ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2024 года город Тула

Судья Советского районного суда г.ТулыШутенкова Т.А., изучив материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

данное уголовное дело поступило в Советский районный суд г.Тулы22 января 2024 года с обвинительным заключением, утвержденным и.о. прокурора Ленинского района Тульской области19 января 2024 года.

Копия обвинительного заключения вручена обвиняемой ФИО1 19 января 2024 года. 

В соответствии со ст. 47 Конституции РФ и корреспондирующей ей ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено действующим уголовно-процессуальным законом.

Согласно ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, если не была изменена территориальная подсудность дела. 

В силу норм ч.1 ст.34, п.п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Из материалов дела усматривается, что ФИО1 обвиняется в совершении сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно разъяснениям законодательстваподсбытомэлектронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, дача взаймы и т.д.) другому лицу. Состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.187 УК РФ, окончен в момент сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Как следует из предъявленного обвинения, в период времени, предшествующий 16 мая 2019 года ФИО3, находясь в неустановленном месте, предложил ранее знакомой ему ФИО1, зарегистрированной 25 апреля 2019 года в качестве индивидуального предпринимателя, открыть в банковских учреждениях расчетные счета с электронной системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и сбыть ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по лицевым счетам ИП ФИО1

После этого, в период времени, предшествующий 16 мая 2019 года, у ФИО1 в неустановленном месте возник единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по лицевому счету ИП ФИО1 После этого, не намереваясь работать в качестве индивидуальногопредпринимателя и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данного ИП, из иной личной заинтересованности, ФИО1 согласилась на предложение ФИО3, при этом осознавая, что после открытия лицевых счетов ИП ФИО1 в банковских организациях с системой ДБО, и сбыта ФИО2 электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по лицевым счетам ИП ФИО1, поскольку ФИО3 самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО1, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП.

Реализуя указанный единый преступный умысел, ФИО1, умышленно, из иной личной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1 и осуществлять денежные переводы по лицевому счету ИП, в период времени с 08 часов 00 минут 16 мая 2019 года до 20 часов 00 минут 17 мая 2019 года, находясь по адресу: 

<

адрес> обратилась к представителю Банка ВТБ (ПАО) с целью открытия лицевого счета, подписала заявление на открытие счета в Банке ВТБ (ПАО), согласно которому ИП ФИО1 открыла в Банке ВТБ (ПАО) лицевой счет №.

После этого в период времени с 08 часов 00 минут 16 мая 2019 года до 20 часов 00 минут 17 мая 2019 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Банк ВТБ (ПАО), в нарушениеФедерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по лицевому счету №, открытому на ИП ФИО1 в Банк ВТБ (ПАО).

Продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, ФИО1 в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 27 мая 2019 года, находясь по адресу: г

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Россельхозбанк» с целью открытия лицевого счета, подписала заявление на открытие счета в АО «Россельхозбанк», согласно которому ИП ФИО1 открыла в АО «Россельхозбанк» лицевой счет №, после чего находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», в нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по указанному лицевому счету.

Продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, ФИО1, 04 июня 2019 года находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия лицевого счета, посредством сети «Интернет», подписала заявление на открытие счета в АО КБ «Модульбанк», согласно которому ИП ФИО1 открыла в АО КБ «Модульбанк» лицевой счет №, после чего, в период времени с 04 июня 2019 года по 07 июня 2019 года, находясь поуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», в нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по вышеназванному лицевому счету №, открытому на ИП ФИО1 в АО КБ «Модульбанк».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1 в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 04 июня 2019 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Райффайзенбанк» с целью открытия лицевого счета, подписала заявление на открытие счета в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ИП ФИО1 открыла в АО «Райффайзенбанк» лицевой счет №, после чего, в указанный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», в нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по вышеназванному лицевому счету, открытому на ИП ФИО1 в АО «Райффайзенбанк».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1 4 июня 2019 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия лицевого счета, посредством сети «Интернет», подписала заявление на открытие счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), согласно которому ИП ФИО1 открыла в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) лицевой счет №, после чего в период времени с 04 июня 2019 года по 07 июня 2019 года, находясь поуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по лицевому вышеназванному счету, открытому на ИП ФИО1 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО).

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1 в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 06 ноября 2019 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия лицевого счета, подписала заявление на открытие счета в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которому ИП ФИО1 открыла в ПАО «Банк Уралсиб» лицевые счета №№, №, после чего, реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 06 ноября 2019 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по вышеназванным лицевым счетам, открытым на ИП ФИО1 в ПАО «Банк Уралсиб».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1 в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 06 ноября 2019 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия лицевого счета, подписала заявление на открытие счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которому ИП ФИО1 открыла в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» лицевые счета №, №, после чего в указанный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по вышеназванным лицевым счетам, открытым на ИП ФИО1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1 13 декабря 2019 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия лицевого счета, посредством сети «Интернет» подписала заявление на открытие счета в АО «БМ-Банк», согласно которому ИП ФИО1 открыла в АО «БМ-Банк» лицевой счет №, после чего в период времени с 13 декабря 2019 года по 16 декабря 2019 года, находясь по адресу:

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «БМ-Банк», в нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по вышеназванному лицевому счету, открытому на ИП ФИО1 в АО «БМ-Банк».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1 в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 04 февраля 2020года, находясь по адресу: г. Тула, 

<

адрес> обратилась к представителю ПАО «Росбанк» с целью открытия лицевого счета, подписала заявление на открытие счета в ПАО «Росбанк», согласно которому ИП ФИО1 открыла в ПАО «Росбанк» лицевой счет №, после чего в указанный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин ипароль для доступа в ДБО, по вышеназванному лицевому счету, открытому на ИП ФИО1 в ПАО «Росбанк».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1 в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 18 декабря 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия лицевого счета, подписала заявление на открытие счета в АО «Альфа-Банк», согласно которому ИП ФИО1 открыла в АО «Альфа-Банк» лицевой счет №, после чего в указанный период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по вышеназванному лицевому счету, открытому на ИП ФИО1 в АО «Альфа-Банк».

Таким образом, как следует из фабулы предъявленного обвинения, преступление окончено ФИО1 по адресу: 

<

адрес>.Данный адрес находится в юрисдикции Ленинского районного суда Тульской области.

При изложенных обстоятельствах, учитывая, что настоящее уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, не подсудно Советскому районному суду г.Тулы, оно подлежит передаче в Ленинский районный суд Тульской области.

На основании изложенного, руководствуясь ст.31, 34УПК РФ, суд

постановил:

направить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, по подсудности в Ленинский районный суд Тульской области.

Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского района Тульской области, обвиняемой ФИО1, защитнику – адвокату Нехорошеву С.Н.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда через Советский районный суд г.Тулы в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья

Постановление вступило в законную силу 8 февраля 2024 года

71RS0028-01-2023-003115-23

(производство 1-177/2023) 

в Советском районном суде г.Тулы