УИД70RS003-01-2024-000441-11

№ 1-435/2024 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 11 июля 2024 года

Октябрьский районный суд г.Томска в составе:

председательствующего судьи Зиганшина Д.К.,

при секретаре Шишкиной Е.В., 

с участием государственного обвинителя – 

старшего помощника прокурора 

Октябрьского района г. Томска ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

защитника-адвоката Стороженко М.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ... не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО2 в период с 16 января 2020 года по 06 ноября 2020 года с использованием своего служебного положения управляющего ООО "СК ЭкоДор", путем обмана похитил денежные средства Департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Томска (далее - Департамент) в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Согласно Устава ООО "СК ЭкоДор", утвержденного 28 марта 2018 года, высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников (п. 10.1), к исключительной компетенции которого относятся избрание/назначение единоличного исполнительного органа Общества (п. 10.2.4) и решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом (п. 10.2.31). Единоличным исполнительным органом Общества является директор (п. 11.1) который имеет право самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Обществом в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. совершать сделки от имени Общества (п. 11.3.2), осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом (п. 11.3.13).

Решением №2 от 28 мая 2018 г. единственного учредителя ООО "СК ЭкоДор" переданы частичные полномочия исполнительного органа ООО "СК ЭкоДор" управляющему - индивидуальному предпринимателю ФИО2

Согласно договора №1 от 28 мая 2018 г. о передаче частичных полномочий исполнительного органа ООО "СК ЭкоДор" управляющему - индивидуальному предпринимателю ФИО2, управляющий без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции, осуществляет иные полномочия по оперативному руководству деятельностью Общества, не отнесенные гражданским законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (п. 2.2).

Так, занимая, на основании договора №1 от 28 мая 2018 г., должность управляющего ООО "СК ЭкоДор", ФИО2, в указанный период времени, находясь в г. Томске, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, обладая, на основании п. 2.2 договора №1 от 28 мая 2018 г., в силу занимаемой должности, полномочиями по представлению интересов и совершению сделок от имени ООО "СК ЭкоДор", правом подписи финансовых, банковских и иных документов и правом распоряжения денежными средствами по счетам указанной организации, связанными с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО "СК ЭкоДор", решил, с использованием указанный полномочий, осуществить хищение денежных средств Департамента в ходе выполнения ООО "СК ЭкоДор" работ по ремонту участков автомобильных дорог на территории г. Томска путем введения в заблуждение лиц из числа руководства Департамента, уполномоченных производить расчеты с контрагентами, о реальных объемах и видах используемых материалов (асфальтобетонных смесей) при предоставлении документов с завышенными сведениями об этом и получении оплаты.

ФИО2, будучи осведомленным о заключении, по итогам проведения конкурсной процедуры, 30 декабря 2019 г. ООО "ТСК" с Департаментом муниципального контракта №Ф.2019.001574 на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" на общую сумму 296 034 260,40 рублей, используя свои полномочия исполнительного органа ООО "СК ЭкоДор", предусмотренные п. 2.2 договора №1 от 28 мая 2018 г., договорился с руководством ООО "ТСК" о выполнении части работ по данному контракту ООО "СК ЭкоДор", после чего убедил директора ООО СК "ЭкоДор" Ф., не осведомленную о его преступном умысле, направленном на хищение денежных средств Департамента в особо крупном размере, подписать с ООО "ТСК" договора субподряда №0001-СМР/20 от 16 января 2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

<

...> от ул. Артема, 2 до ул. Артема, 10, по ул. ФИО4 от ул. ФИО4, 1 до ул. ФИО4, 9б и по ул. ФИО3 от ул. ФИО3, 1/1 до ул. ФИО3, 33, входящих в общий объем работ предусмотренных по муниципальному контракту №Ф.2019.001574 от 30 декабря 2019 г., заключенному между Департаментом как заказчиком и ООО "ТСК" как генеральным подрядчиком.

При этом ФИО2 заведомо знал, что фактические объемы и виды используемых асфальтобетонных смесей будут меньше заявляемых, а лица из числа руководства Департамента, уполномоченные производить расчеты с контрагентами, будут вводиться в заблуждение о реальных объемах и видах используемых асфальтобетонных смесей путем предоставления документов с недостоверными, в том числе завышенными, сведениями используемых асфальтобетонных смесей для перечисления руководимому им ООО "СК ЭкоДор" оплаты ввиду наличия у ФИО2 изначального намерения осуществить хищение денежных средств Департамента.

После этого, ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств Департамента, находясь в г. Томске, ввел в заблуждение директора ООО "СК ЭкоДор" Ф., лиц из числа руководства ООО "ТСК", как генерального подрядчика и Департамента, как заказчика, уполномоченных производить расчеты с контрагентами, о том, что ООО "СК ЭкоДор" при выполнении работ в полном объеме израсходовало заявленный объем асфальтобетонных смесей по договору субподряда №0001-СМР/20 от 16 января 2020 г. при выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

<

...> от ул. Артема, 2 до ул. Артема, 10, по ул. ФИО4 от ул. ФИО4, 1 до ул. ФИО4, 9б и по ул. ФИО3 от ул. ФИО3, 1/1 до ул. ФИО3, 33 путем личной подготовки сведений и документов - счет-фактур, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и изготовления копий паспортов - накладных на асфальтобетонные смеси, содержащих недостоверные, в том числе завышенные, сведения об объемах и видах использованных асфальтобетонных смесей, последующего их подписания у директора ООО "СК ЭкоДор" Ф., не осведомленной о его преступном умысле, направленном на хищение денежных средств Департамента в особо крупном размере, представленных для производства оплаты.

Так, ФИО2, заведомо зная, что работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

<

...> от ул. Артема, 2 до ул. Артема, 10, по ул. ФИО4 от ул. ФИО4, 1 до ул. ФИО4, 9б и по ул. ФИО3 от ул. ФИО3, 1/1 до ул. ФИО3, 33, предусмотренные муниципальным контрактом №Ф.2019.001574 от 30 декабря 2019 г., выполняются ООО "СК ЭкоДор" в рамках договора субподряда №0001-СМР/20 от 16 января 2020 г. и сведения о них, в том числе об объемах и видах использованных асфальтобетонных смесей, будут перенесены из отчетной документации субподрядчика в лице ООО "СК ЭкоДор" в отчетную документацию генерального подрядчика в лице ООО "ТСК" для заказчика в лице Департамента в полном объеме, находясь в г. Томске, используя перечисленные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, подготовил и лично предоставил в ООО "ТСК", расположенное по адресу: 

<

...>, сведения и документы, содержащие недостоверные, в том числе завышенные, данные об объемах использованных асфальтобетонных смесей, которые были внесены в отчетную документацию генерального подрядчика в лице ООО "ТСК", в дальнейшем предоставленную в бумажной форме путем личного предоставления сотрудниками ООО "ТСК", не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, заказчику в лице Департамента, расположенного по адресу: 

<

...>, для производства оплаты, а именно:

счет на оплату №13 от 11 августа 2020 г., счет фактура №11 от 11 августа 2020 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №4 от 11 августа 2020 г. и акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №4 от 07 августа 2020 г., все на 4 526 938,80 руб.,

счет на оплату №17 от 20 августа 2020 г., счет фактура №14 от 20 августа 2020 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №6 от 20 августа 2020 г. и акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №6 от 20 августа 2020 г., все на 11 272 167,60 руб.,

счет на оплату №22 от 26 августа 2020 г., счет фактура №19 от 26 августа 2020 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №11 от 26 августа 2020 г. и акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №11 от 26 августа 2020 г., все на 7 153 680 руб.,

счет на оплату №23 от 26 августа 2020 г., счет фактура №20 от 26 августа 2020 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №12 от 26 августа 2020 г. и акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №12 от 26 августа 2020 г., все на 7 511 630,40 руб.,

счет на оплату №26 от 24 сентября 2020 г., счет фактура №23 от 24 сентября 2020 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №15 от 24 сентября 2020 г. и акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №15 от 07 сентября 2020 г., все на 11 081 930,40 руб.,

счет на оплату №32 от 30 сентября 2020 г., счет фактура №29 от 30 сентября 2020 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №20 от 30 сентября 2020 г. и акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №20 от 07 сентября 2020 г., все на 5 909 133,60 руб.

Данные документы содержали заведомо недостоверные сведения об использовании асфальтобетонной смеси А16НН в объеме 67,08 тонн и об объемах использованных асфальтобетонных смесей А16НТ, завышенных на 839,823 тонн и ЩМА-16, завышенных на 30,121 тонн, поставлявшихся при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

<

...> от ул. Артема, 2 до ул. Артема, 10, по ул. ФИО4 от ул. ФИО4, 1 до ул. ФИО4, 9б и по ул. ФИО3 от ул. ФИО3, 1/1 до ул. ФИО3, 33, предусмотренному муниципальным контрактом №Ф.2019.001574 от 30 декабря 2019 г., выполнявшихся ООО "СК ЭкоДор" в рамках договора субподряда №0001-СМР/20 от 16 января 2020 г.

После принятия указанных документов и сведений заказчиком в лице Департамента и их оплаты в адрес ООО "ТСК", ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленные на хищение денежных средств Департамента в особо крупном размере, находясь в г. Томске, используя перечисленные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, подготовил и лично предоставил в бумажной форме для производства оплаты в ООО "ТСК", расположенное по адресу: 

<

...>, после подписания у директора ООО "СК ЭкоДор" Ф., не осведомленной о его преступном умысле, направленном на хищение денежных средств Департамента в особо крупном размере, следующие сведения и документы, содержащие заведомо недостоверные данные об объемах и видах использованных асфальтобетонных смесей, которые были ранее внесены в отчетную документацию генерального подрядчика в лице ООО "ТСК", представленную заказчику в лице Департамента, а именно:

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №1 от 25 августа 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 25 августа 2020 г. и счет фактуру №7 от 25 августа 2020 г., все на сумму 4 526 938,80 руб.

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №2 от 25 августа 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №2 от 26 августа 2020 г. и счет фактуру №8 от 26 августа 2020 г., все на сумму 9 141 516 руб.

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №3 от 25 августа 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №3 от 26 августа 2020 г. и счет фактуру №9 от 26 августа 2020 г., все на сумму 11 272 167,60 руб.

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №4 от 25 августа 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №4 от 08 сентября 2020 г. и счет фактуру №11 от 08 сентября 2020 г., все на сумму 7 511 630, 40 руб.

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №5 от 08 сентября 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №5 от 08 сентября 2020 г. и счет фактуру №10 от 08 сентября 2020 г., все на сумму 7 153 680 руб.

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №6 от 25 сентября 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №6 от 25 сентября 2020 г. и счет фактуру №12 от 25 сентября 2020 г., все на сумму 1 522 006,80 руб.

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №7 от 25 сентября 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №7 от 25 сентября 2020 г. и счет фактуру №13 от 25 сентября 2020 г., все на сумму 1 704 520,80 руб.

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №8 от 25 сентября 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №8 от 25 сентября 2020 г. и счет фактуру №14 от 25 сентября 2020 г., все на сумму 11 081 930,40 руб.

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №9 от 30 сентября 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №9 от 30 сентября 2020 г. и счет фактуру №15 от 30 сентября 2020 г., все на сумму 5 909 133,60 руб.

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №10 от 30 сентября 2020 г., акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №10 от 30 сентября 2020 г. и счет фактуру №16 от 30 сентября 2020 г., все на сумму 1 413 508,80 руб.

копии паспортов-накладных на асфальтобетонные смеси за период с 17 мая 2020 г. по 07 сентября 2020 г. 

Данные документы содержали заведомо недостоверные сведения об использовании асфальтобетонной смеси А16НН в объеме 67,08 тонн и об объемах использованных асфальтобетонных смесей А16НТ, завышенных на 839,823 тонн и ЩМА-16, завышенных на 30,121 тонн, поставлявшихся при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

<

...> от ул. Артема, 2 до ул. Артема, 10, по ул. ФИО4 от ул. ФИО4, 1 до ул. ФИО4, 9б и по ул. ФИО3 от ул. ФИО3, 1/1 до ул. ФИО3, 33, предусмотренному муниципальным контрактом №Ф.2019.001574 от 30 декабря 2019 г., выполнявшихся ООО "СК ЭкоДор" в рамках договора субподряда №0001-СМР/20 от 16 января 2020 года.

В результате вышеописанных действий ФИО2, направленных на хищение денежных средств Департамента в особо крупном размере, введенными в заблуждение заместителем начальника Департамента А. и начальником Департамента А., на основании составленных ФИО2, подписанных и представленных ООО "ТСК" в Департамент по адресу: 

<

...> вышеуказанных документов, содержащих сведения, полученные от ФИО2 с недостоверными объемами и видами асфальтобетонных смесей, использованных при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

<

...> от ул. Артема, 2 до ул. Артема, 10, по ул. ФИО4 от ул. ФИО4, 1 до ул. ФИО4, 9б и по ул. ФИО3 от ул. ФИО3, 1/1 до ул. ФИО3, 33, предусмотренному муниципальным контрактом №Ф.2019.001574 от 30 декабря 2019 г., выполнявшихся ООО "СК ЭкоДор" в рамках договора субподряда №0001-СМР/20 от 16 января 2020 г., было обеспечено перечисление с 24 августа 2020 г. по 06 ноября 2020 г. с единого счета бюджета Томской области ..., открытого в УФК по Томской области в Отделении по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ по адресу: 

<

...>, через расчетный счет ООО "ТСК" ..., открытый в ОО "Томский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк", расположенный по адресу: 

<

...> в качестве оплаты за те объемы и виды асфальтобетонных смесей, которые к использованию не планировались, приобретены и использованы не были, денежных средств Департамента в общей сумме 3 960 862,74 руб. на основании платежных документов №432 от 27 августа 2020 г., №442 от 02.09.2020, №457 от 10.09.2020, №458 от 10.09.2020, №503 от 01.10.2020, №504 от 01.10.2020, №505 от 01.10.2020, №556 от 26.10.2020 и №579 от 06.11.2020 на расчетный счет ООО "ЭкоДор" ..., открытый в ОО "Томский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк", расположенный по адресу: 

<

...>.

Таким образом, вышеописанными действиями ФИО2 причинил ущерб Департаменту на общую сумму 3 960 862,74 руб., то есть в особо крупном размере, похищенными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, указанного в установочной части приговора, по тем обстоятельствам, как они изложены в обвинении признал, пояснив, что способ совершения преступления, объем похищенного не оспаривает, с квалификацией своих действий согласен, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи, с чем были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, которые он подтвердил полностью.

Так ФИО2, будучи допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от 29.05.2023, 01.11.2023 (т.3 л.д. 64-71) и обвиняемого от 14.01.2024 (т.3 л.д. 84-86) показал, что с 2018 года по июль 2021 года занимал в ООО "СК ЭкоДор" должность управляющего, которое осуществляло строительно-монтажные работы по устройству асфальтобетонных покрытий и благоустройству. 16.01.2020 между ООО "ТСК" и ООО "СК ЭкоДор" был заключен договор субподряда №0001-СМР/20 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, согласно которого ООО "СК ЭкоДор" производило дорожно-ремонтные работы в г.Томске на ул. Артема, ул. ФИО3, ул. ФИО4, а также ямочный ремонт на ул. Нахимова. Данные работы проходили с мая по октябрь 2020 г. под его руководством, без привлечения сторонних организаций, для производства работ ООО "СК ЭкоДор" приобретало асфальтобетонные смеси только у ООО "ЗДСМ". По итогам выполнения работ, в августе 2020 года он и его сотрудники Ф. и Ж. занимались подготовкой исполнительной документации, в частности Ж. готовил исполнительные схемы, акты скрытых работ и акты ответственных конструкций, Ф. занимался сбором документации по используемым материалам у прорабов на объекте и подготовкой путем копирования паспорт-накладных на основной вид расходных материалов - асфальтобетонные смеси, а он (ФИО2) готовил акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. Акты формы КС-2 готовились им путем внесения туда всех данных, содержащихся в локальном сметном расчете (техническое задание к договору субподряда). Справки формы КС-3 готовились им, как лицом, которое распоряжалось денежными средствами на расчетном счете ООО "СК "ЭкоДор", он вел расчеты с поставщиками, был осведомлен о стоимости работ и мог сформировать такую справку. Когда Ф. сообщил что по его подсчетам количество приобретенных у ООО "ЗДСМ" видов асфальтобетонных смесей, для выполнения работ по договору субподряда с ООО "ТСК", по пересчитанным им паспорт - накладным меньше чем то, которое указано в локальном сметном расчете, то он дал тому указание готовить копии паспорт-накладных так, чтобы общее количество расходованного объема асфальтобетонной смеси совпадало с данными локального сметного расчета. Необходимость в таких действиях объяснил тем, что данные должны совпадать между собой, чтобы заказчик мог принять работы по документам. На тот момент понимал, что подобные сведения не соответствуют действительности и заказчик будет введен в заблуждение о реальном объеме расходованных асфальтобетонных смесей, но полагал, что раз работы принимаются без замечаний по толщине уложенного слоя (в рамках допуска), качество (физико-технические характеристики) полностью соответствует требования локального сметного расчета и нормативно-технической документации, то решил организовать отражение в отчетных документах по договору завышенный объем для получения всей суммы, предусмотренной на приобретение того количества асфальтобетонных смесей, которое указано в локальном сметном расчете. Подготовленная исполнительная документация (общие журналы работ, акты о приемке скрытых работ) в бумажном виде, а также подготовленные акты о приемке выполненных работ формы КС-2 от имени ООО "ТСК" в адрес заказчика, с внесением туда выполненных ООО "СК ЭкоДор" объемов работ, направлялась в ООО "ТСК", где формировалась исполнительная документация для заказчика по всему объему работ по муниципальному контракту. После сверки всех объемов и согласования актов о приемке выполненных работ формы КС-2 с представителями технического надзора, в ООО "ТСК" готовились соответствующие справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 по объемам, выполненных ООО "СК ЭкоДор", но опять от имени ООО "ТСК", которые вместе с актами о приемке выполненных работ формы КС-2 направлялись заказчику для оплаты всех работ по контракту. После производства выплат со стороны заказчика, ООО "ТСК" рассчиталось с ООО "СК ЭкоДор". В сентябре 2021 года сообщил директору ООО "СК ЭкоДор" З. о том, что по данному договору им было указание завышенных (по сравнению с реально уложенными) объемов асфальтобетонных смесей и для недопущения дальнейших негативных последствий в развитии этой ситуации было принято решение, в соответствии с п. 8.15 договора субподряда вернуть излишне полученные денежные средства, сумма которых составила 4 299 944,40 руб., и была перечислена 20.09.2021 на расчетный счет ООО "ТСК" с направлением соответствующего письма. Все действия по введению в заблуждение должностных лиц Департамента об объемах использованных асфальтобетонных смесей в рамках выполнения ООО "СК ЭкоДор" работ по ремонту участков улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" были предприняты исключительно им лично. Он понимал и осознавал, что представители заказчика составленными документами будут введены в заблуждение относительно реального объема расходованных асфальтобетонных смесей и оплата по муниципальному контракту будет произведена в полном объеме, в том числе часть денежных средств, предназначенных на оплату затрат на закупку расходного материала, будет получена ООО "СК ЭкоДор" необоснованно. Делал он это для того, чтобы организация получила больше денежных средств, чем должна была с учетом понесенных затрат. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Вина подсудимого в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего Ж., который в суде пояснил, что Департаменту был причинен ущерб на сумму 3 960 862, 74 рублей, который в настоящее время возмещен в полном объеме. Указывает, что между Департаментом и ООО "ТСК" в 2019 году был заключен контракт на выполнение работ по ремонту улиц, в том числе Артема, ФИО3, ФИО4, работы проводились с апреля 2020 года по сентябрь 2020 года. После проверки выполненных работ Департамент переводил оплату ООО «ТСК», при этом какие субподрядчики были у последнего не знает. 

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания представителя потерпевшего Ж., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым 30.12.2019 заключен муниципальный контракт №Ф.2019.001574, между Департаментом и ООО "Томская строительная компания" (ООО "ТСК"), на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск". С мая по октябрь 2020 года ООО "ТСК" выполняло дорожно-ремонтные работы на участках автомобильных дорог на территории 

<

...> Транспортная развязка, пл. Соляная, просп. Ленина, ул. Артема, ул. ФИО4, ул. ФИО3. При выполнении части работ подрядчиком привлекались субподрядчики, но вся исполнительная документация на оплату в Департамент поступала от ООО "ТСК", поскольку муниципальный контракт заключен с данной организацией. Исполнительная документация, после проверки сотрудниками строительного контроля, осуществлявшегося МБУ "ЦТН" поступала в Департамент, где проверялся ее состав и фактическое наличие, сверялись документы по списку, даты, наличие подписей, соответствие тех данных, которые были отражены в исполнительной документации тем объемам, которые были отражены в локальном сметном расчете к контракту. Департамент является главным распорядителем бюджетных средств, находящихся на его лицевых счетах и в случаях хищения средств ущерб причиняется Департаменту. Перечисления в адрес ООО "ТСК", в рамках оплаты по вышеуказанному муниципальному контракту, производились на основании документов, подтверждающих выполнение и приемку определенного объема работ - акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанные уполномоченными должностными лицами Департамента и сопутствующие им счета и счета-фактуры. Перечисления производились путем списания соответствующих сумм с лицевых счетов Департамента и перечисления со счета в УФК по Томской области на расчетный счет ООО "ТСК", которое производило расчеты в том числе с субподрядчиками. При намеренном невыполнении подрядчиком или субподрядчиком части обязательств по муниципальному контракту, Департаменту нанесен имущественный ущерб в размере сумм, выплаченных за тот объем асфальтобетонных смесей, который был выставлен к оплате, но не использован при выполнении работ (т.1 л.д. 101-104).

Оглашённые показания представитель потерпевшего Ж. подтвердил и пояснил, что раньше помнил лучше события дела. 

Оценивая показания представителя потерпевшего Ж., суд принимает во внимание его показания, данные в ходе предварительного следствия, поскольку Ж. их подтвердил, пояснив, что раньше лучше помнил описываемые им события.

Свидетель Э., допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что он в ООО "ТСК" работает в должности директора с 2013 г. В должностные обязанности входит общее руководство предприятием, участие в контроле проведения дорожно-ремонтных работ, взаимодействие с сотрудниками, осуществляющими строительный контроль выполнения работ, подписание различных документов. Основным заказчиком является департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Томска (далее - Департамент), с которым заключаются соответствующие муниципальные контракты на ремонт конкретных участков автомобильных дорог. В 2020 г. ООО «ТСК» заключило муниципальный контракт по ремонту проезжей частей улиц г. Томска, в том числе ул. ФИО4, ул. Артема, ул. ФИО3. Так как основной объем работ по контракту производился по ул. Пушкина, в отдалении от ул. ФИО3, ул. ФИО4, ул. Артема, было принято решение о заключении договора субподряда с другой организацией, чтобы уложится в сроки и не распылять силы ООО "ТСК". По вопросу заключения договора субподряда переговоры велись с ФИО2, который выступал как руководитель ООО «СК ЭкоДор», обладавшего техническими возможностями выполнить тот объем работ, который планировался отдать на субподряд. В ходе переговоров ФИО2 доводилось, что заказчиком выступает администрация г. Томска и расчет с ООО "СК ЭкоДор" будет произведен только после приемки работ заказчиком и получения от заказчика оплаты генеральным подрядчиком в лице ООО "ТСК". В результате заключен договор субподряда между ООО «ТСК» и ООО «СК ЭкоДор» № 0001-СМР/20 от 16.01.2020. За весь период взаимодействия по контракту субподряда общение по поводу его исполнения велись с ФИО2 За контроль качества выполненных работ по укладке асфальта отвечали сотрудники строительного контроля. Отчетные документы о выполнении работ от ООО "СК ЭкоДор" поступали в ООО «ТСК». ООО «СК ЭкоДор» отчитывалось об объемах использованной асфальтобетонной смеси, указанных в актах приемке выполненных работы формы КС-2, путем включения в состав исполнительной документации заверенных копий паспорт-накладных на поставленные на объект асфальтобетонные смеси. Согласно представленным документам ООО «СК ЭкоДор» приобретало асфальтобетонные смеси в ООО «Завод дорожно-строительных материалов». На каждый автомобиль, который отгружается с завода ООО «ДСМ» выдается паспорт-накладная, в которой указывается тип, масса асфальтобетонной смеси, ее температура, номер транспортного средства, дата, время отгрузки, наименование объекта, на который поставлена смесь. В составе исполнительной документации также входили общий журнал, в котором указываются виды работ, выполняемые подрядной организацией ежедневно, а также данные о применяемых материалах, включая асфальтобетонную смесь с указанием места проведения работ. Также предоставлялись журнал укладки асфальтобетонной смеси на объекте и журнал контроля температур асфальтобетонной смеси, в которых указываются данные о каждом транспортном средстве, с использованием которого поступают материалы на объект, включая его номер, тип и тоннаж прибывших материалов. Работы по ремонту участка автомобильной дороги на ул. ФИО4, ул. ФИО3, ул. Артема. были выполнены ООО «СК ЭкоДор» в установленные сроки, результаты выполнения работ были проверены строительным контролем. С учетом того что замечаний у строительного контроля не возникло, сотрудниками ООО «СК ЭкоДор» была подготовлена сначала исполнительная документация от лица ООО «ТСК» на заказчика в лице Департамента, которая была им подписана и передана в Департамент, для принятия работ и их оплаты. После оплаты заказчиком сотрудниками ООО "СК ЭкоДор" уже готовилась исполнительная документация от ООО "СК ЭкоДор" в адрес ООО "ТСК", по которой и производился расчет. Сведения в данной исполнительной документации по объемам работ, срокам и объему материалов соответствовали исполнительной документации, которая была составления от ООО "ТСК" в адрес Департамента и локальному сметному расчету по контракту в части касающейся. Оплата ООО "СК ЭкоДор" производилась за счет денежных средств, которые поступали от Департамента в качестве оплаты за принятые работы, то есть расчетный счет ООО «ТСК» был фактически транзитным, за исключением удержания вознаграждения генподрядчика, чтобы было оговорено договором. По поводу возврата в сентября 2021 г. от ООО "СК ЭкоДор" в адрес ООО "ТСК" денежных средств в общей сумме 4,3 млн. рублей показал, что решение о таком возврате было указано в соответствующем письме за подписью директора ООО "СК ЭкоДор", где было указано, что в отчетную документацию было внесено завершенное количество расходного материала - асфальтобетонных смесей, в связи с чем и производился возврат. О том, что со стороны ООО "СК ЭкоДор" в исполнительную документацию внесены завышенные объемы использованных асфальтобетонных смесей узнал только когда поступило указанное письмо, так как на стадии приемки работ строительным контролем и проверки поступившей исполнительной документации никаких данных выявлено не было, сам ФИО2 о подобном не сообщал (т.1 л.д. 106-110).

Свидетель Ф., допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что с марта-апреля 2018 года по июль 2021 года занимала должность директора ООО "СК ЭкоДор", которое оказывало услуги по выполнение строительных работ в отношении автодорог. В мае 2018 года с ФИО2 был подписан договор о передаче ему полномочий этого исполнительного органа, поскольку последний обладал достаточной компетенцией в сфере ремонта и строительства автодорог, нежели она (Ф.). ФИО2 в полном объеме руководил деятельностью ООО "СК ЭкоДор", в том числе распоряжался денежными средствами на расчетном счете, находил работников и контрагентов и вел с ними переговоры, т.е. исполнял в полном объеме обязанности исполнительного органа. Летом 2020 года ООО "СК ЭкоДор", на основании договора субподряда с ООО "ТСК" осуществляло работы по ремонту автодорог на отдельных участках улиц ФИО3, Артема и ФИО4. Все переговоры по заключения договора вел ФИО2, он же организовывал и контролировал качество и ход выполнения работ и производил расчеты с контрагентами, в том числе поставщиками, заказчиком. Она как директор подписывала документы по заключению и исполнению данного договора, однако в суть его не вникала. С июля 2021 года директором и единственными учредителем ООО "СК ЭкоДор" стал ее муж З. (т.1 л.д. 111-113).

Свидетель З., допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что с марта-апреля 2018 года по июль 2021 года его супруга Ф. занимала должность директора ООО "СК ЭкоДор", которое оказывало услуги по выполнение строительных работ в отношении автодорог. В мае 2018 года с ФИО2 был подписан договор о передаче ему (ФИО2) полномочий этого исполнительного органа, поскольку последний обладал достаточной компетенцией в сфере ремонта и строительства автодорог, нежели Ф. ФИО2 в полном объеме руководил деятельностью ООО "СК ЭкоДор", в том числе распоряжался денежными средствами на расчетном счете, находил работников и контрагентов и вел с ними переговоры, т.е. исполнял в полном объеме обязанности исполнительного органа. Летом 2020 года ООО "СК ЭкоДор", на основании договора субподряда с ООО "ТСК" осуществляло работы по ремонту автодорог на отдельных участках улиц ФИО3, Артема и ФИО4. Все переговоры по заключения договора вел ФИО2, он же организовывал и контролировал качество и ход выполнения работ и производил расчеты с контрагентами, в том числе поставщиками, заказчиком. Ему известно, что Ф., как директор подписывала документы по заключению и исполнению данного договора, однако в суть его не вникала. С июля 2021 года директором и единственными учредителем ООО "СК ЭкоДор" стал он (З.). При изучении предыдущего период деятельности организации под управлением ФИО2 и от того же стало известно, что по договору субподряда с ООО "ТСК" были завышены в отчетной документации объемы асфальтобетонных смесей на сумму около 4,3 млн. рублей. Со слов ФИО2 отчетной документацией по данному договору субподряда занимался он - руководил процессом составления, аккумулировал все у себя, отвозил, собирал подписи. Он и ФИО2, после обсуждения, приняли решение указанную сумму вернуть подрядчику (т.1 л.д. 114-117). 

Свидетель Е., допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что в должности заместителя начальника Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации г. Томска (далее - Департамент) состоит с июля 2016 г. В декабре 2019 г. с ООО "ТСК" был заключен муниципальный контракт на ремонт дорожного полотна по нескольким улицам в г. Томске, в список которых вошли улицы Артема, ФИО3 и ФИО4. Генеральный директор ООО "ТСК" В. в рабочем порядке сообщил, что с целью соблюдения сроков выполнения работ, ввиду большого объема и разбросанности участков, подлежащих ремонту, по территории г. Томска, в качестве субподрядчика по выполнению работ по ремонту дорожного полотна на участках Артема, ФИО3 и ФИО4 будет привлекаться ООО "СК ЭкоДор", которое обладает достаточным количеством людей и техники и соответствующими компетенциями. Им было обозначено, что приемку работ будет производится у ООО "ТСК" и оплата будет произведена только после этого. Летом 2020 г. представитель ООО "СК ЭкоДор" ФИО2 по всем рабочим вопросам по ходу выполнения работ по ремонту дорожного полотна на участках Артема, ФИО3 и ФИО4 обращался в Департамент, иногда напрямую к нему. По завершению работу, к осени 2020 г. ФИО2 приносил в Департамент исполнительную документацию по выполненным работам на тех участках, где работало ООО "СК ЭкоДор", но составленными от ООО "ТСК" в адрес Департамента, для проверки специалистам Департамента на предмет полноты (помимо акта о приемке выполненных работ формы КС-2 еще туда входили журналы выполненных работ, акты скрытых работ), наличие либо отсутствие замечаний технического надзора и строительного контроля и соответствия изложенных там данных требованиям локального сметного расчета в части правильности применения расценок. Строительный контроль по данному объекту осуществлялся специалистами МБУ "ЦТН", которые расписывались в актам приемки выполненных работ формы КС-2. После проверки специалистами Департамента поступившей от ФИО2 исполнительной документации и наличия там подписей сотрудников строительного контроля, работы принимались и оплачивались. Для исполнения оплаты документы акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также счета на оплату, поступали в экономический отдел ДДДиБ, откуда направлялись в централизованную бухгалтерию администрации города Томска. Оплата в адрес ООО «ТСК», по вышеуказанному контракту Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации г. Томска была произведена в полном объеме. Расчет за выполненные работы с ООО "СК ЭкоДор" уже производились непосредственно ООО "ТСК". Основанием для производства оплаты являлись акты о приемке выполненных работ формы КС-2. Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счета на оплату были сопутствующими документами для бухгалтерии, входили в общий пакет документов для оплаты в обязательном порядке. От ООО "СК ЭкоДор" в Департамент приходил только ФИО2, который выступал как лицо, осуществляющее всю полноту деятельности от лица данной организации, он же обсуждал все текущие вопросы по работам и воспринимался им и остальными сотрудниками Департамента, с кем общался, как лицо, руководящее деятельностью ООО "СК ЭкоДор" (т.1 л.д. 118-121). 

Свидетель Ж., допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что в период времени с 2019 г. по февраль 2020 г. был официально трудоустроен в ООО "ЭкоДор" на должности ведущего инженера, а с февраля 2020 г. по осень 2022 г. работал там же, но по договору гражданско-правового характера. За период работы директором был ФИО2 В процессе работы в ООО "ЭкоДор" в конце лета - начале осени 2020 г. ФИО2 дал поручение на подготовку исполнительной документации. Он вместе с Ф. стали готовить исполнительную документацию. В самом начале работы узнал, что будет готовиться исполнительная документация на работы по ремонту дорожного полотна по нескольким улицам в 

<

...> ФИО3 и ФИО4 от имени ООО "СК ЭкоДор". Он выезжал на объекты, когда от ФИО2 поступали сведения, что конкретный объект готов и можно ехать на замеры, там производил замеры площади отремонтированного дорожного покрытия, после чего готовил исполнительные схемы. Затем просил ФИО2 представить данные об объемах использованных материалов. Тот предоставлял лично либо через Ф. локальный сметный расчет, а также документы о качестве и об объемах использованных материалов, в том числе асфальтобетонных смесей. На основании представленных документов он заполнял общие журналы работ, акты скрытых работ и ответственных работ. ООО "СК ЭкоДор" выполняло работы по субподряду для ООО "ТСК" и с целью внесения корректных данных о тех, кто будет подписывать акты, разговаривал с сотрудником ООО "ТСК", у которого спрашивал кто из ответственных лиц ООО "ТСК" будет подписывать акты скрытых работ и ответственных работ, тот называл фамилии, которые он в эти акты и вносил. Журналы укладки асфальта он заполнял на какой-то один из этих трех объектов, а на два других - заполнял Ф., который также готовил копии паспорт-накладных на примененные асфальтобетонные смеси, приобщаемых к исполнительной документации. Он и Ф. вносили в документацию необходимые сведения и передавали ФИО2, который готовил итоговую отчетную документацию в виде актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счетов на оплату. Подготовленный ФИО2 итоговый вариант исполнительной документации он, по просьбе последнего, отвозил лично в ООО "ТСК" для сверки и там узнал, что заказчиком по данному договору является администрация г. Томска, ООО "ТСК" является генеральным подрядчиком, а ООО "СК ЭкоДор" субподрядчиком. Приобретенный и израсходованный объем асфальтобетонных смесей для выполнения ООО "СК ЭкоДор" работ по ремонту дорожного полотна на участках улиц Артема, ФИО3 и ФИО4, стал известен из копий паспорт-накладных на асфальтобетонные смеси, который совпал с данными в локальном сметном расчете. Сколько реально приобреталось - не знает, лично этим не занимался. Исходя из пояснений и действий ФИО2 понял, что тот действует в интересах ООО "СК ЭкоДор", кроме него больше ни с кем от данной организации не взаимодействовал (т.1 л.д. 122-125).

Свидетель К., допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что в ООО "Завод дорожно-строительных материалов" (далее - ООО "ДСМ") в должности главного бухгалтера состоит с 02.08.2021, до этого занимала должность начальника планового отдела. Вид деятельности ООО «ДСМ» - это выпуск и реализация асфальтобетонной смеси и реализация битумной эмульсии контрагентам. 17.04.2020 между ООО "СК "ЭкоДор" и ООО «ДСМ» заключен договор поставки №5, предметом которого является продажа для ООО "СК "ЭкоДор" асфальтобетонных смесей и битумной эмульсии. Указывает, что заказ асфальтобетонной смеси осуществляется путем заказа у диспетчера ООО «ДСМ» определённого типа асфальта и указывается необходимое количество заблаговременно, далее за заказом приезжает водитель на грузовом автомобиле, кузов которого взвешивается весовщиком как пустым, так и после загрузки асфальтобетонной смесью, для определения веса отгруженной асфальтобетонной смеси, составляется паспорт-накладная, содержащая сведения о дате, времени, типе асфальтобетонной смеси и объеме отгрузки, которая остается у каждой стороны. Отпуск товара производился на территории ООО "ДСМ" и считался произведенным с момента погрузки на транспортное средство, предоставленное покупателем в лице ООО "СК "ЭкоДор". Доставка асфальтобетонной смеси от места погрузки на территории завода до объектов дорожного ремонта осуществлялась ООО «СК "ЭкоДор» самостоятельно. Адрес направления грузового автомобиля, загруженного асфальтобетонной смесью, ООО «ДСМ» не фиксируется. Оплата дорожно-строительных материалов ООО «ДСМ», поставленных в адрес ООО «СК "ЭкоДор» осуществлялась после фактической отгрузки материалов в безналичной форме на основании счет-фактуры (т.1 л.д. 126-130). 

Свидетель В., допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что в ООО "Завод дорожно-строительных материалов" (далее - ООО "ДСМ") в должности инженера-лаборанта состоит с апреля 2020 года. Вид деятельности ООО «ДСМ» - это выпуск и реализация асфальтобетонных смесей и реализация битумной эмульсии контрагентам. ООО «СК ЭкоДор» является длительное время контрагентом ООО «ДСМ» по приобретению продукции завода, в том числе и в 2020-2021 г.г. Летом-осенью 2020 года от лица ООО "СК ЭкоДор" заказ на асфальтобетонные смеси осуществляли прораб (фамилию не помнит) и представитель ФИО2, который посещал лично неоднократно офис ООО "ДСМ" для обсуждения с руководством объемов асфальтобетонных смесей к заказу и оплате за них. Указывает, что заказ асфальтобетонной смеси осуществляется путем заказа у диспетчера ООО «ДСМ» определённого типа асфальта и указывается необходимое количество заблаговременно, далее за заказом приезжает водитель на грузовом автомобиле, кузов которого взвешивается весовщиком как пустым, так и после загрузки асфальтобетонной смесью, для определения веса отгруженной асфальтобетонной смеси, составляется паспорт-накладная, содержащая сведения о дате, времени, типе асфальтобетонной смеси и объеме отгрузки, которая остается у каждой стороны. Отпуск товара производился на территории ООО "ДСМ" и считался произведенным с момента погрузки на транспортное средство, предоставленное покупателем в лице ООО "СК "ЭкоДор". Доставка асфальтобетонной смеси от места погрузки на территории завода до объектов дорожного ремонта осуществлялась ООО «СК "ЭкоДор» самостоятельно. Адрес направления грузового автомобиля, загруженного асфальтобетонной смесью, ООО «ДСМ» не фиксируется (т.1 л.д. 131-133).

Исследованными в суде письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 17.03.2020, согласно которому стало известно о факте хищения путем обмана в период с 16.01.2020 по 31.12.2021 ФИО2 денежных средств, принадлежащие Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации г.Томска, выделенных для исполнения муниципального контракта № Ф.2019.001574 от 31.12.2019 (т.1 л.д. 17-18),

- протоколом исследования помещения от 15.07.2021 (т.1 л.д. 32-36), согласно которого произведено обследование помещений (кабинета) директора ООО «ТСК», находящегося по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъяты в том числе договор субподряда № 0001-СМР/20 от 16.01.2020, платежные поручения по нему, локальные сметные расчеты которые, согласно протоколам исследования документов от 25.10.2021 (т.1 л.д. 25-31) и осмотра предметов и документов от 23.06.2023 (т.1 л.д. 172-178) были исследованы и осмотрены, 

- решением № 2 единственного учредителя ООО «СК ЭкоДор» от 28.05.2018, согласно которого В., как единственный учредитель ООО «СК ЭкоДор», передала частично полномочия исполнительного органа ООО «СК ЭкоДор» управляющему - индивидуальному предпринимателю ФИО2 сроком на 3 года, до 28.05.2021 (т.1 л.д. 48),

- ответом Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от 30.06.2023 (т.1 л.д. 135), согласно которому на CD-R диск представлена выписка о движении денежных средств за период с 01.01.2020 по 31.12.2021 по расчетному счету по счету ... ООО «Томская строительная компания» согласно протокола осмотра предметов от 13.11.2023 (т.1 л.д. 179-180) вышеуказанная выписка, представленная на CD-R диск была осмотрена, в ходе осмотра установлено, что перечисление денежных средств за выполнение работ по муниципальному контракту № Ф.2019.001574 от 30.12.2019 от заказчика в лице Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска производилось со счета ..., открытого в УФК по Томской области за период с 11.03.2020 по 18.11.2020. Перечисление с расчетного счета ... денежных средств в адрес ООО "СК ЭкоДор" за выполнение работ по договору субподряда № 0001-СМР/20 от 16.01.2020 производилось на расчетный счет ООО "СК "ЭкоДор" ..., также открытый в Дополнительном офисе "Томский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк" 27.08.2020, 02.09.2020, 10.09.2020, 01.10.2020 и 06.11.2020. Также за 20.09.2021 содержатся данные о поступлении от ООО "СК ЭкоДор" денежных средств в сумме 4 299 944,40 руб. по основанию "возврат денежных средств согласно письма №05-21 от 20.089.2021 и п. 8.15 договора субподряда №0001-СМР/20 от 16.01.2020",

- выпиской Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от 03.08.2023, согласно которой расчетный счет ... был открыт 16.04.2018 ООО «СК Экодор» (ИНН 

<

***>), на указанный расчетный счет в том числе поступали денежные средства через расчетный счет ООО «ТСК» ..., в качестве оплаты за выполненные работы по договору 0001-СМР/20 от 16.01.2020, а именно 27.08.2020 в сумме 4 526 938, 80 руб. (документ №432), 02.09.2020 в сумме 20 413 683, 60 руб. (документ № 442), 10.09.2020 в сумме 7 153 680 (документ № 458), 10.09.2020 в сумме 7 511 630, 40 руб. (документ № 457), 01.10.2020 в сумме 1 704 520, 80 (документ №505), 01.10.2020 в сумме 11 081 930, 40 (документ № 503), 01.10.2020 в сумме 1 522 006, 80 (документ № 504), 26.10.2020 в сумме 3 202 429, 74 (документ № 556), 06.11.2020 в сумме 842 619, 60 руб. (документ № 579), также в указанной выписке за 20.09.2021 содержатся данные об операции о возврате денежных средств в сумме 4 299 944, 40 руб. по основанию «возврат денежных средств согласно письма № 05-21 от 20.09.2021 и п. 8.15 договора субподряда 0001-СМР/20 от 16.01.2020» (т.1 л.д.137-169), 

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.06.2023, согласно которому осмотрены документы по выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" по муниципальному контракту №Ф.2019.001574 от 30.12.2019, представленные по итогам проведения ОРМ постановлением от 17.05.2023:

1) Документы, изъятые в ходе ОРМ "обследование помещения" 15.07.2021, исследованные 25.10.2021, а именно :

- договор субподряда № 0001-СМР/20 от 16.01.2020 между ООО "Томская строительная компания" в лице Э., именуемым генподрядчик и ООО "СК Экодор" в лице Ф., именуемым субподрядчик на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования с местами выполнения работ: 

<

...> от ул. Артема, 2 до ул. Артема, 10; 

<

...> от ул. ФИО4, 1 до ул. ФИО4, 9б; 

<

...> от ул. ФИО3, 1/1 до ул. ФИО3, 33;

- платежные поручения по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО "ТСК" на расчетный счет ООО "СК ЭкоДор" в качестве оплаты за выполненные работы по договору №0001-СМР/20 от 16.01.2020;

- локально сметные расчеты, журналы укладки асфальтобетонных смесей, акты приемки скрытых и ответственных работ;

2) документы, полученные в ходе ОРМ "наведение справок", приложенные к сопроводительному письму ООО "ЗДСМ" от 21.09.2021 исх. №81, а именно:

- договор поставки №5 от 17.04.2020 между ООО "ЗДСМ", именуемым поставщик и ООО "СК ЭкоДор", именуемым покупатель, на поставку асфальтобетонных смесей;

- универсальные передаточные документы со сведениями о произведенных ООО "ЗДСМ" в адрес ООО "СК ЭкоДор" отгрузках;

- паспорт-накладные на асфальтобетонные смеси, отгруженные ООО "ЗДСМ" в адрес ООО "СК Экодор" за период с 17.04.2020 по 17.10.2020

3) документы, полученные в ходе ОРМ "наведение справок", приложенные к сопроводительному письму ООО "СК ЭкоДор" от 28.02.2023 исх. П №002, а именно:

- заверенные копии Устава ООО "СК ЭкоДор", свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и выписки из ЕГРЮЛ;

- заверенная копия договора №1 о передаче частичных полномочий исполнительного органа ООО "СК ЭкоДор" управляющему - индивидуальному предпринимателю от 28.05.2018, согласно которому полномочия исполнительного органа переданы ИП ФИО2, который как управляющий, согласно п. 2.2 по доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы; распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции; руководит исполнительным персоналом Общества; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия по оперативному руководству деятельностью Общества. На 4 листах;

- заверенные копии договора субподряда №0001-СМР/20 от 16.01.2020, справок о стоимости выполненных работ формы КС-3, актов о приемке выполненных работы формы КС-2 и счет-фактур по нему же;

- заверенная копия письма исх. №05-21 от 20.09.2021 от ООО "СК ЭкоДор" в адрес ООО "ТСК". согласно которому по договору субподряда №0001-СМР/20 от 16.01.2020 со стороны ООО "СК ЭкоДор" выявлен факт приобретения меньшего количество дорожно-строительных материалов, чем было предусмотрено локальным сметным расчетом, в связи с чем будут возвращен денежные средства в сумме 4 299 944,40 руб.

- заверенная копия реестра банковских документов ООО "СК ЭкоДор" за 20.09.2021 о списании с расчетного счета в качестве возврата ООО "ТСК" в сумме 4 299 944,40 руб. (т. 1 л.д. л.д. 172-178), 

- ответом Департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Томск №3563 от 29.12.2023, согласно которому представлены заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, актов о приемке выполненных работ формы КС-2, счет фактур, счетов на оплату, представленных ООО "ТСК" по муниципальному контракту №Ф.2019.001574 от 30.12.2019 в отношении объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

<

...> от ул. Артема, 2 до ул. Артема, 10, по ул. ФИО4 от ул. ФИО4, 1 до ул. ФИО4, 9б и по ул. ФИО3 от ул. ФИО3, 1/1 до ул. ФИО3, 33 (т.2 л.д. 2), а именно: 

- счет на оплату №17 от 20.08.2020, счет фактура №14 от 20.08.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №6 от 20.08.2020, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №6 от 20.08.2020, все на сумму 11 272 167,60 руб. (т.2 л.д. 3-20),

- счет на оплату №23 от 26.08.2020, счет фактура №20 от 26.08.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №12 от 26.08.2020, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №12 от 26.08.2020, все на сумму 7 511 630,40 руб. (т.2 л.д. 21-28), 

- счет на оплату №26 от 24.09.2020, счет фактура №23 от 24.09.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №15 от 24.09.2020, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №15 от 07.09.2020, все на сумму 11 081 930,40 руб. (т.2 л.д. 29-41),

- счет на оплату №32 от 30.09.2020, счет фактура №29 от 30.09.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №20 от 30.09.2020, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №20 от 07.09.2020, все на сумму 5 909 133,60 руб. (т.2 л.д. 42-55),

- счет на оплату №22 от 26.08.2020, счет фактура №19 от 26.08.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №11 от 26.08.2020, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №11 от 26.08.2020, все на сумму 7 153 680 руб. (т.2 л.д. 56-64),

- счет на оплату №13 от 11.08.2020, счет фактура №11 от 11.08.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №4 от 11.08.2020, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №4 от 07.08.2020, все на 4 526 938,80 руб. (т.2 л.д.65-81).

- муниципальным контрактом № Ф.2019.001574 от 30.12.2019 и дополнительным соглашением к нему № 1 от 19.02.2020 с приложениями от 19.02.2020, заключенным между Департаментом и ООО "Томская строительная компания" (ООО "ТСК"), на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования "

<

...> ФИО3 и ФИО4) на общую сумму 296 034 260,40 рублей (т.2 л.д.93-114, л.д. 116-135),

- локальным сметным расчетом № 8 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

<

...> на сумму 22 987 316, 40 рублей, в котором указан перечень работ по ремонту проезжей части их стоимость и средства на оплату труда в сумме 968 173 рублей (т.2 л.д. 136-142),

- локальным сметным расчетом № 7 по ремонту уличной дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на сумму 9 441 146, 40 рублей, в котором указан перечень работ по ремонту проезжей части их стоимость и средства на оплату труда в сумме 1 120 465 рублей (т.2 л.д. 142-176),

- актом сверки взаимных расчетов за период январь 2020 года - январь 2021 года между ООО «ДСМ» и ООО «СК Экодор», согласно которому задолженности между данными организациями не имеется (т.2 л.д. 179), 

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 25.08.2020 по договору субподряда № 0001-СМР/20 от 16.01.2020 (форма КС-3), подписанной директорами ООО ТСК» и ООО «СК Эко Дор», за отчетный период с 04.07.2020 по 02.08.2020, согласно которой стоимость выполненных работ и затрат составила 27 043 544 рублей, в том числе за отчетный период 6 259 692 рублей (т. 2 л.д. 183),

- актом о приемке № 4 от 08.09.2020 выполненных работ по договору субподряда № 0001-СМР/20 от 16.01.2020 (форма КС-2), на сумму 7 511 630, 40 рублей (т.2 л.д. 184-188),

- карточками счета № 62 за 2020 г. и за январь 2021 (т.2 л.д.192-195),

- актами сверки взаимных расчетов между ООО «Завод дорожно-строительных материалов» и ООО ЭК Экодор» за июнь, июль, август, сентябрь 2020 года, 4 квартл 2020 года и январь 2020-январь 2021 (т.2 л.д. 196-202), 

- заключением эксперта №1419/1420 от 28.08.2023, согласно которому на счет ООО "ТСК" в ПАО "Промсвязьбанк" от Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска в оплату за выполненные работы по муниципальному контракту №Ф.2019.001574 от 30.12.2019 в период с 30.12.2019 по 30.12.2020 зачислены денежные средства в общей сумме 325 637 239,20 рублей. На счет ООО "СК ЭкоДор" в ПАО "Промсвязьбанк" от ООО "ТСК" в оплату за выполненные работы по договору субподряда №0001-СМР/20 от 16.01.2020 в период с 30.12.2019 по 30.12.2020 зачислены денежные средства в общей сумме 57 959 440,14 рублей. 20.09.2021 осуществлен возврат в сумме 4 299 944,40 руб. Асфальтобетонная смесь А16НН от ООО "Завод дорожно-строительных материалов" в адрес ООО "СК ЭкоДор" не отгружалась, вместе с тем в объеме 67,08 тонн общей стоимостью 337 412,40 руб. включена в акты о приемке выполненных работ формы КС-2 (т.2 л.д. 210-227),

- заключением эксперта №2538/2539 от 29.11.2023, согласно которому общая сумма разницы между объемами асфальтобетонных смесей А16ВН по ПНСТ 184-2019, А16НТ по ПНСТ 184-2019, А16НТ на БНД 70/100 по ПНСТ 184-2019 и ЩМА-16 по ПНСТ-183-2019, внесенными в акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 по договору субподряда №0001-СМР/20 от 16.01.2020 и объемами асфальтобетонных смесей А16ВН по ПНСТ184-2019, А16НТ по ПНСТ 184-2019, А16НТ на БНД 70/100 по ПНСТ 184-2019 и ЩМА-16 по ПНСТ-183-2019, А22НТ (учтенной в акте приемке выполненных работ формы КС-2 как А16НТ), отгруженных ООО "Завод дорожно-строительных материалов" в адрес ООО "СК ЭкоДор" по договору поставки №5 от 17.04.2020 согласно данных универсальных передаточных документов №289 от 19.10.2020, №259 от 30.09.2020, №210 от 31.08.2020, №165 от 31.07.2020, №95 от 30.06.2020, №65 от 31.05.2020, №26 от 30.04.2020 и паспортов-накладных, соответствующих датам укладки, в рамках выполнения работ по договору субподряда № 0001-СМР/20 от 16.01.2020, с учетом данных журналов укладки асфальтобетонной смеси составляет 3 623 450,34 руб. (т.3 л.д. 45-57).

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а виновность подсудимого в совершении хищения денежных средств, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, путем обмана установленной.

Так, виновность подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, не доверять показаниям которых у суда оснований не имеется, поскольку причин, по которым указанные лица могли бы оговаривать ФИО2, судом не установлено. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что показания данных лиц согласуются и дополняют друг друга, суд считает возможным положить их в основу приговора, как и исследованные судом письменные доказательства, которые получены без нарушений норм УПК РФ.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается и его собственными признательными показаниями, данными им на предварительном следствии.

Учитывая то, что подсудимый был допрошен с соблюдением норм УПК РФ, суд находит возможным, принять их в качестве доказательств по делу. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 4 ст.159 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Как установлено исследованными доказательствами, целью подсудимого при изъятии имущества являлось противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества в целях личного обогащения, что, по мнению суда, свидетельствует о наличии в его действиях корыстной цели и умысла на хищение.

Суд считает доказанным наличие квалифицирующего признака «лицом с использованием служебного положения», поскольку ФИО2 являясь индивидуальным предпринимателем, а также с мая 2020 года на основании решения №2 от 28 мая 2018 года единственного учредителя ООО "СК ЭкоДор" был наделен управленческими (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными) функциями, принимал решение о заключении от имени ООО "СК ЭкоДор" сделок, а также о распоряжении денежными средствами, в том числе, поступающими от потерпевшего, что подтверждается показаниями свидетелей.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку размер причиненного потерпевшему ущерба превышает один миллион рублей, и составил 3 960 862, 72 рублей.

Сомнений в психической полноценности ФИО2 у суда не возникло, вследствие чего суд признает его вменяемым. 

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Так, при назначении наказания суд принимает во внимание, что ФИО2 совершил преступление, относящееся к категории тяжких преступлений. 

В то же время, при назначении наказания суд учитывает возраст и состояние здоровья ФИО2, то, что он не судим, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, супруга находится в состоянии беременности, работает, имеет регистрацию и постоянное место жительство, где исключительно положительно характеризуется, положительно характеризуется директором ООО «Дорремстрой АБЗ», директором ООО «ТСК», директором ООО «Строительная лаборатория», начальником Департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации г.Томска, причиненный ущерб в полном объеме возместил потерпевшему, вину признал, в содеянном раскаивается. Кроме того, оказывает материальную помощь семьям работников ООО «СК ЭкоДор», погибших в ходе выполнения ими ремонтных работ в результате наезда на них автомобиля, не задействованного в указанных ремонтных работах, оказывает материальную помощь и содействие участникам и ходу специальной военной операции, оказывает содействие правоохранительным органам в производстве судебных экспертиз на безвозмездной основе. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 судом в соответствии с положениями п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывается явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, в которых подсудимый сообщил органам предварительного следствия ранее им неизвестные, имеющие значение для дела обстоятельства, наличие двух малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, беременность супруги ФИО2, оказание материальной помощи семьям работников ООО «СК ЭкоДор», погибших в ходе выполнения ими ремонтных работ, оказание материальной помощи и содействие участникам и ходу специальной военной операции, оказание содействия правоохранительным органам в производстве судебных экспертиз на безвозмездной основе.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что для достижения указанных в ч.2 ст.43 УК РФ целей наказания ФИО2 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, который с учетом материального положения подсудимого, суд считает необходимым определить в размере 200 000 рублей. 

При определении подсудимому срока лишения свободы суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные, характеризующие подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания основного наказания с применением условного осуждения к лишению свободы на основании ст.73 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы с учетом личности подсудимого, суд считает возможным не назначать.

Несмотря на то, что подсудимым совершено тяжкое преступление, с учетом личности ФИО2, принимая во внимание положения ст.60 УК РФ в соответствии с которыми назначенное наказание должно быть справедливым, оснований для назначения подсудимому в соответствии с положениями ст.47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно распорядительных полномочий, суд не усматривает.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не было установлено исключительной совокупности смягчающих наказание обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности личности подсудимого или совершенного им преступления.

Суд также не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешения в порядке ст. 81 УПК РФ. 

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года. 

Обязать ФИО2 в течение испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации. 

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Томской области (УФСБ России по Томской области л/с 

<

***>) ИНН 

<

***> КПП 701701001, Банк получателя: Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г. Томск, БИК 016902004 казначейский счет: 03100643000000016500, единый казначейский счет: 40102810245370000058, КБК доходов 18911603121010000140, УИН 18900017054581463516.

До вступления приговора в законную силу избрать ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства изъятые в ходе ОРМ "обследование помещения" 15.07.2021: договор субподряда, платежные поручения, локальные сметные расчеты, общие журналы работ, журналы укладки асфальтобетонной смеси, акт приемки скрытых и ответственных работ и документы, полученные в ходе ОРМ "наведение справок", приложенные к сопроводительному письму ООО "ЗДСМ" от 21.09.2021 исх. №81: договор поставки №5 от 17.04.2020; универсальные передаточные документы; паспорт-накладные на асфальтобетонные смеси, упакованные в картонную коробку; 2) документы, полученные в ходе ОРМ "наведение справок", приложенные к сопроводительному письму ООО "СК ЭкоДор" от 28.02.2023 исх. П №002, подшитые между собой в один сшив; 3) CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО "ТСК", открытому в ПАО "Промсвязьбанк", хранящиеся в камере хранения УФСБ России по Томской области, - хранить при уголовном деле.

Настоящий приговор может быть обжалован либо на него может быть принесено представление в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы или представления через Октябрьский районный суд г. Томска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Д.К. Зиганшин