Дело № 2-1110/2024

УИД 18RS 0009-01-2024-001165-73

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

29 июля 2024 года г. Воткинск 

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Русских А.В., при секретаре Спешиловой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Ленинского района г. Ижевска к ФИО1 о признании сделки по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений ничтожной, взыскании полученного в результате такой сделки дохода,

у с т а н о в и л:

Прокурор Ленинского района г. Ижевска (далее – истец) обратился в суд с настоящим иском к ФИО1 (далее – ответчик), в котором просит признать заключенную между ФИО1 и неустановленным лицом сделку по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ложных сведений о себе как о директоре ООО «Хаус строй» (ИНН 

<

***>) ничтожной и взыскать с ФИО1 полученный в результате такой сделки доход в размере 10 000 руб. в пользу Российской Федерации. 

Исковые требования мотивированы тем, что прокуратурой Ленинского района г. Ижевска проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Установлено, что вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка №4 Ленинского района г. Ижевска от 16.05.2023 ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Органами предварительного расследования установлено, что в один из дней периода с 01.08.2022 по 12.09.2022 ФИО1, в нарушение установленного Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, по предложению неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, согласился выступить в качестве подставного лица - стать руководителем ООО «Хаус строй» (ИНН 

<

***>). При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «Хаус строй» (ИНН 

<

***>), и он понимал, что является подставным лицом. За предоставление личных документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «Хаус Строй» (ИНН 

<

***>) ФИО1 получил денежное вознаграждение от неустановленного лица в размере 10 000 рублей. Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице является уголовно наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Таким образом, указанные денежные средства получены ФИО1 за совершение заведомо противоправных действий. Сделка, заключенная между ФИО1 и неустановленным лицом, нарушает требования законодательства РФ. С учетом изложенного, можно сделать вывод, что ответчик завладел денежными средствами в размере 10 000 руб. заведомо незаконным способом, не имея права осуществлять данные действия. Кроме того, полученные денежные средства ФИО1 в его собственность и использованы по своему усмотрению. Таким образом, в действиях ФИО1 присутствуют признаки неосновательного обогащения.

Протокольным определением 27.06.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке ст. 43 ГПК РФ привлечено Министерство финансов РФ.

В судебном заседании представитель истца прокурора Ленинского района г. Ижевска - старший помощник прокурора Воткинской межрайонной прокуратуры УР Бейтельшпахер О.В., заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик ФИО1, представитель третьего лица Министерства финансов РФ в судебном заседании не присутствуют, будучи извещенными о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомили, об отложении судебного заседания не ходатайствовали. Судебное заседание проведено в отсутствии ответчика и третьего лица в порядке ст. 167 ГПК РФ. 

Выслушав явившихся участников процесса, изучив материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к следующему.

Из положений, закрепленных в п. 4 ст. 61 ГПК РФ следует, что вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка №4 Ленинского района г. Ижевска УР от 16.05.2023 ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. 

Приговором установлено, в один из дней периода с 1 августа 2022 года по 12 сентября 2022 года у ФИО1, в нарушение установленного Федеральным законом No 129- ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон) порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), после предложения неустановленного лица о фиктивном возложении на него полномочий единоличного исполнительного органа - директора и учредителя ООО «Хаус строй» ИНН 

<

***>, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить вознаграждение от указанного лица в денежной форме в сумме 10 000 рублей, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа. удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о единоличном исполнительном органе - директоре и учредителе ООО «Хаус строй» ИНН 

<

***>, без цели управления данным юридическим лицом, то есть как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней периода с 01 августа 2022 года по 12 сентября 2022 года ФИО1, находясь в доме по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, в рамках ранее достигнутой договоренности, предоставил неустановленному лицу свои личные документы - паспорт гражданина Российской Федерации серии 9415 No 497878, выданный 04 июня 2015 года Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в гор. Воткинске и ИНН, необходимые для изготовления документов, согласно которым полномочия единоличного исполнительного органа - директора и учредителя Общества возлагаются на ФИО1 В продолжение преступного умысла ФИО1, в один из дней периода с 01 августа 2022 года по 12 сентября 2022 года, находясь на территории г. Ижевска, получил документы, изготовленные неустановленным лицом, необходимые в соответствии с Законом, для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хаус строй», в соответствии с которыми полномочия единоличного исполнительного органа - директора и учредителя данного Общества возлагаются на ФИО1, решение единственного участника ООО «Хаус строй» ИНН 

<

***> от 12 сентября 2022 года, согласно которому на ФИО1 возложены полномочия директора указанного Общества.

После чего 12 сентября 2022 года по указанию неустановленного лица ФИО1 обратился к врио нотариуса Нотариального округа «город Ижевск Удмуртской Республики» ФИО2 - ФИО3 по адресу: 

<

*****>, в присутствии которой ФИО1 подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хаус строй» ИНН 

<

***>, а также предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный 04 июня 2015 года Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в гор. Воткиноке. На основании данных документов врио нотариуса Нотариального округа «город Ижевск Удмуртской Республики» ФИО2 - ФИО3, введенная в заблуждение и неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, засвидетельствовала подлинность подписи последнего в представленном им заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений р сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хаус строй» ИНН 

<

***>, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа - директора и учредителя ООО «Хаус строй» возлагаются на ФИО1 После чего врио нотариуса Нотариального округа «город Ижевск Удмуртской Республики» ФИО2 - ФИО3, введенная в заблуждение и неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, представила по каналам связи вышеуказанные документы, подписанные ФИО1, и содержащие заведомо ложные сведения о нем как о единоличном исполнительно органе - директоре и учредителе ООО «Хаус строй» ИНН 

<

***> в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России No11 по Удмуртской Республике (далее - Инспекция), расположенную по адресу: 

<

*****>.

На основании вышеуказанных представленных документов, 19 сентября 2022 года Инспекцией по вышеуказанному адресу, принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хаус строй» ИНН 

<

***>, согласно которому единоличным исполнительным органом - директором и учредителем ООО «Хаус строй» является ФИО1 За указанные действия ФИО1 получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем как о подставном лице, то есть о лице, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка и условий внесения сведений в ЕГЮЛ, и желал их наступления. При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «Хаус строй», и он понимал, что является подставным лицом. 

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В силу ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона; в.1) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что сделка, заключенная между ФИО1 и неустановленным лицом, согласно которой ФИО1 согласился за вознаграждение фиктивно зарегистрировать себя в качестве руководителя ООО «Хаус Строй» (ИНН 

<

***>) грубо нарушает требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подрывает основы безопасности государства. 

Также в судебном заседании установлено, и не оспаривается сторонами, что ответчик фактически завладел денежными средствами в размере 10 000 руб. в личных целях, незаконным способом, не имея права осуществлять данные действия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Указанная статья Гражданского кодекса Российской Федерации дает определение понятия неосновательного обогащения и устанавливает условия его возникновения.

Так, обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех обязательных условий: имеет место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

В силу п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что ответчик незаконно завладел денежными средствами в размере 10 000 руб., получив их от неустановленного лица за приложение выступить в качестве подставного лица – стать руководителем ООО «Хаус строй». 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что денежные средства в размере 10 000 руб. в силу ст. 169 ГК РФ, полученные ответчиком по незаконной сделке, подлежат принудительному безвозмездному обращению в доход Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу п. 19 ч. 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, поскольку судебное решение состоялось в пользу истца, освобожденного от уплаты государственной пошлины, с ответчика в доход бюджета МО «город Воткинск» подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 400 руб. исходя из суммы исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Прокурора Ленинского района г. Ижевска к ФИО1 о признании сделки по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений ничтожной, взыскании полученного в результате такой сделки дохода, - удовлетворить.

Признать заключенную между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №***) и неустановленным лицом сделку по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений о себе, как директоре ООО «Хаус строй» (ИНН 

<

***>) ничтожной.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №***) в пользу Российской Федерации доход, полученный результате таких сделок в общей сумме 10 000 рублей.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №***) в доход бюджета МО «город Воткинск» государственную пошлину в размере 400 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Воткинский районный суд Удмуртской Республики.

В окончательной форме решение изготовлено 30.07.2024. 

Судья А.В. Русских