1-414/2020

25RS0003-01-2020-004283-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 15 октября 2020 года

Первореченский районный суд г. Владивостока в составе председательствующего судьи Н.З. Гладких, 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Первореченского района г. Владивостока Сологуб К.Е., 

защитника – адвоката О.Б. Бялгожевского, представившего ордер № Б\н от 30.09.2020,

подсудимого ФИО3,

при секретаре судебного заседания В.Н. Лукиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес> работающего 

<

данные изъяты>, не судимого,

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 183 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, принял решение об извлечении прибыли от организации и осуществления деятельности, связанной с реализацией рыбной продукции на рынках 

<

адрес> и других регионов Российской Федерации и для осуществления своих планов предложил его знакомому ФИО1 учредить общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ОГРН № ИНН/КПП №) (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), где последний стал генеральным директором. При этом, ФИО13 не имел возможности зарегистрировать компанию на своё имя, поскольку до ДД.ММ.ГГГГ года являлся государственным служащим Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

<

адрес>.

Вместе с тем, фактически всю организацию деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по устной договоренности с ФИО1 осуществлял ФИО14 и в период возникших трудностей со сбором клиентской базы компании, обвиняемый, не ставив при этом в известность ФИО1, решил собрать сведения о финансово-хозяйственной деятельности компаний, осуществляющих реализацию рыбной продукции на рынках 

<

адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 находясь у себя в офисе № по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что для реализации рыбной продукции ему необходимы отсутствующие в свободном доступе сведения о поставщиках и покупателях такой продукции, решил собрать сведения о финансово-хозяйственной деятельности компаний, осуществляющих указанный вид деятельности, а именно: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО7», ИП ФИО8, ООО ТД «

<

данные изъяты>», ООО ТД «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», для их использования в деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и извлечения от нее прибыли, осознавая, что данные сведения составляют коммерческую, налоговую и банковскую тайну.

При этом, ФИО1 Д.О., полагая, что представители перечисленных компаний предоставят интересующие его сведения только в рамках ответа на официальные запросы уполномоченных государственных органов, решил незаконно изготовить и направить такие запросы в виде требований Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

<

данные изъяты>, не посвящая в свои преступные намерения учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

Приступив к реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 выдумал вымышленные данные сотрудника – «прокурора отдела за исполнением Федерального законодательства ФИО2», после чего с использованием имевшейся у него сим-карты АО «

<

данные изъяты>» (Бренд «

<

данные изъяты>) «№», зарегистрированной на незнакомого ему ФИО9 не посвященного в его преступные планы, создал адресе электронной почты «

<

адрес>».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 находясь у себя в офисе, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на собирание сведений о финансово-хозяйственной деятельности компаний ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО7», ИП «ФИО8», ООО ТД «

<

данные изъяты>», ООО ТД «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать данные сведения в работе компании ООО «

<

данные изъяты>», связанной с торговлей рыбной продукцией, не являясь сотрудником Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

<

данные изъяты>, на принадлежащем ему ноутбуке, незаконно изготовил от имени указанного надзорного органа запросы в перечисленные компании, озаглавленные как «Требование о предоставлении информации, и подтверждающих документов в порядке ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предъявленные «во исполнение задания Генеральной прокуратуры Российской Федерации» в рамках проводимой проверки «исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении хозяйствующим субъектом финансовой деятельности» (далее Требование), подражающие по форме и реквизитам оригинальным требованиям прокуратуры, но не соответствующие им, в которых указал заведомо для него ложные сведения о контактной информации с вымышленным сотрудником – «прокурором отдела за исполнением Федерального законодательства ФИО2», а также отразил сведения о специально созданном им для этого адресе электронной почты «

<

адрес>» и номере мобильного телефона «№».

Согласно Требованиям перечисленным компаниям в срок до ДД.ММ.ГГГГ необходимо представить электронной почтой на указанный адрес электронной почты информацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, как полагал ФИО18 отсутствующую в свободном доступе и составляющую коммерческую, налоговую и банковскую тайну, а именно: «1. Пояснительное письмо с кратким описанием деятельности индивидуального предпринимателя; 2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; 3. Справка о среднесписочной численности работников (с приложением трудовых договоров); 4. Договор аренды офисного/складского помещения; 5. Платежные поручения подтверждающие оплату на услуги по аренде офисного/складского помещения; 6. Справку о количестве контрагентов, с указанием наименований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 7. Справку о количестве контрагентов зарегистрированных за пределами территории Российской Федерации, с указанием наименований хозяйствующих субъектов; 8. Налоговые декларации УСН/ЕНВД/ЕСХН/декларация 3-НДФЛ/декларации НДС, в зависимости от выбранной системы налогообложения; 9. Книги покупок/продаж; 10. Информацию о количестве открытых расчетных счетов в банковских учреждениях Российской Федерации, а также иных банковских учреждениях, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 11. Информацию о количестве закрытых расчетных счетов в банковских учреждениях Российской Федерации, а также иных банковских учреждениях, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 12. Банковские выписки с расчетных счетов;».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 находясь у себя в офисе, продолжая выполнять действия направленные на реализацию своего преступного умысла, распечатал на подключенном к ноутбуку принтере подготовленные им Требования, собственноручно проставил в них дату и регистрационные номера, исполнил с подражанием подпись с расшифровкой «Заместитель начальника Управления ФИО21», отсканировал заполненные и подписанные Требования в программе «заметки» на принадлежащий ему мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», переслал полученные изображения по созданному им в сети «

<

данные изъяты>» подключению с указанного мобильного телефона на ноутбук, откуда посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») с адреса электронной почты «

<

адрес>», направил перечисленным в них адресатам: Требование от ДД.ММ.ГГГГ № «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ИНН №), E-mail: 

<

адрес>»; Требование от ДД.ММ.ГГГГ № «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» E-mail: 

<

адрес>»; Требование от ДД.ММ.ГГГГ № «Индивидуальному предпринимателю ФИО8 (ОГРНИП №) E-mail: 

<

адрес>»; Требование от ДД.ММ.ГГГГ № «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» E-mail: 

<

адрес>»; Требование от ДД.ММ.ГГГГ № «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» E-mail: 

<

адрес>»; Требование от ДД.ММ.ГГГГ № «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» E-mail: 

<

адрес>»; Требование от ДД.ММ.ГГГГ № «Индивидуальному предпринимателю ФИО7 E-mail: 

<

адрес>»; Требование от ДД.ММ.ГГГГ № «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» E-mail: 

<

адрес>».

Затем, ФИО22, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично, представляясь вымышленным им сотрудником – «прокурором отдела за исполнением Федерального законодательства ФИО2», в ходе телефонных переговоров с представителями компаний ООО «

<

данные изъяты>» и ИП «ФИО8», подтвердил факт направления им электронных писем с Требованиями и свое намерение получить запрошенную информацию.

Однако, довести начатое преступление до конца и собрать сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО7», ИП «ФИО8», ООО ТД «ФИО23», ООО ТД «ФИО24», ООО «ФИО25» и ООО «ФИО26», составляющие коммерческую, налоговую и банковскую тайну, ФИО27 не смог по независящим от него обстоятельствам, так как представители перечисленных компаний предоставить её отказались, усомнившись в подлинности Требований и органе их направившем.

Согласно ч. 1 и ч. 9 ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее ФЗ от 02.12.1990 № 395-1) кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее ФЗ от 29.07.2004 № 98-ФЗ) коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Требованиями п. 1 ст. 6 ФЗ от 29.07.2004 № 98-ФЗ регламентировано, что обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не установлено федеральными законами.

Согласно ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов.

В соответствии с ч. 3 ст. 102 НК РФ, поступившие в налоговые органы, органы внутренних дел, следственные органы, органы государственных внебюджетных фондов или таможенные органы сведения, составляющие налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа. Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, имеют должностные лица, определяемые соответственно федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области внутренних дел, федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.

Таким образом, ФИО28 находясь у себя в офисе № по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, ДД.ММ.ГГГГ решил собрать сведения о финансово-хозяйственной деятельности компаний ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО7», ИП «ФИО8», ООО ТД «

<

данные изъяты>», ООО ТД «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», составляющие коммерческую, налоговую и банковскую тайну, для их использования в торговле рыбной продукцией через компанию ООО «

<

данные изъяты>», в этих целях, ДД.ММ.ГГГГ подключил мобильный телефон «№», зарегистрировал на вымышленные им данные «прокурора отдела за исполнением Федерального законодательства ФИО2» адрес электронной почты «

<

адрес>», затем ДД.ММ.ГГГГ в нарушение ч. 1 и ч. 9 ст. 26 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1, п. 1 ст. 6 ФЗ от 29.07.2004 № 98-ФЗ, ст. 102 НК РФ, то есть не являясь должностным лицом уполномоченного государственного органа, незаконно изготовил и направил в сети «Интернет» с указанного адреса электронной почты перечисленным компаниям Требования от имени Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по телефону, лично просил исполнить представителей данных компаний, представляясь вымышленным им сотрудником прокуратуры ФИО2, но не смог получить запрошенную информацию, в связи с отказом компаний ее представить.

ФИО29. в порядке п. 2 ч. 1 ст. 315 УПК РФ, в ходе предварительного слушания в присутствии защитника заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, в связи с его согласием с предъявленным обвинением, в судебном заседании ФИО30 полностью признал себя виновным и подтвердил, что действительно заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела без проведения судебного следствия, то есть в особом порядке, в содеянном раскаивается, обвинение ему понятно, ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке им заявлено добровольно и после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник ФИО3 - адвокат О.Б. Бялгожевский поддержал ходатайство подсудимого ФИО3

Государственный обвинитель Сологуб К.Е. в суде не возражала против рассмотрения уголовного дела по обвинению ФИО3 по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 183 УК РФ в порядке особого производства.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ препятствий для рассмотрения уголовного дела в порядке особого производства в отношении ФИО3 по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 183 УК РФ не имеется. Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства сторонами соблюдены, с учетом согласия государственного обвинителя на особый порядок принятия судебного решения. Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 183 УК РФ как покушение на собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну иным незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну иным незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

С учетом особенностей объекта преступного посягательства, обстоятельств совершения преступления, суд не находит оснований для прекращения уголовного дела с назначением уголовно-правовой меры в виде судебного штрафа. 

Все действия, предпринятые ФИО3 для заглаживания негативных изменений, причиненных преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям в сфере экономической деятельности, учитываются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

При назначении наказания суд принимает во внимание обстоятельства содеянного, характер совершенного преступления, которое относится к покушению на преступление средней тяжести; степень социальной и общественной опасности - совершенное подсудимым деяние относится к преступлениям в сфере экономики, и личность виновного, который на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации и месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание вины подсудимым, его раскаянии в содеянном, оказание благотворительной помощи КГБУСО «СРЦН «

<

данные изъяты>», направление извинительных писем юридическим лицам, в адрес которых ранее были направлены Требование, нахождение на иждивении матери и младшей сестры, положительные характеристики по месту прежней работы, настоящего места работы, а также по месту жительства.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Исходя из принципов и задач уголовного наказания, учитывая обстоятельства содеянного и личность виновного, учитывая наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, материального положения подсудимого, наличия официального заработка, семейного положения, суд приходит к выводу, что отвечающим целям исправления ФИО3, предупреждения совершению им новых преступлений, восстановления социальной справедливости и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание наименее строгое, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 183 УК РФ, в виде штрафа с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью

При назначении наказания суд учитывает положение ч. 1, 5 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ. Оснований для освобождения подсудимого от отбывания наказания, а также наличия исключительных обстоятельств для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Так, мобильный телефон «

<

данные изъяты>» модель «

<

данные изъяты>» принадлежал подсудимому и использовался для изготовления, сканирования, распечатывания и отправки незаконного Требования в адреса юридических лиц; мобильный телефон 

<

данные изъяты> использовался для переговоров с юридическим лицами, принтер марки 

<

данные изъяты> принадлежал подсудимому и использовался для распечатывания незаконного Требования, то есть являлись средствами совершения преступления, в связи с чем на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат конфискации.

Компакт диск, признанный вещественным доказательством, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, остается при уголовном деле

Остальные предметы, признанные вещественными доказательствами и не истребованные стороной, в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат уничтожению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 183 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа размером 500000 (пятьсот тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом коммерческой, налоговой и банковской тайны сроком на 3 года. 

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

УФК по Приморскому краю (УФСБ России по Приморскому краю) №, 

<

адрес>; ИНН № / КПП №; ОКПО № ОКВЭД №; ОКОГУ №; ОКФС № ОКОПФ № ОКТМО №; ОГРН №; Наименование банка: Дальневосточное ГУ Банка России; БИК №; Лицевой счет № (для доходов администратора): б/счет №; КБК №

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу - отменить. 

Вещественные доказательства: 

- Компакт-диск марки «

<

данные изъяты>» с уч. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий результаты ОРМ «

<

данные изъяты>», проведенных в отношении ФИО3, хранящийся при уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу – хранить при уголовном деле.

- мобильный телефон, марки «

<

данные изъяты>», модель «

<

данные изъяты>»; мобильный телефон 

<

данные изъяты> в корпусе золотистого цвета с треснутым экраном; принтер марки 

<

данные изъяты>, в корпусе черного цвета, модели 

<

данные изъяты> серийный номер №, по вступлению приговора в законную силу - обратить в доход государства; 

- картонная коробка черного цвета от мобильного телефона 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, модель 

<

данные изъяты> IMEI №, серийный номер № IMEI2 №; пачка офисной бумаги фирмы 

<

данные изъяты> формата № листов, марки 

<

данные изъяты> нарушенной целостностью упаковка зеленого цвета, в которой имеется № белых чистых листов бумаги формата А4; товарный чек ООО «

<

данные изъяты>» № Д№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение Картриджа 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты>, с использованием банковской карты №; товарный чек ООО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение Картриджа 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты>, с использованием банковской карты № шариковая ручка с красителем синего цвета с колпачком; тетрадка в обложке красно-бардового цвета с надписями, нанесёнными заводским способом: 

<

данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток с момента его оглашения. Дополнительная апелляционная жалоба может быть подана не позднее пяти дней до дня рассмотрения приговора апелляционной инстанцией.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Заявление об участии осужденного в суде апелляционной инстанции подается в Первореченский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток с момента оглашения приговора. Осужденный имеет право на защиту в апелляционной инстанции.

Приговор не может быть обжалован в апелляционной порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, по несоответствию выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Судья Н.З. Гладких