Дело 1-2/2021 (УИД: 48RS0008-01-2020-000739-08) 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 марта 2021 года

п. Добринка Липецкой области.

Добринский районный суд Липецкой области в составе 

председательствующего судьи Меньшиковой О.В.,

при секретаре Бредихиной С.Б., 

с участием:

государственных обвинителей Дворникова Б.В., Голобородько А.А., Марчукова Д.О.;

подсудимой ФИО4, 

защитников - адвокатов Миронова В.В., Морозовой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, официально не работающей, с высшим образованием, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, вдовы, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершила:

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в отношении потерпевшей ФИО8 №1;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в отношении потерпевшей ФИО8 №2;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в отношении потерпевшего ФИО19;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в отношении потерпевшего ФИО8 №4;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в отношении потерпевшей ФИО8 №3;

- кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину ФИО8 №6

Данные преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.

С 06.05.2013 года по 03.04.2019 года ФИО4 занимала должность заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» (ранее ОАО «Сбербанк России») (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...>, на основании приказа №974-к от 06.05.2013 заместителя управляющего Липецким отделением №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО37, дополнительного соглашения № б/н от 06.05.2013 о внесении изменений в трудовой договор от 01.07.2006 №46, с 06.05.2013 была переведена с должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц на должность заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» (разряд 9 б). На основании п. 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного 06.05.2013 между ФИО4 и ОАО «Сбербанк России», ФИО4 принимала на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей банком имущества, а также за ущерб, возникший у банка в результате возмещения им ущерба иным лицам. Согласно должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной руководителем дополнительного офиса №8593/627 Усманского отделения (на правах Управления) Липецкого отделения № 8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО38 на ФИО4, как заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/627 Усманского отделения (на правах Управления) Липецкого отделения № 8593 ОАО «Сбербанк России», были возложены обязанности: п.2.3. по организации работы Внутреннего структурного подразделения (далее ВСП) в соответствии с требованиями Банка России и внутренними требованиями Банка, в том числе в части осуществления операций по обслуживанию физических лиц, самостоятельного оформления операций в автоматизированных системах, осуществления кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов. Таким образом, ФИО4 обладала в силу занимаемой ею должности заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» административно-хозяйственными полномочиями.

В период с 02.04.2014 по 03.04.2019, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств вкладчика ФИО8 №1 дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, находящихся на лицевых счетах ФИО8 №1, при следующих обстоятельствах.

Так, 02.04.2014, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомой ФИО8 №1 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложное заявление о закрытии расчетного счета №, подложный расходно-кассовый ордер № 63-10 от 02.04.2014 на сумму 853004 рубля 67 копеек, в соответствии с которым ФИО8 №1 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получила денежные средства в сумме 853004 рубля 67 копеек, поставив при этом в указанном заявлении и расходном кассовом ордере подписи от имени ФИО8 №1, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО8 №1 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 853004 рубля 67 копеек, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 11.06.2014, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомой ФИО8 №1 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложное заявление о закрытии расчетного счета №, подложный расходно-кассовый ордер № 214-10 от 11.06.2014 на сумму 257004 рубля 93 копейки, в соответствии с которым ФИО8 №1 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получила денежные средства в сумме 257004 рубля 93 копейки, поставив при этом в указанном заявлении и расходном кассовом ордере подписи от имени ФИО8 №1, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО8 №1 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 257004 рубля 93 копейки, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

С целью сокрытия совершенного преступления ФИО4, в период с 02.04.2014 по 03.04.2019, т.е. до её увольнения, при обращении ФИО8 №1 в дополнительный офис №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью проверки сведений об остатке и начисленных процентах по счетам № и №, открытым на имя ФИО8 №1, указывала ложные сведения о начисленных процентах по вкладам в её сберегательных книжках по указанным расчетным счетам, которые в последующем возвращала ФИО8 №1, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

Таким образом, в период с 02.04.2014 по 03.04.2019, ФИО4, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, принадлежащие потерпевшей ФИО8 №1, в сумме 1110009 рублей 60 копеек и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО8 №1 значительный ущерб на указанную сумму. 

Она же, являясь заместителем руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» (ранее ОАО «Сбербанк России») (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...>, на основании приказа №974-к от 06.05.2013 заместителя управляющего Липецким отделением №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО37, дополнительного соглашения № б/н от 06.05.2013 о внесении изменений в трудовой договор от 01.07.2006 №46, с 06.05.2013 была переведена в дополнительный офис №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность заместителя руководителя дополнительного офиса (разряд 9 б). На основании п. 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного 06.05.2013 между ФИО4 и ОАО «Сбербанк России», ФИО4 принимала на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Банком имущества, а также за ущерб, возникший у Банка в результате возмещения им ущерба иным лицам. Согласно должностной инструкции от 10.10.2013 года, утвержденной руководителем дополнительного офиса №8593/627 Усманского отделения (на правах Управления) Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО38 на ФИО4, как заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/627 Усманского отделения (на правах Управления) Липецкого отделения № 8593 ОАО «Сбербанк России», были возложены обязанности: п.2.3. по организации работы Внутреннего структурного подразделения (далее ВСП) в соответствии с требованиями Банка России и внутренними требованиями Банка, в том числе в части осуществления операций по обслуживанию физических лиц, самостоятельного оформления операций в автоматизированных системах, осуществления кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов. Таким образом, ФИО4 обладала в силу занимаемой ею должности заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» административно-хозяйственными полномочиями.

В период с 02.06.2014 по 25.04.2019, ФИО4, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств вкладчика ФИО8 №2 дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, находящихся на лицевом счете ФИО8 №2, при следующих обстоятельствах.

Так, 02.06.2014, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомой ФИО8 №2 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложное заявление о закрытии расчетного счета №, подложный расходно-кассовый ордер № 76-10 от 02.06.2014 на сумму 500008 рублей 36 копеек, в соответствии с которым ФИО8 №2 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получила денежные средства в сумме 500008 рублей 36 копеек, поставив при этом в указанном заявлении и расходном кассовом ордере подписи от имени ФИО8 №2, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого №, открытого на имя ФИО6 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 500008 рублей 36 копеек, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

С целью сокрытия совершенного преступления ФИО4, в период с 02.06.2014 по 25.04.2019, при этом будучи уволенной 03.04.2019, при обращении ФИО8 №2 в дополнительный офис №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью проверки сведений об остатке и начисленных процентах по счету №, открытому на имя ФИО8 №2, указывала ложные сведения о начисленных процентах по вкладам в её сберегательной книжке по указанному расчётному счету, которую в последующем возвращала ФИО8 №2, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

Таким образом, в период с 02.06.2014 по 25.04.2019, ФИО4, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, принадлежащие потерпевшей ФИО8 №2, в сумме 500008 рублей 36 копеек и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО8 №2 значительный ущерб на указанную сумму. 

Она же, являясь заместителем руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» (ранее ОАО «Сбербанк России») (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...>, на основании приказа №656-к от 16.03.2015 начальника отдела по работе с персоналом Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО39, дополнительного соглашения № б/н от 06.05.2013 о внесении изменений в трудовой договор от 01.07.2006 №46, с 23.02.2015 была переведена в дополнительный офис №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность заместителя руководителя дополнительного офиса (разряд 7 а). На основании п. 1 договоров о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенных 06.05.2013, 01.10.2015, 12.03.2018 между ФИО4 и ПАО «Сбербанк России», ФИО4 принимала на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Банком имущества, а также за ущерб, возникший у банка в результате возмещения им ущерба иным лицам. Согласно должностным инструкциям от 25.03.2015, от 01.10.2015, от 02.05.2017, от 01.02.2018, на ФИО4, как заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения № 8593 ПАО «Сбербанк России», были возложены обязанности: по организации работы Внутреннего структурного подразделения (далее ВСП) в соответствии с требованиями Банка России и внутренними требованиями Банка, в том числе в части осуществления операций по обслуживанию физических лиц, самостоятельного оформления операций в автоматизированных системах, осуществления кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов. Таким образом, ФИО4 обладала в силу занимаемой ею должности заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» административно-хозяйственными полномочиями.

В период с 01.09.2015 по 03.04.2019, ФИО4, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств вкладчика ФИО19 дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, находящихся на лицевых счетах ФИО19, при следующих обстоятельствах.

Так, 01.09.2015, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 40-10 по счету № от 01.09.2015 на сумму 20 000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 20000 рублей, поставив при этом в указанном расходном кассовом ордере подпись от имени ФИО19 и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 20000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 01.09.2015, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 53-10 по счету № от 01.09.2015 на сумму 70 000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 70000 рублей, поставив при этом в указанном расходном кассовом ордере подпись от имени ФИО19 и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в сумме 70000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 28.10.2015, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 62-10 по счету № от 28.10.2015 на сумму 20 000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 20000 рублей, поставив при этом в указанном расходном кассовом ордере подпись от имени ФИО19 и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 20000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 29.12.2015, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 199-10 по счету № от 29.12.2015 на сумму 75 000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 75 000 рублей, поставив при этом в указанном расходном кассовом ордере подпись от имени ФИО19 и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 75 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 04.04.2016, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 91-10 по счету № от 04.04.2016 на сумму 50 000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 50 000 рублей, поставив при этом в указанном расходном кассовом ордере подпись от имени ФИО19 и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 50 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 10.09.2016, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 10.09.2016 на сумму 20 000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 20 000 рублей, подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, которую не осведомленная преступными намерениями супруга ФИО8 №1 передала ФИО4 для её дальнейшего закрытия, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 20 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 17.10.2016, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 160-10 по счету № от 17.10.2016 на сумму 250000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 250000 рублей, поставив при этом в указанном расходном кассовом ордере подпись от имени ФИО19 и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 250000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 02.02.2017, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 8-10 по счету № от 02.02.2017 на сумму 50000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 50000 рублей, поставив при этом в указанном расходном кассовом ордере подпись от имени ФИО19 и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 50000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 09.02.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 09.02.2018 на сумму 95000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 95000 рублей, подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, которую не осведомленная преступными намерениями супруга ФИО8 №1 передала ФИО4 для её дальнейшего закрытия, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 95000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 24.04.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 24.04.2018 на сумму 47000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 47000 рублей, подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, которую не осведомленная преступными намерениями супруга ФИО8 №1 передала ФИО4 для её дальнейшего закрытия, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 47000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 07.05.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 07.05.2018 на сумму 45000 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 45000 рублей, подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, которую не осведомленная преступными намерениями супруга ФИО8 №1 передала ФИО4 для её дальнейшего закрытия, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 45000 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 27.06.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете № открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 27.06.2018 на сумму 49900 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 49900 рублей, подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, которую не осведомленная преступными намерениями супруга ФИО8 №1 передала ФИО4 для её дальнейшего закрытия, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 49900 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 24.07.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО19 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 24.07.2018 на сумму 49900 рублей, в соответствии с которым ФИО19 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 49900 рублей, подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО11, которую не осведомленная преступными намерениями супруга ФИО8 №1 передала ФИО4 для её дальнейшего закрытия, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 49900 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. 

С целью сокрытия совершенного преступления ФИО4, в период с 01.09.2015 по 03.04.2019, т.е. до её увольнения, при обращении ФИО8 №1 в дополнительный офис №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью проверки сведений об остатке и начисленных процентах по счету №, открытому на имя её супруга ФИО19, указывала ложные сведения о начисленных процентах по вкладу в сберегательной книжке по указанному расчетному счету, которую в последующем возвращала ФИО8 №1, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

Таким образом, в период с 01.09.2015 по 03.04.2019, ФИО4, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, принадлежащие потерпевшему ФИО19 в сумме 841 800 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО19 значительный ущерб на указанную сумму. 

Она же, являясь заместителем руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» (ранее ОАО «Сбербанк России») (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...>, на основании приказа №2659-к от 25.09.2015 начальника отдела по работе с персоналом Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО39, дополнительного соглашения № б/н от 25.09.2015 об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 №46, с 01.10.2015 была переведена в дополнительный офис №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность заместителя руководителя дополнительного офиса (разряд 7 В КЗ). На основании п. 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного 01.10.2015 между ФИО4 и ПАО «Сбербанк России», ФИО4 принимала на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Банком имущества, а также за ущерб, возникший у Банка в результате возмещения им ущерба иным лицам. Согласно должностной инструкции от 01.10.2015 года, утвержденной руководителем дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения № 8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО38 на ФИО4, как заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения № 8593 ПАО «Сбербанк России», были возложены обязанности: по организации работы Внутреннего структурного подразделения (далее ВСП) в соответствии с требованиями Банка России и внутренними требованиями Банка, в том числе в части осуществления операций по обслуживанию физических лиц, самостоятельного оформления операций в автоматизированных системах, осуществления кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов. Таким образом, ФИО4 обладала в силу занимаемой ею должности заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» административно-хозяйственными полномочиями.

В период с 23.12.2015 по 03.04.2019, ФИО4, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств вкладчика ФИО8 №4 дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, находящихся на лицевых счетах ФИО8 №4, при следующих обстоятельствах.

23.12.2015, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО8 №4 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный ордер на закрытие расчетного счета № от 23.12.2015 на сумму 127414 рублей 11 копеек, в соответствии с которым ФИО8 №4 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 127414 рублей 11 копеек, поставив при этом в указанном ордере на закрытие расчетного счета подпись от имени ФИО8 №4, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО8 №4 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 127414 рублей 11 копеек, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 17.09.2016, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО8 №4 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный ордер на закрытие расчетного счета № от 17.09.2016 на сумму 165921 рубль 29 копеек, в соответствии с которым ФИО8 №4 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 165921 рубль 29 копеек, поставив при этом в указанном ордере на закрытие расчетного счета подпись от имени ФИО8 №4, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО8 №4 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 165921 рубль 29 копеек, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 10.03.2017, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомого ФИО8 №4 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложный ордер на закрытие расчетного счета № от 10.03.2017 на сумму 1 010 рублей 39 копеек, в соответствии с которым ФИО8 №4 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получил денежные средства в сумме 1 010 рублей 39 копеек, поставив при этом в указанном ордере на закрытие расчетного счета подпись от имени ФИО8 №4, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО8 №4 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 1 010 рублей 39 копеек, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

С целью сокрытия совершенного преступления ФИО4, в период с 23.12.2015 по 03.04.2019, т.е. до её увольнения, при обращении ФИО8 №1 в дополнительный офис №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью проверки сведений об остатке и начисленных процентах по счетам №, №, №, открытым на имя её сына ФИО8 №4, указывала ложные сведения о начисленных процентах по вкладам в его сберегательных книжках по указанным расчетным счетам, которые в последующем возвращала ФИО8 №1, не осведомленной о преступных действиях ФИО4

Таким образом, в период с 23.12.2015 по 03.04.2019, ФИО4, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, принадлежащие потерпевшему ФИО8 №4, в сумме 294345 рублей 79 копеек и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО8 №4 значительный ущерб на указанную сумму. 

Она же, являясь заместителем руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» (ранее ОАО «Сбербанк России») (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...>, на основании приказа №2659-к от 25.09.2015 начальника отдела по работе с персоналом Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО39, дополнительного соглашения № б/н от 25.09.2015 об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 №46, с 01.10.2015 была переведена в дополнительный офис №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность заместителя руководителя дополнительного офиса (разряд 7 В КЗ). На основании п. 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного 01.10.2015 между ФИО4 и ПАО «Сбербанк России», ФИО4 принимала на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Банком имущества, а также за ущерб, возникший у Банка в результате возмещения им ущерба иным лицам. Согласно должностной инструкции от 02.05.2017 года, утвержденной руководителем дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения ПАО Сбербанк ФИО38 на ФИО4, как заместителя руководителя ВСП дополнительного офиса №627 Липецкого отделения № 8593 ПАО Сбербанк были возложены обязанности: по организации работы Внутреннего структурного подразделения (далее ВСП) в соответствии с требованиями Банка России внутренними требованиями Банка, в том числе в части осуществления операций по обслуживанию физических лиц, самостоятельного оформления операций в автоматизированных системах, осуществления кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов. Таким образом, ФИО4 обладала в силу занимаемой ею должности заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» административно-хозяйственными полномочиями.

04.05.2017, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств вкладчика ФИО8 №3 дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, находящихся на лицевом счете ФИО8 №3, при следующих обстоятельствах.

04.05.2017, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, находившихся на лицевом счете №, открытом на имя ранее ей знакомой ФИО8 №3 в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, при помощи находящейся в её распоряжении компьютерной техники, изготовила подложное заявление о закрытии расчетного счета №, подложный расходно-кассовый ордер № 74-10 от 04.05.2017 на сумму 260164 рубля 31 копейка, в соответствии с которым ФИО8 №3 из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», якобы получила денежные средства в сумме 260164 рубля 31 копейка, поставив при этом в указанном заявлении и расходном кассовом ордере подписи от имени ФИО8 №3, и незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО8 №3 С целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО4 совершила хищение денежных средств, путем изъятия их из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 260164 рубля 31 копейка, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, 04.05.2017, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, ФИО4, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, принадлежащие потерпевшей ФИО8 №3, в сумме 260164 рубля 31 копейка и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО8 №3 значительный ущерб на указанную сумму. 

Она же, 20.01.2020 около 10 часов 00 минут, находясь в собственном домовладении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, среди документации с прошлого места работы (дополнительный офис №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>), которую ФИО2 хранила дома, обнаружила банковскую карту ПАО «Сбербанк России» «Mastercard» (золотая) №, открытую на имя ФИО3 и ПИН-конверт, в котором был указан пин-код данной карты. 

После чего у неё возник умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8 №6, с банковского счета, из корыстных побуждений с целью погашения долговых обязательств. Реализуя свои преступные намерения по хищению денежных средств, принадлежащих ФИО8 №6, 20.01.2020 ФИО4, находясь в помещении магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя с единым умыслом, направленным на тайное хищение чужих денежных средств с банковского счета, вставила банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № со счетом №, открытым на имя ФИО3, в банкомат №350246 ПАО «Сбербанк России», находящийся в помещении магазина «Пятерочка», по вышеуказанному адресу, ввела ставший известным ей пин-код «№6587», указанный в пин-пакете банковской карты, и в 14 часов 43 минуты 20.01.2020 сняла денежные средства в сумме 39100 рублей с комиссией в сумме 1173 рубля, тем самым тайно, из корыстных побуждений, похитила с банковского счета принадлежащие ФИО8 №6 денежные средства в сумме 40273 рубля, после чего с похищенными денежными средствами скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО8 №6 материальный ущерб на сумму 40273 рубля.

Таким образом, ФИО4 совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8 №6, с банковского счета в сумме 40273 рубля, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании виновной себя в совершении преступлений признала полностью, и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО4 в ходе предварительного расследования, где последняя в присутствии адвоката при допросе в качестве обвиняемой 20.07.2020 поясняла, что с 2001 года по 03.04.2019 года она работала в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в должности заместителя руководителя дополнительного офиса. В её должностные обязанности входила организация обслуживания клиентов, работа с претензиями граждан и организация работы офиса в целом. Она, как заместитель руководителя офиса, имела свой логин и пароль для входа в программное обеспечение АС «Филиал Сбербанк». Данное программное обеспечение открывало ей полный доступ к счетам граждан. Также, с использованием данного программного обеспечения, она могла производить открытие и закрытие счета клиентов, проводить по расчетным счетам клиентов приходные и расходные кассовые операции (дополнительным контролем со стороны других работников банка, либо без такового, в зависимости от суммы денежных средств). 

По факту закрытия расчетного счета ФИО8 №2 ФИО4 пояснила следующее. В начале июня 2014 года, работая с вышеуказанным программным обеспечением, она обнаружила расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя её знакомой ФИО8 №2, которая является её бывшей одноклассницей. На данном расчетном счету находились денежные средства в размере около 500 тысяч рублей. Поскольку ей были необходимы денежные средства, она решила их снять. 02.06.2014 года в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время она уже не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложное заявление о закрытии расчетного счета №, подложный расходно-кассовый ордер № 76-10 от 02.06.2014 года на сумму 500 008 рублей 36 копеек. Поставила в указанных документах подписи от имени клиента ФИО8 №2, тем самым самовольно закрыла вышеуказанный расчетный счет и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 500008 рублей 36 копеек, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса сейчас уже не помнит, так как это было давно. Возможно в тот день, она сидела за кассой, что также входило в её должностные обязанности в случае нехватки работников, поскольку без клиента ей бы кассиры денежные средства не выдали. Чтобы скрыть факт снятия указанных денежных средств, она ежегодно рассчитывала ФИО8 №2 начисленный процент по вкладу, после чего, либо она сама ей звонила и спрашивала, когда ФИО8 №2 придет снимать начисленные проценты, либо ФИО8 №2 звонила и спрашивала, на месте ли ФИО4, т.к. у них были довольно доверительные отношения. Когда ФИО8 №2 приходила в офис для снятия начисленных процентов ФИО4, чтобы не вызвать каких-либо подозрений, заполняла ей сберегательную книжку, в которой указывала начисленный ей за год процент по вкладу, а также расходные операции (т.е. выдачу начисленных процентов). Данную сберегательную книжку по вкладу ФИО8 №2 она заполняла собственноручно. Начисленные ФИО8 №2 проценты она отдавала из собственных денежных средств. Снятые денежные средства она потратила на свои личные нужды (текущие расходы), какие именно, сейчас уже вспомнить не может. Что-либо дорогостоящее (недвижимость, транспорт и т.д.), она не приобретала.

По факту закрытия расчетных счетов ФИО8 №1 ФИО4 пояснила следующее. ФИО8 №1 ей знакома давно, ей было известно о том, что в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, на её имя открыт вклад. 02.04.2014 года она, имея доступ к программному обеспечению, проверила расчетный счет №, открытый на имя ФИО8 №1 13.03.2014 года, на котором находились денежные средства в сумме 853000 рублей. Поскольку ей были необходимы денежные средства, она решила их снять. С этой целью она, 02.04.2014, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложное заявление о закрытии расчетного счета №, подложный расходно-кассовый ордер № 63-10 от 02.04.2014 на сумму 853004 рубля 67 копеек. Поставила в указанных документах подписи от имени клиента ФИО8 №1, тем самым самовольно закрыла вышеуказанный расчетный счет и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 853004 рубля 67 копеек, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. Поскольку она являлась фактическим руководителем в офисе, работники дополнительного офиса, выдававшие ей денежные средства в кассе и осуществлявшие дополнительный контроль операций по расчетному счету, кто это был, она в настоящее время не помнит, вопросов, почему она обналичивает денежные средства без присутствия клиента, не задавали, а она им по данному факту ничего не поясняла. Также ей было известно о том, что в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8 №1 открыт еще один вклад. 11.06.2014 года она, имея доступ к программному обеспечению, проверила расчетный счет №, открытый на имя ФИО8 №1 02.04.2014 года, на котором находились денежные средства в сумме 257 000 рублей. Поскольку ей были необходимы денежные средства, она решила их снять. С этой целью она, 11.06.2014, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложное заявление о закрытии расчетного счета №, подложный расходно-кассовый ордер № 214-10 от 11.06.2014 на сумму 257004 рубля 93 копейки. Поставила в указанных документах подписи от имени клиента ФИО8 №1, тем самым самовольно закрыла вышеуказанный расчетный счет и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 257004 рубля 93 копейки, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса сейчас уже не помнит, так как это было давно. Чтобы скрыть факт снятия указанных денежных средств, она ежегодно рассчитывала ФИО8 №1 начисленный процент по вкладу, когда ФИО8 №1 обращалась с этой целью в отделение банка, и чтобы не вызвать каких-либо подозрений, она заполняла ей сберегательную книжку, в которой указывала начисленный за год процент по вкладам, т.к. у них были довольно доверительные отношения. ФИО8 №1 никогда не обращалась в банк с целью снятия начисленных процентов по вышеуказанным вкладам. Снятые денежные средства она потратила на свои личные нужды (текущие расходы), какие именно, сейчас уже вспомнить не может. Также пояснила, что недвижимость, транспорт и т.д. она не приобретала.

По поводу клиента банка ФИО19, ФИО4 пояснила, что у него имелся открытый 24.12.2014 года расчетный счет №. Данный расчетный счет открывался ему ФИО4, но на какую сумму, она в настоящее время уже не помнит. Поскольку условия данного вклада предусматривали возможность частичного снятия денежных средств, его расчетный счет она не закрывала, денежные средства снимала частично, только тогда, когда они ей были необходимы, также расписываясь за ФИО19 в расходно-кассовых ордерах. Когда именно, не может вспомнить, ФИО8 №1 передала ей банковскую карту №, выпущенную на имя ФИО19, с целью её закрытия. Часть расходных операций по данному расчетному счету она проводила с формированием расходно-кассовых ордеров, а часть подтверждала вводом ПИН-кода банковской картой №, выпущенной на имя ФИО19 Расходные операции по его счету ФИО19 она выполняла в период с 01.09.2015 по 24.07.2018 года. Так, 01.09.2015, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 40-10 по счету № от 01.09.2015 на сумму 20 000 рублей, подложный расходно-кассовый ордер № 53-10 по счету № от 01.09.2015 на сумму 70 000 рублей. Поставила в указанных расходных-кассовых ордерах подпись от имени клиента ФИО19, незаконно совершила операции по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 20000 рублей и 70000 рублей, вложив в «кассу» распечатанные расходные кассовые ордера. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 28.10.2015, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 62-10 по счету № от 28.10.2015 на сумму 20 000 рублей. Поставила в указанном расходном-кассовом ордере подпись от имени клиента ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19Сю и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 20000 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 29.12.2015, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 199-10 по счету № от 29.12.2015 на сумму 75 000 рублей. Поставила в указанном расходном-кассовом ордере подпись от имени клиента ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 75000 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 04.04.2016, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 91-10 по счету № от 04.04.2016 на сумму 50 000 рублей. Поставила в указанном расходном-кассовом ордере подпись от имени клиента ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 50000 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 10.09.2016, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 10.09.2016 на сумму 20 000 рублей. Подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 20000 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса сейчас уже не помнит, так как это было давно. 17.10.2016, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 160-10 по счету № от 17.10.2016 на сумму 250000 рублей. Поставила в указанном расходном-кассовом ордере подпись от имени клиента ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 250000 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 02.02.2017, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер № 8-10 по счету № от 02.02.2017 на сумму 50000 рублей. Поставила в указанном расходном-кассовом ордере подпись от имени клиента ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 50000 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 09.02.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 09.02.2018 на сумму 95000 рублей. Подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 95000 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 24.04.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 24.04.2018 на сумму 47000 рублей. Подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 47000 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 07.05.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 07.05.2018 на сумму 45000 рублей. Подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 45000 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 27.06.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 27.06.2018 на сумму 49900 рублей. Подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 49 900 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. 24.07.2018, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный расходно-кассовый ордер по счету № от 24.07.2018 на сумму 49900 рублей. Подтвердив расходную операцию с вводом ПИН-кода банковской карты №, выпущенной на имя ФИО19, незаконно совершила операцию по списанию денежных средств с лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 49 900 рублей, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. Также она пояснила, что она старалась снимать с его расчетного счета суммы денежных средств, не превышающие лимит, после которого было необходимо подтверждение расходной операции еще одним работником банка, т.е. суммы, не превышающие 50000 рублей, но так происходило не всегда. Умысла на снятие всех имеющихся на вышеуказанном расчетном счету денежных средств у неё не было. Так, в период с 01.09.2015 по 24.07.2018, со счета №, открытого на имя ранее ей знакомого ФИО19 ей были похищены денежные средства в общей сумме 841 800 рублей. Кроме того, пояснила, что когда ФИО8 №1 приходила в офис банка проверить начисленные проценты по вкладам, открытым на неё и ФИО19, она всегда обращалась к ФИО4 лично. ФИО4 забирала у неё имеющиеся сберегательные книжки и от руки, за своей личной подписью, делала в них расчет начисленных процентов, но не так, как это было указано в договоре на открытие вклада, а чуть больше. Таким образом, она скрывала то, что расчетные счета были закрыты, а денежные средства сняты, а также то, что по расчетному счету ФИО19 производились расходные операции. 10.06.2019 года на расчетный счет №, открытый на имя ФИО19, она внесла денежные средства в сумме 650000 рублей, в счёт возмещения ущерба, о чём сказала его супруге ФИО8 №1 

По факту закрытия расчетного счета ФИО8 №3 ФИО4 пояснила следующее. В мае 2017 года, работая с вышеуказанным программным обеспечением, она обнаружила расчетный счет №, открытый на имя ФИО8 №3. Ранее ФИО8 №3 звонила ей с целью проверки остатка по открытому на её имя вкладу. На данном расчетном счету находились денежные средства в размере около 260 тысяч рублей. Поскольку ей были необходимы денежные средства, она решила их снять. С этой целью она, 04.05.2017, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложное заявление о закрытии расчетного счета №, подложный расходно-кассовый ордер № 74-10 от 04.05.2017 на сумму 260164 рубля 31 копейка. Поставила в указанных документах подписи от имени клиента ФИО8 №3, тем самым самовольно закрыла вышеуказанный расчетный счет и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 260164 рубля 31 копейка, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. ФИО8 №3 в банк для рассчитывания начисленных процентов по вкладу никогда не обращалась, в сберегательную книжку, открытую по расчетному счету № на имя ФИО8 №3 она никогда никаких записей не вносила. Снятые денежные средства она потратила на свои личные нужды (текущие расходы), какие именно, сейчас уже вспомнить не может. Что-либо дорогостоящее (недвижимость, транспорт и т.д.), она не приобретала. 

По факту закрытия расчетных счетов ФИО8 №4 ФИО4 пояснила следующее. ФИО8 №1 – мать ФИО8 №4 неоднократно обращалась к ней с целью обслуживания расчетных счетов, открытых на имя её сына ФИО8 №4 ФИО4 было известно, что бабушка ФИО5, проживающая в пгт. 

<

адрес>, неоднократно открывала вклады на имя своего внука ФИО8 №4 в отделении ПАО «Сбербанк», на какие именно суммы, ей не было известно. 23.12.2015, работая с вышеуказанным программным обеспечением, она обнаружила расчетный счет №, открытый на имя ранее ей знакомого ФИО8 №4, который является сыном знакомой ФИО8 №1. На данном расчетном счету находились денежные средства в размере около 127 тысяч рублей. Поскольку ей были необходимы денежные средства, она решила их снять. С этой целью она, 23.12.2015, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный ордер на закрытие расчетного счета № от 23.12.2015 на сумму 127414 рублей 11 копеек. Поставила в указанном ордере подпись от имени клиента ФИО8 №4, тем самым самовольно закрыла вышеуказанный расчетный счет и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 127414 рублей 11 копеек, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. Также ей было известно о том, что в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8 №4 открыт еще один вклад. Поскольку ей были необходимы денежные средства, она решила их снять с данного счета. С этой целью она, 17.09.2016, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный ордер на закрытие расчетного счета № от 17.09.2016 на сумму 165921 рубль 29 копеек. Поставила в указанном ордере подпись от имени клиента ФИО8 №4, тем самым самовольно закрыла вышеуказанный расчетный счет и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 165921 рубль 29 копеек, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно. Также ей было известно о том, что в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8 №4 открыт еще один вклад. Поскольку ей были необходимы денежные средства, она решила их снять с данного счета. С этой целью она, 10.03.2017, в течение рабочего дня, в период с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, точное время не помнит, при помощи находящейся в её распоряжении служебной компьютерной техники, изготовила подложный ордер на закрытие расчетного счета № от 10.03.2017 на сумму 1 010 рублей 39 копеек. Поставила в указанном ордере подпись от имени клиента ФИО8 №4, тем самым самовольно закрыла вышеуказанный расчетный счет и похитила из «кассы» дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 1 010 рублей 39 копеек, вложив в «кассу» распечатанный расходный кассовый ордер. Какая именно была касса, сейчас уже не помнит, так как это было давно.

Па факту хищения денежных средств со счета ФИО3 ФИО4 пояснила следующее. С 2001 года по 03.04.2019 года она работала в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» в должности заместителя руководителя дополнительного офиса. При увольнении со своего рабочего места она забрала свои вещи и бумаги, которые она в дальнейшем хранила в полиэтиленовом пакете в собственном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 05.12.2019 года в обеденное время ей понадобился блокнот, который также хранился в вышеуказанном полиэтиленовом пакете. Когда она искала блокнот в полиэтиленовом пакете среди всех вещей она обнаружила в банковскую кредитную карту ПАО «Сбербанк России» «Mastercard» (золотая) № на имя «Nikolai Petushkov» (04/21), которая была завернута в ПИН-конверт. Она подумала о том, была ли заблокирована данная карта или нет, но не смогла вспомнить и положила данную карту обратно в пакет. 20.01.2020 года около 10 часов 00 минут ей позвонил её знакомый, имя которого она говорить не желает, и сообщил о том, что ей необходимо вернуть ему долг в сумме 39000 рублей. Так как у неё в наличии таких денег не было, и взять их ни у кого не могла, она вспомнила о том, что в гараже у неё имеется вышеуказанная карта, и решила проверить в банкомате, действует ли она. С этой целью она взяла дома кредитную карту, направилась в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в банкомате проверила баланс, убедившись, что на карте имеется 295000 рублей. ПИН-код карты она запомнила «№6587», он был указан в ПИН-пакете, который прилагался к кредитной карте. После, она провела одну операцию по снятию денежных средств с кредитной карты в сумме 39100 рублей. Взяв чек, кредитную карту и деньги в сумме 39100 рублей, она ушла из магазина. Часть денег в размере 17000 рублей она отдала своему знакомому в счет оплаты долга, а часть денег в размере 22100 рублей остались у неё, так как их она должна была отдать в счет долга позже. Кредитная банковская карта ФИО3 появилась у неё в виду того, что ранее, когда она работала в должности заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», к ней обращалась ранее ей знакомая ФИО14 №1. Она попросила закрыть кредитную карту своего супруга ФИО3, и передала ФИО4 данную карту вместе с ПИН-пакетом, в котором был указан ПИН-код карты. Почему ФИО4 не закрыла данную карту, она не помнит, так как это было давно. Больше обналичивания денежных средств с вышеуказанной карты она не осуществляла. 20.01.2020 года в ОМВД России по Добринскому району ей были добровольно выданы банковская кредитная карта ПАО «Сбербанк» «Mastercard» (золотая) №, открытая на имя «Nikolai Petushkov» (04/21), денежные средства в сумме 22100 рублей и чек проведенной операции. 25.01.2020 года на банковскую карту ФИО14 №1, ФИО4 с банковской карты её супруга были перечислила денежные средства в сумме 19 000 рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного ФИО8 №6. 

ФИО4 известно, что по фактам проведения ей сомнительных операций по счетам клиентов дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» были проведены служебные расследования № 2019.03.15-19993-13 от 02.04.2019, № 2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019, № 2019.06.05-2848-13 от 04.07.2019, № 2019.07.12-3319-13 от 05.08.2019, № 2019.11.21-4664-13 от 28.11.2019. В результате проведенных расследований проведено восстановление денежных средств на счете клиента ФИО8 №1, за счет дебиторской задолженности, открытой на балансе Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» на имя виновных лиц: ФИО4, на сумму 889871 рубль 01 копейка, ФИО7 на сумму 370003 рубля 20 копеек, ФИО14 №2 в сумме 284334 рубля 89 копеек, ФИО14 №7 в сумме 85668 рублей 31 копейка, а всего на сумму 1629877 рублей 41 копейка. Вины ФИО7, ФИО14 №2, ФИО14 №7 в совершении сомнительных операций по счетам клиента ФИО8 №1 нет, поэтому в счёт погашения дебиторской задолженности в июле 2019 года ФИО4 перевела с банковской карты своего супруга ФИО22 денежные средства ФИО7 в сумме 370003 рубля 20 копеек, ФИО14 №2 в сумме 284334 рубля 89 копеек, ФИО14 №7 в сумме 85668 рублей 31 копейка, в общей сумме 740006 рублей 40 копеек. В дальнейшем ФИО7, ФИО14 №2, ФИО14 №7 свою дебиторскую задолженность перед ПАО «Сбербанк России» за счёт её денежных средств погасили. Также 10.06.2019 года на расчетный счет №, открытый на имя ФИО19 ФИО4 внесла денежные средства в сумме 650000 рублей, в счёт возмещения ущерба, причиненного ФИО19 

Свою причастность к совершению незаконных операций по расчетным счетам ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №2 и ФИО8 №3, ФИО3 ФИО4 признаёт полностью, в содеянном раскаивается (т. 4 л.д. 84-93). 

Эти данные на предварительном расследовании показания подсудимая ФИО4 подтвердила полностью. 

Вина подсудимой ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8 №1, в сумме 1110009 рублей 60 копеек, помимо ее показаний подтверждается показаниями потерпевшей, представителей потерпевшего ПАО «Сбербанк», свидетелей и другими материалами дела.

Из показаний потерпевшей ФИО8 №1, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она проживает по адресу 

<

адрес>, вместе со своим мужем. 13.03.2014 года она открыла расчетный счет № в дополнительном офисе 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», расположенном в пос. Добринка Добринского района Липецкой области на сумму 853000 рублей. 02.04.2014 года она открыла еще один расчетный счет № в дополнительном офисе 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», расположенном в пос. Добринка Добринского района Липецкой области на сумму 257000 рублей. К данным расчетным счетам ей выдали сберегательные книжки. Кто именно из банковских работников оформлял ей расчетные счета, она не помнит. Ежегодно она приходила в дополнительный офис 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», расположенный в пос. Добринка, чтобы узнать, сколько было начислено процентов по ее вкладам. Каждый раз с данным вопросам она обращалась к своей давней знакомой ФИО4, которая работала в данном отделении ПАО «Сбербанк». Чтобы узнать начисленный процент по вкладам, она передавала ФИО4 сберегательные книжки по вышеуказанным расчетным счетам. В данных сберкнижках ФИО4 от руки писала начисленный за год процент и остаток по счетам. Начисленные проценты по вкладам она никогда не снимала, оставляла их на расчетных счетах. В начале июля 2019 года ее супругу ФИО19 позвонили из службы безопасности ПАО «Сбербанк» и сообщили, что у него имеются какие-то проблемы с расчетными счетами, а также, возможно, и у нее имеются проблемы с расчетными счетами, открытыми на её имя. Также она поясняет, когда именно, не может вспомнить, ее супруг ФИО19 попросил ее передать его банковскую карту №, выпущенную на его имя, ФИО4 с целью её закрытия. Закрыла ли она его карту, ей не было известно. 11.06.2019 года она с супругом пошла в дополнительный офис 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», где ей сообщили, что ее расчетные счета закрыты и на них никаких денежных средств нет. Расчетный счет №, открытый 13.03.2014 года, был закрыт 02.04.2014 года, а расчетный счет №, открытый 02.04.2014 года, был закрыт 11.06.2014 года. Согласие на закрытие расчетных счетов она не давала, кто снял ее денежные средства, ей не известно. Она обратилась с претензией в ПАО «Сбербанк». В конце августа 2019 года все причитающиеся ей денежные средства, в том числе проценты по вкладам, были перечислены ПАО «Сбербанк» на её восстановленные расчетные счета, а именно: по расчетному счету №,45 рублей, по расчетному счету № – 1262163,80 рубля. После возврата всех денежных средств, она закрыла расчетные счета. Также, в начале июня 2019 года, после звонка из ПАО «Сбербанк», она встретила случайно ФИО4 и спросила её, какие проблемы по расчетному счету у её супруга, на что ФИО4 ответила, что все похищенные средства возместит. 10.06.2019 года она снова виделась с ФИО4, в ходе встречи она сообщила, что вернула на расчетный счет супруга 650000 рублей. Также поясняет, что ущерб, причиненный ей действиями бывшего руководителя дополнительного офиса 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» ФИО4 является для неё значительным. Право подачи гражданского иска о возмещении причиненного ущерба ей разъяснено и понятно. Данным правом она воспользоваться не желает. В настоящее время ПАО «Сбербанк России» возместил причиненный ей ущерб в полном объёме. (т. 2 л.д. 149-151, 152-154)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО41, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. С 05 июня 2018 года по настоящее время он работает в должности ведущего инспектора управления внутрибанковской безопасности регионального отдела «Черноземье» ПАО «Сбербанк. В его должностные обязанности входит: проведение служебных расследований по фактам нарушений сотрудников нормативных документов банка, взаимодействие по уголовным делам, находящимся в производстве органов внутренних дел, представление интересов Банка и т.д. На его имя Управляющим директора-заместителем директора Управления внутрибанковской безопасности Банка ФИО9 была выписана доверенность № 619-Д от 21 июня 2019 года на предоставление интересов Банка, в связи с чем, теперь он на основании данной доверенности является представителем потерпевшего по уголовному делу №. ФИО4 работала в должности заместителя руководителя внутреннего структурного подразделения №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк». Из акта служебного расследования № 2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчиков: ФИО8 №2 - на сумму 500008, 36 руб. В результате служебного расследования № 2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019 открыт лицевой счет по учету дебиторской задолженности на балансе Липецкого отделения №8593 на имя виновного лица ФИО4 на сумму 500000 рублей. На данный момент данная дебиторская задолженность ФИО4 не погашена. Из акта служебного расследования № 2019.06.05-2848-13 от 04.07.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчиков: ФИО8 №1 - на сумму 1629877,41 руб., ФИО19 – на сумму 705 702, 29 рублей, в общей сумме 2335579 рублей 70 копеек. В результате служебного расследования № 2019.06.05-2848-13 от 04.07.2019 открыт лицевой счет по учету дебиторской задолженности на балансе Липецкого отделения № 8593 на имя ФИО4 в сумме 945573,70 рублей, ФИО10 в сумме 370003,20 рубля, ФИО14 №7 в сумме 85668,31 рублей, ФИО14 №2 в сумме 284334,89 рублей. Из акта служебного расследования № 2019.07.12-3319-13 от 05.08.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчиков: ФИО8 №4 - на сумму 294345,79 руб. В результате служебного расследования № 2019.07.12-3319-13 от 05.08.2019 открыт лицевой счет по учету дебиторской задолженности на балансе Липецкого отделения № 8593 на имя ФИО4 в сумме 294345,29 рублей. Из акта служебного расследования № 2019.11.21-4664-13 от 28.11.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчиков: ФИО8 №3 - на сумму 260164, 31 руб. В результате служебного расследования № 2019.11.21-4664-13 от 28.11.2019 открыт лицевой счет по учету дебиторской задолженности на балансе Липецкого отделения № 8593 в сумме 260164,31 рубля на имя виновных лиц – ФИО4, ФИО14 №3, ФИО14 №4 в равных долях. В общей сложности от противоправных действий заместителя руководителя внутреннего структурного подразделения №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» ФИО4 ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб на общую сумму в 3390098,16 рублей. По состоянию на 28.11.2019 года ПАО «Сбербанк» после проведенных проверок возместил пострадавшим клиентам от противоправных действий заместителя руководителя внутреннего структурного подразделения №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» ФИО4 похищенные денежные средства в общей сумме 1739918 рублей 59 копеек, что подтверждается выписками из лицевых счетов клиентов. В результате чего, действиями ФИО4 ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб на указанную сумму. Факт причинения ущерба так же подтверждается актами служебного расследования от 10.06.2019, 04.07.2019, 05.08.2019, 28.11.2019. В настоящее время ФИО4 уволена в соответствии с приказом №746-К от 03.04.2019 по ст. 81 п. 7 ч. 1 ТК РФ (утрата доверия). (т.3 л.д. 12-15)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО51, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. С 13 ноября 2019 года по настоящее время он работает в должности ведущего инспектора управления внутрибанковской безопасности регионального отдела «Черноземье» ПАО «Сбербанк России». В его должностные обязанности входит: проведение служебных расследований по фактам нарушений сотрудников нормативных документов банка, взаимодействие по уголовным делам, находящимся в производстве органов внутренних дел, представление интересов Банка и т.д. На его имя Управляющим директора-заместителем директора Управления внутрибанковской безопасности Банка ФИО9 была выписана доверенность №-Д от 16 января 2020 года на предоставление интересов Банка, в связи с чем, теперь он на основании данной доверенности является представителем потерпевшего по уголовному делу №11901420015000183, так как его удаленное рабочее место находится в г. Липецке. ФИО4 работала в должности заместителя руководителя внутреннего структурного подразделения (далее ВСП) №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России». Управлением внутреннего аудита по Центрально - Черноземному банку по фактам проведения ФИО4 сомнительных операций по счетам клиентов дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» были проведены служебные расследования № 2019.03.15-19993-13 от 02.04.2019, № 2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019, № 2019.06.05-2848-13 от 04.07.2019, № 2019.07.12-3319-13 от 05.08.2019, № 2019.11.21-4664-13 от 28.11.2019. Из акта служебного расследования № 2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчика ФИО8 №2 - на сумму 500008 рублей 36 копеек. В результате проведено восстановление денежных средств на счете клиента ФИО8 №2, за счет дебиторской задолженности, открытой на балансе Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» на имя виновного лица ФИО4 на сумму 500000 рублей. Из акта служебного расследования № 2019.06.05-2848-13 от 04.07.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчиков: ФИО8 №1 - на сумму 1629877 рублей 41 копейка, ФИО19 – на сумму 705702 рубля 29 копеек, в общей сумме 2335579 рублей 70 копеек. В результате проведено восстановление денежных средств на счете клиента ФИО8 №1, за счет дебиторской задолженности, открытой на балансе Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» на имя виновных лиц: ФИО4, на сумму 889871 рубль 01 копейка, ФИО7 на сумму 370003 рубля 20 копеек, ФИО14 №2 в сумме 284334 рубля 89 копеек, ФИО14 №7 в сумме 85668 рублей 31 копейка, а всего на сумму 1629877 рублей 41 копейка. А также проведено восстановление денежных средств на счете клиента ФИО19, за счет дебиторской задолженности, открытой на балансе Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» на имя виновного лица ФИО4, на сумму 705702 рубля 29 копеек. Из акта служебного расследования № 2019.07.12-3319-13 от 05.08.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчика ФИО8 №4 - на сумму 294345 рублей 79 копеек. В результате проведено восстановление денежных средств на счете клиента ФИО8 №4, за счет дебиторской задолженности, открытой на балансе Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» на имя виновного лица ФИО4 на сумму 294345 рублей 79 копеек. Из акта служебного расследования № 2019.11.21-4664-13 от 28.11.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчика ФИО8 №3 - на сумму 260164 рубля 31 копейка. В результате проведено восстановление денежных средств на счете клиента ФИО8 №3, за счет дебиторской задолженности, открытой на балансе Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» на имя виновных лиц: ФИО4, ФИО14 №3, ФИО14 №4 в равных долях, на общую сумму 260164 рубля 31 копейка. В ходе проведения служебных расследований по фактам совершения ФИО4 сомнительных операций по счетам клиентов дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», всем потерпевшим вкладчикам ПАО «Сбербанк России» возместил причиненный действиями ФИО4 ущерб в полном объёме. В настоящее время ФИО4 дебиторская задолженность погашена в части. Конкретную сумму погашения в настоящее время установить не представляется возможным, ввиду того, что по проведенным актам служебного расследования дебиторские задолженности открыты на нескольких сотрудников ПАО «Сбербанк России». Точные суммы погашения дебиторской задолженности с выписками из лицевых счетов будут предоставлены юристами ПАО «Сбербанк России» в суде. В общей сложности от противоправных действий бывшего заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, ПАО «Сбербанк России» причинен материальный ущерб на общую сумму в 3390089 рублей 80 копеек. В соответствии с приказом №746-К от 03.04.2019 ФИО4 уволена по ст. 81 п. 7 ч. 1 ТК РФ (утрата доверия). Ранее, 04.12.2019 года от представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк России» ФИО41 поступило исковое заявление. ПАО «Сбербанк России», в лице ФИО41, признано гражданским истцом по уголовному делу. В настоящее время ПАО «Сбербанк России» дополнительно гражданский иск заявлять не желает. Также пояснил, что по итогам проведения служебного расследования № 2019.06.05-2848-13 от 04.07.2019 было проведено восстановление денежных средств на счете клиента ФИО8 №1, за счет дебиторской задолженности, открытой на балансе Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» на имя виновных лиц: ФИО4, на сумму 889871 рубль 01 копейка, ФИО7 на сумму 370003 рубля 20 копеек, ФИО14 №2 на сумму 284334 рубля 89 копеек, ФИО14 №7 на сумму 85668 рублей 31 копейка. Согласно сведений из банковской программы АС ЕКС ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 22.06.2020 года: дебиторская задолженность ФИО7 по номеру счёта дебиторской задолженности № в сумме 370003 рубля 20 копеек полностью погашена; дебиторская задолженность ФИО14 №2 по номеру счёта дебиторской задолженности № в сумме 284334 рубля 89 копеек полностью погашена; дебиторская задолженность ФИО14 №7 по номеру счёта дебиторской задолженности № в сумме 85668 рублей 31 копейка полностью погашена. К протоколу допроса прилагает копию выписки сведений из банковской программы АС ЕКС ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 22.06.2020 года. (т.3 л.д. 35-36,37-38)

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №8, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с 2013 года по настоящее время он работает в должности ведущего специалиста Сектора противодействия мошенничеству Отдела экономической безопасности Управления безопасности Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» В его должностные обязанности входит обеспечение противодействия преступных посягательств к Банку и его клиентов, взаимодействие с правоохранительными органами. 29.05.2019 поступил запрос SD 134793593 на проведение служебного расследования по факту проведения сомнительных операций по счету № клиента ФИО8 №2 заместителем руководителя ВСП № 8593/0627 ФИО4. В целях выявления противоправных действий при обслуживании клиентов было инициировано служебное расследование. После, в Банк с претензиями стали обращаться вкладчики ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» об отказе в закрытии счетов и снятии денежных средств. Каждая претензия была рассмотрена отдельно сотрудниками Банка. В результате проведенного служебного расследования комиссией установлено, что бывший сотрудник ФИО4, злоупотребляя служебным положением, присваивала денежные средства со счетов вкладчиков. Комиссией было признано, что ФИО2 были присвоены денежные средства со счетов следующих граждан: ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №3 Липецким отделением №8593 ПАО «Сбербанк России» вышеуказанным физическим лицам в соответствии с решениями акта о проведении расследования были выплачены денежные средства в полном объеме с пересчитанными процентами. С 31.05.2019 по 10.06.2019 было проведено служебное расследование №2019.05.31-2799-13 в составе комиссии: председатель комиссии руководитель направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №15, члены комиссии: менеджер Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №13, эксперт Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО40, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №11, старший специалист Сектора противодействия мошенничеству Отдела экономической безопасности Управления безопасности Липецкого отделения №8593 Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №8 С 05.06.2019 по 03.07.2019 было проведено второе служебное расследование №2019.06.05-2848-13 в составе комиссии: председатель комиссии руководитель направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №15, члены комиссии: менеджер Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №16, эксперт Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО16, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №11, старший специалист Сектора противодействия мошенничеству Отдела экономической безопасности Управления безопасности Липецкого отделения №8593 Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №8 С 12.07.2019 по 05.08.2019 было проведено третье служебное расследование №2019.07.12-3319-13 в составе комиссии: председатель комиссии руководитель направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №15, члены комиссии: менеджер Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №16, эксперт Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №12, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №11, ведущий аудитор Управления внутреннего аудита Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №10, старший специалист Сектора противодействия мошенничеству Отдела экономической безопасности Управления безопасности Липецкого отделения №8593 Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №8 С 21.11.2019 по 29.11.2019 было проведено четвертое служебное расследование №2019.11.21.-4664-13 в составе комиссии: председатель комиссии руководитель направления: отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №15, члены комиссии: менеджер отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №14, эксперт Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО15, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ФИО41, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» УРМ г. Липецк ФИО51 Он пояснил, что ФИО4 в вышеуказанном дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» работала в должности заместителя руководителя дополнительного офиса. В ее обязанности входила организация обслуживания клиентов, работа с претензиями граждан. ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположено по адресу: 

<

...>. Режим работы ФИО4 был следующим: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. Из акта служебного расследования № 2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчиков: ФИО8 №2 - на сумму 500008, 36 руб. Из акта служебного расследования № 2019.06.05-2848-13 от 04.07.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчиков: ФИО8 №1 - на сумму 1629877,41 руб., ФИО19 – на сумму 705 702, 29 рублей., в общей сумме 2335579 рублей 70 копеек. Из акта служебного расследования № 2019.07.12-3319-13 от 05.08.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчиков: ФИО8 №4 - на сумму 294345,79 руб. Из акта служебного расследования № 2019.11.21.-4664-13 от 28.11.2019 следует, что сотрудник ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства вкладчиков: ФИО8 №3 - на сумму 260164, 31 руб. В общей сложности от противоправных действий заместителя руководителя внутреннего структурного подразделения №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» ФИО4 ПАО «Сбербанк» причинен материальный ущерб на общую сумму в 3390098,16 рублей. (т.3 л.д. 54-58)

Из исследованных показаний свидетеля ФИО7, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с 2007 года по настоящее время она работает в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» в должности заместителя руководителя банка. В ее должностные обязанности входит организация работы дополнительного офиса. ФИО8 №1 знакома ей как клиент банка. Подробности операций – по закрытию расчетных счетов, оформленных на имя ФИО8 №1 в 2014 году ей не известны, так как в период с 2012 года по 2017 год она работала менеджером по продажам, занималась кредитованием физических лиц. Дополнительный контроль операций, совершаемых сотрудником ФИО4, она осуществлять не могла, так как находилась в должности менеджера по продажам. Больше ничего по данному факту пояснить не может. (т. 2 л.д. 165-167) 

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №7, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с 1987 года по настоящее время она работает в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера обслуживания дополнительного офиса. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов банка: физических и юридических лиц. ФИО8 №1 знакома ей как клиент банка. Подробности операции – выдача денежных средств клиенту ФИО8 №1 11.06.2014 года за давностью событий она не может вспомнить. Больше ничего по данному факту пояснить не может. (т. 2 л.д. 160-162) 

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №2, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с 10 августа 2017 по настоящее время она находится на пенсии. С 1998 года по 10 августа 2017 года она работала в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера обслуживания дополнительного офиса. В ее должностные обязанности входило обслуживание физических и юридических лиц. ФИО8 №1 знакома ей как клиент банка. По поводу закрытия расчетного счета и выдачи денежных средств клиенту ФИО8 №1 02.04.2014 года, она ничего пояснить не может, так как это было давно. Все операции, которые проводились ей в кассе, она совершала только в присутствии клиентов, у которых в обязательном порядке требовался паспорт для идентификации личности клиента, только потом непосредственно совершалась сама операция с клиентом. При выдачи денежных средств по расходно-кассовому ордеру она, как кассир в обязательном порядке ставила подпись в сберегательной книжке и расходно-кассовом ордере. (т. 2 л.д. 171-173) 

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №5, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что примерно с 2004 года она работала в дополнительном офисе 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» в поселке Добринка. С сентября 2018 года она назначена на должность руководителя дополнительного офиса 8593/0627 Липецкого отделения, в данной должности она работает по настоящее время. Примерно с 2014 года, точно не помнит, заместителем руководителя дополнительного офиса 8593/0627 работала ФИО4, которая в начале апреля 2019 года была уволена по утрате доверия. Ей известно о том, что примерно в конце мая 2019 года в дополнительный офис 8593/0627 ПАО «Сбербанк России» обратилась клиент банка ФИО8 №2 с просьбой выдать ей часть денежных средств, хранившихся у неё на банковском счёте. После проверки лицевого счета на имя ФИО8 №2 по электронной базе данных банка, было установлено, что данный счёт был закрыт в 2014 году, примерно через 2 месяца после его открытия. При этом у ФИО8 №2 на руках имелась сберегательная книжка ПАО «Сбербанк», заполненная от руки ФИО4 При обращении ФИО8 №2 ей была выдана выписка по её лицевому счёту, из данной выписки было видно, что при открытии счёта на него было размещено 500000 рублей, а при закрытии данного счёта остаток был равен нулю. На следующий день ФИО8 №2 обратилась в дополнительный офис 8593/0627 ПАО «Сбербанк России» с обращением о выяснении местонахождения её денежных средств. По результатам проведения внутрибанковской проверки, лицевой счёт ФИО8 №2 был восстановлен, а денежные средства были возмещены ей банком. Примерно в июне 2019 года в дополнительный офис 8593/0627 ПАО «Сбербанк России» обратилась клиент банка ФИО8 №1, с обращением о проведении проверки по факту пропажи денежных средств с её банковского счёта. При этом ФИО8 №1 обращалась к ФИО14 №5 лично, она уведомила её, что ей известно о том, что ФИО4 похитила денежные средства с её расчетного счета, урегулировать вопрос непосредственно с ФИО4 она не желает и хочет подать обращение в Банк о проведении проверки с целью возмещения ей денежных средств Банком. Примерно через неделю, также в июне 2019 года, ФИО8 №1 обратилась в дополнительный офис 8593/0627 ПАО «Сбербанк России» совместно со своим мужем и сыном. В ходе разговора ФИО8 №1 пояснила, что ФИО4 так же совершала неправомерные операции и сняла денежные средства со счетов её мужа ФИО19 и её сына ФИО8 №4 Также ФИО8 №1 пояснила, что денежные средства, снятые с лицевого счёта её мужа ФИО19 были ему возвращены ФИО4, но не в полном объеме. Сколько точно ФИО4 не вернула ФИО19 я уже не помню. После состоявшегося между ФИО14 №5 и ФИО8 №1 разговора, ФИО19 и ФИО8 №4 составили обращение на имя банка с целью проведения проверки, восстановления их счетов и возврата денежных средств банком. Насколько ей известно, по результатам внутрибанковской проверки, лицевые счета ФИО19 и ФИО8 №4 были восстановлены. ФИО19 были возвращены банком денежные средства в объеме, не возвращенном ему ФИО4, а ФИО8 №4 остаток денежных средств по его счетам был восстановлен в полном объеме. ФИО8 №3 она видела в дополнительном офисе 8593/0627 ПАО «Сбербанк России» в поселке Добринка всего один раз, это было 21.10.2019 года около 09:00 утра, когда она обратилась с целью проведения проверки по факту неправомерного закрытия её расчетного счёта и снятия денежных средств. До этого ФИО8 №3 она никогда не видела. Со слов сотрудников дополнительного офиса 8593/0627 ПАО «Сбербанк России» ФИО4 иногда просила осуществить дополнительный контроль совершаемых ей операций, при этом какие именно операции совершаются, она рядовым сотрудникам не говорила, пользуясь своим служебным положением. Больше ничего по данному факту пояснить не может (т.3 л.д.42-45).

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №3, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с 1986 года по 19 марта 2019 года она работала в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера. В её должностные обязанности входит обслуживание физических и юридических лиц. С клиентом отделения банка ФИО8 №2 она знакома, неоднократно видела её в отделении Банка. Также ей известно, что ФИО8 №2 являлась хорошей знакомой заместителя руководителя Банка ФИО4. По факту осуществления 02.06.2014 дополнительного контроля операции по лицевому счёту ФИО8 №2 она ничего пояснить не может, так как прошло много времени. С ФИО8 №4 она лично не знакома, однако ей известно, что он является сыном ФИО8 №1, которая проживает в п. Добринка и являлась клиентом дополнительного офиса №8593/0627 ПАО «Сбербанк» в п. Добринка. Возможно, когда-то она видела ФИО8 №4 в отделении Банка. По факту осуществления 17.09.2016 года дополнительного контроля операции закрытия лицевого счёта на имя ФИО8 №4 она ничего пояснить не может, так как не помнит, ввиду того, клиентский поток в банке достаточно большой, и прошел длительный период времени. По факту выдачи денежных средств из кассы банка 23.12.2015 при закрытии лицевого счёта на имя ФИО8 №4 также ничего пояснить не может. Она всегда выдавала денежные средства из кассы только в присутствии самих клиентов. По факту выдачи денежных средств из кассы банка 04.05.2017 при закрытии лицевого счёта на имя ФИО8 №3 также ничего пояснить не может. Она всегда выдавала денежные средства из кассы только в присутствии самих клиентов. ФИО8 №3 ей не знакома. Во время её работы в дополнительном офисе №8593/0627 ПАО «Сбербанк» в п. Добринка заместитель руководителя ФИО4 иногда просила её и иных сотрудников осуществить дополнительный контроль операций. Какие именно операции проводила ФИО4, ей известно не было, обычно она просила закрыть клиентскую сессию, мотивируя это тем, что она проверяла счета клиентов по их просьбе. Возможно, в одном из таких случаев ФИО4 могла воспользоваться своим служебным положением с целью неправомерного закрытия клиентских счетов и снятия денежных средств. Каким образом денежные средства могли оказаться у ФИО4 при закрытии ею лицевых счетов клиентов банка, пояснила, что ежедневно, после начала работы дополнительного офиса денежные средства выдавались сотрудникам отделения банка из кассы под отчёт в сумме до 100000 рублей, для работы с клиентами, в том числе для проведения приходно-расходных операций по счетам. При необходимости, любой из сотрудников Банка мог взять под отчет в кассе дополнительные денежные средства. ФИО4 брала денежные средства из кассы банка в течении рабочего дня регулярно, т.к. сама работала с клиентами. В связи с этим, у ФИО4 была возможность единоличного совершения неправомерных операций по банковским счетам клиентов без участия кассового работника, было ли это так на самом деле, она утверждать не может. Достоверность сведений, указанных в авансовых отчетах, которые сдаются по окончанию смены всеми работниками отделения банка в кассу, не может быть проверена кассиром. Кассиром сверяются лишь остаток наличных денежных средств передаваемых в кассу после закрытия сотрудником авансового отчета (т.3 л.д.48-51) 

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №15, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с 01.10.2018 года по настоящее время она работает в должности руководителя направления отдела служебных расследований и дисциплинарных взысканий ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России». В её должностные обязанности входят проведение служебных расследований по установленным признакам внутреннего мошенничества со стороны сотрудников блока «Розничный бизнес и Сеть продаж». Сотрудниками отдела внутреннего аудита по фактам проведения сомнительных операций по счетам клиентов ПАО «Сбербанк России» заместителем ВСП №8593/0627 ФИО4, были инициированы служебные расследования. В Банк с претензиями стали обращаться вкладчики ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» об отказе в закрытии счетов и снятии денежных средств. Каждая претензия была рассмотрена отдельно сотрудниками Банка. В результате проведенных служебных расследований комиссией установлено, что бывший сотрудник ФИО4 злоупотребляя служебным положением присваивала денежные средства со счетов вкладчиков. Комиссией было признано, что ФИО4 присвоено денежных средств со счетов граждан на сумму более 3000000 рублей. ФИО4 были присвоены денежные средства со счетов следующих граждан: ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №3 ПАО «Сбербанк России» вышеуказанным физическим лицам в соответствии с решениями актов о проведении расследований были выплачены денежные средства в полном объеме с пересчитанными процентами. С 31.05.2019 года по 10.06.2019 года было проведено служебное расследование №2019.05.31-2799-13. С 05.06.2019 по 03.07.2019 было проведено второе служебное расследование №2019.06.05-2848-13. С 12.07.2019 года по 05.08.2019 года было проведено третье служебное расследование №2019.07.12-3319-13. С 21.11.2019 по 29.11.2019 было проведено четвертое служебное расследование №2019.11.21.-4664-13. По поводу участия ФИО15 и ФИО16 в следственных действиях (допрос свидетеля) пояснила следующее: с 22.06.2020 года ФИО15 находится в отпуске по беременности и родам, а ФИО16 с 22.06.2020 года находится на больничном по поводу болезни «Covid-19» и появление её на рабочем месте не определено по времени. (т.3 л.д.270-273) 

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №13, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с октября 2018 года по настоящее время он работает в должности менеджера Отдела служебных расследований и дисциплинарных взысканий подразделения центрального подчинения «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России». С 01 июня 2020 года их подразделение сменило свое название. В его должностные обязанности входят различные вопросы, касающиеся внутрибанковской безопасности. Сотрудниками отдела внутреннего аудита по фактам проведения сомнительных операций по счетам клиентов ПАО «Сбербанк России» заместителем ВСП №8593/0627 ФИО4, были инициированы служебные расследования. В Банк с претензиями стали обращаться вкладчики ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» об отказе в закрытии счетов и снятии денежных средств. Каждая претензия была рассмотрена отдельно сотрудниками Банка. В результате проведенных служебных расследований комиссией установлено, что бывший сотрудник ФИО4 злоупотребляя служебным положением присваивала денежные средства со счетов вкладчиков. Комиссией было признано, что ФИО4 присвоено денежных средств со счетов граждан на сумму более 3000000 рублей. ФИО4 были присвоены денежные средства со счетов следующих граждан: ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №3 ПАО «Сбербанк России» вышеуказанным физическим лицам в соответствии с решениями актов о проведении расследований были выплачены денежные средства в полном объеме с пересчитанными процентами. С 31.05.2019 по 10.06.2019 было проведено служебное расследование №2019.05.31-2799-13 в составе комиссии: председатель комиссии руководитель направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №15, члены комиссии: менеджер Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №13, эксперт Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО40, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №11, старший специалист Сектора противодействия мошенничеству Отдела экономической безопасности Управления безопасности Липецкого отделения №8593 Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №8 (т.3 л.д.263-266) 

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №11, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что в настоящее время он работает в должности инспектора регионального отдела Управления внутрибанковской безопасности ПАО «ВТБ». С 21.01.2019 года по ноябрь 2019 года он работал в должности ведущего инспектора регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк». В его должностные обязанности входили различные вопросы, касающиеся внутрибанковской безопасности. Сотрудниками отдела внутреннего аудита по фактам проведения сомнительных операций по счетам клиентов ПАО «Сбербанк России» заместителем ВСП №8593/0627 ФИО4, были инициированы служебные расследования. В Банк с претензиями стали обращаться вкладчики ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» об отказе в закрытии счетов и снятии денежных средств. Каждая претензия была рассмотрена отдельно сотрудниками Банка. В результате проведенных служебных расследований комиссией установлено, что бывший сотрудник ФИО4 злоупотребляя служебным положением присваивала денежные средства со счетов вкладчиков. Комиссией было признано, что ФИО4 присвоено денежных средств со счетов граждан на сумму более 3000000 рублей. ФИО4 были присвоены денежные средства со счетов следующих граждан: ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №3 ПАО «Сбербанк России» вышеуказанным физическим лицам в соответствии с решениями актов о проведении расследований были выплачены денежные средства в полном объеме с пересчитанными процентами. С 31.05.2019 по 10.06.2019 было проведено служебное расследование №2019.05.31-2799-13. С 05.06.2019 по 03.07.2019 было проведено второе служебное расследование №2019.06.05-2848-13. С 12.07.2019 года по 05.08.2019 года было проведено третье служебное расследование №2019.07.12-3319-13. (т.3 л.д.252-255)

Кроме свидетельских показаний вина ФИО4 в инкриминируемом ей деянии подтверждается письменными доказательствами по делу, которые были исследованы в судебном заседании:

- заявлением о преступлении от 12.07.2019 заместителя управляющего Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО42, согласно которому установлено, что в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» проведено служебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя дополнительного офиса № 8593/0627 Липецкого ГОСБ № 8593 ЦЧБ ПАО «Сбербанк» ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 уволена из ПАО «Сбербанк» 03.04.2019. Служебным расследованием установлено, что ФИО4, используя свое служебное положение, осуществила хищение денежных средств со вкладов клиентов ФИО8 №1 и ФИО19 на сумму 2335579 рублей 70 копеек. Часть ущерба в размере 650000 рублей ФИО4 возместила ФИО19 (т.1 л.д.204);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от 26.08.2019, согласно которому в 18 часов 00 минут 26.08.2019 года в ОМВД России по Добринскому району обратилась гражданка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка 

<

адрес>, которая сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что она являясь должностным лицом ПАО «Сбербанк», используя свое должностное положение 02.04.2014 г. совершила хищение денежных средств с расчетного счета, открытого 13.03.2014 на имя ФИО8 №1 в сумме 853000 рублей путем подделки подписей в расходно-кассовом ордере. Также 11.06.2014 она, использую свое должностное положение, совершила хищение денежных средств с расчетного счета ФИО8 №1, открытого 02.04.2014, в сумме 257000 рублей. Кроме того, пользуясь своим должностным положением, она неоднократно совершала хищение денежных средств с расчетного счета ФИО19, открытого 24.12.2014, путем подделывания его подписи в расходно-кассовых ордерах. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. (т.2 л.д.33)

- протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2020, в ходе которого было осмотрено помещение дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, рабочее место ФИО4 При осмотре места происшествия подозреваемая ФИО4 пояснила, что исполняя свои должностные обязанности за данным рабочим местом, она обслуживала клиентов, работала с претензиями граждан. Также указала, что как заместитель руководителя офиса, она имела свой логин и пароль для входа в программное обеспечение АС «Филиал Сбербанк» на данном компьютере, имеющее программное обеспечение открывало ей полный доступ к счетам граждан. Также с использованием данного программного обеспечения, подозреваемая пояснила, что она производила открытие и закрытие счетов, проводила по расчетным счетам приходные и расходные кассовые операции клиентов, в том числе потерпевших лиц: ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №3 (т.4 л.д.64-67);

- протоколом выемки от 18.12.2019, согласно которому в кабинете № 517 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании постановления Добринского районного суда Липецкой области №3/7-2/2019 от 29.10.2019 года, были изъяты документы, подтверждающие хищение денежных средств со счетов граждан, открытых в ПАО «Сбербанк России», в офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» заместителем руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, а также иные документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно:

1.Акт служебного расследования №2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019 на 16 листах;

2.Акт служебного расследования №2019.07.12 3319-13 от 05.08.2019 года на 44 листах;

3.Условия по размещению денежных средств во вклад «Сохраняй» в рамках договора банковского обслуживания № от 24.12.2009 на 1 листе;

4.Условия по размещению денежных средств во вклад «Сохраняй» в рамках договора банковского обслуживания № от 05.07.2011 (договор по вкладу № от 13.03.14) на 1 листе;

5.Условия по размещению денежных средств во вклад «Сохраняй» в рамках договора банковского обслуживания № от 05.07.2011 (договор по вкладу № от 02.04.2014) на 1 листе;

6.Внутренняя опись документов от 25.12.2014 на 1 листе, с приложением: Условия по размещению денежных средств во вклад «Управляй» в рамках договора банковского обслуживания № от 16.11.2010 (к договору по вкладу № от 24.12.2014) на 1 листе;

7.Договор № от 15.10.2014 на имя ФИО8 №4 на 2 листах;

8.Внутренняя опись документов от 17.09.2015 года на 1 листе с приложением: Договор № о вкладе «Пополняй» от 16.09.2015 на имя ФИО8 №4 на 1 листе;

9.Расходный кассовый ордер №76-10 от 02.06.14 на имя ФИО8 №2 по счету № на сумму 500008,36 рублей на 1 листе;

10.Расходный кассовый ордер №63-10 от 02.04.2014 на имя ФИО8 №1 на сумму 853004,67 рублей по счету № на 1 листе;

11.Приходный кассовый ордер №98-9 от 11.06.2014 на имя ФИО8 №1 по счету № на сумму 33000,00 рублей на 1 листе;

12.Расходный кассовый ордер №74-10 от 04.05.2017 на имя ФИО8 №3 по счету № на сумму260164,31 рублей на 1 листе;

13.Выписка по счету № на имя ФИО8 №2 на 2 листах;

14.Выписка по счету № на имя ФИО8 №1 на 2 листах;

15.Выписка по счету № на имя ФИО8 №1 на 2 листах;

16.Выписка по счету № на имя ФИО19 на 9 листах;

17.Выписка по счету № на имя ФИО8 №4 на 4 листах;

18.Выписка по счету № на имя ФИО8 №4 на 3 листах;

19.Выписка по счету № на имя ФИО8 №4 на 2 листах (т.3 л.д.117-122); 

- протоколом осмотра документов от 21.12.2019, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки 18.12.2019 в кабинете № 517 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: 

- Условия по размещению денежных средств во вклад «Сохраняй» в рамках договора банковского обслуживания № от 05.07.2011 на 853000 рублей от 13.03.2014 года, вкладчик ФИО8 №1 на 1 листе;

- Условия по размещению денежных средств во вклад «Сохраняй» в рамках договора банковского обслуживания № от 05.07.2011 на 257000 рублей, вкладчик ФИО8 №1 на 1 листе;

- Выписка по счету № на имя ФИО8 №1, в которой указано, что 02.04.2014 года открыт счет на сумму 257000 рублей, 11.06.2014 закрыт счет на сумму 257004 рубля 93 копейки на 2 листах;

- Выписка по счету № на имя ФИО8 №1, в которой указано, что 13.03.2014 года открыт счет на сумму 853000 рублей, 02.04.2014 закрыт счет на сумму 853 004 рублей 67 копеек на 2 листах;

- Расходный кассовый ордер №63-10 от 02.04.2014 на имя ФИО8 №1 на сумму 853004,67 рублей по счету №;

- Приходный кассовый ордер №98-9 от 11.06.2014 на имя ФИО8 №1 по счету № на сумму 33000,00 рублей (т.3 л.д.123-157);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 21.12.2019, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены документы, указанные в протоколе осмотра предметов (документов) от 21.12.2019 г. (т.3 л.д.158-162,247-248);

- протоколом выемки от 20.04.2020, согласно которому в кабинете № 517 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы подтверждающие хищение денежных средств со счетов граждан, открытых в ПАО «Сбербанк России», в офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» заместителем руководителя дополнительного офиса №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4, а также иные документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно:

1. Договор № о вкладе «Сохраняй» от 29.10.2012 года на имя ФИО8 №3 на 2 листах;

2. Расходный кассовый ордер №8-10 от 02.02.2017 г. на имя ФИО19 на сумму 50000 рублей по счету № на 1 листе;

3. Расходный кассовый ордер №160-10 от 17.10.2016 года на имя ФИО19 по счету № на сумму 250000 рублей на 1 листе;

4. Расходный кассовый ордер №91-10 от 04.04.2016 года на имя ФИО19 по счету № на сумму 50000 рублей на 1 листе;

5. Расходный кассовый ордер №199-10 от29.12.2015 г. на имя ФИО19 по счету № на сумму 75000 рублей на 1 листе;

6. Расходный кассовый ордер №40-10 от 01.09.2015 года на имя ФИО19 по счету № на сумму 20000 рублей на 1 листе;

7. Расходный кассовый ордер №53-10 от 01.09.2015 г. на имя ФИО19 по счету 42№ на сумму 70000 рублей на 1 листе;

8. Расходный кассовый ордер №62-10 от 28.10.2015 на имя ФИО19 по счету № на сумму 20000 рублей на 1 листе;

9. Расходный кассовый ордер №214-10 от 11.06.2014 на имя ФИО8 №1 по счету № на сумму 257004 рубля 93 копейки на 1 листе;

10. Приходный кассовый ордер №46-9 от 02.04.2014 на имя ФИО8 №1 по счету № на сумму 257000 рублей на 1 листе;

11.Приходный кассовый ордер №47-9 от13.03.2014 года на имя ФИО8 №1 по счету № на сумму 853000 рублей на 1 листе;

12. Приходный кассовый ордер №35-9 от 02.04.2014 года на имя ФИО67 ЕленыВасильевны по счету № на сумму 500000 рублей на 1 листе;

13. Приходный кассовый ордер №12-9 от 10.06.2019 г. на имя ФИО19 по счету № на сумму 650000 рублей на 1 листе;

14. Личное дело №295.01В на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 149 листах (т.3 л.д.163-169);

- протоколом осмотра документов от 24.04.2020, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки 20.04.2020 в кабинете № 517 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор № о вкладе «Сохраняй» от 29.10.2012 года на 2 листах, открытый ФИО8 №3; приходный кассовый ордер № 35-9 от 02.04.2014 года на сумму 500000 рублей; приходный кассовый ордер № 47-9 от 13.03.2014 года на сумму 853000 рублей; приходный кассовый ордер № 46-9 от 02.04.2014 года на сумму 257000 рублей; расходный кассовый ордер № 214-10 от 11.06.2014 года на сумму 257004 рубля 93 копейки; расходный кассовый ордер №40-10 от 01.09.2015 года на сумму 20000 рублей; расходный кассовый ордер №53-10 от 01.09.2015 года на сумму 70000 рублей; расходный кассовый ордер №62-10 от 28.10.2015 года на сумму 20000 рублей; расходный кассовый ордер №199-10 от 29.12.2015 года на сумму 75000 рублей; расходный кассовый ордер №91-10 от 04.04.2016 года на сумму 50000 рублей; расходный кассовый ордер №160-10 от 17.10.2016 года на сумму 250000 рублей; расходный кассовый ордер №8-10 от 02.02.2017 года на сумму 50000 рублей; приходный кассовый ордер №12-9 от 10.06.2019 года на сумму 650000 рублей; личное дело №295.01В на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 149 листах, с имеющимися в нём документами: дополнение к личному листку по учету кадров на ФИО4 на 1 листе; личный листок по учету кадров на ФИО4, на 4 листах; обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) от 20.06.2006, на 1 листе; обязательство об отказе от участия в других коммерческих организациях от 20.06.2006, на 1 листе; сертификат №560 от 30.03.2006 на ФИО4 о прохождении курсов, на 1 листе; заявление о приеме на работу ФИО4, на 1 листе; выписка из приказа №66-к от 28.06.2006 о принятии на работу ФИО4, в дополнительный офис №386/054 на должность контролера-кассира дополнительного офиса №386/054 Усманского отделения №386 ОАО «Сбербанк России», на 1 листе; трудовой договор №46 от 01.07.2006 г., на 2 листах; договор о полной индивидуальной материальной ответственности N от 01.07.2006, на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности N от 03.07.2006, на 1 листе; выписка из приказа №140-к от 01.12.2006 о переводе ФИО4 в сектор обслуживания физических лиц Дополнительного офиса №386/054 Усманского отделения №386 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность контролера-кассира, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 23.10.2006, на 1 листе; сертификат №621 от 19.10.2007 на ФИО4 о прохождении курсов, на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности №73 от 06.04.2009, на 1 листе; заявление ФИО4 о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, на 1 листе; приказ №102-к от 17.08.2009 о предоставлении отпуска ФИО4, на 1 листе; заявление ФИО4 о предоставлении отпуска по уходу за ребенком от 22.11.2010, на 1 листе; приказ №169-к от 23.11.2010 о предоставлении отпуска ФИО4, на 1 листе; выписка №227-к от 02.12.2011 о переводе работника на другую работу, на 1 листе; заявление ФИО4 от 02.04.2012, на 1 листе; приказ № 633-к от 16.04.2012 «об окончании отпуска по уходу за ребенком», на 1 листе; приказ №143-к от 20.08.2012 о переводе ФИО4 в дополнительный офис №386/054 Усманского отделения №386 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц, на 1 листе; уведомление о реорганизации Усманского отделения №386 ОАО «Сбербанк России», на 1 листе; заявление ФИО4 от 22.10.2010, на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 10.10.2012, на 1 листе; выписка из приказа №178-к от 22.10.2012 о переводе ФИО4 в дополнительный офис №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность специалиста по обслуживанию частных лиц, на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности N от 22.10.2012, на 1 листе; заявление ФИО4 от 14.11.2012, на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 14.11.2012, на 1 листе; приказ №191-к от 14.11.2012 о переводе ФИО4 в дополнительный офис №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц, на 1 листе; предложение о переводе ФИО4, на 1 листе; приказ № 484-к от 01.03.2013 «о временном переводе ФИО4 на работу», на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 01.03.2013, на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от 01.03.2013, на 1 листе; служебная записка об изменении даты временного перевода, на 1 листе; приказ №784-к от 09.04.2013 «о внесении изменений в приказ № 484-к от 01.03.2013», на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 09.04.2013, на 3 листах; договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от 09.04.2013, на 1 листе; выписка из приказа №794-к от 09.04.2013 о переводе ФИО4 в дополнительный офис №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц, на 1 листе; предложение о переводе ФИО4, на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 06.05.2013, на 3 листах; выписка из приказа №974-к от 06.05.2013 о переводе ФИО4 в дополнительный офис №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность заместителя руководителя дополнительного офиса (разряд 9 б), на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от 06.05.2013, на 1 листе; выписка из приказа №982-к от 10.04.2014 об изменении должностных окладов, на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 10.04.2014, на 3 листах; сертификат №91047 от 18.01.2013 на ФИО4 о прохождении курсов, на 1 листе; сертификат №82695 от 04.05.2012 на ФИО4 о прохождении курсов, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; уведомление о предстоящем изменении определенных сторонами условий трудового договора, на 1 листе; предложение о переводе ФИО4, на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 16.03.2015, на 3 листах; выписка из приказа №656-к от 16.03.2015 о переводе ФИО4 в дополнительный офис №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность заместителя руководителя дополнительного офиса (разряд 7 а), на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 25.09.2015, на 1 листе; выписка из приказа №2659-к от 25.09.2015 о переводе ФИО4 в дополнительный офис №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» Липецкая область пос. Добринка на должность заместителя руководителя дополнительного офиса (разряд 7 В КЗ), на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от 01.10.2015, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 08.07.2016, на 1 листе; выписка из приказа №1990-к от 18.07.2016 об установлении оклада/тарифной ставки, на 1 листе; соглашение о присоединении к условиям электронного взаимодействия ПАО «Сбербанк» от 14.06.2016, на 3 листах; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 01.07.2006 № 46 работником филиала ОАО «Сбербанк России» от 26.06.2017, на 1 листе; приказ о возложении обязанностей № 39655/ЦЧБ-К от 30.08.2017, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от 12.03.2018, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; лист учета прохождения обучения и проверки знаний по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 1 листе; должностная инструкция контролера-кассира операционного отдела, осуществляющего операционно-кассовое обслуживание физических лиц дополнительного офиса №386/054 Усманского отделения №386 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 03.07.2006, на 3 листах; должностная инструкция контролера-кассира дополнительного офиса №054 Усманского отделения №386 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 27.04.2007, на 3 листах; должностная инструкция контролера-кассира дополнительного офиса №054 Усманского отделения №386 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 22.09.2007, на 3 листах; должностная инструкция специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса №386/054 Усманского отделения №386 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 16.04.2012, на 2 листах; должностная инструкция ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса №386/054 Усманского отделения №386 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 20.08.2012, на 2 листах; должностная инструкция ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 22.10.2012, на 2 листах; должностная инструкция менеджера по продажам дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 01.03.2013, на 2 листах; должностная инструкция заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 06.05.2013, на 4 листах; должностная инструкция заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 10.10.2013, на 8 листах; должностная инструкция заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения №8593 ОАО «Сбербанк России» ФИО4 от 25.03.2015, на 4 листах; должностная инструкция заместителя руководителя дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4 от 01.10.2015, на 6 листах; должностная инструкция заместителя руководителя ВСП дополнительного офиса №627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4 от 02.05.2017, на 7 листах; должностная инструкция заместителя руководителя ВСП дополнительного офиса №627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4 от 01.02.2018, на 7 листах; должностная инструкция заместителя руководителя ВСП дополнительного офиса №627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО4 от 01.10.2018, на 7 листах; заявление об увольнении ФИО4 от 21.03.2019, на 1 листе; проверка подписи на дату 21.03.2019, на 1 листе; приказ №8290/К/ЦЧБ от 22.03.2019 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), на 1 листе; письмо начальнику управления кадрового администрирования центра HR администрирования ПЦП г. Воронежа ФИО12, на 1 листе; приказ №9535/К/ЦЧБ от 03.04.2019 об отмене приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), на 1 листе; приказ №746-к о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), на 1 листе; личная карточка работника ФИО4, на 3 листах; опись личного дела ФИО4, на 1 листе. (т.3 л.д.170-187);

- постановление о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 24.04.2020, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены документы, указанные в протоколе осмотра предметов (документов) от 24.04.2020 года (т.3 л.д.188-203, 247-248);

- протоколом выемки от 08.10.2019, согласно которому в кабинете № 403 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области, у потерпевшего ФИО8 №4 были изъяты: сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №4, сберегательная книжка открытая по счету № на имя ФИО8 №1, сберегательная книжка открытая по счету № на имя ФИО8 №1, имеющие значение для расследования уголовного дела (т.3 л.д.230-232);

- протоколом осмотра документов от 14.10.2019, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки 08.10.2019 в кабинете № 403 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области, у потерпевшего ФИО8 №4, следующие документы: 

- сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №4, которая имеет рукописный текст на одной строке:

Дата 

Приход

Расход

Остаток

Отметка банка

12.11.2018 г.

313187,93

313187,93

/подпись/

- сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №1, которая имеет печатный текст на шести строках:

Дата 

Приход

Расход

Остаток

Отметка банка

10.07.2019

Перенос с исписанной сберкнижки

1624 072,76

/подпись/

14.07.2019

1248,34%

1625321,10

8593/0627/1319434

09.08.2019

363166,29%

1262154,81

8593/0627/1319434

09.08.2019

8,99%

1262163,80

8593/0627/1319434

09.08.2019

1 262163,80

0,00

/подпись/

Вклад выплачен. Бух. Работник ФИО17 Дата 09.08.2019

- сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №1, которая имеет печатный текст на шести строках:

Дата 

Приход

Расход

Остаток

Отметка банка

10.07.2019

Перенос с исписанной сберкнижки

468496,78

/подпись/

04.08.2019

1868,99%

470365,77

8593/0627/1319434

09.08.2019

102638,82%

367726,95

8593/0627/1319434

09.08.2019

0,50%

367727,45

8593/0627/1319434

09.08.2019

367727,45

0,00

/подпись/

Вклад выплачен. Бух. Работник ФИО17 Дата 09.08.2019

(т.3 л.д.233-242);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.10.2019, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №4, сберегательная книжка открытая по счету № на имя ФИО8 №1, сберегательная книжка открытая по счету № на имя ФИО8 №1. (т.3 л.д.243-248);

- заключением эксперта №1291 от 20.04.2020 года, согласно которому: 

5,6. Подпись, расположенная в расходном кассовом ордере № 63-10 от 02.04.2014 года на сумму 853004 рубля 67 копеек, в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил», выполнена ФИО4

Подпись в расходном кассовом ордере № 63-10 от 02.04.2014 года на сумму 853004 рубля 67 копеек, в графе «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО4

Решить вопрос кем, ФИО4 или другим лицом, выполнены подписи в расходном кассовом ордере № 63-10 от 02.04.2014 года на сумму 853004 рубля 67 копеек, в графах: «Контролер», «Кассовый работник» не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части.

7,8. Подпись, расположенная в приходном кассовом ордере № 98-9 от 11.06.2014 года на сумму 33 000 рублей, в графе «Подпись вносителя», выполнена ФИО4

Решить вопрос кем, ФИО4 или другим лицом, выполнены подписи в приходном кассовом ордере № 98-9 от 11.06.2014 года на сумму 33 000 рублей, в графах: «Бухгалтерский работник», «Кассовый работник» не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части (т.3 л.д.89-94);

- актом служебного расследования № 2019.06.05-2848-13 от 04.07.2019, согласно которому ущерб, причиненный ФИО4 по факту хищения денежных средств, принадлежащие потерпевшей ФИО8 №1, составил 1629877 рублей 41 копейка (с учетом процентов) (т.1 л.д.205-253).

Вина подсудимой ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8 №2, в сумме 500 008 рублей 36 копеек, помимо ее показаний подтверждается показаниями потерпевшей, представителей потерпевшего ПАО «Сбербанк», свидетелей и другими материалами дела.

Из показаний потерпевшей ФИО8 №2, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она проживает по адресу 

<

адрес>. 02.04.2014 года в дополнительном офисе 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» она открыла расчетный счет № на сумму 500000 рублей. После открытия вклада, ей на руки выдали сберегательную книжку серии ОС №№. Данный вклад она открывала в дополнительном офисе 8593/0627 Липецкого отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном в пос. Добринка Добринского района Липецкой области. Примерно 03.04.2015 года она пришла в отделение банка, чтобы снять начисленные за год проценты по расчетному счету. Пришла она, потому что ей позвонила ее знакомая ФИО4, которая работала в данном банке, и спросила, придет ли она снимать проценты по вкладу. Придя в офис банка, она обратилась к ФИО4 с просьбой выдать ей начисленные за год проценты по вкладу и передала ей сберегательную книжку и паспорт. ФИО4 забрала ее документы, через некоторое время, находясь в помещении дополнительного офиса 8593/0627 Липецкого отделения № ПАО «Сбербанк», передала ей их обратно вместе с денежными средствами, в какой сумме ФИО8 №2 уже не помнит, точная сумма отражена в сберегательной книжке. Кроме того, ФИО4 передала ей для подписи расходно-кассовый ордер, который она не сверяла со сберегательной книжкой, так как у нее не было оснований не доверять ФИО4 Так продолжалось ежегодно, крайний раз она получила денежные средства от ФИО4 25.04.2019 года, точную сумму она не помнит, она также указана в сберегательной книжке. Каждый раз, при её ежегодном обращении в банк за получением процента по вкладу, ФИО4 лично совершала данные операции, денежные средства она выдавала ей не через кассу, а либо, выходя в зал ожидания банка, либо у стойки обслуживания клиентов. 21.05.2019 года она решила проверить остаток денежных средств на своем расчетном счету. Для этого она обратилась в дополнительный офис 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» и передала сберегательную книжку сотруднику банка. От сотрудника банка ей стало известно, что ее вклад (расчетный счет) был закрыт в 2014 году и на счету денежные средства отсутствуют. Она попросила сделать ей выписку по расчетному счету, в которой она обнаружила, что ее расчетный счет был закрыт 02.06.2014 года. В этот же день она написала обращение в ПАО «Сбербанк» с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, так как согласия на закрытие расчетного счета она не давала и никаких денежных средств она не получала. На ее абонентский номер приходили СМС-сообщения о ходе рассмотрения ее обращения. 14.06.2019 года на ее расчетный счет были перечислены ее 500000 рублей, а из ПАО «Сбербанк» пришло СМС-сообщение о том, что ее обращение рассмотрено, по результатам проведенного расследования денежные средства в сумме 500000 рублей возвращены на ее расчетный счет. Также поясняет, что ущерб, причиненный ей действиями бывшего руководителя дополнительного офиса 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» ФИО4 является для неё значительным. Право подачи гражданского иска о возмещении причиненного ущерба ей разъяснено и понятно. Данным правом она воспользоваться не желает. В настоящее время ПАО «Сбербанк России» возместил причиненный ей ущерб в полном объёме (т.2 л.д.135-137,138-140).

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №16, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с 01.10.2018 года по настоящее время она работает в должности менеджера Отдела служебных расследований и дисциплинарных взысканий ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России». С 01 июня 2020 года их подразделение сменило своё название. В ее должностные обязанности входят различные вопросы, касающиеся внутрибанковской безопасности. Сотрудниками отдела внутреннего аудита по фактам проведения сомнительных операций по счетам клиентов ПАО «Сбербанк России» заместителем ВСП № ФИО4 были инициированы служебные расследования. В Банк с претензиями стали обращаться вкладчики ВСП № Липецкого отделения № ПАО «Сбербанк России» об отказе в закрытии счетов и снятии денежных средств. Каждая претензия была рассмотрена отдельно сотрудниками Банка. В результате проведенных служебных расследований комиссией установлено, что бывший сотрудник ФИО4, злоупотребляя служебным положением присваивала денежные средства со счетов вкладчиков. Комиссией было признано, что ФИО4 присвоено денежных средств со счетов граждан на сумму более 3000000 рублей. ФИО4 были присвоены денежные средства со счетов следующих граждан: ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №3 ПАО «Сбербанк России» вышеуказанным физическим лицам в соответствии с решениями актов о проведении расследований были выплачены денежные средства в полном объеме с пересчитанными процентами. С 05.06.2019 по 03.07.2019 было проведено служебное расследование № 2019.06.05-2848-13. С 12.07.2019 по 05.08.2019 было проведено служебное расследование №2019.07.12-3319-13 в составе комиссии: председатель комиссии руководитель направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №15, члены комиссии: менеджер Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №16, эксперт Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №12, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №11, ведущий аудитор Управления внутреннего аудита Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №10, старший специалист Сектора противодействия мошенничеству Отдела экономической безопасности Управления безопасности Липецкого отделения №8593 Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №8 (т.3 л.д.274-277). 

Вина подсудимой ФИО4 в совершении данного преступления подтверждаются показаниями представителей потерпевшего ФИО41, ФИО51, показаниями свидетелей ФИО14 №8, ФИО14 №5, ФИО14 №3, ФИО14 №15, ФИО14 №11, данных ими в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, содержание которых изложены выше (т.3 л.д. 12-15, л.д. 35-36,37-38, л.д. 54-58, л.д.42-45, л.д.48-51, л.д.270-273, л.д.252-255).

Кроме свидетельских показаний вина ФИО4 в инкриминируемом ей деянии подтверждается письменными доказательствами по делу, которые были исследованы в судебном заседании:

- протоколом явки с повинной ФИО4 от 26.06.2019, согласно которому в 19 часов 25 минут в ОМВД России по Добринскому району обратилась гражданка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка 

<

адрес>, проживающая по адресу: 

<

адрес>, которая сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что она, являясь заместителем руководителя дополнительного офиса №8593/627 Липецкого отделения ПАО «Сбербанк», используя свое должностное положение 02.06.2014 г. совершила хищение денежных средств в размере 500000 рублей с расчётного счёта ФИО8 №2. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Ущерб, причиненный банку, готова возместить (т.1 л.д.127);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.06.2019, согласно которому оперативный дежурный Д/Ч ОМВД России по Добринскому району Липецкой области подполковник полиции ФИО68 докладывает о том, что 20.06.2019 г. в 12:35 часов в Д/Ч ОМВД России по Добринскому району по телефону № поступило сообщение инспектора внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ГОС №8593 ФИО18 о том, что 21.05.2019 г. в ПАО «Сбербанк России» обратилась ФИО8 №2, проживающая 

<

адрес> тел.№ о факте хищения с её банковского счёта в отделении ПАО «Сбербанка России» в п. Добринка денежных средств в сумме 500000 руб. бывшим работником данного отделения ФИО4 (т.1 л.д.92);

- заявлением о преступлении от 24.06.2019 заместителя управляющего Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО44, согласно которому установлено, что в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» проведено служебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя дополнительного офиса № 8593/0627 Липецкого ГОСБ № 8593 ЦЧБ ПАО «Сбербанк» ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 уволена из ПАО «Сбербанк» 03.04.2019. Служебным расследованием установлено, что ФИО4 в 2014 году, используя свое служебное положение, осуществила хищение денежных средств со вклада клиента ФИО8 №2 на сумму 500000 рублей (т.1 л.д.107);

- протокол осмотра места происшествия от 20.06.2019, в ходе которого было осмотрено помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, рабочее место, где работала ФИО4 до увольнения. Каких-либо следов, предметов в ходе осмотра изъято не было (т.1 л.д.94-97,98)

- протокол осмотра места происшествия от 20.06.2019, в ходе которого был осмотрен кабинет методистов, расположенный на втором этаже двухэтажного дома кирпичного здания МБУ ДО ДЮЦ «Ритм», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия изъята сберегательная книжка «Сбербанк России» серо-голубого цвета, серии ОС № 1725124 открытой на имя ФИО8 №2, счет № (т.1 л.д.104-105);

- протоколом осмотра документов от 09.09.2019, согласно которого осмотрена изъятая в ходе ОМП 20.06.2019 в кабинете методистов МБУ ДО ДЮЦ «Ритм», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сберегательная книжка открытая по счету № на имя ФИО8 №2, которая имеет печатный текст на первой строке и рукописный текст на последующих строках:

Дата 

Приход

Расход

Остаток

Отметки банка

02.04.2014

500000

500000

/подпись/

02.05.2014

3125,00

503125,00

/подпись/

02.06.2014

3144,12

506269,12

/подпись/

02.07.2014

3164,18

509433,30

/подпись/

02.08.2014

3183,95

512617,25

/подпись/

02.09.2014

3203,85

515821,10

/подпись/

02.10.2014

3223,88

519044,98

/подпись/

02.11.2014

3244,03

522289,01

/подпись/

02.12.2014

3264,31

525553,32

/подпись/

02.01.2015

3284,71

528838,03

/подпись/

02.02.2015

3305,24

532143,27

/подпись/

02.03.2015

3325,89

535469,16

/подпись/

02.04.2015

3346,68

538815,84

/подпись/

03.04.2015

-38815,84

500000

/подпись/

03.04.2016

Зач% 43101,28

543101,28

/подпись/

04.04.2016

-43101,28

500000

/подпись/

04.04.2016

Зач%

543621,41

/подпись/

06.04.2016

-43621,41

500000,00

/подпись/

07.04.2017

46381,27

546381,27

/подпись/

07.04.2017

-46300,00

500081,27

/подпись/

09.04.2018

43846,73

543928,00

/подпись/

10.04.2018

-43900,00

500028,00

/подпись/

24.04.2019

42877,95

542905,95

/подпись/

25.04.2019

- 42800,00

500105,95

/подпись/

(т.3 л.д.204-206,207-211);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 24.04.2020, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признана и приобщена: сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №2 (т.3 л.д.212-213,214-215,247-248);

- протоколом осмотра документов от 21.12.2019, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки 18.12.2019 в кабинете № 517 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: копия акта служебного расследования №2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019 на 16 листах; условия по размещению денежных средств во вклад «Сохраняй» в рамках договора банковского обслуживания № от 24.12.2009 на 500000 рублей от 02.04.2014, вкладчик ФИО8 №2 на 1 листе; выписка по счету № на имя ФИО8 №2, в которой указано, что 02.04.2014 года открыт счет на сумму 500000 рублей, 02.06.2014 закрыт счет на сумму 500008 рублей 36 копеек на 2 листах; расходный кассовый ордер №76-10 от 02.06.14 на имя ФИО8 №2 по счету № на сумму 500008,36 рублей (т.3 л.д.123-157);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 21.12.2019, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены документы, указанные в протоколе осмотра предметов (документов) от 21.12.2019 г.(т.3 л.д.158-162,247-248);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2020 (т.4 л.д.64-67), протоколом выемки от 18.12.2019 (т.3 л.д.117-122), протоколом выемки от 20.04.2020 (т.3 л.д.163-169), протоколом осмотра документов от 24.04.2020 (т.3 л.д.170-187), постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 24.04.2020 (т.3 л.д.188-203,247-248), содержание которых изложены выше;

- заключением эксперта № 1867 от 26.07.2019, согласно которому:

Подписи на страницах 2,3,4 сберегательной книжки серии ОС 1725124 в графе «Отметки Банка», с 02.05.2014 года по 25.04.2019 год, выполнены ФИО4 (т.3 л.д.65-67)

- заключением эксперта №1291 от 25.05.2020, согласно которому: 

3,4. Подпись «ФИО67» в расходном кассовом ордере № 76-10 от 02.06.2014 года на сумму 500 008 рублей 36 копеек, в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил», выполнена ФИО4

Подписи в расходном кассовом ордере № 76-10 от 02.06.2014 года на сумму 500 008 рублей 36 копеек, в графах «Бухгалтерский работник», «Контролер», выполнены ФИО4

Решить вопрос кем, ФИО4 или другим лицом, выполнены подписи в расходном кассовом ордере № 76-10 от 02.06.2014 года на сумму 500 008 рублей 36 копеек, в графах: «Контролер» (Д/к), «Кассовый работник» не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части (т.3 л.д.89-94);

- актом служебного расследования № 2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019, согласно которому 02.04.2014 года на имя ФИО45 открыт счет № на сумму 500000 рублей, 02.06.2014 ФИО4 провела закрытие счета с выдачей всех средств с данного счета, средства на вкладе - 500008,36 рублей. Основываясь на записях в Сберегательной книжке, ФИО4 осуществила выплату процентов по закрытому счету клиенту ФИО8 №2 (т.4 л.д.15-22, 16-17).

Вина подсудимой ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО19, в сумме 841 800 рублей, помимо ее показаний подтверждается показаниями потерпевшего, представителей потерпевшего ПАО «Сбербанк», свидетелей и другими материалами дела.

Из показаний потерпевшего ФИО19, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что он проживает по адресу 

<

адрес>, со своей женой ФИО8 №1. 24.12.2014 года он открыл расчетный счет № в дополнительном офисе 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», расположенном в пос. Добринка Добринского района Липецкой области на сумму 87000 рублей. На данный расчетный счет ему приходила ежемесячно пенсия, каждый раз суммы были разные, около 11-12 тысяч рублей. С данного расчетного счета он никогда денежные средства не снимал. Чтобы узнать начисленные проценты по расчетному счету он ежегодно давал свою сберегательную книжку супруге ФИО26, которая ходила в банк, в котором ему в сберегательной книжке проставляли начисленные проценты и остаток по счету. Со слов супруги ему известно, что записи в сберкнижке делала их знакомая ФИО4, которая работала в дополнительном офисе 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк». Примерно в начале июня 2019 года ему позвонил представитель ПАО «Сбербанк» со службы безопасности и спросил, имеется ли у него расчетный счет № в ПАО «Сбербанк». Он ответил, что такой расчетный счет у него имеется. После представитель банка спросил, какая сумма у него на расчетном счете. Приблизительно на расчетном счете у него находилось более 800000 рублей, согласно записям в сберкнижке, об этом он сообщил представителю ПАО «Сбербанк», на что он ему ответил, что у него на счету чуть более 100000 рублей и рекомендовали обратиться в офис ПАО «Сбербанк». После от его супруги ему стало известно, что она встречалась с ФИО4, которая пообещала вернуть все похищенные денежные средства. Также пояснил, когда именно, он не может вспомнить, он попросил свою супругу ФИО8 №1 передать его банковскую карту №, выпущенную на его имя, ФИО4 с целью её закрытия. Закрыла ли она его карту, ему не было известно. 11.06.2019 года он с супругой ФИО8 №1 обратились в дополнительный офис 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», где ему выдали выписку по его вкладу, в которой было видно, что с его расчетного счета за период с открытия по 11.06.2019 года неоднократно снимались разные суммы от 20000 рублей до 250000 рублей. 10.06.2019 года на его расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 650000 рублей, со слов супруги, ему стало известно, что данные денежные средства внесла ФИО4 Позже он написал претензию в банк, по поводу возмещения процентов по его расчетному счету. Примерно в июле 2019 года банк возместил ему все причитающиеся ему денежные средства, а именно проценты по вкладу, в какой именно сумме не помнит. Также поясняет, что ущерб причиненный действиями бывшего руководителя дополнительного офиса 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» ФИО4 является для него значительным. Право подачи гражданского иска о возмещении причиненного ущерба ему разъяснено и понятно. Данным правом он воспользоваться не желает. В настоящее время ПАО «Сбербанк России» возместил причиненный ему ущерб в полном объёме (т.2 л.д.179-181,182-184).

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №9, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она в настоящее время проживает в 

<

адрес>. С июля 2015 года она работает в дополнительном офисе №8593/0627 ПАО «Сбербанк» в пос. Добрина. В период ее работы до 03.04.2019 года в данном отделении в должности заместителя руководителя дополнительного офиса работала ФИО4, которая являлась ее непосредственным руководителем. По факту осуществления 17.09.2016 года дополнительного контроля операции при закрытии лицевого счета на имя ФИО8 №4, ничего пояснить не может, так как не помнит. Осуществление дополнительного контроля, это рядовая операция. Каждый день их совершается большое количество. Присутствовал ли ФИО8 №4 при закрытии его счета, она не помнит. Дополнительный контроль операции без присутствия клиента она никогда не осуществляла. Бывало такое, что ФИО4 иногда просила ее подтвердить закрытие клиентской сессии и иные операции, какие именно она не помнит, в связи с тем что ФИО4 являлась ее руководителем и пользовалась авторитетом, она ей доверяла. По факту совершения двух расходных операций 29.12.2015 г. и 04.04.2016 г. по счету ФИО19 она также ничего пояснить не может, так как не помнит (т.2 л.д.209-211).

Вина подсудимой ФИО4 в совершении данного преступления подтверждаются показаниями потерпевшей ФИО8 №1 (т.2 л.д. 149-151,152-154), представителей потерпевшего ФИО41 (т. 3 л.д. 12-15), ФИО51 (т. 3 л.д. 35-36,37-38), показаниями свидетелей ФИО14 №8 (т. 3 л.д. 54-58), ФИО14 №5 (т. 3 л.д. 42-45), ФИО14 №15 (т.3 л.д. 270-273), ФИО14 №16 (т. 3 л.д. 274-277), ФИО14 №11 (т. 3 л.д. 252-255), данных ими в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, содержание которых изложены выше.

Кроме свидетельских показаний вина ФИО4 в инкриминируемом ей деянии подтверждается письменными доказательствами по делу, которые были исследованы в судебном заседании:

- заявлением о преступлении от 12.07.2019 заместителя управляющего Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» ФИО42, согласно которому установлено, что в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» проведено служебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя дополнительного офиса № 8593/0627 Липецкого ГОСБ № 8593 ЦЧБ ПАО «Сбербанк» ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 уволена из ПАО «Сбербанк» 03.04.2019. Служебным расследованием установлено, что ФИО4, используя свое служебное положение, осуществила хищение денежных средств со вкладов клиентов ФИО8 №1 и ФИО19 на сумму 2335579 рублей 70 копеек. Часть ущерба в размере 650000 рублей ФИО4 возместила ФИО19 (т.2 л.д.42);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от 26.08.2019, согласно которому в 18 часов 00 минут в ОМВД России по Добринскому району обратилась гражданка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

...>, проживающая по адресу: 

<

адрес>, работающая в ООО «Агрострой», ранее не судимая, которая сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что она, являясь должностным лицом ПАО «Сбербанк», используя свое должностное положение 02.04.2014 г. совершила хищение денежных средств с расчетного счета, открытого 13.03.2014 на имя ФИО8 №1 в сумме 853000 рублей путем подделки подписей в расходно-кассовом ордере. Также 11.06.2014 она, используя свое должностное положение, совершила хищение денежных средств с расчетного счета ФИО8 №1, открытого 02.04.2014, в сумме 257000 рублей. Кроме того, пользуясь своим должностным положением, она неоднократно совершала хищение денежных средств с расчетного счета ФИО19, открытого 24.12.2014, путем подделывания его подписи в расходно-кассовых ордерах. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.2 л.д.56);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2020 (т.4 л.д.64-67), протоколом выемки от 18.12.2019 (т.3 л.д.117-122), содержание которых изложено выше;

- протоколом осмотра документов от 21.12.2019, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки 18.12.2019 в кабинете № 517 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: 

- Копия акта служебного расследования №2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019 на 16 листах;

- Внутренняя опись документов Досье клиента Код ТБ: 13 ВСП: 00627 по договору № от 24.12.2014 года ФИО/Наименовние клиента ФИО19 на 1 листе с приложением: Условия по размещению денежных средств во вклад «Управляй» в рамках договора банковского обслуживания № от 16.11.2010 г. на 87000 рублей от 24.12.2014 года на 1 листе;

- Выписка по счету № на имя ФИО19, в которой указано, что 24.12.2014 года открыт счет на сумму 87000 рублей, произошла выдача денежных сумм 01.09.2015 года – 20000 рублей, 70000 рублей, 28.10.2015 года – 20000 рублей, 29.12.2015 года – 75000 рублей, 04.04.2016 – 50000 рублей, 10.09.2016 года- 20000 рублей, 17.10.2016 года – 250000 рублей, 02.02.2017 года -50000 рублей, 09.02.2018 года – 95000 рублей, 24.04.2018 – 47000 рублей, 07.05.2018 года – 45000 рублей, 27.06.2018 года-49900 рублей, 24.07.2018 года – 49900 рублей, то есть на общую сумму в размере 841800 рублей на 9 листах (т.3 л.д.123-157);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 21.12.2019, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены документы, указанные в протоколе осмотра предметов (документов) от 21.12.2019 г. (т.3 л.д.158-162,247-248);

- протоколом выемки от 20.04.2020 (т.3 л.д.163-169), протоколом осмотра документов от 24.04.2020 (т.3 л.д.170-187), содержание которых изложено выше;

- актом служебного расследования № 2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019, согласно которому по счету № от 24.12.2014 г., открытому на имя ФИО19, в период с 01.09.2015 по 24.07.2018 совершено 13 расходных операций на общую сумму 841800 рублей (т.4 л.д.15-22, 19-20);

- актом служебного расследования № 2019.06.05-2848-13 от 04.07.2019, согласно которому установлены факты внутреннего мошенничества со стороны ФИО4, даты совершения неправомерных расходных операций, а именно: 01.09.2015 – на сумму 20000 рублей, 28.10.2015 – на сумму 20000 рублей, 10.09.2016 – на сумму 20000 рублей, 17.10.2016 – 250000 рублей, 02.02.2017 – 50 00 рублей, 09.02.2018 –на сумму 95000 рублей, 24.04.2018 года – 47000 рублей, 07.05.2018 – 45000 рублей, 27.06.2018 -49900 рублей, 24.07.2018 - 49900 рублей, итого на общую сумму в размере 646800 рублей. Установить факт совершения мошеннических действий по операциям от 01.09.2015 на сумму 70000 рублей, от 29.12.2015 на сумму 75000 рублей, от 04.04.2016 года на сумму 50000 рублей, не представилось возможным, клиенту ФИО19 необходимо обратиться в правоохранительные органы (т.1 л.д.205-253, 240-242).

Вина подсудимой ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8 №4, в сумме 294345 рублей 79 копеек, помимо ее показаний подтверждается показаниями потерпевшего, представителей потерпевшего ПАО «Сбербанк», свидетелей и другими материалами дела. 

Из показаний потерпевшего ФИО8 №4, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в настоящее время он проживает в городе Воронеже по адресу: 

<

адрес>. Его бабушка ФИО5, проживающая в пгт. 

<

адрес>, когда именно ему неизвестно, открыла вклад на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», на какую сумму, ему также не было известно. В последующем ФИО5 неоднократно пополняла данный вклад, на какие суммы, ему также не было известно. Примерно в начале июля 2019 года он совместно со своей матерью ФИО8 №1 поехал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в пгт. 

<

адрес>, для того чтобы пополнить вышеуказанный вклад. При обращении в банк им предоставили сберегательную книжку открытую по счету № на его имя, после от сотрудников банка им стало известно, что лицевой счет, указанный в сберегательной книжке не существует в базе данных банка. Ему было известно, что его сберегательная книжка находилась у ФИО4, которая работала в дополнительном офисе№8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», расположенном в 

<

адрес>, так как она являлась хорошей знакомой его мамы, поэтому она вела все операции по его сберегательной книжке. Ему также известно, что его мама ФИО8 №1 неоднократно обращалась к ФИО4 для того чтобы узнать начисленные проценты и остаток по счету. Хочу пояснить, что самостоятельно он счета, открытые на его имя, никогда не закрывал, расходные операции по ним не проводил. После того, как ему стало известно, что его сберегательная книжка открыта на несуществующий расчетный счет, он сразу обратился в дополнительный офис 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк», расположенный в 

<

адрес>, где написал претензию в ПАО «Сбербанк». К тому времени ему уже было известно, что ФИО4 в вышеуказанном отделении не работала. По факту снятия 23.12.2015 года с его банковского счета № денежных средств в сумме 127414,11 рублей он ничего пояснить не может. С заявлением о закрытии вышеуказанного счета в банк он не обращался, данные денежные средства он не получал. Аналогично, по факту снятия 17.09.2016 года с его банковского счета № денежных средств в сумме 165921,29 рубль он ничего пояснить не может. С заявлением о закрытии вышеуказанного счета в банк он не обращался, данные денежные средства он не получал. Также по факту снятия 10.03.2017 года с его банковского счета № денежных средств в сумме 1010,39 рублей он ничего пояснить не может. С заявлением о закрытии вышеуказанного счета в банк он не обращался, данные денежные средства он не получал. Примерно в августе 2019 года банк возместил все причитающиеся ему денежные средства и проценты по вкладам, в размере около 300000 рублей. Также поясняет, что ущерб причиненный ему действиями бывшего руководителя дополнительного офиса 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» ФИО4 является для него значительным. Право подачи гражданского иска о возмещении причиненного ущерба ему разъяснено и понятно. Данным правом он воспользоваться не желает. В настоящее время ПАО «Сбербанк России» возместил причиненный ему ущерб в полном объёме (т.2 л.д.193-195,196-198).

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №10, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в настоящее время она работает в должности инспектор регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк». В её должностные обязанности входят различные вопросы, касающиеся внутрибанковской безопасности. Сотрудниками отдела внутреннего аудита по фактам проведения сомнительных операций по счетам клиентов ПАО «Сбербанк России» заместителем ВСП №8593/0627 ФИО4, были инициированы служебные расследования. В Банк с претензиями стали обращаться вкладчики ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» об отказе в закрытии счетов и снятии денежных средств. Каждая претензия была рассмотрена отдельно сотрудниками Банка. В результате проведенных служебных расследований комиссией установлено, что бывший сотрудник ФИО4 злоупотребляя служебным положением присваивала денежные средства со счетов вкладчиков. Комиссией было признано, что ФИО4 присвоено денежных средств со счетов граждан на сумму более 3000000 рублей. ФИО4 были присвоены денежные средства со счетов следующих граждан: ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №3 ПАО «Сбербанк России» вышеуказанным физическим лицам в соответствии с решениями актов о проведении расследований были выплачены денежные средства в полном объеме с пересчитанными процентами. С 12.07.2019 по 05.08.2019 было проведено служебное расследование №2019.07.12-3319-13 в составе комиссии: председатель комиссии руководитель направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №15, члены комиссии: менеджер Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №16, эксперт Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №12, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №11, ведущий аудитор Управления внутреннего аудита Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №10, старший специалист Сектора противодействия мошенничеству Отдела экономической безопасности Управления безопасности Липецкого отделения №8593 Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №8 (т. 3 л.д. 249-251).

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №12, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с 16.11.2018 года по настоящее время она работает в должности эксперта Отдела служебных расследований и дисциплинарных взысканий ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России». В её должностные обязанности входят различные вопросы, касающиеся внутрибанковской безопасности. До 10.06.2020 года их подразделение имело название «отдела служебных расследований и контроля критичных операций» ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России». 

Сотрудниками отдела внутреннего аудита по фактам проведения сомнительных операций по счетам клиентов ПАО «Сбербанк России» заместителем ВСП №8593/0627 ФИО4, были инициированы служебные расследования. В Банк с претензиями стали обращаться вкладчики ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» об отказе в закрытии счетов и снятии денежных средств. Каждая претензия была рассмотрена отдельно сотрудниками Банка. В результате проведенных служебных расследований комиссией установлено, что бывший сотрудник ФИО4 злоупотребляя служебным положением присваивала денежные средства со счетов вкладчиков. Комиссией было признано, что ФИО4 присвоено денежных средств со счетов граждан на сумму более 3000000 рублей. ФИО4 были присвоены денежные средства со счетов следующих граждан: ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №3 ПАО «Сбербанк России» вышеуказанным физическим лицам в соответствии с решениями актов о проведении расследований были выплачены денежные средства в полном объеме с пересчитанными процентами.

С 12.07.2019 по 05.08.2019 было проведено служебное расследование №2019.07.12-3319-13 в составе комиссии: председатель комиссии руководитель направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №15, члены комиссии: менеджер Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №16, эксперт Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №12, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №11, ведущий аудитор Управления внутреннего аудита Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №10, старший специалист Сектора противодействия мошенничеству Отдела экономической безопасности Управления безопасности Липецкого отделения №8593 Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №8 (т. 3 л.д. 259-262)

Вина подсудимой ФИО4 в совершении данного преступления подтверждаются показаниями представителей потерпевшего ФИО41 (т. 3 л.д. 12-15), ФИО51 (т. 3 л.д. 35-36,37-38), показаниями свидетелей ФИО14 №8 (т. 3 л.д. 54-58), ФИО14 №9 (т.2 л.д. 209-211), ФИО14 №2 (т. 2 л.д. 171-173), ФИО14 №5 (л.д. 42-45), ФИО14 №3 (т. 3 л.д. 48-51), ФИО14 №15 (т.3 л.д. 270-273), ФИО14 №16 (т. 3 л.д. 274-277), ФИО14 №11 (т. 3 л.д. 252-255), данных ими в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, содержание которых изложены выше.

Кроме свидетельских показаний вина ФИО4 в инкриминируемом ей деянии подтверждается письменными доказательствами по делу, которые были исследованы в судебном заседании:

- заявлением о преступлении от 23.08.2019 начальника Управления внутрибанковской безопасности регионального отдела «Черноземье» ФИО46, согласно которому установлено, что в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» проведено служебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя дополнительного офиса № 8593/0627 Липецкого ГОСБ № 8593 ЦЧБ ПАО «Сбербанк» ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 уволена из ПАО «Сбербанк» 03.04.2019. Служебным расследованием установлено, что ФИО4, в период работы в ПАО «Сбербанк» в 2016-2017 г.г., используя свое служебное положение, осуществила хищение денежных средств со счетов клиента Банка К.П. в сумме 294351 рубль 79 копеек, путем проведения неправомерных операций без его присутствия (т.2 л.д.64);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2020 (т.4 л.д.64-67), протоколом выемки от 18.12.2019 (т.3 л.д.117-122), содержание которых изложено выше;

- протоколом осмотра документов от 21.12.2019, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки 18.12.2019 в кабинете № 517 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: 

- Копия акта служебного расследования №2019.07.12 3319-13 от 05.08.2019 года на 44 листах;

- Внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента ФИО8 №4 на 1 листе с приложением: Договор № о вкладе «Пополняй» от 16.09.2015 года на 1 листе;

- Договор № о вкладе «Пополняй» от 15.10.2014 на сумму 40000 рублей, вкладчик ФИО8 №4 на 2 листах;

- Выписка по счету № на имя ФИО8 №4, в которой указано, что 15.10.2014 года открыт счет на сумму 40000 рублей, 23.12.2015 года закрыт счет на сумму 127414 рублей 11 копеек на 4 листах;

- Выписка по счету № на имя ФИО8 №4, в которой указано, что 16.09.2015 года открыт счет на сумму 10000 рублей, 17.09.2016 года закрыт счет на сумму 165921 рубль 29 копеек, на 3 листах;

- Выписка по счету № на имя ФИО8 №4, в которой указано, что 10.03.2017 года закрыт счет на сумму 1010 рублей 39 копеек на 2 листах (т.3 л.д.123-157);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.12.2019, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены документы, указанные в протоколе осмотра предметов (документов) от 21.12.2019 г. (т.3 л.д.158-162,247-248);

- протоколом выемки от 20.04.2020 (т.3 л.д.163-169), протоколом осмотра документов от 24.04.2020 (т.3 л.д.170-187), постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.04.2020 (т.3 л.д.188-203,247-248), протоколом выемки от 08.10.2019 (т.3 л.д.230-231,232), протоколом осмотра документов от 14.10.2019 (т.3 л.д.233-235,236-242), постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 14.10.2019 (т.3 л.д.243-244,245-246,247-248), содержание которых изложены выше;

- заключением эксперта №1291 от 25.05.2020, согласно которому рукописные записи и подписи, расположенные в сберегательной книжке, открытой по счету № на имя ФИО8 №4, выполнены ФИО4 (т.3 л.д.89-94);

- актом служебного расследования № 2019.07.12-3319-13 от 05.08.2019, из которого следует, что в результате проверки установлено, что непосредственно ЗРВСП ФИО4 совершались только 3 расходные операции (закрытие счета) по счетам №, № и № на имя ФИО8 №4 17.09.2016 года ФИО4 осуществила операцию закрытие счета № на сумму 165921 рубль 29 копеек. 23.12.2015 года ФИО4 осуществила операцию закрытие счета № на сумму 127414 рублей 11 копеек. 10.03.2017 года ФИО4 осуществила операцию закрытие счета № на сумму 1010 рублей 39 копеек. Владелец счетов - ФИО8 №4 (т.4 л.д.23-44, 26-28).

Вина подсудимой ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8 №3, в сумме 260164 рубля 31 копейка, помимо ее показаний подтверждается показаниями потерпевшего, представителей потерпевшего ПАО «Сбербанк», свидетелей и другими материалами дела. 

Из показаний потерпевшей ФИО8 №3, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она проживает по адресу 

<

адрес>. 24.03.2006 года в дополнительном офисе 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» она открыла вклад на сумму 46000 рублей. После открытия вклада, ей на руки выдали сберегательную книжку серии НО 9061462. При открытии данного вклада ее обслуживала ФИО4. После оформления данного вклада она периодически обращалась в дополнительный офисе 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» с целью узнать остаток по вкладу, либо внести дополнительно денежные средства на вклад, о чем свидетельствуют отметки в указанной сберегательной книжке. Примерно в конце октября 2012 года, при очередном обращении в дополнительный офис 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» она закрыла свою первую сберегательную книжку, для того чтобы переложить деньги в новый вклад. При этом, ей была оформлена новая сберегательная книжка серии ОО №9135813. На данную сберегательную книжку были зачислены денежные средства в сумме 186178, 56 рублей. Больше в дополнительный офис 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» в п. Добринка она не обращалась, так как живет одна, поблизости родственников у нее нет, самостоятельно передвигаться на общественном транспорте не может по состоянию здоровья. Примерно в середине октября 2019 года в ходе разговора с сотрудниками полиции ей стало известно о том, что согласно заключению сотрудников внутрибанковский безопасности ПАО «Сбербанк России» 04.05.2017 ее расчетный счет № был закрыт, а денежные средства в сумме 260164, 31 рублей сняты, после чего, к ней приехали сотрудники полиции, чтобы составить письменное объяснение. Она поясняет что, 04.05.2017 в дополнительный офис 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» в п. Добринка она не обращалась, закрывать ее банковский счет никого не просила, денежные средства в сумме 260164, 31 рублей ни от кого до настоящего времени не получала. К протоколу допроса прилагает копии сберегательных книжек, а также договоры об открытии вышеуказанных счетов. Оригиналы сберегательных книжек для приобщения к материалам уголовного дела передавать не желает. Также поясняет, что ущерб, причиненный ей действиями бывшего руководителя дополнительного офиса 8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» ФИО4 является для неё значительным. Право подачи гражданского иска о возмещении причиненного ущерба ей разъяснено и понятно. Данным правом она воспользоваться не желает. В настоящее время ПАО «Сбербанк России» возместил причиненный ей ущерб в полном объёме ( т. 2 л.д. 217-226,227-229).

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №4, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она проживает по адресу 

<

адрес>, совместно с супругом и двумя малолетними детьми. С февраля 2017 года по ноябрь 2018 года она работала в должности менеджера дополнительного офиса №8593/627 ПАО «Сбербанк» в пос. Добрина. С ноября 2018 года и по настоящее время она находится в декретном отпуске. В течение всего периода ее работы в дополнительном офисе, должность заместителя руководителя занимала ФИО2, которая являлась ее непосредственным начальником. По факту осуществления 04.05.2017 года дополнительного контроля операции закрытия банковского счета ФИО8 №3 и снятия с данного счета денежных средств в сумме 260164, 31 рублей ничего пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что это рядовая операция и прошел достаточно длительный период времени. В период ее работы ФИО4 зачастую обращалась к ней, и иным работникам дополнительного офиса, с указаниями о проведении каких-либо операций, в том числе осуществления дополнительного контроля. Обосновывала свои указания ФИО4 тестированием электронной цифровой подписи работников, просьбой клиента проверить его счет, либо говорила, что клиенту плохо, ввиду состояния здоровья или возраста, и он ожидает совершения операции в зале для посетителей. Она отмечает, что ФИО4 была ее непосредственным руководителем и в коллективе пользовалась авторитетом, поэтому она допускает, что 04.05.2017 года она могла осуществить дополнительный контроль операции закрытия расчетного счета ФИО8 №3 без ее фактического присутствия, по указанию ФИО4 (т.2 л.д.235-238).

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №14, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с 01.06.2018 года по настоящее время он работает в должности менеджера отдела служебных расследований и дисциплинарных взысканий ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России». До 01 июня 2020 года их подразделение имело другое название «отдела служебных расследований и контроля критичных операций» ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России». В его должностные обязанности входили различные вопросы, касающиеся внутрибанковской безопасности. Сотрудниками отдела внутреннего аудита по фактам проведения сомнительных операций по счетам клиентов ПАО «Сбербанк России» заместителем ВСП № ФИО4, были инициированы служебные расследования. В Банк с претензиями стали обращаться вкладчики ВСП №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России» об отказе в закрытии счетов и снятии денежных средств. Каждая претензия была рассмотрена отдельно сотрудниками Банка. В результате проведенных служебных расследований комиссией установлено, что бывший сотрудник ФИО4 злоупотребляя служебным положением, присваивала денежные средства со счетов вкладчиков. Комиссией было признано, что ФИО4 присвоено денежных средств со счетов граждан на сумму более 3000000 рублей. ФИО4 были присвоены денежные средства со счетов следующих граждан: ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО19, ФИО8 №4, ФИО8 №3 ПАО «Сбербанк России» вышеуказанным физическим лицам в соответствии с решениями актов о проведении расследований были выплачены денежные средства в полном объеме с пересчитанными процентами. С 21.11.2019 по 29.11.2019 было проведено служебное расследование №2019.11.21.-4664-13 в составе комиссии: председатель комиссии руководитель направления: отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №15, члены комиссии: менеджер отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО14 №14, эксперт Отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП «Банк рядом» ПАО «Сбербанк России» ФИО15, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» ФИО41, ведущий инспектор Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк России» УРМ г. Липецк ФИО51 (т.3 л.д.267-269). 

Вина подсудимой ФИО4 в совершении данного преступления подтверждаются показаниями представителей потерпевшего ФИО41 (т. 3 л.д. 12-15), ФИО51 (т. 3 л.д. 35-36,37-38), показаниями свидетелей ФИО14 №8 (т. 3 л.д. 54-58), ФИО14 №15 (т.3 л.д. 270-273), данных ими в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, содержание которых изложены выше.

Кроме свидетельских показаний вина ФИО4 в инкриминируемом ей деянии подтверждается письменными доказательствами по делу, которые были исследованы в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 14.10.2019, согласно которому оперуполномоченный отдела № 4 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области старший лейтенант полиции ФИО47 докладывает о том что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работая в должности заместителя руководителя дополнительного офиса № 8593/0627 ПАО «Сбербанк России» в п. Добринка, 04.05.2017 года совершила хищение денежных средств с банковского счета ФИО8 №3 в сумме 260164 рубля 31 копейка (т.2 л.д.107);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2020 (т.4 л.д.64-67), протоколом выемки от 18.12.2019, содержание которых изложены выше (т.3 л.д.117-122);

- протоколом осмотра документов от 21.12.2019, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки 18.12.2019 в кабинете № 517 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: копия акта служебного расследования №2019.07.12 3319-13 от 05.08.2019 года на 44 листах; расходный кассовый ордер №74-10 от 04.05.2017 на имя ФИО13 по счету №№ на сумму 260164,31 рублей (т.3 л.д.123-157);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.12.2019, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены документы, указанные в протоколе осмотра предметов (документов) от 21.12.2019 г. (т.3 л.д.158-162, 247-248);

- протоколом выемки от 20.04.2020 (т.3 л.д.163-169), протоколом осмотра документов от 24.04.2020 (т.3 л.д.170-187), постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 24.04.2020 (т.3 л.д.188-203,247-248), содержание которых изложены выше;

- заключением эксперта №1291 от 25.05.2020, согласно которому подписи «Матыцина», расположенные в расходном кассовом ордере № 74-10 от 04.05.2017 года на сумму 260164 рубля 31 копейка, в графах «Предъявлен документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ N

<

...> Выдан 30.07.2002 Грязинским РОВД Липецкой области» и «Указанную в расходном ордере сумму получил», выполнены ФИО4 Подпись в расходном кассовом ордере № 74-10 от 04.05.2017 года на сумму 260164 рубля 31 копейка, в графе «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО4 Решить вопрос кем, ФИО4 или другим лицом, выполнены подписи в расходном кассовом ордере № 74-10 от 04.05.2017 года на сумму 260164 рубля 31 копейка, в графах: «Контролер», «Кассовый работник» не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части (л.д. 89-94).

- актом служебного расследования № 2019.11.21-4664-13 от 28.11.2019, согласно которому установлен факт хищения ФИО4 денежных средств на сумму 260164 рубля 31 копейка со счета клиента ФИО8 №3 путем закрытия счета 04.05.2017 года без ведома и согласия самого клиента (т.4 л.д.45-50).

Вина подсудимой ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8 №6, в сумме 40273 рубля, помимо ее показаний подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и другими материалами дела. 

Из показаний потерпевшего ФИО3, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что он проживает со своей женой ФИО14 №1 по адресу: 

<

адрес>. Примерно в начале мая 2018 года на работе ему выдали две банковские карты ПАО «Сбербанк», одна из них была для зачисления заработной платы, вторая карта была кредитная. Вместе с кредитной банковской картой ему не выдали никаких сопутствующих документов. Когда он пришел после работы домой он спросил у супруги, необходима ли им эта кредитная банковская карта, на что супруга сказала, что данная карта им не нужна. После он просто убрал эту карту, куда именно, сейчас уже не помнит, возможно, она находилась в доме или в его автомобиле. Все эти события происходили около двух лет назад, за давностью событий он не может вспомнить их точно. 20.01.2020 года на его сотовый телефон пришло сообщение, в котором говорилось о том, что 20.01.2020 в 14 часов 43 минуты была проведена выдача наличных в сумме 39100 рублей с его кредитной карты, а также комиссия по операции составила 1173 рубля. При этом остаток денежных средств на карте составил 254727 рублей. Данное сообщение пришло с номера «900». Чуть позже ему стало известно, что данные деньги были сняты в банкомате, находящемся в магазине «Пятерочка», который расположен по адресу: 

<

адрес>. Кто мог взять его карту и снять с неё денежные средства, он не знал. О том, где находилась кредитная карта, куда он мог её убрать, он так же не помнил. ФИО8 №6 уточнил, что он не знал, что на данной карте имеются денежные средства в размере около 300000 рублей, так как ранее никогда не пользовался кредитными банковскими картами. После получения сообщения о снятии денежных средств, он заблокировал данную карту в дополнительном офисе №8593/0627 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк». Пояснил, что ущерб, причиненный ему действиями ФИО4, является для него значительным. Право подачи гражданского иска о возмещении причиненного ущерба ему разъяснено и понятно. Данным правом он воспользоваться не желает. 25.01.2020 года ФИО4 перечислила денежные средства в сумме 19 000 рублей, в счет возмещения ущерба, на банковскую карту его супруги ФИО14 №1. Оставшиеся похищенные деньги ФИО4 она обещала вернуть позже. Отчет по кредитной карте № - № счета № прилагает к протоколу допроса (т.2 л.д.243-245, 246-248).

Из исследованных показаний свидетеля ФИО14 №1, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в 2018 году ее супруг ФИО8 №6 на работе в ООО «Добрыня» получил зарплатную и кредитную карту ПАО «Сбербанк». Кредитной картой ни она, ни ее супруг никогда не пользовались, карта всё время находилась у них дома. С 2012 года ФИО14 №1 находится на пенсии, в ПАО «Сбербанк» на её имя открыта банковская карта, на которую зачисляется пенсия. Обычно она получает пенсию в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. В конце 2018 года, точную дату и время она не помнит, она пришла в отделение ПАО «Сбербанк» для получения пенсии, и решила сдать кредитную карту, открытую на имя своего супруга ФИО3 Она спросила у сотрудницы банка ФИО4, что ей необходимо сделать, для того чтобы закрыть данную карту, ФИО4 ответила, что карту необходимо отдать ей. После она отдала ФИО4 кредитную карту вместе с конвертом, в котором был указан ПИН-код данной карты, взамен ФИО4 ей никаких бумаг не отдавала, она никакие документы о закрытии карты не подписывала. Больше кредитную карту она никогда не видела и никаких операций с ней не совершала, так как считала, что в банке её уже давно закрыли и уничтожили. 20.01.2020 года около 15 часов дня ей позвонил муж и спросил, не снимала ли она денежные средства с его карты, она ответила нет, так как в это время она находилась в гостях у своей сестры. Супруг сообщил о том, что ему пришло смс-оповещение в 14 часов 43 минуты на сотовый телефон с номера «900», в котором говорилось о снятии денежных средств в сумме 39100 рублей с его банковской карты. После он сразу приехал, забрал ее от сестры, и они направились в отделении ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>. Приехав в банк, от сотрудников им стало известно, что денежные средства действительно были сняты в банкомате ПАО «Сбербанк», который находится в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Затем они поехали в магазин «Пятерочка», чтобы посмотреть камеры видеонаблюдения и определить, кто именно снимал денежные средства в банкомате в это время. В магазине им в просьбе показать записи камер видеонаблюдения отказали, сказали, что им необходимо обратиться с заявлением в отделение полиции, так они и поступили. 25 января 2020 года на ее банковскую карту ФИО4 перечислила денежные средства в сумме 19 000 рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного ее супругу ФИО8 №6 Оставшиеся похищенные деньги ФИО4 обещала вернуть позже (т.2 л.д.253-255).

Кроме свидетельских показаний вина ФИО4 в инкриминируемом ей деянии подтверждается письменными доказательствами по делу, которые были исследованы в судебном заседании:

- заявлением ФИО3 от 20.01.2020, согласно которому он просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое 20.01.2020, примерно в 14 часов 43 минуты прислало сообщение о снятии денежных средств в сумме 39100 рублей с комиссией 1173 рубля с банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, магазин «Пятерочка» (т.2 л.д.114);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от 20.01.2020, согласно которому в 18 часов 15 минут в ОУР ОМВД России по Добринскому району обратилась гражданка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка 

<

адрес>, проживающая по адресу: 

<

адрес>, не работающая, которая сообщила о совершении ею преступления, а именно о том, что она, 20.01.2020 в 14 часов 43 минуты, находясь в помещении магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, при помощи банкомата «Сбербанка России» совершила хищение с банковской кредитной карты Master Card №, принадлежащей ФИО8 №6, деньги в сумме 39100 рублей. В содеянном раскаивается, вину признает полностью (т.2 л.д.115);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2020, согласно которому произведен осмотр кабинета № 6, расположенный на первом этаже административного здания ОМВД России по Добринскому району по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра ФИО8 №6 показал телефон Самсунг, в чехле черного цвета, на который ФИО8 №6 пришло смс-сообщение о снятии денежных средств следующего содержания: пн, 20/01/2020 ЕСМС2851 14:43 Выдача 39100 р с комиссией 1173р АТМ 350246 Баланс:254727р. (т.2 л.д.120-121,122-124);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2020, согласно которому произведен осмотр кабинета № 27, расположенный на втором этаже административного здания ОМВД России по Добринскому району по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра ФИО4 добровольно выдала находящиеся при ней: банковскую карту «Сбербанк» mastercard № на имя NIKOLAI PETUSHKOV, чек о снятии денежных средств в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, следующего содержания: выдача наличных 20.01.2020 года в 14:43:32 сумма 39100 рублей, комиссия 1173 рубля, баланс карты 254727 рублей и денежные средства в размере 22100 рублей (т.2 л.д.125-126,127-129);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2020, согласно которому произведен осмотр торгового зала магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра ФИО4 указала на банкомат №350246 ПАО «Сбербанк России», с помощью которого она сняла деньги с карты №, принадлежащие ФИО8 №6 (т.2 л.д.130-131,132);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.02.2020, согласно которому осмотрены изъятые 20.01.2020 в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, в кабинете № 27, денежные средства на общую сумму 22100 рублей: денежные билеты Банка России достоинством 5000 (пять тысяч) рублей в количестве 2 штук: серия ЕЧ №, серия ах №, денежные билеты Банка России достоинством 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 12 штук: серия ЗП №, серия БЧ №, серия ки №, серия кс №, серия кз №, серия ко №, серия СЭ №, серия ГИ №, серия ТЭ №, серия ия №, серия ит №, серия ЧЧ №, денежные билеты Банка России достоинством 100 (сто) рублей в количестве 1 штуки: серия мБ №; кассовый чек от 20.01.2020 г., выполненный на 1 листе размера 7,8*8 см., банковская карта СБЕРБАНК №, выпущенная на имя «NIKOLAI PETUSHKOV» (т.3 л.д.216-218,219-223);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному вещественных доказательств от 24.04.2020, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: денежные средства на общую сумму 22100 рублей: денежные билеты Банка России достоинством 5000 (пять тысяч) рублей в количестве 2 штук: серия ЕЧ №, серия ах №, денежные билеты Банка России достоинством 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 12 штук: серия ЗП №, серия БЧ №, серия ки №, серия кс №, серия кз №, серия ко №, серия СЭ №, серия ГИ №, серия ТЭ №, серия ия №, серия ит №, серия ЧЧ №, денежные билеты Банка России достоинством 100 (сто) рублей в количестве 1 штуки: серия мБ №; кассовый чек от 20.01.2020 г., выполненный на 1 листе размера 7,8*8 см., банковская карта СБЕРБАНК №, выпущенная на имя «NIKOLAI PETUSHKOV» (т.3 л.д.224,225,226,227,247-248).

Анализируя показания подсудимой, потерпевших, представителей потерпевшего, свидетелей в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о том, что они являются последовательными и согласованными между собой, полностью подтверждают друг друга, в связи с чем являются достоверными. Данные показания образуют совокупность, убедительно доказывающую виновность подсудимой ФИО4 в совершении данных преступлений. Показания потерпевших и свидетелей, содержащиеся в протоколах допросов, существенных противоречий не содержат и соответствуют иным доказательствам, оснований для оговора подсудимой или иных причин для сообщения недостоверных сведений суд не усматривает. Поэтому суд считает необходимым положить показания указанных лиц в основу обвинительного приговора.

Вышеприведенные доказательства являются объективными, добыты без нарушений требований УПК РФ, равно как и не входят в противоречие с иными доказательствами по данному уголовному делу, поэтому суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в целом достаточными для разрешения уголовного дела.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает виновность подсудимой ФИО4 в совершении преступлений доказанной и квалифицирует ее действия по:

- ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в отношении потерпевшей ФИО8 №1;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в отношении потерпевшей ФИО8 №2;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в отношении потерпевшего ФИО19;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в отношении потерпевшего ФИО8 №4;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в отношении потерпевшей ФИО8 №3;

- п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину ФИО8 №6

При назначении подсудимой вида и размера наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, в том числе наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимая ФИО4 совершила шесть преступлений, предусмотренные ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, не судима, имеет малолетнего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и взрослую дочь ФИО21, которая окончила ФГБОУВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика ФИО48», ранее по месту регистрации проживала с мужем и детьми, 25.06.2020 умер муж ФИО22, на диспансерном наблюдении у врача нарколога ГУЗ «ЛОНД» не состоит, под диспансерным наблюдением в ОКУ «ЛОПНБ» не состоит, по месту прежней работы директором ООО «Агростой» характеризуется положительно, где она продолжает работать неофициально, характеризуется ст. УУП ОМВД России по Добринскому району и по месту жительства посредственно.

При назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому совершенному преступлению в соответствии с п.п. «д», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО4 в ходе предварительного следствия давала правдивые и признательные показания по всем преступлениям, а также совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, а именно: в 2014 году заболел супруг ФИО22 (умер 25.06.2020 г.), который был строителем, в связи с болезнью перестал работать и обеспечивать семью, одновременно болела мама (умерла 17.01.2019 г.) и платное обучение ребенка ФИО21 в ВУЗе г. Рязань (поступила в 2013 году, окончила 20.06.2020 года). В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому совершенному преступлению полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка у подсудимой.

Кроме того, при назначении наказания в качестве смягчающего наказание обстоятельства по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей ФИО8 №1 в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд также признает явку с повинной ФИО4 

По итогам служебного расследования по факту хищения денежных средств со вклада ФИО8 №1 ПАО «Сбербанк» отнес дебиторскую задолженность на следующих лиц: ФИО4 на сумму 889871 рубль 01 копейка, ФИО7 на сумму 370003 рубля 20 копеек, ФИО14 №2 в сумме 284334 рубля 89 копеек, ФИО14 №7 в сумме 85668 рублей 31 копейка, а всего на сумму 1629877 рублей 41 копейка (сумма указана с учетом процентов). Как объяснила суду ФИО4, что вины ФИО7, ФИО14 №2, ФИО14 №7 в совершении сомнительных операций по счетам клиента ФИО8 №1 нет, поэтому в счет погашения дебиторской задолженности в июле 2019 года ФИО4 перевела с банковской карты своего супруга ФИО22 и своей дочери ФИО21 денежные средства ФИО7 в сумме 370003 рубля 20 копеек, ФИО14 №2 в сумме 284340 рублей, ФИО14 №7 в сумме 85668 рублей 31 копейка, в общей сумме 740011 рублей 51 копейка. В дальнейшем ФИО7, ФИО14 №2, ФИО14 №7 свою дебиторскую задолженность перед ПАО «Сбербанк России» за счет ее денежных средств погасили, что подтверждено документально (т. 4 л.д.94-95). Данное обстоятельство суд также признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей ФИО8 №1

При назначении наказания в качестве смягчающего наказание обстоятельства по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей ФИО8 №2 в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает также явку с повинной ФИО4

При назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего ФИО19 в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной и в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшему в размере 650000 рублей.

При назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств по преступлению, предусмотренному п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении потерпевшего ФИО3 в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной ФИО4 и в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему в размере 19 000 рублей, добровольная выдача похищенного имущества (денежных средств в размере 22100 рублей).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и "к" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств необходимо при назначении наказания руководствоваться ч.1 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Суд назначает ФИО4 наказание по каждому совершенному преступлению в соответствии с частью 1 статьи 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств совершения преступлений, имеющих высокую общественную опасность, данных о личности подсудимой, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, оснований для применения в отношении ФИО4 наказания, не связанного с лишением свободы, по каждому совершенному преступлению не усматривается, так как с учетом характера совершенных деяний, иные виды наказания, не могут, по мнению суда, обеспечить достижение целей наказания.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств по каждому совершенному преступлению и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимой, материальном положении подсудимой, образе ее жизни, ее поведение после совершения преступления и ее отношение к содеянному, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы по каждому совершенному преступлению (в том числе без замены лишения свободы принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ) и применении на основании ст. 73 УК РФ условного осуждения, а также не применять дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновной, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не имеется, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении подсудимой, суд не находит.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории тяжести совершенных преступлений на менее тяжкие, не имеется, так как фактические обстоятельства совершенных ФИО4 преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности. 

Окончательное наказание подсудимой ФИО4 должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, так как подсудимая ФИО4 совершила шесть тяжких преступлений.

Меру пресечения ФИО4 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ПАО Сбербанк заявлены исковые требования к ФИО4 о возмещении имущественного вреда. С учетом увеличения исковых требований просят взыскать с ФИО4 денежные средства в размере 2000083 рубля 40 копеек. Требования мотивированы тем, что по итогам служебного расследования ПАО Сбербанк возместил вкладчику ФИО8 №2 денежные средства в размере 500000 рублей, вкладчику ФИО8 №1 - денежные средства в размере 1629 877 рублей 41 копейка (с учетом погашения данной задолженности), остаток задолженности за ФИО4 перед банком за причиненный ущерб составил 889871 рубль 01 копейка. Также ПАО Сбербанк России возместил вкладчику ФИО19 денежные средства в размере 55702 рубля 29 копеек с учетом того, что ФИО4 возвратила ФИО19 650000 рублей. ПАО Сбербанк возместил вкладчику ФИО8 №4 денежные средства в размере 294345 рублей 79 копеек и вкладчику ФИО8 №3 в размере 260164 рубля 31 копейка.

Подсудимая ФИО4 заявленный иск о возмещении имущественного вреда признала в полном объеме.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Исходя из изложенного, гражданский иск ПАО Сбербанк, заявленный к ФИО4, не подлежит рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства, поскольку ПАО «Сбербанк возместил потерпевшим (вкладчикам) ущерб, причиненный непосредственно преступлением, умышленными действиями работника ФИО4, в связи с чем данный гражданский иск по уголовному делу является регрессным и подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО4 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО8 №1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО8 №2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО19) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО8 №4) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО8 №3) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев;

- п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО3) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы условным, установив испытательный срок 4 (четыре) года.

Возложить на ФИО4 исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО4 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ПАО «Сбербанк России» к ФИО4 о возмещении имущественного вреда оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

- копия акта служебного расследования №2019.07.12 3319-13 от 05.08.2019 года на 44 листах;

- копия акта служебного расследования №2019.05.31-2799-13 от 10.06.2019 на 16 листах;

- условия по размещению денежных средств во вклад «Сохраняй» в рамках договора банковского обслуживания № от 24.12.2009 г. на 1 листе;

- условия по размещению денежных средств во вклад «Сохраняй» в рамках договора банковского обслуживания № от 05.07.2011 (договор по вкладу № от 13.03.14) на 1 листе;

- условия по размещению денежных средств во вклад «Сохраняй» в рамках договора банковского обслуживания № от 05.07.2011 (договор по вкладу № от 02.04.2014) на 1 листе;

- внутренняя опись документов Досье клиента Код ТБ: 13 ВСП: 00627 по договору № от 24.12.2014 года на 1 листе с приложением: Условия по размещению денежных средств во вклад «Управляй» в рамках договора банковского обслуживания № от 16.11.2010 г. на 1 листе;

- внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента ФИО8 №4 на 1 листе с приложением: Договор № о вкладе «Пополняй» от 16.09.2015 года на 1 листе;

- договор № о вкладе «Пополняй» от 15.10.2014 на имя ФИО8 №4 на 2 листах;

- выписка по счету № на имя ФИО8 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 4 листах;

- выписка по счету № на имя ФИО8 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 3 листах;

- выписка по счету № на имя ФИО8 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- выписка по счету № на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 9 листах;

- Выписка по счету № на имя ФИО8 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- выписка по счету № на имя ФИО8 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- выписка по счету № на имя ФИО8 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- расходный кассовый ордер №74-10 от 04.05.2017 года на имя ФИО8 №3 по счету № на сумму 260164,31 рублей на 1 листе;

- расходный кассовый ордер №63-10 от 02.04.2014 на имя ФИО8 №1 на сумму 853004,67 рублей по счету № на 1 листе;

- приходный кассовый ордер №98-9 от 11.06.2014 на имя ФИО8 №1 по счету № на сумму 33000,00 рублей на 1 листе;

- расходный кассовый ордер №76-10 от 02.06.14 на имя ФИО8 №2 по счету № на сумму 500008,36 рублей на 1 листе, изъятые в ходе выемки 18.12.2019 года в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, каб. №517, хранящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Липецкой области по адресу: 

<

...>, возвратить ПАО «Сбербанк России»; 

- договор № о вкладе «Сохраняй» от 29.10.2012 года на имя ФИО8 №3 на 2 листах;

- расходный кассовый ордер №8-10 от 02.02.2017 г. на имя ФИО19 на сумму 50000 рублей по счету № на 1 листе;

- расходный кассовый ордер №160-10 от 17.10.2016 года на имя ФИО19 по счету № на сумму 250000 рублей на 1 листе;

- расходный кассовый ордер №91-10 от 04.04.2016 года на имя ФИО19 по счету № на сумму 50000 рублей на 1 листе;

- расходный кассовый ордер №199-10 от 29.12.2015 г. на имя ФИО19 по счету № на сумму 75000 рублей на 1 листе;

- расходный кассовый ордер №40-10 от 01.09.2015 года на имя ФИО19 по счету № на сумму 20000 рублей на 1 листе;

- расходный кассовый ордер №53-10 от 01.09.2015 г. на имя ФИО19 по счету 42№ на сумму 70000 рублей на 1 листе;

- расходный кассовый ордер №62-10 от 28.10.2015 на имя ФИО19 по счету № на сумму 20000 рублей на 1 листе;

- расходный кассовый ордер №214-10 от 11.06.2014 на имя ФИО8 №1 по счету № на сумму 257004 рубля 93 копейки на 1 листе;

- приходный кассовый ордер №46-9 от 02.04.2014 на имя ФИО8 №1 по счету № на сумму 257000 рублей на 1 листе;

- приходный кассовый ордер №47-9 от13.03.2014 года на имя ФИО8 №1 по счету № на сумму 853000 рублей на 1 листе;

- приходный кассовый ордер №35-9 от 02.04.2014 года на имя ФИО8 №2 по счету № на сумму 500000 рублей на 1 листе;

- приходный кассовый ордер №12-9 от 10.06.2019 г. на имя ФИО19 по счету № на сумму 650000 рублей на 1 листе;

- личное дело №295.01В на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 149 листах, изъятые в ходе выемки 20.04.2020 года в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, каб. №517, хранящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Липецкой области по адресу: 

<

...>, возвратить ПАО «Сбербанк России»; 

- сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №2;

- сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №4;

- сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №1;

- сберегательная книжка, открытая по счету № на имя ФИО8 №1;

- кассовый чек от 20.01.2020 г., выполненный на 1 листе размера 7,8*8 см., хранящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Липецкой области по адресу: 

<

...>, направить в адрес Добринского районного суда Липецкой области и хранить при уголовном деле; 

- банковскую карту СБЕРБАНК №5484 0113 0848 2851, выпущенную на имя «NIKOLAI PETUSHKOV», хранящуюся в камере хранения СУ УМВД России по Липецкой области по адресу: 

<

...>, возвратить потерпевшему ФИО69;

- денежные билеты Банка России достоинством 5000 (пять тысяч) рублей в количестве 2 штук: серия ЕЧ №, серия ах №, денежные билеты Банка России достоинством 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 12 штук: серия ЗП №, серия БЧ №, серия ки №, серия кс №, серия кз №, серия ко №, серия СЭ №, серия ГИ №, серия ТЭ №, серия ия №, серия ит №, серия ЧЧ №, денежные билеты Банка России достоинством 100 (сто) рублей в количестве 1 штуки: серия мБ №, сданные на хранение в бухгалтерию ЦФО УМВД России по Липецкой области (

<

...>), возвратить потерпевшему ФИО8 №6.

На приговор могут быть поданы апелляционные жалоба, представление в Липецкий областной суд через Добринский районный суд Липецкой области в течение 10 суток со дня постановления приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, в течение 10 суток со дня вручения осужденному копий этих жалоб, представлений.

Председательствующий судья О.В. Меньшикова