П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Иркутск 23 июля 2020 года

Кировский районный суд города Иркутска в составе председательствующего Самцовой Л.А., при секретаре Насибовой И.Т.к., с участием государственного обвинителя Климовой А.Н., представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> подсудимого ФИО1, защитника Сокольникова Ю.Н., защитника Юдиной С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства уголовное дело № в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого, по данному уголовному делу находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 причинил имущественный ущерб путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, имея корыстный умысел, путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения причинил имущественный ущерб 

<

данные изъяты>», в особо крупном размере.

В соответствии со статьями 1, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-I 

<

данные изъяты>» являлся кредитной организацией, которой Центральным Банком Российской Федерации выдана лицензия на право совершения банковских операций и сделок в Российской Федерации.

При этом в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-I Банк России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и утверждает для кредитных организаций отраслевые стандарты бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения.

ФИО1, являясь должностным лицом, в соответствии с уставом 

<

данные изъяты>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ общим собранием акционеров и трудовым договором (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ФИО1 избран единогласным решением общего собрания акционеров на должность председателя Правления 

<

данные изъяты>», выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, а именно: 

- являлся единоличным исполнительным органом Банка, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления банка; 

- как председатель Правления Банка организовывал выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

- организовывал выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка. Без доверенности действовал от имени Банка, в том числе: осуществлял оперативное руководство деятельностью банка;

- имел право подписи финансовых документов, распоряжался имуществом банка для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

- представлял интересы Банка, как в Российской Федерации, так и за её пределами;

- назначал своих заместителей, главного бухгалтера Банка, его заместителей, директоров, и главных бухгалтеров филиалов Банка, в соответствии с требованиями Банка России, распределял обязанности между ними, определял их полномочия, утверждал штаты, заключал договоры с работниками Банка, применял к этим работникам меры поощрения и налагал на них взыскания, представлял на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Банка точку зрения Председателя Правления и Правления Банка;

- руководил работой Банка, совершал сделки от имени Банка;

- выдавал доверенности;

- открывал в банках счета Банка;

- организовывал ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка;

- издавал приказы и давал указания, исполнял другие функции, необходимые для достижения Банком целей деятельности, и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- действовал в интересах Банка;

- нес полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Банку.

Указанные положения должностной инструкции и трудового договора ФИО1 достоверно знал и руководствовался ими в своей деятельности должностного лица – председателя Правления Банка.

ФИО1 являлся должностным лицом, выполнял на постоянной основе организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в Банке, в соответствии с уставом Банка и трудовым договором.

ДД.ММ.ГГГГ Банк России, проведя оценку, выявил обстоятельства, свидетельствующие о том, что совершаемые вышеуказанной кредитной организацией сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков, в связи с чем неоднократно, в период с 2015 года по 2018 год, направлялись предписания на основании пункта 9.4 Положения Банка России № 254-П, в которых содержались требования реклассифицировать ссудную задолженность, то есть досоздать резерв, и сообщить об исполнении указанного требования, с предоставлением документов, подтверждающих факт реклассификации и доначисления резерва, в том числе и отчетность по установленным формам.

ФИО1, имея умысел, направленный на сокрытие от Банка России реального материального положения Банка, с целью фиктивного выполнения предписаний Банка России, достоверно зная и пытаясь избежать отзыва у 

<

данные изъяты>» лицензии на осуществление банковских операций на основании, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I, а именно: снижение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) Банка ниже двух процентов, в период 

<

данные изъяты>, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, разработал преступный план, направленный на противоправное причинение имущественного ущерба собственнику 

<

данные изъяты>», достоверно зная, что своими преступными действиями он злоупотребляет доверием собрания акционеров и путем обмана вводит в заблуждение подчиненных сотрудников относительно своих истинных намерений. 

Во исполнение своего преступного плана ФИО1 разработал преступный план, заключавшийся в оформлении фиктивных кредитов в 

<

данные изъяты>» по подложным документам на физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях последнего, тем самым ФИО1 улучшал показатели Банка, показывая стабильность выданных кредитов, и постоянную оплату за счет средств полученных по фиктивным кредитам, руководителем которого он являлся. Оплату за оформленные фиктивные кредитные обязательства на физических лиц возложил на себя.

Осуществляя реализацию своего преступного плана, в период с 

<

данные изъяты>, ФИО1, находясь в головном офисе Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что в соответствии с возложенными на него полномочиями, имеет возможность самостоятельно, без участия иных лиц, добиться желаемой преступной цели, при помощи сети интернет, на неустановленном сайте, неустановленном аккаунте получил сведения о продаже персональных данных ранее ему незнакомых физических лиц- потенциальных фиктивных заемщиков и документы об их финансово-хозяйственной деятельности, а именно: справка 2-НДФЛ, СНИЛС, копия первого и второго листа паспорта гражданина Российской Федерации, копия трудовой книжки, являющиеся в соответствии с установленным в кредитном учреждении порядком обязательными для рассмотрения вопроса о выдаче кредитов.

Тем самым ФИО1, руководствуясь выгодой для себя, с целью реализации преступного умысла, незаконно приобрел необходимые документы для придания законности и сокрытия следов преступления, получив возможность реализовать свой преступный план.

Продолжая реализовывать свой преступный план, ФИО1, в период с 

<

данные изъяты>, находясь в головном офисе Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, по полученным анкетным данным подготовил документы, необходимые для оформления кредитных обязательств, а именно: кредитный договор, график платежей, заявление на открытие счета, анкету заемщика, и аналогичные документы на физическое лицо, которое выступало поручителем по кредиту.

Далее, для реализации преступной схемы для получения по фиктивным кредитам денежных средств физических лиц, по приобретенным пакетам документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в головном офисе Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на постоянной основе в письменной форме давал специалистам 

<

данные изъяты>» распоряжения одобрять и проводить кредитные обязательства без какой-либо проверки по представленным им документам.

После чего, готовый пакет документов, приобретенный в сети-Интернет у неустановленного следствием лица, представлялся ФИО1 специалистам 

<

данные изъяты>» для оформления фиктивных кредитов, далее подтверждался сотрудниками бухгалтерии, беспрекословно выполняющими указания ФИО1, и неосведомленными о преступных намерениях последнего.

Таким образом, во исполнение своего преступного плана, ФИО1 оформлено 182 кредитных обязательства на физических лиц на общую сумму 138 020 000 рублей, по следующим кредитным договорам:

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 700 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей; 

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 880 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 700 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 775 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 770 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 748 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 775 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 805 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 620 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 805 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 600 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 715 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 730 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 785 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 680 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 865 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 865 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 825 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 830 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 650 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 450 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 900 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 795 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 760 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую 770 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 770 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 900 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 820 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 870 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 810 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 825 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 815 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 745 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 760 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 700 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую 700 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 840 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 690 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 700 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 880 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 725 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 780 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 837 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 825 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 840 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 725 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 790 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму790 000 рублей ;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 700 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 780 000рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения,на общую сумму 660 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 860 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 780 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 870 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 680 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 740 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 700 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 880 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,на общую сумму 825 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 650 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 810 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 760 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 830 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 847 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 820 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 735 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 755 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 780 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую суму 845 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 500 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 580 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 700 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На общую сумму 810 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 663 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 490 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 550 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 600 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 590 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 820 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 900 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 870 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 680 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 670 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 890 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 790 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 570 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 760 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 660 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 600 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 630 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На общую сумму 900 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 820 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 770 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 867 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 630 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 745 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую суму 700 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 600 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 860 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 825 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ рода рождения, на общую сумму 795 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 820 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 785 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 485 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 595 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 650 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 830 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 845 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 530 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 597 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На общую сумму 645 000 рублей; 

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 825 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 400 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 350 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 665 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 600 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 770 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 786 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 760 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 630 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 800 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 780 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 810 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 750 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 760 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 850 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 685 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 760 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 900 000 рублей;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 580 000 рублей.

Преступные действия ФИО1 при оформлении фиктивных кредитных договоров направлены на организацию приобретения, составления, подтверждения и предоставления в Банк фиктивных кредитных обязательств, вызваны стремлением последнего скрыть от Банка России основания обязательного отзыва у 

<

данные изъяты>» лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I, а именно снижение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) Банка ниже двух процентов.

В результате разработанного ФИО1, преступного плана в период с ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники 

<

данные изъяты>», в головном офисе Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, не подозревая, что представленные ФИО1, пакеты документов для оформления кредитов являются фиктивными и получены незаконно, оформляли на их основании кредитные обязательства на физических лиц.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, председатель Правления Банка 

<

данные изъяты>» ФИО1, находясь в головном офисе Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформил кредитные обязательства на физических лиц: 

<

данные изъяты>, которые ничего о преступном характере действий ФИО1, и действий выполненных от их имени не подозревали, и не могли знать, так как не обращались за оформлением кредитных обязательств в Банк, на общую сумму 138 020 000 рублей, возврат в указанный период основного долга составил 23 235 522, 15 рублей, возврат процентов и прочее составил 34 119 951 рубль. 

С учетом произведенных выплат преступными действиями председателя Правления Банка 

<

данные изъяты>» ФИО1 причинен имущественный ущерб путем обмана и злоупотребления доверием 

<

данные изъяты>» в особо крупном размере на сумму 114 784 477, 85 рублей.

Подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением согласен. В судебном заседании вину признал полностью и ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Особый порядок судебного разбирательства применен в связи с тем, что подсудимый, проконсультировавшись со своими защитниками, добровольно ходатайствует об этом. При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1 в присутствии своего защитника также заявлял ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. Предъявленное обвинение подсудимому понятно, вину он признает полностью. Суд удостоверился, что заявление о признании вины и рассмотрении дела в особом порядке, сделано подсудимым ФИО1 добровольно, с полным пониманием оснований и последствий заявленного ходатайства. 

Защитники подсудимого заявленное ходатайство поддержали. Законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств – защита не оспаривает. 

Представители потерпевшего 

<

данные изъяты>. не возражали против рассмотрения уголовного дела в порядке особого судопроизводства.

Государственный обвинитель согласилась с принятием судебного решения в особом порядке.

Суд приходит к выводу, что соблюдены все условия постановления приговора в особом порядке. Обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО1 на учете у психиатра не состоит. У суда не вызывает сомнений психическое состояние подсудимого, который понимает происходящие события, отвечает на вопросы, его поведение адекватно судебной ситуации. Оценивая поведение подсудимого в судебном заседании в совокупности с характеризующими материалами, суд приходит к выводу, что подсудимый вменяем по отношению к инкриминируемому ему преступлению, за которое, в силу статьи 19 УК РФ, должен нести уголовную ответственность.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии с требованиями части 3 статьи 60 УК РФ учитывает, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни.

Преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ, в соответствии с частью 3 статьи 15 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести. Данное преступление является корыстным, поскольку направлено против собственности.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд, в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, наличие у подсудимого на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка, возраст и состояние здоровья отца подсудимого; в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления – выразившееся в явке с повинной, данной в ходе допроса (том № соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 61 УК РФ – иные действия, направленные на заглаживание причиненного потерпевшему ущерба, путем возмещения ущерба в сумме 50 000 рублей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных статьей 63 УК РФ судом не установлено.

Суд принимает во внимание, что ФИО1 имеет место жительства и место регистрации, проживает со своей супругой и сыном, являющимся студентом высшего учебного заведения, положительно характеризуется по месту жительства, оказывает материальную помощь и поддержку своему отцу, имеет намерение трудоустроиться, возмещать причиненный ущерб.

Учитывая необходимость соответствия характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также, учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого ФИО1 и на условия его жизни, жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы не в максимальном размере. Суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 иного вида наказания, предусмотренного санкцией данной статьи.

Однако суд приходит к убеждению, что в судебном заседании установлены данные, свидетельствующие о том, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без реального отбытия назначенного ему наказания в виде лишения свободы, поскольку ФИО1 не судим, имеет планы на будущую жизнь и намерение прекратить заниматься преступной деятельностью, трудиться и возмещать причиненный ущерб, в связи с чем, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы условно, с применением положений статьи 73 УК РФ, определив испытательный срок, в течение которого ФИО1 должен своим поведением доказать исправление.

Суд, при назначении наказания подсудимому, учитывает применение особого порядка проведения судебного разбирательства и постановления приговора, поэтому в данном случае, в соответствии с частью 5 статьи 62 УК РФ, частью 7 статьи 316 УПК РФ максимальный срок наказания за совершенное преступление не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Суд применяет в отношении ФИО1 положения части 1 статьи 62 УК РФ, поскольку при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, усматривает в действиях подсудимого смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктами «и, к» части 1 статьи 61 УК РФ.

С учетом обстоятельств преступления, совершенного ФИО1, данных о его личности суд не усматривает необходимости в назначении дополнительного вида наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку основного вида наказания достаточно для достижения целей наказания в силу статьи 43 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности, принимая во внимание, что преступление носило продолжаемый характер, что свидетельствует о наличии стойкого сформированного умысла подсудимого на совершение преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, то есть применения правил части 6 статьи 15 УК РФ.

Суд не установил в судебном заседании наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд приходит к следующему. По данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны: кредитные досье на 

<

данные изъяты> оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерские документы согласно программе банка, подтверждающие проводку средств в размере 88 600 000 рублей; выписка по кассе на 4 листах; акт ревизии Центрального банка ДД.ММ.ГГГГ; приказ о лице ответственном за сохранность средств в хранилище; книги хранилища ценностей за период с момент ответственного лица ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ; скриншот автоматизированной программы банковской системы «ВА-Банк» (АБС «Ва-Банк») за ДД.ММ.ГГГГ; реестр кредитных досье, 212 распоряжений на выдачу кредитных договоров; 15 распоряжений на выдачу кредитных договоров; 55 расходных кассовых ордеров; 8 папок-скоросшивателей, с выписками по счетам заемщиков; папка скоросшиватель, кассовые ордера с декабря 2015 по декабрь 2016; папка скоросшиватель, кассовые ордера с январь 2018 по сентябрь 2018; папка скоросшиватель, кассовые ордера с январь 2017 по июнь 2017; папка скоросшиватель, кассовые ордера с июля 2017 по декабрь 2017; папка скоросшиватель, кассовые ордера с 2015 по 2018, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>.

С учетом значимости вещественных доказательств для уголовного дела, в соответствии со статьей 81 УПК РФ, суд приходит к выводу - о хранении вещественных доказательств при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 303, 304, 307-310, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.

На основании части 5 статьи 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО1 следующие обязанности: по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированный орган - ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

<

адрес>; не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных; регулярно, не менее одного раза в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган согласно установленному графику; в течение 30 суток со дня провозглашения приговора трудоустроиться, трудиться в течение всего испытательного срока, не менять место работы без уведомления специализированного органа, каждые три месяца, а впервые при постановке на учет, представить в специализированный орган сведения с места работы; в течение всего испытательного срока, каждый месяц, начав не позднее 30 суток со дня провозглашения приговора, то есть до 23 августа 2020 года включительно приступить к возмещению ущерба, причиненного потерпевшему, возмещая ежемесячно сумму, не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей, представляя в специализированный орган каждый месяц, в день регистрации, сведения о возмещении ущерба.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней. Подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу – кредитные досье на 

<

данные изъяты> оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерские документы согласно программе банка, подтверждающие проводку средств в размере 88 600 000 рублей; выписку по кассе на 4 листах; акт ревизии Центрального банка ДД.ММ.ГГГГ; приказ о лице ответственном за сохранность средств в хранилище; книги хранилища ценностей за период с момент ответственного лица ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ; скриншота автоматизированной программы банковской системы «ВА-Банк» (АБС «Ва-Банк») за ДД.ММ.ГГГГ; реестра кредитных досье, 212 распоряжений на выдачу кредитных договоров; 15 распоряжений на выдачу кредитных договоров; 55 расходных кассовых ордеров; 8 папок-скоросшивателей, с выписками по счетам заемщиков; папку скоросшиватель, кассовые ордера с декабря 2015 по декабрь 2016; папку скоросшиватель, кассовые ордера с январь 2018 по сентябрь 2018; папку скоросшиватель, кассовые ордера с январь 2017 по июнь 2017; папку скоросшиватель, кассовые ордера с июля 2017 по декабрь 2017; папку скоросшиватель, кассовые ордера с 2015 по 2018, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> – хранить при уголовном деле, направив их в Кировский районный суд города Иркутска для хранения при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Кировский районный суд города Иркутска в течение 10 суток со дня провозглашения приговора с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Л.А. Самцова