО4 №376 (т.141 л.д.18-32), ФИО4 №548 (т.140 л.д.137-147), ФИО972 (т.133 л.д.42-47), ФИО4 №149 (т.123 л.д.56-58), ФИО4 №440 (т.133 л.д.52-62), ФИО973 (т.124 л.д.82-83), ФИО4 №204 (т.124 л.д.193-197), ФИО4 №593 (т.162 л.д.84-93), ФИО4 №301 (т.127 л.д.187-189), ФИО4 №122 (т.122 л.д.118-122), ФИО4 №444 (т.133 л.д.130-136), ФИО4 №491 (т.136 л.д.155-160), ФИО4 №435 (т.132 л.д.218-223), ФИО4 №492 (т.136 л.д.175-178), ФИО4 №493 (т.136 л.д.188-192), ФИО4 №191 (т.124 л.д.107-113), ФИО974 (т.136 л.д.203-207), ФИО4 №310 (т.128 л.д.41-45), ФИО4 №484 (т.136 л.д.43-45), ФИО4 №237 (т.125 л.д.212-213), ФИО4 №9 (т. 119 л.д.55-56, л.д.174-176) о том, что они являлись работниками ООО «Стройиндустрия». Заработная плата была полностью официальной, ее, как правило, переводили на банковскую карту один раз в месяц. Задолженность по выплате заработной платы возникала в различные периоды времени. Она наверстывалась, компенсировалась, потом снова появлялась. Систематический характер невыплата стала носить с 2016 -2017 года. Были как периоды полной невыплаты заработной платы, так и частичной. В период невыплаты заработной платы производственный процесс не останавливался;

- показаниями потерпевшего ФИО4 №1037, их которых следует, что он является конкурсным управляющим ООО «Стройиндустрия». ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> принято решение о банкротстве Общества. К исполнению своих обязанностей он приступил в январе 2018 года. Он выявил несколько негативных моментов в работе Общества. Так, около 8 000 000 рублей выдано под отчет из ФИО2306 юридического лица ФИО4 №291, при этом в расходно-ФИО2307 ордерах отсутствовали ее подписи. По данному факту он подал заявление в УМВД России по 

<

адрес>. Кроме того, он выявил, что Обществом выдавались займы примерно на 70 миллионов рублей умершим или отсутствующим лицам (ФИО923, ФИО975, ФИО922). Была снижена стоимость аренды флота. В настоящее время идет реализация товарно-материальных ценностей Общества, за счет которых должны быть погашены требования кредиторов;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №247, которая сообщила, что подсудимый ее родной брат. Она работала в Обществе с 1991 года, с ДД.ММ.ГГГГ являлась его директором, а с ДД.ММ.ГГГГ - ликвидатором. В Обществе была трудоустроена, заработная плата выплачивалась один раз в месяц. В 2016- 2017 годах перед сотрудниками Общества существовала задолженность по заработной плате. 

По ее мнению, причиной возникновения финансовых трудностей стал комплекс проблем. Так, на фоне кризиса 2014 года упали продажи квартир, цены на жилье у других застройщиков стали снижаться, но из-за этого ухудшалось качество строительства, закупались дешевые стройматериалы. Но их Общество «не могло себе такого позволить», т.к. дорожило своей репутацией. Кроме того, изменилось отношение ФИО5, они перестали выдавать ФИО375, при этом требовали погашения ранее выданных. Так, в 2015 году Обществом банкам выплачено около 180 000 000 рублей, в 2016 - 120 000 000 рублей. 

В декабре 2016 года произошел несчастный случай, на строящемся объекте погиб работник. По требованию Ростехнадзора были приостановлены краны, ведение строительства стало почти невозможным. В январе 2017 года бригада каменщиков объявила забастовку. Новости об этом быстро распространились, а затем ООО «Стройиндустрия» запретили заключать договоры долевого участия строительства жилья. 

Подсудимый принимал меры для получения средств на погашение заработной платы и достройку домов. В декабре 2016 года работникам была выплачена заработная плата за 2 месяца. Кроме того, ФИО1 стремился получить в ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес> инвестиционный ФИО375 в размере 500000000 рублей, но после его домашнего ареста переговоры стали невозможны. В конце 2016 года - начале 2017 года ФИО1 давал ФИО4 №342 распоряжение о реализации флота, но ФИО4 №342 поручение не выполнил. ФИО1 отказался сокращать работников, т.к. это привело бы к срывам сроков окончания строительства. При этом работникам, уволенным по инициативе работодателя, пришлось бы выплачивать заработную плату на протяжении нескольких месяцев.

Для нужд Общества в 2014 году она брала в ФИО375 3 000 000 рублей, ООО «Стройиндустрия» до декабря 2016 года по нему рассчитывалось, но в итоге не погасило эти обязательства. 

Периодически на нее возлагалось исполнение обязанностей директора ООО «Стройиндустрия». В это время она занималась решением текущих вопросов, ФИО1 на работе появлялся. Финансовые, ключевые вопросы деятельности Общества, в том числе о выплате заработной платы определял ФИО1 

В сентябре 2017 года она, посоветовавшись со своими заместителями, решила выплатить ФИО1 заработную плату, поскольку подсудимый был под домашним арестом, источника дохода не имел. ФИО1 о принятии такого решения ее не просил, отношения к этому не имел. 

По поводу договора аренды судов ФИО4 №247 сообщила, что арендатором флота, принадлежащего ООО «Стройиндустрия» являлось ООО «Судоходная компания «Сухона», которую возглавлял ФИО4 №342 После начала навигации в мае 2017 года ФИО4 №342 сообщил о том, что эксплуатировать флот по ранее установленным расценкам он не сможет. Она понимала, что в результате суда могут остаться без должного обслуживания и охраны, что негативно скажется на них. Кроме того, специфика аренды судов - сезонность их использования обязывала договоры об их аренде заключать не менее чем за полгода. Но навигация уже была начата, поиск нового арендатора привел бы к простою судов и к материальным потерям, поэтому она согласилась на снижение стоимости аренды. ФИО1 участия в принятии этого решения не принимал, т.к. уже находился под домашним арестом, а договор был подписан «задним числом».

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в деятельность Общества не вмешивался. При этом она была привлечена к административной ответственности за невыплату заработной платы, имевшей место после указанной даты. В тот период у нее практически не было возможности распоряжаться имуществом Общества, т.к. на него был наложен арест. Из ФИО2308 выдавались денежные средства на выплату заработной платы, они отвозились в службу судебных приставов. Кроме того, в марте 2017 года осуществлялось расходование денежных средств на благоустройство территории 

<

адрес> по генплану на ул. ФИО2200 

<

адрес>. Без выполнения этих работ дом бы не был введен в эксплуатацию, что повлекло бы нарушение прав дольщиков. Еще осуществлялась оплата госпошлины для пролонгации договоров долевого участия;

- показаниями потерпевшего ФИО4 №1040, из которых следует, что он работал в ООО «Стройиндстрия» заместителем директора, на протяжении 2016-2017 года он также исполнял обязанности директора, поскольку у ФИО1 ухудшилось состояние здоровья. Перед ним существовала задолженность по заработной плате. 

В период исполнения обязанностей он решал текущие вопросы. ФИО1 в эти периоды продолжал участвовать в управлении Обществом. 

Ему известно, что ФИО4 №291 получала из ФИО2309 денежные средства, но не отчитывалась об их расходовании. ФИО4 №291 не отрицала, что получала денежные средства, ему пояснила, что это ее заработная плата. Ему известно, что полученные под отчет средства ФИО4 №291 тратила на личные цели. Он полагает, что ФИО1 не знал о размерах взятых ФИО4 №291 сумм. 

О причинах тяжелого финансового положения Общества дал показания аналогичные показаниям ФИО4 №247

С ДД.ММ.ГГГГ Обществом руководила ФИО4 №247, в этот период счета Общества были арестованы, свободных денежных средств практически не было. 

В целях привлечения денежных средств ФИО1 еще до ареста вел переговоры о получении инвестиционного ФИО375 в 

<

адрес>. В начале 2017 года пытались продать офисное здание на 

<

адрес>, ФИО4 №342 было поручено реализовать часть флота. Что из этого было осуществлено, ему не известно. Вопрос о сокращении штата для уменьшения нагрузки на Общество обсуждался. Но ФИО1 стремился сохранить коллектив и считал, что сокращение не решит проблемы, поскольку несколько месяцев после увольнения работнику нужно было бы платить заработную плату;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №11, из которых следует, что она работала в Обществе с 1993 года, а с 2000 года являлась заместителем директора, руководила бухгалтерией и отделом кадров. С весны 2016 года начались задержки выплаты заработной платы. Перед ней также существует такая задолженность. О причинах сложившейся ситуации дала показания, аналогичные показаниям ФИО4 №247 и ФИО4 №1040 

Обществом принимались меры по выходу из сложившейся ситуации. Было принято решение о продаже офисных зданий на 

<

адрес>, флота, остатков товарно-материальных ценностей. Но покупателей не нашлось, а после домашнего ареста ФИО1 решение этих вопросов стало невозможно. 

В периоды, когда в Обществе действовали исполняющие обязанности директора, ФИО1 осуществлял общее руководство Обществом, подписывал договоры долевого участия, вел переговоры с банками. 

Распределение денежных средств осуществлялось следующим образом. Начальники подразделений составляли заявки, в которых указывали, чем их нужно было обеспечить: материалы, топливо и т.д. Заявки приносили ей или ФИО4 №12 Они ежедневно составляли ФИО2 платежей, который передавался директору. В зависимости от суммы, которая была в распоряжении в данный день, средства распределялись на стройки, зарплату, налоги и т.п. Вместе с тем, ФИО1 визу на ФИО2 не ставил, указания были устные. ФИО1 информировался об этих ФИО2, в том числе когда в обществе были исполняющие обязанности директора. Но после ДД.ММ.ГГГГ руководила деятельностью ООО «Стройиндустрия» ФИО4 №247 В этот же период вся техника и имущество Общества было арестовано, распоряжаться было нечем. 

Выдачей денежных средств из ФИО2310 занимался ФИО4 №12 Под отчет из ФИО2311 брал ФИО4 №12, ФИО4 №291, возможно ФИО1 Как подписывались заявки о выдаче денежных средств под отчет, она не знает. Но они должны были доводиться до директора. ФИО4 №1038 и ФИО4 №140 говорили ей, что ФИО4 №291 не расписывается в расходно-ФИО2312 ордерах. Она спрашивала об этом ФИО4 №12, он пояснял, что ФИО4 №291 проверяет ордера. За ФИО4 №291 числилось порядка 40 000 000 рублей. Значительные суммы были и за ФИО4 №12 Она сообщала об этих проблемах ФИО1 

Денежные средства под отчет выдавались и на цели погашения займов, которые предоставляли частные лица в интересах Общества, в том числе для выплаты заработной платы. Такие займы приходовались в ФИО2313 общества как возврат подотчетных сумм. 

Она, ФИО4 №140, ФИО4 №247, ФИО4 №12 брали как физические лица кредиты в банке для нужд Общества, каждый по 3000000 рублей. В ФИО2314 денежные средства внесены как возврат подотчетных сумм. 

ФИО4 №9, ФИО4 №432, ФИО4 №4, ФИО4 №2 для Общества брали кредиты на 1 000 000 рублей каждый, из них по 300 000 рублей каждому ООО «Стройиндустрия» успело погасить. 

Кроме того, Обществу давали займы знакомые ФИО1 Денежные средства приходовались в ФИО2315 как возврат подотчетных сумм лицом, на котором в тот момент числилась наибольшая сумма. Для возврата займа вновь оформляли подотчет на ФИО1, ФИО4 №12 На ФИО4 №291 такой подотчет не оформлялся. 

ООО «Стройиндустрия» за счет «белых» зарплат всех работников ежемесячно выплачивало 5 миллионов рублей страховых взносов. Она ФИО1 предлагала, как везде, платить «серую» зарплату, чтобы уменьшить налоговое бремя. Но он был против ухудшения положения трудящихся, пытался сохранить коллектив. 

ФИО922, ФИО924, ФИО923 ей не знакомы. Но в феврале - марте 2017 года расходно-ФИО2316 ордера о выдаче данным лицам денежных средств были выполнены по указанию ФИО4 №291 Изменение данных в расходно-ФИО2317 ордерах с ФИО4 №291 на ФИО922, ФИО923 и ФИО924 отчетность не меняло, поэтому она сначала не придала значения этой просьбе и выполнила ее. Документы переоформляла ФИО4 №140 на основании данных, предоставленных ФИО4 №291 ФИО976 в этих документах не расписывался. 

Она участвовала в выдаче заработной платы в сумме около 200 000 рублей ФИО1 в сентябре 2017 года. Решение об этом было коллективное - ФИО4 №247 и ее заместителей;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №512 о том, что она работала в ООО «Стройиндустрия» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в качестве офисменеджера, потом помощника руководителя, затем - специалиста по охране труда. Факт невыплаты заработной платы ее в тяжелое положение не поставил. В декабре 2016 года на стройке на ул.ФИО2200 в 

<

адрес> произошел несчастный случай со смертельным исходом. В результате проведенного расследования была установлена вина работника, но Обществу дано предписание об остановке работы башенных кранов до проведения их экспертизы. По состоянию на март 2017 года они не работали. Полагает, что причиной невыплаты заработной платы являлась общая экономическая ситуация. Уверена, что в период домашнего ареста ФИО1 фактическое руководство деятельностью Общества не осуществлял;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №170 о том, что она работала в ООО «Стройиндустрия». Сложности с выплатой заработной платы стали возникать в 2015 году. Невыплата заработной платы ее в тяжелое материальное положение не поставила. С 2007 года она занимала должность начальника отдела продаж. В 2015 году продажи квартир упали на 40 %, т.к. ФИО5 повысили ставки по ипотечным ФИО375. ФИО1 стремился сохранить доверие к организации, для того, чтоб достроить дома пытался взять ФИО375 и направлял зарплату на достройку домов;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №255 о том, что она работала бухгалтером в ООО «Стройиндустрия» до апреля 2017 года. Осуществляла выдачу денежных средств под отчет, в том числе ФИО4 №291 Последняя часть расходно-ФИО2318 ордеров о получении денежных средств под отчет не подписывала, поэтому за ней числились денежные средства, долг с 2015-2016 года исчислялся миллионами. Также долг был за ФИО4 №12, которому деньги под отчет выдавались для соблюдения лимита ФИО2319. ФИО4 №12 в таких случаях денежные средства в ФИО2320 возвращал. Она не помнит, чтобы ФИО1 брал денежные средства под отчет. С 2016 года продажи квартир уменьшились. Перед ней была задолженность по заработной плате, но это не поставило ее в тяжелое материальное положение;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №1038, согласно которым она работала в Обществе с 2005 года до ДД.ММ.ГГГГ в должности бухгалтера. В ее обязанности входило ведение ФИО2321 и бухгалтерских документов, в том числе приходно- и расходно-ФИО2322 ордеров. Для выдачи денежных средств из ФИО2323 под отчет выписывался расходно-ФИО2324 ордер на лицо на основании его заявления, затем лицо должно было отчитаться о расходовании средств. 

Задолженность по заработной плате появилась в конце 2016 года. Как правило, зарплата выплачивалась частично. Перед ней задолженность была около 100 000 рублей. В ходе конкурсного производства она уменьшалась. Наличие задолженности ее в тяжелое материальное положение не поставило. 

ФИО4 №291 брала деньги под отчет, в том числе через ФИО4 №12, который также получал денежные средства под отчет. ФИО4 №291 в течение месяца могла взять под отчет более миллиона рублей. Такие суммы более никто не брал. При этом были замечания по поводу того, что ФИО4 №291 в расходно-ФИО2325 ордерах не расписывалась. На имя ФИО1 расходно-ФИО2326 ордеров не помнит. 

Ей известно, что некоторые работники Общества брали ФИО375, а денежные средства вносили в ФИО2327 ООО «Стройиндустрия», оформлялись приходные ордера. 

Про ордера на ФИО923, ФИО924 и ФИО922 пояснила, что их не оформляла;

- показаниями потерпевшего ФИО4 №181, который суду сообщил, что работал в ООО «Стройиндустрия» заместителем директора. Он занимался поставкой материалов. Цены на стройматериалы возросли, денежных средств не хватало, поэтому расчеты были в том числе и путем взаимозачета. Ситуация обострилась после несчастного случая на производстве, когда погиб работник, из-за этого Ростехнадзор приостановил работу кранов, стройки прекратились. Кроме того, упали продажи квартир. 

Задержка по заработной плате его в тяжелое материальное положение не поставила; 

- показаниями потерпевшего ФИО4 №12, из которых следует, что с 2002 года он занимал должность заместителя директора ООО «Стройиндустрия», осуществлял контроль за исполнением договоров, за расчетами с контрагентами. Задолженность перед ним по заработной плате стала формироваться с лета 2016 года. 

О причинах тяжелого финансового положения, попытках ФИО1 исправить его дал показания, аналогичные показаниям ФИО4 №11, ФИО4 №181, ФИО977

Ежедневно ФИО4 №11 составлялись ФИО2 платежей, в которых указывались статьи расходов: налоги, зарплата, оплата услуг, работ, товаров. Он ФИО2 передавал ФИО1, который устно согласовывал ФИО2, после чего производилась оплата. 

Доступ к ФИО2328 был у него и ФИО2329. Он по просьбе ФИО1 или Свидетель №68 мог прийти в ФИО2330, взять денежные средства и передать их им или другим лицам. Кроме того, он забирал деньги из ФИО2331 для ФИО2332 и соблюдения лимита ФИО2333. В последнем случае утром следующего дня деньги возвращал. Выдача денежных средств оформлялась расчетно-ФИО2334 ордерами. Для получения денежных средств под отчет из ФИО2335 необходима была заявка, которая, скорее всего, передавалась ФИО4 №11 После расходования средств составлялся авансовый отчет.

Свидетель №68 позиционировал себя как руководитель Общества, его распоряжения были обязательными для исполнения, со временем так стало и с указаниями его супруги - ФИО4 №291 Они требовали выдавать им денежные средства на протяжении нескольких лет. Задолженность накапливалась. ФИО4 №291 отчитывалась только за денежные средства, которые она брала на командировки и горюче-смазочные материалы. А за то, что он для нее и Свидетель №68 брал из ФИО2336 на личные нужды, они не отчитывалась. Он просил ее подписать ордера, она обещала их проверить, но так и не оформляла надлежащим образом. Денежные средства они тратили на личные нужды - покупки, оплату учебы дочери в США. Он не каждый раз, но сообщал ФИО1, что передает Свидетель №68 и ФИО4 №291 денежные средства. В конце 2016 года ФИО1 поинтересовался объемами денежных средств, выданными под отчет, их размер его удивил. Но указаний о прекращении такой практики от подсудимого не поступило. Для ФИО1 он также получал денежные средства из ФИО2337, при этом ордера оформлял на свое имя. Предполагает, что таким образом ФИО1 возвращал частные займы, которые брал для Общества. 

В периоды, когда обязанности директора возлагались на кого-нибудь из заместителей, ФИО1 продолжал принимать ключевые решения. 

Он, ФИО4 №11, ФИО4 №140 в 2012 году брали ФИО375 по 3 000 000 рублей для нужд Общества. Возвращались ФИО375 за счет средств из ФИО2338 ООО «Стройиндустрия». Средства, выданные для этих целей, оформляли на него как подотчет;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №291 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала заместителем директора по правовым вопросам в ООО «Стройиндустрия». Ее супруг - Свидетель №68 до 2014 года был коммерческим директором Общества. 

Лично она распоряжений о выдаче денег из ФИО2339 давать не могла. Доступ к ФИО2340 был у ФИО4 №12 и ФИО978 Она брала денежные средства под отчет для командировок, но всегда отчитывалась в установленный трехдневный срок. Свидетель №68 после увольнения из Общества деньги из ФИО2341 не брал. ФИО4 №12 передавал ей деньги из ФИО2342 только в качестве ее заработной платы. 

Она просила своих знакомых о предоставлении ООО «Стройиндустрия» займов по просьбе ФИО4 №11, ФИО4 №12, реже ФИО1 Займы она отдавала ФИО4 №12, реже ФИО4 №11 или ФИО1, затем возврат осуществлялся наличными денежными средствами, которые ей передавал ФИО4 №12 

ФИО4 №1038 приносила ей расходно-ФИО2343 ордера, она их проверяла, если действительно брала деньги, то расписывалась в них, если не брала - нет. 

Полагает, что ФИО4 №12 и ФИО4 №11 ее оговаривают, т.к. стремятся переложить на нее ответственность за отсутствие ФИО2344 дисциплины. 

В 2012 - 2013 году она предоставляла ООО «Стройиндустрия» займ, возврата его не требовала. Но когда в марте 2017 года стало понятно, что ситуация в Обществе сложная, она решила в качестве возврата займа оформить на себя недвижимость. ФИО1 подписал ее договор долевого участия;

- показаниями потерпевшего ФИО4 №4, согласно которым Свидетель №68 был соучредителем Общества, к нему так и относились, поскольку Свидетель №68 пользовался средствами ООО «Стройиндустрия». В то время, когда кто-либо исполнял обязанности директора, ФИО1 появлялся на работе, подписывал документы, в том числе текущие. Кроме того, он получал денежные средства в ФИО2345 Общества и оплачивал ими коммунальные платежи Свидетель №68 и ФИО4 №291, документы об оплате сдавал в ФИО2346 Общества. Коммунальные платежи иных лиц он подобным образом не оплачивал;

- показаниями представителя потерпевшего МИФНС № по 

<

адрес> ФИО871, согласно которым ООО «Стройиндустрия» на момент банкротства имело задолженность по налогам и сборам, большая часть которой была связана с начислением заработной платы. Налоговой инспекцией принимались различные меры по погашению задолженности, в том числе выставлялись ФИО2347 поручения; 

- показаниями свидетеля Свидетель №57 о том, что ООО «Стройиндустрия» являлось плательщиком страховых взносов. Начиная с первого квартала 2015 года, у Общества стала формироваться задолженность по их уплате. В отношении Общества выставлялись ФИО2348 поручения, которые направлялись в ФИО5, в результате чего производилось списание средств со счета организации.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела:

- Уставом ООО «Стройиндустрия», утвержденным решением единственного участника ООО «Стройиндустрия» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество являлось коммерческой организацией, а также который определял должностное положение директора, которое подробно изложено в установочной части приговора (т.14 л.д.54-61);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройиндустрия», которой установлены регистрационные данные Общества (т.3 л.д.73-77, 85-86, 93-95),

- копией решения единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении с указанной даты полномочий директора ФИО1, назначении сроком на 5 лет директором ФИО4 №247 (т.1 л.д.67, т.2 л.д.110), листом записи из ЕГРЮЛ о том, что ДД.ММ.ГГГГ запись о прекращении ФИО1 полномочий директора внесена в ФИО2 (т.14 л.д.6-8),

- копией решения № от ДД.ММ.ГГГГ о добровольной ликвидации Общества (т.2 л.д.90, 109), 

- копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «Стройиндустрия» несостоятельным (банкротом), открытии в отношении него конкурсного производства (т.11 л.д.1171);

- распоряжениями, согласно которым исполнение обязанностей директора Общества возлагалось на: ФИО4 №12 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №247 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №1040 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.231-240),

- копиями актов проверок и предписаний, согласно которым Государственной инспекцией труда в 

<

адрес> в 2015-2017 годах проводились проверки ООО «Стройиндустрия», выявлялись факты невыплаты заработной платы работникам (т.15 л.д.3-30, л.д.37-39, л.д.52-54, л.д.61-64, л.д.91-93, 96-97,106-108)

- постановлением судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу, о привлечении ФИО4 №247 к ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ по факту невыплаты заработной платы в апреле 2017 (т.15 л.д.36),

- правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Стройиндустрия», согласно п.8 раздела IV которого в Обществе выплата заработной платы осуществлялась предпоследний день месяца и 14 числа каждого месяца (т.2 л.д.79-83),

-положением об оплате труда ООО «Стройиндустрия» от ДД.ММ.ГГГГ, которое предусматривало как повременную, так и сдельную оплату труда в Обществе, а также премирование (т.2 л.д.84-89),

- справкой о том, что ФИО1 являлся учредителем ООО «Порт «ФИО2186», ООО «Промхимпорт», ООО «Стройагент», ООО «Стройиндустрия», ООО «Стройлескомплект», ООО «Стройматериалы Плюс», ООО «Стройпластик», ООО «Судоходная компания «Сухона», ООО «УК «Стройтехник», ООО «Экостройдизайн» (т.2 л.д.104), 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисных помещениях ООО «Стройиндустрия» по адресу: 

<

адрес> изъята финансовая документация и ФИО2349 книги Общества за период с января 2016 года по март 2017 года, изменения к правилам внутреннего трудового распорядка ООО «Стройиндустрия», положение об оплате труда ООО «Стройиндустрия», приказы по кадрам в отношении работников ООО «Стройиндустрия», флеш-накопитель с выгрузкой электронной базы «1С-Бухгалтерия» (т.5, л.д. 77-82), и протоколом их осмотра (т.5 л.д.84-86, т.5 л.д.92-142),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в офисных помещениях ООО «Стройиндустрия» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты электронные носители информации и базы данных по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройиндустрия», а также бухгалтерская документация и ФИО2350 книги за 2015 год (т.5 л.д. 144-150), и протоколом осмотра изъятых носителей информации и документов (т.5 л.д.151-179, т.5 л.д.192-195), 

- протоколом обыска, согласно которому в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, была изъята проектная и техническая документация в отношении объектов строительства – многоквартирные жилые дома №№, 50 по ул. ФИО2200 

<

адрес>, № по ул. ФИО4 №1 

<

адрес>, а также носители информации с информационными базами по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройиндустрия» (т.7 л.д.147-157), и протоколами осмотров изъятых предметов и документов (т.7 л.д.158-160) (т.65 л.д. 128-138).

- протоколом выемки, согласно которому в ходе выемки по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО4 №11 были изъяты ФИО2351 книги ООО «Стройиндустрия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.163-165),

- протоколом выемки, согласно которому в ходе выемки по адресу: 

<

адрес>, оф. 1, у потерпевшей ФИО4 №247 изъята ФИО2352 книга за сентябрь 2017 года, а также оптический диск с выгрузкой электронной базы «1С-Бухгалтерия» ООО «Стройиндустрия» (т.7 л.д.173-175),

- заключением эксперта № эс от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, несмотря на существенное ухудшение финансового состояния ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, нехватку ликвидных активов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отсутствие собственных оборотных средств и убыток от продаж, – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние ООО «Стройиндустрия» можно признать удовлетворительным. В данный период Общество имело достаточное количество активов для погашения своих обязательств на 1 рубль долга приходилась величина активов от 1,04 рубля (на ДД.ММ.ГГГГ) до 3,25 рубля (на ДД.ММ.ГГГГ), а также имело активы, необремененные обязательствами, величина которых составляла от 59 282 тыс. рублей до 1 321 938 тыс. рублей, и за счет собственных средств финансировалось от 0,4% (на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ) до 69,0% (на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ) обязательств. 

К концу исследуемого периода на ДД.ММ.ГГГГ происходит снижение ряда значений коэффициентов, вследствие чего финансовое состояние ООО «Стройиндустрия» стало неудовлетворительным, наравне с низкими показателями ликвидности, отсутствием собственных оборотных средств и убытком от продаж, – наблюдается отсутствие активов, необремененных обязательствами, отсутствуют собственные средства в общей сумме источников финансирования, а также у предприятия появилась незначительная нехватка активов для погашения своих обязательств – на 1 рубль долга стало приходиться величины активов 96 копеек (т.90 л.д.199-217),

- протоколом осмотра сведений о телефонных переговорах ФИО1, согласно которому последний звонок от ФИО4 №12 зафиксирован ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12 - ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО4 №11 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №11 - ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО4 №1040 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №1040- ДД.ММ.ГГГГ, кроме того установлено, что в период нахождения по домашним арестом ФИО1 не принимал входящих и не совершал исходящих Свидетель №46 (т.101 л.д.3-63),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма начисленной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: за июль 2015 года – 23 661 092,44 руб.; за август 2015 года – 20 069 833,30 руб.; за сентябрь 2015 года – 21 516 842,44 руб.; за октябрь 2015 года – 19 632 772,76 руб.; за ноябрь 2015 года – 19 687 066,73 руб.; за декабрь 2015 года – 19 271 694,95 руб. Всего – 123 839 302,62 руб. 

Сумма выплаченной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: в июле 2015 года – 22 896 302,22 руб.; в августе 2015 года – 18 128 014,10 руб.; в сентябре 2015 года – 18 043 805,03 руб.; в октябре 2015 года – 8 875 947,68 руб.; в ноябре 2015 года – 12 106 951,55 руб.; в декабре 2015 года – 27 773 809,19 руб. Всего – 107 824 829,77 руб. 

Сумма задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ООО «Стройиндустрия» перед работниками ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: на ДД.ММ.ГГГГ – 55 383 246,73 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 52 862 341,88 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 52 001 145,48 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 52 478 844,09 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 60 552 073,17 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 65 427 845,43 руб.; на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 54 241 993,36 руб. (т.10 л.д.60-182), 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма начисленной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: за январь 2016 года – 8 167 842,54 руб.; за февраль 2016 года – 8 856 227,98 руб.; за март 2016 года – 9 243 507,89 руб.; за апрель 2016 года – 9 389 012,19 руб.; за май 2016 года – 9 756 418,55 руб.; за июнь 2016 года – 10 291 658,99 руб.; за июль 2016 года – 10 110 967,96 руб.; за август 2016 года – 10 464 411,38 руб.; за сентябрь 2016 года – 9 831 645,72 руб.; за октябрь 2016 года – 9 928 851,33 руб.; за ноябрь 2016 года – 9 430 596,19 руб.; за декабрь 2016 года – 8 576 081,83 руб.; за январь 2017 года – 7 721 389,20 руб.; за февраль 2017 года – 7 649 225,02 руб.; за март 2017 года – 1 451 945,53 руб. Всего – 130 869 782,30 руб. 

Сумма выплаченной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: в январе 2016 года – 1 717 969,27 руб.; в феврале 2016 года – 11 971 132,24 руб.; в марте 2016 года – 9 880 965,76 руб.; в апреле 2016 года – 9 793 296,25 руб.; в мае 2016 года – 6 974 946,92 руб.; в июне 2016 года – 4 340 789,40 руб.; в июле 2016 года – 9 528 338,63 руб.; в августе 2016 года – 9 710 275,13 руб.; в сентябре 2016 года – 11 293 751,24 руб.; в октябре 2016 года – 8 652 560,72 руб.; в ноябре 2016 года – 3 404 817,93 руб.; в декабре 2016 года – 14 821 034,92 руб.; в январе 2017 года – 811 261,90 руб.; в феврале 2017 года – 1 381 917,68 руб.; в марте 2017 года – 2 827 420,67 руб. Всего – 107 110 478,66 руб. 

Сумма задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ООО «Стройиндустрия» перед работниками ООО «Стройиндустрия», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: на ДД.ММ.ГГГГ – 27 802 721,27 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 33 130 403,60 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 28 804 942,54 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 26 886 875,52 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 25 176 280,49 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 26 673 475,13 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 31 209 287,47 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 30 399 457,03 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 29 693 340,01 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 26 855 834,69 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 26 738 620,85 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 31 430 648,91 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 23 999 887,46 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 29 849 035,89 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 35 089 632,58 руб.; на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 33 518 095,77 руб. (т.6 л.д.211-283),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма начисленной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: за январь 2016 года – 7 560 103,11 руб.; за февраль 2016 года – 7 994 275,30 руб.; за март 2016 года – 8 527 159,67 руб.; за апрель 2016 года – 8 719 135,60 руб.; за май 2016 года – 8 962 433,91 руб.; за июнь 2016 года – 9 229 131,15 руб.; за июль 2016 года – 9 157 835,65 руб.; за август 2016 года – 9 378 651,66 руб.; за сентябрь 2016 года – 8 924 635,97 руб.; за октябрь 2016 года – 9 161 643,06 руб.; за ноябрь 2016 года – 8 146 528,24 руб.; за декабрь 2016 года – 7 816 709,13 руб.; за январь 2017 года – 6 812 357,95 руб.; за февраль 2017 года – 6 611 947,02 руб.; за март 2017 года – 1 972 639,35 руб. Всего – 118 975 186,77 руб. 

Сумма выплаченной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: в январе 2016 года – 1 395 458,67 руб.; в феврале 2016 года – 11 681 494,57 руб.; в марте 2016 года – 8 456 628,98 руб.; в апреле 2016 года – 8 400 221,09 руб.; в мае 2016 года – 6 280 030,30 руб.; в июне 2016 года – 4 618 755,46 руб.; в июле 2016 года – 8 187 491,54 руб.; в августе 2016 года – 8 934 603,33 руб.; в сентябре 2016 года – 9 983 198,54 руб.; в октябре 2016 года – 7 993 566,38 руб.; в ноябре 2016 года – 3 454 037,08 руб.; в декабре 2016 года – 13 670 947,28 руб.; в январе 2017 года – 492 009,03 руб.; в феврале 2017 года – 1 526 919,59 руб.; в марте 2017 года – 3 023 648,64 руб. Всего – 98 099 010,48 руб. 

Сумма задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ООО «Стройиндустрия» перед работниками ООО «Стройиндустрия», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: на ДД.ММ.ГГГГ – 25 388 881,85 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 30 535 729,18 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 25 759 658,50 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 24 658 902,59 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 23 779 294,62 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 25 208 367,33 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 28 539 081,16 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 28 242 907,50 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 27 380 909,27 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 25 090 863,57 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 24 981 640,38 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 28 553 963,74 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 21 597 565,12 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 26 994 943,42 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 31 151 728,11 руб.; на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 29 862 056,18 руб. (т.7 л.д. 42-114);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма начисленной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: за апрель 2017 года – 9 247 562,15 руб.; за май 2017 года – 7 452 687,17 руб.; за июнь 2017 года – 5 864 043,67 руб.; за июль 2017 года – 17 003 546,98 руб.; за август 2017 года – 4 062 100,90 руб.; за сентябрь 2017 года – 2 602 165,51 руб. Всего – 46 232 106,38 руб. 

Сумма выплаченной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: в апреле 2017 года – 4 072 097,97 руб.; в мае 2017 года – 5 811 734,62 руб.; в июне 2017 года – 1 800 229,73 руб.; в июле 2017 года – 3 987 805,14 руб.; в августе 2017 года – 522 238,02 руб.; в сентябре 2017 года – 1 907 529,74 руб. Всего – 18 101 635,22 руб. 

Сумма задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ООО «Стройиндустрия» перед работниками ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила: на ДД.ММ.ГГГГ – 71 843 610,14 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 75 805 767,62 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 76 478 113,32 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 79 769 186,23 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 91 297 040,90 руб.; на ДД.ММ.ГГГГ – 94 392 670,74 руб.; на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 94 944 326,51 руб. (т.10 л.д.230-329);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Стройиндустрия» в ПАО «ФИО5 СГБ», ЗАО «ФИО5 ВОЛОГЖАНИН», филиале Вологодский ОАО «ФИО5 ВТБ», ПАО ФИО5 «ФК ОТКРЫТИЕ», отделении № ОАО «СБЕРБАНК», АО КБ «СЕВЕРНЫЙ ФИО375», Вологодском филиале АКБ «МОСУРАЛБАНК» (АО) поступило денежных средств в сумме 1 044 658 689,93 руб. 

Всего в этот же период с указанных счетов перечислено (списано) денежных средств в сумме 1 044 200 684,95 руб., в том числе на следующие цели: 

выдано наличными в ФИО2353 ООО «Стройиндустрия» – 400 000,00 руб.; 

выданы займы – 3 151 182,00 руб.; 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 359 594 849,33 руб.; 

по расчетам с покупателями и заказчиками – 66 031 046,50 руб.; 

погашение ФИО375 (займов) и процентов по ним – 251 596 945,00 руб.; 

перечислена заработная плата на счета работников – 194 193 536,76 руб.; 

уплата налогов и сборов – 58 895 751,80 руб.; 

уплата взносов по обязательному социальному и пенсионному страхованию – 44 077 243,34 руб.; 

по расчетам с подотчетными лицами – 213 231,50 руб.; 

по расчетам с разными дебиторами и кредиторами – 64 388 240,66 руб.; 

прочие расходы, покупка валюты – 1 658 658,06 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2354 ООО «Стройиндустрия» поступили денежные средства в сумме 403 564 623,34 руб. 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ФИО2355 ООО «Стройиндустрия» были израсходованы денежные средства в сумме 404 013 747,94 руб., в том числе: 

выданы наличные для внесения на расчетные счета – 

<

***> 000,00 руб.; 

предоставлены займы – 4 777 000,00 руб.; 

выдано по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 7 096 696,72 руб.; 

возврат полученных займов – 1 688 272,00 руб.; 

выдана заработная плата, пособия, компенсации – 16 359 506,19 руб.; 

выдано работникам ООО «Стройиндустрия» под отчет – 193 159 657,22 руб.; 

выдано по расчетам с разными дебиторами и кредиторами – 4 128 385,81 руб.; 

прочие расходы, возвраты – 79 230,00 руб. (т.6 л.д.137-156), 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Стройиндустрия» в ПАО «ФИО5 СГБ», ЗАО «ФИО5 ВОЛОГЖАНИН», филиале Вологодский ОАО «ФИО5 ВТБ», ПАО ФИО5 «ФК ОТКРЫТИЕ», отделении № ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Северный ФИО375», Вологодском филиале АКБ «Мосуралбанк» (АО) поступили денежные средства в сумме 2 395 727 655,62 руб., в том числе по договорам участия в долевом строительстве всего в сумме 819 573 665,80 руб. 

В этот же период на валютный счет ООО «Стройиндустрия» в АО КБ «Северный ФИО375» зачислена приобретенная валюта (475 долларов США).

Всего этот в период с указанных расчетных счетов ООО «Стройиндустрия» перечислены (списаны) денежные средства в сумме 2 400 684 101,78 руб., в том числе на следующие цели: 

выдано наличными в ФИО2356 ООО «Стройиндустрия» – 2 550 000,00 руб.; 

выданы займы – 4 197 234,00 руб.; 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 848 614 140,61 руб.; 

по расчетам с покупателями и заказчиками – 178 023 607,31 руб.; 

погашение краткосрочных ФИО375, займов и процентов по ним – 641 270 474,16 руб.; 

погашение долгосрочных ФИО375, займов и процентов по ним – 14 374 947,11 руб.; 

перечислена заработная плата на счета работников – 403 895 026,45 руб.; 

уплата налогов и сборов – 113 873 368,15 руб.; 

уплата взносов по обязательному социальному и пенсионному страхованию – 80 236 653,45 руб.; 

по расчетам с подотчетными лицами – 515 254,50 руб.; 

по расчетам с разными дебиторами и кредиторами – 109 406 096,47 руб., в том числе оплата ФИО4 №649 за объекты недвижимости по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ всего в сумме 62 966 931,00 руб.; 

прочие расходы, покупка валюты – 3 727 299,57 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Стройиндустрия» в ПАО «ФИО5 СГБ», ЗАО «ФИО5 ВОЛОГЖАНИН», отделении № ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Северный ФИО375» поступили денежные средства в сумме 4 022 835,06 руб., в том числе по договорам участия в долевом строительстве – 2 044 297,60 руб. На иные счета средства не поступали. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Стройиндустрия» перечислены (списаны) денежные средства в сумме 4 022 972,47 руб., в том числе на следующие цели: 

перечислена заработная плата на счета работников – 3 574 086,80 руб.; 

уплата налогов и сборов – 337 685,17 руб.; 

прочие расходы – 111 200,50 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2357 ООО «Стройиндустрия» поступили денежные средства в сумме 1 010 375 218,74 руб., в том числе:

платежи по договорам участия в долевом строительстве всего в сумме 639 670 650,34 руб.;

денежные средства, возвращенные в ФИО2358 ООО «Стройиндустрия» от ФИО924, всего в сумме 27 412 000,00 руб.;

возврат неиспользованных подотчетных денежных средств от ФИО4 №12, ФИО1, ФИО4 №291 всего в сумме 224 532 291,12 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ФИО2359 ООО «Стройиндустрия» были израсходованы денежные средства в сумме 1 010 706 488,19 руб., в том числе: 

выданы наличные для внесения на расчетные счета – 

<

***> 000,00 руб.; 

предоставлены займы – 6 859 000,00 руб.; 

выдано по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 12 681 226,73 руб.; 

возврат полученных займов – 4 799 572,00 руб.; 

выдана заработная плата, пособия, компенсации – 31 218 047,50 руб.; 

выдано работникам ООО «Стройиндустрия» под отчет – 354 947 844,12 руб., в том числе ФИО4 №12, ФИО1, ФИО4 №291 всего в сумме 291 620 499,45 руб.; 

выдано по расчетам с разными дебиторами и кредиторами – 75 249 167,84 руб., в том числе ФИО924 и ФИО922 всего в сумме 51 262 299,85 руб.; 

прочие расходы, возвраты – 152 630,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2360 ООО «Стройиндустрия» поступили денежные средства в сумме 2 636 432,32 руб., в том числе платежи по договорам участия в долевом строительстве всего в сумме 2 135 229,32 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ФИО2361 ООО «Стройиндустрия» были выданы денежные средства в сумме 3 051 799,75 руб., в том числе: 

выдана заработная плата, пособия, компенсации – 2 298 498,02 руб.; 

выдано работникам ООО «Стройиндустрия» под отчет – 749 464,73 руб.; 

выдано по расчетам с разными кредиторами и дебиторами – 3 837,00 руб. (т.11 л.д.42-135), 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Стройиндустрия» в ЗАО «ФИО5 ВОЛОГЖАНИН» и АО КБ «Северный ФИО375» поступили денежные средства по расчетам с покупателями и заказчиками всего в сумме 519 496,72 руб. На иные счета средства не поступали. 

В этот же период со счетов перечислены (списаны) денежные средства в сумме 519 496,72 руб., в том числе:

списано в уплату налогов – 35 190,00 руб.;

списана задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Стройиндустрия» по исполнительным производствам – 484 306,72 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2362 ООО «Стройиндустрия» поступили денежные средства в сумме 2 038 540,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ФИО2363 ООО «Стройиндустрия» были выданы наличные денежные средства всего в сумме 2 042 519,07 руб., в том числе: 

выдана заработная плата, пособия, компенсации – 2 039 344,07 руб.; 

выдано работникам ООО «Стройиндустрия» под отчет – 3 175,00 руб. 

Сумма начисленной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила:

за октябрь 2017 года – 13 886 710,66 руб.;

за ноябрь 2017 года – 2 155 005,58 руб.;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 2 068 311,98 руб.

Всего – 18 110 028,22 руб. 

Сумма выплаченной заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила:

в октябре 2017 года – 542 760,41 руб.;

в ноябре 2017 года – 322 988,43 руб.;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 5 527 382,34 руб.

Всего – 6 393 131,18 руб. 

Сумма задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ООО «Стройиндустрия» перед работниками ООО «Стройиндустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ помесячно составила:

на ДД.ММ.ГГГГ – 95 174 296,71 руб.; 

на ДД.ММ.ГГГГ – 107 180 543,96 руб.; 

на ДД.ММ.ГГГГ – 108 909 658,11 руб.; 

на конец дня ДД.ММ.ГГГГ – 105 450 587,75 руб. (т.13 л.д.2-88);

- протоколом выемки, согласно которому у конкурсного управляющего ФИО4 №1037 изъяты трудовые договоры, подшивка документов, правила внутреннего распорядка, оптический диск (т.11 л.д.201-227, т.13 л.д.106-117), протоколами их осмотра, согласно которым в том числе установлено, что между ООО «Стройиндустрия» и потерпевшими по эпизоду невыплаты заработной платы были заключены трудовые договоры (т.12 л.д.1-129, т.12 л.д.176-182, т.13 л.д.118-183, т.13 л.д.195-200, т.84 л.д.177-181, т.84 л.д.202-204),

- ответом на запрос, согласно которому в производстве УФССП России по 

<

адрес> находились исполнительные производства о взыскании с ООО «Стройиндустрия» морального вреда в пользу ФИО979 в сумме 1 000 000 рублей, ФИО980 - 700 000 рублей (т.13 л.д.213), 

- протоколами выемки аудиторских заключений и отчетов ООО "Стройиндустрия" (т.15 л.д.167- 169) и осмотра данных документов, согласно которому аудиторами за 2014-2016 года были выявлены случаи составления расходно-ФИО2364 ордеров без надлежащего оформления - отсутствовали подписи подотчетного лица ФИО4 №291, ФИО4 №12, имеют место случаи выдачи денежных средств при наличии непогашенной дебиторской задолженности (т.15 л.д.170- 266),

- решениями Вологодского городского суда, согласно которым с ООО Стройиндустрия» взыскана задолженность по заработной плате в пользу ряда потерпевших - работников Общества (т.145 л.д.51-199, т.146 л.д. 1-200),

По эпизоду обвинения ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, судом исследованы следующие доказательства: 

- показания потерпевших ФИО4 №624, ФИО4 №607, ФИО4 №625, ФИО4 №635, ФИО4 №634, ФИО4 №616, ФИО4 №609, ФИО4 №620, ФИО867, ФИО4 №636, ФИО4 №628, оглашенные показания потерпевших ФИО4 №627 (т. 23 л.д.122-140), ФИО4 №631 (т.23 л.д.240-266, л.д.272-275), ФИО4 №617 (т.22 л.д.68-100), ФИО4 №610 (т.21 л.д.99-101, л.д.115-118), ФИО4 №639 (т.25 л.д.4-22), ФИО4 №645 (т. 25 л.д.135-151), ФИО4 №644 (т.25 л.д.113-130), ФИО4 №638 (т.24 л.д.242-257), ФИО4 №648 (т.25 л.д.248-258), ФИО4 №622 (т.22 л.д.202-219), ФИО4 №605 (т.20 л.д.232-234, л.д.86-87, л.д.251-259), ФИО4 №641 (т.25 л.д.61-71), ФИО4 №640 (т. 25 л.д.55-57), ФИО981 (т.20 л.д.134-136, л.д.142-143), ФИО4 №597 (т.20 л.д.5-8, л.д.14-32), ФИО4 №598 (т.20 л.д.38-48), ФИО4 №618 (т.122 л.д.124-126), ФИО4 №619 (т.122 л.д.130-138), ФИО982 (т.62 л.д.170-174), ФИО4 №621 (т.22 л.д.171-194), ФИО4 №599 (т.20 л.д.52-54, л.д.63-73), ФИО4 №604 (т.20 л.д.198-200, л.д.217-224), ФИО4 №637 (т.24 л.д.216-134), ФИО4 №630 (т.23 л.д.218-232), ФИО4 №690 (т.29 л.д.107-124), ФИО4 №615 (т.22 л.д.14-34), ФИО4 №626 (т.23 л.д.92-114), ФИО4 №646 (т.25 л.д.173-205), ФИО4 №612 (т.21 л.д.158-165), ФИО4 №984 (т.58 л.д.69-78), ФИО4 №611 (т.21 л.д.125-127), ФИО4 №623 (т.22 л.д.227-257), ФИО4 №632 (т.24 л.д.4-29), ФИО4 №613 (т.21 л.д.220-236), ФИО4 №614 (т.21 л.д.244-270), ФИО4 №608 (т.21 л.д.47-49, 66-67), ФИО4 №603 (т.20 л.д.172-174), ФИО4 №642 (т.25 л.д.85-105), ФИО4 №643 (т.25 л.д.156-168) о том, что они являлись участниками долевого строительства дома по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО2200, 

<

адрес>. В период 2016-2017 годах каждый из них заключил с ООО «Стройиндустрия» договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Свои обязательства по договору они исполнили в полном объеме, внесли в ФИО2365 или на расчетный счет ООО «Стройиндустрия» денежные средства в размере стоимости приобретаемого жилого помещения. Квартиры им в собственность не переданы; 

- показания потерпевшей ФИО4 №973, которая сообщила, что являлась участницей долевого строительства жилья. После того, как ООО «Стройиндустрия» не смогла достроить дома она входила в инициативную группу, которая отстаивали права дольщиков. В настоящее время ей известно, что требования дольщиков страховой компанией удовлетворены, им выплачены страховые суммы. Не удовлетворены только требования тех дольщиков, которые не обратились за страховкой и тех, у кого была страховая компания «Советская»;

- показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что он заключил договор долевого участия в строительстве 

<

адрес> на ул. ФИО2200 с ООО «Стройиндустрия», но денежные средства по нему не внес;

- показания потерпевших ФИО4 №680, ФИО4 №799, ФИО4 №932, ФИО4 №654, ФИО4 №674, ФИО4 №947, ФИО4 №848, ФИО4 №949, ФИО4 №739, ФИО4 №829, ФИО4 №770, ФИО4 №655, ФИО868, ФИО4 №862, ФИО869, ФИО4 №882, ФИО4 №893, ФИО4 №823, ФИО4 №786, ФИО4 №787, ФИО4 №920, ФИО4 №919, ФИО4 №656, ФИО4 №676, ФИО4 №701, ФИО4 №933, представителя потерпевшего БалаФИО4 №203 - ФИО872, ФИО4 №912, представителя потерпевшей ФИО4 №889 - ФИО4 №888, ФИО4 №742, ФИО4 №804, ФИО4 №913, ФИО4 №934, представителя потерпевшей ФИО4 №728 - ФИО873, потерпевшей ФИО4 №703, ФИО4 №682, ФИО4 №694, ФИО4 №707, ФИО4 №800, ФИО4 №801, ФИО4 №398, ФИО4 №681, ФИО4 №870, ФИО4 №777, ФИО4 №880, ФИО4 №725, ФИО4 №668, ФИО4 №757, ФИО4 №667, ФИО870, ФИО4 №721, ФИО4 №699, ФИО4 №699, ФИО4 №741, ФИО4 №740, ФИО4 №890, ФИО4 №946, ФИО4 №887, ФИО4 №886, ФИО4 №821, ФИО4 №849, ФИО4 №814, ФИО4 №815, ФИО4 №651, ФИО4 №738, ФИО4 №760, оглашенными показаниями потерпевших ФИО4 №1011 (т. 61 л.д.132-161), ФИО929 (т.46 л.д. 80-85), ФИО983 (т.35 л.д.164-184), ФИО4 №1002 (т.60 л.д.154-172), ФИО4 №719 (т.32 л.д.94-116), ФИО4 №950 (т.53 л.д.93-113), ФИО4 №872 (т.46 л.д.4-19), ФИО4 №677 (т. т.55 л.д.196-222), ФИО984 (т.27 л.д.41-63), ФИО985 (т.39 л.д.4-29), ФИО986 (т.62 л.д.229-249), ФИО4 №868 (т.45 л.д.164-178), ФИО987 (т.51 л.д.197-206), ФИО988 (т.56 л.д.190-201), ФИО4 №664 (т.27 л.д.106-125), ФИО4 №684 (т.28 л.д.240-249), ФИО4 №683 (т. 28 л.д.216-235), ФИО4 №1023 (т. 62 л.д.181-188), ФИО4 №889 (т. 47 л.д.73-81), ФИО4 №1031 (т.63 л.д.114-138), ФИО989 (т.59 л.д.163-189), ФИО4 №816 (т. 40 л.д.253-271), ФИО4 №365 (т.37 л.д.189-208), ФИО4 №657 (т. 26 л.д.112-228), ФИО4 №991 (т.59 л.д.44-52), ФИО4 №853 (т.44 л.д.114-137), ФИО4 №960 (т.55 л.д.31-68), ФИО4 №729 (т.33 л.д.71-87), ФИО4 №743 (т.34 л.д.106-116), ФИО4 №989 (т.59 л.д.8-18), ФИО4 №990 (т. 59 л.д.23-27), ФИО4 №958 (т.54 л.д.224-236), ФИО4 №957 (т.54 л.д.188-219), ФИО4 №1003 (т.60 л.д.173-191), ФИО990 (т.30 л.д.203-226), ФИО4 №659 (т.26 л.д.233-235, л.д.255-282), ФИО4 №686 (т.31 л.д.60-92, т.29 л.д.44-46), ФИО4 №1001 (т.60 л.д.116-128), ФИО4 №975 (т.56 л.д.235-244), ФИО4 №830 (т.42 л.д.135-150), ФИО4 №797 (т. 39 л.д.63-79), ФИО4 №710 (т.31 л.д.114-128), ФИО4 №682 (т.28 л.д.188-911), ФИО915 (т.28 л.д.96-119), ФИО4 №785 (т. 38 л.д.65-72), ФИО4 №906 (т.49 л.д.124-141), ФИО4 №752 (т.35 л.д.42-55), ФИО4 №857 (т.44 л.д.181-213), ФИО4 №788 (т.38 л.д.126-165), Свидетель №44 (т.49 л.д.222-237), ФИО4 №817 (т.41 л.д.21-53), ФИО4 №818 (т.41 л.д.58-67), ФИО4 №943 (т.52, л.д.230-256), ФИО4 №944 (т.58 л.д.226-235), ФИО4 №1012 (т.61 л.д.171-189), ФИО4 №863 (т.45 л.д.69-90), ФИО4 №988 (т.58 л.д.253-282), ФИО4 №987 (т.58, л.д.239-248), представителя потерпевшего ФИО4 №983 (т.58 л.д.57-60), ФИО4 №1015 (т. 62 л.д.9-16), ФИО4 №1035 (т. 63 л.д.241-263), ФИО4 №696 (т.30, л.д.4-33), ФИО4 №946 (т.54 л.д.82-85), ФИО4 №956 (т.54 л.д.173-183), представителя потерпевшего ФИО4 №982 (т.57 л.д.260-268), ФИО4 №855 (т.45 л.д.241-251), ФИО4 №854 (т.44 л.д.142-162), ФИО4 №709 (т.31 л.д.97-109), ФИО4 №1007 (т.61 л.д.23-49), ФИО4 №948 (т.53 л.д.204-212), ФИО4 №914 (т.50 л.д.128-153), ФИО4 №915 (т.51 л.д.48-59), ФИО4 №763 (т.36 л.д.66-85), ФИО4 №772 (т.37 л.д.4-14), ФИО4 №771 (т.36, л.д.243-267), ФИО4 №1006 (т.69 л.д.9-13), ФИО4 №954 (т. 54 л.д.69-80), ФИО4 №513 (т.138 л.д.54-59), ФИО4 №746 (т.34 л.д.165-197), ФИО4 №747 (т.34 л.д.202-217), ФИО4 №941 (т.52 л.д.178-196), ФИО4 №807 (т.40 л.д.78-90), ФИО4 №806 (т.40 л.д.53-73), ФИО4 №827 (т.42 л.д.57-77), ФИО4 №730 (т.33 л.д.92-111), ФИО4 №1027 (т.63 л.д.24-39), ФИО4 №666 (т.27 л.д.153-168), ФИО4 №993 (т.59 л.д.71-114), ФИО4 №992 (т.59 л.д.62-66), ФИО3 (т.52 л.д.156-172), представителя потерпевшего ФИО4 №979 (т.57 л.д.7-35), ФИО4 №736 (т.133 л.д.194-213), ФИО4 №697 (т.3 л.д.38-45), ФИО991 (т.32, л.д.27-43), ФИО4 №908 (т.52 л.д.39-49), ФИО4 №907 (т.49 л.д.161-192), ФИО4 №745 (т.34 л.д.144-160), ФИО4 №1030 (т.63 л.д.91-104), ФИО4 №706 (т.31 л.д.4-19), представителя потерпевшего ФИО4 №981 (т.57 л.д.117-197), ФИО4 №899 (т.48 л.д.139-156), ФИО4 №1024 (т.62 л.д.198-213), ФИО911 (т. 49 л.д.146-156), ФИО4 №670 (т.27 л.д.242-286), ФИО4 №1005 (т.60 л.д.231-248), ФИО4 №852 (т.56 л.д.270-273), ФИО4 №851 (т.44 л.д.93-108), ФИО992 (т. 48 л.д.4-28), ФИО4 №977 (т.56 л.д.252-260), ФИО4 №850 (т.44 л.д.67-86), ФИО4 №735 (т. 33 л.д.171-189), ФИО4 №968 (т.56 л.д.31-40), ФИО4 №679 (т.28 л.д.124-131), ФИО4 №927 (т.51 л.д.132-158), ФИО4 №891 (т.47 л.д.162-180), ФИО4 №1014 (т.61 л.д.225-247), ФИО4 №550 (т.44 л.д.250-265), ФИО4 №895 (т.48, л.д.33-60), ФИО4 №624 (т.62 л.д.152-164), ФИО4 №892 (т.47 л.д.185-206), ФИО4 №858 (т.44 л.д.227-245), ФИО4 №716 (т.31 л.д.246-265), ФИО4 №1000 (т. 60 л.д.88-106), ФИО4 №713 (т.31, л.д.197-199), ФИО4 №720 (т.32 л.д.122-137), ФИО4 №812 (т.40 л.д.186-207), ФИО4 №875 (т.№, л.д.185-196), ФИО4 №986 (т.№, л.д.200-220), ФИО4 №879 (т.47 л.д.86-116), ФИО4 №878 (т.46 л.д.107-124), ФИО4 №778 (т.39 л.д.143-168), ФИО9 (т.43 л.д.128-148), ФИО4 №836 (т.43 л.д.4-29), ФИО4 №901 (т.48 л.д.225-244), ФИО4 №902 (т.48 л.д.249-284), ФИО4 №842 (т.43 л.д.153-171), ФИО4 №794 (т.38 л.д.238-262), ФИО4 №693 (т.29 л.д.173-207), ФИО4 №1020 (т.62 л.д.126-146), ФИО4 №972 (т.56 л.д.93-117), ФИО4 №755 (т.35 л.д.127-136), ФИО4 №756 (т.35 л.д.141-159), ФИО4 №909 (т.49 л.д.197-217), ФИО4 №685 (т.29 л.д.4-29), ФИО4 №978 (т.56 л.д.208-281), ФИО4 №897 (т.48 л.д.111-118), ФИО4 №847 (т.49 л.д.251-277), ФИО4 №759 (т.35 л.д.247-255), ФИО4 №825 (т.42 л.д.30-55), ФИО4 №826 (т.52 л.д.142-151), ФИО4 №1019 (т.62 л.д.76-113), ФИО4 №1018 (т.62 л.д.68-71), ФИО4 №1009 (т.61 л.д.74-78), ФИО4 №1008 (т.61 л.д.60-69), ФИО4 №997 (т.60 л.д.4-28), ФИО928 (т.54 л.д.244-270), ФИО4 №964 (т.55 л.д.123-155), ФИО993 (т.51 л.д.4-26), ФИО994 (т.56 л.д.140-150), ФИО4 №952 (т.54 л.д.4-18), ФИО4 №695 (т.29 л.д.231-248), ФИО4 №918 (т.52 л.д.23-34), ФИО4 №917 (т.50 л.д.204-225), ФИО4 №843 (т.43 л.д.176-200), ФИО4 №767 (т.36 л.д.155-177), ФИО4 №653 (т.26 л.д.94-103), ФИО4 №652 (т.26 л.д.62-89), ФИО4 №861 (т.45 л.д.29-38), ФИО4 №809 (т.40 л.д.127-144), ФИО4 №810 (т.40 л.д.149-158), ФИО4 №780 (т.37 л.д.213-228), ФИО4 №673 (т.28 л.д.4-22), ФИО4 №884 (т.46 л.д.241-268), ФИО4 №724 (т.32 л.д.218-235), ФИО4 №601 (т.20 л.д.104-108, л.д.117-130), ФИО4 №705 (т.30 л.д.231-253), ФИО4 №873 (т.46 л.д.24-37), ФИО4 №881 (т.46 л.д.153-180), ФИО4 №793 (т.55 л.д.4-11), ФИО4 №967 (т.56 л.д.4-26), ФИО4 №883 (т.46, л.д.227-236), ФИО4 №808 (т.40 л.д.95-119), ФИО4 №811 (т.40 л.д.163-181), ФИО4 №813 (т.40 л.д.209-211), ФИО4 №832 (т.45 л.д.95-108), ФИО4 №831 (т.42 л.д.155-178), ФИО4 №665 (т.27 л.д.130-147), ФИО4 №784 (т.38 л.д.4-20), ФИО4 №885 (т.49 л.д.45-56), ФИО4 №896 (т.48 л.д.65-89), ФИО4 №660 (т.27 л.д.4-33), ФИО4 №971 (т.59 л.д.131-144), ФИО4 №970 (т.56 л.д.66-85), ФИО995 (т.27 л.д.68-85), ФИО4 №723 (т.32 л.д.190-213), ФИО4 №663 (т.27 л.д.90-101), ФИО4 №737 (т.33 л.д.218-239), ФИО4 №921 (т.50 л.д.239-259), ФИО4 №922 (т.52 л.д.54-64), ФИО4 №1013 (т.61 л.д.199-220), ФИО4 №781 (т.37 л.д.233-245), ФИО4 №753 (т. 35 л.д.60-91), ФИО4 №833 (т.42 л.д.183-201), ФИО4 №834 (т.42 л.д.206-216), ФИО4 №998 (т.60 л.д.34-58), ФИО996 (т.45 л.д.113-125), ФИО4 №866 (т.48 л.д.207-212), ФИО4 №865 (т.45 л.д.130-137), ФИО4 №903 (т.49 л.д.4-40), ФИО997 (т.59 л.д.220-248), ФИО4 №766 (т.36 л.д.139-148), ФИО4 №819 (т.41 л.д.72-89), ФИО4 №749 (т.34 л.д.241-256), ФИО4 №658 (т.26 л.д.212-228), ФИО4 №711 (т.31 л.д.133-150),

ФИО4 №712 (ом 31 л.д.155-167), ФИО4 №966 (т.55 л.д.184-191), ФИО4 №965 (т.55 л.д.160-176), ФИО4 №869 (т.45 л.д.183-199), ФИО4 №764 (т.36 л.д.90-105), ФИО4 №675 (т.28 л.д.48- 69), ФИО4 №791 (т.38 л.д.193-211, т.38 л.д.214-215), ФИО4 №838 (т.43 л.д.63-79), ФИО4 №974 (т.56 л.д.210-230), ФИО4 №689 (т.29 л.д.84-102), ФИО4 №1004 (т.60 л.д.201-221), ФИО4 №962 (т.55 л.д.87-96), ФИО4 №963 (т.55 л.д.102-117), ФИО4 №732 (т.49 л.д.110-119), ФИО4 №731 (т.33 л.д.116-128), ФИО4 №43 (т.45 л.д.4-24), ФИО4 №43 (т.120 л.д.38-40), ФИО4 №961 (т.55 л.д.74-82), ФИО4 №805 (т.40 л.д.23-48), ФИО4 №904 (т.49 л.д.61-83), ФИО4 №995 (т.59 л.д.200-215), ФИО4 №898 (т.48 л.д.161-183), ФИО4 №900 (т.48 л.д.189-202), ФИО4 №926 (т.51 л.д.98-117), ФИО4 №835 (т.42 л.д.221-244), ФИО4 №691 (т.29 л.д.129-150), ФИО4 №837 (т.43 л.д.34-58), ФИО4 №935 (т.52 л.д.4-17), ФИО4 №718 (т.32 л.д.68-89), ФИО4 №824 (т.42 л.д.4-25), ФИО4 №790 (т.38 л.д.170-188), ФИО4 №984 (т.58 л.д.69-78), ФИО4 №792 (т.38 л.д.219-233), ФИО4 №761 (т.36 л.д. 26-45), ФИО4 №762 (т.36 л.д.50-61), ФИО4 №929 (т.53 л.д.261-269), ФИО4 №928 (т.51 л.д.163-182), ФИО4 №744 (т.34 л.д.121-139), ФИО4 №999 (т.60 л.д.64-82), ФИО998 (т.63 л.д.4-13), ФИО4 №951 (т.53 л.д.230-256), ФИО4 №938 (т.52 л.д.91-121), ФИО4 №939 (т.56 л.д.122-132), ФИО999 (т.31 л.д.203-219), ФИО4 №715 (т.31 л.д.224-230), ФИО4 №798 (т.39 л.д.87-119), ФИО4 №669 (т.27 л.д.220-237, т.96 л.д.209-212), ФИО4 №911 (т.50 л.д.4-28), ФИО4 №733 (т.33 л.д.133-145), ФИО4 №734 (т.33 л.д.150-166), ФИО4 №765 (т.36 л.д.110-134), ФИО4 №52 (т.41 л.д.164-175), ФИО4 №650 (т.26 л.д.4-10), ФИО4 №955 (т.54 л.д.146-168), ФИО4 №937 (т.53 л.д.165-175), ФИО4 №936 (т.52 л.д.69-86), ФИО4 №750 (т.35 л.д.4-18), ФИО4 №698 (т.30 л.д.50-80), ФИО4 №496 (т.137 л.д.4-9), ФИО4 №803 (т.39 л.д.227-250), ФИО4 №212 (т.32 л.д.4-22), ФИО4 №789Н. (т.54 л.д.100-109), ФИО4 №688 (т.55 л.д.16-26), ФИО4 №687 (т.29 л.д.51-76), ФИО4 №1028 (т.63 л.д.57-60), ФИО4 №1029 (т.63 л.д.66-80), ФИО4 №942 (т.52 л.д.201-225), ФИО4 №774 (т.37 л.д.60-88), ФИО4 №775 (т.37 л.д.93-108), ФИО4 №846 (т.43 л.д.228-246), ФИО4 №802 (т.39 л.д.196-222), ФИО4 №1034 (т.63 л.д.194-212), ФИО4 №973 (т.56 л.д.172-182), ФИО4 №916 (т.50 л.д.172-199), ФИО4 №649 (т.25 л.д.263-273), ФИО4 №969 (т.56 л.д.45-61), ФИО4 №871 (т.45 л.д.204-206), ФИО4 №1032 (т.63 л.д.143-173), ФИО4 №1033 (т.63 л.д.178-189), ФИО4 №828 (т.42 л.д.85-103), ФИО4 №867 (т.45 л.д.142-159), ФИО4 №722 (т.32 л.д.164-185), ФИО4 №925 (т.51 л.д.64-93), ФИО4 №769 (т.53 л.д.31-41), ФИО4 №768 (т.36 л.д.176-215), ФИО4 №839 (т.43 л.д.84-123), ФИО4 №840 (т.47 л.д.123-130) о том, что они являлись участниками долевого строительства дома по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО4 №1, 

<

адрес>. В период 2015-2016 г.г. каждый из них заключил с ООО «Стройиндустрия» договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Свои обязательства по договору они исполнили в полном объеме, внесли в ФИО2366 или на расчетный счет ООО «Стройиндустрия» денежные средства в размере стоимости приобретаемого жилого помещения. Квартиры им в собственность не переданы. О том, что стройка не ведется, стало известно в начале 2017 года;

- показания свидетелей ФИО1000, Свидетель №26, Свидетель №17, Свидетель №7, ФИО1001, а также оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №25 (т.44 л.д.215-223), Свидетель №42 (т.60 л.д.130-144), Свидетель №30 (т.22 л.д.1-10), Свидетель №19 (т.23 л.д.182-203), Свидетель №1 (т24 л.д.34-47), Свидетель №2 (т.24 л.д.172-182), Свидетель №33 (т.48 л.д.120-135), Свидетель №44 (т.49 л.д.239-246), ФИО906 (т.49 л.д.247-254), Свидетель №23 (т.50 л.д.119-124), Свидетель №9 (т.50 л.д.155-168), Свидетель №8 (т.51 л.д.28-35), Свидетель №10 (т.51 л.д.36-44), Свидетель №63 (т.51 л.д.119-128), Свидетель №37 (т.53 л.д.178-194), Свидетель №12, (т.54 л.д.45-65), ФИО1002 (т.55 л.д.224-259), Свидетель №27 (т.59 л.д.150-153), ФИО1003 (т.61 л.д.92-106), Свидетель №74 (т.63 л.д.46-48), Свидетель №32 (т.63 л.д.194-219) о том, что их родственники являлись участниками долевого строительства домов на ул. ФИО4 №1 и ул. ФИО2200, свои обязательства они выполнили, но дома не сданы в эксплуатацию;

- показания свидетелей ФИО4 №980, ФИО4 №985, Свидетель №5, ФИО935, Свидетель №16, Свидетель №53, а также оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №14 (т.64 л.д.22-50), Свидетель №15 (т.64 л.д.51-65), Свидетель №20 (т.64 л.д.76-82), Свидетель №22 (т.64 л.д.94-103), Свидетель №66 (т.64 л.д.121-124), Свидетель №39 (т.64 л.д.129-131) о том, что они или организации, в которых они работали, оказывали услуги или поставляли материалы ООО «Стройиндустрия». В связи с тем, что Общество не могло рассчитаться, было принято решение о взаимозачете. ООО «Стройиндустрия» для погашения своих обязательств предоставляло квартиры или права требования на них;

- показания свидетелей Свидетель №38, ФИО4 №112, Свидетель №67, а также оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №55 (т.99 л.д.155-157), Свидетель №64 (т.99 л.д.11-14), Свидетель №41 (т.99 л.д.15-18), Свидетель №58 (т.99 л.д.39-42), Свидетель №45 (т.99 л.д.147-150), Свидетель №48 (т.99 л.д.151-154), Свидетель №56 (т.99 л.д.196-199) о том, что они как риелторы или организации, в которых они работали, предлагали покупателям квартиры в домах, которые строило ООО «Стройиндустрия»; 

- оглашенные показания свидетеля ФИО4 №982, согласно которым ООО «Люмин», ООО «Аптечный приказ», ООО «Аптека Антей» предоставляли кратковременные займы для ООО «Стройиндустрия». По всем договорам перечисление и возврат денежных средств производилось безналично (т.89 л.д.240-242, 247-250);

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №70, согласно которым ООО «Продстрой» и ООО «Большой кит» предоставляли ООО «Стройиндустрия» краткосрочные займы, при этом до 2017 года ООО "Стройиндустрия" всегда рассчитывалось по ним (т.89 л.д.261-264);

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №62 о том, что ООО «МегаСтрой» предоставляло ООО «Стройиндустрия» займы. Возврат одного из займов был осуществлен путем заключения соглашений о зачете взаимных требований (т.89 л.д.265-268);

- показания свидетеля Свидетель №72, который сообщил, что является директором строительной организации. У ФИО1 была очень хорошая репутация. Полагает, что сложная ситуация сложилась из-за сокращения числа продаж квартир, при этом ФИО5 перестали кредитовать строительные организации;

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №75, согласно которым она знакома с ФИО4 №12 Она договор беспроцентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройиндустрия» не подписывала, при этом в договоре указаны ее данные, в том числе паспортные. О существовании договора она узнала осенью 2017 года от ФИО4 №12 Денежных средств в ФИО2367 ООО «Стройиндустрия» она не предоставляла, а также не получала каких-либо денежных средств в ФИО2368 этой организации (т.95 л.д. 225-232);

- показания свидетеля Свидетель №61 о том, что по просьбе ФИО4 №291 он давал займы или ООО «Стройиндустрия», или ФИО1, за которые с ним рассчитались. При этом лично ФИО1 деньги не передавал, отдавал их либо ФИО4 №291, либо ФИО4 №11;

- показания свидетеля Свидетель №52 о том, что по указанию Свидетель №70 оформляла договоры займа, по которым ООО «Стройиндустрия» не расчиталось, долг составляет около 5 000 000 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №47 о том, что ООО «Большой кит» предоставляло займы ООО «Стройиндустрия»; 

- показания свидетеля Свидетель №69 о том, что он осуществлял государственный строительный надзор в отношении строящихся ООО «Стройиндустрия» объектов. Ему известно, что в конце 2016 года были выявлены нарушения по расходованию денежных средств. Застройщик не подтвердил расходование порядка 100 000 000 рублей, полученных от дольщиков, именно на строительство. При этом до конца 2016 года строительство шло в соответствии с графиком. Он полагает, что средства, полученные от дольщиков могли быть направлены на строительство лишь дома, в котором приобреталась квартира;

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №35, согласно которым сотрудники Управления отдела надзора в сфере долевого строительства определяют использование денег в рамках долевого строительства объектов капитального строительства, проверяют наличие и правильность оформления страховок, проектных деклараций, договоров участия в долевом строительстве. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права на земельный участок (права собственности, аренды или безвозмездного пользования). До 2017 года какого-либо первоначального собственного капитала застройщика для начала строительства не требовалось, поэтому наличие собственных средств у застройщика не проверялось. С 2017 года согласно ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик обязан обеспечить ведение учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, отдельно в отношении каждого многоквартирного дома. Однако такой учет застройщики могли вести и ранее, поскольку в рамках проверок обязаны были отчитаться о суммах привлеченных и использованных денежных средств по каждому конкретному объекту долевого строительства. ООО «Стройиндустрия» вело такой учет. Денежные средства, полученные от участников долевого строительства, должны расходоваться исключительно на цели, предусмотренные ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ. Расходование денежных средств на иные цели является нецелевым расходованием средств. ООО «Стройиндустрия» вело единые расчеты с поставщиками и подрядчиками по всем видам деятельности. То есть невозможно было определить, сколько денежных средств перечислено конкретному поставщику (подрядчику) по конкретному объекту за поставленные материалы (выполненные услуги). В 2014-2015 годах при ее участии прокуратурой 

<

адрес> проводились проверки в отношении ООО «Стройиндустрия», в ходе которых были установлены факты неподтверждения целевого использования денежных средств, полученных от участников долевого строительства. 

В ходе проверки в ноябре 2016 года ею были выявлены факты взаимозачетов ООО «Стройиндустрия» за поставленные услуги и товары путем заключения договоров участия в долевом строительстве со своими контрагентами. ООО «Стройиндустрия» строило объекты самостоятельно, в организации был большой штат сотрудников, начиная от проектировщиков до монтажников. Как таковых актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в ходе проведения работ они не составляли. Для выполнения отдельных видов работ привлекались работники специализированных организаций. По ее мнению, в случае с ООО «Стройиндустрия» была очевидна нецелесообразность строительства нескольких объектов при наличии проблем со строительством и вводом в эксплуатацию домов, а также финансированием (т.85 л.д.84-90);

- оглашенные показаниями свидетеля Свидетель №73, согласно которым он является председателем ТСЖ «Дом на Пречистенской» 

<

адрес> набережная 

<

адрес>. Оплата коммунальных услуг за 

<

адрес> производилась либо собственником – Свидетель №68, либо иным лицом, кем именно, ему не известно (т.96 л.д.164-167);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №46, согласно которым в период с января 2016 года по февраль 2017 года денежные средства за коммунальные услуги по 

<

адрес>, в которой проживали Свидетель №68 и ФИО4 №291, ей передавал мужчина по имени ФИО22 (т.96 л.д. 142-145; 160-163),

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №54 о том, что ФИО4 №12 перечислял ей денежные средства в счет гашения долга за приобретенные Свидетель №68 книги по библиографии и коллекцию марок. Всего Свидетель №68 передал ей 1 800 000 рублей, как лично, так и через ФИО4 №12 (т.96 л.д.140-141);

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №71 о том, что ООО «Стройиндустрия» до 2016 года ей известно не было. Но ей знакома ФИО4 №291, которая в 2016 году представляла ее интересы в Арбитражном суде 

<

адрес>, где рассматривалось дело о банкротстве ее мужа - ФИО923, который скончался ДД.ММ.ГГГГ.

По поводу расходно-ФИО2369 ордеров с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО923 на общую сумму 47 670 700 рублей пояснила, что они не соответствуют действительности, поскольку ФИО923 не мог получать от ООО «Стройиндустрия» какие-либо суммы, так как он никогда не испытывал проблем с денежными средствами. Рукописные надписи, которые имеются в расходных ФИО2370 ордерах, выполнены не ФИО923 (т.95 л.д.131-135);

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №36, согласно которым её муж – ФИО922 в 2013-2015 гг. занимался бизнесом. Имел ли он какое-то отношение к ООО «Стройиндустрия», ей не известно. По поводу расходных ФИО2371 ордеров от декабря 2014 года - февраля 2015 года показала, что получателем в предъявленных документах указан ФИО922, но подпись от его имени выполнена неизвестным ей лицом. В даты, указанные в данных документах, ФИО922 сильно болел, самостоятельно не передвигался, невнятно говорил. Супруг скончался ДД.ММ.ГГГГ (т.95 л.д.92-98);

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №40, согласно которым ФИО922 в период выдачи на его имя расходно-ФИО2372 ордеров самостоятельно не передвигался, находился под наблюдением медиков (т.95 л.д.99-101);

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №65 о том, что ФИО4 №291 неоднократно переводила ей денежные средства на её личную банковскую карту в ПАО «Сбербанк России» через какого-то молодого человека, данные которого ей не известны. Переводы были обусловлены наличием долговых обязательств ФИО4 №291 перед ней (т.96 л.д.240-242);

- оглашенные показания свидетеля ФИО1004, согласно которым она с 2000 года работает в ПАО «Сбербанк России». ФИО5 кредитовал ООО «Стройиндустрия», которое исполнило свои обязательства. Официальных отказов в кредитовании ООО «Стройиндустрии» от ПАО «Сбербанк России» не выносилось, но по заявке от 2015 года на сумму 258 000 000 рублей решение принято не было, так как Общество ушло с данной заявкой в другой ФИО5 (т.88 л.д.68-72);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО1005, согласно которым между ООО «Аптека Антей» и ООО «Стройиндустрия» существовали договорные отношения и имели место факты перечисления денежных средств между юридическими лицами. Кроме того, ООО «Аптека Антей» приобрело у ООО «Стройиндустрия» ряд земельных участков (т.89 л.д.228-235),

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №59 о наличии договорных отношений между ООО «Аптечный приказ» и ООО «Стройиндустрия» (т.89 л.д.236-239);

- оглашенные показания свидетеля ФИО1006, согласно которым он по просьбе ФИО1 предоставлял денежные средства в качестве займа. ФИО1 займы возвращал как лично, так и через работника ООО «Стройиндустрия» ФИО4 №12 (т.95 л.д. 154-156);

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №51, из которых следует, что в 2013 году ФИО1 обратился к нему с просьбой предоставить займ для пополнения оборотных средств бизнеса в сфере строительства многоквартирных домов. Он предоставил ФИО1 денежные средства в размере около 7 000 000 рублей. Выдача займа и его возврат осуществлялись наличными денежными средствами (т.95 л.д.161-163);

- оглашенные показания свидетеля Свидетель №68, согласно которым в ООО «Стройиндустрия» он работал с 1992 года по 2013 год, занимал должность коммерческого директора. После увольнения он не имел отношения к её деятельности. Но по просьбам ФИО1 он и его жена предоставляли ему или ООО «Стройиндустрия» займы. Возвраты займов осуществлялись в различных формах – путем безналичного перечисления денежных средств на банковскую карту его и ФИО4 №291, очень редко – путем предоставления наличных денежных средств, в качестве оплаты услуг, в том числе коммунальных услуг и т.д. Практически всегда это делал ФИО4 №12 Кроме того, по просьбе подсудимого он находил инвесторов, которые предоставляли займы. ФИО1 в таких случаях возврат осуществлял через него. Иногда он возвращал денежные средства из собственных средств, а позднее перед ним гасилась задолженность Обществом (т.96 л.д.125-133).

Кроме того, исследованы письменные материалы дела: 

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен незавершенный строительством дом по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО2200, 

<

адрес>, строительство окончено на уровне фундамента и стен подвала, на площадке отражено наличие стройматериалов (т.65 л.д.110-115),

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен незавершенный строительством дом по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО2200, 

<

адрес> по Генплану), максимальный уровень кладки стен в ряде подъездов - 2 этажа (т.65 л.д.116-127),

- расписки о получении ФИО1 у ФИО1006 в долг 57 000 евро ДД.ММ.ГГГГ, возврат осуществлен ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также 57000 евро ДД.ММ.ГГГГ, возврат осуществлялся ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.182 л.д.184, 185), 

- протоколы выемок, согласно которым у ФИО4 №247 были изъяты справки о стоимости выполненных работ и акты выполненных работ (т.65 л.д.141-143), иная строительная и проектная документация (т.65 л.д.234-241),

- протокол выемки, которым установлено, что у конкурсного управляющего изъята строительная документация, в том числе по дому № на ул.ФИО2200 (т.65 л.д.247- 249), 

- заключение комплексной экспертизы 160318-ЭСБА(5)-3037-1, согласно которому стоимость фактически использованных материалов и произведенных работ по строительству многоквартирного жилого 

<

адрес> по генплану по ул. ФИО4 №1 

<

адрес> (ул.ФИО4 №1, 

<

адрес>) на ДД.ММ.ГГГГ составляет 529 212,999 тысяч рублей, максимальная стоимость стройматериалов, хранящихся на строительной площадке данного дома в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 4 679 376 рублей, стоимость материалов и производства работ, необходимых для завершения строительства дома в ценах ДД.ММ.ГГГГ - 308 894,785 тысяч рублей (из них в осях 6-10 - 95 596,015 тысяч рублей, в осях 1-5 - 213 298, 769 тысяч рублей) (т.66 л.д.1-281, т.67 л.д.1-269, т.68 л.д.1-266, т.69 л.д.1-274, т.70 л.д.1-261, т.71 л.д.276, т.72 л.д.697, т.73 л.д.1-158),

- заключение комплексной экспертизы 160318-ЭСБА(2)-3037-2, согласно которому стоимость фактически использованных материалов и произведенных работ по строительству многоквартирного жилого 

<

адрес> по генплану по ул. ФИО2200 

<

адрес> (ул.ФИО2200, 

<

адрес>) на ДД.ММ.ГГГГ составляет 151 585,469 тысяч рублей, максимальная стоимость стройматериалов, хранящихся на строительной площадке данного дома в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 2 927 446 рублей, стоимость материалов и производства работ, необходимых для завершения строительства дома - 447 590, 395 тысяч рублей,

стоимость фактически использованных материалов и произведенных работ по строительству многоквартирного жилого 

<

адрес> по генплану (ул. ФИО2200, 

<

адрес>) - 107 478,633 тысяч рублей, максимальная стоимость стройматериалов, хранящихся на строительной площадке данного дома в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 676 219 рублей, стоимость материалов и производства работ, необходимых для завершения строительства дома - 511 006,923 тысяч рублей (т.73 л.д.191-299, т.74 л.д.1-262, т.75 л.д.1-268, т.76 л.д.1-265, т.77 л.д.1-251, т.78 л.д.1-272, т.79 л.д.1-275, т.80 л.д.1- 260, т.81 л.д.1-253, т.82 л.д.1-250, т.83 л.д.1-274, т.84 л.д.1-153),

- ответы на запросы, согласно которым ООО "Стройиндустрия" обращалось в АО «Россельхозбанк» в феврале 2016 года с заявкой на предоставление ФИО375 в размере 130 000 000 рублей, но работа по заявке была прекращена в связи с предоставлением неполного пакета документов. Кроме того, ООО "Стройиндустрия" обращалось ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ «Северный ФИО375» с заявкой на выдачу ФИО375 в форме «овердрафт» на 12 месяцев под 16% годовых в размере 15 000 000 рублей, в выдаче займа отказано ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д.2, 178, т.87 л.д.150),

- информация о наличии у ООО "Стройиндустрия" задолженности на ДД.ММ.ГГГГ по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 59122132 рублей 55 копеек, на обязательное медицинское страхование - 14837932 рубля 55 копеек (т.89 л.д.77- 86, т.89 л.д.89-153),

- ответ на запрос, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за ООО "Стройиндустрия" числилась задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам в сумме 130 923 983,40 рублей на ДД.ММ.ГГГГ (т.89 л.д.159-160),

- копии актов и решений, согласно которым по результатам налоговых проверок ООО "Стройиндустрия" привлекалось к ответственности за совершение налоговых правонарушений в 2016-2017 годах (т.89 л.д.163-207),

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО "Стройиндустрия" предоставило в аренду ООО «Судоходная компания «Сухона» флот без экипажа на срок 5 лет, арендная плата судов в месяц составила 4 853 869 рублей, а также копии последующих дополнительных соглашений, в том числе от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного от имении Общества ФИО4 №247, в результате которого стоимость аренды снизилась до 1 423 260 рублей в месяц (т.89 л.д.16- 36),

- договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «ФИО5 «Вологжанин» предоставило ФИО1 ФИО375 на сумму 13 000 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.1-3),

- протокол осмотра расходно-ФИО2373 ордеров и платежных ведомостей, согласно которому установлено, что ФИО4 №291 и ФИО4 №12 являлись получателями денежных средств ООО "Стройиндустрия" на основании расходно-ФИО2374 ордеров и платежных ведомостей, а также то, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выплачено 30686,87 руб., 150923,42 руб.,60386,71 руб., 8000 руб. (т.90 л.д.222-280, т.91 л.д.1-280, т.92 л.д.1-280, т.93 л.д.1-280, т.94 л.д.1-280), 

- протокол осмотра, согласно которому осмотрены ФИО2375 документы: приходно-ФИО2376 и расходно-ФИО2377 ордера о выдаче денежных средств из ФИО2378 ООО "Стройиндустрия" ФИО922, ФИО924 на протяжении 2014-2015 годов (т.95 л.д.4-68),

- ответы на запрос о том, что согласно имеющихся в УМВД России по 

<

адрес> данных ФИО922, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умер ДД.ММ.ГГГГ, ФИО923, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умер ДД.ММ.ГГГГ, сведения о месте регистрации на территории 

<

адрес> ФИО924 отсутствуют (т.95 л.д.82), ответом из ЗАГС 

<

адрес> с аналогичными сведениями (т.95 л.д.85-86),

- справка о результатах оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения ФИО924, согласно которой последнее его известное местожительства - 

<

адрес>, кор.1, 

<

адрес>, при этом он по данному адресу не появлялся в течение последних 5 лет (т.95 л.д.91),

- копии расходно-ФИО2379 ордеров о выдаче ФИО923 в 2014-2015 годах денежных средств из ФИО2380 ООО "Стройиндустрия" (т.95 л.д.104-129),

- ответ на запрос из ПАО «СКБ-ФИО5» о том, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были заключены кредитные договоры с ФИО4 №4, ФИО4 №2, ФИО4 №9, при этом погашение ФИО375 осуществлялось путем внесения наличных денежных средств ФИО4 №12, а также посредством платежного терминала (вноситель не известен) (т.95 л.д.178-202),

- ответ на запрос о том, что ФИО4 №140, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №247 являлись заемщиками ПАО «ФИО5 ВТБ 24», имеют неисполненные обязательства (т.95 л.д.204-220),

- копия договора, согласно которому Свидетель №75 ДД.ММ.ГГГГ предоставила ООО "Стройиндустрия" в займ 3 900 000 рублей (т.95 л.д.223-224),

- ответ на запрос из ПАО «СКБ-ФИО5» о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №432 предоставлен ФИО375 в сумме 1 000 000 рублей (т.97 л.д.75-82),

- протокол осмотра сведений, предоставленных ПАО «Сбербанк России», согласно которому установлены многочисленные факты перечислений денежных средств со счета ФИО4 №12 на счета Свидетель №68, ФИО4 №291 (т.98 л.д.126-133), а также выписками по лицевым счетам Свидетель №68 и ФИО4 №291 в ПАО «ФИО5 ВТБ 24», которые также содержат сведения о внесении ФИО4 №12 денежных средств (т.98 л.д.146-212),

- протоколы выемки и осмотра документов, согласно которым изъяты и осмотрены договоры участия в долевом строительстве домов по адресам: 

<

адрес>, ул.ФИО4 №1, 

<

адрес> ул.ФИО2200, 

<

адрес>, а также дополнительные соглашения к ним и страховые полисы страхования гражданской ответственности застройщика, договоры уступки прав требования на квартиры в строящихся домах, которыми установлены потерпевшие - участники долевого строительства, а также суммы, понесенных имим затрат (т.16: л.д.6-12,13-32, 39-40, 41-107, 108-197, 198-255, т.17 л.д.1-280, т.18: л.д.70-71, 72-81, 88-89, 90-97, 103-105, 106-114, 120-122, 123-136, 214-216, т.20: л.д.10-13, 57-60, 82-85, 110-113, 138-141, т.21 л.д.169-173, т.84 л.д.167-169, т.84 л.д.173-176),

- копии материалов проверок, согласно которым Департаментом строительства 

<

адрес> в ходе проверок ООО «Стройиндустрия» в 2016-2017 годах выявлялись нарушения, заключающиеся в том, что Общество не подтвердило расходы на строительство домов (т.84 л.д.220-286, т.85 л.д.2-83),

- ответ на запрос с приложенными копиями документов, согласно которому ЗАО «ФИО5 «Вологжанин» на протяжении 2013 - ДД.ММ.ГГГГ заключило с ООО "Стройиндустрия" 9 кредитных договоров, обязательства по которым сторонами исполнены в полном объеме, задолженности не имеется. Общая сумма заемных средств по договорам - 170 000 000 рублей, при этом минимальный банковский процент составлял 12% (в 2013 году), максимальный - 23 % (в 2015 году) (т.147 л.д.79-257),

- ответ на запрос с приложенными копиями документов, согласно которому ПАО «Сбербанк России» на протяжении 2012 - 2014 годов заключило с ООО "Стройиндустрия" 4 кредитных договора, общая сумма заемных средств по договорам - 114 000 000 рублей, при этом минимальный банковский процент составлял 11% (в 2012 и 2014 году), максимальный - 16 % (в 2014 году) (т.148 л.д.2),

- ответ на запрос и копиями документов, согласно которому Филиал С-Петербург ПАО ФИО5 «ФК Открытие» предоставило ООО "Стройиндустрия" возобновляемый ФИО375 в 2015 году с лимитом 50 000 000 рублей под 25,5% (т.148 л.д.4, 15-136),

Проанализировав исследованные доказательства, суд находит вину подсудимого по факту невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат установленной. 

Служебное положение ФИО1 - учредителя и директора ООО «Стройиндустрия», объем и содержание его должностных полномочий, в том числе по осуществлению административной и финансово-хозяйственной деятельности, подтверждаются Уставом Общества, приказом о назначении на должность, выпиской из ЕГРЮЛ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлся единственным учредителем ООО "Стройиндустрия" и его директором, что установлено выписками из ЕГРЮЛ, согласно которым в ФИО2 запись об изменении директора внесена лишь ДД.ММ.ГГГГ. 

Суд признает, что надлежащим субъектом преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся именно ФИО1, несмотря на то обстоятельство, что исполнение обязанностей директора в отдельные периоды времени возлагалось на иных сотрудников Общества. То, что в эти периоды подсудимый исполнял свои обязанности, подтверждается договорами долевого участия в строительстве многоквартирных домов, которые подписывал именно ФИО1 как директор, а не исполняющие обязанности директора. Помимо этого, данное обстоятельство не отрицал ФИО1 и подтвердили ФИО4 №247, ФИО4 №1040, ФИО4 №12, ФИО4 №512, ФИО4 №11

Реальная возможность выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат в указанные периоды времени была. Так, заключением эксперта № ЭС от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что финансовое состояние Общества до ДД.ММ.ГГГГ можно было признать удовлетворительным, Общество имело достаточно активов для погашения своих обязательств. Кроме того, заключениями экспертов и сведениями о расходовании денежных средств установлено, что на счета ООО "Стройиндустрия" поступало достаточно средств для погашения задолженности по заработной плате, а также осуществлялись расходы в суммах, превышающих размер задолженности. В период невыплаты заработной платы Общество продолжало функционировать, вело строительные работы, исполняло обязательства перед банками, иными контрагентами.

Кроме того, выдавались денежные средства под отчет, в том числе на нужды, которые не были связаны с деятельностью общества, например, Свидетель №68 и ФИО4 №291 

При наличии финансовой возможности ФИО1 умышленно допускал невыплату заработной платы, при этом совершал эти действия из иной личной заинтересованности, что не отрицал в судебном заседании. Так, он пояснил, что общество ежедневно должно было производить ряд платежей и имеющие средства делились, распределялись по нескольким статьям расхода. Часть средств направлялась на выплату заработной платы, часть - на оплату товаров, работ, услуг, в том числе на закупку стройматериалов. Делалось это, чтобы обеспечить исполнение обязательств перед контрагентами, перед дольщиками, т.е. ФИО1, в том числе за счет фонда заработной платы, обеспечивал свою деловую репутацию.

Вместе с тем судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ было издано распоряжение о назначении на должность директора ООО "Стройиндустрия" ФИО4 №247 При этом данное изменение в установленном порядке было зарегистрировано, что подтверждается записями о внесении изменений в ЕГРЮЛ. 

Показаниями ФИО1, ФИО4 №247, ФИО4 №1040, ФИО4 №12, ФИО4 №512, ФИО4 №11 установлено, что с этого момента ФИО1 Обществом не руководил. Все функции директора выполняла ФИО4 №247, она же принимала все решения, связанные с деятельностью Общества. 

Более того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 задержан по подозрению в совершении преступления, а ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Вологодского городского суда помещен под домашний арест.

Доказательств того, что подсудимым нарушалась мера пресечения не представлено. Наоборот, сведениями сотового оператора установлено, что ФИО1 не общался с сотрудниками Общества по телефону, находясь под домашним арестом. 

Стороной обвинения в обоснование вины ФИО2184 в невыплате заработной платы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приведен довод о том, что ФИО1 продолжил получать выгоду от деятельности общества, получив 250000 рублей в сентябре 2017 года. 

Суд признает данный довод недостаточным для утверждения о виновности подсудимого в данной части, поскольку в судебном заседании ФИО4 №247 заявила о том, что это было ее собственное решение, которое она согласовала со своими заместителями. Ее показания подтвердила ФИО4 №11 

Инкриминируемые ФИО1 факты снижения стоимости аренды флота в мае 2017 года и выплаты ему заработной платы в сентябре 2017 года также не влияют на выводы суда, поскольку установлено, что решение о снижении стоимости аренды было принято ФИО4 №247 в период, когда ФИО1 находился под домашним арестом. Ему это инкриминировано необоснованно. 

Более того, по факту невыплаты заработной платы в апреле 2017 года постановлением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №247 привлечена к ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ. Данное постановление вступило в законную силу и имеет преюдициальное значение.

Таким образом, период невыплаты заработной платы и иных выплат с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вменен подсудимому необоснованно, подлежит исключению. Определяя размер задолженности по заработной плате и денежных средств, которые расходовались на нужды, не связанные с выплатой заработной платы, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ суд опирается на данные, отраженные в заключениях экспертов.

Кроме того, суд исключает из обвинения ФИО1 переоформление расходных ФИО2381 ордеров на ФИО923, ФИО922 и ФИО924, т.к. это носило характер сокрытия следов преступления и не находится в причинно-следственной связи с последствиями в виде невыплаты заработной платы.

Судом установлено, что как частично, так и полностью зарплата не выплачивалась по одним и тем же причинам, в один и тот же период времени, одним и тем же работникам. Содеянное охватывалось единым умыслом виновного.

Таким образом, действия ФИО1 суд переквалифицирует с ч.1 ст.145.1 и ч.2 ст.145.1 УК РФ на ч.2 ст.145.1 УК РФ, поскольку им совершена частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат, совершенные из иной личной заинтересованности руководителем организации.

Анализируя доказательства по эпизоду обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, суд приходит к выводу о недоказанности вины ФИО1 

Органами следствия в качестве общественно-опасных последствий злоупотребления ФИО1 полномочиями вменяется: невыплата заработной платы работникам ООО «Стройиндустрия», неисполнение обязательств перед участниками долевого строительства, причинение имущественного ущерба бюджетной системе Российской Федерации в виде задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. 

Последствия в виде невыплаты заработной платы судом квалифицированы по ч.2 ст.145.1 УК РФ. В соответствии с ч.3 ст.17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме. При таких обстоятельствах квалификация этих же действий по ст.201 УК РФ будет излишней. 

Сторона обвинения полагает, что противоправные действия ФИО1 заключались в том, что он, как руководитель организации - застройщика, который осуществлял строительство нескольких многоквартирных домов, поэтому нес затраты на их возведение, принял необоснованное решение о строительстве домов №№ и № на ул. 

<

адрес> 

<

адрес>. При этом он, понимая, что финансовое состояние юридического лица не позволит исполнить принятые на себя обязательства, организовал заключение договоров долевого участия и привлечение на их основе денежных средств. Кроме того, с его ведома продолжалось расходование денежных средств Общества, находящихся на расчетных счетах и в кассе (на займы, расчеты с контрагентами и т.п.), продолжалась выдача денежных средств под отчет, принимались решения о взаимозачетах, снижена стоимость аренды флота в 2017 году и ему выплачена заработная плата в размере 250 000 рублей в сентябре 2017 года, что привело к остановке строительства домов, нарушению прав граждан на жилище, причинение им имущественного ущерба, а также причинение ущерба бюджету. 

Суд, оценивая доводы обвинения, учитывает, что согласно п. 2.2 Устава ООО «Стройиндустрия» целью деятельности Общества являлось удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, и получение прибыли, т.е. Общество являлось коммерческой организацией, основной целью деятельности которой являлось извлечение прибыли. Одним из зарегистрированных видов деятельности Общества являлось строительство жилых домов. 

Таким образом, заключение договоров долевого участия с гражданами и юридическими лицами было непосредственно связано с осуществлением Обществом своей предпринимательской деятельности, не противоречило ей. Аналогичным образом заключение договоров участия в долевом строительстве и проведение взаимозачетов с юридическими лицами не запрещено законом, практиковалось в целях исполнения обязательств. Доказательств того, что договоры участия в долевом строительстве с юридическими лицами заключены без оказания ими услуг, предоставления товаров ООО «Стройиндустрия», т.е. на безвозмездной основе в ущерб законных интересов Общества не добыто. 

Расходование денежных средств на погашение займов перед банками, расчеты с контрагентами также не противоречило интересам Общества. ООО «Стройиндустрия», заключая договоры, принимало на себя обязательства и обязано было их исполнять. 

Довод о том, что до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник умысел, направленный на злоупотребление полномочиями путем привлечения денежных средств участников долевого строительства жилья без исполнения принятых на себя обязательств, не имеет под собой подтверждения. Как указано выше, заключением эксперта объективно подтверждено, что финансовое положение ООО "Стройиндустрия" являлось удовлетворительным вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, от дольщиков на строительство 

<

адрес> на ул. 

<

адрес> 

<

адрес> поступило не менее 69 294 436 рублей, а согласно заключению эксперта №-ЭСБА(2)-3037-2 фактически использовано материалов и произведено работ на сумму 151 585 469 рублей, максимальная стоимость стройматериалов, хранящихся на строительной площадке данного дома в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 2 927 446 рублей. На строительство 

<

адрес> на ул. 

<

адрес> от дольщиков поступило 419 666 008 рублей 40 копеек, а согласно заключению эксперта №-ЭСБА(5)-3037-1 фактически использовано материалов и произведено работ на сумму 529 212 999 рублей, максимальная стоимость стройматериалов, хранящихся на строительной площадке данного дома в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 4 679 376 рублей.

Таким образом, ООО "Стройиндустрия" затратило на строительство указанных домов значительно больше, чем привлекло средств от дольщиков. 

По этой же причине суд критически оценивает показания свидетелей Свидетель №69 и Свидетель №35 о нецелевом расходовании средств дольщиков.

Не опровергнуты доводы защиты о том, что причиной прекращения строительства стала совокупность факторов, которые не зависели от подсудимого. 

Документально подтверждены показания подсудимого о том, что ФИО5 прекратили предоставлять займы Обществу. При этом процентные ставки с 2014 года последовательно увеличивались. О резком снижении продаж квартир заявляли как заместители ФИО1, так и не заинтересованные в исходе дела ФИО4 №170, Свидетель №72 

При этом судом установлено, что ФИО1 принимались все возможные меры по выходу из сложившейся тяжелой финансовой ситуации. Он пытался привлечь заемные средства, о чем свидетельствуют соответствующие ответы ФИО5. Показаниями ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №247, ФИО4 №1040 установлено, что были приняты решения о продаже флота, недвижимого имущества, товарно-материальных ценностей. ФИО1 как физическое лицо получил ФИО375 в декабре 2016 года в размере 13 000 000 рублей, которые направил на деятельность Общества. 

Указанные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют об отсутствии умысла ФИО1 на злоупотребление полномочиями. 

Доводы о непричастности ФИО1 к решению о выплате в сентябре 2017 года ему 250 000 рублей в качестве зарплаты и к снижению стоимости аренды флота изложены судом выше. Более того, общественно опасные последствия наступили еще до принятия указанных решений о снижении стоимости аренды флота и выдаче подсудимому 250 000 рублей. Установлено, что силами ООО "Стройиндустрия" строительство не велось с января 2017 года. 

Единственное, что в действиях ФИО1, не отвечало интересам Общества и можно расценивать в качестве злоупотребления своим полномочиями в форме бездействия - попустительство в вопросе выдачи денежных средств под отчет Свидетель №68 и ФИО4 №291 Узнав о масштабах, он не предпринял мер к прекращению данной практики. Но суд учитывает, что согласно заключению эксперта за ФИО4 №291 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ числилась задолженность 7 391 093 рубля 70 копеек, что не состоит в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде задолженности в бюджет и неисполнением обязательств перед дольщиками. 

Нарушения в выдаче денежных средств под отчет на имя ФИО4 №12 не свидетельствует о «выводе» денежных средств из Общества, поскольку не опровергнуты доводы защиты о том, что таким образом обеспечивалось соблюдение лимита ФИО2383, погашение долговых обязательств работников Общества, ФИО1, которые брали займы лично, а денежные средства вносили в ФИО2384. 

Нарушение финансовой дисциплины не находится в прямой причинно- следственной связи с наступившими последствиями. 

Таким образом, в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности ФИО1, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

В качестве данных о личности подсудимого суд учитывает, что он не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался. 

Отягчающих обстоятельств не установлено. 

В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает признание вины в объеме установленных обстоятельств, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, осуществление им активной благотворительной деятельности. 

ФИО1 впервые совершено преступление небольшой тяжести, поэтому в силу положений ч.1 ст.53.1 и ч.1 ст.56 УК РФ ему не может быть назначено наказание в виде принудительных работ или лишения свободы, поэтому суд назначает наказание в виде штрафа, определяя размер которого учитывает материальное положение подсудимого. 

Кроме того, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года. 

Указанный срок истек ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО1 подлежит освобождению от наказания в связи с истечением срока давности. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признан несостоятельным (банкротом). В силу п.3 ч.5 ст.213.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты признания гражданина банкротом снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина. Таким образом, арест, наложенный на имущество ФИО1, подлежит снятию. 

Суд принимает отказ от иска потерпевших ФИО4 №600 и ФИО4 №739 

В удовлетворении исковых требований потерпевших, являющихся участниками долевого строительства, а именно: ФИО4 №599, ФИО4 №601, ФИО4 №602, ФИО4 №603, ФИО4 №604, ФИО4 №605, ФИО4 №607, ФИО4 №608, ФИО4 №610, ФИО4 №611, ФИО4 №612, ФИО4 №613, ФИО4 №614, ФИО4 №615, ФИО4 №616, ФИО4 №617, ФИО4 №618, ФИО4 №619, ФИО4 №620, ФИО4 №621, ФИО4 №622, ФИО4 №623, ФИО4 №624, ФИО4 №625, ФИО4 №626, ФИО4 №627, ФИО4 №628, Свидетель №19, ФИО4 №630, ФИО4 №631, ФИО4 №632, ФИО4 №633, ФИО4 №634, ФИО4 №635, ФИО4 №636, ФИО4 №637, ФИО4 №638, ФИО4 №639, ФИО4 №642, ФИО4 №640, ФИО4 №647, ФИО4 №660, ФИО4 №674, ФИО4 №680, ФИО4 №687, ФИО4 №703, ФИО4 №713, ФИО4 №716, ФИО4 №791, ФИО4 №797, ФИО4 №798, ФИО4 №800, ФИО4 №808, ФИО4 №823, ФИО4 №849, ФИО4 №933, ФИО4 №856, ФИО4 №888, ФИО4 №870, ФИО4 №953, ФИО4 №958, ФИО4 №965, ФИО4 №970, ФИО4 №939, ФИО4 №924, ФИО4 №973, ФИО4 №931, ФИО4 №975, ООО «Новый лифт», ФИО4 №1005, ФИО4 №1009, ФИО4 №1018, ФИО4 №1024 следует отказать, поскольку ФИО1 подлежит оправданию по эпизоду, предусмотренному ч.2 ст.201 УК РФ. 

Исковые требования потерпевших по эпизоду невыплаты заработной платы, а именно: 

ФИО4 №249, ФИО4 №55, ФИО4 №525, ФИО4 №360, ФИО4 №368, ФИО4 №383, ФИО4 №354, ФИО4 №369, ФИО4 №332, ФИО4 №340, ФИО4 №339, ФИО4 №79, ФИО4 №125, ФИО4 №142, ФИО4 №164, ФИО4 №191, ФИО4 №194, ФИО961, ФИО4 №411, ФИО4 №417, ФИО878, ФИО4 №71, ФИО4 №69, 

ФИО4 №277, ФИО4 №381, ФИО4 №74, ФИО4 №306, ФИО4 №571, ФИО4 №553, ФИО4 №427, ФИО4 №428, ФИО4 №430, ФИО4 №431, ФИО4 №433, ФИО4 №440, ФИО1007, ФИО4 №450, ФИО4 №453, ФИО4 №463, ФИО4 №470, ФИО4 №472, ФИО4 №473, ФИО4 №487, ФИО4 №491, ФИО4 №495, ФИО4 №496, ФИО4 №497, ФИО4 №499, ФИО4 №500, ФИО4 №505, ФИО4 №465, ФИО4 №509, ФИО4 №576, ФИО4 №511, ФИО4 №514, ФИО4 №515, ФИО4 №516, ФИО4 №520, ФИО896, ФИО4 №546, ФИО4 №547, ФИО4 №550, ФИО4 №565, ФИО4 №591, ФИО4 №590, ФИО4 №387, ФИО4 №388, ФИО4 №389, ФИО4 №390, ФИО1047, ФИО4 №63, ФИО4 №114, ФИО4 №400, ФИО4 №399, ФИО4 №443, ФИО4 №345 следует оставить без рассмотрения, поскольку в настоящее время в рамках процедуры банкротства осуществляется погашение задолженности по заработной плате. За данными потерпевшими следует сохранить право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, выданные в ходе предварительного расследования потерпевшим, следует оставить в их распоряжении, иные документы - выдать ФИО4 №1037, оптический диск с протоколами телефонных соединений абонента ПАО «Мегафон» +№ (ФИО1) уничтожить. 

Заграничный паспорт ФИО1 следует вернуть ФИО1 (т.101 л.д.95-96).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

приговорил:

ФИО1 по ч.2 ст.201 УК РФ оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, по которому он оправдан за отсутствием состава преступления. Разъяснить, что возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, производится в порядке, предусмотренном главой 18 и ст.399 УПК РФ.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. На основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ освободить ФИО1 от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и наджлежащем поведении в отношении ФИО1 на апелляционный период отменить.

Принять отказ от иска потерпевших ФИО4 №600 и ФИО4 №739 

В удовлетворении исковых требований ФИО4 №599, ФИО4 №601, ФИО4 №602, ФИО4 №603, ФИО4 №604, ФИО4 №605, ФИО4 №607, ФИО4 №608, ФИО4 №610, ФИО4 №611, ФИО4 №612, ФИО4 №613, ФИО4 №614, ФИО4 №615, ФИО4 №616, ФИО4 №617, ФИО4 №618, ФИО4 №619, ФИО4 №620, ФИО4 №621, ФИО4 №622, ФИО4 №623, ФИО4 №624, ФИО4 №625, ФИО4 №626, ФИО4 №627, ФИО4 №628, Свидетель №19, ФИО4 №630, ФИО4 №631, ФИО4 №632, ФИО4 №633, ФИО4 №634, ФИО4 №635, ФИО4 №636, ФИО4 №637, ФИО4 №638, ФИО4 №639, ФИО4 №642, ФИО4 №640, ФИО4 №647, ФИО4 №660, ФИО4 №674, ФИО4 №680, ФИО4 №687, ФИО4 №703, ФИО4 №713, ФИО4 №716, ФИО4 №791, ФИО4 №797, ФИО4 №798, ФИО4 №800, ФИО4 №808, ФИО4 №823, ФИО4 №849, ФИО4 №933, ФИО4 №856, ФИО4 №888, ФИО4 №870, ФИО4 №953, ФИО4 №958, ФИО4 №965, ФИО4 №970, ФИО4 №939, ФИО4 №924, ФИО4 №973, ФИО4 №931, ФИО4 №975, 

<

данные изъяты> ФИО4 №1005, ФИО4 №1009, ФИО4 №1018, ФИО4 №1024 отказать. 

Исковые требования ФИО4 №249, ФИО4 №55, ФИО4 №525, ФИО4 №360, ФИО4 №368, ФИО4 №383, ФИО4 №354, ФИО4 №369, ФИО4 №332, ФИО4 №340, ФИО4 №339, ФИО4 №79, ФИО4 №125, ФИО4 №142, ФИО4 №164, ФИО4 №191, ФИО4 №194, ФИО961, ФИО4 №411, ФИО4 №417, ФИО878, ФИО4 №71, ФИО4 №69, ФИО4 №277, ФИО4 №381, ФИО4 №74, ФИО4 №306, ФИО4 №571, ФИО4 №553, ФИО4 №427, ФИО4 №428, ФИО4 №430, ФИО4 №431, ФИО4 №433, ФИО4 №440, ФИО1007, ФИО4 №450, ФИО4 №453, ФИО4 №463, ФИО4 №470, ФИО4 №472, ФИО4 №473, ФИО4 №487, ФИО4 №491, ФИО4 №495, ФИО4 №496, ФИО4 №497, ФИО4 №499, ФИО4 №500, ФИО4 №505, ФИО4 №465, ФИО4 №509, ФИО4 №576, ФИО4 №511, ФИО4 №514, ФИО4 №515, ФИО4 №516, ФИО4 №520, ФИО896, ФИО4 №546, ФИО4 №547, ФИО4 №550, ФИО4 №565, ФИО4 №591, ФИО4 №590, ФИО4 №387, ФИО4 №388, ФИО4 №389, ФИО4 №390, ФИО1047, ФИО4 №63, ФИО4 №114, ФИО4 №400, ФИО4 №399, ФИО4 №443, ФИО4 №345 оставить без рассмотрения, сохранив за ними право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Снять арест с имущества ФИО1: гаражного бокса № площадью 71,6 кв.м. (1/2 доля в праве) средней рыночной стоимостью 1 466 666, 66 рублей (т.103 л.д.63-67), 100% доли в уставном капитале ООО «Стройиндустрия» (ИНН 

<

***>), номинальной стоимостью 10 000 рублей (т.103 л.д.158-160), 100% доли участия в уставном капитале ООО «Стройлескомплекс» (ИНН 

<

***>), номинальной стоимостью 10 000 рублей, 0,02% доли участия в уставном капитале ООО «Промхимпорт» (ИНН 

<

***>), номинальной стоимостью 2 рубля; 98,98% доли участия в уставном капитале ООО «Промхимпорт» (ИНН 

<

***>), номинальной стоимостью 9 998 рублей; 40% доли участия в уставном капитале ООО «Стройпластик» (ИНН 

<

***>), номинальной стоимостью 3 339 рублей 60 копеек; 19% доли участия в уставном капитале ООО «Стройпластик» (ИНН 

<

***>), номинальной стоимостью 1 586 рублей 31 копейка (т.104 л.д.172-174).

Заграничный паспорт ФИО1 (т.101 л.д.95-96) следует вернуть ФИО1

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья А.Е. Юрова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>