УИД 91RS0009-01-2020-002396-20

Дело № 1-3/2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 марта 2021 года г. Евпатория

Евпаторийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи - Ротко Т.Д.

при секретаре - Цихончук И.А.

с участием: государственного обвинителя

старшего помощника прокурора г. Евпатории- Панарина М.В. 

представителя потерпевшего - Зуб Н.Р. 

защитников адвокатов - Панченко А.А., Трушлякова Ф.М. 

подсудимой - ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Евпатории уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года рождения в 

<

адрес>, УССР, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающей генеральным директором ООО КФК «Дары Крыма», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила кражу, то есть 

<

данные изъяты> хищение чужого имущества, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, имея полное высшее образование по специальности «Экономика предприятия» и опыт работы в сфере бухгалтерского учета, а также доступ к совершению операций по расчетному счету Республиканского Благотворительного ФИО4 Развития Образования и Науки (далее по тексту - РБФ РОИН, ФИО4) №, открытому в Операционном офисе № Российского Национального Коммерческого Банка (публичное акционерное общество) (далее по тексту – РНКБ Банк (ПАО), расположенному по адресу: 

<

адрес>, имея единый преступный умысел на 

<

данные изъяты> хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете и принадлежащих РБФ РОИН, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, и фактически расположенному по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Евпатории и г. Саки Республики Крым, совершила ряд тождественных умышленных действий, направленных на достижение указанной единой преступной цели, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, достоверно зная о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на указанном расчетном счете РБФ РОИН имеется остаток денежных средств в особо крупном размере, а также ожидаются дополнительные поступления на расчетный счет ФИО4 в виде благотворительных взносов, имея умысел на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере указанных денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, в июне 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в желании личного обогащения за счет денежных средств ФИО4, разработала для себя соответствующий план преступных действий. 

В соответствии с указанным планом, ФИО1, используя доверительные отношения, сложившиеся со знакомой ей ФИО11, и достоверно зная о том, что последняя является главным бухгалтером РБФ РОИН и имеет доступ к совершению операций по расчетному счету последнего, решила воспользоваться доверием последней и 

<

данные изъяты> похитить денежные средства, принадлежащие РБФ РОИН, с указанного расчетного счета № путем их перевода на свой лицевой счет №, открытый в Операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Феникс», открытый в Операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, и на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ГРК «Черное море», открытый в Операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, к совершению операций по которым она имела доступ. После чего, при помощи находящихся в ее пользовании USB-токенов «iBank 2 Key» с электронными подписями руководителей данных коммерческих организаций Свидетель №10 и Свидетель №9, действуя втайне от них, путем перечисления поступивших от РБФ РОИН похищенных денежных средств с расчетных счетов данных организаций на свой лицевой счет № и корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, корпоративная карта которого находилась в ее пользовании, обналичивать их в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес> Республики Крым при помощи своей банковской карты № и корпоративной карты ООО «Феникс» №, а также оплачивать ими личные покупки, при этом не имея намерения возвращать похищенные денежные средства на счет РБФ РОИН. 

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на 

<

данные изъяты> похищение денежных средств РБФ РОИН в особо крупном размере, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Феникс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя доверительные отношения с ФИО11, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, под видом оказания ей помощи в осуществлении функций главного бухгалтера РБФ РОИН, злоупотребляя доверием последней, получила от неё устройство USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., выданное РНКБ Банк (ПАО) для совершения операций по расчетному счету РБФ РОИН № в системе «Интернет Банк-Клиент», и ноутбук «Hewlett-Packard» ProBook 4540s серийный №GF3060SQX, принадлежащие РБФ РОИН, которые в дальнейшем использовала для хищения денежных средств с расчетного счета ФИО4, производя при их помощи незаконное изъятие указанного чужого имущества частями и его обращение в свою пользу вопреки воле должностных лиц РБФ РОИН, что продолжалось в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно при следующих обстоятельствах. 

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, достоверно зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,используя полученный от ФИО11 ноутбук «Hewlett-Packard» ProBook 4540s серийный №GF3060SQX, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60.000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс»№, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление сметной документации согласно договора 0253-06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 17 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 60.000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение указанных денежных средств, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 19 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 59000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 59000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>,37, ТЦ «Эталон», получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 59000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,используя полученный от ФИО11 ноутбук «Hewlett-Packard» ProBook 4540s серийный №GF3060SQX, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление сметной документации согласно договора 0253-06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 47 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 40000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс», ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 50 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 41000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 41000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя полученный от ФИО11 ноутбук «Hewlett-Packard» ProBook 4540s серийный №GF3060SQX, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс»№, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги аутсоринта документооборота и налоговой отчетности согласно договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 54 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 00 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 28000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 за выполненные работы, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 28000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Кроме того, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 01 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 21.000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 21.000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 31 минуты при помощи своей банковской карты №, обналичила 40000,00 рублей в кассе Операционного офиса № РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также в период с 20 часов 45 минут до 20 часов 47 минут - 49.000,00 рублей в банкомате №, расположенном по адресу: 

<

адрес>,37, ТЦ «Эталон», получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 89000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,используя полученный от ФИО11 ноутбук «Hewlett-Packard» ProBook 4540s серийный №GF3060SQX, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги аутсоринта документооборота и налоговой отчетности согласно договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 09 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов 11 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 49000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 49000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов 57 минут до 8 часов 58 минут обналичила 48000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, остановка общественного транспорта, Универсам «БОС», при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 48000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,используя полученный от ФИО11 ноутбук «Hewlett-Packard» ProBook 4540s серийный №GF3060SQX, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 117.000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги аутсоринта документооборота и налоговой отчетности согласно договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 42 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 117000 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 46 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз.расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50.000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Кроме того, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 56 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 67.000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 67000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет № и корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 19 часов 25 минут до 19 часов 29 минут в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>,37, ТЦ «Эталон», при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей и корпоративной карты ООО «Феникс» №,00 рублей, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 117000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «ГРК «Черное море», ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя полученный от ФИО11 ноутбук «Hewlett-Packard» ProBook4540s серийный №GF3060SQX, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 65000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «ГРК «Черное море» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги администрирования пк согласно договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 10 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 65000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН№ на расчетный счет ООО «ГРК «Черное море»№, к совершению операций по которому она имела доступ, и где оставила указанные денежные средства и в дальнейшем использовала их в финансово-хозяйственной деятельности данной коммерческой организации по своему усмотрению втайне от директора ООО «Черное море» Свидетель №9 и вопреки ее воле. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № по гражданско правовому договору ФИО1, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 34 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 56 минут обналичила 19900,00 рублей в кассе Операционного офиса № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 19900,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 40 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 70000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 18 часов 28 минут по 18 часов 31 минут обналичила 68000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 68000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, и достоверно зная о наличии части ранее похищенных денежных средств РБФ РОИН на расчетном счете ООО «Феникс», ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 52 минут находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5500,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору оказания услуг, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 5500,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов 40 минут, обналичила 5500,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>А, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 5500,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 70.000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 22 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 70000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 19 часов 43 минут по 19 часов 46 минут обналичила 70000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 70000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 58000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН№ на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги подготовки документооборота на кадастровую регистрацию права собственности договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 39 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 58000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ, и на котором до ДД.ММ.ГГГГ она временно оставила указанные денежные средства с целью их последующего списания на корпоративный карточный счет ООО «Феникс» и обналичивания в числе других денежных средств. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 85.000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № по гражданско правовому договору ФИО1, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 59 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 85000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Кроме того, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 148.000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги подготовки технической документации реконструкции здания договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 07 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 148000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

После поступления похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс», ФИО1, продолжая свои преступные действия, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов 16 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 21000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 21000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Кроме того, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 17 часов 16 минут до 17 часов 20 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 125000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 125000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Убедившись в поступлении всех похищенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанных денежных средств на свой лицевой счет № и корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 19 часов 22 минут до 19 часов 28 минут обналичила в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), 105000,00 рублей при помощи своей банковской карты № и 95.000,00 рублей при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» №, после чего на следующий день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 54 минут до 09 часов 56 минут при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), а также около 18 часов 14 минут обналичила 1500,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>,37, ТЦ «Эталон», получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 229500,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 18 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 55 минут обналичила 21000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, остановка общественного транспорта, Универсам «БОС», при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 21000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 59 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №, где данные похищенные денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ были временно оставлены с целью их последующего обналичивания в числе других денежных средств. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 55000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы по аутсорингу, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 34 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 55000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Кроме того, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 95000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги подготовки технической документации реконструкции здания договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 47 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 95000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период около 14 часов 03 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 94.000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз. расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 94000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Убедившись в поступлении всех похищенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанных денежных средств на свой лицевой счет № и корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов 45 минут в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), обналичила 20000,00 рублей при помощи своей банковской карты №, после чего в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 15 часов 21 минут до 15 часов 25 минут в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>,37, ТЦ «Эталон», обналичила 55000,00 рублей при помощи своей банковской карты № и 93500,00 рублей при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 168500,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 66000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы по аутсорингу, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 51 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 66000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 01 минут до 16 часов 03 минут обналичила 65000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 65000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 40000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за август по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 47 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 40000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 14 минут до 12 часов 15 минут обналичила 40000 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>,Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 40000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 148000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги подготовки документации для постановки на кадастровый учет договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 22 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 148.000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 13 часов 27 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 95000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз.расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 95000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Кроме того, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 13 часов 28 минут, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет № и корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 59 минут до 16 часов 03 минут в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей и при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» № – 94000,00 рублей, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 144000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 158000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН№ на расчетный счет ООО «Феникс»№, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги подготовки документации для постановки на кадастровый учет договора 06-16 отДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 12 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИНСвидетель №1, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 158000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 15 минут 21 секунд, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>,с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз.расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Кроме того, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 15 минут 41 секунд, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 60000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 60000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет № и корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 14 часов 15 минут до 14 часов 19 минут в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), обналичила 60000,00 рублей при помощи своей банковской карты № и 98000,00 рублей при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 158000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов 01 минут обналичила 24000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 24000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 42 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет Б.О.ГБ. №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 24 минут, при помощи своей банковской карты № совершила покупки на сумму 9230,00 рублей в магазине «Продукты Алкоголь», расположенном в 

<

адрес> Республики Крым, точный адрес данного магазина в ходе предварительного следствия не установлен, распорядившись таким образом денежными средствами РБФ РОИН в сумме 9230,00 рублей по своему усмотрению и совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении РБФ РОИН, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 50 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 25.000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 15 часов 49 минут до 15 часов 52 минут, обналичила 26000,00 рублей в банкомате АО «Генбанк» «ДО Евпатория 4», расположенного по адресу: 

<

адрес>, при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 26000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего ДД.ММ.ГГГГ около15 часов 30 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Кроме того, ФИО1, продолжая свои преступные действия, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги подготовки документации для постановки на кадастровый учет договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 47 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс», ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 53 минут, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 49000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 49000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Кроме того, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 54 минут, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 1600,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 благотворительная помощь, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 1600,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на лицевой счет ФИО1 №.

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 29 минут до 16 часов 48 минут, обналичила 99000,00 рублей в банкомате АО «Генбанк» «ДО Евпатория 3», расположенного по адресу: 

<

адрес>, при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 99000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН№ на расчетный счет ООО «Феникс»№, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги подготовки документации для постановки на кадастровый учет договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГоколо 19 часов 44 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИНСвидетель №1, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 на следующий день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 10 час. 25 мин, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 49000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз.расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 49000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов 58 минут обналичила 49.000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Революции,61/4/8, при помощи корпоративной карты ООО «Феникс»№, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 49000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско правовому договору за выполненные работы за август по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около12 часов 49 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 13 часов 41 минут до 14 часов 26 минут, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате АО «Генбанк» «ДО Евпатория 3», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 44 минут при помощи своей банковской карты № обналичила 300,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 49300,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН№ на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сметно-проектную документацию договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов 01 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов 10 минут, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет№, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 51 минут до 09 часов 52 минут, обналичила 99000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 99000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс»№, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сметно-проектную документацию договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 58 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов 02 минут, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 11 часов 31 минут до 11 часов 32 минут, обналичила 99000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 99000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 90000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН№ на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за сентябрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 10 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 90000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 00 минут до 16 часов 16 минут, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате АО «Генбанк» «ДО Евпатория 3», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 48 минут, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 88000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 35000 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги подготовки документации для постановки на кадастровый учет договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 58 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИНСвидетель №1, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 35000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов 04 минут, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 35000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз.расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 35000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 11 часов 58 минут до 11 часов 59 минут, обналичила 35000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 35000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 38000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, в котором указала заведомо ложное назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги подготовки регистрации предприятия договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 27 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 38000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на расчетный счет ООО «Феникс» №, к совершению операций по которому она имела доступ. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов 29 минут, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 33000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз.расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 33000,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Кроме того, ФИО1, продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов 46 минут, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5500,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение корпоративной карты на хоз.расходы админ персонала, после чего, используя имеющийся у нее в наличии USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751, с электронной подписью директора ООО «Феникс» Свидетель №10, через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 5500,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» № на его корпоративный карточный счет №, корпоративная карта от которого находилась в пользовании ФИО1

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на корпоративный карточный счет ООО «Феникс» №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 18 часов 14 минут до 18 часов 15 минут, при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» № обналичила 22.000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 10 минут, при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» № обналичила в том же банкомате РНКБ Банк (ПАО) еще 10.000,00 рублей, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 32000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 6000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 6000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов 43 минут, обналичила 500 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>,37, ТЦ «Эталон», а также ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов01 минуты обналичила 5500,00 рублей в банкомате АО «Генбанк» «ДО Евпатория 3», расположенного по адресу: 

<

адрес>, при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 6000,00 рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за сентябрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 03 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время обналичила 19900,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>А, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 19900,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 39 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время обналичила 19800,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>,36, ПУД, при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 19800,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско правовому договору за выполненные работы инвентаризации как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 10 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время обналичила 20000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 20000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за сентябрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 49 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время при помощи своей банковской карты обналичила 9000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>А, ТЦ «Максимум», а также обналичила 1000,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 10000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за октябрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 37 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 20000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время обналичила 19500,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), при помощи своей банковской карты №, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 19500,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за ноябрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 03 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), а также обналичила 9000,00 рублей в банкомате АО «Генбанк» «ДО Евпатория 3», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 16000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении кафе «Буфет» по 

<

адрес> «А» 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 75.000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН№ на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за ноябрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 09 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 75000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 74500,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «Феникс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 28000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за ноябрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 28000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в кассе Операционного офиса № РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 28000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 17000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за декабрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 19 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 17000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате АО «АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 17000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за декабрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 45 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате АО «АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 24000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско правовому договору за выполненные работы за декабрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 13 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Кинотеатр, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 25000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 7000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за январь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 33 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 7000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 7500,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 12000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за декабрь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 47 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 12000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 12000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Однако затем, в период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах утеряла USB-токен №D62508917A2, предназначенный для совершения операций по расчетному счету РБФ РОИН №, но, имея единый преступный умысел на дальнейшее 

<

данные изъяты> хищение денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, в вышеуказанный период времени, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в желании личного обогащения за счет денежных средств ФИО4, ввела в заблуждение главного бухгалтера РБФ РОИН ФИО11 относительно необходимости и правомерности подписания заявления от имени РБФ РОИН в РНКБ Банк (ПАО) для установления программы и получения доступа к расчетному счету РБФ РОИН №, после чего получила от ФИО11 заявление клиента РНКБ Банк (ПАО) об оказании услуги криптографической защиты и получении одноразовых паролей для отправки документов в РНКБ Банк (ПАО) с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ №, которое вместе с USB-токеном №Е1508917А2, предназначенным для совершения операций по банковскому счету Федерального Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, ранее полученным от ФИО11, передала сотрудникам Операционного офиса № РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с указанным заявлением сотрудники РНКБ Банк (ПАО), не подозревая о преступных намерениях ФИО1, произвели установку на USB-токен №Е1508917А2 программное обеспечение, позволяющее использовать вышеуказанный USB-токен №Е1508917А2 для совершения операций по расчетному счету РБФ РОИН №, открытому в РНКБ Банк (ПАО), который передали ФИО1

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь на территории Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за январь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 10 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №Е1508917А2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Торговый центр «Таир», получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 25000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за январь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 59 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №Е1508917А2с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Супермаркет «Яблоко», получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 24500,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь на территории Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 35000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за январь по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около17 часов 49 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №Е1508917А2с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 35000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Торговый центр «Таир», получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 35000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 75000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско правовому договору за выполненные работы за январь по учету как внешний совместитель, после чего 01.02.2017около11 часов 54 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №Е1508917А2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 75000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате АО «Генбанк» «ДО Евпатория 3», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 74000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за февраль по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 45 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №Е1508917А2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 10000,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско правовому договору за выполненные работы за февраль по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 02 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №Е1508917А2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ,00 рублей в банкомате АО «Генбанк» «ДО Евпатория 3», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 9500,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 2500,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско- правовому договору за выполненные работы за февраль по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 23 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №Е1508917А2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 2500,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 2800,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на 

<

данные изъяты> хищение в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих РБФ РОИН, ФИО1, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между ней и РБФ РОИН, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, с использованием компьютерного устройства, точное наименование которого в ходе предварительного следствия не установлено, подготовила в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на свой лицевой счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), в котором указала заведомо ложное назначение платежа - пополнение карты № ФИО1 по гражданско-правовому договору за выполненные работы за февраль по учету как внешний совместитель, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 25 минут, используя полученный от ФИО11 USB-токен «iBank 2 Key» №Е1508917А2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., через систему «Интернет Банк-Клиент» незаконно произвела отправку указанного платежного поручения в РНКБ Банк (ПАО), и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета РБФ РОИН № на лицевой счет ФИО1 №. 

Убедившись в поступлении похищенных денежных средств на свой лицевой счет №, ФИО1 в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, при помощи своей банковской карты №ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей в банкомате № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, Супермаркет «Фреш», получив в свое распоряжение указанные денежные средства РБФ РОИН в сумме 10600,00 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, совершив таким образом их 

<

данные изъяты> хищение. 

После чего преступная деятельность ФИО1, направленная на хищение денежных средств РБФ РОИН в особо крупном размере, была прекращена, так как ДД.ММ.ГГГГ указанный факт хищения денежных средств был выявлен должностными лицами РБФ РОИН и она была лишена возможности использовать имеющийся USB-токен «iBank 2 Key» №Е1508917А2 с электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д. и совершать с его помощью операции по расчетному счету ФИО4. 

Таким образом, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на 

<

данные изъяты> хищение денежных средств в особо крупном размере с расчетного счета РБФ РОИН, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно, втайне от должностных лиц РБФ РОИН и вопреки их воле, 

<

данные изъяты> похитила с расчетного банковского счета РБФ РОИН №, открытого в РНКБ Банк (ПАО), денежные средства в сумме 2545500,00 рублей, из которых перевела на свой лицевой счет № денежные средства в сумме 1183500,00 рублей, на расчетный счет ООО «ГРК «Черное море» № - денежные средства в сумме 65000,00 рублей и на расчетный счет ООО «Феникс» № - денежные средства в сумме 1297000,00 рублей. 

При этом поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ГРК «Черное море» № похищенные денежные средства в сумме 65000,00 рублей, ФИО1 оставила на этом счете и использовала в финансово-хозяйственной деятельности данной коммерческой организации по своему усмотрению втайне от директора ООО «Черное море» Свидетель №9 и вопреки ее воле. 

Из поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Феникс» № похищенных денежных средств РБФ РОИН в сумме 1297000,00 рублей, ФИО1, действуя втайне от директора ООО «Феникс» Свидетель №10 и вопреки его воле, перевела с расчетного счета ООО «Феникс»: на свой лицевой счет № денежные средства в сумме 452100,00 рублей и на корпоративный карточный счет ООО «Феникс» № денежные средства в сумме 786500,00 рублей, а денежные средства в сумме 58400,00 рублей оставила на расчетном счете ООО «Феникс» №, а также его корпоративном карточном счете №, и в указанный период времени использовала данные похищенные денежные средства в финансово-хозяйственной деятельности этой коммерческой организации, в том числе для оплаты комиссий за внутрибанковские переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Феникс» на счет физического лица – клиента РНКБ Банк (ПАО) в виде пополнения карты ФИО1, а также за обналичивание денежных средств при помощи корпоративной карты ООО «Феникс» № в различных банкоматах. 

Таким образом, незаконно изъяв указанные денежные средства РБФ РОИН с его расчетного счета №, открытого в РНКБ Банк (ПАО), ФИО1 обратила их в свою пользу и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ большую часть похищенных денежных средств в сумме 2393300,00 рублей обналичила при указанных выше обстоятельствах в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес> Республики Крым, потратив их затем на личные нужды, а также оплатила за их счет личную покупку в сумме 9230,00 рублей в одном из магазинов 

<

адрес> Республики Крым, оставив на своем лицевом счете № только денежные средства в сумме 19570,00 рублей для оплаты банковских комиссий за обналичивание денежных средств в банкоматах.

Завладев указанным образом денежными средствами, принадлежащими республиканскому Благотворительному ФИО4 Развития Образования и науки, и распорядившись похищенным по своему усмотрению, ФИО1 причинила указанному потерпевшему юридическому лицу материальный ущерб на общую сумму 2545500 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в инкриминируемом ей деянии деяниях не признала. Указала, чтов январе 2016 года ей позвонил ФИО4 В.Д. и предложил встретиться. При встрече он предложил ей вести бухгалтерский учёт в Международной Академии бизнеса и управления, где он занимал должность проректора по учебной части, а также в других организациях, где он был либо руководителем, либо учредителем, но она отказалась. На тот момент ФИО4 В.Д. был также ФИО4 РБФ РОиН и директором Федерального комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В один из дней мая 2016 года к ней в помещении ООО «Феникс» пришла ФИО11, которая сообщила, что ФИО4 В.Д. предложил ей должность главного бухгалтера ФИО4, но только при условии ей (Б.О.ГБ.) сопровождения по ведению бухгалтерского учёта, на что она согласилась. Ей необходимо было восстановить первичные документы бухгалтерского учёта ФИО4 и привести их в порядок, а также осуществлять сопровождение бухгалтерской деятельности ИП ФИО3, Федерального комитета (общественная организация), ФИО4 и в последствии образовательного колледжа и АНО ДПО. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО4 В.Д. состоялся разговор, в ходе которого он попросил её правильно вести бухгалтерский учёт, так как предыдущий бухгалтер был не компетентен, также как и А.Э.КА., которая имела только среднее образование. Между ними (ФИО4 В.Д. и ФИО1) был заключен гражданский договор в устной форме, и с этого времени она фактически стала вести бухгалтерский учёт в пяти организациях ФИО4 В.Д., где он занимал должности учредителя, соучредителя, а также руководителя. 

Указала, что в её обязанности входило ведение бухгалтерии в программе 1-С «Предприятие» версия 8.0., а именно: ведение основных средств, регистра бухгалтерского учета, в частности начисление и выплаты заработной платы сотрудников, приход, учет и движение материальных запасов, регистры бухгалтерского учета с подотчетными лицами, в которую входили расходы по корпоративным картам ФИО4 В.Д. Также она оформляла нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ФИО4: положение о заработной плате, положение о командировках, лимит ГСМ на служебные автомобили, приказ об учетной политике, документы по охране труда и пожарной безопасности и другое.Она ежедневно приезжала в ФИО4, где в кабинете ФИО4 и главного бухгалтера помогала ФИО11 Четкого графика рабочего времени у нее не было.Утверждает, что на тот момент доступа к расчётному счёту ФИО4 не было, «Токен-ключ» находился у ФИО11

В тот период времени у неё состоялся разговор с ФИО4 В.Д. наедине, в ходе которого последний объяснил ситуацию, связанную с деятельностью его предприятий: из всех его предприятий фактически денежные средства поступают только на расчётный счёт РБФ РОиН, и он опасается того, что с одной стороны К-Телеком, у которого ФИО4 арендовал помещение, может расторгнуть договор и подать заявление на принудительное взыскание денежных средств, а с другой стороны студенты могут обратиться с заявлениями о возврате денежных средств за обучение в МАБИУ. В связи с чем, ему (ФИО4 В.Д.) необходимы были наличные денежные средства для обеспечения расходов, связанных с обеспечением деятельности ФИО4 и иных предприятий, и для создания новых организаций в сфере образования. ФИО4 В.Д., зная о том, что она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, а также работает в ООО«Феникс» спросил, сможет ли она осуществлять операции по обналичиванию денежных средств ФИО4, на что она дала свое согласие. Так, она должна была снимать денежные средства со своей социальной карточки, оставляя себе 10 % как оплату за оказание бухгалтерских услуг, а также для оплаты налогов от поступившей суммы денежных средств на карточку. Наличные денежные средства она должна была передаватьСвидетель №1 через главного бухгалтера ФИО11 Операции по осуществлению переводов денежных средств происходили следующим образом: она готовила платежные поручения на компьютерах ФИО4 (стационарном компьютере или ноутбуке) в приложении 1С, которые ФИО11, используя «Токен-ключ», отправляла через клиент-банк. Она не знала пароля от «Токен-ключа» и не использовала его при отправке платежных поручений через клиент-банк. «Токен-ключ» находился у ФИО11, и она (ФИО1) к нему не имела никакого отношения. Считает, что в её действиях максимально может усматриваться состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Так, в указанные дни - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, она сформировывала платежные поручения для перевода денежных средств в суммах 60 000 рублей, 40 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 117 000 рублей, 58 000 рублей, 95 000 рублей, 148 000 рублей, 158 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 100 000 рублей, 100 000 рублей, 35 000 рублей, 38 000 рублей со счёта ФИО4 на расчётный счет ООО «Феникс», в последующем переводила денежные средства на корпоративную карту ООО «Феникс». В качестве основания перевода по указанным банковским операциям она указывала договор № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг аутсорсинга (консультация в сфере бухгалтерской деятельности). Затем снимала денежные средства в суммах 59 000 рублей, 39 000 рублей, 49 000 рублей, 115 000 рублей, 95 000 рублей, 120 000 рублей, 154 000 рублей, 90 000 рублей, 180 000 рублей и передавала их ФИО11 за вычетом тех сумм, которые оставляла себе: 4 000 рублей, 4 000 рублей, 4 000 рублей, 15 000 рублей, 4 000 рублей и другие суммы. Денежные средства она снимала в одном из банкоматов, расположенных в 

<

адрес>, по проспекту Победы, 37, по 

<

адрес>. Генеральный директор ООО «Феникс» не был в курсе проводимых операций.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она подготавливала платежные поручения для перевода денежных средств со счёта ФИО4 на счёт своей социальной карты на следующие суммы переводов: 20 000 рублей, 70 000 рублей, 70 000 рублей, 85 000 рублей, 20 000 рублей, 20 рублей, 55 000 рублей, 66 000 рублей, 40 000 рублей, 25 000 рублей, 10 000 рублей, 25 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 6 000 рублей, 20 000 рублей, 20 000 рублей, 10 000 рублей, 20 000 рублей, 10 000 рублей, 75 000 рублей, 28 000 рублей, 17 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 7 000 рублей, 12 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 35 000 рублей, 75 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 2 500 рублей, 10 000 рублей. В качестве основания для осуществления данных банковских операций она указывала договор об оказании услуг аутсорсинга (консультация в сфере бухгалтерской деятельности) или «внешний совместитель». Снимала денежные средства в суммах 19 000 рублей, 140 000 рублей, 80 000 рублей, 19 рублей, 50 000 рублей, 24 000 рублей, 40 000 рублей, 25 000 рублей, 9 000 рублей, 70 000 рублей, 17 000 рублей, 20 000 рублей, 45 000 рублей, 70 000 рублей, 15 000 рублей и другие суммы, которые передавала ФИО11 В качестве оплаты за оказанные услуги она оставляла себе денежные средства в суммах 5 000 рублей (по операции от ДД.ММ.ГГГГ), 5 000 рублей (по операции от ДД.ММ.ГГГГ), 10 000 рублей (по операции ДД.ММ.ГГГГ), 6 000 рублей (по операции от ДД.ММ.ГГГГ), 7000 рублей (по операции от ДД.ММ.ГГГГ), 12 000 рублей (по операции от ДД.ММ.ГГГГ), 10 000 рублей (по операции от ДД.ММ.ГГГГ), 2 500 рублей (по операции от ДД.ММ.ГГГГ) и другие суммы. Денежные средства снимала в одном из банкоматов, расположенных в 

<

адрес> около магазина «Таир» либо в 

<

адрес> в отделении «Генбанка», а также в офисе РНКБ Банка на 

<

адрес>.

Денежные средства она передавала ФИО11 лично или через знакомого таксиста (по операциям от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ). Подготовка платежных поручений происходила с ведома ФИО4 В.Д. и в присутствии ФИО11 в офисе ФИО4 или помещении ООО «Феникс», куда к ней приезжала ФИО11 с «Токен-ключом» и ноутбуком. При передаче денежных средств ФИО11 она ничего не поясняла, а та не спрашивала. 

Также, ДД.ММ.ГГГГ по подготовленному ей (ФИО1) платежному поручению были ошибочно переведены денежные средства в сумме 65 000 рублей на расчётный счет ООО «ГРК Черное море» и через некоторое время возвращены на счёт ФИО4. В качестве основания перевода был указан договор об оказании услуг в виде администрирования. Генеральный директор ООО «ГРК Черное море» Свидетель №9 не была в курсе проведённых операций.

В середине января 2017 года, когда уже были созданы новые организации: Колледж и АНОЛ ДПО, ФИО4 В.Д. предложил ей (ФИО1) занять должность главного бухгалтера данных организаций. В феврале 2017 года ФИО4 Д.В. уже трудоустроил её (Бережную О.Г.), и на её имя также была заказана и выпущена ДД.ММ.ГГГГ зарплатная банковская карта, которую она не получала. Приказ о приёме её на работу был уничтожен по неизвестным ей причинам. 

В феврале 2017 года она заняла у матери ФИО11 денежные средства в сумме 8 100 долларов США и 380 000 рублей, при этом расписка была написана на имя самой ФИО11, в дальнейшем последняя обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании долга, по которому было вынесено судебное решение. В 2018 году она взяла заемные денежные средства у Свидетель №9 для приобретения земельного участка.

Документооборот на момент её ухода из ФИО4 полностью был восстановлен и находился в кабинете у ФИО4 В.Д. в деревянном шкафу. По каким причинам на момент следствия документы не были предоставлены, ей не известно. Согласно данным бухгалтерского учёта на ДД.ММ.ГГГГ на балансе ФИО4 состояла оргтехника и огромное количество мебели, которая находилась в тот период в 

<

адрес>, в санатории «Фемида» и сдавалась в аренду институту МАБИу. Денежные средства за аренду данного имущества перечислялись на расчётный счёт ФИО4.

Дополнила, что ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня ФИО4 В.Д. вызывал её маму Свидетель №11 в ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, которой сообщил, что она (ФИО1) похитила денежные средства на большую сумму, и, если они не будут возвращены, то он посадит её (Бережную О.Г.) на10 лет. Мама очень сильно испугалась и, ничего ей не сообщив о встрече и разговоре с ФИО4 В.Д., без её ведома, в офисе РНКБ банка № перечислила денежные средства на сумму около 240 000 рублей, которые сняла со своего депозитного накопительного счёта, осуществила платеж от её (ФИО1) имени, но платежные документы подписала сама.

Однако, несмотря на непризнание вины подсудимой, ее вина в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, полностью доказана в судебном заседании и подтверждается собранными и исследованными доказательствами, имеющимися в материалах дела, а также показаниями лиц, допрошенных в ходе судебного разбирательства.

Не признание вины подсудимой ФИО1, расцениваются судом как избранный ею способ защиты, не противоречащий ее процессуальному статусу, направленный на избежание ответственности за содеянное.

Будучи допрошенным в ходе судебного разбирательства представитель потерпевшего Зуб Н.Р. пояснил, что он на договорной основе с 2015 года оказывает юридические и консультационные услуги РБФ РОиН. Так, в феврале 2017 года к нему обратился ФИО4 РБФ РОиН ФИО4 В.Д. и сообщил о том, что со счёта ФИО4 пропали денежные средства при неизвестных ему обстоятельствах. Было принято решение о проведении служебной проверки, о чём составлен соответствующий акт. В ходе проведения служебного расследования была изучена первичная бухгалтерская документация, получена выписка из банка о движении денежных средств по счёту ФИО4, из которой следовало, что с середины 2016 года денежные средства переводились на счёта ООО«Феникс», ООО «ГРК «Черное море», Б.О.ГБ., с которыми у РБФ РОиН отсутствовали какие-либо договорные отношения, то есть оснований для осуществления переводов не имелось. Проверка проводилась в течение дня, в ней принимали участие ФИО4 В.Д. и ФИО2 (ФИО34)Э.К., которая занимала должность главного бухгалтера в ФИО4, от них ему (представителю потерпевшего З.Н.РА.) и стало известно о совершении данных переводов ФИО1 В финансово-хозяйственной деятельности РБФ РОиН сложился такой порядок: все безналичные операции по счёту РБФ РОиН осуществлялись главным бухгалтером с использованием токен-ключа. На тот момент СМС-информирование о движении денежных средств по счёту РБФ РОиН не было установлено, поэтому сам ФИО4 В.Д. производимые операции не контролировал.После обнаружения недостачи он (представитель потерпевшего З.Н.РБ.) и ФИО1 договорились о встрече, до этого момента они не были знакомы. При встрече также присутствовала ФИО2 (ФИО34)Э.К. и, возможно, ФИО4 ФИО2 (ФИО34)Э.К. была растеряна, говорила, что не знает, как это произошло, свою причастность не признавала. В ходе беседы ФИО1 пояснила, что денежные средства не брала, а только помогала вести бухгалтерский учёт ФИО2 (ФИО34)Э.К. При этом ФИО1 не была официально трудоустроена в РБФ РОиН. После ФИО4 В.Д. вызывал на беседу мать Б.О.ГБ., которой рассказал о случившемся и предложил добровольно возвратить денежные средства. После, часть денежных средств была возвращена путём переводов на счётФонда со счётов юридических лиц и матери ФИО1 По данному факту хищения денежных средств с банковского счёта РБФ РОиН обратилось в полицию, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить. 

Допрошенный при рассмотрении дела свидетельСвидетель №1 пояснил, что с 2013 года и по настоящее время он занимает должность ФИО4 Республиканского Благотворительного ФИО4 Развития Образования и Науки. Помещение ФИО4 располагалось по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение РБФ РОиН занимал с ДД.ММ.ГГГГ на основании договора аренды, заключённого с ГУП РК «Крымтелеком». Перед ФИО4 была поставлена цель - открытие на его базе новых учебных заведений. Источниками финансирования деятельности ФИО4 являются благотворительные взносы, как от физических лиц, так и юридических лиц. У РБФ РОиН имеется счёт, который открыт в РНКБ Банк (ПАО). Все средства, находящиеся на расчётном счёте РБФ РОиН, принадлежат ФИО4, который имеет право распоряжаться ими в пределах 20% на заработную плату и другие расходы, а 80 % должны быть направлены исключительно на уставные цели ФИО4, то есть на благотворительную деятельность. В тот период ФИО4 работал в режиме экономии, поскольку планировался ремонт учебных помещений, необходимое оборудование в ФИО4 приобреталось за счёт его личных денежных средств. Доступ к счёту ФИО4 имела главный бухгалтер ФИО2 (ФИО34)Э.К., у которой с момента принятия на работу находился USB-токен, то есть секретный ключ с его (ФИО4 В.Д.) электронной подписью на флеш-накопителе,она знала логин и пароль от системы Электронного банкинга РНКБ Банк (ПАО), в её пользовании находился рабочий ноутбук с установленной на нём программой «1С:Предприятие», который она иногда брала домой. Кроме него и главного бухгалтера в РБФ РОиНработали методист и завхоз. На протяжении всего периода работы ФИО2 (ФИО34)Э.К. каких-либо вопросов, связанных с расходованием денежных средств, не возникало. Каждый день главный бухгалтер предоставляла ему информацию об остатке денежных средств на счёту ФИО4. Услуга СМС-информирования в тот период была подключена к мобильному телефону ФИО2 (ФИО34)Э.К. ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4 В.Д.) в очередной раз попросил ФИО2 (ФИО34)Э.К. представить информацию об остатке денежных средств на счёту ФИО4, и она сообщила ему, что денежных средств там не осталось. Тогда же ФИО2 (ФИО34)Э.К. рассказала ему, что передавала USB-токенс его электронной подписью ФИО1, которая работала у неё бухгалтером. А имея USB-токен и зная логин и пароль от системы Электронного банкинга РНКБ Банк (ПАО), можно было получить доступ к счёту РБФ РОиН с любого компьютера при наличии подключения к сети Интернет. Ранее, в январе 2016 года с подсудимой Б.О.ГБ. его познакомила ФИО2 (ФИО34)Э.К., он часто, 2-3 раза в неделю, видел подсудимую в офисе ФИО4, куда последняя приходила к ФИО2 (ФИО34)Э.К. выпить кофе, пообщаться, поскольку, как он полагал, они дружили. Однако никаких договоренностей с ФИО1 о том, что она будет помогать главному бухгалтеру ФИО4 в её работе, он не имел, разговоров на эту тему не было. При проведении проверки было обнаружено, что по счёту РБФ РОиН с момента устройства на работу ФИО2(ФИО34)Э.К. были совершены банковские операции - 53 перевода денежных средств ФИО4 на счёта ООО «Феникс», ООО «ГКР «Черное море», а также на личный счёт ФИО1 В качестве оснований осуществления переводов были указаны договоры, суммы перевод были разными, общая сумма причинённого ущерба составила 2545 000,00 рублей. После обнаружения недостачи денежных средств на счёту ФИО4 он проконсультировался со своим юристом, после чего был составлен акт о недостаче. Затем, он пригласил на беседу Бережную О.Г., также разговаривал с её мамой, которым предложил добровольно возместить денежные средства, а он в свою очередь не стал бы обращаться в правоохранительные органы. ФИО1 не отрицала того, что именно она похитила денежные средства, но для каких целей, не поясняла, обещала всё вернуть. В последствии от ФИО1 поступили денежные средства путем осуществления 10 переводов на общую сумму 300000 рублей, а затем около 200000 рублей было переведено со счётов ООО «Феникс», ООО «ГКР «Черное море». После того, как возврат денежных средств прекратился, он обратился с заявлением в полицию.

Свидетель ФИО4 Д.В. в суде пояснил, что является учредителем Республиканского благотворительного ФИО4 развития образования и науки. О том, что со счёта РБФ РОиН были похищены денежные средства в сумме около 2, 5 млн. руб. ему стало известно в феврале 2017 года от отца, Ш.В.ДА., который занимал должность ФИО4. Была проведена проверка, по выписке из банка о движении денежных средств по счёту было установлено, что подсудимая переводила денежные средства со счёта ФИО4 на личную банковскую карту, а также производила расчёт с ООО «Феникс», ООО «ГКР «Черное море» за оказанные услуги по договорам, которые фактически не заключались. Главным бухгалтером в РБФ РОиН была ФИО2 (ФИО34)Э.К., её рабочее место располагалось в кабинете директора, она использовала рабочий ноутбук, также при приёме на работу ей был выдан USB-токен. Подсудимая Б.О.ГВ. в ФИО4 не работала, но ему было известно, что она являлась подругой ФИО2 (ФИО34)Э.К., они часто, почти каждый день, вместе пили кофе в кабинете главного бухгалтера, также он видел Б.О.ГГ. в ФИО4 за компьютером, но чем именно она занималась, оказывала ли помощь главному бухгалтеру, не знает. Подсудимая хотела устроиться на работу в ФИО4, с ней проводилось собеседование, но она так и не была трудоустроена. После проведения служебного расследования Б.О.ГВ. была вызвана на беседу, также состоялся разговор с её мамой, им было предложено добровольно вернуть денежные средства. В последующем около 500000 рублей ФИО1 было возвращено.

Свидетель ФИО2 (ФИО34)Э.К.,будучи допрошенной в суде пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в РБФ РОиН на должности главного бухгалтера, но фактически исполняла функции секретаря, а бухгалтерскую работу в ФИО4 выполняла Б.О.ГВ. по договоренности с Ш.В.ДБ. На работу её устраивал ФИО4 В.Д., который сразу пояснил, что она не будет заниматься бухгалтерской деятельностью, но он не может принять её на другую должность, так как других вакансий не имелось. С должностной инструкцией бухгалтера её не ознакамливали, должностные обязанности не разъясняли, высшее образование по направлению «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит» было ею не окончено. Договор о полной материальной ответственности с нею не заключался. При приёме на работу ей был выдан рабочий ноутбук, «токен-ключ» с электронной подписью ФИО4 В.Д., логин и пароль для совершения операций по расчётному счёту ФИО4, но в скором времени, на первый или второй день её работы в ФИО4, ФИО4 В.Д. дал ей указание передать всё это Б.О.ГБ., которая, как ей сказали, будет фактически работать бухгалтером.Соответствующий акт приёма-передачи был подписан позже фактической передачи. Её рабочее место располагалось в кабинете у ФИО4 В.Д., в её пользовании находился рабочий ноутбук, на котором отсутствовала программа «1С:Предприятие». С ФИО1 её познакомил Свидетель №10 еще до её трудоустройства в РБФ РОиН, у них сложились дружеские отношения, подсудимая неофициально работала у неё бухгалтером. ФИО1 бывала в ФИО4 по 2-3 раза в неделю, при этом ноутбук она с собой не приносила, бухгалтерской деятельностью не занималась.Ш.В.ДВ. ежедневно интересовался о финансовом положении ФИО4, и она передавала ему документы по движению денежных средств по счёту, которые приходили ей на электронную почту от ФИО30ФИО12 денежных средств на счёту ФИО4 было обнаружено при следующих обстоятельствах. В январе - феврале 2017 года ФИО4 В.Д. поинтересовался у неё, по какой причине не приходит заработная плата. Это ей было неизвестно, поэтому они поехали в отделение банка в 

<

адрес>, где им сообщили, что денежные средства на счёту ФИО4 отсутствуют. После обнаружения недостачи денежных средств логин и пароль от системы Электронного банкинга РНКБ Банк (ПАО) были изменены, Б.О.ГВ. вернула ноутбук. После этого ей сообщили, что она должна вернуть денежные средства ФИО4, однако она указала на свою непричастность к их похищению и отказалась. ФИО1 была вызвана в ФИО4, где она (подсудимая) во всём созналась, пояснила, что это она забрала всё денежные средства и пообещала их вернуть. Также она и её мама одалживали денежные средства Б.О.ГБ. в 2016 году, часть из которых последняя так и не вернула.

Свидетель А.С. в суде пояснила, что её дочь Свидетель №3 работала секретарём в РБФ РОиН. О хищении денежных средств со счёта ФИО4 и о том, что ФИО1 переводила денежные средства со счёта ФИО4 на свой личный счёт и счёта других организаций, она знает со слов дочери. Также ей известно о том, что Б.О.ГВ. неофициально работала у ФИО4 В.Д. С подсудимой она знакома лично, ФИО1 какое-то время работала бухгалтером в организации, принадлежащей ей и её дочери, также несколько раз Б.О.ГВ. брала у неё в долг денежные средства.

Свидетель ФИО13 в суде пояснил, что он с 2016 года по 2018 год работал в РБФ РОиН завхозом. Руководителем ФИО4 был ФИО4 В.Д., а должность главного бухгалтера занимала ФИО11, с лета 2016 года часто в офисе появлялась ФИО1, которая дружила с А.Э.КБ. и помогала ей по работе с бухгалтерией. Несколько раз он видел Б.О.ГГ. в офисе РБФ РОиН за ноутбуком. На балансе у ФИО4 числилось 7 стационарных компьютеров и 2 ноутбука. Ноутбук, за которым работал бухгалтер, был куплен ФИО4 В.Д. за счёт его личных денежных средства и поставлен на баланс ФИО4. 

Свидетель Свидетель №7 в суде пояснил, что в период с 2014 года по 2017 год он работал управляющимв дополнительном офисе «Евпатория 3» АОГЕНБАНК. С ФИО1 он знаком по работе, поскольку она часто приходила в отделение банка и снимала наличные денежные средства. Он её видел, потому что его кабинет находился напротив банкомата, также он лично давал ей разъяснения по поводу лимита выдачи денежных средств за одну операцию. Периодически с ФИО1 приходила молодая девушка, с которой он не знаком.

Свидетель Свидетель №8 в суде пояснил, что он работает в должности главного специалиста сектора по обслуживанию юридических лиц операционного офиса № РНКБ ПАО со ДД.ММ.ГГГГ. Он знаком с ФИО1 как с бухгалтером РБФ РОиН. Так, в ноябре 2016 года она звонила ему по вопросам, касающимся зарплатных ведомостей. Также, из ФИО4 звонила девушка по имени ФИО5, которая представилась главным бухгалтером. В январе-феврале 2017 года ФИО1 принесла в отделение банка с документы на изготовление сертификата ключа и пояснила, что потеряла «токен-ключ». USB-токен или «токен-ключ» внешне похоже на флэшку и представляет собой устройство для хранения электронной цифровой подписи, он позволяет полностью управлять счётом через систему Электронного банкинга РНКБ Банк (ПАО). «Токен-ключ» был выдан ФИО4 В.Д., нодоступ к счёту РБФ РОиН имел тот, кто знал логин и пароль от системы Интернет-банкинга и имел «токен-ключ», который мог быть передан кому-угодно по акту. Без «токен-ключ» создать платёжную ведомость невозможно. О переводах денежных средств со счёта ФИО4 на счёта ООО «Феникс», ООО «ГКР «Черное море» ему ничего не известно, поскольку банковские операции по переводу денежных средств на счёта других организаций не требуют какого-либо подтверждения со стороны сотрудников банка. Однако после обнаружения факта хищения денежных средств со счёта ФИО4 совершение операций было приостановлено.

Свидетель Свидетель №9в суде пояснила, что с января 2015 года она является генеральным директором и единственным участником ООО «ГРК «Черное море», основной вид деятельности которого - предоставление услуг общественного питания. ФИО1 неофициально работала в ООО «ГРК «Черное море» бухгалтером. В основном ФИО1 работала удалённо из дома, у неё был доступ к счёту ООО «ГРК «Черное море», поскольку ей был передан USB-токен. Позже ей стало известно, что на счётООО «ГРК «Черное море» поступали, а также переводились с него денежные средства. О существовании РБФ РОиН до этого момента ей ничего не было известно, каких-либо договоров с ним не заключалось. Также она давала в долг ФИО1 600000,00 рублей, которые последняя не вернула. 

Свидетель Свидетель №10 в суде пояснил, что он является учредителем и директором ООО «Феникс», которое занимается розничной продажей продуктов питания. ФИО1 работала в данной организации бухгалтером по устной договоренности, но официально не была трудоустроена. Работу ФИО1 он не контролировал, все необходимые документы она оформляла и проводила операции на своём ноутбуке, у неё имелся доступ к расчётному счёту ООО «Феникс». В период с 2016 года по 2017 год они виделись с ФИО1 1-2 раза в неделю.До этого в 2008 году он работал в Евпаторийской лечебнице ветеринарной медицины, где он был начальником, а ФИО1 - бухгалтером. Каких-либо договорных отношений с РБФ РОиН ООО «Феникс» никогда не имело, с должностными лицами ФИО4 он не был знаком. О хищении денежных средств со счёта ФИО4 ему стало известно только при рассмотрении уголовного дела. ФИО11 он знает, так как она приходила к ФИО1

Свидетель Свидетель №11 в суде пояснила, что её дочь ФИО1 в период с 2016 года по 2017 года работала в РБФ РОиН бухгалтером. Примерно в марте 2017 года ей позвонил ФИО4 В.Д. и сообщил, что её дочь виновата в хищении денежных средств. Она приехала к нему на встречу, разговор состоялся у него в кабинете, в ходе которого ФИО4 В.Д. обвинил Бережную О.Г. в краже денег на сумму около 2-х млн. руб. и угрожал тем, что её дочь посадят в тюрьму на 12 лет, если они всё не вернут. После этого, находясь в состоянии сильного волнения, сняла со своего депозитного счёта в банке все накопленные денежные средства и вернула ФИО4 в общей сложности около 300 тыс. руб. Только через несколько дней она поговорила обо всем с дочерью, которая сообщила, что ее обманули, и денежные средства она не похищала. 

Свидетель Свидетель №13 в суде пояснил, чтоон проходит службу в органах внутренних дел РФ с 2015 года, в должности старшего инженера группы информационных технологий связей и защиты информации ОМВД России по 

<

адрес>. В рамках данного уголовного дела он как специалист проводил осмотр системного блока, им был исследован изъятый из системного блока жесткий диск. В ходе исследования файлы, которые принадлежат к программе «1С: Бухгалтерия», обнаружены не были.

Эксперт ФИО28 в суде пояснил, что он по данному уголовному делу проводил три экспертизы, одну из них по представленному ноутбуку «Hewelett-Packard» и две - по системному блоку «Delux». По результатам экспертиз было установлено наличие программы 1С, а также наличие ключевых слов в файлах ноутбука, также было найдено 3 установочных файла, программа также оставила след в службе ускоренной работы операционной системы.

Свидетель Свидетель №6 в своих показаниях, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, указала, что она работает в РБФ РОИН в должности ведущего специалиста с июля 2016 года. Ее рабочее место находилось по адресу: 

<

адрес>, на втором этаже. ФИО4 является ФИО4 В.Д. С ФИО11 она знакома с зимы 2014 года, так как вместе с ней училась в ВУЗах, а до марта 2017 года ФИО11 работала в должности главного бухгалтера РБФ РОИН, в связи с чем, между ними сложились приятельские отношения, однако о ее работе, как главного бухгалтера, ей (Свидетель №6) ничего не известно. О том, сама ли ФИО11 проводила платежи по расчетному счету ФИО4 либо кто-то ей помогал, ей не известно. С ФИО1 в августе 2016 года ее познакомила ФИО11 и представила ее, как подругу. При этом знакомство происходило в помещении ФИО4 в 

<

адрес>, куда Б.О.ГВ. систематически приходила к ФИО11 до февраля 2017 года. Со слов ФИО34 ей было известно, что ФИО30 помогает ей вести программу «1С». О том, передавала ли ФИО11 USB-«токен» (ключ для совершения операций по расчетному счету ФИО4) и служебный ноутбук ФИО1 ей не известно. Однако, ей известно, что ФИО1 в ФИО4 не работала. Кроме того, в период с августа по декабрь 2016 года в обеденное время она неоднократно видела, как ФИО1 снимала в банкоматах денежные средства с карточки в банке РНКБ и в Генбанке, расположенных на 

<

адрес>. Таких случаев было не менее 10, но точное количество не помнит. Сумму денежных средств, которые снимала ФИО1, она не видела. Денежные средства ФИО1 снимала одна, но возможно с ней рядом могли находиться еще люди, которых она не знает. Один раз в помещении Генбанка на 

<

адрес> она была вместе с ФИО11 и видела, как ФИО1 снимала денежные средства в банкомате, при этом какую сумму денежных средств снимала ФИО1, не знает. Весной 2017 года от ФИО4 В.Д. ей стало известно, что с расчетного счета ФИО4 была похищена крупная сумма денежных средств, но обстоятельства хищения денежных средств ей не известны ( л.д.26-28, т.3, л.д.1-5, т.16); 

Из показаний свидетеля Свидетель №12, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе судебного заседания по данному уголовному делу, следует, что его супруга- ФИО1 примерно в 2017 года вела бухгалтерский учет в РБФ РОИН и по служебным вопросам общалась с главным бухгалтером ФИО4 по имени Эля. К ней он неоднократно возил свою супругу в 

<

адрес>, где Эля проживала. Однако, о чем они конкретно общались, он не знает, так как он в это время ожидал жену в машине. Передавала ли его жена в те поездки Эле деньги, он не видел и не знает. Какую зарплату его жена получала за работу в ФИО4, не знает, не интересовался. Затем ему позвонил ранее незнакомый ФИО4 данного ФИО4 и попросил его приехать в РБФ РОИН по поводу какого-то хищения денег. При встрече ему было сказано, что к хищению денежных средств в ФИО4 причастна его супруга ФИО1 и что нужно возмещать причиненный ею ущерб. Однако он (ФИО30) отказался это делать, заявив, что какие к нему могут быть претензии, если в хищении подозревается его жена. В дальнейшем, от матери ФИО1 узнал, что ее также вызывали с указанной целью в РБФ РОИН и она стала перечислять деньги на счет данного ФИО4 (л.д.188-190, т.7, л.д.14-15, т.11). 

Суд, оценивая показания вышеуказанных представителя потерпевшего, свидетелей в качестве доказательств, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами по делу, а именно по способу отражения сведений, глубине и точности изложения фактических обстоятельств, а также отсутствию существенных противоречий, приходит к убеждению о том, что указанные показания являются достоверными, поскольку они убедительны, последовательны и не противоречивы, подтверждаются письменными доказательствам по делу и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимой преступления.

Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку судом не было установлено обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении подсудимого к уголовной ответственности.

Никаких оснований не доверять показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей обвинения и представителя потерпевшего, равно как и их оглашенным показаниям, не имеется. Суд учитывает доводы защиты об имеющихся противоречиях в показаниях указанных лиц, однако отмечает, что с момента совершения преступления прошло длительное время. Кроме того, эти противоречия несущественны и объяснимы при их анализе и сопоставлении с другими доказательствами, а потому не могут рассматриваться как опровергающие доказанность подсудимой в содеянном, как это предлагает сторона защиты.

Вина подсудимой также объективно подтверждается протоколами следственных действий и следующими письменными доказательствами, оглашенными и исследованными в судебном заседании.

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО11 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО11 полностью подтвердила показания, данные ею в качестве свидетеля, настаивая на том, что все операции по расчетному счету РБФ РОИН в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершались ФИО1 со служебного ноутбука и USB-«токен», который она (ФИО34) привезла ей в офис ООО «Феникс» ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО1, высылала ей по электронной почте сведения об остатке денежных средств на расчетном счету РБФ РОИН, не соответствующие действительности, а именно отсутствовали сведения о перечислении денежных средств с указанного расчетного счета на расчетные счета ООО «Феникс» и ООО «ГРК «Черное море», а также на карту ФИО1 Какие-либо денежные средства ФИО1 ей не передавала и о том, что обналичивались денежные средства с расчетного счета ФИО4, она (ФИО34) узнала только тогда, когда обнаружилось, что на счету денежных средств практически не осталось, то есть ДД.ММ.ГГГГ. При выяснении всех обстоятельств, ФИО6 обещала, что все деньги вернет в течение двух недель и для этих целей возьмет кредит. Обвиняемая ФИО1 на очной ставке подтвердила факт оказания бухгалтерских услуг для РБФ РОИН, а также то, что какие-либо договоры с ней не заключались, акты приемки выполненных работ не подписывались. Однако, после вопросов о подтверждении показаний ФИО34 о факте совершения операций по расчетному счету РБФ РОИН и высылке на ее электронную почту выписок по счету, в которых отсутствовала информация об указанных перечислениях денежных средств, ФИО1 отказалась давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ (л.д. 7-10, т.3; л.д. 75-78, т.12); 

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО4 В.Д. и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО4 В.Д. полностью подтвердил показания, данные им в качестве свидетеля, в том числе о том, что между РБФ РОИН и ФИО1 какие-либо договорные отношения отсутствовали, ФИО1 какие-либо работы и услуги для РБФ РОИН не оказывала. В период с июня 2016 года по февраль 2017 года ФИО1 систематически приходила на работу в ФИО4 к ФИО11 по личным вопросам. Договорные взаимоотношения между РБФ РОИН и ООО «Феникс», ООО «ГРК «Черное море» отсутствовали. Каких-либо оснований для перечисления денежных средств с расчетного счета РБФ РОИН в ООО «Феникс», ООО «ГРК «Черное море», а также на банковскую карту ФИО1 не имелось. ФИО1 подтвердила факт посещения ФИО11 в помещении РБФ РОИН, однако настаивала на том, что действовала согласно распоряжению ФИО4 В.Д. При этом ФИО4 В.Д. полностью отрицал указанный факт, утверждая, что это клевета и затягивания расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде по существу(л.д. 14-16,т.3; л.д. 166-170, т.11);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО4 В.Д. и свидетелем ФИО11, в ходе которой, свидетель ФИО4 В.Д. полностью подтвердил показания, данные им в качестве свидетеля, настаивая на том, что им какие–либо распоряжения о перечислении денежных средств с расчетного счета РБФ РОИН, не давались. ФИО11 ежедневно, каждое утро, предоставляла ему отчет о состоянии денежных средств по счете ФИО4, писав его на листке бумаги. Свидетель ФИО11 показала, что лично ей реальное состояние движение счета и остатка денег на нем не проверялось, а информацию по движению счета ей предоставляла ФИО1, посылая ее по электронной почте. Кроме того, ФИО11 настаивала на том, что не могла использовать «Токен- ключ», так как не умела им пользоваться, и всю бухгалтерскую работу за нее исполняла ФИО1 (л.д. 32- 35,т.3; л.д. 210-211, т.11);

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №10 и подозреваемой ФИО1, в ходе которой свидетель Свидетель №10 полностью подтвердил показания, данные им в качестве свидетеля, о том, что каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Феникс» и РБФ РОИН не имелось. В связи, с чем на расчетный счет ООО «Феникс» поступили денежные средства от РБФ РОИН и на какие цели, они были потрачены, ему не известно. Подозреваемая ФИО1 подтвердила факт оказания бухгалтерских услуг для ООО «Феникс», от дачи иных показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ (л.д. 1-3, т.3);

- протоколом очной ставки между свидетелями Свидетель №10 и ФИО11, в ходе которой свидетель Свидетель №10 полностью подтвердил показания данные им в качестве свидетеля о том, что ФИО11 приходила к ФИО1 в офис ООО «Феникс» по адресу: 

<

адрес>. Свидетель ФИО11 также подтвердила свои показания и показала, что три раза приходила в офис ООО «Феникс» и передала в указанном офисе USB-«токен» и служебный ноутбук РБФ РОИН ФИО1 (л.д.4-6, т.3); 

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №9 и подозреваемой ФИО1, в ходе которой свидетель Свидетель №9 полностью подтвердила показания, данные ею в качестве свидетеля, в том числе о том, что каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «ГРК «Черное море» и РБФ РОИН не имелось. В связи, с чем на расчетный счет ООО «ГРК «Черное море» поступили денежные средства от РБФ РОИН и на какие цели они были потрачены, ей не известно. USB-«токен» для совершения операций по расчетному счету ООО «ГРК «Черное море» находился у ФИО1 и последняя совершала расходные операции по счету ООО «ГРК «Черное море». Подозреваемая ФИО1 подтвердила факт оказания бухгалтерских услуг для ООО «ГРК «Черное море» и тот факт, что USB-«токен» для совершения операций по расчетному счету ООО «ГРК «Черное море» находился у нее и она распоряжалась денежными средствами, поступившими на счет ООО «ГРК «Черное море». На вопрос следователя, по какой причине на расчетный счет ООО «ГРК «Черное море» поступили денежные средства в сумме 65000 руб. от РБФ РОИН, отвечать отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ (л.д.11-13, т.3); 

-заявлением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д. просит установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищение денежных средств в особо крупном размере в сумме 2525500 рублей, принадлежащих РБФ РОИН, с расчетного счета данного ФИО4 путем их перечисления на расчетный счет ООО «ГРК«Черное море», ООО «Феникс» и личную карту ФИО1, а также прилагаемыми к заявлению копиями документов по регистрации указанных юридических лиц (л.д. 42-53, т.1); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которого было осмотрено здание по 

<

адрес>, где в 2016-2017 гг. располагался РБФ РОИН. На момент осмотра здание не эксплуатируется, двери закрыты на замки (л.д.83-85,т.17); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому осмотрены помещения дочерней организации РБФ РОИН - академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации по адресу: 

<

адрес> (л.д.84-89, т.14); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому осмотрен 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где расположен юридический адрес РБФ РОИН и где фактически проживает ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д. (л.д.90-95, т. 14); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которого в присутствии директора ООО «Феникс» Свидетель №10 было осмотрено подвальное помещение по 

<

адрес>, где в 2016-2017 гг. располагался магазин и офисное помещение ООО «Феникс», и где со слов Свидетель №10 в тот период ФИО1 оказывала ему бухгалтерские услуги, работая на ноутбуке, который приносила с собой. На момент осмотра указанные помещения не эксплуатируются, двери закрыты на решетку и замки (л.д.86-88, т.17); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которого в присутствии директора ООО «ГРК «Черное море» Свидетель №9 было осмотрено помещение ресторана «Черное море» по 

<

адрес>, где в 2015-2017 гг. со слов Свидетель №9 ФИО1 оказывала ей бухгалтерские услуги, работая на ноутбуке, который приносила с собой (л.д.89-91, т.17); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в каб. № МО МВД России «Сакский» у ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д. изъят ноутбук «Hewlett-Packard» с адаптером к нему, который принадлежит РБФ РОИН и на котором установлены программы по бухгалтерскому учету (л.д.3-6, т.5); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому осмотрены поступившие по запросу из РНКБ Банк (ПАО) документы – копии электронных платежных поручений из системы «Интернет Банк-Клиент» РНКБ Банк (ПАО), на перечисление денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета РБФ РОИН на расчетные счета ООО «ГРК «Черное море», ООО «Феникс» и лицевой счет ФИО1 Все указанные платежные поручения в количестве 53 штук подписаны электронной подписью ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д. и содержат ссылки в графах о назначении платежей на несуществующие договора с указанными юридическими лицами и ФИО1 Согласно данных платежных поручений, всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного банковского счета РБФ РОИН №, открытого в РНКБ Банк (ПАО), были перечислены денежные средства в сумме 2545500,00 рублей, из которых переведены на лицевой счет ФИО1 № денежные средства в сумме 1183500,00 рублей, на расчетный счет ООО «ГРК «Черное море» № - денежные средства в сумме 65000,00 рублей и на расчетный счет ООО «Феникс» № - денежные средства в сумме 1297000,00 рублей (л.д.149-168, т.17; л.д.128-181, т.16); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому осмотрены поступившие по запросу из РНКБ Банк (ПАО) документы – копии электронных платежных поручений из системы «Интернет Банк-Клиент» РНКБ Банк (ПАО), на перечисление денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Феникс» на его корпоративный карточный счет и лицевой счет ФИО1 Все указанные платежные поручения в количестве 23 штук подписаны электронной подписью директора ООО «Феникс» и содержат ссылки в графах о назначении платежей на несуществующие договора с ФИО1 Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного банковского счета ООО «Феникс» № были переведены на лицевой счет ФИО1 № денежные средства в сумме 452100,00 рублей, а денежные средства в сумме 786500,00 рублей - на корпоративный карточный счет ООО «Феникс» № (л.д. 169-180, т. 17; л.д. 184-197, 224-236, т. 16); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств ноутбук «Hewlett-Packard» и адаптер питания к нему. В ходе осмотра с участием специалиста в ноутбуке обнаружены сведения о совершении операций по расчетному счету РБФ РОИН №: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (л.д.9-22, т.5); 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе ООО «Феникс» по 

<

адрес> изъяты договоры поручительства ФИО1 за ООО «Феникс» перед ГУП РК «Крымэнерго» за январь 2017 г. и расчеты по страховым взносам ООО «Феникс», подписанные ФИО1 (л.д.35-46, т.5); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Феникс»: договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах, согласно которым ФИО1 выступает поручителем за ООО «Феникс» перед ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО», а также Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» на 4 листах, из указанного расчета следует, что число работников ООО «Феникс» составляет 1 человек (л.д.47-48, т.5); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с IP-адресами, используемыми для совершения операций по расчетному счету РБФ РОИН, полученный от РНКБ Банк (ПАО) (л.д.247-249, т.3); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого Свидетель №9, из которого следует, что между указанным абонентским номером и абонентскими номерами ФИО1 имелось 2221 соединение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Телефонные соединения абонентского номера 

<

***> с аб. номерами телефонов, используемых ФИО11, Свидетель №10, Свидетель №8 не установлено. CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого Свидетель №9 хранится в материалах уголовного дела (л.д.51-54); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого Свидетель №10, из которого следует, что между указанным абонентским номером и абонентскими номерами ФИО1, ФИО11, Свидетель №9, Свидетель №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено. CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***> хранится в материалах уголовного дела (л.д.57-62, т.5); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого Свидетель №10, из которого следует, что между указанным абонентским номером и абонентскими номерами ФИО1 имеется 4972 соединения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлено наличие 12 соединений с аб. номерами телефонов, используемых ФИО11 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Телефонных соединений с аб. номерами Свидетель №9 и Свидетель №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено. CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***> хранится в материалах уголовного дела ( л.д.63-68, т.5); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО1, из которого следует, что между указанным абонентским номером и абонентскими номерами используемых ФИО11 имеется 15 соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Телефонных соединений с аб. номерами Свидетель №9 и Свидетель №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено. CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***> хранится в материалах уголовного дела ( л.д.69-74, т.5); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО1, из которого следует, что между указанным абонентским номером и абонентскими номерами используемых ФИО11 имеется 142 соединения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Телефонных соединений с аб. номером Свидетель №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено. CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***> хранится в материалах уголовного дела ( л.д.75-80, т.5); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО1, из которого следует, что между указанным абонентским номером и абонентскими номерами используемых ФИО11 имеется 13 798 соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Между вышеуказанным абонентским номером ФИО1 и абонентскими номерами используемых Свидетель №10 имеется 4 682 соединения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено наличие соединений указанного аб. номера ФИО1 и аб. номером Свидетель №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 141. CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***> хранится в материалах уголовного дела ( л.д.81-86, т.5); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого Свидетель №8, из которого следует, что между указанным абонентским номером и абонентскими номером 

<

***>, используемым ФИО1 имеется 150 записей о соединениях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Между указанным абонентским номером и абонентским номером + 

<

***> используемым ФИО11,. имеется 21 соединение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Телефонных соединений между указанным аб. номером Свидетель №8 и аб. номерами Свидетель №9, Свидетель №10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено. CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***> хранится в материалах уголовного дела ( л.д.87-109, т.5); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО11, из которого следует, что между указанным абонентским номером и абонентскими номером Свидетель №10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелись соединения. Соединения абонентского номера 

<

***> с аб. номерами Свидетель №9 отсутствуют. CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***> хранится в материалах уголовного дела ( л.д.110-118, т.5); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО11, из которого следует, что между указанным абонентским номером и абонентскими номерами, используемыми ФИО1, Свидетель №8, и Свидетель №10 имелись соединения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГCD-R диск со сведениями о детализации абонентского номера 

<

***> хранится в материалах уголовного дела ( л.д.119-246, т.5; л.д.1-240, т.6); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому у ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д. в служебном кабинете СО ОМВД России по 

<

адрес> повторно изъят ноутбук «Hewlett-Packard» с зарядным устройством, который использовался в работе РБФ РОИН ФИО11, и который ранее был осмотрен, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, после чего передан на хранение ФИО4 В.Д. ( л.д.149, т.11; л.д.12, т.12); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которого у ФИО4 РБФ РОИН свидетеля ФИО4 В.Д. в служебном кабинете СО ОМВД России по 

<

адрес> изъят системный блок «Delux», используемый ФИО11 в работе в РБФ РОИН ( л.д.206, т.12); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому с участием специалиста, ФИО11 и ее защитника осмотрен системный блок «Delux», который использовался ФИО11 в работе РБФ РОИН и изъятый в ходе выемки у ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д. ( л.д.209-214, т.12);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому у свидетеля ФИО4 В.Д. в помещении первого проректора Академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации были изъяты документы - формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о вводе сведений, указанных налоговой декларации в электронной форме, пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ, акт списания материальных ценностей № ( л.д.99-101, т.14); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому в помещении Академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 

<

адрес> у представителя потерпевшего РБФ РОИН Зуб Н.Р. был изъят системный блок «Delux», используемый в работе ФИО11 ( л.д.108-110, т.14); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемок системный блок «Delux», и документы - формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах от ДД.ММ.ГГГГ; извещение о вводе сведений, указанных налоговой декларации в электронной форме на одном листе формата А 4; пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2018 г. от ДД.ММ.ГГГГ; акт списания материальных ценностей № ( л.д.102-106,133-137, т.14); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому в помещении Академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 

<

адрес> у представителя потерпевшего РБФ РОИН Зуб Н.Р. был повторно изъят системный блок «Delux», используемый в работе ФИО11, который ранее был осмотрен, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, а также направлен на судебную компьютерно-техническую экспертизу, после чего возвращен представителю потерпевшего РБФ РОИН Зуб Н.Р. ( л.д.232-234, т.14); 

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «на расчетный счет №, принадлежащий РБФ РОИН за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 3.024.675,69 руб. На личную карту ФИО1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 1.183.500 руб. Неподтвержденное списание средств с расчетного счета №, принадлежащего РБФ РОИН за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на личную карту ФИО1 № имеется в сумме 1.183.500 руб. С расчетного счета №, принадлежащего РБФ РОИН, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ГРК «Черное море», в сумме 65000 рублей. Списание указанных денежных средств документально не подтверждено. С расчетного счета №, принадлежащего РБФ РОИН, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Феникс», в сумме 1.297.000 рублей. Списание указанных денежных средств документально не подтверждено» ( л.д.2-57, т.9); 

- заключением судебной компьютерно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на жестком диске ноутбука «Hewlett-Packard», изъятого в ходе выемки у ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д., обнаружены файлы с ключевыми словами (словосочетаниями): «№», «40№», «40№», ООО «ГРК «Черное море», ООО «Феникс», «№ от 08.06.2016», «0253-06-16 от 08.06.2016», «06-16 от 08.06.2016», «ФИО1», «25055 от 19.09.2016». На жестком диске ноутбука предприятия имеется приложение «1С: Предприятие», согласно службе «Prefetcher», данная программа запускалась. На жестком диске ноутбука присутствуют базы данных программ «1С:Предприятие» в которых обнаружены документы с ключевыми словами (словосочетаниями): «№», «40№», «40№», ООО «ГРК «Черное море», ООО «Феникс», «№ от 08.06.2016», «0253-06-16 от 08.06.2016», «06-16 от 08.06.2016», «ФИО1», «25055 от 19.09.2016» (л.д.181-188, т.11); 

- актом приема-передачи вещественного доказательства от ДД.ММ.ГГГГ - ноутбука «Hewlett-Packard» и зарядного устройства к нему на хранение ФИО4 РБФ РОИН ФИО4 В.Д. (л.д.189, т.11); 

- заключением судебной компьютерно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на жестком диске предоставленного на исследование системного блока «Delux» не установлена программа «1С: Предприятия», обнаружен файл выгрузки программы «1С: Предприятия», но ключевых слов ООО «ГРК «Черное море», ООО «Феникс» в нем не содержится, на исследуемом жестком диске обнаружены файлы с ключевыми словами, которые приведены в таблицах №,8, технические характеристики предоставленного на исследование системного блока приведены в п. 5 настоящего заключения, на жестком диске ПО BIFIT, драйвера USB-токена, «iBank 2 Key», файлы криптобиблиотек СКЗИ Крипто-КОМ, ПРО не установлено ( л.д.119-129, т.14); 

- заключением повторной судебной компьютерно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе, предоставленного на исследование системного блока «Delux», не установлена программа «1С: Предприятия», а также сведений о программах для работы с клиент банками, однако обнаружен файл выгрузки программы «1С: Предприятие», там же присутствуют файлы и каталоги, сформированные ПО «1С», сведения о посещении сети Интернет, удаленные файлы и т.д. Подробные сведения представлены в приложениях к экспертизе ( л.д.14-58, т.15); 

- актом приема-передачи вещественного доказательства от ДД.ММ.ГГГГ - системного блока «Delux» на хранение представителю потерпевшего Зуб Н.Р. ( л.д.62, т.15); 

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему копиями документов, согласно которым РБФ РОИН зарегистрирован в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Руководителем РБФ РОИН является ФИО4 ФИО7 РОИН является некоммерческой организацией ( л.д.3-68, т.2); 

- копиями учредительных и уставных документов РБФ РОИН, предоставленных по запросу из МИФНС России № по РК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых Устав РБФ РОИН утвержден протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников Благотворительной организации «Благотворительный ФИО4 развития образования и науки «Украина». ФИО4 является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и работниками ФИО4 в качестве их доходов. ФИО4 имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках. Имущество ФИО4 состоит из принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве здания, сооружения, земельные участки, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы и другое имущество. Источниками формирования имущества ФИО4 могут являться: взносы учредителей благотворительной организации, благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами, юридическими лицами в денежной или натуральной форме, и иные источники ( л.д.69-80, т.2); 

- копиями документов, полученных из РБФ РОИН в ответ на запросы, а именно: копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по РБФ РОИН о вступлении ФИО4 В.Д. в должность ФИО4 РБФ РОИН; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении служебного расследования по факту выявленных необоснованных переводов денежных средств со счета ФИО4; копией акта служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого комиссией в составе ФИО4 РБФ ФИО4 В.Д., учредителя ФИО4 Д.В. и юриста Зуб Н.Р. было проведено служебное расследование по факту необоснованного перевода денежных средств с расчетного счета РБФ РОИН, в ходе чего был установлен факт хищения денежных средств в крупных размерах. При этом главный бухгалтер ФИО11 отказалась предоставить письменные объяснения о причинах указанных нарушений; копией акта от ДД.ММ.ГГГГ об отказе от содействия в проведении служебного расследования и дачи пояснений главным бухгалтером РБФ РОИН ФИО11; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО11 на должность главного бухгалтера РБФ РОИН с окла

<

адрес> рублей; копией трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между РБФ РОИН и ФИО11; копией штатного расписания и графика отпусков РБФ РОИН, согласно которых в 2016 г. в РБФ РОИН имелось пять штатных сотрудников, при этом ФИО1 не являлась сотрудником РБФ РОИН; копией акта приема-передачи электронных ключей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого главным бухгалтером РБФ РОИН ФИО11 приняты секретный ключ, логин и пароль для входа в систему Электронного банкинга РНКБ Банк, исходящий остаток на указанную дату составил 1759332,16 рублей; копиями справок об обучении, согласно которых ФИО11 обучалась на заочной форме в АНО ВО «Международная академия бизнеса и управления по специальности юриспруденция и экономика, была отчислена ДД.ММ.ГГГГ путем перевода в НОУ ВО «Московский экономический институт; копией заявления РБФ РОИН от ДД.ММ.ГГГГ в РНКБ Банк (ПАО) на присоединение к комплексному договору банковского обслуживания; копией уведомления ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заключенный с ней РБФ РОИН трудовой договор будет прекращен на основании п.7 ст.81 Трудового кодекса РФ (совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные и товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя); копиями платежных поручений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО1 перечислила на расчетный счет РБФ РОИН денежные средства в общей сумме 301500 руб., назначение платежа – возврат средств за невыполненные работы согласно договора (л.д. 214-229, 232-246, т.3; л.д.96-99, т.8); 

- ответом на запрос из РБФ РОИН от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему документами – банковской выпиской по счету РБФ РОИН и оборотно-сальдовой ведомостью по сч. 51 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного ответа, предоставить первичные документы по всем банковским операциям по перечислению денежных средств с расчетного счета РБФ РОИН на личную карту ФИО1, на расчетный счет ООО «ГРК «Черное море» и ООО «Феникс», не представляется возможным, так как с данными контрагентами никаких юридических, бухгалтерских отношений не оформлялось. Предоставить оборотно-сальдовую ведомость по ст.60 «Расчеты с поставщиками» нет возможности, т.к. бывший главный бухгалтер ФИО11 уволенная в связи с утратой доверия, в последний рабочий день похитила значительную часть документов с ее подписями, в том числе первичные документы и свою трудовую книжку ( л.д.106-230, т.8); 

- копиями документов, полученных от ФИО4 РБФ РОИН Ш.В.ДА. в ходе его допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копией распечатки, несанкционированных расходов денежных средств РБФ РОИН, сделанной ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером ФИО11 по просьбе ФИО4 В.Д.; копией искового заявления в Сакский районный суд Республики Крым о взыскании с ФИО11 материального ущерба за нарушения, выявленные органами Пенсионного ФИО4 РФ и ФИО4 социального страхования РФ за период ее работы; копией жалобы на имя прокурора Республики Крым об умышленном затягивании расследования уголовного дела по обвинению ФИО1, родственник мужа которой работает в Сакской межрайонной прокуратуре, несмотря на первоначальное признание ею факта хищения денежных средств РБФ РОИН; копиями договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого здания по 

<

адрес> Республики Крым, заключенного между арендодателем ГУП РК «Крымтелеком» и арендатором РБФ РОИН, согласно п.2.1. которого, арендатор вступает в срочное платное пользование указанным имуществом в срок не ранее даты государственной регистрации договора и акта приема-передачи имущества; копией таблицы иллюстраций состояния нежилого здания по 

<

адрес> Республики Крым на момент заключения договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, где наглядно видно в каком состоянии находилось данное здание и что оно требовало ремонта; копиями сметной документации по текущему ремонту арендуемых помещений по 

<

адрес> Республики Крым, сметная стоимость которой составляет 18121020,00 рублей; копиями переписки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 РБФ РОИН Ш.В.ДА. с государственными органами учреждениями по вопросу получения в долгосрочную аренду указанного здания по 

<

адрес> Республики Крым для ведения образовательной деятельности и других связанных с этим нужд; копиями документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по решению вопросов о госрегистрации прав на арендуемое недвижимое имущество по 

<

адрес> Республики Крым, в соответствии с которыми отказано в госрегистрации указанного договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого здания по 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Крым в связи с отсутствием у арендатора ГУП РК «Крымтелеком» необходимых документов; копиями ответа РБФ РОИН от ДД.ММ.ГГГГ на претензию директора ГУП РК «Крымтелеком» по оплате согласно договора аренды помещений по 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Крым, согласно которого РБФ РОИН отказывается производить такую оплату в связи с отсутствием правовых оснований, в том числе в связи с тем, что с апреля 2017 г. данные помещения ФИО4 не эксплуатируются (л.д.10-67, т.17); 

- копиями документов, полученных от директора ООО «ГРК «Черное море» Свидетель №9, из которых следует, что генеральным директором ООО «ГРК «Черное море» является Свидетель №9 ООО «ГРК «Черное море» имеется расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в РНКБ (ПАО). ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 65000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего РБФ РОИН. Основание указанного платежа-оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги администрирования пк согласно договора 06-16 от ДД.ММ.ГГГГ и акта выполненных работ. Между ООО «ГРК «Черное море» и РБФ РОИН договорных отношений не имелось (л.д. 89-128, т. 1; л.д. 210-211, т.3); 

- копиями документов, полученных от директора ООО «Феникс» Свидетель №10, из которых следует, что на основании приказа №К от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10 является генеральным директором ООО «Феникс». ООО «Феникс» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> ( л.д.190-207, т.3); 

- копиями документов, полученных от ТСЖ «Победа-22», из которых следует, что в 2016-2017 гг. на основании договора аренды с ТСЖ «Победа-22» ООО «Феникс» использовал административно-торговое нежилое помещение по 

<

адрес> в 

<

адрес> ( л.д.29-32, т.5); 

- копиями документов, полученных от ФИО11 в ходе ее дополнительного допроса в качестве свидетеля, а именно – копиями скриншотов электронных писем, которые в период с июня 2016 года по февраль 2017 года пересылала ей на электронную почту ФИО1, а также прилагаемые к ним выписки по счету РБФ РОИН, в которых отсутствуют сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета РБФ РОИН на счета ООО «ГРК «Черное море», ООО «Феникс» и лицевой счет ФИО1 (л.д. 4-128, т. 4); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему выписками по счету РБФ РОИН, согласно которых, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета РБФ РОИН №, происходило перечисление денежные средств на расчетные счета ООО «Феникс» и ООО «ГРК «Черное море», а также на карту ФИО1 №. Для совершения операций по расчетному счету использовалось 2 USB-«токена» и IP-адреса: 193.106.163.14, 193.106.162.106, 193.106.161.196, 194.135.16.29. (л.д.39-97, т.3); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему выписками по счету и по банковской карте ФИО1 № с указанием мест и времени проведения операций, из которых следует, что на личную карту ФИО1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 1183500,00 руб. с расчетного счета РБФ РОИН №, а также денежные средства в сумме 904200,00 рублей с расчетного счета ООО«Феникс», которые были сняты через банкоматы, расположенные в 

<

адрес> и 

<

адрес> ( л.д.163-188, т.1); 

- ответом из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемой к нему выпиской об операциях по расчетному счету ООО «Феникс», согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Феникс» №, поступили денежные средства в сумме 1297000,00 рублей с расчетного счета 40№, принадлежащего РБФ РОИН, из которых денежные средства в сумме 452100,00 рублей были перечислены на счет банковской карты ФИО1, а денежные средства в сумме 786500,00 рублей - на корпоративную карту ООО «Феникс» (л.д. 87-94, т.2); 

- ответом из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемой к нему выписке по счету банковской карты ФИО1, согласно которым ФИО1 состоит на налоговом учете в ИФНС в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ, и на личную карту ФИО1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 1183 500 руб. с расчетного счета №, принадлежащего РБФ РОИН, а также денежные средства в сумме 904200,00 рублей с расчетного счета ООО «Феникс», которые были обналичены в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес> Республики Крым (л.д.98-114, т.2); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, прилагаемыми к нему выписками по счету ООО «Феникс», сведениями об IP-адресах и копиями банковских документов, согласно которых на расчетный счет ООО «Феникс» №, поступали денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего РБФ РОИН, которые затем перечислялись на счет банковской карты ФИО1 и корпоративной карты ООО «Феникс», при этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для совершения операций по расчетному счету ООО «Феникс» использовались IP-адреса: 193.106.163.14, 193.106.162.106, 193.106.161.196,194.135.16.29. В качестве контактного телефона в сертификате ключа проверки электронной подписи указан абонентский номер 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ руководителю ООО «Феникс» Свидетель №10 в РНКБ Банк (ПАО) был выдан USB-токен «iBank 2 Key» №Е099995751 с его электронной подписью для осуществления операций систему «Интернет Банк-Клиент», который действовал по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.99-116, т.3); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему выписками по корпоративному карточному счету ООО «Феникс», согласно которых к корпоративному карточному счету ООО «Феникс» открыта корпоративная карта №, и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходило ее пополнение с расчетного счета ООО «Феникс» № с последующим снятием поступающих денежных средств в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес> Республики Крым. Всего на корпоративную карту поступило за этот период 786500,00 рублей ( л.д.199-208, т.16); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, прилагаемыми к нему выписками по корпоративному карточному счету РБФ РОИН, и копиями банковских документов, согласно которых, для совершения операций по корпоративному карточному счету РБФ РОИН №, использовались IP-адреса: 193.106.163.14, 193.106.162.106, 193.106.161.196, 194.135.16.29. На руководителя РБФ РОИН ФИО4 В.Д. в РНКБ Банк (ПАО) был оформлен и выдан USB-токен «iBank 2 Key» №D62508917A2 с его электронной подписью для осуществления операций систему «Интернет Банк-Клиент» ( л.д.118-138, т.3); 

- ответом на запрос из РНКБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему копиями документов, согласно которых Свидетель №8 работает в качестве главного специалиста сектора по обслуживанию юридических лиц ОО № РНКБ (ПАО) с ДД.ММ.ГГГГ, в его обязанности входит прием и проверка документов, связанных с открытием и ведением расчетных счетов клиентов и другие обязанности. Также банком представлен Порядок обслуживания клиентов с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» и приложения к нему (л.д.140-182, т.3); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявления о подключении услуг «SMS-информирование» по расчетному счету ООО «ГРК «Черное море» № не поступали, данная услуга не предоставлялась (л.д.183,т.3); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявления о подключении услуг «SMS-информирование» по расчетному счету ООО «Феникс» № не поступали, данная услуга не предоставлялась (л.д.185,т.3);

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявления о подключении услуг «SMS-информирование» по расчетному счету РБФ РОИН № не поступали, данная услуга не предоставлялась (л.д.187, т.3); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что отправка смс-сообщений с одноразовыми паролями по расчетному счету РБФ РОИН № осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ (л.д.160-161, т.7); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на личную карту ФИО1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 1183 500 руб. с расчетного счета №, принадлежащего РБФ РОИН, а также денежные средства в сумме 452100 рублей с расчетного счета ООО «Феникс», которые затем обналичивались в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>. Банковская карта № на имя ФИО1 была заблокирована ДД.ММ.ГГГГ и клиенту выдана дополнительная карта МИР № ( л.д.134-158, т.7); 

- рапортами о/у ОЭБиПК МО МВД России «Сакский» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на имя ФИО1 зарегистрированы абонентские номера:

<

***>,+79787031071,+79787031068.На имяФИО11 зарегистрированы абонентские номера: 

<

***>, +79787629089. На имя Свидетель №8 зарегистрирован абонентский номер 

<

***>. На имя Свидетель №10 зарегистрирован абонентский номер 

<

***>, а также последний использует аб. номер +79787144926. На имя Свидетель №9 зарегистрирован абонентский номер 

<

***>, а также последняя использует абонентский номер 

<

***> ( л.д.132-136, т.4); 

- рапортом о/у ОЭБиПК МО МВД России «Сакский» от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему документами, согласно которых с учетом проведенного анализа полученных из РНКБ Банк (ПАО) сведений по IP-адресам выхода и входа в телекоммуникационную сеть «Интернет» - в систему интернет банка РБФ РОИН, в адрес интернет-провайдеров направлены запросы. Согласно полученных ответов, с IP-адреса, зарегистрированного на директора ООО «Феникс» Свидетель №10, по адресу: 

<

адрес>, в подвальном помещении за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 33 выхода в систему «Интернет Банк-Клиент» РБФ РОИН (сохранения и подписания платежных поручений на перечисления денежных средств с расчетного счета РБФ РОИН на лицевой счет ФИО1 и расчетный счет ООО «Феникс»), а также с IP-адреса, зарегистрированного за ФИО15 в помещении кафе «Буфет» по 

<

адрес> «А», ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 2 незаконных перевода денежных средств с расчетного счета РБФ РОИН на лицевой счет ФИО1 Указанный IP-адрес мог использовать любой посетитель кафе «Буфет», так как там имелся открытый доступ к сети Интернет. Всего с использованием указанных IP-адресов со счета РБФ РОИН переведено 626000,00 рублей. Установить принадлежность остальных пяти IP-адресов не представилось возможным по причине того, что они являются динамическими IP-адресами ( л.д.76-82, т.9); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему платежными поручениями, согласно которых в системе «Интернет Банк-Клиент» РНКБ Банк (ПАО) были оформлены платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ГРК «Черное море» на расчетный счет РБФ РОИН в суммах 35000 руб. и 90000 руб. соответственно, всего на сумму 125000 руб. с назначением платежей – оплата по счету и акту выполненных работ 23 от ДД.ММ.ГГГГ; а также платежные поручения №№, 60, 62, 67, 69, 71, 72 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Феникс» на расчетный счет РБФ РОИН всего на сумму 63000 руб. с назначением платежей – благотворительный взнос. Платежные поручения подписаны электронными подписями руководителей указанных организаций Свидетель №9 и Н. соответственно ( л.д.199-208, т.16); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГперечислений денежных средств с расчетного счета ООО «ГРК «Черное море» на расчетные счета ООО «Феникс» и Б.О.ГБ., не выявлено ( л.д.210, т.16); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГперечислений денежных средств на расчетный счет ООО «Феникс» с расчетных счетов ООО «ГРК «Черное море» и Б.О.ГБ., не выявлено ( л.д.212, т.16); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему выписками по счетам банковских карт ФИО4 В.Д., согласно которых, в период с ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета РБФ РОИН № на счета банковских карт ФИО4 В.Д. поступала в основном заработная плата в размере не более 30000 рублей ежемесячно, которая им обналичивалась в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес> ( л.д.186, 217-224, т.15); 

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему выписками по счетам банковских карт ФИО34 (ФИО2) Э.К., согласно которых, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета РБФ РОИН № на счета банковских карт ФИО11 поступала в основном заработная плата в размере не более 19000 рублей ежемесячно, которая ею обналичивалась в банкоматах 

<

адрес> ( л.д.207-216, т.15); 

- копиями процессуальных решений по обращениям граждан в отношении должностных лиц РБФ РОИН и АНО ВО «МАБиУ», полученными по запросу, согласно которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ряду обращений приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении ФИО4 В.Д. за отсутствием в его действиях признаков преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ, а по ряду других - сообщения переданы по территориальности в ОМВД России по району Марьина Роща 

<

адрес>, т.е. по месту нахождения АНО ВО «МАБиУ» ( л.д.107-114, т.11); 

- ответом на запрос из Евпаторийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по учетно-статистическим данным в производстве Евпаторийского городского суда в период с 2015 г. по настоящее время не зарегистрированы исковые заявления к РБФ РОИН ( л.д.99, т.16); 

- копиями документов, полученных с официальных сайтов, размещенных в открытом доступе системы Интернета, от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: общие сведения, статистика и финансовые показатели РБФ РОИН – зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>, Республики Крым, является действующим юридическим лицом, ФИО4 ФИО4 В.Д., жалоб в ФАС на него и от него нет, имелось 1 арбитражное производство от ДД.ММ.ГГГГ по иску ГУП РК «Крымтелеком», где РБФ РОИН выступал в качестве ответчика, текущее исполнительное производство – 1, долгов по производствам нет, данное юр. лицо никогда не числилось в реестре недобросовестных поставщиков, финансовые показатели за 2016 год отсутствуют, в 2017 году прибыль составила 192 тыс. руб.; имеет дочерние организации АНО ДПО «Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации» и АНПОО «Республиканский колледж юриспруденции, экономики и управления»; общие сведения, статистика и финансовые показатели дочерней организации РБФ РОИН - АНО ДПО «Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес> в 

<

адрес>, руководитель ректор ФИО4 Д.В., является действующим юридическим лицом, жалоб в ФАС на него и от него нет, арбитражных дел нет, долгов по производствам нет, данное юр. лицо никогда не числилось в реестре недобросовестных поставщиков, финансовые показатели за 2016 год отсутствуют, в 2017 году прибыль составила 540 тыс. руб.; учредитель РБФ РОИН, имеет 2 лицензии с ДД.ММ.ГГГГ на образовательную деятельность; общие сведения, статистика и финансовые показатели дочерней организации РБФ РОИН - АНПОО «Республиканский колледж юриспруденции, экономики и управления», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес> в 

<

адрес>, руководитель директор ФИО4 В.Д., является действующим юридическим лицом, жалоб в ФАС на него и от него нет, арбитражных дел нет, долгов по производствам нет, данное юр. лицо никогда не числилось в реестре недобросовестных поставщиков, финансовые показатели за 2016 год отсутствуют, в 2017 – 2018 годах прибыль отсутствует; учредитель РБФ РОИН, имеет 2 лицензии с ДД.ММ.ГГГГ на образовательную деятельность; копия решения Арбитражного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А83-12967/2018 по иску АО «Крымтелеком» к РБФ РОИН о взыскании задолженности по арендной плате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2558932,68 руб., а также пени, задолженности за потребленные ресурсы. В соответствии с указанным решением, ответчик РБФ РОИН ссылался на незаключенность спорного договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ в виду отсутствия его государственной регистрации. Решением суда иск АО «Крымэнерго» удовлетворен полостью, с РБФ РОИН взыскано в пользу истца 6700124,21 руб.; копия решения Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А83-12967/2018 по иску АО «Крымтелеком» к РБФ РОИН о взыскании задолженности по арендной плате, согласно которой решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлено в силе, апелляционная жалоба РБФ РОИН – без удовлетворения; копия публикации СМИ по вопросу лишения лицензии МАБиУ и связанных с этим проблем, при этом об РБФ РОИН в данных публикациях речи нет ( л.д.46-77, т.16); 

- копией искового заявления ФИО11 к ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного защитником обвиняемой ФИО1, согласно которого ФИО11 обратилась в Сакский районный суд Республики Крым о взыскании с ФИО1 основного долга в размере 859925 рублей, пени за пользование чужими денежными средствами в следствие их неправомерного удержания в размере 60169 рублей, всего в сумме 1006086 рублей, а также принятии мер по обеспечению данного иска ( л.д.6-8, т.12); 

- копией решения Сакского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО11 к ФИО1, согласно которого с ФИО1 в пользу ФИО11 взысканы: задолженность по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 380000 рублей и сумме, эквивалентной 6600 долларам США, проценты за пользование займом в размере 38000 рублей и сумме, эквивалентной 660 долларам США, а также расходы на оплату услуг представителя и оплату госпошлины ( л.д.81-85, т.16); 

- копией решения Сакского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску РБФ РОИН к ФИО11, согласно которого РБФ РОИН просил взыскать с бывшего главного бухгалтера ФИО11 материальный ущерб, причиненный ею в связи с нарушением сроков сдачи отчетности, а также недоимки по уплате страховых взносов. Решением суда исковые требования РБФ РОИН оставлены без удовлетворения ( л.д.88-92, т.16); 

- ответом из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему копиями документов, согласно которым в ходе проведения камеральной налоговой проверки в отношении РБФ РОИН установлено нарушение, ответственность за которое предусмотрено ст. 119 Налогового кодекса: несвоевременное предоставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам за 3 месяца (квартальный) 2017 года. Решением о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № от ДД.ММ.ГГГГ применен штраф в сумме 500,00 руб. ( л.д.102-106, т.16); 

- ответом из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему копиями документов, согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ налоговые декларации Республиканским благотворительным ФИО4 развития образования и науки предоставлялись в Инспекцию только по телекоммуникационным каналам связи, копии таких деклараций прилагаются ( л.д.108-124, т.16); 

- ответом из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемыми к нему копиями документов, согласно которым ФИО1 является индивидуальным предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ, сведения о ее доходах за 2016-2019 гг. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют. ИП ФИО1 применяет специальный налоговый режим упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы». Согласно предоставленных деклараций по УСН, доход ФИО1 составил: за 2016 г. – 483 руб., за 2017 г. – 51.000 руб., за 2018 г. – 211.000 руб. В ходе проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по УСН за 2018 г., выявлено занижение дохода в сумме 439.815 руб., о чем составлен акт камеральной налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ №. Также к ответу на запрос приложены копии сведений о банковских счетах ФИО1, РБФ РОИН и других документов (л.д.186-191, т.17);

- справкой-расчетом движения похищенных денежных средств с расчетного счета РБФ РОИН за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: всего похищено с расчетного счета РБФ РОИН - 2545500,00 руб., из них:1. Перечислено на лицевой счет ФИО1 - 1183500,00 руб., из них: обналичено в банкоматах - 1154700,00 руб.; оплачена покупка - 9230,00 руб.; оставлено на р/с ФИО1 для оплаты банковских комиссий- 19570,00 руб.2. Перечислено на расчетный счет ООО «Феникс» - 1297000,00 руб., из них: перечислено на лицевой счет ФИО1 и обналичено в банкоматах - 452100,00 руб.; перечислено на корпоративный карточный счет ООО «Феникс» и обналичено в банкоматах - 786500,00 руб.; оставлено на расчетном и корпоративном карточном счетах ООО «Феникс» и использовано в финансово-хозяйственной деятельности данного общества, в т.ч. для оплаты банковских комиссий - 58400,00 руб.;3. Перечислено на расчетный счет ООО «Черное море» и использовано в финансово-хозяйственной деятельности данного общества - 65000,00 руб.(л.д. 7, т.19).

В целом, анализируя приведенные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства установлено место, время, способ совершения преступления, его мотивы и последствия, а также кем оно было совершено.

Переходя к оценке исследованных в судебном заседании доказательств с точки зрения их относимости и допустимости, суд считает вину подсудимой установленной и доказанной.

Учитывая, что доказательства, представленные стороной обвинения, получены в установленном законом порядке, суд, в соответствии с объективными установленными по делу обстоятельствами, приходит к выводу об их достаточности для разрешения уголовного дела по существу и о доказанности вины подсудимой.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей согласуются между собой, а также с протоколами следственных действий и иными документами. Возможные несущественные неточности в описании событий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, в целом не препятствуют установить полную картину совершенного преступления, и подтверждают факты, установленные судом, не опровергают их.

Приведенные выше экспертные заключения суд признает достоверными доказательствами, поскольку они даны экспертами компетентными в области проводимых ими исследований, на основании постановления следователя, с соблюдением требований установленных УПК РФ, выводы экспертиз мотивированы, научно обоснованы и не вызывают сомнений в достоверности.

Все следственные и процессуальные действия по уголовному делу, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований для признания собранных по делу доказательств недопустимыми, вопреки доводам стороны защиты, не имеется. Проанализировав каждое из приведенных в обвинительном заключении доказательств, суд установил отсутствие оснований для признания их недопустимыми.

Доводы стороны защиты о несостоятельности предъявленного Б.О.ГБ. обвинения по причине того, что в ходе предварительного следствия не были установлены место и компьютерное устройство, где и на котором ФИО1 были подготовлены платежные поручения, обстоятельства получения доступа к совершению операций по расчётному счёту РБФ РОиН и передачи ФИО11 компьютера, «Токен-ключа» ФИО1, являются несостоятельными. Данные обстоятельства не имеют существенного значения, поскольку факт незаконного перечисления с расчетного счета РБФ РОИН и последующего обналичивания указанных денежных средств в особо крупном размере время признается самой подсудимой ФИО1

В материалах дела имеется решение Арбитражного суда Республики Крым, а также иные документы, подтверждающие наличие договорных отношений АО «Крымтелеком» и РБФ РОиН, а также свидетельствующие о возникновении между данными юридическими лицами правового спора в 2018 года, то есть значительно позже событий преступления. Данное обстоятельство опровергает утверждение ФИО1 о том, что ФИО4 В.Д., предложив её обналичивать денежные средства ФИО4, стремился не допустить принудительного взыскания задолженности перед АО «Крымтелеком» по арендной плате. 

Подсудимая ФИО1 указывает, что денежные средства, снятые ею со счёта её социальной карты и корпоративной карты ООО «Феникс», за вычетом тех, что она оставляла себе в качестве оплаты за оказанные услуги, она лично либо через знакомых таксистов передавала ФИО11 для их последующей передачи ФИО4 В.Д. Однако данное заявление опровергается показаниями свидетелей ФИО11 и ФИО4 В.Д., которые отрицают факт передачи им денежных средств ФИО1

В ходе расследования к материалам уголовного дела были приобщены копии постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по ранее выделенным ДД.ММ.ГГГГ из данного дела материалам, а именно: в отношении ФИО1 по факту возможного хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Черное море» (№ от ДД.ММ.ГГГГ) и по факту халатных действий должностных лиц РБФ РОИН ФИО4 В.Д. и ФИО34 (ФИО2) Э.К. (№ от ДД.ММ.ГГГГ). Таким образом, действия ФИО4 В.Д. и ФИО34 (ФИО2) Э.К. являлись предметом оценки со стороны органов предварительного расследования. Оснований полагать, что указанные лица каким-либо образом причастны к хищению денежных средств с расчётного ФИО4 РБФ РОиН, как на то указывает подсудимая, у суда не имеется. 

В ходе расследования настоящего уголовного дела не установлено достаточных данных, указывающих на наличие в действиях ФИО1, ФИО11 и ФИО4 В.Д. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст.172 УК РФ, а также в действиях ФИО11 и ФИО4 В.Д. – признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, в связи с чем, органом предварительного следствия принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении указанных лиц по данным фактам.

Предпринятые в ходе предварительного следствия меры к установлению личности и места нахождения таксистов, которые, как утверждает подсудимая, перевозили от неё денежные средства ФИО11, не привели к результату. Сама ФИО1 поясняет, что данных таксистов она не помнит, какие-либо данные о них у неё не сохранились. Вместе с тем, суд обращает внимание на то, что сама по себе просьба о передаче денежных средств достаточно в крупном размере основана на большой степени доверия лица, обратившегося за помощью, которое не может возникнуть к незнакомому человеку, о котором подсудимая не имела какой-либо информации. В связи с чем, в этой части показания ФИО1 представляются неубедительными.

То обстоятельство, что юридическое лицо АНО ДПО «Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации» обращалось в РНКБ Банк (ПАО) с целью выпуска зарплатной карты на имя ФИО1, предоставив приказ «О назначении на должность главного бухгалтера ФИО1» № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ректором ФИО4 Д.В., не имеет значения при оценке действий ФИО1, поскольку наличие у подсудимой трудовых связей с лицами, не имеющими отношения к событиям преступления, не относится к обстоятельствам, подлежащим установлению по настоящему уголовному делу. Каких-либо доказательств того, что ФИО1 была официально трудоустроена или фактически допущена к работе в РБФ РОиН, суду не представлено. 

Анализируя доводы подсудимой о недостоверности ранее данных ею показаний, суд исходит из следующего.

Согласно протоколу допроса ФИО1 в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ она указала, что поступившие на её карту денежные средства за период с июня 2016 года по март 2017 года в сумме 1183500 рублей с расчётного счёта ФИО4 представляют собой оплату за указанные ею услуги для ФИО4, на указанные денежные средства она покупала продукты питания, а также израсходовала их на иные личные нужды. Денежные средства, перечисленные с расчётного счёта ФИО4 на расчётный счёт в ООО «Феникс» в сумме 1297000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также являются оплатой за оказанные ей услуги для ФИО4. Между ФИО4 и ООО «Феникс» был заключен договор о предоставлении возмездной бухгалтерской помощи, на основании которого денежные средства с расчётного счёта ФИО4 перечислялись в ООО«Феникс», а в последующем указанные денежные средства перечислялись на её (ФИО1) банковскую карту как оплата за услуги, финансовую помощь (л.д. 197-203, т. 2). 

При допросе обвиняемой ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она указала, что денежные средства, полученные с расчётного счёта ФИО4 были израсходованы ею на личные нужды.

Показания ФИО1, данные ею при допросе ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля и обвиняемой, соответствуют фактическим обстоятельствам установленным в ходе судебного разбирательства, и подтверждают факт распоряжения ФИО1 денежными средствами по своему усмотрению.

При этом суд отмечает, что ФИО1 является совершеннолетним лицом, имеет высшее образование и понимала последствия дачи ей таких показаний; ей допрос проводился с участием защитника, перед допросом ей разъяснялось право отказаться от дачи показаний, а также последствия дачи заведомо ложных показаний, протоколы допроса Б.О.ГБ. и её защитником прочитывались, жалоб не имелось, заявлений о противоправных действиях следователя не поступало.

ФИО1 разъяснялись права, в том числе ст. 51 Конституции РФ, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства, в том числе при последующем отказе от них. Допрос производился в присутствии защитника, что само по себе исключает возможность оказания какого–либо воздействия на неё.

По мнению суда, в дальнейшем мотивом выдвижения ФИО1 версии о своем самооговоре явился избранный ей способ осуществления своего права на защиту от предъявленного ей обвинения по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ.

Нарушение срока предварительного следствия по данному делу судом не установлено. Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, в том числе последний раз ДД.ММ.ГГГГ руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца 00 суток до 23 месяцев 26 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. В ходе указанного продления сроков предварительного следствия руководителем Следственного департамента МВД России, были учтены все ранее использованные сроки предварительного следствия по делу и с их учетом было осуществлено продление до 23 месяцев 26 суток. В указанный срок не вошло время нахождения уголовного дела на рассмотрении в Сакском районном суде, а также время обжалования следователем решений прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования. Кроме того, производство по делу несколько раз возобновлялось (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), а также вынуждено приостанавливалось (ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с отсутствием реальной возможности участия обвиняемой ФИО1 в уголовном деле (в связи с ее болезнью, а также угрозой распространения новой короновирусной инфекции). В связи с чем, срок предварительного следствия по данному делу дополнительно увеличился, однако за рамки установленного УПК РФ не вышел. Доказательства, которые указаны в постановлении заместителя прокурора 

<

адрес> недопустимыми, в основу обвинения не положены, после восстановления сроков следствия ряд таких следственных действий выполнен повторно. Недостатки, послужившие основанием для возвращения уголовного дела для производства дополнительного следствия, были устранены. 

Также судом не установлено нарушение права ФИО1 на защиту и ознакомление с материалами уголовного дела. ФИО1 неоднократно знакомилась с материалами дела в порядке ст. 217 и ст. 206 УПК РФ как лично ФИО1, так и с участием ее защитников, о чем свидетельствуют соответствующие протоколы.

В ходе предварительного следствия установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были установлены следующие необоснованные и документально неподтвержденные платежи: 1 перевод денежных средств на расчётный счёт № ООО «ГРК «Черное море» в сумме 65000,00 руб.; 16 переводов денежных средств на расчётный № ООО «Феникс» в общей сумме 1297000,00 руб.; 36 переводов денежных средств на личную карту № ФИО1 на общую сумму 1183500,00 руб. по гражданско-правовому договору; 7 переводов денежных средств на расчётный счёт ФИО4 от ООО «Феникс» на общую сумму 63000,00 руб.; 2 перевода денежных средств на расчётный счёт ФИО4 от ООО «ГРК «Черное море» в общей сумме 125000,00 руб.

По смыслу закона, продолжаемыми являются преступления, складывающие из ряда тождественных преступных деяний, совершаемых через незначительный промежуток времени, в одной и той же обстановке, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. В продолжаемом посягательстве акты преступного деяния связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения преступления, а также предметом посягательства.

Действия ФИО1 следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, поскольку изъятие денежных средств происходило из одного и того же источника и было объединено единым умыслом. Умысел подсудимой изначально был направлен на хищение как можно большего количества денежных средств.

Сторона защиты полагает, что действия ФИО1 не охватываются признаками преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку безналичные денежные средства не могут быть похищены способами, указанными в статьях 158 и 161 УК РФ. Вместе с тем, данная позиция не имеет правовых оснований.

По настоящему уголовному делу установлено, что предметом совершенного ФИО1 хищения не являются безналичные денежные средства, расположенные на конкретном счете юридического лица, её умысел был направлен на хищение денежных средств. Указание в обвинительном заключении о перечислении платежными поручениями денежных средств со счёта ФИО4 на счета других юридических лиц и собственный счёт является лишь способом безналичного перечисления указанных денежных средств, но не является предметом преступления. 

Вопреки доводу стороны защиты о том, что в ходе проведения предварительного следствия не установлена сумма денежных средств, поступившая на счёт РБФ РОиН в период времени совершения инкриминируемых ФИО1 преступлений, в материалах уголовного дела имеется заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по судебной бухгалтерской экспертизе (л.д. 01–57, т. 9), при проведении которой экспертом сделаны достоверные выводы об объеме поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет РБФ РОиН денежных средств, а также об объемах и обстоятельствах их списания, что достаточно для подтверждения факта хищения денежных средств ФИО4 в особо крупном размере.

Таким образом, нашел свое подтверждение и такой квалифицирующий признак в деянии подсудимой как совершение кражи «в особо крупном размере».

В соответствии с пунктом4 примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Определяя наличие в деянии подсудимой такого квалифицирующего признака как совершение кражи «в особо крупном размере», суд учитывает, что потерпевшему юридическому лицу причинён материальный ущерб на общую сумму 2545500,00 рублей.

С учетом размера похищенного суд находит квалифицирующий признак кражи «в особо крупном размере» доказанным.

Вопреки доводам подсудимой её действия не охватываются признаками преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, поскольку в них не усматривается признаков умышленного осуществления деятельности, нарушающей требования нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования к осуществлению банковской деятельности или банковских операций.По смыслу этой нормы уголовного закона субъектом данного преступления являются лица, осуществляющие банковские операции без регистрации или лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству. ФИО1 не относится к числу субъектов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Утверждение стороны защиты о том, что обвинение в отношении ФИО1 не конкретизировано,является не обоснованным, поскольку обвинительное заключение содержит все необходимые сведения, перечисленные в ст. 220 УПК РФ,позволяющие правильно квалифицировать деяние подсудимой. В соответствии с требованиями ст. 74 УПК РФ установлено, что ФИО1 совершила кражу, то есть 

<

данные изъяты> хищение чужого имуществав особо крупном размере.

Оценивая исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд квалифицирует деяния подсудимой ФИО1 по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть 

<

данные изъяты> хищение чужого имущества, в особо крупном размере.

Оценивая и анализируя собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, согласно ст. 89 УПК РФ, суд не находит оснований к вынесению оправдательного приговора в отношении подсудимой ФИО1, поскольку ее вина в совершении указанного преступления полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании собранными по делу доказательствами.

Совокупность исследованных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным. Каких-либо сомнений в доказанности совершения ФИО1 деяний, изложенных в описательной части приговора, не имеется, поэтому суд постановляет обвинительный приговор. 

Суд находит, что ФИО1 является вменяемой и подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимой, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, наличие обстоятельств смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание указанные во вводной части приговора данные о личности подсудимой, а также то, что: по месту жительства и с места работы зарекомендовал себя с положительной стороны ( л.д.121, т.9, л.д.9-10, т.12),на диспансерном учете у врача нарколога и психиатра не состоит ( л.д.119, т.9), ранее не судима (л.д.159-162, т.15), согласно заключения судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) (комплексной амбулаторной судебной психиатрической экспертизы) № от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 какого-либо психического расстройства (слабоумия, временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики) не выявляется как в настоящее время, так и не выявлялось на момент инкриминируемого ей деяния. ФИО1 на момент инкриминируемого ей деяния могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также может в настоящее время осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается ( л.д.91-92, т.9). 

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд признает в соответствии с:

- п. «г» ч.2 ст.61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка у виновной; 

- п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ- добровольное возмещение части имущественного ущерба, причиненного в результате преступления;

- ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка ( л.д.117-118, т.9).

Вместе с тем, суд не считает имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства исключительными, не усматривает иных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, которые могли бы служить основанием для применения ст. 64 УК РФ, т.е. для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимой, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимой от уголовной ответственности или от наказания, судом также не установлено.

Определяя вид и размер наказания подсудимой, помимо изложенного выше, суд, в том числе, исходит из положений ст.ст. 6, 43 УК РФ.

Учитывая личность подсудимой, общественную опасность совершенного ею преступления, отнесенного к категории тяжкого преступления, наличие установленных по делу смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, ей возможно назначить наказание в пределах санкции статьи, предусматривающей ответственность за совершенное, а именно наказание в виде лишения свободы.

Суд не усматривает оснований для замены назначенного наказания принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ, и для назначения ей дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, в том числе установленную совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить правила ст. 73 УК РФ, то есть установить подсудимой испытательный срок, в течение которого она своим поведением должна будет доказать свое исправление.

По мнению суда, такие меры уголовно – правового реагирования будут соответствовать как социальной справедливости, так и исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений, а также прививать ей уважение к законам, формировать навыки правопослушного поведения, не озлобляя против общества.

Вещественными доказательствами по делу следует распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск Республиканского Благотворительного ФИО4 Развития Образования и Науки на сумму 2056000 рублей, подлежит удовлетворению, поскольку для этого имеются правовые основания, предусмотренные ст. 1064 ГК РФ ( л.д.167,169-170, т.7).

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу подсудимой ФИО1 следует оставить без изменения, после чего - отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2(два) года. 

В силу ст. 73 УК РФ, считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 1(один) год 6 (шесть) месяцев, в период отбывания которого обязать осужденную: не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту своего жительства, в дни и часы, определенные указанным органом; не менять своего постоянного места жительства без предварительного уведомления территориального органа уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за исполнением приговора возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденной по месту жительства ФИО1 

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск Республиканского Благотворительного ФИО4 Развития Образования и Науки - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Республиканского Благотворительного ФИО4 Развития Образования и Науки в счет возмещения материального ущерба 2056000 рублей (два миллиона пятьдесят шесть тысяч 00 копеек).

Вещественные доказательства по делу: 

- диск с IP-адресами, используемыми для совершения операций по расчетному счету РБФ РОИН (л.д.97,248-249, т.3); 9 (девять)CD-R дисков со сведениями о соединениях абонентских номеров 

<

***>, 7978026 7771, 7978714 4926, 7978703 1068, 7978703 1071, 7978703 1069, 7978006 7791, 7978762 9134, 7978762 9089 (л.д. 56, 62, 68, 74, 80, 86, 109,118, т.5; л.д. 131-132, т.7); 2 договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и расчет ООО «Феникс» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» за 1-е полугодие 2015 г.(л.д. 39-46, 49, т.5); документы формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о вводе сведений, указанных налоговой декларации в электронной форме, пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ, акт списания материальных ценностей № (л.д.171-175, т.13); копии электронных платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета РБФ РОИН хранятся в материалах уголовного дела (л.д. 128-181, т.16); копии электронных платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Феникс» ( л.д. 184-197, 224-236, т.16)- хранить в материалах уголовного дела;

- ноутбук Hewlett-Packard», адаптер, системный блок «Delux», находящиеся под сохранной распиской у свидетеля ФИО4 В.Д. (л.д. 23-25, т.5; л.д.214, т.12);- оставить по принадлежности у ФИО4 В.Д.

Приговор суда может быть обжалован сторонами в Верховный Суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд Республики Крым путём подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же поручить осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении им защитников, о чем должно быть указано в апелляционных жалобах, поданных в десятидневный срок апелляционного обжалования, либо в возражениях на апелляционные жалобы, апелляционное представление.

Судья / подпись/ Т..Д.Ротко