уголовное дело ----- 

----- 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

город Чебоксары дата 

Ленинский районный суд г. Чебоксары 

под председательством судьи Баженовой В.Н.

с участием: государственного обвинителя – Быкова С.А., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Татанова Е.Л.,

подсудимого ФИО2,

защитника- адвоката Быкова Е.Н., 

при участии потерпевших: ФИО218., Потерпевший №39, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №17, Потерпевший №11, Потерпевший №29, Потерпевший №16, 

при секретаре Федоровой Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО3 ФИО199, ------, 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО3 ФИО200, ------

------;

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так у ФИО1 являвшегося председателем правления кредитного потребительского кооператива граждан «------» (далее по тексту КПКГ «------») ИНН ----- юридический адрес дата.: адрес, с дата. по дата. юридический адрес: адрес, и ФИО2 занимавшего должность директора КПКГ «------», наделенных управленческими функциями в силу Устава КПКГ «------», не позднее дата возник преступный умысел направленный на противоправное изъятие денежных средств вверенных им пайщиками: Потерпевший №5, Потерпевший №26, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО91, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №18, ФИО87, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО88, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, ФИО89, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, ФИО96, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №43, Потерпевший №44 Потерпевший №46, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №47, ФИО90 Потерпевший №49 Потерпевший №50 С целью реализации своих преступных намерений, имея договоры на общую сумму 6 587 300 рублей, заключенные между ООО «------» и ФИО1 об участии в долевом строительстве за №-----, ----- и ----- от дата, и договоры заключенные между ООО «------» и Свидетель №13 (не осведомлённом о преступных намерениях Я-вых) об участии в долевом строительстве от дата, председатель правления ФИО1 и директор КПКГ «------» ФИО2 совместно, по предварительному сговору, достоверно зная о неплатежеспособности ООО «------» и отсутствии реальной возможности получения какой либо прибыли по договорам, фиктивно оформили уступку права требования в КПКГ «------» обязательства по перечисленным договорам долевого строительства, на основании которых, под видом выдачи денег по расходным кассовым ордерам, осуществили изъятие из кассы КПКГ «------» наличных денежных средств в сумме 6 000 000 рублей. При этом, председатель Правления ФИО1 и директор КПКГ «------» ФИО2 достоверно знали, что сделки совершаемые с заинтересованными лицами, в соответствии с п. 4.12, п. 7.7.4, п.п. 7.7.7 Устава «КПКГ «------» и п. 3.14.6 «Положения об органах КПКГ «------», относятся к компетенции Правления кредитного кооператива. 

Так, председатель Правления ФИО1 и директор КПКГ «------» ФИО2, умышленно, вопреки законным интересам КПКГ «------» с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и хищения вверенных денежных средств, не позднее дата находясь в адрес, с помощью компьютерной техники изготовили и затем подписали договор уступки права, по которому ФИО1 уступает КПКГ «------» в лице ФИО2 свои права кредитора, вытекающие из договоров участия в долевом строительстве ----- и ----- от дата заключенные с ООО «------». Также изготовили требования от дата, акт приема – передачи документов от дата, расходный кассовый ордер КПКГ «------» ----- от дата на выдачу денежных средств в сумме 2 500 000 рублей. Далее, под видом оплаты по договору права требования ФИО1 и ФИО2 находясь в помещении офиса расположенного: адрес, осуществили безвозмездное изъятие из кассы КПКГ «------» денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. С целью сокрытия факта присвоения, расходный кассовый ордер от дата, на сумму 2 500 000 рублей был передан бухгалтеру КПКГ «------» Свидетель №11 с указанием подшить его в кассовый отчет КПКГ «------», что Свидетель №11, не осведомлённая о преступных намерениях Я-вых и сделала. 

Продолжая свои преступные действия, непозднее дата ФИО1 и ФИО2 используя свои полномочия вопреки интересам КПКГ «------», с помощью компьютерной техники изготовили договор уступки права требования от дата, по которому ФИО201. уступает КПКГ «------» в лице ФИО2 свои права кредитора, вытекающие из договора участия в долевом строительстве от дата заключенные с ООО «------» на сумму 2 116 100 рублей, за что КПКГ «------» выплачивает денежные средства наличными в сумме 2 000 000 рублей. Также изготовили акт приема – передачи документов от дата между Свидетель №13 и КПКГ «------», расходный кассовый ордер КПКГ «------» ----- от дата о выдаче Свидетель №13 денежных средств в сумме 2 000 000 рублей с основанием «погашение задолженности перед Цедентом по договору уступки права требования от дата». Указанные документы ФИО2 подписал от лица директора и кассира КПКГ «------», не имея согласования и разрешения членов Правления кооператива. Далее ФИО1 и ФИО2 убедили Свидетель №13, не осведомлённого об их преступных намерениях, подписать указанный договор уступки права требования с соответствующими документами, на основании которых из кассы КПКГ «------» на имя Свидетель №13 оформлена выдача денежных средств в размере 2 000 000 рублей, которыми ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. С целью сокрытия факта присвоения, бухгалтер КПКГ «------» Свидетель №11, не осведомленная о преступных намерениях Я-вых, по указанию ФИО2 отразила данную сделку в бухгалтерской отчётности КПКГ «------».

Продолжая свои преступные действия ФИО1 и ФИО2 используя свои полномочия вопреки интересам КПКГ «------», с помощью компьютерной техники изготовили договор уступки права требования от дата, по которому ФИО202. уступает КПКГ «------» в лице ФИО2 свои права кредитора, вытекающие из договора участия в долевом строительстве ----- от дата заключенный с ООО «------» на сумму 1 728 000 рублей, за что КПКГ «------» выплачивает денежные средства наличными в сумме 1 500 000 рублей. Также изготовили акт приема – передачи документов от дата между Свидетель №13 и КПКГ «------», расходный кассовый ордер КПКГ «------» ----- от дата о выдаче Свидетель №13 денежных средств в сумме 1 500 000 рублей с основанием «погашение задолженности перед Цедентом по договору уступки права требования от дата». Указанные документы ФИО2 подписал от лица директора и кассира КПКГ «------», не имея согласования и разрешения членов Правления кооператива. Далее ФИО1 и ФИО2 убедили Свидетель №13, не осведомлённого об их преступных намерениях, подписать указанный договор уступки права требования с соответствующими документами, на основании которых из кассы КПКГ «------» на имя Свидетель №13 оформлена выдача денежных средств в размере 1 500 000 рублей, которыми ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. С целью сокрытия факта присвоения, бухгалтер КПКГ «------» Свидетель №11, не осведомленная о преступных намерениях Я-вых, по указанию ФИО2 отразила данную сделку в бухгалтерской отчётности КПКГ «------». 

Своими преступными действия ФИО1 и ФИО2 причинили КПКГ «------» в лице представителя Потерпевший №23 и пайщикам материальный ущерб на сумму 6 000 000 рублей, что является особо крупным размером. 

Подсудимый ФИО1, вину в инкриминируемом деянии не признал. По обстоятельствам дела отказался давать показания. В порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания ФИО1 данные в ходе следствия из которых следует, что он полагает, что не причастен к совершенному деянию. Полагает, что ответственность лежит на директоре КПКГ «------». Решение о переуступке прав требования по договорам от дата, дата, дата, о долевом строительстве квартир от дата, дата, дата было принято, потому что ему нужны были деньги, а также для увеличения присутствия доли КПКГ «------» в ------ суде по делу о банкротстве ООО «------» (т.д. -----).

ФИО2 вину в инкриминируемом деянии не признал, отказался от дачи показаний. В порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания ФИО2 данные в ходе следствия из которых следует, что договоры переуступки прав требования от дата, дата, дата, были заключены с целью получить денежные средства с ООО «------». Полагает, что его действия должны быть квалифицирована как злоупотребление должностными полномочиями (т.д. ----- л.д. -----). 

Несмотря на непризнание вины, виновность ФИО1 и ФИО2 подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела. 

Допрошенные в судебном заседании потерпевшие: Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №12, Потерпевший №16, Потерпевший №23, ФИО219., Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №13, ФИО91, ФИО92, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №29, Потерпевший №11, ФИО93, Потерпевший №31, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №41, ФИО94, Потерпевший №17, Потерпевший №39, Потерпевший №10, ФИО95 Потерпевший №43, Потерпевший №45, Потерпевший №47, ФИО96, ФИО97, подтвердили свои показания данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ. Из показаний всех указанных потерявших следует, что каждый из них является пайщиком КПКГ «------». Каждым в период с дата по дата. в кассу КПКГ «------» по договорам о передаче личных сбережений переданы денежные средства, в суммах и под проценты указанные в соответствующих договорах. Начиная с дата года некоторые пайщики писали заявления в КПКГ «------» о досрочном возвращении суммы паевого взноса с причитающимися процентами, а некоторые обратились за возвратом денежных средств по истечении срока договора. Однако перечисленным потерпевшим денежные средства возвращены не были со ссылкой на кризис в стране и тяжелое финансовое положение кооператива из-за большой дебиторской задолженности. Под разными предлогами потерпевшим предлагалось переоформить договоры передачи личных сбережений на новый срок без возврата денег. 

Показания потерпевших Потерпевший №26, Потерпевший №50, ФИО90, Потерпевший №30, ФИО91, Потерпевший №44, Потерпевший №49, ФИО98, Потерпевший №18, Потерпевший №40, Потерпевший №22, оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в целом аналогичны показаниям вышеуказанных потерпевших, допрошенных в судебном заседании. 

В судебном заседании исследованы заявления всех перечисленных потерпевших, в которых каждый просил привлечь руководство КПКГ «------» по факту хищения денежных средств переданных в Кооператив. Каждое заявление зарегистрировано в КУСП в установленном законом порядке. 

По результатам проверок, дата возбуждено уголовное дело в отношении ФИО2 по ч. 1 ст. 201 УК РФ (т.д. ----- л.д. -----). В последствии, действия переквалифицированы и в рамках возбужденного уголовного дела, продолжено уголовное преследование ФИО2 и ФИО1 по ч. 4 ст. 160 УК РФ (т.д. ----- л.д. -----).

В судебном заседании исследованы договоры о передаче личных сбережений в кассу КПКГ «------» с квитанциями и приходно-кассовыми ордерами заключенные: с ФИО99 дата. ----- на сумму 670 000 рублей сроком на 12 месяцев под 21%; Потерпевший №26 дата, ----- на сумму 100 000 рулей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №2 дата, ----- на сумму 65 000 рулей сроком на 1 месяц под 20%; Потерпевший №4 дата ----- на сумму 25 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №3 дата.14 ----- на сумму 110 000 рублей на срок 12 месяцев под 19%; Потерпевший №1 дата ----- на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, под 19%; Потерпевший №7 дата ----- и дата ----- на общую сумму 600 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18%; Потерпевший №8 дата ----- на сумму 230 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №9 дата ----- на сумму 150 000 рублей сроком на 12 месяцев под 9%; Потерпевший №10 дата ----- на сумму 255 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19 %; Потерпевший №11 дата ----- на сумму 500 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19% и перезаключила дата ----- на 24 месяца под 20 %; Потерпевший №12 дата ----- на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №13 дата ----- на сумму 500 000 рублей сроком на 36 месяцев под 22%; Потерпевший №14 дата ----- на сумму 210 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; ФИО91 дата.14 ----- на сумму 250 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №17 дата ----- на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №18 дата ----- на сумму 200 000 сроком на 12 месяцев под 19%; ФИО87 дата на сумму 328 500 сроком на 12 месяцев под 19 %; Потерпевший №21 дата ----- на сумму 81 500 сроком на 12 месяцев под 18% ; Потерпевший №22 дата ----- на сумму 250 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; ФИО88 дата, ----- на сумму 50 000 рублей сроком на 3 месяца под 12%; Потерпевший №25 дата ----- на сумму 150 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №27 дата ----- на сумму 260 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №28 дата ----- на сумму 35 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №29 дата ----- на сумму 190 000 рубле сроком на 12 месяцев под 19 %; Потерпевший №30 дата ----- на сумму 320 000 рублей сроком на 24 месяца под 20 %; Потерпевший №31 дата ----- на сумму 2 000 рублей сроком на 12 месяцев под 16%; Потерпевший №32 дата ----- на сумму 30 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №33 дата ----- на сумму 250 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №34 дата ----- на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №35 дата ----- на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №36 дата, ----- на сумму 1 845 000 рублей сроком на 4 года под 25% и перезаключённый дата, на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №37 дата, ----- на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; ФИО96 дата ----- на сумму 1 340 000 рублей сроком на 3 года под 22 % ; Потерпевший №39 дата ----- на общую сумму 203 591 рубль сроком на 12 месяцев под 19 %; Потерпевший №40 дата ----- на сумму 350 000 рублей сроком на 24 месяца под 20%; Потерпевший №43 дата ----- на сумму 35 000 сроком на 12 месяцев под 19%; Потерпевший №44 дата ----- на сумму 100 000 рублей сроком на 6 месяцев под 17%; Потерпевший №46 дата на сумму 270 000 рублей сроком на 12 месяцев под 20%; Потерпевший №41 дата ----- на сумму 55 710 рублей сроком на 3 месяца под 12%; Потерпевший №42 дата ----- на сумму 10 000 рублей сроком на 12 месяцев под 19% ; Потерпевший №47 дата ----- на сумму 583 100 рублей сроком на 12 месяцев под 19%; ФИО90 дата ----- на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев под 12%; Потерпевший №49 21 и дата на общую сумму 500 000 рублей под 17% на срок 24 месяца; Потерпевший №50 дата ----- на сумму 335 000 рублей сроком на 12 месяцев под 20%.

Согласно показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенный в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работала в КПКГ «------» ------. В её обязанности входило ведение кассы, прием и выдача денежных средств, ведение расчетов по аренде помещения, расчет заработной платы, налогов и отчислений во внебюджетные фонды. Составление бухгалтерской финансовой отчетности. Правом первой подписи в платежных документах обладали ФИО1 и ФИО2 В дата года КПКГ «------» переехал по адресу : адрес В дата году пайщики начали писать заявления о досрочном возврате сбережений, отказывались от пролонгации договоров по истекшим договорам. Согласно оборотно-сальдовой ведомости, на дата по счету 76.8 дебиторская задолженность заемщиков перед КПКГ «------» составляла 16 718 451, 95 рублей, кредиторская задолженность КПКГ «------» перед пайщиками составляла 26 049 771, 77 рублей, без учета процентов, по счету 58.5 дебиторская задолженность ООО «------» перед КПКГ «------» по трем договорам переуступки прав требования составляла 6 000 000 рублей. ФИО1 представил ей договоры уступки права требования от дата, дата и дата с ООО «------» и сказал ей отразить их на счетах бухгалтерского учета, что она и сделала. Расходно-кассовые ордера ----- от дата на сумму 2 500 000 рублей, ----- от дата на сумму 1 500 000 рублей, ----- от дата на сумму 2 000 000 рублей, представленные ей ФИО1 она подписывать не стала. Позже ей передали эти ------ подписанные ФИО2 для подшивки в кассовый отчет. По данным ------, она выдачу денежных средств не производила. За дата в отчете по кассе КПКГ «------» отражено поступление денежных средств от Потерпевший №16 по приходно-кассовым ордерам на общую сумму 2 500 000 рублей, а также расходная операция по выдаче ФИО1 денежных средств в сумме 2 500 000 рублей по ------ -----. В приходно-кассовых ордерах на имя Потерпевший №16 подписи главного бухгалтера Свидетель №11 и кассира Свидетель №12 отсутствуют. Кто принимал в кассу деньги и кто их выдавал она не знает. В квитанциях выданных Потерпевший №16 при получении у нее денежных средств стоит подпись ФИО1 В отчете по кассе за дата отражено поступление от Потерпевший №16 2 000 000 рублей по ПКО и операция выдачи Свидетель №13 2 000 000 рублей. Платежные документы она распечатала и отдала ФИО1 Сама она деньги не принимала и не выдавала, в бланках её подписи нет. В квитанция к ПКО от дата стоит подпись ФИО1 в РКО имеется подпись директора ФИО2 В отчете по кассе за дата отражено поступление денежных средств от Потерпевший №6 в сумме 1 000 000 рублей и от ФИО2 в сумме 500 000 рублей, а также отражена расходная операция о выдаче Свидетель №13 1 500 000 рублей. В платежных документах подписи главного бухгалтера и кассира отсутствуют, квитанция к ним подписана ФИО1. В ------ имеется подпись ФИО2 

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании подтвердила свои показания данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 218 УПК РФ. Суду показала, что работала кассиром КПКГ «------». Денежные средства находились в бухгалтерии в сейфе, ключи от которого были у неё, Свидетель №11, ФИО2 Расходно-кассовые ордера ----- от дата на сумму 2 500 000 рублей, ----- от дата на сумму 1 500 000 рублей, ----- от дата на сумму 2 000 000 рублей, она не подписывала, видела их при подписании кассового отчета за соответствующее число. Денежные средствами по ним не выдавала. 

Потерпевшая Потерпевший №16 в судебном заседании подтвердила свои показания данные в ходе предварительного расследования, суду показала, что её муж ФИО100 ранее заключил договоры с КПКГ «------» в общей сумме на 7 млн. рублей. Когда ФИО100 умер в дата году и она вступила в права на наследство, она просила возвратить взносы, но ей ФИО1 отказал, при этом предложил перезаключить договоры на неё. Для перезаключения договоров она пришла в офис КПКГ «------» и подписала необходимые бумаги в один день. На договорах стояли разные даты. Всего у неё с КПКГ «------» 14 договоров о передаче личных сбережений пайщика, выплаты по которым она не получила. В том числе у неё есть и договоры датированные дата и дата. Денежные средства по данным договорам она в кассу не вносила. Проценты и суммы пая ей не возвращались. 

В судебном заседании исследованы письменные договоры, заключенные между КПКГ «------» и Потерпевший №16 в том числе и от дата -----, -----, ----------, ----- на общую сумму 2 500 000 рублей, и договоры заключенные дата -----, -----, -----, ----- на общую сумму 2 000 000 рублей ( т.д. ----- л.д. -----). 

Потерпевшая Потерпевший №6 в судебном заседании подтвердила свои показания данные в ходе предварительного расследования, суду показала, что дата в офисе КПКГ «------» по адресу: адрес, между ней и директором КПКГ «------» были переоформлены договоры о передаче личных сбережений пайщика ----- от дата на сумму 500 000 рублей и ----- от дата на сумму 500 000 рублей сроком на 36 месяцев каждый под 26,10%. Ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам, при этом деньги в кассу она не вносила. При оформлении договоров она общалась с ФИО1, однако ей сообщили что в кооперативе сменился директор и в договоре директором кооператива числился ФИО2 После подписания ею договоров, ФИО1 вышел с договорами из кабинета и через некоторое время вернулся, при этом на подписанных ею договорах стояла подпись ФИО2 Данные договоры были переоформлены в счет ранее заключенных договоров её отцом, который скончался. По словам ФИО1 переоформление договоров носило формальный характер из-за смены директора на ФИО2 и уточнения суммы процентов в договорах. Через месяц, когда она обратилась за процентами, ей сообщили что денег нет. Пояснила, что аналогичная ситуация была по паевым взносам её отца. ФИО1 предложил переоформить договоры на имя её мамы Потерпевший №16 в общей сумме 7,5 млн. рублей. 

В судебном заседании исследованы письменные договоры, заключенные между КПКГ «------» и Потерпевший №6 дата -----, ----- и квитанции к ним ( т.д. ----- л.д. -----). 

Свидетель ФИО203 показания, которого были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе следствия показал, что работал в Кооперативе «------» с дата года по дата года. Позже ФИО1 и ФИО2 по устной договоренности помогали ему финансово, передавали ему денежные средства наличными небольшими суммами, в месяц выходило около 5 000 рублей. Подтвердил, что подписал договор уступки права требования от дата и копии акта приема-передачи документов от дата. Для подписания указанные документы ему предоставил ФИО2 сказав, что на нем висит долг 1 500 000 рублей по договору от дата, и что он должен подписать. За уступаемые права директор КПКГ «------» ФИО2 должен был выплатить ему 1 500 000 рублей наличными при подписании договора, однако ему денежные средства не выплатили, так как он изначально при подписании договора от дата. деньги ФИО1 не передавал. При нем ФИО2 вытащил деньги из сейфа кооператива, пересчитал, и сказал, что передаст их ФИО1 Ранее договор уступки права требования от дата и акт приема –передачи документов он подписывал по просьбе Я-вых. При этом никаких денег он не вносил и не получал. Исковое заявление к ООО «------» о взыскании суммы неосновательного обогащения он подал от своего имени по указанию кого-то из Я-вых. Договор уступки права требования от дата он подписывал по просьбе ФИО2, который сказал, что Свидетель №10 необходимо передать долг в размере 2 116 100 рублей в счет договора дата. Денежные средствами в сумме 2 000 000 рублей по договору от дата. он не получил, потому, что ФИО101 изначально не передавал. Подпись в расходном-кассовом ордере от дата о получении 2 000 000 рублей поставил он. ФИО2 достал и сейфа Кооператива денежные средства пересчитал и сказал, что от его имени передаст ФИО182. 

Из показания свидетеля Свидетель №38 следует, что ФИО204. является её супругом. О заключенных им договорах на приобретение 2 квартир под условными номерами ----- и ----- по адресу адрес стоимостью 1 728 000 рублей и 2 116 100 рублей соответственно она ничего не знает. Такой денежной суммы на приобретение жилья у них не было. 

Свидетель ФИО101, показания которого были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в ходе следствия показал, что он являлся пайщиком КПКГ «------» и периодически докладывал свои сбережения в КПКГ «------». Затем он забрал свой вклад с процентами. Позже, он заключил договор с КПКГ «------» на сумму 900 000 рублей на два года по которому также ежемесячно докладывал деньги. Так как он подыскал себе квартиру для приобретения то сообщил ФИО1 дата года, что собирается забрать вклад. ФИО1 предложил ему приобрести квартиру у застройщика ООО «------». Затем ФИО1. направил его в ООО «------» к ФИО102, который сказал, что разрешения на строительство дома пока нет, но будет. В результате он заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «------» от дата на сумму 2 116 100 рублей. Никаких документов кроме паспорта он ФИО222 не предавал, ФИО1 сказал, что вместо выплат по своему договору о внесении личных сбережений он получает выбранную им квартиру согласно заключенного договора строительства. При этом выплаты с процентами он должен был получить с КПКГ «------» в размере 2 600 000 рублей. Выплата разницы не оговаривалась. То есть фактически денежные средства он в ООО «------» не передавал. Затем он передумал и сообщил ФИО1 что хочет расторгнуть договор. ФИО1 сказал, что может возвратить денежные средствами частями. Далее 1 300 000 рублей от КПКГ «------» ему была переведена на банковский счет, позже он наличными получил оставшуюся сумму пая. Через некоторое время ему ФИО1 сообщил, что они судятся с ООО «------» и попросил оформить доверенности на ФИО2 относительно договора на квартиру от которой он отказался. 

Согласно решениям ------ районного суда адрес от дата отказано в удовлетворении исковых требований ФИО1 к ООО «------» о государственной регистрации договора ----- участия в долевом строительстве от дата. и договора ----- участия в долевом строительстве от дата. (т.-----). 

В ходе осмотра места происшествия дата проведенного в офисном помещении КПКГ «------» по адресу: адрес, изъяты документы касающиеся деятельности ООО «------», претензия Свидетель №10 к ООО «------» от дата. по договору участия в долевом строительстве от дата, исковое заявление ФИО1 к ООО «------» от дата по договору участия в долевом строительстве от дата; договор ----- участия в долевом строительстве от дата заключенный между ООО «------» и ФИО1 на квартиру стоимостью 1 728 000, с приложением; договор ----- участия в долевом строительстве от дата заключенный между ООО «------» и ФИО1 на квартиру стоимостью 1 015 200 рублей с приложением и расписками; договор уступки права требования от дата заключенный между Свидетель №13 и КПКГ «------» в лице директора ФИО2 о праве требования денежных средств по договору участия в долевом строительстве от дата на сумму 2 116 100 рублей, по которому уступаемые права требования составили 2 000 000 рублей.; договор уступки права требования между Свидетель №10 и Свидетель №13 от дата в сумме 2 116 100 рублей, по которому уступаемые права составили аналогичную сумму; договор участия в долевом строительстве от дата заключенный между ООО «------» и Свидетель №10 на квартиру стоимость 2 116 100 рублей; договор уступки права требования от дата заключённой между Свидетель №13 и КПКГ «------» в лице директора ФИО2, по которому уступаемые права составили 1 500 000 рублей; договор участия в долевом строительстве ----- от дата, заключённый между ООО «------» и ФИО1 на сумму 1 728 000 рублей с приложениями и расписками, договор уступки права требования от дата по которому ФИО1 за 2 500 000 рублей уступает КПКГ «------» права по договору ----- от дата, на сумму 1 015 200 и по договору ----- от дата на сумму 1 728 000 рублбей. Кроме того, обнаружены судебные документы по банкротству ООО «------».

Все документы изъятые в ходе следственного действия осмотрены в установленном законом порядке и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств ( л.д. -----).

В ходе осмотра документов изъятых дата при осмотре места происшествия в офисном помещении КПКГ «------» по адресу: адрес, в коробке ----- обнаружены: оригинал расходно-кассового ордера КПКГ «------» ----- от дата о выдаче ФИО1 2 500 000 рублей, который находился в подшивке документов по кассовым операциям за дата года; оригинал расходно-кассового ордера КПКГ «------» ----- от дата о выдаче Свидетель №13 1 500 000 рублей, и оригинал расходно-кассового ордера КПКГ «------» ----- от дата о выдаче Свидетель №13 2 000 000 рублей, которые находился в подшивке документов по кассовым операциям за дата года (т.-----). 

Изъятые жёсткие диски и электронные носитель направлены на экспертное исследование. Согласно заключения эксперта ----- от дата на жестких магнитных дисках находится программа «1С: Предприятие» ------»., а также имеются файлы с ключевыми словами «------» ФИО3 ФИО205», ФИО3 ФИО206».

Согласно заявлению от дата КПКГ «------» обратилось в ------ суд с заявление о признании ООО «------» банкротом. (т.д. -----). Согласно Определению ------ суда адрес от дата к производству суда принято заявлению КПКГ «------» поданного ФИО2 к ООО «------» о признании банкротом, дело -----. По решению ------ суда адрес от дата по указанному делу, заявление КПКГ «------» удовлетворено, ООО «------» признано банкротом. В отношении Общества открыта процедура банкротства конкурсное производство на 6 месяцев. 

Из показаний свидетеля Потерпевший №23 следует, что он являлся пайщиком КПКГ «------» его жена ФИО103 не являлась членом кооператива и пайщиком. На собрании членов КПКГ «------» от дата. он и его жена не присутствовали, о собрании их никто не уведомлял. ФИО104 приходится ему сыном, он являлся пайщиком КПКГ «------» на собрании пайщиков от дата он не присутствовал. Сам он на собрании пайщиков дата не присутствовал. 

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он в КПКГ «------» в дата года положил свои сбережения в сумме 22 000 рублей. Через 5 месяцев он захотел вернуть вклад, но деньги ему вернул ФИО1 только после подачи заявления в правоохранительные органы. 

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она являлась пайщиком заемщиком КПКГ «------» на 25 000 рублей на срок 6 месяцев под 6 % в месяц от суммы остатка. В связи с финансовыми проблемами она не выплатила своевременно сумму займа, на что ФИО1 заставил переподписать договор займа на сумму 53 400 рублей, с учетом просроченных процентов. Позже ФИО1 подал в суд в результате чего судебные приставы до сих пор взыскивают с неё сумму долга, которая намного превышает первоначальный займ. 

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании также показала, что являлась пайщиком- заемщиком КПКГ «------» и получила займ в размере 100 000 рублей под залог автомобиля Газель. В дата году ей сообщили, что они должны КПКГ «------» 300 000 рублей. В дата дата года задолженности её и ФИО105 были уступлены в пользу ФИО2 

Из показаний свидетелей Свидетель №7 Свидетель №8 следует, что для получения своих паевых взносов Свидетель №7, по предложению ФИО2 оформила договор переуступки права требования, согласно которому КПКГ «------» уступил ей право требования по договору займа Свидетель №8 на сумму 46 969, 32 рубля с процентами. С Свидетель №8 судебные приставы взыскивают в пользу Свидетель №7 ежемесячно по 376 рублей. 

Также были оглашены показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №14, Свидетель №15 Свидетель №17 Свидетель №18, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №24, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №32, Свидетель №34, Свидетель №36 Свидетель №37, Свидетель №39 относительно деятельности КПКГ «------». 

Кроме того, в судебном заседании исследованы документы имеющие отношение для установления обстоятельств по уголовному делу.

Документы, свидетельствующие о создании КПКГ «------», уставные документы в частности Устав КПКГ «------» утвержденный Решением общего Собрания уполномоченных членов КПКГ «------» в дата года, Устав «КПКГ «------» Утвержденный Правлением КПКГ «------» в дата года протоколы общего собрания в форме Собрания Уполномоченных КПКГ «------», сведения из ЕГРП на недвижимое имущество, выписка из ЕГРЮЛ; трудовой договор директора КПКГ «------» ФИО2 от дата., дополнительные соглашения к трудовому договору от дата, от дата, от дата, приказы о переводе ФИО2 на должность директора КПКГ «------» с дата подписанный Председателем КПКГ «------» ФИО1, Приказ о приеме на работу ФИО2, трудовой договор ФИО2 -----, с дополнительными соглашениями, должностная инструкция директора Кооператива, Положение об органах КПКГ «------», выписка из реестра членов межрегионального союза кредитных кооперативов -----, выписки из протокола общего Собрания от дата.

Также исследованы документы об учреждении ООО «------», отчет конкурсного управляющего ООО «------» об использовании денежных средств должника (-----). 

Согласно исследованным письменным документам КПКГ «------» открыты расчетные счета: в «------» с дата., в ------ (ПАО) с дата, в ------» с дата, в ООО ------» с дата. ( т.д. ----- л.д. -----). Исследованы выписки по счетам КПКГ «------». 

Согласно справке об исследовании документов КПКГ «------» следует, что что по заявлениям пайщиков у КПКГ «------» имелась задолженность по выплатам в размере 11 360 215 рублей перед 44 пайщиками. Согласно оборотно-сальдовой ведомости у КПКГ «------» в этот период имелась задолженность на сумму 26 211 169 рублей перед 74 пайщиками. Согласно оборотно-сальдовой ведомости задолженность 325 пайщиков – заемщиков перед кооперативом составляет 16 718 451 руб. Кроме того, имеется вложение в ООО «------» в размере 6 000 000 рублей. В результате расчёта коэффициентов платежеспособности установлена общая обеспеченность КПКГ «------» оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств в период с дата по дата адрес финансовое состояние (платёжеспособность) КПКГ «------» в дата году ухудшилось по сравнению с дата. Установлено, что КПКГ «------» заключенные договоры и проведенные финансовые операции с ООО «------» на общую сумму 6 000 000 рублей нецелесообразны. Так как кооператив произвел замену наиболее ликвидных активов (денежные средства) на долгосрочные финансовые вложения. (т.д. ----- л.д. -----). 

Проведя анализ представленных доказательств, суд приходит к следующим выводам. 

Показания потерпевших, свидетелей, письменные доказательства, полученные в результате выемок и осмотров места происшествия в совокупности свидетельствуют о причастности ФИО1 и ФИО2 к инкриминируемому им деянию.

Письменные доказательства соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, получены в установленном законом порядке. 

Сведения из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, устав КПКГ «------», сведения об открытых счетах КПКГ «------» приказы о назначении ФИО2 директором КПКГ «------», протоколы собраний, свидетельствуют о том, что ФИО1 как председатель правления Кооператива, а ФИО2 как директор, выполняли в КПКГ «------» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и каждый мог от имени Кооператива распоряжаться денежными средствами в период деятельности КПКГ «------». Кроме того, показания свидетелей Свидетель №11, Свидетель №9, Свидетель №12, свидетельствуют о том, что ФИО1 фактически руководил кооперативом, давал, обязательные для исполнения, указания работникам. ФИО1 как фактический учредитель кооператив, руководил всеми финансово- хозяйственными процессами в КПКГ «------», у ФИО2 также имелись полномочия и право подписи на финансовых документах.

Показания свидетеля Свидетель №11 суд находит достоверными, поскольку данные показания подтверждаются: наличием финансовых документов, кассовыми книгами, приходно-кассовыми и расходно–кассовыми ордерами за дата., за дата. и дата на которых её подпись отсутствует, тем не менее данные ордера приобщены к кассовой книге за соответствующий месяц; наличием договоров переуступки права требования; показаниями потерпевших Потерпевший №16, Потерпевший №6 Свидетель №13; показаниями свидетеля Свидетель №12 При этом суд учитывает, что свидетель предупреждена об ответственности за дачу ложных показания. 

Показания потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №12, Потерпевший №16, Потерпевший №23, Потерпевший №36, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №13, ФИО91, ФИО92, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №29, Потерпевший №11, ФИО93, Потерпевший №31, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №41, ФИО94, Потерпевший №17, Потерпевший №39, Потерпевший №10, ФИО95 Потерпевший №43, Потерпевший №45, Потерпевший №47, ФИО96, ФИО97, Потерпевший №26, Потерпевший №50, ФИО90, Потерпевший №30, ФИО91, Потерпевший №44, Потерпевший №49, ФИО98, Потерпевший №18, Потерпевший №40, Потерпевший №22 суд находит достоверными. Показания каждого из потерпевших подтверждаются письменными документами свидетельствующими о внесении в КПКГ «------» своих сбережений под проценты. Относительно длительного невозврата денежных средств в целом показания всех потерпевших согласованные, последовательные, подтверждаются письменными материалами дела исследованными в судебном заседании. Все потерпевшие предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Судом не установлено наличие неприязни, между потерпевшими и подсудимыми Я-выми свидетельствующей о возможности оговора подсудимых. 

Также у суда нет оснований сомневаться в достоверности показаний свидетеля Свидетель №13 свидетель предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Его показания согласуются с изученными письменными материалами дела, и показаниями свидетелей ФИО183 и ФИО220. 

В силу требований Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», образование КПКГ «------» на основе членства в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива, свидетельствует о законности вверения КПКГ «------» личных сбережений пайщиков, по договорам о передаче личных сбережений пайщика в распоряжение кооператива под проценты. Согласно утвержденному Уставу КПКГ «------», приказам о приеме на работу, ФИО1 и ФИО2 в период исследуемых событий занимали руководящие должности в КПКГ «------» с правом подписи всех документов финансово- хозяйственной деятельности КПКГ «------». Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 и ФИО2 были наделены полномочиями и имели возможность распоряжаться денежными средствами вверенными КПКГ «------» пайщиками. 

В свою очередь, присвоение представляет собой безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Поскольку имущество уже находится в правомерном владении такого лица, обращение имущества заключается в его неправомерном удержании. 

Обвинение в присвоении вверенного имущества, кроме приведенных выше доказательств подтверждается выводами аналитической справки о состоянии финансово- хозяйственно деятельности КПКГ «------» за дата, дата, дата годы, которая подтверждает, что КПКГ «------» было платёжеспособным, при этом, в судебном заседании установлено, что пайщики перезаключали договоры передачи личных сбережений на новый срок по настоянию ФИО1, который сообщал, что денежных средств нет из-за финансового кризиса в России. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что в распоряжении КПКГ «------» имелись денежные средства. Об этом также свидетельствуют выписки со счетов КПКГ «------» и кассовые документы. 

Факты присвоения денежных средств из кассы КПКГ «------» дата., дата, и дата, подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13 Потерпевший №16, Потерпевший №6, письменными документами, в частности договорами переуступки права требования, договорами вложения личных сбережений, приходно-кассовыми и расходно-кассовыми ордерами, наличием доступа у ФИО1 и ФИО2 к сейфу где хранилась касса КПКГ «------». 

О корыстности намерении ФИО1 и ФИО2 при присвоении вверенного имущества свидетельствую обстоятельства того, что право требования по бесперспективным договорам долевого строительства жилья заключенным с ООО «------», в которых финансово заинтересованным лицом выступал ФИО1, уступлено КПКГ «------», за наличные денежные средства. Более того, данные сделки совершены после того как КПКГ «------» обратилось в суд о признании ООО «------» банкротом. То есть ФИО1 достоверно знал, что финансовой выгоды по имеющемся у него договорам с ООО «------» не будет. О корыстности намерений также свидетельствует небольшой промежуток времени прошедший между заключением договоров по переуступке права требования по договорам с ООО «------», дата и дата года. Более того, в дата и дата году пайщики планировали забирать свои накопления, но им наличные денежные средства не выплачивали, а перезаключались договоры под предлогом их легитимности при смене директора КПКГ «------» на ФИО2 Данные обстоятельства одновременно подтверждают и противоправность обращения чужого имущества в собственность подсудимых. Кроме того, в платежных документах в указанные даты отсутствует подпись главного бухгалтера и кассира, а имеется только подпись ФИО2 во всех графах. Для прикрытия фактов присвоения КПКГ «------» заключило нецелесообразные финансовые операции с ООО «------» на сумму 6 000 000 рублей без решения членов правления Кооператива, с которыми собрание не проводилось, в известность о приобретении долгов, члены правления не ставились. 

Показания подсудимого ФИО1 о наличии у КПКГ «------» дебиторской задолженности по договорам займа, что повлияло на невозможность своевременно выплачивать личные сбережения пайщикам, суд находит отчасти достоверными. При этом, суд учитывает, что наличие долгов у заемщиков перед КПКГ «------» не является извинительной причиной для удержания причитающихся пайщикам денежных средств и не исключает ответственность по предъявленному обвинению. При этом суд учитывает, что предложение пайщикам дебиторскую задолженность в порядке переуступки права требования, свидетельствует лишь о попытке ликвидировать задолженность перед пайщиками, и не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 и ФИО2 признаков состава преступления квалифицированного по ст. 160 УК РФ. 

Показания ФИО1 о том, что он не присваивал денежные средстваи КПКГ «------» суд находит не достоверными, поскольку они опровергаются доказательствами изложенными выше. Суд расценивает показания в этой части как способ защиты от предъявленного обвинения и уклонения от уголовной ответственности за совершенное деяния. 

Показания подсудимого ФИО2 с исключением из них своей вины в присвоении денежных средств суд также расценивать как способ защиты от предъявленного обвинения, ввиду наличия вышеприведенных доказательства обратного. 

Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО1 и ФИО2 и квалифицирует действия виновного по ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

О наличии между ФИО1 и ФИО2 сговора свидетельствует совместные и согласованные действия, направленные на перезаключение договоров внесения личных сбережений пайщиков на новый срок под предлогом смены директора КПКГ «------» на ФИО2, подписание договоров и платежных документов ФИО2 в том числе и за бухгалтера и кассира. Наличие родственных отношений и заинтересованности семейном благосостоянии при оформлении переуступки финансово невыгодных требований кооперативу «------». У каждого из подсудимых определена своя роль, без осуществления которой, получение результата было бы невозможно. Поскольку ФИО1 и ФИО2 являются соисполнителями при удержании денежных средств пайщиков и дальнейшем их присвоении, их действия носили последовательный, согласованный характер, суд приходит к выводу, что преступления совершено группой лиц по предварительному сговору. 

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения, следует понимать лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ в частности, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.

Поскольку ФИО1 согласно Уставу КПКГ «------» избранный в установленном порядке председателем правления КПКГ «------», и ФИО2 согласно приказам в период совершения вменяемого присвоения занимал должность директора КПКГ «------», были инициаторами и организаторами заключения невыгодных для КПКГ «------» договоров уступки права требования, при этом действовали от имени КПКГ «------», имели на законных основаниях доступ к кассе КПКГ «------» из которой изъяли наличные денежные средства, суд приходит к выводу о наличии в действиях каждого подсудимого признака преступления - с использованием служебного положения. 

Под особо крупным размером в ст. 160 УК РФ признается стоимость имущества превышающая один миллион рублей. Действия Я-вых справедливо квалифицированы, как присвоение в особо крупном размере, поскольку ФИО1 и ФИО2 противоправно обратили в свое распоряжение денежные средства пайщиков КПКГ «------» в общей сумме более одного миллиона рублей. Умысел Я-вых на присвоение денежных средств на сумму более миллиона рублей подтверждается суммой договоров уступки права требования от дата, от дата, и дата, также ФИО221 за указанные даты, и отсутствием фактических личных затрат при оформлении договоров и переуступке прав требования КПКГ «------». 

Довод потерпевших ФИО179 ФИО3 и других о том, что в действиях Я-вых содержится состав преступления предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ является не состоятельным. При мошенничестве способами хищения либо приобретения права на чужое имущество являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых, владелец имущества передает его виновному. Поскольку денежные средства пайщиков были переданы кооперативу «------» на законных основаниях, то есть не под действием обмана, удержание подсудимыми вверенных им денежных средств не образует состав мошенничества. Оснований для переквалификации действия подсудимых Я-вых по завладению денежными средствами в сумме 6 000 000 рублей на ст. 159 УК РФ не имеется. Также не имеется оснований для переквалификации содеянного на ст. 201 УК РФ, поскольку в данном случае потерпевшим причинен реальный ущерб в виде хищения вверенных ими сбережений, а не существенный вред правам и интересам граждан как при злоупотреблении полномочиями. 

Не состоятельным является довод потерпевшего ФИО179 о том, что дело не подсудно Ленинскому районному суду г. Чебоксары. В силу ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Согласно материалам уголовного дела присвоение денежных средств совершено ФИО1 и ФИО2 в дата и дата года в офисе КПКГ «------» расположенном в адрес, что подтверждено показаниями свидетелей, а также выпиской из ЕГРЮЛ ( т.6-----). Поскольку, в момент совершения деяния офис КПКГ «------» находился на территории адрес, при рассмотрении уголовного дела, подсудность не нарушения.

Довод потерпевших о том, что в общей сложности ФИО1 и ФИО2 причинили ущерб пайщикам на сумму более 19 мин. рублей , выходит за рамки предъявленного обвинения о присвоении 6 млн. рублей, в связи с чем рассмотрению в рамках настоящего уголовного дела не подлежит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление виновных. 

ФИО1 ------ лет, судимости не имеет (т. -----). Деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ является тяжким преступлением, совершено с прямым умыслом, доведено виновным до стадии оконченного преступления. 

ФИО1 у врачей ------ на учете не состоит (т.д. -----). По месту жительства правоохранительными органами характеризуется без отрицательных особенностей. Жалоб на ФИО1 в правоохранительные органы не поступало (т.д. -----).

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание подсудимому ФИО1, судом не установлено.

Суд не усматривает основания для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО1 на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. При этом во внимание принимаются фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления. Также отсутствуют основания для применения ст.64, 73 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. По преступлению квалифицированному по ч. 4 ст. 160 УК РФ, учитывая характер и общественную опасность совершенного деяния, роль виновного в содеянном, размер причиненного ущерба, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, суд считает, что справедливым наказанием для подсудимого ФИО1 является лишение свободы на определённый срок ибо менее строгое наказание не сможет достичь цели наказания. Суд считает, что исправление подсудимого ФИО1 возможно без применения дополнительных видов наказания.

При определении срока наказания по ч. 4 ст. 160 УК РФ, суд учитывает положение ст. 56 УК РФ.

При определении вида исправительного учреждения в котором ФИО1 надлежит отбывать наказание, суд руководствуется п «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

ФИО1 в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался. В целях исполнения приговора руководствуясь ч.2 ст.97 УПК РФ до вступления приговора в законную силу суд находит необходимым избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу.

ФИО2 ------ года, ране судим. Деяние, предусмотренное ч.4 ст.160 УК РФ квалифицируется как тяжкое преступление, доведено виновным до стадии оконченного преступления, совершено с прямым умыслом. 

Психическое состояние ФИО2 исследовалось и сомнений не вызывает. У врача ------ ФИО2 не состоит. ------

Правоохранительными органами ФИО2 характеризуется посредственно. Жалобы на его поведение в быту не поступали (т.адрес л.д. -----). Соседи характеризуют ФИО2 исключительно с положительной стороны. 

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому ФИО2 судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает наличие малолетних детей у виновного дата года рождения (т.д. ----- л.д. -----).

Суд не усматривает возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО2, в виду общественной опасности содеянного и обстоятельств его совершения. 

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. По преступлению квалифицированному по ч. 4 ст. 160 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, способ совершения, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, суд считает, что справедливым наказанием для ФИО2 является лишение свободы на определённый срок, ибо менее строгое наказание не способно достичь цели наказания. Оснований для применения положений ст.64 и ст.73 УК РФ не имеется. Суд считает, что исправление подсудимого ФИО2 возможно без применения дополнительных видов наказания.

При определении наказания, суд учитывает положение ст.ст. 56 УК РФ. 

В период условного осуждения по приговору ------ суда адрес от дата за преступление предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, ФИО2 совершил умышленное тяжкое преступление. В силу ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору суда от дата, подлежит отмене с назначением наказания по правилам ст. 70 УК РФ. 

При определении вида исправительного учреждения, в котором ФИО2 надлежит отбывать назначенное наказание, суд назначает вид исправительного учреждения по правилам п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, с учетом категорий преступления, совершенного в период испытательного срока, а также преступления, за совершение которого было назначено лишение свободы условно. 

ФИО2 в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ задержан и содержится под стражей с дата по день вынесения приговора суда. На основании ч.2 ст.97 УПК РФ, до вступления приговора в законную силу мера пресечения изменению не подлежит. 

Гражданские иски, заявленные потерпевшими Потерпевший №14, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №24, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №43, Потерпевший №42, Потерпевший №9, Потерпевший №49, Потерпевший №7, Потерпевший №13, Потерпевший №8, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №6, ФИО87, Потерпевший №36 ФИО96 по настоящему уголовному делу подлежит оставлению без рассмотрения на основании ч. 3 ст. 250 УПК РФ в виду того, что подсудимые гражданские иски не признали, прокурор полагал что иски подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, часть гражданских истцов имеет исполнительные листы по взысканию задолженности с КПКГ «------», задолженность КПКГ «------» частично погашалась, в исках также содержатся требования о выплате личных сбережений с причитающимися процентами, что требует дополнительных расчетов. Указанные обстоятельства препятствуют суду разрешить исковые требования. 

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам. Как следует из материалов уголовного дела, адвокат Быков Е.Н. осуществлял защиту подсудимого ФИО2 До удаления суда в совещательную комнату защитником подано заявление о производстве оплаты своего труда на стадии судебного разбирательства за 27 дней участия, что составляет 43 540 рублей из расчета 1330 рублей в день в дата году и 1680 рублей в день в дата году. 

Для освобождения подсудимого ФИО2 от уплаты судебных расходов суд оснований не находит, при этом суд принимает во внимание, что подсудимый от услуг адвоката не отказывался, сведений о том, что ФИО2 является не трудоспособным, имеет инвалидность либо заболевание, препятствующее его трудоустройству, суду не представлены. Обстоятельств, указанных в ч.ч. 4,5,6 ст. 132 УПК РФ, не имеется, в связи с чем, суд в соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ, считает необходимым сумму процессуальных издержек взыскать с подсудимого. 

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 ФИО207 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев в исправительной колонии общего режима. 

Избрать ФИО3 ФИО208 меру пресечения в виде заключения под стражу. Под стражу взять немедленно в зале судебного заседания и направить его к месту отбывания наказания под конвоем. 

Срок отбывания наказания ФИО3 ФИО209 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО3 ФИО210 с дата по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Признать ФИО3 ФИО211 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение, назначенное ФИО3 ФИО212 по приговору ------ суда адрес от дата отменить.

По совокупности приговоров по правилам ст. 70 УК РФ, путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору суда от дата, окончательно определить ФИО3 ФИО213 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО3 ФИО214 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Направить к месту отбывания наказания под конвоем. 

Срок отбытия наказания ФИО3 ФИО215 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО3 ФИО216 с дата по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Гражданские иски заявленные потерпевшими Потерпевший №14, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №24, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №43, Потерпевший №42, Потерпевший №9, Потерпевший №49, Потерпевший №7, Потерпевший №13, Потерпевший №8, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №6, ФИО87, Потерпевший №36 ФИО96 оставить без рассмотрения. Разъяснить потерпевшим их право обратиться в суд для рассмотрения иска в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 

Взыскать с ФИО3 ФИО217 в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в размере 43 540 (сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.

Вещественные доказательства: 

- документы изъятые дата в ходе ОМП помещения офиса КПКГ «------» расположенном по адресу: адрес, упакованные в картонную коробку - возвратить по принадлежности в КПКГ «------» ( т. д. -----), 

- подшивки документов КПКГ «------» с наименованиями «------», «------» (т.д. ----- л.д.-----), договор ----- от дата, квитанция на сумму 500 000 рублей, договор ----- от дата, квитанция на сумму 500 000 рублей ( т.д. -----) - хранить при уголовном деле; 

- договоры заключённые между КПКГ «------» и Потерпевший №16 и квитанции ( т.д. -----) – возвратить Потерпевший №16; 

- документы, изъятые дата в ходе ОМП помещения офиса КПКГ «------» расположенном по адресу: адрес, упакованные в картонную коробку - возвратить по принадлежности в КПКГ «------» ( т. д. -----);

-два электронных «------» ключа, три ------, три системных блока, возвращенные Председателю правления КПКГ «------» ФИО1 ( т.д. -----) - оставить по принадлежности;

- все оптические диски – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть подано апелляционное представление в судебную коллегию Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство должно быть отражено в жалобе либо в отдельном заявлении.

Судья Баженова В.Н.