Уголовное дело 1-284/2019

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

г. Кяхта 13 декабря 2019 года

Кяхтинский районный суд Республики Бурятия в составе: председательствующего судьи Асташевой И.А., единолично, при секретаре Сониевой И.Б., с участием государственного обвинителя – прокурора Кяхтинского района Перелыгина П.А., подсудимого ФИО4, защитника-адвоката Насниковой Т.А.. представившей удостоверение №, ордер № рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства материалы уголовного дела в отношении ФИО4, 

<

данные изъяты>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок и условия перемещения физическими лицами товаров для личного пользования осуществляется в соответствии с главой 37 ТК ЕАЭС, вступившего в законную силу 01.01.2018 г., Федеральным законом от 03.08.2018 г. №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», международными договорами Российской Федерации, решениями Комиссии Союза о перемещении через таможенную границу Союза товаров физическими лицами.

Товары для личного пользования – товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом (пп. 46 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп.23 п. 1 ст.2 ТК ЕАЭС под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах – членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза с сокрытием от таможенного контроля, с недекларированием товаров.

Пунктом 3 ст. 105 ТК ЕАЭС предусмотрено использование пассажирской таможенной декларации при таможенном декларировании товаров для личного пользования.

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 287 (ред. от 14.11.2017) «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации» утвержден порядок заполнения пассажирской таможенной декларации.

Согласно раздела 3 названного порядка, декларация заполняется при перемещении наличных денежных средств (банкноты и монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, в которой заявляются сведения о товарах, перемещаемых физическим лицом.

В соответствии с пп.7 п.1 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, если общая сумма таких наличных денежных средств, при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. 

В соответствии с п.5 ст.260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств производится с учётом пунктов 16 и 17 ст.260 ТК ЕАЭС. 

В соответствии с п.17 ст.260 ТК ЕАЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:

1) реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства - члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства - члена; 

2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));

3) сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средства и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

4) сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

В соответствии с примечанием 1 к ст.200.1 УК РФ – деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупным размером, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Согласно примечания 3 ст.200.1 УК, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Согласно примечанию 4 к ст.200.1 УК РФ установлено, что обнаружение денежных средств при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не могут признаваться их добровольной сдачей.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм закона, ФИО4, совершил умышленное преступление небольшой тяжести, а именно контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, 23 октября 2019 года, в вечернее время, более точное время дознанием не установлено, у ФИО4, ранее неоднократно пересекавшего российско-монгольскую границу в обоих направлениях, достоверно знавшего о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 тысяч долларов США, путём подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и находившегося в съемной квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, возник прямой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере, путём недекларирования и сокрытия от таможенного контроля, нарушения установленного порядка перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

С целью реализации своего прямого преступного умысла, 24 октября 2019 года около 16 часов 30 минут улан-баторского времени, ФИО4, находясь на территории 

<

данные изъяты> и следуя в купе №, вагона № пассажирского поезда № сообщением «Пекин-Москва» в направлении российско-монгольской границы в пункте пропуска ЖДПП Наушки Бурятской таможни, спрятал часть имевшихся при себе наличных денежных средств в сумме 29270 евро в одетые на себя нижнее белье в области паха, а часть наличных денежных средств в размере 10 000 евро, 14680 российских рублей и 236560 монгольских тугриков сложил в сопровождаемый им багаж, тем самым совершив действия, направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере с сокрытием от таможенного контроля и недекларированием.

Далее, 25 октября 2019 года около 00 час. 05 минут местного времени ФИО4, следуя из Монголии в Россию, пассажиром вышеуказанного поезда № сообщением «Пекин-Москва», прибыл на железнодорожную станцию Наушки ВСЖД ОАО РЖД, расположенную по адресу: 

<

адрес>, переместив через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в сумме 39270 евро, 14680 российских рублей и 236560 монгольских тугриков, превышающие в эквиваленте двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. 

После этого, 25 октября 2019 года около 00 час. 30 минут местного времени на железнодорожной станции Наушки ВСЖД ОАО РЖД, расположенной по адресу: 

<

адрес>, должностными лицами таможенного органа проводился таможенный контроль в отношении физических лиц и сопровождаемого ими багажа, прибывших на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в пассажирском поезде № сообщением «Пекин-Москва». В это время служебная собака, применяемая таможенным инспектором Бурятской таможни ФИО1, своим поведением обозначила область в районе паха ФИО4, находившегося в купе№, вагона № указанного поезда, где последний скрывал от таможенного контроля наличные денежные средства в сумме 29270 евро. В то же время, таможенным инспектором таможенного поста ЖДПП Наушки Бурятской таможни ФИО2 в отношении ФИО4 проведен устный опрос о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларировании, в том числе о наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 тысяч долларов США, на что последний, имея реальную возможность произвести таможенное декларирование перемещаемых им наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, и зная о необходимости их декларирования, заявил об отсутствии у него наличных денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. 

В дальнейшем, в результате таможенного контроля, проведенного в период времени с 00 часов 30 минут по 03 часа 00 минут 25 октября 2019 года должностными лицами таможенного органа у ФИО4 и в сопровождаемом им багаже обнаружены незаконно перемещенные им через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в размере 39270 евро, 14680 российских рублей и 236560 монгольских тугриков, что в сумме эквивалентны 44053,640253 долларам США или 2 813 265,46655658 российским рублям, согласно курсу валют, установленному Центральным Банком России на 25 октября 2019 г. и превышающие в эквиваленте двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть согласно примечанию к ст.200.1 УК РФ, является крупным размером. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ ФИО4 заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, в связи с чем судом было назначено судебное разбирательство в особом порядке.

В судебном заседании ФИО4 поддержал ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом пояснил, что с предъявленным обвинением он полностью согласен, вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся. Ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения им заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора в особом порядке, а также пределы его обжалования.

Защитник Насникова Т.В. поддержала ходатайство своего подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, последствия постановления приговора в особом порядке ею подзащитному ФИО4 разъяснены.

Государственный обвинитель Перелыгин П.А. также не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке в отношении ФИО4

Учитывая изложенное, и что наказание за совершение вышеуказанного преступления не превышает 10 лет лишения свободы, суд полагает, что условия применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу соблюдены.

В судебном заседании установлено, что ФИО4 осознал характер и последствия заявленного ходатайства, не возражал против постановления приговора в особом порядке, вину признал, раскаялся.

Учитывая, что соблюдены все условия, предусмотренные ст.314 ч.1 и 2 УПК РФ, при которых возможно принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд считает, что обвинение, предъявленное ФИО4 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО4 суд квалифицирует ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

При исследовании характеризующего материала в отношении подсудимого ФИО4 установлено, что тот на учетах у врача нарколога, психиатра не состоит, что подтверждается ответами на запросы из КГБУЗ «ККНД», КГБУЗ «ККПНД№1» (л.д. 28-29 том.2), согласно справкам о результатах проверки ИЦ МВД Республики Коми, ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю, ИЦ МВД России по РБ ФИО4, к уголовной ответственности не привлекался (л.д. 8,9,11), по месту работы и жительства характеризуется положительно (л.д. 7,24), является пенсионером (л.д.20), трудоустроен (л.д. 25,26), имеет благодарность министра транспорта РФ (л.д.57,58), занимается оказанием материальной помощью детям-сиротам, религиозной организации, другим нуждающимся (л.д.77-91), является ветераном труда (л.д.56)

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, ранее не судимого, характеризующегося положительно, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также на условия жизни его семьи, требования разумности и справедливости.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание вины подсудимым ФИО4, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, явку с повинной, активное способствование в раскрытии преступления, выразившееся в даче признательных показаний в ходе предварительного расследования, поведение подсудимого в ходе судебного заседания, положительные характеристики с места работы и места жительства, наличие заболеваний, пожилой возраст, его трудоустройство, занятие благотворительной деятельностью, волонтерством, наличие семьи и престарелой матери.

Суд считает возможным признать вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства, в их совокупности, исключительными, и применить при назначении наказания ФИО4 нормы ст.64 УК РФ, назначив ему наказание ниже низшего предела санкции статьи. 

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, относящиеся согласно ст. 15 УК РФ к категории небольшой тяжести, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания по ч. 1ст. 200.1 УК РФ в виде штрафа, в соответствии с положениями ст. 46 УК РФ, что соответствует степени и характеру совершенного им преступления.

Судом рассматривался вопрос о назначении ФИО4 альтернативных видов наказания, предусмотренных санкциями ч.1 ст.200.1 УК РФ, однако учитывая личность подсудимого, его трудоустройство в Монголии, пожилой возраст, суд считает их назначение нецелесообразным.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого от наказания судом не установлено.

При назначении наказания ФИО4, суд руководствуется нормой ч.5 ст. 62 УК, РФ, в силу которой, при рассмотрении дела в порядке особого производства наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренное за совершенное преступление, а также ч.1ст.62 УК РФ.

Суд считает, что конфискация имущества, являющегося предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, независимо от того, находятся ли товары или средства в собственности лица, совершившего правонарушение, предусмотрена п. «а» ч.1ст. 104.1 УК РФ. В связи с чем перевозимые ФИО4 денежные средства подлежат конфискации.

Вместе с тем, суд при применении вышеназванной нормы руководствуется примечанием п. 3 к ст. 200.1 УК РФ, при расчете незаконного перемещения денежных средств, подлежит вычету та часть, которая разрешена к перемещению без декларирования.

Исходя из положений ст. 260 ТК ЕАЭС к перемещению без декларирования подлежит сумма не превышающая эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, на 25.10.2019 года.

Вещественные доказательства по делу – Наличные денежные средства: 

<

данные изъяты> хранить в абонированной ячейке банка в помещении дополнительного офиса 

<

данные изъяты>» № по адресу: 

<

адрес>. до вступления приговора в законную силу; Проездной билет № от ДД.ММ.ГГГГ, хранить при уголовном деле (том № л.д.173), документы таможенного контроля, проведенного 25.10.2019 в отношении гражданина 

<

данные изъяты> ФИО4, а именно: докладная записка старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ЖДПП Наушки ФИО2. от 25.10.2019 №; уведомление о сигнальном обозначении служебной собакой государственного таможенного инспектора кинологического отдела Бурятской таможни ФИО1 от 25.10.2019; акт результативного применения служебной собаки государственного таможенного инспектора кинологического отдела Бурятской таможни ФИО1 от 25.10.2019; копия вида на жительства в 

<

данные изъяты> на имя ФИО4; копия заграничного паспорта на имя ФИО4,ДД.ММ.ГГГГ г.р.; объяснение ФИО4 от 25.10.2019, полученное старшим государственным таможенным инспектором ОСТП т/п ЖДПП Наушки ФИО2.; лист разъяснения ФИО4 положений, предусмотренных п.7 ст.329 ТК ЕЭС; акт о проведении личного таможенного досмотра от 25.10.2019 №; акт таможенного осмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже № от 25.10.2019; акт таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже № от 25.10.2019; решение начальника таможенного поста ЖДПП Наушки полковника таможенной службы ФИО3 о проведении личного таможенного досмотра в отношении гражданина России ФИО4 – хранить при уголовном деле.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО4 отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 100 000 рублей.

Наличную иностранную валюту в размере 8 976, 67 евро, хранящуюся в абонированной ячейке банка в помещении дополнительного офиса 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес> по вступлению приговора в законную силу – возвратить осужденному ФИО4

Наличную денежную валюту в размере 

<

данные изъяты>, хранящуюся в абонированной ячейке банка в помещении дополнительного офиса 

<

данные изъяты>» № по адресу: 

<

адрес>, в соответствии со ст. 104.1 ч.1 п. «а» УК РФ – конфисковать в собственность государства, по вступлении приговора в законную силу.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО4 отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: Наличные денежные средства: 

<

данные изъяты> хранятся при уголовном деле в абонированной ячейке банка в помещении дополнительного офиса 

<

данные изъяты>» № по адресу: 

<

адрес> до вступления приговора в законную силу; Проездной билет № от ДД.ММ.ГГГГ, хранить при уголовном деле (том № л.д.173); Документы таможенного контроля, проведенного 25.10.2019 в отношении гражданина Российской Федерации ФИО4, а именно: докладная записка старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ЖДПП Наушки ФИО2Е. от 25.10.2019 №; уведомление о сигнальном обозначении служебной собакой государственного таможенного инспектора кинологического отдела Бурятской таможни ФИО1 от 25.10.2019; акт результативного применения служебной собаки государственного таможенного инспектора кинологического отдела Бурятской таможни ФИО1 от 25.10.2019; копия вида на жительства в 

<

данные изъяты> на имя ФИО4; копия заграничного паспорта на имя ФИО4,ДД.ММ.ГГГГ г.р.; объяснение ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, полученное старшим государственным таможенным инспектором ОСТП т/п ЖДПП Наушки ФИО2.; лист разъяснения ФИО4 положений, предусмотренных п.7 ст.329 ТК ЕЭС; акт о проведении личного таможенного досмотра от 25.10.2019 №; акт таможенного осмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже № от 25.10.2019; акт таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже № от 25.10.2019; решение начальника таможенного поста ЖДПП Наушки полковника таможенной службы ФИО3 о проведении личного таможенного досмотра в отношении гражданина России ФИО4 – хранить при уголовном деле.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ИНН 

<

***>, КПП 773001001, ОКТМО 45328000; Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК 044501002; Счет № 40101810800000002901; КБК 153 116 210 100 16 000 140; код таможенного органа 10718000 (Бурятская таможня); уникальный идентификатор начисления 15321804009310008000.

В соответствии с п.10 ст.316 УПК РФ освободить осужденного ФИО4 от возмещения процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем осужденным подается ходатайство в письменном виде в течение 10 суток с момента получения копии приговора.

Судья И.А. Асташева