Дело № 1- 30/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Вязьма Смоленской области 15 января 2024 года

Вяземский районный суд Смоленской области в составе:

председательствующего - федерального судьи Лакезина А.В., 

при секретаре Баркаловой Е.В., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Вяземского межрайонного прокурора Смоленской области Додиной М.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Марченкова А. В., представившего удостоверение № 607 и ордер № 34 от 16.10.2023 Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 2 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам государства, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, являясь с 30.01.2019 по 07.02.2022 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, обладая в силу занимаемой должности организационно – распорядительными и административно – хозяйственными полномочиями в отношении данного Общества, совершил незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Решением учредителей А.С. и Е.Л. от 19.01.2018 ХХХ в г. Смоленске учреждено ООО «Городской водоканал», которое 23.01.2018 Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Смоленской области зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) по адресу: 

<

...> с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее ОГРН) 

<

***>, а также поставлено на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (далее ИНН) 

<

***> и правом осуществления следующих видов деятельности: 

Забор, очистка и распределение воды; 

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

Сбор и обработка сточных вод;

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

Строительство гидротехнических сооружений;

Строительство ирригационных систем;

Подготовка строительной площадки;

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

С 15.07.2019 юридический адрес ООО «Городской водоканал» изменен на: 

<

...>, помещение Б-11. 

В период с апреля 2019 года (точная дата в ходе предварительного следствия не установлена) по 07.02.2022 фактическое место осуществления ООО «Городской водоканал» финансово-хозяйственной деятельности располагалось по адресу: 

<

...> реки Вязьмы, д. 5. 

В соответствии с положениями Устава (в редакции от 19.01.2018, 15.07.2021), ООО «Городской водоканал» является коммерческой организацией, преследующей цель извлечения прибыли путем осуществления в установленном порядке деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

В соответствии с п. 3.3 Устава ООО «Городской водоканал» в редакции от 19.01.2018, п. 3.2 Устава ООО «Городской водоканал» в редакции от 15.07.2021, отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре лицензий.

В соответствии с п. 3 ст. 49 ГК РФ право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

09.01.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Кайдаковского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования Е.Е., в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1, заключены договоры аренды ХХХ и ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина кадастровый номер ХХХ глубиной 75 метров, водонапорная башня кадастровый номер ХХХ и водопроводные сети протяженностью 1727 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Юшково;

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина кадастровый номер ХХХ глубиной 30 метров, артезианская скважина кадастровый номер ХХХ глубиной 30 метров, водонапорная башня кадастровый номер ХХХ и сети водопровода кадастровые номера ХХХ, ХХХ, ХХХ протяженностью 3260,6 метров, 793,3 метра, 976,2 метра соответственно, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Ефремово.

09.01.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования А.В. в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1, заключены договоры аренды ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водонапорная башня и артезианская скважина глубиной 180 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4955,5 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Относово; 

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водонапорная башня с артезианской скважиной глубиной 110 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 3384,1 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Черное;

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водонапорная башня с артезианской скважиной глубиной 70 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 1413,8 п.м. ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Артемово; 

- по договору аренды № ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 75 метров кадастровый номер ХХХ артезианская скважина глубиной 82 метра кадастровый номер ХХХ, артезианская скважина глубиной 95 метров кадастровый номер ХХХ, водонапорные башни с кадастровыми номерами ХХХ, ХХХ, ХХХ, водопроводные сети протяженностью 6769 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Хмелита; 

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 62 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорными башнями кадастровые номера: ХХХ, ХХХ, водопроводные сети протяженностью 5467 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Богородицкое;

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 60 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 1488 п.м. кадастровый номер: ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Всеволодкино.

09.01.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования С.Н. в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1 заключены договоры аренды ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водонапорная башня с артезианской скважиной глубиной 170 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 1887 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Поляново,

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 160 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 1270,8 метров кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 4394 метров кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 102 погонных метра кадастровый номер ХХХ расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Семлево,

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 165 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, внеплощадочные водопроводные сети протяженностью 402,7 метров кадастровый номер ХХХ, внутриплощадочные водопроводные сети протяженностью 2281,3 метра кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, ст. Семлево, 

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 84 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ сети водопровода протяженностью 3059 кв.м кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д.Хватов Завод.

28.01.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Новосельского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования Н.А. в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1 заключены договоры аренды № ХХХ, № ХХХ, № ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

по договору аренды № ХХХ от 28.01.2019: артезианская скважина глубиной 49 метров, водопроводные сети протяженностью 5943,7 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенная по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Новое село.

по договору аренды № ХХХ от 28.01.2019: артезианская скважина глубиной 60 метров, сети водопровода протяженностью 236,4 метров кадастровый номер ХХХ расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Бородино.

по договору аренды № ХХХ от 28.01.2019: артезианская скважина глубиной 52 метра, башня водонапорная кадастровый номер ХХХ сети водопровода протяженностью 10287,2 метра кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Касня.

13.02.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования М.Г.. в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1 заключены договоры аренды ХХХ, ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: артезианская скважина глубиной 85 метров кадастровый номер: ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4417,3 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Ново-Никольское.

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: артезианская скважина глубиной 90 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4902,5 метров кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Шуйское. 

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: две артезианские скважины с кадастровыми номерами ХХХ, ХХХ глубиной по 90 метров соответственно, водонапорные башни с кадастровыми номерами ХХХ, ХХХ, водопроводные сети протяженностью 3241 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Царево-Займище, а также артезианская скважина глубиной 90 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4059 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Гашино. 

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: артезианская скважина глубиной 96 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер: ХХХ, водопроводные сети протяженностью 6245,5 метров кадастровый номер ХХХ расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Туманово, артезианская скважина глубиной 86 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 1298,4 кв.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Егорье, артезианская скважина глубиной 86,1 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 2038,8 кв.м кадастровый номер ХХХ расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Бывалицы. 

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: водонапорная башня кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 2633 кв.м кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д.Дмитровка. 

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" организация, заключившая договор аренды сроком более чем на один год или концессионное соглашение, объектами которых являются централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, обязана в течение трех месяцев со дня заключения указанных договора или соглашения получить лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно п. 7 ст. 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" договором аренды систем и (или) объектов, указанных в части 1 данной статьи, наряду с общими требованиями, установленными гражданским законодательством, должны предусматриваться обязанности арендатора по поставкам абонентам товаров, оказанию услуг в сфере водоснабжения и (или) водоотведения с использованием передаваемого в аренду имущества.

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" водоснабжение – это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Согласно п. 3 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации, к числу которых относятся наземные и подземные источники. 

Согласно преамбуле закона Российской Федерации № 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» (далее по тексту закон «О недрах») недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

В соответствии со ст. 1.2 закона «О недрах» недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 2.3 закона «О недрах» участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, относятся к участкам недр местного значения.

В соответствии с п. 6 ст. 10.1 закона «О недрах» в редакции до 27.12.2019 (п. 7 названного закона в действующей редакции) основанием возникновения права пользования участками недр является, в том числе, принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод.

В соответствии со ст. 11 закона «О недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами.

Решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Городской водоканал», оформленным протоколом № 1 от 30.01.2019 и приказами ООО «Городской водоканал» № ХХХ от 30.01.2019 и № ХХХ от 30.01.2019 на должность 

<

данные изъяты> назначен ФИО1, о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения за государственным регистрационным номером ХХХ.

Являясь 

<

данные изъяты> ФИО1, в соответствии с положениями главы 11 Устава ООО «Городской водоканал» (в редакции от 19.01.2018), пункта 8.4, 8.5.1 Устава ООО «Городской водоканал» (в редакции от 15.07.2021), а также ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» был наделен организационно – распорядительными и административно – хозяйственными полномочиями, в том числе: 

осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;

действовать без доверенности от имени Общества;

представлять интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами; совершать в установленном порядке сделки от имени Общества;

распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; выдавать доверенности в порядке, установленном законодательством;

заключать трудовые договоры с работниками Общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества;

открывать в банках расчетные и другие счета; 

осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 

Таким образом, в силу предоставленных организационно – распорядительных и административно – хозяйственных полномочий ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Городской водоканал».

07.02.2022 решением Арбитражного суда Смоленской области ООО «Городской водоканал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «Городской водоканал» утвержден К.В., в связи с чем ФИО1 с 07.02.2022 перестал выполнять управленческие функции в ООО «Городской водоканал». 

Зная о заключении вышеперечисленных договоров аренды и осознавая требования действующего законодательства, предусматривающего осуществление предпринимательской деятельности связанной с недропользованием (водоснабжением) только при наличии специального разрешения (лицензии), у ФИО1, движимого корыстными побуждениями и преследовавшего цель незаконного материального обогащения, в период времени с 30.01.2019 по 07.02.2022 возник преступный умысел на осуществление от имени возглавляемого им ООО «Городской водоканал» предпринимательской деятельности по добыче из вышеуказанных артезианских скважин подземных вод для централизованного водоснабжения абонентов (физических и юридических лиц) на территории Кайдаковского, Новосельского, Андрейковского, Тумановского, Семлевского сельских поселений Вяземского района Смоленской области и извлечение от этой деятельности незаконного дохода, в отсутствие у ООО «Городской водоканал» специального разрешения (лицензии), т.е. на осуществление незаконной предпринимательской деятельности. 

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 привлек бывших работников предыдущего арендатора систем водоснабжения и водоотведения – ООО «Водоканал Вяземского района», в том числе: О.В., Г.С. и иных лиц, не осведомляя их при этом о своих преступных намерениях, которым поручил организовать и поддерживать технологический процесс водоснабжения и водоотведения абонентов (физических и юридических лиц) на территории Кайдаковского, Новосельского, Андрейковского, Тумановского, Семлевского сельских поселений Вяземского района Смоленской области.

Продолжая реализовывать намеченный преступный умысел и используя свое служебное положение ФИО1, находясь на территории Вяземского района Смоленской области, в период с января 2019 до февраля 2022 с целью оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, заключил от имени подконтрольного ему ООО «Городской водоканал» типовые договоры холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе, с нижеследующими абонентами: 

администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, 

администрацией Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, 

администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области,

администрацией Степаниковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области,

администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области,

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»,

Вяземским Районным Потребительским Обществом,

Государственным историко-культурным и природным музеем-заповедником ФИО2, 

Л.А.,

Н.В.,

Т.Н., 

В.В.,

МБОУ ФИО3 Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Исаковская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Каснянская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Коробовская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Новосельская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Относовская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Семлевская СОШ №2 Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Семлевская СОШ №1 Вяземского района Смоленской области,

МБОУ ФИО4 Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Успенская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Хмелитская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Царево-Займищенская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Шимановская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Шуйская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Юшковская ООШ Вяземского района Смоленской области,

МБУК ВРКДЦ,

МБУК ВЦБС,

В.В., 

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Гашино»,

ООО «Лидия»,

ООО «Лукойлцентрнефтепродукт»,

ООО «Олимпик-Фудс»,

ООО «Сандимакс Юг»,

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»,

ООО Фирма «Триотекс»,

СОГБУ «Издешковский ПНИ»,

СОГБУ СРЦН «Дом Милосердия»,

ОГБУЗ "Тумановская туберкулезная больница", а также физическими лицами (населением), согласно которым ООО «Городской водоканал» обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду, а также осуществлять прием сточных вод от Абонента, а Абонент обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду, а также соблюдать режим водоотведения, при этом в соответствии с п. 8 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", а также п. 12 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644, о которых ФИО1 был осведомлен, договор холодного водоснабжения (водоотведения) считается заключенным в случае, если по истечении 30 дней с момента поступления абоненту предложения о заключении договора он не подписал указанный договор (договоры) или не представил письменный отказ от заключения договора (договоров).

В продолжении реализации своего преступного умысла, ФИО1, в период с января по февраль 2019 года, зная, что ООО «Городской водоканал» не имеет лицензию на недропользование, а также не имеет утвержденных тарифов для целей водоснабжения и водоотведения, не имея цели оформления соответствующей лицензии и установления тарифов для целей водоснабжения и водоотведения, используя свое служебное положение, осуществлял руководство ООО «Городской водоканал», в том числе контролировал осуществление расчета платы за оказанные ООО «Городской водоканал» услуги по водоснабжению и водоотведению в соответствии с тарифом, ранее утвержденным 20.12.2017 года для предыдущего арендатора – ООО «Водоканал Вяземского района» в размере 58,96 рублей за 1 кубический метр для целей водоснабжения и 39,01 рублей за 1 кубический метр для целей водоотведения, производимого руководителем Вяземского подразделения ООО «Городской водоканал» О.В. (до 2020 года имела фамилию О.В.), не осведомленной об умысле ФИО1 на осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. 

О.В., не подозревая, что выполняет преступную волю ФИО1, будучи не осведомленной о его преступных намерениях осуществления предпринимательской деятельности без лицензии на недропользование, и без утверждения тарифов для для целей водоснабжения и водоотведения, в период времени с января 2019 года по февраль 2022 года, находясь по адресу своего проживания: 

<

адрес>, а также в офисе Общества по адресу: 

<

...> реки Вязьмы, д. 5, систематически производила расчет (начисление) платы за оказанные ООО «Городской водоканал» услуги по водоснабжению и водоотведению по вышеуказанным тарифам, оформляла квитанции на оплату и направляла их абонентам.

На основании полученных квитанций, абоненты ООО «Городской водоканал» в период с 11.02.2019 по 07.02.2022 безналичным путем произвели оплату оказанных ООО «Городской водоканал» под руководством ФИО1 услуг по водоснабжению и водоотведению на расчетный счет Общества ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество), юридический адрес которого: 

<

...> в общей сумме 21 221 315 рублей 69 коп., из которых 12 771 346 рублей 24 коп. получены Обществом в качестве оплаты услуг водоснабжения, сопряженных с использованием недр в отсутствии на то специального разрешения (лицензии), что является доходом ООО «Городской водоканал» в особо крупном размере. 

Он же (ФИО1), в период с 30.01.2019 по 07.02.2022 являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, злоупотребил предоставленными ему полномочиями, использовав их вопреки правам и законным интересам этой организации, чем причинил «Городской водоканал» и его контрагентам (кредиторам) существенный (материальный) вред при следующих обстоятельствах:

Решением учредителей А.С. и Е.Л. от 19.01.2018 ХХХ в г. Смоленске учреждено ООО «Городской водоканал», которое 23.01.2018 Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Смоленской области зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) по адресу: 

<

...> с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее ОГРН) 

<

***>, а также поставлено на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (далее ИНН) 

<

***> и правом осуществления следующих видов деятельности: 

Забор, очистка и распределение воды; 

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

Сбор и обработка сточных вод;

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

Строительство гидротехнических сооружений;

Строительство ирригационных систем;

Подготовка строительной площадки;

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

С 15.07.2019 юридический адрес ООО «Городской водоканал» изменен на: 

<

...>, помещение Б-11. 

В период с апреля 2019 года (точная дата в ходе предварительного следствия не установлена) по 07.02.2022 фактическое место осуществления ООО «Городской водоканал» финансово-хозяйственной деятельности располагалось по адресу: 

<

...> реки Вязьмы, д. 5.

В соответствии с положениями Устава (в редакции от 19.01.2018, 15.07.2021), ООО «Городской водоканал» является коммерческой организацией, преследующей цель извлечения прибыли путем осуществления в установленном порядке деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

09.01.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Кайдаковского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования Е.Е., в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1, заключены договоры аренды ХХХ и ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина кадастровый номер 67:02:02860101:268 глубиной 75 метров, водонапорная башня кадастровый номер ХХХ и водопроводные сети протяженностью 1727 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Юшково;

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина кадастровый номер ХХХ глубиной 30 метров, артезианская скважина кадастровый номер ХХХ глубиной 30 метров, водонапорная башня кадастровый номер ХХХ и сети водопровода кадастровые номера ХХХ, ХХХ, ХХХ протяженностью 3260,6 метров, 793,3 метра, 976,2 метра соответственно, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Ефремово.

09.01.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования А.В.. в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1, заключены договоры аренды ХХХ, ХХХ ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водонапорная башня и артезианская скважина глубиной 180 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4955,5 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Относово; 

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водонапорная башня с артезианской скважиной глубиной 110 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 3384,1 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Черное;

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водонапорная башня с артезианской скважиной глубиной 70 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 1413,8 п.м. ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Артемово; 

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 75 метров кадастровый номер ХХХ, артезианская скважина глубиной 82 метра кадастровый номер ХХХ, артезианская скважина глубиной 95 метров кадастровый номер ХХХ, водонапорные башни с кадастровыми номерами ХХХ, ХХХ, ХХХ, водопроводные сети протяженностью 6769 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Хмелита; 

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 62 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорными башнями кадастровые номера: ХХХ, ХХХ, водопроводные сети протяженностью 5467 п.м. кадастровый номер ХХХ расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Богородицкое;

по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 60 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 1488 п.м. кадастровый номер: ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Всеволодкино.

09.01.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования С.Н. в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1 заключены договоры аренды ХХХ, ХХХ, ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водонапорная башня с артезианской скважиной глубиной 170 метров кадастровый номер ХХХ водопроводные сети протяженностью 1887 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Поляново,

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 160 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 1270,8 метров кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 4394 метров кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 102 погонных метра кадастровый номер ХХХ расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Семлево,

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 165 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, внеплощадочные водопроводные сети протяженностью 402,7 метров кадастровый номер ХХХ, внутриплощадочные водопроводные сети протяженностью 2281,3 метра кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, ст. Семлево, 

- по договору аренды ХХХ от 09.01.2019: артезианская скважина глубиной 84 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 3059 кв.м кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д.Хватов Завод.

28.01.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Новосельского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования Н.А. в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1 заключены договоры аренды № ХХХ № ХХХ, № ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

по договору аренды № ХХХ от 28.01.2019, артезианская скважина глубиной 49 метров, водопроводные сети протяженностью 5943,7 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенная по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Новое село.

по договору аренды № ХХХ от 28.01.2019, артезианская скважина глубиной 60 метров, сети водопровода протяженностью 236,4 метров кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Бородино.

по договору аренды № ХХХ от 28.01.2019, артезианская скважина глубиной 52 метра, башня водонапорная кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 10287,2 метра кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Касня.

13.02.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования М.Г.. в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1 заключены договоры аренды ХХХ, ХХХ, ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

13.02.2019 между ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., и Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района, в лице Главы муниципального образования М.Г.. в здании Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...> при участии ФИО1 заключены договоры аренды ХХХ, ХХХ ХХХ, в соответствии с которыми в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 передано, в том числе, нижеследующее муниципальное имущество:

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: артезианская скважина глубиной 85 метров кадастровый номер: ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4417,3 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Ново-Никольское.

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: артезианская скважина глубиной 90 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4902,5 метров кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Шуйское. 

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: две артезианские скважины с кадастровыми номерами ХХХ, ХХХ глубиной по 90 метров соответственно, водонапорные башни с кадастровыми номерами ХХХ, ХХХ, водопроводные сети протяженностью 3241 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Царево-Займище, а также артезианская скважина глубиной 90 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4059 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Гашино. 

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: артезианская скважина глубиной 96 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер: ХХХ, водопроводные сети протяженностью 6245,5 метров кадастровый номер ХХХ расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Туманово, артезианская скважина глубиной 86 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ водопроводные сети протяженностью 1298,4 кв.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Егорье, артезианская скважина глубиной 86,1 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 2038,8 кв.м кадастровый номер ХХХ расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Бывалицы. 

по договору аренды ХХХ от 13.02.2019: водонапорная башня кадастровый номер ХХХ водопроводные сети протяженностью 2633 кв.м кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д.Дмитровка. 

Решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Городской водоканал», оформленным протоколом № 1 от 30.01.2019 и приказами ООО «Городской водоканал» № ХХХ от 30.01.2019 и № ХХХ от 30.01.2019 на должность 

<

данные изъяты> назначен ФИО1, о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения за государственным регистрационным номером ХХХ. 

Являясь 

<

данные изъяты> ФИО1, в соответствии с положениями главы 11 Устава ООО «Городской водоканал» (в редакции от 19.01.2018), пункта 8.4, 8.5.1 Устава ООО «Городской водоканал» (в редакции от 15.07.2021), а также ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» был наделен организационно – распорядительными и административно – хозяйственными полномочиями, в том числе: 

осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;

действовать без доверенности от имени Общества;

представлять интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами; совершать в установленном порядке сделки от имени Общества;

распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; выдавать доверенности в порядке, установленном законодательством;

заключать трудовые договоры с работниками Общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества;

открывать в банках расчетные и другие счета; 

осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 

Таким образом, в силу предоставленных организационно – распорядительных и административно – хозяйственных полномочий ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Городской водоканал».

Для осуществления предпринимательской деятельности связанной с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения абонентам (физическим и юридическим лицам) на территории Кайдаковского, Новосельского, Андрейковского, Тумановского, Семлевского сельских поселений Вяземского района Смоленской области и извлечение от этой деятельности незаконного дохода, в отсутствие у ООО «Городской водоканал» специального разрешения (лицензии), ФИО1, действуя от имени возглавляемого им ООО «Городской водоканал» 25.04.2019 в офисе Восточного отделения Филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, расоложенного по адресу: 

<

...> заключил с АО «АтомЭнергоСбыт», в лице руководителя Восточного отделения филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск (на момент заключения договора- Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт») А.И. (Гарантирующий поставщик), договор энергоснабжения ХХХ на продажу электрической энергии (мощности) и оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, обеспечивавших работу арендованного ООО «Городской водоканал» муниципального имущества. 

Согласно заключенному договору энергоснабжения ХХХ от 25.04.2019 обязательства ООО «Городской водоканал» по оплате поставленной Гарантирующим поставщиком электрической энергии (мощности) считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика. 

В соответствии с положениями п. 3.1 Устава ООО «Городской водоканал» целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах. 

Не намереваясь в будущем осуществлять предпринимательскую деятельность, отвечающею требования законодательства Российской Федерации и преследуя лишь цель личного материального обогащения, ФИО1, злоупотребляя предоставленными ему управленческими полномочиями, для расчета платы за оказанные ООО «Городской водоканал» абонентам услуги по водоснабжению и водоотведению, в период с 30.01.2019 по 07.02.2022 использовал тариф, ранее утвержденный для предыдущего арендатора – ООО «Водоканал Вяземского района» в размере 58,96 рублей за 1 кубический метр для целей водоснабжения и 39,01 рублей за 1 кубический метр для целей водоотведения, не отвечавший фактическим затратам ООО «Городской водоканал» при осуществлении предпринимательской деятельности в указанный период, в который были включены и приняты расходы, в том числе на электроэнергию, расчет которых был произведен еще 20.12.2017.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона РФ №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» на ФИО1 была возложена обязанность по организации ведения бухгалтерского учета в ООО «Городской водоканал» и соблюдения требований законодательства Российской Федерации при выполнении хозяйственных операций.

Пренебрегая интересами ООО «Городской водоканал» и действуя вопреки им, ФИО1 в период с 30.01.2019 по 07.02.2022 не принял мер к изменению (корректировке) тарифа для расчеты оплаты оказанных ООО «Городской водоканал» абонентам услуг по водоснабжению и водоотведению, что привело к образованию и накоплению Обществом кредиторской задолженности перед своими контрагентами. 

Осознавая неудовлетворительное финансовое положение ООО «Городской водоканал», ФИО1, движимый корыстными побуждениями не позднее 20.06.2019 решил использовать предоставленные ему организационно – распорядительные и административно – хозяйственных полномочия для извлечения материальной выгоды для себя, заведомо в ущерб интересам ООО «Городской водоканал» и его кредиторам, посредством отчуждения в свою пользу наиболее ликвидных активов Общества – денежных средств, под видом выплаты умышленно завышенной заработной платы.

Будучи осведомленным о том, что оплата абонентами оказанных ООО «Городской водоканал» услуг за водоснабжение и водоотведение осуществляется безналичным путем на расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество), управление которым ФИО1 осуществлял единолично, посредством использования сервиса дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 разработал план осуществления противоправных действий, направленных на личное материальное обогащение, предусматривавший: 

аккумулирование на расчетном счете ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытом в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) оборотного капитала (денежных средств), сформированного за счет неполной оплаты энергоресурсов, поставленных АО «АтомЭнергоСбыт» в лице Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», а также обязательных налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

отчуждение имущества (денежных средств) ООО «Городской водоканал» в свою пользу под видом выплаты себе заведомо завышенной заработной платы.

Разработав план совершения преступления ФИО1 осознавал, что умышленное не исполнение обязательств перед контрагентами и одновременное отчуждение имущества (денежных средств) ООО «Городской водоканал» под видом выплаты самому себе заведомо завышенной заработной платы в условиях отсутствия положительного экономического эффекта от деятельности ООО «Городской водоканал» лишит в будущем ООО «Городской водоканал» оборотных средств и приведет к тяжким последствиям, т. е. причинению существенного для организации материального ущерба, влекущего прекращение ее деятельности, в т.ч. ее несостоятельности (банкротству), однако преследуя цель незаконного материального обогащения и руководствуясь при этом корыстными побуждениями, ФИО1 указанные последствия сознательно проигнорировал и злоупотребляя своими управленческими полномочиями, приступил к поэтапной реализации намеченного преступного плана.

В период времени с 30.01.2019 по 07.02.2022 от абонентов ООО «Городской водоканал» (физических и юридических лиц) за оказанные последним услуги по водоснабжению и водоотведению на расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) поступили денежные средства в размере 21 221315,69 рублей.

Приступив к реализации намеченного преступного умысла и действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, ФИО1 , обладая полномочиями единоличного исполнительного органа ООО «Городской водоканал», осуществляющего руководство текущей деятельности ООО «Городской водоканал», с целью создания (аккумулирования) на расчетном счете ООО «Городской водоканал» оборотного капитала (денежных средств), сформированного исключительно за счет денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц в качестве оплаты за услуги по водоснабжению и водоотведению, оказанные ООО «Городской водоканал» и последующего неправомерного использования этого капитала, действуя умышленно, в период с 30.01.2019 по 07.02.2022, произвел лишь частичную оплату поставленных энергоресурсов, а также обязательных налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а именно: 

в пользу Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» по договору электроснабжения ХХХ в размере 502 646,30 руб. ( только по исполнительным листам);

обязательных налоговых платежей на сумму 1 559 119 рублей.

В результате систематического уклонения от погашения кредиторской, в том числе налоговой задолженности, у ООО «Городской водоканал» образовалась кредиторская задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт», в лице Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», по состоянию на 07.02.2022 в размере 13 087 957,52 руб.; перед УФНС России по Смоленской области в размере 4 081 344,60 руб.

При этом, ООО «Городской водоканал» к марту 2019 года, имел непогашенную кредиторскую задолженность по обязательным налоговым платежам, и к июлю 2019 года -перед АО «АтомЭнергоСбыт», превышавшую сумму в 300 000 рублей, которая не была погашена Обществом в течении более чем 3-х месяцев, в связи с чем с указанного времени у ООО «Городской водоканал» возникли признаки банкротства. 

Зная о том, что ООО «Городской водоканал» имеет просроченную кредиторскую задолженность свыше 3-х месяцев перед АО «АтомЭнергоСбыт», а также кредиторскую задолженность по оплате обязательных налоговых платежей, неудовлетворительные финансовые показатели, а вместе с этим признаки банкротства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде увеличения кредиторской задолженности и, как следствие, последующего банкротства ООО «Городской водоканал», ФИО1, действуя умышленно и руководствуясь при этом корыстными побуждениями, используя фактически сосредоточенные у себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Городской водоканал», в период с 30.01.2019 по 07.02.2022 под видом распределения прибыли Общества и выплаты самому себе заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы, совершил отчуждение наиболее ликвидных активов ООО «Городской водоканал» (денежных средств) в общей сумме 1 580 154 рубля 99 коп. при следующих обстоятельствах: 

Так, согласно штатных расписаний на 2019, 2020, и 2021 года ООО «Городской водоканал», а также сведениям отраженным в информационной базе «1С: Предприятие» ООО «Городской водоканал» и сведениям, отраженным в справках о доходах по форме 2-НДФЛ, предоставленными в налоговый орган с 30.01.2019 по 07.02.2022, ФИО1 начислил себе заработную плату на сумму 2095116 рублей 72 коп. ( в том числе 1806785 рублей 71коп.- без учета налога на доход физических лиц (далее по тексту- НДФЛ):

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000002 от 31.01.2019 (за январь 2019), сформированного 31.01.2019 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 6 764 рубля 71 коп. (в том числе НДФЛ 879 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000001 от 28.02.2019 (за февраль 2019), сформированного 28.02.2019 в 0:00:00 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000003 от 31.03.2019 (за март 2019), сформированного 31.03.2019 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000004 от 30.04.2019 (за апрель 2019), сформированного 30.04.2019 в 12:00:52 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000005 от 31.05.2019 (за май 2019), сформированного 31.05.2019 в 12:01:04 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000006 от 30.06.2019 (за июнь 2019), сформированного 30.06.2019 в 12:00:11 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000007 от 31.07.2019 (за июль 2019), сформированного 31.07.2019 в 0:00:13 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000008 от 31.08.2019 (за август 2019), сформированного 31.08.2019 в 12:00:02 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000009 от 30.09.2019 (за сентябрь 2019), сформированного 30.09.2019 в 12:00:05 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000010 от 31.10.2019 (за октябрь 2019), сформированного 31.10.2019 в 12:00:05 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000011 от 30.11.2019 (за ноябрь 2019), сформированного 30.11.2019 в 12:00:43 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000012 от 31.12.2019 (за декабрь 2019), сформированного 31.12.2019 в 12:00:04 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000001 от 31.01.2020 (за январь 2020), сформированного 31.01.2020 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000002 от 29.02.2020 (за февраль 2020), сформированного 29.02.2020 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000003 от 31.03.2020 (за март 2020), сформированного 31.03.2020 в 13:25:33 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000004 от 30.04.2020 (за апрель 2020), сформированного 30.04.2020 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000005 от 31.05.2020 (за май 2020), сформированного 31.05.2020 в 17:36:57 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000006 от 30.06.2020 (за июнь 2020), сформированного 30.06.2020 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000007 от 31.07.2020 (за июль 2020), сформированного 31.07.2020 в 12:00:00 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000008 от 31.08.2020 (за август 2020), сформированного 31.08.2020 в 12:01:02 начюньислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000009 от 30.09.2020 (за сентябрь 2020), сформированного 30.09.2020 в 12:00:00 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000010 от 31.10.2020 (за октябрь 2020), сформированного 31.10.2020 в 12:00:00 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000011 юньот 30.11.2020 (за ноябрь 2020), сформированного 30.11.2020 в 12:00:00 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000012 от 31.12.2020 (за декабрь 2020), сформированного 31.12.2020 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000001 от 31.01.2021 (за январь 2021), сформированного 31.01.2021 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000002 от 28.02.2021 (за февраль 2021), сформированного 28.02.2021 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000003 от 31.03.2021 (за март 2021), сформированного 31.03.2021 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000004 от 30.04.2021 (за апрель 2021), сформированного 30.04.2021 в 12:00:00 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000005 от 31.05.2021 (за май 2021), сформированного 31.05.2021 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000006 от 30.06.2021 (за июнь 2021), сформированного 30.06.2021 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000007 от 31.07.2021 (за июль 2021), сформированного 31.07.2021 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000008 от 31.08.2021 (за август 2021), сформированного 31.08.2021 в 12:00:00 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000009 от 30.09.2021 (за сентябрь 2021), сформированного 30.09.2021 в 12:00:00 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000010 от 31.10.2021 (за октябрь 2021), сформированного 31.10.2021 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000011 от 30.11.2021 (за ноябрь 2021), сформированного 30.11.2021 в 23:59:59 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000012 от 31.12.2021 (за декабрь 2021), сформированного 31.12.2021 в 12:01:08 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей);

- на основании свода начислений заработной платы 0000-000001 от 31.01.2022 (за январь 2022), сформированного 31.01.2022 в 12:00:00 начислена заработная плата в сумме 57500 рублей (в том числе НДФЛ 7475 рублей). 

В период времени с 30.01.2019 по 07.02.2022, ФИО1 зная о размерах начисленной ему заработной платы, вопреки интересам ООО «Городской водоканал» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, перечислил с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) с назначением платежа «Заработная плата», на банковский счет ХХХ, открытый на свое имя в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк и на банковский счет ХХХ, открытый на его имя в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в общей сумме 3 386 940 рублей 70 коп., а именно:

-на основании платежного поручения № 62 от 15.03.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.03.2019 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за февраль 2018 года», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, не изменял год выплаты заработной платы с 2018 на 2019;

-на основании платежного поручения № 69 от 21.03.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 21.03.2019 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 20000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за март 2018 года», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, не изменял год выплаты заработной платы с 2018 на 2019;

-на основании платежного поручения № 83 от 17.05.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 17.05.2019 в 12:00:06 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 15000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

-на основании платежного поручения № 85 от 20.05.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 20.05.2019 в 12:00:05 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 63100 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 101 от 07.06.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 07.06.2019 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 108 от 17.06.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 17.06.2019 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 60000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 111 от 20.06.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 20.06.2019 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 85000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 122 от 15.07.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.07.2019 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 129 от 20.06.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 20.06.2019 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 100000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 130 от 25.07.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 25.07.2019 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3700 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 140 от 01.08.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 01.08.2019 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 50000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 147 от 15.08.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.08.2019 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 154 от 28.08.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 28.08.2019 в 12:00:05 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 50000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 168 от 18.09.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 18.09.2019 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 44000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 170 от 25.09.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 25.09.2019 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 178 от 10.10.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 10.10.2019 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 189 от 15.10.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.10.2019 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 194 от 06.12.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 06.12.2019 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 100000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год»;

- на основании платежного поручения № 200 от 11.12.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.12.2019 в 15:18:34 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 20000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 207 от 13.12.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 13.12.2019 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год НДС не предусмотрен»;

- на основании платежного поручения № 213 от 17.12.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 17.12.2019 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 15000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 218 от 19.12.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 19.12.2019 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 25000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 222 от 25.12.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 25.12.2019 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 227 от 27.12.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 27.12.2019 в 09:48:33 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 231 от 30.12.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 30.12.2019 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 238 от 31.12.2019 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 31.12.2019 в 12:00:23 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 7 от 14.01.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.01.2020 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 9 от 15.01.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.01.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 75000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 18 от 27.01.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 27.01.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 20 от 29.01.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 29.01.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 21 от 31.01.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 31.01.2020 в 23:59:59 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 24 от 04.02.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 04.02.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 26 от 07.02.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 07.02.2020 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 30000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 31 от 10.02.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 10.02.2020 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 50000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 34 от 12.02.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 12.02.2020 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 35 от 13.02.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 13.02.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 60000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 37 от 14.02.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.02.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 38 от 19.02.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 19.02.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 50000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 41от 24.02.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 25.02.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 43 от 26.02.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 26.02.2020 в 00:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 47 от 06.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 06.03.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2019 год без НДС»;

- на основании документа № 51 от 10.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 10.03.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7499 рублей 59 коп. с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании документа № 51 от 11.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.03.2020 в 12:00:38 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 12 299 рублей 40 коп. с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании документа № 51 от 11.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.03.2020 в 12:00:40 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10 201 рубль 01 коп. с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 54 от 12.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 12.03.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за январь 2020 год без НДС», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании платежного поручения № 62 от 16.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 16.03.2020 в 13:11:46 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 58 от 16.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 16.03.2020 в 13:11:52 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 65 от 18.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 18.03.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 69 от 24.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 24.03.2020 в 11:45:51 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 73 от 27.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 27.03.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 74 от 30.03.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 30.03.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 75 от 02.04.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.04.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 15000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 76 от 03.04.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 03.04.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 79 от 06.04.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 06.04.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 82 от 09.04.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.04.2020 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 20000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 87 от 10.04.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 10.04.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 88 от 13.04.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 13.04.2020 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 8000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 92 от 16.04.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 16.04.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Заработная плата за 2020 год без НДС»;

- на основании платежного поручения № 33 от 12.05.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 12.05.2020 в 16:24:46 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за Апрель 2020 г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании платежного поручения № 43 от 13.05.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 13.05.2020 в 16:42:42 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Заработная плата за Апрель 2020 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании платежного поручения № 54 от 14.05.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.05.2020 в 15:50:49 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5000 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за Апрель 2020 г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании платежного поручения № 60 от 15.05.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.05.2020 в 17:07:08 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Зарплата за Апрель 2020 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании платежного поручения № 72 от 15.05.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.05.2020 в 17:08:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10000 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Зарплата за Апрель 2020 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании платежного поручения № 89 от 19.05.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.05.2020 в 17:08:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10025 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Зарплата за Апрель 2020 г. Сумма 10025-00 Без налога (НДС)», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании документа № 116 от 09.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.06.2020 в 07:35:27 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 183 рубля 10 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 116 от 09.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.06.2020 в 07:35:29 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 19816 рублей 90 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 105 от 10.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 10.06.2020 в 09:31:46 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 365 рублей 11 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Зарплата за май 2020 г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 105 от 10.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 10.06.2020 в 09:31:48 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2343 рубля 03 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Зарплата за май 2020 г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 105 от 11.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.06.2020 в 12:00:08 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 47316 рублей 86 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Зарплата за май 2020 г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании платежного поручения № 129 от 15.06.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 17.06.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 20000 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании документа № 138 от 25.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 25.06.2020 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5884 рублей 41 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 138 от 26.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 26.06.2020 в 8:50:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 881 рубль 73 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 138 от 26.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 26.06.2020 в 8:50:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 12740 рублей 41 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 138 от 29.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 29.06.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 14269 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 138 от 30.06.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 30.06.2020 в 23:59:59 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3347 рублей 73 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 138 от 02.07.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.07.2020 в 12:00:32 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 12466 рублей 52 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 138 от 03.07.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 03.07.2020 в 19:49:45 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2980 рублей 20 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 138 от 06.07.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 06.07.2020 в 12:00:06 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 12430 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 168 от 17.07.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 17.07.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 17289 рублей 74 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 168 от 20.07.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 20.07.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2462 рублей 59 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 168 от 20.07.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 20.07.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 30247 рублей 67 коп. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО1 Аванс по зарплате за юнь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 203 от 01.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 01.09.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2168 рублей 94 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 10.08.2020г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 203 от 01.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 01.09.2020 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 1164 рублей 16 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 10.08.2020г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 203 от 02.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.09.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 42854 рублей 38 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 10.08.2020г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 203 от 02.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.09.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 663 рублей 00 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 10.08.2020г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 203 от 03.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 03.09.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3149 рублей 52 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 10.08.2020г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 211 от 08.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 08.09.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 45073 рублей 60 коп. с назначением платежа «Зарплата за август 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 27.08.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 211 от 09.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.09.2020 в 12:00:07 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4951 рублей 40 коп. с назначением платежа «Зарплата за август 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 27.08.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании платежного поручения № 223 от 15.09.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.09.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 50025 рублей с назначением платежа «Зарплата за август 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 27.08.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании документа № 225 от 21.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 21.09.2020 в 17:30:13 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 28306 рублей 62 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 93025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 225 от 22.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 22.09.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 16690 рублей 78 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 93025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 225 от 23.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 23.09.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7403 рублей 75 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 93025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 225 от 23.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 23.09.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 21909 рублей 87 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 93025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 225 от 24.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 24.09.2020 в 15:42:09 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 8255 рублей 41 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 93025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 225 от 24.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 24.09.2020 в 15:42:11 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4200 рублей 18 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 93025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 225 от 25.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 25.09.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4230 рублей 89 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 93025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 225 от 25.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 25.09.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 938 рублей 49 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 93025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 225 от 28.09.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 28.09.2020 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 1089 рублей 01 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 93025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 246 от 14.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.10.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 16683 рублей 29 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 78325-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 246 от 14.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.10.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10151 рублей 81 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 78325-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 246 от 15.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.10.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5511 рублей 68 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 78325-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 246 от 16.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 16.10.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 37945 рублей 64 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 78325-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 246 от 19.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 19.10.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 129 рублей 64 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 78325-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 246 от 19.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 19.10.2020 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7922 рублей 94 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 17.09.2020г. Сумма 78325-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 250 от 20.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 20.10.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 35902 рублей 88 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 1.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 250 от 21.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 21.10.2020 в 12:00:15 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 13867 рублей 32 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 1.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 250 от 21.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 21.10.2020 в 12:00:17 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 254 рублей 80 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 1.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 244 от 30.10.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 30.10.2020 в 08:24:17 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5832 рублей 80 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 29.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 244 от 02.11.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.11.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2329 рублей 32 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 29.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 244 от 03.11.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 03.11.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7332 рублей 66 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 29.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»

- на основании документа № 244 от 05.11.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 05.11.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 29617 рублей 40 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 29.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»

- на основании документа № 244 от 05.11.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 05.11.2020 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4912 рублей 82 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 29.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»

- на основании документа ХХХ от 09.11.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.11.2020 в 9:24:19 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 16108 рублей 21 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 29.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»

- на основании документа № 250 от 09.11.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.11.2020 в 9:24:21 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 33916 рублей 79 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 29.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»

- на основании документа № 263 от 16.11.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 16.11.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 14000 рублей 80 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 29.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»

- на основании документа № 263 от 17.11.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 17.11.2020 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 36024 рублей 20 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2020г.Удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 29.10.2020г. Сумма 50025-00 Без налога (НДС)»;

- на основании платежного поручения № 270 от 08.12.2020 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.12.2020 в 12:00:05 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 73383 рубля с назначением платежа «Зарплата за ноябрь 2020г.Удостоверение №7 на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 1.12.2020г. Сумма 73383-00 Без налога (НДС)», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании документа № 275 от 11.12.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.12.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 6205 рублей 36 коп. с назначением платежа «Зарплата за ноябрь 2020г.Удостоверение №11 на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.11.2020г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 275 от 14.12.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.12.2020 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3372 рубля 51 коп. с назначением платежа «Зарплата за ноябрь 2020г.Удостоверение №11 на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.11.2020г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 275 от 14.12.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.12.2020 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 13921 рубль 80 коп. с назначением платежа «Зарплата за ноябрь 2020г.Удостоверение №11 на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.11.2020г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 275 от 14.12.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.12.2020 в 12:00:06 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 49413 рублей 98 коп. с назначением платежа «Зарплата за ноябрь 2020г.Удостоверение №11 на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.11.2020г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 275 от 15.12.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.12.2020 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3201 рубль 31 коп. с назначением платежа «Зарплата за ноябрь 2020г.Удостоверение №11 на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.11.2020г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 275 от 15.12.2020, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.12.2020 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2985 рублей 51 коп. с назначением платежа «Зарплата за ноябрь 2020г.Удостоверение №11 на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.11.2020г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 1 от 11.01.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.01.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 20784 рублей 31 коп. с назначением платежа «Зарплата за ноябрь с 16 по 30 число 2020г.Удостоверение №11 от 20.12.2020г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 01.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 1 от 12.01.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) дд.мм.гггг. в 12:00:14 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 22322 рублей 08 коп. с назначением платежа «Зарплата за ноябрь с 16 по 30 число 2020г.Удостоверение №11 от 20.12.2020г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 01.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 1 от 12.01.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 12.01.2021 в 12:00:16 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 8143 рубля 61 коп. с назначением платежа «Зарплата за ноябрь с 16 по 30 число 2020г.Удостоверение №11 от 20.12.2020г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 01.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 27.01.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 27.01.2021 в 8:37:59 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2837 рублей 50 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 1 по 15 число 2020г.Удостоверение №11 от 11.01.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 28.01.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 28.01.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 598 рублей 52 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 1 по 15 число 2020г.Удостоверение №11 от 11.01.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 01.02.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 01.02.2021 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2638 рублей 17 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 1 по 15 число 2020г.Удостоверение №11 от 11.01.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 02.02.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.02.2021 в 20:42:22 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3435 рублей 26 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 1 по 15 число 2020г.Удостоверение №11 от 11.01.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 02.02.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.02.2021 в 20:42:23 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7784 рубля 46 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 1 по 15 число 2020г.Удостоверение №11 от 11.01.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 03.02.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 03.02.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 1607 рублей 90 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 1 по 15 число 2020г.Удостоверение №11 от 11.01.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 03.02.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 03.02.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 1109 рублей 20 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 1 по 15 число 2020г.Удостоверение №11 от 11.01.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 04.02.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 04.02.2021 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 31238 рублей 99 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 1 по 15 число 2020г.Удостоверение №11 от 11.01.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам от 20.12.2020г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 7 от 26.02.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 26.02.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7650 рублей 68 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 16 по 31 число 2020г.Удостоверение №11 от 1.02.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №4 от 11.01.2021г. Сумма 73935-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 7 от 01.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 01.03.2021 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2267 рублей 31 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 16 по 31 число 2020г.Удостоверение №11 от 1.02.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №4 от 11.01.2021г. Сумма 73935-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 7 от 02.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.03.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 24818 рублей 80 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 16 по 31 число 2020г.Удостоверение №11 от 1.02.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №4 от 11.01.2021г. Сумма 73935-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 7 от 03.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 03.03.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 39198 рублей 21 коп. с назначением платежа «Зарплата за декабрь с 16 по 31 число 2020г.Удостоверение №11 от 1.02.2021г. на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №4 от 11.01.2021г. Сумма 73935-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 11.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.03.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 53913 рублей 16 коп. с назначением платежа «Зарплата за январь 2021г. Удостоверение №6 от 22.02.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №5 от 1.02.2021г. Сумма 71000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 12.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 12.03.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 12304 рубля 77 коп. с назначением платежа «Зарплата за январь 2021г. Удостоверение №6 от 22.02.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №5 от 1.02.2021г. Сумма 71000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 14 от 12.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 12.03.2021 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4782 рубля 07 коп. с назначением платежа «Зарплата за январь 2021г. Удостоверение №6 от 22.02.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №5 от 1.02.2021г. Сумма 71000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 23 от 26.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 26.03.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 35828 рублей 74 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с1 по 15 число 2021г. Удостоверение №11 от 21.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 74200-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 23 от 29.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 29.03.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 9681 рубль 05 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с1 по 15 число 2021г. Удостоверение №11 от 21.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 74200-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 23 от 30.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 30.03.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 1907 рублей 26 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с1 по 15 число 2021г. Удостоверение №11 от 21.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 74200-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 23 от 31.03.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 31.03.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 585 рублей 39 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с1 по 15 число 2021г. Удостоверение №11 от 21.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 74200-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 23 от 01.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 01.04.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4170 рублей 31 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с1 по 15 число 2021г. Удостоверение №11 от 21.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 74200-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 23 от 02.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.04.2021 в 8:47:56 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 14411 рублей 25 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с1 по 15 число 2021г. Удостоверение №11 от 21.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 74200-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 23 от 02.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.04.2021 в 8:47:59 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7616 рублей с назначением платежа «Зарплата за февраль с1 по 15 число 2021г. Удостоверение №11 от 21.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 74200-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 34 от 14.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.04.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 661 рублей 11 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с 16 по 28 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 73400-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 34 от 15.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 15.04.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 13290 рублей 80 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с 16 по 28 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 73400-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 34 от 16.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 16.04.2021 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 23460 рублей 78 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с 16 по 28 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 73400-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 34 от 19.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 19.04.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 8750 рублей 33 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с 16 по 28 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 73400-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 34 от 19.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 19.04.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 27236 рублей 98 коп. с назначением платежа «Зарплата за февраль с 16 по 28 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.03.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №6 от 1.03.2021г. Сумма 73400-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 26.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 26.04.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2574 рублей 10 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 27.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 27.04.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3459 рублей 23 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 28.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 28.04.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5319 рублей 46 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 29.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 29.04.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4197 рублей 24 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 30.04.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 30.04.2021 в 12:01:37 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3625 рублей 69 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 04.05.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 04.05.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 9971 рублей 36 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 05.05.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 05.05.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 16057 рублей 04 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 06.05.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 06.05.2021 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 10902 рублей 52 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 07.05.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 07.05.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 9819 рублей 55 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 37 от 11.05.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.05.2021 в 12:00:16 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 13173 рублей 81 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 40 от 13.05.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 13.05.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 53660 рублей 75 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 16 по 31 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 40 от 14.05.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.05.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 21511 рублей 12 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 16 по 31 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 40 от 14.05.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 14.05.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3978 рублей 13 коп. с назначением платежа «Зарплата за март с 16 по 31 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.04.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №7 от 1.04.2021г. Сумма 79150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 49 от 02.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.06.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4974 рубля 44 коп. с назначением платежа «Зарплата за апрель с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.05.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №8 от 1.05.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 49 от 03.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 03.06.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3258 рублей 93 коп. с назначением платежа «Зарплата за апрель с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.05.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №8 от 1.05.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 49 от 04.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 04.06.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 9619 рублей 35 коп. с назначением платежа «Зарплата за апрель с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.05.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №8 от 1.05.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 49 от 07.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 07.06.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 28889 рублей 16 коп. с назначением платежа «Зарплата за апрель с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.05.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №8 от 1.05.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 49 от 08.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 08.06.2021 в 12:00:05 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 32358 рублей 12 коп. с назначением платежа «Зарплата за апрель с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.05.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №8 от 1.05.2021г. Сумма 79100-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 54 от 16.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 16.06.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4771 рубль 22 коп. с назначением платежа «Зарплата за апрель с 16 по 30 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.05.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №8 от 1.05.2021г. Сумма 59600-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 54 от 17.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 17.06.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 5605 рублей 22 коп. с назначением платежа «Зарплата за апрель с 16 по 30 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.05.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №8 от 1.05.2021г. Сумма 59600-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 54 от 17.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 17.06.2021 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 49223 рубля 56 коп. с назначением платежа «Зарплата за апрель с 16 по 30 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.05.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №8 от 1.05.2021г. Сумма 59600-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 60 от 29.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 29.06.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 32429 рубля 38 коп. с назначением платежа «Зарплата за май с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.06.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №9 от 1.06.2021г. Сумма 60300-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 60 от 29.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 29.06.2021 в 12:00:22 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 4151 рубль 50 коп. с назначением платежа «Зарплата за май с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.06.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №9 от 1.06.2021г. Сумма 60300-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 60 от 29.06.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 29.06.2021 в 12:00:24 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 23719 рублей 12 коп. с назначением платежа «Зарплата за май с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.06.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №9 от 1.06.2021г. Сумма 60300-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 64 от 09.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.07.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 52877 рублей 62 коп. с назначением платежа «Зарплата за май с 16 по 31 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.06.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №9 от 1.06.2021г. Сумма 79600-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 64 от 09.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.07.2021 в 12:00:05 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 26722 рублей 38 коп. с назначением платежа «Зарплата за май с 16 по 31 числа 2021г. Удостоверение №6 от 22.06.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №9 от 1.06.2021г. Сумма 79600-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 76 от 22.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 22.07.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 35404 рубля 49 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 21.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 76 от 22.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 22.07.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 35404 рубля 49 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 21.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 76 от 23.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 23.07.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 2618 рублей 27 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 21.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 76 от 26.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 26.07.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 8624 рублей 18 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 21.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 76 от 27.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 27.07.2021 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 4960 рублей 92 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 21.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 76 от 28.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 28.07.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 19380 рублей 19 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 21.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 76 от 29.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 29.07.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 686 рублей 68 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 21.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 76 от 30.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 30.07.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 6215 рублей 56 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 21.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 76 от 30.07.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 30.07.2021 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 1109 рублей 71 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №6 от 21.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 78 от 04.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 04.08.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 10511 рублей 91 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 16 по 30 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 89600-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 78 от 05.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 05.08.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 32073 рубля 78 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 16 по 30 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 89600-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 78 от 06.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 06.08.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 9315 рублей 59 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 16 по 30 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 89600-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 78 от 06.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 06.08.2021 в 12:00:04 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 37698 рублей 72 коп. с назначением платежа «Зарплата за июнь с 16 по 30 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.07.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №10 от 1.07.2021г. Сумма 89600-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 23.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 23.08.2021 в 12:00:06 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 8384 рублей 59 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 24.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 24.08.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 10418 рублей 42 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 25.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 25.08.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 7391 рубль 40 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 26.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 26.08.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 3282 рубля 66 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 30.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 30.08.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 1149 рублей 81 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 31.08.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 31.08.2021 в 12:01:20 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 2620 рублей 73 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 01.09.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 01.09.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 7844 рубля 03 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 02.09.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 02.09.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 1495 рублей 57 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 03.09.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 03.09.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 8182 рублей 61 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 06.09.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 06.09.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 16950 рублей 02 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 89 от 07.09.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 07.09.2021 в 12:00:03 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 19430 рублей 16 коп. с назначением платежа «Зарплата за июль с 1 по 15 числа 2021г. Удостоверение №12 от 22.08.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №11 от 1.08.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)»;

- на основании платежного поручения № 10 от 21.09.2021 с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 09.12.2020 в 12:00:05 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 87150 рублей с назначением платежа «Зарплата за август 2021г. Удостоверение №12 от 21.09.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №12 от 1.09.2021г. Сумма 87150-00 Без налога (НДС)», при этом в связи с недобросовестным ведением документации, ФИО1 вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» ложные данные относительно номера платежного поручения;

- на основании документа № 31 от 10.11.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 10.11.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 13333 рубля 59 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2021г. Удостоверение №12 от 22.10.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №13 от 1.10.2021г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 31 от 11.11.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.11.2021 в 12:00:00 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 22378 рублей с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2021г. Удостоверение №12 от 22.10.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №13 от 1.10.2021г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 31 от 11.11.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 11.11.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 15538 рублей 41 коп. с назначением платежа «Зарплата за сентябрь 2021г. Удостоверение №12 от 22.10.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №13 от 1.10.2021г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 39 от 20.12.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 20.12.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 7951 рубль 06 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2021г. Удостоверение №12 от 22.11.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №14 от 1.11.2021г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 39 от 21.12.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 21.12.2021 в 12:00:02 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 9574 рубля 10 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2021г. Удостоверение №12 от 22.11.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №14 от 1.11.2021г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)»;

- на основании документа № 39 от 22.12.2021, предоставленного в банковскую организацию, с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) 22.12.2021 в 12:00:01 перечислены на расчетный счет ФИО1 ХХХ, открытый в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 20547 рублей 54 коп. с назначением платежа «Зарплата за октябрь 2021г. Удостоверение №12 от 22.11.2021г на исполнение решения комиссии по трудовым спорам №14 от 1.11.2021г. Сумма 51250-00 Без налога (НДС)».

Фактически, ФИО1 в период времени с 30.01.2019 по 07.02.2022, действуя умышленно, на территории офиса ООО «Городской водоканал», юридические адреса которого: 

<

...> и 

<

...>, помещение Б-11, а также фактического местоположения офиса ООО «Городской водоканал» по адресу: 

<

...> реки Вязьмы, д. 5, и иной территории г. Смоленска и Смоленской области, более точное место не установлено, вопреки интересам ООО «Городской водоканал», зная, что ООО «Городской водоканал» имеет просроченную кредиторскую задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт» и кредиторскую задолженность по оплате обязательных налоговых платежей, неудовлетворительные финансовые показатели, а вместе с этим признаки банкротства, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направил в Филиал Точка Банк Киви Банк (акционерное общество), юридический адрес которого: 

<

...> для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы, содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) денежных средств с назначением платежа «Заработная плата» на банковский счет ХХХ, открытый на его имя в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк в сумме 2 954 718 рублей, и на банковский счет ХХХ, открытый на его имя в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) в сумме 432 222 рубля 70 коп., а всего на общую сумму 3 386 940 рублей 70 коп., осознавая, что денежные средства поступившие на его личные банковские счета в сумме 1 580 154 рубля 99 коп., перечислены им в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы. 

При перечислении денежных средств на свои банковские счета, ФИО1 в связи с недобросовестным ведением документации, и с целью сокрытия (маскировки) совершенных ранее неправомерных действий, вносил в информационной базе «1С:Предприятие» ООО «Городской водоканал» и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Филиала Точка Банк Киви Банк (акционерное общество) в базу банковской организации, ложные данные относительно номера платежного поручения и оснований платежа, указывая ложные данные о наличии решений комиссии по трудовым спорам. Работники Филиала Точка Банк Киви Банк (акционерное общество), будучи неосведомленными о преступном умысле ФИО1 произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет ФИО1 № ХХХ, открытый на его имя в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, ХХХ, открытый на его имя в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО), которыми он распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, денежные средства, поступившие от абонентов и невыплаченные АО Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, и УФНС России по Смоленской области, при наличии реальной возможности по погашению, ФИО1 потратил на иные нужды, в том числе на выплату себе повышенной заработной платы.

07.02.2022 решением Арбитражного суда Смоленской области ООО «Городской водоканал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «Городской водоканал» утвержден К.В., в связи с чем ФИО1 с 07.02.2022 перестал выполнять управленческие функции в ООО «Городской водоканал». 

Таким образом, ФИО1 в период времени с 30.01.2019 по 07.02.2022, выполняя управленческие функции в ООО «Городской водоканал» и используя свои организационно – распорядительные и административно – хозяйственные полномочия, вопреки интересам ООО «Городской водоканал», в целях извлечения материальной выгоды для себя, отчуждал в свою пользу наиболее ликвидные активы Общества – денежные средства, под видом выплаты умышленно завышенной заработной платы в размере 1 580 154 рубля 99 коп., игнорируя кредиторскую задолженность перед ресурсоснабжающей организацией: Филиалом АО «АтомЭнергоСбыт» Смоленск в размере 13 087 957 рублей 52 коп., а также УФНС России по Смоленской области в размере 4 081 344 рубля 60 коп., в результате чего совокупность указанных преступных действий ФИО1 повлекла причинение значимого материального ущерба ООО «Городской водоканал», нарушила интересы государства в лице УФНС России по Смоленской области по получению обязательных налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Подсудимый ФИО1 вину по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ признал, по ч. 2 ст. 201 УК РФ не признал. Указал, что его действия по 2 эпизоду следовало квалифицировать по ч. 1 ст. 201 УК РФ. 

Согласно оглашенным показаниям ФИО1, данным им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника, ООО «Городской водоканал» зарегистрировано 23.01.2018 года, учредителями являлись Е.Л. и А.С., их доли в уставном капитале составляли по 50 000 рублей, впоследствии А.С. и Е.Л. вышли из общества, при этом учредителем стал В.Г. Стать генеральным директором ООО «Городской водоканал» ему предложил Р.М., который был трудоустроен в должности 

<

данные изъяты> В курс деятельности ООО «Городской водоканал» его вводил Р.М., который пояснял, что ООО «Городской водоканал» заключил договоры с администрации Вяземских сельских поселений через государственные закупки на обслуживания водоснабжения и водоотведения. 

30.01.2019 в соответствии с протоколом № 1 внеочередного собрания участников ООО «Городской водоканал» он вступил в должность генерального директора ООО «Городской водоканал», и в соответствии с приказом от 30.01.2019 на его были возложены обязанности главного бухгалтера ООО «Городской водоканал». 

При этом высшего экономического образования он не имеет. Обязанности главного бухгалтера были возложены на его в связи с отсутствием в штате Общества главного бухгалтера. 

Как генеральный директор ООО он имел право осуществлять общее руководство, действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы, распоряжаться имуществом общества, заключать договоры, пользоваться правом распоряжения денежными и материальными средствами. 

В начале 2019 года к нему обратился ранее ему знакомый Р.М., который являлся техническим директором ООО «Городской водоканал», с просьбой стать генеральным директором уже действующего Общества, вместо А.С. При общении, Р.М. круг его обязанностей не называл, данный вопрос они с ним не обговаривали, при этом, им был обозначен размер его заработной платы в 50 000 рублей. Он согласился на предложение Р.М. Р.М. пояснил ему, что на тот момент велась работа по заключению договоров по обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Вяземского района Смоленской области, он совместно с Р.М. ездили на совещания по сельским поселениям Вяземского района, по вопросам обслуживания заключенных договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Вяземских сельское поселение Вяземского района Смоленской области, где Р.М. представлял его как генерального директора Общества, также они ездили совместно с ним в Администрацию Вяземского района на Совет Депутатов, где также обсуждались вопросы по обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Вяземского района Смоленской области, в рамках заключенных ранее договоров. В 2019 году были заключены соответствующие договора. С начала 2019 по декабрь 2019 посещал с Р.М. сотрудников Вяземского подразделения, где обсуждались вопросы ремонта и обслуживания, он в деятельность Общества не вмешивался, один раз он участвовал в ремонте подставки гидранта в д. Семлево, работников Общества он ни на какие работы не направлял, закупками материалов, направлением сотрудников на участки занимались сотрудники Вяземского подразделения. 

В ООО «Городской водоканал» были приняты впоследствии им И., на должность 

<

данные изъяты>, Г.С., О.В. на должность 

<

данные изъяты>, Т.И., на должность 

<

данные изъяты>, С., на должность 

<

данные изъяты>, Т.Г. на должность 

<

данные изъяты>, Р.М. на должность 

<

данные изъяты>. Учредителя он нашел сам, своего знакомого В.Г.. 

После того, как В.Г. был назначен на должность 

<

данные изъяты> то тот трижды получал заработную плату по 35 000 рублей. В какой-то момент он узнал, что учредителям заработная плата не выплачивается, поэтому В.Г. та больше не выплачивалась с того момента. При этом иногда В.Г. помогал в выполнении работ ООО «Городской водоканал».

На начало 2019 года в ООО «Городской водоканал» трудились И., Г.С., О.В.., Т.И., С., и Т.Г. Офис ООО «Городской водоканал» вначале находился в г. Смоленск, а потом Администрация Вяземского района выделила им помещение, расположенное по адресу: 

<

...> р. Вязьма д. 5. В данном офисе располагалась бухгалтерия, слесарная зона и кабинет приема граждан. Данное помещение было предназначено для офиса, однако коммуникации- свет, вода, газ, были отключены. Данное здание администрация предоставила им на безвозмездной основе.

Юридически впоследствии адрес общества был установлен на ул. Карбышева г. Смоленска, фактически Общество там не располагалось, деятельность по указанному адресу не велась. 

В ООО «Городской водоканал» был открыт единственный расчетный счет ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк (акционерное общество), к которому были выпущены карты №№ ХХХ, ХХХ. Официально право доступа к счету с 30.01.2019 находилось только у него. Кроме того, им было подано заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания банка и предоставлении его абонентского номера ХХХ (оформлен на его имя) для дистанционного обслуживания, и использовании им полученной при заключении договора электронной подписи. Право подписи на совершение операций по счету в банке имел только он. 

На момент его назначения на должность ООО «Городской Водоканал» у Общества имелось штатное расписание, в котором был указан размер заработной платы каждого сотрудника в связи с занимаемой должностью, в том числе и его заработная плата, которая составляла 57500 рублей. Он коррективы в штатное расписание не вносил. Все работники получали заработную плату безналичным способом, а именно путем перечисления.

У ООО «Городской водоканал» имелся всего один счет, открытый в «Точка банк», где хранились все денежные средства Общества, поступающие от граждан и организаций за предоставленные услуги, а также за иные выполненные работы. При этом с данного счета выплачивалась заработная плата работникам ООО «Городской водоканал», налоговые и иные платежи, а также иные расходы, связанные с деятельностью Общества, в том числе оплата по счетам АО «АтомЭнергоСбыт» за предоставление электроэнергии. 

ООО «Городской водоканал» в своей деятельности по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Вяземских сельских поселений, руководствовалось тарифами, установленными для предыдущей организации, оказывающей данные услуги, на основании письма Департамента по энергетике, тарифной политики. Согласно информации в данном письме, было указано, что ООО «Городской водоканал» как вновь созданная организация имеет право руководствоваться тарифами, установленными для предыдущей организации «Водоканал Вязьма», оказывающей данные услуги.

В ООО «Городской водоканал» на протяжении всей деятельности отсутствовали тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные Департаментом по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике по Смоленской области для оказания услуг водоснабжения и водоотведения на территории Вяземских сельских поселений. Тарифное регулирование в отношении ООО «Городской водоканал» не осуществлялось. Поскольку в течение 2019 года Р.М. и он обращались в Департамент по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике по Смоленской области для утверждения тарифов, однако сотрудники Департамента пояснили, что по их договорам, заключенным с Администрациями Вяземских сельских поселений, утвердить тариф не получится, ввиду наличия жалобы в Вяземской прокуратуре на указанные договоры, кроме того, по предварительным расчетом, тариф с 20 рублей увеличился бы до 60 рублей. Письменно, с заявлением в Департамент Смоленской области по энергетике на установление тарифов он не обращался. 

ООО «Городской водоканал» Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии право пользования участками недр местного значения, расположенными на территории Смоленской области не предоставлялось, и лицензии на пользование недрами не выдавались, а деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории Вяземкских сельских поселений ООО «Городской водоканал» осуществляло, поскольку подготовкой документов, служащих для получения ООО «Городской водоканал» лицензии на пользование недрами на территории Вяземского района Смоленской области, занималась О.С.. Однако в связи с ее увольнением в 2020 году, этим вопросом никто не занимался. Бухгалтер Т.Г. сдавала в Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии отчет по недропользованию, согласно её пояснений ООО «Городской водоканал» имело право осуществлять свою деятельность без лицензии, однако при этом ООО «Городской водоканал» платило бы ставку по недропользованию в повышенном размере. 

Согласно штатному расписанию № 03-р от 19.02.2019, им подписанному, он занимал должность генерального директора с окладом в 50 000 рублей, техническим директором был Р.М. с окладом 45 000 рублей, специалистом О.С., с окладом 35 000 рублей.

В ноябре-декабре 2019 года на его номер телефона ХХХ был оформлен доступ к расчетному счету. Документы на оформление доступа к расчетному счету подавались им он-лайн. Данное решение было им принято в связи с тем, что сотрудники Вяземского подразделения пожаловались, что им два месяца не выплачивалась заработная плата. С декабря 2019 года, момента получения им доступа к расчетному счету и пропажей Р.М., он распоряжался денежными средствами расчетного счета ООО «Городской водоканал». 

В рамках заключенных договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения на территории Вяземского района Смоленской области сотрудники Общества должны были выполнять работы, по устранению протечек, очистке канализации, замене насосов. 

Приемом заявок занимался диспетчер, девушка по имени Л., все заявки оформлялись записями в журнале приема заявок. 

Р.М. приобрел базу с данными абонентов, у кого именно ему не известно, данная база содержалась на компьютере в г. Вязьма у О.В.., данную базу необходимо было оплачивать ежемесячно, на период блокировки расчетного счета, база не оплачивалась, оплачивалась после разблокирования общей суммой, ежемесячная сумма оплаты базы составляла около 10 000 рублей. Примерно на территории Вяземских сельских поселений, которых обслуживало ООО «Городской водоканал» было больше 2000 абонентов. Каким образом оформлялись взаимоотношения с абонентами ему не известно. Среди абонентов были как физические, так и юридические лица. 

В период с ноября-декабря 2019 по декабрь 2021г. о Т.Г. выставляла платежки по заработной плате, и ему на мобильный телефон приходило смс-сообщение о подписании от банка, перед исполнением платежных поручений он созванивался с Т.Г., суммы размеров заработных платы были отражены в штатном расписании, которое составлял Р.М. и передавал ему на подпись. Он в платежке указывал себе сумму заработной платы свыше 50 000 рублей, так как в общий размер его заработной платы свыше 50 000 рублей, включались расходы на нужды общества, размер которых был согласован с Г.С. и ФИО5 Аналогичным образом, устанавливалась и перечислялась заработная плата ФИО6, сверхустановленной суммы заработной платы в которую включались расходы на нужды Общества и выплату заработной платы работникам. 

Кто изготавливал приказ ХХХ № ХХХ от 30.01.2019 о приеме его на работу не знает, подписывать ему его давали А.С. и Р.М., относительно приказа о приеме его на работу ХХХ от 30.01.2019, ему его передала Е.Л. перед тем как та выходила из состава учредителей ООО «Городской водоканал». С приказом ХХХ он был ознакомлен 30.01.2019, однако датирован приказ был 2018 годом, это была техническая ошибка. Относительно подписания трудового договора, также может пояснить, что подписывал его 30.01.2019 и также предполагает, что в результате технической ошибки был также датирован 2018 годом. 

При подписании трудового договора, Р.М. пояснил что его заработная плата будет не 30 000 рублей (как указано в приказе), а 50 000 рублей, как они ранее и договаривались. 

Как заключались договоры аренды объектов водоснабжения и водоотведения на территории Кайдаковского, Андрейковского, Новосельского, Семлевского и Тумановского сельских поселений Вяземского района Смоленской области, он не помнит, все переговоры вел Р.М., он присутствовал, но в обсуждении условий договора не участвовал. Заключались договоры в Администрации в г. Вязьме на ул. 25 Октября, все вопросы Главы сельских поселений обсуждали с Р.М., о том что договоры заключены он был осведомлен. Почему договор от февраля 2019 года с сельским поселением был подписан от имени А.С., не знает.

С января 2019 года по декабрь 2019 года организовывал работу ООО «Городской водоканал» Р.М., при направлении заявления в «Точка Банк» на подключении его к правилам дистанционного обслуживания банка был указан номер ХХХ, которым пользовался Р.М., в указанный период доступ к банку имел только Р.М. В указанный период, он работал у себя на ИП, периодически по указанию Р.М. он посещал совещания в Администрации Вяземского района (например с МЧС, которые поставили задачу промыть и проверить пожарные гидранты). В начале декабря 2019 года Р.М. попросил его отвезти в Вяземское подразделение какие-то детали, по приезду в Вязьму, он встретил всех работников водоканала, которые высказали недовольство тем, что им не выплачивается заработная плата и те не могут связаться с Р.М. О задолженности по заработной плате ему было неизвестно, в связи с чем он решил изменить номер телефона для подключения его к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка Банк», чтобы отслеживать расчетный счет Общества, и в последующем знать о задолженностях Общества. 6 декабря 2019 года он встретился по месту проживания Р.М. на 

<

адрес>, где у Р.М. был частный дом, где Р.М. сделал платежные поручения и подписал их при помощи его телефона. С 6 декабря 2019 года на его номер телефона уже приходили уведомления от Банка. Р.М. также показал ему каким образом выставляются платежные поручения, каким образом передаются данные о начисленной заработной плате в Банк, как подписывать. С 6 декабря 2019 года он стал распоряжаться расчетным счетом ООО «Городской водоканал», открытом в АО «Точка Банк». В этот же день, от Р.М. ему стало известно, что счет ООО «Городской водоканал» заблокирован по 115 Федеральному закону из-за неуплаты налоговой и не сдачи отчетности. Р.М. пояснил, что при указанных обстоятельствах, а именно аресте счета, можно выплачивать заработную плату, и осуществлять обязательные налоговые платежи. С 06.12.2019 по 26.12.2019 (дата заключения Р.М. в СИЗО) он встречался с Р.М. у него дома по адресу: 

<

адрес>, несколько раз, где посредством получения смс-сообщения на его телефон подписывали необходимые документы для перечисления заработной платы. С 26.12.2019 Р.М. перестал выходить на связь, О.С. связывалась с ним и с работниками Вяземского подразделения, и говорила какие платежи нужно сделать. С 26.12.2019 платежные поручения делал он. 

О необходимости оформления лицензии на недропользование ему не было известно, так как указаний от Р.М. на ее получение ему не поступало. О том, что такая лицензия вообще должна быть у ООО «Городской водоканал» он узнал в мае 2020 года от Т.Г. Он спросил у Т.Г. : «Есть разница работы по лицензии или без лицензии?», Т.Г. пояснила, что разница по налогам, если без лицензии то плюс 500 рублей ежемесячно. В связи с чем, он не знал, что лицензия на добычу воды из артезианских скважин и транспортировку воды населению обязательна, поэтому и не обращался за получением лицензии. 

Обратиться в Департамент Смоленской области по экологии и природным ресурсам с целью получения лицензии на пользование недрами, связанным с водозабором из артезианских скважин он не мог, так как ему Р.М. не давал указаний на необходимость оформления лицензии на пользование недрами, связанной с водозабором из артезианских скважин, Р.М. ни разу не упоминал о необходимости получения лицензии, о том что деятельность связанная с водоснабжением лицензируемая он не знал.

<

данные изъяты>. 

Со слов Р.М. в деятельности ООО «Городской водоканал», они использовали тарифы, утвержденные для предыдущего оператора «Водоканал Вяземского района».

В ООО «Городской водоканал» не было утвержденных тарифов на водоснабжение и водоотведение, об этом факте ему рассказал Р.М., он сообщал об этом в Администрацию Вяземского района, когда решался вопрос по жалобе прокуратуры о некачественном обслуживании, связанном с протечкой канализации в Семлевском с.п. Вяземского района Смоленской области. Как ему показалось, в ходе совещания, Р.М. хотел поманипулировать Администрацией, пригрозив, что ООО «Городской водоканал» перестанет обслуживать сельские поселения.

Разговоры о необходимости получения тарифа велись Р.М. с декабря 2018 года, если бы от Р.М. поступило указание, он бы обратился в Департамент, самостоятельно обращаться в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике для установления и расчета тарифа на водоснабжение и водоотведение для ООО «Городской водоканал» он не планировал.

После получения письма из СИЗО от Р.М., в котором тот давал указания сходить в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике для установления и расчета тарифа на водоснабжение и водоотведение для ООО «Городской водоканал», по звонку О.С. он отправился в данный Департамент, где ему сообщили в устной форме, что Р.М. уже говорили не раз, что никаких ответов те им не выдадут, потому что им нужно идти на концессию. С собой он никакие документы ООО «Городской водоканал» при посещении Департмента, не брал.

О том, что тариф на водоснабжение и водоотведение, используемый в деятельности ООО «Городской водоканал» с 2019 по 2022 год может являться пониженным, так как был установлен для предыдущего оператора 20.12.2017, он не предполагал, не знал ценообразование. 

В начале февраля 2019 года Р.М. передал ему стопку типовых договоров на оказание ООО «Городской водоканал» услуг водоснабжения и водоотведения, кто их изготавливал ему не известно, которые он подписал. Договоры являлись бланками и никем не были подписаны. С кем заключаются договоры не обращал внимание,

Договоры он подписывал в начале февраля 2019 года, почему в них стояли даты 09.01.2019 он указать затрудняется, он данные договоры не изготавливал.

В начале 2019 года, когда он был назначен на 

<

данные изъяты> пришло налоговое уведомление о наличии у Общества налоговой задолженности за 2018 год, ее частично погасили. 

За период нахождения в должности его в качестве 

<

данные изъяты> ему по его решению и указанию начислялась зарплата свыше, которую он также обналичивал и денежные средства он тратил на нужды, «Городской водоканал», например, на закупку материалов, аренду техники и инструмент выполнения работ. Данным образом происходила оплата нужд Общества, так как на тот момент на вышеуказанный единственный счет ООО «Городской водоканал» банком стояло ограничение на использование денежных средств с него. В связи с чем были наложены данные ограничения на счет, он уже точно не помнит, но в период его работы счет почти всегда был ограничен по выплатам. Почти с самого начала его назначения на должность 

<

данные изъяты> у Общества возникли финансовые трудности в связи с вышеуказанной налоговой задолженностью, которая в первую очередь погашалась по взысканию. Именно из-за этого образовалась задолженность перед «АтомЭнергоСбыт», которую они погасить так и не смогли. В какой-то период в ООО «Городской водоканал» как специалист по делопроизводству работала О.С., которая получала свою заработную плату согласно штатного расписания. А.А., назначенный на должность 

<

данные изъяты>, получал заработную плату согласно штатного расписания, заработная плата начислялась ему свыше- за аренду у него техники. Как он и сказал выше данные денежные средства, (начисленные сверх заработной платы) проходили именно как заработная плата в связи с ограничениями но счету ООО «Городской водоканал». Также и другим работникам могла начисляться заработная плата свыше за аренду техники, выполнении дополнительных работ по этому поводу. При этом отражался ли данный момент по поводу оплаты свыше в бухгалтерских документах, он сказать затрудняется. По всем этим выплатам бухгалтер Т.Г. была в курсе, и та их пропускала. По поводу того, что Р.М. начислялась заработная плата, пока тот находился в СИЗО.

При этом он, получая заработную плату свыше положенного штатного расписания, предоставлял в бухгалтерию счета, где видно, на что их тратил, а именно, что те шли на нужды общества, а также часть этих документов он может восстановить и в последующем их предоставить. При этом иногда он при оплате материалов и работ, использовал банковскую карту, привязанную к единственному счету ООО «Городской водоканал». Данные оплаты были связаны исключительно с деятельностью Общества, а не для личных нужд. 

На начало 2019 года в ООО «Городской водоканал» трудились И., Г.С., О.В.., Т.И., С., и Т.Г. Офис ООО «Городской водоканал» вначале находился в г. Смоленск, а потом Администрация Вяземского района выделила им помещение, расположенное по адресу: 

<

...> р. Вязьма д. 5. Данное помещение было предназначено для офиса, однако коммуникации- свет, вода, газ, были отключены. 

Транспорт в ООО «Городской водоканал» был наемный, у С. была арендована автомашина УАЗ, у Т.И.-Газель, договоры на аренду транспортных средств не составлялись. На балансе ООО «Городской водоканал» по его мнению никакого имущества не находилось. 

Некоторые сотрудники были официально приняты на работу позже их начала работы, ввиду нахождения их на испытательном сроке, однако заработную плату им платили с момента фактического исполнения обязанностей. Ввиду того, что работники официально не были трудоустроены, О.В.. и Г.С. начислялась зарплата с учетом зарплаты других сотрудников, и О.В.. и Г.С. должны были распределять зарплату по работникам. 

Его размер заработной платы был на должности 

<

данные изъяты> составлял 57500 рублей. 

Обязанности главного бухгалтера были возложены на его в связи с отсутствием в штате Общества главного бухгалтера. 

Операций по карте ХХХ в период с 03.03.2019 по 27.04.2019 с назначением платежа: выдача наличных денег в банкомате; покупка товара (терминал: KRASNOE I BELOE); покупка товара (терминал: AZS 2); покупка товара (терминал: MAGNIT); покупка товара (терминал: TOKIO); покупка товара (терминал: KLESHNI HVOSTI); покупка товара (терминал: KAFE CHIKEN PICCA); покупка товара (терминал: MAGAZIN PRI AZS); покупка товара (терминал: PRINTSIP KOMPANII); покупка товара (терминал: OOO PIVO VARNITSA); покупка товара (терминал: PYATEROCHKA); покупка товара (терминал: SHELL SAFONOVO); покупка товара (терминал: KAFE OLSHTYN); покупка товара (терминал: LENTA); покупка товара (терминал: CRAFTOMAN); покупка товара (терминал: KOFEBUK); покупка товара (терминал: MIRAZH SINEMA); покупка товара (терминал: FAVORIT); покупка товара (терминал: SVYAZNOY); покупка товара (терминал: OOO APTECHNYJ SKLAD); покупка товара (терминал: CVETY); покупка товара (терминал: RNAZK); покупка товара (терминал: APTEKA); покупка товара (терминал: IP POSKANNOJ YU.V); покупка товара (терминал: ACOOLA); покупка товара (терминал: KAFE BULVAR); покупка товара (терминал: LUKOIL.AZS); покупка товара (терминал: KHAGEN NA BLONE); покупка товара (терминал: BURGER KING); покупка товара (терминал: MAGIYA VKUSOV); покупка товара (терминал: KAFE OLSHTYN); покупка товара (терминал: CAFE 999); покупка товара (терминал: STAROSMOLENSKIY); покупка товара (терминал: USACHI); покупка товара (терминал: Bufet kukolnogo teatra); покупка товара (терминал: S.OLIVER); покупка товара (терминал: IP GRINEVA E.V.); покупка товара (терминал: KAFE-BAR MALEVICH) пояснить не может, поскольку данная карта находилась в г. Смоленск, кто ей пользовался ему не известно. 

Операций по карте ХХХ в период с 17.03.2019 по 29.05.2020 с назначением платежа: выдача наличных денег в банкомате; покупка товара (терминал: AZS); покупка товара (терминал: ELEKTROTOVARY); покупка товара (терминал: M-N MIR POSUDY); покупка товара (терминал: IP KOVALEVA I.V.); покупка товара (терминал: LUKOIL.AZS); покупка товара (терминал: RNAZK); покупка товара (терминал: M-N MIR STEKLA); покупка товара (терминал: IP Shershenov IM); покупка товара (терминал: ASS MINIMARKET); покупка товара (терминал: IP SMIRNOV AA); покупка товара (терминал: BRIZ); покупка товара (терминал: KOLIBRI); покупка товара (терминал: IP ELISEEV V.A); покупка товара (терминал: AZS SLAVNEFT); покупка товара (терминал: SVETOFOR); покупка товара (терминал: IP LUKASHOV AN); покупка товара (терминал: MAGAZIN AFONYA); покупка товара (терминал: TD SOLNECHNYY); покупка товара (терминал: KOLESO); покупка товара (терминал: HUSQVARNA), покупка товара (терминал: AVTOZAPCHASTI); покупка товара (терминал: STROYMATERIALI); покупка товара (терминал: DNS); покупка товара (терминал: IP NIKITINA S.G.), пояснить не может, поскольку данная карта находилась в г. Вязьма, оставлена та была в офисе по адресу: 

<

...> реки Вязьма, д. 5, кто ей пользовался ему не известно, предполагалось, что данной картой могут пользоваться сотрудники для хозяйственных нужд Общества. 

Мобильный банк к расчетному счету ООО «Городской водоканал» был подключен на его номер спустя некоторое время, не сразу с его назначения на должность, примерно через полгода, уведомления по совершению вышеуказанных операций ему на мобильный телефон не приходили, о совершении вышеуказанных операций ему ничего известно не было. С работниками ООО «Городской водоканал» была договоренность, что если те тратят денежные средства на нужды ООО то необходимо предоставлять квитанции бухгалтеру.

Вопросы предоставления подотчетных денежных средств, а также отчетности находились в ведении 

<

данные изъяты> Т.Г., ему был неизвестен порядок выдачи подотчетных денежных средств, и сопроводительных документов. 

ООО «Городской водоканал» в своей деятельности по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Вяземских сельских поселений, руководствовалось тарифами установленными для предыдущей организации, оказывающей данные услуги, на основании письма Департамента по энергетике, тарифной политики. Согласно информации в данном письме, было указано, что ООО «Городской водоканал» как вновь созданная организация имеет право руководствоваться тарифами установленными для предыдущей организации «Водоканал Вязьма», оказывающей данные услуги.

Подготовкой документов, служащих для получения ООО «Городской водоканал» лицензии на пользование недрами на территории Вяземского района Смоленской области, занималась О.С. Однако в связи с ее увольнением в 2020 году, этим вопросом никто не занимался. Хочет отметить, что 

<

данные изъяты> Т.Г. сдавала в Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии отчет по недропользованию. Как поясняла, Т.Г., ООО «Городской водоканал» имело право осуществлять свою деятельность без лицензии, однако при этом ООО «Городской водоканал» платило бы ставку по недропользованию в повышенном размере. 

С января 2019 года по декабрь 2019 он получал заработную плату посредством пополнения его банковской карты Сбербанк в размере от 5000 до 50 000 рублей, ежемесячно.Хочет отметить, что вопросами начисления заработной платы, в том числе и установления ее размера, занимался Р.М. по своему внутреннему убеждению. В декабре 2019 года Р.М. перестал выходить на связь, в связи с его заключением под стражу, о данном факте ему стало известно 30 декабря 2019 года. После того, как Р.М. перестал выходить на связь, ему стали звонить сотрудники Вяземского подразделения, Г.С. и О.В. по вопросам перечисления денежных средств на ремонт и обслуживание и на выплату заработной платы. В ноябре-декабре 2019 года на его номер телефона ХХХ был оформлен доступ к расчетному счету. Документы на оформление доступа к расчетному счету подавались им он-лайн. Данное решение было им принято в связи с тем, что сотрудники Вяземского подразделения пожаловались, что им два месяца не выплачивалась заработная плата. С декабря 2019 года, момента получения им доступа к расчетному счету и пропажей Р.М., он распоряжался денежными средствами расчетного счета ООО «Городской водоканал». Находясь в СИЗО Р.М. через свою супругу О.С. в письменном виде давал распоряжения по вопросам организации деятельности ООО «Городской водоканал». О.С. была трудоустроена в ООО «Городской водоканал», в должности 

<

данные изъяты>, он ее на работу не принимал, в обязанности О.С. входило составление отчетов ресурсоснабжающую организацию. 

В июле-августе 2020 года с ним посредством смс-сообщений связывалась О.С. с целью передачи распоряжений от имени Р.М., касающиеся деятельности водоканала, а именно по выплате заработной платы сотрудникам, а также по хозяйственной деятельности Общества. Переписку на 3-листах просит приобщить к материалам уголовного дела. 

В период с декабря 2019 он никакие самостоятельные решения не принимал. Хочет отметить, что весной 2020 года был заблокирован расчетный счет, в связи с отсутствием отчетности. Весной 2020 года на должность 

<

данные изъяты> была назначена Т.Г., которая сдала отчетность и впоследствии счет был разблокирован. На период блокировки счета от О.В.. ему стало известно, что он может с заблокированного расчетного счета перечислять денежные средства на зарплату работников, только с назначением заработная плата. Тогда он принял решение, перечислять работникам ООО «Городской Водоканал» О.В. Г.С., себе, заработной платы сверх установленной, для того, чтобы разницу тратить на нужды Общества. 

Весной 2020 года на должность бухгалтера по совету Вяземского подразделения была принята Т.Г., которая официально была оформлена в Обществе, которая занималась ведением бухгалтерского учета и выставлением отчетности. 

Р.М. приобрел базу с данными абонентов, у кого именно ему не известно, данная база содержалась на компьютере в г. Вязьма у О.В.., данную базу необходимо было оплачивать ежемесячно, на период блокировки расчетного счета, база не оплачивалась, оплачивалась после разблокирования общей суммой, ежемесячная сумма оплаты базы составляла около 10 000 рублей. Примерно на территории Вяземских сельских поселений, которых обслуживало ООО «Городской водоканал» было больше 2000 абонентов. Каким образом оформлялись взаимоотношения с абонентами ему не известно. Среди абонентов были как физические, так и юридические лица. 

В период с ноября-декабря 2019 по декабрь 2021 изначально Т.Г. выставляла платежки по заработной плате, и ему на мобильный телефон приходило смс-сообщение о подписании от банка, перед исполнением платежных поручений он созванивался с Т.Г., суммы размеров заработных платы были отражены в штатном расписании, которое составлял Р.М. и передавал ему на подпись. Хочет отметить, что он в платежке указывал себе сумму заработной платы свыше 50 000 рублей, так как в общий размер его заработной платы свыше 50 000 рублей, включались расходы на нужды общества, размер которых был согласован с Г.С. и О.В.. Аналогичным образом, устанавливалась и перечислялась заработная плата О.В.. и Г.С., сверхустановленной суммы заработной платы,в которую включались расходы на нужды Общества и выплату заработной платы работникам. 

Денежные средства, перечисленные ему с расчетного счета Общества с назначением платежа «заработная плата» сверх установленного должностного оклада, были потрачены им на приобретение материалов, инструментов, аренду техники для нужд общества. 

На момент назначения его 

<

данные изъяты> имелась задолженность перед налоговыми органами в размере не менее 1300000 рублей, о данной задолженности он узнал в марте 2020 года, когда на расчетный счет Общества был наложен арест. Также в период нахождения его в должности 

<

данные изъяты> у Общества образовалась задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт» за потребленную электроэнергию. Задолженность образовалась в связи с неоплатой электроэнергии в связи с блокировкой счета, поскольку Общество не могло оплатить услуги по поставке электроэнергии. По факту разблокирования счета, АО «АтомЭнергоСбыт» в счет оплаты долга переводились денежные средства с расчетного счета Общества, около 40 000-60 000 рублей, так же два раза долг перед АО «АтомЭнергоСбыт» оплачивался через судебных приставов г. Смоленска, на сумму около 500 000 рублей, со слов Р.М.

Кто точно изготавливал приказ о приеме его на работу 02-К он не знает, подписывать ему его давали А.С. и Р.М., относительно приказа о приеме его на работу ХХХ от 30.01.2019, ему его передала Е.Л. перед тем как та выходила из состава учредителей ООО «Городской водоканал». С приказом ХХХ он был ознакомлен 30.01.2019, однако датирован приказ был 2018 годом, предполагает что это была техническая ошибка. Относительно подписания трудового договора, также может пояснить, что подписывал его 30.01.2019 и также предполагает, что в результате технической ошибки был также датирован 2018 годом. 

При подписании приказа о приеме его на работу и подписании трудового договора, Р.М. пояснил что его заработная плата будет не 30 000 рублей (как указано в приказе), а 50 000 рублей, как они ранее и договаривались. 

С января 2019 года по декабрь 2019 года организовывал работу ООО «Городской водоканал» Р.М., при направлении заявления в Точка Банк на подключении его к правилам дистанционного обслуживания банка был указан номер ХХХ, которым пользовался Р.М., в указанный период доступ к банку имел только Р.М. В указанный период, он работал у себя на ИП, периодически по указанию Р.М. он посещал совещания в Администрации Вяземского района (например с МЧС, которые поставили задачу промыть и проверить пожарные гидранты). В начале декабря 2019 года Р.М. попросил его отвезти в Вяземское подразделение какие-то детали, по приезду в Вязьму, он встретил всех работников водоканала, которые высказали недовольство тем, что им не выплачивается заработная плата и те не могут связаться с Р.М. О задолженности по заработной плате ему было неизвестно, в связи с чем он решил изменить номер телефона для подключения его к правилам дистанционного обслуживания АО Точка Банк, чтобы отслеживать расчетный счет Общества, и в последующем знать о задолженностях Общества. 06 декабря 2019 года он встретился по месту проживания Р.М. на 

<

адрес>, где у Р.М. был частный дом, где Р.М. сделал платежные поручения и подписал их при помощи его телефона. С 6 декабря 2019 года на его номер телефона уже приходили уведомления от Банка. Р.М. также показал ему каким образом выставляются платежные поручения, каким образом передаются данные о начисленной заработной плате в Банк, как подписывать. С указанной даты, 06 декабря 2019 года он стал распоряжаться расчетным счетом ООО «Городской водоканал», открытом в АО «Точка Банк». Хочет отметить, что в этот же день, от Р.М. ему стало известно, что счет ООО «Городской водоканал» заблокирован по 115 Федеральному закону из-за неуплаты налоговой и не сдачи отчетности. Р.М. пояснил, что при указанных обстоятельствах, а именно аресте счета, можно выплачивать заработную плату, и осуществлять обязательные налоговые платежи. С 06.12.2019 по 26.12.2019 (дата заключения Р.М. в СИЗО) он встречался с Р.М. у него дома по адресу: 

<

адрес>, несколько раз, где посредством получения смс-сообщения на его телефон подписывали необходимые документы для перечисления заработной платы. С 26.12.2019 Р.М. перестал выходить на связь, О.С. связывалась с ним и с работниками Вяземского подразделения, и говорила какие платежи нужно сделать. С 26.12.2019 платежные поручения делал он. 

Приказ № ХХХ возложении обязанностей главного бухгалтера на его, так же как и приказ № ХХХ, он подписывал в день выхода Е.Л. из состава учредителей, данные приказы ему передала Е.Л., кто их изготовил ему не известно. Подписал их по просьбе Р.М., который попросил его подписать документы для выхода Е.Л. Из Общества. 

До конца декабря 2019 года он денежными средствами на расчетном счете ООО «Городской водоканал» не распоряжался, ими распоряжался Р.М. с 26.12.2019 по указанию О.С., подготавливать платежные поручения на выплату заработной платы, он осуществлял перечисление заработной платы. Хочет отметить, что до февраля 2020 года, вопросы размера заработной платы решались О.С., Г.С. и О.В.. О.С. в последствии ему говорила, какую сумму и кому конкретно из работников необходимо перечислить в качестве заработной платы. Ежемесячно он передавал О.С. отчет по выписке из ООО «Городской водоканал» О.С. была трудоустроена в ООО «Городской водоканал» на должности 

<

данные изъяты>, что входило в ее обязанности ему не известно, так как та была трудоустроена до его прихода. Как ему кажется, феврале 2020, О.С. получила письмо от Р.М. с указаниями, что нужно делать. Также от Р.М. еще было минимум 3 письма, однако их содержание он не помнит, приходили те в адрес О.С., которая потом ему их показывала. С февраля 2020 руководящие решения принимала О.С. Платежные поручения в отсутствии бухгалтера изготавливал он. Ранее им была предоставлена переписка с О.С., исходя из которой видно, что О.С. дает указание ему по работе. Из-за ареста счета ООО «Городской водоканал» денежные средства направлялись на выплату заработной платы и налоговые платежи. 

Ему неизвестно на основании каких документов осуществлялось начисление заработной платы, первоначально вопросами начисления заработной платы занимался Р.М., а потом бухгалтер Т.Г. Он никакие своды заработной платы, платежные ведомости не составлял. 

Перечисление заработной платы он осуществлял посредством дистанционного обслуживания к счету ООО «Городской водоканал», при помощи приложения в мобильном телефоне «Точка Банк». При помощи приложения он составлял платежные поручения, которые отправлял банку, с появлением Т.Г., до того как счет был заблокирован, та самостоятельно изготавливала платежные поручения, которые сама подгружала в Точка Банк, и подписывала их при помощи кода, который приходил ему и который он ей передавал ( в период с апреля 2020 года по июнь 2020 года). Хочет отметить, что он принял Т.Г. на работу по просьбе О.В. При этом, в марте 2020 года он ездил в г. Вязьму на совещание в АО «АтомЭнергоСбыт», которые высказали претензию о не осуществлении ООО «Городской водоканал» оплаты поставленной электрической энергии. После указанного разговора, он сообщил ФИО5, что им необходимо найти бухгалтера, для того чтобы снять ограничения с расчетного счета. После чего, О.В. предложила кандидатуру Т.Г. Встретившись с Т.Г. они договорились, что та подготовит всю необходимую отчетную документацию за 2 года. После отправки ею отчетной документации счет ООО «Городской водоканал» разблокировали приблизительно с 10 мая 2020 года. 21.05.2020 в адрес АО «АтомЭнергоСбыт» было перечислено 20 000 рублей в качестве оплаты за поставленную электрическую энергию. Спустя непродолжительное время, около 20 дней, счет снова заблокировали по недоимке налогов за 2018,2019 года. 

После июня 2020 Т.Г. ему присылала файл с платежными поручениями, который он подгружал в приложение. Перечисление заработной платы работникам он осуществлял на основании поручений подготовленных Т.Г. Перечисление себе заработной платы он осуществлял на основании поручений подготовленных Т.Г., а также дополнительно сам выставлял платежные поручения на перечисление себе заработной платы, помимо платежки бухгалтера. 

При перечислении заработной платы он мог находиться в любой точке города Смоленска, так как перечисление осуществлялось посредством дистанционного обслуживания. 

Он осуществлял перечисления себе заработной платы свыше начисленной, так как требовались дополнительные денежные средства на обслуживание сетей ООО «Городской водоканал», которые он впоследствии перечислял О.В.. и Г.С. со его счета в ПАО «Сбербанк», также часть денежных средств он по указанию О.С. перечислял ей, часть денежных средств наличными он передавал Р.М. Какие сумму он уже не помнит. 

Для этой цели с его банковской карты ПАО «Сбербанк» ХХХ он осуществлял следующие переводы:

• в адрес О.С.: 27.03.2019-5000 рублей, 22.09.2020-16000 рублей, 23.09.2020- 25000 рублей, 20.10.2020-35000рублей, 17.11.2020- 14000 рублей, 01.12.2020-5000 рублей, 04.12.2020 - 5000 рублей, 15.12.2020- 13 000 рублей, 11.01.2021- 10 000 рублей, 02.02.2021- 2000рублей, 09.03.2021-490 рублей, 11.03.2021- 10000рублей, 26.03.2021- 1500 рублей, 01.06.2021- 20000рублей, а всего 161990 рублей,

• в адрес Г.С.: 17.11.2020- 10 000 рублей, 27.11.2020-5000рублей, 28.11.2020- 4575рублей, 11.03.2021-2000рублей, 02.04.2021- 7500рублей, 19.04.2021- 10000 рублей, а всего 39075 рублей, 

• в адрес О.В.: 15.12.2020-500 рублей, 13.01.2021-4000рублей, 30.01.2021-5000 рублей, 16.05.2021-5000 рублей, а всего 14500 рублей. 

Он считал, что налог а именно НДФЛ исчислялся с суммы перечисленной в качестве заработной платы, поэтому не перечислял все суммы Г.С. и О.В., чтобы те платили меньше налогов. 

Платежные поручения подготавливала Т.Г., почему в платежных поручениях в основании платежа та указывала решения комиссии по трудовым спорам ему не известно, данное решение было принято совместно О.В.., О.С. и Т.Г.

Т.Г. присылала ему платежные поручения на выплату заработной платы сотрудникам ООО «Городской водоканал» с указанием одного одинакового номера для всех сотрудников, при отправке платежных поручений в банк, Банк сообщил, что у всех платежных поручений должны быть различные номера, в связи с чем, он посредством использования мобильного приложения Точка Банк изменял номера платежных поручений. 

В приложении «Точка Банк» он видел все операции, как входящие денежные средства так и перечисленные.

Карта находилась в пользовании Р.М. еще до момента назначения его на должность 

<

данные изъяты>. Он у него не забирал банковскую карту, поскольку Р.М. осуществлял руководство Обществом и определял направления расходования денежных средств. Он считал, что Общество принадлежало Р.М. и тот сам распоряжался денежными средствами, как тот ими распоряжался он не интересовался. 

Часть из сверх перечисленной ему заработной платы он отправлял работникам ООО «Городской водоканал» (Г.С., О.В.., О.С.), а также передавал по указанию Р.М. ему наличные денежные средства.

Решения по погашению задолженности принимал не он, а Р.М., О.С., О.В.., и Т.Г., а заработная плата выплачивалась ему в повышенном размере по инициативе Р.М. и О.С.

Со слов Р.М. в деятельности ООО «Городской водоканал» они использовали тарифы, утвержденные для предыдущего оператора «Водоканал Вяземского района».

Разговоры о необходимости получения тарифа велись Р.М. с декабря 2018 года, если бы от Р.М. поступило указание, он бы обратился в Департамент, самостоятельно обращаться в Департмент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике для установления и расчета тарифа на водоснабжение и водоотведение для ООО «Городской водоканал» он не планировал.

По звонку О.С. по указанию Шистероваа из СИЗО он отправился в данный Департамент, где ему сообщили в устной форме, что Р.М. уже говорили не раз, что никаких ответов те им не выдадут, потому что им нужно идти на концессию. С собой он никакие документы ООО «Городской водоканал» при посещении Департмента, не брал.

Что тариф на водоснабжение и водоотведение, используемый Вами в деятельности ООО «Городской водоканал» с 2019 по 2022 год может являться пониженным, так как не знал ценообразование. 

Как только появилась возможность оплаты поставленной электрической энергии (мощности) он дал указание оплатить счет, и тогда в мае 2020 года в адрес АтомЭнергоСбыт с расчетного счета ООО «Городской водоканал» было оплачено 20 000 рублей. Оплатить задолженность в полном объеме не представлялось возможным из-за блокировки счета Общества. 

О наличии задолженности по налогам на сумму приблизительно 1 300 000 рублей за 2018-2019 гг. он узнал после того, как Т.Г. сдала отчетность в апреле 2020 года, на тот момент, после выплаты заработной платы, оставшиеся денежные средства с расчетного счета Общества перечислялись в счет погашения налоговой задолженности, в полной мере погасить задолженность по обязательным налоговым платежам не представлялось возможным в связи с недостатком денежных средств на счете Общества. 

Налоговая задолженность образовалась до его вступления на должность 

<

данные изъяты> денежные средства, находящиеся на счете перечислялись в первую очередь на выплату заработной платы, остаток на погашение задолженности перед УФНС России по Смоленской области, а задолженность перед Филиалом «АтомЭнергоСбыт» Смоленск погасить не было возможности, поскольку счет ООО «Городской водоканал» был заблокирован и все платежи автоматически списывались в пользу налоговой инспекции.

С момента назначения его на должность и до помещения Р.М. в СИЗО ему ничего не было известно о финансовом состоянии ООО «Городской водоканал», после того как Т.Г. сдала отчетность, он узнал о наличии задолженности по налоговым платежам, которую не было возможности погасить. Более ему о финансовом состоянии ООО «Городской водоканал» известно не было (т.13 л.д. 155-166, т. 8 л.д. 1-6, т. 3 л.д. 181-188, т. 3 л.д. 17-19).

Согласно показаний оглашенным в ходе очной ставки между ФИО1 и свидетелем Г.С. 02.08.2023 офис ООО «Городской водоканал», расположенный по адресу: 

<

...> реки Вязьма, д. 5 он посещал один раз в месяц, с целью привоза деталей для ремонта сетей водопровода и канализационных сетей. Арендованные объекты водоснабжения и водоотведения, а именно расположенные в с. Семлево он посещал только в начале 2019 года после заключения договоров аренды указанного муниципального имущества по просьбе Р.М. с целью осуществления ремонта пожарных гидрантов в с. Семлево Вяземского района Смоленской области, а также в д. Кайдаково Вяземского района Смоленской области (посещал совместно с Р.М.) с целью установления аварии на канализационных сетях, на других объектах (Новосельского, Андрейковского, Тумановского сельских поселений) он не был. 

Ремонтом объектов водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Кайдаковского, Новосельского, Андрейковского, Тумановского, Семлевского сельских поселений Вяземского района Смоленской области, и устранением аварии на сетях занимался Г.С.

Значительное количество кассовых чеков на покупку ГСМ объясняет тем, что в представленные им кассовые документы попали лишние кассовые чеки, не связанные с фактической деятельностью ООО «Городской водоканал». Автомобиль «Калина Приора» это его личный автомобиль, на этом автомобиле он осуществлял поездки в офис ООО «Городской водоканал», расположенный в г. Вязьма Смоленской области. 

Поскольку он использовал свой личный транспорт автомобиль «Ладу Калину» для поездок в офис ООО «Городской водоканал», он посчитал нужным приобщить кассовые чеки на покупку запчастей (ремонт) его личного автотранспорта. Он перепутал квитанции и предоставил следствию документацию о покупке ГСМ и запчастей, с целью подтверждении трат денежных средств на нужды Общества, ошибочно (т.13 л.д. 69-74).

Согласно оглашенным показаниям подсудимого ФИО1, содержащихся в протоколе очной ставки между свидетелем Р.М. и подсудимым ФИО1 от 11.05.2023 создателем ООО «Городской водоканал»является Р.М.. В 2019 году Р.М. предложил ему занять должность 

<

данные изъяты> вместо А.С.. Е.Л. Была учредителем с самого начала действия ООО «Городской водоканал», и после выхода Е.Л. Новым учредителем стал его знакомый В.Г., однако пояснить вносил в уставной капитал Общества тот денежные средства в сумме 50 000 рублей он не может, поскольку при нем передачи денежных средств не было. С А.С., в период когда тот был директором ООО «Городской водоканал» он встречался несколько раз по рабочим вопросам связанным с выполнением работ в Соловьиной Роще г. Смоленска, в тот период он был привлеченным специалистом оказывающим работы ООО «Городской водоканал» по ремонту водопровода, на работу него привлекал Р.М. С Е.Л. Он встречался один раз при смене учредителя с Е.Л. на В.Г. Подписывались ли какие либо документы он не помнит. В период когда Е.Л. Была учредителем та в деятельности Общества никакого участия не принимала. 

Р.М. в ООО «Городской водоканал» занимал должность 

<

данные изъяты>. Данную информацию ему сообщил Р.М. Он не помнит, заключал ли он с Р.М. трудовой договор. 

Р.М. принимал прямое участие в деятельности Общества, руководил полностью всей работой предприятия весь период времени существования Общества с 2018 по 2022 года. 

Он доступ к расчетному счету имел с ноября 2019 года, хочет отметить, что Р.М. сам указывал кому и в каком размере выплачивать заработную плату. Указаний по выплате ему заработной платы тот ему не давал. заработную плату за весь период трудоустройства он не получал. 

Он в обсуждении размера и порядка выплаты заработной платы участие не принимал, хочет отметить, что участие в выплате заработной платы он принимал после декабря 2019 года, платежные поручения до декабря 2019 он не подписывал, поскольку те подписывались посредством смс-сообщения, которое приходило не на его номер телефона, на чей номер приходили смс-сообщения он не знает. 

В январе 2019 года он стал 

<

данные изъяты> в период с января 2019 по декабрь 2019 у него доступа к расчетному счету не было, заработную плату ему платил Р.М. путем перечисления с расчетного счета ООО «Городской водоканал» на его банковскую карту, оформленную в Сбербанке России. Размер его заработной платы оговаривался им с Р.М. и составил 50 000 рублей. Для выплаты заработной платы работником ООО «Городской водоканал» доступ к расчетному счету открытому только в Точка Банк был переоформлен в декабре 2019 поскольку Р.М. был помещен в СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области. В указанный период от работников Вяземского подразделения ему стало известно, что сотрудники 2 месяца не получали заработную плату, что так же послужило основанием переоформления счета. И с декабря 2019 он стал распоряжаться денежными средствами расчетного счета ООО «Городской водоканал». Ответ ФИО1: им банковские карты, привязанные к расчетному счету не открывались. Ему известно, что к расчетному счету были привязаны две банковские карты, о наличии данных карт он узнал после декабря 2019 года. Хочет отметить, что одна карта находилась в г. Вязьма у работников Вяземского подразделения, у кого именно ему не известно. Он предполагает, что данная карта нужна была для покупки расходных материалов, аренды техники. А вторая банковская карта, он предполагает, находилась у Р.М., для каких целей ему не известною. Данные карты ему никто не передавал. Где те находятся ему не известно, он ими никогда не расплачивался. 

Выплата заработной платы работникам ООО «Городской водоканал» осуществлялась путем перечисления с расчетного счета в адрес работников. 

Расходные операции по расчетному счету ООО «Городской водоканал» он начал отслеживать только с декабря 2019 года, до указанного времени доступа к расчетному счету он не имел. 

На период вступления его в должность 

<

данные изъяты> в начале 2019 ему ни о каких задолженностях ООО «Городской водоканал» известно не было. 

Приблизительно в указанный период с ним связался судебный пристав, сообщил, что юридический адрес ООО «Городской водоканал» не действительный и потребовал выбрать другой и предоставить документы Подтверждаетщие местонахождение Общества. Полагаю, что с аналогичным требованием пристав позвонил Е.Л. После чего, ему позвонила Е.И. сказала, что ему необходимо приехать за договором аренды и иными документами, в которых нужно расписаться и отнести все в налоговую. 15 июля 2021 от его имени с М.О. был заключен договор аренды помещения по адресу: 

<

...> хочет отметить, что в указанном помещении он никогда не был, договор заключен был на 11 месяцев, до 15 июня 2022 года, размер арендной платы осуществлен в размере 16 500 рублей за весь период, каким образом происходила оплата не помнит. В договоре он расписался от его имении и поставил печать ООО «Городской водоканал», какие еще были документы он не помнит. Полученный от Е.Л. Комплект документов он отнес в налоговую. 

Познакомились они в 2018 году, Р.М. выступал в качестве заказчика работ, производимых в д. Киселевка по ремонту наружных сетей водопровода. 

Р.М. при предложении ему занять должность 

<

данные изъяты> пояснил, что это необходимо, так как А.С. увольнялся. Причина увольнения А.С. из ООО «Городской водоканал» ему не известна. 

За неделю до выхода Е.Л. из числа учредителей, ему позвонил Р.М. и сообщил о намерении Е.Л. выйти из учредителей ООО «Городской водоканал», после чего он попросил ранее ему знакомого В.Г. стать учредителем ООО «Городской водоканал», свою кандидатуру он не рассматривал, после чего Е.Л. передал данные В.Г., по ВатсАпу направил Е.Л. паспорт В.Г., при этом, В.Г. согласен был стать учредителем ООО «Городской водоканал». Переоформление и составление документов происходила у нотариуса на ул. Кирова, составлением и переоформлением документов занималась Е.Л.

Р.М. давал ему указания по выплате заработной платы работникам ООО «Городской водоканал». 

Р.М. фактически руководил деятельностью ООО «Городской водоканал» на период нахождения его на должности генерального директора Общества. 

Р.М. финансировал покупку спецодежды, промывку скважины, покупку нихоса на раме, про финансирование деятельности Общества на сумму 400 000 рублей ему ничего не известно. Источник денежных средств, из которого было финансирование деятельности Общества Р.М. ему не известен (т. 4 л.д. 240-250).

Согласно оглашённых показаний ФИО1, содержащихся в протокол очной ставки между свидетелем ФИО8 и ФИО1 от 02.08.2023, До ноября 2019 года перечислением заработной платы занимался Р.М., после ноября 2019 года по февраль 2022 года- перечисление заработной платы работникам ООО «Городской водоканал» с расчетного счета Общества осуществлял он. Доход ООО «Городской водоканал» складывался из поступлений на расчетный счет по выставленным квитанциям за водоснабжение и водоотведение. 

В 2019 году она подписывал пачку типовых договоров на водоснабжение и водоотведение, когда те заключались она не помнит, может пояснить, что подписывал она их одномоментно, типовые договоры ей предоставил Р.М., кто изготавливал бланк ей неизвестно. Покупатели брались из базы абонентов предыдущего поставщика «Водоканал Вяземского района». 

С расчетного счета ООО «Городской водоканал» осуществлялись перечисления на зарплату работникам и обслуживание сетей (оплата арена, закупка материалов и запчастей). 

В 2021 году им осуществлены 3 перевода на сумму по 35 000 рублей с расчетного счета ООО «Городской водоканал» на счет В.Г. в качестве заработной платы. 

В.Г. трудоустроен в ООО «Городской водоканал» не был, а являлся учредителем. 

В.Г. осуществлял какую-то незначительную работу по сварке в с. Семлево Смоленской области (т. 13 л.д. 60-63).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Согласно оглашенным, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаням потерпевшего К.В., он является арбитражным управляющим. В его обязанности входит общее руководство предприятием на основании решения Арбитражного суда Смоленской области. С 07.02.2022 на основании решения Арбитражного суда он назначен конкурсным управляющим ООО «Городской водоканал», юридический адрес которого располагается по адресу: 

<

...>, помещ. Б11. у ООО «Городской водоканал» имелся всего один расчётный счет, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, с которого и происходили эти списания. При этом распоряжаться денежными средствами на данном счете имел право только руководитель предприятия, а именно с 29.01.2018 по 20.02.2019 А.С., а с 22.01.2019 ФИО1. В настоящее время ООО «Городской водоканал» деятельность не осуществляет свою деятельность, все работники уволены, кроме бухгалтера Т.Г.. 

Согласно сведениям Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики ООО «Городской водоканал» по вопросу установления тарифов на холодную питьевую воду и водоотведение не обращалось. Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Городской водоканал» постановлениями Департамента не установлены, в связи с чем Договоры аренды между Администрациями сельских поселений Вяземского района и ООО «Городской водоканал» признаны недействительными, в связи с чем Администрации обязали принять имущество, а именно объекты по водоснабжению и водоотведению. Согласно сведениям Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии право пользования участками недр местного значения, расположенными на территории Смоленской области ООО «Городской водоканал» Департаментом не предоставлялось и лицензии на пользовании недрами не выдавались.

В финансово-хозяйственной документации ООО «Городской водоканал» им обнаружен приказ № ХХХ о приеме работника ФИО1 на должность генерального директора ООО «Городской водоканал», датированный 30.01.2018, с которым ФИО1 ознакомлен 30.01.2019, предполагает, что ФИО1 допустил ошибку в годе приказа, а именно указал 2018, а не 2019. Аналогичный приказ был составлен при вступлении в должность генерального директора А.С., таким образом, имеются основания полагать, что ФИО1 взял за шаблон приказ А.С. и не поменял год. Аналогичная ситуация с трудовым договором ФИО1

Договора Аренды, заключенные ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» от 09.01.2019 ХХХ, ХХХ, ХХХ ХХХ с Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, от 09.01.2019 ХХХ, ХХХ с Администрацией Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, от 09.01.2019 ХХХ, ХХХ, ХХХ с Администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, от 28.01.2019 ХХХ, ХХХ, ХХХ с Администрацией Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, от 13.02.2019 ХХХ, ХХХ с Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области решением Арбитражного суда Смоленской области от 17.06.2022 признаны недействительными (т. 3 л.д. 13-15, т. 3 л.д. 148-156, т. 13 л.д. 80-82).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ показаниям свидетеля В.Г. с ФИО1, он знаком с 2016 года, вместе работали, занимались проведением канализационных систем водоотведения и водоснабжения, сваркой вентиляционно-канализационных систем. С ФИО1 он работает до сих пор, работы происходят на договорной основе с клиентами (неофициально) на территории Смоленской области.

Некоторое время летом 2021 года он проживал у ФИО1 в 

<

адрес>. В один из дней, когда там находился, они с ним употребляли спиртные напитки. ФИО1 в отличии от него выпивал в малых количествах. Тогда же ФИО1 сообщил, что ему нужно стать учредителем ООО «Городской водоканал», про данное Общество он ранее не слышал, чем оно занимается ему также было неизвестно, на данное предложение, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он согласился.

На следующий день, с утра он поехал вместе с ФИО1, который ему пояснил, что необходимо подписать кое-какие документы. Сначала они поехали в отделение ПАО «Сбербанк», где они вместе подошли к оператору, после чего ФИО1 дал ему какую-то сумму денежных средств и он что-то оплатил. На тот момент, он еще находился в состоянии опьянения, поэтому все события того дня, помнит очень сумбурно.

Потом он с ФИО1 поехал к нотариусу, где ему передали какие-то документы, которые он не глядя подписал, так как чувствовал себя плохо и был еще в состоянии опьянения. ФИО1 все время находился рядом с ним и говорил ему что делать. Спустя некоторое время, он попросил его знакомого посмотреть в интернете не является ли он каким-либо учредителем, либо руководителем какой-либо организации, посмотрев об этом в интернете, тот ему пояснил, что он является учредителем ООО «Городской водоканал». Тогда же он и понял, что стал учредителем, благодаря документам, которые он подписал по просьбе ФИО1

После чего он обратился к ФИО1, на что тот него успокоил, что теперь они будут вместе работать в ООО «Городской водоканал», они осуществляли вместе работы по проведению канализации и водопровода на территории Смоленской области, за что ФИО1 должен был уплачивать ему денежные средства, работы не были связаны с деятельностью ООО «Городской водоканал». В августе 2021 года ФИО1 перевёл ему на карту порядка 35 тыс. рублей, которые полагались ему в качестве оплаты его труда по словам ФИО1 Чуть позднее, тот также ему перевёл такую же сумму денежных средств, из которых 15 тыс. рублей попросил его ему вернуть, что он и сделал. Спустя немного времени ФИО1 ему третий раз перевёл примерно такую же сумму порядка 35 тыс. рублей, пояснив, что данные средства ему полагается за его работу вместе с ним по проведении канализации и водопровода. Он сказал ФИО1, что эти непонятные переводы денежных средств для него сомнительны, поскольку ФИО1  иногда брал его банковскую карту для снятия денежных средств. После чего, на его банковскую карту денежные средства им более не перечислялись. 

Фактически никакой деятельностью ООО «Городской водоканал» он не руководил, никаких документов в дальнейшем не подписывал, никаких приказов о премировании, отпускных и прочих документов не подготавливал и также не подписывал (т. 3 л.д. 22-23)

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ показаням свидетеля О.С. она состоит в браке с Р.М. с 07.10.2006. Примерно в конце 2017 года ее супругом было решено создать Общество, которое бы занималось на территории Смоленской области работами по водоснабжению и водоотведению. Название для этого Общества было подобрано ООО «Городской водоканал». В начале 2018 года было учреждено ООО «Городской водоканал», в котором 

<

данные изъяты> стал А.С. (партнёр по бизнесу ее супруга), также тот стал учредителем с долей 50% в уставном капитале. Вторым учредителем ООО «Городской водоканал» с долей 50% в уставном капитале стала Е.Л.. В свою очередь ее супруг Р.М. в ООО «Городской водоканал» стал 

<

данные изъяты>.

ООО «Городской водоканал» занималось водоснабжением и водоотведением, изначально деятельность происходила на территории г. Смоленска, а с 2019 года Общество стало обслуживать сельские поселения Вяземского района Смоленской области. Также в начале 2019 года А.С. вышел из состава учредителей Общества и перестал быть 

<

данные изъяты>. Новым 

<

данные изъяты> стал ФИО1, у которого имелся единоличный доступ к расчётному счёту Общества, но фактически деятельностью Общества руководил ее супруг Р.М., который решал все организационные и хозяйственные вопросы. 

24.12.2019 ее супруга Р.М. задержали и в дальнейшем заключили под стражу, в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом. После чего, она позвонила ФИО1 и сообщила ему, что в этой связи все обязанности по руководству и ведению деятельности Общества возлагаются на него. С того момента ее супруг в деятельности Общества участия не принимал, фактически руководили Обществам Г.С. и О.В., в свою очередь ФИО1 только управлял расчётным счётом Общества.

В августе 2020 года ее супругу была изменена мера пресечения на домашний арест. О сложившейся ситуации в ООО «Городской водоканал», она сообщила супругу, после чего через нее тот попытался исправить ситуацию, путём получения от ФИО1 финансово-хозяйственных документов Общества, с целью их анализа и дальнейшего планирования деятельности. В свою очередь, ФИО1 неоднократно обещал предоставить все необходимые документы, чтобы попытаться не допустить банкротства организации, но указанные документы так не были им предоставлены, что не позволило ее супругу стабилизировать финансово-хозяйственной деятельности Общества (т.3 л.д. 24-26).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ показаням свидетеля Г.С. от 28.12.2022, согласно которых с 2016 по 2018 годы он работал в 

<

данные изъяты> которое в 2018 г. стало проводить процедуру банкротства. Общество занималось деятельностью по водоснабжению и водоотведению сельских поселений Вяземского района Смоленской области. В конце 2018 года, после его увольнения из вышеуказанного Общества, ему позвонил Р.М., в ходе беседы, тот ему пояснил, что фактически руководит ООО «Городской водоканал», которое в свою очередь выиграло конкурс на обслуживание сельских поселений Вяземского района Смоленской области по водоснабжению и водоотведению. После чего Р.М. предложил ему трудоустроится в его Общество, так как он имел опыт работы в данной сфере.

В конце 2018 года он встретился с Р.М. и генеральным 

<

данные изъяты> - А.С., на встречи присутствовала О.В., которая вместе с ним ранее осуществляла трудовую деятельность 

<

данные изъяты>. В ходе их встречи Р.М. предложил О.В. стать руководителем Вяземского подразделения ООО «Городской водоканал», который должен осуществлять общее руководство деятельностью подразделения, а также контролировать начисление абонентской платы населению. В свою очередь ему Р.М. предложил стать руководителем технической службы Вяземского подразделения ООО «Городской водоканал», в его обязанности по указанной должности входило осуществление общего контроля выполнения технических работ, ремонтно-строительных работ, устранения течи, засоров и прочее, связанное с технической деятельностью. 

В начале 2019 года новым 

<

данные изъяты> стал ФИО1. На протяжении всего 2019 года деятельностью ООО «Городской водоканал» фактически руководил Р.М., который иногда посещал г. Вязьму, в основном руководство осуществлял в телефонном режиме, общаясь с ним и О.В.

В конце 2019 года Р.М. перестал с ним и О.В. выходить на связь, это произошло из-за его заключения под стражу и помещение в следственный изолятор в городе Смоленске. По рабочим моментам он стал созваниваться с ФИО1, который был единоличным распорядителем расчётного счёта ООО «Городской водоканал», в связи с чем только тот мог переводить денежные средства с расчётного счёта Общества. 

В свою очередь ФИО1 в Вяземское подразделение Общества практически не приезжал, лишь только по настойчивым просьбам, например для участия в совещании, проходившей в Администрации Вяземского района, где должен был присутствовать генеральный директор. 

В 2021 году ему стало известно, что ООО «Городской водоканал» не может погасить требования кредиторов, в связи с чем Общество стало постепенно вступать в процедуру банкротства. Денежные средства от населения постоянно поступали на расчётный счёт Общества, почему Общество не смогла ответить требованиям кредиторов, и вступило в процедуру банкротства, он не знает. В 2022 году в ООО «Городской водоканал была введена процедура конкурсного производства (т.3 л.д. 28-30).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Г.С. данных им в ходе очной ставки с ФИО1 02.08.2023, усматривается, что ФИО1 приезжал в офис в 2019 году три раза, в последующие года по 2022 год, один раз в год, только по просьбе срочно прибыть, в связи с проведением совещаний в Администрации Вяземского района. ФИО1 привозил три раза детали.Занездра приезжал В ООО «Городской водоканал» на личном автомобиле «Калина Приора» (т.13 л.д. 69-74).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ показаням свидетеля Е.Л. от 13.01.2023, она совместно с А.С. та стала учредителем в равных долях (50 %). А.С. стал 

<

данные изъяты>. Уставной капитал Общества составил 100 000 рублей, При создании юридического лица ею была внесена часть уставного капитала в размере 50 000 рублей. Основным видом деятельности Общества согласно ОКВЭД стал «забор, очистка и распределение воды». Учредителем вышеуказанного Общества, она стала по приглашению ранее знакомого Р.М. (тел. ХХХ, ХХХ), который сотрудничал с А.С. еще до создания ООО «Городской водоканал». Фактической деятельностью Общества руководил Р.М. совместно с А.С. 

<

данные изъяты> на сколько она помнит был А.С. Она никакой должности в штате ООО «Городской водоканал» не занимала, фактически деятельностью ООО «Городской водоконал» она не руководила. 

Офис Общества при учреждении располагался по адресу: г. Смоленск, промпект ФИО9, д. 7, в офисе она находилась один раз, было ли помещение офиса арендовано или находилось в чьей либо собственности ей не известно. В офисе Общества находились рабочие места работников, хранились учредительные документы. Сотрудников общества кроме Р.М. или А.С. она не знает, и не видела. Поясню, что по предварительной договорённости с Р.М. и А.С. отношения к финансово-хозяйственной деятельности Общества она не должна была иметь, поскольку это входило в их полномочия. У Р.М. самому не получалось зарегистрировать ООО «Городской водоканал», в связи с чем, тот попросил ее. При этом, никакой материальной заинтересованности у нее не было, Р.М. сразу сообщил, что при первом ее желании она сможет выйти из числа участников ООО «Городской водоканал».

В начале 2019 года А.С. перестал быть 

<

данные изъяты> и вышел из состава учредителей Общества. После чего 50 % доли в уставном капитале осталось принадлежать ей как учредителю, а 50 % доли в уставном капитале стало принадлежать самому Обществу.

После выхода А.С. из общества, она тоже хотела выйти из ООО «Городской водоканал», однако каких-то документов для данной сделки (моего выхода из состава ООО) не доставало, в связи с поиском которых и временем, она перестала интересоваться деятельностью ООО «Городской водоканал». На настоящее время, ей известно, что 

<

данные изъяты> в 2019 году стал ФИО1, которого в общество привел Р.М. При этом, каким родом деятельности занимается Р.М. ей не известно. Общее руководство деятельностью ООО «Городской водоканал» полностью легло на ФИО1, как учредитель в деятельность Общества она не вмешивалась. В свою очередь ФИО1 с ней не связывался.

Весной 2021 года она по месту ее жительства получила письмо из налогового органа, в котором сообщалось о недостоверности сведений о юридическом лице. В связи с этим, она решила продать свою долю в уставном капитале Общества, связавшись с Р.М. она ему сообщила о ее намерении продать ее долю в ООО «Городской водоканал», и Р.М. дал указание ФИО1 на осуществление сделки по покупке ее доли. По каким-то обстоятельствам, каким именно ей не известно, ФИО1 не смог выкупить ее долю, однако тот нашел покупателя, им оказался В.Г. Они договорились о встрече в определённый день в банке, для передачи денежных средств в размере 50 000 рублей, что составляло 50% доли уставного капитала.

В конце июля - начале августа 2021 (точную дату не помнит) они встретились с ФИО10, который должен был стать новым учредителем Общества, возле входа в отделение ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>. В указанном банке денежные средства были переданы оператору банка наличными, который их перевёл ей на расчётный счёт. После этого они проследовали к нотариусу М.П., офис которой находился по адресу: 

<

...>. В указанном офисе, они в присутствии нотариуса подписали необходимые документы, по которым доля в размере 50% уставного капитала перешла к В.Г.

За весь период, когда она была учредителем в ООО «Городской водоканал» никаких документов, за исключением учредительных документов при создании ООО, она не подписывала. Ничего о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Городской водоканал» ей не известно.

По предпосылкам к увеличению кредиторской задолженности Общества и его банкротству она ничего пояснить не может, так как не участвовала в финансово-хозяйственной деятельности общества. Ей неизвестно кто имел доступ к расчетному счету Общества, предполагает, что ФИО1 (т. 3 л.д. 43-46).

Согласно оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ показаням свидетеля Т.Г. она работает в 

<

данные изъяты>. В ее обязанности входит формирование налоговой декларации, передача всех сведений в налоговою инспекцию, пенсионный фонд, социальный страховой фонд, начисление заработной платы работникам, обработка первичной документации.

В конце ноября 2019 года к ней обратился ФИО1 

<

данные изъяты> совместно с О.В.. руководителем Вяземского подразделения с годовой сдачи отчетности за 2018-2019 год в Налоговую инспекцию, пенсионный фонд и отдел социального страхования. Она не сразу взялась за работу, так как счет ООО “Городской водоканал” на ноябрь 2019 года был заблокирован налоговой инспекцией в связи с неподачей налоговой ответственности за 2018-2019 год, однако в результате согласиться на предложение ФИО1. В декабре 2019 года ФИО1 привез ей базу 1С, кто был в ООО “Городской водоканал” бухгалтером ей было неизвестно. Согласно данных 1С, и выписок банка. Та видела, что в ООО “Городской водоканал” в штате были трудоустроены около 10 человек. Доступ имел только ФИО1

Выписки банка, где был открыт единственный счет ООО “Городской водоканал” выгружал и присылал на электронную почту сам ФИО1 ежемесячно в последних числах месяца. В апреле 2020 года при приеме на работу сотрудников ФИО1, устно согласовал с ней размер заработной платы сотрудников. При этом если та не могла дозвониться до ФИО1, то по всем вопросам финансовой деятельности та могла содействовать с О.В. Все вопросы финансово-хозяйственной деятельности ООО “Городской водоканал” были согласованы и обоснованы ФИО1 (т.3 л.д. 49-53)

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ показаниям свидетеля О.В.. с 2015 года по декабрь 2018 года она была трудоустроена в ООО «Водоканал Вяземского района» на должности 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Офис ООО «Водоканал Вяземского район» располагался по адресу: 

<

...>. В декабре 2018 года ООО «Водоканал Вяземского района» прекратило свою деятельность. В конце декабря 2018 года в офис приезжал ранее ей незнакомый Р.М. для знакомства с сотрудниками ООО «Водоканал Вяземского район». Как пояснил Р.М., тот в последующем собирается заниматься аналогичной деятельностью по водозабору и водоотведению на территории Вяземских сельских поселений и ему нужны были сотрудники. В конце января 2019 года Р.М. собрал ее, Г.С., Т.А., А.Н., А.М. и пояснил на словах, что ООО «Городской водоканал», организация, где тот является техническим директором, выиграла тендер по водозабору и водоотведению на территории сельских поселений Вяземского района, были заключены договоры аренды сетей на обслуживание, и что ему нужны сотрудники. 

Места офиса ООО «Городской водоканал» на январь 2019 года не было определено. С учредителями ООО «Городской водоканал» она никогда не встречалась и их не видела. Пока офиса не было, она работала дома, на своем личном компьютере, распечатывала квитанции, которые либо она, либо Г.С. относили на почту. Их организация занималась обслуживанием сетей водоотведения и водозабора, устранения аварийный ситуаций, заменой погружных насосов на скважинах. В квитанции был указан мобильный номер ХХХ, который был оформлен на неё. В случае чрезвычайных ситуаций, потребители звонили, она принимала заявку, и перенаправляла сотрудников (аварийную бригаду) на выезд. 

В апреле 2019 года Администрация города предоставила им офис по адресу: 

<

...> реки Вязьма, д. 5. Однако в офисе отсутствовала электроэнергия, отопление, газ, вода, канализация. В связи с чем, она продолжала работать на дому. В марте-апреле 2019 года 

<

данные изъяты> стал ФИО1. Представлял его сотрудникам Р.М.. 

Зарплату им ФИО1 переводил на карту с расчетного счета организации. С января 2019 года по апрель 2020 года, ей перечислялась сумма, превышающая ее заработную плату для выдачи заработной платы сотрудникам, оплаты наемной спецтехники. Заработную плату, сотрудникам (например, слесарям) она передавала под роспись. Спецтехника в большинстве случаев арендовалась без какого-либо документального сопровождения, арендой спецтехники занимался Г.С.

Р.М. и ФИО1 совместно приезжали в г. Вязьма, при этом ФИО1 ориентировался в технических вопросах деятельности. Она предполагала, что тот трудоустроен в Обществе, однако не интересовалась до марта 2019 года на какой должности. В январе 2019 года в Администрации Вяземского района между ООО «Городской водоканал» и главами Администраций Кайдаковского, Новосельского, Андрейковского, Тумановского, Семлевского сельских поселений Вяземского района Смоленской области заключены договоры аренды объектов водоснабжения и водоотведения. Впоследствии ей стало известно, что на всех встречах также присутствовал ФИО1

При организации деятельности, ФИО1 в январе- феврале 2019 года были заключены типовые договоры водоснабжения и водоотведения (которые составлялись ей, в типовых договорах от лица ООО «Городской водоканал» прописан был ФИО1) со следующими юридическими. лицами: 

Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области,

Администрация Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области,

Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области,

Администрация Степаниковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области,

Администрация Тумановского сельское поселение Вяземского района Смоленской области,

Вяземская ЦРБ ОГБУЗ,

Вяземское Районное Потребительское Общество,

Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник ФИО2,

Л.А.,

Н.В.,

Т.Н.,

В.В.,

МБОУ ФИО3 Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Исаковская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Каснянская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Коробовская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Новосельская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Относовская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Семлевская СОШ №2 Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Семлевская СОШ №1 Вяземского района Смоленской области,

МБОУ ФИО4 Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Успенская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Хмелитская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Царево-Займищенская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Шимановская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Шуйская СОШ Вяземского района Смоленской области,

МБОУ Юшковская ООШ Вяземского района Смоленской области,

МБУК ВРКДЦ,

МБУК ВЦБС,

В.В.,

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Гашино»,

ООО «Лидия»,

ООО «Лукойлцентрнефтепродукт»,

ООО «Олимпик-Фудс»,

ООО «Сандимакс Юг»,

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»,

ООО Фирма «Триотекс»,

СОГБУ «Издешковский ПНИ»,

СОГБУ СРЦН «Дом Милосердия»,

ОГБУЗ "Тумановская туберкулезная больница".

Данные договоры продлялись (подписывались) ежегодно по 2022 год. 

От лица ООО «Городской водоканал» договоры подписывал ФИО1

По факту заключения договоров с населением может пояснить, что договоры с населением не заключались, а взаимоотношения были выстроены следующим образом. По указанию ФИО1 она выставляла квитанции на своем компьютере (базу абонентов и сам бланк квитанции брались от предыдущего оператора ООО «Водоканал Вяземского района», квитанции распечатывались на ее компьютере, после чего относились на почту России возле вокзала, и отправлялись по адресам). Первоначально, в квитанциях она указывала крупным текстом, что изменились реквизиты оплаты, и при оплате населением счетов за водоснабжение и водоотведение, фактически считалось, что те согласны на то, что ООО «Городской водоканал» оказывает им услуги по водоснабжению и водоотведению. Отказов и возражений от населения в наш адрес не поступало. По факту тарифа, может пояснить, что ФИО1 сказал, что первоначально, они будут использовать предыдущий тариф. Однако, тариф, установленный для ООО «Водоканал Вяземского района» они использовали на протяжении всей деятельности ООО «Городской водоканал» с 2019 по 2022 год. Официально, руководство ООО «Городской водоканал» за установлением тарифов в Департамент энергетики не обращалось. 

Так же может отметить, что ООО «Городской водоканал» не получало лицензию на водоснабжение, использование недр, при этом ФИО1 знал, что данный вид деятельности лицензируемый, и необходима лицензии. Однако, со слов ФИО11 те обращались (устно) в Департамент экологии, но были какие то недостатки в документах. Официально документы на получение лицензии руководство ООО «Городской водоканал» в Департамент экологии не подавали. По факту водоотведения, может пояснить, что водоотведение осуществлялось на территориях где проложены канализационные сети и (или) находятся очистные сооружения. Разрешение на сброс в водный объект ООО «Городским водоканалом» получено не было, лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности у общества с ограниченной ответственностью «Городской водоканал» также отсутствовала (т. 13 л.д. 55-59, т.3 л.д. 75-79).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля О.В.. в ходе очной ставки между нею и подсудимым ФИО1 от 02.08.2023, усматриваются аналогичные показания, также она показала, что в Департаменте энергетики сказали, что на основании заключенных договоров аренды установить тариф не представляется возможным. В Департаменте пояснили, что необходимо заключать концессионное соглашение, либо организовывать МУП. Данное обстоятельство ей известно от ФИО1 К ФИО1 она обращалась с просьбой оформления лицензии и установления тарифов на постоянной основе ежегодно. При заключении типовых договоров с юридическими лицами на водоснабжение и водоотведение те просили предоставить постановление об установленном тарифе, и отдел социальной защиты присылал запросы в их адрес. В 2019 году она подписывал пачку типовых договоров на водоснабжение и водоотведение, когда те заключались она не помнит, может пояснить, что подписывал она их одномоментно, типовые договоры ей предоставил Р.М., кто изготавливал бланк ей неизвестно. Покупатели брались из базы абонентов предыдущего поставщика «Водоканал Вяземского района» (т. 13 л.д. 60-63).

Согласно оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Л.Н. с 2019 года она осуществляла рабочую деятельность в ООО «Городской водоканал» на должности диспетчера. 13.01.2020 по указанной должности она была трудоустроена официально. В 2019 году она дала объявление на «Авито» о поиске работы. С ней созвонилась О.В. и пригласила на работу в ООО «Городской водоканал». Данная организация занималась оказанием услуг по водозабору и воотведению на территории сельских поселений Вяземского района. Офис организации располагался по адресу: 

<

...> реки Вязьма д. 5. Однако в офисе отсутствовали электроэнергия, отопление, газ, вода, канализация. Фактически она осуществляла свою работу в большей степени на дому. В ее обязанности входило: прием показаний, прием заявок о поломках, также иногда она ездила на опломбирование счетчиков и составляла по данному факту документы, информацию по которым вносила в специальную программу, ее название она не помнит. 

В период своей работы она контактировала только с О.В. и Г.С.. 

<

данные изъяты> являлся ФИО1 , она его никогда не видела, но часто слышала, как его упоминали сотрудники. Ей известно, что доступ к расчетному счету ООО «Городской водоканал» имел только ФИО1 (т. 3 л.д. 90-93).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В.Е. в конце 2020 года О.В. - 

<

данные изъяты> ему сообщила, что с 2021 года та уходит в декретный отпуск и предложила занять её должность в ООО «Городской водоканал» на период декретного отпуска, на что он согласился. Его заработная плата по договорённости должна была составить 50 000 рублей. 

С первого рабочего дня 2021 года, он стал 

<

данные изъяты>. В его обязанности входило решение некоторых вопросов деятельности ООО «Городской водоканал», а также выполнение технических работ совместно с Г.С. и другими работниками Общества. Г.С. являлся руководителем технической службы, многие организационные моменты за О.В. выполнял сам, помогая ему в этом, а он помогал ему в выполнении технических работ.

Генерального директора ООО «Городской водоканал» ФИО1 он никогда не видел, с ним не общался, так как тот проживал в г. Смоленске и в текущие дела Общества не вмешивался. Кто являлся учредителем ООО «Городской водоканал» ему не было известно. Трудовые взаимоотношения им осуществлялись с Г.С. и другими работниками Общества. В ходе своей трудовой деятельности в ООО «Городской водоканал» он получал, как и договаривались ранее, 50 000 рублей, которые перечислялись на его личную карту, завышенных заработных плат ему не начислялось. Его трудовая деятельность в ООО «Городской водоканал» продлилась до февраля 2022 года, после чего из декретного отпуска вышла О.В.., и он прекратил свою трудовую деятельность в данном Обществе (т. 3 л.д. 95-96)

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И.Н. у него в собственности имелся экскаватор-погрузчик. К нему обратился Г.С. -руководитель технической службы Вяземского подразделения ООО «Городской водоканал», сообщил, что ему требуется водитель экскаватора-погрузчика вместе со своей специальной техникой. Он согласился. Заработная плата по договорённости составляла 25 тыс. рублей в месяц, в том числе за выполнение его обязанностей и за использования его спецтехники экскаватора-погрузчика. По договорённости его работа осуществлялась по мере необходимости. При трудоустройстве был оговорен момент, что первое время он будет работать неофициально, а затем с ним будет заключён трудовой договор. Об этом ему сообщил Г.С. В августе 2019 года, он передавал ФИО5 копии своих документов, а именно паспорта и СНИЛС для составления договора. Г.С. и О.В.. ему было обещано передать его документы руководителям М и Р., которые с их слов находились в городе Смоленске, для того чтобы те одобрили его кандидатуру и подписали с ним трудовой договор (т. 3 л.д. 97-98).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.И. после выполнения работ по строительству ливневой канализации, ООО «Водоканал Вязьма» было ликвидировано, а деятельность Общества по водоснабжению и водоотведению в сельских поселениях Вяземского района Смоленской области, на основании выигранного в Администрации конкурса, с 2019 года перешла ООО «Городской водоканал». Часть работников ООО «Водоканал Вязьма» перешло в данную организацию. Со слов Г.С. он переговорил с 

<

данные изъяты> ФИО1, который пообещал в дальнейшем заключить с ним договор аренды транспортного средства. Его автомобиль «Газель» был арендован ООО «Городской водоканал» в период с начала 2019 года по июнь 2020 года, пока тот не сломался. В автомобиле сломалась цепь ГРМ. С ФИО1 он общался по телефону по поводу перевода денежных средств за последние 4 месяца аренды автомобиля, а затем по поводу ремонта. Когда автомобиль сломался, ФИО1 пояснил, что выделит деньги на ремонт, как это было оговорено изначально, но в итоге денежных средств на ремонт тот так и не перечислил, обещая постоянно это сделать. Лично с Занездра он никогда не виделся и не встречался, вопросы обсуждал с ним исключительно по телефону (т. 3 л.д. 99-100).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля О.Г., 

<

данные изъяты>, решением Арбитражного суда Смоленской области от 07.02.2022 ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» утвержден К.В.

ФИО1, как руководителю общества, заинтересованному лицу, систематически получающему выплаты сверх установленных трудовым договором, а также лицу, наделенному правом распоряжаться имуществом общества, было достоверно известно о наличии неисполненных обязательств перед контрагентами с наступившим сроком исполнения в период совершения недействительной сделки по перечислению в его адрес денежных средств с назначением платежей «Выплата заработной платы», в общем размере 1 642 107, 29 рублей (превышающем заработную плату генерального директора должника после удержания НДФЛ).

С учетом занимаемой в ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» должности ФИО1  имел сведения о финансовом положении должника и наличии признака неплатежеспособности.

В период с 30.01.2019 до 07.02.2022 единоличным исполнительным органом - генеральным директором ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», являлся ФИО1

В силу требований п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Согласно п. 8.5.1 Устава ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», генеральный директор действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом общества, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами.

22.02.2019 ФИО1 подано заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания банка, предоставлении его авторизованного номера телефона для дистанционного обслуживания, и использовании полученной им при заключении договора электронной подписи.

ФИО1 подано заявление о внесении изменений в юридическое дело ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» в связи с назначением его руководителем общества.

Таким образом, право подписи на совершение операций по счету в банке на протяжении всего времени имел только 

<

данные изъяты> - ФИО1, то есть все операции по перечислению денежных средств осуществлялись лично ФИО1 (т.3 л.д. 101-110)

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Ю,А, с 2008 года она работает в 

<

данные изъяты> с 2019 года, в ее обязанности входит обеспечение системы лицензирования на территории Смоленской области юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере недропользования. 

Исходя из положений статей 11, 23 Закона РФ «О недрах» и статьи 9 Водного кодекса Российской Федерации, использование подземных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения возможно только при наличии специального государственного разрешения (лицензии). Права и обязанности пользователя недр возникают с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

В соответствии со ст. 2.3 Закона РФ «О недрах» к участкам недр местного значения относятся участки недр, содержащие подземные воды и суточный объем добычи которых не превышает 500 куб.метров, все что свыше относится к полномочиям Федеральных органов исполнительной власти. Предоставление права пользования участков недр местного значения Смоленской области, государственная регистрация и выдачу лицензии на пользование недрами входит в полномочия Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии.

ООО «Городской водоканал» в Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии с заявлением на получение права пользования недрами, а также на выдачу лицензий не обращалось.

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального Закона № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" организация, заключившая договор аренды сроком более чем на один год или концессионное соглашение, объектами которых являются централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, обязана в течение трех месяцев со дня заключения указанных договора или соглашения получить лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Законодательством о недрах, срок оформления и подачи документов для получения лицензии в адрес нашего Департамента никак не регламентирован. 

Однако, осуществлять деятельность по добыче подземных вод возможно только при наличии лицензии на пользование недрами. К лицензируемому виду деятельности относятся геологическое изучение в целях поиска и оценки подземных вод, разведка и добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового или технического водоснабжения. 

Право пользования недрами третьим лицам не передается. Недропользователь обязан получать лицензию только на себя. 

Согласно сведениям Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии ООО «Водоканал Вяземского района» ИНН 

<

***> 04.08.2017 года выдана Лицензия ХХХ (абривиатура означает вода-эксплуатация) на пользование недрами с целевым назначением: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой, участок недр расположен в д. Хмелита Вяземского района Смоленской области. 23.01.2019 ООО «Водоканал Вяземского района» в адрес Департамента направило заявку на досрочное прекращение права пользования недрами по лицензии ХХХ. 22.02.2019 Департамент в адрес ген.директора ООО «Водоканал Вяземского района» дал ответ, что в соотвествии со ст. 17.1 Закона «О недрах» лицензия ХХХ на пользование недрами подлежит переоформлению на новое юридическое лицо, заключившее концессионное соглашение, договора аренды и иные договоры в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. При переоформлении лицензии условия пользования недрами не меняется. Может отметить, что по лицензии ХХХ право пользования недрами имеется только у ООО «Водоканал Вяземского района» ИНН 

<

***>, так как в соответствии с законодательством в сфере недропользования, право пользования недрами третьим лицам не передается, в каждой лицензии конкретно прописывается участок расположения недрами, кроме того, в условиях пользования недрами в первом разделе прописаны общие сведения об участках недр. 

Согласно сведениям Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии ООО «Водоканал Вяземского района» ИНН 

<

***> 20.12.2016 года выдана Лицензия ХХХ на пользование недрами с целевым назначением: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой, участок недр расположен в д. Относово, д. Черное, д. Артемово Вяземского района Смоленской области. 23.01.2019 ООО «Водоканал Вяземского района» в адрес Департамента направило заявку на досрочное прекращение права пользования недрами по лицензии ХХХ 22.02.2019 Департамент в адрес ген.директора ООО «Водоканал Вяземского района» дал ответ, что в соотвествии со ст. 17.1 Закона «О недрах» лицензия ХХХ на пользование недрами подлежит переоформлению на новое юридическое лицо, заключившее концессионное соглашение, договора аренды и иные договоры в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. При переоформлении лицензии условия пользования недрами не меняется. Может отметить, что по лицензии ХХХ право пользования недрами имеется только у ООО «Водоканал Вяземского района» ИНН 

<

***>, так как в соответствии с законодательством в сфере недропользования, право пользования недрами третьим лицам не передается, в каждой лицензии конкретно прописывается участок расположения недрами, кроме того, в условиях пользования недрами в первом разделе прописаны общие сведения об участках недр. 

Взамен ООО «Водоканал Вяземского района» за лицензиями по указанным участкам недр ООО «Городской водоканал» в адрес Департамента Смоленской области никто не обращался. 

Вопросы водоотведения в деятельность отдела недропользования Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии не входят (т.3 л.д. 190-194).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля С.Н. с 2010 года состоит в должности 

<

данные изъяты>, в его должностные обязанности входит организация в границах сельского поселения жизнеобеспечения граждан, в том числе коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения, тепло-газоснабжения), формирование и исполнение бюджета сельского поселения, обеспечение контроля за работой государственных местных учреждений и т.п. 

В конце 2018 года от генерального директора «Вяземского городского водоканала» ему стало известно, что те уходят в концессию, и перестают с ними сотрудничать. Учитывая, что с Вяземским городским водоканалом Администрацией были заключены договоры аренды на водоснабжение и водоотведение на территории д.Хватов Завод, д. Поляново, с. Семлево, ст. Семлево Вяземского района Смоленской области. Ввиду данных событий был объявлен конкурс на право заключения договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения. 

В адрес Администрации, поступила единственная заявка от ООО «Городской водоканал» посредством почтовой связи, заранее никто из сотрудников ООО «Городской водоканал» не приезжал. В адрес генерального директора ООО «Городской водоканал» от его имени было подготовлено уведомление, согласно которому ООО «Городской водоканал» как единственный участник получил право на заключение договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области. После чего в адрес ООО «Городской водоканал» были направлены типовые договоры аренды объектов водоснабжения и водоотведения. По поводу обсуждения договоров общался с А.С. и Р.М., впоследствии с ними приезжал ФИО1

От имени Администрации Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в январе 2019 были заключены договоры аренды от 09.01.2019 № ХХХ с ООО «Городской водоканал» на муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения.

Согласно договора ХХХ от 09.01.2019 Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в его лице предоставляет арендатору - ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Поляново Вяземского района (18787 п.м., водонапорная башня высотой 15м, объем 25 куб.м, дата ввода в эксплуатацию 2014 г (в состав объекта входит артезианская скважина), насосная станция общая площадь 6,2 кв.м, канализационные сети: протяженность 2001 пог.м, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Согласно договора ХХХ от 09.01.2019 Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в его лице предоставляет арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети с. Семлево Вяземского района (1270,8м, 4394 м, 102 м), водонапорная башня высотой 24м, объем 150 куб.м, дата ввода в эксплуатацию 2007 г, артезианская скважина-глубина 160м, насосная станция общая площадь 4,9 кв.м, канализационные сети: площадь 907,4 кв.м, очистные сооружения объем 40куб.м, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Согласно договора ХХХ от 09.01.2019 Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в его лице предоставляет арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети ст. Семлево Вяземского района (402,7, 2281,3 погонный метр, водонапорная башня площадью 6,2 кв.м, артезианская скважина глубиной 165 м, канализационная насосная станция общая площадь 6,2 кв.м, канализационные сети: протяженность 834 и 3040,7 погонный метр, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Согласно договора ХХХ от 09.01.2019 Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в его лице предоставляет арендатору - ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Хватов Завод Вяземского района 3059 п.м., водонапорная башня высотой 22м, площадью 2,8 кв.м,, артезианская скважина площадь 12,4 кв.м, 1978 г. постройки, насосная станция общая площадь 6,2 кв.м, канализационные сети: протяженность 2001 погонный метр, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023.

После подписания соответствующих договоров деятельность ООО «Городской водоканал» осуществляли Р.М. и ФИО1

Водоотведение в с. Семлево производится через очистные сооружения, канализационно-сточные воды по канализационным сетям поступают в очистные, после чего осуществляется сброс в водоем реки Семлево (на рельеф), аналогичная ситуация на ст. Семлево. В д. Поляново имеется водопровод, построенный в 2014 году, а также проложены канализационные сети, однако абоненты (местные жители) к водопроводу не подключены.

Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения является дорогостоящим, в том числе и по электроэнергии. Стоимость арендной платы составляла за все объекты водоснабжения и водоотведения составляла около 100 000 рублей в год, в адрес ООО «Городской водоканал» выставлялись счета на оплату ими арендной платы, однако ООО «Городской водоканал» ни разу денежные средства за аренду в адрес Администрации не перечисляли. 

О наличии лицензии и тарифов на водоснабжение и водоотведение у ООО «Городской водоканал» ему было не известно, предполагал, что у ООО «Городской водоканал» имелась лицензия и установленные тарифы (т.3 л.д. 229-232).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля М.Г. 1 января 2006 года состоит в должности 

<

данные изъяты>, в ее должностные обязанности входят полномочия, прописанные в Уставе Тумановского сельского поселения, в число которых входит организация в границах сельского поселения жизнеобеспечения граждан, в том числе коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения, тепло-газоснабжения), формирование и исполнение бюджета сельского поселения, обеспечение контроля за работой государственных местных учреждений и т.п. 

В конце 2018 года от лица сотрудников «Вяземского городского водоканала» ей стало известно, что те уходят в концессию, и перестают с ними сотрудничать. Учитывая, что с Вяземским городским водоканалом Администрацией были заключены договоры аренды на водоснабжение и водоотведение на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области. Как ей известно, аналогичные уведомления получили и другие главы Вяземских сельских поселений. После чего был объявлен конкурс на право заключения договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения. 

В адрес Администрации, поступило две заявки, от ООО «Городской водоканал» и второй организации. Выбор сделан был в пользу ООО «Городской водоканал», на выбор повлияли более благоприятные условия работы. Ранее она ни с кем из руководства ООО «Городской водоканал» знакома не была, никакой заинтересованности в выборе данного Общества у нее не было. После данного выбора, в Администрации Вяземского района была общая организационная встреча, на которой присутствовали Главы Новосельского, Андрейковского, Исаковского, Кайдаковского сельского поселения, а также представители ООО «Городской водоканал»: А.С., Р.М.. В данной встрече, общее слово имел Р.М., который рассказывал каким образом будет происходить их сотрудничество, что обслуживание будет проводит местная бригада сотрудников (ранее они были трудоустроены в Вяземском городском водоканале). Состоялось собрание 13.02.2019, по окончанию собрания ею от имени Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской были заключены типовые пять договоров аренды от 13.02.2019 с ООО «Городской водоканал» на имущество-муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения. Согласно указанных договоров аренды Администрация Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в ее лице предоставляла Арендатору - ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные в с. Туманово, с. Бывалицы, д. Егорье, с. Шуйское, д. Царево-Займище, д. Гашино, д. Дмитровка, д. Ново-Никольское. Объекты водоотведения находились только в д. Ново-Никольское и с. Шуйское. В систему водоотведения входят: канализационные сети. Выброс канализационно-сточных вод осуществляется на рельеф, резервуаров или очистных в собственности Администрации не имеется.

Сумма арендной платы была прописана в договорах аренды, в адрес ООО «Городской водоканал» выставлялись счета на оплату ими арендной платы, однако ООО «Городской водоканал» ни разу денежные средства за аренду ООО «Городской водоканал» в адрес Администрации не поступали. 

После подписания соответствующих договоров ООО с А.С., ООО «Городской водоканал» должен был заключить договора с Смоленскатомэнергосбытом, и данные договора подписывал уже ФИО1, стало известно, что А.С. уволился из Общества Если возникали какие-либо проблемы, то вопросы и заявки обсуждались с Г.С., сотрудником ООО «Городской водоканал».

Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения является дорогостоящим, в том числе и по электроэнергии. В настоящее время объекты водоснабжения и водоотведения находятся на балансе Администрации.

О наличии лицензии и тарифов на водоснабжение и водоотведение у ООО «Городской водоканал» ей было не известно, она знала, что в начале своей деятельности те руководствовались тарифами, установленными для Вяземского городского водоканал, как говорил ФИО1, что в ближайшем времени те соберут необходимые документы для установления тарифов и получения лицензии в Департамента Смоленской области по экологии (т. 3 л.д. 235-238).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Н.А. с 1999 года она состоит в должности главы Администрации Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, в ее должностные обязанности входит обеспечение водоснабжения, водоотведения, тепло-газоснабжения в границах сельского поселения населения, благоустройства, организация дорожного движения, исполнение бюджета сельского поселения, обеспечение контроля за работой государственных местных учреждений и т.п. 

В конце 2018 года от генерального директора «Вяземского городского водоканала» стало известно, что те уходят в концессию, и перестают с ними сотрудничать. Учитывая, что с Вяземским городским водоканалом Администрацией были заключены договоры аренды на водоснабжение и водоотведение в д. Новое Село, д. Бородино, д. Касня. Поэтому был объявлен конкурс в СМИ на заключение договоров аренды водоснабжения и водоотведения. 

В адрес Администрации, поступила единственная заявка от ООО «Городской водоканал» посредством почтовой связи, заранее никто из сотрудников ООО «Городской водоканал» не приезжал. К заявке ООО «Городской водоканал» приобщил предложения по конкурсу, анкету заявителя, Устав Общества, Трудовой договор, Приказ ХХХ от 23.01.20198 о трудоустройстве А.С. и другие документы Общества. Данная заявка была рассмотрена 09.01.2019 конкурсной комиссией Администрации Новосельского сельского поселения, и в соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 признан открытый конкурс на право заключения договора аренды на объекты водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности МО Новосельского сельского поселения несостоявшимся. Учитывая, что была единственная заявка, между ООО «Городской водоканал» и Администрацией в ее лице были подписаны три типовых договора (от 28.01.2019 ХХХ,ХХХ,ХХХ) аренды объектов водоснабжения и водоотведения. По поводу обсуждения договоров она общалась с А.С., также с А.С. приезжал Р.М., а впоследствии вместо А.С. директором Общества стал ФИО1 На встречах с «Атомэнергосбыт» был Р.М., он подписывал договоры от имени ООО «Городской водоканал». В 2020 году Р.М. сказал, что все вопросы касаемо деятельности ООО «Городской водоканал» теперь необходимо решать с ФИО1, после этого Р.М. она больше не видела. Деятельностью общества руководил только ФИО1

В д. Новое Село имеются объекты и водоснабжения и водоотведения, а в д. Касня и д. Бородино только объекты водоснабжения. Касаемо водоотведения может пояснить следующее, в д. Новое Село Вяземского района Смоленской области от многоэтажных домов (порядка 9 домов) идут канализационные сети, канализационно-сточные воды по которым поступают в отстойник, из которого впоследствии при помощи специальной техники должна осуществляться откачка. В настоящее время осуществляется проектирование очистных сооружений. 

Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения является дорогостоящим, в том числе и по электроэнергии. В адрес ООО «Городской водоканал» Администрацией выставлялись счета на оплату ими арендной платы, однако ООО «Городской водоканал» ни разу денежные средства за аренду ООО «Городской водоканал» в адрес Администрации не перечислил. 

ООО «Городской водоканал» пользовался тарифами предшествующей организации, Вяземского городского водоканала, руководство ООО «Городской водоканал» говорили что лицензия на водоотведение и водоснабжение у них была (якобы у них в Смоленске имеются объекты на которые получена лицензия на водоотведение и водоснабжение), и в последующем те подадут документы на утверждение тарифов.

Первоначально, заявки на ремонт и проблемы решались с ФИО1, однако, в конце 2021 - начале 2022 г.г. ФИО1 перестал брать трубку, и все вопросы решались с местной бригадой рабочих ООО «Городской водоканал», а именно с Г.С.. В настоящее время объекты водоснабжения и водоотведения находятся на балансе Администрации (т.3 л.д. 240-243).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.В. с 2017 года состоит в должности 

<

данные изъяты>, в его должностные обязанности входит исполнение полномочия предусмотренных федеральным законодательство, в число которых входит организация в границах сельского поселения жизнеобеспечения, в том числе коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения, тепло-газоснабжения и т.п. 

В конце 2018 года от представителя «Вяземского городского водоканала», кого именно не помнит, стало известно, что те перестают осуществлять свою деятельность. С Вяземским городским водоканалом был заключен договор аренды объектов водоснабжения и водоотведения. После 2017 года в состав Андрейковского сельского поселения вошли Относовское сельское поселение, Масловское сельское поселение и Хмелитское сельское поселение, у которых с Вяземским городским водоканалом были заключены договоры аренды объектов водоснабжения и водоотведения. Был объявлен конкурс в СМИ на заключение договоров аренды водоснабжения и водоотведения. 

В адрес Администрации, поступила единственная заявка от ООО «Городской водоканал» посредством почтовой связи, посредством телефонной связи с ним связывался Р.М., который уточнял состояние объектов, интересовался действующим тарифом на услуги водоснабжения и водоотведения.

После проведенной конкурсной процедуры, в Администрацию Андрейковского сельского поселения приехали представители ООО «Городской водоканал»: А.С., Р.М., и ФИО1 и от имени Администрации Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области 09.01.2019 были заключены договоры аренды ХХХ,ХХХ,ХХХ с ООО «Городской водоканал» на муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные в д. Артемово, д. Черное, д. Относово, д. Всеволодкино, с. Богородицкое, с. Хмелита Вяземского района Смоленской области. 

После подписания соответствующих договоров деятельность ООО «Городской водоканал» курировал Р.М., который обещал развитие и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. С 2021 года Р.М. перестал появляться, и деятельность ООО «Городской водоканал» возглавил ФИО12 присутствовал только при подписании договоров. 

В д. Артемово, д. Относово и с. Хмелита Вяземского района Смоленской области канализационно-сточные воды по канализационным сетям поступают на рельеф. Система водоснабжения в указанных населенных пунктах представлена водопроводными сетями, артезианскими скважинами, водонапорными башнями. 

Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения является дорогостоящим, в том числе и по электроэнергии. Стоимость арендной платы составляла от 2000 до 5000 рублей по одному договору в год. В адрес ООО «Городской водоканал» выставлялись счета на оплату ими арендной платы, однако ООО «Городской водоканал» ни разу денежные средства за аренду ООО «Городской водоканал» в адрес Администрации не перечислял. Все договоры аренды были зарегистрированы в регистрационной палате. 

Р.М. пояснил, что те ООО «Городской водоканал» только собирается подавать документы на установление его тарифа, однако документы от имени ООО «Городской водоканал» никто на установление тарифов так и не подал, документы на получение лицензии на объект никто не подавал. Когда стало известно, что у ООО «Городской водоканал» образовалась задолженность перед АО «Атомэнергосбыт» за потребляемую электроэнергию, по инициативе глав сельских поселений Вяземского района, с которыми были заключены аналогичные договоры аренды объектов водоснабжения и водоотведения, в Администрации Вяземского района Смоленской области проходили совещания, на повестку которых ставился вопрос об отсутствии лицензии и установленных тарифов на водоснабжение и водоотведение. На совещаниях присутствовали и Р.М., и ФИО1 В свое оправдание, представители ООО «Городской водоканал» указывали на низкую платежеспособность абонентов. С 2021 года ФИО1 в единственном лице стал представлять интересы ООО «Городской водоканал» (т. 3 л.д. 244-247).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Е.Е. с 2010 года по 2022 год он состоял в должности 

<

данные изъяты>, в его должностные обязанности входила организация в границах сельского поселения жизнеобеспечения, в том числе коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения, тепло-газоснабжения и т.п.). 

До 2018 года Администрацией с «Вяземским городским водоканалом» были заключены договоры аренды объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных в д, Юшково, и д. Ефремова. В декабре 2018 Вяземский городской водоканал перестал с ними сотрудничать, и передал водоснабжения и водоотведения в адрес Администрации. Был объявлен конкурс в СМИ на заключение договоров аренды водоснабжения и водоотведения. 

В адрес Администрации, поступила единственная заявка от ООО «Городской водоканал» посредством почтовой связи, к ним заранее никто из сотрудников ООО «Городской водоканал» не приезжал и не обращался. В Администрации Вяземского района он от имени Администрации Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области заключил типовые договоры аренды от 09.01.2019 № ХХХ с ООО «Городской водоканал» на муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения. 

Так, согласно договору аренды ХХХ от 09.01.2019 Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в его лице предоставляла Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты д.Юшково: сети водопровода 1727 погонных метра, водонапорная башня высота 15 м, артезианская скважина: глубина 75м, здание насосной станции общей площади 5,8 кв.м, сети канализации 1478 м. 

Согласно договору аренды ХХХ от 09.01.2019 Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в его лице предоставляла Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты д. Ефремово: сети водопровода 3260,6 м. (дата ввода в эксплуатацию 1976-1977г.г.), сети водопровода 793,3 м, 976,2 м, водонапорная башня высота 15 м, площадь застройки 1,5 кв.м, артезианская скважина: глубиной 30м, инв. № ХХХ, артезианская скважина глубина 30 м, инв. № ХХХ Со стороны ООО «Городской водоканал» выступал А.С., а потом ФИО1 После подписания договоров аренды и пары рабочих встреч в Администрации Вяземского района руководство ООО «Городской водоканал» он более не видел. Рабочие вопросы связанные с технической стороны решала местная бригада. Заявка направлялась в Смоленск, которая передавалась потом в Вяземское подразделение ООО «Городской водоканал». В д. Юшково Вяземского района Смоленской области построены канализационные сети по которым канализационно-сточные воды поступали на рельеф. 

Согласно договоров аренды № ХХХ,ХХХ от 09.01.2019 была установлена арендная плата, однако за весь период аренды ООО «Городской водоканал» в адрес Администрации никакие денежные средства не перечислял. АО «Атомэнергосбыт» инициировал рабочие встречи по поводу увеличившейся задолженности за потребляемую электроэнергию. ООО «Городской водоканал» пояснил, что у них счета были арестованы. 

У ООО «Городской водоканал» тарифов не было, при этом, перед началом сотрудничества ООО «Городской водоканал» заверил их, что работа по получению тарифов ими начата, и предполагалось, что в ближайшее время для ООО «Городской водоканал» будут установлены тарифы. Лицензию на объекты водоснабжения и водоотведения ООО «Городской водоканал» не получил, для получения указанной лицензии, ООО «Городскому водоканалу» необходимо было в Администрации запросить необходимую документацию на объект, в Администрации никто такие документы не запрашивал (т. 4 л.д.1-4).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.Н. с 2015 года был трудоустроен в ООО «Водоканал Вязьма» на должности 

<

данные изъяты>, где в ходе своей трудовой деятельности он познакомился с О.В. и Г.С.. Указанная Организация занималась обслуживанием по водоснабжению и водоотведению сельских поселений Вяземского района Смоленской области, а в 2019 году прекратила свою деятельность, так как конкурс на обслуживание сельских поселений Вяземского района Смоленской области с 2019 года выиграло ООО «Городской водоканал». В тот же период 2019 года Г.С. сообщил ему, что общался с руководителями ООО «Городской водоканал», и что те готовы бывших работников ООО «Водоканал Вязьма» трудоустроить в своё общество, что его заинтересовало.

Примерно с начала 2019 года он был трудоустроен в ООО «Городской водоканал» на должность слесаря. В его трудовые обязанности входили ремонтные работы водопроводов, канализаций, очищение труб от засоров и прочее. Из ООО «Водоканал Вязьма» с ним трудоустроились Г.С., О.В., А.М., А.А. (мой двоюродный брат), Г.Т.. 

Перед трудоустройством, они с вышеуказанными коллегами, встретились с руководством ООО «Городской водоканал» в кафе в г. Вязьма. От руководства ООО «Городской водоканал» был 

<

данные изъяты> ФИО11, должность которого он не запомнил (т.4 л.д. 135-136).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В.В. с осени 2018 года он был трудоустроен в ООО «Водоканал Вязьма» на должности 

<

данные изъяты>. Организация занималась обслуживанием по водоснабжению и водоотведению сельских поселений Вяземского района Смоленской области, а в 2019 году прекратила свою деятельность. Конкурс на обслуживание сельских поселений Вяземского района Смоленской области с начала 2019 года выиграло ООО «Городской водоканал», где он впоследствии занимал должность 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 137-138).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.М. с лета 2017 года он был трудоустроен в ООО «Водоканал Вязьма» на должности 

<

данные изъяты>, где в ходе своей трудовой деятельности он познакомился с ФИО14. Вышеуказанная организация занималась обслуживанием по водоснабжению и водоотведению сельских поселений Вяземского района Смоленской области, а в 2019 году прекратила свою деятельность, так как конкурс на обслуживание сельских поселений Вяземского района Смоленской области с начала 2019 года выиграло ООО «Городской водоканал» (т.4 л.д. 139-140).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Е.А. на протяжении 20 лет она работает в 

<

данные изъяты> с 2016 года, в ее обязанности входит организация работы в части установления тарифов на коммунальные услуги. Полномочиями по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги наделены органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Таким органом в Смоленской области является Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. Деятельность Департамента регламентирована постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 ХХХ «Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике».

Департамент осуществляет свою деятельность на единой нормативно-методической основе, устанавливаемой федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, федерального органа власти в сфере регулирования тарифов.

При осуществлении государственного регулирования тарифов одной из задач Департамента является соблюдение федерального законодательства, недопущение завышения тарифов путем исключения необоснованных расходов, в ходе проведения экспертиз представленных материалов по расчету тарифов. 

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются дифференцированно для каждой регулируемой организации, владеющей на праве собственности или на ином законном основании объектами водоснабжения и водоотведения (водонапорными башнями, очистными сооружениями, КНС) в соответствии с ФЗ от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э. 

Организация, осуществляющая регулируемую деятельность в установленном действующем законодательстве порядке, направляет на имя руководителя Департамента письменное заявление об открытии дела по установлению тарифа. К заявлению прилагаются материалы (в подлиннике или заверенных копиях). Рассматриваются и принимаются во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого заключения, исходя из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет организация. По результатам рассмотрения материалов готовится экспертное заключение. Департаментом устанавливается суммарный расчетный объем тарифной выручки на период регулирования, требуемый для компенсации затрат по регулируемой деятельности, обеспечивается необходимая прибыль и средства для уплаты налогов и иных платежей в соответствии с действующим законодательством и определяется объем оказываемой услуги. Для определения основных направлений деятельности Департамента и принятия соответствующих решений образован коллегиальный орган - Правление Департамента. В состав Правления Департамента без права передачи полномочий иным лицам входят сотрудники Департамента, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - также по одному представителю от совета рынка и антимонопольного органа. Состав Правления Департамента утверждается приказом начальника Департамента. Текущий персональный состав Правления утвержден приказом начальника Департамента № 247-од от 04.08.2021 (в редакции приказа начальника Департамента от 29.11.2021 № 340-од). Решения о величине тарифов принимаются по результатам рассмотрения экономической обоснованности составляющих, формирующих тарифы, на открытых заседаниях правления Департамента. Итогом завершения открытого дела по установлению тарифов является Постановление Департамента, которое по своему статусу приравнено к нормативным правовым актам Администрации области. Постановления Департамента об установлении тарифов публикуются в установленном порядке в официальных печатных изданиях Администрации Смоленской области: «Смоленская газета», «Рабочий путь, «Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области» и размещаются на официальном сайте Департамента. Тарифы Департаментом устанавливаются на долгосрочный период 3-5 лет, а ежегодно до 20 декабря года предшествующего регулируемому на год с календарной разбивкой с 1 января и 1 июля происходит корректировка.

Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11.2015 № 555 на основании обращения ООО «Водоканал Вяземского района» и Заключений Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11.2015 №396/1, 396/2 ООО «Водоканал Вяземского района» г. Вязьма были установлены одноставочные тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение для расчетов с потребителями Ермолинского, Ефремовского, Заводского, Исаковского, Каснянского, Масловского, Мещерского, Новосельского, Российского, Семлевкого, Степаниковского, Тумановского, Хмелитского, Царево-Займищенского, Шуйского, Юшковского сельских поселений Вяземского района. Тарифы были установлены на две услуги (водоснабжение и водоотведение) на 2016, 2017, 2018 года для населения и прочих потребителей (ИП, юридические лица). Также в соответствии с Постановлением были утверждены долгосрочные параметры регулирования тарифов и производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения. Производственная программа утверждена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". 

В 2016 году согласно постановления № 64 от 21.06.2016 Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике на основании обращения ООО «Водоканал Вяземского района» и дополнений от 16.06.2016 к Заключениям Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11.2015 №396/1, 396/2 внесены изменения в Постановление Департамента № 555, согласно которого были установлены тарифы на водоотведение для Относовского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

Согласно Постановления от 16.12.2016 № 397 Департамента Смоленской области внесены изменения в Постановление Департамента № 55 были скорректированы тарифы на 2017 и 2018 года, а именно долгосрочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 2017-2018 гг.. В 2017 году согласно постановления № 190 от 30.11.2017 Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике на основании обращения ООО «Водоканал Вяземского района» и Заключений Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 23.11.2017 №128/1, 128/2, а также на основании постановления от 20.12.2017 № 395 внесены изменения в Постановление Департамента № 555, согласно которого были скорректированы тарифы на 2017 и 2018 года, в разрезе тарифов сельских поселений Вяземского района Смоленской области.

После 2018 года ООО «Водоканал Вяземского района» в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике для установления тарифов по водоснабжению и водоотведению не обращались. Для вышеуказанных сельских поселений Вяземского района с 2019 года тарифы на водоснабжение (холодное, горячее) и водоотведение установлены не были.

После реорганизации ООО «Водоканал Вяземского района» были установлены тарифы Тумановского сельское поселение Вяземского района Смоленской области - МУП «Вода Туманово» (Постановление Департамента от 15.12.2022 № 324), Кайдаковского сельское поселение Вяземского района Смоленской области (кроме д. Кайдаково) - МУП «Водотеплоснабжение Кайдаковского сельское поселение» (Постановление Департамента от 10.03.2023 № 6); для Андрейковского сельское поселение Вязесмкого района Смоленской области (кроме с. Андрейково), для Семлевского сельское поселение Вяземского района Смоленской области, Новосельского сельское поселение Вяземского района Смоленской области тарифы по настоящее время не установлены. Только при наличии центральных канализационных сетей - тариф устанавливается Департаментом. 

Обратной силы тариф не имеет, и устанавливается с момента вынесения Постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике после поданного обращения организации и проведения проверочных мероприятий Экспертного совета Департамента Смоленской области. 

Применение тарифов предыдущих организации, возможно только правопреемником, вновь созданная организация не имеет право пользоваться тарифами, установленными для иной организации. Полагает, что ООО «Городской водоканал» не имело право пользоваться тарифами, примененными для ООО «Водоканал Вяземского района», так как тарифы утверждаются для конкретной организации и на определенный срок. При отсутствии у организации утвержденных Департаментом тарифов, выставлять счета населению и прочим потребителям организация не имела права в соответствии с законодательством, при этом необходимым условием утверждения тарифов является законное право владения и пользования объектами водоснабжения и водоотведения. В Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике ООО «Городской водоканал» ИНН 

<

***> для утверждения им тарифов на водоснабжение и водоотведение не обращались (т.4 л.д. 142-148).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Р.М. инициатором создания ООО «Городской водоканал» был он. ООО «Городской водоканал» было учреждено 23.01.2018 года, где совместно с А.С. стала учредителем Е.Л. в равных долях (50 %). На момент создания Общества в отношении него действовал мораторий в налоговом органе на его участие в создании юридических лиц, в связи с ликвидацией одной из компаний, в которой он являлся учредителем. С А.С. он знаком был на момент учреждения Общества более пяти лет, ранее А.С. работал в 

<

данные изъяты> и на момент создания ООО «Городской водоканал» он пригласил А.С. стать учредителем и генеральным директором. Вторым учредителем стала ранее ему знакомая Е.Л.. Первоначально ООО «Городской водоканал» планировало заниматься деятельностью по забору, очистке и распределению воды в строящемся микрорайоне Соловьиная Роща г. Смоленска, при этом, предполагалось, что Е.Л. будет осуществлять руководство Общества, при действии ООО «Городской Водоканал» на территории Соловьиной Рощи г. Смоленска, предполагалось, что ООО «Городской водоканал» построит новую скважину для нового микрорайона и проложит новые водопроводные сети, однако СМУП «Городской водоканал» (г. Смоленск) отказались от сотрудничества, и в итоге водоснабжение осуществляется в Соловьиной Роще г. Смоленска посредством использования объектов водоснабжения 15 летней давности (на 2018 год). В 2018 году для ООО «Городской водоканал» были утверждены одноставочные тарифы на транспортировку холодной питьевой воды и транспортировку сточных вод. Лицензия на транспортировку воды в Соловьиной Роще г. Смоленска не требовалась. 

Уставной капитал Общества составил 100 000 рублей, по 50 000 рублей на каждого учредителя, однако в связи с давностью события моменты оплаты и внесения уставного капитала на счет ООО «Городской водоканал» он не помнит. 

В период с момента создания ООО «Городской водоканал» по конец 2018 года ООО «Городской водоканал» обслуживал водопроводные и канализационные сети д. Киселевка Смоленского района (Козинское сельское поселение) построенные застройщиками, между ООО «Городской водоканал» и застройщиками ООО «Никольские ворота», ООО «Контакт» были заключены договоры на безвозмездное пользование системами водоснабжения и водоотведения на территории д. Киселевка. Денежные средства от абонентов (физических и юридических лиц) ООО «Городской водоканал» не получал. За 2018 год ООО «Городской водоканал» прибыль не приносил. Тарифы на транспортировку воды для д. Киселевка Смоленского района установлены не были, поскольку Департамент Смоленской области по энергетике и тарифной политике сообщал, что на территории г. Смоленска и Смоленского района они могут пользоваться ранее установленными тарифами, на 2018 год не было единого мнения по способу установления тарифов. 

При сотрудничестве с застройщиками в д. Киселевка г. Смоленска по вопросам водоснабжения и водоотведения, ему порекомендовали как хорошего специалиста в области ремонта объектов водоснабжения и водоотведения ФИО1, который как физическое лицо выполнял работы для ООО «Городской водоканал». 

Счет ООО «Городской водоканал» был открыт в Точка Банк. Доступ к расчетному счету ООО «Городской водоканал» имел только генеральный директор, на 2018 год-А.С.

На период создания ООО «Городской водоканал» трудоустроены были: А.С. -генеральным директором и он техническим директором. Первоначально офис ООО «Городской водоканал» находился по адресу: 

<

...>.

Основным видом деятельности Общества согласно ОКВЭД стал «забор, очистка и распределение воды». 

В его должностные обязанности входило координация технической службы, устранение аварийных ситуаций, подготовка сетей к сезонным периодам. В обязанности А.С. входило управление организации в полном объеме. В 2018 году доход ООО «Городской водоканал» не получал, квитанции абонентам не выставлялись. 

В декабре 2018 года на сайте была размещена информации о предоставлении сетей водоснабжения и водоотведения в аренду объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Вяземского района Смоленской области. Так стало известно, что Вяземский водоканал, ранее обслуживающий данные объекты прекратил свою деятельность. Он совместно с А.С. направили заявки в Администрации сельских поселений на заключение договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения. 

В декабре 2018 года он совместно с А.С. поехали в г. Вязьма Смоленской области, где общались с органами местного самоуправления по вопросам деятельности, связанной с осуществлением водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Вяземского района Смоленской области, а также с руководителем Вяземского водоканала, ранее обслуживающем данные объекты. 

Он сообщил ФИО1, что планируется взять объекты водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Вяземского района Смоленской области, они направились в Вяземский район Смоленской области, для общения с главами сельских поселений, а также подбором персонала. В Вяземском водоканале познакомились с сотрудниками, и сообщили им, что они будут обслуживать объекты на территории Андрейковского сельское поселение, Кайдаковского сельское поселение, Новосельского сельское поселение, Тумановского сельское поселение, Семлевского сельское поселение. Так, они познакомились с О.В., которой предложили должность 

<

данные изъяты>, Г.С. предложили должность руководителя технической службы, которым предназначалось подобрать кадры (слесарей).

В начале 2019 года А.С. решил уйти из ООО «Городской водоканал», и должность 

<

данные изъяты> он предложил ФИО1, предполагалось, что тот станет учредителем, однако, ФИО1 на себя оформление не произвел. Учредителем осталась только Е.Л., и 50 % доли (доля А.С.) осталась на обществе. Е.Л. в деятельность Общества не вмешивалась, никакими организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями не обладала. 

В январе 2019 года ООО «Городской водоканал» стало победителем конкурсной процедуры на заключение договоров водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Вяземского района Смоленской области. В период с января 2019 по апрель 2019 были заключены договоры аренды объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Вяземского района Смоленской области. Деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории сельских поселений Вяземского района Смоленской области ООО «Городской водоканал» начал осуществлять с 1 января 2019 года. 

В период деятельности на территории Вяземского района Смоленской области он неоднократно говорил ФИО1, что необходимо установить тарифы на водоснабжение и водоотведение на территории сельских поселений Вяземского района Смоленской области, а также получить лицензии на водоснабжение и водоотведение. 

О.В. собрала пакет документов для переоформления действующих лицензий на ряд скважин и очистных сооружений, и на сколько нему известно, передала их ФИО1 О необходимости установления для ООО «Городской водоканал» тарифов ФИО1 был неоднократно информирован, они с ним посещали Департамент Смоленской области по энергетике и тарифной политике, где сотрудники им оказывали консультации по перечню необходимых документов для установления тарифов. Процесс обращения в Департамент для установления тарифов затянулся на весь 2019 год в связи с правовой коллизией. После заключения договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения с Администрациями сельских поселений Вяземского района, Вяземская межрайонная прокуратура обратилась в суд, с целью признания договоров аренды не действительными, поскольку Прокуратура считала, что при передаче сетей требуется заключать концессионного соглашение. Суд пришел к выводу, что договора заключены незаконно. При этом, Прокуратура выступила с обжалованием только одного договора аренды одного сельского поселения Вяземского района Смоленской области. В связи, с указанными обстоятельствами, в 2019 году документы на установление тарифов ООО «Городской водоканал» не подавались. 

В период, когда ФИО1 был генеральным директором, доступ к расчетному счету ООО «Городской водоканал» и доступ к банку клиента Точка Банк имел только ФИО1

После его освобождения, в августе 2020 года, он встретился с ФИО1 и попросил его предоставить ему финансовые документы с декабря 2019 г. по август 2020 г., на что ФИО1 ему отказал, сославшись, что он никакого отношения к ООО «Городской водоканал» не имеет. После чего он связался с О.В.., и попросил у нее финансовую документацию, та пояснила, что в ООО «Городской водоканал» имеется главный бухгалтер, и будет предоставить ему финансово-хозяйственную документацию только по указанию ФИО1, поскольку он больше не является руководителем ООО «Городской водоканал» (т.4 л.д. 231-23)./

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Я.В. весной 2019 года ей стало известно, что ФИО1 стал генеральным директором ООО «Городской водоканал» по просьбе его знакомого Р.М. Та находилась в Вяземском районе, ФИО1 ездил туда крайне редко. Летом 2021 года на мобильном телефоне подсудимого она увидела в приложении мобильный банк денежные переводы в больших суммах от 15 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, с периодичностью примерно в 3-4 дня. Куда мог ФИО1 направлять денежные средства в таких количествах она не знает (т.5 л.д. 249-250).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Р.М. в ходе очной ставки между свидетелем Р.М. и подсудимым ФИО1 от 11.05.2023, он показал, что в период времени с начала 2018 года по 24.12.2019 он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Городской водоканал», в период времени с 24.12.2019 по август 2020 года он находился в СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области и деятельность по организации ООО «Городской водоканал» не мог осуществлять. Согласно сведений из пенсионного фонда РФ увольнение его из ООО «Городской водоканал» было осуществлено 04.08.2021 года, с мая 2022 года он на территории Смоленской области не проживает, проживает в г. Норильске, с декабря 2019 года никаких решений и участие в управлении Общества не осуществлял и не мог осуществлять. В августе 2020 года он неоднократно обращался к ФИО1, получив жалобы от О.В.. и Г.С. о том, что денежные средства компании ФИО1  использует по личному усмотрению, а также финансирования его ИП с целью участия в торгах и конкурсах. Выписки о финансовой деятельности организации, а также аналитику текущей деятельности ФИО1 согласился предоставить, но при этом документы так и не передал, также в организацию была принята ранее ему не знакомая главная бухгалтер, которая указала ему, что у нее есть прямое указание предоставлять ему любые документы только с личного разрешения ФИО1, которое (разрешение) у нее отсутствует. Доступ к расчетному счету организации по его данным имел только ФИО1. Также по его обращению к ФИО1 о начисленных налогах за его заработную плату, которую он не получал, а затем к арбитражному управляющему, ему были даны пояснения, что в налоговый орган была подана корректирующая информация, которая уменьшала размер начисленных налогов, тем самым, подтвердив, что он в период времени с января 2018 по 24.12.2019 фактически заработную плату не получал, а денежные средства которые предоставляло ему Общество, были компенсацией фактически понесенных им расходов за ООО «Городской водоканал». 

Все решения по текущей деятельности, финансам, персоналу были известны ФИО1 ежедневно с момента когда ФИО1 стал генеральным директором. Счетом распоряжался генеральный директор, то есть сначала А.С., потом ФИО1, по состоянию на декабрь 2019 года компания не имела ни одного признака банкротства, имела положительную динамику экономической устойчивости и превышение дебиторской задолженности над кредиторской в размере 2 000 000 рублей, все действия, производимые с конца декабря 2019 по момент осуществления деятельности арбитражным управляющим, то есть отстранения ФИО1 от управления организацией и личные действия ФИО1, а также возможно главного бухгалтера привели к отрицательным финансовым результатам. 

После того как он освободился из СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области он общался с ФИО6, которые пояснили, что ФИО1 с декабря 2019 по август 2020 разворовал Общество. Спустя приблизительно три месяца, в конце 2020 или в начале 2021 года он встретил Е.Л., которой объяснил, что та номинально присутствует в документах ООО «Городской водоканал», хотя в 2019 году Е.Л. должна была выйти из состава учредителей ООО «Городской водоканал», поскольку на тот период было известно что проект Соловьиная Роща не будет реализован, а Е.Л. должна была участвовать только в этом проекте. Узнал постфактум о смене, предполагает, что инициатива выхода из числа учредителей Общества принадлежала самой Е.Л., назначить новым учредителем В.Г. была инициатива ФИО1 (т. 4 л.д. 240-250)

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.С. с 2006 года он знаком с Р.М. В конце 2017 года Р.М. предложил создать организацию, основным видом деятельности которой являлось обслуживание, ремонт и строительство сетей водоснабжения и водоотведения. У Р.М. самому не получалось зарегистрировать юридическое лицо, так как в налоговой тот находился в реестре недобросовестных предпринимателем. При этом, Р.М. подыскал второго учредителя, которой стала Е.Л., супруга хорошего знакомого Р.М.

ООО «Городской водоканал» было учреждено 23.01.2018 года, где совместно с Е.Л. он стал учредителем в равных долях (50 %), а также генеральным директором Общества. Сокращенное наименование Общества: ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» Уставной капитал Общества составил 100 000 рублей. При создании юридического лица им была внесена часть уставного капитала в размере 50 000 рублей. Денежные средства в виде уставного капитала были внесены на счет Общества. Основным видом деятельности Общества согласно ОКВЭД стал «забор, очистка и распределение воды». Е.Л. никакой должности в штате ООО «Городской водоканал» не занимала, участия в руководстве Общества не принимала. 

Офис Общества при учреждении располагался по адресу: 

<

...>, принадлежащий Е.В.. На момент организации Общества он занимал должность генерального директора, в его обязанности входило финансово-хозяйственной деятельностью организации, общение с заказчиками; Р.М. занимал должность 

<

данные изъяты>, в его полномочия входило-поддержание технических сетей, общение с заказчиками по ремонту, а также решение финансовых вопросов - оплата договоров, и стоимость услуг; ФИО1 был специалистом по техническим вопросам (слесарь), в его обязанности входило устранение аварий, а также была девушка-секретарь. Первоначально они с Р.М. определили зарплату себе, у него и у Р.М. заработная плата составляла около 50 000 рублей. 

Учредительные документы при регистрации Общества подготавливал Р.М., подписывались им и Е.Л. Никаких дивидендов ни ему, ни Е.Л. не выплачивались, ввиду отсутствия чистой прибыли. 

19.01.2018 он совместно с Е.Л. подали учредительные документы на создание ООО «Городской водоканал»: заявление о создании юридического лица, документ б оплате государственной пошлины, решение о создании ЮЛ, Устав ЮЛ, гарантийное письмо и свидетельство, в МИ ФНС № 5 по Смоленской области.

Спустя неделю после подачи документов он совместно с Е.Л. получили документы на зарегистрированное ООО «Городской водоканал». Все учредительные документы хранились в офисе по адресу: 

<

...>.

В ООО «Городской водоканал» был открыт расчетный счет в «Точка Банк».

В январе 2019 года начались разговоры по аренде сетей водоснабжения и водоотведения на территории Вяземских сельских поселений, инициативу проявлял Р.М., так в указанной период проводились рабочие встречи с главами сельских поселений, на которых присутствовали он, Р.М. и ФИО1 Он присутствовал только на первой встрече с главой Вяземского района. На тот период, в январе 2019 года, он решил выйти из числа учредителей ООО «Городской водоканал» и снимал с себя полномочия генерального директора, поскольку между им и Р.М. начали появляться разногласия по поводу финансово-хозяйственной деятельности организации. Изначально, он высказал свое мнение, что ООО «Городской водоканал» не стоит брать сети водоснабжения и водоотведения на территории Вяземских сельских поселений, поскольку считал их неликвидным имуществом, и предполагал, что указанные сети будут часто подвергаться ремонту. 

В январе-феврале 2019 года он уволился из ООО «Городской водоканал», свою долю уставного капитала он оставил на обществе. После него, 

<

данные изъяты> стал ФИО1, которому он передавал дела и должность, в том числе и корпоративные банковские карты (т. 8 л.д. 26-29).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Е.В. 25.04.2019 между АО «АтомЭнергоСбыт» в лице Восточного отделения филиала АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт», как Гарантирующим поставщиком и ООО «Городской водоканал», как Потребителем, в лице директора ФИО1 был заключен договор энергоснабжения: ХХХ от 25.04.2019. Фактический объем поставляемой энергии определялся исходя из показаний приборов учета на точках поставки электроэнергии. ООО «Городской водоканал» имел в ведении насосные станции по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведения на территории пяти сельских поселений Вяземского района Смоленской области: Кайдаковского, Новосельского, Андрейковского, Тумановского и Семлевского, и на эти объекты была поставка энергоснабжения Филиалом.

Согласно документов ООО «Городской водоканал» в период с 30.01.2019 единоличным исполнительным органом - 

<

данные изъяты>, являлся ФИО1

Согласно Устава ООО «Городского водоканал», генеральный директор действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом общества, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами.

От имени Восточного отделения Филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 25.04.2019 договор энергоснабжения подписывал А.И., занимающий на тот период должность руководителя Филиала. Она являлась заместителем руководителя Восточного отделения, и на большинстве рабочих встречах присутствовала. Может пояснить, что основных рабочих встреч было 2. Инициаторами встреч были ФИО1 совместно с Р.М. ФИО1 принимал активное участие в обсуждениях. 

ООО «Городской водоканал», оказывающий услуги по водоснабжению и водоотведению, относится к неотключаемому потребителю, поскольку оказываемые им услуги по водоснабжению и водоотведению связаны с жизнеобеспечением населения (т. 8 л.д. 76-81).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.С. 23.01.2018 Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Смоленской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 N129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ООО «Городской водоканал» зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее ОГРН) 

<

***>, а также поставлено на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>. 

Фактический и юридический адрес ООО «Городской водоканал» с момента регистрации Общества по 15.07.2019 располагался по адресу: 

<

...> с 15.07.2019 по 07.02.2022 юридический адрес ООО «Городской водоканал» располагался по адресу: 

<

...> помещение Б 11

Основными видами деятельности ООО «Городской водоканал», согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, являлись: 

-36.00 Забор, очистка и распределение воды; 

- 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;

- 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

- 37.00 Сбор и обработка сточных вод;

- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

- 42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений;

- 42.91.3 Строительство ирригационных систем;

- 43.12 Подготовка строительной площадки;

- 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

На период регистрации Общества, полномочия руководителя Общества были возложены на А.С., 19.02.2022 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Городской водоканал» были внесены сведения о прекращении полномочий руководителя Общества А.С. и возложении полномочий руководителя Общества на ФИО1

07.02.2022 определением Арбитражного суда Смоленской 

<

адрес> ООО «Городской водоканал» признано банкротом (т.8 л.д. 173-177).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля О.В. в 2022 году у неё изменилась фамилия с О,В. на О.В. в связи с вступлением в брак. Приблизительно 28.07.2021 (в указанный период она замещала нотариуса М.П.) с целью оформить сделку купли-продажи доли в уставном капитале для совершения нотариальных действий, по адресу: 

<

...> обратилась Е.Л., принесла копии документов необходимых для сделки: лист записи из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет ООО «Городской водоканал» в налоговом органе, Устав ООО «Городской водоканал» новая редакция, утвержденный 15.07.2021, решение учредителей об учреждении ООО «Городской водоканал» от 19.01.2018, договор об учреждении ООО «Городской водоканал» от 19.01.2018, заявление А.С. о выходе из Общества от 24.04.2019, решение ХХХ от 22.04.2019 о переходе доли Уставного капитала А.С. на баланс Общества, протокол ХХХ от 20.01.2019 об освобождении от должности А.С. и назначении на должность ФИО1, приказ о приеме работника на работу на должность генерального директора ООО «Городской водоканал» ФИО1, приказ от 01.02.2019 о возложении на ФИО1 обязанности главного бухгалтера, лист записи ЕГРЮЛ о возложении полномочий генерального директора на ФИО1, паспорта Е.Л., В.Г., а также оригинал согласия Д.А. на продажу доли Е.Л. в уставном капитале. При обращении Е.Л. ей был выдан бланк справки по образцу нотариуса об оплате доли и отсутствии залога доли. Приказ о возложении на ФИО1 обязанности главного бухгалтера был необходим так как справку об оплате доли в Уставном капитале должен подписывать главный бухгалтер (т.9 л.д. 124-127).

Согласно заключению специалиста № 205 от 14.07.2023, в период с 30.01.2019 по 07.02.2022 расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 22 993 273,55 руб.

Характеристика поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, за период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. (с указанием наименования контрагента, суммы, назначения платежа и пр.) представлена в приложении №1 к заключению специалиста.

В период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. на расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), с назначением платежей «за водоснабжение и (или) водоотведение» поступили денежные средства в сумме 22 993 273,55 руб., из них 21 221 315,69 руб. поступило в счет оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению, в том числе:

- 18 652 372,03 руб. поступило от физических лиц;

- 2 568 943,66 руб. поступило от юридических лиц.

Объем оказанных ООО «Городской водоканал» абонентам Вяземского района Смоленской области услуг по водоснабжению и водоотведению составляет 216 610,35 м3. 

Вместе с тем, для установления действительного объема оказанных ООО «Городской водоканал» абонентам Вяземского района Смоленской области услуг по водоснабжению и водоотведению необходимо учитывать сведения, содержащиеся в первичных учетных документах: счетах-фактурах, квитанциях на оплату и пр. (на исследование не представлены).

Стоимость услуг по водоснабжению, оказанных ООО «Городской водоканал» абонентам Вяземского района Смоленской области, составляет 12 771 346,24 руб. 

Поступившие в период с 30.01.2019 по 07.02.2022 на расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, денежные средства в сумме 22 993 273,55 руб., в дальнейшем, израсходованы в сумме 22 993 273,55 руб. 

Характеристика расходования денежных средств с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, за период с 30.01.2019 по 07.02.2022 (с указанием наименования контрагента, суммы, назначения платежа и пр.) представлена в приложении №2 к заключению специалиста.

Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытом в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, по состоянию на начало операционного дня 07.02.2022г. составляет 0,00 руб (т.12 л.д. 8-86).

Согласно протоколу выемки от 18.01.2023 и фототаблицы к нему, у Т.Г. по адресу: 

<

...> изъята финансово-хозяйственная документация ООО «Городской водоканал» (т.3 л.д. 56-60).

Согласно протоколу осмотра документов от 24.01.2023, объектом которых являлись следующие документы:

1. копия приказа № ХХХ от 30.01.2019 о вступлении в должность генерального директора ФИО1, с 30.01.2019, снабженная подписью ФИО1 и оттиском печати ООО «Городской водоканал». На копии имеется оттиск мастичной печати «Копия верна» и рукописная надпись бухгалтер (подпись) Т.Г.

2. копия приказа № ХХХ от 30.01.2019 о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО1, приказ вступает в силу с момента подписания, снабженная подписью ФИО1 и оттиском печати ООО «Городской водоканал». На копии имеется оттиск мастичной печати «Копия верна» и рукописная надпись бухгалтер (подпись) Т.Г.

3. копия штатного расписания № 03-р от 19.02.2019 на период 2019-2020 гг., согласно которого в ООО «Городской Водоканал» в структурном подразделении Смоленск значится 3 штатные единицы на должностях: генеральный директор, технический директор, специалист, тарифная ставка которых 50000 рублей, 45 000 рублей и 35 000 рублей соответветственно, общая сумма в месяц 130 000 рублей, снабженный подписями ФИО1 в качестве ген.директора и гл. бухгалтера и оттиском печати ООО «Городской водоканал». На копии имеется оттиск мастичной печати «Копия верна» и рукописная надпись бухгалтер (подпись) Т.Г.

4. копия штатного расписания № 1 от 01.01.2019 формы по ОКУД 0301017, на период с 01 января 2019 г., согласно которого в организации ООО «Городской Водоканал» структурное подразделение не указано, значится 6 штатных единиц и соответствующая тарифная ставка: так генеральный директор-57500 рублей, технический директор-45000 рублей, руководитель тех.службы-51750 руб., руководитель Вяземского подр.-57500 руб., заместитель руководителя-20000 руб., специалист-28750 руб., общая сумма в месяц 260 500 рублей, подписи и печати на документе отсутствуют. На копии имеется оттиск мастичной печати «Копия верна» и рукописная надпись бухгалтер (подпись) Т.Г.

5. копия штатного расписания № 1 от 01.01.2020 формы по ОКУД 0301017, на период с 01 января 2020 г., согласно которого в организации ООО «Городской Водоканал» структурное подразделение не указано, значится 11 штатных единиц и соответствующая тарифная ставка: так генеральный директор-57500 рублей, технический директор-45000 рублей, руководитель тех.службы-51750 руб., руководитель Вяземского подр.-57500 руб., бухгалтер-40250 руб., диспетчер-25000 рублей, слесарь-ремонтник- 4 штатные единицы- по 25000 рублей, специалист-28750 руб., общая сумма в месяц 405750 рублей, подписи и печати на документе отсутствуют. На копии имеется оттиск мастичной печати «Копия верна» и рукописная надпись бухгалтер (подпись) Т.Г.

6. копия штатного расписания № 1 от 01.01.2021 формы по ОКУД 0301017, на период с 01 января 2021 г., согласно которого в организации ООО «Городской Водоканал» структурное подразделение не указано, значится 10 штатных единиц и соответствующая тарифная ставка: так генеральный директор-57500 рублей, технический директор-45000 рублей, руководитель тех.службы-51750 руб., руководитель Вяземского подр.-57500 руб., бухгалтер-40250 руб., диспетчер-25000 рублей, слесарь-ремонтник- 4 штатные единицы- по 25000 рублей, общая сумма в месяц 377 000 рублей, подписи и печати на документе отсутствуют. На копии имеется оттиск мастичной печати «Копия верна» и рукописная надпись бухгалтер (подпись) Т.Г.

7. распечатка с электронной почты @mail, сообщение датировано 09 декабря 2021 15:56, отправитель Т.Г. ( 

<

данные изъяты>), получатель М. Занездра (

<

данные изъяты>), текст сообщения: «ФИО15! Обработала выписки и посмотрела, что зарплата всем за октябрь 2021 года не выплачена. Выплачиваете заранее В.Е. и К. который учредитель. Документы на К. мне не прислали и на работу его не приняли, а зарплату ему выплачиваете. Это нарушение. Налоговая прислала уведомление что расхождение базы по выплате зарплаты. Прошу вас пришлите на него документы. По С., машину уже не арендуем а выплаты по выписке банка вы перечисляете это тоже нарушение. Конкурсный управляющий эти суммы взыщет по суду. А теперь по документам которые прислал Б.. Я не могу их принять в таком виде как он сдал. Дайте ему задание пускай приведёт их в порядок и составит их в нужном виде. Т.Г..» К сообщению прикреплены файлы формата. odt: А.М., Т.Г., И., К., В.В., и документ формата. docx: М ВЫ. сентябрь».

8. Зарплатная ведомость, формата а4 «Зарплата к выплате за сентябрь 2021», представленная в табличной форме, 1ый столбец ФИО, 2 столбец -сентябрь 2021, в котором указана сумма: Б.-выплачено, Л.Н.-22114,0, А.М., А.А. В.В., А.Н.- по 21750,0, Т.Г.-38025 руб., В.Е., К.-выплачено. Всего 147 139,0 рублей.

9. Зарплатная ведомость, формата а4 «Зарплата к выплате за октябрь 2021», представленная в табличной форме, 1ый столбец ФИО, 2 столбец -зарплата за октябрь 2021, в котором указана сумма : Б.-сумма отсутствует, Л.Н.-6577,86, А.М., И., В.В., А.Н.- по 21750,0, Т.Г.-35018 руб., В.Е.-выплачено за октябрь. 

10. Зарплатная ведомость, формата а4 «Зарплата к выплате за август 2021», представленная в табличной форме, 1ый столбец ФИО, 2 столбец - август 2021, в котором указана сумма : Б.-26604,55, Л.Н.-23718,17, А.М., А.А.., В.В., А.Н.- по 21750,0, Т.Г.-выплачено, В.Е.-выплачено. Всего 137322,72 рублей, а также подотчетные документы в виде кассовых и товарных чеков (т. 3 л.д. 61-68).

Согласно протоколу выемки от 18.01.2023 и фототаблицы к нему у ФИО8 изъяты рукописные записи о перечислении заработной платы работникам ООО «Городской водоканал» за август 2019, за июль 2019, за сентябрь 2019, за октябрь 2019, за июнь 2019, список сотрудников ООО «Городской водоканал» по состоянию на 2019 год, пояснительное письмо в банк, подписанное ФИО1 (т. 3 л.д. 82-85).

Согласно протоколу осмотра документов от 27.01.2023 объектами которого являлись следующие документы: 

1. Лист формата а4, содержащий подпись ФИО1, а также синий оттиск мастичной печати ООО «Городской водоканал», содержащий Список сотрудников ООО «Городской водоканал» с указанием занимаемых должностей и времени начала работы. Подразделение в г. Смоленск:

1. ФИО1-

<

данные изъяты>, работает с 19.02.2019

2. Р.М.- 

<

данные изъяты>, работает с 23.01.2018

3. О.С.-

<

данные изъяты>, работает с 18.05.2019

Подразделение Вяземского района Смоленской области.

4.О.В..-

<

данные изъяты>, работает с 01.02.2019

5. Г.С. - 

<

данные изъяты>, работает с 01.02.2019

6. А.М.- 

<

данные изъяты>, работает с 01.02.2019

7. А.В.-

<

данные изъяты>, работает с 01.02.2019

8.В.В.- 

<

данные изъяты>, работает с 01.04.2019

9. А.М, 

<

данные изъяты>, работает с 01.04.2019

10. А.М.- 

<

данные изъяты>, работает с 03.06.2019

11. Л.Н.- 

<

данные изъяты>, работает с 28.08.2019.

2. Лист формата а4, содержащий подпись ФИО1, а также синий оттиск мастичной печати ООО «Городской водоканал», содержащий сведения, предоставляемые по запросу банка, согласно которых об отражении операций за период с 10.10.2019 по 15.10.2019 по перечислению денежных средств Г.С., О.С., О.В.,, ФИО1: перечисление в адрес ФИО1- заработная плата, О.С.-заработная плата, Г.С. и О.В..-заработная плата (Г.С., ФИО16., А.М., Л.Н. расходы под отчет по ремонтно-восстановительным работам).

3.Листы формата а4, содержащие рукописные записи с указанием фамилий и сумм, а также наличием подписей у фамилии, вверху листа имеются сведение с указанием назначения сумм: з/п за август (рядом рукописная надпись карандашом 10.10.19), за июль (23.08.2019), з/п за сентябрь 16.12.19, з/п за октябрь (на обратной стороне листа имеется квитанция- платежный документ за март 2019 адрес: 

<

адрес>, ФИО собственника А.И.. Наименование организации ООО «Городской водоканал» ИНН 

<

***>, прием показаний тел. 

<

***>, vodokanal01012019@mail.ru. За расчетный период за водоснабжение начислено 58,96 рублей, за водоотведение 39.01 рублей. З/п за июнь 25.07.2019 (т.3 л.д.86-88)ю

Согласно протоколу осмотра документов от 09.02.2023 объектами которых являлись следующие документы:

договор аренды № ХХХ, заключенный в д. Новое село с актом приема-передачи объектов водоснабжения, расположенных в д. Новое село Вяземского района Смоленской области, согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Новосельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Н.А., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения (по транспортировке питьевой воды): водопроводные сети д. Новое село Вяземского района (5943,7 п.м.), Артезианская скважина ( глубина 49 м, год бурения 1981 г), канализационные сети ( протяженность 1516,7 п.м.), срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата составляет 6100 рублей, исчисляется с января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон Н.А., А.С.;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 1 к договору аренды № ХХХ, согласно которого Администрация Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО Н.А. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения: водопроводные сети д. Новое село Вяземского района (5943,7 п.м.), Артезианская скважина ( глубина 49 м, год бурения 1981 г), канализационные сети ( протяженность 1516,7 п.м.), а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный Н.А., А.С.;

- договор аренды № ХХХ заключенный в д. Новое село с актом приема-передачи объектов водоснабжения, расположенных в д. Касня Вяземского района Смоленской области, согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Новосельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Н.А., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения (по транспортировке питьевой воды): водопроводные сети д. Касня Вяземского района (10287,2 п.м.), Артезианская скважина ( глубина 110 м), башня водонапорная (площадь 6,2 кв.м, 1990 года постройки ), срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата составляет 4100 рублей, исчисляется с января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон Н.А., А.С.;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 1 к договору аренды № ХХХ, согласно которого Администрация Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО Н.А. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения: водопроводные сети д. Касня Вяземского района (10287,2 п.м.), Артезианская скважина ( глубина 110 м), башня водонапорная (площадь 6,2 кв.м, 1990 года постройки ), а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный Н.А., А.С.;

- договор аренды № ХХХ от 09.01.2019 заключенный в д. Кайдаково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Ефремово Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019, согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Е.Е., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты: сети водопровода 3260,6 м. (дата ввода в эксплуатацию 1976-1977), сети водопровода 793,3 м, 976,2 м, водонапорная башня высота 15 м, площадь застройки 1,5 кв.м, артезианская скважина: глубина 30м, инв. № ХХХ, артезианская скважина глубина 30 м, инв. № ХХХ, не обремененное правами третьих лиц, не находящееся под арестом, под залогом; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, нести ответственность за содержание и обслуживание своего электрохозяйства, в соответствии с законодательством, а также содержание и обслуживание электрооборудования, находящегося внутри арендуемого имущества, которое принадлежит Арендателю. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 4000 рублей, исчисляется с 01 января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон Е.Е., А.С.;

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019: сети водопровода 3260,6 м. (дата ввода в эксплуатацию 1976-1977), сети водопровода 793,3 м, 976,2 м, водонапорная башня высота 15 м, площадь застройки 1,5 кв.м, артезианская скважина: глубина 30м, инв. № ХХХ артезианская скважина глубина 30 м, инв. № ХХХ, содержащий подпись и оттиск печати ООО «Городской водоканал»;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО Е.Е. передает за плату во временное пользование в аренду объекты: сети водопровода 3260,6 м. (дата ввода в эксплуатацию 1976-1977), сети водопровода 793,3 м, 976,2 м, водонапорная башня высота 15 м, площадь застройки 1,5 кв.м, артезианская скважина: глубина 30м, инв. № ХХХ, артезианская скважина глубина 30 м, инв. № ХХХ а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный Е.Е., А.С.;

- договор аренды ХХХ от 13.02.2019 заключенный в с. Туманово с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Дмитровка Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 13.02.2019, согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования М.Г., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Дмитровка Вяземского района (2633 кв.м.), водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м, 1969 г.постройки, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 11000 рублей, исчисляется с 01 __ 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон М.Г., А.С.; 

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 13.02.2019: водопроводные сети д. Дмитровка Вяземского района (2633 кв.м.), водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м, 1969 г.постройки, содержащий подпись и оттиск печати ООО «Городской водоканал»;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 13.02.2019, согласно которого Администрация Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО М.Г. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Дмитровка Вяземского района (2633 кв.м.), водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м, 1969 г.постройки,, а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный М.Г., А.С.;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Семлево с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Хватов Завод Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования С.Н., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения : водопроводные сети д. Хватов Завод Вяземского района (3059 кв.м.), водонапорная башня: высота 22 м, общая площадь 2,8 кв.м, 1978 г.постройки, артезианская скважина: общая площадь 12,4 кв.м, 1978 года постройки, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 14000 рублей, исчисляется с 01 января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон С.Н., А.С.; ;

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водопроводные сети д. Хватов Завод Вяземского района (3059 кв.м.), водонапорная башня: высота 22 м, общая площадь 2,8 кв.м, 1978 г.постройки, артезианская скважина: общая площадь 12,4 кв.м, 1978 года постройки, подписи и оттиски печатей отсутствуют;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО С.Н. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Хватов Завод Вяземского района (3059 кв.м.), водонапорная башня: высота 22 м, общая площадь 2,8 кв.м, 1978 г.постройки, артезианская скважина: общая площадь 12,4 кв.м, 1978 года постройки, а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный С.Н., А.С.;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Семлево с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в с. Семлево Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования С.Н., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети с. Семлево Вяземского района (1270,8 м., 4394 м, 102 м), водонапорная башня: высота 24 м, объем 150 куб.м, дата ввода в эксплуатацию-2007, артезианская скважина глубина 160 м, сети канализации: общая площадь 907,4 кв.м, очистные сооружения объем 40 куб.м, канализационная насосная станция площадь 4,9 м2, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 42000 рублей, исчисляется с 01 января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон С.Н., А.С.; ;

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водопроводные сети с. Семлево Вяземского района (1270,8 м., 4394 м, 102 м), водонапорная башня: высота 24 м, объем 150 куб.м, дата ввода в эксплуатацию-2007, артезианская скважина глубина 160 м, сети канализации: общая площадь 907,4 кв.м, очистные сооружения объем 40 куб.м, канализационная насосная станция площадь 4,9 м2, подписи и оттиски печатей отсутствуют;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО С.Н. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети с. Семлево Вяземского района (1270,8 м., 4394 м, 102 м), водонапорная башня: высота 24 м, объем 150 куб.м, дата ввода в эксплуатацию-2007, артезианская скважина глубина 160 м, сети канализации: общая площадь 907,4 кв.м, очистные сооружения объем 40 куб.м, канализационная насосная станция площадь 4,9 м2, а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты, техническое состояние хорошее, подписанный С.Н., А.С.;;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Семлево с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Поляново Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019, согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования С.Н., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Поляново Вяземского района (18787 п.м.), водонапорная башня: высота 15 м, объем 25 куб.м, дата ввода в эксплуатацию 2014г ( в состав объекта входит артезианская скважина), насосная станция общая площадь 6,2 кв.м, канализационные сети: протяженность 2001 пог.м, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 28000 рублей, исчисляется с 01 января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон С.Н., А.С.; ;

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водопроводные сети д. Поляново Вяземского района (18787 п.м.), водонапорная башня: высота 15 м, объем 25 куб.м, дата ввода в эксплуатацию 2014г ( в состав объекта входит артезианская скважина), насосная станция общая площадь 6,2 кв.м, канализационные сети: протяженность 2001 пог.м.

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО С.Н. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Поляново Вяземского района (18787 п.м.), водонапорная башня: высота 15 м, объем 25 куб.м, дата ввода в эксплуатацию 2014г ( в состав объекта входит артезианская скважина), насосная станция общая площадь 6,2 кв.м, канализационные сети: протяженность 2001 пог.м, а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный С.Н., А.С.;;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Всеволодкино Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019, согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Я. А.В., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Всеволодкино Вяземского района (1488 п.м.), водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м, артезианская скважина, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 3100 рублей, исчисляется с 01 января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон А.В.Я., А.С.; ;

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водопроводные сети д. Всеволодкино Вяземского района (1488 п.м.), водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м, артезианская скважина, содержащий подпись и оттиск печати ООО «Городской водоканал»;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО А.В. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Всеволодкино Вяземского района (1488 п.м.), водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м, артезианская скважина, а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный А.В., А.С.;;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Богородицкое Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019, согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В.., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Богородицкое Вяземского района (5467 п.м.), водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м,, объем 15 куб.м., водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м,, объем 15 куб.м., артезианская скважина, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 4100 рублей, исчисляется с 01 января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон А.В., А.С.; ;

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водопроводные сети д. Богородицкое Вяземского района (5467 п.м.), водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м,, объем 15 куб.м., водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м,, объем 15 куб.м., артезианская скважина, содержащий подпись и оттиск печати ООО «Городской водоканал»;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО А.В. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Богородицкое Вяземского района (5467 п.м.), водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м,, объем 15 куб.м., водонапорная башня: общая площадь 1,8 кв.м,, объем 15 куб.м., артезианская скважина, а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный А.В., А.С.;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в с. Хмелита Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019, согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В.., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети с.Хмелита Вяземского района (6769 п.м.), артезианские скважины 75м, 82м, 95м, водонапорная башня объемом 25 куб.м, площадью застройки 0,8 кв.м, водонапорная башня 25 куб.м, площадью застройки 0,8 кв.м.ю водонапорная башня объемом 15 куб.м, площадбю застройки 1,1 кв.м, канализационные сети 916 п.м., срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 8100 рублей, исчисляется с 01 января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон А.В., А.С.; ;

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019: водопроводные сети с.Хмелита Вяземского района (6769 п.м.), артезианские скважины 75м, 82м, 95м, водонапорная башня объемом 25 куб.м, площадью застройки 0,8 кв.м, водонапорная башня 25 куб.м, площадью застройки 0,8 кв.м.ю водонапорная башня объемом 15 куб.м, площадбю застройки 1,1 кв.м, канализационные сети 916 п.м., содержащий подпись и оттиск печати ООО «Городской водоканал»;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО А.В. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети с.Хмелита Вяземского района (6769 п.м.), артезианские скважины 75м, 82м, 95м, водонапорная башня объемом 25 куб.м, площадью застройки 0,8 кв.м, водонапорная башня 25 куб.м, площадью застройки 0,8 кв.м.ю водонапорная башня объемом 15 куб.м, площадбю застройки 1,1 кв.м, канализационные сети 916 п.м., а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный А.В.., А.С.; 

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Артемово Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Артемово Вяземского района (1413,8 п.м.), водонапорная башня с артскважиной, площадью застройки 34,9 кв.м, канализационные сети 1126,9 п.м., срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 3100 рублей, исчисляется с 01 января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон А.В., А.С.; ;

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019:водопроводные сети д. Артемово Вяземского района (1413,8 п.м.), водонапорная башня с артскважиной, площадью застройки 34,9 кв.м, канализационные сети 1126,9 п.м., содержащий подпись и оттиск печати ООО «Городской водоканал»;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО А.В.. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Артемово Вяземского района (1413,8 п.м.), водонапорная башня с артскважиной, площадью застройки 34,9 кв.м, канализационные сети 1126,9 п.м., а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный А.В.., А.С.;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Черное Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 согласно Предмета договора Арендодатель- Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В.., предоставляет Арендатору- ООО «Городской водоканал» в лице А.С. за плату во временное пользование объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Черное Вяземского района (3384,1 п.м.), водонапорная башня с артскважиной, площадью застройки 13,9 кв.м, глубиной 110 м, срок аренды с 01.01.2019 по 31.12.2023; сдача объекта в аренду не влечет передачу право собственности на него, договор вступает в силу с момента его подписания. Согласно 2-го раздела «Права и обязанности сторон» арендатор обязуется использовать объект исключительно по прямому назначению, соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им объекта. Согласно 3-го раздела «Платежи и расчеты по договору» арендная плата в год составляет 2100 рублей, исчисляется с 01 января 2019года. Согласно 4-го раздела «Ответственность сторон» стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действующим законодательством. Согласно 5-го раздела «Прекращение, изменение и расторжение договора» переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Согласно 6-го раздела «Особые условия» реорганизация, а также перемена собственника арендуемого не является основанием для изменения условий или расторжения договора, взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством РФ, расходы по использованию электроэнергии и отоплению оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта производится за счет средств собственника объекта. Согласно 7-го раздела «Заключительные положения» взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Согласно 8-го раздела «Юридические адреса и реквизиты сторон» указаны данные Арендодателя и Арендатора, содержащий подписи сторон А.В., А.С.; ;

-перечень объектов, передаваемых в аренду, являющийся приложением № 1 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019:водопроводные сети д. Черное Вяземского района (3384,1 п.м.), водонапорная башня с артскважиной, площадью застройки 13,9 кв.м, глубиной 110 м, содержащий подпись и оттиск печати ООО «Городской водоканал»;

- акт приема передачи объектов водоснабжения, являющийся Приложением 2 к договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы МО А.В.. передает за плату во временное пользование в аренду объекты водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети д. Черное Вяземского района (3384,1 п.м.), водонапорная башня с артскважиной, площадью застройки 13,9 кв.м, глубиной 110 м, а ООО «Городской водоканал» в лице Генерального директора А.С. принимает во временное пользование указанные объекты. Техническое состояние хорошее, подписанный А.В.., А.С.;

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 27.06.2022 дело № А62-3099-7/2021, согласно которого Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области обязана принять поименованные в договорах аренды от 09.01.2019 № ХХХ,ХХХ, заключенных с ООО «Городской водоканал» (далее- ООО «ГОРВОДОКАНАЛ»), имущество-муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения; Администрация Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области обязана принять поименованные в договорах аренды от 28.01.2019 № ХХХ,ХХХ,ХХХ, заключенных с ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», имущество-муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения; Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области обязана принять поименованные в договорах аренды от 09.01.2019 № ХХХ,ХХХ,ХХХ, ХХХ, ХХХ, заключенных с ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения; Администрация Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области обязана принять поименованные в договорах аренды от 09.01.2019 № ХХХ,ХХХ заключенных с ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», имущество-муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения; Администрация Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области обязана принять поименованные в договорах аренды от 13.02.2019 № ХХХ,ХХХ, заключенных с ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», имущество-муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения, судья В.В.

-постановление Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.09.2022 г. Тула, согласно которого решение Арбитражного суда Смоленской области от 17.06.2022 по делу № А62-2548/2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения;

-решение Арбитражного суда Смоленской области от 09.06.2022 дело № А62-2548/2022, согласно которого признаны недействительными договоры аренды, заключенные ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области т 09.01.2019 № ХХХ,ХХХ, ХХХ, ХХХ, Администрацией Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 09.01.2019 № ХХХ,ХХХ, Администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 09.01.2019 № ХХХ,ХХХ, Администрация Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 28.01.2019 № ХХХ,ХХХ,ХХХ, Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 13.02.2019 № ХХХ,ХХХ ;

-ответ на запрос от 22.03.2022 № 0819/4 Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики, согласно которого ООО «Городской водоканал» по вопросу установления тарифов на холодную питьеву воду и водоотведение не обращалось. Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Городской водоканал» постановлениями Департамента не установлены;

-ответ на запрос от 06.04.2022 № 1672-05 Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии право пользования участками недр местного значения, расположенными на территории Смоленской области ООО «Городской водоканал» Департаментом не предоставлялось, и лицензии на пользование недрами не выдавались;

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 13.12.2022 по делу № А62-3099-13/2021, согласно которого недействительной признана сделка по перечислению ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» в адрес ФИО1 денежных средств в период с 15.03.2019 по 11.11.2021 с назначением платежей «Выплата заработной платы» в общем размере 1 642 107,29 руб, применить последствия недействительной сделки: взыскать с ФИО1 в конкурсную массу денежные средства в сумме 1 642 107,29 руб. Взыскать с ФИО1, в конкурсную массу ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» денежные средства в сумме 758 067,54 рублей, убытки, причиненные ООО посредством совершения расходных операций по счету в период с 03.03.2019 по 29.05.2020;

-заявления о признании недействительной сделки должника в отношении ФИО1 на сумму 1 642 107,29 руб., и 758 067,54 руб, в отношении О.В. на сумму 1 480 131,32 рубля, в отношении Г.С. на сумму 2 334 614,04 руб. (т.3 л.д. 162-175)

Согласно протоколу осмотра документов от 22.02.2023, лобъектами которых являлись следующие документы:

- Письмо Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 22.02.2019 в адрес генерального директора ООО «Водоканал Вяземского района» по вопросу рассмотрения заявки на досрочное прекращение право пользования недрами по лицензии СМО 80231 ВЭ, согласно которого лицензия подлежит переоформлению на новое юридическое лицо, заключившее концессионное соглашение, договора аренды и иные договоры в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подписанное начальником Департамента Р.А..

-заявка ген.директора ООО «Водоканал Вяземского района» от 23.01.2019 (д. Хмелита), с просьбой аннулирования лицензии СМО 80206 ВЭ, выданную с целью добычи подземных вод в д. Хмелита со сроком действия до 04.08.2027, в связи с расторжением договора ХХХ от 01.03.2015 г о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества и используемого в целях предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, 

- соглашение о расторжении договора ХХХ о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества от 31.12.2018, согласно которого Ссудополучатель ООО «Водоканал Вяземского района» до 01.01.2019 передает ссудодателю Администрации Андрейковского сельского поселения муниципальное имущество, подписанное Главой ФИО17., и А.Н.. 

-акт приема-передачи от 31.12.2018 (с. Хмелита) согласно которого Ссудополучатель ООО «Водоканал Вяземского района» передал ссудодателю Администрации Андрейковского сельского поселения муниципальное имущество, подписанный Главой ФИО18, 

-бланк лицензии ХХХ, выдана ООО «Водоканал Вяземского района» с целевым назначением: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой, участок недр расположен в д. Хмелита Вяземского района Смоленской области, участок недр имеет статус горного отвода, дата окончания действия лицензии 04.08.2027. На бланке имеется штамп государственной регистрации от 04.08.2017 № ХХХ.

-условия пользования недрами от 04.08.2017, являющееся Приложением 1, согласно которых Уполномоченный орган Администрация Смоленской области (Департамент Смоленской области) предоставляет ООО «Водоканал Вяземского района» лицензию на пользование недрами с целью добычи подземных вод на участке недр, расположенном в д. Хмелита на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области для питьевого,хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. Согласно общих положений, право пользования недрами предоставлено на основании решения о предоставлении на территории Смоленской области права пользования участком недр, утвержденного приказом Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 26.06.2017 № 480/0103. Участок недр расположен в д. Хмелита на территории МО «Вяземский район», Недропользователь владеет тремя водозаборными скважинами. Согласно 2-го раздела «Целевое назначение работ» недропользователь имеет право пользоваться участком недр в пределах лицензионного участка с целью добычи вод для питьевого,хозяйственно бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. Указан срок действия лицензии до 04.08.2027, также регламентировано допустимое понижение уровня подземных вод, качество подземных вод, границы зоны санитарной охраны, горный отвод, условия сброса сточных вод ( в выгребные ямы), условия платежей, условия проведения мониторинга подземных вод, отчетность ( ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом, предоставлять в Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии и территориальный центр «Геомониторинг-Смоленск» 

<

...> о добыче подземных вод за отчетный квартал по установленной форме и результаты химических анализов добываемых подземных вод, выполненных в отчетный период), геологическую информацию о недрах, охрана недр и окружающей среды, безопасное ведение работ, связанных с пользованием недр, особые условия ( право досрочного прекращения на пользование недрами в соответствии со ст. 20, 21, 23 Закона РФ «О недрах» а также при невыполнении Недропользователем существенных лицензий), прочие условия ( право пользования недрами не может быть передано третьим лицам, в случае реорганизации Недропользователь обязан подать заявку на переоформление лицензии), контроль и надзор за соблюдением условий пользования недрами, ответственность, юридический адрес и реквизиты владельца лицензии, подписанные Р.А. (Департамент) и Н.И. (Ген.директор)

- Письмо Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 22.02.2019 в адрес генерального директора ООО «Водоканал Вяземского района» по вопросу рассмотрения заявки на досрочное прекращение право пользования недрами по лицензии СМО 80206 ВЭ, согласно которого лицензия подлежит переоформлению на новое юридическое лицо, заключившее концессионное соглашение, договора аренды и иные договоры в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подписанное начальником Департамента Р.А..

-заявка ген.директора ООО «Водоканал Вяземского района» от 23.01.2019 с просьбой аннулирования лицензии СМО 80206 ВЭ, выданную с целью добычи подземных вод в д. со сроком действия до 04.08.2027, в связи с расторжением договора ХХХ от 01.03.2015 г о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества и используемого в целях предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, 

-соглашение о расторжении договора ХХХ о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества от 31.12.2018, согласно которого Ссудополучатель ООО «Водоканал Вяземского района» до 01.01.2019 передает ссудодателю Администрации Андрейковского сельского поселения муниципальное имущество, подписанное Главой ФИО17., и А.Н.,

-акт приема-передачи от 31.12.2018, согласно которого Ссудополучатель ООО «Водоканал Вяземского района» передал ссудодателю Администрации Андрейковского сельского поселения муниципальное имущество д. Относово, д. Черное, д. Артемово, подписанный Главой ФИО17., и А.Н., 

-бланк лицензии ХХХ, выдана ООО «Водоканал Вяземского района» с целевым назначением: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой, участок недр расположен в д. Относово, д. Черное, д. Артемово Вяземского района Смоленской области, участок недр имеет статус горного отвода, дата окончания действия лицензии 18.12.2026. На бланке имеется штамп государственной регистрации от 20.12.2016 № ХХХ

-условия пользования недрами от 20.12.2016, являющееся Приложением 1, согласно которых Уполномоченный орган Администрация Смоленской области (Департамент Смоленской области) предоставляет ООО «Водоканал Вяземского района» лицензию на пользование недрами с целью добычи подземных вод на участке недр, расположенном в д. Относово, д. Черное, д. Артемово на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области для питьевого,хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. Согласно общих положений, право пользования недрами предоставлено на основании решения о предоставлении на территории Смоленской области права пользования участком недр, утвержденного приказом Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 27.10.2016 № 610/0103. Участок недр расположен в д. Относово, д. Черное, д. Артемово на территории МО «Вяземский район», Недропользователь владеет четырьмя водозаборными скважинами. Согласно 2-го раздела «Целевое назначение работ» недропользователь имеет право пользоваться участком недр в пределах лицензионного участка с целью добычи вод для питьевого,хозяйственно бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. Указан срок действия лицензии до 18.12.206, а также регламентировано допустимое понижение уровня подземных вод, качество подземных вод, границы зоны санитарной охраны, горный отвод, условия сброса сточных вод ( в выгребные ямы), условия платежей, условия проведения мониторинга подземных вод, отчетность ( ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом, предоставлять в Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии и территориальный центр «Геомониторинг-Смоленск» 

<

...> о добыче подземных вод за отчетный квартал по установленной форме и результаты химических анализов добываемых подземных вод, выполненных в отчетный период), геологическую информацию о недрах, охрана недр и окружающей среды, безопасное ведение работ, связанных с пользованием недр, особые условия ( право досрочного прекращения на пользование недрами в соотвествтии со ст. 20, 21, 23 Закона РФ «О недрах» а также при невыполнении Недропользователем существенных лицензий), прочие условия ( право пользования недрами не может быть передано третьим лицам, в случае реорганизации Недропользователь обязан подать заявку на переоформление лицензии), контроль и надзор за соблюдением условий пользования недрами, ответственность, юридический адрес и реквизиты владельца лицензии, подписанные Р.А. (Департамент) и Н.И. (Генеральный директор) (т.3 л.д. 199-202).

Согласно протоколу выемки от 22.02.2023 в МИ ФНС России № 5 по Смоленской области изъято регистрационное дело ООО «Городской водоканал» ИНН 

<

***> (т.4 л.д. 12-14).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.05.2023, объектами которых являлись: 1. Регистрационное дело ООО «Городской водоканал» ОГРН 

<

***> на 99 листах формата А4, прошитое нитью белого цвета, концы которой заклеены отрезком бумаги с машинописной надписью: «Пронумеровано, прошито и скреплено печатью далее рукописный текст: «99 (девяносто девяти) листах», затем продолжение машинописного текста: «Начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Смоленской области Е.В.». На указанном отрезке бумаги имеется оттиск печати Межрайонной ИФНС России № 5 по Смоленской области и подпись от имени Е.В.. На обложке имеется номер: «05-12/

<

***>», а также машинописная надпись: «Межрайонная ИФНС России № 5 по Смоленской области. Регистрационное дело юридического лица ООО «Городской водоканал». Начато 23.01.2018». Осматриваемое регистрационное дело состоит из следующих документов: 

• Опись, составленная от имени главного специалиста эксперта отдела ведения реестров и обработки данных О.Н., на 1-м листе; 

• Лист записи в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) от 14.02.2022 в отношении юридического лица ООО «Городской водоканал» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 

<

***> о внесении записи об утверждении конкурсного управляющего К.В., причина внесения сведений-прекращение полномочий генерального директора ЮЛ ФИО1, принятое на основании сведений из ЕФРСБ о ЮЛ № 8197873 от 11.02.2022 и решения суда о банкротстве и открытии конкурсного производства А62-3099/2021 от 07.02.2022;

• Лист записи в ЕГРЮЛ от 14.02.2022 в отношении юридического лица ООО «Городской водоканал» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 

<

***> о внесении записи о признании ЮЛ несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства и внесения сведений о прекращении полномочий генерального директора ЮЛ ФИО1, принятое на основании сведений из ЕФРСБ о ЮЛ № 8197873 от 11.02.2022 и решения суда о банкротстве и открытии конкурсного производства А62-3099/2021 от 07.02.2022;

• Лист записи в ЕГРЮЛ от 30.08.2021 в отношении юридического лица ООО «Городской водоканал» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 

<

***> о внесении записи о признании ЮЛ несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства и внесения сведений о прекращении полномочий генерального директора ЮЛ ФИО1, принятое на основании сведений из ЕФРСБ о ЮЛ № 8197873 от 11.02.2022 и решения суда о банкротстве и открытии конкурсного производства А62-3099/2021 от 07.02.2022;

-Лист записи в ЕГРЮЛ от 05.08.2021 в отношении юридического лица ООО «Городской водоканал» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 

<

***> о внесении записи об изменении сведений о ЮЛ, а именно о прекращении у участника обязательственных прав в отношении ЮЛ Е.Л. и возникновении у участника обязательственных прав в отношении ЮЛ В.Г., номинальная стоимость доли уставного капитала 50 000 рублей, на основании заявления об изменении учр.документаи иных сведений о Юлот 29.07.2021.

-решение о государственной регистрации от 05.08.2021 о внесении изменений в сведения о ЮЛ ООО «Городской водоканал» на основании документов, полученных 29.07.2021

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ ООО «Городской водоканал» от 29.07.2021 (документы выданы 06.08.2021)

-Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ и о прекращении прав участника/учредителя Е.Л., и о возникновении прав участника/учредителя В.Г., заявителем выступал нотариус О,В..

- Лист учета выдачи документов от 16.07.2021 в отношении ЮЛ ООО «Городской водоканал»: Лист записи Егрюл, устав ЮЛ в новой редакции, полученные ФИО1 26.07.2021

-Лист записи в ЕГРЮЛ от 23.07.2021 в отношении юридического лица ООО «Городской водоканал» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 

<

***> о внесении записи о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ ЮЛ и внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ об изменении адреса: 214022, 

<

...> и внесения изменений в Устав Общества.

-решение о государственной регистрации от 23.07.2021 в отношении ООО «Городской водоканал» о внесении изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ ( получены ФНС 16.07.2021)

-расписка ФИО1 в получении документов от 16.07.2021: заявление об изменении учредительного до и несут кумента, решение о внесении изменений в учредит.документ, Устав ЮЛ в новой редакции, Договор аренды, документ об оплате государственной пошлины (дата выдачи документов 26.07.2021)

-чек по операции Сбербанк онлайн об оплате 15.07.2021 государственной пошлины на сумму 800 рублей, ФИО1 с карты ХХХ.

-квитанция 

-заявление о государственной регистрации изменений в учредительный документ ЮЛ и изменении сведений о ЮЛ, содержащихся в ЕГРЮЛ, учредительный документ в новой редакции, изменен адрес : 214022, 

<

...> заявителем являлось лицо, действующее от имени ЮЛ без доверенности ФИО1

-Устав ООО «Городской водоканал» новая редакция утвержден решением № 2 единственного участника от 15.07.2021, согласно которого:

фирменное наименование общества: ООО «Городской водоканал», сокращенное ООО «Горводоканал».

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в самостоятельном бухгалтерском балансе Общества. Имущество участников обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости своих долей в его уставном капитале. 

Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечению срока ее действия.

Функции единоличного исполнительного органа выполняет генеральный директор Общества, который избирается Высшим органом Общества сроком на 5 лет. 

Генеральный директор, в частности, действует без доверенности от имени Общества, заключает договоры, выдаёт доверенности, открывает в банках расчетные другие счета, пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами, издаёт приказы и распоряжения обязательной для всех работников общества, выносит решение о привлечении к материальной ответственности должностных лиц общества, утверждает штатное расписание и определяет условия оплаты труда работников общества, его филиалов и представительств. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество вправе привлекать к работе лиц по Трудовому договору, то есть по соглашению между обществом и гражданином, по которому гражданин обязуется выполнить работу по определённой специальности квалификации должности с подчинением внутреннему распорядку Общества, а Общество обязуется выплачивать ему заработную плату в размере установленном соглашением сторон, трудовые договоры должны заключаться в письменной форме. Работы производимые лицами с которыми трудовой договор не заключался, носящие разовый характер, не являются работами по Трудовому договору и регулируется нормами гражданского права. 

В уставе приведён не исчерпывающий список документов которые общество обязано хранить.

- договор аренды части нежилого помещения от 15 июля 2021 года, заключённый в городе Смоленск между индивидуальным предпринимателем М.О. и ООО «Городской водоканал» в лице генерального директора за ФИО1, согласно которого арендодатель передаёт, а арендатор принимает в аренду часть нежилого помещения площадью 3 м? с учётом мест общего пользования находящегося по адресу: 

<

...> помещение Б 11, кадастровый номер ХХХ. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 15 июня 2022 года с возможностью дальнейшей пролонгации путём заключения дополнительного соглашения. Размер арендной платы за 11 месяцев составляет 16500 руб. Договор содержит подпись М.О. от имени арендодателя и оттиск печати и подпись ФИО1 от имени арендатора а также оттиск печати.

- решение № 2 единственного участника ООО городской водоканал от 15 июля 2021 Согласно которого Е.Л., являясь единственным участником общества приняла решение о ниже следующем, 1. изменить местонахождение общества на 

<

...> помещение Б 11 2. внести изменения в устав общества 3. утвердить устав общества в новой редакции 4. нотариальное удостоверение решения №2 единственного участника ООО городского водоканала не требуется. Документ содержит рукописную подпись от имени Е.Л..

- Лист записи в ЕГРЮЛ от 06.05.2019 в отношении юридического лица ООО «Городской водоканал» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 

<

***> о внесении записи об изменении сведений о ЮЛ, а именно о прекращении у участника обязательственных прав в отношении ЮЛ А.С., заявителем-руководителем постоянно действующем исполнительного органа ФИО1, на основании заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, а также заявления о выходе от 24.04.2019.

-решение о государственной регистрации от 06.05.2019 об изменении сведений о ЮЛ, содержащихся в ЕГРЮЛ на основании предоставленных документов 24.04.2019.

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ от 24.04.2019: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, заявление. Документы предоставил ФИО1 (дата выдачи документов 07.05.2019)

-копия заявления участника Общества А.С. о выходе из Обществе от 24.04.2019. В правой части имеется рукописная надпись «получено 24.04.2019 Генеральный директор ФИО1 (подпись)», и оттиск мастичной печати. 

-заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставленное в связи с изменением сведений о ЮЛ, внесения сведений о прекращении участия А.С., обществом приобретена доля в уставном капитале 50 000 рублей (50%), заявителем является руководитель постоянно действующего исполнительного органа ФИО1(24.04.2019)

-лист учета выдачи документов от 12.02.2019: лист записи ЕГРЮЛ. (получатель ФИО1 25.03.2019) 

- лист записи ЕГРЮЛ от 19.02.2019 о внесении изменений в сведения о ЮЛ,Э содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы: прекращение полномочий генерального директора А.С., возложение полномочий генерального директора на ФИО1, на основании поданного 12.02.2019 заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов (заявитель ФИО1 )

-решение о государственной регистрации от 19.02.2019 о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании представленных документов в регистрирующий орган 12.02.2019

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ от 12.02.2019, заявление об изменении сведений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы получил ФИО1 20.02.2019

-заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставленное в связи с изменением сведений о ЮЛ, о прекращении полномочий А.С., а также о возложения полномочий на ФИО1, заявитель-ФИО1

-лист учета выдачи документов от 19.01.2018: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ЮЛ, содержит подписи Е.Л., А.С. как лиц получивших документы 25.01.2018

Лист записи ЕГРЮЛ согласно которой 23.01.2018 внесена запись о создании ЮЛ ООО «Городской водоканал» ОГРН 

<

***>, сокращенное наименование ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» ИНН 

<

***>, КПП 673201001, адрес ЮЛ: 214000, 

<

...> уставный капитал 100 000 рублей, регистрирующий орган: МИ ФНС № 5 по Смоленской области, учредителей- 2: Е.Л., А.С., полномочия генерального директора возложены на А.С. Основной вид деятельности: забор,очистка и распределение воды, дополнительные виды деятельности: предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, подготовка строительной площадки, строительство ирригационных систем, строительство гидротехнических сооружений, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, сбор и обработка сточных вод, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. 

- решение о государственной регистрации от 23.01.2018 при создании ЮЛ ООО «Гордской водоканал» на основании документов, полученных ФНС 19.01.2018

- расписка от 19.01.2018 в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ: заявление о создании ЮЛ, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании ЮЛ, Устав ЮЛ, гарантийное письмо, свидетельство (документы выданы 25.01.2018 Е.Л., А.С.)

- чек- ордер Сбербанк Онлайн безналичной оплаты услуг(оплата налогов) 19.01.2018 на сумму 4000 рублей с карты ФИО19

-заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «Городской водоканал», сокращенное наименование ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», по адресу: 

<

...>, размер уставного капитала 100 000 рублей, учредители: Е.Л., А.С.

-Устав ООО «Городской водоканал», утвержден решением общего собрания учредителей ООО «Городской водоканал» протокол № 1 от 19.01.2018, согласно которого Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации ООО «Городской водоканал», сокращенное наименование ООО «Горводоканал», местонахождение Общества: по адресу: 

<

...>. Основными видами деятельности Общества являются: забор, очистка и распределение воды, забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, строительство гидротехнических сооружений, строительство ирригационных систем, подготовка строительной площадки, предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения. Уставный капитал общества 100 000 рублей. 

-Гарантийное письмо от 10.01.2018, согласно которого Е.В. от имени которой действует Р.М. на основании доверенности удостоверенной нотариусом Н.Л. (нотариус Спб), предоставляет административное помещение площадью 104,6 м2, расположенное по адресу: 

<

...> для государственной регистрации ООО «Городской водоканал» и гарантирует после регистрации организации заключить договор аренды. Указанный адрес может быть использован в качестве местонахождения ООО «Городской водоканал» в его учредительных документах. 

- нотариальная доверенность 02.06.2015, согласно которой Е.В. доверяет Р.М. купить за цену и на условиях по своему усмотрению на ее имя административное нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, после чего предоставляет право представлять и получать необходимые справки и документы во всех организациях и учреждениях, представлять ее интересы в Муниципальных образованиях, агентствах недвижимости, нотариальной конторе, быть представителем в кредитных и т. д. Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Е.В. на административное помещение нежилое 104.6 кв.м. этаж 1 адрес: 

<

...> от 23.06.2015

- Решение учредителей об учреждении ООО «Городской водоканал» (протокол № 1 общего собрания учредителей) от 19.01.2018 учредителями Е.Л., А.С. было учреждено ООО «Городской водоканал», утверждено полное наименование и сокращенное наименование ООО «Горводоканал» а также адрес: 

<

...> утвержден размер уставного капитала 100 000 рублей в следующих долях по 50% Е.Л. и А.С., утвержден Устав Общества, на должность 

<

данные изъяты> назначен А.С. на 5 лет, поручено подготовить документы для государственной регистрации и оплатить госпошлину Е.Л., оплачены расходы, каждого учредителю самостоятельно, обязали учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательства по созданию Общества, возместить другим учредителям причиненные убытки, подтверждением принятия учредителями решений и состава учредителей, присутствовавших при их принятии, будет считаться подписание протокола (т. 4 л.д. 15-21, 26-128).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 27.02.2023 и фототаблицы к нему, согласно которого осмотрено здание офиса ООО «Городской водоканал», расположенное по адресу: 

<

...> реки Вязьма д.5 (т.4 л.д. 129-134).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.04.2023, объектами которых являлись документы, устанавливающие тарифы: 

-Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 190 от 30.11.2017 с приложениями, согласно которого внесены изменения к постановлению Департамента от 30.11.2015 № 555, установлены тарифы с 01 июля 2016 по 31 декабря 2018 ;

- Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 395 от 20.12.2017 с приложениями, согласно которого внесены изменения к постановлению Департамента от 30.11.2015 № 555, установлены тарифы Новосельского, Семлевского, Тумановского, Андрейковского, Кайдаковского сельских поселений с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года водоснабжение 58,96 рублей, и водоотведение 39.01 рублей, при этом тариф для населения и прочих потребителей одинаков,

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 128/1 от 23.11.2017 с приложениями, согласно которого применены показатели для расчета операционных расходов: долгосрочные параметры регулирования тарифов, и краткосрочные параметры регулирования тарифов, по результатам проведенного анализа и расчета принят объем реализации воды за 2018 год-216,78 тыс м3, текущие расходы-12511,79 тыс руб, операционные расходы на 2018 год 10988,88 тыс руб, расходы на электроэнергию 2018 год-1352,58 тыс руб, неподконтрольные расходы- 170,33 тыс руб, установлен тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 на водоснабжение-58,96 рублей;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 128/2 от 23.11.2017 с приложениями согласно которого применены показатели для расчета операционных расходов.

- приказ Департамента от 28.04.2017 № ХХХ, согласно которого открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду,

- Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 555 от 30.11.2015 с приложениями, согласно которого установлены одноставочные тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение за 2016, 2017, 2018 года;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 396/1 от 30.11.2015 с приложениями, согласно которого применены показатели для расчета операционных расходов;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 396/2 от 30.11.2015 с приложениями, согласно которого применены показатели для расчета операционных расходов;

-приказ начальника Департамента Смоленской области № ХХХ от 14.09.2015, согласно которого открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду;

- Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 397 от 16.12.2016, с приложениями, согласно которого установлены одноставочные тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение за 2016, 2017, 2018 года ;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 196/1 от 16.12.2016 с приложениями, согласно которого применены показатели для расчета операционных расходов;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 196/2 от 16.12.2016 с приложениями, согласно которого применены показатели для расчета операционных расходов;

-приказ начальника Департамента Смоленской области № ХХХ от 12.05.2016, согласно которого открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду;

- Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 64 от 21.06.2016 с приложениями, согласно которого установлены одноставочные тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение за 2016, 2017, 2018 года;

- дополнение Экспертного совета Департамента Смоленской области от 16.06.2016 к заключению № 396/1 от 30.11.2015 с приложениями, согласно которого применены показатели для расчета операционных расходов;

- дополнение Экспертного совета Департамента Смоленской области от 16.06.2016 к заключению № 396/2 от 30.11.2015с приложениями, согласно которого применены показатели для расчета операционных расходов (т.4 л.д. 154-157).

Согласно протоколу осмотра документов от 06.06.2023, объектами которых являлись документы, предоставленные заместителем главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 04.05.2023 (№2350/02-22) в ответ на запрос от 17.04.2023 исх. № 22/2479:

сопроводительное письмо от 04.05.2023 № 2350/02-22 на предоставление документов, предоставленных главами Андрейковского, Кайдаковского, Новосельского, Семлевского, Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области; 

- документы, предоставленные главой Кайковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

сопроводительное письмо, 

извещение на проведение открытого конкурса № 1-к/2018 на право заключения договора аренды объектов водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Кайковскому сельскому поселению Вяземского района Смоленской области, с указанием имущества, со сроком аренды 5 лет с дачи заключения договора, дата начала приема заявок-23.11.2018, дата окончания приема заявок-24.12.2018

заявка на участие в открытом конкурсе ООО «Городской водоканал» б/н от 24.12.2018 на право заключения договора аренды муниципального объекта, подписанная от лица генерального директора А.С.

протокол № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 1-к/2018 от 28.12.2018, согласно которого рассмотрена единственная заявка ООО «Городской водоканал»

протокол № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 1-к/2018 от 28.12.2018, согласно которого рассмотрена единственная заявка ООО «Городской водоканал», извещение о проведении конкурса было размещено на официальном сайте торгов 23.11.2018.

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Е.Е., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе артезианская скважина кадастровый номер ХХХ глубиной 75 метров, водонапорная башня кадастровый номер ХХХ и водопроводные сети протяженностью 1727 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Юшково, подписанные от имени Главы и директора ООО «Городской водоканал»;

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Е.Е., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе : артезианская скважина кадастровый номер ХХХ глубиной 30 метров, артезианская скважина кадастровый номер ХХХ глубиной 30 метров, водонапорная башня кадастровый номер ХХХ и сети водопровода кадастровые номера ХХХ, ХХХ, ХХХ протяженностью 3260,6 метров, 793,3 метра, 976,2 метра соответственно, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Ефремово.

Акт от 19.07.2022 приема-передачи (возврата) имущества по договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого объекты, являющиеся предметом договора аренды приняты Главой Администрации И.М..

Акт от 19.07.2022 приема-передачи (возврата) имущества по договору аренды № ХХХ от 09.01.2019, согласно которого объекты, являющиеся предметом договора аренды приняты Главой Администрации И.М..

- документы, предоставленные главой Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

сопроводительное письмо, 

заявка на участие в открытом конкурсе ООО «Городской водоканал» б/н от 24.12.2018 на право заключения договора аренды муниципального объекта,подписанная от лица генерального директора А.С.

протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 29.12.2018, согласно которого поступила и признана соответствующей требованиям и условиям единственная заявка ООО «Городской водоканал»

протокол № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 08.01.2019, согласно которого рассмотрена единственная заявка ООО «Городской водоканал», извещение о проведении конкурса было размещено на официальном сайте торгов 30.11.2018.

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В.., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: водонапорная башня и артезианская скважина глубиной 180 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4955,5 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Относово, подписанные от имени Главы и директора ООО «Городской водоканал»;

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В. и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: водонапорная башня с артезианской скважиной глубиной 110 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 3384,1 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Черное.

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: водонапорная башня с артезианской скважиной глубиной 70 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 1413,8 п.м. ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Артемово. 

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В.., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 75 метров кадастровый номер ХХХ артезианская скважина глубиной 82 метра кадастровый номер ХХХ, артезианская скважина глубиной 95 метров кадастровый номер ХХХ, водонапорные башни с кадастровыми номерами ХХХ ХХХ, ХХХ, водопроводные сети протяженностью 6769 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Хмелита;

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В.., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: артезианская скважина кадастровый номер ХХХ, с водонапорными башнями кадастровые номера: ХХХ, ХХХ, водопроводные сети протяженностью 5467 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Богородицкое;

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования А.В.., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: артезианская скважина кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 1488 п.м. кадастровый номер: ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Всеволодкино.

- документы, предоставленные главой Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

сопроводительное письмо, 

извещение на проведение открытого конкурса № 4-к/2018 на право заключения договора аренды объектов водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с указанием имущества, со сроком аренды 5 лет с дачи заключения договора, дата начала приема заявок-19.11.2018, дата окончания приема заявок-20.12.2018

уведомление от 21.122018 в адрес ООО «Городской водоканал» о получении права заключения договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения, как единственный участник, с перечислением объектов водоснабжения и водоотведения.

заявка на участие в открытом конкурсе ООО «Городской водоканал» б/н от 19.12.2018 на право заключения договора аренды муниципального объекта, подписанная от лица генерального директора А.С.

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования С.Н., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: водонапорная башня с артезианской скважиной глубиной 170 метров кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 1887 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Поляново;

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования С.Н., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 160 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 1270,8 метров кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 4394 метров кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 102 погонных метра кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Семлево.

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования С.Н., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 165 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, внеплощадочные водопроводные сети протяженностью 402,7 метров кадастровый номер ХХХ, внутриплощадочные водопроводные сети протяженностью 2281,3 метра кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, ст. Семлево.

договор аренды ХХХ от 09.01.2019, заключенный между Администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования С.Н., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 09.01.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 84 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, сети водопровода протяженностью 3059 кв.м кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д.Хватов Завод.

Акт от 30.09.2022 приема-передачи (возврата) имущества по договору аренды № ХХХ от 09.01.2019, согласно которого объекты, являющиеся предметом договора аренды приняты Главой Администрации С.Н., переданы конкурсным управляющим ООО «Городской водоканал» К.В.

Акт от 30.09.2022 приема-передачи (возврата) имущества по договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого объекты, являющиеся предметом договора аренды приняты Главой Администрации С.Н., переданы конкурсным управляющим ООО «Городской водоканал» К.В.

Акт от 30.09.2022 приема-передачи (возврата) имущества по договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого объекты, являющиеся предметом договора аренды приняты Главой Администрации С.Н., переданы конкурсным управляющим ООО «Городской водоканал» К.В.

Акт от 30.09.2022 приема-передачи (возврата) имущества по договору аренды ХХХ от 09.01.2019, согласно которого объекты, являющиеся предметом договора аренды приняты Главой Администрации С.Н., переданы конкурсным управляющим ООО «Городской водоканал» К.В.

решения от 25.09.2017, 21.09.2022 об избрании Главой муниципального образования Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области С.Н.

- документы, предоставленные главой Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

сопроводительное письмо, 

извещение на проведение открытого конкурса № 1-к/2018 на право заключения договора аренды объектов водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с указанием имущества, со сроком аренды 5 лет с дачи заключения договора, дата начала приема заявок-06.12.2018, дата окончания приема заявок-09.01.2019

заявка на участие в открытом конкурсе ООО «Городской водоканал» б/н от 24.12.2018 на право заключения договора аренды муниципального объекта, подписанная от лица генерального директора А.С.

предложение ООО «Городской водоканал» в адрес Новосельского сельского поселания по открытому конкурсу № 4-к/2018, подписанное А.С. 24.12.2018

договор аренды № ХХХ от 28.01.2019, заключенный между Администрацией Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Н.А., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 28.01.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 49 метров, водопроводные сети протяженностью 5943,7 п.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Новое село;

договор аренды № ХХХ от 28.01.2019, заключенный между Администрацией Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Н.А., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 28.01.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 60 метров, сети водопровода протяженностью 236,4 метров, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Бородино;

договор аренды № ХХХ от 28.01.2019, заключенный между Администрацией Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Н.А., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 28.01.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 52 метра, башня водонапорная, сети водопровода протяженностью 10287,2 метра, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Касня;

протокол № 2 рассмотрения заявки ООО «Городской водоканал» на участие в открытом конкурсе от 09.01.2019, извещение о проведении конкурса размещено 05.12.2018, 

- документы, предоставленные главой Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

сопроводительное письмо, 

договор аренды ХХХ от 13.02.2019, заключенный между Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования М.Г., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении ХХХ «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 13.02.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 85 метров с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4417,3 п.м. кадастровый номер ХХХ расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Ново-Никольское, подписанные от имени Главы и директора ООО «Городской водоканал»;

договор аренды ХХХ от 13.02.2019, заключенный между Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования М.Г., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 13.02.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 90 метров кадастровый номер ХХХ, с водонапорной башней, водопроводные сети протяженностью 4902,5 метров кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Шуйское, подписанные от имени Главы и директора ООО «Городской водоканал»;

договор аренды ХХХ от 13.02.2019, заключенный между Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования М.Г., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 13.02.2019, в том числе: две артезианские скважины с кадастровыми номерами ХХХ, ХХХ глубиной по 90 метров соответственно, водонапорные башни с кадастровыми номерами ХХХ, ХХХ, водопроводные сети протяженностью 3241 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Царево-Займище, а также артезианская скважина глубиной 90 метров кадастровый номер ХХХ с водонапорной башней кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 4059 п.м. кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Гашино, подписанные от имени Главы и директора ООО «Городской водоканал»;

договор аренды ХХХ от 13.02.2019, заключенный между Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования М.Г., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 13.02.2019, в том числе: артезианская скважина глубиной 96 метров с водонапорной башней, водопроводные сети протяженностью 6245,5 метров, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Туманово, артезианская скважина глубиной 86 метров с водонапорной башней, водопроводные сети протяженностью 1298,4 кв.м., расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д. Егорье, артезианская скважина глубиной 86,1 метров с водонапорной башней, водопроводные сети протяженностью 2038,8 кв.м, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Бывалицы, подписанные от имени Главы и директора ООО «Городской водоканал»;

договор аренды ХХХ от 13.02.2019, заключенный между Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования М.Г., и ООО «Городской водоканал», в лице генерального директора А.С., в соответствии с которым в пользование ООО «Городской водоканал» на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 передано муниципальное имущество, перечисленное в приложении № 1 «Перечень объектов, передаваемых в аренду», и приложении № 2 «Акт приема-передачи объектов водоснабжения» от 13.02.2019, в том числе: водонапорная башня кадастровый номер ХХХ, водопроводные сети протяженностью 2633 кв.м кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, д.Дмитровка, подписанные от имени Главы и директора ООО «Городской водоканал»;

извещение на проведение открытого конкурса № 1-к/2018 на право заключения договора аренды объектов водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, с указанием имущества, со сроком аренды 5 лет с дачи заключения договора, дата начала приема заявок-28.11.2018, дата окончания приема заявок-29.12.2018, подведение итогов 15.01.2019

приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ХХХ от 23.01.2018 А.С. на должность генерального директора ООО «Городской водоканал»

протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 28.01.2019, согласно которого поступили заявки ООО «Городской водоканал» и ООО «НЗ» по лоту № 1,

протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 28.01.2019, согласно которого поступили заявки ООО «Городской водоканал» и ООО «НЗ» по лоту № 2,

протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 28.01.2019, согласно которого поступили заявки ООО «Городской водоканал» и ООО «НЗ» по лоту № 3,

протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 28.01.2019, согласно которого поступили заявки ООО «Городской водоканал» и ООО «НЗ» по лоту № 4,

протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 28.01.2019, согласно которого поступили заявки ООО «Городской водоканал» и ООО «НЗ» по лоту № 5,

по указанным осмотренным договорам аренды передавались в аренду ООО «Городской водоканал» также канализационные сети, очистные сооружения (т.5 л.д.7-15).

Согласно протоколу осмотра документов от 24.06.2023, объектами которых являлись документы, предоставленные свидетелем Е.В.:

- договор энергоснабжения ХХХ, согласно которого между Акционерным обществом (далее по тексту АО) «АтомЭнергоСбыт» в лице Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» и ООО «Городской водоканал» в лице 

<

данные изъяты> ФИО1 (Потребитель), заключен договор энергоснабжения ХХХ.

Согласно условий заключенных договоров, АО «АтомЭнергоСбыт» в лице Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (далее Филиал) обязался осуществлять продажу Потребителю электрической энергии (мощности), Потребитель в свою очередь обязывался оплачивать приобретаемую электроэнергию (мощность). Также, согласно договору, определение объема электрической энергии (мощности), осуществляется на основании данных об объемах потребления электрической энергии (мощности), определенных с использованием расчетных приборов учета электрической энергии или расчетных способов. От имени Гарантирующего поставщика договор подписан А.И., от имени потребителя- ООО «Городской водоканал» ФИО1

- Приложение № 1 к договору к договору ХХХ от 25.04.2019, согласно которого установлен перечень точек поставки и средств измерения, установленных по адресам: насосная станция с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Бородино; артезианская скважина (глубина 30 м)- Смоленская область, Вяземский район, д. Ефремово; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с. Исаково, артезианская скважина - 

<

...>; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Хватов Завод; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Дмитровка; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д.Дмитровка; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Касня; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д.Богородицкое; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д.Всеволодкино; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Хмелита (глубина 75 м); артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Шуйское, артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д. Ефремово (глубина 30м), артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д. Касня; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Хмелита (глубина 82 м); башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д.Царево-Займище; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Хмелита (глубина 95 м); водонапорная башня, артезианская скважина, здание насосной станции - Смоленская область, Вяземский район, д. Юшково; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Туманово; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, с.Бывалицы; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д. Новое село (глубина 49 м); башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Царево-Займище; артезианская скважина - 

<

...>; артезианская скважина - 

<

...>; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Егорье; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, ст. Семлево; канализационно-насосная станция- Смоленская область, Вяземский район, ст. Семлево; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, с. Семлево; канализационно-насосная станция- Смоленская область, Вяземский район, с. Семлево; башня водонапорная с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Черное; башня водонапорная с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Относово; башня водонапорная с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Артемово; башня водонапорная с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Относово; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д. Гашино (т. 8 л.д. 86-90).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.07.2023 и фототаблицы к нему произведен осмотр документов, предоставленных свидетелем О.В. в ходе допроса свидетеля 03.07.2023:

• сшивка документов, опечатанная красной биркой, имеющая оттиски печати нотариуса:

- договор купли продажи доли в уставном капитале Общества от 29.07.2021 года, согласно которого Е.Л. продает долю в уставном капитале ООО «Городской водоканал» 50% В.Г., содержащий подписи Е.Л., В.Г. и нотариуса О,В.

-выписка из ЕГРЮЛ от 29.07.2021 ООО «Городской водоканал»

-выписка из ЕГРЮЛ от 23.01.2018 ООО «Городской водоканал»

свидетельство о постановке на учет ООО «Городской водоканал» 23.01.2018 в налоговом органе по месту ее нахождения 

-Устав ООО «Городской водоканал» новая редакция утвержден решением № 2 единственного участника от 15.07.2021,

-решение учредителей об учреждении ООО «Городской водоканал» (протокол № 1 общего собрания учредителей) от 19.01.2018, согласно которого учреждена коммерческая организация ООО «Городской водоканал», утвержден уставный капитал в размере 100 000 рублей, Устав Общества, кандидатура А.С. предложена на должность генерального директора и назначен на должность, и др. подписанные Е.Л. и А.С.

-договор об учреждении ООО «Городской водоканал» от 19.01.2018 

-заявление участника ООО «Городской водоканал» А.С. о выходе из Общества 24.04.2019

-решение № 1 единственного участника ООО «Городской водоканал» Е.Л. о переходе доли А.С. в размере 50 % на баланс Общества от 22.04.2019

-справка ООО «Городской водоканал», подписанная генеральным директором и главным бухгалтером ФИО1 по состоянию на 29.07.2021, согласно которой: Е.Л. владеет 50% доли Уставного капитала ООО «Городской водоканал», сделка по отчуждению (продаже) Е.Л. доли третьим лицам не подлежит одобрению антимонопольной службы, ООО «Городской водоканал» не входит в число предприятий, имеющих значение для обороноспособности страны, ООО «Городской водоканал» извещено о продаже Е.Л. доли, в соответствии с Уставом согласие на отчуждение не требуется, ООО «Городской водоканал» не имеет сведений о наличии запрещений, обременении, арестах на отчуждаемую Е.Л. доли, в Федеральной налоговой службе не находится незарегистрированных заявлений, предоставленных для регистрации изменений в сведения о ЮЛ. 

-решение единственного участника ООО «Городской водоканал» от 26.07.2021 Е.Л. о продаже доли уставного капитала Общества, 

-список участников ООО «Городской водоканал», содержащий сведения о долях участников в уставном капитале на 29.07.2021, согласно которого Е.Л. единственный участник имеющая 50% доли, подписанный генеральным директором ФИО1

-протокол № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «Городской водоканал» от 30.01.2019, согласно которого А.С. освобожден от должности генерального директора, на должность 

<

данные изъяты> назначен ФИО1, внесены изменения в штатное расписание общества, рассмотрен отчет о работе за 2018 год, подписанный Е.Л. и А.С.

-приказ № ХХХ о приеме на должность 

<

данные изъяты> ФИО1

-приказ от 01.02.2019, подписанный ФИО1, о возложении обязанностей главного бухгалтера,

-лист записи ЕГРЮЛ от 19.02.2019 

-согласие супруга Е.Л. на отчуждении доли, от 28.07.2021,

-уведомление от 29.07.2021 об отсутствии в ЕГРН сведений о недееспособности Е.Л.,

-уведомление от 29.07.2021 об отсутствии в ЕГРН сведений о недееспособности В.Г.,

-сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве

• реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса М.П., согласно которого зафиксированы нотариальные действия от 15.07.2021 связанные со сменой адреса (т.9 л.д. 178-181).

Согласно ответу на запрос Департамента Смоленской области от 03.02.2023 № 0301/4 Постановлением Департамента от 26.11.2018 были установлены одноставочные тарифы для ООО «Городской водоканал г. Смоленск», связанных с транспортировкой воды и сточных вод для оказания услуг потребителям микрорайона Соловьиная Роща г. Смоленска. Документы от ООО «Городской водоканал» на установление тарифов на другие периоды не поступало, следовательно тарифное регулирование в отношении ООО «Городской водоканал» не осуществлялось. 

Вяземской межрайонной прокуратурой по Обращению Губернатора Смоленской области в 2022 проведена проверка исполнения законодательства о государственном регулировании тарифов в отношении ООО «Городской водоканал», в ходе которой выявлены нарушения (т. 3 л.д. 114-117).

Согласно ответу на запрос Главного управления «Государственной жилищной инспекции Смоленской области» от 03.02.2023 № 00974 ООО «Городской водоканал» не является исполнителем коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению. Следовательно, договоры по водоснабжению и водоотведению между потребителями и ООО «Городской водоканал» не заключены, контрольные надзорные мероприятия в отношении данной организации ГУ не проводились, нарушения не выявлялись, меры административного воздействия не применялись (т.3 л.д. 119).

Согласно ответу на запрос Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 03.02.2023 № 004913, согласно которому информацией в отношении ООО «Городской водоканал» Департамент не располагает (т. 3 л.д. 121).

Согласно ответу на запрос Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 13.02.2023 № 0727-03 лицензия на пользование недрами, а также решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод ООО «Городской водоканал» Департаментом не выдавались (т. 3 л.д. 123).

Ответами на запросы администраций Новосельского, Семлевского, Тумановского, Андрейковского сельских поселений Вяземского района Смоленской области, конкретизирующих кадастровые номера объектов водоснабжения, а также глубину буровых (артезианских) скважин (т.5 л.д. 229,231,233-234, 236, 237-238, 240, 242, 243-244,246).

Списком покупателей и заказчиков ООО «Городской водоканал», устанавливающих абонентов от которых в адрес ООО «Городской водоканал» поступала оплата за услуги водоснабжения и водоотведения (т. 8 л.д. 33-35).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям представителя потерпевшего К.В. он является арбитражным управляющим. В его обязанности входит общее руководство предприятием на основании решения Арбитражного суда Смоленской области. С 07.02.2022 на основании решения Арбитражного суда он назначен конкурсным управляющим ООО «Городской водоканал», юридический адрес которого располагается по адресу: 

<

...>, помещ. Б11. При принятии полномочий руководителя в ходе анализа деятельности ООО «Городской водоканал» им были выявлены превышающие размеры окладов по заработной плате в размере 1 642 107, 29 рублей, которые были незаконно перечислены бывшему директору ФИО1 При этом у ООО «Городской водоканал» имелась большая кредиторская задолженность в размере 10 242 933, 61 рублей перед АО «АтомЭнергоСбыт», а также 2 369 284, 21 рублей задолженность по страховым взносам и НДФЛ и 1 351 504, 65 перед ФОМС. Исходя из этого он сделал вывод, что излишне выплаченная ФИО1 заработная плата могла быть направлена на погашение данной задолженности перед кредитором, а также это привело к причинению ущерба ООО «Городской водоканал». Завышенная заработная плата ФИО1 была начислена ему на расчетный счет, а также тот лично пользовался банковской картой, привязанной к расчетному счету ООО «Городской водоканал» в личных целях. Хочет пояснить, что у ООО «Городской водоканал» имелся всего один расчётный счет, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, с который и происходили эти списания. При этом распоряжаться денежными средствами на данном счете имел право только руководитель предприятия, а именно с 29.01.2018 по 20.02.2019 А.С., а с 22.01.2019 ФИО1.

ФИО1 в период времени с 01.01.2019 по 07.02.2022 была излишне выплачена заработная плата другим сотрудникам ООО «Городской водоканал», а именно Г.С. на сумму 2 334 614, 04 рублей, О.В. на сумму 1 480 131, 32 рублей, О.С. на сумму 789 287 рублей, В.Г. на сумму 105 750 рублей.

По вышеуказанным фактам им подано заявление о признании недействительными сделок должника, рассмотрение которого назначена на сентябрь 2022 года, о решении по которому сообщитпозже.

В настоящее время ООО «Городской водоканал» деятельность не осуществляет свою деятельность, все работники уволены, кроме бухгалтера Т.Г.

08.07.2022 он в рамках дела о банкротстве обратился в суд с заявлением к ФИО1:

О признании сделки по перечислению должником в адрес ФИО1 денежных средств в период с 15.03.2019 по 11.11.2021 с назначением платежей «Выплата заработной платы», в общем размере 1642107, 29 рублей (превышающем заработную плату генерального директора Должника после удержания НДФЛ), недействительной и о применении последствий недействительной сделки в виде взыскания с ФИО1 денежных средств в сумме 1 642 107, 29 рублей в конкурсную массу ООО «Городской водоканал»;

О признании сделки ООО «Городской водоканал» по совершению расходных операций по счету в период с 03.03.2019 по 29.05.2020 по снятию денежных средств и расчетам, не связанным с деятельностью Должника, в общем размере 758067, 54 руб., недействительной и о применении последствия недействительной сделки в виде взыскания с ФИО1 денежных средств в сумме 758067, 54 руб. в конкурсную массу ООО «Городской водоканал».

Как им было установлено начиная с 15.03.2019 (в пределах трех лет до принятия к производству заявления о банкротстве ООО «Городской водоканал») при отсутствии положения о премировании в организации, приказов о выплате премий, при неизменности выполняемой работником трудовой функции, в отсутствие доказательств возложения на ФИО1 дополнительных обязанностей и полномочий, в его адрес стали осуществляться выплаты, явно превышающие размер ежемесячной заработной платы генерального директора общества, а также требования разумности и экономической целесообразности.

Так, после удержания НДФЛ, размер перечисляемой ФИО1 ежемесячной заработной платы составлял 50 025 рублей. Согласно банковским выпискам и платежным поручениям должника установлено, что с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ в пользу ФИО1 в период с 15.03.2019 по 11.11.2021 были совершены выплаты денежных средств в общей сумме 3 398 686 рублей с назначением платежа «Заработная плата…». При этом, согласно справок 2-НДФЛ заработная плата, подлежащая выплате ФИО1 за указанный период, составила 2 019 264, 71 рублей.

Превышение необоснованных выплат ФИО1 при неравноценном встречном исполнении им обязательств (выполняемых трудовых функций) над суммами подлежащей выплате заработной платы после удержания НДФЛ составило 1 642 107,29 рублей.

На момент совершения необоснованных выплат в адрес ФИО1, должник- ООО «Городской водоканал» отвечал признаку неплатежеспособности и недостаточности имущества. Факт наличия таких признаков установлен в деле о банкротстве ООО «Городской водоканал».

Так, по состоянию на 01.03.2019 ООО «Городской водоканал» имел непогашенную кредиторскую задолженность в размере 1 097 224,34 руб., в том числе НДФЛ, исчисленный налоговым агентом в сумме 218 957,00 руб., платежи на обязательное пенсионное страхование в сумме 340 843,09 руб., платежи в Федеральный фонд ОМС в сумме 79 013,63 руб. По состоянию на 30.11.2021 размер кредиторской задолженности увеличился до 17 551 081,60 руб.

Факт неплатежеспособности должника также подтвержден справкой Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) от 17.05.2022 № 21-01/39251, согласно которой по расчётному счёту ООО «Городской водоканал» ХХХ за период с 01.07.2020 по 30.11.2021 в очередь не исполненных распоряжений (по факту задолженности перед кредиторами АО «Атомэнергосбыт», фонд ОМС, НДФЛ, пенсионный фонд) поступили распоряжения на сумму превышающую 10 000 000 рублей.

ФИО1, как руководителю общества, заинтересованному лицу, систематически получающему выплаты сверх установленных трудовым договором, а также лицу, наделенному правом распоряжаться имуществом общества, было достоверно известно о наличии неисполненных обязательств перед контрагентами с наступившим сроком исполнения в период совершения недействительной сделки по перечислению в его адрес денежных средств с назначением платежей «Выплата заработной платы», в общем размере 1 642 107, 29 рублей (превышающем заработную плату генерального директора должника после удержания НДФЛ).

С учетом занимаемой в ООО «Городской водоканал» должности ФИО1  имел сведения о финансовом положении должника и наличии признака неплатежеспособности.

Перечисления производились в адрес ФИО1 на его личный банковский счет, тот лично контролировал все операции по перечислению ООО «Городской водоканал» ему и другим лицам денежных средств.

С августа 2020 года, с учетом наличия инкассовых поручений, выставленных к расчетному счету ООО «Городской водоканал», перечисления с назначением «Заработная плата» осуществлялись в адрес ФИО1 на основании решений и удостоверений комиссии по трудовым спорам.

В действительности комиссии по трудовым спорам ООО «Городской водоканал» не создавались, в документах общества отсутствуют доказательства обращения работников с заявлениями об образовании КТС, отсутствуют протоколы заседаний КТС, а также решения КТС, о чем ФИО1 с учетом приведенных обстоятельств не мог не знать.

Удостоверения на принудительное исполнение решений комиссии по трудовым спорам использовались исключительно для создания приоритета перечислений со счета денежных средств в адрес ФИО1 в ущерб кредиторов последующих очередей при наличии обременений на расчетном счете должника по законному взысканию образовавшейся задолженности.

Указанные обстоятельства также свидетельствуют о том, что оспариваемая сделка осуществлялась в пользу заинтересованного лица.

Принимая во внимание наличие признака неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемых платежей при неизменности выполняемой работником трудовой функции, а также то обстоятельство, что оспариваемые сделки совершены в пользу заинтересованного лица, в настоящем случае цель причинения вреда имущественным правам кредиторов должника предполагается.

В ситуации наличия объективного банкротства общества необоснованно завышенные выплаты лишены экономической обоснованности и не отвечают принципу разумности и добросовестности участников гражданского оборота.

При отсутствии юридических и экономических оснований для осуществления платежей в пользу ФИО1 в размере, превышающем размер установленной ему заработной платы, такие платежи направленны не на защиту прав и законных интересов работника, а на затруднение расчетов с кредиторами должника, и представляют собой проявление явного недобросовестного поведения сторон, Подтверждаетщее цель причинения вреда имущественным правам кредиторов должника.

В результате совершения оспариваемых выплат в адрес ФИО1, конкурсная масса должника лишились имущества - денежных средств в общем размере 1 642 107,29 рублей (размер необоснованных выплат, превышающих должностной оклад).

Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют также о недействительности указанных сделок. Сделка по перечислению ФИО1 под видом заработной платы необоснованных выплат осуществлена за рамками обычной хозяйственной деятельности Должника.

С учетом изложенного, действия ООО «Городской водоканал» по перечислению в адрес ФИО1 денежных средств в период с 15.03.2019 по 11.11.2021 с назначением платежей «Выплата заработной платы», в общем размере 1 642 107,29 рублей (превышающем заработную плату генерального директора общества после удержания НДФЛ) являются недействительными сделками на основании п.п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. 10, 168 ГК РФ, так как совершены со злоупотреблением правом и направлены на причинение имущественного вреда кредиторам.

В части сделки по совершению расходных операций по счету ООО «Городской водоканал», не связанным с деятельностью Должника.

Для осуществления деятельности ООО «Городской водоканал» имело расчетный счет ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), к которому были выпущены карты №№ ХХХ, ХХХ.

Согласно выписки по карте ХХХ в период с 17.03.2019 по 29.05.2020 совершены расходные операции в сумме 319 631,78 руб. с назначением платежа: выдача наличных денег в банкомате; покупка товара (терминал: AZS); покупка товара (терминал: ELEKTROTOVARY); покупка товара (терминал: M-N MIR POSUDY); покупка товара (терминал: IP KOVALEVA I.V.); покупка товара (терминал: LUKOIL.AZS); покупка товара (терминал: RNAZK); покупка товара (терминал: M-N MIR STEKLA); покупка товара (терминал: IP Shershenov IM); покупка товара (терминал: ASS MINIMARKET); покупка товара (терминал: IP SMIRNOV AA); покупка товара (терминал: BRIZ); покупка товара (терминал: KOLIBRI); покупка товара (терминал: IP ELISEEV V.A); покупка товара (терминал: AZS SLAVNEFT); покупка товара (терминал: SVETOFOR); покупка товара (терминал: IP LUKASHOV AN); покупка товара (терминал: MAGAZIN AFONYA); покупка товара (терминал: TD SOLNECHNYY); покупка товара (терминал: KOLESO); покупка товара (терминал: HUSQVARNA), покупка товара (терминал: AVTOZAPCHASTI); покупка товара (терминал: STROYMATERIALI); покупка товара (терминал: DNS); покупка товара (терминал: IP NIKITINA S.G.).

Целевое расходование указанных денежных средств не подтверждено документально. Данные расходы были осуществлены на покупку ГСМ, кафе и рестораны, СТО, покупку техники. При этом, у Должника отсутствовали транспортные средства, таким образом расходы на покупку ГСМ и расходы на станциях техобслуживания носили личный характер. Питание, развлечения и техника не носят производственный характер. Не представлены документы, Подтверждаетщие приобретения товаров и цели снятия денежных средств с расчетного счета. Отсутствуют документы, Подтверждаетщие экономическую целесообразность и обоснованность понесенных расходов.

22.02.2019 ФИО1 подано заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания банка, предоставлении его авторизованного номера телефона для дистанционного обслуживания, и использовании полученной им при заключении договора электронной подписи.

Также ФИО1 подано заявление о внесении изменений в юридическое дело ООО «Городской водоканал» в связи с назначением его руководителем общества, учитывая, что ФИО1 в период с 30.01.2019 до 07.02.2022 являлся единоличным исполнительным органом - генеральным директором ООО «Городской водоканал».

В силу требований п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Согласно п. 8.5.1 Устава ООО «Городской водоканал», генеральный директор действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом общества, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами.

Таким образом, право подписи на совершение операций по счету в банке на протяжении всего времени имел только генеральный директор - ФИО1, то есть все операции по перечислению денежных средств осуществлялись лично ФИО1

Перечисленные расходные операции не связанны с деятельностью Должника, совершены в период, когда должник отвечал признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, правовые основания для осуществления в пользу ФИО1 оспариваемых выплат отсутствовали.

С учетом занимаемой в ООО «Городской водоканал» должности ФИО1  имел сведения о финансовом положении должника и наличии признака неплатежеспособности. Оспариваемая сделка осуществлялась в пользу заинтересованного лица.

Принимая во внимание наличие признака неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемых платежей, а также то обстоятельство, что оспариваемые сделки совершены в пользу заинтересованного лица, в настоящем случае цель причинения вреда имущественным правам кредиторов должника предполагается.

В результате совершения оспариваемых расходных операций по счету ООО «Городской водоканал» с использованием банковских карт, конкурсная масса должника лишились имущества - денежных средств в общем размере 758 067, 54 руб., которые должны были поступить в конкурсную массу должника.

Таким образом оспариваемые выплаты имели цель причинения вреда кредиторам ООО «Городской водоканал», так как не имели под собой экономической целесообразности, не соответствовали финансовому результату деятельности организации, в отношении которой было возбуждено дело о банкротстве, фактически причинили имущественный ущерб интересам кредиторов ООО «Городской водоканал» в виде невозможности удовлетворения своих требований по погашению задолженности за счет конкурсной массы.

На основании проведенного анализа,13.12.2022 Арбитражный суд Смоленской области определил признать сделку по перечислению ООО «Городской водоканал» в адрес ФИО1 денежных средств в период с 15.03.2019 по 11.11.2021 г.с назначением платежей «Выплата заработной платы», в общем размере 1 642 107,29 руб. -недействительной; применить последствия недействительной сделки: взыскать с ФИО1 в конкурсную массу ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» денежные средства в сумме 1 642 107,29 руб..Взыскать с ФИО1 в конкурсную массу ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» денежные средства в сумме 758 067, 54 руб., убытки, причиненные ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» посредством совершения расходных операций по счету в период с 03.03.2019 по 29.05.2020г.

В финансово-хозяйственной документации ООО «Городской водоканал» им обнаружен приказ № ХХХ о приеме работника ФИО1 на должность генерального директора ООО «Городской водоканал», датированный 30.01.2018, с которым ФИО1 ознакомлен 30.01.2019, предполагает, что ФИО1 допустил ошибку в годе приказа, а именно указал 2018, а не 2019. Аналогичный приказ был составлен при вступлении в должность генерального директора А.С., таким образом, имеются основания полагать, что ФИО1 взял за шаблон приказ А.С. и не поменял год. Аналогичная ситуация с трудовым договором ФИО1 Помимо этого, в финансово-хозяйственной документации ООО «Городской водоканал» решений комиссии по трудовым спорам не обнаружено, согласно показаний работников ООО «Городской водоканал» ФИО14 комиссия по трудовым спорам в ООО «Городской водоканал» создана не была. 

По поводу ареста наложенного на расчетный счет Общества, может пояснить, что при аресте (наскольк нему известно по инициативе налоговой службы) ФИО1 мог распоряжаться и распоряжался денежными средствами на расчетном счете ООО «Городской водоканал», открытом в филиале Точка Банк АО Киви Банк, но для выплаты заработной платы. 

Относительно, выплаты заработной платы О.С. может пояснить, что сделка по выплате ей завышенной заработной платы признана недействительной, в настоящее время О.С. находится на стадии исполнения у судебных приставов по возмещению ущерба. Относительно Р.М. может пояснить, что тот являлся техническим директором, однако по счету перечислений заработной платы в его адрес не зафиксировано. Согласно штатного расписания ему была установлена заработная плата 45 000 рублей ежемесячно.

Договора Аренды, заключенные ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» от 09.01.2019 ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ с Администрацией Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, от 09.01.2019 ХХХ, ХХХ с Администрацией Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, от 09.01.2019 ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ с Администрацией Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, от 28.01.2019 ХХХ, ХХХ, ХХХ с Администрацией Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, от 13.02.2019 ХХХ, ХХХ с Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области решением Арбитражного суда Смоленской области от 17.06.2022 признаны недействительными (т. 3 л.д. 148-156, т. 13 л.д. 80-82, т. 3 л.д. 13-15).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля О.С., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, кроме того из её показаний также усматривается, что с момента учреждения Общества, она была там трудоустроена в абонентский отдел, где в ее обязанности входило ежемесячная аналитика начисления денежных средств на расчётный счёт Общества, которые поступали от физических и юридических лиц. Аналитика ей осуществлялась удаленно, путём получения от генерального директора Общества файла с выписками о переводах денежных средств по расчётному счёту. В дальнейшем выписки по расчётному счёту анализировались и составлялся отчёт по оплате заработных плат работникам Общества. Ее заработная плата в Обществе составляла примерно от 25 до 27 тыс. рублей и перечислялась на ее личную карту ПАО «Сбербанк».

В ходе ее трудовой деятельности, при анализе счёта Общества, она стала замечать, что генеральный директор ФИО1 перечисляет себе завышенную заработную плату, которая у него увеличивается непонятно по каким причинам. Об этом она сообщила О.В. и Г.С., на что те обещали ей пообщаться с ФИО1 по этому вопросу. Тогда же в ходе беседы с О.В. и Г.С. ей стало известно, что ФИО1 переводит и им заработные платы сверх установленных, но денежные средства перевёденные им сверх установленных, те тратят на деятельность Общества, поскольку с расчетного счёта Общества на тот период можно было переводить денежные средства только с назначением «заработная плата». Добавлю, что при общении с О.В. и Г.С., те поясняли, что завышенные заработные платы ФИО1 на деятельность Общества не идут, а остаются у него.

При встречи ФИО1, она задала ему вопрос об увеличенных выплатах заработной платы себе, ему и остальным работникам, на что ФИО1 ей ничего не ответил, а только сделал удивленный вид и развёл руками.

Также, хочет сообщить, что с 2019 года, она переводила свои денежные средства на расчётные счета ФИО1, руководителя технической службы Г.С. и на расчётный счёт руководителя Вяземского подразделения О.В. Это она делала в том числе по совету ее мужа, изначально она думала, что эти денежные средства идут как займ Обществу с их стороны, но при этом никаких договоров не заключалось, расписок не получалось. Не так давно, уточнив этот момент у супруга и обсудив его вместе, ей стало понятно, что тот видя завышенные начисления заработных плат на ее счёт, рекомендовал ей возвращать сверх начисленные денежные средства на счёта вышеуказанных лиц из числа руководителей, которые вели финансово - хозяйственную деятельность Общества, что она и делала. Указанные денежные средства направлялись ей обратно лицам непосредственно ведущим финансово-хозяйственную деятельность Общества, поскольку она понимала какая заработная плата ей была положена за ее труд, и чтобы ей потом никто претензии по завышенным заработным платам не предъявлял (т. 3 л.д. 24-26).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля Г.С., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, кроме того из её показаний также усматривается, что по договоренности с Р.М. он должен был определить штат сотрудников для исполнения вышеуказанных работ. Р.М. была обещана нем заработная плата в размере порядка 45 тыс. рублей.

Для выполнения вышеуказанных работ он позвал сотрудников из числа бывших работников ООО «СтройРемСервис», а именно А.Н., А.М., В.В., Г.Т., А.А. (в настоящее время мобилизован) и Я.А.. Данные работники ранее трудились с ним в 

<

данные изъяты> а с 2019 года стали помогать ему в осуществлении технических работ в ООО «Городской водоканал». При нашем трудоустройстве, трудовые книжки всех указанных выше сотрудников, его трудовую книжку и трудовую книжку О.В.. забрал Р.М. В дальнейшем также были и другие работники. 

В ходе трудовой деятельности нужны были средства на расходные материалы, оборудование, запчасти, сантехнические изделия, горюче-смазочные материалы, по этим моментам он звонил ФИО1 и сообщал об этом. После чего ФИО1 переводил ему денежные средства на карту в качестве заработной платы, сверх оговоренных с Р.М. 45 тыс. рублей, поясняя, чтобы сверх переведённую сумму, он тратил на текущие нужды Общества. Он неоднократно сообщал ФИО1, что данные действия незаконны, на что тот ему отвечал, что по-другому не будет. 

В последующем сложилась такая ситуация, что он свои личные денежные средства тратил на нужды Общества же отправлял ФИО1 отчёты о потраченных им денежных средствах, просив, его их возместить, на что тот ему переводил денежные средства в качестве зарплаты, сверх оговоренных 45 тыс. рублей.

За период работы ООО «Городской водоканал» ему были начислены суммы, превышающие его установленную заработную плату, эти денежные средства, сверх заработной платы он тратил на текущие нужды ООО «Городской водоканал». Документацию, подтверждающую оплаты и покупки расходных материалов и прочего для текущих нужд Общества за 2019 год он передавал 

<

данные изъяты> Т.Г., за 2020 и 2021 им такие документы передавались диспетчеру Л.Н., которая в свою очередь в дальнейшем передавала их Т.Г. Также, поясню, что денежные средства из числа излишне начисленных им ФИО1 не возвращались, так как тратились на нужды Общества, а зачастую когда их не хватало, он начинал тратить на нужды свои накопления.

ФИО1 неоднократно при просьбе компенсировать затраченные Г.С. денежные средства на текущие расходы, пояснял, что денежных средств на счете Общества нет. Они это не могли проверить, так как ФИО1, повторюсь, был единоличным распорядителем расчётного счёта ООО «Городской водоканал». Иногда были задержки в зарплате, при напоминании про которых ФИО1 пояснял, что просто забывал их перечислить.

На протяжении всей деятельности ООО «Городской водоканал», он постоянно сообщал ФИО1 о том, что оплата текущих расходов Общества, горюче-смазочных материалов и прочих необходимых средств не должна перечислятся в качестве заработной платы, что это нарушение, на что ФИО1 ему пояснял, что по-другому не будет, после чего продолжал также перечислять заработную плату сверх нормы, для того чтобы излишне начисленные денежные средства тратились на деятельность Общества, что им и делалось.

Как у ООО «Городской водоканал» мог образоваться долг перед АО «АтомЭнергоСбыт», ему неизвестно, допускает, что данная задолженность могла образоваться вследствие перечисления ФИО1 денежных средств в качестве завышенной заработной платы (т.13 л.д. 69-74).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Г.С., содержащихся в протоколе очной ставки между свидетелем Г.С. и ФИО1 от 02.08.2023 размер его заработной платы составлял 45 000 рублей, в ООО «Городской водоканал» он занимал должность начальника технической службы по обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Вяземского района Смоленской области. ФИО1  имея доступ к расчетному счету ООО «Городской водоканал», как руководитель Общества осуществлял ему перечисления заработной платы в размере свыше установленном штатным расписанием, в связи с расходами на обслуживание техники, заказ спецтехники, покупку запчастей, ГСМ. 

Именно ФИО1 осуществлял Вам перечисления заработной платы с расчетного счета Общества, потому что он осуществлял звонок ФИО1 как руководителю Общества, и сообщал, что необходимо купить запчасти для ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, необходимо заказать спецтехнику, и после звонка поступали денежные средства на его счет. Если на расчетном счете денег не было, то ФИО1 говорил, что: «Денег на расчетном счете нет, он не может перевести», и тогда он тратил личные денежные средства, которые ФИО1 впоследствии не всегда возвращал. 

Первоначально бухгалтер был в Смоленске (известно со слов Р.М. 

<

данные изъяты> и ФИО1), в 2021 году только в Вяземском подразделении, и ООО «Городской водоканал» появилась бухгалтер Т.Г.. 

Покупка расходных материалов, запчастей, сантехнических изделий, ГСМ, осуществлялась им, подотчет оформлялся кассовыми чеками, которые он хранил у себя и потом передавал Т.Г. ФИО1 привозил детали три раза, в связи с отсутствием их в магазинах г. Вязьмы, один раз- ПНД муфта для соединения труб в количестве 1 шт, и два раза ремонтные хомуты в общем количестве 4 шт. (т.13 л.д. 69-74)

Согласно оглашенным показаниям в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля А.А. от 28.12.2022, согласно которых в 2019 году он приобрел ассенизаторскую автомашину марки ГАЗ, в связи с чем руководитель технической службы ООО «Городской водоканал» Г.С. предложил сотрудничать с данной автомашиной. В июне 2019 встретился с генеральным директором ФИО1, техническим директором Р.М. и Г.С., на встрече был подписан договор, согласно которому предоставлял свои услуги на вышеуказанном автомобиле по откачке и прочистке системы водоотведения. За данные услуги получал порядка 30 000 рублей. Трудоустроен был на должности водителя, и деятельность осуществлялась на своей же ассенизаторской машине. С лета 2021 стал предоставлялть свой автомобиль УАЗ, на котором осуществлялась перевозка оборудования и работников. ФИО1 обещал повысить заработную плату на 13 000 рублей. Весной 2022 от К.В. стало известно, что должен Обществу сумму около 160 тысяч рублей. Официально в ООО «Городской водоканал» не оформили. За период его фактической деятельности в его адрес перечислялись денежные средства в качестве заработной платы порядка 30 000 рублей ежемесячно, но иногда возникали задержки из за забывчивости ФИО1  Излишние денежные средства в качестве зарплаты не выплачивались. ФИО1 денежных средств на нужды Общества не выделялось (т. 3 л.д.31-32).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля Е.Л., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, кроме того из её показаний также усматривается, что ей не известно какая заработная плата была у ФИО1 ФИО1 к ней с просьбами об увеличении заработной платы своей и работников, о разрешении ей завышенных выплат в качестве заработной платы никогда не обращался, она свое согласие на это никому не давала. Размер установленной заработной платы с ней никогда никто не согласовывал. О том, что ФИО1 выплачивал себе повышенную заработную плату ей было не известно. По предпосылкам к увеличению кредиторской задолженности Общества и его банкротству она ничего пояснить не может, так как не участвовала в финансово-хозяйственной деятельности общества. Хочет отметить, что ей неизвестно кто имел доступ к расчетному счету Общества, предполагает, что ФИО1 (т. 3 л.д. 43-46).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля Т.Г., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, кроме того из её показаний также усматривается, что 13.02.2020 года та сделала отчетную документацию (декларация за 2018 год, и до конца февраля 2020 года). Та сдала декларацию за 2019 год. Так, в конце февраля 2020 года счет ООО “Городской водоканал” был разблокирован Налоговой инспекцией. ФИО1 пообещал принять ее в штат ООО “городской водоканал”, а так же других сотрудников, при этом ФИО1 тянул до 01.04.2020 года.

ФИО14, ФИО1 дал команду оформить в штат с 01.02.2019 года. За выполненную ею работу по составлению ею декларацией ФИО1 заплатил ей в размере 60000 рублей, посредством перечисления, у расчетного счета ООО “городской водоканал” ей на банковский счет, операцию провел как начисление заработной платы в мае-июне 2020 года.

Так, зарплата слесарей составляла 25000 рублей, диспетчера 25000 рублей, руководителя службы (Б. ) 51750 рублей, руководителя Вяземского подразделения (О.В.) 57500 рублей, директор (Р.М.) 45000 рублей, специалист (с 18.05.18. Р.М.) 28750 рублей, данные размеры зарплаты были обозначены ФИО1, при этом согласно его устным указаниям, ему была установлена зарплата в размере 57500 рублей. Как пояснил ФИО1 у него должна быть зарплата, как у ФИО20. При этом, первоначально учрежденного штатного расписания ей никто не предоставил, после согласования с ФИО1 ею было составлено штатное расписание ООО “городской водоканал” номер 1 от 01.01.2019 года. Штатное расписание в последующем формировалось ею ежегодно, оклад согласовывался с ФИО1

При сотрудничестве с ФИО1 та ему указывала на допускаемые им нарушения, а именно на неверное перечисление зарплаты путем завышения себе, О.В.., Г.С., и в 2020 году А.А. при этом А.А. трудоустроен в ООО “городской водоканал” не был, как объяснял ФИО1, у А.А. был арендован на постоянной основе автомобиль по откачке воды и ФИО1 перечислял А.А. 210000 рублей ежемесячно, при этом договор аренды ей никто не предоставил, та зарплату А.А. не начисляла.

Начисление зарплаты, та оформляла табелем, платежки ФИО1 делал сам. 

Табель заносила в 1С, и начисляла заработную плату, после чего согласно полученных данных составляла таблицу, в которой был указан размер зарплаты к выплате полагающейся каждому работнику указанного в таблице и пересылала ФИО1

Ежемесячно ФИО1 ей предоставлял выписку по банковскому счету клиент банка, и та заметила, что в период с 2020 года ФИО1 начал себе перечислять завышенную зарплату и та указывала ему на недопустимость таких действий, что его действия недопустимые, однако ФИО1 отнекивался и ничего не отвечал. 

Зачастую ФИО1 допускал нарушения в платежных поручениях.

В 2021 году Г.С. предоставил чеки для отчета на топливо за 2021 год, однако путевые листы предоставлены не были, в связи с чем чеки были возвращены Г.С.

ФИО8 пояснила ей, что сведений о выезде автотранспорта в диспетчерской не было.

В конце мая 2021 года, к ней пришел ФИО1, чтобы та ему выдала справку, что Е.Л. (учредитель ООО) вносился уставной капитал, на что та ответила, что согласно документации банка уставной капитал не зафиксирован, то есть выдавать справку та отказалась. С 30.01.2019 года на ФИО1 были возложены обязанности главного бухгалтера ООО «Городской водоканал», что оформлено приказом № ХХХ от 30.01.2019..

В августе 2021 года по выписке из банка, увидела перечисления В.Г., при этом та ему зарплату не начисляла, и та узнала, что В.Г. новый учредитель ООО “городской водоканал”.

По общей деятельности ООО “Городской водоканал” та поясняет, что деятельность убыточная в связи с большим объемом электроэнергии. В 2021 году перед АО «Атомэнергосбыт» сформировался долг около 12 000 000 рублей, и АО «Атомэнергосбыт» обратился с иском к ООО “городской водоканал”.

В августе 2021 года началась процедура банкротства ООО “городской водоканал”. Конкурсным управляющим был назначен К.В. В период наблюдения, когда конкурсный направил запрос на предоставление документации ООО «Городской водоканал» на глаза попалось штатное расписание от 19.02.2019 № 03-р, подписанное ФИО1 и данные обнаруженного штатного расписания отличались от штатного расписания составленного ею 01.01.2019

Так же та хочет отметить, что за всю деятельность ООО “Городской водоканал” ФИО1  из своей заработной платы денежные средства на деятельность общества не тратил. Фактически деятельностью общества не занимался. Та хочет добавить, что у ФИО1 в личном пользовании имелась банковская карта, которая привязана к счету ООО “Городской водоканал”.

По поводу трудоустройства на должность директора Р.М., та может пояснить, что та его никогда не видела, от него никаких указаний не поступало.

Все вопросы финансово-хозяйственной деятельности ООО “Городской водоканал” были согласованы и обоснованы ФИО1 (т.3 л.д. 49-53)

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО8, содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, кроме того из её показаний также усматривается, что в январе 2019 года Г.С. сообщил ей, что с ним связывался Р.М. по поводу сбора сотрудников. 

В конце января 2019 года Р.М. собрал ее, Г.С., Т.А., А.Н., А.М. и пояснил на словах, что ООО «Городской водоканал», организация, где тот является техническим директором, выиграла тендер по водозабору и воотведению на территории сельских поселений Вяземского района, были заключены договоры аренды сетей на обслуживание, и что ему нужны сотрудники. Р.М. как руководителю Вяземского подразделения предложил ей зарплату - оклад 50025 рублей, но если она будет исполнять обязанности директора в качестве посещения совещаний в Администрации Вяземского района и г. Вязьмы, и если сбор от населения составлял более 500 000 рублей, то ей полагалась премия в размере 10 % от востребованной суммы. Г.С. в качестве начальника техничской службы был определен оклад 45 000 рублей, а слесарям по 25000 рублей. Р.М. сообщил что с февраля 2019 года будут их трудоустраивать. Они передали Р.М. свои трудовые книжки. Генеральным директором был А.С., однако она его никогда не видела.

При этом, сотрудники перемещались на автотранспорте Г.С. Она совместно с Г.С. высказывали свое недовольство Р.М. Р.М. обещал, что все исправит, однако на практике ничего не происходило. 

Официально их не трудоустраивали. Она совместно с другими работниками спрашивали, когда официально сотрудники будут трудоустроены, однако Р.М. говорил, что скоро. 

В апреле 2019 года Администрациия города предоставила им офис по адресу: 

<

...> реки Вязьма, д. 5. Однако в офисе отсутствовало электроэнергия, отопление, газ, вода, канализация. В связи с чем, она продолжала работать на дому. В марте-апреле 2019 года директором ООО «Городской водоканал» стал ФИО1. Представлял его сотрудникам Р.М.

Зарплату им ФИО1 переводил на карту с расчетного счета организации, однако хочет пояснить, что с января 2019 года по апрель 2020 года, ей перечислялась сумма превышающая ее заработную плату для выдачи заработной платы сотрудникам, оплаты наемной спецтехники. Денежные средства, а именно заработную плату, сотрудникам (например слесарям) она передавала под роспись. Спецтехника в большинстве случаев арендовалась без какого-либо документального сопровождение, арендой спецтехники занимался Г.С.

В конце 2019 года она указала ФИО1 о том, что у них не ведется должным образом бухгалтерия, и порекомендовала обратиться к бухгалтеру Т.Г. Она боялась, что год стажа, когда она неофициально трудилась в ООО «Городской водоканал» пропадет. Она совместно с ФИО1 отправилась к Т.Г. ФИО1 передал Т.Г. 1С бухгалтерию. Хочет отметить, что официально она и Г.С. были трудоустроены с февраля 2019 года, остальные работники с 01.04.2020 года. Однако, после апреля 2020 года ей также приходила повышенная заработная плата, повышенную часть из которой она переводила Г.С. для оплаты аренды техники, либо для других нужд общества, на которые приобретались расходные и иные материалы на текущую деятельность Общества. Также хочет пояснить, что за дизтопливо чеки Г.С. предоставлял бухгалтеру в подотчет. 

В июне 2020 года в ООО «Городской водоканал» пришли работать, но не были официально трудоустроены, А.А. и И.Н. У А.А. имелась машина по водооткачке, а у И.Н. экскаватор. Предполагалось, что с ними ФИО1 заключит договор на аренду спецтехники, был ли заключен с ними указанный договор ей неизвестно, но известно, что зарплату им ФИО1 перечислял. Хочет отметить, что доступ к банковскому счету ООО «Городской водоканал» имел только ФИО1, платежные поручения на перечисление зарплаты составлял ФИО1

Ежемесячно ФИО1 давал ей выписки по счету, для переноса в 1С, и по выпискам, ей было видно, что ФИО1 себе выплачивал от 50 000 рублей. Хотя, в учредительных документах был приказ, что заработная плата директора ФИО1 составляла 30 000 рублей. 

В декабре 2020 года в связи с предстоящим ее декретным отпуском, она связалась с В.Е., и предложила ему на период ее декрета поработать в должности руководителя Вяземского подразделения ООО «Городской водоканал», а также оказывать помощь по технической части Г.С. Заработная плата В.Е. составляла 50 000 рублей, которые ему должны были перечислять на личную карту. Трудовая деятельность В.Е.в ООО «Городской водоканал» продлилась до февраля 2022 года, после чего она вышла из декретного отпуска. 

На период выхода из отпуска, в ООО «Городской водоканал» был назначен конкурсный управляющий. 26.04.2022 все сотрудники ООО «Городской водоканал» были уволены в связи с процедурой банкротства Общества.

В конце 2019 года АО «Атомэнергосбыт» прислало письмо о дебиторской задолженности, в последующем пришла претензия о необходимости погашения задолженности, задолженность составляла уже миллионы. При этом, ФИО1 совместно с Р.М. просили ее сходить в АО «Атомэнергосбыт» с просьбой подписать мировое соглашение. Атомэнергосбыт первоначально пошел им на встретит, однако ФИО1 не стал возмещать денежные средства по задолженности. Хочет отметить, что она и Г.С. сообщали Р.М. и ФИО1, что им необходим хороший электрик, потому что непонятно было, почему представляли такие большие счета за электроэнергию, однако руководители данный аспект оставляли без внимания. 

ФИО1 денежных средств на деятельность Общества не выделял, Обществу никогда ничего не приобретал.

При себя у нее имеются рукописные записи о перечислении заработной платы работникам ООО «Городской водоканал» за август 2019, за июль 2019, за сентябрь 2019, за октябрь 2019, за июнь 2019, список сотрудников ООО «Городской водоканал» по состоянию на 2019 год, пояснительная в банк, подписанная ФИО1 (т.3 л.д. 75-79, т. 13 л.д. 55-59).

Согласно оглашённых показаний свидетеля ФИО20, содержащихся в протокол очной ставки между свидетелем О.В.. и ФИО1 от 02.08.2023 усматриваются аналогичные показания, а также имеются сведения о том, что В.Г. сотрудником ООО «Городской водоканал» не являлся, никакого упоминания в документов ООО «Городской водоканал» она не видела в качестве работника, выполнял ли В.Г. какие-либо работы для ООО «Горосдкой водоканал» ей не известно, она не видела. По вопросам начисления заработной платы в 2019 году она звонила и ФИО11, с 2020 года только ФИО1 Кадровые вопросы решал только ФИО1 , относительно необходимости аренды спецтехники-только Г.С. (т. 13 л.д. 60-63).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля Л.Н., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, кроме того из её показаний также усматривается, что первоначально О.В. ей сказала, что она будет трудоустроена официально, определили размер ее заработной платы- 25 000 рублей. Она конечно же согласилась, но по факту долгое время, приблизительно год она трудоустроена официально не была. Так же может сказать, что иных сотрудников- слесарей, также не трудоустраивали официально. За год работы в 2019 году она получила заработную плату приблизительно пару раз, данную заработную плату в размере 23000 рублей ей перечисляла О.В. и Г.С. на ее банковскую карту. 

В связи со сложившейся ситуацией, она позвонила директору ФИО1 и спрашивала по поводу своей заработной платы, и жалоб потребителей, а также спрашивала про официальное трудоустройство, по скольку в период работы в ООО «Городской водоканал» она потеряла год стажа, а также когда в офисе будет оборудовано рабочее место. По поводу заработной платы, ФИО1 ей пояснил, что ежемесячно тот перечислял ее заработную плату О.В. и говорил, чтобы она спрашивала либо у О.В.. либо у Г.С., те в свою очередь говорили, что ФИО1 деньги не перечислял. 

С 13.01.2020, с момента официального трудоустройства, и появлению бухгалтера зарплата стала перечисляться на их счета. Однако, хочет пояснить, что перечисление зарплаты всегда было раздроблено на сумму, полностью зарплату за один раз они никогда не получали. Были также случаи, когда зарплату задерживали на пару месяцев, при этом 

<

данные изъяты> Т.Г. поясняла, что заработную плату та начислила сотрудникам, и денежные средства есть, однако ФИО1 распорядился ими иначе, на какие именно цели та не уточняла. Ей известно, что доступ к клиент Банку, а именно расчетному счету ООО «Городской водоканал» имел только ФИО1

ФИО1 денежных средств на деятельность Общества не выделял, Обществу никогда ничего не приобретал, специальная техника (транспортные средства) были в аренде, рабочие места ФИО1 так и не оформил должным образом. При этом, от сотрудников она слышала, что ФИО1 перечислял себе завышенную заработную плату, и при перечислении заработной платы в первую очередь перечисление осуществлял в свой адрес. 

По поводу задолженности перед ООО «Атомэнергосбыт» может пояснить, что ФИО1 не оплачивал счета по электроэнергии, данная информация ей известна, поскольку на диспетчерский телефон звонили и предъявляли требования об уплате долга. Также может сказать, что ФИО1 не платил денежные средства людям, которые присматривали за водонапорными башнями и которые конечно же официально трудоустроены не были, и которые звонили с жалобами в диспетчерскую. 

В начале 2020 года Т.Г. сообщила ей, что предприятие скоро прекратит свою деятельность в связи с банкротством. В сентябре 2021 года она ушла в декретный отпуск (т. 3 л.д. 90-93).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля В.Е., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, кроме того из его показаний также усматривается, что что ФИО1 денежных средств на деятельность Общество не выделял, Обществу никогда ничего не приобретал. Как ему известно, ФИО1 лишь переводил денежные средства в качестве завышенных заработных плат работникам, из которых и приобретались расходные и иные материалы на текущую деятельность Общества (т. 3 л.д. 95-96).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля И.Н., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, кроме того из его показаний также усматривается, что на протяжении времени с конца июля по апрель 2020 года с ним обещали практически каждый месяц заключить трудовой договор, что так и не последовало. В этой связи в апреле 2020 года он сообщил Г.С., что не видит смысла больше работать в ООО «Городской водоканал», на чём их трудовые отношения и прекратились. 

Денежные средства за его трудовую деятельность ему передавали наличными Г.С., либо ФИО8 по 25 тыс. рублей ежемесячно, как и было оговорено заранее.

ФИО1 ему денежных средств не выделял, не перечислял, данного человека он никогда не видел, с ним не общался. Как ему известно, ФИО1 для нужд ООО «Городской водоканал» никогда ничего не приобретал (т. 3 л.д. 97-98).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля Т.И., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, кроме того из его показаний также усматривается, что ООО «Городской водоканал», платил ему денежные средства в сумме 13000 рублей за аренду автомобиля, а также производился текущий ремонт автомашины в случаи поломки и осуществлялась замена расходных материалов, которые должны были оплачиваться за счёт ООО «Городской водоканал». Указанные условия были заключены на устной договорённости, с обещанием со стороны ООО «Городской водоканал», дальнейшего заключения договора аренды, об этом ему сообщил Г.С. С его слов, тот переговорил с генеральным директором ООО «Городской водоканал» ФИО1, который пообещал ему в дальнейшем заключить с ним договор аренды транспортного средства.

Автомобиль был арендован ООО «Городской водоканал» в период с начала 2019 года примерно по июнь 2020 года, пока тот не сломался. В автомобиле сломалась цепь ГРМ, после чего тот перестал быть на ходу. 

За вышеуказанный период денежные средства ему выплачивались ежемесячно по 13 000 рублей, а именно передавались наличными от Г.С., а также, переводились в июне 2020 года ФИО1 в сумме 52 000 рублей за 4 последних месяца использования его автомобиля.

В настоящее время, его автомобиль находится в гараже у Г.С., не в рабочем состоянии, фактически в ООО «Городской водоканал», он никогда не работал, лишь сдавал свой автомобиль «Газель» в аренду данному Обществу (т. 3 л.д. 99-100).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля О.Г. (т.3 л.д. 101-110), содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, из содержания которых также усматривается, что между АО Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, как Гарантирующим поставщиком и ООО «Городской водоканал», как Потребителем, в лице директора ФИО1 был заключен договор энергоснабжения: ХХХ от 25.04.2019. Согласно условиям данного договора, АО Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск (далее Филиал) обязался осуществлять продажу (поставку) Потребителю электрической энергии (мощности) в объемах, установленных условиями Договора. Потребитель в свою очередь обязался принимать и оплачивать приобретаемую электроэнергию (мощность), а также оказанные услуги, в полном объем и установленные сроки. Также, согласно договорам, фактический объем поставляемой энергии определялся исходя из показаний приборов учета на точках поставки электроэнергии, хочет пояснить, что на пяти поселений Вяземского района Смоленской области ООО «Городской водоканал» имел в ведении насосные станции по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведения, и на эти объекты была поставка энергоснабжения Филиалом. Оплата до договору осуществлялась покупателем платёжными поручениями на расчетный счет поставщика. В Соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.20216 года №603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» Филиал производил начисление по договору энергоснабжения следующим образом: на основании показаний приборов учета ежемесячно работниками «МРСК Центра» снимались показания, либо передача показаний осуществлялась самим абонентом, т. е. ООО «Городской водоканал». Снятие показаний «МРСК Центра» оформлялись Актом снятия показаний, данные документы передавались в АО «АтомЭнергоСбыт» для проведения расчетов за потребленную электроэнергию ООО «Городской водоканал», на основании которых производится расчет и выставляется счет на оплату за электроэнергию ООО «Городской водоканал». Так по договору энергоснабжения ХХХ от 25.04.2019 ООО «Городской водоканал» систематически не выполняло обязательства по оплате за электроэнергию по выставленным счетам, согласно объемам потребления электроэнергии. В связи с чем, в сентябре 2022 года договор был расторгнут, ввиду передачи объектов водоснабжения и воотведения в адрес Администраций сельских поселяний (Новосельское, Андрейковское, Семлевское, Тумановское, Кайдаковское) Вяземского района, которые являются собственниками. 

По заключенному договору энергоснабжения ХХХ от 25.04.2019 задолженность ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» постоянно увеличивалась и составила: за май 2019 года - 289 377,31 руб. (дело № А62-8052/2019); за июль 2019 года - 312 132,03 руб. (дело № А62-10271/2019); за август 2019 года - 333 802, 63 коп. (дело № А62-10895/2019); за сентябрь 2019 года - 322 363,96 руб. (дело № А62-11715/2019); за октябрь 2019 года - 373 322,61 рубля (дело № А62-12355/2019); за ноябрь 2019 года - 362 635,86 руб. (дело № А62-236/2020); за декабрь 2019 года - 405 978,52 руб. (дело № А62-1745/2020); за январь 2020 года - 394 108,39 руб. (дело № А62-1757/2020); за февраль 2020 года - 387 736,18 руб. (дело № А62-2774/2020); за март 2020 года - 507 685,08 руб. (дело № А62-3544/2020); за апрель 2020 года - 534 740,06 руб. (дело № А62-4469/2020); за май 2020 года - 685 537,62 руб. (дело № А62-5677/2020); за июнь 2020 года - 817 577, 96 руб. (дело № А62-6671/2020); за июль 2020 года - 440 820,67 рубля (дело № А62-7860/2020); за август 2020 года - 429 219, 09 руб. (дело № А62-8680/2020); за сентябрь - ноябрь 2020 года - 1 259 430, 51 руб. (дело № А62-49/2021); за декабрь 2020 года - 423 608,69 руб. (дело № А62-864/2021); за январь 2021 года - 418 400, 74 руб. (дело № А62-1496/2021); за февраль 2021 года - 444 584,65 руб. (дело № А62-2731/2021); за март-апрель 2021 года - 1 170 260,88 руб. (дело № А62-4720/2021), когда Общество не оплачивало счета-фактуры в полном объёме. Ввиду наличия дебиторской задолженности, в регламенте работы с должниками, Филиалом проводится ежемесячная претензионная работа, выше им указаны номера судебных дел, по результатам которых в Арбитражным судом удовлетворены исковые заявления с целью возмещении долговых обязательств Покупателя (Потребителя). 

Указанные судебные акты должником исполнены не были, сумма задолженности ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» перед гарантирующем поставщиком по основному долгу, без учета пеней и судебных расходов, на дачу подачи заявления о банкротстве составила 10 242 933,61 руб. В настоящее время Филиал включен в реестр кредиторов.

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 20.04.2021 по делу № А62-3099/2021 принято к производству заявление АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» о признании общества с ограниченной ответственностью «Городской Водоканал», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, (далее - ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», Должник) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 24.08.2021 заявление АО «АтомЭнергоСбыт» признано обоснованным, в отношении ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим утвержден В.В.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 07.02.2022 ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» утвержден К.В.

08.07.2022 конкурсный управляющий ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» К.В. в рамках дела о банкротстве обратился в суд с заявлением к ФИО1:

О признании сделки по перечислению должником в адрес ФИО1 денежных средств в период с 15.03.2019 по 11.11.2021 с назначением платежей «Выплата заработной платы», в общем размере 1642107, 29 рублей (превышающем заработную плату генерального директора Должника после удержания НДФЛ), недействительной и о применении последствий недействительной сделки в виде взыскания с ФИО1 денежных средств в сумме 1 642 107, 29 рублей в конкурсную массу ООО «ГОРВОДОКАНАЛ»;

О признании сделки ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» по совершению расходных операций по счету в период с 03.03.2019 по 29.05.2020 по снятию денежных средств и расчетам, не связанным с деятельностью Должника, в общем размере 758067, 54 руб., недействительной и о применении последствия недействительной сделки в виде взыскания с ФИО1 денежных средств в сумме 758067, 54 руб. в конкурсную массу ООО «ГОРВОДОКАНАЛ».

Как установлено конкурсным управляющим, начиная с 15.03.2019 (в пределах трех лет до принятия к производству заявления о банкротстве ООО «ГОРВОДОКАНАЛ») при отсутствии положения о премировании в организации, приказов о выплате премий, при неизменности выполняемой работником трудовой функции, в отсутствие доказательств возложения на ФИО1 дополнительных обязанностей и полномочий, в его адрес стали осуществляться выплаты, явно превышающие размер ежемесячной заработной платы генерального директора общества, а также требования разумности и экономической целесообразности.

Так, после удержания НДФЛ, размер перечисляемой ФИО1 ежемесячной заработной платы составлял 50 025 рублей. Согласно банковским выпискам и платежным поручениям должника установлено, что с расчетного счета ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» ХХХ в пользу ФИО1 в период с 15.03.2019 по 11.11.2021 были совершены выплаты денежных средств в общей сумме 3 398 686 рублей с назначением платежа «Заработная плата…». При этом, согласно справок 2-НДФЛ заработная плата, подлежащая выплате ФИО1 за указанный период, составила 2 019 264, 71 рублей.

Превышение необоснованных выплат ФИО1 при неравноценном встречном исполнении им обязательств (выполняемых трудовых функций) над суммами подлежащей выплате заработной платы после удержания НДФЛ составило 1 642 107,29 рублей.

На момент совершения необоснованных выплат ФИО1 должник отвечал признаку неплатежеспособности и недостаточности имущества. Факт наличия таких признаков установлен в деле о банкротстве ООО «ГОРВОДОКАНАЛ».

Так, по состоянию на 01.03.2019 ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» имел непогашенную кредиторскую задолженность в размере 1 097 224,34 руб., в том числе НДФЛ, исчисленный налоговым агентом в сумме 218 957,00 руб., платежи на обязательное пенсионное страхование в сумме 340 843,09 руб., платежи в Федеральный фонд ОМС в сумме 79 013,63 руб. По состоянию на 30.11.2021 размер кредиторской задолженности увеличился до 17 551 081,60 руб.

Факт неплатежеспособности должника также подтвержден справкой Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) от 17.05.2022 № 21-01/39251, согласно которой по расчётному счёту ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» ХХХ за период с 01.07.2020 по 30.11.2021 в очередь не исполненных распоряжений поступили распоряжения на сумму 20 773 283,75 руб.

ФИО1, как руководителю общества, заинтересованному лицу, систематически получающему выплаты сверх установленных трудовым договором, а также лицу, наделенному правом распоряжаться имуществом общества, было достоверно известно о наличии неисполненных обязательств перед контрагентами с наступившим сроком исполнения в период совершения недействительной сделки по перечислению в его адрес денежных средств с назначением платежей «Выплата заработной платы», в общем размере 1 642 107, 29 рублей (превышающем заработную плату генерального директора должника после удержания НДФЛ).

С учетом занимаемой в ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» должности ФИО1  имел сведения о финансовом положении должника и наличии признака неплатежеспособности.

Перечисления производились ФИО1 на его личный банковский счет, тот лично контролировал все операции по перечислению ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» ему и другим лицам денежных средств.

С августа 2020 года, с учетом наличия инкассовых поручений, выставленных к расчетному счету ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», перечисления с назначением «Заработная плата» осуществлялись ФИО1 на основании решений и удостоверений комиссии по трудовым спорам.

Следует отметить то, что в действительности комиссии по трудовым спорам ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» не создавались, в документах общества отсутствуют доказательства обращения работников с заявлениями об образовании КТС, отсутствуют протоколы заседаний КТС, а также решения КТС, о чем ФИО1 с учетом приведенных обстоятельств не мог не знать.

Удостоверения на принудительное исполнение решений комиссии по трудовым спорам использовались исключительно для создания приоритета перечислений со счета денежных средств в адрес ФИО1 в ущерб кредиторов последующих очередей при наличии обременений на расчетном счете должника по законному взысканию образовавшейся задолженности.

Указанные обстоятельства также свидетельствуют о том, что оспариваемая сделка осуществлялась в пользу заинтересованного лица.

Принимая во внимание наличие признака неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемых платежей при неизменности выполняемой работником трудовой функции, а также то обстоятельство, что оспариваемые сделки совершены в пользу заинтересованного лица, в настоящем случае цель причинения вреда имущественным правам кредиторов должника предполагается.

В ситуации наличия объективного банкротства общества необоснованно завышенные выплаты лишены экономической обоснованности и не отвечают принципу разумности и добросовестности участников гражданского оборота.

При отсутствии юридических и экономических оснований для осуществления платежей в пользу ФИО1 в размере, превышающем размер установленной ему заработной платы, такие платежи направленны не на защиту прав и законных интересов работника, а на затруднение расчетов с кредиторами должника, и представляют собой проявление явного недобросовестного поведения сторон, Подтверждаетщее цель причинения вреда имущественным правам кредиторов должника.

В результате совершения оспариваемых выплат ФИО1, конкурсная масса должника лишились имущества - денежных средств в общем размере 1 642 107,29 рублей (размер необоснованных выплат, превышающих должностной оклад).

Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют также о недействительности указанных сделок. Сделка по перечислению ФИО1 под видом заработной платы необоснованных выплат осуществлена за рамками обычной хозяйственной деятельности Должника.

С учетом изложенного, действия ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» по перечислению в адрес ФИО1 денежных средств в период с 15.03.2019 по 11.11.2021 с назначением платежей «Выплата заработной платы», в общем размере 1 642 107,29 рублей (превышающем заработную плату генерального директора общества после удержания НДФЛ) являются недействительными сделками на основании п.п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. 10, 168 ГК РФ, так как совершены со злоупотреблением правом и направлены на причинение имущественного вреда кредиторам.

В части сделки по совершению расходных операций по счету ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», не связанным с деятельностью Должника.

Для осуществления деятельности ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» имело расчетный счет ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), к которому были выпущены карты №№ ХХХ, ХХХ.

Согласно выписки по карте ХХХ в период с 03.03.2019 по 27.04.2019 совершены расходные операции в сумме 438 435, 76 руб. с назначением платежа: выдача наличных денег в банкомате; покупка товара (терминал: KRASNOE I BELOE); покупка товара (терминал: AZS 2); покупка товара (терминал: MAGNIT); покупка товара (терминал: TOKIO); покупка товара (терминал: KLESHNI HVOSTI); покупка товара (терминал: KAFE CHIKEN PICCA); покупка товара (терминал: MAGAZIN PRI AZS); покупка товара (терминал: PRINTSIP KOMPANII); покупка товара (терминал: OOO PIVO VARNITSA); покупка товара (терминал: PYATEROCHKA); покупка товара (терминал: SHELL SAFONOVO); покупка товара (терминал: KAFE OLSHTYN); покупка товара (терминал: LENTA); покупка товара (терминал: CRAFTOMAN); покупка товара (терминал: KOFEBUK); покупка товара (терминал: MIRAZH SINEMA); покупка товара (терминал: FAVORIT); покупка товара (терминал: SVYAZNOY); покупка товара (терминал: OOO APTECHNYJ SKLAD); покупка товара (терминал: CVETY); покупка товара (терминал: RNAZK); покупка товара (терминал: APTEKA); покупка товара (терминал: IP POSKANNOJ YU.V); покупка товара (терминал: ACOOLA); покупка товара (терминал: KAFE BULVAR); покупка товара (терминал: LUKOIL.AZS); покупка товара (терминал: KHAGEN NA BLONE); покупка товара (терминал: BURGER KING); покупка товара (терминал: MAGIYA VKUSOV); покупка товара (терминал: KAFE OLSHTYN); покупка товара (терминал: CAFE 999); покупка товара (терминал: STAROSMOLENSKIY); покупка товара (терминал: USACHI); покупка товара (терминал: Bufet kukolnogo teatra); покупка товара (терминал: S.OLIVER); покупка товара (терминал: IP GRINEVA E.V.); покупка товара (терминал: KAFE-BAR MALEVICH).

Согласно выписки по карте ХХХ в период с 17.03.2019 по 29.05.2020 совершены расходные операции в сумме 319 631,78 руб. с назначением платежа: выдача наличных денег в банкомате; покупка товара (терминал: AZS); покупка товара (терминал: ELEKTROTOVARY); покупка товара (терминал: M-N MIR POSUDY); покупка товара (терминал: IP KOVALEVA I.V.); покупка товара (терминал: LUKOIL.AZS); покупка товара (терминал: RNAZK); покупка товара (терминал: M-N MIR STEKLA); покупка товара (терминал: IP Shershenov IM); покупка товара (терминал: ASS MINIMARKET); покупка товара (терминал: IP SMIRNOV AA); покупка товара (терминал: BRIZ); покупка товара (терминал: KOLIBRI); покупка товара (терминал: IP ELISEEV V.A); покупка товара (терминал: AZS SLAVNEFT); покупка товара (терминал: SVETOFOR); покупка товара (терминал: IP LUKASHOV AN); покупка товара (терминал: MAGAZIN AFONYA); покупка товара (терминал: TD SOLNECHNYY); покупка товара (терминал: KOLESO); покупка товара (терминал: HUSQVARNA), покупка товара (терминал: AVTOZAPCHASTI); покупка товара (терминал: STROYMATERIALI); покупка товара (терминал: DNS); покупка товара (терминал: IP NIKITINA S.G.).

Целевое расходование указанных денежных средств не подтверждено документально. Данные расходы были осуществлены на покупку ГСМ, кафе и рестораны, СТО, покупку техники. При этом, у Должника отсутствовали транспортные средства, таким образом расходы на покупку ГСМ и расходы на станциях техобслуживания носили личный характер. Питание, развлечения и техника не носят производственный характер. Не представлены документы, Подтверждаетщие приобретения товаров и цели снятия денежных средств с расчетного счета. Отсутствуют документы, Подтверждаетщие экономическую целесообразность и обоснованность понесенных расходов.

В период с 30.01.2019 до 07.02.2022 единоличным исполнительным органом - генеральным директором ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», являлся ФИО1

В силу требований п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Согласно п. 8.5.1 Устава ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», генеральный директор действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом общества, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами.

22.02.2019 ФИО1 подано заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания банка, предоставлении его авторизованного номера телефона для дистанционного обслуживания, и использовании полученной им при заключении договора электронной подписи.

Также ФИО1 подано заявление о внесении изменений в юридическое дело ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» в связи с назначением его руководителем общества.

Таким образом, право подписи на совершение операций по счету в банке на протяжении всего времени имел только генеральный директор - ФИО1, то есть все операции по перечислению денежных средств осуществлялись лично ФИО1

Перечисленные расходные операции не связанны с деятельностью Должника, совершены в период, когда должник отвечал признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, правовые основания для осуществления в пользу ФИО1 оспариваемых выплат отсутствовали.

С учетом занимаемой в ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» должности ФИО1  имел сведения о финансовом положении должника и наличии признака неплатежеспособности. Оспариваемая сделка осуществлялась в пользу заинтересованного лица.

Принимая во внимание наличие признака неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемых платежей, а также то обстоятельство, что оспариваемые сделки совершены в пользу заинтересованного лица, в настоящем случае цель причинения вреда имущественным правам кредиторов должника предполагается.

В результате совершения оспариваемых расходных операций по счету ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» с использованием банковских карт, конкурсная масса должника лишились имущества - денежных средств в общем размере 758 067, 54 руб., которые должны были поступить в конкурсную массу должника.

Таким образом оспариваемые выплаты имели цель причинения вреда кредиторам ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», так как не имели под собой экономической целесообразности, не соответствовали финансовому результату деятельности организации, в отношении которой было возбуждено дело о банкротстве, фактически причинили имущественный ущерб интересам кредиторов ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» в виде невозможности удовлетворения своих требований по погашению задолженности за счет конкурсной массы.

Сотрудники Восточного отделения Вяземксого участка АО Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск проводили работу с Обществом по оплате образовыввающейся задолженности на постоянной основе, со стороны ООО «Городской водоканал» выступали Р.М., Г.С., О.В.., участвовал ли ФИО1 в таких собраниях ему не известно. 

Конкурсным управляющим также установлено, что необоснованно денежные средства перечислялись в адрес: О.В., О.С., А.Н., В.Г., Г.С., Т.И., в настоящее время данные сделки оспариваются в рамках арбитражного судопроизводства. 

ООО «Городской водоканал», оказывающий услуги по водоснабжению и водоотведению, относится к неотключаемому потребителю, поскольку оказываемые им услуги по водоснабжению и водоотведению связаны с жизнеобеспечением населения. 

Вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ подтверждается также оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетелей С.Н., М.Г., Н.А., А.В., Е.Е., (т.3 л.д. 229-232, 235-238, 240-243, 244-247, т. 4 л.д. 1-4), Е.А. (т.4 л.д. 142-148), содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности.

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля А.Н. (т.4 л.д. 135-136), содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, из содержания которых также усматривается, что в основном с ними общался Р.М., который им сообщил, что предстоит выполнять ту же самую работу, которую они выполняли ранее. Также, тот пояснили, что заработная плата слесаря будет составлять 25 000 рублей. Далее он совместно с другими работниками передал трудовые книжки Г.С., который стал в ООО «Городской водоканал» руководителем технической службы. 

Его трудовая деятельность в Обществе продолжалась до начала 2022 года, до момента пока ему не поступило более выгодное предложение трудоустройства от ООО «Вода-Смоленск». Также поясню, что примерно с 2021 года ООО «Городской водоканал» стало вступать в процедуру банкротства, были задержки по заработной плате, оборудование и расходные материалы покупались реже. По поводу ФИО1 может пояснить, что тот в деятельности ООО «Городской водоканал» фактически не участвовал, ничего для нужд ООО «Городской водоканал» не приобретал, всей технической частью рабочего процесса Общества руководил Г.С.

Денежные средства за его трудовую деятельность ему передавали наличными Г.С., либо ФИО8 по 25 тыс. рублей ежемесячно, как было оговорено заранее.

ФИО1 ему денежных средств не выделял, не перечислял, с данным человеком, помимо вышеуказанного момента при трудоустройстве, он более не общался. Как ему известно, ФИО1 для нужд ООО «Городской водоканал» никогда ничего не приобретал. О перечислении завышенных заработных плат работникам Общества, он ничего не знает. Также поясню, что у работников ООО «Городской водоканал» никогда не было банковской карты, принадлежащий Обществу. Расходные и иные материалы на деятельность Обществу приобретались Г.С. с его карты или из наличных денежных средств. Была ли фактически у ООО «Городской водоканал» банковская карта ему неизвестно.

А.А. который работал совместно с ним в ООО «Городской водоканал», был в октябре 2022 года мобилизован для участие в зоне СВО, где сейчас и находится.

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля А.Н. (т.4 л.д. 137-138), содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, из содержания которых также усматривается, что в начале 2019 года, после увольнения из ООО «Водоканал Вязьма», он находился в поисках работы. Также в тот период ему стало известно, что часть работников ООО «Водоканал Вязьма» перешла работать в ООО «Городской водоканал», где техническим руководителем у них является Г.С. Спустя некоторое время, после поисков работы, он связался с Г.С., поинтересовавшись у него о возможности его трудоустройства в ООО «Городской водоканал». После чего, Г.С. пригласил его в район ул. Нижнего течения реки Вязьмы, где находились технические помещения ООО «Городской водоканал». Там, тот ему показал имеющуюся технику, пояснил, что есть возможность трудоустроиться на должность слесаря-водителя, что на этой должности он будет управлять техникой, а также осуществлять помощь при слесарных работах. Заработная плата была ему предложена в размере 25 000 рублей. На данное предложение Г.С., он согласился и примерно с апреля 2019 года был трудоустроен в ООО «Городской водоканал» на должность слесаря-водителя.

Его трудовая деятельность в Обществе продолжалась до апреля 2022 года, до момента пока его и других работников не собрал конкурсный управляющий ООО «Городской водоканал» К.В., который сообщил о расторжении трудовых отношений, в связи с процедурой банкротства. 

С 2021 года ООО «Городской водоканал» стало вступать в процедуру банкротства, в связи с чем были задержки по заработной плате, оборудование и расходные материалы покупались реже. По поводу ФИО1 может пояснить, что тот в деятельности ООО «Городской водоканал» фактически не участвовал, ничего для нужд ООО «Городской водоканал» не приобретал, всей технической частью рабочего процесса Общества руководил Г.С. Добавлю, что денежные средства за его трудовую деятельность ему передавали наличными Г.С., либо ФИО8 по 25 000 рублей ежемесячно, как было оговорено заранее.

ФИО1 ему денежных средств не выделял, не перечислял, с данным человеком, он никогда не общался. Как ему известно, ФИО1 для нужд ООО «Городской водоканал» ничего никогда не приобретал. О перечислении завышенных заработных плат работникам Общества, он ничего не знает. Также поясню, что у работников ООО «Городской водоканал» никогда не было банковской карты, принадлежащий Обществу. Расходные и иные материалы на деятельность Общества приобретались Г.С. с его банковской карты или из наличных денежных средств. Была ли фактически у ООО «Городской водоканал» банковская карта ему неизвестно (т. 4 л.д. 137-138).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля А.М. (т.4 л.д. 139-140), содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, из содержания которых также усматривается, что с начала 2019 года был трудоустроен в ООО «Городской водоканал» на должность слесаря-водителя. В его трудовые обязанности входило осуществление помощи при слесарных работах, а также управление автомобильной и специальной техникой. Также из ООО «Водоканал Вязьма» с ним трудоустроились Г.С., О.В.., А.Н., А.А. Т.А.

Перед трудоустройством, они с вышеуказанными его коллегами, встретились с руководством ООО «Городской водоканал» в кафе в г. Вязьма (каком именно не помнит). От руководства ООО «Городской водоканал» был 

<

данные изъяты> ФИО1 и 

<

данные изъяты> Р.М.,. В основном с ними общался Р.М., который им сообщил, что предстоит выполнять ту же самую работу, которую они выполняли ранее. Также, тот пояснили, что заработная плата слесаря-водителя будет составлять 25 000 рублей. Далее он совместно с другими работниками передал трудовые книжки Г.С., который стал в ООО «Городской водоканал» руководителем технической службы, а О.В. стала руководителем Вяземского подразделения. 

Его трудовая деятельность в Обществе продолжалась до апреля 2022 года, до момента пока его и других работников не собрал конкурсный управляющий ООО «Городской водоканал» К.В., который сообщил о расторжении трудовых отношений, в связи с процедурой банкротства. 

С 2021 года ООО «Городской водоканал» стало вступать в процедуру банкротства, в связи с чем были задержки по заработной плате, оборудование и расходные материалы покупались реже. ФИО1 в деятельности ООО «Городской водоканал» фактически не участвовал, ничего для нужд ООО «Городской водоканал» не приобретал, всей технической частью рабочего процесса Общества руководил Г.С. Добавлю, что денежные средства за его трудовую деятельность ему передавали наличными Г.С., либо О.В.. по 25 000 рублей ежемесячно, как было оговорено заранее.

ФИО1 ему денежных средств не выделял, не перечислял, с данным человеком, он никогда не общался. Как ему известно, ФИО1 для нужд ООО «Городской водоканал» ничего никогда не приобретал. О перечислении завышенных заработных плат работникам Общества, он ничего не знает. Также поясню, что у работников ООО «Городской водоканал» никогда не было банковской карты, принадлежащий Обществу. Расходные и иные материалы на деятельность Общества приобретались Г.С. с его банковской карты или из наличных денежных средств. Была ли фактически у ООО «Городской водоканал» банковская карта ему неизвестно.

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля Р.М., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, из содержания которых также усматривается, что в 2018 году А.С. подготовил штатное расписание, согласного которого оклад генерального директора составлял 50 000 рублей, оклад технического директора не помнит, заработную плату в 2018 году он не получал, оклад специалиста-25000 рублей. После создания ООО «Городской водоканал» на работу была принята секретарь. В 2019 году он договорился с ФИО1, который должен был найти бухгалтера, и решать совместно с ней вопросы по трудоустройству. Вопросы трудоустройства и официального оформления лежали в поле деятельности и обязанностях ФИО1 До декабря 2019 года в ООО «Городской водоканал» бухгалтер отсутствовал. 

24.12.2019 года он был задержан по подозрению в совершении мошенничество в сфере хищения земельных участков, 26.12.2019 решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он был помещен в СИЗО, и с указанного времени он деятельностью ООО «Городской водоканал» не занимался. За все время его трудоустройства он заработную плату от ООО «Городской водоканал» не получал. В период, когда ФИО1 был генеральным директором, доступ к расчетному счету ООО «Городской водоканал» и доступ к банк клиенту Точка Банк имел только ФИО1 К расчетному счету были привязаны две банковские карты, одна именная на генерального директора, а другая корпоративная. В его пользовании находилась корпоративная карта ХХХ в период с марта 2019 по апрель 2019 им были осуществлены операции: покупки личного характера, считает, что данные средства он тратил в качестве оплаты его труда, как заработную плату. Данные траты согласованы были с ФИО1

Расходные операции по карте ХХХ в период с 03.03.2019 по 27.04.2019: выдача наличных денег в банкомате; покупка товара (терминал: KRASNOE I BELOE); покупка товара (терминал: AZS 2); покупка товара (терминал: MAGNIT); покупка товара (терминал: TOKIO); покупка товара (терминал: KLESHNI HVOSTI); покупка товара (терминал: KAFE CHIKEN PICCA); покупка товара (терминал: MAGAZIN PRI AZS); покупка товара (терминал: PRINTSIP KOMPANII); покупка товара (терминал: OOO PIVO VARNITSA); покупка товара (терминал: PYATEROCHKA); покупка товара (терминал: SHELL SAFONOVO); покупка товара (терминал: KAFE OLSHTYN); покупка товара (терминал: LENTA); покупка товара (терминал: CRAFTOMAN); покупка товара (терминал: KOFEBUK); покупка товара (терминал: MIRAZH SINEMA); покупка товара (терминал: FAVORIT); покупка товара (терминал: SVYAZNOY); покупка товара (терминал: OOO APTECHNYJ SKLAD); покупка товара (терминал: CVETY); покупка товара (терминал: RNAZK); покупка товара (терминал: APTEKA); покупка товара (терминал: IP POSKANNOJ YU.V); покупка товара (терминал: ACOOLA); покупка товара (терминал: KAFE BULVAR); покупка товара (терминал: LUKOIL.AZS); покупка товара (терминал: KHAGEN NA BLONE); покупка товара (терминал: BURGER KING); покупка товара (терминал: MAGIYA VKUSOV); покупка товара (терминал: KAFE OLSHTYN); покупка товара (терминал: CAFE 999); покупка товара (терминал: STAROSMOLENSKIY); покупка товара (терминал: USACHI); покупка товара (терминал: Bufet kukolnogo teatra); покупка товара (терминал: S.OLIVER); покупка товара (терминал: IP GRINEVA E.V.); покупка товара (терминал: KAFE-BAR MALEVICH)., осуществлял он по карте ***4570 в период с 03.03.2019 по 27.04.2019.

После его помещения в СИЗО, ФИО1 встречался с его супругой и предложил в качестве материальной поддержки ее трудоустроить в ООО «Городской водоканал» на какой-то должности, в ее обязанности входило подготовка документов и их доставка по городу Смоленску. 

На декабрь 2019 года по его мнению у ООО «Городской водоканал» никаких признаков несостоятельности, предшествующих банкротству не было. Общество функционировало и приносило доход. По факту взаимодействия с АтомЭнергосбыт с сентября 2019 года платежи в Атомэнергосбыт шли на регулярной основе. В компании было понимание, что все задолженности будут ликвидированы с соблюдением текущих платежей. При этом, Атомэнергосбыт предлагал компании заключить реструктуризацию долга, однако ФИО1 не счел нужным обратиться к тем. Задолженность перед Атомэнергосбытом образовалась с января по апрель 2019 года в связи с пользованием объектов водоснабжения и водоотведения с января 2019 года, и следствием потреблением электроэнергии, и заключении договоров в апреле 2019 с Атомэнергосбытом, но по данной задолженности к сентябрю 2019 года, была построена работа по оплате следующим образом: погашалась задолженность с января по апрель 2019 и платились текущие платежи. По его данным, на 01.12.2019 года дебиторская задолженность ООО «Городской водоканал» составляла 6 000 000 рублей, кредиторская- 4 000 000 рублей. Хочет отметить, что 2 000 000 выступали положительным активом. 

С января 2020 года ФИО1 своими действиями остановил все выплаты в адрес АтомЭнергоСбыта, и всю выручку (все поступающие денежные средства) перевел в категорию зарплата, тем самым препятствовал выполнению решений Арбитражных судов по взысканию задолженностей в адрес Атомэнергосбыта, и распоряжаясь своими средствами по своему усмотрению. 

После его освобождения, в августе 2020 года, он встретился с ФИО1 и попросил его предоставить ему финансовые документы с декабря 2019 по август 2020, на что ФИО1 ему отказал, сославшись, что он никакого отношения к ООО «Городской водоканал» не имеет. После чего он связался с О.В. и попросил у нее финансовую документацию, та пояснила, что в ООО «Городской водоканал» имеется главный бухгалтер, но та согласна будет предоставить ему финансово-хозяйственную документацию только по указанию ФИО1, поскольку он в ООО «Городской водоканал» больше никем не является. Хочет отметить, что с января 2018 года с ним и ООО «Городской водоканал» был заключен трудовой договор, он в Обществе занимал должность 

<

данные изъяты>. Сведений о его увольнении, либо расторжении с ним трудового договора он не получал. Начислялся ли на его налог ему неизвестно. Обязанности бухгалтера на его никогда возложена не была. За 2018 год возможно он с А.С. обращался в стороннюю организацию для подачи отчетности в государственные органы, однако с уверенностью сказать не может (т.4 л.д. 231-238).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Р.М., содержащихся в протоколе очной ставки между свидетелем Р.М. и подсудимым ФИО1 от 11.05.2023, на момент создания ООО «Городской водоканал» с 2018 по 2019 год учредителем ООО «Городской водоканал» и генеральным директором являлся А.С. с 2019 года генеральным директором ООО «Городской водоканал» являлся ФИО1 На какой то период времени учредителем ООО «Городской водоканал» являлась Е.Л.., и был еще учредителем неизвестный ему мужчина, который являлся сотрудником ФИО1 М.В., когда то знакомил его с данным мужчиной, представив его и пояснив, что тот является газосварщиком. 

Он был трудоустроен в ООО «Городской водоканал» с момента создания Общества, юридически не мог подписывать договор с ФИО1, поскольку трудовой договор он подписывал в 2018 году с А.С. Данный трудовой договор действовал по 24.12.2019 года. К протоколу просит приобщить справку, выданную генеральным директором ООО «Городской водоканал» 17.01.2022 года ФИО1, устанавливающую период его трудоустройства в ООО «Городской водоканал» с 24.01.2018 по 24.12.2019. 

В его должностные обязанности входило организация работы по техническому-материальному обеспечению, проведению аварийно-восстановительных работ, оперативный контроль персонала по проведению работ, организация мероприятий по охране труда. 

В период времени с начала 2018 года по 24.12.2019 он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Городской водоканал», в период времени с 24.12.2019 по август 2020 года он находился в СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области и никакую деятельность по организации ООО «Городской водоканал» не мог и не осуществлял. Согласно сведений из пенсионного фонда РФ увольнение его из ООО «Городской водоканал» было осуществлено 04.08.2021 года, с мая 2022 года он на территории Смоленской области не проживаю, поскольку проживает в г. Норильск, в указанном городе он имеет регистрацию по временному пребыванию с 08.12.2022 по 03.06.2023 свидетельство № ХХХ. Соответственно, с декабря 2019 года никаких решений и участие в управлении Общества не осуществлял и не мог осуществлять. В августе 2020 года он неоднократно обращался к ФИО1, получив жалобы от О.В.. и Г.С. о том, что денежные средства компании ФИО1  использует по личному усмотрению, а также финансирования его ИП с целью участия в торгах и конкурсах. Выписки о финансовой деятельности организации, а также аналитику текущей деятельности ФИО1 согласился предоставить, но при этом документы так и не передал, также в организацию была принята ранее ему не знакомая главная бухгалтер, которая указала ему, что у нее есть прямое указание предоставлять ему любые документы только с личного разрешения ФИО1, которое (разрешение) у нее отсутствует. Доступ к расчетному счету организации по его данным имел только ФИО1, был ли доступ к расчетному счету Общества у главного бухгалтера ему не известно. Также по его обращению к ФИО1 о начисленных налогах за его заработную плату, которую он не получал, а затем к арбитражному управляющему, ему были даны пояснения, что в налоговый орган была подана корректирующая информация, которая уменьшала размер начисленных налогов, тем самым, подтвердив, что он в период времени с января 2018 по 24.12.2019 фактически заработную плату не получал, а денежные средства которые предоставляло ему Общество, были компенсацией фактически понесенных им расходов за ООО «Городской водоканал». 

Также хочет дополнить, что им из личных денежных средств летом 2019 года с целью устранения аварийной ситуации и промывке скважин А.В. было передано 73 000 рублей, о чем имеется рукописная расписка, которую ходатайствую приобщить к материалам уголовного дела. Также в ноябре 2019 года им за 49 992 рубля из личных денежных средств был приобретен насос на раме 22 кВт, который был передан на очистные сооружения в Семлевское сельское поселение Вяземского района- ходатайствую приобщить счет-фактуру. Также им за счет личных денежных средств было приобретено в марте-апреле 2019 года спецодежда, документы на приобретение были переданы в Вяземское подразеление О.В.., Г.С., стоимость которой составила около 150 000 рублей, также с целью функционирования организации им было приобретены данные об абонентах о предыдущей организации за 120 000 рублей. Данные были приобретены у директора Вяземского водоканала. В период времени с сентября 2019 с целью обеспечения платеджей в АтомЭнергоСбыт он получил от О.С. около 400 000 рублей, путем перечисления данных денежных средств со счета О.С. на счета ФИО6, может пояснить, что в связи с наличием брачного договора с 2007 года у него с супругой О.С. раздельное ведение хозяйственной деятельности. Таким образом, денежные средства были получены им в долг от О.С.

Начислений заработной платы, он хочет напомнить, что решение о выплате заработной платы и ее размере утверждалось коллективно: им, ФИО6 и ФИО1, так как сотрудники Вяземского подразделения технически подчинялись Г.С., а учет рабочего времени осуществляла ФИО5 По механизму оплаты заработной платы сведения готовила ФИО5, которая направляла их ФИО1, но при выплате заработной платы зачастую в ее размер входили ежемесячные расходы на ГСМ, аренду техники, закупку запасных частей, труб, аварийных муфт, и прочих необходимых материалов, для устранения аварийных ситуаций. 

Все решения по текущей деятельности, финансам, персоналу были известны ФИО1 ежедневно с момента когда ФИО1 стал генеральным директором. В период времени до декабря 2019 кто осуществлял фактическое подписание документов не помнит, но всегда знал, что полностью счетом распоряжался генеральный директор, то есть сначала А.С., потом ФИО1, по состоянию на декабрь 2019 года компания не имела ни одного признака банкротства, имела положительную динамику экономической устойчивости и превышение дебиторской задолженности над кредиторской в размере 2 000 000 рублей, все действия, производимые с конца декабря 2019 по момент осуществления деятельности арбитражным управляющим, то есть отстранения ФИО1 от управления организацией и личные действия ФИО1, а также возможно главного бухгалтера привели к отрицательным финансовым результатам. Фактически начисление денежных средств за потребленную электроэнергию АтомЭнергоСбытом увеличивались не пропорционально росту тарифа на электроэнергию, а увеличением начислению на электрохозяйство, оформленное ненадлежащим образом, то есть, не заменялись счетчики, не отрабатывалась система потерь,не заменялись пломбы. 

Показания ФИО1 о его финансовой неинформированности до декабря 2019 ложны, поскольку Точка Банк имеет сведения о смене директора в тот же день, когда эти сведения внесены в ЕГРЮЛ, поскольку имеют публичный доступ к налоговой информации и сведениям ЕГРЮЛ, и ФИО1 не мог бы не пройти процедуру идентификации банка что тот является генеральным директором и единственным пользователем и распорядетилем расчетного счета. Также отмечу, что о финансовом состоянии Общества, планировании бюджета на месяц, ФИО1  им, ФИО6 был проинформирован. Хочет отметить, что ФИО1 не являлся подставным или номинальным директором. По наличию привязанных карт к банковскому счету Точка Банк, может пояснить, что в период времени с января 2018 по январь 2019 к расчетному счету были привязаны две банковские карты, одна из которых находилась у А.С., а другая у него.Данная карта пришла посредством почтовой связи на адрес офиса компании: 

<

...> которая была предоставлена нем А.С., для оплаты представительских функций, командировочные расходы, оплата ГСМ, и т. п. Он время от времени пользовался данной картой по нуждам общества, в том числе и по личным нуждам. После того, как А.С. уволился из ООО «Городской водоканал» тот свою карту уничтожил, и с января 2019 была выпущена новая карта, которая была передана в Вяземское подразделение. Данная карта была передана в Вяземское подразделение, кто именно, он указать затрудняется, либо он, либо ФИО1, поскольку каждый из них ездил в г. Вязьма 2-3 раза в неделю. 

Вопрос следователя к ФИО1 При помощи мобильного приложения, либо банк-клиента Вы отслеживали расходные операции по расчетному счету ООО «Городской водоканал», открытому в Точка Банк, и привязанных к нему банковским картам и в какой период?

Все финансовые операции, производимые компанией, распечатывались и анализировались им и доводились до сведения ФИО1 и сотрудникам Вяземского подразделения. Хочет отметить, что в марте-апреле 2019 на счет Общества было поступление денежных средств в размере около 450 000 рублей от сторонней организации ( какой именно он не помнит, за какие работы не помнит, однако работы осуществлялись на территории г. Смоленска). Данные сторонние денежные средства в период с марта по апрель 2019 были потрачены им на личные нужды, в магазинах одежды, магазинах питания, кафе и увеселительных учреждениях, данные траты были отражены в выписке, которая им распечатывалась и предоставлялась ФИО1

ФИО1 с момента утверждения его в должности генерального директора, как самостоятельно, так и с ним и с сотрудниками ООО «Городской водоканал» оперативные штабы, проводятые Администрацией Вяземского района, собрания, проводятые главами сельских поселений Вяземксого района, на которых обсуждались финансовые вопросы, долги и задолженности ООО «Городского водоканала» и перед ООО «Городским водоканалом», в частности муниципальных унитарных предприятий: школ, больниц, домов культуры и иных учреждений, перед ООО «Городской водоканал», а также возникшая ситуация с апреля 2019 года по факту возникшей задолженности перед АтомЭнергомСбытом, которая образовалась в результате отказа заключения АтомЭнергоСбыта договора в период времени с января по апрель 2019 года. Поскольку ФИО1 принимал личное участие во всех перечисленных встречах, то любые его утверждение о незнании финансовой ситуации ООО «Городской водоканал», номинальной функции выполнения роли директора считает необоснованными. Также, только личные действия ФИО1 направленные на перераспределение денежных средств ООО «Городского водоканала» в личное пользование привели к банкротству организации. 

Так как ООО «Городской водоканал» на протяжении с начала 2018 года сотрудничал с ФИО1, а также в конце 2018 года ФИО1 совместно с ним посещал Семлевское сельское поселение Вяземского района с целью организации ремонтных работ системы водоснабжения и водоотведения в период времени с 01.01.2019 по 10.01.2019, и выполнение вышеперечисленных работ всегда было в срок и без нареканий. В ходе 2-х или 3-х встреч он предложил ФИО1 возглавить ООО «Городской водоканал», они с ним обсудили, что в течение полугода-года он помогаю ему в организации всех бизнес-процессов ООО «Городской водоканал», после чего он увольняюсь и занимается другими проектами. На тот момент времени он не мог предположить, что когда ФИО1 присвоит себе все полномочия по расчетному счету, найдет себе главного бухгалтера, начнет разворовывать организацию. 

Кандидатуру ФИО1 на должность генерального директора ООО «Городской водоканал» обсуждал с А.С., О.В.., Г.С. и самим ФИО1

Документами о назначении ФИО1 на должность генерального директора занимался ФИО1 совместно с А.С., поскольку один выходил с должности директора, а другой заходил. Какие именно документы оформлялись при назначении ФИО1 я в настоящий момент не помнит. 

А.С. уволился по семейным обстоятельствам, и А.С. считал что заниматься г. Вязьмой не его направление деятельности. В настоящее время А.С., как ему известно, работает в г. Москве в организации, занимающейся системами безопасности. 

В 2018 году он совместно с А.С. обсудили возможность организации компании, и открыли ООО «Городской водоканал», он не стал учредителем, поскольку от налогового органа у него имелся мораторий на участие в юридических лицах, а Е.Л. заходила номинальным учредителем под проект «Соловьиная Роща», который в последующем не был реализован. 

Е.Л. ему знакома лично, ранее с ее супругом он поддерживал дружеские и коммерческие отношения. 

После того как он освободился из СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области он общался с ФИО6, которые пояснили, что ФИО1 с декабря 2019 по август 2020 разворовал Общество. Спустя приблизительно три месяца, в конце 2020 или в начале 2021 года он встретил Е.Л., которой он ей объяснил, что та номинально присутствует в документах ООО «Городской водоканал», хотя в 2019 году Е.Л. должна была выйти из состава учредителей ООО «Городской водоканал», поскольку на тот период было известно что проект Соловьиная Роща не будет реализован, а Е.Л. должна была участвовать только в этом проекте. Пояснить как происходила смена учредителей ООО «Городской водоканал» он не знает, поскольку узнал постфактум о смене, предполагает, что инициатива выхода из числа учредителей Общества принадлежала самой Е.Л., назначить новым учредителем В.Г. была инициатива ФИО1

В Вяземском подразделении сотрудники ООО «Городской водоканал» работали в сфере ЖКХ работали свыше 10 лет, и уничтожить компанию, можно было только одним способом, а именно разворовав ее, у сотрудников Вяземского подразделения: О.В.., Г.С. и рабочих, были планы и намерения работать длительный период времени. В августе 2020 к нему домой приезжал Г.С., также в указанный период он общался с ФИО5 и те просили сделать хоть что-нибудь, чтобы ФИО1 перестал забирать деньги себе. С ФИО1 он встретился в августе 2020, когда они с ним обсуждали, продолжаем ли они работать дальше. Он ФИО1 задавал вопрос: «Зачем было уничтожать то, что приносит деньги каждый день годами?», на что ФИО1 ответил что так получилось, он предложил ему свою помощь, потому что для данного рода организации и задолженность на период августа 2020 года не представляла большой проблемы. ФИО1 дал согласие на предоставление всех данных и документации бухгалтером, однако после разговора ФИО1 пропал и на связь с ним не выходил. 

Использование фразу давал указание считает невозможным, так как технический директор находится в непосредственном подчинении у генерального директора, а подготавливать данные по численности сотрудников, по размеру заработной платы, по выплате премий, входило в его обязанности и данную работу он проделывал с О.В. и он обращался с просьбой к ФИО1 о перечислении указанных выплат сотрудникам ООО «Городской водоканал». 

(т. 4 л.д. 240-250).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля А.С., содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, из содержания которых также усматривается, что доступ к расчетному счету был только у него, бухгалтерией занимался Р.М., как таковой, зарплатной ведомости в организации не было. К счету были привязаны 2 корпоративные карты, одна хранилась у него, другая у Р.М., которую тот хранил в сейфе. Когда необходимо было выплатить зарплату, при помощи карты обналичивалась названная Р.М. сумма, и в последующем денежные средства передавались сотрудникам. Заработную плату Р.М. получал, в размере около 50 000 рублей ежемесячно. Хочет отметить, что полностью всей финансовой деятельностью Общества руководил Р.М.

С момента организации Общества между ООО «Городской водоканал» и ООО «Монолит» был заключен договор на обслуживание сетей, расположенных в Соловьиной Роще г. Смоленска. Вполне возможно ООО «Монолит» переводил денежные средства в адрес ООО «Городской водоканал» за проектирование, и решения вопросов по оформлению сетей в собственность ООО «Монолит». 

Вопросами получения лицензии и установления тарифов занимался Р.М. Хочет отметить, что для установления тарифов, первоначально необходимо заключить договор на обслуживание сетей. Квитанции населению они не выставляли, поскольку на первоначальном этапе, не были установлены тарифы. 

Всеми вопросами деятельности занимался Р.М.. Ни он, ни Р.М., ни ФИО1 свои личные денежные средства на деятельность Общества не тратили. 

Переоформить сети в собственность ООО «Монолит» не получилось, так как сети пролегали по участкам физических лиц, находившимся в их собственности, а также для вновь возмодимых зданий необходимо было построить новые сети, проводилось проектирование, но по какой-то причине данная деятельность затормозилась. На период его выхода из общества ООО «Городской водоканал» задолженностей перед АО «АтомЭнергоСбыт», налоговой у ООО «Городской водоканал» не было, в налоговый орган за 2018 год были поданы нулевые декларации (т. 8 л.д. 26-29).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Е.В., начальника отделения Восточного отделения Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, с 01.06.2014 года Акционерное Общество «АтомЭнергоСбыт» Смоленск в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 23 мая 2014г. № 311 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика», является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Смоленской области с правом требования оплаты стоимости объема потребленной электрической энергии, определенного на основании показаний приборов учета, либо в оговоренных законодательством РФ случаях расчетным способом с потребителей - юридических и физических лиц. Восточное отделение Филиал «АтомЭнегоСбыт» Смоленск является структурным подразделением Филиала. В ноябре 2021 года изменилось наименование организации с Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» на Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск. В соответствии с пунктом 9 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» Гарантирующий поставщик обязан заключать договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении энергопринимающих устройств, расположенных в границах зоны детальности гарантирующего поставщика, а также по основаниям и порядке, которые установлены в настоящем разделе, принимать на обслуживание любого потребителя, энергопринимающие устройства которого расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, в отсутствие обращения потребителя. 

25.04.2019 между АО «АтомЭнергоСбыт» в лице Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», как Гарантирующим поставщиком и ООО «Городской водоканал», как Потребителем, в лице директора ФИО1 был заключен договор энергоснабжения: ХХХ от 25.04.2019.

Согласно условий заключенных договоров, АО «АтомЭнергоСбыт» в лице Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (далее Филиал) обязался осуществлять продажу Потребителю электрической энергии (мощности), Потребитель в свою очередь обязывался оплачивать приобретаемую электроэнергию (мощность). Также, согласно договору, определение объема электрической энергии (мощности), осуществляется на основании данных об объемах потребления электрической энергии (мощности), определенных с использованием расчетных приборов учета электрической энергии или расчетных способов. Оплата по договорам должна была осуществляться покупателем любым удобным для Потребителя способом на расчетный счет Поставщика. 

Также, согласно договорам, фактический объем поставляемой энергии определялся исходя из показаний приборов учета на точках поставки электроэнергии, хочет пояснить, что на пяти поселений Вяземского района Смоленской области: Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, ООО «Городской водоканал» имел в ведении насоссные станции по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведения, и на эти объекты была поставка энергоснабжения Филиалом. Оплата до договору должна была осуществляться покупателем платёжными поручениями на расчетный счет поставщика любым удобным для потребителя способом. 

По факту заключения указанного договора энергоснабжения может пояснить, что проводились встречи и совещания с инициаторами от лица ООО «Городской водоканал», а именно генеральным директором М.В. Занездрой и техническим директором Р.М. При заключении договоров часто присутствуют технические сотрудники от организации, поскольку в их обязанности входит координация технической работы и устранение аварийных ситуаций. Согласно предоставленных документов ООО «Городской водоканал» в период с 30.01.2019 единоличным исполнительным органом - генеральным директором ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», являлся ФИО1

В силу требований п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Согласно Устава ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», генеральный директор действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом общества, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами.

От имени Восточного отделения Филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 25.04.2019 договор энергоснабжения подписывал А.И., занимающий на тот период должность руководителя Филиала. Она являлась заместителем руководителя Восточного отделения, и на большинстве рабочих встречах присутствовала. можетпояснить, что основных рабочих встреч было 2. Инициаторами встреч были ФИО1 совместно с Р.М. Хочет отметить, что ФИО1 принимал активное участие в обсуждениях. 

В Соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.20216 года №603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» Филиал производил начисление по договору энергоснабжения следующим образом: на основании показаний приборов учета ежемесячно работниками «МРСК Центра» снимались показания, либо передача показаний осуществлялась самим абонентом, т. е. ООО «Городской водоканал». Снятие показаний «МРСК Центра» оформлялись Актом снятия показаний, данные документы передавались в АО «АтомЭнергоСбыт» для проведения расчетов за потребленную электроэнергию ООО «Городской водоканал», на основании которых производится расчет и выставляется счет на оплату за электроэнергию ООО «Городской водоканал». Так по договору энергоснабжения ХХХ от 25.04.2019 ООО «Городской водоканал» систематически не выполняло обязательства по оплате за электроэнергию по выставленным счетам, согласно объемам потребления электроэнергии. В связи с чем, в октябре 2022 года с конкурсным управляющим ООО «Городской водоканал» К.В. договор был расторгнут, ввиду передачи объектов водоснабжения и воотведения в адрес Администраций сельских поселеной (Новосельское, Андрейковское, Семлевское, Тумановское, Кайдаковское) Вяземского района, которые являются собственниками. 

По заключенному договору энергоснабжения ХХХ от 25.04.2019 задолженность ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» постоянно увеличивалась и составила: за май 2019 года - 289 377,51 руб. (дело № А62-8052/2019); за июнь 2019- 359 115,12 рублей, за июль 2019 года - 312 132,03 руб. (дело № А62-10271/2019); за август 2019 года - 333 802, 63 коп. (дело № А62-10895/2019); за сентябрь 2019 года - 322 363,96 руб. (дело № А62-11715/2019); за октябрь 2019 года - 373 322,61 рубля (дело № А62-12355/2019); за ноябрь 2019 года - 362 635,86 руб. (дело № А62-236/2020); за декабрь 2019 года - 405 978,52 руб. (дело № А62-1745/2020); за январь 2020 года - 394 108,39 руб. (дело № А62-1757/2020); за февраль 2020 года - 387 736,18 руб. (дело № А62-2774/2020); за март 2020 года - 507 685,08 руб. (дело № А62-3544/2020); за апрель 2020 года - 534 740,06 руб. (дело № А62-4469/2020); за май 2020 года - 685 537,62 руб. (дело № А62-5677/2020); за июнь 2020 года - 817 577, 96 руб. (дело № А62-6671/2020); за июль 2020 года - 440 820,67 рубля (дело № А62-7860/2020); за август 2020 года - 429 219, 09 руб. (дело № А62-8680/2020); за сентябрь - ноябрь 2020 года - 1 259 430, 51 руб. (дело № А62-49/2021); за декабрь 2020 года - 423 608,69 руб. (дело № А62-864/2021); за январь 2021 года - 418 400, 74 руб. (дело № А62-1496/2021); за февраль 2021 года - 444 584,65 руб. (дело № А62-2731/2021); за март-апрель 2021 года - 1 170 260,88 руб. (дело № А62-4720/2021), и т. д. К октябрю 2022 года задолженность ООО «Городской водоканал» составила свыше 10 000 000 рублей, когда Общество не оплачивало счета-фактуры в полном объёме. Ввиду наличия задолженности, в регламенте работы с должниками, Филиалом проводится ежемесячная претензионная работа, выше ей указаны номера судебных дел, по результатам которых в Арбитражным судом удовлетворены исковые заявления с целью возмещении долговых обязательств Покупателя (Потребителя). 

Указанные судебные акты должником исполнены не были, сумма задолженности ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» перед гарантирующем поставщиком по основному долгу, без учета пеней и судебных расходов, на дачу подачи заявления о банкротстве составила 10 242 933,61 руб. В настоящее время Филиал включен в реестр кредиторов.

С момента заключения вышеуказанного договора энергоснабжения ООО «Городской водоканал» по своей инициативе оплату за поставленную энергию (мощность) не производил, оплата совершенная в адрес АО «АтомЭнергоСбыт» в лице Восточного отделения Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск поступала в результате исполнения исполнительных листов сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. 

Сотрудники Восточного отделения Вяземского участка АО Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск проводили работу с Обществом по оплате образовывающейся задолженности на постоянной основе. Так, при возникновении и увеличении задолженности с генеральным директором ООО «Городской водоканал» выйти на связь было невозможно. ФИО1 постоянно находился в г. Смоленск, на звонки по мобильному телефону тот не отвечал, отправлялись письмо посредством электронного документооборота с просьбой согласовать дату и времени совместного обсуждения по урегулированию вопросов, связанных с образовавшейся задолженностью по оплате поставленной в адрес ООО «Городской водоканал» электрической энергии (мощности), однако ответов на письма не поступало. В офисе ООО «Городской водоканал» расположенном по адресу: 

<

...> реки Вязьма д. 5 никого из работников (руководителей) не было. 

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 20.04.2021 по делу № А62-3099/2021 принято к производству заявление АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» о признании общества с ограниченной ответственностью «Городской Водоканал», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, (далее - ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», Должник) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 24.08.2021 заявление АО «АтомЭнергоСбыт» признано обоснованным, в отношении ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» введена процедура банкротства - наблюдение. 

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 07.02.2022 ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» утвержден К.В.

Ей известно, что конкурсный управляющий ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» К.В. в рамках дела о банкротстве обратился в суд с заявлением к ФИО1 о признании сделки по перечислению должником в адрес ФИО1 денежных средств сверх установленного размера заработной платы недействительной.

ООО «Городской водоканал», оказывающий услуги по водоснабжению и водоотведению, относится к неотключаемому потребителю, поскольку оказываемые им услуги по водоснабжению и водоотведению связаны с жизнеобеспечением населения (т. 8 л.д. 76-81).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля А.С. содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, из содержания которых также усматривается, что по состоянию на февраль 2022 ООО «Городской водоканал» имеет задолженность по обязательным налоговым платежам: 

В реестр включены требования уполномоченного органа ИФНС России по г. Смоленску на сумму 4 339 176 рублей (без текущих платежей), являющихся задолженностью по обязательным налоговым платежам, из них 2 369 284 рубля 21 коп. задолженность по страховым взносам и НДФЛ ( включены во вторую очередь реестра требований кредитора).

К обязательным налоговым платежам относятся НДФЛ, страховые взносы на ОПС (обязательное пенсионное страхование), страховые взносы на ОМС (мед.страхование), ФСС (фонд социального страхования), единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

2 очередь реестра требований кредитора: 

2 369 284 рубля 21 коп. из которых, 1676383,21 рублей задолженность по страховым взносам, 692 901 рубль задолженность по НДФЛ

3 очереди реестра требований кредитора: 

1 351 504 рубля 65 копеек задолженность по основному долгу (обязательные налоговые платежи), 618 387,14 рублей пени и штрафы. 

Задолженность по обязательным налоговым платежам ООО «Городской водоканал» начала образовываться с первого квартала 2019 года.

Так, на первый квартал 2019 года задолженность ООО «Городской водоканал» составила около 300 000 рублей. По факту неуплаты налоговых платежей сумма задолженности увеличивается ежеквартально на сумму неуплаченных авансовых платежей. 

10.08.2021 ИФНС России по г. Смоленску обратилось с заявлением в Арбитражный суд Смоленской области о признании ООО «Городской водоканал» несостоятельным (банкротом), введении конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника, включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 4 312 038,31 рублей. 

У Общества отсутствует балансовое имущество, Общество не предоставляло отчетность с 01.08.2021 года, отчетность за 01.08.2021 была предоставлено с нулевыми показателями. Согласно представленного бухгалтерского баланса за 2020 год дебиторская активы должника составляют 7 516 000 рублей, в том числе дебиторская задолженность 7 504 000 рублей. При этом кредиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса составляет 13 305 000 рублей. На скольк ней известно, в настоящее время конкурсным управляющим проводится работа по взысканию дебиторской задолженности, дебиторская задолженность в большинстве своем состоит из долгов физических лиц перед ООО «Городским водоканалом». 

По состоянию на 09.08.2021 просроченная свыше трех месяцев по основному долгу составляет 3 250 698,18 рублей, что превышает размер задолженности, предусмотренный п. 3 ст. 6 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)».

Сумма кредиторской задолженности на февраль 2022 будет выше суммы включенной в реестр, поскольку к данной сумме прибавится задолженность по текущим платежам.

По настоящее время погашение кредиторской задолженности не производилось (т.8 л.д. 173-177).

Оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля О.В. содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности, из содержания которых также усматривается, что 28.07.2021 ей были сделаны запросы о дееспособности продавца и покупателя, а также 29.07.2021 запрос в налоговом органе на предоставлении выписки из ЕГРЮЛ, которые были приобщены к делу. 

На следующий день, 29.07.2021 в кабинет нотариуса, то есть к ней, пришли Е.Л. и В.Г. для подписания договора купли-продажи доли Уставного капитала. На сколько она помнит, при удостоверении сделки присутствовала Е.Л. и В.Г., присутствие директора ФИО1 в кабинете она не помнит, не исключаю вероятность, что ФИО1 мог быть в коридоре или на улице. Перед заключением сделки с В.Г. была проведена беседа относительно цели его посещения нотариуса, желания приобретения доли в Уставном капитале ООО «Городской водоканал», наименования Общества, а также размер и цену доли в уставном капитале, местонахождения Общества. На все вопросы В.Г. ответил. Перед подписанием подготовленного ей договора купли-продажи Е.Л. предоставила оригиналы вышеуказанных документов, по факту сверки с которыми, ей были засвидетельствованы копии ранее ей предоставленных Е.Л. документов, а также предоставлены оригиналы: справка об оплате доли Е.Л. в уставном капитале, и отсутствии залога доли, подписанная директором ООО «Городской водоканал», решение о продаже Е.Л. В.Г. доли в Уставном капитале ООО «Городской водоканал», и список участников ООО «Городской водоканал». После общения с В.Г., Е.Л. и В.Г. был предоставлен договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «Городской водоканал», после ознакомления сторонами с которым, она уточняю наличие вопросов по тексту договора. В случае наличия вопросов- отвечаю, в случае отсутствия- сама зачитываю договор купли-продажи, разъясняю статьи законодательства, и уточняю у продавца произведен ли расчет по сделке. Е.Л. ответила, что деньги получены, и за получение денежной суммы в 50 000 рублей Е.Л. расписалась в специальной графе договора купли-продажи. После чего, договор подписывается продавцом- Е.Л., покупателем-В.Г., и ей. На свою подпись ставится оттиск мастичной печати нотариуса. Договор составляется в трех экземплярах, по одному продавцу и покупателю, третий-нотариусу в дело. Также она разъясняю процедуру регистрации смены участников в налоговом органе. 

После чего, в этот же день, ей в адрес налогового органа МИ ФНС России № 5 по Смоленской области было направлено заявление о внесении изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Приложение каких-либо документов, удостоверяющих факт смены учредителей Общества, не требуется. По факту внесения сведений в ЕГРЮЛ в их адрес приходит лист записи налогового органа. 

Более ей по обстоятельствам совершения сделки купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Городской водоканал» пояснить нечего. 

Хочет отметить, что совершение сделки купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Городской водоканал» происходило в соответствии с действующим законодательством, волеизъявление В.Г. на приобретение доли было им подтверждено, с ФИО1 она лично не знакома, просьб от него, либо кого-либо еще на совершение сделки купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Городской водоканал» в ее адрес не поступало, никакой материальной заинтересованности от данной сделки она не имела, оплата за совершение нотариального действия поступает в кассу нотариуса М.П.

О том, что В.Г. является подставным лицом, ей было не известно (т.9 л.д. 124-127).

Согласно выводов заключения специалиста № 205 от 14.07.2023, 

по первому вопросу.

В период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 22 993 273,55 руб.

Характеристика поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, за период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. (с указанием наименования контрагента, суммы, назначения платежа и пр.) представлена в приложении №1 к заключению специалиста.

по второму вопросу.

В период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. на расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), с назначением платежей «за водоснабжение и (или) водоотведение» поступили денежные средства в сумме 22 993 273,55 руб., из них 21 221 315,69 руб. поступило в счет оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению, в том числе:

- 18 652 372,03 руб. поступило от физических лиц;

- 2 568 943,66 руб. поступило от юридических лиц.

по третьему вопросу.

Объем оказанных ООО «Городской водоканал» абонентам Вяземского района Смоленской области услуг по водоснабжению и водоотведению составляет 216 610,35 м3. 

Вместе с тем, для установления действительного объема оказанных ООО «Городской водоканал» абонентам Вяземского района Смоленской области услуг по водоснабжению и водоотведению необходимо учитывать сведения, содержащиеся в первичных учетных документах: счетах-фактурах, квитанциях на оплату и пр. (на исследование не представлены).

по четвертому вопросу.

Стоимость услуг по водоснабжению, оказанных ООО «Городской водоканал» абонентам Вяземского района Смоленской области, составляет 12 771 346,24 руб. 

по пятому вопросу.

Поступившие в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. на расчетный счет ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытый в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, денежные средства в сумме 22 993 273,55 руб., в дальнейшем, израсходованы в сумме 22 993 273,55 руб. 

Характеристика расходования денежных средств с расчетного счета ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытого в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, за период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. (с указанием наименования контрагента, суммы, назначения платежа и пр.) представлена в приложении №2 к заключению специалиста.

Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Городской водоканал» ХХХ, открытом в Филиале Точка Банк КИВИ Банк, по состоянию на начало операционного дня 07.02.2022г. составляет 0,00 руб.

по шестому вопросу.

Задолженность работников перед ООО «Городской водоканал» по излишне выплаченной заработной плате составляет, по состоянию на 07.02.2022г., 4 811 656,84 руб., в том числе:

- 1 580 154,99 руб. сумма излишне выплаченной заработной платы работнику ФИО1;

- 1 327 966,97 руб. сумма излишне выплаченной заработной платы работнику Г.С.;

- 948 541,00 руб. сумма излишне выплаченной заработной платы работнику О.В.;

- 764 274,00 руб. сумма излишне выплаченной заработной платы работнику О.С.;

- 105 750,00 руб. сумма излишне выплаченной заработной платы работнику В.Г.;

- 38 317,00 руб. сумма излишне выплаченной заработной платы работнику В.Е.;

- 38 229,74 руб. сумма излишне выплаченной заработной платы работнику А.Н.

- 8 423,14 руб. сумма излишне выплаченной заработной платы работнику Л.Н.. 

В тоже время, задолженность ООО «Городской водоканал» перед работниками по состоянию на 07.02.2022г. составляет 918 533,75 руб., в том числе:

- 749 188,36 руб. сумма задолженности перед работником Р.М.;

- 73 095,39 руб. сумма задолженности перед работником Т.Г.;

- 50 250,00 руб. сумма задолженности перед работником А.М.;

- 23 000,00 руб. сумма задолженности перед работником А.А..

по седьмому вопросу.

Согласно сведениям, содержащимся в информационной базе «1С: Предприятие» ООО «Городской водоканал», задолженность Общества перед АО «Атомэнергосбыт» по состоянию на 30.01.2019г. составляет 0,00 руб.

В период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. АО «Атомэнергобыт» поставило в адрес Общества электрическую энергию (мощность) на общую сумму 13 605 009,31 руб.

В период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. с расчетного счета Общества в адрес АО «Атомэнергосбыт» на основании платежного поручения ХХХ от 21.05.2020г. с назначением платежа «оплата за электроэнергию март 2020г.», перечислены денежные средства в сумме 20 000,00 руб. 

Кроме того, в указанный период с ООО «Городской водоканал» в пользу АО «Атомэнергосбыт» на основании исполнительных листов взысканы денежные средства в счет оплаты по договору электроснабжения ХХХ от 25.04.2019г. в сумме 497 051,79 руб., а именно:

- 426 661,83 руб. взыскано в декабре 2019г.;

- 24 364,19 руб. взыскано в мае 2020г.;

- 45 237,95 руб. взыскано в июне 2020г.;

- 787,82 руб. взыскано в июле 2020г.

Таким образом, согласно сведениям, содержащимся в информационной базе данных «1С: Предприятие» ООО «Городской водоканал», задолженность Общества перед АО «Атомэнергосбыт» по договору электроснабжения ХХХ от 25.04.2019г. составляет, по состоянию на 07.02.2022г., 13 087 957,52 руб. 

по восьмому вопросу.

Согласно сведениям, содержащимся в информационной базе «1С: Предприятие» ООО «Городской водоканал», задолженность Общества перед бюджетом по налогам и сборам, по состоянию на 07.02.2022г., составляет 4 081 344,60 руб.

Сведения о суммах исчисленных и уплаченных ООО «Городской водоканал» налогов и сборов в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. налогов и сборов представлена в приложении №3 к заключению специалиста.

по девятому вопросу.

Учитывая наличие задолженности у Общества перед работниками по выплате заработной платы в сумме 918 533,75 руб., по налогам и сборам в сумме 4 081 344,60 руб., перед АО «Атомэнергосбыт» в сумме 13 087 957,52 руб., денежные средства в сумме 4 811 656,84 руб., излишне выплаченные работникам ООО «Городской водоканал», могли быть направлены по погашение имеющихся у Общества задолженностей в соответствии с очередностью платежей, установленной статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации.

по десятому вопросу.

Согласно сведениям, содержащимся в информационной базе «1С: Предприятие» ООО «Городской водоканал», задолженность потребителей (абонентов) перед ООО «Городской водоканал» по состоянию на 07.02.2022г составляет 5 951 620,23 руб., в том числе:

- 4 368 732,72 руб. – абоненты Вяземского района;

- 420 193,33 руб. – ООО «Олимпик-Фудс»;

- 163 614,80 руб. – Администрация Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

- 157 045,33 руб. – Администрация Андрейковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

- 92 433,03 руб. – Администрация Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

- 78 366,88 руб. – Администрация Степаниковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

- 78 092,92 руб. – Администрация Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

- 63 565,68 руб. – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;

- 63 146,16 руб. – МБОУ Каснянская СОШ Вяземского района Смоленской области;

- 61 721,10 руб. – МБОУ Шимановская СОШ Вяземского района Смоленской области;

- 47 711,39 руб. – МБОУ Новосельская СОШ Вяземского района Смоленской области;

- 47 451,04 руб. – МБОУ Исаковская СОШ Вяземского района Смоленской области;

- 43 597,92 руб. – МБОУ Семлевская СОШ №1 Вяземского района Смоленской области;

- 39 677,85 руб. – МБОУ Семлёвская СОШ № 2 Вяземского района Смоленской области;

- 30 076,79 руб. – МБОУ Хмелитская СОШ Вяземского района Смоленской области;

- 25 175,92 руб. – ООО «Лукойлцентрнефтепродукт»;

- 17 216,32 руб. – Тумановская туберкулезная больница ОГБУЗ;

- 14 716,80 руб. – МБОУ Успенская СОШ Вяземского района Смоленской области;

- 14 091,44 руб. – МБОУ Юшковская ООШ Вяземского района Смоленской области;

- 13 500,00 руб. – СОГБУ «Издешковский ПНИ»;

- 13 490,75 руб. – МБУК ВРКДЦ;

- 13 421,89 руб. – МБОУ Относовская СОШ Вяземского района Смоленской области;

- 13 225,95 руб. - МБОУ ФИО21 Вяземского района Смоленской области;

- 12 381,60 руб. – МБОУ Коробовская ООШ Вяземского района Смоленской области;

- 11 065,45 руб. – Вяземское районное потребительское общество;

- 9 551,52 руб. – МБОУ ФИО3 Вяземского района Смоленской области;

- 8 254,40 руб. – Л.А.;

- 6 367,68 руб. – МБОУ ФИО4;

- 4 408,65 руб. – ООО Фирма «Триотекс»;

- 4 363,04 руб. – Т.Н.;

- 2 939,10 руб. – Государственный историко- культурный и природный музей-заповедник ФИО2 «Хмелита»;

- 2 500,00 руб. – ООО «Сандимакс ЮГ»;

- 2 216,90 руб. – Вяземская ЦРБ ОГБУЗ;

- 1 916,20 руб. – В.В.;

- 1 768,80 руб. – МБОУ Царёво-Займищенская ООШ Вяземского района Смоленской области;

- 1 706,14 руб. – ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Гашино»;

- 1 266,18 руб. – МБУК ВЦБС;

- 471,68 руб. - В.В.;

- 176,88 руб. - Н.В..

по одиннадцатому вопросу.

по расчетному счету ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк.

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 8 081 195,15 руб. 

В дальнейшем, указанные денежные средства (с учетом имеющегося по состоянию на 30.01.2019г. неизрасходованного остатка денежных средств в размере 5 249,89 руб.) были израсходованы в сумме 8 086 445,04 руб. 

Остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 ХХХ, открытом в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, по состоянию на 07.02.2022г., составляет 0,00 руб.

Характеристики поступления и расходования денежных средств на/с расчетного счета ФИО1 ХХХ, открытого в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, за период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. (с указанием наименования контрагента, суммы, назначения платежа и пр.) представлена в приложениях №№4-5 к заключению специалиста.

по расчетному счету ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк.

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 2 179 247,97 руб. 

В дальнейшем, указанные денежные средства были израсходованы в сумме 2 179 247,97 руб. 

Остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 ХХХ, открытом в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, по состоянию на 07.02.2022г. составляет 0,00 руб.

Характеристики поступления и расходования денежных средств на/с расчетного счета ФИО1 ХХХ, открытого в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. (с указанием наименования контрагента, суммы, назначения платежа и пр.) представлена в приложениях №№6-7 к заключению специалиста.

по расчетному счету ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк.

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, в период с 29.09.2019г. (дата открытия счета) по 07.02.2022г. на указанный расчетный счет с назначением платежей «перевод средств с мбк на вклад» поступили денежные средства в сумме 11 000,00 руб. 

В дальнейшем, указанные денежные средства израсходованы в сумме 11 000,00 руб. по следующим направлениям:

- 6 500,00 руб. переведено с назначением платежей «Перевод собственных средств со счета 40817.810.2.5900.3224018 на карту ХХХ»;

- 3 000,00 руб. переведено с назначением платежей «Перевод собственных средств со счета 40817.810.2.5900.3224018 на карту ХХХ»;

- 1 500,00 руб. переведено с назначением платежей «списание на основании исполнительных документов».

Остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 ХХХ, открытом в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, по состоянию на 07.02.2022г. составляет 0,00 руб.

по расчетному счету ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк.

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, в период с 29.09.2019г. (дата открытия счета) по 07.02.2022г. на указанный расчетный поступили денежные средства в сумме 3 400,00 руб., а именно:

- 2 000,00 руб. поступило от УФК по Смоленской области (МОСП по ВАШ УФССП России по Смоленской области) (ИНН 

<

***>) с назначением платежей «Излишне взысканная сумма: ФИО1»;

- 1 400,00 руб. поступило с назначением платежа «перевод средств с мбк на вклад». 

В дальнейшем, указанные денежные средства израсходованы в сумме 3 400,00 руб. по следующим направлениям:

- 2 010,00 руб. переведено с назначением платежей «списание на основании исполнительных документов»;

- 1 390,00 руб. переведено с назначением платежа «Перевод собственных средств со счета 42307.810.1.5919.1710181 на карту ХХХ».

Остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 ХХХ, открытом в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, по состоянию на 07.02.2022г. составляет 0,00 руб.

по расчетному счету ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк.

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 ХХХ, открытому в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 4 882 166,00 руб. 

В дальнейшем, указанные денежные средства (с учетом имеющегося по состоянию на 30.01.2019г. неизрасходованного остатка денежных средств в размере 1 003,42 руб.) были израсходованы в сумме 4 883 169,42 руб. 

Остаток денежных средств на расчетном счете ИП ФИО1 ХХХ, открытом в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, по состоянию на 07.02.2022г., составляет 0,00 руб.

Характеристики поступления и расходования денежных средств на/с расчетного счета ИП ФИО1 ХХХ, открытого в Смоленском ОСБ №8609 ПАО Сбербанк, за период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. (с указанием наименования контрагента, суммы, назначения платежа и пр.) представлена в приложении №№8-9 к заключению специалиста.

по расчетному счету ХХХ, открытому в РОО «Смоленский» Банка ВТБ (ПАО).

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в РОО «Смоленский» Банка ВТБ (ПАО), в период с 15.07.2019г. (дата открытия счета) по 07.02.2022г. на указанный расчетный поступили денежные средства в сумме 472 652,70 руб. (смотри таблицу №3)

В дальнейшем, указанные денежные средства израсходованы в сумме 472 652,70 руб. (смотри таблицу №4). 

Остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 ХХХ, открытом в РОО «Смоленский» Банка ВТБ (ПАО), по состоянию на 07.02.2022г., составляет 0,00 руб.

по расчетному счету ХХХ, открытому в ПАО «МТС-Банк».

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в ПАО «МТС-Банк», поступление денежных средств на указанный расчетный счет в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. не осуществлялось.

В период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. с указанного расчетного счета в адрес УФК по Смоленской области (ОСП по ВАПД по г. Смоленску УФССП России по Смоленской области л/с 

<

***>) (ИНН 

<

***>) с назначением платежа «взыскание по исполнительному листу» перечислены денежные средства в сумме 1,00 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете ИП ФИО1 ХХХ, открытому в ПАО «МТС-Банк», по состоянию на 07.02.2022г., составляет 0,00 руб.

по расчетному счету ХХХ, открытому в АО «Тинькофф Банк».

При проведении исследования сведений о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в АО Тинькофф Банк, установлено, что представленные сведения не содержат информации об остатках денежных средств на начало и конец периода исследования. Кроме того, суммы операций по счету (по дебету/кредиту) отражены в одном столбце «Сумма транзакции в рублях», без указания знаков «+/-», что не позволяет достоверно установить к какому виду операции (приходная/расходная) относятся данные суммы. 

Учитывая вышеизложенное, достоверно установить сумму поступивших и израсходованных денежных средств по указанному договору не представляется возможным.

Вместе с тем, при проведении исследования установлено, что в период с 08.02.2019г. по 06.12.2019г. по указанному расчетному счету проведены приходные/расходные операции на общую сумму 288 958,70 руб., (смотри таблицу №5).

по расчетному счету ХХХ, открытому в АО «Почта Банк».

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в АО «Почта Банк», в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 11 580,00 руб. 

В дальнейшем, указанные денежные средства (с учетом имеющегося по состоянию на 30.01.2019г. неизрасходованного остатка денежных средств в размере 83,45 руб.) были израсходованы в сумме 11 663,45 руб. 

Остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 ХХХ, открытом в АО «Почта Банк», по состоянию на 07.02.2022г., составляет 0,00 руб.

по расчетному счету ХХХ, открытому в АО «Почта Банк».

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в АО «Почта Банк», в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 39 882,61 руб. 

В дальнейшем, указанные денежные средства были израсходованы в сумме 39 882,61 руб. 

Остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 ХХХ, открытом в АО «Почта Банк», по состоянию на 07.02.2022г., составляет 0,00 руб.

по расчетному счету ХХХ, открытому в АО «Почта Банк».

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 ХХХ, открытому в АО «Почта Банк», в период с 30.01.2019г. по 07.02.2022г. на указанный расчетный счет от ГУ Банка России по ЦФО с назначением платежа «перевод в пополнение счета, договор 40637783» поступили денежные средства в сумме 1 770,00 руб.

В дальнейшем, указанные денежные средства были перечислены в сумме 1 770,00 руб. на собственный расчетный счет ХХХ. Открытый в АО «Почта Банк» с назначением платежа «перевод на текущие расходы».

Остаток денежных средств на расчетном счете ФИО1 ХХХ, открытом в АО «Почта Банк», по состоянию на 07.02.2022г., составляет 0,00 руб. (т.12 л.д. 8-86)

Согласно протоколу осмотра документов от 09.02.2023, согласно которого осмотрены документы, предоставленные К.В. в ходе дополнительного допроса представителя потерпевшего 26.01.2023 :

- договор аренды № ХХХ, заключенный в д. Новое село с актом приема-передачи объектов водоснабжения, расположенных в д. Касня Вяземского района Смоленской области;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в д. Кайдаково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Ефремово Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 ;

- договор аренды ХХХ от 13.02.2019 заключенный в с. Туманово с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Дмитровка Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 13.02.2019 ;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Семлево с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Хватов Завод Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 ;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Семлево с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в с. Семлево Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 ;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Семлево с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Поляново Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 ;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Всеволодкино Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 ;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Богородицкое Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 ;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в с. Хмелита Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 ;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Артемово Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 ;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Черное Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019 ;

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 27.06.2022 дело № А62-3099-7/2021;

-постановление Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.09.2022;

-решение Арбитражного суда Смоленской области от 09.06.2022 дело № А62-2548/2022;

-ответ на запрос от 22.03.2022 Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики;

-ответ на запрос от 06.04.2022 Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии;

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 13.12.2022 дело № А62-3099-13/2021;

-заявления о признании недействительной сделки должника в отношении ФИО1, О.В.., Г.С. (т.3 л.д. 162-175).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.11.2021, осмотрен офис 

<

данные изъяты> Т.Г. по адресу: 

<

...> в ходе осмотра изъят диск с базой 1С:Предприятие (т. 2 л.д. 92-94).

Согласно протоколу осмотра документов от 08.06.2023, объектом которого являлись материалы дела № А62-3099/2021 Арбитражного суда Смоленской области в отношении ООО «Городской водоканал», ознакомление с которым, путем снятия фотокопий, производилось 03.05.2023 года в Арбитражном суде Смоленской области по адресу: 

<

...>:

-заявление АО «АтомЭнергоСбыт» Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» от 12.04.2021 о признании должника ООО «Городской водоканал» несостоятельным (банкротом) согласно которого представитель по доверенности А.А. просит возбудить в отношении ООО «Городской водоканал» дело о несостоятельности (банкротстве), ввести процедуру несостоятельости (банкротства)-наблюдение, утвердить временным управляющим А.В., включить требования АОР в размере 6 794 266 руб 45 коп. из которых: 6 526 647 руб. 61 коп.-основной долг, 104 570 руб. 54 коп. сумма неустойки за нарушение сроков оплаты электроэнергии, 163048 руб. 30 коп. возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, в третью очередь реестра кредиторов должника ООО «Городской водоканал» с приложениями.

-решение Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-8052/2019 от 31.01.2020, согласно которого принято решение о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности по оплате электрической энергии за май 2019 в сумме 289377,31 рублей (+пени 24894,98 рублей) 

-решение Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-10271/2019 от 17.12.2019, согласно которого принято решение о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности по оплате электрической энергии за июль 2019 в сумме 312132,03 рублей (+пени 10045,42 рублей) 

-решение Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-1745/2020 от 04.06.2020, согласно которого принято решение о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности по оплате электрической энергии за декабрь 2019 в сумме 405978,52 рублей (+пени 13558 рублей) 

-решение Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-8680/2020 от 07.12.2020, согласно которого принято решение о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности по оплате электрической энергии за август 2020 в сумме 429219,09 рублей (+пени 729,67 рублей) 

-договор энергоснабжения ХХХ от 25.04.2019, заключенный между АО «АтомЭнергоСбыт» - «Гарантирующий поставщик» в лице руководителя Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» А.И. и ООО «Городской водоканал» в лице генерального директора ФИО1, действовавшего на основании приказа о вступлении в должность № ХХХ от 30.01.2019, согласно которого: Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлечение третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителя, а потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию- мощность и оказанные услуги, на условиях предусмотренных настоящим договором и нормами действующего законодательства. Точки поставки и адреса энергопринимающих устройств потребителя указанны в приложении к настоящему договору. Определены обязанности и права гарантирующего поставщика, а также обязанности и права потребителя, среди которых: потребители обязуется надлежащим образом производить оплату потреблённой электрической энергии- мощности и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией- мощностью с соблюдением сроков размера и порядка оплаты установленных в настоящем договором, а также производить другие платежи, предусмотренные настоящим договором, поддерживать в надлежащем техническом состоянии, принадлежащие ему объекты энергетического хозяйства, ежемесячно возвращать один экземпляр акта приёма-передачи электроэнергии, ежеквартально оформлять гарантирующим поставщиком акт сверки взаимных расчётов с указанием даты его подписания, ежемесячно снимать показания приборов учёта электрической энергии, оплачивать стоимость электрической энергии мощности в объёме выявлен выявленном потребления и т.д.; потребитель имеет право изменять и выбирать ценовую категорию для осуществления расчётов за поставленные электрическую энергию в порядке определённым основными положениями и т.д. Определён порядок определения объёма и учёта электрической энергии, согласно которых определение объёма электрической энергии мощности поставленной гарантирующим поставщиком в точках поставки за расчётный период осуществляется на основании данных об объёмах потребления электрической энергии мощности определённых с использованием расчётных приборов учёта электрической энергии или расчётных способов предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Снятие передачи показаний расчётного прибора учёта электрической энергии производится в порядке и сроки установленные в приложении к настоящему договору акт снятия с показания расчётного прибора учёта подписывается лицом, ответственным за снятие показаний прибора учёта, а также представителями сетевой организации, в случае непредставления показаний расчётного прибора учёта электрической энергии, восстановленные сроки для определения объёма потребления электрической энергии, применяются способы предусмотренные основными положениями. Стоимость и порядок расчётов за электрическую энергию: поставка электрической энергии мощности осуществляется по нерегулируемым ценам. Поставка электрической энергии мощности населению и приравненном к нему в соответствии с нормативным правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам потребителей в объёме всего фактического потребления осуществляется по регулируемым ценам тарифам. Регулируемые цены тарифы на электрическую энергию- мощность, поставляемую населению и приравниваем к нему в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам потребителей применяется с даты указанной в решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов без предварительного уведомления потребителя. Стоимость электрической энергии- мощности по настоящему договору включает стоимость объема покупки электрической энергии- мощности, стоимость услуг по передаче электрической энергии, сбытовую надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителю. Порядок частичного и или полного ограничения режима потребления электрической энергии. Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы. Заверения и гарантии. Заключительные положения, срок действия изменения и расторжения: договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет действия на отношения сторон с 00 часов 00 минут 25.04.2019, но не ранее даты и времени начала передачи электрической энергии в отношении энергопринимающего устройства. Приложения: приложение 1- перечень точек поставки и средств измерения, приложение 2- контактная информация и порядок передачи показаний приборов учёта, приложение 3- условия используемые при расчётах по 3-6 ценовым категориям подписывается при осуществлении расчётов по договору с применением 3-6 ценовых категорий. Реквизиты и подписи сторон: от имени гарантирующего поставщика АО «Атомэнергосбыт» договор подписал А.И., от имени потребителя ООО «Городской водоканал» договор подписал ФИО1 30.05.2019

-приложение 1- перечень точек поставки и средств измерения, содержащий 5 точек на территории Вяземских сельских поселений, 

-сообщение о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве от 25.03.2017

-бухгалтерская отчетность за 2020 год

-бухгалтерский баланс на 31.12.2020 ООО «Городской водоканал», согласно которого АКТИВ: внеоборотные активы отсутствуют, оборотные активы: дебиторская задолженность на 31.12.2020-7504 (тыс.рублей), на 31.12.2019- 5721, на 31.12.2018- 59, денежные средстве и денежные эквиваленты - на 31.12.2020-12(тыс.рублей), на 31.12.2019- 59, на 31.12.2018- 1, баланс на 31.12.2020-7516 (тыс.рублей), на 31.12.2019- 5780, на 31.12.2018- 60; ПАССИВ: капитал и резервы: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2020-(5789)(тыс.рублей), на 31.12.2019- (721), на 31.12.2018- (656), долгосрочные обязательства: отсутствуют, краткосрочные обязательства: кредиторская задолженность на 31.12.2020- 13305 (тыс.рублей), на 31.12.2019- 6501, на 31.12.2018- 716. 

- отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 ООО «Горосдкой водоканал», согласно которого выручка за январь-декабрь 2020- 10 139, за январь-декабрь 2019- 9655, валовая прибыль (убыток) за январь-декабрь 2020- 10 139, за январь-декабрь 2019- 9655, управленческие расходы за январь-декабрь 2020- (14854), за январь-декабрь 2019- (9161), прибыль (убыток) от продаж за январь-декабрь 2020- (4715), за январь-декабрь 2019- 494, прочие расходы за январь-декабрь 2020- (229), за январь-декабрь 2019- (55), прибыль (убыток) до налогооблажения за январь-декабрь 2020- (4942), за январь-декабрь 2019- 439, налог на прибыль за январь-декабрь 2020- -, за январь-декабрь 2019- (504), ИТОГО чистая прибыль (убыток) за январь-декабрь 2020- (4942), за январь-декабрь 2019- (65). Согласно указанного отчета деятельность ООО «Городской водоканал» была убыточной.

-отчет об изменениях капитала, составленный от имени руководителя ООО «Городской водоканал» ФИО1 19.03.2021, согласно которого величина капитала на 31 декабря 2018 года: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — (656), итого (656), 

за 2019: уменьшение капитала - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — (65), итого (65), в том числе убыток- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — (65), итого (65), величина капитала на 31 декабря 2019- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — (721), итого (721),

за 2020: уменьшение капитала - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — (5068), итого (5068), в том числе убыток- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — (5068), итого (5068), величина капитала на 31 декабря 2020- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — (5789), итого (5789). Анализируя изменения капитала можно сделать вывод об увеличении убытка. 

Справочно совокупный финансовый результат периода за январь-декабрь 2020- (4942), январь-декабрь 2019- (65)

чистые активы на 31 декабря 2020 — (5789), на 31 декабря 2019- (721), на 31 декабря 2018- (656). 

- отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2020, составленный от имени руководителя ООО «Городской водоканал» ФИО1 19.03.2021, согласно которого:

поступления: за январь-декабрь 2020- 7781, за январь-декабрь 2019-8895

в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг: за январь-декабрь 2020- 7779, за январь-декабрь 2019-8289,

прочие поступления: за январь-декабрь 2020- 2, за январь-декабрь 2019-606

Платежи-всего: за январь-декабрь 2020- (7827), за январь-декабрь 2019-(8837)

в том числе: поставщикам, подрядчикам за январь-декабрь 2020- (1892), за январь-декабрь 2019-(2738)

в связи с оплатой труда работников: за январь-декабрь 2020- (4608), за январь-декабрь 2019-(5813)

прочие платежи: за январь-декабрь 2020- (1327), за январь-декабрь 2019-(286)

Сальдо денежных потоков от текущих операций: за январь-декабрь 2020- (46), за январь-декабрь 2019-58.

ИТОГО: Сальдо денежных потоков за отчетный период: за январь-декабрь 2020- (46), за январь-декабрь 2019-58

остаток денежных средств на начало отчетного периода: за январь-декабрь 2020- 59, за январь-декабрь 2019-1, 

остаток денежных средств на конец отчетного периода: за январь-декабрь 2020- 13, за январь-декабрь 2019-59

- отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2020, составленный от имени руководителя ООО «Городской водоканал» ФИО1 19.03.2021, за январь-декабрь 2020, и январь-декабрь 2019 средства с целевым использованием отсутствовали.

- Дебиторская задолженность ООО «Городской водоканал» на 01.08.2021, согласно которой общая сумма задолженности Абонентов Вяземского района (населения Вяземского района) составила 3842954,93 рубля, общая дебиторская задолженность включая расчеты с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, с подотчетными лицами, с персоналом по оплате труда- 9652922,18 рублей.

-кредиторская задолженность ООО «Городской водоканал» на 01.08.2023 в отношении АО «АтомЭнергоСбыт» 11 313776, 01 рублей, по обязательным налоговым платежам 4 131 908,22 рубля, 

-резолютивная часть определения Арбитражного суда Смоленской области от 23.08.2021 по делу № А62-3099/2021, согласно которой требования кредитора АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» о признании должника ООО «Городской водоканал» (ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом), обоснованными. В отношении должника ООО «Городской водоканал » введена процедура банкротства- наблюдение на срок до 07.02.2022. 

- определение Арбитражного суда Смоленской области от 24.08.2021 по делу № А62-3099/2021, согласно которого резолютивная часть определения оглашена 23.08.2021, полный текст определения изготовлен 24.08.2021, по которому требования кредитора АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» о признании должника ООО «Городской водоканал» (ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом), обоснованными. В отношении должника ООО «Городской водоканал » введена процедура банкротства- наблюдение на срок до 07.02.2022.

- сведения об опубликовании сообщения о введении наблюдения в отношении ООО «Городской водоканал» опубликованы в интернет- газете Комерсант, на сайте ЕФРСБ.,

-сведения ИФНС России по г. Смоленской области в отношении ООО «Городской водоканал»: о применении УСН (упрощенной системы налогооблажения), об отсутствии отчетности по НДС, об отсутствии выездных проверок, о наличии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 08.09.2021:

налог НДФЛ, источником которых является налоговый агент в сумме 384287 рублей, пени в сумме 59255,35 рублей, штраф 25136,90 рублей,

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии в сумме 1411653,57 рублей, пени 164104,84 рублей,

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в сумме 737076 рублей, пени 99345,11 рублей,

страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за расчетные периоды, в сумме 285595,47 рублей, пени 47689,48 рублей,

страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 149163,35 рублей, пени 21411,95 рублей, 

штрафы за непредоставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля в сумме 6250 рублей,

штрафы,за непредоставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам) в сумме 63182,25 рублей

-сведения, предоставленные Центром ПФР по выплате пенсий в Смоленской области, согласно которым ООО «Городской водоканал» предоставило в территориальные органы ПФР сведения за 2020 год на 11 застрахованных лиц,

в составе ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М (о застрахованных лицах) сведения за август 2021 на 11 застрахованных лиц, 

- уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости в отношении ООО «Городской водоканал» в период с 01.01.2018 по 08.10.2021,

-сведения МТУ Ростехнадзора по состоянию на 13.09.2021 о том, что в государственном реестре опасных производственных объектов за ООО «Городской водоканал» опасные производственные объекты не зарегистрированы,

-сведения Смоленского районного суда Смоленской области об отсутствии дел по которым ООО «Городской водоканал» выступало истцом, ответчиком или третьим лицом, 

-сведения Смоленскстат об отсутствии информации о наличии/отсутствии ООО «Городской водоканал» долей акций в других организациях;

-сведения Ленинского районного отделения судебных приставов г. Смоленска об отсутствии исполнительных производств в отношении ООО «Городской водоканал»,

-сведения Промышленного районного отделения судебных приставов г. Смоленска по состоянию на 21.09.2021 о наличии исполнительных производств в отношении ООО «Городской водоканал»:

21.08.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 96128/20/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 4261 от 04.08.2020 выданного МИФНС № 5 по Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 1 710 040,50 рублей,

01.10.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 114522/20/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 5372 от 15.09.2020 выданного МИФНС № 5 по Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 912051,92 рублей,

08.10.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 118317/20/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 5792 от 06.10.2020 выданного МИФНС № 5 по Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 558284,86 рублей,

23.10.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 125422/20/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 6323 от 20.10.2020 выданного МИФНС № 5 по Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 118135,32 рублей,

20.11.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 142710/20/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 6681 от 17.11.2020 выданного МИФНС № 5 по Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 65182,55 рублей,

30.11.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 146428/20/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 6748 от 24.11.2020 выданного МИФНС № 5 по Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 4250 рублей,

08.12.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 156416/20/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 7209 от 15.12.2020 выданного МИФНС № 5 по Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 297 939,12 рублей,

11.01.2021 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 162216/20/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 7440 от 21.12.2020 выданного МИФНС № 5 по Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 125755,92 рублей,

28.01.2021 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 8184/20/67036-ИП, согласно исполнительного листа: ФС № 035462102 от 24.12.2020 выданного Арбитражным судом Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 145 рублей,

12.03.2021 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 32357/21/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 1413 от 02.03.2021 выданного МИФНС № 5 по Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 175589,45 рублей,

13.04.2021 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 49763/21/67036-ИП, согласно исполнительного листа: ФС № 035463329 от 24.03.2021 выданного Арбитражным судом Смоленской области о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя МИ ФНС № 5 по Смоленской области в размере 3000 рублей,

03.06.2021 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 80926/20/67036-ИП, согласно исполнительного документа: Акта органа осуществляющие контрольные функции № 670121100018104 от 13.05.2021 выданного ГУ- Смоленское региональное отделение фонда социального страхования РФ филиал № 1 г. Смоленск о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу взыскателя ГУ- Смоленское региональное отделение фонда социального страхования РФ филиал № 1 г. Смоленск в размере 2543,01 рублей.

- сведения МОСП по ОИП УФССП России по Смоленской области о наличии на принудительном исполнении сводного производства № 37992/19/67048СД о взыскании с ООО «Городской водоканал» задолженности в пользу ряда взяскателей. В рамках сводного исполнительного производства акты описи (ареста) имущества должника составлены не были, постановления о наложении ареста на имущество должника не выносились. Также приобщен реестр исполнительных производств:

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 402308,71 рублей, остаток равен сумме долга, 

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 334206,33 рублей, остаток равен сумме долга, 

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 318189,13 рублей,остаток равен сумме долга, 

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 342142,82 рублей, остаток равен сумме долга, 

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 378212,85 рублей, остаток равен сумме долга, 

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 371776,06 рублей, остаток равен сумме долга, 

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 405801,18 рублей, остаток равен сумме долга, 

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 309852,04 рублей, остаток равен сумме долга, 

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 430675,47 рублей, остаток равен сумме долга, 

14.09.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» сумма долга 523993,17 рублей, остаток равен сумме долга, 

03.08.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» сумма долга 430373,47 рублей, остаток равен сумме долга, 

03.08.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» сумма долга 435876,84 рублей, остаток равен сумме долга, 

27.04.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» сумма долга 1287366,96 рублей, остаток равен сумме долга, 

21.05.2021 взыскатель- АО «АтомЭнергоСбыт» Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» сумма долга 714068,6 рублей, остаток 690 711,05 рублей

- сведения Государственного учреждения- Смоленского регионального отделения ФСС РФ об отсутствии пострадавших в результате несчастных случаев на производстве по состоянию на 08.09.2021,

-ходатайство конкурсного управляющего о приобщении документов, от 23.11.2021,

-протокол № 1 собрания работников, бывших работников ООО «Городской водоканал» от 19.11.2021, согласно которого кворум отсутствовал, 

-отчет временного управляющего ООО «Городской водоканал» от 11.11.2021, согласно которого сообщены сведения полученные из регистрирующих органов, отражены сведения по кредиторской задолженности на общую сумму 6794266,45 рублей, сведения о расходах на проведение процедуры наблюдения на сумму 221847,51 рублей,

-реестр требований кредиторов ООО «городской водоканал» на 11.11.2021, согласно которого кредитором второй очереди является ИФНС России по г. Смоленску на сумму 2 369 284,21 рублей, а также задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «АтомЭнергоСбыт» и задолженность по обязательным платежам на общую сумму 8020349,49 рублей,

-уведомление о проведении собрания работников, бывших работников ООО «Городской водоканал», 

-сведения Департамента Госстройтехнадзора Смоленской области в отношении ООО «Городской водоканал» об отсутствии зарегистрированных тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним по состоянию на 30.12.2021. 

-отчет временного управляющего ООО «Городской водоканал» от 19.01.2022, согласно которого сообщены сведения полученные из регистрирующих органов, проведен анализ финансового состояния ООО «Городской водоканал» ООО «Валлитек» на основании договора ХХХ от 01.12.2021, отражены сведения по кредиторской задолженности на общую сумму 11133442,45 рублей, сведения о расходах на проведение процедуры наблюдения на сумму 207745,21 рублей,

-реестр требований кредиторов ООО «городской водоканал» на 11.11.2021, согласно которого кредитором второй очереди является ИФНС России по г. Смоленску на сумму 2 369 284,21 рублей, а также задолженность по определениям Арбитражного суда Смоленской области перед АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «АтомЭнергоСбыт» на сумму 6256647,61 рублей (основной долг) и задолженность по обязательным платежам на общую сумму 1 330653,58 рублей и 20581,07 рублей, общая сумма 8041200,56 рублей, указаны суммы по штрафам, пени, неустойке общая сумма 722957 рублей, 

-решение Арбитражного суда Смоленской области от 07.02.2022 по делу № А62-3099/2021, согласно которого ООО «Городской водоканал» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден К.В..

-сведения УМВД России по Смоленской области в отношении ООО «Городской водоканал» об отсутствии зарегистрированных транспортных средств по состоянию на 23.01.2022, 

-объявление о банкротстве ООО «Городской водоканал» в газете Комерсантъ, 

-протокол собрания кредиторов АО «АтомЭнергоСбыт» Смоленск и ИФНС России по г. Смоленску от 29.03.2022, согласно которого общая сумма задолженности 11133442,45 рублей, 

-отчет конкурсного управляющего от мая 2022 года, 

-определение Арбитражного суда Смоленской области о определении срока конкурсного производства от 14.07.2022, согласно которого срок конкурсного производства продлен до 17.10.2022, 

-определение Арбитражного суда Смоленской области о определении срока конкурсного производства от 17.10.2022, согласно которого срок конкурсного производства продлен до 19.01.2023

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 31.10.2022 о возвращении заявления, согласно которого Администрации Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области заявление об отсрочки исполнения решения суда от 02.09.2022 № 471,

-заявление Администрации Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области об отсрочке исполнения решения суда от 02.09.2022,

-определение Арбитражного суда Смоленской области о определении срока конкурсного производства от 30.03.2023, согласно которого срок конкурсного производства продлен до 10.07.2023, 

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 12.07.2022, согласно которого предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 13.12.2022, согласно которого сделка по перечислению ООО «Городской водоканал» в адрес ФИО1 денежных средств с 15.03.2019 по 11.11.2021 с назначением платежа «Выплата заработной платы» в размере 1642107,29 рублей, признана недействительной. 

-исполнительный лист от 13.12.2022 о взыскании с ФИО1 758067,54 рублей.

-исполнительный лист от 13.12.2022 о взыскании с ФИО1 6000 рублей.

-сведения УВМ УМВД России по Смоленской области об отсутствии регистрации у ФИО1 по состоянию на 25.06.2021, 

-адресная справка в отношении ФИО1,

-заявление конкурсного управляющего в отношении ФИО1 о признании недействительной сделки должника, согласно которого просит признать сделку по перечислению ООО «Городской водоканал» в адрес ФИО1 денежных средств с 15.03.2019 по 11.11.2021 с назначением платежа «Выплата заработной платы» в размере 1642107,29 рублей недействительной, 

-платежные поручения по перечислению заработной платы в адрес ФИО1, 

-приказ № ХХХ от 30.01.2018 о приеме ФИО1 на работу на должность генерального директора ООО «Городской водоканал» с окладом 30 000 рублей, 

-трудовой договор генерального директора ООО «Городской водоканал» ФИО1

-справка о доходах и суммах налога ФЛ ФИО1 за 2019 год на общую сумму 639264,71 рублей, с отраженной суммой налога ежемесячно 57500 рублей, 

справка о доходах и суммах налога ФЛ ФИО1 за 2020 год на общую сумму 690000 рублей, с отраженной суммой налога ежемесячно 57500 рублей, 

справка о доходах и суммах налога ФЛ ФИО1 за 2021 год на общую сумму 690 000 рублей, с отраженной суммой налога ежемесячно 57500 рублей, 

-штатные расписания, согласно которых ген.директору установлен оклад 57 500 рублей,

-приказ от 22.02.2022 об увольнении ФИО1

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 13.12.2022 (т. 7 л.д. 3-13).

Согласно протоколу осмотра документов от 24.06.2023, согласно которого осмотрены документов, предоставленных свидетелем Е.В. в ответ на запрос от 08.06.2023 исх. № 22/СЧ-1215/2 в ходе допроса свидетеля 23.06.2023:

- договор энергоснабжения ХХХ, согласно которого между Акционерным обществом (далее по тексту АО) «АтомЭнергоСбыт» в лице Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» и ООО «Городской водоканал» в лице генерального директора ФИО1 (Потребитель), заключен договор энергоснабжения ХХХ.

Согласно условий заключенных договоров, АО «АтомЭнергоСбыт» в лице Восточного отделения филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (далее Филиал) обязался осуществлять продажу Потребителю электрической энергии (мощности), Потребитель в свою очередь обязывался оплачивать приобретаемую электроэнергию (мощность). Также, согласно договору, определение объема электрической энергии (мощности), осуществляется на основании данных об объемах потребления электрической энергии (мощности), определенных с использованием расчетных приборов учета электрической энергии или расчетных способов. От имени Гарантирующего поставщика договор подписан А.И., от имени потребителя- ООО «Городской водоканал» ФИО1

- Приложение № 1 к договору к договору ХХХ от 25.04.2019, согласно которого установлен перечень точек поставки и средств измерения, установленных по адресам: насосная станция с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Бородино; артезианская скважина (глубина 30 м)- Смоленская область, Вяземский район, д. Ефремово; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с. Исаково, артезианская скважина - 

<

...>; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Хватов Завод; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Дмитровка; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д.Дмитровка; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Касня; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д.Богородицкое; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д.Всеволодкино; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Хмелита (глубина 75 м); артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Шуйское, артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д. Ефремово (глубина 30м), артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д. Касня; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Хмелита (глубина 82 м); башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д.Царево-Займище; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Хмелита (глубина 95 м); водонапорная башня, артезианская скважина, здание насосной станции - Смоленская область, Вяземский район, д. Юшково; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, с.Туманово; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, с.Бывалицы; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д. Новое село (глубина 49 м); башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Царево-Займище; артезианская скважина - 

<

...>; артезианская скважина - 

<

...>; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, д. Егорье; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, ст. Семлево; канализационно-насосная станция- Смоленская область, Вяземский район, ст. Семлево; башня водонапорная - Смоленская область, Вяземский район, с. Семлево; канализационно-насосная станция- Смоленская область, Вяземский район, с. Семлево; башня водонапорная с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Черное; башня водонапорная с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Относово; башня водонапорная с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Артемово; башня водонапорная с артскважиной - Смоленская область, Вяземский район, д. Относово; артезианская скважина - Смоленская область, Вяземский район, д. Гашино.

- приложение № 2 контактная информация и порядок передачи показаний приборов учета.

-расчет суммы задолженности ООО «Городской водоканал» (по договору ХХХ) в период с 01.01.2019 по 28.02.2022, сформированный в комплексе программ «Стек-Энерго», согласно которого:

• за апрель 2019 начислено 67 546,71 руб., оплачено 67 546,71 рублей; • за май 2019 начислено 289 377,51 руб., оплачено 12 183,46 рублей, задолженность 277 194,05 рублей; 

• за июнь 2019 начислено 359 115,12 рублей, оплачено 359 115,12 рублей, задолженность 0 рублей;

• за июль 2019 начислено 312 132,03 рублей, оплачено 12 511,28 рублей, задолженность 299 620,75 рублей;

• за август 2019 начислено 333 802,63 рубля, оплачено 13 440,67 рублей, задолженность 320 361,96 рублей 

• за сентябрь 2019 начислено 322 363, 96 рублей, оплачено 10 583,54 рубля, задолженность 311 780,42 рубля, 

• за октябрь 2019 начислено 373 322,01 рублей, оплачено 14 871,53 рубля, задолженность 358 450,48 рублей,

• за ноябрь 2019 начислено 362 635,86 рублей, оплачено 12 393,99 рублей, задолженность 350 241,87 рублей,

• за декабрь 2019 начислено 405 978,52 рублей, оплачено 0, задолженность 405 978,52 рублей,

• за январь 2020 начислено 394 108,39 рублей, оплачено 0, задолженность 394 108,39 рублей,

• за февраль 2020 начислено 387 736,18 рублей, оплачено 0, задолженность 387 736,18 рублей,

• за март 2020 начислено 527 685,08 рублей, оплачено 20 000 рублей, задолженность 507 685,08 рублей,

• за апрель 2020 начислено 534 740,06 рублей, оплачено 0, задолженность 534 740,06 рублей, 

• за май 2020 начислено 685 537,62 рубля, оплачено 0, задолженность 685 537,62 рубля

• за июнь 2020 начислено 817 577,96 рублей, оплачено 0, задолженность 817577,96 рублей 

• за июль 2020 начислено 440 820,67 рублей, оплачено 0, задолженность 440 820,67 рублей,

• за август 2020 начислено 429 219,09 рублей, оплачено 0, задолженность 429 219,09 рублей,

• за сентябрь 2020 начислено 443 495, 31 рублей, оплачено 0, задолженность 443 495,31 рублей,

• за октябрь 2020 начислено 401 980,31 рублей, оплачено 0, задолженность 401 980,31 рублей, 

• за ноябрь 2020 начислено 543 954,89 рублей, оплачено 0, задолженность 413 

• за декабрь 2020 начислено 423 608,69 рублей, оплачено 0, задолженность 423 608,69 рублей 

• за январь 2021 начислено 418 400,74 рублей, оплачено 0, задолженность 418 400,74 рублей,

• за февраль 2021 начислено 444 584,65 рублей, оплачено 0, задолженность 444 584,65 рублей,

• за март 2021 начислено 681 408,27 рублей, оплачено 0, задолженность 681 408,27 рублей,

• за апрель 2021 начислено 488 852,61 рублей, оплачено 0, задолженность 488 852,61 рублей,

• за май 2021 начислено 261 815,58 рублей, оплачено 0, задолженность 261 815,58 рублей, 

• за июнь 2021 начислено 447 141,07 рублей, оплачено 0, задолженность 447 141,07 рублей, 

• за июль 2021 начислено 367 480,81 рублей, оплачено 0, задолженность 367 480,81 рублей

• за август 2021 начислено 374 141,56 рублей, оплачено 60 985,34 рублей, задолженность 313 156,22 рублей,

• за сентябрь 2021 начислено 333 378,69 рублей, оплачено 0, задолженность 333 378,69 рублей,

• за октябрь 2021 начислено 265 614,07 рублей, оплачено 0, задолженность 265 614,07 рублей,

• за ноябрь 2021 начислено 278 865,63 рублей оплачено 0, задолженность 278 865,63 рубля,

• за декабрь 2021 начислено 277 554,57 рублей, оплачено 0, задолженность 277 554,57 рублей,

• за январь 2022 начислено 239 032,46 рублей, оплачено 0, задолженность 239 032,46 рублей, 

• за февраль 2022 начислено 227 315,72 рублей, оплачено 0, задолженность 227 315,72 рублей. 

За указанный период задолженность составила 13 248 693,39 рублей. 

- акты приема-передачи электроэнергии (мощности) с 30.04.2019 по 30.09.2022, подписанные от имени поставщика АО «АтомЭнергоСбыт» в отношении потребителя ООО «Городской водоканал», содержат оттиск мастичной печати Вяземского участка Восточного отделения, 

-акты сверки взаиморасчетов за период с 01.04.2019 по 30.06.2019 между Филиалом «АтомЭнергоСбыт» Смоленск и ООО «Городской водоканал» с 01.04.2019 по 30.09.2022 (т. 8 л.д. 86-90).

Согласно протоколу осмотра документов от 30.07.2023 и фототаблице к нему, объектами уоторого являлись документы, предоставленных свидетелем А.С. 28.06.2023, в ответ на запросы от 17.04.2023 (ответ 24.04.2023 № 11-16/01589дсп), от 28.06.2023 (07.07.2023 № 30-14/13574), от 04.07.2023 ( 11.07.2023 № 17-28/2958 дсп):

- заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» от 10.08.2021 № 17-28/027853, согласно которого налоговый орган просит признать ООО «Городской водоканал» несостоятельным (банкротом), 

- заявление об установлении требований уполномоченного органа и включении требований уполномоченного органа в реестр требований кредиторов ООО «Городской водоканал» (Дело № А62-3099/2021) от 07.04.2022 № 17-28/012327 о включении во вторую очередь задолженность по страховым взносам 13090 руб., в третью очередь- 81298,35 рублей, (по обязательным налоговым платежам, на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, медицинское страхование), 

- заявление об установлении требований уполномоченного органа и включении требований уполномоченного органа в реестр требований кредиторов ООО «Городской водоканал» (Дело № А62-3099/2021) от 01.10.2021 № 17-28/034306, о включении в третью очередь задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование несчастных случаев- 21137,69 руб.,

-отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства на 05.08.2022, согласно которого видно, что конкурсным управляющим была выплачена заработная плата работникам, а также осуществлялась выплата обязательных налоговых платежей, 

-отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства на 10.05.2023, согласно которого видно, что конкурсным управляющим была выплачена заработная плата работникам, а также осуществлялась выплата обязательных налоговых платежей, долг с учетом выплаченных расходов- 7623474,11 рублей, а также приложение к отчету, содержащее сведения о расходах на проведение наблюдения и конкурсного производства. 

-Определение Арбитражного суда Смоленской области от 30.05.2022 о включении в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам во 2-ую очередь реестра требований кредиторов 13090 руб, и в 3-ю очередь 81298,35 руб. 

-Определение Арбитражного суда Смоленской области от 25.11.2021 о включении в реестр требований кредиторов 3-й очереди на сумму 27137,69 руб. 

- Определение Арбитражного суда Смоленской области от 08.11.2021 о включении в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам в сумме 4312038,31 руб,

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Городской водоканал» ОГРН 

<

***> по состоянию на 06.06.2023, в которой отражены все регистрационные действия Общества, 

- ответ на запрос налогового органа 24.04.2023 № 11-16/01589 дсп, согласно которого, на основании ст.46 НК РФ в отношении ООО «Городской водоканал» были сформированы следующие решения о взыскании за счет денежных средств налогоплательщика: с 23.11.2018 по 11.08.2021 текущая задолженность-0 рублей, 01.09.2021-28323 руб., 22.09.2021- 8177 руб., 30.09.2021-0 руб, 08.12.2021-3531,92 руб., 15.12.2021-0, 29.12.2021-75507,69 руб., 15.03.2022-258441,27 руб., 20.04.2022-92315,78 руб., 25.05.2022-214898,55 руб., 08.06.2022-316321,54 руб., 31.08.2022-37081,18 руб, 19.10.2022-108082,38 руб., 14.12.2022-112182,38 руб., по состоянию на 19.04.2023 общая задолженность 5139844,68 руб.

- карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогам,

- сальдо задолженности ООО «Городской водоканал» с разбивкой по месяцам, согласно которого:01.02.2019- задолженность составила 878,94 руб., в период 1.03.2019 по 01.01.2020- по 218 руб., 01.02.2020- 0 руб., 01.03.2020-590228,44 руб., 01.04.2020-2151722,83 руб., 01.05.2020-2282883,21 руб., 01.06.2020-2658117,14 руб., 01.07.2020-2744714,14 руб., 01.08.2020-3382450,01 руб., 01.09.2020-2926555,18 руб.,01.10.2020-2960713,48 руб., 01.11.2020-3246566,92 руб., 01.12.2020-3244925,36 руб.,01.01.2021-3089212,45 руб.,01.02.2021-3294309,68 руб., 01.03.2021-3154716,88 руб., 01.04.2021-3400827,55 руб., 01.05.2021-3454151,27 руб, 01.06.2021-3465393 руб., 01.07.2021-3733744,15 руб.,01.08.2021-3982520,63 руб., 01.09.2021-4192167,66 руб., 01.10.2021-4130372,49 руб., 01.11.2021-4024801,52 руб., 01.12.2021-4301363,57 руб., 01.01.2022- 4301363,54 руб.,07.02.2022,22.02.2022-4247270,84 руб.

-Декларации, предоставленные ООО «Городской водоканал» за периоды 2019-2020 гг, образовавшие задолженность: 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2018, отправленная По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 13.02.2020, подписантом выступал ФИО1, 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019, отправленная По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 06.04.2020, подписантом выступал ФИО1,

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма № 6-НДФЛ) за 1 квартал 2019, предоставленный По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 28.02.2020, подписантом выступал ФИО1,

Расчет по страховым взносам, первичный за 1 квартал 2019 г., предоставленный По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 28.02.2020, подписантом выступал ФИО1,

Расчет по страховым взносам, первичный за 1 квартал 2020 г., предоставленный По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 08.05.2020, подписантом выступал ФИО1,

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма № 6-НДФЛ) за 6 месяцев 2019, предоставленный По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 01.03.2020, подписантом выступал ФИО1,

Расчет по страховым взносам, первичный за 6 месяцев 2019 г., предоставленный По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 28.02.2020, подписантом выступал ФИО1,

Расчет по страховым взносам, первичный за 6 месяцев 2020 г., предоставленный По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 21.07.2020, подписантом выступал ФИО1,

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма № 6-НДФЛ) за 9 месяцев 2019, квартальный, предоставленный По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 02.03.2020, подписантом выступал ФИО1,

Расчет по страховым взносам, первичный за 9 месяцев 2019 г., предоставленный По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 01.03.2020, подписантом выступал ФИО1,

Расчет по страховым взносам, первичный за 12 месяцев 2019 г., предоставленный По телекоммуникационным каналам связи с ЭП 02.03.2020, подписантом выступал ФИО1,

по факту просмотра информации, содержащейся в электронном виде, декларации были скопированы и записаны на оптический диск. 

- справки по форме 2 НДФЛ за работников за 2019-2022 гг: Г.С. -за 2019 год общая сумма налога 569250 руб., О.В. за 2019 год общая сумма налога 632500 руб.,ФИО1 -за 2019 год общая сумма налога 639264,71 руб. ( ежемесячная сумма дохода 57500 руб), Р.М. -за 2019 год общая сумма налога 540000 руб., О.С. -за 2019 год общая сумма налога 345000 руб., Г.С. за 2020 год- общая сумма налога 773148,09 руб., О.В.. за 2020 год общая сумма налога 933316,72 руб., ФИО1 за 2020 год общая сумма налога 690000 руб. (ежемесячная сумма дохода 57500 руб), Р.М. за 2020 год общая сумма налога 540000 руб., О.С. за 2020 год общая сумма налога 302725,54 руб., Г.С. за 2021 год- общая сумма налога 624330,96 руб., ФИО1 за 2021 год общая сумма налога 690000 руб. (ежемесячная сумма дохода 57500 руб), Р.М. за 2021 год за 8 месяцев общая сумма налога 321136,36 руб., ФИО1 за 2 месяца 2022 год общая сумма налога 105921,05 руб.

-бухгалтерская отчетность за 2019 год, первичный, за 12 мес 2019 года от 25.03.2020, предоставлен по телекоммуникационным каналам связи с ЭП 06.05.2020, согласно которого дебиторская задолженность 5721000, за исключением денежных эквивалентов 59000, итого оборотные активы 5780000, баланс (актив) 5780000, непокрытый убыток 721000, обязательства 6501000, баланс пассив 5780000

-бухгалтерская отчетность за 2020 год, уточненный, за 12 мес 202020 года от 19.03.2021, предоставлен по телекоммуникационным каналам связи с ЭП 19.03.2021, согласно которого дебиторская задолженность 7504000, за исключением денежных эквивалентов 12000, итого оборотные активы 7516000, баланс (актив) 7516000, пассив- непокрытый убыток 5789000, кредиторская задолженность 13305000, баланс пассив 7516000

-бухгалтерская отчетность за 2021 год, первичный, за 12 мес 2021 года от 09.02.2022, предоставлен по телекоммуникационным каналам связи с ЭП 10.02.2022, согласно которого дебиторская задолженность 10726000, за исключением денежных эквивалентов 13000, итого оборотные активы 10739000, баланс (актив) 10739000, нераспределенная прибыль-непокрытый убыток 7895000, кредиторская задолженность 18634000, баланс пассив 10739000

-бухгалтерская отчетность за 2022 год, первичный, за 12 мес 2021 года от 16.02.2023, предоставлен по телекоммуникационным каналам связи с ЭП 17.02.2023 (т.9 л.д. 113-119)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 11.08.2023, объектом которого являлись следующие предметы и документы: 

-своды по заработной плате работников ООО «Городской водоканал» с января 2019 по февраль 2022, предоставленные 07.07.2023 К.В.

-оптический диск 1С: Предприятие предоставленный 07.07.2023 

- оптический диск, предоставленный в ответ на запрос филиалом Точка Банк КИВИ Банк АО03-06/2145-К от 30.05.2023 

-оптические диски, предоставленные в ответ на запросы: ПАО «Сбербанк России» 16.01.2023 № ЗНО0269898457, 13.01.2023 № 270-НН/ЗНО0270313851, ПАО «ВТБ»15.01.2023 № 6564/422278, а также выписки по расчетным счетам ФИО1, предоставленные ПАО «МТС-Банк» 21.03.2023 № 858, АО «Тинькофф Банк» 23.02.2023 № КБ- 5-9606394161792, АО «Почта банк» 28.02.2023 № 0087304 (т.12 л.д. 90-140).

Согласно обращению представителя АО «АтомЭнергоСбыт» М.В. от 09.11.2021 в действиях руководства ООО «Городской водоканал» могут усматриваться признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 160 УК РФ (т. 2 л.д. 52).

Согласно заявлению представителя АО «АтомЭнергоСбыт» А.Р. от 12.08.2019, в действиях представителей ООО «Городской водоканал» могут усматриваться признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 160, 165, 201 УК РФ (т. 2 л.д. 99-100).

Согласно решению Арбитражного суда Смоленской области от 07.02.2022, ООО «Городской водоканал» признано несостоятельным (банкротом) и конкурсным управляющим назначен К.В. (т. 3 л.д. 7).

Согласно ответу на запрос Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 03.02.2023 № 0301/4, Постановлением Департамента от 26.11.2018 были установлены одноставочные тарифы для ООО «Городской водоканал г. Смоленск», связанных с транспортировкой воды и сточных вод для оказания услуг потребителям микрорайона Соловьиная Роща г. Смоленска. Документы от ООО «Городской водоканал» на установление тарифов на другие периоды не поступало, следовательно тарифное регулирование в отношении ООО «Городской водоканал» не осуществлялось. 

Вяземской межрайонной прокуратурой по Обращению Губернатора Смоленской области в 2022 проведена проверка исполнения законодательства о государственном регулировании тарифов в отношении ООО «Городской водоканал», в ходе которой выявлены нарушения (т. 3 л.д. 114-117).

Справкой, выданная генеральным директором ООО «Городской водоканал» 17.01.2022 года ФИО1, устанавливающую период моего трудоустройства в ООО «Городской водоканал» с 24.01.2018 по 24.12.2019, предоставленная Р.М. 11.05.2023 (т. 5 л.д. 3).

Рукописной распиской о передаче ИП А.В. денежных средств в сумме 73 000 рублей, за устранение аварийной ситуации и промывке скважин, предоставленная Р.М. 11.05.2023 (т. 5 л.д. 4).

Счетом-фактурой № 2433 от 14.11.2019 на покупку насоса на раме 22 кВт стоимостью 49 992 рубля (т. 5 л.д. 5).

Согласно заключению об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства от 19.01.2022, на основе проведенной в процедуре наблюдения проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «ГОРВОДОКАНАЛ», за период с 01.01.2018 по 31.07.2020 были сделаны следующие выводы: 

в ходе анализа финансового состояния Должника были выявлены подозрительные сделки, которые могли причинить вред имущественным правам кредиторов, а также могли повлиять на платежеспособность Должника. На момент проведения анализа у временного управляющего отсутствуют доказательства того, что подозрительные сделки были совершены с целью преднамеренного банкротства;

-об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства (т. 6 л.д. 3-87).

Согласно заключению по результатам анализа финансового состояния ООО «Городской водоканал» в процессе наблюдения от 19.01.2022, согласно которого по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности и полученных ответов на запросы временного управляющего у Должника имеются активы для покрытия судебных расходов на процедуру конкурсного производства, а также для частичного удовлетворения требований кредиторов (т.6 л.д. 88-257).

Определением Арбитражного суда Смоленской области о включении требований ИФНС России по г. Смоленску и АО «АтомЭнергоСбыт» в реестр требований кредиторов (т. 7 л.д. 221, 222, 223, 224-226).

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 13.12.2022 по делу А62-3099-13/2021, согласно которого сделка по перечислению ФИО1 денежных средств в период с 15.03.2019 по 11.11.2021 с назначением платежей «Выплата заработной платы» в общем размере 1 642 107, 29 рублей признана недействительной (т. 7 л.д. 230-236).

Ответом на запрос конкурсного управляющего от 13.06.2023, согласно которого им предоставлены следующие копии документов: 

Копия приказа № ХХХ ФИО1

Трудовой договор ФИО1

Приказ об увольнении ФИО1 от 22.02.2022

Справка 2-НДФЛ ФИО1 за 2019, 2020 год

Справка 2-НДФЛ ФИО1 за 2021 год

Штатное расписание за 2019, 2021г.г.

Штатное расписание за 2020г. (т. 8 л.д. 46-53).

Реестром кредиторов, предоставленный в ответ на запрос от 15.06.2023 конкурсным управляющим К.В., согласно которого в реестр входит налоговая служба и АО «АтомЭнергоСбыт», перед которыми у ООО «Городской водоканал» образовалась задолженность (т. 8 л.д. 56-63).

Вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ подтверждается также оглашенными показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля Я.В.(т.5 л.д. 249-250), протоколом выемки от 18.01.2023 с фототаблицей (т.3 л.д. 56-60), протоколом осмотра документов от 24.01.2023 (т. 3 л.д. 61-68), протоколом выемки от 18.01.2023 с фототаблицей к нему (т. 3 л.д. 82-85), протоколом осмотра документов от 27.01.2023 (т.3 л.д.86-88), протоколом выемки от 22.02.2023 (т.4 л.д. 12-14), протоколом осмотра предметов от 05.05.2023 (т. 4 л.д. 15-21, 26-128), протоколом осмотра места происшествия от 27.02.2023 с фототаблицей к нему (т.4 л.д. 129-134), протоколом осмотра документов от 20.04.2023 (т.4 л.д. 154-157), протоколом осмотра документов от 06.06.2023 (т.5 л.д.7-15), протоколом осмотра документов от 25.05.2023 (т. 8 л.д. 9-17), протоколом осмотра документов от 03.07.2023 с фототаблицей к нему (т.9 л.д. 178-181), содержание которых приведено в приговоре в качестве доказательства вины ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности.

Оценивая показания предстаивтеля потерпевшего и свидетелей, суд отмечает, что они являются логичными, последовательными и не противоречивыми, согласуются с материалами уголовного дела. 

Вышеприведенные доказательства по делу признаются допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, нарушений в ходе проведения следственных действий судом не установлено. 

Оценивая все исследованные в ходе судебного заседания и изложенные выше в приговоре доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого Занездра совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, является доказанной. 

ФИО1., являясь генеральным директором ООО «Городской водоканал», умышленно в ходе осуществления предпринимательской деятельности с целью систематического получения прибыли без лицензии осуществлял подлежащую обязательному лицензированию деятельность, связанную с осуществлением горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в результате чего за период с 11.02.2019 по 07.02.2022 получил доход в особо крупном размере (12 771 346 рублей 24 коп.).

В ходе судебного заседания установлено, что Занездра, являясь генеральным директором, знал, что предприятие не имеет необходимые лицензии на осуществление предпринимательской деятельности без необходимой на то лицензии своей уставной деятельности, однако мер к ее получению не предпринимал, продолжая осуществление предпринимательской деятельности на протяжении длительного времени.

На основании совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, доказана, и квалифицирует действия ФИО1 по предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, поскольку он совершил незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании государственным обвинителем заявлено ходатайство о переквалификации действий ФИО1 с ч. 2 ст. 201 УК РФ на ч. 1 ст. 201 УК РФ, с исключением из объема обвинения квалифицирующего признака «причинение тяжких последствий», просит квалифицировать действия ФИО1 по ч. 1 ст. 201 УК РФ, -использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам государства.

В соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.

Согласно ч. 2 ст. 252 УПК РФ, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В силу ст. ст. 246 и 254 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом соответствующего решения.

Такое изменение обвинения не нарушает право подсудимого на защиту, поскольку при указанном изменении квалификации преступления объем нового обвинения уменьшается, а санкция ч. 1 ст. 201 УК РФ не устанавливает более сурового наказания.

Оценивая все исследованные в ходе судебного заседания и изложенные выше в приговоре доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого Занездра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, является доказанной.

На основании изложенного, с учетом установленных судом фактических обстоятельств, суд полагает необходимым действия подсудимого ФИО1 переквалифицировать с части 2 статьи 201 УК РФ на часть 1 статьи 201 УК РФ, квалифицировав его действия, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам государства.

С учетом поведения подсудимого на следствии и в суде, в отношении содеянного суд признает ФИО1 вменяемым. 

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает требования ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и на условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Подсудимый ФИО1 совершил два умышленных преступлений средней тяжести, не судим, на учете в ОГБУЗ СОПКД не состоит (т.13 л.д. 200), на учете в ОГБУЗ СОНД не состоит (т.13 л.д. 198), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.13 л.д. 195).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по каждому из совершенных преступлдений судом не усматривается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает: наличие малолетних детей у виновного, предусмотренное п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Суд также признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому эпизоду преступной деятельности, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, состояние здоровья его близких родственников, материальное положение его семьи. 

Оснований для применения при назначении наказания ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, судом не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства по делу. 

Оснований для изменения категории тяжести преступлений, совершенных ФИО1, на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом степени общественной опасности преступлений, фактических обстоятельств их совершения. 

С учетом личности подсудимого ФИО1 , обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений, всех смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимого. 

С учетом личности подсудимого ФИО1 , обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений, всех смягчающих и отсутствия обстоятельств отягчающих наказание, суд назначает за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, в виде лишения свободы, за каждое.

Окончательно назначает подсудимому наказание по совокупности двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, совершенных ФИО1, суд с применением ч.2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Суд полагает, что исправление подсудимого возможно в условиях без изоляции от общества, применяя к назначенному наказанию в виде лишения свободы условное осуждение, предусмотренное ст. 73 УК РФ.

В целях исправления ФИО1, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

С учетом всех обстоятельств дела, суд полагает возможным исправление подсудимого без назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание: 

по п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 месяцев лишения свободы, 

по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы. 

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО1, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещещественные доказательства: 

- своды по заработной плате работников ООО «Городской водоканал» с января 2019 по февраль 2022, предоставленные 07.07.2023 К.В.,- оптический диск, содержащий информационную базу 1С: «Предприятие» ООО «Городской водоканал», предоставленный 07.07.2023 К.В.,- оптический диск, предоставленный филиалом Точка Банк КИВИ Банк АО03-06/2145-К от 30.05.2023, содержащий движение денежных средств по расчетному счету ООО «Городской водоканал», - оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» 16.01.2023 № ЗНО0269898457, содержащий движение денежных средств по личным банковским счетам, оформленным на ФИО1,- оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» 13.01.2023 № 270-НН/ЗНО0270313851,содержащий движение денежных средств по личным банковским счетам, оформленным на ФИО1,- оптический диск, предоставленный ПАО «ВТБ» 15.01.2023 № 6564/422278, содержащий движение денежных средств по личным банковским счетам, оформленным на ФИО1,- выписку по расчетным счетам ФИО1 предоставленная ПАО «МТС-Банк» 21.03.2023 № 858,- выписку по расчетным счетам ФИО1 предоставленная АО «Тинькофф Банк» 23.02.2023 № КБ- 5-9606394161792,- выписку по расчетным счетам ФИО1 предоставленная АО «Почта банк» 28.02.2023 № 0087304- хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле.

-Документы, предоставленные О.В. 03.07.2023 (нотариус), хранящиеся в материалах уголовного дела, -хранить при деле, 

-Документацию, изъятую 18.01.2023 у Т.Г.: приказ о вступлении в должность генерального директора от 30.01.2019, приказ о возложении обязанностей от 30.01.2019, штатное расписание № 03-р от 19.02.2019, штатные расписания за 2019-2021 года, распечатка переписки с электронной почты, зарплатные ведомости за август-октябрь 2021, подотчетные документы: кассовые чеки за январь 2021- декабрь 2019, конверты формата а4, подотчетные документы: кассовые чеки за январь 2019- декабрь 2019- сформированы в сшивки документов в 2х томах и хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при деле. 

- Документацию, изъятую у О.В.. 18.01.2023- хранящуюся при материалах уголовного дела, хранить при деле,

-Сшивку документов, предоставленных К.В. 26.01.2023, а именно: 

- договор аренды № ХХХ заключенный в д. Новое село с актом приема-передачи объектов водоснабжения, расположенных в д. Касня Вяземского района Смоленской 

<

адрес>;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в д. Кайдаково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Ефремово Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019;

- договор аренды ХХХ от 13.02.2019 заключенный в с. Туманово с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Дмитровка Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 13.02.2019;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Семлево с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Хватов Завод Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Семлево с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в с. Семлево Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Семлево с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Поляново Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Всеволодкино Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Богородицкое Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в с. Хмелита Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Артемово Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019;

- договор аренды ХХХ от 09.01.2019 заключенный в с. Андрейково с приложениями: перечень объектов, передаваемых в аренду, расположенных в д. Черное Вяземского района Смоленской области и акт приема-передачи объектов водоснабжения от 09.01.2019;

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 27.06.2022 дело № А62-3099-7/2021;

-постановление Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.09.2022;

-решение Арбитражного суда Смоленской области от 09.06.2022 дело № А62-2548/2022;

-ответ на запрос от 22.03.2022 Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики;

-ответ на запрос от 06.04.2022 Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии;

-определение Арбитражного суда Смоленской области от 13.12.2022 дело № А62-3099-13/2021;

-заявления о признании недействительной сделки должника в отношении ФИО1, О.В.., Г.С.- хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при деле. 

- Документы, предоставленные Ю,А, 17.02.2023 (Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии), а именно:

- Письмо Департамента от 22.02.2019 по лицензии СМО 80206 ВЭ,

-заявка от 23.01.2019, 

-соглашение о расторжении договора о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества от 31.12.2018,

-акт приема-передачи от 31.12.2018,

-бланк лицензии ХХХ,

-условия пользования недрами от 20.12.2016, 

- Письмо Департамента от 22.02.2019 по лицензии СМО 80231 ВЭ,

-заявка от 23.01.2019 (д. Хмелита), 

-соглашение о расторжении договора о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества от 31.12.2018,

-акт приема-передачи от 31.12.2018 (с. Хмелита), 

-бланк лицензии ХХХ,

-условия пользования недрами от 04.08.2017- хранящиеся в материалах дела, - хранить при деле. 

- Регистрационное дело ЮЛ- ООО «Городской водоканал», изъятое в ходе выемки 22.02.2022 в МИ ФНС России № 5 по Смоленской области- хранится в Управлении ФНС России по Смоленской области, - оставить по принадлежности.

- Документы, предоставленные Е.А. 19.04.2023 (Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике), а именно:

- постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 555 от 30.11.2015;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 396/1 от 30.11.2015 с приложениями;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 396/2 от 30.11.2015 с приложениями;

-приказа начальника Департамента Смоленской области № 396-од от 14.09.2015;

- постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 64 от 21.06.2016;

- дополнение Экспертного совета Департамента Смоленской области от 16.06.2016 к заключению № 396/1 от 30.11.2015;

- дополнение Экспертного совета Департамента Смоленской области от 16.06.2016 к заключению № 396/2 от 30.11.2015;

- постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 397 от 16.12.2016;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 196/1 от 16.12.2016 с приложениями;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 196/2 от 16.12.2016 с приложениями;

- постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 190 от 30.11.2017,

- Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 395 от 20.12.2017,

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 128/1 от 23.11.2017 с приложениями;

- заключение Экспертного совета Департамента Смоленского области № 128/2 от 23.11.2017 с приложениями- хранящиеся в материалах уголовного дела, -хранить при деле.

-Договоры аренды муниципального имущества, объектов водоснабжения и водоотведения, а также конкурсная документация, заключенные Главами Андрейковского, Кайдаковского, Новосельского, Семлевского, Тумановского сельских поселений Вяземского района Смоленской области с ООО «Городской водоканал», предоставленные заместителем главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 04.05.2023 (№2350/02-22) в ответ на запрос от 17.04.2023 исх. № 22/2479-хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле. 

- Копии материалов дела № А62-3099/2021 Арбитражного суда Смоленской области в отношении ООО «Городской водоканал»-хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле

- Фотографию письма к О.С., и скриншоты переписки с О.С., предоставленные ФИО1 23.05.2023- хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле.

- Договор энергоснабжения ХХХ от 25.04.2019 с приложениями, расчет суммы задолженности за период с 01.04.2019 по 31.01.2021 с разбивкой по месяцам, сформированный в комплексе программ «Стек-Энерго», ежемесячные акты приема-передачи электроэнергии, предусмотренные договором ХХХ от 25.04.2019, ежеквартальные акты сверки взаимных расчетов, предусмотренные договором ХХХ от 25.04.2019, предоставленные Е.В. в ответ на запрос от 08.06.2023 исх. № 22/СЧ-1215/2-хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле. 

-Документы, предоставленные УФНС России по Смоленской области подтверждающие возникновение кредиторской задолженности ООО «Городской водоканал»-хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле. 

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в Смоленский областной суд, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Вяземский районный суд Смоленской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление, в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления. 

Также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5-ти суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа, принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Судья А.В. Лакезин