Дело №1-325/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала 08 августа 2025 год

Судья Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Зайналов К.Ш., 

при секретаре судебного заседания Ахмедхановой А.Г.,

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора г.Махачкалы РД Магомедовой А.М., 

подсудимого ФИО4, 

защитника Сулейманкадиева М.А., представившего удостоверение № 471, и ордер №1/1 от 10.12.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 органами предварительного следствия обвиняется в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2019 года за № 117 «Об утверждении Порядка предоставления грантов и субсидий в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подпрограммы регионального проекта Республики Дагестан «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»» Порядку предоставления грантов на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап»), участники должны соответствовать ряду условий перечисленных в Порядке, в том числе п. 10.1, в соответствии с которым «Гражданин не осуществлял предпринимательскую деятельность в течении последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являться учредителем (участником) коммерческой организацией, либо период предпринимательской деятельности гражданина в совокупности составлял не более 12 месяцев в течении последних 3-х лет».

Так, ФИО4 в период времени с мая 2019 года по 01 июня 2020 года, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, узнав условия выделения гранта «Агростартап» на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств из республиканского бюджета, в том числе по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», заведомо зная, что в соответствии с п. 10.1 Порядка предоставления гранта «Агростартап» он не может участвовать в конкурсном отборе, и, воспользовавшись знакомством с ФИО5, обманным путем, войдя в доверие последнего, под предлогом совместного ведения крестьянско-фермерского хозяйства предложил ФИО5 принять участие в конкурсе. ФИО5 будучи не осведомленным о преступном умысле ФИО4 и веденный им в заблуждение относительно своих истинных намерений согласился на предложение последнего.

Уточнив условия предоставления субсидии, а также требования, предъявляемые согласно указанному Порядку к документам, которые необходимо представить в МСХиП РД, являющееся главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предоставляемых в виде гранта на поддержку сельского хозяйства, ФИО4 обратился к неустановленному лицу, с просьбой сбора необходимых для получения гранта документов.

При этом, ФИО4, осознавая, что в соответствии с п. 9. Порядка, заявитель при подаче заявки, для признания его участником конкурсного отбора обязан использовать грант "Агростартап" по целевому назначению в течение 18 месяцев с даты поступления средств на счет КФХ и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта "Агростартап", исключительно на развитие КФХ, получившего грант "Агростартап". Имущество, приобретаемое с использованием средств гранта "Агростартап", не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет с даты получения гранта; создать в течение года с даты предоставления гранта "Агростартап" не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта "Агростартап" превышает 2 млн. рублей в соответствии с планом расходов, а также представить сведения о принятых работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации; сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта "Агростартап", представлять отчетность, в том числе о целевом использовании гранта "Агростартап", о финансово-экономическом состоянии КФХ, а в соответствии c п.20 несоответствие представленных заявителем, являющимся гражданином, документов требованиям, настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, являются основанием для отказа в предоставлении субсидий, преднамеренно не придал этим обстоятельствам значения, намереваясь целенаправленно, путем обмана ответственных за прием и проверку документов сотрудников МСХиП РД, незаконно добиться своей преступной цели.

Действуя согласно задуманному, не позднее 13.09.2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО4, понимая необходимость предоставления документов в МСХиП РД, для получения субсидии по направлению «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», подтверждающих фактические расходы, а иначе в предоставлении субсидии ему откажут, при неустановленных следствием обстоятельствах, обратился к неустановленному следствием лицу, с просьбой изготовить документы на имя ФИО5, необходимые для получения гранта «Агростартап».

После этого, будучи уверенным, что препятствий для реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств МСХиП РД не имеется, продолжая последовательно действовать для достижения преступной цели, ФИО4 находясь в с. Леваши, получил от неустановленного лица необходимый пакет документов.

В неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, для осуществления задуманного, ФИО4 убедил ФИО5 подписать доверенность от 27 июня 2019 года за № 05АА2095276, согласно которому ФИО5 уполномочил ФИО4 представлять его интересы в органах государственной власти и иных организациях на территории Российской Федерации, при необходимости открывать и закрывать счета в любых банках Российской Федерации, осуществлять снятия денежных средств со счетов или перечисления их на любой другой счет, получать и предоставлять от имени ФИО5 заявления и иные документы в государственных органах, органах местного самоуправления и других полномочных государственных организациях, а также иные документы, необходимые для реализации преступного умысла.

Далее, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее 13 сентября 2019 года, ФИО4 зарегистрировал ФИО5 в межрайонной инспекции ФНС № 9 по Республики Дагестан в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 

<

***>) главой КФХ «ФИО5», открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет № на указанное КФХ, а также подготовил пакет документов от имени ФИО5 необходимых для участия в конкурсном отборе на получения гранта «Агростартап» выдаваемого МСХиП РД, которые, последний не находясь в преступном сговоре и будучи неосведомленным об истинных намерениях ФИО4 подписал, не вникая в суть документов, которые в последующем, не позднее 13 сентября 2019 года, представил в МСХиП РД расположенное по адресу: 

<

адрес>, мкр. Ветеран, по поручению ФИО4

На основании представленных документов ФИО5 13 сентября 2019 года, в МСХиП РД 18 ноября 2019 года на заседании конкурсной комиссии по отбору участников мероприятия по предоставлению грантов на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап») ФИО5 был признан победителем, набрав 35,50 баллов.

06 декабря 2019 года сотрудниками МСХиП РД, будучи не осведомленными относительно преступных намерений ФИО4, с расчетного счета № 

<

***> открытого в Отделении Национального Банка Республики Дагестан, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Главы КФХ «ФИО1» № 40№ открытого в

Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> в виде гранта «Агростартап» по программе «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» были перечислены денежные средства в размере 2 910 190 рублей, которые ФИО3 Г.И. похитил и распорядился по своему усмотрению, не выполнив обязательства указанные по плану расходов в заявке на получение гранта.

В последующем, с целью скрыть хищение денежных средств в сумме 2 910 190 рублей и ввести в заблуждение работников МСХиП РД, ФИО3 Г.И., будучи осведомленным о том, что в соответствии с п. 25 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ за №, МСХиП РД принимается решение о возврате средств (части средств) в республиканский бюджет Российской Федерации в полном объеме или частично - в случае установления фактов необоснованного (нецелевого) расходования средств (части средств) гранта «Агростартап», согласно представленному плану расходов в заявке на получение гранта, и частично, пропорционально объему выявленных нарушений к общей сумме средств, при не установленных обстоятельствах, незаконно изготовил и предоставил в МСХиП РД поддельные договор купли продажи сельскохозяйственных животных за наличные средства №1 от 16 декабря 2019 года, отчет о полном использовании средств гранта «Агростартап» в разрезе каждого наименования приобретения в соответствии с утверждённым планом расходов ФИО5 от 20 декабря 2019 года; акт приема-передачи животных (приложение к договору купли продажи животных) от 18 декабря 2019 года, акт получения денежных средств от 18 декабря 2019 года, в которые ФИО4 внес заведомо ложные сведения о целевом использовании денежных средств, предоставленных в МСХиП РД на реализацию проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства на сумму 2 910 190 рублей, тогда как фактически на цели гранта «Агростартап» указанные денежные средства израсходованы не были.

В результате умышленных, противоправных действий ФИО2 государству, в лице Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, причинен материальный ущерб на сумму 2 910 190 рублей, что является особо крупным размером.

Действия ФИО2 органом предварительного расследования квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ.

В судебном заседании защитником ФИО3 заявлено ходатайство о направлении настоящего уголовного дела по подсудности в Левашинский районный суд Республики Дагестан, ссылаясь на то, что указанное выше преступление совершено ФИО2 на территории 

<

адрес> Республики Дагестан.

Заслушав мнение остальных участников процесса, суд считает, что заявленное защитником ФИО3 ходатайство подлежит удовлетворению. 

В соответствии со ст.228 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья должен выяснить обстоятельства, перечисленные в п.п. 1-6 ст.228 УК РФ, в том числе подсудно ли уголовное дело данному суду.

Конституцией РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46); никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст.47).

В уголовном судопроизводстве реализация конституционных прав каждого на законный суд и на судебную защиту регламентируется УПК РФ, который в развитие приведенных конституционных положений закрепил правила определения и изменения подсудности уголовных дел (ст.ст. 30 – 36 УПК РФ) и предусмотрел, что по поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить, подсудно ли оно данному суду (п.1 ч.1 ст.228), а установив, при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее дело не подсудно данному суду, - вынести постановление о направлении его по подсудности (ч.1 ст.34 и п.1 ч.1 ст.227).

В силу ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4, 5 и 5.1 настоящей статьи, а также ст.35 УПК РФ.

В ч.1 ст.34 УПК РФ предусматривается, что суд (судья), установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело неподсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности, при этом по смыслу положений п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ решение о направлении уголовного дела по подсудности является одним из решений, принимаемых по поступившему уголовному делу.

Согласно п.5 и 5.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 38).

Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2-4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ (п. 5(1) в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N38).

В соответствии с ч.2 ст.34 УПК РФ суд, установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании. 

Из текста обвинительного заключения следует, что ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3 Г.И., понимая необходимость предоставления документов в МСХиП РД, для получения субсидии по направлению «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», подтверждающих фактические расходы, а иначе в предоставлении субсидии ему откажут, при неустановленных следствием обстоятельствах, обратился к неустановленному следствием лицу, с просьбой изготовить документы на имя ФИО1, необходимые для получения гранта «Агростартап».

После этого, будучи уверенным, что препятствий для реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств МСХиП РД не имеется, продолжая последовательно действовать для достижения преступной цели, ФИО3 Г.И. находясь в 

<

адрес>, получил от неустановленного лица необходимый пакет документов.

В неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах, для осуществления задуманного, ФИО3 Г.И. убедил ФИО1 подписать доверенность от ДД.ММ.ГГГГ за № 

<

адрес>6, согласно которому ФИО3 Я.М. уполномочил ФИО2 представлять его интересы в органах государственной власти и иных организациях на территории Российской Федерации, при необходимости открывать и закрывать счета в любых банках Российской Федерации, осуществлять снятия денежных средств со счетов или перечисления их на любой другой счет, получать и предоставлять от имени ФИО1 заявления и иные документы в государственных органах, органах местного самоуправления и других полномочных государственных организациях, а также иные документы, необходимые для реализации преступного умысла.

Далее, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 Г.И. зарегистрировал ФИО1 в межрайонной инспекции ФНС № по Республики Дагестан в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 

<

***>) главой КФХ «ФИО3 Я.М.», открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет № на указанное КФХ, а также подготовил пакет документов от имени ФИО1 необходимых для участия в конкурсном отборе на получения гранта «Агростартап» выдаваемого МСХиП РД, которые, последний не находясь в преступном сговоре и будучи неосведомленным об истинных намерениях ФИО2 подписал, не вникая в суть документов, которые в последующем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, представил в МСХиП РД расположенное по адресу: 

<

адрес>, мкр. Ветеран, по поручению ФИО2

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МСХиП РД на расчетный счет Главы КФХ «ФИО1» № открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> расположенного в 

<

адрес> были перечислены денежные средства в размере 2 910 190 рублей, которые ФИО3 Г.И. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Соответственно действия, направленные на незаконное изъятие денежных средств, совершены ФИО2 на территории 

<

адрес> РД, что позволяет суду сделать вывод о том, что местом совершения преступления является 

<

адрес> РД. 

При указанных обстоятельствах, суд, принимая во внимание позицию подсудимого ФИО2, поддержавший ходатайство защитника и просившего удовлетворить его, приходит к выводу о необходимости передачи уголовного дела по подсудности в Левашинский районный суд РД, к чьей юрисдикции относится 

<

адрес> РД. 

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив, что уголовное дело не подсудно суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.32, 34 и 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО4 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, направить по подсудности в Левашинский районный суд РД.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 15-ти суток со дня вынесения.

Судья К.Ш. Зайналов