61RS0022-01-2018-006010-71

№ 1-28/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Таганрог 25 марта 2019 г.

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Петренко М.Н.,

при секретаре судебного заседания Талдыкиной А.А.,

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора г. Таганрога Алешиной С.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Любимовой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, невоеннообязанного, не судимого,-

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь на основании приказа б/н от 

<

дата> директором Общества с ограниченной ответственностью «ТагЭлитСтрой» (далее по тексту ООО «ТЭС») ИНН 

<

***>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>3 

<

адрес>, будучи наделенный с соответствии с Уставом ООО «ТЭС», утвержденным Протоколом общего собрания учредителей общества б/н от 

<

дата> и зарегистрированным в ИФНС России по 

<

адрес>, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной коммерческой организации, обладая правом действовать без доверенностей от имени Общества, в том числе, заключать договора от его имени, имея единый преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга лиц, в особо крупном размере, в том числе с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного, противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, представляясь в качестве застройщика многоквартирного жилого дома, возводимого им как директором ООО «ТЭС», по адресу: 

<

адрес>, при этом, не имея законных оснований для привлечения денежных средств участников долевого строительства (граждан), незаконно, заведомо зная об отсутствии у ООО «ТЭС» возможности исполнить договорные обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО25 в размере 1 700 000 рублей, ФИО3 №10 в размере 600 000 рублей, ФИО3 №3 в размере 2 562 050 рублей, ФИО3 №6 в размере 700 000 рублей, ФИО3 №8 в размере 3 200 000 рублей, ФИО3 №1, в размере 1 220 000 рублей, ФИО30, в размере 1 000 000 рублей, ФИО3 №2, в размере 1 700 000 рублей, ФИО3 №7, в размере 3 000 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 15 682 050 рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Реализуя свой преступный план, ФИО1, действуя умышленно и противоправно, не позднее 

<

дата> распространил среди своих знакомых информацию о своем намерении осуществить строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> и о продаже в нем квартир, с целью привлечения инвестиций для строительства, при котором он (ФИО1), как директор ООО «ТЭС», будет выступать застройщиком, а также в сети интернет разместил, на сайте бесплатных объявлений 

<

адрес> «AVITO.ru», объявление о продаже квартир в новостройке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, чтобы вводить в заблуждение обратившихся граждан, желающих приобрести квартиру в строящемся доме по вышеуказанному адресу, сообщать, что им, как директором ООО «ТЭС» и как физическое лицо будет производиться строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома, заключать договора долевого участия в строительстве, договора займа, от имени данной организации, и от своего имени, умышленно не намереваясь регистрировать договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>, а отражать лишь факт оплаты покупателем конкретной суммы, проектную площадь, предварительный номер квартиры (жилого помещения), выбранной им в соответствии с планировкой, после чего, не имея возможности исполнять обязательства по данным договорам, похищать денежные средства, полученные в качестве предоплаты за квартиры.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО1, для придания вида легальности своим обязательствам, действуя как директор ООО «ТЭС» и как физическое лицо, планировал осуществлять на земельном участке (кадастровый №), площадью 973 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома и в случае обращения граждан, демонстрировать им, изготовленные проектно-эскизные документы многоквартирного дома, предлагая выбрать понравившуюся квартиру, и в целях закрепления квартиры за гражданами, убеждать, что объект будет введен в эксплуатацию в установленные в договоре сроки и в установленном законом порядке, с оформлением права собственности на жилое помещение каждому покупателю.

Так, ФИО1, 

<

дата>, в дневное время, находясь возле 

<

адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, заключил со ФИО25 от имени ООО «ТЭС» и ФИО2 №36, трехсторонний договор займа № от 

<

дата>, согласно которого принял от ФИО25 денежные средства для приобретения последней жилого помещения на 3 этаже в 18-ти квартирном трехэтажном жилом доме по адресу: 

<

адрес>, в сумме 1 700 000 рублей и обязался в срок до второго квартала 2015 года предоставить ФИО25 квартиру под условным номером 14, общей площадью 68,0 кв.м., расположенную в указанном доме, стоимостью 1 700 000 рублей. Указанными действиями ФИО1 обманул ФИО25, получив от последней денежные средства в размере 1 700 000 рублей. Для придания вида законности своих действий ФИО1, выдал ФИО25 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, при этом, полученные от последней денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «ТЭС» не внес, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по передаче указанной квартиры в собственность ФИО25

В дальнейшем ФИО1 свои обязательства перед ФИО25 по заключению договора купли-продажи 

<

адрес> указанном доме не выполнил, квартиру в собственность не передал, тем самым ФИО1 

<

дата>, находясь по адресу: 

<

адрес>, полученные от ФИО25 денежные средства похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, чем причинил ФИО25 материальный ущерб в размере 1 700 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, ФИО1 

<

дата>, будучи уверенным в доверительных отношениях с ФИО3 №3, мотивируя необходимостью вложения денежных средств в покупку кирпича для строительства дома, убедил последнего приобрести квартиру в строящемся доме и в этот же день 

<

дата>, в дневное время, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, действуя как физическое лицо, заключил с ФИО3 №3 предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, согласно которого обязался окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №3 

<

адрес>, на 3 этаже, общей площадью 44,63 кв.м., стоимостью 1 562 050 рублей, в срок не позднее 

<

дата>. Кроме того, указав, в договоре, гарантировал, что имущество – 

<

адрес> никому не продана, не заложена, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит и свободна от любых прав третьих лиц, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по передаче в собственность указанной квартиры. На что ФИО3 №3, будучи уверенным, что совершает выгодную сделку, передал ФИО1 денежные средства в размере 1 562 050 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1, добившись доверия и расположения со стороны ФИО3 №3, 

<

дата>, в дневное время, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, сообщил ФИО3 №3 сведения об изменении нумерации квартир в виду того, что 7 и 8 квартиры объединились по инициативе покупателя этих квартир. В связи с чем, возникла необходимость в составлении новых предварительных договоров с указанием новой нумерации квартир. То есть, ФИО1 убедил ФИО3 №3, что 

<

адрес> стала иметь №. В связи с чем, в этот же день был заключен новый предварительный договор уже на 

<

адрес> – которая ранее имела №, но речь шла об одной и той же квартире, так как сами площади квартир не менялись. Также в договор по настоянию ФИО3 №3 была включена 

<

адрес>, расположенная на 2 этаже, общей площадью 44,63 кв.м., так как ранее 

<

дата>, произведя оплату ФИО1 за 

<

адрес> ФИО3 №3 передал денежные средства в размере 1 000 000 рублей, в счет покупки еще одной квартиры. Для придания видимости исполнения своих обязательств, ФИО1 согласился с условиями ФИО3 №3 и добавил в предварительный договор от 

<

дата> 

<

адрес>, так как ФИО3 №3 ранее передал ФИО1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Впоследствии нумерация квартир не изменилась, а осталась прежней, то есть право ФИО3 №3 осталось за квартирами № и №, которая по устной договоренности с ФИО1 была изменена с 

<

адрес>. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 получил от ФИО3 №3 денежные средства в общем размере 2 562 050 рублей.

Для придания видимости исполнения своих обязательств и создания благоприятных условий распоряжения похищенными денежными средствами и отсрочки обращения в правоохранительные органы, ФИО1, действуя как физическое лицо, 

<

дата>, в дневное время, находясь в 

<

адрес> заключил с ФИО3 №3 договор купли-продажи 

<

адрес> вышеуказанном доме, заведомо не намереваясь осуществлять действия по регистрации права собственности указанной квартиры на имя ФИО3 №3, а по заключению договора купли-продажи 

<

адрес> ФИО1 вообще свои обязательства не выполнил.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> получил от ФИО3 №3 денежные средства в сумме 2 562 050 рублей, свои обязательства перед ФИО3 №3 по передаче в собственность квартир №, № в 

<

адрес> не выполнил, полученные от последнего денежные средства похитил путем злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, чем причинил ФИО3 №3 материальный ущерб в размере 2 562 050 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, ФИО1, 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, под видом продажи 

<

адрес>, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО3 №8 в размере 3 200 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 

<

дата>, в дневное время, находясь в офисе ООО «ТЭС», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, действуя противоправно и умышленно, как физическое лицо, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя цель получения незаконной материальной выгоды, воспользовавшись доверительным отношением ФИО3 №8, под видом продажи ему квартир в строящемся доме по вышеуказанному адресу, убедил последнего заключить с ним предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, согласно которого обязался окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №8 

<

адрес>, общей площадью 67,0 кв.м., расположенную на втором этаже указанного дома, стоимостью 2 100 000 рублей, и 

<

адрес>, общей площадью 38,5 кв.м., расположенную на втором этаже указанного дома, стоимостью 1 100 000 рублей. При этом, ФИО1 указав в договоре, гарантировал, что имущество – 

<

адрес> № никому не проданы, не заложены, не являются предметом спора, под арестом или запретом не состоят и свободны от любых прав третьих лиц, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по передаче указанных квартир в собственность ФИО3 №8, то есть, злоупотребив доверием ФИО3 №8

ФИО3 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора, в силу сложившихся между ним и ФИО1 доверительных отношений, 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ТЭС» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 в качестве оплаты за указанные квартиры денежные средства в размере 3 200 000 рублей.

Для придания видимости исполнения своих обязательств, создания благоприятных условий распоряжения похищенными денежными средствами, ФИО1, достоверно зная о своих обязательствах перед ФИО3 №11 по передаче в собственность 

<

адрес>, так как с последней 

<

дата> заключил предварительный договор купли-продажи указанных квартир, а 

<

дата> основной договор купли-продажи указанных квартир, без согласия ФИО3 №11, действуя как физическое лицо, 

<

дата>, в дневное время, находясь в помещении многофункционального центра 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», заключил с ФИО3 №8 договор купли-продажи 

<

адрес> договор купли-продажи 

<

адрес>, тем самым перепродав указанную квартиру ФИО3 №8, заведомо не намереваясь осуществлять действия по регистрации права собственности указанной квартиры на имя ФИО3 №8

Таким образом, ФИО1 свои обязательства перед ФИО3 №8 по передаче в собственность 

<

адрес> не выполнил, 

<

дата>, находясь по адресу: 

<

адрес>, полученные от ФИО3 №8 денежные средства похитил путем злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, чем причинил ФИО3 №8 материальный ущерб в размере 3 200 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, ФИО1 

<

дата>, в дневное время, находясь в офисе ООО «ТЭС» по адресу: 

<

адрес> «А», убедил ФИО3 №6 заключить с ним, как физическим лицом, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, согласно которого обязался окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №6 

<

адрес>, общей площадью 41,4 кв.м., расположенную на третьем этаже указанного дома, стоимостью 1 242 000 рублей, в срок не позднее апреля 2016 года. На что ФИО3 №6, 

<

дата>, находясь по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение относительно истинности намерений ФИО1, передал последнему денежные средства в качестве задатка, в размере 150 000 рублей, с обязательством последующей ежемесячной платы до сдачи дома в эксплуатацию.

Во исполнение условий предварительного договора ФИО3 №6 по настоянию ФИО1 ежемесячно вносил последнему платежи, в дневное время, находясь в различных местах 

<

адрес>, а именно 

<

дата> – 70 000 рублей, 

<

дата> – 70 000 рублей, 

<

дата> – 60 000 рублей, 

<

дата> – 100 000 рублей, 

<

дата> – 50 000 рублей, 

<

дата> – 50 000 рублей, 

<

дата> – 50 000 рублей, 

<

дата> -100 000 рублей, а всего на общую сумму 550 000 рублей. Таким образом, ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> получил от ФИО3 №6 денежные средства в общем размере 700 000 рублей, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по передаче указанной квартиры в собственность ФИО3 №6

В дальнейшем ФИО1 свои обязательства перед ФИО3 №6 по заключению договора купли-продажи 

<

адрес>, которая по устной договоренности с ФИО1 стала иметь №, в указанном доме, не выполнил, квартиру в собственность не передал, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, полученные от последнего денежные средства похитил путем злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, чем причинил ФИО3 №6 материальный ущерб в размере 700 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, ФИО1, 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, под видом продажи 

<

адрес>, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО3 №10, в размере 600 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в дневное время, находясь по месту жительства ФИО3 №10 по адресу: 

<

адрес>, действуя противоправно и умышленно, как физическое лицо, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя цель получения незаконной материальной выгоды, воспользовавшись доверительным отношением ФИО3 №10, убедил последнюю приобрести у него 

<

адрес> (которая впоследствии стала иметь №), по заниженной цене. Для придания вида законности своих действий, ФИО1 в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, заключил с ФИО3 №10 предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, согласно которого обязался окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №10 

<

адрес>, общей площадью 38,7 кв.м., расположенную на третьем этаже указанного дома, стоимостью 900 000 рублей. 

ФИО3 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи уверенная, что совершает выгодную сделку, 

<

дата> по вышеуказанному адресу передала ФИО1 денежные средства в качестве задатка, в размере 600 000 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств обязалась передать после получения права собственности на квартиру.

Для придания вида законности своих действий, ФИО1 

<

дата>, в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, заключил с ФИО3 №10 предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, согласно которого обязался окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №10 

<

адрес>, общей площадью 38,7 кв.м., расположенную на третьем этаже указанного дома, стоимостью 900 000 рублей, в срок до 

<

дата>, что не соответствовало действительности. При этом, ФИО1 указав в договоре, гарантировал, что имущество – 

<

адрес> никому не продана, не заложена, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит и свободна от любых прав третьих лиц, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по передаче указанной квартиры в собственность ФИО3 №10, то есть, злоупотребил доверием последней.

Для придания видимости исполнения своих обязательств, создания благоприятных условий распоряжения похищенными денежными средствами, ФИО1, достоверно зная о своих обязательствах перед ФИО3 №9 по продаже и передаче в собственность 

<

адрес>, так как с последней 

<

дата> заключил договор долевого участия в строительстве, а 

<

дата> основной договор купли-продажи указанной квартиры, без согласия ФИО3 №9, действуя как физическое лицо, 

<

дата>, в дневное время, находясь в помещении многофункционального центра 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», заключил с ФИО3 №10 договор купли-продажи 

<

адрес>, тем самым перепродав указанную квартиру ФИО3 №10, заведомо не намереваясь осуществлять действия по регистрации права собственности указанной квартиры на имя ФИО3 №10

Таким образом, ФИО1 свои обязательства перед ФИО3 №10 по передаче в собственность 

<

адрес> не выполнил, 

<

дата>, находясь по адресу: 

<

адрес>, полученные от ФИО3 №10 денежные средства похитил путем злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, чем причинил ФИО3 №10 материальный ущерб в размере 600 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, ФИО1, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, под видом продажи 

<

адрес>, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО3 №1, в размере 1 220 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 

<

дата>, в дневное время, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес> «А», действуя противоправно и умышленно, как физическое лицо, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя цель получения незаконной материальной выгоды, воспользовавшись доверительным отношением ФИО3 №1, убедил последнего приобрести у него 

<

адрес> для придания вида законности своих действий, ФИО1 заключил с ФИО3 №1 предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, согласно которого обязался окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №1 

<

адрес>, общей площадью 41,2 кв.м., расположенную на первом этаже указанного дома, стоимостью 1 230 000 рублей, в срок не позднее 

<

дата>

ФИО3 №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи уверенным, что совершает выгодную сделку, 

<

дата> по вышеуказанному адресу передал последнему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 230 000 рублей обязался передать после получения права собственности на указанную квартиру.

Для придания видимости исполнения своих обязательств, создания благоприятных условий распоряжения похищенными денежными средствами и возможности получения оставшейся суммы денежных средств, ФИО1, достоверно зная о своих обязательствах перед ФИО26 по продаже и передаче в собственность 

<

адрес>, так как с последней 

<

дата> заключил предварительный договор купли-продажи указанной квартиры, без согласия ФИО26, действуя как физическое лицо, 

<

дата>, в дневное время, находясь в помещении многофункционального центра 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», заключил с ФИО3 №1 договор купли-продажи 

<

адрес>, тем самым перепродав указанную квартиру ФИО3 №1, и получив от последнего 220 000 рублей, заведомо не намереваясь осуществлять действия по регистрации права собственности указанной квартиры на имя ФИО3 №1

Таким образом, ФИО1 свои обязательства перед ФИО3 №1 по передаче в собственность 

<

адрес> не выполнил, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, полученные от ФИО3 №1 денежные средства похитил путем злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, чем причинил ФИО3 №1 материальный ущерб в размере 1 220 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, ФИО1, 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, под видом продажи 

<

адрес>, в 

<

адрес>, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО30, в размере 1 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, не позднее ноября 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, убедил ФИО2 №4 передать ему займ денежных средств в размере 1 000 000 рублей, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату денежных средств. На что ФИО2 №4, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, будучи введенным в заблуждение относительно истинности его намерений, адресовал эту просьбу своей сестре ФИО30, зная о ее финансовой возможности осуществить займ денежных средств, и получив от ФИО30 указанную сумму денежных средств, 

<

дата>, находясь на пересечении 

<

адрес> и пер. Некрасовского 

<

адрес>, передал денежные средства в размере 1 000 000 рублей ФИО1 в качестве займа, с условием возврата ФИО30 в срок до мая 2017 года.

Для придания видимости исполнения своих обязательств и создания благоприятных условий распоряжения похищенными денежными средствами, достоверно зная о своих обязательствах перед ФИО3 №5 по продаже и передаче в собственность 

<

адрес>, так как с последним 

<

дата> заключил договор долевого участия в строительстве, без согласия ФИО3 №5, действуя как физическое лицо, 

<

дата>, в дневное время, находясь в помещении агентства недвижимости «Региональный центр недвижимости», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Некрасовский, 55, ФИО1 заключил с ФИО30 договор купли-продажи 

<

адрес>, общей площадью 60,0 кв.м., расположенной на втором этаже указанного дома, тем самым перепродав указанную квартиру ФИО30, в счет обеспечения возврата займа, заведомо не намереваясь осуществлять действия по регистрации права собственности указанной квартиры на имя ФИО30

Таким образом, ФИО1 свои обязательства перед ФИО30 по возврату займа денежных средств или передачи в собственность 

<

адрес> не выполнил, 

<

дата>, находясь по адресу: 

<

адрес>, пер. Некрасовский, 55, полученные от ФИО30 денежные средства похитил путем злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, чем причинил ФИО30 материальный ущерб в размере 1 000 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, под видом продажи 

<

адрес>, г 

<

адрес>, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО3 №2, в размере 1 700 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 

<

дата>, в дневное время, находясь в офисе ООО «ТЭС» по адресу: 

<

адрес> «А», действуя противоправно и умышленно, как физическое лицо, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя цель получения незаконной материальной выгоды, убедил ФИО3 №2 приобрести у него 

<

адрес> для придания вида законности своих действий заключил с ФИО3 №2 предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, согласно которого обязался окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №2 

<

адрес>, общей площадью 66,4 кв.м., расположенную на третьем этаже указанного дома, стоимостью 1 700 000 рублей, в срок не позднее 

<

дата>. При этом, ФИО1 указав в договоре, гарантировал, что имущество – 

<

адрес> никому не продана, не заложена, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит и свободна от любых прав третьих лиц, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по передаче указанной квартиры в собственность ФИО3 №2, то есть обманул последнего.

ФИО3 №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 будучи уверенным, что совершает выгодную сделку, во исполнение условий договора, в дневное время, находясь в офисе ООО «ТЭС» по вышеуказанному адресу, передал ФИО1 денежные средства, а именно 

<

дата> – 400 000 рублей, 

<

дата> – 800 000 рублей, а всего в размере 1 200 000 рублей, а затем, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей. Таким образом, ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> путем обмана получил от ФИО3 №2 денежные средства в общем размере 1 700 000 рублей, в счет оплаты за вышеуказанную квартиру, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по передаче указанной квартиры в собственность ФИО3 №2

Для придания видимости исполнения своих обязательств, создания благоприятных условий распоряжения похищенными денежными средствами и отсрочки обращения в правоохранительные органы, так как ФИО3 №2 настаивал на заключении договора купли-продажи, ФИО1, достоверно зная о своих обязательствах перед ФИО25 по продаже и передаче в собственность 

<

адрес>, так как с последней 

<

дата> заключил договор займа для приобретения жилого помещения 

<

адрес>, а также перед ФИО39 по продаже и передаче в собственность 

<

адрес>, так как с последней 

<

дата> заключил предварительный договор купли-продажи указанной квартиры, без согласия ФИО25 и ФИО39, действуя как физическое лицо, 

<

дата>, в дневное время, находясь по месту работы ФИО3 №2 по адресу: 

<

адрес>, заключил с ФИО3 №2 договор купли-продажи 

<

адрес>, тем самым путем обмана перепродав указанную квартиру ФИО3 №2, заведомо не намереваясь осуществлять действия по регистрации права собственности указанной квартиры на имя ФИО3 №2

Таким образом, ФИО1 свои обязательства перед ФИО3 №2 по передаче в собственность 

<

адрес> не выполнил, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, полученные от ФИО3 №2 денежные средства похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, чем причинил ФИО3 №2 материальный ущерб в размере 1 700 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, 

<

дата>, находясь 

<

адрес>, под видом продажи 

<

адрес>, в 

<

адрес>, похитил принадлежащие ФИО3 №7 денежные средства, в размере 3 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 

<

дата>, в дневное время, находясь в помещении агентства недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя противоправно и умышленно, как физическое лицо, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя цель получения незаконной материальной выгоды, убедил ФИО3 №7 приобрести у него 

<

адрес> для придания вида законности своих действий, ФИО1 заключил с ФИО3 №7 договор купли-продажи 

<

адрес>, общей площадью 64,7 кв.м., расположенной на втором этаже указанного дома, стоимостью 3 000 000 рублей, достоверно зная о своих обязательствах перед ФИО3 №5 по продаже и передаче в собственность 

<

адрес>, так как с последним 

<

дата> заключил договор долевого участия в строительстве, а также перед ФИО30 по передаче в собственность 

<

адрес>, так как с последней 

<

дата> заключил договор купли-продажи указанной квартиры, то есть скрыл от ФИО3 №7 сведения о наличии двух покупателей 

<

адрес>, тем самым, без согласия ФИО3 №5 и ФИО30, путем обмана перепродал указанную квартиру ФИО3 №7, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по передаче в собственность ФИО3 №7 указанной квартиры.

ФИО3 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора, в этот же день передал ФИО1 денежные средства в размере 3 000 000 рублей, который заведомо не намеревался исполнять обязательства по передаче в собственность ФИО3 №7 указанной квартиры.

ФИО1 свои обязательства перед ФИО3 №7 по передаче в собственность 

<

адрес> не выполнил, 

<

дата>, находясь по адресу: 

<

адрес>, полученные от ФИО3 №7 денежные средства похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, чем причинил ФИО3 №7 материальный ущерб в размере 3 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, используя свое служебное положение директора ООО «ТЭС», выступающего в качестве застройщика трёхэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, а также действуя как физическое лицо, находясь на территории 

<

адрес>, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по передаче в собственность квартир в указанном доме, под предлогом их продажи, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО25 в размере 1 700 000 рублей, ФИО3 №10 в размере 600 000 рублей, ФИО3 №3 в размере 2 562 050 рублей, ФИО3 №6 в размере 700 000 рублей, ФИО3 №8 в размере 3 200 000 рублей, ФИО3 №1, в размере 1 220 000 рублей, ФИО30, в размере 1 000 000 рублей, ФИО3 №2, в размере 1 700 000 рублей и ФИО3 №7, в размере 3 000 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 15 682 050 рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал полностью, сообщив, что он имел единый умысел на хищение имущества всех потерпевших. Им в период с июля 2014 года по 2017 год осуществлялось строительство многоквартирного 

<

адрес>, одновременно с этим в этот период им выполнялись различные строительные проекты на территории 

<

адрес>, строительство домов для детей сирот в 

<

адрес>, строительство рынка «Покровское», монтажные работы в 

<

адрес>, ремонт онкобольницы в 

<

адрес>, а так же предпринимались меры к осуществлению предпринимательской деятельности в Крыму, капитальный ремонт здания роддома в 

<

адрес>, подготовительные работы к мероприятию по работе в лагере «Артек». В связи с этим он решил, что часть денежных средств, которые будет получать от всех граждан, привлекаемых в качестве приобретателей квартир в период строительства 

<

адрес> вкладывать и в другие строительные объекты и в последующем при получении с них прибыли рассчитывал осуществить окончательную выплату за земельный участок по 

<

адрес> и исполнить свои обязательства перед всеми привлеченными им покупателями. Таким образом он использовал из денег полученных от покупателей квартир в доме по 

<

адрес> в 

<

адрес> примерно 8 миллион 500 тысяч рублей. О том, что земельный участок № по 

<

адрес> им не был полностью выкуплен у ФИО2 №36, а также, что у него получилась продажа некоторых квартир нескольким покупателям, он об этом им не говорил, так как фактически все лица, которые приобретали у него квартиры в 

<

адрес>, были его знакомыми. В дальнейшем он рассчитывал, что после получения прибыли от других строительных объектов сможет вернуть денежные средства или предложить им участие в других застройках, а также осуществит полный расчет с ФИО2 №36 за земельный участок.

Однако, в связи с тем, что у него не получилась его предпринимательская деятельность в иных проектах и им не была получена прибыль, а также прогорела часть денежных средств, полученная от граждан приобретающих квартиры в 

<

адрес>, он не смог выполнить в полном объеме все взятые на себя обязательства.

Вина подсудимого ФИО1, наряду с полным признанием им своей вины в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО25, ФИО3 №10, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №1, ФИО30, ФИО3 №2, и ФИО3 №7, то есть совершения преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, полностью подтверждается следующими, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО3 №9, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 9 л.д. 144-147, том 10 л.д. 145-147) из которых следует, что на протяжении длительного времени ей знаком ФИО1 В 2014 году ее сын ФИО2 №3 и дочь ФИО2 №13 сообщили ей, что ФИО1 собирается ФИО14 трехэтажный многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес> и он предложил ее семье вложить свои инвестиции в счет покупки квартиры. Она дала согласие на участие в строительстве многоквартирного дома в счет покупки двух однокомнатных квартир. Все первоначальные переговоры с ФИО1 по данному поводу вели ее сын и дочь. 

<

дата>, находясь в офисе № ООО «ТагЭлитСтрой» по адресу: 

<

адрес>, она в присутствии сына и дочери заключила с ФИО1 договор № долевого участия в строительстве указанного выше дома. При этом также присутствовал владелец земельного участка ФИО2 №36 Данный договор был заключен между ней, ООО «ТагЭлитСтрой» в лице директора ФИО1, и ФИО2 №36 - собственником земельного участка. Объем финансирования строительства ею как инвестором составлял 1 992 000 рублей, за что ФИО1 обязывался передать ей в собственность 

<

адрес> №, расположенные на 3 этаже, общей площадью 42,5 кв.м. и 42,5 кв.м. после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию 

<

дата>, в договоре присутствует ошибка, что в 2014 году. Примерно 

<

дата> в присутствии сына и дочери, находясь в вышеуказанном офисе передала ФИО1 еще 650 000 рублей. Впоследствии от сына ей стало известно, что строительство дома ведется, но сроки нарушались. Дом был построен в конце 2015 году, введен в эксплуатацию летом 2017 году. От сына ей было известно, что ФИО1 говорил, что он выкупил земельный участок у ФИО2 №36 и является его полноправным собственником, а именно, как участка, так и дома. В связи с чем, 

<

дата> в магазине «Димир» по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 предложил заключить с ним, уже как с физическим лицом, без участия ФИО2 №36 основной договор купли-продажи квартир № и №. Квартира № была предоставлена взамен 

<

адрес> по ее просьбе. В этом договоре ФИО1 собственноручно произвел запись, что денежные средства получил. Однако подачу данных договоров в МФЦ для регистрации права собственности ФИО1 постоянно переносил, ссылаясь на различные причины. ФИО1 ни ее, ни ее детей, не ставил в известность, что собирается продавать ее квартиры другому человеку, а также разрешения на перепродажу квартир не брал. На сегодняшний день, договора купли-продажи на регистрацию так и не поданы, ФИО1 полученные от нее денежные средства не вернул, поэтому считает, что он их похитил путем злоупотребления ее доверием, чем причинил ей особо крупный ущерб в размере 1 992 000 рублей. Позднее от сотрудников полиции ей стало известно, что ФИО1 

<

адрес> продал ФИО3 №10 и именно ее договор был подан на государственную регистрацию. Она осуществляла обустройство и использование № и №, так относительно 

<

адрес> она приобрела электросчетчик, заключила в 2018 году договора по установке и проверке прибора учета электроэнергии, в ноябре 2017 года приобрела газовую плиту, осуществляла оплату газоснабжения и водоснабжения в 2018 году. Касаемо 

<

адрес> она в 2018 году заключила договор на поставку природного газа, установила счетчик газа, заключила договор о техническом обслуживании газового оборудования, заключила договор на установку электросчетчика, оплачивала газоснабжение;

- показаниями потерпевшей ФИО25, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 8 л.д. 147-151) из которых следует, что от своих знакомых ей стало известно о том, что директор ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1 собирается ФИО14 многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>. В связи с чем она в ноябре 2014 года встретилась с ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, который сообщил ей, что является застройщиком трехэтажного многоквартирного дома, который будет построен в 2015 году и показал, как будет располагаться дом на земельном участке. На земельном участке по указанному выше адресу уже имелся фундамент. Также ФИО1 показал ей эскизный проект трехэтажного многоквартирного дома и предложил участвовать в строительстве дома на начальной стадии. Она согласилась, принять участие в строительстве. 

<

дата> у объекта по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 предоставил ей договор займа №, согласно которого ООО «ТагЭлитСтрой» в лице директора ФИО1 и ФИО2 №36, как заемщики, и она ФИО25, как займодавец передает денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, в виде займа для приобретения квартиры под условным номером 14, расположенную по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО2 №36 при переговорах с ФИО1 не присутствовал. Она и ФИО1 подписали указанный договор займа и она передала ФИО1 1 700 000 рублей и последний передал ей приходно-кассовый ордер и квитанцию, заверив ее, что к 

<

дата> дом будет построен и введен в эксплуатацию, и они заключат договор купли-продажи и оформят право собственности указанной квартиры на ее имя. В сентябре 2015 года дом был построен и она стала интересоваться у ФИО1, когда будет заключен между ними договор купли-продажи квартиры для регистрации права собственности. На что ФИО1 пояснил, что у него возникли проблемы с газификацией дома и как только дом будет подключен к газу, введен в эксплуатацию они сразу же заключат договор купли-продажи. В июле 2017 года ФИО1 пообещал в течении двух недель заключать договор купли-продажи № на ее имя. 

<

дата> когда она посетила 

<

адрес>, то увидела, что в ее квартире был залит бетонный пол (стяжка), по всей квартире была установлена электрическая разводка, лоджия была застеклена. После этого на ее звонки ФИО1 не отвечал. Она сменила замок входной двери и разместила на входной двери объявление с своими данными и телефоном. 

<

дата> ей позвонил ФИО1 и стал на нее очень сильно кричать, выясняя на каком основании она сменила замки в его квартире, сообщив, что в этом доме все квартиры его и принадлежат ему. 

<

дата> или 

<

дата> она приехала к своей квартире и обнаружила взломанную дверь. После этого она чаще стала наведываться на свою квартиру, в очередной ее приезд попала на собрание. В ходе чего мужчина, представившийся ФИО7, пояснил, что он собственник 

<

адрес>, при этом показал свои документы, согласно которых он частями выплачивал деньги. Также ФИО7 позвонил ФИО1 и передал ему трубку. В телефон ФИО1 ответил, что ее не знает. На сегодняшний день, ФИО1 деньги ей не вернул, основной договор купли-продажи не заключил и право собственности она не получила. ФИО2 №12 при заключении сделки с ФИО1 не присутствовал и об ее условиях ему ничего не известно;

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО25 и подозреваемым ФИО1, согласно которого ФИО27 подтвердила ранее данные показания при допросе ее в качестве потерпевшей и показала, что ФИО1 не спрашивал разрешение на то, что собирается продавать ее 

<

адрес> ФИО117 или ФИО3 №2. ФИО1 не сообщал ей, что на земельном участке, на котором он построил дом, имеется обременение, и право собственности можно будет получить с обременением в пользу ФИО2 №36 ФИО1 при заключении с ней договора займа показывал несколько документов, план дома, эскизы. ФИО2 №12 в ее сделке с ФИО1 не участвовал (том 8 л.д. 166-172);

- показаниями потерпевшей ФИО39, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 8 л.д. 130-133) из которых следует, что на протяжении длительного времени она знакома с ФИО1 От тети ее мужа -ФИО38 в 2016 году ей стало известно, что ФИО1 построил трехэтажный многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>, и продает квартиры в построенном доме. В октябре 2016 года она с мужем в 

<

адрес> встретились с ФИО1, последний открыл им 

<

адрес>, расположенную по указанному выше адресу и показал ее ей с мужем. ФИО1 говорил, что это его дом, и они ему верили, и не стали требовать от него никаких документов, так как ее тетя купила у ФИО1 квартиры и они его давно знали. 

<

дата> она по месту своего жительства, заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> за 1 500 000 рублей. В день подписания договора она передала ФИО1 500 000 рублей. Затем в различное время, в различных местах, она и ее супруг передавали ФИО1 денежные средства в счет покупки 

<

адрес>: 

<

дата> в 

<

адрес> - 100 00 рублей, 

<

дата> - 100 000 рублей, 

<

дата> - 350 000 рублей, 

<

дата> - 30 000 рублей, на остекление балкона. 

<

дата> - 100 000 рублей, 

<

дата> - 90 000 рублей, 

<

дата> - 90 000 рублей, 

<

дата> - 100 000 рублей, 

<

дата> - 50 000 рублей, и 35 000 рублей 

<

дата>. 

<

дата> ФИО1 передал им ключи от указанной квартиры. 

<

дата> в 

<

адрес> она заключила с ФИО1 основной договор купли-продажи 

<

адрес>, на тот момент стало известно, что регистрация права собственности пока невозможна, так как возникли проблемы с владельцем земельного участка ФИО2 №36 

<

дата> данный договор купли-продажи был подан на регистрацию в МФЦ 

<

адрес> и через некоторое время ей пришло СМС из МФЦ, что регистрация права собственности на 

<

адрес> приостановлена. На сегодняшний день право собственности на 

<

адрес> она так и не получила, так как имеется обременение в пользу ФИО2 №36 О том, что ранее ФИО1 пытался продать 

<

адрес> ФИО112 ей известно не было;

- показаниями потерпевшего ФИО3 №2, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 8 л.д. 204-207) из которых следует, что в конце 2016 года он обратился к застройщику ФИО1 с целью приобретения квартиры. С ФИО103 он был ранее знаком, так как его с ним ранее познакомил его родственник. ФИО1 ему сообщил, что он построил трехэтажный многоквартирный 

<

адрес> в 

<

адрес> и в данный момент он продает квартиры в этом доме. ФИО1 показал ему 

<

адрес> через несколько дней - 

<

дата> по адресу: 

<

адрес> «а», заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> за 1 700 000 рублей. 

<

дата>, по указанному адресу в офице он передал ФИО1 400 000 рублей, 

<

дата>, также по указанному адресу, он передал ФИО1 еще 800 000 рублей. Затем в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, в различных местах на территории 

<

адрес>, он передал частями ФИО1 денежные средства, в общей сумме 500 000 рублей. ФИО1 после того, как получил от него деньги, передал ему ключи от подъезда дома, а от квартиры сказал оставить в щитке. Летом 2017 года он узнал, что дом введен в эксплуатацию, но у него - ФИО1 возникли какие-то проблемы с владельцем земельного участка. 

<

дата> по месту его работы, по адресу: 

<

адрес>, он с ФИО1 заключили договор купли-продажи 

<

адрес>. Затем в виду того, что он не мог встретится с ФИО1, ФИО1 с его родственником ФИО2 №18 направились в МФЦ и подали на регистрацию договор купли-продажи. Впоследствии, так как он не получил никакого уведомления из МФЦ, понял, что регистрация не произошла. Он стал звонить ФИО1, который ему пояснил, что ни та форма договора и нужно составить новый договор с указанием доли земли. В настоящий момент право собственности на указанную квартиру на его имя так и не зарегистрировано. Также затем он узнал, что его 

<

адрес> была продана без его ведома и согласия ФИО117. Когда он заключал сделку с ФИО1, он не говорил, что ранее кому-либо продавал эту квартиру, а также и после сделки с ним не спрашивал его разрешения на продажу его квартиры;

- показаниями свидетеля ФИО2 №18, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 8 л.д. 217-219) из которых следует, что примерно в 2015 году он познакомился с ФИО1 В конце 2016 года от ФИО1 ему стало известно, что он продает квартиры в новостройке, по адресу: 

<

адрес> и последний предложил ему купить квартиру за 1 700 000 рублей. Об этом он сообщил ФИО3 №2 и последний посоветовавшись с родителями решил приобрести квартиру и попросил организовать встречу с ФИО1 На встречу с ФИО1 он ездил вместе с ФИО3 №2 ФИО1 показал им 

<

адрес> указанном выше доме. В декабре 2016 года между ФИО3 №2 и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>, а затем и основной договор купли-продажи указанной квартиры за 1 700 000 рублей. После чего ФИО3 №2 в виду занятости попросил его съездить с ФИО1 в МФЦ и подать договор купли-продажи на регистрацию. В результате чего он вместе с ФИО1 отправились в МФЦ 

<

адрес>, где ФИО1 сообщил, что сам подаст документы на регистрацию и отпустил его. Затем от ФИО3 №2 ему стало известно, что ФИО1 так и не подал документы на регистрацию и не произвел перерегистрацию права собственности 

<

адрес> на ФИО3 №2 Также ему от семьи ФИО117 стало известно, что ФИО1 

<

адрес> продал также и им им, и они за нее полностью расплатились;

- показаниями потерпевшей ФИО3 №10, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 6 л.д. 192-195, том 7 л.д. 81-84) из которых следует, что от зятя ФИО2 №31 в ноябре 2014 года ей стало известно, что директор ООО «Тагэлитстрой» ФИО1, собирается ФИО14 многоквартирный жилой дом по адресу: 

<

адрес>, ул. 8 марта, 11 и продает квартиры по предварительным договорам. С ФИО1 ранее был знаком ее зять, который и познакомил ее с последним. Она решила купить в указанном доме однокомнатную квартиру для чего встретилась с ФИО1, по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 показал ей эскизный проект на многоквартирный дом. Через несколько дней она заключила с ФИО1 договор займа на 1 млн. рублей, при этом указанного в договоре ФИО2 №36 она не видела. Согласно данного договор ей должны быть предоставлены ФИО1 

<

адрес> за предоставленные ею деньги в сумме 1 000 000 рублей. Денежные средства по указанному договору она передавала ФИО1 двумя суммами: по приходному кассовому ордеру от ООО «Тагэлитстрой» на сумму 560 000 рублей она передала ФИО1 в офисе его организации через зятя ФИО2 №31 в начале 2015 года. В договоре займа была прописана сумма займа 1 115 000 рублей, так как предполагалась изначально площадь квартиры больше, а в конечном итоге площадь квартиры стала меньше. Поэтому она и передала ФИО1 1 000 000 рублей. ФИО1 обещал, что дом будет построен и введен в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. Дом был построен лишь в 2017 году. Но на ее требования заключить договор купли-продажи ФИО1, чтобы она успокоилась 

<

дата>, по месту ее жительства заключил с ней предварительный договор № КВ купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства. По ее настоянию 

<

дата> ФИО1 заключил с ней договор купли-продажи указанной 

<

адрес>, в тот же день она подала в МФЦ заявление о государственной регистрации права собственности, в октябре 2017 года ее вызвали в МФЦ и объяснили, что регистрация приостановлена по причине наложенного обременения на земельный участок, на котором построен данный дом. Также ею была приобретена у ФИО1 

<

адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей, о чем 

<

дата> был заключен предварительный договор по месту ее жительства. Основной договор купли продажи 

<

адрес> был заключен 

<

дата>, однако данный договор она не смогла зарегистрировать по тем же основаниям, что и договор купли –продажи 

<

адрес>. ФИО1 не сообщал ей, что не расплатился с владельцем земельного участка и зарегистрировать право собственности указанных квартир можно будет только с согласия ФИО2 №36

Также она решила купить еще одну однокомнатную квартиру, в связи с чем 

<

дата> ФИО1 находясь по месту ее жительства в предварительный договор от 

<

дата>, заключенный между ее дочерью ФИО26 и ФИО1 на приобретение 

<

адрес> вписал, что еще приобретается 

<

адрес>, которая впоследствии стала иметь №. 

<

дата> она передала ФИО1 600 000 рублей. 

<

дата> по месту своего жительства она заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> за 900 000 рублей, а в договоре была указана цена 1 000 000 рублей. Оставшиеся 300 000 рублей она должна была передать ФИО1 после того, как будет зарегистрировано право собственности на указанную квартиру, на ее имя. 

<

дата> в помещении МФЦ по 

<

адрес>, между ней и ФИО1 был заключен основной договор купли-продажи указанной квартиры и в этот же день она подала в МФЦ заявление о государственной регистрации права собственности на 

<

адрес>. В октябре 2017 г. ей в МФЦ сообщили, что регистрация приостановлена по причине наложенного обременения на земельный участок. От сотрудников полиции ей стало известно, что 

<

адрес> ФИО1 ранее продавал ФИО109. Однако, когда она у ФИО1 покупала 

<

адрес> он заверил ее, что она единственный покупатель. Квартиры 4 и 12 ей переданы и она может пользоваться ими, а 

<

адрес> занята другим жильцом.

- показаниями потерпевшего ФИО3 №3, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 183-187, том 6 л.л. 218-221) из которых следует, что на протяжении 15 лет ему знаком ФИО1, с которым он поддерживает приятельские отношения. В июле 2014 года ФИО1 ему сообщил, что желает построить трехэтажный многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>, на земельном участке принадлежащем ФИО2 №36 Он изъявил желание купить в будущем построенном доме две квартиры и в июле 2014 года, находясь в офисе ООО «ТагЭлитСтрой» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 2 741 500 рублей в счет прикупки квартир №, и №, о чем ФИО1 оформил договор займа. В январе 2015 г. ФИО1 сообщил ему, что он ФИО14 дом уже как физическое лицо и предложил перезаключить с ним предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства на 

<

адрес> №. Поэтому 

<

дата> находясь в офисе ООО «ТагЭлитСтрой» по вышеуказанному адресу, им был заключен предварительный договор по покупке квартир 13 и 17. В конце января 2015 г. он решил у ФИО1 купить однокомнатную 

<

адрес> указанном выше многоквартирном доме, и в конце января 2015 г., находясь в офисе ООО «ТагЭлитСтрой» заключил с ФИО1 предварительной договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1562050,00 рублей. Денежные средства он передал ФИО1 частями, до конца 2015 года в его офисе по вышеуказанному адресу. В ноябре 2015 года ФИО1 заявил, что у него изменилась нумерация квартир в виду того, что 7 и 8 квартиры объединились в связи с чем были перезаключены предварительные договора с указанием новой нумерации квартир. 

<

адрес> № стали носить номера 12 и 16, а квартира номер 18 стала иметь №. В одном из договоров была включена еще и 

<

адрес>, которая после перенумерации оказалась №, в связи с тем, что за 

<

адрес> он заплатил ФИО1 больше положенной суммы примерно на 800 000 -1 000 000 рублей. Основной договор на указанные квартиры они должны были заключить не позднее 

<

дата>.

Строительство дома было завершено летом 2017 года и он был введен в эксплуатацию, при этом нумерации его квартир осталась прежней, так как номера квартир 7 и 8 нельзя было объединить. то есть его квартирами остались №, 17, 18, 9. ФИО1 уверял его, что практически рассчитался с Богдановыми С.В. 

<

дата> ФИО1, находясь в помещении МЦФ 

<

адрес>, заключил с его супругой ФИО2 №22 основной договор купли-продажи недвижимости на 

<

адрес>, а также с его дочерью ФИО2 №23 основной договор купли-продажи недвижимости на 

<

адрес>. После чего данные документы были поданы для регистрации права собственности на его супругу и дочь, однако в МФЦ 

<

адрес> сообщили, что регистрация права собственности приостановлена, так как земельный участок, на котором был построен дом имеет обременение со стороны ФИО2 №36 

<

дата> ФИО1 привез ему домой договор купли-продажи от 

<

дата> на 

<

адрес> на его имя. С квартирной № ФИО1 попросил подождать, а именно не передавать договор на регистрацию права собственности, а за 

<

адрес> пообещал вернуть деньги, так как сказал, что не сможет ему продать данную квартиру. В начале 2018 года от сотрудников полиции ему стало известно, что его 

<

адрес> продана другому покупателю ФИО106, по какой причине ему неизвестно. Считает, что ФИО1 обманул его в том, что расплатился с владельцем земельного участка, хотя на самом деле этого не сделал, а также дважды продал 

<

адрес> тем самым похитил его деньги в размере 1 562 050 рублей, а также похитил деньги в размере 2 741 500 рублей, которые принадлежали ему, а 

<

адрес>, 17 он за свои деньги покупал супруге и дочери, при этом ФИО1 заведомо зная, что не получиться зарегистрировать право собственности на имя его жены и дочери. А также по 

<

адрес>, которая впоследствии стала носить номер № он заплатил ФИО1 1 000 000 рублей, которые ФИО1 не вернул. В последующем ФИО1 избегал с ним встречи. В начале 2018 года от сотрудников полиции ему стало известно, что принадлежащая ему 

<

адрес> продана другому покупателю ФИО114, но по какой причине ему неизвестно;

- показаниями потерпевшего ФИО3 №4, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 170-173) из которых следует, что примерно с 2012 года ему знаком директор ФИО1 Примерно в октябре 2014 года он встретился с ФИО1, и последний предложил ему купить квартиру в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, при этом. ФИО1 показал ему разрешение на строительство дома, которое было выдано на имя ФИО2 №36. по данному поводу ФИО1 сообщил, что как только он расплатится с ФИО2 №36 за участок строительство дома будет оформлено на его имя. После этого в октябре 2014 года, он заключил с ФИО1 договор займа 1 115 000 рублей под приобретение квартиры в указанном выше доме. Данный договор подписали он и ФИО1, ФИО2 №36 нигде не расписывался, в этот же день, в офисе ООО «ТагЭлитСтрой» он ФИО1 передал 300 000 рублей наличными. Затем в течение двух месяцев он передал ФИО1 еще 815 000 рублей, о чем ФИО103 расписался на обороте договора займа. Затем ФИО1 начал строительство дома. Также в 2014 году он сообщил знакомому ФИО3 №8 о том, что покупает у ФИО1 квартиру. На что ФИО3 №8 тоже изъявил желание купить квартиру в указанном доме у ФИО1 Он познакомил ФИО1 с ФИО3 №8, который также покупал у ФИО1 две квартиры. 

<

дата> ФИО1, находясь в своем офисе заключил с ним предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>. ФИО1 сообщил ему, что он рассчитался с ФИО2 №36 за земельный участок и теперь является его полноправным собственником. В мае 2015 г. при встрече ФИО1 сообщил ему, что случайно, по ошибке, продал его 

<

адрес> другому покупателю, в связи чем 

<

дата> в офисе ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1 заключил с ним дополнительное соглашение о праве изменить номер квартиры и он выбрал, предложенную ФИО1 

<

адрес>. 

<

дата> ФИО1 в помещении МФЦ 

<

адрес>, заключил с ним основной договор купли-продажи 

<

адрес> данный договор был подан на регистрацию. В последующем ему поступило сообщение из МФЦ 

<

адрес> о том, что регистрация права собственности на 

<

адрес> приостановлена, в виду того, что земельный участок, на котором простроен многоквартирный дом имеет обременение. Затем из собрания жильцов он узнал, что 

<

адрес> ФИО103 продал дважды, ему и другому покупателю. Он в настоящее время с согласия ФИО1 зарегистрировался по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, проводит в данной квартире ремонтные работы, установил счетчики водоснабжения и электроэнергии;

- показаниями потерпевшей ФИО28, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 234-237) из которых следует, что ее супруг ФИО2 №24 в мае 2017 года познакомился с ФИО1 и последний ее мужу сообщил, что ему необходимы денежные средства, чтобы доделать внутренние работы в построенном им многоквартирном доме, в связи с чем ФИО1 предложил у него купить однокомнатную квартиру. ФИО1 показал им 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> и заверил ее и ее мужа, что дом он построил лично, земельный участок принадлежит ему. ФИО1 не говорил ей, что купил земельный участок на котором построил многоквартирный дом с рассрочкой платежа. После этого 

<

дата> в кафе «Домашний очаг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадь Восстания, она заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> за 1 200 000 рублей. В день подписания этого договора она передала ФИО1 500 000 рублей, о чем ФИО1 произвел запись в договоре и собственноручно написал расписку о получении денежных средств. 

<

дата> у себя дома, в 

<

адрес>, она передала ФИО29 250 000 рублей, 

<

дата> в помещении МФЦ по 

<

адрес> в 

<

адрес>, она передала ФИО1 еще 450 000 рублей. ФИО1 собственноручно производил записи в предварительном договоре о получении от нее денежных средств. ФИО1 не говорил ей, что на 

<

адрес> имелся еще один покупатель, а наоборот заверил, что они единственные покупатели. Через некоторое время ей позвонили из МФЦ, или из Росреестра и сообщили, что регистрация права собственности на 

<

адрес> приостановлена. После этого ФИО1 сказал, что у него какие-то проблемы с ФИО2 №36 С согласия ФИО1 с 

<

дата> в 

<

адрес> зарегистрированы ее супруг - ФИО2 №24 и сын - ФИО2 №24, там же в квартире она оплачивала в 2018 году газоснабжение и выполнила ремонт;

- показаниями свидетеля ФИО2 №24, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 7л.д. 243-246) которые по своему содержанию аналогичны показаниям потерпевшей ФИО2 №24;

- показаниями потерпевшего ФИО3 №5, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 3 л.д. 105-109) из которых следует, что в начале 2015 года от знакомого ФИО2 №28 ему стало известно, что проектируется трехэтажный многоквартирный дом, который будет строиться по адресу: 

<

адрес>. Затем он встретилься с ФИО1 в офис ООО «ТагЭлитСтрой», расположенном 

<

адрес> в 

<

адрес>. ФИО1 ему пояснил, что владельцем земельного участка, на котором он будет ФИО14 многоквартирный дом, является некий ФИО2 №36, а также показал ему проектную документацию дома, а также пояснил ему, что в августе 2015 г. дом будет полностью построен. Он выбрал двухкомнатную квартиру под номером 11. Через несколько дней, 

<

дата> ФИО1, в офисе ООО «ТагЭлитСтрой» по вышеуказанному адресу убедил его заключить с ним договор № от 

<

дата> долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>. 11, согласно которому участниками договора являлись ООО «ТагЭлитСтрой» в лице директора ФИО1 и он как инвестор. В день подписания договора, в офисе ООО «ТагЭлитСтрой» он передал ФИО1 предоплату - 700 000 рублей, о чем ФИО1 передал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 

<

дата>. Оставшуюся сумму он должен был передать ФИО1 в августе 2015 года на этом они и расстались. В августе 2015 года многоквартирный трехэтажный дом был не достроен, поэтому оставшуюся сумму денежных средств он ФИО1 не передавал, однако ФИО1 стал ему говорить, что ему не хватает денег, чтобы закончить строительство. В свою очередь он сказал, что он не выполняет условия договора, цены на жилье подают, и они снизили стоимость квартиры и ему необходимо было доплатить ФИО1 1 150 000 рублей. ФИО1 стал заверять его, что в декабре 2015 года дом будет сдан в эксплуатацию и просил у него деньги, для подключения и проведения газа. В связи с чем, 

<

дата> он в 

<

адрес> заключил с ФИО1 предварительный договор купли продажи 

<

адрес>. При этом ФИО1 заверил его, что он земельный участок по месту строительства многоквартирного дома купил у ФИО2 №36 и полностью с ним рассчитался, он поверил ФИО1 поэтому в этот же день, передал ФИО1 оставшуюся сумму - 1 150 000 рубле и ФИО1 в конце договора написал, что денежные средства от него получил. В декабре 2015 г. дом так и не был сдан в эксплуатацию. Летом 2017 года дом был сдан в эксплуатацию. В начале 2018 г. он узнал, что ФИО1 продал его 

<

адрес> другому человеку, в связи с чем он сразу же написал заявление в прокуратуру, после чего ему позвонил ФИО1 и предложил встретиться. В ходе общения ФИО1 предложил ему заключить основной договор купли продажи 

<

адрес>. Он согласился и заключил с ФИО1 основной договор купли-продажи 

<

адрес>. При этом ФИО1 пообещал ему подать договор купли продажи на регистрацию в МФЦ 

<

адрес> на следующий день, однако ФИО1 на его звонок не ответил и на регистрацию договора не явился. До настоящего время право собственности на 

<

адрес> на его имя так и не зарегистрировано и деньги в размере 1 850 000 рублей ему не возвращены. В настоящее время он выполнил в квартире ремонтные работы и сейчас живет и зарегистрирован в ней;

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО3 №5 и подозреваемым ФИО1, согласно которого ФИО3 №5 подтвердил ранее данные показания при допросе его в качестве потерпевшего и показал, что передачу денежных средств ФИО1 может подтвердить его жена ФИО2 №37, которая при этом не присутствовала, но все знает. Между ним и ФИО1 не было разговора о перепродаже 

<

адрес>, ФИО1 не сообщал ему, что имеет долговые обязательства перед ФИО111 и поэтому продавал его квартиру ФИО3 №7, об этом факте он узнал лишь 

<

дата> (том 3 л.д. 140-146);

- показаниями потерпевшей ФИО30, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 7 л.д. 189-192) из которых следует, что в ноябре 2016 года к ней обратился брат ФИО102 с просьбой занять 1 000 000 рублей его знакомому ФИО1 с условием передачи за эти деньги в собственность квартиры в многоквартирном доме, который построил ФИО1 по адресу: 

<

адрес> согласилась и по убеждению ФИО1, 

<

дата>, в помещении агентства недвижимости по адресу: 

<

адрес>, пер. Некрасовский, 55, заключила с ФИО1 договор купли-продажи 

<

адрес>. В свою очередь ее брат ФИО102 

<

дата>, до ее встречи с ФИО1, на пересечении 

<

адрес> и пер. Некрасовского в 

<

адрес>, передал последнему 1 000 000 рублей. Также был уговор, что если ФИО1, не позднее мая 2017 года вернет ему деньги в размере 1 000 000 рублей, то договор купли-продажи будет аннулирован. ФИО1 занимал эти деньги для подключения газификации построенного дома. В договоре от 

<

дата> была неверно указана дата его составления - 

<

дата>, а верной является 

<

дата>. В мае 2017 года ФИО1 деньги не вернул, и она посчитала, что договор купли-продажи 

<

адрес> остается в силе, в связи с чем ей необходимо было встретиться с ФИО1, чтобы подать документы на регистрацию права собственности указанной квартиры. Но ФИО1 на телефонные звонки ее брата не отвечал и избегал встреч. В июле 2017 года через ее брата ФИО102 ФИО1 сообщил, что 1 000 000 рублей он возвращать ей не будет, а согласен на регистрацию права собственности 

<

адрес>. При этом ФИО1 не говорил ни ей, ни брату, что 

<

адрес> ранее уже кому-то продавал и после их договора продавал еще кому-либо. ФИО2 №4 не требовал от ФИО1 заключения договора купли-продажи 

<

адрес> на ФИО3 №7, и ни какую машину у ФИО1 не забирал;

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО30 и подозреваемым ФИО1, согласно которого ФИО30 подтвердила ранее данные показания при допросе ее в качестве потерпевшей (том 7 л.д. 202-206);

- показаниями потерпевшего ФИО3 №7, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 8 л.д. 30-33) из которых следует, что посредством своего знакомого ФИО2 №29 связался и затем 

<

дата> встретился с застройщиком дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 возле помещения МФЦ 

<

адрес>. с целью приобретение квартиры у последнего. В этот же день, в помещении указанного МФЦ, он заключил с ФИО1 договор купли-продажи, в 

<

адрес>, стоимостью 3 000 000 рублей. ФИО1 собственноручно произвел запись в договоре, что денежные средства получил. ФИО1, уверил его в том, что дом введен в эксплуатацию, и он сможет зарегистрировать право собственности на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Документы на регистрацию права собственности на 

<

адрес> им были сданы в МФЦ в этот же день, но право собственности зарегистрировать он не смог по причине того, что имелось обременение в пользу ФИО2 №36, о чем ФИО1 его в известность не поставил. ФИО107 и ФИО111, он не знает, и ФИО1, продавая ему 

<

адрес>, не сообщил ему, что имел обязательства по передаче данной квартиры указанным лицам. До настоящего время право собственности на 

<

адрес> на его имя так и не зарегистрировано, и 3 000 000 рублей, ему не возвращены. Обман ФИО1 заключался в том, что он не сообщил ему, что не расплатился. ФИО102 ему не знаком и он не присутствовал при его встрече с ФИО1 На ФИО1 при заключении с ним договора он никакого давления не оказывал;

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО3 №7 и подозреваемым ФИО1, согласно которого ФИО3 №7 подтвердила ранее данные показания при допросе его в качестве потерпевшего (том 8 л.д. 34-39);

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 7 л.д. 198-210, том 7 л.д. 211-215) из которых следует, что в ноябре 2016 года его с ФИО1 познакомил ФИО2 №34 с просьбой занять денежные средства ФИО1, который в свою очередь сообщил, что завершает строительство многоквартирного дома в центре Таганрога. Так как у него денег не было, он данную просьбу переадресовал своей сестре ФИО30 ФИО1 обязался в случае не возврата денег продать двухкомнатную квартиру в построенном им доме, а, его сестра нуждалась в отдельной квартире. Он убедил сестру занять деньги ФИО1, так как поверил в порядочность ФИО1, который также ему показал двухкомнатную 

<

адрес>. Его сестра- ФИО30 

<

дата> передала ему 1 000 000 рублей, которые он в этот же день, на пересечении 

<

адрес> и пер. Некрасовского 

<

адрес> передал ФИО1, который в свою очередь, в этот же день, сказал подойти его сестре ФИО30 в агентство недвижимости «Региональный центр недвижимости», расположенный по пер. Некрасовскому, 55 

<

адрес> для подписания договора, что его сестра выполнила и 

<

дата> заключила с ФИО1 договор купли-продажи 

<

адрес>. При этом между ними был уговор, что если ФИО1 не позднее мая 2017 года вернет 1 000 000 рублей его сестре, то этот договор купли-продажи будет аннулирован. ФИО1 также 

<

дата> предложил заключить с ним договор купли-продажи доли земельного участка, на котором был построен многоквартирный дом, что и было выполнено, однако в этом договоре, как позднее выяснилось, была неверно указана дата его составления 

<

дата>, вместо верной 

<

дата>. В мае 2017 года ФИО1 деньги его сестре не вернул, поэтому она посчитала, что договор купли-продажи 

<

адрес> остается в силе. В июле 2017 года ФИО1 сообщил, что 1 000 000 рублей он возвращать не будет, а согласен на регистрацию права собственности 

<

адрес> на имя ее сестры, при этом ФИО1 не говорил ни ему, ни его сестре, что 

<

адрес> кому-то продавал. ФИО3 №7 и ФИО107 ему не знакомы. От ФИО1 он не требовал заключения договора купли-продажи 

<

адрес> на ФИО3 №7. Это не логично, так как договор купли-продажи был заключен на имя его сестры. От своего знакомого ФИО2 №29 он узнал, что эту 

<

адрес> также покупал у ФИО1 ФИО3 №7. Никакой автомобиль он у ФИО1 не забирал;

- показаниями потерпевшей ФИО3 №11, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 5-8) из которых следует, что с 2012 года ей знаком ФИО1 В 2014 году ФИО1 познакомил ее с ФИО2 №36 Впоследствии как от ФИО1, так и от ФИО2 №36 ей стало известно, что ФИО1 осуществляет строительство многоквартирного дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Она решила купить в запланированном доме квартиру. Все переговоры по поводу приобретения квартиры она вела с ФИО1, последний показал ей проект трехэтажного дома, который вполне ее устроил. Ей было известно, что в 2015 году ФИО1 купил у ФИО2 №36 земельный участок, на котором возводил многоквартирный дом, при этом у ФИО1 было на руках свидетельство о праве собственности на данный земельный участок. О том, что ФИО1 не расплатился с ФИО2 №36 за земельный участок, об этом ФИО1 ей не сказал. Она согласилась на уговоры ФИО1 и 

<

дата> по месту своей работы, по адресу: 

<

адрес> заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи квартир № и №, общей стоимостью 3 210 000 рублей в соответствии с которым ФИО1 обязался в будущем заключить с ней договор основной договор купли-продажи указанных квартир. После подписания этого договора она передала ФИО1 предоплату в размере 2 000 000 рублей, оставшуюся часть денежных средств в размере 1 210 000 рублей она должна была передать ФИО1 после получения им права собственности на построенные квартиры и заключения с ней основного договора купли-продажи. Так как с мая 2015 года ФИО1 стал просить у нее деньги в счет оплаты стоимости квартиры, она передавала ФИО1 денежные средства, а именно 

<

дата> – 100 000 рублей, 

<

дата> -250 000 рублей, 

<

дата> – 40 000 рублей, 

<

дата> – 150 000 рублей, 

<

дата> – 100 000 рублей. 

<

дата> ФИО1 ввел многоквартирный дом в эксплуатацию и 

<

дата> за ФИО1 было зарегистрировано право собственности на все квартиры многоквартирного дома. 

<

дата> ФИО1, по месту ее работы, по вышеуказанному адресу, заключил с ней два договора купли-продажи вышеуказанных квартир № и №, и на момент заключения данного основного договора она отдала ФИО1 оставшуюся сумму денежных средств в размере 570 000 рублей. Таким образом, она передала ФИО1 3 210 000 рублей. После получения от нее денег, ФИО1 заявил, что он не расплатился за земельный участок с ФИО2 №36, поэтому на участок имеется обременение, при этом ФИО1 заверил ее, что как только он расплатится с ФИО2 №36 за участок, то сразу же они подадут в МФЦ договор купли-продажи для регистрации права собственности на квартиры на ее имя. В конце января 2018 года от других жильцов дома она узнала, что на ее 

<

адрес> № претендует ФИО3 №8 которому ФИО1 также продал 

<

адрес> №. ФИО1 без ее ведома и разрешения продал 

<

адрес> № ФИО3 №8, право собственности на эти квартиры на нее не оформил, не произвел расчет с ФИО2 №36, о чем ее своевременно не поставил в известность, а сначала получил от нее в полном объёме деньги. Ею с согласия ФИО1 проведены в квартирах № и № ремонтные работы и в 2018 году она оплачивала услуги газоснабжения данных квартир;

- показаниями потерпевшего ФИО3 №8, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 18-22) из которых следует, что в ноябре 2014 года, его знакомый ФИО106 сообщил, что собирается покупать квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО3 №4 познакомил его с ФИО1, который в свою очередь сообщил ему, что он будет застройщиком многоквартирного дома на земельном участке, по указанному выше адресу, право собственности на который было оформлено на имя ФИО2 №36 и он собирался его приобретать у последнего. Он дал ФИО1 свое согласие на приобретение двух квартир после чего он с ФИО1 проехали в офис ООО «ТагЭлитСтрой», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где 

<

дата> он с ФИО1 и ФИО2 №36 заключил договор займа № от 

<

дата> в соответствии с которым он передавал ФИО1 2 295 000 рублей, а ФИО1 обязывался предоставить ему 

<

адрес> № во втором квартале 2015 года. В тот же день он передал ФИО1 940 000 рублей и через несколько дней, в ноябре 2014 г., он передал ФИО1 остальную сумму - 1 410 000 рублей. Он передал больше денег для того, чтобы ФИО1 произвел остекление балкона, вставил металлическую входную дверь в его квартирах о чем ФИО1 написал ему расписку. В апреле 2015 года он решил увеличить квадратные метры в строящемся доме, в связи с чем ФИО1 предложил ему купить 

<

адрес> №, смежные с его ранее купленными квартирами № и №. 

<

дата>. В этот же день он передал ФИО1 3 200 000 рублей. В сентябре 2015 года он отказался от покупки квартир № и № и ФИО1 частями вернул ему денежные средства в размере 2 295 000 рублей. В середине 2017 года ему стало известно, что ФИО1 ввел построенный дом в эксплуатацию, но имеются проблемы с земельным участком, так как ФИО1 не расплатился с ФИО2 №36 за земельный участок. При этом ФИО1 ему пояснил, что никаких проблем нет, поэтому 

<

дата>, в МФЦ 

<

адрес>, он подписал договор купли-продажи квартир № и №, после чего, подали его на регистрацию. Впоследствии, ему сообщили в МФЦ 

<

адрес>, что регистрация права собственности на указанные квартиры приостановлена, так как земельный участок, на котором располагается многоквартирный дом имеет обременение. Также ФИО1 признался ему в том, что продал 

<

адрес> № также и другому покупателю. На сегодняшний день, право собственности на 

<

адрес> № на его имя так и не оформлено, деньги ему не возвращены;

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО3 №8 и подозреваемым ФИО1, согласно которого ФИО3 №8 подтвердил ранее данные показания при допросе его в качестве потерпевшего и показал, что когда ФИО1 заключал с ним предварительный договор купли-продажи квартир № и № не ставил его в известность о том, что имеет обязательство перед ФИО3 №11 по продаже указанных квартир, как и не сообщил, что не расплатился с владельцем земельного участка ФИО2 №36 и квартиры можно будет оформить в собственность только с обременением (том 4 л.д. 58-62);

- показаниями потерпевшей ФИО31, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 6 л.д. 124-126) из которых следует, что ее супругу ФИО2 №26 знаком ФИО1 Зимой 2015 года, ФИО1 рассказал ее супругу что ФИО14 трехэтажный многоквартирный дом в центре Таганрога по 

<

адрес> и продает в нем квартиры. Она с мужем проехали по месту строительства, где ФИО1 продемонстрировал им земельный участок, а также показал им договор купли-продажи земельного участка у ФИО2 №36, свидетельство о регистрации права собственности на данный земельный участок. Они, доверяя ФИО1 

<

дата> в офисе ООО «ТагЭлитСтрой» заключили предварительный договор купли-продажи квартиры, которая должны быть передана им в собственность ФИО1, до 

<

дата>. После подписания договора они передали ФИО1 2 227 050 рублей наличными, о чем ФИО1 собственноручно произвел запись в договоре. Летом 2017 года дом был введен в эксплантацию. 

<

дата> по ее настоянию, в помещении МФЦ по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, она заключила с ФИО1 договор купли-продажи указанной 

<

адрес> в этот же день были сданы документы для государственной регистрации права собственности. Через несколько дней сотрудники МФЦ объяснили ей, что регистрация приостановлена по причине наложенного обременения на земельный участок. До сегодняшнего момента она не может оформить право собственности на указанную квартиру в виду обременения, так как ФИО1 не расплатился с владельцем земельного участка. Так как данная квартира ею фактически приобретена, ею осуществлялась оплата по данной квартире потребленной электроэнергии в августе 2018 года и услуг газоснабжения в июле, августе 2018 года.

- показаниями потерпевшей ФИО32, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 6 л.д. 140-143) из которых следует, что примерно в конце августа 2015 г. в интернете на сайте «Avito» она увидела объявление о продаже однокомнатной квартиры стройвариант по адресу: 

<

адрес> и по указанному в объявлении телефону она созвонилась с ФИО1, который предложил ей участвовать в завершении строительства данного дома. После разговора с ФИО1 она посоветовалась с мужем ФИО2 №25 и они приняли решение приобрести однокомнатную квартиру у ФИО1 После чего, она с мужем встретились с ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, где последний показал им однокомнатную квартиру, №. ФИО1 подробных пояснений не давал только сказал, что он является владельцем этого дома, сам его построил и сам теперь продаёт. 

<

дата> по месту ее работы, в помещении аптеки по адресу: 

<

адрес>, она заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей. В день подписания договора она передала ФИО1 часть денежных средств в размере 200 000 рублей. В последующем по месту своей работы в счет исполнения условий договора она передавала ФИО1 

<

дата>-350 000 рублей, 

<

дата> - 235 000 рублей, 

<

дата> - 150 000 рублей, 

<

дата> - 265 000 рублей. 

<

дата> она заключила с ФИО1 основной договор купли-продажи 

<

адрес> однако право собственности не оформлено, так как имеется обременение на земельный участок. В настоящее время она и ее супруг - ФИО2 №25 с 

<

дата> зарегистрированы в 

<

адрес>, и в 2018 году осуществляли оплаты услуг вывоза мусора, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- показаниями потерпевшего ФИО34, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 1 л.д. 209-213) из которых следует, что 

<

дата>, у 

<

адрес>, он встретился с ФИО2 №30, который представил ему ФИО1, который пояснил ему, что он построил многоквартирный дом по указанному адресу, земельный участок под домом принадлежит ему на праве собственности и он как застройщик продает квартиры в этом доме. ФИО1 показал ему квартиру под номером 15, и озвучил ее стоимость - 1 200 000 рублей. Он решил приобретать данную квартиру и поинтересовался, все ли документы в порядке. На что ФИО1 его заверил, что земельный участок, дом и квартиры находятся в его собственности, и заверил его, что в первом квартале или крайний срок второй квартал 2016 года он введет дом в эксплуатацию, и тогда сможет заключить с ним основной договор купли-продажи квартиры, но деньги за квартиру ему нужны прямо сейчас. Он с ФИО1 заключил предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>, в котором также было прописано, что земельный участок на котором расположен многоквартирный дом, принадлежит ФИО1 на праве собственности. О том, что на земельном участке имеется обременение ФИО1 его в известность не ставил. Согласно договора стоимость квартиры составила 1 242 000 рублей. 150 000 рублей он уплатил ФИО1 в момент подписания указанного предварительного договора, а затем он передал ФИО1 в разных местах 

<

адрес>: 

<

дата> - 70 000 рублей, 

<

дата> - 70 000 рублей, 

<

дата> - 60 000 рублей, 

<

дата> -100 000 рублей, 

<

дата> - 50 000 рублей, 

<

дата> - 50 000 рублей, 

<

дата> - 50 000 рублей, 

<

дата> - 100 000 рублей. Все это время он спрашивал у ФИО1 когда же он выполнит свои обязательства, так как еще в апреле 2016 г. он должен был купить у него квартиру, однако ФИО1, не выполнил свои обязательства, поэтому он далее решил приостановить выплату денег ФИО1 и заявил ему, что как только он введет дом в эксплуатацию, заключит с ним основной договор купли-продажи, он в этот же день передаст ему оставшуюся сумму в размере 642 000 рублей. На что ФИО1 согласился. До конца 2016 г. ФИО1 одолевал его телефонными звонками с просьбой передавать ему деньги, на что он ФИО1 заявил, что не будет вносить ему никакие платежи пока он с ним не заключит основной договор купли-продажи квартиры и не представит документы по вводу дома в эксплуатацию, при этом он не отказывался покупать у ФИО1 квартир и располагал полной суммой стоимости квартиры. ФИО1 не предлагал ему перепродать его квартиру. Летом 2017 года он обнаружил, что на входной двери в 

<

адрес> установлен другой замок и в квартире ведутся ремонтные работы по заказу женщины. Он созвонился с этой женщиной - ФИО33 и от нее узнал, что она купила у ФИО1 

<

адрес>. В августе или сентябре 2017 г. он встретился с ФИО1 и ФИО33, и ходе разговора ФИО1 подтвердил, что продал его квартиру ФИО33, без его ведома. Он предложил ФИО33 вернуть ему деньги за эту квартиру, на что она отказалась. ФИО1 стал обещать вернуть ему деньги в размере 700 000 рублей только бы он- ФИО34 не обратился в полицию. До настоящего времени ФИО1 так и не вернул ему деньги в размере 700 000 рублей, никакую другую ему квартиру не предоставил, чем причинил ему ущерб в крупном размере. В данный момент указанная выше квартира имеет №, так как произошла перенумерация квартир;

- показаниями потерпевшей ФИО33, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 1 л.д. 158-162) из которых следует, что на сайте «Avito» она и ее сын прочитали объявление о продаже квартир по адресу: 

<

адрес>. После чего ее сын встретился с ФИО1 и последний сообщил ее сыну, что у него продается однокомнатная квартира под номером 15, расположенная по указанному выше адресу. ФИО1 продемонстрировал им вышеуказанную квартиру. При этом он не оповещал ее или ее сына о том, что ранее уже пытался продать данную квартиру ФИО3 №6 и если бы ФИО1 сообщил ей, что ранее заключал предварительный договор с кем-либо, но не получилось продать данную квартиру и ему необходимо вернуть деньги первому покупателю, она бы не согласилась ее приобретать. Также ФИО1 заверил ее и ее сына, что он является собственником, как квартиры, так и земельного участка, на котором был возведен данный многоквартирный дом. В связи с чем примерно в июле 2017 года в помещении риэлтерской фирмы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, между ней и ФИО1 был составлен предварительный договор о приобретении 

<

адрес> за 1 200 000 рублей. По просьбе ФИО1 она передала ему задаток, в размере 40 000 рублей и начала организацию отделочных работ в указанной 

<

адрес>. Она считала, что является единственным покупателем 

<

адрес>. 

<

дата> она с ФИО1 заключила основной договор купли-продажи по адресу: 

<

адрес> «А», в помещении МФЦ 

<

адрес> и ей стало известно, что квартира которую она приобретала стала иметь №, так как сбилась нумерация квартир. Также перед этим у нее с ФИО1 состоялся разговор о том, что дом не газифицирован и она предложила ФИО1 оплатить работы по подключению газа, в счет оплаты за квартиру. На что ФИО1 согласился и сказал, ей оплачивать работы по газификации дома. В конце сентября 2017 года ей на мобильный телефон позвонил ФИО34 который сообщил, что он передал ФИО1 за ее 

<

адрес> 000 рублей. В конце сентября 2017 года состоялась встреча между ней, ФИО34 и ФИО1 по результатам которой ФИО1 согласился вернуть ФИО34 700 000 рублей. В ноябре 2017 года ей позвонил сын ФИО1 и сказал, что его отец в больнице и нужны деньги, в связи с чем она в салоне автомобиля ФИО2 №35, по адресу: г. 

<

адрес> 17-й Артиллерийский в счет оплаты за квартиру передала последнему 50 000 рублей. Она затратила на данную 

<

адрес> 000 рублей, не считая того, что она вложила 500 000 рублей в отделочные работы данной квартиры. В настоящее время она с разрешения ФИО1 сделала ремонт в указанной квартире и там проживает, оплачивает счета по водоснабжению, газоснабжению и вывозу ТБО. Она и ФИО1 обращались в Управление Росреестра для осуществления государственной регистрации права собственности на 

<

адрес>, однако на основании уведомления от 

<

дата>, государственная регистрация права собственности приостановлена в связи с наличием зарегистрированного обременения;

- показаниями свидетеля ФИО2 №21, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 1 л.д. 197-201) из которых следует, что в начале лета 2017 года на сайте «Avito» он с своей мамой увидели объявление о продаже квартир в новостройке расположенной по адресу: 

<

адрес>. После этого он встретился с ФИО1, последний показал 

<

адрес>, при этом ФИО1 разъяснил ему, что на данную квартиру претендует один из инвесторов, по имения ФИО8 которому он намерен вернуть деньги после продажи квартиры. Также ФИО1 предоставлял ему и его материи предварительный договор купли продажи 

<

адрес> ФИО8, договор был передан юристу, после ознакомления с которым юрист им сообщил, что срок этого договора истек, и договор не имеет никакой юридической силы. В свою очередь ФИО1 сказал, что продает им 

<

адрес> предоставил документы, подтверждающие его право собственности именно на данную квартиру. Он с мамой поняли, что предварительный договор ФИО1 с ФИО8 исчерпал свои сроки, поэтому мама заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>. По просьбе ФИО1 он передал ему задаток в размере 40 000 рублей. Его мама переехала в эту квартиру, начала ремонт. Позднее со слов мамы ему стало известно, что она с ФИО1 пришли к соглашению о том, что мама в счет стоимости квартиры будет производить расчет по газификации дома, что первоначально скрыл от них ФИО1 Также от мамы ему стало известно, что она встречалась с ФИО1 и ФИО8, который заявил, что он не имеет на квартиру никаких претензий, но ФИО1 должен ему вернуть деньги, которые он ему вложил в строительство дома. Затем им стало известно, что ФИО1 не расплатился с владельцем земельного участка ФИО2 №36, поэтому в данный момент зарегистрировать право собственности квартиры невозможно. При продаже квартиры ФИО1 не говорил им о том, что не расплатился с владельцем земельного участка;

- показаниями потерпевшей ФИО26, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 5 л.д. 84-88) из которых следует, что ФИО1 знаком ее супругу ФИО2 №31 на протяжении 15 лет. В ноябре 2014 года к ее супругу обратился знакомый ФИО1, сообщив, что он собирается ФИО14 трехэтажный многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес> и предложил на начальной стадии строительства купить у него квартиры в многоквартирном доме, ей и ее мужу ФИО1 показал земельный участок, где он должен был ФИО14 дом, показал проектную документацию дома. Они давно знали ФИО1, поэтому ему доверяли и верили, в связи с чем, ее мама ФИО3 №10 первая пожелала у ФИО1 купить квартиру. 

<

дата> ФИО3 №10, находясь по месту их жительства по адресу: 

<

адрес>, заключила с ФИО1 договор займа денежных средств в размере 1 000 000 рублей, для приобретения однокомнатной 

<

адрес> этот же день, в офисе ООО «ТагЭлитСтрой», ФИО3 №10 передала ФИО1 560 000 рублей наличными. 440 000 рублей ее мама передала ФИО29 через несколько дней. В декабре 2015 года ФИО1 предложил им еще купить квартиры в его доме, и ее мама ФИО3 №10 решила купить еще однокомнатную квартиру, а также и она решила купить однокомнатную квартиру. 

<

дата> ее мама ФИО3 №10, по адресу: 

<

адрес>, заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> по убеждению ФИО1 передала ему 1 000 000 рублей наличными и в этот же день, она, также находясь дома по вышеуказанному адресу, заключила с ФИО1, предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> по убеждению ФИО1 передала ему 1 000 000 рублей. К концу 2016 года ФИО1 пояснил, что ему необходимы денежные средства для проведения газификации многоквартирного дома, и стал уговаривать ее маму ФИО3 №10, купить еще одну квартиру по более низкой цене - 900 000 рублей. Ее мама согласилась на уговоры ФИО1 и 

<

дата> и по месту их жительства: 

<

адрес>, передала ФИО1 часть денежных средств в размере 600 000 рублей, в счет покупки 

<

адрес>. При этом ФИО1 дописал в ее предварительном договоре от 

<

дата>, что якобы ею еще приобретается и 

<

адрес>, а также в получении денежных средств в размере 600 000 рублей расписался на обороте ее предварительного договора. В последующем нумерация со всех квартирах совпала за исключением того, что 

<

адрес> стала иметь №. 

<

дата> ФИО1 заключил с ее мамой ФИО3 №10 три договора купли-продажи квартир №, №, № (которая ранее обозначалась под номером 14). Однако на сегодняшний день, регистрация права собственности на 

<

адрес>, №, № приостановлена, в связи с наложением обременения на земельный участок, на котором располагается дом. Когда ФИО1 предлагал купить у него квартиры пояснял, что купил земельный участок, на котором построит многоквартирный дом и являлся собственником, как земельного участка, так и дома. Квартиру № она приобретала с целью перепродажи дороже и об этом знал ФИО1 поэтому сообщил им, что на ее 

<

адрес> он нашел покупателя и поможет ее продать дороже. При этом ФИО1 не знакомил ее с этим покупателем, и переговоров между ними не было. Впоследствии ей стало известно, что ФИО1 заключил договор купли продажи ее 

<

адрес> ФИО104, и без ее участия продал ее квартиру, имея перед ней обязательства. Квартира № передана ФИО1 ей в пользование, но она не зарегистрировала за собой право собственности данной квартиры, в связи с наличием обременения;

- показаниями потерпевшего ФИО3 №1, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 5 л.д. 215-218) из которых следует, что примерно в 2016 году он познакомился с ФИО1 В конце 2016 года ФИО1 предложил ему купить у него однокомнатную квартиру в доме, рсположенном по адресу: 

<

адрес>, сообщив, что этот дом, он сам построил, и земля под ним принадлежит ему. ФИО1 его заверил, что проблем с оформлением квартиры не будет. 

<

дата> по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, он заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> за 1 230 000 рублей. В день подписания договора он передал ФИО1 1 000 000 рублей. 230 000 рублей он должен был передать ФИО1 в момент заключения основного договора купли-продажи. 

<

дата> в помещении агентства недвижимости, расположенного возле МФЦ по 

<

адрес>, он заключил с ФИО1 договор купли-продажи 

<

адрес>, при этом ФИО1 сообщил ему, что стоимость квартиры будет составлять 1 500 000 рублей, с чем он согласился и в день заключения этого договора передал ФИО1 еще 220 000 рублей. Данный договор он с ФИО1 подали на государственную регистрацию. Впоследствии из МФЦ ему пришло сообщение об отказе в государственной регистрации прав, так как имеется обременение в пользу ФИО2 №36 До сегодняшнего момента, право собственности на квартиру на его имя так и не зарегистрировано. В полиции от оперуполномоченного он узнал, что его 

<

адрес> также продали ФИО116, на что ФИО1 ему сообщил, что ФИО26 не является покупателем, она просто заняла ему деньги. Когда ФИО1 продавал ему квартиру, он - ФИО1 не пояснял, что эту квартиру продает другой человек, а он только посредник;

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО3 №1 и подозреваемым ФИО1, согласно которого ФИО3 №1 подтвердил ранее данные показания при допросе его в качестве потерпевшего и показал, что даже после того, как ему стало известно, что есть первый покупатель-ФИО116, ФИО1 отрицал, что продал ФИО116 

<

адрес> еще до его покупки этой квартиры (том 5 л.д. 234-238);

- показаниями свидетеля ФИО2 №11, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 5 л.д. 246-248) из которых следует, что в 2016 году от супруга-ФИО3 №1 ей тало известно, что у него есть знакомый застройщик ФИО1, который построил трехэтажный многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес> и продает в нем квартиры. Ее супруг взял из 

<

адрес> 000 000 рублей, которые они в течение нескольких лет копили для покупки квартиры, повез данные деньги ФИО1 и последний заключил с ее супругом предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>. В сентябре 2017 года ФИО1 заключил договор купли-продажи квартиры с ее супругом, при этом ее супруг еще передал ФИО1 220 000 рублей, в счет оплаты квартиры. Затем супруг ей сообщил, что договор купли-продажи был подан на регистрацию в МФЦ 

<

адрес>, однако регистрация права собственности приостановлена в виду наличия обременения в пользу третьего лица. Она уверена, что ее супруг передал ФИО1 1 220 000 рублей, так как ее супруг уходил из дома с деньгами, а возвращался без них;

- показаниями свидетеля ФИО2 №34, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 8 л.д. 60-63) из которых следует, что от своего знакомого ФИО3 №1, ему стало известно, что в 2016 году, он-ФИО35 покупает у ФИО1 однокомнатную квартиру в новостройке, по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 №1 ему сообщал, что он передал ФИО1 за 

<

адрес> 000 000 рублей, а также еще передавал около 200 000 рублей.

Он оказывал содействие в поиске покупателей квартир в доме по указанному выше адресу. Им в качестве покупателей были привлечены семья ФИО111. Он участвовал при сделке между ФИО30 и ФИО1, в агентстве недвижимости по пер. Некрасовскому, 55 в 

<

адрес>. С помощью его знакомого ФИО2 №29 был привлечён еще один покупатель ФИО3 №7, который имел намерение приобрести у ФИО1 двухкомнатную квартиру, стоимостью около 3 000 000 рублей, это происходило в 2017 году. Он вместе с ФИО2 №29 организовывали встречу ФИО1 и ФИО3 №7, у помещения МФЦ 

<

адрес>. ФИО3 №7 и ФИО1 заключали в агентстве недвижимости, расположенном рядом с помещением указанного МФЦ договор купли-продажи квартиры. После чего ФИО3 №7 произвел расчет с ФИО1, в какой сумме не знает, но видел, что деньги пересчитывались;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО2 №34 и подозреваемым ФИО1, согласно которого ФИО2 №34 подтвердил ранее данные показания при допросе его в качестве свидетеля (том 8 л.д. 64-68);

- показаниями свидетеля ФИО2 №14, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 9 л.д. 37-39) из которых следует, что в сентябре 2017 г. ФИО2 №34 привел в риэлтерское агентство, в котором он работал ФИО1 и ФИО3 №7, который покупал у ФИО1 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Он составил договор, в котором по просьбе ФИО1 указал стоимость квартиры - 3 000 000 рублей. Из разговора между ФИО1 и ФИО3 №7 он понял, что ФИО3 №7 произвел расчет с ФИО1, и последний в его присутсвии осуществил запись о том, что денежные средства получил. После чего он сдавал этот договор на регистрацию в МФЦ 

<

адрес>, где ФИО103 и ФИО3 №7 также написали заявления о перерегистрации права собственности.

На следующий день ФИО2 №34 снова привел в агентство недвижимости, ФИО1 с покупателем квартиры - ФИО104. Он составил договор купли- продажи 

<

адрес> за 1 500 000 рублей. ФИО104 в его присутствии передал ФИО1 денежные средства в размере более 200 000 рублей и ФИО1 произвел запись в договоре, что денежные средства получил от ФИО104.

ФИО1 при заключении вышеуказанных договоров утверждал, что никаких проблем, запретов нет, поэтому регистрация права собственности будет произведена;

- показаниями свидетеля ФИО2 №29, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 8 л.д. 41-44) из которых следует, что осенью 2017 года ФИО2 №34 сообщил, что ему необходимо продать квартиры в новостройке по адресу: 

<

адрес>, которые продает застройщик ФИО1 При очередном разговоре с своим знакомым ФИО3 №7, он сообщил ему о продаже двухкомнатной квартиры в новостройке, чем ФИО3 №7 заинтересовался и попросил узнать ее стоимость и размеры, что он и выполнил. Площадь квартиры составлял более 60 квадратных метров и ее стоимость 3 000 000 рублей. Через ФИО2 №34 он организовал просмотр квартиры ФИО3 №7 После чего 

<

дата> он вместе с ФИО2 №34 и ФИО3 №7 встретились ФИО1, у МФЦ 

<

адрес> и там же ФИО1 и ФИО3 №7 договорились о купле-продаже 

<

адрес>, и в ближайшем агентстве недвижимости, расположенное рядом с помещением МФЦ заключили договор купли-продажи указанной квартиры. Затем ФИО3 №7 и ФИО1 вышли на улицу, сели в автомобиль ФИО3 №7 и там как он видел ФИО3 №7 передавал денежные средства ФИО1 После чего ФИО1 и ФИО3 №7 направились в МФЦ, для регистрации права собственности купленной ФИО3 №7 квартиры. Впоследствии от ФИО3 №7 ему стало известно, что он так и не зарегистрировал право собственности на эту квартиру, так как в юстиции ему сообщили о невозможности этой сделки и приостановили регистрацию;

- показаниями свидетеля ФИО2 №1, данными в судебном заседании, из которых следует, что в конце 2016 года к нему обратилась его знакомая ФИО30 для участия в покупке квартиры в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, при этом присутствовал ФИО103 Этот договор ФИО103 и ФИО30 заключали в его присутствии. В 2018 году ему стало известно, что имущество ФИО30 так и не получила;

- показаниями потерпевшего ФИО36, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 6 л.д. 156-159) из которых следует, что в марте 2016 года, от знакомых ей стало известно, что продаётся двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Она созвонилась и в последующем встретилась с ФИО1, который ей сообщил, что является владельцем многоквартирного дома, который сам построил и заверил ее, что все документы в порядке, он является собственником земельного участка и трехэтажного многоквартирного дома. Она на слово поверила ФИО1 и 

<

дата> по 

<

адрес> заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 2 275 000 рублей. В день подписания этого договора она передала ФИО1 2 275 000 рублей. Летом 2017 года дом был введен в эксплуатацию и 

<

дата> она, находясь в помещении МФЦ по 

<

адрес> «а» 

<

адрес> заключила с ФИО1 основной договор купли-продажи 

<

адрес> данный договор купли-продажи был подан на регистрацию в МФЦ по указанному адресу. Позднее ей позвонили из Росрееста и сообщили о приостановлении осуществления государственной регистрации прав, в связи с тем, что не предоставлено согласие залогодержателя (ФИО2 №36) на отчуждение вышеуказанного имущества (

<

адрес>). На тот момент она не могла понять, что происходит, ФИО1 встреч с ней избегал. Такая проблема возникла у всех покупателей квартир. Кроме того, некоторые квартиры ФИО1 продал дважды. Также ФИО1 передал ей ключи от квартиры и он может пользоваться данной квартирой;

- показаниями потерпевшей ФИО38, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 6 л.д. 109-112) из которых следует, что с ФИО1 она знакома с детства. В 2016 году ФИО1 ей рассказал, что построил трехэтажный многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> и продает в этом доме квартиры. Она изъявила желание приобрести у ФИО1 однокомнатную квартиру и 

<

дата> ФИО1 по месту ее жительства убедил ее передать ему задаток за однокомнатную квартиру, и она наличными передала ФИО1 300 000 рублей о чем ФИО1 написал ей расписку. 

<

дата> по месту ее жительства, ФИО1 заключил с ней предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>, в указанном выше доме. В этот же день она передала ФИО1 денежные средства в размере 75 000 рублей. Впоследствии она частями передавала ФИО1 денежные средства в 

<

адрес> в дневное время, в большей части по месту своего жительства: 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 9

<

дата> - 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> - 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 150 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей. После получения денежных средств ФИО1, уверил ее в том, что в сентябре 2016 года дом будет введен в эксплуатацию, и она сможет зарегистрировать право собственности на 

<

адрес>. Но на самом деле дом был введён в эксплуатацию летом 2017 г. По поводу земельного участка, на котором был построен дом, ФИО1 ничего ей не пояснял, что участок ни его. ФИО103 разрешил делать ремонт в этой квартире, пока он проводит газ, он прописал в этой квартире дочь и мужа. 

<

дата> по ее настоянию о заключении основного договора купли-продажи, в помещении МФЦ в 

<

адрес>, сын ФИО1 привез ей договор купли-продажи 

<

адрес>, подписанный ФИО1 от 

<

дата>, 

<

дата> она подала в МФЦ заявление о государственной регистрации права собственности. В декабре 2017 г. ее вызвали в МФЦ и объяснили, что регистрация приостановлена по причине наложенного обременения на земельный участок и она узнала, что ФИО1 не расплатился с владельцем земельного участка;

- показаниями свидетеля ФИО2 №13, данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 9 л.д. 136-139, том 10 л.д. 148-150) из которых следует, что в 2014 году от ФИО1 ей стало известно, что он собирается ФИО14 трехэтажный многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес> на земельном участке, владельцем которого является ФИО2 №36 У ФИО1 денег для строительства не было, поэтому он искал инвестиции и в связи с этим предложил ее брату ФИО3 №9 стать участником долевого строительства. 

<

дата>, в офисе № ООО «ТагЭлитСтрой» по адресу: 

<

адрес>, ее мама ФИО3 №9 заключила с ФИО1 договор № долевого участия в строительстве многоквартирного дома по указанному выше адресу. Согласно данного договора ООО «ТагЭлитСтрой» за представленное ФИО3 №9 финансирование-1 992 000 рублей, ФИО1 обязывался построить дом и представить посленей квартиры. В день подписания указанного договора ее мама передала ФИО1 1 342 000 рублей. Через неделю, ее мама передала лично ФИО1 еще 650 000 рублей, ФИО2 №36 при этом не присутствовал. Дом был введен в эксплуатацию летом 2017 г. Со слов брата ей известно, что ФИО1 говорил о том, что он выкупил земельный участок у ФИО2 №36 и является его полноправным собственником, как участка, так и дома. 

<

дата> в магазине «Димир» по адресу: 

<

адрес>, ее мама с ФИО1 заключила основной договор купли-продажи квартир № и №. Квартира № была предоставлена взамен 

<

адрес>, В последующем данные договора так и не были поданы на государственную регистрацию, так как ФИО1 постоянно переносил встречи и поход в МФЦ. ФИО1 ни ее, ни ее брата, ни маму, не ставил в известность, что собирается продавать квартиры ее мамы другому человеку, а также разрешения на перепродажу квартир не брал. На сегодняшний день, договора купли-продажи ее мамы на регистрацию так и не поданы, ФИО1 полученные от нее денежные средства не вернул;

- показаниями свидетеля ФИО2 №3, данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 5 л.д. 180-182, том 9 л.д. 131-134) которые аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей ФИО3 №9 и свидетеля ФИО2 №13;

- показаниями свидетеля ФИО2 №20, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 8 л.д. 174-176) из которых следует, что в конце 2014 г. от дочери ФИО25 ей стало известно, что она приобретает квартиру в новостройке по адресу: 

<

адрес>. Дочь показала ей договор займа, из которого следовало, что она предоставляет займ ООО «ТагЭлитСтрой», у дочери имелась квитанция, о том, что ею были переданы деньги директору данной организации, за 

<

адрес>. Во второй половине июля 2017 г. она с дочерью ездила смотреть квартиру, которую она приобрела. Там же они встретили ФИО1, который обещал, что все будет сделано хорошо, и попросил ее пока никуда не уезжать, так как скоро будут оформлены документы на дом и на каждого собственника квартир будут открыты лицевые счета. Со слов ее дочери ей известно, что до настоящего момента договор купли-продажи 

<

адрес> ФИО1 с ней не заключил;

- показаниями свидетеля ФИО2 №23, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 230-233) из которых следует, что в 2014 году ее родители посоветовавшись приняли решение приобрести у ФИО1 квартиру в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. В начале 2015 года ее отец заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи квартир № и № и передал ФИО1 2 741 500 рублей. Через несколько дней ее отец заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> передал ФИО1 1 562050,00 рублей. Летом 2017 года строительство дома было завершено, получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Ее родители приняли решение заключить основной договор купли-продажи 

<

адрес> на имя ее мамы ФИО2 №22, а 

<

адрес> на ее имя, 

<

адрес> на имя отца ФИО3 №3 

<

дата> были заключены договоры купли-продажи 

<

адрес> между ФИО1 и ее мамой и 

<

адрес>, между ФИО103 и ней. После подачи указанных договоров на регистрацию, из Росреестра ей поступило уведомление о том, что регистрация права собственности на 

<

адрес> № приостановлена, так как земельный участок, на котором возведен дом ФИО1 имеет обременение, Ей также стало известно, что ФИО1 квартиру ее отца ФИО3 №3 под номером 18, продал другому человеку, при этом заключил с ним договор купли-продажи, который передал в МФЦ 

<

адрес>, для регистрации, зная об обязательствах передачи данной квартиры ее отцу, и не получил от отца разрешения на продажу 

<

адрес>;

- показаниями свидетеля ФИО2 №22, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 225-229) которые аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО2 №23;

- показаниями свидетеля ФИО2 №37, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 3 л.д. 148-151) из которых следует, что от знакомого проектировщика ее супруг ФИО3 №5 узнал о существовании застройщика ООО «ТагЭлитСтрой» в лице директора ФИО1, который собирался ФИО14 трехэтажный многоквартирный дом в центре, по адресу: 

<

адрес>. В начале января 2015 года, ее супруг встретился с ФИО1 и по возращению ей рассказал, что ФИО1 показал ему проектную документацию и сказал, что дом будет построен в августе 2015 года. ФИО3 №5, поверив ФИО1 в этот же день заключил с ним договор долевого участия в строительстве, и тогда же передал ФИО1 700 000 рублей. Затем ФИО1 стал звонить и просить передать еще деньги. В октябре 2015 года дом был уже построен, поэтому ФИО1 предложил ее супругу заключить предварительный договор купли продажи 

<

адрес>. После подписания данного договора ее супруг передал ФИО1 еще 1 100 000 рублей. ФИО1 передал ее супругу ключи от 

<

адрес> сказал, что это его квартира, и он может начинать выполнять в ней отделочные работы, чем они и занялись. Летом 2017 года ФИО1 сдал дом в эксплуатацию и ее супруг ФИО3 №5 стал настаивать на заключении основного договора купли-продажи, однако ФИО1 переносил даты заключения основного договора. В полиции ее супруг узнал, что их 

<

адрес> продана ФИО3 №7, с которым ФИО1 заключил основной договор купли-продажи 

<

адрес> который был подан на регистрацию в юстицию. На это ФИО1 им пояснил, что договор купли-продажи с ФИО3 №7 не будет зарегистрирован и он не получит право собственности, так как не платил деньги и для убедительности своих слов ФИО1 в январе 2018 г. заключил с ее супругом основной договор купли-продажи 

<

адрес>, но регистрации данного договора в юстиции избегал. Позднее стало известно, что зарегистрировать право собственности на квартиры в 

<

адрес> невозможно, так как ФИО1 не расплатился с владельцем земельного участка. Затем от ее супруга ей стало известно, что еще есть покупатель на их 

<

адрес>, ФИО111. Перепродавать эту квартиру с помощью ФИО1 они не собирались, это квартира была нужна их семье;

- показаниями свидетеля ФИО2 №26, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 6 л.д. 132-134) которые аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей ФИО31;

- показаниями свидетеля ФИО37, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 6 л.д. 149-152) которые аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей ФИО32;

- показаниями свидетеля ФИО2 №31, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 5 л.д. 105-109, 187-189) из которых следует, что у ноябре 2014 года он общался с ФИО1 знакомым ему на протяжении 15 лет, который в сообщил ему, что он, как застройщик собирается ФИО14 трехэтажный многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>, и предложил ему на начальной стадии строительства купить у него квартиры в данном доме. Об этом он рассказал своей супруге и вместе с ней и ее мамой ФИО3 №10 они решили купить однокомнатные квартиры в доме, который должен был построить ФИО1, так как цена им показалась приемлемой. ФИО1, показал и им место, где будет возводится многоквартирный дом. 

<

дата> ФИО3 №10, по месту их жительства по адресу: 

<

адрес>, заключила с ФИО1 договор займа денежных средств в размере 1 000 000 рублей, для приобретения 

<

адрес> в этот же день, в офисе ООО «ТагЭлитСтрой», расположенном по 

<

адрес> передала ФИО1 560 000 рублей, а 440 000 рублей передала ФИО1 через несколько дней, в офисе последнего. В декабре 2015 года ФИО1 предложил им еще купить квартиры в его доме, они согласились и ФИО3 №10 решила купить еще однокомнатную квартиру, а также и его супруга ФИО26 решила купить однокомнатную квартиру. 

<

дата> ФИО3 №10, по месту их жительства по адресу: 

<

адрес>, заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> передала последнему 1 000 000 рублей и в этот же день, его супруга ФИО26 там же заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> передала последнему 1 000 000 рублей. К концу 2016 года ФИО1 пояснил, что ему необходимы денежные средства для проведения газификации и стал предлагать купить у него еще одну квартиру за 900 000 рублей. ФИО3 №10 согласилась на уговоры ФИО1 и 

<

дата> по месту их жительства: 

<

адрес>, передала ФИО1 600 000 рублей, в счет покупки 

<

адрес>. а ФИО1 дописал в предварительном договоре ее супруги от 

<

дата>, что ею еще приобретается и 

<

адрес>, а также в получении денежных средств от ФИО3 №10 Оставшуюся часть денежных средств - 300 000 рублей за 

<

адрес> ФИО3 №10 должна была передать ФИО1 после получения права собственности квартиры. 

<

дата> ФИО1 заключил с ФИО3 №10 три договора купли-продажи квартир №, №, № (которая ранее обозначалась под номером 14), которые были переданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации для регистрации права собственности. Однако на сегодняшний день, регистрация права собственности на указанные 

<

адрес>,12,15 ФИО3 №10 приостановлена, в связи с наложением обременения на земельный участок. Когда ФИО1 предлагал купить у него квартиры он пояснял, что купил земельный участок, на котором построит многоквартирный дом и они были убеждены, что ФИО1 являлся собственником, как земельного участка, так и дома. 

<

дата> ФИО1 с его супругой заключил основной договор купли-продажи квартиры, датированный 

<

дата>. Данную квартиру его супруга приобретала с целью перепродажи дороже о чем знал ФИО1 поэтому сообщил им, что на ее 

<

адрес> он нашел покупателя и поможет им ее продать дороже, однако не знакомил их с ним. Впоследствии им стало известно, что ФИО1 заключил договор купли продажи 

<

адрес> ФИО104, без участия ФИО26 и продал ее квартиру, имея перед ней обязательство договора купли-продажи квартиры на регистрацию права собственности не предоставил и 1 000 000 рублей ей не вернул;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО2 №31 и подозреваемым ФИО1, согласно которого ФИО2 №31 подтвердил ранее данные показания при допросе его в качестве свидетеля (том 5 л.д. 207-211);

- показаниями свидетеля ФИО2 №33, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 8 л.д. 139-142) из которых следует, что его семья на протяжении длительного времени знакома с ФИО1, так как они проживали по соседству. От тети ФИО38 в 2016 г. стало известно, что ФИО1 построил трехэтажный многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>, и ФИО38 купила в данном доме однокомнатную 

<

адрес>. В октябре 2016 года, точную дату не помнит, он с супругой ФИО39 в 

<

адрес> встретился с ФИО1 и договорились с ним приобрести у него 

<

адрес> указанном выше доме. ФИО1 говорил, что это его дом, и они ему верили, и не требовали от него никаких правоустанавливающих документов, так как его тетя купила у ФИО1 квартиру и они его давно знали, поэтому доверяли ему полностью. 

<

дата> в его присутствии супруга ФИО39 заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>, за 1 500 000 рублей. В договоре было прописано, что на момент подписания этого договора ФИО1 принадлежит земельный участок по праву собственности на основании договора купли-продажи от 

<

дата>. В день подписания этого договора его супруга передала ФИО1 часть денежных средств в размере 500 000 рублей. Затем в различное время, в различных местах, то он, то супруга, передавали ФИО1 денежные средства в счет покупки 

<

адрес>. Так, 

<

дата>, супруга, находясь в 

<

адрес>, передала ФИО1 100 00 рублей, 

<

дата> передала ФИО1 100 000 рублей, 

<

дата> он передал ФИО1 350 000 рублей, 

<

дата> он, находясь в 

<

адрес> передал ФИО1 30 000 рублей, на остекление балкона. 

<

дата> было передано ФИО1 100 000 рублей, 

<

дата> передано ФИО1 90 000 рублей, 

<

дата> 90 000 рублей, 

<

дата> передали ФИО1 100 000 рублей, 

<

дата> передали ФИО1 50 000 рублей, и последний раз передали ФИО1 35 000 рублей в счет покупки 

<

адрес>. в общей сумме 1 545 000 рублей, то есть передали на 45 000 рублей, с учетом остекления балкона, по обоюдной договоренности. 

<

дата>, у них дома, в 

<

адрес> его супруга заключила с ФИО1 основной договор купли-продажи 

<

адрес>. Затем они настояли, чтобы ФИО1 направился с ними МФЦ и сдал их договор купли-продажи на регистрацию перехода права собственности, 

<

дата> данный договор был подан на регистрацию в МФЦ 

<

адрес>, через некоторое время им пришло СМС из МФЦ, что регистрация права собственности на 

<

адрес> приостановлена. На сегодняшний день право собственности на 

<

адрес> они так и не получили, так как имеется обременение в пользу ФИО2 №36 О том, что ранее ФИО1 пытался продать 

<

адрес> ФИО112 им известно не было на момент передачи денег и подписания предварительного и основного договора. В декабре 2017 г. ФИО112 сменила личинку замка их квартиры и заявила, что это ее квартира;

- показаниями свидетеля ФИО2 №12, данными в судебном заседании из которых следует, что ФИО103 занимался строительством многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Его знакомая ФИО25, говорила ему, что занимается поиском приобретения квартиры в новостройке и он в 2014 году ей посоветовал обратиться к ФИО103. После этого ФИО112 приобрела у ФИО103 квартиру за 1 700 000 рублей. Каких-либо переговоров он с ФИО103 по поводу взаиморасчетов не вел. У него не было с ФИО103 договорных обязательств о том, что он-ФИО103 заключит договор займа со ФИО25 для приобретения квартиры, а он ФИО2 №12 в свою очередь поставит ФИО103 кирпич для строительства многоквартирного дома. В сделке между ФИО103 и ФИО4 он не участвовал;

- показаниями свидетеля ФИО2 №36, данными в судебном заседании из которых следует, что его с ФИО103 связывает договор купли-продажи земельного участка по адресу ул. 8. Марта 11, за данный участок земли ФИО103 должен был расплатиться в ноябре 2015 года, до сих пор расчета нет. ФИО103 предложил построить на данному земельном участке дом и по окончанию строительства и продажи квартир с ним рассчитается за этот участок, и они договорились о рассрочке в сумме 13 миллионов рублей на ноябрь 2015 года. Сначала ФИО103 брал разрешение на строительство на его имя, потом они переоформили земельный участок в собственность ФИО103 с обременением, пока не будет произведен расчёт по договору. Дом сдался в эксплуатацию и ФИО103 обещал в течении 2-3 месяцев с ним рассчитаться, но не рассчитался. Потом он узнал, что квартиры проданы не по одному разу. Решение о продажи участка земли в собственность ФИО103 с обременением было принято им и ФИО1 обоюдно. Он никогда не принимал участие в переговорах ФИО1 с покупателями и не участвовал в договорных отношениях;

- показаниями свидетеля ФИО2 №32, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 5 л.д. 121-124) из которых следует, что он работает специалистом в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 

<

адрес>. Ему известно, что ООО «ТагЭлитСтрой» в лице директора ФИО1 осуществляло строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>. В конце 2014 года владельцем земельного участка, расположенном по адресу: по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 №36, в Комитет по архитектуре и градостроительству было подано и им рассматривалось заявление о выдаче разрешения на строительство трехэтжного многоквартирного жилого дома, площадью 980,64 кв.м., строительным объемом 4275,48 куб.м., на земельном участке 973 кв.м. по адресу: 

<

адрес>. Им были изучены документы, приложенные к заявлению, они соответствовали требованиям градостроительного законодательства и в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ 

<

дата> ФИО2 №36 было выдано разрешение на строительство со сроком действия до 

<

дата>. 

<

дата> от ФИО1, поступило заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, в части застройщика, в связи со сменой собственника земельного участка, так как он приобрел земельный участок. 

<

дата> от ФИО1 поступило заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 предоставил технический план строительного объекта, справки о выполнении технических условий, подключения объекта к сетям энерготехнического обеспечения, справку о соответствии построенного объекта, которая была заполнена ФИО1, схему, отображающую возведенный объект, границы земельного участка, с отображением сетей, акт приема передачи от подрядчика к заказчику, где ФИО1 выступал с обеих сторон. Им лично был осуществлен выезд по адресу: 

<

адрес>. По указанному адресу был возведен трехэтажный жилой дом, на 18-ть квартир, имеющий один подъезд, который был завершен строительством, имел подключения инженерно-технического обеспечения. соответствовал проектной документации, нарушений выявлено не было, в связи с чем 

<

дата> ФИО1, было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №;

- показаниями свидетеля ФИО40, данными в судебном заседании из которых следует, что со слов ФИО108 ей известно, что он какую-то сумму денег около 600 рублей внес в постройку дома по ул. 8. Марта, 11, но дом, который ФИО14 ФИО1, вовремя в эксплуатацию не сдался, в связи с чем ФИО41 квартиру не получил и деньги ему ФИО1 не были возвращены. Со слов ФИО108 в этом доме перепродавались квартиры. и он не отдал оставшуюся сумму ФИО103 потому что срок строительство затянулся;

- показаниями свидетеля ФИО2 №28, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 3 л.д. 153-156) из которых следует, что в конце 2014 года к нему обратился ранее ему знакомый ФИО1 с просьбой выполнить проект трехэтажного многоквартирного дома. ФИО1 предоставил правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором желал выполнить строительство многоквартирного дома, технические условия подключения коммуникаций, справку о состоянии грунта. Согласно представленных разрешительных документов ФИО1, плана земельного участка и требованиям застройщика ФИО1 произвел проект трехэтажного многоквартирного дома. Владелец земельного участка ФИО2 №36 к нему не обращался и с ним никакие переговоры он не вел. Стоимость проекта составляла примерно 150 000 рублей. Но ФИО1 заплатил ему только аванс в размере 20 000 рублей. Остальную сумму денежных средств обязался передать по завершению строительства и ввода дома в эксплуатацию. Однако до настоящего времени с ним не расплатился.

В 2014 году ФИО3 №5 поинтересовался у него строительством в 

<

адрес>. На что он ему сообщил, что в центре Таганрога ФИО1 будет строиться небольшой многоквартирный дом, проект которого он как указано выше выполнил. Впоследствии от ФИО3 №5 ему стало известно, что он заключил договор с ФИО1 на покупку квартиры. В 2015 году дом был построен и в 2017 году введен в эксплуатацию. Затем от ФИО3 №5 ему стало известно, что он рассчитался с ФИО1 за квартиру, получил ключи и выполняет в квартире ремонт, в 2018 году ФИО3 №5 ему сообщил, что ФИО1 продал его квартиру другому покупателю, без разрешения и ведома ФИО3 №5 и он - ФИО3 №5 не может зарегистрировать право собственности на купленную у ФИО1 квартиру, так как имеются проблемы с обременением земельного участка.;

- показаниями свидетеля ФИО2 №19, данными в судебном заседании из которых следует, что в МФЦ 

<

адрес> были поданы многочисленные заявления о регистрации права собственности квартир в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. На сегодняшний день регистрация права собственности на квартиры в вышеуказанном доме приостановлена в связи с тем, что в ходе проведения правовой экспертизы, предусмотренной ст.29 ФЗ №, установлено, что в ЕГРН в отношении квартир имеется запись о государственной регистрации ипотеки в силу закона в пользу ФИО2 №36. Согласие залогодержателя на государственную регистрацию не представлен. ФИО103 является собственником квартир в многоквартирном доме по вышеуказанному адресу, и земельный участок, на котором он построил многоквартирный дом, имеет обременение ипотеку в силу закона, земельный участок находится в залоге у ФИО2 №36. В силу ч.4 ст.53 ФЗ №, если в отношении объекта недвижимого имущества или права на объект недвижимости осуществлена государственная регистрация ипотеки, переход права собственности на такой объект недвижимости осуществляется при наличии письменного согласия залогодержателя, в данном случае ФИО2 №36, в 2017 году в установленном порядке по совместному заявлению ФИО103 и ФИО2 №36 регистрационная запись об ипотеки в силу закона в отношении земельного участка, на котором располагается вышеуказанный многоквартирный дом погашена. В настоящее время земельный участок ипотекой не обременен. Однако без согласия ФИО2 №36 не может пройти регистрация квартир в собственность. Погашение ипотеки на землю в настоящее время не дает возможность ФИО103 распоряжаться регистрацией квартир;

- показаниями свидетеля ФИО2 №27, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 55-57) из которых следует, что в середине 2015 года ФИО3 №11 сообщила ей, что приобретает две квартиры в новостройке по адресу: 

<

адрес>, у ФИО1 и заключала с ним предварительный договор купли-продажи. Затем ФИО3 №11 показала ей приобретенные ею 

<

адрес> №, в них производились отделочные работы. Со слов ФИО3 №11 ей стало известно, что ФИО1 летом 2017 ввел дом в эксплуатацию, и она - ФИО3 №11 заключила с ФИО1 основной договор купли-продажи и уже полностью передала ФИО1 денежные средства за купленные две квартиры. В январе 2018 года от ФИО3 №11 ей стало известно, что ФИО1 ее 

<

адрес> № перепродал другому покупателю, и с этим покупателем ФИО1 обратился с заявлением в Росреестр о перерегистрации права собственности, без ее ведома и разрешения, при этом ФИО1 избегал регистрации договора купли-продажи в виду наличия обременения земельного участка, на котором был возведен дом, так как он не расплатился с владельцем земельного участка и ранее об этом в известность ФИО3 №11 не ставил, заверив, что расплатился с владельцем земельного участка и никаких проблем не возникнет;

- показаниями свидетеля ФИО42, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 6 л.д. 118-120) из которых следует, что летом 2016 г. ее мама заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи одноканатной 

<

адрес> доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, за 1 200 000 рублей ФИО38 деньги передавала ФИО1 за квартиру частями, и с июня 2016 года по июнь 2017 года полностью расплатилась с ФИО1 Осенью 2017 годи ФИО1 заключил с ее мамой основной договор купли-продажи указанной квартиры, который был подан на регистрацию, однако до сегодняшнего момента ее мама не получила право собственности на квартиру, так как государственная регистрация приостановлена, в виду наличия обременения в пользу ФИО2 №36 Со слов мамы ей стало известно, что ФИО1 ее обманул и не поставил в известность о наличии данного обременения;

- показаниями свидетеля ФИО2 №35, данными в судебном заседании, из которых следует, что его отец ФИО1 являлся директором ООО «ТагЭлитСтрой». Одним из учредителей данной организации является он, вторым учредителем является ФИО43 В строительстве дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, он никакого участия не принимал. С 2014 года ФИО1 занялся строительством трехэтажного многоквартирного жилого указанному выше по адресу. У его отца-ФИО1, или ООО «ТагЭлитСтрой» не имелось финансовой возможности построить трехэтажный дом на 18-ть квартир. Его отец ФИО1 не располагал денежными средствами, чтобы построить трехэтажный многоквартирный дом. У ФИО33, он забрал 50 000 рублей, и передал их отцу ФИО1;

- показаниями свидетеля ФИО2 №10, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 10 л.д. 89-92) из которых следует, что с 

<

дата> он работает главным специалистом Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 

<

адрес>. 

<

дата> в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 

<

адрес>, поступило заявление о выдаче разрешения на строительство по адресу: 

<

адрес>, от ФИО2 №36 - владельца земельного участка. Данное заявление было на рассмотрении у ФИО2 №32 Так как причин для отказа в выдаче разрешения на строительство не было выявлено, председателем Комитета 

<

дата> было выдано разрешение на строительство № RU61311000-366, со сроком действия до 

<

дата>. Администрация 

<

адрес> разрешила ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в связи с тем, что параметры указанного строительного объекта не превышают количество этажей 3 и данный объект не попадает под действие ст. 52 ГК РФ, а именно строительный контроль региональной службой государственного строительного надзора не осуществляется и заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и техническим регламентам не выдается;

- показаниями свидетеля ФИО2 №9, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 10 л.д. 94-97) из которых следует, что с 

<

дата> он работает председателем – главным архитектором Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 

<

адрес>. 

<

дата> в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 

<

адрес> поступило заявление о выдаче разрешения на строительство по адресу: 

<

адрес>, от ФИО2 №36 - владельца земельного участка. Данное заявление было на рассмотрении специалиста 1 категории ФИО2 №32 и председателем ФИО44 

<

дата> было выдано разрешение на строительство № RU61311000-366, 

<

дата> им было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №. Был произведен осмотр объекта, в ходе которого было установлено его наличие, качество ими не проверяется, так как это прерогатива стройнадзора. Так как параметры указанного строительного объекта не превышают количество этажей 3, данный объект не попадает под действие ст. 52 ГК РФ, и строительный контроль региональной службой государственного строительного надзора не осуществляется, заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и техническим регламентам не выдается;

- показаниями свидетеля ФИО2 №17, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 236-239) из которых следует, что в 2014 году он предоставлял директору ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1 в аренду мини-экскаватор, автокран которыми выполнялись работы по адресу: 

<

адрес>, по устройству котлована под фундамент и проводку коммуникаций, по монтажу фундамента, плит перекрытия, поднятию строительных материалов на этажи дома, однако ФИО103 ему оплату не произвел;

- показаниями свидетеля ФИО2 №16, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 4 л.д. 240-242) из которых следует, что в период времени с конца июня 2015 года по середину сентября 2015 года, им, по договоренности с директором ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, были организованы работы по установке металлопластиковых изделий (окон, дверей) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Денежные средства за выполненные работы ему лично в руки, в присутствии ФИО1, передавал ФИО3 №3;

- показаниями свидетеля ФИО2 №15, данными в судебном заседании из которых следует, что после поступления из 

<

адрес> отдела судебных приставов в Таганрогский городской отдел судебных приставов исполнительных производств в отношении должника ФИО1, где взыскателями являлись ООО «Сибирский банк дельта», ФИО45, ОАО «Банк Зенит, дела были объединены в сводное производство № СД. В рамках исполнительных производств 

<

дата> она произвела аресты квартир № и № по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ФИО1, на основании его заявления, в котором ФИО1 указал, что просит арестовать две его квартиры по указанному адресу, при этом ФИО1 ей не пояснил, что данные квартиры были проданы покупателям;

- показаниями свидетеля ФИО2 №7, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 11 л.д. 58-60) из которых следует, что примерно в 2013 или 2014 году отец его сожительницы-ФИО2 №36 продавал земельный участок по адресу: 

<

адрес>, в связи с чем он познакомил ФИО1 и ФИО2 №36 В дальнейшем ему стало известно, что ФИО1 приобрел у ФИО2 №36 данный земельный участок с рассрочкой платежа. Впоследствии ему стало известно, что ФИО1 так и не рассчитался с ФИО2 №36 за купленный земельный участок, не выплатил ни рубля. Примерно в 2015-2016 годах ФИО1 понравился его автомобиль «Шкода суперб», синего цвета и он решил у него его приобрести. Он отдал в пользование ФИО1 данный автомобиль, и переоформил автомобиль на имя ФИО1 ФИО1 частично рассчитался с ним за данный автомобиль, другим автомобилем модели «Мерседес», а также выплачивал строительными материалами, которые он использовал для строительства своего дома. А также ФИО1 передавал ему деньги. Таким образом, ФИО1 полностью с ним рассчитался за автомобиль «Шкода суперб». Деньги, стройматериалы, автомобиль «Мерседес», переданные ему со стороны ФИО1 не являлись расчетом за земельный участок по адресу: 

<

адрес> перед ФИО2 №36 Ему известно, что ФИО2 №36, не вмешивался в строительство дома, которое выполнял ФИО1;

- показаниями свидетеля ФИО46, данными в судебном заседании, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании (том 11 л.д. 92-94) из которых следует, что он знаком с ФИО1, которого может охарактеризовать только с отрицательной стороны, как не порядочного, подлого человека, способного на обман. ФИО1 у него никаких строительных материалов не приобретал. Он обманул его знакомых, перед которыми он поручился за ФИО1 и он -ФИО1 не расплачивался с людьми, которые выполняли ему строительные работы по благоустройству территории по 

<

адрес>;

Вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается представленными суду и изученными в судебном заседании материалами уголовного дела и вещественными доказательствами:

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которого в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> часть работ не выполнена. Во всех квартирах (за исключением заселенных) не выполнены отделочные работы, не выполнена разводка отопления, канализации, электроснабжения. В отдельных квартирах застройщик выполнил стяжку чернового пола. В большинстве квартир выполнены общестроительные работы и во всех квартирах установлены газовые отопительные котлы с подключением одной отопительной батарее на кухне. При пересечении водонесущими коммуникациями междуэтажных перекрытий, на трубопроводах не установлены проходные гильзы. В помещениях ванных комнат не заведена гидроизоляция на стены. В соответствии с проектом («Архитектурные решения, лист П.№), строительный объем дома составляет 4275,48 м3. Стоимость жилого дома по адресу: 

<

адрес>, определенная по сборникам УПВС, на дату осмотра, с учётом выполнения 100% всех работ, составляет: 17 282 722 (семнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот двадцать два) руб. Проведенным осмотром жилого дома по адресу: 

<

адрес> установлено, что в жилом доме значительный объем работ не выполнен. При стоимости трехэтажного 18-ти квартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, рассчитанной с применением сборников УПВС, с условием выполнения 100% всех работ, составляющей 17 282 722 руб, величина затрат на фактически выполненные объемы, при фактическом проценте выполнения, равном 60,81%, составляет 10 514 980 рублей. Проведенным осмотром квартир трехэтажного 18-ти квартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, установлено, что в отдельных квартирах выполнена цементная стяжка подготовки под чистовые полы. По результатам проведенного осмотра определены объемы работ на устройство цементной стяжки под чистовые полы в отдельных квартирах. Согласно проведенному расчету №, величина затрат на устройство цементной стяжки под чистовые полы в отдельных квартирах составляет 5119 руб. В соответствии с нормами УПВС, в жилых домах предусмотрена кирпичная кладка без утепления. В соответствии с проектом, стены жилого дома должны быть выполнены из кирпича толщиной 380 мм, утепления толщиной 60 мм, и облицованы лицевым кирпичом толщиной 1/2 кирпича. Вскрытие конструкции стены не проводилось, осмотром установлено, что толщина наружных стен соответствует проекту. В связи с тем, что УПВС не предусматривает устройство утепления кирпичных стен, затраты на утепление произведены с применением ТЕР (Территориальных единичных расценок на строительные и ремонтно-строительные работы) по 

<

адрес>. Полученная величина затрат на устройство утепления наружных стен, в дальнейших расчетах будет суммирована с величиной затрат по фактически выполненным объемам. Согласно проведенному расчету №, величина затрат на устройство утепления наружных стен, составляет 429 508 руб. Общая величина затрат по строительство трехэтажного жилого дома на 18-ть квартир, общей площадью 980,64 кв.м., строительным объемом 4275,48 куб.м., расположенного на земельном участке площадью 973 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, включая величину затрат на устройство цементной стяжки под чистовые полы в отдельных квартирах, включая устройство утепления наружных стен, по состоянию проведения осмотра, составляет 10 949 607 рублей (том 9 л.д. 70-108);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которого за 2014-2016 годы по ООО «ТагЭлитСтрой» коэффициент абсолютной ликвидности был равен 0. А коэффициент текущей ликвидности 0,69 -0,65. Коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже значения 0,2, что позволяет сделать вывод о том, что балансы предприятия за 2014-2016-неликвидны, и предприятие в течение исследуемого периода являлось неплатежеспособным. Коэффициент текущей ликвидности меньше 1, что позволяет сделать вывод о том, что предприятие в 2014-2016г было не в состоянии стабильно оплачивать свои текущие счета, то есть являлось неплатежеспособным. В 2014-2016 годы у ООО «ТагЭлитСтрой» не было финансовой возможности произвести строительство трехэтажного многоквартирного дома на 18-ть квартир, общей площадью 980,64 кв.м., строительным объемом 4275,48 куб.м. В исследуемый период времени были заключены договора займа и договор долевого участия на продажу квартир от ООО «ТагЭлитСтрой» на сумму 2 960 000,0 рублей, было оплачено 2 960 000,0 рублей. В исследуемый период времени были заключены договора купли-продажи на продажу квартир ФИО1 на сумму 39 069 600,0 рублей, было оплачено 36 934 725,90 рублей. Всего в исследуемый период времени гр.ФИО1 получил от продажи квартир по адресу : 

<

адрес> денежные средства в сумме 39 894 725,90 рублей (том 9 л.д. 200-217);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которого подпись от имени ФИО2 №36, имеющаяся договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенного с ФИО54 вероятно выполнена не самим ФИО2 №36, а другим лицом, с подрожанием подлинной подписи ФИО2 №36 (том 10 л.д. 34-39);

- вещественными доказательствами, представляющими собой:

- предварительный договор купли-продажи ФИО3 №6 

<

адрес> от 

<

дата>; копию договора купли-продажи ФИО1 земельного участка от 

<

дата>; приказ № от 

<

дата> по ООО «ТЭС», о возложении ведения бухгалтерского учета на ФИО1; протокол общего собрания учредителей № ООО «ТЭС» от 

<

дата> о прекращении полномочий директора ФИО43 и возложении полномочий директора на ФИО1; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТагЭлитСтрой» от 

<

дата>; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «ТагЭлитСтрой» от 

<

дата>; приказ б/н от 

<

дата> о назначении ФИО1 директором ООО «ТагЭлитСтрой»; устав ООО «ТагЭлитСтрой», утверждённый протоколом собрания учредителей общества № от 

<

дата>; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от 

<

дата>; протокол общего собрания учредителей № ООО «ТЭС» от 

<

дата> на котором принято решение о создании предприятия ООО «ТЭС»; приказ б/н от 

<

дата> о назначении директором ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, сроком на 5 лет, соглашение о порядке расчетов сторон по договору купли-продажи от 

<

дата>, расписка от 

<

дата> о передаче ФИО1 50 000 рублей, платежное поручение № от 

<

дата> об оплате ФИО33 500 000 рублей в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», счет № РЮ66 от 

<

дата>, об оплате денежной суммы 5 884,02 рублей за врезку ГП НД надземной прокладки, ввод в эксплуатацию, кассовый чек от 

<

дата> на сумму 5 884,02 рублей, счет № ТЮ136 от 

<

дата> об оплате 22 171,68 рублей за технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения, кассовый чек от 

<

дата> на сумму 22 171,68 рублей, счет № ГЮ2909 от 

<

дата>, об оплате денежной суммы 3 965,50 рублей за технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения, кассовый чек от 

<

дата> на сумму 3 965,50 рублей, счет № ПЮ179 от 

<

дата>, об оплате денежной суммы 51 572,14 рублей за выполнение проектно-сметных работ, кассовый чек от 

<

дата> на сумму 51 572,14 рублей, содержащие сведения об организации ООО «ТЭС», назначении в ней директором ФИО1, продажи земельного участка ФИО1 с рассрочкой платежа ФИО2 №36 и заключении ФИО3 №6 и ФИО33 договора с ФИО1 на приобретение квартир и осуществление ФИО3 №6 оплаты ФИО1 в размере 700 000 рублей и ФИО113 оплаты ФИО1 непосредственно, так за газоснабжение в общем размере 745 785 рублей 90 копеек (том 2 л.д. 45-47, 48-51);

- предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО33 и ФИО1, содержащий сведения о том, что ФИО1, заключил с ФИО33, договор купли-продажи 

<

адрес> (том 2 л.д. 73-74, 75-76, 77);

- дела с правоустанавливающими документами на объекты: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, содержащие сведения о том, что в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>, поданы договора купли-продажи квартир по многоквартирному дому по адресу: 

<

адрес>, заключенные между ФИО1 и покупателями (ФИО3 №9, ФИО25, ФИО3 №10, ФИО3 №3, ФИО47, ФИО3 №11, ФИО31, ФИО32, ФИО3 №6, ФИО26, ФИО36, ФИО38, ФИО3 №4, ФИО3 №8, ФИО39, ФИО3 №1, ФИО30, ФИО3 №2, ФИО28, ФИО33 и ФИО3 №7 в том числе на объект № имеется заявление ФИО1 от 

<

дата> о переходе права собственности 

<

адрес> на имя ФИО3 №7, договор купли-продажи указанной квартиры, заключенный с ФИО3 №7, в котором имеется рукописная запись, выполненная продавцом ФИО1, что денежные средства от покупателя ФИО3 №7 получил в сумме 3 000 000 рублей (том № л.д. 141-144);

- разрешение на строительство от 

<

дата>; заявление о внесении изменений в строительство от ФИО1 от 

<

дата>; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок на имя ФИО1 от 

<

дата>; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

<

дата>; проектная документация многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, содержащие сведения о получение ФИО1 разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> и ввода его в эксплуатацию (том 2 л.д. 187-188);

- договор № долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>. 11 от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №5; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, согласно которой ООО «ТЭС» принята от ФИО3 №5 оплата в сумме 700 000 рублей; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный с ФИО3 №5; договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключённый с ФИО3 №5, содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО3 №5 договоров в соответствии с которыми ФИО1 должен был предоставить ФИО3 №5 квартиру за полученные от него денежные средства и получение от последнего 700 000 рублей (том 3 л.д. 128-129, 130-132, 133);

- договор купли-продажи от 

<

дата>, заключенный между ФИО30 и ФИО1; приложение к договору №; договор купли-продажи от 

<

дата>, заключенный между ФИО30 и ФИО1, содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО48 договоров в соответствии с которыми ФИО1 должен был предоставить ФИО30 квартиру за полученные от него денежные средства и получение от последней 1 000 000 рублей (том 7 л.д. 257-258, 259-261, 262);

- договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №11 и ФИО1; договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №11 и ФИО1, расписка от 

<

дата>, о разрешении ФИО3 №11 выполнять ремонтные работы в квартирах №; расписка ФИО1 о получение им в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> от ФИО3 №11 2 640 000 рублей, содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО3 №11 договоров в соответствии с которыми ФИО1 должен был предоставить ФИО3 №11 две квартиры за полученные от нее 2 640 000 рублей;

- предварительный договор купли-продажи недвижимости на этапе строительства от 

<

дата>, расписки от 

<

дата>, содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО3 №8 договора в соответствии с которыми ФИО1 должен был предоставить ФИО49 две квартиры за полученные от него 3 200 000 рублей (том 4 л.д. 41-43, 44-46, 47);

- письмо ФИО1 начальнику Управления муниципальной инспекции; заявление ФИО1 от 

<

дата>, адресованное директору МУП «Управление Водоканал»; 

- предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №4; дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи квартиры от 

<

дата>, заключенное между ФИО1 и ФИО3 №4; расписка от 

<

дата>, о получении денежных средств ФИО1 от ФИО3 №4 в сумме 1 115 000; содержащие сведения о заключении ФИО1 

<

дата> с ФИО3 №4 предварительного договора купли-продажи 

<

адрес>, в 

<

адрес>, изменения номера квартиры с 1 на 18, и получение от ФИО3 №4 оплаты в размере 1 115 000 рублей;

- предварительный договор купли-продажи квартир № и № от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3; предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3; предварительный договор купли-продажи квартир №, №, № от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3; предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3; договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3, содержащие сведения о заключении между ФИО1 и ФИО105 

<

дата> предварительного договора купли-продажи квартир №, №, № в 

<

адрес>, получении от ФИО3 №3 денежных средств в суммах 2 741 500 рублей, 1 562 050 рублей, 1 428 160 рублей, в том числе приобретение ФИО3 №3 

<

адрес>, изменение ее номера на 9, и оплату ее стоимости (том 4 л.д. 216-218, л.д. 219-220, л.д. 221-222);

- предварительный договор купли 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО28 и ФИО1; расписка от 

<

дата> ФИО1, о получении от ФИО28 денежных средств, содержащие сведения о заключении между ФИО1 и ФИО28 

<

дата> предварительного договора купли-продажи 

<

адрес>, получении от ФИО28 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей (том 7 л.д. 257-258, 259, 260, 262);

- предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО26 и ФИО1; содержащий сведения о заключении ФИО1 

<

дата> с ФИО26 предварительного договора купли-продажи 

<

адрес>, в 

<

адрес> и получении от нее оплаты за данную квартиру в полном объеме размере 1 000 000 рублей, и о приобретении 

<

адрес> указанном доме, и получении ФИО1 денежных средств за квартиры в указанном доме: № в сумме 600 000 рублей и 300 000 рублей, № в сумме 343 500 рублей и за все 

<

адрес> 000 рублей; договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, содержащий сведения о заключении ФИО1 

<

дата> с ФИО26 договора купли-продажи 

<

адрес>, в 

<

адрес> и получении ранее от ФИО26 1 150 000 рублей (том 5 л.д. 99-100, л.д. 101-102, 103);

- предварительный договор 3 К купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №1 и ФИО1 содержащий сведения о заключении ФИО1 

<

дата> с ФИО3 №1 предварительного договора купли-продажи 

<

адрес>, в 

<

адрес> и получении от него оплаты в размере 1 000 000 рублей (том 5 л.д. 229-230, 231-232, 233);

- расшифровку движения по счету № ООО «ТЭС» за период с 

<

дата> по 

<

дата>; юридическое дело ООО «ТагЭлитСтрой»; копии денежных чеков за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, содержащие сведения о том, что ФИО1 в период с конца 2014 года по февраль 2018 года не вносил на расчетный счет ООО «ТагЭлитСтрой» деньги, получаемые им от покупателей квартир (том 5 л.д. 168-169);

- предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>., заключенный между ФИО38 и ФИО1; расписка ФИО1 от 

<

дата> о получении от ФИО38 взноса в размере 300 000 рублей за 

<

адрес>; предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО2 №26 и ФИО1; предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО32 и ФИО1; предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО36 и ФИО1 содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО38, ФИО2 №26, ФИО32, ФИО36, договоров по приобретению у него квартир №№, 5, 6, 2 и получение: от ФИО38 1 200 000 рублей, от ФИО2 №26 2 227 050 рублей, от ФИО32 1 200 000 рублей и от ФИО36 1 200 000 рублей (том 6 л.д. 181-182, 183-184, 185, 186, 187, 188);

- предварительный договор № К купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, заключенный между ФИО39 и ФИО1; согласие от 

<

дата>, от имени ФИО1 о разрешении ФИО50 выполнения ремонтных работ в квартире; договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО39 и ФИО1 содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО51 договора по приобретению у него 

<

адрес> получение от нее оплаты в размере 1 500 000 рублей;

- договор займа № от 

<

дата>, заключенный между ФИО25 и ООО «ТЭС» в лице ФИО1, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, о принятии ООО «ТЭС» от ФИО25 оплаты по договору займа № от 

<

дата> в сумме 1 700 000 рублей, содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО25 договора по приобретению у него 

<

адрес> получение от нее оплаты в размере 1 700 000 рублей 

- договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №2 и ФИО1; договор купли-продажи 

<

адрес> доли земельного участка от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №2 и ФИО1, содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО3 №2 договора по приобретению у него 

<

адрес> получение от него оплаты в размере 1 700 000 рублей (том 8 л.д. 235-237, 238-240, 241,242,243);

- печать ООО ТагЭлитСтрой», оттиски которой имеются в договорах долевого участия в строительстве и займа, заключенных ФИО1 с покупателями квартир (том 5 л.д. 229-230);

- регистрационное дело ООО «ТагЭлитСтрой» № на 58 листах; налоговое дело ООО «ТагЭлитСтрой» №, 2013-2014 на 203 листах; налоговое дело ООО «ТагЭлитСтрой» №, 2015-2017 на 223 листах; дело № исполнительное производство №-СД на 142 листах, в отношении ФИО1; содержащие сведения о регистрации ООО «ТагЭлитСтрой», осуществлении данной организацией деятельности по строительству зданий и сооружений, нахождении в ней директора ФИО1, наличии у ФИО1 задолженности и наложении арестов на имущество последнего в том числе и на 

<

адрес> №, расположенные по адресу: 

<

адрес> арест наложен 

<

дата> (том 9 л.д. 28-29);

- дело № 

<

адрес>, в состав которого входят правоустанавливающие документы по земельному участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>, содержащие сведения о приобретении имущества;

- договор № долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №9 и ФИО1; договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключённый между ФИО3 №9 и ФИО1; договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключённый между ФИО3 №9 и ФИО1, содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО3 №9 договоров по приобретению у него квартир №, № и получение от последней оплаты в общем размере 1 992 000 рублей(том 9 л.д. 172-173, 174-175, 176);

- заключенные с ФИО3 №10 договор займа от 

<

дата>, предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, приходно-кассовый ордер от 

<

дата>, квитанции от 

<

дата>, содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО3 №10 договоров по приобретению у него квартир №, № и получение от последней оплаты в размере 560 000 рублей – 

<

дата> в счет расчета на получение 

<

адрес>, 1 000 000 рублей при подписании договора от 

<

дата> и 1 000 000 рублей при подписании договора от 

<

дата> (том 6 л.д. 210-211, 212-213, 214);

- предварительный договор № купли-продажи квартиры от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №10 и ФИО1, содержащие сведения о заключении ФИО1 с ФИО3 №10 договора по приобретению у него 

<

адрес> получение от последней оплаты в размере 1 000 000 рублей при подписании договора от 

<

дата> (том 7 л.д. 93-94, 95, 96);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО3 №11 произведена выемка оригиналов двух договоров купли-продажи ФИО3 №11 квартир № и № от 

<

дата>, расписки от 

<

дата>, копии листа о получении денежных средств (том 4 л.д. 10-12);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшего ФИО3 №5 произведена выемка оригиналов договора № долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 

<

дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 3 л.д. 111-113);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО30 произведена выемка оригиналов договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, договора купли-продажи доли земельного участка от 

<

дата> (том 7 л.д. 194-196);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшего ФИО3 №6 произведена выемка оригинала предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 1 л.д. 225-227);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО33 произведена выемка оригинала предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 2 л.д. 65-67);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у свидетеля ФИО2 №21 произведена выемка: соглашения о порядке расчетов сторон по договору купли-продажи квартиры от 

<

дата>, расписки от 

<

дата> о передаче ФИО1 50 000 рублей, платежного поручения № от 

<

дата> об оплате ФИО33 500 000 рублей в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», счета № РЮ66 от 

<

дата>, об оплате 5 884,02 рублей за врезку ГП НД надземной прокладки, ввода в эксплуатацию, кассового чека от 

<

дата> на сумму 5 884,02 рублей, счета № ТЮ136 от 02.08.2017об оплате 22 171,68 рублей за технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения, кассового чека от 

<

дата> на сумму 22 171,68 рублей, счета № ГЮ2909 от 

<

дата>, об оплачете денежной суммы 3 965,50 рублей за технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения, кассового чека от 

<

дата> на сумму 3 965,50 рублей, счета № ПЮ179 от 

<

дата>, об оплачете 51 572,14 рублей за выполнение проектно-сметных работ, кассового чека от 

<

дата> на сумму 51 572,14 рублей (том 1 л.д. 203-206);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО38 произведена выемка оригиналов предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> расписки от 

<

дата> (том 6 л.д. 114-116);

-протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО32 произведена выемка оригинала предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 6 л.д. 145-1470;

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО26 произведена выемка оригинала предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, договора купли продажи квартиры от 

<

дата> (том 5 л.д. 90-92);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшего ФИО3 №1 произведена выемка оригинала предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 5 л.д. 220-222);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО39 произведена выемка оригинала предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, согласия от 

<

дата>, копии договора купли-продажи от 

<

дата> (том 8 л.д. 135-137);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшего ФИО3 №2 произведена выемка оригиналов договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 8 л.д. 209-211);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО25 произведена выемка оригиналов договора займа № от 

<

дата> под приобретение 

<

адрес>, квитанции к приходному кассовому ордеру от 

<

дата> (том 8 л.д. 161-163); 

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО36 произведена выемка предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 6 л.д. 161-163);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у ФИО2 №36 произведена выемка копии договора купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес> от 

<

дата> (том 2 л.д. 8-10);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у ФИО1 произведена выемка печати ООО «ТагЭлитСтрой» (том 5 л.д. 198-200);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО3 №9 произведена выемка оригиналов договора № долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 

<

дата>, договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 9 л.д. 149-151);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО31 произведена выемка оригинала предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 6 л.д. 128-1300;

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО3 №10 произведена выемка оригиналов договора займа от 

<

дата> под приобретение 

<

адрес>, приходно-кассового ордера от 

<

дата>, квитанции от 

<

дата>, предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 6 л.д. 197-199);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО3 №10 произведена выемка оригинала предварительного договора купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства № КВ от 

<

дата> (том 7 л.д. 86-88);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшего ФИО3 №3 произведена выемка оригиналов предварительных договоров купли-продажи квартир № и № от 

<

дата>., предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, предварительного договора купли-продажи квартир №, №, № от 

<

дата>, предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> (том 4 л.д. 193-195);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшего ФИО3 №4 произведена выемка оригиналов предварительного договора купли-продажи квартиры от 

<

дата>, дополнительного соглашения от 

<

дата>, расписки от 

<

дата> (том 4 л.д. 175-177);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшей ФИО28 произведена выемка оригинала предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> и расписки от 

<

дата> (том 7 л.д. 239-241);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно у ФИО2 №15 изъяты дело № исполнительное производство №-СД на 142 листах, в отношении должника ФИО1 и взыскателей ФИО52, ФИО45, УФК РФ по РО, ПАО «Банк Зенит», ООО «Сибирский Бизнес-Дельта» (том 9 л.д. 4-5);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого в ИФНС России изъяты регистрационное и налоговые дела ООО «ТагЭлитСтрой» (том 9 л.д. 11-14);

- протоколом обыска от 

<

дата>, согласно в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес> изъяты документы о финансо-хозяйственной деятельности ООО «ТагЭлитСтрой» (том 2 л.д. 23-25);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого в Таганрогском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д. 81-85);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого в помещении Таганрогского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>, изъято дело правоустанавливающих документов на 

<

адрес>,8 по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д. 90-93);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого у потерпевшего ФИО3 №8 произведена выемка оригиналов договора займа № от 

<

дата> квитанции к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, графика платежей, расписки от 

<

дата>, предварительного договора купли-продажи недвижимости от 

<

дата>, расписки от 

<

дата> (том 4 л.д. 24-26);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого в Комитете по архитектуре и градостроительства Администрации 

<

адрес> изъяты проектная документация, связанная со строительством жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д. 166-170);

- протоколом выемки от 

<

дата>, солгано которого в Таганрогском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на квартиры по адресу: 

<

адрес>, кв.

<

адрес>, 8, 10 и 14 (том 2 л.д. 90-93);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого в ПАО «КБ Центр- Инвест» изъяты юридическое дело ООО «ТагЭлитСтрой», копии кассовых чеков, расшифровка движения по счету №, открытого ООО «ТагЭлитСтрой» (том 2 л.д. 90-93);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которого в помещении Таганрогского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>, изъято правоустанавливающее дело по земельному участку по адресу: 

<

адрес> (том 9 л.д. 32-350;

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены:

изъятые в ходе выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО2 №21:

- соглашение о порядке расчетов сторон по договору купли-продажи квартиры от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 обязался заключить договоры на выполнение работ по газификации МКД, а ФИО3 №12 в счет окончательного расчета по договору кпли-продажи обязуется оплатить выполненные работы по газификации МКД по адресу: 

<

адрес>, в размере 1 098 000 рублей;

- расписка от 

<

дата>, согласно которой ФИО2 №35 получил от ФИО33 50 000 рублей, в счет оплаты 

<

адрес>;

- платежное поручение № от 

<

дата>, согласно которого ФИО3 №12 оплатила 500 000 рублей в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» за первичную газификацию МКД по адресу: 

<

адрес>;

- счет № РЮ66 от 

<

дата>, согласно которого оплачено 5 884,02 рублей за врезку ГП НД надземной прокладки, ввод в эксплуатацию;

- кассовый чек от 

<

дата> на сумму 5 884,02 рублей;

- счет № ТЮ136 от 

<

дата>, согласно которого оплачена денежная сумма 22 171,68 рублей за технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения;

- кассовый чек от 

<

дата> на сумму 22 171,68 рублей;

- счет № ГЮ2909 от 

<

дата>, согласно которого оплачена денежная сумма 3 965,50 рублей за технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения;

- кассовый чек от 

<

дата> на сумму 3 965,50 рублей;

- счет № ПЮ179 от 

<

дата>, согласно которого оплачено 51 572,14 рублей за выполнение проектно-сметных работ;

- кассовый чек от 

<

дата> на сумму 51 572,14 рублей;

изъятые в ходе выемки от 

<

дата> у потерпевшего ФИО3 №6:

- предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 обязался окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №6 

<

адрес>, стоимостью 1 242 000 рублей, в срок не позднее апреля 2016 года. ФИО1, указал в договоре, что ему принадлежит земельный участок по праву собственности на основании договора купли-продажи от 

<

дата>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 

<

дата>, 

<

адрес> никому не продана, не заложена, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит и свободна от любых прав третьих лиц. Деньги в сумме 150 000 рублей уплачены покупателем ФИО3 №6 в день подписания договора. На последнем листе договоре имеется запись о получении денежных средств: 

<

дата> – 70 000 рублей, 

<

дата> – 70 000 рублей, 

<

дата> – 60 000 рублей, 

<

дата> – 100 000 рублей, 

<

дата> – 50 000 рублей, 

<

дата> – 50 000 рублей, 

<

дата> – 50 000 рублей, 

<

дата> -100 000 рублей. Данный договор подписан продавцом ФИО1 и покупателем ФИО3 №6;

- копия договора купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО2 №36, продал ФИО1, земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 13 000 000 рублей. При этом ФИО1 обязуется выплатить 13 000 000 рублей до 

<

дата>;

- приказ № от 

<

дата>, согласно которого ведение бухгалтерского учета ООО «ТЭС» возложено на ФИО1;

- протокол общего собрания учредителей № ООО «ТЭС» от 

<

дата> о прекращении полномочий директора ФИО43 и возложении полномочий на директора ФИО1;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТагЭлитСтрой» от 

<

дата>;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ТагЭлитСтрой» от 

<

дата>;

- приказ б/н от 

<

дата> о назначении директором ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1 и возложении на него ведения бухгалтерского учета;

- устав ООО «ТагЭлитСтрой», утверждённый 

<

дата>; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от 

<

дата>, в отношении ООО «ТЭС», имеющей уставной капитал 11 000 рублей, учредителей - ФИО2 №35 и ФИО43, директора - ФИО1, с основным видом деятельности – строительство зданий и сооружений;

- протокол общего собрания учредителей № ООО «ТЭС» от 

<

дата> о создании предприятия ООО «ТЭС» и о назначении директора;

- приказ б/н от 

<

дата> о назначении директором ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, сроком на 5 лет (том 2 л.д. 26-44);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки:

- предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, обязался перед ФИО33 представить ей 

<

адрес>, а ФИО3 №12 выплатить ФИО1 1 300 000 рублей (том № л.д. 68-72);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки дела с правоустанавливающими документами на объекты: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, содержащим заявление ФИО1 от 

<

дата> о переходе права собственности 

<

адрес> на имя ФИО3 №7, договор купли-продажи указанной квартиры, заключенный с ФИО3 №7, в котором имеется рукописная запись, выполненная продавцом ФИО1, что денежные средства от покупателя ФИО3 №7 получил в сумме 3 000 000 рублей; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д. 94-140);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки:

- разрешение на строительство от 

<

дата>,

- заявление о внесении изменений в строительство от ФИО1 от 

<

дата>,

- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок на имя ФИО1 от 

<

дата>;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

<

дата>;

- проектная документация многоквартирного трехэтажного дома по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д. 171-186);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки:

- договор № долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу 

<

адрес>. 11 от 

<

дата>, согласного которого директор ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, а также ФИО2 №36, и ФИО3 №5, заключили договор о том, что инвестор – ФИО3 №5 принял на себя обязательства осуществлять финансирование строительства многоквартирного дома, а застройщик ООО «ТагЭлитСтрой» в лице директора ФИО1 обязуется построить указанный дом и после завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию - передать ФИО3 №5 

<

адрес>, стоимостью 2 040 000 рублей, с сдачей дома в эксплуатацию не позднее 

<

дата>;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, согласно которой ООО «ТЭС» принята от ФИО3 №5 оплата по договору долевого участия № от 

<

дата> 700 000 рублей;

- предварительный договор купли-продажи № от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, обязался перед ФИО3 №5, окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №5 

<

адрес>, а, ФИО3 №5, обязан был уплатить 1 850 000 рублей, при том, что на момент подписания этого договора ФИО1 гарантирует, что недвижимое имущество никому другому не продано, не подарено, не заложено, в споре, под арестом или запретом не состоит, и свободно от любых прав третьих лиц, ФИО1 денежные средства получил полностью, с подписью;

- договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 продал ФИО3 №5 

<

адрес>, а ФИО3 №5 выплатил продавцу 1 850 000 рублей, что удостоверено рукописной записью ФИО1 (том 3 л.д. 114-127);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки у ФИО30:

- договор купли-продажи от 

<

дата> согласно которого ФИО1, продал ФИО30 

<

адрес> и ФИО30 выплатила ФИО1 1 000 000 рублей, получение денег удостоверено подписью ФИО1;

- приложение к договору №, согласно которого указано расположение 

<

адрес>;

- договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, продал ФИО30 1/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, стоимостью 500 000 рублей, получение денег удостоверено подписью ФИО1 (том 7 л.д. 247-256);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены:

изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО3 №11:

- договор купли-продажи 

<

дата>, согласно которого ФИО1, продал ФИО3 №11 

<

адрес> и ФИО3 №11 выплатила ФИО1 1 000 000 рублей, ФИО1 продал ФИО3 №11 45/973 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, стоимостью 200 000 рублей, получение денег удостоверено подписью ФИО1;

- договор купли-продажи 

<

дата>, согласно которого ФИО1 продал ФИО3 №11 

<

адрес> и ФИО3 №11 выплатила ФИО1 1 800 000 рублей, ФИО1 продал ФИО3 №11 75/973 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, стоимостью 210 000 рублей, получение денег удостоверено подписью ФИО1;

- расписка от 

<

дата>, согласно которой ФИО1 разрешил ФИО3 №11 делать ремонтные работы в квартирах № по 

<

адрес>;

- расписка, согласно которой ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> получил от ФИО3 №11 2 640 000 рублей;

изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО3 №8:

- предварительный договор купли-продажи квартир № и № от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, продал ФИО3 №8 

<

адрес>, № в 

<

адрес> и ФИО3 №8 выплатил ФИО1 3 200 000, получение денег удостоверено подписью ФИО1;

- расписка от 

<

дата>, согласно которой ФИО1 получил от ФИО3 №8 3 200 000 рублей (том 4 л.д. 27-40);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО26:

- предварительный договор № КВ купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, обязался перед ФИО26, окончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО26 

<

адрес>, в срок не позднее 

<

дата>, а, ФИО26, уплатить ему 1 000 000 рублей, ФИО1 гарантирует, что недвижимое имущество никому другому не продано, не подарено, не заложено, в споре, под арестом или запретом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц. Право собственности на объект перейдет покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. ФИО1 получено за 

<

адрес>, 600 000 рублей в период с 

<

дата>, по 

<

дата>;

- договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 продал ФИО26 

<

адрес>, за что ФИО26 выплатила ФИО1 1 115 000 рублей, получение денег удостоверено подписью ФИО1 

<

дата> (том 5 л.д. 93-98);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки в ОАО КБ «Центр-Инвест»:

- расшифровка движения по счету № за период с 

<

дата> по 

<

дата> на 14 листах, согласно которой денежные средства по договорам участия в долевом строительстве (инвестиционным договорам) многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, договорам займа, предварительным договорам купли-продажи недвижимости и договорам купли-продажи недвижимости, на указанный расчетный счет не поступали;

- копии денежных чеков за период с 

<

дата> по 

<

дата>, из которых следует, что с расчетного счета ООО «ТЭС» производил снятие денежных средств ФИО2 №35 (том 5 л.д. 157-167);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрена изъятая в ходе выемки: печать ООО «ТагЭлитСтрой» (том 5 л.д. 223-226);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены:

изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО38:

- предварительный договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО38, продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО38, обязана ему уплатить 1 200 000 рублей, 300 000 рублей уплачены покупателем в момент подписания договора.

- лист бумаги с указанием дат и выплаченных сумм ФИО1: 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 9

<

дата> 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> - 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, 

<

дата> – 150 000 рублей, 

<

дата> – 75 000 рублей, удостоверенные подписью ФИО1;

- расписка от 

<

дата>, выполненная о имени ФИО1, в которой он указывает, что получил от ФИО38 300 000 рублей за 

<

адрес> 18-ти квартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО31:

- предварительный договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО2 №26, продать и передать в собственность последнему 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО2 №26, обязан ему уплатить 2 227 050 рублей, денежные средства в сумме 2 227 050 рублей ФИО1 получил в момент подписания договора;

изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО32:

- предварительный договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО32, продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО32, обязана ему уплатить 1 200 000 рублей, ФИО1 получи денежные средства: 

<

дата> - 200 000 рублей, 

<

дата> - 350 000 рублей, 

<

дата> - 235 000 рублей, 

<

дата> - 150 000 рублей, 

<

дата> - 265 000 рублей;

изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО36:

- предварительный договор № КВ купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО36, продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО36, обязана ему уплатить 2 275 000 рублей, предоплата в сумме 2 275 000 рублей получена ФИО1 (том 6 л.д. 164-180);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно осмотрены изъятые в ходе выемки у ФИО3 №10:

- договор займа от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №10, ООО «ТЭС» и ФИО2 №36, согласно которого ФИО3 №10, передает ФИО1 и ФИО2 №36, денежные средства в сумме 1 115 000 рублей для приобретения 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, предоплату в сумме 560 000 рублей передала заемщику в момент подписания договора;

- приходный кассовый ордер № от 

<

дата> и квитанция к нему, согласно которых ООО «ТагЭлитСтрой» приняло от ФИО3 №10 на основании договора № от 

<

дата> 560 000 рублей;

- предварительный договор № КВ купли-продажи объекта от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО3 №10, продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО36, обязана ему уплатить 1 000 000 рублей, деньги в сумме 1 000 000 рублей уплачены покупателем в момент подписания договора;

- предварительный договор № КВ купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО3 №10, продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО3 №10, обязана ему уплатить 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей уплачены в момент подписания договора (том 6 л.д. 200-209);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно осмотрены изъятые в ходе выемки у ФИО3 №10:

- предварительный договор № КВ купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 взял на себя обязательства перед ФИО3 №10, продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО3 №10, обязана ему уплатить 1 000 000 рублей (том 7 л.д. 89-90);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены:

изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО25:

- договор займа № от 

<

дата>, заключенный между ФИО25, ООО «ТЭС», ФИО2 №36, согласно которого ФИО25, передает ФИО1 и ФИО2 №36, денежные средства в сумме 1 700 000 рублей для приобретения 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 1 700 000 рублей переданы в момент подписания договора;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, согласно которой ООО «ТЭС» в лице ФИО53 принята от ФИО25 оплата по договору займа № от 

<

дата> в сумме 1 700 000 рублей;

изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО39:

- предварительный договор № от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 взял на себя обязательства перед ФИО39, продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО39, обязана ему уплатить 1 500 000 рублей, 500 000 рублей уплачены в момент подписания договора, а также уплачены: 

<

дата> - 100 000 рублей, 

<

дата> - 100 000 рублей, 

<

дата> - 350 000 рублей, 

<

дата> - 30 000 рублей, 

<

дата> - 100 000 рублей, 

<

дата> - 90 000 рублей, 

<

дата> - 90 000 рублей», 

<

дата> - 100 000 рублей», 

<

дата> - 50 000 рублей, 

<

дата> - 35 000 рублей»;

- согласие от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 после уплаты ему всей суммы денежных средств в июне 2017 г. за 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, дал согласие ФИО39 на проведение ремонтно-строительных работ по отделке помещения;

- договор купли-продажи от 

<

дата> согласно которого ФИО1 взял на себя обязательства перед ФИО39, продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО39, обязана ему уплатить 1 500 000 рублей;

изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО3 №2:

- договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 взял на себя обязательства перед ФИО3 №2, продать и передать в собственность последнему 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО3 №2, обязана ему уплатить 1 700 000 рублей;

- договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 взял на себя обязательства перед ФИО3 №2, продать и передать в собственность последнему 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО3 №2, обязана ему уплатить 1 700 000 рублей, расчет произведен полностью (том 8 л.д. 220-232);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки в ИФНС по 

<

адрес> Регистрационное дело ООО «ТагЭлитСтрой» № ОГРН 

<

***> от 07-02.2013 – 

<

дата> на 58 листах; налоговое дело ООО «ТагЭлитСтрой» ИНН 

<

***> №, 2013-2014 на 203 листах; налоговое дело ООО «ТагЭлитСтрой» ИНН 

<

***> №, 2015-2017 на 223 листах, а также документы изъятые у судебного пристава исполнителя УФССП России по 

<

адрес> Таганрогского отдела судебных приставов ФИО2 №15: Дело № Исполнительное производство №-СД на 142 листах в отношении должника ФИО1 и взыскателей ФИО52, ФИО45, УФК РФ по РО, ПАО «Банк Зенит», ООО «Сибирский Бизнес-Дельта» (том 9 л.д. 21-27);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены:

изъятые в ходе выемки в Таганрогском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии: дело № 

<

адрес>, состоящее из дел правоустанавливающих документов № на объект по адресу: 

<

адрес>, содержащих заявление ФИО1 от 

<

дата> о прекращении права собственности на земельный участок, площадью 973 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, расписки о получении документов на государственную регистрацию, заявления ФИО2 №36 от 

<

дата> о регистрации права собственности на земельный участок, по адресу: 

<

адрес>, соглашение о расторжении договора купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 и ФИО2 №36 пришли к соглашению о расторжении договора купли-продажи от 

<

дата> в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в связи с неоплатой покупателем (ФИО1) договорной цены в размере 13 000 000 рублей;

изъятые у потерпевшей ФИО3 №9:

- договор № долевого участия в строительстве от 

<

дата>, согласного которого директор ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, а также ФИО2 №36, и ФИО3 №5, заключили договор о том, что инвестор – ФИО54 приняла на себя обязательства осуществлять финансирование строительства многоквартирного дома, а застройщик ООО «ТагЭлитСтрой» в лице директора ФИО1 обязуется построить указанный дом и после завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию - передать ФИО54 

<

адрес>, №. ФИО54 вносит 50% от суммы финансирования 1 000 000 рублей;

- договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО54., продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО54, обязана ему уплатить 996 000 рублей, которые были получены ФИО1;

- договор купли-продажи от 

<

дата>, согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО54., продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО54, обязана ему уплатить 996 000 рублей, которые были получены ФИО1 (том 9 л.д. 152-171);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены:

изъятые у ФИО1, письмо и заявление ФИО1 от 

<

дата>, свидетельствующие о том, что ФИО1 выступал застройщиком многоквартирного дома;

изъятые у потерпевшего ФИО3 №3:

- предварительный договор купли-продажи кв.

<

адрес>, 17 от 

<

дата>, предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, предварительный договор купли-продажи кв.

<

адрес>, 16, 8 от 

<

дата>, предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> согласно которых между ФИО1 и ФИО105 заключены 

<

дата> предварительные договора купли-продажи квартир №, №, № в 

<

адрес>, получены от ФИО3 №3 денежные средства в полном объеме, а также приобретена ФИО3 №3 

<

адрес>, и ее номер изменен на 9. 

изъятые у потерпевшего ФИО3 №4:

- предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №4; дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи квартиры от 

<

дата>, заключенное между ФИО1 и ФИО3 №4; расписка от 

<

дата>, о получении денежных средств ФИО1 от ФИО3 №4 в сумме 1 115 000; содержащие сведения о заключении ФИО1 

<

дата> с ФИО3 №4 предварительного договора купли-продажи 

<

адрес>, в 

<

адрес>, изменения номера квартиры с 1 на 18, и получение от ФИО3 №4 оплаты в размере 1 115 000 рублей (том 4 л.д. 196-202);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО28:

- предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО28, продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО28, обязана ему уплатить 1 200 000 рублей, которые были получены ФИО1;

- расписка от 

<

дата>, согласно которой ФИО1 получил от ФИО28 за 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 500 000 рублей 

<

дата>, и 250 000 рублей 

<

дата> (том 7 л.д. 247-256);

- протоколом осмотра местности, жилища и иного помещения от 

<

дата>, согласно которого осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, и установлено нахождение на нем многоквартирного жилого дома, имеющего 1 подъезд и 18 квартир (том 2 л.д. 146-161);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого у ФИО1 изъяты бухгалтерские документы ООО «ТагЭлитСтрой» (том 4 л.д.155-156);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого осмотрен подъезда дома, по адресу: 

<

адрес>, 8 Марта, 11, и ФИО3 №11 указала на квартиры №№, 8 (том 3 л.д.230-237);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого осмотрен подъезда дома, по адресу: 

<

адрес>, 8 Марта, 11, и ФИО3 №3 указал на квартиры №№, 18 и ФИО2 №24 указала на 

<

адрес> покупаемые ими у ФИО1 (том 4 л.д.157-165);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого осмотрен подъезда дома, по адресу: 

<

адрес>, 8 Марта, 11, и ФИО26 указала на 

<

адрес> (том 5 л.д. 72-79);

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого ФИО39 указала на 

<

адрес>, покупаемую у ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, 8 Марта, 11. (том 8 л.д.103-111);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого ФИО30 указала на 

<

адрес>, покупаемую у ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, 8 Марта, 11 (том 7 л.д.153-160);

- заявлением ФИО3 №6, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который под предлогом продажи ему 

<

адрес>, в 

<

адрес> в 

<

адрес>, завладел его денежными средствами, квартиру ему не передал, перепродав другому человеку (том 1 л.д. 10);

- заявлением ФИО30 от 

<

дата>, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем злоупотребления доверием завладел ее денежными средствами под предлогом продажи 

<

адрес> в 

<

адрес> (том 7 л.д.109;

- заявлением ФИО3 №5, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который 

<

дата> продал по договору долевого участия ему 

<

адрес> и затем перепродал данную квартиру другому гражданину (том 3 л.д. 24);

- заявлением ФИО3 №11, согласно которого она просит провести проверку и дать правовую оценку действиям директора ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, являющегося застройщиком, который продал ей 

<

адрес> № 

<

адрес> в 

<

адрес>, в свою очередь получив от нее денежные средства, однако право собственности на квартиры она не может получить (том 3 л.д. 169);

- заявлением ФИО3 №3, согласно которого он просит провести проверку и дать правовую оценку действиям ФИО1, который продал ему 

<

адрес>, 18 

<

адрес> в 

<

адрес>, получив от него денежные средства, а в последствии продал второй раз 

<

адрес> ФИО28, а 

<

адрес> ФИО3 №4 (том 4 л.д. 76);

- заявлением ФИО26, согласно которого она просит провести проверку и дать правовую оценку действиям директора ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, который продал ей 

<

адрес> в 

<

адрес>, получив от нее денежные средства, при этом продав второй раз 

<

адрес> ФИО3 №1 (том 5 л.д. 8);

- заявлением ФИО25, согласно которого она просит провести проверку и дать правовую оценку действиям директора ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, который заключил договор займа 

<

адрес> в 

<

адрес>, получив от нее 1 700 000 рублей, а в последствии продал второй раз 

<

адрес> ФИО39 (том 8 л.д. 74);

- заявлением ФИО3 №2 от 

<

дата>, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана похитил принадлежащие ему денежные средства, 

<

дата> заключив предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>, а в последствии указанную квартиру в собственность не предоставил (том 8 л.д.193);

- ответом из Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которого 

<

дата> ФИО1 и ФИО3 №4 обратились в территориальный отдел № филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата «Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по 

<

адрес> с заявлениями о государственной регистрации перехода права собственности 

<

адрес> в 

<

адрес>. 

<

дата> принято решение о приостановлении государственной регистрации в виду ипотеки в силу закона в пользу ФИО2 №36 (том 3 л.д. 66-75);

- договором аренды нежилого помещения от 

<

дата>, согласно которого ООО «ТагЭлитСтрой» в лице директора ФИО1 арендовало у ООО «КФ Маркитант» помещение, расположенное по адресу: Ростовс кая область, 

<

адрес>, офис № сроком до 

<

дата> (том 4 л.д. 112).

Кроме того, в ходе судебного заседания были исследованы доказательства, представленные стороной защиты: 

- показания свидетеля ФИО2 №5, данные им в судебном заседании из которых следует, что при строительстве дома по 

<

адрес> многие вкладывали свои деньги. Его бригада делала крышу, стены.

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в хищении денежных средств, принадлежащих ФИО25, ФИО3 №10, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №1, ФИО30, ФИО3 №2, и ФИО3 №7, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, то есть совершения преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, полностью доказана.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления наряду с полным признанием им своей вины подтверждается совокупностью добытых в ходе предварительного следствия и исследованных в суде доказательств, изложенных судом выше, не доверять которым у суда не имеется оснований.

После исследования всех имеющихся доказательств, в судебных прениях государственный обвинитель заявил, что представленные доказательства, наряду с тем, что подтверждают факт хищения подсудимым ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО3 №9, ФИО25, ФИО3 №10, ФИО3 №3, ФИО3 №5, ФИО3 №11, ФИО31, ФИО32, ФИО3 №6, ФИО26, ФИО36, ФИО38, ФИО3 №4, ФИО3 №8, ФИО39, ФИО3 №1, ФИО30, ФИО3 №2, ФИО28, ФИО33 и ФИО3 №7, также свидетельствуют о необходимости квалификации действий подсудимого по хищению имущества указанных потерпевших как единого преступления, поскольку действия ФИО1 направленные на хищение их имущества охватывались единым умыслом, были совершены одним лицом, одним и тем же способом, в течение одного периода времени, что свидетельствует о продолжаемом характере преступления.

Принимая во внимание заявление государственного обвинителя суд приход к следующему.

Согласно положениям ч.ч. 1, 2 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, а изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Согласно положениям п.2 ч.8 ст.246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса Российской Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте.

Принимая во внимание, что в судебном заседании государственный обвинитель уточнил предъявленное ФИО1 обвинение, квалифицировав ее действия по ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении всех указанных выше потерпевших как единое продолжаемое преступление, чем не ухудшено положение подсудимого и не нарушено его право на защиту, а также принимая во внимание, что преступные действия подсудимого в отношении потерпевших ФИО25, ФИО3 №10 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи 

<

адрес>), ФИО3 №3 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №1, ФИО30, ФИО3 №2, и ФИО3 №7, были связаны единой целью и мотивом, охватывались единым умыслом, направленным на хищение имущества у заранее неопределенного и неизвестного осужденному круга лиц, осуществлялись в отношении одного предмета преступного посягательства – денежных средств потерпевших, с использованием одних и тех же средств и способов, путем предложения потерпевшим приобретения у него квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, суд квалифицирует действия подсудимого в отношении данных потерпевших, как единое продолжаемое преступление.

О чем также объективно свидетельствует то, что действия ФИО1, по завладению денежными средствами потерпевшими были совершены в течение периодов времени которые в своем большинстве между собой непосредственно совпадают либо имеют незначительные разрывы во времени (хищения денежных средств, принадлежащих ФИО55, ФИО25 и ФИО3 №6, квалифицированные по ч.4 ст159 УК РФ совершены в период с 

<

дата> по 

<

дата>, с 

<

дата> по 

<

дата> и с 

<

дата> по 

<

дата> соответственно; хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3 №8, квалифицированные по ч.4 ст159 УК РФ совершены 

<

дата>; хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3 №10, квалифицированные по ч.4 ст.159 УК РФ совершены 

<

дата>; хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3 №1, квалифицированные по ч.4 ст159 УК РФ совершены в период с 

<

дата> по 

<

дата>; хищения денежных средств, принадлежащих ФИО30, квалифицированные по ч.3 ст159 УК РФ совершены 

<

дата>; хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3 №2, квалифицированные по ч.4 ст159 УК РФ совершены в период с 

<

дата> по 

<

дата>; хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3 №7, квалифицированные по ч.4 ст159 УК РФ совершены 

<

дата>;), как и совершенные ФИО1 действия по приданию видимости законности своих действий путем заключения окончательных договоров к/п квартир в даты имеющие незначительные разрывы во времени (окончательные договора к/п квартир заключены: с ФИО3 №3 

<

дата>, ФИО3 №8 

<

дата>, ФИО3 №10 

<

дата>, ФИО3 №1 

<

дата>, ФИО30 

<

дата>, ФИО3 №2 

<

дата>, ФИО3 №7 

<

дата>).

Также согласно предъявленному обвинению, ФИО1, являясь директором ООО «ТЭС», и выступая как физическое лицо, злоупотребляя доверием, а также путем обмана потерпевших, в указанные выше периоды заключал с каждым из указанных 9 потерпевших договоры, на выполнение строительных работ, состоящих в постройке многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, с условием внесения полной или частичной предоплаты.

Таким образом акты преступного деяния в отношении потерпевших ФИО25, ФИО3 №10 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи 

<

адрес>), ФИО3 №3 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и 18), ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №1, ФИО30, ФИО3 №2, и ФИО3 №7, связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения хищения, предметом посягательства и соответственно объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление.

При этом наличие не одного, а нескольких перепевших не может являться самостоятельным и единственным критерием оценки умысла подсудимого, являющегося с учетом приведенных объективных обстоятельств единым при завладении денежными средствами потерпевших.

Одновременно с этим, учитывая уточнение государственным обвинителем предъявленного ФИО1 обвинения с квалификацией его действий по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении как ФИО25, ФИО3 №10 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи 

<

адрес>), ФИО3 №3 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №1, ФИО30, ФИО3 №2, и ФИО3 №7, так и ФИО3 №9, ФИО3 №10, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №3, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №5, ФИО3 №11, ФИО31, ФИО32, ФИО26, ФИО36, ФИО38, ФИО3 №4, ФИО39, ФИО28 и ФИО33 суд не может полностью согласиться с этим, поскольку по инкриминируемым эпизодам хищения имущества потерпевших ФИО3 №9, ФИО3 №10, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №3, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №5, ФИО3 №11, ФИО31, ФИО32, ФИО26, ФИО36, ФИО38, ФИО3 №4, ФИО39, ФИО28 и ФИО33 обвинение не находит своего подтверждения в связи с следующим.

В ходе исследованных судом доказательств установлено, что на основании разрешения на строительство № RU61311000-336 от 

<

дата>, выданного Администрацией 

<

адрес>, ФИО2 №36, являющемуся на основании договора купли-продажи от 

<

дата> собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, разрешено строительство многоквартирного жилого дома (количество этажей 3) общей площадью 980,64 кв.м., строительным объемом 4275,48 куб.м. на земельном участке 973 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, срок действия которого установлен до 

<

дата>. В последующем на основании договора купли-продажи от 

<

дата> ФИО1 стал собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с разрешенным использованием – многоквартирные жилые дома до 5 этажей, многоквартирные жилые дома до 5 этажей со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения, связанные с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. При этом в отношении земельного участка зарегистрировано обременение в виде ипотеки, поскольку срок передачи денежных средств по договору установлен до 

<

дата>. В последующем ФИО1 на указанном выше земельном участке как застройщик осуществил строительство многоквартирного дома и на основании выданного Администрацией 

<

адрес> разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № от 

<

дата>, ФИО1 зарегистрировал в Управлении Росреестра по РО за собой право собственности на 18 (восемнадцать) квартир, расположенных в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, в отношении которых 

<

дата> зарегистрированы обременения в виде ипотеки в силу закона в пользу ФИО2 №36, на основании договора купли-продажи от 

<

дата>.

При этом ФИО1, как застройщик привлек для завершения строительства указанного многоквартирного жилого дома денежные средства граждан - ФИО3 №9, ФИО3 №10, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №)), ФИО3 №3, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №5, ФИО3 №11, ФИО31, ФИО32, ФИО26, ФИО36, ФИО38, ФИО3 №4, ФИО39, ФИО28 и ФИО33, взяв на себя обязательства по представлению в собственность указанных граждан жилых помещений – квартир в многоквартирном доме после завершения его строительства.

Так, 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №3 заключен предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №3 

<

адрес>, расположенные по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 2 741 500 рублей. ФИО3 №3 произвел полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается распиской ФИО1 в указанном договоре. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №3 заключен предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №3 

<

адрес>, расположенные по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 3 857 250 рублей. ФИО3 №3 произвел полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается распиской ФИО1 в указанном договоре. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №3 заключен предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №3 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес> (п. 1.1, п. 1.2). В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 428 160 рублей. ФИО3 №3 произвел полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается распиской ФИО1 в указанном договоре, а также показаниями ФИО3 №3 

<

дата> между ФИО3 №3 и ФИО2 №23 заключен договор уступки права требования в части права на передачу в собственность 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> в соответствии с условиями предварительного договора от 

<

дата>, заключенного между ФИО1 и ФИО3 №3 

<

дата> между ФИО1 и ФИО2 №22 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО2 №23 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>.

<

дата> между ФИО1 и ФИО36 заключен предварительный договор купли-продажи имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО36 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 2 275 000 рублей. В момент подписания договора ФИО36 произвела полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается распиской ФИО1 в указанном договоре, а также показаниями ФИО36 

<

дата> между ФИО1 и ФИО36 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>, который на основании заявлений сторон был сдан на регистрацию в Управление Росреестра по 

<

адрес> 

<

дата> (л.д. 37 т. 1). Факт передачи ФИО36 ключей от квартиры и предоставления ему возможности пользования ею подтвержден показаниями ФИО36 в судебном заседании, что не опровергается каким-либо объективными данными.

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №10 заключен предварительный договор купли-продажи имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №10 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 000 000 рублей. ФИО3 №10 произвела полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается заключенным 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №10 договором купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>, который на основании заявлений сторон был сдан на регистрацию в Управление Росреестра по 

<

адрес> 

<

дата>, а также показаниями ФИО3 №10 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №10 заключен предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №10 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 000 000 рублей (л.д. 176-178 т. 4). ФИО3 №10 произвела полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается заключенным 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №10 договора купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>, а также показаниями ФИО3 №10 Факт пользования квартирами и передача квартир № и № ФИО3 №10, подтвержден показаниями потерпевшей ФИО3 №10 в судебном заседании, что не опровергается какими-либо объективными данными.

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №9 заключен долевого участия, по условиям которого ФИО1 обязался предоставить ФИО54 

<

адрес>, и №, расположенные по адресу: 

<

адрес> (п. 1). В соответствии с п. 2 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 992 000 рублей. ФИО3 №9 произвела в период с 

<

дата> по 

<

дата> полную оплату стоимости будущего имущества (квартир №, №), что подтверждается показаниями потерпевшей ФИО3 №9 и согласующимися с ними другими посменными и вещественными доказательствами. 

<

дата> заключен договор, согласно которого ФИО1, взял на себя обязательства перед ФИО54., продать и передать в собственность последней 

<

адрес>, в доме по адресу: 

<

адрес>, а ФИО54, обязана ему уплатить 996 000 рублей, которые были получены ФИО1 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №9 заключены договора купли-продажи квартир № № (взамен 

<

адрес>) в вышеуказанном доме. Факт передачи, пользования и владения квартирами № и № ФИО3 №9 подтверждается показаниями потерпевшей ФИО3 №9 относительно 

<

адрес> приобретении электросчетчика, заключения в 2018 году договора по установке и проверке прибора учета электроэнергии, приобретения газовой плиты в ноябре 2017 года, осуществления оплаты газоснабжения и водоснабжения в 2018 году, касаемо 

<

адрес> 2018 году подтверждается показаниями потерпевшей ФИО3 №9 о заключении договора на поставку природного газа, установку счетчика газа, заключение договора о техническом обслуживании газового оборудования, заключение договора на установку электросчетчика, оплату газоснабжения, что не опровергается какими-либо объективными данными.

<

дата> между ФИО1 и ФИО39 заключен предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО39 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 500 000 рублей. ФИО39 произвела полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается расписками ФИО1, а также показаниями ФИО39 

<

дата> между ФИО1 и ФИО39 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>. Согласно сведений, содержащихся в паспортах ФИО39 и ФИО2 №33, в 

<

адрес> в 

<

адрес> с 

<

дата> зарегистрированы последние. Также факт передачи, пользования и владения квартирой № ФИО39, подтвержден согласием от имени ФИО1 о разрешении ФИО50 на выполнение ремонтных работ в квартире, что не опровергается какими-либо объективными данными.

<

дата> между ФИО1 и ФИО32 заключен предварительный договор купли-продажи имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО32 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 200 000 рублей. ФИО32 произвела полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается расписками ФИО1 в указанном договоре. а также показаниями ФИО32 

<

дата> между ФИО1 и ФИО32 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>. Факт передачи, пользования и владения квартирой № ФИО32 подтверждается показаниями потерпевшей ФИО32, о том, что она и ее супруг - ФИО2 №25 с 

<

дата> зарегистрированы в 

<

адрес>, оплатой в 2018 году услуг вывоза мусора, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что не опровергается каким-либо объективными данными.

<

дата> между ООО «ТагЭлитСтрой», в лице директора ФИО1, ФИО2 №36, как собственником земельного участка и ФИО3 №5, заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> по условиям которого инвестор принимает на себя обязательство осуществлять частичное финансирование строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, застройщик обязуется собственными и привлеченными силами построить указанный дом, и после завершения строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать 

<

адрес> собственность ФИО3 №5 В соответствии с п. 1.2 договора установлен объем финансирования в общей сумме 2 040 000 рублей. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №5 заключен предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО3 №5 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 850 000 рублей. ФИО3 №5 произвел полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается распиской ФИО1 в указанном договоре, а также показаниями ФИО3 №5 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №5 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>. Факт пользования квартирой № и ее передача ФИО3 №5, выполнения в ней ремонтных работ и проживания ФИО3 №5 с семьей, подтвержден показаниями последнего, данными в судебном заседании, копией паспорта ФИО3 №5, согласно которой в спорной квартире он зарегистрирован с 

<

дата>, что не опровергается каким-либо объективными данными.

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №4 заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, по условиям которого, по согласованию сторон изменен номер квартиры на равноценную площадь, а именно с 

<

адрес> или №. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №4 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>, который на основании заявлений сторон был сдан на регистрацию в Управление Росреестра по 

<

адрес> 

<

дата>. Распиской ФИО1 от 

<

дата> подтвержден факт оплаты ФИО56 по договору от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес>, расположенной по 

<

адрес> в 

<

адрес> в размере 1 115 000 рублей. Факт передачи, пользования и владения квартирой № ФИО3 №4 подтверждается показаниями последнего о регистрации его по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, проведением в данной квартире ремонтных работ, установкой счетчиков водоснабжения и электроэнергии.

<

дата> между ФИО1 и ФИО26 заключен предварительный договор купли-продажи имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО26 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 000 000 рублей. ФИО26 произвела полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается расписками ФИО1 в указанном договоре. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО26 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>. Факт пользования квартирой, обстоятельства передачи 

<

адрес> именно ФИО26, выполнения в ней ремонтных работ подтвержден показаниями ФИО26 в судебном заседании, что не опровергается какими-либо объективными данными.

<

дата> между ФИО1 и ФИО38 заключен предварительный договор купли-продажи имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО38 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 200 000 рублей. Факт полной оплаты цены по договору подтверждается представленными расписками (л.д. 25-26, 31 т. 1). 

<

дата> между ФИО1 и ФИО38 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>, который на основании заявлений сторон был сдан на государственную регистрацию в Управление Росреестра по РО 

<

дата>. Факт пользования квартирой, обстоятельства передачи 

<

адрес> ФИО38, выполнения в ней ремонтных работ и регистрации в ней дочери ФИО38 и ее мужа подтвержден показаниями ФИО38 в судебном заседании, что не опровергается какими-либо объективными данными.

<

дата> между ФИО1 и ФИО33 заключен предварительный договор купли-продажи на 

<

адрес>. В соответствии с условиями раздела 4 указанного договора, сторонами определена цена договора в размере 1 300 000 рублей. В момент подписания договора покупатель передал продавцу 40 000 рублей, остальную часть в размере 1 260 000 рублей покупатель передает в момент заключения основного договора. Оплата по договору в размере 40 000 рублей произведена ФИО33 в момент заключения договора. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО33 заключен договор купли-продажи 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО33 заключено соглашение о порядке расчетов сторон по договору купли-продажи квартиры, по условиям которого ФИО3 №12 обязалась оплатить выполненные работы по газификации МКД в размере 1 098 000 рублей в счет окончательного договора купли-продажи от 

<

дата>. Окончательный расчет в размере 102 000 рублей, стороны определили в срок не позднее 30 дней с момента государственной регистрации права собственности и получением выписки из ЕГРН (л.д. 25 т. 2). Факт передачи, пользования, владения квартирой № ФИО33 и оплаты ею стоимости подтверждается показаниями последней, данными в судебном заседании о в том числе о том, что она с разрешения ФИО1 сделала ремонт в указанной квартире, там зарегистрирована, проживает и оплачиваю счета по водоснабжению, газоснабжению и вывозу ТБО, а также показаниями свидетеля ФИО2 №21 о том, что его мама переехала в 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> и начала ремонт, что не опровергается какими-либо объективными данными;

<

дата> между ФИО1 и ФИО28 заключен предварительный договор купли-продажи имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО28 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 200 000. ФИО28 произвела полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается расписками ФИО1. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО28 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>. Факт передачи 

<

адрес>, владение и пользование ФИО28 подтверждается показаниями ФИО28, данными в судебном заседании о том, что с согласия ФИО1 с 

<

дата> в 

<

адрес> зарегистрированы ее супруг - ФИО2 №24 и сын - ФИО2 №24, там же в квартире она оплачивала в 2018 году газоснабжение и выполнила ремонт, что не опровергается каким-либо объективными данными.

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №11 заключен предварительный договор купли-продажи, по условиям которого ФИО1 обязался ввести дом в эксплуатацию в ноябре 2015 года, продать и передать в собственность ФИО3 №11 

<

адрес>, и 

<

адрес>, расположенные по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 1 200 000 рублей за 

<

адрес> 2 010 000 рублей за 

<

адрес>. ФИО3 №11 произвела полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>,8), что подтверждается расписками ФИО1 

<

дата> ФИО3 №11 получено от ФИО1 письменное согласие на проведение ремонтно-строительных работ в помещении квартир №, 8 по 

<

адрес>. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО3 №11 заключены два договора купли-продажи 

<

адрес> № по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Факт передачи и пользования квартирами №, 8 ФИО3 №11 подтверждается распиской ФИО1, содержащей согласие последнего на проведение ремонтно-строительных работ в помещении квартир №, 8 по 

<

адрес>, а также показаниями потерпевшей ФИО3 №11 в судебном заседании о проведении в квартирах № и № ремонтных работ, оплате услуг газоснабжения в 2018 году, что не опровергается какими-либо объективными данными.

<

дата> между ФИО1 и ФИО2 №26 заключен предварительный договор купли-продажи имущества в периоде строительства, по условиям которого ФИО1 обязался в будущем окончить строительство многоквартирного жилого дома, ввести дом в эксплуатацию, продать и передать в собственность ФИО2 №26 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с п. 2.1 договора, стороны согласовали цену имущества в размере 2 227 050 рублей. В момент подписания договора ФИО2 №26 произвел полную оплату стоимости будущего имущества (

<

адрес>), что подтверждается распиской ФИО1 в указанном договоре. 

<

дата> между ФИО1 и ФИО31 заключен договор купли-продажи 

<

адрес> в 

<

адрес>. Факт передачи, пользования и владения квартирой № ФИО31 подтверждается показаниями потерпевшей ФИО115 И.И. в судебном заседании об оплате потребленной электроэнергии в августе 2018 года и услуг газоснабжения в июле, августе 2018 года, что не опровергается какими-либо объективными данными.

Учитывая приведенные обстоятельства, существо сделок заключенных между ФИО1 с одной стороны и ФИО3 №9, ФИО3 №10, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №3, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №5, ФИО3 №11, ФИО31, ФИО32, ФИО26, ФИО36, ФИО38, ФИО3 №4, ФИО39, ФИО28, ФИО33 с другой стороны, а также надлежащее исполнение своих обязательств данными лицами, ввода дома в эксплуатацию, фактическое создание многоквартирного дома за счет средств, инвестированных указанными гражданами, и установленная судом фактическая передача квартир данным лицам, осуществление ими прав пользования и владения квартирами, свидетельствуют о совершении ФИО1 необходимого объема действий обеспечивающих получение ФИО3 №9, ФИО3 №10, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №3, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №5, ФИО3 №11, ФИО31, ФИО32, ФИО26, ФИО36, ФИО38, ФИО3 №4, ФИО39, ФИО28, ФИО33 квартир за те денежые средства которые были ими переданы ФИО1, то есть предоставление подсудимым полного эквивалентного возмещение на которое указанные лица рассчитывали, хотя при этом, безусловно, был нарушен порядок и условия получения от указанных потерпевших денежных средств в нарушение требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», квартиры были переданы при наличии ипотеки на земельный участок по адресу: 

<

адрес> в пользу ФИО2 №36, в связи с чем в действиях ФИО1 можно усматривать наличие гражданско – правовых нарушений, влекущих за собой гражданско – правовую ответственность. Однако состав преступления в действиях подсудимого при получении денежных средств за фактически представленные в собственность указанным выше потерпевшим квартир отсутствует.

Таким образом не нашедшие подтверждения эпизоды обвинения ФИО1 в совершении продолжаемого преступления, в отношении ФИО3 №9, ФИО3 №10, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №3, (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и 17), ФИО3 №5, ФИО3 №11, ФИО31, ФИО32, ФИО26, ФИО36, ФИО38, ФИО3 №4, ФИО39, ФИО28 и ФИО33 подлежат исключению из обвинения, как не нашедшие своего подтверждения.

Приведенные Выше обстоятельства, свидетельствующие об осуществлении ФИО1 всех необходимых действий по представлению за полученные денежные средства в 

<

адрес> в 

<

адрес>: 

<

адрес> ФИО38, 

<

адрес> ФИО36, 

<

адрес> ФИО26, квартир № и № ФИО3 №10, 

<

адрес> ФИО31, 

<

адрес> ФИО32, квартир № и № ФИО3 №11, 

<

адрес> ФИО28, квартир № и № ФИО54, 

<

адрес> ФИО3 №5, 

<

адрес> ФИО2 №22, 

<

адрес> ФИО39, 

<

адрес> ФИО33, 

<

адрес> ФИО2 №23 и 

<

адрес> ФИО3 №4, одновременные с этим и наряду с признанием подсудимым ФИО1 своей вины указывают на то, что ФИО1, имея единый умысел на хищение чужих денежных средств, не имея намерений, предоставлять данные квартиры другим лицам, заключил договора в соответствии с которыми взял на себя обязательства, за переданные ему денежные средства, по представлению в указанном доме: 

<

адрес> ФИО3 №1, квартир № и № ФИО3 №8, квартир № и № ФИО3 №3, 

<

адрес> ФИО57 и ФИО3 №7, 

<

адрес> ФИО25 и ФИО3 №2, 

<

адрес> ФИО3 №10, 

<

адрес> ФИО3 №6, тем самым введя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений, квартиры данным лицам не представил, денежные средства не вернул и не представил взамен эквивалентного возмещения, то есть похитил в период с 

<

дата> по 

<

дата>, полученные от потерпевших денежные средства в особо крупном размере, а именно: у ФИО3 №1 в размере 1 220 000 рублей, ФИО3 №8 в размере 3 200 000 рублей, ФИО3 №3 в размере 2 562 050 рублей, ФИО57 в размере 1 000 000 рублей, ФИО3 №7 в размере 3 000 000 рублей, ФИО25 в размере 1 700 000 рублей, ФИО3 №2 в размере 1 700 000 рублей, ФИО3 №10 в размере 600 000 рублей, ФИО3 №6 в размере 700 000 рублей, используя при этом как обман, так и злоупотребление доверим, а также служебное положение руководителя организации, о чем также объективно свидетельствуют следующие доказательства, приведенные в приговоре, а именно: показания потерпевшей ФИО25, сообщившей о том, что 

<

дата> она заключила с ФИО1 договор займа №, согласно которого ООО «ТагЭлитСтрой» в лице директора ФИО1 получило от него займ в размере 1 700 000 рублей для приобретения 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО1 заверил ее, что к 

<

дата> дом будет построен и введен в эксплуатацию. В июле 2017 года ФИО1 пообещал в течении двух недель заключать договор купли-продажи № на ее имя. 

<

дата> она посетила 

<

адрес> увидела, что без ее ведома, в 

<

адрес> был залит бетонный пол (стяжка), по всей квартире была установлена электрическая разводка, лоджия была застеклена. После этого на ее звонки ФИО1 не отвечал, в связи с чем она сменила замок входной двери, а 

<

дата> ей позвонил ФИО1 и стал на нее очень сильно кричать по этому поводу. После этого она в очередной раз приехав на свою квартиру попала на собрание, где узнала, что у ее квартиры есть собственник, который позвонил ФИО1 и последний по телефону сообщил, что ее не знает. После этого, ФИО1 деньги ей не вернул, и право собственности она не получила; показания свидетеля ФИО2 №20, согласно которых свидетель подтвердила показании потерпевшей ФИО25 о заключении последней с ФИО1 договора займа в счет представления 

<

адрес> и передачи ФИО1 по договору 1 700 000 рублей, обещании ФИО1 предоставить ФИО25 указанную квартиру и не выполнении ФИО1 своих обязательств; показания потерпевшего ФИО3 №2, показавшего о том, что 

<

дата> он заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> за 1 700 000 рублей и период с 

<

дата> по 

<

дата> он передал ФИО1 всю указанную сумму. 

<

дата> по месту его работы, по адресу: 

<

адрес>, он с ФИО1 заключили договор купли-продажи 

<

адрес>, однако регистрация договора не произошла, на что ФИО1 ему пояснил, что причина в неверной форме договора. Затем он узнал, что его 

<

адрес> была продана без его ведома и согласия ФИО117; показания свидетеля ФИО2 №18, согласующиеся с показаниям потерпевшего ФИО3 №2; показания потерпевшего ФИО3 №3, сообщившего о том, что в конце января 2015 г., он заключил с ФИО1 предварительной договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1562050,00 рублей. Денежные средства он передал ФИО1, до конца 2015 года. В последующем, в связи с изменением нумерации квартир при перезаключении договоров с ФИО1 в один из договоров включили и 

<

адрес>, (которая после перенумерации оказалась №), в связи с тем, что за 

<

адрес> он заплатил ФИО1 больше на 1 000 000 рублей, чем фактически оплатил 

<

адрес>. 

<

дата> ФИО1 заключил с ним договор купли-продажи 

<

адрес>, и при этом попросил подождать, и не передавать договор на регистрацию права собственности, а за 

<

адрес> пообещал вернуть деньги. В начале 2018 года ему стало известно, что его 

<

адрес> продана ФИО106, а 

<

адрес> продана ФИО114, при этом ФИО1 деньги ему за данные квартиры не вернул; показания свидетелей ФИО2 №23 и ФИО2 №22, согласно которых свидетели подтвердили показании потерпевшего ФИО3 №3 о заключении последним с ФИО1 в 2015 года предварительного договора купли-продажи 

<

адрес>, передачи ФИО1 1 562050,00 рублей и продажи ФИО1 данной квартиру другому человеку без разрешения ФИО3 №3; показания потерпевшей ФИО30, показавшей о том, что 

<

дата> она заключила с ФИО1 договор купли-продажи 

<

адрес>, в соответствии с которым, ее брат ФИО102 

<

дата>, передал ФИО1 1 000 000 рублей. По устной договоренности если ФИО1, не позднее мая 2017 года вернет деньги, то договор купли-продажи должен быть аннулирован. Однако ФИО1 деньги не вернул. В июле 2017 года через ее брата ФИО102 ФИО1 сообщил, что 1 000 000 рублей он возвращать ей не будет, а согласен на регистрацию права собственности 

<

адрес>. При этом ФИО1 не говорил ни ей, ни брату, что 

<

адрес> ранее уже кому-то продавал и после их договора продавал еще кому-либо; показания свидетеля ФИО2 №4, согласующиеся с показаниям потерпевшей ФИО30; показания потерпевшего ФИО3 №7, сообщившего о том, что 

<

дата> он заключил с ФИО1 договор купли-продажи, в 

<

адрес>, стоимостью 3 000 000 рублей. ФИО1 собственноручно произвел запись в договоре, что денежные средства получил, при этом ФИО1, уверил его в том, что дом введен в эксплуатацию, и он сможет зарегистрировать право собственности на 

<

адрес>, однако ФИО1, продавая ему 

<

адрес>, не сообщил ему, что имел обязательства по передаче данной квартиры ФИО3 №5 и ФИО30 До настоящего времени право собственности на 

<

адрес> на его имя так и не зарегистрировано, и 3 000 000 рублей, ему не возвращены; показания свидетелей ФИО2 №34, ФИО2 №14 и ФИО2 №29, согласно которых свидетели подтвердили показании потерпевшего ФИО3 №7 о заключении последним с ФИО1 договора купли-продажи 

<

адрес> и передачи ФИО1 по договору 3 000 000 рублей; показания потерпевшего ФИО3 №8, показавшего о том, что в апреле 2015 года в счет приобретения квартир № и № в 

<

адрес> он передал ФИО1 3 200 000 рублей. 

<

дата>, в МФЦ 

<

адрес>, он подписал договор купли-продажи квартир № и №, после чего, подал его на регистрацию, которая была приостановлена. ФИО1 признался ему в том, что продал 

<

адрес> № также и другому покупателю. На сегодняшний день, право собственности на 

<

адрес> № на его имя так и не оформлено, деньги ему не возвращены; показания потерпевшего ФИО3 №6, сообщившего о том, что 

<

дата> он заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> (после изменения нумерации №) в 

<

адрес>, за 1 242 000 рублей. 150 000 рублей он уплатил ФИО1 в момент подписания указанного предварительного договора, а затем передал ФИО1 еще 550 000 рублей. В апреле 2016 года ФИО1 не выполнил свои обязательства по передаче ему квартиры и поэтому он приостановил выплату денег ФИО1 Летом 2017 года он обнаружил, что на входной двери в 

<

адрес> другой замок и в квартире ведутся ремонтные работы. В августе или сентябре 2017 г. он встретился с ФИО1 и ФИО33, и ФИО1 подтвердил, что продал его квартиру ФИО33, без его ведома и обещал вернуть ему 700 000 рублей, однако до настоящего времени не вернул ему деньги и никакую другую ему квартиру не предоставил; показания потерпевшего ФИО3 №1, показавшего о том, что 

<

дата> он заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> за 1 230 000 рублей и в тот же день передал ФИО1 1 000 000 рублей. 

<

дата> он заключил с ФИО1 договор купли-продажи 

<

адрес>, согласного которого стоимость квартиры увеличилась до 1 500 000 рублей, и он передал ФИО1 еще 220 000 рублей. В полиции от оперуполномоченного он узнал, что его 

<

адрес> также продали ФИО116, на что ФИО1 ему сообщил, что ФИО26 не является покупателем, она просто заняла ему деньги; показания свидетеля ФИО2 №11, согласно которых свидетель подтвердила показании потерпевшего ФИО3 №1 о заключении последним с ФИО1 договора купли-продажи 

<

адрес> и передачи ФИО1 по договору 1 220 000 рублей; показания свидетелей ФИО2 №37, ФИО2 №26, ФИО37, ФИО2 №31, ФИО2 №33, ФИО2 №12, ФИО2 №36, ФИО2 №32, ФИО2 №30, ФИО2 №28, ФИО2 №19, ФИО2 №27, ФИО42, ФИО2 №35, ФИО2 №10, ФИО2 №9, ФИО2 №17, ФИО2 №16, ФИО2 №15, ФИО2 №7, ФИО46; заключение эксперта № от 

<

дата>, согласно которого стоимость жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на дату осмотра, с учётом выполнения 100% всех работ, составляет: 17 282 722 (семнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот двадцать два) руб. Проведенным осмотром жилого дома по адресу: 

<

адрес> установлено, что в жилом доме значительный объем работ не выполнен. При стоимости указанного трехэтажного 18-ти квартирного жилого дома с условием выполнения 100% всех работ, составляющей 17 282 722 руб, величина затрат на фактически выполненные объемы, при фактическом проценте выполнения, равном 60,81%, составляет 10 514 980 рублей. Общая величина затрат на строительство трехэтажного жилого дома на 18-ть квартир, общей площадью 980,64 кв.м., строительным объемом 4275,48 куб.м., расположенного на земельном участке площадью 973 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, включая величину затрат на устройство цементной стяжки под чистовые полы в отдельных квартирах, включая устройство утепления наружных стен, по состоянию проведения осмотра, составляет 10 949 607 рублей; заключение эксперта № от 

<

дата>, согласно которого в 2014-2016 годы у ООО «ТагЭлитСтрой» не было финансовой возможности произвести строительство трехэтажного многоквартирного дома на 18-ть квартир, общей площадью 980,64 кв.м., строительным объемом 4275,48 куб.м. В исследуемый период времени были заключены договора займа и договор долевого участия на продажу квартир от ООО «ТагЭлитСтрой» на сумму 2 960 000,0 рублей, было оплачено 2 960 000,0 рублей. В исследуемый период времени были заключены договора купли-продажи на продажу квартир ФИО1 на сумму 39 069 600,0 рублей, было оплачено 36 934 725,90 рублей. Всего в исследуемый период времени гр.ФИО1 получил от продажи квартир по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 39 894 725,90 рублей; протоколы выемки документов, протоколы их осмотра, и другие письменные и вещественные доказательства, приведенные в приговоре и согласующиеся с изложенными выше показаниями потерпевших, свидетелей и подтверждающие заключение между ФИО1 и потерпевшими ФИО25, ФИО3 №10 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи 

<

адрес>), ФИО3 №3 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №1, ФИО30, ФИО3 №2, ФИО3 №7 договоров, в соответствии с которыми ФИО1 взял на себя обязательства по представлению в собственность указанных граждан жилых помещений – квартир в многоквартирном доме после завершения его строительства, получив при этом от последних денежные средства именно в том размере в котором заявлено потерпевшими в своих показаниях.

Преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ ФИО1 при хищении имущества потерпевших совершил как путем обмана, так и злоупотребления доверием, поскольку он с целью хищения денежных средств не только сознательно сообщал заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, использовал обманные приемы в отношении ранее не знакомых ему потерпевших ФИО25, ФИО3 №2 и ФИО3 №7, но и использовал с корыстной целью доверительные отношения с владельцами денежных средств – ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №10, ФИО3 №1, ФИО30, сложившиеся в силу знакомства ФИО1 как с данными лицами, так и их общими знакомыми, все его поведение было направлено на введение данных потерпевших в заблуждение.

При хищении денежных средств принадлежащих потерпевшим ФИО1 использовал свое служебное положение, поскольку как следует из материалов дела и установлено судом ФИО1 занимая должность директора ООО «ТЭС», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, представляясь в качестве застройщика многоквартирного жилого дома, возводимого им как директором ООО «ТЭС», в том числе заключил с потерпевшей ФИО25 договор от имени ООО «ТЭС», тем самым используя свои административно-хозяйственные функции обеспечивающие возможности реализации преступного умысла по хищению денежных средств потерпевших.

Сообщение в судебном заседании потерпевшей ФИО26, о том, что денежные средства в сумме 600 000 рублей, переданные ФИО3 №10 за 

<

адрес> фактически принадлежали ей и ее супругу не свидетельствует о том, что ФИО3 №10 не является потерпевшей, так как ФИО1 именно с последней заключил договор купли-продажи указанной квартиры, получив в соответствии с ним оплату в сумме 600 000 рублей и таким образом именно перед ФИО3 №10 ФИО1 не исполнил свои обязательства и тем самым причинил ей материальный ущерб.

Использование ФИО1, денежных средств, полученных от потерпевших для финансирования строительства им других объектов не свидетельствует о законности действий подсудимого, а напротив с учетом установленных судом обстоятельств, указывает на намерении подсудимого под видом осуществления строительной деятельности похитить денежные средства потерпевших, и противоправно распорядиться ими в личных корыстных целях, не связанных с строительством многоквартирного дома по указанному выше адресу.

Представленные стороной обвинения доказательства и приведенные судом в приговоре являются допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, по делу не установлено.

Суд не усматривает оснований для признания недопустимым доказательством заключений экспертов № от 

<

дата>, № от 

<

дата> и № от 

<

дата>, выводы, содержащиеся в данных экспертных заключениях являются обоснованными и достоверными. У суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов экспертов, в их профессионализме и добросовестности. Заключения данных экспертиз, в которых содержатся вышеприведенные выводы, составлено с соблюдением требований закона, уполномоченными лицами, предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Заключения экспертиз, в которых содержатся вышеприведенные выводы, составлены с соблюдением требований закона, уполномоченным лицом, предупрежденными об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Оснований полагать, что приведенные выше письменные доказательства собраны предварительным следствием в нарушение норм УПК РФ, не имеется. Доказательства собраны надлежащими субъектами в рамках возбужденного уголовного дела, с соблюдением процедуры, предусмотренной для фиксации такого рода доказательств. У суда не имеется оснований к исключению какого-либо из них из числа доказательств.

Подсудимый ФИО1 может и должен нести уголовную ответственность за совершенное преступление, его вменяемость у суда не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает подсудимого вменяемым в отношении содеянного и, на основании ст.19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности.

При таких обстоятельствах, действия ФИО1 по фактам хищения имущества потерпевших ФИО25, ФИО3 №10 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи 

<

адрес>), ФИО3 №3 (по эпизоду хищения денежных средств под предлогом продажи квартир № и №), ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №1, ФИО30, ФИО3 №2, и ФИО3 №7, суд квалифицирует как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Решая вопрос о назначении ФИО1 вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а также личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами смягчающими наказание в отношении ФИО1 суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает: совершение им преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, его положительную характеристику с места жительства, наличие постоянного места жительства, работы, инвалидности 3 группы, ряда хронически заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарного диабета, перенесенные два инфаркта, его надлежащее поведение как в ходе предварительного следствия, так и в суде.

В качестве данных о личности суд учитывает состояние здоровья ФИО1, а также то, что он на учете у врача-психиатра и врача нарколога не состоит.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

Исходя из степени общественной опасности содеянных ФИО1 деяний, обстоятельств дела, учитывая смягчающие обстоятельства – совершение им преступления впервые, полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, его положительную характеристику с места жительства, наличие постоянного места жительства, работы, инвалидности 3 группы, ряда хронически заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарного диабета, перенесенные два инфаркта, его надлежащее поведение как в ходе предварительного следствия, так и в суде, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, по другим преступлениям, принимая во внимание, что подсудимый совершил тяжкое преступное деяние, направленное против собственности, наказание по мнению суда подсудимому должно быть назначено за совершенное им преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в виде реального лишения свободы, так как суд полагает, что с учетом совокупности всех обстоятельств по делу, исправление и перевоспитание подсудимого невозможны без изоляции его от общества и применение к ФИО1 в соответствии со ст.73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого. Суд считает, что менее строгие виды наказания из числа предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ не смогут обеспечить достижение целей наказания.

При этом с учетом обстоятельств совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, данных о личности подсудимого, его материального положения, суд полагает возможным не назначить ФИО1 дополнительного наказание в виде штрафа и ограничения свободы

Судом не установлено обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, как исключительных, связанных с целями и мотивами совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ ролью виновного, его поведением во время или после совершенная ФИО1 данного преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Изложенные выше смягчающие обстоятельства исключительными не являются и учтены судом при определении срока наказания.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации ФИО1 преступных намерений, умышленный характер совершенного им преступления, характер и размер наступивших последствий, оснований для смягчения категории тяжести совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в соответствии ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания ФИО1 за совершение им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ не имеется.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ ФИО1 вид исправительного учреждения необходимо определить как исправительную колонию общего режима, так как он осуждается за совершение тяжкого преступления.

Решение в отношении вещественных доказательств принять в соответствии с положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Потерпевшим ФИО3 №2 заявлен гражданский иск, о взыскании с ФИО1 и компенсации имущественного ущерба, за хищение принадлежащих ему денежных средств в размере 1 700 000 рублей и процессуальных издержек в виде расходов на оплату услуг адвоката в размере 20 000 рублей.

Как установлено в ходе судебного заседания после заявления гражданского иска и заявления о взыскании процессуальных издержек ФИО3 №2 

<

дата> умер, что подтверждается соответствующим свидетельством о смерти и таким образом право требования компенсации может возникнуть у наследников последнего, принявших наследство ФИО3 №2, что требует отложения судебного разбирательства для производства дополнительных расчетов, в связи с чем суд считает необходимым признать за наследниками последнего право на удовлетворение гражданского иска, взыскания процессуальных издержек и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска и взыскания процессуальных издержек для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

<

дата> постановлением Таганрогского городского суда 

<

адрес> принято решение о наложении ареста на недвижимое имущество, а именно: земельный участок, площадью 973 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); 

<

адрес>, общей площадью 38 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); 

<

адрес>, общей площадью 40 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес>, - (кадастровый №); 

<

адрес>, общей площадью 67 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); 

<

адрес>, общей площадью 64,7 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); 

<

адрес>, общей площадью 40,7 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); 

<

адрес>, общей площадью 38,7 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); 

<

адрес>, общей площадью 67,2 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); 

<

адрес>, общей площадью 38,0 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), в связи нахождением данного имущества в собственности ФИО1, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества по уголовному делу в отношении ФИО1 и соответственно в целях защиты законных интересов потерпевших.

Решением Таганрогского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, прекращено право собственности ФИО1 на 

<

адрес>, №, №, №, №, №, №, 18, расположенные по адресу: 

<

адрес> и признано за: ФИО26 право собственности на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>; ФИО3 №11 право собственности на 

<

адрес>, 8, расположенные по адресу: 

<

адрес>; ФИО3 №5 право собственности на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>; ФИО2 №22 право собственности на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>; ФИО33 право собственности на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>; ФИО2 №23 право собственности на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>; ФИО3 №4 право собственности на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом основания для сохранения ареста на 

<

адрес>, №, №, №, №, №, №, 18, расположенные по адресу: 

<

адрес> отпали, и суд не располагает данными о наличии оснований для отказа в снятии ареста.

Меры, принятые в обеспечение гражданских исков и других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанные в постановлении Таганрогского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата> в отношении земельного участка, площадью 973 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); оставить без изменения, сохранив до момента возмещения ущерба по гражданскому иску и заявлению о взысканию процессуальных издержек ФИО3 №2

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 03 (три) года 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 

<

дата>. Зачесть ФИО1 в срок окончательного наказания, на основании ч.3.4 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 

<

дата> № 186-ФЗ) время нахождения под домашним арестом с 

<

дата> по 

<

дата> включительно из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, время нахождения под домашним арестом с 

<

дата> по 

<

дата> включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 

<

дата> № 186-ФЗ) время содержания ФИО1 под стражей в период с 

<

дата> по день вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Признать за наследниками гражданского истца – ФИО58 право на удовлетворение гражданского иска, взыскания процессуальных издержек и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска и взыскания процессуальных издержек для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Наложение ареста постановлением Таганрогского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата> на принадлежащие: ФИО26 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>; ФИО3 №11 

<

адрес>, 8, расположенные по адресу: 

<

адрес>; ФИО3 №5 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>; ФИО2 №22 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>; ФИО33 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>; ФИО2 №23 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> и ФИО3 №4 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> – отменить.

Меры, принятые в обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества, указанные в постановлении Таганрогского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата> в виде ареста с запретом распоряжаться принадлежащим ФИО1 земельным участком, площадью 973 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); оставить без изменения, сохранив до момента возмещения ущерба по гражданскому иску и заявлению о взысканию процессуальных издержек ФИО3 №2

Вещественные доказательства по делу:

- предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата> (

<

адрес>), заключенный между ФИО1 и ФИО3 №6, хранящийся у потерпевшего ФИО3 №6 (том 2 л.д. 45-47, 48-49, 51) – оставить потерпевшему ФИО3 №6 по принадлежности;

- соглашение о порядке расчетов сторон по договору купли-продажи недвижимого имущества (квартиры) от 

<

дата>, расписка от 

<

дата> о передаче ФИО1 50 000 рублей, платежное поручение № от 

<

дата> об оплате ФИО33 500 000 рублей в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», счет № РЮ66 от 

<

дата>, об оплате денежной суммы 5 884,02 рублей за врезку ГП НД надземной прокладки, ввод в эксплуатацию, кассовый чек от 

<

дата> на сумму 5 884,02 рублей, счет № ТЮ136 от 

<

дата> об оплате 22 171,68 рублей за технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения, кассовый чек от 

<

дата> на сумму 22 171,68 рублей, счет № ГЮ2909 от 

<

дата>, об оплате денежной суммы 3 965,50 рублей за технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения, кассовый чек от 

<

дата> на сумму 3 965,50 рублей, счет № ПЮ179 от 

<

дата>, об оплате денежной суммы 51 572,14 рублей за выполнение проектно-сметных работ, кассовый чек от 

<

дата> на сумму 51 572,14 рублей, хранящиеся у ФИО33 (том 2 л.д. 45-47, 48- 49, 50) - оставить ФИО33 по принадлежности;

- копию договора купли-продажи от 

<

дата> земельного участка ФИО1, хранящаяся в материалах уголовного дела (том 2 л.д. 45-47) – хранить в материалах уголовного дела;

- приказ № от 

<

дата> о возложении ведения бухгалтерского учета ООО «ТЭС» на ФИО1, протокол общего собрания учредителей № ООО «ТЭС» от 

<

дата> о прекращении полномочий директора ФИО43 и возложении полномочий на директора ФИО1, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТагЭлитСтрой» от 

<

дата>, серия 61 №, в ИФНС по 

<

адрес>, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «ТагЭлитСтрой» от 

<

дата>, серия 61 №, ИНН 

<

***>, приказ б/н от 

<

дата> о назначении директором ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, устав ООО «ТагЭлитСтрой», утверждённый протоколом собрания учредителей общества № от 

<

дата>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от 

<

дата>, протокол общего собрания учредителей № ООО «ТЭС» от 

<

дата> о создании предприятия ООО «ТЭС», о назначении директора, приказ б/н от 

<

дата> о назначении директором ООО «ТагЭлитСтрой» ФИО1, сроком на 5 лет, находящиеся при уголовном деле (том 2 л.д. 45-47) - хранить при уголовном деле;

- дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 

<

дата>, находящиеся при уголовном деле (том 2 л.д. 141-144) - хранить при уголовном деле;

- разрешение на строительство от 

<

дата>, заявление о внесении изменений в строительство от ФИО1 от 

<

дата>, копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок на имя ФИО1 от 

<

дата>, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

<

дата>, проектная документация трехэтажного многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> (технический план, правоустанавливающие документы земельного участка, данные объекта капитального строительства, технические условия, архитектурные решения, справка о состоянии грунта, сведения об инженерном оборудовании, система водоснабжения, система водоотведения, отопление, вентиляция, тепловые сети, ведомости рабочих чертежей, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), находящиеся при уголовном деле (том 2 л.д. 187-188) - хранить при уголовном деле;

- договор № долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный с ФИО3 №5, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, согласно которой ООО «ТЭС» принята от ФИО3 №5 оплата по договору долевого участия № от 

<

дата> в сумме 700 000 рублей, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный с ФИО3 №5, договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключённый с ФИО3 №5, хранщиеся у ФИО3 №5 (том 3 л.д. 128-129, 130-133) – оставить ФИО3 №5 по принадлежности;

- договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №11 и ФИО1, договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №11 и ФИО1, расписка от 

<

дата>, о том, что ФИО1 разрешил ФИО3 №11 выполнять ремонтные работы в совмещённой 

<

адрес>Э, лист бумаги формата А 4 на котором имеется рукописный текст, из содержания которого следует, что ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> получал от ФИО3 №11 денежные средства в общей сумме 2 640 000 рублей, хранящиеся у ФИО3 №11 (том 4 л.д. 41-43, 44-46, 47) – оставить ФИО3 №11 по принадлежности;

- договор займа № от 

<

дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, график платежей, расписки от 

<

дата>, предварительный договор купли-продажи недвижимости на этапе строительства от 

<

дата>, расписки от 

<

дата>, хранящиеся у потерпевшего ФИО3 №8 (том 4 л.д. 41-43, 44-46, 48) – оставить ФИО3 №8 по принадлежности;

- письмо от имени ФИО1 к начальнику Управления муниципальной инспекции, заявление ФИО1 от 

<

дата> к директору МУП «Управление Водоканал», хранящиеся при уголовном деле (том 4 л.д. 216-218) – хранить при уголовном деле;

- предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества в периоде строительства 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №4, дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, заключенное между ФИО1 и ФИО3 №4 о замене квартиры на 18, расписка от 

<

дата>, о получении денежных средств ФИО1 от ФИО3 №4, хранящиеся у ФИО3 №4 (том 4 л.д. 216-218, 219-220, 221) - оставить ФИО3 №4 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества квартир № и № от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества квартир №, № и № от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3, договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО1 и ФИО3 №3, хранящиеся у ФИО3 №3 (том 4 л.д. 216-218, 219-220, 222) - оставить ФИО3 №3 по принадлежности;

- предварительный договор № КВ купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, заключенный между ФИО26 и ФИО1, в котором также имеются сведения о приобретении 

<

адрес>, договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО26 и ФИО1, хранящиеся у ФИО26 (том 5 л.д. 99-100,101-103) - оставить ФИО26 по принадлежности;

- расшифровка движения по счету № ООО «ТЭС» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, юридическое дело ООО «ТагЭлитСтрой», копии денежных чеков за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, хранящиеся в сшиве с вещественными доказательствами при уголовном деле (том 5 л.д. 168-169) – хранить при уголовном деле;

- печать ООО ТагЭлитСтрой», хранящаяся при уголовном деле (том 5 л.д. 229-230) – хранить при уголовном деле;

- предварительный договор 3 К купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №1 и ФИО1, хранящийся у потерпевшего ФИО3 №1 (том 5 л.д. 229-230, 231-233) - оставить ФИО3 №1 по принадлежности;

- регистрационное дело ООО «ТагЭлитСтрой» № на 58 листах, налоговое дело ООО «ТагЭлитСтрой» №, 2013-2014 на 203 листах, налоговое дело ООО «ТагЭлитСтрой» №, 2015-2017 на 223 листах, дело № исполнительное производство №-СД на 142 листах, в отношении ФИО1, хранящиеся при уголовном деле (том 9 л.д. 28-29) – хранить при уголовном деле;

- предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО38 и ФИО1, расписка от 

<

дата>, выполненная рукописным текстом от имени ФИО1, в которой он указывает, что получил от ФИО38 взнос в размере 300 000 рублей за 

<

адрес>, хранящиеся у ФИО38 (том 6 л.д. 181-182, 183-185) - оставить ФИО38 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО2 №26 и ФИО1, хранящиеся у ФИО31 (том 6 л.д. 181-182, 183-184, 186) - оставить ФИО31 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО32 и ФИО1, хранящийся у ФИО32 (том 6 л.д. 181-182, 183-184, 187) - оставить ФИО32 по принадлежности;

- предварительный договор № КВ купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, заключенный между ФИО36 и ФИО1, хранящийся у ФИО36 (том 6 л.д. 181-182, 183-184, 188) - оставить ФИО36 по принадлежности;

- договор займа от 

<

дата>, приходно-кассовый ордер от 

<

дата>, квитанции от 

<

дата>, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, предварительный договор № КВ купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №10 и ФИО1, хранящиеся у ФИО3 №10 (том 6 л.д. 210-211, 212-213, 214, том 7 л.д. 93-94, 95, 96) - оставить ФИО3 №10 по принадлежности;

- договор купли-продажи от 

<

дата>, заключенный между ФИО30 и ФИО1, приложение к договору №, договор купли-продажи от 

<

дата>, заключенный между ФИО30 и ФИО1, хранящиеся у потерпевшей ФИО30 (том 7 л.д. 257-258, 259-261) - оставить ФИО30 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО28 и ФИО1, расписка от 

<

дата>, выполненная рукописным текстом от имени ФИО1, в которой он указывает, что получил от ФИО28 денежные средства, хранящиеся у ФИО28 (том 7 л.д.257- 258, 259-260, 262) - оставить ФИО28 по принадлежности;

- предварительный договор № К купли-продажи объекта недвижимого имущества в периоде строительства от 

<

дата>, заключенный между ФИО39 и ФИО1,- согласие от 

<

дата>, от имени ФИО1 о разрешении ФИО50 на выполнение ремонтных работ в квартире, договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата> заключенный между ФИО39 и ФИО1, хранящиеся у ФИО39 (том 8 л.д. 235-237, 238-241) - оставить ФИО39 по принадлежности;

- договор займа № от 

<

дата>, заключенный между ФИО25, ООО «ТЭС» в лице ФИО1, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, согласно которой ООО «ТЭС» принята от ФИО25 оплату по договору займа № от 

<

дата> в сумме 1 700 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей ФИО25 (том 8 л.д. 235-237, 238-240, 242) - оставить ФИО25 по принадлежности;

- договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №2 и ФИО1, договор купли-продажи 

<

адрес> доли земельного участка от 

<

дата> заключенный между ФИО3 №2 и ФИО1, хранящиеся у потерпевшего ФИО3 №2 (том 8 л.д. 235-237, 238-240, 243) - оставить ФИО3 №2 по принадлежности;

- дело № 

<

адрес>, состоящее из дел правоустанавливающих документов по земельному участку, общей площадью 973 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, хранящееся при уголовном деле (том 9 л.д. 172-173) – хранить при уголовном деле;

- договор № долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенный между ФИО3 №9 и ФИО1, хранящийся при уголовном деле (том 9 л.д. 172-173, 174-175, 176) – хранить при уголовном деле;

- договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключённый между ФИО3 №9 и ФИО1, договор купли-продажи 

<

адрес> от 

<

дата>, заключённый между ФИО3 №9 и ФИО1, хранящийся у ФИО3 №9 (том 9 л.д. 172-173, 174-175, 176) - оставить ФИО3 №9 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, в этом случае осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференции, при этом должен заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья подпись М.Н. Петренко

Копия верна

Судья