Дело * копия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<

данные изъяты> года 

г. Нижний Н.

Московский районный суд города Нижний Н. в составе председательствующего судьи Безрукова О.А.,

с участием помощника прокурора *** города Нижний Н. М. Д.С., действующего на основании поручения заместителя прокурора *** ФИО1,

подозреваемого ФИО2,

защитника подозреваемого в лице адвоката Тюлиной Т.С., представившей удостоверение 

<

данные изъяты> 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пырьевой В.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении 

<

данные изъяты> постановление следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 

<

данные изъяты> о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 

ФИО2 

<

данные изъяты> рождения, уроженца ***, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ***, кв. общ; проживающего по адресу: ***, работающего директором 

<

данные изъяты>, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело * возбуждено ЧЧ*ММ*ГГ* следователем по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 

<

данные изъяты>. по признакам преступления, предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ, по факту сокрытия в крупном размере денежных средств 

<

данные изъяты>, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

ФИО2 

<

данные изъяты>, являясь с ЧЧ*ММ*ГГ* исполняющим обязанности директора акционерного общества «

<

данные изъяты>), а с ЧЧ*ММ*ГГ* директором 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, зарегистрированного 

<

данные изъяты>, осуществляющий фактическое руководство деятельностью Обществом и будучи уведомленным о наличии просроченной недоимки по налогам по состоянию на 

<

данные изъяты>., в период времени с 

<

данные изъяты>, при наличии неисполненных выставленных межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

<

данные изъяты> требований об уплате налогов, а также принятых решений о взыскании недоимки по налогам со счетов в банках и о приостановлении всех расходных операций по расчетным счетам организации в банках, инкассовых поручений на расчетные счета организации, не исполнил обязанности по уплате просроченной недоимки по налогам, путем осуществления расчетов через третьих лиц, минуя расчетные счета 

<

данные изъяты> за счет которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производиться взыскание недоимки по налогам, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

<

данные изъяты>» является налогоплательщиком установленных платежей и находится на общей системе налогообложения.

Занимая должность исполняющего обязанности директора, а затем директора 

<

данные изъяты> в соответствии с 

<

данные изъяты> и Уставом организации являлся единоличным исполнительным органом Общества, выполнял в нем управленческие функции, руководил его текущей хозяйственной деятельностью. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом 

<

данные изъяты> отвечал за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций.

В соответствии со статьей 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

В соответствии со статьей 23 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги, выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений, уплачивать законно установленные сборы и нести иные обязанности, установленные законодательством РФ о налогах и сборах.

В соответствии со статьей 44 НК РФ обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога или сбора.

Статья 45 НК РФ устанавливает обязанность налогоплательщика самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется принудительно путем обращения взыскания на денежные обязательства налогоплательщика или налогового агента в банках.

Согласно пункту 2 статьи 46 НК РФ взыскание налога производится по решению налогового органа путем направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика или налогового агента, поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента) – организации, индивидуального предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации (далее – поручение налогового органа или инкассовое поручение), необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика или налогового агента. 

Пунктом 4 статьи 46 НК РФ установлено, что инкассовое поручение направляется в банк, в котором открыты счета налогоплательщика и подлежит безусловному исполнению банком в очередности установленной гражданским законодательством РФ.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика в день получения банком инкассового поручения налогового органа такое поручение в соответствии с положением установленным пунктом 6 статьи 46 НК РФ исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета, если это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством РФ. 

Согласно пункту 7 статьи 46 НК РФ при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика. 

Пунктом 8 статьи 46 НК РФ установлено, что взыскание налога налоговым органом может быть применено путем приостановления операций по счетам налогоплательщика в банках.

В период с 

<

данные изъяты> ненадлежащим образом исполняло обязанности налогоплательщика по своевременному перечислению в полном объеме налогов в бюджетную систему Российской Федерации, в связи с чем, по состоянию на 

<

данные изъяты>

В целях обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов 

<

данные изъяты> с указанием срока уплаты и разъяснением, что при неисполнении требования налоговым органом будут приняты все предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах (статьи 45, 46, 47, 76 и 77 НК РФ) обеспечительные меры и меры принудительного взыскания налогов (сборов), страховых взносов и других обязательных платежей (без учета пеней и штрафов):

- требование * о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 579 458, 00 руб., а также пени в сумме 2 298, 52 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на сумму 1 461 304, 35 руб., а также пени в сумме 18 096, 56 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*; 

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 744 849, 00 руб., а также пени в сумме 7 920, 23 рублей, срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 912 376,00 руб., а также пени в сумме 12 429, 89 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 613 374,61 руб., а также пени в сумме 15 268, 96 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 123 937,00 руб. а также пени в сумме 375,94 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 137 598, 00 руб., а также пени в сумме 2 199, 15 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 347 844,00 руб., а также пени в сумме 649, 31 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 66 425, 36 руб. срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 347 844,00 руб., а также пени в сумме 1020, 34 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 347 844, 00 руб., а также пени в сумме 608, 73 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 83 542, 96 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 3 311, 00 руб., а также пени в сумме 17, 38 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*. 

-требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 11 299, 98 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 316, 22 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*;

- требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму 5 720, 50 руб., срок исполнения по которому истек ЧЧ*ММ*ГГ*. 

О предъявленных 

<

данные изъяты> требованиях об уплате недоимки по налогам достоверно знал 

<

данные изъяты>., но в полном объеме мер по их уплате умышленно не предпринял.

В связи с неисполнением налогоплательщиком – 

<

данные изъяты> вышеуказанных требований об уплате налогов, страховых взносов налоговым органом в полном объеме, в соответствии со статьями 31, 46 НК РФ в период с 

<

данные изъяты> были вынесены решения о взыскании налогов за счет денежных средств на расчетных счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств, о которых было достоверно известно 

<

данные изъяты>

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ*, в связи с неисполнением требования * от ЧЧ*ММ*ГГ* об уплате налога.

На основании принятых в установленном законом порядке решений о взыскании налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, на расчетные счета АО «

<

данные изъяты> были выставлены инкассовые поручения на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика в счет погашения недоимки.

Так, налоговым органом на расчетные счета 

<

данные изъяты> были выставлены следующие инкассовые поручения:

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 579 458 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 2 298,52 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 744 849 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 7 920,23 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 178287,77 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 36 883,00 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 34 801 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 744851,00 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 171895,34 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 42 400,80 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 23 222,10 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 173 310,04 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 2 725,43 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 1 516,58 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 11111,02 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 34 800 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 34 800 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 737,66 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 9 245,78 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 41 330,35 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 23 501,57 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 39848,45 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 22658,93 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 631096,48 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 2743,53 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 27705,29 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 15753,99 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 119 512,98 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*; 

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 27 418,29 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 15 590,79 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 118275,05 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 23 619,84 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 13 430,89 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 101889,49 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 886,11 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 503,87 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 3822,42 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 26 241 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 123 937 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 123937 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 1964,00 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 123198 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 279,88 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 227,51 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 169,80 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 39,28 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 3 336,00 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 1 686 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 3 336,00 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 3 338 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 136,44 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 347 844 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 649,31 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 1020,34 руб. по решению о взыскании *от ЧЧ*ММ*ГГ*; 

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 347844 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 1 679,07 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 868,40 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 757,47 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 919,59 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 1 979,41 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 22,44 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 3572,26 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 6 863,08 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты> на сумму 383,58 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 888,66 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*; 

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 4893,64 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 8 441,62 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 2 782,75 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 11 840,25 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 15 052,82 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 5 480,32 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 608,73 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* на расчетный счет * в 

<

данные изъяты>» на сумму 347 844 руб. по решению о взыскании * от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Данные инкассовые поручения остались не исполненными, о чем достоверно знал ФИО2

Далее налоговым органом с целью принудительного взыскания недоимки по налогам в соответствии со статьями 31, 76 НК РФ в период с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* были вынесены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также электронных денежных средств:

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты> 

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»; 

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* по счету *, открытому 

<

данные изъяты>»;

- * от ЧЧ*ММ*ГГ* открытому 

<

данные изъяты>».

Таким образом, по состоянию на ЧЧ*ММ*ГГ*, начиная с ЧЧ*ММ*ГГ*, в отношении всех действовавших расчетных счетов 

<

данные изъяты>» были вынесены и направлены в банк решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 76 НК РФ приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, если иное не предусмотрено пунктами 3 и 3.2 данной статьи и подпунктом 2 пункта 10 статьи 101 НК РФ.

Приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету, если иное не предусмотрено пунктом 2 данной статьи НК РФ.

Приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации.

Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим денежным обязательствам должника определяется в соответствии со статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Таким образом, у ФИО2 отсутствовала возможность законного осуществления безналичных расчетов с контрагентами посредством использования собственных банковских расчетных счетов, так как в случае поступления на них денежных средств, они, в соответствии с требованиями статьи 855 Гражданского кодекса РФ, были бы списаны в счет погашения задолженности по налогам и страховым взносам, о чем достоверно было известно ФИО2

В связи с этим ФИО2 будучи осведомленным о том, что в случае перечисления денежных средств на банковские счета АО «Асфальтный завод» они в бесспорном порядке будут перечислены на уплату налогов, страховых взносов, умышленно, с целью воспрепятствования их принудительному взысканию и сокрытия денежных средств, за счёт которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, произвел расчеты по финансово-хозяйственным операциям организации через расчётный счёт третьих лиц.

Так, ФИО2 в период с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* умышленно, с целью сокрытия денежных средств от взыскания их налоговым органом в качестве погашения задолженности перед бюджетной системой РФ в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, являясь единоличным управляющим органом АО «Асфальтный завод», зная о выставленных налоговым органом требований об уплате налогов, а также принятых решений о взыскании недоимки по налогам со счетов в банке и о приостановлении всех расходных операций по расчетным счетам организации в банках, инкассовых поручений на расчетные счета организации, организовал порядок расчетов с контрагентами, согласно которому денежные средства, которые АО «Асфальтный завод» могло получить на свои счета от своих дебиторов, направлялись не на расчетные счета АО «Асфальтный завод», а на расчетные счета третьих лиц, являвшихся кредиторами последнего. 

Во исполнение указанного порядка расчетов с контрагентами после принятия налоговым органом мер взыскания недоимки, ФИО2, будучи руководителем 

<

данные изъяты> действуя умышленно в указанных выше целях, достиг с неосведомленными о преступном умысле ФИО2 

<

данные изъяты>., являющимся директором 

<

данные изъяты> перед кредитором с расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в счет расчетов по договору поставки нефтепродуктов от ЧЧ*ММ*ГГ* *, по которому у указанной организации перед 

<

данные изъяты>» образовалась дебиторская задолженность. 

Далее на основании имеющейся с 

<

данные изъяты>. договоренности о таком порядке оплаты кредитору 

<

данные изъяты> А.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории ***, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* направлял письма в 

<

данные изъяты>» с просьбой в счет взаимных расчетов по заключенному с указанной организацией договору перечислять денежные средства не на расчетные счета 

<

данные изъяты>», а на расчетные счета кредитора последнего – 

<

данные изъяты>), с указанием реквизитов, сумм и назначения платежа.

Директор 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, на основании распорядительных писем от 

<

данные изъяты>», а также устных просьб последнего, осуществил перечисление с расчётных счетов управляемого им общества денежных средств на расчётные счета кредитора 

<

данные изъяты> на общую сумму 4 951 460 руб., не перечисляя их, по просьбе ФИО2 на расчётные счета 

<

данные изъяты>» на основании писем и устных просьб ФИО2 об оплате кредиторам 

<

данные изъяты> осуществило со своего расчетного счета *, открытого в 

<

данные изъяты>», следующие платежи:

ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 070 370,00 рублей в адрес 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>», оплата по счету * от ЧЧ*ММ*ГГ* за битум БНД 70/100 по договору * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 535 185 рублей в адрес 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) за 

<

данные изъяты>», частичная оплата по счету * от ЧЧ*ММ*ГГ* за битум БНД 70/100 по договору * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 535 185 рублей в адрес 

<

данные изъяты> (ИНН: 

<

данные изъяты>) за 

<

данные изъяты>», оплата по счету * от ЧЧ*ММ*ГГ* за битум БНД 70/100 по договору * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 080 320, 00 рублей в адрес 

<

данные изъяты> оплата по счету * от ЧЧ*ММ*ГГ* за битум БНД 70/100 по договору * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 030 400 руб. в адрес 

<

данные изъяты> оплата по счету * от ЧЧ*ММ*ГГ* за битум БНД 70/100 по договору * от ЧЧ*ММ*ГГ*;

ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 700 000 руб. в адрес 

<

данные изъяты>», частичная оплата по счету * от ЧЧ*ММ*ГГ* за битум БНД 70/100 по договору * от ЧЧ*ММ*ГГ* 

Тем самым, ФИО2, имея возможность погасить недоимку перед бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам по состоянию на ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 3 649 940,97 руб., осознавая негативные последствия своих действий для экономических интересов государства, в нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим денежным обязательствам при списании их со счёта, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* направил денежные средства на общую сумму 4 951 460 рублей не на их погашение, а на расчеты с кредитором в обход расчетных счетов 

<

данные изъяты>», известных налоговому органу, в результате чего умышленно сокрыл денежные средства на сумму 3 649 940,97 руб., т.е. в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Совершая указанные действия, ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, выразившихся в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда экономическим интересам и бюджетной системе государства и желал их наступления.

Таким образом, в действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, то есть сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

Участвующий в деле помощник прокурора *** г. Н. Н. М. Д.С. постановление следователя поддержал, полагал производство по делу в отношении ФИО2 подлежащим прекращению с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей.

В судебном заседании подозреваемый ФИО2 и его защитник - адвокат Тюлина Т.С. поддержали постановление следователя, ходатайствовали о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Просили прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа в минимально возможном размере, с учетом материального состояния подозреваемого и его семьи. 

Рассмотрев постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, выслушав мнение подозреваемого и доводы сторон, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

В соответствии со статьей 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО2 не судим, к административной ответственности не привлекался, характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным положительно, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, подозревается в совершении преступления, отнесенного законом к категории небольшой тяжести, вину полностью признает, причиненный преступлением ущерб им полностью возмещен, что подтверждается представленными в суд сведениями налогового органа, а также платежными поручениями, приняты все меры по восстановлению законных интересов государства, заглажен вред.

Обоснованность подозрения в причастности ФИО2 к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что имеются предусмотренные законом основания для применения ст.76.2 УК РФ - для прекращения уголовного дела и уголовного преследования подозреваемого ФИО2, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не противоречит основополагающему принципу уголовно-процессуального законодательства, предусмотренному ст.6 УПК РФ, которое имеет своим назначением защиту прав и законных интересов потерпевшего.

Сведений о привлечении к уголовной ответственности ФИО2 по иным основаниям, за совершение иных преступлений, в суд не представлено, согласно имеющейся в материалах дела справке ИЦ ГУ МВД России сведений о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности не имеется. 

С учетом наличия материального ущерба, установленного в рамках предварительного расследования и дальнейшего его возмещения, оснований для отказа в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа не имеется.

В рамках предварительного расследования следственными органами установлен материальный ущерб, причиненный преступлением, что с учетом сформулированного в ст. 76.2 УК РФ альтернативного условия о возможности прекращения уголовного дела в случае полного возмещения ущерба, причиненного преступлением, дает основания полагать, что с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, а также обстоятельств, связанных с возмещением ущерба, имеются основания для применения к ФИО2 ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ.

Иные действия, направленные на заглаживание вреда, допустимы в качестве основания для освобождения лица от уголовной ответственности с назначением штрафа как альтернатива возмещению материального ущерба и данные два основания могут применяться судом, как в совокупности, так и отдельно каждое.

На основании изложенного суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 с назначением судебного штрафа.

Подозреваемому ФИО2 судом разъяснен, и он осознает нереабилитирующий характер постановления о прекращении дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Размер судебного штрафа суд определяет в соответствии с положениями ст.ст.104.4, 104.5 УК РФ, с учетом тяжести совершенного ФИО2 преступления, его имущественного положения и имущественного положения его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии со ст.81, 82 УПК РФ.

В отношении ФИО2 мера пресечения или процессуального принуждения не избиралась (не применялась).

Учитывая установленные обстоятельства, требования вышеуказанных норм закона, суд находит ходатайство следователя подлежащим удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.ст.25.1, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по *** майора юстиции 

<

данные изъяты> о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2 

<

данные изъяты> и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа - удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2 

<

данные изъяты>, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации по основанию, предусмотренному ст.76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Обязать ФИО2 

<

данные изъяты> уплатить штраф единовременным платежом в течение 60 суток с момента вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО2 

<

данные изъяты>, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа может быть отменено, а материалы уголовного дела направлены руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу будет осуществляется в общем порядке.

ФИО2 

<

данные изъяты> необходимо предоставить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В отношении ФИО2 

<

данные изъяты> мера пресечения или процессуального принуждения не избиралась (не применялась).

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- Требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов: требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*; требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*; требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*; требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*; требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*; требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ*;требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1 л.д. 42-61);

- Решения о взыскании налоговой задолженности: решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * от 14.12.2022(т. 1, л.д. 62-73);

- Поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика: поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 579 458 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 2 298, 52 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 744 849 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 7 920,23 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 178287,77 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 36 883 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 34 801 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 744 851 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 171 895,34 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 42 400,80 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 23 222,10 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 173 310,04 рублей поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 2 725,43 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 516,58 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 11 111,05 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 34 800 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 34 800 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 737, 66 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 9245,78 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 41 330,35 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 23501,57 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 39848,45 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 22658,93 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 631096,48 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 2743,53 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 27705,29 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 15 753,99 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 119 512,98 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 27 418,29 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 15 590,79 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 118 275,05 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 23 619,84 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 13 430,89 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 101 889,49 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 886,11 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 503,87 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 3 822,42 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 26 241 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 123 937 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 123 937 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 964 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 123 198 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 279,88 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 227,51 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 169,80 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 39,28 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 3 336 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 686 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 3 336 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 3 338 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 136,44 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 347 844 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 649,31 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1020,34 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 347844 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 679,07 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 868,40 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 757,47 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 919,59 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 979,41 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 22,44 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 3572,26 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 6863,08 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 383,58 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 888,66 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 4893,64 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 8441,62 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 2 782,75 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 11 840,25 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 15052,82 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 5 480,32 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 608,73 рублей, поручение * от 16.11 2022 на сумму 347 844 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 116,57 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 18,97 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 414,93 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 177,23 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1344,52 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 385,98 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 265,72 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 311,68 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 513,67 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 330,59 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 5 848,32 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 8441,62 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 175,40 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 992,11 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 6713,39 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 6 249,60 рублей; поручение * от 14 12.2022 на сумму 1 385.98 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 8379,57 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 17,38 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 3 739,32 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 151,10 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 22,10 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 22,10 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 8 459,21 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 385,98 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 1 146,26 рублей; поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на сумму 308,46 рублей (т. 1 л.д. 74-173);

- Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, представленными 

<

данные изъяты> решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>», а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты> а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты> а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты> а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты> а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*;решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>», а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>», а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>», а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты> а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты> а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты> а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты> а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>», а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты> а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>», а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам 

<

данные изъяты>, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ*; решение * о приостановлении операций по счетам АО «Асфальтный завод» в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, а также переводов электронных денежных средств от ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1 л.д. 174-207)

- сопроводительное письмо на 1 листе; письмо 

<

данные изъяты> об отсутствии задолженности по заработной плате на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ЧЧ*ММ*ГГ* год на 2 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 

<

данные изъяты> год на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 5ЧЧ*ММ*ГГ* год на 1 листе; приказ о приеме на работу ФИО2 на должность и.о. директора от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; приказ о приеме на работу 

<

данные изъяты>. на должность главного бухгалтера от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; свидетельство о внесении записи в 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 8 листах (т. 1 л.д. 228-246);

- распорядительное письмо исх. 

<

данные изъяты> исх. * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; распорядительное письмо исх. * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; акт сверки с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* между 

<

данные изъяты>» на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; распорядительное письмо исх. * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; распорядительное письмо о перечислении денег исх. * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; договор поставки нефтепродуктов * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты> на 6 листах; договор аренды транспортного средства 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* заключенный между 

<

данные изъяты>» на 3 листах; договор на отпуск горюче-смазочных материалов * от ЧЧ*ММ*ГГ* заключенный между ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах; соглашение к договору * на оказание услуг от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах; договор аренды транспортного средства с экипажем * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты>» на 2 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты> на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты>» на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты>» на 4 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты> завод» на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты> на 6 листах; договор на поставку щебня известкового фракции 5-20 * от ЧЧ*ММ*ГГ* заключенный между 

<

данные изъяты> на 5 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты>» на 4 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 6 листах, заключенный между 

<

данные изъяты>»; договор на поставку песка строительного * от ЧЧ*ММ*ГГ* заключенный между 

<

данные изъяты> на 5 листах; договор на поставку битума 

<

данные изъяты> * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 5 листах; договор на поставку инертных материалов * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между МУ «

<

данные изъяты>» на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты>» на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты> на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты>» на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты> на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между МУ «

<

данные изъяты>» на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты>» на 6 листах; договор на поставку асфальтобетонной смеси * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты> на 6 листах.(т. 2 л.д. 1-128);

- требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 3 листах, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное 

<

данные изъяты> АО «Асфальтный завод» перечислило на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе, решение * на 2 листах; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листе, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* согласно на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 524348949 от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; требование 

<

данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе, решение * на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе (т. 2 л.д. 176-250; т.3 л.д. 1-46);

- договор поставки нефтепродуктов * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенный между 

<

данные изъяты>» на 5 листах; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе; платежное поручение * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе (т. 3 л.д. 64-74

Указанные выше документы хранятся в материалах уголовного дела * - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения уголовного дела.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (реквизиты для оплаты штрафа в случае назначения данного вида наказания):

получатель денежных средств: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Назначение платежа: уголовное дело номер: ___

Судебное решение от «__» ___ 20__г.

Обвиняемый (подозреваемый): ФИО 

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня оглашения через Московский районный суд города Нижнего Н..

В случае подачи апелляционных жалоб, представления ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью хода судебного заседания.

Судья: О.А. Безруков 

Копия верна. 

Судья О.А.Безруков

Секретарь В.Е. Пырьева