Дело № 1-127/2025

УИД 33RS0011-01-2025-000404-48

ПРИГОВОР

 

именем Российской Федерации 

22 августа 2025 года г.Ковров

Ковровский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего судьи Шороновой И.В.,

при секретаре Кошиной Е.А., 

с участием:

государственных обвинителей Серебряковой К.Л., Гудкова В.Д., Понявина И.С., 

ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Смирнова С.А.,

подсудимой ФИО3, 

защитника – адвоката Гудалина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, родившегося 

<

дата> в 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее общее образование, не состоящего в зарегистрированном браке, малолетних детей на иждивении не имеющего, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

ФИО3, родившейся 

<

дата> в 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, имеющей среднее профессиональное образование, не состоящей в зарегистрированном браке, малолетних детей на иждивении не имеющей, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

установил:

ФИО4 совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Частью 1 статьи 1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ (далее по тексту Федеральный закон № 171-ФЗ) установлены правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации.

Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозка и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 171-ФЗ к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, относятся:

- регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

- организация и проведение федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- введение обязательной маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации;

- установление видов подакцизной продукции и ставок акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

- установление государственных стандартов и утверждение технических условий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- установление порядка лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензирование производства, закупки, хранения, поставок и перевозок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- организация и осуществление государственного учета и отчетности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и производство и оборот (за исключением розничной продажи) спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками. Федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается. Федеральные специальные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности. Проверка подлинности федеральных специальных марок осуществляется организациями - покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». За правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставку, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками и правила нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», а с 01.01.2021 Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 N 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками и правила нанесения на акцизные марки, сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 866 от 31 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками».

Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждены приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. № 191 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», а с 01.01.2021 года Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», Приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 401 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции».

Согласно статьи 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 года № 29-ФЗ алкогольная продукция относится к пищевым продуктам. В соответствии с частью 2 статьи 3 данного Закона не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей органов осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, при проверке таких продуктов, материалов и изделий; не соответствует представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации.

Постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» от 24 февраля 2009 года № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которая является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта) поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» от 07 октября 2020 года № 235н цены, не ниже которых осуществляются розничная продажа алкогольной продукции (водки), крепостью свыше 28 процентов, с учетом акциза и налога на добавленную стоимость составляет 281 рубль за 0,5 литра готовой продукции; бренди и другая алкогольная продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка – в размере 375 рублей за 0,5 литра готовой продукции; на коньяк в размере 517 рублей за 0,5 литра готовой продукции. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 166н «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07 октября 2020 года № 233н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» внесены изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 233н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», в части установления цены на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 68 рубля за 1 литр безводного спирта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21 декабря 2005 года № 785, а с 01.01.2021 года Приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 401 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции» изготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

Согласно ч.ч. 3, 3.1 ст. 18 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, также запрещается перемещение по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения по территории Российской Федерации физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

В соответствии с п. п. 2, 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

В соответствии с п. п. 3, 8, 9 «Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 N 27, специальные марки приобретаются лицами, осуществляющими производство табачной продукции, на условиях предварительной оплаты указанных марок в территориальных налоговых органах по месту осуществления производства табачной продукции; специальные марки наносятся производителями табачной продукции на потребительскую тару после нанесения на нее информации о маркируемой табачной продукции в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию». При этом не допускается нанесение специальных марок поверх указанной информации; специальная марка наносится путем наклеивания на потребительскую тару табачной продукции, которая неотделима от товара до его непосредственного употребления и в которой табачная продукция представляется для розничной продажи. На каждую потребительскую тару табачной продукции наносится только одна специальная марка.

В соответствии с информационным сообщением Минсельхоза России от 24.01.2023 № МА-21-27/1173 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с 1 марта 2023 по 31 декабря 2023 года» Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с формулой, установленной частью 3 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 119 рублей на период с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

В период времени с 01.08.2021 до 31.08.2021, в том числе находясь по месту своего жительства, расположенному по адресу: 

<

адрес> (более точные дата, время и место) не установлены, находясь в не установленном месте, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, регулирующих оборот алкогольной и табачной продукции, у супругов ФИО2 и ФИО3, осведомленных об основных положениях регулирования рынка алкогольной и табачной продукции, о специальном порядке маркировки алкогольной и табачной продукции, а также о том, что незаконная деятельность по обороту немаркированной алкогольной и табачной продукции приносит систематически высокую прибыль, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, возник совместный преступный умысел, направленный на приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. При этом ФИО2 и ФИО3 при указанных обстоятельствах договорились, что каждый член преступной группы будет совершать действия, направленные на приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, осуществляя взаимодействие друг с другом посредствам личного общения и телефонной (сотовой) связи. Тем самым ФИО2 и ФИО3, вступили в преступный сговор, направленный на совершение указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, в период с 01.09.2021 по 08.08.2023, более точные дата и время не установлены, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на приобретение и перевозку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью получения материальной выгоды, не являясь работниками или участниками юридического лица, не имея специального разрешения (лицензии) на производство и продажу алкогольной и табачной продукции, в нарушение требований ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 171-ФЗ, Федерального закона № 15-ФЗ, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также что табачные изделия, подлежат маркировке специальными (акцизными) марками производства АО «Гознак», при неустановленных обстоятельствах приобрели на территории Российской Федерации, в том числе на территории г. Москвы и используя в том числе автомобили марки 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком 

<

№>, зарегистрированный на ФИО2, автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, зарегистрированный на дочь ФИО3 - ФИО, а также автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, зарегистрированный в период с 

<

дата> по 

<

дата> на ФИО3, а в период с 

<

дата> по 

<

дата> на ФИО2 перевезли на территорию г. Ковров и Ковровского района Владимирской области, следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и немаркированные табачные изделий, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Hennesy «Коньяк объемом 0,5 литра с наименованием «Hennesy», в количестве 75 штук, стоимостью 517 рублей за бутылку, общей стоимостью 38 775 рублей;

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Бренди с наименованием «Старый Кенигсберг», в количестве 12 штук, стоимостью 375 рублей за бутылку, общей стоимостью 4 500 рублей;

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Русская валюта», в количестве 5 380 штук, стоимостью 281 рубль за бутылку, общей стоимостью 1 511 780 рублей; 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Пристань», в количестве 1 220 штук, стоимостью 281 рубль за бутылку, общей стоимостью 342 820 рублей; 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Премиум с Серебром», в количестве 288 штук, стоимостью 281 рубль за бутылку, общей стоимостью 80 928 рублей; 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Московский арбат», в количестве 1 188 штук, стоимостью 281 рубль за бутылку, общей стоимостью 333 828 рублей; 

- сигареты с наименованием «Exxe vintage coffee» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Milano aroma gate blueberry mentol» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Milano New York» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Milano power reserve applemint» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Morion capsule compact blueberry mint» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Parliament reserve» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей; 

- сигареты с наименованием «Kent crystal blue» серии «78 7130» в количестве 490 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 58 310 рублей;

- сигареты с наименованием «Kent crystal blue» серии «78 6504» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Arizona queen crush blueberry crush ball» в количестве 90 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 10 710 рублей;

- сигареты с наименованием «Arizona queen crush applemint crush ball» в количестве 20 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 2 380 рублей;

- сигареты с наименованием «Cavallo red diamond» в количестве 440 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 52 360 рублей;

- сигареты с наименованием «Cavallo play power click» в количестве 340 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 40 460 рублей;

- сигареты с наименованием «Cavallo clip&go» в количестве 270 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 32 130 рублей;

- сигареты с наименованием «Marlboro filter cigarettes» в количестве 1 170 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 139 230 рублей;

- сигареты с наименованием «Milano red grape» в количестве 200 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 23 800 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris Vanilla» в количестве 40 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 4 760 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris Intense purple fizz» в количестве 380 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 45 220 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris Intense tropical dew» в количестве 70 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 8 330 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris Intense summer fizz» в количестве 50 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 5 950 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris blueberry blast» в количестве 120 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 14 280 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris smart change» в количестве 70 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 8 330 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris mango mint» в количестве 260 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 30 940 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris xplore» в количестве 210 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 24 990 рублей;

- сигареты с наименованием «Plantum seven orange» в количестве 120 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 14 280 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Paris» в количестве 280 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 33 320 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click orange» в количестве 80 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 9 520 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click Apple mint» в количестве 80 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 9 520 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click Grape» в количестве 50 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 5 950 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click Blueberry mint» в количестве 60 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 7 140 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click Gun mint» в количестве 30 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 3 570 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Dubai» в количестве 30 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 3 570 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Charge Blueberry» в количестве 90 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 10 710 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Charge ice blue» в количестве 20 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 2 380 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Charge Red Grape» в количестве 30 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 3 570 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj New York» в количестве 50 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 5 950 рублей; 

- сигареты с наименованием «core Kent» серии «78 6504» в количестве 140 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 16 660 рублей;

- сигареты с наименованием «Winston blue» серии «78 6824» в количестве 750 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 89 250 рублей, 

- сигареты с наименованием «Корона» в количестве 870 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 103 530 рублей; 

- сигареты с наименованием «Arizona queen crush orange crush ball» в количестве 30 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 3 570 рублей;

- сигареты с наименованием «Cavallo play power click» в количестве 10 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 1 190 рублей;

- сигареты с наименованием «Winston XS compact» серии «78 2948» в количестве 20 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 2 380 рублей.

Таким образом, в период времени с 01.09.2021 по 08.08.2023 ФИО2, и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях извлечения неконтролируемого дохода в особо крупном размере, осуществили незаконное приобретение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве 8 163 бутылки общей стоимостью 2 312 631 рубль, а также немаркированных табачных изделий, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, в количестве 10 460 пачек сигарет общей стоимостью 1 244 740 рублей.

Продолжая свои преступные действия, в период с 01.09.2021 по 08.08.2023, более точные дата и время не установлены, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не являясь работниками или участниками юридического лица, не имея специального разрешения (лицензии) на производство и продажу алкогольной и табачной продукции, в нарушение требований ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 171-ФЗ, Федерального закона № 15-ФЗ, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также что табачные изделия, подлежат маркировке специальными (акцизными) марками, производства АО «Гознак», действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью получения материальной выгоды, организовали хранение в целях сбыта указанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а именно поместили на хранение и хранили в целях последующего сбыта: 

- в автомобиле марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, находящемся на участке местности около жилого дома по адресу: 

<

адрес>:

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Hennesy «Коньяк объемом 0,5 литра с наименованием «Hennesy», в количестве 75 штук, стоимостью 517 рублей за бутылку, общей стоимостью 38 775 рублей; 

- в автомобиле марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, находящемся на участке местности около складского помещения с кадастровым номером 

<

№>, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Пристань», в количестве 20 штук, стоимостью 281 рубль за бутылку, общей стоимостью 5 620 рублей; 

- немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты с наименованием «Exxe vintage coffee» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Milano aroma gate blueberry mentol» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Milano New York» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Milano power reserve applemint» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Morion capsule compact blueberry mint» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей;

- сигареты с наименованием «Parliament reserve» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей, 

- табачную продукцию, на которой имеются специальные (акцизные) марки, изготовленные не производством АО «Гознак», подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты с наименованием «Kent crystal blue» серии «78 7130» в количестве 490 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 58 310 рублей;

- сигареты с наименованием «Kent crystal blue» серии «78 6504» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей, а всего 3 990 пачек сигарет на общую сумму 474 810 рублей;

- в складском помещении с кадастровым номером 

<

№>, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Русская валюта», в количестве 5 380 штук, стоимостью 281 рубль за бутылку, общей стоимостью 1 511 780 рублей; 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Пристань», в количестве 1200 штук, стоимостью 281 рубль за бутылку, общей стоимостью 337 200 рублей; 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Премиум с Серебром», в количестве 288 штук, стоимостью 281 рубль за бутылку, общей стоимостью 80 928 рублей; 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Московский арбат», в количестве 1188 штук, стоимостью 281 рубль за бутылку, общей стоимостью 333 828 рублей; 

- в нежилом помещении (гараж 

<

№>), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты с наименованием «Arizona queen crush blueberry crush ball» в количестве 90 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 10 710 рублей;

- сигареты с наименованием «Arizona queen crush applemint crush ball» в количестве 20 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 2 380 рублей;

- сигареты с наименованием «Cavallo red diamond» в количестве 440 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 52 360 рублей;

- сигареты с наименованием «Cavallo play power click» в количестве 340 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 40 460 рублей;

- сигареты с наименованием «Cavallo clip&go» в количестве 270 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 32 130 рублей;

- сигареты с наименованием «Marlboro filter cigarettes» в количестве 1 080 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 128 520 рублей;

- сигареты с наименованием «Milano red grape» в количестве 200 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 23 800 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris Vanilla» в количестве 40 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 4 760 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris Intense purple fizz» в количестве 380 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 45 220 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris Intense tropical dew» в количестве 70 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 8 330 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris Intense summer fizz» в количестве 50 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 5 950 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris blueberry blast» в количестве 120 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 14 280 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris smart change» в количестве 70 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 8 330 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris mango mint» в количестве 260 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 30 940 рублей;

- сигареты с наименованием «Oris xplore» в количестве 210 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 24 990 рублей;

- сигареты с наименованием «Plantum seven orange» в количестве 120 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 14 280 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Paris» в количестве 280 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 33 320 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click orange» в количестве 80 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 9 520 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click Apple mint» в количестве 80 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 9 520 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click Grape» в количестве 10 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 1 190 рублей;

- сигареты наименованием «Taj click Blueberry mint» - в количестве 60 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 7 140 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click Gun mint» в количестве 30 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 3 570 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Dubai» в количестве 30 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 3 570 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Charge Blueberry» в количестве 90 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 10 710 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Charge ice blue» в количестве 20 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 2 380 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj Charge Red Grape» в количестве 30 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 3 570 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj New York» в количестве 50 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 5 950 рублей; 

- табачную продукцию, на которой имеются специальные акцизные марки, изготовленные не производством АО «Гознак», подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты с наименованием «core Kent» серии «78 6504» в количестве 130 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 15 470 рублей;

- сигареты с наименованием «Winston blue» серии «78 6824» в количестве 750 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 89 250 рублей; 

- табачную продукцию, на которой имеются специальные акцизные марки, предназначенные для маркировки продукции на территории республики Беларусь, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты с наименованием «Корона» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 59 500 рублей; 

- в жилом доме по адресу: 

<

адрес>: 

- стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками Бренди с наименованием «Старый Кенигсберг», в количестве 12 штук, стоимостью 375 рублей за бутылку, общей стоимостью 4 500 рублей, 

- немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты с наименованием «Arizona queen crush orange crush ball» в количестве 30 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 3 570 рублей;

- сигареты с наименованием «Cavallo play power click» в количестве 10 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 1 190 рублей;

- сигареты с наименованием «Marlboro filter cigarettes» в количестве 90 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 10 710 рублей;

- сигареты с наименованием «Taj click Grape» в количестве 40 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 4 760 рублей; 

- табачную продукцию, на которой имеются специальные акцизные марки, изготовленные не производством АО «Гознак», подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты с наименованием «core Kent» серии «78 6504» в количестве 10 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 1 190 рублей;

- сигареты с наименованием «Winston XS compact» серии «78 2948» в количестве 20 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 2 380 рублей, 

- табачную продукцию, на которой имеются специальные акцизные марки, предназначенные для маркировки продукции на территории республики Беларусь, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты с наименованием «Корона» в количестве 370 пачек, стоимостью 119 рублей за пачку, общей стоимостью 44 030 рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в период с 01.09.2021 по 08.08.2023, более точные дата и время не установлены, ФИО2, и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не являясь работниками или участниками юридического лица, не имея специального разрешения (лицензии) на производство и продажу алкогольной и табачной продукции, в нарушение требований ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 171-ФЗ, Федерального закона № 15-ФЗ, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также что табачные изделия, подлежат маркировке специальными (акцизными) марками, производства АО «Гознак», действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью получения материальной выгоды, систематически реализовали на территории города Ковров, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в том числе:

23.07.2023 в дневное время, находясь на участке местности около жилого дома по адресу: 

<

адрес> продали стеклянные бутылки емкостью по 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикеткой Водка объемом 0,5 литра с наименованием «Русская валюта», в количестве 7 штук ФИО;

18.07.2023 в дневное время, находясь на участке местности около жилого дома по адресу: 

<

адрес> продали табачную продукцию, на которой имеются специальные акцизные марки, предназначенные для маркировки продукции на территории республики Беларусь, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, а именно сигареты с наименованием «Корона» - в количестве не менее 50 пачек ФИО

Преступная деятельность ФИО2, и ФИО3 направленная на извлечение неконтролируемого дохода в особо крупном размере, путем приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, пресечена сотрудниками правоохранительных органов, путем изъятия вышеуказанной продукции, а именно:

- 16.06.2023 в период времени с 17 часов 50 минут по 20 часов 20 минут в ходе обыска в автомобиле 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, находящемся на участке местности около жилого дома по адресу: 

<

адрес> изъят коньяк «Hennesy», в количестве 75 бутылок, емкостью 0,5 литра каждая;

- 16.06.2023 в период времени с 21 часа 50 минут по 22 часов 40 минут в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> изъяты 12 бутылок с алкогольной продукцией бренди с наименованием «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 литра каждая;

- 08.08.2023 в период времени с 22 часов 40 минут по 03 часа 15 минут 09.08.2023 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> изъяты 8 056 бутылок с алкогольной продукцией следующих марок: водка «Русская валюта» в количестве 5 380 бутылок, емкостью 0,5 литра каждая, водка «Пристань» в количестве 1200 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, водка «Премиум с Серебром» в количестве 288 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, водка «Московский арбат» в количестве 1188 бутылок емкостью 0,5 литра каждая;

- 09.08.2023 в период времени с 03 часов 40 минут по 05 часов 45 минут в ходе обыска автомобиля марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, находящемся на участке местности около складского помещения с кадастровым номером 

<

№>, расположенном по адресу: 

<

адрес> изъяты 20 бутылок водки «Пристань», емкостью 0,5 литра каждая, а также пачки сигарет следующих марок: «Exxe vintage coffee» - в количестве 500 пачек; «Milano aroma gate blueberry mentol» - в количестве 500 пачек; «Milano New York» - в количестве 500 пачек; «Milano power reserve applemint» - в количестве 500 пачек; «Morion capsule compact blueberry mint» - в количестве 500 пачек; «Parliament reserve» - в количестве 500 пачек; «Kent crystal blue» серии «78 7130» - в количестве 490 пачек; «Kent crystal blue» серии «78 6504» - в количестве 500 пачек, а всего немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 3 990 пачек сигарет общей стоимостью 474 810 рублей. 

- 09.08.2023 в период времени с 06 часов 50 минут по 08 часов 00 минут в ходе обыска в нежилом помещении (гараж 

<

№>) расположенном по адресу: 

<

адрес> изъяты пачки сигарет следующих марок: «Arizona queen crush blueberry crush ball» - в количестве 90 пачек, «Arizona queen crush applemint crush ball» - в количестве 20 пачек, «Cavallo red diamond» - в количестве 440 пачек, «Cavallo play power click» - в количестве 340 пачек, «Cavallo clip&go» - в количестве 270 пачек, «Marlboro filter cigarettes» - в количестве 1 080 пачек, «Milano red grape» - в количестве 200 пачек, «Oris Vanilla» - в количестве 40 пачек, «Oris Intense purple fizz» - в количестве 380 пачек, «Oris Intense tropical dew» - в количестве 70 пачек, «Oris Intense summer fizz» - в количестве 50 пачек, «Oris blueberry blast» - в количестве 120 пачек, «Oris smart change» - в количестве 70 пачек, «Oris mango mint» - в количестве 260 пачек, «Oris xplore» - в количестве 210 пачек, «Plantum seven orange» - в количестве 120 пачек, «Taj Paris» - в количестве 280 пачек, «Taj click orange» - в количестве 80 пачек, «Taj click Apple mint» - в количестве 80 пачек, «Taj click Grape» - в количестве 10 пачек, «Taj click Blueberry mint» - в количестве 60 пачек, «Taj click Gun mint» - в количестве 30 пачек, «Taj Dubai» - в количестве 30 пачек, «Taj Charge Blueberry» - в количестве 90 пачек, «Taj Charge ice blue» - в количестве 20 пачек, «Taj Charge Red Grape» - в количестве 30 пачек, «Taj New York» - в количестве 50 пачек, «core Kent» серии «78 6504» - в количестве 130 пачек, «Winston blue» серии «78 6824» - в количестве 750 пачек, «Корона» - в количестве 500 пачек, а всего немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 5 900 пачек сигарет общей стоимостью 702 100 рублей. 

- 09.08.2023 в период времени с 08 часов 35 минут по 08 часов 59 минут в ходе обыска по месту жительства ФИО2 и ФИО3 в жилом доме по адресу: 

<

адрес> изъяты пачки сигарет следующих марок: «Arizona queen crush orange crush ball» - в количестве 30 пачек, «Cavallo play power click» - в количестве 10 пачек, «Marlboro filter cigarettes» - в количестве 90 пачек, «Taj click Grape» - в количестве 40 пачек, «core Kent» серии «78 6504» - в количестве 10 пачек, «Winston XS compact» серии «78 2948» - в количестве 20 пачек, «Корона» - в количестве 370 пачек, а всего немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 570 пачек сигарет общей стоимостью 67 830 рублей. 

Таким образом, в период времени с 01.09.2021 по 08.08.2023 ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях извлечения неконтролируемого дохода в особо крупном размере, осуществили незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве 8 163 бутылок общей стоимостью 2 312 631 рубль, а также немаркированных табачных изделий, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, в количестве 10 460 пачек сигарет общей стоимостью 1 244 740 рублей.

Полученные от незаконной продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, денежные средства, то есть полученный от совместной преступной деятельности преступный доход, ФИО2 и ФИО3, действуя согласованно между собой, в рамках имевшегося между ними предварительного сговора, в период с 01.09.2021 по 08.08.2023, распределяли между собой.

Подсудимые ФИО2 и ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления по обстоятельствам, изложенным в обвинительным заключении, признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. 

Из оглашенных показаний ФИО2, данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, оглашенных судом на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в период с августа 2021 года по начало сентября 2021 года он через знакомого ФИО достиг договоренности с 

<

данные изъяты> ФИО о том, что последний обязался не препятствовать его незаконной деятельности, связанной с реализацией контрафактной алкогольной продукции, в связи с чем он решил заняться реализацией контрафактной алкогольной продукции. О своих договоренностях с ФИО он также рассказывал жене ФИО3, с которой он расторг брак 

<

дата>, в связи с чем она понимала, что в случае совершения им или ей противоправной деятельности, его смогут «прикрыть» сотрудники полиции, а также учитывая их с ней отношения «прикрыть» смогут и ее. Учитывая, такие взаимоотношения между ФИО и им, ФИО3 самостоятельно приняла решение осуществлять незаконную продажу немаркированной табачной продукции, информировав его об этом, но они с ней договорились, что в ее бизнесе, связанным с незаконной продажей немаркированной табачной продукции он участвовать не будет, а также получать доход от этого вида деятельности, но дал согласие давать какие-либо советы, связанные с бизнесом. ФИО3 знала, что он занимается продажей немаркированной алкогольной продукции, но также никакого участия в нем не принимала. По сути каждый самостоятельно занимался закупкой и реализацией контрафактной продукцией, а именно он занимался ликероводочными изделиями, а ФИО3 табачными изделиями, но совместную деятельность они не вели. В сентябре 2021 года он начал заниматься закупкой и реализацией контрафактной ликероводочной продукции, а именно: лично ездить на грузовом фургоне 

<

данные изъяты> белого цвета и закупать немаркированную алкогольную продукцию различных брендов и наименований, в том числе водку и коньяк в г. Москва на рынке «ФудСити», в каких конкретно торговых точках не помнит. В конце 2021 года, после того как дочь ФИО3 купила автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, который сразу передала ФИО3, последняя стала самостоятельно заниматься закупкой и реализацией табачной продукции, а именно: лично ездить на машине 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> и закупать немаркированную табачную продукцию различных брендов и наименований в г. Москва на рынке «ФудСити», в каких конкретно торговых точках неизвестно. Детально о приобретении контрафактной алкогольной продукции пояснил, что он приезжал на вышеуказанный рынок, на рынке выбирал место, всегда разное в зависимости от предлагаемой стоимости алкогольной продукции, продавцами практически всегда являлись лица кавказкой внешности, анкетные данные которых он не знает, контактной информации у него никогда не было и нет, после чего они называли цену за обозначенное количество немаркированной алкогольной продукции, после чего наличными он передавал продавцам денежные средства в указанном размере, а в обмен получал немаркированную алкогольную продукцию в коробках, которую загружал в машину и увозил в г. Ковров. Периодически ему мог помогать загружать коробки с продукцией грузчик, который ранее у него работал ФИО, при этом ФИО он не говорил, что именно это за продукция. Он понимал, что алкоголь, который он покупает немаркированный, поскольку алкоголь очень дешево стоил, но он относился к этому безразлично. При приобретении товара никаких документов они не оформляли, чеков ему не давали, платил он всегда наличными. Лично он никогда не покупал немаркированную табачную продукцию, так как это был бизнес ФИО3, в который он не лез. О приобретении контрафактной табачной продукции ФИО3 пояснил, что она периодически приезжала на вышеуказанный рынок, где самостоятельно выбирала место продажи немаркированной табачной продукции и продавцов. Ничего более подробно неизвестно. Невзирая на это, периодически они могли вместе ездить на рынок «ФудСити», тем не менее, он тратил свои личные денежные средства только на приобретение контрафактной алкогольной продукции, ФИО3 - на табачную продукцию. Для хранения приобретенной им контрафактной алкогольной продукции он использовал складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> Указанный склад он арендовал у Александра, фамилию не помнит, его контактные данные у него не сохранились, официально договор аренды они не составляли. Арендовал он данное помещение с самого начала работы, то есть с сентября 2021 года, арендная плата была фиксированная и составляла 15 000 рублей в месяц. О том, что он занимается торговлей немаркированной алкогольной продукцией Александру известно не было. В указанном складе он хранил большие объемы алкогольной продукции, аналогичные тем, что у него изъяли во время обыска 08.08.2023. Далее для удобства реализации алкогольную продукцию он частично с вышеуказанного склада перевозил по месту жительства, то есть в гараж, расположенный на территории своего домовладения по адресу: 

<

адрес>. Реализовывал он данную продукцию лицам, с которыми был знаком лично или тем, кто обращался к нему через друзей, как правило, человек приезжал к его дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, иногда он мог лично отвезти заказ, но так делал редко. 16.06.2023 у него в автомобиле 

<

данные изъяты> г.р.з. 

<

№>, а также по адресу его места жительства: 

<

адрес> изъяты немаркированная алкогольная продукция. Данную продукцию он хранил в целях сбыта, при этом, 16.06.2023, в арендуемом им складском помещении по адресу: 

<

адрес>, немаркированная алкогольная продукция изъята не была, так как указанный склад обнаружен не был. В связи с указанным решил, что после реализации, находившейся на указанном складе продукции, более данным бизнесом заниматься не будет, так как с мая 2023 года взятки 

<

данные изъяты> он передавать перестал в связи с возбуждением уголовного дела в отношении ФИО и задержанием последнего правоохранительными органами. Далее вплоть до 08.08.2023 он продолжал заниматься указанной деятельностью, то есть реализацией контрафактной алкогольной продукции, пока ее остатки у него не изъяли сотрудники правоохранительных органов. 08.08.2023 в арендуемом складском помещении по адресу: 

<

адрес> изъята оставшаяся у него немаркированная алкогольная продукция, а именно водка различных марок, упакованная в картонные коробки, изъято более 800 коробок, точное количество отражено в протоколе обыска. Указанная продукция куплена им ранее 16.06.2023 и хранилась на указанном складе в целях реализации, при этом постепенно реализовывалась. Каких-либо объявлений о продажи алкогольной продукции не размещал, все происходило через «сарафанное радио». Относительно хранения немаркированной табачной продукции ФИО3 пояснил, что она заключила договор аренды гаража 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где изъято большое количество сигарет более 20 коробок точное количество отражено в протоколе обыска. Сигареты в указанном месте хранила ФИО3 в целях последующей продажи. Насколько известно с ее слов она ежемесячно платила арендную плату в размере 4 000 рублей за аренду указанного гаража. ФИО3 в его деятельности по продаже немаркированной алкогольной продукции участия не принимала, но вместе с этим, если он уходил в запой, или просто его не было на месте ФИО3 могла по его просьбе вынести и передать товар клиенту, при этом денежные средства, которые передавались, предназначались ему и в последующем она всегда ему их передавала также наличными. При этом ни поиском клиентов на алкогольную продукцию, ни какой - либо выгоды с продажи немаркированной алкогольной продукции, ФИО3 не имела. ФИО3 самостоятельно занималась закупкой и продажей немаркированной табачной продукции и имела с этого свой доход. При этом он лично в деятельности ФИО3 по продаже немаркированной табачной продукции участия не принимал, но вместе с тем, если она была где-то занята, или в больнице он мог по ее просьбе вынести и передать товар клиенту, при этом денежные средства, которые передавались, за продажу немаркированной табачной продукции предназначались ФИО3 и в последующем он всегда их передавал также наличными, при этом ни поиском клиентов на табачную продукцию, ни какой-либо выгоды с продажи немаркированной табачной продукции не имел. Ему принадлежит автомобиль 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>. ФИО3 личного автотранспорта не имеет. Для поездок ФИО3 использует автомобиль 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, который принадлежит ее дочери от первого брака. 09.08.2023 из автомобиля 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> изъяты немаркированная алкогольная и табачная продукция, поскольку в указанный день они с ФИО3 ехали на автомобиле, при этом в автомобиле имелась, принадлежащая ФИО3 контрафактная табачная продукция и он попросил ее заехать к нему в гараж для того, чтобы взять для бизнеса немаркированную алкогольную продукцию. Они заехали к нему в гараж погрузили в автомобиль немаркированный алкогольный товар, который в этот же день в дальнейшем изъят сотрудниками правоохранительных органов. При этом изъятая в автомобиле немаркированная алкогольная продукция принадлежит лично ему, а немаркированная табачная продукция принадлежит лично ФИО3 Длительный период времени у ФИО3 в собственности был автомобиль, а именно грузовой фургон 

<

данные изъяты> белого цвета, который она продала ему и получила от него за это денежные средства, сколько именно не помнит. Когда ФИО3 была собственником данного автомобиля, фактически этот автомобиль использовался ею для продажи ягод и грибов, так как это холодильник на колесах. После продажи этого автомобиля ему ФИО3 автомобилем не пользовалась, поскольку его использовал только он, в том числе для приобретения немаркированной алкогольного продукции (т. 3 л.д. 84-89,107-112,124-128, 150-154).

Из оглашенных показаний ФИО3, данных ей на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии защитника, оглашенных судом на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в период с 2000 года по ноябрь 2021 года она состояла в зарегистрированном браке с ФИО2 в одном доме по адресу: 

<

адрес>. После развода с ФИО2 поддерживают приятельские отношения, при этом совместный быт не ведут, а просто сожительствуют в одном доме по адресу: 

<

адрес>. Примерно в конце лета 2021 года ФИО2, рассказал ей о том, что решил самостоятельно заниматься незаконной продажей немаркированной алкогольной продукции на территории г. Ковров Владимирской области, при этом у него есть договоренность с сотрудником правоохранительных органов МО МВД России «Ковровский» согласно которой этот сотрудник обязался не препятствовать его незаконной деятельности. Она понаблюдала за ФИО2 и увидела, что данный доход приносит прибыль и, учитывая это, подумала, что в случае чего по «старой дружбе» ФИО2 поможет ей и сможет «замолвить» за нее словечко, если она станет самостоятельно заниматься какой-либо незаконной преступной деятельностью, в связи, с чем решила организовать незаконный бизнес по продаже немаркированной табачной продукции. С этой целью, 

<

дата> она арендовала гараж 

<

№>, расположенный по адресу: 

<

адрес> и планировала в нем размещать табачную продукцию. Какой-либо помощи в организации данного бизнеса или совета у ФИО2 она не спрашивала, просто сказала, что раз он будет зарабатывать незаконно на продаже алкоголя, то она будет незаконно зарабатывать на продаже сигарет, на что ФИО2 никак не отреагировал. Она в бизнесе ФИО2 по продаже алкоголя, а равно он в ее бизнесе по продаже сигарет участвовать не будет, доход от данного вида деятельности должен был быть у каждого свой. ФИО2 знал, что она занимается продажей немаркированной табачной продукции, но никакого участия не принимал. По сути каждый самостоятельно занимался закупкой и реализацией контрафактной продукции, а именно: она занималась табачной продукцией, а ФИО2 ликероводочными изделиями, но совместную деятельность не вели. 

<

дата> ФИО подарила ей автомобиль марки 

<

данные изъяты> в кузове синего цвета с государственными регистрационными знаками 

<

№>, который передала ей и который с указанного времени она постоянно использовала, при этом юридически автомобиль оформлен на ФИО С момента приобретения автомобиля она начала заниматься закупкой и реализацией контрафактной табачной продукцией, а именно лично ездить на машине марки 

<

данные изъяты> в кузове синего цвета с государственными регистрационными знаками 

<

№> и закупать немаркированную табачную продукцию различных брендов и наименований в г. Москва на рынке «ФудСити», в каких конкретно торговых точках не помнит. На данном рынке она около десяти лет подряд также работает в качестве продавца и продает собранные грибы и ягоды, отчего также получает доход. Детально о приобретении контрафактной табачной продукции пояснила, что приезжала на вышеуказанный рынок, на рынке выбирала место, всегда разное в зависимости от предлагаемой стоимости табачной продукции, продавцами практически всегда являлись лица кавказкой внешности, анкетные данные которых не знает, контактной информации о них у нее никогда не было и нет, после чего они называли цену за обозначенное количество немаркированной табачной продукции, после чего наличными она передавала продавцам денежные средства в указанном ими размере, а в обмен на это получала немаркированную табачную продукцию в коробках, которую либо лично загружала в машину и увозила в г. Ковров, либо ей помогали загружать указанные продавцы кавказской национальности. На данный рынок она всегда ездила одна, поскольку коробки с сигаретами легкие она самостоятельно могла погружать их в автомобиль, ей не требовалась чья - либо помощь. Она понимала, что табачная продукция, которую она покупает немаркированная, поскольку очень дешево стоила, но она относилась к этому безразлично и преследовала цель заработать. При приобретении товара никаких документов не оформляли, чеков ей не давали, платила всегда наличными. Лично она никогда не покупала немаркированную алкогольную продукцию, так как это был бизнес ФИО2, в который она не лезла. Также сама уже около 10 лет в принципе не употребляет алкоголь, поэтому ей это не нужно было покупать. Периодически они могли вместе ездить на рынок «Фудсити», тем не менее, денежные средства на приобретении контрафактной продукции каждый тратил свои - она на табачную, ФИО2 на алкогольную. Для хранения приобретенной ей контрафактной табачной продукции она использовала арендованный гараж 

<

№>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Указанный гараж арендовала у какого-то предпринимателя, кого именно не помнит. Арендная плата была фиксированная и составляла сначала 3 500 рублей в месяц, а потом около 4 000 рублей в месяц, более точно не помнит, которые она наличными самостоятельно выплачивала в офисном помещении, которое расположено на той же территории, что и сам гараж, кому именно не знает, кому-то из сотрудников офиса. О том, что она занимается торговлей немаркированной табачной продукции, указанным сотрудникам известно не было, она об этом никогда не говорила. В указанном гараже она хранила большие объемы табачной продукции. Далее для удобства реализации табачную продукцию она частично с вышеуказанного гаража на автомобиле марки 

<

данные изъяты> в кузове синего цвета с государственными регистрационными знаками 

<

№> перевозила по месту жительства, то есть в гараж, расположенный на территории домовладения по адресу: 

<

адрес>. В данном гараже у них была зона, где хранилась ее табачная продукция, а также была зона, где хранились коробки ФИО2 с алкогольной продукцией. Реализовывала она данную продукцию лицам, с которыми была знакома лично или тем, кто обращался к ней через друзей, как правило, человек приезжал к ее дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, иногда она могла лично отвезти заказ, но так делала редко. 09.08.2023 в арендуемом гараже изъята немаркированная табачная продукция, упакованная в картонные коробки, точное количество отражено в протоколе обыска. Указанная продукция хранилась в указанном гараже в целях продажи, при этом постепенно продавалась. Кроме того, в указанный день также проведены обыски в ее автомобиле марки 

<

данные изъяты> в кузове синего цвета с государственными регистрационными знаками 

<

№>, и по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, в ходе которых была изъята немаркированная табачная продукция, точное количество отражено в протоколе обыска. Указанная продукция хранилась в указанном гараже в целях продажи, при этом постепенно ей продавалась, также она сама курит и могла периодически выкуривать данные сигареты самостоятельно. Каких-либо объявлений о продажи табачной продукции она не размещала, все происходила через «сарафанное радио». ФИО2 в ее деятельности по продаже немаркированной табачной продукции участия не принимал, но вместе с этим, если тот уходил в запой, или просто его не было на месте она могла по его просьбе вынести и передать товар клиенту, при этом денежные средства ей как правило, не передавались. Крайне редко если кто-то ей передавал денежные средства она сразу при первой возможности передавала их ФИО2, в полном объеме. При этом ни поиском клиентов на его алкогольную продукцию, ни какой - либо выгоды с продажи немаркированной алкогольной продукции, она не имела. Она самостоятельно занималась закупкой и продажей немаркированной табачной продукции и имела с этого свой доход. При этом ФИО2 лично в ее деятельности по продаже немаркированной табачной продукции участия не принимал, но вместе с тем, если она была где-то занята, он мог по ее просьбе вынести и передать товар клиентам, при этом денежные средства, которые передавались, за продажу немаркированной табачной продукции предназначались ей и в последующем он всегда их ей передавал также наличными, при этом ни поиском клиентов, на ее табачную продукцию, ни какой-либо выгоды с продажи немаркированной табачной продукции ФИО2 не имел. ФИО2 принадлежит автомобиль 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>. Она личного автотранспорта не имеет. Для поездок использует автомобиль 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, который принадлежит ее дочери от первого брака –ФИО Длительный период времени у нее в собственности был автомобиль, а именно грузовой фургон 

<

данные изъяты> белого цвета, который она продала ФИО2 и получила за это денежные средства, сколько именно не помнит. Когда она была собственником данного автомобиля, фактически этот автомобиль использовался для продажи ягод и грибов, так как это холодильник на колесах. После продажи автомобиля ФИО2, она им не пользовалась, как его использовал ФИО2 не знает. 09.08.2023 из автомобиля 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> изъяты немаркированная алкогольная и табачная продукция, поскольку в указанный день они вместе с ФИО2 ехали на ее автомобиле, при этом у нее в автомобиле имелась, принадлежащая ей контрафактная табачная продукция и ФИО2 попросил ее заехать к нему в гараж, расположенный в 

<

данные изъяты>, более точный адрес не знает для того, чтобы взять для него алкогольную продукцию. Они заехали в гараж, он начал погружать в автомобиль коробки с алкогольной продукцией, и в этот момент к ним подошли сотрудники правоохранительных органов и сразу начали проводить мероприятия, направленные на изъятие данной продукции. При этом изъятая в автомобиле алкогольная продукция фактически находилась только в принадлежащем складе и принадлежит лично ФИО2, а немаркированная табачная продукция принадлежит лично ей. ФИО2 для хранения алкоголя использовал вышеуказанный склад, при этом без его ведома она туда попасть не могла, доступа в этот склад не имела. В период с сентября 2021 по 09.08.2023 она не являлась индивидуальным предпринимателем, у нее не было специального разрешения на продажу табачной продукции, не являлась работником юридического лица, имеющего специальное разрешение на производство и продажу табачной продукции (т. 3 л.д. 210-216, 238-243).

Вышеприведенные показания, данные в ходе предварительного следствия, подсудимые подтвердили в судебном заседании, пояснив, что они являются правдивыми в той части, в которой они не противоречат обвинительному заключению. В настоящее время вину в совершенном преступлении признают в полном объеме.

Вина ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, помимо их собственных признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Так, из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО следует, что он является единственным собственником складской базы, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Ему знаком ФИО2, поскольку с начала сентября 2021 года последний арендовал у него одно из помещений площадью 100 кв. м., расположенное на базе по вышеуказанному адресу. О возможности аренды гаража ФИО2 узнал из рекламы, ранее они знакомы не были. ФИО2 договорился об аренде и сообщил что помещение нужно для склада, что именно он будет там хранить, не уточнял. Он обозначил ФИО2 цену в 15 000 рублей ежемесячно, на что ФИО2 согласился и с начала сентября 2021 года арендовал помещение, при этом каких-либо договоров они не заключали, все было словесно. В дальнейшем склад, арендованный ФИО2, он не проверял, что ФИО2 там хранил, не знает. В середине августа 2023 года ФИО2 сообщил, что более в складе не нуждается и прекратил его аренду. Более с ФИО2 с августа 2023 года не сотрудничает. ФИО3 ему не знакома, при этом несколько раз ФИО2 приезжал на базу передавать денежные средства за аренду склада с невысокой худой женщиной, данные которой не знает, с ней никогда никакого общения не поддерживал (т. 1 л.д. 150-153). 

Показания свидетеля ФИО подтверждаются протоколом осмотра места происшествия от 22.07.2024, с приложением фото-таблицы, согласно которому с участием свидетеля ФИО осмотрено складское помещение с кадастровым номером 

<

№>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Участвующий в ходе осмотра ФИО указал что данное помещение он сдавал ФИО2 в период с начала сентября 2021 года по середину августа 2023 года. В ходе осмотра зафиксирована окружающая обстановка (т. 2 л.д. 1-6).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что он является специалистом по административно-хозяйственной деятельности ИП ФИО В собственности у ИП ФИО находится территория, расположенная по адресу: 

<

адрес>. На указанной территории, в том числе расположен гараж, который также сдается под складские помещения. Гараж 

<

№> в период с 

<

дата> по 

<

дата> арендовала ФИО3, с которой он лично общался два раза: первый раз в момент подписания договора аренды, то есть 

<

дата>, второй раз видел ее в августе 2023 года, когда она пришла и сообщила, о расторжении договора аренды. С какой целью ФИО3 арендовала гараж 

<

№> она ему не говорила, он также у нее этим не интересовался. Каких - либо проверок гаража в период аренды ФИО3 он не проводил. ФИО2 ему лично не знаком (т. 1 л.д. 154-157).

Показания свидетеля подтверждаются копиями договоров аренды № 08/а/грж-21 от 

<

дата>, № 08/а/грж-22 от 

<

дата>, № 08/а/грж-23 от 

<

дата>, согласно которым в период с 

<

дата> по 

<

дата> нежилое помещение (гараж 

<

№>) расположенное по адресу: 

<

адрес> было передано ИП ФИО во временное владение и пользование ФИО3 (т. 2 л.д. 199-200, л.д. 201-202, 203-204).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 22.07.2024, с приложением фото-таблицы, произведен осмотр нежилого помещения (гаража 

<

№>), расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра зафиксирована окружающая обстановка (т. 2 л.д. 7-12).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что ФИО2 ему знаком уже около 7 лет. Они познакомились через общих знакомых. Известно, что ФИО2 постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>, вместе с ФИО3 Ранее ФИО2 и ФИО3 состояли в браке, но примерно в 2021 году они развелись, но в связи, с чем неизвестно. Также у ФИО2 отсутствует одна рука. С момента знакомства он на постоянной основе осуществляет помощь ФИО2 в ведении домашнего хозяйства и помощи в иных вопросах, например, убирает снег, наводит порядок во дворе, разгружает машины с товаром (углем, бочка). За выполнение каждой из вышеуказанных задач получает от ФИО2 денежные средства в различном размере, в среднем от 100 до 1000 рублей в день, в зависимости от сложности и той работы, которую выполняет. Таким образом, он работает у ФИО2 разнорабочим. Чем зарабатывает на жизнь ФИО2 ему неизвестно, но известно, что ФИО2 продает железные бочки, уголь, мешки, а также иные бытовые вещи. В связи с выполнением работы разнорабочего он, в том числе, часто проходит через гараж, расположенный по месту жительства ФИО2, т.е. по адресу: 

<

адрес>. Обращал внимание, что в указанном гараже периодически находится большое количество каких-то коробок, при этом никогда не обращал внимание, что именно внутри этих коробок. Данные коробки закрытые, при этом у него ранее была судимость за кражу, поэтому он переживает за то, что его могли уволить из-за его плохой репутации, поэтому, никогда и не смотрел, что внутри коробок и не спрашивал об этом. Известно, что у Сергея раньше был автомобиль 

<

данные изъяты>, более детально его не помнит, который он продал и купил себе автомобиль 

<

данные изъяты>. Когда именно это происходило не помнит. Примерно несколько лет назад, они вместе с Сергеем стали периодически ездить в г. Москва на какой-то большой рынок, где Сергей выбирал какое-то место и покупал какую-то продукцию, находящуюся в стеклянных бутылках, допускает, что алкогольную в закрытых коробках. Что именно это был за алкоголь неизвестно, он никогда у Сергея не спрашивал, а он и не говорил. Учитывая, что у Сергея не было одной руки, он ему помогал укладывать указанные коробки в автомобиль. У кого именно и за какую стоимость Сергей покупал данный товар неизвестно, ФИО2 ему никогда об этом не говорил. В дальнейшем, после того как он загружал данный товар в автомобиль они с ФИО2 возвращались в г. Ковров Владимирской области, после чего ФИО2 говорил ему разгружать данный товар в складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Он не помнит, чтобы в дальнейшем с этого склада он помогал ФИО2 куда - то перевозить эти коробки. Кроме данного склада, расположенного в п. Мелехово, какие-то другие склады или гаражи, находящиеся в пользовании ФИО2 на территории г. Ковров Владимирской области ему неизвестны. Поскольку ФИО2 его начальник, то он выполняет работу, связанную только с просьбами ФИО2 ФИО3 его никогда ни о чем не просила, и уже очень давно он мог несколько раз ездить с ней в г. Москва где разгружал ящики с грибами и ягодами, предназначенными для продажи в г. Москва (т. 1 л.д. 158-160).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО - дочери ФИО3, следует, что в период с 2000 по 2021 год ФИО3 состояла в зарегистрированном браке с ФИО2 ФИО2 и ФИО3 характеризует как обычных нормальных людей, ничего плохого про них сказать не может. В 2021 году они развелись, поскольку ссорились и не сошлись друг с другом характерами. С момента развода они проживают вместе в одном двухэтажном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, причем ФИО3 живет на втором этаже дома, а ФИО2 живет на первом этаже дома. У них по месту жительства у каждого своя кухня, а также иные предметы обихода индивидуальные, в связи, с чем они просто сожительствуют друг с другом. Она не часто приезжает к ним в гости, но, когда бывает в гостях в гараж никогда не заходила. В октябре 2021 года она сдала свой автомобиль 

<

данные изъяты> по программе «Trade-IN», после чего купила себе в автосалоне в г. Нижний Новгород автомобиль марки 

<

данные изъяты> в кузове синего цвета и при государственной регистрации ей выдали государственные регистрационные знаки 

<

№> на указанный автомобиль. Фактически с момента покупки данного автомобиля она его сразу же передала ФИО3, которая на нем ездила, в том числе в г. Москва. Периодически она помогает матери финансово. ФИО3 не говорила о том, что занимается продажей немаркированной табачной продукции. ФИО2 получает денежные средства в силу того, что у него нет одной руки, и является инвалидом и получает за это пенсию. Какой автомобиль у ФИО2 не помнит, но знает, что без одной руки он ездит на машине, у него это получается (т. 1 л.д. 161-164).

Показания свидетеля ФИО в части принадлежности транспортного средства подтверждаются копией свидетельства о регистрации транспортного средства серии 

<

№>, согласно которому автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, синего цвета принадлежит на праве собственности ФИО (т. 1 л.д. 169)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что 16.06.2023 в вечернее время суток, не позднее 17 часов 50 минут она приглашена следователем в качестве понятого для проведения обыска двух домов и автомобиля. Ознакомившись с протоколом обыска от 16.06.2023, жилого дома по адресу: 

<

адрес>, жилого дома по адресу: 

<

адрес>, а также протокола обыска от 16.06.2023 автомобиля 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> пояснила, что данные документы составлены следователем в ее присутствии при проведении обыска в указанных жилых помещениях и автомобиле. Об обстоятельствах проведения указанных обысков пояснила, что 16.06.2023 в период времени с 17 часов 50 минут по 20 часов 20 минут проводился обыск автомобиля 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>. При проведении обыска автомобиль был припаркован на участке местности около жилого дома по адресу: 

<

адрес>. При обыске участвовал еще один понятой – девушка, а также сотрудники отдела в г. Ковров УФСБ России по Владимирской области, а также участвовал ФИО2 и ФИО3 В ходе обыска автомобиля из багажника автомобиля изъято большое количество коробок с немаркированной алкогольной продукцией, которая опечатана и изъята в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. По окончанию производства обыска автомобиля они проследовали внутрь дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где 16.06.2023 в период с 21 часа 00 минут по 21 час 30 минут произвели обыск указанного жилого дома, коробок с немаркированной алкогольной продукцией обнаружено не было. По окончанию производства обыска жилого дома по адресу: 

<

адрес>, они проследовали к другому дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где 16.06.2023 в период с 21 часа 50 минут по 22 часа 40 минут произведен обыск указанного жилого дома, в ходе которого изъято большое количество коробок с немаркированной алкогольной продукцией, которая была опечатана и изъята в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. Перед началом производства каждого из вышеуказанных обысков следователем всегда разъяснялись права и ответственность всех участвующих лиц, а также порядок производства следственного действия (т. 1 л.д. 170-172).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что 08.08.2023 г. в вечернее время суток, не позднее 22 часа 30 минут он приглашен следователем в качестве понятого для проведения обыска двух складов, жилого дома и автомобиля. Ознакомившись с протоколами обысков от 08.08.2023 и от 09.08.2023, а именно складского помещения с кадастровым номером 

<

№>, автомобиля марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, нежилого помещения (гараж 

<

№>) расположенного по адресу: 

<

адрес>, жилого дома по адресу: 

<

адрес>, пояснил, что данные документы составлены следователем в его присутствии при проведении вышеуказанных обысков. Об обстоятельствах проведения указанных обысков пояснил, что 08.08.2023 в период времени с 22 часов 40 минут по 03 часа 15 минут проводился обыск складского помещения с кадастровым номером 

<

№>, расположенном в 

<

данные изъяты>. При обыске участвовал еще один понятой - ФИО, сотрудники отдела в г. Ковров УФСБ России по Владимирской области, а также участвовал ФИО2 и ФИО3, люди в чьем пользовании находилось указанное складское помещение. В ходе обыска складского помещения изъято большое количество коробок с немаркированной алкогольной продукцией, которые опечатаны и изъяты в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. При производстве обыска на участке местности около складского помещения с кадастровым номером 

<

№>, расположенном по адресу: 

<

адрес> прямо рядом с гаражом находился автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, как он понял данный автомобиль принадлежал ФИО3 В ходе обыска автомобиля обнаружена и изъята одна коробка с немаркированной алкогольной продукцией, которая опечатана и изъята в ходе обыска, а также изъято много коробок с немаркированной табачной продукцией, которые опечатаны и изъяты в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. По окончанию производства указанного обыска автомобиля они проехали, по еще одному месту проведения обыска, а именно в гараж 

<

№> расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

<

№> по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к указанному гаражу кто-то открыл указанный гараж, после чего внутри гаража обнаружено огромное количество коробок с немаркированными сигаретами, которые опечатаны и изъяты в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. Насколько он помнит во время обыска ФИО2 говорил, что данные сигареты не его, но при этом, чьи они именно он не говорил. ФИО3 о том, что это за продукция и кому принадлежит, не указывала. По окончанию производства обыска они проехали, по месту жительства ФИО2 и ФИО3 по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к указанному дому увидел, что в данном доме сбоку пристроен гараж, при проходе в который на полу было большое количество коробок с немаркированной табачной продукцией, которые опечатаны и изъяты в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. Перед началом производства каждого из вышеуказанных обысков следователем всегда разъяснялись права и ответственность всех участвующих лиц, а также порядок производства следственного действия (т. 1 л.д. 173-176).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что 08.08.2023 в вечернее время суток, не позднее 22 часа 30 минут она приглашена следователем в качестве понятого для проведения обыска двух складов, жилого дома и автомобиля. Ознакомившись с протоколами обысков от 08.08.2023 и от 09.08.2023, а именно складского помещения с кадастровым номером 

<

№>, автомобиля марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, нежилого помещения (гараж 

<

№>) расположенное по адресу: 

<

адрес>, жилого дома по адресу: 

<

адрес>, пояснила, что данные документы составлены следователем в ее присутствии при проведении вышеуказанных обысков. Об обстоятельствах проведения указанных обысков пояснила, что 08.08.2023 в период времени с 22 часов 40 минут по 03 часа 15 минут проводился обыск складского помещения с кадастровым номером 

<

№>, расположенном в 

<

адрес>. При обыске участвовал еще один понятой - ФИО, сотрудники отдела в г. Ковров УФСБ России по Владимирской области, а также участвовал ФИО2 и ФИО3, то есть люди в чьем пользовании находилось указанное складское помещение. В ходе обыска складского помещения изъято большое количество коробок с немаркированной алкогольной продукцией, которые опечатаны и изъята в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. При производстве обыска на участке местности около складского помещения с кадастровым номером 

<

№>, расположенном по адресу: 

<

адрес> прямо рядом с гаражом находился автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>. Данный автомобиль принадлежал чьей-то дочери, но более подробно не помнит. В ходе обыска автомобиля обнаружено и изъята одна коробка с немаркированной алкогольной продукцией, которая опечатана и изъята в ходе обыска, а также изъято много коробок с немаркированной табачной продукцией, которые опечатаны и изъяты в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. По окончанию производства указанного обыска автомобиля они проехали по еще одному месту проведения обыска, а именно в гараж 

<

№> расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

<

№> по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к указанному гаражу ФИО3 передала ключи от гаража оперативным сотрудникам, после чего они открыли вход в данный гараж и внутри него обнаружено огромное количество коробок с немаркированными сигаретами, которые опечатаны и изъяты в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. По окончанию производства указанного обыска они с теми же участвующими лицами проехали, по месту жительства ФИО2 и ФИО3 по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к указанному дому увидела, что в данном доме сбоку пристроен гараж, при проходе в который на полу было большое количество коробок с немаркированной табачной продукцией, которые были опечатаны и изъяты в ходе обыска, более точно указано в протоколе обыска, на память количество изъятой продукции не помнит. Перед началом производства каждого из вышеуказанных обысков следователем всегда разъяснялись права и ответственность всех участвующих лиц, а также порядок производства следственного действия (т. 1 л.д. 177-180).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что последняя работает 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. Один из входов на территорию завода осуществляется с ул. Волго-Донская, и ко входу ведет аллея. На данной аллее, по понедельникам и пятницам, на тротуаре женщина по имени Елена (в ходе следствия установлена как ФИО3), продавала на коробках сигареты различных брендов, в том числе «Кент», «ЛМ», «Бонд», а также иные. На сигаретах имелись акцизы, но стоимость одной пачки сигарет составляла от 70 до 100 рублей, например, 5 блоков сигарет она покупала за 3 000 рублей. По какой причине сигареты стоили так дешево она у Елены (в ходе следствия установлена как ФИО3) не уточняла, по ее мнению, такая цена была в связи с тем, что Елена (в ходе следствия установлена как ФИО3), не платила налоги, не имела разрешения на торговлю, а также допускала, что сигареты ворованные. Номер телефона ее не сохранился, поскольку в августе 2023 года Елена (в ходе следствия установлена как ФИО3), сообщила ей, что более не торгует табаком. Она неоднократно приобретала у указанной женщины сигареты для личного употребления в небольших количествах, по несколько блоков сигарет. Где проживает Елена (в ходе следствия установлена как ФИО3), на чем передвигается, а также где хранит продукцию ей не известно. Ознакомившись с аудиозаписью «BCC26248.wav» пояснила, что свой голос узнает, на данной аудиозаписи зафиксирован ее разговор с вышеописанной Еленой (в ходе следствия установлена как ФИО3). В ходе разговора она обращается к Елене (в ходе следствия установлена как ФИО3), по имени, интересуется, будет ли та сегодня продавать сигареты, на что последняя отвечает, что будет, а также договаривается с Еленой (в ходе следствия установлена как ФИО3), о том, что купит у нее 5 блоков сигарет «Кент» и два блока сигарет «ЛМ» красный. После указанного разговора она встретилась с Еленой у завода и приобрела вышеуказанные блоки сигарет. Указанные блоки сигарет приобрела за 4 200 рублей, по 600 рублей за блок сигарет. Покупала указанные сигареты только для личного употребления (т. 1 л.д. 181-184).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что последняя ознакомившись с аудиозаписью с именем: «13D653D6» от 08.08.2023 пояснила, что на аудиозаписи узнает свой голос, также узнает голос с кем она разговаривает - ФИО3 ФИО3 и ФИО2 знакомы около одного года, поскольку как-то раз летом 2023 года, ФИО2 пришел к ней в магазин 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> и предложил свои услуги по поставке дешевых сигарет, насколько помнит сигареты «Винстон», «Бонд» и «ЛД». Тот озвучил ей цены, после чего они обменялись телефонами, и она ему сказала, что при необходимости позвонит. У нее есть знакомые волонтеры, 

<

данные изъяты>, которым сообщила о том, что продает сигареты и их заинтересовало ее предложение и те решили покупать сигареты у нее. Учитывая данные обстоятельства летом 2023 года, она заказывала у ФИО2 табачную продукцию, которую в дальнейшем тот привозил, и она продавала ее оптом волонтерам, 

<

данные изъяты>. У ФИО2 она приобретала сигареты дешевле чем в обычных магазинах, в настоящее время стоимость не помнит. Волонтерам перепродавала данные сигареты, сверху добавляя 5 рублей в розницу, и по данному факту осуждена Ковровским городским судом Владимирской области. Процесс поставки сигарет в магазин был следующий, с ней заранее связывались волонтеры и заказывали какое-то количество табачной продукции 

<

данные изъяты>. Она в свою очередь звонила по номеру телефона, который ей предоставил ФИО2, при этом, когда звонила трубку, периодически брала женщина, которая представлялась как Елена, а также трубку мог брать и ФИО2, которым указывала конкретное количество необходимой табачной продукции, после чего спустя незначительное время либо в этот же день либо на следующий к ней приезжал ФИО2, который привозил нужное количество табачной продукции, а она в свою очередь перепродавала ее волонтерам. Табачную продукцию к ней привозил исключительно ФИО2, Елена к ней не привозила продукцию. Согласно их договоренностям, она сначала реализовывала табачную продукцию, после чего передавала ФИО2 денежные средства за проданный товар. За денежными средствами к ней в магазин приезжал как ФИО2, так и ФИО3 Всего за лето 2023 года заказывала табачную продукцию около 5 раз. Она понимала, что данный товар безакцизный, поскольку стоил дешевле чем в обычном магазине, в связи с чем на него был спрос. В розницу указанную табачную продукцию не продавала. ФИО2 ей говорил, что помимо сигарет он также продает безакцизный, то есть дешевый алкоголь. За все время, что они знакомы она покупала у них один раз алкогольную продукцию: водка и коньяк. Точную стоимость алкоголя не помнит, но стоила значительно дешевле, чем в магазине. Она позвонила ФИО2, и попросила привезти ей около 2 коробок водки, какого наименования не помнит, а также 3 бутылки коньяка, какого наименования не помнит. После ее звонка ФИО2 почти сразу привез к ней в магазин указанную алкогольную продукцию. Указанный алкоголь брала в целях расчета с бригадой и строителями, которые ей осуществляли ремонт в ее магазине. Понимала, что ФИО2 и ФИО3 торгуют немаркированной табачной продукцией и безакцизной алкогольной продукцией, поскольку она очень дешево стоила (т. 1 л.д. 185-187).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, установлено, что последний с семьей Д-вых общался исключительно как со знакомыми. Ему известно, что ФИО2, продавал немаркированную, то есть дешевую табачную продукцию. Знает, что ФИО2 живет вместе с женой в микрорайоне 

<

данные изъяты>, более точно сказать не может. Около двух лет назад он около двух раз звонил ФИО2 и просил купить у него сигареты, после чего они с ним договаривались о встрече где-нибудь в районе микрорайона 

<

данные изъяты>. Всего он покупал у ФИО2 сигареты два раза и это было около двух лет назад, в какую стоимость не помнит, но точно дешевле чем в магазине. Оба раза они с ним пересеклись где-то на улице в 

<

данные изъяты>, и он покупал у ФИО2 сразу 3 блока сигарет. Насколько помнит покупал сигареты «Корона». У ФИО3 сигареты никогда не покупал. О том торгует ФИО2 алкогольной продукцией или нет ему неизвестно. Понимал, что ФИО2 торгует немаркированной табачной продукцией (т. 1 л.д. 189-191).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО следует, что за период с конца 2021 года по конец лета 2023 года он покупал у ФИО2 водку всего не более 5 ящиков. Какие именно наименования водки покупал не помнит, так как всегда были разные и от наименования цена не менялась, поэтому ориентировался всегда на цену. Процесс продажи всегда был одинаковым, а именно предварительно созвонившись с ФИО2 он приезжал по месту жительства ФИО2, т.е. по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 предлагал ему зайти внутрь гаража, либо самостоятельно одной рукой выносил необходимую продукцию, после чего он наличными денежными средствами оплачивал алкогольный товар. Во время покупки алкоголя ФИО3 он рядом никогда не видел, также никогда не договаривался с ФИО3 о том, что она будет продавать ему алкоголь. О покупке немаркированного алкоголя всегда взаимодействовал только с ФИО2 Поскольку не курит никогда не спрашивал ни у него, ни у ФИО3 о возможности покупки табачной продукции (т. 1 л.д. 193-196).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что последний ознакомившись с аудиозаписью с именем: «31FD32A5» от 22.07.2023 пояснил, что на аудиозаписи узнает свой голос, также узнает голос с кем разговаривает – ФИО2 С ним он знаком уже около двух лет, познакомился на рынке, расположенном около вокзала г. Ковров Владимирской области. На тот момент времени ФИО2 скупал у граждан грибы. Во время знакомства ФИО2 сказал, что имеет большие партии дешевой алкогольной продукции, такие как водка, коньяк, возможно, что-то еще, при этом может их продавать. Они обменялись с ФИО2 номерами телефонов, после чего примерно через месяц у него в доме началась стройка, при этом он решил купить у ФИО2 алкогольную продукцию подешевле, чтобы в дальнейшем передать ее строителям. Он созвонился с ФИО2, после чего ФИО2 сказал ему подъехать к дому по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к дому ФИО2 увидел, что дом каменный и к дому пристроен гараж. ФИО2 его встретил, они прошли внутрь гаража, где он увидел, что внутри находилось много коробок с алкогольной продукцией. В указанное время он приобрел одну или две коробки водки, какого именно наименования не помнит, по стоимости около 50 или 60 рублей за бутылку, то есть гораздо дешевле чем в магазине. Он понимал, что данная продукция является немаркированной алкогольной продукцией, поскольку очень дешево стоила. Во время покупки водки увидел, что в гараже также стоят коробки с сигаретами. Поскольку его зять курит, решил спросить у ФИО2, продаются ли сигареты, на что ФИО2 сказал, что продаются, но не им, а ФИО3, и что для решения вопроса о покупке данных сигарет ему нужно связаться с ней. Он решил попробовать взять два блока сигарет «Кент», после чего ФИО2 созвонился с кем-то, возможно с ФИО3, при этом спросил по стоимости табачной продукции и сказал, что может продать указанную табачную продукцию, после чего передал ему эти два блока, а он заплатил за них ФИО2 Сколько именно денег передал за сигареты не помнит, но цена была гораздо ниже чем в магазине, в связи с чем решил взять эти блоки и передать их своему зятю на пробу. Он понимал, что данная продукция является немаркированной табачной продукцией, поскольку очень дешево стоила. Также еще один раз он приобретал у ФИО2 один ящик водки, в то время, когда ФИО2 принимал грибы на рынке автовокзала г. Ковров Владимирской области. Как раз на аудиозаписи запечатлен диалог между ними об условиях данной покупки. На аудиозаписи он спрашивает у ФИО2 есть ли у него «коньки», то есть коньяк, на что ФИО2 сказал, что коньяка у него нет. Они договорились пересечься по месту нахождения около рынка на вокзале в г. Ковров Владимирской области, при этом он приобрел у ФИО2 один ящик водки, такой же дешевой, как и в первый раз. Более подробно детали этой покупки не помнит. Более у ФИО2 алкогольную продукцию не покупал (т. 1 л.д. 197-200).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что с ФИО2 познакомился в 2021 году через своего тестя ФИО, который уже умер. ФИО часто закупался у ФИО2 алкогольной продукцией. 09.07.2023 он позвонил ФИО2, но телефон взяла его жена ФИО3 Он звонил с целью приобретения 10 бутылок водки, конкретно какие названия не помнит. Однако встреча так и не состоялась, водку ему так и не привезли. После ему никто не перезванивал. До этого случая, в течение 2022 и 2023 года он пару раз в месяц, может быть один раз в месяц, покупал у ФИО2 алкогольную продукцию, а именно водку. Данную продукцию брал исключительно для себя. Какие-либо табачные изделия не покупал. С вопросом о приобретении алкоголя звонил ФИО2 Приобретал алкогольную продукцию у ФИО2 по месту жительства в жилом доме, расположенном на 

<

данные изъяты>. Указанный дом каменный и к нему пристроен гараж. Ему известно, что алкогольная продукция хранится в гараже, поскольку, когда приезжал за алкоголем ФИО2 как правило, ходил в гараж, после чего выносил оттуда необходимый товар, после чего он лично передавал наличные денежные средства. Также несколько раз он заходил внутрь гаража, при этом видел, что внутри находилось много алкогольной продукции. Понимал, что данная продукция является немаркированной алкогольной продукцией, поскольку очень дешево стоила. О том торгует ФИО2 табачной продукцией или нет неизвестно, он ее не предлагал. По поводу ФИО3 пояснил, что несколько раз она могла брать трубку вместо ФИО2 и говорила, что ФИО2 не может подойти к телефону и просила перезвонить позже, никаких заказов на приобретение алкогольной продукции не брала, также никогда ему не выносила алкогольную продукцию, он ее всегда брал у ФИО2 (т. 1 л.д. 201-203).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО следует, что с ФИО3 и ФИО2 он знаком около 3 лет. Известно, что Демидовы совместно проживают в частном секторе 

<

данные изъяты>, допускает, что по адресу: 

<

адрес>. 23.07.2023 он приехал по месту жительства Д-вых, к нему вышли ФИО3 и ФИО2 Он приобрел у последних 7 бутылок водки и 2 блока сигарет, в качестве оплаты за товар передал ФИО2 наличные денежные средства. Более у ФИО2 и ФИО3 он алкогольную или табачную продукцию никогда не покупал (т.1 л.д. 204-207).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что в начале 2023 года она, предварительно договорившись по телефону с ФИО3, приехала к жилому дому на 

<

данные изъяты> (в ходе следствия установлен как дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>), где приобрела у последней блоки с сигаретами марки «Корона», сколько именно не помнит, но, как правило, она брала не менее 10 блоков сигарет. ФИО3 передала ей блоки с сигаретами, а она в свою очередь передала ФИО3 денежные средства в размере 4 000 рублей за 10 блоков с сигаретами, после чего она ушла. В дальнейшем в течение 2023 года она еще около 4 раз приезжала к ФИО3 и аналогичным образом покупала табачную продукцию. При покупке сигарет, как правило, ей всегда выносила табачную продукцию ФИО3, но один раз было такое, что вместо ФИО3 вышел мужчина без одной руки, который представился как Сергей (в ходе следствия установлен как ФИО2) и который также лично в руки передал ей блоки с сигаретами марки «Корона», а она ему передала денежные средства за сигареты. Понимает, что сигареты марки «Корона» являются немаркированной табачной продукцией, поэтому так дешево стоят. Во время покупки сигарет у ФИО3 и ФИО2 они ей никогда не предлагали купить спиртного (т. 1 л.д. 208-210).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что последний ознакомившись с аудиозаписью с именем: «C9E52CF5» от 07.07.2023 пояснил, что на аудиозаписи узнает свой голос, также узнает голос с кем разговаривает – ее зовут Елена (в ходе следствия установлена как ФИО3). С ФИО3 познакомился примерно в 2022 году, поскольку та торговала сигаретами около рынка, расположенного в микрорайоне «Малеевка» г. Ковров Владимирской области, стоимость которых была значительно ниже чем в магазине. Он курит более 40 лет, в связи с чем у него постоянно возникает необходимость в покупке сигарет, он периодически приходил и покупал у нее сигареты. В какой-то момент они обменялись номерами мобильных телефонов, при этом она пояснила, что, если она здесь не торгует ей можно звонить по телефону и они договорятся о покупке сигарет. В дальнейшем как-то раз он созвонился с ней и договорился что купит у нее 2 или 3 блока сигарет, причем он выбирал те, которые были подешевле. ФИО3 сказала, что для покупки сигарет необходимо приехать к ней по месту жительства, то есть в какой-то жилой дом на 

<

данные изъяты> (в ходе следствия установлен, как жилой дом по адресу: 

<

адрес>). Приехав по указанному ФИО3 адресу, он созвонился с ней и сказал, что подъехал, после чего сказал каких и сколько сигарет хочет купить, какие именно это были сигареты не помнит. ФИО3 сказала, что сейчас выйдет ФИО2 и вынесет сигареты, после чего действительно из данного дома вышел ФИО2, который вынес с собой для него сигареты, после чего он отдал ФИО2 наличными денежные средства, сколько именно не помнит. Когда он забирал сигареты он также познакомился с ФИО2 и обменялся номерами телефонов, так как ФИО2 сказал, что по поводу покупки сигарет может созваниваться как с ним, так и с ФИО3 В дальнейшем в течении 2022 – 2023 годов он несколько раз созванивался с ФИО3 или ФИО2 и спрашивал о наличии сигарет, на что они ему периодически говорили, что сигарет нет, а иногда говорили, что сигареты есть и можно их купить, приехав домой на 

<

данные изъяты>. Всего он к ним приезжал домой с целью купить дешевые сигареты может быть около 5 раз. Как правило, брал у них сигареты марки «Marlboro» по стоимости около 50 рублей за пачку сигарет и сигареты марки «L&M» по стоимости около 50 рублей за пачку, то есть в разы ниже чем такие же сигареты продаются в магазине. Были или не были на данных сигаретах акцизные марки не обращал внимание. Акцизные марки все же были, при этом не факт, что были настоящие, поскольку сигареты стоили очень дешево. Никакую алкогольную продукцию у ФИО3 и ФИО2 он никогда не брал (т. 1 л.д. 211-213).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что последний ознакомившись с аудиозаписью с именем: «9ADC3463» от 15.07.2023 пояснил, что на аудиозаписи узнает свой голос, также узнает голос с кем разговаривает – ФИО3 Известно, что у ФИО3 есть муж ФИО2 ФИО2 знаком уже очень давно, примерно с 1995 года, поскольку они были соседями и жили рядом на 

<

данные изъяты>, поддерживали приятельские отношения, и известно, что в дальнейшем ФИО2 женился на девушке по имени Елена. Когда-то, несколько лет назад, ему стало известно либо от ФИО2, либо от ФИО3, что они вместе торгуют немаркированным дешевым алкоголем. Поскольку он периодически употребляет спиртное, для него актуально приобретать алкоголь более дешевый, чем он есть в магазине, в связи с чем периодически он созванивался с ФИО2 или с ФИО3 и покупал у них спиртное. Он всегда брал напитки по одной штуке, то есть для личного употребления. Как правило, у ФИО2 и ФИО3 мог брать водку, какой марки не помнит, разные коньяки каких марок не помнит, также мог брать виски, например, «Джек Дэниэлс». Цены на их алкогольную продукцию варьировались от 100 до 250 рублей, то есть гораздо ниже, чем за аналогичную продукцию в сетевых магазинах. В течение 2022 и 2023 года он неоднократно приобретал у Д-вых немаркированную алкогольную продукцию. Сколько именно не помнит. С вопросом о приобретении алкоголя мог звонить, как и ФИО2, так и ФИО3 Как правило, чаще звонил ФИО3 поскольку ФИО2 иногда мог находиться в состоянии алкогольного опьянения и некорректно разговаривать с ним по мобильному телефону. Во все разы приобретал алкогольную продукцию у Д-вых по месту их жительства в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Указанный дом каменный и к нему пристроен гараж. Известно, что алкогольная продукция хранится у них в гараже, поскольку, когда он приезжал за алкоголем ФИО3 ходила в гараж, после чего выносила оттуда необходимый товар, после чего он лично передавал ей наличные денежные средства. Аналогичным образом товар ему передавал и ФИО2, но это было реже, чем ФИО3 Также несколько раз заходил внутрь гаража, при этом видел, что внутри находилось много алкогольной продукции. Поскольку не курит, не обращал внимание, есть или нет в гараже табачная продукция. Понимал, что данная продукция является немаркированной алкогольной продукцией, поскольку очень дешево стоила. Кроме алкогольной продукции более ничего у Д-вых не покупал (т. 1 л.д. 214-216).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что последний ознакомившись с аудиозаписью с именем: «59576В56» от 18.07.2023 пояснил, что голос на аудиозаписи узнает, также узнает голос собеседника, это его знакомая по имени Елена (в ходе следствия установлена, как ФИО3). Он познакомился с ФИО2 и ФИО3 около трех лет назад. В июле 2023 года, допускает, что 18.07.2023 как он сейчас прослушал аудиозапись в ходе допроса он договорился с ФИО3 о том, что приедет и купит у нее 6 блоков дешевых, немаркированных сигарет «Корона» белорусского производства. Об этих обстоятельствах может пояснить, что в один из разов либо ФИО3, либо ФИО2 сообщили ему, что помимо продуктов питания они торгуют дешевыми сигаретами, в связи с чем предложили ему их приобретать если нужно. В указанный день он приехал по месту жительства ФИО2 и ФИО3 в жилой дом, расположенный на 

<

данные изъяты>, где купил у них куриные лапы и 5 или 6 блоков дешевых сигарет марки «Корона» стоимостью 500 рублей за блок. Относительно данной покупки пояснил, что сами сигареты ему передала ФИО3, при этом ФИО2 также находился рядом и переносил куриные лапы в мешке. Он купил сигареты за наличные денежные средства, которые передал ФИО3, после чего та забрала их себе, а он получил товар в виде дешевых сигарет и куриных лап. Данные сигареты взял себе на пробу, так как курит и покупать сигареты дешевле чем в магазине выгодно. Сигареты, которые он купил у ФИО3 были намного дешевле, чем в обычном магазине, однако после этой покупки ему не понравилось их качество, поэтому в дальнейшем у ФИО3 и ФИО2 он больше сигарет никогда не покупал. Ни ФИО3 ни ФИО2 никогда ему не предлагали приобретать у них алкогольную продукцию. О том, что сигареты «Корона» являются немаркированными с акцизными марками республики Беларусь ему известно (т. 1 л.д. 218-220).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО, следует, что она работает 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. При выходе с территории завода имеется аллея, ведущая на Волго-Донскую улицу. На данной алее, иногда, чаще всего по понедельникам и пятницам, прямо на тротуаре женщина, данных которой не знает (в ходе следствия установлена как ФИО3) устанавливает стол и осуществляет продажу безакцизных сигарет. Она неоднократно приобретала у указанной женщины сигареты для личного употреблена в небольших количествах, от нескольких пачек до пары блоков сигарет. Также, в связи с тем, что указанная женщина торгует указанной табачной продукцией не ежедневно, она записала себе абонентский номер телефона последней. Ознакомившись с аудиозаписью с именем «DD4966A1» пояснила, что на данной аудиозаписи зафиксирован ее разговор с вышеописанной женщиной (в ходе следствия установлена как ФИО3). В ходе указанного телефонного разговора она планировала купить у женщины пару блоков сигарет «Орис», при этом последняя сообщила, что приедет к заводу торговать в понедельник, и записала заказ. После указанного разговора она в дальнейшем встретилась с указанной женщиной у завода и приобрела два блока безакцизных сигарет «Орис». Пачка сигарет продавалась по 100 рублей за пачку. Покупала она указанные сигареты только для личного употребления. Также иногда покупала у казанной женщины сигареты марки «Платинум», «Милано», иных марок сигарет не запомнила, но позиций в продаже много (т. 1 л.д. 226-229).

Как следует из протокола обыска от 16.06.2023, с участием ФИО2, ФИО3, 16.06.2023 в период времени с 21 часа 50 минут по 22 часа 40 минут по адресу: 

<

адрес> проведен обыск в ходе, которого изъято 12 бутылок с алкогольной продукцией бренди с наименованием «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 литра каждая (т. 2 л.д. 39-44, 47).

Согласно протокола обыска от 16.06.2023, с участием ФИО2 16.06.2023 в период времени с 17 часов 50 минут по 20 часов 20 минут на участке местности около жилого дома по адресу: 

<

адрес> произведен обыск в автомобиле марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, в ходе которого изъято 75 бутылок емкостью 0,5 литра каждая с наименованием коньяк «Hennesy» (т. 2 л.д. 50-57).

Протоколом осмотра предметов от 29.06.2023, с участием понятых произведен осмотр коробок с алкогольной продукцией, изъятых в ходе обыска 16.06.2023 в автомобиле марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> и жилом помещении по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д. 58-60).

Согласно справке об исследовании № 64 от 01.07.2023, жидкость в бутылке с алкогольной продукцией бренди с наименованием «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 литра каждая является спиртосодержащей с содержанием этилового спирта (крепостью) 37,8 % и коньяк «Hennesy», в количестве 75 бутылок, емкостью 0,5 литра каждая является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 34,3% (т. 2 л.д. 64-66).

Из справки об исследовании документов № 112 от 17.07.2023, следует, что розничная стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска от 16.06.2023 в автомобиле 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> и обыска от 16.06.2023 по адресу: 

<

адрес> составляет 43 275 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 70-76).

Согласно протокола обыска от 08.08.2023, следует, что 08.08.2023 в период времени с 22 часов 40 минут по 03 часа 15 минут в присутствии понятых, с участием ФИО2, ФИО3 произведен обыск складского помещения с кадастровым номером 

<

№> по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято 8 056 бутылок с алкогольной продукцией следующих марок: водка «Русская валюта» в количестве 5 380 бутылок, емкостью 0,5 литра каждая; водка «Пристань» в количестве 1 200 бутылок, емкостью 0,5 литра каждая; водка «Премиум с Серебром» в количестве 288 бутылок емкостью 0,5 литра каждая; водка «Московский арбат», в количестве 1 188 бутылок емкостью 0,5 литра каждая (т. 2 л.д. 79-87).

Из протокола обыска от 09.08.2023, следует, что 09.08.2023 в период времени с 03 часов 40 минут по 05 часов 45 минут в присутствии понятых, с участием ФИО2, ФИО3 произведен обыск в автомобиле марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, находящемся на участке местности около складского помещения с кадастровым номером 

<

№>, расположенном по адресу: 

<

адрес> в ходе которого изъяты: 20 бутылок водки «Пристань», емкостью 0,5 литра каждая, 500 пачек сигарет марки «Exxe vintage coffee», 500 пачек сигарет марки «Milano aroma gate blueberry mentol», 500 пачек сигарет марки «Milano New York», 500 пачек сигарет марки «Milano power reserve applemint», 500 пачек сигарет марки «Morion capsule compact blueberry mint», 500 пачек сигарет марки «Parliament reserve», 490 пачек сигарет марки «Kent crystal blue» серии «78 7130», 500 пачек сигарет марки «Kent crystal blue» серии «78 6504», а всего немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 3 990 пачек сигарет (т. 2 л.д. 90-97).

Протоколом осмотра предметов от 12.08.2023, произведен осмотр алкогольной продукции изъятой в ходе обыска 08.08.2023 складского помещения с кадастровым номером 

<

№> по адресу: 

<

адрес> и 09.08.2023 в автомобиле марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> (т. 2 л.д. 98-100).

Согласно заключения судебной физико-химической экспертизы № 907 от 30.08.2023, жидкость в бутылке водка «Русская валюта» является спиртосодержащей с содержанием этилового спирта (этанола) 33,2%; жидкость в бутылке водка «Пристань» является спиртосодержащей с содержанием этилового спирта (этанола) 33,3%; жидкость в бутылке водка «Премиум с Серебром» является спиртосодержащей с содержанием этилового спирта (этанола) 37,7%; жидкость в бутылке водка «Московский арбат» является спиртосодержащей с содержанием этилового спирта (этанола) 33,6% (т. 2 л.д. 110-113).

Из справки № 145 об исследовании документов в отношении изъятой продукции от 19.09.2023, следует, что розничная стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска 08.08.2023 по адресу: 

<

адрес>, а также в ходе обыска 09.08.2023 автомобиля марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, составляет 2 269 356 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 118-124).

Согласно протокола обыска от 09.08.2023, в присутствии понятых, с участием ФИО2, ФИО3 09.08.2023 в период времени с 06 часов 50 минут по 08 часов 00 минут произведен обыск в нежилом помещении (гараж 

<

№>) расположенном по адресу: 

<

адрес> в ходе которого изъято: пачки сигарет следующих марок: «Arizona queen crush blueberry crush ball» - в количестве 90 пачек, «Arizona queen crush applemint crush ball» - в количестве 20 пачек, «Cavallo red diamond» - в количестве 440 пачек, «Cavallo play power click» - в количестве 340 пачек, «Cavallo clip&go» - в количестве 270 пачек, «Marlboro filter cigarettes» - в количестве 1 080 пачек, «Milano red grape» - в количестве 200 пачек, «Oris Vanilla» - в количестве 40 пачек, «Oris Intense purple fizz» - в количестве 380 пачек, «Oris Intense tropical dew» - в количестве 70 пачек, «Oris Intense summer fizz» - в количестве 50 пачек, «Oris blueberry blast» - в количестве 120 пачек, «Oris smart change» - в количестве 70 пачек, «Oris mango mint» - в количестве 260 пачек, «Oris xplore» - в количестве 210 пачек, «Plantum seven orange» - в количестве 120 пачек, «Taj Paris» - в количестве 280 пачек, «Taj click orange» - в количестве 80 пачек, «Taj click Apple mint» - в количестве 80 пачек, «Taj click Grape» - в количестве 10 пачек, «Taj click Blueberry mint» - в количестве 60 пачек, «Taj click Gun mint» - в количестве 30 пачек, «Taj Dubai» - в количестве 30 пачек, «Taj Charge Blueberry» - в количестве 90 пачек, «Taj Charge ice blue» - в количестве 20 пачек, «Taj Charge Red Grape» - в количестве 30 пачек, «Taj New York» - в количестве 50 пачек, «core Kent» серии «78 6504» - в количестве 130 пачек, «Winston blue» серии «78 6824» - в количестве 750 пачек, «Корона» - в количестве 500 пачек, а всего немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 5 900 пачек сигарет (т. 2 л.д. 127-132).

Из протокола обыска от 09.08.2023, следует, что 09.08.2023 в период времени с 08 часов 35 минут по 08 часов 59 минут в присутствии понятых, с участием ФИО2, ФИО3 произведен обыск по месту жительства ФИО2 и ФИО3 в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: пачки сигарет следующих марок: «Arizona queen crush orange crush ball» - в количестве 30 пачек, «Cavallo play power click» - в количестве 10 пачек, «Marlboro filter cigarettes» - в количестве 90 пачек, «Taj click Grape» - в количестве 40 пачек, «core Kent» серии «78 6504» - в количестве 10 пачек, «Winston XS compact» серии «78 2948» - в количестве 20 пачек, «Корона» - в количестве 370 пачек, а всего немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 570 пачек сигарет (т. 2 л.д. 135-139,142).

Согласно протокола осмотра предметов от 15.04.2024, с приложением фото-таблицы, произведен осмотр табачной продукции изъятой в ходе обыска от 09.08.2023 в автомобиле марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, в нежилом помещении (гараж 

<

№>) расположенном по адресу: 

<

адрес>, в жилом доме по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д. 143-168).

Согласно заключения технико-криминалистической судебной экспертизы № 421 от 06.06.2024, представленные на экспертизу специальные марки сигарет с фильтром номерами 78 6504 (пачка сигарет CORE KENT), 78 2948 (пачка сигарет WINSTON XP Compact), 78 7130 (пачка сигарет Kent Crystal Blue). 78 6504 (пачка сигарет KENT Crystal Blue), изготовлены не производством АО Гознак, изображения основных реквизитов полиграфического оформления выполнены способом плоской печати; изображения знаков серийной нумерации выполнены способом плоской печати; защитные волокна имитированы способом плоской печати пурпурным красящим веществом; отсутствует имитации ИК-и УФ-защитных признаков. Предоставленная на экспертизу специальная марка сигарет с фильтром с номером 78 6824 (пачка сигарет WINSTON Blue) изготовлена не производством АО Гознак, изображения основных реквизитов полиграфического оформления выполнены способом плоской печати; защитные волокна имитированы способом плоской печати пурпурным красящим веществом; отсутствует имитации ИК-и УФ-защитных признаков (т. 2 л.д. 173-179).

Из справки № 160 об исследовании документов по факту изъятой табачной продукции от 28.10.2024, следует, что общая розничная стоимость пачек сигарет следующих марок: «Exxe vintage coffee» - в количестве 500 пачек; «Milano aroma gate blueberry mentol» - в количестве 500 пачек; «Milano New York» - в количестве 500 пачек; «Milano power reserve applemint» - в количестве 500 пачек; «Morion capsule compact blueberry mint» - в количестве 500 пачек; «Parliament reserve» - в количестве 500 пачек; «Kent crystal blue» серии «78 7130» - в количестве 490 пачек; «Kent crystal blue» серии «78 6504» - в количестве 500 пачек, «Arizona queen crush blueberry crush ball» - в количестве 90 пачек, «Arizona queen crush applemint crush ball» - в количестве 20 пачек, «Cavallo red diamond» - в количестве 440 пачек, «Cavallo play power click» - в количестве 340 пачек, «Cavallo clip&go» - в количестве 270 пачек, «Marlboro filter cigarettes» - в количестве 1 080 пачек, «Milano red grape» - в количестве 200 пачек, «Oris Vanilla» - в количестве 40 пачек, «Oris Intense purple fizz» - в количестве 380 пачек, «Oris Intense tropical dew» - в количестве 70 пачек, «Oris Intense summer fizz» - в количестве 50 пачек, «Oris blueberry blast» - в количестве 120 пачек, «Oris smart change» - в количестве 70 пачек, «Oris mango mint» - в количестве 260 пачек, «Oris xplore» - в количестве 210 пачек, «Plantum seven orange» - в количестве 120 пачек, «Taj Paris» - в количестве 280 пачек, «Taj click orange» - в количестве 80 пачек, «Taj click Apple mint» - в количестве 80 пачек, «Taj click Grape» - в количестве 10 пачек, «Taj click Blueberry mint» - в количестве 60 пачек, «Taj click Gun mint» - в количестве 30 пачек, «Taj Dubai» - в количестве 30 пачек, «Taj Charge Blueberry» - в количестве 90 пачек, «Taj Charge ice blue» - в количестве 20 пачек, «Taj Charge Red Grape» - в количестве 30 пачек, «Taj New York» - в количестве 50 пачек, «core Kent» серии «78 6504» - в количестве 130 пачек, «Winston blue» серии «78 6824» - в количестве 750 пачек, «Корона» - в количестве 500 пачек, «Arizona queen crush orange crush ball» - в количестве 30 пачек, «Cavallo play power click» - в количестве 10 пачек, «Marlboro filter cigarettes» - в количестве 90 пачек, «Taj click Grape» - в количестве 40 пачек, «core Kent» серии «78 6504» - в количестве 10 пачек, «Winston XS compact» серии «78 2948» - в количестве 20 пачек, «Корона» - в количестве 370 пачек по состоянию на 08.08.2023 и на 09.08.2023 составляет 1 244 740 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 186-190).

Постановлением следователя от 09.12.2024 в качестве вещественных доказательств по делу признаны и приобщены изъятые в ходе обысков 16.06.2023, 08.08.2023, 09.08.2023: 75 бутылок емкостью 0,5 литра каждая с наименованием коньяк «Hennesy»; 12 бутылок с алкогольной продукцией бренди с наименованием «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 литра каждая»; 5 380 бутылок емкостью 0,5 литра каждая водки «Русская валюта»; 1220 бутылок емкостью 0,5 литра каждая водки «Пристань»; 288 бутылок емкостью 0,5 литра каждая водки «Премиум с Серебром», 1188 бутылок емкостью 0,5 литра каждая водки «Московский арбат»; пачки сигарет «Exxe vintage coffee» - в количестве 500 пачек; «Milano aroma gate blueberry mentol» - в количестве 500 пачек; «Milano New York» - в количестве 500 пачек; «Milano power reserve applemint» - в количестве 500 пачек; «Morion capsule compact blueberry mint» - в количестве 500 пачек; «Parliament reserve» - в количестве 500 пачек; «Kent crystal blue» серии «78 7130» - в количестве 490 пачек; «Kent crystal blue» серии «78 6504» - в количестве 500 пачек, «Arizona queen crush blueberry crush ball» - в количестве 90 пачек, «Arizona queen crush applemint crush ball» - в количестве 20 пачек, «Cavallo red diamond» - в количестве 440 пачек, «Cavallo play power click» - в количестве 340 пачек, «Cavallo clip&go» - в количестве 270 пачек, «Marlboro filter cigarettes» - в количестве 1 080 пачек, «Milano red grape» - в количестве 200 пачек, «Oris Vanilla» - в количестве 40 пачек, «Oris Intense purple fizz» - в количестве 380 пачек, «Oris Intense tropical dew» - в количестве 70 пачек, «Oris Intense summer fizz» - в количестве 50 пачек, «Oris blueberry blast» - в количестве 120 пачек, «Oris smart change» - в количестве 70 пачек, «Oris mango mint» - в количестве 260 пачек, «Oris xplore» - в количестве 210 пачек, «Plantum seven orange» - в количестве 120 пачек, «Taj Paris» - в количестве 280 пачек, «Taj click orange» - в количестве 80 пачек, «Taj click Apple mint» - в количестве 80 пачек, «Taj click Grape» - в количестве 10 пачек, «Taj click Blueberry mint» - в количестве 60 пачек, «Taj click Gun mint» - в количестве 30 пачек, «Taj Dubai» - в количестве 30 пачек, «Taj Charge Blueberry» - в количестве 90 пачек, «Taj Charge ice blue» - в количестве 20 пачек, «Taj Charge Red Grape» - в количестве 30 пачек, «Taj New York» - в количестве 50 пачек, «core Kent» серии «78 6504» - в количестве 130 пачек, «Winston blue» серии «78 6824» - в количестве 750 пачек, «Корона» - в количестве 500 пачек; «Arizona queen crush orange crush ball» - в количестве 30 пачек, «Cavallo play power click» - в количестве 10 пачек, «Marlboro filter cigarettes» - в количестве 90 пачек, «Taj click Grape» - в количестве 40 пачек, «core Kent» серии «78 6504» - в количестве 10 пачек, «Winston XS compact» серии «78 2948» - в количестве 20 пачек, «Корона» - в количестве 370 пачек (т.2 л.д. 195-197).

Согласно протокола выемки от 10.12.2024, с приложением фото-таблицы, у ФИО3 изъят автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, синего цвета (т.2 л.д. 15-17).

В тот же день указанный автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> в присутствии ФИО3 и ее защитника Гудалина А.В. был осмотрен, признан вещественным доказательством по делу, что подтверждается протоколом осмотра предметов от 10.12.2024, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.12.2024 (т.2 л.д. 18-21, 22).

Из протокола выемки от 07.12.2024, с приложением фото-таблицы, следует, что у ФИО2 в присутствии защитника Смирнова С.А. изъят автомобиль 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, бежевого цвета (т. 2 л.д. 27-29). Из карточки учета транспортного средства от 17.10.2024, следует, что автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> принадлежит ФИО2 на праве собственности (т. 2 л.д. 208).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.12.2024, с приложением фото-таблицы, с участием ФИО2 и его защитника-адвоката Смирнова С.А. осмотрен признанный вещественным доказательством по делу автомобиль 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№> (т.2 л.д.30-33,34).

Протоколом осмотра предметов от 21.10.2024, с приложением фототаблицы, осмотрены признанные вещественными доказательствами по делу аудиоматериалы, полученные в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» «Снятие информации с технических каналов связи», записанные на диск СD-R, рег. № 86/23/556нс от 28.09.2023, оптический диск DVD-R, рег. № 86/23/557нс от 28.09.2023, оптический диск DVD-R, рег. № 86/23/558нс от 28.09.2023, оптический диск DVD-R, рег. № 86/23/559нс от 28.09.2023 (т.3 л.д.26-64,65,66).

Иные доказательства, представленные стороной обвинения, не относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии с требованиями ст.73 УПК РФ.

Оценив вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к твердому убеждению о доказанности вины ФИО2 и ФИО3 в совершении инкриминируемого деяния, поскольку доказательства, исследованные в судебном заседании, свидетельствуют о том, что они последовательны и взаимосогласованы, полностью соотносятся между собой по времени, месту, способу совершения преступления, объективно соответствуют установленным обстоятельствам деяния подсудимых. Достоверность доказательств, положенных органами предварительного расследования в основу обвинения подсудимых, у суда сомнений не вызывает.

В основу доказательств вины ФИО2 и ФИО3 суд считает необходимым положить показания данные ими в ходе предварительного следствия, с учетом пояснений данных в судебном заседании, показания свидетелей, поскольку показания указанных лиц стабильны, последовательны, согласуются друг с другом, не имеют существенных противоречий и в совокупности с другими доказательствами, включая данных осмотров места происшествия и предметов, устанавливают одни и те же фактические обстоятельства, указывающие на совершение подсудимыми, деяния, изложенного в установочной части приговора. 

Оснований не доверять показаниям свидетелей, не имеется, поскольку указанные доказательства получены в установленном законом порядке, по своему содержанию подробны и последовательны, по обстоятельствам дела согласуются между собой, объективно подтверждаются исследованными письменными доказательствами. Каких-либо причин для оговора подсудимых со стороны указных лиц не установлено.

Протоколы следственных и иных процессуальных действий полностью соответствуют предъявляемым к ним требованиям закона, обстоятельства, которые в соответствии со ст. 75 УПК РФ могли бы свидетельствовать об их недопустимости, не установлены.

Нарушений норм Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуального Кодекса РФ при проведении оперативно-розыскного мероприятия и предварительного расследования по делу не установлено.

Каких-либо данных, ставящих под сомнение заключения экспертиз, проведенных по делу, у суда не имеется, поскольку данные экспертизы проведены в соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ, содержит ответы на все поставленные вопросы, в них приведены методики исследования, заключения содержат подписи экспертов. Экспертам разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений.

Давая правовую оценку действиям подсудимых суд исходит из обстоятельств дела, установленных на основании приведенных выше доказательств, согласно которым в период времени с 01.09.2021 по 08.08.2023 ФИО2 и ФИО3, действуя совместно и согласованно, в целях извлечения неконтролируемого дохода, осуществили незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве 8 163 бутылки общей стоимостью 2 312 631 рубль, а также немаркированных табачных изделий, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, в количестве 10 460 пачек сигарет общей стоимостью 1 244 740 рублей. Совместные действия подсудимых были направлены на достижение единого преступного результата, каждый из соучастников был осведомлен, что участвует в незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции, вносил определенный вклад в совершение незаконных действий в составе группы.

Объем и стоимость изъятой алкогольной и табачной продукции полностью нашли свое подтверждение в судебном заседании и подсудимыми не оспаривается.

Наличие квалифицирующего признака - совершения преступления группой лиц по предварительному сговору - подтверждается тем, что, как видно из исследованных в судебном заседании доказательств, ФИО2 и ФИО3 заранее договорились о совершении преступления до его совершения, действовали слаженно и согласованно, каждый выполнял активные действия, входящие в объективную сторону преступления, их действия были направлены на достижение единой цели, оба являлись исполнителями преступления.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку с учетом п. 2 Примечания к ст. 171.1 УК РФ стоимость немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий превышает один миллион рублей.

Таким образом, оценивая каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд признает вину ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления доказанной и квалифицирует действия каждого по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Учитывая адекватное и разумное поведение подсудимых до, во время и после совершения преступления, на предварительном следствии и в судебном заседании, характеризующий материал в отношении них, суд признает ФИО2 И ФИО3 вменяемыми в отношении инкриминируемого им деяния. Оснований сомневаться во вменяемости подсудимых не имеется.

При назначении наказания ФИО2 и ФИО3 суд учитывает требования ст.ст.6, 60, УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, состояние их здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных на условия жизни их семей.

В качестве характеризующих личность подсудимого ФИО2 обстоятельств суд учитывает, что последний не судим (т. 3 л.д. 161-163), к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался (т. 3 л.д.196), под диспансерным наблюдением врачей нарколога и психиатра не находится (т.3 л.д. 197,198), имеет постоянное место жительства, где участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д. 200), в зарегистрированном браке не состоит, малолетних детей на иждивении не имеет, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2 в соответствии с п.п. «и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ являются активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, оказание содействия сотрудникам правоохранительных органов в выявлении и пресечении коррупционных преступлений, состояние здоровья подсудимого, в том числе наличие хронических заболеваний и 

<

данные изъяты>, состояние здоровья близких родственников и оказание им помощи, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, не установлено.

В качестве характеризующих личность подсудимой ФИО3 обстоятельств суд учитывает, что последняя не судима (т.3 л.д.251-252), к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась (т. 3 л.д. 253), под диспансерным наблюдением врачей нарколога и психиатра не находится (т.3 л.д. 254, 255), имеет постоянное место жительства, где участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.257), в зарегистрированном браке не состоит, малолетних детей на иждивении не имеет, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3 в соответствии с п.п. «и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ являются активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья близких родственников, и оказание им помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3, судом не установлено.

Исходя из характера совершенного преступления, личности подсудимых, несмотря на наличие смягчающих ответственность обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом изложенных обстоятельств, данных о личности подсудимых, приведенных выше, наличия смягчающих наказание обстоятельств, принципа справедливости наказания и достижения цели исправления осужденных, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимых ФИО2 и ФИО3, а также достижение других целей уголовного наказания возможно в условиях назначения наказания в виде штрафа.

По мнению суда, указанный вид наказания будет соответствовать цели восстановления социальной справедливости, задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения совершения новых преступлений, а также в достаточной мере будет соответствовать цели исправления осужденных.

Оснований для назначения иных видов наказания предусмотренных санкцией ч.6 ст.171.1 УК РФ суд не усматривает.

В связи с назначением подсудимым менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ, за совершенное преступление, при назначении наказания правила статьи 62 УК РФ применению не подлежат.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые давали бы основания для назначения подсудимым наказания с применением положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении подсудимым наказания в виде штрафа, оснований для разрешения вопроса о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в порядке установленном ст.53.1 УК РФ, не усматривается.

При определении размера штрафа суд в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ учитывает, что ФИО2 и ФИО3 совершили тяжкое преступление, имеют постоянное место работы, где получают доход, не имеют заболеваний, препятствующих реализации права на труд.

Согласно ч.2 ст. 398 УПК РФ, уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до пяти лет, если немедленная уплата его является для осужденного невозможной.

Принимая во внимание размер дохода подсудимых ФИО2 и ФИО3, а также заявленное стороной защиты ходатайство о невозможности единовременной уплаты штрафа и, соответственно, предоставления рассрочки уплаты штрафа, суд считает возможным предоставить ФИО2 и ФИО3 рассрочку уплаты штрафа. 

На период до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимых следует оставить прежней.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Предоставить ФИО2 рассрочку уплаты назначенного штрафа на 36 (тридцать шесть) месяцев с уплатой ежемесячных выплат равными частями в размере по 13 888 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 88 копеек.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Владимирской области (СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 

<

***>), ИНН получателя: 3328473780, КПП получателя: 332801001, расчетный счет получателя: 03100643000000012800, корреспондентский счет: 40102810945370000020, наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК банка получателя 011708377, код ОКТМО 17 701 000, КБК 417 116 03122 01 0000 140, УИН 41700000000012136861.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Предоставить ФИО3 рассрочку уплаты назначенного штрафа на 36 (тридцать шесть) месяцев с уплатой ежемесячных выплат равными частями в размере по 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Владимирской области (СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 

<

***>), ИНН получателя: 3328473780, КПП получателя: 332801001, расчетный счет получателя: 03100643000000012800, корреспондентский счет: 40102810945370000020, наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК банка получателя 011708377, код ОКТМО 17 701 000, КБК 417 116 03122 01 0000 140, УИН 41700000000012136799.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, синего цвета – возвращенный на ответственное хранение собственнику ФИО - оставить по принадлежности.

- автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственными регистрационными знаками 

<

№>, бежевого цвета, возвращенный на ответственное хранение собственнику ФИО2 - на основании п. «д» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать.

- 8 163 бутылки алкогольной продукции, 10 460 пачек табачных изделий, хранящихся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Ковров СУ СК России по Владимирской области - хранить до принятия итогового процессуального решения по уголовному делу, выделенному в отдельное производство. 

- оптический диск СD-R, рег. № 86/23/556нс от 28.09.2023, оптический диск DVD-R, рег. № 86/23/557нс от 28.09.2023, оптический диск DVD-R, рег. № 86/23/558нс от 28.09.2023, оптический диск DVD-R, рег. № 86/23/559нс от 28.09.2023, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ковровский городской суд Владимирской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками судебного разбирательства.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ковровский городской суд Владимирской области в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, при условии, что он являлся предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. 

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий подпись И.В. Шоронова