Дело №1-310/2019

Приговор

Именем Российской Федерации

г.Ростов-на-Дону 22 августа 2019 года

Судья Пролетарского районного суда г.Ростова-на-Дону Калитвинцев С.В.,

при секретаре Полиновой Н.А., 

с участием:

прокурора Баранова С.О., 

адвоката Заманского А.Г.(ордер №),

представителя потерпевшей организации ФИО1,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, с 

<

данные изъяты> образованием, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, не работавшего на день ареста, 

<

данные изъяты>», проживавшего до ареста по адресу: 

<

адрес>, №,

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4 и 171 ч.2 п.«б» УК РФ, 

Установил:

Эпизод №1.

ФИО2, из корыстных побуждений, в период с октября 2014 года по 15 августа 2017 года, более точное время следствием не установлено, используя своё служебное положение, находясь на территории Ростовской области, совершил хищение денежных средств из бюджета РФ, в особо крупном размере, в сумме не менее 1.618.032 рубля 27 копеек, путем обмана в виде внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2015 года от имени ООО «Торговый дом «Угольные технологии» при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2 на основании протокола № заседания Общего собрания Учредителей ООО «Торговый дом «Угольные технологии» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – ООО «ТД УТ») от 05 сентября 2014 года, приказа № от 16 сентября 2014 года, являлся генеральным директором и учредителем ООО «ТД УТ», зарегистрированного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Мечникова, №114/134, офис №514. Данная организация с момента создания (с 15 сентября 2014 года) состояла на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону, расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, №54. 

В соответствии с уставом данного Общества, утвержденного протоколом № заседания Общего собрания Учредителей ООО «ТД УТ» от 05 сентября 2014 года:

-единоличным исполнительным органом Общества является Директор общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет, срок полномочий Директора Общества может пролонгироваться на основании решения Общего собрания участников Общества, неограниченное количество раз (п.п.8.1);

-директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества (п.п.8.2); 

-единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении им прав и исполнений обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (п.п.8.4). 

Таким образом, подсудимый на момент совершения преступления являлся должностным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, функции единоличного исполнительного органа, то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, ФИО2 осуществил подбор организации – ООО «Терминал» (ИНН №, ОГРН № создано 06 октября 2010 года), отвечающей его требованиям, а именно: ранее ведущей реальную финансово-хозяйственную деятельность на территории Ростовской области, имеющую лицензию на добычу отходов угледобывающей промышленности, согласие руководителя подписывать документы, предоставляемые на подпись о якобы имевших место быть финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «ТД УТ». ООО «Терминал» было зарегистрировано по адресу: г.Москва, ул.Барклая, №6, стр.5, этаж 4, комната 23к1, состояло на налоговом учете в ИФНС № по г.Москве, имело действующую лицензию РСТ 80177-ТЭ от 30 мая 2011 года на геологическое изучение и использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающим производств в качестве общераспространённых полезных ископаемых из породного отвала шахты № шахты «Самбековская» ОАО «Ростовуголь», участок недр, расположенный в 0,4 км к востоку от окраины п.Самбек в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Для получения контроля над ООО «Терминал» в неустановленные следствием месте и время, но не позднее октября 2014 года, ФИО2 встретился с бенефициарным владельцем ООО «Терминал» ФИО3 №7, не осведомленным об истинных намерениях подсудимого, которому сообщил о необходимости получения контроля над ООО «Терминал» с целью дальнейшей эксплуатации обогатительной фабрики, расположенной в непосредственной близости к горному отвалу, на геологическую разведку которого ООО «Терминал» имело лицензию. ФИО3 №7, зная, что у ООО «Терминал» имеется задолженность перед контрагентами и налоговыми органами, а также то, что породный отвал шахты № шахты «Самбековская» ОАО «Ростовуголь», участок недр, расположенный в 0,4 км к востоку от окраины п.Самбек в Родионово-Несветайском районе Ростовской области, на геологическую разведку которого имеется лицензия, не принесет необходимой прибыли, поскольку ранее был разработан, согласился на предложение ФИО2 При этом ФИО3 №7 и ФИО2 договорились, что изготовление необходимых документов будет происходить в г.Ростове-на-Дону, а их подписание от имени ООО «Терминал» будет выполняться директором общества ФИО3 №8 на территории г.Москвы.

В период с октября 2014 года по 10 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте ФИО2, используя своё служебное положение и подконтрольные ему организации ООО «ТД УТ» и ООО «Терминал», изготовил от их имени книги покупок, книги продаж за 3 квартал 2015 года, счёта-фактуры, транспортные накладные, мнимый договор № (на покупку продуктов переработки горного отвала) от 01 октября 2014 года, дополнительное соглашение от 31 марта 2015 года к договору № (на покупку продуктов переработки горного отвала) от 01 октября 2014 года, дополнительное соглашение № от 03 августа 2015 года к договору № (на покупку продуктов переработки горного отвала) от 03 августа 2015 года, содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ТД УТ» и ООО «Терминал». Подготовленные документы, подсудимый по предварительной договоренности с ФИО3 №7, неустановленным следствием способом направил в г.Москву, где директор ООО «Терминал» ФИО3 №8, не осведомлённая об истинных намерениях ФИО2, подписала пакет документов, который в дальнейшем был направлен неустановленным способом в г.Ростов-на-Дону в распоряжение подсудимому. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 с целью создания видимости осуществления ООО «Терминал» финансово-хозяйственной деятельности передавал ФИО3 №7 необходимые документы для подписания ФИО3 №8 и сведения для внесения в налоговые декларации, намереваясь подать их в налоговые органы. После получения требуемого пакета документов, подтверждающего факт якобы приобретенной и реализованной продукции, а также факт якобы оказания услуг для подтверждения уплаты сумм налога на добавленную стоимость продавцу в составе стоимости приобретенных товарно-материальных ценностей и создания видимости обоснованности и реальности финансово-хозяйственных операций по взаимоотношениям между ООО «ТД УТ» и ООО «Терминал», подсудимый внес в налоговую декларацию ООО «ТД УТ» по НДС за 3 квартал 2015 года сведения о праве Общества на возмещение денежных средств в сумме 1.618.032 рубля 27 копеек из бюджета РФ.

Так, ФИО2 изготовил необходимый пакет документов, используя подконтрольное ООО «Терминал», привел его отчетность в соответствие с отчетностью ООО «ТД УТ» и направил в 

<

адрес> документы, необходимые для предоставления в налоговый орган по месту регистрации ООО «Терминал», с дальнейшим представлением в ИФНС России по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону, по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, №54/112, по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), седьмой уточнённой налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года от 31 октября 2016 года №, где содержались несоответствующие действительности сведения, обосновывающие возмещение (возврат) налогоплательщику суммы налога на добавленную стоимость из бюджета РФ в размере 1.618.032 рубля 27 копеек. Также в подтверждение внесенных в указанную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость недостоверных сведений, в целях реализации преступного умысла на хищение путем обмана денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в размере 1.618.032 рубля 27 копеек, то есть в особо крупном размере, создана видимость совершения операций, якобы свидетельствующих о приобретении ООО «ТД УТ» партии промышленного продукта углесодержащей горной массы на общую сумму 28.451.835 рублей 35 копеек у ООО «Терминал» в 3 квартале 2015 года, оформлены фиктивные первичные учетные документы от имени директора ООО «ТД УТ» ФИО2 и от имени номинального директора ООО «Терминал» ФИО3 №8, в том числе имитирующие движение товарно-материальных ценностей, которые предоставлены в ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, а именно:

-договор на покупку продуктов переработки горного отвала № от 01 октября 2014 года, между ООО «Терминал» (Поставщик) и ООО «ТД УТ» (Покупатель) на приобретение: щебня фракции 25-75 мм; негабаритных отходов (фракции свыше 75 мм); углесодержащей горной массы фракции 0-25 мм;

-договор № от 01 октября 2014 года №, между ООО «ТД УТ» (Заказчик) и ИП ФИО3 №5 (Исполнитель), на выполнение работ по разработке породного отвала № шахты «Самбековская» ОАО «Ростовуголь» в Родионово-Несветайском районе Ростовской области;

-книги покупок, книги продаж, счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные, акты выполненных работ, платежные документы, оборотно-сальдовые ведомости за 3 квартал 2015 года, анализ счетов 50, 62, 60, 41, 90, карточки счетов 41, 50, 19, 60, 68, 62, 90, приказы, штатное расписание, от имени ООО «ТД УТ» и ООО «Терминал», достоверно зная о том, что в документы включены сведения, которые не соответствовали действительности.

Начальник ИФНС России по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, 10 августа 2017 года в рабочее время с 09 часов до 18 часов, более точное время следствием не установлено, находясь в здании Инспекции по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, дом №54, будучи при исполнении должностных полномочий, обладая профессиональными знаниями и достаточным опытом государственной службы, достоверно зная об отсутствии объективно проверенной в рамках камеральной налоговой проверки информации о наличии приобретенной продукции, о том, что сделка по приобретению ООО «ТД УТ» партии промышленного продукта углесодержащей горной массы на общую сумму 28.451.835 рублей 35 копеек у ООО «Терминал» в 3 квартале 2015 года является фиктивной, злоупотребляя своими должностными полномочиями, существенно нарушая охраняемые законом интересы государства при распоряжении федеральными бюджетными средствами Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность их наступления (причинение тяжких последствий в виде значительного материального ущерба Российской Федерации) и желая их наступления, действуя из личной заинтересованности, продиктованной стремлением путем совершения противоправных действий получить выгоду для себя, так как 30 сентября 2017 года её контракт на прохождение дальнейшей службы в должности начальника инспекции истекал и выявление допущенных нарушений при осуществлении деятельности подчинённых ей сотрудников, а также имущественного характера для себя и других лиц, в виде незаконного возврата налога на добавленную стоимость в размере 1.618.032 рубля 27 копеек, в нарушение: п.п.1,2 раздела 1, п.п.6.1.1, 6.7 раздела 2 Положения об ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, утвержденного приказом УФНС России по Ростовской области № от 31 октября 2011 года; п.5 раздела 3, п.7, п.8 раздела 4 Должностного регламента начальника ИФНС России по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону, утвержденного 10 февраля 2014 года заместителем руководителя УФНС России по Ростовской области; ст.ст.1, 6, 7, 8 Закона РФ от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»; п.п.1 и 2 п.1 ст.32, п.1 и 2 ст.33, ч.1 ст.82, ч.2 ст.87, ч.ч.1 и 2 ст.88, ч.ч.1 и 3 ст.100 и ч.ч.1,2 и 3 ст.176 Налогового кодекса РФ; п.п.1 и 5 п.1 ст.18 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», использовала свои служебные полномочия начальника ИФНС России по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону по принятию решений, относящихся к компетенции Инспекции по применению законодательства РФ о налогах и сборах, вопреки задачам своей служебной деятельности. Достоверно зная о том, что камеральная проверка в полном объеме не проведена, основания для возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость по налоговой декларации по НДС ООО «ТД УТ» за 3 квартал 2015 года № отсутствуют, то есть при наличии оснований, исключающих в соответствии со ст.176 Налогового кодекса РФ принятие решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, и недопущения тем самым необоснованных экономических потерь государства в лице Федеральной казны, она умышленно дала заместителю начальника ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону ФИО3 №2 указание на подписание решения № от 21 февраля 2017 года, а также лично подписала незаконные решения № от 21 февраля 2017 года, № от 10 августа 2017 года и № от 10 августа 2017 года о возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению ООО «ТД УТ», в размере 5.430.910 рублей, в том числе – на сумму 1.618032 рубля 27 копеек по сделкам с ООО «Терминал».

На основании вынесенного заместителем начальника ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону ФИО3 №2 решения № от 21 февраля 2017 года, вынесенных начальником ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону решений № от 21 февраля 2017 года, № от 10 августа 2017 года и № от 10 августа 2017 года о возмещении налога на добавленную стоимость, 28 февраля 2017 года и 15 августа 2017 года Управлением Федерального казначейства России по Ростовской области с лицевого счета №, находящегося по адресу: г.Ростов-на-Дону, пл.Свободы, дом №7/2 (Пролетарский район г.Ростова-на-Дону), денежные средства в сумме 5.430.910 рублей, в том числе 1.618.032 рубля 27 копеек по фиктивным взаимоотношениям между ООО «ТД УТ» и ООО «Терминал», принадлежащие бюджету Российской Федерации, перечислены на расчетный счет № ООО «ТД УТ» в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в г.Ростове-на-Дону, по адресу: 

<

...> дом №206, контролируемый ФИО2, имеющим умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из федерального бюджета в особо крупном размере. В дальнейшем ФИО2 по собственному усмотрению распорядился данными денежными средствами в размере 1.618.032 рубля 27 копеек, похищенными обманным путем из федерального бюджета, чем причинил ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере. 

Таким образом, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ТД УТ», используя своё должностное положение, имея умысел на хищение государственных бюджетных средств путем обмана должностных лиц ИФНС России по г.Ростову-на-Дону, выразившегося в предоставлении заведомо ложных, не соответствующих действитель-ности сведений, незаконно воспользовавшись положениями статей 171, 172 и 176 Налогового кодекса РФ, предусматривающими порядок применения налогового вычета и возмещения налога на добавленную стоимость, похитил денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере 1.618.032 рублей, 27 копеек, то есть – в особо крупном размере.

Эпизод №2.

Он же, ФИО2, на основании протокола № заседания Общего собрания Учредителей ООО «Торговый дом «Угольные технологии» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – ООО «ТД УТ») от 05 сентября 2014 года, приказа № от 16 сентября 2014 года, являлся генеральным директором и учредителем ООО «ТД УТ», зарегистрированного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Мечникова, №114/134, офис №514. Данная организация с момента создания (с 15 сентября 2014 года) состояла на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону, расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, №54. 

Находясь по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х.Болдыревка, 938 м. трассы Ростов-Новошахтинск по направлению северо-восток, в период времени с 01 февраля 2016 года по 07 декабря 2016 года, более точное время следствием не установлено, подсудимый осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, без лицензии, выразившуюся в эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов и предоставлении сторонним организациям и индивидуальным предпринимателям услуг по обогащению полезных ископаемых, в результате чего незаконно получил доход на общую сумму не менее 46.313.232 рубля 40 копеек, то есть – в особо крупном размере (в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

В соответствии с уставом данного Общества, утвержденного протоколом № заседания Общего собрания Учредителей ООО «ТД УТ» от 05 сентября 2014 года:

-основным видом деятельности Общества является оптовая торговля твердым топливом (углем и углесодержащим сырьем), что предусмотрено п.п.2.3;

-единоличным исполнительным органом Общества является Директор общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет, срок полномочий Директора Общества может пролонгироваться на основании решения Общего собрания участников Общества, неограниченное количество раз (п.п.8.1);

-директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества (п.п.8.2); 

-единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении им прав и исполнений обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (п.п.8.4). 

ФИО2, являясь директором ООО «ТД УТ», в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 01 января 2016 года заключил с ООО «ТоргСервис» ИНН № в лице генерального директора ФИО7 договор об аренде оборудования № от 01 января 2016 года, а также акт приема передачи технологического оборудования от 01 января 2016 года, согласно которым ООО «ТД УТ» получило в аренду технологическое оборудование: Блок концентратов 4/4 МХ7/7/С/3, Гидроциклон ГЦ-360/20 с насадками, Гидроциклон ГЦ-710 с насадками, Грохот ГИСМх=6,3х1-М (с резиновыми ситами 200 мкм), Грохот ГИЛ-32 (с плетневыми ситами 6х6), Грохот ГИЛ-52, Грохот Гит-51, Магнитный сепаратор ПБМ-ПП90/2500, Насос VS50 L120 05 HC 203759-V4, Насос NM150 RHC-S C5, PDWC51412, Насос NM150 RHC-S C5, PDWC51412, Питатель пластичный 104920401, Ленточный конвейер 030КЛРК-1000, Ленточный конвейер АМ КЛРК-800, Ленточный конвейер АС, Асз КЛРК-800, Ленточный конвейер АШ КЛРК-800, находящиеся по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х.Болдыревка, 938 м. трассы Ростов-Новошахтинск по направлению северо-восток.

В соответствии со свидетельством о регистрации А29-06478 от 05 сентября 2016 года ООО «Торговый Дом «Угольные Технологии» эксплуатирует зарегистрированный в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объект, а именно площадку (цех, участок) обогащения угля, зарегистрированный 23 апреля 2015 года за № №, II класса опасности, расположенную по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х.Болдыревка, 938 м. трассы Ростов-Новошахтинск по направлению северо-восток. Признаком опасности указанного производственного объекта является ведение горных работ (за исключением добычи общераспространённых полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемые открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых. Согласно п.5 Приложения №1 «Опасные производственные объекты» к Федеральному закону №116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее по тексту ФЗ №116-ФЗ), к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых. Подпунктом 2 п.8 Приложения №2 «Классификация опасных производственных объектов» к ФЗ № 116-ФЗ для опасных производственных объектов (объектов переработки угля), указанных в п.5 Приложения №1, устанавливается II класс опасности.

ФИО2, являясь директором ООО «ТД УТ», осознавал, что деятельность по обогащению полезных ископаемых с использованием вышеуказанного оборудования, которое относится к взрыво-пожароопасным производственным объектам, в соответствии со ст.12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №99-ФЗ (далее по тексту ФЗ №99-ФЗ) и п.1 положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года №492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» (далее по тексту постановление Правительства РФ №492), подлежит лицензированию. Вместе с тем, необходимая лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов у ООО «ТД УТ» до 08 декабря 2016 года отсутствовала.

Согласно п.1 положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства РФ №492, определён порядок лицензирования, эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (далее по тексту объекты), осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее по тексту лицензируемый вид деятельности). В соответствии с п.2 положения и п.9 «Перечня выполняемых работ на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II и III классов опасности» (утверждены постановлением Правительства РФ № 492) ведение работ по обогащению полезных ископаемых относится к лицензируемому виду деятельности. В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21 июля 1997 года, ООО «ТД УТ», было обязано: 

-иметь лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов;

-обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями;

-допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиями и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

-обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также проводить диагностику, испытания, использование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию Федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

В период времени не позднее 01 февраля 2016 года по 07 декабря 2016 года, ФИО2, являясь директором ООО «ТД УТ», находясь по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х.Болдыревка, 938 м. трассы Ростов-Новошахтинск по направлению северо-восток, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, выразившуюся в обогащении полезных ископаемых с использованием вышеуказанных взрывопожароопасных производственных объектов, что сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме не менее 46.313.232 рубля 40 копеек, с получением за это денежных средств, а именно:

-01 февраля 2016 года на расчетный счет ООО «ТД УТ» №, открытый в ПАО «Центр-Инвест» по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, №92, от ООО «Углепромсервис» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 718.000 рублей;

-в период с 26 июля 2016 года по 29 июля 2016 года на расчетный счет ООО «ТД УТ» №, открытый в ПАО «Центр-Инвест» по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, №92, от ООО «СМО ПЛЮС» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 1.240.620 рублей;

-в период с 28 сентября 2016 года по 29 ноября 2016 года на расчетный счет ООО «ТД УТ» №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> №, от ООО «Углепромсервис» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 30.700.000 рублей;

-в период с 17 октября 2016 года по 02 декабря 2016 года на расчетный счет ООО «ТД УТ» №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> №, от ООО О.Ф.«Донресурс» (ИНН №) поступили денежные средства в сумме 13.654 612 рублей 40 копеек.

В результате незаконной предпринимательской деятельности, то есть осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленной на систематическое получение прибыли при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов и предоставлении сторонним организациям и индивидуальным предпринимателям услуг по обогащению полезных ископаемых, в период не позднее 01 февраля 2016 года по 07 декабря 2016 года, ФИО2, являясь директором ООО «Торговый Дом «Угольные технологии», незаконно получил доход в особо крупном размере, всего в общей сумме 46.313.232 рубля 40 копеек.

Подсудимый ФИО2, после консультации с адвокатом, вину полностью признал и добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд полагает возможным рассмотреть настоящее дело в соответствие с главой №40 УПК РФ, так как со стороны государственного обвинителя Баранова С.О., представителя потерпевшей организации ФИО1 и адвоката Заманского А.Г. никаких возражений против этого не имеется. Подсудимый ФИО2 полностью осознаёт: характер и последствия ходатайства о слушании дела в особом порядке; невозможность обжалования вынесенного приговора по основаниям, предусмотренным п.1 ст.389.15 УПК РФ. 

Суд считает, что предъявленное обвинение подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Действия ФИО2 должны быть квалифицированы: 

-по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (эпизод №1);

-по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ – как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК РФ, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере (эпизод №2).

Определяя наказание, надлежит учитывать характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности ФИО2, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, не находится на учёте у нарколога и психиатра: 

-отягчающие обстоятельства – отсутствуют; 

-смягчающие обстоятельства – вину полностью признал, раскаялся, способствовал расследованию преступлений и дело рассмотрено в порядке главы №40 УПК РФ; ущерб полностью возмещён и материальные претензии отсутствуют, что подтверждено надлежащим образом (том 83: л.д.17-21, 37 и 56); семейные обстоятельства; имеются несовершеннолетние дети (ДД.ММ.ГГГГ годов рождения), 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>); 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> ранее супруга получила огнестрельное ранение, проходила лечение и продолжает получать медицинскую помощь (том 83: л.д.80-85); имеются родственники (в том числе пожилая мать и брат (

<

данные изъяты>), которым подсудимый регулярно оказывал помощь; активно занимался благотворительностью и спонсорской деятельностью, с оказанием существенной материальной помощи, с наличием поощрений и благодарностей за это; работал; характеризуется исключительно с положительной стороны. 

Анализируя совокупность вышеизложенного, умышленный характер вины, степень общественной опасности, объём противоправных действий, личность виновного лица, в том числе вышеуказанные смягчающие(имеются) и отягчающие(отсутствуют) наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание ФИО2, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений без изоляции от общества не представляется возможным. Таким образом, суд считает необходимым назначить наказание в виде реального лишения свободы, что полностью соответствует целям, указанным в ст.43 УК РФ. По делу отсутствуют основания для применения положений ст.ст.64 и 73 УК РФ. С учётом вида и размера наказания, наличия смягчающих обстоятельств, суд полагает, что основное наказание полностью соответствует целям, указанным в ст.43 УК РФ, в связи с чем не назначает дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В связи с тем, что ущерб по делу полностью возмещён, должны быть сняты аресты, наложенные на расчётные счета в ходе расследования. 

Исходя из фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает невозможным изменить категорию преступления на менее тяжкую. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд 

Приговорил: 

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод №1) и п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (эпизод №2).

Назначить ФИО2 наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод №1) – в виде 01(одного) года 10(десяти) месяцев лишения свободы;

-по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (эпизод №2) – в виде 10(десяти) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения, назначить ФИО2 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 02(двух) лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Вещественные доказательства: 

-документы, жесткий диск Toshiba MK2035GSS HDD2A30 C ZK01, изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО27 жесткий диск WD серийный номер WMC6N0F8THSC, изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО2, жесткий диск Seagate ST500DM002, изъятый 30.06.2018 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> жёсткий диск Seagate ST3500418AS, жёсткий диск Hitachi, жёсткий диск Seagate Barracuda, карты памяти SmartBuy, изъятые в ходе обыска, по адресу: 

<

адрес>»; внешний жёсткий диск Toshiba Canvio Ready 2TB, номер 775ATQ4FTMAE, изъятый в ходе обыска в помещении ООО «Торговый дом» «Угольные технологии» – хранить при уголовном деле. 

Снять арест, наложенный в обеспечение гражданского иска и конфискации имущества: 

-постановлением судьи Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 27 февраля 2019 года на денежные средства в пределах суммы 1.618.032 рублей 27 копеек, находящиеся на расчетных счетах ООО «Феникс карбон» ИНН № (ранее ООО «ТД» «Угольные технологии»), открытых в АО «Альфа-банк»;

-постановлением судьи Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 27 февраля 2019 года на денежные средства в пределах суммы 1.618.032 рублей 27 копеек, находящиеся на расчетных счетах ООО «Феникс карбон» ИНН № (ранее ООО «ТД» «Угольные технологии»), открытых в ПАО «Сбербанк».

Меру пресечения ФИО2 оставить без изменения – в виде содержания под стражей. Срок наказания исчислять с 22 августа 2019 года, с зачётом времени содержания под стражей с 30 июня 2018 года по 21 августа 2019 года включительно.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ засчитать время содержания ФИО2 под стражей с 30 июня 2018 года по день вступления приговора в законную силу включительно из расчёта: один день – за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток: 

-осуждённым – со дня вручения копии приговора; 

-остальными участниками процесса – со дня постановления приговора. 

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен заявить в течение 10 суток со дня: вручения копии приговора; уведомления о принесении по делу апелляционных жалоб, представления. 

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: