копия дело № 1-233/25

УИД 16RS0050-01-2024-008505-31

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Казань 07 февраля 2025 года

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гарифуллина И.Р., 

с участием государственного обвинителя Файзрахманова Р.Р., 

подсудимой ФИО3, 

защитника - адвоката Аюпова И.Х., 

при секретаре Вохмянине А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, со средним специальным образованием, являющейся вдовой, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 в период с 01 по 30 июня 2024 года с 08 часов 00 минут по 22 часа 00 минут, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в учредительные документы, внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом – обществом с ограниченной ответственностью «СНАБ ПРОФИ», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 124160025413, зарегистрированном по адресу: 

<

...>, совершила действия по предоставлению документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО3 как об участнике, генеральном директоре – органе управления указанного Общества, в результате которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о подставном лице – ФИО3 при следующих обстоятельствах. Так, ФИО2 в период с 01 по 30 июня 2024 года согласилась на предложение неустановленного лица о предоставлении данному лицу документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также непосредственном предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО3 за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. Затем ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в 

<

...>, заведомо зная, что она будет являться единоличным учредителем (участником) и единоличным органом управления юридического лица – ООО «СНАБ ПРОФИ», не имея цели управления данным юридическим лицом, имея умысел на получение незаконной имущественной выгоды, предоставила, направив через мобильный телефон в мессенджере «WhatsApp», вышеуказанному неустановленному лицу в виде фотоизображений свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный МВД по Республике Татарстан 16 июля 2020 года, код подразделения 160-016, являющийся документом, удостоверяющим личность, для подготовки учредительных документов и документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном участнике и подставном генеральном директоре ООО «СНАБ ПРОФИ». При этом ФИО2 не имела цели управления юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве генерального директора. Далее, в продолжение своего единого корыстного преступного умысла ФИО2 16 июля 2024 года в период времени с 08 часов 00 минут по 12 часов 45 минут получила от неустановленного лица документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о возложении полномочий генерального директора Общества на ФИО2 и принятии ФИО3 в состав учредителей (участников) ООО «СНАБ ПРОФИ» и иные документы. Затем 16 июля 2024 года примерно в 12 часов 45 минут ФИО2 обратилась к нотариусу Казанского нотариального округа Республики Татарстан ФИО5 по адресу: 

<

...>, где, заведомо осознавая, что цель управления ООО «СНАБ ПРОФИ» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «СНАБ ПРОФИ» она осуществлять не будет, то есть, фактически являясь подставным лицом, действуя единым преступным умыслом, продолжая свои преступные действия, незаконно использовала свой документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт на имя гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный МВД по Республике Татарстан 16.07.2020, код подразделения 160-016, лично предоставив его для удостоверения подлинности подписи ФИО3, выполненные ею в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в целях внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике (учредителе), генеральном директоре ООО «СНАБ ПРОФИ», в результате чего нотариусом была засвидетельствована подлинность ее – ФИО3, подписи на представленном заявлении по форме № Р13014. В последующем, 16 июля 2024 года в период времени с 12 часов 45 минут по 18 часов 00 минут ФИО2, действуя единым преступным умыслом, продолжая свои незаконные действия, лично предоставила в Межрайонную ИФНС России № 18 по Республике Татарстан по адресу: 

<

...>, ранее нотариально заверенное у нотариуса ФИО5 заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о возложении полномочий генерального директора Общества на ФИО2 и принятии ее в качестве участника (учредителя) ООО «СНАБ ПРОФИ», подписанное лично последней, а также нотариальное свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 01 июля 2024 года о назначении на должность генерального директора ООО «СНАБ ПРОФИ» ФИО3 и принятии ее в состав участников в данной организации, заявление от 01.07.2024 о принятии в состав Участников Общества с ограниченной ответственностью и внесении вклада, подписанное лично ФИО3, копию приходного кассового ордера № 1/24 от 01.07.2024 о внесении ФИО3 вклада в уставный капитал ООО «СНАБ ПРОФИ», Решение № 1/24 единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «СНАБ ПРОФИ» от 01.07.2024 о назначении ФИО3 на должность генерального директора и о принятии в состав участников (учредителей) ООО «СНАБ ПРОФИ», а также незаконно использовала свой документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт на имя гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный МВД по Республике Татарстан 16.07.2020, код подразделения 160-016, лично предоставив его 16.07.2024 в период времени с 12 часов 45 минут по 18 часов 00 минут, находясь в Межрайонной ИФНС России № 18 по Республике Татарстан по адресу: 

<

...>, неосведомленному о преступных действиях сотруднику налоговой службы для удостоверения ее личности– ФИО3, в результате чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СНАБ ПРОФИ», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц: 23.07.2024 за номером 2241600715563, в соответствии с которыми она – ФИО2 - указана в качестве генерального директора и участника (учредителя) ООО «СНАБ ПРОФИ». После этого в этот же день 16 июля 2024 года ФИО2 получила от неустановленного лица денежные средства в размере 3000 рублей в качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных преступных действий. После внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «СНАБ ПРОФИ», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, ФИО2 участие в его деятельности не принимала. 

Кроме того, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 01 по 30 июня 2024 года с 08 часов 00 минут по 22 часа 00 минут, более точные дата и время следствием не установлены, предложило ФИО3 за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей предоставить указанному неустановленному лицу документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО3 как об участнике, генеральном директоре – органе управления обществом с ограниченной ответственностью «СНАБ ПРОФИ» (далее – ООО «СНАБ ПРОФИ», Общество, юридическое лицо), а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение сведений о подставном лице – ФИО3 в единый государственный реестр юридических лиц. На данное предложение ФИО2, действуя из корыстных побуждений, ответила согласием. Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение сведений о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц, ФИО2, и указанное неустановленное лицо распределили между собой преступные роли заранее. Так, ФИО2, находясь в указанный период времени в 

<

...>, в ходе телефонного разговора через мессенджер «WhatsApp» с неустановленным лицом договорились между собой о том, что ФИО2 предоставит ему документ, удостоверяющий личность ФИО3 для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО3 как об участнике, генеральном директоре – органе управления ООО «СНАБ ПРОФИ», посетит нотариальную контору с целью засвидетельствования подлинность ее – ФИО3 – личной подписи на заявлении по форме № Р13014, лично предоставит в налоговый орган документы, необходимые для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО3 как о подставном лице – генеральном директоре и участнике (учредителе) юридического лица – ООО «СНАБ ПРОФИ». В свою очередь неустановленное лицо во исполнение своей преступной роли должно было получить от ФИО3 документ, удостоверяющий личность последней, подготовить и предоставить ФИО3 документы, необходимые для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО3 как о подставном лице – генеральном директоре и участнике (учредителе) юридического лица – ООО «СНАБ ПРОФИ», а также окажет сопровождение ФИО3 в налоговый орган и к нотариусу. Таким образом, ФИО2 и неустановленное лицо вступили в преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение сведений о подставном лице – ФИО3 в единый государственный реестр юридических лиц, распределив между собой преступные роли. Затем, в период с 01 по 30 июня 2024 года ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в 

<

...>, заведомо зная, что она будет являться единоличным учредителем (участником) юридического лица и единоличным органом управления, не имея цели управления данным юридическим лицом, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения обеспечения исполнения порядка персонализации и идентификации ответственного физического лица, выступающего учредителем (участником) и единоличным органом управления юридического лица, установленного порядка внесения сведений в учредительные документы, единый государственный реестр юридических лиц, имея умысел на получение незаконной имущественной выгоды предоставила, направив через мобильный телефон в мессенджере «WhatsApp» вышеуказанному неустановленному лицу в виде фотоизображений свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный МВД по Республике Татарстан 16.07.2020, код подразделения 160-016, являющийся документом, удостоверяющим личность, для подготовки учредительных документов и документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном участнике и подставном генеральном директоре ООО «СНАБ ПРОФИ». При этом ФИО2 не имела цели управления юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве генерального директора. Далее, действуя в порядке распределения ролей, выполняя свою преступную роль, неустановленное лицо подготовило при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО3 как о подставном лице юридического лица – ООО «СНАБ ПРОФИ», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, в частности заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о возложении полномочий генерального директора Общества на ФИО2 и принятии ее в качестве участника (учредителя) ООО «СНАБ ПРОФИ», Решение № 1/24 единственного Участника ООО «СНАБ ПРОФИ» от 01.07.2024 о назначении ФИО3 на должность генерального директора и о принятии в состав участников (учредителей) ООО «СНАБ ПРОФИ». Затем, 16 июля 2024 года в период времени с 08 часов 00 минут по 12 часов 45 минут ФИО2 получила от неустановленного лица документы, подготовленные неустановленным лицом, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о возложении полномочий генерального директора Общества на ФИО2 и принятии ее в качестве участника (учредителя) ООО «СНАБ ПРОФИ», Решение № 1/24 единственного Участника ООО «СНАБ ПРОФИ» от 01.07.2024 о назначении ФИО3 на должность генерального директора и о принятии в состав участников (учредителей) ООО «СНАБ ПРОФИ», а также иные документы, прибыв в сопровождении данного неустановленного лица к неосведомленному о преступных планах ФИО3 и неустановленного лица, нотариусу Казанского нотариального округа Республики Татарстан ФИО5, по адресу: 

<

...>, где заведомо осознавая, что цель управления ООО «СНАБ ПРОФИ» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «СНАБ ПРОФИ» она осуществлять не будет, то есть, фактически являясь подставным лицом, собственноручно подписала заявление по форме № Р13014 и предъявила сотруднику указанной нотариальной конторы документ, удостоверяющий ее – ФИО2 - личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации, а также полученные от неустановленного лица вышеуказанные документы для внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике (учредителе), директоре ООО «СНАБ ПРОФИ», в результате чего нотариусом была засвидетельствована подлинность ее – ФИО3 личной подписи на представленном заявлении по форме № Р13014. После этого, 16 июля 2024 года в период времени с 12 часов 45 минут по 18 часов 00 минут ФИО2 и неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, проследовали в Межрайонную ИФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: 

<

...>, где ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли, в качестве генерального директора ООО «СНАБ ПРОФИ», лично обратилась к неосведомленному о совершаемом преступлении сотруднику Межрайонной ИФНС России № 18 по Республике Татарстан, которому лично предоставила ранее нотариально заверенное у нотариуса ФИО5 - заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о возложении полномочий генерального директора Общества на ФИО2 и принятии ее в качестве участника (учредителя) ООО «СНАБ ПРОФИ», подписанное лично последней, а также нотариальное свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 01.07.2024 о назначении на должность генерального директора ООО «СНАБ ПРОФИ» ФИО3 и принятии ее в состав участников в данной организации, заявление от 01.07.2024 о принятии в состав Участников Общества с ограниченной ответственностью и внесении вклада, подписанное лично ФИО3, копию приходного кассового ордера № 1/24 от 01.07.2024 о внесении ФИО3 вклада в уставный капитал ООО «СНАБ ПРОФИ», Решение № 1/24 единственного Участника ООО «СНАБ ПРОФИ» от 01.07.2024 о назначении ФИО3 на должность генерального директора и о принятии в состав участников (учредителей) ООО «СНАБ ПРОФИ», а также предъявила документ, удостоверяющий ее – ФИО2 - личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации, в целях принятия указанных документов органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После этого в этот же день ФИО2 получила от неустановленного лица денежные средства в размере 3 000 рублей в качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных преступных действий. 23 июля 2024 года на основании вышеуказанных документов, предоставленных ФИО3 в Межрайонную ИФНС России № 18 по Республике Татарстан по адресу: 

<

...>, были незаконно внесены сведения за государственным регистрационным номером 2241600715563 о подставном лице – ФИО3, как о генеральном директоре и участнике (учредителе) ООО «СНАБ ПРОФИ», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, которая предоставила в указанный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные в виде заявления по форме № Р13104, повлекшие внесение соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, содержащей сведения об ФИО3, как о генеральном директоре ООО «СНАБ ПРОФИ». При этом ФИО2 участие в деятельности ООО «СНАБ ПРОФИ», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, не принимала. 

По результатам исследования материалов уголовного дела вина ФИО3 в указанных преступлениях нашла свое подтверждение.

Из показаний подсудимой ФИО3 следует, что в июне 2024 года в период времени с 01 по 30 июня 2024 года она увидела объявление «Быстрые деньги», позвонила по телефону, ответил Владислав, пояснил. Что для того, чтобы заработать, ей необходимо предоставить свой паспорт, чтобы в последующем перерегистрировать уже действующую организацию на ее имя. Владислав сказал, что она никакую деятельность в данной организации вести не будет, будет являться подставным лицом: директором и учредителем, нужно будет съездить к нотариусу и предоставить документы в налоговую, а Владислав должен был подготовить необходимые документы для реорганизации организации, а также сопроводить ее к нотариусу и в налоговую. За это Владислав пообещал заплатить 3000 рублей. Она сфотографировала на свой мобильный телефон свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданного МВД по Республике Татарстан 16.07.2020, код подразделения 160-016, после чего в мессенджере «WhatsApp» отправила данные своего паспорта Владиславу, на что он мне ответил, что подготовит все необходимые документы и позвонит. В июле 2024 года ей позвонил Владислав, они встретились, поехали к нотариусу, где она по указанию Владислава она подписала у нотариуса документы, затем они поехали в налоговую, где она передала сотруднику налоговой свой паспорт гражданина РФ, а также заявление, ее подпись на котором была засвидетельствована у нотариуса, также она передала другие документы, но какие не помнит. Это было заявление о том, что она является директором ООО «Снаб Профи» и учредителем этой организации. После посещения налоговой Владислав отвез ее на остановку «Горьковское шоссе» г. Казань, и по пути передал ей 3000 рублей наличными. Какого-либо отношения к организации ООО «Снаб Профи» она не имела, не руководила ей и не работала в ней. Реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанной организации не вела и не собиралась вести, а являлась лишь номинальным директором и учредителем указанной организации. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 следует, что в Межрайонную инспекцию ИФНС России № 18 по Республике Татарстан 16.07.2024 (вх. 30298А) лично ФИО3 были представлены документы: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, подписанное ФИО3, подлинность подписи которой была нотариально засвидетельствована нотариусом ФИО5; решение № 1/24 единственного участника ООО «СНАБ ПРОФИ» от 01.07.2024; нотариальное свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 01.07.2024, удостоверенное нотариусом ФИО7; заявление ФИО3 о принятии в Общество; квитанция от ФИО3 о взносе в уставной капитал. По результатам рассмотрения представленных документов Инспекцией 23 июля 2024 года было принято решение о государственной регистрации и в Единый государственный реестр юридических лиц 23.07.2024, в отношении ООО «СНАБ ПРОФИ» были внесены соответствующие сведения за ГРН 2241600715563. В Межрайонную ИФНС России № 18 по Республике Татарстан 14.08.2024 (вх. 34925А) от нотариуса ФИО8 по каналам связи через официальный сайт ФНС России в электронном виде поступили документы: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащегося в ЕГРЮЛ по форме №Р13014. Согласно представленному заявлению по форме №Р13014 вносились изменения в связи с прекращением у ФИО10 прав на долю в ООО «СНАБ ПРОФИ». На основании представленных документов в Единый государственный реестр юридических лиц 14.08.2024 в отношении ООО «СНАБ ПРОФИ» были внесены соответствующие сведения за ГРН 2241600798701. Таким образом, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, ФИО2 является единственным участником и генеральным директором ООО «СНАБ ПРОФИ» (ИНН 

<

***>) и в связи с чем сведения о ФИО10 в ЕГРЮЛ по состоянию на текущую дату не содержатся. Данные документы хранятся в электронном формате в архиве МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан (т. 1 л.д. 96-101).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9 следует, что у нее есть родственница ФИО2, которая проживает в г. Зеленодольск. Со слов ФИО3 ей известно о том, что она передала свои паспортные данные неизвестному ей лицу, в результате чего на ее имя было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Снаб Профи». ФИО2 никогда не была директором и учредителем какой-либо организации. В ООО «Снаб Профи» она являлась подставным лицом, реальную финансово-хозяйственную деятельность никогда не осуществляла (т. 1 л.д. 102-105).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 следует, у нее есть нотариальная контора по адресу: 

<

...>. 16 июля 2024 года примерно в 12 час. 45 мин. к ним в нотариальную контору обратилась ФИО2, действующая от имени ООО «Саб Профи» ИНН 

<

***>, обратилась за свидетельствованием подлинности своей подписи на заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с передачей полномочий директора ООО "Саб Профи" ФИО3 Нотариальное действие было зарегистрировано 16 июля 2024 года за реестровым №16/168-н/16-2024-2-599. ФИО3 были предоставлены документы: паспорт на имя ФИО3, устав ООО «Саб Профи» от 13.05.2024 и решение № 1/24 единственного Участника ООО «Саб Профи» от 01.07.2024, подлинность которого была удостоверена нотариусом ФИО7 За нотариальное действие ФИО2 заплатила 1 900 рублей (т. 1 л.д. 106-107).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 следует, что у нее есть нотариальная контора по адресу: 

<

...>. 01 июля 2024 года к ним в нотариальную контору обратился ФИО10 для удостоверения решения единственного участника юридического лица ООО «Снаб Профи» ИНН 

<

***>. ФИО10 предоставил оригинал Решения № 1/24 единственного Участника ООО «Снаб Профи» ОГРН 

<

***> от 01.07.2024; свой паспорт, Устав Общества ООО «Снаб Профи». Ею было удостоверено Решение № 1/24 единственного Участника ООО «Снаб Профи» ОГРН 

<

***> от 01.07.2024. ФИО1 было выдано Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица. Нотариальное действие было зарегистрировано 01 июля 2024 года за реестровым №16/106-н/16-2024-3-421. 14 августа 2024 года к ним вновь обратился ФИО10 с заявлением о выходе из общества. В соответствии с законом заявление о выходе участника из Общества по форме № Р13014 в ИНФС подает нотариусом. Их нотариальной конторой было направлено заявление по форме №Р13014, сообщающее о выходе ФИО10 из состава участников ООО «Снаб Профи». Данные действия были проведены ее помощником ФИО8 ФИО2 к ним в нотариальную контору не обращалась (т. 1 л.д. 108-109).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11 следует, что проживает по адресу: РТ, 

<

...>, вместе со своей сожительницей ФИО3 В июне 2024 года в г. Казань мужчина по имени Слава за денежное вознаграждение предложил ФИО3 предоставить свой паспорт, на что последняя согласилась, сфотографировала свой паспорт, после чего в мессенджере «WhatsApp» отправила данные своего паспорта мужчине по имени Слава. ФИО2 никогда не была руководителем юридических лиц, а лишь являлась номинальным директором в ООО «Снаб Профи» (т. 1 л.д. 114-116).

Кроме того, были исследованы следующие доказательства, подтверждающие вину подсудимой:

- протокол осмотра места происшествия от 24.10.2024, из которого следует, что осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО2 передала свой паспорт неустановленному лицу, для последующей перерегистрации на ее имя юридического лица ООО «Снаб Профи» (т. 1 л.д. 36-43);

- протокол осмотра места происшествия от 21.10.2024, из которого следует, что осмотрено здание Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по РТ по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 44-49);

- протокол осмотра места происшествия от 29.10.2024, из которого следует, что осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

...>, где расположен юридический адрес ООО «Снаб Профи» (т. 1 л.д. 50-55);

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ФИО2 является участником (учредителем) ООО «СНАБ ПРОФИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), а также лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица (т. 1 л.д. 23-31);

- копия паспорта на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного 16.07.2020 МВД по РТ, код подразделения 160-016 (т. 1 л.д. 149-152);

- протокол осмотра места происшествия от 29.10.2024, согласно которому осмотрено помещение нотариальной конторы ФИО5, расположенное по адресу: РТ, 

<

...>, куда ФИО2 обращалась за свидетельствованием подлинности своей подписи (т. 1 л.д. 175-179);

- протокол осмотра предметов от 21.10.2024, из которого следует, что Объектом осмотра является заверенная копия регистрационного дела ООО «Снаб Профи», истребованная из Межрайонной ИФНС № 18 по Республике Татарстан, о создании юридического лица ООО «Снаб Профи» (т. 1 л.д. 58-62).

Совокупность вышеизложенных доказательств подтверждает факт совершения ФИО3 указанных преступных действий. 

Суд действия ФИО3 квалифицирует по части 1 статьи 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимой, суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.1 УК РФ, на более мягкую с учетом части 6 статьи 15 УК РФ у суда не имеется. 

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, на учете у психиатра и нарколога не состоящей, характеристики, а также влияние наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает то, что подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья как самой подсудимой, так и ее родственников и близких. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. 

Учитывая изложенное, а также общественную опасность преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным исправление ФИО3 и достижение других целей уголовного наказания, предусмотренных статьей 43 УК РФ, без ее изоляции от общества, путем назначения наказания в виде лишения свободы, условно, с применением статьи 73 УК РФ. Для назначения дополнительного наказания суд оснований не усматривает, так как назначенное основное наказание является достаточным для исправления подсудимой. При этом суд не усматривает оснований для применения статью 64 УК РФ, но считает с учетом смягчающих обстоятельств применить положения статьи 62 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой необходимо оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, так как обстоятельства, послужившие основанием для её избрания, не изменились, новые обстоятельства не возникли.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по части 1 статьи 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на 200 часов;

- по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 6 месяцев. 

Согласно части 2 статьи 69 УК РФ окончательное наказание назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде лишения свободы сроком 6 месяцев.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев. 

Обязать осужденную ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Вещественные доказательства: копии документов – хранить в материалах уголовного дела. 

Процессуальные издержки взыскать с федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ в течение 15 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г. Казани. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем она должна указать в жалобе.

Судья: подпись

«Копия верна»

Судья И.Р. Гарифуллин 

Справка: Приговор не обжалован, вступил в законную силу 25.02.2025г.

Судья: И.Р. Гарифуллин