Дело № 1-100/2025

ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации

город Кумертау 25 июня 2025 года

Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе: 

председательствующего судьи Халитова Ф.Т.,

при секретаре Фроловой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора города Кумертау Валитова Э.Р.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Вовк Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

...>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 лично дал взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Акционерное общество «Кумертауское авиационное производственное предприятие (далее по тексту АО «КумАПП»), расположенное по адресу: 

<

...>А, является дочерней компанией акционерного общества «Вертолеты России», единственным акционером которого является акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», состоящая в государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», собственником которой является Российская Федерация и в соответствии с Уставом, утвержденным Решением единственного акционера АО «КумАПП», осуществляет деятельность по разработке, производству, реализации, техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям авиационной техники, вооружения и военной техники, а также производству и реализации продукции производственно-технического назначения, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа. 

Согласно Уставу АО «КумАПП», целями деятельности АО «КумАПП» являются изготовление и реализация авиационной и специальной техники, которые относятся к видам продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации и получение, в связи с этим прибыли. 

В рамках осуществления уставной деятельности, в том числе при исполнении государственных контрактов, заключенных с различными органами государственной власти, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации в рамках государственного оборонного заказа, и договоров с коммерческими организациями, АО «КумАПП» в период всей деятельности для производства, технического обслуживания и ремонта авиационной техники изготавливались и закупались различные товарно-материальные ценности авиационного назначения.

На основании приказов АО «КумАПП» 

<

...> от 

<

...> и 

<

...> от 

<

...> и трудового договора 

<

...> от 

<

...> А., являясь специалистом (по МТО) 1 категории отдела снабжения, а также отдела закупок материалов и полуфабрикатов (отдел 52) АО «КумАПП», наделенная на основании п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 раздела II должностной инструкции специалиста (по МТО) 1 категории отдела снабжения (отдел 52), утвержденной управляющим директором АО «КумАПП» 

<

...>, обязанностями по выполнению процедуры выбора и оценки поставщиков МТР, услуг и работ; осуществлению подготовки и оформлению заявок на закупку МТР, оказанию услуг и выполнению работ сторонними организациями для размещения на электронных торговых площадках; осуществлению порядка заключения договоров с поставщиками и контролю за их выполнением; осуществлению работы по составлению спецификаций и своевременному представлению их поставщикам для заключения договоров; контролю своевременного получения от поставщиков технической документации (сертификатов, актов ОТК, прайс-листов); осуществлению непосредственной связи с поставщиками МТР, работ и услуг (телефонные переговоры, переписка, командировки), приобретению МТР путем внеплановых закупок по оперативным заданиям (разовым заданиям); осуществлению подготовки и оформлению заявок на оплату МТР, услуг и работ сторонних организаций, то есть являлась на основании примечания 

<

...> к ст. 285 УК РФ должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции в государственной корпорации.

Не позднее 

<

...> у ФИО1, являющегося директором ООО «Технохим», возник преступный умысел на дачу лично А. взятки в особо крупном размере, за совершение незаконных действий в пользу ООО «Технохим», в нарушение целей и принципов закупочной деятельности, закрепленных в п.п. 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.5, 2.2.1.2 и 2.2.1.3 Единого положения о закупке государственной корпорации «Ростех», утвержденного наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» (протокол 

<

...> от 

<

...>), в соответствии с которыми основными целями и принципами закупочной деятельности являются: своевременное и полное удовлетворение потребностей заказчиков в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности; эффективное использование денежных средств, направляемых на закупку продукции, снижение прямых и косвенных издержек на приобретаемую продукцию; предотвращение возможных ошибок и злоупотреблений в сфере закупочной деятельности; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам; обеспечение целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение продукции (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика, а именно ограничение допуска на конкурсы сторонних организаций, которые предлагают лучшие условия для заключения договоров, при этом допуск на конкурс организаций, предлагающих худшие условия для заключения договоров. При совершении указанных действий ООО «Технохим» будет признано победителем закупок и в последующем между ним и АО «КумАПП» будут заключены договоры поставок продукции на выгодных для ООО «Технохим» условиях, а именно закупки МТР по завышенной стоимости.

Не позднее 

<

...> А., находящаяся на территории 

<

...> Республики Башкортостан, предложила ФИО1 за незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 1291525 рублей совершить незаконные действия в пользу ООО «Технохим»: ограничить допуск на конкурсы сторонние организации, которые предлагают лучшие условия для заключения договоров, а также допустить на конкурсы организации, предлагающие худшие условия для заключения договоров, с последующим признанием ООО «Технохим» победителем закупок и заключением между ним и АО«КумАПП» договоров поставок продукции, на выгодных для ООО «Технохим» условиях, а именно закупки МТР по завышенной стоимости. На указанное предложение А. ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, в период времени с 

<

...> по 

<

...> ФИО1, находясь на территории 

<

...> Башкортостан, являясь директором ООО «Технохим», действуя единым преступным умыслом, незаконно, из иной личной заинтересованности, за совершение незаконных действий в пользу ООО «Технохим», которые направлены на заключение между ООО «Технохим» и АО «КумАПП» договоров поставок продукции, на выгодных для ООО «Технохим» условиях, в том числе для поднятия объема продаж, лично передал А. незаконное денежное вознаграждение – взятку, в особо крупном размере, в общей сумме 1291525 рублей, путем последовательного и регулярного перечисления на банковские счета А., открытые в отделениях ПАО «Сбербанк» 

<

...> по адресу: 

<

...>, а также близкого родственника А. - дочери К., не осведомленной о преступных намерениях А., открытые в отделениях ПАО «Сбербанк» 

<

...> по адресу: 

<

...>, а также в головном офисе АО «ТБанк» по адресу: 

<

...>А

<

...>, со своих банковских счетов, открытых в головном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, а также в отделениях ПАО «Сбербанк» 

<

...> по адресу: 

<

...>, в следующих размерах (с указанием московского времени):

- 

<

...> в 15 час. 17 мин. в сумме 25 150 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 16 час. 20 мин. в сумме 59 950 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 12 час. 12 мин. в сумме 18 900 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 09 час. 15 мин. в сумме 32 400 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 09 час. 35 мин. в сумме 10 800 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет А. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 15 час. 57 мин. в сумме 42 660 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет А. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 15 час.16 мин. в сумме 35 400 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 08 час. 21 мин. в сумме 15 150 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 11 час. 14 мин. в сумме 19 020 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 10 час. 21 мин. в сумме 13 140 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 12 час. 14 мин. в сумме 19 710 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 19 час. 02 мин. в сумме 8 940 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 14 час. 55 мин. в сумме 19 350 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 17 час. 28 мин. в сумме 17 200 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 08 час. 25 мин. в сумме 17 300 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 16 час. 42 мин. в сумме 22 500 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 07 час. 35 мин. в сумме 32 850 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 11 час. 56 мин. в сумме 62 650 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 14 час. 53 мин. в сумме 73 100 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 15 час. 12 мин. в сумме 91 000 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 11 час. 05 мин. в сумме 62 400 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 08 час. 37 мин. в сумме 49 550 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 18 час. 51 мин. в сумме 63 450 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 13 час. 21 мин. в сумме 74 300 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 15 час. 47 мин. в сумме 39 000 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 07 час. 44 мин. в сумме 122 700 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 09 час 01 мин. в сумме 48 500 рублей со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 12 час. 39 мин. в сумме 35 050 рублей со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 16 час. 43 мин. в сумме 35 050 рублей со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 13 час. 09 мин. в сумме 46 665 рублей со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 13 час. 56 мин. в сумме 20 000 рублей со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 11 час. 16 мин. в сумме 6 250 рублей со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 09 час. 52 мин. в сумме 10 000 рублей со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 07 час. 26 мин. в сумме 15 540 рублей со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 12 час. 44 мин. в сумме 25 900 рублей со своего банковского счета АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>.

В период времени с 

<

...> по 

<

...>, находясь на территории 

<

...> Республики Башкортостан, А., являясь должностным лицом, во исполнение ранее достигнутых с ФИО1 договоренностей, получив взятку в особо крупном размере в общей сумме 1291525 рублей, совершила незаконные действия в пользу ООО «Технохим»: ограничила допуск на конкурсы сторонние организации, которые предлагали лучшие условия для заключения договоров, а также допустила на конкурс организации, предлагающие худшие условия для заключения договоров. В результате созданных А. условий ООО «Технохим» признавалось победителем закупок и в последующем между ООО «Технохим» и АО «КумАПП» заключались договоры поставок химических продуктов на выгодных для ООО «Технохим» условиях, а именно закупки химических продуктов по завышенной стоимости.

В суде подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, показал, что он работает директором ООО «Технохим», основным видом деятельности которого является торговля оптовая промышленными химикатами. С 2014 года он стал сотрудничать с АО «КумАПП», познакомился с А., которая являлась специалистом отдела снабжения АО «КумАПП». В 2018-2019 годах в ходе телефонного разговора А. сообщила ему, что ввиду своих должностных полномочий в сфере закупок она может оказывать содействие в продуктивном сотрудничестве их организаций, а именно будет лоббировать интересы ООО «Технохим» при определении победителя в конкурсе поставщиков и заключении договоров на поставку продукции, а также помогать совершать прямые поставки. При этом, за ее услугу лоббирования он должен будет после поступления денежных средств от АО «КумАПП» на расчетный счет ООО «Технохим» перечислять ей денежное вознаграждение в виде определенного процента на банковскую карту, которую определит А. Он согласился на данное предложение А. В период времени с 2019 года по 2024 год между ООО «Технохим» и АО «КумАПП» были заключены ряд договоров поставки продукции. Цена поставляемой продукции включала в себя сумму незаконного денежного вознаграждения, предназначенного для А. А. сама определяла, указывая более точную сумму и на какой счет он должен отправить денежное вознаграждение. Всего он перечислил А. на ее банковскую карту и банковскую карту ее дочери К. денежные средства в размере 1 291 525 рублей несколькими переводами. В содеянном раскаивается.

Наряду с признанием подсудимым вины, его виновность в совершении преступления в судебном заседании установлена совокупностью следующих доказательств.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А., данным в ходе предварительного следствия, с 1991 года по настоящее время она работает на различных должностях в АО «КумАПП». Последняя занимаемая ей должность специалист (по МТО) 1 категории отдела снабжения. АО «КумАПП», расположенное по адресу: 

<

...>А, является российским авиастроительным предприятием и в соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного акционера АО «КумАПП» 

<

...> от 

<

...>, осуществляет деятельность по разработке, производству, реализации, техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям авиационной техники, вооружения и военной техники, а также производству и реализации продукции производственно-технического назначения, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа. В рамках осуществления уставной деятельности, в том числе при исполнении государственных контрактов и договоров с коммерческими организациями, АО «КумАПП» в период всей деятельности для производства, технического обслуживания и ремонта авиационной техники изготавливались и закупались различные товарно-материальные ценности авиационного назначения. Специалист (по МТО) 1 категории отдела снабжения выполняет следующие обязанности: выполняет работы по организации обеспечения подразделений общества материально-техническими ресурсами (далее МТР), услугами и работами, выполняемыми сторонними организациями по номенклатуре в объеме, необходимом для выполнения производственной программы и других нужд общества; принимает участие в процедуре выбора и оценки поставщиков МТР, услуг и работ; участвует в подготовке и оформлении заявок на закупку МТР, оказание услуг и выполнение работ сторонними организациями для размещения на электронных торговых площадках; принимает участие в составлении и заключении договоров на поставку материально-технических ресурсов (далее МТР), оказание услуг и выполнение работ сторонними организациями; выполняет работу по составлению спецификаций, и своевременному представлению их поставщикам для заключения договоров; организует и контролирует своевременную оплату счетов поставщиков за МТР, услуги и работы, выполненные сторонними организациями; постоянно взаимодействует с организациями-поставщиками; занимается приобретением МТР, обеспечением структурных подразделений общества услугами и работами, выполняемыми сторонними организациями путем внеплановых закупок по оперативным заданиям (разовым заданиям); принимает участие в подготовке документов для предъявления санкций к поставщикам за невыполнение договорных обязательств (условий); принимает участие в формировании годового плана закупок, бюджета общества, плана платежей; прорабатывает ежемесячные потребности в МТР от структурных подразделений общества в МТР, необходимых для выполнения плана производства общества; рассматривает заявки на закупку МТР, оказание услуг и выполнение работ сторонними организациями, поступающие от структурных подразделений общества и при необходимости уточняет параметры МТР, услуг и работ; проверяет и визирует документы (лимитно-заборные карты и требования) на отпуск со складов МТР цехам и отделам общества; обеспечивает контроль состояния запасов МТР, своевременность поступления и оприходования МТР на складах общества; контролирует правильность оформления сопроводительных документов; обеспечивает своевременное и качественное представление отчетности и другой информации в вышестоящие органы, в другие подразделения общества; принимает участие во внедрении мероприятий по повышению эффективности использования МТР и снижение затрат, связанных с транспортировкой, заменой дорогостоящих МТР на более дешевые, использование вторичного сырья, реализация излишних МТР и т.д.). В АО «КумАПП» поставка МТР стоимостью до 50 000 рублей осуществляется без заключения каких-либо договоров, с той разницей, что вместо договоров используются напрямую счета на оплату, что установлено внутренним распорядительным документом. Поставка МТР на сумму от 50 000 рублей до 500 000 рублей осуществляется путем заключения договоров поставки. Для осуществления закупки МТП в отдел снабжения 

<

...> поступает заявка из цехов и отделов общества о необходимости закупки для них МТР. Далее указанная заявка изучается начальником отдела 

<

...> и отписывается на исполнение тому или иному руководителю бюро отдела в зависимости от спецификации МТР (лакокрасок, пластмассы, коммерческое, металлов). Руководитель соответствующего бюро отписывает заявку на исполнение подчиненному сотруднику (специалисту либо ведущему специалисту). Специалист (ведущий специалист) отдела снабжения отдела 

<

...> изучает поступившую заявку, устанавливает о наличии запрашиваемого МТР на складе предприятия при его наличии организовывает выдачу, а в случае отсутствия принимает решение о его закупке. Закупка МТР осуществляется следующим образом. Специалист (ведущий специалист) отдела снабжения отдела 

<

...> изучает перечень утвержденных поставщиков, а также ранее поступившие на предприятие коммерческие предложения от иных организаций, а в случае отсутствия таковых осуществляет самостоятельный поиск предложений (в том числе в сети интернет) на запрашиваемый МТР. При этом специалист (ведущий специалист) отдела снабжения отдела 

<

...> подбирает не менее трех коммерческих предложений (счетов на оплату) на поставку МТР и направляет их отдел цен 

<

...> АО «КумАПП» на согласование цены, как правило, отдел цен согласовывает коммерческое предложение с наиболее низкой ценой, после чего все коммерческие предложения передаются для проверки в отдел безопасности 

<

...>, а после проверки и утверждения возвращаются в отдел снабжения отдела 

<

...>. Далее специалист (ведущий специалист) связывается с тем поставщиком, которого утвердили отдел цен и отдел безопасности, оформляется договор в зависимости от условий договора делается заявка по товару, затем формируется заявка на оплату для дальнейшей поставки МТР. Доставка и оплата осуществляется в зависимости от условий договора. В период времени с 2019 по 2024 годы она в качестве специалиста (по МТО) 1 категории отдела снабжения 

<

...> АО «КумАПП» принимала участие в осуществлении поставок МТР между АО «КумАПП» и ООО «Технохим». Каким образом ею подбирался данный поставщик, она не помнит, но, скорее всего, либо ранее высылались информационные письма о возможности поставить МТР, телефонные звонки, либо подобран другим способом. Директором ООО «Технохим» является ФИО1, который, как правило, осуществлял подписание договоров поставки между АО «КумАПП» и ООО «Технохим». АО «КумАПП» осуществляло закупку МТР у ООО «Технохим» в виде промышленной химии. Непосредственно вопросами оформления договорных отношений и взаимодействием в ООО «Технохим» занимался сам ФИО1, с которым она никогда не виделась, но поддерживала связь посредством телефонной связи и электронной почты, в том числе, посредством мессенджеров. В период времени с 2019 по 2024 годы поставка промышленной химии между АО «КумАПП» и ООО «Технохим» осуществлялась в вышеуказанном порядке. Перед поставкой требовалось не менее трех коммерческих предложений от различных поставщиков, из которых предпочтение отдавалось поставщику, предложившему минимальную цену. В отдел 52 приходила заявка от производственных цехов на поставку продукции, что для нее - это являлось основанием для закупки указанных МТР. Она запрашивала у фирм, поставляющих продукцию, в том числе в ООО «Технохим», коммерческие предложения (счета на оплату) со стоимостью продукции. После поступления коммерческих предложений она их направляла в отдел цен и в отдел безопасности. После согласования и утверждения, ей возвращались счета, а после она начинала оформлять договор с соответствующим утвержденным поставщиком. В настоящее время она не помнит точных обстоятельств разговора, в ходе которого были оговорены с ФИО1 условия их с ним взаимодействия, а именно, что в случае оказания с ее стороны помощи для заключения договора между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и в последующем успешного заключения данного договора, ФИО1 должен будет перечислять ей денежное вознаграждение в виде процентов от суммы, произведенной в его адрес оплаты за поставленную продукцию. При этом, конкретную сумму денежного вознаграждения они с ФИО1 не обговаривали, т.к. она должна была зависеть от суммы перечисляемых в адрес ООО «Технохим» денежных средств. После того, как впервые с ООО «Технохим» был заключен договор поставки, то с ФИО1 у нее возникла договоренность, что, если его организация окажется поставщиком, то он и впредь будет выплачивать ей вознаграждение. Кто выступил инициатором предложения о выплате ей денежного вознаграждения, она не помнит, не исключает, что таковой могла быть она. В последующем она запрашивала у нескольких поставщиков коммерческие предложения и выбирала по отношению к ООО «Технохим» у кого цены будут выше, чем способствовала тому, что ООО «Технохим» выбирали как наилучшего поставщика, так получалось не всегда, но, когда договор заключался с ООО «Технохим», то ФИО1 перечислял ей вознаграждение. Таким образом, она со своей стороны оказывала ФИО1 помощь, чтобы ООО «Технохим» стало победителем конкурса и закупка осуществилось у данной организации. После поступления денежных средств на счета ООО «Технохим» ФИО1 перечислял денежное вознаграждение на ее банковские карты, а также на банковскую карту ее дочери К. На какую именно карту необходимо было зачислять денежные средства, она лично сообщала ФИО1 ФИО1 перечислял денежные средства со своей личной карты. Какая сумма была переведена от ФИО1, она точно сказать не может, но не исключает, что сумма составила не более 1 296 525 рублей. Дочери она не объясняла источник происхождения этих денежных средств, при этом она просила ее переводить ей деньги. Промышленные товары из химии, закупаемые у ООО «Технохим», были надлежащего качества и предназначались для производства в АО «КумАПП» (л.д. 100-105 т. 5).

В соответствии с оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ю,, данными в ходе предварительного следствия, в период времени с 2005 по сентябрь 2022 года она работала в АО «КумАПП», с 2008 года по сентябрь 2022 года являлась начальником отдела снабжения (отдела 

<

...>). В ее должностные обязанности входило: обеспечение материалами для выполнения производственной программы предприятия; выполнение работ по организации обеспечения подразделений общества материально-техническими ресурсами (далее МТР), услугами и работами, выполняемыми сторонними организациями по номенклатуре в объеме, необходимом для выполнения производственной программы и других нужд общества; участие в процедуре выбора и оценки поставщиков МТР, услуг и работ; участие в подготовке и оформлении заявок на закупку МТР, оказание услуг и выполнение работ сторонними организациями для размещения на электронных торговых площадках; участие в составлении и заключении договоров на поставку МТР, оказание услуг и выполнение работ сторонними организациями; работа по составлению спецификаций и своевременному представлению их поставщикам для заключения договоров; организация и контроль своевременной оплаты счетов поставщиков за МТР, услуги и работы, выполненные сторонними организациями; взаимодействие с организациями-поставщиками; участие в формировании годового плана закупок, бюджета общества, плана платежей и другие. А. являлась ее подчиненным работником, а именно специалистом по МТО 1 категории отдела снабжения. Название такого поставщика как ООО «Технохим», ей ни о чем не говорит, также как и данные ФИО1 Возможно такой поставщик у них когда-то и имелся, но она с поставщиками непосредственного контакта не имела. Процедура проведения закупок в сфере оборонно-промышленного комплекса является закрытой, т.е. сведения о таких закупках не размещаются на открытых интернет-площадках, в сама конкурсная процедура осуществлялась в АО «КумАПП», как правило, через электронную почту специалиста отдела снабжения, в данном случае А. Закупочная комиссия была предусмотрена, но фактически работала на доверии непосредственно А., потому что все заявки и коммерческие предложения приходили к ней и непосредственное распоряжение ими было за А. Закупочная комиссия, включая ее, работников отдела цен и работников службы безопасности, как показывает практика, обычно всегда выберет поставщика, который предлагает самую наименьшую цену на закупаемый вид товара среди иных поставщиков. А. приносила на согласование в отдел цен не менее трех коммерческих предложений (счетов на оплату) от разных организаций, среди которых выбор поставщика будет по самой меньшей цене. Далее конкретного выбранного поставщика согласовывает служба безопасности, как правило, в части благонадежности, и только после этого утверждает руководство завода. Если у какого-то поставщика закуплены какие-либо товарно-материальные ресурсы, значит, А. предоставила несколько коммерческих предложений от разных организаций, среди которых у поставщика, у которого осуществлялись закупки, были самые низкие цены из всех предоставленных коммерческих предложений (счетов на оплату). В полномочия А. входил непосредственный мониторинг коммерческих предложений из открытых источников, из приходящих ей по электронной почте, и выбор из них поставщиков с предложенной наименьшей ценой. На практике А. могла распечатывать несколько коммерческих предложений и затем несла на согласование в отдел цен и службу безопасности АО «КумАПП», а окончательно уже поступали на подпись руководству завода. По результатам такого конкурса принималось решение о заключении договора поставки с поставщиком, либо в случае, если сумма закупки не превышала 50 000 рублей, закупка осуществлялась на основании счета на оплату без заключения договора, что установлено внутренним приказом АО «КумАПП». По факту незаконного получения денежных средств А. от поставщиков ей ничего неизвестно, может лишь сказать, что те товары, которые поставлялись на их завод, не подрывали авторитет предприятия. Согласно выставленным потребностям цехов АО «КумАПП», сотрудники отдела 

<

...> (отдела снабжения) получают заявку о необходимости предоставить для производства определенные материально-технические ресурсы. За каждым сотрудником отдела 

<

...> закреплена закупка определенных видов материально-технических ресурсов. Закупка строительно-ремонтных материалов была закреплена за специалистом А. Далее сотрудник отдела 

<

...> запрашивает коммерческие предложения от организаций из утвержденного списка поставщиков АО «КумАПП» и в сети Интернет, исходя из наличия МТР на момент поиска. В случае, если коммерческие предложения от поставщиков поступают на сумму менее 50 000 рублей, то сотрудник отдела 

<

...> самостоятельно выбирает не менее трех коммерческих предложений, которые она, как начальник отдела 

<

...>, проверяет, а затем сотрудник передает их в отдел цен 

<

...> и в отдел безопасности 

<

...> для проверки поставщика. В основном отдел цен 

<

...> выбирает коммерческое предложение с наименьшей стоимостью МТР и отдел безопасности 

<

...> поверяет непосредственно выбранного ими поставщика. Далее формируется заявка на проведение оплаты и после этого финансовый отдел производит оплату. Сотрудник отдела 

<

...> после этого передает экспедитору всю контактную информацию для получения и доставки МТР. Получив МТР, экспедитор АО «КумАПП» привозит их на территорию завода и передает работнику складского хозяйства (кладовщику) склада 

<

...> отдела 

<

...>. Работник складского хозяйства (кладовщик) совместно с работником отдела технического контроля (контролером) и экспедитором проверяют количество, качество, по итогу этой проверки составляют технический акт (в произвольной форме) или дефектную ведомость. Технический акт или дефектную ведомость обязаны направить начальнику отдела 

<

...>. Также в случае составления дефектной ведомости работник складского хозяйства (кладовщик) совместно с работником отдела технического контроля (контролером) должны были убрать МТР в изолятор брака до решения вопроса об их возврате. В случае, если МТР прошли проверку, работник складского хозяйства (кладовщик) производит оприходование. В обязанности А. входили поиск и предоставление на согласование не менее 3 коммерческих предложений либо счетов на оплату. А. в процессе поиска поставщиков сама выбирала, кому направить заявку на получение коммерческого предложения, также в процессе поиска она вела переговоры с поставщиком, в процессе которых обговаривались сроки поставки, цена изделий, после чего она сама принимала решение отправлять заявку на получение коммерческого предложения, либо нет. После чего А. предоставляла данные коммерческие предложения или счета на оплату в отдел цен и отдел безопасности. После проверки отдела цен и отдела безопасности, А. предоставляется выбранное коммерческое предложение. На выбранном коммерческом предложении ставились 2 подписи сотрудников, а именно подпись сотрудника отдела цен и сотрудника отдела безопасности. Если сумма предложения не превышала 50 000 рублей, то формируется заявка на оплату без оформления договора на поставку. Заявка формируется в автоматизированной системе финансовой закупочной деятельности. Данная заявка также проверяется и подписывается сотрудниками отдела цен и отдела безопасности. После согласования производится оплата (л.д. 94-98 т. 5).

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К., данным в ходе предварительного следствия, в период времени с 2019 года и по настоящее время в ее пользовании находятся банковские карты банков «Сбербанк» и «ТБанк». Ее мама А. работает в АО «КумАПП», при этом периодически на счета ее банковских карт происходили перечисления денежных средств от неизвестных ей лиц. Об этих перечислениях денежных средств она узнавала посредством поступающих ей смс-сообщений, а также уведомлений. После этих поступлений ей звонила ее мама А. и просила ее перевести данные денежные средства на ее банковские карты. Ее мама всегда говорила ей и предупреждала о переводе, их было многочисленное количество, более точно она не может назвать, насколько ей известно, они связаны с ее работой. Эти денежные средства ей не предназначались, лица, переводившие деньги ей незнакомы, оснований переводить лично ей денежных средств у них не было. Данные денежные средства с карт она переводила своей маме А. в течение нескольких дней с момента их поступления. Она не спрашивала у своей мамы о предназначении этих денежных средств. Каким образом ее мама в дальнейшем распоряжалась этими денежными средствами, она не знает. О том, что данные денежные средства были получены незаконным путем, она не предполагала, об этом ей ничего неизвестно (л.д. 90-93 т. 5).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

...> ООО «Технохим» зарегистрировано в качестве юридического лица 

<

...>, расположено по адресу: 

<

...> бригад, 

<

...>, директором общества является ФИО1 Основным видом деятельности является торговля оптовая промышленными химикатами (л.д. 164-168 т. 5).

Из копии Устава АО «КумАПП» следует, что АО «КумАПП» создано в соответствии с Федеральными законами от 

<

...> № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 

<

...> № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Кумертауское авиационное производственное предприятие» на основании Указа Президента Российской Федерации от 

<

...> 

<

...> «О развитии открытого акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (л.д. 85-189 т. 1).

Согласно копиям трудового договора 

<

...> от 

<

...> и дополнительных соглашений к нему 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, приказам АО «КумАПП» 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, А. в период с 

<

...> до 

<

...> занимала должность специалиста (по МТО) 1 категории 5211 отдела снабжения АО «КумАПП», в период с 

<

...> по настоящее время занимает должность специалиста (по МТО) 1 категории 5211 отдела закупок материалов и полуфабрикатов АО «КумАПП» (л.д. 46, 48, 49, 78-80, 81, 82, 83, 84 т. 1).

В соответствии с копиями должностных инструкций специалиста (по МТО) 1 категории отдела снабжения (отдел 52), утвержденных 

<

...> и 

<

...> управляющим директором АО «КумАПП», А. наделена обязанностями по выполнению процедуры выбора и оценки поставщиков МТР, услуг и работ; осуществлению подготовки и оформлению заявок на закупку МТР, оказанию услуг и выполнению работ сторонними организациями для размещения на электронных торговых площадках; осуществлению порядка заключения договоров с поставщиками и контролю за их выполнением; осуществлению работы по составлению спецификаций и своевременному представлению их поставщикам для заключения договоров; осуществлению непосредственной связи с поставщиками МТР, работ и услуг (телефонные переговоры, переписка, командировки), приобретению МТР путем внеплановых закупок по оперативным заданиям (разовым заданиям); осуществлению подготовки и оформлению заявок на оплату МТР, услуг и работ сторонних организаций (л.д. 50-63, 64-77 т. 1). 

Согласно Единому положению о закупке государственной корпорации «Ростех», утвержденному наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» (протокол 

<

...> от 

<

...>), основными целями и принципами закупочной деятельности являются: своевременное и полное удовлетворение потребностей заказчиков в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности; эффективное использование денежных средств, направляемых на закупку продукции, снижение прямых и косвенных издержек на приобретаемую продукцию; предотвращение возможных ошибок и злоупотреблений в сфере закупочной деятельности; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам; обеспечение целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение продукции (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика (л.д. 190-250 т. 1, л.д. 1-225 т. 2).

Из протокола осмотра предметов (документов), постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств усматривается, что в соответствии с требованиями УПК РФ осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу представленные АО «КумАПП» документы:

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 292050 руб. Основание платежа: оплата за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 199 104 руб. Основание платежа: оплата за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило на расчетный счет ООО «Технохим» денежные средства в сумме 298 656 руб. Основание платежа: оплата за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 298 656 руб. Основание платежа: оплата за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 199 104 руб. Основание платежа: оплата за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 263 900 руб. Основание платежа: оплата за нефрас, бочку по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 148 600 руб. Основание платежа: за ацетон, этилацетат по сч. 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 104 370 руб. Основание платежа: за ксилол по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 349 000 руб. Основание платежа: за нефрас С 80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 28 800 руб. Основание платежа: за окись цинка по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 330 160 руб. Основание платежа: за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 79 440 руб. Основание платежа: за трубки индикаторные по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 40 642,56 руб. Основание платежа: за ацетон ЧДА по договору 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 60 963,84 руб. Основание платежа: за ацетон по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 41 180 руб. Основание платежа: за этилацетат по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 82 800 руб. Основание платежа: за нефрас по заявке на поставку 

<

...> от 

<

...>, по договору 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 90 000 руб. Основание платежа: за нефрас по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 459 560 руб. Основание платежа: за ксилол, нефрас по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 20 740 руб. Основание платежа: за этилацетат по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 205 625 руб. Основание платежа: за ацетон ЧДА по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 41 125 руб. Основание платежа: за ацетон ЧДА по дополнительному соглашению 

<

...> от 

<

...> к договору 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 97 500 руб. Основание платежа: по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 250 000 руб. Основание платежа: за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 222 000 руб. Основание платежа: за нефрас С-2-808120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 485 040 руб. Основание платежа: за нефрас, бочку по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 97 500 руб. Основание платежа: за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 118 250 руб. Основание платежа: за ацетон по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 94 500 руб. Основание платежа: за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 95 100 руб. Основание платежа: за ацетон по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 98 550 руб. Основание платежа: за нефрас по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 86 400 руб. Основание платежа: за нефрас С2 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 59 996,16 руб. Основание платежа: за ацетон ЧДА по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 89 994,24 руб. Основание платежа: за ацетон ЧДА по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 87 750 руб. Основание платежа: за ацетон, бочку мет. по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 219 000 руб. Основание платежа: за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 214 800 руб. Основание платежа: за нефрас С-2-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 180 000 руб. Основание платежа: за нефрас С-80/120 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 194 016 руб. Основание платежа: за материалы по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 291 024 руб. Основание платежа: за нефрас С2-80/120 для обезжиривания деталей по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 20 590 руб. Основание платежа: за этилацетат ГОСТ 8981-78 по сч. 

<

...> от 

<

...>, договор 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 36 582 руб. Основание платежа: за трубки индикаторные по сч. 

<

...> от 

<

...>, 100% предоплата;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 5 040 руб. Основание платежа: ТИ ацетон согласно счета 

<

...> от 

<

...>, 100% предоплата;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 35 958 руб. Основание платежа: за трубки индикаторные по счету 

<

...> от 

<

...>, 100% предоплата;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 7 530 руб. Основание платежа: за трубки индикаторные согласно счета 

<

...> от 

<

...>, 100% предоплата;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 800 руб. Основание платежа: толуол для цеха 

<

...> по счету 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 21 222 руб. Основание платежа: за трубки индикаторные по сч. 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 5 982 руб. Основание платежа: за трубки индикаторные по сч. 

<

...> от 

<

...>;.

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 1 674 руб. Основание платежа: за ТИ углеводороды нефти по сч. 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 15 000 руб. Основание платежа: за нефрас по сч. 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 21 120 руб. Основание платежа: 100% предоплата по сч. 

<

...> от 

<

...> за трубки индикаторные;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 68 175 руб. Основание платежа: оплата за орто-ксилол по сч. 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 8 400 руб. Основание платежа: 100% предоплата по сч. 

<

...> от 

<

...> за ТИ озон;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 4 060 руб. Основание платежа: 100% предоплата за мензурки по сч. 

<

...> от 

<

...>;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 67 920 руб. Основание платежа: 100% предоплата по сч. 

<

...> от 

<

...> за трубки индикаторные;

- платежное поручение 

<

...> от 

<

...>, согласно которому АО «КумАПП» перечислило ООО «Технохим» денежные средства в сумме 10 440 руб. Основание платежа: 100% предоплата по сч. 

<

...> от 

<

...> за ТИ ксилол 5-1500;

- счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, заявка на поставку 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>, счет 

<

...> от 

<

...>;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) нефрас С-2-80/120 на сумму 239 850 руб.; 2) бочка мет. на сумму 24 050 руб. Общая сумма спецификации составляет 263 900 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) этилацетат тех. на сумму 33 250 руб.; 2) ацетон на сумму 104 550 руб.; 3) бочка мет. на сумму 10 800 руб. Общая сумма спецификации составляет 148 600 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) ксилол каменноугольный на сумму 98 820 руб.; 2) бочка мет. на сумму 5 550 руб. Общая сумма спецификации составляет 104 370 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) нефрас С-2-80/120 на сумму 303 000 руб.; 2) бочка мет. на сумму 46 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 349 000 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: цинк окись на сумму 28 800 руб. Общая сумма спецификации составляет 28 800 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) нефрас С-2-80/120 на сумму 284 160 руб.; 2) бочка мет. на сумму 46 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 330 160 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) ТИ-диоксид серы трубка индикаторная на сумму 2 400 руб.; 2) ТИ-сероводород трубка индикаторная на сумму 2 400 руб.; 3) ТИ-диоксид углерода трубка индикаторная на сумму 4 800 руб.; 4) ТИ-ртуть трубка индикаторная на сумму 4 920 руб.; 5) ТИ-масла аэрозоли трубка индикаторная на сумму 7200 руб.; 6) ТИ-бензин трубка индикаторная на сумму 5 940 руб.; 7) ТИ-ацетон трубка индикаторная на сумму 9 900 руб.; 8) ТИ-ксилол трубка индикаторная на сумму 5 940 руб.; 9) ТИ-толуол трубка индикаторная на сумму 5 940 руб.; 10) ТИ-аммиак трубка индикаторная на сумму 4 800 руб.; 11) ТИ-озон трубка индикаторная на сумму 4 800 руб.; 12) ТИ-уайт-спирит трубка индикаторная на сумму 4 800 руб.; 13) ТИ-кислород трубка индикаторная на сумму 10 800 руб.; 14) ТИ-керосин трубка индикаторная на сумму 4 800 руб. Общая сумма спецификации составляет 79 440 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) этилацетат, техн. на сумму 38 380 руб.; 2) бочка мет. на сумму 2 800 руб. Общая сумма спецификации составляет 41 180 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: ацетон, чда на сумму 149 990,40 руб. Общая сумма спецификации составляет 149 990,40 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) этилацетат, техн. на сумму 19 190 руб.; 2) бочка мет. на сумму 1 400 руб. Общая сумма спецификации составляет 20 590 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: ацетон, чда на сумму 101 606,40 руб. Общая сумма спецификации составляет 101 606,40 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) нефрас С-2-80/120 на сумму 425 500 руб. 2) бочка мет. на сумму 61 250 руб. Общая сумма спецификации составляет 486 750 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2/120 на сумму 82 800 руб. Общая сумма спецификации составляет 82 800 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2-80/120 на сумму 90 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 90 000 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) ксилол каменноугольный на сумму 98820 руб.; 2) нефрас С-2-80/120 на сумму 307 840 руб.; 3) бочка мет. на сумму 52 900 руб. Общая сумма спецификации составляет 459 560 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) нефрас С-2-80/120 на сумму 461 760 руб.; 2) бочка мет. на сумму 36 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 497 760 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) этилацетат тех. на сумму 19 190 руб.; 2) бочка мет. на сумму 1 550 руб. Общая сумма спецификации составляет 20 740 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору, дополнительное соглашение 

<

...> от 

<

...> к договору поставки продукции 

<

...> от 

<

...> на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) ацетон чда на сумму 228 000 руб.; 2) канистра п/э на сумму 18 750 руб. Общая сумма спецификации составляет 246 750 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2-80/120 на сумму 97 500 руб. Общая сумма спецификации составляет 97 500 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) нефрас С-2-80/120 на сумму 219 000 руб.; 2) бочка мет. на сумму 31 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 250 000 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2/120 на сумму 222 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 222 000 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) нефрас С-2-80/120 на сумму 426 240 руб.; 2) бочка мет. на сумму 58 800 руб. Общая сумма спецификации составляет 485 040 руб.; 

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2-80/120 на сумму 97 500 руб. Общая сумма спецификации составляет 97 500 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) ацетон на сумму 110 500 руб.; 2) бочка мет. на сумму 7 750 руб. Общая сумма спецификации составляет 118 250 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2-80/120 на сумму 94 500 руб. Общая сумма спецификации составляет 94 500 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) ацетон на сумму 86 700 руб.; 2) бочка мет. на сумму 8 400 руб. Общая сумма спецификации составляет 95 100 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) нефрас С-2-80/120 на сумму 461 760 руб.; 2) бочка мет. на сумму 36 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 497 760 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2-80/120 на сумму 98 550 руб. Общая сумма спецификации составляет 98 550 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2-80/120 на сумму 86 400 руб. Общая сумма спецификации составляет 86 400 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) ацетон на сумму 80 750 руб.;2) бочка мет. на сумму 7 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 87 750 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2-80/120 на сумму 219 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 219 000 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2-80/120 на сумму 214 800 руб. Общая сумма спецификации составляет 214 800 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: нефрас С-2-80/120 на сумму 180 000 руб. Общая сумма спецификации составляет 180 000 руб.;

- договор поставки продукции 

<

...> от 

<

...>, заключенный между АО «КумАПП» и ООО «Технохим», и спецификация к договору на поставку ООО «Технохим» АО «КумАПП» следующей продукции: 1) нефрас С-2-80/120 на сумму 426 240 руб.; 2) бочка мет. на сумму 58 800 руб. Общая сумма спецификации составляет 485 040 руб.;

- приходные ордера, счет-фактуры, товарные накладные (л.д. 1-250 т. 3, л.д. 1-250 т. 4, л.л. 1-13, 14-28 т. 5).

В соответствии с сообщением АО «КумАПП» исх. 

<

...> от 

<

...> продукция, поставленная ООО «Технохим» для нужд АО «КумАПП», использовалась в рамках исполнения государственного оборонного заказа (л.д. 157 т. 5).

Сведениями из ИФНС подтверждено наличие у ФИО1 банковского счета АО «Альфа-Банк» 

<

...>, открытого 

<

...> (л.д. 159-163 т. 5).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 

<

...>, постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 59-85, 86-87 т. 5) в соответствии с требованиями УПК РФ осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу компакт-диски с движением денежных средств по банковским счетам ФИО1, А. и К., предоставленные ПАО «Сбербанк», АО «ТБанк», содержащие, в том числе следующие сведения о движении денежных средств ФИО1, А. и К.:

- 

<

...> в 15 час. 17 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 25 150 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 16 час. 20 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 59 950 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 12 час. 12 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 18 900 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 09 час. 15 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 32 400 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 09 час. 35 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 10 800 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет А. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 15 час. 57 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 42 660 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет А. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 15 час.16 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 35 400 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 08 час. 21 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 15 150 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 11 час. 14 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 19 020 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 10 час. 21 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 13 140 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 12 час. 14 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 19 710 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 19 час. 02 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 8 940 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 14 час. 55 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 19 350 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 17 час. 28 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 17 200 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 08 час. 25 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 17 300 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 16 час. 42 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 22 500 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 07 час. 35 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 32 850 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 11 час. 56 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 62 650 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 14 час. 53 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 73 100 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 15 час. 12 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 91 000 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 11 час. 05 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 62 400 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 08 час. 37 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 49 550 рублей с банковского счета ФИО1 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 18 час. 51 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 63 450 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 13 час. 21 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 74 300 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 15 час. 47 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 39 000 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 07 час. 44 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 122 700 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. ПАО «Сбербанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 09 час 01 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 48 500 рублей с банковского счета ФИО1 ПАО «Сбербанк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 12 час. 39 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 35 050 рублей с банковского счета ФИО1 АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 16 час. 43 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 35 050 рублей с банковского счета ФИО1 АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 13 час. 09 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 46 665 рублей с банковского счета ФИО1 АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 13 час. 56 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей с банковского счета ФИО1 АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 11 час. 16 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 6 250 рублей с банковского счета ФИО1 АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 09 час. 52 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей с банковского счета ФИО1 АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 07 час. 26 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 15 540 рублей с банковского счета ФИО1 АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>;

- 

<

...> в 12 час. 44 мин. (время МСК) перевод денежных средств в сумме 25 900 рублей с банковского счета ФИО1 АО «Альфа-Банк» 

<

...> на банковский счет К. АО «ТБанк» 

<

...>.

Допрошенный в качестве свидетеля следователь Мелеузовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по 

<

...> Б. показал, что лицо, получившее взятку, при опросе сотрудниками ФСБ 

<

...> изобличила лиц, в том числе и ФИО1, которые передавали ей денежные вознаграждения за незаконные действия. После этого сотрудники ФСБ вышли в Кировский районный суд 

<

...> с ходатайством о даче разрешения на обследование жилища ФИО1 

<

...> было проведение обследование жилища ФИО1, в этот же день у ФИО1 было взято объяснение, в котором он указал, что денежные средства работнику АО «КуМАПП» он давал в долг. 

<

...> при допросе в качестве подозреваемого работник предприятия подтвердил, что ФИО1 передал ей денежные вознаграждения за оказание покровительства при исполнении договоров поставок.

Установив все фактические обстоятельства по делу, исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления полностью доказана.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они допрошены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, будучи предупрежденными за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо объективных данных о том, то они оговорили подсудимого, не имеется.

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

<

...> от 

<

...> «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», а также примечания 1 к ст. 285 УК РФ, А. обладала административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом.

Согласно примечанию 1 к статье 290 УК РФ особо крупным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей.

Фактические обстоятельства, установленные судом, свидетельствуют о том, что подсудимый ФИО1 лично дал взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в общем размере 1291525 рублей, что является особо крупным размером.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 5 ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере.

ФИО1 подлежит наказанию за совершенное преступление, вменяем. 

При назначении наказания суд принимает во внимание личность виновного, обстоятельства дела, степень общественной опасности и характер совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни членов его семьи.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами являются признание вины, раскаяние, положительные характеристики, наличие двоих малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых показаний о собственном участии в совершении преступления при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, наличие заболеваний.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством явки с повинной суд не усматривает в силу следующего.

В ч. 1 ст. 142 УПК РФ указано, что заявление о явке с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

<

...> от 

<

...> «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Как следует из материалов уголовного дела, поводом для его возбуждения 

<

...> послужил проверочный материал об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ. Данный факт был выявлен в ходе проведения в отношении ФИО1 оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по 

<

...>, в том числе ходе опроса работника АО «КумАПП», который подозревался в получении незаконного денежного вознаграждения от поставщиков.

На основании ходатайства сотрудников УФСБ России по 

<

...> 

<

...> судьей Кировского районного суда 

<

...> было дано разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении ФИО1 по месту его проживания. 

<

...> было проведение обследование жилища ФИО1, в этот же день от него было получено объяснение.

Таким образом, на момент написания 

<

...> ФИО1 явки с повинной правоохранительные органы располагали данными о его причастности к совершенному преступлению и роли взяткодателя, а явку с повинной по поводу обстоятельств совершения преступления ФИО1 давал, зная об осведомленности сотрудников правоохранительных органов в этой части, то есть под давлением имеющихся доказательств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, нет. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, влияния наказания на исправление подсудимого, суд считает, что цели наказания могут быть достигнуты путем назначения подсудимому наказания в виде штрафа без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

Оснований для применения к подсудимому ФИО1 при назначении наказания ст. 64 УК РФ суд не усматривает. По смыслу ст. 64 УК РФ назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, возможно только при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления. Таковых исключительных обстоятельств по данному делу не имеется.

В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Согласно разъяснений, содержащихся в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

<

...> от 

<

...> «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», для освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки (ст. 291 УК РФ), требуется установить активное способствование раскрытию и (или) расследованию (пресечению) преступления, а также добровольное сообщение о совершенном преступлении. Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Активное способствование раскрытию и расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и другое.

По смыслу закона добровольность сообщения о преступлении имеет место в случаях, когда правоохранительным органам неизвестно об имевшем место преступлении, либо когда известно о совершенном преступлении, но неизвестно лицо, его совершившее, либо известно и о факте преступления, и о лице его совершившем, но лицу, совершившему преступление, неизвестно о наличии у органов следствия информации о его причастности к преступлению, и оно об этом ставит в известность правоохранительные органы. В противном случае, когда правоохранительным органам известны факт преступления, лицо, его совершившее, и само лицо знает о наличии у органа предварительного расследования данной информации, но, тем не менее, оно сообщает о своей причастности к преступлению, добровольность в действиях указанного лица отсутствует, а явку в правоохранительные органы с сообщением о преступлении следует трактовать как вынужденное подтверждение своей причастности к преступлению. При этом добровольность также отсутствует, когда лицо знает об осведомленности правоохранительных органов о его причастности к преступлению, но у него нет достоверной и точной информации, какие улики имеются против него.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 добровольно в правоохранительные органы не обращался и не сообщал о совершенном им преступлении, на момент написания ФИО1 явки с повинной правоохранительные органы располагали данными о совершенном им преступлении и роли взяткодателя в связи с проводимыми в отношении ФИО1 оперативно-розыскными мероприятиями, действий, направленных на изобличение всех лиц, причастных к совершенному преступлению, ФИО1 не совершил.

При указанных выше обстоятельствах, суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства защитника и применения к ФИО1 примечания к ст. 291 УК РФ и, соответственно, прекращения уголовного дела. 

Постановлением Кумертауского межрайонного суда Республики Башкортостан от 

<

...> разрешено наложить арест на имущество, находящееся в собственности ФИО1: автомобиль марки Фольксваген Туарег, государственный регистрационный знак 

<

...> года выпуска, VIN 

<

...>, модель, номер двигателя 227955, стоимостью 3727 000 руб., путем установления ограничения, связанного с запретом на совершение регистрационных и иных действий в отношении данного имущества (л.д. 171-172 т. 5).

В целях исполнения приговора в части назначенного подсудимому ФИО1 наказания в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить арест на указанное выше имущество, принадлежащее подсудимому ФИО1, до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 296 – 299, 307 – 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2000000 (два миллиона) рублей. 

Разъяснить ФИО1, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, при этом согласно статьям 31 и 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный к штрафу, не уплативший штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Сохранить до исполнения назначенного наказания в виде штрафа арест, наложенный на автомобиль марки Фольксваген Туарег, государственный регистрационный знак 

<

...> года выпуска, VIN 

<

...>, модель, номер двигателя 227955, принадлежащий на праве собственности ФИО1.

Вещественные доказательства: документы и компакт-диски с выписками по банковским счетам, хранящиеся в уголовном деле, оставить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Разъяснить осужденному его право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РБ от 

<

...> определено:

приговор Кумертауского межрайонного суда РБ от 

<

...> в отношении ФИО1 изменить, чем удовлетворить апелляционное представление государственного обвинителя:

- исключить из приговора указание о признании в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1 – активное способствование расследованию преступления;

- усилить назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа до 2 300 000 рублей;

- дополнить резолютивную часть приговора реквизитами для перечисления назначенного ФИО1 наказания в виде штрафа: получатель УФК по 

<

...> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

...>, л/с 

<

***>); ИНН 

<

***>; КПП 027801001; Единый казначейский счет (ЕКС) 40

<

...>; Казначейский счет (КС) 03

<

...>; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА; БИК банка 018073401; ОКТМО 80701000; ОКПО 84449863; код дохода 417 116 03130 01 0000 140; назначение платежа: «перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору (постановлению) суда по уголовному делу 

<

...> от ФИО1».

В остальной части тот же приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.