Дело № 2-870/2020

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

02 октября 2020 года г. Комсомольск-на-Амуре

Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Новицкой Т.В. 

при секретаре судебного заседания Валовой Е.М.

с участием:

представителя истца ФИО7,

представителя ответчика ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению садоводческого некоммерческого товарищества «Транспорт» к ФИО9 о возложении обязанности, взыскании денежных средств,

установил

Садоводческое некоммерческое товарищества «Транспорт» обратилось в суд с иском к ФИО9 о возложении обязанности, взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных требований указали, что общим собранием членов СНТ «Транспорт» 25 ноября 2018 года, 30 марта 2019 года, 02 ноября 2019 года была выбрана председателем СНТ «Транспорт» ФИО7 в период с 2016 года по ноябрь 2018 года полномочия председателя СНТ «Транспорт» выполняла ФИО9, которая была обязана сдать по акту все имеющиеся у нее документы, имущество, материальные ценности СНТ «Транспорт» и денежные средства (членские взносы, целевые взносы и др) членов СНТ «Транспорт». Решение общего собрания ФИО9 не выполнено, печать, денежные средства, ключи от электроподстанции и иных помещений общего пользования, учредительные документы, документы на землю СНТ «Транспорт», протоколы собраний, решения правлений, книги учета членских взносов, журналы, бухгалтерскую документацию, приходно-расходные сметы, счета, заключённые договора с юридическими и физическими лицами, в том числе трудовые договора, типовые обязанности (должностные обязанности), правила внутреннего трудового распорядка новому правлению и председателю не переданы. К ФИО9 неоднократно обращались с уведомлением о необходимости передачи документов и материальных ценностей, однако, ответчик продолжает удерживать документы и материальные ценности. Просили возложить на ФИО9 обязанность в течение 10 дней со дня принятия решения суда передать председателю СНТ «Транспорт» ФИО7 печать СНТ «Транспорт», денежные средства, устав СНТ, свидетельство о государственной регистрации общества в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учует в налоговом органе, уведомления налоговых органов, свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ, межевое дело, акт обследования земельного участка кадастровый план, свидетельство о праве постоянного бессрочного пользования землей, схему границ земельных участков СНТ, акты ревизионных комиссий о проверке деятельности СНТ за период с 22005 по 25 ноября 2018 года, отчётные доклады СНТ, схемы электроснабжения СНТ, договор электроснабжения СНТ с приложениями, сметы доходов и расходов СНТ за период с 22005 по 25 ноября 2018 год, журнал регистрации приказов, начисления по заработной плате на бумажном и электронном носителе, налоговую отчетность, отчеты по экологии, кассовые документы (счет 50) на электронном и бумажном носителе, карточки на членов СНТ, протоколы общих, заочных и иных собраний членов СНТ за период с 2005 по 25 ноября 2018 года, протоколы и решения правления СНТ «Транспорт» за период с 2005 по 25 ноября 2018 года, книгу учета членов СНТ и лиц, ведущих индивидуальное хозяйство в СНТ «Транспорт» (контактные данные садоводов), договоры, заключенные с юридическими лицами, договоры, заключённые с лицами, ведущими индивидуальные хозяйства в СНТ, трудовые договоры, договоры возмездного оказания услуг, договора подряда и т.д., приказы о приеме и увольнении, акты выполненных работ, платежные документы, ведомости за период с 2005 по 25 ноября 2018 года, в том числе договор (№) от 15 мая 2018 года с ИП ФИО10, договор с ООО «Динамика», договор с ИП ФИО11, договор б/н от 05.11.2018 года с ФИО1, реестр садоводов СНТ «Транспорт» книгу учета членских взносов и целевых взносов, а также взносов, производимых садоводами, занимающимися индивидуальным хозяйством СНТ «Транспорт» за период с 2005 года по 25 ноября 22018 года, кассовые книги за период с 2005 по 2018 годы, приходные кассовые ордера за период с 2005 по 2018 годы, приходно-расходные сметы СНТ «Транспорт» за период с 2005 по 2018 годы, авансовые отчеты за период с 2016 по 2018 годы, бухгалтерские отчеты и декларации в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования за период с 2005 по 2018 годы, ключи, обеспечивающие доступ к электроподстанциям, принадлежащим СНТ «Транспорт» и иных помещений общего пользования, инвентаризационную опись оргтехники приобретаемой в период с 2015 по 2018 годы на целевые взносы садоводов, согласно утвержденной смете, стоимость принтера в размере 8200 рублей.

В ходе судебного разбирательства сторона истца неоднократно уточняла исковые требования, в окончательной редакции просили возложить на ФИО9 обязанность в течение 10 дней со дня принятия решения суда передать председателю СНТ «Транспорт» ФИО7 акты ревизионных комиссий о проверке деятельности СНТ за период с 2005 по 25 ноября 2018 года, отчётные доклады СНТ, схемы электроснабжения СНТ, сметы доходов и расходов СНТ за период с 22005 по 25 ноября 2018 год, журнал регистрации приказов, начисления по заработной плате на бумажном и электронном носителе, кассовые документы (счет 50) на электронном и бумажном носителе, карточки на членов СНТ, протоколы общих, заочных и иных собраний членов СНТ за период с 2005 по 25 ноября 2018 года, протоколы и решения правления СНТ «Транспорт» за период с 2005 по 25 ноября 2018 года, книгу учета членов СНТ и лиц, ведущих индивидуальное хозяйство в СНТ «Транспорт» (контактные данные садоводов), реестр садоводов СНТ «Транспорт» книгу учета членских взносов и целевых взносов, а также взносов, производимых садоводами, занимающимися индивидуальным хозяйством СНТ «Транспорт» за период с 2005 года по 25 ноября 22018 года, кассовые книги за период с 2005 по 2018 годы, приходные кассовые ордера за период с 2005 по 2018 годы, приходно-расходные сметы СНТ «Транспорт» за период с 2005 по 2018 годы, авансовые отчеты за период с 2016 по 2018 годы, инвентаризационную опись оргтехники приобретаемой в период с 2015 по 2018 годы на целевые взносы садоводов, согласно утвержденной смете, взыскать с ФИО9 денежные средства: членские и целевые взносы, собранные в октябре-ноябре 2018 года за 2019 год в размере 42 914 рублей 20 копеек, стоимость провода алюминиевого сечением 5м2, в размере 8 600 рублей, денежные средства на установку столбов в размере 37 835 рублей, 80 000 рублей на оплату работ Шугаенко, 13 398 рублей потраченные на расходы на канцелярские товары, 800 рублей на ремонт принтера, 15 6111 рублей израсходованные ФИО9 на поездки на автобусе в 220118 году, 40 000 рублей, израсходованных на отсыпку дорог.

Представитель истца СНТ «Транспорт» ФИО7 в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивала, дала пояснения аналогичные обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении дополнительно, в ходе судебного разбирательства пояснила, что ФИО9 распорядилась денежными средствами, предназначенными для нужд СНТ «Транспорт» по-своему усмотрению, на свои нужды, поскольку отсутствует финансовый отчет. Были ли использованы денежные средства на нужды садоводства, ей не известно. Полагала, что отчет, представленный ФИО9 за 2018 год не является подтверждением того, что деньги были потрачены на садоводство. Ей, как новому председателю, ФИО9 членские взносы садоводов за октябрь-ноябрь 2018 года переданы не были в размере 42 914 рублей 20 копеек, какие-либо платежи за счет данных денежных средств не производились. За алюминиевый провод ФИО9. Должа возместить денежные средства, поскольку после замены старых проводов на новые провод исчез, хотя он мог быть сдан в пункт металлоприема за 8 600 рублей, а денежные средства потрачены на нужды СНТ «Транспорт». Полагала, что ФИО9 забрала провод себе. На общем собрании вопрос об утилизации проводов и передаче денежных средств СНТ не решался, но вопрос о присвоении проводов также решен не был. Исходя из финансового отчета, представленного ФИО9, денежные средства в размере 37 835 рублей брались с членских и целевых взносов садоводов дважды. По финансовому отчету за 2016 год значится, 37 835 рублей за установку столбов, а в 2017 году, на провода была израсходована эта же сумма. Столбы установлены, имеется договор подряда. ФИО9 делает отчет по подстанции, и в отчете по подстанции указывает провода, указывает номер договора, который был по столбам. По акту выполненных работ указано, что выполнен ремонт был столбов, но не проводов. СНТ «Транспорт» заключал ранее договор об оказании услуг по восстановлению учета с Шугаенко. Какой учет восстанавливала Шугаенко, они не знают. Договор был заключен 05 ноября 2018 года. В октябре 2018 года был заведен КУСП, 06.10.2018, уже имелся материал проверки о том, что ведется проверка. При этом, как утверждает ФИО9, первичные документы были переданы в отдел полиции, но в тоже время, 05 ноября 2018 года ФИО9 заключает договор с ФИО1, по которому последняя обязуется выполнить финансовую проверку за 2016, 2017 и несколько месяцев за 2018 год. При этом в садоводстве имелся бухгалтер, который круглогодично получал заработанную плату и почему-то не вел должным образом учет. Их никто не уведомлял, что был нанят человек, для восстановления учета. Когда ее избрали председателем, денежные средства в СНТ отсутствовали, когда она приступила к выполнению своих обязанностей, садоводами оплачивались за предыдущие периоды, в основном за 2018 год. ФИО9 передан принтер в СНТ «Транспорт», но при распечатывании по листу видна черная полоса, полагала, что принтер не исправен, поскольку ФИО9 на протяжении двух лет им пользовалась лично. Денежные средства на сумму 13 398 рублей, израсходованные на приобретение канцелярии в 2018 году не подтверждены кассовыми чеками. Денежные средства в размере 40 000 рублей израсходованы на отсыпку дорог, имеется расходный ордер (№) от 10.04.208, приписка – долг за 2017, отличается от основного текста, в счет погашения долга за 2017. В материалах расследования имеется акт об оказании услуг по отсыпке дорожного покрытия от 17.08.2017 и выплате ФИО2 наличными деньгами из кассы СНТ «Транспорт» в сумме 305 000 рублей. На одном из актов имается приписка от руки, остаток долга на 2018 составил 80 000 рублей, предположила, что приписка составлена фиктивно. В финансовом отчете за 2017 на отсыпку дорог значится сумма 232 500 рублей, сведения о долговых обязательствах в отчете не отражены. Также в материалах расследования имеются расходные ордера на отсыпку дорог, на общую сумму 235 000 рублей. По финансовому отчету сумма на отсыпку дорог указана 232 500 рублей. Если руководствоваться финансовым отчетом за 2017 и актом об оказании услуг от 17.08.2017 предполагаемый долг составляет 72 500 рублей, если руководствоваться расходными ордерами и актом об оказании услуг от 17.08.2017 предполагаемый долг составляет 70 000 рублей. Ряд выявленных разногласий дает возможность предполагать, что в финансовых документах имеется фальсификация. Предположила, что бухгалтер СНТ «Транспорт» ФИО3 умышленно допустила выявленные нарушения, а бухгалтер ФИО1, нанятая ФИО9 для оказания услуг по восстановлению учета умышленно эти нарушения не выявила, либо проверка бухгалтером ФИО1 не проводилась. Полагала, что ФИО9 намеренно не представила первичные документы, подтверждающие поступление и расход денежных средств СНТ «Транспорт». В правоохранительные органы они не обращались, правоохранительными органами была проведена экспертиза, факт правонарушения не установлен.

Ответчик ФИО9 в судебном заседании участия не принимала о месте и времени судебного разбирательства извещена в установленном порядке, ходатайства об отложении судебного разбирательства в адрес суда не поступали. 

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ гражданское дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Представитель ответчика ФИО8 в судебном заседании исковые требования не признала. В ходе судебного разбирательства пояснила, что членские взносы в размере 42 914 рублей были приняты ФИО9 в 2018 году от садоводов, однако на тот момент имелось в СНТ очень много должников, работу необходимо было выполнять и приходилось задолженность перекрывать. Согласно финансовым отчетам ФИО9 данные денежные средства пошли на нужды садоводства. Принтер возвращен, работает, возможно, необходима замена барабана. По алюминиевым проводам, ни на одном собрании не принималось решение об утилизации и внесении вырученных денежных средств от утилизации в кассу СНТ «Транспорт», документов о том, что он находился на балансе СНТ не имеется. После ремонта подстанции ремонтники вывезли мусор. Денежные средства в размере 37 835 рублей были переведены согласно договоров, согласно актов выполненных работ. Данные денежные средства, дважды не оплачивали одну и ту же работу. Так как ревизионная комиссия не проводила работу в 2018 году, был заключен договор с Шугаенко по восстановлению учета. Данный учет Шугаенко восстанавливала несколько месяцев. Ревизионная комиссия на тот момент времени хотела провести именно ревизию за период времени с 2016 по 2018 год. В связи с этим и был нанят бухгалтер, не заинтересованное лицо, не член садоводства. Книга учета садоводов не велась, реестры имеются у ФИО7. Часть документов, которые заявлены в исковых требованиях у ФИО9 отсутствуют. Документы, переданные предыдущим председателем СНТ «Транспорт» были переданы ФИО7 и в правоохранительные органы. 

Допрошенная в ходе судебного разбирательства свидетель ФИО4 пояснила, что она является членом ревизионной комиссии СНТ «Транспорт» с 2018 года. В 2018 году ФИО9 была председателем правления СНТ «Транспорт». У ответчика были все финансовые документы. По распоряжению ФИО9 проводили ревизию. Ревизию делали долго, так как много документов ответчик представила, а какие-то документы не предоставлялись во время, и ревизия затянулась. Порядка в бумагах не было, нумерация отсутствовала. Ревизия до конца проведена не была из-за возникшего конфликта, поскольку возникли вопросы по черной кассе. При проведении ревизии она видела кассовую книгу, книгу регистрационного учета, расходную книгу, а также платежные документы. Отчетных докладов не имелось. Когда ФИО9 уходила с поста председателя, документы она не отдала. Документов бывшего председателя ФИО12, она не видела. 

Допрошенная в ходе судебного разбирательства свидетель ФИО5 пояснила, что в 2018 году она была членом ревизионной комиссии, ревизия проводилась по жалобам садоводов. Ревизия проходила в сторожке. Они проверяли кассовые документы. По практике, имеется черная касса и белая касса. По черной кассе, все кассовые документы сначала представила ФИО9, когда поднялся вопрос по другим кассовым документам, ФИО9 забрала все бумаги и выгнала их из сторожки. Она участвовала в ревизии только по бухгалтерским документам. Из других документов имелись схема СНТ «Транспорт», отчетные документы журнал регистрации приказов, иных она не помнит.

Выслушав участников процесса, свидетелей, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, общим собранием членов СНТ «Транспорт» 02 ноября 2019 года была выбрана председателем СНТ «Транспорт» ФИО7 

В период с 2016 года по ноябрь 2018 года полномочия председателя СНТ «Транспорт» выполняла ФИО9

По заявлению ФИО6 в отношении председателя СНТ «Транспорт» ФИО9 о хищении путем присвоения денежных средств ОМВД России по Комсомольскому району был заведен материал проверки КУСП (№) от 07 сентября 2018 года. 

Постановлением ст. следователя СО ОМВД России по Комсомольскому району от 25 июля 2019 года отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО9 по ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ в связи с отсутствием в действиях ФИО9 состава преступления.

В ходе проведения проверки была проведена бухгалтерская экспертиза, опрошены свидетели, проверены доводы, изложенные в исковом заявлении в части присвоения денежных средств.

Факт присвоения денежных средств козловой Л.Н. не нашел своего подтверждения, поскольку не был установлен умысел и сумма ущерба. Также не был установлен факт использования ФИО9 своих полномочий вопреки законным интересам СНТ «Транспорт» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам. 

В ходе судебного разбирательства стороной истца не представлены допустимые и достаточные доказательства в обоснование доводов о нецелевом использовании или присвоении денежных средств СНТ «Транспорт» ФИО9

Ссылки стороны истца о расходовании ФИО9 денежных средств не на нужды СНТ «Транспорт», присвоении денежных средств, является личным субъективным мнением представителя истца. 

Само по себе мнение стороны истца о неверном распределении денежных средств ФИО9 в период ее нахождения на посту председателя СНТ «Транспорт» не свидетельствует о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований. 

ФИО7, являясь председателем СНТ «Транспорт», не лишена права обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, если полагает, что действиями ФИО9 был причинен ущерб СНТ «Транспорт» или ее действия содержат признаки правонарушения. 

Доводы о взыскании с ФИО9 стоимости ремонта принтера в размере 800 рублей также не могут быть приняты судом, поскольку при приемке принтера у ФИО9 каких-либо замечаний со стороны истца по поводу его технического состояния не предъявлялось.

Ссылки о взыскании стоимости алюминиевого провода с ФИО9 также не могут быть приняты судом в связи с их необоснованностью. 

Обращаясь в суд с исковыми требованиями о возложении на ФИО9 обязанности передать документы СНТ «Транспорт», ФИО7 указала на то, что документы, относящиеся к деятельности СНТ «Транспорт» были вынесены ФИО9 при сложении полномочий председателя.

Сторона ответчика возражала против удержания ФИО9 каких-либо документов, указывая на то, что документы были переданы ФИО9 ФИО7 и правоохранительным органам при проведении проверки.

В обоснование данных доводов истцом суду была предоставлена видеозапись, просмотренная в ходе судебного разбирательства.

Как следует из видеозаписи, ФИО9 действительно были собраны документы, хранящиеся в административном здании, и сложены в пакеты, однако, ФИО9, покинув здание, оставила пакеты с документами в кабинете. Кроме того, достоверно установить, что за документы были собраны ФИО9 из представленной видеозаписи, не представляется возможным.

На основании изложенного, принимая во внимание, что стороной истца не представлено допустимых и достаточных доказательств, свидетельствующих о наличии правовых оснований для возложения на ФИО9 обязанности по возврату каких-либо документов СНТ «Транспорт», а также взыскании с неё денежных средств суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

руководствуясь ст.ст. 194- 199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования Садоводческого некоммерческого товарищества «Транспорт» к ФИО9 о возложении обязанности, взыскании денежных средств оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Т.В. Новицкая 

Мотивированное решение изготовлено 16 октября 2020 года