РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 октября 2018 года Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего Зевайкиной Н.А.,

при секретаре судебного заседания Широковой А.В.,

с участием: прокурора Свининой О.В.,

ответчика ИП ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 2-2060/2018 по иску прокурора Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

31 августа 2018 года прокурор Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ИП ФИО1, в котором просит возложить обязанность провести проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информировать о результатах такой проверки Федеральную службу по финансовому мониторингу.

В обоснование требований истец указано, что прокуратурой района, по поручению прокуратуры Свердловской области, рассмотрена информация Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу о возможном нарушении федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе рассмотрения информации установлено следующее. ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. В качестве основного вида деятельности в ЕГРИП у ИП ФИО1 указано предоставление посреднических услуг при купли-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, код 68.31.1. Формализованное электронное сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, предусмотренное п. 7 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Росфинмониторинг за истекший период 2018 года ИП ФИО1 не направлял. 

В судебном заседании прокурор Свинина О.В., поддержала основание и предмет исковых требований по доводам, изложенным в иске, просила удовлетворить.

Ответчик ИП ФИО1 в судебном заседании заявленные требования, признал в полном объеме. 

Последствия признания ответчиком исковых требований, предусмотренные ст.173 ГПК РФ, ответчику разъяснены и понятны. Признание иска ответчиком заявлено добровольно, без принуждения. 

Огласив исковое заявление, заслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд находит требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. 

В качестве основного вида деятельности в ЕГРИП у ИП ФИО1 указано предоставление посреднических услуг при купли-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, код 68.31.1.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

На основании п. 7 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны, в том числе не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110, утверждена Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Пунктом 7.1. Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, установлено, что информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в том числе в филиалах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальным предпринимателем в Росфинмониторинг не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки.

Формализованное электронное сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, предусмотренное п. 7 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Росфинмониторинг за истекший период 2018 года ИП ФИО1 не направлял.

В соответствии со ст. 1. Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с частью 3 статьи 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Признание ответчиком исковых требований, исследованные судом материалы дела позволяют суду принять признание иска, что не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Последствия признания иска разъяснены ответчику под расписку, которая приобщена к материалам гражданского дела.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 1 статьи 333.36, подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 61.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию в бюджет муниципального образования «город Нижний Тагил» государственная пошлина исходя из размера удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 12, 194-198, 320, 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности совершить определенные действия удовлетворить. 

Возложить на индивидуального предпринимателя ФИО1 обязанность провести проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информировать о результатах такой проверки Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в бюджет муниципального образования «город Нижний Тагил» государственную пошлину в сумме 300,00 руб.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области.

Судья - Н.А.Зевайкина