Дело № 

УИД 03RS0№-08

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа 14 июля 2023 года 

Уфимский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Бикчурина А.Х., 

при секретаре Семенове А.С.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Уфимского района Сагетдинова И.Э.,

подсудимого ФИО1, его защитника, адвоката Гумеровой А.А., представившей удостоверение № и ордер серии 020 №, 

подсудимого ФИО28, его защитника, адвоката Гумерова Р.Р., представившего удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Дагестан, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, образование высшее, не женатого, не работающего, пенсионера, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, 

ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Башкортостан, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, образование среднее, женатого, работающего дворником в ООО «

<

данные изъяты>», не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО32 в составе организованной группы с А., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, так же ФИО1 и ФИО28 группой лиц по предварительному сговору совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, осведомленного о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, действующего из корыстных побуждений в целях личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, то есть незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан свыше установленного ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срока, путем предоставления от имени юридических и физических лиц в органы миграционного контроля форм уведомлений о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) (далее – уведомления) с внесенными в них ложными сведениями о заключении трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранными гражданами, без фактического привлечения последних к трудовой деятельности.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 во исполнение преступного умысла, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, предложил своей дочери А. создать организованную преступную группу в целях извлечения незаконного дохода путем получения денежных средств от иностранных граждан за их фиктивное трудоустройство. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ А., находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, преследуя цель преступного обогащения, осознавая противоправность совместного деяния, добровольно согласилась на данное предложение отца ФИО1 и тем самым вступила с ним в преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации организованной группой.

Получив от А. согласие, тем самым, организовав преступную группу, ФИО1, выступая в качестве организатора и непосредственного исполнителя, разработал детальный план совершения преступления с последующим распределением ролей между участниками организованной преступной группы. Согласно распределенным ролям:

- ФИО1, являясь организатором устойчивой преступной группы, осуществлял общее руководство группой, распределял роли между участниками преступной группы, осуществлял поиск иностранных граждан, нуждающихся в продлении срока временного пребывания на территории Российской Федерации, занимался получением от иностранных граждан документов, удостоверяющих их личность, необходимых для оформления фиктивных трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами и уведомлений о заключении данных договоров, готовил (оформлял) фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами и уведомления о заключении данных договоров, лично подписывал и проставлял оттиск печати на фиктивных трудовых договорах заключенных с иностранными гражданами и уведомлениях о заключении данных договоров от имени индивидуального предпринимателя, выступал в качестве фиктивного работодателя для иностранных граждан как физическое лицо, подавал уведомления о заключении фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, вводя его сотрудников в заблуждение, получал и распределял денежные средства между участниками организованной преступной группы, полученные от иностранных граждан за оказанные незаконные услуги.

- А. осуществляла поиск иностранных граждан, нуждающихся в продлении срока временного пребывания на территории Российской Федерации, занималась получением от иностранных граждан документов, удостоверяющих их личность, необходимых для оформления фиктивных трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами и уведомлений о заключении данных договоров, готовила (оформляла) фиктивные трудовые или гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами и уведомления о заключении данных договоров, лично подписывала и проставляла оттиск печати на фиктивных трудовых договорах, заключенных с иностранными гражданами, и уведомлениях о заключении данных договоров от имени индивидуального предпринимателя ФИО1, выступала в качестве фиктивного работодателя для иностранных граждан как физическое лицо, подавала уведомления о заключении фиктивных трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, вводя его сотрудников в заблуждение, а также получала от иностранных граждан денежные средства за оказанные незаконные услуги. 

Во исполнении совместного преступного плана ФИО1 и А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ приобрели технические средства, для изготовления и заполнения бланков (форм) фиктивных трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранными гражданами и уведомлений о заключении данных договоров, и не позднее августа 2016 года арендовали помещение по адресу: 

<

адрес>.

Реализуя совместный преступный умысел организованной группы, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, ФИО1 и А. в период с 11 марта 2015 года по 28 сентября 2021 года совместно осуществляли поиск иностранных граждан, нуждающихся в продлении срока временного пребывания на территории Российской Федерации, получали от последних документы, удостоверяющие их личность, для изготовления фиктивных трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранными гражданами и уведомлений о заключении данных договоров, а также денежные средства за оформление фиктивного трудоустройства.

Так, реализуя совместный преступный умысел организованной группы, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем «ФИО1» (ОГРНИП №), предоставил не позднее ДД.ММ.ГГГГ свою печать, с целью извлечения дополнительной преступной прибыли от оформления фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с А., находясь в жилой квартире по адресу 

<

адрес>, а также в период с августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, оформили за денежное вознаграждение от имени индивидуального предпринимателя «ФИО1» 138 фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами и такое же количество уведомлений с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, для предоставления лично, либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел организованной группы, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, ФИО1 и А. осознавая противоправность деяния и понимая, что иностранные граждане по заключенным гражданско-правовым договорам не будут осуществлять трудовую деятельность, договорились также оформлять фиктивные гражданско-правовые договора с иностранными гражданами, от имени физических лиц - ФИО1 (ИНН №) и А. (ИНН №).

Так, реализуя преступные намерения в составе организованной преступной группы:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и А. находясь в жилой квартире по адресу: 

<

адрес>, а также в период с августа 2016 года по февраль 2020 года в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, оформили за денежное вознаграждение от имени физического лица ФИО1 (ИНН №) 54 фиктивных гражданско-правовых договоров и такое же количество уведомлений с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, для предоставления лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и А., находясь в жилой квартире по адресу: 

<

адрес>, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2020 года в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, оформили за денежное вознаграждение от имени физического лица А. (ИНН №) 23 фиктивных гражданско-правовых договоров и такое же количество уведомлений с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, для предоставления лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции.

Реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, не имея намерений и возможности по привлечению к трудовой деятельности последних, находясь на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан: 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и А. собственноручно проставили подписи от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 и оттиски печати в изготовленных фиктивных трудовых договорах заключенных с иностранными гражданами, а также в уведомлениях о заключении данных договоров;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и А. собственноручно проставили подписи в изготовленных фиктивных гражданско-правовых договорах заключенных с иностранными гражданами и уведомлениях о заключении данных договоров от имени физического лица - ФИО1;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ А. собственноручно проставила подписи в изготовленных фиктивных гражданско-правовых договорах заключенных с иностранными гражданами и уведомлениях о заключении данных договоров от имени физического лица - А.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставили лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в Управление Федеральной миграционной службы по Республики Башкортостан (далее – УФМС России по Республики Башкортостан) по адресу: 

<

адрес>, 35 уведомлений от имени индивидуального предпринимателя «ФИО1» в отношении 28 иностранных граждан, нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, а именно в отношении следующих лиц: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО34 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО294 Айбиби, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО294 Айбиби, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО171 ФИО188, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ).

В результате рассмотрения предоставленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и А., уведомлений, содержащих заведомо ложные сведения о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, сотрудники УФМС России по Республики Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

Реализуя совместный единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и А., предоставили лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в УФМС России по Республики Башкортостан, а с ДД.ММ.ГГГГ в Управление по вопросам миграции МВД по Республики Башкортостан (далее - УВМ МВД по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес>, корпус «а», 74 уведомления от имени индивидуального предпринимателя «ФИО1» в отношении 74 иностранных граждан, нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, а именно в отношении следующих лиц: ФИО51 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО323, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО322, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО334, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №16 ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО304 ФИО333, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО324, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО218 ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО326, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО325 Угли, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО330, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО298 ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО327, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО331, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО332, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО329 ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО328 Оглы, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО317, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО319, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО316, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО321, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО315, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО318, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ). 

В результате рассмотрения предоставленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и А., уведомлений, содержащих заведомо ложные сведения о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, сотрудники УФМС России по Республики Башкортостан, а с ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УВМ МВД по Республике Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус «а», не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

Продолжая реализовывать совместный единый преступный умысел, находясь на территории Республики Башкортостан, ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставили лично, либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в УВМ МВД по Республике Башкортостан по адресу: 

<

адрес> уведомлений от имени индивидуального предпринимателя «ФИО1» в отношении 16 иностранных граждан, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, а именно в отношении следующих лиц: ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ). 

В результате рассмотрения предоставленных ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомлений, содержащих заведомо ложные сведения о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, сотрудники УВМ МВД по Республике Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, не осведомленные об их противоправной деятельности, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

Продолжая реализовывать совместный единый преступный умысел, направленный на незаконное пребывание иностранных граждан на территории России, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и А. предоставили лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в УВМ МВД по Республике Башкортостан по адресу: 

<

адрес>, 10 уведомлений от имени индивидуального предпринимателя «ФИО1» в отношении 9 иностранных граждан нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, а именно в отношении следующих лиц: ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ).

В результате рассмотрения предоставленных ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомлений, содержащих заведомо ложные сведения о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, сотрудники УВМ МВД по Республике Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

Также реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на незаконное пребывание иностранных граждан на территории России с целью извлечения систематического незаконного дохода, ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставили лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в УФМС России по Республики Башкортостан, а с ДД.ММ.ГГГГ в УВМ МВД по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, корпус «а», 17 уведомлений от физического лица – ФИО1 (ИНН №) в отношении 15 иностранных граждан, нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, а именно в отношении следующих лиц: ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО335, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО337, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО117, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО336, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО122, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО35 ФИО123, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ).

В результате рассмотрения предоставленных ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомлений, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, сотрудники УФМС России по Республики Башкортостан, а с ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УВМ МВД по Республике Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус «а», не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 и А. предоставили лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставили в УВМ МВД по Республике Башкортостан по адресу: 

<

адрес> уведомления от физического лица – ФИО1 (ИНН №) в отношении 4 иностранных граждан нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности, а именно: ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО219 Адилжан, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ).

В результате рассмотрения предоставленных ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уведомлений, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, сотрудники УВМ МВД по Республике Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставили лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в УВМ МВД по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, 33 уведомления от физического лица – ФИО1 (ИНН №) в отношении 26 иностранных граждан нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, а именно в отношении следующих лиц: ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО129, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО131, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО131, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО132, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО132, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО135, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО141, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО339, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО142, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО144, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО145, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ).

В результате рассмотрения предоставленных ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомлений, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, сотрудники УВМ МВД по Республике Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

Также, действуя умышленно, ФИО1 и А. реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая, что иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность по заключенным гражданско-правовым договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставили лично, либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, предоставили в УВМ МВД по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, корпус «а», 3 уведомления от физического лица – А. (ИНН №) в отношении 3 иностранных граждан, нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, а именно: ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО340, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ).

В результате рассмотрения предоставленных ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомлений, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, сотрудники УВМ МВД по Республике Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус «а», не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 и А. предоставили лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставили в УВМ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> уведомлений от физического лица – А. (ИНН №) в отношении 6 иностранных граждан, нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности, а именно: ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО341, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ). 

В результате рассмотрения предоставленных ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомлений, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, сотрудники УВМ МВД по Республике Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставили лично либо через доверенных лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, в УВМ МВД по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, 14 уведомлений от физического лица – А. (ИНН №) в отношении 9 иностранных граждан нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, а именно в отношении следующих лиц: ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО342, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО163, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО163, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО343, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ); ФИО51 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ДД.ММ.ГГГГ).

В результате рассмотрения предоставленных ФИО1 и А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомлений, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, сотрудники УВМ МВД по Республике Башкортостан, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1 и А. передали вышеуказанным иностранным гражданам, за денежное вознаграждение.

В нарушение Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, Трудового кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 197-ФЗ, ФИО1 своими умышленными действиями совместно с А., путем заключения фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, и предоставления уведомлений о заключении данных договоров содержащих недостоверные сведения о них в территориальный орган федерального органа исполнительной власти осуществляющего миграционный учет, обеспечил нахождение на территории России сверх срока определенного ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранных граждан, чем создал последним условия бесконтрольного нахождения в Российской Федерации, а также лишил УФМС России по Республике Башкортостан и УВМ МВД по Республике Башкортостан возможности осуществлять контроль за иностранными гражданами. 

Он же, ФИО1, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, осведомленный о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, по просьбе граждан Республики Армения ФИО29, ФИО51 №1, ФИО51 №12 и ФИО158 об организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем заключения с ними фиктивных гражданско-правовых договоров, и предоставления уведомлений о заключении данных договоров содержащих недостоверные сведения о них в территориальный орган федерального органа исполнительной власти осуществляющего миграционный учет, совместно с ФИО310 Р.В. из корыстных побуждений в целях личного обогащения, вступив в предварительный сговор, получил от указанных граждан Республики Армения документы, удостоверяющие их личность, для изготовления фиктивных гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами и уведомлений о заключении данных договоров, а также денежные средства за оформление фиктивного трудоустройства, а ФИО28, находясь на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан, преследуя цель преступного обогащения, осознавая противоправность совместного деяния, принял на себя обязанность выступить в качестве фиктивного работодателя для иностранных граждан как физическое лицо, а также подать в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции уведомления о заключении гражданско-правовых договоров с ложными сведениями, вводя его сотрудников в заблуждение.

Реализуя совместный преступный умысел группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, ФИО1 и ФИО28 осознавая противоправность деяния и понимая, что иностранные граждане по заключенным гражданско-правовым договорам не будут осуществлять трудовую деятельность, договорились оформить фиктивные гражданско-правовые договора с иностранными гражданами, от имени физического лица - ФИО28 (ИНН №).

Так, реализуя преступные намерения в составе группы лиц по предварительному сговору ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО28 находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, оформили за денежное вознаграждение от имени физического лица ФИО28 (ИНН №) 4 фиктивных гражданско-правовых договоров и такое же количество уведомлений с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, для предоставления в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции.

Реализуя общий преступный умысел группой лиц по предварительному сговору, направленный на организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, не имея намерений и возможности по привлечению к трудовой деятельности последних, находясь на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 собственноручно проставил подписи в изготовленных фиктивных гражданско-правовых договорах заключенных с иностранными гражданами и уведомлениях о заключении данных договоров от имени физического лица – ФИО28

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО1 и ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ, предоставили лично в УВМ МВД по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, через отделение почтовой связи № Почта России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 4 уведомления от физического лица – ФИО28 (ИНН №) в отношении 4 иностранных граждан, нуждающихся в продлении права пребывания на территории Российской Федерации, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, а именно в отношении следующих лиц: ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО51 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО51 №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В результате рассмотрения предоставленных ФИО1 и ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ уведомлений, с отраженными заведомо ложными сведениями об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, сотрудники УВМ МВД по 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленные о противоправной деятельности последних, внесли несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве иностранных граждан в информационную систему учета иностранных граждан и проставили отметки о принятии на представленных уведомлениях, которые в дальнейшем ФИО1, согласно совместного с ФИО28 преступным умыслом передал вышеуказанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

В нарушение Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г., Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, ФИО1 своими умышленными действиями совместно с ФИО28 путем заключения фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, и предоставления уведомлений о заключении данных договоров содержащих недостоверные сведения о них в территориальный орган федерального органа исполнительной власти осуществляющего миграционный учет, обеспечил нахождение на территории России сверх срока определенного ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранных граждан, чем создал последним условия бесконтрольного нахождения в Российской Федерации, а также лишил УФМС России по Республике Башкортостан и УВМ МВД по Республике Башкортостан возможности осуществлять контроль за иностранными гражданами. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал полностью, показал, что оказывал услуги предоставления гражданам, которые по разным причинам не могли оформить своё проживание на территории Российской Федерации, помогал им, заключал трудовые договора, чтобы люди жили, получал за это деньги от них. Конкретно по местам, где заключал договора, пояснить сложно, договаривались, встречались, и на ул.Красина в г.Уфа встречались. Совместно с ним оформлять ему помогала дочь А. Он был предпринимателем, имел свою печать, ставил свою подпись и заверял печатью. Люди сами приходили, обращались. В первое время просили работу, хотели устроиться, когда дело доходило до работы, оформление документов, затягивалось и они уходили к частникам. Фиктивно их трудоустраивал, но фактически они трудовую деятельность у него не осуществляли. Осознавал, что подавали заведомо ложные сведения в миграционную службу в УВМ.

По преступлению, совершенному совместно с ФИО28, подтвердил, что так же им был заключен трудовой договор как с физическим лицом – ФИО28, а уведомление в УВМ было им отправлено по почте.

Подсудимый ФИО28 в судебном заседании вину признал полностью, однако утверждает, что не знал, что подписывал, когда вызвали в ФСБ, только тогда узнал, поставил подписи и всё, не знал, что договора, которые ему принес ФИО1, являются трудовыми. Лиц, с которыми были заключены трудовые договора, он не знает, не видел. Оформлением соответствующих документов занимался ФИО1, оформляли в помещении на ул.Красина в г.Уфа. Денежные средства с оформляемых людей не получал. ФИО1 сказал, что долго здесь живет, в Уфе, так, что распишись, и ФИО28 расписался, документы не читал. О том, что ФИО1 занимался оформлением иностранных граждан не было известно, узнал позже от сотрудников полиции. Настаивает, что ФИО1 не подходил с предложение о фиктивной регистрации иностранных лиц совместно с ним за денежное вознаграждение.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО28, который в ходе предварительного следствия, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, а затем в качестве обвиняемого, показал, что он занимался организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории Республики Башкортостан. В содеянном раскаивается.

Примерно в 2012 году он приобрел дачный участок № на 8 линии СНТ «

<

данные изъяты>» расположенный в 

<

адрес> Республики Башкортостан. Примерно в 2014 году в указанном дачном поселке он познакомился с соседом по СНТ - ФИО1, его женой, также знает, что у них есть две дочери и сын. С ФИО1 они в хороших соседских отношениях, иногда вместе выпивают, периодически он (ФИО28) помогает семье ФИО1 по хозяйству на даче подсобником.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросил его помочь с оформлением документов для иностранных граждан из Армении, ему необходимо было предоставить свои паспортные данные и подписать подготовленные ФИО1 документы о том, что якобы он (ФИО28) является работодателем иностранных граждан, благодаря чему у иностранных граждан появится возможность нахождения на территории России. Фактически по договоренности с ФИО1 он никаким работодателем для иностранных граждан не являлся. За оказание этой противозаконной услуги ФИО1 ему не платил деньгами, он помог по-дружески, также иногда он угощал его алкогольными напитками, привезенными в том числе из Дагестана.

С целью оформления указанных миграционных документов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 получил от него паспортные данные и отвез его в офис расположенный по адресу: 

<

адрес>. Где ФИО1 подготовил фиктивные гражданско-правовые договора и уведомления о заключении гражданско-правовых договоров о якобы заключенных между ним и четырьмя гражданами Армении трудовыми отношениями, которые он согласно договоренности с ФИО1 подписал, после чего указанные фиктивные документы он по указанию ФИО1 и совместно с ним направил в УВМ МВД России по Республике Башкортостан через отделение почтовой связи № Почта России, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Он понимал, что подготовка фиктивных документов с целью организации незаконного пребывания на территории России иностранных граждан это незаконные действия, однако не придавал этому значение, в том числе из-за того, что ФИО1 говорил, что никакого наказания за это не будет. Хочет пояснить, что организовал деятельность по незаконной миграции изначально ФИО1, а в последующем в данную деятельность он привлек его. О том, что их деятельность была противоправной, они знали, понимал, что подготовка фиктивных документов с целью организации незаконного пребывания на территории России иностранных граждан это незаконные действия, однако не придавал этому значение (т.3 л.д. 33-36, 43-48, 49-50, 65-69). 

В ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 подтвердил свои показания (т.3 л.д. 51-56).

Показания, данные на предварительном следствии, подсудимый ФИО28 не подтвердил, настаивал, что ФИО1 не просил его ни о чем, документы оформляли, сам подписывал, через почту отправляли, но в курсе не был, что за бумаги. Не знал, что это было связано с оформление иностранных граждан

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой с А., и виновность ФИО1 и ФИО28 в совершении группой лиц по предварительному сговору организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации установлена следующими доказательствами.

ФИО51 ФИО51 №7, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Армения. Примерно с 2014 года он периодически примерно по 6-7 месяцев в году проживает на территории Республики Башкортостан, где подрабатывает на различных работах, иногда без оформления трудовых отношений.

Примерно в апреле 2019 года ему для продления срока пребывания свыше 90 суток в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений, ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих земляков, точно не помнит, он поехал по адресу: РБ, 

<

адрес>. Там он познакомился с уроженцем Республики Дагестан ФИО1, который согласился за 3 000 рублей оформить ему необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо. 

Забрав его паспорт и миграционную карту, он сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через неделю. В соответствии с договоренность, через неделю он приехал по вышеуказанному адресу и получил от ФИО1 трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки на учет, как лицо, осуществляющее трудовую деятельность в России. У индивидуального предпринимателя ФИО1 он никогда не работал и работать не собирался (т.3 л.д.78-80).

ФИО51 ФИО51 №9, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Армения. Примерно с 2007 года он периодически примерно по 6 месяцев в году проживает на территории Республики Башкортостан, где подрабатывает на различных работах, иногда без оформления трудовых отношений.

Примерно в июне 2019 года ему для продления срока пребывания свыше 90 суток в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих земляков, точно не помнит, он поехал по адресу: РБ, 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>. Там расположено общежитие, в котором проживают приезжие из-за границы рабочие. В указанном месте он познакомился с хозяином общежития уроженцем Республики Дагестан ФИО1, который согласился за 15 000 рублей оформить ему необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора до конца 2019 года и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо. 

Забрав его паспорт и миграционную карту, он сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через три дня. В соответствии с договоренность, через три дня он приехал по вышеуказанному адресу и получил от ФИО1 трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки на учет, как лицо, осуществляющее трудовую деятельность в России. У индивидуального предпринимателя ФИО1 он никогда не работал и работать не собирался, ФИО1 об этом было известно (т.3 л.д.83-85).

ФИО51 ФИО51 №4, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Армения. Примерно с 2004 года он периодически примерно по 7 месяцев в году проживает на территории России, где подрабатывает на различных работах, иногда без оформления трудовых отношений.

Примерно в мае 2019 года ему для продления срока пребывания свыше 90 суток в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих земляков, точно не помнит, он совместно со своим родным братом ФИО51 №8, которому также нужны были аналогичные документы, поехал по адресу: 

<

адрес>, вход в ресторан «Бакинский дворик», где находился отдельный офис. В указанном месте они познакомились с уроженцем Республики Дагестан ФИО1, который согласился за 6 000 рублей оформить им необходимые фиктивные трудовые договора и уведомления о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора до конца 2019 года и поставить их на учет в миграционные органы, как трудоустроенные лица, сами документы готовила дочь ФИО1, которая также находилась в указанном офисе.

Забрав их паспорта и миграционные карты, он сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через 2 недели. В соответствии с договоренностью, через две недели они приехали по вышеуказанному адресу и получили от ФИО1 трудовые договора и уведомления о заключении трудовых договоров с индивидуальным предпринимателем ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки их на учет, как лиц, осуществляющих трудовую деятельность в России. У индивидуального предпринимателя ФИО1 они никогда не работали и работать не собирались, ФИО1 об этом было известно. Аналогичным образом у А-вых они оформили фиктивные трудовые договора и уведомления от имени ФИО1 в апреле 2021 года (т.3 л.д.87-89).

ФИО51 ФИО51 №8, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, дал показания, подобные показаниям свидетеля ФИО51 №4 (т.3 л.д.91-93).

ФИО51 ФИО51 №16, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Азербайджан. Примерно с 2000 года он периодически примерно по 3-6 месяцев в году проживает на территории Республики Башкортостан, где подрабатывает на различных работах, иногда без оформления трудовых отношений. С 2010 года на постоянной основе он проживает в Республике Башкортостан, где примерно с 2010 по 2017 года занимался торговлей фруктами, позже с 2017 по настоящее время ремонтом и внутренней отделкой квартир и домов.

Примерно в сентябре 2016 года ему для оформления патента на работу и продления срока пребывания свыше 90 суток в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал неофициально, то есть без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих знакомых, точно не помнит, он поехал по адресу: РБ, 

<

адрес>, в офис расположенный на первом этаже. Там он познакомился с А-ой, которая предложила оформить ему за 1500 рублей необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора до конца 2016 года и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо. 

Забрав его паспорт и миграционную карту, она сообщила, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через два-три дня. В соответствии с договоренность, через три дня он приехал по вышеуказанному адресу и получил от А. трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки его на учет, как лицо, осуществляющее трудовую деятельность в России. У индивидуального предпринимателя ФИО1 он никогда не работал и работать не собирался, А., об этом было известно (т.3 л.д.95-97).

ФИО51 ФИО51 №10, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Армения. Примерно с 2015 года он постоянно проживает на территории 

<

адрес> РБ, лишь иногда выезжая в Армению. В 

<

адрес> он занимается отделкой и ремонтом квартир без оформления трудовых отношений.

В мае 2020 года ему для продления срока пребывания свыше 90 суток в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих земляков, точно не помнит, он созвонился с ФИО1, номер телефона которого не сохранился, так как он поменял телефон. ФИО1 предложил за 14 000 или 15 000 рублей оформить ему необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора до конца 2020 года и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо. Забрав паспорт и миграционную карту, ФИО1 сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через несколько дней.

В соответствии с договоренностью, через несколько дней он получил от ФИО1 трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки его на учет, как лицо, осуществляющее трудовую деятельность в России. У индивидуального предпринимателя ФИО1 он никогда не работал и работать не собирался, ФИО1, об этом было известно (т.3 л.д.104-106).

ФИО51 ФИО344., показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Армения. Примерно с 2013 года он периодически примерно по 6-8 месяцев в году проживает на территории Республики Башкортостан, где подрабатывает на различных работах, иногда без оформления трудовых отношений.

Примерно в июле 2018 года ему для продления срока пребывания свыше 90 суток в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих земляков, точно не помнит, он поехал по адресу: 

<

адрес> Там расположено общежитие, в котором проживают приезжие из-за границы. В указанном месте он познакомился с хозяином общежития уроженцем Республики Дагестан ФИО1, который предложил за несколько тысяч рублей, точной суммы не помнит, оформить ему необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора до конца 2019 года и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо. 

Забрав его паспорт и миграционную карту, он сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через два - три дня. В соответствии с договоренностью, через три дня он приехал по вышеуказанному адресу и получил от ФИО1 трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки меня на учет, как лицо, осуществляющее трудовую деятельность в России. У индивидуального предпринимателя ФИО1 он никогда не работал и работать не собирался, ФИО1, об этом было известно (т.3 л.д.107-109).

ФИО51 ФИО51 №3, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Узбекистан. С 2012 года по настоящее время он проживает в 

<

...>, лишь иногда выезжая в Узбекистан. В Уфе он подрабатывает на различных работах (строителем, ремонт обуви), обычно без оформления трудовых отношений.

В декабре 2016 года ему для продления срока пребывания свыше 90 суток в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

В указанное время он проживал в хостеле у ФИО49 по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>. Ему было известно, что ФИО49, а также его дочь А., помимо сдачи жилья в аренду также за деньги оформляли необходимые мигрантам документы, в связи с чем в декабре 2016 года он обратился к кому-то из них точно не помнит с просьбой оформить ему необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо, на данную просьбу они согласились за 1500 рублей. 

Забрав его паспорт и миграционную карту, через несколько дней А. (непосредственным оформлением занималась она) выдала ему фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО49 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки его на учет, как лицо, осуществляющее трудовую деятельность в России. У индивидуального предпринимателя ФИО49 он никогда не работал и работать не собирался, ФИО49 и А. об этом было известно. 

Ему известно, что в декабре 2016 года у А-вых аналогичным образом покупал фиктивные трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора его земляк и одноклассник ФИО181 Р.Х. (т.3 л.д.112-114).

ФИО51 ФИО51 №11, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Армения и Грузии. Примерно с 2016 года он периодически по 6-8 месяцев в году проживает на территории России, где подрабатывает на различных работах, иногда без оформления трудовых отношений.

Примерно в июле 2019 года ему для продления срока пребывания свыше 90 суток в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих знакомых, точно не помнит, он совместно со своим отцом ФИО130, которому также нужны были аналогичные документы, поехал по адресу: РБ, 

<

адрес>. В указанном месте они познакомились с человеком, который согласился за денежные средства, точной сумы не помнит, оформить им необходимые фиктивные трудовые договора и уведомления о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора до конца 2019 года и поставить их на учет в миграционные органы, как трудоустроенных лиц. Как выглядел указанный человек в связи с давность событий он точно не помнит.

В соответствии с договоренность, через некоторое время они приехали по вышеуказанному адресу и получили от него трудовые договора и уведомления о заключении трудовых договоров с ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки их на учет, как лиц, осуществляющих трудовую деятельность в России. У ФИО1 они никогда не работали и работать не собирались, человеку оформлявшему подложные документы, об этом было известно (т. 3 л.д.116-118).

ФИО51 ФИО51 №2, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Таджикистан. С 1997 года он постоянно проживает в 

<

адрес> РБ. В ноябре 2016 года ему для продления срока пребывания в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих земляков, точно не помнит, он поехал по адресу: РБ, 

<

адрес>, где ранее находилось Управление ФМС по Республике Башкортостан, вход через ресторан «Бакинский дворик», где находился отдельный офис. В указанном месте он познакомились с уроженцем Республики Дагестан ФИО1, который согласился примерно за 2000 рублей оформить ему необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо, сами документы готовила его дочь А., которая также находилась в указанном офисе.

Забрав его паспорта и миграционную карту, они сообщили, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через 3 дня. В соответствии с договоренностью, через 3 дня он приехал по вышеуказанному адресу и получили от А. трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки его на учет, как лицо, осуществляющие трудовую деятельность в России. У индивидуального предпринимателя ФИО1 он никогда не работал и работать не собирался, ФИО1 и его дочери об этом было известно (т.3 л.д.121-123).

ФИО51 ФИО51 №5, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Узбекистан. С 2003 года он постоянно проживает в 

<

адрес> РБ. В декабре 2019 года ему для продления срока пребывания в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих знакомых, точно не помнит, он поехал по адресу: РБ, 

<

адрес>, где ранее находилось Управление ФМС по 

<

адрес>, вход через ресторан «Бакинский дворик», где находился отдельный офис. В указанном месте он познакомились с уроженцем Республики Дагестан ФИО1, который согласился примерно за 2000 рублей оформить ему необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо.

Забрав его паспорта и миграционную карту, он сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через неделю. В соответствии с договоренностью, через неделю он приехал по вышеуказанному адресу и получил от него трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с дочерью ФИО1 – А. с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки его на учет, как лицо, осуществляющие трудовую деятельность в России. А. в указанном офисе он также видел, но с ней не общался. У А. он никогда не работал и работать не собирался, ФИО1 и А. об этом было известно. Аналогичным образом у ФИО1 он оформил фиктивные документы о трудовой деятельности у А. в июне 2021 года, также «услугами» ФИО1 по оформлению фиктивных трудовых документов от имени А. в период с 2018 по 2021 года несколько раз воспользовались его сыновья ФИО51 №13 и ФИО51 №14 (т.3 л.д.125-127).

ФИО51 ФИО51 №13, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Узбекистан. С 2014 года он периодически приезжает в 

<

адрес> РБ, для устройства на работу по найму в сфере строительства, с 2017 года он постоянно проживает в 

<

адрес> РБ. 

В декабре 2018 года ему для продления срока пребывания в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих знакомых, точно не помнит, он поехал по адресу: РБ, 

<

адрес>, где ранее находилось Управление ФМС по Республике Башкортостан, вход через ресторан «Бакинский дворик», где находился отдельный офис.

В указанном месте он познакомились с уроженцем Республики Дагестан ФИО1, который согласился примерно за 1000 - 2000 рублей оформить ему необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо.

Забрав его паспорта и миграционную карту, он сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через неделю. В соответствии с договоренностью, примерно через неделю или 10 дней он приехал по вышеуказанному адресу и получил от ФИО1 трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с А. с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки его на учет, как лицо, осуществляющие трудовую деятельность в России. У А. он никогда не работал и работать не собирался, ФИО1 об этом было известно. 

Аналогичным образом у ФИО1 он оформил фиктивные документы о трудовой деятельности у А. в декабре 2019 года и июне 2021 года, также «услугами» ФИО1 по оформлению фиктивных трудовых документов от имени А. в период с 2018 по 2021 года несколько раз воспользовались его отец ФИО51 №5 и брат ФИО51 №14 (т.3 л.д.129-131).

ФИО51 ФИО51 №14, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Республики Узбекистан. С 2015 года он постоянно проживает в Республике Башкортостан. 

В декабре 2020 года ему для продления срока пребывания в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как он работал на различных подработках без заключения официальных трудовых договоров и оформления трудовых отношений ему пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих знакомых, точно не помнит, он поехал по адресу: РБ, 

<

адрес>, где ранее находилось Управление ФМС по Республике Башкортостан, вход через ресторан «Бакинский дворик», где находился отдельный офис.

В указанном месте он познакомились с уроженцем Республики Дагестан ФИО1, который согласился примерно за 1000 рублей оформить ему необходимый фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора и поставить его на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо.

Забрав его паспорта и миграционную карту, он сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через неделю. В соответствии с договоренностью, примерно через неделю он приехал по вышеуказанному адресу и получил от ФИО1 трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора с А. с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки его на учет, как лицо, осуществляющие трудовую деятельность в России. У А. он никогда не работал и работать не собирался, ФИО1 об этом было известно. Аналогичным образом у ФИО1 оформляли фиктивные документы в период с 2018 по 2021 года его отец и брат (т.3 л.д.133-135).

ФИО51 ФИО51 №12, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что она является гражданкой Республики Армения. В 2014 году она вышла замуж за ФИО132, с которым они в 2015 году на постоянное место жительство переехали в Республику Башкортостан. В 2018 году у них родилась дочь Амест, в 2019 году вторая дочь ФИО53. С момента замужества по настоящее время она не работала, так как ей не разрешает муж, он обеспечивает семью, она вообще редко выходит из дома, в основном занимается ведением домашнего хозяйства, воспитанием детей.

В ноябре 2019 года ей для продления срока пребывания в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как она не работала, ей пришлось искать возможность приобрести фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации своего отца ФИО128 и мужа, которые в октябре 2019 года оформляли фиктивные трудовые договора и уведомления о заключении трудового договора от имени индивидуального предпринимателя ФИО1, она созвонилась с мужчиной, номер телефона и внешний вид которого она не помнит в связи с давностью события, который примерно за 1500 рублей оформил ей необходимые фиктивный трудовой договор и уведомление о заключении трудового договора, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора и поставил её на учет в миграционные органы, как трудоустроенное лицо.

Забрав её паспорт и миграционную карту, ФИО1 сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через 3 дня. В соответствии с договоренностью, через три дня она снова с ним встретилась, где не помнит, так как плохо ориентируется в Уфе, и получила от ФИО1 трудовые договора и уведомления о заключении трудового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки её на учет, как лицо, осуществляющие трудовую деятельность в России. У ФИО1 она никогда не работала и работать не собиралась, человеку подготовившему фиктивные документы об этом было известно. 

Аналогичным образом у этого человека она заказала и получила за 1500 рублей в сентябре 2020 года фиктивные трудовые договора и уведомления о заключении трудового договора с ФИО28 (т.3 л.д.141-143).

ФИО51 ФИО51 №1, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он является гражданином Российской Федерации, вступил в гражданство ДД.ММ.ГГГГ как лицо имеющие близкого родственника гражданина Российской Федерации – дочь ФИО231, проживающую в 

<

адрес>. Также у него осталось гражданство Республики Армении, полученное после распада СССР и от которого он не отказывался. Он с рождения проживал в Армянской ССР, далее после прохождения в период с 1972 по 1974 года срочной службы с 1974 года по 2021 год сезонно поочередно примерно по пол года проживал в России и Армении, в летний период в России работал строителем, в зимнее время проживал в Армении, где занимался хозяйством. С 2021 года постоянно проживает в России.

В августе 2016 года ему и его сыну гражданину Армении ФИО29 как гражданам Армении для продления срока пребывания в России необходимо было заключить трудовой договор и поставить отметку в уведомлении о заключении трудового договора в миграционном органе, но так как они работали без официального оформления трудовых отношений, им пришлось искать возможность приобрести фиктивные трудовые договора и уведомления о заключении трудовых договоров без реального привлечения к трудовой деятельности. 

Для указанных целей по рекомендации кого-то из своих знакомых, точно не помнит, они поехали по адресу: РБ, 

<

адрес>, где ранее находилось Управление ФМС по Республике Башкортостан, вход через ресторан «Бакинский дворик», где находился отдельный офис.

В указанном месте они познакомились с уроженцем Республики Дагестан ФИО1 и его дочерью А., согласился примерно за 5000 рублей от каждого оформить им необходимые фиктивные трудовые договора и уведомления о заключении трудовых договоров, дающие право нахождения на территории России на срок трудового договора и поставить его с сыном на учет в миграционные органы, как трудоустроенных лиц.

Забрав их паспорта и миграционные карты, он сообщил, что можно будет приехать за готовыми фиктивными документами через пару недель. В соответствии с договоренностью, примерно через две или три недели они с ФИО29 приехали по вышеуказанному адресу и получили от ФИО1 трудовые договора и уведомления о заключении трудовых договоров с индивидуальным предпринимателем ФИО1 с отметкой миграционных органов, о принятии документов и постановки их на учет, как лиц, осуществляющих трудовую деятельность в России. У ФИО1 они никогда не работали и работать не собирались, ФИО1 об этом было известно. 

Аналогичным образом у ФИО1 он и его сын ФИО29 заказали и получили фиктивные гражданско-правовые договоры и уведомления о заключении гражданско-правовых договоров с ФИО1 в октябре 2016 года и с ФИО310 Р.В. в сентябре 2020 года как физическими работодателями. У ФИО1 и ФИО28 они никогда не работали и работать не собирались, ФИО1 об этом было известно. ФИО28 они с ФИО29 не знают (т.3 л.д.146-149).

ФИО51 ФИО51 №18, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел нежилое помещение с номером государственной регистрации: №, площадью 301,6 кв.м, расположенное на 2 этаже (фактически первом, т.к. официально на первом цокольном этаже расположено бомбоубежище) здания по адресу: РБ, 

<

адрес>, которое использовал для бизнеса связанного с общепитом - ресторан «

<

данные изъяты>». В указанном помещении было отдельное помещение примерно 30 кв.м, которое он сразу сдал в аренду за 15 тысяч рублей в месяц ФИО1, с которым познакомился при приобретении указанного помещения, т.к. он являлся субарендатором помещения в 30 кв.м у прежнего арендатора - кафе «Идель», которое в свою очередь арендовало помещение у ООО «

<

данные изъяты>». ФИО1 попросил его продолжить сдачу помещения в аренду ему. Договора аренды помещения у него не сохранилось. 

В указанном помещении ФИО1 и его дочь А. до приобретения им помещения и после приобретения им указанного помещения в период с ДД.ММ.ГГГГ по примерно февраль 2020 года заполняли бланки для различных документов иностранным гражданам, связанные с оформлением патента, гражданства и т.д., для чего они использовали свою технику: компьютер, сканер, принтер и т.д., к ним периодически приходили граждане иностранных государств с просьбами заполнения различных бланков для документов.

Примерно в феврале 2020 года в связи с карантином из-за пандемии Ковид-19, ему пришлось закрыть ресторан «Бакинский дворик» и расторгнуть договор аренды с ФИО1, в сентябре 2020 года он продал указанное помещение. Ему ничего неизвестно о причастности ФИО1 и А. к организации незаконной миграции иностранных граждан (т.3 л.д.151-153).

ФИО51 ФИО51 №17 суду показала, что с ФИО1 они соседи по саду, знакомы с ним, муж ФИО28 говорил, что заходил к нему в гости, выпивали вместе.

Подтвердила, что рабочие иностранные граждане дома у них никогда не были, чтобы у мужа были совместные с ФИО1 дела, бизнес, такого не знает, муж ничего не рассказывал, не знала ничего, узнала недавно, когда ФИО28 вызывали в ФСБ, на её вопросы он не хотел рассказывать. Потом рассказал, что болел с похмелья в саду, ФИО1 предложил похмелиться, если тот подпишет, что он проживает в городе Уфа, что он здесь прописан, муж сетовал, что слепой, говорил, что он ему подсунул бумаги, не читал, так как сильно был пьян. Спрашивала его, может тебе деньги дали за то, что ты подписал, отвечал, что денег не давали, а подписал бумаги всего один раз. Были какие-то другие документы, но они были подделкой, как сказал защитник.

Охарактеризовала своего мужа как примерного семьянина. воспитал двоих детей, дали образование.

ФИО51-специалист ФИО51 №19 (старший инспектор отдела по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Республике Башкортостан), показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в его должностные обязанности входит оказание государственных услуг: прием заявлений об оформлении патента и выдаче патента, так же их отдел оказывает государственную услугу по приему уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров.

В соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - Закон №115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с данным Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Согласно ч.ч.1, 2 ст.20 Федерального закона от 18 июля 2006 года №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется в орган миграционного учета принимающей стороной или непосредственно данным иностранным гражданином в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1, 3.2 и 4 статьи 22 настоящего Федерального закона.

Согласно п.5 ст.5 Закона №115-ФЗ срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока действия разрешения на работу в соответствии со ст.13.2 или 13.5 Закона №115-ФЗ.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента в соответствии со ст.13.3 Закона №115-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных Законом №115-ФЗ.

В случае, если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен либо выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае истечения срока его временного пребывания в Российской Федерации обязан выехать из Российской Федерации.

Согласно п.4 ст.13 Закона №115-ФЗ работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента.

Согласно п. 4.5 ст. 13 Закона №115-ФЗ работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных работников в случае, если иностранные граждане прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.

Согласно п.8 ст.13 Закона №115-ФЗ работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

В случае не соблюдения данного пункта физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток».

Согласно п.п.1, 7 и 22 ст.13.3 Закона №115-ФЗ работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 ст.13.3 Закона №115-ФЗ, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае непредставления в соответствии с пунктом 7 ст.13.3 Закона №115-ФЗ копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). 

Согласно п. 8 ст. 13.3 Закона №115-ФЗ не позднее чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, за переоформлением патента.

В течение 2 месяцев после получения патента иностранцу необходимо представить (лично или заказным письмом с уведомлением) копию трудового договора в орган, выдавший ему патент. Данное требование, как следует из п. 1 и п. 7 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ, не распространяется на иностранцев, нанятых физическими лицами для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно п.п.1, 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, государствами-членами которого являются Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика Киргизия, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

Согласно ч.2 ст.21 Федерального закона от 18 июля 2006 года №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.

Так при въезде в Россию мигранту ставится отметка в паспорте о въезде и выдается миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. В данной миграционной карте указан срок до которого иностранный гражданин может находится в России, так же данный срок может быть продлен на основании трудового договора. 

Иностранные граждане, прибывшие в Россию на работу, делятся на две категории: иностранные граждане стран входящих в Евразийский экономический союз, данным гражданам для продления срока пребывания свыше 90 суток необходимо заключить трудовой договор, и иностранные граждане которым необходимо получить патент которые дает им право на временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности, срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа (примерно 4 000 рублей ежемесячно). В этом случае обращение в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел не требуется. В течении 30 календарных дней иностранный гражданин обязан обратиться с заявлением о выдачи патента, после чего мы проводим в отношении него проверку (проверяем на судимость, административные штрафы, закрытие въезда и т.д.) и в течении 10 рабочих дней оформляем патент. После чего иностранный гражданин обязан в течении оставшихся 60 календарных дней найти себе работодателя и заключить трудовой договор, который и даст ему право нахождения в России свыше 90 суток, а именно на срок трудового договора. Физические лица привлекающие иностранных граждан к трудовой деятельности обязаны в соответствии с трудовым законодательством заключить трудовой договор и обеспечить иностранного гражданина работой, а также в соответствии с п.8 ст.13 Закона №115-ФЗ «Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора».

В соответствии с трудовым законодательством: Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем. Кроме того для продление патента по истечению 1 года иностранный гражданин имеет право переоформить еще на 1 год разрешения на работу (патента) в случая заключения трудового договора до истечения срока патента. Так же для получения разрешения на временное проживание, Вид на жительство в РФ иностранные граждане обязаны предоставить документы подтверждающие законность пребывания и осуществления трудовой деятельности в РФ, для чего предоставляют трудовые договора, которые также не обходимы для ежегодно подтверждения и продления РВП и Вида на жительства в РФ. В случае не предоставления данных документов течении договора трудовой деятельности в России указанные документы аннулируются.

Согласно п. 13 ст. 13.3 Закона №115-ФЗ срок действия переоформленного патента может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня переоформления патента.

Срок действия переоформленного патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел не требуется.

Таким образом в течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 ФЗ-115, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

В течение 2 месяцев после получения патента иностранцу необходимо представить (лично или заказным письмом с уведомлением) копию трудового договора в орган, выдавший ему патент. Данное требование, как следует из п. 1 и п. 7 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ, не распространяется на иностранцев, нанятых физическими лицами для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В случае не исполнения иностранным гражданином обязанности, его патент аннулируется, тем самым заключенный трудовой договор дает право иностранному гражданину продлить срок пребывания в России до 1 года. Иностранные граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз заключившие трудовой договор, имеют возможность нахождения на территории России на срок действия трудового договора (срок действия трудового договора для иностранцев законодателем неограничен). 

«Патентник» в течении 30 календарных дней должен оформить патент и встать на миграционный учет, вместе с тем в случае не оформления в указанный период времени патента иностранный гражданин имеет право в течении 90 суток подать заявление на патент, но после уплаты административного штрафа.

Иностранные граждане которым не нужен патент, обязаны в течении 90 суток встать на миграционный учет и заключить трудовой договор, который дает им право нахождения с выше указанного времени. 

Согласно ст. 20 Федерального закона №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания составляет семь рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, для иностранных граждан выходцев из стран СНГ (за исключением Республики Таджикистан 15 суток) и 30 суток для иностранных граждан ЕАЭС.

Кроме того трудовой договор дает право иностранным гражданам продлить патент и нахождение на территории России на срок трудового договора.

Таким образом, трудовой договор дает право и создает условия иностранным гражданам законно находиться на территории России свыше 90 суток и продлевать срок нахождения в России, на срок заключенного трудового договора, а фиктивный трудовой договор предоставляет собой «заведомо ложные (недостоверные) сведения» которые вносятся в информационную систему МВД по Республике Башкортостан, что нарушает миграционное законодательство и создает условия для бесконтрольного нахождения в РФ иностранных граждан, позволяющее уклоняться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов, и способствует получение временного проживания, вида на жительства и гражданства России нелегальным путем. 

Уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора подается самим работодателем, то есть работодатель предоставляет уведомления о заключении трудового (гражданско-правового) договора в миграционный орган либо лично сам, либо через доверенное лицо, доверенность оформляется в свободной форме и подписывается работодателем и доверенным лицом, а также заверяется печатью организации. 

Также хочет пояснить, что согласно Закону №115-ФЗ трудовой (гражданско-правовой) договор входит в комплект документов иностранных граждан при получении разрешения на временное проживание, вида на жительства и гражданства России, таким образом трудовой (гражданско-правовой) договор дает право легально находится на территории России и осуществлять трудовую деятельность, а также получить: разрешение на временное проживание; вида на жительства и гражданства России.

Согласно п.8 ст.13 Закона №115-ФЗ «Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора». 

Тем самым в случае если по каким либо причинам иностранные граждане не осуществляют рабочую деятельность у работодателя, работодатель обязан прекратить (расторгнуть) трудовой договор с иностранным гражданином и уведомить миграционный орган в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты прекращения (расторжения) соответствующего договора. 

В соответствии с п. 7 ст. 13.3 ФЗ-115 при поступлении уведомлений о заключении трудовых договоров, ими проводится проверка регистрации работодателя или заказчика работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, путем получения информации через официальный сайт УФНС. В случае если организация не существует, либо ликвидирована данные сведения передаются в дежурную часть для принятия решения.

Согласно ст. 29.2 Федерального закона № 115-ФЗ, федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции включает в себя федеральный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации и федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников и ст. 30 данного закона, федеральный государственный контроль (надзор) за временным пребыванием в Российской Федерации иностранных граждан, осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, то есть отделом по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан.

Согласно приказу Федеральной миграционной службы и МВД России № 367/807 от 31 июля 2015 года «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной миграционной службой, ее территориальными органами и органами внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников» предметом государственного контроля является: соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников и использования их труда. Федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников осуществляется отделом миграционного контроля УВМ МВД по РБ.

Решения в отношении иностранных граждан, которые заключили фиктивные трудовые договора ими принимаются, только после вынесения и направлении в их адрес приговора суда.

Уведомления о заключении трудовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства подавались от имени индивидуального предпринимателя «ФИО1», а также физических лиц ФИО1, А. и ФИО28 уведомления подавались в основном ими самими, либо по доверенности от имени ИП «ФИО1» - А.

Порядок предоставления уведомлений является следующим: работодатель заключив трудовой договор с иностранным гражданином предоставляет в течении трех рабочих дней уведомление о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в двух экземплярах, один экземпляр принимает сотрудник УВМ МВД по Республике Башкортостан, для внесения сведений в информационную базу, а второй экземпляр передается лицу предоставивший сведения с отметкой о принятии, датой и подписью сотрудника принявшего документ. Уведомления могут подаваться как лично работодателем, так и по доверенности от работодателя, также уведомления можно направить и почтовой связью. В случае направления уведомления почтовой связью уведомление вносится в базу датой, которой была проставлена на почте в момент отправки. 

В отношении изъятых в УВМ МВД по Республике Башкортостан уведомлений о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства может пояснить следующее: в связи с частыми переездами, хранением в различных помещениях данных документов, а также формированием новых архивов, в настоящее время недостающие уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства не найдены и их место нахождение устанавливается. При обнаружении в УВМ МВД по РБ уведомлений о заключении трудовых (гражданско-правовых) договоров предоставленных от указанных работодателей сообщим и предоставим незамедлительно (т.3 л.д.161-171).

В судебном заседании были исследованы вещественные доказательства по делу.

Так, из выводов заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что: 

1. Подписи от имени А. в документах: уведомление на ФИО105, уведомление на ФИО100, уведомление на ФИО98, уведомление на ФИО51 №9, уведомление на ФИО93, уведомление на ФИО51 №8, уведомление на ФИО51 №4, уведомление на ФИО104, уведомление на ФИО104, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, исполнены А.

2. Подписи от имени А. в документах:, уведомление на ФИО233, гражданско-правовой договор на оказание услуг, уведомление на ФИО153, гражданско-правовой договор на оказание услуг на имя ФИО153, уведомление на имя ФИО156, уведомление на имя ФИО156, уведомление на имя ФИО292, уведомление на имя ФИО234, уведомление на имя ФИО152, уведомление на имя ФИО22, уведомление на имя ФИО151, уведомление на имя ФИО51 №5, уведомление на имя ФИО22, уведомление на имя ФИО234, уведомление на имя ФИО151, уведомление на имя ФИО163, уведомление на имя ФИО270, уведомление на имя ФИО154, уведомление на имя ФИО234, уведомление на имя ФИО292, гражданско-правовой договор на оказание услуг на имя ФИО292, исполнены А. 

3. Подписи от имени А. в документах: уведомление на имя ФИО51 №5, уведомление на имя ФИО151, уведомление на имя ФИО234, уведомление на имя ФИО151, уведомление на имя ФИО51 №5, уведомление на имя ФИО154, исполнены А. Подписи рядом с записью «Копия верна» в заверенной копии уведомления на ФИО92 исполнены А. 

4. Подписи от имени ФИО1 в документах: - уведомление на ФИО105, уведомление на ФИО100, уведомление на ФИО98, уведомление на ФИО51 №9, уведомление на ФИО235, уведомление на ФИО93, уведомление на ФИО51 №8, уведомление на ФИО93, уведомление на ФИО51 №4, уведомление на ФИО93, на 2 листах и трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ уведомление на ФИО104, уведомление на ФИО104, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, копия паспорта А. уведомление на ФИО131, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО131, исполнены А. 

5. Подпись от имени ФИО1 в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении управляющего исполнена А. 

6. Выявить достаточное количество признаков, пригодных для однозначной идентификации подписей от имени ФИО1, в документах: - уведомление на ФИО93, и трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным, так как подпись проста в исполнении и для воспроизведения. Выявить достаточное количество признаков, пригодных для однозначной идентификации подписи от имени ФИО1, в уведомление № на ФИО104, не представляется возможным. 

8. Выявить достаточное количество идентификационных признаков подписи от имени ФИО1 в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. 

9. Подписи от имени ФИО1 в документах: - срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО61, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО236, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО3, срочный трудовой договор от 2016, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО58, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО51 №3, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО38, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО39, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО237, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО238, уведомление на ФИО18, уведомление на ФИО19, уведомление на ФИО239 уведомление на ФИО38, уведомление на ФИО44, уведомление на ФИО58, уведомление на ФИО33, уведомление на ФИО40, уведомление на ФИО73, уведомление на ФИО287, уведомление на ФИО115, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО40, исполнены не А. 

10. Определить, кто является исполнителем подписей от имени ФИО1 и А. на заверенной копии уведомления на ФИО92, не представляется возможным. 

11. Подписи от имени ФИО1 в документах: срочный трудовой договор на ФИО240, уведомление на ФИО241, уведомление на ФИО92, уведомление и договор на оказание услуг на ФИО92, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО92, исполнены не А. 

12. Вероятно, подпись от имени ФИО1, изображение которой представлено на исследование на копиях документов: копия уведомления на ФИО92, копия уведомления на ФИО240, копия срочного трудового договора на ФИО241, исполнены не А. 

13. Определить, кто является исполнителем подписей от имени ФИО1 и А. в документах: копия уведомления на ФИО240, уведомление на ФИО241, не представляется возможным (т.4 л.д.1-85).

В заключении № от ДД.ММ.ГГГГ эксперт пришел к выводам, что: 

1. Подписи от имени ФИО1 в документах: - срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО61, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО236, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО3, срочный трудовой договор от 2016, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО58, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО51 №3, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО38, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО39, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО237, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО238, уведомление на ФИО18, уведомление на ФИО19, уведомление на ФИО239 уведомление на ФИО38, уведомление на ФИО44, уведомление на ФИО58, уведомление на ФИО33, уведомление на ФИО40, уведомление на ФИО73, уведомление на ФИО287, уведомление на ФИО115, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО40, исполнены ФИО1 

2. Подписи от имени ФИО1 в документах: - срочный трудовой договор на ФИО240, уведомление на ФИО241, уведомление на ФИО92, уведомление и договор на оказание услуг на ФИО92, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО92, исполнены ФИО1 

3. Вероятно, подписи от имени ФИО1, изображение которых представлено на исследование на копиях документов: копия уведомления на ФИО92, копия уведомления на ФИО240, копия срочного трудового договора на ФИО241, исполнены ФИО1 Причины указаны в исследовательской части. 

4. Подписи от имени ФИО1 в документах: - уведомление на ФИО105, уведомление на ФИО100, уведомление на ФИО98, уведомление на ФИО51 №9, уведомление на ФИО235, уведомление на ФИО93, уведомление на ФИО51 №8, уведомление на ФИО93, уведомление на ФИО51 №4, уведомление на ФИО93, и трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ уведомление на ФИО104, уведомление на ФИО104, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, копия паспорта А. уведомление на ФИО131, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО131, исполнены А. 

5. Подпись от имени ФИО1 в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении управляющего исполнена А. 3. Выявить достаточное количество признаков, пригодных для однозначной идентификации подписей от имени ФИО1, в документах: уведомление на ФИО93, и трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным, так как подпись проста в исполнении и для воспроизведения. 

6. Выявить достаточное количество признаков, пригодных для однозначной идентификации подписи от имени ФИО1, в уведомлении № на ФИО104, не представляется возможным. 

7. Выявить достаточное количество идентификационных признаков подписи от имени ФИО1 в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. 6. Определить, кто является исполнителем подписей от имени ФИО1 и А. на заверенной копии уведомления на ФИО92, не представляется возможным. 

8. Определить, кто является исполнителем подписей от имени ФИО1 и А. в документах: копия уведомления на ФИО240, уведомление на ФИО241, не представляется возможным (т.3 л.д.180-219).

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Подписи от имени ФИО1 в документах: - уведомление на ФИО61, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО236, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО3, уведомление на ФИО39, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО39, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО242, уведомление на ФИО18, уведомление на ФИО19, уведомление на ФИО237, уведомление на ФИО239 уведомление на ФИО38, уведомление на ФИО44, уведомление на ФИО58, уведомление на ФИО33, уведомление на ФИО40, уведомление на ФИО73, уведомление на ФИО287, уведомление на ФИО243, уведомление на ФИО115, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО40, уведомление на ФИО136, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО136, уведомление на ФИО109, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО109, уведомление на ФИО109, уведомление на ФИО125, исполнены ФИО1 

2. Ответить однозначно на вопрос кто ФИО1, или А. является исполнителем подписей от имени ФИО1 в документах: - уведомление на ФИО236, уведомление на ФИО2, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО237, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО277, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО238, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО42, уведомление на ФИО16 уведомление на ФИО42, уведомление на ФИО277, уведомление на ФИО244, уведомление на ФИО3, уведомление на ФИО2, уведомление на ФИО10, уведомление на ФИО245, уведомление на ФИО23, уведомление на ФИО238, уведомление на ФИО278, уведомление на ФИО87, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ФИО1, работник Н., уведомление на ФИО79, уведомление на ФИО279, уведомление на ФИО70, уведомление на ФИО92, уведомление на ФИО71,уведомление на ФИО92, уведомление на А.У., уведомление на ФИО256, уведомление на ФИО114, уведомление на ФИО257, уведомление на ФИО75, уведомление на ФИО74, уведомление на ФИО72, уведомление на ФИО56, уведомление на ФИО54, уведомление на ФИО260, уведомление на ФИО9, уведомление на ФИО40, уведомление на ФИО41, уведомление на ФИО52, уведомление на ФИО51 №2, уведомление на ФИО280, уведомление на ФИО242, уведомление на ФИО51 №16, уведомление на ФИО281, уведомление на ФИО29, уведомление на ФИО51 №1, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО280, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО115, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО51 №16, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО75, - срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО73, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО72, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО246, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО54, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО52, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО41, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИПФИО1, работник ФИО51 №2, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО9, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО242, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО51 №1, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО281, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО29, уведомление на ФИО96, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО107, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО51 №9, уведомление на ФИО51 №9, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО96, уведомление на ФИО107, уведомление на ФИО105, уведомление на ФИО104, уведомление на ФИО138, уведомление на ФИО113, уведомление на ФИО282, уведомление на ФИО124, уведомление на ФИО51 №7, уведомление на ФИО101, уведомление на ФИО51 №5, уведомление на ФИО51 №10, уведомление на ФИО51 №10, уведомление на ФИО109, уведомление на ФИО107, уведомление на ФИО247, уведомление на ФИО105, уведомление на ФИО100, уведомление на ФИО137, уведомление на ФИО111, уведомление на ФИО110, уведомление на ФИО51 №6, уведомление на ФИО51 №7, уведомление на ФИО101, уведомление на ФИО51 №11, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО51 №11, уведомление на ФИО51 №12, уведомление на ФИО132, уведомление на ФИО128, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО128, уведомление на ФИО129, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО129, уведомление на ФИО51 №5, уведомление на ФИО92, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, копия паспорта ФИО232, уведомление на ФИО96, уведомление на ФИО51 №8, уведомление и трудовой договор на ФИО93, уведомление на ФИО104, уведомление на ФИО104, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО98, уведомление на ФИО100, уведомление на ФИО98, уведомление на ФИО100, уведомление на ФИО92, уведомление на ФИО92, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО38, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО61, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО218 К.М., уведомление на ФИО248, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Причины указаны в исследовательской части. 

3. А. является исполнителем подписей от имени ФИО1 в документах: уведомление на ФИО39, уведомление на ФИО5, уведомление на ФИО24, уведомление на ФИО26, уведомление на ФИО27, уведомление на ФИО25, уведомление на ФИО21, уведомление на ФИО22, уведомление на ФИО23, уведомление на ФИО106, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО107, уведомление на ФИО105, уведомление на ФИО100, уведомление на ФИО51 №9, уведомление на ФИО98, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО126, уведомление на ФИО126, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО130, уведомление на ФИО130, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО96, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО91, уведомление на ФИО235, уведомление на ФИО93, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО51 №8, уведомление на ФИО93, уведомление на ФИО51 №4, уведомление на ФИО104, уведомление на ФИО104, уведомление на ФИО104, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО131, гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО131;

4. Ответить однозначно на вопрос кто ФИО1 или А. является исполнителем подписей от имени ФИО1, изображения которых представлены в документах: - уведомление на ФИО283, (копия), срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО283, (копия), уведомление на ФИО17, (копия), уведомление на ФИО284, (копия), уведомление на ФИО15, (копия), уведомления на ФИО14, (копия), уведомление на ФИО8, (копия), уведомление на ФИО12, уведомление на ФИО13, уведомление на ФИО249, уведомление на ФИО11, уведомление на ФИО250, уведомление на ФИО242, уведомление на ФИО78, уведомление на ФИО285, уведомление на ФИО77, уведомление на ФИО76, уведомление на ФИО114, уведомление на ФИО286, уведомление на ФИО89, уведомление на ФИО85 уведомление на ФИО255, уведомление на ФИО84, уведомление на ФИО86, уведомление на ФИО253, уведомление на ФИО122, уведомление на ФИО251, уведомление на ФИО121, уведомление на ФИО118, уведомление на ФИО119, договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО92, уведомление на ФИО259, уведомление на ФИО90, уведомление на ФИО81, уведомление на ФИО80, уведомление на ФИО83, уведомление на ФИО252, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО70, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО253, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО85, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО84, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО254, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО286, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО89, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО255, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО71, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО200 У.Б., срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО256, договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО114, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО257, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО258, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО259, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО199 И., срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО169 Р.Г., срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО83, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО80, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО82, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО81, срочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ИП ФИО1, работник ФИО260, уведомление на ФИО51 №4, не представляется возможным. 

5. Подпись от имени ФИО1 в документе уведомление на ФИО92 (пакет №) исполнены ФИО1 6. Подписи от имени ФИО1 в документах: - уведомление и договор на оказание услуг на ФИО92, уведомление о заключении трудового договора и трудовой договор на ФИО288, уведомление и трудовой договор на ФИО289, срочный трудовой договор на ФИО290; уведомление и срочный трудовой договор на ФИО76, срочный трудовой договор на ФИО260, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО269 - срочный трудовой договор и уведомление на ФИО283, срочный трудовой договор на ФИО261; - уведомление на Ёлчан ФИО57. - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, исполнены ФИО1. 

7. Сделать однозначный вывод о том исполнена ли подпись от имени ФИО1 в документе ГП договор от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО143 ФИО1 не представляется возможным, так как достаточного количества признаков пригодных для однозначной идентификации не выявлено. 

8. Сделать однозначный вывод о том исполнена ли подпись от имени ФИО1 в документе ГП договор от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО143 А. не представляется возможным, так как достаточного количества признаков пригодных для однозначной идентификации не выявлено. 

9. Подписи от имени ФИО1 (вариант №) в документах: доверенность на представление интересов от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление на ФИО93, уведомление на ФИО51 №4, уведомление и трудовой договор№ на ФИО92, копия уведомления и трудового договора на ФИО51 №5, копия уведомления и трудового договора на ФИО91, приказ- № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении управляющего, исполнены А.. 

10. Ответить на вопрос кем ФИО1 или А. исполнены подписи от имени ФИО1 (вариант №) в документах: срочный трудовой договор на ФИО288, срочный трудовой договор на ФИО260, не представляется возможным. Причины указаны в исследовательской части. 

11. Подписи от имени ФИО1 (вариант №) в документах: уведомление на ФИО262 и срочный трудовой договор на ФИО262, срочный трудовой договор на ФИО262, срочный трудовой договор на ФИО241, срочный трудовой договор на ФИО87, трудовой договор на ФИО263, трудовой договор на ФИО264, срочный трудовой договор на ФИО140, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО82, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО265, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО84, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО251, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО119, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО121, уведомление на ФИО92, трудовой договор на ФИО263, трудовой договор на ФИО264, исполнены не ФИО1. 

12. Подписи от имени ФИО1 (вариант №) в документах: - уведомление на ФИО262 и срочный трудовой договор на ФИО262, срочный трудовой договор на ФИО262, срочный трудовой договор на ФИО241, срочный трудовой договор на ФИО87, трудовой договор на ФИО263, трудовой договор на ФИО264, срочный трудовой договор на ФИО140, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО82, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО265, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО84, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО251, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО119, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО121, уведомление на ФИО92, трудовой договор на ФИО263, трудовой договор на ФИО264, исполнены не А.. 

13. А является исполнителем подписей от имени А. в документах: уведомление на ФИО51 №7, уведомление на ФИО101, уведомление на ФИО106, уведомление на ФИО51 №5, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО51 №10, уведомление на ФИО99, уведомление на ФИО105, уведомление на ФИО100, уведомление на ФИО98, уведомление на ФИО51 №5, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО92, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО96, уведомление на ФИО96, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО91, уведомление на ФИО235, уведомление на ФИО93, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232, уведомление на ФИО51 №8, уведомление на ФИО104, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО232;

14. Дать однозначный ответ кем исполнены подписи от имени А. в документах: уведомление на ФИО93, уведомление на ФИО51 №4, не представляется возможным, так как достаточного количества идентификационных признаков не выявлено. 

15. А. является исполнителем подписей от имени А. в документах: уведомление на ФИО152, гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, опись, конверт, уведомление на ФИО160, копия паспорта, опись, конверт, гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, опись, конверт, уведомление на ФИО157, уведомление на ФИО156, уведомление на ФИО60, уведомление на ФИО60, уведомление на ФИО161, уведомление на ФИО152, уведомление на ФИО154, уведомление на ФИО147, уведомление на ФИО151, уведомление на ФИО162, уведомление на ФИО147, уведомление на ФИО161, уведомление на ФИО151, уведомление на ФИО163, уведомление на ФИО218 Дониёр Облоёрович, опись, уведомление на ФИО154, уведомление на ФИО161, опись. 

16. ФИО291 является исполнителем подписей от имени А. в документах: уведомление на ФИО162, уведомление на ФИО151, уведомление на ФИО161, уведомление на ФИО151, уведомление на ФИО162, уведомление на ФИО154, уведомление на ФИО60, гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, опись, опись;

17. Сделать однозначный вывод не представляется возможным по следующим причинам: графика элементов неустойчивая, подписи имеют простое строение графика элементов легко воспроизводима. Возможно, данные подписи являются вариантами подписи А. исполненными в различных условиях. Провести исследование подписей от имени А. в протоколе об АП от ДД.ММ.ГГГГ, (ФИО22) (копия), не представляется возможным, так как на исследование представлена копия документа, а изображения подписей плохого качества. Выявить признаки внешнего вида пригодные для исследования не представляется возможным. 

18. Ответить однозначно на вопрос кем исполнены подписи от имени А. в документах из пакета №: уведомление на ФИО233, уведомление на ФИО234 - уведомление на ФИО151, уведомление на ФИО154 уведомление на ФИО22, уведомление на ФИО151 не представляется возможным. 

19. Ответить однозначно на вопрос кем исполнены подписи от имени А. в документах из пакета №: уведомление на ФИО233, уведомление на ФИО234 уведомление на ФИО151, уведомление на ФИО154 уведомление на ФИО22, уведомление на ФИО151 не представляется возможным. Причины указаны в исследовательской части. 

20. Ответить на вопрос кем исполнены подписи, изображения которых представлены на копиях документов: форма уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (далее – уведомление), на ФИО140(копия), уведомление на ФИО262 на ФИО262, уведомление на ФИО240, срочный трудовой договор на ФИО240, уведомление на ФИО87, постановление по делу об АП от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление на ФИО92, копия уведомления на ФИО92, уведомление на ФИО263, уведомление на ФИО264, уведомление на ФИО266, копия уведомления на ФИО92 от 2017 года, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина на ФИО91, уведомление на ФИО290, срочный трудовой договор и уведомление на ФИО75, уведомление на ФИО260, уведомление на ФИО54, срочный трудовой договор на ФИО283, уведомление на ФИО292, не представляется возможным (т.1 л.д.76-190).

В заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что определить ФИО310 Р.В. или иным лицом исполнены подписи от имени ФИО28 в документах: уведомлении 318 на ФИО158, уведомлении 317 на ФИО29, уведомлении 319 на ФИО51 №1, гражданско-правовом договоре на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 №1, гражданско-правовом договоре на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, гражданско-правовом договоре на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, не представляется возможным (т.4 л.д. 97-115)

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были изъяты в УВМ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО1 и А. по адресу: 

<

адрес>, трудовые и гражданско-правовые договоры и уведомления о заключении вышеуказанных договоров с иностранными гражданами от имени индивидуального предпринимателя ФИО1, физических лиц - ФИО1, А. и ФИО28, а также иные документы; оптический дисковый накопитель цифровой информации формата (компакт-диск) CD-диска №дсп от ДД.ММ.ГГГГ и №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационное дело ИП ФИО1 на 41 листе, выписку из ЕГРНИП на ФИО1 ОГРНИП №; оптические дисковые накопители цифровой информации формата (компакт-диск) «CD-R 80 CWLHT-2144 B313» и «CD-R 80 CWLHT-2144 B306»; оптический дисковый накопитель цифровой информации формата CD-R (компакт-диск), белого цвета «26/332/990/CD-R от 11.04.22» (т.4 л.д.237-239).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения, по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения, по адресу: 

<

адрес>. При взрытии конвертов обнаружены следующие документы: уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (указание услуг) с иностранным гражданином; трудовые договора и доверенности, представленные индивидуальным предпринимателем ФИО1 и физическими лицами ФИО1 и А., а также иные документы (т.4 л.д.119-123).

Осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения, по адресу: 

<

адрес>, вточности: конверт, клапаны которого оклеены отрезком белой бумаги с оттиском печати «Управление Федеральной службы безопасности России по 

<

адрес> для пакетов №» с пояснительной надписью пакет №. Предметы и документы, выданные в ходе обследования в УВМ МВД по 

<

адрес> по адресу: РБ. 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, заверены подписями участвующих лиц. При взрытии конвертов обнаружены следующие документы от имени работодателя ФИО28: уведомление на ФИО158, на 2 листax; уведомление на ФИО29, на 2 листах; уведомление на ФИО51 №1. на 2 листах; уведомление на ФИО51 №12, на 2 листах; опись вложения, на 1 листе; гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; опись вложения, на 1 листе; составлен протокол осмотра (т.4 л.д.173-175).

На запрос следователя Управлением Федеральной налоговой службы Республики Башкортостан представлены оптический дисковый накопитель цифровой информации формата (компакт-диск) CD-диска №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационное дело ИП ФИО1 на 41 листе, а так же оптический дисковый накопитель цифровой информации формата (компакт-диск) CD-диска №дсп.

В ходе осмотра указанных предметов и документов установлено, что ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся индивидуальным предпринимателем с ОГРНИП №, в файле под именем «Выписка из ЕГРИП №.pdf» обнаружена выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которая распечатана следователе и приобщена к данному протоколу; под именем «Приложение №.xlsx» обнаружены сведения о банковских счетах ФИО1

Согласно регистрационному делу ИП ФИО1 ОГРНИП № на учет ДД.ММ.ГГГГ и снят с учета ДД.ММ.ГГГГ, заявленный вид деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий».

На дисковом накопителе цифровой информации формата (компакт-диск) CD-диска №дсп в ходе осмотра информации установлено наличие файла под именем «Приложение.rar», содержащий каталог «приложение», содержащий два файла «НД по УСН за 2017 год.xlsx» и «НД по УСН за 2014 год.xlsx» декларациями ИП ФИО1 за 2017 и 2014 года с «нулевыми» показателями (т.4 л.д.124-129).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, оптический дисковый накопитель цифровой информации формата (компакт-диск) «CD-R 80 CWLHT-2144 B313», полученный в ответ на запрос от ПАО «Сбербанк», содержит сведения по счетам в банке на имя ФИО1 Так, заархивированный файл «WinRAR (.rar)» под названием «ЗНО0156159060.zip» содержит файлы с информацией о движении денежных средств на счетах ФИО1 На оптическом дисковом накопителе цифровой информации формата (компакт-диск) «CD-R 80 CWLHT-2144 B306» представлены сведения по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя А. (т.4 л.д.136-138).

Из протокола осмотра и прослушивания аудио фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что следователем произведен осмотр стенограмм разговоров и оптического дискового накопителя цифровой информации формата CD-R (компакт-диск) с надписью «26/332/990/CD-R», представленных оперативным подразделением УФСБ России по 

<

адрес> с аудиозаписями, полученными в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», где зафиксированы разговоры ФИО1 с А., а также с иностранными гражданами, в ходе которых обсуждается оформление миграционных документов, в том числе трудовые договора с иностранными гражданами (т.4 л.д.140-171).

Осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследований помещения, по адресу: 

<

адрес>, 10 и ДД.ММ.ГГГГ в ходе сбора образцова по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения, по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

- акт сбора образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ с образцами почерка ФИО1, всего на 4 листах;

- акт сбора образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ с образцами почерка А., всего на 4 листах;

- приложение к протоколу получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (образцы почерка и подписи ФИО1), всего на 6 листах;

- приложение к протоколу получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (образцы почерка и подписи А.), всего на 6 листах;

- приложение к протоколу получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (образцы почерка и подписи ФИО28), всего на 4 листах;

- иные документы, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, представленные от работодателей индивидуального предпринимателя ФИО1, физических лиц ФИО1, А., ФИО28: уведомления о заключении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами, трудовые договора, заключенные с иностранными гражданами, доверенности на предоставление интересов в УВМ МВД РФ по РБ, уведомления о прекращении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров), а также иные документы (т.4 л.д.176-210).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание по адресу: РБ, 

<

адрес>, в котором в период с 2016 года по 2018 год располагалось УВМ МВД по 

<

адрес> (т.5 л.д.1-3).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание по адресу: РБ, 

<

адрес>, Зеленогорская, 

<

адрес>, составлен протокол осмотра места происшествия, согласно которому, в данном здании котором в период с 2018 года по 2019 год располагалось УВМ МВД по 

<

адрес> (т.5 л.д.4-7).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена 

<

адрес> здания по адресу: РБ, 

<

адрес>, пр-т. Октября, 

<

адрес>, в которой ФИО1 и А. в период с 2015 года по 2021 год занимались организацией незаконной миграции (т.5 л.д.8-13)

Так же, ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ресторан «Бакинский дворик», расположенный в здании по адресу: РБ, 

<

адрес>, в котором ФИО1 и А. в период с 2016 года по 2021 год занимались организацией незаконной миграции, составлен протокол осмотра места происшествия (т.5 л.д.14-18).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>, в котором в период в 2015 году располагалось УФМС России по 

<

адрес> (т.5 л.д.19-23).

Из протокола обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что обследовано помещение в отделе по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан по адресу: РБ, 

<

адрес>, где изъяты документы, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, представленные от работодателя индивидуального предпринимателя ФИО1: уведомления о заключении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами, трудовые договора, заключенные с иностранными гражданами, доверенности на предоставление интересов в УВМ МВД РФ по РБ, а также уведомления о прекращении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) (т.1 л.д. 55-62).

Согласно протоколу обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, обследовано помещение в отделе по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан по адресу: РБ, 

<

адрес>, где изъяты документы, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, представленные от работодателя А.: уведомления о заключении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами, трудовые договора заключенные с иностранными гражданами, доверенности на предоставление интересов в УВМ МВД РФ по РБ, а также уведомления о прекращении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) (т.1 л.д. 65-68).

Протоколом обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксировано обследование места жительства ФИО1 и А. по адресу: РБ, 

<

адрес>, где изъяты документы, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории России: уведомления о заключении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами, трудовые договора заключенные с иностранными гражданами, доверенности на предоставление интересов в УВМ МВД РФ по РБ, а также уведомления о прекращении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) (т.1 л.д. 70-74).

Из протокола обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что обследовано помещение в отделе по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан по адресу: 

<

адрес>, где изъяты документы связные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, представленные от работодателя ФИО28: уведомления о заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами, гражданско-правовые договора заключенные с иностранными гражданами и дополнительное соглашение (т.2 л.д. 99-101).

ФИО1 как индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, что следует из ответов из управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, расчетные счета для осуществления предпринимательской деятельности не открывались, сдавались нулевые декларации (т.1 л.д. 191-192, 234-235).

Согласно сведениям, представленным управлением Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в информационных ресурсах отсутствуют сведения о доходах физических лиц, представленных ФИО1 и А. в отношении трудовых мигрантов (т.1 л.д. 236).

Отделы по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по 

<

адрес> расположены: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РБ, 

<

адрес>, корп.А; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время по адресу: 

<

адрес>, что следует из ответа из УВМ МВД по Республике Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 237).

Из представленных УВМ МВД по Республике Башкортостан сведений в ответах от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции предоставлено 23 уведомления о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином от имени А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 138 уведомлений о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином от индивидуального предпринимателя ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 54 уведомления о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином от ФИО1 (т.2 л.д. 1-2, 3-8, 9-11).

В ответе от ДД.ММ.ГГГГ УВМ МВД по Республике Башкортостан предоставляет информацию о том, что ДД.ММ.ГГГГ в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции предоставлено 4 уведомления о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином от ФИО28 (т.2 л.д. 102-103).

Как следует из протоколов оперативно-розыскного мероприятия «Опрос»:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО219 Р.Ш. пояснил, в марте 2015 года он на 1 этаже ТСК «Красинский» с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 и А.; 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 пояснила, что в марте 2015 года она и её муж на 1 этаже ТСК «Красинский» с целью продления срока пребывания в России приобрели за 1000 рублей от каждого фиктивные трудовые договора и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 и А.;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 пояснил, что в марте 2017 года он на ТСК «Красинский» с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 1500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО267 пояснила, что в апреле 2015 года и в ноябре 2016 года она на 1 этаже ТСК «Красинский» с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивные трудовые договора и уведомления от ИП ФИО1 у ФИО1 и А. за 1000 рублей за каждый;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО96 пояснил, что в июле 2018 года и июне 2019 года он на ТСК «Красинский» с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 3000 рублей за каждый; 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 пояснил, что в ноябре 2016 года он совместно с женой ФИО268 на ТСК «Красинский» с целью продления срока пребывания в России приобрели фиктивные трудовые договора и уведомления от ИП ФИО1 у ФИО1 и А. за 5000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 пояснил, что в июне 2015 года он по адресу: 

<

адрес> целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 примерно за 1000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО218 К.М. пояснил, что в сентябре 2016 года он на ТСК «Красинский» с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 1500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО222 Б.А. поянил, что в июне 2019 года он на ТСК «Красинский» с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 5000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО104 пояснил, что в 2019 и 2020 году он с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 17000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО125 пояснил, что в ноябре 2018 года он с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 10000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО140 пояснил, что в мае 2017 года он с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 3000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО181 Р.Х. пояснил, что в 2016 году он с целью продления срока пребывания в России в ТСК «Красинский» приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 1500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 пояснил, что в сентябре 2018 года и марте 2019 года он с целью продления срока пребывания в России в ТСК «Красинский» приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 15000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО269у. пояснил, что в 2016 году он с целью продления срока пребывания в России приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от ИП ФИО1 у ФИО1 за 1500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО152 пояснила, что в декабре 2018 года она с целью продления срока пребывания в России приобрела фиктивный трудовой договор и уведомление от имени А. у А. за 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО154 пояснил, что в марте 2020 года она с целью продления срока пребывания в России получила фиктивный трудовой договор и уведомление от имени А. у А.;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО218 Д.О. пояснил, что в октябре 2018 года он с целью продления срока пребывания в России на ТСК «Красинский» приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от имени А. у А. за 5000 рублей; 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 дает показания аналогичные данным ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого;

ДД.ММ.ГГГГ А. дает показания аналогичные данным ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса в качестве подозреваемой и обвиняемой;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 дает показания аналогичные данным ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 №1 пояснил, что в сентябре и октябре 2018 года он вместе с сыном с целью продления срока пребывания в России в ТСК «Красинский» приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от имени ИП ФИО1 у ФИО1 за 15000 рублей, аналогичным образом в сентябре 2020 года приобрели фиктивные трудовые договора и уведомления от имени ФИО28 у ФИО1 за 13000 рублей; 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 пояснил, что в сентябре 2020 года он вместе с отцом ФИО51 №1 с целью продления срока пребывания в России в ТСК «Красинский» приобрел фиктивный трудовой договор и уведомление от имени ФИО28 у ФИО1 за 13000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пояснил, что в 2020 году он совместно с ФИО310 Р.В. за денежное вознаграждение предоставил фиктивные трудовые договора и уведомления об их заключении через почтовое отделение в УВМ МВД по 

<

адрес> (т.2 л.д.12-38, 104-108).

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО32 в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в составе организованной группы с А., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а так же подсудимых ФИО1 и ФИО28 в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору.

Изложенные доказательства оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности и признаны таковыми, поскольку они свидетельствуют о преступлениях, добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, противоречий не содержат и дают объективную картину преступления.

Вина подсудимых установлена их признательными показаниями, в том числе, данными в ходе предварительного следствия и подтвержденными ФИО1 в ходе судебного следствия, оглашенными в суде показаниями, данными ФИО28 на предварительном следствии, подробными, последовательными показаниями свидетелей, данными на предварительном следствии и оглашенных в суде, протоколами осмотра места происшествия, выводами экспертиз и другими вышеприведенными доказательствами.

Доказательства вины непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга, добыты в установленном процессуальном порядке и в своей совокупности полностью изобличают подсудимых в совершении вменяемом приговором преступлении.

Доводы подсудимого ФИО28, что он умысла на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации у него не было, об этом они с ФИО1 не договаривались, документы, которые давал ФИО1 и где он поставил одну подпись, он не читал, ФИО1 говорил совем о других документах, суд считает заявленными с целью уменьшения степени ответственности за содеянное. Само по себе указанные им обстоятельства не исключает ответственность ФИО28

Сообщенные ФИО28 подробные вышеприведённые данные при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого, добыты в установленном процессуальном законом порядке, с разъяснением, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе в случае последующего отказа от этих показаний, допрос проведен с участием адвоката, в связи с чем, суд считает данные показания допустимыми в качестве доказательств по уголовному делу.

Действия подсудимого ФИО1 следует квалифицировать:

по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - как организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную организованной группой;

по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - как организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого ФИО28 следует квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - как организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, ФИО28 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым являются признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимых, их близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Согласно ч.1 ст.62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и (или) «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

В судебном заседании установлено, что смягчающими наказание, наряду с иными обстоятельствами, являются явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что предусмотрено п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, каких-либо отягчающих обстоятельств не имеется, принимая во внимание изложенное, суд считает необходимым назначить наказание ФИО1, ФИО28 с применением ч.1 ст. 62 УК РФ. 

Учитывая все обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, суд считает возможным назначить ФИО1, ФИО28 наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с установлением испытательного срока, в течение которого она должна доказать свое исправление.

С учетом фактических обстоятельств, совершенных ФИО1, ФИО28 преступлений и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ изменения категории преступления на менее тяжкую, поскольку ФИО1 реализовали свой умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, а так же ФИО1 и ФИО28 реализовали свой умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительном сговору.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, по каждому из преступлений.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО1 являться на регистрацию в дни, установленные УИИ, не менять места своего жительства без уведомления органов уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

ФИО28 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО28 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО28 являться на регистрацию в дни, установленные УИИ, не менять места своего жительства без уведомления органов уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО28 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- трудовые и гражданско-правовые договоры и уведомления о заключении вышеуказанных договоров с иностранными гражданами от имени индивидуального предпринимателя ФИО1, физических лиц - ФИО1, А. и ФИО28, а также иные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в УВМ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО1 и А. по адресу: 

<

адрес>, уничтожить;

- оптический дисковый накопитель цифровой информации формата (компакт-диск) CD-диска №дсп от ДД.ММ.ГГГГ и №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационное дело ИП ФИО1 на 41 листе, выписку из ЕГРНИП на ФИО1 ОГРНИП №; оптические дисковые накопители цифровой информации формата (компакт-диск) «CD-R 80 CWLHT-2144 B313» и «CD-R 80 CWLHT-2144 B306»; оптический дисковый накопитель цифровой информации формата CD-R (компакт-диск), белого цвета «26/332/990/CD-R от 11.04.22», хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденные вправе в тот же срок со дня вручения их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Осужденные в случае подачи апелляционной жалобы вправе поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать о назначении защитника в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.Х. Бикчурин