Дело № 1-264/2024

(УИД 59RS0007-01-2024-003878-36)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 апреля 2024 года г. Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе председательствующего Томилиной И.А., 

при секретаре судебного заседания Кузнецовой Н.Н.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края ФИО11, 

представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО25,

подсудимой ФИО19 ФИО26, ее защитника – адвоката Мельникова А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО10, 

<

данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Перми, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

...> 45Б-54, имеющей высшее образование, вдовы, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей главным бухгалтером в ООО «СФ «Адонис», невоеннообязанной, не содержащейся под стражей по настоящему делу, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ протоколом внеочередного собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, месторасположение центрального офиса: 

<

адрес>, (далее – ООО «ФИО71») назначено Лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее Лицо 1).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Лицом 1, заключен трудовой договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого, Лицо 1 назначено на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 приступило к исполнению должностных обязанностей. Рабочее место Лица 1 располагалось по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с п. 13.5. Устава ООО «

<

данные изъяты>», директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: совершает сделки от имени Общества в пределах утвержденным Общим собранием участников Общества бюджетов, планов развития, а также с учетом иных ограничений, установленных Уставом, внутренними нормативными документами Общества и/или договором, заключенным между Обществом и генеральным директором; утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организует подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников Общества, а также выполнение принятых им решений. 

Согласно п.п. 2.3, 2.4, 3.1.4, 3.1.5, ДД.ММ.ГГГГ, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 5.1 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с утвержденной стратегией развития Общества, руководит Обществом на основе действующего законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, решений Участника и Совета директоров Общества, генеральный директор обязуется: не получать доходы, не оговоренные данным Договором, от деятельности предприятий, аффилированных Обществу, а также от предприятий, имеющих договорные отношения с Обществом, или работающих на тех же рынках, что и Общество и аффилированные ему предприятия; соблюдать нормы деловой этики, в том числе не получать каких-либо дополнительных видов вознаграждения, преимуществ и нематериальных благ от контрагентов (партнеров) за совершаемые действия (бездействия); соблюдать сумму расходов, утвержденную в составе затрат бюджета прибылей и убытков на персональное обслуживание (закрепление персонального автомобиля с водителем, содержание, ремонт, страхование указанного автомобиля, обеспечение сотовой и другими видами связи) и социальные гарантии, предоставляемые Обществом по настоящему договору; генеральный директор вправе: без доверенности представительствовать от имени Общества в государственных и иных учреждениях и организациях; распоряжаться имуществом Общества и заключать от имени Общества сделки в государственных и иных учреждениях и организациях; совершать сделки и заключать контракты, договоры, соглашения и дополнения, изменения к ним в пределах полномочий, предоставленных Уставом, выдавать доверенности, открывать в банках расчетный и иные счета Общества; распределять служебные обязанности руководителей и определять круг должностных лиц, имеющих право первой и второй банковской подписи; утверждать штатное расписание и положения о структурных и обособленных подразделениях Общества, должностные инструкции в порядке, предусмотренном Уставом Общества; принимать на работу и увольнять работников Общества, заключать с ними трудовые договоры (дополнения, изменения к ним) и соглашения, применять к ним меры поощрения и налагать на них взыскания в пределах компетенции, определённой Уставом Общества с соблюдением трудового законодательства Российской Федерации; издавать приказы, распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения персоналом Общества; генеральный директор несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Обществу, так и за ущерб, возникший у Общества в результате возмещения Обществом ущерба иным лицам, причиненного по вине Генерального директора. 

ДД.ММ.ГГГГ приказом № от ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор между ООО «

<

данные изъяты>» и генеральным директором Лицом 1 расторгнут.

Приказом №-кад от ДД.ММ.ГГГГ, на должность заместителя генерального директора - начальника управления страхования имущества ООО «

<

данные изъяты>» назначено лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее - Лицо 2). ДД.ММ.ГГГГ приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, на должность заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» назначено Лицо 2. ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 приступило к исполнению обязанностей заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>».

В соответствии с п. 1.2, 1.6, ДД.ММ.ГГГГ.1.3, 2.1.4, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.1.4, 3.1.7, ДД.ММ.ГГГГ, 4.1.2, 4.1.3 должностной инструкции заместителя генерального директора, утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, последний относится к категории руководителей, в своей деятельности заместитель генерального директора руководствуется: действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Общества; уставом предприятия; правилами внутреннего трудового распорядка; настоящей должностной инструкцией; распоряжениями и указаниями генерального директора; заместитель генерального директора обязан: проводить всесторонне наблюдение, исследование и анализ производственных и коммерческих процессов на предприятии; определять приоритеты бюджетирования и проводить мониторинг расходов для обеспечения гарантий финансовой стабильности реализуемых программ; составлять расчеты эффективности от реализации проектов развития предприятия; анализировать экономические, финансовые показатели на каждом этапе реализации проектов развития предприятия; разрабатывать методики по оперативному реагированию на кризисные и нестандартные ситуации, которые могут привести к срыву плана развития предприятия, иным неблагоприятным для предприятия последствиям; заместитель генерального директора имеет право: в пределах своей компетенции сообщать Генеральному директору обо всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в деятельности подразделений и вносить варианты их устранения; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции: издавать за своей подписью распоряжения по предприятию по вопросам реализации планов развития предприятия; вносить на рассмотрение Генерального предприятия представления о назначении, перемещении, увольнении работников, предложения об их поощрении или наложении на них взысканий, в соответствии с законодательством Российской Федерации; заместитель генерального директора несет ответственность: за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» назначено Лицо 2. ДД.ММ.ГГГГ с ним заключен трудовой договор №. ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 приступило к исполнению обязанностей генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», его рабочее место располагалось по адресу: 

<

адрес>.

Согласно п.п. 1.9., 1.10, 1.15.1, 1.15.3, 1.15.6, 2.1.5, ДД.ММ.ГГГГ, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.3, 9.2 трудового договора № генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в целях максимального получения прибыли в соответствии с утвержденной стратегией развития Общества, руководит Обществом на основе действующего законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, решений Участника и Совета директоров Общества; на генерального директора возложено выполнение следующих функциональных задач: осуществлять текущее руководство деятельностью Общества; обеспечивать реализацию экономических интересов участника Общества; обеспечивать целевое и эффективное использование финансовых средств Общества; генеральный директор обязуется: Не получать доходы, не оговоренные данным Договором, от деятельности предприятий, аффилированных Обществу, а также от предприятий, имеющих договорные отношения с Обществом и его аффилированными лицами, или работающих на тех же рынках, что и Общество и его аффилированные лица; соблюдать нормы деловой этики, в том числе не получать каких-либо дополнительных видов вознаграждения, преимуществ и нематериальных благ от контрагентов (партнеров) за совершаемые действия (бездействия); генеральный директор вправе: без доверенности представительствовать от имени Общества в государственных и иных учреждениях и организациях; совершать сделки и заключать договоры, соглашения и дополнения и изменения к ним в пределах полномочий, предоставленных Уставом, выдавать доверенности, открывать в банках расчетный и иные счета; принимать на работу и увольнять работников, заключать с ними трудовые договоры (дополнения, изменения к ним) и соглашения, применять к ним меры поощрения и налагать на них взыскания; распределять служебные обязанности между работниками Общества, определять круг должностных лиц, имеющих право первой и второй банковской подписи; утверждать положения, другие внутренние документы нормативного характера в пределах своей компетенции. Издавать приказы, распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения персоналом; ограничивать выплаты предусмотренные Договором, расходы на льготы и социальные гарантии, предоставляемые по трудовому договору, в связи с невыполнением утвержденного бюджета прибылей и убытков, а также в связи с недобросовестным и некачественным исполнением должностных обязанностей; генеральный директор несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Обществу, так и за ущерб, возникший у Общества в результате возмещения Обществом ущерба иным лицам, причиненного по вине Генерального директора. 

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, на должность ведущего специалиста по ценным бумагам ЗАО «

<

данные изъяты>» назначено Лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – Лицо 3). Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ Лицо 3 назначено на должность экономиста-программиста.

ДД.ММ.ГГГГ приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 3 назначено на должность начальника планово-информационного отдела ООО «

<

данные изъяты>». Рабочее место Лица 3 располагалось по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с п. 1.3, 1.5, 2.1, ДД.ММ.ГГГГ, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 должностной инструкции начальника планово-информационного отдела ООО «

<

данные изъяты>», утвержденной генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» - Лицом 1 и подписанной Лицом 3 ДД.ММ.ГГГГ, последний относится к категории руководителей; начальник планово-информационного отдела подчиняется непосредственно генеральному директору; в должностные обязанности начальника планово-информационного отдела входит: составление регламентированной статистической отчетности: сведения об основных страховых показателях – Форма 1С (ежеквартально), Форма 2С (полугодовая), Форма 1СК (ежеквартально); участие совместно с главным бухгалтером в создании форм полугодовой и годовой страховой отчетности, предоставляемой регулятору; сфера ответственности начальника отдела определяется обеспечением достоверностью регламентированной и иной отчетности, полнотой отражения страховых и иных операций в среде «1С «Страхование»; ответственность начальника планово-информационного отдела: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих функциональных и должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определённых трудовым законодательством Российской Федерации; за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах, определённых административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; за причинение материального ущерба – в пределах, определенным трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; за невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора Общества.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»» с одной стороны и ФИО19 ФИО27 (работником) заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО19 ФИО28 назначена на должность главного бухгалтера. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 ФИО29 приступила к исполнению обязанностей главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>». Рабочее место ФИО19 ФИО30 располагалось по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с п. 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 6.1 трудового договора № работник подчиняется непосредственно генеральному директору; работа в ООО «

<

данные изъяты>» является основным местом работы; работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать действующие у работодателя правила внутреннего распорядка; при исполнении своей трудовой функции работник должен соблюдать предписания действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, решения уполномоченных органов Работодателя, своей должностной инструкции; работник несет полную материальную ответственность за прямой действенный ущерб, причиненный Работодателю, в соответствии с законодательством РФ о труде. 

В соответствии с п. 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.15, 2.17, 2.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3 должностной инструкции главного бухгалтера, утвержденной приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, последний относится к категории руководителей; главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору, главный бухгалтер: руководит работниками бухгалтерии организации; согласовывает с генеральным директором направления расходования средств с рублевых и валютных счетов организации; участвует в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства; подписывает совместно с руководителем организации или уполномоченными на то лицами документы, служащие основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитные и расчетные обязательства; контролирует соблюдение порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств организации; обеспечивает составление достоверной отчетности организации на основе первичных документов и бухгалтерских записей, предоставление ее в установленные сроки пользователям отчетности; разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на укрепление финансовой дисциплины в организации; главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, локальными правовыми актами Общества, в том числе Учетной политикой Общества, настоящей должностной инструкцией; выполняет указания и поручения генерального директора; главный бухгалтер вправе: рассматривать и визировать договоры и соглашения, заключаемые организацией; требовать от руководителей отделов, в необходимых случаях и от руководителя организации, принятия мер к усилению сохранности собственности организации, обеспечению правильной организации бухгалтерского учета и контроля; главный бухгалтер несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; главный бухгалтер несет ответственность за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; главный бухгалтер несет ответственность за невыполнение распоряжений и решений генерального директора. 

Таким образом, ФИО19 ФИО31 занимая вышеуказанную должность, выполняла административно-хозяйственные и организационно – распорядительные функции в ООО «

<

данные изъяты>» и являлась должностным лицом.

ООО «

<

данные изъяты>» имеет развитую агентскую сеть, в которой страховые агенты осуществляют свою деятельность на основании агентского договора. Согласно агентским договорам Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать посреднические действия по привлечению страхователей и заключению ими с принципалом договоров страхования, а также Агент обязуется от имени и за счет принципала заключать договоры страхования, на основании разработанных и утвержденных ООО «

<

данные изъяты>» Правил страхования. За совершение указанных действий Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в процентном отношении от страховых премий, поступивших по договорам страхования, заключенным при участии страхового агента. Размер вознаграждения в каждом конкретном случае устанавливается Принципалом в соответствии с его тарифной политикой. Выплата вознаграждения производится в соответствии с актом выполненных работ после поступления Принципалу страховых премий.

Работа со страховыми агентами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, построена следующим образом: страховой агент подает заключенные им договоры страхования и отчеты по ним в дополнительный офис «Морион»; сведения, содержащиеся в договорах страхования, вносятся руководителем дополнительного офиса «Морион», в базу данных договоров страхования; в конце каждого месяца, для начисления страховому агенту вознаграждения, в базе данных договоров страхования, по индивидуальному номеру страхового агента формируются акты-отчеты, которые подписываются самим агентом, а также представителем ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя дополнительного офиса «Морион»; подписанные страховым агентом и руководителем дополнительного офиса «Морион» акты-отчеты передаются в центральный офис ООО «

<

данные изъяты>» для подписания генеральным директором, после чего передаются для исполнения в бухгалтерию; сотрудники бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», на основании актов-отчетов страховых агентов производят формирование необходимого пакета документов в специализированной программе «1С-КОРП», в том числе платежные поручения, которые направляют в банки, для перечисления денежных средств (вознаграждения) с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» на банковские счета страховых агентов.

Не позднее мая 2009 г. у Лица 1 возник умысел на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» под видом оказания Обществу услуг страховыми агентами.

Лицо 1 в силу служебного положения, достоверно зная принцип работы ООО «

<

данные изъяты>» со страховыми агентами, понимая, что хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» можно скрыть под видом выплат вознаграждения страховым агентам за услуги, которые они в действительности не оказывали, из корыстных побуждений, решило создать организованную группу, характеризующуюся стабильностью и постоянством состава ее участников, согласованностью действий, распределением между ними конкретных функций и ролей, объединенных единой целью – хищением денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», для чего разработало план и схему деятельности организованной группы.

По замыслу Лица 1 для эффективной деятельности организованной группы необходимо вовлечь в состав организованной группы непосредственных участников из числа сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», являющихся подчиненными Лица 1; разделить функциональные обязанности между участниками организованной группы с учетом занимаемых ими должностей в ООО «

<

данные изъяты>»; приискать из числа родственников и друзей соучастников организованной группы лиц, не посвященных в преступный умысел соучастников, уже зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, либо зарегистрировать указанных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей; заключить от имени ООО «

<

данные изъяты>» с указанными лицами фиктивные агентские договоры на стандартных условиях; обеспечить удаленный доступ участникам организованной группы к расчетным счетам номинальных страховых агентов через электронные системы документооборота; с целью облегчить совершение хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» и обеспечить контролируемое подписание соучастниками организованной группы фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов - исключить из схемы совершаемого преступления сотрудников дополнительного офиса «Морион» путем оформления номинальных страховых агентов в центральном офисе ООО «

<

данные изъяты>»; при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», вносить подложные сведения о лицах их заключивших, отражая данные номинальных страховых агентов, таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных ими договорах страхования; на основании фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов, содержащих подложные сведения о якобы заключенных договорах страхования, обеспечить перечисление вознаграждения со счетов ООО«

<

данные изъяты>» на счета номинальных страховых агентов; используя электронные системы документооборота для удаленного доступа к расчётным счетам номинальных страховых агентов зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, организовать перечисление денежных средств с расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей на банковские карты физических лиц, с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную и обращения в свою пользу; в целях совершения хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в течении длительного периода и увеличения доходов от преступной деятельности, организовать завышение прогнозируемых расходов на выплату вознаграждения страховым агентам Общества при бюджетировании и стратегическом планировании деятельности Общества; в целях сокрытия общей цели и единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере от контролирующих и надзорных органов, при проверке взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>» и страховыми агентами, преднамеренно не сообщать о единой систематизации кодов и номеров при регистрации в базе «1С-КОРП».

Так, для реализации умысла Лицо 1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ решило привлечь к участию в деятельности организованной группы экономиста-программиста, а с ДД.ММ.ГГГГ начальника планово-информационного отдела – Лицо 3, в чьи должностные обязанности входило стратегическое планирование деятельности страховой компании, бюджетирование, предоставление оперативной информации генеральному директору, составление отчетности в Центральный Банк Российской Федерации и органы статистики и т.д. 

С учетом доверительных отношений и занимаемой должности в ООО «

<

данные изъяты>» Лицо 1 решило поручить Лицу 3 приискать из числа родственников или друзей лицо, уже зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, либо зарегистрировать указанное лицо в качестве индивидуального предпринимателя; заключить от имени ООО «

<

данные изъяты>» с указанным лицом фиктивный агентский договор на стандартных условиях, оформив номинального страхового агента в центральном офисе ООО «

<

данные изъяты>»; при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», обеспечить внесение подложных сведений о лицах их заключивших, отражая данные номинальных страховых агентов, таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных ими договорах страхования; при стратегическом планировании деятельности страховой компании и бюджетировании ООО «

<

данные изъяты>» завышать планируемые расходы на выплаты вознаграждения страховым агентам, таким образом, добиться длительного сокрытия совместных действий и увеличения доходов от преступной деятельности; действуя по указанию лидера организованной группы – Лица 1, осуществлять учет, хранение и распределение похищенных путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств.

Лицо 1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ посвятило Лицо 3 в свой план преступных действий, предложив Лицу 3 вступить в состав организованной группы, на что последнее согласилось, став членом организованной группы.

Таким образом, с начала 2009 г. по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 из корыстных побуждений создало организованную группу, то есть устойчивую сплоченную группу лиц, заранее объединившихся для совершения тяжкого преступления – хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере. 

Продолжая формирование организованной группы, Лицо 1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в рамках реализации совместного умысла по хищению денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», решило привлечь к участию в деятельности организованной группы заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» - Лицо 2, находящегося в подчинении у Лица 1, которое занимало руководящую должность, а в период отсутствия генерального директора имело право подписи в актах-отчетах выполненных работ страховых агентов, осуществляло непосредственное руководство ООО «

<

данные изъяты>», выполняло административно-хозяйственные и организационно – распорядительные функции в ООО «

<

данные изъяты>».

Лицо 1 решило поручить Лицу 2 приискать из числа родственников или друзей лицо, уже зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, либо зарегистрировать указанное лицо в качестве индивидуального предпринимателя; заключить от имени ООО «

<

данные изъяты>» с указанным лицом фиктивный агентский договор на стандартных условиях, оформив номинального страхового агента в центральном офисе ООО «

<

данные изъяты>»; обеспечить подписание с приисканным им номинальным страховым агентом фиктивных документов - актов-отчетов, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион»; получать от приисканного им номинального страхового агента наличных денежных средств перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» в качестве вознаграждения агента; действуя по указанию лидера организованной группы – осуществлять снятие похищенных денежных средств с банковских карт номинальных страховых агентов перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» в качестве вознаграждения с последующей передачей Лицу 1; подписывать фиктивные документы – агентские договоры и акты-отчеты номинальных страховых агентов в период его отпуска, нахождения на больничном, в случае возможного увольнения с должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» с целью продолжения совершения хищения денежных средств Общества. 

Лицо 1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», посвятило Лицо 2 в свой план преступных действий, предложив Лицу 2 вступить в состав организованной группы, на что последнее согласилось, став членом организованной группы.

Продолжая формирование организованной группы, Лицо 1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ решило привлечь к участию в деятельности организованной группы в качестве ее активного соучастника главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО19 ФИО32, находящуюся в подчинении у Лица 1, которая обладала познаниями в ведении бухгалтерского учета, имела соответствующий опыт работы в страховой компании, занимала руководящую должность, выполняла административно-хозяйственные и организационно – распорядительные функции в ООО «

<

данные изъяты>». 

Лицо 3 решило поручить ФИО19 ФИО33 зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя ФИО4; заключить от имени ООО «

<

данные изъяты>» с указанным лицом фиктивный агентский договор на стандартных условиях, оформив ИП ФИО4 номинальным страховым агентом в центральном офисе ООО «

<

данные изъяты>»; обеспечить подписание ФИО4 фиктивных документов - актов-отчетов, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион»; используя электронные системы документооборота для удаленного доступа к расчётному счету ИП ФИО4 осуществить перечисление денежных средств с указанного расчетного счета на банковскую карту ФИО4, с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную и обращения в свою пользу; действуя по указанию лидера организованной группы – Лица 1 выполнять иные действия, предусмотренные преступным планом.

Лицо 1 посвятило ФИО19 ФИО34 в свой план преступных действий, предложив ФИО19 ФИО35 вступить в состав организованной группы, на что последняя согласилась, тем самым добровольно вошла в состав организованной группы, став ее членом.

В созданной организованной группе Лицо 1 взяло на себя роль лидера и руководителя в одном лице, тем самым Лицо 1 возглавляло и осуществляло общее руководство при совершении преступления, определяя, в том числе, направления преступной деятельности и ее планирование в целом.

Так, Лицо 1, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, осуществляло общее руководство и координацию деятельности соучастников, определяло механизмы взаимодействия между участниками организованной группы, контролировало и координировало действия участников, а также лиц, работающих в ООО «

<

данные изъяты>», не посвященных в преступные планы соучастников: распределяло роли между участниками и устанавливало обязанности, в т.ч. планировало конкретные действия, совершаемые участниками организованной группы в рамках воплощения единого преступного умысла; подыскивало и привлекало иных участников организованной группы, договаривалось с ними о совместном совершении мошеннических действий, используя для достижения преступного результата свое служебное положение - должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также свое фактическое влияние на управление и ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества; отдавало обязательные для каждого участника организованной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом; подписывало заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» и номинальными индивидуальными предпринимателями фиктивные агентские договоры; достоверно зная о том, что списание денежных средств со счетов ООО «

<

данные изъяты>» производится на основании актов-отчетов страховых агентов, осуществляло подписание фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов содержащих подложные сведения о якобы заключенных ими договорах страхования; после подписания фиктивных актов-отчетов, обеспечивало их передачу подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», не входящих в состав организованной группы и не посвященных в преступный умысел соучастников, для перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета номинальных страховых агентов; распределяло похищенные денежные средства между соучастниками, а также обращало часть суммы в общую кассу организованной группы. 

Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и ФИО13 осознавали, что, используя свое служебное положение, действуют вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>».

Созданная Лицом 1 организованная группа обладала такими признаками как устойчивость, стабильность ее состава, сплоченность, тесной взаимосвязью между ее членами, основанной на корыстных интересах незаконного обогащения, согласованным характером действий соучастников, направленных на достижение общей цели, четким распределением ролей и функций между ее членами, наличием мер конспирации при совершении хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Устойчивость, выразившаяся в длительности существования организованной группы, деятельность которой осуществлялась продолжительное время - с мая 2009 г. по ДД.ММ.ГГГГ; в стабильности состава и согласованности действий членов организованной группы по осуществлению преступной деятельности; в постоянстве форм и методов преступной деятельности; в неоднократности и систематичности преступной деятельности осуществляемой организованной группой по приисканию и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, заключению с указанными лицами от имени ООО «

<

данные изъяты>» фиктивных агентских договоров, изготовлению и подписанию подложных актов-отчетов с номинальными страховыми агентами содержащих заведомо ложные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования; в количестве совершенных банковских операций между ООО «

<

данные изъяты>» и приисканными, номинальными страховыми агентами, по перечислению с расчетных счетов номинальных страховых агентов на банковские карты физических лиц, с целью последующего перевода похищенных денежных средств из безналичной формы в наличную и обращения в свою пользу.

Сплоченность и организованность, выразившаяся в наличии общей цели и единого преступного умысла организованной группы – получение незаконной материальной выгоды от совершаемого хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>»; в осознании участниками организованной группы общих целей и задач ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы; в общности интересов участников, норм поведения, которые гарантировали успешность совершаемого преступления, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвиденных обстоятельств, плановом и конспиративном характере деятельности; в четком распределении ролей и функций каждого из соучастников на всех этапах совершаемого преступления; в распределении преступных доходов в соответствии с договоренностью, достигнутой между соучастниками организованной группы; в плановом и конспиративном характере деятельности.

Меры конспирации выражались в завышении прогнозируемых расходов на выплату вознаграждения страховым агентам ООО «

<

данные изъяты>» при бюджетировании и стратегическом планировании деятельности Общества; в сокрытии общей цели и единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере от иных лиц, не посвященных в совершаемое преступление, за счет придания ей видимости гражданских правоотношений; в создании видимости выполнения работ номинальными страховыми агентами, путем внесения в фиктивные акты-отчеты подложных сведений о количестве привлеченных страхователях и заключенных договорах страхования. 

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, осуществляя подготовку к совершению запланированного преступления, достоверно знало, что его мать - ФИО1 зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН №, осуществляло от ее имени предпринимательскую деятельность и имело доступ к расчетным счетам ИП ФИО1

В указанный период Лицо 1 умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18 выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов, содержащих подложные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, осознавая, что его противоправные действия неизбежно повлекут за собой причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение прав и законных интересов Общества, достоверно зная то, что подписываемые им документы будут служить основанием для списания денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» и зачислению их на расчетный счет ИП ФИО1, что позволит совершить их хищение, организовало заключение с ИП ФИО1 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который, в силу служебного положения - подписало. При этом Лицо 1 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», преследуемый им, от ФИО1 скрыло. 

После чего, не позднее декабря 2009 г., находясь на территории 

<

адрес>, в том числе в служебном кабинете ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Лицо 1 дало указания участнику организованной группы – Лицу 3, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», обеспечить внесение подложных сведений о лицах их заключивших, отражая данные номинального страхового агента ИП ФИО1, таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов ИП ФИО1 содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных ей договорах страхования.

Лицо 3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, занимая должность начальника планово-информационного отдела ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии, в том числе ФИО17, ФИО18 выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих недостоверные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, осознавая, что изготавливаемые по указанию Лица 1 акты-отчеты послужат основанием перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на счет ИП ФИО1, что позволит совершить их хищение, дало указания кассиру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», отражать ИП ФИО1 в качестве страхового агента заключившего указанные договоры страхования.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, осуществляя подготовку к совершению запланированного преступления, занимая должность генерального директора, достоверно знало, что его знакомая ФИО2 зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН №, осуществляло от ее имени предпринимательскую деятельность и имело доступ к расчетным счетам ИП ФИО2

В указанный период Лицо 1 умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18, выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов, содержащих подложные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, достоверно зная то, что подписываемые им документы будут служить основанием для списания денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» и зачислению их на расчетный счет ИП ФИО2, что позволит совершить их хищение, организовало заключение с ИП ФИО2 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который, в силу служебного положения - подписало. При этом Лицо 1 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», преследуемый им, от ФИО2 скрыло.

После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе в служебном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, Лицо 1 дало указания участнику организованной группы – Лицу 3, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», обеспечить внесение подложных сведений о лицах их заключивших, отражая данные номинального страхового агента ИП ФИО2, таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов ИП ФИО2 содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных ей договорах страхования.

Лицо 3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, занимая должность начальника планово-информационного отдела ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18, выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих недостоверные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, осознавая, что изготавливаемые по указанию Лица 1 акты-отчеты послужат основанием перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на счет ИП ФИО2, что позволит совершить их хищение, дало указания кассиру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», отражать ИП ФИО2 в качестве страхового агента заключившего указанные договоры страхования.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, в срок до ДД.ММ.ГГГГ организовало заключение с ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., не подозревающей о преступных намерениях соучастников, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 согласно отведенной ему роли – руководителя организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, предложило ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При этом Лицо 1 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», от ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. скрыло, пояснив, что последней, необходимо будет иногда подписывать документы по деятельности, на что ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., являясь сестрой Лица 1, доверяя последнему, и будучи введенной в заблуждение относительно законности действий Лица 1, на предложение последнего согласилась.

ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя и поставлена на налоговый учет с присвоением ИНН 

<

***>.

В последующем, после регистрации ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя, Лицо 1 организовало соответствующее внесение изменений в фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, который, в силу служебного положения - подписало.

После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе в служебном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, Лицо 1 дало указания участнику организованной группы – Лицу 3, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», обеспечить внесение подложных сведений о лицах их заключивших, отражая данные номинального страхового агента ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных ей договорах страхования.

Лицо 3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, занимая должность начальника планово-информационного отдела ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18, выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих недостоверные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, осознавая, что изготавливаемые по указанию Лица 1 акты-отчеты послужат основанием перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на счет ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., что позволит совершить их хищение, дало указания кассиру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», отражать ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. в качестве страхового агента заключившего указанные договоры страхования.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, выполняя роль руководителя организованной группы, занимая должность генерального директора, с целью расширения сферы деятельности организованной группы и возможности увеличения объемов извлекаемого преступного дохода, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, в срок до ДД.ММ.ГГГГ организовало заключение с ФИО3, являющейся родственницей Лица 3 и не подозревающей о преступных намерениях соучастников, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 согласно отведенной ему роли – руководителя организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предложило ФИО3 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При этом Лицо 1 умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» преследуемый им от ФИО3 скрыло, пояснив, что последней, необходимо будет иногда подписывать документы по деятельности, на что ФИО3, доверяя последнему и будучи введенной в заблуждение относительно законности действий Лица 1, на предложение последнего согласилась.

ФИО3 зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН 

<

данные изъяты>. 

В последующем, после регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, Лицо 1 лично организовало соответствующее внесение изменений в фиктивный агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, который, в силу служебного положения - подписало.

После чего, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе в служебном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, Лицо 1 дало указания участнику организованной группы – Лицу 3, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», обеспечить внесение подложных сведений о лицах их заключивших, отражая данные ИП ФИО3, таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов ИП ФИО3 содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных ей договорах страхования.

Лицо 3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, занимая должность начальника планово-информационного отдела ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18, выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих недостоверные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, осознавая, что изготавливаемые по указанию Лица 1 акты-отчеты послужат основанием перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на счет ИП ФИО3, что позволит совершить их хищение, дало указания кассиру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», отражать ИП ФИО3 в качестве страхового агента заключившего указанные договоры страхования.

С начала октября 2010 г. до ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>»по адресу: 

<

адрес>, в присутствии своего заместителя – Лица 2 дало указания участнику организованной группы – главному бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19 ФИО36 зарегистрировать ФИО4, являющегося сожителем ФИО19 ФИО37, в качестве индивидуального предпринимателя; для целей осуществления деятельности ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя открыть расчетный счет в отделении ПАО «Меткомбанк», получить на имя последнего банковскую карту которую вместе с ПИН-кодами передать в полное распоряжение Лицу 1; заключить между ИП ФИО4 и ООО «

<

данные изъяты>» фиктивный агентский договор; вести бухгалтерский учет ИП ФИО4, а поступающее на расчетный счет от ООО «

<

данные изъяты>» вознаграждение переводить на банковскую карту ФИО4, для перевода похищенных денежных средств из безналичной формы в наличную.

ФИО19 ФИО38 с начала октября 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>Б-54, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, занимая должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих подложные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, предложила ФИО4, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При этом ФИО19 ФИО39 умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, от ФИО4 скрыла, пояснив последнему, что регистрация в качестве индивидуального предпринимателя необходима для увеличения трудового стажа последнего. На что ФИО4, будучи введенным в заблуждение относительно законности действий ФИО19 ФИО40, на предложение последней согласился. 

ФИО4 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН 

<

данные изъяты>. В ПАО «Меткомбанк» на имя ФИО4 выпущена банковская карта, счет №, которую ФИО19 ФИО41 передала Лицу 1.

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 ФИО42, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, обеспечила заключение между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО4, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Лицо 1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе в служебном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, дало указания участнику организованной группы – Лицу 3, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», обеспечить внесение подложных сведений о лицах их заключивших, отражая данные ИП ФИО4, таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов ИП ФИО4 содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных им договорах страхования.

Лицо 3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, занимая должность начальника планово-информационного отдела ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18, выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих недостоверные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, осознавая, что изготавливаемые по указанию Лица 1 акты-отчеты послужат основанием перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на счет ИП ФИО4, что позволит совершить их хищение, дало указания кассиру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», отражать ИП ФИО4 в качестве страхового агента заключившего указанные договоры страхования.

С октября 2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, выполняя роль руководителя организованной группы, дало указания заместителю генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» - Лицу 2, осуществляющему с ДД.ММ.ГГГГ снятие похищенных денежных средств с банковских карт номинальных страховых агентов перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» в качестве вознаграждения с последующей передачей лидеру организованной группы Лицу 1, приискать из числа родственников или друзей лицо, уже зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, либо зарегистрировать указанное лицо в качестве индивидуального предпринимателя; заключить от имени ООО «

<

данные изъяты>» с указанным лицом фиктивный агентский договор на стандартных условиях, оформив номинального страхового агента в центральном офисе ООО «

<

данные изъяты>»; обеспечить подписание с приисканным им номинальным страховым агентом фиктивных документов - актов-отчетов, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион»; получать от приисканного им номинального страхового агента наличные денежные средства перечисленные ООО «

<

данные изъяты>» в качестве вознаграждения, передавая полученные денежные средства лидеру организованной группы - Лицу 1.

Лицо 2 с октября 2014 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, занимая должность заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана, выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих подложные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, достоверно зная, что его родственник ФИО7 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и имеет заключенный с ООО «

<

данные изъяты>» агентский договор № А-59/14/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, приняло решение вносить в акты-отчеты страхового агента ИП ФИО7 договоры страхования, которые заключались штатными сотрудниками Общества, таким образом, создав условия для незаконного получения вознаграждения.

С октября 2014 г. до ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, действуя согласно своей роли по указанию руководителя организованной группы – Лица 1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предложил ФИО7, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя и имеющему заключенный агентский договор с ООО «

<

данные изъяты>», вносить в акты-отчеты страхового агента ИП ФИО7 договоры страхования, которые тот фактически не заключал, при этом Лицо 2 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, от ФИО7 скрыл, пояснив последнему, что вносимые в акты-отчеты последнего договоры страхования фактически заключены страховыми агентами не имеющими прямого агентского договора с ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО7, являясь родственником ФИО14, будучи введенным в заблуждение относительно законности действий последнего, на предложение согласился, обязавшись полученное от ООО «

<

данные изъяты>» вознаграждение, по договорам страхования который ИП ФИО7 фактически не заключал, передавать наличными денежными средствами Лицу 2. 

ФИО7 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН 

<

данные изъяты>. 

Лицо 1 с октября 2014 г. до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе в служебном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> дало указания участнику организованной группы – Лицу 3, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», обеспечить внесение подложных сведений о лицах их заключивших, отражая данные номинального страхового агента ИП ФИО7, таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов ИП ФИО7 содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных им договорах страхования.

Лицо 3 с октября 2014 г. до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, занимая должность начальника планово-информационного отдела ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18 выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих недостоверные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, осознавая, что изготавливаемые по указанию Лица 1 акты-отчеты послужат основанием перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на счет ИП ФИО7, что позволит совершить их хищение, дало указания кассиру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», отражать ИП ФИО7 в качестве страхового агента заключившего указанные договоры страхования.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, выполняя роль руководителя организованной группы, занимая должность генерального директора, достоверно знало, что его знакомый ФИО5 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН 

<

***>, в связи с чем умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18, выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов, содержащих недостоверные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, достоверно зная то, что подписываемые им документы будут служить основанием для списания денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», и зачислению их на расчетный счет ИП ФИО5, что позволит совершить их хищение, организовало заключение с ИП ФИО5 агентских договоров № А-239/16/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, №А-239/16/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ, которые, в силу служебного положения - подписало. При этом Лицо 1 умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», преследуемый им, от ФИО5 скрыло, пояснив последнему, что вносимые в акты-отчеты последнего договоры страхования фактически заключены страховыми агентами не имеющими прямого агентского договора с ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО5, будучи введенным в заблуждение относительно законности действий Лица 1, на предложение согласился, обязавшись полученное от ООО «

<

данные изъяты>» вознаграждение, по договорам страхования который ИП ФИО5 фактически не заключал, передавать наличными денежными средствами Лицу 1.

После чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе в служебном кабинете ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, Лицо 1 дало указания участнику организованной группы – Лицу 3, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», обеспечить внесение подложных сведений о лицах их заключивших, отражая данные номинального страхового агента ИП ФИО5, таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов ИП ФИО5 содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных им договорах страхования.

Лицо 3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18 выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих недостоверные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, осознавая, что изготавливаемые по указанию Лица 1 акты-отчеты послужат основанием перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на счет ИП ФИО5, что позволит совершить их хищение, дало указания кассиру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», отражать ИП ФИО5 в качестве страхового агента заключившего указанные договоры страхования.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, достоверно знало, что его знакомый ФИО6 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН 

<

данные изъяты>

В указанный период Лицо 2, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17 выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов, содержащих недостоверные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, осознавая, что его противоправные действия неизбежно повлекут за собой причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение прав и законных интересов общества, достоверно зная то, что подписываемые им документы будут служить основанием для списания денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», и зачислению их на расчетный счет ИП ФИО6, что позволит совершить их хищение, и желая наступления последствий в виде причинения ущерба в особо крупном размере, предложил ФИО6 заключить с ООО «

<

данные изъяты>» агентский договор. При этом Лицо 2 умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», преследуемый им, от ФИО6 скрыло, пояснив последнему, что вносимые в акты-отчеты последнего договоры страхования фактически заключены страховыми агентами, не имеющими прямого агентского договора с ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО6, будучи введенным в заблуждение относительно законности действий Лица 2, на предложение согласился, обязавшись полученное от ООО «

<

данные изъяты>» вознаграждение, по договорам страхования который ИП ФИО6 фактически не заключал, передавать наличными денежными средствами Лицу 2.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, используя служебное положение, дало указание директору по имущественному страхованию ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15, неосведомленной о преступных намерениях соучастников, о заключении с ИП ФИО6 агентского договора.

ФИО15, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях соучастников организованной группы, заключила с ИП ФИО6 агентские договоры № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № А-612/21/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ, передав их на подпись Лицу 2, который, используя свое должностное положение, осознавая, что его противоправные действия неизбежно повлекут за собой причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение прав и законных интересов общества, подписал.

Лицо 2 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, дало указания ФИО15, не осведомленной о совершаемом преступлении соучастников, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», обеспечить внесение подложных сведений о лицах их заключивших, отражая данные номинального страхового агента ИП ФИО6, таким образом организовать составление фиктивных актов-отчетов ИП ФИО6 содержащих в себе подложные сведения о якобы заключенных ей договорах страхования.

ФИО15, находящаяся в прямом подчинении Лица 2, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях соучастников, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, дала указания кассиру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», отражать ИП ФИО6 в качестве страхового агента заключившего указанные договоры страхования.

С января 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 занимающая должность кассира ООО «

<

данные изъяты>», не посвященная в умысел соучастников, находящаяся в прямом подчинении Лица 1, Лица 2, не осознающая, что ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО7, ИП ФИО5, ИП ФИО6 являются номинальными страховыми агентами, при регистрации договоров страхования, заключенных штатными сотрудниками центрального офиса ООО «

<

данные изъяты>» и дополнительного офиса «Морион» в специализированной программе «1С-КОРП», отражала ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО7, ИП ФИО5, ИП ФИО6 в качестве страховых агентов их заключивших, формируя таким образом фиктивные акты-отчеты номинальных страховых агентов.

Лицо 1, с января 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя роль руководителя организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», организовало подписание ФИО1 фиктивных документов - актов-отчетов номинального страхового агента ИП ФИО1, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

Лицо 1 с января 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя роль руководителя организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», организовало подписание ФИО2 фиктивных документов - актов-отчетов номинального страхового агента ИП ФИО2, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

Лицо 1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя роль руководителя организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», организовало подписание ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. фиктивных документов - актов-отчетов номинального страхового агента ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

Лицо 1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя роль руководителя организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», организовало подписание ФИО3 фиктивных документов - актов-отчетов номинального страхового агента ИП ФИО3, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО19 ФИО43 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по адресу: 

<

адрес>Б-54, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, занимая должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», обеспечила подписание ФИО4 фиктивных документов - актов-отчетов номинального страхового агента ИП ФИО4, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

Лицо 2 с ноября 2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», обеспечило подписание ФИО7 фиктивных документов - актов-отчетов номинального страхового агента ИП ФИО7, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

Лицо 1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя роль руководителя организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», организовало подписание ФИО5 фиктивных документов - актов-отчетов номинального страхового агента ИП ФИО5, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

Лицо 2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», организовало подписание ФИО6 фиктивных документов - актов-отчетов номинального страхового агента ИП ФИО6, формально подтверждающих деятельность указанного лица по привлечению страхователей и заключению договоров страхования, которые фактически заключались сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

Лицо 1 с января 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выполняя роль руководителя организованной группы, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная о том, что ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО7, ИП ФИО5 фактически деятельность страховых агентов ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляли, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств Общества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18 выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов страховых агентов, содержащих подложные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, в объемах на дату их изготовления и подписания, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, используя свое служебное положение, подписало изготовленные ФИО16 акты-отчеты номинальных страховых агентов, что повлекло неправомерное начисление и выплату на расчетные счета ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО7, ИП ФИО5, вознаграждения. 

Подписанные фиктивные акты-отчеты номинальных страховых агентов Лицо 1, согласно ранее достигнутой договоренности с января 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передавало через сотрудников Общества бухгалтерам ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17, ФИО18, не посвященным в преступный умысел соучастников.

Лицо 2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная о том, что ИП ФИО1, ИП ФИО7, ИП ФИО6 фактически деятельность страховых агентов ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляли, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств Общества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», в том числе ФИО17, ФИО18, выразившемся в предоставлении фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов, содержащих подложные сведения о якобы привлеченных страхователях и заключенных договоров страхования, в объемах на дату их изготовления и подписания, а также умышленном умолчании о том, что указанные договоры страхования фактически заключены штатными сотрудниками Общества, используя свое служебное положение, подписало изготовленные ФИО16 фиктивные акты-отчеты номинальных страховых агентов, что повлекло неправомерное начисление и выплату на расчетные счета ИП ФИО1, ИП ФИО7, ИП ФИО6 вознаграждения. 

Подписанные фиктивные акты-отчеты номинальных страховых агентов Лицо 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передавало через сотрудников Общества бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17, не посвященной в преступный умысел соучастников.

ФИО17, ФИО18 занимая должность бухгалтеров ООО «

<

данные изъяты>», будучи обманутыми Лицом 1 и Лицом 2, относительно фактически заключенных страховых договоров, на основании фиктивных актов-отчетов номинальных страховых агентов, содержащих подложные сведения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях соучастников организованной группы – Лица 1, Лица 2, Лица 3 и ФИО19 ФИО44, выполняя возложенные на них служебные полномочия, произвели выплату денежных средств вознаграждения номинальным страховым агентам ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО7, ИП ФИО5, ИП ФИО6

Таким образом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании актов-отчетов страховых агентов, содержащих подложные, недостоверные сведения о якобы привлеченных ими страхователях и заключенных договорах страхования в рамках следующих фиктивных агентских договоров: № от ДД.ММ.ГГГГ; № А-238/15/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ; № А-238/15/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ заключенных с номинальным страховым агентом ИП ФИО1; № от ДД.ММ.ГГГГ, № А-237/15/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, № А-237/15/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с номинальным страховым агентом ИП ФИО2; № от ДД.ММ.ГГГГ, № А-234/15/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, № А-234/15/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ заключенных с номинальным страховым агентом ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю.; № от ДД.ММ.ГГГГ, № А-235/15/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, № А-235/15/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ заключенных с номинальным страховым агентом ИП ФИО3; № от ДД.ММ.ГГГГ, № А-236/15/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, № А-236/15/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ заключенных с номинальным страховым агентом ИП ФИО4; № А-239/16/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, № А-239/16/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ заключенных с номинальным страховым агентом ИП ФИО5; № А-612/21/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, № А-612/21/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ заключенных с номинальным страховым агентом ИП ФИО6; а также агентских договоров: № А-59/14/ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, № А-59/15/ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ заключенных со страховым агентом ИП ФИО7 со следующих расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» произведены выплаты денежных средств в качестве вознаграждения: 

№, открытого в ПАО АКБ «Урал ФД»: на расчетные счета №№, 40№ открытые на имя ИП ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 808 743,39 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 815 600,65 руб.; на расчетные счета №№, 40№, 40№ открытые на имя ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 749 076,85 руб.; на расчетные счета №№, 40№ открытые на имя ИП ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 422 699,85 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 492 904,99 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 723 431,36 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 713,00 руб.; 

№, открытого в ПАО АКБ «Урал ФД»: на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 141 094,36 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 254 319,28 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 053 854,39 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 836 620,99 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 222 095,55 руб.

№, открытого в ПАО АКБ «Урал ФД», по адресу: 

<

адрес>: на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 133 928,41 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 684,14 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 572 230,38 руб.;

№, открытого в ПАО АКБ «Урал ФД»: на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 139 373,94 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 511 955,97 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 564 245,17 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 668 491,49 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190 261,30 руб.

№, открытого в АО «Райффайзенбанк»: на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 663 494,04 руб.; на расчетные счета №№, 40№ открытые на имя ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 633 344,52 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 108 343,73 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 888 644,30 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 651,54 руб.

№, открытого в ПАО Сбербанк: на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 649 187,13 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 021 831,83 руб.; на расчетные счета №№, 40№ открытые на имя ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 305 280,58 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 285 715,34 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 787 128,14 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 827 947,32 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 268 953,46 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 739 144,98 руб.

№, открытого в ПАО Сбербанк: на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 192 946,13 руб.; на расчетный счет № открытый на имя ИП ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 219,38 руб.

Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета: ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО7, ИП ФИО5, ИП ФИО6 перечислены денежные средства в общей сумме 96 338 157,88 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2019 г. ФИО19 ФИО45, выполняя свою роль в совершении преступления, используя электронные системы документооборота для удаленного доступа к расчетному счету ИП ФИО4, осуществляла перечисление денежных средств с указанного расчетного счета на банковскую карту ФИО4, находящуюся в распоряжении лидера организованной группы Лица 1.

Лицо 1 и Лицо 2 осуществляли перевод с расчетных счетов ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., ИП ФИО3 поступивших денежных средств в качестве вознаграждения на личные банковские счета ФИО1, ФИО2, ФИО8 (ФИО9) Т.Ю., ФИО3 с последующим снятием в банкоматах на территории 

<

адрес>.

С ДД.ММ.ГГГГ по август 2022 г. ФИО7, не подозревая о намерениях соучастников преступной группы и незаконности получения средств вознаграждения на расчетный счет ИП ФИО7, по указанию Лица 2, ежемесячно, после зачисления денежных средств в качестве вознаграждения на расчетный счет, осуществлял их снятие в отделении банков расположенных на территории 

<

адрес>. Полученные наличные денежные средства ФИО7, будучи введенным в заблуждение относительно законности получения вознаграждения, в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передавал Лицу 2 либо Лицу 3 без документального оформления передачи денежных средств. 

С ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2019 г. ФИО5 не подозревая о намерениях соучастников преступной группы и незаконности получения средств вознаграждения на расчетный счет ИП ФИО5, по указанию Лица 1 ежемесячно, после зачисления денежных средств вознаграждения на расчетный счет, осуществлял их снятие в отделении банков расположенных на территории 

<

адрес>. Полученные наличные денежные средства ФИО5, будучи введенным в заблуждение относительно законности получения вознаграждения, в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передавал Лицу 1 либо Лицу 3 без документального оформления передачи денежных средств. 

С ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2022 г. ФИО6, не подозревая о преступных намерениях соучастников преступной группы и незаконности получения средств вознаграждения на расчетный счет ИП ФИО6 по указанию Лица 2 ежемесячно, после зачисления денежных средств вознаграждения на расчетный счет, осуществлял их снятие в отделении банков расположенных на территории 

<

адрес>. Полученные наличные денежные средства ФИО6, будучи введенным в заблуждение относительно законности получения вознаграждения, в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передавал Лицу 2 либо ФИО15, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, для дальнейшей передачи Лицу 2 без документального оформления передачи денежных средств. 

Похищенные у ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 96 338 157,88 руб. Лицо 1, выполняя свою роль в совершении преступления, распределил между собой, Лицом 2, Лицом 3 и ФИО19 ФИО46, а также обратил часть суммы в общую кассу организованной группы.

Своими действиями Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и ФИО19 ФИО47, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, используя свое служебное положение с начала 2009 г. по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 96 338 157,88 руб., причинив ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО19 ФИО48, с которой в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, свою вину признала полностью, понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме, поддержала представление прокурора о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указала, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключила добровольно и после консультации с защитником, при участии защитника, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, которые ей разъяснены и понятны, суду пояснила, что действительно совершила преступление при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, сообщила о своей роли в совершении преступлений, об обстоятельствах совершения преступления, дала показания, изобличающие соучастников преступления, о роли и действиях каждого из соучастников преступления. 

Защитник поддержал позицию подсудимой ФИО19 ФИО49 о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Государственный обвинитель представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержал и подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО22 также не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пояснил о роли ФИО19 ФИО50 в обнаружении доказательств хищения денежных средств, в том числе установлении соучастников преступления, высказал мнение о назначении ФИО19 ФИО51 наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Заслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, и поддержал государственный обвинитель, является обоснованным, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и при участии защитника. 

При этом суд удостоверился в том, что ФИО19 ФИО52 соблюдены условия и выполнены все обязательства, установленные досудебным соглашением о сотрудничестве, а само соглашение заключено подсудимой добровольно и при участии защитника. Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений; значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, при этом ФИО19 ФИО53 активно содействовала следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Суд находит заключенное с подсудимой досудебное соглашение о сотрудничестве соответствующим требованиям ст. ст. 317.1-317.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подсудимая осознает характер и последствия его заключения и рассмотрении уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства в общем порядке, предусмотренном ст. 317.7-317.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о соблюдении всех обязательных условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

В связи с этим, суд квалифицирует действия ФИО19 ФИО54 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО19 ФИО55, суд признает на основании ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, явку с повинной, а также на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации полное признание своей вины и раскаяние в содеянном.

При этом суд не может признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой ФИО19 ФИО56 совершение преступления в силу служебной зависимости, поскольку, несмотря на то, что Лицо 1 и Лицо 2 являлись руководителем ФИО19 ФИО57, убедительных данных, свидетельствовавших бы о нахождении ФИО19 ФИО58 в какой-либо зависимости от Лица 1 или Лица 2, или о реальном принуждении подсудимой к совершению преступления, в совершении которого она обвиняется, материалы уголовного дела не содержат.

Оснований для признания иных обстоятельств, смягчающими наказание подсудимой ФИО19 ФИО59, не установлено. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО19 ФИО60, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного ФИО19 ФИО61 преступления, суд не находит оснований для изменения его категории на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенного ФИО19 ФИО62 тяжкого преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, указанных в приговоре, и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимой, которая по месту жительства, по месту работы, а также допрошенным в судебном заседании представителем потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО12 характеризуется исключительно положительно, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, ее пожилой возраст, состояние ее здоровья, а именно наличие тяжелых хронических заболеваний, и поэтому назначает ей наказание в виде лишения свободы. Иной, более мягкий вид наказания, по мнению суда, не обеспечит целей наказания.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО19 ФИО63 тяжкого преступления, обстоятельств его совершений и личности виновной, суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, по мнению суда, не имеется. 

При этом суд назначает ФИО19 ФИО64 наказание по правилам ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, в том числе роль подсудимой в преступлении, совершенном в соучастии, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, и, в том числе с учетом мнения потерпевшего относительно назначения наказания, не связанного с реальным лишением свободы, считает возможным назначить подсудимой ФИО19 ФИО65 наказание с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку ее исправление, по мнению суда, возможно без реального отбывания наказания, но с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению.

Учитывая соразмерность и достаточность основного вида наказания, суд считает возможным не назначать ФИО19 ФИО66 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданский иск потерпевшего ООО «ФИО72» о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением подлежит на основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворению в сумме 86 338 157,88 руб. и взысканию с подсудимой ФИО19 ФИО67, поскольку материальный ущерб причинен потерпевшему преступными действиями подсудимой и признан ею полностью.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-309, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО19 ФИО73 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО19 ФИО68 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 года.

Возложить на осужденную обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Испытательный срок ФИО19 ФИО69 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО19 ФИО70 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск потерпевшего Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» удовлетворить, взыскать с ФИО10 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» 86 338 157,88 руб.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья: (подпись)

Копия верна.

Судья: И.А. Томилина

Подлинный документ подшит

в уголовном деле № 1-264/2024

(УИД 59RS0007-01-2024-003878-36)

Свердловского районного суда 

г. Перми Пермского края