дело №1-677-2024

46RS0030-01-2024-009267-47

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 ноября 2024 года г. Курск 

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Зыбиной И.О.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Буниной О.А., прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Папанова С.В.,

подсудимой ФИО8,

защитника адвоката Костыряченко А.В., представившего удостоверение №, выданное Управлением Минюста России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Малыхиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО8, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - «электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств». 

В соответствии с п. 1,3,11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - «Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС - кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом».

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время ФИО8 получила от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица при его создании, и предоставить для этих целей документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя. При этом, неустановленное следствием лицо, сообщило ФИО8, что паспорт гражданина РФ необходим для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО8, как учредителе и директоре данного юридического лица. 

Также, неустановленное следствием лицо, сообщило ФИО8, что за оказанные с ее стороны услуги она получит 20000 рублей, при этом управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом она осуществлять не будет, однако она должна будет после регистрации общества, в различных банках открыть счета на имя созданного общества, а средства управления счетами передать неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, на что ФИО8 из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, согласилась. 

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО8 по предоставленному неустановленному следствием лицу, документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, и последующему предоставлению документов, необходимых в соответствии с ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц», в целях их использования для образования юридического лица, неустановленному следствием лицу, Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, в ЕГРЮЛ внесена запись о подставном лице – ФИО8, как учредителе ООО «Индустрия», ИНН №, а так же как о единоличном органе управления, а именно лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Индустрия» - директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО8 по основанию, предусмотренному п. 3 части первой ст. 24 УПК РФ, т.е. за истечением сроков давности уголовного преследования, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО8, как генеральном директоре (руководителе) ООО «Индустрия», не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО8 обратилось неустановленное лицо, с предложением открыть расчетные банковские счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Индустрия», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом. 

Получив указанное предложение, у ФИО8, находившейся на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», умышленно, с корыстной целью, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Индустрия», заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Индустрия» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Индустрия», действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Индустрия», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО8 были приняты меры к открытию в ПАО «Сбербанк России» расчетного банковского счета имя ООО «Индустрия».

В заявлении о присоединении, ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету, выдать бизнес карту на имя Держателя. 

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Индустрия» ФИО8 в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Индустрия», выпущена банковская карта № к открываемому счету и осуществлено подключение ООО «Индустрия» к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в вышеуказанном заявлении номер телефона +№ и адрес электронной почты: «industry2020@yandex.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин, электронная цифровая подпись в виде смс - кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Индустрия» в ПАО «Сбербанк России», таким образом ФИО8, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, постоянного логина, электронной цифровой подписи в виде смс-кодов, передала (сбыла) указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Индустрия», открытому в ПАО «Сбербанк России» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника банка ПАО «Сбербанк России», согласно ранее поданного вышеуказанного заявления – банковскую карту № таким образом, приобрела в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенный для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь по адресу: 

<

адрес>, после получения электронного носителя информации - банковской карты №, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Индустрия» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «Сбербанк России» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанный электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», действуя умышленно, с корыстной целью, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, постоянный логин, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов и электронный носитель информации - банковскую карту№, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Индустрия» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ода в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», обратилась к менеджеру по развитию партнерской сети акционерного общества «Райффайзенбанк» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», где предоставила менеджеру по развитию партнерской сети АО «Райффайзенбанк» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Индустрия», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО8 были приняты меры к открытию в АО «Райффайзенбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Индустрия».

В заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному счету, выпустить и выдать неименную банковскую карту на имя Держателя.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в вышеуказанном заявлении, адрес электронной почты «industry2020@yandex.ru», не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который по правилам банка ДД.ММ.ГГГГ направлена ссылка на официальный сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет, перейдя по которой клиент самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также в этот же день ФИО8, согласно ранее поданного заявления получила от сотрудника банка АО «Райффайзенбанк» электронный носитель информации - банковскую карту №№.

Кроме того, в этот же день ФИО8 указала в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» номер телефона +№, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенная для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Индустрия» в АО «Райффайзенбанк», таким образом, ФИО8 приобрела в целях сбыта вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь на территории 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - логина, пароля, электронной цифровой подписи в виде смс-кодов и электронного носителя информации - банковской карты №№, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Индустрия» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Райффайзенбанк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, с помощью которых неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ активизировало личный кабинет, тем самым открыв расчетный банковский счет № на имя ООО «Индустрия» и получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Индустрия» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, электронные средства - логин, пароль для входа в личный кабинет, электронную цифровую подпись виде смс-кодов и электронный носитель информации - банковскую карту №№, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «Индустрия» в АО «Райффайзенбанк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», обратилась в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: 

<

адрес>,с заявлением об открытии банковского счета №, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Индустрия», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО8 были приняты меры к открытию в ПАО Банк Синара филиал «Дело» расчетного банковского счета имя ООО «Индустрия».

В заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Индустрия» ФИО8 в ПАО Банк Синара филиал «Дело» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Индустрия» и осуществлено подключение ООО «Индустрия» к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг номер телефона +№, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который от ПАО Банк Синара филиал «Дело» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - первичный пароль и логин в виде СМС сообщения, электронная цифровая подпись в виде СМС - кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк Синара филиал «Дело» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Индустрия» в ПАО Банк Синара филиал «Дело», таким образом, ФИО8, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного пароля и логина в виде смс - сообщения, электронной цифровой подписи в виде смс - кодов, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Индустрия» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО Банк Синара филиал «Дело» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Индустрия», открытому в ПАО Банк Синара филиал «Дело» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, получившим доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Индустрия», сформировано заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Индустрия» в ПАО Банк Синара филиал «Дело» открыт расчетный банковский счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания, выпущена банковская карта № к расчетному банковскому счету №, предназначенная для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», находясь в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника банка ПАО Банк Синара филиал «Дело», согласно ранее поданного вышеуказанного заявления – банковскую карту № к счету №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенный для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь вблизи 

<

адрес> продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации - банковской карты № к счету №, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Индустрия» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО Банк Синара филиал «Дело» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанный электронный носитель информации - банковскую карту № к счету №, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - первичный пароль и логин в виде смс- сообщения, электронную цифровую подпись в виде смс - кодов, электронный носитель информации - банковскую карту № к счету №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Индустрия» в ПАО Банк Синара филиал «Дело» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к выездному сотруднику Акционерное Общество «Тинькофф Банк» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему и предоставила сотруднику АО «Тинькофф Банк» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Индустрия», а также устав указанного общества, тем самым ФИО8 были приняты меры к открытию в АО «Тинькофф Банк» расчетного банковского счета имя ООО «Индустрия», а также ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подписана анкета держателя Бизнес-карты. 

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Индустрия» ФИО8 в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ зарезервирован, а ДД.ММ.ГГГГ, открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Индустрия», выпущены банковские карты №, № к счету №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему номер телефона №, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Тинькофф Банк» поступили электронные средства - уникальный пароль и логин в виде смс-сообщения, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Индустрия» в АО «Тинькофф Банк», также в этот же день ФИО8, согласно ранее поданного заявления получила от сотрудника банка АО «Тинькофф Банк» электронные носители информации - банковские карты №, №, таким образом, ФИО8 приобрела в целях сбыта вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального пароля и логина в виде смс-сообщения, электронной цифровой подписи в виде смс-кодов и электронных носителей информации - банковских карт № №, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Индустрия» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Тинькофф Банк», расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Индустрия», открытому в АО «Тинькофф Банк» № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», действуя умышленно, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - уникальный пароль и логин в виде смс-сообщения, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов и электронные носители информации - банковские карты № №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Индустрия» в АО «Тинькофф Банк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия» обратилась в Акционерное Общество «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», где предоставила сотруднику банка АО «Альфа-Банк» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Индустрия», устав указанного общества, тем самым ФИО8 были приняты меры к открытию в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета на имя ООО «Индустрия». 

Кроме того, в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Альфа-Офис» к открываемому расчетному счету.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» номер телефона +№, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Альфа-Банк», по правилам банка будет направлено СМС - сообщение с ссылкой на документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», а также на который поступит первичный уникальный пароль от входа в личный кабинет клиента банка, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Индустрия» в АО «Альфа-Банк». Кроме того, в тот же день ФИО8, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, сообщила сотруднику банка адрес электронной почты «industry2020@yandex.ru», не находящийся в ее пользовании и распоряжении, который является логином для входа в личный кабинет.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, приобрела в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля, логина от входа в личный кабинет клиента банка, электронной цифровой подписи в виде смс-кодов, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Индустрия» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, с помощью которых неустановленное лицо, ДД.ММ.ГГГГ активизировало личный кабинет, тем самым, открыв расчетный банковский счет № на имя ООО «Индустрия» и получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Индустрия», открытому в АО «Альфа-Банк» № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неизвестное лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, получив доступ к дистанционному управлению расчетными банковскому счету ООО «Индустрия», открытому в АО «Альфа-Банк» № в электронном документе - подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг указало просьбу о выпуске на имя представителя держателя банковской карты «Express».

После того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», повторно обратилась в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где согласно, ранее поданного заявления, получила электронный носитель информации - банковскую карту №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь вблизи 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации - банковской карты №, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Индустрия» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанный электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», действуя умышленно, с корыстной целью, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - первичный уникальный пароль, логин от входа в личный кабинет клиента банка, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов и электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «Индустрия» в АО «Альфа-Банк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Индустрия», ДД.ММ.ГГГГ, более точное время, в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», обратилась к выездному менеджеру банка акционерное общество коммерческий банк «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условия Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему и предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Индустрия», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО8 были приняты меры к открытию в АО КБ «Модульбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Индустрия». 

В заявлении о присоединении к условия Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету. 

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Индустрия» ФИО8 в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Индустрия», осуществлено подключение ООО «Индустрия» к системе дистанционного банковского обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к условия Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему номер телефона +№, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который от АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - первичный уникальный пароль в виде смс-сообщения, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Индустрия» в АО КБ «Модульбанк», логином для входа в личный кабинет является номер телефона +№, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля в виде смс - сообщения, логина, электронной цифровой подписи в виде смс-кодов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Индустрия», открытому в АО КБ «Модульбанк» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Индустрия», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - первичный уникальный пароль в виде смс - сообщения, логин, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Индустрия» в АО КБ «Модульбанк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО8 вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, в содеянном раскаялась и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО8 в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 185-191, 221-224), следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ее сосед ФИО9 познакомил ее с ранее ей незнакомым мужчиной по имени ФИО6, который предложил создать на ее имя юридическое лицо, фактическое руководство которым она осуществлять не будет, за указанную услугу ей было предложено одноразовое денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей, на что она согласилась. Всеми организационными вопросами открытия ООО «Индустрия» занимался мужчина по имени ФИО7. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время она посещала нотариуса по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы оформить необходимые документы на открытие на ее имя в налоговом органе ООО «Индустрия», для чего нотариусу она предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, СНИЛС, подписывала бумаги. Направлением указанных документов в налоговый орган она не занималась.ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 ей стало известно о том, что в налоговом органе на ее имя зарегистрировано ООО «Индустрия», в связи с чем, она посещала налоговый орган для получения документов. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она посещала отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета, после чего в отделении банка ей была выдана банковская карта на имя ООО «Индустрия», которую она в тот же день, при выходе из банка, передала ФИО7. Доступа к дистанционному обслуживанию указанного расчетного счета она не имела. 

ДД.ММ.ГГГГ она посещала отделение банка ПАО «Синара банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытии расчетного счета, после чего в отделении банка ей была выдана банковская карта на имя ООО «Индустрия», которую она в тот же день, при выходе из банка, передала ФИО7. Доступа к дистанционному обслуживанию указанного расчетного счета она не имела.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она совместно с ФИО7 встречалась с менеджером банка АО «Тинькофф банк», в этот день ей была выдана банковская карта АО «Тинькофф банк» к расчетному счету на имя ООО «Индустрия, которую она в тот же день, находясь, там же, где и подписывала документы на открытие расчетного счета, передала ФИО7. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она посещала отделение банка АО «Альфа- Банка» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета для ООО «Индустрия», где на следующий день она получила банковскую карту к расчетному счету ООО «Индустрия», которую она в тот же день, находясь вблизи отделения банка передала ФИО7. Доступа к дистанционному обслуживанию указанного расчетного счета она не имела. 

В ДД.ММ.ГГГГ года она также встречалась с представителем банка АО «Райффайзенбанк», находясь на территории 

<

адрес>, для открытия расчетного счета для ООО «Индустрия», в тот же день сотрудник банка передал ей банковскую карту к расчетному счету ООО «Индустрия», которую она в тот же день, в том же месте, передала Руслану. 

В ДД.ММ.ГГГГ она встречалась с представителем банка АО «Модульбанк», находясь на территории 

<

адрес> для открытия расчетного ООО «Индустрия», при этом, она не помнит, выдавал ей сотрудник банка банковскую карту, если выдавал, то она ее сразу же передала Руслану. 

Она никогда не осуществляла руководство ООО «Индустрия», она являлась учредителем и генеральным директором формально, ни административно – распорядительную, ни финансово – хозяйственную деятельность, она не вела.

От ФИО6 она получила 20000 рублей. Кому принадлежит № и адрес электронной почты «industry2020@yandex.ru», указанные в документах «заявлении о присоединении» ей неизвестно.

Оглашенные показания подсудимая ФИО8 поддержала.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО8 ее вина в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО3 (т.1 л.д.56-59), с 2002 года она работает в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, обращался руководитель ООО «Индустрия» ФИО8 с целью открытия расчетного счета на указанное юридическое лицо. Для открытого расчетного счета ФИО8 были представлены паспорта гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Индустрия», устава ООО, подписано заявление о присоединении, в заявлении указал номер телефона №, электронной почты: «industry2020@yandex.ru», для отправки временного пароля и постоянного логина для входа в личный кабинет. В тот же день в ПАО «Сбербанк России» на имя ООО «Индустрия» был открыт расчетный счет №, выпущена банковская карта №, к расчетному счету. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, находясь в отделении банка получила банковскую карту № с пин-кодом к расчетному счету №. 

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО4 (т.1 л.д. 60-64), она работает в должности начальника отдела малого бизнеса в банке АО «Альфа- Банк» по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, обращалась руководитель ООО «Индустрия» ФИО8 с целью открытия расчетного счета на указанное юридическое лицо. Для открытого расчетного счета ФИО8 были представлены паспорта гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Индустрия», устава ООО, прошла идентификацию. В этот же день ФИО8 подписала документ «Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», так же предоставила с целью доступа к Системе «Альфа-Офис» номер телефона №, сообщила сотруднику банка логин «industry2020@yandex.ru» для входа в личный кабинет, адрес электронной почты «industry2020@yandex.ru», кодовое слово. ДД.ММ.ГГГГ в банке для ООО был открыт банковский счет № на имя ООО «Индустрия», была оформлена банковская карта № к банковскому счету № на имя ООО «Индустрия», позволяющая обналичивать денежные средства, находящиеся на указанном счете. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8 забрала банковскую карту №. 

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО5 (т.1 л.д. 84-92), он состоит в должности специалиста службы комплексной безопасности АО КБ «Модульбанк». ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 через сеть Интернет подала заявку на открытие расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ в ходе встречи с представителем банка по адресу: 

<

адрес>, ФИО8 подписала заявление о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), на основании которого ООО «ИНДУСТРИЯ» в лице ФИО8 был открыт расчетный счет №. При личной встрече с представителем АО КБ «Модульбанк» ФИО8 был предоставлен документ удостоверяющий личность, учредительные документы ООО «ИНДУСТРИЯ». Также в заявлении ФИО10 указала номер мобильного телефона №, который в последующем будет использоваться для получения одноразовых push - кодов и смс - сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему Modulbank, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете. После открытия счета, банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись (ПЭП), которая была также автоматически привязана к номеру телефона, указанного ФИО10 в заявлении о присоединении к условиям ДКО. ПЭП предназначена для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете. По факту обращения. ФИО8 были предоставлены пара логин и пароль от личного кабинета системы Modulbank, в котором была привязана ПЭП, сим-карта с абонентским номером, на который поступали смс - сообщения или push уведомления с одноразовыми кодами, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом, а также не именные платежные корпоративные карты. 

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО1 (т.1 л.д. 93-97), с ДД.ММ.ГГГГ он работает в АО «Райффайзенбанк» в должности ведущего специалиста. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИНДУСТРИЯ» с использованием услуги «Цифровой офис» был открыт в банке текущий (расчетный) счет №. Для ООО «Индустрия» была выпущена неименная корпоративная карта "Бизнес 24/7 Оптимальная", которая была получена лично генеральным директором ООО «Индустрия» ФИО8 Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона +№ и e-mail: industry2020@yandex.ru. Эти контакты были указаны ФИО8 в заявлении на открытие счета. 

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО2 (т.1 л.д. 71-73), она является нотариусом. ДД.ММ.ГГГГ в рабочий период времени по адресу: 

<

адрес>, к ней обратилась ФИО8 по факту необходимости засвидетельствовать подлинность подписи на заявление о внесении ее данных для создания юридического лица. ФИО8 предъявила паспорт гражданина РФ. Она, как нотариус засвидетельствовала подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Индустрия». Вышеуказанное действие зарегистрировано в реестре нотариальных действий №. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании после засвидетельствования подлинности подписи возвращено ей в соответствии с законодательством РФ. 

Кроме того, обстоятельства совершения преступления подтверждаются сведениями, содержащими в: 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Индустрия», в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «Индустрия», ОГРН: 

<

***> (т.1 л.д. 42-55);

сведениях о банковских счетах ООО «Индустрия» (т. 1 л.д. 10), полученных из Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, в соответствии с которыми на имя ООО «Индустрия», ИНН 

<

***>, открыты следующие банковские счета: ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» №, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк Синара филиал «Дело» №, №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа- Банк» №;

протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 100-166), в соответствии с которым, в указанную дату были осмотрены:

Оптический диск из АО «Тинькофф Банк», содержащий юридическое дело при открытии расчетного счета № на ООО «Индустрия», ИНН №. При открытии файла с названием «рко индустрия» обнаружен документ формата PDF с названием «заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему». Внизу документа имеется подпись клиента «ФИО8» и сотрудника банка, дата документа ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла с названием «анкета дер. корп карты индустрия» обнаружен документ формата PDF с названием «анкета на имя держателя Бизнес-карты». На втором листе осматриваемого документа имеется подпись клиента «ФИО8» и сотрудника банка. При открытии файла с названием «ддс индустрия» обнаружен документ формата PDF, содержащий выписку по счету № на ООО «Индустрия», ИНН 

<

***>. 

Оптический диск из ПАО «Сбербанк России», содержащий юридическое дело при открытии расчетного счета № на ООО «Индустрия», ИНН №. При открытии файла с названием «Документ (58);» обнаружен документ формата PDF, который имеет название «заявление о присоединении». На втором листе документа имеется подпись клиента «ФИО8», дата документа ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется документ формата PDF «карточка с образцами подписей и оттиска печати. При открытии файла с названием «VS_270977_40702810533000011658_20240329_info (1)» обнаружен документ формата «Microsoft Excel», содержащий выписку по счету № на ООО «Индустрия», ИНН 

<

***>. 

Оптической диск из АО КБ «Модульбанк», содержащий юридическое дело при открытии расчетного счета № на ООО «Индустрия», ИНН №. При открытии файла с названием «ibs97BE» обнаружен документ формата «Microsoft Excel», содержащий выписку по счету № на ООО «Индустрия», ИНН №. 

Оптический диск из ПАО Банк Синара филиал «Дело», содержащий юридическое дело при открытии расчетных счетов №, № на ООО «Индустрия», ИНН №. При открытии файла с названием «заявление на открытие банковского счета» обнаружен документ формата PDF, который имеет название «заявление об открытии банковского счета №». В осматриваемом документе имеется подписи клиента банка - ФИО8, сотрудника банка и дата документа – ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла с названием «заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ» обнаружен документ формата PDF, который имеет название «заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №». В осматриваемом документе имеется подписи клиента банка - ФИО8, сотрудника банка и дата документа – ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла с названием «заявление на присоединение к ДКБО обнаружен документ формата PDF, который имеет название «заявление на присоединение к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключение услуг», на втором листе осматриваемого документа имеются подписи клиента банка - ФИО8 и дата документа – ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла с названием «заявление об открытии Счета и активации» обнаружен документ формата «Microsoft Word», который имеет название «заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ На осматриваемом документе имеется информация, что документ подписан простой электронной подписью от имени ФИО8, дата заявления- ДД.ММ.ГГГГ, подписи клиента банка - ФИО8 и дата документа – ДД.ММ.ГГГГ. 

Оптический диск из АО «Райффайзенбанк», содержащий юридическое дело при открытии расчетного счета № на ООО «Индустрия», ИНН №. При открытии файла с названием «№» обнаружен документ формата «PDF», содержащий выписку по счету № на ООО «Индустрия», ИНН №. При открытии файла с названием «ACOP APPL - заявление на открытие счета...Settlement and cash services...RBA..» обнаружен документ формата PDF, который имеет название «заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», на втором листе документа имеется подпись клиента «ФИО8», дата документа ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла с названием «000001» обнаружен документ формата «PDF», содержащий выписку по счету № на ООО «Индустрия», ИНН №. 

Копия юридического дела ООО «Индустрия», ИНН №, оформленного в АО «Альфа-Банк» при открытии расчетного счета №. В осматриваемое юридическое дело имеет следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». В осматриваемом документе имеются подписи клиента банка - ФИО8, сотрудника банка и дата документа – ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг; сведения о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ; копии страниц паспорта на имя ФИО8; выписка по счету №.

Оптический диск из Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, содержащий регистрационное дело при открытии ООО «Индустрия», ИНН №. Данный диск имеет папки с названием «№ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ», «расписка №», «УСТАВ ЮЛ №», указанные папки содержат документы формата «PDF» со сведениями, касающимися создания юридического лица и его учредительных документов;

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 171-176), вынесенное старшим следователем СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес>, в отношении ФИО8 по основанию, предусмотренному п. 3 части первой ст. 24 УПК РФ, т.е. за истечением сроков давности уголовного преследования, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО8 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимой ФИО8 в его совершении. 

Давая правовую оценку действиям подсудимой ФИО8, суд исходит из фактических обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Судом установлено, что ФИО8, являясь учредителем и генеральным директором фиктивного юридического лица - ООО «Индустрия», действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась в кредитные организации, расположенные на территории 

<

адрес> - ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк Синара филиал «Дело», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», для открытия банковских счетов для ООО «Индустрия», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, получила от сотрудников вышеуказанных банков копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, кодовом слове, электронные средства – уникальный логин, одноразовый SMS-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, а также банковские карты, тем самым приобрела электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу, которое получило неправомерный доступ к банковским счетам указанного общества с возможностью распоряжения денежными средствами, в том числе, противоправного их вывода в неконтролируемый оборот.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио, видео - носитель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО8 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сама ФИО8, а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны ФИО8 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимой, являющейся подставным учредителем и генеральным директором ООО «Индустрия».

Кроме того, по смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ под хранением в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами.

В то же время, под правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им).

Как установлено судом, ФИО8, осуществив приобретение таких электронных средств, электронных носителей информации, передала их неустановленному лицу, то есть она фактически не осуществляла действий, связанных с хранением электронных средств, электронных носителей информации, в данном случае временное нахождение при себе электронных средств, электронных носителей информации охватывается их сбытом, совершено с этой целью, а не с самостоятельным умыслом, направленным на их хранение.

При таких обстоятельствах, в условиях, когда в предъявленном обвинении не указано конкретно где, в какое время и при каких обстоятельствах ФИО8 хранила электронные средства, электронные носители информации, суд считает, что из обвинения подсудимой подлежит исключению как необоснованно вмененный элемент диспозиции «хранение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО8 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение подсудимой ФИО8 в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в ее психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания она активно защищалась, участвовала в исследовании доказательств, хорошо в них ориентировалась. На учете у врачей нарколога и психиатра она не состоит и поведение в ходе рассмотрения уголовного дела не вызвало у суда сомнений в ее психической полноценности, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела, суд признает ФИО8 вменяемой в отношении совершенного ей деяния, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия ее жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО8, суд, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование расследованию преступления, при котором подсудимая подробно указала об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно обозначила места такого сбыта.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО8, суд, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, учитывает полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, оказание помощи родителям-пенсионерам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО8 не судима (т. 1 л.д. 198), не состоит на учете у врача нарколога и врача психиатра (т. 1 л.д. 199, 201), положительно характеризуется по месту жительства (т. 1 л.д. 203).

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО8 преступления, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, отношения виновной к содеянному, данные характеризующие личность подсудимой, которая положительно характеризуется по месту жительства, степень ее раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО8 наказание, с применением ч. 1 ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Таким образом, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО8 наказание в виде исправительных работ.

Суд считает, что именно такой вид наказания в наибольшей степени будет способствовать целям исправления и перевоспитания ФИО8 и назначению уголовного судопроизводства, что предусмотрено ст. 6 ч.2 УПК РФ. 

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО8 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последней, оставить прежней.

Судьбу вещественных доказательств, разрешить в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО8 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 10 (десять) месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства ежемесячно.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

CD-R диски из АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк Синара филиал «Дело», АО «Райффайзенбанк», содержащие юридическое дело ООО «Индустрия», CD-R диск из Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, содержащий регистрационное дело ООО «Индустрия», копию юридического дела ООО «Индустрия», оформленного в АО «Альфа-Банк», находящиеся при уголовном деле, хранить при деле, в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы, либо представления осужденная имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья /подпись/ И.О. Зыбина 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 21.11.2024 года обжалован не был, вступил в законную силу 07.12.2024 года. Подлинник подшит в уголовном деле №1-677/2024 Ленинского районного суда г.Курска, УИД №46RS0030-01-2024-009267-47.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>в