Дело №1-154/2024 (1-862/2023)

(УИД) 05RS0031-01-2023-008953-05

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 12 февраля 2024 год

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Исаева Р.А.,

при секретаре Бахмудовой С.Н., 

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора г.Махачкалы Бамматова Х.М., 

подсудимой ФИО1, 

защитника Магомедова М.И., представившего удостоверение № 2245, выданное МЮ РФ по РД, и ордер №134998 от 11.01.2024, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> гражданки РФ, 

<

данные изъяты> зарегистрированной по адресу: РД, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 и ч.5 ст.171.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 осуществляла предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

В период с 18 ноября 2022 года по 19 мая 2023 ФИО1 в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст.23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица, имея преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, незаконно осуществляла предпринимательскую деятельность.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое получение прибыли, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица, 18 ноября 2022 года арендовала помещение, расположенное по адресу: РД, 

<

адрес>, в котором открыла супермаркет под названием «Гранат» и в период времени с 18 ноября 2022 года по 19 мая 2023 года, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осуществляла розничную реализацию продуктов питания, алкогольной и табачной продукции, а также хозяйственно-бытовой продукции потенциальным покупателям.

19 мая 2023 года сотрудниками УЭБиПК МВД по РД в рамках реализации оперативной информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия «Проверочная закупка» и «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, изъятия веществ, предметов и документов» с участием условного покупателя, которым выступил оперуполномоченный покупатель УЭБиГТК МВД по РД ФИО6, а также представителей общественности, в ходе которых примерно в 18 часов 15 минут этого же дня условный покупатель ФИО6 прибыл в супермаркет «Гранат», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, где приобрел у продавца ФИО7 одну бутылку водки «Перепелка деревенская» и пачку сигарет «Калипсо», за которые передал ФИО7 в качестве оплаты 500 рублей. Далее, в ходе обследования помещений супермаркета «Гранат», проведенного в период времени с 19 часов 10 минут по 20 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК МВД по РД была обнаружена из изъята различная алкогольная и табачная продукция, а также системный блок с установленным на нем программным обеспечением «1C Бухгалтерия», в котором содержались сведения о финансово- хозяйственной деятельности ФИО1 в супермаркете «Гранат» за период с 18 ноября 2022 года по 19 мая 2023 года.

Согласно заключению эксперта №116/9 от 07.07.2023 общая сумма денежных средств, полученных ФИО1 при осуществлении реализации бытовых и продуктовых товаров в супермаркете «Гранат», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, согласно отчету ККТ (документ № 507025) в период с 18 ноября 2022 года по 19 мая 2023 года составила 16844179,00 рублей.

В результате своей преступной деятельности ФИО1 в период с 18 ноября 2022 года по 19 мая 2023 года, будучи не зарегистрированной в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, получила от неопределённого круга лиц, которые в свою очередь находились в неведении относительно ее преступных намерений, денежные средства на общую сумму 16 844 179 рублей, что в соответствии с п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

Она же, ФИО1 приобрела и хранила в целях сбыта и продавала немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 18 ноября 2022 года по 19 мая 2023 года ФИО1, имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт немаркированных табачных изделий, руководствуясь корыстным мотивом, систематически приобретала на рынке «Цумадинский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, немаркированную табачную продукцию различных наименований, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками и которую в последующем, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, хранила и реализовывала в арендованном ею супермаркете под названием «Гранат», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, с целью незаконного материального обогащения.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК МВД по РД, в рамках реализации оперативной информации, были проведены оперативно-розыскные мероприятия «Проверочная закупка» и «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, изъятия веществ, предметов и документов» с участием условного покупателя, которым выступил оперуполномоченный покупатель УЭБиПК МВД по РД ФИО6, а также представителей общественности, в ходе которых, примерно в 18 часов 15 минут этого же дня условный покупатель ФИО6 прибыл в супермаркет «Гранат», расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, где приобрел у продавца ФИО7 одну бутылку водки «Перепелка деревенская» и немаркированное табачное изделие в виде пачки сигарет «Калипсо», за которые передал ФИО7 в качестве оплаты 500 рублей.

Далее, в ходе обследования помещений супермаркета «Гранат», проведенного в период времени с 19 часов 10 минут по 20 часов 20 минут 19 мая 2023 года сотрудниками УЭБиПК МВД по РД, была обнаружена из изъята различная алкогольная и табачная продукция, а также системный блок с установленным на нем программным обеспечением «1C Бухгалтерия», в котором содержались сведения о финансово- хозяйственной деятельности ФИО1 в супермаркете «Гранат» за период с 18 ноября 2022 года по 19 мая 2023 года.

Согласно заключению эксперта №116/9 от 07.07.2023 общая сумма денежных средств, полученных ФИО1 при осуществлении реализации бытовых и продуктовых товаров в супермаркете «Гранат», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, согласно отчету ККТ (документ № 507025) в период с 18 ноября 2022 года по 19 мая 2023 года составила 16844179,00 рублей.

В результате своей преступной деятельности ФИО1 в период с 18 ноября 2022 года по 19 мая 2023 года, не имея соответствующей лицензии на реализацию табачных изделий, осуществляла продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму 108 307 рублей, что в соответствии с примечанием к ч. 5 ст. 171.1 УК РФ является крупным размером.

Приговор постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимой ФИО1, согласившейся с предъявленным обвинением, с согласия государственного обвинителя.

Условия, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст.314 УПК РФ, при которых суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, соблюдены. 

Обвинение, предъявленное ФИО1, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме; она своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявила ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела, в особом порядке.

Вина ФИО1 в предъявленном обвинении полностью подтверждается материалами настоящего уголовного дела.

Действия ее судом квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.171 и ч.5 ст.171.1 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершены преступления, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о ее личности, имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

ФИО1 преступление совершила впервые, вину свою признала полностью, раскаялась, характеризуется положительно, на учете в НД и ПНД не состоит, 

<

данные изъяты> что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

О наличии иных обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания, подсудимая и ее защитник суду не сообщили и учесть их в качестве смягчающих не просили. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или освобождения ее от наказания не имеется. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, ее возраст, материальное положение, смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч.2 ст.43 УК РФ, возможны при назначении подсудимой наказания в виде штрафа за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденной и ее семьи, а также возможность получения ею заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и позволяющих применить по делу положения ч.6 ст.15, ст. ст.64, 76.2 УК РФ, по делу не установлено. 

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

- системный блок ПЭВМ, возвращенный ФИО1, подлежит оставлению у нее по принадлежности;

- чек-квитанция по приобретенным товарам и чек-выписка по реализованным товарам, находящиеся в материалах уголовного дела, подлежит хранению в материалах уголовного дела;

- банковская купюра достоинством 500 рублей, переданная на ответственное хранение начальнику УЭБиПК МВД по РД, подлежит возврату по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 и ч.5 ст.171.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей;

- по ч.5 ст.171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: 

- системный блок ПЭВМ, возвращенный ФИО1, оставить у нее по принадлежности;

- чек-квитанция по приобретенным товарам и чек-выписка по реализованным товарам, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

- банковская купюра достоинством 500 рублей, переданная на ответственное хранение начальнику УЭБиПК МВД по РД, возвратить по принадлежности.

Сумму уголовного штрафа перечислить по следующим реквизитам:

УФК по РД (МВД по Республике Дагестан л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 057201001, Отделение НБ РД г.Махачкала, БИК ТОФК 018209001, казначейский счет 03211643000000010300, единый казначейский счет 40102810945370000069, ОКПО 08593040, ОКВЭД 75.24.1, ОКТМО 82701000, ОГРН 

<

***>. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 15-ти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- Р.А. Исаев