КОПИЯ

Дело № 1-43/2018

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

город Орск 05 февраля 2018 года

Октябрьский районный суд г. Орска Оренбургской области в составе председательствующего судьи Фирсова А.А., при секретаре Глущенко Е.С., с участием: 

государственного обвинителя Максаковой С.С.,

подсудимого ФИО2, защитника Золотько И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Сыроватко ФИО58, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (19 эпизодов), 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил 9 эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; 7 эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой; 3 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 и установленное лицо № 4, в отношении которого уголовное дело выделено производством, в период с начала 2015 г. по февраль 2016 г., находясь в г. Орске Оренбургской области, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, созданной и возглавляемой лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, совместно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, установленным лицом № 1 и иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, совершил путем обмана граждан ФИО8, ФИО7, ФИО9 №2, ФИО9 №1, ФИО9 №3, ФИО9 №4, ФИО9 №5, ФИО9 №6, хищение чужого имущества, причинив потерпевшим значительный имущественный ущерб, а также имущественный ущерб в крупном и особо крупном размерах при следующих обстоятельствах. 

Лица, в отношении которых уголовное дело выделено производством, имея асоциальную направленность интересов, имея в своем распоряжении электронную базу данных с контактными телефонами и анкетными данными граждан различных субъектов Российской Федерации, которые ранее приобретали различные медицинские препараты и аппараты, биологически активные добавки (БАДы), и иные предметы, заказывая их в различных организациях с использованием стационарных и мобильных средств связи, с целью получения систематического стабильного дохода от хищения денежных средств граждан путем обмана, одновременно испытывая необходимость в соучастниках для совершения хищений, для обеспечения большей безопасности и эффективности своей преступной деятельности, будучи заинтересоваными в расширении объема и увеличении прибыли, получаемой от хищения денежных средств граждан путем мошенничества, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность с целью извлечения стабильного дохода невозможна без создания устойчивой организованной группы, чёткого распределения ролей между участниками группы, элементов конспирации, наличием строго определенных функций каждого из участников, не позднее начала 2015 года, находясь в г. Санкт - Петербурге и Ленинградской области сформировали устойчивый преступный умысел на создание организованной группы (далее по тексту ОГ) для тщательного планирования, подготовки и совершения указанных преступлений. 

Лица, в отношении которых уголовное дело выделено производством, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая объем и содержание предстоящей противоправной деятельности, с учётом особенностей личности, наличия склонности к совершению преступлений против собственности и криминального опыта, общности интересов, материальной заинтересованности, подыскали лиц, желающих принимать участие в вышеуказанном виде преступной деятельности.

По этим критериям лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, были вовлечены в состав созданной и руководимой ими организованной группы, путем убеждения и обещания стабильного дохода, заверения в личной безопасности при совершении предлагаемых им преступлений, не позднее начала 2015 года установленное лицо № 1, имеющий асоциальную направленность интересов, который добровольно вошел в состав организованной неустановленными лицами группы и стал ее активным членом. С целью увеличения численного состава организованной группы, действуя по указанию иных лиц, установленное лицо № 1 не позднее начала 2015 года вовлек в состав организованной группы ранее знакомых установленное лицо №2 и ФИО2, имеющих асоциальную направленность интересов, не позднее мая 2015 года – установленное лицо № 3, которые, разделяя общую, сложившуюся у них с неустановленными следствием лицами систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия без приложения определенных трудовых усилий, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, дали согласие и добровольно вступили в состав созданной организованной группы для совместного систематического совершения преступлений, а именно хищения денежных средств у физических лиц, проживающих на территории различных субъектов РФ, исполняя в ней отведенную им преступную роль, стали активными ее членами.

Для увеличения численного состава организованной группы и облегчения совершения преступлений:

- ФИО2, действуя по указанию установленного лица № 1, находясь в г. Орске Оренбургской области, выполняя свою роль в организованное лицо № 4, с которым находился в дружеских отношениях, в заблуждение относительно законности действий и намерений членов ОГ, привлек последнего за денежное вознаграждение к получению денежных переводов обманутых граждан, а затем в феврале 2016 г., посвятив установленное лицо № 4 в преступную деятельность организованной группы, предложил стать ее членом. 

Установленное лицо № 4, разделяя общую, сложившуюся у них с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленным лицом № 1, установленным лицом № 2 и ФИО2 систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия без приложения определенных трудовых усилий, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, дал согласие и добровольно вступил в состав созданной и руководимой лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, организованной группы для совместного систематического совершения преступлений, а именно хищения денежных средств у физических лиц, проживающих на территории различных субъектов РФ, исполняя в ней отведенную им преступную роль, стал активным ее членом.

Лица, в отношении которых уголовное дело выделено производством, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, для совершения хищения денежных средств путем обмана с использованием мобильной связи у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, осознавая возможность получения дохода от хищения денежных средств, будучи осведомленными о конкретном способе совершения хищений денежных средств граждан посредством мобильной связи, владея электронной базой данных с контактными телефонами и анкетными данными граждан Российской Федерации, разработали план совершения преступлений, и распределили роли каждого участника преступной группы.

Лица, в отношении которых уголовное дело выделено производством, являясь организаторами и руководителями указанной ОГ, обеспечивали целенаправленную, спланированную и отлаженную деятельность созданной ими ОГ, руководство которой осуществляли лично, возложив на себя следующие функции: 

- формирование унифицированных плана и способа совершения тождественных преступлений, ориентированных на постоянное длительное их применение в преступной деятельности ОГ, согласно которым электронная база данных с номерами телефонов граждан различных субъектов Российской Федерации предоставлялась установленному лицу № 1, пользуясь которой последний либо сам лично, либо по его указанию установленное лицо № 2, установленное лицо № 3, посредством мобильной связи созванивались с потерпевшими, и, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, обманывали граждан, сообщая им заведомо ложные сведения о якобы полагавшейся им выплате денежной компенсации за приобретённые потерпевшими некачественные медицинское оборудование, БАДы и иные препараты и аппараты, или иные не достоверные сведения. Выяснив в ходе телефонных переговоров с потерпевшими о наличии на счетах в банках денежных вкладов, а также иных наличных денежных средств, убеждали граждан, что денежная компенсация им будет выплачена лишь в том случае, если денежные средства снятые ими со счетов, либо их наличные денежные средства, будут переведены на конкретных лиц, введенных членами ОГ в заблуждение относительно своих истинных намерений, заверив при этом потерпевших, что их денежные средства будут возвращены вместе с компенсационными выплатами, а после того, как денежные средства потерпевшими переводились на имя указанных им лиц, денежные средства похищались и распределялись между участниками ОГ;

- подыскание соучастников для совершения преступления;

- распределение ролей между участниками ОГ; 

- соблюдение и обеспечение конспирации в ходе осуществления хищения денежных средств у граждан Российской Федерации;

- предоставление участникам ОГ сведений из электронной базы данных с целью непосредственного совершения мошеннических действий;

- распределение между участниками ОГ дохода, полученного в результате хищения денежных средств у граждан.

Установленное лицо № 1, являясь активным членом ОГ, обладая такими индивидуально-психологическими особенностями личности, как потребность в отстаивании собственных установок, опора на накопленный опыт, сопротивление внешне-средовым воздействиям, значимость собственной социальной позиции; смешанный тип реагирования, неустойчивость позиции, повышенная эмотивность, потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, в общении, некоторая эмоциональная неустойчивость, легкое вживание в разные социальные роли, некоторая демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремления к сопричастности в межличностном взаимодействии, тенденция к избеганию ответственности, высокая активность успешно контролируется сознанием, внешняя сбалансированность дается ценой напряжения, активность в преодолении трудностей, доминантность в отношениях с окружающими, стремление к лидирующей позиции, возможная вспыльчивость в конфликтных ситуациях, обладающий лидерскими качествами, действуя согласно отведенной ему преступной роли при реализации преступного плана, разработанного лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, и по их указаниям, с целью незаконного обогащения за счет хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- подыскание соучастников для совершения преступления;

- предоставление участникам ОГ сведений из электронной базы данных с целью непосредственного совершения мошеннических действий;

- принятие непосредственного участия в совершении преступлений, а именно при необходимости принимал участие в телефонном разговоре с потерпевшим с целью хищения их имущества.

- приобретение оборудования необходимого для совершения преступлений, а именно мобильных телефонов, сим-карт.

Установленное лицо № 2, являясь активным членом ОГ, возглавляемой лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, к индивидуально-психологическим особенностям которого относятся потребность в отстаивании собственных установок, опора на накопленный опыт, сопротивление внешне-средовым воздействиям, значимость собственной социальной позиции; тропизм к конкретным видам деятельности, потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, в общении; эмоциональная неустойчивость, некоторая демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремления к сопричастности в межличностном взаимодействии, тенденция к избеганию ответственности, действуя согласно отведенной ему преступной роли при реализации преступного плана, с целью незаконного обогащения за счет хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- осуществление посредством мобильной связи непосредственного общения с лицами, контактные телефоны и анкетные данные которых ему предоставлялись установленным лицом № 1 с целью хищения их денежных средств путем обмана, то есть принятие непосредственного участия в совершении преступлений;

- обучение новых членов ОГ, необходимыми навыками общения посредством мобильной связи с потерпевшими, с целью хищения их имущества;

Установленное лицо № 3, являясь активным членом ОГ, возглавляемой лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, к индивидуально-психологическим особенностям личности которой относятся обладание нормативным интеллектуальным уровнем, сохранностью функций памяти и внимания, средним темпом психической деятельности. Отмечаются опора на накопленный опыт, ориентировка на собственное мнение, сопротивление внешне-средовым воздействиям, чувство соперничества, значимость собственной социальной позиции, потребность в отстаивании собственных установок, упорство. Стремление укрепить самооценку через престижность позиции. При достаточном понимании общепринятых норм и социальных отношений, в целом нормальной социальной адаптации имеется склонность к реакциям противодействия при субъективизме поведения, действуя согласно отведенной ей преступной роли при реализации преступного плана, разработанного неустановленными следствием лицами и по их указаниям, с целью незаконного обогащения за счет хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимала активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- осуществление посредством мобильной связи непосредственного общения с лицами, контактные телефоны и анкетные данные которых ей предоставлялись установленным лицом № 1 с целью хищения их денежных средств путем обмана, то есть принятие непосредственного участия в совершении преступлений;

- обучение новых членов ОГ, необходимым навыкам общения посредством мобильной связи с потерпевшими, с целью хищения их имущества. 

ФИО2, являясь активным членом созданной и возглавляемой неустановленными следствием лицами, к индивидуально-психологическим особенностям личности которого относятся обладание средненормативным интеллектуальным уровнем, тенденцией к конкретности мышления при доступности обобщению и отвлечению, сохранностью функций памяти и внимания, устойчивым, средним темпом психической деятельности. Среди черт личности которого обнаруживаются защитные внешнеобвиняющие тенденции, чувствительность к критическим замечаниям, обидчивость. Значимость собственной социальной позиции, стремление укрепить самооценку через престижность позиции, стремление представить себя в социально одобряемом свете, отсутствие признаков повышенной внушаемости, действуя согласно отведенной ему преступной роли при реализации преступного плана, разработанного неустановленными следствием лицами и по их указаниям, с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- осуществление поиска лиц, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, на имя которых обманутые граждане Российской Федерации осуществляли денежные переводы, контролирование факта получения указанными лицами денежных переводов, выдачи им денежного вознаграждения, а также подыскание лиц, через которых осуществлялись переводы похищенных у граждан денежных средств в г. Санкт-Петербург на лиц, указанных установленным лицом № 1.

- подыскание соучастников для совершения преступления;

Установленное лицо № 4, являясь активным членом созданной ОГ, к индивидуально-психологическим особенностям личности которого относятся: потребность в отстаивании собственных установок, опора на накопленный опыт, сопротивление внешне-средовым воздействиям, значимость собственной социальной позиции; тропизм к конкретным видам деятельности, потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, в общении; некоторая эмоциональная неустойчивость, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремления к сопричастности в межличностном взаимодействии, тенденция к избеганию ответственности; упорство в преодолении трудностей, чувствительность к средовым воздействиям, стремление к избеганию конфликтов, действуя согласно отведенной ему преступной роли при реализации преступного плана, разработанного лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, и по их указаниям, с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- по поручению ФИО2, осуществление поиска лиц, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, на имя которых обманутые граждане Российской Федерации осуществляли денежные переводы, контролирование факта получения указанными лицами денежных переводов, выдачи им денежного вознаграждения, а также передача ФИО2 денежных средств, похищенных у граждан. 

Созданная и возглавляемая лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, организованная группа, включающая лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тождественных преступлений, характеризовалась следующими признаками:

- наличием лидеров (организаторов) ОГ –лиц, в отношении которых уголовное дело выделено производством, которые, обладая электронной базой данных, подбирали и определяли состав группы, распределял роли, разрабатывали способ и план совершения преступлений; осуществляли контроль и руководство участниками ОГ – установленным лицом № 1, установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, ФИО2, установленным лицом № 4; осуществляли функции по распределению похищенных денежных средств между участниками преступлений, исходя из роли каждого ее участника в совершении каждого из преступлений;

- устойчивостью, то есть стабильностью состава участников ОГ, наличием четко разработанных плана и способа совершения хищений; согласованностью действий каждого участника ОГ при подготовке и совершении преступлений; единообразием умысла каждого из участников ОГ, направленного на корыстное обогащение за счет совершения хищений; тождественностью способа совершения хищения денежных средств;

- сплоченностью, то есть длительностью знакомства на протяжении нескольких лет, наличием доверительных отношений между участниками ОГ, общностью интересов участников ОГ, которые укреплялись в ходе активного общения при помощи мобильной связи, а также при неоднократных личных встречах лиц, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленного лица № 1, установленного лица № 2, установленного лица № 3 в г. Санкт-Петербурге, а также ФИО2 с установленным лицом № 4 в г. Орске Оренбургской области, в ходе которых обсуждались методы и способы совершения хищений, конспирация, а также обстоятельства совершенных преступлений, обменном опытом, полученным в ходе совершения преступлений;

- конспирацией при подготовке и совершении преступлений, то есть наличием способов тщательного сокрытия информации о способе совершения преступлений, о поиске абонентских номеров оператора сотовой связи; намеренном приобретении не дорогостоящих мобильных устройств, в которые устанавливались сим-карты; уничтожение указанных сим-карт и мобильных устройств после совершения нескольких преступлений; постоянной сменой абонентских номеров, и мобильных средств связи, используемых участниками ОГ;

- технической оснащенностью, то есть использованием мобильных устройств с установленными в них сим-картами различных операторов мобильной связи, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о преступных действиях и намерениях участников ОГ;

- особенностями психического отношения участников ОГ к содеянному, а именно, участники ОГ – установленное лицо № 1, установленное лицо № 2, установленное лицо № 3, ФИО2, установленное лицо № 4 и лица, в отношении которых уголовное дело выделено производством, разделяли общие сложившиеся правила и традиции, общую систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, преследовали единую цель - хищение денежных средств посредством мобильной связи у граждан различных субъектов Российской Федерации под видом вымышленных сотрудников различных государственных органов и негосударственных организаций, что обезличивало их участие в совершении данных преступлений и влекло отношение безнаказанности к результатам содеянного, способствовало установлению между ними устойчивых доверительных отношений.

- наличием более высокой степени предварительного сговора - заранее достигнутого объединения на осуществление преступной деятельности в составе организованной группы для совершения нескольких преступлений, которое достигалось заранее и оформлялось в форме устного согласия на вступление и дальнейшую деятельность в составе организованной группы, и выражалось в заблаговременном планировании преступлений, техническом распределении функций и ролей участников организованной группы как до, так и в процессе совершения преступлений; 

- длительностью и активностью преступной деятельности - за период существования ОГ, - с начала 2015 г. по февраль 2016 г., участниками ОГ совершено не менее 8 хищений денежных средств у граждан различных субъектов Российской Федерации, на общую сумму 4252 865 рублей.

1. ФИО2 в мае 2015 года в период до 21.05.2015 г., находясь в г. Орске Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО7, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, установленным лицом № 1 в составе созданной и возглавляемой лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, ОГ, похитили денежные средства в размере 500 000 рублей, принадлежащие ФИО7, причинив потерпевшему имущественный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО7, в составе созданной ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период с 01.05.2015 г. до 21.05.2015 г., получил от неустановленных лиц личные данные проживающего в 

<

адрес> ФИО7 и номера его контактных телефонов 

<

***>, +79102087973, которые передал установленному лицу № 2 и установленному лицу № 3 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО7, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в указанное время в указанном месте, используя анкетные данные проживающего в 

<

адрес> ФИО7 и указанные номера его контактных телефонов, реализуя совместный преступный корыстный умысел, поочередно, используя специально приобретённые установленным лицом № 1 для совершения преступлений мобильные телефоны, сим-карты с абонентскими номерами 

<

***>, +79670726868, и иными абонентскими номерами, осуществили телефонные звонки на вышеуказанные абонентские номера ФИО7 

При этом установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО7 заведомо ложные сведения о том, что ему якобы полагается выплата компенсации за приобретённые им ранее некачественные препараты в размере 360000 рублей, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО7 имеются денежные средства на счете в Банке, сообщили ему о том, что компенсация ему будет выплачена в случае, если денежные средства им будут сняты с банковского счета и перечислены на имя ФИО6 посредством платежной системы «Золотая Корона», убедив потерпевшего в том, что перечисленные им денежные средства будут возвращены на его счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО7 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Орске Оренбургской области, с целью получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе ОГ и по указанию установленного лица № 1 в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, обратившись в г. Орске Оренбургской области к ранее знакомому ФИО3 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав ФИО6 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввёл ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО7, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № и установленного лица № 3 20.05.2015 г., находясь в ДО № 40/3 Филиала ОРУ ОАО МинБ», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № в сумме 500 000 рублей на имя ФИО6

Затем ФИО6 21.05.2015 г., в помещении ОО «Орский» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № в сумме 500 000 рублей, отправленный ФИО7 на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их неустановленному лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1.

Таким образом, ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами № 1, 2, 3 в составе ОГ, похитили принадлежащие ФИО7 500 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО7 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 500 000рублей.

2. Он же, ФИО2, в период с 01 до 21 мая 2015 г., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО8, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами № 1 и 2, в составе ОГ, похитили денежные средства в размере 89865 рублей, причинив потерпевшей ФИО8 значительный имущественный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО8, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период с 01 до 21 мая 2015 г., получил от неустановленных лиц личные данные проживавшей в 

<

...> ФИО8 и абонентский номер её контактного телефона 

<

данные изъяты>, которые передал установленному лицу № 2 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период с 01 до 21 мая 2015 г., находясь в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, используя личные данные ФИО59 и ее указанный абонентский номер, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана ФИО8, в указанный период времени, используя специально приобретённые установленным лицом № 1 для совершения преступлений средства связи (мобильные телефоны) и сим-карты, осуществил телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО8 

При этом установленное лицо № 2 в ходе телефонных переговоров представляясь поочередно сотрудниками различных государственных органов и сотрудниками негосударственных организаций, сообщил ФИО8 заведомо ложные сведения о том, что лиц, которые реализовали ей ранее некачественные лекарственные препараты, нашли, и ей якобы полагается выплата компенсации в размере около 400000 рублей и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО8 имеются денежные средства, сообщил ей о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если она имеющиеся у неё денежные средства, перечислит на имя ФИО6 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую в том, что перечисленные ею денежные средства будут возвращены ей обратно вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО8 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Орске Оренбургской области, с целью получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой неустановленными лицами ОГ и по указанию установленного лица № 1 в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, обратившись в 

<

адрес> к ранее знакомому ФИО6 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав ФИО6 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввёл ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО8, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2, 21.05.2015 г., находясь в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 89865 рублей на имя ФИО6 

Затем ФИО6, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов ОГ, 21.05.2015 г. в помещении отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 89 865 рублей, отправленный ФИО8 на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы неустановленным следствием способом направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1.

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами №№ 1 и 2, в составе ОГ, похитили у ФИО8 89 865 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО8 значительный имущественный ущерб в размере 89 865 рублей.

3. Он же, ФИО2 в июле 2015 года в период до 24.07.2015 г., находясь в г. Орске Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №2 действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленным лицом № 1, в составе ОГ, похитили денежные средства в размере 46 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №2 причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №2, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в июле 2015 г. в период до 24.07.2015 г., находясь в г. Санкт – Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные проживающей в 

<

...> ФИО9 №2, её абонентский номер телефона 

<

***>, а также владея информацией о том, что ФИО9 №2 необходимы лекарственные препараты, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана ФИО9 №2 в июле 2015 г. в период до 24.07.2015 г., используя специально приобретённые установленным лицом № 1 для совершения преступлений средства связи (мобильные телефоны) и сим-карты осуществил телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №2 

При этом установленное лицо № 1, представившись сотрудником негосударственной организации, сообщил ФИО9 №2 заведомо ложные сведения о том, что в их фармацевтической компании якобы имеются необходимые ФИО9 №2 медицинские препараты, для приобретения которых необходимо произвести их оплату путем осуществления денежного перевода в сумме 46000 рублей на имя установленного лица № 4 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», после чего ФИО9 №2 будут переправлены необходимые ей медицинские препараты, тем самым обманув потерпевшую относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Орске Оренбургской области, с целью получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе ОГ и по указанию установленного лица № 1 в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, обратился в г. Орске Оренбургской области к установленному лицу № 4 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедив его в законности их происхождения, гарантировав установленному лицу № 4 денежное вознаграждение за оказанную услугу, тем самым ввёл в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №2 будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 1 24.07.2015 г., находясь в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Тульская область, ФИО4, ул. Советская, д. 89 осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 46 000 рублей на имя установленного лица № 4.

Затем установленное лицо № 4, неосведомлённый на тот момент о преступных действиях и намерениях членов ОГ, 24.07.2015 г. находясь в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», получил вышеуказанный денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 46000 рублей, отправленный на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1.

Таким образом, ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленным лицом № 1, в составе ОГ, похитили у ФИО9 №2 46 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №2 значительный имущественный ущерб в размере 46 000рублей.

4. Он же, ФИО2 в период с 01.12.2015 г. по 03.12.2015 г., находясь в г. Орске Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №1, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами №№ 1, 2, 3 в составе ОГ, похитили денежные средства в размере 1370 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №1, причинив потерпевшему имущественный ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №1, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период с 01.12.2015 г. по 03.12.2015 г., передал личные данные проживающего в г. Москва ФИО9 №1 и номер его контактного телефона 

<

данные изъяты>, установленному лицу № 2 и установленному лицу № 3 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №1, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в период с 01.12.2015 г. по 03.12.2015 г., находясь в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, используя анкетные данные проживающего в г. Москва ФИО9 №1 и номер его контактного телефона 

<

***>, поочерёдно, используя специально приобретённые установленным лицом № 1 для совершения преступлений средства связи (мобильные телефоны), сим-карты с абонентскими номерами 

<

данные изъяты>, и иными номерами, осуществили телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №1 

При этом установленное лицо № 3 и установленное лицо № 2, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили потерпевшему ФИО9 №1 заведомо ложные сведения о том, что ему якобы полагается выплата компенсации за приобретённые им ранее некачественные препараты в размере 350000 рублей, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №1 имеются денежные средства на счетах в Банке, сообщили ему о том, что компенсация полагается только малоимущим, и ему будет выплачена лишь в том случае, если денежные средства им будут сняты со счета в Банке и перечислены на имя ФИО10 посредством платежных систем «Золотая Корона» и «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшего в том, что перечисленные им денежные средства будут возвращены на его счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №1 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Орске Оренбургской области, с целью получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе ОГ и по указанию установленного лица № 1 в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, обратившись в г. Орске Оренбургской области к ранее знакомому ФИО10 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав ФИО10 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввёл ФИО10 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №1 будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2 и установленного лица № 3:

- 02.12.2015 г., находясь в помещении отделения № 9038/1461 ПАО «Сбербанк»», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 400 000 рублей на имя ФИО10;

- 03.12.2015 г., находясь в помещении отделения № 9038/1461 ПАО «Сбербанк»», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 500 000 рублей на имя ФИО10;

- 03.12.2015 г., находясь в помещении ООО «Внешпромбанка», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № в сумме 470 000 рублей на имя ФИО10

Затем ФИО10, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой неустановленными следствием лицами ОГ:

- 03.12.2015 г., в отделении № 8623/0493 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 400 000 рублей, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1;

- 03.12.2015 г. в отделении 8623/0485 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 500 000 рублей, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1;

- 04.12.2015 г. в ДО № 704/08 ООО ОИКБ «Русь», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № в сумме 470 000 рублей, отправленные ФИО9 №1 на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1.

Таким образом, ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами №№ 1, 2, 3 в составе ОГ, похитили у ФИО9 №1 денежные средства в размере 1 370 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №1 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 370 000 рублей.

5. Он же ФИО2 в период с 08.12.2015 г. по 10.12.2015 г., находясь в г. Орске Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №3, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами №№ 1, 2, 3 в составе ОГ, похитили денежные средства в размере 1260 000 рублей, принадлежащее ФИО9 №3, причинив потерпевшей имущественный ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №3, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период с 08.12.2015 г. по 10.12.2015 г., передал личные данные проживающей в 

<

...> ФИО9 №3 и номера её контактных телефонов 

<

***>, +79150021026 установленному лицу № 2 и установленному лицу № 3 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №3, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в период с 08.12.2015 г. по 10.12.2015 г., находясь в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №3 и указанные номера её контактных телефонов, реализуя совместный преступный корыстный умысел, используя специально приобретённые установленным лицом № 1 для совершения преступлений средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами +

<

данные изъяты> и иными номерами, поочередно осуществили телефонные звонки на вышеуказанные абонентские номера ФИО9 №3 

При этом установленное лицо № 3 и установленное лицо № 2, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО9 №3 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации за приобретённые её ранее некачественные препараты в размере 240000 рублей, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №3 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщили ей о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут сняты со счета в Банке и «задекларированы» путем их перечисления на имя ФИО10 посредством платежных систем «Золотая Корона», «Юнистрим», «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую в том, что перечисленные ею денежные средства будут возвращены на ее счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №3 относительно своих истинных намерений.

ФИО2, находясь в г. Орске Оренбургской области, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе ОГ и по указанию установленного лица № 1, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, обратившись в г. Орске Оренбургской области к ранее знакомому ФИО10 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав ФИО10 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввёл ФИО10 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №3, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2 и установленного лица № 3:

- 08.12.2015 г., находясь в отделении № 9040/1211 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 361 000 рублей на имя ФИО10

- 09.12.2015 г., находясь в отделении № 9040/1211 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 488 000 рублей на имя ФИО10

- 09.12.2015 г., находясь в помещении почтового отделения ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила по системе денежных переводов «Золотая Корона» денежный перевод № в сумме 160 000 рублей на имя ФИО10

- 10.12.2015 г., находясь в помещении почтового отделения ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила по системе денежных переводов «Юнистрим» денежный перевод № в сумме 251 000 рублей на имя ФИО10

Затем ФИО10, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой неустановленными следствием лицами ОГ:

- 09.12.2015 г. в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 361 000 рублей, отправленный ФИО9 №3 на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1;

- 09.12.2015 г. в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 488 000 рублей, отправленный ФИО9 №3 на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1;

- 10.12.2015 г в помещении ДО № 704/08 ОИКБ «Русь (ООО), расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод № в сумме 160 000 рублей, отправленный ФИО9 №3 на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО1, который во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом №;

- 10.12.2015 г. в помещении ООО КБ «Кольцо Урала», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод № в сумме 251 000 рублей отправленный ФИО9 №3 на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1.

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами №№ 1, 2, 3 в составе ОГ, похитили у ФИО9 №3 денежные средства в размере 1 260 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №3 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 260 000рублей.

6. Он же ФИО2, в период с 03.02.2016 г. по 05.02.2016 г., находясь в г. Орске Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №4, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, в составе ОГ, похитили денежные средства в размере 360 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №4, причинив потерпевшей имущественный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №4, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период с 03.02.2016 г. по 05.02.2016 г., передал личные данные проживающей в г. Москва ФИО5 и номера её контактных телефонов 

<

данные изъяты>, установленному лицу № 2 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №4 в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период времени с 03.02.2016 г. по 05.02.2016 г. находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные проживающей в г. Москва ФИО9 №4 и номера ее телефонов, реализуя совместный преступный корыстный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана ФИО9 №4, используя специально приобретённые установленным лицом № 1 для совершения преступлений средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, и иными номерами, осуществил телефонные звонки на вышеуказанные абонентские номера ФИО9 №4

При этом установленное лицо № 2, представляясь поочередно сотрудниками различных государственных органов и сотрудниками негосударственных организаций, изменив тембр голоса на женский, сообщил ФИО9 №4 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации за приобретённые им ранее некачественные препараты в размере 75000 рублей, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №4 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщил ей о том, что якобы компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут сняты со счета в Банке и перечислены на имя ФИО14 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую в том, что денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» является информацией для ФИО14 о находящихся у неё на счетах денежных средствах, а не самим денежным переводом на имя ФИО14, после чего ФИО9 №4 будут перечислены денежные средства в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО12 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Орске Оренбургской области, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, обратившись в г. Орске к ФИО14 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввёл ФИО14 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО5, находясь под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2:

- 04.02.2016 г., находясь в отделении № 9038/1622 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 200 000 рублей на имя ФИО14

- 05.02.2016 г., находясь в отделении № 9038/1622 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 160 000 рублей на имя ФИО14

Затем ФИО14, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой неустановленными следствием лицами ОГ:

05.02.2016 г. в отделении № 8623/0488 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 200 000 рублей, отправленный ФИО9 №4 на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1;

05.02.2016 г. в отделении № 8623/0479 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 160 000 рублей, отправленный ФИО9 №4 на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1.

Таким образом, ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленным лицом № 2, установленным лицом № 1 в составе ОГ, похитили у ФИО9 №4 денежные средства в размере 360 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №4 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 360 000рублей.

7. Он же ФИО2, в феврале 2016 г. в период до 10.02.2016 г., находясь в г. Орске Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №5 действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами №№ 1, 2, 3 в составе ОГ, похитили денежные средства в размере 185 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №5, причинив потерпевшему значительный имущественный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №5, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в феврале 2016 г. в период по 10.02.2016 г., передал личные данные проживающего в 

<

...> ФИО9 №5 и его номер телефона 

<

данные изъяты>, установленному лицу № 2 и установленному лицу № 3 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №5 в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в феврале 2016 г. в период до 10.02.2016 г. находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №5 и его номер телефона 

<

***>, используя специально приобретённые установленным лицом № 1, для совершения преступлений средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами +

<

данные изъяты> и иными номерами, поочередно осуществили телефонные звонки на вышеуказанные абонентские номера ФИО9 №5 

При этом установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3 представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО9 №5 заведомо ложные сведения о том, что ему якобы полагается выплата компенсации в размере 200000 рублей за приобретённые им ранее некачественные препараты, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №5 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщили ему о том, что компенсация ему будет выплачена только в том случае, если денежные средства им будут сняты со счета в Банке и перечислены на имя ФИО14 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшего, что денежные средства ему будут возвращены на его счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №5 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Орске Оренбургской области, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе ОГ и по указанию установленного лица № 1, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, обратившись к ранее знакомому ФИО14 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввёл ФИО14 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

После чего, ФИО9 №5, находясь под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2 и установленного лица № 3:

- 10.02.2016 г., находясь в отделении № 9040/838 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 75 000 рублей на имя ФИО14;

- 10.02.2016 г., находясь в отделении № 9040/838 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 110 000 рублей на имя ФИО14

Затем ФИО14 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой неустановленными следствием лицами ОГ:

11.02.2016 г. находясь в отделении № 8623/0485 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 75000 рублей, отправленный на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1:

11.02.2016 г. находясь в отделении № 8623/0479 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 110000 рублей, отправленный на его имя, а затем передал полученные денежные средства ФИО2, который, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1.

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами №№ 1,2,3 в составе ОГ, похитили у ФИО9 №5 денежные средства в размере 185 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №5 значительный имущественный ущерб на сумму 185 000рублей.

8. Он же ФИО2 в период с 15.02.2016 г. по 17.02.2016 г., находясь в г. Орске Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №6, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами №№ 1, 2, 3, 4 в составе ОГ, похитили денежные средства в размере 442 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №6, причинив потерпевшей имущественный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №6, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период с 15.02.2016 г. по 17.02.2016 г., передал личные данные ФИО16 проживающего совместно с супругой ФИО9 №6 в г. Москва и номера их телефонов +

<

данные изъяты> установленному лицу № 2 и установленному лицу № 3, для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №6, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в период времени с 15.02.2016 г. по 17.02.2016 г. находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО16 и ФИО9 №6 и номера их телефонов 

<

***>, +79151820869, используя специально приобретённые установленным лицом № 1 для совершения преступлений средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентским номером 

<

данные изъяты>, и иными номерами, поочередно осуществили телефонные звонки на вышеуказанные абонентские номера ФИО9 №6 и ФИО16 

При этом установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3 представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО9 №6 заведомо ложные сведения о том, что ей и её супругу ФИО16 якобы полагается выплата компенсации за приобретённые ФИО16 ранее некачественные препараты в размере 180000 рублей и 240000 рублей соответственно, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №6 и у её супруга ФИО16 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщили ФИО9 №6 о том, что компенсация ей и её супругу ФИО16 будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею и её супруга ФИО16 будут сняты со счета в Банке и перечислены на имя ФИО18 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую ФИО9 №6, что денежные средства им будут возвращены на их счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №6 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Орске Оренбургской области, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, предложил члену ОГ установленному лицу № 4 подыскать лицо для получения денежных переводов, после чего установленное лицо № 4, обратившись к ранее знакомой ФИО18 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последней, убедил её в законности их происхождения, гарантировав денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввёл ФИО18 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №6, находясь под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2 и установленного лица № 3:

- 16.02.2016 г., находясь в отделении № 9038/1598 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 153 000 рублей на имя ФИО18;

- 16.02.2016 г., находясь в отделении № 9038/1598 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 199 000 рублей на имя ФИО18;

- 17.02.2016 г., находясь в отделении № 9038/1092 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 90 000 рублей на имя ФИО18

Затем ФИО18, неосведомлённая о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой неустановленными следствием лицами ОГ:

16.02.2016 г. в отделении № 8623/0488 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 199 000 рублей, отправленный ФИО9 №6 на её имя, а затем передала денежные средства установленному лицу № 4, который, во исполнение своей роли в ОГ, передал денежные средства ФИО2, который полученные денежные средства, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1;

17.02.2016 г. в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 153 000 рублей, отправленный ФИО9 №6 на её имя, а затем передала денежные средства установленному лицу № 4, который, во исполнение своей роли в ОГ, передал денежные средства ФИО2, а последний полученные денежные средства, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1;

17.02.2016 г. в отделении № 8623/0482 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Оренбургская область г. Орск, пр. Мира/Ленина, д. 23/26, получила денежных перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 90 000 рублей, отправленный ФИО9 №6 на её имя, а затем передала денежные средства установленному лицу № 4, который, во исполнение своей роли в ОГ, передал денежные средства ФИО2, а последний полученные денежные средства, во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи установленным лицом № 1.

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, установленными лицами №№ 1, 2, 3, 4 в составе ОГ, похитили у ФИО9 №6 денежные средства в размере 442 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №6 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 442 000 рублей.

Он же ФИО2, в период с мая 2016 г. г. по март 2017 г., находясь в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 организованной группы, совместно с установленными лицами №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 совершил путем обмана граждан ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №7, ФИО9 №10, ФИО9 №11, ФИО9 №13, ФИО9 №15, ФИО9 №16, ФИО9 №17, ФИО9 №14, ФИО9 №12 хищение чужого имущества, причинив потерпевшим значительный имущественный ущерб, а также имущественный ущерб в крупном и особо крупном размерах при следующих обстоятельствах. 

Установленное лицо № 1, имея асоциальную направленность интересов, криминальный опыт, будучи ранее судим за совершение корыстного преступления – хищения денежных средств гражданина путем мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а именно: 26.02.2014 г. Гагаринским районным судом г. Москвы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, обесценивая негативные последствия своего криминального опыта и не желая делать соответствующие выводы, будучи в период с начала 2015 г. по февраль 2016 г. активным членом организованной группы, созданной лицами, в отношении которых уголовное дело выделено производством, в начале 2015 г, убедившись в доходности совершения преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана граждан, в доступности метода их исполнения, имея в своем распоряжении электронную базу данных с контактными телефонами и анкетными данными граждан различных субъектов Российской Федерации, которые ранее приобретали различные медицинские препараты и аппараты, биологически активные добавки (БАДы), и иные предметы, заказывая их в различных организациях с использованием стационарных и мобильных средств связи, а также будучи осведомленным о способе хищения денежных средств граждан путем обмана, поскольку ранее совершал аналогичное преступление, с целью получения систематического стабильного дохода от данного вида преступной деятельности, не позднее мая 2016 года, находясь в г. Санкт- Петербурге и Ленинградской области сформировал устойчивый преступный умысел на создание собственной организованной группы (далее по тексту ОГ) для тщательного планирования, подготовки и совершения указанных преступлений. 

Установленное лицо № 1, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая объем и содержание предстоящей противоправной деятельности, испытывая необходимость в соучастниках для совершения хищений, для обеспечения большей безопасности и эффективности своей преступной деятельности, будучи заинтересован в расширении объема и увеличении прибыли, получаемой от хищения денежных средств граждан путем мошенничества, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, дружеских, материальной заинтересованности, отсутствии постоянных законных источников дохода, из числа членов ОГ, возглавляемой неустановленными следствием лицами, подыскал лиц, которым предложил войти в состав вновь создаваемой им ОГ. 

По этим критериям установленным лицом № 1 были добровольно вовлечены в состав созданной и руководимой им организованной группы, не позднее мая 2016 года, ранее знакомые и находившееся с ним в дружеских отношениях, не имеющие постоянного источника доходов установленное лицо № 2, установленное лицо № 3, ФИО2, которые, разделяя общую, сложившуюся у них с установленным лицом № 1 систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия без приложения определенных трудовых усилий, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, дали согласие и добровольно вступили в состав созданной и руководимой установленным лицом № 1 организованной группы для совместного систематического совершения преступлений, а именно хищения денежных средств у физических лиц, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации, исполняя в ней отведенную им преступную роль, стали активными ее членами.

Для увеличения численного состава организованной группы и облегчения совершения преступлений:

- ФИО2, действуя по указанию установленного лица № 1, находясь в г. Санкт-Петербурге, не позднее июля 2016 г. привлек к преступной деятельности ОГ установленным лицом № 4, не позднее августа 2016 г. - установленное лицо № 6, не позднее августа 2016 г. совместно с установленным лицом № 4 - установленное лицо № 5, находившихся с ФИО2 в дружеских отношениях, ранее работавших в одной организации;

Установленное лицо № 6, установленное лицо № 4, установленное лицо № 5, разделяя общую, сложившуюся у них с установленным лицом № 1, установленным лицом № 2, установленным лицом № 3 и ФИО2 систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия без приложения определенных трудовых усилий, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, дали согласие и добровольно вступили в состав созданной и руководимой установленным лицом № 1 организованной группы для совместного систематического совершения преступлений, а именно хищения денежных средств у физических лиц, проживающих на территории различных субъектах Российской Федерации, исполняя в ней отведенную им преступную роль, стали активными ее членами.

Установленное лицо № 1, обладая такими индивидуально-психологическими особенностями личности, как потребность в отстаивании собственных установок, опора на накопленный опыт, сопротивление внешне-средовым воздействиям, значимость собственной социальной позиции; смешанный тип реагирования, неустойчивость позиции, повышенная эмотивность, потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, в общении, некоторая эмоциональная неустойчивость, легкое вживание в разные социальные роли, некоторая демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремления к сопричастности в межличностном взаимодействии, тенденция к избеганию ответственности, высокая активность успешно контролируется сознанием, внешняя сбалансированность дается ценой напряжения, активность в преодолении трудностей, доминантность в отношениях с окружающими, стремление к лидирующей позиции, возможная вспыльчивость в конфликтных ситуациях, обладающий лидерскими качествами, являясь организатором и руководителем созданной им ОГ, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, для совершения хищения денежных средств путем обмана с использованием мобильной связи у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, осознавая возможность получения дохода от хищения денежных средств, используя авторитет, основанный на личном взаимоотношении с установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, ФИО2, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, установленным лицом № 6 будучи осведомленным о конкретном способе совершения хищений денежных средств граждан посредством мобильной связи, владея электронной базой данных с контактными телефонами и анкетными данными граждан Российской Федерации, распределил роли каждого участника преступной группы, при этом использовал план и способ совершения преступлений, разработанный руководителями ОГ, членом которой он являлся ранее, согласно которым установленное лицо № 1, используя электронную базу данных с номерами телефонов граждан различных субъектах Российской Федерации сам лично, либо по его указанию с установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, ФИО2, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, установленным лицом № 6 посредством мобильной связи созванивались с потерпевшими, и, представившись им сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, обманывали граждан, сообщая им заведомо ложные сведения о якобы полагавшейся им выплате денежной компенсации за приобретённые потерпевшими некачественные медицинское оборудование, БАДы и иные препараты и аппараты, или иные не достоверные сведения, выяснив в ходе телефонных переговоров о наличии на счетах в банках денежных вкладов, а также иных наличных денежных средств, убеждали граждан, что денежная компенсация им будет выплачена лишь в том случае, если денежные средства снятые ими со счетов в банке, либо их наличные денежные средства, будут переведены на конкретных лиц, введенных членами ОГ в заблуждение относительно своих истинных намерений, заверив при этом потерпевших, что деньги будут возвращены вместе с компенсационными выплатами, а после того, как деньги потерпевшими переводились на имя указанных им лиц, денежные средства похищались и распределялись между участниками ОГ;

Установленное лицо № 1, являясь единственным организатором и руководителем указанной ОГ, обеспечил целенаправленную, спланированную и отлаженную деятельность созданной им ОГ, руководство которой осуществлял лично, возложив на себя следующие функции: 

- формирование унифицированных плана и способа совершения тождественных преступлений, ориентированных на постоянное длительное их применение в преступной деятельности ОГ, согласно которым электронная база данных с номерами телефонов граждан различных субъектов Российской Федерации предоставлялась установленному лицу № 2, установленному лицу № 3, установленному лицу № 4, установленному лицу № 5, которые посредством мобильной связи созванивались с потерпевшими, и, представившись им сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, обманывали граждан, сообщая им заведомо ложные сведения о якобы полагавшейся им выплате денежной компенсации за приобретённые потерпевшими некачественные медицинское оборудование, БАДы и иные препараты и аппараты, или иные не достоверные сведения. Выяснив в ходе телефонных переговоров с потерпевшими о наличии на счетах в банках денежных вкладов, а также иных наличных денежных средств, убеждали граждан, что денежная компенсация им будет выплачена лишь в том случае, если денежные средства снятые ими со счетов, либо их наличные денежные средства, будут переведены на конкретных лиц, введенных членами ОГ в заблуждение относительно своих истинных намерений, заверив при этом потерпевших, что их денежные средства будут возвращены вместе с компенсационными выплатами, а после того, как денежные средства потерпевшими переводились на имя указанных им лиц, денежные средства похищались и распределялись между участниками ОГ;

- подыскание соучастников для совершения преступления;

- распределение ролей между участниками ОГ; 

- установление распорядка рабочего времени участников ОГ, введение системы штрафов и поощрений, установление плана по хищению денежных средств;

- соблюдение и обеспечение конспирации в ходе осуществления хищения денежных средств у граждан Российской Федерации;

- предоставление участникам ОГ сведений из электронной базы данных с целью непосредственного совершения мошеннических действий;

- распределение между участниками ОГ дохода, полученного в результате хищения денежных средств у граждан;

- непосредственное участие в совершении преступлений, а именно при необходимости принимал участие в телефонном разговоре с потерпевшим с целью хищения его имущества;

- осуществление поиска квартир, подлежащих аренде и их дальнейшей аренды с целью совершения преступлений;

- приобретение оборудования необходимого для совершения преступлений, а именно мобильных телефонов, сим-карт, пополнением баланса сим-карт, после совершения преступлений их утилизацией, с целью сокрытия следов преступлений.

Установленное лицо № 2, являясь активным членом ОГ, возглавляемой установленным лицом № 1, к индивидуально-психологическим особенностям которого относятся потребность в отстаивании собственных установок, опора на накопленный опыт, сопротивление внешне 

- средовым воздействиям, значимость собственной социальной позиции; тропизм к конкретным видам деятельности, потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, в общении; эмоциональная неустойчивость, некоторая демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремления к сопричастности в межличностном взаимодействии, тенденция к избеганию ответственности, действуя согласно отведенной ему преступной роли при реализации преступного плана, разработанного установленным лицом № 1 и по его указаниям, с целью незаконного обогащения за счет хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- осуществление посредством мобильной связи непосредственного общения с лицами, контактные телефоны и анкетные данные которых ему предоставлялись установленным лицом № 1 с целью хищения их денежных средств путем обмана, то есть непосредственное участие в совершении преступлений;

- обучение новых членов ОГ, необходимыми навыками общения посредством мобильной связи с потерпевшими, с целью хищения их имущества;

- при необходимости распределение между участниками ОГ дохода, полученного в результате хищения денежных средств у граждан, в частности, при отсутствии установленного лица № 1;

- предоставление участникам ОГ сведений из электронной базы данных с целью непосредственного совершения мошеннических действий;

- осуществление периодического контроля за деятельностью участников ОГ, соблюдения ими преступной схемы, плана, трудового распорядка дня, разработанного и внедренного установленным лицом № 1, с целью исключения уменьшения еженедельного или ежемесячного дохода преступной группы, выполнения преступного плана, направленного на хищение денежных средств у граждан Российской Федерации.

Установленное лицо № 3, являясь активным членом созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, к индивидуально-психологическим особенностям личности которой относятся обладание нормативным интеллектуальным уровнем, сохранностью функций памяти и внимания, средним темпом психической деятельности. Отмечаются опора на накопленный опыт, ориентировка на собственное мнение, сопротивление внешне-средовым воздействиям, чувство соперничества, значимость собственной социальной позиции, потребность в отстаивании собственных установок, упорство. Стремление укрепить самооценку через престижность позиции. При достаточном понимании общепринятых норм и социальных отношений, в целом нормальной социальной адаптации имеется склонность к реакциям противодействия при субъективизме поведения, действуя согласно отведенной ей преступной роли при реализации преступного плана, разработанного установленным лицом № 1 и по его указаниям, с целью незаконного обогащения за счет хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимала активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- осуществление посредством мобильной связи непосредственного общения с лицами, контактные телефоны и анкетные данные которых ей предоставлялись установленным лицом № 1 с целью хищения их денежных средств путем обмана, то есть непосредственное участие в совершении преступлений;

- обучение новых членов ОГ необходимыми навыками общения посредством мобильной связи с потерпевшими, с целью хищения их имущества; 

- осуществление периодического контроля за деятельностью участников ОГ, соблюдения ими преступной схемы, плана, трудового распорядка дня, разработанного и внедренного установленным лицом № 1, с целью исключения уменьшения еженедельного или ежемесячного дохода преступной группы, выполнения преступного плана, направленного на хищение денежных средств у граждан Российской Федерации;

- осуществление поиска квартир, подлежащих аренде и их дальнейшей аренды с целью совершения преступлений.

ФИО2, являясь активным членом созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, к индивидуально-психологическим особенностям личности которого относятся обладание средненормативным интеллектуальным уровнем, тенденцией к конкретности мышления при доступности обобщению и отвлечению, сохранностью функций памяти и внимания, устойчивым, средним темпом психической деятельности. Среди черт личности обнаруживаются защитные внешнеобвиняющие тенденции, чувствительность к критическим замечаниям, обидчивость. Значимость собственной социальной позиции, стремление укрепить самооценку через престижность позиции, стремление представить себя в социально одобряемом свете, отсутствие признаков повышенной внушаемости, действуя согласно отведенной ему преступной роли в созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по его указаниям, с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- осуществление контроля за деятельностью участников ОГ, как находящихся в г. Санкт-Петербурге, так и в г. Орске Оренбургской области, с целью бесперебойной работы схемы совершения преступлений, соблюдении необходимой конспирации;

- поиск и вовлечение в состав ОГ новых участников;

- осуществление поиска квартир, подлежащих аренде и их дальнейшей аренды с целью совершения преступлений;

- перевозка участников ОГ к месту совершения преступления;

- приобретение оборудования необходимого для совершения преступлений, а именно мобильных телефонов, сим-карт, пополнение баланса сим-карт, после совершения ряда преступлений их утилизацией, с целью сокрытия следов преступлений.

Установленное лицо № 4, являясь активным членом созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, к индивидуально-психологическим особенностям личности которого относятся: потребность в отстаивании собственных установок, опора на накопленный опыт, сопротивление внешне - средовым воздействиям, значимость собственной социальной позиции; тропизм к конкретным видам деятельности, потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, в общении; некоторая эмоциональная неустойчивость, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремления к сопричастности в межличностном взаимодействии, тенденция к избеганию ответственности; упорство в преодолении трудностей, чувствительность к средовым воздействиям, стремление к избеганию конфликтов, действуя согласно отведенной ему в созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по его указаниям, с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- по поручению ФИО2, находясь в г. Орске Оренбургской области, осуществление поиска лиц, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, на имя которых обманутые граждане Российской Федерации осуществляли денежные переводы, контролирование факта получения указанными лицами денежных переводов, выдача им денежного вознаграждения, а также подыскание лиц, через которых осуществлялись переводы похищенных у граждан денежных средств в г. Санкт – Петербург на лиц, указанных ему членами ОГ;

- находясь в г. Санкт-Петербурге, занимался непосредственно, используя мобильную связь, поиском лиц, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, на имя которых обманутые граждане Российской Федерации осуществляли денежные переводы, контролировал бесконтактно факт получения указанными лицами денежных переводов, а также поиском лиц, которыми осуществлялись переводы похищенных у граждан денежных средств в г. Санкт – Петербург с целью получения данного денежного перевода непосредственно лицами, указанными ему установленным лицом № 1, или иными членами ОГ;

- непосредственное самостоятельное получение денежных переводов, поступающих из г. Орска Оренбургской области, с похищенными у граждан денежными средствами для дальнейшей передачи установленному лицу № 1 или иным членам ОГ по поручению установленного лица № 1;

- оформление на свое имя съемного жилья в г. Санкт-Петербурге с целью конспирации и удобства совершения новых преступлений;

- хранение орудий преступлений, а именно мобильных телефонов, восполнение заряда аккумуляторных батарей мобильных телефонов, необходимого для бесперебойной работы мобильный устройств в момент совершения преступлений;

- осуществление посредством мобильной связи непосредственного общения с лицами, контактные телефоны и анкетные данные которых ему предоставлял установленное лицо № 1 с целью хищения их денежных средств путем обмана, то есть принимал непосредственное участие в совершении преступлений.

Установленное лицо № 5, вовлеченная установленным лицом № 4 и ФИО2 по поручению установленного лица № 1 в состав созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, к индивидуально-психологическим особенностям личности которой относятся: склонность к самореализации с тенденцией к избеганию конфликтов, повышенный контроль над своими чувствами и поведением, чувствительностью к критическим замечаниям со стороны окружающих. Значимостью собственной социальной позиции, стремлением укрепить самооценку через престижность позиции и популярность среди окружения, ориентируясь на мнение значимых других и референтной группы. Склонностью к плодотворному сотрудничеству без притязаний на лидирующую позицию., действуя согласно отведенной ей преступной роли в созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по его указаниям, с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различные субъекты Российской Федерации, принимала активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- по поручению ФИО2 и установленного лица № 4, находясь в г. Орске Оренбургской области, осуществление поиска лиц, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, на имя которых обманутые граждане Российской Федерации осуществляли денежные переводы, контролирование факта получения указанными лицами денежных переводов, выдачи им денежного вознаграждения, а также подыскание лиц, через которых осуществлялись переводы похищенных у граждан денежных средств в г. Санкт – Петербург на лиц, указанных ей членами ОГ;

- находясь в г. Санкт – Петербурге по поручению установленного лица № 1, занималась посредством мобильной связи поиском лиц, находящихся в г. Орске Оренбургской области, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, на которых обманутые участниками ОГ граждане Российской Федерации осуществляли денежные переводы, контролирование посредством мобильной связи факта получения указанными лицами денежных переводов, а также поиском лиц, которыми осуществлялись переводы похищенных у граждан денежных средств в г. Санкт – Петербурге непосредственно на лиц, указанных установленным лицом № 1 или иными членами ОГ;

- осуществление посредством мобильной связи непосредственного общения с лицами, контактные телефоны и анкетные данные которых ей предоставлял установленное лицо № 1 с целью хищения их денежных средств путем обмана, то есть принимала непосредственное участие в совершении преступлений.

Установленное лицо № 6, вовлеченный ФИО2 по поручению установленного лица № 1 в состав созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, индивидуально-психологические особенности личности которого характеризуются высокой поисковой активностью, упорством в достижении цели, инициативностью, эти характеристики усилены уверенностью в себе, отмечается напряженность в контактах узкого круга, протест в отношении запретов и нежелательных ограничений, потребность распоряжаться своей судьбой, неустойчивость интересов, общительность сочетается с неразборчивостью в выборе знакомств, склонности к переоценки собственных возможностей, чрезмерно оптимистическим планов на будущее, выявляется стремление к развлечениям, удовольствию, праздности, эгоцентризм, жажды внимания к своей персоне, демонстративность, склонность к рисовке и позёрству, действуя согласно отведенной ему преступной роли в созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по его указаниям, с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств у физических лиц, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- непосредственно самостоятельно получал денежные переводы, поступающие из г. Орска Оренбургской области, с похищенными у граждан денежными средствами для дальнейшей передачи установленному лицу № 1 или иным членам ОГ по поручению установленного лица № 1;

- осуществление посредством мобильной связи непосредственного общения с лицами, контактные телефоны и анкетные данные которых ему предоставлял установленное лицо № 1 с целью хищения их денежных средств путем обмана, то есть принимал непосредственное участие в совершении преступлений.

Установленное лицо № 1 при планировании совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан на территории Российской Федерации, разработал обязательные для исполнения всеми участниками ОГ, методы конспирации, согласно которым после хищения денежных средств у граждан сим-карты и мобильные телефоны, использованные при совершении ряда преступлений, подвергались утилизации.

Созданная и возглавляемая установленным лицом № 1 ОГ, включающая лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тождественных преступлений, характеризовалась следующими признаками:

- наличием лидера (организатора) ОГ – установленного лица № 1, который, используя свой авторитет, основанный на личном взаимоотношении с участниками ОГ – установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, ФИО2, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, установленным лицом № 6, криминальный опыт, свои познания, навыки в сфере совершения телефонного мошенничества, обладая электронной базой данных, подбирал и определял состав группы, распределял роли, разрабатывал способ и план совершения преступлений; осуществлял контроль и руководство участниками ОГ – установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, ФИО2, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, установленным лицом № 6; осуществлял функции по распределению похищенных денежных средств между участниками преступлений, исходя из роли каждого ее участника в совершении каждого из преступлений;

- устойчивостью, то есть стабильностью состава участников ОГ, их взаимозаменяемостью при совершении преступлений в зависимости от способностей и осведомленности каждого из них; наличием четко разработанных плана и способа совершения хищений; согласованностью действий каждого участника ОГ при подготовке и совершении преступлений; единообразием умысла каждого из участников ОГ, направленного на корыстное обогащение за счет совершения хищений; тождественностью способа совершения хищения денежных средств;

- сплоченностью, то есть длительностью знакомства на протяжении нескольких лет, наличием доверительных отношений между участниками ОГ, общностью интересов участников ОГ, которые укреплялись в ходе активного общения при помощи мобильной связи, а также при неоднократных личных встречах установленного лица № 1 установленного лица № 2, установленного лица № 3, ФИО2, установленного лица № 4, установленного лица № 5, установленного лица № 6, в ходе которых обсуждались методы и способы совершения хищений, конспирация, а также обстоятельства совершенных преступлений, обменном опытом, полученным в ходе совершения преступлений;

- конспирацией при подготовке и совершении преступлений, то есть наличием способов тщательного сокрытия информации о способе совершения преступлений, о поиске абонентских номеров оператора сотовой связи; намеренном приобретении не дорогостоящих мобильных устройств, в которые устанавливались сим-карты; уничтожение указанных сим-карт и мобильных устройств после совершения нескольких преступлений; постоянной сменой абонентских номеров и мобильных устройств, используемых участниками ОГ;

- технической оснащенностью, то есть использованием мобильных устройств с установленными в них сим-картами различных операторов мобильной связи, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о преступных действиях и намерениях участников ОГ; 

- особенностями психического отношения участников ОГ к содеянному, а именно, участники ОГ – установленное лицо № 1 установленное лицо № 2, установленное лицо № 3, ФИО2, установленное лицо № 4, установленное лицо № 5, установленное лицо № 6, разделяли общие сложившиеся правила и традиции, общую систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, преследовали единую цель - хищение денежных средств посредством мобильной связи у граждан различных субъектов Российской Федерации под видом вымышленных сотрудников различных государственных органов и негосударственных организаций, что обезличивало их участие в совершении данных преступлений и влекло отношение безнаказанности к результатам содеянного, способствовало установлению между ними устойчивых доверительных отношений.

- наличием более высокой степени предварительного сговора - заранее достигнутого объединения на осуществление преступной деятельности в составе организованной группы для совершения нескольких преступлений, которое достигалось заранее и оформлялось в форме устного согласия на вступление и дальнейшую деятельность в составе организованной группы, и выражалось в заблаговременном планировании преступлений, техническом распределении функций и ролей участников организованной группы как до, так и в процессе совершения преступлений; 

- длительностью и активностью преступной деятельности - за период существования ОГ, созданной и возглавляемой установленным лицом № 1, а именно в период с мая 2016 г. по 23.03.2017 г., когда преступная деятельность ОГ была пресечена в связи с установлением их местонахождения и их задержания в 

<

адрес>, участниками ОГ совершено не менее 11 хищений денежных средств у граждан различных субъектов Российской Федерации, на общую сумму 4077040 рублей 86 копеек.

9. ФИО2 в период с конца июня 2016 г. по 04.08.2016 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №8 действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили денежные средства в размере 1305 500 рублей, принадлежащие ФИО9 №8 причинив потерпевшей имущественный ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №8, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в период с конца июня 2016 г. по 04.08.2016 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающей в г. Санкт-Петербурге ФИО9 №8 и её номер телефона 

<

данные изъяты> установленному лицу № 2 и установленному лицу № 3 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №8 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в период с конца июня 2016 г. по 04.08.2016 г., находясь г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные проживающей в г. Санкт-Петербурге ФИО9 №8 и её номер телефона 

<

***>, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентским номером 

<

***> и иными номерами, которые ФИО2, специально приобрел для совершения преступлений, поочередно осуществили телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №8

При этом установленное лицо № 2, изменив тембр своего голоса на женский, и установленное лицо № 3, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО9 №8 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации за приобретённый ею ранее некачественный аппарат в размере 189000 рублей, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №8 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщили ей о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут сняты со счета в Банке и перечислены на имя ФИО14 и ФИО22 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую в том, что перечисленные ею денежные средства будут ей возвращены на счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №8 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Санкт Петербург, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, обратившись в г. Санкт-Петербурге к ранее знакомому ФИО14 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввёл ФИО14 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

ФИО2, находясь в г. Санкт Петербурге, для получения денежных переводов, в ходе телефонных переговоров предложил находившемуся в г. Орске Оренбургской области члену ОГ установленному лицу № 4 подыскать лиц для получения денежных переводов. После чего установленное лицо № 4, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, обратившись к ранее знакомому ФИО22 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввёл ФИО22 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №8 будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2 и установленного лица № 3:

- 05.07.2016 г., находясь в отделении № 9055/633 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 220 000 рублей на имя ФИО14

- 05.07.2016 г., находясь в отделении № 9055/633 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 220 000 рублей на имя ФИО14

- 01.08.2016 г., находясь в отделении № 9055/695 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 255 000 рублей на имя ФИО22 

- 02.08.2016 г., находясь в отделении № 9055/633 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 110 500 рублей на имя ФИО22

- 02.08.2016 г., находясь в отделении № 9055/623 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 140 000 рублей на имя ФИО22

- 03.08.2016 г., находясь в отделении № 9055/603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 140 000 рублей на имя ФИО22

- 04.08.2016 г., находясь в отделении № 9055/665 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 220 000 рублей на имя ФИО22

Затем, ФИО14 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ:

- 05.07.2016 г. находясь в отделении № 9055/1911 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 220000 рублей, отравленный ФИО9 №8 на его имя, после чего передал денежные средства ФИО2, а последний во исполнение своей роли в ОГ, передал денежные средства установленному лицу № 1;

- 06.07.2016 г. находясь в отделении № 9055/0790 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 140733998 в сумме 220000 рублей, отравленный ФИО9 №8 на его имя, после чего передал денежные средства ФИО1, а последний во исполнение своей роли в ОГ, передал денежные средства установленному лицу № 1.

ФИО22 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ:

- 02.08.2016 г. находясь в отделении № 8623/0482 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Оренбургская область г. Орск, пр. Мира/Ленина, д. 23/26, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 140575750 в сумме 255000 рублей, отравленный ФИО9 №8 на его имя;

- 02.08.2016 г. находясь в отделении № 8623/0488 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 140974296 в сумме 110500 рублей, отравленный ФИО9 №8 на его имя;

- 03.08.2016 г. находясь в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141458024 в сумме 140000 рублей, отравленный ФИО9 №8 на его имя;

- 04.08.2016 г. в отделении № 8623/0485 «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141308367 в сумме 140000 рублей, отравленный ФИО9 №8 на его имя;

- 04.08.2016 г. в отделении № 8623/0477 «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 140679567 в сумме 220000 рублей отравленный ФИО9 №8 на его имя.

Далее ФИО22 в период с 02.08.2016 г. по 04.08.2016 г. вышеуказанные денежные средства, полученные от ФИО9 №8 передал установленному лицу № 4, который во исполнение своей роли в ОГ, используя возможности банковской системы направил их лицу, указанному ему посредством мобильной связи ФИО2

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 3, установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № ОГ, похитили у ФИО9 №8 денежные средства в размере 1 305 500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №8 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1305 500рублей.

10. Он же ФИО1, в августе 2016 г. в период до 30.08.2016 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана ФИО9 №9 действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № ОГ, похитили денежные средства в размере 315 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №9, причинив потерпевшей имущественный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо №, находясь в неустановленных следствием местах 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №9, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в августе 2016 г. в период до 30.08.2016 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающей в 

<

...> ФИО60 и её номер телефона 

<

***>, установленному лицу № 2 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №9 в составе ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в августе 2016 г. в период до 30.08.2016 г. находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №9 и её номер телефона 

<

***>, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с номерами, которые ФИО1 специально приобрел для совершения преступлений, осуществил телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №9

При этом установленное лицо № 2, представившись сотрудником различных государственных органов и негосударственных организаций, изменив тембр своего голоса на женский, сообщил ФИО9 №9 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации за приобретённые ею ранее некачественный аппарат в размере 246000 рублей, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №9 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщил ей о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут сняты со счета в Банке и перечислены на имя ФИО24 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую в том, что перечисленные ею денежные средства будут ей возвращены на счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №9 относительно своих истинных намерений.

ФИО2, находясь в г. Санкт Петербурге, для получения денежных переводов, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, посредством телефонной связи предложил члену ОГ установленному лицу № 4 подыскать лиц для получения денежных переводов, после чего установленное лицо № 4, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, посредством мобильной связи обратился с просьбой к находившейся в г. Орске Оренбургской области члену ОГ установленному лицу № 5 подыскать лицо для получения денежных переводов.

Установленное лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, предложила ранее знакомому ФИО24 получить денежные средства, перечисленные на имя последнего, убедила его в законности их происхождения, гарантировав денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО24 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №9 находясь под воздействием обмана со стороны установленного лица №, ДД.ММ.ГГГГ, в отделении № 8597/0338 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 140856528 в сумме 315 000 рублей на имя ФИО24

Затем ФИО24 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, 30.08.2016 г., находясь в отделении № 8623/0488 «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 315 000 рублей, отравленный ФИО9 №9 на его имя, а затем передал денежные средства члену ОГ установленному лицу №;

30.08.2016 г. установленное лицо № 5 подыскала для отправления денежных средств ФИО25, не осведомленную о преступных действиях и намерениях участников ОГ, которую убедила в законности их происхождения, гарантировав ФИО25 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО25 в заблуждение относительно своих истинных намерений. ФИО25 30.08.2016 г. осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141040576 в сумме 311000 рублей в отделении № 8623/0497 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя ФИО26, для последующей передачи денежных средств членам ОГ. 31.08.2016 г. ФИО26, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях участников ОГ, находясь в отделении № 9055/0233 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт – Петербург, площадь Сенная, д. 5 лит. А, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141040576 в сумме 311000 рублей и передал денежные средства участникам ОГ. 

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили у ФИО9 №9 денежные средства в размере 315 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №9 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 315 000рублей.

11. Он же ФИО2, в сентябре 2016 г. в период до 09.09.2016 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №10, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, установленным лицом № 6 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили денежные средства в размере 304040 рублей 86 копеек, принадлежащие ФИО9 №10 причинив потерпевшей имущественный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №10, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в сентябре 2016 г. период до 09.09.2016 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающей в г. Уржум Кировской области ФИО11 и её номер телефона 

<

***>, установленному лицу № 2 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №10 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в сентябре 2016 г. в период до 09.09.2016 г. находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №10 и её номер телефона 

<

***>, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с номерами, которые ФИО2 специально приобрел для совершения преступлений, осуществил телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №10

При этом установленное лицо № 2, изменив тембр своего голоса на женский, представляясь поочередно сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщил ФИО9 №10 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации за приобретённый ею ранее некачественный аппарат в размере 200000 рублей, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №10 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщил ей о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут сняты со счета и перечислены на имя ФИО24 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую в том, что перечисленные ею денежные средства будут ей возвращены вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №10 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Санкт-Петербург для получения денежных переводов, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, предложил находившемуся в г. Санкт-Петербурге члену ОГ установленному лицу № 4 подыскать лиц для получения денежных переводов. После чего, установленное лицо № 4, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, посредством мобильной связи, сообщил находившейся в г. Орске Оренбургской области члену ОГ установленному лицу № 5 о необходимости подыскать лицо для получения денежных переводов. Установленное лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, предложила ранее знакомому ФИО24 получить денежные средства, перечисленные на его имя, убедила его в законности их происхождения, гарантировав ФИО24 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО24 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №10 находясь под воздействием обмана со стороны ФИО28:

- 09.09.2016 г., находясь в отделении № 8612/0450 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме № в сумме 107100 рублей 28 копеек на имя ФИО24;

- 09.09.2016 г., находясь в отделении № 8612/0450 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141425162 в сумме 196940 рублей 58 копеек на имя ФИО24

Затем ФИО24 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ:

09.09.2016 г. находясь в отделении № 8623/0486 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 107100 рублей 28 копеек, отправленный на его имя, после чего передал денежные средства установленному лицу № 5;

09.09.2016 г. находясь в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод в сумме 196940,58 рублей, отправленный на его имя, после чего передал денежные средства установленному лицу № 5.

09.09.2016 г. установленное лицо № 5 подыскала для отправления денежных средств ФИО61 не осведомленного о преступных действиях и намерениях участников ОГ, которого убедила в законности их происхождения, гарантировав денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО62 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

После чего, ФИО13 09.09.2016 г. в отделении № 8623/0488 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141545448 в сумме 103000 рублей на имя установленного лица № 6, участника ОГ, который действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, во исполнение своей роли в преступной группе 09.09.2016 г. находясь в отделении № 9055/1106 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141545448 в сумме 103000 рублей, после чего передал полученные денежные средства членам ОГ; 

10.09.2016 г. установленное лицо № 5 подыскала для отправления денежных средств ФИО30, не осведомленную о преступных действиях и намерениях участников ОГ, которую убедила в законности их происхождения, гарантировав денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО30 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

10.09.2016 г. ФИО30 находясь в отделении № 8623/0497 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141150080 в сумме 192940 рублей на имя установленного лица № 6 участника ОГ, который, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, во исполнение своей роли в преступной группе 10.09.2016 г. находясь в отделении № 9055/1106 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141150080 в сумме 192 940 рублей, после чего передал полученные денежные средства членам ОГ.

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, установленным лицом № 6 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили у ФИО9 №10 денежные средства в размере 304040 рублей 86 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №10 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 304040 рублей 86копеек.

12. Он же, ФИО2, в период с 23.10.2016 г. по 03.11.2016 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №11 действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 3, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, установленным лицом № 6 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили денежные средства в размере 554 500 рублей, принадлежащие ФИО9 №11 причинив потерпевшей имущественный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в неустановленных следствием местах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №11, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в период с 23.10.2016 г. по 03.11.2016 г, используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающей в 

<

...> ФИО9 №11 и ее номер телефона 

<

данные изъяты>, установленному лицу № 3 и установленному лицу № 4 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 3 и установленное лицо № 4, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №11, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в период с 23.10.2016 г. по 03.11.2016 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №11 и ее номер телефона 

<

***>, реализуя совместный преступный корыстный умысел, используя средства связи (мобильные телефоны) и сим-карты с абонентским номером 

<

***> и иными номерами, которые ФИО2 специально приобрел для совершения преступлений, поочередно осуществили телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №11 

При этом установленное лицо № 3 и установленное лицо № 4, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, выяснив в ходе телефонных переговоров у ФИО9 №11, что у неё и её супруга ФИО32 имеются совместные денежные средства, сообщили ФИО9 №11 заведомо ложные сведения о том, что ей и её супругу ФИО32 якобы полагается выплата компенсации за приобретенный ими ранее некачественный аппарат и препараты в размере 360000 рублей и 220000 рублей соответственно, сообщили ФИО9 №11 о том, что компенсация ей и её мужу ФИО32 будет выплачена только в том случае, если денежные средства ими будут перечислены на имя ФИО33 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую ФИО9 №11 в том, что перечисленные денежные средства ее и ее мужа ФИО32 будут им возвращены вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №11 относительно своих истинных намерений.

ФИО2, находясь в г. Санкт Петербурге, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, предложил находившемуся в г. Санкт-Петербурге члену ОГ установленному лицу № 4 подыскать лиц для получения денежных переводов. После чего, установленное лицо № 4, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, посредством мобильной связи предложил находившейся в г. Орске Оренбургской области члену ОГ установленному лицу № 1 подыскать лицо для получения денежных переводов. Установлено лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, предложила ранее знакомому ФИО15 подыскать лицо для получения денежных средств, убедила его в законности их происхождения, гарантировав денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО24 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО24, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № ОГ, обратившись к ранее знакомому ФИО33 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав ФИО33 денежное вознаграждение за оказанную услугу.

После чего, ФИО9 №11 будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 3 и установленного лица № 4:

- 26.10.2016 г., находясь в отделении № 8610/0850 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 135773463 в сумме 280 000 рублей на имя ФИО33;

- 27.10.2016 г., находясь в отделении № 8610/0850 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 135906139 в сумме 67 500 рублей на имя ФИО33

ФИО32, зная со слов своей супруги ФИО9 №11, находившейся под воздействием обмана со стороны установленного лица № 3 и установленного лица № 4, о якобы полагающихся ему и его супруге денежных компенсационных выплатах и о необходимости перечисления денежных средств, находившихся на его счету, на имя ФИО33, 01.11.2016 г., находясь в отделении № 8610/850 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 147 000 рублей на имя ФИО33

03.11.2016 г., ФИО9 №11, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 3 и установленного лица № 4, находясь в отделении № 8610/0850 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 136064937 в сумме 60 000 рублей на имя ФИО33 

Затем ФИО33 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ 26.10.2016 г. находясь в отделении № 8623/0488 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 135773463 в сумме 280000 рублей, отправленный на его имя, и, передал денежные средства члену ОГ установленному лицу № 5, которая для отправления денежных средств, во исполнения своей роли передала денежные средства ФИО34, убедив её в законности их происхождения, гарантировав ФИО34 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО34 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

27.10.2016 г. ФИО34, неосведомленная о преступных действиях и намерениях участников ОГ, по просьбе установленного лица № 5 осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141804221 в сумме 275500 рублей, в отделении № 8623/0497 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя установленного лица № 6, участника ОГ, который, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, 27.10.2016 г. находясь в отделении № 9055/1981 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А, получил денежный перевод Колибри» № 141804221 в сумме 275 500 рублей, после чего передал полученные денежные средства членам ОГ. 

Далее ФИО33, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ:

- 31.10.2016 г. находясь в отделении № 8623/0486 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 135906139 в сумме 67500 рублей отправленный на его имя, передал денежные средства члену ОГ установленному лицу № 5, которая используя возможности банковской системы направила их лицу, данные которого посредством мобильной связи ей сообщили участники ОГ.;

- 01.11.2016 г. находясь в отделении № 8623/0486 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 136016278 в сумме 147 000 рублей, отправленный на его имя, и передал денежные средства установленному лицу № 5, которая используя возможности банковской системы направила их лицу, данные которого сообщили ей участники ОГ.; 

- 03.11.2016 г. находясь в отделении № 8623/0488 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 136064937 в сумме 60 000 рублей отправленный на его имя, и передал денежные средства установленному лицу № 5, которая используя возможности банковской системы направила их лицу, данные которого сообщили ей участники ОГ.

Таким образом, ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 3, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, установленным лицом № 6 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили у ФИО9 №11 денежные средства в размере 554 500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №11 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 554 500рублей.

13. Он же, ФИО2, в период с 20.12.2016 г. по 22.12.2016 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №12, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 3, установленным лицом № 1, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили денежные средства в размере 141 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №12, причинив потерпевшему значительный имущественный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, установленным лицом № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №12, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в период с 20.12.2016 г. по 22.12.2016 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающего в 

<

...> ФИО9 №12 и его номер телефона 

<

***>, установленному лицу № 3 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 3, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №12 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, в период с 20.12.2016 г. по 22.12.2016 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №12 и его номер телефона 

<

данные изъяты>, реализуя совместный преступный корыстный умысел, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами 

<

***>, +79067314306 и иными номерами, которые ФИО2 специально приобрел для совершения преступлений, осуществила телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №12

При этом установленное лицо № 3, представляясь поочередно сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщила ФИО9 №12 заведомо ложные сведения о том, что ему якобы полагается выплата компенсации за приобретённый им ранее некачественный препарат, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №12 имеются денежные средства на счете в Банке, сообщила ему о том, что компенсация ему будет выплачена только в том случае, если денежные средства им будут перечислены на имя ФИО36 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив ФИО9 №12 в том, что денежные средства будут ему возвращены вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №12 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Санкт Петербурге, с целью получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, предложил находившейся в г. Санкт-Петербурге установленному лицу № 5 подыскать лиц для получения денежных переводов, после чего установленное лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, посредством мобильной связи, обратившись к находившемуся в г. Орске Оренбургской области ранее знакомому ФИО36 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на его имя, убедила его в законности их происхождения, гарантировав ФИО36 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО36 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №12, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица №:

- 20.12.2016 г., находясь в отделении № 6991/0677 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142868637 в сумме 24 000 рублей на имя ФИО36;

- 21.12.2016 г., находясь в отделении № 6991/0651 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Самарская область г. Тольятти ул. 50 лет Октября, д. 10, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142291174 в сумме 36 000 рублей на имя ФИО36;

- 21.12.2016 г., находясь в отделении № 6991/0677 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142868638 в сумме 24 000 рублей на имя ФИО36;

- 21.12.2016 г., находясь в отделении № 6991/0677 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142890700 в сумме 12 000 рублей на имя ФИО36;

- 22.12.2016 г., находясь в отделении № 6991/0677 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142920466 в сумме 45 000 рублей на имя ФИО36

Затем ФИО36 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ:

20.12.2016 г. находясь в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142868637 в сумме 24000 рублей, отравленный ФИО9 №12 на его имя, и по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого посредством мобильной связи ему сообщила установленное лицо № 5;

21.12.2016 г. находясь в отделении № 8623/0486 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142890700 в сумме 12000 рублей, отравленный ФИО9 №12 на его имя, и по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого посредством мобильной связи ему сообщила установленное лицо № 5;

22.12.2016 г. находясь в отделении № 8623/0497 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142291174 в сумме 36000 рублей, отравленный ФИО9 №12 на его имя, и по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого посредством мобильной связи ему сообщила установленное лицо № 5;

22.12.2016 г. находясь в отделении № 8623/0497 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142868638 в сумме 24000 рублей, отравленный ФИО9 №12 на его имя, и по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого посредством мобильной связи ему сообщила установленное лицо № 5;

22.12.2016 г. находясь в отделении № 8623/0482 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142920466 в сумме 45000 рублей, отравленный ФИО9 №12 на его имя, и по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого посредством мобильной связи ему сообщила установленное лицо № 5.

Таким образом ФИО2, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 3, установленным лицом № 1, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили ФИО9 №12 денежные средства в размере 141 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №12 значительный имущественный ущерб на сумму 141 000рублей.

14. Он же, ФИО2, в январе 2017 г. в период до 13.01.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №13, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили денежные средства в размере 82 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №13 причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо №, находясь в 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №13, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в январе 2017 г. в период до 13.01.2017 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающей в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа ФИО9 №13 и её номер телефона 

<

***>, установленному лицом № 2 и установленному лицу № 5 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №13, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в январе 2017 г. в период до 13.01.2017 г. находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №13 и её номер телефона 

<

***>, реализуя совместный преступный корыстный умысел, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами 

<

***>, +79067319187 и иными номерами, которые ФИО2 специально приобрел для совершения преступлений, осуществили телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №13

При этом установленное лицо № 2, изменив тембр своего голоса на женский, и установленное лицо № 5, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО9 №13 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации в размере 120000 рублей за приобретённый ею ранее некачественный аппарат, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №13 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщил ей о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут сняты со счета и перечислены на имя ФИО38 и ФИО39 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив ФИО9 №13 в том, что перечисленные ею денежные средства будут возвращены на ее счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №13 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Санкт Петербурге, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, предложил установленному лицу № 5 подыскать лиц для получения денежных переводов. После чего, установленное лицо № 5 в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, находясь в г. Санкт-Петербурге посредством мобильной связи обратилась с просьбой к находившимся в г. Орске Оренбургской области ранее знакомым ФИО36 - подыскать лицо для получения денежных средств, к ФИО39 - получить денежные средства, перечисленные на его имя, убедив их в законности происхождения денежных средств, гарантировав ФИО36 и ФИО39 денежное вознаграждение за оказанную услугу, тем самым ввела ФИО36 и ФИО39 в заблуждение относительно своих истинных намерений. ФИО36, неосведомленный о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, предложил своей матери ФИО38 получить денежные средства, перечисленные на имя последней, убедив её в законности их происхождения, гарантировав ФИО38 денежное вознаграждение за оказанную услугу.

После чего, ФИО9 №13, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2 и установленного лица № 5:

- 10.01.2017 г., находясь в отделении № 5939/0037 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 

<

...> народов, д. 28 «Б» осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143592540 в сумме 52 000 рублей на имя ФИО38;

- 13.01.2017 г., находясь в отделении № 5939/0037 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 

<

...> народов, д. 28 «Б» осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143605951 в сумме 30 000 рублей на имя ФИО39

ФИО38 неосведомлённая о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, 10.01.2017 г. в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № в сумме 52000 рублей, отправленный на её имя, и передала денежные средства ФИО36, который по поручению установленного лица №, используя возможности банковской системы направил лицу, данные которого посредством мобильной связи ему сообщила установленное лицо № 5.

ФИО39 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, 13.01.2017 г. в отделении № 8623/0492 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143605951 в сумме 30000 рублей, отправленный на его имя, а затем по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого посредством мобильной связи ему сообщила установленное лицо № 5.

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 5, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили у ФИО9 №13 денежные средства в размере 82 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №13 значительный имущественный ущерб на сумму 82 000рублей.

15. Он же, ФИО1 в январе 2017 г. в период до 19.01.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №14 действуя совместно и согласованно с с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5,в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили денежные средства в размере 40 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №14, причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №14, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в январе 2017 г. в период до 19.01.2017 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающей в 

<

...> ФИО9 №14 и её абонентский номер телефона 

<

***>, установленному лицу № 2 и установленному лицу № 4 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 4, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №14, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в январе 2017 г. в период до 19.01.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №14 и её абонентский номер телефона 

<

***>, реализуя совместный преступный корыстный умысел, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами 

<

***> и иными номерами, которые ФИО2 специально приобрел для совершения преступлений, поочередно осуществили телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №14

При этом установленное лицо № 2 и установленное лицо №, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО9 №14 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации в размере 36000 рублей за приобретённый ею ранее некачественный препарат, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №14 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщили ФИО9 №14 о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут перечислены на имя ФИО39 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую в том, что денежные средства будут возвращены вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №14 относительно своих истинный намерений.

Установленное лицо № 4, находясь в г. Санкт Петербурге, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, предложил установленному лицу № 5 подыскать лиц для получения денежных переводов. Установленное лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, выполняя отведенную ей роль, находясь в г. Санкт-Петербурге посредством мобильной связи обратившись к находившемуся в г. Орске Оренбургской области ранее знакомому ФИО39 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедила его в законности их происхождения, гарантировав ФИО39 денежное вознаграждение за оказанную услугу, тем самым ввела ФИО39 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №14, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № и установленного лица № 4, 19.01.2017 г., находясь в отделении № 8618/0182 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142569257 в сумме 40 000 рублей на имя ФИО39

Затем ФИО39 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, 19.01.2017 г. находясь в отделении № 8623/0486 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил вышеуказанный денежный перевод в сумме 40000 рублей отправленный на его имя, по поручению установленного лица № 5, передал указанные денежные средства ФИО41, которого для отправления денежных средств подыскал ФИО39 также по поручению установленного лица №, убедив ФИО41 в законности их происхождения, гарантировав ФИО41 денежное вознаграждение за оказанную услугу, после чего ФИО41, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, 19.01.2017 г. в отделении № 8623/0493 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142868925 в сумме 37000 рублей на имя установленного лица № 4.

19.01.2017 г. установленное лицо № 4, находясь в отделении № 9055/1106 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт – Петербург, пр. Энгельса, д. 124 корп. 1 лит. А, во исполнение своей роли в преступной группе, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142868925 в сумме 37000 рублей и передал денежные средства членам ОГ.

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили у ФИО9 №14 денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №14 значительный имущественный ущерб на сумму 40 000рублей.

16. Он же, ФИО2, в январе 2017 г. в период до 27.01.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №15 действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, установленным лицом № 1, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили денежные средства в размере 154 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №15, причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №15, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в январе 2017 г. в период до 27.01.2017 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающей в г. Кургане ФИО17 и её номер телефона 

<

***>, установленному лицу № 2, установленному лицу № 3 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО17, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в январе 2017 г. в период 27.01.2017 г. находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №15 и её номер телефона 

<

данные изъяты> реализуя совместный преступный корыстный умысел, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами 

<

данные изъяты> и иными номерами, которые ФИО2 специально приобрел для совершения преступлений, поочередно осуществили телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №15

При этом установленное лицо № 2, изменив тембр своего голоса на женский, и установленное лицо № 3, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО9 №15 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации в размере 182000 рублей за приобретённый ею ранее некачественный препарат, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №15 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщили ей о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут сняты со счета и перечислены на имя ФИО39 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую в том, что перечисленные ею денежные средства будут возвращены на ее счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №15 относительно своих истинный намерений.

При этом установленное лицо № 2 и установленное лицо № 3, находясь в г. Санкт Петербурге для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, предложили установленному лицу № 5 подыскать лиц для получения денежных переводов. Установленное лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, посредством мобильной связи обратившись к находившемуся в г. Орске Оренбургской области ранее знакомому ФИО39 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедила его в законности их происхождения, гарантировав ФИО39 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО39 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

После чего, ФИО9 №15, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2 и установленного лица № 3 27.01.2017 г., находясь в отделении № 8599/045 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143300603 в сумме 154 000 рублей на имя ФИО39

ФИО39 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, 27.01.2017 г. в отделении № 8623/0493 «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод в сумме 154000 рублей, отправленный на его имя, по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого посредством мобильной связи ему сообщила установленное лицо № 5.

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, установленным лицом № 1, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили у ФИО9 №15 денежные средства в размере 154 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №15 значительный имущественный ущерб на сумму 154 000рублей.

17. Он же, ФИО2, в период с 28.02.2017 г. по 02.03.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №16 действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили денежные средства в размере 95 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №16, причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №16, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, с 28.02.2017 г. по 02.03.2017 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающей в 

<

...> ФИО9 №16 и её абонентский номер телефона 

<

***>, установленному лицу № 2 для непосредственного совершения преступления.

Установленное лицо № 2, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №16, в составе созданной и возглавляемой им ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период с 28.02.2017 г. по 02.03.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №16 и её абонентский номер телефон №, реализуя совместный преступный корыстный умысел, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами 

<

данные изъяты> и иными номерами, которые ФИО2 специально приобрел для совершения преступлений, осуществил телефонные звонки на вышеуказанный абонентские номера ФИО9 №16 

При этом установленное лицо № 2, изменив тембр своего голоса на женский, представился сотрудником ООО «Центр здоровья», сообщил ФИО9 №16 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации в размере 280500 рублей за приобретённый ею ранее некачественный препарат, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №16 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщил ФИО9 №16 о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут перечислены на имя ФИО43 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив потерпевшую в том, что перечисленные ею денежные средства будут возвращены на ее счет в Банке вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО44 относительно своих истинных намерений.

Установленное лицо № 4, находясь в г. Санкт Петербурге, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, предложил установленному лицу № 5 подыскать лиц для получения денежных переводов. Установленное лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, посредством мобильной связи обратившись к находившемуся в г. Орске Оренбургской области ранее знакомому ФИО39 с просьбой подыскать лиц для получении денежных средств, убедила его в законности их происхождения, гарантировав ФИО39 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО39 в заблуждение относительно своих истинных намерений. ФИО39, выполняя просьбу установленного лица № 5, будучи неосведомлённым о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, предложил своему знакомому ФИО46 получить денежные средства, перечисленные на его имя, убедил его в законности их происхождения, гарантировав ФИО46 денежное вознаграждение за оказанную услугу. 

После чего, ФИО9 №16 будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2:

- 28.02.2017 г., находясь в отделении № 8612/0147 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143032878 в сумме 20 000 рублей на имя ФИО43;

- 01.03.2017 г., находясь в отделении № 8612/0147 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143045837 в сумме 25 000 рублей на имя ФИО43;

- 02.03.2017 г., находясь в отделении № 8612/0147 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143068918 в сумме 50 000 рублей на имя ФИО43

После чего, ФИО46 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ:

- 01.03.2017 г. находясь в отделении № 8623/0488 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143032878 в сумме 20000 рублей отправленный на его имя, исполняя просьбу ФИО39, действующего по поручению установленного лица №, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого ему сообщил ФИО39;

- 01.03.2017 г. находясь в отделении № 8623/0482 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143045837 в сумме 25000 рублей отправленный на его имя, исполняя просьбу ФИО39, действующего по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого ему сообщил ФИО39;

- 02.03.2017 г. находясь в отделении № 8623/0485 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143068918 в сумме 50000 рублей отправленный на его имя, а затем, исполняя просьбу ФИО39, действующего по поручению установленного лица № 5, лицо, которое сможет осуществить денежный перевод, передал полученные денежные средства неосведомленному о преступных действиях и намерениях участников ОГ ФИО47, убедив его в законности их происхождения, гарантировав ФИО47 денежное вознаграждение за оказанную услугу. После чего, ФИО47 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях участников ОГ, находясь в отделении № 8623/0483 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 142507206 на сумму 46800 рублей на имя установленного лица № 4.

02.03.2017 г. установленное лицо № 4, во исполнение своей роли в преступной группе, находясь в отделении № 9055/1981 «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142507206 в сумме 46 800 рублей, после чего передал полученные денежные средства членам ОГ. 

Таким образом ФИО2 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили у ФИО9 №16 денежные средства в размере 95 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №16 значительный имущественный ущерб на сумму 95 000рублей.

18. ФИО1 в период с 09.01.2017 г. по 10.03.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №17 действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 5, установленным лицом № в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № ОГ, похитили денежные средства в размере 86 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №17, причинив потерпевшему значительный имущественный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №17, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в период с 09.01.2017 г. по 10.03.2017 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающего в 

<

...> В.Я. и его номеров телефонов № установленному лицу № 2 и установленному лицу № 5 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2 и установленное лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №17, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в период с 09.01.2017 г. по 10.03.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №17 и его номеров телефонов № реализуя совместный преступный корыстный умысел, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами № и иными номерами, которые ФИО2 специально приобрел для совершения преступлений, поочередно осуществили телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №17 

При этом установленное лицо № 2, изменив тембр своего голоса на женский, и установленное лицо № 5, представились сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО9 №17 заведомо ложные сведения о том, что ему якобы полагается выплата компенсации в размере 500 000 рублей за приобретённый им ранее некачественный аппарат, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №17 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщили ему о том, что компенсация ему будет выплачена только в том случае, если денежные средства им будут перечислены на имя ФИО43 и ФИО38 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», «Золотая Корона», убедив ФИО9 №17 в том, что денежные средства будут ему возвращены вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат тем самым обманув ФИО9 №17 относительно своих истинный намерений.

ФИО2, находясь в г. Санкт Петербурге, для получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, предложил члену ОГ установленному лицу № 5 подыскать лиц для получения денежных переводов. После чего, установленное лицо № 5 в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, находясь в г. Санкт-Петербурге посредством мобильной связи обратилась с просьбой к находившимся в г. Орске Оренбургской области ранее знакомым ФИО36 и ФИО39 подыскать лиц для получения денежных средств, убедив их в законности их происхождения, гарантировав ФИО36 и ФИО39 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела их в заблуждение относительно своих истинных намерений. После чего, ФИО36, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, обратившись к своей матери ФИО38 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последней, убедил её в законности их происхождения, гарантировав ФИО38 денежное вознаграждение за оказанную услугу, а ФИО39, также неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, обратившись к ранее знакомому ФИО46 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав ФИО46 денежное вознаграждение за оказанную услугу.

После чего, ФИО9 №17, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 1 и установленного лица №5:

- 09.01.2017 г., находясь в АО «Логистика», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 193538357 в сумме 23 000 рублей на имя ФИО38;

- 09.02.2017 г., находясь в АО «Логистика», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 946421618 в сумме 40 000 рублей на имя ФИО43;

- 10.03.2017 г., находясь в отделении № 7003/0630 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142154046 в сумме 23 000 рублей на имя ФИО43

ФИО38 неосведомлённая о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, 10.01.2017 г. находясь в помещении ООО КБ «Кольцо Урала», расположенном по адресу: 

<

...>, получила денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 193538357 в сумме 23000 рублей, отправленный на её имя, после чего передала денежные средства ФИО36, который по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого посредством мобильной связи ему сообщила установленному лицу № 5.

ФИО46, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ:

- 09.02.2017 г. находясь в помещении ДО «Орский» ООО КБ «Кольцо Урала», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 946421618 в сумме 40000 рублей, отправленный на его имя, исполняя просьбу ФИО39, действующего по поручению установленного лица № 5, используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого ему сообщил ФИО39;

- 10.03.2017 г. находясь в отделении № 8623/0483 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142154046 в сумме 23000 рублей, отправленный на его имя, и исполняя просьбу ФИО39, действующего по поручению установленного лица № 5, передал указанные денежные средства не осведомленному о преступных действиях и намерениях участников ОГ ФИО47, которого исполняя просьбу ФИО39, действующего по поручению установленного лица № 5, подыскал ФИО46 для отправления денежных средств, убедив ФИО47 в законности их происхождения, гарантировав ФИО47 денежное вознаграждение за оказанную услугу. 10.03.2017 г. ФИО47, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143498219 в сумме 20200 рублей в отделении № 8623/0486 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя установленного лица № 4, участника ОГ.

10.03.2017 г. установленное лицо № 4, находясь в отделении № 9055/1916 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт – Петербург, пр. Энгельса, д. 154 лит. А, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143498219 в сумме 20200 рублей, после чего передал денежные средства участникам ОГ. 

Таким образом ФИО2, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили у ФИО9 №17 денежные средства в размере 86 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №17 значительный имущественный ущерб на сумму 86 000рублей.

19. Он же, ФИО2, в период с 23.12.2016 г. по 18.03.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана ФИО9 №7 действуя совместно и согласованно установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили денежные средства в размере 1000 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №7, причинив потерпевшей имущественный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №7, являясь единоличным создателем и руководителем ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана, в период с 23.12.2016 г. по 18.03.2017 г., используя имеющуюся у него электронную базу данных, передал анкетные данные проживающей в 

<

...> ФИО9 №7 и её номер телефона 

<

***>, установленному лицу № 2, установленному лицу № 3 и установленному лицу № 4 для непосредственного совершения преступления.

После чего, установленное лицо № 2, установленное лицо № 3, установленное лицо № 4, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, принадлежащего ФИО9 №7, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной им преступной роли, в период с 23.12.2016 г. по 18.03.2017 г., находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, используя анкетные данные ФИО9 №7 и её номер телефона № реализуя совместный преступный корыстный умысел, используя средства связи(мобильные телефоны) и сим-карты с абонентскими номерами № и иными номерами, которые ФИО2 специально приобрел для совершения преступлений, поочередно осуществили телефонные звонки на вышеуказанный абонентский номер ФИО9 №7

При этом установленное лицо № 2, изменивший тембр своего голоса на женский, установленное лицо № 3, установленное лицо № 4, представившись сотрудниками различных государственных органов и негосударственных организаций, сообщили ФИО9 №7 заведомо ложные сведения о том, что ей якобы полагается выплата компенсации за приобретённый ею ранее некачественный препарат в размере 500000 рублей, и, выяснив в ходе телефонных переговоров, что у ФИО9 №7 имеются денежные средства на счету в Банке, сообщили ей о том, что компенсация ей будет выплачена только в том случае, если денежные средства ею будут сняты со счета в Банке и перечислены на имя ФИО36, ФИО39 и ФИО43 посредством платежной системы «Колибри» ПАО «Сбербанк», убедив ФИО9 №7 в том, что денежные средства будут ей возвращены вместе с денежными средствами в виде компенсационных выплат, тем самым обманув ФИО9 №7 относительно своих истинных намерений.

ФИО2, находясь в г. Санкт Петербурге, с целью получения денежных переводов, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ и по указанию последнего, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, предложил находившейся в г. Санкт-Петербурге члену ОГ установленному лицу № 5 подыскать лиц для получения денежных переводов. После чего, установленное лицо № 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, в целях реализации заранее разработанного преступного плана и отведенной ей преступной роли, посредством мобильной связи обратившись к находившимся в г. Орске Оренбургской области ранее знакомым ФИО36, ФИО39, с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последних, убедила их в законности их происхождения, гарантировав ФИО36 и ФИО39 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО36 и ФИО39 в заблуждение относительно своих истинных намерений. При этом установленное лицо № также предложила ФИО39 подыскать лицо для получения денежных средств, гарантировав ФИО39, денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО39 в заблуждение относительно своих истинных намерений. После чего, ФИО39, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № ОГ, обратившись к ранее знакомому ФИО46 с просьбой о получении денежных средств, перечисленных на имя последнего, убедил его в законности их происхождения, гарантировав ФИО46 денежное вознаграждение за оказанную услугу.

После чего, ФИО9 №7, будучи под воздействием обмана со стороны установленного лица № 2, установленного лица № 3, установленного лица № 4:

- 23.12.2016 г., находясь в отделении № 8617/006 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141727095 в сумме 170 000 рублей на имя ФИО36;

- 12.01.2017 г., находясь в отделении № 8617/006 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141827135 в сумме 500 000 рублей на имя ФИО39;

- 17.03.2017 г., находясь в отделении № 8617/027 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142029316 в сумме 130 000 рублей на имя ФИО43;

- 17.03.2017 г., находясь в помещении АО «Связной Логистика», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществила денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 401356074 в сумме 130 000 рублей на имя ФИО43;

- 18.03.2017 г., находясь в помещении АО «Связной Логистика», расположенном по адресу: 

<

...> осуществила денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 787694887 в сумме 70 000 рублей на имя ФИО43

Затем, ФИО36 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ 24.12.2016 г. находясь в отделении № 8623/0479 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141727095 в сумме 170000 рублей, отравленный ФИО9 №7 на его имя, и по указанию участника ОГ установленного лица №, передал их ФИО34, которую подыскала установленное лицо № для отправления денежных средств, убедив её в законности их происхождения, гарантировав ФИО34 денежное вознаграждение за оказанную услугу, чем ввела ФИО34 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 24.12.2016 г. ФИО34, неосведомлённая о преступных действиях и намерениях участников ОГ, по поручению установленного лица № 5 осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142894897 в сумме 165500 рублей в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

...> на имя установленного лица № 5, участника ОГ, которая во исполнение своей роли в преступной группе, 24.12.2016 г. находясь в отделении № 9055/0055 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит А, получила денежный перевод Колибри» № 142894897 в сумме 165 500 рублей, после чего передала полученные денежные средства членам ОГ. 

ФИО39 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, 12.01.2017 г. находясь в отделении № 8623/0488 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 141827135 в сумме 500000 рублей, отравленный ФИО9 №7 на его имя, а затем, исполняя просьбу установленного лица № 5 подыскать лицо, которое сможет осуществить денежный перевод, передал их своему знакомому ФИО49, убедив его в законности их происхождения, гарантировав ФИО49 денежное вознаграждение за оказанную услугу. 12.01.2017 г. ФИО49, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях участников ОГ, по просьбе ФИО39, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143027209 в сумме 493000 рублей в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя установленного лица № 4, участника ОГ, который во исполнения своей роли в преступной группе 12.01.2017 г. находясь в отделении № 9055/1911 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143027209 в сумме 493000 рублей, после чего передал полученные денежные средства членам ОГ. 

ФИО46, неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № ОГ:

- 17.03.2017 г. находясь в отделении № 8623/0477 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 142029316 в сумме 130000 рублей, отравленный ФИО9 №7 на его имя, а затем, исполняя просьбу ФИО39, действующего по поручению установленного лица № подыскать лицо, которое сможет осуществить денежный перевод, передал полученные денежные средства неосведомленному по преступных действиях и намерениях участников ОГ ФИО47, убедив его в законности их происхождения, гарантировав ФИО47 денежное вознаграждение за оказанную услугу;

- 17.03.2017 г. находясь в помещении ООО КБ «Кольцо Урала», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 401356074 в сумме 130000 рублей, отравленный ФИО9 №7 на его имя, а затем, исполняя просьбу ФИО39, действующего по поручению установленного лица №, лицо, которое сможет осуществить денежный перевод, передал полученные денежные средства неосведомленному о преступных действиях и намерениях участников ОГ ФИО47, убедив его в законности их происхождения, гарантировав ФИО47 денежное вознаграждение за оказанную услугу.

ФИО47 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях участников ОГ: 

- 17.03.2017 г. находясь в отделении № 8623/0488 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143743338 в сумме 125500 рублей на имя установленного лица № 4 участника ОГ, который во исполнение своей роли в преступной группе 17.03.2017 г. находясь в отделении № 9055/0763 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. «А», получил денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» № 143743338 в сумме 125500 рублей, после чего передал полученные денежные средства членам ОГ; 

- 17.03.2017 г. находясь в помещении «Евросеть» по пр. Ленина, д. 71, в г. Орске осуществил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 663675159 в сумме 125500 рублей на имя установленного лица № 4 участника ОГ, который во исполнение своей роли в преступной группе, 17.03.2017 г. находясь в помещении ДО ПАО «РГС БАНК», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А, получил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 663675159 в сумме 125500 рублей, после чего передал полученные денежные средства членам ОГ. 

ФИО46 неосведомлённый о преступных действиях и намерениях членов возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, 20.03.2017 г. находясь в помещении Головного офиса ПАО АКБ «Акцент», расположенном по адресу: 

<

...>, получил денежный перевод по системе «Золотая Корона» № 787694887 в сумме 70000 рублей, отравленный ФИО9 №7 на его имя, и исполняя просьбу ФИО39, действующего по поручению установленного лица №, полученные денежные средства используя возможности банковской системы направил их лицу, данные которого ему сообщил ФИО39

Таким образом, ФИО1 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, действуя совместно и согласованно с установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, установленным лицом № 1, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5 в составе созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 ОГ, похитили у ФИО9 №7 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО9 №7 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 1000 000рублей.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину в совершении вышеуказанных преступлений, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно и при участии защитника, не возражал против особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении него, заявив, что осознает все правовые и процессуальные последствия.

Защитник подсудимого поддержал данное ходатайство, пояснив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно в присутствии защитника. 

Потерпевшие по уголовному делу возражений по поводу рассмотрения дела в особом порядке суду не представили. 

Из материалов дела следует, что по ходатайству ФИО2 в соответствии со ст. ст. 317.1, 317.2 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с соблюдением порядка, предусмотренного ст. 317.3 УПК РФ. Предварительное следствие в отношении ФИО2 проведено в соответствии с требованиями ст. 317.4 УПК РФ. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу в отношении ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, отвечает требованиям ст. 317.5 УПК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердила выполнение ФИО2 надлежащим образом условий соглашения, а именно его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, а также значение сотрудничества для раскрытия и расследования иных преступлений.

При таких обстоятельствах у суда имеются основания для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО2 в порядке, установленном ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ. 

Выслушав государственного обвинителя, исследовав характер и пределы оказанного ФИО2 содействия следствию, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимым были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем имеются основания для постановления в отношении подсудимого обвинительного приговора и назначения наказания с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Судом установлено, что при осуществлении сотрудничества по данному уголовному делу заявлений от ФИО2, его родственников и близких лиц об угрозе личной безопасности не поступало.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует: 

- по 9 эпизодам в отношении потерпевших ФИО8, ФИО9 №2, ФИО9 №5, ФИО9 №12, ФИО9 №13, ФИО9 №14, ФИО9 №15, ФИО9 №16, ФИО9 №17 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по 7 эпизодам в отношении потерпевших ФИО7, ФИО9 №4, ФИО9 №6, ФИО9 №9, ФИО9 №10, ФИО9 №11, ФИО9 №7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по 3 эпизодам в отношении потерпевших ФИО9 №1, ФИО9 №3, ФИО9 №8 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Решая вопрос о назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучением данных о личности установлено, что ФИО2 на момент совершения им 8 преступлений имеет непогашенную судимость. Подсудимый имеет ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах в специализированных учреждениях не состоит; имеет ряд хронических заболеваний.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по каждому эпизоду преступления: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления.

Отягчающим наказание обстоятельством ФИО2 по 8 эпизодам преступлений (в отношении потерпевших ФИО7, ФИО8, ФИО9 №2, ФИО9 №1, ФИО9 №3, ФИО9 №4, ФИО9 №5, ФИО9 №6) суд признает рецидив преступлений, вид которого определяется по п. «б» ч.2 ст. 18 УК РФ, как опасный.

Совершенные подсудимым преступления относятся к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступлений оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

С учетом обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, их тяжести, совокупности смягчающих и наличия по 8 преступлениям отягчающего наказание обстоятельства, данных о личности подсудимого, его роли в совершении преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, поскольку более мягкое наказание, по мнению суда, не сможет в должной мере обеспечить достижение целей наказания, а также способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Суд не находит оснований и для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку исходя из обстоятельств преступлений, всех вышеуказанных данных о личности подсудимого, приходит к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания наказания. 

Судом также не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, не имеется, а также оснований для назначения дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы суд не находит.

С учетом вышеуказанных данных о личности подсудимого, всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности применения при назначении срока наказания по 8 эпизодам преступлений (в отношении потерпевших ФИО7, ФИО8, ФИО9 №2, ФИО9 №1, ФИО9 №3, ФИО9 №4, ФИО9 №5, ФИО9 №6) положений ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Учитывая наличие у подсудимого смягчающих наказание обстоятельств - в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, и отсутствие отягчающих обстоятельств по эпизодам в отношении потерпевших ФИО9 №8, ФИО9 №9, ФИО9 №10, ФИО9 №11, ФИО9 №12, ФИО9 №13, ФИО9 №14, ФИО9 №15, ФИО9 №16, ФИО9 №17, ФИО9 №7, назначение наказания по данным эпизодам подлежит по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Учитывая обстоятельства преступления, суд также полагает необходимым назначить ФИО2 по каждому эпизоду преступлений дополнительный вид наказания в виде штрафа. При этом суд принимает во внимание, что подсудимый является трудоспособным лицом, не имеет инвалидности. 

При определении размера основного и дополнительного наказания судом учитываются роль подсудимого в совершении преступлений, вышеуказанные смягчающие, отягчающее обстоятельство (по 8 преступлениям), данные о личности подсудимого, а также размер причиненного ущерба.

Отбывание подсудимым наказания в виде лишения свободы подлежит в соответствии с положениями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима. 

Разрешая гражданские иски, заявленные потерпевшими: ФИО7 на сумму 500 000 рублей, ФИО8 на сумму 89865 рублей, ФИО9 №4 на сумму 360000 рублей, ФИО9 №1 на сумму 1370 000 рублей, ФИО9 №3 на сумму 1 260000 рублей, ФИО9 №6 на сумму 445 000 рублей, ФИО9 №5 на сумму 185 000 рублей, ФИО9 №2 на сумму 46 000 рублей, ФИО9 №7 на сумму 1005 000 рублей, ФИО9 №9 на сумму 315 000 рублей, ФИО9 №8 на сумму 1312 000 рублей, ФИО9 №10 на сумму 304 040 рублей, ФИО9 №13. на сумму 82 000 рублей, ФИО9 №15 на сумму 154 000 рублей, ФИО9 №16 на сумму 95 000 рублей, ФИО9 №17 на сумму 86 000 рублей, ФИО9 №12 на сумму 143 115 рублей, ФИО9 №11 на сумму 554 500 рублей, - в связи возникновением необходимости проведения дополнительных расчетов, суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств, а также вопросы по мере процессуального принуждения в виде наложение ареста суд не разрешает, поскольку они подлежат разрешению в рамках уголовного дела в отношении ФИО50, ФИО28, ФИО51, ФИО52, ФИО19, ФИО53 

Руководствуясь ст.ст. 307-309, 314-317, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Сыроватко ФИО63 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (19 эпизодов), и назначить ему наказание:

- по эпизоду в отношении ФИО7 в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО8 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №2 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №1 в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №3 в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №4 в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №5 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №6 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №8 в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №9 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №10 в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №11 в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №12 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №13 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №14 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №15 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №16 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №17 в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 50000 рублей,

- по эпизоду в отношении ФИО9 №7 в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом 200000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Меру пресечения ФИО2 в виде содержания под стражей оставить без изменения, срок наказания исчислять с 05.02.2018 г. Зачесть в срок наказания время содержания его под стражей с 27.03.2017 г. по 04.02.2018 г. включительно.

Признать за гражданскими истцами: ФИО7, ФИО8, ФИО9 №4, ФИО9 №1, ФИО9 №3, ФИО9 №6, ФИО9 №5, ФИО9 №2, ФИО9 №7, ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10, ФИО9 №13, ФИО9 №15, ФИО9 №16, ФИО9 №17, ФИО9 №12, ФИО9 №11, право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, т.е. в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Судья (подпись) А.А. Фирсов