Дело № 1-500/2023

16RS0049-01-2023-008115-29

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Пермь 19 декабря 2023 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе председательствующего Долматова А.О.,

при секретаре судебного заседания Акбашевой Э.Р.,

с участием государственного обвинителя Пугачевой Е.М.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

защитников Бугуева А.Г., Райдер М.В., Завершинского И.Б., Овчинникова С.А., Фоминых О.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, не женатого, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, под стражей по делу не содержащегося, 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу 

<

адрес>, имеющего среднее образование, не женатого, официально не трудоустроенного, со слов учащегося на 1 курсе в университете «Синергия», не военнообязанного, не судимого, под стражей по делу не содержащегося,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, не женатого, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, задержанного в период с 4 по 6 мая 2023,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, не женатого, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, задержанного в период с 4 по 6 мая 2023,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, не женатого, официально не трудоустроенного, военнообязанного, задержанного в период с 4 по 6 мая 2023,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ,

установил:

В период с 00 часов 00 минут 19 февраля 2023 года по 12 часов 58 минут 21 апреля 2023 года, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО3 и неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, под предлогом сбора денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО, вступили в совместный преступный сговор, заранее распределили между собой роли при совершении преступления, где действия каждого были взаимосогласованными и зависели от действий друг друга. Во исполнение совместного преступного умысла, ФИО1 и ФИО2 19 февраля 2023 года в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» в приложении «Telegram» создали канал под названием «ФИО16», привязанный к виртуальному абонентскому №, находящемуся в их совместном пользовании. ФИО3, в свою очередь согласно отведенной ему в совместном преступном сговоре роли, в начале марта 2023 года, для облегчения совершения преступления приискал ФИО4, ФИО5 и вовлек последних в совместную преступную деятельность, где роль ФИО5 и ФИО4, заключалась в предоставлении, принадлежащих им банковских карт, для получения от граждан денежных средств, которые в дальнейшем будут похищены. Неустановленное лицо, в свою очередь согласно отведенной ему в совместном преступном сговоре роли, размещало публикации в вышеуказанном канале, о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО с указанием банковских карт, принадлежащих ФИО4, ФИО5 и Свидетель №2 В дальнейшем, неустановленное лицо согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, находясь в неустановленном месте, в новостной ленте вышеуказанного «Telegram» канала заранее согласовав его текст и оформление с ФИО1 и ФИО2 25 марта 2023 года в 11 часов 31 минуту разместило публикацию о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО с указанием банковской карты ПАО «Сбербанк» №. Потерпевший №6 будучи обманутой, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №6 через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» осуществила перевод денежных средств 25 марта 2023 года в 11 часов 33 минуты в размере 5000 рублей, принадлежащих последней, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица. Кроме того, Потерпевший №2 будучи обманутым, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на Потерпевший №2 через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» осуществил перевод денежных средств 25 марта 2023 года в 14 часов 19 минуты в размере 5000 рублей, принадлежащих последнему, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя Свидетель №2 После чего, Свидетель №2, по указанию ФИО1 25 марта 2023 года в 22 часа 22 минуты, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на общую сумму 90 000 рублей, в том числе, поступивших от Потерпевший №6 и Потерпевший №2, на неустановленный в ходе предварительного следствия счет банковской карты АО «Тинькофф Банк», за вычетом вознаграждения в размере 0,5% от полученной суммы. Далее, в продолжение реализации совместного единого преступного умысла, неустановленное лицо согласно отведенной ему роли, в новостной ленте вышеуказанного «Telegram –канала» заранее согласовав его текст и оформление с ФИО1 и ФИО2 26 марта 2023 года в 11 часов 16 минут разместило публикацию о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №. Потерпевший №9, будучи обманутой, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4 и неустановленного лица, с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на имя Потерпевший №9 через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» 26 марта 2023 года в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в размере 2500 рублей, принадлежащих последней, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО5 После чего, ФИО5 по указанию ФИО1 и ФИО3, используя сотовый телефон Iphone 11 IMEI №/№, находившийся в его пользовании, 27 марта 2023 года в 00 часов 09 минут, находясь по адресу: 

<

адрес> осуществил перевод денежных средств на общую сумму 365 400 рублей, в том числе поступивших от Потерпевший №9 на счет банковской карты банка АО «Тинькофф Банк» №, оформленный на Свидетель №11, не осведомлённого о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, за вычетом причитавшегося ему вознаграждения в размере 1,5% от полученной суммы. Далее, в продолжение реализации совместного единого преступного умысла, неустановленное лицо согласно отведенной ему роли, в новостной ленте вышеуказанного «Telegram –канала» заранее согласовав его текст и оформление с ФИО1 и ФИО2, 02 апреля 2023 года в 11 часов 10 минут разместило публикацию о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, Потерпевший №1, будучи обманутым, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО1, ФИО2 и неустановленного лица с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №1 через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» 02 апреля 2023 года в 14 часов 29 минут осуществил перевод денежных средств в размере 20 000 рублей, принадлежащих последнему, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО5 После чего, ФИО5 по указанию ФИО1 и ФИО3, используя сотовый телефон Iphone 11 IMEI №/№, находившийся в его пользовании, 02 апреля 2023 года в 23 часа 47 минут, находясь по адресу: РФ, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на общую сумму 377 000 рублей, в том числе поступивших от Потерпевший №1, на счет банковской карты банка АО «Тинькофф Банк» № оформленный на Свидетель №11, не осведомлённого о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, за вычетом причитавшегося ему вознаграждения в размере 1,5% от полученной суммы. Далее, в продолжение реализации совместного единого преступного умысла, неустановленное лицо согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, в новостной ленте вышеуказанного «Telegram» канала заранее согласовав его текст и оформление с ФИО1 и ФИО2 10 апреля 2023 года в 11 часов 15 минут разместило публикацию о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, Потерпевший №8 будучи обманутым, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО1, ФИО2 и неустановленного лица, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на имя Потерпевший №8 через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» 10 апреля 2023 года в 13 часов 19 минут осуществил перевод денежных средств в размере 5000 рублей, принадлежащих последнему, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО5 После чего, ФИО5 по указанию ФИО1 и ФИО3, используя сотовый телефон Iphone 11 IMEI №/№, находившийся в его пользовании 11 апреля 2023 года в 08 часа 17 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на общую сумму 231 000 рублей, в том числе поступивших от Потерпевший №8, на счет банковской карты № оформленный на Свидетель №10, не осведомлённого о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, за вычетом причитавшегося ему вознаграждения в размере 1,5% от полученной суммы. Далее, в продолжение реализации совместного единого преступного умысла, неустановленное лицо согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, в новостной ленте вышеуказанного «Telegram» канала заранее согласовав его текст и оформление с ФИО1 и ФИО2 15 апреля 2023 года в 11 часов 15 минут разместило публикацию о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, Потерпевший №7, будучи обманутым, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО5, ФИО3, ФИО39 ФИО1, ФИО2 и неустановленного лица с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> на имя Потерпевший №7 через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» 15 апреля 2023 года в 18 часов 10 минут осуществил перевод денежных средств в размере 2600 рублей, принадлежащих последнему, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО5 После чего, ФИО5 по указанию ФИО1 и ФИО3, используя сотовый телефон Iphone 11 IMEI №/№, находившийся в его пользовании, 16 апреля 2023 года в 09 часа 05 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на общую сумму 313 000 рублей, в том числе поступивших от Потерпевший №7, на счет банковской карты № оформленный на Свидетель №10, не осведомлённого о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, за вычетом причитавшегося ему вознаграждения в размере 1,5% от полученной суммы. Далее, в продолжение реализации совместного единого преступного умысла, неустановленное лицо согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, в новостной ленте вышеуказанного «Telegram» канала заранее согласовав его текст и оформление с ФИО1 и ФИО2 18 апреля 2023 года в 11 часов 15 минут, разместило публикацию о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, Потерпевший №3 будучи обманутым, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3 и неустановленного лица, с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого 02 сентября 2021 года в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО40 через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» осуществил перевод денежных средств 18 апреля 2023 года в 17 часов 03 минуты в размере 15000 рублей, принадлежащих последнему, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО4 После чего, ФИО4 по указанию ФИО1, используя сотовый телефона «Самсунг А32» IMEI №/№, находившийся в его пользовании, 19 апреля 2023 года в 12 часа 29 минут, находясь по адресу: 

<

адрес> осуществил перевод денежных средств на общую сумму 227 000 рублей, в том числе поступивших от ФИО40, на счет банковской карты №, оформленный на Свидетель №9, не осведомлённого о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, за вычетом причитавшегося ему вознаграждения в размере 1,5% от полученной суммы. Далее, в продолжение реализации совместного единого преступного умысла, неустановленное лицо согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, в новостной ленте вышеуказанного «Telegram» канала заранее согласовав его текст и оформление с ФИО1 и ФИО2 18 апреля 2023 года в 20 часов 30 минут разместило публикацию о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ в зоне СВО на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №. Потерпевший №5, будучи обманутой, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на имя Потерпевший №5 через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» осуществила перевод денежных средств 19 апреля 2023 года в 13 часов 37 минут в размере 3000 рублей, принадлежащих последней, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО4 После чего, ФИО4 по указанию ФИО1, используя сотовый телефона «Самсунг А32» IMEI №/№, находившийся в его пользовании, 22 апреля 2023 года в 13 часов 08 минут, находясь по адресу: РФ, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств на общую сумму 92 000 рублей, в том числе поступивших от Потерпевший №5 на счет банковской карты №, оформленный на имя Свидетель №9, не осведомлённого о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, за вычетом причитавшегося ему вознаграждения в размере 1,5% от полученной суммы. Далее, в продолжение реализации совместного единого преступного умысла, неустановленное лицо согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, в новостной ленте вышеуказанного «Telegram» канала заранее согласовав его текст и оформление с ФИО1 и ФИО2 21 апреля 2023 года в 12 часов 57 минуту разместило публикацию о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №. Потерпевший №4, будучи обманутой, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО7 через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» осуществила перевод денежных средств 21 апреля 2023 года в 18 часов 03 минуты в размере 10 000 рублей, принадлежащих последней, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя Свидетель №2 После чего, Свидетель №2, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО1 ФИО2 ФИО9 Ф.И. ФИО4, ФИО42 и неустановленного лица, по указанию ФИО1 22 апреля 2023 года в 13 часов 05 минут, находясь по адресу: 

<

адрес> осуществил перевод денежных средств на общую сумму 178 000 рублей, в том числе поступивших от Потерпевший №4 на счет банковской карты №, оформленный на Свидетель №9, не осведомлённого о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и неустановленного лица, за вычетом причитавшегося ему вознаграждения в размере 1,5% от полученной суммы. В дальнейшем, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4 и неустановленное лицо похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым своими преступными действиями Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 20 000 рублей, Потерпевший №4 материальный ущерб на сумму 10 000 рублей, Потерпевший №2 материальный ущерб на сумму 5 000 рублей, Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму 15 000 рублей, Потерпевший №5 материальный ущерб на сумму 3 000 рублей, Потерпевший №6 материальный ущерб на сумму 5000 рублей, Потерпевший №9 материальный ущерб на сумму 2 500 рублей, Потерпевший №8 материальный ущерб на сумму 5 000 рублей, Потерпевший №7 материальный ущерб на сумму 2600 рублей, а всего на общую сумму 68 100 рублей. 

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении, при этом показал, что со ФИО2 познакомился в приложение «Телеграм» для этого использовал аккаунт «Тема» №, находясь дома по месту жительства, где проживал вместе с ФИО84 по адресу: 

<

адрес>, где проживал до середины мая 2023 года, стали общаться на общие темы связанные с видением аккаунтов в «Телеграм», а также по поводу операции, на криптобирже. В последующем стали общаться более часто, примерно в начале февраля 2023 года решили создать канал в «Телеграм» для зарабатывания денежных средств. Федор придумал, что в название канала нужно указать какую-нибудь публичную личность, а он придумал назвать канал «ФИО16», чтобы Телеграм не блокировал канал как фейковый. Примерно в начале марта 2023 года после обсуждения, с Федором решили размещать в «Телеграм» канале публикации о сборе денежных средств на нужды вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО, он стал искать людей, которые готовы были принимать денежные средства на личные банковские карты за денежное вознаграждение, от суммы, поступающей им на карту. В Телеграм канале нашел ФИО9, который в дальнейшем привлек других парней по имени Костя, Никита, Артем, Дамир, Алексей и других. Сами номера карт нужны были для того, чтобы размещать их под публикациями о сборе денежных средств в Телеграм канале. В начале пробовали сами писать текст к посту, но плохо получалось, и поэтому Федор решил найти человека, который будет заниматься этим вопросом, он стал искать креативщика. После того как Федор нашел человека с аккаунтом «Полковник», который по согласованию с ним и Федором размещал посты, номера карт ему сообщал он. В последующем по его указаниям Денис, Костя, Никита, Артем, Денис осуществляли переводы денежных средств по указанным им реквизитам, которые ему предоставляли для покупки криптовалюты USDT. Операции по криптовалюте совершал только с одним обменником P2P Media, с которым общались с аккаунта в Телеграм. После чего обменник присылал на горячий кошелек криптовалюту, согласно поступившей оплате от него. В последующем денежные средства тратил с Федором на личные нужны, в том числе на приобретение рекламы для раскрутки канала «мнение Маргариты Симоньян», а также других Телеграм каналов. На самом деле сбором денежных средств на нужды вооруженных сил ни он, ни ФИО9 не занимались, денежные средства, которые поступали от граждан тратили на личные нужны, то есть обманывали людей с целью получения денежных средств, так как были не трудоустроены и нуждались в денежных средствах. Таким образом он и ФИО2 совершили мошеннические действия в период времени с марта 2023 года по конец апреля 2023 года.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, подтвердив показания, данные в ходе следствия, из которых следует, что он познакомился с ФИО1 в приложение «Телеграм». В последующем с Артемом стали общаться на общие темы, связанные с ведением аккаунтов в «Телеграм», а также по поводу операций на криптобирже. Примерно в начале февраля 2023 года они решили создать канал в «Телеграм» для зарабатывания денежных средств. Они придумали назвать канал «ФИО16», чтобы приложение Телеграм не блокировал канал как фейковый. Примерно в начале марта 2023 года они решили размещать в «Телеграм» канале публикации о сборе денежных средств на нужды вооруженных сил РФ, находящихся в зоне СВО, но денежные средств передавать в поддержку вооруженным силам РФ в зоне СВО они не собирались. Он нашел парня по имени Максим, который занимался наполнением канала «мнение Маргариты Симоньян». Артем искал людей, которые, готовы были принимать денежные средства на личные банковские карты за денежное вознаграждение от суммы, поступающей им на карту. Артем нашел парней из г. Перми по имени Денис, Костя, Никита, Артем, и еще кого-то. Номера карт нужны были для того, чтобы размещать их под публикациями о сборе денежных средств в Телеграм канале. В начале они пробовали сами писать текст к публикациям, но у них плохо получалось, поэтому он нашел человека с аккаунтом «Полковник», который по согласованию с ними размещал посты, с номерами банковских карт, которые ему сообщал Артем, для того чтобы пользователи канала, которых они обманывают, осуществляли переводы денежных средств. В последующем по указаниям Артема, Денис, Костя, Никита, Артем, осуществляй переводы денежных средств по указанным им реквизитам, которые предоставляли Артему, для покупки криптовалюты USDT. Таким образом денежные средства от пользователей, которых они обманывали, осуществляли перевод денежных средств на номер карты, который указан под публикацией о сборе денежных средств на счета карты парней из г. Перми, а они в свою очередь по реквизитам, которые им передавал, Артем осуществляли переводы денежных средств в размере, за вычетом их вознаграждения. После поступления денежных средств на счет обменника они осуществляли перевод криптовалюты «USDT» на горячий кошелек. В последующем денежные средства они тратили на личные нужны, в том числе на приобретение рекламы для раскрутки канала «мнение Маргариты Симоньян» и других каналов. Фактически сбором денежных средств на нужны вооруженных сил РФ в зоне СВО они не занимались, денежные средства, которые поступали от граждан, тратили на личные нужны. Таким образом он и ФИО1 совершили мошеннические действия под предлогом сбора денежных средств на нужды вооруженных сил РФ в зоне СВО в период времени с марта 2023 года по конец апреля 2023 года (т.2 л.д.112-117, т.3 л.д.226-232, 249-251, т.4 л.д.68-69).

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, подтвердив обстоятельства, изложенные в обвинении, а также показания, данные в ходе следствия, из которых следует, что в период времени с марта 2023 года по апрель 2023 года действуя группой лиц по предварительному сговору с неизвестным лицом под именем «Дима», вовлек в преступную деятельность ФИО4 и ФИО5 ФИО4 в последующем с неустановленным лицом «Дима» и по его указанию осуществлял переводы денежных средств. По достигнутой с «Димой» договоренности, их заработок оставлял 1,5 % от суммы поступивших переводов. Действуя с ФИО5 и с лицом, по имени Дима, они похищали денежные средства граждан, которые осуществляли переводы денежных средств на счет карты Никиты в качестве поддержки вооруженных сил РФ, действующих в зоне СВО. Никита по указанию Димы переводил деньги по реквизитам, которые предоставлял Дима, а он по договоренности оставлял 1,5 % от суммы поступивших переводов, которые потом с Никитой делили поровну в качестве вознаграждения (т.1 л.д.75-79, т.3 л.д. 67-70, л.д.126-127, т.4 л.д.52-53).

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении, а также показания, данные в ходе следствия, из которых следует, что ФИО3 предложил ему подзаработать, скинул ссылка на чат с «Димой» в Телеграм. Тот предложил ему продать банковские карты. Он продал банковскую карту банка «Росбанк». В дальнейшем он понял, что совершает какие-то незаконные действия. За карту он получил 3000 рублей. После продал ещё две карты по той же схеме, карты банка «Ренессанс», за 5000 рублей и банка «Ак Барс» за 4000 рублей. Со слов ФИО9, тот получал процент от суммы денежных средств, переведенных на его карту. Затем он снова связался с Димой, предоставил реквизиты банковской карты, на которую стали поступать денежные средства, из которых 1,5% он оставлял себе, а остальные переводил по указанию Димы. Все операции по карте осуществлял сам с сотового телефона «Самсунг А 32». Денис показал ему сообщения, которые поступали ему вместе с переводами, там были сообщения «За победу», «За наших», «Мочи укропов» и сказал, что сообщения подозрительный и он сказал, что деньги получены путем обмана граждан. На следующий день, после того, как дал реквизиты «Диме», утром на карту стали поступать денежные средства от незнакомых лиц ежеминутно, а также иногда с интервалом от 1 до 30 минут, суммы были разные, от 100 до 3000 рублей, в большом количестве. Когда он пытался перевести деньги Диме, его карту заблокировали, он понял, что деньги получены преступным способом под предлогом оказания помощи вооруженным силам РФ в зоне СВО, так как Дмитрий его обманул и сказал, что денежные средства за криптовалюту, но не смотря на это, продолжил проводить через свою банковскую карту. Он осознавал, что его действия являются противоправными. Дима также пояснял, что если позвонят с номера 900, то нужно сообщить, что осуществляют переводы за покупку криптовалюты и называл получателя перевода. Примерно 25 апреля 2023 года, когда он в очередной раз перевел денежные средства по реквизитам, которые прислал «Дима», «Дима» перестал выходить на связь, также удалил свой аккаунт в «Telegram». Работу с Димой он обсуждал со ФИО3, ФИО5, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО85, кто сколько получает процентов от переводов. Примерно в конце марта 2023 года, у него заблокировали банковскую карту, «Дима» попросил другую карту взамен, но у него на тот момент другой карты не было, в связи с чем он обратился к Свидетель №2, сказал, что нужна карта ПАО «Сбербанк». Все переводы денежных средств со счета принадлежащей банковской карты ПАО «Сбербанк», осуществлял находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес> использованием сотового телефона «Самсунг А32» (т.1 л.д.82-86, т.3 л.д.77-82, л.д.99-100, т.4 л.д.32-33).

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, при этом пояснил, что вину в совершении преступления признает в полном объеме, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении, а также показания, данные в ходе следствия, из которых следует, что в период с марта 2023 года по апрель 2023 года по договоренности со ФИО3 и неизвестным лицом по имени «Дима», на его карту осуществлялись переводы денежных средств, в качестве поддержки вооруженных сил РФ действующих в зоне СВО. В дальнейшем указанные денежные средства по указанию Димы, он переводил по реквизитам, которые ему предоставлял последний. По договоренности он оставлял 1,5 % от суммы поступивших переводов, которые потом делил со ФИО3 поровну в качестве вознаграждения. Он понимал, что денежные средства, поступавшие на карту добыты преступным путем (т.1 68-72, т.2 л.д.58-62, т.3 л.д. 110-111, т.4 л.д.42-43).

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Потерпевший Потерпевший №1 в ходе следствия показал, что в одном из «Telegram- каналов» он увидел публикацию о сборе денежных средств на нужды вооруженных сил РФ в зоне СВО. Он решил поддержать военнослужащих РФ, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевел 20 000 рублей на счет банковской карты №, которая была указана в публикации, получателем которого является ФИО12 Б. В последующем он понял, что стал жертвой мошеннических действии поскольку в этом «Telegram- канале» были только публикации о сборе денежных средств, в последующем он увидел отзывы о «Telegram- канале». Сумма причиненного ущерба в размере 20 000 рублей является для него значительной суммой, так как заработная плата составляет 240 000 рублей (т.1 л.д. 144-145).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №2 следует, что он был подписан на Телеграм канал «мнение Маргариты Симоньян». На данном канале он увидел пост о сборе средств для помощи военнослужащим РФ находящимися в зоне СВО. Со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, которая была указана в данном посте, он перевел 5000 рублей. Получателем денежных средств являлся Артём ФИО11 последующем от сотрудников полиции стало известно, что в отношении него были совершены мошеннические действия, в результате которых причинен материальный ущерб на сумму 5 000 рублей. Ущерб для него является значительным ущербом, так как заработная плата составляет около 50 000 рублей, имеются 2 ипотечных кредита в ПАО « Банк Зенит» и ПАО «Абсолют Банк» (т.1 л.д. 185-186).

Потерпевший Потерпевший №3 в ходе следствия показал, что в приложение «Telegram» он подписан на канал «мнение Маргариты Симоньян». 18 апреля 2023 на данном канале он увидел объявление о том, что организован благотворительный сбор в помощь военным, находящимся в зоне СВО, где была указана банковская карта №. В этот же день со своей банковской карты банка ПАО «Сбербанк» № он перевел 15 000 рублей на указанную карту. Когда производил оплату увидел, что получателем платежа является Константин ФИО10 последующем от сотрудников полиции стало известно, что в отношение последнего были совершены мошеннические действия, в результате которых причинен материальный ущерб на сумму 15 000 рублей. Ущерб для него является значительным, так как заработная плата составляет около 50 000 рублей (т.1 л.д. 190-191).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №4 следует, что в приложение «Telegram» она подписана на канал «мнение Маргариты Симоньян», в котором она увидела объявление о сборе денежных средств в помощь военным, находящимся в зоне СВО. С банковской карты ПАО «Сбербанк» № оформленной на ее супруга ФИО7, она перевела 10 000 рублей на карту №, указанную в объявлении. Когда производила оплату увидела, что получателем платежа являлся ФИО18 К. В последующем от сотрудников полиции стало известно, что в отношение нее были совершены мошеннические действия, в результате которых причинен материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. Ущерб для нее является значительным, так как заработная плата составляет примерно 50000 рублей. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме (т.1 л.д. 196-197).

Потерпевшая Потерпевший №5 в ходе следствия показала, что в «Telegram»-канале «мнение Маргариты Симоньян» она увидела информацию, о помощи ребятам, которые находятся в зоне СВО, денежные средства необходимы для покупки квадрокоптеров, была указана банковская карта «Сбербанк» № для перевода денежных средств. 19 апреля 2023 со своей карты «Сбербанк» № она перевела на указанную карту 3 000 рублей, на имя Константина Ивановича Б. От сотрудников полиции стало известно, что деньги перевела мошенникам. Таким образом действиями неустановленного лица ей был причинен материальный ущерб в сумме 3000 рублей (т.2 л.д. 20-21).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что в «Тelegram»-канале «Мнение Маргариты Симонян» она увидела объявление, в котором было указано что открыт официальный сбор денежных средств на приобретение квадрокоптеров для бойцов нашей армии. В объявление также был указан номер банковской карты № ПАО «Сбербанк» получатель ФИО18 К. Она перевела 5000 рублей на вышеуказанную карту со своего счета № открытого в отделение «Сбербанк» для приобретения квадрокоптеров. 17 мая 2023 года сотрудники полиции сообщили, что задержана группа лиц, которые занимались мошенничеством, путем сбора денежных средств на нужды СВО в «Тelegram» Ущерб в сумме 5000 рублей не значительный, доход в месяц составляет 20 000 рублей (т.2 л.д. 199-201).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №7 следует, что 15 апреля 2023 года в одном из сообществ мессенджера «Тelegram», он увидел публикацию о сборе денежных средств на нужды вооруженных сил РФ, находящихся в зоне проведения СВО, где был указан номер банковской карты. Желая поддержать вооружённые силы РФ, около 20 часов 10 минут, он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевел 2 600 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО12 Б. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно, что денежные средства были переведены мошенникам, которые его обманули. Таким образом, действиями неустановленного лица ему причин ущерб в размере 2600 рублей (т.2 л.д.214-215).

Потерпевший Потерпевший №8 в ходе следствия показал, что 10 апреля 2023 году в одном из новостных каналов «Телеграмм» увидел объявление, что бойцы армии нуждаются в приобретении техники. Для оказания помощи, в объявлении были указаны реквизиты банковского счета клиента «Сбербанк» № ФИО12 Б. Со счета карты № он перевел 5000 рублей для приобретения техники. 17 мая 2023 от сотрудников полиции он узнал, что задержали группу лиц, которые занимались мошенничеством, путем сбора денежных средств на нужды СВО в сети «telegram», в связи с тем, что денежные средства не поступили по назначению и были похищены. Материальный ущерб в размере 5000 рублей, является значительным, так как его доход составляет 25000 рублей, на иждивении находится 1 несовершеннолетний ребенок, ежемесячно коммунальные платежи составляют 10 000 рублей (т.2 л.д.232-234). 

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №9 следует, что 26 марта 2023 году в одном из новостных каналов сети «telegram» она увидела объявление, что бойцы нашей армии нуждаются в приобретении техники. В объявлении были указаны реквизиты банковского счета «Сбербанк» № (ФИО12 Б). Со своего счета № она перевела 2500 рублей для приобретения техники. Денежные средства переводила в надежде, что они дойдут по назначению. 17 мая 2023 г. позвонили сотрудники полиции и сообщили, что задержали группу лиц, которые занимались мошенничеством, путем сбора денежных средств на нужды СВО в сети «telegram». Материальный ущерб составляет 2500 рублей (т.2 л.д. 252-254).

Свидетель Свидетель №5 в ходе следствия показал, что есть знакомый ФИО2. Примерно в марте 2023 года от него ему стало известно, что он через свой «telegram- канал» «ФИО16» занимается сбором денежных средств якобы на нужды для вооружённых сил РФ, находящихся в зоне СВО, то есть он и его знакомый по имени Артем, с которым на тот момент он не был знаком, обманывали людей через «telegram- канал» и получают денежные средства незаконным обманным путем. Примерно в мае 2023 года Федор рассказал и показал новости о том, что в Перми поймали парней, которые на свои карты получали денежные средства обманутых пользователей в «telegram- канал» «ФИО16» и рассказал, что это также их парни, с которыми они непосредственно взаимодействовали. 12 июля 2023 года в 

<

адрес> приехали сотрудники полиции и попросили проехать в квартиру, расположенную в 

<

адрес>, номер квартиры не помнит. Данную квартиру называли между собой «офис2» «новый офис», а квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес> также называли офис. Так как встречались в офисе, проводили время вместе, обсуждали вопросы ведения аккаунтов и другие вопросы (т.2 л.д. 76-78).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что со школы он знаком со Свирдюковым Фёдором, Цаплюком Артёмом, Свидетель №5. Примерно в начале мая 2023 года, около своего дома он встретил Артёма, Фёдора и Александра. Они пригласили его в квартиру, которая была расположена по 

<

адрес>. Находясь в данной квартире, Артём и Фёдор рассказали, что они занимаются раскруткой «telegram -каналов» на различные темы. Также Артём и Фёдор рассказали, что они создали «telegram - канал», «ФИО16», где размещали посты о сборе денежных средств под предлогом оказания помощи вооруженным силам РФ в зоне СВО. Собранные денежные средства они тратили по своему усмотрению, в том числе на раскрутку своих «telegram- каналов». Они рассказали, что денежные средства поступали на банковские карты, каких-то парней из города Пермь. Затем эти парни переводили похищенные денежные средства на покупку криптовалюты. Артём и Фёдор рассказали, что примерно в начале мая 2023 года, этих парней из г. Пермь задержали сотрудники полиции. 12 июля 2023 года, ФИО1 Артёма и ФИО2 задержали сотрудника полиции. В ходе проведения обыска по его месту жительства по адресу: 

<

адрес> были изъяты 148 000 рублей, которые являются его личными денежными средствами (т.2 л.д. 126-128).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что с конца августа 2022 года, он проживал вместе с ФИО4. Затем к ним приехал ФИО3, с которым они учились в одной школе. Примерно в январе 2023 года от ФИО3 он узнал, что есть возможность заработать денежные средства с продажи банковских карт. Ему было известно, что Денис занимается покупкой банковских карт, которые потом передавал некоему Диме, который со слов ФИО9, занимался криптовалютой. Примерно в конце марта 2023 года к нему пришел Костя и попросил срочно номер карты, так как его карта была заблокирована, он согласился ему помочь. Костя дал контакт парня по имени Дима и рассказал предварительно про него, что он может дать ему номер карты. В приложение «telegram» написал Диме, ему отправил номер карты, но карта физически осталась у него, не спрашивал для чего ему карта, так как сам предположил, что карта нужна для вывода криптовалют. Дима написал, что начинаем работаем с 12 часов 00 минут с его картой. На его карту должны были поступать денежные переводы. Дима пояснил, что денежные средства поступает за продажу криповалюты. Все переводы производились с 12 часов до 20 часов. Утром Дима присылал банковские реквизиты, в основном это были карты банка Тинькофф и Сбербанк, также были указаны фамилия, имя и отчество получателя. Дима просил периодически присылать ему скриншот экрана с балансом на карте. После того, как заканчивали поступать переводы денежных средств, Дима после просмотра баланса, говорил сколько денежных средств нужно перевести. Он делал все по его указаниям. Дима также говорил, что если будут блокировать платежи, нужно будет сказать, что денежные средства по приостановленному переводу он производит за продажу криптовалюты, а также просил говорить, что торгует на площадке Бинанс. В среднем доход составлял 0,5 % от суммы перевода. Иногда переводы денежных средств сопровождались сообщения «Z», «за поддержку». После того как увидел, что приходят такие сообщения, спросил у Дениса, так как ему тоже приходили такие сообщения и просил его уточнить, что это, так как показалось это подозрительным. Денис сказал, что, это такие кодовые слова, чтобы знать от кого приходят сообщения, он поверил ему. Примерно в 20 числах апреля 2023 года Дима перестал выходить на связь, а потом удалил всю переписку с ним. Так как они проживали вместе с Костей и Денисом, то обсуждали эту тему, а именно тему заработка, у кого какой процент. Также обсуждали, что Дима перестал выходить на связь и удалил все сообщения. Он удалил сообщения у всех, кто с ним занимался данным заработком. Примерно 04 мая 2023 года он узнал от сотрудников полиции, что были мошеннические действия под предлогом оказания помощи вооружённым силам РФ, в зоне СВО. Умысла похищать денежные средства у него не было. О том, что денежные средства, которые поступают на карту, получены незаконным способом, он не знал (т.1 л.д.91-93)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с ноября 2022 года работал в должности руководителя отдела обмена криптовалютных активов «MediaP2P». Обмен криптовалютных активов компанией происходит двумя способами: на бирже путём участия в P2P сделке, либо, путём осуществления предоплаты клиента на его реквизиты. Как правило, начало взаимодействия с компанией начинается со сделок через биржу «Binance», а затем, при большой частоте и больших объемах сделок, начинают работать с клиентом напрямую через чат в мессенджере «Telegram». Обмен посредством криптовалютной биржи «Binance» происходит следующим образом: Клиент находит их профиль в списке предложений раздела «P2P торговля», далее клиент открывает сделку, введя нужную ему сумму, после открытия сделки, криптовалюта, находящаяся на балансе их аккаунта, «замораживается» биржей «Binance» в обеспечение проводимой сделки. Клиенту выдаются реквизиты банковской карты для перевода денежных средств в указанном объеме и даётся время от 15 до 30 минут, в зависимости от биржи для отправки перевода. После того, как менеджер убеждается в получении денежных средств, в интерфейсе биржи подтверждается данный факт и криптовалюта «размораживается», то есть зачисляется клиенту на его аккаунт в «Binance». Относительно переводов на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № Свидетель №10, пояснил, что Свидетель №10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения предоставил вышеуказанную банковскую карту компании «MediaP2P» для осуществления сделок по покупке/продаже криптовалюты. Вышеуказанным образом, им, как сотрудников «MediaP2P», осуществлялось взаимодействие с клиентом, именующим себя «ТЁМА», с использованием банковской карты Свидетель №10 Переписка с клиентом велась в мессенджере «Telegram». «ТЁМА» использовал одноименный аккаунт со скрытым номером и ник-неймом. На аватарке данного аккаунта находится надпись «PTREG», выполненная латинскими буквами белого цвета на чёрном фоне. С «Тёмой» компания начала работать с конца 2022 года. Осуществляли покупку и продажу криптовалюты «USDT» по заявкам «ТЁМЫ» вплоть до начала мая 2023 года. В настоящий момент переписка с данным клиентом отсутствует, поскольку была удалена последним примерно 06 мая 2023 в двустороннем порядке. Однако, поскольку осуществлялся сбор всех отправленных «Тёмой» скриншотов о переводах фиатных и криптовалютных средств, сохранились пересланные сообщения в чатах «отчётов». Его отдел проводил следующие сделки с «ТЁМОЙ» с использованием банковской карты Свидетель №10, переводы на их банковские карты от «ТЁМЫ»: 09 апреля 2023 в 10 часов утра, 444000 рублей. Отправили Тёме 5244.12 USDT; 10 апреля 2023 в 9:49, 293000 рублей. Отправили Тёме 3469,74 USD; 11 апреля 2022 в 8:39 утра, 231000 рублей. Отправили Тёме 2733,72 USDT; 12 апреля 2023 в 8:23 285000 рублей. Отправили Тёме 3335.84 USDT; 13 апреля 2023 в 10:37 на 328000 рублей. Отправили Тёме 3658.39 USDT; 14 апреля 2023 в 12:12 на 452000 рублей, отправили Тёме 5294,64 USDT; 15 апреля 2023 в 10:17 на 242000 рублей. Отправили Тёме 2 846,72 usdt; 16 апреля 2022 в 09:05 на 313000 рублей, отправили Тёме 3661,53 usdt; 17 апреля 2023 в 10:57 на 552 000 рублей. Отправили Тёме 6379,48 usdt. В апреле 2023 года команда использовала P2P сделки на бирже «Binance» для покупки криптовалюты с целью разовой продажи «ТЁМЕ» ровно в том же объеме, в котором он отправлял денежные средства (т.1 л.д. 202-207).

Свидетель Свидетель №7 в ходе следствия показал, что в ноябре - декабре 2022 года он работал вместе с Денисом. Он знал, что у того имеется дополнительный заработок, связанной с банковскими картами. Денис рассказал, что продавал банковские карты в пользование некому «Диме», за что получал денежное вознаграждение от 1500 рублей до 5000 рублей за одну карту. В связи с тем, что он нуждался в денежных средствах, он продал примерно 3 банковские карты «Дмитрию». Примерно в феврале 2022 года предоставил «Дмитрию» свои банковские карты для того, чтобы он торговал криптовалютой. Он передал только номер карты. Сама карта и доступ в личный кабинет остались у него. Затем ему начали поступать денежные средства небольшими переводами от 1 рубля до 2 000 рублей. Дмитрий просил ежедневно в разное время делать скриншоты и называл сумму перевода и реквизиты, по которым нужно перевести денежные средства. Делал переводы сам, через личный кабинет сбербанка онлайн, а так же оставлял себе небольшую часть денег, в зависимости от суммы поступающих переводов. «Дмитрий» сказал, что если будут блокировать переводы нужно будет говорить, что он совершает продажу криптовалюты на бирже «Бинанс». С «Дмитрием» общался только в приложение «Телеграм». Ему известно, что с «Дмитрием» также работал по переводам за криптовалюту Свидетель №8. С Дамиром обсуждали переводы, кто сколько оставляет себе денежных средств. Через некоторое время ему заблокировали банковские карты. В начале мая 2023 года от Дамира он узнал, что ФИО3, ФИО4, ФИО5 задержали сотрудники полиции. О том, что они тоже работали с «Дмитрием», он узнал примерно в конце апреля 2023 года. Умысла на хищение денежных средств у него не было, думал, что с использованием оформленной на него банковской картой совершают операции по покупку и продаже криптовалюты (т.3 л.д.47-50).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в ноябре - декабре 2022 года ФИО3 предложи оформить банковские карты на его имя и осуществлять переводы для некоего «Дмитрия». Он оформил карты, в том числе карту ПАО «Сбербанк», которая находилась у него в пользовании. Денис передал ему контакты пользователя «Димы» в мессенджере «Telegram». Насколько ему известно, ФИО3 также предоставлял свои реквизиты для переводов «Дмитрию». С каждого перевода он получал 1,5% от всей суммы. «Дмитрий» объяснял, что занимается криптовалютой и все денежные средства предназначены для покупки криптовалюты. «Дмитрия» лично никогда не видел, общался через приложение «Телеграм». Примерно в феврале 2022 года начали поступать денежные средства небольшими переводами от 1 рубля до 2 000 рублей. «Дмитрий» просил ежедневно в разное время делать скриншоты и называл сумму переводов, а также же сообщал реквизиты, по которым нужно перевести денежные средства. Он делал переводы сам, через личный кабинет сбербанка онлайн, а так же оставлял себе небольшую часть денег, в зависимости от суммы поступающих переводов. «Дмитрий» сказал, что если будут блокировать переводы, нужно будет говорить, что он совершает продажу криптовалюты на бирже «Бинанс». Также с «Дмитрием» работал по переводам за криптовалюту ФИО13. Примерно в конце апреля «Дмитрий» удалил все диалоги и перестал с нами работать. В начале мая 2023 он узнал, что ФИО4, ФИО5, ФИО3 задержали сотрудники полиции. Примерно 6 мая 2023 года от Константина ему стало известно, что их задержали за совершение мошеннических действии. О том что, денежные средства, которые поступали на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № получены незаконным путем, он не знал (т.3 л.д. 51-54).

Свидетель Свидетель №9 в ходе следствия показал, что он сотрудничал с «P2P Media» с обменником криптовалют на бирже «Биланс». При производстве операций с криптовалютой из-за переводов в больших размерах, банковские карты часто блокируют, в связи с чем для проведения операции постоянно требуются банковские карты. По этой причине представитель организации по имени Никита попросил предоставить в пользование банковскую карту за вознаграждение, он согласился и предоставил ему свою карту №. Передал доступ в личный кабинет, при этом сама пластиковая карта осталась у него. Какие операции происходили по карте, он не знает. Банковская карта использовалась для совершения операции по продаже и покупке криптовалюты на бирже (т.3 л.д. 186-187).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что он сотрудничал с обменником криптовалют «P2P Media» на бирже «Биланс». При производстве операций с криптовалютой из-за переводов в больших размерах, банковские карты часто блокируют, в связи с чем для проведения операции постоянно требуются банковские карты. По этой причине представитель данной организации попросил у него в пользование банковскую карту. Он предоставил банковскую карту банка АО «Сбербанк» № оформленную на его имя. Банковскую карту передал за денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей, доступ в личный кабинет не имел, операции по карте не производил. Какие операции происходили по карте, он не знает. Банковская карта использовалась для совершения операций по продаже и покупке криптовалюты на бирже (т.3 л.д. 189-190).

Свидетель Свидетель №11 в ходе следствия показал, что он предоставил свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № ФИО43, который занимается операциями по торговле криптовалютой на бирже «Бинанс». Доступ в личный кабинет он не имел, операции по карте не производил. Банковская карта использовалась для совершения операций по продаже и покупке криптовалюты на бирже (т.3 л.д. 192-193).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО44 следует, что он работает руководителем службы правового сопровождения вещания и защиты деловой репутации. В своей деятельности организация использует официальные интернет-ресурсы: веб-сайт rt.com; официальный Telegram-канал - «t.me/rtnews». Также в качестве информационного ресурса для коммуникации с аудиторией, главный редактор канала, ФИО14, использует «

<

данные изъяты>». Примерно в феврале 2023 года, в ходе мониторинга каналов мессенджера «Telegram» установлено, что неизвестные лица, осуществляют сборы денежных средств на нужды военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения СВО. В том числе, сборы проходили на фейковом канале «ФИО16» со ссылкой на фейковый канал ООД «Народный Фронт», «За Россию». Канал, обнаруженный при мониторинге, соответствует каналу, расположенному по ссылке 

<

данные изъяты>. Вышеуказанные каналы не являются официальными. Их организация не имеет к ним никакого отношения. На что тратились денежные средства, собранные администраторами указанных ресурсов, ей не известно. В связи с тем, что вышеуказанный фейковый канал создавал угрозу для репутации телеканала «Russia Today», а также главного редактора канала, ФИО14, 17 апреля 2023 года, она обратилась с заявлением в полицию о проверке добросовестности данного канал (т.3 л.д. 254-257).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что в марте 2023 года в отделение ОУР ОП № «Савиново» Управления МВД России по 

<

адрес> поступила оперативная информация о том, что в мессенджере «Телеграм» имеется канал «мнение Маргариты Симоньян», в котором от имени администратора канала выкладывали объявления о сборе денежных средств в поддержку военнослужащих Российской Федерации, находящихся в зоне проведения СВО. С целью установления всех обстоятельств, был проведен анализ указанного канала. В ходе изучения была установлена банковская карта №. В рамках оперативно-розыскных мероприятий была получена выписка о движении денежных средств по указанной выше банковской карте, где обнаружены подозрительные переводы. Для уточнения обстоятельств был осуществлен звонок Потерпевший №1, который в ходе телефонного разговора пояснил, что он действительно переводил денежные средства на указанную банковскую карту в поддержку военнослужащих Российской Федерации, находящихся в зоне проведения СВО, и опасается, что «телеграмм» канал может являться фейковым, а сами денежные средства траться на личные нужды администратором канала. После чего с Потерпевший №1 было получено заявление и объяснение. В ходе проведения ОРМ совместно с ОБК МВД по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выезд в служебную командировку в г. Пермь и Пермский край. В ходе выезда, 04 мая 2023, проведены обыска по адресам проживания ФИО5 В результате обыска изъяты сотовые телефоны, банковские карты, задействованные в преступной деятельности, а также получена информация о том, что к совершению вышеуказанного преступления причастен ФИО15, проживающий совместно с Свидетель №2 по адресу: 

<

адрес>. В данной квартире также проживал ФИО4, на чье имя оформлен договор аренды. 04 мая 2023 проведен обыск по вышеуказанному адресу. В ходе обыска изъяты сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты, задействованные в преступной деятельности (т.4 л.д.6-7).

Свидетель Свидетель №14 в ходе следствия показала, что в марте 2023 года в отделение ОУР ОП № «Савиново» Управления МВД России по 

<

адрес> поступила оперативная информация о том, что в мессенджере «Телеграм» имеется канал под наименованием «мнение Маргариты Симоньян», в котором от имени администратора канала выкладывали объявления о сборе денежных средств в поддержку военнослужащих Российской Федерации, находящихся в зоне проведения СВО. С целью установления всех обстоятельств был проведен анализ указанного выше канала, где в ходе изучения была установлена банковская карта №. В рамках оперативно-розыскных мероприятий была получена выписка о движении денежных средств по указанной выше банковской карте, где обнаружены подозрительные переводы. Для уточнения обстоятельств был осуществлен звонок Потерпевший №1, который пояснил, что он действительно переводил денежные средства на указанную выше банковскую карту в поддержку военнослужащих Российской Федерации, находящихся в зоне проведения СВО, и опасается что «телеграмм» канал может являться фейковым, а сами денежные средства тратятся на личные нужды администратором канала. После чего с Потерпевший №1 было получено заявление и объяснение. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с ОБК МВД по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выезд в служебную командировку в 

<

адрес>. В ходе выезда, 12 июля 2023, проведены обыска по адресам временного пребывания ФИО1 и ФИО2 В результате обыска изъяты сотовые телефоны, банковские карты, задействованные в преступной деятельности, техника (т.4 л.д.8-9).

Свидетель Свидетель №15 в ходе следствия дал показания, аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №13 и Свидетель №14 (т.4 л.д.10-11).

Свидетель Свидетель №12 в ходе следствия дал показания, аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №13 и Свидетель №14 Также дополнительно пояснил, что что денежные средства, полученные под предлогом поддержки на нужды СВО, подозреваемыми переводились на реквизиты банковских карт, оформленных на аффилированных лиц компании «MediaP2P», занимающейся обменом криптовалютных активов. 19 мая 2023 осуществлен выезд в служебную командировку в 

<

адрес> с целью допроса Свидетель №4, осуществлявшего приём денежных средств с банковских карт ФИО5, ФИО4, Свидетель №2 У Свидетель №4 произведена выемка USB-флеш накопителя с информацией об отправленных и полученных криптовалютных активах в виде токена «USDT» на блокчейн сети – «Tron», а также скриншоты о переводах в подтверждение операций с банковских карт ФИО5, ФИО4, Свидетель №2 Ранее было установлено, что указанные скриншоты отправлялись подозреваемыми в мессенджере «Telegram» неустановленным пользователям. В ходе осмотра содержимого флеш-накопителя установлены транзакции, свидетельствующие о получении криптовалютных активов в виде токена «USDT», а также отправке «USDT» за фиатные денежные средства (российские рубли) неустановленным лицом. Указанные транзакции обнаружены в открытой блокчейн-сети «Tron» и приобщены к протоколу осмотра предметов и документов. С целью документирования информации, содержащейся на Telegram-каналах, созданных злоумышленниками, осуществлено копирование содержимого каналов «ФИО16». В ходе изучения записей, размещенных администратором Telegram-канала установлено, что ранее размещенная информация о целях сбора денежных средств, реквизитах, а также результатах сборов администратором регулярно удаляется, либо дублируется без изменения смысловой нагрузки. Содержимое указанных Telegram-каналов с помощью встроенного функционала приложения «Telegram Desktop», экспортировано в архивы: «ФИО16 21 апреля 2023.rar», «ФИО16 28 апреля 2023.rar». 02 июня 2023 проведен осмотр изъятых в ходе обысков сотовых телефонов (т.4 л.д.1-5).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она является матерью ФИО1, охарактеризовала его с положительной стороны. О преступной деятельности сына узнала от сотрудников полиции.

Вина подсудимых в совершении преступления также подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом обыска от 04 мая 2023 согласно которому установлено, что 04 мая 2023 в период времени с 07 часов 10 минут по 07 часов 42 минуты произведен обыск по адресу: 

<

адрес>, в ходе обыска изъяты: сотовый телефон iPhone 11 IMEI №, IMEI №, банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя S. CHUKHLANTSEVA, сим карта «Тинькофф мобайл» желтого цвета с обозначением 0443, ПАО «Мегафон» IMSI897№+, IMSI № сим боксы от сим карт оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» №№, №, сим карта ООО «Tele2» №,сим карта ПАО «МТС» (т.1 л.д. 12-13);

- протоколом обыска от 04 мая 2023, согласно которому в период времени с 07 часов 25 минут по 08 часов 10 минут произведен обыск по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска изъяты: банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО4, сотовый телефон «Samsubg Galaxy A32» IMEI №, IMEI №, SN №/ (т.1 л.д. 23-24);

- протоколом обыска от 04 мая 2023, согласно которому в период времени с 12 часов 15 минут по 12 часов 50 минут произведен обыск по адресу: 

<

адрес> кв. в ходе обыска изъяты: банковская карта №, сотовый телефон iPhone 11Pro IMEI 35246102983121, IMEI №, сотовый телефон POCO синего цвета, ноутбук «HP» серия CND5400885, ноутбук «HP» серия № (т.1 л.д. 37- 41);

- протоколом выемки от 19 мая 2023, согласно которому в период времени с 13 часов 20 минут по 13 часов 30 минут произведена выемка у свидетеля Свидетель №4 USB–флеш носителя с содержащейся на нем информацией о переводах неустановленного лица, а также переписки с пользователем «ТЁМА» в мессенджере «Telegram» (т.1 л.д. 211-214);

- протоколом обыска от 12 июля 2023, согласно которому установлено, что в период времени с 14 часов 35 минут по 15 часов 11 минут произведен обыск по адресу: 

<

адрес> ходе обыска изъяты: ноутбук «MacBookAir» Model A2681, флеш-карта Kingston 32 GB (т.2 л.д. 43-46);

- протоколом обыска от 12 июля 2023, согласно которому в период времени с 15 часов 10 минут по 17 часов 10 минут произведен обыск по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска изъяты: 2 листа формата А4 с рукописным текстом, сим карты ПАО « Мегафон» №, лоток от сим карт ПАО «Мегафон» №, ООО «Теле2» №, конверт от сим карт ООО «Теле2» №, карта esim ООО «Теле2» №, коробка от аппарата криптокошелька «Ledger-nano-x» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, сим карта ПАО «МТС» №, 7 сим карт ПАО «Мегафон», 1 лоток от сим карты ПАО « Мегафон» №, сотовый телефон «Iphone 14 pro max» IMEI № банковская карта «Тинькофф Банк» №, ноутбук «MacBook Pro 13 M1» s/n № (т.2 л.д. 51-56)

- протоколом обыска от 12 июля 2023, согласно которому установлено, что в период времени с 14 часов 15 минут по 16 часов 18 минут произведен обыск по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска изъяты: USB накопитель «mirex» 64 GB, сим карта ПАО «Мегафон» №, сотовый телефон «Iphone 14 pro max» IMEI № (т.2 л.д. 58-62);

- протоколом обыска от 12 июля 2023, согласно которому установлено, что в период времени с 21 часа 41 минут по 00 часов 39 минут произведен обыск по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска изъяты: сотовый телефон «Xiaomi 11Lite» IMEI № IMEI № с сим картой ПАО «Мегафон» № абонентский № ПАО «МТС» абонентский №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Райффайзенбанк» №, денежные средства в размере 148000 рублей, ноутбук «MacBook Air» серийный номер FVFKDA281WFV, банковская карта Тинькофф банк № (т.2 л.д. 64-65);

- протоколом обыска от 12 июля 2023, согласно которому установлено, что в период времени с 21 час 00 минут по 00 часов 30 минут произведен обыск по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска изъяты: изъят сотовый телефон «Iphone 14 Pro max», «MacBookAir» model A2681, «MacBookAir» model A2681, 3 листа с рукописным текстом, 4 «Ledger кошелька» 2 карточки со словами, принадлежащие ФИО1 и ФИО2, сотовый телефон «Samsung Galaxy» красного цвета, кошелек черного цвета, банковская карта банка АО «Райффайзенбанк» №, №, №, банка АО «Тинькофф банк» №. В ходе обыска ФИО2 пояснил, что данным ноутбуком пользовался он, сообщил пароль от ноутбука «Mamont228», после чего зашел на удаленный сервер в основной профиль. Показал Телеграм канал «ФИО19 Live», аккаунт: @onekorol, зарегистрированный на анонимный номер телефона, который ФИО2 и ФИО1 купили в Телеграм, после чего ФИО2 открыл аккаунт «11», которым пользовались ФИО1 и ФИО2, открыл список не удалённых аккаунтов, которыми владеют 7 человек. В боте «Lighting», где размещены каналы, на которые делает пост бот. Посты со ссылкой на сборы денежных средств со слов ФИО2 удалены. Также ФИО2 пояснил, что часть денежных средств выводилась через обменник Р2Р ФИО1, которые переводили на администрирование каналов и личные нужды. После публикации новостей о задержание в г. Пермь он и ФИО1 решили прекратить сбор и удалили все посты. Далее ФИО2 показал рабочий стол, сообщил пароль «Pumpurum$1$$770!» (т.2 л.д. 67-73);

- протоколом выемки от 13 июля 2023, согласно которому в период времени с 17 часов 50 минут по 18 часов 00 минуты произведена выемка у свидетеля Свидетель №5 ноутбука «MacBook» модель А2337 серийный номер FVFKDA2T1WFT (т.2 л.д.80-82);

- протоколом выемки от 17 августа 2023, согласно которому в период с 16 часов 05 минут по 16 часов 10 минуты произведена выемка у свидетеля Свидетель №2 сотового телефона «Blackview» (т.3 л.д. 87-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 мая 2023, согласно которому, осмотрены: банковская карта банка Сбербанк № на имя KONSTANTIN BOTALOV; банковская карта банка Сбербанк № на имя S. CHUKHLANTSEVA; сим-карт оператора «МТС»; сим-карта оператора «Тинькофф Мобайл» желтого цвета, сим карта оператора связи «Теле2», сим карты оператора «Мегафон» в количестве 2 штук, на лицевой стороне имеется комбинация цифр № 4G+, на второй сим карте также имеются комбинации № 6 4G+; сим боксы от сим карт оператора сотовой связи мегафон; банковская карта банка ПАО «Сбербанк» Зеленого цвета №, держателем карты является «SBERKARTA MOMENTUM» срок действия карты 11/27; банковская карта банка ПАО «Сбербанк №, держателем карты является «ARTEM KAZANTSEV»; банковская карта банка ПАО «Сбербанк» №, держателем карты является «SBERKARTA MOMENTUM»; банковская карта №, держателем карты является «Momentum R»; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, держателем карты является «Denis SVETLAKOV»; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, держателем карты является «Denis SVETLAKOV»; банковская карта банка АО «Тинькофф» №, держателем карты является «ARTEM KAZANTSEV»; банковская карта АО «Тинькофф» №, держателем карты является «KONSTANTIN BOTALOV»; банковская карта банка АО «Тинькофф» №, держателем карты является «DAMIR KOTELNIKOV»; банковская карта банка АО «Тинькофф» №, держателем карты является «DAMIR KOTELNIKOV»; банковская карта банка АО «Тинькофф» №, держателем карты является «DEBIT CARD»; банковская карта банка АО «Тинькофф» №, держателем карты является «DEBIT CARD»; банковская карта банка АО «Тинькофф» №, держателем карты является «DEBIT CARD»; банковская карта банка «Газпромбанк» №, держателем карты является «INSTANT CARD»; банковская карта банка «Газпромбанк» №, держателем карты является «INSTANT CARD»; банковская карта банка «Ренессанс» №, держателем карты является «EXPRESS CARD»; банковская карта банка «Ренессанс» №, держателем карты является «EXPRESS CARD»; банковская карта «Ренессанс» №, держателем карты является «DEBIT CARD»; банковская карта банка «Ренессанс» №, держателем карты является «DEBIT CARD»; банковская карта «Хоум Кредит Банк» №, держателем карты является «DEBIT CARD»; банковская карта банка «Хоум Кредит Банк» №, держателем карты является «DEBIT CARD»; банковская карта банка «МТС Банк» №, держателем карты является «CARD MIR»; банковская карта банка «Ак барс банк» №, держателем карты является «АUrum»; банковская карта банка «Росбанк» №, держателем карты является «DEBIT MIR»; банковская карта банка «Альфа банк» №, держателем карты является карта платежной системы «Mир»; банковская карта банка «УБРиР» №, держателем карты является «Cardholder» (т.1л.д.129-132);

- протокол осмотра предметов (документов) от 02 июня 2023 согласно которому осмотрены: Мобильный телефон «iPhone» черного и тёмно-зеленого цвета; мобильный телефон «Poco» синего цвета. В ходе осмотра мобильного телефона «Poco» установлено, что данное устройство не функционирует. SIM-карта отсутствует. В слоте для SIM-карты мобильного телефона «iPhone 11 Pro» имеется SIM-карта, черного цвета стандарта «Micro-SIM». На SIM-карте имеются обозначения: «№/4G», «TELE2». Далее, с использованием мобильного устройства «Samsung Galaxy s23» осуществлена фото-фиксация с целью отражения в фото-таблице информации из приложений, установленных на осматриваемом устройстве. В ходе осмотра раздела «Настройки», «Сотовая связь» установлены SIM-карты (в том числе eSIM) и абонентские номера, используемые на осматриваемом устройстве: №. Осмотром установлено, что на осматриваемом устройстве установлено приложение мессенджера «Telegram». В приложении авторизованы профили: 

<

данные изъяты>», привязан к абонентскому №», задано имя «Денисик Светлаков»; 

<

данные изъяты>», привязан к абонентскому номеру «+№», задано имя «Снуп Догг». Примечание: ранее осмотром установлено, что данные абонентские номера используются на указанном устройстве. С целью документирования информации осуществлена фотофиксация профиля контакта и диалога с указанным пользователем и размещена в фототаблицу к протоколу осмотра. Далее осмотром установлено, что пользователь профиля 

<

данные изъяты>» состоит в чатах: «Дропы и дроповоды»; «Cartel OTC», «\Дропы/Работа/Заработок», «Безналичные и наличные», «Скамеры». При осмотре канала «Скамеры» установлено, что пользователь устройства является администратором данном канала, поскольку обладает правами администрирования. В диалогах аккаунта 

<

данные изъяты>» имеется переписка с пользователем использующим имя «НИКИТА». В ходе осмотра диалога установлено, что пользователь 

<

данные изъяты>» регулярно даёт следующие указания собеседнику: об оформлении банковских карт; о сообщении кодов доступа к личным кабинетам; о приёме денежных средств от граждан. В диалоге обозначена большая частота переводов небольшими суммами: о переводах денежных средств в крупных суммах на банковские карты, реквизиты которых предоставляются «Димой»; о переводах денежных средств в небольших суммах на банковскую карту АО «Тинькофф Банк», привязанную к абонентскому №, QIWI-кошелек, привязанный к абонентскому №. Сообщение с реквизитами закреплено собеседником в диалоге. Из содержимого диалога следует, что оба собеседника осведомлены о назначении платежей, равно как и о том, что денежные средства получены преступным путём неустановленным лицом, именуемым пользователем «@

<

данные изъяты>» как «Дима». В диалогах аккаунта «@

<

данные изъяты>» имеется переписка с пользователем мессенджера «Telegram», использующим абонентский №», записанным в контактах как «Костик легенда». В ходе осмотра диалога установлено: собеседники ведут деятельность по приёму денежных средств и переводу на реквизиты, аффилированные «Диме»; пользователь осматриваемого устройства обозначает собеседнику необходимость в предоставлении реквизитов банковских карт ПАО «Сбербанк» «Диме», предназначенных для приёма денежных средств, полученных незаконным путём. (пользователем абонентского № является ФИО4). В диалогах аккаунта «@

<

данные изъяты>» имеется переписка с пользователем мессенджера «Telegram», использующего абонентский №», записанным в контактах как «Димон Крипта». В графе анкетных данных профиля «о себе» указан текст – owner «PTREG». На фото-изображении профиля имеется надпись белого цвета на чёрном фоне «PTREG». К данному контакту привязан профиль социальной сети «ВКонтакте» - «@

<

данные изъяты>».(установлено, что абонентским №» и профилем социальной сети «ВКонтакте» - «@

<

данные изъяты>» пользуется ФИО1). В ходе осмотра вышеуказанного диалога установлено, что пользователь «@

<

данные изъяты>» 27 апреля 2023 отправил сообщение собеседнику «Привет, Мне нужен Дима)». Вместе с тем, в ходе осмотра приложения «Фото» обнаружены скриншот экрана, созданный пользователем с диалогом о возможности передачи банковской карты в пользование «Диме» и иных возможностях заработка. В диалогах аккаунта «@

<

данные изъяты>» имеется переписка с пользователем мессенджера «Telegram», использующего абонентский №», ник-нейм «@

<

данные изъяты>» записанным в контактах как «Дима». В ходе осмотра диалога установлено, что пользователь «@

<

данные изъяты>» регулярно даёт следующие указания собеседнику: об оформлении банковских карт; о сообщении кодов доступа к личным кабинетам; о переводах денежных средств в крупных суммах на банковские карты, реквизиты которых предоставляются «Димой»; об условиях оплаты и премировании; об оплате деятельности ФИО3 и иных соучастников преступной группы; об указании написать пользователю «@

<

данные изъяты>» с целью замещения обязанностей пользователя «@

<

данные изъяты>» по привязке абонентских номеров к банковским картам (т.1 л.д 218-221);

- протокол осмотра предметов (документов) от 17 июня 2023, согласно которому осмотрены: флэш-карта «Mirex» синего цвета с серебристой надписью «mirex 16 GB» В ходе осмотра флэш-карты установлено, что на накопителе имеется файл «Информация о сделках с пользователем ТЁМА и переписки в Telegram.rar». Файлы, содержащиеся в архиве разархивированы в папку «ТЁМА». Далее произведен осмотр файлов «deposite_history(ТЕМА).xlsx», размером 20 360 байт, «withdraw_history(ТЕМА).xlsx», размером 16 150 байт, а также осмотр информации с информационного ресурса «Crystal Explorer» с сетевым URL-адресом https://explorer.crystalblockchain.com/. При помощи программного обеспечения «Microsoft Excel 2010» открыты файлы «withdraw_history(ТЕМА).xlsx», «deposite_history(ТЕМА).xlsx» (Илл.№10,11). Далее, при помощи браузера «Microsoft Edge» осуществлен переход на сайт «TRONSCAN» с сетевым URL-адресом https://tronscan.org/#/, в результате чего открыта html-страница с формой ввода, аналитических сведений, а также иной информации. Далее, при помощи встроенной функции стендового компьютера, из 2 строки колонки «Address» файла «withdraw_history(ТЕМА).xlsx», скопирована содержащаяся в ней информация, которая в последующем вставлена в форму ввода веб-ресурса «TRONSCAN» с сетевым URL-адресом https://tronscan.org/. Осуществлен переход на страницу сайта, в которой содержится информация об указанном в форме ввода адресе путём нажатия клавиши «Enter». Осмотром полученной страницы установлено, что указанные ранее в форме ввода сведения представляют собой сетевой адрес электронного кошелька, предназначенного для совершения операций с цифровыми финансовыми активами. Установлено, что на указанном электронном кошельке с сетевым адресом «TN3EogTAyBCdp5zag9Si1FzcBoRTsjEv1b» содержатся цифровые финансовые активы в объеме 19.205043 TRX, а также, что при помощи указанного электронного кошелька совершено 878 транзакций. Осуществлен переход в нижнюю часть веб-страницы, в которой располагается информация о транзакциях, произведенных при помощи электронного кошелька с сетевым адресом «TN3EogTAyBCdp5zag9Si1FzcBoRTsjEv1b». При помощи встроенной функции стендового компьютера, из 2 и 3 строки колонки «Address» файла «deposite_history(ТЕМА).xlsx», скопированы адреса электронных кошельков «TGf8ARDYY1KDnL7d4HNZTJAr3Dj1et9wKS», «TPXDoe2o8oNHTiFSvvjVY6cSUvhXmhEirT», которые в последующем вставлены в форму ввода колонки «To» раздела «Transfers» веб-ресурса «TRONSCAN». Далее при помощи специализированного программного обеспечения была построена схема транзакций вышеуказанных электронных кошельков. С целью документирования информации с указанных страниц сняты скриншоты и размещены в фототаблицу к протоколу осмотра, сведения об операциях между вышеуказанными адресами выгружены и сохранены в таблицы «Transfers_20230617.csv», «Transfers_20230617 (1).csv» (т.1 л.д. 237-244);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 июля 2023 согласно которому осмотрен ноутбук «MacBook» модель А2337 стального цвета. Осмотром установлено, что ноутбук защищён паролем. Введя комбинацию цифр «2020», был осуществлен вход в учетную запись пользователя. На ноутбуке установлена операционная система MAC OS, серийный №. Осуществлено подключение к удаленным рабочим столам, которым присвоены статичные IP адреса №, находящийся в пользовании подозреваемого ФИО2 №, который находится в пользовании подозреваемого ФИО1, с IP - адреса присвоенного приложением «VPN Proxy Maste®», №. Объектом осмотра является удалённый рабочий стол, которому присвоен статичный IP адреса №, вход в который произведен с использованием логина «

<

данные изъяты>» и пароля «

<

данные изъяты>.». Осмотром установлено, что удалённое рабочее место, которому присвоен статичный IP адреса № предоставляет доступ к приложению «Telegram desktop», вход в который был произведен с осматриваемого ноутбука, после чего был получен доступ к учетной записи пользователя «11» мессенджера «Telegram», который привязан к абонентскому № «@

<

данные изъяты>». Войдя в данную запись установлено, что на боковой панели расположенной с левой стороны имеется значок подписанный «сетка 1» в данной вкладке обнаружены telegram-каналы «ВАГНЕР», «Команда Пригожина», «ФИО19 в Telegram», «Мысли Охлобыстина», «ФИО17 в Telegram», « ФИО19 live». Войдя в telegram-каналы «ФИО19 live», установлено, что на аватарке канала имеется изображение ФИО19. Просмотрена информация о канале, где числится 233 154 подписчика в разделе описание канала указано «Российский предприниматель, руководитель и собственник российской группы компании «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер», ниже указано, что данный канал не является официальным. Пройдя в раздел администраторы установлено, что владельцем аккаунта является «11». Также установлено, что администраторами канала является «ФИО19 live», ниже указано, что пользователь «ФИО19 live» назначен пользователем «11», «Ice Wortex» указано, что пользователь ««Ice Wortex» назначен пользователем «11», «Melok» указано, что пользователь Melok назначен пользователем «11», «Чико Хикс», указано, что пользователь «Чико Хикс» назначен пользователем «11» «Melok (изображение картинки)» «Постинг 2.0» назначен пользователем «11». Осмотром установлено что пользователь «11» полномочиями администратора имеет возможность редактировать канал « ФИО19 live». Просмотрев содержимое канала установлено, что в telegram-канале до 22 июня 2023 года размешаются новостные посты с подписью «Мнение Симоньян (изображение флага Российской Федерации)». После чего в этот же день 22 июня, размещаются новостные посты уже за подписью «ФИО19 livе (изображение флага Российской Федерации)». В этом же аккаунте имеется чат с ботом «Lightning» (для создания ботов, который управляет созданием заявок в каналы) зайдя в данный чат –бот установлено, что с осматриваемого бота осуществляется создание заявок на канале «ФИО16» где указана статистика пользователей подписка по данному каналу активна до 17 сентября 2023 года, пользователи распределены на ботах @

<

данные изъяты>, @

<

данные изъяты>., то есть канал «ФИО16» переименован в канал «ФИО19 Live» Также в данном боте имеется запись от 19 мая 2023 года, согласно которой установлено, что в пользовании пользователя «11» находятся активные каналы в том числе « ФИО16». Объектом осмотра является удалённый рабочий стол, которому присвоен статичный IP адреса №, вход в который произведен с использованием логина «

<

данные изъяты>» и пароля «

<

данные изъяты>.». Осмотром установлено, что удалённое рабочее место, которому присвоен статичный IP адреса № предоставляет доступ к приложению «Telegram desktop», вход в который был произведен с осматриваемого ноутбука, после чего был получен доступ к учетной записи пользователя «11» мессенджера «Telegram», который привязан к абонентскому № «@onekorol» вводя в данную запись установлено, что на боковой панели расположенной с левой стороны имеется значок подписанный «сетка 1» в данной вкладке обнаружены telegram-каналы «ВАГНЕР», «Команда Пригожина», «ФИО19 в Telegram», «Мысли Охлабыстина», «ФИО17 в Telegram», «ФИО19 live». Войдя в telegram-каналы «ФИО19 live», установлено, что на аватарке канала имеется изображение ФИО19. Просмотрена информация о канале, где числится 233 154 подписчика в разделе описание канала указано «Российский предприниматель, руководитель и собственник российской группы компании «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер», ниже указано что данный канал не является официальным. Пройдя в раздел администраторы установлено, что владельцем аккаунта является «11». Также установлено, что администратором канала является «ФИО19 live», ниже указано, что пользователь «ФИО19 live» назначен пользователем «11», «Ice Wortex» указано, что пользователь ««Ice Wortex» назначен пользователем «11», «Melok» указано, что пользователь Melok назначен пользователем «11», «Чико Хикс», указано, что пользователь «Чико Хикс» назначен пользователем «11» «Melok» «Постинг 2.0» назначен пользователем «11». Осмотром установлено что пользователь «11» полномочиями администратора имеет возможность редактировать канал «ФИО19 live». Просмотрев содержимое канала установлено, что в telegram-канале до 22 июня 2023 года размешаются новостные посты с подписью «Мнение Симоньян (изображение флага Российской Федерации)». После чего в этот же день 22 июня, размещаются новостные посты уже за подписью «ФИО19 liv (изображение флага Российской Федерации)». В этом же аккаунте имеется чат с ботом «Lightning» (для создания ботов, который управляет созданием заявок в каналы) зайдя в данный чат-бот установлено, что с осматриваемого бота осуществляется создание заявок на канале «ФИО16» где указана статистика пользователей подписка по данному каналу активна до 17 сентября 2023 года, пользователи распределены на ботах @

<

данные изъяты>, @

<

данные изъяты>. Также в данном боте имеется запись от 19 мая 2023 года, согласно которой установлено, что в пользовании пользователя «11» находятся активные каналы в том числе «ФИО16».

Объектом осмотра является ноутбук «MacBook» модельА2337 стального цвета. На ноутбуке установлена операционная система MAC OS, серийный №. На момент осмотра ноутбук находится в выключенном состоянии, зарядного устройства не имеется. 

Объектом осмотра является ноутбук «MacBook» модель A2681 стального цвета. На ноутбуке установлена операционная система MAC OS, серийный №. На оборотной стороне ноутбука имеется пояснительная надпись. На ноутбуке имеется учетная запись пользователя «Красти Краб». Вход в учетную запись зачищен паролем, введя пароль из комбинации букв и цифр «mamont228», получен доступ к учётной записи. 

Объектом осмотра является ноутбука «MacBook» модель A2337 стального цвета серийный №. На ноутбуке установлена операционная система MAC OS. На оборотной стороне ноутбука имеется пояснительная надпись. Осмотром установлено, что на ноутбуке имеется учетная запись пользователя «Batman», вход в которую защищен паролем, введя пароль из комбинации букв и цифр «

<

данные изъяты>», получен доступ к учетной записи. Осмотром установлено что на ноутбуке установлены приложения «Turbo VPN», «Microsoft Remote Desktop». 

Объектом осмотра является флеш накопитель «Kingston» объемом 32 ГБ, черного цвета, в ходе осмотра осмотреть содержимое флеш накопителя не представилось возможным по причине того, что для использования диска в дисководе F необходимо сначала отформатировать. 

Объектом осмотра является флеш накопитель «mirex» объемом 64 ГБ, синего цвета, в ходе осмотра осмотреть содержимое флеш накопителя не представилось возможным по причине того, что для использования диска в дисководе G необходимо сначала отформатировать. 

Объектом осмотра является телефона IPhone 14 PRO Max черного цвета, в чехле черного цвета, осмотром установлено, что телефон защищён паролем в виде комбинации цифр «2017». Зайдя в настройки установлен IMEI № IMEI №. На сотовом телефоне, установлены приложения «Whats app» «Atlas VPN» «Mail.ru» банка Райффайзенбанка, Альфа банка, браузер «Safari». Сим карта оператора «мегафон» № G, сим карта оператора «билайн»№ расположенная в слоте для сим карт.

Объектом осмотра является банковской карты АО « Райффайзенбанк» № черно–желтого цвета, платежной системы МИР, оборудованная бесконтактной системой оплат.

Объектом осмотра является ноутбука «MacBook» модель А 2681 стального цвета серийный №, осмотром установлено, что на оборотной стороне ноутбука имеется пояснительная надпись заверенная подписями участвующих лиц. На ноутбуке учетная запись «Fedor» защищенная паролем комбинация цифр «2017» на ноутбуке зарегистрирован Apple ID «

<

данные изъяты>». Установлено приложение «Teletgram» в котором имеется переписка с пользователями «Тема» переписка за период с 28 мая 2023 по 23 июня 2023, «Жена» беседа «Офисные движения» 15 июня 2023 по 23 июня 2023. 

Объектом осмотра является банковская карта АО « Тинькофф» платинум № выполненная из пластика серебряного цвета, срок действия карты 05/29, карта безымянная, карта № черно- серого цвета выпущенная на имя Свидетель №6 срок действия карты 05/29, карта № выпушена на имя марина ФИО20 срок действия карты 03/31, банковские карты банка ПАО «Сбербанк» № зеленного цвета, срок действия карты 09/27, платежной системы «МИР», карта безымянная, карта №, срок действия карты 11/22 выпущенная на имя ФИО21 карта АО «Райффаизен банк» № черно-желтого цвета срок действия карты 06/29карта не именная. 

Объектом осмотра являются сим карты «Мегафон» с номерами № 4G+ абонентский №, № 4G+ абонентский №, № 4G+ абонентский № 4G+ абонентский № 4G+ абонентский № 4G+ абонентский № 3 4G абонентский №, контейнер для сим карты № 4G+ абонентский № 4G абонентский № 4G+ абонентки № 4G+ абонентский № 4G+, абонентский № 4G+ абонентский № 4G+, № 4G+, № 4G № 4G+ выполненные из пластика бело-зеленного цвета, контейнер для сим карты оператора ООО «Теле 2» № абонентский №, карточка виртуальной сим карты №-1 аббатский №. Выполненная из пластика черно-фиолетового цвета, сим карта ПАО «МТС» № выполненные из пластика бело-красного цвета.

Объектом осмотра является сотовый телефон IPhone 14 PRO max черного цвета с прозрачным чехлом, с IMEI №, IMEI №, телефон паролем не защищен, в сотовом телефоне находится сим карта оператора Теле 2 №G/4G на сотовом телефоне установлены приложения «Телеграм», «Инстаграм», «Whats App».

Объектом осмотра является коробка из под «ledger NANO-X, черно-оранжевого цвета, с контейнером белого цвета. 

Объектом осмотра является ноутбук «Macbook Pro 13 М1» стального цвета серийный №, который указан стального цвета, осмотром установлено, что на ноутбуке установлена учетная запись mac.

Объектом осмотра является сотовый телефон Xiomi 11 «lite» черного цвета Imei №, Imei №, телефон защищен графическим ключом соответствующий цифрам 45369. В сотовом телефоне находится сим карта оператора мегафон №G+ а также карта памяти «Transcted» объемом 32 ГБ. 

Объектом осмотра является сотовый телефон IPhone 14 PRO max черного цвета, Imei №, IMEI №, осмотром установлено, что телефон защищен паролем «2684» где имеется мессенджер «телеграм» пользователя «22» Артем № @

<

данные изъяты>, в котором имеется чаты с контаком «Федя» «офисные движения », «РТ».

Объектом осмотра является сотовый телефона «Самсунг» красного цвета IMEI № IMEI №. На телефоне установлено приложение «Tonkeeper» войдя в которое установлено, что это кошелек «EqAN……fTbi» на балансе 125,38 $, в котором зарегистрированы анонимные телеграм №. 

Объектом осмотра является ноутбук «HP» серия №, темного цвета, на момент осмотра ноутбук не включается, зарядное устройство отсутствует, на клавиатуре отсутствует клавиша «4» 

Объектом осмотра является ноутбука «HP» серия №, серого цвета на момент осмотра ноутбук не включается, зарядное устройство отсутствует.

Объектом осмотра является сотовый телефон «Самсунг А32» IMEI №, IMEI № темного цвета в чехле черного цвета. осмотром установлено, что сотовый телефон находится в рабочем состоянии, защищен паролем. 

Объектом осмотра является сотовый телефон Iphone 11 IMEI №, IMEI № фиолетового цвета, на момент осмотра сотовый телефон находится в выключенном состоянии (т.2 л.д. 135-141);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02 августа 2023 согласно которому, осмотрены: 

Объектом осмотра является кошелек черного цвета с надписью выполненной на иностранном языке «BALENCIAGA», в котором на момент осмотра находятся банковские карты банка АО Райффайзенбанк №, карта черно желтого цвета, карта платежной системы «МИР», срок действия карты до 03/30в нижней левой части карточки на лицевой стороне указано «1856-01-57 990 RUB», карта оборудована бесконтактной системой оплат, карта не именная. 

Объектом осмотра является банковская карта банка АО «Райффайзенбанк» №, карта черного цвета, срок действия карты до 04/27 оформленная на «Pavel Gubonin» под данными держателя карты имеется «517 RUB», карта платежной системы «МИР supreme», карта оборудована бесконтактной системой оплат.

Объектом осмотра является банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, на лицевой стороне, которой изображение в виде листов растения зелено фиолетового цвета, на лицевой стороне карты имеется обозначение того что карта оборудована системой бесконтактной оплаты, карта платежной системы «МИР». На оборотной стороне указан номер карты №. Держатель карты «Alina Stupina».

Объектом осмотра является ноутбука «MacBook» модель А2681 стального цвета, ноутбук защищен паролем, в ходе осмотра ноутбука, подозреваемый ФИО1 ввел пароль «

<

данные изъяты>». Осмотром установлено, что «MacBook» M2 2022 г. имя –MacBook Air-BMW», чип Apple M2 память 8гб, серийный №. Ноутбук находится в рабочем состояние, без подключения к интернету. Подозреваемый ФИО1 пояснил, что осматриваемый ноутбук находился в его личном пользование. Осмотром установлено, что на рабочем столе имеются скриншоты экрана монитора осматриваемого ноутбука, в ход осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что вышеуказанные скриншоты были произведены, при проведение обыска. Осмотрен файл «снимок экрана 2023-07-12 в 10.09.22», на котором зафиксирован контент телеграм-канала «ФИО19 Live», на экране зафиксировано окно, «Пригласительные ссылки», осмотром установлено, что в разделе «постоянная ссылка указано- 

<

данные изъяты>», подозреваемый ФИО1 пояснил, что эта ссылка на канал, то есть для вступления на канал, данную ссылку можно отправить пользователю для вступления в канал. На скриншоте изображено, что пользователями подано 2170 заявок, на вступление, то есть 2 170 пользователей подали заявку на вступление в телеграм- канал, по ссылке которую он создал, а всего на момент 12 июля 2023 года подано 10 087 заявок на вступление. Подозреваемый ФИО1 пояснил, что данный канал администрировался им лично с вышеуказанного ноутбука, и ФИО2, с другого ноутбука. Как администратор он обладал правами на публикации постов, изменение постов, изменение профиля каналов, приглашение подписчиков, также в числе администраторов значится пользователь «IceWortex». ФИО1 пояснил, что данный пользователь является парнем по имени Максим, который занимался контентом и наполнением канала, подбирал новости и наполнял канал в тематике самого канала, ФИО1 пояснил, что пользователь «Melok» и «Melok 2.0» это девушка по имени Полина, которая занималась закупкой рекламы с целью продвижения телеграмм канала. Также ФИО1 пояснил, что пользователь «Чико Хикс» является креативщиком, который отвечал, за создание рекламных креативных постов, с целью повышение аудитории в канале, «Постинг 2.0, который был создан и использованием, бота «BotFather», который также находился у него в пользовании и был установлен на осматриваемом ноутбуке, который зафиксирован на скриншоте «Снимок экрана 2023-07-12 в 10.13.15», это бот для публикации постов в канале, где посты в канале выкладывал ФИО1, ФИО2 и пользователь «Чика Хикс» и ФИО19 Live, это бот который управлял заявками на вступлении. С помощью него можно было принимать заявки в один клик и делать рассылки на всех пользователей. «Melok» и «Melok 2.0», «Чико Хикс», «IceWortex», они также обладали правами администратора, но не имени права на добавление администратора. Подозреваемый ФИО1, в ходе осмотра ноутбука пояснил, что телеграм- канал «ФИО19 Live», это переименованный канал «Мнение Маргариты Симоньен». ФИО1 пояснил, что канал был переименован 25 июня 2023. на рабочем столе расположен скриншот «снимок экрана 2023-07-12 в 10.13.40», на котором зафиксирован сервис «Lightning бот». ФИО1 пояснил, что это сервис для создания ботов, которые управляют созданием заявок в каналы. ФИО1 пояснил, что сервисом можно пользоваться только в отношение телеграм–каналов, которые находятся непосредственно в администрировании, то есть он пояснил, что на скриншоте изображен канал «ФИО16», который находился у него в администрировании, где на скриншоте зафиксирована аналитика по каналу «ФИО16», согласно которой установлено, что на канале всего 281710 пользователей, живых пользователей 65898, мертвые 215 812, то есть те пользователи которые, вступили в канал, а в последующем удалили бот. Ниже указано, что вышеуказанные пользователи распределены на ботах @

<

данные изъяты>, @

<

данные изъяты>. В ходе осмотра ФИО1 пояснил, что это боты по каналу «ФИО16», переименованного в «ФИО19 Live», также на рабочем столе обнаружен скриншот экрана монитора «Снимок экрана 2023-07-12 в 10.14.03», на котором зафиксирована информация аккаунта «11». Зарегистрированного на абонентский № @

<

данные изъяты>, ФИО1 пояснил, что это аккаунт, где хранились все телеграм каналы, абонентский №, был приобретен на сервисе виртуальных номеров, от приложение «телеграм», на сайте Fragment. Com. Объектом осмотра, является коробка из под сотового телефона «Poco F3», вскрыв данную коробу установлено, что в коробке расположено 4 флеш карты, в корпус черного цвета, ФИО1 пояснил, что вышеуказанные флеш карты, являются «LEDGER», то есть является холодным кошельком, что бы воспользоваться им, нужно вставить его в компьютер и ввести пин код либо осуществить вход с использованием seed фраз, также в коробке находятся листы бумаги, на которых имеется рукописный текст, выполненный ФИО1 (т.2 л.д. 170-172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 августа 2023 согласно которому объектом осмотра является веб-страница 

<

данные изъяты>, содержащая историю публикаций и изменений описания канала мессенджера «Telegram» - «ФИО16». Согласно информации, содержащейся на веб-странице сервиса 

<

данные изъяты>, «TG-Stat» - это сервис аналитики каналов мессенджера «Telegram», созданный с целью отслеживания показателей, постов и эффективности для администраторов данных ресурсов. В связи вышеуказанным назначение сервиса, на веб-странице 

<

данные изъяты> сохранены, в том числе уделённые посты, размещенные администраторами канала «ФИО16». В ходе осмотра раздела «История канала» установлено, что в период с 19 февраля 2023 09 часов 30 минут по 24 июня 2023 17 часов 14 минут канал назывался «ФИО16» с 24 июня 2023 17 часов 14 минут в указанном разделе имеется запись о том, что канал сменил название на «ФИО19 LIVE». В разделе «Описание» имеется история кратких описаний канала. С целью просмотра истории удалённых публикаций, включена функция «Фильтр публикаций». С целью поиска публикаций о сборах средств в поддержку военнослужащих Российской Федерации, находящихся в зоне проведения Специальной военной операции, в поисковую строку введено слово «Сбор». После применение фильтрации, осмотром установлены следующие посты:

1. Публикация о сборе денежных средств с указанием банковской карты №, созданная ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 57 минут. 

2. Публикация о сборе денежных средств с указанием банковской карты №, созданная ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут. 

3. Публикация о сборе денежных средств с указанием банковской карты №, созданная ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 15 минут. 

4. Публикация о сборе денежных средств с указанием банковской карты №, созданная ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 15 минут. 

5. Публикация о сборе денежных средств с указанием банковской карты №, созданная ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 15 минут. 

6. Публикация о сборе денежных средств с указанием банковской карты №, созданная ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут. 

7. Публикация о сборе денежных средств с указанием банковской карты №, созданная ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут. 

8. Публикация о сборе денежных средств с указанием банковской карты №, созданная ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минут. 

В ходе осмотра информационного ресурса «tgstat.ru» установлено, что администрирование канала «ФИО16» осуществлялось с использованием Telegram-бота «@

<

данные изъяты>». Вместе с тем установлено, что управление данным ботом осуществлялось пользователем аккаунт «@

<

данные изъяты>». Согласно сведениям из открытых источников, в период с 13 сентября 2022 по 03 февраля 2023 аккаунт «@

<

данные изъяты>» именовался как «@

<

данные изъяты>» и использовался администратором Telegram-канала 

<

данные изъяты>. Ранее установлено, что администратором данного канала является ФИО1 (т.3 л.д. 32-34);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28 августа 2023, согласно которому установлено, что банковская карта № (счет 40№) открыта 18 апреля 2022 года в отделении № по адресу: 

<

адрес> на имя Потерпевший №1 Осмотрев движение денежных средств по вышеуказанной карте установлено, что 02 апреля 2023 в 14:29 со счета произошло списании денежных средств в размере 20 000 рублей на счет карты №, держателем, которой является ФИО5.

Объектом осмотра является ответа от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на имя ФИО7. Установлено, что на последнего оформлена кредитная карта № открытая в рамках расчетного счета № от 03 сентября 2022 на имя ФИО7 21 апреля 2023 в 18:03 со счета банковской карты № был осуществлен перевод денежных средств в размер 10000 рублей на счет банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2

Объектом осмотра является ответа от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № № оформленной на имя ФИО46 Установлено, что карта № открыта в рамках расчетного счета № от 18 августа 2014 на имя Потерпевший №2 25 марта 2023 в 14:19 со счета вышеуказанной карты был осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 рублей на счет банковской карты банка ПАО «Сбербанк» банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на имя Потерпевший №5 Установлено, что банковская карта № открыта в рамках расчетного счета № на имя Потерпевший №5 19 апреля 2023 в 13:37 со счета вышеуказанной карты был осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 рублей на счет банковской карты № открытой на имя ФИО4.

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на имя Потерпевший №3 Установлено, что банковская карта № открыта в рамках расчетного счета № открытого 02 сентября 2021. 18 апреля 2023 в 17:03 со счета вышеуказанной карты был осуществлен перевод денежных средств в размере 15000 рублей, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО4. 

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на имя Потерпевший №6 Установлено, что вышеуказанная карта открыта в рамках расчетного счета № от 13 ноября 2021. 25 марта 2023 года в 11: 33 со счета банковской карты был осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 рублей на счет банковской карты банка ПАО «Сбербанк» банковской карты №, открытой на имя Свидетель №2

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на имя Потерпевший №9 Установлено, что вышеуказанная карта открыта в рамках расчетного счета № от 03 февраля 2020. 26 марта 2023 года в 18: 38 со счета банковской карты был осуществлен перевод денежных средств в размере 2500 рублей на счет банковской карты банка ПАО «Сбербанк» банковской карты №, открытой на имя ФИО5 

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на имя Потерпевший №8 Установлено, что вышеуказанная карта открыта в рамках расчетного счета № от 25 июля 2022. 10 апреля 2023 года в 13: 19 со счета банковской карты был осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 рублей на счет банковской карты банка ПАО «Сбербанк» банковской карты №, открытой на имя ФИО5

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на имя Потерпевший №7 Установлено, что вышеуказанная карта открыта в рамках расчетного счета № от 12 августа 2022. 15 апреля 2023 года в 18: 10 со счета банковской карты был осуществлен перевод денежных средств в размере 2600 рублей на счет банковской карты банка ПАО «Сбербанк» банковской карты №. 

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на имя ФИО4 Установлено, что вышеуказанная карта открыта в рамках расчетного счета №. ДД.ММ.ГГГГ в 17:03 на счет карты поступили денежные средства в размере 15000 рублей от Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ в 12:29 денежные средства в размере 227 000 рублей были переведены на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» № оформленной на имя Свидетель №9 ДД.ММ.ГГГГ в 13:37 на счет карты № поступили денежные средства в размере 3000 рублей от Потерпевший №5 Со счета банковской карты № оформленной на имя ФИО4, открытой в рамках расчетного счета №, ДД.ММ.ГГГГ в 13:08 был осуществлен перевод денежных средств в размере 92 000 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Свидетель №9

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № открытой в рамках расчетного счета № оформленной на имя Свидетель №9 Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 12:29 на счет банковской карты поступили денежные средства в размере 227 000 рублей со счета банковской карты № оформленной на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 13:05 на счет банковской карты поступили денежные средства в размере 178 000 рублей со счета банковской карты № оформленной на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в 13:08 на счет банковской карты поступили денежные средства в размере 92 000 рублей со счета банковской карты № оформленной на имя ФИО4 

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте №, оформленной в рамках расчетного счета №. Установлено, что вышеуказанная карта оформлена на ФИО5 10 апреля 2023 в 13:19 на счет карты поступают денежные средства в размере 5000 рублей от Потерпевший №8 со счет карты №, ДД.ММ.ГГГГ в 08:17 со счета вышеуказанной карты был осуществлён перевод денежных средств в размере 231 000 рублей на расчетный счет № открытый на имя Свидетель №10; ДД.ММ.ГГГГ в 18:10 на счет карты поступают денежные средства в размере 2600 рублей от Потерпевший №7 со счет карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 09:05 был осуществлен перевод денежных средств в размере 313 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №10

Осмотром установлено, что банковская карта № оформленная на имя ФИО5 открыта в рамках расчетного счета №, ДД.ММ.ГГГГ на счет карты поступают денежные средства в размере 2500 рублей от Потерпевший №9 со счета банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 00:09 со счета № осуществлен перевод денежных средств в размере 365400 на счет карты №, ДД.ММ.ГГГГ в 23:47 осуществлен перевод денежных средств в размере 377000 рублей на счет банковской карты №.

Объектом осмотра является ответ от банка АО «Тинькофф Банк» по банковской карте № оформленной на имя Свидетель №11 Установлено, что карта открыта в рамках расчетного счет №. 27 марта 2023 в 00:09 произведено пополнение «Сбербанк Онлайн» на сумму 360 000 рублей, 02 апреля 2023 в 23:48 произведено пополнение «Сбербанк Онлайн» на сумму 377 000 рублей. 

Объектом осмотра является ответ от банка ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на Свидетель №10 Установлено, что банковская карта открыт в рамках расчетного счета №. 11 апреля 2023 в 08:17 на счет карты поступили денежные средства в размере 231 000 рублей со счета № оформленного на имя ФИО5, 16 апреля 2023 в 09:05 на счет карты поступили денежные средства в размере 313 000 рублей со счета № оформленного на имя ФИО5

Объектом осмотра является ответ от ПАО «Сбербанк» по банковской карте № оформленной на имя Свидетель №2 Установлено, что 25 марта 2023 в 11:33 на счет карты поступили денежные средства в размере 5000 рублей от Потерпевший №6 со счета банковской карты №, 25 марта 2023 в 14:19 поступили денежные средства в размере 5000 рублей от Потерпевший №2 со счета карты №, после чего 25 марта 2023 в 22:22 с банковской карты № оформленной на имя Свидетель №2 осуществлен перевод денежных средств в размере 90000 рублей клиенту банка АО «Тинькофф Банк», 21 апреля 2023 в 18:03 поступили денежные средства в размере 10000 рублей от ФИО7 со счета банковской карты №. 22 апреля 2023 в 13:05 с банковской карты № оформленной на имя Свидетель №2 осуществлен перевод денежных средств в размере 178 000 рублей на счет карты № оформленной на имя Свидетель №9

Объектом осмотра является сотовый телефон темного цвета «Blackview» в чехле темного цвета. Экран сотового телефона имеет множественные трещины, телефон защищен паролем. По причине наличия трещин на экране не возможно просмотреть цифры на экране телефона (т.3 л.д. 134-138);

- протоколом очной ставки между ФИО3 и ФИО5 от 06 мая 2023, согласно которому ФИО3 дал показания, аналогичные показаниям, данным им ранее. ФИО5 подтвердил данные показания в полном объеме (т.1 л.д.111-116);

- протоколом очной ставки между ФИО4 и ФИО5 от 06 мая 2023 согласно которому оба настаивали на ранее данных показаниях, подтвердили показания друг друга (т.1 л.д.117-121);

- протокол очной ставки между ФИО3 и ФИО4 от 06 мая 2023, согласно которому ФИО3 настаивал на своих показаниях. ФИО4 полностью согласился с показаниями ФИО3 (т.1 л.д.122-128);

- протоколом очной ставки между ФИО47 и ФИО1 от 14 сентября 2023, согласно которому ФИО2 подтвердил ранее данные им показания. ФИО1 согласился с данными показаниями в полном объеме (т.2 л.д. 119-123); 

- протоколом очной ставки между ФИО4 и Свидетель №2 от 17 августа 2023, согласно которому ФИО4 пояснил про обстоятельства, при которых попросил Свидетель №2 принимать на его карту денежные средства, не сообщив, что деньги получены незаконным путем. Свидетель №2 подтвердил показания ФИО4 (т.3 л. д.83-85).

Оценив по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, суд считает их достаточными для признания вины подсудимых в совершении преступления, указанного в установочной части приговора.

Вина подсудимых в совершении преступления установлена в судебном заседании, подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО48, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, письменными доказательствами по делу, указанными в приговоре. Оснований не доверять указанным доказательствам суд не усматривает, они являются достоверными, а показания - последовательными, не противоречивыми, дополняют друг друга. Совершение преступления не оспаривается и самими подсудимыми, подтверждается их признательными, изобличающими показаниями, протоколами очных ставок. Доказательств, свидетельствующих о том, что денежные средства, принадлежащие потерпевшим были похищены при иных обстоятельствах, иными лицами, нежели указано в приговоре, не имеется, подсудимыми таковых не названо. 

Об умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 на совершение преступления свидетельствуют фактические обстоятельства совершения, поведение и конкретные действия подсудимых, непосредственно направленные на достижение преступной цели – хищения чужого имущества – денежных средств, которыми они распорядились по своему усмотрению.

При этом, преступление совершено путем обмана, который выразился в сообщении в телеграм-канале ложной информации о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне специальной военной операции. После прочтения данной информации, потерпевшие, поверив в ее достоверность, перевели денежные средства на указанные счета, после чего, подсудимые распорядились ими по своему усмотрению, не направляя их на нужды Вооруженных сил РФ.

Квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение. В судебном заседании установлено, что подсудимые заранее договорились о совершении преступления, распределив между собой роли, их действия носили совместный и согласованный характер, направленный на достижение единого преступного результата - изъятие денежных средств у потерпевших. 

Вместе с тем, суд соглашается с позицией стороны защиты, что квалифицирующий признак в виде причинения значительного ущерба не нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. Так исходя из размера причиненного ущерба каждому из потерпевших, их доходов и обязательных ежемесячных платежей, по мнению суда, он для них не является значительным. Как установлено в судебном заседании, потерпевшие, увидев сообщение о сборе денежных средств на нужды Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне специальной военной операции, сами определяли сумму, какую они могли добровольно перечислить на поддержку, без ущерба для семейного бюджета. Из этого следует, что хищение этих денежных средств путем обмана, не могло поставить потерпевших в тяжелое материальное положение.

Таким образом, суд действия каждого из подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, влияние наказания на их исправление и условия жизни их семей. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждого из подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 являются: в соответствии с. ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, в качестве которого суд учитывает их чистосердечные признания, полные и подробные признательные показания, предоставление паролей от сотовых телефонов и учетных записей, которые имели значение для следствия; полное добровольное возмещение ущерба; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Также в качестве смягчающего наказание обстоятельства у ФИО1 в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ суд признает его несовершеннолетний возраст. 

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ у подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО4 в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает их состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, не установлено.

Как личности подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 характеризуются с положительной стороны, на учете у врачей специалистов не состоят, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного подсудимыми преступления, характер и степень общественной опасности, полные данные о личности подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 суд полагает необходимым назначить наказание в виде исправительных работ, без применения ст. 73 УК РФ, поскольку для своего исправления они нуждаются в реальном отбывании наказания. 

В связи с тем, что ФИО1 преступление совершил в несовершеннолетнем возрасте, наказание ему следует назначить с учетом требований ст.88 УК РФ.

Исключительные обстоятельства, для назначения подсудимым наказания с применением ст. 64 УК РФ не установлены. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степени его общественной опасности, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 суд не усматривает.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ: банковские карты, сим-карты, сим-боксы от сим-карт, сотовый телефон «Poco» синего цвета – уничтожить; DVD-диски, ответы из банков, флеш-накопитель Mirex 16GB синего цвета с информацией о переводах – хранить в материалах уголовного дела; ноутбук «MacBook» модель А2337 стального цвета серийный № – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №5; ноутбук «MacBook» модельА2337 стального цвета серийный №, сотовый телефон «Xiomi 11 «lite» черного цвета, Imei №, Imei № – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №6; сотовый телефон IPhone 14 PRO max черного цвета с прозрачным чехлом, IMEI №, IMEI №, коробка из под «ledger NANO-X; ноутбук «Macbook Pro 13 М1» стального цвета серийный № – вернуть по принадлежности свидетелю ФИО49; сотовый телефон темного цвета «Blackview» в чехле темного цвета – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №2; кошелек черного цвета «BALENCIAGA» - оставить по принадлежности подсудимому ФИО1

На основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ - сотовый телефон Iphone 11 Pro IMEI1:№; IMEI2: №; ноутбук «MacBook» модель A2681 стального цвета серийный №; флеш накопитель «Kingston» объемом 32 ГБ, черного цвета; флеш накопитель «mirex» объемом 64 ГБ, синего цвета; сотовый телефона IPhone 14 PRO Max IMEI № IMEI № черного цвета, в чехле черного цвета; ноутбук «MacBook» модель A2337 стального цвета серийный №; ноутбук «MacBook» модель А 2681 стального цвета серийный №; сотовый телефон IPhone 14 PRO max черного цвета, Imei №, IMEI № сотовый телефон «Самсунг» красного цвета IMEI № IMEI №; сотовый телефон «Самсунг А32» IMEI №, IMEI № темного цвета в чехле черного цвета, сотовый телефон Iphone 11 IMEI №, IMEI № фиолетового цвета; ноутбук «MacBook» модель А2681 стального цвета серийный номер № - подлежат конфискации в собственность государства, поскольку данные предметы были изъяты у подсудимых и использовались для совершения преступлений.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденного в доход государства 10 %.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденного в доход государства 10 %.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 оставить без изменения.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденного в доход государства 10 %.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 оставить без изменения.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденного в доход государства 10 %.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4 оставить без изменения.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденного в доход государства 10 %.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО5 оставить без изменения.

Зачесть ФИО3, ФИО4, ФИО5 в счет отбытого наказания время задержания в период с 04 по 06 мая 2023 года из расчета 1 день задержания за 3 дня исправительных работ.

Вещественные доказательства: банковские карты, сим-карты, сим-боксы от сим-карт, сотовый телефон «Poco» синего цвета – уничтожить; DVD-диски, ответы из банков, флеш-накопитель Mirex 16GB синего цвета с информацией о переводах – хранить в материалах уголовного дела; ноутбук «MacBook» модель А2337 стального цвета серийный № – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №5; ноутбук «MacBook» модельА2337 стального цвета серийный №, сотовый телефон «Xiomi 11 «lite» черного цвета, Imei №, Imei № – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №6; сотовый телефон IPhone 14 PRO max черного цвета с прозрачным чехлом, IMEI №, IMEI №, коробка из под «ledger NANO-X; ноутбук «Macbook Pro 13 М1» стального цвета серийный номер № – вернуть по принадлежности свидетелю ФИО49; сотовый телефон темного цвета «Blackview» в чехле темного цвета – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №2; кошелек черного цвета «BALENCIAGA» - оставить по принадлежности подсудимому ФИО1

Конфисковать в собственность государства: сотовый телефон Iphone 11 Pro IMEI1:№; IMEI2: №; ноутбук «MacBook» модель A2681 стального цвета, серийный №; флеш накопитель «Kingston» объемом 32 ГБ, черного цвета; флеш накопитель «mirex» объемом 64 ГБ, синего цвета; сотовый телефона IPhone 14 PRO Max IMEI № IMEI № черного цвета, в чехле черного цвета; ноутбук «MacBook» модель A2337 стального цвета, серийный №; ноутбук «MacBook» модель А 2681 стального цвета, серийный №; сотовый телефон IPhone 14 PRO max черного цвета, Imei №, IMEI № сотовый телефон «Самсунг» красного цвета, IMEI № IMEI №; сотовый телефон «Самсунг А32» IMEI №, IMEI № темного цвета в чехле черного цвета, сотовый телефон Iphone 11 IMEI №, IMEI № фиолетового цвета; ноутбук «MacBook» модель А2681 стального цвета, серийный номер №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный, потерпевшие вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись.

Копия верна. Судья: А.О. Долматов

Секретарь: