П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п.Черлак 16 ноября 2023 года

Дело № 1-94/2023

55RS0038-01-2023-000906-21

Черлакский районный суд Омской области в составе

председательствующего судьи Околелова Ю.Л.,

при секретаре Жуковой В.В., Каретниковой А.М.

С участием государственного обвинителя помощника прокурора Черлакского района Турчаниновой В.В.

Подсудимого ФИО1

Адвоката Сизова Д.Н.

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, по которому

ФИО1 ..., ранее осужден:

- 26.05.2023 года мировым судьей судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области по ч.1 ст.173.2 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей, штраф оплатил 26.09.2023 г., 

обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

01.09.2021 г. ИФНС России № 12 по Омской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором Общества с ограниченной ответственностью «МАКСИМА» (ИНН 

<

***>). В период с 01.09.2021 по 31.10.2021, ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМА», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМА», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМА», при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Не позднее 27.08.2021 к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», Акционерном обществе «Райффайзенбанк», Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Акционерном обществе «Альфа-Банк», Публичном акционерном обществе «РОСБАНК», Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития», Публичном акционерном обществе Коммерческом банке «ЛОКО-БАНК» расчетные и иные счета на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей документы, средства оплаты в виде банковских карт, являющихся электронным носителем информации, электронные средства (персональный логин и пароль доступа), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «МАКСИМА» ФИО1, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМА», на что ФИО1, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений согласился.

После этого, 01.09.2021 ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет», с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, лично обратился в ПАО «Сбербанк», юридический адрес которого находится по адресу: 

<

...>, куда далее дистанционно предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего составил, подписал и отправил данному сотруднику банка необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «Сбербанк» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка в этот же день - 01.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 01.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, были получены от сотрудника ПАО «Сбербанк» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, а также сам персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Далее, 07.09.2021 ФИО1 вновь через телекоммуникационную сеть «Интернет», лично обратился в ПАО «Сбербанк» куда дистанционно предоставил сотруднику банка документы, необходимые для выпуска корпоративной банковской карты, в связи с чем, 08.09.2021 ФИО1 лично проследовал в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу 

<

...>, где получил средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО «Сбербанк», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

Далее, в продолжении своего единого преступного умысла, 03.09.2021 ФИО1 лично проследовал в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также выпуска корпоративной банковской карты, после чего, там же подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. В дальнейшем, 06.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО, в связи с чем, 06.09.2021 ФИО1 вновь лично проследовал в вышеуказанное отделение банка, где получил документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО «Райффайзенбанк», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время – 06.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника АО «Райффайзенбанк» на адрес электронной почты, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, в продолжении своего единого преступного умысла, 06.09.2021 ФИО1, лично проследовал в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративных банковских карт, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, в связи с чем, в этот же день – 06.09.2021 им были получены от сотрудника банка документы о последующем открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, на что сотрудником банка, 08.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО, в это же время - 08.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ПАО «РОСБАНК» на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего, 23.09.2021 ФИО1 вновь проследовал в вышеуказанное отделение банка, где согласно ранее им поданным документам получил от сотрудника банка средства оплаты в виде двух корпоративных банковских карт ПАО «РОСБАНК», привязанных к расчетному счету № 

<

***>, открытому 08.09.2021, являющихся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

В продолжении своего единого преступного умысла, 06.09.2021 ФИО1 лично проследовал в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративных банковских карт, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 06.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 06.09.2021 ФИО1 лично получил от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средства оплаты в виде двух корпоративных банковских карт ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с открытым на данные банковские карты единым банковским счетом 

<

№> от 06.09.2021, являющихся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. В это же время - 06.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес электронной почты и номер телефона, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, были получены от сотрудника ПАО «БАНК УРАЛСИБ» персональные логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

В продолжении своего единого преступного умысла, 10.09.2021 ФИО1 лично проследовал в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

...> Октября, д. 25/31, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративной банковской карты, после чего, там же подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка, 10.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 10.09.2021 ФИО1 получил от сотрудника АО «Альфа-Банк» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде виртуальной корпоративной банковской карты АО «Альфа-Банк», привязанной к вышеуказанному банковскому счету 

<

№> от 10.09.2021, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время – 10.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника АО «Альфа-Банк» на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

Затем, в продолжении своего единого преступного умысла, 23.09.2021 ФИО1, лично проследовал в отделение банка АО КБ «ЛОКО-БАНК», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративной банковской карты, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО КБ «ЛОКО-БАНК», 23.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет №

<

***> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 23.09.2021 ФИО1 лично получил от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО КБ «ЛОКО-БАНК» с открытым 23.09.2021 на данную банковскую карту счетом 

<

№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время 23.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника АО КБ «ЛОКО-БАНК» на номер телефона и адрес электронной почты, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

После этого, 23.09.2021 ФИО1 реализуя свой единый преступный умысел, лично проследовал в отделение банка ПАО «УБРиР», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО «УБРиР», 23.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 23.09.2021 ФИО1 лично получил от сотрудника ПАО «УБРиР» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, в это же время – 23.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника ПАО «УБРиР» на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, а также лично получен в напечатанном виде на листе бумаги логин доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

В период с 01.09.2021 по 31.10.2021, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь в неустановленном следствием месте в г. Омске Омской области, а в последствии, находясь около здания кафе «Иртыш», расположенного по адресу 

<

адрес>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, передал неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт выданных на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «УБРиР», АО КБ «ЛОКО-БАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО «РОСБАНК» электронных средств в виде корпоративных банковских карт вышеуказанных банковских организаций, являющихся электронными носителями информации, а также средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, от дачи показаний отказался воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого ФИО1 данные на стадии расследования при его допросах от 23.06.2023 г. в качестве подозреваемого (т.1 л.д.96-102), от 22.08.2023 г. в качестве подозреваемого (т.1 л.д.222-234), от 23.08.2023 г. в качестве обвиняемого (т.1 л.д.245-247).

Из данных показаний следует, что в последних числах августа 2021 года, он познакомился с мужчиной по имени Александр, и тот предложил заработать денег 5 000 рублей, необходимо будет предоставить ему копию его паспорта, а также приехать в г. Омск, зарегистрировать на себя юридическое лицо, управлять организацией ему не нужно будет, что Александр будет сам управлять данной организацией, и нужно будет открыть в банках для данной организации банковские счета. ФИО1 понимал что это незаконно, что он будет выступать подставным лицом при регистрации организации, но согласился на предложение. В тот же день, он через мессенджер «WhatsApp» отправил Александру фотографию своего паспорта, СНИЛС, ИНН, при этом находился у себя дома по адресу. 27.08.2021 он по просьбе Александра приехал в г. Омск на встречу с ним, он приехали к зданию на ул. М. Жукова, там по просьбе ФИО2 подписал какие-то документы для открытия в банках счетов ООО «МАКСИМА». Александр пояснил, что полученные в банках документы и банковские карты пароль и логин, он отдаст ему, ФИО3 понимал что открытыми банковскими счетами Александр будет пользоваться сам, что это незаконно, однако согласился. Александр сам передал документы в налоговую инспекцию для регистрации ООО «МАКСИМА». После подписания документов ФИО3 уехал домой. 01.09.2021, по просьбе Александра, ФИО3 с помощью своего телефона зашел в сеть Интернет на портал Сбербанка, заполнил заявление о том что он является директором ООО «МАКСИМА» и хочет открыть счет, указал чтобы пароль от системы дистанционного обслуживания пришел на его номер телефона, затем на телефон пришел пароль от системы дистанционного обслуживания. 03.09.2021 по просьбе Александра, ФИО3 приехал в г. Омск, Александр передал ему мобильный телефон, и пакет документов ООО «МАКСИМА» для предъявления в банках, дал ему печать ООО «МАКСИМА» и довез его до отделения банка «Райффайзенбанк» на ул.М. Жукова. ФИО3 обратился к специалисту банка для открытия счета для ООО «МАКСИМА», заполнил документы, передал документы полученные от Александра. После этого вернул все Александру и поехал домой в р.п. Черлак. 06.09.2021 он вновь приехал в г.Омск, они с Александром доехали до отделения банка «Райффайзенбанк», в банке ФИО3 подписал документы на открытие счета, поставил на банковских документах печать ООО «МАКСИМА». Затем на указанный Александром адрес электронной почты пришел логин и пароль от системы дистанционного обслуживания открытого им счета, также в банке ему дали документы и пластиковую банковскую карту, затем полученные в банке документы и банковскую карту он отдал Александру. Затем они поехали к банку «Уралсиб», ФИО3 обратился к специалисту для открытия счета для ООО «МАКСИМА», заполнил заявление, передал документы полученные от Александра, на банковских документах поставил печать ООО «МАКСИМА». Затем на номер телефона и адрес электронной почты пришел логин и пароль от системы дистанционного обслуживания. Также в отделении банка ему дали документы связанные с открытием счета, две пластиковые банковские карты, все это он передал Александру. Затем они поехали в отделение банка «Росбанк», где ФИО3 сообщил сотруднику об открытии счета для ООО «МАКСИМА», заполнил заявление и другие документы, передал документы полученные от Александра, поставил на банковских документах печать ООО «МАКСИМА». Выйдя из банка передал Александру полученные документы, вернул мобильный телефон, документы и печать ООО «МАКСИМА». 08.09.2021 – 09.09.2021 он снова приехал в г.Омск, в отделении банка «Сбербанк» получил пластиковую банковскую карту, которую передал Александру. 10.09.2021 он снова приехал в г. Омск, Александр довез его до отделения банка «Альфа-банк», с документами и печатью он зашел в банк, обратился к специалисту для открытия счета ООО «МАКСИМА», заполнил заявление, передал документы полученные от Александра, поставил на банковских документах печать ООО «МАКСИМА» и подписал банковские документы. Затем ему на номер телефона пришел пароль от системы дистанционного обслуживания открытого им счета в банке «Альфа-банк». В банке ему дали документы связанные с открытием счета, была предоставлена виртуальная банковская карта, привязанная к номеру телефона который передал ему Александр. Затем он передал Александру полученные документы, вернул телефон, документы и печать ООО «МАКСИМА». 22.09.2021 – 23.09.2021, он снова по указанию Александра приехал в г. Омск, Александр отвез его до банка «Локо-банк», передал ему телефон, документы и печать ООО «МАКСИМА». В банке ФИО3 обратился к специалисту для открытия счета для ООО «МАКСИМА», заполнил заявление и передал документы полученные от Александра, на банковских документах поставил печать ООО «МАКСИМА». На номер телефона и адрес электронной почты ему пришел логин и пароль от системы дистанционного обслуживания счета в «Локо-банк», в банке ему дали документы, связанные с открытием счета, а также пластиковую банковскую карту, которые он передал Александру. Затем ФИО3 на такси доехал до отделения банка «Уральский банк реконструкции и развития», обратился к специалисту для открытия счета для ООО «МАКСИМА», заполнил заявление и передал документы полученные от Александра, на банковских документах поставил печать ООО «МАКСИМА». Затем ему на номер телефона пришел пароль от системы дистанционного обслуживания счета, логин от системы дистанционного обслуживания ему передали на листке бумаги, также в банке ему дали документы, связанные с открытием счета. После этого ФИО3 поехал в отделение банка «Росбанк», получил две пластиковые банковские карты, после поехал домой в р.п. Черлак. Во всех банках, где он открывал счета для ООО «МАКСИМА» сотрудники банков говорили ему о запрете передачи банковских документов, пароля, логина, банковских карт, третьим лицам. В конце октября 2021 года, не позже 31.10.2021, он встретился с Александром около здания кафе «Иртыш» в р.п. Черлак, расположенного по ул. Победы, отдал ему мобильный телефон, документы, логин от системы дистанционного обслуживания на бумажном носителе, пластиковые банковские карты банка «Росбанк», Александр передал ему 5 000 рублей. Знаниями в предпринимательской сфере он не обладает, управлять ООО «МАКСИМА», либо заниматься финансово-хозяйственной деятельностью он не собирался, никаких финансовых операций от имени ООО «МАКСИМА» не проводил.

Подсудимый ФИО1 показания данные в ходе расследования поддержал.

Суд принимает за основу показания данные подсудимым ФИО1 при допросах на стадии расследования, поскольку данные показания согласуются с показаниями свидетелей допрошенных на стадии расследования, а так же с другими исследованными доказательствами, не противоречат материалам дела. 

Кроме полного признания вины самим подсудимым, его вина в совершении инкриминируемого состава преступления полностью доказана собранными на следствии и исследованными в судебном заседании другими доказательствами.

Согласно рапорта следователя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС от 25.05.2023 г. (т.1 л.д.4) исследованного в судебном заседании, из материала проверки по факту неправомерного оборота средств платежей ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ст.187 УК РФ.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 21.03.2023 г. (т.1 л.д.18-26) исследованной в судебном заседании, ООО «МАКСИМА» зарегистрировано 01.09.2021 г., учредителем и директором Общества является ФИО1.

Согласно протокола выемки от 17.08.2023 г. (т.1 л.д.136-141), исследованного в судебном заседании, и.о.руководителя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием Свидетель №4, в помещении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу 

<

...>, было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «МАКСИМА», выписки по счетам.

Согласно протокола выемки от 17.08.2023 г. (т.1 л.д.145-150), исследованного в судебном заседании, и.о.руководителя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием Свидетель №5, в помещении ПАО Банк «Уралсиб» по адресу 

<

...> было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «МАКСИМА», заявления, расписки, карточка, анкеты, опросный лист, сведения, свидетельство, решение, приказ, устав, паспорт, выписка по счету, сведения по счетам, IP-адреса, платежное поручение.

Согласно протокола выемки от 17.08.2023 г. (т.1 л.д.155-160), исследованного в судебном заседании, и.о.руководителя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием СПА, в помещении ПАО Сбербанк по адресу 

<

...>, было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «МАКСИМА».

Согласно протокола выемки от 17.08.2023 г. (т.1 л.д.161-166), исследованного в судебном заседании, и.о.руководителя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием НТВ, в помещении АО «Альфа Банк» по адресу 

<

...> было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «МАКСИМА».

Согласно протокола выемки от 17.08.2023 г. (т.1 л.д.171-176), исследованного в судебном заседании, и.о.руководителя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием ТЯЮ, в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу 

<

...>, было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «МАКСИМА», выписка по счету, IP-адреса.

Согласно протокола выемки от 21.08.2023 г. (т.1 л.д.181-186), исследованного в судебном заседании, и.о.руководителя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием ФМВ, в помещении АО КБ «Локо-Банк» по адресу 

<

...> было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «МАКСИМА», сопроводительное письмо, платежные поручения, выписки по счетам, сведения IP-адреса.

Согласно протокола выемки от 21.08.2023 г. (т.1 л.д.187-192), исследованного в судебном заседании, и.о.руководителя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием МИЮ, в помещении ПАО «Росбанк» по адресу 

<

...> было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «МАКСИМА», выписки по счетам.

Согласно протокола осмотра документов от 21.08.2023 г. (т.1 л.д.198-211) исследованного в судебном заседании, и.о. руководителя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием подозреваемого ФИО1 осмотрены:

документы предоставленные АО «Райффайзенбанк»: копия заявления; анкета клиента; копия решения учредителя; копия Устава ООО «МАКСИМА»; лист записи ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на учет; копия паспорта ФИО1; фото ФИО1; договор банковского счета; общие условия АО «Райффайзенбанк»; соглашение о правилах предоставления банковских услуг; выписка по счету; платежные поручения; сведения по IP-адресам.

документы предоставленные ПАО «Сбербанк»: заявление; копия решения учредителя; копия Устава ООО «МАКСИМА»; сведения по IP-адресам; выписка по счету.

документы предоставленные ПАО «РОСБАНК»: титульный лист; заявление оферта на оказание банковских услуг ООО «МАКСИМА»; заявление согласие на обработку персональных данных; заявления на выпуск карты; корешки о получении карты; выписка по счету.

документы предоставленные ПАО Банк «УРАЛСИБ»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; заявления о выпуске карты; расписка о получении карты; карточка с образцами подписей и оттиска печати; соглашение о количестве подписей в карточке; заявление о подключении к системе; анкета; идентификация клиента; сведения в отношении ООО «МАКСИМА»; опросный лист; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; заявления о закрытии карты; заявление о закрытии счета; копия решения о создании ООО «МАКСИМА»; копия Устава ООО «МАКСИМА»; приказ; копия паспорта ФИО1; выписка операций по счету; сведения по счету; сведения по IP-адресам; платежное поручение; акт приема-передачи.

документы предоставленные АО «Альфа-Банк»: сопроводительное письмо о номере счета; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАКСИМА»; сведения о владельце; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте; копия паспорта ФИО1; копия решения о создании ООО «МАКСИМА»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; копия Устава ООО «МАКСИМА»; лист записи ЕГРЮЛ; оптический диск с файлами.

документы предоставленные КБ «ЛОКО-Банк»: сопроводительное письмо; заявления об открытии банковского счета; опросный лист; копия паспорта ФИО1; копия решения учредителя; сертификат электронной подписи; копия Устава ООО «МАКСИМА»; платежные поручения; выписки по счету; сведения по IP-адресам.

документы предоставленные ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: заявления ООО «МАКСИМА»; согласие на обработку персональных данных; чек-лист проверки подлинности паспорта; опросный лист; анкета; заявление директора; чек-лист консультации клиента; выписка по счету.

Регистрационное дело ООО «МАКСИМА»: решение о государственной регистрации; сопроводительное письмо; решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; расписка в получении документов; заявление о государственной регистрации юридического лица; Устав ООО «МАКСИМА»; решение учредителя; копия гарантийного письма; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия паспорта ФИО1 

оптический диск предоставленный МИФНС: сведения по банковским счетам ООО «МАКСИМА». 

Согласно протокола осмотра места происшествия от 22.08.2023 г. (т.1 л.д.217-221) исследованного в судебном заседании, следователем Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием подозреваемого ФИО1 осмотрен участок местности у здания кафе «Иртыш» расположенного по адресу 

<

адрес>. У здания имеется асфальтированная территория. ФИО1 пояснил, что у данного кафе он встречался с мужчиной по имени Александр и передавал банковские документы, карты, пароль, логин. 

Согласно копии приговора мирового судьи судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области от 26.05.2023 г. (т.2 л.д.30-38), исследованного в судебном заседании, ФИО1 признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, в совершении незаконного использования документов для образования юридического лица ООО «МАКСИМА».

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.127-129) следует, что он работает участковым-уполномоченным полиции ОМВД России по Черлакскому району, хорошо знаком с ФИО1, который ведет антиобщественный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, и не планировал ею заниматься. 

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.130-132) следует, что ФИО1 является ее родным братом, он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, и не планировал ею заниматься, вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.133-135) следует, что ФИО1 является ее родным братом, по образованию он тракторист-машинист, он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, и не планировал ею заниматься.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.142-144) следует, что она работает ведущим специалистом по работе с юридическими лицами в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Директор ООО «МАКСИМА» ФИО1 23.09.2021 обратился в офис банка по адресу 

<

...>, предоставил учредительные документы, паспорт, подал заявление на открытие счета ООО «МАКСИМА», в этот же день был открыт расчетный счет, логин от системы дистанционного обслуживания на бумажном носителе был передан ФИО1, пароль от системы дистанционного обслуживания был направлен на номер мобильного телефона указанный ФИО1 

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.151-154) следует, что она работает в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц. Директор ООО «МАКСИМА» ФИО1 06.09.2021 обратился в офис ПАО «Банк УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...> предоставила все необходимые документы для открытия расчётного счета, указал контактный телефон, электронную почту, паспорт, Устав ООО «МАКСИМА», решение учредителя, подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение/изменение/отключения уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, расписки в получении карты, информационный лист, опросный лист. 06.09.2021 был открыт расчетный счет и предоставлены банковские карты, на номер телефона ФИО1 был отправлен пароль от системы дистанционного обслуживания, и на электронную почту ФИО1 был направлен логин для ДБО, только директор ООО «МАКСИМА» ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчётному счету ООО. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам. 

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.167-170) следует, что она работает в АО «Альфа – Банк» в должности менеджера по развитию партнерских отношений. Директор ООО «МАКСИМА» ФИО1 обратился 10.09.2021 в офис банка по адресу 

<

...> Октября, д.25/31, предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «МАКСИМА», подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте, указал абонентский номер телефона и адрес электронной почты. На организацию в банке был открыт расчетный счет. На номер телефона ФИО1 был отправлен пароль для входа в систему дистанционного обслуживания. В счету ООО «МАКСИМА» была привязана корпоративная банковская карта. Управление расчетным счетом ООО «МАКСИМА» было возможно с использованием только номера телефона, указанного при открытии расчетного счета. После отправки пароля на телефон клиент после этого самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Предполагается, что пользование счетом будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. Клиенту запрещается передавать документы, пароль, логин от системы дистанционного обслуживания третьим лицам. 

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.177-180) следует, что он работает в АО «Райффайзенбанк» в должности старшего менеджера. 03.09.2021 в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...> прибыл директор ООО «МАКСИМА» ФИО1, предоставил решение учредителя о создании ООО, устав организации, паспорт гражданина РФ, заполнил анкету потенциального клиента юридического лица, указал контактный номер телефона и адрес электронной почты, юридический адрес организации, свои паспортные данные и другую информацию. Документы были отправлены в службу безопасности банка на проверку. В дальнейшем принято решение об открытии расчетного счета для данного клиента. 06.09.2021 было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в соответствии с которым клиент считается заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - логина и пароля на номер телефона, указанный в заявлении. Ему была выдана дебетовая корпоративная карта. 06.09.2021 был открыт расчетный счет на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 На электронную почку клиента, которую он указывал в заявлении, приходит логин и пароль от системы дистанционного обслуживания, далее при входе в личный кабинет клиент может дистанционно осуществлять платежи. Также ФИО1 сотрудником банка было разъяснено о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. 

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО4 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.193-197) следует, что она работает в ПАО «РОСБАНК» в должности координатором по обслуживанию клиентов. Директор ООО «МАКСИМА» ФИО1 06.09.2021 обратился в офис банка, расположенного по адресу: 

<

...>, предоставил паспорт гражданина РФ, устав ООО «МАКСИМА», решение о назначении директора, в заполненных клиентом документах указал контактный телефон и электронную почту. После этого ООО «МАКСИМА» был открыт расчетный счет, написал заявление на выпуск банковской карты, впоследующем 23.09.2021 г. он получил две банковские карты и с их помощью мог пользоваться счетом. 08.09.2021 г. на номер телефона ФИО1 был направлен пароль и логин для входа в систему дистанционного обслуживания, была оформлена карточка с образцами подписей и оттиском печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «МАКСИМА» ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО. При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиентам разъясняется о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам.

Оценив каждое исследованное в судебном заседании доказательство вины подсудимого в совершении инкриминируемого преступления, в том числе в их совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку их собирание осуществлялось в ходе уголовного преследования надлежащими лицами, путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, достаточными для правильного разрешения уголовного дела и приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказана.

Действия подсудимого ФИО1 органом предварительного расследования верно квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

У суда не имеется оснований для сомнений по поводу вменяемости подсудимого, исходя из его поведения в зале судебного заседания и сведений, имеющихся в материалах уголовного дела.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО1 на основе анализа представленных стороной обвинения доказательств, суд исходит из установленных обстоятельств дела, согласно которым 01.09.2021 г. ИФНС России № 12 по Омской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором Общества с ограниченной ответственностью «МАКСИМА» (ИНН 

<

***>). В период с 01.09.2021 по 31.10.2021, ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМА», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМА», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМА», при следующих обстоятельствах.

Не позднее 27.08.2021 к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», Акционерном обществе «Райффайзенбанк», Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Акционерном обществе «Альфа-Банк», Публичном акционерном обществе «РОСБАНК», Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития», Публичном акционерном обществе Коммерческом банке «ЛОКО-БАНК» расчетные и иные счета на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей документы, средства оплаты в виде банковских карт, являющихся электронным носителем информации, электронные средства (персональный логин и пароль доступа), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «МАКСИМА» ФИО1, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМА», на что ФИО1, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений согласился. После этого, 01.09.2021 ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет», с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, лично обратился в ПАО «Сбербанк», юридический адрес которого находится по адресу: 

<

...>, куда далее дистанционно предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего составил, подписал и отправил данному сотруднику банка необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «Сбербанк» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка в этот же день - 01.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 01.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, были получены от сотрудника ПАО «Сбербанк» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, а также сам персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Далее, 07.09.2021 ФИО1 вновь через телекоммуникационную сеть «Интернет», лично обратился в ПАО «Сбербанк» куда дистанционно предоставил сотруднику банка документы, необходимые для выпуска корпоративной банковской карты, в связи с чем, 08.09.2021 ФИО1 лично проследовал в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу 

<

...>, где получил средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО «Сбербанк», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. Далее, в продолжении своего единого преступного умысла, 03.09.2021 ФИО1 лично проследовал в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также выпуска корпоративной банковской карты, после чего, там же подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. В дальнейшем, 06.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО, в связи с чем, 06.09.2021 ФИО1 вновь лично проследовал в вышеуказанное отделение банка, где получил документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО «Райффайзенбанк», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время – 06.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника АО «Райффайзенбанк» на адрес электронной почты, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Далее, в продолжении своего единого преступного умысла, 06.09.2021 ФИО1, лично проследовал в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративных банковских карт, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, в связи с чем, в этот же день – 06.09.2021 им были получены от сотрудника банка документы о последующем открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, на что сотрудником банка, 08.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО, в это же время - 08.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ПАО «РОСБАНК» на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего, 23.09.2021 ФИО1 вновь проследовал в вышеуказанное отделение банка, где согласно ранее им поданным документам получил от сотрудника банка средства оплаты в виде двух корпоративных банковских карт ПАО «РОСБАНК», привязанных к расчетному счету 

<

№>, открытому 08.09.2021, являющихся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. В продолжении своего единого преступного умысла, 06.09.2021 ФИО1 лично проследовал в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративных банковских карт, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 06.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 06.09.2021 ФИО1 лично получил от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средства оплаты в виде двух корпоративных банковских карт ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с открытым на данные банковские карты единым банковским счетом 

<

№> от 06.09.2021, являющихся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. В это же время - 06.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес электронной почты и номер телефона, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, были получены от сотрудника ПАО «БАНК УРАЛСИБ» персональные логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. В продолжении своего единого преступного умысла, 10.09.2021 ФИО1 лично проследовал в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

...> Октября, д. 25/31, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративной банковской карты, после чего, там же подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка, 10.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 10.09.2021 ФИО1 получил от сотрудника АО «Альфа-Банк» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде виртуальной корпоративной банковской карты АО «Альфа-Банк», привязанной к вышеуказанному банковскому счету 

<

№> от 10.09.2021, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время – 10.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника АО «Альфа-Банк» на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. Затем, в продолжении своего единого преступного умысла, 23.09.2021 ФИО1, лично проследовал в отделение банка АО КБ «ЛОКО-БАНК», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративной банковской карты, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО КБ «ЛОКО-БАНК», 23.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 23.09.2021 ФИО1 лично получил от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО КБ «ЛОКО-БАНК» с открытым 23.09.2021 на данную банковскую карту счетом 

<

№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время 23.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника АО КБ «ЛОКО-БАНК» на номер телефона и адрес электронной почты, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. После этого, 23.09.2021 ФИО1 реализуя свой единый преступный умысел, лично проследовал в отделение банка ПАО «УБРиР», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО «УБРиР», 23.09.2021 на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 23.09.2021 ФИО1 лично получил от сотрудника ПАО «УБРиР» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, в это же время – 23.09.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника ПАО «УБРиР» на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, а также лично получен в напечатанном виде на листе бумаги логин доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. В период с 01.09.2021 по 31.10.2021, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь в неустановленном следствием месте в г. Омске Омской области, а в последствии, находясь около здания кафе «Иртыш», расположенного по адресу 

<

адрес>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, передал неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт выданных на имя директора ООО «МАКСИМА» ФИО1, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «УБРиР», АО КБ «ЛОКО-БАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО «РОСБАНК» электронных средств в виде корпоративных банковских карт вышеуказанных банковских организаций, являющихся электронными носителями информации, а также средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Назначая наказание суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, которое относится к категории тяжких, а также личность подсудимого, который на момент совершения преступления судимостей не имел, впоследствии 26.05.2023 г. был осужден за совершение умышленного преступления небольшой тяжести к наказанию в виде штрафа, который уплатил в полном объеме 26.09.2023 г., указанная судимость не погашена в установленном порядке, по месту жительства участковым-уполномоченным полиции характеризуется отрицательно, главой городского поселения характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, в браке не состоит, на иждивении ни кого не имеет, вину признал, в содеянном раскаялся, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый в период предварительного расследования свою вину полностью признавал, своими показаниями способствовал установлению обстоятельств совершения преступления, состояние здоровья подсудимого, а так же влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ процессуальные издержки по делу подлежащие выплате адвокату из средств федерального бюджета за участие в качестве защитника по назначению, возместить за счет средств федерального бюджета, впоследствии указанные процессуальные издержки взыскать с подсудимого, оснований для освобождения от процессуальных издержек суд не усматривает, так как подсудимый находится в трудоспособном возрасте, имеет доход.

Обстоятельством смягчающим наказание, предусмотренным ч.1 ст.61 УК РФ в отношении подсудимого является активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в отношении подсудимого признание вины, раскаяние в совершении преступления, трудоустройство, удовлетворительную характеристику, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ в отношении подсудимой не имеется.

При определении размера наказания ФИО1 суд усматривает основания для применения ч.1 ст.62 УК РФ по инкриминируемому составу преступления, поскольку в отношении подсудимого установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Кроме этого, при определении размера наказания суд учитывает обстоятельства смягчающие наказание, личность подсудимого, его полное признание вины, раскаяние в содеянном, семейное и имущественное положение подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, удовлетворительную характеристику. Данные обстоятельства по мнению суда существенно снижают степень общественной опасности содеянного, являются исключительными, в связи с чем суд считает, что имеются основания для применения к подсудимой по составу преступления, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ положений ст.64 УК РФ, и полагает возможным не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд считает нецелесообразным изменение категории преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

При наличии совокупности указанных выше обстоятельств, тяжести содеянного, личности подсудимого ФИО1, его семейного и имущественного положения, суд полагает, что в отношении подсудимого возможно назначить наказание в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока, с оставлением приговора мирового судьи судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области от 26.05.2023 г. на самостоятельное исполнение.

Именно данное наказание будет способствовать исправлению виновного и повлияет на условия жизни его семьи.

На основании изложенного и руководствуясь ст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы считать условной с испытательным сроком 2 года. 

В период испытательного срока обязать осужденного систематически один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Приговор мирового судьи судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области от 26.05.2023 г. оставить на самостоятельное исполнение.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: 

- пакеты банковских документов (банковское досье) – вернуть по принадлежности;

- регистрационное дело ООО «МАКСИМА» - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки по делу подлежащие выплате адвокату Сизову Д.Н. из средств федерального бюджета, за участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 5678,70 рублей, взыскать с ФИО1. 

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд с подачей жалобы через Черлакский районный суд Омской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Л.Околелов