55RS0007-01-2019-001674-72

№ 1– 182/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Омск 29 апреля 2019 года

Центральный районный суд г.Омска в составе судьи Клостера Д.А., при секретаре Попковой А.О., с участием государственного обвинителя Евсеевой Л.А., подсудимого ФИО2, защитника – адвоката Родин Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в порядке заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 обвиняется в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

в 2014 году, точная дата не установлена, ФИО2, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, будучи единственным участником и руководителем ООО «ДК «Титан» (ИНН 

<

***>) юридический адрес: 

<

адрес>, основным видом деятельности которого являлась производство общестроительных работ, осознавая, что доход от осуществления предпринимательской деятельности не приносит постоянной и желаемой прибыли, в целях систематического получения дохода решил осуществлять незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

При этом ФИО2 был осведомлен о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только юридическими лицами, зарегистрированными в качестве кредитной организации в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности», согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 данного Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом, имея умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии, с корыстной целью, желая иметь постоянный источник незаконного получения денежных средств, решил осуществлять незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО2 достоверно известно, что в соответствии со ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. 

Согласно ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Статья 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5), осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (п. 4 ст. 5) и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (п. 5 ст. 5).

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю денежных средств плательщика.

В соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Порядок осуществления кассового обслуживания был установлен положением Центрального Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (действовавшим до принятия положения от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»), в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится на основании расходных кассовых документов.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в специальном порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Однако ФИО2, не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом специальном порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, разработал план совершения преступления, который включал в себя необходимость использования подконтрольных юридических лиц, учрежденных, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных, в соответствии с законодательством о государственной регистрации и используемых в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладающих признаками, затрудняющими идентификацию фактических руководителей, причастных к мнимой финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрированные в установленном порядке организации, индивидуальные предприниматели и их расчетные счета, должны были использоваться как нелегальный «расчетно-кассовый центр» осуществляющий незаконные банковские операции.

Понимая, что осуществление данной деятельности единолично невозможно, не позднее августа 2014 года, ФИО2 довел свои преступные намерения и указанные требования законодательства до своих бизнес партнеров – иное Лицо-1 и Лицо-2, с которыми поддерживал приятельские отношения. Лицо-1 и Лицо-2, осознавая незаконность предложения и своих действий, согласились на предложение ФИО2, вступили с ним в предварительный сговор. Тем самым, последний путем уговора склонил их к совместному совершению тяжкого преступления, т.е. осуществлению незаконной банковской деятельности сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Не позднее декабря 2014 года, при неустановленных обстоятельствах, ФИО2 познакомился с иным Лицом-3, которому сообщил о достигнутом предварительном сговоре с Лицом-1 и Лицом-2 на осуществление незаконной банковской деятельности. Лицо-3, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, действуя в корыстных интересах ФИО2, Лица-1 и Лица-2 решил содействовать совершению ими тяжкого преступления поиском клиентов незаконной банковской деятельности, желающих перевести безналичные денежные средства в наличную форму, предоставлять таким клиентам реквизиты расчетных счетов организаций, подконтрольных Лицу-1, Лицу-2 и ФИО2, передавать клиентам незаконной банковской деятельности наличные денежные средства, таким образом, вступил с ними в предварительный сговор на осуществление незаконной банковской деятельности.

Вопреки вышеуказанным законодательным нормам, ФИО2, Лицо-1, Лица-2, Лицо-3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в полной мере осознавая, что доход, получаемый от незаконной банковской деятельности, превышает доход от деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями закона, реализуя свой преступный умысел и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, совместно разработали преступный план, в соответствии с которым намеревались осуществить незаконную банковскую деятельность в целях получения дохода в особо крупном размере, а именно: организовать поиск клиентов незаконной банковской деятельности, обеспечив непрерывный процесс поступления от них денежных средств. В дальнейшем соучастники предварительного сговора лично, либо с использованием привлеченных лиц, не поставленных в известность о действительных преступных намерениях, намеревались осуществлять, на условиях соблюдения строгой конспирации преступных действий, с учетом устанавливаемой комиссии, используя реквизиты, расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты физических лиц, банковские операции, направленные на перевод безналичных денежных средств с последующим их снятием в наличной форме и передачи клиенту, а полученную прибыль в виде комиссии распределять между соучастниками, в зависимости от ранее достигнутой договоренности.

Преступная схема получения криминального дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, заключалась в следующем.

После вступления в предварительный сговор с Лицом-1, Лицом-2, Лицом-3, в соответствии с ранее разработанным планом между ними было принято решение о распределении ролей между соучастниками. 

ФИО2, являясь директором ООО «ДК «Титан» и имея, в силу данной деятельности обширный круг знакомых, принял меры к поиску лиц, в том числе из числа своих знакомых, которым он мог бы доверить денежные средства, как в наличной так и безналичной форме.

Как активный участник преступной группы лиц, ФИО2, обладая аналитическим умом, лично участвовал в совершении преступления, выполняя действия, направленные на достижение поставленных преступных целей, должен был вести учет поступивших и выданных денежных средств, а также составлять фиктивные бухгалтерские документы, отражающие суть переводов денежных средств по расчетным счетам и выдачу наличных денежных средств. Кроме того, он должен был открывать и вести банковские счета, расчеты и переводы денежных средств по поручению других юридических лиц; инкассировать денежные средства и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц; подыскивать клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые с целью получения наличных денежных средств либо проведения транзитных операций (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам) должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе; организовать снятие наличных денежных средств с лицевых счетов физических лиц путем информирования владельцев счетов о необходимости прибытия в банк в назначенное время для снятия денежных средств, поступивших на их лицевые счета, контролировать их снятие, сохранность и передачу членам преступной группы; организовать получение от физических лиц снятых с их лицевых счетов наличных денежных средств, обеспечивать их сохранность и перевозку в «расчетно-кассовый центр»; контролировать и сопровождать номинальных руководителей в банки и налоговые органы для оформления документов, необходимых для регистрации «фиктивных» организаций и открытия расчетных счетов; лично передавать наличные денежные средства клиентам; вести учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц (организаций) путем анализа выписок по расчетным счетам, результаты формировать на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции; осуществлял переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступной группе организаций через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет; осуществлял переводы денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций на лицевые счета физических лиц через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет; составлял фиктивные первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций; составлял фиктивные первичные бухгалтерские документы, обосновывающие переводы денежных средств между подконтрольными преступной группе организациями; осуществлял выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; вел учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы.

Лицо-3, в соответствии с отведенной ролью, должно было подыскивать клиентов, желающих путем осуществления безналичных переводов получить денежные средства в наличной форме и организовывать бесперебойное поступление безналичных денежных средств по необходимым реквизитам юридических лиц, не имеющим лицензию, на осуществление банковской деятельности и банковских операций. Кроме того, Лицо-3 должно было выступать связующим звеном между клиентами незаконной банковской деятельности и остальными соучастниками. В обязанности Лица-3 также входило уведомление членов преступной группы о перечислении клиентами безналичных денежных средств и доставка наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; передача клиентам реквизитов организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства.

Лицо-1 и Лицо-2, действуя согласно преступному плану, обладая обширным кругом знакомых, должны были подыскивать лиц согласившихся учредить юридические лица, зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, а также открывать и вести банковские счета, расчеты и переводы денежных средств по поручению других юридических лиц, инкассировать денежные средства и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц; подыскивать клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые с целью получения наличных денежных средств либо проведения транзитных операций должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе; организовать снятие наличных денежных средств с лицевых счетов физических лиц путем информирования владельцев счетов о необходимости прибытия в банк в назначенное время для снятия денежных средств, поступивших на их лицевые счета, контролировать их снятие, сохранность и передачу членам преступной группы; организовать получение от физических лиц снятых с их лицевых счетов наличных денежных средств, обеспечить их сохранность и перевозку в «расчетно-кассовый центр»; контролировать и сопровождать номинальных руководителей в банки и налоговые органы для оформления документов, необходимых для регистрации «фиктивных» организаций и открытия расчетных счетов; лично передавать наличные денежные средства клиентам.

Члены преступной группы, для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла разработали порядок взаимодействия и обмена информацией между собой, и способы конспирации, путем использования в общении специальной терминологии, а также мобильных мессенджеров и электронных почтовых ящиков.

Для реализации преступного умысла члены преступной группы разработали механизм, состоящий в привлечении безналичных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в преобразовании их в наличную форму, на расчетные счета ООО «Вектор», ООО «Гранд», ООО «СТМ», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», контролировавшихся членами преступной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии, составляющей от 0,5 % до 7,5 %, а также с помощью банковских карт, оформленных на имена физических лиц, получение денежных средств в наличной форме. Полученные денежные средства в наличной и безналичной форме учитывались путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, то есть фактически осуществлялось открытие банковских счетов и учет, проведенных по ним операций, кассовое обслуживание и инкассация наличных денежных средств.

Для проведения операций с денежными средствами, поступившими от клиентов на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных преступной группе, и их переводу из безналичной формы в наличную, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, обеспечили открытие лицевых счетов в банках города Омска на имена иных физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях и планах преступной группы.

Использование лицевых счетов иных физических лиц, не входящих в состав преступной группы и не осведомлённых о её преступной деятельности, обеспечивало конспирацию преступной деятельности членов преступной группы. 

Снятые наличные денежные средства планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе «фиктивных» организаций.

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО2, Лицом-1, Лицом-2, Лицом-3 были созданы и обеспечены условия для совершения преступления, а именно:

- созданы организации, имеющие достаточное количество расчетных счетов с системой удаленного доступа управления ими через систему Интернет;

- привлечены клиенты, заинтересованные в получении денежных средств в наличной форме, круг которых в процессе совершения преступления расширялся;

- обеспечена транспортировка и выдача наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

Доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) членами преступной группы планировался в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций в сумме, равной от 0,5 % до 7,5 % от суммы перечисленных денежных средств, в зависимости от конкретной банковской операции и периода ее совершения. При этом согласно достигнутым договоренностям извлеченный доход распределялся следующим образом: Лицо-2 и Лицо-1 должны были получать не менее 1% от совершенных банковских операций согласно распределенным ролям, Лицо-3 должен был получать доход не менее 2,7% от денежных средств, поступающих от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, оставшаяся часть дохода предназначалась ФИО2

Реализуя разработанный преступный план, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя в составе преступной группы, не являясь руководителями зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, в период не позднее августа 2014 года по 25 августа 2015 года в разное время при неустановленных обстоятельствах приобрели комплекты учредительных документов, печати, реквизиты и доступ к системе электронных расчетов следующих юридических лиц:

1. ООО «ДК «Титан», имевшего ИНН 

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС РФ № 12 по Омской области 19.06.2013, состоявшего на налоговом учете с 14.05.2014 в ИФНС РФ № 1 по ЦАО г.Омска, имевшего открытые расчетные счета:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

3. ООО «Техпоставки», имевшего ИНН 

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС РФ № 12 по Омской области 21.05.2015, состоявшего на налоговом учете в ИФНС по Советскому АО г. Омска, имевшего открытые расчетные счета:

- № 

<

***> в ПАО «Сбербанк России»,

- № 40702810900700002201 в ОАО «Банк Москвы», 

- № 40702810608000002863 в КБ «Канский» ООО, 

- № 40702810905830010040 в ПАО «Плюс Банк»,

- № 40702810323320000483 в АО «Альфа-Банк», 

- № 40702810104900000030 в ПАО БАНК «ЮГРА», 

- № 40702810505230008025 в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

4. ООО «Гранд», имевшего ИНН 

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС РФ № 12 по Омской области 06.08.2015, состоявшего на налоговом учете в ИФНС РФ по Советскому АО г. Омска, имевшего открытые расчетные счета:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

5. ООО «СТМ», имевшего ИНН 

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС № 12 по Омской области 25.08.2015, состоявшего на налоговом учете в МРИФНС РФ № 4 по Омской области, имевшего открытые расчетные счета:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Все указанные организации отвечали требованиям действующего законодательства в отношении юридических лиц, то есть были зарегистрированы в установленном законом порядке и поставлены на учет в налоговых органах. ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, имея в наличии комплекты учредительных документов, печати, реквизиты и доступ к системе электронных расчетов вышеуказанных организаций, под прикрытием осуществления реальной предпринимательской деятельности использовали их расчетные счета для осуществления незаконных банковских операций.

ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, осознавая, что банки, в которых открыты расчетные счета данных организаций, обязаны исполнять поручения ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор» о перечислении денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, в период не позднее, чем с 29 августа 2014 года по 18 января 2016 года, систематически осуществляли привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор» от третьих лиц (клиентов), заинтересованных в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, либо перечислении безналичных денежных средств на другие расчетные счета, через участников преступной группы, организовали учет и дальнейшее движение поступивших безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета вышеназванных подконтрольных преступной группе организаций. Кроме того, они осуществляли получение, инкассацию и выдачу денежных средств в наличной форме в пределах сумм, поступивших безналичных денег от клиентов, а также перечисление в безналичной форме в суммах, поступивших на расчетные счета подконтрольных им ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор» от клиентов денежных средств, по их поручениям на счета иных юридических и физических лиц, взимая с каждого из клиентов за оказываемые услуги определенный процент от суммы поступивших безналичных денежных средств, что являлось их доходом от указанной деятельности. То есть, фактически организовали функционирование нелегального «расчетно-кассового центра», который осуществлял открытие и ведение счетов клиентов, переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц и их кассовое обслуживание, инкассацию денежных средств, которые являются банковскими операциями, предусмотренными п.п. 4, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея при этом лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителями зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации.

Для осуществления незаконных банковских операций ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в период времени не позднее с 29.08.2014 по 18.01.2016 в разное время привлекали лиц, не осведомленных о преступном характере действий, для выполнения отдельных своих поручений при оказании своим клиентам незаконных банковских услуг: Б.; Б.; В.; Г.; Г.; Г.; Д.; Е.; Е.; З.; З.; З.; З.; К.; К.; К.; К.; М.; М.; М.; М.; М.; М.; О.; П.; П.; Р.; Р.; С.; С.; С.; С.; С.; Т.; Т.; Т.; Х.; Ч.; Ш. и других неустановленных лиц.

В целях прикрытия незаконной деятельности и мобильного осуществления операций по счетам подконтрольных юридических лиц, дистанционного управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор», членами преступной группы, по предварительному сговору использовались предоставленные банками системы дистанционного доступа к расчетным счетам подконтрольных организаций, установленные на компьютерах, которые имели выход в сеть Интернет и находились в организованном ими «расчетно-кассовом центре».

Незаконная банковская деятельность преступной группы осуществлялась на территории г. Омска. 

Местами осуществления преступной деятельности являлся офис «расчетно-кассового центра», расположенный в период с 2014 года по июль 2015 года по адресу: 

<

адрес>, ул. 20 лет РККА, 

<

адрес>, по месту нахождения ООО «ДК «Титан», затем сменен на помещение по адресу: 

<

адрес>, на 5 этаже (точный номер помещения не установлен), далее с середины октября 2015 года в 

<

адрес> в 

<

адрес>, с конца декабря 2015 года в неустановленном офисном помещении ТОК «Флагман» по 

<

адрес>, а также в иных неустановленных местах, откуда осуществлялись операции по расчетным счетам подконтрольных организаций с использованием систем дистанционного управления расчетными счетами, хранились бухгалтерские документы подконтрольных преступной группе организаций, сведения о поступающих на счета данных организаций от клиентов безналичных денежных средств, а также сведения о суммах наличных денежных средств, которые выдавались своим клиентам.

ФИО2 и Лицо-2, находясь в «расчетно-кассовом центре», действуя в соответствии с отведенной им ролью проверяли зачисление денежных средств на расчетные счета ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор», сообщая о зачислениях денежных средств от клиентов соучастникам преступления лично, либо посредством мобильной связи, в программе Exсel характерным для ведения банковских счетов способом отражали поступление и дальнейшее движение денежных средств клиентов. Таким образом, ФИО2, Лицу-1, Лицу-2, Лицу-3 всегда было известно о поступлении безналичных денежных средств на счета подконтрольных фирм. Кроме того, ФИО2 и Лицо-2. в соответствии с отведенной им ролью, осуществляли перечисления безналичных денежных средств с помощью систем удаленного управления расчетными счетами подконтрольных организаций, на расчетные счета подконтрольных преступной группе физических лиц и индивидуальных предпринимателей, истинным назначением которых являлось осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения преступного дохода и обогащения. При этом Лицо-2 и ФИО2, действуя в соответствии со своими обязанностями осуществляли составление первичных бухгалтерских документов под проведенные банковские операции, а впоследствии на основании составленных документов с использованием лиц, не поставленных в известность о их преступных намерениях, формировали бухгалтерскую и налоговую отчетность.

После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заинтересованных клиентов, ФИО2 и Лицо-2 распределяли их между всеми счетами подконтрольных преступной группе, впоследствии либо снимались наличными с расчетных счетов ФИО2, Лицом-1, Лицом-2, либо под их контролем, неосведомленными о преступной деятельности С., З., М., Б. и другими не установленными лицами, либо переводились на лицевые счета физических лиц, не поставленных в известность о преступных намерениях ФИО2, Лица-1, Лица-2, Лица-3, и снимались через банкоматы по банковским картам в пределах установленного лимита.

Таким образом, Лицо-2 и ФИО2 в соответствии со своей ролью в составе преступной группы, совершив действия по открытию и ведению счетов клиентов, переводу безналичных денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций, а также зачислению денежных средств со счетов подконтрольных организаций на лицевые счета физических лиц, осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, переводы по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, что в соответствии со ст. 5 Закона относится к банковским операциям и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

После того как денежные средства поступали на лицевые счета физических лиц, ФИО2, Лицо-1 и Лицо-2 осуществляли сопровождение физических лиц в отделения банков для снятия с их лицевых счетов денежных средств в наличной форме, чтобы проконтролировать непосредственное получение физическими лицами из кассы банка наличных денежных средств, произвести сбор снятых денежных средств, транспортировать в «расчетно-кассовый центр» и обеспечить их сохранность при транспортировке.

Помимо этого, при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, игнорируя положения действующего законодательства, не сдавали полученную выручку в банк, а наличные денежные средства аккумулировали в организованном ими нелегальном «расчетно-кассовом центре» путем их транспортировки на автомобилях ФИО2, Лица-1, Лица-2 и других неустановленных лиц, не осведомленных о их преступных намерениях последних, а также на автомобиле Лица-3, который впоследствии выдавал денежные средства клиентам за минусом установленного вознаграждения.

Таким образом, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 по предварительному сговору, совершив действия по сбору, перевозке наличных денежных средств и обеспечению их сохранности при перевозке, выполняли инкассацию денежных средств, что в соответствии со ст. 5 Закона относится к банковской операции и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

Выдача наличных денежных средств клиентам, то есть, осуществление кассового обслуживания осуществлялось преимущественно Лицом-3 в соответствии с отведенной ему ролью в составе преступной группы.

Таким образом, Лицо-3 в соответствии со своей ролью в составе преступной группы, совершив действия по выдаче наличных денежных средств клиентам, осуществлял кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что в соответствии со ст. 5 Закона относится к банковской операции и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

ФИО2, действуя в составе преступной группы с Лицом-1, Лицом-2, Лицом-3, имея возможность распоряжаться расчетными счетами ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор», контролировать движение денежных средств по счетам указанных организаций, обладая доступом к ним, в период времени не позднее 29.08.2014 по 18.01.2016 сообщал посредством Лица-3 реквизиты ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор» (номера расчетных счетов и другие данные) лицам, заинтересованным в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, а также в перечислении имеющихся у указанных лиц безналичных денежных средств в безналичной форме на другие счета. Кроме того, для клиентов была установлена комиссия за выполнение незаконных банковских операций, а именно часть денежных средств, которые перечислялись на подконтрольные ФИО2, Лицу-1, Лицу-2 счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор», на которые ранее клиентами направлены для получения их в наличной форме, что составляло доход преступной группы от указанной деятельности. После перечисления на расчетные счета ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор» от клиентов безналичных денежных средств, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, посредством Лица-3 выдавали им поступившие безналичные денежные средства в наличной форме, в каждом случае оставляя в качестве вознаграждения определенную часть от поступивших сумм. 

Указанные услуги, оказываемые преступной группой своим клиентам, позволяли им получать наличные денежные средства без ограничений (лимитов кассы), не снимая их со своих расчетных счетов, производить безналичные расчеты в обход установленным правилам кассового обслуживания и осуществления безналичных расчетов кредитными организациями на территории РФ, установленными положением Центрального Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (действовавшим до принятия положения от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации») и, таким образом, сокрыть данные денежные средства от финансового контроля. Для сокрытия противоправности данных действий клиенты в назначении платежей при перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор» указывали поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако в действительности, ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор» в адрес клиентов никаких работ не выполняли, услуг не оказывали и товары не реализовывали, а поступившие безналичные денежные средства на расчетные счета ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор» ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 выдавали своим клиентам в наличном виде. 

Таким образом, безналичные денежные средства, поступившие в период не позднее 29.08.2014 по 18.01.2016 на расчетные счета ООО «СТМ», ООО «Гранд», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан», ООО «Вектор», которые контролировались преступной группой, фактически предназначались не для оплаты реальной финансово-хозяйственной деятельности, а для выдачи в наличной форме лицам, по инициативе которых данные деньги были перечислены, за что удерживалась заранее оговоренная комиссия от суммы поступающих безналичных денег. Следовательно, фактически указанными действиями ФИО2, Лица-1, Лица-2, Лица-3, выразившимся в предоставлении наличных денежных средств, совершали банковские операции: «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» (при организации учета поступивших денежных средств клиентов); «инкассация» (при сборе, транспортировке и обеспечении сохранности наличных денежных средств); «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» (при выдаче наличных денег); «осуществление расчетов, а впоследствии переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц» (при перечислении денег на другие расчетные счета), не имея лицензии Банка России на указанную деятельность и не являясь руководителями зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило им извлечь доход в особо крупном размере.

При этом в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, посредством Лица-3 с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг и предоставлении займов.

При изложенных выше обстоятельствах ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, в период с августа 2014 года по 16.11.2015, действуя умышленно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, при условии выполнения каждым из участников заранее распределенных ролей, осуществляли незаконную банковскую деятельность, направленную на извлечение дохода в особо крупном размере. 

Так, в частности в период времени не позднее 29 августа 2014 года ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя по предварительному сговору, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достигли устной договоренности с неустановленными представителями клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении на расчетные счета подконтрольных ФИО2, Лицу-1, Лицу-2, Лицу-3 юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью данных юридических лиц являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под государственного контроля, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением соучастников преступления за оказание данной услуги и составлял не менее 0,5% от перечислений по указанным клиентом реквизитам, и не менее 2,5% в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; не менее 3% в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; не менее 3,5% в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; не менее 4% в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; не менее 4,5% в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; не менее 7% в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; не менее 7,5% в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от суммы перечисленных безналичных денежных средств. 

На расчетные счета контролируемых юридических лиц ФИО2, Лицом-1, Лицом-2, Лицом-3, согласно достигнутой между ними и неустановленными представителями клиентов незаконной банковской деятельности устной договоренности в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

на расчетные счета ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 641 119 276 рублей 87 копеек, в том числе: 91134335 рублей 90 копеек на счет 

<

данные изъяты>

В том числе, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Всего в период с 25.03.2015 по 28.04.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Вектор» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в АКБ «Абсолют ФИО8» (ПАО) поступило 96 317 049 рублей 77 коп., в том числе 91 134 335 рублей 90 коп. от контрагентов и 5 182 713 рублей 87 коп. внутренне перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 01.04.2015 по 24.04.2015, с расчетного счета №, открытого в АКБ «Абсолют ФИО8» (ПАО), ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>) перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета, банковские карты физических лиц: Б., Г., в сумме 4 144 701 рубль 58 коп., и индивидуальных предпринимателей: Б., Е., К., К., М., П., С., Т., Т., в сумме 60 803 569 рублей 54 коп., а всего в общей сумме 64 948 271 рубль 12 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе используя банковские карты, оформленные на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в АО «Альфа-ФИО8» осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств неизвестного клиента на общую сумму 3000 рублей; 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «СолярисКосмоТрейд» на общую сумму 2 421 920 рублей; 

- в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «ТСО» на общую сумму 6 942 700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «Триос» на общую сумму 1500000 рублей; 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «ВИЛС-СТРОЙ» на общую сумму 7 430 924 рубля;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «ИнтерТех-Севрис» на общую сумму 7 013 867 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «МАГИСТРАЛЬ» на общую сумму 2 387 890 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «АресСтрой» на общую сумму 3225806 рублей 46 коп.; 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «МЕРЕДИАН» на общую сумму 1 457 720 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «Меридиан» на общую сумму 2782 900 рублей; 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «СтройИнвест» на общую сумму 29 745 446 рублей; 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «ВИВАЛЬ» на общую сумму 14 730 198 рублей; 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «ФИОН» на общую сумму 8 025 335 рублей 20 коп.; 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «Спецстройпроект» на общую сумму 17 730 760 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «Дорадо» на общую сумму 529700 рублей; 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «ТД «Провиант» на общую сумму 2600000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «БИГ ФИО10» на общую сумму 1133 221 рубль; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ОАО «Инкасменеджмент» на общую сумму 3 679 889 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «СМУ-89» на общую сумму 2821 794 рубля; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «КВАНТ» на общую сумму 3312930 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «ТрансЛогистик №» на общую сумму 4 947 000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «ОКЕАН» на общую сумму 10582010 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «Проминтех» на общую сумму 4225398 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «СоюзКонтракт» на общую сумму 1 940 000 рублей; 

Всего в период с 10.12.2014 по 26.02.2015 на расчетный счет № в АО «Альфа-Банк» поступило 141 653 024 рубля 66 коп., в том числе от контрагентов.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 12.12.2014 по 26.02.2015, с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-ФИО8», ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>) перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета, банковские карты физических лиц: Е., в сумме 588 500 рублей, и индивидуальных предпринимателей: Б., Д., К., М., М., Р., С., Т., Т., в сумме 107 914 145 рублей, а всего в общей сумме 108 502 645 рублей, которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе используя банковские карты, оформленные, на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в АО «ЮниКредит ФИО8» осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- в период с 07.05.2015 по 15.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 50 000 000 рублей; 

- в период с 05.05.2015 по 28.05.2015 по принятию денежных средств ООО «ТетраСервисОйл» на общую сумму 222 050 рублей; 

- 26.05.2015 по принятию денежных средств ООО «ТехКомплектПоставка» на общую сумму 5 215 000 рублей;

- 29.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Ардекс» на общую сумму 255000 рублей; 

- в период с 06.05.2015 по 26.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Триос» на общую сумму 10 511 675 рублей; 

Всего в период с 30.03.2015 по 29.05.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Вектор» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в АО «ЮниКредит ФИО8» поступило 104 329 590 рублей 02 коп., в том числе 74 806 110 рублей 83 коп. от контрагентов и 29 523 479 рублей 19 коп. внутренне перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 01.04.2015 по 27.05.2015, с расчетного счета №, открытого в АО «ЮниКредит ФИО8», ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>) перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета, банковские карты физических лиц: Б., Г., Е., К., К., М., Ч., Ш. в сумме 12 479 700 рублей 93 коп., и индивидуальных предпринимателей: Б., З., К., К., М., П., С., Т., Т., Ш. в сумме 87 625 085 рублей 14 коп., а всего в общей сумме 108 502 645 рублей, которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2 в том числе используя банковские карты, оформленные на имена указанных лиц, получили в банкоматах 

<

адрес> наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, 06.03.2015 ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк» осуществили банковские операции без лицензии по принятию денежных средств ООО «МУЛЬТИПРО» на общую сумму 1 198 548 рублей 40 коп., с целью выполнения распоряжения указанного клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета.

Всего в период с 18.02.2015 по 06.03.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Вектор» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк» поступило 3 674 626 рублей 40 коп., в том числе 1 198 548 рублей 40 коп. от контрагента и 2 476 078 рублей внутреннее перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лмицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 19.02.2015 по 04.03.2015, с расчетного счета №, открытого в АО «Райффайзенбанк», ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>) перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета, банковские карты физических лиц: О., К., Б. в сумме 2 094 000 рублей, которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты, оформленные, на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ОАО «МДМ ФИО8», осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета: 

- 02.03.2015 по принятию денежных средств ООО «СКП» на общую сумму 10 000 000 рублей; 

- в период с 04.03.2015 по 09.04.2015 по принятию денежных средств ООО «ТетраСервисОйл» на общую сумму 3 489 350 рублей; 

- в период с 11.03.2015 по 17.03.2015 по принятию денежных средств ООО «Триос» на общую сумму 12426000 рублей; 

- 19.03.2015 по принятию денежных средств ООО «Ампер» на общую сумму 490850 рублей; 

- в период с 16.03.2015 по 08.04.2015 по принятию денежных средств ООО «ТехноСтройСервис» на общую сумму 11 515 579 рублей 73 коп.; 

- в период с 05.03.2015 по 12.03.2015 по принятию денежных средств ООО «Спецстройпроект» на общую сумму 8 063 786 рублей 69 коп.; 

- 18.03.2015 по принятию денежных средств ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ» на общую сумму 5 091 000 рублей; 

- 13.03.2015 по принятию денежных средств ООО «ПАРИТЕТ К» на общую сумму 975 310 рублей; 

- 27.03.2015 по принятию денежных средств ООО «Электроснаб» на общую сумму 1 970 800 рублей; 

- в период с 11.03.2015 по 26.03.2015 по принятию денежных средств ООО «ВИЛС-СТРОЙ» на общую сумму 33 140 903 рубля 64 коп.; 

- в период с 24.03.2015 по 27.03.2015 по принятию денежных средств ООО «Импульс» на общую сумму 3 973 600 рублей; 

- 18.03.2015 по принятию денежных средств ООО «Экстра-Профит» на общую сумму 162 000 рублей; 

- в период с 24.03.2015 по 06.04.2015 по принятию денежных средств ООО «АЛГОРИТМ» на общую сумму 27 494 750 рублей 25 коп.; 

- 18.03.2015 по принятию денежных средств ООО «СтройИнвест» на общую сумму 7 940 384 рубля; 

- в период с 11.03.2015 по 06.04.2015 по принятию денежных средств ООО «ВИВАЛЬ» на общую сумму 10 739 647 рублей 54 коп.; 

- в период с 09.04.2015 по 10.04.2015 по принятию денежных средств ООО «ТД «Провиант» на общую сумму 1 000 000 рублей; 

- 06.04.2015 по принятию денежных средств ООО «АВТОТРЕЙД-ЛОГИСТИК» на общую сумму 4 983 188 рублей 11 коп. 

Всего в период с 19.01.2015 по 10.04.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Вектор» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ОАО «МДМ ФИО8» поступило 194 923 162 рубля 74 коп., в том числе 143 466 707 рублей 49 коп. от контрагентов, 32 956 455 рублей 25 коп. внутреннее перемещение и 18 500 000 рублей возвращены.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 23.01.2015 по 09.04.2015, с расчетного счета №, открытого в ОАО «МДМ ФИО8» ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета, банковские карты физических лиц: Б., Е., М., Т., Т. в сумме 10 801 рубль 21 коп., и индивидуальных предпринимателей: Б., Д., К., К., М., М., Р., С., Т., Т., Ч. в сумме 151 683 733 рубля 88 коп., а всего в общей сумме 162 484 961 рубль 09 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты, оформленные, на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО ФИО8 «ФК ФИО19», осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- в период с 28.05.2015 по 11.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ГАРДИ» на общую сумму 7 002 571 рублей; 

- в период с 28.05.2015 по 02.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ФИНСТАНДАРТ» на общую сумму 7 480 588 рублей 05 коп.; 

- 19.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Фирма Созвездие» на общую сумму 388 096 рублей; 

- 23.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Сибтранс» на общую сумму 142361 рубль; 

- в период с 10.06.2015 по 24.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Содружество-М» на общую сумму 6 314 000 рублей; 

- в период с 10.06.2015 по 26.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Викона-СП» на общую сумму 6 770 000 рублей; 

- 02.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ИнтерТрейд» на общую сумму 276 885 рублей; 

- 02.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Вариант» на общую сумму 1098000 рублей; 

- в период с 16.06.2015 по 17.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ПродТорг» на общую сумму 3 999 100 рублей; 

- 30.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ТехноСтройСервис» на общую сумму 1000000 рублей; 

- 29.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ЕвроФильтр» на общую сумму 200 000 рублей; 

- 29.06.2015 по принятию денежных средств ООО «РУМБ» на общую сумму 330166 рублей; 

- в период с 16.06.2015 по 01.07.2015 по принятию денежных средств ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ» на общую сумму 14 586 535 рублей; 

- в период с 10.06.2015 по 29.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ПОСТАВЩИК» на общую сумму 1 700 000 рублей; 

- 30.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ПРОТОН» на общую сумму 2500000 рублей; 

- 02.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ЭнергоТрейд» на общую сумму 6 540 210 рублей; 

- в период с 25.06.2015 по 29.06.2015 по принятию денежных средств ООО «НетКом» на общую сумму 808 328 рублей; 

- в период с 09.06.2015 по 10.06.2015 по принятию денежных средств ООО «СТАНТРЕЙД» на общую сумму 1 460 000 рублей; 

- 03.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ТРАНСКОМ» на общую сумму 1 491 550 рублей; 

- 09.06.2015 по принятию денежных средств ЗАО «МС Системы» на общую сумму 2 896 760 рублей; 

- 22.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ТУРНИР» на общую сумму 2105312 рублей 82 коп.; 

- 09.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ОптТрейдСервис» на общую сумму 1 700 319 рублей; 

- в период с 09.06.2015 по 17.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Монолит» на общую сумму 11 699 754 рубля; 

- 09.06.2015 по принятию денежных средств ЗАО «ИТ «Финтех» - Консалтинг» на общую сумму 1 378 493 рубля; 

- в период с 03.06.2015 по 17.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Мобильная Энергетика» на общую сумму 1 978 264 рубля 87 коп.; 

- в период с 22.06.2015 по 01.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 21 325 700 рублей; 

- в период с 09.06.2015 по 10.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Эскада» на общую сумму 4 596 723 рубля; 

- в период с 09.06.2015 по 10.06.2015 по принятию денежных средств ООО «СК «Грин Хаус» на общую сумму 1 176 000 рублей; 

- 15.06.2015 по принятию денежных средств ООО «РегионСтрой» на общую сумму 1 799 500 рублей; 

- в период с 02.06.2015 по 04.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ИМИДЖ» на общую сумму 17 144 471 рубль; 

- 01.06.2015 по принятию денежных средств ООО «СОВЕТНИК» на общую сумму 3 064 980 рублей 70 коп.; 

- 04.06.2015 по принятию денежных средств ООО «АЛЬМИНА» на общую сумму 3187450 рублей; 

-10.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Багет» на общую сумму 427 628 рублей; 

- в период с 10.06.2015 по 17.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕЛД» на общую сумму 5 951 450 рублей; 

- 10.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ЭНЕРГОПРОМСНАБ» на общую сумму 3 018 350 рублей; 

- 11.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Транспортно-Экспедиционная Компания «Энерготранс-МСК» на общую сумму 175 000 рублей; 

- 23.06.2015 по принятию денежных средств ООО «РЕСУРС-М» на общую сумму 4127655 рублей; 

- 03.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ТЕРМОМОНТ» на общую сумму 1 211 657 рублей 11 коп.; 

- 16.06.2015 по принятию денежных средств ООО ПКФ «Промавтоматика» на общую сумму 220 000 рублей; 

- в период с 16.06.2015 с 22.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Кванто-М» на общую сумму 220 000 рублей; 

- 02.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Компания Трэнд» на общую сумму 2 613 252 рубля; 

- 23.06.2015 по принятию денежных средств ООО «СК-БилдГрупп» на общую сумму 2 373 226 рублей; 

- 01.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ВИВАЛЬ» на общую сумму 2174358 рублей 60 коп.; 

- в период с 02.06.2015 по 29.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ДЕМЕТРА» на общую сумму 6 187 000 рублей; 

- 02.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ТехноКом» на общую сумму 378 000 рублей; 

- 10.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ПАЛЛАДА» на общую сумму 2095800 рублей 31 коп.

Всего в период с 20.05.2015 по 02.07.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Вектор» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ОАО «МДМ БАНК» поступило 184 243 794 рубля 54 коп., в том числе 183 859 189 рублей 59 коп. от контрагентов и 384 604 рубля 95 коп. внутреннее перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 29.05.2015 по 02.07.2015, с расчетного счета №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета, банковские карты физических лиц: Б., К., М., Ч. в сумме 14 218 328 рублей 94 коп., и индивидуальных предпринимателей: Б., Е., З., К., К., М., П., С., Т., Т., Ш. в сумме 134 453 235 рублей 60 коп., а всего в общей сумме 148 671 564 рубля 54 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты, оформленные на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, в период с 05.06.2015 по 02.07.2015 ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в КБ «ЛокоБанк» (АО) осуществили банковские операции без лицензии по принятию от неустановленного клиента денежных средств на общую сумму 1360 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения неустановленного клиента незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета 02.07.2015, с расчетного счета №, открытого в КБ «ЛокоБанк» (АО) ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства на подконтрольный преступной группе счет физического лица Ч. в сумме 5 рублей, которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковскую карту, оформленную, на имя указанного лица, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

От совершения в период с 10.12.2014 по 30.06.2015 банковских операций по перечислению денежных средств в сумме 578 509 209 рублей 95 коп. со счетов ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>) на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, извлекли доход в размере не менее 2,5% от указанной суммы денежных средств, т.е. не менее 14 462 730 рублей 26 коп.

От совершения в период с 01.07.2015 по 02.07.2015 банковских операций по перечислению денежных средств в сумме 8 297 022 рубля 87 коп. со счетов ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>) на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, извлекли доход в размере не менее 3% от указанной суммы денежных средств, т.е. 248 910 рублей 69 коп. 

Таким образом, от совершения в период с 10.12.2014 по 02.07.2015 банковских операций по перечислению денежных средств в сумме 586 806 232 рубля 82 коп. со счетов ООО «Вектор» (ИНН 

<

***>) на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 извлекли доход в общей сумме не менее 14 711 640 рублей 95 коп.

на расчетные счета ООО «Гранд» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 168 533 763 рубля 48 коп., в том числе: 12 971 143 рубля 68 коп. на счет № в ФИО8 ВТБ ПАО (ОАО «Банк Москвы»); 26 153 377 рублей 14 коп. на счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 15 258 405 рублей 04 коп. на счет № в АО «Альфа-Банк»; 12 337 260 рублей 71 коп. на счет № в КБ «Канский» ООО; 93 981 673 рубля 23 коп. на счет № в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

В том числе, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в Банке ВТБ ПАО (ОАО «Банк Москвы»), осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета: 

- 21.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕЛИОС» на общую сумму 456 500 рублей; 

- 21.08.2015 по принятию денежных средств ООО «НОВЭКС» на общую сумму 1679965 рублей; 

- 21.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Вегас» на общую сумму 3 000 000 рублей. 

Всего в период с 18.08.2015 по 25.08.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Гранд» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в Банке ВТБ ПАО (ОАО «Банк Москвы») поступило 12 971 143 рубля 68 коп., в том числе 5 139 565 рублей от контрагентов и 7 831 578 рублей 68 коп. внутренне перемещение. Затем ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицуом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, перечислили 9 965 484 рублей 68 коп. на расчетный счет №, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» ООО «Гранд».

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета: 

- 10.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ЕвроФильтр» на общую сумму 456 300 рублей; 

- 14.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительная компания «Регион 55» на общую сумму 669 112 рублей 84 коп.; 

- 15.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ТПР ЛОДЖИК» на общую сумму 842 468 рублей; 

- 16.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Базальт» на общую сумму 2 860 346 рублей; 

- 16.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ВЕЛЕС» на общую сумму 2 043 055 рублей; 

- 16.09.2015 по принятию денежных средств ООО «АВАНТКОМПАНИ» на общую сумму 3 888 750 рублей 30 коп.; 

- 17.09.2015 по принятию денежных средств ООО «АвтоСити» на общую сумму 5197 313 рублей; 

- 17.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на общую сумму 2 776 850 рублей; 

- 17.09.2015 по принятию денежных средств ООО «СПЕКТОР» на общую сумму 4997 800 рублей; 

- 17.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Интертрейд» на общую сумму 2417 982 рубля.

Всего в период с 31.08.2015 по 17.09.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Гранд» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поступило 26 153 377 рублей 14 коп., в том числе от контрагентов.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 10.09.2015 по 16.09.2015, с расчетного счета №, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ООО «Гранд» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета индивидуальных предпринимателей: Б., Е., З., К., К., С., С., Т., Х., Ч., Ш. в сумме 10 556 986 рублей 21 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты, оформленные, на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в АО «Альфа-ФИО8» осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета: 

- 19.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ЮИС» на общую сумму 503250 рублей 64 коп.; 

- 20.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ДЕЛЬТА» на общую сумму 50000 рублей; 

- 20.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Геосфера» на общую сумму 250618 рублей 40 коп.; 

- 20.08.2015 по принятию денежных средств ООО «СК «МЕГАПОЛИС» на общую сумму 895000 рублей; 

- 20.08.2015 по принятию денежных средств ООО «РЕМСТРОЙ» на общую сумму 1 530 514 рублей; 

- 20.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ПРОФИЛЬ» на общую сумму 3025 022 рубля. 

Всего в период с 12.08.2015 по 20.08.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Гранд» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в АО «Альфа-Банк» поступило 15 258 405 рублей 04 коп., в том числе от контрагентов.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 19.08.2015 по 20.08.2015, с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-Банк» ООО «Гранд» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета индивидуальных предпринимателей: К., Т., Ш. в сумме 7 423 532 рубля 36 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицом-2, в том числе используя банковские карты, оформленные, на имена указанных лиц, получили в наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в КБ «Канский» ООО, осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета: 

- 30.10.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительная компания «Ростверк» на общую сумму 103 410 рублей; 

- в период с 08.10.2015 по 13.10.2015 по принятию денежных средств ООО «Вегас» на общую сумму 3 123 025 рублей; 

- в период с 09.10.2015 по 26.10.2015 по принятию денежных средств ООО «РУМБ» на общую сумму 2 451 215 рублей 68 коп.; 

- 05.11.2015 по принятию денежных средств ООО «Геосфера» на общую сумму 191 240 рублей 41 коп.

Всего в период с 15.10.2015 по 18.01.2016 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Гранд» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в КБ «Канский» ООО поступило 12 337 260 рублей 71 коп., в том числе от контрагентов и 6 408 060 рублей 51 коп. внутреннее перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 08.10.2015 по 05.11.2015, с расчетного счета №, открытого в КБ «Канский» ООО, ООО «Гранд» (ИНН 

<

***>) перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета индивидуальных предпринимателей: Г., Е., П., С., Ч. в сумме 5 769 781 рубля 51 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, используя банковские карты, оформленные в том числе на имена указанных лиц, получили в банкоматах г.Омска наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО «ФИО1», осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- 10.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Химтон» на общую сумму 5 100 000 рублей; 

- в период с 04.09.2015 по 16.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 17 303 513 рублей 22 коп.; 

- 09.09.2015 по принятию денежных средств ООО «АВТОТЕХНОЛОГИИ» на общую сумму 4 241 113 рублей; 

- 10.09.2015 по принятию денежных средств ООО «АгатаТорг» на общую сумму 4975 887 рублей; 

- 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Бизнес Маркет» на общую сумму 393 260 рублей; 

- в период с 01.09.2015 по 07.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕЛИОС» на общую сумму 1 610 000 рублей; 

- 07.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ДИОНИТ» на общую сумму 3132 826 рублей 25 коп.; 

- 07.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Косталинк» на общую сумму 2064 957 рублей; 

-15.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ЛегалИнформ» на общую сумму 275 000 рублей; 

- 04.09.2015 по принятию денежных средств ООО «МИД» на общую сумму 303 600 рублей; 

- 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «НьюСтар» на общую сумму 1 766 405 рублей 18 коп.; 

- 10.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Проммаркет-Брянск» на общую сумму 575 000 рублей; 

- 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «РемЭкспо» на общую сумму 112 216 рублей 75 коп.; 

- 07.09.2015 по принятию денежных средств ООО «РПП» на общую сумму 3 452 007 рублей; 

- 10.09.2015 по принятию денежных средств ООО «СНВ» на общую сумму 2 137 334 рубля; 

- 07.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Стройсервис» на общую сумму 713 118 рублей 84 коп.; 

- 09.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Техинрейд» на общую сумму 3467 493 рубля 82 коп.

Всего в период с 28.08.2015 по 21.09.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Гранд» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» поступило 93 981 673 рубля 23 коп., в том числе от контрагентов и 9 965 484 рубля 68 коп. внутреннее перемещение.

От совершения в период с 12.08.2015 по 05.11.2015 банковских операций по перечислению денежных средств в общей сумме 97 030 416 рублей 80 коп. со счетов ООО «Гранд» (ИНН 

<

***>) на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 извлекли доход в размере не менее 3% от указанной суммы денежных средств, т.е. не менее 2 910 912 рублей 51 коп.

на расчетные счета ООО «Техпоставки» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 494 395 400 рублей 76 коп., в том числе: 299 305 118 рублей 02 коп. на счет № в ПАО «Сбербанк России»; 52 002 878 рублей 93 коп. на счет № в ОАО «Банк Москвы»; 90 199 рублей 10 коп. на счет № в КБ «Канский» ООО; 3 925 503 рублей 24 коп. на счет № в ПАО «Плюс Банк»; 90 095 654 рубля 24 коп. на счет № в АО «Альфа-Банк»; 4 893 251 рубль 11 коп. на счет № в ПАО БАНК «ЮГРА»; 44 082 796 рублей 20 коп. на счет № в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

В том числе, 10.09.2015 ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО БАНК «ЮГРА» осуществили банковские операции без лицензии по принятию денежных средств ООО «Гранд» на общую сумму 1 880 015 рублей.

Кроме того, 10.09.2015 ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО БАНК «ЮГРА» осуществили банковские операции без лицензии по принятию денежных средств ООО «СельХозПрод» на общую сумму 3 007 000 рублей, с целью выполнения распоряжения указанного клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета.

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- в период с 28.07.2015 по 27.08.2015 по принятию денежных средств ООО «СНВ» на общую сумму 6 127 188 рублей; 

- в период с 28.07.2015 по 30.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕМА» на общую сумму 7 711 700 рублей; 

- в период с 28.07.2015 по 24.08.2015 по принятию денежных средств ООО «СЕЛЬХОЗПРОД» на общую сумму 10 327 829 рублей; 

- в период с 29.07.2015 по 09.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ВЕЛЕС» на общую сумму 21 967 530 рублей; 

- в период с 27.07.2015 по 07.09.2015 по принятию денежных средств ООО «РУМБ» на общую сумму 285 000 рублей; 

- 30.07.2015 по принятию денежных средств ООО «АрХимМед» на общую сумму 6689 485 рублей; 

- 27.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Багет» на общую сумму 526 782 рубля; 

- 30.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Транс Трейд» на общую сумму 982 610 рублей; 

- 28.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ТЕХНОЭЛИТ» на общую сумму 1 902 183 рубля; 

- в период с 30.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Пятый Элемент» на общую сумму 18 559 650 рублей; 

- в период с 29.07.2015 по 25.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Химтон» на общую сумму 22 200 000 рублей; 

- 24.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Мосстрой» на общую сумму 1515 000 рублей; 

- 24.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ВЕРТОГРАДАРЬ» на общую сумму 1 485 000 рублей; 

- 24.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ПРОММАРКЕТ-БРЯНСК» на общую сумму 575 900 рублей; 

- 27.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ТД Вертикаль» на общую сумму 100 000 рублей; 

- в период с 03.08.2015 по 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Вегас» на общую сумму 24 500 000 рублей; 

- 18.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Орион» на общую сумму 24 500 000 рублей; 

- 14.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ЕвроФильтр» на общую сумму 183 000 рублей; 

- 17.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ЕДИНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» на общую сумму 170 000 рублей; 

- 20.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Ростверк» на общую сумму 303 690 рублей; 

- 25.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ПОСТАВЩИК» на общую сумму 1 700 000 рублей; 

- 27.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕШЕР» на общую сумму 1 618 257 рублей; 

- 03.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Западно-Сибирская промышленная группа» на общую сумму 1 092 015 рублей 84 коп.; 

- 17.08.2015 по принятию денежных средств ООО «АЛЬМЕКА» на общую сумму 561 800 рублей; 

- 27.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ГАРАНТСЕРВИС» на общую сумму 483 680 рублей; 

- в период с 11.08.2015 по 28.08.2015 по принятию денежных средств ООО «АВТОТЕХНОЛОГИИ» на общую сумму 32 025 064 рубля 61 коп.; 

- в период с 27.08.2015 по 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 24 466 432 рубля 43 коп.; 

- 07.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ЮФ» ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ» на общую сумму 1 500 000 рублей; 

- в период с 05.08.2015 по 07.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Промышленные технологии» на общую сумму 21 198 100 рублей; 

- 12.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ФЛОРИ» на общую сумму 505470 рублей; 

- 24.08.2015 по принятию денежных средств ООО «НОВЭКС» на общую сумму 986838 рублей; 

- 21.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕЛИС» на общую сумму 4 992 102 рубля 78 коп.; 

- в период с 27.08.2015 по 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «АгатаТорг» на общую сумму 23 319 740 рублей 78 коп.; 

- 18.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Компания «ДРС Групп» на общую сумму 900 000 рублей; 

- 14.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ТАВИЛОР» на общую сумму 1 276 437 рублей 43 коп.; 

- в период с 07.08.2015 по 01.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Торговый дом СНВ» на общую сумму 4 217 320 рублей; 

- 19.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ДЕМЕТРА» на общую сумму 1050 000 рублей; 

- в период с 21.08.2015 по 02.09.2015 по принятию денежных средств ООО «РПП» на общую сумму 10 563 148 рублей; 

- 18.08.2015 по принятию денежных средств ООО «УренгойСанТехМонтаж» на общую сумму 1 200 000 рублей; 

- 20.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ПАРТНЕР-ИНВЕСТ» на общую сумму 78 000 рублей 36 коп.; 

- 18.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Новоуренгойская Буровая Компания» на общую сумму 15 405 870 рублей; 

- 01.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕЛИОС» на общую сумму 430 000 рублей; 

- 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ВЕСТА» на общую сумму 1 262 341 рубль 75 коп.; 

- 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «НьюСтар» на общую сумму 3359 407 рублей 19 коп.; 

- 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ЭСТЕКС» на общую сумму 1000 000 рублей; 

- 01.09.2015 по принятию денежных средств ООО «НИКА» на общую сумму 253 840 рублей; 

- 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Техинрейд» на общую сумму 615 352 рубля 06 коп.; 

- 07.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» на общую сумму 1 814 692 рублей; 

- 08.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ХИМИК ТРЕЙД» на общую сумму 4 447 897 рублей.

Всего в период с 27.07.2015 по 09.09.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Техпоставки» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России» поступило 299 305 118 рублей 02 коп., в том числе от контрагентов и 7 675 764 рубля 07 коп. внутреннее перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 27.07.2015 по 08.09.2015, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» ООО «Техпоставки» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета индивидуальных предпринимателей: Б., Б., Е., З., К., К., М., М., П., С., С., Т., Х., Ч., Ш. в сумме 250 140 199 рублей 27 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты, оформленные на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО «Плюс ФИО8», осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета: 

- 28.07.2015 по принятию денежных средств ООО «НетКом» на общую сумму 420 853 рублей; 

28.07.2015 по принятию денежных средств ООО «КВАНТУМ» на общую сумму 1594 058 рублей 24 коп.; 

- 28.07.2015 по принятию денежных средств ООО «СИСТЕМПРОФ» на общую сумму 1 905 942 рубля. 

Всего 28.07.2015 на расчетный счет № в ПАО «Плюс Банк» поступило 3 925 503 рубля 24 коп., которые ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, перечислили на расчетный счет №, открытый в ОАО «Банк Москвы» ООО «Техпоставки» (ИНН 

<

***>).

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ОАО «Банк Москвы», осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета: 

- 10.08.2015 по принятию денежных средств ООО «СпецСтройСервис» на общую сумму 200 000 рублей; 

- 07.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Вегас» на общую сумму 6 000 000 рублей; 

- в период с 04.08.2015 по 05.08.2015 по принятию денежных средств ООО «НетКом» на общую сумму 728 618 рублей; 

- в период с 04.08.2015 по 06.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Триос» на общую сумму 10 000 000 рублей. 

Всего в период с 27.07.2015 по 06.08.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Техпоставки» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ОАО «Банк Москвы» поступило 52 002 878 рублей 93 коп., в том числе от контрагентов и 10 920 000 рублей внутреннее перемещение, из которых 3 920 000 рублей с расчетного счета № в ПАО «Плюс Банк».

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета в период с 30.07.2015 по 18.08.2015, с расчетного счета №, открытого в ОАО «Банк Москвы» ООО «Техпоставки» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета индивидуальных предпринимателей: Б., Е., З., К., К., М., П., С., Т., Ч., Ш. в сумме 51 198 459 рублей 81 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты, оформленные на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», осуществили следующие банковские операции без лицензии с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- 20.07.2015 по принятию денежных средств ООО «КВЕРТА» на общую сумму 7 788 850 рублей;

- 22.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Перспектива» на общую сумму 98 000 рублей; 

- 23.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительная компания «Ростверк» на общую сумму 382 600 рублей; 

- 23.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 3 849 052 рубля 20 коп.; 

- 23.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ТетраСервисОйл» на общую сумму 251 300 рублей; 

- в период с 17.07.2015 по 23.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Белые Крылья» на общую сумму 490 000 рублей; 

- 22.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ВЕЛЕС» на общую сумму 1 501 900 рублей; 

- 14.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ВИРАЖ» на общую сумму 5000 000 рублей; 

- в период с 21.07.2015 по 23.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕМА» на общую сумму 7 400 220 рублей; 

- 15.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Единая Экспедиция» на общую сумму 160 000 рублей; 

- 24.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Неотек» на общую сумму 1 554 611 рублей; 

- 22.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Нет Ком» на общую сумму 486 579 рублей; 

- 17.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ОПТФАБРИКА» на общую сумму 601 000 рублей; 

- 17.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Проммаркет-Брянск» на общую сумму 540 000 рублей; 

- в период с 16.07.2015 по 17.07.2015 по принятию денежных средств ООО «РА Медиа вижин» на общую сумму 7 381 062 рубля 54 коп.; 

- 20.07.2015 по принятию денежных средств ООО «РемЭкспо» на общую сумму 4854 800 рублей; 

- 22.07.2015 по принятию денежных средств ООО «РУМБ» на общую сумму 425 000 рублей; 

- 21.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Строймаркет» на общую сумму 792 627 рублей; 

- в период с 13.07.2015 по 14.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Техпоставки» на общую сумму 14 538 762 рубля 77 коп.; 

- 21.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ТК «Гелиос» на общую сумму 4947 213 рублей; 

- 24.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ЭВИТАЛЮКС» на общую сумму 1 997 505 рублей; 

- 17.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ЭВИТА-ЛЮКС» на общую сумму 7 236 986 рублей; 

- 16.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Сан-Лайт» на общую сумму 5225 000 рублей; 

- 10.09.2015 по принятию денежных средств ООО «СельХозПрод» на общую сумму 3 007 000 рублей. 

Всего в период с 03.07.2015 по 24.07.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Техпоставки» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в АО «Альфа-Банк» поступило 90 095 654 рублей 16 коп., в том числе от контрагентов и 14 538 762 рубля 77 коп. внутреннее перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, в период с 30.07.2015 по 18.08.2015 с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-ФИО8» ООО «Техпоставки» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета индивидуальных предпринимателей: Б., Е., З., К., К., М., П., С., Т., Ч., Ш. в сумме 51 198 459 рублей 81 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты оформленные на имена указанных лиц, получили в банкоматах г.Омска наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО «ФИО1», осуществили следующие банковские операции без лицензии, с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета: 

- в период с 03.07.2015 по 13.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ТетраСервисОйл» на общую сумму 350 000 рублей; 

- 08.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Бизнес Вектор» на общую сумму 3 001 298 рублей; 

- 10.07.2015 по принятию денежных средств ООО «РЕСУРС-М» на общую сумму 2510 385 рублей; 

- в период с 02.07.2015 по 09.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 8 014 719 рублей 57 коп.; 

- 08.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ЮниПром» на общую сумму 822 237 рублей; 

- в период с 02.07.2015 по 10.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕЛИОС» на общую сумму 8 630 000 рублей; 

- 13.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Евротраст 2012» на общую сумму 411 000 рублей; 

- в период с 10.07.2015 по 13.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Евротраст» на общую сумму 4 550 777 рублей; 

- 13.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Нет Ком» на общую сумму 810 046 рублей; 

- 06.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ПРАЙМ» на общую сумму 4 871 516 рублей; 

- 08.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Стройгрупп» на общую сумму 5 202 913 рублей 63 коп.; 

- 08.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ТехКомплектПоставка» на общую сумму 4 402 763 рубля; 

- 09.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ЭВИТА-ЛЮКС» на общую сумму 502 391 рубль.

Всего в период с 26.06.2015 по 13.07.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «Техпоставки» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» поступило 44 082 796 рублей 20 коп.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, в период с 03.07.2015 по 10.07.2015 с расчетного счета №, открытого в ПАО «Ханты-Мансийский ФИО1» ООО «Техпоставки» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета, банковские карты физических лиц: Г., Г. в сумме 1 755 254 рубля 38 коп., и индивидуальных предпринимателей: К., Б., Е., З., К., М., П., С., Т., Ш. в сумме 27 782 183 рубля 05 коп., а всего в общей сумме 29 537 437 рублей 43 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, используя банковские карты, оформленные в том числе на имена указанных лиц, получили в банкоматах г.Омска наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

От совершения в период с 01.07.2015 по 08.09.2015 банковских операций по перечислению денежных средств в общей сумме 413 290 401 рубль 60 коп. со счетов ООО «Гранд» (ИНН 

<

***>) на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 извлекли доход в размере 3% от указанной суммы денежных средств, т.е. 12 398 712 рублей 05 коп.

на расчетные счета ООО «СТМ» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 216 819 327,00 руб., а именно: 30 500,00 руб. на счет № в ПАО «Плюс Банк» - внесены наличными; 19 637 777,43 руб. на счет № в ОАО «Банк Москвы»; 206 121 249 рублей 49 коп. на счет № в ПАО «МДМ Банк».

В том числе ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ОАО «Банк Москвы», осуществили следующие банковские операции без лицензии, с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- 29.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ДЕМЕТРА» на общую сумму 1296 000 рублей; 

- 25.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 3 960 144 рубля 39 коп.; 

- 29.09.2015 по принятию денежных средств ООО «АВТОТЕХНОЛОГИИ» на общую сумму 3 094 420 рублей 60 коп.; 

- 29.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ВИВАЛЬ» на общую сумму 3 854 042 рубля 65 коп.; 

- 29.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ГарантПлюс» на общую сумму 235 700 рублей; 

- 23.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Новоуренгойская Буровая Компания» на общую сумму 5 989 599 рублей 79 коп.; 

- 29.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ЦентрСервис» на общую сумму 835 100 рублей; 

- 23.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ЮИС» на общую сумму 269 154 рубля; 

- 02.10.2015 по принятию денежных средств ООО «КОМПРОМИСС» на общую сумму 100 516 рублей. 

Всего в период с 22.09.2015 по 02.10.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «СТМ» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ОАО «Банк Москвы» поступило 19 637 777 рублей 43 коп., в том числе от контрагентов.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, в период с 24.09.2015 по 29.09.2015 с расчетного счета №, открытого в ОАО «Банк Москвы» ООО «СТМ» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета индивидуальных предпринимателей: Б., ФИО3, Е., М., С., Х. в сумме 10 659 452 рубля 01 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, используя банковские карты, оформленные в том числе на имена указанных лиц, получили в банкоматах г.Омска наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО «МДМ Банк», осуществили следующие банковские операции без лицензии, с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- 29.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительная компания «Ростверк» на общую сумму 362 490 рублей; 

- в период с 21.09.2015 по 13.11.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 53 353 065 рублей 22 коп.; 

- 23.09.2015 по принятию денежных средств ООО «УренгойСанТехМонтаж» на общую сумму 1 525 008 рублей 20 коп.; 

- 25.09.2015 по принятию денежных средств ООО «АВТОТЕХНОЛОГИИ» на общую сумму 9 000 000 рублей; 

- 30.09.2015 по принятию денежных средств ООО «Производственно-торговая компания «Сфера» на общую сумму 1 067 600 рублей; 

- 24.09.2015 по принятию денежных средств ООО «РПП» на общую сумму 3 000 000 рублей; 

- 25.09.2015 по принятию денежных средств ООО «РУМБ» на общую сумму 448 563 рубля; 

- 30.09.2015 по принятию денежных средств ООО «ЮИС» на общую сумму 250 159 рублей 87 коп.; 

- в период с 08.10.2015 по 12.11.2015 по принятию денежных средств ООО «ВЕГАС» на общую сумму 61 159 384 рубля 53 коп.; 

- в период с 14.10.2015 по 09.11.2015 по принятию денежных средств ООО «Промтехойл» на общую сумму 4 056 706 рублей 30 коп.; 

- 23.10.2015 по принятию денежных средств ООО «Гамма» на общую сумму 2 988 212 рублей; 

- 28.10.2015 по принятию денежных средств ООО «Контакт» на общую сумму 1 600 853 рубля 78 коп.; 

- 28.10.2015 по принятию денежных средств ООО «Компания «Отдел Строй» на общую сумму 464 533 рубля; 

- в период с 20.10.2015 по 22.10.2015 по принятию денежных средств ООО «Завод прокатного оборудования» на общую сумму 8 300 550 рублей; 

- 30.10.2015 по принятию денежных средств ООО «МаркетКомплект» на общую сумму 3 877 116 рублей; 

- в период с 28.10.2015 по 02.11.2015 по принятию денежных средств ООО «ГарантПлюс» на общую сумму 780 900 рублей; 

- 28.10.2015 по принятию денежных средств ООО «МИД» на общую сумму 390 450 рублей; 

- 22.10.2015 по принятию денежных средств ООО «ВИВАЛЬ» на общую сумму 1 514 792 рубля 43 коп.; 

- в период с 22.10.2015 по 10.11.2015 по принятию денежных средств ООО «Корсар сервис» на общую сумму 23 402 580 рублей 24 коп.; 

- в период с 05.10.2015 по 10.11.2015 по принятию денежных средств ООО «АвтоПартнер» на общую сумму 5 172 000 рублей; 

- в период с 01.10.2015 по 22.10.2015 по принятию денежных средств ООО «СК Альфа» на общую сумму 5 649 985 рублей; 

- 05.10.2015 по принятию денежных средств ИП З. на общую сумму 25 000 рублей; 

- 12.11.2015 по принятию денежных средств ООО «Производственная компания «Поливуд» на общую сумму 556 000 рублей; 

- 09.11.2015 по принятию денежных средств ООО «ФЛОРИ» на общую сумму 288 000 рублей; 

- 12.11.2015 по принятию денежных средств ООО «Логист Гарант» на общую сумму 150 750 рублей; 

- 05.11.2015 по принятию денежных средств ООО «ТКПФ «Бизнес Линии» на общую сумму 554 910 рублей.

Всего в период с 21.09.2015 по 12.11.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «СТМ» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ПАО «МДМ Банк» поступило 206 121 249 рублей 42 коп., в том числе 8 970 199 рублей 85 коп. внутреннее перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, в период с 22.09.2015 по 16.11.2015 с расчетного счета №, открытого в ПАО «МДМ Банк» ООО «СТМ» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета индивидуальных предпринимателей: Б., ФИО3, Е., Е., З., З., К., К., К., М., П., С., С., С., Т., Т., Х., Ч., Ш. в сумме 193 553 478 рублей 97 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты, оформленные на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

От совершения в период с 21.09.2015 по 16.11.2015 банковских операций по перечислению денежных средств в общей сумме 204 212 930 рублей 98 коп. со счетов ООО «Гранд» (ИНН 

<

***>) на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 извлекли доход в размере не менее 3% от указанной суммы денежных средств, т.е. не менее 6 126 387 рублей 93 коп.

на расчетные счета ООО «ДК «Титан» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 537 096 125 рублей 49 коп., а именно: 24 169 293 рубля 83 коп. на счет № в АО «ОТП Банк»; 34 415 931 рубль 25 коп. на счет № в ПАО КБ «УБРИР»; 256 282 951 рубль 76 коп. на счет № в ПАО «МДМ Банк»; 222 227 948 рублей 59 коп. на счет № в АО «Альфа-Банк».

В том числе ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО КБ «УБРИР», осуществили следующие банковские операции без лицензии, с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- 30.07.2015 по принятию денежных средств ООО «СнабСпецСтройРегион» на общую сумму 912 169 рублей 50 коп.; 

- в период с 30.07.2015 по 31.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 4 406 406 рублей 41 коп.; 

- 05.08.2015 по принятию денежных средств ИП З. на общую сумму 70 000 рублей; 

- 07.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ВИВАЛЬ» на общую сумму 394 731 рубль 84 коп.; 

- 07.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕЛИОС» на общую сумму 1 945 000 рублей; 

- 07.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕМА» на общую сумму 2 490 000 рублей; 

- 11.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Производственно-торговая компания «Сфера» на общую сумму 128 304 рубля; 

- 04.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Проммаркет-Брянск» на общую сумму 609 429 рублей 53 коп.; 

- 06.08.2015 по принятию денежных средств ООО «СТРУКТУРА» на общую сумму 400 000 рублей; 

- 07.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ТЕХНИКА» на общую сумму 636 352 рубля; 

- 04.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Чистый дом» на общую сумму 6 157 238 рублей 25 коп.; 

- 04.08.2015 по принятию денежных средств ООО «ЮИС» на общую сумму 5 017 188 рублей 72 коп.; 

- в период с 07.08.2015 по 11.08.2015 по принятию денежных средств ООО «Пятый Элемент» на общую сумму 9 006 111 рублей; 

- 07.08.2015 по принятию денежных средств ООО СК «ВИКТОРИЯ» на общую сумму 990 000 рублей; 

- 04.08.2015 по принятию денежных средств ООО СК «Сега» на общую сумму 1 700 000 рублей.

Всего в период с 28.07.2015 по 11.08.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «ДК «Титан» и пополнения счета наличными на расчетный счет № в ПАО КБ «УБРИР» поступило 34 415 931 рубль 25 коп., в том числе от контрагентов и 14 292 838 рублей 83 коп. внутреннее перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, в период с 30.07.2015 по 10.08.2015 с расчетного счета №, открытого в ПАО КБ «УБРИР» ООО «ДК «Титан» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета индивидуальных предпринимателей: Б., З., К., М., С., Т., Ч., Ш. в сумме 20 083 567 рублей 32 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты, оформленные на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в ПАО КБ «УБРИР», осуществили следующие банковские операции без лицензии, с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета: 

- в период с 22.05.2015 по 30.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕЛИОС» на общую сумму 11 840 000 рублей; 

- в период с 26.05.2015 по 01.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ТетраСервисОйл» на общую сумму 4 395 500 рублей; 

- в период с 28.05.2015 по 08.06.2015 по принятию денежных средств ООО «МЕДИА ЭСТЕЙТС» на общую сумму 8 712 994 рубля 89 коп.; 

- в период с 29.05.2015 по 08.06.2015 по принятию денежных средств ООО «СИДАС» на общую сумму 7 237 693 рубля 35 коп.; 

- 28.05.2015 по принятию денежных средств ООО «ВЕРТОГРАДАРЬ» на общую сумму 1 980 000 рублей; 

- 28.05.2015 по принятию денежных средств ООО «МедиаЛюкс» на общую сумму 2 713 500 рублей; 

- 29.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Полярстройкомплект» на общую сумму 1 155 000 рублей 05 коп.; 

- в период с 28.05.2015 по 29.06.2015 по принятию денежных средств ООО «Чистый дом» на общую сумму 8 073 815 рублей 39 коп.; 

- 17.06.2015 по принятию денежных средств ООО «ТФК» на общую сумму 400 000 рублей; 

- 03.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Протэкт» на общую сумму 92 735 рублей 98 коп.; 

- 01.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Омскэлектро» на общую сумму 800 000 рублей; 

- 09.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ПОСТАВЩИК» на общую сумму 1 058 720 рублей; 

- 02.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Вираж» на общую сумму 5 000 000 рублей; 

- 14.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Компакт-Р» на общую сумму 1336 000 рублей; 

- 01.07.2015 по принятию денежных средств ЗАО «ИТ «Финтех - Консалтинг» на общую сумму 2 242 990 рублей; 

- 10.07.2015 по принятию денежных средств ООО «АвтоКар» на общую сумму 3500 118 рублей; 

- 03.07.2015 по принятию денежных средств ООО «СтройБизнесПроект» на общую сумму 643 000 рублей; 

- в период с 02.07.2015 по 14.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ТД ФИО4» на общую сумму 4 050 000 рублей; 

- 03.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ИнтерТоргАльянс» на общую сумму 501 830 рублей; 

- 09.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Строительное Монтажное Управление 89» на общую сумму 3 637 648 рублей 08 коп.; 

- 08.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Технопарк-Гранит» на общую сумму 360 000 рублей; 

- 08.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Бизнес Вектор» на общую сумму 6 217 327 рублей; 

- 02.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ЮНИТОРГ» на общую сумму 5 106 732 рубля; 

- 08.07.2015 по принятию денежных средств ООО «АРМСТРОЙ» на общую сумму 236 700 рублей; 

- 15.07.2015 по принятию денежных средств ООО «БизЗон» на общую сумму 2 229 206 рублей 35 коп.; 

- 14.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ИнжПромСтрой» на общую сумму 4 035 200 рублей; 

- 15.07.2015 по принятию денежных средств ООО «МЕЙН» на общую сумму 300 000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по принятию денежных средств ООО «Кварц» на общую сумму 511 115 рублей; 

- 03.07.2015 по принятию денежных средств ООО «Легион» на общую сумму 5 419 182 рубля; 

- 06.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ПСТ» на общую сумму 1 615 000 рублей; 

- 03.07.2015 по принятию денежных средств ООО «СК-БилдГрупп» на общую сумму 1 523 191 рубль; 

- 09.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ОПТФАБРИКА» на общую сумму 46 234 рубля; 

- в период с 07.07.2015 по 10.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ДЕМЕТРА» на общую сумму 2 920 000 рублей; 

- 09.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕО Групп» на общую сумму 2 970 000 рублей; 

- 15.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ТК Лидер» на общую сумму 3820 000 рублей; 

- в период с 13.07.2015 по 14.07.2015 по принятию денежных средств ООО «МЦБ» на общую сумму 714 000 рублей; 

- 03.07.2015 по принятию денежных средств ООО «РПП» на общую сумму 6 121 318 рублей;

- 08.07.2015 по принятию денежных средств ООО «ДИКСОН» на общую сумму 2000 000 рублей; 

- 14.07.2015 по принятию денежных средств ИП З. на общую сумму 50 000 рублей. 

Всего в период с 22.05.2015 по 15.07.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «ДК «Титан», пополнения счета наличными, прочих зачислений на расчетный счет № в ПАО КБ «УБРИР» поступило 256 282 951 рубль 76 коп., в том числе от контрагентов.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, в период с 25.05.2015 по 16.07.2015 с расчетного счета №, открытого в ПАО КБ «УБРИР» ООО «ДК «Титан» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета, банковские карты физических лиц: В., М., М., М. в сумме 17 118 960 рублей 44 коп., и индивидуальных предпринимателей: Б., Е., З., З., К., К., М., П., С., Т., Т., Ч., Ш. в сумме 214 546 635 рублей 86 коп., а всего в общей сумме 29 537 437 рублей 43 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, в том числе, используя банковские карты, оформленные на имена указанных лиц, получили наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

Помимо этого ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, действуя согласно отведенным ролям в преступной группе, соблюдая установленные меры конспирации, и реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение имущественной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», осуществили следующие банковские операции без лицензии, с целью выполнения распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета:

- в период с 19.11.2014 по 14.05.2015 по принятию денежных средств ООО «СМУ-89» на общую сумму 46 922 427 рублей 14 коп.;

- в период с 18.11.2014 по 25.11.2014 по принятию денежных средств ООО «Юниан» на общую сумму 3 300 000 рублей; 

- в период с 25.11.2014 по 03.12.2014 по принятию денежных средств ООО ЧОП «Гвардия-А» на общую сумму 2 975 000 рублей; 

- в период с 05.12.2014 по 09.12.2014 по принятию денежных средств ООО «БитЭл» на общую сумму 1 270 000 рублей; 

- 10.12.2014 по принятию денежных средств ООО «Кронид» на общую сумму 27 600 рублей; 

- 01.12.2014 по принятию денежных средств ООО «СолярисКосмоТрейд» на общую сумму 451 340 рублей; 

- 03.12.2014 по принятию денежных средств ООО «ЧОП «Олимп-Гарант» на общую сумму 630 000 рублей; 

- в период с 22.04.2015 по 20.05.2015 по принятию денежных средств ООО «ЮИС» на общую сумму 7 090 450 рублей 91 коп.; 

- в период с 06.04.2015 по 22.05.2015 по принятию денежных средств ООО «ГЕЛИОС» на общую сумму 17 995 000 рублей; 

- в период с 03.04.2015 по 22.05.2015 по принятию денежных средств ООО «ТетраСервисОйл» на общую сумму 36 951 294 рубля; 

- 21.04.2015 по принятию денежных средств ООО «ЭнергоТрейд» на общую сумму 10 006 199 рублей 54 коп.; 

- 21.04.2015 по принятию денежных средств ООО «ИнтерТех-Сервис» на общую сумму 4 893 750 рублей;

- 06.04.2015 по принятию денежных средств ООО «КОМПАНИЯ «АРГЕНТУМ» на общую сумму 2 703 840 рублей; 

- в период с 09.04.2015 по 16.04.2015 по принятию денежных средств ООО «СтройКомплекс» на общую сумму 6 082 116 рублей;

- 09.04.2015 по принятию денежных средств ООО «Трейд Юнион» на общую сумму 3 058 414 рублей 38 коп.; 

- 21.04.2015 по принятию денежных средств ООО «СтройИнвест» на общую сумму 6 635 853 рубля; 

- 15.04.2015 по принятию денежных средств ООО «ТАВИЛОР» на общую сумму 3 571 884 рубля; 

- 06.04.2015 по принятию денежных средств ООО «Энергия Плюс» на общую сумму 2 500 000 рублей; 

- в период с 15.05.2015 по 25.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Проммаркет-Брянск» на общую сумму 1 020 337 рублей 50 коп.; 

- в период с 06.05.2015 по 07.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Триос» на общую сумму 3 900 000 рублей; 

- в период с 08.05.2015 по 12.05.2015 по принятию денежных средств ООО «ТехноСтройСервис» на общую сумму 21 299 000 рублей; 

- 06.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Сатурн-Сервис» на общую сумму 423 000 рублей; 

- 14.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Паритет-К» на общую сумму 1 500 000 рублей; 

- 12.05.2015 по принятию денежных средств ООО «ПРОФСТРОЙИНВЕСТ-АЛЬЯНС» на общую сумму 1 000 000 рублей; 

- 22.05.2015 по принятию денежных средств ООО «ВЕСТА» на общую сумму 3 024 761 рублей 85 коп.; 

- 22.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Техинрейд» на общую сумму 2956 623 рублей 75 коп.; 

- 20.05.2015 по принятию денежных средств ООО «СТГ» на общую сумму 287 650 рублей; 

- в период с 14.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Регионпромпоставка» на общую сумму 2 658 940 рублей 02 коп.; 

- 21.05.2015 по принятию денежных средств ООО «Корпорация Т» на общую сумму 1 762 916 рублей. 

Всего в период с не позднее 29.08.2014 по 22.05.2015 с учетом внутренних перечислений между расчетными счетами ООО «ДК «Титан», пополнения счета наличными, прочих зачислений на расчетный счет № в АО «Альфа-ФИО8» поступило 222 227 948 рублей 59 коп., в том числе 211 142 073 рубля 47 коп. от контрагентов и 11 085 875 рублей 12 коп. внутреннее перемещение.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и Лицо-2, действуя по предварительному сговору с Лицом-1 и Лицом-3, выполняя распоряжения названных клиентов незаконной банковской деятельности о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, в период с 29.08.2014 по 19.05.2015 с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-ФИО8» ООО «ДК «Титан» (ИНН 

<

***>), перечислили денежные средства по указанным клиентами реквизитам, а также на подконтрольные преступной группе счета, банковские карты физических лиц: ФИО2, Р., К., неустановленного следствием лица в сумме 1 265 200 рублей, и индивидуальных предпринимателей: Б., Е., З., З., К., К., М., М., П., С., С., Т., Т., Х., Ч., Ш. в сумме 172 656 359 рублей 60 коп., а всего в общей сумме 173 921 559 рублей 60 коп., которые в последующем ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, используя банковские карты, оформленные, в том числе, на имена указанных лиц, получили в банкоматах г.Омска наличными. Наличные денежные средства за минусом извлеченного комиссионного вознаграждения были переданы Лицом-3 клиентам незаконной банковской деятельности.

От совершения в период с не позднее 29.08.2014 по 30.06.2015 банковских операций по перечислению денежных средств в сумме 325 707 511 рублей 36 коп. со счетов ООО «ДК «Титан» (ИНН 

<

***>) на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 извлекли доход в размере не менее 2,5% от указанной суммы денежных средств, т.е. не менее 8 142 687 рублей 80 коп.

От совершения в период с 01.07.2015 по 10.08.2015 банковских операций по перечислению денежных средств в сумме 99 963 211 рублей 86 коп. со счетов ООО «ДК «Титан» (ИНН 

<

***>) на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 извлекли доход в размере не менее 3% от указанной суммы денежных средств, т.е. не менее 2 998 896 рублей 35 коп.

Так, от совершения в период с не позднее 29.08.2014 по 10.08.2015 банковских операций по перечислению денежных средств в сумме 425 670 723 рублей 22 коп. со счетов ООО «ДК «Титан» (ИНН 

<

***>) на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 извлекли доход в общей сумме не менее 11 141 584 рубля 15 коп.

От совершения в период с не позднее 29.08.2014 по 05.11.2015 банковских операций по перечислению денежных средств со счетов ООО «Вектор», ООО «Гранд», ООО «СТМ», ООО «Техпоставки», ООО «ДК «Титан» на счета, банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдаче соответствующих сумм со счетов ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3 извлекли доход в общей сумме не менее 47 289 237 рублей 15 коп.

Таким образом, ФИО2, Лицо-1, Лицо-2, при пособничестве Лица-3, группой лиц по предварительному сговору фактически осуществили незаконную банковскую деятельности и банковские операции «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «инкассация», «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» и «осуществление расчетов, а впоследствии переводы денежных средств по поручениям юридических и физических лиц», предусмотренные ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило им получить доход в сумме не менее 47 289 237 рублей 59 коп., что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 согласился с предъявленным обвинением, признал себя полностью виновным, просил о применении особого порядка принятия судебного решения по основанию заключенного и исполненного им досудебного соглашения о сотрудничестве. Подсудимый пояснил суду о том, что ему понятны положения ст.ст. 317.6, 317.7, 316 и 317 УПК РФ, утверждал о добровольности ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, о своей осведомленности о последствиях принятия решения в подобном порядке судебного разбирательства. Дал показания по существу предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, о месте, времени, лицах-соучастниках преступления и конкретных обстоятельствах инкриминируемого ему преступления. Также пояснил в суде, что осознал свое поведение и роль в групповом преступлении, искренне раскаялся и осознанно пошел на сотрудничество со следствием (в том числе, в изобличении иных соучастников преступления), уверен, что больше преступлений не совершит. Свои показания он готов подтвердить в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении иных соучастников преступления. В настоящее время он официально трудоустроен, имеет семью и в 2018 году родился еще 1 ребенок. Просит строго не наказывать. 

Государственный обвинитель подтвердил суду о содействии подсудимого ФИО2 следствию, которое выразилось в том, что подсудимый сообщил следствию сведения обо всех обстоятельствах преступления, действиях других лиц – соучастников, дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, дал показания, изобличающие его и соучастников преступления, рассказал о схеме совершения преступления. Подсудимый инициировал досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью выполнил свои обязательства.

Защитник в суде, поддержав позицию по досудебному соглашению его подзащитного, подтвердил добровольность и искренность действий подсудимого после совершения преступления по сотрудничеству со следствием и осознание своей вины. Правовые последствия соглашения подзащитному понятны, это был его осознанный выбор. Своим поведением ФИО2 доказал свое раскаяние, желание оказать максимальное содействие в раскрытии и расследовании преступления, о роли и участии в нем других лиц. 

Заслушав стороны, изучив материалы дела, касающиеся факта, содержания соглашения о сотрудничестве, характера содействия подсудимым следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления, а также значение сотрудничества с подсудимым для расследования преступления, соблюдения подсудимым условий и выполнения обязательств, предусмотренных соглашением, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятия судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, исполненное подсудимым. Правовых препятствий для этого не усматривается.

Из материалов уголовного дела видно, что ФИО2 дал показания об обстоятельствах совершения преступления, своей роли в преступлении и изобличал других соучастников, чем способствовал как установлению обстоятельств по делу, так и изобличению других лиц, дело, в отношении которых заканчивается производством органом предварительного следствия, а также совершил действия, указанные в представлении прокурора по содействию расследованию. 

Таким образом, суд удостоверился в том, что подсудимым выполнены условия и обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве, заключенным с ним. 

Соблюдены обязательные условия постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок заявления ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (с соглашением) также соблюден. 

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал предъявленное ФИО2 обвинение и представление прокуратуры Омской области.

Суд приходит к выводу, что действия подсудимого ФИО2, в совершении которых он обвиняется, следует квалифицировать как преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает личность подсудимого, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является умышленным, отнесено законодателем к категории тяжких, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, согласно ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, состояние здоровья подсудимого. 

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО2, согласно п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Кроме того, суд учитывает данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется положительно, на учетах в психодиспансере и наркодиспансере не состоит, а также степень его социальной обустроенности, наличие трудовой и общественной деятельности.

Помимо этого, суд учитывает и то обстоятельство, что подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также значение данного сотрудничества для расследования и рассмотрения уголовного дела. 

Учитывая вышеизложенное, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступлений, суд полагает, что цели наказания, предусмотренные уголовным законом, могут быть достигнуты при определении подсудимому только такого вида наказания как лишение свободы в качестве основного наказания. Иной (более мягкий) вид наказания в данной ситуации не может быть назначен.

Правовых оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает. Кроме того, с учетом вышеизложенных позитивно характеризующих подсудимого моментов, поведения виновного после совершения преступления и продемонстрированного раскаяния в совершении преступления, суд признает возможным его исправление без реальной изоляции от общества и определяет форму исполнения основанного наказания с применением положений ст. 73 УК РФ – в условной форме, с возложением определенных обязанностей.

Одновременно суд приходит к выводу о необходимости назначения дополнительного наказания в виде штрафа (в фиксированной денежной сумме), с учетом материального положения подсудимого и указанных выше обстоятельств по делу, в соотносимом содеянному и данным о личности размере. 

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, а также для прекращения дела – суд не усматривает, с учетом тяжести обвинения и обстоятельств дела. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. Возложить на осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться в этот орган на регистрационные отметки в дни и время им установленные.

Меру пресечения подсудимому (подписку о невыезде и надлежащем поведении) – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Назначенный штраф подлежит оплате осужденным ФИО2 в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам: 

УФК по Омской области (Управление Министерства внутренних дел по Омской области, л/с 

<

***>), сокращенное название: УМВД России по Омской области;

ИНН 

<

***>; КПП 550301001; ОКТМО 52701000; 

Расчетный счет: 

<

***>;

Банк получателя: Отделение Омск;

БИК: 045209001;

КБК: 188 1 1621010 01 6000 140, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет. 

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу: - документы и предметы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в деле; 

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Центральный районный суд г. Омска в порядке главы 45.1 УПК РФ.

Судья Д.А. Клостер