Дело № 1-131/2025 (№12401040001000516, 24RS0017-01-2025-001433-69) 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 августа 2025 года г. Красноярск 

Железнодорожный районный суд города Красноярска в составе: председательствующего судьи Иванова И.А. 

с участием государственных обвинителей Бирюлева Д.В., Молочевой О.Н., 

подсудимой ФИО3,

защитника адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов ФИО4,

при секретаре Ивановой Р.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, в браке не состоящей, студентки Красноярского педагогического колледжа №2, проживающей в 

<

адрес>, ранее не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершила преступление при следующих обстоятельствах.

В декабре 2023 года, точная дата следствием не установлена, не позднее 12.12.2023, ФИО3 при общении в социальной сети «Вконтакте» связалась с неустановленным лицом, которое предложило ей предоставить паспорт гражданина Российской Федерации для регистрации на ее имя юридического лица, в котором она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом.

ФИО3, имея умысел, направленный на незаконное использование документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласилась с предложением неустановленного лица, и в декабре 2023 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала последнему свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

<

адрес>.

12.12.2023 сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, осуществлена государственная регистрация юридических лиц: ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> с внесением записей в ЕГРЮЛ о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанных юридических лицах на ФИО3, которая в них организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, признала, показала, что в начале декабря 2023 г. обнаружила в социальной сети «Вконтакте» объявление о заработке, связалась с автором объявления. После чего к ней в мессенджере «Телеграмм» обратилось лицо, представившееся Виктором, предложило за денежное вознаграждение предоставить паспорт гражданина РФ для открытия юридического лица, на что она согласилась и по указанию данного лица через несколько дней прибыла с паспортом по 

<

адрес>, где неизвестная ей девушка сфотографировала ее и паспорт. Кроме того, данные паспорта она сообщила «Виктору» в электронной переписке в мессенджере. Как позже ей стало известно на нее были открыты организации ООО «Мега-М», ООО «Мосторг», ООО «Торгмаш», к деятельности которых она отношения не имела.

Кроме показаний подсудимой, суд, исследовав материалы уголовного дела, считает вину ФИО3 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, установленной также совокупностью доказательств:

- заявлениями о государственной регистрации юридических лиц при создании, согласно которым с использованием паспортных данных ФИО3 (серии №, выдан 

<

адрес>) и от ее имени, как учредителя ООО «Торгмаш», ООО «Мега-М», ООО «Мосторг», в органы ФНС России поданы заявления на регистрацию образованных юридических лиц (т. 1 л.д. 63-72, 86-95, 110-119);

- паспортом, серии №, выданным 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на имя подсудимой ФИО3 (т. 2 л.д. 49-50); 

- решениями МИ ФНС № 46 по г. Москве от 12.12.2023 г. и выписками из Единого государственного реестра юридических лиц удостоверяющими, что 12.12.2023 г. в Реестр внесены сведения о создании ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> и назначении лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором), ФИО3 (т. 1 л.д. 57-61, 74, 80-84, 97, 103-108, 121);

- заключением МИ ФНС России № 27 по Красноярскому краю о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, установившей, что организации не имеют в собственности имущества, трудовых ресурсов, не находятся по юридическому адресу, возглавляются номинальным руководителем, не участвующим в финансово-хозяйственной деятельности (т. 1 л.д. 128-132).

В силу примечания к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами в статьях 173.2, 173.3 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Совокупность изложенных доказательств свидетельствует о том, что ФИО3, передавая неустановленному лицу паспорт гражданина РФ для целей создания юридических лиц, действовала без цели ведения хозяйственно-экономической деятельности, то есть являлась подставным лицом ООО «Торгмаш», ООО «Мега-М», ООО «Мосторг», о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответствующие сведения. 

Таким образом, суд признает вину ФИО3 доказанной, и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ).

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, которая на диспансерных учетах (нарколог, психиатр) не состоит, не судима, в целом характеризуется положительно. Суд также учитывает ее возраст и состояние здоровья, влияние назначенного наказания на ее исправление.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд учитывает полное признание своей вины, явку с повинной (в протоколе опроса до возбуждения уголовного дела), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении подробных сведений об обстоятельствах его совершения, изобличении своего участия в преступлении, сообщением информации о лице, склонившем к совершению преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья, ввиду заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание, равно как и оснований для изменения категории преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую, по делу не имеется.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, личность подсудимой, ее имущественное положение, возможность извлечения дохода, суд считает справедливым назначить ФИО3 наказание в виде штрафа.

Также, учитывая конкретные обстоятельства преступления, возраст подсудимой, ее последующее за совершением преступления поведение, проявившееся явкой с повинной, предоставлением правоохранительным органам оперативно-значимых сведений о преступлении, о роли других лиц, достоверными показаниями, изобличающими ее в совершении преступления, что в преобладающей степени способствовало раскрытию и последующему расследованию преступления, суд признает возможным применить п. 2 Примечания к ст. 173.1 УК РФ и освободить ФИО3 от уголовной ответственности. 

Кроме того, органом предварительного следствия ФИО3 обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В период с декабря 2023 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 12.12.2023 ФИО3 из объявления в социальной сети «Вконтакте» узнала о заработке. После чего последняя написала смс-сообщение неустановленному лицу, которое предложило ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, точный размер которого в ходе следствия не установлен, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем неустановленному лицу доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО3, не имеющей цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица заинтересовало, и у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых она выступит в будущем, в связи с чем, ФИО3, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответила согласием. 

После чего, в декабре 2023 года, но не позднее 12.12.2023, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, серии № выдан 

<

адрес> с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) о ней, как о подставном лице. 

После чего в декабре 2023 года, но не позднее 12.12.2023, более точная дата в ходе следствия не установлена, неустановленное лицо, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО3, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Торгмаш», а также о ФИО3, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО3 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым было создано ООО «Торгмаш» и на ФИО3 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего 12.12.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве (далее по тексту — МИФНС России № 46 по г. Москве), расположенную по адресу: 

<

адрес> пакет документов в отношении ООО «Торгмаш», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица – ООО «Торгмаш», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Торгмаш» - ФИО3, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью. 

В результате противоправных действий ФИО3, 12.12.2023 сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес> на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, выполненных от имени ФИО3, осуществлена государственная регистрация юридического лица — ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО3, которая в период после 12.12.2023 в ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в декабре 2023 года, но не позднее 12.12.2023, более точная дата в ходе следствия не установлена, неустановленное лицо, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО3, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Мега-М», а также о ФИО3, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО3 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым было создано ООО «Мега-М» и на ФИО3 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего 12.12.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве (далее по тексту — МИФНС России № 46 по г. Москве), расположенную по адресу: 

<

адрес> пакет документов в отношении ООО «Мега-М» в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица – ООО «Мега-М», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Мега-М» - ФИО3, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью. 

В результате противоправных действий ФИО3, 12.12.2023 сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес> на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, выполненных от имени ФИО3, осуществлена государственная регистрация юридического лица — ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО3, которая в период после 12.12.2023 в ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в декабре 2023 года, но не позднее 12.12.2023, более точная дата в ходе следствия не установлена, неустановленное лицо, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО3, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Мега-М», а также о ФИО3, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО3 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым было создано ООО «Мега-М» и на ФИО3 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего 12.12.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве (далее по тексту — МИФНС России № 46 по г. Москве), расположенную по адресу: 

<

адрес> пакет документов в отношении ООО «Мега-М» в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица ООО «Мега-М», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Мега-М» - ФИО3., выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью. 

В результате противоправных действий ФИО3, 12.12.2023 сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес> на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, выполненных от имени ФИО3, осуществлена государственная регистрация юридического лица — ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо ФИО3, которая в период после 12.12.2023 в ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего в декабре 2023 года, но не позднее 12.12.2023, более точная дата в ходе следствия не установлена, неустановленное лицо, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО3, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Мосторг», а также о ФИО3, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО3 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым было создано ООО «Мосторг» и на ФИО3 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего 12.12.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве (далее по тексту — МИФНС России № 46 по г. Москве), расположенную по адресу: 

<

адрес> пакет документов в отношении ООО «Мосторг» в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица – ООО «Мосторг», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Мосторг» - ФИО3, выполненные от имени последнего и заверенные его усиленной электронной цифровой подписью. 

В результате противоправных действий ФИО3, 12.12.2023 сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес> на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, выполненных от имени ФИО3, осуществлена государственная регистрация юридического лица — ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО3, которая в период после 12.12.2023 в ООО «Мосторг»ИНН 

<

***> ФИО3 организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

В результате регистрации ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> на имя ФИО3, последняя получила право открывать расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, совершать которые в действительности не намеревалась, осознавая при этом, что указанные расчетные счета будут использоваться для неправомерного оборота средств платежей. 

После чего, в период с 12.12.2023 по 14.12.2023, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от неустановленного лица учредительные документы и печати ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, телефон с абонентским номером № При этом неустановленное лицо проинструктировало ФИО3 о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, неустановленное лицо проинструктировало последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации. 

После чего 14.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, обратилась в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 14.12.2023 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>.

14.12.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

После этого, 14.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, расчетного счета в ПАО «Росбанк» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «Торгмаш» № ПАО «Росбанк» и пин-код к нему, а также электронные носители информации — сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанному расчетному счету, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего 14.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, обратилась в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 14.12.2023 сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>.

14.12.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

После этого, 14.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, расчетного счета в АО «Альфа-Банк» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «Торгмаш» № АО «Альфа-Банк» и пин-код к нему, а также электронные носители информации — сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанному расчетному счету, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего 15.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, прибыла по неустановленному адресу, куда также прибыл сотрудник АО Банк «Синара», где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в АО Банк «Синара» от имени ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 15.12.2023 сотрудник АО Банк «Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>.

15.12.2023 на основании указанного заявления на ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета №, №. 

После этого, 15.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, расчетных счетов в АО «Банк Синара» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетным счетам, открытым на ООО «Торгмаш №, № АО «Банк Синара» и пин-код к ним, а также электронные носители информации — сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанным расчетным счетам, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период с 12.12.2023 по 14.12.2023, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от неустановленного лица учредительные документы и печати ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером +№. При этом неустановленное лицо проинструктировало ФИО3 о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, неустановленное лицо проинструктировало последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации. 

После чего 14.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, обратилась в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 14.12.2023 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>.

14.12.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу документы об открытии на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, расчетного счета в ПАО «Росбанк» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> № 40702810375000002097 ПАО «Росбанк» и пин-код к нему, а также электронные носители информации — сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанному расчетному счету, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, прибыла по неустановленному адресу, куда также прибыл сотрудник АО Банк «Синара», где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в АО Банк «Синара» от имени ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 15.12.2023 сотрудник АО Банк «Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>.

15.12.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета №, №. 

После этого, 15.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, расчетных счетов в АО «Банк Синара» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетным счетам, открытым на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> №, № АО «Банк Синара» и пин-код к ним, а также электронные носители информации — сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанным расчетным счетам, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего 15.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, обратилась в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 15.12.2023 сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>.

15.12.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

После этого, 15.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, расчетного счета в АО «Альфа-Банк» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> № 40702810623590003868 АО «Альфа-Банк» и пин-код к нему, а также электронные носители информации - сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанному расчетному счету, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего 15.12.2023, в дневное время, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте через официальный сайт АО «Тинькофф Банк» - «tbank.ru» подало заявку от имени ФИО3, как директора ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, на открытие расчетного счета в АО «Тинькофф Банк» Бизнес модель которого построена на дистанционном обслуживании клиентов, расположенный по адресу: 

<

адрес>, указав место доставки карты с документами и встречи с представителем, установить которое, в ходе предварительного следствия, не удалось. Затем, 15.12.2023 сотрудник АО «Тинькофф банк», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетный счет № и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер +№, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>.

После чего 15.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыла по неустановленному адресу, куда представителем Банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету, где предоставила представителю Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заполнила заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в АО «Тинькофф банк» от имени ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3 Таким образом, ФИО3 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

15.12.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> в АО «Тинькофф банк», по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №.

После этого, 15.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, расчетного счета в АО «Тинькофф банк» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> № АО «Тинькофф банк» и пин-код к нему, а также электронные носители информации — сотовый телефон с абонентским номером № на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанному расчетному счету, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего 18.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, обратилась в дополнительный офис № ПАО «Cбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пом. 2, 3, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Cбербанк» от имени ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 18.12.2023 сотрудник ПАО «Cбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>.

18.12.2023 на основании указанного заявления, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

После этого, 18.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, расчетного счета в ПАО «Сбербанк» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «Мега-М» ИНН 

<

***> № ПАО «Сбербанк» и пин-код к нему, а также электронные носители информации - сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанному расчетному счету, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период с 12.12.2023 по 14.12.2023, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от неустановленного лица учредительные документы и печати ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером 

<

***>. При этом неустановленное лицо проинструктировало ФИО3 о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, неустановленное лицо проинструктировало последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации. 

После чего 14.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, обратилась в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 14.12.2023 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>.

14.12.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

После этого, 14.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, расчетного счета в ПАО «Росбанк» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> № ПАО «Росбанк» и пин-код к нему, а также электронные носители информации - сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанному расчетному счету, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего 15.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, прибыла по неустановленному адресу, куда также прибыл сотрудник АО Банк «Синара», где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в АО Банк «Синара» от имени ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 15.12.2023 сотрудник АО Банк «Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>.

15.12.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета №, №. 

После этого, 15.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, расчетных счетов в АО «Банк Синара» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетным счетам, открытым на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> №, № АО «Банк Синара» и пин-код к ним, а также электронные носители информации сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанным расчетным счетам, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего 15.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, обратилась в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 15.12.2023 сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>.

15.12.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

После этого, 15.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, расчетного счета в АО «Альфа-Банк» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> № АО «Альфа-Банк» и пин-код к нему, а также электронные носители информации — сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанному расчетному счету, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего 18.12.2023 ФИО3, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица, обратилась в дополнительный офис № ПАО «Cбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> пом. 2, 3, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Cбербанк» от имени ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО3

Затем, 18.12.2023 сотрудник ПАО «Cбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО3, открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО3, как директор ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>.

18.12.2023 на основании указанного заявления, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> пом. 2, 3, в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №

После этого, 18.12.2023 в дневное время, более точная дата следствием не установлена, ФИО3 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передала неустановленному лицу, документы об открытии на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, расчетного счета в ПАО «Сбербанк» данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Клиент-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> № ПАО «Сбербанк» и пин-код к нему, а также электронные носители информации — сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к указанному расчетному счету, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, ФИО3 обвинялась в том, что в период с 14.12.2023 по 18.12.2023, являясь подставным директором и учредителем ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации от 15 расчетных счетов, открытых для ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. 

В качестве доказательств указанного преступления и совершения его подсудимой стороной обвинения в судебном заседании представлены следующие доказательства:

- показания обвиняемой ФИО3, данные в судебном заседании и на предварительном следствии, о том, что в начале декабря 2023 года она увидела объявление в социальной сети «Вконтакте» о заработке. После чего, она написала смс-сообщение под этим объявлением, далее с ней связался мужчина, который представился Виктором, в мессенджере «Телеграмм», который предложил ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, путем открытия на нее юридического лица. Также мужчина пояснил, что для этого ей нужно приехать в ООО «Компания Тензор» для получения ЭЦП. Через несколько дней она приехала по адресу: 

<

адрес>, зашла в здание, поднялась на 8 этаж, там ее встретил мужчина по имени Валера, который сказал подождать. После чего, к ней подошла девушка и попросила ее достать паспорт и сфотографировала ее с ним. Через некоторое время на крыльце около 

<

адрес> она встретилась с девушкой, чтобы забрать у нее ЭЦП и передать документы на ООО «Мега-М», ООО «Мосторг», ООО «Торгмаш», телефон с сим-картой, а также печати на эти организации. После чего, с ней связался Виктор и сообщил, что она должна открыть расчетные счета в банках. Также мужчина пояснил, что она должна лично сходить в Сбербанк, Альфа-банк и Росбанк, а такие банки как Синара и Тинькофф отправят к ней своего представителя. На следующий день она отправилась открывать расчетные счета в вышеуказанных банках. Открытие расчетных счетов происходило следующим образом: сотруднику банка она передавала свой паспорт, а также документы на организацию, после она подписывала пакет документов, предоставленных сотрудником банка, каких именно она не помнит, ставила печать общества и указывала номер телефона, предоставленный девушкой, для привязки к онлайн банку. От сотрудника банка она получала реквизиты расчетных счетов, логин и пароль для входа в онлайн банк. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были открыты расчетные счета в банках. После открытия расчетного счета в банке, в этот же день, она передавала документы об открытии банковского счета девушке, которая передавала ей документы на организации по адресу: 

<

адрес>. Документы на организации, печати и телефон с сим-картой она отдавала после открытия всех расчетных счетов, которые ей было указано открыть. Денежное вознаграждение она получила от девушки, которая передавала ей документы в размере 15 000 рублей. Фактически никакой деятельности в должности директора она не осуществляла. Заработную плату никогда не получала. Штатная численность организации ей не известна. Где находится юридический адрес организации ей неизвестно. Доступа к расчетному счету организации фактически не имела. Для регистрации на ее имя ООО «Мосторг», ООО «Мега-М» и ООО «Торгмаш», она один раз предоставила свой паспорт и иные документы исключительно за денежное вознаграждение, намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации не имела, являлась в ООО «Мосторг», ООО «Мега-М» и ООО «Торгмаш» фиктивным (номинальным) директором (т. 2 л.д. 43-46);

- показания обвиняемого ФИО1, данные в рамках уголовного дела №, который пояснил, что основную часть номинальных директоров он не знает, таких как ФИО3 он лично не видел, никаким образом с ними не взаимодействовал, уточняет, что на ФИО3 были зарегистрированы общества, которые были подконтрольны ему (т. 2 л.д. 13);

- показания свидетеля ФИО2, сотрудника ПАО «Сбербанк», о выдаче органу следствия банковские досье ООО «Мега-М», ООО «Мосторг» (т. 1 л.д. 144-146);

- сведения из базы данных ФНС России по банковским счетам (депозитам), согласно которым: 

на ООО «Торгмаш» открыты банковские счета: ПАО Росбанк № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); АО Альфа Банк № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); АО «Банк Синара» №, № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ);

на ООО «Мега-М» открыты банковские счета: АО «Тинькофф Банк» № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), ПАО Росбанк № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); АО Банк Синара №, № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); ПАО «Сбербанк России» № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); АО Альфа Банк № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ);

на ООО «Мосторг» открыты банковские счета: ПАО Росбанк № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); ПАО «Сбербанк России» № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); АО Банк Синара №, № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); АО Альфа Банк № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 134-136);

- заявления ФИО3, выступающей от имени ген. директора ООО «Мега-М», ООО «Мосторг», на открытие банковского счета – присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, адресованными ПАО «Сбербанк», на основании которых данным организациям открыты расчетные счета №, №, с использованием при доступе для дистанционного проведения операций в системе Интернет банк/мобильный банк номера телефона 

<

***>, одноразовых СМС-паролей (т. 1 л.д. 151-154);

- заявления ФИО3, выступающей от имени ген. директора ООО «Торгмаш», ООО «Мега-М», ООО «Мосторг», на открытие банковского счета и активации корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, адресованными АО Банк Синара, на основании которых данным организациям открыты расчетные счета №, №, №, №, №, №, с выдачей банковской карты, с использованием при доступе для дистанционного проведения операций в системе Интернет банк/мобильный банк номера телефона № (т. 1 л.д. 160-188);

- заявления ФИО3, выступающей от имени ген. директора ООО «Торгмаш», ООО «Мега-М», ООО «Мосторг» на открытие банковского счета, адресованными АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (для ООО Торгмаш), от ДД.ММ.ГГГГ (для ООО «Мега-М», ООО «Мосторг»), на основании которых данным организациям открыты расчетные счета №, №, №, с выдачей банковской карты, использованием при доступе для дистанционного проведения операций в системе Интернет банк/мобильный банк номера телефона +№ (т. 1 л.д. 194-210);

- заявления ФИО3, выступающей от имени ген. директора ООО «Торгмаш», ООО «Мега-М», ООО «Мосторг» на открытие банковского счета, адресованными ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых данным организациям открыты расчетные счета №, №, № с использованием при доступе для дистанционного проведения операций в системе Интернет банк/мобильный банк номера телефона +№ (т. 1 л.д. 223-247);

- заявления ФИО3, выступающей от имени ген. директора ООО ООО «Мега-М» на открытие банковского счета, адресованным АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых данной организации открыт расчетный счет 40№ с использованием при доступе для дистанционного проведения операций в системе Интернет банк/мобильный банк номера телефона № (т. 2 л.д. 9);

- заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании, согласно которым с использованием паспортных данных ФИО3 и от ее имени, как учредителя ООО «Торгмаш», ООО «Мега-М», ООО «Мосторг» в органы ФНС России поданы заявления на регистрацию образованных юридических лиц (т. 1 л.д. 63-72, 86-95, 110-119);

- решения МИ ФНС № 46 по г. Москве от ДД.ММ.ГГГГ и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц удостоверяющими, что ДД.ММ.ГГГГ в Реестр внесены сведения о создании ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> и назначении лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором), ФИО3 (т. 1 л.д. 57-61, 74, 80-84, 97, 103-108, 121);

- заключение МИ ФНС России № 27 по Красноярскому краю о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, установившей, что организации не имеют в собственности имущества, трудовых ресурсов, не находятся по юридическому адресу, возглавляются номинальным руководителем, не участвующим в финансово-хозяйственной деятельности (т. 1 л.д. 128-132);

- заявление МИ ФНС № 27, адресованное в прокуратуру Красноярского края, о возбуждении уголовного дела по выявленному факту предоставления ФИО3 документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о подставном лице в Реестр (т. 1 л.д. 47-51);

- расписки в получении ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> документов об осуществленной регистрации указанных юридических лиц (т. 1 л.д. 109, 86-95, 62);

- протокол осмотра места происшествия – здания по ул. Деповская, 15, где со слов ФИО3 осуществлялось открытие банковских счетов (т. 2 л.д. 13-15);

- протокол выемки в ПАО «Сбербанк» банковских досье ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 148-150);

- протоколы осмотра предметов, на основании которых следователем осмотрены приведенные выше письменные доказательства, а также клиентские досье ОО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***>, полученные от банковских организаций (т. 1 л.д. 158-159, 219-221);

- выписки по расчетным счетам, открытым ООО «Торгмаш» ИНН 

<

***>, ООО «Мега-М» ИНН 

<

***>, ООО «Мосторг» ИНН 

<

***> в банковских организациях (т. 1 л.д. 134-136, 248; т. 2 л.д. 4-6).

Свою вину в инкриминируемом деянии по ч. 1 ст. 187 УК РФ ФИО3 признала, однако показала, что о предназначении открываемых ею банковских счетов не знала, об осуществлении незаконных операций по ним не предполагала.

На основании оценки представленных обвинением доказательств судом установлено, что они в своей совокупности лишь подтверждают совершение ФИО3 действий по открытию банковских счетов с дистанционным обслуживанием и последующей передачи документов об открытии счетов неустановленным лицам за денежное вознаграждение.

В силу требований ч. 2 ст. 77 УПК РФ признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

Кроме того, согласно положениям ст. 14 УПК РФ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Показания подсудимой ФИО3 и представленные доказательства, по мнению суда, не являются достаточными для вывода о доказанности признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данная норма предполагает уголовную ответственность лишь при условии доказанности умысла лица на совершение указанных неправомерных действий, в том числе включающего осознание им предназначения изготавливаемых или сбываемых поддельных документов или платежных карт именно в таком качестве, а также осознание того обстоятельства, что сбываемые электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Доказательств, подтверждающих осведомленность ФИО3 об изготовлении электронных средств и электронных носителей информации именно с целью их неправомерного использования в материалах дела не имеется. Ни в обвинительном заключении, ни в предъявленном обвинении не содержится данных о том, что подсудимая совершала действия в отношении электронных средств, средств оплаты и электронных носителей информации, изначально предназначенных для их неправомерного использования.

Также стороной обвинения не приведено доказательств того, что, передавая (сбывая) электронные средства, средства платежа и электронный носитель информации неустановленному лицу, ФИО3 достоверно знала, что они будут использованы для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Сами по себе действия по открытию расчетных счетов в кредитных учреждениях и передачи полученных банке сведений, паролей и носителей информации третьим лицам без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности и при отсутствии умысла на совершение преступления, не могут быть признаны уголовно наказуемым деянием.

Изложенное свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО3 состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и она подлежит оправданию на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ), и назначить наказание – штраф 120 000 рублей.

На основании п. 2 примечания к ст. 171 УК РФ ФИО3 от назначенного наказания освободить.

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО3 признать невиновной и оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за ФИО3 право на реабилитацию, разъяснить, что она вправе обратиться с требованием о возмещении причиненного уголовным преследованием имущественного вреда в соответствии со ст. 135 УПК РФ. Исковое заявление о компенсации морального вреда подается в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня постановления приговора через Железнодорожный районный суд г. Красноярска. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с ними. 

Председательствующий И.А. Иванов