Дело № 1-579/2024

22RS0066-01-2024-004834-10 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 октября 2024 года г. Барнаул

Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего-судьи Малецкой М.В. 

при секретаре судебного заседания Табашниковой Е.Е.

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Барнаула Алтайского края ФИО5

защитника – адвоката Коломейца Е.А., представившего ордер №от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимой ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судопроизводства уголовное дело в отношении:

-ФИО2, 

<

данные изъяты> осужденной:

-5 февраля 2024 г. мировым судьей судебного участка № 6 Центрального района г. Барнаула Алтайского края по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 10000 рублей (штраф оплачен 19.09.2024 г.),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 сбывала электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон № 161-ФЗ) электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 3 Закона № 161-ФЗ, перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

Согласно ст. 5 вышеуказанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

В соответствии с письмом Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания», система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствие с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее по тексту – Федеральный закон № 63-ФЗ), ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ, информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В период с 26.05.2022 по 30.05.2022, находясь на территории г. Барнаула у ФИО2, будучи номинальным директором и учредителем ООО «ЭЛЕГИЯ» (далее по тексту – ООО «ЭЛЕГИЯ», Общество), не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имении Общества, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, реализуя который, ФИО2 дала добровольное согласие внести изменения в связи со сменой единоличного исполнительного органа в кредитных организациях по расчетным счетам ООО «ЭЛЕГИЯ» с системой ДБО, и передать неустановленному лицу электронные средства и носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имении Общества. 

ФИО2, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭЛЕГИЯ», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период с 30.05.2022 по 17.06.2022, более точные дата и время не установлены, совершила неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Так 30.05.2022 ФИО2, реализуя свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭЛЕГИЯ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на который при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка «Сбербанк Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, 30.05.2022 ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «Сбербанк Онлайн», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕГИЯ». Затем, ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 30.05.2022, находясь на участке местности у здания ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, 31.05.2022 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на который при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка «ВТБ Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, 31.05.2022 ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «ВТБ Онлайн», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО Банк «ВТБ», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 31.05.2022, находясь на участке местности у здания ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, 31.05.2022 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» открыты расчетные счета № и №, а также подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на которые при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка АО «Банк Синара» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего 31.05.2022 ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «Банк Синара», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕГИЯ». Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО « Банк Синар», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей 31.05.2022, находясь на участке местности у здания по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того 01.06.2022 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты> тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица- ООО «ЭЛЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на который при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка «Бизнес портал» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего 01.06.2022 ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета Общества и по подключению системы ДБО «Бизнес портал», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО «Бизнем портал», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕГИЯ». Затем, ФИО2 надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «Россельхозбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 01.06.2022, находясь на участке местности у здания АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того 02.06.2022 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на который при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка «Тинькофф банк» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, 02.06.2022 ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «Тинькофф банк», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «Тинькофф банк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 02.06.2022, находясь на участке местности у здания по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, 03.06.2022 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭЛЕГИЯ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на который при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка «Модуль Банк» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, 03.06.2022 ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «Модуль банк», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО КБ «Модуль Банк, с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 01.06.2022, находясь на участке местности у здания, где находится АО КБ «Модуль банк» по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, 03.06.2022 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на который при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка «Банк - Клиент» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, 03.06.2022 ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «Банк - клиент», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 03.06.2022, находясь на участке местности у здания АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, 31.05.2022 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на который при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка «Альфа бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, 09.06.2022 ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «Альфа бизнес Онлайн», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «Альфа банк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 09.06.2022, находясь на участке местности у здания АО «Альфа банк» по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, 02.06.2022 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на который при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка «Интернет банк pro» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, 02.06.2022 ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «Интернет банк pro», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 02.06.2022, находясь на участке местности у здания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, 31.05.2022 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с неустановленным лицом 

<

данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭЛЕГИЯ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО2 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЭЛЕГИЯ» открыты расчетные счета 31.05.2022 - № и 17.06.2022 - № и выпущена банковская карта на имя ФИО2, как директора Общества, а также подключена услуга системы ДБО электронные средства и электронные носители информации – логин, пароль, сотовый телефон ранее предоставленный ей неустановленным лицом, на который при переводе денежных средств направлялись смс-пароли от вышеуказанного банка с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, 17.06.2022, ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ» и по подключению системы ДБО «Открытие онлайн», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, а также электронный носитель – банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 17.06.2022, находясь на участке местности у здания ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, а также электронный носитель – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, в период времени с 30.05.2022 по 17.06.2022 ФИО2 осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных ею в кредитных организациях – ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», АО «Тинькофф банк», АО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Райффайзен банк», АО «Альфа банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕГИЯ».

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, подтвердила оглашенные в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания на следствии, 

<

данные изъяты> (том №1, л.д. 113-117, том №2, л.д. 113-115). 

Указанные обстоятельства ФИО2 подтвердила при проверке показаний на месте с участием защитника, указав на офисы банков в г. Барнауле: ПАО «Сбербанк» - пр-т Комсомольский, 106А; ПАО Банк «ВТБ» - пр-т Красноармейский, 10; ПАО «Райффайзенбанк» - пр-т Ленина, 163; АО «Альфа банк» - пр-т Ленина, 58; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - пр-т Ленина, 113; ПАО Банк «ФК Открытие» - пр-т Ленина, 119; АО «Россельхозбанк» - ул. Анатолия, 97; АО КБ «Модульбанк» - ул. Шумакова, 23а и АО «Тинькофф банк» - пр-т Красноармейский, 47А, в которых открывала расчетные счета Общества, после чего по указанным адресам передавала документы мужчине по имени Сергей (том №2, л.д. 62-78).

Кроме полного признания вины подсудимой, её виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

-оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1 – сотрудника ПАО Банк «ВТБ» (до 2022 года сотрудника АО Банк «Синара»), из которых следует, что 31.05.2022 в указанный банк дистанционно поступила заявка от ФИО2 для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», с которой впоследствии она (Свидетель №1) встретилась в ТЦ «Европа» и передала пакет документов, который ФИО2, имеющая при себе все необходимые документы: паспорт, учредительные документы и печать организации, подписала и заверила печатью Общества. Кроме ФИО2, согласно договора обслуживания, иные лица не имели доступа к вышеуказанному расчетному счету, о чем было сообщено ФИО2, как и о недопустимости использования электронной цифровой подписи неуполномоченными лицами (том №2, л.д. 34-38); 

-оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №2 - сотрудника АО «Альфа-Банк», из которых следует, что 09.06.2022 в филиале банка по адресу: 

<

...>, открыт расчетный счет № по обращению директора ФИО2, которая предоставила установленный пакет документов: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, личность заявителя, после проверки которых, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Кроме ФИО2, согласно договора обслуживания, иные лица не имели доступа к вышеуказанному расчетному счету, о чем ФИО2 было известно (том №2, л.д. 42-46); 

-оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3 - сотрудника ПАО Банк «ВТБ», из которых следует, что 31.05.2022 и 17.06.2022 в филиале банка по адресу: 

<

...>, по обращению директора ФИО2, предоставившей установленный пакет документов: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, личность заявителя, после проверки которых, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета ООО «ЭЛЕГИЯ», а впоследствии открыты два расчетных счета № и №. Кроме ФИО2, согласно договора обслуживания, иные лица не имели доступа к вышеуказанному расчетному счету, а также ФИО2 сообщено о недопустимости использования электронной цифровой подписи неуполномоченными лицами (том №2, л.д. 47-51); 

-оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №4 - сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие», из которых следует, что 31.05.2022 в филиале банка по адресу: 

<

...>, по обращению директора ФИО2, которая предоставила установленный пакет необходимых документов: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, личность заявителя, после проверки которых, было составлено и подписано заявление об открытии расчетных счетов ООО «ЭЛЕГИЯ», открыт расчетный счет № ООО «ЭЛЕГИЯ» и на имя директора выпущена корпоративная банковская карта. Кроме ФИО2, согласно договора обслуживания, иные лица не имели доступа к вышеуказанному расчетному счету (том №2, л.д. 52-56); 

-оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №5 - сотрудника ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», из которых следует, что в филиале данного банка 02.06.2022 открыт расчетный счет № ООО «ЭЛЕГИЯ» по обращению директора ФИО2, которая предоставила установленный пакет необходимых документов. Кроме ФИО2, согласно договора обслуживания, иные лица не имели доступа к вышеуказанному расчетному счету, о чем было сообщено ФИО2, а также о недопустимости использования электронной цифровой подписи неуполномоченными лицами (том №2, л.д. 57-61); 

-оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6 - сотрудника АО «Россельхозбанк», из которых следует, что 01.06.2022 в банке по адресу: 

<

...>, открыт расчетный счет № ООО «ЭЛЕГИЯ» по заявлению ФИО2, которая предоставила установленный пакет документов: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, личность заявителя, после проверки которых, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. При этом, ФИО2 была предупреждена, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО, а также ей сообщалось о недопустимости использования электронной цифровой подписи неуполномоченными лицами (том №2, л.д. 39-41); 

-протоколом осмотра предметов и документов подтверждается осмотр 30 мая 2024 г. сведений по банковским расчетным счетам ООО «ЭЛЕГИЯ», предоставленных, в том числе и на CD-дисках, ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», АО «Тинькофф банк», АО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Райффайзенбанк», АО «Альфа банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», согласно которым ООО «ЭЛЕГИЯ» ИНН № в период с 30.05.2022 по 17.06.2022 открыты расчетные счета в указанных банковских учреждениях, с подключением к системе ДБО (том №1, л.д. 118-124); осмотренные документы и диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том №1, л.д. 125-126, 127-261, том №2, л.д. 1-32);

-выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой учредителем и директором ООО «ЭЛЕГИЯ» является ФИО2 (том №1 л.д. 9-15);

-согласно приговора мирового судьи судебного участка №6 Центрального района г. Барнаула Алтайского края от 5 февраля 2024 г., ФИО2 осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, в результате чего внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО2, как директора и учредителя ООО «Элегия») к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей (том № 2, л.д. 129-131).

Оценивая каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд полагает их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела, а вину подсудимой в совершении преступления доказанной, и квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом, соглашаясь с мнением государственного обвинителя в судебном заседании, суд исключает из предъявленного обвинения предоставление ФИО2 документа, удостоверяющего личность, в результате чего внесены в ЕГРЮЛ сведения о ней как номинальном директоре и учредителе ООО «Элегия», поскольку за указанные действия она осуждена 05 февраля 2024 года мировым судьей судебного участка № 6 Центрального района г. Барнаула Алтайского края. 

Квалифицируя действия подсудимой по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд исходит из следующего.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. Следовательно, полученные ФИО1 в банках средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковская карта предназначены для осуществления финансовых операций. 

Так судом установлено, что ФИО2, преследуя корыстную цель, 

<

данные изъяты> что объективно подтверждается признательными показаниями подсудимой на следствии, оглашенными в судебном заседании, подтвержденными ею при проверке показаний на месте и в судебном заседании, которые согласуются с оглашенными показаниями свидетелей - сотрудников банков: Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 и Свидетель №5, подтвердивших открытие расчетных счетов ФИО2 в АО Банк «Синара», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (соответственно), с предоставлением необходимого пакета документов, что подтверждается протоколами осмотра документов, предоставленных банковскими учреждениями в отношении ООО «ЭЛЕГИЯ». Кроме того, судом достоверно установлено, что ФИО2, сообщая сотрудникам банков информацию о номере телефона, который использовало неустановленное лицо, не намеревалась использовать электронные средства платежей, которые затем за денежное вознаграждение передала (сбыла) третьему лицу. При этом подсудимая понимала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена,

У суда не имеется оснований ставить под сомнение показания свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, поскольку они последовательны, согласуются между собой, а также с показаниями подсудимой, и объективно подтверждаются письменными доказательствами по делу, полученными в установленном законом порядке. 

При назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние совершено против экономической деятельности, является умышленным и законом отнесено к категории тяжких. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

ФИО2 на момент совершения преступления не судима, 

<

данные изъяты>. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает и учитывает при назначение наказания: полное признание вины и раскаяние в содеянном, объяснение и признательные показания как активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, наличие малолетнего ребенка. 

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание подсудимой. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено

При назначении вида и размера наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности, и полагает справедливым и соразмерным содеянному, назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, не усматривая оснований для применения к ней положений ст. 53.1 УК РФ. 

При этом, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, суд полагает возможным достижение целей наказания в отношении подсудимой без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления контроля со стороны органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденных, и назначает ФИО2 наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с возложением на неё определенных обязанностей. 

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимой после совершения преступления, то, что она способствовала расследованию уголовного дела, изначально признавая вину в полном объеме, способствовала также своевременному рассмотрению дела судом, признала вину и искренне раскаялась в содеянном, указанную выше совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, считая, что они существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, и применяет положения ст. 64 УК РФ, с целью неприменения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, в частности, способ его совершения, степень реализации преступных намерений, мотивы и цели совершения деяния, которые не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

С учетом имущественного и социального положения ФИО2, имеющей малолетнего ребенка, единственный источник дохода – ежемесячные выплаты на содержание ребенка, суд, в соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ, полагает возможным освободить ее от взыскания процессуальных издержек в виде вознаграждения адвокату, поскольку взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении малолетнего ребенка, который находится на её иждивении. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах суд, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, полагает необходимым документы, представленные банковскими учреждениями, оптические диски со сведениями по счетам ООО «ЭЛЕГИЯ», хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле в течение всего срока его хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296,299,307,308,309,310,313 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание за указанное деяние в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленные дни.

Испытательный срок, в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ, исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня его провозглашения – с 7 октября 2024 г. по день вступления в законную силу. 

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу, отменить.

Освободить ФИО2 от взыскания процессуальных издержек в виде вознаграждения, выплачиваемого адвокату за оказание юридической помощи, на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства - документы, представленные ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», АО «Тинькофф банк», АО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Райффайзен банк», АО «Альфа банк», АО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «ЭЛЕГИЯ», семь оптических дисков со сведениями по счетам ООО «ЭЛЕГИЯ», представленные банковскими учреждениями, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле в течение всего срока его хранения. 

Приговор мирового судьи судебного участка №6 Центрального района г. Барнаула Алтайского края от 5 февраля 2024 г. в отношении ФИО2 подлежит самостоятельному исполнению. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня его постановления путем принесения жалобы и представления в Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденная имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления.

Судья М.В. Малецкая