ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Иркутск 5 февраля 2019 года

Свердловский районный суд г. Иркутска

в составе: председательствующего судьи Алексеевой Н.В.,

при секретаре Кузьминой И.А., 

с участием государственного обвинителя – заместителя Иркутского транспортного прокурора Закаблуковского В.А., 

подсудимой ФИО1, 

защитника Хоменко А.В., представившей удостоверение № 1004 и ордер № 1014705,

рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничествематериалы уголовного дела № 1-80/2019 в отношении:

ФИО1, 

<

Дата обезличена> года в 

<

адрес обезличен>, гражданки РФ, ...., зарегистрированной и проживающей по адресу:

<

адрес обезличен>, не судимой,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО1 совершила три мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, два из которых – в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, являющееся учредителем и генеральным директором 1, а также 2, с 1992 года занимающееся предпринимательской деятельностью, по осуществлению купли-продажи бывших в употреблении литых деталей тележек грузовых вагонов, имеющее познания в области ремонта железнодорожных деталей для железнодорожных вагонов и достоверно знающее, в силу осуществляемой деятельности, процедуру определения ремонтопригодности железнодорожных деталей, порядок документального оформления освидетельствования на годность к эксплуатации, а также цены железнодорожных деталей, в зависимости от их года изготовления и эксплуатации, будучи осведомленным о том, что 3, имеет возможность реализовать не подлежащие эксплуатации старогодние железнодорожные вагоны, в состав которых входят литые детали тележек, а именно боковые рамы и надрессорные балки по цене металлолома, в целях получения прибыли от реализации указанных железнодорожных вагонов в металлолом 20.08.2014 г. заключил от имени 2 с 3 в лице директора ФИО6 договор поставки №И-20-08-2014 материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва, на поставку в адрес 2 старогодних вагонов пассажирских специальных и вагонов грузовых специальных в количестве 63 штук на общую сумму 7 125 000 рублей. В целях реализации приобретенных у 3 не подлежащих эксплуатации железнодорожных вагонов в металлолом и получения прибыли от сделки лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, 26.08.2014 г. заключил от имени 2 договор поставки лома чёрных и цветных металлов №08-14/054 с 4, в лице генерального директора ФИО7 на поставку в адрес 4 на пункт приема лома чёрных и цветных металлов по адресу: 

<

адрес обезличен>, старогодних железнодорожных вагонов в количестве 63 штук массой 2 091 тонна на общую сумму 10 037 000 рублей.

В ходе реализации договорных отношений с 3 и 4 лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, воспользовавшись сложившейся на территории г. Иркутска и Иркутской области потребности в использовании собственниками железнодорожных вагонов, годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, а именно боковых рам и надрессорных балок, осознавая, что создание рынка сбыта контрафактных деталей с измененными годами выпуска способно принести значительный материальный доход, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, а также необходимыми знаниями в сфере реализации железнодорожных деталей собственникам вагонов, желая незаконно улучшить свое материальное положение путем реализации собственникам железнодорожных вагонов – железнодорожных деталей с истекающим сроком их эксплуатации под видом годных к длительной эксплуатации, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для собственников железнодорожных вагонов и желая их наступления, с целью извлечения стабильного и высокого дохода от своей незаконной деятельности, не позднее 26.08.2014 г.принял решение о создании организованной группы для осуществления в течение длительного времени хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей – собственников грузовых вагонов, которым под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей – боковых рам и надрессорных балок со сроком эксплуатации 16-25 лет, являющихся составными частями тележек грузовых вагонов, реализовывать железнодорожные детали, а именно боковые рамы и надрессорные балки с предельным сроком эксплуатации и подлежащих в дальнейшем изъятию из оборота и исключению, на основании Изменения №7 от 28.05.1999 г. к Межгосударственному стандарту ГОСТ 9246-79 «Тележки двухосные грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия», утверждённого и введённого в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.1979 г. №2273, и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001\2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 г. №710.

Разрабатывая план по созданию организованной группы, первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, определил, что её необходимо создать на основе объединения общих преступных замыслов всех членов организованной группы, и их сплоченности, основной целью которых будет совершение хищения денежных средств, путем внесения изменений в номерные индивидуальные обозначения литых деталей тележек грузовых вагонов, у которых был предельный срок эксплуатации, по истечению которого они подлежали изъятию из оборота и исключению, а именно, в год их выпуска, продляя таким образом незаконно срок эксплуатации литых деталей и придавая таким железнодорожным деталям «товарный» вид для их реализации, тем самым умышленно введя в заблуждение потенциальных приобретателей указанных деталей относительно их свойств и качеств, для последующей их реализации и получения незаконного материального обогащения.

В целях наибольшей сплочённости организованной им группы и неуязвимости её деятельности для правоохранительных органов, лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, решил включить в её состав лиц, ранее ему знакомых, обладающих навыками работы с железнодорожными деталями и имеющих опыт работы в вагоноремонтном депо, с которыми у него сложились доверительные отношения, а также лиц, обладающих навыками работы со строительными электромеханическими инструментами (сварочными аппаратами, шлифовальными машинами и т.д.), без участия которых совершение преступления было бы невозможным. Также с целью наибольшей сплочённости организованной им группы лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, решил включить в неё данных лиц, имеющих материальные трудности. 

Также первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, разработал механизм совершения хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, который выглядел следующим образом. 

По преступному замыслу лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, для совершения запланированного преступления организованной группой необходимо: 

- в соответствии с базой данных «Автоматизированная система управления вагоноремонтным комплексом» (далее «АСУ-ВРК») выбрать с поставленных в 4 железнодорожных вагонов детали, а именно боковые рамы и надрессорные балки с предельным сроком их эксплуатации подходящих под изменение номерных обозначений годов выпуска боковых рам и надрессорных балок без видимых дефектов;

- изменить идентификационные индивидуальные цифровые маркировочные обозначения указанных железнодорожных изделий, а именно «омолодить» года выпуска деталей заводом-изготовителем, придать деталям «товарный» вид, посредством зачистки, шлифовки и покраски водоэмульсионной краской тёмного цвета, с целью устранения следов коррозии металла, сварочных работ и механических воздействий;

- провести в 7 участок Суховская-Южная деталям с измененными цифровыми обозначениями годов выпуска «формальное» дефектоскопическое освидетельствование на предмет их годности без проведения входного контроля; 

- реализовать добросовестным покупателям данные железнодорожные детали с измененными годами выпуска и подлежащие изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом годных к длительной эксплуатации, по цене соответствующей году изготовления детали;

- полученные вышеуказанным обманным путем денежные средства обратить в свою собственность.

Реализация железнодорожных деталей под видом годных для длительной эксплуатации должна была способствовать получению материальной выгоды и распределению её между всеми участниками организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве.

Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, с целью конспирации преступной деятельности, планировал заниматься вышеуказанной преступной деятельностью одновременно с легальной деятельностью 1, 2, 5, расположенных по одному и тому же адресу: 

<

адрес обезличен>, а также иных организаций.

Приискивая членов преступной группы, первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, не позднее 26.08.2014 г. в г. Иркутске обратился к своему знакомому второму лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, работавшему в 2 водителем без заключения трудового договора, и с которым у лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, сложились доверительные отношения, и зная о том, что второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, испытывает финансовые затруднения, предложил последнему помимо заработной платы дополнительное денежное вознаграждение, получаемое от хищения денежных средств добросовестных приобретателей железнодорожных изделий (боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями) в виде 1 500 рублей за одну реализованную деталь. В соответствии с распределением ролей, в преступные функции второго лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, по замыслу лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, должно было входить: передача всех указаний лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, сварщику, приисканием которого занималосьлицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, в том числе по изменению номерных обозначений боковых рам и надрессорных балок; разгрузка и погрузка литых деталей тележек железнодорожных вагонов с помощью кран-балки; оказание помощи сварщику при производстве работ по изменению цифровых обозначений годов выпуска деталей; передача от лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, денежного вознаграждения за занятие преступной деятельностью сварщику; перевозка литых деталей с измененными цифровыми обозначениями в ремонтные депо для проведения дефектоскопического освидетельствования, а также их последующая перевозка потенциальным покупателям с целью их реализации. Второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для собственника и желая их наступления, а также осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился на вышеуказанное предложение лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве.

Продолжая приискивать членов преступной группы, не позднее 26.08.2014 г. в г. Иркутске первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, обратился к своей знакомой ФИО1, работавшей в 2 1, 5 менеджером без заключения трудового договора, с которой у первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве,сложились доверительные отношения, зная о том, что ФИО1 ранее работала в должности ведущего инженера по снабжению в 6, и достоверно знавшая в силу занимаемой в прошлом должности, значение цифр в идентификационном номере литой детали, процедуру определения ремонтопригодности железнодорожных деталей, предельный срок эксплуатации литых деталей, порядок документального оформления освидетельствования и порядок выбраковки железнодорожных деталей в соответствии с их критериями, а также зная, что ФИО1 испытывает финансовые затруднения, сообщил последней о своем преступном умысле и предложил ФИО1 за получаемую ею у лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, заработную плату в размере 25 000 рублей, выполнять работу, в том числе направленную на совершение хищения денежных средств добросовестных приобретателей железнодорожных изделий (боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями). В соответствии с распределением ролей, в преступные функции ФИО1 по замыслу первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, должно было входить: определение путем подбора цифр и проверки имеющихся деталей по базе данных АСУ-ВРК в сети интернет, какую цифру в номерном обозначении литой детали тележки вагона, а именно на боковой раме и надрессорной балке необходимо поменять, чтобы боковая рама и надрессорная балка стали обезличенными и «омоложенными», то есть не имеющие собственника, не являлись «двойниками», а также стали по году их изготовления более обновленными, чем на самом деле; после получения указанной информации осуществить её передачу иным членам преступной группы, которых должно было подыскать и вовлечь лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, чтобы те, согласно распределенным ролям, могли внести необходимые для реализации их совместного преступного умысла изменения в номерные обозначения детали; ведение складского учета в специальном журнале автоматизированного учета, в котором отражать сведения о приобретённых и реализованных железнодорожных деталей с указанием изменений их номерного обозначения, а именно года их выпуска; изготовление фиктивных документов, необходимых для передачи контрафактных железнодорожных изделий покупателям, передача подготовленных документов лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве. ФИО1, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для собственника и желая их наступления, а также осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, желая далее улучшать свое материальное положение путем получения дальнейшей заработной платы у первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, согласилась на вышеуказанное предложение. 

Продолжая приискивать членов преступной группы, не позднее 26.08.2014 г. в г. Иркутске первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, обратился к третьему лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, и, зная о том, что третье лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве,работает сварщиком в тележечном цехе 7 ст. Иркутск-сортировочный, и обладает навыками по ремонту железнодорожных деталей для грузовых вагонов, и достоверно знавший, в силу занимаемой должности процедуру определения ремонтопригодности железнодорожных деталей, сроки эксплуатации литых деталей, значение цифр в номерном обозначении деталей, порядок документального оформления освидетельствования и порядок выбраковки железнодорожных деталей в соответствии с их критериями, а также зная, что третье лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, испытывает финансовые затруднения, предложил последнему стабильное денежное вознаграждение получаемое от хищения денежных средств добросовестных приобретателей железнодорожных изделий (боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями) в виде 1 500 рублей за производство изменения номерного обозначения одной железнодорожной детали. В соответствии с распределением ролей, в преступные функции третьего лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, по замыслу лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, должно было входить: удаление при помощи электромеханического инструмента (диска при помощи шлифовальной машинки) с литых деталей железнодорожных вагонов, подлежащих изменению первоначальных цифр, обозначающих год выпуска детали заводом-изготовителем; наваривание с помощью сварочного аппарата на литые детали железнодорожных вагонов новых цифр в номерном обозначении, указывающих на годы выпуска детали, тем самым обновляя год их выпуска; шлифовка с помощью электроинструмента следов сварки в месте изменения номерного обозначения; покраска литых деталей тележек железнодорожных вагонов с измененными цифровыми обозначениями, подлежащих реализации краской для сокрытия факта изменения маркировочных обозначений и придания им «товарного» вида и потребительских свойств. Третье лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для собственника и желая их наступления, а также осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение согласился на вышеуказанное предложение первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве. 

Продолжая свою преступную деятельность по созданию организованной группы, первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, для конспирации преступной деятельности использовал подконтрольное ему 5, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес обезличен>, номинальный учредитель и генеральный директор которого –четвертое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве,неосведомленный о преступном умысле лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, выполнял бухгалтерское сопровождение фирм, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, в том числе 5, от имени которой, в том числе, первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, планировал осуществлять как законную деятельность по реализации железнодорожных изделий, пригодных для дальнейшей эксплуатации, так и вышеуказанную преступную деятельность, связанную с реализацией железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом, и по цене годных к длительной эксплуатации железнодорожных изделий.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана в составе организованной группы первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, не позднее 26.08.2014 г. договорился с генеральным директором 4 о том, что в рамках договора №08-14/054 от 26.08.2014 г., после разделки железнодорожных вагонов на территории 4 по адресу: 

<

адрес обезличен>, поставленных 2 в качестве металлолома, литые детали тележек указанных вагонов, а именно: боковые рамы и надрессорные балки, подлежащие переработке, работники лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, а именно второе и третье лицо, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, будут складировать в гараже, расположенном на вышеуказанной территории и, по мере необходимости вывозить данные детали собственными силами. Также в указанный период первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, договорился с заместителем начальника 7 участка Суховская-Южная – четвертым лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве,за денежное вознаграждение провести дефектоскопическое освидетельствование железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска без документальной проверки детали, на что последний дал свое согласие.

Таким образом, не позднее 26.08.2014 г., ФИО1 и три лица, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве,осуществляя подготовку и приготовление к запланированному преступлению, сконструировали и создали систему, позволяющую совершать на протяжении длительного времени хищение денежных средств добросовестных покупателей литых деталей: боковых рам и надрессорных балок, путем подбора в системе АСУ ВРК и изменения в номерном обозначении данных деталей цифр в годе выпуска заводом-изготовителем, с целью сокрытия от потенциальных покупателей литых деталей истинного года выпуска данных деталей, с последующей их реализацией, под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей с предоставлением фиктивных документов об их происхождении, с целью незаконного обращения в собственность, полученных от реализации железнодорожных изделий денежных средств, и распределения их между членами организованной группы.

Для оперативной связи между собой, координации действий каждого, возможности предупреждения об опасности при совершении преступления, все члены организованной группы имели мобильные телефоны сотовой связи.

В результате указанных действий ФИО1 и три лица, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, не позднее 26.08.2014 г. объединились в преступную группу, имеющую все обязательные признаки организованной группы:

- устойчивость и сплоченность, которые выражались в наличии у членов организованной группы общей цели - реализация железнодорожных деталей с предельным сроком эксплуатации с измененными маркировочными обозначениями, под видом годных к длительной эксплуатации с целью получения стабильной материальной прибыли, для чего участники организованной группы действовали в соответствии с разработанным общим планом, при этом действия каждого участника были необходимым условием достижения общей преступной цели; в стабильности состава организованной группы, это наличие руководителя организованной группы – первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве; наличие распределения ролей между участниками организованной группы; выполнение каждым из участников группы отведенной ему роли с выполнением указаний организатора; продолжительный временной промежуток деятельности преступной группы с августа 2014 г. по август 2015 г.; возможности банковских систем безналичного перевода денежных средств. 

- организованность, которая выражалась в четкой структуре группы, наличие в её составе лидера – первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве; координация деятельности членов организованной группы; совершение преступлений в условиях конспирации, выразившееся, в том числе заключение договоров с покупателями через «подставные» фирмы; в постоянном поддержании мобильной связи в ходе совершения преступления.

Отведя себе роль организатора и руководителя организованной группы,лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, возложил на себя обязанности: осуществление общего руководства, планирование и координация деятельности всех участников организованной группы по совместному совершению мошенничества при реализации железнодорожных деталей с измененными годами выпуска деталей; договоренности с руководством 7 участка Суховская-Южная за денежное вознаграждение проведение «формального» дефектоскопического освидетельствования железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей; поиск покупателей и реализация им контрафактных железнодорожных деталей, в том числе через «подставные» фирмы; распределение по договоренности вознаграждения между участниками организованной группы.

Таким образом, созданная и возглавляемая первым лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, в течение длительного времени организованная группа, в состав которой вошли заранее объединившиеся для систематического сбыта железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска ФИО1, второе и третье лицо, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, осознававшие, что осуществляют преступную деятельность по совершению мошенничества в составе организованной группы, которая обладала признаками организованной группы, такими как устойчивость, организованность, сплоченность, позволявших осуществлять систематический сбыт железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска и получение за это материального вознаграждения от указанной преступной деятельности. 

ФИО1 и три лица, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, действуя в составе организованной группы, в период времени не позднее с 14.11.2014 г. по 05.02.2015 г. совершили хищение, путем обмана, денежных средств в крупном размере, принадлежащих 8, путем реализации им железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок с предельным сроком эксплуатации и подлежащих изъятию из оборота и исключению, находящихся на хранении в виде металлолома на территории 4, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен>, с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 14.11.2014 г. ФИО1, получив указание от лидера организованной группы – первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о подготовке к реализации в качестве годных, со сроком эксплуатации 16-25 лет, фактически подлежащих исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковые рамы в количестве 8 штук с маркировочными обозначениями №№39-1678-78, 39-1683-78, 10в-20966-85, 39-19853-77, 12-103831-78, 39-1732-78, 39-1733-78, 39-1688-78, и надрессорные балки в количестве 12 штук с маркировочными обозначениями №№: 39-738-78, 39-535-78, 39-583-78, 39-8283-78, 39-262-78, 14-56400-77, 39-632-78, 39-365-78, 39-8839-78, 39-559-78, 39-511-78, 39-556-79 (где первые цифры – код завода изготовителя, далее – порядковый номер детали и последние цифры – год изготовления детали), действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в офисе 5, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, где вышла с рабочего компьютера в сеть интернет, и, зайдя в базу данных АСУ-ВРК, путем подбора цифр выяснила, что в номерном обозначении вышеперечисленных деталей возможно удалить номерное обозначение года изготовления и взамен наварить иные цифры с целью их «омоложения». Так удалить цифру«7», идущей первой в годе изготовления боковых рам №12-103831-77, 39-1732-78, 39-1733-78, 39-1688-78, и надрессорных балках №39-738-78, 39-535-78, 39-8283-78, 39-262-78, 14-56400-77, 39-632-78, 39-365-78, 39-8839-78, 39-559-78, 39-511-78, 39-583-78, 39-556-79, а взамен наварить цифру «9» и цифру «8» на надрессорной балке №39-556-79. Также удалить цифры «78» в годе изготовления боковой рамы №39-1678-78, 39-1683-78, а взамен них наварить цифры «96», удалить цифры «77» в годе изготовления боковой рамы №39-19853-77, а взамен наварить цифры «96», удалить цифру «8» в годе изготовления боковой рамы №10в-20966-85, а взамен наварить цифру «9», в следствии чего, данные железнодорожные изделия станут обезличенными, не будут иметь собственника, не будут являться двойниками и по году изготовления станут «омоложенными», годными к длительной эксплуатации. Затем ФИО1 передала данную информацию первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, который, являясь лидером преступной группы, согласно распределенных ролей, дал указание второму и третьему лицу, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, внести фактическое изменение в номерное обозначение указанных деталей, согласно полученной информации, а именно, в год их выпуска и придать данным боковым рамам и надрессорным балкам «товарный» вид и качественные характеристики годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей.

Второе и третье лицо, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, получив указание от лидера преступной группы о подготовке к реализации в качестве годных, фактически подлежащих исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковых рам в количестве 8 штук с маркировочными обозначениями №№39-1678-78, 39-1683-78, 39-19853-77, 12-103831-78, 39-1732-78, 39-1733-78, 39-1688-78, 10в-20966-85, и надрессорных балок в количестве 12 штук с маркировочными обозначениями №№39-738-78, 39-535-78, 39-583-78, 39-8283-78, 39-262-78, 14-56400-77, 39-632-78, 39-365-78, 39-8839-78, 39-559-78, 39-511-78, 39-556-79, действуя в соответствии с распределенными ролями, для реализации общих преступных намерений, в указанный период времени, прибыли на территорию 4, расположенную по адресу: 

<

адрес обезличен>, где осмотрели хранящиеся там, в качестве металлолома, снятые с разделанных вагонов, которые ранее были приобретенныепервым лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, у 3 и реализованные в 4 в качестве металлолома подлежащие исключению из эксплуатации вышеперечисленные железнодорожные изделия, после чего, при помощи кран-балки складировали их в гараже, расположенном на указанной территории, куда также третьим лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, были завезены инструменты и приспособления для производства работ по незаконному изменению года выпуска железнодорожных изделий, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации и приданию им «товарного» вида. Далее третьелицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, согласно полученной информации об изменениях номерных обозначений железнодорожных деталей от лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, переданной ему через второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, удалил при помощи абразивного инструмента (диска шлифовальной машинки) подлежащие изменению цифру «7», идущей первой в годе изготовления боковых рам №12-103831-77, 39-1732-78, 39-1733-78, 39-1688-78, и надрессорных балках №39-738-78, 39-535-78, 39-8283-78, 39-262-78, 14-56400-77, 39-632-78, 39-365-78, 39-8839-78, 39-559-78, 39-511-78, 39-583-78, 39-556-79, и вместо удаленных цифр, наварил на указанных деталях с использованием сварочного оборудования цифры «9» и цифру «8» на надрессорной балке №39-556-79. Кроме того, третье лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, с помощью данного оборудования удалил цифры «78» в годе изготовления боковой рамы №39-1678-78, 39-1683-78, а взамен удаленных цифр наварил цифры «96», удалил цифры «77» в годе изготовления боковой рамы №39-19853-77, а взамен удаленных цифр наварил цифры «96», удалил цифру «8» в годе изготовления боковой рамы №10в-20966-85, а взамен наварил цифру «9». Затем третье лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, зашлифовал с помощью электроинструмента с насадками (шлифовального оборудования) следы сварки в месте изменения номерного обозначения. После чего второе и третье лица, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, покрасили указанные боковые рамы и надрессорные балки водоэмульсионной краской черного цвета, с целью сокрытия изменения маркировочного обозначения и для придания им «товарного» вида и потребительских свойств, и после этого второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, сообщил лидеру преступной группы лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о том, что все приготовления к реализации, путем обмана, добросовестным покупателям, под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, с целью незаконного обращения в собственность, полученных от реализации железнодорожных изделий денежных средств, с их стороны, закончены, а также сообщил лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, номера деталей с уже внесенными в них изменениями: боковые рамы №№39-1678-96, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорные балки №№39-738-98, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98,39-556-89.

Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, в силу осуществления предпринимательской деятельности по купле-продаже бывших в употреблении запасных частей для ремонта железнодорожного подвижного состава, владея обширным кругом знакомств среди руководства 7 участок Суховская-Южная, осознавая, необходимость получения заключений дефектоскопического освидетельствования на вышеперечисленные детали для их реализации добросовестным приобретателям, путем обмана, владея информацией о критериях браковки литых деталей, утвержденных ОАО «РЖД» в Руководящем документе №32.052.2013, обязывающих работников вагоно-ремонтных депо проводить проверку легитимности (законности происхождения) литых деталей тележек вагонов, осознавая об отсутствии таких документов на перечисленные детали, в связи, с чем сотрудниками депо они не могут быть признаны годными к эксплуатации, не позднее 14.11.2014 г. обратился к иному лицу, занимающему в соответствии дополнительным соглашением к трудовому договору №16/5 от 01.07.2011 г. должность заместителя начальника 7 участок Суховская-Южная по ремонту и обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, с предложением за материальное вознаграждение выдать заключения дефектоскопических освидетельствований на вышеуказанные литые детали об их годности, без проведения их входного контроля (без документальной проверки), так как документы на данные детали, подтверждающие их законность происхождения у лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, отсутствуют. Иное лицо, осознавая незаконность действий лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился на его предложение. 

Далее не позднее 14.11.2014 г. второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, по указанию лидера преступной группы – первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, организовал доставку на грузовом автомобиле вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями для проведения дефектоскопического освидетельствования в 7 участок Суховская-Южная, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, промзона, где в ходе проведения дефектоскопического освидетельствования боковые рамы №№39-1678-96, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорные балки №№39-738-98, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 ввиду не проведения по указанию иного лица входного контроля данных деталей, были признаны годными для эксплуатации, и на них составлены акты о прохождении данного освидетельствования.

После чего, не позднее 14.11.2014 г. к первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, обратился представитель 9, знавший о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, занимается поставками бывших в употреблении литых деталей тележек грузовых вагонов, с предложением о приобретении у последнего годных к длительной эксплуатации литых деталей, прошедших дефектоскопическое освидетельствование со сроком службы 16-25 лет. Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, действуя умышленно, в соответствии со своей преступной ролью, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, имея устную договоренность с неустановленным в ходе следствия представителем 10 по использованию реквизитов их расчетного счета для осуществления транзита денежных средств в 5, заведомо зная о том, что находящиеся у него железнодорожные изделия с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей такими характеристиками не обладают, с целью хищения денежных средств, принадлежащих 8 путем обмана, сообщил представителю 9, не осведомленному о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о возможности реализации в адрес 9 через 10, в адрес которого 5 ранее реализовало годные к эксплуатации железнодорожные детали, в том числе боковые рамы в количестве 8 штук и надрессорные балки в количестве 12 штук со сроком эксплуатации 16-25 лет, прошедшие дефектоскопическое освидетельствование, тем самым ввел в заблуждение указанного представителя о качественных характеристиках реализуемых железнодорожных изделий, а именно в длительности использования их в эксплуатации.

Руководство 9, воспринимая 10 как добросовестного поставщика железнодорожных изделий, не догадываясь о преступном умысле вышеуказанной организованной группы, введенные в заблуждение лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о качественных характеристиках приобретаемых деталей не позднее 14.11.2014 г. дали согласие лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, приобрести у 10 боковые рамы №№39-1678-96, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорные балки №№39-738-98, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 тележек железнодорожных вагонов со сроком эксплуатации от 16 до 25 лет предварительно согласовав с лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, цену изделия от 45 000 до 50000 рублей за одно изделие, в зависимости от среднего срока службы и эксплуатации изделия с последующим заключением договора поставки рам боковых и балок надрессорных тележек грузовых вагонов с 10 и оплаты денежных средств по данному договору. Далее 17.11.2014 г. на основании акта приема-передачи товарно-материальных ценностей подготовленного ФИО1 по указанию первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, представители 9, неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, приняли от второго лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, осуществившего по указанию лидера преступной группы транспортировку на грузовом автомобиле в 9 по адресу: 

<

адрес обезличен>, следующие запасные части: боковые рамы №№39-1678-96, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорные балки №№39-738-98, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей.

Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, в целях получения денежных средств за поставленные в адрес 9 детали, в рамках устной договоренности, не позднее 14.11.2014 г. встретился с представителем 10 и обговорил с ним условия транзита денежных средств, которые поступят на расчетный счет 10 по договору поставки с 9 и дальнейшего их перечисления за вычетом процента вознаграждения в 5 по фиктивному договору поставки боковых рам бывших в употреблении и надрессорных балок бывших в употреблении 1989-1999 годов выпуска №2014/11/14 от 14.11.2014 г. заключенного между 10 и 5. Обговорив условия и процент вознаграждения,первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, передал данному неустановленному лицу реквизиты 5, а взамен получил от данного лица реквизиты 10, необходимые для перечисления денежных средств. После этого не позднее 27.01.2015 г. лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, сообщил реквизиты 10 в 9, работники которого не осведомленные о преступных намерениях организованной группы и введенные в заблуждение лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о длительности эксплуатации приобретаемых изделий подготовили проект договора поставки рам боковых и балок надрессорных тележек грузовых вагонов №ВСФРПМ-08/15от 27.01.2015 г. с приложением, заключенного между 10 и 9 о поставке в адрес 9 боковых рам №№39-1678-96, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорных балок №№39-738-98, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 со сроком эксплуатации от 16 до 25 лет, который после подписания исполняющим обязанности директора. передали первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, для подписания генеральным директором 10.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 9 Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, являясь лидером организованной группы, не позднее 27.01.2015 г. дал указание ФИО1, а также не осведомленному о преступных намерениях организованной группы генеральному директору 5, четвертому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о подготовке фиктивных документов от имени 10, необходимых для реализации вышеуказанных боковых рам и надрессорных балок в 9 и получения за указанную поставку денежных средств. ФИО1 в соответствии со своей преступной ролью, а также неосведомленный о преступных намерениях организованной группы четвертое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве,находясь в офисе 5 по адресу: 

<

адрес обезличен>, в указанный период времени изготовили фиктивные документы, необходимые для реализации и перевозки боковых рам №№39-1678-96, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорных балок №№39-738-98, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 общей стоимостью 847 457,60 рублей; пересылочную ведомость, счет №72 от 17.11.2014 г.; счет-фактуру №00000072 от 17.11.2014 г.; товарную накладную №72 от 17.11.2014 г.; акт приема-передачи товарно-материальных ценностей от 17.11.2014 г.; договор поставки №2014/11/14 от 14.11.2014 г. со спецификацией заключенный между 10 и 5, внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о годе выпуска реализуемых изделий и о возможности их длительной эксплуатации, которые после их подписания четвертым лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, передали первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, для подписания их генеральным директором 10, который в свою очередь передал указанные фиктивные документы, а также договор №ВСФРПМ-08/15П от 27.01.2015 г. с приложением представителю 10. После получения указанных документов представитель подписал указанные фиктивные документы, а также договор №ВСФРПМ-08/15П у генерального директора 10 и поставило на них оттиск печати 10, после чего данные документы вернул первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, который в свою очередь передал их в 9

Тем самым организованная группа лиц в составе ФИО1 и трехлиц, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, умышленно ввели в заблуждение добросовестного приобретателя данных железнодорожных изделий – 9 относительно того, что железнодорожные изделия пригодны для дальнейшей длительной эксплуатации, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств 9 и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

05.02.2015 г. 9 со своего расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого в филиале ОАО «БАНК ВТБ» в г. Красноярске на основании представленных документов перечислило на расчетный счет 10 

<

Номер обезличен>, открытый в Ульяновском филиале ОАО «БИНБАНК» денежные средства в сумме 847 457,60 рублей без учета НДС (18%) в качестве оплаты за поставку годных к длительной эксплуатации вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок в рамках договора №ВСРПМ-08/15П от 27.01.2015.

10.02.2015 г. 10 в рамках достигнутой договоренности с лидером организованной преступной группы, первым лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, со своего расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого в Ульяновском филиале ОАО «БИНБАНК» перечислило на расчетный счет 5 

<

Номер обезличен> открытый в филиале №5440 «Банка ВТБ 24» (ПАО) по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. №6, денежные средства в сумме 724 563,14 рублей без учета НДС (18%) за вычетом процента своего вознаграждения в качестве оплаты по фиктивному договору №2014/11/14 от 14.11.2014 г., тем самым дав реальную возможность преступной группе в составе ФИО1 и трех лиц, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, распоряжаться указанными денежными средствами. 

Тем самым организованная группа в составе ФИО1 и трех лиц, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, в период времени не позднее с 14.11.2014 г. по 05.02.2015 г. путем реализации добросовестному покупателю 9, железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом и по цене годных к длительной эксплуатации железнодорожных изделий, совершили хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 847 457,60 рублей без учета НДС, принадлежащих 9, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым 9 материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО1 и три лица, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, действуя в составе организованной группы, в период времени не позднее с 16.01.2015 г. по 19.02.2015 г. совершили хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих 11, путем реализации им железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок с предельным сроком эксплуатации и подлежащих изъятию из оборота и исключению, находящихся на хранении в виде металлолома на территории 4, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен>, с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 16.01.2015 г. ФИО1, получив указание от лидера организованной группы,первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о подготовке к реализации в качестве годных, со сроком эксплуатации 16-25 лет, фактически подлежащих исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковую раму №39-8460-75 и надрессорные балки №№14-28391-90, 39-1498-86 (где первые цифры – код завода изготовителя, далее – порядковый номер детали и последние цифры – год изготовления детали), действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в офисе 1, учредителем и руководителем которого является первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, где вышла с рабочего компьютера в сеть интернет, и, зайдя в базу данных АСУ-ВРК, путем подбора цифр выяснила, что в номерном обозначении вышеперечисленных деталей возможно удалить цифру «7», идущей первой в годе изготовления боковой рамы №39-8460-75, и вместо неё наварить с использованием сварочного оборудования цифру «9»; цифру «0», идущей второй в годе изготовления надрессорной балки №14-28391-90, и вместо неё наварить цифру «9»; цифру «8», идущей первой в годе изготовления надрессорной балки №39-1498-86, и вместо неё наварить цифру «9», вследствие чего данные железнодорожные изделия станут обезличенными, не будут иметь собственника, не будут являться двойниками и по году изготовления станут «омоложенными», годными к длительной эксплуатации. Затем ФИО1 передала данную информацию первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, который, являясь лидером преступной группы, согласно распределенных ролей, дал указание второму лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, и третьему лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, через второго лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, внести фактическое изменение в номерное обозначение указанных деталей, согласно полученной информации, а именно, в год их выпуска и придать данной боковой раме и надрессорным балкам «товарный» вид и качественные характеристики годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей.

Второе и третье лица, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, получив указание от лидера преступной группы о подготовке к реализации в качестве годных, фактически подлежащие исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковой рамы №39-8460-75, и надрессорных балок №№14-28391-90, 39-1498-86, действуя в соответствии с распределенными ролями, для реализации общих преступных намерений, в указанный период времени, прибыли на территорию 4, расположенную по адресу: 

<

адрес обезличен>, где осмотрели хранящиеся там, в качестве металлолома, снятые с разделанных вагонов, которые ранее были приобретены лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, у 3 и реализованные в 4 в качестве металлолома, подлежащие исключению из эксплуатации вышеперечисленные железнодорожные изделия, после чего, при помощи кран-балки складировали их в гараже, расположенном на указанной территории, куда также третьим лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, были завезены инструменты и приспособления для производства работ по незаконному изменению года выпуска железнодорожных изделий, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации и приданию им «товарного» вида. Далее третье лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, согласно полученной информации об изменениях номерных обозначений железнодорожных деталей от лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, переданной ему через второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, удалил при помощи абразивного инструмента (диска шлифовальной машинки) подлежащие изменению цифру «7», идущей первой в годе изготовления боковой рамы №39-8460-75; цифру «0», идущей второй в годе изготовления надрессорной балки №14-28391-90; цифру «8», идущей первой в годе изготовления надрессорной балки №39-1498-86, и вместо удаленных цифр наварил на указанных деталях с использованием сварочного оборудования цифры «9». Затем третье лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, зашлифовал с помощью электроинструмента с насадками (шлифовального оборудования) следы сварки в месте изменения номерного обозначения. После чего второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, совместно с третьим лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, покрасили указанные боковую раму и надрессорные балки водоэмульсионной краской черного цвета, с целью сокрытия изменения маркировочного обозначения и для придания им «товарного» вида и потребительских свойств, и после этого второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, сообщил лидеру преступной группы,первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о том, что все приготовления к реализации, путем обмана, добросовестным покупателям, под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, с целью незаконного обращения в собственность, полученных от реализации железнодорожных изделий денежных средств, с их стороны, закончены, а также сообщил лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, номера деталей с уже внесенными в них изменениями: боковая рама №39-8460-95 и надрессорные балки №№14-28391-99, 39-1498-96.

Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, в силу осуществления предпринимательской деятельности по купле-продаже бывших в употреблении запасных частей для ремонта железнодорожного подвижного состава, владея обширным кругом знакомств среди руководства 7 участок Суховская-Южная, осознавая необходимость получения заключений дефектоскопического освидетельствования на вышеперечисленные детали для их реализации добросовестным приобретателям, путем обмана, владея информацией о критериях браковки литых деталей, утвержденных ОАО «РЖД» в Руководящем документе №32.052.2013, обязывающих работников вагоно - ремонтных депо проводить проверку легитимности (законности происхождения) литых деталей тележек вагонов, осознавая об отсутствии таких документов на перечисленные детали, в связи, с чем сотрудниками депо они не могут быть признаны годными к эксплуатации, не позднее 16.01.2015 обратился к иному лицу, занимающему в соответствии дополнительным соглашением к трудовому договору №16/5 от 01.07.2011 г. должность заместителя начальника 7 участок Суховская-Южная по ремонту и обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, с предложением за материальное вознаграждение выдать заключения дефектоскопического освидетельствования на вышеуказанные литые детали об их годности, без проведения их входного контроля (без документальной проверки), так как документы на данные детали, подтверждающие их легитимность, отсутствуют. Иное лицо, осознавая незаконность действий лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве.

Далее не позднее 16.01.2015 г. второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, по указанию лидера преступной группы организовал доставку на грузовом автомобиле вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями для проведения дефектоскопического освидетельствования в 7 участок Суховская-Южная, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, промзона, где в ходе проведения дефектоскопического освидетельствования боковая рама №39-8460-95 и надрессорные балки №№14-28391-99, 39-1498-96 в виду не проведения по указанию иного лица входного контроля данных деталей, были признаны годными для эксплуатации, и на них составлены акты о прохождении данного освидетельствования.

После чего, не позднее 16.01.2015 г. первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, как генеральному директору 1 в рамках заключенного между 1 и 11 договора поставки запасных частей к грузовым вагонам №7/240810 от 24.08.2010 г. поступила заявка генерального директора 11 о поставке в адрес 11 годных к длительной эксплуатации литых деталей, прошедших дефектоскопическое освидетельствование со сроком службы 16-20 лет, а именно одной боковой рамы и двух надрессорных балок. Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, действуя умышленно, в соответствии со своей преступной ролью, заведомо зная о том, что находящиеся у него железнодорожные изделия с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей такими характеристика не обладают, с целью хищения денежных средств, принадлежащих 11 путем обмана, сообщил генеральному директору 11 ФИО8, не осведомленному о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о том, что 1 имеет возможность реализовать годные к длительной эксплуатации литые детали тележки вагонов, в том числе боковую раму и надрессорные балки в количестве 2 штук со сроком эксплуатации 16-20 лет, прошедшие дефектоскопическое освидетельствование, в адрес 11, тем самым ввел в заблуждение руководство 11 о качественных характеристиках реализуемых железнодорожных изделий, а именно в длительности использования их в эксплуатации.

Руководство 11, воспринимая 1 как добросовестного поставщика железнодорожных изделий, не догадываясь о преступном умысле вышеуказанной организованной группы, введенные в заблуждение первым лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о качественных характеристиках приобретаемых деталей не позднее 16.01.2015 г. дали согласие лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, приобрести у 1 боковую раму №39-8460-95 стоимостью 34 237,29 рублей, и надрессорные балки№№14-28391-99, 39-1498-96, стоимостью 28 474,58 рублей за одну надрессорную балку, со сроком эксплуатации от 16 до 20 лет, предварительно согласовав с лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, цену изделий в зависимости от среднего срока службы и эксплуатации изделия. 

Далее первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь лидером организованной группы, не позднее 16.01.2015 г. дал указание ФИО1, а также неосведомленному о преступных намерениях организованной группы четвертому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о подготовке фиктивных документов от имени 1, необходимых для реализации вышеуказанной боковой рамы и надрессорных балок в 11. ФИО1 в соответствии со своей преступной ролью, а также не осведомленный о преступных намерениях организованной группы четвертое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, находясь в офисе 1 по адресу: 

<

адрес обезличен>, в указанный период времени подготовили фиктивные документы, необходимые для реализации и перевозки надрессорных балок №№14-28391-99, 39-1498-96, а также боковой рамы №39-8460-95, общей стоимостью 91 186,45 рублей; пересылочную ведомость; счет №2 от 16.01.2015 г.; товарную накладную №2 от 16.01.2015 г.; счет–фактуру №00000002 от 16.01.2015 г. от имени 1, а также дополнительное соглашение от 16.01.2015 г., к договору поставки №7/240810 от 24.08.2010 г. с приложением; акт приема-передачи товарно-материальных ценностей от 16.01.2015 г. внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о годе выпуска реализуемых изделий и о возможности их длительной эксплуатации и передали их лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, для подписания, который в свою очередь, подписав указанные фиктивные документы и поставив на них оттиск печати 1, направил их в 11. Генеральный директор 11 ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы и введенный в заблуждение первым лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о длительности эксплуатации приобретаемых изделий подписал представленные документы о приобретении данных деталей.

16.01.2015 г. второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, по указанию лидера преступной группы, первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, осуществил транспортировку на грузовом автомобиле указанных деталей в 7 

<

адрес обезличен>, где работники данного общества не неосведомленные о преступном умысле организованной группы установили надрессорные балки №№14-28391-99, 39-1498-96, а также боковую раму №39-8460-95 под вагон №54205141 собственности 11.

Тем самым, организованная группа лиц в составе ФИО1 и трех лиц, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, умышленно ввели в заблуждение добросовестного приобретателя данных железнодорожных изделий – 11 относительно того, что железнодорожные изделия пригодны для дальнейшей длительной эксплуатации, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств 11 и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

19.02.2015 г. 11 со своего расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого в Северном банке ПАО Сбербанк на основании представленных документов перечислило на расчетный счет 1 

<

Номер обезличен>, открытый в филиале №5440 «Банка ВТБ-24» (ПАО) по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. №6 денежные средства с учетом переплаты в сумме 91 186,45 рублей без учета НДС (18%) в качестве оплаты за поставку годных к длительной эксплуатации вышеперечисленных надрессорных балок и боковой рамы по дополнительному соглашению от 16.01.2015 г. к договору №7/240810 от 24.08.2010 г., тем самым дав реальную возможность преступной группе в составе ФИО1 и трех лиц, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, распоряжаться указанными денежными средствами. 

Тем самым организованная группа в составе ФИО1 и три лица, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, в период не позднее с 16.01.2015 г. по 19.02.2015 г. путем реализации добросовестному покупателю ЗАО 11, железнодорожных деталей - боковой рамы и надрессорных балок подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом и по цене годных к длительной эксплуатации железнодорожных изделий, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 91 186,45 рублей без учета НДС, принадлежащих 11, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым 11 материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО1 три лица, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, действуя в составе организованной группы, в период времени не позднее с 02.03.2015 г. по 28.08.2015 г. совершили хищение, путем обмана, денежных средств в крупном размере, принадлежащих 8, путем реализации им железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок с предельным сроком эксплуатации и подлежащих изъятию из оборота и исключению, находящихся на хранении в виде металлолома на территории 4, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен>, с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 02.03.2015 г., более точное время следствием не установлено, ФИО1, получив указание от лидера организованной группы, первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о подготовке к реализации в качестве годных к длительной эксплуатации, со сроком эксплуатации 16-25 лет, фактически подлежащих исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковые рамы в количестве 14 штук с маркировочными обозначениями №№14-68584-81, 39-6299-81, 39-3346-80, 14-57887-83, 14-52816-83, 12-23567-80, 39-8425-79, 39-3417-80, 5-24999-73, 14-10674-81, 39-12245-76, 39-12321-76, 39-12912-76, 14-100418-80, и надрессорные балки в количестве 7 штук с маркировочными обозначениями №№12-18296-80, 39-6353-86, 5-19844-89, 5-8514-91, 5-17704-90, 39-10869-81, 12-31534-78 (где первые цифры – код завода изготовителя, далее – порядковый номер детали и последние цифры – год изготовления детали), действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в офисе 5, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>, где вышла с рабочего компьютера в сеть интернет, и, зайдя в базу данных АСУ-ВРК, путем подбора цифр выяснила, что в номерном обозначении вышеперечисленных деталей возможно удалить номерное обозначение года изготовления и взамен наварить иные цифры с целью их «омоложения». Так, на боковых рамах №14-68584-81, №39-6299-81, в годе изготовления деталей удалить цифры «8» и «1» взамен наварить цифры «9» и «7» соответственно; на боковой раме №39-3346-80 в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить две цифры «9»; на боковой раме №14-57887-83 в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «3», взамен наварить цифры «9» и «8» соответственно; на боковой раме №14-52816-83 в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «3», взамен наварить цифры «9» и «8» соответственно; на боковой раме №12-23567-80 в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить цифры «9» и «6» соответственно; на боковых рамах №№39-8425-79, 5-24999-73, 39-12245-76, 39-12321-76, 39-12912-76 удалить цифру «7», идущую первой в годе изготовления, взамен наварить цифру «9»; на боковой раме №39-3417-80 в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить две цифры «9»; на боковой раме №14-100418-80 в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить цифры «9» и «6» соответственно; на боковой раме №14-10674-81 удалить цифру «8», идущую первой в годе изготовления, взамен наварить цифру «9», а на надрессорной балке №12-18296-80 в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить две цифры «9»; на надрессорной балке №39-6353-86 удалить цифру «8», идущей первой в годе изготовления, взамен наварить цифру «9»; на надрессорной балке №5-19844-89 в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «9», взамен наварить цифры «9» и «6» соответственно; на надрессорной балке №5-8514-91 удалить цифру «1», идущую второй в годе изготовления, взамен наварить цифру «7»; на надрессорной балке №5-17704-90 удалить цифру «0», идущую второй в годе изготовления, взамен наварить цифру «6»; на надрессорной балке №39-10869-81 в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «1», взамен наварить две цифры «9»; на надрессорной балке №12-31534-78 удалить цифру «7», идущую первой в годе изготовления, взамен наварить цифру «9» в следствии чего, данные железнодорожные изделия станут обезличенными, не будут иметь собственника, не будут являться двойниками и по году изготовления станут «омоложенными», годными к длительной эксплуатации. Затем ФИО1 передала данную информацию первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, который, являясь лидером преступной группы, согласно распределенных ролей, дал указание второму лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, и третьему лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, через второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, внести фактическое изменение в номерное обозначение указанных деталей, согласно полученной информации, а именно, в год их выпуска и придать данным боковым рамам и надрессорным балкам «товарный» вид и качественные характеристики годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей.

Второе и третье лица, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, получив указание от лидера преступной группы о подготовке к реализации в качестве годных, фактически подлежащие исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковых рам в количестве 14 штук с маркировочными обозначениями №№14-68584-81, 39-6299-81, 39-3346-80, 14-57887-83, 14-52816-83, 12-23567-80, 39-8425-79, 39-3417-80, 5-24999-73, 14-10674-81, 39-12245-76, 39-12321-76, 39-12912-76, 14-100418-80, и надрессорные балки в количестве 7 штук с маркировочными обозначениями №№12-18296-80, 39-6353-86, 5-19844-89, 5-8514-91, 5-17704-90, 39-10869-81, 12-31534-78, действуя в соответствии с распределенными ролями, для реализации общих преступных намерений, в указанный период времени, прибыли по территорию 4 расположенную по адресу: 

<

адрес обезличен>, где осмотрели хранящиеся там, в качестве металлолома, снятые с разделанных вагонов, которые ранее были приобретены лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, у 3 и реализованные в 4 в качестве металлолома, подлежащие исключению из эксплуатации вышеперечисленные железнодорожные изделия, после чего, при помощи кран-балки складировали их в гараже, расположенном на указанной территории, куда также третьим лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, были завезены инструменты и приспособления для производства работ по незаконному изменению года выпуска железнодорожных изделий, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации и приданию им «товарного» вида. Далее третье лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, согласно полученной информации об изменениях номерных обозначений железнодорожных деталей от лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, переданной ему через второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, при помощи абразивного инструмента (диска шлифовальной машинки) удалил подлежащие изменению в номерном обозначении года изготовления боковой рамы №14-68584-81 удалил цифры «8» и «1», взамен наварил с использованием сварочного оборудования цифры «9» и «7» соответственно; в номерном обозначении боковой рамы №39-6299-81 удалил цифры «8» и «1», взамен наварил цифры «9» и «7»; в номерном обозначении боковой рамы №39-3346-80 удалил цифры «8» и «0», взамен наварил две цифры «9»; в номерном обозначении боковой рамы №14-57887-83 удалил цифры «8» и «3», взамен наварил цифры «9» и «8»; в номерном обозначении боковой рамы № 14-52816-83 удалил цифры «8» и «3», взамен наварил цифры «9» и «8»; в номерном обозначении боковой рамы № 12-23567-80 удалил цифры «8» и «0», взамен наварил цифры «9» и «6»; в номерном обозначении боковых рам №№39-8425-79, 5-24999-73, 39-12245-76, 39-12321-76, 39-12912-76 удалил цифру «7», идущую первой в годе изготовления, и вместо удаленной цифры наварил на данных деталях с использованием сварочного оборудования цифру «9»; в номерном обозначении боковой рамы № 39-3417-80 удалил цифры «8» и «0», взамен наварил две цифры «9»; в номерном обозначении боковой рамы №14-10674-81 удалил цифру «8», идущую первой в годе изготовления, взамен наварил цифру «9»; в номерном обозначении боковой рамы № 14-100418-80 удалил цифры «8» и «0», взамен наварил цифры «9» и «6» соответственно; в номерном обозначении надрессорной балки №12-18296-80 удалил цифры «8» и «0»,взамен наварил с использованием сварочного оборудования две цифры «9»; в номерном обозначении надрессорной балки №39-6353-86 удалил цифру «8» идущую первой в годе изготовления и взамен наварил цифру «9»; в номерном обозначении надрессорной балки №5-19844-89 удалил цифры «8» и «9», взамен наварил цифры «9» и «6» соответственно; в номерном обозначении надрессорной балки №5-8514-91 удалил цифру «1», взамен наварил цифру «7»; в номерном обозначении надрессорной балки №5-17704-90 удалил цифру «0», взамен наварил цифру «6»; в номерном обозначении надрессорной балки №39-10869-81 удалил цифры «8» и «1», взамен наварил две цифры «9»; в номерном обозначении надрессорной балки №12-31534-78 удалил цифру «7» взамен наварил цифру «9». Затем третье лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, зашлифовал с помощью электроинструмента с насадками (шлифовального оборудования) следы сварки в месте изменения номерного обозначения. После чего второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, совместно с третьим лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, покрасили указанные боковые рамы и надрессорные балки водоэмульсионной краской черного цвета, с целью сокрытия изменения маркировочного обозначения и для придания им «товарного» вида и потребительских свойств, и после этого второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, сообщил лидеру преступной группы лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о том, что все приготовления к реализации, путем обмана, добросовестным покупателям, под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, с целью незаконного обращения в собственность, полученных от реализации железнодорожных изделий денежных средств, с их стороны, закончены, а также сообщил ему номера деталей с уже внесенными в них изменениями: боковые рамы в количестве 14 штук №№14-68584-97, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорные балки в количестве 7 штук №№12-18296-99, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98.

Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, в силу осуществления предпринимательской деятельности по купле-продаже бывших в употреблении запасных частей для ремонта железнодорожного подвижного состава, владея обширным кругом знакомств среди руководства 7 участок Суховская-Южная, осознавая необходимость получения заключений дефектоскопического освидетельствования на вышеперечисленные детали для их реализации добросовестным приобретателям, путем обмана, владея информацией о критериях браковки литых деталей, утвержденных ОАО «РЖД» в Руководящем документе №32.052.2013, обязывающих работников вагоно - ремонтных депо проводить проверку легитимности (законности происхождения) литых деталей тележек вагонов, осознавая об отсутствии таких документов на перечисленные детали, в связи с чем сотрудниками депо они не могут быть признаны годными к эксплуатации, не позднее 02.03.2015 г. обратился к иному лицу, занимающему в соответствии дополнительным соглашением к трудовому договору №16/5 от 01.07.2011 г. должность заместителя начальника АО «ВРК-2» участок Суховская-Южная по ремонту и обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, с предложением за материальное вознаграждение выдать заключения дефектоскопического освидетельствования на вышеуказанные литые детали об их годности, без проведения их входного контроля (без документальной проверки), так как документы на данные детали, подтверждающие их законность происхождения у лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, отсутствуют. Иное лицо, осознавая незаконность действий лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве,

Далее не позднее 02.03.2015 г. второе лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, по указанию лидера организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, организовал доставку на грузовом автомобиле вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями для проведения дефектоскопического освидетельствования в 7 участок Суховская-Южная, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, промзона, где в ходе проведения дефектоскопического освидетельствования боковые рамы в количестве 14 штук №№14-68584-97, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорные балки в количестве 7 штук №№12-18296-99, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98, в виду не проведения по указанию иного лица входного контроля данных деталей, были признаны годными для эксплуатации, и на них составлены акты о прохождении данного освидетельствования.

После чего, не позднее 02.03.2015 г. к первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, обратился представитель 9, знавший о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, занимается поставками бывших в употреблении литых деталей тележек грузовых вагонов, с предложением о приобретении у последнего годных к длительной эксплуатации литых деталей, прошедших дефектоскопическое освидетельствование, со сроком службы 16-25 лет. Лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве,, действуя умышленно, в соответствии со своей преступной ролью, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, имея устную договоренность с неустановленным в ходе следствия представителем 10 по использованию реквизитов их расчетного счета для осуществления транзита денежных средств в 5, заведомо зная о том, что находящиеся у него железнодорожные изделия с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей такими характеристиками не обладают, с целью хищения денежных средств, принадлежащих 8 путем обмана, сообщил представителю 9, не осведомленному о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о возможности реализации в адрес 9 через 10, в адрес которого 5 через 12 ранее реализовало годные к эксплуатации железнодорожные детали, в том числе боковые рамы в количестве 14 штук и надрессорные балки в количестве 7 штук со сроком эксплуатации 16-25 лет, прошедшие дефектоскопическое освидетельствование, тем самым ввёл в заблуждение указанного представителя о качественных характеристиках реализуемых железнодорожных изделий, а именно в длительности использования их в эксплуатации.

Руководство 9, воспринимая 10 как добросовестного поставщика железнодорожных изделий, не догадываясь о преступном умысле вышеуказанной организованной группы, введенные в заблуждение лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о качественных характеристиках приобретаемых деталей не позднее 02.03.2015 г. дали согласие лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, приобрести у 10 боковые рамы в количестве 14 штук №№14-68584-97, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорные балки в количестве 7 штук №№12-18296-99, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98, тележек железнодорожных вагонов со сроком эксплуатации от 16 до 25 лет предварительно согласовав с лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, цену изделия от 38 135,59 до 42 372,88 рублей за одно изделие, в зависимости от среднего срока службы и эксплуатации изделия, с последующим заключением договора поставки рам боковых и балок надрессорных тележек грузовых вагонов с ООО «Кронос» и оплаты денежных средств по данному договору. 

Далее 02.03.2015 г. на основании акта приема-передачи товарно-материальных ценностей, подготовленного ФИО1 по указанию первого лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, представители 9, неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, приняли от второго лица, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, осуществившего по указанию лидера преступной группы транспортировку на грузовом автомобиле в 9 по адресу: 

<

адрес обезличен>, следующие запасные части: боковые рамы №№14-68584-97, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорные балки №№12-18296-99, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98 с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей.

Первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, в целях получения денежных средств за поставленные в адрес 9 детали, в рамках устной договоренности не позднее 03.03.2015 г. встретился с неустановленным представителем 10 и 12 и обговорил с ним условия транзита денежных средств, которые поступят на расчетный счет 10 по договору поставки с 9 и дальнейшего их перечисления за вычетом процента вознаграждения в 5 по фиктивному договору №03/03/-15 от 03.03.2015 г. поставки боковых рам бывших в употреблении и надрессорных балок бывших в употреблении 1991 – 1999 годов выпуска между 12 и 5. При этом было обговорено, что денежные средства по указанному договору для их транзита в 5 должны поступить не на расчетный счет 10, а на расчетный счет 12 в рамках договора уступки прав и перевода долга, и в дальнейшем должны быть перечислены на расчетный счет 5 по фиктивному договору поставки №03/03/-15 от 03.03.2015 г. между 12 и 5. Обговорив условия и процент вознаграждения, первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, передал данному неустановленному лицу реквизиты 5, а взамен получил от данного лица реквизиты 10 и 12, необходимые для перечисления денежных средств. После этого не позднее 02.06.2015 г. первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, сообщил реквизиты 10 в 9, работники которого не осведомленные о преступных намерениях организованной группы и введенные в заблуждение о длительности эксплуатации приобретаемых изделий подготовили проект договора поставки №ВСФРПМ-94/15П от 02.06.2015 г. с приложением, заключенного между 10 и 9 о поставке в адрес 9 боковых рам №№14-68584-97, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорных балок №№12-18296-99, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98 со сроком эксплуатации от 16 до 25 лет, который после подписания исполняющим обязанности директора передали лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, для подписания генеральным директором 10. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 9,первое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, являясь лидером организованной группы, не позднее 02.06.2015 г. дал указание ФИО1, а также не осведомленному о преступных намерениях организованной группы генеральному директору 5 четвертому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, о подготовке фиктивных документов от имени 10, 12, 5 необходимых для реализации вышеуказанных боковых рам и надрессорных балок в 9 и получения за указанную поставку денежных средств. ФИО1 в соответствии со своей преступной ролью, а также не осведомленный о преступных намерениях организованной группы четвертое лицо, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, находясь в офисе 5 по адресу: 

<

адрес обезличен>, в указанный период времени изготовили фиктивные документы, необходимые для реализации и перевозки боковых рам №№14-68584-97, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорных балок №№12-18296-99, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98 общей стоимостью 847 457,62 рублей; пересылочную ведомость; акт приема – передачи товарно-материальных ценностей от 02.03.2015 г.; договор поставки №03/03/-15 от 03.03.2015 г. с приложением, заключенный между 12 и 5; счет №20 от 03.03.2015 г.; счет-фактуру 00000020 от 03.03.2015 г.; товарную накладную №20 от 03.03.2015 г.; счет–фактуру №302001 от 02.03.2015 г. внеся с указанные документы заведомо ложные сведения о годе выпуска реализуемых изделий и о возможности их длительной эксплуатации, которые после их подписания четвертым лицом, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, передали лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, для подписания их генеральными директорами 10 и 12, который в свою очередь передал указанные фиктивные документы, а также договор №ВСФРПМ-94/15П от 02.06.2015 г. с приложением неустановленному в ходе следствия представителю 10 и 12 для подписания. После получения указанных документов неустановленное лицо, подписало указанные фиктивные документы у генерального директора 10 и у генерального директора 12 и поставило на них оттиск печати 10 и 12, после чего данные документы, а также договор №1 уступки прав и перевода долга от 15.06.2015 г. согласно которого 10» передает право требования денежных средств по договору №ВСФРПМ-94/15П от 02.06.2015 г. 12, не ранее 15.06.2016 г. вернул первому лицу, уголовное дело в отношении которого было расследовано в отдельном производстве, который в свою очередь передал их в 9

Тем самым организованная группа лиц в составе ФИО1 и трех лиц, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, умышленно ввели в заблуждение добросовестного приобретателя данных железнодорожных изделий – 9 относительно того, что железнодорожные изделия пригодны для дальнейшей эксплуатации, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств 9 и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

28.08.2015 г. 9 со своего расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого в филиале ОАО «БАНК ВТБ» в г. Красноярске по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д. №46, на основании представленных документов и счет - фактуры №302001 от 02.03.2015 г. перечислило на расчетный счет 12 

<

Номер обезличен>, открытый в филиале Поволжский АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Тольятти по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. №88, денежные средства в сумме 847 457,62 рублей без учета НДС (18%) в качестве оплаты за поставку годных к длительной эксплуатации вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок в рамках договора №ВСФРПМ №94/15П от 02.06.2015 г.

08.09.2015 г. и 16.09.2015 г. 12 со своего расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого в филиале Поволжский АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Тольятти по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. №88, в рамках достигнутой договоренности перечислило на расчетный счет 5 

<

Номер обезличен>, открытый в филиале №5440 «Банка ВТБ 24» (ПАО) по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. №6, денежные средства в суммах 266 816 рублей и 405 184 рублей в общей сумме 672 000 рублей без учета НДС за вычетом своего процента вознаграждения, в качестве оплаты по фиктивному договору №03/03/-15 от 03.03.2015 г., тем самым дав реальную возможность преступной группе в составе ФИО1 и трех лиц, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, распоряжаться указанными денежными средствами. 

Тем самым организованная группа в составе ФИО1 и трех лиц, уголовные дела в отношении которых были расследованы в отдельном производстве, в период времени не позднее 2.03.2015 г. по 28.08.2015 г. путем реализации добросовестному покупателю 9, железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом и по цене годных к длительной эксплуатации железнодорожных изделий, совершили хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 847 457,62 рублей без учета НДС, принадлежащих 9, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью, и, понимая существо изложенного обвинения в совершении преступлений, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, согласилась с предъявленным ей обвинением в полном объеме, а также поддержала заявленное ранее добровольное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства в общем порядке. При этом подсудимая ФИО1 пояснила суду, что она осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства. 

У государственного обвинителя Закаблуковского В.А. отсутствуют возражения против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

Подсудимая ФИО1 заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке после консультации со своим защитником и в его присутствии в период, установленный ст.315 УПК РФ: в момент ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ. 

Кроме того, в ходе предварительного следствия с подсудимой ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Прокурор, утвердивший обвинительное заключение по настоящему уголовному делу, вынес представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В своем представлении прокурор удостоверил полноту и правдивость сведений, сообщенных подсудимой ФИО1 при выполнении ею обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель Закаблуковский В.А. подтвердил активное содействие подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц, уголовное дело в отношении которых расследовано в отдельном производстве, разъяснив суду, что во исполнение досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 в ходе предварительного следствия давала исчерпывающие, подробные и достоверные показания, полностью изобличающие ее в совершении инкриминируемых ей преступлений в составе организованной группы. В своих показаниях ФИО1 полностью изобличила себя, а также иных участников организованной группы, указав при этом место, время, способ совершения преступлений, роль каждого из них в совершении преступлений и достижении ежиной преступной цели. Осуществляя в организованной группе, в том числе, функции по подготовке документов, необходимых для реализации железнодорожных деталей, ФИО1 сообщила о юридических лицах, посредством которых осуществлялась реализация железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями потерпевшим, фактическом руководителе данных юридических лиц. После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 была допрошена в качестве свидетеля по несвязанному с рассматриваемым уголовному делу, возбужденному СЧ СО Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. В своих показаниях ФИО1 сообщила о причастности еще одного лица к совершению незаконных действий при реализации железнодорожных деталей под видом годных к эксплуатации, фактически на момент их реализации признанных непригодными для их дальнейшего использования. Значение сотрудничества с ФИО1 состоит в том, что, активно сотрудничая со следствием и давая признательные показания, ФИО1 способствовала раскрытию и расследованию вмененных ей преступлений, изобличению иных участников организованной группы.

Удостоверившись, что досудебное соглашение о сотрудничестве с подсудимой ФИО1 было заключено ею добровольно и при участии ее защитника, исследовав характер и пределы содействия подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, уголовное дело в отношении которых расследовано в отдельном производстве, значение сотрудничества с подсудимой ФИО1 для раскрытия и расследования преступлений, изобличения в совершении преступлений других лиц, суд приходит к выводу о том, что подсудимой ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего 11 в период с 16.01.2015 по 19.02.2015 - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, и по 2 преступлениям, совершенным в отношении потерпевшего 9 в период с 14.11.2014 по 5.02.2015 и в период со 2.03.2015 по 28.08.2015 – по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере. 

Психическое состояние здоровья подсудимой ФИО1 не вызывает каких-либо сомнений у суда в ее полноценности, на учете у врача-психиатра она не состоит; поэтому с учетом адекватного поведения ФИО1 в судебном заседании она, как лицо вменяемое в отношении инкриминируемых ей деяний, подлежит уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

При назначении наказания подсудимой ФИО1, в соответствии со ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, направленных против собственности, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих наказание подсудимой ФИО1 обстоятельств суд, согласно ст.61 УК РФ, признает по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, в полном объеме, а также учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, пожилой возраст, состояние здоровья. 

В соответствии с ч.1 ст.67 УК РФ при назначении наказания за преступления, совершенные в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в совершении, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, при которых подсудимая ФИО1 являлась соучастником в совершении преступлений с другими лицами, ее участие являлось значимым в достижении целей преступлений, существенно влияло на характер и размер причиненного вреда.

С учетом данных о личности подсудимой ФИО1, которая ранее не судима и к уголовной ответственности не привлекалась, является пенсионером по возрасту, проживает с престарелой матерью, страдающей рядом заболеваний и осуществляет за ней постоянный уход, по месту жительства, а также по предыдущему месту работы характеризуется только положительно, а также с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих его, суд приходит к выводу о том, что предусмотренные ст.43 УК РФ цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты без изоляции ее от общества, и считает правильным назначить подсудимой ФИО1 за каждое из тяжких преступлений наказание в виде лишения свободы, условно, с применением положений ст. 73 УК РФ, поскольку приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, а также без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку именно такое наказание будет в полной мере соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам совершения и личности виновной, послужит целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений,

При этом суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни семьи ФИО1, при которых подсудимая не замужем, ухаживает за престарелой матерью, страдающей рядом заболеваний. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, способа их совершения, мотива, характера и размера наступивших последствий, степени общественной опасности преступлений, личности подсудимой, суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории тяжких преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая ФИО1, на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Наказание подсудимой ФИО1 назначается с учетом правил назначения наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренных ч.2 ст.62 УК РФ, при которых при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При установленных вышеизложенных обстоятельствах у суда нет оснований для назначения наказания ФИО1 с применением положений ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено. 

При назначении окончательного наказания и применении положений ч.3 ст.69 УК РФ суд считает применить частичное, а не полное сложение назначенных за каждое из преступлений наказаний, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств. 

Поскольку настоящее уголовное дело выделено из уголовного дела № 11701009305721107, которое расследовано в отдельном производстве, в настоящее время по существу судом не рассмотрено, и по которому были изъяты и признаны в качестве таковых вещественные доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для разрешения вопроса о вещественных доказательствах по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего 9» в период с 14.11.2014 по 5.02.2015) – в виде трех лет лишения свободы.

по ст. 159 ч.4 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего 11 в период с 16.01.2015 по 19.02.2015) – в виде двух лет девяти месяцев лишения свободы; 

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего 9 в период со 2.03.2015 по 28.08.2015) – в виде трех лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, назначить ФИО1 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное осужденной ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока в течение двух лет. 

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных (уголовно-исполнительной инспекции), куда являться ежемесячно для регистрации в установленные дни, не совершать административных правонарушений, посягающих на общественный порядок. 

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: