Дело № 1 - 501/2023 

УИД 52RS0006-01-2023-000351-62 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 11 декабря 2023 года 

Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А.

с участием: 

государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода ФИО1, ФИО2, 

подсудимого ФИО5,

защитника - адвоката Ларионовой Т.Л., представившей ордер № и удостоверение №,

при секретаре Ладенковой И.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего среднее образование, в браке не 

состоящего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, работающего, не судимого,

осужденного: 30.09.2022 года мировым судьей судебного участка № 4 

(и.о.мирового судьи судебного участка № 6) Нижегородского судебного 

района г. Нижний Новгород Нижегородской области по ч. 1 ст. 173.2 УК 

РФ к обязательным работам на срок 180 часов, 30.12.2022 года наказание 

отбыто; 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО5 совершил преступления при следующих обстоятельствах: 

11.11.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО5, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 01.12.2021 года по 03.12.2021 года к ФИО5 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «Банк ВТБ», для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО5 возник преступный умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

03.12.2021 года, в неустановленное время, ФИО5, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в дополнительный офис в г. Дзержинск филиала банка ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью открытия расчетного счета, где лично передал сотруднику дополнительного офиса ПАО «Банк ВТБ» свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, а также копии следующих документов: устава ООО «

<

данные изъяты>» и решения учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 08.11.2021 года, подписанных им собственноручно, после чего подписал заявление о предоставлении услуг банка в ПАО «Банк ВТБ» от 03.12.2021 года, включающее в себя: подключение к услуге «Открытие и обслуживание банковского счета» от 03.12.2021 года; подключение к услуге «Пакеты услуг РКО» от 03.12.2021 года; подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от 03.12.2021 года; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей от 03.12.2021 года, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО5 документов, между последним и ПАО «Банк ВТБ» был заключен договор банковского счета и 06.12.2021 года открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. Затем ФИО5 от сотрудника дополнительного офиса в г. Дзержинск филиала банка ПАО «Банк ВТБ», получил заявление о предоставлении услуг банка от 03.12.2021 года, сведения о юридическом лице, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2021 года, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, в период времени с 03.12.2021 года по 06.12.2021 года, в неустановленное время, ФИО5, имея при себе заявление о предоставлении услуг банка от 03.12.2021 года, сведения о юридическом лице, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2021 года, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, то есть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, проследовал с неустановленным лицом к дому 

<

адрес>

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5 в период времени с 03.12.2021 года по 06.12.2021 года, в неустановленное время, находясь у дома 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление о предоставлении услуг банка от 03.12.2021 года, сведения о юридическом лице, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2021 года, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 03.12.2021 года по 06.12.2021 года, в неустановленное время, ФИО5 с целью сбыта, находясь в дополнительном офисе в г. Дзержинск филиала банка ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, и, храня при себе, прибыв к дому 

<

адрес>, в период времени с 03.12.2021 года по 06.12.2021 года, сбыл их неустановленному лицу, что в последующем создало условия для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

11.11.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО5, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 01.12.2021 года по 03.12.2021 года к ФИО5 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, операционный офис «Автозаводский», для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО5 возник преступный умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 03.12.2021 года, в неустановленное время, ФИО5, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в филиал банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, операционный офис «Автозаводский», расположенный по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Юлиуса Фучика, д. 3 «А», с целью открытия расчетных счетов, где лично передал сотруднику операционного офиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, а также копии следующих документов: устава ООО «

<

данные изъяты>», решения учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 08.11.2021 года, листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11.11.2021 года о создании ООО «

<

данные изъяты>», договор субаренды № от 11.11.2021 года, после чего лично подписал следующий пакет документов: заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания б/н от 03.12.2021 года, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 03.12.2021 года; заявление о выпуске бизнес-карты № от 03.12.2021 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 03.12.2021 года; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2021 года; опросный лист юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 03.12.2021 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от 03.12.2021 года, в которых, среди прочих данных, указал не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО5 документов, между последним и операционным офисом «Автозаводский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа были заключены договоры банковского счета и 03.12.2021 года открыты расчетные счета № и № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО5 от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, операционный офис «Автозаводский» получил заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания б/н от 03.12.2021 года, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 03.12.2021 года; заявление о выпуске бизнес-карты № от 03.12.2021 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 03.12.2021 года; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2021 года; опросный лист юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 03.12.2021 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от 03.12.2021 года, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 03.12.2021 года, в неустановленное время, ФИО5, имея при себе заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания б/н от 03.12.2021 года, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 03.12.2021 года; заявление о выпуске бизнес-карты № от 03.12.2021 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 03.12.2021 года; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2021 года; опросный лист юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 03.12.2021 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от 03.12.2021 года, в которых, среди прочих данных, указал не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, то есть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, проследовал с неустановленным лицом к дому 

<

адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5 03.12.2021 года, в неустановленное время, находясь у дома 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания б/н от 03.12.2021 года, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 03.12.2021 года; заявление о выпуске бизнес-карты № от 03.12.2021 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 03.12.2021 года; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2021 года; опросный лист юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 03.12.2021 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 03.12.2021 года, в которых, среди прочих данных, указал не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 03.12.2021 года, в неустановленное время, ФИО5 с целью сбыта, находясь в филиале банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, операционный офис «Автозаводский», расположенный по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Юлиуса Фучика, д. 3 «А», приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, и, храня при себе, прибыв к дому 

<

адрес>, 03.12.2021 года, в неустановленное время сбыл их неустановленному лицу, что в последующем создало условия для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, а так же повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме не менее 3 070 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

11.11.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО5, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 01.12.2021 года по 03.12.2021 года к ФИО5 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала «Нижегородский» банка АО «Альфа-Банк», для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО5 возник преступный умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 03.12.2021 года в неустановленное время, ФИО5, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в филиал «Нижегородский» банка АО «Альфа-Банк», дополнительный офис «Пушкинский», расположенный по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, ул. Белинского, д. 61, с целью открытия расчетного счета, где лично передал сотруднику дополнительного офиса «Пушкинский» филиала «Нижегородский» банка АО «Альфа-Банк», свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, а также копии следующих документов: устава ООО «

<

данные изъяты>», решения учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 08.11.2021 года, приказа № 1 о вступлении в должность руководителя от 08.11.2021 года, после чего лично подписал следующий пакет документов: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> от 03.12.2021 года, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; сведения о физическом лице - бенефециарном владельце ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, в которых, среди прочих данных, указал не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО5 документов, между последним и филиалом «Нижегородский» банка АО «Альфа-Банк» был заключен договор банковского счета и 03.12.2021 года открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО5 от сотрудника филиала «Нижегородский» банка АО «Альфа-Банк», дополнительный офис «Пушкинский», получил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> от 03.12.2021 года, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; сведения о физическом лице - бенефециарном владельце ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 03.12.2021 года, в неустановленное время, ФИО5, имея при себе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> от 03.12.2021 года, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; сведения о физическом лице - бенефициаром владельце ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, в которых, среди прочих данных, указал не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, то есть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, проследовал с неустановленным лицом к дому 

<

адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5 03.12.2021 года, в неустановленное время, находясь у дома 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> от 03.12.2021 года, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; сведения о физическом лице - бенефициаром владельце ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, в которых, среди прочих данных, указал не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты safronov_74@internet.ru для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 03.12.2021 года, в неустановленное время, ФИО5 с целью сбыта, находясь в дополнительном офисе «Пушкинский» филиала «Нижегородский» банка АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, ул. Белинского, д. 61, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, и, храня при себе, прибыв к дому 

<

адрес>, 03.12.2021 года, в неустановленное время, сбыл их неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме не менее 700 650 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении преступлений признал, показания давать отказался, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний подсудимого ФИО5, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 2 л.д. 21-24, 45-49) следует, что в ноябре 2021 года он познакомился с мужчиной по имени Роман, от которого он получил предложение немного заработать, открыв на свое имя организацию ООО «

<

данные изъяты>». Для этого он тогда предоставил Роману свой паспорт, для оформления необходимых для открытия организации документов. После этого на его имя была открыта данная организация. За данные действия Роман дал ему тогда денежное вознаграждение, в каком именно размере, не помнит. Он оформлял электронную цифровую подпись на свое имя, чтобы в последующем использовать ее для подписи документов. Для этого они с Романом посещали какое-то учреждение, где он также предоставлял свой паспорт для оформления электронной цифровой подписи. После этого ему была выдана флеш-карта с электронной подписью, в дальнейшем он отдал ее Роману, когда она перестала быть ему нужной для подписи документов организации. 

После этого, в декабре 2021 года, Роман снова предложил ему подзаработать, открыв для ООО «

<

данные изъяты>» счета в ряде банков. Он помнит, что они с «Романом» посещали ПАО «ВТБ». Насколько он помнит, это был банк где-то в районе площади Горького г. Н. Новгорода. Для этого в один из дней декабря 2021 года, после открытия фирмы, они встретились с Романом по предварительной договоренности с ним, возможно, что Роман заехал за ним домой на автомобиле, а после отвез его в банк ПАО «ВТБ». Перед тем, как пройти в офис банка, Роман ему все рассказал, как себя нужно вести, что необходимо сказать, какой номер телефона сказать сотруднику банка, а также дал ему документы, согласно которым он являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». После этого он прошел вместе с Романом в банк ПАО «ВТБ». Сотруднику указанного банка он отдал комплект документов, подтверждающих то, что он директор ООО «

<

данные изъяты>», после чего сообщил сотруднику банка все сведения, о которых тот его спрашивал, в том числе и номер телефона, и адрес электронной почты, который велел сказать Роман. Роман присутствовал при этом рядом и в случае необходимости подсказывал. После этого сотрудник банка передал ему какие-то документы об открытии счета и управлении для подписания. Во всех переданных ему документах он расписался, после чего ему дали копии каких-то документов об открытии счета и связанных с его управлением, где был указан сказанный им номер мобильного телефона, которые он забрал с собой. После этого они вернулись с Романом к его дому 

<

адрес>, где он отдал Роману около дома все документы, полученные им в ПАО «ВТБ» и предназначенные для дистанционного управления открытым им для ООО «

<

данные изъяты>» банковским счетом. При этом он понимал, что он передает Роману документы, которые позволят последнему управлять счетом и денежными средствами на нем, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытым им счетом. За это он получил от Романа денежное вознаграждение, но в какой сумме не помнит. 

Также поясняет, что он открывал для ООО «

<

данные изъяты>» счета и в других банках, в том числе и дистанционно, подписав заявки своей электронной подписью, но достоверно об этом он в настоящее время уже не помнит. Понимает, что указанными действиями он совершил преступления. В содеянном он раскаивается, вину полностью признает.

Он подтверждает, что 03.12.2021 года и 06.12.2021 года посещал банковские организации в г.Н.Новгороде, а именно: ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», где он открывал счета для ООО «

<

данные изъяты>», номинальным директором которого он являлся, для чего подписывал документы, связанные с открытием счетов, и получал в банках предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами, при этом все предметы и документы, которые ему выдавались в банках, он отдавал мужчине по имени Роман. Во всех банках, где они были с Романом, а именно - ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», Роман также помогал ему при открытии счетов. Но все документы он подписывал собственноручно. 

После того, как он открывал счета во всех указанных банках на ООО «

<

данные изъяты>», он забирал у менеджеров банка документы, после чего с Романом выходил из помещений банков, садился к нему в автомобиль, и Роман привозил его к дому по адресу его проживания: 

<

адрес>. Находясь около своего дома, он передавал Роману все предметы и документы, которые ранее были ему переданы менеджерами банка. Данная процедура происходила каждый раз таким образом, как он описал. При этом он понимал, что, передавая Роману все документы и предметы по открытым им как директором ООО «

<

данные изъяты>» счетам, иные лица получат доступ к управлению этими счетами и денежными средствами на них.

Ему предъявлены документы об открытии им счетов ООО «

<

данные изъяты>» в банках ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб». Подписи в данных документах принадлежат ему, он это подтверждает. Ранее, в ходе допроса в качестве подозреваемого он пояснял, что был в банке ПАО «ВТБ» на ул. Максима Горького, но так как он с Романом ездил в несколько банков, он перепутал, он посещал банк ПАО «ВТБ» в г. Дзержинск Нижегородской области, где открыл счет в банке ПАО «ВТБ» в г. Дзержинск. В документах банка, подписанных им собственноручно, указан офис банка ПАО «ВТБ» в г. Дзержинск, значит, он был в отделении этого банка в г. Дзержинск. Свою вину в содеянном признает в полном объеме и раскаивается.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО5 суду сообщил, что подтверждает оглашенные показания, эти показания он давал следователю добровольно, с участием защитника. С обстоятельствами, указанными в предъявленном обвинении, согласен. С квалификацией своих действий согласен. Явка с повинной была дана им добровольно. Обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Из показаний свидетеля ФИО3, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 125-129) следует, чтопо вопросу открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «Банк ВТБ» поясняет следующее. Руководитель организации обратился в дополнительный офис в г. Дзержинск филиала ПАО «Банк ВТБ» г.Н.Новгород, с пакетом документов (устав организации, решение об учреждении юридического лица, паспорт гражданина РФ). По паспорту была проведена идентификация лица, с вышеуказанных документов были сняты копии. Затем были заполнены и подписаны следующие юридические документы: карточка с образцами подписи и оттиском печати организации, заявление о количестве подписей, заявление об открытии счета, вопросник для юридических лиц. Данные документы были загружены в специализированную банковскую систему и направлены в службу безопасности банка на проверку. После положительного заключения проверки были открыты 2 расчетных счета: карточный 

<

данные изъяты> и расчетный 

<

данные изъяты>. Руководителем организации были заполнены заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания, заявление на пакет услуг РКО, заявление на получение корпоративной карты. Оригиналы документов после открытия расчетного счета отправляются на хранение в архив г. Самара. Руководителя ООО «

<

данные изъяты>» она не помнит, так как открытием расчетного счета занимался другой сотрудник. Расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> открывался именно в указанном порядке. Проверка документов, поданных руководителем организации при открытии счета, проводится в автоматическом режиме компьютерной программой на основании внесенных данных, согласно заполненных клиентом анкет и предоставленных данных. ФИО5 обратился в банк на открытие расчетного счета в г. Дзержинск, ввиду чего расчетный счет был открыт в г. Дзержинск.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 194-198) следует, чтоона состоит в должности управляющего ДО «Автозаводский» банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В её должностные обязанности входит приём клиентов, а именно представителей юридических лиц. ФИО5 либо ООО «

<

данные изъяты>» она не знает, однако процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. ФИО5 для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» обратился в ДО «Автозаводский» банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...>. В банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обслуживание юридических лиц производится в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Клиент, обращаясь в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания, подписав заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания. 

При обращении клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделенного определенным полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий клиента последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечь обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для восприятия и анализа. В данных условиях клиенту разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом банк. Клиент также несёт самостоятельную ответственность по всем операциям, совершенным с использованием бизнес-карты, а также за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе за неправомерный оборот денежных средств. 

После ознакомления и разъяснения клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, клиент получает бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых СМС-паролей, которые указываются клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником банка передается клиенту копия заявления с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему Клиент-Банка «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также клиенту передается банковская карта. После совершения указанных операций, клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется клиентом дистанционно, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания, как и в случае с ООО «

<

данные изъяты>». По представленному на обозрение ей заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, подписанному 03.12.2021 ФИО5, а также сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поясняет, что оформление договора об открытии и обслуживании расчетного счета было осуществлено по вышеописанной процедуре. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 225-227) следует, что относительно открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, на основании имеющихся в банке документов, поясняет следующее: руководитель организации обратился в отделение банка с просьбой об открытии расчетного счета с необходимым пакетом документов, а именно: паспортом, уставом юридического лица, решением № 1 единственного учредителя, приказа № 1 о вступлении в должность руководителя. Руководителем ООО «

<

данные изъяты>» был предоставлен приказ о назначении на должность исполнительного директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 и его паспорт. С указанных документов были сняты копии. После этого были составлены и подписаны следующие документы: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении и подключении услуг. В последующем служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляются логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету и совершения финансовых операций. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того, сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. 

Вина подсудимого ФИО5 в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами уголовного дела:

- заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001, согласно которого ФИО5 как директор ООО «

<

данные изъяты>» обратился в уполномоченный орган за регистрацией созданного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 39-50);

- решением № 1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 08.11.2021 года, согласно которого ФИО5 учредил ООО «

<

данные изъяты>», единоличным исполнительным органом которого является генеральный директор ФИО5 (т. 1 л.д. 96);

- уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденным решением № 1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 08.11.2021 года, согласно которого он содержит общие положения, фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества, сведения об участниках, цель создания, предмет деятельности, права и обязанности участников (т. 1 л.д. 97-108);

- свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» 11.11.2021 года поставлено на учет в ИФНС по Нижегородскому району г. Н.Новгорода (т. 1 л.д. 155);

- протоколом выемки от 31.07.2023 года, согласно которому в ПАО «Банк ВТБ» изъято дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на открытие и ведение расчетного счета, а также выписка по счету 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 78-81);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2021 года, которая содержит подписи ФИО5 и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 82-83);

- заявлением о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, согласно которого оно адресовано в дополнительный офис в г. Дзержинск ПАО Банк «ВТБ» от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, содержит его подпись и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, в котором указан телефон № (т. 1 л.д. 84-85);

- заявлением о предоставлении услуг банка, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5, указавшего для связи номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты - 

<

данные изъяты>, заключило договор в дополнительном офисе в г. Дзержинск ПАО Банк «ВТБ» комплексного обслуживания с предоставлением банковских услуг по обслуживанию расчетного счета (т. 1 л.д. 86-92);

- информационным письмом об открытии счета от 06.12.2021 года, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» сообщается, что в ПАО «Банк ВТБ» открыт расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с договором от 06.12.2021 года, номер счета 

<

данные изъяты>, валюта Российский рубль (т. 1 л.д. 93);

- протоколом выемки от 24.07.2023 года, согласно которого из ПАО «Банк Уралсиб» изъято дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, а также выписки по счетам №, № (т. 1 л.д. 135-138);

- копией заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания б/н от 03.12.2021 года, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5, обладающего единственной подписью, просит ПАО «Банк Уралсиб» подключить к системе «Уралсиб-Бизнес Online» все счета, с использованием номера телефона 

<

***> и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 139);

- копией заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 03.12.2021 года, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5 обратилось в ПАО «Банк Уралсиб» с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой с целью открытия и ведения расчетного счета (т. 1 л.д. 140-141);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 03.12.2021 года, которая содержит собственноручные подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, оттиск печати круглой формы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, составленной с целью обслуживания счета № (т. 1 л.д. 146-147);

- подтверждением об открытии счета, согласно которому для ООО «

<

данные изъяты>» 03.12.2021 года открыты: карточный счет № и расчетный счет № (т. 1 л.д. 151);

- протоколом выемки от 24.07.2023 года, согласно которомуиз АО «Альфа-Банк» изъято дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> №, а так же выписка по данному счету(т. 1 л.д. 203-204);

- подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО5 03.12.2021 года уведомило АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», с указанием, что право подписания электронных документов предоставлено ФИО5, номер телефона 

<

***> (т. 1 л.д. 205);

- подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО5 с использованием номера телефона 

<

данные изъяты> и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>», уведомляет банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес онлайн» и просит открыть расчетный счет (т. 1 л.д. 206);

- сведениями о физическом лице - бенефециарном владельце ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым бенефециарным владельцем является директор организации ФИО5, указаны его паспортные данные 

<

данные изъяты>, номер телефона 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 207);

- протоколом осмотра от 01.08.2023 года с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ПАО «Банк ВТБ», в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и в АО «Альфвбанк», на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в указанных банках, а также выписки по счетам №, №, №, № (т. 1 л.д. 228-241);

- протоколом явки с повинной ФИО5 от 20.06.2023 года, согласно которого он добровольно сообщил правоохранительным органам о том, что по предложению неизвестного лица за денежное вознаграждение он зарегистрировал на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» и в дальнейшем открыл для данной организации банковский счет в банке «ВТБ», после чего передал электронные средства для управления открытым счетом неизвестному, чтобы оно смогло управлять данным счетом и денежными средствами на нём (т. 2 л.д. 18-19).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимого ФИО5 (т. 2 л.д. 53-72).

Судом так же исследовано заключение судебно-психиатрической экспертизы от 31.07.2023 года (т. 2 л.д. 14-16), согласно которого ФИО5 обнаруживает клинические признаки синдрома зависимости от алкоголя, средняя (вторая) стадия зависимости; синдром зависимости от нескольких или других психоактивных веществ, в настоящее время воздержание (ремиссия), средняя (вторая) стадия зависимости. Степень указанных изменений психики не столь выражена, чтобы лишать его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент инкриминируемого ему деяния в каком-либо временном расстройстве психической деятельности он не находился, и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО5 принимать участием в судебно-следственном процессе может, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. В связи с наличием у ФИО5 ремиссии, он не нуждается в лечении и медицинской реабилитации 

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Исследованные судом показания свидетелей Свидетель №1, ФИО3 и ФИО4 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными. 

Оснований для признания оглашенных показаний этих свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что все эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из данных лиц перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи ими оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

Судом не установлено сведений о наличии у свидетелей Свидетель №1, ФИО3 и ФИО4 оснований для оговора подсудимого ФИО5 

Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

У суда нет оснований не доверять выводам проведенной по уголовному делу вышеуказанной судебной экспертизы, заключение которой экспертами мотивировано, обосновано, органом предварительного следствия получено без нарушений требований уголовно-процессуального закона, поэтому суд признает данное заключение достоверным и допустимым доказательством по уголовному делу. 

Заявление ФИО5 о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым своими показаниями в суде. 

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО5 в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Суд признает достоверными показания подсудимого ФИО5, признает допустимыми его оглашенные в судебном заседании показания, полученные в установленном законом порядке, с соблюдением права на защиту, находя показания подсудимого последовательными, сомнений у суда они не вызывают, сам ФИО5 подтвердил в судебном заседании данные им показания и его показания полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что ФИО5 совершил самооговор. 

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО5, принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил указанный в предъявленном ФИО5 обвинении квалифицирующий признак «транспортировка в целях сбыта» в отношении электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств как не нашедший своего подтверждения по каждому вменяемому ему в вину преступлению. 

В рамках окончательно сформулированного государственным обвинителем обвинения, судом установлено, что подсудимый ФИО5 в указанные в описательной части приговора периоды времени совершил умышленные действия по открытию в ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Альфа-Банк» для ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в указанных банковских организациях в результате его активных действий комплектов документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение их в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе с перемещением кместу сбыта на территорию Сормовского района г. Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия ФИО5 носили умышленный характер, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

При этом, учитывая, что действия ФИО5 по открытию двух банковских счетов в ПАО «Банк Уралсиб» и сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по каждому их этих счетов были совершены в одно время, одним способом, то есть при одних обстоятельствах, указанные счета были открыты в одно время и в одном отделении банка, путем предоставления одного комплекта документов, суд приходит к убеждению, что действия ФИО5, квалифицированные органом предварительного следствия как два самостоятельных преступления, подлежат квалификации как единое преступление, поскольку ФИО5 имел единый умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, который возник у него после обращения к нему неустановленного лица с предложением обратиться в один банк для открытия двух банковских счетов организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимым ФИО5, о доказанности его вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует:

действия подсудимого ФИО5 в период с 03.12.2021 года по 06.12.2021 года, связанные с открытием в ПАО «Банк ВТБ» расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимого ФИО5 от 03.12.2021 года, связанные с открытием в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетных счетов № и №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимого ФИО5 от 03.12.2021 года, связанные с открытием в АО «Альфа-Банк» расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает ФИО5 в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

ФИО5 совершил три тяжких преступления.

Суд принимает во внимание, что ФИО5 на учете у врача психиатра не состоит, состоит под диспансерным наблюдением у врача нарколога, по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 8 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО5 по преступлению, связанному с открытием расчетного счета в ПАО «Банк ВТБ», суд признает явку с повинной, поскольку в своем заявлении он добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенном преступлении (о совершении им действий по неправомерному обороту средств платежей путем обращения в ПАО «Банк ВТБ»).

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО5, по каждому преступлению, суд признает его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, в сообщении им органам следствия в признательных показаниях подробной, ранее им не известной, информации о своих деяниях, имеющей существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, в подтверждении этих показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, по каждому преступлению, суд признает полное признание им вины, раскаяние с содеянном, состояние здоровья ФИО5 и его близких родственников. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, по каждому преступлению, судом не установлено. 

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО5 наказания за каждое преступление. 

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО5 за каждое преступление наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом окончательное наказание ФИО5 назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, так как суд считает возможным достижение целей наказания без назначения ФИО5 реального лишения свободы, в условиях осуществления за ним контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание ФИО5 вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, связанное с открытием в ПАО «Банк ВТБ» расчетного счета, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, связанное с открытием в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетных счетов, в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев; 

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, связанное с открытием в АО «Альфа-Банк» расчетного счета, в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО5 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. 

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. 

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО5 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: дело ООО «

<

данные изъяты>», изъятое 31.07.2023 года в ПАО «Банк ВТБ»; дело ООО «

<

данные изъяты>», изъятое 24.07.2023 года в ПАО «Банк Уралсиб»; дело ООО «

<

данные изъяты>», изъятое 24.07.2023 года в АО «Альфа-Банк», хранящиеся при уголовном деле - хранить при нем. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный ФИО5 вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.А. Варламов