Дело № 1-31/2019

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

26 февраля 2019 года г.Пенза

Первомайский районный суд г.Пензы в составе 

председательствующего Пилясова Д.А.,

при секретаре судебного заседания Поволяевой В.В., с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Первомайского района г.Пензы Гусева Р.О.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката адвокатского кабинета № 788 Палаты адвокатов Самарской области Разумова И.В., предъявившего удостоверение № 2858 и ордер от 08.02.2019 г. № 212 (по соглашению),

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ..., несудимого, по настоящему делу содержащегося под стражей с 1 ноября 2018 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Он же совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО1, зная о том, что наркотические средства запрещены в свободном обороте на территории РФ, а также, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом противоправной деятельности, желая на протяжении значительного периода времени незаконно обогащаться, в период с 5 августа до 30 сентября 2018 года, находясь в г.Ульяновске, путём переписки в интернет-программе «Telegram», используя ник-нейм «...», вступил с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, использующими в той же программе различные ник-неймы, в том числе ... (далее по тексту - неустановленные лица), в преступный сговор, направленный на совершение особо тяжкого преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - сеть «Интернет»), в ходе чего ФИО1 была отведена роль «закладчика» наркотических средств, а неустановленные лица возложили на себя роли руководителей и координаторов действий участников преступной группы. При этом ФИО1 осознавал, что вступает в преступную группу, занимающуюся распространением наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом, через тайники («закладки»), с использованием мер конспирации, исключающих личные визуальные контакты между участниками группы. Согласно распределению ролей в совершении преступления неустановленные лица, организовавшие незаконный сбыт и обладающие каналом поступления наркотических средств, осуществляли их доставку на территорию г.Пензы в виде «оптовых» тайников («закладок»), адреса которых через интернет-программу «Telegram» сообщали ФИО1 для их последующего незаконного розничного сбыта бесконтактным способом в г.Пензе. ФИО1 согласно своей роли в совершении преступления 30 сентября 2018 года прибыл в г.Пензу, где, получая в вышеуказанной программе информацию о месте нахождения «оптовых» тайников («закладок») с наркотическими средствами, должен был забирать их и за денежное вознаграждение оборудовать «розничные» тайники («закладки») в различных общедоступных местах, информацию о которых через интернет-программу «Telegram» сообщать неустановленным лицам. Последние, получив информацию о сформированных ФИО1 тайниках («закладках»), должны были связываться в сети «Интернет» с потребителями (приобретателями) наркотических средств, которым после оплаты сообщать об их местонахождении. Так, неустановленные лица, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 октября 2018 года, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте приобрели вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства «N-метилэфедрон» - « 

Он же, ФИО1, в период с 30 сентября до 31 октября 2018 года, совершая преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории г.Пензы, не имея законного источника доходов, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от преступной деятельности, воспользовался преступной схемой, согласно которой денежные средства, полученные им в качестве вознаграждения за выполненную работу по оборудованию тайников («закладок») с наркотическими средствами, поступали путём совершения финансовых операций от неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту - неустановленные лица), в виде криптовалюты «bitcoin» с обезличенных bitcoin-кошельков ... на находящийся в пользовании ФИО1 обезличенный bitcoin-кошелёк ... в интернет-приложении «...», предназначенном для хранения и перевода электронных денежных средств - криптовалюты «bitcoin», а также создания обезличенных bitcoin-кошельков. После чего ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, путём совершения неоднократных финансовых операций с криптовалютой «bitcoin», полученной в качестве вознаграждения за совершение им преступления, в целях придания ей правомерного вида владения, пользования и распоряжения, с использованием услуг онлайн-интернет-обменника «60cek.org», переводил её на обезличенные bitcoin-кошельки, в том числе .... Далее, с учётом курса Российского рубля, с онлайн-интернет-обменника «...» ФИО1 получал денежные переводы с посторонних лицевых счетов, оформленных в системе «...», таких как ..., зарегистрированных на лиц, неосведомлённых о преступном происхождении переводимых денежных средств, на расчётный счёт находящейся в пользовании ФИО1 банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ..., зарегистрированной на З.М. неосведомлённую о преступном умысле ФИО1 Впоследствии ФИО1 с помощью указанной банковской карты осуществлял обналичивание легализованных денежных средств через банкоматы, установленные на территории г.Пензы, которыми он пользовался и распоряжался в личных целях. Таким образом, расчётный счёт банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ... был задействован в схеме легализации денежных средств, добытых преступным путём, так как криптовалюта «bitcoin» с обезличенного bitcoin-кошелька ... ФИО1, через онлайн-интернет-обменник «...», путём дробления сумм платежей переводилась в Российские рубли, после чего со сторонних счетов банков, оформленных на неосведомлённых лиц, поступали на расчётный счёт указанной банковской карты. Проведение финансовых операций через системы денежных переводов без открытия счёта позволило избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Используя описанную схему, в период с 30 сентября до 31 октября 2018 года, ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в виде электронных денег за оборудование тайников («закладок») с наркотическими средствами на территории г.Пензы, путём совершения неоднократных финансовых операций по их переводу через онлайн-интернет-обменник «...» в Российские рубли, легализовав тем самым денежную сумму в размере не менее 117.970 рублей 50 копеек. Так, 7 октября 2018 года, примерно в 18 часов 5 минут, ФИО1 получил от неустановленных лиц денежный перевод в виде криптовалюты «bitcoin» за выполненную им работу по оборудованию тайников («закладок») с наркотическими средствами на территории г.Пензы, по реквизитам платёжной системы в интернет-приложении «...» с bitcoin- кошелька ... в размере не менее 0,12972781 BTC на обезличенный bitcoin-кошелёк ..., находящийся в пользовании ФИО1 При этом ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, воспользовался услугами онлайн-интернет-обменника «...», через который 7 октября 2018 года, примерно в 18 часов 10 минут, осуществил финансовую операцию в виде перевода по реквизитам платёжной системы криптовалюты «bitcoin» в размере не менее 0,12903662 BTC с обезличенного bitcoin-кошелька ... на обезличенный bitcoin-кошелёк ... вышеуказанного обменника. Далее, 7 октября 2018 года, в неустановленное следствием время, с учётом курса обмена Российского рубля, денежные средства в размере 47.579 рублей 3 копейки с лицевого счёта в системе «...» +..., зарегистрированного на постороннее лицо, неосведомлённое о преступном происхождении переводимых денежных средств, по реквизитам платёжной системы поступили на расчётный счёт банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ..., находящейся в пользовании ФИО1, зарегистрированной на З.М.., неосведомлённую о преступном умысле ФИО1 Продолжая свои преступные действия, 14 октября 2018 года, примерно в 14 часов 13 минут, ФИО1 получил от неустановленных лиц денежный перевод в виде криптовалюты «bitcoin» за выполненную им работу по оборудованию тайников («закладок») с наркотическими средствами на территории г.Пензы, по реквизитам платёжной системы в интернет-приложении «...» с bitcoin-кошелька ... в размере не менее 0,05057598 BTC на обезличенный bitcoin-кошелёк ..., находящийся в пользовании ФИО1 При этом ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, воспользовался услугами онлайн-интернет-обменника «...», через который 14 октября 2018 года, примерно в 22 часа 6 минут, осуществил финансовую операцию в виде перевода по реквизитам платёжной системы криптовалюты «bitcoin» в размере не менее 0,04792109 BTC с обезличенного bitcoin-кошелька ... на обезличенный bitcoin-кошелёк ... вышеуказанного обменника. Далее, 14 октября 2018 года, в неустановленное следствием время, с учётом курса обмена Российского рубля, денежные средства в размере 17.085 рублей 94 копейки с лицевого счёта в системе «Visa QIWI Wallet» ЗАО «Киви Банк» ..., зарегистрированного на постороннее лицо, неосведомлённое о преступном происхождении переводимых денежных средств, по реквизитам платёжной системы поступили на расчётный счёт банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ..., находящейся в пользовании ФИО1, зарегистрированной на З.М. неосведомлённую о преступном умысле ФИО1 Также, 21 октября 2018 года, примерно в 14 часов 9 минут, ФИО1 получил от неустановленных лиц денежный перевод в виде криптовалюты «bitcoin» за выполненную им работу по оборудованию тайников («закладок») с наркотическими средствами на территории г.Пензы, по реквизитам платёжной системы в интернет-приложении «...» с bitcoin-кошелька ... в размере не менее 0,08561382 BTC на обезличенный bitcoin-кошелёк ..., находящийся в пользовании ФИО1 При этом ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, воспользовался услугами онлайн-интернет-обменника «...», через который 21 октября 2018 года, примерно в 14 часов 47 минут, осуществил финансовую операцию в виде перевода по реквизитам платёжной системы криптовалюты «bitcoin» в размере не менее 0,08881693 BTC с обезличенного bitcoin-кошелька ... на обезличенный bitcoin-кошелек ... вышеуказанного обменника. Далее, 21 октября 2018 года, в неустановленное следствием время, с учётом курса обмена Российского рубля, денежные средства в размере 32.592 рубля 75 копеек с лицевого счёта в системе «...» +..., зарегистрированного на постороннее лицо, неосведомлённое о преступном происхождении переводимых денежных средств, по реквизитам платёжной системы поступили на расчётный счёт банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ..., находящейся в пользовании ФИО1, зарегистрированной на З.М.., неосведомлённую о преступном умысле ФИО1 Кроме того, 28 октября 2018 года, примерно в 14 часов 45 минут, ФИО1 получил от неустановленных лиц денежный перевод в виде криптовалюты «bitcoin» за выполненную им работу по оборудованию тайников («закладок») с наркотическими средствами на территории г.Пензы, по реквизитам платёжной системы в интернет-приложении «...» с bitcoin-кошелька ... в размере не менее 0,05595201 BTC на обезличенный bitcoin-кошелёк ..., находящийся в пользовании ФИО1 При этом ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, воспользовался услугами онлайн-интернет-обменника «...», через который 28 октября 2018 года, примерно в 22 часа 23 минуты, осуществил финансовую операцию в виде перевода по реквизитам платёжной системы криптовалюты «bitcoin» в размере не менее 0,05436448 BTC с обезличенного bitcoin-кошелька ... на обезличенный bitcoin-кошелек ... вышеуказанного обменника. Далее, 28 октября 2018 года, в неустановленное следствием время, с учётом курса обмена Российского рубля, денежные средства в размере 20.712 рублей 78 копеек с лицевого счёта в системе «...» +..., зарегистрированного на постороннее лицо, неосведомлённое о преступном происхождении переводимых денежных средств, по реквизитам платёжной системы поступили на расчётный счёт банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ..., находящейся в пользовании ФИО1, зарегистрированной на З.М. неосведомлённую о преступном умысле ФИО1 Указанные финансовые операции с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, позволили ФИО1 разорвать связь с преступным источником их происхождения и обеспечить маскировку их преступного происхождения, что создало условия их дальнейшего правомерного (легального) использования. В последующем ФИО1 через банкоматы, установленные на территории г.Пензы, осуществлял обналичивание денежных средств, легализованных им при указанных выше обстоятельствах, которыми ФИО1 пользовался и распоряжался в личных целях. Таким образом, ФИО1 придал правомерный вид владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретёнными им в результате совершения преступления, самостоятельно распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате совершения особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, на общую сумму 117.970 рублей 50 копеек.

Подсудимый ФИО1 вину в совершённых преступлениях признал полностью, однако от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись своим правом, предусмотренным п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, пояснив при этом, что подтверждает свои показания, данные в ходе предварительного следствия, в содеянном раскаивается, на преступления пошёл, чтобы заработать денег.

Из показаний ФИО1, данных им при производстве предварительного расследования и оглашённых в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ (т.2 л.д.62-67, 78-82, 108-112, 120-124), следует, что в начале августа 2018 года, проживая и работая в г.Ульяновске, он решил найти более высокооплачиваемую работу, в соцсети «ВКонтакте» связался с неизвестным пользователем под ником «...», который предложил работу курьером. Заинтересовавшись, установил на свой телефон «Honor» приложение «Telegram» и зарегистрировался под ником «...». После этого «...» пояснил суть работы «розничным закладчиком»: работать необходимо с наркотическими средствами, забирать мелкооптовые партии, переносить в укромные места, где оборудовать тайники («закладки»), а адреса с использованием программы «Telegram» отправлять ему. За данные действия будет осуществляться оплата в размере 250 рублей за один тайник. Согласившись с данными условиями, стал работать «закладчиком» в г.Ульяновске и Ульяновской области, где за время работы до 19.09.2018 г. забрал порядка 20 мелкооптовых партий, в каждой из которых было от 10 до 50 свёртков с наркотиками, и разложил их в разных местах. Зарплату получал в криптовалюте «bitcoin», создав криптовалютный кошелёк и через обменник «...» обменивал её на Российские рубли, переводя их на различные банковские карты, оформленные на знакомых, а затем обналичивая. Через некоторое время куратор предложил ему поработать в г.Пензе, сказав, что за каждую «закладку» ему будут платить уже 300 рублей, на что он согласился. В Пензе проживают его девушка З.Ю. и её сестра З.М.. Примерно 20 сентября 2018 года позвонил З.Ю. и сказал, что собирается приехать по работе в Пензу. Также связался с З.М. и попросил дать во временное пользование банковскую карту, на что З.М. согласилась. О том, что банковская карта ему нужна для перевода денег, полученных за распространение наркотиков, не говорил, при этом считал, что так как карта оформлена не на него, сотрудникам полиции не удастся его вычислить и задержать. 30 сентября 2018 года приехал в Пензу, проживал на различных съёмных квартирах, в том числе вместе с З.Ю., последнее время - на .... «...» пояснил, что в Пензе есть свой куратор и прислал контакты неизвестного с ником «...», с которым в дальнейшем стал поддерживать связь. Также вёл переписку с розничным оператором под ником «...», которому отправлял отчёты с указанием адресов оборудованных тайников. Для получения зарплаты в криптовалюте установил приложение «...», в котором можно создавать личный кабинет без предоставления анкетных данных, что не позволит отследить его сотрудникам полиции. В период работы в Пензе с 30 сентября по 31 октября 2018 года забрал примерно 14 оптовых «закладок», в каждой из которых было от 10 до 90 свёртков с наркотиками, которые впоследствии разложил в различных местах г.Пензы. За данную работу получал зарплату в «биткоинах», которые с обезличенного биткоин-кошелька переводил через интернет-сайт-обменник «...» в рубли, обналичивая их через посторонние счета на банковскую карту З.Ю.. Все полученные деньги тратил на личные нужды. 23 октября 2018 года, примерно в 15 часов 22 минуты, получил от куратора «...» адрес оптовой «закладки», находящейся около ... в куче песка. В тот же день добрался до этого адреса, по описаниям и фотографиям обнаружил в куче песка «закладку» в видё свёртка, в котором находились 3 гриппер-пакета с маленькими свёртками по 30 штук в каждом, синего, чёрного и красного цвета. О том, что забрал «закладку», сразу же сообщил куратору и оператору. Впоследствии сделал около 30 «закладок» в районе ..., сообщив их адреса оператору. Оставшиеся свёртки, предназначенные для дальнейшего сбыта, несколько дней носил в карманах своей одежды, пока 31 октября 2018 года, примерно в 16 часов 20 минут, его около ... не задержали сотрудники полиции. После задержания его доставили в здание УНК на ..., где в присутствии понятых в ходе личного досмотра изъяли оставшиеся свёртки с наркотическими средствами, банковскую карту на имя З.Ю. и телефон, в котором имелась переписка с оператором и куратором. Сразу во всём сознался, оказывал помощь следствию, показал место оптовой «закладки», также показал, как обналичивал денежные средства.

Свои показания, как видно из соответствующих протоколов с фототаблицами и другими приложениями, ФИО1 подтвердил в ходе их проверки на месте преступления, которым являлся участок местности около ... в ... (географические координаты ...), а также при проведении следственного эксперимента, в ходе которого Егоров воспроизвёл обстоятельства и способ (механизм) легализации незаконно полученных им денежных средств (т.2 л.д.68-74, 93-107).

Такие показания ФИО1 объективно согласуются с другими доказательствами и соответствуют действительным обстоятельствам дела, поэтому суд считает их достоверными и принимает за основу. При этом суд учитывает, что в ходе предварительного следствия ФИО1 допрашивался с участием защитника, после разъяснения процессуальных прав, в том числе положений ст.51 Конституции РФ, замечаний к протоколам допроса не заявлял, нарушений требований УПК РФ при проведении с его участием следственных действий допущено не было.

Кроме собственных признательных показаний подсудимого его вина в совершённых преступлениях подтверждается показаниями свидетелей.

Так, свидетель Б.Д. - сотрудник УНК УМВД России по Пензенской области, показал, что осенью 2018 года проводились оперативные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к распространению наркотических средств на территории г.Пензы. В ходе проверки поступившей информации 31 октября 2018 года, во второй половине дня, на ... был задержан ФИО1 и доставлен в здание УНК на ул.Пушкина,28. Им в присутствии понятых проводился личный досмотр подсудимого, в ходе которого у ФИО1 были обнаружены телефон, в котором имелась программа «Telegram», банковская карта, а также прозрачный гриппер-пакет со свёртками внутри в количестве более 50 штук. ФИО1 пояснил, что приехал в Пензу из Ульяновска с целью распространения наркотических средств путём разложения «закладок». Всё обнаруженное было изъято и упаковано в отдельные пакеты. По факту личного досмотра составлялся протокол, в котором расписались все участвующие лица, замечаний к протоколу не поступило. Свёртки были направлены на экспертизу, которая установила, что содержимым являются наркотические вещества. В телефоне имелась переписка с неустановленными лицами - куратором и оператором. Посредством обмена сообщений в программе «Telegram» подсудимый получал от них адреса оптовых «закладок», расфасованных на свёртки, забирал их, после чего делал розничные «закладки». Переписка и изображения с телефона ФИО1 были сфотографированы и записаны на диск, а также распечатаны в виде скриншотов. Оплата ФИО1 производилась в виде криптовалюты «биткоин». Для создания криптовалютных кошельков ФИО1 установил в телефоне приложение, через которое обменивал «биткоины» на рубли. Подсудимый сразу стал сотрудничать, добровольно сообщил все пароли для входа в приложения.

Свидетель К.Д. показал, что 31 октября 2018 года, в вечернее время, сотрудники полиции пригласили его для участия в качестве понятого при досмотре гражданина. В здании наркоконтроля на ул.Пушкина,28 находился подсудимый, сотрудники полиции и ещё один понятой. Перед проведением личного досмотра всем участникам были разъяснены права и обязанности. В ходе личного досмотра у подсудимого обнаружили прозрачный гриппер-пакет. В нём находились свёртки чёрного и красного цветов, замотанные изолентой, в количестве более 50 штук. Также были обнаружены банковская карта на имя какой-то девушки и сотовый телефон, в котором имелась переписка в программе «Telegram» с адресами и фотографиями сделанных «закладок». Всё обнаруженное было изъято, упаковано в отдельные пакеты с пояснительными записками, где все участвующие лица расписались. Переписка из телефона была скопирована и распечатана в виде скриншотов. Кроме того, был составлен протокол, где все участвующие лица также поставили свои подписи. Подсудимый сопротивления не оказывал, наоборот, содействовал, добровольно пояснял, что приехал в Пензу с целью сбыта наркотических средств. 

Аналогичные показания об обстоятельствах личного досмотра ФИО1 дал свидетель К.А. который также подтвердил, что подсудимый сам сказал сотрудникам полиции все пароли от телефона, где были установлены программа «Telegram» с перепиской, а также программа для обмена криптовалюты «биткоин» на рубли. 

Свидетель З.Ю.. показала, что ФИО1 является её молодым человеком. В сентябре 2018 года ФИО1 сообщил, что хочет приехать в Пензу по работе, но зачем конкретно, не пояснял. Когда ФИО1 приехал, они стали встречаться, проживали на съёмных квартирах. Чем именно Валера занимался, ей известно не было. 31 октября 2018 года от сотрудников полиции узнала, что ФИО1 задержали за распространение наркотических средств. Подтвердила, что ФИО1 брал у её сестры З.М. банковскую карту. Характеризует подсудимого только с положительной стороны. 

Свидетель З.М. также подтвердила, что осенью 2018 года ФИО1, связавшись с ней, спросил, может ли она дать ему свою банковскую карту, на что она согласилась, так как у неё было несколько карт, и передала подсудимому карту «Сбербанка». Для чего Валере нужна была банковская карта, не знает, у него об этом не спрашивала. К этой карте у неё был подключен мобильный банк, поэтому на телефон приходили сообщения о поступлении и снятии денежных средств. Деньги приходили примерно 3 раза в размере около 30.000 рублей, но точно сказать не может. Кроме ФИО1 больше никому свою карту не давала, её личные деньги в период пользования ею подсудимым на карту не поступали. Впоследствии от сестры узнала, что ФИО1 задержали за распространение наркотических средств. 

Свидетель Е.В. - мать подсудимого, допрошенная по ходатайству защитника, охарактеризовав сына исключительно с положительной стороны, показала, что Валера в 2017 году переехал жить в Ульяновск, устроился работать в магазин, также работал в студенческом отряде, помогал ей материально. Они ежедневно созванивались, виделись последний раз в сентябре 2018 года, когда сын приезжал домой. О том, что сын находился в Пензе, даже не знала, о задержании узнала от следователя. После этого приезжала в СИЗО, где сын сказал, что всё получилось из-за наркотиков, но подробностей не спрашивала.

Не верить показаниям свидетелей у суда оснований нет, поскольку они являются логичными и последовательными, согласуются между собой и с другими имеющимися в деле доказательствами и соответствуют действительным обстоятельствам дела, поэтому суд считает их достоверными и принимает за основу. Оснований для оговора ФИО1 у вышеперечисленных лиц не имеется.

Вина подсудимого подтверждается и другими имеющимися в деле доказательствами:

Согласно протоколу досмотра от 31.10.2018 г. (т.1 л.д.20-21) у ФИО1 изъяты 54 свёртка, обмотанных изолентой разного цвета, карта ПАО «Сбербанк России» № ... на имя З.М., мобильный телефон «Honor», в котором установлена программа «Telegram» и обнаружены переписка с лицами, использующими ники «...», «...», «...», с указанием адресов и фотоснимками «закладок», а также приложение «...» и сведения с сайта «...», скопированные в виде скринштотов, приложенных к указанному протоколу (т.1 л.д.22-179).

Из заключений физико-химических судебных экспертиз (т.1 л.д.200-202, 207-210) следует, что изъятое у Егорова вещество в 54 объектах общей массой 37,15 г содержит в своём составе производное наркотического средства «N-метилэфедрон» - « 

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы (т.1 л.д.221-227) подтверждено, что:

- впериод с 6 по 28 октября 2018 года в интернет-приложении «...» на обезличенный bitcoin-кошелёк ... осуществлялось поступление криптовалюты «bitcoin» 0,32186962 BTC за 83.913,54 RUB;

- в тот же период в интернет-приложение «...» с bitcoin-кошелека ... осуществлялось перечисление криптовалюты «bitcoin» 0,32013912 ВТС за 83.462,39 RUB;

- 7, 14, 21 и 28 октября 2018 года на счёт банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ... поступили денежные средства в общей сумме 117.970,5 рубля.

Аналогичные сведения подтверждены сообщением ПАО «Сбербанк России» с приложенными к нему выписками о движении денежных средств по банковской карте № ..., открытой на имя З.М. (т.2 л.д.23-30). 

Изъятые предметы, как видно из протоколов осмотра с фототаблицами (т.1 л.д.229-232, т.2 л.д.1-13, 15-17), следователем осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.233-234, т.2 л.д.14, 18).

Согласно заключению амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (т.1 л.д.214-216) ФИО1 не обнаруживал на период инкриминируемого ему деяния и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического или временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики, которые могли бы лишить его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По состоянию своего психического здоровья ФИО1 способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается. Клинически достоверных признаков наркомании у ФИО1 не выявлено. По поводу неврологического заболевания «...» он может получать лечение по обращаемости, то есть в добровольном порядке. 

У суда не возникает сомнений в правильности выводов экспертов, так как они основаны на объективном исследовании личности подсудимого, тщательном изучении материалов дела, с использованием научно-обоснованных методов, а поэтому в отношении содеянного суд считает Егорова вменяемым.

Процессуальных нарушений при проведении вышеперечисленных следственных действий и судебных экспертиз допущено не было, протоколы следственных действий и заключения экспертов составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому суд считает их допустимыми доказательствами и принимает за основу.

Исследовав и оценив в совокупности приведённые выше доказательства, суд считает, что вина подсудимого нашла своё подтверждение.

Судом установлено, что 23.10.2018 г. ФИО1 действительно получил от неустановленного лица информацию о месте хранения оптовой партии наркотических средств в расфасованном виде в количестве не менее 54 свёртков общей массой не менее 35,17 г, после чего забрал их из тайника на ... и с целью дальнейшего сбыта хранил при себе до момента его задержания 31.10.2018 г., когда указанные наркотические средства у него были изъяты сотрудниками полиции. Таким образом, в судебном заседании установлено, что подсудимый, выполняя отведённую ему роль, осуществлял непосредственные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, которые не были доведены им до конца по обстоятельствам, не зависящим от его воли, а именно в связи с его задержанием и изъятием наркотических средств из незаконного оборота. При совершении преступления подсудимый действовал умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, преследуя цель именно сбыта наркотических средств неопределённому кругу лиц, а также корыстную цель, желая заработать денежные средства в результате выполнения вышеуказанных действий. Кроме соответствующих показаний самого подсудимого о наличии у него умысла именно на сбыт наркотических средств свидетельствует сам характер вышеописанных действий подсудимого, значительное количество наркотических средств, их размещение в расфасованном виде в удобной для реализации упаковке, а также тот факт, что сам подсудимый потребителем наркотических средств не являлся. 

Квалифицирующий признак преступления, совершённого с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», нашёл своё подтверждение, поскольку с помощью именно данной сети, с использованием программ мгновенной передачи сообщений, осуществлялось взаимодействие (переписка, передача текстовых сообщений и фотоснимков) между подсудимым и неустановленными следствием лицами, руководившими данным преступлением.

Нашёл подтверждение и квалифицирующий признак преступления, совершённого группой лиц по предварительному сговору. Об этом свидетельствует наличие предварительной договорённости ФИО1 с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о последующем сбыте наркотических средств неопределённому кругу лиц бесконтактным способом. Из показаний самого подсудимых при этом следует, что он, хотя и не был лично знаком с неустановленными лицами, действовал по их указанию в соответствии с заранее распределёнными ролями в совершаемом преступлении, осуществляя совместные и согласованные действия, направленные на достижение общей цели - незаконного распространения наркотических средств.

В части квалифицирующего признака преступления, совершённого в отношении наркотического средства в крупном размере, суд учитывает массу наркотического средства «N-метилэфедрон», установленную постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 г. № 1002, исходя из общей массы изъятого у ФИО1 наркотического средства (37,15 г), которая превышает 1 г, то есть массу, установленную для вышеуказанного наркотического средства и его производных в качестве именно крупного размера.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и такие его действия суд квалифицирует по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ.

В судебном заседании также установлено, что ФИО1, получая за выполнение своих действий по незаконному сбыту наркотических средств заработную плату в виде нелегальной криптовалюты «bitcoin», впоследствии совершал определённые финансовые операции, в результате которых безналичным путём, через интернет-сайт, обменивал данную неперсонифицированную и в целом «виртуальную» криптовалюту на Российские рубли, а затем обналичивал их с использованием банковской карты, оформленной на чужое имя. В результате выполнения данных операций ФИО1 придавал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению полученными им денежными средствами, маскируя связь их получения с преступным источником происхождения данных доходов. При совершении данного преступления ФИО1 действовал умышленно, осознавая, что он указанным способом фактически легализует (отмывает) денежные средства, заведомо полученные им преступным путём, причём способом, который сам по себе затрудняет возможность выявления указанных фактов правоохранительными органами. 

Такие действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.174.1 УК РФ, поскольку он совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения им преступления, в целях создания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При этом суд исключает из обвинения излишне вменённое указание на совершение ФИО1 других сделок с данными денежными средствами.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о невменяемости подсудимого, иных исключающих его уголовную ответственность обстоятельств, а также оснований для освобождения его от уголовной ответственности, поэтому ФИО1 подлежит наказанию за содеянное.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает принцип справедливости наказания, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, а также личность подсудимого, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Совершённые ФИО1 умышленные деяния в соответствии с чч.2, 5 ст.15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести и особо тяжких преступлений. С учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ, оснований для изменения его категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.127-129), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д.133, 135, 137), главой администрации и участковым уполномоченным полиции по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.130, 131), положительно характеризуется матерью и сожительницей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признаёт:

- в соответствии с п.И ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в предоставлении сотрудникам полиции паролей от своего мобильного телефона (т.1 л.д.20-21), а также в указании обстоятельств совершённых преступлений на месте и в ходе следственного эксперимента (т.2 л.д.68-74, 93-107);

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также молодой возраст и состояние здоровья подсудимого, ... (т.3 л.д.32-34).

С учётом отсутствия отягчающих и наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.И ч.1 ст.61 УК РФ, наказание ФИО1 должно быть назначено с применением ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО1 совершено неоконченное преступление (в части сбыта наркотиков), наказание по ч.4 ст.228.1 УК РФ ему должно быть назначено с применением ч.3 ст.66 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трёх четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй УК РФ за оконченное преступление.

При этом, поскольку в результате применения ч.1 ст.62 и ч.3 ст.66 УК РФ верхний предел наказания (не более 10 лет лишения свободы) совпадает с низшим пределом наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст.228.1 УК РФ (от 10 лет лишения свободы), наказание ФИО1 за данное преступление должно быть назначено ниже низшего предела без ссылки на ст.64 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства, особую тяжесть и повышенную общественную опасность совершённого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков и посягающего на здоровье населения, с учётом требований ч.2 ст.43 УК РФ, суд считает, что исправление Егорова возможно лишь в условиях его изоляции от общества. Оснований для применения к нему ст.73 УК РФ суд не находит.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого преступления, судом не установлено, поэтому оснований для применения к ФИО1 ст.64 УК РФ суд также не находит.

Назначение подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью суд считает нецелесообразным.

При назначении наказания по совокупности преступления небольшой тяжести и покушения на особо тяжкое преступление подлежит применению ч.2 ст.69 УК РФ. В данном случае суд считает необходимым применить принцип поглощения менее строгого наказания более строгим. 

В соответствии с п.В ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО1, ранее не отбывавшему лишение свободы и совершившему особо тяжкое преступление, должно быть назначено в исправительной колонии строгого режима.

В силу совокупности норм, регулирующих правила исчисления срока отбывания наказания, а именно ч.7 ст.302 и п.9 ч.1 ст.308 УПК РФ, срок отбывания наказания подсудимому, содержавшемуся до постановления приговора под стражей, надлежит исчислять со дня постановления приговора, с зачётом в этот срок, в соответствии с п.1 ч.10 ст.109 УПК РФ, времени со дня его задержания. При этом в судебном заседании установлено, что ФИО1 был задержан сотрудниками полиции 31.10.2018 г., после чего с ним до момента задержания следователем в порядке ст.91 УПК РФ 01.11.2018 г. (т.2 л.д.59-60) проводились мероприятия, непосредственно связанные с раскрытием преступлений (т.1 л.д.20-21, 187-190). Таким образом, моментом фактического задержания подсудимого следует считать 31 октября 2018 года.

При зачёте наказания с вышеуказанной даты до дня вступления приговора в законную силу подлежат применению положения п.А ч.3.1 и ч.3.2 ст.72 УК РФ, согласно которым в данном случае время содержания под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчёта один день за один день.

В силу положений ч.2 ст.97 УПК РФ, в целях исполнения приговора, ранее избранная в отношении ФИО1 мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Решая в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вопрос о вещественных доказательствах, суд считает, что наркотические средства, запрещённые к обращению, подлежат уничтожению; компакт-диск - оставлению при уголовном деле в течение всего срока его хранения; а банковская карта З.М. и мобильный телефон ФИО1 - возвращению по принадлежности.

Процессуальные издержки в размере 900 рублей, выплаченные из федерального бюджета адвокату Билану за оказание ФИО1 юридической помощи на стадии судебного разбирательства (т.3 л.д.16), суд в соответствии со ст.132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимого, поскольку тот не заявил об отказе от защитника, который участвовал в судебном заседании по назначению, при этом участие защитника по делам данной категории обязательным в соответствии со ст.51 УПК РФ не являлось. 

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

- по ч.1 ст.174.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - заключение под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня постановления приговора - с 26 февраля 2019 года.

На основании п.А ч.3.1 и ч.3.2 ст.72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с момента фактического задержания - с 31 октября 2018 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчёта: один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства:

- 2 ..., хранящиеся в ОП № 4 УМВД России по г.Пензе, и ..., хранящиеся в ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области», - уничтожить;

- ...., хранящийся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

...

- ..., хранящуюся при уголовном деле, - возвратить З.М.

На основании ст.132 УПК РФ взыскать с ФИО1 в доход государства процессуальные издержки - 900 (девятьсот) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Первомайский районный суд г.Пензы в течение 10 суток со дня постановления приговора, а ФИО1 - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Апелляционные жалоба, представление должны соответствовать требованиям ст.389.6 УПК РФ.

Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы (представления), принесённые другими участниками уголовного процесса, и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Председательствующий Д.А. Пилясов