Дело № 1-525/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград 12 декабря 2017 года 

Центральный районный суд г. Волгограда 

в составе председательствующего судьи Федоренко В.А., 

при секретаре Мась В.Д., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального района г. Волгограда ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

защитника - адвоката Сидоренко С.Г., представившего удостоверение №... и ордер № 006329 от 08 декабря 2017 года,

представителя потерпевшего потерпевший представитель потерпевшего, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившегося ..., ранее не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159.5, ч.2 ст. 159.5, ч.2 ст. 159.5 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору (3 эпизода). 

ФИО2, допущенный к управлению транспортными средствами на основании водительского удостоверения 34 18 088649 категории «В,В1», в собственности которого, находился автомобиль (далее по тексту а/м) «Lada 217230 Priora», государственный регистрационный знак (далее тексту г/н) «№...», застрахованный в потерпевший по страховому полису серии ЕЕЕ №... обязательного страхования автогражданской ответственности (далее ОСАГО) на период с 16.12.2015 года по 15.12.2016 года, совершил мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах. 

ФИО2, на протяжении длительного времени знаком с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В 2014 году через общих знакомых ФИО2 узнал, что лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является аварийным комиссаром и может оформить фиктивное ДТП за денежное вознаграждение.

Во второй декаде декабря 2015 года, более точное время и дата следствием не установлена, в ходе случайной встречи в ТЦ «Ворошиловский», расположенном по адресу: 

<

...>, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «Приоритет», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, предложило ФИО2, не осведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих потерпевший, посредством инсценировки ДТП с участием а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь ФИО2, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем, правовые основания для обращения в потерпевший за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося аварийным комиссаром, вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств потерпевший. 

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорилось с ФИО2 о том, что последний предоставит ему а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», для составления фиктивного извещения о ДТП, светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... потерпевший, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО2, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», водительского удостоверения на имя ФИО2 При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало ФИО2, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «Приоритет» по фиктивному извещению о ДТП последний получит примерно 20 000 рублей.

17.12.2015 года, примерно в 12 часов, ФИО2, реализуя совместные с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда потерпевший и желая этого, предварительно созвонившись с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил ему, по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Кирова, д.132а, а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...».

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение совместных и согласованных действий с ФИО2 в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии ФИО2, примерно в 12 часов 15 минут, находясь по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Кирова, д.132а, используя пластилин, нанесло полосы на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло и задний бампер а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», после чего произвело фотосъёмку указанного транспортного средства с имитированными на нем механическими повреждениями и передало указанные фотоснимки в ООО «Приоритет». Примерно в 12 часов 30 минут, ФИО2 предоставил лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... потерпевший, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО2, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», водительского удостоверения на имя ФИО2

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместных с ФИО2 преступных намерений, 17.12.2015 года, примерно в 15 часов, приискало документы на имя свидетель 3, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, а именно светокопии водительского удостоверения на имя свидетель 3, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21093» г/н «№...», принадлежащий свидетель 3, имеющий страховой полис ОСАГО потерпевший серии ССС №... для последующего внесения сведений в извещение о фиктивном ДТП.

17.12.2015 года, примерно в 15 часов 30 минут, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение совместных с ФИО2 преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в офисе ООО «Приоритет» по адресу: 

<

...>, составило извещение о ДТП, куда внесло заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.12.2015 года в 06 часов 40 минут, дорожно-транспортном происшествии у д.9Б по ул. Рабоче-Крестьянская, г. Волгоград между а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», находящемся в собственности и под управлением ФИО2 и а/м «ВАЗ 21093» г/н «№...», находящемся в собственности и под управлением свидетель 3 не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подписи от имени свидетель 3 и ФИО2 

При этом в извещении о ДТП лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесло не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является свидетель 3, а в результате ДТП а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», получил механические повреждения: переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла и заднего бампера - предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «Приоритет», расположенный по адресу: 

<

...>. 

17.12.2015 года, примерно в 18 часов, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Кирова, д.132а, передало на подпись ФИО2 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от страховой компании потерпевший: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в потерпевший об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с потерпевший №ПР-230-12/15-Ц от 29.12.2015, которые ФИО2 подписал и вернул обратно лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Подготовив и сдав в ООО «Приоритет» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств потерпевший путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», под управлением ФИО2 и а/м «ВАЗ 21093» г/н «№...» под управлением свидетель 3, признанного виновником ДТП, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получило из кассы ООО «Приоритет» денежные средства в размере 23 000 рублей, из которых 20 000 рублей передало во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей – ФИО2, а денежные средства в размере 3 000 рублей присвоило. 

В последующем, представленные лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ООО «Приоритет» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с ФИО2 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании потерпевший, путем направления из ООО «Флай-экспресс-логистик», расположенного по адресу: 

<

...> потерпевший претензии о взыскании 39 600 рублей (27 100 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 500 рублей – почтовые расходы) и путем направления в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: 

<

...>, искового заявления ООО «Приоритет» о взыскании с потерпевший 60 100 рублей (27 100 рублей - суммы невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 500 рублей - почтовые расходы по направлению заявления, 20 000 рублей - расходы на юридические услуги, 500 рублей – почтовые расходы по направлению претензии). 

Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения 15.04.2016 года Арбитражным судом Волгоградской области решения о взыскании с потерпевший в пользу ООО «Приоритет» 57 100 рублей (из которых: 27 100 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на услуги эксперта, 500 рублей – почтовые расходы, 500 рублей – почтовые расходы, 2 000 рублей – расходы по оплате государственной пошлины, 15 000 рублей – расходы по оплате услуг представителя).

04.05.2016 года на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №А12-5760/2016 с расчетного счета филиала потерпевший №..., открытого в ПАО «Сбербанк» г. Волгоград на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в ДО «Волжский-центр», расположенный по адресу: 

<

...> г., перечислены денежные средства в размере 57 100 рублей, часть из которых в размере 23 000 рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы. 

В результате преступных действий ФИО2 совершенных группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь входившим в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму 27 100 рублей, принадлежащие потерпевший.

Он же, допущенный к управлению транспортными средствами на основании водительского удостоверения 34 18 088649 категории «В,В1», в собственности которого, находился автомобиль (далее по тексту а/м) «Lada 217230 Priora», государственный регистрационный знак (далее тексту г/н) «№...», застрахованный в потерпевший по страховому полису серии ЕЕЕ №... обязательного страхования автогражданской ответственности (далее ОСАГО) на период с 16.12.2015 года по 15.12.2016 года, совершил мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.

09.03.2016 года, примерно в 11 часов, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, позвонило своему знакомому ФИО2, после чего в ходе телефонного разговора лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, предложило ФИО2, не осведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих потерпевший, посредством инсценировки ДТП с участием а/м «Lada 217230 Priora» г/н №...», с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь ФИО2, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в потерпевший за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося аварийным комиссаром, вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств потерпевший. 

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорилось с ФИО2 о том, что последний предоставит ему а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», для составления фиктивного извещения о ДТП, светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... потерпевший, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО2, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», водительского удостоверения на имя ФИО2 При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало ФИО2, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «ВерныйВыбор» по фиктивному извещению о ДТП последний получит примерно 25 000 рублей.

09.03.2016 года, примерно в 12 часов, ФИО2, реализуя совместные с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда потерпевший и желая этого, предварительно созвонившись с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил ему, в районе поста «ГАИ» расположенном на ул.64-й Армии в Кировском районе г. Волгоград, а/м «Lada 217230 Priora» г/н №...».

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение совместных и согласованных действий с ФИО2 в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии ФИО2, будучи за рулем а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», совершило наезд на бордюр, в результате чего на нем образовались повреждения на переднем бампере, усилителе бампера, переднем правом крыле, передней правой двери, правого бокового зеркала, задней правой двери, после чего произвело фотосъёмку указанного транспортного средства и передало указанные фотоснимки в ООО «ВерныйВыбор». Примерно в 15 часов, ФИО2, находясь у офиса ООО «ВерныйВыбор» по адресу: 

<

...>, предоставил лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... потерпевший, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО2, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», водительского удостоверения на имя ФИО2

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместных с ФИО2 преступных намерений, 09.03.2016 года, примерно в 15 часов 45 минут, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор», расположенном по адресу: 

<

...>, приискало документы на имя свидетель 2, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, а именно светокопии водительского удостоверения на имя свидетель 2, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 217030» г/н «№...», принадлежащий свидетель 2, имеющий страховой полис СК «ЖАСО» серии ЕЕЕ №... для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

09.03.2016 года, примерно в 16 часов, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение совместных с ФИО2 преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: 

<

...>, составило извещение о ДТП, куда внесло заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.03.2016 года в 11 часов 40 минут дорожно-транспортном происшествии у д.28 по ул. Писемского г. Волгограда между а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», находящемся в собственности и под управлением ФИО2 и а/м «ВАЗ 217030» г/н «№...», находящемся в собственности и под управлением свидетель 2, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подписи от имени свидетель 2 и ФИО2 

При этом в извещении о ДТП лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесло не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является свидетель 2, а в результате ДТП а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», получил механические повреждения: переднего бампера, уселителя бампера, переднего правого крыла, передней правой двери, правого бокового зеркала, задней правой двери, - предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «ВерныйВыбор», расположенное по адресу: 

<

...>. 

09.03.2016 года, примерно в 17 часов, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: 

<

...>, подписал от имени ФИО2 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «ВерныйВыбор» страхового возмещения от страховой компании потерпевший: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в потерпевший об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с потерпевший №ВВЮ-510-03/16-Ц от 09.03.2016. 

Подготовив и сдав в ООО «ВерныйВыбор» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств потерпевший путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», находящимся в собственности и под управлением ФИО2 и а/м «ВАЗ 217030» г/н «№...», находящимся в собственности и под управлением свидетель 2, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получило из кассы ООО «ВерныйВыбор» денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 20 000 рублей передало во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей – ФИО2, а денежные средства в размере 11 000 рублей присвоил. 

В последующем, представленные лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ООО «ВерныйВыбор» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с ФИО2 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании потерпевший, путем направления из почтового отделения связи №400075, расположенного по адресу: 

<

...>, претензии в потерпевший о взыскании 54 150 рублей (41 900 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 250 рублей – почтовые расходы) и путем направления в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: 

<

...>, искового заявления к ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с потерпевший 71 439 рублей (41 900 рублей - суммы невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 250 рублей - почтовые расходы по направлению заявления, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 123 рубля – почтовые расходы по направлению претензии, 2 166 рублей – расходы по оплате государственной пошлины). 

Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения 19.07.2016 года Арбитражным судом Волгоградской области решения о взыскании с потерпевший в пользу ООО «ВерныйВыбор» 66 273 рублей (из которых: 41 900 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на услуги эксперта, 250 рублей – почтовые расходы по направлению заявления, 10 000 рублей - расходы на оплату услуг представителя, 123 рубля - почтовые расходы связанные с направлением претензии, 2000 рублей - расходы на оплату государственной пошлины).

10.08.2016 года на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №А12-27778/2016 с расчетного счета филиала потерпевший №..., открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО Сбербанк г. Волгоград, расположенном по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в размере 66 273 рублей, часть из которых в размере 31 000 рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты ФИО2 и лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы. 

В результате преступных действий ФИО2 совершенных группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь входившим в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму 41 900 рублей, принадлежащие потерпевший.

Он же, допущенный к управлению транспортными средствами на основании водительского удостоверения 34 18 088649 категории «В,В1», в собственности которого, находился автомобиль (далее по тексту а/м) «Lada 217230 Priora», государственный регистрационный знак (далее тексту г/н) «№...», застрахованный в потерпевший по страховому полису серии ЕЕЕ №... обязательного страхования автогражданской ответственности (далее ОСАГО) на период с 16.12.2015 года по 15.12.2016 года, совершил мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.

05.05.2016 года, примерно в 09 часов, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, позвонило своему знакомому ФИО2, после чего в ходе телефонного разговора лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, предложило ФИО2, не осведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих потерпевший, посредством инсценировки ДТП с участием а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь ФИО2, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в потерпевший за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося аварийным комиссаром, вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств потерпевший. 

При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорилось с ФИО2 о том, что последний предоставит ему а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», для составления фиктивного извещения о ДТП, светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... потерпевший, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО2, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», водительского удостоверения на имя ФИО2 При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало ФИО2, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «ВерныйВыбор» по фиктивному извещению о ДТП последний получит примерно 15 000 рублей.

При этом ФИО2 в продолжение совместных и согласованных действий с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, будучи в СНТ «Кировец» в Кировском районе г.Волгоград, примерно в 12 часов, при помощи молотка, нанес своему автомобилю механические повреждения на задний бампер, заднее левое крыло, заднюю левую дверь, а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...».

05.05.2016 года, примерно в 16 часов, ФИО2, реализуя совместные с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда потерпевший и желая этого, предварительно созвонившись с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил ему, у офиса ООО «ВерныйВыбор» по адресу: 

<

...>, а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», а также светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... потерпевший, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО2, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», водительского удостоверения на имя ФИО2

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместных с ФИО2 преступных намерений, 05.05.2016 года, примерно в 16 часов 10 минут, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, булвар Энгельса, д.26, приискал документы на имя свидетель 1, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, а именно светокопии водительского удостоверения на имя свидетель 1, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21120» г/н «№...», принадлежащий свидетель 1, имеющий страховой полис потерпевший серии ЕЕЕ №... для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

05.05.2016 года, примерно в 16 часов 20 минут, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение совместных с ФИО2 преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: 

<

...>, составило извещение о ДТП, куда внесло заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.05.2016 в 21 часов 40 минут дорожно-транспортном происшествии у д.12 по ул. Калининградская г. Волгоград между «Lada 217230 Priora» г/н «№...», находящемся в собственности и под управлением ФИО2 и а/м «ВАЗ 21120» г/н «№...», находящемся в собственности и под управлением свидетель 1, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подписи от имени свидетель 1 и ФИО2 

При этом в извещении о ДТП лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесло не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является свидетель 1, а в результате ДТП а/м «Lada 217230 Priora» г/н «№...», получил механические повреждения: заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, - предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «ВерныйВыбор», расположенное по адресу: 

<

...>. 

05.05.2016 года, примерно в 16 часов 40 минут, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: 

<

...>, подписало от имени ФИО2 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «ВерныйВыбор» страхового возмещения от страховой компании потерпевший: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в потерпевший об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с потерпевший №ВВЮ-856-05/16-Ц от ДД.ММ.ГГГГ. 

Подготовив и сдав в ООО «ВерныйВыбор» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств потерпевший путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием «Lada 217230 Priora» г/н «№...», находящимся в собственности и под управлением ФИО2 и а/м «ВАЗ 21120» г/н «№...», находящимся в собственности и под управлением свидетель 1, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство получило из кассы ООО «ВерныйВыбор» денежные средства в размере 26 000 рублей, из них 15 000 рублей передало во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей – ФИО2, а денежные средства в размере 11 000 рублей присвоил. 

В последующем, представленные лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ООО «ВерныйВыбор» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с ФИО2 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании потерпевший, путем направления из почтового отделения связи №400075, расположенного по адресу: 

<

...>, претензии №ВВЮ-856-05/16 от 14.06.2016 в потерпевший о взыскании 49 123 рублей (37 000 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 123 рубля – почтовые расходы) и путем направления в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: 

<

...>, искового заявления ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с потерпевший 71 246 рублей (37 000 рублей - суммы невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 123 рубля - почтовые расходы по направлению заявления, 20 000 рублей - расходы на юридические услуги, 123 рубля – почтовые расходы по направлению претензии, 2 000 рублей – расходы по оплате государственной пошлины). 

22.06.2016 года сотрудниками потерпевший, будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №ВВЮ-856-05/16, с расчетного счета потерпевший №..., открытого в ПАО «РГС Банк» г. Москва на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, расположенном по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в размере 47 000 рублей, часть из которых сумма в размере 26 000 рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты ФИО2 и лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий ФИО2 совершенных группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь входившим в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму 37 000 рублей, принадлежащие потерпевший.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в содеянном признал полностью и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено им добровольно, после консультации с защитником, в связи с чем, он осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства. 

Защитник-адвокат поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего выразили согласие с постановлением приговора в порядке, предусмотренной главой 40 УПК РФ.

Исходя из согласия сторон о порядке постановления приговора и учитывая, что предъявленное подсудимому ФИО2 обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.5, ч.2 ст. 159.5, ч.2 ст. 159.5 УК РФ, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, а наказание за данные преступления не превышает десяти лет лишения свободы, суд приходит к выводу о наличии предусмотренных ст.314 УПК РФ оснований для признания подсудимого виновным в содеянном, без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого ФИО2 (по каждому эпизоду преступлений отдельно) судом квалифицированы по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ - как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

ФИО2 хорошо ориентируется в судебной ситуации. Поведение ФИО2 в ходе предварительного следствия и в суде не вызывает сомнений в его психической полноценности. В связи с изложенным, суд признает его вменяемым и, следовательно, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2, суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, преступления, предусмотренные ч.2 ст. 159.5 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести. 

При оценке личности подсудимого ФИО2 суд учитывает, что он вину признал, в содеянном раскаялся, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется по месту жительства положительно, ранее не судим. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по каждому эпизоду преступлений, привлечение к уголовной ответственности впервые. 

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, судом не установлено.

Суд назначает наказание ФИО2 с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ, согласно которым наказание, назначаемое подсудимому, при рассмотрении уголовного дела в особом порядке в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Суд, учитывая в качестве смягчающих обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, назначает ФИО2 наказание по каждому преступлению с учетом правил ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени общественной опасности, суд в силу ч.6 ст. 15 УПК РФ не находит оснований для изменения категории преступлений, совершённых ФИО2, на менее тяжкую.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении вида и размера наказания назначаемого ФИО2, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности, тяжесть и обстоятельства, совершенных им преступлений, а также учитывает данные о личности ФИО2, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, поскольку признает его дальнейшее исправление и перевоспитание возможным без изоляции от общества. Назначение иных видов наказаний и дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд считает противоречащим принципам ст. 43 УК РФ. 

В ходе судебного разбирательства представителем потерпевший по делу заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 суммы ущерба в размере 193 758 рублей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Так как заявленные исковые требования потерпевший требуют производства дополнительных расчетов, влекущих отложение рассмотрения дела, суд считает необходимым оставить иск потерпевший без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание, что признанные по делу вещественными доказательствами предметы являются одновременно вещественными доказательствами по иному уголовному делу в отношении других лиц, вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен одновременно с принятием решения в отношении этих лиц. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307 – 309, 316, 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч.2 ст. 159.5, ч.2 ст. 159.5 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без ограничения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года. 

В соответствии с п.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО2 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Иск потерпевший по делу оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах, являющихся одновременно вещественными доказательствами по иному уголовному делу в отношении других лиц, подлежит разрешению при принятии решения по иному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в указанный срок ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья подпись В.А. Федоренко