Дело № 1-472/2020 (12001420030000578)

УИД 48RS0001-01-2020-006082-64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк 24 ноября 2020 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего – судьи Губы В.А.,

при секретаре Наумовой О.В., 

с участием прокурора Мелещенко Т.В., 

подозреваемой ФИО1, 

защитника Елисеева С.В., 

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, со средним специальным образованием, место работы и должность: 

<

данные изъяты>, инвалидом не являющейся, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Органами предварительного следствия установлено, что ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с 24.09.2020 по 28.11.2018 предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В не установленное следствием время, но не позднее 24.09.2018 г., не установленные в ходе следствия лица, намереваясь реорганизовать юридические лица для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридических лиц, с целью уклонения от ответственности за деятельность данных юридических лиц, решили незаконно предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО1, путем введения последней в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица. С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица в неустановленный период времени, но не позднее 22.04.2019 г. предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридических лиц - общества с ограниченной ответственности «ФИО1» (ИНН №) (далее по тексту ООО «ФИО1»), пообещав единовременную выплату в сумме 5 000 рублей за единовременное предоставление ею собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласилась на предложение не установленных в ходе следствия лиц предоставить вышеуказанные документы за единовременное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в не установленное следствием время, но не позднее 24.09.2018 г., передала неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы России № 6 по Липецкой области (далее МИФНС России № 6 по Липецкой области) с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, выразившееся в получении денежного вознаграждения, при этом не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, ФИО1 получив, не позднее 24.09.2018 г. от неустановленных лиц документы, необходимые для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: решение № 01 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ФИО1» от 24.09.2018 г. об учреждении ООО «ФИО1» и о возложении обязанностей Генерального директора Общества на себя, устав ООО «ФИО1», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, квитанцию о внесении государственной пошлины, гарантийное письмо от 03.09.2018 г., а также выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Далее ФИО1 совместно и по предварительному сговору с не установленными в ходе следствия лицами, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов и проследовала в МИФНС России №6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> "а", где передала государственному налоговому инспектору документы, необходимые для внесения сведений о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение № 01 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ФИО1» от 24.09.2018 г. об учреждении ООО «ФИО1» и о возложении обязанностей Генерального директора Общества на себя, устав ООО «ФИО1», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р 11001, квитанцию о внесении государственной пошлины, гарантийное письмо от 03.09.2018 г., а также выписку из Единого государственного реестра недвижимости. На основании представленного ФИО1 в МИФНС России № 6 по Липецкой области 22.04.2019 г. пакета документов. 27.09.2018 г. решением № 10553А внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица ООО «ФИО1» ИНН №.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, получив, не позднее 28.11.2018 г. от неустановленных лиц документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от 28.11.2018 г. по форме № Р14001, которое собственноручно подписала, и 28.11.218 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, совместно и по предварительному сговору с не установленными в ходе следствия лицами предоставила в нотариальную контору нотариуса ФИО5, расположенную по адресу: 

<

адрес>, нотариусу ФИО5, не осведомленной об их преступных намерениях, с целью свидетельствования подлинности подписи ФИО1 После чего нотариус ФИО5. неосведомленная об их преступных намерениях, свидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от 28.11.2018 г. по форме № Р14001 и передала последней. После чего ФИО1 совместно и по предварительному сговору с не установленными в ходе следствия лицами, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов проследовал в МИФНС России №6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> "а", где передала государственному налоговому инспектору документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от 28.11.2018 г. по форме № Р14001. На основании представленного ФИО1 в МИФНС России № 6 по Липецкой области 28.11.2018 г. пакета документов. 05.12.2018 г. решением № 12946А принято решение о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым внесены изменения в виды деятельности ООО «ФИО1».

С учетом имеющегося в материалах уголовного дела постановления старшего следователя ОРП ОП № 8 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО6 о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного преследования и применении к подозреваемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по делу было назначено предварительное слушание для разрешения вопроса о прекращении уголовного дела. 

Прокурор Мелещенко Т.В. просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначения ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа, поскольку сведения об участии лица в преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к подозреваемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не соответствует фактическим обстоятельствам дела, имеют противоречия, в том числе, в датах совершения определенных действий ФИО1

Изучив ходатайства следователя, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Уголовное дело поступило в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования и применении к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии с ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, в котором указывает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

В постановлении следователь ФИО6 указывает, что 27.09.2018г. ООО «ФИО1» зарегистрировано в качестве юридического лица, 05.12.2018г. внесены изменения в сведения о юридическом лиц ООО «ФИО1» (виды деятельности), при этом, из содержания постановления следует, что ФИО1 подозревается в совершении преступления в период времени с 24.09.2020г. по 28.11.2018г.; что не уставленные лица ФИО1 предложили выступить учредителем и директором общества не позднее 22.04.2019г., что ФИО1 обратилась в МИ ФНС России № 6 по Липецкой области с пакетом документов 22.04.2019г., что в 28.11.218г. представила нотариусу ФИО9 заявление о внесении изменений в сведений о юридическом лице. 

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначения ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа следует отказать, возвратить ходатайство и материалы уголовного дела руководителю следственного органа, поскольку сведения об участии лица в преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к подозреваемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не соответствует фактическим обстоятельствам дела, имеют противоречия.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 256, 446.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства ст. следователя ОРП ОП № 8 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО6 о прекращении уголовного преследования и применении к ФИО1, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Возвратить ходатайство ст. следователя ОРП ОП № 8 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО6 о прекращении уголовного преследования и применении к ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с материалами дела руководителю следственного органа – начальнику ОРП ОП № 8 СУ УМВД России по г. Липецку.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья /подпись/ В.А.Губа

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>