дело № 1-45/2019

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

11 февраля 2019 года г.Ижевск

Октябрьский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего - судьи Краснова С.Б., 

при секретаре Волыниной И.В., 

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Октябрьского района г.Ижевска Шахмина И.Н., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Пищикова Р.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося 

<

дата>, гражданина 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, судимого:

- 

<

дата> 

<

данные изъяты> районный суд г.Ижевска по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей, 

<

дата> штраф уплачен, 

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 являлся директором ООО 

<

данные изъяты>» (далее по тексту приговора - ООО 

<

данные изъяты> и директором ООО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту приговора - ООО «

<

данные изъяты>

При этом он достоверно знал об установленном законодательством РФ порядке обращения платёжных документов в банковско-финансовой сфере. 

В частности, ему было известно, что на основании ст. 855 ГК РФ поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности. 

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ГК РФ расчёты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платёжными поручениями. Содержание платёжного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам.

Также он знал, что в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту приговора – Положение), перевод денежных средств может осуществляться в форме расчётов платёжными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платёжного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

В соответствии с Приложением 1 к Положению, в платёжном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Согласно договорам оказания услуг бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, начисления заработной платы и отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды, заключенным 

<

дата> ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», формирование платёжных поручений указанных обществ, их отправку на исполнение по указаниям директора ФИО2 осуществлял директор ООО «

<

данные изъяты>» А. Е.В., которому ФИО2 передал электронно-цифровые подписи (далее по тексту приговора - ЭЦП) на флеш-накопителях.

При этом ФИО1 совершил два преступления, выразившихся в неправомерном обороте средств платежей, при следующих обстоятельствах.

1. В 

<

дата> у ФИО1, в целях вывода денежных средств из оборота и их обналичивания, а также с целью извлечения имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счёта ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по 

<

адрес> на счёт ООО 

<

данные изъяты>», открытого в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по 

<

адрес>, а затем на счета индивидуальных предпринимателей С. Я.А., К. Д.К. и К. К.В., открытые, соответственно, в Филиале «

<

данные изъяты>» ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенном по 

<

адрес> Удмуртском отделении 

<

данные изъяты>», расположенном по 

<

адрес> Московском филиале АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенном по 

<

адрес>

При этом ФИО1, с целью придания своим действиям вида законности, решил внести в платёжные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежей - в счет оплаты по договорам, заведомо зная, что договорных отношений между ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>» и индивидуальными предпринимателями С. Я.А., К. Д.К. и К. К.В. не существует и правовых оснований для перевода денежных средств со счёта ООО «

<

данные изъяты>» на счёт ООО 

<

данные изъяты>», а также на счета указанных индивидуальных предпринимателей не имеется.

<

дата> в дневное время на территории г.Ижевска ФИО1, реализуя преступный умысел, в нарушение установленного законодательством РФ порядка обращения платёжных документов в банковско-финансовой сфере, дал указание директору ООО «

<

данные изъяты>» А. Е.В., не сообщая ему о своих истинных намерениях и о фиктивности платёжного поручения, сформировать и изготовить при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «

<

данные изъяты>» распоряжения о переводе денежных средств - платёжное поручение о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей со счёта ООО «

<

данные изъяты>» на счёт ООО 

<

данные изъяты>», указав в основании платежа «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что договорных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» не существует.

В тот же день в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> А. Е.В., выполняя указание ФИО1, используя компьютерную технику, подключенную в сеть «Интернет», посредством программно-технического комплекса ПАО «

<

данные изъяты>», дистанционно сформировал (изготовил) платёжное поручение 

<

номер> о перечислении денежных средств в размере 

<

данные изъяты> со счёта ООО «

<

данные изъяты>» на счёт ООО 

<

данные изъяты>», основанием которого указал «

<

данные изъяты>», подписал его ЭЦП и направил на исполнение в ПАО «

<

данные изъяты>».

<

дата> кредитное учреждение ПАО «

<

данные изъяты>» приняло платёжное поручение № 

<

номер> к исполнению и осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счёта ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

номер> на счёт ООО 

<

данные изъяты> 

<

номер> на сумму 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

<

дата> в дневное время на территории г.Ижевска, ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, в нарушение установленного законодательством РФ порядка обращения платёжных документов в банковско-финансовой сфере, дал указание директору ООО «

<

данные изъяты>» А. Е.В., не сообщая ему о своих истинных намерениях и о фиктивности платёжных поручений, сформировать и изготовить при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» распоряжений о переводе денежных средств - платёжных поручений о перечислении денежных средств:

- в сумме 

<

данные изъяты> со счёта ООО 

<

данные изъяты>» на счёт индивидуального предпринимателя С. Я.А., указав в основании платежа «

<

данные изъяты>».

- в сумме 

<

данные изъяты> со счёта ООО 

<

данные изъяты>» на счёт индивидуального предпринимателя К. Д.К., указав в основании платежа «

<

данные изъяты>», 

- в сумме 

<

данные изъяты> со счёта ООО 

<

данные изъяты>» на счёт индивидуального предпринимателя К. К.В., указав в основании платежа «

<

данные изъяты>

При этом ФИО1 достоверно зная, что договорных отношений между ООО 

<

данные изъяты>» и индивидуальными предпринимателями С. Я.А., К. Д.К. и К. К.В. не существует.

В этот же день в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> А. Е.В., выполняя указание ФИО1, используя компьютерную технику, подключенную в сеть «Интернет», посредством программно-технического комплекса ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» дистанционно сформировал (изготовил): 

- платёжное поручение 

<

номер> о перечислении денежных средств в размере 

<

данные изъяты> со счёта ООО 

<

данные изъяты> на счёт индивидуального предпринимателя С. Я.А. № 

<

номер>, основанием которого указал «

<

данные изъяты>», 

- платёжное поручение 

<

номер> о перечислении денежных средств в размере 

<

данные изъяты> с вышеуказанного счёта ООО 

<

данные изъяты>» на счёт индивидуального предпринимателя К. Д.К. № 

<

номер> основанием которого указал «

<

данные изъяты>», 

- платёжное поручение 

<

номер> о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> с вышеуказанного счёта ООО 

<

данные изъяты>» на счёт индивидуального предпринимателя К. К.В. № 

<

номер>, указав в основании платежа «

<

данные изъяты>», 

которые подписал ЭЦП и направил на исполнение в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>».

<

дата> кредитное учреждение ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» приняло платёжные поручения 

<

данные изъяты> к исполнению и осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счёта ООО 

<

данные изъяты>» на счёта индивидуальных предпринимателей С. Я.А., К. Д.К. и К. К.В., соответственно, на сумму 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО 

<

данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

2. Кроме того, в период 

<

дата> у ФИО1, являющегося директором ООО 

<

данные изъяты>», в целях вывода денежных средств из оборота и их обналичивания, а также с целью извлечения имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств со счёта ООО 

<

данные изъяты>», открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес> на счёт индивидуального предпринимателя Ч. И.В., открытого в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» и расположенного по указанному адресу.

При этом ФИО1, с целью придания своим действиям вида законности, решил внести в платёжное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежа – «

<

данные изъяты>», заведомо зная, что договорных отношений между ООО 

<

данные изъяты>» и индивидуальным предпринимателем Ч. И.В. не существует и правовых оснований для перевода денежных средств не имеется.

<

дата> дневное время на территории г.Ижевска ФИО1, реализуя преступный умысел, в нарушение установленного законодательством РФ порядка обращения платёжных документов в банковско-финансовой сфере, дал указание директору ООО «

<

данные изъяты>» Ч Е.В., не сообщая ему о своих истинных намерениях и о фиктивности платёжного поручения, сформировать и изготовить при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» распоряжения о переводе денежных средств – платёжное поручение о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> со счёта ООО 

<

данные изъяты>» на счёт индивидуального предпринимателя Ч. И.В., указав в основании платежа «

<

данные изъяты>».

В тот же день в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> А. Е.В., выполняя указание ФИО1, используя компьютерную технику, подключенную в сеть «Интернет», посредством программно-технического комплекса ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» дистанционно сформировал (изготовил) платёжное поручение 

<

данные изъяты> перечислении денежных средств в размере 

<

данные изъяты> со счёта ООО 

<

данные изъяты>» на счёт индивидуального предпринимателя Ч. И.В., основанием которого указал «

<

данные изъяты>», подписал его ЭЦП и направил на исполнение в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>».

<

дата> кредитное учреждение ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» приняло платёжное поручение 

<

данные изъяты> к исполнению и осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счёта ООО 

<

данные изъяты> счёт индивидуального предпринимателя Ч. И.В. 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО 

<

данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1 заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимый данное ходатайство поддержал и пояснил, что обвинение ему понятно, с ним полностью согласен, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

У участников процесса нет возражений против рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения.

Наказание за инкриминируемые преступления не превышает 10 лет лишения свободы. 

Таким образом, суд приходит к выводу о соблюдении условий постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, а также к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. 

Материалы дела, отсутствие сведений о психических заболеваниях у ФИО1, его поведение в период предварительного и судебного следствия не дают оснований сомневаться в его вменяемости, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому из преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При этом суд, с учетом выступления государственного обвинителя в прениях, квалифицирует как единое продолжаемое преступление действия ФИО1, связанные с изготовление поддельных платежных распоряжений о перечислении (переводе) денежных средств со счёта ООО «

<

данные изъяты>» на счёт ООО 

<

данные изъяты>», а затем на счета индивидуальных предпринимателей С. Я.А., К. Д.К. и К. К.В. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, нет. 

Подсудимый совершил два умышленных тяжких преступления в сфере экономической деятельности, за каждое из которых предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до 6 лет с обязательным назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере от 

<

данные изъяты> или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, имеет судимость за совершение тяжкого корыстного преступления. 

Вместе с тем ранее к административной ответственности он не привлекался, имеет постоянное место работы и жительства, характеризуется положительно, в преступлениях раскаивается. 

При таких обстоятельствах суд назначает ФИО1 за каждое преступление наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении к основному наказанию, с возложением на него обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Размер штрафа определяется на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого, его трудоустройства, наличия постоянного дохода, отсутствия иждивенцев и кредитных обязательств. 

Назначение такого наказания является справедливым и достаточным, а менее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, не сможет обеспечить достижений целей наказания.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую, а также оснований для применения ст. 53.1 УК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ суд также не усматривает, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Вместе с этим, учитывая факт рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает наказание за каждое преступление с учетом ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, не в максимально возможных пределах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 101 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год.

Возложить на осужденного обязанности:

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), в установленные им дни и часы; 

- не менять места жительства без уведомления этого органа.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа обратить к самостоятельному исполнению.

Приговор 

<

данные изъяты> в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: документы и DVD-R диски, находящиеся в материалах дела - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики через Октябрьский районный суд г.Ижевска в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

Судья С.Б.Краснов