Дело № 1-30/20 ( № 1-303/19)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 27 января 2020 года

Судья Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга Седых М.Н.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Петродворцового района Санкт-Петербурга ФИО1, старшего помощника прокурора Петродворцового района Санкт-Петербурга ФИО2,

подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5,

защитников – адвоката Баринова Д.А., представившего удостоверение № и ордер №; адвоката Сереброва А.В., представившего удостоверение № и ордер №; адвоката Борко О.Н., представившего удостоверение № и ордер №,

при помощнике ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

- ФИО3, 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу- 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п. «б» ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ), ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ; 

- ФИО4, 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу- 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п. «б» ( редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ ), ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ; 

- ФИО5, 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу- 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п. «б» ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ ), ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ; 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО3 совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Он (ФИО3), в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении спортивного клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, вступил в преступный сговор с ФИО5 и ФИО13 на совместное совершение преступления, подыскал Свидетель №1, имеющую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у участника (учредителя) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя (генерального директора) юридического лица при его образовании (создании), при этом намерено скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования организации, тем самым умышленно ввел Свидетель №1 в заблуждение относительно истинных своих намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Свидетель №1 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица, во исполнении преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 согласно распределенным между участниками преступной группы ролям, по предварительному сговору, по указанию ФИО3, находясь в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> изготовила от имени Свидетель №1 документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (создания) и государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Омега», а именно: Устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Омега» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и назначении генерального директора Свидетель №1, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решение о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, об утверждении Устава и формировании уставного капитала Общества, о назначении себя (Свидетель №1) на должность генерального директора с целью управления Обществом. При этом, ФИО3, ФИО5 и ФИО14, заведомо осознавали, что Свидетель №1 не имеет цели управления указанным юридическим лицом и не намерена осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании в качестве подставного лица. 

Согласно разработанного плана, ФИО5, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес> получила от Свидетель №1 подписи на изготовленных ранее документах: Уставе Общества и решении учредителя № Общества от ДД.ММ.ГГГГ, которые затем передала ФИО14 вместе с денежными средствами для оплаты регистрационных действий (нотариальных услуг). ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО14, реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с возложенной на нее ролью, сопроводила Свидетель №1 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где проинформировала ее (Свидетель №1) о поведении при подписании и регистрации документов, а также передала 

<

данные изъяты> для оплаты нотариусу регистрационных (нотариальных) действий. В помещении вышеуказанной нотариальной конторы Свидетель №1, по указанию ФИО14, будучи введенной в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствии цели управления Обществом, в этот же день, в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО15, нотариального округа г.Санкт-Петербурга, подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «Омега») при создании, по форме №, а также выдала нотариальную доверенность на бланке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 и Свидетель №7 (не осведомленной о преступных намерениях соучастников преступной группы и ФИО3), на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «Омега» в органе, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по 

<

адрес>, (далее – МИФНС №15, регистрирующий орган), расположенной по адресу: 

<

адрес> За совершение указанных действий Свидетель №1 получила от ФИО14, действующей в интересах преступной группы, вознаграждение в размере 

<

данные изъяты>. 

Далее, он (ФИО3), во исполнение преступного умысла, дал указание ФИО5 предоставить вышеуказанные документы в МИФНС №15 для государственной регистрации Общества (ООО «Омега») и передал денежные средства в размере 

<

данные изъяты> для оплаты государственной пошлины в регистрирующий орган. ФИО5, реализуя преступный умысел, согласно указаниям его (ФИО3), привлекла Свидетель №7, не осведомленную о преступных намерениях соучастников, в качестве курьера, для подачи вышеуказанных документов по организации (создании) юридического лица – ООО «Омега» в регистрирующий орган и передала ей (Свидетель №7) денежные средства в размере 

<

данные изъяты> для оплаты государственной пошлины. 

ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 31 минуту, Свидетель №7, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, оплатила государственную пошлину за регистрацию образованного (созданного) Общества, через банковский терминал Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» и получила чек-ордер банковской операции № об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по г.Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: 

<

адрес>, литера «О».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях его (ФИО3), ФИО5 и ФИО14, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов, приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Омега», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) № №, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц ( далее – ЕГРЮЛ) о Свидетель №1, как о единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, по указанию ФИО5, получила в регистрирующем органе - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г.Санкт-Петербугу, расположенной по адресу: 

<

адрес> документы о государственной регистрации ООО «Омега», а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица на бланке серии №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на бланке серии №, и в последующем передала данные документы ФИО5, которыми в дальнейшем соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом. 

Таким образом, ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5 и ФИО14, действуя умышленно, через Свидетель №1, привлеченную в качестве подставного лица, незаконно образовал (создал) юридическое лицо – ООО «Омега» ИНН №. 

При этом, лично он (ФИО3) вступил в преступный сговор с ФИО5 и ФИО14 на совместное совершение преступления по незаконному образованию (созданию) юридического лица через подставное лицо и предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о подставном лице; осуществлял руководство и координацию действий всех соучастников; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом этапе; являлся распорядителем наличных денежных средств, необходимых для совершения преступления; давал указания о составлении и подготовки документов; обеспечил учет и хранение подложных документов и печати подконтрольной преступной группе образованного (созданного) юридического лица, оформленного на подставное лицо; осуществлял непосредственное руководство членами преступной группы в составе ФИО5 и ФИО14; распоряжался полученными документами образованного (созданного) юридического лица.

Подсудимый ФИО3 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно: 

он (ФИО3) в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г.Санкт-Петербурга, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий, регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденным Банком России 24 апреля 2008 г. №318-П, «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19 июня 2012 г. №383-П, Инструкцией Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», утвержденной Банком России 30 мая 2014 №153-И, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжкого преступления организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности привлек соучастников, в том числе неустановленное до настоящего времени лицо, в свою очередь, добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности. 

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, он (ФИО3) не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступный план и способ совершения преступления, который был сведен к созданию незаконной кредитной организации - «нелегального банка», в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», утвержденной Банком России 30 мая 2014 №153-И, необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом, выбор им (ФИО3), как организатором преступления, в качестве объекта преступного посягательства отношений в сфере рынка оказания финансовых услуг, регламентируемых Федеральным законом Российской Федерации «О банках и банковской деятельности», был обусловлен востребованностью среди юридических лиц г.Санкт-Петербурга, а также их представителей, услуг по «обналичиванию» денежных средств, то есть их фактическому переводу из безналичной формы в наличную.

Для реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга он (ФИО3), возложил на себя роль лидера, действуя осознанно и в соответствии с разработанным им преступным планом, в ходе осуществляемой преступной деятельности, вовлек в созданную им преступную группу: ФИО5, ФИО14 и неустановленное лицо, которых полностью посвятил в свои преступные планы, заручился их поддержкой и добровольным согласием на участие в преступной деятельности, целью которой преследовалось извлечение дохода в особо крупном размере. 

При этом, ФИО5 и ФИО14 и неустановленному соучастнику, он (ФИО3), как организатор, отвел наиболее активные роли - исполнителей, возложив на них обязанности по организации работы с клиентами, по поиску и привлечению граждан, которые по различным мотивам соглашались занять должности учредителей и руководителей организаций, используемых в схеме по «обналичиванию» денежных средств, по организации открытия расчетных счетов фиктивных организаций, по контролю движения денежных средств по ним, снятию наличных денежных средств, передаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка». 

Роли в организованной группе распределялись следующим образом:

Он (ФИО3), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь организатором преступления, занимая лидирующую роль, находясь на территории г.Санкт-Петербурга разработал план совершения преступления; подыскал членов преступной группы; осуществлял руководство и координацию действий всех соучастников организованной группы; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; осуществлял поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлся распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка»; давал указания о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы юридических лиц, в том числе об инкассации и выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для передачи клиентам; обеспечивал учет и хранение регистрационных, подложных финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, оформленных на подставных лиц, и электронных ключей доступа к управлению их счетами; осуществлял подыскание клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления услуг «нелегальным банком», определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей, открытых в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и дополнительных офисах Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» №, осуществлял непосредственное руководство членами организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО14 и неустановленного лица; распределял наличные денежные средства, полученные со счетов юридических лиц, подконтрольных участниками организованной преступной группы, и передачу наличных денежных средств клиентам, то есть он (ФИО3) фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка».

ФИО14 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, зарегистрировалась в качестве руководителя и учредителя фиктивной организации подконтрольной обвиняемым ООО «Триумф» (ИНН №), с целью использования в незаконной банковской деятельности, проведения по расчетным счетам банковских операций, направленных на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную; осуществляла поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; осуществляла сопровождение, инструктаж и контроль указанных лиц при посещении ими нотариальных контор на территории г.Санкт-Петербурга; сопровождала и инструктировала лиц, зарегистрировавшихся за денежное вознаграждение в качестве руководителей организаций, в банковские учреждения на территории г.Санкт-Петербурга с целью контроля подачи документов на открытие расчетных счетов и получения банковских карт с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; получала от него (ФИО3) или от других членов преступной группы банковские карты подконтрольных соучастникам юридических лиц, после чего, используя указанные карты, лично осуществляла съем наличных денежных средств в легальных кредитных учреждениях и в банкоматах на территории Санкт-Петербурга со счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц, непосредственно после чего, передавала их ему (ФИО3), либо, по указанию последнего, клиентам «нелегального банка»; выполняла функцию инкассатора «нелегального банка», обеспечивала прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлась распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка», участвовала в получении и получала от имени ООО «Омега» (ИНН №), ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Приоритет» (ИНН №), ООО «Альфа» (ИНН №) наличные денежные средства в легальных кредитных учреждениях на территории Санкт-Петербурга, которые передавала ему (ФИО3), либо соучастникам преступной группы; формировала ежедневные отчеты о проведенных банковских операциях; вела учет собственных и клиентских транзакций, сведений об удержании платы за обслуживание, а также осуществляла ведение и контроль негласной отчетности по результатам деятельности организованной преступной группы, участвовала в распределении преступного дохода.

ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, выполняя указания организатора преступной группы - ФИО3, осуществляла юридическую подготовку и сопровождение при регистрации в качестве руководителей и учредителей фиктивных организаций, подконтрольных обвиняемым: ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Альфа» (ИНН №), ООО «Омега» (ИНН №), ООО «Приоритет» (ИНН №), с целью их использования в незаконной банковской деятельности, проведения по расчетным счетам банковских операций, направленных на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную; предоставила возможность использования соучастникам учредительных документов и банковских карт по открытым им в кредитных организациях расчетным счетам указанных юридических лиц; осуществляла поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; осуществляла контроль указанных лиц при посещении ими нотариальных контор и налоговых органов на территории г.Санкт-Петербурга; посредством средств дистанционного банковского обслуживания осуществляла управление счетами юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы; вела электронную переписку с клиентами «нелегального банка» и информировала их о порядке подачи заявки на получение денежных средств, оформления первичной платежной документации; осуществляла учет денежных средств, перечисленных на банковские карты, используемые соучастниками организованной группы с целью «обналичивания» денежных средств и передавала указанные сведения ему (ФИО3); после открытия расчетных счетов подконтрольных организаций и выпуска банковских карт, забирала у подставных лиц документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами организаций для банковского обслуживания, получала от него (ФИО3) фиксированное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовала в распределении преступного дохода.

Неустановленное лицо, вступив в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с соучастниками в общих преступных интересах, лично, так и совместно с ФИО14, выполняло функцию курьера и инкассатора «нелегального банка», обеспечивало прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлось распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка», получало от имени ООО «Альфа» (ИНН №) наличные денежные средства в легальных кредитных учреждениях на территории г.Санкт-Петербурга, которые передавало ему (ФИО3), либо соучастникам организованной преступной группы; получало от него (ФИО3) и других членов организованной группы вознаграждения по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовало в распределении преступного дохода.

Образованная из указанных лиц организованная группа действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до момента пресечения ее преступной деятельности правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве корыстного мотива, извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере, дружеских отношениях и деловых знакомствах;

-полной осведомленностью участников его (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленного лица о преступном характере осуществляемых действий;

-наличием в распоряжении группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности;

-единством форм и способов совершения преступного деяния;

-тщательностью подготовки и планирования к совершению преступления с определением для каждого из участников группы своей роли в действиях, которые должны были осуществляться на разных стадиях совершения преступления; 

-дисциплиной всех членов организованной группы;

-высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, выразившейся в регулярной смене номеров сотовых телефонов, используемых для связи, как между участниками преступной группы, так и для связи с клиентами «нелегального банка»; уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы.

В целях реализации преступного плана он (ФИО3), совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Санкт-Петербурга, путем внесения изменений в учредительные документы подконтрольных юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, использовали одного из соучастников преступной группы ФИО14 в качестве генерального директора и учредителя ООО «Триумф» (ИНН №), неустановленное лицо в качестве генерального директора и учредителя ООО «Альфа» (ИНН №), а также подставное лицо Свидетель №1, не осведомленную о преступном умысле участников организованной группы, согласившуюся занять должности учредителя и руководителя ООО «Омега» (ИНН №) и ООО «Приоритет» (ИНН №), оставив фактическое руководство данными Обществами за ними (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом. Получив в свое распоряжение учредительные документы и печати, указанных подконтрольных юридических лиц, он (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленное лицо, действуя как лично, так и через иных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, незаконно обеспечили открытие расчетных счетов указанных организаций и заключение договоров на их дистанционное банковское обслуживание в легальных кредитных организациях, а именно в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и дополнительных офисах Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» №.

Ему (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленному лицу было достоверно известно о том, что используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности вышеуказанные юридические лица реальную предпринимательскую деятельность не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах не располагались, штата сотрудников и материально-технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без его (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленного лица приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять переводы по расчетным счетам, открытым в банках, то есть не могли осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

В период совершения преступления, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО3), с целью обеспечения участников организованной группы рабочими местами при осуществлении незаконной банковской деятельности, на территории г.Санкт-Петербурга использовал в качестве офисных помещений, кабинеты спортивного клуба, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Литер «А», в котором находились рабочие места его (ФИО3), ФИО5, ФИО14, где осуществлялась деятельность по оформлению необходимых документов, хранение учредительных документов и печатей организаций, подконтрольных соучастникам, распределение преступного дохода, а также им (ФИО3) осуществлялся инструктаж и контроль соучастников по текущей деятельности, где ФИО5 и ФИО14 посредством средств дистанционного банковского обслуживания осуществляли управление счетами юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, проводили рассчетно-кассовые операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы, то есть осуществляли незаконные действия, фактически являвшиеся банковскими операциями. Указанные помещения он (ФИО3) совместно с соучастниками оборудовал персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мебелью, средствами мобильной связи и связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью конспирации, обеспечивал регулярную смену номеров средств связи. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленное лицо, с момента вступления в организованную преступную группу, находясь на территории г.Санкт-Петербурга сформировали необходимые инструменты для осуществления банковских операций по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом, в указанный период времени и в дальнейшем им (ФИО3) совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом, каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, умышленно осуществлено не было.

Его (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленного лица незаконная деятельность строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными юридическими лицами - «клиентами», нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного контроля.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, он (ФИО3), действуя совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга подыскали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предложили услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлся перевод безналичных денежных средств в наличную форму.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, он (ФИО3), действуя совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом в составе организованной группы, в указанный период времени на территории г.Санкт-Петербурга заключали с клиентами «нелегального банка» устные договоры ведения лицевого счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которую вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, он (ФИО3), действуя совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом, имея умысел на незаконное извлечение прибыли, при помощи различных средств связи, передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты и сведения о расчетных счетах вышеуказанных фиктивных организаций. 

Он (ФИО3), действуя совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга определяли для каждого клиента «нелегального банка» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции. За проведение банковских операций он (ФИО3), действуя совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом в составе организованной группы, взимал плату в процентном соотношении 4 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц для проведения незаконных операций. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции фактически идентифицировался, как доход, полученный в результате совершения незаконных банковских операций. 

На основании полученных сведений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга клиенты «нелегального банка» осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных ему (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленного лица, при этом с момента зачисления на расчетные счета этих фиктивных организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по незаконным фиктивным сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, данные средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями данных денежных средств и вели их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось соучастниками путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных таблицах, где указывались данные «клиента», сумма переведенных денежных средств, а также наименование организаций. Затем, поступившие от «клиентов» денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей члены преступной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов одних фиктивных подконтрольных организаций на расчетные счета физических лиц, находящихся под их управлением, осуществляя их транзит. При этом, члены указанной преступной группы совместно с «клиентами» составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности, обосновывающие данные перечисления безналичных денежных средств якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары по фиктивным основаниям, где поставщиком или подрядчиком выступало одно из подконтрольных соучастникам юридических лиц. 

В результате чего, ими (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом, были осуществлены переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, что по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», которые вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Затем, следуя общему преступному плану, поступившие на расчетный счет подконтрольных соучастникам организаций денежные средства по различным фиктивным основаниям, он (ФИО3), сам лично, а также ФИО14 и неустановленный участник преступной группы получали наличными, как сами, так и через лиц, неосведомленных о преступных намереньях соучастников, в отделениях легальных кредитных учреждений г.Санкт-Петербурга, а также ФИО5 по указанию его (ФИО3), действуя в интересах преступной группы переводили с расчетных счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц на банковские карты организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные на номинальных руководителей и иных физических лиц, и находившиеся в исключительном распоряжении соучастников, после чего ФИО14 и неустановленное лицо, получали через банкоматы легальных кредитных учреждений в наличной форме в г.Санкт - Петербурге, таким образом, совершая операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму. 

ФИО14 и неустановленное лицо, действуя самостоятельно, а также через Свидетель №1, неосведомленную о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получали со счетов юридических и физических лиц денежные средства в различных банкоматах г.Санкт-Петербурга и по банковским чекам в легальных кредитных учреждениях г.Санкт-Петербурга, а затем передавали ему (ФИО3) и за вычетом взимаемой за незаконные услуги комиссии – в размере 4 % от суммы поступивших денежных средств, распределялись (инкассировались) клиентам или их представителям, таким образом соучастники осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом, инкассирование, то есть сбор денежных средств, их перевозка, обеспечение сохранности, передача клиенту, кассовое обслуживание, в совокупности являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которую вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Так, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, указанным выше способом, он (ФИО3), ФИО5, ФИО14 и неустановленное лицо, в составе организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода:

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Омега» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Омега» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты>, из которых он (ФИО3) совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Омега» в сумме 

<

данные изъяты>; 

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Триумф» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты>, из которых он (ФИО3) совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Триумф» в сумме 

<

данные изъяты>; 

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Альфа» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты> из которых он (ФИО3) совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Альфа» в сумме 

<

данные изъяты>;

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Приоритет» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты>, из которых он (ФИО3) совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Приоритет» в сумме 

<

данные изъяты>. 

В результате, общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за указанный период составила 

<

данные изъяты>. Таким образом, он (ФИО3) совместно с ФИО5, ФИО14 и неустановленным лицом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли общий доход в особо крупном размере, в сумме 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга он (ФИО3) по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы совместно с ФИО14, ФИО5 и неустановленным лицом, совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме 

<

данные изъяты>. 

При этом лично он (ФИО3), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся организатором преступления, занимал лидирующую роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга разработал план совершения преступления; подыскал членов преступной группы; осуществлял руководство и координацию действий всех соучастников; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлся распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка»; осуществлял поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; давал указания о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы юридических лиц, в том числе об инкассации и выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для передачи клиентам; обеспечивал учет и хранение регистрационных, подложных финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, оформленных на подставных лиц, и электронных ключей доступа к управлению их счетами; осуществлял подыскание клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления «нелегальным банком» услуг, определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей, открытых в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и дополнительных офисах Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» №, осуществлял непосредственное руководство членами организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО14 и неустановленного лица; распределял наличные денежные средства, полученные со счетов юридических лиц, подконтрольных участниками организованной преступной группы, и передачу наличных денежных средств клиентам.

Подсудимая Зеленая ФИО32 совершила незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Она (ФИО14) в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении спортивного клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, вступила в преступный сговор с ФИО5 и ФИО3 на совместное совершение преступления, где ФИО3 подыскал Свидетель №1, имеющую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у участника (учредителя) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя (генерального директора) юридического лица при его образовании (создании), при этом намерено скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования организации, тем самым умышленно ввел Свидетель №1 в заблуждение относительно истинных своих намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Свидетель №1 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица, во исполнении преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 согласно распределенным между участниками преступной группы ролям, по предварительному сговору, по указанию ФИО3, находясь в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> изготовила от имени Свидетель №1 документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (создания) и государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Омега», а именно: Устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Омега» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и назначении генерального директора Свидетель №1, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решение о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, об утверждении Устава и формировании уставного капитала Общества, о назначении себя (Свидетель №1) на должность генерального директора с целью управления Обществом. При этом, она (ФИО14), ФИО3 и ФИО5, заведомо осознавали, что Свидетель №1 не имеет цели управления указанным юридическим лицом и не намерена осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании в качестве подставного лица. 

Согласно разработанного плана, ФИО5, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес> получила от Свидетель №1 подписи на изготовленных ранее документах: Уставе Общества и решении учредителя № Общества от ДД.ММ.ГГГГ, которые затем передала ей (ФИО14) вместе с денежными средствами для оплаты регистрационных действий (нотариальных услуг). ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, она (ФИО14), реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с возложенной на нее ролью, сопроводила Свидетель №1 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где проинформировала ее (Свидетель №1) о поведении при подписании и регистрации документов, а также передала 

<

данные изъяты> для оплаты нотариусу регистрационных (нотариальных) действий. В помещении вышеуказанной нотариальной конторы Свидетель №1, по указанию ее (ФИО14), будучи введенной в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствии цели управления Обществом, в этот же день, в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО15, нотариального округа г.Санкт-Петербурга, подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «Омега») при создании, по форме №Р11001, а также выдала нотариальную доверенность на бланке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 и Свидетель №7 (не осведомленной о преступных намерениях соучастников преступной группы и ФИО14), на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «Омега» в органе, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по г.Санкт-Петербургу, (далее – МИФНС №15, регистрирующий орган), расположенной по адресу: 

<

адрес> За совершение указанных действий Свидетель №1 получила от нее (ФИО14), действующей в интересах преступной группы, вознаграждение в размере 

<

данные изъяты>. 

Далее, ФИО3, во исполнение преступного умысла, дал указание ФИО5 предоставить вышеуказанные документы в МИФНС №15 для государственной регистрации Общества (ООО «Омега») и передал денежные средства в размере 

<

данные изъяты> для оплаты государственной пошлины в регистрирующий орган. ФИО5 реализуя преступный умысел, согласно указаниям ФИО3, привлекла Свидетель №7, неосведомленную о преступных намерениях соучастников, в качестве курьера, для подачи вышеуказанных документов по организации (создании) юридического лица – ООО «Омега» в регистрирующий орган и передала ей (Свидетель №7) денежные средства в размере 

<

данные изъяты> для оплаты государственной пошлины. 

ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 31 минуту, Свидетель №7, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, оплатила государственную пошлину за регистрацию образованного (созданного) Общества, через банковский терминал Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» и получила чек-ордер банковской операции № об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по г.Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях ее (ФИО14), ФИО5 и ФИО3, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов, приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Омега», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) № №, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц ( далее –ЕГРЮЛ) о Свидетель №1, как о единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, по указанию ФИО5, получила в регистрирующем органе - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г.Санкт-Петербугу, расположенной по адресу: 

<

адрес> документы о государственной регистрации ООО «Омега», а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица на бланке серии №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на бланке серии 78 №, и в последующем передала данные документы ФИО5, которыми в дальнейшем соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом. 

Таким образом, она (ФИО14), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5 и ФИО3, действуя умышленно, через Свидетель №1, привлеченную в качестве подставного лица, незаконно образовала (создала) юридическое лицо – ООО «Омега» ИНН №. 

При этом лично она (ФИО14) осуществляла сопровождение, инструктаж и контроль подставного лица, являющегося учредителем и генеральным директором Общества, при посещении им нотариальной конторы на территории г.Санкт-Петербурга; передавала финансовое вознаграждение подставному лицу, зарегистрировавшемуся в качестве учредителя и руководителя Общества; получала от ФИО3 фиксированное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности; распоряжалась незаконно полученными документами Общества, согласно преступного умысла; участвовала в незаконном создания юридического лица через подставное лицо.

Подсудимый Зеленая ФИО33 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно: 

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Санкт-Петербурга, ФИО3 имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий, регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденным Банком России 24 апреля 2008 г. №318-П, «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденное Банком России 19 июня 2012 г. №383-П, Инструкцией Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», утвержденной Банком России 30 мая 2014 №153-И, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжкого преступления организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности привлек соучастников, в том числе неустановленное до настоящего времени лицо, в свою очередь, добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности. 

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, ФИО3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступный план и способ совершения преступления, который был сведен к созданию незаконной кредитной организации - «нелегального банка», в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», утвержденной Банком России 30 мая 2014 №153-И, необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом, выбор ФИО3, как организатором преступления, в качестве объекта преступного посягательства отношений в сфере рынка оказания финансовых услуг, регламентируемых Федеральным законом Российской Федерации «О банках и банковской деятельности», был обусловлен востребованностью среди юридических лиц г.Санкт-Петербурга, а также их представителей, услуг по «обналичиванию» денежных средств, то есть их фактическому переводу из безналичной формы в наличную.

Для реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга ФИО3, возложил на себя роль лидера, действуя осознанно и в соответствии с разработанным им преступным планом, в ходе осуществляемой преступной деятельности, вовлек в созданную им преступную группу: ее (ФИО14), ФИО5 и неустановленное лицо, которых полностью посвятил в свои преступные планы, заручился их поддержкой и добровольным согласием на участие в преступной деятельности, целью которой преследовалось извлечение дохода в особо крупном размере. 

При этом, ей (ФИО14), ФИО5 и неустановленному соучастнику, ФИО3, как организатор, отвел наиболее активные роли - исполнителей, возложив на них обязанности по организации работы с клиентами, по поиску и привлечению граждан, которые по различным мотивам соглашались занять должности учредителей и руководителей организаций, используемых в схеме по «обналичиванию» денежных средств, по организации открытия расчетных счетов фиктивных организаций, по контролю движения денежных средств по ним, снятию наличных денежных средств, передаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка». 

Роли в организованной группе распределялись следующим образом:

ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь организатором преступления, занимая лидирующую роль, находясь на территории г.Санкт-Петербурга разработал план совершения преступления; подыскал членов преступной группы; осуществлял руководство и координацию действий всех соучастников организованной группы; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; осуществлял поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлся распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка»; давал указания о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы юридических лиц, в том числе об инкассации и выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для передачи клиентам; обеспечивал учет и хранение регистрационных, подложных финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, оформленных на подставных лиц, и электронных ключей доступа к управлению их счетами; осуществлял подыскание клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления услуг «нелегальным банком», определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей, открытых в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и дополнительных офисах Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» №, осуществлял непосредственное руководство членами организованной преступной группы в составе ее (ФИО14), ФИО5 и неустановленного лица; распределял наличные денежные средства, полученные со счетов юридических лиц, подконтрольных участниками организованной преступной группы, и передачу наличных денежных средств клиентам, то есть ФИО3 фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка».

Она (ФИО14) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, зарегистрировалась в качестве руководителя и учредителя фиктивной организации подконтрольной обвиняемым ООО «Триумф» (ИНН №), с целью использования в незаконной банковской деятельности, проведения по расчетным счетам банковских операций, направленных на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную; осуществляла поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; осуществляла сопровождение, инструктаж и контроль указанных лиц при посещении ими нотариальных контор на территории г.Санкт-Петербурга; сопровождала и инструктировала лиц, зарегистрировавшихся за денежное вознаграждение в качестве руководителей организаций, в банковские учреждения на территории Санкт-Петербурга с целью контроля подачи документов на открытие расчетных счетов и получения банковских карт с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; получала от ФИО3 или от других членов преступной группы банковские карты подконтрольных соучастникам юридических лиц, после чего, используя указанные карты, лично осуществляла съем наличных денежных средств в легальных кредитных учреждениях и в банкоматах на территории Санкт-Петербурга со счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц, непосредственно после чего, передавала их ФИО3, либо, по указанию последнего, клиентам «нелегального банка»; выполняла функцию инкассатора «нелегального банка», обеспечивала прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлась распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка», участвовала в получении и получала от имени ООО «Омега» (ИНН №), ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Приоритет» (ИНН №), ООО «Альфа» (ИНН №) наличные денежные средства в легальных кредитных учреждениях на территории г.Санкт-Петербурга, которые передавала ФИО3, либо соучастникам преступной группы; формировала ежедневные отчеты о проведенных банковских операциях; вела учет собственных и клиентских транзакций, сведений об удержании платы за обслуживание, а также осуществляла ведение и контроль негласной отчетности по результатам деятельности организованной преступной группы, участвовала в распределении преступного дохода.

ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, выполняя указания организатора преступной группы - ФИО3, осуществляла юридическую подготовку и сопровождение при регистрации в качестве руководителей и учредителей фиктивных организаций, подконтрольных обвиняемым: ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Альфа» (ИНН №), ООО «Омега» (ИНН №), ООО «Приоритет» (ИНН №), с целью их использования в незаконной банковской деятельности, проведения по расчетным счетам банковских операций, направленных на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную; предоставила возможность использования соучастникам учредительных документов и банковских карт по открытым им в кредитных организациях расчетным счетам указанных юридических лиц; осуществляла поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; осуществляла контроль указанных лиц при посещении ими нотариальных контор и налоговых органов на территории г.Санкт-Петербурга; посредством средств дистанционного банковского обслуживания осуществляла управление счетами юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы; вела электронную переписку с клиентами «нелегального банка» и информировала их о порядке подачи заявки на получение денежных средств, оформления первичной платежной документации; осуществляла учет денежных средств, перечисленных на банковские карты, используемые соучастниками организованной группы с целью «обналичивания» денежных средств и передавала указанные сведения ФИО3; после открытия расчетных счетов подконтрольных организаций и выпуска банковских карт, забирала у подставных лиц документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами организаций для банковского обслуживания, получала от ФИО3 и фиксированное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовала в распределении преступного дохода.

Неустановленное лицо, вступив в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с соучастниками в общих преступных интересах, лично, так и совместно с ней (ФИО14), выполняло функцию курьера и инкассатора «нелегального банка», обеспечивало прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлось распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка», получало от имени ООО «Альфа» (ИНН №) наличные денежные средства в легальных кредитных учреждениях на территории г.Санкт-Петербурга, которые передавало ФИО3, либо соучастникам организованной преступной группы; получало от ФИО3 и других членов организованной группы вознаграждения по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовало в распределении преступного дохода.

Образованная из указанных лиц организованная группа действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до момента пресечения ее преступной деятельности правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве корыстного мотива, извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере, дружеских отношениях и деловых знакомствах;

-полной осведомленностью участников ее (ФИО14), ФИО3, ФИО5 и неустановленного лица о преступном характере осуществляемых действий;

-наличием в распоряжении группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности;

-единством форм и способов совершения преступного деяния;

-тщательностью подготовки и планирования к совершению преступления с определением для каждого из участников группы своей роли в действиях, которые должны были осуществляться на разных стадиях совершения преступления; 

-дисциплиной всех членов организованной группы;

-высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, выразившейся в регулярной смене номеров сотовых телефонов, используемых для связи, как между участниками преступной группы, так и для связи с клиентами «нелегального банка»; уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы.

В целях реализации преступного плана она (ФИО14) совместно с ФИО3, ФИО5 и неустановленным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Санкт-Петербурга, путем внесения изменений в учредительные документы подконтрольных юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, использовали одного из соучастников преступной группы ее (ФИО14) в качестве генерального директора и учредителя ООО «Триумф» (ИНН №), неустановленное лицо в качестве генерального директора и учредителя ООО «Альфа» (ИНН №), а также подставное лицо Свидетель №1, не осведомленную о преступном умысле участников организованной группы, согласившуюся занять должности учредителя и руководителя ООО «Омега» (ИНН №) и ООО «Приоритет» (ИНН №), оставив фактическое руководство данными Обществами за ней (ФИО14), ФИО3, ФИО5 и неустановленным лицом. Получив в свое распоряжение учредительные документы и печати указанных подконтрольных юридических лиц, она (ФИО14), ФИО3, ФИО5 и неустановленное лицо, действуя как лично, так через иных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, незаконно обеспечили открытие расчетных счетов указанных организаций и заключение договоров на их дистанционное банковское обслуживание в легальных кредитных организациях, а именно в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и дополнительных офисах Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» №.

Ей (ФИО14), ФИО3, ФИО5 и неустановленному лицу было достоверно известно о том, что используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности вышеуказанные юридические лица реальную предпринимательскую деятельность не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах не располагались, штата сотрудников и материально-технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без ее (ФИО14), ФИО3, ФИО5 и неустановленного лица приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять переводы по расчетным счетам, открытым в банках, то есть не могли осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

В период совершения преступления, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, с целью обеспечения участников организованной группы рабочими местами при осуществлении незаконной банковской деятельности, на территории г.Санкт-Петербурга использовал в качестве офисных помещений, кабинеты спортивного клуба, расположенные по адресу: 

<

адрес> в котором находились рабочие места 

<

данные изъяты> где осуществлялась деятельность по оформлению необходимых документов, хранение учредительных документов и печатей организаций, подконтрольных соучастникам, распределение преступного дохода, а также ФИО3 осуществлялся инструктаж и контроль соучастников по текущей деятельности, где она (ФИО14) и ФИО5 посредством средств дистанционного банковского обслуживания осуществляли управление счетами юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, проводили рассчетно-кассовые операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы, то есть осуществляли незаконные действия, фактически являвшиеся банковскими операциями. Указанные помещения ФИО3 совместно с соучастниками оборудовал персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мебелью, средствами мобильной связи и связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью конспирации, обеспечивал регулярную смену номеров средств связи. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО14), ФИО3, ФИО5 и неустановленное лицо, с момента вступления в организованную преступную группу, находясь на территории г.Санкт-Петербурга, сформировали необходимые инструменты для осуществления банковских операций по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом, в указанный период времени и в дальнейшем ей (ФИО14) совместно с ФИО3, ФИО5 и неустановленным лицом, каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, умышленно осуществлено не было.

Ее (ФИО14), ФИО3, ФИО5 и неустановленного лица незаконная деятельность строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными юридическими лицами - «клиентами нелегального банка», нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного контроля.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, она (ФИО14), действуя совместно с ФИО5, ФИО3 и неустановленным лицом в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга подыскали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предложили услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлся перевод безналичных денежных средств в наличную форму.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, она (ФИО14), действуя совместно с ФИО3, ФИО5 и неустановленным лицом в составе организованной группы, в указанный период времени на территории г.Санкт-Петербурга заключали с клиентами «нелегального банка» устные договоры ведения лицевого счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которую вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, она (ФИО14) действуя совместно с ФИО3, ФИО5 и неустановленным лицом, имея умысел на незаконное извлечение прибыли, при помощи различных средств связи, передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты и сведения о расчетных счетах вышеуказанных фиктивных организаций. 

Она (ФИО14), действуя совместно с ФИО5, ФИО3 и неустановленным лицом в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга определяли для каждого клиента «нелегального банка» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции. За проведение банковских операций она (ФИО14) действуя совместно с ФИО5, ФИО3 и неустановленным лицом в составе организованной группы, взимали плату в процентном соотношении 4 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц для проведения незаконных операций. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции фактически идентифицировался, как доход, полученный в результате совершения незаконных банковских операций. 

На основании полученных сведений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга клиенты «нелегального банка» осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных ей (ФИО14), ФИО5, ФИО3 и неустановленному лицу, при этом с момента зачисления на расчетные счета этих фиктивных организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по незаконным фиктивным сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, данные средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями данных денежных средств и вели их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось соучастниками путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных таблицах, где указывались данные «клиента», сумма переведенных денежных средств, а также наименование организаций. Затем, поступившие от «клиентов» денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей члены преступной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов одних фиктивных подконтрольных организаций на расчетные счета физических лиц, находящихся под их управлением, осуществляя их транзит. При этом, члены указанной преступной группы совместно с «клиентами» составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности, обосновывающие данные перечисления безналичных денежных средств якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары по фиктивным основаниям, где поставщиком или подрядчиком выступало одно из подконтрольных соучастникам юридических лиц. 

В результате чего, ею (ФИО14)., ФИО3, ФИО5 и неустановленным лицом, были осуществлены переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, что по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», которые вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Затем, следуя общему преступному плану, поступившие на расчетный счет подконтрольных соучастникам организаций денежные средства по различными фиктивным основаниям, она (ФИО14), сама лично, а также ФИО3 и неустановленный участник преступной группы получали наличными, как сами, так и через лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, в отделениях легальных кредитных учреждений г.Санкт-Петербурга, а также ФИО5 по указанию ФИО3, действуя в интересах преступной группы переводила с расчетных счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц на банковские карты организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные на номинальных руководителей и иных физических лиц, и находившиеся в исключительном распоряжении соучастников, после чего она (ФИО14) и неустановленное лицо, получали через банкоматы легальных кредитных учреждений в наличной форме в г.Санкт - Петербурге, таким образом, совершая операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму. 

Она (ФИО14). и неустановленное лицо, действуя самостоятельно, а также через Свидетель №1, неосведомленную о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получали со счетов юридических и физических лиц денежные средства в различных банкоматах г.Санкт-Петербурга и по банковским чекам в легальных кредитных учреждениях г.Санкт-Петербурга, а затем передавали ФИО3 и за вычетом взимаемой за незаконные услуги комиссии – в размере 4 % от суммы поступивших денежных средств, распределялись (инкассировались) клиентам или их представителям, таким образом соучастники осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом, инкассирование, то есть сбор денежных средств, их перевозка, обеспечение сохранности, передача клиенту, кассовое обслуживание, в совокупности являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которую вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Так, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, указанным выше способом, она (ФИО14), ФИО3, ФИО5 и неустановленное лицо, в составе организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода:

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Омега» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Омега» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. 4Н, лит. А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты>, из которых она (ФИО14) совместно с ФИО5, ФИО3 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Омега» в сумме 

<

данные изъяты>; 

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Триумф» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты>, из которых она (ФИО14) совместно с ФИО5, ФИО3 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Триумф» в сумме 

<

данные изъяты>; 

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Альфа» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты> из которых она (ФИО14), совместно с ФИО5, ФИО3 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Альфа» в сумме 

<

данные изъяты>;

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Приоритет» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты>, из которых она (ФИО14) совместно с ФИО5, ФИО3 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Приоритет» в сумме 

<

данные изъяты>; 

В результате, общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за указанный период составила 

<

данные изъяты>. Таким образом, она (ФИО14) совместно с ФИО5, ФИО3 и неустановленным лицом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли общий доход в особо крупном размере, в сумме 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга она (ФИО14) по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы совместно с ФИО3, ФИО5 и неустановленным лицом, совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме 

<

данные изъяты>. 

При этом лично она (ФИО14), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, зарегистрировалась в качестве руководителя и учредителя фиктивной организации подконтрольной обвиняемым ООО «Триумф» (ИНН №), с целью использования в незаконной банковской деятельности, проведения по расчетным счетам банковских операций, направленных на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную; осуществляла поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; осуществляла сопровождение, инструктаж и контроль указанных лиц при посещении ими нотариальных контор на территории г.Санкт-Петербурга; сопровождала и инструктировала лиц, зарегистрировавшихся за денежное вознаграждение в качестве руководителей организаций, в банковские учреждения на территории г.Санкт-Петербурга с целью контроля подачи документов на открытие расчетных счетов и получения банковских карт с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; получала от ФИО3 или от других членов преступной группы банковские карты подконтрольных соучастникам юридических лиц, после чего, используя указанные карты, лично осуществляла съем наличных денежных средств в легальных кредитных учреждениях и в банкоматах на территории г.Санкт-Петербурга со счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц, непосредственно после чего, передавала их ФИО3, либо, по указанию последнего, клиентам «нелегального банка»; выполняла функцию инкассатора «нелегального банка», обеспечивала прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлась распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка», участвовала в получении и получала от имени ООО «Омега» (ИНН №), ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Приоритет» (ИНН №), ООО «Альфа» (ИНН №) наличные денежные средства в легальных кредитных учреждениях на территории г.Санкт-Петербурга, которые передавала ФИО3, либо соучастникам преступной группы; формировала ежедневные отчеты о проведенных банковских операциях; вела учет собственных и клиентских транзакций, сведений об удержании платы за обслуживание, а также осуществляла ведение и контроль негласной отчетности по результатам деятельности организованной преступной группы, участвовала в распределении преступного дохода.

Подсудимая ФИО5 совершила незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Она (ФИО5) в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении спортивного клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, вступила в преступный сговор с ФИО14 и ФИО3 на совместное совершение преступления, где ФИО3 подыскал Свидетель №1, имеющую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у участника (учредителя) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя (генерального директора) юридического лица при его образовании (создании), при этом намерено скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования организации, тем самым умышленно ввел Свидетель №1 в заблуждение относительно истинных своих намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Свидетель №1 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица, во исполнении преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, она (ФИО5) согласно распределенным между участниками преступной группы ролям, по предварительному сговору, по указанию ФИО3, находясь в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> изготовила от имени Свидетель №1 документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (создания) и государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Омега», а именно: Устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Омега» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и назначении генерального директора Свидетель №1, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решение о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, об утверждении Устава и формировании уставного капитала Общества, о назначении себя (Свидетель №1) на должность генерального директора с целью управления Обществом. При этом, она (ФИО5), ФИО3 и ФИО14, заведомо осознавали, что Свидетель №1 не имеет цели управления указанным юридическим лицом и не намерена осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании в качестве подставного лица. 

Согласно разработанного плана, она (ФИО5), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес> получила от Свидетель №1 подписи на изготовленных ранее документах: Уставе Общества и решении учредителя № Общества от ДД.ММ.ГГГГ, которые затем передала ФИО14 вместе с денежными средствами для оплаты регистрационных действий (нотариальных услуг). ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО14, реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с возложенной на нее ролью, сопроводила Свидетель №1 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где проинформировала ее (Свидетель №1) о поведении при подписании и регистрации документов, а также передала 

<

данные изъяты> для оплаты нотариусу регистрационных (нотариальных) действий. В помещении вышеуказанной нотариальной конторы Свидетель №1, по указанию ФИО14, будучи введенной в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица и в отсутствии цели управления Обществом, в этот же день, в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО15, нотариального округа г.Санкт-Петербурга, подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «Омега») при создании, по форме №Р11001, а также выдала нотариальную доверенность на бланке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ее (ФИО5) и Свидетель №7 (не осведомленной о преступных намерениях соучастников преступной группы и ФИО14), на осуществление действий по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «Омега» в органе, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по г.Санкт-Петербургу, (далее – МИФНС №15, регистрирующий орган), расположенной по адресу: 

<

адрес> За совершение указанных действий Свидетель №1 получила от ФИО14, действующей в интересах преступной группы, вознаграждение в размере 

<

данные изъяты>. 

Далее, ФИО3, во исполнение преступного умысла, дал указание ей (ФИО5) предоставить вышеуказанные документы в МИФНС №15 для государственной регистрации Общества (ООО «Омега») и передал денежные средства в размере 

<

данные изъяты> для оплаты государственной пошлины в регистрирующий орган. Она (ФИО5) реализуя преступный умысел, согласно указаниям ФИО3, привлекла Свидетель №7, не осведомленную о преступных намерениях соучастников, в качестве курьера, для подачи вышеуказанных документов по организации (создании) юридического лица – ООО «Омега» в регистрирующий орган и передала ей (Свидетель №7) денежные средства в размере 

<

данные изъяты> для оплаты государственной пошлины. 

ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 31 минуту, Свидетель №7, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, оплатила государственную пошлину за регистрацию образованного (созданного) Общества, через банковский терминал Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» и получила чек-ордер банковской операции № об оплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по г.Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: 

<

адрес>, литера «О».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях ее (ФИО5), ФИО14 и ФИО3, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов, приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Омега», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) № №, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц ( далее – ЕГРЮЛ) о Свидетель №1, как о единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, по указанию ее (ФИО5), получила в регистрирующем органе - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г.Санкт-Петербугу, расположенной по адресу: 

<

адрес> документы о государственной регистрации ООО «Омега», а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица на бланке серии №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на бланке серии 78 №, и в последующем передала данные документы ей (ФИО5), которыми в дальнейшем соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом. 

Таким образом, она (ФИО5), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО14 и ФИО3, действуя умышленно, через Свидетель №1, привлеченную в качестве подставного лица, незаконно образовала (создала) юридическое лицо – ООО «Омега» ИНН №. 

При этом лично она (ФИО5), являясь активным участником организованной преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, выполняя указания ФИО3, осуществляла юридическую подготовку и сопровождение при регистрации подставного лица, зарегистрированного в качестве руководителя и учредителя ООО «Омега»; получила от такого подставного лица подписи на документах ООО «Омега»; привлекла Свидетель №7, неосведомленную о преступных намерениях соучастников, в качестве курьера, которую проинструктировала по поводу поведения при подачи документов в налоговый орган; получила через Свидетель №7 в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, тем самым участвовала в распоряжении полученными документами Общества; получала от ФИО3 фиксированное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности; участвовала в незаконном создания юридического лица через подставное лицо.

Подсудимая ФИО5 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно: 

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г.Санкт-Петербурга, ФИО3 имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий, регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденным Банком России 24 апреля 2008 г. №318-П, «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденное Банком России 19 июня 2012 г. №383-П, Инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», утвержденной Банком России 30 мая 2014 №153-И, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжкого преступления организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности привлек соучастников, в том числе неустановленное до настоящего времени лицо, в свою очередь, добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности. 

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, ФИО3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступный план и способ совершения преступления, который был сведен к созданию незаконной кредитной организации - «нелегального банка», в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», утвержденной Банком России 30 мая 2014 №153-И, необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом, выбор ФИО3, как организатором преступления, в качестве объекта преступного посягательства отношений в сфере рынка оказания финансовых услуг, регламентируемых Федеральным законом РФ «О банках и банковской деятельности», был обусловлен востребованностью среди юридических лиц г.Санкт-Петербурга, а также их представителей, услуг по «обналичиванию» денежных средств, то есть их фактическому переводу из безналичной формы в наличную.

Для реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга ФИО3, возложил на себя роль лидера, действуя осознанно и в соответствии с разработанным им преступным планом, в ходе осуществляемой преступной деятельности, вовлек в созданную им преступную группу: её (ФИО5), ФИО14 и неустановленное лицо, которых полностью посвятил в свои преступные планы, заручился их поддержкой и добровольным согласием на участие в преступной деятельности, целью которой преследовалось извлечение дохода в особо крупном размере. 

При этом, ей (ФИО5), ФИО14 и неустановленному соучастнику, ФИО3, как организатор, отвел наиболее активные роли - исполнителей, возложив на них обязанности по организации работы с клиентами, по поиску и привлечению граждан, которые по различным мотивам соглашались занять должности учредителей и руководителей организаций, используемых в схеме по «обналичиванию» денежных средств, по организации открытия расчетных счетов фиктивных организаций, по контролю движения денежных средств по ним, снятию наличных денежных средств, передаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка». 

Роли в организованной группе распределялись следующим образом:

ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь организатором преступления, занимая лидирующую роль, находясь на территории г.Санкт-Петербурга разработал план совершения преступления; подыскал членов преступной группы; осуществлял руководство и координацию действий всех соучастников организованной группы; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; осуществлял поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлся распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка»; давал указания о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы юридических лиц, в том числе об инкассации и выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для передачи клиентам; обеспечивал учет и хранение регистрационных, подложных финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, оформленных на подставных лиц, и электронных ключей доступа к управлению их счетами; осуществлял подыскание клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления «нелегальным банком» услуг, определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей, открытых в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и дополнительных офисах Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» №, осуществлял непосредственное руководство членами организованной преступной группы в составе ее (ФИО5), ФИО14 и неустановленного лица; распределял наличные денежные средства, полученные со счетов юридических лиц, подконтрольных участниками организованной преступной группы, и передачу наличных денежных средств клиентам, то есть ФИО3 фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка».

ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, зарегистрировалась в качестве руководителя и учредителя фиктивной организации подконтрольной обвиняемым ООО «Триумф» (ИНН №), с целью использования в незаконной банковской деятельности, проведения по расчетным счетам банковских операций, направленных на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную; осуществляла поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; осуществляла сопровождение, инструктаж и контроль указанных лиц при посещении ими нотариальных контор на территории г.Санкт-Петербурга; сопровождала и инструктировала лиц, зарегистрировавшихся за денежное вознаграждение в качестве руководителей организаций, в банковские учреждения на территории г.Санкт-Петербурга с целью контроля подачи документов на открытие расчетных счетов и получения банковских карт с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; получала от ФИО3 или от других членов преступной группы банковские карты подконтрольных соучастникам юридических лиц, после чего, используя указанные карты, лично осуществляла съем наличных денежных средств в легальных кредитных учреждениях и в банкоматах на территории г.Санкт-Петербурга со счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц, непосредственно после чего, передавала их ФИО3, либо, по указанию последнего, клиентам «нелегального банка»; выполняла функцию инкассатора «нелегального банка», обеспечивала прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлась распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка», участвовала в получении и получала от имени ООО «Омега» (ИНН №), ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Приоритет» (ИНН №), ООО «Альфа» (ИНН №) наличные денежные средства в легальных кредитных учреждениях на территории г.Санкт-Петербурга, которые передавала ФИО3, либо соучастникам преступной группы; формировала ежедневные отчеты о проведенных банковских операциях; вела учет собственных и клиентских транзакций, сведений об удержании платы за обслуживание, а также осуществляла ведение и контроль негласной отчетности по результатам деятельности организованной преступной группы, участвовала в распределении преступного дохода.

Она (ФИО5) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, выполняя указания организатора преступной группы - ФИО3, осуществляла юридическую подготовку и сопровождение при регистрации в качестве руководителей и учредителей фиктивных организаций подконтрольных обвиняемым: ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Альфа» (ИНН №), ООО «Омега» (ИНН №), ООО «Приоритет» (ИНН №), с целью их использования в незаконной банковской деятельности, проведения по расчетным счетам банковских операций, направленных на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную; предоставила возможность использования соучастникам учредительных документов и банковских карт по открытым им в кредитных организациях расчетным счетам указанных юридических лиц; осуществляла поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; осуществляла контроль указанных лиц при посещении ими нотариальных контор и налоговых органов на территории г.Санкт-Петербурга; посредством средств дистанционного банковского обслуживания осуществляла управление счетами юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы; вела электронную переписку с клиентами «нелегального банка» и информировала их о порядке подачи заявки на получение денежных средств, оформления первичной платежной документации; осуществляла учет денежных средств, перечисленных на банковские карты, используемые соучастниками организованной группы с целью «обналичивания» денежных средств и передавала указанные сведения ФИО3; после открытия расчетных счетов подконтрольных организаций и выпуска банковских карт, забирала у подставных лиц документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами организаций для банковского обслуживания, получала от ФИО3 фиксированное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовала в распределении преступного дохода.

Неустановленное лицо, вступив в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с соучастниками в общих преступных интересах, лично, так и совместно с ней (ФИО14), выполняло функцию курьера и инкассатора «нелегального банка», обеспечивало прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлось распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка», получало от имени ООО «Альфа» (ИНН №) наличные денежные средства в легальных кредитных учреждениях на территории г.Санкт-Петербурга, которые передавало ФИО3, либо соучастникам организованной преступной группы; получал от ФИО3 и других членов организованной группы вознаграждения по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовало в распределении преступного дохода.

Образованная из указанных лиц организованная группа действовала на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до момента пресечения ее преступной деятельности правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ и отличалась:

-устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве корыстного мотива, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере, дружеских отношениях и деловых знакомствах;

-полной осведомленностью участников её ФИО14, ФИО3, ФИО5 и неустановленного лица о преступном характере осуществляемых действий;

-наличием в распоряжении группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности;

-единством форм и способов совершения преступного деяния;

-тщательностью подготовки и планирования к совершению преступления с определением для каждого из участников группы своей роли в действиях, которые должны были осуществляться на разных стадиях совершения преступления; 

-дисциплиной всех членов организованной группы;

-высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, выразившейся в регулярной смене номеров телефонов, используемых для связи, как между участниками преступной группы, так и для связи с клиентами «нелегального банка»; уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы.

В целях реализации преступного плана она (ФИО5) совместно с ФИО3, ФИО14 и неустановленным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г.Санкт-Петербурга путем внесения изменений в учредительные документы подконтрольных юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, использовали одного из соучастников преступной группы ФИО14 в качестве генерального директора и учредителя ООО «Триумф» (ИНН №), неустановленное лицо в качестве генерального директора и учредителя ООО «Альфа» (ИНН №), а также подставное лицо Свидетель №1, не осведомленную о преступном умысле участников организованной группы, согласившуюся занять должности учредителя и руководителя ООО «Омега» (ИНН №) и ООО «Приоритет» (ИНН №), оставив фактическое руководство данными Обществами за ней (ФИО5), ФИО3, ФИО14 и неустановленным лицом. Получив в свое распоряжение учредительные документы и печати указанных подконтрольных юридических лиц, она (ФИО5), ФИО14, ФИО3 и неустановленное лицо, действуя как лично, так через иных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, незаконно обеспечили открытие расчетных счетов указанных организаций и заключение договоров на их дистанционное банковское обслуживание в легальных кредитных организациях, а именно в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и дополнительных офисах Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» №.

Ей (ФИО5), ФИО3, ФИО14 и неустановленному лицу было достоверно известно о том, что используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности вышеуказанные юридические лица реальную предпринимательскую деятельность не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах не располагались, штата сотрудников и материально-технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без ее (ФИО5), ФИО3, ФИО14 и неустановленного лица приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять переводы по расчетным счетам, открытым в банках, то есть не могли осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

В период совершения преступления, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, с целью обеспечения участников организованной группы рабочими местами при осуществлении незаконной банковской деятельности, на территории г.Санкт-Петербурга использовал в качестве офисных помещений, кабинеты спортивного клуба, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Литер «А», в котором находились рабочие места ее (ФИО5), ФИО3, ФИО14, где осуществлялась деятельность по оформлению необходимых документов, хранение учредительных документов и печатей организаций, подконтрольных соучастникам, распределение преступного дохода, а также ФИО3 осуществлялся инструктаж и контроль соучастников по текущей деятельности, где она (ФИО5) и ФИО14 посредством средств дистанционного банковского обслуживания осуществляли управление счетами юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, проводили рассчетно-кассовые операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы, то есть осуществляли незаконные действия, фактически являвшиеся банковскими операциями. Указанные помещения ФИО3 совместно с соучастниками оборудовал персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мебелью, средствами мобильной связи и связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью конспирации, обеспечивал регулярную смену номеров средств связи. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО5), ФИО3, ФИО14 и неустановленное лицо, с момента вступления в организованную преступную группу, находясь на территории г.Санкт-Петербурга сформировали необходимые инструменты для осуществления банковских операций по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом, в указанный период времени и в дальнейшем ей (ФИО5) совместно с ФИО3, ФИО14 и неустановленным лицом, каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, умышленно осуществлено не было.

Ее (ФИО5), ФИО3, ФИО14 и неустановленного лица незаконная деятельность строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными юридическими лицами - «клиентами нелегального банка», нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного контроля.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, она (ФИО5), действуя совместно с ФИО14, ФИО3 и неустановленным лицом в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга подыскали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предложили услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций. Целью совершения таких операций для клиентов являлся перевод безналичных денежных средств в наличную форму.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, она (ФИО5), действуя совместно с ФИО3, ФИО7 и неустановленным лицом в составе организованной группы, в указанный период времени на территории г.Санкт-Петербурга заключали с клиентами «нелегального банка» устные договоры ведения лицевого счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», которую вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, она (ФИО5), действуя совместно с ФИО3, ФИО14 и неустановленным лицом, имея умысел на незаконное извлечение прибыли, при помощи различных средств связи, передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты и сведения о расчетных счетах вышеуказанных фиктивных организаций. 

Она (ФИО5), действуя совместно с ФИО14, ФИО3 и неустановленным лицом в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга определяли для каждого клиента «нелегального банка» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции. За проведение банковских операций она (ФИО5) действуя совместно с ФИО14, ФИО3 и неустановленным лицом в составе организованной группы, взимали плату в процентном соотношении 4 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц для проведения незаконных операций. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции фактически идентифицировался, как доход, полученный в результате совершения незаконных банковских операций. 

На основании полученных сведений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга клиенты «нелегального банка» осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных ей ФИО5, ФИО14, ФИО3 и неустановленного лица, при этом с момента зачисления на расчетные счета этих фиктивных организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по незаконным фиктивным сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, данные средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями данных денежных средств и вели их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось соучастниками путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных таблицах, где указывались данные «клиента», сумма переведенных денежных средств, а также наименование организаций. Затем, поступившие от «клиентов» денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей члены преступной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов одних фиктивных подконтрольных организаций на расчетные счета физических лиц, находящихся под их управлением, осуществляя их транзит. При этом, члены указанной преступной группы совместно с «клиентами» составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности, обосновывающие данные перечисления безналичных денежных средств якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары по фиктивным основаниям, где поставщиком или подрядчиком выступало одно из подконтрольных соучастникам юридических лиц. 

В результате чего, ей (ФИО5), ФИО3, ФИО14 и неустановленным лицом, были осуществлены переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, что по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», которые вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Затем, следуя общему преступному плану, поступившие на расчетный счет подконтрольных соучастникам организаций денежные средства по различными фиктивным основаниям, ФИО14, сама лично, а также ФИО3 и неустановленный участник преступной группы получали наличными, как сами, так и через лиц, неосведомленных о преступных намереньях соучастников, в отделениях легальных кредитных учреждений г.Санкт-Петербурга, а также она (ФИО5) по указанию ФИО3, действуя в интересах преступной группы переводила с расчетных счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц на банковские карты организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные на номинальных руководителей и иных физических лиц, и находившиеся в исключительном распоряжении соучастников, после чего ФИО7 и неустановленное лицо, получали через банкоматы легальных кредитных учреждений в наличной форме в г.Санкт - Петербурге, таким образом, совершая операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму. 

ФИО14 и неустановленное лицо, действуя самостоятельно, а также через Свидетель №1, неосведомленную о преступных намерениях участников организованной преступной группы, получали со счетов юридических и физических лиц денежные средства в различных банкоматах г.Санкт-Петербурга и по банковским чекам в легальных кредитных учреждениях г.Санкт-Петербурга, а затем передавали ФИО3 и за вычетом взымаемой за незаконные услуги комиссии – в размере 4 % от суммы поступивших денежных средств, распределялись (инкассировались) клиентам или их представителям, таким образом соучастники осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом, инкассирование, то есть сбор денежных средств, их перевозка, обеспечение сохранности, передача клиенту, кассовое обслуживание, в совокупности являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которую вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Так, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, указанным выше способом, она (ФИО5), ФИО3, ФИО14 и неустановленное лицо, в составе организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода:

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Омега» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Омега» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № филиала «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. 4Н, лит. А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты> из которых она (ФИО5) совместно с ФИО14, ФИО3 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Омега» в сумме 

<

данные изъяты>; 

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Триумф» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты> из которых она (ФИО5) совместно с ФИО14, ФИО3 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Триумф» в сумме 

<

данные изъяты>; 

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Альфа» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты> из которых она (ФИО5) совместно с ФИО3, ФИО14 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Альфа» в сумме 

<

данные изъяты>;

В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, получили на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «Приоритет» (ИНН №) №, открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 

<

данные изъяты>, из которых она (ФИО5) совместно с ФИО14, ФИО3 и неустановленным лицом извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Приоритет» в сумме 

<

данные изъяты>; 

В результате, общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за указанный период составила 

<

данные изъяты>. Таким образом, она (ФИО5) совместно с ФИО14, ФИО3 и неустановленным лицом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли общий доход в особо крупном размере, в сумме 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Санкт-Петербурга, она (ФИО5) по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы совместно с ФИО3, ФИО14 и неустановленным лицом, совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сумме 

<

данные изъяты>. 

При этом лично она (ФИО5) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, выполняя указания организатора преступной группы - ФИО3, осуществляла юридическую подготовку и сопровождение при регистрации в качестве руководителей и учредителей фиктивных организаций подконтрольных обвиняемым: ООО «Триумф» (ИНН №), ООО «Альфа» (ИНН №), ООО «Омега» (ИНН №), ООО «Приоритет» (ИНН №), с целью их использования в незаконной банковской деятельности, проведения по расчетным счетам банковских операций, направленных на перевод денежных средств из безналичной формы в наличную; предоставила возможность использования соучастникам учредительных документов и банковских карт по открытым им в кредитных организациях расчетным счетам указанных юридических лиц; осуществляла поиск и привлечение лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителей организаций, используемых в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; осуществляла контроль указанных лиц при посещении ими нотариальных контор и налоговых органов на территории г.Санкт-Петербурга; посредством средств дистанционного банковского обслуживания осуществляла управление счетами юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы; вела электронную переписку с клиентами «нелегального банка» и информировала их о порядке подачи заявки на получение денежных средств, оформления первичной платежной документации; осуществляла учет денежных средств, перечисленных на банковские карты, используемые соучастниками организованной группы с целью «обналичивания» денежных средств и передавала указанные сведения ФИО3; после открытия расчетных счетов подконтрольных организаций и выпуска банковских карт, забирала у подставных лиц документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами организаций для банковского обслуживания, получала от ФИО3 фиксированное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовала в распределении преступного дохода

Подсудимые ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждый, вину по предъявленному обвинению признали полностью, заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указывая на то, что каждый из них согласен с предъявленным каждому из них обвинением, осознает характер и последствия поданного каждым из них ходатайством, которое каждым из них было заявлено добровольно и после консультации с защитником.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав подсудимых, защитников, государственного обвинителя, не возражавшими о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласились ФИО3, ФИО4, ФИО5, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

ФИО4 и ФИО14 являются одним и тем же лицом, ФИО14 вступила в брак ДД.ММ.ГГГГ с присвоением фамилии ФИО4, в связи с чем ей был выдан паспорт на имя ФИО4 (т.10 л.д., 215-218, 219).

При таких обстоятельствах, суд считает вину ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждого, полностью доказанной, действия каждого из них квалифицирует: по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), так как каждый из них совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ, так как каждый из них совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

При определении вида и размера наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

Подсудимый ФИО3 совершил два умышленных преступления в сфере экономической деятельности, относящиеся уголовным законом к категории преступлений средней тяжести и тяжких. Вместе с тем ФИО3 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, чем способствовал скорейшему рассмотрению уголовного дела, ранее не судим, работает, внес большой вклад в развитие спорта, имеет спортивные заслуги, учитывая возраст и состояние здоровья, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание на основании ч.ч.1,2 ст.61 УК РФ. Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.6, 60 УК РФ, суд приходит к выводу о назначении ФИО3 наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы, с учетом требований ст.316 ч.7 УК РФ, и усматривает возможность исправления осужденного без реального отбывания наказания в условиях изоляции от общества, постановив считать назначенное наказание условным на основании ст.73 УК РФ, не находя оснований для назначения дополнительных видов наказания, и иных видов наказаний, предусмотренных санкциями ст.173.1 ч.2 п. «а» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, предусматривающего смягчения наказания в соответствии со ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Подсудимая ФИО4 совершила два умышленных преступления в сфере экономической деятельности, относящиеся уголовным законом к категории преступлений средней тяжести и тяжких. Вместе с тем ФИО4 вину признала полностью, в содеянном раскаялась, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, чем способствовала скорейшему рассмотрению уголовного дела, ранее не судима, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание на основании ч.ч.1,2 ст.61 УК РФ. Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.6, 60 УК РФ, суд приходит к выводу о назначении ФИО4 наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы, с учетом требований ст.316 ч.7 УК РФ, и усматривает возможность исправления осужденной без реального отбывания наказания в условиях изоляции от общества, постановив считать назначенное наказание условным на основании ст.73 УК РФ, не находя оснований для назначения дополнительных видов наказания, и иных видов наказаний, предусмотренных санкциями ст.173.1 ч.2 п. «а» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, предусматривающего смягчения наказания в соответствии со ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Подсудимая ФИО5 совершила два умышленных преступления в сфере экономической деятельности, относящиеся уголовным законом к категории преступлений средней тяжести и тяжких. Вместе с тем ФИО5 вину признала полностью, в содеянном раскаялась, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, чем способствовала скорейшему рассмотрению уголовного дела, ранее не судима, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание на основании ч.ч.1,2 ст.61 УК РФ. Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.6, 60 УК РФ, суд приходит к выводу о назначении ФИО5 наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы, с учетом требований ст.316 ч.7 УК РФ, и усматривает возможность исправления осужденной без реального отбывания наказания в условиях изоляции от общества, постановив считать назначенное наказание условным на основании ст.73 УК РФ, не находя оснований для назначения дополнительных видов наказания, и иных видов наказаний, предусмотренных санкциями ст.173.1 ч.2 п. «а» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), ст.172 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, предусматривающего смягчения наказания в соответствии со ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют. Вещественные доказательства по уголовному делу: предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в здании Спортивного клуба «Соболь» по адресу- 

<

адрес> предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: 

<

адрес> документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Омега», истребованные согласно запроса в ПАО Банк « ФК Открытие»; документы ООО «Омега», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: Санкт-Петербург,

<

адрес>; документы ООО «Омега», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Альфа», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Триумф», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Альфа», ООО «Омега», ООО «триумф», изъятые в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № 15 по г.Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес> документы ООО «Приоритет», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> – уничтожить после вступления приговора в законную силу; паспорт технического средства № на автомобиль Форд Мондео 

<

данные изъяты>) ВИН № (т.7 л.д.116) – возвратить Свидетель №5 после вступления приговора в законную силу; автомобиль Форд Мондео (

<

данные изъяты>) ВИН №, переданный на ответственное хранение Свидетель №5 – разрешить использовать Свидетель №5 по своему усмотрению после вступления приговора в законную силу; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: 

<

адрес> – уничтожить после вступления приговора в законную силу; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в спортивном клубе «Соболь» по адресу: 

<

адрес> (т.9 л.д.1-34) – хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения уголовного дела; пакет с диском CD-R с информацией о соединениях между абонентами по номеру телефона +№, используемого ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить после вступления приговора в законную силу. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) к 1 (одному) году 6 (шести) месяцам лишения свободы;

-по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 3 (трем) годам лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 ч.5 УК РФ возложить на ФИО3 дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

ЗЕЛЕНУЮ О.Е. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) к 1 (одному) году 3 (трем) месяцам лишения свободы;

-по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 2 (двум) годам 9 (девяти) месяцам лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ст.73 ч.5 УК РФ возложить на Зеленую О.Е. дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) к 1 (одному) году 3 (трем) месяцам лишения свободы;

-по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 2 (двум) годам 9 (девяти) месяцам лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ст.73 ч.5 УК РФ возложить на ФИО5 дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в отношении ФИО3 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО4 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО5 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в здании Спортивного клуба «Соболь» по адресу- 

<

адрес> предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: 

<

адрес>; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Омега», истребованные согласно запроса в ПАО Банк « ФК Открытие»; документы ООО «Омега», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Омега», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Альфа», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Триумф», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Альфа», ООО «Омега», ООО «Триумф», изъятые в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № 15 по г.Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>; документы ООО «Приоритет», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> уничтожить после вступления в законную силу; паспорт технического средства № на автомобиль Форд Мондео (FORD MONDEO 2015) ВИН № (т.7 л.д.116) – возвратить Свидетель №5 после вступления приговора в законную силу; автомобиль Форд Мондео (FORD MONDEO 2015) ВИН №, переданный на ответственное хранение Свидетель №5 – разрешить использовать Свидетель №5 по своему усмотрению после вступления приговора в законную силу; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: 

<

адрес> – уничтожить после вступления приговора в законную силу; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в спортивном клубе «Соболь» по адресу: 

<

адрес> (т.9 л.д.1-34) – хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения уголовного дела; пакет с диском CD-R с информацией о соединениях между абонентами по номеру телефона +№, используемого ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить после вступления приговора в законную силу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с учетом требований ст.317 УПК РФ. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ